СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5805/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000821 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.11.2020 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000821 від 15.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління надійшла заява про заволодіння грошовими коштами громадян шляхом шахрайства та зловживання довірою, вчинене групою осіб, за попередньою змовою між собою, до вказаних злочинних дій причетні: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , яке не маючи законних повноважень, отримали від покупців кошти за попередніми договорами купівлі-продажу квартир, видаючи себе за представників забудовника.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 , останній повідомив, що він є замовником будівництва за адресою: АДРЕСА_1 , 3, 7, де здійснювалось будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано прибудованими приміщеннями третьої категорії складності. ОСОБА_6 для юридичної допомоги та для належного оформлення документації був запрошений ОСОБА_5 , який запевнив, що володіє необхідними навичками, знаннями та досвідом щодо належного оформлення правовідносин пов`язаних з купівлею-продажом нерухомості. Також він запевнив, що запропонований ним порядок оформлення купівлі-продажу квартир є повністю законним. Через деякий час між ними виникли не тільки ділові, а дружні стосунки наслідком яких була повна та беззаперечна довіра до ОСОБА_5 . В свою чергу ОСОБА_6 , для виконання домовленості між ними, ОСОБА_5 була надана нотаріально посвідчена довіреність. Останній, на підставі довіреності, представляв інтереси ОСОБА_6 в тому числі і з питань продажу будь якого належного мені нерухомого майна, в тому числі, частин житлового будинку, квартир або нежитлових приміщень, що знаходяться в с. Крюківщина Києво Святошинського району Київської області, з правом визначення умов договорів, укладання договорів та отримання коштів від покупців. Тобто, ОСОБА_5 займався продажом та оформленням відповідних договорів відносно квартир в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ОСОБА_6 . За запропонованим ОСОБА_5 порядком продажу нерухомого майна, при продажі квартир на початку будівництва будинку укладались попередні договори купівлі продажу. Також, на прохання ОСОБА_6 у відділі продажу ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працювала громадянка ОСОБА_7 , яка займалася пошуком покупців та громадянка ОСОБА_8 , яка допомагала забудовнику вести облік коштів від продажу квартир та облік договорів відносно квартир.

