1Справа № 335/5758/20 1-кс/335/3359/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 серпня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізького області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 02.07.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 388 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а в разі їх вилучення копій документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: податкової звітності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (до перейменування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), в тому числі форм «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані на вказаному підприємстві за період часу з 01.01.2019 по 29.07.2020; податкової звітності СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в тому числі форм «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані на вказаному підприємстві за період часу з 01.01.2019 по 29.07.2020; податкової (реєстраційної) справи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; актів перевірок СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , проведених податковою інспекцію за період з 01.01.2019 по 29.07.2020.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у проваджені СУ ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000081 відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 ) зловживаючи службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для себе та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) протягом 2018 2019 років передали останньому майно державного підприємства шляхом укладання договорів підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт, після виконання яких не розраховувалось ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 за виконані за договорами підряду роботи, таким чином, створюючи фіктивну кредиторську заборгованість ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У подальшому, вказані підприємства укладали договори купівлі продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво, на виконання яких СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фактично купувала урожай на земельних ділянках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , оплата за який не здійснювалась. Розрахунки проводились шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог сторін за вказаними договорами. Аналогічним чином здійснено обробіток земель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 у 2020 році, чим фактично завдано збитків державному підприємству, які у двісті п`ятдесят та більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.

Так, починаючи з 2016 року по теперішній час, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », без будь-яких погоджень з ІНФОРМАЦІЯ_8 укладають договори підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт, договори купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво, договори на постачання мінеральних добрив та угоди про зарахування зустрічних однорідних вимог зі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Восени кожного року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладає договори підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт та на постачання мінеральних добрив зі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким виконується повний процес посівних робіт.

Навесні держпідприємство укладає договори купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво зі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на врожай, який ще знаходиться на полях на суму, яка виникла як кредиторська заборгованість за виконання посівних робіт. Під кінець року укладаються угоди зарахування зустрічних однорідних вимог, якими закриваються претензії СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 за виконання посівних робіт та претензії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за оплату за врожай, який вони продали. При цьому, жодних фінансових процедур через банківські рахунки чи касу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не відбувається, так як на всі банківські рахунки держпідприємства накладено арешт.

У 2018 році СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » укладено договори купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво - врожай озимої пшениці на площі 1095 га на загальну суму з ПДВ 6 911 640 грн. та на площі 1068 га на загальну суму з ПДВ 6 741 216 грн., який ще знаходився на полях. Таким чином, СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » купила врожай озимої пшениці за ціною з ПДВ 6 312 грн. за 1 гектар. Згідно статистичних даних, в 2019 році врожайність озимої пшениці в Веселівському районі, середньо становила 40 ц з 1 га (4 тонни), а ціна за 1 т фуражної пшениці в безготівковий спосіб розрахунку досягала 4 500 гривень. Таким чином, СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2018 році шляхом реалізації вищевказаного врожаю могло отримати прибуток у сумі орієнтовно 39 млн. грн., а державне підприємство з урахуванням можливих витрат на збір урожаю недоотримало коштів на суму близько 20 млн. грн.

В 2019 році СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договори купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво - врожай ячменю озимого на площі 982 га на загальну суму з ПДВ 10 789 430, 30 грн., ріпаку озимого на площі 1 252 га на загальну суму з ПДВ 13 111 444, 80 грн. та пшениці озимої на площі 199 га на загальну суму з ПДВ 2 779 393, 20 грн., який ще знаходився на полях. Згідно статистичних даних, в 2019 році врожайність в Веселівському районі середньо становила: ячменю озимого 40 центнерів з 1 га (4 тони), а ціна за 1 тонну фуражної пшениці в безготівковий спосіб розрахунку досягала 5 000 грн.; ріпаку озимого 27 центнерів з 1 га (2,7 тон), а ціна за 1 тонну ріпаку в безготівковий спосіб розрахунку досягала 12 000 грн.; пшениці озимої 45 центнерів з 1 га (4,5 тони), а ціна за 1 тонну ріпаку в безготівковий спосіб розрахунку досягала 5 000 грн.

Таким чином, СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2019 році шляхом реалізації вищевказаного врожаю могло отримати прибуток у сумі орієнтовно 60 млн. грн., а державне підприємство з урахування можливих витрат на збір урожаю недоотримало коштів на суму близько 27 млн. грн.

Також встановлено, що з 2016 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не подає дані до ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо врожайності, що вказує на приховування дійсних об`ємів урожаю та привласнення зернових та інших культур.

Крім того, в 2020 році посадові особи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи типову схему маніпуляції цін прямих витрат на виконання механізованих сільськогосподарських робіт, поставки мінеральних добрив та гербіцидів, уклали договори купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво врожаю пшениці озимої з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №18/02/2020 від 18.02.2020 (№№3042606 110,7 га, 3042607 47,4 га, 3042608 51,1 га, 3042609 190,5 га, 3042610 60 га, 3042613 64,5 га, 3042614 15,8 га), №28/02/2020 від 28.02.2020 (поля №№3042614 27,2 га, 3042617 6,2 га, 3042619 149,5 га, 3042621 167,1 га), №27/03/2020 від 27.03.2020 (поля №№3042621 7,3 га, 3042629 137,5 га, 3042623 0,2 га), №17/02/2020 від 17.02.2020 (поля №№3042601 68,4 га, 3042602 22,1 га, 3042603 195,3 га, 3042604 33,6 га, 3042605 173,1 га, 3042606 7,5 га). Згідно з вказаними договорами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фактично придбало врожай пшениці озимої 2020 року на площі 1535 га на загальну суму 17 102 790 грн. з ПДВ.

06.07.2020 під час огляду земельних ділянок, які на праві постійного користування належать Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі державного акту на постійне користування земельною ділянкою загальною площею 1757,9872 га серія ЯЯ №110561 від 15.06.2012 (кадастровий номер :04:001:0001) та державного акту на постійне користування земельною ділянкою загальною площею 1984,4609 га серія ЯЯ №110560 від 15.06.2012 (кадастровий номер :03:025:0001), що розташовані на території Таврійської сільської ради Веселівського району Запорізької області встановлено, що поля № 3042606, 3042607, 3042608, 3042609, 3042610, 3042613, 3042614, 3042614, 3042619, 3042621, 3042621, 3042623, 3042604, 3042605 засіяні посівом пшениці озимої.

На полях № 3042601, 3042602, 3617, 3042629 врожай сільськогосподарських культур відсутній.

08.07.2020 проведено огляд публічно доступного місця території Товарної контори ст. Мелітополь Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » СП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого встановлено, що на вказаній території знаходиться наступний транспортний засіб, зареєстрований за СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із вантажем озимої пшениці, згідно товарно-транспортних накладних: «DAF» р.н. НОМЕР_3 із причепом р.н. НОМЕР_4 , із вантажем, згідно товарно-транспортної накладної «озима пшениця».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження частину зібраного з земельних ділянок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_15 врожаю завантажено працівниками СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до вагонів експедитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , які попрямували до місця призначення вантажу в м. Миколаїв. Зокрема, врожай було завантажено до вагонів вантажопідйомністю 70 тон із наступними номерами: 95603304; 95602744; 95603544; 95604278; 95602777; 95603957; 95604187; 95237632; 95238887; 95215885; 95238655; 95220703; 95238002; 95237079; 95220422; 95220786; 95220380; 95241501; 95891040; 95914677; 95915427; 95776845; 95778163; 95800561; 95800256; 95413589; 95780458; 95776746; 95706719; 95890844; 95237376; 95220737; 95237848; 95238663; 95220042; 95237905; 95241832; 95236626; 95220539; 95220364; 95238721; 95215810; 95241576; 95240669; 95241436; 95329025; 95238457; 95220430; 95215844; 95237111; 95220349; 95238358; 95800652; 95777959; 95890901; 95914784; 95793717; 53222899; 95670352; 95814760; 95780565; 95603734; 95792586; 95776720; 59826412; 95793253; 95776738; 95891016; 95890968; 95780482; 95891131; 95940573; 95914859; 95220646.

Відповідно до ухвали Господарського суду Запорізької області по справі №16/10/17-29/27/17-26/17/17 про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 08.07.2020 розпорядником майна зазначеного державного підприємства призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 .

Згідно із витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_2 / перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_17 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, встановлення даних керівників, які очолювали підприємства у період вчинення кримінального правопорушення та їх довірених осіб, а також встановлення факту відображення в податковій звітності контрагентів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (до перейменування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні податкової справи та документів податкової звітності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (до перейменування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи та інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.ст.131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази, та іншими способами їх довести неможливо, зокрема для встановлення даних керівників, які очолювали підприємства у період вчинення кримінального правопорушення та їх довірених осіб, а також встановлення факту відображення в податковій звітності контрагентів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (до перейменування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, а в разі їх вилучення копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- податкової звітності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (до перейменування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), в тому числі форм «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані на вказаному підприємстві за період часу з 01.01.2019 по 29.07.2020;

- податкової звітності СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в тому числі форм «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані на вказаному підприємстві за період часу з 01.01.2019 по 29.07.2020;

- податкової (реєстраційної) справи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- актів перевірок СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , проведених податковою інспекцію за період з 01.01.2019 по 29.07.2020, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 04.09.2020.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1