Провадження №1-кс/127/6046/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 липня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вишенського ВП Вінницького ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що 21.05.2020 року до Вишенського ВП Вінницького ВП із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що малознайома їй особа, видаючи себе за працівника МСЕК, допоможе їй у оформлені документів, щоб отримати групу інвалідності заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 13 000 грн. які вона перерахувала через термінал біля ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 .
За даним фактом слідчим СВ Вишенського ВП Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000538 від 22.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що у квітні 2020 року до ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонувала жінка, яка представлялась « ОСОБА_6 » з мобільного номеру НОМЕР_1 . Дана жінка пояснила, що вона займається оформленням документів на отримання пенсійного посвідчення 3 (третьої) групи інвалідності по стану здоров`я. Далі через декілька днів « ОСОБА_6 » зателефонувала до мене з іншого мобільного номеру НОМЕР_2 , і запевнила, що через декілька днів вона приїде у м. Вінницю і віддасть мені всі бумаги. Я зрозуміла, що пенсійне посвідчення буде готове коли вона приїде у Вінницю.
В подальшому було встановлено ряд осіб, які під аналогічним приводом перераховували грошові кошти в сумі від 10 000 до 13 000 грн., особі, яка представлялась « ОСОБА_7 » або « ОСОБА_8 » і переконуючи осіб в телефонних розмовах у тому, що допоможе у оформленні документів на видачу пенсійних посвідчень заволодівала належними їм коштами, а саме:
потерпіла ОСОБА_9 з потерпілою ОСОБА_10 через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , через касу за допомогою персональної картки ОСОБА_10 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перерахували перший платіж в сумі 26 130 грн. о 11:54 год. 04.03.2020 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , який надала малознайома особа на ім`я ОСОБА_11 , за ОСОБА_9 (13 000грн.) та ОСОБА_12 (рідну сестру ОСОБА_10 13000 грн.), потім другий платіж в сумі 24 120 грн. о 14:56 год. 04.03.2020 на цей самий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , за двоюрідну сестру ОСОБА_10 - ОСОБА_13 (13 000грн.) та ОСОБА_14 (чоловіка ОСОБА_9 11 000 грн.), потім 05.03.2020 о 11:05 год. третій платіж в сумі 26 130 грн. на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 за ОСОБА_15 (подружку ОСОБА_10 13 000грн.) та ОСОБА_16 (сусідка ОСОБА_9 13000 грн.);
потерпіла ОСОБА_17 через термінал в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 , 31.01.2020 здійснила переказ коштів у сумі 24 000 грн. на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (за себе та свого чоловіка ОСОБА_18 );
потерпіла ОСОБА_19 за допомогою картки знайомої Лєри, 25.01.2020 о 13:23 год. здійснила переказ коштів у сумі 12 000 грн. на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ;
потерпіла ОСОБА_20 , 11.04.2020 о 14:29 год., використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала платіж в сумі 3 517 грн. на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .
До потерпілої ОСОБА_12 жінка, яка представлялась ОСОБА_21 зокрема телефонувала з березня 2020 року по даний час з мобільних номерів абонентів зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 та НОМЕР_1 .
До потерпілої ОСОБА_9 , жінка, яка представлялась як ОСОБА_21 з початку березня 2020 року телефонувала з м.н. НОМЕР_5 і вводячи останню в оману, запевняла її, що займається оформлянням документів про видачу пенсійного посвідчення. В подальшому жінка, яка представлялась ОСОБА_21 , телефонувала з м.н. НОМЕР_6 , а ще через деякий який час вона телефонувала уже з м.н. НОМЕР_2 .
До потерпілої ОСОБА_22 , жінка яка представлялась жінка, яка представлялась, як ОСОБА_21 з початку березня 2020 року телефонувала з м.н. НОМЕР_6 і вводячи останню в оману, запевняла її, що займається оформлянням документів про видачу пенсійного посвідчення. В подальшому жінка, яка представлялась ОСОБА_21 , телефонувала з м.н. НОМЕР_7 , з м.н. НОМЕР_2 , та з м.н. НОМЕР_8 .
