Провадження № 1-кс/686/1016/21
УХВАЛА
Іменем України

20 січня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи старшого слідчого СВ Камянець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000305 від 19.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 229, ч.3 ст. 229 КК України,
ВСТАНОВИВ:
20 січня 2021 року слідчий слідчої групи старший слідчий СВ Камянець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на квартиру АДРЕСА_1 , яка згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №241057415 від 20.01.2021 року належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , яка фактично належить ОСОБА_5 з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , визначив одним із джерел свого матеріального збагачення вчинення злочинів у сфері господарської діяльності

Так, ОСОБА_5 , будучи фізичною особою-підприємцем, тривалий час здійснюючи діяльність з роздрібної торгівлі з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям, роздрібної торгівлі, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет, без укладення ліцензійних договорів з компаніями «PUMA SE», «NIKE Innovate с.v.», «Adidas AG», «Reebok international limited», «Ecco Sko A/S», щодо використання прав на знаки для товарів і послуг вказаних компаній, з метою одержання більшої матеріальної вигоди при реалізації продукції під виглядом відомих світових брендів, маючи умисел на незаконне використання знаків для товарів та послуг, у невстановлений досудовим розслідуванням час (не пізніше березня 2019 року) розробив план щодо придбання, зберігання та реалізації фальсифікованої продукції під виглядом продукції відомих світових брендів та з цією метою вирішив утворити стійке злочинне об`єднання, а саме організовану групу.

Зокрема, ОСОБА_5 , у березні 2019 року (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) залучив до складу організованої групи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якими був знайомий тривалий час та які мали досвід здійснення торгівлі товарами на ринку, та довів вказаним особам розроблений ним злочинний план, який полягав у придбання, зберігання та реалізації фальсифікованої продукції під виглядом продукції відомих світових брендів, розподіливши при цьому їх ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між членами організованої групи. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, добровільно погодились на реалізацію запропонованого ОСОБА_5 плану та на участь у складі організованої групи згідно відведених їм ролей.

Стійкість організованої групи виражалася в стабільних, міцних дружніх стосунках, внутрішніх зв`язках між її учасниками, спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб у виді грошових коштів, а також в обізнаності кожного учасника організованої групи про план вчинення злочинів, який розроблений ОСОБА_5 і узгоджений з іншими учасниками організованої групи.

Згідно розробленого плану, ОСОБА_5 взяв на себе роль організатора та виконавця злочинів, при цьому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виступили виконавцями (співвиконавцями) вчинення злочинів, прагнучи тісно поєднати свої зусилля для досягнення єдиного злочинного результату, спрямованого на виконання відомого всім єдиного плану.

Як організатор злочинів та керівник організованої групи, ОСОБА_5 :

- є власником ряду вебресурсів, через які як особисто так і через ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснював пропонування для продажу та продаж фальсифікованої продукція з незаконним використанням торговельних марок, а саме через Інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ресурс butikobuff.com.ua створений на маркетплейсі «prom.ua», сторінці в соціальній мережі «Facebook»; - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , сторінках в соціальній мережі «Instagram» - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 );

- реалізовував як особисто так і через ОСОБА_6 та ОСОБА_7 фальсифіковану продукцію через спільноти в месенджерах «Viber» - «Obuff загальний чат» та «Telegram» - «Дропшиппинг, опт, кроссовки» ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- організовував замовлення на виготовлення фальсифікованої продукції, її перевезення та зберігання;

- орендував складські приміщення та торгові кіоски на речовому ринку м. Хмельницького;

- здійснював розподіл коштів між учасниками організованої групи;

- організовував функціонування та рекламування вебресурсів на яких реалізовується фальсифікована продукція;

- організовував зберігання та видачу фальсифікованої продукції зі складу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , для подальшого її продажу;

- оформляв та готував до відправки Інтернет замовлення;

- приймав та здійснював облік фальсифікованої продукції.

Як виконавець, ОСОБА_6 відповідно до плану злочинної діяльності та розподілених ролей виконувала злочинні накази ОСОБА_5 , щодо здійснення оптової торгівлі фальсифікованою продукцією, зокрема взуттям з незаконним використанням знаків фірмового найменування, безпосередньо через вебресурс obuff.ua (на якому зазначений номер телефону останньої з поміткою «оптова торгівля»), закриту спільноту в месенджері «Viber» («Сардонікс 7»), а також в торговому кіоску № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 », речового ринку ПМП «НІГВА», що по АДРЕСА_2 , а також зберігала у вказаному торговому кіоску зазначену продукцію, придбану ОСОБА_5 у м. Харків та м. Дніпро.

Як виконавець, ОСОБА_7 відповідно до плану злочинної діяльності, та розподілених ролей виконував злочинні накази ОСОБА_5 , щодо здійснення роздрібної торгівлі фальсифікованою продукції, зокрема взуттям з незаконним використанням знаків фірмового найменування, яке останній реалізовував з торгового кіоску № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 », речового ринку ТОВ «ВВК Поділля-2», що по вул. Геологів 18/2, м. Хмельницького, а також зберігав у вказаному торговому кіоску зазначену продукцію, придбану ОСОБА_5 у м. Харків та м. Дніпро.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою власного незаконного збагачення, зорганізувались для спільної злочинної діяльності у стійку організовану групу і згідно розподілених між собою ролей в період з березня 2020 року по 03.09.2020, умисно, в порушення п. 4 ст. 16 п. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», без спеціального дозволу власників, незаконно використовували у своїй діяльності знаки для товарів і послуг, а саме: знаки для товарів і послуг міжнародна реєстрація №480708 від 30.09.1983, - міжнародна реєстрація №480105 від 30.09.1983 та «PUMA» міжнародна реєстрація 437626 від 12.04.1978 власником прав на які є компанія «PUMA SE», «аdidas» - міжнародна реєстрація №487580 від 25.08.1984, «» - міжнародна реєстрація №414035 від 13.03.1975, «» - міжнародна реєстрація №876661 від 11.11.2004 та «» - міжнародна реєстрація №836756 від 25.06.2004, «»міжнародна реєстрація №699437 від 27.08.1998 власником прав на які є компанія «Adidas AG», а також «» - зареєстрований за свідоцтвом України № 7915 від 28.02.1997, «Nike» - зареєстрований за свідоцтвом України № 743 від 25.03.1994, «» - зареєстрований за свідоцтвом України № 37120 від 15.01.2004, правовласником на які є компанія «NIKE Innovate с.v.»; окрім того «Reebok» - міжнародна реєстрація № 59 від 15.02.1993, «» - міжнародна реєстрація № 191618 від 10.10.2014 власником прав на які є компанія «Reebok international limited», та «ЕССО» - міжнародна реєстрація № 4092 від 31.03.1994 власником прав на які є компанія «Ecco Sko A/S», чим заподіяли матеріальної шкоди вказаним компаніям у особливо великому розмірі.

Так, ОСОБА_5 , як організатор свою діяльність з придбання, зберігання та реалізації взуття, здійснював в орендованих приміщеннях: складському приміщенні АДРЕСА_3 , торговому кіоску № НОМЕР_1 торгового майданчику ПМП «Нігва», торговому кіоску № НОМЕР_2 , речового ринку ТОВ «ВВК Поділля - 2», що по вул. Геологів 18/2, м. Хмельницького.

Здійснюючи торгівельну діяльність з реалізації взуття з зображенням знаків для товарів та послуг , , PUMA, NIKE, , , «», «аdidas», «», «»,«Reebok», «»,«ЕССО», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в силу своїх знань з ведення бізнесу та специфіки діяльності, достовірно володіли інформацією, що знаки для товарів та послуг , , PUMA, NIKE, , , «», «аdidas», «», «»,«Reebok», «»,«ЕССО», як у словесному так і в зображувальному позначенні, відповідно до вимог міжнародних договорів та Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» знаходяться під правовою охороною на території України, і реалізація фальсифікованої продукції та продукції з незаконно нанесеними на ній вищезазначеними знаками для товарів та послуг є протиправною та передбачає відповідальність, встановлену законом.

