УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 жовтня 2020 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000921, внесеного 22.04.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС 6-го відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000921, внесеного 22.04.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на шість місяців.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0000921, внесеного 22.04.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

На даний час виконуються слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи, спрямовані на всебічне, повне й неупереджене дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, визначення розміру завданих збитків, встановлення осіб, які їх вчинили.

Однак, закінчити розслідування у 18-місячний строк до 22.10.2020 року не виявляється за можливе, оскільки необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи, без яких неможливо завершити досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, зокрема: провести детальний огляд вилучених під час проведених тимчасових доступів документів, після чого повторно залучити спеціалістів, з метою встановлення збитків, завданих державі, незаконними діями осіб; за результатами проведених оглядів документів, повторно допитати всіх осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень; провести перевірку фінансово-господарської діяльності ТДВ «СК «Домінант» та ТДВ «СК Траст України» за період 2017-2018 рр. щодо фінансово-господарських взаємовідносин з закупівлі сільськогосподарських товарів; шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, провести виїмки документів, які перебувають у володінні відповідних банківських установ, по рахункам всіх суб`єктів господарської діяльності задіяних у схемі; призначити судово-економічну експертизу з метою підтвердження суми завданих збитків; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведенні яких виникне в ході досудового розслідування.
Результати вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій дадуть змогу встановити осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, надати їх діям правову оцінку, вирішити питання про наявність достатніх підстав для повідомлення цим особам про підозру. Крім того, проведення згаданих слідчих (розшукових) дій дозволить всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Проведенню вищевказаних слідчих та процесуальних дій у 18-місячний строк досудового розслідування перешкодило довготривале проведення аудиторського висновку із залученням відповідних спеціалістів, значний обсяг інформації та документів, витребуваних та наявних у кримінальному провадженні, які потребують детального дослідження, систематизації та огляду, значний обсяг проведених слідчих (розшукових) дій.

Так, відповідно ч. 5 ст. 12 КК України злочини, передбачені ч. 2 ст. 364 КК України, віднесено до тяжких злочинів.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, - строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2020 у вказаному кримінальному провадженні закінчується 18-місячний строк досудового розслідування.

Про підозру у вчиненні злочину наразі нікому не повідомлялось.

Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників розгляду, дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до такого висновку.

Так, відповідно до статті 219 КПК України - строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до пункту 4 абз. 2 «Прикінцеві положення» розділу 4 Закону, зміни до КПК України вводяться в дію через три місяці ( 15.03.2018) після набрання чинності цим законом (15.12.2017), не маючи зворотної дії в часі та застосовуються до справ, по яких відомості про кримінальне правопорушення внесені в Єдиний реєстр досудового розслідування після введення в дію цих змін.
Згідно до абз. 14, ч. 1 ст. 284 КПК України, слідчий, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.
Відповідно до статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Як убачається з доводів клопотання та матеріалів досудового розслідування, завершити досудове розслідування в межах строку, встановленого п.2 ч.2 ст. 219 КПК України, неможливо, так як у кримінальному провадженні необхідно провести детальний огляд вилучених під час проведених тимчасових доступів документів, після чого повторно залучити спеціалістів, з метою встановлення збитків, завданих державі, незаконними діями осіб; за результатами проведених оглядів документів, повторно допитати всіх осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень; провести перевірку фінансово-господарської діяльності ТДВ «СК «Домінант» та ТДВ «СК Траст України» за період 2017-2018 рр. щодо фінансово-господарських взаємовідносин з закупівлі сільськогосподарських товарів; шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, провести виїмки документів, які перебувають у володінні відповідних банківських установ, по рахункам всіх суб`єктів господарської діяльності задіяних у схемі; призначити судово-економічну експертизу з метою підтвердження суми завданих збитків; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведенні яких виникне в ході досудового розслідування.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не видається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування на шість місяців.

Керуючись ст.ст. 5, 26, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_4 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000921, внесеного 22.04.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на шість місяців, тобто до 22.04.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1