Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1292/20
Номер провадження 1-кс/530/355/20

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.10.2020 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в:

Начальник сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відомості по даному факту внесено 01.10.2020 року до ЄРДР за №0000101 за ст.190 ч.1 КК України.

Клопотання начальник сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 01.10.2020 року невідома особа під приводом продажу одягу через мережу інтернет шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1720 грн., які останні перерахував на номер рахунку НОМЕР_1 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 01.10.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого по даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 показав, що в серпні 2020 року він на одному із сайтів інтернет-мережі знайшов оголошення про продаж брендового одягу, і двічі купував там товар. Інформації про особу, яка подала вказане оголошення, та її контактів в ОСОБА_5 не залишилося. 01.10.2020 року він зателефонував в телеграм каналі по вказаному оголошенню, та замовив собі спортивний костюм, за який потрібно було внести передплату в сумі 1700 грн. на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на який ОСОБА_5 через термінал в АДРЕСА_1 , перерахував кошти в сумі 1720 грн. Після чого, на зв`язок у вищевказаному телеграм-каналі ніхто не вийшов, і даний телеграм канал видалився, а ОСОБА_5 товару не отримав, і гроші йому ніхто не повернув.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 надав чек про перерахування 01.10.2020 року через термінал №1016629 в АДРЕСА_1 , коштів в сумі 1720 грн. на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та власника розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на який ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів, а також отримання відомостей про подальший рух грошових коштів, якими незаконно заволоділа невідома особа, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання начальник сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлена про розгляд клопотання належним чином, надіслала до суду заяву про розгляд без її участі, підтримала клопотання з мотивів і підстав вказаних в клопотанні, прокурор ОСОБА_4 не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без його участі.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання начальника сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 дізнавач довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на який 01.10.2020 року гр-ном ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Заявлене клопотання начальника сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема:

-банківської виписки про розрахунковий рахунок одержувача коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на який 01.10.2020 року перерахував грошові кошти ОСОБА_5 через термінал № НОМЕР_3 в АДРЕСА_1 .

-банківської виписки про надходження грошових коштів в сумі 1720 грн. з врахуванням комісії на розрахунковий рахунок одержувача коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

-банківської виписки власника даного рахунку;

-банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які перерахував ОСОБА_5 01.10.2020 року, на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

-фотознімків з камер банкомату, де знімалися кошти, які перерахував ОСОБА_5 та адресу місця знаходження вказаного банкомату.

Надати можливість начальнику сектору дізнання Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору сектору дізнання Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , інспектору сектору дізнання Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , зробити виїмку речей і документів, які містять зазначену вище інформацію.

Виконання даної ухвали покласти на начальника сектору дізнання Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , старшого інспектора сектору дізнання Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , інспектора сектору дізнання Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 06.10.2020 року по 05.11.2020 року.
Копію ухвали направити начальнику сектору дізнання Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 ,прокурору, та вручити юридичній особі.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1