У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.11.2020 Справа №607/19546/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі, в порядку ст. 107 КПК України розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені №0000409,-
встановив:
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000409, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.
У клопотанні зазначено: «Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться розслідування кримінального провадження №0000409, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 лютого 2020 року в період часу з 17 год. по 18 год. невідома особа зателефонувала до потерпілої та повідомила, що її дочка потрапила в аварію та щоб все було добре потрібно заплатити кошти, таким чином шляхом обману заволоділа грошовими коштами, чим спричинила їй матеріальну шкоду.
Крім цього, 12 липня 2020 року група невідомих осіб шляхом обману «Ваш син потрапив в ДТП» заволоділи майном ОСОБА_5 на загальну суму 256 000 гривень, чим спричинили їй матеріальну шкоду на вказану суму.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення передбачене ч.3 ст.190 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином.
В ході проведених заходів працівниками УКР ГУНП в Тернопільській області було встановлено, що до вчинення даного злочину можуть бути причетні невідомі особи, які користуються банківською карткою НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунок якої здійснюються перекази грошових коштів, якими вони незаконно заволоділи шляхом обману.
Таким чином метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до наступних документів із можливістю їх вилучення, а саме до інформації щодо руху коштів по картковому рахунку за банківською платіжною карткою НОМЕР_1 відкритою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 1 січня 2020 року по даний час.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.
Враховуючи те, що перераховані документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, можуть бути використані як докази».
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився причини не повідомив.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також можливість використання отриманих відомостей як доказів в кримінальному провадженні слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись статтями 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 на проведення тимчасового доступу до документів та інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та можливості вилучити їх, а саме до:

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку за банківською платіжною карткою НОМЕР_1 відкритою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) в період з 1 січня 2020 року по даний час;

- копій документів (копій паспортів тощо), які подавались для оформлення карткового рахунку за банківською платіжною карткою, фото та відео фіксацію осіб, які поповняли та знімали грошові кошти із банківської картки НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1