УХВАЛА
Іменем України

13.01.2021 Справа №607/464/21 Провадження № 1-кс/607/270/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовомузасіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 08.01.2020 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Львова, громадянина України, з повною середньою освітою, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , працюючого директором ПП «Мегаполісбудпроект», раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України,

УСТАНОВИВ:
13.01.2021 прокурор Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000024 від 08.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні.

Так, прокурор зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що у січні 2018 року, більш точного часу та дати органом досудового розслідування не встановлено,ОСОБА_7 , володіючи інформацією про здійснення окремими громадянами України вантажно-пасажирських перевезень в Італійську Республіку, вирішив незаконно заволодіти майном потерпілих, а саме грошовими коштами шляхом вимагання.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на систематичне незаконне заволодіння майном потерпілих шляхом вимагання він не в змозі, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, ОСОБА_7 вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю.

З метою реалізації свого злочинного наміру, направленого на вимагання грошових коштів та полегшення здійснення злочинної діяльності, ОСОБА_7 в січні 2018 року, більш точного часу та дати органом досудового розслідування не встановлено, повідомив своїм знайомим ОСОБА_4 та ОСОБА_8 про свої злочинні наміри, довівши до їх відома деталі злочинного плану. Останні, бажаючи незаконно отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_7 та надали свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне заволодіння майном громадян України, які здійснюють вантажно-пасажирські перевезення в Італійську Республіку, шляхом вимагання.

Таким чином приблизно у січні 2018 року ОСОБА_7 була створена стійка організована злочинна група, загальне керівництво якою останній взяв на себе.

У створеній організованій групі ОСОБА_7 як організатором було детально розподілені ролі всіх учасників цієї групи, складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання, забезпечено взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.

Складений та узгоджений ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 план злочинної діяльності передбачав збір інформації про осіб, які надають послуги із вантажно-пасажирських перевезень в Італійську Республіку; маршрути руху транспортних засобів та водіїв, які ними керують; кількість здійснених поїздок в Італійську Республіку; встановлення контактів та організацію особистих зустрічей із водіями та власниками маршрутів; пред`явлення незаконної вимоги систематичної передачі грошових коштів з погрозою насильства над потерпілими, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні; незаконне систематичне отримання від потерпілих грошових коштів за кожний здійснений рейс в Італійську Республіку.

Відповідно до єдиного відомого всім учасникам організованої групи плану їх злочинної діяльності ОСОБА_7 виконував роль організатора та керівника групи, а також безпосереднього виконавця, здійснюючи наступні функції: - розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне вимагання грошових коштів від потерпілих, які здійснюють пасажирсько-вантажні перевезення з України в Італійську Республіку; - підібрав та залучив до участі в організованій групі ОСОБА_4 та ОСОБА_8 ; - розподілив між учасниками групи функції, відповідно до попередньо узгодженого плану, контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів; - керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу підготовки та вчинення злочинних дій, а також координував їх дії під час підготовки та вчинення злочинів за допомогою месенджерів «Viber», «Whatsapp» та мобільного зв`язку; - вживав заходи щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме: спілкування між учасниками організованої групи під час підготовки та вчинення злочинів здійснювалося за допомогою месенджерів «Viber», «Whatsapp», розмови велися між собою в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень, а спілкування із потерпілими здійснювалося з окремих, спеціально придбаних для цього, мобільних телефонів та номерів операторів стільникового зв`язку, із використанням легендованих імен при пред`явленні вимоги та незаконного отримання грошових коштів; - забезпечував фінансування групи, її матеріально-технічну базу та розподіляв між учасниками злочинної групи кошти, отриманні внаслідок незаконної діяльності; - збирав інформацію про осіб, які здійснюють пасажирсько-вантажні перевезення з України в Італійську Республіку, та із урахуванням отриманої інформації визначав час, місце та спосіб вчинення злочину; - здійснював спостереження за потерпілими, маршрутом їх руху, транспортними засобами, якими здійснювалися пасажирсько-вантажні перевезення; - організував підшукування осіб, а саме ОСОБА_9 , який будучи не обізнаними із злочинним наміром організованої групи та їх планом діяльності, отримував від потерпілих конверти із грошовими коштами, які надалі передавав учасникам організованої групи; - організував та сам особисто приймав участь у зустрічах із потерпілими, під час яких ним та за його вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_8 висловлювалися незаконні вимоги щодо передачі грошових коштів, погрози застосування насильства над потерпілими, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні; - організував збір грошових коштів через ОСОБА_4 та ОСОБА_8 і підшуканих ними осіб, а також сам особисто отримував грошові кошти від потерпілих, які здійснюють пасажирсько-вантажні перевезення з України в Італійську Республіку; - забезпечив транспортування учасників організованої групи автомобілем «BMW 520», державний номерний знак НОМЕР_1 , під час підготовки та вчинення злочинів.

ОСОБА_4 , будучи співвиконавцем організованої групи,здійснював заздалегідь розподілені організатором організованої групи ОСОБА_7 функції: - виконував вказівки та доручення ОСОБА_10 , пов`язані із незаконною діяльністю групи; - здійснював збір інформації про осіб, які здійснюють пасажирсько-вантажні перевезення з України в Італійську Республіку, та з урахуванням отриманої інформації визначав час, місце та спосіб вчинення злочину; - приймав участь у зустрічах із потерпілими, під час яких ним, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 висловлювалися незаконні вимоги щодо передачі грошових коштів, погрози застосування насильства над потерпілими, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні; - здійснював телефонні дзвінки до потерпілих з метою висловлення незаконних вимог щодо передачі грошових коштів, погроз застосування насильства над потерпілими, пошкодження чи знищення їхнього майна; - особисто, а також через підшуканого ним ОСОБА_9 отримував від потерпілих грошові кошти; - забезпечував учасників організованої групи транспортом, а саме автомобілем «BMW 520», державний номерний знак НОМЕР_1 , яким учасники групи прибували на зустрічі із потерпілими, де висловлювали погрози застосування насильства над потерпілими, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні.

