УХВАЛА

06 серпня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про арешт майна , -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Рівненській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 в якому просить накласти арешт.
В обґрунтуванні клопотання зазначає, що СУ ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000035 від 03.08.2020 за фактом незаконного зберігання з метою збуту підакцизної групи товарів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.
Так, 03.08.2020 року на адресу СУ ГУ ДФС у Рівненській області надійшло повідомлення від УОРД ГУ ДФС у Рівненській області про те, що за адресою: АДРЕСА_1 громадянином ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) зберігаються з метою збуту незаконно виготовленні підакцизні товари.
Відповідно до довідок №218783957 і №218815401 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та листа Шпанівської сільської ради Рівненського Рівненської області від 04.08.2020 земельна ділянка з кадастровим номером №:01:025:0143 за адресою: АДРЕСА_1 належить громадянці ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ).
У подальшому, 03.08.2020, на підставі ч. З ст. 233 КПК України з метою врятування майна, яке є речовим доказом вчинення злочину, було невідкладно проведено обшук незавершеного будівництва, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті якого виявлено та вилучено:
9 синіх пластикових бочок, орієнтовним об`ємом 220л кожна, заповнених, візуально, на 90% прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
5 пластикових пляшок, об`ємом 10л кожна, заповнених, візуально, повністю прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
6 пластикових пляшок, об`ємом 5л кожна, заповнених, візуально, повністю прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
1 пластикова пляшка, об`ємом 5л, заповнена, візуально, на 1/2 прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
Всього загальним об`ємом 1882л.
50 блоків по 10 пачок кожен тютюнових виробів Compliment red з українським підакцизним маркуванням.
Для призначення в подальшому експертизи матеріалів, речовин та виробів, відібрано з кожної бочки зразки рідини у пластикову пляшку об`ємом 0,5л, у загальній кількості 9 пляшок, які поміщені до поліетиленового пакету чорного кольору та належним чином опечатано бірками з підписами понятих та слідчого.
Також, відібрано з 5-и пластикових пляшок, об`ємом 10л кожна, зразок рідини у пластикову пляшку, об`ємом 0,5л та з 6-и пластикових пляшок, об`ємом 5л кожна, зразок рідини у пластикову пляшку, об`ємом 0,5л. Ці два зразки поміщені до поліетиленового пакету чорного кольору та належним чином опечатано бірками з підписами понятих та слідчого.
До того ж, відібрано 1 блок сигарет по 10 пачок Compliment red з українським підакцизним маркуванням.
Перераховані вище речі та рідини з характерним запахом спирту вилучено до ГУ ДФС у Рівненській області області.
У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, а саме:
9 синіх пластикових бочок, орієнтовним об`ємом 220л кожна, заповнених, візуально, на 90% прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
5 пластикових пляшок, об`ємом 10л кожна, заповнених, візуально, повністю прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
6 пластикових пляшок, об`ємом 5л кожна, заповнених, візуально, повністю прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
1 пластикова пляшка, об`ємом 5л, заповнена, візуально, на 1/2 прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
Всього загальним об`ємом 1882л.
50 блоків по 10 пачок кожен тютюнових виробів Compliment red з українським підакцизним маркуванням.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала то просила його задоволити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. При проведенні огляду допускається вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.
Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України ,арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України , у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
У відповідності до ч.1 ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Судом встановлено, що СУ ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000035 від 03.08.2020 за фактом незаконного зберігання з метою збуту підакцизної групи товарів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.
Відповідно до довідок №218783957 і №218815401 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та листа Шпанівської сільської ради Рівненського Рівненської області від 04.08.2020 земельна ділянка з кадастровим номером №:01:025:0143 за адресою: АДРЕСА_1 належить громадянці ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ).
У подальшому, 03.08.2020, на підставі ч. З ст. 233 КПК України з метою врятування майна, яке є речовим доказом вчинення злочину, було невідкладно проведено обшук незавершеного будівництва, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті якого виявлено та вилучено:
9 синіх пластикових бочок, орієнтовним об`ємом 220л кожна, заповнених, візуально, на 90% прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
5 пластикових пляшок, об`ємом 10л кожна, заповнених, візуально, повністю прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
6 пластикових пляшок, об`ємом 5л кожна, заповнених, візуально, повністю прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
1 пластикова пляшка, об`ємом 5л, заповнена, візуально, на 1/2 прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
Всього загальним об`ємом 1882л.
50 блоків по 10 пачок кожен тютюнових виробів Compliment red з українським підакцизним маркуванням.
Для призначення в подальшому експертизи матеріалів, речовин та виробів, відібрано з кожної бочки зразки рідини у пластикову пляшку об`ємом 0,5л, у загальній кількості 9 пляшок, які поміщені до поліетиленового пакету чорного кольору та належним чином опечатано бірками з підписами понятих та слідчого.
Також, відібрано з 5-и пластикових пляшок, об`ємом 10л кожна, зразок рідини у пластикову пляшку, об`ємом 0,5л та з 6-и пластикових пляшок, об`ємом 5л кожна, зразок рідини у пластикову пляшку, об`ємом 0,5л. Ці два зразки поміщені до поліетиленового пакету чорного кольору та належним чином опечатано бірками з підписами понятих та слідчого.
До того ж, відібрано 1 блок сигарет по 10 пачок Compliment red з українським підакцизним маркуванням.
Перераховані вище речі та рідини з характерним запахом спирту вилучено до ГУ ДФС у Рівненській області області.
У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, а саме:
9 синіх пластикових бочок, орієнтовним об`ємом 220л кожна, заповнених, візуально, на 90% прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
5 пластикових пляшок, об`ємом 10л кожна, заповнених, візуально, повністю прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
6 пластикових пляшок, об`ємом 5л кожна, заповнених, візуально, повністю прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
1 пластикова пляшка, об`ємом 5л, заповнена, візуально, на 1/2 прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
Всього загальним об`ємом 1882л.
50 блоків по 10 пачок кожен тютюнових виробів Compliment red з українським підакцизним маркуванням.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, з метою позбавлення можливості використовувати вказане майно, розпоряджатися будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, суд вважає клопотання слідчого є обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.170, 171, 173,309 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задоволити.
Накласти арешт на вилучені під час обшуку 03.08.2020 незавершеного будівництва, що знаходиться за адресою: Рівненська обл. Рівненський р-н с. Шпанів вул. Героїв Майдану 7 на земельній ділянці з кадастровим номером №:01:025:0143 незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме:
9 синіх пластикових бочок, орієнтовним об`ємом 220л кожна, заповнених, візуально, на 90% прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
5 пластикових пляшок, об`ємом 10л кожна, заповнених, візуально, повністю прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
6 пластикових пляшок, об`ємом 5л кожна, заповнених, візуально, повністю прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
1 пластикова пляшка, об`ємом 5л, заповнена, візуально, на 1/2 прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
Всього загальним об`ємом 1882л.
50 блоків по 10 пачок кожен тютюнових виробів Compliment red з українським підакцизним маркуванням.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Рівненській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 .
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1