Провадження № 1-кс/161/5273/20
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 15 липня 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

представників володільця майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

представників потерпілого ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000523 від 08.07.2020 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
08.07.2020 начальник відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_10 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на земельні ділянки, які на даний час зареєстровані за Баківцівською сільською радою Луцького району Волинської області, шляхом заборони на володіння, користування та розпорядження майном.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000523 від 08.07.2020 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, в ході якого встановлено, що службові особи Волинської регіональної філії «Центр державного земельного кадастру», Головного управління Держгеокадастру у Волинські області, Баківцівської сільської ради, приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснили розробку Волинською регіональною філією «Центру державного земельного кадастру» на замовлення Баківцівської сільської ради Луцького району технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та земельних ділянок сільськогосподарського призначення в межах населених пунктів на території Баківцівської сільської ради Луцького району Волинської області.

Розробка Волинською регіональною філією «Центру державного земельного кадастру» на замовлення Баківцівської сільської ради Луцького району технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та земельних ділянок сільськогосподарського призначення в межах населених пунктів на території Баківцівської сільської ради Луцького району Волинської області є прямим порушенням вимог ст. 35 Закону України «Про землеустрій», ст.ст. 83, 122 Земельного кодексу України, п.4 розділу ІІ «Перехідних та прикінцевих положень Закону України «Про внесенні змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», наказу Держгеокадастру від 13.05.2019 № 129 «Про деякі питання проведення заходу з інвентаризації земель державної власності», оскільки у відповідності до положень вищевказаних нормативних документів, розташовані в межах населених пунктів земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні державних підприємств, залишаються у державній власності, а підставою для їх інвентаризації є рішення органу виконавчої влади - Головного управління Держгеокадастру у Волинські області, уповноваженого здійснювати розпорядження земельною ділянкою та зі скерованих вказаною установою вихідних даних.

Поряд з цим, у розробленій технічній документації, а саме у таблиці №1 розділу № 5 «Проекті рішення»; завданні на виконання робіт від 01.11.2019; робочих інвентаризаційних планах земель сільськогосподарського призначення в межах населених пунктів на території Баківцівської сільської ради Луцького району Волинської області службовими особами Волинської регіональної філії «Центр державного земельного кадастру» вказано про те, що зазначені землі відносяться до земель запасу та не надані будь-кому у власність та користування, що не відповідає дійсності, оскільки у відповідності до державного акту на право постійного користування землею серії ВЛ №11 від 25.03.1994 року зазначені земельні ділянки передані у постійне користування Державному підприємству «Дослідне господарство «Перемога» Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України», що підтверджується довідками з державної статистичної звітності (форми 6-зем) про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями станом на 01.01.2016, у відповідності до яких ці ж земельні ділянки обліковуються як землі, надані в користування державному сільськогосподарському підприємству.

Вказані довідки з державної статистичної звітності (форми 6-зем) про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями станом на 01.01.2016 знаходяться і у матеріалах технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та земельних ділянок сільськогосподарського призначення в межах населених пунктів на території Баківцівської сільської ради Луцького району Волинської області.

Незважаючи на вказані порушення, службові особи Головного управління Держгеокадастру у Волинські області погодили технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель та земельних ділянок сільськогосподарського призначення в межах населених пунктів на території Баківцівської сільської ради Луцького району Волинської області, на підставі чого, в подальшому приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_11 здійснив державну реєстрацію частини вказаних у технічній документації земельних ділянок загальною площею 919,7844 га як комунальної власності Баківцівської сільської ради з кадастровими номерами:

1):03:000:0011 площею 16,3833 га,

2):03:000:0008 площею 49,416 га,

3):04:000:0001 площею 39,387 га,

4):04:000:0003 площею 27,967 га,

5):05:000:0002 площею 40,7338 га,

6):03:000:0003 площею 84,0322 га,

7):03:000:0007 площею 67,9551 га,

8):04:000:0002 площею 86,3429 га,

9):03:000:0001 площею 225,8585 га,

10):03:000:0002 площею 115,5432 га,

11):03:000:0014 площею 15,279 га,

12):04:000:0006 площею 4,8407 га,

13):04:000:0007 площею 126,5586 га,

14):04:000:0008 площею 2,0586 га,

15):03:000:0015 площею 17,4285 га.

У відповідності до довідки Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України від 27.12.2019 вих.№225/01-06, орієнтовна вартість 1 га земель сільськогосподарського призначення складає 55214,27 гривень.

Таким чином, орієнтовна загальна вартість земель, які протиправно вилучені з державної власності становить 50 785 224,2 гривень, що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками для державних інтересів.

08.07.2020 року слідчим було винесено постанову про визнання вище перелічених земельних ділянок речовими доказами у кримінальному провадженні №0000523.

На думку слідчого, з метою запобігання можливості подальшого перетворення, відчуження вказаних земельних ділянок, забезпечення збереження речових доказів, забезпечення відшкодування шкоди державі в розмірі 50 785 224,2 гривень, завданої внаслідок кримінальних правопорушень виникла необхідність у накладені арешту на зазначені вище земельні ділянки із забороною Баківцівській сільській раді Луцького району Волинської області на володіння, користування, розпорядження вказаним майном, оскільки існують обставини, які підтверджують, що незастосування цих обмежень призведе до подальшого приховування, зникнення, перетворення, втрати, передачі нерухомого майна держави шляхом його подальшого незаконного відчуження на користь третіх осіб.

14.07.2020 до суду надійшли письмові заперечення на клопотання про арешт майна представника Баківцівської сільської ради ОСОБА_6 , в якому останній просив клопотання про арешт майна залишити без задоволення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити, обґрунтовуючи наступним.

Зазначає, що розробка технічної документації на замовлення Баківцівської сільської ради здійснена з порушенням законодавства, оскільки в ході досудового розслідування встановлено, що серед таких земель є землі державної власності, а вони, натомість, в технічній документації були визначені як землі запасу. Згідно державного акту від 1994 року земельні ділянки, на які планується накласти арешт, є землями державної власності і перебувають у користуванні ДП ДГ «Перемога», а тому передача таких земельних ділянок у комунальну власність Баківцівській сільській раді завдала, на переконання слідчого, збитків державі на суму близько 51 млн. гривень.

Додатково зазначає, що з приводу описаних у клопотанні подій відкрито кілька кримінальних проваджень, а саме щодо підроблення технічної документації, щодо неправомірних дій нотаріуса з приводу реєстрації права власності на вказані земельні ділянки та третє кримінальне провадження, в межах якого подано дане клопотання про арешт майна.

Прокурор підтримав клопотання слідчого, просить накласти арешт на земельні ділянки з метою забезпечення збереження речових доказів та недопущення розпорядження таким майном.

Представник володільця майна, ОСОБА_6 , в судовому засіданні наголосив, що клопотання про арешт майна з невідомих причин містить в собі посилання на Баківську, а не Баківцівську сільську раду, зокрема як і витяг з ЄРДР.

Також додав, що оригінал державного акту на постійне користування ДП ДГ «Перемога» відсутній, а копія такого акту, натомість міститься в матеріалах справи.

Зокрема представником наголошено, що усі додані докази до клопотання здобуті в межах іншого кримінального провадження, а не КП №0000523, через що не можливо встановити коли і ким здобуті такі докази, і яким чином вони стосуються даного кримінального провадження.

Додатково зазначив, що слідчим не обґрунтовано, яким чином у разі застосування арешту буде досягнена мета кримінального провадження, не обґрунтовується відповідність майна критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а також не доводиться, що потреби кримінального провадження виправдовують таку ступінь втручання у право власності володільця майна.

В одному з інших, зазначених слідчим, кримінальних провадженнях, слідчим суддею вже було відмовлено у накладенні арешту на ці ж земельні ділянки, господарський суд також відмовив у забезпеченні позову за заявою ДП ДГ «Перемога». Додає, що дані правовідносини є суду господарсько-правовими, жодних ознак кримінального правопорушення не мають, а тому питання про накладення арешту на земельні ділянки в межах кримінального провадження є недоречним.

Представник володільця майна, сільський голова ОСОБА_5 , доповнила, що слідчий, на її переконання, намагається ввести суд в оману, оскільки копія державного акту на право постійного користування є сумнівним документом, оригінал такого документу відсутній, акт у 1994 році видавався насінницькому господарству, а наразі такого господарства немає, дані про правонаступництво також відсутні.

Зазначає, що в держакті вказано про 2019,55 га земель, а у довідці форми 6-зем 1746 га, тому що це різні землі, так як в документації до акту зазначено ліс та водно-болотний фонд, а у формі не відображено категорії земель, на які надано право на користування. На момент виготовлення технічної документації на замовлення Баківцівської сільської ради в державному реєстрі не було даних про ДГ «Перемога», за дану юридичну особу також не сплачуються податки.

Зауважила також те, що в межах даного кримінального провадження жодній особі не оголошено підозри, нікого не допитано, просила у задоволенні клопотання відмовити.

Представник потерпілої особи ДП ДГ «Перемога» ОСОБА_9 клопотання про арешт майна підтримав, просив задовольнити, оскільки в сільради немає для людей іншої землі, як та що в користуванні ДГ «Перемога», тому така земля була зареєстрована як комунальна. Вказує, що ДГ «Перемога» висаджує на вказаній землі врожай, тобто дійсно та фактично використовує цю землю.

Заступник директора ДГ «Перемога» ОСОБА_7 в судовому засіданні підтвердив, що господарство засіває землю озимою та ярою пшеницею, а також ріпаком (як товарним так і насіннєвим зерном), самостійно обробляє вказану землю.

Представник потерпілого ОСОБА_8 додатково зазначив, що дані землі не підлягають передачі будь-кому іншому, окрім як за дозволом президії НААН України, що вже було здійснено кілька разів, в тому числі, щодо передачі Баківцівській сільській раді частини земель, зокрема у 2004 та 2013 роках, тому у користуванні ДГ «Перемога» наявні не 2019,55 га земель, а менше (близько 100 га віддано для передачі пенсіонерам та працівникам господарства, та 2 га - під кладовище).

Слідчий додатково зазначив, що дійсно, в даному кримінальному провадженні не допитувались особи та не оголошувалась підозра будь-кому із осіб, а також, що в 2016 році на замовлення ДГ «Перемога» ініційовано виготовлення документації з землеустрою. На що представник сільради ОСОБА_5 , зауважила, що підприємство «Горизонт», яке виконувало замовлення ДГ «Перемога», мало що не позбавили ліцензії за таку документацію.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ст. 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Водночас відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для інших осіб та розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що воно не містить жодних доказів, які б підтверджували необхідність накладення арешту на вищевказане майно, зокрема зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна, передбачених ст.171 КПК України.

Натомість з матеріалів справи встановлено, що в технічній документації наявні позитивні висновки відділу в Луцькому районі ГУ Держгеокадастру у Волинській області, відділу архітектури Луцької районної державної адміністрації, рішення Луцької районної ради, наявні також відомості про зареєстроване право комунальної власності на вказані земельні ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що свідчить про відповідність технічної документації вимогам чинного законодавства у сфері землеустрою. Добросовісність Баківцівської сільської ради у набутті та володінні вказаними земельними ділянками, що на даний час не спростована в установлений законом спосіб, в тому числі і рішеннями судів.

Положеннями п.2 ч.10 ст. 170 КПК України передбачено, що не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

З матеріалів справи вбачається, що на даний час в ході досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000523 не здобуто доказів того, що самі по собі земельні ділянки, на які пропонується накласти арешт, є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі, що такі ділянки були об`єктами протиправних дій, набуті внаслідок вчинення протиправних дій.

Окрім того, усі слідчі дії, проведені в межах іншого кримінального провадження №0000435, протоколи яких долучено до матеріалів клопотання не можуть вважатися належними доказами, а посилання на них при обґрунтуванні клопотання не має правових підстав.

Слідчий суддя також звертає увагу на те, що у даному кримінальному провадженні відсутня обґрунтована підозра у вчиненні кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування нікого не допитано та не проведено жодних інших слідчих дій, що підтверджується поясненнями слідчого у судовому засіданні.

Враховуючи те, що стороною кримінального провадження не доведено можливість настання ризиків зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, також не надано доказів того, що накладення арешту не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб, ні слідчим, ні прокурором також не доведено достатніх підстав вважати, що дане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, в сукупності утворює обґрунтований сумнів у розумності та спів розмірності обмеження права власності Баківцівської сільської ради завданням кримінального провадження.

Тому, з врахуванням вищевикладеного, в задоволенні клопотання про накладення арешту на майно слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
В задоволенні клопотання начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, а саме земельних ділянок з кадастровими номерами :03:000:0011 площею 16,3833 га, :03:000:0008 площею 49,416 га, :04:000:0001 площею 39,387 га, :04:000:0003 площею 27,967 га, :05:000:0002 площею 40,7338 га, :03:000:0003 площею 84,0322 га, :03:000:0007 площею 67,9551 га, :04:000:0002 площею 86,3429 га, :03:000:0001 площею 225,8585 га, :03:000:0002 площею 115,5432 га, :03:000:0014 площею 15,279 га, :04:000:0006 площею 4,8407 га, :04:000:0007 площею 126,5586 га, :04:000:0008 площею 2,0586 га, :03:000:0015 площею 17,4285 га, які на даний час зареєстровані за Баківцівською сільською радою Луцького району Волинської області, шляхом заборони на володіння, користування та розпорядження майном відмовити.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 16.07.2020.

Слідчий суддя ОСОБА_1