печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000947, -

ВСТАНОВИВ:
02.11.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000947 від 09.10.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2010 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено кредитний договір № 4, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало кредитні кошти у сумі 103 млн. грн. Станом на сьогоднішній день отримані кредитні кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повернуті до банківської установи не були а сума заборгованості складає 272 млн. грн.

Окрім цього встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договори кредитів ВКЛ-2005191 від 30.11.2010 та № ВКЛ- 2005191/1 від 25.03.2011. Станом на сьогоднішній день отримані кредитні кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повернуті до банківської установи не були а сума заборгованості складає 572 млн. грн.

Відповідно до висновку за результатом перевірки операцій з кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором № 4 від 01.06.2010, встановлено наступне:

Приймаючи рішення про кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кредитний комітет АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та правління банку не встановили: якими власними коштами забезпечена група компаній; реальний стан кредитної та кредиторської заборгованості; наявні оборотні активи, реалізація яких забезпечить формування грошового потоку необхідного та достатнього для обслуговування боргових зобов`язань.

Розрахункові показники забезпечення зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всіма його активами та рентабельність станом на дату отримання кредиту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », свідчать про наявність ознак фіктивного банкрутства.

Збитки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором № 4 від 01.06.2010, склали: 77713117,18 гривень збитку від втрати активу (сума неповернутого кредиту); 8712171,36 гривень збитку від недоотриманого доходу (сума несплачених відсотків та користування кредитними коштами).

У свою чергу службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою приховання слідів вчинення кримінальних правопорушень ініціювали процедуру банкрутства юридичної особи.

З метою пошуку шляхів доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службові особи вказаної юридичної особи розробили злочинний план виводу основних засобів, заниження їх фактурної вартості та передачі заставного майна іншій юридичній особі, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, є достатньо підстав вважати, що колишні члени кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючи спільно із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими невстановленими на теперішній час особами, користуючись службовими становищем заволоділи грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, отриманими в ході досудового розслідування відомостями встановлено, що організатором вищевказаної протиправної схеми ОСОБА_11 наразі залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ) з метою ухилення від кримінальної відповідальності та неповернення кредитних коштів.

02.07.2020 ІНФОРМАЦІЯ_7 через систему « ІНФОРМАЦІЯ_8 » був реалізований лот GL18N18481 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною продажу 10 468 979, 64 грн., що майже у 85 разів менше ніж сума заборгованості за двома кредитними договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладеними із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після підписання 29.07.2020 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договору купівлі-продажу права вимоги за кредитним договором № 4 від 01.06.2010 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має змогу ухилятись від виконання взятих перед банківськими установами зобов`язань, тобто державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_12 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000947 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ) у тому числі статути, рішення (протоколи загальних зборів) засновників (учасників) про створення підприємства, про призначення посадових осіб підприємства, про збільшення (зменшення) статутного капіталу підприємства, внесення змін до статуту, довіреності на представлення інтересів щодо реєстрації підприємства, копії наказів про призначення (звільнення) посадових осіб підприємства, довідка про внесення до ЄДРПОУ, рішення про припинення підприємства, форми карток №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47323/20-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1