Провадження № 1-кс/369/3000/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2020 року слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Вишнівського відділення поліції Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження №0000578 від 31.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч.4 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У грудні 2020 року заступник начальника СВ Вишнівського відділення поліції Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ, на підставі матеріалів кримінального провадження №000578 від 31.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч.4 ст.191 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000578від 31.01.2020за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, щодо Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , що діє інтересах ОСОБА_5 , з приводу неправомірних дій невідомих осіб, щодо підробки установчих, фінансово-господарських, та інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та викрадення грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 .

Крім того, до Києво-Святошинської місцевої прокуратури надійшла заява від учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу заволодіння майном заявника та майном підприємства у великих розмірах.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив наступне, що з гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 він познайомився в 2014 р. Зустрілися вони в ресторані для обговорення можливості їхньої співпраці у вигляді його працевлаштування на посаду генерального директора в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На цій зустрічі вони виступали як бізнес-партнери вказаних підприємств. Вони розповідали про скрутне становище своїх підприємств та цікавилися чи взагалі надалі їх бізнес може приносити прибутки. За результатами зустрічі вони узгодили всі деталі їхньої співпраці і через тиждень ОСОБА_5 вступив на посаду генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (основне місце роботи) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за сумісництвом).

В обов`язки ОСОБА_5 на вище вказаних посадах було керівництво поточною діяльністю обох підприємств, пошуки шляхів розвитку, залучення зовнішнього фінансування через зміну кредитного портфелю, оптимізація виробничих процесів і т.д. Генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 був в період приблизно з 2014 по 2018, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2014 по 2016.

Умовами домовленостей було те, що якщо ОСОБА_5 зможе досягти позитивних економічних результатів та зробити їх бізнес прибутковішим, то він зможе стати одним із партнерів та вони відступлять на його користь частину в їхньому бізнесі. В результаті в січні 2018 ОСОБА_5 став одним із співвласників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часткою в розмірі 10% в статутному капіталі. В процесі їхньої співпраці ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_6 , заснували спільну компанію на території Польщі за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), в якій ОСОБА_8 продовжував володіти часткою в статутному капіталі в розмірі 20%.

Після того як ОСОБА_8 став співвласників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в нього відбулась розмова з ОСОБА_6 , в якій він повідомив, що для розвитку бізнесу необхідно, щоб ОСОБА_8 так само брав фінансову участь та робив фінансові вливання до компанії у вигляді поповнення оборотних коштів. Він запропонував йому два варіанти: або через внесок до статутного капіталу, або через поворотну фінансову допомогу. Оскільки підприємство будувало цех в м. Одеса та потребувало значних оборотних коштів, вони домовилися про надання коштів в обидва зазначені способи: поповнення статутного капіталу та надання поворотної фінансової допомоги.

Набуття ОСОБА_8 частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулося в результаті її придбання в одного з колишніх учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_9 , з яким вони уклали договір купівлі-продажу. Надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняло рішення про збільшення статутного капіталу, у відповідності до якого ОСОБА_8 сплатив додаткові внески до статутного капіталу в розмірі приблизно 238 тис. грн. Незважаючи на те, що ОСОБА_8 вніс до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » більше коштів, аніж становив розмір його частки, питання про повернення надлишково сплачених ним коштів або питання про збільшення розміру його частки у відповідності до внесених коштів, так і не було вирішено.

Грошовікошти надавалися на умовах, визначених письмовими договорами поворотної безпроцентної фінансової допомоги, які були підписані між ОСОБА_8 та генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 в період з січня 2017 р. по червень 2018 р. В якості поворотної фінансової допомоги ОСОБА_8 вніс на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суму в розмірі 287 400 грн. Укладені договори не передбачали отримання ним процентів, оскільки фактично ОСОБА_8 надавав кошти підприємству, в якому мав частку. Всі кошти надавалися в гривневому еквіваленті.

Відповідно до укладених договорів поворотної фінансової допомоги № 3 від 23.01.2018, № 4 від 24.01.2018, № 7 від 26.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинен був повернути ОСОБА_8 кошти в загальній сумі 142 400 грн. в строк до 31.12.2018. За договорами № 8 від 06.02.2018 та № 10 від 07.02.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинен був повернути ОСОБА_8 кошти в загальній сумі 95 000 грн. в строк до 31.01.2019. За договором № 14 від 04.06.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинен був повернути ОСОБА_8 кошти в загальній сумі 50 000 грн. в строк до 31.05.2019. Повернення коштів мало відбуватися або шляхом їх перерахування на його поточний рахунок з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або шляхом видачі готівкою через касу підприємства.

Істотні умови договорів про надання поворотної фінансової допомоги погоджувалися між ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , який в подальшому давав доручення генеральному директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 на укладення з ОСОБА_8 відповідних договорів.

В подальшому взяті на себе зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договорами поворотної фінансової допомоги не виконав, фінансова допомога у передбачені строки не повернута. До причин невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх зобов`язань відноситься припинення з ОСОБА_8 партнерських відносин з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . Крім того, за наявної в ОСОБА_8 інформації в період його перебування за кордоном у липні 2018 р., ОСОБА_6 дав доручення головному бухгалтеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка одночасно супроводжувала бухгалтерію по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_11 , та заступнику головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_12 , на повернення наданої ним фінансової допомоги. В результаті грошові кошти за договорами поворотної безпроцентної фінансової допомоги № 10 від 07.02.2018, № 8 від 06.02.2018 та № 14 від 04.06.2018 на загальну суму 145 000 грн. були переведені на рахунки невстановлених осіб. На мій поточний або будь-який інший банківський рахунок такі грошові кошти не надходили. Через касу підприємства кошти за вказаними договорами мені не передавалися.

На даний час гроші кошти ОСОБА_8 не повернуто.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2018-2019 р.р. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провели ряд господарських операцій, які мали збитковий характер та не містили у своїй суті розумних економічних або інших причин (ділової мети, економічного ефекту тощо), а були вчинені виключно з метою уникнення звернення стягнення на майно кредиторами товариства в майбутньому. Такими операціями були завдані збитки ОСОБА_5 , який будучи єдиним власником (учасником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », був позбавлений права на майно товариства.
В зв`язку з продажем колишнім генеральним директором Товариства ОСОБА_10 всіх активів підприємства ОСОБА_5 було позбавлено права на повернення або продаж його частки в статутному капіталі, яку він оплатив в розмірі 238 тис. грн. Фактично в результаті дій ОСОБА_10 та інших співучасників, частка ОСОБА_5 була обезцінена.

Для своєчасного фінансування господарських потреб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 вносив власні кошти на поточний рахунок вказаного товариства. В 2017 і 2018 р.р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупив технологічне обладнання в кількості, яка була достатньою для повної комплектації лінії з виробництва сухих будівельних сумішей. Також, крім вказаної лінії, був придбаний фронтальний навантажувач JCB 4CX та вантажний мікроавтобус Renault. Master Орієнтовна вартість придбаного обладнання та техніки склала близько 7000000,00 грн.
В ході досудового розслідування було встановлено, що в липні 2018 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) виникла ситуація з дефіцитом обігових коштів. Службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою домовленістю з невстановленими особами було прийнято рішення про демонтаж цеху сухих будівельних сумішей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з м. Одеси та перевезення всього обладнання, сировини та хімічних складових на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), що знаходяться в Київській області Бородянському районі.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що колишнім генеральним директором Товариства ОСОБА_10 виведення активів здійснювалося по збитковим операціям на користь пов`язаних з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,в яких ОСОБА_6 та ОСОБА_7 є співвласниками корпоративних правах в рівних долях (50%). Кошти, які надходили на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фіктивним операціям були одразу виведені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказані вище підприємства. Загальна сума збитків, які були завдані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , як власнику підприємства встановлюється.

На даний час під час досудового розслідування кримінального провадження з метою всебічності, об`єктивності та неупередженості виникла необхідність у тимчасовому доступу до належним чином засвідчених копій документів, а саме:Фінансова звітність підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) у складі Балансу (форма № 1-м) станом на 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 року; Фінансова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) у складі Звіту про фінансові результати (форма № 2-м) за 2016-2020 роки,що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Речі та документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню,права та обов`язки службових осіб, службових осіб підприємства та осіб, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, фактичну наявність майна на балансі підприємства, відомості про джерела надходження майна до підприємства та інше.

Крім того, вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно з якою сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа, як речовий доказ. Оригінал документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Відповідно до ч. 5 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, прошу в судове засідання представників ІНФОРМАЦІЯ_6 ,у володінні яких знаходяться документи доступ до яких планується отримати, в судове засідання не викликати, з метою запобігання їх зміни та знищення.

Крім того, по вище вказаним документам потрібно буде провести бухгалтерську експертизу, оскільки є ймовірність того, що в документах містяться неправдиві відомості.

Тимчасовий доступ до копій документів, зазначених у клопотанні та вилучення їх не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки ці документи не відносяться до поточної діяльності, їх виїмка жодним чином не вплине на діяльність, не звузить та не обмежить їх права та можливість реалізації прав та обов`язків, покладених на них чинним законодавством України.
Слідчий посилається на те, що вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно з якою сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа, як речовий доказ. Оригінал документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Виходячи з вищенаведеного, вказавши, що зазначені документів є джерелом доказів та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, слідчий звернувся з даним клопотання до слідчого судді та просив його задовольнити.
Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликалися з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати без їх участі, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити його розгляд за його відсутності.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, приходить до наступного.
Судом встановлено, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000578 від 31.01.2020за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР кримінального провадження № 0057800 31.01.2020 року до Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , що діє інтересах ОСОБА_5 , з приводу неправомірних дій невідомих осіб, щодо підробки установчих, фінансово-господарських, та інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та викрадення грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 .

На даний час під час досудового розслідування кримінального провадження з метою всебічності, об`єктивності та неупередженості виникла необхідність у тимчасовому доступу до належним чином засвідчених копій документів, а саме:Фінансова звітність підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) у складі Балансу (форма № 1-м) станом на 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 року; Фінансова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) у складі Звіту про фінансові результати (форма № 2-м) за 2016-2020 роки,що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачений такий види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Частиною першою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду підчас судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
наСлідчий суддя, перевірившидані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку, що слідчим була доведена мета отримання доступу до відомостей, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у зв`язку з тим, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Виходячи з вищенаведеного, клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164,309,369-372 КПК слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю їх вилучення, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- Фінансова звітність підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 )у складі Балансу (форма № 1-м) станом на 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 року;
- Фінансова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) у складі Звіту про фінансові результати (форма № 2-м) за 2016-2020 роки,
заступнику начальника СВ Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , групі слідчих, що зазначені в даному кримінальному провадженні.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1