У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.01.2021 Справа №607/236/21
провадження № 1-кс/607/83/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 12 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати їй та іншим слідчим тимчасовий доступ до інформації та документів щодо контрагентів фінансово-господарської діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, за період з вересня 2019 року по квітень 2020 року і предметом якої було зерно сої /соєві боби/, інформації по взаємовідносинах з контрагентами фінансово-господарської діяльності щодо прийняття на зберігання, поставки та реалізації зерна сої /соєвих бобів/ за період з вересня 2019 року по квітень 2020 року, виду та кількості товару, відправленого TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по Україні та за межі території України, за період з вересня 2019 року по квітень 2020 року, усієї податкової звітності, поданої TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, за період з 01 вересня 2019 року по 01 травня 2020 року, та зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних з ПДВ TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 вересня 2019 року по 01 травня 2020 року, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів в паперовому вигляді та/або на цифровому носії інформації.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вказані вимоги підтримала та просила їх задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
Головним управлінням НП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 12 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 10 вересня 2019 року між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /Тернопільська область Теребовлянський район с. Різдвяни/ «Продавець» та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /Румунія, м. Ясси, № RO 15770601 J 22/2868/2019/ «Покупець» укладено контракт № 10/09/2019/LK, згідно якого Продавець зобов`язується здійснити поставку товару соєвих бобів /без ГМО/ у кількості 4 000 тон. Загальна вартість товару, що поставляється, становить сумарну вартість товару, зазначену в додатках /Специфікаціях/. Згідно умов контракту: продукція поставляється залізничним транспортом на умовах FCA, АДРЕСА_2 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вантажовідправник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; вантажоодержувач: філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_3 . Для забезпечення виконання умов контракту, 11 вересня 2019 року між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /Поклажодавець/ та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /Зерновий склад або Зберігач/ укладено договір складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ, предметом якого є зернові та олійні культури врожаю 2019 року /Зерно/. Зерновий склад зобов`язується прийняти таке зерно для зберігання на визначених умовах і у встановлений строк повернути його Поклажодавцеві або особі, зазначеній ним як одержувач, у стані, передбаченому договором та чинним законодавством. Зерно є власністю Поклажодавця, Зберігач не має права продавати або будь-яким іншим чином розпоряджатися зерном, яке знаходиться у нього на зберіганні, крім випадків, передбачених договором. Місцем зберігання визначено зерносховище, що за адресою: АДРЕСА_2 .

На виконання умов договору TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом вересня-грудня 2019 року передало на відповідальне зберігання TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3 979,650 тон зерна сої по заліковій вазі, які поставлено на елеватор, що за адресою: АДРЕСА_2 , яке орендує TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Партія в розмірі близько 2 600 тон зерна сої реалізована на експорт, а решта 1 423,72 тон зерна сої залишилося у складських приміщеннях. Відповідно до умов договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ, за письмовим попередження Зернового складу, Поклажодавець має право перевіряти умови зберігання Зерна, його наявність та стан, а також здійснювати відбір зразків, однак, на неодноразові звернення представників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в доступі до Зернового складу відмовляє, фактичну наявність Зерна не показує. 10 квітня 2020 року на підставі ухвали слідчого судці Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено обшук в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , які орендує TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та встановлено відсутність зерна сої, прийнятого на зберігання від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження юридичної особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , є АДРЕСА_4 . З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до документів податкової звітності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , де вказана юридична особа перебуває на обліку як платник податків. Із зазначеною метою 14 серпня 2020 року було отримано ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області про тимчасовий доступ, яку для організації виконання скеровано в ІНФОРМАЦІЯ_9 , однак, ознайомитися із запитуваними документами не представилося можливим, оскільки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 31 грудня 2020 року перебувало на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_10 , оскільки попередньо дане товариство було зареєстровано у м. Умань, Черкаська область. Документи податкової звітності та інші документи фінансово-господарської діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити інформацію щодо доходів та витрат даного товариства в ході здійснення господарської діяльності, інформацію щодо кількості прийнятого на зберігання, відвантаженого та реалізованого зерна сої, контрагентів фінансово-господарських відносин, дати та суми проведених фінансових операцій, а також нададуть можливість прослідкувати рух зерна сої, прийнятого на зберігання від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та в подальшому інформація буде використана як доказ у кримінальному провадженні. Вказана інформація знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що документи та інформація, які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що вони можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому клопотання є обґрунтованим.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та документів щодо контрагентів фінансово-господарської діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, за період з вересня 2019 року по квітень 2020 року і предметом якої було зерно сої /соєві боби/, інформації по взаємовідносинах з контрагентами фінансово-господарської діяльності щодо прийняття на зберігання, поставки та реалізації зерна сої /соєвих бобів/ за період з вересня 2019 року по квітень 2020 року, виду та кількості товару, відправленого TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по Україні та за межі території України, за період з вересня 2019 року по квітень 2020 року, усієї податкової звітності, поданої TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, за період з 01 вересня 2019 року по 01 травня 2020 року, та зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних з ПДВ TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 вересня 2019 року по 01 травня 2020 року, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів в паперовому вигляді та/або на цифровому носії інформації.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1