Справа№484/2987/20
Провадження№: 1-кс/484/787/20
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Первомайськ 17.09.2020 року
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001439 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив:

11.08.2020 до чергової частини Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_3 , з проханням допомогти її у розшуку знайомої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживала за адресою: АДРЕСА_1 , яку останній раз бачили у вересні 2019 року в м. Первомайськ Миколаївської області.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення 11.08.2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером 0001439, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального правопорушення, а саме при допиті в якості свідка ОСОБА_5 , яка проживає в АДРЕСА_2 , і яка на протязі тривалого часу доглядала за психічно хворою ОСОБА_4 , встановлено, що після смерті ОСОБА_6 у 2019 році, мати ОСОБА_7 (безвісно зниклої) вона приглядала за останньою, носила їсти, прибирала та прала. У цьому ж 2019 році, вона безпосередньо приймала участь у тому, як ОСОБА_4 , клала на депозит в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власні грошові кошти в сумі 135 000 гривень та допомагала її у оформленні пенсійної картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для подальшого отримання пенсійних надходжень.

Тобто, при допиті в якості свідка ОСОБА_5 , достовірно встановлено, що ОСОБА_4 , місце перебування якої нікому невідомо, являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має банківську картку вказаного банку, на яку повинна отримувати пенсійні надходження та поклала на депозит вказаного банку грошові кошту в сумі 135 000 гривень.

У поряду ст. 40 КПК України на адресу начальника Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області направлялись доручення з проханням встановити місцезнаходження ОСОБА_4 , яка рахується як безвісно зникла та встановити її номер банківської картки. На вказані доручення надійшли відповіді, що встановити місцезнаходження ОСОБА_4 , не представляється за можливе, а номер банківської картки, який оформлений на ім`я ОСОБА_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Відповідно до сервісу визначення банку по першим шести цифрам номеру карти підтверджено, що номер банківської картки НОМЕР_2 ……. належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зважаючи на вищевикладене виникла необхідність у отримання інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо особи, яка здійснює операції по номеру банківської картки: НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка оформлена на ім`я ОСОБА_4 та руху коштів по вказаній картки. Що надасть змогу встановити чи користується ОСОБА_4 , своєю банківської карткою, чи переводе у готівку грошові кошти через банкомати, якщо так, то де, коли та в яких районах м. Первомайськ та/або інших місцях України, що надасть змогу встановити місцезнаходження останньої. А отримані фотозображення, які фіксуються камерами в банкомат них модулях підтвердять, що з ОСОБА_4 все гаразд і вона дійсно отримує пенсійні надходження, які її нараховані державою. Вказане забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

В судове засідання слідчий не з`явився, про слухання справи повідомлений належним чином, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

Надати дозвіл старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- за ким зареєстрована картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки НОМЕР_1 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по номеру карти НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі з моменту її відкриття по кінцевій термін дії ухвали.

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту її відкриття по кінцевий термін дії ухвали.

А також, надати доступ з можливістю копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становить банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до документів, які підтвердять що у ОСОБА_4 покладені грошові кошти на депозит у сумі 135 000 гривень або вже забрані з депозиту.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: