У Х В А Л А
Іменем України
02 грудня 2020 року
слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого з ОВС десятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0001646 від 01.08.2019, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1, ч. 2 ст. 367 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що Десятим слідчим відділом РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001646 від 01.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.218-1, ч. 2 ст. ст. 367 КК України.

Підстави для початку досудового розслідування повідомлення ТОВ «Юридична Компанія «МОС ВЕРУМ» про вчинення кримінального правопорушення.

Короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання: що службовими особами ПАТ «Артем-Банк» вчинено дії, внаслідок яких останнім були втрачені ліквідні активи, що призвело до віднесення банку до категорії неплатоспроможних та завдало великої матеріальної шкоди.

Крім того в ході досудового розслідування кримінального правопорушення встановлено, що службовими особами ДАХК «Артем», які штучно наростили борги перед ПАТ «Артем-Банк», не виконавши своїх кредитних зобов`язань, не забезпечено виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 12 жовтня 2012 р. між ПАТ «Артем-Банк» (далі Банк) та ДАХК "АРТЕМ" (далі позичальник) був укладений договір кредитної лінії № 19/12 (далі -кредитний договір № 19/12), відповідно до умов якого Банком відкрито позичальнику відновлювану відкличну кредитну лінію у сумі 1 678 тис. євро під 17% річних.

Відповідно до додаткової угоди № 3 від 22.11.2012 р. до кредитного договору № 19/12, ліміт кредитної лінії збільшено до 3 128 тис. євро, а розмір процентів за користування кредитами складає 13,5% річних.

29 жовтня 2014 р. між Банком (кредитор) та ПАТ "Банк Січ" (новий кредитор) був укладений договір № 252/14 про відступлення права вимоги згідно якого Банк передав, а ПАТ "Банк Cіч" прийняв всі права Банку, що виникли на підставі кредитного Договору № 19/12 в сумі 1 230 тис. євро та в сумі нарахованих і несплачених процентів за період з 01.08.2014 року по 28.10.2014 р. включно у розмірі 40 тис. євро.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні проведенні наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

01.08.2019 до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення;

28.12.2019 винесена постанова про закриття кримінального провадження на підставі п.2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

31.01.2020 винесено постанову про скасування постанови про закриття кримінального провадження.

28.04.2020 в порядку ст.. 40 КПК України оперативним працівникам надано доручення на встановлення місцезнаходження та виклик осіб на допит до слідчого, а саме службових осіб ПАТ «Артем Банк» та ДАХК «Артем».

28.04.2020 в порядку ст.. 93 КПК України на адресу ДАХК «Артем» направлено вимогу щодо надання завірених належним чином копій документів, а саме усіх документів на отримання кредитних ліній у ПАТ «Артем Банк».

28.04.2020 підготовлено проект клопотання щодо надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме документів по кредитних справах ДАХК «Артем», що знаходяться у володінні Фонду гарантування вкладів.

22.07.2020 матеріали прийнято до провадження слідчим з ОВС десятого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3

23.07.202027.07.2020вивчення матеріалів кримінального провадження.

21.08.2020 - в порядку ст.. 40 КПК України управління ОРД ГУ ДФС у м. Києві працівникам надано доручення на встановлення місцезнаходження та виклик осіб на допит до слідчого, а саме службових осіб ПАТ «Артем Банк» та ДАХК «Артем».

03.09.2020 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 винесено рішення про продовження строку досудового розслідування на три місяці,тобто 04.12.2020 року.

16.09.2020 погоджено клопотання щодо надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме документів по кредитних справах ДАХК «Артем», що знаходяться у володінні Фонду гарантування вкладів.

09.11.2020 отримано ухвалу від 23.10.2020 слідчої судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_6 про дозвіл проведення тимчасового доступу копії документів кредитних справ клієнта ДАХК «АРТЕМ» в усіх банківських установах задіяних в злочинній схемі, у тому числі: з усіма додатками, договори задоволення вимог застави, договір фінансової та (або) майнової поруки, оцінка вартості заставного майна незалежним оцінювачем акредитованим банком, договір реструктуризації боргу, заяви про відкриття/закриття рахунку, кредитна історія (витяг з БКІ), картки із зразками підписів, анкета, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», копії паспортів, ідентифікаційні коди, довідка про доходи, повідомлення, реєстраційні документи, листування; регістри бухгалтерського обліку щодо видачі та погашення основної суми кредиту, нарахованих та сплачених процентів, прострочених процентів, комісії, штрафів пені тощо, підприємства ДАХК «АРТЕМ» по кредитним договорам; інформація щодо нарахування резерву за кредитним договором підприємства ДАХК «АРТЕМ» по кредитним договорам;

05.11.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_7 колишнього Президента Компанії-Голови правління ДАХК «Артем»;

09.11.2020 оголошено ухвалу про тимчасовий доступ до копій документів ПАТ «Артем-Банк», які перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17.

