Провадження № 1-кс/161/7496/20
У Х В А Л А

м. Луцьк 20 жовтня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Присяжнюк Л.М.,

за участю секретаря судового засідання Кубяк О.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області майора поліції Желєзної-Бондарук Н.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області майор поліції Желєзна-Бондарук Н.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання останньому або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів з можливість вилучення копій документів, які знаходяться у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотанням обґрунтоване тим, що прокуратурою Волинської області 03.01.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000004 щодо службових осіб підприємства, які у змові з посадовими особами органу місцевого самоврядування, привласнили бюджетні кошти, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 1381 від 21.12.2019 року на проведення «Капітального ремонту мосту через річку Стир на вулиці Ковельській в місті Луцьку Волинської області»(додаткові роботи) договірна ціна робіт по якому становить 1 348 513,2 грн., строки виконання робіт до 31.12.2019.

27.12.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено додаткову угоду № 1 до договору від 21.12.2019 № 1381 щодо зменшення ціни закупівлі на суму 185 607,03 грн., оскільки підрядником виконано роботи на суму 1 162 906,17 грн. В цей самий день 27.12.2019, департаментом житлово-комунального господарства Луцької міської ради на рахунок товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано кошти в сумі 1 162 906,7 грн., як кошти за виконання робіт відповідно до укладеного договору.

В той же час, встановлено, що у період з 21.12.2019 по 31.12.2019 на об`єкті «міст через річку Стир на вулиці Ковельській в м.Луцьку» будь-які ремонтні роботи не проводилися.

Проведена комісійна судово будівельно-технічна експертиза від 27.04.2020 №8036 підтвердила завищення вартості виконаних будівельно-монтажних робіт, в тому числі використаних матеріалів та витрат по об`єкту «Капітальний ремонт мосту через річку Стир на вулиці Ковельській в місті Луцьку Волинської області» в сумі 1 118 251,00 гривень.

Крім того, судово економічна експертиза від 21.05.2020 №13 підтвердила завдану матеріальну шкоду по об`єкту «Капітальний ремонт мосту через річку Стир на вулиці Ковельській в місті Луцьку Волинської області» в сумі 1 118 251,00 гривень.

В зв`язку з тим, що договори №798 від 25.07.2018 та №1381 від 21.12.2019 та акти виконаних робіт КБ2в по даному об`єкту підписані директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_1 , який не з`являється для відібранні у нього зразків підпису, про що складено відповідні процесуальні документи, з метою підтвердження підписання саме даною особою документів виникла необхідність у вилучені оригіналів інших документів які посвідчувалися ОСОБА_1 для проведення судово почеркознавчої експертизи.

Поряд із цим було встановлено, у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ,куди в грудні 2019 року перераховувалися кошти за виконані ними роботи по вище вказаному об`єкту.

Таким чином, оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 та подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі клієнт-банк, паспортні відомості про особу), із зазначенням контрагентів та призначення платежів, оригіналів документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта, оригіналів документів із даними про посадових осіб, котрим видавався ключ електронного цифрового підпису та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису, платіжні доручення про перерахування коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за грудень 2019 року січень 2020 року, довіреності по даний час та інші документи, що були підставою для перерахунку коштів, які перебувають АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного товариства, встановлення винних у цьому осіб, а також для проведення судово почеркознавчої експертизи.

Зазначені документи, які знаходяться у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , містять охоронювану законом банківську таємницю, однак без їх використання неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки вони знаходяться у вказаній банківській установі.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Слідчий у судове засідання не з`явився, водночас у заяві просила розглядати справу без її участі, клопотання підтримала.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази в їх сукупності, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області Желєзній Бондарук Надії Олегівни, Уху Володимиру Степановичу, Криську Володимиру Володимировичу, Зубу Олегу Миколайовичу, а за їх дорученням - іншому слідчому з групи слідчих чи працівнику оперативного підрозділу тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі клієнт-банк, паспортні відомості про особу), із зазначенням контрагентів та призначення платежів, оригіналів документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта, оригіналів документів із даними про посадових осіб, котрим видавався ключ електронного цифрового підпису та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису, платіжні доручення про перерахування коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за грудень 2019 року січень 2020 року, довіреності та інші документи, що були підставою для перерахунку коштів і які становлять банківську таємницю, знаходяться у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 19 листопада 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду

Волинської області Л.М. Присяжнюк