Справа № 577/2477/20
Провадження № 1-кс/577/1050/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"15" липня 2020 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання інспектора сектору дізнання Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000523 від 13.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

10 липня 2020 року до суду надійшло клопотання інспектора сектору дізнання Конотопського ВП ГУНП в Сумській області, погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні про надання інспекторам сектору дізнання Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів і отримання копії документів, що містять інформацію, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме інформацію щодо повного номеру банківської картки, куди було здійснено переказ грошових коштів допомогою банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 13.05.2020 року о 18:33 год. за адресою: АДРЕСА_2 одним платежем у сумі 4000 грн. ( з урахуванням комісії) на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , Єдиний код НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , транзакція № 260120F6CFDD EC79 A063 8164 DD 1C20E257AB, також роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку у період з 13.05.2020 року по 15.05.2020 року. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи в місячний строк.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів інспектор сектору дізнання пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000523 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 України.

В судове засідання інспектор сектору дізнання Конотопського ВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.11).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 13.05.2020 року відомості про те, що 13.05.2020 року невстановлена особа шляхом обману, представившись по телефону директором аптеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 заволоділа грошовими коштами в сумі 14000 грн. працівниці аптеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , які остання цього ж дня перерахувала на банківську карту № НОМЕР_4 та на банківську карту № НОМЕР_2 , внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000523 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України (а.с.3).

Інспектором сектору дізнання доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались.

Слідчий суддя вважає, що інспектором сектору дізнання доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні інспектора сектору дізнання та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання інспектора сектору дізнання Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інспекторам сектору дізнання Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів і отримання копії документів, що містять інформацію, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме інформацію щодо повного номеру банківської картки, куди було здійснено переказ грошових коштів допомогою банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 13.05.2020 року о 18:33 год. за адресою: АДРЕСА_2 одним платежем у сумі 4000 грн. ( з урахуванням комісії) на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , Єдиний код НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , транзакція № 260120F6CFDD EC79 A063 8164 DD 1C20E257AB, також роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку у період з 13.05.2020 року по 15.05.2020 року. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1