УХВАЛА
Іменем України

30.12.2020 Справа №607/22558/20 Провадження № 1-кс/607/9331/2020

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000500 від 14.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:
24.12.2020 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000500 від 14.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході виконання робіт щодо проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг місцевого значення на території Тернопільської області відповідно до підписаних договорів підряду із комунальним підприємством Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переслідуючи мету матеріального збагачення, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами у великих розмірах.

За даним фактом 14.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000500 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий зазначає, що 08.09.2020 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договір підряду № 23 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення С200706 Озерна Богданівка на ділянці км 0+000-км 7+376 (окремими ділянками) Зборівського району Тернопільської області, загальною вартістю 2989000 грн. Також 08.09.2020 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договір підряду № 22 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення С201010 Снігурівка - Вишгородок на ділянці км 0+000-км 18+000 (окремими ділянками) Лановецького району Тернопільської області, загальною вартістю 3018100 грн.

В подальшому замовником було здійснено перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, отримання інших доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 08.09.2020 до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дати надходження (перерахування), час здійснення операції, відправника й одержувача коштів, дані банків відправників і одержувачів, номера їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, суму, призначення платежу; роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період; протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративного і технічного); належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо); матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів.

Слідчий зазначає, що зазначає, що отримані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили. Однак така інформація згідно зі ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, а тому шляхом проведення інших слідчих дій, ніж надання тимчасового доступу до речей та документів, а також в інший спосіб отримати її не є можливим.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000500 від 14.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування в даному кримінальному провадженні встановлено, що замовником було здійснено перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на рахунку НОМЕР_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.
За таких підстав клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Однак слідчий суддя не вбачає підстав для надання доступу до інформації за період, за який просить у клопотанні слідчий, а саме з 08.09.2020 до моменту пред`явлення ухвали. Так, як вбачається з інформаційної довідки, доданої до клопотання, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в період з 08.09.2020 до 17.09.2020. Про обставини, які б свідчили про здійснення оплат з вказаного рахунку у подальший період, тобто після 17.09.2020, слідчий у клопотанні не зазначив, а також доказів на підтвердження таких обставин не надав. Необхідність отримання доступу до інформації за даний період слідчий також не обґрунтував. Відтак слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання у цій частині та вважає, що доступ до інформації необхідно надати за період з 08.09.2020 до 17.09.2020.
Керуючись ст. 159-166,309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000500 від 14.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити копію інформації, яка в них міститься, на паперовий та електронний носії, а саме до:

- документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на рахунку НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 08.09.2020 до 17.09.2020, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дати надходження (перерахування), час здійснення операції, відправника й одержувача коштів, дані банків відправників і одержувачів, номера їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, суму, призначення платежу;

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

- протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

- роздруківки бази даних операційного дня за період з 08.09.2020 до 17.09.2020;

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративного і технічного);

- належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів);

- матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів.

В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали до 23 лютого 2021 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1