УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

02 вересня 2020 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 листопада 2018 року за № 0000181,

ВСТАНОВИВ:

28 серпня 2020 року слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 листопада 2018 року за № 0000181, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю подальшого вилучення у службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , наступних речей і документів: виписки по рахунку № НОМЕР_1 (USD), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_3 № основної картки НОМЕР_3 , з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_4 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_5 № основної картки НОМЕР_5 , з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_6 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_7 № основної картки НОМЕР_7 , з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_8 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_8 № основної картки НОМЕР_8 , з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_9 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_10 № основної картки НОМЕР_10 , з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_11 (EUR), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_11 № номер основної картки НОМЕР_11 , з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_12 (EUR), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_12 № основної картки НОМЕР_12 , з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_13 (EUR), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки3108 № основної картки НОМЕР_13 , з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_14 (EUR), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № НОМЕР_15 , № основної картки НОМЕР_14 , з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_16 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_16 № основної картки НОМЕР_16 , з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_17 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_17 № основної картки НОМЕР_17 , з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_18 (EUR), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_18 № основної картки НОМЕР_18 , з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_19 (EUR), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_19 № основної картки НОМЕР_19 , з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_20 (EUR), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_20 № основної картки НОМЕР_20 , з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_21 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_22 № основної картки НОМЕР_22 , з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_23 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_24 № основної картки НОМЕР_24 , з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_25 (EUR), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_26 № основної картки НОМЕР_26 , з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_27 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_28 № основної картки НОМЕР_28 , з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_29 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_29 № основної картки НОМЕР_29 , з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_30 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_30 № основного рахунку НОМЕР_30 , з дати відкриття до 01.08.2020 року ; виписки по рахунку № НОМЕР_31 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_31 № основної картки НОМЕР_31 , з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_32 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_32 № основної картки НОМЕР_32 , з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_33 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_33 № основної картки НОМЕР_33 , з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_34 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_35 № основної картки НОМЕР_35 , з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_34 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_36 № основної картки НОМЕР_36 , з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_37 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_37 № основної картки НОМЕР_37 , з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_38 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_38 № основної картки НОМЕР_38 , з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_39 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_39 № основної картки НОМЕР_39 , з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_40 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_40 № основної картки НОМЕР_40 , з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_41 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_41 № основної картки НОМЕР_41 , з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_42 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_42 № основної картки НОМЕР_42 , з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_42 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_43 № основної картки НОМЕР_43 , з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_44 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_44 № основної картки НОМЕР_44 , з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_45 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_45 № основної картки НОМЕР_45 , з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_46 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_46 № основної картки НОМЕР_46 , з дати відкриття до 01.08.2020 року ; виписки по рахунку № НОМЕР_47 (USD), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_47 № основної картки НОМЕР_47 , з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_48 (EUR), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_48 № основної картки НОМЕР_48 , з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_49 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_49 № основної картки НОМЕР_49 , з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_50 (EUR), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_50 № основної картки НОМЕР_50 , з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_51 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_51 № основної картки НОМЕР_51 , з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_52 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_52 № основної картки НОМЕР_52 , з дати відкриття до 01.08.2020 року ; виписки по рахунку № НОМЕР_53 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_53 № основної картки НОМЕР_53 , з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_54 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_54 № основної картки НОМЕР_54 , з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_55 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_55 № основної картки НОМЕР_55 , з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_56 (EUR), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_56 № основної картки НОМЕР_56 , з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_57 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_57 № основної картки НОМЕР_57 , з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_58 ( UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_60 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_61 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку№ НОМЕР_62 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_63 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку№ НОМЕР_64 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_65 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_66 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_67 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_68 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_69 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_70 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_71 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_72 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_73 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_74 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_75 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_76 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку№ НОМЕР_77 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_78 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_79 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_80 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_81 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_82 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_83 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_84 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_85 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_86 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_87 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_88 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_89 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_90 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_91 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_92 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_93 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_94 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_95 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_96 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_97 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_98 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_99 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_100 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_99 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_101 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_99 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_102 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_99 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_103 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_99 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_104 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_99 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_105 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_99 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_106 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_99 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_107 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_99 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_108 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_99 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_109 , (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_99 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_110 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_99 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_111 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_99 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_112 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_99 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_113 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_99 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_114 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_99 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_115 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_99 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_116 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_99 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_117 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_99 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_118 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_119 ), з дати відкриття по 01.08.2020 року; № картки НОМЕР_120 № основної картки НОМЕР_120 ; виписки по рахунку № НОМЕР_121 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_119 ), з дати відкриття по 01.08.2020 року; № картки НОМЕР_121 № основної картки НОМЕР_121 ; виписки по рахунку № НОМЕР_122 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_119 ), з дати відкриття по 01.08.2020 року, № картки НОМЕР_122 № основної картки НОМЕР_122 ; виписки по рахунку № НОМЕР_123 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_119 ), з дати відкриття по 01.08.2020 року, № картки НОМЕР_123 № основної картки НОМЕР_123 ; виписки по рахунку № НОМЕР_124 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_119 ), з дати відкриття по 01.08.2020 року, № картки НОМЕР_124 № основної картки НОМЕР_124 ; виписки по рахунку № НОМЕР_125 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_119 ), з дати відкриття по 01.08.2020 року, № картки НОМЕР_125 № основної картки НОМЕР_125 ; виписки по рахунку № НОМЕР_126 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_119 ), з дати відкриття по 01.08.2020 року, № картки НОМЕР_126 № основної картки НОМЕР_126 ; виписки по рахунку № НОМЕР_127 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_119 ), з дати відкриття по 01.08.2020 року, № картки НОМЕР_127 № основної картки НОМЕР_127 ; виписки по рахунку № НОМЕР_128 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_119 ), з дати відкриття по 01.08.2020 року, № картки НОМЕР_128 № основної картки НОМЕР_128 ; виписки по рахунку № НОМЕР_129 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_119 ), з дати відкриття по 01.08.2020 року, № картки НОМЕР_129 № основної картки НОМЕР_129 ; виписки по рахунку № НОМЕР_130 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_119 ), з дати відкриття по 01.08.2020 року, № картки НОМЕР_130 № основної картки НОМЕР_130 ; виписки по рахунку № НОМЕР_131 (UAH). Відкритого на ім`я ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_119 ), з дати відкриття по 01.08.2020 року, № картки НОМЕР_131 № основної картки НОМЕР_131 ; виписки по рахунку № НОМЕР_132 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_119 ), з дати відкриття по 01.08.2020 року, № картки НОМЕР_132 № основної картки НОМЕР_132 ; ІР-адрес, з яких ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 здійснювали вхід в систему дистанційного керування рахунками АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р.; довіреностей, виданих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на розпорядження коштами на рахунках, в тому числі, але не виключно, знімати готівку в касах відділень банку та банкоматах; чеків, ордерів тощо про зняття готівки з рахунків ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 в період з 01.05.2018 року по 31.01.2019 року.
В обгрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що відповідно до Свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи та відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_4 17.10.2001р. зареєстрував організаційно-правову форму господарювання, тобто набув правовий статус фізичної особи-підприємця, і тим самим отримав юридичний статус для здійснення підприємницької діяльності з визначеними видами економічної діяльності: неспеціалізована оптова торгівля, інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля іншими не вживаними товарами в спеціалізованих магазинах; інші види роздрібної торгівлі поза магазинами.
ОСОБА_4 , використовуючи зв`язки з посадовими особами некомерційного кваліфікаційного товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого в місті Берлін, Республіки Німеччина, основним видом некомерційної діяльності якого є надання послуг з покращення надання медичної допомоги в бідних країнах, в тому числі і Україні, шляхом безоплатної передачі клінікам, компаніям та приватним особам, які займаються медичною практикою, вживаних медичних виробів, обладнання і техніки, налагодив систематичне отримання ним, як приватною особою, вживаних медичних виробів, обладнання і техніки від некомерційного кваліфікаційного товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою подальшої реалізації їх в Україні.
В період з 11.10.2006 по 03.03.2011 ОСОБА_4 отримав від некомерційного кваліфікаційного товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого в місті Берлін, Республіки Німеччина, вживані вироби медичного призначення різні: ліжка медичні функціональні двохсекційні, ліжка медичні функціональні трьохсекційні та тумбочки медичні функціональні.
Незважаючи, що на вживані медичні вироби некомерційне кваліфікаційне товариство з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будь-яких гарантійних зобов`язань не надає, ОСОБА_4 здійснив імпорт вказаних виробів медичного призначення в Україну з розмитненням, як фізична особа, та в подальшому зберігав їх на складських приміщеннях.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 будь-яких гарантійних документів та декларацій відповідності на імпортовані ним вживані медичні вироби ліжка медичні функціональні двохсекційні, трьохсекційні та тумбочки медичні функціональні не отримував.
При цьому, в порушення вимог Технічного регламенту та Закону України «Про публічні закупівлі», усвідомлюючи відсутність передбачених чинним законодавством документів, що підтверджують якість отриманих ним у період з 11.10.2006 по 03.03.2011 ліжок медичних функціональних двохсекційних, ліжок медичних функціональних трьох секційних та тумбочок медичних функціональних, маючи намір їх реалізувати під виглядом нових, будучи обізнаним про виділення ІНФОРМАЦІЯ_4 на охорону здоров`я 453 941 584,58 грн. згідно рішення №2-3168 від 20.03.2018 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 №2-2886 «Про міський бюджет на 2018», та оголошення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської міської ради 11.05.2018 про проведення закупівлі ліжок медичних функціональних двохсекційних у кількості 65 шт., маючи умисел на організацію заволодіння чужим майном шляхом обману, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, шляхом використання підроблених документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, в період з 11.05.2018 р. до 25.05.2018 р., більш точний час в ході досудового розслідування не встановлений, з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, створив стійку організовану групу з метою безпосереднього вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом, з чітким розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, очолити та здійснювати керівництво вказаною групою, безпосередньо приймати участь у вчиненні її членами злочинів, займатися розробкою планів вчинення злочинів, обирати способи, методи та засоби злочинних посягань, розподіляти ролі між учасниками групи, давати їм безпосередні вказівки, розподіляти грошові кошти, одержані злочинним шляхом, між членами групи.
До складу організованої та керованої ОСОБА_4 групи в період з 11.05.2018 р. до 25.05.2018 р., більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не вдалося, добровільно увійшли: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
При цьому ОСОБА_4 врахував факт реєстрації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , як фізичних осіб-підприємців, з метою створення контрольованої ним конкуренції для забезпечення перемоги у тендері щодо закупівлі медичних виробів та подальшої реалізації злочинної схеми по заволодінню бюджетними коштами.
Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, склали єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам групи, з розподілом функцій між членами групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності керівнику організованої групи ОСОБА_4 і свідомо виконуючи його вказівки.
ОСОБА_4 , будучи керівником злочинної групи, організатором, а також безпосереднім виконавцем злочинів, здійснював загальне керівництво групою, координував і погоджував діяльність учасників групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розробивши єдиний план, визначив функції членів групи та розподілив їхні ролі і завдання, спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану.
Кожен із співучасників достовірно знав свою роль у зв`язку з розробленим раніше планом, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших учасників групи, бажав настання злочинних наслідків спричинення матеріальної шкоди КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської міської ради та місцевому бюджету та своїми діями сприяв їх настанню.
Вказана організована група характеризувалася стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності протягом травня-серпня 2018 року, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним з учасників організованої групи, та отриманням матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.
Згідно з розробленим ОСОБА_4 планом вчинення злочинів, доведеним до учасників організованої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на виконання цього плану, ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , з метою забезпечення реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 11.05.2018 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЧМР процедури закупівлі ліжок медичних функціональних двохсекційних в кількості 65 шт., для забезпечення проведення зазначених торгів та створення фіктивної конкуренції з метою подальшої перемоги ФОП ОСОБА_5 , 23.05.2018 з IP-адреси НОМЕР_133 , усвідомлюючи, що є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_5 , умисно подала документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, які завідомо не відповідали кваліфікаційним критеріям, визначеним в ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі».
При цьому, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 11.05.2018 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЧМР процедури закупівлі ліжок медичних функціональних двохсекційних в кількості 65 шт., знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у неї ліжок медичних функціональних двохсекційних, 24.05.2018 з IP-адреси НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , усвідомлюючи, що вона є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_6 , умисно подала документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, які не відповідали кваліфікаційним критеріям, визначеним в ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі».
При цьому, уповноважена особа КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської міської ради, відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель - ОСОБА_8 не здійснив належного аналізу відповідності тендерної пропозиції переможця торгів вимогам тендерної документації Замовника, всупереч вимогам пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі», не відхилив пропозицію як таку, що не відповідає вимогам тендерної документації, а саме п. 6 «Інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» та додатку 1 до тендерної документації.
За результатами проведеної процедури закупівлі, згідно протоколу про прийняття рішення уповноваженою особою № 4 від 30.05.2018 ОСОБА_8 , визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Ліжко медичне функціональне 2-ох секційне) - ФОП ОСОБА_5 , при цьому, згідно протоколу про прийняття рішення уповноваженою особою № 3 від 29.05.2018 ОСОБА_8 , відхилено тендерні пропозиції інших учасників, відповідно до ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі».
У подальшому, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, отримавши на від ОСОБА_5 печатку ФОП ОСОБА_5 , у не встановленому місці 11.06.2018 підписав та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_5 договір про закупівлю №236 з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЧМР, в особі директора ОСОБА_9 , предметом якого є ліжка медичні функціональні двохсекційні в кількості 65 штук на загальну суму 1 399 450,00 грн.
Після цього, продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом обману, ОСОБА_4 , 12.06.2018 р. здійснив поставку 65 ліжок медичних функціональних двохсекційних « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Комунальному закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської міської Ради за адресою: АДРЕСА_2 та користуючись тим, що покупець був введений в оману щодо наявності необхідних документів, передбачених законодавством, які підтверджують якість поставленого товару, підписав та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_5 видаткову накладну № ММ-0000002 від 12.06.2018, на підставі якої 15.06.2018 ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі платіжного доручення №1070 від 14.06.2018 перераховано бюджетні кошти в сумі 1 399 450 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_68 , відкритий ФОП ОСОБА_5 в Черкаське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №СЕ2020/131 від 09.07.2020 втрата активів КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської міської Ради за договором від 11.06.2018 №236, укладеним КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЧМР із ФОП ОСОБА_5 становить 1 399 450, 00 гривень.
Таким чином, ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи об`єднаними єдиним планом, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, з чітким розподілом функцій, протягом травня-червня 2018 року, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлений, заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 1 399 450,00 грн (один мільйон триста дев`яносто дев`ять тисяч чотириста п`ятдесят гривень), що відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великими розмірами, чим спричинив матеріальної шкоди КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської міської ради та місцевому бюджету на вищевказану суму.
На підставі викладеного, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах організованою групою.
Крім того, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 11.05.2018 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЧМР процедури закупівлі ліжок медичних функціональних двохсекційних в кількості 65 шт., знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у неї ліжок медичних функціональних двохсекційних, 24.05.2018 з IP-адреси НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , усвідомлюючи, що вона є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_6 , умисно подала документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, які не відповідали кваліфікаційним критеріям, визначеним в ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі».
В свою чергу, ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 11.05.2018 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської міської Ради процедури закупівлі ліжок медичних функціональних двохсекційних в кількості 65 шт., достовірно знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у неї ліжок медичних функціональних двох секційних, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 23.05.2018, маючи намір на використання підробленого офіційного документу, достовірно знаючи, що вона є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_5 , умисно подала з IP-адреси НОМЕР_133 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входив паспорт якості,який не відповідає вимогам законодавства України в сфері обігу і використання медичних виробів.
У подальшому, за результатами проведеної процедури закупівлі, згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою № 4 від 30.05.2018 ОСОБА_8 , визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Ліжко медичне функціональне 2-ох секційне) ФОП ОСОБА_5
11.06.2018 між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЧМР договору та ФОП « ОСОБА_5 укладений договір про закупівлю № 236, предметом якого є медичне обладнання та вироби медичного призначенні різні - ліжко медичне функціональне двохсекційне, на загальну суму 1 399 450,00 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , протягом травня 2018 року, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, в складі організованої групи, організував використання завідомо підробленого документа з метою заволодіння чужим майном шляхом обману.
На підставі викладеного ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, а саме: організація використання завідомо підробленого документа, вчинене організованою групою.
Крім того, згідно з розробленим ОСОБА_4 планом вчинення злочинів, доведеним до учасників організованої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ними схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на виконання цього плану, ОСОБА_7 для досягнення спільної злочинної мети повторного заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, за вказівкою ОСОБА_4 25.05.2018 зареєстрував організаційно-правову форму господарювання, тобто набув правового статусу фізичної особи-підприємця, і тим самим отримав юридичний статус для здійснення підприємницької діяльності, з визначеним основним видом економічної діяльності не спеціалізована оптова торгівля, та після оголошення 19.06.2018 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЧМР процедури закупівлі ліжок медичних функціональних в кількості 70 шт., приліжкових функціональних тумбочок в кількості 86 шт., з метою створення фіктивної конкуренції та подальшої перемоги ФОП ОСОБА_5 , 03.07.2018 з IP-адреси НОМЕР_135 , достовірно знаючи, що він є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_5 , умисно подав документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, які завідомо не відповідали кваліфікаційним критеріям ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» та тендерній документації Замовника.
При цьому, ФОП ОСОБА_5 , з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на повторне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 19.06.2018 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської міської процедури закупівлі ліжок функціональних медичних в кількості 70 шт., приліжкових функціональних тумбочок в кількості 86 шт., достовірно знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у неї ліжок функціональних медичних, приліжкових функціональних тумбочок, достовірно знаючи, що вона є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_7 , 03.07.2018 з IP-адреси НОМЕР_135 подала документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, які не відповідають вимогам законодавства України в сфері обігу і використання медичних виробів.
При цьому, уповноважена особа КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської міської ради, відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель - ОСОБА_8 не здійснив належного аналізу відповідності тендерної пропозиції переможця торгів - ФОП ОСОБА_5 вимогам тендерної документації Замовника та відповідно до пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» не відхилив пропозицію останньої як таку, що не відповідає вимогам тендерної документації, а саме п. 6 «Інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» та додатку 1 до тендерної документації.
За результатами проведеної процедури закупівлі, згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою №3 від 12.07.2018 ОСОБА_8 , визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (ліжко функціональне медичне, приліжкова функціональна тумбочка) - ФОП ОСОБА_5 , відхилено тендерні пропозиції інших учасників відповідно до ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі».
У подальшому, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, направленого на повторне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, отримавши від ФОП ОСОБА_5 печатку, у не встановленому місці, 24.07.2018 р. підписав та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_5 , договір про закупівлю №288 з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської міської Ради, предметом якого є ліжка функціональні медичні, приліжкові функціональні тумбочки; на загальну суму 2 741 220,00 грн.
Після цього, продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, направленого на повторне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, ОСОБА_4 , 30.07.2018 здійснив поставку 86 приліжкових функціональних тумбочок, 10.08.2018 - ліжок медичних функціональні трьохсекційні в кількості 40 штук, 20.08.2018 - ліжок медичних функціональні двохсекційних в кількості 30 штук до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської міської Ради за адресою: АДРЕСА_2 , та користуючись тим, що покупець був введений в оману щодо документів, які підтверджують якість поставленого товару, особисто підписав та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_5 видаткову накладну № ММ-0000005 від 30.07.2018, на підставі якої 06.08.2018 ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі платіжного доручення №1423 від 03.08.2018 перераховано бюджетні кошти в сумі 816 570 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_68 , відкритий ФОП ОСОБА_5 в Черкаське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_4 підписав та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_5 видаткову накладну № ММ-0000007 від 10.08.2018, на підставі якої 16.08.2018 ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі платіжного доручення №1500 від 16.08.2018 перераховано бюджетні кошти в сумі 1 279 800 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_68 , відкритий ФОП ОСОБА_5 в Черкаське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_4 підписав та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_5 видаткову накладну № ММ-0000006 від 20.08.2018, на підставі якої 23.08.2018 ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі платіжного доручення №1545 від 22.08.2018 перераховано бюджетні кошти в сумі 644850 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_68 , відкритий ФОП ОСОБА_5 в Черкаьске ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
ОСОБА_5 , діючи на виконання злочинного плану, 08.08.2018 перерахувала частину зазначених вище коштів у розмірі 804 020,10 грн. на власний картковий рахунок № НОМЕР_136 , відкритий в Черкаське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 17.08.2018 перерахувала частину зазначених вище коштів у розмірі 994 974,87 грн. на власний картковий рахунок № НОМЕР_136 , відкритий в Черкаське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 20.08.2018 перерахувала частину зазначених вище коштів у розмірі 92 000 грн. на власний картковий рахунок № НОМЕР_136 , відкритий в Черкаське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 21.08.2018 перерахувала частину зазначених вище коштів у розмірі 195 979,90 грн. на власний картковий рахунок № НОМЕР_136 , відкритий в Черкаське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 25.08.2018 перерахувала частину зазначених вище коштів у розмірі 647 000 грн. на власний картковий рахунок № НОМЕР_136 , відкритий в Черкаське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно висновку судово-економічної експертизи №СЕ2020/131 від 09.07.2020, втрата активів КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської міської ради за договором від 24.07.2018 №288, укладеним КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської міської Ради з ФОП ОСОБА_5 , становить 2 741 220,00 гривень.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в складі організованої групи, з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи, протягом червня-серпня 2018 року, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлений, організував повторне заволодіння бюджетними коштами на загальну суму 2 741 220,00 грн (два мільйони сімсот сорок одна тисяча двісті двадцять гривень), що відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України, є особливо великим розміром, чим спричинив матеріальної шкоди КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської міської ради та місцевому бюджету на вищевказану суму.
На підставі викладеного ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно в особливо великих розмірах організованою групою.
Крім того, ОСОБА_5 , повторно, з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на повторне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 19.06.2018 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської міської Ради процедури закупівлі ліжок функціональних медичних в кількості 70 штук, приліжкових функціональних тумбочок в кількості 86 штук, достовірно знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у неї ліжок медичних функціональних двохсекційних та приліжкових функціональних тумбочок, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 03.07.2018, маючи намір на використання підробленого офіційного документу, достовірно знаючи, що вона є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_7 , умисно подала з IP-адреси НОМЕР_135 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів.
В свою чергу ОСОБА_7 , з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на повторне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 19.06.2018 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської міської Ради процедури закупівлі ліжок функціональних медичних в кількості 70 штук, приліжкових функціональних тумбочок в кількості 86 штук, достовірно знаючи про відсутність у нього документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у нього ліжок медичних функціональних двохсекційних та приліжкових функціональних тумбочок, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 03.07.2018р., маючи намір на використання підробленого офіційного документу, достовірно знаючи, що він є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_5 , умисно подав з IP-адреси НОМЕР_135 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили паспорти, що мали посвідчувати якісні характеристики медичних виробів, які не відповідають вимогам законодавства України в сфері обігу і використання медичних виробів.
У подальшому, за результатами проведеної процедури закупівлі, згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою №3 від 12.07.2018 ОСОБА_8 , визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Ліжко функціональне медичне, приліжкова функціональна тумбочка) - ФОП ОСОБА_5 . 24.07.2018 між ФОП ОСОБА_5 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської міської Ради укладений договір № 288, предметом якого є ліжка функціональні медичні, приліжкові функціональні тумбочки, на загальну суму 2 741 220,00 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , протягом червня липня 2018 року, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлений, діючи умисно, з корисливих мотивів, в складі організованої групи, повторно організував використання завідомо підробленого документа з метою повторного заволодіння чужим майном шляхом обману.
На підставі викладеного, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, а саме: організація використання завідомо підробленого документа, вчинена організованою групою повторно.
Також, ОСОБА_4 з метою повторного заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, вступивши у злочинну змову з ОСОБА_7 , після оголошення 31.08.2018 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської міської Ради процедури закупівлі ліжок функціональних медичних в кількості 107 штук, достовірно знаючи про відсутність у нього документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у нього ліжок функціональних медичних, 13.09.2018 з IP-адреси НОМЕР_133 , достовірно знаючи, що він є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_7 , умисно подав документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів.
В свою чергу, ОСОБА_7 , для досягнення спільної злочинної мети повторного заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 31.08.2018 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської міської Ради процедури закупівлі ліжок медичних функціональних в кількості 107 штук, для створення фіктивної конкуренції з метою подальшої перемоги ФОП ОСОБА_4 , 14.09.2018 з IP-адрес НОМЕР_137 та НОМЕР_133 , достовірно знаючи, що він є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_4 , умисно подав документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, які завідомо не відповідали кваліфікаційним критеріям, визначеним ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі», та тендерній документації Замовника.
При цьому, уповноважена особа КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської міської ради відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель - ОСОБА_8 не здійснив належного аналізу відповідності тендерної пропозиції переможця торгів - ФОП ОСОБА_4 вимогам тендерної документації Замовника та відповідно до пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» не відхилив пропозицію останнього як таку, що не відповідає вимогам тендерної документації, а саме: п. 6 «Інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» та додатку 1 до тендерної документації.
За результатами проведеної процедури закупівлі, згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою №4 від 18.09.2018 ОСОБА_8 , визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Ліжко функціональне медичне) - ФОП ОСОБА_4 .
У подальшому, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на повторне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, 03.10.2018 підписав та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_4 , договір про закупівлю № 367 з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської міської Ради, предметом якого є ліжка медичні функціональні 2-ох секційні в кількості 57 шт. та ліжка функціональні медичні, на загальну суму 2 999 415,00 грн.
Після цього, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на повторне заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом обману, ОСОБА_4 , 26.10.2018 здійснив поставку 57 ліжок медичних функціональних двохсекційних та 50 ліжок медичних функціональних трьохсекційних до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської міської Ради за адресою: АДРЕСА_2 , та, користуючись тим, що покупець був введений в оману щодо наявності необхідних документів, передбачених законодавством, які підтверджують якість поставленого товару, підписав та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_4 видаткову накладну №ММ-0000016 від 26.10.2018, на підставі якої 29.10.2018 ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі платіжного доручення № 2025 від 29.10.2018 перераховано бюджетні кошти в сумі 2 999 415,00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_138 , відкритий ФОП ОСОБА_4 в Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В подальшому, ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного злочинного умислу, 01.11.2018 зняв готівкою 70 000, 00 грн. у відділенні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 02.11.2018 зняв готівкою 300 000, 00 грн. у відділенні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 02.11.2018 перерахував на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти у розмірі 924 700, 00 грн. на рахунок НОМЕР_139 у відділені Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; призначення платежу: «за автомобіль «Mazda CX 5» за ОСОБА_5 »; 05.11.2018 зняв готівкою 400 000, 00 грн. у відділенні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 09.11.2018 зняв готівкою 150 000, 00 грн. у відділенні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 12.11.2018 зняв готівкою 600 000, 00 грн. у відділенні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 15.11.2018 перерахував грошові кошти у сумі 80 000,00 грн. на власний картковий рахунок № НОМЕР_140 , відкритий в Черкаське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 15.11.2018 зняв готівкою 180 000, 00 грн. в відділенні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 16.11.2018 зняв готівкою 200 000, 00 грн. у відділенні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №СЕ2020/131 від 09.07.2020, втрата активів КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської міської Ради за договором від 03.10.2018 № 367, укладеним КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської міської Ради з ФОП ОСОБА_4 становить 2 999 415,00 гривень.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, умисно, з корисливих мотивів, 29.10.2018, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлений, повторно заволодів бюджетними коштами на загальну суму 2 999 415,00 грн (два мільйон дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч чотириста п`ятнадцять гривень), що відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України, є особливо великим розміром, чим спричинив матеріальної шкоди КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської міської ради та місцевому бюджету на вищевказану суму.
На підставі викладеного ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, ОСОБА_4 , повторно, з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на повторне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 31.08.2018 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЧМР процедури закупівлі ліжок функціональних медичних в кількості 107 штук, достовірно знаючи про відсутність у нього документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у нього ліжок функціональних медичних, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 13.09.2018, маючи намір на використання підробленого офіційного документу, достовірно знаючи, що він є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ¬¬ ФОП ОСОБА_7 , умисно подав з IP-адреси НОМЕР_133 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів.
У подальшому, за результатами проведеної процедури закупівлі, згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою №4 від 18.09.2018 ОСОБА_8 , визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Ліжко функціональне медичне) - ФОП ОСОБА_4 03.10.2018 між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської міської Ради ьта ФОП ОСОБА_4 був укладений договір № 367, предметом якого є ліжка функціональні медичні на загальну суму 2 999 415,00 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 13.09.2018, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлений, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно використав завідомо підроблений документ з метою заволодіння чужим майном шляхом обману.
На підставі викладеного ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме: використання завідомо підробленого документа, вчинене повторно.
17.08.2020 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженцю с. Курилівка Куп`янського району Харківської області, українцю, громадянину України, фізичній особі-підприємцю, на утриманні має малолітню дитину, зареєстрованому в АДРЕСА_3 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:
- ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах організованою групою;
- ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України організація використання завідомо підробленого документа, вчинене організованою групою;
- ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою, повторно;
- ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України організація використання завідомо підробленого документа, вчинене організованою групою, повторно;
- ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, повторно;
- ч. 4 ст. 358 КК України - використання завідомо підробленого документа, повторно.
За результатами проведених негласних слідчих розшукових дій встановлено, що на вимогу ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 надсилали переказами з картки на картку грошові кошти, які вони отримували за результатами поставок комунальних закладам вживаного медичного обладнання та вживаних медичних виробів, які була ввезені на територію України ОСОБА_4 .
В ході тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю були отримані реквізити рахунків, в тому числі фізичних осіб та карткових рахунків фізичних осіб - підприємців ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
З метою встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію про рух коштів по особистих рахунках фізичних осіб. На підставі вищевикладеного, слідчий СВ ЧВП ГУНП в Черкаські області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, звернулася з заявою, в якій просить судовий розгляд здійснювати без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити. При цьому, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення зазначених у клопотанні документів, просить розгляд клопотання здійснювати без участі та без повідомлення Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Черкаси.
