Справа № 203/3916/20
Провадження № 1-кп/0203/913/2020
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.11.2020 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

у складі: головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_5

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду у м. Дніпро обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 28.10.2020 року із укладеною угодою про визнання винуватості, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області, гр. України, з вищою освітою, не працюючого, не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У травні 2019 року ОСОБА_5 , знаходячись у м. Кам`янське Дніпропетровської області, в денний час, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, зустрівся із невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та погодився на пропозицію останньої за грошову винагороду стати засновником та директором ТОВ «Авто Лавр Україна» (), усвідомлюючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариства, виконувати функції (обов`язки) засновника та директора товариства і займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг, він не буде.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_5 та невстановленою досудовим слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, остання повинна виготовити проекти документів, необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які будуть мати завідомо неправдиві відомості.

У свою чергу, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у вчиненні кримінального правопорушення, діючи умисно, з корисливих мотивів, повинен був підписати вищевказані виготовлені невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, документи, які будуть містити завідомо неправдиві відомості, та передати підписані документи зазначеній особі для подальшої подачі їх державному реєстратору з метою проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З цією метою ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього засновника та директора ТОВ «Авто Лавр Україна» (код ), діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, знаходячись в м. Кам`янське, у дворі будинку 25 на вул. Айвазовського в травні 2019 року, в денний час, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, надав невстановленій особі наступні документи: копію свого паспорта громадянина України та копію реєстраційного номера облікової картки платника податків.
На час надання документів, що містять його персональні дані для складання реєстраційних документів, ОСОБА_5 розумів, що він надає їх для внесення неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації відомостей про юридичну особу ТОВ «Авто Лавр Україна» (), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, оскільки фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатись інші особи.
Далі невстановлена слідством особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на виконання попередньої змови з ОСОБА_5 у травні 2019 року, більш точно встановити дату та час не виявилося можливим, за невстановлених слідством обставин виготовила проекти документів, які необхідні для державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Авто Лавр Україна» (), зокрема:

-акт №1 приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «Авто Лавр Україна» (код ) від 28.05.2019;

-акт №2 приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «Авто Лавр Україна» (код ) від 28.05.2019;

-акт №3 приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «Авто Лавр Україна» (код ) від 28.05.2019;

-рішення № 28/05-1 Учасника (засновника) ТОВ «Авто Лавр Україна» (код ) від 28.05.2019;

-статут ТОВ «Авто Лавр Україна» () від 28.05.2019, затверджений рішенням №28/05-1 учасника ТОВ «Авто Лавр Україна» від 28.05.2019, відповідно до якого засновником (учасником) є ОСОБА_5 , вклад останнього до статутного капіталу Товариства становить 100% у сумі 1500 грн.;
-довіреність ТОВ «Авто Лавр Україна» () від 29.05.2019, що уповноважує ОСОБА_6 ;

У подальшому, 28.05.2019, у денний період доби, більш точно встановити час не виявилось можливим, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання досягнутої з невстановленою досудовим слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу, розташованому за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. Воскресенська, буд. 41, достовірно розуміючи, що попередньо виготовлені у встановленій законом формі проекти реєстраційних документів ТОВ «Авто Лавр Україна» містять неправдиві відомості, щодо:
-формування статутного капіталу вищевказаної юридичної особи на суму 1500 грн., що становить 100% статутного капіталу;

-виконання ОСОБА_5 функцій (обов`язків) засновника та директора, здійснення господарської діяльності, види якої передбачені статутом Товариства з обмеженою відповідальністю «Авто Лавр Україна» (), затвердженого протоколом № 28/05-1 загальних зборів учасників ТОВ «Авто Лавр Україна» від 28.05.2019 та зайняття підприємницькою діяльністю;
-придбання 100% частки в статутному капіталі ТОВ «Авто Лавр Україна» відповідно до акта №1, №2, №3 приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «Авто Лавр Україна» (код ) від 28.05.2019;

особисто підписав акти приймання-передачі частки у статутному капіталі
ТОВ «Авто Лавр Україна» (), затвердженого протоколом № 28/05-1 загальних зборів учасників ТОВ «Авто Лавр Україна» () від 28.05.2019, визнавши себе ОСОБА_5 засновником та директором зазначеної юридичної особи та передав їх невстановленій досудовим розслідуванням особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.
Невстановлена досудовим розслідуванням особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, знаходячись 28.05.2019, та 29.05.2019 у м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 153 в невстановлений досудовим розслідуванням час подала приватному нотаріусу Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області наступні документи:

-акт №1 приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «Авто Лавр Україна» (код ) від 28.05.2019;

-акт №2 приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «Авто Лавр Україна» (код ) від 28.05.2019;

-акт №3 приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «Авто Лавр Україна» (код ) від 28.05.2019;

-рішення № 28/05-1 Учасника (засновника) ТОВ «Авто Лавр Україна» (код ) від 28.05.2019;

-статут ТОВ «Авто Лавр Україна» () від 28.05.2019 затверджений рішенням №28/05-1 учасника ТОВ «Авто Лавр Україна» від 28.05.2019, відповідно до якого засновником (учасником) є ОСОБА_5 , вклад останнього до статутного капіталу Товариства становить 100% у сумі 1500 грн.;
-довіреність ТОВ «Авто Лавр Україна» () від 29.05.2019, що уповноважує ОСОБА_6 ;

-довіреність ТОВ «Авто Лавр Україна» () від травня 2019 року, що уповноважує ОСОБА_6 .

