Справа №766/9309/20
н/п 1-кс/766/6440/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,

встановила:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у ході обшуку у гр. ОСОБА_4 , а саме:

-6 пластикових ємностей з рідиною коричневого кольору та надписами «Е» на кришках, об`ємом 5 л.

-5 пластикових ємностей з рідиною коричневого кольору з кришками синього кольору, об`ємом 5 л.

-6 пластикових ємностей з рідиною прозорого кольору та синіми кришками, об`ємом 5 л. .

-3 пластикових ємності з рідиною коричневого кольору та синіми кришками з надписом «Б» , об`ємом 5 л.

-17 пластикових ємностей з рідиною коричневого кольору та синіми кришками, об`ємом 1 л.

-7 ємностей з рідиною прозорого кольору та червоними кришками, об`ємом 1 л.

-10 ємностей з рідиною прозорого кольору та червоними кришками, об`ємом 1 л.

-4 ємності з рідиною коричневого кольору та чорними кришками, об`ємом 1 л.

-11 ємностей з рідиною коричневого кольору та чорними кришками, об`ємом 1 л.

-26 ємностей з рідиною коричневого кольору та жовтими кришками, об`ємом 1 л.

-7 ємностей з рідиною прозорого кольору та червоними кришками, об`ємом 1 л.

-6 ємностей з рідиною прозорого кольору та чорними кришками, об`ємом 1 л.

-11 скляних пляшок об`ємом 0,5 дм 3 з етикеткою «Горілка пшенична» та рідиною прозорого кольору.

-23 скляні пляшки об`ємом 0,5 дм 3 з етикеткою «Водка Holodoff з прозорою рідиною».

-15 скляних пляшок об`ємом 100 мл., з етикеткою «Ice Berg водка люкс»

-3 упаковки (тетрапаки) об`ємом два літри з надписом «Curvoiser».

-40 пляшок скляних з марками акцизного податку та рідиною коричневого кольору об`ємом 0,5 дм 3 з етикеткою «Amber».

-8 скляних пляшок з етикеткою «Billy Bones» об`ємом 0,5 дм 3 з рідиною коричневого кольору.
-20 скляних пляшок об`ємом 0,5 дм 3 із надписом на етикетці «Amber» на етикетці та рідиною коричневого кольору.

-40 скляних пляшок об`ємом 0,5 дм 3 із надписом на етикетці «Горілка Пшенична» та рідиною прозорого кольору з марками акцизного податку.

-5 коричневих коробок ( тетрапаків) обгорнутих клейкою стрічкою червоного кольору усередині яких знаходяться сріблясті тетрапаки.

-20 коричневих коробок (тетрапаків) обгорнутих клейкою стрічкою червоного кольору усередині яких знаходяться сріблясті тетрапаки.

-12 скляних пляшок з етикеткою «Billy Bones» об`ємом 0,5 дм 3 та рідиною коричневого кольору
-7 коробок(тетрапаків) із надписом «Jack Daniels» чорного кольору об`ємом 2 дм 3.

-4 коробки (паки) з надписом «Glenfiddich» об`ємом 1,75 дм 3 зеленого кольору.

-6 коробок із надписом «Kraken White Rum» об`ємом 2 л.

-Одна скляна пляшка із етикеткою з надписом «Royal Park» об`ємом 1 л. та рідиною коричневого кольору

-5 скляних пляшок з етикеткою «Parkers» об`ємом 1 л. та рідиною світло-коричневого кольору.

-7 коробок (паків) з надписом «Xenta Absentia» 2 л.

-6 коробок ( паків) з надписом «Bacardi Contra Wegra» 2 л.

-4 коробки з надписом «Bailys» 2 л.

-2 коробки(паки) жовтого кольору з надписом «Jack Daniels» 2 л.

-9 коробок(паків) жовтого кольору з надписом «Jack Daniels» 2 л.

-5 коробок (паків) з надписом «Captain Morgan» 2 л.

-4 коробки(паки) з надписом «Chivas Regal» 2 л.

-3 коробки(паки) з надписом «Sauza Teqila» 2 л.

-8 скляних пляшок з етикеткою «Кагор Український» об`ємом 0,75 дм 3 та рідиною червоного кольору.

-5 скляних пляшок з етикеткою «Коньяк Napoleone» об`ємом 0,5 дм 3 та рідиною коричневого кольору .

-3 скляні пляшки з етикеткою «Billy Bones» 0,5 дм 3 та рідиною коричневого кольору.

-3 скляні пляшки з етикеткою «Canari» об`ємом 0,35 дм 3.

-3 скляні пляшки із етикеткою «Alix» об`ємом 0,7 дм 3та рідиною коричневого кольору

-1 скляна пляшка з етикеткою «Glendfiddіch» об`ємом 0,75 дм 3

-1 скляна пляшка з етикеткою «Fragoletti» об`ємом 0,75 дм 3

-7 скляних пляшок з етикеткою «Sweet Таїрово солодке» об`ємом 0,75 дм 3

-1 скляна пляшка з етикеткою «Київ напівсолодке вино ігристе» об`ємом 0,75 дм 3

-2 скляні пляшка з етикеткою «Fratelli Roze» об`ємом 0,75 дм 3

-6 скляних пляшок з етикеткою «Fratelli Brut Roze» об`ємом 0,75 дм 3

-5 скляних пляшок з етикеткою «Fratelli Brut» об`ємом 0,75 дм 3, з марками акцизного податку.

-2 скляні пляшки з етикеткою «Asti Salut Gold» об`ємом 0,75 дм 3

-13 скляних пляшок «Al Capone» 0,5 л з рідиною жовтого кольору та марками акцизного податку

-13 скляних пляшок з етикою «Amber вірменський коньяк» 0,5 дм 3 з марками акцизного податку та рідиною коричневого кольору

-7 скляних пляшок «Горілка Срібниця з марками акцизного податку 0,5 дм 3

-1 скляна пляшка з етикеткою «Prime» 0,5 дм 3 з рідиною прозорого кольору та марками акцизного податку

-4 скляні пляшки «Fratelli Roze» об`ємом 0,75 дм 3 та рідиною червоного кольору.

Обґрунтування клопотання:

Досудове розслідування проводиться за фактом можливого підроблення марок акцизного податку, а саме, у ході огляду місця події, за адресою: м.Херсон, вул. Леніна, 30. були виявлені та вилучені скляні пляшки з підробленими марками акцизного податку, а також пластикові пляшки з невідомою рідиною коричневого та білого кольору.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_1 ( справа №766/9309/20 н/п 1-кс/ 766/5616/20) було здійснено слідчу(розшукову) дію обшук, за адресою: АДРЕСА_1 , володільцем якою являється ОСОБА_5 та фактично користувався даним приміщенням ОСОБА_4 . У ході обшуку було виявлено велику кількість алкогольної продукції, яка ймовірно не відповідає ДСТУ України на алкогольні напої, а також можливо має підроблені марки акцизного податку, які неможливо виокремити від алкогольних виробів, як це зазначено в ухвалі слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_1 .

Враховуючи вищевикладене слідчим було прийнято рішення про вилучення під час обшуку наступних речей:
-6 пластикових ємностей з рідиною коричневого кольору та надписами «Е» на кришках, об`ємом 5 л.

-5 пластикових ємностей з рідиною коричневого кольору з кришками синього кольору, об`ємом 5 л.

-6 пластикових ємностей з рідиною прозорого кольору та синіми кришками, об`ємом 5 л. .

-3 пластикових ємності з рідиною коричневого кольору та синіми кришками з надписом «Б» , об`ємом 5 л.

-17 пластикових ємностей з рідиною коричневого кольору та синіми кришками, об`ємом 1 л.

-7 ємностей з рідиною прозорого кольору та червоними кришками, об`ємом 1 л.

-10 ємностей з рідиною прозорого кольору та червоними кришками, об`ємом 1 л.

-4 ємності з рідиною коричневого кольору та чорними кришками, об`ємом 1 л.

-11 ємностей з рідиною коричневого кольору та чорними кришками, об`ємом 1 л.

-26 ємностей з рідиною коричневого кольору та жовтими кришками, об`ємом 1 л.

-7 ємностей з рідиною прозорого кольору та червоними кришками, об`ємом 1 л.

-6 ємностей з рідиною прозорого кольору та чорними кришками, об`ємом 1 л.

-11 скляних пляшок об`ємом 0,5 дм 3 з етикеткою «Горілка пшенична» та рідиною прозорого кольору.

-23 скляні пляшки об`ємом 0,5 дм 3 з етикеткою «Водка Holodoff з прозорою рідиною».

-15 скляних пляшок об`ємом 100 мл., з етикеткою «Ice Berg водка люкс»

-3 упаковки (тетрапаки) об`ємом два літри з надписом «Curvoiser».

-40 пляшок скляних з марками акцизного податку та рідиною коричневого кольору об`ємом 0,5 дм 3 з етикеткою «Amber».

-8 скляних пляшок з етикеткою «Billy Bones» об`ємом 0,5 дм 3 з рідиною коричневого кольору.
-20 скляних пляшок об`ємом 0,5 дм 3 із надписом на етикетці «Amber» на етикетці та рідиною коричневого кольору.

-40 скляних пляшок об`ємом 0,5 дм 3 із надписом на етикетці «Горілка Пшенична» та рідиною прозорого кольору з марками акцизного податку.

-5 коричневих коробок ( тетрапаків) обгорнутих клейкою стрічкою червоного кольору усередині яких знаходяться сріблясті тетрапаки.

-20 коричневих коробок (тетрапаків) обгорнутих клейкою стрічкою червоного кольору усередині яких знаходяться сріблясті тетрапаки.

-12 скляних пляшок з етикеткою «Billy Bones» об`ємом 0,5 дм 3 та рідиною коричневого кольору
- 7 коробок(тетрапаків) із надписом «Jack Daniels» чорного кольору об`ємом 2 дм 3.

-4 коробки (паки) з надписом «Glenfiddich» об`ємом 1,75 дм 3 зеленого кольору.

-6 коробок із надписом «Kraken White Rum» об`ємом 2 л.

-Одна скляна пляшка із етикеткою з надписом «Royal Park» об`ємом 1 л. та рідиною коричневого кольору

-5 скляних пляшок з етикеткою «Parkers» об`ємом 1 л. та рідиною світло-коричневого кольору.

-7 коробок (паків) з надписом «Xenta Absentia» 2 л.

-6 коробок ( паків) з надписом «Bacardi Contra Wegra» 2 л.

-4 коробки з надписом «Bailys» 2 л.

-2 коробки(паки) жовтого кольору з надписом «Jack Daniels» 2 л.

-9 коробок(паків) жовтого кольору з надписом «Jack Daniels» 2 л.

-5 коробок (паків) з надписом «Captain Morgan» 2 л.

-4 коробки(паки) з надписом «Chivas Regal» 2 л.

-3 коробки(паки) з надписом «Sauza Teqila» 2 л.

-8 скляних пляшок з етикеткою «Кагор Український» об`ємом 0,75 дм 3 та рідиною червоного кольору.

-5 скляних пляшок з етикеткою «Коньяк Napoleone» об`ємом 0,5 дм 3 та рідиною коричневого кольору .

-3 скляні пляшки з етикеткою «Billy Bones» 0,5 дм 3 та рідиною коричневого кольору.

-3 скляні пляшки з етикеткою «Canari» об`ємом 0,35 дм 3.

-3 скляні пляшки із етикеткою «Alix» об`ємом 0,7 дм 3та рідиною коричневого кольору

-1 скляна пляшка з етикеткою «Glendfiddіch» об`ємом 0,75 дм 3

-1 скляна пляшка з етикеткою «Fragoletti» об`ємом 0,75 дм 3

-7 скляних пляшок з етикеткою «Sweet Таїрово солодке» об`ємом 0,75 дм 3

-1 скляна пляшка з етикеткою «Київ напівсолодке вино ігристе» об`ємом 0,75 дм 3

-2 скляні пляшка з етикеткою «Fratelli Roze» об`ємом 0,75 дм 3

-6 скляних пляшок з етикеткою «Fratelli Brut Roze» об`ємом 0,75 дм 3

-5 скляних пляшок з етикеткою «Fratelli Brut» об`ємом 0,75 дм 3, з марками акцизного податку.

-2 скляні пляшки з етикеткою «Asti Salut Gold» об`ємом 0,75 дм 3

-13 скляних пляшок «Al Capone» 0,5 л з рідиною жовтого кольору та марками акцизного податку

-13 скляних пляшок з етикою «Amber вірменський коньяк» 0,5 дм 3 з марками акцизного податку та рідиною коричневого кольору

-7 скляних пляшок «Горілка Срібниця з марками акцизного податку 0,5 дм 3

-1 скляна пляшка з етикеткою «Prime» 0,5 дм 3 з рідиною прозорого кольору та марками акцизного податку

-4 скляні пляшки «Fratelli Roze» об`ємом 0,75 дм 3 та рідиною червоного кольору.

