02.12.2020
Справа №642/5800/18
Провадження № 1-кс/642/2331/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 грудня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000166 від 06.06.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,
встановив:
Слідчий СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова з клопотанням про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 06.06.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України до дванадцяти місяців, вказуючи, що в провадженні СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали вказаного кримінального провадження за фактом того, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000557 слідчо-оперативним шляхом отримана інформація стосовно невстановлених осіб, які причетні до незаконного збуту наркотичних засобів на території Холодногірського та інших адміністративних районів м. Харкова та Харківської області.

11.06.2018 в якості свідка допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що його знайомий особа 1, займається збутом макової соломи.

09.08.2018 надано доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, яким фігурант збуває (фігуранти) збуває наркотичні засоби, їх анкетні дані, місця мешкання, наявність автотранспорту; встановити місця зберігання та збуту наркотичних засобів, виконання якого доручено працівникам управління служби безпеки України в Харківській області.

Згідно відповіді на доручення (02.08.2018) встановлено, що на території Харківської області та інших областей України діє організована злочинна організація, яка займається незаконним придбанням, зберіганням та збутом наркотичних засобів, до якої входять 8 осіб, серед яких 1 організатор.

В результаті вказаної відповіді слідчим Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області складено 23 клопотання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та погоджені з прокурором Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1.

В подальшому отримано ухвали слідчого судді про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та надано доручення в УСБУ в Харківській області, із залученням відповідних оперативно-технічних підрозділів ЦОТЗ УСБУ в Харківській області, для проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно відповіді на доручення (25.09.2018) встановлено, що на території Харківської області та інших областей України діє організована злочинна організація, яка займається незаконним придбанням, зберіганням та збутом наркотичних засобів, до якої входять 5 осіб, серед яких 1 організатор.

В результаті вказаної відповіді слідчим Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області складено 20 клопотання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та погоджені з прокурором Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1.

В подальшому отримано ухвали слідчого судді про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та надано доручення в УСБУ в Харківській області, із залученням відповідних оперативно-технічних підрозділів ЦОТЗ УСБУ в Харківській області, для проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно відповіді на доручення (22.10.2018) встановлено, що ОСОБА_5 (організатор) здійснив відправлення речовини, яка може містити наркотичний засіб, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з використанням послуг «Нова пошта». Вказану речовину відправлено 20.10.2018 з м. Чугуїв та має прибути 22.10.2018 до відділення №72 «Нова пошта» за адресою: м. Харків, вул. Дудинська, 1-а.

В ході огляду місця події від 22 жовтня 2018 року, який проводився у приміщенні «Нова пошта» за адресою: м. Харків, вул. Дудинська, 1-а, було виявлено і вилучено поштове відправлення, а саме: прозорий полімерний пакет з надписом «мак харчовий», маса нетто 500 г, з речовиною чорного кольору, зернистою, з елементами речовини світлого кольору.

24 жовтня 2018 року призначено судову експертизу матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.6. «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» вилученої в ході огляду місця події речовини.

Згідно висновку експерта №2786 від 02.11.2018 речовина масою 492 грам є особливо небезпечним наркотичним засобом макова соломка з домішками. Маса макової соломи (у перерахунку на суху речовину) склала: 12,7158 грам.

Крім того в ході огляду встановлено, що виробником-пакувальником вилученого в ході огляду місця події від 22.10.2018 прозорого полімерного пакету з надписом «мак харчовий», маса нетто 500 г, з речовиною чорного кольору, зернистою, з елементами речовини світлого кольору є ПП ОСОБА_7 , АДРЕСА_1 .

Встановлено, що ПП ОСОБА_7 не зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно відповіді на доручення (06.11.2018) встановлено, що на території Харківської області та інших областей України діє організована злочинна організація, яка займається незаконним придбанням, зберіганням та збутом наркотичних засобів, до якої входять 5 осіб.

В результаті вказаної відповіді слідчим Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області складено 5 клопотань про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та погоджені з прокурором Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1.

В подальшому отримано ухвали слідчого судді про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та надано доручення в УСБУ в Харківській області, із залученням відповідних оперативно-технічних підрозділів ЦОТЗ УСБУ в Харківській області, для проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно відповіді на доручення (14.11.2018) встановлено, що на території Харківської області та інших областей України діє організована злочинна організація, яка займається незаконним придбанням, зберіганням та збутом наркотичних засобів, до якої входять 16 осіб.

27.11.2018 надано доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, їх анкетні дані, місце мешкання, наявність автотранспорту, місце реєстрації та проживання, встановити місце зберігання та збуту наркотичних засобів, підібрати особу, з числа тих, які контактують з фігурантом, яка дасть добровільну згоду на проведення оперативної закупівлі наркотичного засобу, виконання якого доручено працівникам УПН ГУНП в Харківській області.

Згідно відповіді на доручення (28.11.2018) встановлено, що на території м. Харкова діє група осіб, яка займається незаконним придбанням, зберіганням та збутом макової соломи оптом та у роздріб, до якої входять 3 особи. У відношенні одного з зазначених осіб проведено одну оперативну закупку

07.12.2019 працівниками УПН ГУПН в Харківській області проведено оперативну закупку за адресою: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 3, у ОСОБА_8 .

Оперативним закупником по закупці після її проведення було добровільно видано працівникам УПН ГУНП в Харківській області пакети з сумішшю насіння, сферичної форми, сіро-чорного кольору та подрібненою речовиною рослинного походження світло-коричневого кольору.

Слідчим отримано ухвалу слідчого судді на проведення експертизи, а у подальшому отримано висновок, відповідно до якого речовина в пакеті, виданим оперативним закупником, містить особливо небезпечний наркотичний засіб, заборонений в обігу «Макова солома».

23.02.2019-24.02.2019 проведено 3 оперативні закупки на місцях роздрібної торгівлі наркотичного засобу:

1) У торгівельному павільйоні «Мінімаркет» за адресою: м. Харків, перехрестя вул. І. Каркача та Луї Пастера у Коновалової О.М.

2) За адресою: м. Харків, Салтівське Шосе, 20, у ОСОБА_9 .

3) За адресою: м. Харків, вул. Миру, 1, у ОСОБА_10 .

Оперативними закупниками по кожній закупці після її проведення було добровільно видано працівникам УСБУ в Харківській області пакети з сумішшю насіння, сферичної форми, сіро-чорного кольору та подбірбеною речовиною рослинного походження світло-коричневого кольору.

У подальшому протоколи вищевказаних НСРД були розсекречені та долучені до матеріалів кримінального провадження.

На підставі викладеного, процесуальним керівником направлено клопотання щодо проведення відповідного експертного дослідження ймовірного наркотичного засобу. 01.03.2019 отримано ухвалу слідчого судді щодо проведення експертизи.

05.03.2019 процесуальним керівником отримано 3 висновки експерта по вищевказаним дослідженням, відповідно до яких кожен з пакетів містить особливо небезпечний наркотичний засіб, заборонений в обігу «Макова солома».

Згідно відповіді оперативного підрозділу від 28.02.2019 на доручення процесуального керівника слідчо-оперативним шляхом отримана інформація стосовно невстановлених осіб, які можуть бути причетні до незаконного збуту наркотичних засобів на території Холодногірського та інших адміністративних районів м. Харкова, а також інших областей, під виглядом підприємницької діяльності. Наркотичні засоби надходять з території західних областей України, фасуються і розповсюджуються на території Харківської області.

У ході розслідування, 13.03.2019 отримано 29 ухвал слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_11 про надання дозволу на проведення обшуків.

15.03.2019 в період часу з 07.55 годин до 09.13 годин в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було виявлено та вилучено: полімерний пакет з написом «Мак Харчовий», виробник-пакувальник: ПП ОСОБА_7 , АДРЕСА_1 , всередині якого знаходиться крупоподібна речовина чорного та білого кольору, та мобільний телефон марки «Samsung J-1 », в корпусі чорного кольору, імей: НОМЕР_1 , з сім-картою НОМЕР_2 .

Крім того, 15.03.2019 в період часу з 07.40 годин до 09.45 годин в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 було виявлено та вилучено: кальян синього кольору з фольгою та залишками речовини на фользі; пакет жовтого кольору з насінням маку; пропуск ВГО НР№21-0422; пістолет ФОРТ 12Р серія НОМЕР_3 в коробку з трьома патронами та документами; мобільний телефон «Samsung», імей: НОМЕР_4 , з сім-картами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Крім того, 15.03.2019 в період часу з 10.57 годин до 12.46 годин в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , гаражний бокс № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_14 було виявлено та вилучено: мішок білого кольору, всередині якого знаходиться 82 упаковки з написом «Мак Харчовий 300 г», з яких 5-ть упаковок в поліетиленовому пакеті частково розсипані в пакеті; мішок білого кольору всередині якого знаходиться 13 упаковок з написом «Мак харчовий 300 г».

Також, 15.03.2019 в період часу з 07.40 годин до 10.46 годин в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем проживання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 було виявлено та вилучено: мобільний телефон «Samsung S-8», імей: НОМЕР_8 , з сім-картою НОМЕР_9 .

Крім того, 15.03.2019 в період часу з 09.35 годин до 10.40 годин в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 за місцем періодичного проживання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на праві приватної власності належить батьку ОСОБА_15 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 було вилучено: ноутбук «ASUS» моделі К57АС у корпусі чорного кольору із зарядним пристроєм до нього; вісім кульок овалів речовини рослинного походження (горіхи) та дві половини кульок речовини рослинного походження ; п`ять папірців із записами та одна Експрес накладна №6807; скляна колба для куріння та подрібнювач;

Крім того, 15.03.2019 у період часу з 07 год. 45 хв. до 09 год. 27 хв. у квартирі за адресою: АДРЕСА_7 , за місцем мешкання ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проведено обшук, у ході якого було виявлено та вилучено мобільний телефон «Samsung SM J120H|DS» з ІМЕІ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та сім-картою НОМЕР_12 ; та мобільний телефон «Iphone 10» з ІМЕІ НОМЕР_13 та сім-картою НОМЕР_14 .

