УХВАЛА
Іменем України

16 січня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:

23.12.2020 слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000298 від 07.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Згідно попередньої перевірки встановлено, що в період 2018-2020 років службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, вчиняють дії направлені на заволодіння бюджетними коштами при закупівлі товарно-матеріальних цінностей.
Так, Управлінням СБ України в Житомирській області ініційовано проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 співробітниками ГУ ДФП в Житомирській області щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або розповсюдження зброї масового знищення, та інших правопорушень за період 01.01.2018 року по 31.12.2019 року.
Встановлено, що протягом 2018-2020 років філія вказаного державного підприємства здійснювала фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) щодо придбання соди кальцинованої марки Б, на загальну суму 21465,7 тис.грн. Придбання товару (соди кальцинованої) здійснювалось через ряд суб`єктів господарювання за цінами, що перевищують середню вартість ввезення на митну територію України. Відповідно до результатів дослідження, зазначений приватний суб`єкт господарювання здійснив постачання соди кальцинованої на адресу філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 із завищенням вартості на загальну суму 2194,8 тис.грн.
Крім того, встановлено, що протягом 2018-2020 років філія вказаного державного підприємства здійснювала оренду спеціалізованої техніки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 22625 тис.грн. В той же час, аналіз вартості орендованої спеціальної техніки, свідчить що у разі її придбання (лізингу) філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ ОГХК отримала б у постійне користування власну техніку на купівлю якої витратила б загальну суму близько 11200 тис.грн., тобто за вказаний період необґрунтовано понесені витрати державного підприємства склали 11425 тис.грн.
Також, виявлені факти, що можуть свідчити про виведення коштів до «тіньового» сектору економіки шляхом нарахування та виплати посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вигляді дивідендів на загальну суму понад 4702 тис.грн. в період реалізації філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » соди кальцинованої та надання в оренду техніки із завищенням їх вартості.
Разом з тим, в ході проведення дослідження встановлені факти закупівлі філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із завищенням вартості на загальну суму 2300,2 тис.грн.
Крім того, в ході дослідження фінансово-господарської діяльності філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлений факт господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) щодо закупівлі труб на загальну суму 16 059 тис. грн. В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювало придбання вказаних товарно-матеріальних цінностей у суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності. Вищевикладене може свідчити про здійснення безтоварних операцій, з метою заволодіння коштами філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ ОГХК та незаконним формуванням податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат для державної компанії.
Встановлено, що філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » п/рахунки, а саме: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
Для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю.
Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження або прийнято рішення про повернення власнику.
В зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка може становити банківську таємницю.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ обставин, які іншими способами довести неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160-164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю з можливістю ознайомлення та отримання копій документів щодо обслуговування рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 починаючи з 01.01.2018 по 16.01.2021, а саме:
- відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;
- копій договорів укладених між банком та філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), про банківське обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів);
- копій платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунках філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";
- копій банківських карток зі зразками підписів посадових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
- копій заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
- копій документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими посадові осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) отримували готівку з власного рахунку.

При наявності можливості підготовлені паперові та (або) електронні носії інформації з рухом коштів по рахунках скерувати до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » що за адресою: АДРЕСА_4 для проведення тимчасового доступу зазначеними в ухвалі особами.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » як володілець документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1