Провадження № 1-кс/592/6752/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 грудня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000016 від 07.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 07.07.2020 року до чергової частини ВП No2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавскій області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що 06.07.2020 року, невідома особа, під приводом продажу авто на європейських номерах,під час спілкування з чоловіком за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі близько 150000грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальних збитків.
Під час досудового розслідування встановлено, що в кінці червня 2020 року потерпілий ОСОБА_5 вирішив придбати автомобіль. В інтернеті на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він знайшов оголошення про продаж автомобіля, яке його зацікавило. Потерпілий зателефонував продавцю за номером мобільного телефону « НОМЕР_2 », слухавку підняв невідомий, який представився ОСОБА_6 . В телефонній розмові було обумовлено умови купівлі-продажу товару. Однією з умов було попередня часткова оплата вартості товару.
На виконання вказаних домовленостей, 05.07.2020 о 14 год. 35 хв., 14 год. 39 хв., 14 год. 41 хв. та 14 год. 43 хв., через термінал потерпілий перерахував грошові кошти у сумі 20 000 тисяч грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , після чого продавець перестав виходити на зв`язок. На сьогоднішній день, потерпілий товар не отримала та гроші йому не повернуто.
06.07.2020 о 18 год. 16 хв., 18 год. 18 хв., 18 год. 21 хв., 18 год. 23 хв, 18 год. 25 хв., 18 год. 28 хв., 18 год. 32 хв., 18 год. 35 хв., 18 год. 37 хв. та 18 год. 41 хв. потерпілий через термінал перерахував на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яку відкрито на ім`я ОСОБА_7 кошти в сумі 50 000 тисяч грн. після чого продавець перестав виходити на зв`язок. На сьогоднішній день потерпілий товар не отримала та гроші йому не повернуто
Також, під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілого у сумі 20 000 тисяч грн. перераховано 05.07.2020 о 14 год. 35 хв., 14 год. 39 хв., 14 год. 41 хв. та 14 год. 43 хв. на картку отримувача банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ; 06.07.2020 о 18 год. 16 хв., 18 год. 18 хв., 18 год. 21 хв., 18 год. 23 хв, 18 год. 25 хв., 18 год. 28 хв., 18 год. 32 хв., 18 год. 35 хв., 18 год. 37 хв. та 18 год. 41 хв. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 яку відкрито на ім`я ОСОБА_7 в сумі 50 000 тисяч грн.
Необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивована тим, що інформація стосовно особи, на чий рахунок та код був здійснений перерахунок, хто знімав грошові кошти потерпілого з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
У судове засідання слідчий не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 07.07.2020 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000016 зареєстровано кримінальне провадження ч. 2 ст. 190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- фотознімок власника банківської карти № НОМЕР_3 та його паспортні (анкетно адресні) дані;

- фотознімок власника банківської карти № НОМЕР_4 та його паспортні (анкетно адресні) дані;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з наданням детальної інформації за період часу з 04.07.2020 року по 10.07.2020 року, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

Строк дії ухвали до 02.02.2021 року включно.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1