Перераховані вище речі є предметом кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.199 КК України оскільки марки акцизного податку (предмет злочину) неможливо без пошкодження від`єднати від ємності, на якій вона закріплена, крім того, при проведенні експертних досліджень марок акцизного податку має значення вид продукту на якому знаходиться розташування (як приклад відомості про виробника тощо).

Одночасно, відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного, плодового та алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» та ст. 226-1 Податкового кодексу України у разі виробництва на митній території України алкогольних напоїв і тютюнових виробів чи ввезення таких товарів на митну територію України платники податку зобов`язані забезпечити їх маркування марками встановленого зразка у такий спосіб, щоб марка акцизного податку розривалася під час відкупорювання (розкривання) товару. Наявність наклеєної в установленому порядку марки акцизного податку встановленого зразка на пляшці (упаковці) алкогольного напою та пачці (упаковці) тютюнового виробу є однією з умов для ввезення на митну територію України і продажу таких товарів споживачам, а також підтвердженням сплати податку та легальності ввезення товарів.

Таким чином, від`єднання марок акцизного податку від ємності, призведе до неможливості в подальшому реалізувати продукцію, в разі її повернення за місцем попереднього зберігання.

Крім того, накладення арешту обумовлене тим, що вилучена продукція (марки акцизного податку та вміст ємностей) потребують експертному дослідженню на предмет відповідності вимогам чинного законодавства.

Доводи сторін:

Слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність. Зазначили, що клопотання підтримують у повному обсязі.

Власник майна ОСОБА_4 повідомлявся про розгляд клопотання, йому надсилалась повістка та смс-повідомлення. У судове засідання ОСОБА_4 не з`явився.

Мотивація суду:

Дослідивши надані до клопотання документи, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, якою визначено, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 173 КПК України визначено, що повинен врахувати слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000472 від 07.02.2020 року за підозрою у вчиненні злочину передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

Обставини, зазначені у клопотанні, підтверджується протоколом обшуку від 07.07.2020 р.

07.07.2020р. постановою слідчого вилучені предмети - визнано речовими доказами, у кримінальному провадженні № 0000472 від 07.02.2020 року.

Слідчим доведено необхідність та значимість вилучених речей, оскільки саме вони є об`єктом злочину за ч.1 ст.199 КК України.

У клопотанні слідчий зазначив мету арешту, визначеної п.1 ч.2 ст.170КПК України.

Так, є підстави вважати, що вилучені речі, які визнанні речовим доказами, можуть містити відомості та можуть бути використані як доказ факту або обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому арешт може бути накладено з метою збереження речового доказу, що передбачено п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, забезпечення права на судовий порядок вирішення спору, а також з метою запобігання знищення можливих наявних слідів вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,слідчий суддя

постановила :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000472 на тимчасово вилучене майно у ході обшуку у гр. ОСОБА_4 , а саме:

-6 пластикових ємностей з рідиною коричневого кольору та надписами «Е» на кришках, об`ємом 5 л.

-5 пластикових ємностей з рідиною коричневого кольору з кришками синього кольору, об`ємом 5 л.

-6 пластикових ємностей з рідиною прозорого кольору та синіми кришками, об`ємом 5 л. .

-3 пластикових ємності з рідиною коричневого кольору та синіми кришками з надписом «Б» , об`ємом 5 л.

-17 пластикових ємностей з рідиною коричневого кольору та синіми кришками, об`ємом 1 л.

-7 ємностей з рідиною прозорого кольору та червоними кришками, об`ємом 1 л.

-10 ємностей з рідиною прозорого кольору та червоними кришками, об`ємом 1 л.

-4 ємності з рідиною коричневого кольору та чорними кришками, об`ємом 1 л.

-11 ємностей з рідиною коричневого кольору та чорними кришками, об`ємом 1 л.

-26 ємностей з рідиною коричневого кольору та жовтими кришками, об`ємом 1 л.

-7 ємностей з рідиною прозорого кольору та червоними кришками, об`ємом 1 л.

-6 ємностей з рідиною прозорого кольору та чорними кришками, об`ємом 1 л.

-11 скляних пляшок об`ємом 0,5 дм 3 з етикеткою «Горілка пшенична» та рідиною прозорого кольору.

-23 скляні пляшки об`ємом 0,5 дм 3 з етикеткою «Водка Holodoff з прозорою рідиною».

-15 скляних пляшок об`ємом 100 мл., з етикеткою «Ice Berg водка люкс»

-3 упаковки (тетрапаки) об`ємом два літри з надписом «Curvoiser».

