Справа №127/1373/21
Провадження №1-кс/127/550/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 19.01.2021 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 332-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке мотивоване тим, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000007 від 19.01.2021 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 332-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку квітня 2014 року на території Донецької області утворено терористичну організацію «Донецька народна республіка» (надалі «ДНР»).
Згідно з ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» терористична організація це стійке об`єднання трьох і більше осіб, яке створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено певні правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів. Організація визнається терористичною, якщо хоч один з її структурних підрозділів здійснює терористичну діяльність з відома хоча б одного з керівників (керівних органів) усієї організації.
Зверненням Верховної Ради України до Організації Об`єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором, затвердженим постановою Верховної Ради України №129-VIII від 27.01.2015, Заявою Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян», схваленою постановою Верховної Ради України №145-VIII від 04.02.2015, Заявою Верховної Ради України «Про відсіч збройної агресії Російської Федерації та подолання її наслідків», схваленою постановою Верховної Ради України №337-VIII від 21.04.2015, «ДНР» визнано терористичною організацією.
Одним із основних завдань терористичної організації «ДНР» є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України. Вказана терористична організація є стійкою, має чітку ієрархію та структуру, яка складається з політичного та силового блоків, має розподіл функцій між її учасниками, на яких покладені відповідні обов`язки згідно з планом спільних злочинних дій.
«ДНР» має стабільний склад лідерів вказаної терористичної організації, які підтримують між собою тісні стосунки, централізоване підпорядкування учасників політичного та силового блоку лідерам організації, а також план злочинної діяльності та чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.
Відповідно до ст. 25 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» однією із форм сприяння терористичній діяльності є вчинення дій щодо проведення операцій з коштами та іншими фінансовими активами фізичних осіб, які вчиняли чи намагалися вчинити терористичні акти чи кримінальні правопорушення терористичної спрямованості або брали участь у їх вчиненні чи сприяли вчиненню.
Так, громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , в середині 2019 року, перебуваючи у м. Єнакієво Донецької області, діючи умисно, з корисливою метою швидкого особистого збагачення шляхом вчинення кримінальних правопорушень, вступили у змову щодо сприяння жителям тимчасово окупованих території, в тому числі учасникам терористичної організації «ДНР» у незаконному отриманні пенсійних виплат.
Згідно з розробленим планом та розподіленими функціями, ОСОБА_5 здійснювала планування, підготовку та керівництво вчиненням кримінальних правопорушень, контроль за виконанням доручень кожним із співучасників в межах єдиного злочинного умислу, розподіл незаконно отриманих коштів від злочинної діяльності, забезпечувала прикриття протиправної діяльності використовуючи особисті зв`язки із учасником терористичної організації «ДНР» начальником Єнакієвського міського відділу міліції «ДНР» ОСОБА_8 .
ОСОБА_6 , у межах спільного плану та доручених їй функцій, здійснювала пошук осіб, які через приналежність до складу терористичної організації «ДНР» або за станом здоров`я, не можуть самостійно перетинати лінію розмежування для отримання пенсій, пошук нотаріусів, які за грошову винагороду погоджувались вчиняти протиправні дії, пов`язані з оформленням нотаріальних доручень за відсутності довірителя або на тимчасово окупованих територіях, використовувала незаконно оформленні на власне ім`я нотаріальні доручення, знімала на їх підставі грошові кошти у банківських установах та перевозила їх через лінію розмежування.
ОСОБА_7 , відповідно до розробленого плану та покладених на нього завдань, спільно з ОСОБА_6 , на виконання вказівок ОСОБА_5 , здійснював пошук осіб, які за станом здоров`я або через приналежність до складу терористичної організації «ДНР» не можуть самостійно перетинати лінію розмежування для отримання пенсій, пошук працівників банків, які погоджувались би провести банківські операції без особистої присутності клієнта банку чи за завідомо підробленими нотаріальними дорученнями, використовував незаконно оформлені на власне ім`я нотаріальні доручення, знімав на їх підставі грошові кошти у банківських установах та перевозив їх через лінію розмежування, супроводжував ОСОБА_6 при спільному вчиненні злочинних дій.
У вересні-жовтні 2019 року, у м. Бахмут Донецької області, за вказівкою ОСОБА_5 , для реалізації узгодженого злочинного плану, з метою інформаційного та технічного забезпечення протиправної діяльності, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вступили у змову із провідним економістом територіального відокремленого безбалансового відділення № 10004/0289 АТ «Державний ощадний банк України» (надалі - ТВБВ № 10004/0289 АТ «Ощадбанк») ОСОБА_9 .
