Провадження №1-кс/127/9634/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 , 01.10.2020 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000191 від 15.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 11.06.2020 до офісу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у АДРЕСА_1 , та яке займається виготовленням комплектуючих та устаткуванням для елеваторів, приїхали ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які за попередньою змовою з ОСОБА_6 , домовилися вчинити вимагання грошових коштів у директора даного товариства ОСОБА_7 . Під час зустрічі з останнім, вказані особи представляючись колишніми та діючими працівниками правоохоронних органів, а також наявністю у них дружніх відносин з керівниками правоохоронний органів України та Офісу Президента України, діючи з корисливою метою, поставили умову передачі 1 мільйон 100 тисяч гривень за погашення не існуючого боргу перед колишнім партнером по бізнесу ОСОБА_8 . У разі невиконання їхніх вимог, погрожували проблемами із правоохоронними органами та закриттям бізнесу.

У подальшому, вчиняючи постійний психологічний тиск на ОСОБА_7 , наполягали на передачі вказаної суми, постійно погрожуючи притягненням до кримінальної відповідальності та закриттям бізнесу. У ході проведення негласної слідчої (розшукову) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту 25.06.2020 під час зустрічі з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у службовому кабінеті в АДРЕСА_1 , після чергових погроз з їхнього боку обмежити його права, свободи та законні інтереси, сприймаючи ці погрози за реальні, ОСОБА_7 передав обумовлену раніше суму в розмірі 1 мільйон 100 тисяч гривень імітаційних грошових коштів, що більше ніж в 1046 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Після отримання вказаної суми ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 25.06.2020 затримані слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому.

З метою встановлення джерела доходів підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у період 2015-2020 років, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки дана інформація є податковою інформація з обмеженим доступом, яка містить персональні дані та належить до охоронюваної законом таємниці, може надаватися розпорядником у відповідності до порядку та у спосіб визначеним чинним податковим та процесуальним законодавством.

Тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та не позбавляє володільця документів можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Вищевказані відомості та інформація перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явлася, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд клопотання був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000191 вбачається, що відомості до ЄРДР були внесенні з приводу того, що 16.06.2020 до офісу місцевого підприємця ОСОБА_9 , який займається виготовленням комплектуючих та устаткування для елеваторів, приїхало двоє невстановлених чоловіків, що представилися співробітниками правоохоронних органів, та вимагали 1100000 грн. за погашення надуманого боргу перед ОСОБА_6 , у разі невиконання їх вимог погрожували проблемами із правоохоронними органами та закриттям бізнесу.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що з метою встановлення джерела доходів підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у період 2015-2020 років, слідчі звертались з запитом про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 безпосередньо до ІНФОРМАЦІЯ_2 . Проте у задоволенні запиту їм було відмовлено та запропоновано звернутися до суду з відповідним клопотанням.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки слідчим було доведено, що відомості, які містяться в них самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів щодо отриманих прибутків та доходів громадян за період 2015-2020 років, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Морівськ Козелецького району Чернігівської області (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Моніно Московської області (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця с. Салиха Таращанського району Київської області (РНОКПП НОМЕР_3 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя