Справа № 463/5921/20 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/811/790/20 Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2020 року м. Львів
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

секретаря ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження № 463/5921/20 за апеляційною скаргою представника власника майна ТОВ «Тайм Трекер», адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 07 липня 2020 року, за участю

прокурора ОСОБА_7

представника власника майна, адвоката ОСОБА_8

встановила:
цією ухвалою задоволено клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у м.Львові, ОСОБА_9 про арешт майна.
Накладено арешт на майно, а саме: мобільний телефон марки «Айфон», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 із системою логічного захисту паролем «136999» та сім карткою з абонентським номером НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Айфон», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_3 із системою логічного захисту паролем «0001»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії та номеру НОМЕР_4 ; контрольний талон серії TAD номер 1193081 від 01.07.2020; квитанцію зважування транспортного засобу від 01.07.2020 на 1-му арк.; рахунок Invoice №2020-07-01-UA-24т від 01.07.2020 в 4-х примірниках, кожен на 1-му арк.; міжнародну товарно-транспортну накладну №467423 від 01.07.2020 в 5-ти примірниках, кожен на 1-му арк.; печатку прямокутної форми із написом «Time Tracker LCC», ; пломбу митниці, якою було опломбовано багажний відсік автомобіля марки «IVECO», реєстраційний номер НОМЕР_5 , із наявним відтиском печатки «305; 534; митниця», на зворотній стороні якої також присутній відтиск герба України; п`ять піддонів, на яких знаходяться запаковані обгорнуті полімерною плівкою та скріплені пластмасовими джгутами картонні вироби із надписом на поверхні «Rothmans» синього кольору та іншими написами іноземною мовою, що ззовні схожі на картонні упакування для тютюнових виробів зазначеного виробника; спеціалізований вантажний фургон марки «IVECO» моделі «Daily», реєстраційний номер НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , який є у власності ТОВ «Тайм Трекер», , та ключі від запалення 1 шт.

На дану ухвалу представник власника майна ТОВ «Тайм Трекер», адвокат ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій просить поновити строк апеляційного оскарження даної ухвали як такий, що пропущений з поважних причин. Скасувати оскаржувану ухвалу в частині накладення арешту на печатку прямокутної форми із написом «Time Tracker LLC», , належний ТОВ «Тайм Трекер» спеціалізований вантажний фургон марки «Iveco» моделі «Daily», реєстраційний номер НОМЕР_5 , а також відповідні свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі від запалення, та у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно відмовити.
Вважає, що ухвала слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова в частині накладення арешту на майно ТОВ «Тайм Трекер» винесена з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, а викладені в ній висновки не відповідають фактичним обставинам справи, у зв`язку з чим ухвала підлягає скасуванню, з огляду на наступне.
Як вбачається зі змісту ухвали про арешт майна, у ході досудового розслідування кримінального провадження №0000626 від 10 червня 2020 року за ч.3 ст.425 КК України було встановлено, що ФОП та керівник ТОВ «Орендж Експрес» на території Закарпатської області здійснюють виготовлення та незаконне переміщення через державний кордон України картонних упакувань (пачок) для тютюнових виробів з логотипами відомих торгових марок.
В міжнародному автомобільному пункті пропуску «Чоп (Тиса)», за сприяння працівників митного поста «Тиса» Закарпатської митниці ДМСУ, здійснюється незаконне переміщення через державний кордон з України до Угорської Республіки товарів, шляхом надання одним товарам вигляду інших, тобто вчиняються протиправні дії, передбачені ст.483 МК України (переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю).
Суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності під виглядом товарної позиції «вироби з не гофрованого картону» здійснюється експорт комплектуючих для виготовлення тютюнових виробів, а саме пачок для цигарок (у розібраному стані) марок «Marlboro», «Rothmans», «Regina», які, в свою чергу, є товарами, що містять об`єкти права інтелектуальної власності (торговельні марки, промислові зразки тощо), тобто вчиняються протиправні дії, передбачені ст.476 МК України (переміщення товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності).
Таким чином, вказані особи здійснюють виготовлення контрафактної продукції та подальше незаконне її переміщення через державний кордон України за сприяння працівників митного поста «Тиса» Закарпатської митниці ДМСУ та невстановлених військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_1 .
До вчинення вищеописаного кримінального правопорушення причетні також посадові особи митного поста «Тиса» Закарпатської митниці ДМСУ, міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Чоп» та митного поста «Мукачево» Закарпатської митниці ДМСУ, які, вступивши в злочинну змову з фізичними особами та суб`єктами підприємницької діяльності, сприяють у безперешкодному перевезені через митний кордон України контрафактної продукції.
Відповідно до матеріалів виконання доручення в порядку ст.ст.40, 41 КПК України, оперативним складом ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що фігуранти кримінального провадження для здійснення своєї злочинної діяльності використовують транспортні засоби, які перебувають у власності ТОВ «Тайм Трекер».
В період часу 01.07.2020 по 02.07.2020 проведено обшук у вантажному автомобілі марки «IVECO», який є у власності ТОВ «Тайм Трекер», у ході якого було виявлено та вилучено: два мобільні телефони марки «Айфон» чорного кольору; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу; контрольний талон від 01.07.2020; квитанцію зважування транспортного засобу від 01.07.2020; рахунок Invoice №2020-07-01-UA-24т від 01.07.2020 в 4 примірниках, кожен на 1-му арк.; міжнародну товарно-транспортну накладну №467423 від 01.07.2020 в 5 примірниках, кожен на 1-му арк.; печатку прямокутної форми із написом «Time Tracker LCC», ; пломбу митниці, якою було опломбовано багажний відсік автомобіля марки «IVECO», із наявним відтиском печатки «305; 534; митниця», на зворотній стороні якої також присутній відтиск герба України; п`ять піддонів, на яких знаходяться запаковані обгорнуті полімерною плівкою та скріплені пластмасовими джгутами картонні вироби із надписом на поверхні «Rothmans» синього кольору та іншими написами іноземною мовою, що ззовні схожі на картонні упакування для тютюнових виробів зазначеного виробника; а також спеціалізований вантажний фургон марки «Iveco» моделі «Daily», який є у власності ТОВ «Тайм Трекер» та ключі від запалення 1 шт.
Задовольняючи клопотання про арешт майна, слідчий суддя погодився з доводами слідчого про те, що вказане майно є речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Вважає, що такий висновок суду в частині майна ТОВ «Тайм Трекер» є помилковим та не ґрунтується на вимогах кримінального процесуального закону.
Отже, при досудовому розслідуванні даного кримінального провадження підлягає встановленню коло обов`язків військових службових осіб, випадки їх невиконання або неналежного чи неповного виконання, а також наслідки, до яких такі дії чи бездіяльність призвели.
Оскільки арештований ухвалою слідчого судді вантажний автомобіль, на якому ТОВ «Тайм Трекер» здійснювало законну господарську діяльність, не був знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберіг на собі його сліди, не містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не є об`єктом кримінально протиправних дій, не є грошима, цінностями та іншими речами, набутими кримінально протиправним шляхом, не отриманий юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому даний автомобіль не відповідає жодному з критеріїв речових доказів, визначених ст.98 КПК України, а також ніяким чином не може підтвердити існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Вантажний автомобіль марки «Iveco» моделі «Daily», реєстраційний номер НОМЕР_5 , також не доводить факту переміщення вантажу через митний кордон України, адже такі обставини встановлюються документами, які подавалися для митного контролю та документами, що були оформлені під час митного оформлення.
Також вантажний автомобіль «IVECO», р.н. НОМЕР_5 , в разі доведеності в діях тих чи інших осіб ознак складу порушення митних правил, передбачених ч.1 ст.483 МК України, не є предметом спеціальної конфіскації, передбаченої вказаною нормою, оскільки не містить спеціально виготовлених сховищ (тайників), які б використовувалися для переміщення товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України.
Отже, даний автомобіль не може використовуватися як доказ у кримінальному провадженні №0000626 від 10 червня 2020 року за ч.3 ст.425 КК України.
Також, накладаючи арешт на належний ТОВ «Тайм Трекер» вантажний автомобіль, слідчий суддя не виконав вимоги щодо забезпечення розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження та врахування наслідків арешту майна для третіх осіб.
Звертає увагу апеляційного суду, що ТОВ «Тайм Трекер» здійснює господарську діяльність у сфері транспортного обслуговування, а позбавлення можливості користуватися вантажним автомобілем спричинить підприємству матеріальну шкоду, втрату прибутку та неможливість виконання зобов`язань перед контрагентами.
Натомість використання автомобіля у господарській діяльності жодним чином не може приховати факт наявності в діях військових службових осіб ознак складу злочину, передбаченого ч.3 ст.425 КК України.
Оскільки розгляд клопотання слідчого про арешт майна проведено без участі представника ТОВ «Тайм Трекер», а про існування оскаржуваної ухвали суду вони дізналися з ЄДРСР, у якому вказана ухвала була оприлюднена 14.07.2020, строк апеляційного оскарження даної ухвали, відповідно до ст.117 КПК України, підлягає поновленню як такий, що пропущений з поважних причин.
Заслухавши доповідь судді, виступ представника власника майна, адвоката ОСОБА_8 на підтримання апеляційної скарги, думку прокурора ОСОБА_7 , який заперечив проти задоволення такої, вивчивши матеріали судової справи, обговоривши наведені доводи, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає до часткового задоволення.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.409 КПК України, підставою для скасування або зміни судового рішення при розгляді справи в суді апеляційної інстанції є невідповідність висновків суду, викладених у судовому рішенні, фактичним обставинам кримінального провадження.
Колегія суддів вважає, що висновки слідчого судді у судовому рішенні про накладення арешту на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії та номеру НОМЕР_4 , спеціалізований вантажний фургон марки «IVECO» моделі «Daily», реєстраційний номер НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , та ключі запалювання суперечать фактичним обставинам, а тому ухвала підлягає скасуванню в частині накладення арешту на зазначене майно.
Так, відповідно до положень ч.1 та 2 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Як вбачається зі змісту клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у м.Львові, ОСОБА_9 , метою накладення арешту на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, спеціалізований вантажний фургон марки «IVECO» та ключі запалювання є забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до вимог п.п.1-3 ч.2 ст.171 КПК України, у клопотанні про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також можуть бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Крім того, ч.4 ст.173 КПК України покладає на слідчого суддю обов`язок застосувати у разі задоволення клопотання найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Вказані норми узгоджується із ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідної до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Ці вимоги кримінального процесуального закону слідчим суддею не додержані в повній мірі.
Розглядаючи клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов обґрунтованого висновку про необхідність накладення арешту на мобільні телефони, контрольний талон, квитанцію зважування транспортного засобу, рахунок Invoice, міжнародну товарно-транспортну накладну, печатку прямокутної форми, пломбу митниці, п`ять піддонів, виявлені та вилучені у ході обшуку, адже встановлені на даний час досудовим розслідуванням обставини кримінального провадження містять об`єктивні дані, які вказують на те, що таке майно відповідає критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки останні зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому, на думку колегії суддів апеляційного суду, слідчий суддя дійшов вірного висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого в цій частині та накладення арешту на вказане майно.
Разом з тим, вивчивши матеріали провадження, колегія суддів приходить до переконання про необхідність скасування ухвали слідчого судді в частині накладення арешту на належне ТОВ «Тайм Трекер» майно, а саме: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії та номеру НОМЕР_4 , спеціалізований вантажний фургон марки «IVECO» моделі «Daily», реєстраційний номер НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , та ключі запалювання, оскільки заборона або обмеження користування, розпоряджання майном можуть бути застосовані, у відповідності до вимог ч.11 ст.170 КПК України, лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, арештований ухвалою слідчого судді вантажний автомобіль, на якому ТОВ «Тайм Трекер» здійснювало законну господарську діяльність у сфері транспортного обслуговування, не був знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберіг на собі його сліди, не містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не є об`єктом кримінально протиправних дій, не є грошима, цінностями та іншими речами, набутими кримінально протиправним шляхом, не отриманий юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
А відтак даний автомобіль не може бути речовим доказом в розумінні ст.98 КПК України, а також підтвердити існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Апеляційний суд погоджується з доводами апеляційної скарги про те, що позбавлення можливості користуватися вантажним автомобілем спричинить підприємству матеріальну шкоду, втрату прибутку та неможливість виконання зобов`язань перед контрагентами.
На переконання колегії суддів апеляційного суду, слідчим не наведено переконливих доводів щодо настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню у разі незастосування арешту на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії та номеру НОМЕР_4 , спеціалізований вантажний фургон марки «IVECO» моделі «Daily», реєстраційний номер НОМЕР_5 , та ключі запалювання.
За таких обставин колегія суддів вважає, що свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії та номеру НОМЕР_4 , спеціалізований вантажний фургон марки «IVECO» моделі «Daily», реєстраційний номер НОМЕР_5 , та ключі запалювання підлягають поверненню ТОВ «Тайм Трекер» для відповідального зберігання, оскільки слідчим не доведено розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
При винесенні ухвали слідчим суддею не враховані дані обставини, а тому належне ТОВ «Тайм Трекер» майно, а саме: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії та номеру НОМЕР_4 , спеціалізований вантажний фургон марки «IVECO» моделі «Daily», реєстраційний номер НОМЕР_5 , та ключі запалювання, не може бути арештоване з підстав, зазначених у клопотанні.
Зважаючи на зазначене, в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів прийшла до переконання, що слідчий суддя допустився помилки, через що ухвала підлягає скасуванню в цій частині.
В даному провадженні слід постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у м.Львові, про накладення арешту на зазначене майно слід відмовити, частково задоволивши апеляційну скаргу представника власника майна ТОВ «Тайм Трекер», адвоката ОСОБА_6 .
Підстав для вирішення питання поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді немає, оскільки такий не був пропущений.
Керуючись статтями 376, 405, 407, 409, 419 КПК України, колегія суддів,
постановила:
Апеляційну скаргу представника власника майна ТОВ «Тайм Трекер», адвоката ОСОБА_6 задоволити частково.
Ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 07 липня 2020 року в частині накладення арешту на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії та номеру НОМЕР_4 , спеціалізований вантажний фургон марки «IVECO» моделі «Daily», реєстраційний номер НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , та ключі запалювання скасувати, у задоволенні клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у м.Львові, про накладення арешту на зазначене майно відмовити.
Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії та номеру НОМЕР_4 , спеціалізований вантажний фургон марки «IVECO» моделі «Daily», реєстраційний номер НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , та ключі запалювання передати ТОВ «Тайм Трекер» для відповідального зберігання.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.
Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4