єдиний унікальний номер справи 546/182/20
номер провадження 1-кс/546/129/20
УХВАЛА

31 серпня 2020 року м. Решетилівка

Слідчий суддя Решетилівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача - інспектора сектору дізнання Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000390 від 09.11.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю,-

встановив:

До суду 28.08.2020 року надійшло клопотання дізнавача, погоджене начальником Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у якому вона просить надати начальнику сектору дізнання Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому інспектору сектору дізнання Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 та інспектору сектору дізнання Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю її вилучення у Полтавському обласному управлінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 за період часу з 11 год. 00 хв. 24.10.2019 по 00 год. 00 хв. 25.02.2020 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;

- копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , що підтверджує рух грошових коштів з 11 год. 00 хв. 24.10.2019 по 00 год. 00 хв. 25.02.2020 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів;

- копію інформації про залишок коштів на рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 станом на 11 год. 20 хв. 24.10.2019.

Клопотання обґрунтовано тим, що 24.10.2019 року ОСОБА_7 прийшло повідомлення на мобільний телефон з невідомого номеру, про те, що він приймає участь у розіграші від фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 350 000 грн. та являється переможцем даного розіграшу. Згодом йому знову зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що для того, щоб він отримав свій виграш йому потрібно зробити транзакцію на IBOX. 24.10.2019 року об 11:23 год., перебуваючи у АДРЕСА_3 , ним було перераховано кошти на наступний реквізит: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » р/р НОМЕР_4 в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві на суму 3500 грн. Потім, через деякий час йому зателефонував невідомий чоловік та сказав, що транзакція не проходить, після чого ОСОБА_7 знову здійснив переказ коштів 05.11.2019 року о 10:28 год. на рахунок вказаного вище банку на суму 5 250 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Новосанжарського районного суду Полтавської області № 546/182/20 від 26.03.2020 року, слідчим здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вилучено історію авторизації по вказаному рахунку у якій зазначено, що 24.10.2019 (11:23 год.) кошти у сумі 3 377, 50 грн. та 05.11.2019 (11:31 год.) кошти у сумі 5 066, 25 грн. перераховано на банківську платіжну карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , на який потерпілий ОСОБА_7 перерахував гроші в сумі 8 443, 75 грн.

Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі і у Полтавському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , на який були перераховані гроші потерпілим ОСОБА_7 та їх подальше зняття невстановленою особою.

З метою розкриття даного кримінального проступку, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 за період часу з 11 год. 00 хв. 24.10.2019 по 00 год. 00 хв. 25.02.2020, даних про власника даного рахунку, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з рахунку, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3

Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 24.10.2019 та 05.11.2019.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Оскільки інформація, вказана у клопотанні сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла злочин, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, вказаних у клопотанні.

У судовому засіданні дізнавач Решетилівського ВП ГУНП В Полтавській області ОСОБА_3 клопотання підтримала, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких дізнавачі по кримінальному провадженню мають намір отримати, містять охоронювану законом таємницю.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення з огляду на наступне.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 статті 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, дізнавач, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно ч.ч. 1 та 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що 08.11.2019 року до Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя с. Тури Решетилівського району Полтавської області, про те, що невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 35000 грн. у період часу з 24.10.2019 року по 05.11.2019 року (а.с. 4).

Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000390 від 09.11.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 3).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 від 09.11.2019 року вбачається, що 24.10.2019 року йому прийшло повідомлення на мобільний телефон з невідомого номеру, про те, що він приймає участь у розіграші від фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 350 000 грн. та являється переможцем даного розіграшу. Згодом йому знову зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що для того, щоб він отримав свій виграш йому потрібно зробити транзакцію на IBOX. В подальшому 24.10.2019 року об 11:23 год., перебуваючи у АДРЕСА_3 , ним було перераховано кошти на наступний реквізит: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » р/р НОМЕР_4 в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві на суму 3500 грн. Потім, через деякий час йому зателефонував невідомий чоловік та сказав, що транзакція не проходить і ОСОБА_7 знову здійснив переказ коштів 05.11.2019 року о 10:28 год. на рахунок вказаного вище банку на суму 5 250 грн. (а.с.а.с. 5, 6).

25.04.2020 року слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Новосанжарського районного суду Полтавської області № 546/182/20 від 26.03.2020 року, здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вилучено історію авторизації по вказаному рахунку, у якій зазначено, що 24.10.2019 (11:23 год.) кошти у сумі 3 377, 50 грн. та 05.11.2019 (11:31 год.) кошти у сумі 5 066, 25 грн. перераховано на банківську платіжну карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (а.с.а.с. 7-9, 10, 11-13).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю та вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому інспектору сектору дізнання Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 та інспектору сектору дізнання Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю її вилучення у Полтавському обласному управлінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 за період часу з 11 год. 00 хв. 24.10.2019 по 00 год. 00 хв. 25.02.2020 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;

- копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , що підтверджує рух грошових коштів з 11 год. 00 хв. 24.10.2019 по 00 год. 00 хв. 25.02.2020 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів;

- копію інформації про залишок коштів на рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 станом на 11 год. 20 хв. 24.10.2019.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1