СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5413/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000891 від 14.08.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва 29.10.2020 року надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна, яке на праві приватної власності зареєстровано за: ОСОБА_4 , а саме: земельна ділянка кадастровий номер :14:001:0049 площа (га): 0.1841; нежитлове приміщення, підвалу літ. А-5, загальна площа (кв.м): 84, розташоване за адресою : АДРЕСА_1 ;будинок Житлова площа (кв.м): 30,5, який розташований за адресою : АДРЕСА_2 ; ОСОБА_5 , а саме: зерновии? склад, загальна площа (кв.м): 731.5, розташований за адресою АДРЕСА_3 в , зерновии? склад, загальна площа (кв.м): 628.8, розташований за адресою : АДРЕСА_3 ;корівник, загальна площа (кв.м): 1549.7, Опис: зазначении? на плані літерою А, який розташований за адресою :Запорізька обл., Приморськии? р., с. Зеленівка, провулок Патріотичнии?, будинок 37 ;вагова амбару, загальна площа (кв.м): 13.4, розташована за адресою : Запорізька обл., Приморськии? р., с. Зеленівка, провулок Дімітрова, будинок 23а ;адмінбудівля, загальна площа (кв.м): 164.4, розташована за адресою : АДРЕСА_4 ; (Відомості про складові частини об`єкта нерухомого маи?на нежитлове приміщення, адмінбудівля, А нежитлове приміщення, прибудова, а загальна площа 16,9 кв.м. нежитлове приміщення, ганок, до А нежитлове приміщення, навіс, Б нежитлове приміщення, огорожа, No нежитлове приміщення, басеи?н, В); польовии? стан, загальна площа (кв.м): 139.8, опис: і?дальня, А, загальна площа 69,8 кв.м.; ганок, до А; склад, Г, загальна площа 23,3 кв.м.; заправка, Д, загальна площа 17,5 кв.м.; кузня, Ж, загальна площа 29,2 кв.м.; альтанка, Б; убиральня, З; басеи?н, В; ємності, Е-Е4; розташований за адресою: Запорізька обл., Приморськии? р., с. Зеленівка, провулок Патріотичнии?, будинок 41;автогараж, загальна площа (кв.м): 506.8, Опис: автогараж, А, загальна площа 117,0 кв.м.; оглядова яма, під А; оглядова яма, під А; автогараж, Б, загальна площа 227,7 кв.м.; оглядова яма, під Б; оглядова яма, під Б; оглядова яма, під Б; автогараж, В, загальна площа 162,1 кв.м.; - оглядова яма, під В розташований за адресою: АДРЕСА_5 ; зерновии? склад який розташований за адресою : АДРЕСА_3 ; корівник який розташований за адресою : АДРЕСА_6 ;адмінбудівля розташована за адресою АДРЕСА_4 , автогараж розташований за адресою: АДРЕСА_5 ,;зерновии? склад розташований за адресою : АДРЕСА_3 в; вагова амбару розташована за адресою : АДРЕСА_3 ; польовии? стан розташована за адресою : АДРЕСА_7 ,; вагова току розташована за адресою : АДРЕСА_7 (частка власності 50/100); вагова току яка розташована за адресою : АДРЕСА_7 (частка власності 50/100).

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування встановлено, що 13.08.2020 року до СУ ГУ НП в Київській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_6 з приводу того, що в період часу з червня 2016 року по липень 2020 року, посадові особи ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» за попередньою з ОСОБА_5 вчинили привласнення грошових коштів ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» у великих розмірах.
Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_6 на початку весни 2016 року, до нього звернувся знайомий ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 з пропозиціє у веденні спільного бізнесу. А саме, ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_6 вкласти кошти в розмірі по 300 тисяч доларів США в його бізнес-проект, який з його слів в же був готовий та він потребував мінімальних вкладень, на що ОСОБА_6 не будучи обізнаним у веденні бізнесу із даної галузі погодився, так як довіряв ОСОБА_5 .

Фактично, як я вже потім зрозумів, з того моменту пропозиції ОСОБА_5 повідомляв ОСОБА_6 завідомо неправдиві відомості та наводив вигадані факти з метою отримання від мене грошових коштів, які він в подальшому не мав наміри мені їх повертати.
08 червня 2016 р. між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , громадянином України, ІНФОРМАЦІЯ_1 , який діяв від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «Лендхіл» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Агроплюс-Сервіс», в інтересах кінцевих бенефіціарів Товариств ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , у м. Бровари Київської області було укладено меморандум про співпрацю, взаємодію та координацію діяльності Сторін для досягнення позитивного результату, щодо запровадження спільної господарської діяльності з переробки насіння олійних культур (соняшник, ріпак, соя тощо) та реалізації продуктів їх переробки на території України та експорт до інших країн.

