Справа № 588/1192/20
провадження № 1-кс/588/270/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2020 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представників третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 від 01.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України,

про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 10.08.2020 звернулася до суду з вказаним клопотанням, погодженим із начальником Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , в якому просить накласти арешт з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у встановленому КПК України порядку на вилучені 31.07.2020 в ході огляду місця події: трактор д.н.з. НОМЕР_1 , марки МТЗ-80 з причепом д.н.з. НОМЕР_2 в якому знаходиться глиняно-піщана суміш в кількості приблизно 3 тон та екскаватор д.н.з. НОМЕР_3 , марки ЄО-2625. Місцем зберігання слідчий просила визначити територію машинного двору ТОВ «Буймерське господарство», за адресою: Сумська область, Тростянецький район, с. Буймер, вул. Центральна, 35.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що у провадженні СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000201 внесене до ЄРДР 01.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлено, що 31.07.2020 року близько 10 год. 00 хв., на території Буймерської сільської ради, неподалік с. Скрягівка, Тростянецького району, поряд с колишньою територією "СТК", працівники ТОВ "Буймерське господарство" здійснювали незаконний видобуток корисних копалин (глиняно-піщаної суміші) з використанням транспортних засобів, а саме: трактора д.н.з. НОМЕР_1 , МТЗ-80, який відповідно до технічного талону транспортного засобу зареєстрований за ТОВ «Буймерське господарство», головою якого являється ОСОБА_5 та екскаватора марки ЄО -2625 з кабіною синього кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , на ділянці місцевості поблизу с. Скрягівка, Тростянецького району, здійснювали навантаження глиняно-піщаної суміші в причіп д.н.з. НОМЕР_2 , який був причеплений до трактору д.н.з. НОМЕР_1 , марки МТЗ 80, без відповідних на те дозвільних документів.
31.07.2020 було проведено огляд ділянки місцевості на якій здійснювалось незаконне видобування корисних копалин (глиняно-піщаної суміші) поблизу с. Скрягівка Тростянецького району Сумської області, та здійснено огляд трактора д.н.з. НОМЕР_1 , марки МТЗ-80 з причепом д.н.з. НОМЕР_2 в якому знаходилась глиняно-піщана суміш і екскаватора д.н.з. НОМЕР_3 , марки ЄО-2625. За результатами проведеного огляду вилучено трактор д.н.з. НОМЕР_1 марки МТЗ-80 з причепом (в якому знаходиться глиняно-піщана суміш) д.н.з. НОМЕР_2 і екскаватор д.н.з. НОМЕР_3 , марки ЄО-2625, які поміщені на зберігання на територію машинного двору ТОВ «Буймерське господарство», за адресою: Тростянецький район, с.Буймер, вул. Центральна, буд. 35.
Постановою слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 від 01.08.2020 вилучений трактормарки МТЗ-80 д.н.з. НОМЕР_1 з причепом д.н.з. НОМЕР_2 в якому знаходилась глиняно-піщана суміш та екскаватор д.н.з. НОМЕР_3 , марки ЄО-2625, які було визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.
За матеріалами клопотання слідчого, допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , який працює бригадиром в ТОВ «Буймерське господарство», пояснив, що 30.07.2020 отримав від свого керівника ОСОБА_5 розпорядження, про те щоб, він направив своїх підлеглих, а саме: ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , для того, щоб вони доставили на службовому транспорті, який знаходиться у власності ТОВ «Буймерське господарство», глиняно-піщану суміш (в кількості три причепа) з території, яка знаходиться поблизу ТОВ «СТК». 31.07.2020 ОСОБА_8 . О 8год. 30 хв. дав розпорядження своїм підлеглим, для доставки глиняно-піщаної суміші на ТОВ «Буймерське господарство».
Вищевказані обставини підтвердили і свідки ОСОБА_10 (механізатор) та ОСОБА_9 (механізатор).
Право власності на вилучений трактор МТЗ-80 д.н.з. НОМЕР_1 та екскаватор д.н.з. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відповідно до копій свідоцтв про реєстрацію машин, що зафіксовані у фото таблиці до огляду місця події від 31.07.2020, зареєстровано за ТОВ «Буймерське господарство» (трактор АБ №366615 від 13.10.2006, екскаватор АБ№539321 від 05.08.2008).
Підтверджуючих документів на право власності на причеп д.н.з. НОМЕР_2 , що був приєднаний до трактора та в якому знаходилась глиняно-піщана суміш ТОВ «Буймерське господарство» надано не було, у зв`язку з чим слідчий звернувся із запитом до ТСЦ №5943 РСЦ МВС в Сумській області. Згідно відповіді наданої на вказаний запит, причіп д.н.з. НОМЕР_2 , не зареєстрований. Також було повідомлено, що сервісні центри МВС не здійснюють реєстрації та не ведуть облік екскаваторів, тракторів, комбайнів та навантажувачів у зв`язку з чим слідчий звернулась із запитом до Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області, однак відповідь відсутня на даний час.
Окрім цього слідчим постановою від 07.08.2020 призначено по вищевказаному кримінальному провадженню судову трасологічну експертизу слідів, схожих на слід екскаватора, вилучених при огляді місця події 31.07.2020.
Також 04.08.2020 до Державної екологічної інспекції у Сумській області направлено запит щодо нарахування збитків завданих незаконним видобутком глиняно-піщаної суміші, а також поставлено питання про те, чи відноситься вказана суміш до корисних копалин та яких саме.
В ході досудового розслідування встановлено, що видобуток здійснено на земельній ділянці категорії сіножаття, що належить на праві власності ОСОБА_11 та орендується ПП «Буймерське».
Допитаний як свідок ОСОБА_11 , пояснив, що дійсно у нього у власності мається земельна ділянкасільськогосподарського цільового призначення, кадастровий номер: :00:005:0493, площею 0,3524 га, що знаходиться на території Буймерської сільської ради, Тростянецького р-ну, Сумської області, яку він передав у оренду ПП «Буймерське». Окрім цього ОСОБА_11 , зауважив, що ніяка фізична, юридична особа, в тому числі ТОВ «Буймерське господарство» та його працівники, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 з приводу надання дозволу на видобування глиняно-піщаної суміші на його земельній ділянці під кадастровим номером: :00:005:0493 не зверталися та ніяких дозволів він не надавав. Також вказав, що йому завдано збитків, так як під час даної діяльності (видобутку глиняно-піщаної суміші) було пошкоджено верхній шар ґрунту на ділянці, яка йому належить під кадастровим номером: :00:005:0493.
Оскільки на думку слідчого вилучені речі мають значення речових доказів як об`єкти, що були знаряддям вчинення злочину, з метою їх збереження та проведення судової трасологічної експертизи, слідчий просила накласти на них арешт.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 клопотання про арешт майна підтримали, просили його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні. Також прокурор зазначив, що для проведення слідчих дій у кримінальному провадженні необхідно використання транспортних засобів, зокрема екскаватора та причепа в якому знаходиться глиняно-піщана суміш, які були вилучені слідчим і для їх проведення потребується додатковий час, більш тривалий ніж визначений процесуальним законодавством для звернення з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.
Представники ТОВ «Буймерське господарство» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у судовому засіданні заперечили проти накладення арешту з позбавленням права користуватись майном, зазначивши, що відповідальність за ч. 2 ст. 240 КК України настає лише за незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, а глиняно-піщана суміш не є копалиною загальнодержавного значення, а є копалиною місцевого значення. Також представник ОСОБА_6 звернув увагу на те, таке видобування не здійснювалося на постійній основі, а було спонтанним взяттям ґрунту для підсипки території свинно-товарного комплексу. Крім того, представник вказав, що працівник ТОВ «Буймерське господарство» ОСОБА_8 не мав права подавати заяву про накладення арешту на майно, яке йому не належить, а слідчий на мала права приймати до уваги таку заяву. Також він зазначив, що арешт сільськогосподарської техніки, зокрема екскаватора та трактора з причепом несе збитки власнику ТОВ «Буймерське господарство» і ця техніка не є знаряддям злочину, тому не підлягає вилученню і арешту. На підтвердження права власності на причеп реєстраційний номер НОМЕР_2 представник ТОВ «Буймерське господарство» надав свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
Заслухавши слідчого, позицію представників третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 від 01.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за повідомленням про видобування піску на території Буймерської сільської рали Тростянецького району Сумської області (а.с. 5, 6).