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь слідчого під час розгляду поданого нею клопотанням обов`язковою не визнана, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання без її участі та без виклику і без участі представника Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Черкаси.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно д ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19 серпня 2020 року, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0003062 внесені до вказаного реєстру 15 листопада 2018 року за фабулами:
15 листопада 2018 року: «до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали перевірки УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України, відповідно до яких отримано інформацію про протиправні дії фізичних осіб підприємців, спрямовані на заволодіння коштами» - правова кваліфікація ч. 4 ст. 190 КК України;
13 серпня 2020 року: « ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 11.05.2018 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЧМР процедури закупівлі ліжок медичних функціональних двох секційних в кількості 65 штук, достовірно знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у неї ліжок медичних функціональних двох секційних, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 24.05.2018 маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, а саме: здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері публічних закупівель, достовірно знаючи, що вона є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_6 , умисно подала з IP-адреси НОМЕР_133 , НОМЕР_134 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від її імені паспорти якості, інструкції із використання, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів. У подальшому, за результатами проведеної процедури закупівлі згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою № 4 від 30.05.2018 ОСОБА_8 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Ліжко медичне функціональне 2-ох секційне) ФОП ОСОБА_5 , що стало наслідком укладення 11.06.2018 з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЧМР договору № 236, предметом якого є ліжка медичні функціональні двохсекційні на загальну суму 1 399 450,00 грн. та перерахування коштів у зазначеній сумі на розрахунковий рахунок № НОМЕР_68 , відкритий ФОП ОСОБА_5 в ЧФ ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».» ЄО НОМЕР_141 правова кваліфікація ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України;
13 серпня 2020 року: « ОСОБА_4 отримавши від ФОП ОСОБА_5 печатку, у не встановленому місці 24.07.2018 підписав та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_5 , як продавця, договір про закупівлю №288 з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЧМР, в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_10 , предметом якого є ліжка функціональні медичні, приліжкові функціональні тумбочки на загальну суму 2 741 220,00 грн. ОСОБА_4 , 30.07.2018 поставив 86 приліжкових функціональних тумбочок, 10.08.2018 поставив ліжка медичні функціональні трьохсекційні в кількості 40 штук, 20.08.2018 поставив ліжка медичні функціональні двохсекційні в кількості 30 штук до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЧМР за адресою: АДРЕСА_2 , та користуючись тим, що покупець був введений в оману щодо наявності необхідних документів, оформлених відповідно до законодавства України, які підтверджують якість поставленого товару, видавши за такі документи паспорти якості та інструкції, що були подані в складі тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_5 , з метою доведення злочинного умислу до кінця, особисто підписав та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_5 видаткову накладну № ММ-0000005 від 30.07.2018, на підставі якої 06.08.2018 ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі платіжного доручення №1423 від 03.08.2018 перераховано бюджетні кошти в сумі 816 570 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_68 , відкритий ФОП ОСОБА_5 в ЧФ ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_4 підписав та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_5 видаткову накладну № ММ-0000007 від 10.08.2018, на підставі якої 16.08.2018 ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі платіжного доручення №1500 від 16.08.2018 перераховано бюджетні кошти в сумі 1 279 800 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_68 , відкритий ФОП ОСОБА_5 в ЧФ ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_4 підписав та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_5 видаткову накладну № ММ-0000006 від 20.08.2018, на підставі якої 23.08.2018 ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі платіжного доручення №1545 від 22.08.2018 перераховано бюджетні кошти в сумі 644850 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_68 , відкритий ФОП ОСОБА_5 в ЧФ ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - правова кваліфікація ч. 4 ст. 190 КК України;
13 серпня 2020 року: « ОСОБА_5 , повторно, діючи за вказівкою ОСОБА_4 з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на повторне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 19.06.2018 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЧМР процедури закупівлі ліжок функціональних медичних в кількості 70 штук, приліжкових функціональних тумбочок в кількості 86 штук, достовірно знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у неї ліжок медичних функціональних двохсекційних та приліжкових функціональних тумбочок, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 03.07.2018, маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, а саме: здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері публічних закупівель, достовірно знаючи, що вона є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_7 , умисно подала з IP-адреси НОМЕР_135 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від імені ФОП ОСОБА_5 паспорти якості, інструкції з використання, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів. У подальшому, за результатами проведеної процедури закупівлі згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою №3 від 12.07.2018 ОСОБА_8 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Ліжко функціональне медичне, приліжкова функціональна тумбочка) ФОП ОСОБА_5 , що у подальшому, стало наслідком підписання 24.07.2018 з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЧМР договору № 288, предметом якого є ліжка функціональні медичні, приліжкові функціональні тумбочки на загальну суму 2 741 220,00 грн., та перерахування коштів у зазначеній сумі на розрахунковий рахунок № НОМЕР_68 , відкритий ФОП ОСОБА_5 в ЧФ ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄО 39482)» - правова кваліфікація - ч. 3 ст. 28 ч. 4ст. 358 КК України;
13 серпня 2020 року: « ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на повторне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, 03.10.2018 підписав та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_4 , як продавець, договір про закупівлю № 367 з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЧМР, в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_10 (покупець), предметом якого є ліжка медичні функціональні двохсекційні в кількості 57 штук та ліжка медичні функціональні трьохсекційні в кількості 50 штук на загальну суму 2 999 415,00 грн. ОСОБА_4 26.10.2018 поставив 57 ліжок медичних функціональних двохсекційних та 50 ліжок медичних функціональних трьохсекційних до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЧМР за адресою: АДРЕСА_2 , та, користуючись тим, що покупець був введений в оману щодо наявності необхідних документів, передбачених законодавством, які підтверджують якість поставленого товару, а саме: сприйняв за такі паспорт якості та інструкції, що були подані в складі тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_11 , ОСОБА_4 підписав та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_4 видаткову накладну №ММ-0000016 від 26.10.2018, на підставі якої 29.10.2018 ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі платіжного доручення № 2025 від 29.10.2018 перераховано бюджетні кошти в сумі 2 999 415,00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_138 , відкритий ФОП ОСОБА_4 в ЧФ ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄО НОМЕР_142 ) правова кваліфікація ч. 4 ст. 190 КК України;
13 серпня 2020 року: « ОСОБА_4 з метою повторного заволодіння бюджетними коштами шляхом обману після оголошення 31.08.2018 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЧМР процедури закупівлі ліжок функціональних медичних в кількості 107 штук, достовірно знаючи про відсутність у нього документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у нього ліжок функціональних медичних, 13.09.2018 з IP-адреси НОМЕР_133 , достовірно знаючи, що він є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_7 , умисно подав документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від імені ФОП ОСОБА_4 паспорти якості, інструкції з використання, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів. У подальшому, за результатами проведеної процедури закупівлі уповноваженою особою ОСОБА_8 визначено переможця відкритих торгів згідно предмету закупівлі, що у подальшому стало наслідком підписання 03.10.2018 з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЧМР договору № 367, предметом якого є ліжка функціональні медичні, приліжкові функціональні тумбочки на загальну суму 2999415 гривень та перерахування коштів у зазначеній сумі на розрахунковий рахунок № НОМЕР_138 , відкритий ФОП ОСОБА_4 , в ЧФ ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄО НОМЕР_143 ) правова кваліфікація ч. 4 ст. 358 КК України;
13 серпня 2020 року: «за результатами проведеної КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської міської ради процедури закупівлі ліжок медичних функціональних двохсекційних в кількості 65 штук № UA-2018-05-11-000819-b, оголошеної 11.05.2018, 11.06.2018 між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської міської ради, в особі директора ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір № 236, предметом якого є ліжка медичні функціональні двохсекційні в кількості 65 штук на загальну суму 1399450,00 грн. У подальшому, після поставки 12.06.2018 року до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської міської ради» за адресою: АДРЕСА_2 , ліжок медичних двохсекційних в кількості 65 штук, ОСОБА_9 , будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої обов`язки через несумлінне ставлення до них, не організував адміністративно-господарську та фінансову діяльність закладу належним чином, визначивши відповідальними за прийняття товару не компетентних осіб, які за своїми посадовими інструкціями не можуть приймати медичні вироби та перевіряти їх якість, не перевірив якість зазначених ліжок медичних функціональних двохсекційних та їх відповідність вимогам, встановленим до них загальнообов`язковими на території України нормами та правилами, за відсутності документів, передбачених чинним законодавством, які б підтверджували якість поставленого товару, внаслідок чого в порушення п. 5.1 договору № 236 приймання - передача товару по якості відбулося без документів, що засвідчують його якість (ЄО-39486) правова кваліфікація ч. 2 ст. 367 КК України;
13 серпня 2020 року: «за результатами проведеної КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської міської ради процедури закупівлі ліжок медичних функціональних двох секційних в кількості 30 штук, ліжок медичних функціональних трьохсекційних в кількості 40 штук, приліжкових функціональних тумбочок в кількості 86 штук № UA-2018-06-19-000410-b, оголошеної 19.06.2018, 24.07.2018 між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської міської ради, в особі виконуючої обов`язків директора ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір № 288, предметом якого є ліжка медичні функціональні двохсекційні в кількості 30 штук, ліжка медичні функціональні трьохсекційні в кількості 40 штук, приліжкові функціональні тумбочки в кількості 86 штук на загальну суму 2741220,00 грн. У подальшому, після поставки до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської міської ради» за адресою: АДРЕСА_2 , ліжок медичних функціональних, ОСОБА_10 , будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої обов`язки через несумлінне ставлення до них, не організував адміністративно-господарську та фінансову діяльність закладу належним чином, визначивши відповідальними за прийняття товару не компетентних осіб, які за своїми посадовими інструкціями не можуть приймати медичні вироби та перевіряти їх якість, не перевірив якість зазначених ліжок медичних функціональних та їх відповідність вимогам, встановленим до них загальнообов`язковими на території України нормами та правилами, за відсутності документів, передбачених законодавством, які б підтверджували якість поставленого товару, внаслідок чого в порушення п. 5.1 договору № 288, приймання - передача товару по якості відбулося без документів, що засвідчують його якість (ЄО-39487) правова кваліфікація ч. 2 ст. 367 КК України»;
13 серпня 2020 року: « ОСОБА_8 13 вересня 2017 року наказом № 201, для організації проведення процедури закупівель КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розмістив 11.05.2018 року оголошення про проведення закупівлі ліжок медичних функціональних двохсекційних у кількості 65 штук КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». У подальшому ОСОБА_8 не здійснив належного аналізу відповідності тендерної пропозиції переможця торгів - ФОП ОСОБА_5 вимогам тендерної документації Замовника та, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 30 ЗУ «Про публічні закупівлі», не відхилив пропозицію останньої, як таку, що не відповідає вимогам тендерної документації. За результатами проведеної процедури закупівлі, згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою № 4 від 30.05.2018 року ОСОБА_8 визначено переможця процедури відкритих торгів закупівлі код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV) 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (ліжко медичне функціональне двохсекційне) ФОП ОСОБА_5 , при цьому згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою № 3 від 29.05.2018 ОСОБА_8 відхилено тендерні пропозиції інших учасників, згідно з вимогами ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі» у зв`язку з тим, що тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації (ЄО 39490 )» - правова кваліфікація ч.2 ст. 367 КК України;
13 серпня 2020 року: « ОСОБА_8 13 вересня 2017 року наказом № 201, для організації проведення процедури закупівель КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розмістив 19.06.2018 року оголошення про проведення закупівлі ліжок медичних функціональних у кількості 70 штук, приліжкових тумбочок функціональних в кількості 86 штук КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». У подальшому ОСОБА_8 не здійснив належного аналізу відповідності тендерної пропозиції переможця торгів - ФОП ОСОБА_5 вимогам тендерної документації Замовника та відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 30 ЗУ «Про публічні закупівлі» не відхилив пропозицію останньої як таку, що не відповідає вимогам тендерної документації. За результатами проведеної процедури закупівлі, згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою № 3 від 12.07.2018 року ОСОБА_8 визначено переможця процедури відкритих торгів закупівлі код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV) 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (ліжко медичне функціональне, приліжкова функціональна тумбочка) ФОП ОСОБА_5 , при цьому згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою ОСОБА_8 відхилено тендерні пропозиції інших учасників, згідно з вимогами ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі» у зв`язку з тим, що тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації. За результатами проведеної процедури закупівлі та визначення ОСОБА_12 переможцем ФОП ОСОБА_5 , було укладено договір про закупівлю № 288 між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЧМР, в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_5 , предметом якого є ліжка функціональні медичні, приліжкові функціональні тумбочки на суму 2741 220, 00 грн.(ЄО 39491 )» - правова кваліфікація ч.2 ст. 367 КК України;
13 серпня 2020 року: « ОСОБА_8 13 вересня 2017 року наказом № 201, для організації проведення процедури закупівель КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в оголошеній 31.08.2018 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської міської Ради процедурі закупівлі ліжок функціональних медичних в кількості 107 штук умисно не зазначив в загальних умовах проведення закупівлі за кодом по ДК 021:2015-33190000-8 ліжка функціональні, медичні вимоги щодо надання учасником копій документів про підтвердження якості товару, завірених належним чином, на вибір учасника, вимоги дотримуватись учасником під час виконання договору про закупівлю передбачених чинним законодавством вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля, вимоги щодо поставки товару, який не перебував в експлуатації, терміни та умови зберігання/транспортування якого не порушені. За результатами проведеної процедури закупівлі, згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою № 4 від 18.09.2018 року ОСОБА_8 визначено переможця процедури відкритих торгів закупівлі код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV) 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (ліжко медичне функціональне) ФОП ОСОБА_4 . За результатами проведеної КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської міської Ради процедури закупівлі ліжок медичних функціональних двохсекційних в кількості 65 штук № UA-2018-08-31-000550-b, оголошеної 31.08.2018 між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської міської Ради, в особі виконуючої обов`язків директора ОСОБА_10 , та ФОП ОСОБА_4 укладено договір № 367, предметом якого є закупівля медичного обладнання та виробів медичного призначення різні (ліжка медичні функціональні) в кількості 107 штук на загальну суму 2999415,00 грн.(ЄО 39492 )» - правова кваліфікація ч.2 ст. 367 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 листопада 2018 року за № 0000181 - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0000181 від 15 листопада 2018 року, слідчому Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , або за її дорученням, порядку ст.40 КПК України, старшому оперуповноваженому УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_13 , оперативному працівнику УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_14 , оперативному працівнику УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_15 , оперативному працівнику УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_16 - тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:
- виписки по рахунку № НОМЕР_1 (USD), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_3 № основної картки НОМЕР_3 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_4 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_5 № основної картки НОМЕР_5 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_6 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_7 № основної картки НОМЕР_7 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_8 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_8 № основної картки НОМЕР_8 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_9 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_10 № основної картки НОМЕР_10 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_11 (EUR), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_11 № номер основної картки НОМЕР_11 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_12 (EUR), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_12 № основної картки НОМЕР_12 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_13 (EUR), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки3108 № основної картки НОМЕР_13 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_14 (EUR), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № НОМЕР_15 , № основної картки НОМЕР_14 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_16 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_16 № основної картки НОМЕР_16 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_17 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_17 № основної картки НОМЕР_17 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_18 (EUR), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_18 № основної картки НОМЕР_18 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_19 (EUR), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_19 № основної картки НОМЕР_19 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_20 (EUR), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_20 № основної картки НОМЕР_20 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_21 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_22 № основної картки НОМЕР_22 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_23 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_24 № основної картки НОМЕР_24 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_25 (EUR), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_26 № основної картки НОМЕР_26 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_27 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_28 № основної картки НОМЕР_28 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_29 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_29 № основної картки НОМЕР_29 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_30 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_30 № основного рахунку НОМЕР_30 , з дати відкриття до 01.08.2020 року ;
- виписки по рахунку № НОМЕР_31 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_31 № основної картки НОМЕР_31 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_32 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_32 № основної картки НОМЕР_32 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_33 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_33 № основної картки НОМЕР_33 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_34 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_35 № основної картки НОМЕР_35 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_34 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_36 № основної картки НОМЕР_36 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_37 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_37 № основної картки НОМЕР_37 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_38 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_38 № основної картки НОМЕР_38 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_39 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_39 № основної картки НОМЕР_39 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_40 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_40 № основної картки НОМЕР_40 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_41 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_41 № основної картки НОМЕР_41 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_42 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_42 № основної картки НОМЕР_42 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_42 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_43 № основної картки НОМЕР_43 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_44 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_44 № основної картки НОМЕР_44 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_45 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_45 № основної картки НОМЕР_45 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_46 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_46 № основної картки НОМЕР_46 , з дати відкриття до 01.08.2020 року ;
- виписки по рахунку № НОМЕР_47 (USD), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_47 № основної картки НОМЕР_47 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_48 (EUR), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_48 № основної картки НОМЕР_48 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_49 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_49 № основної картки НОМЕР_49 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_50 (EUR), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_50 № основної картки НОМЕР_50 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_51 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_51 № основної картки НОМЕР_51 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_52 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_52 № основної картки НОМЕР_52 , з дати відкриття до 01.08.2020 року ;
- виписки по рахунку № НОМЕР_53 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_53 № основної картки НОМЕР_53 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_54 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_54 № основної картки НОМЕР_54 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_55 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_55 № основної картки НОМЕР_55 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_56 (EUR), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_56 № основної картки НОМЕР_56 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_57 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № картки НОМЕР_57 № основної картки НОМЕР_57 , з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_58 ( UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_60 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_61 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку№ НОМЕР_62 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_63 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку№ НОМЕР_64 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_65 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_66 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_67 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_68 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_69 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_70 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_71 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_72 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_73 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_74 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_75 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_76 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку№ НОМЕР_77 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_78 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_79 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_80 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_81 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_82 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_83 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_84 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_85 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_86 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_87 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_88 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_89 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_90 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_91 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_92 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_93 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_94 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_95 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_96 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_97 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_59 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_98 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_99 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_100 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_99 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_101 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_99 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року; виписки по рахунку № НОМЕР_102 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_99 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_103 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_99 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_104 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_99 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_105 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_99 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_106 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_99 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_107 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_99 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_108 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_99 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_109 , (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_99 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_110 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_99 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_111 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_99 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_112 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_99 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_113 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_99 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_114 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_99 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_115 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_99 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_116 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_99 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_117 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_99 ), з дати відкриття до 01.08.2020 року;
- виписки по рахунку № НОМЕР_118 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_119 ), з дати відкриття по 01.08.2020 року; № картки НОМЕР_120 № основної картки НОМЕР_120 ;
- виписки по рахунку № НОМЕР_121 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_119 ), з дати відкриття по 01.08.2020 року; № картки НОМЕР_121 № основної картки НОМЕР_121 ;
- виписки по рахунку № НОМЕР_122 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_119 ), з дати відкриття по 01.08.2020 року, № картки НОМЕР_122 № основної картки НОМЕР_122 ;
- виписки по рахунку № НОМЕР_123 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_119 ), з дати відкриття по 01.08.2020 року, № картки НОМЕР_123 № основної картки НОМЕР_123 ;
- виписки по рахунку № НОМЕР_124 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_119 ), з дати відкриття по 01.08.2020 року, № картки НОМЕР_124 № основної картки НОМЕР_124 ;
- виписки по рахунку № НОМЕР_125 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_119 ), з дати відкриття по 01.08.2020 року, № картки НОМЕР_125 № основної картки НОМЕР_125 ;
- виписки по рахунку № НОМЕР_126 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_119 ), з дати відкриття по 01.08.2020 року, № картки НОМЕР_126 № основної картки НОМЕР_126 ;
- виписки по рахунку № НОМЕР_127 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_119 ), з дати відкриття по 01.08.2020 року, № картки НОМЕР_127 № основної картки НОМЕР_127 ;
- виписки по рахунку № НОМЕР_128 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_119 ), з дати відкриття по 01.08.2020 року, № картки НОМЕР_128 № основної картки НОМЕР_128 ;
- виписки по рахунку № НОМЕР_129 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_119 ), з дати відкриття по 01.08.2020 року, № картки НОМЕР_129 № основної картки НОМЕР_129 ;
- виписки по рахунку № НОМЕР_130 (UAH), відкритого на ім`я ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_119 ), з дати відкриття по 01.08.2020 року, № картки НОМЕР_130 № основної картки НОМЕР_130 ;
- виписки по рахунку № НОМЕР_131 (UAH). Відкритого на ім`я ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_119 ), з дати відкриття по 01.08.2020 року, № картки НОМЕР_131 № основної картки НОМЕР_131 ;
- виписки по рахунку № НОМЕР_132 (UAH), відкритому на ім`я ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_119 ), з дати відкриття по 01.08.2020 року, № картки НОМЕР_132 № основної картки НОМЕР_132 ;
- ІР-адрес, з яких ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 здійснювали вхід в систему дистанційного керування рахунками АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01 січня 2018 року по 31грудня 2018 року;
- довіреностей, виданих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на розпорядження коштами на рахунках, в тому числі, але не виключно, знімати готівку в касах відділень банку та банкоматах;
- чеків, ордерів тощо про зняття готівки з рахунків ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 в період з 01 травня 2018 року по 31 січня 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 50 (п`ятдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1