УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницький клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку відсторонення від посади відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Хмельницький, українки, громадянки України, одруженої, зареєстрованої за адресою місця проживання та жительки АДРЕСА_1 , начальника фінансово-економічного управління головного бухгалтера ГУ ПФ України в Хмельницькій області,

у кримінальному провадженні №0000180,

встановив:

21.12.2020 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, про продовження строку відсторонення від посади відносно ОСОБА_5 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, від займаної нею посади начальника фінансово-економічного управління головного бухгалтера ГУ ПФ України в Хмельницькій області, в межах строку досудового розслідування, посилаючись на те, що підозрювана зможе незаконно мати можливість особисто чи/або при спілкуванні з іншими працівниками ГУ ПФ України в Хмельницькій області, впливати на свідків, а саме на начальників управлінь та відділів ГУ ПФ України в Хмельницькій області та підлеглих працівників, яким виділялись кошти на здійснення преміювання у кримінальному провадженні, знищити чи підробити документи, що мають значення по справі.

При цьому, продовжуючи обіймати зазначену посаду, підозрювана матиме можливість іншим чином протиправно перешкоджати кримінальному провадженню.

Заслухавши думку прокурора, який підтримує клопотання та просить його задовольнити, підозрювану та її захисника, які щодо задоволення клопотання покладаються на думку суду, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчий суддя установив, 14.04.2020 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за номером №0000180, зареєстровано дане кримінальне правопорушення, правова кваліфікація правопорушення ч. 3 ст. 191 КК України.

07.08.2020 року ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

08.08.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме про те, що начальник фінансово-економічного управління головний бухгалтер ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_5 та начальник ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_6 , у невстановлений слідством час, в силу своїх посад будучи обізнаними про порядок нарахування та виплати премій підлеглим їм працівникам ГУ ПФ України в Хмельницькій області, розробили злочинний план щодо систематичного, протиправного привласнення бюджетних коштів, виділених для преміювання працівників ГУ ПФ України в Хмельницькій області, шляхом преміювання лише тих працівників, які погодяться на повернення, на користь ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , частини отриманих ними в якості премії коштів.

Відповідно до цього плану ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_6 , упродовж тривалого часу, систематично, щомісяця повідомляла начальникам управлінь та інших територіальних структурних підрозділів відділів ГУ ПФУ в Хмельницькій області прізвища підлеглих їм працівників, яким буде нараховано премії та необхідність в подальшому повернення ними частини, визначеної ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , цієї. В подальшому, за нарахування премій, на вимогу ОСОБА_6 , яка встановлювалась через ОСОБА_5 , підпорядковані їй керівники, вимагали та отримували, в готівковій формі, від премійованих працівників частину нарахованих премій.

Вказані кошти керівники підпорядкованих управлінь передавали водію автотранспортних засобів ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_7 в конвертах з відповідними пояснювальними записами про суму коштів, які підлягають передачі ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . В подальшому, ОСОБА_7 передавав начальникам управлінь ГУ ПФ України в Хмельницькій області зазначені конверти з коштами, отриманими від начальників територіальних структурних підрозділів вказаного Фонду, які в подальшому передавали їх ОСОБА_5 . В свою чергу ОСОБА_5 , перевіривши суму коштів, частину коштів залишала собі, а частину передавала ОСОБА_6 .

Так, упродовж 29 - 30 червня 2020 року невстановлені, на даний час, працівники ГУ ПФ України в Хмельницькій області за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , в приміщенні ГУ ПФ України в Хмельницькій області за адресою м. Хмельницький, вул. Герцена, 10, передали останній доведені нею та ОСОБА_6 суми грошових коштів, а саме частини сум отриманих за червень 2020 року премій, виділених працівникам Фонду, в загальній сумі 107 100 грн., які ОСОБА_5 розмістила у своєму робочому кабінеті за вищевказаною адресою. В подальшому 03.07.2020 року близько 12:10 годин ОСОБА_5 в приміщенні Фонду за вищевказаною адресою передала ОСОБА_6 кошти в сумі 107 100 грн.

Внаслідок вищеописаних злочинних, протиправних дій ОСОБА_6 та ОСОБА_5 протягом 29 червня 03 липня 2020 року, перебуваючи за адресою м. Хмельницький, вул. Герцена, 10, заволоділи бюджетними коштами, виділеними для преміювання працівників ГУ ПФ України в Хмельницькій області в червні 2020 року, в сумі 107 100 гривень.

Крім того, протягом 03-07 серпня 2020 року невстановлені, на даний час, працівники ГУ ПФ України в Хмельницькій області за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , в приміщенні ГУ ПФ України в Хмельницькій області за адресою м. Хмельницький, вул. Герцена, 10, передали останній доведені нею та ОСОБА_6 суми грошових коштів, а саме частини сум отриманої за липень 2020 року премії в загальній сумі 104 600 грн., які ОСОБА_5 розмістила у своєму робочому кабінеті за вищевказаною адресою. В подальшому 08.07.2020, протягом робочого дня ОСОБА_5 у своєму робочому кабінеті в приміщенні ГУ ПФУ в Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький, вул. Герцена, 10, перерахувала та відсортувала зазначену суму коштів за купюрами, залишивши при собі 30 600 гривень, а решту коштів в сумі 74 000 грн., близько 17:30 години того ж дня, передала ОСОБА_6 в приміщенні Фонду за вищевказаною адресою у її робочому кабінеті №37.

Внаслідок вищеописаних злочинних, протиправних дій ОСОБА_6 та ОСОБА_5 протягом 03-07.08.2020, перебуваючи за адресою м. Хмельницький, вул. Герцена, 10, заволоділи бюджетними коштами, виділеними для преміювання працівників ГУ ПФ України в Хмельницькій області в липні 2020 року, в сумі 104 600 гривень, а всього в липні-серпні 2020 року на загальну суму 211 700 грн.

Відповідно до ч. 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя установив, що згідно з наказом № 49-ос від 20.04.2017 «Про переведення» ОСОБА_5 переведено з посади начальника бюджетно-фінансового управління - головного бухгалтера на посаду начальника фінансово-економічного управління - головного бухгалтера ГУ ПФ України в Хмельницькій області відповідно до пункту 1 частини першої статті 41 Закону України «Про державну службу» з 20 квітня 2017 року.

Відсторонення від посади є заходом забезпечення кримінального провадження, що суттєво обмежує право на працю і на заробіток, та негативно впливає на обов`язок особи утримувати інших осіб.

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження визначені у ст. 132 КПК України, у ній зазначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо прокурор серед іншого не доведе, що застосування певного заходу виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні прокурора.

Відповідно до ст.154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців.
Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.
Отже, за змістом п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 158 КПК сторона обвинувачення в особі прокурора має довести продовження на момент розгляду клопотання існування обставин, які стали підставою для відсторонення від посади; відсутність у сторони обвинувачення можливості іншими способами забезпечити протягом дії попередньої ухвали досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади.
З матеріалів клопотання слідує, що ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення підтверджується: повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення ВБКОЗ УСБУ у Хмельницькій області від 09.04.2020; протоколом обшуку від 07.08.2020, приміщення кабінету начальника фінансово-економічного управління головного бухгалтера ГУ ПФ України в Хмельницькій області; протоколами негласних слідчих (розшукових) дій про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, аудіо-, відео контроль особи та спостереження за особою, обстеження публічно недоступних місць з метою встановлення засобів аудіо- відео контролю особи; іншими зібраними матеріалами провадження.
Отже, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого корупційного злочину, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 09.08.2020 підозрювану ОСОБА_5 відсторонено від займаної посади начальника фінансово-економічного управління - головного бухгалтера ГУ ПФ України в Хмельницькій області.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 06.11.2020 підозрюваній ОСОБА_5 продовжено відсторонення від займаної посади начальника фінансово-економічного управління - головного бухгалтера ГУ ПФУ в Хмельницькій області, на строк по 05 січня 2021 року включно.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 04.11.2020 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців.
Аналізуючи обґрунтованість клопотання прокурора, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування у кримінальному провадженні не завершено, не допитані усі свідки та не проведений увесь нобхідний комплекс слідчих дій.
Враховуючи, що обставини, які стали підставою для відсторонення підозрюваного від посади, продовжують існувати та сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади, іншими способами протягом дії попередньої ухвали слідчого судді, оскільки ОСОБА_5 ,залишаючись на вказаній посаді під час проведення досудового розслідування, буде мати можливість особисто чи/або при спілкуванні з іншими працівниками ГУ ПФ України в Хмельницькій області, впливати на свідків, а саме на начальників управлінь та відділів ГУ ПФ України в Хмельницькій області та підлеглих працівників, яким виділялись кошти на преміювання, знищити чи підробити документи, що мають значення по справі.
Викладені обставини є достатніми для переконання того, що підозрювана, перебуваючи на обумовленій посаді, використовуючи своє службове становище, матиме реальну можливість вчинити дії на перешкоду досягненню мети досудового розслідування.
При цьому слідчий суддя враховує, що продовження зазначеного у клопотанні прокурора відсторонення ОСОБА_5 від займаної посади, є суттєвим втручанням у її права та свободи підозрюваної, зокрема на права на працю.
Однак, з урахуванням того, що розслідуване кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 перебуває у зв`язку з перебуванням підозрюваної на вищевказаній посаді, та саме завдяки статусу службової особи підозрюваній інкримінується кримінально карана поведінка,то слідчий суддя приходить до висновку, що за сукупності наведених обставин такий захід забезпечення кримінального провадження на цій стадії досудового розслідування, відповідає завданням кримінального провадження і є виправданим.
Керуючись ст.ст.110, 154-158 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк відсторонення підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від займаної посади начальника фінансово-економічного управління головного бухгалтера Головного Управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області в межах строку досудового розслідування по 05 лютого 2021 року.

Ухвала діє по 05 лютого 2021 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя