Справа №463/9484/20
Провадження №1-кс/463/5648/20
УХВАЛА

03 листопада 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, Тернопільської обласної прокуратури, ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:
слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до документів та інформації заначених у клопотанні, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даних документів та інформації у приміщенні ФІЛІЇ (ІНШИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ), ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , Місцезнаходження: АДРЕСА_2 за період з 01 січня 2020 року до моменту виконання ухвали слідчого судді.
Клопотання мотивує тим, що Слідчими Другого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000211 від 12.08.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що молодший інспектор 2 категорії відділу режиму і охорони Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з іншими, на даний час невстановленими особами, здійснювали незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів засудженим та ув`язненим особам, які знаходяться у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 . 08.10.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. У ході досудового розслідування, також, встановлено, що до скоєння вказаного злочину причетні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий 09.01.1999 Гусятинським РВ УМВС України у Тернопільській області; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на чиї імена надходили поштові відправлення з наркотичними засобами, психотропними речовинами та їх аналогами. Тому під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, інформації зазначених у клопотанні, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які свідчать про отримувача та відправника оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий просив розгляд клопотання проводити без його участі.
З метою попередження знищення вказаних у клопотанні предметів та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин у кримінальному провадженні, дане клопотання слідчий суддя розглядає без участі особи у володінні якої перебувають відповідні речі та документи.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що документи та інформація до яких просить надати доступ слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000211, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, оскільки такі самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути використані як докази вчиненого злочину та іншим способом отримати їх неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак в частково та надати доступ до витребуваної інформації за період часу з 01 січня 2020 року до 03.11.2020, тобто по фактичну дату звернення слідчим із клопотанням до слідчого судді.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або іншому слідчому групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даних документів та інформації у приміщенні ФІЛІЇ (ІНШИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ), ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , Місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме наступних копій документів та інформації:
- оригіналів документів, які свідчать про отримувача та відправника майна/товару за товаро-транспортною накладною №6939 (яка була отримана у відділенні № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 ) у тому числі, із зазначенням дати, часу, місця отримання, відправлення, суми оплати, вказаних накладних, з матеріалами фото-, відео- фіксації осіб, які відправляли та отримували майно/товар з можливістю вилучення вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на магнітних носіях;
- інформації, про те, які поштові відправлення отримували та відправляли наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий 09.01.1999 Гусятинським РВ УМВС України у Тернопільській області, номер мобільного телефону НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер мобільного телефону НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,номер мобільного телефону НОМЕР_7 ; ОСОБА_17 телефон НОМЕР_8 , та інформації і документів про отримання/відправлення майна/товару у тому числі, із зазначенням дати, часу, місця отримання, відправлення, суми оплати, накладних, з матеріалами фото-, відео- фіксації осіб, які відправляли та отримували майно/товар з можливістю вилучення вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на магнітних носіях, за період з 01 січня 2020 року до 03.11.2020.
В решті вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1