У ході огляду місця події 31.07.2020 на ділянці місцевості за адресою: вул. Набережна, 21 у с. Скрягівка Тростянецького району Сумської області було оглянуто та вилучено трактор марки МТЗ-80, реєстраційний номер НОМЕР_1 , екскаватор марки ЄО-2625 реєстраційний номер НОМЕР_3 та причіп повний глиняно-піщаної суміші (близько 3 тон) (а.с.7-15).
Власником вилученого трактора марки МТЗ-80, реєстраційний номер НОМЕР_1 , екскаватора марки ЄО-2625 реєстраційний номер НОМЕР_3 та причепа реєстраційний номер НОМЕР_2 є ТОВ «Буймерське господарство» (а.с. 11, 13, 73 ).
Постановою слідчого СВ Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 від 01.08.2020 вилучені в ході огляду місця події від 31.07.2020 транспортні засоби, а саме: трактор марки МТЗ-80, реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом реєстраційний номер НОМЕР_2 (в якому знаходиться глиняно-піщана суміш в кількості приблизно 3 тони) та екскаватор марки ЄО-2625 реєстраційний номер НОМЕР_3 було визнано речовими доказами, приєднано до матеріалів кримінального провадження та залишено на зберіганні на території машинного двору ТОВ «Буймерське господарство» в якості речових доказів (а.с. 17).
Постановою слідчого СВ Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 від 07.08.2020 у даному кримінальному провадженні було призначено судову трасологічну експертизу виконання якої доручено Сумському НДЕКЦ МВС України та на вирішення експертам поставлено такі питання: чи придатний для ідентифікації слідоутворюючого об`єкту слід схожий на утворений від ківша екскаватора, вилучений на фотознімок під час огляду місця події 31.07.2020 в кар`єрі на території земель Боромлянської сільської ради?; чи не залишений вказаний слід ківшем екскаватора марки ЄО-2625 реєстраційний номер НОМЕР_3 , що зафіксований на фотознімок при огляді місця події? (а.с.27).
В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні були допитані свідки ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які ствердили, що 31.07.2020 за розпорядженням директора ТОВ «Буймерське господарство» ОСОБА_5 вони доставляли на службовому транспорті належному ТОВ «Буймерське господарство», глиняно-піщану суміш з території, яка знаходиться поблизу ТОВ «СТК» (а.с. 20-21, 42-43).
Згідно повідомлення наданого відділом Держгеокадастру у Тростянецькому районі Головного управління Держгеокадастру у Сумській області, на запит слідчого, земельна ділянка, на якій здійснювалося видобування глиняно-піщаної суміші, кадастровий номер :00:005:0493 перебуває у власності ОСОБА_11 , надана для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площа земельної ділянки становить 0,3524 га, угіддя-сіножаті. Земельна ділянка перебуває у користуванні на умовах оренди ПП «Буймерське».
Допитаний в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні свідок ОСОБА_11 , повідомив, що до нього не звертались представники ТОВ «Буймерське господарство» з приводу добування глиняно-піщаної суміші на земельній ділянці кадастровий номер :00:005:0493.
З метою вирішення питання про віднесення глиняно-піщаної суміші до корисних копалин загальнодержавного чи місцевого значення слідчим було направлено запит до державної екологічної інспекції у Сумській області (а.с. 44).
У судовому засіданні, за клопотанням представника ТОВ «Буймерське господарство» було допитано, як свідка ОСОБА_8 , який пояснив, що за розпорядженням свого керівника ОСОБА_5 , він 31.07.2020 направив своїх підлеглих, а саме: ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , для того, щоб вони доставили на службовому транспорті, належному ТОВ «Буймерське господарство», глиняно-піщану суміш з території, яка знаходиться поблизу ТОВ «СТК». Потім приїхали працівники поліції і він, як представник підприємства, надавав пояснення та підписав розписку про отримання транспортних засобів після їх огляду. Пояснення та розписку писав сам під диктування слідчого. Керівництву ТОВ «Буймерське господарство» з цього приводу нічого не повідомляв.
