Справа 562/571/20
У Х В А Л А

30.07.2020 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0000121 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що 17 лютого 2020 року, в чергову частину Здолбунівського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 14.02.2020 року, невідомі особи шляхом зловживання довірою під приводом продажу вхідних дверей, через банківський термінал заволоділи грошовими коштами в сумі 56600 грн.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 11.01.2020, коли ОСОБА_5 перебувала за місцем свого проживання, до неї прийшло троє невідомих чоловіків, яких ОСОБА_5 зможе впізнати за загальними рисами обличчя. Дані особи запропонували їй придбати в них двері, так як вони найдешевші на ринку. В їхні послуги входило виготовлення, доставка та встановлення вхідних дверей. ОСОБА_5 погодилася на дану пропозицію та дала завдаток у сумі 2900 грн., для невідомого їй чоловіка, його прізвище ОСОБА_6 , зможе його впізнати за загальними рисами обличчя, а він їй дав товарний чек з печаткою та підписом.

Після цього, 12.01.2020, коли ОСОБА_5 перебувала за місцем свого проживання, до неї прийшло троє невідомих чоловіків, які приходили 11.01.2020, ОСОБА_5 вибрала вхідні двері, та підписала договір купівлі-продажу на суму 5600 грн., з одним з чоловіків, якого зможе впізнати, його прізвище ОСОБА_7 . Один примірник дали їй, а один в ОСОБА_7 . В даному договорі, на момент того, як ОСОБА_5 його підписувала, була сума 5600 грн. Вони могли першу сторінку договору підмінити, так як там було багато паперів. Так, як сума була 5600 грн., а ОСОБА_5 дала завдаток 2900 грн., і більше готівкою в неї не було, ОСОБА_7 запропонував їй оформити кредит на суму 2700 грн., на що ОСОБА_5 погодилась. За допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був у нього з собою, з використанням її банківської карти НОМЕР_1 , пін-код до якого ОСОБА_5 вводила власноручно, які комбінації він вводив ОСОБА_5 не бачила, з його слів взяв на її ім`я кредит на загальну суму 2700 грн. Він надав їй з терміналу фіскальний чек, який ОСОБА_5 залишила собі, та ще ОСОБА_5 підписалась в 2-х чеках, які він залишив собі. Після цього, вони пішли з місця її проживання.

14.02.2020, після 17 год. 00 хв., чоловік на прізвище ОСОБА_7 , прийшов до місця її роботи, та сказав, що двері виготовили, вийшло на 750 грн. дешевше, і він хоче їй їх повернути на карту, за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На дану пропозицію ОСОБА_5 погодилась, та за допомогою своєї банківської картки, НОМЕР_1 , пін-код до якого ОСОБА_5 вводила власноручно, які комбінації він вводив ОСОБА_5 не бачила. Вперше транзакція не вийшла, так як вийшов чек, що невдала операція. Після цього, ОСОБА_7 сказав, що потрібно перезагрузити термінал, та все буде нормально. Після цього, ОСОБА_5 десь ще тричі вводила свій пін-код, та сама проводила карткою, але він сказав, що нічого не вийшло, що термінал не працює. Він його відремонтує, та приїде до місця її проживання та пішов у невідомому напрямку. Десь через 10 хв., на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення, про те, що з її кредитної банківської картки знято 20000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що емітентом банківських карток № НОМЕР_1 є АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

Відповідні відомості по даному факту 17 лютого 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
У судове засідання слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю вилучення документації у Рівненському відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Рівненської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: : руху коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в період часу з 10.01.2020 по 15.02.2020, відомостей про надходження коштів на рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних відправника, перерахунків коштів, де знімались грошові кошти з долученям копій фото та відео на електронному носії зображень особи, яка отримувала (знімала) кошти, а також копії всіх наявних документів власника рахунку № НОМЕР_1 , повних даних рахунків отримувачів (адреса зняття коштів, повні дані отримувачів) на які здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 10.01.2020 по 15.02.2020 із можливістю ознайомитися з ними та виготовити копії вказаних документів.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити по 25 серпня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1