УХВАЛА

Справа № 569/13432/20

1-кс/569/6933/20

29 грудня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: до оригіналів документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг, анкет, фото власника картки та ін..) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ; до інформації про власників розрахункового рахунку № НОМЕР_2 / із зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів; до відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 із розшифровкою призначення платежу за період часу з 01.10.2018 по момент виконання ухвали; до інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням платника та отримувачів платежів, зняття готівки, підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, за період часу з 01.10.2018 по момент виконання ухвали; до фото та відео із камер відео спостереження банків, банкоматів під час обготівкування грошових коштів у банкоматах чи відділеннях банків по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ; до фото та відео із камер спостереження банків, банкоматів при користуванні розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків, банкоматів з наданням підтверджуючих документів; до інформації про ІР-адреси, за час користування доступом до системи клієнт-банк, мобільними додатками, Інтернет (веб) сервісами банку; іншої наявної інформації, документів щодо користувача розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення перелічених документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_2 .
Із матеріалів клопотання вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 19.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08 жовтня 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), був укладений договір підряду №51, від 08.10.2018р., (на загальну вартість 5 200 000 грн.), з метою проведення будівельних робіт по об`єкту «Нове будівництво лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_3 ». Строк виконання робіт, тобто здачі зазначеного об`єкта будівництва в експлуатацію підрядником, згідно із вищевказаним договором був визначений 31 грудня 2019 року.
Після завершення будівництва 23 січня 2020 року на сесії ІНФОРМАЦІЯ_5 представлено проект рішення про прийняття до комунальної власності, закінченого будівництвом, вказаного, об`єкта нерухомості, однак дане рішення прийнято не було у зв`язку із відсутністю необхідної кількості голосів депутатів.
Крім цього, за результатами зовнішнього огляду зазначеного об`єкта будівництва, проведеного заступником начальника СВ Дубровицького капітаном поліції ОСОБА_5 , 17.04.2020р., було виявлено ряд недоліків, що вказує на виконання будівельних робіт не в повному обсязі, також зазначеним оглядом зафіксовано відсутність медичного обладнання у вищевказаній амбулаторії.
Також відповідно до копії вищевказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), у своїй діяльності для утримання плати за виконання робіт згідно договору підряду №51 від 08.10.2018 користувалося розрахунковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », р/р НОМЕР_2 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем ч.2 ст.191 КК України;
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: до оригіналів документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг, анкет, фото власника картки та ін..) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ; до інформації про власників розрахункового рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів; до відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 із розшифровкою призначення платежу за період часу з 01.10.2018 по 01.04.2020; до інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням платника та отримувачів платежів, зняття готівки, підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, за період часу з 01.10.2018 по 01.04.2020 (записавши її на оптичний диск); до інформації про ІР-адреси, за час користування доступом до системи клієнт-банк, мобільними додатками, Інтернет (веб) сервісами банку; іншої наявної інформації, документів щодо користувача розрахункового рахунку № НОМЕР_2 .
Підстави, що документи перебувають у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 доводи відповідно до матеріалів кримінального провадження.
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, щодо проведення реєстраційних та інших дій відносно зазначеного об`єкта нерухомого майна.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.
Обґрунтування необхідності вилучення документів з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню.
Слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського ВП ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів які перебувають у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: до оригіналів документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг, анкет, фото власника картки та ін..) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ; до інформації про власників розрахункового рахунку № НОМЕР_2 / із зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів; до відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 із розшифровкою призначення платежу за період часу з 01.10.2018 по момент виконання ухвали; до інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням платника та отримувачів платежів, зняття готівки, підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, за період часу з 01.10.2018 по момент виконання ухвали; до фото та відео із камер відео спостереження банків, банкоматів під час обготівкування грошових коштів у банкоматах чи відділеннях банків по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ; до фото та відео із камер спостереження банків, банкоматів при користуванні розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків, банкоматів з наданням підтверджуючих документів; до інформації про ІР-адреси, за час користування доступом до системи клієнт-банк, мобільними додатками, Інтернет (веб) сервісами банку; іншої наявної інформації, документів щодо користувача розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення перелічених документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя