УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" грудня 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва (далі Суд) у складі головуючої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та сторін кримінального провадження: прокурора ОСОБА_3 , особи відносно, якої подано клопотання ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2020 за № 0000137, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, установив :

прокурор групи прокурорів - прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду, у порядку ст.ст. 284-285, 314 КПК України, із клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2020 за № 0000137, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, з огляду на дійсність обставин регламентованих ст.ст. 44, 49 КК України.

У підготовчому судовому засіданні, ОСОБА_4 зазначив, що йому цілком і повністю зрозуміла підстава звільнення від кримінальної відповідальності, у порядку ст. 49 КК України та він надає свою згоду на таке його звільнення у рамках указаного кримінального провадження, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Прокурор групи прокурорів прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 вважала за необхідне дане клопотання задовольнити в зв`язку з дотриманням норм КПК України при його поданні та наявності правових підстав регламентованих КК України.

Суд, заслухавши думку сторін, вивчивши наявні матеріали, приходить до наступного.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти такі рішення: закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Зокрема, пунктом 1 частини 2 статті 284 наведеного Кодексу кримінальне провадження закривається судом , у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності;

Згідно з ч. 1 ст. 285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, яким, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 3 КПК України, є законодавчі акти України, які встановлюють кримінальну відповідальність (Кримінальний кодекс України та закон України про кримінальні проступки), судом (ч. 1 ст. 286 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: 1) два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі; 2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років; 3) п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини

Згідно ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону №835-УІІІ від 26.11.2015) передбачене покарання вигляді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох роківабо без такого.

Аналізуючи питання строків в цьому провадженні судом ураховується факт того, що як убачається з матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР 10.11.2020 за № 0000137 з нього слідує, що ОСОБА_4 є засновником та керівником ТОВ «ІНЦІАТИВА-А» (код ЄДР 40076866), яке зареєстроване Солом`янською районною в місті Києві державною адміністрацією та в подальшому перереєстровано Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією, та перебуває на обліку в Солом`янській районній в місті Києві державній адміністрації.
Не зважаючи на те, що вказане підприємство зареєстроване в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_4 повторно вніс за попередньою змовою групою осіб завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, без мети здійснення подальшої діяльності, передбаченої Статутом, тобто вчинив злочин у сфері господарської діяльності, при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_4 у січні 2016 року (точного часу в ході слідства не встановлено), перебуваючи поблизу ресторану швидкого харчування «МcDonalds» за адресою: м. Київ, Броварський проспект, 27 на території Дніпровського району м. Києва, умисно, за попередньою змовою групою осіб, повторно вніс завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, на підставі яких здійснено перереєстрацію ТОВ «ІНІЦІАТИВА-А» (код ЄДР 40076866).
Так, статтею 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15.05.2003 № 755-ІУ (в редакції від 01.01.2016) визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення або в разі подання електронних документів подати опис, що, містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі) такі документи: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстраціїюридичної особи;примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом; два примірники установчих документів (у разі подання електроннихдокументів - один примірник);документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи. У разі подання електронних документів для проведення державної реєстрації юридичної особи підтвердженням внесення плати за проведення державної реєстрації юридичної особи є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом;інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб.
ОСОБА_4 реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, в січні 2016 року надав невстановленій слідством особі на ім`я « ОСОБА_5 », копії власного паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України від 11.01.2001 року та ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_2 для виготовлення реєстраційних документів ТОВ «ІНІЦІАТИВА-А» (код ЄДР 40076866) та перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, діючи з корисливих мотивів та не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на незаконну пропозицію невстановленої слідством особи на ім`я « ОСОБА_5 » внести в установчі документи ТОВ «ІНІЦІАТИВА-А» недостовірні відомості та підписати їх, за грошову винагороду.
На підставі вище зазначених документів, невстановлена слідством особа « ОСОБА_5 », у невстановленому досудовим розслідуванням місці підготував ряд документів, а саме: договір купівлі - продажу частки, в статутному капіталі ТОВ «ІНІЦІАТИВА-А» від 21.01.2016 та заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 21.01.2016 в яких ОСОБА_4 був зазначений як керівник та засновник Товариства.
У подальшому, ОСОБА_4 реалізовуючи свій злочинний умисел і усвідомлюючи відсутність навиків та досвіду для виконання обов`язків службової особи та засновника Товариства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «ІНІЦІАТИВА-А», відповідно до попередньої домовленості з невстановленою слідством особою на ім`я « ОСОБА_5 », в кінці січня 2016 року у невстановлені дату та час, перебуваючи поблизу ресторану швидкого харчування «МсDonalds» за адресою: м. Київ, Броварський проспект, буд. 27 на території Дніпровського району м. Києва, достовірно розуміючи, що надані йому на підпис проекти документів містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, засвідчив їх своїм, підписом, тобто повторно вніс завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме:в договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства від 21.01.2016 року, згідно якого ОСОБА_4 стає по відношенню до Товариства його новим учасником із наступним розподілом частки у розмірі 50%, що складає в грошовому еквіваленті 100 грн., однак ОСОБА_4 частку в статутному капіталі ніколи не отримував, внесків до статутного капіталу в порядку, розмірі та засобами, що передбачені установчими документами, не робив, а також не сплачував грошових коштів за її придбання.
Після підписання всіх вказаних документів ОСОБА_4 відразу ж передав зазначені документи невстановленій слідством особі на ім`я « ОСОБА_5 », розуміючи, що вони будуть подані до державного реєстратора, для подальшої державної реєстрації підприємства
У подальшому, 21.01.2016 року при невстановлених слідством обставинах державним реєстратором відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Дніпровської районної в містіКиєві державної адміністрації, було проведено державну реєстрацію установчих документів юридичної особи ТОВ «ІНІЦІАТИВА-А», про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців державним реєстратором зроблено відповідний запис під № 1029940.

Ці обставини у т.ч. щодо часових проміжків у які мали місце ці події, як дійсні, підтвердив в суді і ОСОБА_4 .
Тим самим, судом установлено, що провадження стосується подій, які мали місце у січні 2016 року.

Відповідно з дня вчинення кримінального правопорушення минуло строки визначені ст. 49 КК, тобто 3 роки.

У той час, як за змістом статей 284 - 288 КПК України підставами для звільнення особи від кримінальної відповідальності при розгляді справи в суді є наявність відповідної норми кримінального закону, яка передбачає таке звільнення, клопотання сторони кримінального провадження про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності та згода обвинуваченого на закриття кримінального провадження на цих підставах.

Усі ці підстави є дійсними. Так, ОСОБА_4 надав свою згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності на піставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності за клопотанням сторони кримінального провадження.

Також судом ураховується те, що Верховний Суд колегією суддів Касаційного кримінального суду у постанові від 26 березня 2020 року у справі № 730/67/16-к указав, що передбачений законом (ст. 49 КК України) інститут звільнення підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності не пов`язує таке звільнення із визнанням ними своєї винуватості у вчиненні злочину. Таким чином, невизнання підозрюваним, обвинуваченим вини у вчиненні кримінального правопорушення за наявності їхньої згоди на звільнення від кримінальної відповідальності у передбачених законом випадках за умови роз`яснення їм судом суті підозри чи обвинувачення, підстав звільнення від кримінальної відповідальності та права заперечувати проти закриття кримінального провадження не є правовою підставою для відмови в задоволенні клопотання сторони кримінального провадження про таке звільнення.

Наведені ВС умови судом було дотримано, а тому Суд не пов`язує в цій справі таке звільнення із фактом визнанням обвинуваченим своєї винуватості у вчиненні злочину, або ж з фактом його відсутності.

Таким чином, судом встановлено, що дане клопотання в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, Кримінального кодексу України та закону.

За таких обставин, беручи до уваги наведене, Суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню зі звільненням ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, та із закриттям даного кримінального провадження.

З цих підстав та керуючись ст.ст. 44, 49 КК України, ст.ст. 1-29, 284, 314, 369-372, 376 КПК України, Суд постановив :

клопотання - задовольнити.
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звільнити від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2020 за № 0000137, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, та саме кримінальне провадження закрити.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Дніпровський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.
Копію ухвали вручити учасникам процесу.
Визначити час проголошення повного тексту ухвали - 17:00 год. 22.12.2020.

С у д д я Оксана БІРСА