Провадження № 1-кс/592/5682/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

08 жовтня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського ВП ГУ НП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 від 15.05.2018, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000184, зареєстрованому 15.05.2018 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнили бюджетні грошові кошти при виконанні робіт з замощення тротуарної плитки проїздів та тротуарів СОЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення моніторингу системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено процедуру відкритих торгів по предмету закупівлі «Капітальний ремонт замощення тротуарною плиткою проїздів та тротуарів СОЦ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " СумДУ урочище "Сосняк" у м. Суми» з очікуваною вартістю закупівлі 4054773,40 грн.

Допитаний в якості свідка у даному кримінальному провадженні директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 повідомив, що дійсно виконував роботи по замощенню тротуарною плиткою проїздів та тротуарів СОЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СумДУ урочище «Сосняк» у м. Суми. Дані роботи виконувались на підставі договору підряду № 1369 від 26.07.2016 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 . Договір укладався на підставі виграного тендеру по процедурі проведення тендеру, згідно законодавства України. У той час комісія (тендерний комітет) визначив їх переможцем. Дані роботи були розподілені на два роки у зв`язку з недофінансуванням СумДУ по 2016-2017 роки. Це відбувалося у третьому кварталі 2016-2017 р.р. Робітники були офіційно працевлаштовані про, що свідчить звіт до податкової за 2016-2017 роки «Форми 1 ДФ» у кількості трьох відрізків, а також електронний підпис у кількості 1 шт. Також останній зазначив, що всі документи, а також копії по фактичному виконанні робіт були надані до відповідного відділу ІНФОРМАЦІЯ_3 та контролювались «Технічним наглядом» з боку ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Допитаний в якості свідка у вказаному кримінальному провадженні проректор по адміністративно - господарській роботі ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , який повідомив, що у 2016 році, так СумДУ об`явив тендер на виконання робіт по виконанню робіт з капітального ремонту замощення тротуарною плиткою проїздів та тротуарів СОЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СумДУ урочище «Сосняк» у м. Суми. Переможцем по даному тендеру став ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого є ОСОБА_4 . Роботи були проведені у 2016 році, фактично було виконане замощення тротуарною плиткою проїздів та тротуарів СОЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СумДУ урочище «Сосняк» у м. Суми, згідно договору підряду № 1369 від 26.07.2016 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 . Якість виконаних робіт було виконано на високому рівні, а також з якісних матеріалів. Всі роботи виконувала фірма переможець, а в даному випадку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та здобуття доказів підтвердження чи спростування факту привласнення грошових коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 27.07.2020 у вищезазначеному кримінальному провадженні призначено судову будівельно - технічну експертизу, виконання якої покладено на експертів ІНФОРМАЦІЯ_5 .

28.08.2020 експертом ІНФОРМАЦІЯ_5 на адресу Сумського ВП ГУНП в Сумській області направлено клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової будівельно - технічної експертизи.

У даному клопотанні експерт стверджує, що для виконання судової будівельно - технічної експертизи, призначеної постановою слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 від 24.07.2020, останньому потрібно надати необхідні додаткові документи, а саме: договірну ціну разом з локальним кошторисом і підсумковою відомістю ресурсів на суму 1 642 210,00 грн. до зміни № 4 від 11.12.2017 договору підряду № 1369 від 26.07.2016 по об`єкту «Капітальний ремонт замощення тротуарною плиткою проїздів та тротуарів СОЦ «Універ» СумДУ урочище «Сосняк» м. Суми» (надалі - об`єкт дослідження); акти № 1 за липень 2017 та № 2 за жовтень 2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розрахунком одиничної вартості по об`єкту дослідження, або в електронному форматі ІБД (інформаційний блок даних); декларацію про готовність об`єкта дослідження до експлуатації об`єкта; проектні креслення вузлів Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4, Тип 5, Тип 6, покриття, що виконувалися на об`єкті дослідження; виконавчі схеми (окремі) проведення будівельних робіт прив`язкою до місцевості щі об`єкті дослідження у 2016 році та 2017 році; виконавчі схеми укладання в конструкцію покриття металевих сіток на об`єкті дослідження; у зв`язку з тим, що будівництво об`єкта дослідження проводилося у 2016 та 2017 році надати інформацію щодо проведення поточних ремонтів на об`єкті «Капітальний ремонт замощення тротуарною плиткою проїздів та тротуарів СОЦ «Універ» СумДУ урочище «Сосняк» м. Суми» за період починаючи з 2017 по теперішній час.

16.09.2020 направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу надання вищезазначених документів.

22.09.2020 до Сумського ВП ГУНП в Сумській області надійшла відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які повідомили, що вони не заперечують щодо надання даних документів, але у відповідності та спосіб, передбачених ст.ст. 159,160 КПК України на підставі Ухвали слідчого судді та те, що вказані документи вже були надані під час проведення тимчасового доступу від 18.05.2020.

Проаналізувавши протокол тимчасового доступу до речей і документів, а також опису вилучених документів, які були вилучені у СумДУ 18.05.2020 було встановлено, що під час проведення даної слідчої дії вищезазначені документи не були надані стороною та не вилучалися.

Підсумовуючи вищевикладене, у слідства є всі підстави вважати, що вищезазначені документи знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим є необхідність у зверненні до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та подальшого вилучення вказаних документів та направлення до ІНФОРМАЦІЯ_5 для виконання судової будівельно-технічної експертизи з їх використанням.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів із можливістю їх вилучення оригіналів та/або завірених належним чином копій, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договірну ціну разом з локальним кошторисом і підсумковою відомістю ресурсів на суму 1 642 210,00 грн. до зміни № 4 від 11.12.2017 договору підряду № 1369 від 26.07.2016 по об`єкту «Капітальний ремонт замощення тротуарною плиткою проїздів та тротуарів СОЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СумДУ урочище «Сосняк» м. Суми» (надалі - об`єкт дослідження); акти № 1 за липень 2017 та № 2 за жовтень 2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розрахунком одиничної вартості по об`єкту дослідження, або в електронному форматі ІБД (інформаційний блок даних); декларацію про готовність об`єкта дослідження до експлуатації об`єкта; проектні креслення вузлів Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4, Тип 5, Тип 6, покриття, що виконувалися на об`єкті дослідження; виконавчі схеми (окремі) проведення будівельних робіт прив`язкою до місцевості щі об`єкті дослідження у 2016 році та 2017 році; виконавчі схеми укладання в конструкцію покриття металевих сіток на об`єкті дослідження; у зв`язку з тим, що будівництво об`єкта дослідження проводилося у 2016 та 2017 році надати інформацію щодо проведення поточних ремонтів на об`єкті «Капітальний ремонт замощення тротуарною плиткою проїздів та тротуарів СОЦ «Універ» СумДУ урочище «Сосняк» м. Суми» за період починаючи з 2017 по 07.10.2020.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та/або іншим членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1