Відповідно до узгодженого злочинного плану на ОСОБА_9 , як працівника АТ «Ощадбанк», покладались обов`язки з моніторингу внутрішніх банківських баз даних на предмет нарахування значних грошових сум громадянам, передача вказаних відомостей через ОСОБА_6 ОСОБА_5 , проведення банківських операцій, які потребують обов`язкової ідентифікації клієнтів за фактичної їх відсутності у порушення вимог Постанови КМУ № 637 від 05.11.2014 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», а також забезпечення проведення банківських операцій за завідомо підробленими документами, усунення перешкод встановлених банківською системою для зняття або перерахунку грошових коштів, встановлення телефонних номерів співучасників злочинів, як фінансових для контролю банківських рахунків сторонніх осіб, що є клієнтами АТ «Ощадбанк», у порушення вимог Порядку ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 28.08.2017 № 666 зі змінами та доповненнями, Інструкції про порядок обліку, зберігання, використання, доступу та розкриття інформації, що містить банківську та комерційну таємницю, затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 22.09.2017 № 840, Порядку проведення та подальшої перевірки фотофіксації клієнтів при проведені операцій видачі готівкових коштів через POS-термінал з використанням та без використання платіжної картки, видачі платіжних карток, перевипуску платіжних карток, проведення ідентифікації ВПО в ТВБВ філії-Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» від 19.07.2019 №1743.
Так, ОСОБА_5 , з метою сприяння у отриманні грошових коштів для учасника політичного блоку терористичної організації «ДНР» ОСОБА_10 - заступника голови «державної адміністрації «ДНР» у м. Жданівка Донецької області, з яким вона знайома особисто, 25.01.2018 організувала отримання нотаріальної довіреності від названої особи на ім`я ОСОБА_11 . Проте, через блокування у січні 2019 року банківського рахунку ОСОБА_10 реалізувати злочинний умисел самостійно не вдалось. Через безуспішні спроби зняти блокування з названого банківського рахунку протягом 2019 року, ОСОБА_5 на початку 2020 року дала вказівку ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_9 організувати зняття коштів із рахунку ОСОБА_10 .
З 23.01.2020 до 16.03.2020 в межах єдиного плану, на виконання завдання ОСОБА_5 , співучасниками вживались спільні, узгодженні дії, направлені на підготовку документів для незаконного отримання коштів для ОСОБА_10 : 14.03.2020, у м. Єнакієво ОСОБА_5 отримала особисто від ОСОБА_10 його паспортні документи, які ОСОБА_7 передав ОСОБА_6 . У свою чергу, 16.03.2020 ОСОБА_6 передала ОСОБА_9 скан-копії документів ОСОБА_10 . Останній здійснював підготовчі дії для зняття блокування банківського рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_10 і безперешкодного зняття коштів у сумі 100 693,61 грн. без його особистої присутності, а також проінструктував ОСОБА_6 про «легенду», якої потрібно дотримуватись у випадку перевірки відділом внутрішньої безпеки АТ «Ощадбанк» факту перетину лінії розмежування ОСОБА_10 та його присутності у відділенні банку, відповідно якої було домовлено, що ОСОБА_10 , нібито, перетинав лінію розмежування 15.03.2020 та 16.03.2020 особисто звертався у відділення банку.
Вказані злочинні дії не доведені до завершення, оскільки 29.07.2020 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 були затримані працівниками СБУ.
Крім того, у кінці 2019 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою, умисно, з корисливою метою та в межах єдиного плану, направленого на сприяння окремим учасникам терористичної організації «ДНР», почали підготовку до зняття грошових коштів для учасника незаконного збройного формування терористичної організації «ДНР» - ОСОБА_12 , що обіймав посаду кулеметника 3 мотострілкового відділення 1 мотострілкового взводу 5 мотострілкової роти 2 мотострілкового батальйону 3 окремої мотострілкової бригади «Беркут» (в/ч НОМЕР_2 ) 1 армійського корпусу «ДНР».
Зокрема, ОСОБА_5 організувала незаконне отримання від імені ОСОБА_12 на ім`я ОСОБА_6 нотаріального доручення № НОЕ 578194 від 07.12.2019, яке передала останній для зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_12 . У свою чергу, з метою підготовки необхідних документів для зняття грошових коштів у касі банку, ОСОБА_6 передала ОСОБА_9 , назване нотаріальне доручення, копії своїх та ОСОБА_12 паспортних документів
Перебуваючи у приміщенні ТВБВ № 10004/0289 АТ «Ощадбанк» (м. Бахмут вул. Ювілейна, 31), 28.12.2019, діючи на виконання вказівок ОСОБА_5 , на підставі незаконно оформленого нотаріального доручення, ОСОБА_6 , спільно із ОСОБА_7 , за активної участі ОСОБА_9 , зняли із рахунку № НОМЕР_3 , що був відкритий на ім`я ОСОБА_12 , грошові кошти у сумі 63 000 грн.
Незаконно отримані грошові кошти ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перевезли через лінію розмежування у м. Єнакієво та передали ОСОБА_5 для подальшої передачі їх частини безпосередньо ОСОБА_12 та розподілу між учасниками групи отриманого незаконного прибутку.
Продовжуючи злочинну діяльність, 05.03.2020, у приміщенні ТВБВ № 10004/0289 АТ «Ощадбанк» (м. Бахмут вул. Ювілейна, 31) ОСОБА_9 , діючи спільно з ОСОБА_6 , відкрив на ім`я ОСОБА_12 банківський рахунок № НОМЕР_4 , переказав на нього залишок коштів у сумі 24 621,64 грн. та зобов`язався передати у місцевий відділ Пенсійного фонду України персональні данні ОСОБА_12 для подальшого нарахування пенсії на новий банківський рахунок. Про виконання вказаних злочинних дій ОСОБА_6 доповіла ОСОБА_5 .
На виконання вказівок ОСОБА_5 , з метою завершення злочинних дій направлених на сприяння діяльності учаснику незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР» ОСОБА_12 та жителям тимчасово окупованих територій у протиправному отриманні пенсійних виплат, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на автомобілі ВАЗ 210994, д.н.з НОМЕР_5 , орієнтовно о 23 год. 30 хв. 27.07.2020 незаконно перетнули державний кордон України із Російською Федерацією у напрямку «виїзд з України» у непрацюючому пункті пропуску «Маринівка» та о 10 год. 30 хв. 28.07.2020 в`їхали із Російської Федерації на територію України у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Гоптівка».
ОСОБА_6 та ОСОБА_7 29.07.2020 прибули у м. Бахмут у відділення АТ «Ощадбанк» до ОСОБА_9 , з метою отримання грошових коштів у сумі 24 621,64 грн. з банківського рахунку ОСОБА_12 № НОМЕР_4 на підставі завідомо незаконно оформленого нотаріального доручення, проте, не змогли завершити усі заплановані дії у зв`язку з припиненням їх злочинної діяльності співробітниками СБУ.
Своїми діями ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 КК України сприяння діяльності терористичної організації, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Також, ОСОБА_5 , з метою завершення злочинних дій направлених на сприяння діяльності учаснику незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР» ОСОБА_12 та жителям тимчасово окупованих територій у протиправному отриманні пенсійних та соціальних виплат, тобто вчинення злочину проти громадської безпеки, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, надала доручення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виїхати на територію підконтрольну українській владі для отримання грошових коштів.
На виконання вказівок ОСОБА_5 , попередньо узгодивши свої дії з ОСОБА_9 , реалізуючи спільний план злочинної діяльності, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на автомобілі ВАЗ 210994, д.н.з. НОМЕР_5 , орієнтовно о 23 год. 30 хв. 27.07.2020 незаконно перетнули державний кордон України із Російською Федерацією у напрямку «виїзд з України» у непрацюючому пункті пропуску «Маринівка» та о 10 год. 30 хв. 28.07.2020 в`їхали із Російської Федерації на територію України у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Гоптівка».
Своїми діями ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 332-1 КК України - порушення порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , приблизно в середині 2019 року, діючи умисно, з метою швидкого особистого збагачення шляхом вчинення кримінальних правопорушень, вступили у змову щодо сприяння жителям тимчасово окупованих територій у незаконному отриманні пенсійних виплат шляхом використання завідомо підроблених нотаріальних доручень.
Так, 30.08.2019 ОСОБА_5 за невстановлених обставин організовано складання та видачу у м. Бахмут Донецької області приватним нотаріусом Бахмутського міського нотаріального округу ОСОБА_13 нотаріального доручення від імені ОСОБА_14 без фактичної участі довірителя, який постійно проживає на непідконтрольній українській владі території Донецької області у м. Єнакієво, не перетинав державний кордон України та лінію розмежування. У зв`язку з цим, у бланк нотаріального доручення № ННХ 704756 від 30.08.2019 внесено недостовірні відомості про встановлення особи ОСОБА_14 та підписання довіреності ним особисто у присутності нотаріуса. Вказаним нотаріальним дорученням ОСОБА_6 уповноважено бути представником ОСОБА_14 в питаннях користування та розпорядження належними йому рахунками, грошовими внесками, компенсаціями, виплатами ПАТ «ПУМБ» та АТ «Ощадбанк».
ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 28.10.2019, діючи умисно, відповідно до спільного плану, на виконання завдань ОСОБА_5 , прибули у ТВБВ № 10004/0289 АТ «Ощадбанк» (м. Бахмут вул. Ювілейна, 31) де, використовуючи завідомо підроблене нотаріальне доручення від імені ОСОБА_14 від 30.08.2019 № ННХ 704756, спільно із ОСОБА_9 , оформили закриття банківського рахунку ОСОБА_14 № НОМЕР_6 , отримали у касі кошти останнього у сумі 5200 грн. та відкрили новий банківський рахунок на ім`я ОСОБА_14 № НОМЕР_7 . Незаконно отримані грошові кошти ОСОБА_6 передала ОСОБА_5 для подальшої передачі їх частини безпосередньо ОСОБА_14 та розподілу між учасниками групи отриманого незаконного прибутку.
