Справа № 212/467/21
У Х В А Л А

27 січня 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання інспектора сектору дізнання Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000012 від 06.01.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

25 січня 2021 року інспектор сектору дізнання Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в обґрунтування якого зазначив, що сектором дізнання Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування за фактом того, що 17.12.2020 року, невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріальний збиток.

За даним фактом сектором дізнання Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 185 КК України.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості проведення досудового розслідування за вищезазначеним фактом, та з метою встановлення особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 , дізнавач просив надати йому тимчасовий доступ до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за 17.12.2020 року з роз`ясненням даних щодо платежів та перерахування грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за 17.12.2020 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Дізнавач у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає що, дізнавачем відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про надання тимчасового доступу до яких просив дізнавач у своєму клопотанні тому, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Слідчий суддя встановив, що в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що в нього є універсальна банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ) на якій знаходились грошові кошти з кредитним лімітом на загальну суму 34 000, 00 гривень. 17.12.2020 року в другій половині дня, за адресою його мешкання прийшов знайомий його дружини ОСОБА_6 з метою переночувати. Приблизно об 20:00 вечора йому було потрібно змінити пін-код на своїй банківській картці за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та він попросив ОСОБА_7 , щоб він взяв його банківську картку та надиктував йому цифри з банківської картки. Знаходячись біля нього, ОСОБА_7 диктував цифри, а він змінював пін-код, в цей час, видно він побачив, який саме пін-код був на даній банківській картці. Після цього він поклав картку до кишені куртки. Після цього вони були в магазині, купували алкогольні напої. 18.12.2020 року ввечері він виявив, що його банківська картка відсутня, за допомогою мобільного застосунку «Повідомлення» він дізнався, що з його картки були зняті грошові кошти на суму 4 тисячі гривень. Так як цього він робив, то одразу зайшов до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував належну йому універсальну банківську картку. Згідно з виписки за його картковим-рахунком, в якій вказано, що грошові кошти належні йому, були зняті у банкоматі по АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Криворізької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за 17.12.2020 року з роз`ясненням даних щодо платежів та перерахування грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за 17.12.2020 року, мають суттєве значення для встановлення особи, яка заволоділа коштами та обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :

клопотання інспектора сектору дізнання Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати інспектору СД Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Криворізької філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за 17.12.2020 рокуз роз`ясненням даних щодо платежів та перерахування грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даногорахунку були зняті грошові кошти за 17.12.2020 року , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 27 лютого 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1