СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6360/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 грудня 2020 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , та прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000682 від 05.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.209, ч.4 ст.190, ч.2 ст.189 КК України, про накладення арешту на майно,-
встановив:
04.12.2020 року до суду надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000682 від 05.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.209, ч.4 ст.190, ч.2 ст.189 КК України, про накладення арешту на майно, вилученого в ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебувало у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною розпоряджатися та користуватися даним майном.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СУ ГУНП у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному №0000682 від 05.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.209, ч.4 ст.190, ч.2 ст.189 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в 2009 році заснували компанію Intropro, з розподілом часток капіталу по 25% кожному.

В 2015 році ОСОБА_6 маючи умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах заснував компанію з ідентичною назвою з розподілом часток капіталу наступним чином ОСОБА_6 50 %, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 по 25 % з переключенням всіх фінансових надходжень на новоутворену компанію, таким чином ОСОБА_7 перестав отримувати прибуток, а ОСОБА_6 шахрайським шляхом незаконно заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах та в подальшому легалізував їх.

Крім того, підтвердженням злочинних дій ОСОБА_6 та його спільників, стало ТОВ «Екумена» (ЄРДПОУ 36159511) - компанія створена для будівництва і обслуговування меблевого торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в АДРЕСА_2 загальною площею 10 000 м2. Будівництво даного об`єкту здійснювалось шляхом придбання приміщення на аукціоні ФДМ, яке належало військовій частині (№ АДРЕСА_3 з подальшою його реконструкцією в торгівельний комплекс.

Засновниками даного товариства є ОСОБА_12 з долею 1%, та Nunwart Ventures Limited (Кіпрська компанія) з 99% і 51 975 грн. установчого фонду, кінцевим беніфіціарами якої, були ОСОБА_6 14,4%, ОСОБА_7 14,4%, ОСОБА_12 10,9%, ОСОБА_13 20,5% та ОСОБА_14 39,7%.

Проведеними заходами встановлено, що в результаті шахрайських дій, невстановлені особи, скориставшись відсутністю ОСОБА_7 , протиправно заволоділи часткою підприємства ТОВ «Екумена»-99, якому належать нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , в результаті чого компанії Nunwart Ventures Limited були заподіяні збитки в особливо великих розмірах.

20.10.2020 допитано як свідка громадянина Республіки Латвії ОСОБА_15 , який нібито представляв на підставі доручення від 01.06.2014 видане на його ім`я директором Кіпрської компанії «NUNVART VENTURES LIMETID» ОСОБА_16 , посвідчена нотаріусом Кіпру, ОСОБА_17 щодо укладання договору купівлі - продажу частки корпоративних прав від 03.06.2015 між ТОВ «Екумена» в особі повіреного на підставі доручення та ТОВ «СВФ ІНВЕСТ» в особі ОСОБА_12 , повідомив, що 01.06.2014 він не перебував на території Кіпру. Про існування вказаного доручення дізнався від працівників поліції 20.10.2020.

Крім того, ОСОБА_18 , не приймав участь у загальних зборах учасників ТОВ «Екумена» (ЄРДПОУ 36159511). Також жодних протоколів з цього приводу не підписував.

Кінцевим беніфіціарним власником юридичної особи ТОВ «СВФ ІНВЕСТ» є ОСОБА_19 - дружина ОСОБА_12 , який є довіреною особою ОСОБА_6 .

Крім того, починаючи з 2015 року, ОСОБА_6 за передньою змовою з ОСОБА_20 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи намір бути одноособовим власником всіх майнових та не майнових прав отриманих від підприємницької діяльності, діючи умисно та з корисливих мотивів, спланували та вчинили ряд кримінальних правопорушень пов`язаних з нанесенням тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості довіреним особам ОСОБА_7 , пошкодженням майна останнього.

Зокрема, слідчим управлінням розслідуються кримінальні провадження №0002812 від 16.03.2016 та №0006781 від 13.09.2019, за фактом умисного пошкодження майна, а саме будинку ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_5 та замаху на вбивство ОСОБА_21 , який неофіційно працював охоронцем у ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_5 , якому під час умисного пошкодження будинку нанесено вогнепальне поранення.

В результаті таких дій ОСОБА_6 та довірених йому осіб - ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та інших, ОСОБА_7 був змушений виїхати за межі території України з метою безпеки для себе та для своїх рідних.

Крім того, слідчим управлінням розслідуються кримінальні провадження №0007549 від 23.11.2015 та 0000236 від 14.01.2016, за фактом нанесення тілесних ушкоджень ОСОБА_26 , який визнаний потерпілим.

Під час допиту ОСОБА_26 повідомив, що напади на нього він пов`язує зі своєю діяльністю в якості адвоката ОСОБА_7 під час врегулювання конфлікту між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , щодо поділу (переоформлення) майна та корпоративних прав на спільні товариства, а також проведення фінансового розслідування, пов`язаних з незаконним переоформленням ТОВ «ІНТРО ПРО», вимагання грошей та майна.

ОСОБА_6 скориставшись відсутністю перебування на території України ОСОБА_7 , шляхом використання підроблених документів, користуючись допомогою своїх довірених осіб, використовуючи підставних осіб, переоформив корпоративні права останнього, а саме права на підприємства ТОВ «А.С.Б.» (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ «Г-ЛОГ» (ЄРДПОУ 35519323), ТОВ «ЕКУМЕНА» (ЄРДПОУ 36159511), ТОВ «РЕСПЕКТ ГРУПП» (ЄРДПОУ 34287858), ТОВ «КВАРТАЛ-79» (ЄРДПОУ 35875523), ТОВ «Платінум центр» (ЄРДПОУ 33495835), ТОВ «ФТП Пластик» (ЄРДПОУ 38566994), ТОВ «ІНТРО ПРО» (), на третіх осіб, серед яких ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_19 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших, чим завдав ОСОБА_7 збитки в особливо великих розмірах.

25.03.2020 у порядку ч. 11 ст. 232 КПК України опитано ОСОБА_7 , який підтвердив факт шахрайських дій зі сторони ОСОБА_6 та інших наближених до нього осіб.

Більш того, 15.04.2020 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю м. Києва, українцю, громадянину України, освіта вища, одруженому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_6 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11, 13 ч. 2 ст. 115 КК України в межах кримінального провадження за

№ 0002355 від 20.09.2016 та оголошено його розшук.

21.05.2020 винесено постанову про оголошення ОСОБА_6 в міжнародний розшук.

01.06.2020 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва надано дозвіл на обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 .

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 є довіреною особою ОСОБА_6 , ОСОБА_20 , ОСОБА_12 .

ОСОБА_5 виконувала обов`язки бухгалтера, за вказівкою ОСОБА_6 проводила перерахунок коштів ОСОБА_29 , ОСОБА_12 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та іншим особам в рахунок заробітної плати, а також інших питань не пов`язаних з роботою, допомагала врегулювати питання з податковою.

02.12.2020 старший слідчий СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_32 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 20.11.2020провів обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_33 та перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою встановлення місця знаходження установчих документів на ТОВ «А.С.Б.» (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ «Г-ЛОГ» (ЄРДПОУ 35519323), ТОВ «ЕКУМЕНА» (ЄРДПОУ 36159511), ТОВ «РЕСПЕКТ ГРУПП» (ЄРДПОУ 34287858), ТОВ «КВАРТАЛ-79» (ЄРДПОУ 35875523), ТОВ «Платінум центр» (ЄРДПОУ 33495835), ТОВ «ФТП Пластик» (ЄРДПОУ 38566994), ТОВ «ІНТРО ПРО» (), протоколів загальних зборів, копій статутів, довіреностей на третіх осіб, вільних зразків підписів фігурантів справи, чорнових записів з зазначенням вказаних товариств, квитанцій, розрахункових документів, що вказують на переведення коштів фігурантам справи, засобів стільникового зв`язку (мобільні телефони, сім-карти), флеш накопичувачів, комп`ютерної техніки та інформації в електронному вигляді, печатей, інших речей, предметів чи документів, які можуть бути використані в сукупності як доказ та підтверджують злочинну діяльність щодо вимаганнята шахрайського заволодіння майном ОСОБА_7 із подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом.
Під час обшуку виявлено та вилучено:
- мобільний телефон марки «Bravis», чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , з сім-карткою ПрАТ ВТ Україна № НОМЕР_4 та зарядний пристрій до вказаного телефону;