Продовжуючи злочинну діяльність, 05.02.2020 ОСОБА_6 , разом з ОСОБА_7 , діючи відповідно до спільного плану, на виконання завдань ОСОБА_5 , прибули у ТВБВ № 10004/0289 АТ «Ощадбанк» (м. Бахмут вул. Ювілейна, 31), де діючи спільно з ОСОБА_9 , використовуючи завідомо підроблене нотаріальне доручення від імені ОСОБА_14 № ННХ 704756 від 30.08.2019, зняли з рахунку № НОМЕР_7 ОСОБА_14 грошові кошти у сумі 5200 грн., які передали ОСОБА_5 для подальшої передачі їх частини безпосередньо ОСОБА_14 та розподілу незаконного прибутку між учасниками групи.
У подальшому, 23.11.2019 ОСОБА_5 за невстановлених обставин організовано складання та видачу у м. Бахмут Донецької області приватним нотаріусом Бахмутського міського нотаріального округу ОСОБА_13 нотаріального доручення від імені ОСОБА_15 без фактичної участі довірителя, який постійно проживає на непідконтрольній українській владі території Донецької області у м. Єнакієво, не перетинав державний кордон України та лінію розмежування. За викладених обставин у бланк нотаріального доручення № НОВ 665085 від 23.11.2019 внесено недостовірні відомості про встановлення особи ОСОБА_15 та підписання довіреності ним особисто у присутності нотаріуса. Вказаним нотаріальним дорученням ОСОБА_6 уповноважено бути представником ОСОБА_15 в питаннях користування та розпорядження належними йому рахунками, грошовими внесками, компенсаціями, виплатами у будь-якому банку України.
Перебуваючи у ТВБВ № 10004/0289 АТ «Ощадбанк» (м. Бахмут вул. Ювілейна, 31) 16.03.2020 ОСОБА_9 , діючи на виконання вказівок ОСОБА_5 , використовуючи завідомо підроблене нотаріальне доручення від імені ОСОБА_15 № НОВ 665085 від 23.11.2019, попередньо узгодивши свої дії із ОСОБА_6 , самостійно перевів грошові кошти у сумі 18 974,16 грн. з банківського рахунку ОСОБА_15 № НОМЕР_8 на новий рахунок ОСОБА_15 № НОМЕР_9 .
У подальшому, 24.03.2020, перебуваючи у ТВБВ № 10004/0289 АТ «Ощадбанк» (м. Бахмут вул. Ювілейна, 31), діючи на виконання вказівок ОСОБА_5 , на підставі завідомо підробленого нотаріального доручення від імені ОСОБА_15 № НОВ 665085 від 23.11.2019, попередньо узгодивши свої дії із ОСОБА_6 , ОСОБА_9 оформив зняття через касу відділення з банківського рахунку ОСОБА_15 № НОМЕР_9 грошових коштів у сумі 10 000 грн., які відразу переказав на банківський рахунок № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_6 .
Незаконно отримані грошові кошти ОСОБА_6 передала ОСОБА_5 для подальшої передачі їх частини безпосередньо ОСОБА_15 та розподілу між учасниками групи отриманого незаконного прибутку.
Крім того, 23.11.2019 ОСОБА_5 за невстановлених обставин організовано складання та видачу у м. Бахмут Донецької області приватним нотаріусом Бахмутського міського нотаріального округу ОСОБА_13 нотаріального доручення від імені ОСОБА_16 без фактичної участі довірителя, який постійно проживає на непідконтрольній українській владі території Донецької області у м. Єнакієво, не перетинав державний кордон України та лінію розмежування. Таким чином, у бланк нотаріального доручення № НОВ 665086 від 23.11.2019 внесено неправдиві відомості про встановлення особи ОСОБА_16 та підписання довіреності ним особисто у присутності нотаріуса. Вказаним нотаріальним дорученням ОСОБА_6 уповноважено бути представником ОСОБА_16 в питаннях користування та розпорядження належними йому рахунками, грошовими внесками, компенсаціями, виплатами у будь-якому банку України.
Перебуваючи у ТВБВ № 10004/0289 АТ «Ощадбанк» (м. Бахмут вул. Ювілейна, 31), 17.03.2020, діючи на виконання вказівок ОСОБА_5 , використовуючи завідомо підроблене нотаріальне доручення від імені ОСОБА_16 № НОВ 665086 від 23.11.2019, попередньо узгодивши свої дії із ОСОБА_6 , ОСОБА_9 самостійно переказав грошові кошти у сумі 160 502,95 грн. з банківського рахунку ОСОБА_16 № НОМЕР_11 на новий рахунок ОСОБА_16 -№ НОМЕР_12 . У подальшому, 25.03.2020 ОСОБА_9 зняв через касу відділення з рахунку ОСОБА_16 № НОМЕР_12 грошові кошти у сумі 20 000 грн., які відразу переказав на банківський рахунок № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_6 .
Незаконно отримані грошові кошти ОСОБА_6 передала ОСОБА_5 для подальшої передачі їх частини безпосередньо ОСОБА_16 та розподілу між співучасниками отриманого незаконного прибутку.
У подальшому, 07.12.2019 ОСОБА_5 за невстановлених обставин організовано складання та видачу у м. Бахмут Донецької області приватним нотаріусом Бахмутського міського нотаріального округу ОСОБА_13 нотаріального доручення від імені ОСОБА_12 без фактичної участі довірителя, який постійно проживає на непідконтрольній українській владі території Донецької області у м. Єнакієво, не перетинав державний кордон України та лінію розмежування. Таким чином, у бланк нотаріального доручення № НОЕ 578194 внесено неправдиві відомості про встановлення особи ОСОБА_12 та підписання довіреності ним особисто у присутності нотаріуса. Вказаним нотаріальним дорученням ОСОБА_6 уповноважено бути представником ОСОБА_12 в питаннях користування та розпорядження належними йому рахунками, грошовими внесками, компенсаціями, виплатами у будь-якому банку України.
Завідомо підроблене доручення ОСОБА_5 через ОСОБА_6 передала ОСОБА_9 з метою підготовки необхідних банківських документів для зняття грошових коштів у касі банку .
У подальшому, 28.12.2019 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 прибули у ТВБВ № 10004/0289 АТ «Ощадбанк» (м. Бахмут вул. Ювілейна, 31) де, діючи на виконання вказівок ОСОБА_5 , використовуючи завідомо підроблене нотаріальне доручення від імені ОСОБА_12 № НОЕ 578194 від 07.12.2019, за активної участі ОСОБА_9 , зняли із рахунку ОСОБА_12 № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 63 000 грн. Незаконно отримані грошові кошти ОСОБА_6 передала ОСОБА_5 для подальшої передачі їх частини безпосередньо ОСОБА_12 та розподілу незаконно отриманого прибутку між учасниками групи.
Продовжуючи злочинну діяльність, 05.03.2020 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 прибули у ТВБВ № 10004/0289 АТ «Ощадбанк» (м. Бахмут вул. Ювілейна, 31), та, діючи спільно з ОСОБА_9 , використовуючи завідомо підроблене нотаріальне доручення від імені ОСОБА_12 № НОЕ 578194 від 07.12.2019, закрили банківський рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_3 та відкрили новий банківський рахунок на ім`я ОСОБА_17 № НОМЕР_4 , на який ОСОБА_9 17.03.2020 переказав залишок коштів у сумі 24 621,64 грн.
Завершуючи злочинні дії, 29.07.2020 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 прибули у ТВБВ № 10004/0289 АТ «Ощадбанк» (м. Бахмут вул. Ювілейна, 31), та, діючи спільно з ОСОБА_9 , використовуючи завідомо підроблене нотаріальне доручення від імені ОСОБА_12 № НОЕ 578194 від 07.12.2019, мали намір отримати грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_12 № НОМЕР_4 у сумі 24 621,64 грн., проте, не змогли завершити усі заплановані дії у зв`язку з припиненням їх злочинної діяльності співробітниками СБУ.
Крім того, 12.02.2020 ОСОБА_5 за невстановлених обставин організовано складання та видачу у м. Київ приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 нотаріального доручення від імені ОСОБА_19 без фактичної участі довірителя, який постійно проживає на непідконтрольній українській владі території Донецької області у м. Єнакієво, не перетинав державний кордон України та лінію розмежування. У зв`язку з цим, у бланк № НОМ 098751 були внесенні неправдиві відомості про встановлення особи ОСОБА_19 та підписання довіреності ним особисто у присутності нотаріуса. Вказаний бланк нотаріального доручення без підпису довірителя був переданий на тимчасово окуповану території Донецької області у м. Єнакієво, де був підписаний ОСОБА_19 . Даним нотаріальним дорученням ОСОБА_6 уповноважено бути представником ОСОБА_19 в питаннях користування та розпорядження належними йому рахунками, грошовими внесками, компенсаціями, виплатами у будь-якому банку України.
Продовжуючи злочинну діяльність, діючи умисно, відповідно до попередніх домовленостей з ОСОБА_5 , 05.03.2020 ОСОБА_6 і ОСОБА_7 прибули у ТВБВ № 10004/0289 АТ «Ощадбанк» (м. Бахмут вул. Ювілейна, 31), та, діючи спільно з ОСОБА_9 , використовуючи завідомо підроблене нотаріальне доручення від імені ОСОБА_19 № НОМ 098751 від 12.02.2020, закрили банківський рахунок ОСОБА_19 № НОМЕР_13 , з якого отримали грошові кошти у сумі 91 303,90 грн. та відкрили новий банківський рахунок на ім`я ОСОБА_19 № НОМЕР_14 , для забезпечення подальших пенсійних надходжень.
Незаконно отримані грошові кошти ОСОБА_6 передала ОСОБА_5 для подальшої передачі їх частини безпосередньо ОСОБА_19 та розподілу незаконно отриманого прибутку між співучасниками.