До потерпілої ОСОБА_17 , жінка, яка представлялась як ОСОБА_21 з початку березня 2020 року телефонувала з м.н. НОМЕР_5 і вводячи останню в оману, запевняла її, що займається оформлянням документів про видачу пенсійного посвідчення. В подальшому жінка, яка представлялась, як ОСОБА_21 , телефонувала з м.н. НОМЕР_5 , та з м.н. НОМЕР_6 .
До потерпілої ОСОБА_19 , жінка, яка представлялась як ОСОБА_23 з початку січня 2020 року телефонувала з м.н. НОМЕР_5 і вводячи останню в оману, запевняла її, що займається оформлянням документів про видачу пенсійного посвідчення за грошову винагороду . В подальшому жінка, яка представлялась, як ОСОБА_21 , телефонувала з м.н. НОМЕР_5 , та з м.н. НОМЕР_6 .
До потерпілої ОСОБА_24 , жінка, яка представлялась як ОСОБА_21 телефонувала і вводячи останню в оману, запевняла її, що займається оформлянням документів про видачу пенсійного посвідчення за грошову винагороду. В подальшому дана жінка, телефонувала з м.н. НОМЕР_5 , та з м.н. НОМЕР_6 .
До потерпілої ОСОБА_10 , жінка, яка представилась, ОСОБА_21 телефонувала і вводячи останню в оману, запевняла її, що займається оформлянням документів про видачу пенсійного посвідчення за грошову винагороду. В подальшому дана жінка, телефонувала з м.н. НОМЕР_5 , та з м.н. НОМЕР_6 .
До потерпілої ОСОБА_20 , жінка, яка представлялась ОСОБА_21 телефонувала і вводячи останню в оману, запевняла її, що займається оформлянням документів про видачу пенсійного посвідчення за грошову винагороду. В подальшому дана жінка, телефонувала з м.н. НОМЕР_5 , та з м.н. НОМЕР_6 .
Крім того працівниками СКП Вишенського ВП Вінницького ВП ГУНП в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що жінкою, яка представлялась, як « ОСОБА_21 », « ОСОБА_23 » або ОСОБА_25 , являється ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_7 , і вона або інші особи на протязі часу з січня по травень 2020 року користувалась мобільними номерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме : НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , та НОМЕР_9 , та вводячи в оману різних мешканців м. Вінниці під приводом допомоги у оформленні пенсійного посвідчення заволодівала грошовими коштами на різні суми від 3500 грн. до 13 000 грн., з однієї людини.
З метою встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, оскільки іншим чином здобути інформацію про встановлення мобільного телефону не представляється можливим, виникла необхідність у перевірці інформації у друкованому та електронному вигляді по номерам сім карток операторів зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме : НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , та НОМЕР_9 , в період часу з 00.00 год. 01.01.2019 по 00.00 год. 19.06.2020, у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номерів абонентів А та Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, яким користувався абонент з вищезазначеними ІМЕІ, азимуту та адреси базової станції, що може допомогти у розкритті вказаного кримінального правопорушення.
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про зв`язок абонентів може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей, які містяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », іншим способом неможливо.
В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримала у повному обсязі.
Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явилися про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про місце та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження та клопотання слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Надати сстаршому слідчому СВ Вишенського ВП Вінницького ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ Вишенського ВП Вінницького ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_28 на тимчасовий доступ та вилучення в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » інформації у друкованому та електронному вигляді по номерам мобільних операторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме по номерам телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , та НОМЕР_9 , в період часу з 00.00 год. 01.01.2019 року по 00.00 год. 19.06.2020, у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, яким користувався абонент з вищезазначеними ІМЕІ, азимуту та адреси базової станції що може допомогти у розкритті вказаного кримінального правопорушення.
Юридична адреса ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: АДРЕСА_4 , телефон НОМЕР_10 .
Юридична адреса ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: АДРЕСА_5 , телефон НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .
Юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: АДРЕСА_6 , контактний телефон НОМЕР_13 .

Строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: