Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/1260/19
Провадження № 1-кс/723/4538/20
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2020 року

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду
Чернівецької області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Сторожинецького районного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: повний номер рахунку одержувача у фінансових установах, відомості про платника коштів та інформацію про транзакцію від 03.03.2019 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
При цьому прокурор посилається на те, що 02 та 03 березня 2019 року, невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовим коштами ОСОБА_4 на суму 8 130 грн., які остання перерахувала на картковий рахунок невідомої особи.

По даному факту СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області 06.03.2019 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.
Під час досудового розслідування, в ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона 02.03.2019 року, за допомогою терміналу самообслуговування, що в АДРЕСА_1 здійснила переказ готівки в розмірі 630 грн. (аванс) на картку № НОМЕР_1 , так як мала намір придбати станок-плиткоріз, оголошення про продаж якого розміщено на Інтернет ресурсі «ОLX». Крім того, 03.03.2019 року потерпіла перерахувала ще 7500 грн. за повну вартість, тільки після того буде отриманий товар. Був здійснений переказ коштів, однак товару не було отримано.
На часткове підтвердження цих обставин надано квитанцію, з якої вбачається, що 02.03.2019 року о 10 год 57 хв. 56 сек через термінал К2500029 ( АДРЕСА_1 ) на картку № НОМЕР_2 , здійснено переказ грошових коштів в розмірі 630 грн. (з яких 3,15 грн. комісія) код ат. НОМЕР_3 .
Однак не встановлено реквізити картки, на яку потерпіла 03.03.2019 року перерахувала 7500 грн.
Ухвалою слідчого судді Сторожинецького районного суду надано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до рахунку № НОМЕР_1 , тобто до рахунку одержувача коштів в розмірі 630 грн. 01.08.2019 року слідчим здійснено виїмку документів та з`ясовано, що 02.03.2019 року на картку № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5 , зараховано кошти в сумі 626,85 через АТМ Note Acceptance UKR STOROZHYNETS BRANCH 10025- K2500029.
Наразі нічим не підтверджено, що потерпілою здійснено переказ коштів в розмірі 7500 грн. на картку, номер якої диктувала невідома особа у телефонній розмові. Відповідні відомості відсутні.
Тимчасовий доступ до документів, згідно клопотання, необхідний для встановлення важливих обставин у кримінальному правопорушенні та з метою встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Судове засідання, проводилось із врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, без участі осіб у віданні яких знаходяться документи.
Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання.
Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання, копії матеріалів, на яких ґрунтуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якоїзнаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
З поданого клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання передбачених ст. 161 КПК України слідчим суддею не встановлено.

Також судом встановлено, що по вказаному кримінальному провадженні проведені певні слідчі дії, але встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення не вдалося і вказане можливе за допомогою необхідної слідчої інформації, яка міститься в документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ця інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, не можливо.
Враховуючи наведене слідчий суддя вважає, що є підстави для отримання доступу до вище зазначених документів у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя , -

постановив :
Клопотання прокурора - задовольнити.

Надати дізнавачу - інспектору Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 та /або прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення у філії Чернівецькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_3 , а саме:
-Інформацію про повний номер рахунку одержувача (контрагентів) у фінансово- кредитних установах, на який були зараховані кошти, із зазначенням найменування установ, а також відомості про платника, стосовно транзакції за наступними параметрами: 02.03.2019 року 10.57.56, термінал К2500029 (м. Сторожинець вл. Федьковича 11), 10025-0144, номер картки № НОМЕР_2 , грошові кошти в розмірі 630 грн. (з яких 3,15 комісія), код авт..910280/59;
- інформацію про транзакцію від 03.03.2019 року з переказу коштів в розмірі 7 500 грн. через термінал К25000229 ( АДРЕСА_1 ), зокрема про повний номер рахунку одержувача (контрагентів) у фінансово-кредитних установах, на який були зараховані кошти, із зазначенням найменування установ, а також відомості про платника.

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю один місяць, який обраховується з дня постановлення ухвали.

Службовим особам філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів інспектору Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 та /або прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду А. Пташник