ОСОБА_9 підшукували потенційних покупців на квартири, проводила огляд квартир та надавала відповіді на загальні питання. У разі бажання покупця купити квартиру, повідомлявся ОСОБА_5 , який розробляв проект договору, узгоджував з покупцем основні умову договору, в тому числі ціну договору та порядок оплати. В подальшому, ОСОБА_5 , як представник ОСОБА_6 , укладав від його імені попередній договір купівлі продажу квартири та отримував у покупців кошти по таких договорах. Такі договори укладались в двох примірниках, для продавця і покупця відповідно. Після укладання договору та отримання коштів, ОСОБА_5 отримані від покупця кошти та примірник договору, мав передавати мені через ОСОБА_8 , яка вела обік коштів та договорів. В свою чергу, ОСОБА_8 на підтвердження факту отримання нею коштів та договору мала розписуватись на відповідному документі- ордері, який заповнював ОСОБА_5 . В такому ордері зазначалось дата, адреса квартири, вид договору, якій укладався та сума сплачених покупцем коштів. Такий ордер підписувався ОСОБА_5 ОСОБА_8 , отримавши договір та перерахувавши кошти мала розписатись на цьому ордері. Після цього вказаний документ (ордер) з підписом ОСОБА_8 , тобто підтвердженням того, що ОСОБА_5 віддав їй попередній договір та грошові кошти за квартиру залишався у ОСОБА_5 , а самі кошти та договір ОСОБА_8 мала передавати забудовнику. Як правило, при укладанні попереднього договору купівлі продажу квартир, покупці вносили лише певну частину грошових коштів, а решту мали внести в розстрочку на протязі часу вказаного у договорі або за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 . При подальших сплатах коштів, покупці з ОСОБА_5 укладали додаток до попереднього договору, що підтверджував факт сплати покупцем частини грошових коштів за квартиру. Такі додатки укладались при кожній сплаті, як окремий документ з зазначенням дати, сторін, адреси та сплачених коштів. Такий додаток підписувався ОСОБА_5 , як моїм представником та покупцем. В подальшому вказані додатки до договору та грошові кошти ОСОБА_5 мав також передавати ОСОБА_8 , а вона в свою чергу мала розписатись на пред`явленому ним документі (ордері) щодо підтвердження факту отримання нею коштів та додатку до договору. Також, у випадку повної сплати коштів та введення будинку в експлуатацію з покупцями укладались договори про пайову участь в будівництві. В такому випадку до такого договору моїм представником ОСОБА_5 покупцям надавались відповідні документи до такого договору. А саме, довідка про повну сплату пайового внеску з зазначенням внесеної суми коштів та адреси квартири, за підписом представника - ОСОБА_5 , витяг з переліку осіб, яким належить майнові права на об`єкт будівництва з зазначенням адреси квартири та особи-власника майнових прав за підписом представника - ОСОБА_5 та акт приймання-передачі квартири за підписом представника ОСОБА_5 та особи, якій передавалась квартира. Також, на квартиру виготовлявся технічний паспорт. Зазначений комплект документів надався до реєстратора прав на нерухоме майно та на підставі цих документів проводилась державна реєстрація права власності на конкретну квартиру за конкретною особою. При оформленні таких документів, ОСОБА_5 мав передавав їх ОСОБА_6 та кошти за такими договорами таким саме чином, як і при укладанні попередніх договорів купівлі-продажу. З літа 2019 року співпраця з ОСОБА_5 була припинена та довіреність на його ім`я скасована. Підставою припинення відносин було виявлення чисельних зловживань ОСОБА_5 наданими йому правами в тому числі були виявлені факти, які на думку ОСОБА_6 свідчать про підробку документів та привласнення ОСОБА_5 та його братом ОСОБА_4 коштів. ОСОБА_5 обґрунтовуючи свої дії великим обсягом документації залучив на допомогу свого молодшого брата ОСОБА_10 . ОСОБА_11 , на прохання ОСОБА_5 допомагав йому по справах, в тому числі ОСОБА_11 міг займатися і загальними питаннями, такими, як наприклад, налаштування та ремонт оргтехніки, закупівлею канцелярських товарів, тримання зв`язку з покупцями від імені свого брата ОСОБА_5 , оплату платежів за ліцензію програмного забезпечення «Ліга Закон», купівля кави в відділ продажу тощо. Враховуючи, що з ОСОБА_5 були дружні, стали та довірительні стосунки, то подібні стосунки розповсюдились і на його брата ОСОБА_10 . Йому довірялись невеликі кошти на виконання поточних завдань. Він зарекомендував себе досить ввічливим та порядним чоловіком. Відповідно, коли були припинені відносинах з ОСОБА_5 то вони і припинились з його молодшим братом. Після припинення відносин з ОСОБА_5 були виявлені факти відсутності документів на квартири та сплачених коштів за квартири. При цьому, право власності на квартири в таких випадках були зареєстровані на покупців. При цьому, як зазначено вище, документи та кошти за відчуження цих квартир ОСОБА_5 не передавались. Також, в шухляді офісного столу за яким зазвичай працював ОСОБА_5 та яка була зачинена на замок, після зламу замка були знайдені наступні документи відносно квартир. Внаслідок чого ОСОБА_6 було завдано матеріальної шкоди.

22.10.2020 в рамках кримінального провадження призначено судово-почеркознавчу експертизу.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також, з метою підтвердження або спростування факту кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в органу досудового розслідування виникла необхідність в наданні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ОСОБА_12 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що не перешкоджає розгляду справи.
На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають в володінні ОСОБА_12 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою. У звязку із чим вбачається достатність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000821,задовольнити.

Надати старшому слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих: ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні ОСОБА_12 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:Попередній договір №П/1/140/ОФ від 10.05.2016; Додаток до попереднього договору від 07.06.2016; Додаток до договору про пайову участь а будівництві від 22.09.2016; Договір на пайову участь у будівництві від 22.09.2016 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_2 ; Акт приймання-передачі квартири від 22.09.2016 за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії хвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1