УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_1 у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу нагляду за організацією досудового розслідування і підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження за № 0000015 від 25.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу нагляду за організацією досудового розслідування і підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням в межах кримінального провадження за № 0000015 від 25.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що що ОСОБА_4 за попередньою змовою із громадянином Китайської Народної Республіки ОСОБА_5 , а також службовими особами підконтрольних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 , використовуючи реквізити ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ) упродовж лютого-березня 2020 року здійснили реалізацію на адресу ОСОБА_5 304 000 респіраторів БУК-3 (FFP3) за ціною 1,23 грн. кожна.У подальшому, ОСОБА_5 з 25 лютого по 06 березня 2020 року у порядку проходження спрощеного митного контролю товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 євро та які не підлягають письмовому декларуванню, вивіз вищевказані маски за межі митної території України до Королівства Іспанія на адресу підприємства нерезидента « ОСОБА_8 ».При цьому, згідно аналізу мережі інтернет, а саме сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що фактична вартість 1 (одного) респіратору БУК-3 (FFP3) становить близько 200 грн.Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також ФОП ОСОБА_7 і громадянином Китайської Народної Республіки ОСОБА_5 здійснили поставку на експорт медичних масок на адресу підприємства нерезидента « ОСОБА_8 » по значно заниженим цінам, у зв`язку з чим можливо ухилились від сплати податку з доходів фізичних осіб, військового збору та податку на додану вартість в особливо великих розмірах на загальну суму понад 15 млн. грн. На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 з можливістю їх вилучення, для встановлення службових осіб, які відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликалась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих прокурором матеріалів, слідчими слідчого управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 25.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У зв`язку із проведенням досудового розслідування даного кримінального провадження, як зазначає прокурор, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, як це визначено ст. 22 КПК України.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Крім того, з огляду на положення ст. 132 КПК України також необхідно оцінити можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Так, як свідчать матеріали клопотання, необхідна для проведення досудового розслідування інформація міститься в документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) .

Також надані матеріали дають підстави вважати, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо.

Беручи до уваги, що інформація, яка міститься в документах є важливою для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана в якості доказів, з огляду на те, що слідчим належним чином, з огляду на положення КПК України, обґрунтовано необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, клопотання підлягає задоволенню в цій частині з можливістю виготовлення копій документів, чк це визначено положеннями ст. 159 КПК України.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурорам, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000015від 25.03.2020 ОСОБА_3 , іншим прокурорам групи прокурорів, а також слідчим слідчої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншим слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з можливістю виготовлення їх копій, а саме реєстраційних та статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): рішення про створення підприємства; статут підприємства та зміни до статуту; реєстраційні картки; накази про призначення службових осіб; протоколи зборів учасників товариства; довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах; інші документи, які складаються під час реєстрації (перереєстрації) юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Строк дії ухвали встановити в 2 (два) місяці з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 , її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: