Провадження № 1-кс/461/8271/20
про тимчасовий доступ до речей і документів
28.12.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Львівської місцевої прокуратури №1 Львівської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
Подане клопотання мотивує тим, що що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що фотозображення та відеозображення з камер банкоматів на яких зафіксовано зображення осіб, що знімали кошти з банківської картки № НОМЕР_1 емітованої AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають істотне значення для встановлення суттєвих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому, в органу досудового розслідування виникла необхідність встановлення та підтвердження місць вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних із зняттям коштів отриманих внаслідок шахрайства, для чого необхідно отримати дозвіл суду на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення фотозображень та відеозображень з камер банкоматів на яких зафіксовано зображення осіб, що знімали кошти.
Прокурор в судове засідання не з`явилася, хоча була належним чином повідомлена про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Згідно клопотання, прокурор просить слухати без її участі; клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 08.08.2020 близько 09.26 год до Шацького ВП надійшла письмова заява ОСОБА_4 , 1992 р.н., жительки м. Червоноград, про те що 06.08.2020 невстановлена особа шахрайським способом , під приводом здачі житла в оренду в с.Світязь Шацького району заволоділа її грошима у сумі 1200 гривень, які потерпіла перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок № НОМЕР_1 .
В ході проведення допиту, потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 06.08.2020 близько 13:28 год. будучи за адресою свого проживання, а саме в АДРЕСА_2 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона переказали кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 як аванс за проживання в будинку у АДРЕСА_3 . Однак, приїхавши 08.08.2020 за вказаною адресою, вивила, що даного будинку не існує. Оголошення про здачу такого будинку в оренду ОСОБА_5 знайшла на інтернет сайті «OLX». Узгоджувала проживання за вказаною адресою телефонуючи на мобільний номер телефону - НОМЕР_2 .
Крім цього, в ході проведення даного досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей та документів від 18.11.2020, а саме у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 вилучено анкету заяву про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у ПриватБанку подану ОСОБА_6 , копії паспорта останнього, а також рух коштів по банківській картці ОСОБА_6 № НОМЕР_1 від 05.08.2020 по 08.08.2020.
Із наведеного протоколу тимчасового доступу до речей та документів вбачається, що кошти знімались із банкоматів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме:
1) 05.08.2020 об 11:27:07 год., 265066, 6011, CALV8170, 2 626 грн., АДРЕСА_5 , відділення банку;
06.08.2020 о 13:17:09 год. 417071, 6011, CALV8170, 1 010 грн., АДРЕСА_5 , відділення банку;
08.08.2020 о 00:08:47 год., 344073, 6011, CALV2493, 2 525 грн., АДРЕСА_6 ;
08.08.2020 о 21:13:54 год., 789074, 6011, CALV8170, 2 828 грн., АДРЕСА_5 , відділення банку;
09.08.2020 о 16:29:20 год., 221080, 6011, CALV8170, 2 727 грн., АДРЕСА_5 , відділення банку;
09.08.2020 о 18:39:42 год., 296090, 6011, CALV8170, 1 414 грн., АДРЕСА_5 , відділення банку;
09.08.2020 о 23:02:25 год., 833092, 6011, CALV6490, 4 040 грн., АДРЕСА_7 , театральна каса;
08.08.2020 о 23:13:11 год., 42-9093, 6011, CALV0522, 909 грн., АДРЕСА_7 , відділення банку.
Прокурор зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: фотозображень та відеозображень з камер банкоматів на яких зафіксовано зображення осіб, що знімали кошти з банківської картки № НОМЕР_1 емітованої AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу наведений в абзаці вище, а також до комп`ютерної роздруківки руху коштів, з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника), по рахунку ОСОБА_6 , відкритому у банківській установі AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого приєднана банківська карта № НОМЕР_1 за період часу з 01.08.2020 до моменту винесення ухвали слідчого судді.
Прокурором доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отримання тимчасового доступу до вказаних документів має істотне значення для з`ясування суттєвих обставин у цьому кримінальному провадженні та отримання доступу до відомостей які містяться в зазначених документах дасть доказову базу необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) прокурору Львівської місцевої прокуратури №1 Львівської області ОСОБА_3 , дізнавачу - старшому інспектору сектору дізнання Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме фотозображень та відеозображень з камер банкоматів:
1)05.08.2020 об 11:27:07 год., 265066, 6011, CALV8170, 2 626 грн., АДРЕСА_5 , відділення банку;
2)06.08.2020 о 13:17:09 год. 417071, 6011, CALV8170, 1 010 грн., АДРЕСА_5 , відділення банку;
3)08.08.2020 о 00:08:47 год., 344073, 6011, CALV2493, 2 525 грн., АДРЕСА_6 ;
4)08.08.2020 о 21:13:54 год., 789074, 6011, CALV8170, 2 828 грн., АДРЕСА_5 , відділення банку;
5)09.08.2020 о 16:29:20 год., 221080, 6011, CALV8170, 2 727 грн., АДРЕСА_5 , відділення банку;
6)09.08.2020 о 18:39:42 год., 296090, 6011, CALV8170, 1 414 грн., АДРЕСА_5 , відділення банку;
7)09.08.2020 о 23:02:25 год., 833092, 6011, CALV6490, 4 040 грн., АДРЕСА_7 , театральна каса;
8)08.08.2020 о 23:13:11 год., 429093, 6011, CALV0522, 909 грн., АДРЕСА_7 , відділення банку на яких зафіксовано зображення осіб, що знімали кошти з банківської картки № НОМЕР_1 емітованої AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Надати (забезпечити) прокурору Львівської місцевої прокуратури №1 Львівської області ОСОБА_3 , дізнавачу - старшому інспектору сектору дізнання Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до комп`ютерної роздруківки руху коштів, з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника), по рахунку ОСОБА_6 , відкритому у банківській установі AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого приєднана банківська карта № № НОМЕР_1 за період часу з 01.08.2020 та станом на момент винесення ухвали, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів, за місцем знаходження, а саме у Львівській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури №1 Львівської області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1