- упаковка та скетч-картка з-під сім-картки ПрАТ «ВТ Україна» з номером НОМЕР_5 ;

- трудова книжка ОСОБА_34 БТ-ІІ № НОМЕР_6 ;

- аркуш паперу з написом: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 (підпис) получил (підпис)»;

- аркуш паперу з написом: «Трудовые книжки ПЛАТИНУМ-ЦЕНТР» з переліком прізвищ та підписами осіб;

- печатка чорного кольору ТОВ «ВЧ Східний експрес ідентифікаційний код 42095110»

- печатка в корпусі сірого кольору «ТОВ ВЧ Східний експрес»;

- печатка фіолетового кольору в футлярі чорного кольору ТОВ «Лукавиця» ;

- 3 (три) теки (швидкозшивачі) червоного кольору, в яких містяться документи ТОВ «Лукавиця» зокрема: - статут ТОВ «Лукавиця» № НОМЕР_7 від 27.05.2015, статут ТОВ «Лукавиця» № НОМЕР_8 від 20.05.2015, виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб на ТОВ «Лукавиця», протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Лукавиця», накази про прийняття на роботу осіб ( ОСОБА_22 , ОСОБА_35 ), довіреності від ОСОБА_6 на ОСОБА_22 (ННР 364853 від 25.10.2018), листування ТОВ «Лукавиця» з підприємствами та установами; - диск з написом ТОВ «Лукавиця» Обухів, витяги з технічної документації про нормативно грошову оцінку земельної ділянки, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, технічна документація в копіях із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі ТОВ «Лукавиця»; - документи з приводу реконструкції об`єктів незавершеного будівництва «Житловий будинок площею понад 300 кв. м., житловий масив Лукавиця м. Обухів.
- 2 (дві) теки (швидкозшивачі) синього кольору в яких міститься інформація про ТОВ «Лукавиця», а саме документи, зокрема: - копія протоколу №8 Рішення єдиного учасника ТОВ «Лукавиця» ОСОБА_12 від 01.04.2020, податкові декларації, виписки по рахунках, фінансова звітність ТОВ «Лукавиця», - договори на виконання робіт та рахунок фактури податкові декларації ТОВ «Лукавиця», звіти використання коштів ТОВ «Лукавиця»;

- 5 (п`ять) актів надання послуг від 30.11.2019 ТЦ «ВАШ ДОМ» (№2362, 2243, 2314, 2313, 2370);

- 1 (одна) тека (швидкозшивач) блакитного кольору, в якій містяться документи з приводу діяльності ФОП « ОСОБА_36 » зокрема: податкові декларації, акти надання послуг, додаткова угода №9 до договору №06103-19 про надання тимчасової зворотної допомоги від 06.03.2019;

- 1 (одна) тека (швидкозшивач) синього кольору, в якій містяться документи з приводу діяльності ФОП « ОСОБА_37 » зокрема: акти звірення, витяг з реєстру платників податків єдиного податку, акти виконаних робіт, податкові декларації, заява ОСОБА_38 від ФОП ОСОБА_39 ;

- документи прошиті та скріплені печаткою ОСОБА_29 до Дарницького районного суду м. Києва;

- 2 (дві) квитанції про здійснення касових операцій: ОСОБА_40 та ТОВ «АЯЛОН»;

- 21 (двадцять одна) квитанція про здійснення касових операцій платник «Клименко»;

- 2 (дві) квитанції про здійснення касових операцій платник ОСОБА_5 отримувач ТОВ «ВЧ Східний експрес»;

- 3 (три) квитанції про здійснення касових операцій платник ОСОБА_5 отримувач ОСОБА_41 ;

- 12 (дванадцять) квитанцій про здійснення касових операцій платник ТОВ «Лукавиця»;

- 20 (двадцять) квитанцій про здійснення касових операцій ОСОБА_42 ;

- 27 (двадцять сім) квитанцій про здійснення касових операцій ОСОБА_5 ;

- аркуш формату А4 з текстом «Лукавиця оборотно-сальдовая ведомость по счету 3771 за 2020»;

- розписка ОСОБА_22 про отримання грошових коштів в сумі 160250 (сто шістдесят тисяч двісті п`ятдесят) гривень у ОСОБА_5 від 30.04.2020;

- 3 (три) розписки про отримання коштів у ОСОБА_5 ;

- 47 (сорок сім) документів на іноземній мові, які підписані особою з даними ОСОБА_43 ;

- прозорий файл-пакет з документами ТОВ «Лукавиця»: заява про набуття приватної власності земельних ділянок, витяги про право власності на нерухоме майно;

- 1 (одна) тека для паперів, в якій знаходяться: копія довіреності від ОСОБА_34 на ОСОБА_5 (НМЕ 032668, відомість на виплату готівки ТОВ «Лукавиця», заява ОСОБА_44 від 01.07.2020 та 18.05.2020, договір оренди №Р-01-01119 від 31.03.2020 (підписи відсутні) та з підписами ОСОБА_45 , акт надання послуг від 31.01.2020 з підписом ОСОБА_45 , додаткова угода до договору суборенди №СП-02-01?19 підписана ОСОБА_22 , акт приймання-передачі приміщення від 31.03.2020, акт надання послуг від 31.12.2019;

- 1 (одна) тека для документів, в якій знаходиться: довіреність ОСОБА_34 на ОСОБА_5 від 24.11.2020 та 2 (дві) копії такої довіреності, Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей;

- білий пакет, в якому знаходяться з приводу діяльності ТОВ «ВЧ Східний експрес» зокрема: Рішення учасника №3 від 03.02.2020, довіреність ТОВ «ВЧ Східний експрес» в особі ліквідатора ОСОБА_12 від 10.02.2020 (НОМ 248429), Статут ТОВ «ВЧ Східний експрес», акти приймання-передачі робіт, протоколи зборів, накази, податкові декларації та звітності;

- аркуш паперу формату А4, на якому наявна інформація про направлення електронного листа від ІНФОРМАЦІЯ_5 , 20.08.2020 кому: ОСОБА_46 , ОСОБА_46 , тема: ОСОБА_47 за розрахунками;

- платіжний чек на ім`я ОСОБА_48 від 12.02.2020 отримувач АРА Скан (НОМ KONG);

- фінансова звітність малого підприємства ТОВ «АЯЛОН» 1 (один) аркуш;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб про державну реєстрацію ОСОБА_34 від 24.09.2020 на 1 (одному) аркуші;

- заява ФО-П ОСОБА_5 до ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві на 1 (одному) аркуші;

- рахунки ТОВ «Лукавиця» на 5 (п`яти) аркушах;

- мобільний телефон, який належить ОСОБА_5 марки Apple Iphone IMEI: НОМЕР_9 , в якому знаходилась сім-картка з номером НОМЕР_10 (сім-картка не вилучається та повернута власнику, телефон в чохлі зеленого кольору вилучається;

- жорсткий диск WESTERNPIGITAL, 320 Gb, MPL: WD3200AAJS-56MOAO та накопичувач «Kingstone 120Gb, SA400S37/120Gb, які отримані з комп`ютера, який розташований в кімнаті передпокою;

- ноутбук марки «ASUS» model X50VL, 79№OAS266488 з зарядним пристроєм;

- флеш-накопичувач в металевому корпусі 1Gb;

- флеш-накопичувач в металевому корпусі DT50, 64Gb Kingstone;

- флеш-накопичувач «TRANSCEND» 8Gb в чорному корпусі.

