Справа № 216/5348/20
Провадження № 1-кс/216/2332/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

14.09.2020 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001309 від 23.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовою особою одного суб`єкта господарювання, відомості щодо якого не підлягають розголошенню, до офіційних документів внесено завідомо неправдиві відомості, які потягли за собою настання певних юридичних наслідків.
За даним фактом СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області 23.07.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 30 квітня 2020 року об 16.44 год. посадовою особою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: заступником генерального директора з маркетингу та продажів ОСОБА_5 з електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 через сервер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було направлено службового листа на адресу генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Мауро Лонгобардо про необхідність її відрядження з м. Кривого Рогу до м. Києва у службових цілях, а саме для проведення переговорів із місцевими українськими клієнтами «ПАТ АМКР», вказане прохання було задоволено та генеральним директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано відповідне розпорядження, на підставі чого видано наказ № 104 від 04.05.2020 про відряження ОСОБА_5 на службовому автомобілі VOLKSWAGEN Touareg, державний номер НОМЕР_1 (водій ОСОБА_6 ) до м. Києва на період з 05.05.2020 по 08.05.2020 року.
Надалі згідно заяви про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що в період часу з 04.05.2020 по 08.05.2020 року заступник генерального директора з маркетингу та продажів ОСОБА_5 у представництві ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві була відсутня, але до офіційних документів, а саме до Звіту про використання коштів виданих на відрядження ОСОБА_5 , ОСОБА_6 внесено завідомо неправдиві відомості про відшкодування коштів витрачених на відрядження, вказані дії потягли настання певних правових наслідків та заподіяння матеріальної шкоди підприємству.
В ході проведення досудового розслідування з метою підтвердження або спростування факту внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей виконано наступні слідчі дії, а саме: отримано відомості з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що згідно наказу ОСОБА_5 призначено на посаду заступник генерального директора з маркетингу та продажів, долучено копії Звітів про використання коштів виданих на відрядження ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , допитано в якості свідка менеджера з питань фінансово-економічної безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка виконує функції аутсорсінгу та забезпечує економічну безпеку підприємства ОСОБА_7 , який в ході допиту пояснив, що 07.05.2020 року бачив ОСОБА_5 в м. Кривий Ріг, хоча остання вона повинна була перебувати в м. Києві у відрядженні, долучено відомості з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, за ОСОБА_5 закріплено відомчу електронну скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 , вхід до якої протягом період часу з 00.00 год. 03.05.2020 по 00.00 год. 09.05.2020 здійснювався з 288 разів з наступних 4 IP адрес: НОМЕР_2 (інформація про IP- відповідальна організація: ІНФОРМАЦІЯ_5 , опис ІНФОРМАЦІЯ_6 ), 176.116.84.1 (інформація про IP- відповідальна організація: ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса організації: АДРЕСА_1 , опис Abonent NAT pool), НОМЕР_3 Відповідальна організація: ІНФОРМАЦІЯ_8 , опис ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_4 Відповідальна організація: ІНФОРМАЦІЯ_8 , опис ІНФОРМАЦІЯ_9 , з яких 286 разів (IP адрес) вхід до електронної адреси здійснювався через інтернет провайдерів ІНФОРМАЦІЯ_5 , опис ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса організації: АДРЕСА_1 , опис ІНФОРМАЦІЯ_10 ), які надають послуги інтернету із зоною обслуговування по м. Кривому Рогу, допитано в якості свідка менеджера з систем інформаційної безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , який в ході допиту підтвердив надані відомості щодо використання ОСОБА_5 службової електронної скриньки, допитано в якості свідка представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві ОСОБА_9 , який пояснив, що з 03.05.2020 по 09.05.2020 ОСОБА_5 в представництві підприємства в м. Києві була відсутня, ніякі зустрічі з українськими клієнтами не проводила, крім того до матеріалів кримінального провадження долучено відомості з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що ОСОБА_5 користувалася наступними особистими та корпоративними номерами мобільного зв`язку, а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , водій ОСОБА_6 користувався номерами мобільного зв`язку НОМЕР_9 .
На теперішній час є достатні підстави вважати до скоєння вказаного злочину можуть бути вказані вище особи, з метою розкриття злочину, встановлення всіх винних осіб, проведення повного та всебічного досудового розслідування по кримінальному провадженню, встановлення всіх обставин події, з метою перевірки заяви про вчинення злочину та підтвердження або спростування факту внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, виникла необхідність у витребувані відомостей, якими володіють оператори мобільного зв`язку України, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 ).
Отриманні відомості будуть беззаперечним доказом підтвердження або спростування вчинення злочину, а також встановлення причетних до нього осіб з метою проведення по кримінальному провадженню повного та всебічного досудового розслідування.
Диспозиція статі 366 КК України, передбачає службове підроблення, а саме: складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документі, документом в данні статті визнається передбачена законом матеріальна форма одержання, зберігання, використання та розповсюдження інформації, яка має юридичне значення, шляхом фіксації її на папері, магнітній, кіно-, відео-, фотоплівці, дискеті або іншому носії, офіційним є документи, що складаються і видаються службовими особами від імені органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об`єднань громадян, а також підприємств, установ організацій будь-якої форми власності, які посвідчують конкретні факти і події, що мають юридичне значення.
Розслідуванням встановлено, що Звіти про використання коштів виданих на відрядження відносяться до категорії офіційних документів, які мають певну юридичну силу та значення, посвідчують конкретні факти і події та потягли настання за собою певних наслідків.
Таким чином, підтвердження або спростування факту телефонних дзвінків з номерів мобільного оператора НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 можливе шляхом аналізу відомостей та документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_2 ). Документи та відомості вказаних мобільних операторів можливо отримати шляхом тимчасового доступу до інформації, доступ до якої, за достовірними даними, має ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_2 ), а саме інформації: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентських номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (абонент А), ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки(imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання(imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А(абонент Б), в період з 00:00 годин 03.05.2020 по 00.00 годин 09.05.2020, а за наявності контрактної угоди, або відповідної реєстрації абонента А, надати документи, що містять відомості про його особу, з можливістю тимчасового вилучення належним чином оформлених копій цих документів.
Відповідно до інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » має адресу: АДРЕСА_2 .
Вказані документи містять охоронювану законом таємницю, однак в зв`язку з тим, що особи, які в теперішній час користуються зазначеними мобільними терміналами, в будь-який момент можуть розірвати угоди з компанією мобільного оператора, а значить існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів та відомостей, крім того отриманні відомості будуть мати значення речового доказу по кримінальному провадженню.
Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, що не є перешкою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, що містять інформацію: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентських номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (абоненти А), ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки(imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання(imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А(абонент Б), в період з 00:00 годин 03.05.2020 по 00.00 год. 09.05.2020, а за наявності контрактної угоди, або відповідної реєстрації абонента А, надати документи, що містять відомості про його особу, з можливістю тимчасового вилучення належним чином оформлених копій цих документів.
Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити до 14.10.2020 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1