1Справа № 335/3554/20 1-кс/335/4814/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 грудня 2020 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 24.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.204 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000015 від 24.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.204 КК України.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 24.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 на території Запорізької області здійснює незаконне виготовлення та збут алкогольних напоїв, які є підакцизним товаром, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей.
У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 , що причетний до діяльності пов`язаної з незаконним виготовленням та реалізацією алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, які становлять загрозу для життя та здоров`я людей здійснював та здійснює пересилання алкогольних напоїв фасовки «bag-in-box» за допомогою послуг компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в тому числі, вказуючи в деклараціях про відправлення (отримання) вантажу номери контактних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та наступні анкетні дані: ОСОБА_4 .
В ході слідства, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину виникла необхідність у встановленні осіб, на адресу яких та від яких за допомогою послуг компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювались відправлення (отримання) податкової та бухгалтерської документації в т.ч. по фінансово-господарським відносинам з підприємствами які мають ознаки фіктивності. За відсутності у слідства документів які підтверджують зазначені операції, встановити ці обставини можливо лише шляхом тимчасового доступу із можливістю вилучення документів що підтверджують відправку (отримання) вантажів, а саме: товарно-транспортних накладних (експрес-накладних), товарних чеків, декларацій та інших документів, що заповнювались (складались) під час відправлення (отримання) вантажів.
Вказані документи підлягають дослідженню та використанню під час проведення судово-почеркознавчої, судово-економічної експертизи, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь. В зв`язку з чим зазначені документи мають значення доказів в даному кримінальному провадженні.
Слідчий у судове засідання не з`явився надала заяву у якій клопотання підтримує просить його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Судом було встановлено, що 24.03.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 3 ст.204 КК України (кримінальне провадження №0000015).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, оформлене згідно з вимогами ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000015 від 24.03.2020: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення (їх виїмки) до оригіналів, а при їх відсутності, завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні та зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- товарно-транспортних накладних (експрес-накладних), товарних чеків, банківських та касових чеків, декларацій та інших документів, що заповнювались (складались) під час відправлення (отримання) вантажів у період часу з 01.08.2020 по 03.12.2020 року, особою, яка вказувала наступні анкетні дані: ОСОБА_4 або номери телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- матеріалів фото-, відео- фіксації, отриманих за допомогою камер спостереження (автоматичної фотофіксації), що знаходяться у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та які отримані під час відправлення або отримання вантажу у період часу з 01.08.2020 по 03.12.2020 року, особою, що під час відправки (отримання) вказувала наступні анкетні дані: ОСОБА_4 або номери телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- всієї наявної інформації на паперових та електронних носіях із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, інших анкетних даних відправника, отримувача, відомості про спосіб оплати, суми оплати, вид оплати, дані про накладений платіж, розрахункові рахунки платника, пунктів відправлення та отримання, дати відправлення та отримання, опис вмісту вантажів особою, що під час відправки або отримання вказували наступні анкетні дані: ОСОБА_4 або номери телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 03.01.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Орджонікідзевського

районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1