Постановою т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_49 від 02.12.2020 вилучені речі, а саме: мобільний телефон марки «Bravis», чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , з сім-карткою ПрАТ ВТ Україна № НОМЕР_4 та зарядний пристрій до вказаного телефону, упаковка та скетч-картка з-під сім-картки ПрАТ «ВТ Україна» з номером НОМЕР_5 , трудову книжку ОСОБА_34 БТ-ІІ № НОМЕР_6 , аркуш паперу з написом: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 (підпис) получил (підпис)», аркуш паперу з написом: «Трудовые книжки ПЛАТИНУМ-ЦЕНТР» з переліком прізвищ та підписами осіб, печатку чорного кольору ТОВ «ВЧ Східний експрес ідентифікаційний код 42095110», печатку в корпусі сірого кольору «ТОВ ВЧ Східний експрес», печатку фіолетового кольору в футлярі чорного кольору ТОВ «Лукавиця» ЄДРПОУ 39796728, 3 (три) теки (швидкозшивачі) червоного кольору, в яких містяться документи ТОВ «Лукавиця» зокрема: - статут ТОВ «Лукавиця» № НОМЕР_7 від 27.05.2015, статут ТОВ «Лукавиця» № НОМЕР_8 від 20.05.2015, виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб на ТОВ «Лукавиця», протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Лукавиця», накази про прийняття на роботу осіб ( ОСОБА_22 , ОСОБА_35 ), довіреності від ОСОБА_6 на ОСОБА_22 (ННР 364853 від 25.10.2018), листування ТОВ «Лукавиця» з підприємствами та установами; - диск з написом ТОВ «Лукавиця» Обухів, витяги з технічної документації про нормативно грошову оцінку земельної ділянки, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, технічна документація в копіях із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі ТОВ «Лукавиця»; - документи з приводу реконструкції об`єктів незавершеного будівництва «Житловий будинок площею понад 300 кв. м., житловий масив Лукавиця м. Обухів, 2 (дві) теки (швидкозшивачі) синього кольору в яких міститься інформація про ТОВ «Лукавиця», а саме документи, зокрема: - копія протоколу №8 Рішення єдиного учасника ТОВ «Лукавиця» ОСОБА_12 від 01.04.2020, податкові декларації, виписки по рахунках, фінансова звітність ТОВ «Лукавиця», - договори на виконання робіт та рахунок фактури податкові декларації ТОВ «Лукавиця», звіти використання коштів ТОВ «Лукавиця», 5 (п`ять) актів надання послуг від 30.11.2019 ТЦ «ВАШ ДОМ» (№2362, 2243, 2314, 2313, 2370), 1 (одну) теку (швидкозшивач) блакитного кольору, в якій містяться документи з приводу діяльності ФОП « ОСОБА_36 » зокрема: податкові декларації, акти надання послуг, додаткова угода №9 до договору №06103-19 про надання тимчасової зворотної допомоги від 06.03.2019, 1 (одну) теку (швидкозшивач) синього кольору, в якій містяться документи з приводу діяльності ФОП « ОСОБА_37 » зокрема: акти звірення, витяг з реєстру платників податків єдиного податку, акти виконаних робіт, податкові декларації, заява ОСОБА_38 від ФОП ОСОБА_39 , документи прошиті та скріплені печаткою ОСОБА_29 до Дарницького районного суду м. Києва, 2 (дві) квитанції про здійснення касових операцій: ОСОБА_40 та ТОВ «АЯЛОН», 21 (двадцять одна) квитанція про здійснення касових операцій платник «Клименко», 2 (дві) квитанції про здійснення касових операцій платник ОСОБА_5 отримувач ТОВ «ВЧ Східний експрес», 3 (три) квитанції про здійснення касових операцій платник ОСОБА_5 отримувач ОСОБА_41 , 12 (дванадцять) квитанцій про здійснення касових операцій платник ТОВ «Лукавиця», 20 (двадцять) квитанцій про здійснення касових операцій ОСОБА_42 , 27 (двадцять сім) квитанцій про здійснення касових операцій ОСОБА_5 , аркуш формату А4 з текстом «Лукавиця оборотно-сальдовая ведомость по счету 3771 за 2020», розписка ОСОБА_22 про отримання грошових коштів в сумі 160250 (сто шістдесят тисяч двісті п`ятдесят) гривень у ОСОБА_5 від 30.04.2020, 3 (три) розписки про отримання коштів у ОСОБА_5 , 47 (сорок сім) документів на іноземній мові, які підписані особою з даними Konstantinov Sergii, прозорий файл-пакет з документами ТОВ «Лукавиця»: заява про набуття приватної власності земельних ділянок, витяги про право власності на нерухоме майно, 1 (одну) теку для паперів, в якій знаходяться: копія довіреності від ОСОБА_34 на ОСОБА_5 (НМЕ 032668, відомість на виплату готівки ТОВ «Лукавиця», заява ОСОБА_44 від 01.07.2020 та 18.05.2020, договір оренди №Р-01-01119 від 31.03.2020 (підписи відсутні) та з підписами ОСОБА_45 , акт надання послуг від 31.01.2020 з підписом ОСОБА_45 , додаткова угода до договору суборенди №СП-02-01?19 підписана ОСОБА_22 , акт приймання-передачі приміщення від 31.03.2020, акт надання послуг від 31.12.2019, 1 (одну) теку для документів, в якій знаходиться: довіреність ОСОБА_34 на ОСОБА_5 від 24.11.2020 та 2 (дві) копії такої довіреності, Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей, білий пакет, в якому знаходяться з приводу діяльності ТОВ «ВЧ Східний експрес» зокрема: Рішення учасника №3 від 03.02.2020, довіреність ТОВ «ВЧ Східний експрес» в особі ліквідатора ОСОБА_12 від 10.02.2020 (НОМ 248429), Статут ТОВ «ВЧ Східний експрес», акти приймання-передачі робіт, протоколи зборів, накази, податкові декларації та звітності, аркуш паперу формату А4, на якому наявна інформація про направлення електронного листа від ІНФОРМАЦІЯ_5 , 20.08.2020 кому: ОСОБА_46 , ОСОБА_46 , тема: ОСОБА_47 за розрахунками, платіжний чек на ім`я KLYMENKO OLHA від 12.02.2020 отримувач АРА Скан (НОМ KONG), фінансова звітність малого підприємства ТОВ «АЯЛОН» 1 (один) аркуш, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб про державну реєстрацію ОСОБА_34 від 24.09.2020 на 1 (одному) аркуші, заяву ФО-П ОСОБА_5 до ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві на 1 (одному) аркуші, рахунки ТОВ «Лукавиця» на 5 (п`яти) аркушах, мобільний телефон, який належить ОСОБА_5 марки Apple Iphone IMEI: НОМЕР_9 , в якому знаходилась сім-картка з номером НОМЕР_10 (сім-картка не вилучається та повернута власнику, телефон в чохлі зеленого кольору вилучається, жорсткий диск WESTERNPIGITAL, 320 Gb, MPL: WD3200AAJS-56MOAO та накопичувач «Kingstone 120Gb, SA400S37/120Gb, які отримані з комп`ютера, який розташований в кімнаті передпокою, ноутбук марки «ASUS» model X50VL, 79№OAS266488 з зарядним пристроєм, флеш-накопичувач в металевому корпусі 1Gb, флеш-накопичувач в металевому корпусі DT50, 64Gb Kingstone, флеш-накопичувач «TRANSCEND» 8Gb в чорному корпусі визнано речовими доказами.

Враховуючи викладене, існує сукупність підстав та розумна підозра вважати, що вищезазначені предмети є доказами злочину, а також факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку із чим необхідно запобігти можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слід врахувати те, що не накладення арешту на вилучені предмети призведе до того, що вони можуть бути відчужені, знищені, приховані.

Враховуючи, що обізнаність третіх осіб про наміри органу досудового розслідування накласти арешт на вказані вище речі, може провести до їх відчуження, що не забезпечить завдань кримінального провадження, дане клопотання потрібно розглянути за відсутності осіб у яких воно було вилучено.

Прокурор у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши доводи прокурора, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Згідно з ч.1 ст.131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для накладення арешту на вищевказане майно, оскільки прокурором доведено, що, у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існують ризики приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, пересування, передачі, відчуження цього майна.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000682 від 05.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.209, ч.4 ст.190, ч.2 ст.189 КК України, про накладення арешту на майно, задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебувало у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною розпоряджатися та користуватися даним майном, а саме: мобільний телефон марки «Bravis», чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , з сім-карткою ПрАТ ВТ Україна № НОМЕР_4 та зарядний пристрій до вказаного телефону, упаковка та скетч-картка з-під сім-картки ПрАТ «ВТ Україна» з номером НОМЕР_5 , трудову книжку ОСОБА_34 БТ-ІІ № НОМЕР_6 , аркуш паперу з написом: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 (підпис) получил (підпис)», аркуш паперу з написом: «Трудовые книжки ПЛАТИНУМ-ЦЕНТР» з переліком прізвищ та підписами осіб, печатку чорного кольору ТОВ «ВЧ Східний експрес ідентифікаційний код 42095110», печатку в корпусі сірого кольору «ТОВ ВЧ Східний експрес», печатку фіолетового кольору в футлярі чорного кольору ТОВ «Лукавиця» ЄДРПОУ 39796728, 3 (три) теки (швидкозшивачі) червоного кольору, в яких містяться документи ТОВ «Лукавиця» зокрема: - статут ТОВ «Лукавиця» № НОМЕР_7 від 27.05.2015, статут ТОВ «Лукавиця» № НОМЕР_8 від 20.05.2015, виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб на ТОВ «Лукавиця», протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Лукавиця», накази про прийняття на роботу осіб ( ОСОБА_22 , ОСОБА_35 ), довіреності від ОСОБА_6 на ОСОБА_22 (ННР 364853 від 25.10.2018), листування ТОВ «Лукавиця» з підприємствами та установами; - диск з написом ТОВ «Лукавиця» Обухів, витяги з технічної документації про нормативно грошову оцінку земельної ділянки, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, технічна документація в копіях із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі ТОВ «Лукавиця»; - документи з приводу реконструкції об`єктів незавершеного будівництва «Житловий будинок площею понад 300 кв. м., житловий масив Лукавиця м. Обухів, 2 (дві) теки (швидкозшивачі) синього кольору в яких міститься інформація про ТОВ «Лукавиця», а саме документи, зокрема: - копія протоколу №8 Рішення єдиного учасника ТОВ «Лукавиця» ОСОБА_12 від 01.04.2020, податкові декларації, виписки по рахунках, фінансова звітність ТОВ «Лукавиця», - договори на виконання робіт та рахунок фактури податкові декларації ТОВ «Лукавиця», звіти використання коштів ТОВ «Лукавиця», 5 (п`ять) актів надання послуг від 30.11.2019 ТЦ «ВАШ ДОМ» (№2362, 2243, 2314, 2313, 2370), 1 (одну) теку (швидкозшивач) блакитного кольору, в якій містяться документи з приводу діяльності ФОП « ОСОБА_36 » зокрема: податкові декларації, акти надання послуг, додаткова угода №9 до договору №06103-19 про надання тимчасової зворотної допомоги від 06.03.2019, 1 (одну) теку (швидкозшивач) синього кольору, в якій містяться документи з приводу діяльності ФОП « ОСОБА_37 » зокрема: акти звірення, витяг з реєстру платників податків єдиного податку, акти виконаних робіт, податкові декларації, заява ОСОБА_38 від ФОП ОСОБА_39 , документи прошиті та скріплені печаткою ОСОБА_29 до Дарницького районного суду м. Києва, 2 (дві) квитанції про здійснення касових операцій: ОСОБА_40 та ТОВ «АЯЛОН», 21 (двадцять одна) квитанція про здійснення касових операцій платник «Клименко», 2 (дві) квитанції про здійснення касових операцій платник ОСОБА_5 отримувач ТОВ «ВЧ Східний експрес», 3 (три) квитанції про здійснення касових операцій платник ОСОБА_5 отримувач ОСОБА_41 , 12 (дванадцять) квитанцій про здійснення касових операцій платник ТОВ «Лукавиця», 20 (двадцять) квитанцій про здійснення касових операцій ОСОБА_42 , 27 (двадцять сім) квитанцій про здійснення касових операцій ОСОБА_5 , аркуш формату А4 з текстом «Лукавиця оборотно-сальдовая ведомость по счету 3771 за 2020», розписка ОСОБА_22 про отримання грошових коштів в сумі 160250 (сто шістдесят тисяч двісті п`ятдесят) гривень у ОСОБА_5 від 30.04.2020, 3 (три) розписки про отримання коштів у ОСОБА_5 , 47 (сорок сім) документів на іноземній мові, які підписані особою з даними Konstantinov Sergii, прозорий файл-пакет з документами ТОВ «Лукавиця»: заява про набуття приватної власності земельних ділянок, витяги про право власності на нерухоме майно, 1 (одну) теку для паперів, в якій знаходяться: копія довіреності від ОСОБА_34 на ОСОБА_5 (НМЕ 032668, відомість на виплату готівки ТОВ «Лукавиця», заява ОСОБА_44 від 01.07.2020 та 18.05.2020, договір оренди №Р-01-01119 від 31.03.2020 (підписи відсутні) та з підписами ОСОБА_45 , акт надання послуг від 31.01.2020 з підписом ОСОБА_45 , додаткова угода до договору суборенди №СП-02-01?19 підписана ОСОБА_22 , акт приймання-передачі приміщення від 31.03.2020, акт надання послуг від 31.12.2019, 1 (одну) теку для документів, в якій знаходиться: довіреність ОСОБА_34 на ОСОБА_5 від 24.11.2020 та 2 (дві) копії такої довіреності, Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей, білий пакет, в якому знаходяться з приводу діяльності ТОВ «ВЧ Східний експрес» зокрема: Рішення учасника №3 від 03.02.2020, довіреність ТОВ «ВЧ Східний експрес» в особі ліквідатора ОСОБА_12 від 10.02.2020 (НОМ 248429), Статут ТОВ «ВЧ Східний експрес», акти приймання-передачі робіт, протоколи зборів, накази, податкові декларації та звітності, аркуш паперу формату А4, на якому наявна інформація про направлення електронного листа від ІНФОРМАЦІЯ_5 , 20.08.2020 кому: ОСОБА_46 , ОСОБА_46 , тема: ОСОБА_47 за розрахунками, платіжний чек на ім`я KLYMENKO OLHA від 12.02.2020 отримувач АРА Скан (НОМ KONG), фінансова звітність малого підприємства ТОВ «АЯЛОН» 1 (один) аркуш, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб про державну реєстрацію ОСОБА_34 від 24.09.2020 на 1 (одному) аркуші, заяву ФО-П ОСОБА_5 до ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві на 1 (одному) аркуші, рахунки ТОВ «Лукавиця» на 5 (п`яти) аркушах, мобільний телефон, який належить ОСОБА_5 марки Apple Iphone IMEI: НОМЕР_9 , в якому знаходилась сім-картка з номером НОМЕР_10 (сім-картка не вилучається та повернута власнику, телефон в чохлі зеленого кольору вилучається, жорсткий диск WESTERNPIGITAL, 320 Gb, MPL: WD3200AAJS-56MOAO та накопичувач «Kingstone 120Gb, SA400S37/120Gb, які отримані з комп`ютера, який розташований в кімнаті передпокою, ноутбук марки «ASUS» model X50VL, 79№OAS266488 з зарядним пристроєм, флеш-накопичувач в металевому корпусі 1Gb, флеш-накопичувач в металевому корпусі DT50, 64Gb Kingstone, флеш-накопичувач «TRANSCEND» 8Gb в чорному корпусі.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1