Крім того, 12.02.2020 ОСОБА_5 за невстановлених обставин організовано складання та видачу у м. Київ приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 нотаріального доручення від імені ОСОБА_20 без фактичної участі довірителя, яка постійно проживає на непідконтрольній українській владі території Донецької області у м. Єнакієво, не перетинала державний кордон України та лінію розмежування. У зв`язку з цим, у бланк № НОМ 098753 були внесенні неправдиві відомості про встановлення особи ОСОБА_20 та підписання довіреності нею особисто у присутності нотаріуса. Вказаний бланк нотаріального доручення без підпису довірителя був переданий на тимчасово окуповану території Донецької області у м. Єнакієво, де підписаний ОСОБА_20 . Даним нотаріальним дорученням ОСОБА_7 уповноважено бути представником ОСОБА_20 в питаннях користування та розпорядження належними їй рахунками, грошовими внесками, компенсаціями, виплатами у будь-якому банку України.
Продовжуючи злочинну діяльність, відповідно до спільного плану, діючи на виконання завдань ОСОБА_5 , 25.02.2020 ОСОБА_6 із ОСОБА_7 передали у ТВБВ № 10004/0289 АТ «Державний ощадний банк України» (м. Бахмут вул. Ювілейна, 31) ОСОБА_9 завідомо підроблене нотаріальне доручення від імені ОСОБА_20 № НОМ 098753 від 12.02.2020 для підготовки внутрішньобанківських документів з метою подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_20 .
Того ж дня, діючи згідно з єдиним планом, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виконуючи доручення ОСОБА_5 , перебуваючи у ТВБВ № 10004/0289 АТ «Ощадбанк» (м. Бахмут вул. Ювілейна, 31), діючи спільно з ОСОБА_9 , отримали на підставі завідомо підробленого нотаріального доручення від імені ОСОБА_20 № НОМ 098753 від 12.02.2020 з банківського рахунку останньої № НОМЕР_15 грошові кошти у сумі 99 875,10 грн. у зв`язку з його закриттям. Того ж дня спільниками відкрито новий банківський рахунок на ім`я ОСОБА_20 № НОМЕР_16 , для забезпечення подальших пенсійних надходжень.
Незаконно отримані грошові кошти ОСОБА_6 передала ОСОБА_5 для подальшої передачі їх частини безпосередньо ОСОБА_20 та розподілу між співучасниками незаконно отриманого прибутку.
У подальшому, діючи на виконання вказівок ОСОБА_5 , 29.07.2020 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 прибули у ТВБВ № 10004/0289 АТ «Ощадбанк» (м. Бахмут вул. Ювілейна, 31), де, діючи спільно з ОСОБА_9 , мали намір отримати на підставі завідомо підробленого нотаріального доручення від імені ОСОБА_20 № НОМ 098753 від 12.02.2020 грошові кошти з банківських рахунків ОСОБА_20 № НОМЕР_15 і № НОМЕР_16 у загальній сумі 40598,3 грн., проте, не змогли завершити усі заплановані дії у зв`язку з припиненням їх злочинної діяльності співробітниками СБУ.
Продовжуючи злочинну діяльність, відповідно до спільного умислу та узгодженого плану, 12.02.2020 ОСОБА_5 за невстановлених обставин організовано складання та видачу у м. Київ приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 нотаріального доручення від імені ОСОБА_21 , без фактичної участі довірителя, який постійно проживає на непідконтрольній українській владі території Донецької області у м. Єнакієво, не перетинав державний кордон України та лінію розмежування. У зв`язку з цим, у бланк № НОМ 098752 були внесенні неправдиві відомості про встановлення особи ОСОБА_21 та підписання довіреності ним особисто у присутності нотаріуса. Вказаний бланк нотаріального доручення без підпису довірителя був переданий на тимчасово окуповану території Донецької області у м. Єнакієво, де підписаний ОСОБА_21 . Даним нотаріальним дорученням ОСОБА_6 уповноважено бути представником ОСОБА_21 в питаннях користування та розпорядження належними йому рахунками, грошовими внесками, компенсаціями, виплатами у будь-якому банку України.
У подальшому, на виконання завдань ОСОБА_5 , 25.02.2020 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 прибули у ТВБВ № 10004/0289 АТ «Ощадбанк» (м. Бахмут вул. Ювілейна, 31), де, діючи спільно з ОСОБА_9 , використовуючи завідомо підроблене нотаріальне доручення від імені ОСОБА_21 № НОМ 098752 від 12.02.2020, отримали з банківського рахунку останнього № НОМЕР_17 грошові кошти у сумі 152 000,00 грн.
Незаконно отримані грошові кошти ОСОБА_6 передала ОСОБА_5 для подальшої передачі їх частини безпосередньо ОСОБА_21 та розподілу між співучасниками незаконно отриманого прибутку.
