Справа № 761/1401/20
Провадження № 1-кс/761/1492/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Інтертабако»,про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0002196 від 07.07.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 366КК України,-

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Інтертабако» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0002196 від 07.07.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.05.2019 р. накладено арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді в межах суми 198 903 096 грн., що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Інтертабако» () - українська гривня НОМЕР_1 Полікомбанк № НОМЕР_2 ; українська гривня НОМЕР_1 Полікомбанк № НОМЕР_3 ; українська гривня НОМЕР_4 АТ «Асвіо Банк» № НОМЕР_5 ; українська гривня НОМЕР_6 АТ «КБ «Глобус» № НОМЕР_7 ; українська гривня НОМЕР_8 АТ «Альфа - Банк» у м. Києві № НОМЕР_9 ; українська гривня НОМЕР_4 АТ «Асвіо Банк» № НОМЕР_10 та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на рахунки.

Адвокат ОСОБА_3 зазначив, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002196 від 07.07.2017 здійснюється слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві.

06.11.2019 року постановою старшого слідчого з ОВС СВ РОВКП СУ ФРГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 кримінальне провадження в частині ТОВ «Інтертабако» та ТОВ «Віктрум» - закрито, у зв`язку із чим, відсутня необхідність подальшого арешту банківських рахунків ТОВ «Інтертабако».

Разом з тим, постанова про закриття кримінального провадження в частині ТОВ «Інтертабако» та ТОВ «Віктрум» була винесена слідчим, а питання про скасування арешту майна вирішено не було.

Вважає, що правові підстави для подальшого застосування арешту майна ТОВ «Інтертабако» накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.05.2019 року у справі №757/22158/19-к відсутні.

В судове засідання адвокат ОСОБА_3 підтримав подане ним клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Вислухавши пояснення адвоката ОСОБА_3 , вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

У відповідності зі ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002196 від 07.07.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.05.2019 р. накладено арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді в межах суми 198 903 096 грн., що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Інтертабако» () - українська гривня НОМЕР_1 Полікомбанк № НОМЕР_2 ; українська гривня НОМЕР_1 Полікомбанк № НОМЕР_3 ; українська гривня НОМЕР_4 АТ «Асвіо Банк» № НОМЕР_5 ; українська гривня НОМЕР_6 АТ «КБ «Глобус» № НОМЕР_7 ; українська гривня НОМЕР_8 АТ «Альфа - Банк» у м. Києві № НОМЕР_9 ; українська гривня НОМЕР_4 АТ «Асвіо Банк» № НОМЕР_10 та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на рахунки.

Зі змісту вказаної ухвали слідчого судді вбачається, що арешт на зазначені майно накладався, з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема встановлення всіх співучасників злочину, обставин скоєння злочину та причетність власника майна до скоєних злочинів.

Слідчим суддею встановлено, що постановою старшого слідчого з ОВС СВ РОВКП СУ ФРГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 від 06.11.2019 кримінальне провадження № 0002196 від 07.07.2017 року в частині вчинення службовими особами ТОВ «Віктрум» та ТОВ «Інтертабако» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, закрито у зв`язку з відсутністю в їх діянні складу кримінального правопорушення. Повернуто вилучені речові докази, а саме грошові кошти в загальній сумі 4 032 600 грн., вилучені під час обшуку 08.04.2019 року в приміщенні за адресою: м. Київ, вул.. Межигірська, 82А їх власникам, а саме: ТОВ «Інтертабако» в розмірі 2 016 300 грн. та ТОВ «Віктрум» в розмірі 2 016 300 грн.

Таким чином, враховуючи відсутність правових підстав для подальшого застосування заходу кримінального провадження у вигляді арешту, накладеного на грошові кошти у безготівковому вигляді в межах суми 198 903 096 грн., що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Інтертабако» () - українська гривня НОМЕР_1 Полікомбанк № НОМЕР_2 ; українська гривня НОМЕР_1 Полікомбанк № НОМЕР_3 ; українська гривня НОМЕР_4 АТ «Асвіо Банк» № НОМЕР_5 ; українська гривня НОМЕР_6 АТ «КБ «Глобус» № НОМЕР_7 ; українська гривня НОМЕР_8 АТ «Альфа - Банк» у м. Києві № НОМЕР_9 ; українська гривня НОМЕР_4 АТ «Асвіо Банк» № НОМЕР_10 та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на рахунки, слідчий суддя вважає необхідним скасувати арешт на вищезазначене майно, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07 травня 2019 року, а відтак клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Інтертабако» про скасування ареш ту майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 174, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Інтертабако» - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07 травня 2019 року в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0002196 від 07.07.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, грошові кошти у безготівковому вигляді в межах суми 198 903 096 грн., що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Інтертабако» () - українська гривня НОМЕР_1 Полікомбанк № НОМЕР_2 ; українська гривня НОМЕР_1 Полікомбанк № НОМЕР_3 ; українська гривня НОМЕР_4 АТ «Асвіо Банк» № НОМЕР_5 ; українська гривня НОМЕР_6 АТ «КБ «Глобус» № НОМЕР_7 ; українська гривня НОМЕР_8 АТ «Альфа - Банк» у м. Києві № НОМЕР_9 ; українська гривня НОМЕР_4 АТ «Асвіо Банк» № НОМЕР_10 та грошові кошти, які надходили на рахунки.

Скасувати заборону ТОВ «Інтертабако» (), а також будь-яким іншим особам розпоряджатисягрошовими коштами у безготівковому вигляді в межах суми 198 903 096 грн., що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Інтертабако» () - українська гривня НОМЕР_1 Полікомбанк № НОМЕР_2 ; українська гривня НОМЕР_1 Полікомбанк № НОМЕР_3 ; українська гривня НОМЕР_4 АТ «Асвіо Банк» № НОМЕР_5 ; українська гривня НОМЕР_6 АТ «КБ «Глобус» № НОМЕР_7 ; українська гривня НОМЕР_8 АТ «Альфа - Банк» у м. Києві № НОМЕР_9 ; українська гривня НОМЕР_4 АТ «Асвіо Банк» № НОМЕР_10 та грошові кошти, які надходили на рахунки, накладену ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07 травня 2019 рокув межах кримінального провадження №0002196 від 07.07.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1