УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 серпня 2020 року м. Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ПрАТ «Газтранзит» у кримінальному провадженні № 420 200 000 000 004 78 від 28.02.2020 про скасування арешту майна,
у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ПрАТ «Газтранзит»про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 420 200 000 000 004 78 від 28.02.2020 за ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.

На обґрунтування клопотання заявник зазначив, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.07.2020 (справа № 761/19531/20, провадження № 1-кс/761/12245/2020) накладений арешт на тепловози та вантажні залізничні вагони (напіввагони), що належать ПрАТ «Газтранзит».

На думку ініціатора клопотання, арешт на зазначене майно накладений необґрунтовано, оскільки майно, яке належить ПрАТ «Газтранзит» не має жодного відношення до цього кримінального провадження, тому арешт є незаконним.
Представник власника майна у судовому засіданні підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити з підстав, викладених у ньому.
Слідчий у судове засідання не прибув, про причини неявки суд не повідомив.
Слідчий суддя, заслухавши доводи представника власника майна, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

У силу ст. 131, 132 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які вживаються за наявності обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідного заходу забезпечення.

При цьому підлягає врахуванню, чи виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи потреби досудового розслідування, а також, чи може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з відповідним клопотанням.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ПрАТ «ГАЗТРАНЗИТ» З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ» () (далі АТ «ГАЗТРАНЗИТ»), у період 2019 2020 років, в результаті відображення фінансово господарських операцій з ТОВ «СКАЙБИЛД ГРУП» (), ТОВ «ТМ ЛОГАН» (), ТОВ «ДРЕЙК ТРЕЙД» (), ТОВ «ПРОМСТРОЙПРАЙМ» () та ТОВ «БІЛПРАЙТ» () ухилилися від сплати податків на суму 39 552 467 гривень, що є особливо великим розміром.

Крім того в даному кримінальному проваджені встановлено, що невстановлені на даний момент особи, діючи повторно, внесли в документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації ТОВ «СКАЙБИЛД ГРУП», ТОВ «ТМ ЛОГАН», ТОВ «ДРЕЙК ТРЕЙД», ТОВ «ПРОМСТРОЙПРАЙМ» та ТОВ «БІЛПРАЙТ» завідомо неправдиві відомості.

Встановлено, що АТ «ГАЗТРАНЗИТ» в період 2019 року мало взаємовідносини з підприємствами транзитно-конвертаційної спрямованості, а саме: ТОВ «СКАЙБИЛД ГРУП», ТОВ «ПРОМСТРОЙПРАЙМ», ТОВ «БІЛПРАЙТ», ТОВ «ТМ ЛОГАН» та ТОВ «ДРЕЙК ТРЕЙД» на загальну суму ПДВ 39 мільйонів гривень. Також встановлено, що вказані підприємства перебувають на податковому обліку в Головному управлінні Державної податкової служби у Харківській області та здійснює подачу податкової звітності з ідентичних ІР-адрес (185.145.97.153), що підтверджує їх підконтрольність одній групі осіб.

Вжитими оперативними заходами встановлено, що вказані суб`єкти господарювання зареєстровані на підставних осіб, не мають основних засобів та транспорту, достатньої кількості кваліфікованого персоналу для проведення фінансово-господарської діяльності у задекларованих обсягах.

Встановлено, що між ТОВ «СКАЙБИЛД ГРУП» (Продавець, в особі директора ОСОБА_5 ) та АТ «ГАЗТРАНЗИТ» (Покупець, в особі першого заступника Голови Правління ОСОБА_6 ) укладено три договори поставки за № 73 від 09.08.2019, № 74 від 09.08.2019 та № 75 від 09.08.2019, предметом яких являється продаж трьох тепловозів, а саме: ДМ62 (1995 року випуску), ТЭМ2У (1987 року випуску) та ТГМ4 (1986 року випуску). Загальна вартість продажу даних тепловозів згідно вказаних договорів складає 47 898 000 гривень (у тому числі 7 983 000 гривень ПДВ).

За результатами аналізу даних автоматизованої системи «Податковий блок» та реєстру податкових накладних встановлено, що фактичним власником даних тепловозів являлось ДСП «Чорнобильська АЕС» (). Службові особи даного підприємства оголосили про проведення електронних торгів з їх продажу, переможцем яких стало ТОВ «Вінницьке кар`єроуправління» (). На підставі проведення даних торгів, між підприємствами укладеного договір № 19-0504-1 про закупівлю тепловозів від 02.08.2019, загальна вартість яких склала 12 510 000 гривень.

Однак, ще до фактичного отримання тепловозів, службові особи ТОВ «Вінницьке кар`єроуправління» уклали договір № 08/19 від 08.08.2019 про їх реалізацію в адресу ТОВ «СКАЙБИЛД ГРУП». Загальна вартість тепловозів у даному випадку склала 15 000 000 гривень.

Водночас, фактично через один день, а саме 09.08.2019, службові особи АТ «ГАЗТРАНЗИТ» укладають договори купівлі даних тепловозів у ТОВ «СКАЙБИЛД ГРУП», вартість яких уже склала 47 898 000 гривень. При цьому, жодних обґрунтованих підстав збільшувати їх вартість більш, ніж у три рази, фактично не було (ремонт чи доукомплектування тепловозів не здійснювався жодним із перелічених суб`єктів).

Особливу увагу привертає факт проведення розрахунку між усіма вказаними контрагентами за поставку тепловозів, а саме: 12.08.2019 службові особи АТ «ГАЗТРАНЗИТ» частково здійснили розрахунок із ТОВ «СКАЙБИЛД ГРУП», шляхом перерахування на їх банківський рахунок 15 000 000 гривень; 12.08.2019 службові особи ТОВ «СКАЙБИЛД ГРУП» перерахували дані 15 000 000 гривень на банківських рахунок ТОВ «Вінницьке кар`єроуправління»; 14.08.2019 службові особи ТОВ «Вінницьке кар`єроуправління» перерахували з даних коштів 12 510 000 гривень на банківських рахунок ДСП «Чорнобильська АЕС». Тобто, фактично розрахунок за поставку даних тепловозів усіма суб`єктами господарювання здійснювався лише за рахунок грошових коштів АТ «ГАЗТРАНЗИТ».

Крім цього, за результатами проведення досудового розслідування зібрано докази, які свідчать про те, що засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ «СКАЙБИЛД ГРУП» ОСОБА_5 фактично займає дані посади формально та не здійснює будь-яку фінансово-господарську діяльність від імені даного підприємства. Встановлено, що ОСОБА_5 в період з 30.05.2019 по 21.08.2019 перебував на службі у військовій частині № НОМЕР_1 Національної гвардії України, а з 21.08.2019 і по теперішній час перебуває на службі у військовій частині № НОМЕР_2 Національної гвардії України, що являється несумісним із ведення господарської діяльності від імені будь-яких підприємств. Крім цього, дані військові частини знаходяться поза межами м. Києва та Київської області, що свідчить про неможливість підписання ОСОБА_5 вказаних договорів поставки за № 73 від 09.08.2019, № 74 від 09.08.2019 та № 75 від 09.08.2019, а також інших первинних документів, які нібито були укладені у м. Києві. Допитаний як свідок ОСОБА_5 відмовився надавати будь-які пояснення з приводу обставин реєстрації ТОВ «СКАЙБИЛД ГРУП», а також його фінансово-господарських взаємовідносин із АТ «ГАЗТРАНЗИТ», посилаючись на ст. 63 Конституції України, що також може свідчити про його особисту участь у незаконній діяльності даного підприємства. За результатами огляду податкової звітності ТОВ «СКАЙБИЛД ГРУП» встановлено, що на даному підприємстві відсутні будь-які інші співробітники, об`єкти оподаткування, орендовані чи суборендовані офісні чи складські приміщення.

Також встановлено, що ТОВ «ТМ ЛОГАН» зареєстроване Департаментом реєстрації Харківської міської ради за №0074458 від 15.09.2017 та перебуває на обліку в ГУ ДПС у Харківській області (Основ`янський район м. Харкова) за №65 від 15.09.2017. Адреса реєстрації підприємства м. Харків, пров. Троїцький, 13, оф. 6. Засновником, директором та головним бухгалтером даного підприємства являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановлено, що між ТОВ «ТМ ЛОГАН» (Продавець, в особі директора ОСОБА_7 ) та АТ «ГАЗТРАНЗИТ» (Покупець, в особі першого заступника Голови Правління ОСОБА_6 ) укладено договір поставки за № 19/11-1 від 19.11.2019, предметом якого являється продаж залізничних вантажних вагонів, що були у вжитку, 2017 та 2018 років випуску, у кількості 30 штук. Загальна вартість продажу даних вагонів згідно Специфікації № 1 до даного договору складає 41 940 000 гривень (у тому числі 6 990 000 гривень ПДВ).

За результатами аналізу даних автоматизованої системи «Податковий блок» та реєстру податкових накладних встановлено, що фактичним власником даних тепловозів являлось ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРОІМПОРТ ЛТД» (). Службові особи даного підприємства уклали договір поставки № 15/11/19 від 15.11.2019 з ТОВ «ТМ ЛОГАН» вказаних 30 залізничних вантажних вагонів. Загальна вартість продажу даних вагонів згідно Специфікації №1 до даного договору складала 33 883 200 гривень.

