КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МИКОЛАЄВА
Справа № 488/2058/20
Провадження № 1-кс/488/41/21
Ухвала
Іменем України
21.01.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 березня 2020 року за № 0000705 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: фото та відеозаписів з камер спостереження, що знаходяться в банкоматах філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовані на території м. Миколаєва, відповідно до виписки з карткового рахунку, за проміжок часу з 11.02.2020 року по 19.01.2021 року з рахунку « НОМЕР_1 » який фактично належить ОСОБА_4 .
Вказані документи мають значення для досудового розслідування, та перебувають у володінні філії Миколаївського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ідентифікаційний код НОМЕР_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Дозвіл на вилучення (виїмку) їх копій не порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з клопотанням, 23.03.2020 року о 23:40 год. до Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 23.03.2020 року близько о 12:30 годин, невідома особа зателефонувавши по мобільному телефону та представившись працівником поліції, повідомила, що їхню доньку затримано, у зв`язку з тим, що вона випадково штовхнула невідому жінку, внаслідок чого вона впала та отримала струс мозку та розбила її дорогий телефон, і для того щоб її відпустити з поліції необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 12500 грн. Перерахувавши гроші, заявник зрозумів, що його ошукали.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 , перерахувала грошові кошти на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, власницю карткового рахунку № НОМЕР_3 , якою виявилась ОСОБА_4 . 18.09.2020 ОСОБА_4 було допитано в якості свідка, яка повідомила, що наприкінці січня 2020 року, наглядно знайома на ім`я ОСОБА_7 , попросила зробити банківські картки на своє ім`я нібито для здійснення обряду ворожіння, на що ОСОБА_4 погодилась та таким чином в січні 2020 року ОСОБА_4 зробила на своє ім`я банківську картку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у лютому 2020 року зробила на своє ім`я 2 банківські карти у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Крім того, ОСОБА_4 повідомила, що після того, як вона виготовила банківські карти, вона передала їх жінці на ім`я ОСОБА_7 , та ніколи ними не користувалась.
18.09.2020 року від ОСОБА_4 до органу досудового розслідування надійшла заява, з проханням долучити до матеріалів кримінального провадження виписки по належним їй картковим рахункам з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що на рахунок « НОМЕР_1 » постійно надходять грошові кошти, від різних громадян, які одразу після надходження знімаються з банкоматів, які розташовані на території Корабельного району м. Миколаєва. Вказаний факт може свідчити про те, що окрім потерпілої ОСОБА_6 , є і інші особи, які стали потерпілими від шахрайських дій жінки на ім`я ОСОБА_7 .
У зв`язку із вище викладеним та виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо, що особи, які користуються вказаною банківською причетні до ряду вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних із шахрайством, шляхом незаконних операцій з використанням електро - обчислювальної техніки.
Таким чином, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка перебуває у володінні філії Миколаївського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ідентифікаційний код НОМЕР_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до фото та відеозаписам з камер спостереження що знаходяться в банкоматах філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовані на території м. Миколаєва за період часу з 11.02.2020 року по 19.01.2021 року, безпосередньо у моменти зняття грошових коштів відповідно до виписки карткового рахунку.
Вищенаведена інформація та документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, та можуть бути використані як докази.
Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.
Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Отримання доступу до вказних документів, можуть вказати на особу причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що в них міститься може бути використана як докази у кримінальному провадженні, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , доступ до документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні філії Миколаївського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ідентифікаційний код НОМЕР_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: фото та відеозаписів з камер спостереження що знаходяться в банкоматах філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовані на території м. Миколаєва, відповідно до виписки з карткового рахунку, за проміжок часу з 11.02.2020 року по 19.01.2021 року з рахунку « НОМЕР_1 » який фактично належить ОСОБА_4 .
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище службової особи до вказаних документів та речей.
Встановити строк дії ухвали до 20 лютого 2021 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1