Справа № 296/482/21
УХВАЛА
Іменем України

26 січня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого прокурором у провадженні Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000378 від 16.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням та просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які становлять відомості про особу, яка користується абонентським номером « НОМЕР_1 », та які перебувають у володінні відділення поштових відправлень № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес накладних, товарно транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом , декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів у яких відправником чи одержувачем вказано абонентський номер « НОМЕР_1 » у період з 16.09.2020 по час надання інформації; роздруківок із баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані , серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про особу та номери мобільного телефону на ім`я та від імені особи (телефону) з зазначенням дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача з зазначенням адреси відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу, його вага та оціночна вартість, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення, серія та номер паспорту, орган, що його видав, дата видачі) за період з 16.09.2020 по час надання інформації; документів, які містять зразки підписів та будь яку інформацію про вищевказаних осіб, які користуються абонентським номером « НОМЕР_1 »; відеозаписи із камер відео спостереження, встановлених у відділенні поштових відправлень № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 14:45 год. по 15:20 год. 25.12.2020; в період часу з 17:45 год. по 18:30 год. 29.12.2020; в період часу з 19:30 год. по 20:10 год. 29.12.2020.

В обґрунтування клопотання зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб на території Житомирської області, незаконно виготовляють, зберігають з метою збуту та незаконно збувають наркотичні засоби та психотропні речовини синтетичного походження.

У подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що до налагодження протиправного механізму виготовлення, перевезення, зберігання та збуту наркотичних засобів та психотропні речовини синтетичного походження на території Житомирської області, причетні особи, які мають в користуванні мобільні термінали з використанням сім карток операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких, каналами поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправляють та отримують посилки.

Разом з тим працівниками оперативного підрозділу УСБУ в Житомирській області, під час проведення відповідних заходів, встановлено, що 25.12.2020 в період часу з 14:45 год. по 15:45 год., особа, яка причетна до незаконного виготовлення, перевезення, зберігання та збуту наркотичних засобів і психотропних речовин синтетичного походження, у відділенні поштових відправлень № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , отримала поштове відправлення, яке було відправлено на вигадані анкетні дані, а саме « ОСОБА_6 » із зазначенням номеру мобільного телефону одержувача « НОМЕР_1 ».

В подальшому, 29.12.2020 в період часу з 17:45 год. по 18:30 год., особа, яка причетна до незаконного виготовлення, перевезення, зберігання та збуту наркотичних засобів і психотропних речовин синтетичного походження, у відділенні поштових відправлень № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , отримала поштове відправлення, яке було відправлено на вигадані анкетні дані, а саме « ОСОБА_6 » із зазначенням номеру мобільного телефону одержувача « НОМЕР_1 ».

Після цього, 29.12.2020 в період часу з 19:30 год. по 20:10 год., особи, які причетні до незаконного виготовлення, перевезення, зберігання та збуту наркотичних засобів і психотропних речовин синтетичного походження, у відділенні поштових відправлень № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надали для відправки 17 (сімнадцять) поштових відправлень, із зазначенням вигаданих анкетних даних відправника, а саме « ОСОБА_6 » та номеру мобільного телефону відправника « НОМЕР_1 ».

З метою встановлення особи, що користується мобільним терміналом оснащеним сім карткою із абонентським номером « НОМЕР_1 », яка є причетною до незаконного виготовлення, перевезення, зберігання та збуту наркотичних засобів і психотропних речовин синтетичного походження, та для подальшого здобуття доказів, які можливо використати у кримінальному провадженні, виникли необхідність у проведенні тимчасового доступі до речей та документів, що перебувають у володінні відділення поштових відправлень № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених у ньому.

Особа, у володінні якої знаходяться документи про час та місце розгляду клопотання повідомлялася.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4, п.5 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, яка містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходиться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні речі або документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і відомості, що містяться в цих речах і документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, вимоги клопотання, пов`язані із наданням доступу до документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про вищевказаних осіб, які користуються абонентським номером « НОМЕР_1 » є вкрай не конкретизованими. Невмотивовано, яким чином вказані документи будуть сприяти встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, в цій частині стороною кримінального провадження не доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в наведених документах. Вимоги клопотання в цій частині задоволенню не підлягають.

Крім цього, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні відділення поштових відправлень № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно надати за період 01.09.2020 по день звернення слідчим з клопотанням до суду - 22.01.2021 року.

Крім того, визначаючи персональний склад слідчої групи, слідчим якої надається тимчасовий доступ, слідчий суддя виходить із залученого до матеріалів клопотання витягу ЄРДР.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим (слідча група), які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000378 від 16.09.2020 у складі групи, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які становлять відомості про особу, яка користується абонентським номером « НОМЕР_1 », та які перебувають у володінні відділення поштових відправлень № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес накладних, товарно транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів у яких відправником чи одержувачем вказано абонентський номер « НОМЕР_1 » у період з 16.09.2020 по 22.01.2021;

- роздруківок із баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про особу та номери мобільного телефону на ім`я та від імені особи (телефону) з зазначенням дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача з зазначенням адреси відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу, його вага та оціночна вартість, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення, серія та номер паспорту, орган, що його видав, дата видачі) за період з 16.09.2020 по 22.01.2021;

- відеозаписи із камер відео спостереження, встановлених у відділенні поштових відправлень № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 14:45 год. по 15:20 год. 25.12.2020; в період часу з 17:45 год. по 18:30 год. 29.12.2020; в період часу з 19:30 год. по 20:10 год. 29.12.2020;

Відділення поштових відправлень № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю виготовлення та отримання копій таких документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1