Продовжуючи злочинну діяльність відповідно до узгодженого плану, 28.02.2020 ОСОБА_5 за невстановлених обставин організовано складання та видачу у м. Київ приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 нотаріального доручення від імені ОСОБА_23 без фактичної участі довірителя, який постійно проживає на непідконтрольній українській владі території Донецької області у м. Єнакієво, не перетинав державний кордон України та лінію розмежування. У зв`язку з цим, у бланк № НОК 889311 були внесенні неправдиві відомості про встановлення особи ОСОБА_23 та підписання довіреності ним особисто у присутності нотаріуса. Вказаний бланк нотаріального доручення без підпису довірителя був переданий на тимчасово окуповану території Донецької області у м. Єнакієво, де підписаний ОСОБА_23 . Даним нотаріальним дорученням ОСОБА_6 уповноважена бути представником ОСОБА_23 в питаннях користування та розпорядження належними йому рахунками, грошовими внесками, компенсаціями, виплатами у будь-якому банку України.
Продовжуючи злочинну діяльність, на виконання завдань ОСОБА_5 , 11.03.2020 ОСОБА_6 із ОСОБА_7 прибули у ТВБВ № 10004/0289 АТ «Ощадбанк» (м. Бахмут вул. Ювілейна, 31) до ОСОБА_9 та передали йому завідомо підроблене нотаріальне доручення від імені ОСОБА_23 № НОК 889311 від 28.02.2020, для підготовки внутрішньобанківських документів для подальшого отримання грошових коштів останнього.
23.04.2020, перебуваючи у ТВБВ № 10004/0289 АТ «Ощадбанк» (м. Бахмут вул. Ювілейна, 31), використовуючи завідомо підроблене нотаріальне доручення від імені ОСОБА_23 № НОК 889311 від 28.02.2020, попередньо узгодивши із ОСОБА_6 свої дії, ОСОБА_9 зняв через касу відділення з банківського рахунку ОСОБА_23 № НОМЕР_18 грошові кошти у сумі 89 600 грн., які відразу переказав на банківський рахунок № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_6 .
Незаконно отримані грошові кошти ОСОБА_6 передала ОСОБА_5 для подальшої передачі їх частини безпосередньо ОСОБА_23 та розподілу незаконно отриманого прибутку між співучасниками.
Крім того, 04.03.2020 ОСОБА_5 за невстановлених обставин організовано складання та видачу у м. Київ приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 нотаріального доручення від імені ОСОБА_24 без фактичної участі довірителя, яка постійно проживає на непідконтрольній українській владі території Донецької області у м. Єнакієво, не перетинала державний кордон України та лінію розмежування. У зв`язку з цим, у бланк № НОК 889340 були внесенні неправдиві відомості про встановлення особи ОСОБА_24 та підписання довіреності нею особисто у присутності нотаріуса. Вказаний бланк нотаріального доручення без підпису довірителя був переданий на тимчасово окуповану території Донецької області у м. Єнакієво, де підписаний ОСОБА_24 . Даним нотаріальним дорученням ОСОБА_6 уповноважено бути представником ОСОБА_24 в питаннях користування та розпорядження належними їй рахунками, грошовими внесками, компенсаціями, виплатами у будь-якому банку України.
Продовжуючи злочинну діяльність, згідно з спільним планом, на виконання завдань ОСОБА_5 , 11.03.2020 ОСОБА_6 із ОСОБА_7 прибули у ТВБВ № 10004/0289 АТ «Ощадбанк» (м. Бахмут вул. Ювілейна, 31) та передали ОСОБА_9 завідомо підроблене нотаріальне доручення від імені ОСОБА_24 № НОК 889340 від 04.03.2020, для підготовки внутрішньобанківських документів для подальшого отримання грошових коштів останньої.
20.06.2020, перебуваючи у ТВБВ № 10004/0289 АТ «Державний ощадний банк України» (м. Бахмут вул. Ювілейна, 31), діючи відповідно до спільного плану, використовуючи завідомо підроблене нотаріальне доручення від імені ОСОБА_24 № НОК 889340 від 04.03.2020, попередньо узгодивши із ОСОБА_6 свої дії, ОСОБА_9 оформив переказ грошових коштів у сумі 98 800 грн. із банківського рахунку ОСОБА_24 № НОМЕР_19 на завчасно відкритий рахунок на її ж ім`я № НОМЕР_20 .
Продовжуючи злочинну діяльність, на виконання вказівок ОСОБА_5 , 29.07.2020 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 прибули у ТВБВ № 10004/0289 АТ «Ощадбанк» (м. Бахмут вул. Ювілейна, 31), де, діючи спільно з ОСОБА_9 , мали намір отримати використовуючи завідомо підроблене нотаріальне доручення від імені ОСОБА_24 № НОК 889340 від 04.03.2020 грошові кошти з банківського рахунку останньої № НОМЕР_19 у сумі 5746,7 грн. та з банківського рахунку № НОМЕР_20 98 650 грн., проте, не змогли завершити усі заплановані дії у зв`язку з припиненням їх злочинної діяльності співробітниками СБУ.