Крім того, 15.03.2019 у період часу з 07 год. 38 хв. до 09 год. 52 хв. у квартирі за адресою: АДРЕСА_8 , за місцем проживання ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проведено обшук, у ході якого було виявлено та вилучено: коробка картонна з логотипом «Нова пошта» з наклейкою з інформацією щодо відправленя № НОМЕР_15 , відправником зазначений « ОСОБА_19 », одержувачем зазначений « ОСОБА_20 »; видаткова накладна № 427 від 25.10.2018 на насіння маку харчового; документ на англійській мові «Quality Specification»; міні сім-картка «Київстар», із зазначенням на поверхні номеру № НОМЕР_16 ; блокнот в обкладинці коричневого кольору з рукописними записами; блокнот в картонній обкладинці з рукописними записами; три аркуші з рукописними записами; флеш-накопичувач «Ledger Nano S»в коробці; картка пам`яті « micro SD Transcend», ємкістю 4 Гб, з адаптером в пластиковій прозорій упаковці; чотири диска: CD «Philips» - 1 шт., DVD Verbatim - 2 шт., DVD Videx - 1 шт.; мобільний телефон «Nokia Rm 846» ІМЕІ НОМЕР_17 в корпусі чорного кольору; мобільний телефон «Nokia Lumia» ІМЕІ НОМЕР_18 в корпусі чорного кольору; мобільний телефон «Samsung A7» ІМЕІ 1 : НОМЕР_19 , ІМЕІ 2 : НОМЕР_20 , з карткою пам`яті «Team», ємкістю 64 Гб, з сім картками «Life» № НОМЕР_21 , «Київстар» № НОМЕР_22 ; мобільний телефон «Meizu M3S» ІМЕІ 1: НОМЕР_23 , ІМЕІ 2: НОМЕР_24 .

Крім того, 15.03.2019 у період часу з 08 год. 47 хв. до 10 год. 17 хв. у квартирі за адресою: АДРЕСА_9 , за місцем мешкання ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проведено обшук, у ході якого було виявлено та вилучено ноутбук «Lenovo» №052 та зарядний пристрій до нього: документи: Договір №80-2017 «Аренда торгового места» на 4 арк; копія експертизи з написом «Міністерство Юстиції України Харківський науково-дослідний інститут судової експертизи ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса» на 8 арк; копія договору №80-2017 «Аренда торгового места» на 4 арк; мобільний телефон S-TELL сірого кольору без сім-карти; мобільний телефон «LG» чорного кольору в несправному стані без сім-карти; мобільний телефон «Samsung Duos» чорного кольору без сім-карти.

Крім того, 15.03.2019 у період часу з 12 год. 46 хв. до 13 год. 35 хв. під час проведення огляду місця події за адресою: м. Харків, по вул. Миру поблизу будинку №6, в ході якого було виявлено та вилучено мобільний телефон «Samsung» imei НОМЕР_25 без сім-карти та речовину сірого кольору з написом «мак харчовий».

Крім того, 15.03.2019 в період часу з 07.54 до 09.58 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 13.03.2019 проведений обшук квартири АДРЕСА_10 за місцем мешкання ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який, згідно отриманих в ході досудового розслідування даних, причетній до вчинення зазначеного правопорушення, в ході якого виявлено і вилучено: револьвер РС-31 № НОМЕР_26 калібру 5,6 мм, ніж в чохлі GRAND WAY 44 ос STEEL, ніж з дерев`яною рукояткою в чорному чохлі, флеш-накопичувач tnaxdata 4GB BW08CA, флеш-накопичувач TEAMGROUP 8GB, флеш-накопичувач Transcend 4GB №14939, Флеш-накопичувач Apacer 32G, мобільний Телефон iPhone 6S ІМЕІ: НОМЕР_27 з сім-картою НОМЕР_28 , мобільний Телефон NOKIA 8800e-1 IMEI: НОМЕР_29 з сім-картою НОМЕР_30 , мобільний Телефон NOKIA 8800d IMEI: НОМЕР_31 , мобільний Телефон NOKIA IMEI: НОМЕР_32 , мобільний телефон NOMI i 244 IMEI: НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 , аркуш формату А-4 з записами на ОСОБА_23 , роздруківка зі схемою та фотокартками, одинадцять аркушів формату А-4 із зображеннями різних осіб, шість аркушів формату А-4 з друкованим текстом.

Крім того, 15 березня 2019 року проведено огляд місця події у приміщенні кіоску № НОМЕР_35 , який розташований на території Комунального ринку, за адресою: АДРЕСА_11 , який орендує ОСОБА_9 , 1967 р.н. В ході огляду місця події у приміщенні вказаного кіоску вилучено: 1 пакет з написом «Мак харчовий» ФОП « ОСОБА_24 », вагою 0,5 кг. та 3 пакети з написом «Мак харчовий» ФОП « ОСОБА_24 », вагою 0,3 кг.

Крім того, 15.03.2019 в період часу з 07 години 58 хвилин до 09 години 50 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_11 (справа № 642/5800/18, провадження № 1кс/642/1006/19) за адресою: АДРЕСА_12 , було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено наступне: у прихожій будинку за вищевказаною адресою на підлозі було виявлено полімерну клітчасту сумку з прозорими пакетами з насінням з написом «Мак харчовий виробництва ФОП ОСОБА_24 » вагою 0,5 кг кожний в кількості 5 шт. та вагою 0,3 кг кожний в кількості 6 шт., які було вилучено; також у прихожій було виявлено полімерний мішок білого кольору з прозорими пакетами з насінням з написом «Мак харчовий виробництва ФОП ОСОБА_24 » вагою 0,5 кг кожний в кількості 3 шт. та вагою 0,3 кг кожний в кількості 8 шт., які було вилучено, а також пляшки з «Розчинником 650» в кількості: виробництва «Хімрезерв» вагою 350 г 6 шт., виробництва «Хімрезерв» вагою 650 г 2 шт., виробництва «Блеск» вагою 670 г 2 шт., виробництва «Блеск» вагою 340 г 7 шт., які теж було вилучено; в жіночій сумці на столі в кімнаті №1 було виявлено та вилучено прозорий полімерний пакет з насінням рослини, зовні схожим на мак снодійний, приблизною вагою 0,3 кг, грошові кошти в розмірі: 6 купюр номіналом 200 грн., 3 купюри номіналом 100 грн., 24 купюри номіналом 50 грн., 13 купюр номіналом 20 грн., 13 купюр номіналом 10 грн., 19 купюр номіналом 5 грн., 8 купюр номіналом 2 грн., 10 купюр номіналом 1 грн., прозорий полімерний пакет з грошовими коштами в розмірі: 6 купюр номіналом 200 грн., 18 купюр номіналом 100 грн., 60 купюр номіналом 50 грн.; в ящику столу кімнати №1 серед документів було виявлено папірець з написом «Очки солнечные» з грошовою купюрою номіналом 200 грн., яка була вилучена, папірець з написом «Мокасины» з грошовою купюрою номіналом 200 грн., яка була вилучена, паперовий конверт з написом «Total victory», в якому було виявлено грошові кошти в розмірі: 20 купюр номіналом 200 грн., 8 купюр номіналом 500 грн., 5 купюр номіналом 20 доларів США, 8 купюр номіналом 50 доларів США, 5 купюр номіналом 100 доларів США, які були вилучені, та грошова купюра номіналом 100 грн., яка була вилучена; в шафі кімнати № 1 була виявлена сумка для ноутбука синього кольору, в кармані якої було виявлено паперовий конверт білого кольору, в якому було виявлено грошові кошти в розмірі: 30 купюр номіналом 100 доларів США, які були вилучені; також на столі в кімнаті №1 було виявлено та вилучено ноутбук ASUS F553M чорного кольору; в кімнаті №2 в шафі на поличці було виявлено та вилучено грошові кошти в кількості 5 купюр номіналом 100 доларів США кожна; також в кімнаті №2 на журнальному столику було виявлено та вилучено ноутбук Lenovo G580 чорного кольору, ваги кухонні SF 400 сірого кольору з чашою червоного кольору та папірець білого кольору з написом «Расходная накладная №409 от 06 марта 2019 года; також в кімнаті №2 в тумбочці під телевізором було виявлено та вилучено папірець білого кольору з написом «Видаткова накладна №3053 від 06.06.2019 та 60 пачок сухого пального по 60 г кожна; також в столі кімнати №1 були виявлені та вилучені наступні документи: блокнот-щоденник синього кольору на ім`я ОСОБА_25 , нотатки з клієнтською базою на 44 арк., полімерний файл з аркушами в кількості 16 шт. з клієнтською базою, полімерний файл з аркушами в кількості 19 шт. «ТП Крамарчук А.Р. ХТЗ», полімерний файл з аркушами в кількості 5 шт. «Долги Рыбалкина», договір поставки №357 від 09.11.2018 на 3-х арк., клієнтська база на 4-х арк., нотатки з прізвищами та номерами телефонів «Новая Водолага» на 1 арк., копія договору купівлі-продажу об`єкта незавершеного будівництва на 2-х арк., копія договору купівлі-продажу земельної ділянки на 2-х арк.; також ОСОБА_9 був наданий та вилучений мобільний телефон Samsung J120 в корпусі чорного кольору imei 1: НОМЕР_36 , imei 2: НОМЕР_37 в силіконовому чохлі з написом «Never stop dreaming» з двома сім-картками: НОМЕР_38 та НОМЕР_39 .

Крім того, 15.03.2019 у період часу з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. проведено огляд місця події у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_13 , за письмовою згодою власника приміщення ОСОБА_26 , в ході якого вилучено пристрій для фасування сипучих товарів «Діскрет-41» та невідому речовину сіро-коричневого кольору, вагою близько 4 г.

Крім того, 15.03.2019 у період часу з 08 год. 06 хв. до 11 год. 30 хв. проведено обшук у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_14 , за власника приміщення ОСОБА_27 , в ході якого нічого не вилучено.