Злочинне об`єднання, створене ОСОБА_7 , було стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності його складу, наявності між учасниками організованої групи постійних внутрішніх зв`язків, існуванням високого рівня узгодженості дій, взаємодовіри, єдиних правил поведінки, протидії дизорганізуючим факторам, єдиному плані та системі вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи. Кожен з її учасників усвідомлював, що їхні дії є невід`ємною складовою частиною всього обсягу дій організованої групи при скоєнні злочинів. Злочини, які вчинялися організованою групою, були охоплені єдиними умислом всіх його співучасників, тобто учасники злочинної групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачали їх суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного незаконного збагачення за рахунок чужого майна. Під час підготовки та вчинення злочинів мобільність групи забезпечувалась шляхом використання транспортного засобу «BMW 520», державний номерний знак НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_4 та який перебував у фактичному користуванні ОСОБА_7 .
Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами телефонні розмови велися між учасниками організованої групи в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень. Для здійснення телефонних розмов із потерпілими, під час яких у тому числі висловлювалися незаконні вимоги щодо передачі грошових коштів, погрози застосування насильства над потерпілими, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні, визначалися час, місце та спосіб передачі грошових коштів, були придбані окремі мобільні телефони та сім-картки операторів мобільного зв`язку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Таким чином, утворена ОСОБА_7 організована група у складі співвиконавців ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , учасники якої мали єдність намірів на вчинення злочинів, діяла з січня 2018 року, набувши стійкості, вчинивши ряд особливо тяжких злочинів на території Тернопільської та Львівської областей, у тісному зв`язку між всіма учасниками, за заздалегідь розробленим та відомим всім учасникам єдиним планом готування, вчинення та приховання злочинів, з чітким розподіленням функцій між її учасниками, спрямованих на реалізацію злочинного плану, заволодівши коштами потерпілих, і припинила свою діяльність 01.10.2020 внаслідок затримання її учасників працівниками правоохоронних органів безпосередньо після вчинення чергового злочину.

ОСОБА_7 у період часу із січня 2018 року по жовтень 2020 року, діючи в складі очолюваної ним організованої групи, спільно із ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , погрожуючи застосуванням насильства над потерпілими, пошкодженням чи знищенням їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні, протиправно вимагали у ОСОБА_11 (анкетні дані змінені), ОСОБА_12 (анкетні дані змінені), ОСОБА_13 (анкетні дані змінені), ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 кошти та неодноразово отримували від останніх ці кошти за таких обставин.

Так, у травні 2018 році, більш точного часу та дати органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , володіючи інформацією про здійснення ОСОБА_12 (анкетні дані змінені) вантажно-пасажирських перевезень в Італійську Республіку, вирішили шляхом вимагання незаконно заволодіти грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 (анкетні дані змінені), які одержані останнім в результаті здійснених вантажно-пасажирських перевезень в Італійську Республіку.

З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , 11.05.2018 зателефонував з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 на мобільний номер телефону, що знаходився у користуванні ОСОБА_12 (анкетні дані змінені), та в ході телефонної розмови висунув, усвідомлюючи при цьому, що не має на це права, незаконну вимогу щодо систематичної сплати грошових коштів за кожний здійснений рейс в Італійську Республіку, при цьому погрожуючи потерпілому заподіянням тілесних ушкоджень, фізичною розправою, пошкодженням чи знищенням його майна або майна, що перебуває у його віданні у разі відмови потерпілого виконати його незаконну вимогу. Також під час цієї розмови ОСОБА_8 визначив спосіб передачі грошових коштів, згідно з яким ОСОБА_12 (анкетні дані змінені) особисто або через інших осіб мав залишати грошові кошти в конверті в приміщенні шиномонтажу, яке розташованена об`їзній дорозі в місті Стрий Львівської області або ж передавати йому, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 під час особистих зустрічей.

Побоюючись за своє життя, здоров`я та майно, сприймаючи погрози ОСОБА_8 як реальні, потерпілий підкорився вимогам останнього та погодився систематично сплачувати грошові кошти за кожний здійснений рейс в Італійську Республіку.
Після чого 11.05.2018, більш точного часу не встановлено, на виконання незаконної вимоги ОСОБА_8 . ОСОБА_12 (анкетні дані змінено) передав невстановленій особі коштами в сумі 70 євро, що згідно з курсом Нацбанку України станом на 11.05.2018 становило 2177 гривень 77 копійок, за здійснені у квітні-травні 2018 року рейси в Італійську Республіку. Вказана невстановлена особа цього ж дня залишила отримані гроші в приміщенні шиномонтажу, яке розташоване на об`їзній дорозі в місті Стрий Львівської області. Надалі ОСОБА_9 , не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , забрав передані ОСОБА_12 (анкетні дані змінено) кошти в сумі 70 євро із приміщення шиномонтажу, яке розташоване на об`їзній дорозі в місті Стрий Львівської області та 20.05.2018 приблизо о 10 год. 00 хв. в м. Львові, більш точного часу та місця не встановлено, під час особистої зустрічі передав їх ОСОБА_4 .

Надалі, починаючи з 11.05.2018 до 07.09.2020 ОСОБА_12 (анкетні дані змінено), побоюючись за своє життя, здоров`я та майно, на виконання незаконної вимоги, висловленої ОСОБА_8 11.05.2018 в ході телефонної розмови, систематично передавав за кожний здійснений рейс в Італійську Республіку грошові кошти ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , які діяли умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні.

Всього у період часу з 11.05.2018 до 07.09.2020 ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , які діяли умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно з заздалегідь розробленим планом злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, шляхом вимагання, заволоділи коштами потерпілого ОСОБА_12 (анкетні дані змінено) в загальній сумі 21427 гривень 50 копійок.

Крім того, у червні 2018 році, більш точного часу та дати органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , володіючи інформацією про здійснення ОСОБА_13 (анкетні дані змінені) вантажно-пасажирських перевезень в Італійську Республіку, вирішили шляхом вимагання незаконно заволодіти коштами потерпілого ОСОБА_13 (анкетні дані змінені), які одержані останнім в результаті здійснених вантажно-пасажирських перевезень в Італійську Республіку.

