Справа № 466/7999/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«13» жовтня 2020 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання інспектора сектору дізнання Шевченківського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про надання дозволу для тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000421 від 07.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В:

13 жовтня 2020 року інспектор сектору дізнання Шевченківського ВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зіслалася на те, що у провадженні Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області знаходиться кримінальне провадження №0000421 від 07.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

06 жовтня 2020 року до Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами у розмірі 10 000 грн., які вона перерахувала на банківський рахунок під приводом продажу автомобіля. Номер картки, на яку вона перерахувала кошти банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 перерахувала вищевказану суму грошей на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , з використанням картки вказаного банку було вчинено неправомірні дії відносно неї.

Отримання доступу до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування, руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному правопорушенні.

Оскільки в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, просить надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та провести їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання інспектор сектору дізнання Шевченківського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області Козачок ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала заяву, з якої вбачається, що вона підтримує клопотання та просить розглянути клопотання за її відсутності.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників процесу, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно з статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 1 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що для всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених у клопотанні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165 КПК України, -

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати інспектору сектору дізнання Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з 02 жовтня 2020 року по 04 жовтня 2020 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів.

Виконання даної ухвали доручити інспектору сектору дізнання Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням іншій уповноваженій особі.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1