Відповідно до умов укладеного Меморандуму Сторони укладають цей Меморандум базуючись на тому, що кожна Сторона вносить свій внесок у запровадження та розвиток спільної господарської діяльності з переробки насіння олійних культур.

На етапі створення Компанії кожна із Сторін зобов`язана внести до статутного капіталу внесок у розмірі 289 951,15 доларів США, що складає еквівалент за курсом НБУ 7 237 180,00 гривень.

При цьому внесок Сторони-1 складає нерухоме майно, а саме будівлю цеху з виробництва соняшникової олії, АДРЕСА_8 , що розташована на земельній ділянці площею 0,7024 га (кадастровий номер - :04:011:0006), яке оцінюється Сторонами у 5 737 180 грн., а також внести майнове право вимоги на комплекс обладнання для переробки насіння соняшника потужністю 50 тонн на добу, а також проектну документацію на даний комплекс, частково оплачені Компанією ТОВ «Агроплюс-сервіс» за Договором на поставку обладнання № 01/10-2015 от 11.10.2015 р., укладеного з компанією ТОВ «Трейдінг Імпекс». Сторони домовились, що майнове право вимоги зав Договором обладнання буде викуплено Компанією у ТОВ «Агроплюс-сервіс» за рахунок грошового внеску Сторони-1 в розмірі 1 500 000 грн., внесеного до статутного капіталу Компанії шляхом зарахування грошових коштів на поточний рахунок Компанії.

8 червня 2016 року ОСОБА_6 та ТОВ «Лендхіл» в особі ОСОБА_5 був підписаний протокол №1 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Аграрна компанія «Ленд Оіл» (місцезнаходження: Київська обл., м. Бровари, бул. Незалежності, 30) про створення ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» зі статуним капіталом 14 474 360 грн. 00 коп.

Вкладом ТОВ «Лендхіл» до статутного капіталу ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» повинні були стати грошові кошти у розмірі 1 500 000 грн. 00 коп. та нерухоме майно, а саме будівля цеху з виробництва соняшникової олії, літ. Б, загальною площею 938,6 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що розташована на земельній ділянці площею 0,7024 га (кадастровий номер - :04:011:0006) вартістю 5 737 180 грн.

Вкладом ОСОБА_6 до статутного капіталу ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» повинні були стати грошові кошти у розмірі 7 237 180 грн. 00 коп.

Директором Товариства було призначено чоловіка ОСОБА_4 ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ).

10 червня 2016 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Аграрна компанія «Ленд Оіл» було зареєстровано в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ідентифікаційний код юридичної особи 40558720).

В подальшому статутний капітал ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» було збільшено до 24 545 344 грн. 00 коп. з частками кожного з учасників по 12 276 672 грн. 00 коп. (50% статутного капіталу). При цьому свій вклад ОСОБА_6 , вніс у повному обсязі, та додатково в ніс до статутного капіталу ще 2,65 мільйони гривень, що загалом склало 14 927 884 гривні 96 копійок. З іншого боку ОСОБА_5 через ТОВ «Лендхіл» свій вклад до статутного капіталу ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» вніс лише у розмірі 2 615 327 гривень, (що підлягає перевірці ) нерухоме майно та обладнання до статутного капіталу ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» не в ніс.

В подальшому ОСОБА_6 стало відомо, що більше 10 мільйонів гривень, які він вносив до статутного капіталу ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» ОСОБА_5 за допомогою призначених близьких до нього осіб, яких він призначав директорами, вивів з банківських рахунків ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» за фіктивні послуги і роботи через підставні фіктивні юридичні особи, перевів у готівку та привласнив вищевказані кошти.

На сьогоднішній день заборгованість ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» зі сплати податків складає 47 023,59 грн., заборгованість зі сплати заробітної плати співробітникам складає 196 695,81 грн.

Крім того, ОСОБА_6 стало відомо, що більшу частину виведених коштів ОСОБА_5 вклав у свої власні компанії Товариство з обмеженою відповідальністю «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОПЛЮС-СЕРВІС» (код 36065099, 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Вознесенівський район, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, будинок 18, приміщення 122), Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕНДХІЛ» (код 36065104, 69001, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Вознесенівський район, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 37-А, квартира 2) та Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОПЛЮС-СЕРВІС» (код 33471898, 69032, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Заводський район, ВУЛИЦЯ ДОКІВСЬКА, будинок 3).

Також у липні 2020 року з відкритих джерел в мережі Інтернет ОСОБА_6 дізнався про те, що ТОВ «АГРОПЛЮС-СЕРВІС» (код 33471898), яке було власником обладнання на загальну суму 1 500 000 грн., що мало бути внесено ОСОБА_5 до статутного капіталу ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл», ОСОБА_5 переоформив на підставну особу, ОСОБА_8 , не поставивши ОСОБА_6 до відома про цю угоду, таким чином фактично вкравши невнесене до статутного капіталу ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» обладнання.

Крім того, з перевірених джерел ОСОБА_6 довідався про те, що все нерухоме майно у вигляді будівлі цеху з виробництва соняшникової олії, літ. Б, загальною площею 938,6 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що розташована на земельній ділянці площею 0,7024 га (кадастровий номер - :04:011:0006) вартістю 5 737 180 грн., яке мало бути внесено ОСОБА_5 до статутного капіталу ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл», і належить ТОВ «ЛЕНДХІЛ», на сьогоднішній день знаходиться у заставі (іпотеці) банків за борги по кредитах належної ОСОБА_5 ТОВ «ЛЕНДХІЛ» і на нього накладено арешт.

В подальшому коли ОСОБА_6 проконсультувався з спеціалістами у вказаній галузі ведення бізнесу, мені пояснили, що навіть якби ОСОБА_5 всі зобов`язання по укладеному з ним меморандуму то вказаних коштів та майна не вистачило б для запуску виробництва.

З огляду на вище вказане, вбачається, що правочини та господарські зобов`язання, що проводились товариством можливо проведені з метою привласнення грошових коштів у особливо великих розмірах, тобто з метою яка суперечить інтересам товариства, тому на даний час виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій.

30.09.2020 року до СУГУ НП в Київській області надійшла заява ОСОБА_6 про накладення арешту на майно та банківські рахунки товариства також останнім заявлено цивільний позов.

Крім того встановлено, що статутний капітал ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» становить 24545344,00 грн.
У відповідності до отриманої інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме маи?но та Реєстру прав власності на нерухоме маи?но, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого маи?на за ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди
У відповідності до ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 309, 372, 392, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке на праві приватної власності зареєстровано за: ОСОБА_4 , а саме: земельна ділянка кадастровий номер :14:001:0049 площа (га): 0.1841; нежитлове приміщення, підвалу літ. А-5, загальна площа (кв.м): 84, розташоване за адресою : АДРЕСА_1 ;будинок Житлова площа (кв.м): 30,5, який розташований за адресою : АДРЕСА_2 ; ОСОБА_5 , а саме: зерновии? склад, загальна площа (кв.м): 731.5, розташований за адресою АДРЕСА_3 в , зерновии? склад, загальна площа (кв.м): 628.8, розташований за адресою : АДРЕСА_3 ;корівник, загальна площа (кв.м): 1549.7, Опис: зазначении? на плані літерою А, який розташований за адресою :Запорізька обл., Приморськии? р., с. Зеленівка, провулок Патріотичнии?, будинок 37 ;вагова амбару, загальна площа (кв.м): 13.4, розташована за адресою : Запорізька обл., Приморськии? р., с. Зеленівка, провулок Дімітрова, будинок 23а ;адмінбудівля, загальна площа (кв.м): 164.4, розташована за адресою : АДРЕСА_4 ; (Відомості про складові частини об`єкта нерухомого маи?на нежитлове приміщення, адмінбудівля, А нежитлове приміщення, прибудова, а загальна площа 16,9 кв.м. нежитлове приміщення, ганок, до А нежитлове приміщення, навіс, Б нежитлове приміщення, огорожа, No нежитлове приміщення, басеи?н, В); польовии? стан, загальна площа (кв.м): 139.8, опис: і?дальня, А, загальна площа 69,8 кв.м.; ганок, до А; склад, Г, загальна площа 23,3 кв.м.; заправка, Д, загальна площа 17,5 кв.м.; кузня, Ж, загальна площа 29,2 кв.м.; альтанка, Б; убиральня, З; басеи?н, В; ємності, Е-Е4; розташований за адресою: Запорізька обл., Приморськии? р., с. Зеленівка, провулок Патріотичнии?, будинок 41;автогараж, загальна площа (кв.м): 506.8, Опис: автогараж, А, загальна площа 117,0 кв.м.; оглядова яма, під А; оглядова яма, під А; автогараж, Б, загальна площа 227,7 кв.м.; оглядова яма, під Б; оглядова яма, під Б; оглядова яма, під Б; автогараж, В, загальна площа 162,1 кв.м.; - оглядова яма, під В розташований за адресою: Запорізька обл., Приморськии? р., с. Зеленівка, вулиця Миру, будинок 99 ; зерновии? склад який розташований за адресою : АДРЕСА_3 ; корівник який розташований за адресою : АДРЕСА_6 ;адмінбудівля розташована за адресою АДРЕСА_4 , автогараж розташований за адресою: АДРЕСА_5 ,;зерновии? склад розташований за адресою : АДРЕСА_3 в; вагова амбару розташована за адресою : АДРЕСА_3 ; польовии? стан розташований за адресою : АДРЕСА_7 ,; вагова току розташована за адресою : АДРЕСА_7 (частка власності 50/100); вагова току яка розташована за адресою : АДРЕСА_7 (частка власності 50/100).

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1