-40 пляшок скляних з марками акцизного податку та рідиною коричневого кольору об`ємом 0,5 дм 3 з етикеткою «Amber».

-8 скляних пляшок з етикеткою «Billy Bones» об`ємом 0,5 дм 3 з рідиною коричневого кольору.
-20 скляних пляшок об`ємом 0,5 дм 3 із надписом на етикетці «Amber» на етикетці та рідиною коричневого кольору.

-40 скляних пляшок об`ємом 0,5 дм 3 із надписом на етикетці «Горілка Пшенична» та рідиною прозорого кольору з марками акцизного податку.

-5 коричневих коробок ( тетрапаків) обгорнутих клейкою стрічкою червоного кольору усередині яких знаходяться сріблясті тетрапаки.

-20 коричневих коробок (тетрапаків) обгорнутих клейкою стрічкою червоного кольору усередині яких знаходяться сріблясті тетрапаки.

-12 скляних пляшок з етикеткою «Billy Bones» об`ємом 0,5 дм 3 та рідиною коричневого кольору
-7 коробок(тетрапаків) із надписом «Jack Daniels» чорного кольору об`ємом 2 дм 3.

-4 коробки (паки) з надписом «Glenfiddich» об`ємом 1,75 дм 3 зеленого кольору.

-6 коробок із надписом «Kraken White Rum» об`ємом 2 л.

-Одна скляна пляшка із етикеткою з надписом «Royal Park» об`ємом 1 л. та рідиною коричневого кольору

-5 скляних пляшок з етикеткою «Parkers» об`ємом 1 л. та рідиною світло-коричневого кольору.

-7 коробок (паків) з надписом «Xenta Absentia» 2 л.

-6 коробок ( паків) з надписом «Bacardi Contra Wegra» 2 л.

-4 коробки з надписом «Bailys» 2 л.

-2 коробки(паки) жовтого кольору з надписом «Jack Daniels» 2 л.

-9 коробок(паків) жовтого кольору з надписом «Jack Daniels» 2 л.

-5 коробок (паків) з надписом «Captain Morgan» 2 л.

-4 коробки(паки) з надписом «Chivas Regal» 2 л.

-3 коробки(паки) з надписом «Sauza Teqila» 2 л.

-8 скляних пляшок з етикеткою «Кагор Український» об`ємом 0,75 дм 3 та рідиною червоного кольору.

-5 скляних пляшок з етикеткою «Коньяк Napoleone» об`ємом 0,5 дм 3 та рідиною коричневого кольору .

-3 скляні пляшки з етикеткою «Billy Bones» 0,5 дм 3 та рідиною коричневого кольору.

-3 скляні пляшки з етикеткою «Canari» об`ємом 0,35 дм 3.

-3 скляні пляшки із етикеткою «Alix» об`ємом 0,7 дм 3та рідиною коричневого кольору

-1 скляна пляшка з етикеткою «Glendfiddіch» об`ємом 0,75 дм 3

-1 скляна пляшка з етикеткою «Fragoletti» об`ємом 0,75 дм 3

-7 скляних пляшок з етикеткою «Sweet Таїрово солодке» об`ємом 0,75 дм 3

-1 скляна пляшка з етикеткою «Київ напівсолодке вино ігристе» об`ємом 0,75 дм 3

-2 скляні пляшка з етикеткою «Fratelli Roze» об`ємом 0,75 дм 3

-6 скляних пляшок з етикеткою «Fratelli Brut Roze» об`ємом 0,75 дм 3

-5 скляних пляшок з етикеткою «Fratelli Brut» об`ємом 0,75 дм 3, з марками акцизного податку.

-2 скляні пляшки з етикеткою «Asti Salut Gold» об`ємом 0,75 дм 3

-13 скляних пляшок «Al Capone» 0,5 л з рідиною жовтого кольору та марками акцизного податку

-13 скляних пляшок з етикою «Amber вірменський коньяк» 0,5 дм 3 з марками акцизного податку та рідиною коричневого кольору

-7 скляних пляшок «Горілка Срібниця з марками акцизного податку 0,5 дм 3

-1 скляна пляшка з етикеткою «Prime» 0,5 дм 3 з рідиною прозорого кольору та марками акцизного податку

-4 скляні пляшки «Fratelli Roze» об`ємом 0,75 дм 3 та рідиною червоного кольору.

Ухвала слідчого судді протягорм п`яти днів з дня її оголошення може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Херсонського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1