Крім того, 15.03.2019 у період часу з 08 год. 23 хв. до 09 год. 24 хв. проведено обшук у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_15 , за участю власника приміщення ОСОБА_28 , в ході якого нічого не вилучено.

Крім того, 15.03.2019 у період часу з 07 год. 45 хв. до 08 год. 20 хв. проведено обшук у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_16 , за участю користувача приміщення ОСОБА_29 , в ході якого нічого не вилучено.

Крім того, 15.03.2019 у період часу з 09 год. 56 хв. до 10 год. 18 хв. проведено обшук у автомобілі «Lexus RX-350», д.н.з. НОМЕР_40 , який знаходився на парковці за адресою: м. Харків, пр. Ювілейний, 66-А, за участю власника автомобіля ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в ході якого нічого не вилучено.

Крім того, 15.03.2019 у період часу з 08 год. 40 хв. до 10 год. 00 хв. проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_17 , за участю власника приміщення ОСОБА_30 , в ході якого вилучено: мобільний телефон ТМ Samsung S8 в корпусі чорного кольору, в середині якого вставлена сім-карта мобільного оператора ТОВ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_41 , мобільний телефон Sony Ixperia в корпусі чорного кольору, IC ID 4170B-PM0280.

Крім того, 15.03.2019 у період часу з 07 год. 37 хв. до 10 год. 51 хв., проведено обшук за адресою: АДРЕСА_18 , за участю користувача приміщення ОСОБА_31 в ході якого вилучено: мобільний телефон ТМ «Бравіс» в корпусі чорного-рождевого кольору, модель А503, EMEI 1: НОМЕР_42 , EMEI 2: НОМЕР_43 , s/n НОМЕР_44 , із сім-картою «Водафон» з номером НОМЕР_45 . мобільний телефон ТМ «S-Tell» модель S3-02, EMEI 1: НОМЕР_46 , EMEI 2: НОМЕР_47 , із картою памяті micro Sd HC 4Gb, мобільний телефон ТМ «Хуавей» модель SUN-U29, s/n НОМЕР_48 , EMEI 1: НОМЕР_49 , EMEI 2: НОМЕР_50 , мобільний телефон ТМ «Nomi» модель I183, EMEI 1: НОМЕР_51 , EMEI 2: НОМЕР_52 , мобільний телефон ТМ «HTC», срібного кольору, в неробочому стані с пошкодженим екраном, планшет ТМ «Уніпед», модель ММ-UD-P03B-14QAF, в неробочому стані, модем чорно-сірого кольору «Sprint», мобільний телефон Iphone 6+, EMEI 1: НОМЕР_53 із сім-картою з номером НОМЕР_54 в чохли червоного кольору з написом Shadilu, ноутбук «Lenovo», модель 80QQ, s/n PF9XB6C24007, мобільний телефон ТМ «Lenovo» модель K10A40, s/n НКЕ6795Н(12), EMEI 1: НОМЕР_55 , EMEI 2: НОМЕР_56 із сім-картою з номером НОМЕР_57 , мобільний телефон ТМ «S-Tell» модель M555, EMEI 1: НОМЕР_58 , EMEI 2: НОМЕР_59 , з картою памяті micro Sd 1 Gb та сім-картою з номером НОМЕР_60 , зарядний пристрій чорного кольору, безпровідна USB миш чорного-синього кольору.

Крім того, 15.03.2019 у період часу з 07 год. 44 хв. до 09 год. 17 хв., проведено обшук за адресою: АДРЕСА_19 , за участю власника приміщення ОСОБА_32 в ході якого вилучено: мобільний телефон ТМ Samsung «GTE1200i», ІМЕІ: НОМЕР_61 , в середині якого вставлена сім-карта мобільного оператора ТОВ «Лайф», грошові кошти в сумі 775 доларів США (7 банкнот по 100: №LB41473107C, LL32627503A, LB11419840P, LF 18165180C, LK05960622C, LB50938127L, KD20574415B, 2 банкноти по 20: №MG58926690D, MB94778208I, 3 банкноти по 10: №IF94265220A, JL06364651B, MA84676686A, 1 банкнота 5: №ML59551037I) та 1600 рублів (1 банкнота 1000: №ИЛ6522733, 6 банкнот по 100: №ЛН1910337, ВИ2330767, ВМ5251153, ЛН1910336, ЛН1910338, ЗЕ5633086), 2 банківські картки «Укрсиббанк»: № НОМЕР_62 та № НОМЕР_63 , сім-карта «Life» № НОМЕР_64 .

Крім того, 15.03.2019 у період часу з 11 год. 43 хв. до 11 год. 59 хв. проведено обшук у автомобілі «Lexus RX-470», д.н.з. НОМЕР_65 , який знаходився на території гаражного кооперативу «Ветерок», по вул. Миру у м. Харкові, за участю користувача автомобіля ОСОБА_32 , в ході якого нічого не вилучено.

