Провадження №1-кс/712/5165/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 жовтня 2020 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0003544, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 жовтня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003544 від 13 жовтня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про те, що 06.11.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) укладено договір поставки № 06/11/19 нафтопродуктів, за які було перераховано кошти в сумі 3 015 802 грн., однак оплачений товар до цього часу не отримано, в результаті чого завдано значної шкоди підприємству.

Заявник вказав, що 6 листопада 2019 року було укладено договір поставки № 06/11/19 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За цим договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- 06.11.2019 здійснило оплату рахунку №376 платіжним дорученням № 2270 на суму 15800 грн. та платіжним дорученням № 2269 на суму 900 000 грн. на поставку дизельного пального в кількості 38 000 л.;

- 13.11.2019 здійснило оплату рахунку № 402 платіжним дорученням № 2281 на суму 900 000 грн. на поставку дизельного пального в кількості 37 500 л.;

- 24.12.2019 здійснило оплату рахунку № 591 платіжним дорученням № 2347 на суму 1 200 002,00 грн. на поставку дизельного пального в кількості 52 174 л.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суму в 3 015 802,00 грн., що становить 100 % попередньої оплати товару дизельне пальне.

Однак, оплачений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не поставив, на вимогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставити товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказав про виконання своїх зобов`язань за договором, на підтвердження чого надав довіреність, із відміткою «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛУ», видаткові накладні, із відміткою «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛУ», товарно-транспортні накладні, із відміткою «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛУ».

В цей же час довіреність від 01.11.2019 за якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уповноважило ОСОБА_5 (паспорт: НОМЕР_1 , запис №910, дата видачі 09.10.2019; орган, що видав: 6345) представляти інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є сфальшованою, так як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не видавала довіреності ОСОБА_5 представляти інтереси Товариства, при цьому ОСОБА_5 не перебуває в штаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є невідомою особою. Крім цього, відбиток печатки начебто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не відповідає оригінальній та виготовлений невстановленими особами, вказаний відбиток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відомий.

Видаткові накладні №11343 від 18.11.2019, № 12205 від 18.11.2019, № 3391 від 10.01.2020 підписані ОСОБА_5 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за підробленою довіреністю, та як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нікого не уповноважував на отримання товару дизельне пальне від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », крім цього у них використано підроблений відбиток печатки, яка не використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів №3 від 18.11.2019, №5 від 18.11.2019, № 1 від 10.01.2020 містять підробний відтиск печатки, яка не використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказано перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відповідно до інформації з ЄДРПОУ не існує, вказано автомобіль ДАФ, д.н.з. НОМЕР_2 та причіп БОДЕКС, д.н.з. НОМЕР_3 , проте згідно інформації щодо держреєстрації причіп БОДЕКС, д.н.з. НОМЕР_3 є самоскидом, а тому не може перевозити паливно-мастильні речовини.

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до оригіналів документів, що зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як до матеріалів кримінального провадження необхідно додати весь пакет оригіналів цих документів, для визнання їх речовими доказами та проведення ряду експертиз в разі виявлення підставних осіб або перевищення службовими обов`язками підписантами організації тощо, зокрема: довіреність, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти), видаткові накладні, договір поставки, агентський договір, тощо.

У зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до володільця інформації, котра становить персональні відомості, з можливістю подальшого її вилучення, а саме, до ІНФОРМАЦІЯ_4 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ЮРИДИЧНА АДРЕСА: АДРЕСА_3 )

Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне: - всю наявну реєстраційну, звітну, документацію стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , та наявні, закриті рахунки даної ТОВ, а також інформація, щодо зареєстрованих на ній працівників, нерухомості, інших матеріальних цінностей; Хто є власником рахунку № НОМЕР_6 ,відкритий в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юр. адреса: АДРЕСА_5 ); Чи зафіксовано звернення правоохоронних органів про вчинення злочину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідча не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримує та просить задовольнити з викладених підстав та на підставі наданих документів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003544 від 13 жовтня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення.

Клопотання в частині надання наявної реєстраційної, звітної, документації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , та наявні, закриті рахунки даної ТОВ, а також інформація, щодо зареєстрованих на ній працівників, нерухомості, інших матеріальних цінностей підлягає до задоволення в частині надання документів, які знаходяться в матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В частині витребування відомостей, про те, хто є власником рахунку № НОМЕР_6 ,відкритий в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юр. адреса: АДРЕСА_5 ) також підлягає до задоволення, скільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Пунктом другим, частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Клопотання в частині витребування інформації щодо зареєстрованих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працівників, нерухомості, інших матеріальних цінностей та чи зафіксовано звернення правоохоронних органів про вчинення злочину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є необґрунтованим, так як матеріалами, доданими до клопотання, не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0003544.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, володільцем котрої є ІНФОРМАЦІЯ_6 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ЮРИДИЧНА АДРЕСА: АДРЕСА_3 ).
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_6 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ЮРИДИЧНА АДРЕСА: АДРЕСА_3 ) надати:

-копії документів, які знаходяться в матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ;

-надати інформацію, хто є власником рахунку № НОМЕР_6 , відкритий в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юр. адреса: АДРЕСА_5 ).

Інформацію надати в електронному та письмовому вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.
Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи за її дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , інспектору ВПК в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1