Справа № 576/206/21 1-кс/576/67/21
УХВАЛА

03 лютого 2021 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 03.12.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду з даним клопотанням, погодженим прокурором Глухівського відділу Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся дізнавач, мотивуючи його тим, що 28.11.2020 приблизно о 21 год. 30 хвил. невстановлена особа під приводом продажу смартфону "Iphone 11 pro" в соцмережі "Інстаграм" шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які остання надіслала на карту № НОМЕР_1 .
Вказане підтверджується квитанцією від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та показаннями потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що в соцмережі «Інстаграм» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » її хлопець знайшов публікацію про продаж смартфону «Айфон 11 про» вартістю 3000 грн. Вони вирішили придбати вказаний смартфон. В ході переписки з продавцем вони обговорили умови продажу, на що було повідомлено, що продаж відбувається за повної оплати на карту. Потерпілій було надіслано номер картки № НОМЕР_1 , куди необхідно відправити грошові кошти. ОСОБА_5 відправила грошові кошти на вказану картку, після цього продавець на зв`язок не виходить, замовлений товар вона не отримала.
Під час досудового розслідування, з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю - роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 27.11.2020 по 31.12.2020 по картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням місця (адреси) проведення транзакцій та найменування банківських установ з банкоматів яких проведено транзакції, із можливістю вилучення копій даної документації, інформації про повні дані власника зазначеного рахунку, а також фото та відеоматеріалів з банкоматів, де здійснювалось зняття коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 27.11.2020 по 31.12.2020.
Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Дізнавач в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути справу без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, прочас та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчим суддею встановлено, що за фактами, викладеними у клопотанні, ведеться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000239 від 03.12.2020 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, а згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із п. п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали справи, вважаю, що викладені в клопотанні доводи про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дана інформація може бути використана як доказ під час проведення досудового розслідування. Зокрема, завданням досудового слідства є встановлення особи, причетної до вчинення злочину.
Разом з цим потерпіла надіслала грошові кошти 28.11.2020, тому слідчий суддя вважає, тимчасовий доступ до такої інформації слід надати саме з цієї дати.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області:

- ОСОБА_3
- ОСОБА_6
- ОСОБА_7
- ОСОБА_8
- ОСОБА_9
- ОСОБА_10
дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 28.11.2020 по 31.12.2020 по картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку 28.11.2020 перераховано грошові кошти у сумі 3000 грн., із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації про повні дані власника картки, та вилучення копій даної документації, а також з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 28.11.2020 по 31.12.2020, на електронному носієві інформації.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшуканнята вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1