Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1091/21
У Х В А Л А

02 лютого 2021 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Київської міської прокуратури № 7 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Зазначив, що Київською місцевою прокуратурою № 7 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000230 відомості про яке 25.09.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в.о. директора Департаменту промисловості та розвитку підприємства Київської міської держаної адміністрації ) ОСОБА_5 спільно з посадовими особами комунального підприємства «Міський магазин» виконавчого органу Київської міської держаної адміністрації (, юридична адреса: м. Київ, вул. Басейна, 1/2А) в особі директора ОСОБА_6 , заступника директора ОСОБА_7 та головного бухгалтера ОСОБА_8 зловживаючи своїм службовим становищем впродовж 2019-2020 років в ході проведення державних закупівель забезпечують перемогу підконтрольних їм підприємств, після чого підписуються акти виконаних робіт та інші документи, в які вносять завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт на підставі яких здійснюється перерахування бюджетних коштів, частина з яких привласнюється.

Так, 04.02.2019 відбулись торги на закупівлю робіт за державні кошти «Реставрація з пристосування нежитлового приміщення в житловому будинку (пам`ятка архітектури, містобудування, історії місцевого значення, охоронний № 3814) за адресою: АДРЕСА_1 ». Замовником робіт виступало КП «Міський магазин», переможцем в торгах не дивлячись на наявність порушень передбачених ч. 3 ст. 22, ч. 1 ст. 5, ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 36 Закону України № 922-VIII, у редакції від 01.01.2019 року, які у подальшому були зафіксовані та викладені у висновку Держаудитслужби визнано ТОВ «Будівельно-монтажна компанія» «Вавілон». Відповідно до умов договору ТОВ «БК «Вавілон» повинно здійснити реставрацію об`єкта (підвального приміщення) з пристосуванням під сучасні потреби загальною площею 87.8 м2 ціна договору 2 890 000 грн.

Водночас, кошти в розмірі близько 2.6 млн. грн. перераховано на рахунки ТОВ «БК «Вавілон», однак роботи ще не завершені. Поряд з тим, з метою привласнення коштів комунального підприємства в проектно-кошторисній документації було значно завищено вартість виконання робіт. Крім цього, самі роботи не виконані в належному об`ємі та якості. Отримані в результаті такої діяльності кошти, з метою переведення в готівку та виведення в тіньовий сектор економіки, було перераховано на ряд підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Джетпоінт Компані», ТОВ «Український Будівельний Експерт» та ТОВ «Бенефіт Експлорейшн» за виконання вказаних робіт, які фактично не виконувались.

Зокрема, встановлено факт невиконання робіт, який підтверджуються показами свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 з яких встановлено, відсутня дозвільна документація з ДАБІ, що свідчить про заборону виконання будь яких робіт, в наслідок чого завдано шкоду понад 2,9 млн. грн.

Поряд з тим, вищевказані комерційні структури створено з метою штучного формування податкового кредиту з ПДВ, ухилення від сплати податків та виведення коштів в тіньовий сектор економіки.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що директор КП «Міський магазин» ОСОБА_6 спільно із заступником директора ОСОБА_7 та головним бухгалтером ОСОБА_8 запровадили злочинний механізм з виводу та привласнення коштів комунального підприємства, який полягає у поверненні у готівковому вигляді грошових коштів, які нараховані підлеглим працівникам за виконання обов`язків інших посад за суміщенням.

Окремим напрямком вказаного злочинного механізму є оформлення фіктивних договорів на виконання робіт з фізичними особами, які фактично не виконувались. Також оформлення в штат підприємства зокрема у відділ по роботі з ярмарками осіб, які вважалися працевлаштованими, але обов`язків взагалі не виконували. Заробітна плата їм нараховувалась на карткові рахунки 70% з якої у подальшому повертається директору.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва № 758/472/21 було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

28 січня 2021 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться Книжковий магазин, частково знаходиться адміністрація КП «Міський Магазин» та підвальне приміщення, де фактично здійснюються реставраційні роботи, тобто у нежитловому приміщенні з № 1 по АДРЕСА_2 , в ході якого було вилучено: білий провід з написом ПСRR (J-44) 4x0, інструкція по збиранню світильника INL-9257W01 на 4 арк. в кількості 2 штук, фарба TRIORA PRO TR 37 шовковисто-матового кольору 3 л. в одній банці, фарба CeresitIN51 акрилово-матового кольору 10 л. в одній банці, фарба CeresitIN53 акрилово-матового кольору 10 л. в одній банці, фарба AURA INTERIOR, миюча фарба для стель та стін по 10 літрів в двох банках, фарба POLIMIN грунт-фарба АС-3 (15 кг.) в одній банці, фарба акрил XIMPEZEPB по 13 кг. у двох ємкостях, фарба CERESIT колір горіховий СЕ 40 практично порожня (3 кг.) в одній банці, герметик у кількості 5 штук, SNIEZHKA пигментний темно білий у кількості 5 штук, шпаклівка гіпсова (5 кг.), в одному пакеті, труба металева в кількості 1 штуки, одна труба білого кольору INVENA, плита з абревіатурою RVS для підлоги світло-коричневого кольору у кількості 3 штуки, зразок плитки з написом: MADE UKRAINE у кількості 1 штука, зразок плити ДСП темно-коричневого кольору у кількості 1 штука та копії рахунків-фактур від 21.01.21 на 2 арк.

Постановою слідчого від 28.01.2021 вищевказане майно визнано речовими доказами у вищевказаному кримінальному провадженні.

З метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий просив накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться Книжковий магазин, частково знаходиться адміністрація КП «Міський Магазин» та підвальне приміщення, де фактично здійснюються реставраційні роботи, тобто у нежитловому приміщенні з № 1 по АДРЕСА_2 , а саме: білий провід з написом ПСRR (J-44) 4x0, інструкція по збиранню світильника INL-9257W01 на 4 арк. в кількості 2 штук, фарба TRIORA PRO TR 37 шовковисто-матового кольору 3 л. в одній банці, фарба CeresitIN51 акрилово-матового кольору 10 л. в одній банці, фарба CeresitIN53 акрилово-матового кольору 10 л. в одній банці, фарба AURA INTERIOR, миюча фарба для стель та стін по 10 літрів в двох банках, фарба POLIMIN грунт-фарба АС-3 (15 кг.) в одній банці, фарба акрил XIMPEZEPB по 13 кг. у двох ємкостях, фарба CERESIT колір горіховий СЕ 40 практично порожня (3 кг.) в одній банці, герметик у кількості 5 штук, SNIEZHKA пигментний темно білий у кількості 5 штук, шпаклівка гіпсова (5 кг.), в одному пакеті, труба металева в кількості 1 штуки, одна труба білого кольору INVENA, плита з абревіатурою RVS для підлоги світло-коричневого кольору у кількості 3 штуки, зразок плитки з написом: MADE UKRAINE у кількості 1 штука, зразок плити ДСП темно-коричневого кольору у кількості 1 штука та копії рахунків-фактур від 21.01.21 на 2 арк. шляхом заборони відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися вищевказаним майном.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглядати клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого та власника майна, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та документи, додані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000230 від 25.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання про накладення арешту на майно, слідчий вказував на те, що в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що арешт майна необхідний для забезпечення збереження речових доказів та вилучені під час обшуку предмети підлягатимуть подальшими експертними дослідженням.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до постанови слідчого СВ Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 від 28.01.2021, білий провід з написом ПСRR (J-44) 4x0, інструкція по збиранню світильника INL-9257W01 на 4 арк. в кількості 2 штук, фарба TRIORA PRO TR 37 шовковисто-матового кольору 3 л. в одній банці, фарба CeresitIN51 акрилово-матового кольору 10 л. в одній банці, фарба CeresitIN53 акрилово-матового кольору 10 л. в одній банці, фарба AURA INTERIOR, миюча фарба для стель та стін по 10 літрів в двох банках, фарба POLIMIN грунт-фарба АС-3 (15 кг.) в одній банці, фарба акрил XIMPEZEPB по 13 кг. у двох ємкостях, фарба CERESIT колір горіховий СЕ 40 практично порожня (3 кг.) в одній банці, герметик у кількості 5 штук, SNIEZHKA пигментний темно білий у кількості 5 штук, шпаклівка гіпсова (5 кг.), в одному пакеті, труба металева в кількості 1 штуки, одна труба білого кольору INVENA, плита з абревіатурою RVS для підлоги світло-коричневого кольору у кількості 3 штуки, зразок плитки з написом: MADE UKRAINE у кількості 1 штука, зразок плити ДСП темно-коричневого кольору у кількості 1 штука та копії рахунків-фактур від 21.01.21 на 2 арк. визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000230 від 25.09.2020.

З доданих до клопотання документів вбачається те, що майно на, яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України та є об`єктом кримінально-протиправних дій.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 4 ст. 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, беручи до уваги те, що згідно постанови від 28.01.2021, білий провід з написом ПСRR (J-44) 4x0, інструкція по збиранню світильника INL-9257W01 на 4 арк. в кількості 2 штук, фарба TRIORA PRO TR 37 шовковисто-матового кольору 3 л. в одній банці, фарба CeresitIN51 акрилово-матового кольору 10 л. в одній банці, фарба CeresitIN53 акрилово-матового кольору 10 л. в одній банці, фарба AURA INTERIOR, миюча фарба для стель та стін по 10 літрів в двох банках, фарба POLIMIN грунт-фарба АС-3 (15 кг.) в одній банці, фарба акрил XIMPEZEPB по 13 кг. у двох ємкостях, фарба CERESIT колір горіховий СЕ 40 практично порожня (3 кг.) в одній банці, герметик у кількості 5 штук, SNIEZHKA пигментний темно білий у кількості 5 штук, шпаклівка гіпсова (5 кг.), в одному пакеті, труба металева в кількості 1 штуки, одна труба білого кольору INVENA, плита з абревіатурою RVS для підлоги світло-коричневого кольору у кількості 3 штуки, зразок плитки з написом: MADE UKRAINE у кількості 1 штука, зразок плити ДСП темно-коричневого кольору у кількості 1 штука та копії рахунків-фактур від 21.01.21 на 2 арк., визнано речовими доказами у кримінальному провадженні 0000230, а також враховуючи можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наслідки арешту майна для власника та третіх осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

Зважаючи на те, що до клопотання слідчого надано достатня кількість доказів необхідності накладення арешту, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання, оскільки документи додані до клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів, до того ж, будь-яких негативних наслідків, які можуть негативно позначитися на інтересах власника майна та інших осіб від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170 - 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: білий провід з написом ПСRR (J-44) 4x0, інструкція по збиранню світильника INL-9257W01 на 4 арк. в кількості 2 штук, фарба TRIORA PRO TR 37 шовковисто-матового кольору 3 л. в одній банці, фарба CeresitIN51 акрилово-матового кольору 10 л. в одній банці, фарба CeresitIN53 акрилово-матового кольору 10 л. в одній банці, фарба AURA INTERIOR, миюча фарба для стель та стін по 10 літрів в двох банках, фарба POLIMIN грунт-фарба АС-3 (15 кг.) в одній банці, фарба акрил XIMPEZEPB по 13 кг. у двох ємкостях, фарба CERESIT колір горіховий СЕ 40 практично порожня (3 кг.) в одній банці, герметик у кількості 5 штук, SNIEZHKA пигментний темно білий у кількості 5 штук, шпаклівка гіпсова (5 кг.), в одному пакеті, труба металева в кількості 1 штуки, одна труба білого кольору INVENA, плита з абревіатурою RVS для підлоги світло-коричневого кольору у кількості 3 штуки, зразок плитки з написом: MADE UKRAINE у кількості 1 штука, зразок плити ДСП темно-коричневого кольору у кількості 1 штука та копії рахунків-фактур від 21.01.21 на 2 арк. шляхом заборони відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися вищевказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором.

Ухвала підлягає оскарженню безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії судового рішення.

Cлідчий суддя

Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1