Провадження № 1-кс/161/9101/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 23 грудня 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001026 від 17.11.2020 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В
Дізнавач СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківську карту № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та умов її відкриття, а також відділення чи філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито, а також чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я; інформації про дані банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних в період з 15.11.2020 по строк дії ухвали, з чиєї ініціативи; відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів із відкритими списками(контрагентів) із зазначенням ПІБ та ІПН з банківської карти № НОМЕР_2 із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 15.11.2020 по строк дії ухвали; матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_2 , з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу 15.11.2020 по строк дії ухвали, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації; відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти на карту № НОМЕР_2 через термінал, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 15.11.2020 по строк дії ухвали.

На думку дізнавача вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001026 від 17.11.2020 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, у зв`язку із чим дізнавач звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримали повністю.

Також, в судове засідання не прибув представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з невідомих суду причин, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце слухання клопотання.

Тому, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Водночас, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів надається виключно дізнавачам сектору дізнання Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , які згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001026 від 17.11.2020 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Таким чином, враховуючи те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6, 7 ст.163 КПК України, зокрема витягом із ЄРДР, копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколом допиту потерпілого, а тому, з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача необхідно задовольнити частково, із встановленням періоду з 15.11.2020 по 23.12.2020.

На підставі викладеного, керуючись 159-166, 369, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В
Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися та вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- відомостей про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківську карту № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та умов її відкриття, а також відділення чи філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито, а також чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я;

- інформації про дані банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних в період з 15.11.2020 по 23.12.2020, з чиєї ініціативи;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів із відкритими списками(контрагентів) із зазначенням ПІБ та ІПН з банківської карти № НОМЕР_2 із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 15.11.2020 по 23.12.2020;

- матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_2 , з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу 15.11.2020 по 23.12.2020, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти на карту № НОМЕР_2 через термінал, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 15.11.2020 по 23.12.2020.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж місяця з дня поставлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя