29.09.2020 Провадження №1-кс/337/750/2020
ЄУН № 337/3917/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.09.2020 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача-інспектора СД Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0000214, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

22.09.2020 року дізнавач-інспектор звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні слідчий зазначив, що 04.09.2020 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом покупки товару на сайті "ОЛХ", заволоділа грошовими коштами на суму 5122 грн., чим спричинила майнової шкоди потерпілій ОСОБА_4 на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що розмістила на сайті «ОЛХ» об`яву щодо продажу бальної сукні своєї доньки. Так, 04.09.2020 року знайшовся покупець, який спілкувався через соцмережу «Вайбер», мобільний телефон № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . На сайті дані телефону були підписані « ОСОБА_5 », запропонували оформити послугу, «ОЛХ» доставку та надіслали адресу ссилки для підтвердження. На сайті ввела дані своєї банківської картки, термін дії, CVV-код, та номер коду, який надійшов на її мобільний телефон. Після чого з її банківської картки № НОМЕР_3 були зняті кошти. Загальна сума грошових коштів, які булизняті з рахунку ОСОБА_4 становить 5122 гривні.

Згідно чинного законодавства, відомості про проведення банківських операцій містить банківську таємницю.

При проведенні досудового розслідування іншими способами отримати інформацію щодо особи, яка вчинила правопорушення та обставин скоєного правопорушення, не виявляється можливим.

Під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти з банківської карти невстановленої особи та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню. На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

1.Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 03.09.2020 по 06.09.2020.
2.Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на період часу з 03.09.2020 по 06.09.2020, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.
3.Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_3 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 03.09.2020 по 06.09.2020.
4.Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , та інші операції.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

В той же час інформація що перебуває в документах, до яких планується отримання тимчасового доступу, становить банківську таємницю та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила це кримінальне правопорушення, а також є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим, просить подання задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи за його відсутності, підтримав клопотання, просить задовольнити.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу-інспектору СД Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу-інспектору СД Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу-інспектору СД Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів (можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії, вилучити їх), а саме до інформації в адміністрації акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 03.09.2020 по 06.09.2020.
2.Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на період часу з 03.09.2020 по 06.09.2020, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.
3.Відомостей, щодо підключення до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_3 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 03.09.2020 по 06.09.2020.
4.Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , та інші операції.

Строк дії ухвали встановити до 20.10.2020 року (включно).
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1