Справа № 461/4127/20
Провадження № 1-кс/461/5188/20
УХВАЛА

12.08.2020 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000916 від 12.05.2020 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361 КК України, про те, що в період часу з лютого по травень 2020 року, однак не пізніше 07.05.2020, точні дата та час не встановлені, невстановлена слідством особа діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, володіючи відповідними навичками у сфері підключення та технічного обслуговування телекомунікаційних мереж та маючи досвід роботи з програмним забезпеченням для користування всесвітньою мережею Інтернет, а також будучи обізнаним про види діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які виконували роль пособників, розробили злочинний план, метою якого стало незаконне заволодіння коштами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем.

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодження прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_6 звернувся в суд з клопотанням про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали документів, а саме:

- Документи стосовно відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ;

- Рухи коштів та реєстри розрахункових документів по рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01 січня 2020 року по 12 травня 2020 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів та зняття; точну дату та час проведення трансакцій по даному рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), на цифровому та паперовому носіях;

- Платіжні документи про переказ коштів з рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01 січня 2020 року по 12 травня 2020 року в частині призначених платежів по переказу коштів та зняття готівки;

- Документів про видачу готівкових коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01 січня 2020 року по 12 травня 2020 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), на цифровому та паперовому носіях;

- Фото та відео записи із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) по рахунку НОМЕР_2 та інших рахунках відкритих на вказану особу за період з 01 січня 2020 року по 12 травня 2020 року;

- інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу та проводились трансакції по рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- аудіо записи розмов операторів з особою, яка отримувала інформацію по рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) з зазначенням вхідного телефонного номеру з 01 січня 2020 року по 12 травня 2020 року;

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 надати інформацію, до якої планується доступ на паперовому та цифровому носії інформації.

Клопотання вмотивоване тим, що згідно пояснень, наданих директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 встановлено, що для здійснення господарської діяльності товариством було відкрито поточний банківський рахунок НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

06 та 07 травня 2020 року з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_5 , який відкритий на гр. ОСОБА_5 , були перераховані грошові кошти в сумі 5 888 000 грн., платежами в 17 (сімнадцять) траншів на різними сумами. В призначенні платежу зазначалось: «оплата за товар, згідно договору № 23/04 від 23.04.2020 без ПДВ», незважаючи на те, що будь яких договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з даною особою не укладалося, а вказані фінансові операції були здійснені без відому посадових осіб Товариства.

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з квітня по травень 2020 року невстановлена слідством особа незаконно, без відомо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провела операцію по заміні сім-картки з абонентським номером НОМЕР_6 , який було прив`язано до бази «Клієнт - Банк» в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 відкритого в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Встановлення оригіналів банківських документів, щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту заволодіння грошовими коштами, що зберігались на рахунках відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надасть можливість підтвердити чи спростувати факт перерахунку грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ОСОБА_5 , тим самим надасть можливість перевірити фінансові операції, які мали місце під час перерахування коштів по вказаному рахунку, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Отримання такої інформації надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задоволити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею, а згідно із ст. 61 цього ж Закону банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- інформація, сліди, які вона містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріалами клопотання та долучених до нього документів встановлено, що наведені слідчим документи можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом отримати речі і документи,які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо,приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами, іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали документів, а саме:

- Документи стосовно відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ;

- Рухи коштів та реєстри розрахункових документів по рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01 січня 2020 року по 12 травня 2020 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів та зняття; точну дату та час проведення трансакцій по даному рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), на цифровому та паперовому носіях;

- Платіжні документи про переказ коштів з рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01 січня 2020 року по 12 травня 2020 року в частині призначених платежів по переказу коштів та зняття готівки;

- Документів про видачу готівкових коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01 січня 2020 року по 12 травня 2020 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), на цифровому та паперовому носіях;

- Фото та відео записи із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) по рахунку НОМЕР_2 та інших рахунках відкритих на вказану особу за період з 01 січня 2020 року по 12 травня 2020 року;

- інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу та проводились трансакції по рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- аудіо записи розмов операторів з особою, яка отримувала інформацію по рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) з зазначенням вхідного телефонного номеру з 01 січня 2020 року по 12 травня 2020 року;

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 надати інформацію, до якої планується доступ на паперовому та цифровому носії інформації.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1