Крім того, 15.03.2019 у період часу з 08 год. 00 хв. до 10 год. 05 хв. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_20 , за участю власника приміщення ОСОБА_33 , в ході якого вилучено: мобільний телефон ТМ Samsung G-120, чорного кольору.

Крім того, 15.03.2019 року в ході обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_21 вилучено наступне: мобільний телефон ТМ "Samsung Galaxy S9" чорного кольору та зошит із рукописним текстом всередині.

Крім того, 15.03.2019 року в ході обшуку автомобіля BMW з д.н.з. НОМЕР_66 , що належить ОСОБА_8 вилучено лист паперу із друкованим текстом чорного кольору.

Крім того, 15.03.2019 у період часу з 09 год. 32 хв. до 21 год. 36 хв. - проведено обшук у нежитловому приміщенні за адресою: м. Харків, вул. Ак. Павлова, 120, за участю представників ТОВ «Харків-Надра» та ТОВ «Скандій», у ході якого вилучено: жорсткі диски 5 шт., системний блок ПК №6057-C9, системний блок ПК чорного кольору, системний блок ПК сірого кольору «Делл», системний блок ПК сірого кольору, мобільний телефон «Номі», ноутбук ТМ «Тошиба», системний блок ПК чорного кольору №887441, реєстратор білого кольору, установка фасувально-пакувальна ООО (мастер-пак) 2 шт., компресор «Інтертулл», диск 8 бар, бетонозмішувач, 11 полімерних мішків з пакетами найменуванням «Мак харчовий» виробник ПП «Виноградов СП» масою 300 та 500 г, всього 510 пакетів, 41 рулон фасувального матеріалу найменування «Мак харчовий» виробник ПП «Виноградов СП», ваги напольні 3шт.

15.03.2019 в якості свідка допитано ОСОБА_34 , який на підставі ст. 63 Конституції України відмовився від дачі показань.

15.03.2019 в якості свідка допитано ОСОБА_28 , який пояснив, що в приміщенні, в якому він є власником (вул. Клочківська, 341), ОСОБА_35 та ОСОБА_36 зберігали якісь пакети, можливо з маком, але конкретики ОСОБА_28 не знає. Дані пакети були вивезені на початку березня.

15.03.2019 в якості свідка допитано ОСОБА_37 , який пояснив, що він працював охоронцем в період часу з 2015 по 2018 рік. Про факти зберігання, фасування, збуту наркотичних засобів йому нічого не відомо.

15.03.2019 в якості свідка допитано ОСОБА_12 , який на підставі ст. 63 Конституції України відмовився від дачі показань.

15.03.2019 в якості свідка допитано ОСОБА_6 , який пояснив, що про наркотичні засоби нічого пояснити не може, сам не вживає.

15.03.2019 в якості свідка допитано ОСОБА_17 , який на підставі ст. 63 Конституції України відмовився від дачі показань.

15.03.2019 в якості свідка допитано ОСОБА_9 , яка пояснила, що вона придбавала з вересня 2018 року харчовий мак в фасовках 0,3 та 0,5 кг у фірми «ВИП», через представника ОСОБА_38 , який приїздив до неї та брав замовлення. Більше нікого з фірми «ВИП» вона не знає. В подальшому ОСОБА_9 реалізовувала мак у себе вдома і в орендованому кіоску на ринку.

15.03.2019 в якості свідка допитано ОСОБА_39 , на підставі ст. 63 Конституції України відмовилась від дачі показань.

15.03.2019 в якості свідка допитано ОСОБА_26 , який пояснив, що з квітня 2017 року по квітень 2018 року приміщення за адресою АДРЕСА_13 здавалось в оренду ОСОБА_40 , повних анкетних даних він не пам`ятає. ОСОБА_41 займався фасовкой сипучих товарів, але договір оренди не зберігся. Установка для фасовки, яка знаходиться за вказаною адресою, належить ОСОБА_40 , який після з`їзду з даного приміщення, не забрав зазначену установку.

15.03.2019 в якості свідка допитано ОСОБА_14 , який пояснив, що у листопаді 2018 року він придбав через сайт «ОЛХ» 25 кг харчового маку. В подальшому він продавав його в фасовці 0,3 кг через сайт «ОЛХ». Залишок маку ОСОБА_14 зберігав у власному гаражному боксі.

15.03.2019 в якості свідка допитано ОСОБА_17 , який на підставі ст. 63 Конституції України відмовився від дачі показань.

15.03.2019 в якості свідка допитано ОСОБА_42 , який на підставі ст. 63 Конституції України відмовився від дачі показань.

За результатами проведення обшуків та оглядів, 15.03.2019 до Ленінського районного суду м. Харкова направлено 10 клопотань про призначення судових експертиз матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.6. «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» вилучених в ході зазначених обшуків та оглядів.

15.03.2019 отримано 10 ухвал суду про призначення зазначаних судових експертиз.

16.03.2019 призначено 10 судових експертиз матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.6. «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», виробництво яких доручено експертам Харківського НДЕКЦ.