На підставі вищевказаних документів 29.05.2019 та 30.05.2019 Департаментом адміністративних послуг та дозвільних процедур Запорізької міської ради проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Авто Лавр Україна» (код ) за реєстраційними номерами №1040223 від 29.05.2019 та №3040223 від 30.05.2019 внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, визначивши ОСОБА_5 засновником та директором вказаної юридичної особи.

Дії ОСОБА_5 , які виразились у внесенні в документи

ТОВ «Авто Лавр Україна» (), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, вчинені умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, порушили норми законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємницької діяльності та порядок оподаткування, а саме: ст.ст. 1,4,10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», ст. 89 Господарського кодексу України, ст. 92 Цивільного кодексу України, ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

11 листопада 2020 року між прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , якій на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні та ОСОБА_5 , в присутності захисника ОСОБА_4 в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та обвинувачений ОСОБА_5 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій підозрюваного ОСОБА_5 за ч.2 ст. 205-1 КК України, обвинувачений ОСОБА_5 у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даного кримінального правопорушення. Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_5 повинен понести за вчинене кримінальне правопорушення, а саме: з урахуванням щирого каяття, сприяння розкриттю злочину, що є обставинами, що пом`якшують покарання, даних про особу обвинуваченого, - у виді обмеження волі строком на три роки, без позбавлення права займати певні посади чи займатися певною діяльністю, із звільненням на підставі ст. 75 КК України від відбування покарання з випробуванням, з іспитовим строком на один рік та покладення обов`язків передбачених ст.76 КК України. ОСОБА_5 надав згоду на його призначення. В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз`яснені підозрюваному.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в угоді міру покарання та інші передбачені угодою заходи.

Обвинувачений ОСОБА_5 та його захисник в судовому засіданні також просили вказану угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання та інші передбачені угодою заходи, при цьому ОСОБА_5 беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, в обсязі підозри, надав згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання, а також інших заходів у разі затвердження угоди, заявивши, що здатен реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання.

Злочин, у вчиненні якого ОСОБА_5 беззастережно визнав себе винуватим, згідно із ст. 12 КК України, відноситься до категорії нетяжких злочинів, від якого потерпілих немає.

Суд шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з`ясовано, що ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_5 відповідають вимогам КПК та КК України, суд, заслухавши доводи сторін кримінального провадження, дійшов висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження цієї угоди.

За таких обставин суд вважає доведеним в підготовчому судовому засіданні те, що ОСОБА_5 , здійснивши дії, які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також в умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, а тому ці його дії кваліфікує за ч.2 ст. 205-1 КК України, за якою належить призначити ОСОБА_5 узгоджену сторонами угоди про визнання винуватості міру покарання.

Судові витрати за проведення Кропивницьким відділенням Київського науково-дослідного інституту судових експертиз судової почеркознавчої експертизи в розмірі 4903,20 грн., відповідно до ст. 124 ч.2 КПК України, підлягають стягненню з ОСОБА_5 на користь держави.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 314, 373, 374 та 475 КПК України, суд,-

ухвалив:

Затвердити угоду від 11 листопада 2020 року про визнання винуватості між прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 11 листопада 2020 року покарання у виді трьох років обмеження волі, без позбавлення права займати певні посади чи займатися певною діяльністю.

На підставі ст. 75 КК України звільнити засудженого від відбуття призначеного покарання з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку тривалістю один рік не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки.
На підставі п.п.1,2 ч.1 ст.76 КК України зобов`язати засудженого періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання або роботи, та не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Запобіжний захід ОСОБА_5 не обирався.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави в рахунок відшкодування процесуальних витрат на залучення експерта 4903 (чотири тисячі дев`ятсот три) гривні 20 копійок.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Дніпровського апеляційного суду через Кіровський районний суд м. Дніпропетровська протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а обвинуваченим в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.

Вирок набирає законної сили після спливу 30 днів з дня його проголошення, у разі якщо учасниками судового провадження не буде подано апеляційних скарг. У разі подання апеляційних скарг, вирок суду набирає законної сили після ухвалення апеляційним судом рішення.

Копія вироку підлягає негайному врученню обвинуваченому та прокурору, інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку звернувшись до суду із відповідною заявою.

Суддя ОСОБА_1