З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з заздалегідь розробленим планом злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , 24.06.2018 зателефонував з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 на мобільний номер телефону, що знаходився у користуванні ОСОБА_13 (анкетні дані змінені), та призначив йому зустріч поблизу мотелю «Катерина», розташованого на Кільцевій дорозі у м. Львові, на що останній погодився.
Того ж дня 24.06.2018, приблизно о 15 год. 00 хв. ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з заздалегідь розробленим планом злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , маючи на меті довести злочинний умисел, направлений на вимагання грошових коштів у ОСОБА_13 (анкетні дані змінені), до кінця, прибув на автомобілі марки «BMW 520», державний номерний знак НОМЕР_1 , на особисту зустріч з ОСОБА_13 (анкетні дані змінені) в заздалегідь обумовлене місце поблизу мотелю «Катерина», розташованого на Кільцевій дорозі у м. Львові, та, усвідомлюючи, що не має на це права, висунув незаконну вимогу щодо систематичної сплати коштів за кожний здійснений рейс в Італійську Республіку, погрожуючи потерпілому заподіянням тілесних ушкоджень, фізичною розправою, пошкодженням чи знищенням його майна або майна, що перебуває у його віданні, у разі відмови потерпілого виконати його незаконну вимогу. Також під час цієї розмови ОСОБА_8 визначив спосіб передачі грошових коштів, згідно з яким ОСОБА_13 (анкетні дані змінені) особисто або через інших осіб мав залишати грошові кошти в конверті в приміщенні шиномонтажу, яке розташованена об`їзній дорозі в місті Стрий Львівської області, або ж передавати йому, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 під час особистих зустрічей.

Побоюючись за своє життя, здоров`я та майно, сприймаючи погрози ОСОБА_8 як реальні, потерпілий ОСОБА_13 (анкетні дані змінені) підкорився незаконним вимогам останнього та погодився систематично сплачувати кошти за кожний здійснений рейс в Італійську Республіку.

Після чого 24.06.2018, приблизно о 15 год. 00 хв., перебуваючи поблизу мотелю «Катерина», розташованого на Кільцевій дорозі у м. Львові, ОСОБА_13 (анкетні дані змінено) на виконання незаконної вимоги передав ОСОБА_8 кошти у розмірі 140 євро, що згідно з курсом Нацбанку України станом на 24.06.2018 становило 4278 гривень 83 копійки, за здійснені у травні - червні 2018 року рейси в Італійську Республіку.

Надалі, починаючи з 24.06.2018 до 23.09.2020 ОСОБА_13 (анкетні дані змінено), побоюючись за своє життя, здоров`я та майно, на виконання незаконної вимоги, висловленої ОСОБА_8 24.06.2018 поблизу мотелю «Катерина», розташованого на Кільцевій дорозі у м. Львові, систематично передавав за кожний здійснений рейс в Італійську Республіку грошові кошти ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , які діяли умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно з заздалегідь розробленим планом злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні

Всього у період часу з 24.06.2018 до 23.09.2020 ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , які діяли умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно з заздалегідь розробленим планом злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, шляхом вимагання заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 (анкетні дані змінено) в загальній сумі 103647 гривень 93 копійки.

Продовжуючи свою злочину діяльність, у лютому 2019 року, більш точного часу та дати органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_8 , володіючи інформацією про здійснення ОСОБА_14 вантажно-пасажирських перевезень в Італійську Республіку, вирішили шляхом вимагання незаконно заволодіти грошовими коштами потерпілого ОСОБА_14 , які одержані останнім в результаті здійснених вантажно-пасажирських перевезень в Італійську Республіку.

З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з заздалегідь розробленим планом злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , 18.02.2019 зателефонував з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 на мобільний номер телефону НОМЕР_7 , що знаходився у користуванні ОСОБА_14 , та в ході телефонної розмови висунув, усвідомлюючи при цьому, що не має на це права, незаконну вимогу щодо систематичної сплати грошових коштів за кожний здійснений рейс в Італійську Республіку, при цьому погрожуючи потерпілому заподіянням тілесних ушкоджень, фізичною розправою, пошкодженням чи знищенням його майна або майна, що перебуває у його віданні, у разі відмови потерпілого виконати його незаконну вимогу. Також під час цієї розмови ОСОБА_8 визначив спосіб передачі грошових коштів, згідно з яким ОСОБА_13 (анкетні дані змінені) особисто або через інших осіб мав залишати грошові кошти в конверті в приміщенні шиномонтажу, яке розташованена об`їзній дорозі в місті Стрий Львівської області, передавати у м. Львів водіями рейсових автобусів або ж передавати йому, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 під час особистих зустрічей.

Побоюючись за своє життя, здоров`я та майно, сприймаючи погрози ОСОБА_8 як реальні, потерпілий ОСОБА_14 підкорився вимогам останнього та погодився систематично сплачувати грошові кошти за кожний здійснений рейс в Італійську Республіку.
Після чого 22.02.2019, більш точного часу не встановлено, на виконання незаконної вимоги ОСОБА_8 . ОСОБА_14 , перебуваючи в приміщенні шиномонтажу, яке розташоване на об`їзній дорозі в місті Стрий Львівської області, залишив кошти в сумі 105 євро, що згідно з курсом Нацбанку України станом на 22.02.2019 становило 3219 гривень 00 копійок, за здійснені у лютому 2019 року рейси в Італійську Республіку. В подальшому ОСОБА_9 , не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , забрав ці гроші та 25.02.2019 приблизно о 16 год. 00 хв. в м. Львові, більш точного часу та місця не встановлено, під час особистої зустрічі передав ОСОБА_4 .

Надалі, з 22.02.2019 до 22.09.2020 ОСОБА_14 , побоюючись за своє життя, здоров`я та майно, на виконання незаконної вимоги, висловленої ОСОБА_8 18.02.2019 в ході телефонної розмови, систематично передавав за кожний здійснений рейс в Італійську Республіку грошові кошти ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , які діяли умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно з заздалегідь розробленим планом злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні.

Всього у період часу з 22.02.2019 по 23.09.2020 ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , які діяли умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи шляхом вимагання заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_14 в загальній сумі 30941 гривня 49 копійок.

Продовжуючи свою злочину діяльність, у лютому 2019 року, більш точного часу та дати органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_8 , володіючи інформацією про здійснення ОСОБА_11 (анкетні дані змінено) вантажно-пасажирських перевезень в Італійську Республіку, вирішили шляхом вимагання незаконно заволодіти коштами потерпілого, які одержані останнім в результаті здійснених вантажно-пасажирських перевезень в Італійську Республіку.

З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно з заздалегідь розробленим планом злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, з відома ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , 23.01.2019 зателефонував з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 на мобільний номер телефону НОМЕР_8 , яким користувався ОСОБА_11 (анкетні дані змінено), та в ході телефонного дзвінка висунув, усвідомлюючи при цьому, що не має на це права, незаконну вимогу щодо систематичної сплати грошових коштів за кожний здійснений рейс в Італійську Республіку, при цьому погрожуючи потерпілому заподіянням тілесних ушкоджень, фізичною розправою, пошкодженням чи знищенням його майна або майна, що перебуває у його віданні, у разі відмови потерпілого виконати його незаконну вимогу. Також під час цієї розмови ОСОБА_8 визначив спосіб передачі грошових коштів, згідно з яким ОСОБА_11 (анкетні дані змінені) особисто або через інших осіб мав залишати грошові кошти в конверті в приміщенні шиномонтажу, яке розташованена об`їзній дорозі в місті Стрий Львівської області, або ж передавати йому, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 під час особистих зустрічей.

Побоюючись за своє життя, здоров`я та майно, сприймаючи погрози ОСОБА_7 як реальні, потерпілий ОСОБА_11 (анкетні дані змінено) підкорився вимогам останнього та погодився систематично сплачувати грошові кошти за кожний здійснений рейс в Італійську Республіку.
Після чого 23.01.2019 в м. Тернополі, більш точного часу та місця не встановлено, ОСОБА_11 (анкетні дані змінено) на виконання незаконної вимоги передав кошти в сумі 105 євро, що згідно з курсом Нацбанку України станом на 23.01.2019 становило 3325 гривень 65 копійок, за здійснені у січні 2019 року рейси в Італійську Республіку, ОСОБА_16 . Останній цього ж дня, перебуваючи на території АЗС «WOG», яка розташована на автодорозі Київ-Чоп, 539км+350м с/р Солонківська, Львівська область, передав отримані від ОСОБА_11 кошти в сумі 105 євро ОСОБА_8 , який діяв умисно, з корисливих мотивів, згідно з заздалегідь розробленим планом злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні.

Надалі з 23.01.2019 до 22.09.2020 ОСОБА_11 (анкетні дані змінено), побоюючись за своє життя, здоров`я та майно, на виконання незаконної вимоги, висловленої ОСОБА_7 23.01.2019 в ході телефонного дзвінка, систематично передавав за кожний здійснений рейс в Італійську Республіку кошти ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , які діяли умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно з заздалегідь розробленим планом злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні.

Всього у період часу з 23.01.2019 до 23.09.2020 ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , які діяли умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно з заздалегідь розробленим планом злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, шляхом вимагання заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 (анкетні дані змінено) в загальній сумі 54025 гривень 77 копійок.

Надалі у січні 2019 року, більш точного часу та дати органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_8 , володіючи інформацією про здійснення ОСОБА_16 вантажно-пасажирських перевезень в Італійську Республіку, вирішили шляхом вимагання незаконно заволодіти грошовими коштами потерпілого ОСОБА_16 , які одержані останнім в результаті здійснених вантажно-пасажирських перевезень в Італійську Республіку.

З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно з заздалегідь розробленим планом злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, з відома ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , 18.01.2019 зателефонував з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 на мобільний номер телефону НОМЕР_9 , що знаходився у користуванні ОСОБА_16 , та в ході телефонної розмови висунув, усвідомлюючи при цьому, що не має на це права, незаконну вимогу щодо систематичної сплати грошових коштів за кожний здійснений рейс в Італійську Республіку, почавши погрожувати потерпілому заподіянням тілесних ушкоджень, фізичною розправою, пошкодженням чи знищенням його майна або майна, що перебуває в його віданні. Також під час цієї розмови ОСОБА_7 визначив спосіб передачі коштів, згідно з яким ОСОБА_16 особисто або через інших осіб мав залишати кошти в конверті в приміщенні шиномонтажу, яке розташованена об`їзній дорозі в місті Стрий Львівської області або ж передавати йому, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 під час особистих зустрічей.

Побоюючись за своє життя, здоров`я та майно, сприймаючи погрози ОСОБА_7 як реальні, потерпілий підкорився вимогам останнього та погодився систематично сплачувати грошові кошти за кожний здійснений рейс в Італійську Республіку.
Після чого 18.01.2019, більш точного часу не встановлено, на виконання незаконної вимоги ОСОБА_7 ОСОБА_16 , перебуваючи в приміщенні шиномонтажу, яке розташоване на об`їзній дорозі в місті Стрий Львівської області, залишив кошти в сумі 70 євро, що згідно з курсом Нацбанку України станом на 18.01.2019 становило 2236 гривень 29 копійок, за здійснені у січні 2019 року рейси в Італійську Республіку. В подальшому ОСОБА_9 , не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , забрав ці гроші та 24.01.2019 в м. Львові, більш точного часу та місця не встановлено, під час особистої зустрічі передав їх ОСОБА_7 .

Надалі з 18.01.2019 до 27.02.2020 ОСОБА_16 , побоюючись за своє життя, здоров`я та майно, на виконання незаконної вимоги, висловленої ОСОБА_7 18.01.2019 в ході телефонної розмови, систематично передавав за кожний здійснений рейс в Італійську Республіку кошти ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , які діяли умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно з заздалегідь розробленим планом злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні.

