УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000197 від 07.06.2017р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження,в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000197 від 07.06.2017р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000197 від 07.06.2017р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України.

Київською місцевою прокуратурою № 10 здійснюється нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування.

Слідство проводиться за фактом того, що посадові особи КП з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 значення зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби розпочали підготовчі та будівельні роботи на території Київського парку на земельній ділянці, яка під забудову відведена не була, чим спричинили істотної шкоди громадським інтересам.

Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою із службовими особами КП з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили кошти у великих розмірах в сумі 10 млн. грн., які отримано від КП з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на роботи з реконструкції об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом перерахування їх на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке має ознаки фіктивності.

Встановлено, що за результатом проведення прилюдних торгів UA-2017-06-16-001012-a КОД ДК021-2015(CPV) - 45210000-2 (Будівництво будівель) між КП з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) укладено Підрядний договір № 4/1157 від 21.07.2017р. на реконструкцію об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_3 значення по АДРЕСА_2 (Перша черга).

Також, за результатом проведення прилюдних торгів ІНФОРМАЦІЯ_7 (CPV) - 45210000-2 (Будівництво будівель) між КП з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) укладено Підрядний договір № 4/1244 від 05.12.2017р. на реконструкцію об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_3 значення по АДРЕСА_2 (Перша черга будівництва).

Для встановлення відповідності вимогам чинного законодавства господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наявності фактів привласнення останніми державних грошових коштів шляхом купівлі товарів для реконструкції у контрагентів, які відносяться до ризикових (фіктивних) проведено аналіз баз даних інформаційних ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_8 та аналізу господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всіма контрагентами,

Вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мали господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ) та відобразили податковий кредит в сумі 9 957 953,0 грн. за продавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за поставку бетону, арматури та щебня.

В свою чергу, при вивчені податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не відобразили про господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дає всі підстави вважати, що невстановленими на даний час особами були вчиненні дії по привласненню державних грошових коштів.

Під час досудового розслідування було вилучено Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), Акти приймання виконаних будівельних робіт (Форма №КБ-2в) та акти прихованих робіт з метою підтвердження чи спростування привласнення грошових коштів та відповідності актів виконаних робіт з фактичними витратами на будівництво.

За наявними документами у кримінальному провадженню призначено судову будівельно-технічну експертизу.

13.08.2020р. від судових експертів надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення комісійної судової будівельно-технічної експертизи від 26.06.2020р., а саме:

- звітної документації на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція об`єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення по АДРЕСА_2 (1-а черга)» у повному обсязі з відомостями ресурсів до них;

- загального журналу робіт.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи, мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для об`єктивного та всебічного досудового розслідування, та можуть мати значення документів та речових доказів у кримінальному провадженні: при призначенні почеркознавчої експертизи та експертизи технічного дослідження документів, допиту свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

В судове засідання прокурор не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи міститься лише в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000197 від 07.06.2017р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Київської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- звітної документації на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція об`єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення по АДРЕСА_2 (1-а черга)» у повному обсязі з відомостями ресурсів до них;

- загального журналу робіт.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: