ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/1304/21
провадження № 1-кс/753/299/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" січня 2021 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

адвоката ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №0000177, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, суд, -

ВСТАНОВИВ:

У січні 2021 року до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження №0000177, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2020 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000177 від 12.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням перевіряються факти вчинення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) заволодіння бюджетними коштами під час тендерних закупівель шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучі переможцем тендеру № ІНФОРМАЦІЯ_3 на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало реконструкцію стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 і отримало бюджетні кошти в сумі 10 168 902 грн., проте під час огляду об`єкту реконструкції співробітниками ДФС встановлено невиконання зобов`язань згідно тендерних умов, чим відповідно до інформації контролюючого органу, завдано збитків Державному бюджету на вказану суму, що згідно примітки 4 ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

З метою подальшого проведення комплексної судово-економічної та будівельно-технічної експертиз під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів щодо завершення виконання робіт по реконструкції стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_1 , а саме:

-договірної документації в повному обсязі (Договір підряду з додатками та додатковими угодами до договору) на виконання підрядних робіт по завершенню реконструкції стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_1 з розрахунками договірної ціни (розрахунок договірної ціни з додатками до нього) в паперовому вигляді (з підписами та печатками) та на електронному носії (обмінний файл.bdd.(.bds) або .imd (.ims));

-договори субпідряду (з додатками та додатковими угодами до договору) на виконання підрядних робіт об`єкта дослідження реконструкції стадіону школи №256 з розрахунками договірної ціни (розрахунок договірної ціни з додатками до нього) в паперовому вигляді (з підписами та печатками);

-проектно-кошторисної документації в повному обсязі, що завірена та підписана, пройшла комплексну експертизу та була затверджена замовником відповідно до діючого законодавства (на час складання зазначеної документації) на виконання робіт по реконструкції об`єкта дослідження завершення реконструкції стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_1 в паперовому вигляді та на електронному носії (обмінний файл.bdd.(.bds) або .imd (.ims));

-проектної документації, що завірена та підписана, на виконання робіт по реконструкції об`єкта дослідження завершення реконструкції стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_1 ;

-кошторисну документацію, що завірена та підписана, на виконання підрядних робіт об`єкта дослідження реконструкції стадіону школи №256 в паперовому вигляді та на електронному носії (обмінний файл.bdd.(.bds) або .imd (.ims));

-звіти та витрати основних матеріалів на реконструкцію стадіону школи №256 в співставленні з кошторисною документацією;

-матеріальні звіти, що складені при проведені робіт із реконструкції об`єкта дослідження - реконструкція стадіону школи №256;

-накладні на придбання матеріалів, товарні чеки і товарно-транспортні накладні на їх перевезення, що складені при проведені робіт з реконструкції об`єкта дослідження - стадіону школи №256;

-відомості списання матеріалів на виконання робіт з реконструкції об`єкта дослідження - стадіону школи №256;

-документи, що підтверджують вартість робіт при експлуатації машин і механізмів на об`єкті дослідження стадіон школи №256;

-накладні на матеріали, що використовувались при реконструкції, що складені при проведені робіт з реконструкції на об`єкті дослідження, стадіон школи №256;

-декларації (повідомлення) про початок та закінчення робіт з реконструкції на об`єкті дослідження стадіон школи №256;

-висновки, звіти щодо проведення перевірки виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на об`єкті дослідження стадіон школи №256.

А також усі інші документи взаємодії КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ).

Окрім того, на думку слідчого, виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили особливо тяжкий злочин, інших речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ, а також інша інформація, яка має значення для встановлення обставин вчинення злочину у кримінальному провадженні.

У судове засідання з`явилася слідча, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.

У судове засідання з`явився представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проти задоволення клопотання заперечила у зв`язку з його необгрунтованістю.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши слідчу та представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суд установив наступні обставини.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000177 від 12.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням перевіряються факти вчинення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) заволодіння бюджетними коштами під час тендерних закупівель шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучі переможцем тендеру № ІНФОРМАЦІЯ_3 на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало реконструкцію стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 отримали бюджетні кошти в сумі 10 168 902 грн., проте під час огляду об`єкту реконструкції співробітниками ДФС встановлено невиконання зобов`язань згідно тендерних умов, чим відповідно до інформації контролюючого органу, завдано збитків Державному бюджету на вказану суму, що згідно примітки 4 ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Суд погоджується з тим, що з метою проведення комплексної судово-економічної та будівельно-технічної експертиз у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні копій документів щодо завершення виконання робіт по реконструкції стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_1 , а також документів по взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своїми контрагентами по зазначеному об`єкту - КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », необхідних для встановлення обставин, що мають значення для цього кримінального провадження, і які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Між тим, на думку слідчого судді, вимоги слідчого в цій частині не підлягають задоволенню, оскільки ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 від 28.01.2021 р. (провадження № 1-кс/753/298/21, справа № 753/1304/21) частково задоволено клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження №0000177, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2020 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Цією ухвалою судом вже надано тимчасовий доступ до тих самих документів, які є предметом цього клопотання, і які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

З урахування зазначених обставин суд приходить до висновку, що для досягнення заявленої мети клопотання, для якої слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме - призначення та проведення комплексної судово-економічної та будівельно-технічної експертиз у кримінальному провадженні, достатньо буде одної збірки документів щодо завершення виконання робіт по реконструкції стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_1 .

Також слідчий суддя вважає необхідним роз`яснити, що при проведенні експертиз у випадку заявлення експертами вимоги про надання конкретно визначених додаткових документів, слідчий за погодженням з прокурором має право повторно звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів в порядку ст. 160 КПК України.

Стосовно надання тимчасового доступу до документів безпосередньо самого КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слід зазначити, що відповідно до умов укладеного між цим підприємством (далі - Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Підрядник) підрядного договору 4/1369 від 27.07.2020 р. на завершення виконання робіт реконструкції стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_1 Замовник зобов`язується передати Підряднику затверджену в установленому порядку проєктно-кошторисну документацію, прийняти закінчені будівельні роботи та оплатити їх вартість Підряднику (абзац другий п. 1.1).

З урахуванням таких вузько визначених зазначеним договором зобов`язань КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суду не зрозуміло з якою метою слідча просить надати їй тимчасовий доступ до наступних документів щодо господарської діяльності підприємства: свідоцтва про державну реєстрацію, статуту, установчого договору, рішень (наказів, протоколів зборів засновників) про призначення та звільнення керівників та бухгалтерів, свідоцтва платника податків, свідоцтва платника ПДВ, податкових звітів, актів перевірок органами державної податкової служби, ІНФОРМАЦІЯ_9 , балансів підприємства за період з липня 2020 по 2021 роки, довідок про товарно матеріальні цінності, які знаходяться на балансі підприємства, список та картки обліку товаро матеріальних цінностей підприємства, список працівників підприємства.

Адже із сукупного аналізу диспозиції ч. 5 ст. 191 КК України та фабули описаного в клопотанні кримінального правопорушення слідує, що можливість здійснити безпосередню розтрату чи привласнення грошових коштів мали можливість лише посадові або службові особи підприємств. Отже сумнівною є необхідність досліджувати господарські документи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки виступаючи Замовником будівництва, підприємство безпосередньо не здійснювало виробничу діяльність.

Таким чином, враховуючи зміст клопотання та надані слідчою усні пояснення в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання також і в цій частині у зв`язку з недоведеністю того, що ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за матеріалами досудового розслідування №0000177, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відмовити.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до ст.309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Повний текст ухвали складено 02.02.2021 р.

Слідчий суддя ОСОБА_1