печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У Р А Ї Н И

01 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки), -

В С Т А Н О В И В:
30 вересня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурора подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 08.01.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво здійснюється Офісом Генерального прокурора України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою зі службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ НІМФА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », запровадили схему завищення ціни генно-інженерної субстанції, яка використовується при виробництві інсулінів виробництва «ДОНГБАО» (КНР), шляхом придбання через юридичну особу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що призвело до заподіяння збитків в особливо великих розмірах.
Так, встановлено, що для вказаної організованої злочинної діяльності залучено підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), на яке, за версією слідства, незаконно перераховувались державні кошти з метою їх подальшого заволодіння.
Під час досудового розслідування встановлено, що у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_3 ), (код ЄДР НОМЕР_4 ), відкриті розрахункові рахунки, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) відкрито рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .
Для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідна достовірна інформація про рух коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_3 ), (код ЄДР НОМЕР_4 ), а також інша інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та знаходиться у володінні лише банківської установи, яку іншим шляхом отримати неможливо.
Прокурор вказує, що у зв`язку з викладеним, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_3 ), (код ЄДР НОМЕР_4 ).

Відповідно до даних офіційного сайту Національного банку України юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_3 ), (код ЄДР НОМЕР_4 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні № 0000006 від 08.01.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), (код ЄДР НОМЕР_9 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , інформації про рух коштів по рахунку відкритому в Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_3 ), (код ЄДР НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про рух коштів по рахункам відкритим в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_3 ), (код ЄДР НОМЕР_4 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) по рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2017 року по 30.09.2020, а саме:
- інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме копії документів, які були надані на відкриття банківських рахунків, які відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналів карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт корпоративних карткових рахунків, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;
- відомостей (банківських виписок) на паперових та магнітних(оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, розшифровка SWIFT повідомлень, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам відкритими в банківських установах, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси) віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку);
- первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунків, грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій, ліцензії та договори на здійснення операцій з золотовалютними цінностями);
- листи, заяви, повідомлення між банківською установою та клієнтом банку.
У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/42193/20-к.
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1