При цьому, жодних обґрунтованих підстав збільшувати вартість вказаних 30 залізничних вантажних вагонів на загальну суму 8 056 800 гривень, фактично не було (ремонт чи доукомплектування вагонів службовими особами ТОВ «ТМ Логан» не здійснювалося).

Також встановлено, що ТОВ «ПРОМСТРОЙПРАЙМ» зареєстроване Департаментом реєстрації Харківської міської ради за №0078976 від 30.11.2018 та перебуває на обліку в ГУ ДПС у Харківській області (Індустріальний район м. Харкова) за № 39 від 30.11.2018. Адреса реєстрації підприємства м. Харків, вул. Роганська, 132. Засновником, директором та головним бухгалтером даного підприємства являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановлено, що між ТОВ «ПРОМСТРОЙПРАЙМ» та АТ «ГАЗТРАНЗИТ», укладено договір поставки, предметом якого являється продаж залізничних вантажних вагонів, що були у вжитку, 2017 та 2018 років випуску, у кількості 32 штук. Загальна вартість продажу даних вагонів в період 26-30 листопада 2019 року складає 44 736 000 гривень (у тому числі 7 456 000 гривень ПДВ).

За результатами аналізу даних автоматизованої системи «Податковий блок» та реєстру податкових накладних встановлено, що фактичними власниками даних вагонів являлись ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРОІМПОРТ ЛТД» та ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «АГРОІМПОРТ ЛТД». Службові особи даних підприємств уклали договір поставки з ТОВ «ПРОМСТРОЙПРАЙМ» вказаних 32 залізничних вантажних вагонів. Загальна вартість продажу даних вагонів складала 31 049 304 гривень.

При цьому, жодних обґрунтованих підстав збільшувати вартість вказаних 32 залізничних вантажних вагонів на загальну суму 13 686 696 гривень, фактично не було (ремонт чи доукомплектування вагонів службовими особами ТОВ «Промстройпрайм» не здійснювалося).

Також встановлено, що ТОВ «БІЛПРАЙТ» зареєстроване Департаментом реєстрації Харківської міської ради за №0078975 від 30.11.2018 та перебуває на обліку в ГУ ДПС у Харківській області (Індустріальний район м. Харкова) за № 29 від 30.11.2018. Адреса реєстрації підприємства м. Харків, вул. Роганська, 132. Засновником, директором та головним бухгалтером даного підприємства також являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановлено, що між ТОВ «БІЛПРАЙТ» та АТ «ГАЗТРАНЗИТ», укладено договір поставки, предметом якого являється продаж залізничних вантажних вагонів, що були у вжитку, 2017 та 2018 років випуску, у кількості 30 штук. Загальна вартість продажу даних вагонів в період 26-30 листопада 2019 року складає 41 940 000 гривень (у тому числі 6 990 000 гривень ПДВ).

За результатами аналізу даних автоматизованої системи «Податковий блок» та реєстру податкових накладних встановлено, що фактичним власником даних тепловозів також являлось ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "АГРОІМПОРТ ЛТД". Службові особи даного підприємства уклали договір поставки №19/11/19 від 19.11.2019 з ТОВ «БІЛПРАЙТ» вказаних 30 залізничних вантажних вагонів. Загальна вартість продажу даних вагонів згідно Специфікації №1 до даного договору складала 21 151 260 гривень.

При цьому, жодних обґрунтованих підстав збільшувати вартість вказаних 30 залізничних вантажних вагонів на загальну суму 13 798 740 гривень, фактично не було (ремонт чи доукомплектування вагонів службовими особами ТОВ «Білпрайт» не здійснювалося).

Крім цього, допитана як свідок засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ «ПРОМСТРОЙПРАЙМ» та ТОВ «БІЛПРАЙТ» ОСОБА_8 показала, що зареєструвала дане підприємство на прохання невстановлених на даний момент осіб, за грошову винагороду, без мети ведення фінансово-господарської діяльності. Від імені даного підприємства ОСОБА_8 не здійснювала жодної господарської діяльності, у тому числі яка стосується поставки 60 залізничних вантажних вагонів в адресу АТ «ГАЗТРАНЗИТ», а також не підписувала будь-яких первинних документів з даного приводу (договорів, специфікацій, актів приймання-передачі майна та інше). Дана інформація свідчить про наявність ознак фіктивності фінансово-господарської діяльності підприємства.

Станом на 01.07.2020 ТОВ «СКАЙБИЛД ГРУП», ТОВ «ТМ ЛОГАН», ТОВ «ПРОМСТРОЙПРАЙМ» та ТОВ «БІЛПРАЙТ» віднесено співробітниками ДПС України до категорії ризикових.

Також, співробітниками Міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників ініційовано проведення дослідження діяльності АТ «ГАЗТРАНЗИТ», за результатами якого головним державним ревізором інспектором Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби складено Дослідження фінансово-господарських операцій за участю підприємства АТ «ГАЗТРАНЗИТ» від 20.02.2020 № 176/21-09-01/25273549 та встановлено ймовірне ухилення від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток у сумі 39 552 467 гривень.

Крім того, в ході досудового розслідування призначено економічну експертизу з метою підтвердження чи спростування висновків дослідження від 20.02.2020 № 176/21-09-01/25273549 щодо ухилення від сплати податків службовими особами АТ «ГАЗТРАНЗИТ» при проведенні господарських взаємовідносин з ТОВ «СКАЙБИЛД ГРУП», ТОВ «ПРОМСТРОЙПРАЙМ», ТОВ «БІЛПРАЙТ», ТОВ «ТМ ЛОГАН» та ТОВ «ДРЕЙК ТРЕЙД» на загальну суму 39 552 467 гривень.

Постановою слідчого ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_9 від 01.07.2020 тепловози у кількості 3 шт. та вантажні залізничні вагони (напіввагони) у кількості 92 шт. визнані речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.
У силу ч.2 ст. 170 КПК арешт майна допускається, серед іншого, з метою збереження речових доказів.

Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.07.2020 (справа № 761/19531/20) задоволено клопотання слідчого ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_9 та у кримінальному провадженні № 420 200 000 000 004 78 від 28.02.2020 за ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України накладено арешт на майно, що належить ПрАТ «Газтранзит», а саме на тепловози в кількості 3 шт.: ДМ62 1995 року випуску, №1877; ТЭМ2У1987 року випуску, №8772; ТГМ4 1986 року випуску, №2456; та вантажні залізничні вагони (напіввагони) в кількості 92 шт.: Напіввагон мод. 12-7023-02,завод. №62330089; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330105; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330113; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330139; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330147; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330154; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330162; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330170; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330204; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330212; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330220; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62329966; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62329974; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62329982; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330006; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод №62330014; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330022; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330048; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330055; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330063; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330071; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод.№62329826; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №.62329859; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №.62329867; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62329875; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №.62329883; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62329925; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62329941; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330238; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330246; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330261; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330279; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330287; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330311; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330329; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330337; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330345; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330352; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330378; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330386; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_3 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_4 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_5 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_6 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_7 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_8 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_9 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_10 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_11 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_12 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_13 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_14 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_15 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_16 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_17 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_18 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_19 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_20 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_21 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_22 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_23 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_24 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_25 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_26 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_27 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_28 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_29 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_30 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_31 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_32 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_33 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_34 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_35 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_36 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_37 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_38 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_39 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_40 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_41 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_42 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_43 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_44 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_45 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_46 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_47 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. №62950019; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. №62950027; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. №62950035; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. №62950050; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_48 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_49 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_50 .
У той же час, згідно з ч. 1 ст. 174 КПК арешт майна може бути скасований за клопотанням власника майна або його представника за умови, що останній доведе, що у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладений необґрунтовано.

Виходячи з вказаної процесуальної норми, на заявника покладається обов`язок довести ті обставини, які можуть стати підставою для скасування арешту.

Отже, власник майна або його представник повинен навести докази того, що на цій стадії розслідування втратив свою актуальність вищезазначений захід забезпечення або ж під час його застосування таке рішення прийняте безпідставно, тобто без урахування певних суттєвих обставин.

У той же час, оцінюючи наведені представником власника майна у клопотанні доводи, слідчий суддя не знаходить їх переконливими, оскільки матеріалами клопотання доведено, що арештоване майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, арештоване майно є речовим доказом у цьому кримінальному провадженні, тобто зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Натомість, слідчий суддя, дослідивши клопотання представника власника майна, дійшов висновку, що у цьому кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що зазначені тепловози та напіввагони можуть зникнути або бути передані.

Наведене свідчить про обґрунтованість застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

На підстави викладеного, керуючись ст. 98, 131, 132, 170, 174, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ПрАТ «Газтранзит» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду мс. Києва від 08.07.2020 (справа № 761/19531/20, провадження № 1-кс/761/12245/2020) у кримінальному провадженні № 420 200 000 000 004 78 від 28.02.2020 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1