Своїми діями ОСОБА_5 , вчинила кримінальний проступок, передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, використання завідомо підробленого документу, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Вина підозрюваної ОСОБА_5 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними в ході досудового слідства доказами: протоколами допитів підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , документами, отриманими у ході тимчасового доступу в АТ «Ощадбанк», відомостями, повідомленими оперативним підрозділом, щодо сприяння ОСОБА_5 діяльності терористичної організації «ДНР», а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
14.01.2021 у відповідності до вимог ч. 1 ст. 278 КПК України ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 332-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
На 15, 16 та 18 січня 2021 року підозрювана ОСОБА_5 викликалася для проведення за її участі слідчих та процесуальних дій, проте до слідчого не з`явилася, про поважні причини неприбуття на виклики не повідомила. Здійснення викликів ОСОБА_5 у порядку статті 135 КПК України підтверджується матеріалами кримінального провадження.
18.07.2020 на підставі ст. 281 КПК України підозрювану ОСОБА_5 оголошено у розшук, проведення якого доручено відділу контррозвідки УСБУ у Вінницькій області.
Відповідно до вимог ст. 5 Закону України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв`язку з проведенням антитерористичної операції» № 1632-VІІ від 12.08.2014 ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває в районі проведення антитерористичної операції, та оголошення його в розшук є підставою для здійснення спеціального судового провадження в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, з особливостями, встановленими вказаним законом.
Вимога про оголошення у міждержавний або міжнародний розшук не поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування стосовно цих осіб спеціального кримінального провадження.
Таким чином, ОСОБА_25 підозрюється у вчиненні сукупності кримінальних правопорушень, у тому числі особливо тяжкого злочину, який становить значну суспільну небезпеку: санкцією ч. 1 ст. 258-3 КК України передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої. Наразі встановлено, що ОСОБА_25 , достовірно знаючи про підозру у вчиненні сукупності кримінальних правопорушень, у тому числі особливо тяжкого злочину, та маючи статус особи, яка перебуває у розшуку, переховується від слідства на непідконтрольній органам державної влади території .
Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задоволити клопотання на підставі вказаних обставин та матеріалів кримінального провадження.
Захисник ОСОБА_4 не заперечував проти вимог клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали клопотання та докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000007 від 19.01.2021 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 332-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
14.01.2021 у відповідності до вимог ч. 1 ст. 278 КПК України ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 332-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
На 15, 16 та 18 січня 2021 року підозрювана ОСОБА_5 викликалася для проведення за її участі слідчих та процесуальних дій, проте до слідчого не з`явилася, про поважні причини неприбуття на виклики не повідомила. Здійснення викликів ОСОБА_5 у порядку статті 135 КПК України підтверджується матеріалами кримінального провадження.
18.07.2020 на підставі ст. 281 КПК України підозрювану ОСОБА_5 оголошено у розшук, проведення якого доручено відділу контррозвідки УСБУ у Вінницькій області.
З досліджених письмових доказів доданих до матеріалів клопотання, зокрема з копій повісток про виклик підозрюваної ОСОБА_5 від 13 січня 2021 року на 15.01.2021 року; від 14 січня 2021 року на 16.01.2021 року та відповідно від 14 січня 2021 року на 18.01.2021 року які, враховуючи перебування ОСОБА_5 на непідконтрольній Україні території, через що вручити повістки особисто не було можливості, тому повістки були надіслані на її електронну адресу, а тому слідчий суддя находить, що ОСОБА_5 у відповідності до вимог ч. 1 ст. 278 КПК України була неодноразово повідомлена про необхідність прибути до слідчого відділу УСБУ у Вінницькій областіу, для проведення слідчих дій.
Тобто, орган досудового розслідування надав достовірну інформацію про те, що ОСОБА_5 дійсно переховується на тимчасово окупованій території.
Крім того, згідно ч.1,2 ст.297 -1КПК Україниспеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.
Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності або оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.
Відповідно до вимог ст. 5 Закону України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв`язку з проведенням антитерористичної операції» №1632-VІІ від 12.08.2014 ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває в районі проведення антитерористичної операції, та оголошення його в розшук є підставою для здійснення спеціального судового провадження в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, з особливостями, встановленими вказаним законом.
Вимога про оголошення у міждержавний або міжнародний розшук не поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування стосовно цих осіб спеціального кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене, в судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_5 , будучи належним чином повідомлена про розслідування відносно нього кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, ухилилася від кримінальної відповідальності, умисно переховується від слідства та суду, тобто притягнути ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності у загальному порядку, передбаченому кримінально-процесуальним законодавством, не представилося можливим, Закон України "Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв`язку з проведенням антитерористичної операції"внесено зміни, згідно яких є законні підстави для здійснення спеціального досудового розслідування щодо ОСОБА_5 , тому вимоги клопотання слідчого обгрунтовані, в судовому засіданні повністю доведені, а тому слід надати дозвіл на спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 19.01.2021 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 332-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
Керуючись ст.ст.297-1,297-33 та 297-4КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 19.01.2021 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 332-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Зобов`язати старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 внести відомості про здійснення даного спеціального досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У разі, якщо підстави для постановлення слідчим суддею ухвали про спеціальне досудове розслідування перестануть існувати, подальше досудове розслідування необхідно здійснювати згідно із загальними правилами, передбаченими КПК України.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя