У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа №338/668/17
Провадження 1-кс/338/303/20

18 листопада 2020 року селище Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника СД Богородчанського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , подане у межах кримінального провадження № 0000162, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 червня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и л а:

Начальник СД Богородчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання погоджене з прокурором Богородчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 надійшло до суду 17 листопада 2020 року.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 08 червня 2017 року до Богородчанського ВП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 про те, що 07 червня 2017 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу трактора заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 26000 гривень.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 08 червня 2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000162, попередня правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, факту перерахунку грошових коштів на банківський рахунок, встановлення повних анкетних даних власника рахунку, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, в яких міститься інформація щодо власника рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів по ньому. Вказана інформація, згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", є такою, що становить банківську таємницю, і відповідно до ст. 159, 162 КПК України доступ до неї проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Начальник СД Богородчанського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, якою клопотання підтримав, просив його задоволити, розгляд клопотання здійснювати без його участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Перевіривши наведені в клопотанні доводи та дослідивши подані матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

У відповідності до п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч.1 ст. 300 КПК України для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статті, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, які знаходиться у володіння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищенаведене слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задоволити.

Надати начальнику сектору дізнання Богородчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженим СКП Богородчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , та містять відомості:

- щодо власника рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , на який 07 червня 2020 року громадянин ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 26000 гривень;

- про рух коштів (транзакції) по рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням часу, місця, суми зняття грошових коштів в період часу з 07 червня 2017 року по 07 серпня 2017 року.

Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, зазначеним в ухвалі особам.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала постановлена 18 листопада 2020 року з виготовленням двох примірників оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах судової справи № 338/668/17 (провадження 1кс/338/303/20), а інший видається для пред`явлення володільцю речей та документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1