УХВАЛА

"13" листопада 2020 р. сел. Оржиця

Слідчий суддя Оржицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника Оржицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

Начальник Оржицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, яке мотивував наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.08.2020 року невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 9990 грн належними ОСОБА_5 шляхом їх перерахування на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 « № НОМЕР_1 про що внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В ході розслідування встановлено, що ідентифікаційний номер емітента платіжної картки НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 «.

На даний час проведеним дізнанням не представляється можливим встановити особу, місце, час та спосіб зняття грошових коштів, якими заволоділа невідома особа. Інформація про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 « має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких дізнавач має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю, враховуючи тяжкість вчинення проступку та те, що іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, прохав його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 « повідомлений про розгляд клопотання належним чином, але в судове засідання не з`явився. Слідчий суддя ухвалив розглянути клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 «.
Слідчим суддею встановлено, що 06.08.2020 року невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 9990 грн належними ОСОБА_5 шляхом їх перерахування на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 « № НОМЕР_1 про що внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В ході розслідування встановлено, що ідентифікаційний номер емітента платіжної картки НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 «.

На даний час проведеним дізнанням не представляється можливим встановити особу, місце, час та спосіб зняття грошових коштів, якими заволоділа невідома особа. Інформація про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 « має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо.

Відповідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 « та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурором доведено, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації неможливо.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати начальнику Оржицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , дізнавачу - начальнику сектору дізнання Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачам того ж сектору ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в ході розслідування кримінального провадження №0000020 від 07.08.2020 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів ( інформації ), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " зокрема до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 06.08.2020 року по 13.11.2020 року включно, а саме: персональні дані власника вказаного рахунку; номер рахунку, на який було перераховано кошти із їх подальшим зняттям, їх подальший рух, адресу зняття ( перерахування ) грошових коштів із даного рахунку ( номер терміналу та адресу його місцезнаходження ), номер мобільного телефону який використовувався при знятті ( пересиланні ) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з правом її вилучення у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 «, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали 25 діб.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1