Таким чином, ОСОБА_5 , як організатор, здійснював придбання взуття з незаконними нанесеннями знаків для товарів та послуг NIKE, , , «», «аdidas», «», «»,«Reebok», «»,«ЕССО», , , PUMA, на виробництвах у м. Харків та м. Дніпро, який для наступного пропонування до продажу невизначеному колу бажаючих осіб, зберігав в приміщеннях за адресами: складському приміщенні АДРЕСА_3 , торговому кіоску № НОМЕР_1 торгового майданчику ПМП «Нігва», торговому кіоску № НОМЕР_2 , речового ринку ТОВ «ВВК Поділля - 2», що по вул. Геологів 18/2, м. Хмельницького, складському приміщенні АДРЕСА_3 , щодо яких він здійснював правомочності з права користування.

Таке взуття з нанесеними знаками ОСОБА_5 спільно з учасниками організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , пропонував для продажу та реалізовував, внаслідок чого в період з березня 2020 року по 03.09.2020 року, в порушення п. 4 ст. 16, п. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», незаконно використовував знаки для товарів та послуг аdidas», «», «», «» власником прав на які є компанія «Adidas AG», а також «», «Nike», «» правовласником на які є компанія «NIKE Innovate с.v.», «Reebok», «» власником прав на які є компанія «Reebok international limited», , , PUMA, права на які належать компанії «PUMA SE» та «ЕССО» власником прав на які є компанія «Ecco Sko A/S».

Далі, ОСОБА_5 , реалізовуючи свою мету направлену на незаконне одержання доходів з продажу фальсифікованої продукції, діючи умисно, незаконно використовуючи знаки для товарів та послуг аdidas», «», «», «» власником прав на які є компанія «Adidas AG», а також «», «Nike», «» правовласником на які є компанія «NIKE Innovate с.v.», «Reebok», «» власником прав на які є компанія «Reebok international limited» та «ЕССО» власником прав на які є компанія «Ecco Sko A/S», , , PUMA, права на які належать компанії «PUMA SE» достовірно знаючи про те, що йому не надано Компаніями повноважень з зберігання та продажу продукції зазначених торгових марок, під виглядом сертифікованого в Україні взуття з незаконним використанням знаків для товарів та послуг компаній «NIKE Innovate с.v.», «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG», «Reebok international limited», «Ecco Sko A/S», PUMA SE» в складському приміщенні № 6 по вул. Геологів, 15 в м. Хмельницький здійснював зберігання фальсифікованої продукції.

Для перевезення фальсифікованої продукції учасники організованої групи використовували автомобіль марки «Mercedes-Benz» моделі «Sprinter 308 CDI», р.н. НОМЕР_3 , жовтого кольору, 2002 року виробництва на якому розміщено рекламний напис «obuff.com.ua», який належить ОСОБА_5 .

При спілкуванні між собою учасники організованої групи використовували знеособлені термінали мобільного зв`язку з номерами операторів: ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_7 ).

Так, ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи, з відома її учасників, згідно раніше розробленого ОСОБА_5 та погодженого усіма її учасниками плану, реалізовуючи злочинний умисел на незаконне використання знаків для товарів і послуг, будучи обізнаним в протиправності своїх дій, незаконно використовуючи знаки для товарів та послуг компанії «NIKE Innovate с.v.» у вигляді логотипів «»,, достовірно знаючи про те, що йому та іншим учасникам організованої групи не надано Компанією повноважень з продажу продукції зазначеної торгової марки, 30.05.2020 в період часу з 11 год. 51 хв. до 12 год. 25 хв. з торгівельного місця № 7, речового ринку ТОВ «ВВК Поділля - 2», що по вул. Геологів 18/2, м. Хмельницького, всупереч п. 4 ст.16, п. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», в ході проведення контрольованої закупівлі реалізував ОСОБА_9 за кошти в сумі 10750 грн. 21 пару взуття з яких 16 пар кросівок та 5 пар шльопанців на яких були незаконно нанесені знаки для товарів та послуг компанії «NIKE Innovate с.v.» у вигляді запатентованих логотипів «», та які раніше придбав для подальшого продажу учасниками організованої групи ОСОБА_5 на виробництвах у м. Харків та м. Дніпро.

Вказаними діями компанії «NIKE Innovate с.v.» завдано матеріальної шкоди на суму 24 149 гривень.

Також, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, реалізовуючи свій злочинний умисел на незаконне використання знаків для товарів і послуг, будучи обізнаним в протиправності своїх дій, незаконно використовуючи знаки для товарів та послуг аdidas», «», «», «» власником прав на які є компанія «Adidas AG», а також «», «NIKE», «» правовласником на які є компанія «NIKE Innovate с.v.», «Reebok», «» власником прав на які є компанія «Reebok international limited» та «ЕССО» власником прав на які є компанія «Ecco Sko A/S», , , PUMA, права на які належать компанії «PUMA SE», достовірно знаючи про те, що йому не надано Компаніями повноважень з продажу продукції зазначених торгових марок, з метою одержання більшої матеріальної вигоди при реалізації фальсифікованої продукції під видом світових брендів, розмістив на сайті «obuff.ua» фото фальсифікованої продукції, на якій були зображені знаки для товарів та послуг NIKE, , , «», «аdidas», «», «», , , PUMA, «Reebok», «», «ЕССО».

В подальшому, 01.06.2020 о 11:28 годині ОСОБА_9 , знаходячись по вулиці Зарічанській, 11, в м.Хмельницькому на веб-сайті «obuff.ua» замовив 2 пари кросівок чоловічих, з зображенням знаків для товарів та послуг компанії «PUMA SE» у вигляді логотипів , , PUMA., які ОСОБА_5 , реалізовуючи свою мету направлену на незаконне одержання доходів з продажу фальсифікованої продукції, діючи умисно, незаконно використовуючи знаки для товарів та послуг , , PUMA, права на які належать компанії «PUMA SE», будучи обізнаним в протиправності своїх дій, того ж дня в ході контрольованої закупівлі в період часу з 13 год. 00 хв. до 13 год. 10 хв. в складському приміщенні АДРЕСА_3 , всупереч п. 4 ст.16, п. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», продав ОСОБА_9 за кошти в сумі 1420 гривень.

Також, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, на виконання вказівок ОСОБА_5 та з відома ОСОБА_7 , реалізовуючи їх спільний злочинний умисел на незаконне використання знаків для товарів і послуг, будучи обізнаною в протиправності дій, незаконно використовуючи знаки для товарів та послуг компанії «NIKE Innovate с.v.» у вигляді логотипів «»,, достовірно знаючи про те, що ні їй ні іншим учасникам організованої групи не надано Компанією повноважень з продажу продукції зазначеної торгової марки, 02.06.2020 в період часу з 13 год. 05 хв. до 13 год. 34 хв., з торгівельного місця № 24, торгового майданчику ПМП «Нігва», м. Хмельницький, всупереч п. 4 ст.16, п. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», в ході проведення контрольованої закупівлі реалізувала ОСОБА_9 за кошти в сумі 4270 грн. 5 пар кросівок на яких були незаконно нанесені знаки для товарів та послуг компанії «NIKE Innovate с.v.» у вигляді запатентованих логотипів «»,. В подальшому, 02.06.2020 в період часу з 14:16 по 14:20 ОСОБА_6 із складського приміщення АДРЕСА_3 всупереч п. 4 ст.16, п. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», в ході проведення контрольованої закупівлі реалізувала ОСОБА_9 за кошти в сумі 6520 грн. 15 пар кросівок на яких були незаконно нанесені знаки для товарів та послуг компанії «NIKE Innovate с.v.» у вигляді запатентованих логотипів «»,. Всього ОСОБА_6 реалізувала ОСОБА_9 20 пар кросівок на загальну суму 10790 грн.

Вказаними діями компанії «NIKE Innovate с.v.» завдано матеріальної шкоди на суму 26650 гривень.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, згідно розробленого та узгодженого усіма її учасниками плану, продовжуючи свої злочинні дії пов`язані із незаконним використання знаків для товарів та послуг компаній «NIKE Innovate с.v.», «PUMA SE», «Adidas International Marketing B.V.», «Adidas AG», «Reebok international limited» та «Ecco sko a/s industrivej», достовірно знаючи, що ні йому ні іншим учасникам організованої групи не надано компаніями - правовласниками повноважень по здійсненню будь-яких правочинів по використанню знаків для товарів та послуг NIKE, , , «», «аdidas», «», «», «Reebok», «», «ЕССО», , , PUMA, маючи на меті збільшення обсягу збуту продукції та одержання доходів, в порушення вимог п. 4 ст. 16, п. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», 03.09.2020 у приміщеннях за адресами: в складському приміщенні №6 за адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів 15, в кіоску № 7 ряд № НОМЕР_8 ТОВ РР ВВК Поділля-2, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів 18/2, в кіоску №24 ряд №1 ПМП «НІГВА» м. Хмельницький вул. Геологів та в автомобілі марки Mercedez-Benz, моделі Sprinter 308 CDI, д.н.з. НОМЕР_3 , який належить йому на праві власності, зберігав фальсифіковану продукцію з незаконно нанесеними знаками для товарів та послуг компаній «NIKE Innovate с.v.», «PUMA SE», «Adidas International Marketing B.V.», «Adidas AG», «Reebok international limited» та «Ecco sko a/s industrivej», для подальшого її випуску у вільний господарський обіг на території України.

Так, 03.09.2020 проведено обшук складського приміщення №6 за адресою: АДРЕСА_4 , належного на праві користування ОСОБА_5 , під час якого було вилучено продукцію з незаконно нанесеними знаками для товарів та послуг компаній «Adidas AG», «NIKE Innovate с.v.», «Reebok international limited», «Ecco sko a/s industrivej» та «Puma SE», а саме:

кросівки з логотипами компанії «Adidas AG» 210 пар, кросівки з логотипами компанії «NIKE Innovate с.v.» 150 пар, кросівки з логотипами компанії «Reebok international limited» 210 пар, кросівки з логотипами компанії «Ecco sko a/s industrivej» 60 пар, кросівки з логотипами компанії «Puma SE» 60 пар.

За вказівкою ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, ОСОБА_7 зберігав фальсифіковану продукцію з незаконно нанесеними знаками для товарів та послуг вказаних компаній з метою здійснення роздрібної торгівлі в приміщенні кіоску № 7 ряд № 42 ТОВ РР ВВК Поділля-2, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів 18/2.

Так, 03.09.2020 проведено обшук в приміщенні кіоску № 7 ряд № 42 ТОВ РР ВВК Поділля-2, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів 18/2 належного на праві користування ОСОБА_5 , де під час якого було вилучено продукцію з незаконно нанесеними знаками для товарів та послуг компаній «Adidas AG», «NIKE Innovate с.v.», «Reebok international limited», «Ecco sko a/s industrivej» та «Puma SE», а саме: кросівки з логотипами компанії «Adidas AG» 15 пар, кросівки з логотипами компанії «NIKE Innovate с.v.» 8 пар, кросівки з логотипами компанії «Reebok international limited» 58 пар, кросівки з логотипами компанії «Ecco sko a/s industrivej» 3 пари, кросівки з логотипами компанії «Puma SE» 11 пар.

За вказівкою ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, ОСОБА_6 зберігала фальсифіковану продукцію з незаконно нанесеними знаками для товарів та послуг вказаних компаній з метою здійснення роздрібної торгівлі в приміщенні кіоску №24 ряд №1 ПМП «НІГВА» м. Хмельницький вул. Геологів, 18/2.

