Провадження № 1-кс/750/2511/20
У Х В А Л А

11 листопада 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання інспектора сектору дізнання Чернігівського ВП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001159 від 17.09.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Інспектор сектору дізнання звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у центральному відділенні "ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташований за адресою: АДРЕСА_2 , інспектору сектору дізнання ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , які визначені дізнавачами у к/п 0001159 від 17.09.2020 наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком НОМЕР_3 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 29.06.2020 по дату подання клопотання з карткового рахунку НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 29.06.2020 по дату подання клопотання; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з з 29.06.2020 по дату подання клопотання; Log-файли, в тому числі й файли реєстрації, Ір-адреси з яких здійснювався вхід з датою та часом за часовим поясом користувача ОСОБА_6 , з фінансовим номером НОМЕР_4 та номером банківської картки НОМЕР_3 , в період часу з 29.06.2020 по час подання клопотання; повну інформацію щодо дій які відбувалися в додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме інформацію щодо будь яких змін часу, дати та Ір-адреси.

Інспектор сектору дізнання в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СД Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001159, розпочатому 17.09.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за фактом крадіжки грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_6 в сумі 42500 грн., що мало місце 30.06.2020.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 30.06.2020 гр. ОСОБА_6 , на свій мобільний телефон НОМЕР_4 з номеру телефону НОМЕР_5 отримала смс повідомлення, про те, що її картковий рахунок заблоковано. В отриманому смс повідомленні було вказано два номери телефону, а саме НОМЕР_6 та НОМЕР_7 . Здійснивши дзвінок на один з вказаних номерів телефону ОСОБА_6 , невстановленою особою було надано неправдиву інформацію про те, що її картка заблокована. Для того аби її розблокувати необхідно надати конфіденційні відомості, а саме номер картки, термін її дії та CVC код.

Таким чином, після повідомлення інформації, що становить банківську таємницю невстановлена особа зайшовши до особистого кабінету карткового рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , за допомогою системи інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила перерахування грошових коштів, в сумі 42500 грн.

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку та встановлення її місцезнаходження, інспектор сектору дізнання звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку та встановлення її місцезнаходження, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у центральному відділенні "ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташований за адресою: АДРЕСА_2 , інспектору сектору дізнання ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , які визначені дізнавачами у к/п 0001159 від 17.09.2020 наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком НОМЕР_3 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 29.06.2020 по 09.11.2020 з карткового рахунку НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 29.06.2020 по 09.11.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з з 29.06.2020 по 09.11.2020; Log-файли, в тому числі й файли реєстрації, Ір-адреси з яких здійснювався вхід з датою та часом за часовим поясом користувача ОСОБА_6 , з фінансовим номером НОМЕР_4 та номером банківської картки НОМЕР_3 , в період часу з 29.06.2020 по 09.11.2020; повну інформацію щодо дій які відбувалися в додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме інформацію щодо будь яких змін часу, дати та Ір-адреси.

Строк дії ухвали встановити до 11.01.2021.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити інспектору сектора дізнання.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1