Справа № 683/2972/20
У Х В А Л А

01 грудня 2020 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області

ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 02.11.2020 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000360 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

24 листопада 2020 року слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що в ході розслідування кримінального провадження №0000313 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 було встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , маючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, у невстановленому слідством місці та невстановлений час вступили у злочинну змову, попередньо розподіливши між собою ролі з метою вчинення злочину. Діючи відповідно до розподілених ролей, невстановлена особа, реалізовуючи спільний злочинний умисел, біля 23 год. 30 хв. 06.09.2020р. зателефонувала на стаціонарний номер телефону НОМЕР_1 та розпочала розмову з ОСОБА_7 та в подальшому з ОСОБА_8 , ввівши останніх в оману про те, що їх онук потрапив у дорожньо-транспортну пригоду та йому необхідні грошові кошти на проведення операції та подальшого лікування, схиляв останню надати грошові кошти. У ході телефонної розмови, ОСОБА_8 , будучи введеною в оману, погодилася надати грошові кошти на лікування її онука, та повідомила адресу свого місця проживання невстановленій досудовим розслідуванням особі. У подальшому, діючи відповідно до розподілених між собою ролей, без значного відриву у часі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Старокостянтинові, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, прибули за адресою проживання ОСОБА_8 по АДРЕСА_1 , де ОСОБА_5 залишився поблизу домогосподарства з метою недопущення до нього сторонніх осіб, а ОСОБА_6 зайшла до приміщення житлового будинку з метою отримання коштів, де ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , знаходячись під впливом невстановленої особи, яка в той час продовжувала розмову по стаціонарному телефону, отримала кошти в сумі 10000 грн, 1680 доларів США, що за офіційним курсом валют НБУ на дату вчинення злочину еквівалентно 46519 грн 20 коп. та 20 євро, що за офіційним курсом валют НБУ на дату вчинення злочину еквівалентно 654 грн 60 коп., в результаті чого повторно заволоділи коштами останніх на загальну суму 57173 грн 80 коп. У подальшому, 07.09.2020р. біля 10.40 год. ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_5 , перебуваючи в АДРЕСА_2 , на вимогу невстановленої особи організували грошовий переказ частини вказаних коштів у сумі 27 860 грн на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітований на ім`я ОСОБА_9 , іншу частину коштів залишили для власних потреб, яку виявлено та вилучено працівниками поліції в ході їх затримання.

02 листопада 2020 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000360 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Допитано по даному факту підозрювану ОСОБА_6 , яка повідомила, що 07.09.2020р. перерахувала на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 частину грошових коштів у сумі 27860 гривень.

На даний час в межах розслідування виділеного кримінального провадження виникла необхідність у вилученні розширеної інформації про особу, на яку відкрито картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , та рух коштів з моменту відкриття по теперішній час для встановл ення особи, яка була організатором вчинення шахрайств на території України.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, ініціатором клопотання не обґрунтовано необхідність доступу до карткового рахунку НОМЕР_2 саме з моменту його відкриття, а оскільки переведення коштів на картковий рахунок було здійснено 07.09.2020 року, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до інформації щодо рахунку саме з цієї дати.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: підполковнику поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 та капітану поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 07.09.2020 року до 00 год. 00 хв. 01.12.2020 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 07.09.2020 року до 00 год. 00 хв. 01.12.2020 року;

про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з 00 год. 00 хв. 07.09.2020 року до 00 год. 00 хв. 01.12.2020 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 07.09.2020 року до 00 год. 00 хв. 01.12.2020 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій у період з 00 год. 00 хв. 07.09.2020 року до 00 год. 00 хв. 01.12.2020 року;

про картковий рахунок, на який у період з 00 год. 00 хв. 07.09.2020 року до 00 год. 00 хв. 01.12.2020 року з карткового рахунку № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів, з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

про здійснення будь-якого виду оплат у період з 00 год. 00 хв. 07.09.2020 року до 00 год. 00 хв. 01.12.2020 року з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала діє до 01 лютого 2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя