Справа № 202/6545/19
Провадження № 1-кс/202/5617/2020
УХВАЛА
Іменем України

05 серпня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001938 від 02.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 02.08.2019 року до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій останній просить органи поліції прийняти міри до невстановлених осіб, які 02.08.2019 року, близько о 17:15 год., перебуваючи біля адреси: АДРЕСА_2 , вчинили напад з метою заволодіння майном заявника, поєднаний із погрозою застосування насильства, яке є небезпечним для життя чи здоров`я особи, спрямований на заволодіння майном у особливо великих розмірах, вчинений організованою групою, в результаті якого заволоділи сумкою із грошовими коштами на загальну суму приблизно 100 000 доларів США та 4000 гривень, яка знаходилась в автомобілі заявника марки «Toyota Land Cruiser Prado», реєстраційний номер НОМЕР_1 .
Вході допиту потерпілого було встановлено, що 02.08.2019 року, близько о 15:55 год., ОСОБА_5 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , прибув до м. Дніпра для придбання житла на власному автомобілі марки «Toyota Land Cruiser Prado», реєстраційний номер НОМЕР_1 , також при собі останній мав грошові кошти на загальну суму 100 000 доларів США, які знаходились в пакеті на задньому сидінні вказаного автомобіля. Того ж дня, тобто 02.08.2019 року, близько о 17:15 год., ОСОБА_5 перебував у своєму автомобілі марки «Toyota Land Cruiser Prado» за адресою: АДРЕСА_2 , після чого до вказаної адреси під`їхало два автомобіля, а саме автомобіль марки «Porsche Cayenne», чорного кольору з реєстраційним номером НОМЕР_4 , та автомобіль марки «Mercedes Benz ML», сірого кольору з реєстраційним номером НОМЕР_5 , з яких вийшло шестеро раніше невідомих ОСОБА_5 осіб, які шляхом розбиття вікон автомобіля марки «Toyota Land Cruiser Prado», в якому знаходився ОСОБА_5 , проникли до вказаного автомобіля, де в подальшому, погрожуючи ножем ОСОБА_5 , заволоділи пакетом із грошовими коштами, який знаходився на задньому сидінні автомобіля на загальну суму 100000 доларів США та грошовими коштами, які знаходились в сумці, на загальну суму 4000 гривень, документами на ім`я потерпілого та мобільним телефоном потерпілого марки «Lenovo A6000» із двома сім-картами з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , після чого нападники зникли з місця події у бік вул. Космічної в м. Дніпрі на зазначених автомобілях.
Проведеними слідчими та розшуковими діями було встановлене місцезнаходження автомобілів, на яких можливо пересувались нападники, а саме: автомобіль марки «Mercedes Benz ML», сірого кольору, з д/н НОМЕР_8 , та автомобіль марки «Porsche Cayenne Turbo S». чорного кольору з д/н НОМЕР_9 , в ході огляду салону останнього було виявлено та вилучено фрагмент з рукописними записом - « ОСОБА_6 - НОМЕР_10 ».
В ході відпрацювання місця скоєння злочину було встановлено, що до даного злочину можливо причетні особи, які пересуваються на автомобілі Інфініті.
07.08.2019 року зазначений транспортний засіб було виявлено та вилучено за адресою: АДРЕСА_3 .
Під час огляду транспортного засобу було виявлено та вилучено скретч-карту від СІМ-карти абонента НОМЕР_11 .
УКР ГУНП встановлено, що зазначена СІМ-карта була активована в м. Дніпрі 29.07.2019 року. Також встановлено, що зазначена СІМ-карта мала з`єднання лише із абонентами: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , (т.з. «закрита група»), які також були активовані в м. Дніпрі 29.07.2019 року.
Також встановлено, що автомобіль «Інфініті», д/з НОМЕР_15 , згідно реєстрації належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянину Грузії, який має посвідку на постійне місце мешкання на території України, зареєстрований: АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_16 .
В ході проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчинення вказаного злочину та готування до вчинення аналогічних злочинів причетна організована злочинна група із числа осіб грузинської та української національності.
Організаторами вказаного у групування є: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_17 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_19 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_20 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_21 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_22 , власник автомобіля марки INFINІTI G25, 2011 р.в., сірого кольору, н.з. НОМЕР_23 - який використовувався під час вчинення злочину, був виявлений та вилучений після вчинення злочину, в якому вилучено речові докази, на частині яких, після проведення експертизи, виявлено та виведено ДНК-профілі невідомих осіб, які причетні до вчинення злочину.
Вищевказані особи підшукують безпосередніх виконавців злочинів із числа осіб грузинської національності, забезпечують їхнє прибуття з Грузії в м. Одесу, забезпечують тимчасовими засобами зв`язку, місцем мешкання та транспортними засобами. В подальшому підібраних виконавців злочинів направляють в м. Дніпро та інші міста України для вчинення крадіжок, грабежів та розбійних нападів. Після прибуття в м. Дніпро виконавців зустрічають співучасники злочинів, які їх забезпечують засобами зв`язку, автотранспортом, місцем мешкання, підбирають особу потерпілого, організовують та разом з ними беруть участь у вчиненні злочинів, такими виконавцями є: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 . користується номером мобільного телефону НОМЕР_24 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_27 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_30 . мешкає за адресою: АДРЕСА_9 , користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_33 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_34 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_35 ; зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_36 .
Під час забезпечення виконавців злочину тимчасовим місцем проживання в м. Дніпрі зловмисники користуються послугами одного і того ж самого ріелтора, що підтверджується результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 263 КПК України, вказаним ріелтором є ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_37 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_13 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_38 .
Слідчий зазначив, що з метою встановлення місцезнаходження викраденого майна, а також з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення їх місця знаходження, з метою проведення повного та неупередженого досудового розслідування, необхідно встановити інформацію щодо використання вищевказаних абонентських номерів, яка знаходиться у оператора телекомунікації, про зв`язки абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів пересування з прив`язкою до базових станцій.
Вищевказана інформація має суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення, і її вивчення та наявність у матеріалах провадження є істотними доказами, що впливають на хід досудового слідства.
У зв`язку з викладеним, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », юридична адреса: АДРЕСА_14 , фактична адреса АДРЕСА_15 , а саме до інформації про абонентів НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , щодо отримання ними телекомунікаційних послуг, з`єднань, тривалості та змісту з`єднань, з прив`язкою до базових станцій, маршруту пересування, ІМЕІ у період часу з 00.00 години 01.01.2019 року по теперішній час.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути за його відсутності.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до переліченої у клопотанні інформації з можливістю її вилучення, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », адреса: АДРЕСА_14 , фактична адреса: АДРЕСА_15 .
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які перебувають у складі слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001938 від 02.08.2019 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю вилучення їх копій в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », адреса: АДРЕСА_14 , фактична адреса: АДРЕСА_15 , про абонентів НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , щодо отримання ними телекомунікаційних послуг, з`єднань, тривалості та змісту з`єднань, з прив`язкою до базових станцій, маршруту пересування, ІМЕІ у період часу з 00.00 години 01.01.2019 року по 05.08.2020 року.
Строк виконання ухвали до 04 вересня 2020 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1