15.03.2019 та 16.03.2019 за результатами проведення вищевказаних обшуків та оглядів до Ленінського районного суду направлено 14 клопотань про арешт майна. Клопотання про арешт майна в результаті проведення оглядів слідчим суддею задоволені та розглянуті 18.03.2019. Розгляд клопотань про арешт майна в результаті проведення обшуків призначено на 19.03.2019.

16.03.2019 за результатами проведення оглядів до Ленінського районного суду направлено 2 клопотання про дозвіл на проведення огляду, які слідчим суддею задоволені та розглянуті 18.03.2019.

18.03.2019 до Ленінського районного суду направлено 2 клопотання про проведення огляду з метою демонтажу вилучених в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_22 та огляду за адресою: м. Харків, вул. Якутська, 1 об`єктів, а саме: пристрою для фасування сипучих товарів «Діскрет-41» та установки фасувально-пакувальної відповідно. Зазначені клопотання слідчим суддею задоволені та розглянуті 18.03.2019.

18.03.2019 СВ Холодногірський ВП ГУ НП в Харківській області надійшла судова експертиза матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.6. «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № 3/644се-19 за результатами проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. Ак. Павлова, 120, згідно висновку якої: надана на дослідження речовина рослинного походження, масою: 28,6425 грам, 26,9005 грам, є особливо небезпечним наркотичним засобом макова солома. Маса макової соломи в перерахунку на суху речовину, становить: 26,5093 грам, 24,7813 грам. Надана на дослідження речовина рослинного походження, масою: 23,9162 грам, є особливо небезпечним наркотичним засобом - макова солома з насінням рослини виду Мак снодійний. Маса макової соломи після відділення насіння та в перерахунку на суху речовину, становить: 1,1582 грам.

18.03.2019 СВ Холодногірський ВП ГУ НП в Харківській області надійшла судова експертиза матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.6. «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № 3/643се-19 за результатами проведення огляду за адресою: м. Харків, вул. Миру, поблизу буд. 6 згідно висновку якої: надана на дослідження речовина рослинного походження, масою: 493,3 грам, 476,3 грам, є особливо небезпечним наркотичним засобом макова солома з насінням рослини Мак снодійний. Маса макової соломи після відділення насіння та в перерахунку на суху речовину, становить: 12,3403 грам, 11,4903 грам.

03.04.2019 СВ Холодногірський ВП ГУ НП в Харківській області надійшла судова експертиза матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.6. «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № 3/645се-19 за результатами проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , згідно висновку якої: надана на дослідження речовина рослинного походження, масою: 470,3 грам є особливо небезпечним наркотичним засобом макова солома з домішками насіння рослини Мак снодійний. Маса макової соломи, в перерахунку на суху речовину становить: 9, 4154 г.

03.04.2019 СВ Холодногірський ВП ГУ НП в Харківській області надійшла судова експертиза матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.6. «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № 3/646се-19 за результатами проведення огляду за адресою: м. Харків, вул. Якутська, 1, згідно висновку якої: надана на дослідження речовина рослинного походження, є особливо небезпечним наркотичним засобом макова солома з домішками насінням рослини Мак снотворний. Маса макової соломи, в перерахунку на суху речовину становить: 1,7907 г.(за винятком насіння).

03.04.2019 СВ Холодногірський ВП ГУ НП в Харківській області надійшла судова експертиза матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.6. «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № 3/650се-19 за результатами проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , згідно висновку якої: в складі наданої на дослідження речовина рослинного походження, масою: 49,3360 грам наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів не виявлено. Нашарування речовини на внутрішній поверхні скляного пристрою для паління із вмонтованою відповідною трубкою містять в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб екстракт канабісу. Маса екстракту канабісу, в перерахунку на суху речовину, склала: 0,2387 г. В складі змивів з внутрішньої поверхні полімерної ємності виявлено психоактивний компонент канабісу тетрагідроканабінол та інші канабіноїди. Масу визначити не є можливим в зв`язку з незначною кількістю речовини.

03.04.2019 СВ Холодногірський ВП ГУ НП в Харківській області надійшла судова експертиза матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.6. «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № 3/649се-19 за результатами проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , згідно висновку якої: нашарування речовини на внутрішній поверхні полімерного пристрою для паління із вмонтованою металевою трубкою з фрагментом фольги містять в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб екстракт канабісу. Маса екстракту канабісу, в перерахунку на суху речовину, склала: 0,2361 г. Надана на дослідження речовина, масою: 491,4 г є сумішшю макової соломи та насіння рослини Мак снотворний. Маса макової соломи, в перерахунку на суху речовину, склала: 0,5276 г.

03.04.2019 СВ Холодногірський ВП ГУ НП в Харківській області надійшла судова експертиза матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.6. «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № 3/647се-19 за результатами проведення огляду місця події у приміщенні кіоску №8, який розташований на території Комунального ринку за адресою: м. Харків, пр. Героїв Сталінграду, 136/8, згідно висновку якої: речовина у 4 пакетах, масою: 291,9 г, 297 г, 293,1 г, 488,9 г є сумішшю особливо небезпечного наркотичного засобу - макової соломи та дозрілого насінням рослини Мак снотворний. Маса макової соломи, в перерахунку на суху речовину становить: 7,0932 г, 7,2184 г, 7,1018 г, 11,9419 г.

03.04.2019 СВ Холодногірський ВП ГУ НП в Харківській області надійшла судова експертиза матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.6. «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № 3/648се-19 за результатами проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. Салтівське шосе, 20, згідно висновку якої: речовина масою: 35,8 г, 222,4 г, речовина у 14 пакетах загальною масою: 3912 г є сумішшю особливо небезпечного наркотичного засобу - макової соломи та дозрілого насіння рослин Мак снотворний. Маса макової соломи, в перерахунку на суху речовину становить: 0,8376 г, 6,0048 г, 96,0196 г, 95,0627 грам.

03.04.2019 СВ Холодногірський ВП ГУ НП в Харківській області надійшла судова експертиза матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.6. «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № 3/652се-19 за результатами проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. Ак. Павлова, 120, згідно висновку якої: надана на дослідження речовина у 11 мішках, є особливо небезпечним наркотичним засобом - макова солома із насінням рослини виду Мак снодійний. Маса макової соломи після виділення насіння та в перерахунку на суху речовину становить: 470,3814 г, 471,0777 г, 262,6422 г, 523,3019 г, 451,6157 г, 441,1046 г, 464,9506 г, 380,4272 г, 478,4927 г, 611,7958 г, 597,1500 г.

03.04.2019 СВ Холодногірський ВП ГУ НП в Харківській області надійшла судова експертиза матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.6. «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № 3/651се-19 за результатами проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. Ньютона, 94, гаражний бокс № НОМЕР_7 , згідно висновку якої: речовина масою: 6410,6 г, 23137,5 г, 1194,6 г, 291,8 г є особливо небезпечним наркотичним засобом - макова солома з домішками. Маса макової соломи в перерахунку на суху речовину склала: 158,7664 г, 573,4966 г, 29,6369 г, 7,2474 г.

16.04.2019 у період часу з 13 год. 18 хв. до 13 год. 45 хв. на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду у нежитловому приміщенні за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 120, що належить ТОВ «Харків-Надра», ТОВ «Скандій», проведено огляд, у ході якого було виготовлено та вилучено 20 полімерних пакетів (порожніх) «Мак харчовий для кондитерських виробів», виробник-пакувальник ПП ОСОБА_7 . Крім того, в ході огляду було виявлено та вилучено документація на 16 арк.

14.06.2019 СВ Холодногірський ВП ГУ НП в Харківській області надійшла трасологічна експертиза № 12/319се-19 за результатами проведення огляду у нежитловому приміщенні за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 120, згідно висновку якої: первісне пакування пакунків, наданих на дослідження, могло проводитись на обладнанні зразки пакування якого надані на дослідження.

У зв`язку з великим обсягом матеріалів кримінального провадження, зокрема значною кількістю проведених, як слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій, так і процесуальних дій, низкою проведених судових експертиз, значною кількістю осіб, можливо причетних до вчинення вказаного злочину, кінцева роль кожного з яких поки не встановлена, у зв`язку з чим, в подальшому необхідно провести ряд процесуальних дій для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Таким чином, незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні №0000166 виконано значний обсяг слідчих, процесуальних дій, однак з урахуванням складності кримінального провадження, безпосередньо осіб, які вчинили вказаний злочин не встановлено, для закінчення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчо розшукових дій, а саме: встановити всіх причетних до скоєння вказаного злочину осіб, провести низку негласних слідчих (розшукових) дій, встановити осіб які безпосередньо проводили змішування маку з наркотичними засобами, встановити можливих свідків, очевидців даного правопорушення, допитати їх, за результатами проведення слідчих дій, призначити відповідні експертизи.

Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин.

Результати проведення вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак проведення вказаних слідчих дій потребує додаткового часу, строком не менш ніж 12 місяців.

До теперішнього часу, жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.

Строк досудового розслідування закінчується 06 грудня 2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не надається можливим.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини
Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані за № 0000166 від 06.06.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Жодній особі у вказаному кримінальному провадженні не було повідомлено про підозру.
Строк досудового розслідування спливає 06.12.2020.
Згідно ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, який становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно до ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.
Продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування слідчий, прокурор зобов`язані зазначити найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Зокрема ч. 4 ст. 294 КПК України, передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка учасників кримінального провадження. (рішення у справах «Олексій Бугайов проти України», «Юрій Іванов проти України»).
У рішенні по справі «Шиянов проти України» від 02.06.2016 Європейський суд з прав людини вказав, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.
У даному кримінальному провадженні виконано значний обсяг дій, однак встановити особу, причетну до вказаного злосину, не вдалось можливим.
Так, слідчим доведено те, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконані в строк, передбачений ст. 219 КПК України, а тому, враховуючи складність провадження, строк досудового розслідування по кримінальному провадженню підлягає продовженню до дванадцяти місяців, тобто до 06.12.2021 року.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000166 від 06.06.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, до 12 місяців, тобто до 06 грудня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя