УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000883 від 12.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 361-2, ч.3 ст. 362 КК України після повідомлення особі про підозру,

ВСТАНОВИВ:

27 листопада 2020 року слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із заступником керівника Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування після повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361-2, ч. 2 ст. 361-2 КК України строком до чотирьох місяців, посилаючись особливу складність провадження та на те, що в ході досудового розслідування існує необхідність вчинити ще ряд слідчих і процесуальних дій.
Заслухавши слідчого та прокурора, які наполягали на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які заперечили проти задоволення клопотання, вказавши, що досудове розслідування повинно бути проведеним у розумні строки, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, в зв`язку з наступним.

12 серпня 2020 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000883 зареєстровано кримінальне провадження, правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 1, 2 ст. 361-2, ч.3 ст. 362 КК України.

06.10.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361-2, ч. 2 ст. 361-2 КК України, а саме у тому, що « ОСОБА_5 , працюючи на посаді головного державного податкового ревізора-інспектора Житомирського відділу по роботі з податковим боргом ГУ Державної податкової служби у Житомирській області та маючи доступ до відповідних автоматизованих систем ДПС України, упродовж 2020 року здійснює несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом з відповідних автоматизованих систем ДПС України.

Так, 11.09.2020 близько 16 год. 59 хв. гр. ОСОБА_8 (особа щодо якої застосовано заходи забезпечення безпеки у кримінальному провадженні) під час зустрічі по вул. 30-річчя Перемоги у місті Бердичеві Житомирської області поблизу магазину «Eva», звернувся до ОСОБА_5 з проханням дізнатися інформацію, яка зберігається у автоматизованих системах Державної податкової служби України, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «РІФ-1» та даних стосовно окремих працівників підприємства. ОСОБА_5 , вислухавши ОСОБА_8 , погодився на передавання такої інформації, за умови сплати йому за збут такої інформації грошових коштів в сумі 3000 гривень.

Продовжуючи свої протиправні дії, 14.09.2020 близько 17 год. 48 хв. ОСОБА_5 під час зустрічі із ОСОБА_8 , яка відбулась поблизу магазину «Eva» по вул. 30-річчя Перемоги у місті Бердичеві Житомирської області, несанкціоновано збув ОСОБА_8 інформацію з обмеженим доступом яка зберігається у автоматизованих системах Державної податкової служби України, що створена та захищена відповідно до чинного на 14.09.2020 законодавства, передавши останньому три аркуші, на яких містилася інформація щодо фінансово-господарської діяльності СП ТОВ «РІФ-1», в тому числі конфіденційна інформація щодо посадових осіб зазначеного суб`єкта господарювання, даних щодо номерів банківських рахунків, дати їх відкриття, а також передав флеш-накопичувач з розміщеними на ньому електронними файлами з інформацією з обмеженим доступом в електронному вигляді з автоматизованих систем Державної податкової служби України, у тому числі, щодо «Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум отриманого з них податку» Грицівської філії СП ТОВ «РІФ-1» із зазначенням сум доходу, а також даних стосовно керівника та головного бухгалтера вказаної юридичної особи із зазначенням анкетних даних та індивідуального податкового номеру, що становить конфіденційну інформацію.

Одержавши зазначені аркуші паперу та флеш-карту, гр. ОСОБА_8 сплатив ОСОБА_5 , за одержану інформацію з обмеженим доступом, грошові кошти в сумі 3 000 гривень, які ОСОБА_5 заховав у свій одяг.

Окрім того, 04.10.2020 гр. ОСОБА_8 (особа щодо якої застосовано заходи забезпечення безпеки у кримінальному провадженні) за допомогою Інтернет-додатку «Вайбер» звернувся до ОСОБА_5 з проханням дізнатися інформацію з обмеженим доступом з автоматизованих систем Державної податкової служби України щодо фінансово-господарської діяльності МКП Бердичів Водоканал та Чуднівської філії ДП Житомирський ЛГЗ, зокрема, інформацію стосовно окремих працівників підприємств. ОСОБА_5 , вислухавши ОСОБА_8 , погодився на передавання такої інформації, за умови сплати йому за збут такої інформації грошових коштів в сумі 5000 гривень.

Продовжуючи свої протиправні дії, 05.10.2020 близько 14 год. 50 хв. ОСОБА_5 під час зустрічі із ОСОБА_8 , яка відбулась поблизу магазину «Наш край» по вул. Богдана Хмельницького, 1 А, у місті Бердичеві Житомирської області, несанкціоновано, повторно збув ОСОБА_8 інформацію з обмеженим доступом яка зберігається у автоматизованих системах Державної податкової служби України, що створена та захищена відповідно до чинного на 05.10.2020 законодавства , передавши останньому три аркуші, на яких містилася інформація щодо фінансово-господарської діяльності МКП Бердичів Водоканал та Чуднівської філії ДП Житомирський ЛГЗ, зокрема, конфіденційна інформація щодо посадових осіб підприємств та інша інформація з обмеженим доступом, а також передав флеш-накопичувач з розміщеними на ньому електронними файлами із інформацією з обмеженим доступом в електронному вигляді з автоматизованих систем Державної податкової служби України, у тому числі, щодо «Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум отриманого з них податку» міського комунального підприємства «Бердичівводоканал» із зазначенням даних, які містять конфіденційну інформацію щодо персональних даних посадових осіб підприємств.

Одержавши зазначені аркуші паперу та флеш-карту, гр. ОСОБА_8 сплатив ОСОБА_5 , за одержану інформацію з обмеженим доступом грошові кошти в сумі 5 000 гривень, які ОСОБА_5 заховав у кишеню піджака.».
07.10.2020 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 02.12.2020 включно.

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 05.10.2020, рапорт про виявлене кримінальне правопорушення від 07.08.2020 року, протоколи допиту свідка ОСОБА_8 від 17.08.2020 року та від 16.09.2020 року, протокол огляду та вручення речей (грошей) від 05.10.2020 року, протокол огляду речей та документів від 05.10.2020 року, протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 05.10.2020 року, протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 22.10.2020, протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 22.10.2020 року, протокол про результати контролю за вчиненням злочину від 14.09.2020 року та інші матеріали кримінального провадження.

Встановлено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження слідчим було вчинено слідчі дії згідно КПК України, проте на даний час необхідно виконати ще ряд слідчих та процесуальних дій. Зокрема, призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу та на сьогодні ще не отримано висновку експерта за результатами її проведення. Крім того, залишається незавершеним процес (порядок) розсекречування матеріальних носіїв інформації щодо проведених негласних слідчих (розшукових) дій за результатами вивчення яких може виникнути необхідність у проведенні допиту підозрюваного ОСОБА_5 , свідків, та в разі необхідності призначити судову експертизу звуко-, відеозапису по матеріалах проведенням негласних слідчих (розшукових) дій, провести інші необхідні процесуальні дії.

Строк досудового розслідування даного кримінального провадження закінчується 06 грудня 2020 року.

Дані дії є значимими в розслідуванні вказаного кримінального правопорушення та встановленні обставин, які мають значення для кримінального провадження. На даний час є очевидним, що завершити досудове розслідування в двохмісячний термін, який закінчується 06.12.2020 року неможливо. Враховуючи конкретні обставини справи, оцінюючи обсяг перелічених слідчим слідчих та процесуальних дій, необхідних для закінчення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування підлягає продовженню до чотирьох місяців, який буде достатнім та обґрунтованим задля вчинення всіх процесуальних та слідчих дій.
Відповідно до положень п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000883 від 12.08.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч.1 ст. 361-2, ч. 2 ст. 361-2 КК України до чотирьох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголошено 01.12.2020 року.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1