Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2770/20
Справа № 711/8465/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2020 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000272 від 03.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться у володінні «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР ІІП України, щодо заволодіння бюджетними коштами службовими особами ГОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 під час виконання робіт в 2020 році на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 но капітальному ремонту покрівлі та утепленню будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 , шляхом завищення об`ємів виконаних робіт.
В ході аналізу та вивчення документів, які були опубліковані на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , опубліковано оголошення № UA-2020-03-13-001545-е, предмет закупівлі: «Капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі ЗОЇ 11 ступенів № НОМЕР_2 по АДРЕСА_2 », очікувана вартість предмету закупівлі 8 313 918,84 гри.
Участь у проведенні процедури закупівлі через електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » взяло 4 учасника: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з остаточною ціновою пропозицією 6 790 000,00 гри., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з остаточною ціновою пропозицією 6 800 000,00 гри., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з остаточною ціновою пропозицією 7 899 999,00 гри. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з остаточною ціновою пропозицією 7 900 000,00 грн.
За результатом проведеного аукціону пропозиції всіх учасників з найменшою ціновою пропозицією було відхилено, а переможцем з визначених критеріїв Замовника було визнано учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з найбільшою ціновою пропозицією в 7 900 000,00 грн,
15.06.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №32 на «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_2 )».
Згідно умов договору фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку передбачено в розмірі 6 234 326,00 грн., а за рахунок бюджету розвитку обласного бюджету передбачено фінансування в розмірі 1 665 674,00 гри. Також 16.06.2020 до договору № 32 укладено додаткову угоду № 1.
Із відомостей єдиної бази мережі розпорядників та. одержувачів бюджетних коштів встановлено, що протягом червня-жовтня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання умов договору підряду № 32 від 15.06.2020 перераховано кошти на загальну суму 5 663 931,6 грн.
Аналізом додатків до договору, виконавчої документації та реєстраційної картки програми і проекту, розміщеної на сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 та в ході фактичного огляду було встановлено, що до актів виконаних робіт включено роботи з розбирання облицювання стін, хоча фактично вказані роботи не проводились, а утеплення фасаду мінеральними плитами відбувалось одразу на поверхню стін будівлі.
Таким чином, документи, які знаходяться у розпорядженні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо укладення та виконання договору №32 на капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_2 та додаткових угод до нього мають доказове значення у кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних судових експертиз з метою перевірки дотримання суб`єктами господарювання законодавства, нададуть можливість встановити суму завданих збитків та осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України.
У зв`язку з викладеним, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме завірених копій документів фінансово-господарської діяльності щодо виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_2 )», а саме:
-завірених копій наказів про призначення на посади, посадових інструкцій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали перевірку та підписання виконавчої документації на об`єкті;
-завірених копій первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних з виконанням робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_11 на об`єкті «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_12 по АДРЕСА_2 )», в тому числі: договорів, договорів купівлі - продажу, договорів поставки, договорів відповідального зберігання та інших договорів та угод з усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями; відомостей обсягів робіт; графіків виконання робіт; договірних цін; зведених кошторисних розрахунків; оборотно -сальдових відомостей; актів виконаних робіт, актів здачі-прийомки продукції, актів приймання робіт (наданих послуг), дефектних актів, актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти прихованих робіт, графіки виконання робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, підсумкових відомостей ресурсів; головних книг, довіреності на проходження та оплату експертизи, завдання на проектування погоджене та затверджене замовниками робіт, розрахунок категорії складності об`єкту, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документи, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, договори технічного нагляду за об`єктом та документи, що підтверджують оплату наданих послуг з технічного нагляду, акти на закриття прихованих робіт, розрахунки одиничної вартості розцінки, протокол узгодження параметрів розрахунку договірної ціни, платіжних доручень, рахунків-фактур, банківських виписок, платіжних доручень, накладних, звітів про витрати матеріалів, актів звірок, видаткових- накладних, товарно-транспортних накладних та інших документів щодо використання матеріалів, машин та працівників, сертифікатів на матеріали (в тому числі сертифікатів відповідності), податкових накладних, рахунків-фактур, відомостей про обсяги робіт, протоколів погодження договірної ціни, кошторисів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, проектно-кошторисну документацію, експертних звітів, протоколів випробувань, розрахунків, листів, претензій, календарних планів виконання робіт та інших речей та документи, що можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні;
-інформацію за період з червня по грудень 2020 року років про штатний розпис посад на підприємстві; перелік та анкетні дані осіб, які протягом червня-грудень 2020 року працювали на підприємстві за трудовими або цивільно-правовими договорами; перелік та анкетні дані осіб, які брали участь у виконанні робіт на об`єкті «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_2 )».
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що документи до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування.

За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУІШ в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УСР в Черкаській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, що знаходяться у володінні 'ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , щодо виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі ЗОШ 1-ІІІ ступенів № НОМЕР_2 по АДРЕСА_2 )», а саме:
-завірених копій наказів про призначення на посади, посадових інструкцій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали перевірку та підписання виконавчої документації на об`єкті;
-завірених копій первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних з виконанням робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_11 на об`єкті «Капітальний ремонт І реставрація (Капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_2 )», в тому числі: договорів, договорів купівлі-продажу, договорів поставки, договорів відповідального зберігання та інших договорів та угод з усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями; відомостей обсягів робіт; трафіків виконання робіт; договірних цін; зведених кошторисних розрахунків; оборотно-сальдових відомостей; актів виконаних робіт, актів здачі-прийомки продукції, актів приймання робіт (наданих послуг), дефектних актів, актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти прихованих робіт, графіки виконання робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, підсумкових відомостей ресурсів; головних книг, довіреності на проходження та оплату експертизи, завдання на проектування погоджене та затверджене замовниками робіт, розрахунок категорії складності об`єкту, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документи, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, договори технічного нагляду за об`єктом та документи, що підтверджують оплату наданих послуг з технічного нагляду, акти на закриття прихованих робіт, розрахунки одиничної вартості розцінки, протокол узгодження параметрів розрахунку договірної ціни, платіжних доручень, рахунків-фактур, банківських виписок, платіжних доручень, накладних, звітів про витрати матеріалів, актів звірок, видаткових- накладних, товарно-транспортних накладних та інших документів щодо використання матеріалів, машин та працівників, сертифікатів на матеріали (в тому числі сертифікатів відповідності), податкових накладних, рахунків-фактур, відомостей про обсяги робіт, протоколів погодження договірної ціни, кошторисів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт- та витрати, проектно-кошторисну документацію, експертних звітів, протоколів випробувань, розрахунків, листів, претензій, календарних планів виконання робіт та інших речей та документи, що можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні;
-інформацію за період з червня по грудень 2020 року років про штатний розпис посад на підприємстві; перелік та анкетні дані осіб, які протягом червня-грудень 2020 року працювали на підприємстві за трудовими або цивільно-правовими договорами; перелік та анкетні дані осіб, які брали участь у виконанні робіт на об`єкті «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі ЗОНІ 1-ІII ступенів № НОМЕР_2 по АДРЕСА_2 )», з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1