09.11.2020 в порядку ст.. 40 КПК України на управління ОРД ГУ ДФС у м. Києві працівникам надано доручення на встановлення місцезнаходження та виклик осіб на допит до слідчого, а саме службових осіб ПАТ «Артем Банк».

18.11.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_8 колишнього Віце-Президента Компанії ДАХК «Артем»;

В ході досудового розслідування жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 04.12.2020, однак органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, необхідних для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З клопотання вбачається, що десятим слідчим відділом РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001646 від 01.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.218-1, ч. 2 ст. ст. 367 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України злочини передбачені ст.218-1, ч. 2 ст. ст. 367 КК України є нетяжкими.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів клопотання, для закінчення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дії, зокрема:

Провести захід забезпечення, а саме тимчасовий доступ до речей та документів ДАХК «АРТЕМ», які знаходяться у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а саме:

- копій документів кредитних справ клієнта ДАХК «АРТЕМ» в усіх банківських установах задіяних в злочинній схемі, у тому числі: з усіма додатками, договори задоволення вимог застави, договір фінансової та (або) майнової поруки, оцінка вартості заставного майна незалежним оцінювачем акредитованим банком, договір реструктуризації боргу, заяви про відкриття/закриття рахунку, кредитна історія (витяг з БКІ), картки із зразками підписів, анкета, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», копії паспортів, ідентифікаційні коди, довідка про доходи, повідомлення, реєстраційні документи, листування;

-регістри бухгалтерського обліку щодо видачі та погашення основної суми кредиту, нарахованих та сплачених процентів, прострочених процентів, комісії, штрафів пені тощо, підприємства ДАХК «АРТЕМ» по кредитним договорам;

-інформація щодо нарахування резерву за кредитним договором підприємства ДАХК «АРТЕМ» по кредитним договорам;

-інформація щодо проведення претензійно-позовної роботи, виконавчі провадження за кредитними договорами підприємства ДАХК «АРТЕМ»;

-інформація щодо реалізації права Банком як заставодержателя щодо звернення стягнення на заставне майно, що є забезпеченням виконання зобов`язань за кредитними договорами підприємства ДАХК «АРТЕМ»;

-інформацію про відповідальних працівників підрозділу Банків, до обов`язків яких віднесено контроль розгляду документів, надання висновків службами банку, координації служб, які приймали участь у підготовці рішення про укладення кредитних договорів з підприємством ДАХК «АРТЕМ», належним чином завірених копій їх особових справ, які містять посадові інструкції, накази про призначення/звільнення;

-оригіналів усіх протоколів (витяги з протоколів) засідань Кредитних рад та засідань Банків на яких здійснювалось погодження надання кредитів підприємству ДАХК «АРТЕМ»;

-оригінали всіх заявок, які надавалися до кожної відповідальної служби Банку (служби безпеки, юридичної служби тощо) для аналізу кредитних заявок підприємства ДАХК «АРТЕМ»;

-інформацію про відповідальних працівників підрозділу Банків, до обов`язків яких віднесено контроль розгляду документів, надання висновків службами банку, координації служб, які приймали участь у підготовці рішення про відкриття депозитних рахунків фізичних осіб, які в подальшому були задіяні як поручителі ДАХК «АРТЕМ» за усіма кредитними справами, з оригіналами документів, які подавалися фізичними особами для відкриття таких депозитів;

-документи, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам ДАХК «АРТЕМ» з дня його відкриття по день оголошення ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції;

-копії договорів на встановлення систем дистанційного банківського обслуговування з ДАХК «АРТЕМ» (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Система ДБО, Електронний банк, Інтернет-БанкІнг, on-line banking, remote banking, direct banking, home banking, internet banking, PC banking, phone banking, mobile-banking, WAP-banking, SMS-banking, GSM-banking, TV-banking), а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань і з зазначенням ІР-адрес з яких відбувалось з`єднання, та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи дистанційного банківського обслуговування;

2.Допитати службових осіб колишніх працівників ПАТ «Артем», які надавали кредити ДАХК «АРТЕМ».

3.Допитати фізичних осіб, які виступали поручителями ДАХК «АРТЕМ».

4.Здійснити міжнародні запити щодо підприємств нерезидентів, які мали фінансово-господарські взаємовідносини з ДАХК «АРТЕМ» та були задіяні як заставо давці.

5.Призначити судово-економічну експертизу.

Вказані слідчі дії дадуть змогу встановити всі об`єктивні обставини справи, що допоможе у встановленні та причетності осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя при вирішенні клопотання бере до уваги складність кримінального провадження, яка пов`язана з дослідження великого обсягу інформації та необхідністю проведення великої кількості слідчих дій, тривалістю проведення експертиз, а також необхідністю проведення інших слідчих та процесуальних дій, необхідних для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, також те, що строк досудового розслідування закінчується 04 грудня 2020 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 219, 294, 295, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого з ОВС десятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0001646 від 01.08.2019, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1, ч. 2 ст. 367 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001646 від 01.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.218-1, ч. 2 ст. 367 КК України, на 6 (шість) місяців, тобто до 04.06.2021 року, включно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1