Справа №766/10/20
н/п 1-кс/766/7572/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на майно, вилучене 20.08.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , земельні ділянки з кадастровими номерами :01:001:0069 та :01:001:0070, а саме:

-модуль АЗС з написом «Вогненебезпечно 95, що складається з паливно роздавальної колонки, паливних шлангів, паливного пістолету та вмонтованої ємності, що вміщає 1446 (тисяча чотириста сорок шість) літрів бензину;

-модуль АЗС з написом «Вогненебезпечно ДТ, що складається з паливно роздавальної колонки, паливних шлангів, паливного пістолету та вмонтованої ємності, що вміщає 1981 (тисяча дев`ятсот вісімдесят один) літрів дизельного палива;

-тютюнові вироби, марковані марками невстановленого зразка, не марковані марками акцизного податку, наступних найменувань та кількості:

- Stix 75 (сімдесят п`ять) пачок;

- Luck Strike 43 (сорок три) пачки;

- Basio 41 (сорок одна) пачка;

- Corsair 60 (шістдесят) пачок;

- Marshal Ultra 17 (сімнадцять) пачок;

- Marshal Power 17 (сімнадцять) пачок;

- Manchester 22 (двадцять дві) пачок;

- Jin Ling 59 (п`ятдесят дев`ять) пачок;

- Credo 39 (тридцять дев`ять) пачок;

- Фэст 33 (тридцять три) пачки;

- Focus 39 (тридцять дев`ять) пачок;

- Marlboro 20 (двадцять шість) пачок;

- Marshal Classic 17 (сімнадцять) пачок;

- Minsk City MS 16 (шістнадцять) пачок;

- Pull 14 (чотирнадцять) пачок;

- Донской Табак 14 (чотирнадцять) пачок;

- - Престиж 87 (вісімдесят сім) пачок;

- - Bond 25 (двадцять п`ять) пачок;

- - Marvel Red 31 (тридцять одна) пачка;

- - Minsk Capital MS 6 (шість) пачок;

- - Basio White 9 (дев`ять) пачок;

- - Ritm 175 (сто сімдесят п`ять) пачок;

- 2005 4 (чотири) пачки;

- Ыrta neo black 25 (двадцять п`ять) пачок;

- Ыrta біла 44 (сорок чотири) пачки;

- Pull medium 4 (чотири) пачки;

- Avalon Red 2 (дві) пачки;

- Compliment Violet 22 (двадцять дві) пачки;

- Compliment Blue 68 (шістдесят вісім) пачок;

- Marshal super slims mint 6 (шість) пачок;

- Marshal super slims red 23 (двадцять три) пачки;

- Rothmans Demi 2 (дві) пачки;

- Monte Carlo 50 (п`ятдесят) пачок;

- LD 17 (сімнадцять) пачок;

- Rothmans Royals 2 (дві) пачки;

- Compliment Blue Demi Slims 82 (вісімдесят дві) пачки;

- Compliment Red 31 (тридцять одна) пачка;

- Compliment Blue 25XLL 32 (тридцять дві) пачки;

- Nz 11 (одинадцять) пачок;

- Play 7 (сім) пачок;

- Basio Senior Slims 8 (вісім) пачок.

-чорнові записи.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим управлінням ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000106 від 28.12.2019 року, за фактом незаконного зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Невстановлені особи протягом 2019 року на території м. Херсона здійснюють незаконне зберігання з метою збуту та збут (реалізацію) підакцизних товарів, а саме паливно мастильних матеріалів.

Згідно рапорту співробітників оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі від 08.07.2020 постачання незаконно виготовленого палива здійснюється невстановленими особами мешканцями м. Херсон та Херсонської області, при цьому саме ними здійснюється безпосередньо незаконне виготовлення бензину, дизельного палива.

Також згідно вказаного рапорту зазначені невстановлені особи здійснюють постачання незаконно виготовлених бензину та дизельного палива на адресу комплексу автозаправочної станції, розташованої за адресою: Херсонська обл., Новотроїцький р-н, смт Сиваське, вул. Леніна, земельні ділянки з кадастровими номерами :01:001:0069 та :01:001:0070, де безпосередньо здійснюється незаконне зберігання та незаконна реалізація незаконно виготовлених паливно мастильних матеріалів.

Незаконну діяльність пов`язану зі зберіганням та реалізацією незаконно виготовлених паливно мастильних матеріалів здійснює ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), який зареєстрований як фізична особа підприємець.

09.07.2020 співробітниками ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі за дорученням слідчого здійснено візуальний огляд території комплексу автозаправочної станції, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , земельні ділянки з кадастровими номерами :01:001:0069 та :01:001:0070, згідно складеного протоколу та доданої до нього олонками радянського виробництва, механічними лічильниками, резервуарами для зберігання пального тафото таблиці, оглядом зафіксовано заправочну станцію, обладнану паливно відпускними к диспетчерською, де можливо здійснити розрахунок за придбане пальне.

Крім того, згідно листа ГУ ДПС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі №1739/7/21-22-32-02-17 від 08.07.2020, ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним ФОП ОСОБА_4 не видавались. Крім того, згідно вказаного листа суб`єкти господарської діяльності, які б здійснювали роздрібну торгівлю пальним на території смт Сиваське Новотроїцького району Херсонської області, станом на 08.07.2020 відсутні.

20.08.2020 на підставі ухвал слідчого суді Херсонського міського суду Херсонської області від 24.07.2020 спільно з оперативними працівниками Управління ОРД ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі, спеціалістами ГУ ДСНС України в Херсонській області, ГУ ДПС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі, проведено обшук території земельних ділянок та споруд розміщених на них, за адресою: АДРЕСА_1 , земельні ділянки з кадастровими номерами :01:001:0069 та :01:001:0070.

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено:

модуль АЗС з написом «Вогненебезпечно 95, що складається з паливно роздавальної колонки, паливних шлангів, паливного пістолету та вмонтованої ємності, що вміщає 1446 (тисяча чотириста сорок шість) літрів бензину;

модуль АЗС з написом «Вогненебезпечно ДТ, що складається з паливно роздавальної колонки, паливних шлангів, паливного пістолету та вмонтованої ємності, що вміщає 1981 (тисяча дев`ятсот вісімдесят один) літрів дизельного палива;

тютюнові вироби, марковані марками невстановленого зразка, не марковані марками акцизного податку, наступних найменувань та кількості:

- Stix 75 (сімдесят п`ять) пачок;

- Luck Strike 43 (сорок три) пачки;

- Basio 41 (сорок одна) пачка;

- Corsair 60 (шістдесят) пачок;

- Marshal Ultra 17 (сімнадцять) пачок;

- Marshal Power 17 (сімнадцять) пачок;

- Manchester 22 (двадцять дві) пачок;

- Jin Ling 59 (п`ятдесят дев`ять) пачок;

- Credo 39 (тридцять дев`ять) пачок;

- Фэст 33 (тридцять три) пачки;

- Focus 39 (тридцять дев`ять) пачок;

- Marlboro 20 (двадцять шість) пачок;

- Marshal Classic 17 (сімнадцять) пачок;

- Minsk City MS 16 (шістнадцять) пачок;

- Pull 14 (чотирнадцять) пачок;

- Донской Табак 14 (чотирнадцять) пачок;

- Престиж 87 (вісімдесят сім) пачок;

- Bond 25 (двадцять п`ять) пачок;

- Marvel Red 31 (тридцять одна) пачка;

- Minsk Capital MS 6 (шість) пачок;

- Basio White 9 (дев`ять) пачок;

- Ritm 175 (сто сімдесят п`ять) пачок;

- 2005 4 (чотири) пачки;

- Ыrta neo black 25 (двадцять п`ять) пачок;

- Ыrta біла 44 (сорок чотири) пачки;

- Pull medium 4 (чотири) пачки;

- Avalon Red 2 (дві) пачки;

- Compliment Violet 22 (двадцять дві) пачки;

- Compliment Blue 68 (шістдесят вісім) пачок;

- Marshal super slims mint 6 (шість) пачок;

- Marshal super slims red 23 (двадцять три) пачки;

- Rothmans Demi 2 (дві) пачки;

- Monte Carlo 50 (п`ятдесят) пачок;

- LD 17 (сімнадцять) пачок;

- Rothmans Royals 2 (дві) пачки;

- Compliment Blue Demi Slims 82 (вісімдесят дві) пачки;

- Compliment Red 31 (тридцять одна) пачка;

- Compliment Blue 25XLL 32 (тридцять дві) пачки;

- Nz 11 (одинадцять) пачок;

- Play 7 (сім) пачок;

- Basio Senior Slims 8 (вісім) пачок.

чорнові записи.

Крім того, 20.08.2020 у якості свідка допитано ОСОБА_5 , який 20.08.2020 здійснював придбання палива, а саме бензину за адресою заправочної станції по вул. Леніна у смт Сиваське Новотроїцького району Херсонської області.

При цьому обшук проводився за участю ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . В ході проведення обшук ОСОБА_6 заявила, що саме вона та її чоловік ОСОБА_4 є власниками вилученого майна. Документи, які б підтверджували право власності ОСОБА_6 не надала.

Майно, зазначене у п.п. 3, 4 вилучено до ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі.

Майно, зазначене у п.п. 1,2, вилучено та згідно складеного акту прийому-передачі передане на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_6 та зберігається за адресою: АДРЕСА_1 , земельні ділянки з кадастровими номерами :01:001:0069 та :01:001:0070.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000106 від 28.12.2019 року, за фактом незаконного зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

20.08.2020 на підставі ухвал слідчого суді Херсонського міського суду Херсонської області від 24.07.2020 спільно з оперативними працівниками Управління ОРД ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі, спеціалістами ГУ ДСНС України в Херсонській області, ГУ ДПС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі, проведено обшук території земельних ділянок та споруд розміщених на них, за адресою: Херсонська обл., Новотроїцький р-н, смт Сиваське, вул. Леніна, земельні ділянки з кадастровими номерами :01:001:0069 та :01:001:0070.

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено:

модуль АЗС з написом «Вогненебезпечно 95, що складається з паливно роздавальної колонки, паливних шлангів, паливного пістолету та вмонтованої ємності, що вміщає 1446 (тисяча чотириста сорок шість) літрів бензину;

модуль АЗС з написом «Вогненебезпечно ДТ, що складається з паливно роздавальної колонки, паливних шлангів, паливного пістолету та вмонтованої ємності, що вміщає 1981 (тисяча дев`ятсот вісімдесят один) літрів дизельного палива;

тютюнові вироби, марковані марками невстановленого зразка, не марковані марками акцизного податку, наступних найменувань та кількості:

- Stix 75 (сімдесят п`ять) пачок;

- Luck Strike 43 (сорок три) пачки;

- Basio 41 (сорок одна) пачка;

- Corsair 60 (шістдесят) пачок;

- Marshal Ultra 17 (сімнадцять) пачок;

- Marshal Power 17 (сімнадцять) пачок;

- Manchester 22 (двадцять дві) пачок;

- Jin Ling 59 (п`ятдесят дев`ять) пачок;

- Credo 39 (тридцять дев`ять) пачок;

- Фэст 33 (тридцять три) пачки;

- Focus 39 (тридцять дев`ять) пачок;

- Marlboro 20 (двадцять шість) пачок;

- Marshal Classic 17 (сімнадцять) пачок;

- Minsk City MS 16 (шістнадцять) пачок;

- Pull 14 (чотирнадцять) пачок;

- Донской Табак 14 (чотирнадцять) пачок;

- Престиж 87 (вісімдесят сім) пачок;

- Bond 25 (двадцять п`ять) пачок;

- Marvel Red 31 (тридцять одна) пачка;

- Minsk Capital MS 6 (шість) пачок;

- Basio White 9 (дев`ять) пачок;

- Ritm 175 (сто сімдесят п`ять) пачок;

- 2005 4 (чотири) пачки;

- Ыrta neo black 25 (двадцять п`ять) пачок;

- Ыrta біла 44 (сорок чотири) пачки;

- Pull medium 4 (чотири) пачки;

- Avalon Red 2 (дві) пачки;

- Compliment Violet 22 (двадцять дві) пачки;

- Compliment Blue 68 (шістдесят вісім) пачок;

- Marshal super slims mint 6 (шість) пачок;

- Marshal super slims red 23 (двадцять три) пачки;

- Rothmans Demi 2 (дві) пачки;

- Monte Carlo 50 (п`ятдесят) пачок;

- LD 17 (сімнадцять) пачок;

- Rothmans Royals 2 (дві) пачки;

- Compliment Blue Demi Slims 82 (вісімдесят дві) пачки;

- Compliment Red 31 (тридцять одна) пачка;

- Compliment Blue 25XLL 32 (тридцять дві) пачки;

- Nz 11 (одинадцять) пачок;

- Play 7 (сім) пачок;

- Basio Senior Slims 8 (вісім) пачок.

чорнові записи.

Постановою слідчого від 20.08.2020 року вказане вилучене під час обшуку майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Таким чином майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містить ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою, тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 20.08.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , земельні ділянки з кадастровими номерами :01:001:0069 та :01:001:0070, шляхом заборони розпоряджання та користування ним, а саме:

-модуль АЗС з написом «Вогненебезпечно 95, що складається з паливно роздавальної колонки, паливних шлангів, паливного пістолету та вмонтованої ємності, що вміщає 1446 (тисяча чотириста сорок шість) літрів бензину;

-модуль АЗС з написом «Вогненебезпечно ДТ, що складається з паливно роздавальної колонки, паливних шлангів, паливного пістолету та вмонтованої ємності, що вміщає 1981 (тисяча дев`ятсот вісімдесят один) літрів дизельного палива;

-тютюнові вироби, марковані марками невстановленого зразка, не марковані марками акцизного податку, наступних найменувань та кількості:

- Stix 75 (сімдесят п`ять) пачок;

- Luck Strike 43 (сорок три) пачки;

- Basio 41 (сорок одна) пачка;

- Corsair 60 (шістдесят) пачок;

- Marshal Ultra 17 (сімнадцять) пачок;

- Marshal Power 17 (сімнадцять) пачок;

- Manchester 22 (двадцять дві) пачок;

- Jin Ling 59 (п`ятдесят дев`ять) пачок;

- Credo 39 (тридцять дев`ять) пачок;

- Фэст 33 (тридцять три) пачки;

- Focus 39 (тридцять дев`ять) пачок;

- Marlboro 20 (двадцять шість) пачок;

- Marshal Classic 17 (сімнадцять) пачок;

- Minsk City MS 16 (шістнадцять) пачок;

- Pull 14 (чотирнадцять) пачок;

- Донской Табак 14 (чотирнадцять) пачок;

- - Престиж 87 (вісімдесят сім) пачок;

- - Bond 25 (двадцять п`ять) пачок;

- - Marvel Red 31 (тридцять одна) пачка;

- - Minsk Capital MS 6 (шість) пачок;

- - Basio White 9 (дев`ять) пачок;

- - Ritm 175 (сто сімдесят п`ять) пачок;

- 2005 4 (чотири) пачки;

- Ыrta neo black 25 (двадцять п`ять) пачок;

- Ыrta біла 44 (сорок чотири) пачки;

- Pull medium 4 (чотири) пачки;

- Avalon Red 2 (дві) пачки;

- Compliment Violet 22 (двадцять дві) пачки;

- Compliment Blue 68 (шістдесят вісім) пачок;

- Marshal super slims mint 6 (шість) пачок;

- Marshal super slims red 23 (двадцять три) пачки;

- Rothmans Demi 2 (дві) пачки;

- Monte Carlo 50 (п`ятдесят) пачок;

- LD 17 (сімнадцять) пачок;

- Rothmans Royals 2 (дві) пачки;

- Compliment Blue Demi Slims 82 (вісімдесят дві) пачки;

- Compliment Red 31 (тридцять одна) пачка;

- Compliment Blue 25XLL 32 (тридцять дві) пачки;

- Nz 11 (одинадцять) пачок;

- Play 7 (сім) пачок;

- Basio Senior Slims 8 (вісім) пачок.

-чорнові записи.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонськоїобласті.

Слідчий суддяОСОБА_1