Всього у період часу з 18.01.2019 до 27.02.2020 ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , які діяли умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно з заздалегідь розробленим планом злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, шляхом вимагання заволоділи коштами потерпілого ОСОБА_16 в загальній сумі 39193 гривні 99 копійок.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 11.08.2020 ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно з заздалегідь розробленим планом злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, з метою отримання шляхом вимагання грошових коштів у ОСОБА_16 та ОСОБА_15 на автомобілі марки «BMW», державний номерний знак НОМЕР_1 , прибули в м. Тернопіль.

Цього ж дня 11.08.2020 о 13 год. 59 хв., перебуваючи поблизу закладу швидкого харчування «McDonalds», що розташований на вулиці Гетьмана Мазепи, 30 в м. Тернополі, ОСОБА_8 зателефонував із мобільного номеру телефону НОМЕР_6 на мобільний номер телефону НОМЕР_9 , що знаходився у користуванні ОСОБА_16 , та під час розмови, яка відбулася між ними, назначив зустріч на парковці біля закладу швидкого харчування «McDonalds». У відповідь ОСОБА_16 повідомив, що не має можливості прибути на зустріч.

Після цього 11.08.2020 о 14 год. 38 хв., перебуваючи поблизу закладу швидкого харчування «McDonalds», що розташований на вулиці Гетьмана Мазепи, 30 в м. Тернополі, ОСОБА_8 зателефонував із мобільного номеру телефону НОМЕР_6 на мобільний номер телефону НОМЕР_10 , що знаходився у користуванні ОСОБА_15 , який працював водієм у ОСОБА_16 , та під час розмови, яка відбулася між ними, назначив зустріч на парковці біля закладу швидкого харчування «McDonalds».

Надалі цього ж дня 11.08.2020 приблизно о 15 год. 00 хв. ОСОБА_15 прибув до закладу швидкого харчування «McDonalds», що розташований на вулиці Гетьмана Мазепи, 30 в м. Тернополі, де його зустріли ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 . Під час розмови, яка відбулася між ними, ОСОБА_4 , у присутності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , запитав, чому ОСОБА_16 не сплачує кошти за здійснені у червні липні 2020 року пасажирсько-вантажні перевезення з України в Італійську Республіку, та чи дійсно ОСОБА_16 продав рейс іншій особі. У відповідь ОСОБА_15 повідомив, що ОСОБА_16 дійсно продав йому автобус марки «Mercedes» та рейс в Італійську Республіку.

Після цього з метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно з заздалегідь розробленим планом злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, в присутності ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , висунув ОСОБА_15 , усвідомлюючи при цьому, що не має на це права, незаконну вимогу щодо систематичної сплати грошових коштів за кожний здійснений рейс в Італійську Республіку, при цьому погрожуючи потерпілому заподіянням тілесних ушкоджень, фізичною розправою, пошкодженням чи знищенням його майна або майна, що перебуває у його віданні, у разі відмови потерпілого виконати його незаконну вимогу.

Також під час цієї розмови ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно з заздалегідь розробленим планом злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, в присутності ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , висунув ОСОБА_15 вимогу сплати ним та ОСОБА_16 в рівних частках неіснуючого боргу в сумі 5000 євро як штрафу за купівлю-продаж автобуса марки «Mercedes» та рейсу в Італійську Республіку без їхнього відома та погодження. При цьому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 неодноразово погрожували потерпілому заподіянням тілесних ушкоджень, фізичною розправою, пошкодженням чи знищенням його майна або майна, що перебуває у його віданні, у разі відмови потерпілого виконати його незаконну вимогу.

Побоюючись за своє життя, здоров`я та майно, сприймаючи погрози ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 як реальні, потерпілий підкорився вимогам останніх та погодився систематично сплачувати грошові кошти за кожний здійснений рейс в Італійську Республіку та неіснуючий борг в сумі 5000 євро.

В подальшому ОСОБА_15 на виконання вимоги Тимкович- ОСОБА_17 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 особисто передав останнім кошти у розмірі 140 євро, що згідно з курсом Нацбанку України станом на 11.08.2020 становило 4545 гривень 14 копійок, за здійснені ним у липні 2020 року рейси в Італійську Республіку.

Надалі з метою отримання шляхом вимагання грошових коштів ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно з заздалегідь розробленим планом злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, 08.09.2020 о 10 год. 01 хв., перебуваючи у м. Червонограді Львівської області, зателефонував із мобільного номеру телефону НОМЕР_6 на мобільний номер телефону НОМЕР_10 , що знаходився у користуванні ОСОБА_15 , та призначив йому зустріч поблизу закладу швидкого харчування «McDonalds», що розташований на вулиці Гетьмана Мазепи, 30 в м. Тернополі.

Цього ж дня 08.09.2020 приблизно о 14 год. 30 хв. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на автомобілі марки «BMW», державний номерний знак НОМЕР_1 , прибули в м. Тернопіль та поблизу закладу швидкого харчування «McDonalds», що розташований на вулиці Гетьмана Мазепи, 30, зустрілися із потерпілим ОСОБА_15 . Під час особистої зустрічі ОСОБА_15 на виконання раніше висловленої вимоги особисто передав ОСОБА_7 та ОСОБА_8 кошти у розмірі 80 євро, що згідно з курсом Нацбанку України станом на 08.09.2020 становило 2625 гривень 00 копійок, за здійснені у серпні 2020 року рейси в Італійську Республіку, а також одержані від перевізників ОСОБА_12 (анкетні дані змінено) і ОСОБА_14 кошти в сумі 300 євро за здійснені ними рейси в Італійську Республіку.

В подальшому під час цієї зустрічі ОСОБА_7 повторно висунув ОСОБА_15 вимогу сплати ним та ОСОБА_16 в рівних частках неіснуючого боргу в сумі 5000 євро як штрафу за купівлю-продаж автобусу марки «Mercedes» та рейсу в Італійську Республіку без їхнього відома та погодження, погрожуючи при цьому знищенням майна, яке перебуває у віданні потерпілого.

Після цього 08.09.2020 о 14 год. 46 хв., перебуваючи поблизу закладу швидкого харчування «McDonalds», що розташований на вулиці Гетьмана Мазепи, 30 в м. Тернополі, ОСОБА_7 зателефонував із мобільного номеру телефону НОМЕР_6 на мобільний номер телефону НОМЕР_9 , що знаходився у користуванні ОСОБА_16 , та під час розмови, яка відбулася між ними, назначив зустріч в приміщенні кафе «Stone Wood», що розташоване на проспекті Степана Бандери, 11Б, в м. Тернополі, на що ОСОБА_16 погодився.

Надалі цього ж дня 08.09.2020 приблизно о 15 год. 30 хв. ОСОБА_16 прибув до кафе «Stone Wood», що розташоване на проспекті Степана Бандери, 11Б, в м. Тернополі, де його зустріли ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_15 . Під час розмови, яка відбулася між ними, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно з заздалегідь розробленим планом злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, в присутності ОСОБА_8 повторно висунув ОСОБА_15 та ОСОБА_16 незаконну вимогупро сплату неіснуючого боргу в сумі 5000 євро як штрафу за купівлю-продаж автобусу марки «Mercedes» та рейсу в Італійську Республіку, на що останні погодились.

В подальшому ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно з заздалегідь розробленим планом злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, з метою отримання шляхом вимагання грошових коштів в ОСОБА_15 , прибув 23.09.2020, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, на АЗС «WOG», що розташована на автодорозі Львів - Тернопіль (13 км + 136 м ліворуч села Підгірне Львівської області) та почав очікувати ОСОБА_15 . Цього ж дня 23.09.2020 приблизно о 19 год. 23 хв. ОСОБА_15 приїхав на АЗС «WOG», що розташована на автодорозі Львів - Тернопіль (13 км + 136 м ліворуч села Підгірне Львівської області), де між потерпілим та ОСОБА_8 відбулася зустріч, в ході якої, на виконання раніше висунутої ОСОБА_7 вимоги, ОСОБА_15 особисто передав ОСОБА_8 кошти у сумі 1000 євро, що згідно з курсом Нацбанку України станом на 23.09.2020 становило 33115 гривень 10 копійок, як сплату частини суми неіснуючого боргу в сумі 5000 євро як штрафу за купівлю-продаж автобусу марки «Mercedes» та рейсу в місто Тренто Італійської Республіки, а також одержані від перевізників ОСОБА_11 (анкетні дані змінено), ОСОБА_13 (анкетні дані змінено), ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 450 євро за здійснені ними рейси в Італійську Республіку.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно з заздалегідь розробленим планом злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, з метою отримання шляхом вимагання грошових коштів в ОСОБА_15 на автомобілі марки «BMW», державний номерний знак НОМЕР_1 , прибули 01.10.2020, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, на АЗС «WOG», що розташована на автодорозі Львів - Тернопіль (13 км + 136 м ліворуч села Підгірне Львівської області), та почали очікувати ОСОБА_15 .

Приблизно о 07 год. 10 хв. того ж дня ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно з заздалегідь розробленим планом злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, з метою отримання шляхом вимагання грошових коштів, побачивши, що на територію АЗС «WOG», що розташована на автодорозі Львів - Тернопіль (13 км + 136 м ліворуч села Підгірне Львівської області) приїхав ОСОБА_15 , вийшов із автомобілі марки «BMW», державний номерний знак НОМЕР_1 , за кермом якого перебував ОСОБА_7 , та підійшов до ОСОБА_15 . Під час зустрічі, яка відбулася між ними, ОСОБА_15 на виконання раніше висунутої ОСОБА_7 вимоги особисто передав ОСОБА_8 кошти у сумі 1000 євро, що згідно з курсом Нацбанку України станом на 01.10.2020 становило 33164 гривень 60 копійок, як сплату частини суми неіснуючого боргу в сумі 5000 євро як штрафу за купівлю-продаж автобусу марки «Mercedes» та рейсу в місто Тренто Італійської Республіки.

Всього у період часу з 11.08.2020 до 01.10.2020 ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , які діяли умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно з заздалегідь розробленим планом злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, шляхом вимагання заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_15 в загальній сумі 73449 гривень 70 копійок.

Прокурор вважає, що у кримінальному провадженні № 0000024 від 08.01.2020 наявна обґрунтована підозра щодо вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

01.10.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 189 КК України. 23.12.2020 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри з ч. 2 ст. 189 КК України на ч. 4 ст. 189 КК України.

02.10.2020 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 30.11.2020 із визначенням застави у розмірі 630600 грн та у випадку внесення застави покладено на нього обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду; не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора або суду з населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утриматися від спілкування з іншими підозрюваними, потерпілими та свідками у цьому ж кримінальному провадженні; здати на зберігання до СУ ГУНП в Тернопільській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.
06.10.2020 ОСОБА_4 звільнено з-під варти у зв`язку із внесенням застави та покладено на нього вказані вище обов`язки.
23.11.2020 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду строк дії обов`язків, передбачених ч. 4 ст. 195 КПК України та покладених на ОСОБА_4 , продовжено до 20.01.2021.
Прокурор зазначає, що закінчити досудове розслідування у вказаний строк неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження та необхідності проведення ряду слідчих дій, зокрема проведення судових експертиз, проведення допиту підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , а також здійснення відкриття матеріалів іншій стороні та ознайомлення сторону захисту із матеріалами кримінального провадження.

Разом з тим з урахуванням вимог ст. 178 КПК України в ході досудового розслідування виникла необхідність у продовженні покладених на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, так як ризики, визначені в ухвалі слідчого судді про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу, не зменшились та продовжують існувати.

Прокурор вказує, що метою продовження покладених на ОСОБА_4 обов`язків є забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, а також запобігання спробам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні.

За таких підстав прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження до 20.03.2021 строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді від 02.10.2020.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив клопотання задовольнити. Додатково зазначив, що усі зазначені у клопотанні обставини в своїй сукупності свідчать про те, що застосування більш м`якого запобіжного заходу до підозрюваного не забезпечить його належну процесуальну поведінку. Крім того, зазначив, що просить продовжити строк дії покладених на підозрюваного обов`язків на 2 місяці з дня постановлення ухвали. Зазначив, що ризик продовження вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень зменшився, однак з`явився ризик того, що останній може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Також вказав, що експертизи у цьому кримінальному провадженні вже проведені та підозрювані допитані. Однак з урахуванням кількості підозрюваних та їх захисників у цьому кримінальному провадженні, а також строку, необхідного їм для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, завершити досудове розслідування у строк дії попередньої ухвали, тобто до 20.01.2021 неможливо.

У судовому засіданні захисник ОСОБА_5 частково визнала клопотання прокурора та заперечувала проти його задоволення в частині продовження строку дії обов`язків не виїжджати за межі населеного пункту, в якому ОСОБА_4 проживає, та носити електронний засіб контролю. Вказала, що останній належним чином виконує покладені на нього обов`язки та не уникає від слідства, з`являється за усіма викликами слідчого, не переховується. Також захисник вважає недоведеним ризик можливого впливу підозрюваного на свідків, так як останні вже допитані. Крім цього, пояснила, що закордонний паспорт ОСОБА_4 вже здав органу досудового розслідування. Крім цього, пояснила, що ОСОБА_4 є єдиним годувальником у сім`ї, працює директором будівельної фірми та для виконання своїх обов`язків має виїжджати за межі м. Львова, а саме у населенні пункти Львівської області. Також зазначила, що електронний засіб контролю іноді спрацьовує без потреби, через що працівники поліції приїжджають до ОСОБА_4 додому. Більше того такий засіб заважає підозрюваному пройти медичне обстеження. Вважає, що застава, яка визначена у максимальному розмірі, сама по собі забезпечує належну процесуальну поведінку ОСОБА_4 .

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 підтримав позицію свого захисника.

Заслухавши учасників судового провадження, дослідивши зміст клопотання та матеріали, якими обґрунтовується необхідність продовження строку обов`язків, а також документи, надані сторонами у судовому засіданні, слідчий суддя доходить такого висновку.

Частина 5 ст. 194 КПК України визначає, що якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються (ч. 7 ст. 194 КПК України).

Так, слідчий суддя встановив, що ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 08.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України.

01.10.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 189 КК України. 23.12.2020 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри з ч. 2 ст. 189 КК України на ч. 4 ст. 189 КК України.

02.10.2020 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 30.11.2020 із визначенням застави у розмірі 630600 грн та у випадку внесення застави покладено на нього обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду; не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора або суду з населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утриматися від спілкування з іншими підозрюваними, потерпілими та свідками у цьому ж кримінальному провадженні; здати на зберігання до СУ ГУНП в Тернопільській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.
06.10.2020 ОСОБА_4 звільнено з-під варти у зв`язку із внесенням застави та покладено на нього вказані вище обов`язки.
23.11.2020 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду строк дії обов`язків, передбачених ч. 4 ст. 195 КПК України та покладених на ОСОБА_4 , продовжено до 20.01.2021.
Як вбачається зі змісту ухвали від 02.10.2020, під час застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу слідчим суддею встановлено наявність ризиків вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих та інших учасників у цьому ж кримінальному провадженні; продовжувати вчиняти кримінальні правопорушення.
Згідно з ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, крім відомостей, зазначених у ст. 184 КПК України, має містити виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують застосування запобіжного заходу, а також обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу.
Так, про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 , та його можливу причетність до вчинених кримінальних правопорушень свідчать матеріали кримінального провадження у їх сукупності, а саме: протоколи допиту потерпілих, в яких останні повідомляють про обставини вчинення кримінальних правопорушень; протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 21.09.2020 та довідка до нього, згідно з якими потерпілий ОСОБА_16 серед фотознімків чотирьох осіб впізнав на фотознімку ОСОБА_4 як особу, яка в період з 2017 року до 2020 року вимагала у нього кошти шляхом погрози нанесення тілесних ушкоджень та знищення належного потерпілому майна, та якій потерпілий сплачував ці кошти; протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 23.09.2020 та довідка до нього, згідно з якими потерпілий ОСОБА_15 серед фотознімків чотирьох осіб впізнав на фотознімку ОСОБА_4 як особу, яка 11.08.2020 та 08.09.2020 в м. Тернополі вимагала у нього кошти шляхом погрози нанесення тілесних ушкоджень та знищення належного потерпілому майна; протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо- відеоконтроль особи в публічно доступних місцях від 12.03.2020; протокол огляду грошових коштів від 23.09.2020, а саме коштів, вручених потерпілому ОСОБА_15 для передачі ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 у зв`язку із вимаганням останніми у потерпілого таких коштів; протокол про наслідки проведення контролю за вчиненням злочину від 24.09.2020; протокол огляду потерпілого та вручення йому грошових коштів перед початком проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 24.09.2020.

Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.

Враховуючи, що слідчий суддя на цьому етапі провадження лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора та встановлені у судовому засіданні дані слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість підозри та можливу причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України.

Крім цього, така обґрунтованість стороною захистку у судовому засіданні визнавалась, не заперечувалась та не спростовувалась.

Щодо існування заявлених ризиків слідчий суддя зазначає таке.

За змістом ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити такі дії: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Так, в обґрунтування застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу слідчий суддя в ухвалі від 02.10.2020 зазначив про доведеність ризиків, визначених п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України. Разом з тим прокурор у своєму клопотанні посилався на існування ризиків, передбачених п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України. Вказані обставини, на думку слідчого судді, свідчать про те, що ризик, що підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення, на даний час зменшився, однак з`явився ризик того, що ОСОБА_4 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Доведеність цих ризиків у судовому засіданні так само є однією із підстав для продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків та узгоджується з вимогами п.1 ч. 3 ст. 199 КПК України.

Так, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачене покарання виключно у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. Слідчий суддя вважає, що зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від суду. Таке твердження узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини, висловленою у справі «Ілійков проти Болгарії» (рішення від 26.07.2001), де Суд зазначив, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування. Відтак слідчий суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення, що такий ризик, заявлений під час застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу, не зменшився.

Також слідчий суддя вважає, що не перестала існувати можливість незаконного впливу на потерпілих та інших учасників кримінального провадження, до яких належать зокрема свідки та інші підозрювані у цьому ж кримінальному провадженні, для надання ними неправдивих показань або відмови від дачі показань з огляду на те, що згідно зі ст. 23 КПК України доказове значення матимуть показання цих осіб, отримані безпосередньо судом саме під час судового розгляду кримінального провадження. При цьому досудовим розслідуванням ще не встановленні усі особи, які є свідками у цьому кримінальному провадженні, а відтак ОСОБА_4 , будучи обізнаним щодо таких осіб, може впливати на них з метою умисного ухилення ними від явки до органу досудового розслідування та суду.

Крім цього, у судовому засіданні прокурором доведено наявність нового ризику, а саме ризику знищення, приховання або спотворення ОСОБА_4 будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Зокрема, з урахуванням того, що сторона захисту ще не надала прокурору доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, обґрунтованим є ризик, що підозрюваний може знищити, сховати або спотворити будь-які із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Крім цього, ухвалою слідчого судді від 19.11.20202 продовжений строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до чотирьох місяців. Так, у клопотанні прокурор зазначав про неможливість завершити досудове розслідування у строк дії попередньої ухвали, якою підозрюваному продовжено строк дії покладених на нього обов`язків, з тих підстав, що ще не завершені судові експертизи та не допитані підозрювані. Однак у судовому засіданні встановлено, що такі процесуальні та слідчі дії вже проведені, а відтак не можуть покладатись в обґрунтування необхідності задоволення цього клопотання.

Разом з тим 12.01.2021 стороні захисту згідно з вимогами ст. 290 КПК України наданий доступ до матеріалів кримінального провадження, що підтверджується повідомленням від 12.01.2021 вих. № 405/9/6-2021. Враховуючи, що у даному кримінальному провадженні про підозру повідомлено трьом особам, а відтак усі вони, а також їхні захисники мають право на ознайомлення з матеріалами цього провадження, а також враховуючи багатоепізодність злочинної діяльності, у якій ці особи підозрюються, а відтак і значний обсяг матеріалів провадження, слідчий суддя вважає доведеною прокурором неможливість завершити досудове розслідування у строк дії попередньої ухвали від 23.11.2020.

З огляду на наведені обставини підозри, тяжкість покарання, яке загрожує ОСОБА_4 в разі визнання його винним, переконливість наявних ризиків, які частково не зменшились та продовжують існувати, а частково з`явилися нові, в сукупності з відомостями про особу підозрюваного, характер вчинення кримінальних правопорушень та його роль у їх вчиненні, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може забезпечити належну поведінку підозрюваного та запобігти вказаним вище ризикам, а тому вважає за необхідне продовжити строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 на строк 1 місяць, що буде достатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та запобігання ризикам, що мають місце під час ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, складання та скерування обвинувального акту до суду.

Вказані обов`язки з урахуванням їх тривалості не виходять за межі розумного строку, відповідають характеру та тяжкості кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , та на даному етапі досудового розслідування є доцільними та необхідними з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.

При цьому слідчий суддя зважає на відмінність даних обов`язків, покладених на ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді від 02.10.2020, та зазначених у клопотанні прокурора, зокрема щодо обов`язку не спілкуватися з потерпілими та іншими підозрюваними у цьому ж кримінальному провадженні. З цього приводу слідчий суддя зазначає, що обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців саме ухвалою слідчого судді про застосування запобіжного заходу. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Тобто під час розгляду клопотання про продовження дії вказаних обов`язків слідчий суддя керується наявністю обов`язків, встановлених саме ухвалою слідчого судді, а не вказаних у клопотанні прокурора, так як останній не вправі змінювати обсяг цих обов`язків, а лише зобов`язаний довести необхідність продовження строку їх дії.

Разом з тим, слідчий суддя враховує, що згідно з наданими стороною захисту документами ОСОБА_4 працює на посаді директора ПП «Мегаполісбудпроект», яке в якості підрядника виконує будівельні роботи на об`єктах: 1. реконструкція ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Головиця Пустомитівського району Львівської області; 2. нове будівництво міні-стадіону в с. Черепин Пустомитівського району Львівської області. При цьому виконання цих робіт потребує контролю, який покладений саме на директора підприємства, тобто на ОСОБА_4 . За таких підстав слідчий суддя вважає обґрунтованою та доведеною стороною захисту можливість змінити покладений на підозрюваного обов`язок щодо заборони залишати без дозволу слідчого, прокурора та суду м. Львів, в якому ОСОБА_4 проживає, та заборонити йому без дозволу вказаних осіб відлучатися за межі м. Львова та Львівської області.

Проте слідчий суддя відхиляє посилання сторони захисту щодо необхідності скасування обов`язку носити електронний засіб контролю, так як обставини, які перешкоджають підозрюваному здійснювати цей обов`язок, зокрема потреба проходити медичне обстеження, належними доказами не доведена. При цьому саме такий обов`язок є одним із найдієвіших щодо забезпечення належної поведінки підозрюваного під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Крім цього, зважаючи, що підозрюваний на виконання вимог попередньої ухвали вже здав до СУ ГУНП в Тернопільській області свій закордонний паспорт, слідчий суддя не вбачає підстав покладати повторно на нього цей обов`язок, однак вважає за необхідне продовжити зберігання цього документу органом досудового розслідування.

Керуючись ст. 177, 184, 194, 199, 205, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000024 від 08.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України, задовольнити частково.
Продовжити на 1 (один) місяць строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду; не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора або суду за межі міста Львова та Львівської області; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утриматися від спілкування з іншими підозрюваними, потерпілими та свідками у цьому ж кримінальному провадженні; носити електронний засіб контролю. Також СУ ГУНП в Тернопільській області продовжити зберігання паспорту (паспортів) для виїзду за кордон, інших документів, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, виданих на ім`я ОСОБА_4 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Дія ухвали закінчується 13.02.2021 о 23 годині 59 хвилин.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у даному кримінальному провадженні.
Копію ухвали негайно після її оголошення вручити підозрюваному ОСОБА_4 .
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1