Суд не погоджується з доводами представника ТОВ «Буймерське господарство» про те, що глиняно-піщана суміш не є копалиною загальнодержавного значення, а є копалиною місцевого значення, оскільки вирішення цього питання потребує спеціальних знань зважаючи на те, що у Постанові КМУ від 12.12.1994 №827 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», пісок та глина значяться, як у переліку корисних копалин загальнодержавного значення так і у переліку копалин місцевого значення.

Доводи представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт про те, що видобування не здійснювалося на постійній основі, а було спонтанним взяттям ґрунту для підсипки території свинно-товарного комплексу, а також про те, що працівник ТОВ «Буймерське господарство» ОСОБА_8 не мав права подавати заяву про накладення арешту на майно, яке йому не належить, а слідчий не мала права приймати до уваги таку заяву, не спростовують підстав накладення арешту.
Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.
Зважаючи на викладене, зазначені у клопотанні слідчого трактор МТЗ-80, реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом реєстраційний номер НОМЕР_2 (в якому знаходиться глиняно-піщана суміш) та екскаватор марки ЄО-2625 реєстраційний номер НОМЕР_3 є тимчасово вилученим майном, щодо якого є достатні підстави вважати, що воно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України, може зберігати на собі його сліди, а отже відповідає ознакам речового доказу.
Відповідно до п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та у цьому разі арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
За змістом ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного.
Враховуючи вищевикладене, вважаю, що слідчим доведено підстави накладення арешту на вилучений трактор марки МТЗ-80, реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом реєстраційний номер НОМЕР_2 (в якому знаходиться глиняно-піщана суміш) та екскаватор марки ЄО-2625 реєстраційний номер НОМЕР_3 , а також відповідність вилученого майна критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні, та необхідність накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказівта проведення слідчих дій.

Разом з тим, вирішуючи питання про позбавлення права на відчудження, розпорядження та/або користування майном слідчий суддя враховує, що відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 7 червня 2007 року у справі "Смирнов проти Росії" висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи.
На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування у даному кримінальному провадженні щодо накладення арешту на речові докази частково виправдовують такий ступінь втручання у права володіння, користування і розпорядження майном.
Зокрема слідчий суддя вважає за необхідне в частині накладення арешту на трактор марки МТЗ-80, реєстраційний номер НОМЕР_1 обмежитись лише забороною його відчуження та розпорядження, оскільки слідчим не доведено необхідності проведення слідчих дій за участю даного транспортного засобу, а також не доведено, що незастосування заборони або обмеження користування вказаним транспортним засобом призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Крім того, слідчий суддя враховує потребу використання даного транспортного засобу у правомірній підприємницькій діяльності ТОВ «Буймерське господарство».

Також, слідчий суддя вважає, що оскільки екскаватор марки ЄО-2625 реєстраційний номер НОМЕР_3 , який є знаряддям злочину та з яким планується проведення судової трасологічної експертизи, а також причеп реєстраційний номер НОМЕР_2 (в якому знаходиться глиняно-піщана суміш), який є безпосереднім предметом злочину та з яким необхідно провести ряд слідчих дій і який може бути втрачено користувачем транспортного засобу, тому слідчий суддя вважає за необхідне заборонити відчуження, розпорядження та користування зазначеними транспортними засобами.
За таких підстав клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись статтями 167, 168, 170 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_12 про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт шляхом позбавлення права відчуження та розпорядження до скасування арешту у встановленому КПК України порядку навилучений 31.07.2020 під час оглядутрактор марки МТЗ-80, реєстраційний номер НОМЕР_1 .
Накласти арешт шляхом позбавлення права відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у встановленому КПК України порядку навилучене 31.07.2020 під час огляду:

1)екскаватор марки ЄО-2625 реєстраційний номер НОМЕР_3 ;
2)причеп реєстраційний номер НОМЕР_2 в якому знаходиться глиняно-піщана суміш в кількості приблизно 3 тон.
Місцем зберігання майна на яке накладено арешт визначити територію машинного двору ТОВ «Буймерське господарство», за адресою: Сумська область, Тростянецький район, с. Буймер, вул. Центральна, 35.
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Попередити ТОВ «Буймерське господарство» про кримінальну відповідальність за незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, передбачену статтею 388 КК України.
Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1