УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003461 від 17.04.2020 за ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
27 липня 2020 року слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 17.04.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003461, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про арешт майна, а саме грошових коштів, в частині видатків грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «МАРБЕЛС» () відкритих в наступних банківських установах:АТ «КІБ» за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 таАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за № НОМЕР_3 , у межах суми 2 006 215 (два мільйони шість тисяч двісті п`ятнадцять) грн. 36 коп., ззабороною користуватися, розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на вказаних рахунках та на які накладено арешт за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, видатків із виплати заробітної плати та з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає про те, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, за процесуальним керівництвомКиївської місцевої прокуратури №10, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0003461 від 17.04.2020 за ч. 4 ст. 190 КК України.
Як вбачається зі змісту клопотання, досудовим розслідуванням з`ясовано, що 12.03.2020 невстановлені особи, діючи від імені директора ТОВ «МАРБЕЛС» (), шляхом обману, з метою заволодіти коштами ТОВ «СПЕЦСЕРВІС КИЇВ», уклали із даним Товариством договір поставки за №20/12/03-КРКОМ від 12.03.2020. Відповідно до умов договору ТОВ «СПЕЦСЕРВІС КИЇВ» мало здійснити оплату вартості в розмірі 100%, після чого, ТОВ «МАРБЕЛС» мало здійснити поставку кран-комплектів до пожежних шаф.

На виконання умов договору поставки, ТОВ «СПЕЦСЕРВІС КИЇВ» перерахувало з власного розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ «ПриватБанк» на рахунок ТОВ «МАРБЕЛС» () НОМЕР_1 , який відкрито у АТ «КІБ» у м. Києві, кошти в загальній сумі 2 006 215,36 грн., якими невстановлені особи заволоділи та використали в подальшому на власний розсуд, крім цього, до теперішнього часу продукцію не поставили, чим заподіяли ТОВ «СПЕЦСЕРВІС КИЇВ» матеріальної шкоди.

За результатами аналізу Аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «МАРБЕЛС» () має діючі поточні розрахункові рахунки, відкриті в наступних банках: AT«КІБ» (МФО 322540) за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; AT«БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) за № НОМЕР_3 .
17.04.2020, на підставі ч. 1 ст. 98 КПК України, слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві винесено постанову про визнання речовими доказами - грошові кошти 2 006 215,36 грн., які були об`єктом кримінально протиправних дій і перераховані з розрахункового рахунку ТОВ «СПЕЦСЕРВІС КИЇВ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, а також з`ясування об`єктивної істини по справі, враховуючи, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках AT«КІБ» (МФО 322540) за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та AT«БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) за № НОМЕР_3 , мають доказове значення у кримінальному провадженні, визнані речовими доказами, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання з мотивів наведених у ньому та просив задовольнити. Вказав, що ТОВ «МАРБЕЛС» має ознаки фіктивності, директор вказаної юридичної особи притягувався до кримінальної відповідальності, при цьому, юридична особа за місцем реєстрації не знаходиться, а податкова звітність даного товариства не подається.

Разом з тим, слідчий повідомив, що у клопотанні про арешт майна та постанові про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів допущено технічну описку, а саме в частині суми грошових коштів: «2 006 2215, 36 грн.» замість вірного значення «2 006 215, 36 грн.». Просив вказане врахувати та накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках з метою забезпечення збереження речових доказів, у межах суми 2 006 215 грн. 36 коп.
Враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт не було тимчасово вилучене та розгляд справи без представників ТОВ «МАРБЕЛС», АТ «КІБ» таАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»є необхідним з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання без повідомлення про його розгляд вказаних осіб.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями п.1 ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою зокрема забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, а саме грошових коштів, в частині видатків грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «МАРБЕЛС» () відкритих в банківських установах:АТ «КІБ» (МФО 322540) за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ,АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) за № НОМЕР_3 , у межах суми 2 006 215, 36 грн., з забороною користуватися, розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на вказаних рахунках та на які накладено арешт за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, видатків із виплати заробітної плати та з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.

Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання, пояснень слідчого, встановлено, що вказане майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.

При цьому слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, яке належить ТОВ «МАРБЕЛС» (), слідчим суддею не встановлено.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003461 від 17.04.2020 за ч.4 ст.190 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: грошові кошти, в частині видатків грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «МАРБЕЛС» () відкритих в наступних банківських установах:
- АТ «КІБ» (МФО 322540) за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) за № НОМЕР_3 ;
у межах суми 2 006 215 (два мільйони шість тисяч двісті п`ятнадцять) грн. 36 коп.
Заборонити користуватися, розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на вказаних рахунках та на які накладено арешт за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, видатків із виплати заробітної плати та з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали оголосити 31 липня 2020 року о 08 год. 30 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1