Так, 03.09.2020 проведено обшук в приміщенні кіоску № НОМЕР_1 ряд №1 ПМП «НІГВА» м. Хмельницький вул. Геологів належного на праві користування ОСОБА_5 , під час якого було вилучено продукцію з незаконно нанесеними знаками для товарів та послуг компаній «Adidas AG», «NIKE Innovate с.v.», «Reebok international limited», «Ecco sko a/s industrivej» та «Puma SE», а саме:

кросівки з логотипами компанії «Adidas AG» 58 пар, кросівки з логотипами компанії «NIKE Innovate с.v.» 28 пар, кросівки з логотипами компанії «Reebok international limited» 52 пари, кросівки з логотипами компанії «Ecco sko a/s industrivej» 5 пар, кросівки з логотипами компанії «Puma SE» 23 пари.

Крім цього, 03.09.2020 проведено обшук в автомобілі марки Mercedez-Benz, моделі Sprinter 308 CDI, д.н.з. НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , під час якого було вилучено продукцію з незаконно нанесеними знаками для товарів та послуг компаній «Adidas AG», а саме 1 пару кросівок з логотипами компанії «Adidas AG».

Згідно висновків проведених експертиз об`єктів інтелектуальної власності встановлено, що позначення NIKE, , «», «аdidas», «»,, «», PUMA, «Reebok», «»,«ЕССО» що наявні на виявленому та вилученому взутті 03.09.2020 під час проведення вказаних вище обшуків та контрольних закупок у ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 є такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє/продає товар або надає послугу із застосуванням знаків для товарів та послуг за міжнародною реєстрацією компаній, «NIKE Innovate с.v.», «Adidas AG», «Reebok international limited», «PUMA SE», «Ecco Sko A/S» та схожі із знаками для товарів та послуг вказаних компаній настільки, що їх можна сплутати.

Розмір матеріальної шкоди завданої компанії NIKE INNOVATE C.V. організованою групою внаслідок незаконного використання знаку для товарів і послуг NIKE, , (свідоцтва №743, № НОМЕР_9 , №7915), на виявленому та вилученому взутті 03.09.2020 під час проведення обшуків за вказаними адресами складає 285 045 гривень.

Розмір матеріальної шкоди завданої компанії Adidas AG організованою групою внаслідок незаконного використання знаку для товарів і послуг «», «аdidas», «»(свідоцтва № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ) на виявленому та вилученому взутті 03.09.2020 під час проведення обшуків за вказаними адересами складає 187 098,23 гривень.

Розмір матеріальної шкоди завданої компанії PUMA SE організованою групою внаслідок незаконного використання знаку для товарів і послуг , «», PUMA (свідоцтва №437626, № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ) на виявленому та вилученому взутті 03.09.2020 під час проведення обшуків за вказаними адресами, а також придбаному в результаті проведення контролю за вчиненням злочину у ОСОБА_5 в складському приміщенні №6 за адресою: АДРЕСА_4 , складає 78 255 гривень.

Розмір матеріальної шкоди завданої компанії Reebok international limited ФОП ОСОБА_5 внаслідок незаконного використання знаку для товарів та послуг «Reebok», «», (свідоцтва № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ) на виявленому та вилученому взутті 03.09.2020 під час проведення за вказаними адресами, складає 244 265,60 гривень.

Розмір матеріальної шкоди завданої компанії Ессо Sko A/S організованою групою внаслідок незаконного використання знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України №4092 від 31.03.1994 на виявленому та вилученому взутті 03.09.2020 під час проведення обшуків за вказаними адресами складає 226 610 гривень.

Таким чином, організована злочинна група в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , керуючись єдиним злочинним умислом, своїми активними та цілеспрямованими діями, які виразились у незаконному використанні знаків для товарів та послуг NIKE, , , «», «аdidas», «», «», , , PUMA, «Reebok», «», «ЕССО», як у словесному так і у зображувальному вигляді, які тотожні зареєстрованим знакам для товарів та послуг, завдала власникам торгових знаків - компанії «NIKE Innovate с.v.» - 335 844,15 гривень, компанії «Adidas AG» матеріальної шкоди на загальну суму 187 098,23 гривень, компанії «Puma SE» - 78 255 гривень, компанії «Reebok international limited» - 244 265,60 гривень, компанії Ессо Sko A/S 226 610 гривень, чим заподіяно вказаним компаніям матеріальну шкоду в особливо великому розмірі на загальну суму 1 072 072,98 гривень.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились незаконному використанні знаків для товарів та послуг, у складі організованої групи, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 229 КК України.

У вчиненні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється:

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець міста Хмельницький Хмельницької області, українець, громадянин України, проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_18 виданий 30.03.2005 Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області, не судимий;

17.12.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Вина ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема:

-заявами представників правовласників про вчинення кримінального правопорушення;

-протоколом візуального спостереження за особою від 10.03.2020, під час якого задокументовано діяльність ОСОБА_5 на речовому ринку;

-протоколом про результати аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_5 від 01.06.2020, згідно якого останній під час контрольованої закупки реалізував 2 пари кросівок «PUMA» ;

--протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки у ОСОБА_5 від 01.06.2020;

- протоколом про результати аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_6 від 02.06.2020, згідно якого остання в ході проведення контрольованої закупівлі реалізувала 20 пар кросівок;

-протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки у ОСОБА_6 від 02.06.2020;

-протоколом про результати аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_7 від 01.06.2020, згідно якого останній в ході проведення контрольованої закупівлі реалізував 16 пар кросівок та 5 пар шльопанців;

-протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки у ОСОБА_6 від 29.05.2020;

-протоколом обшуку складського приміщення №6 за адресою: АДРЕСА_4 , належного на праві користування ОСОБА_5 , під час якого було вилучено продукцію з незаконно нанесеними знаками для товарів та послуг компаній «Adidas AG», «NIKE Innovate с.v.», «Reebok international limited», «Ecco sko a/s industrivej» та «Puma SE», а саме:кросівки з логотипами компанії «Adidas AG» 210 пар, кросівки з логотипами компанії «NIKE Innovate с.v.» 150 пар, кросівки з логотипами компанії «Reebok international limited» 210 пар, кросівки з логотипами компанії «Ecco sko a/s industrivej» 60 пар, кросівки з логотипами компанії «Puma SE» 60 пар;

-протоколом обшуку в приміщенні кіоску № 7 ряд № 42 ТОВ РР ВВК Поділля-2, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів 18/2 належного на праві користування ОСОБА_5 , в якому за вказівкою останнього ОСОБА_7 зберігав та реалізовував фальсифіковану продукцію, де під час якого було вилучено продукцію з незаконно нанесеними знаками для товарів та послуг компаній «Adidas AG», «NIKE Innovate с.v.», «Reebok international limited», «Ecco sko a/s industrivej» та «Puma SE», а саме: кросівки з логотипами компанії «Adidas AG» 15 пар, кросівки з логотипами компанії «NIKE Innovate с.v.» 8 пар, кросівки з логотипами компанії «Reebok international limited» 58 пар, кросівки з логотипами компанії «Ecco sko a/s industrivej» 3 пари, кросівки з логотипами компанії «Puma SE» 11 пар;

-протоколом обшуку в приміщенні кіоску №24 ряд №1 ПМП «НІГВА» м. Хмельницький вул. Геологів належного на праві користування ОСОБА_5 , де за вказівкою останнього ОСОБА_6 зберігала фальсифіковану продукцію, під час якого було вилучено продукцію з незаконно нанесеними знаками для товарів та послуг компаній «Adidas AG», «NIKE Innovate с.v.», «Reebok international limited», «Ecco sko a/s industrivej» та «Puma SE», а саме:кросівки з логотипами компанії «Adidas AG» 58 пар, кросівки з логотипами компанії «NIKE Innovate с.v.» 28 пар, кросівки з логотипами компанії «Reebok international limited» 52 пари, кросівки з логотипами компанії «Ecco sko a/s industrivej» 5 пар, кросівки з логотипами компанії «Puma SE» 23 пари;

-протоколом обшуку автомобіля марки Mercedez-Benz, моделі Sprinter 308 CDI, д.н.з. НОМЕР_3 , який належав ОСОБА_5 , під час якого було вилучено продукцію з незаконно нанесеними знаками для товарів та послуг компаній «Adidas AG», а саме 1 пару кросівок з логотипами компанії «Adidas AG»;

-висновками експертиз об`єктів інтелектуальної власності (висновком експерта№ 8-315/20 від 18.11.2020; висновком експерта № 8-317/20 від 07.12.2020; висновком експерта № 8-319/20 від 25.11.2020; висновком експерта № 8-320/20 від 07.12.2020;висновком експерта № 8-310/20 від 13.11.2020; висновком експерта № 8-311/20 від 12.11.2020; висновком експерта № 8-313/20 від 17.11.2020; висновком експерта № 8-321/20 від 24.11.2020; висновком експерта № 8-314/20 від 20.11.2020; висновком експерта № 8-312/20 від 16.11.2020; висновком експерта № 8-318/20 від 23.11.2020), згідно яких встановлено, що позначення NIKE, , «», «аdidas», «»,, «», PUMA, «Reebok», «»,«ЕССО» що наявні на виявленому та вилученому взутті 03.09.2020 під час проведення вказаних вище обшуків та контрольних закупок у ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 є такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє/продає товар або надає послугу із застосуванням знаків для товарів та послуг за міжнародною реєстрацією компаній, «NIKE Innovate с.v.», «Adidas AG», «Reebok international limited», «PUMA SE», «Ecco Sko A/S» та схожі із знаками для товарів та послуг вказаних компаній настільки, що їх можна сплутати, а своїми діями організована злочинна група в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , заподіяно вказаним компаніям матеріальну шкоду в особливо великому розмірі на загальну суму 1 072 072,98 гривень;

-іншими матеріалами кримінального провадження;

ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.229 КК України, за яке законом передбачене покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до п`ятнадцяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Відповідно до інформаційної довідки №236966953 від 15.12.2020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_5 (код платника податків НОМЕР_19 ) належить житлове приміщення квартири АДРЕСА_1 .

23.12.2020 ухвалою слідчого судді було відмовлено в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 у зв`язку із відсутністю цивільного позову в матеріалах кримінального провадження.

19.01.2021 від представника потерпілих компаній «NIKE Innovate C.V.» та «PUMA SE» ОСОБА_11 надійшло клопотання про долучення до матеріалів кримінального провадження позовної заяви компаній «NIKE Innovate C.V.» та «PUMA SE».

Так, у позовній заяві, яка направлена до Хмельницького міськрайонного суду представника позивача ОСОБА_11 від 18.01.2021 вказано, що компанія - позивач «NIKE Innovate C.V.» вважає, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 своїми діями завдали матеріальних збитків на суму 335 844,15 гривень. У позовній заяві представник позивача просить стягнути солідарно з гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 на користь компанії «NIKE Innovate C.V.» матеріальну шкоду в розмірі 335 844,15 грн.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з п.4 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно обвинуваченого за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні.

Частинами 8 та 11 ст.170 КПК України визначено, що вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: правову підставу для арешту майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Вказаних вимог слідчим не дотримано, адже з наданих слідчому судді матеріалів встановлено, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт в рамках кримінального провадження №№ 0000305 від 19.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 229, ч.3 ст. 229 КК України, а саме квартира АДРЕСА_1 згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №241057415 від 20.01.2021 року належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , яка в даному кримінальному провадженні не є цивільним відповідачем, таким чином до майна вказаної особи не можуть бути застосовані такі заходи забезпечення кримінального провадження як арешт майна з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов). Тому у слідчого судді відсутня правова підстава для накладення арешту на вищевказане майно.
Згідно ч.3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
Керуючись ст. ст.170,171,172,173, 371,372 КПК України, суд -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого слідчої групи старшого слідчого СВ Камянець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000305 від 19.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 229, ч.3 ст. 229 КК України повернути ініціатору.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1