Справа 688/3289/20
№ 1-кс/688/1056/20
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

23 листопада 2020 року м.Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого інспектора дізнання СД Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженнням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

встановила:

Старший інспектор дізнання СД Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженнням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 .
Органом досудового розслідування встановлено, що що 03.11.2020 року невстановлена особа, знаходячись неподалік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , з сумки ОСОБА_5 , таємно викрала гаманець з грошима та кредитну картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з пін-кодом до неї і в подальшому в період з 16:56 год. по 17:06 год. з банкомату вищевказаного банку, що розташований по АДРЕСА_2 , зняла грошові кошти в сумі 2 415 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 2 795 гривень.

20.11.2020 року відомості про дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000264, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування у формі дізнання під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що 03 листопада 2020 року близько 16:30 години вона вийшла з квартири в магазин за продуктами харчування. У неї з собою була жіноча сумочка, світло-коричневого кольору, в якій знаходився гаманець чорного кольору разом з її кредитною карткою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на якій знаходились грошові кошти та пін-код до вказаної картки. Склавши продукти харчування в пакет, потерпіла гаманець положила в свою сумку та пішла додому. Вже перебуваючи в квартирі, вона виявила відсутність гаманця та кредитної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у своїй сумочці. Після цього стала блокувати картки і зателефонувавши на гарячу лінію АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", їй повідомили, що з її кредитної картки по АДРЕСА_2 було знято кошти в сумі 2 415 грн, за декілька операцій. Після цього вона вирішила звернутися у Шепетівський ВП із письмовою заявою.

В ході досудового розслідування у формі дізнання встановлено, що з метою перевірки вказаної інформації та встановлення кінцевих даних рахунків отримувачів коштів та осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального проступку, а також отримання повної інформації про осіб, які стали потерпілими в результаті злочинних дій останнього, виникла необхідність в тимчасовому доступі, тобто застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, що передбачено ст. 160 КПК України.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від старшого інспектора дізнання СД Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , та прокурора ОСОБА_4 надійшли письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують та просять задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме інформацію про усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому інспектору СД Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю щодо інформації про усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) у період часу з 16:30 год. по 17:30 год. 03.11.2020 року, та надати відео та фотозображення з банкомату чи терміналу по АДРЕСА_2 , з якого знімались кошти із зазначеного рахунку ОСОБА_5 у період часу з 16:30 год. по 17:30 год. 03.11.2020 року, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , головний офіс: АДРЕСА_3 .
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1