Справа № 759/141/21
Провадження № 1-кс/759/152/21
СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
Інспектор звернувся з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому (або іншому дізнавачу, який входить до групи дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо отримання клієнтом ОСОБА_5 кредитів в усіх відділеннях банку за період з 01.01.2020 р. по 28.09.2020 р.;
2) розкрити банківську таємницю стосовно відеозаписів з камер відеонагляду, встановлених в операційних залах відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зафіксовано клієнта ОСОБА_5 під час оформлення кредитних договорів, а також особу (осіб), які могли супроводжувати останню, та надати для вилучення копії вказаних відеозаписів в електронному вигляді в повному обсязі;
3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_5 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта ОСОБА_5 за період з 01.01.2020 р. по 28.09.2020 р., у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем, із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з картки/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта ОСОБА_5 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;
- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з картки/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта ОСОБА_5 отримувалися готівкою;
4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_5 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта ОСОБА_5 з 01.01.2020 р. по 28.09.2020 р., у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.
З протоколу від 19.08.2020 р. прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) та протоколу від 28.09.2020 р. допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, зокрема, що 12.08.2020 р. їй на мобільний номер телефону зателефонували працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що на її ім`я взято споживчий кредит у розмірі 13 603,76 грн., після чого вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дізналась, що споживчий кредит для придбання товарів на її ім`я був оформлений 29.05.2020 р. у АДРЕСА_2 , хоча свої документи іншим особам вона не передавала та не втрачала.
Відповідно до аб. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
П. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, зважаючи на положення ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ч. 5, аб. 1 ч. 6, ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати інспектор, перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них (проведення експертиз), а відтак є підстави для задоволення клопотання інспектора.
Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання інспектора ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 задовольнити.
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо отримання клієнтом ОСОБА_5 кредитів в усіх відділеннях банку за період з 01.01.2020 р. по 28.09.2020 р.;
2) розкрити банківську таємницю стосовно відеозаписів з камер відеонагляду, встановлених в операційних залах відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зафіксовано клієнта ОСОБА_5 під час оформлення кредитних договорів, а також особу (осіб), які могли супроводжувати останню, та надати для вилучення копії вказаних відеозаписів в електронному вигляді в повному обсязі;
3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_5 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта ОСОБА_5 за період з 01.01.2020 р. по 28.09.2020 р., у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем, із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з картки/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта ОСОБА_5 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;
- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з картки/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта ОСОБА_5 отримувалися готівкою;
4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_5 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта ОСОБА_5 з 01.01.2020 р. по 28.09.2020 р., у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1