Провадження № 1-кс/752/8720/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

13 листопада 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження, внесеного в рамках кримінального провадження №0001450 від 20.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Другим слідчим відділом (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, місцезнаходження якого місто Київ, проспект Голосіївський, 50 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001450 від 20.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України на підставі матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо можливих неправомірних дій працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , що виражались у зловживанні службовим становищем та сприянні у використанні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_4 » завідомо підроблених документів під час здійснення митного оформлення товарів в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 в період 2019-2020 років, що призвело до порушення вимог чинного законодавства та втрат надходжень до бюджету в особливо великих розмірах.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання прокурором зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ПП « ОСОБА_4 » за попередньою змовою з декларантами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 використовують завідомо недостовірні відомості щодо відповідності медичного обладнання технічним регламентам (Постанова КМУ від 02.11.2013 №753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів»), а саме внесення до «декларації про відповідність продукції вимогам технічних регламентів» недостовірні дані, використовуючи листи компаній-виробників обладнання, що мають ознаки підроблення та як наслідок, безпідставно застосовують ставку ПДВ 7% та 0% під час нарахування та сплати ПДВ під час імпортних операцій, посилаючись на ст. 193 Податкового Кодексу та постанову Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 № 226 щодо «локалізації та ліквідації спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, які звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість».
В рамках досудового розслідування направлено запити до офіційних представників компаній PHILIPS, SIEMENS, SAMSUNG, TOSHIBA з метою підтвердження або спростування уповноваження ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вчиняти певні дії від імені даних торгових марок. Представник даних компаній повідомили що дані суб`єкти господарської діяльності їм не відомі та повідомили, що ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не є уповноваженими представляти інтереси та відповідно складати технічну документацію від імені зазначених торгових марок.
Загалом, використовуючи зазначену схему, в період з 2019 по 2020 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено 74 імпортні операції (ввезення медичного обладнання) на загальну суму 93,3 млн. грн.; ПП « ОСОБА_4 » здійснено 22 імпортні операції (ввезення медичного обладнання) на загальну суму 51,3 млн. грн. На даний час зазначеними СГД продовжуються імпортні операції з постачання медичного обладнання.
Таким чином, співробітники ІНФОРМАЦІЯ_5 під час перевірки первинних документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_4 » для проведення митного оформлення, не прийняли до уваги висновки ІНФОРМАЦІЯ_6 , проігнорували факти невідповідності обладнання Технічному регламенту щодо медичних виробів та не здійснили перевірку відомостей в наданих для митного оформлення «Декларацій про відповідність продукції вимогам технічних регламентів» у відповідності до постанови Кабінету міністрів України від 02.10.2013 № 753, тим самим попередньо вступивши у злочинну змову з митним брокером та представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_4 ».
Прокурором в клопотанні доведено, що вказані у клопотанні документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання прокурора.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, слідчим групи слідчих та/або за їх дорученням оперативним співробітникам тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до листів від підприємств-виробників медичного обладнання, експертних висновків торгово-промислової палати, сертифікатів відповідності, декларацій про відповідність продукції вимогам технічних регламентів, заявкам на ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомлення Міністерства охорони здоров`я, технічної документації на медичне обладнання, у тому числі на апаратуру для ультразвукового обстеження (сканування), платіжних документів, документів, що подавались при митному оформленні, а саме медичного обладнання - апаратів для ультразвукового обстеження (сканування), товарно-супровідних документів (товарно-транспортні накладні, накладні, інвойси, рахунки-фактури, проформи інвойси, CMR (транспортні накладні міжнародного зразка на вантаж, що перевозиться), авіа депеші та документи походження товару), кліше, штампів та печаток підписів співробітників даних підприємств, документів щодо проведених відновлювальних робіт медичного обладнання, електронних носіїв інформації (комп`ютерна техніка та техніка на яких виготовлялись зазначені документи) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості, а також документи щодо постачання медичного обладнання до закладів охорони здоров`я, в тому числі тендерну документацію (договори, додаткові угоди, цінові пропозиції, акти приймання-передачі, тощо).
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1