Провадження № 1-кс/369/2832/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивна частина)

24 листопада 2020 року слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділення Чайківського відділення поліції Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 про накладення арешту в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000500 від 21.10.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя, у відповідності до ч.2 ст. 376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, зі складанням повного тексту ухвали не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини судового рішення.
Керуючись ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділення Чайківського відділення поліції Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 про накладення арешту в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000500 від 21.10.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на речі, документи, грошові кошти виявленні та вилучені підчас проведення обшуку в період часу з 13 год. 27 хв. 19.11.2020 по 00 год. 16 хв. 20.11.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , офісне приміщення ТОВ «ЖК Данія», а саме:

1.Мобільний телефон марки «SigmaMobile» з IMEI НОМЕР_1 ,

IMEI НОМЕР_2 , в якому наявні сім-карти мобільних операторів України за номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , упаковано до сеф-пакету НПУ за № SUD1126151;

2.Мобільний телефон марки Samsung, серійний номер НОМЕР_5 з IMEI НОМЕР_6 , IMEI НОМЕР_7 , в якому наявні сім-карти мобільних операторів України за номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , упаковано до сеф-пакету НПУ за № SUD1126151;

3.Грошові кошти купюрами номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 40 (сорок) штук із наступними серійними номерами: АЄ5388968, ББ1793202, АЖ2545125, АБ1662111, АИ3346261, ХЖ6856927, АЗ4872743, ХГ1570896, ХЗ8550875, ХВ9309649, АА8606939, ХЄ2786797, АГ4460088, ВД2352778, АИ7381030, АЕ8062067, ХА4980277, ХЄ8759998, АЖ9043202, АН2015323, ФЗ3827005, ФБ8181021, ФЖ0702892, ВХ4838712, МБ3059425, УД3229271, СГ3622338, ЛА7862704, СН8749441, БР4182939, ЗД0517603, ВБ7901522, ВЗ9398225, БН2427118, ЗЗ9349898, ВА5111708, ЛД5169127, АЕ1452765, СЗ9866061, ЛН7868353, (загалом 20000,00 грн), упаковано до сеф-пакету НПУ за

№ SUD1126149;

1.Грошові кошти купюрами номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 5 (п`ять) штук із наступними серійними номерами: ГД9173853, ВН9846751, ВД1990741, ГГ2332298, ВЖ1965391, (загалом 1000,00 грн), упаковано до сеф-пакету НПУ за

№ SUD1126149;

2.Грошові кошти купюрами номіналом 100 (сто) гривень у кількості 1 (одна) штука, із наступним серійним номером УФ9524197, (загалом 100,00 грн), упаковано до сеф-пакету НПУ за № SUD1126149;

3.Грошові кошти купюрами номіналом 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 1 (одна) штука, із наступним серійним номером ФЗ8732553, (загалом 50,00 грн), упаковано до сеф-пакету НПУ за № SUD1126149;

4.Грошові кошти купюрами номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 5 (п`ять) штук із наступними серійними номерами: ХЄ6692333, АЗ2080337, ХИ0256707, ХД6208649, ФЖ1254334 (загалом 2500,00 грн), упаковано до сеф-пакету НПУ за

№ SUD1126148;

5.Грошові кошти купюрами номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 1 (одна) штука із наступним серійним номером: ВЗ7741203, (загалом 200,00 грн), упаковано до сеф-пакету НПУ за № SUD1126148;

Під час обшуку нежитлового приміщення за вище вказаною адресою, виявлено та вилучено:

1.Акт №58 прийому передачі об`єкта нерухомого майна на 1 арк.;

2.Акт №58 від 19.05.2020 прийому передачі об`єкта нерухомого майна за підписом ОСОБА_5 та ТОВ «ЖК Баварія СІТІ»

на 1 арк.;

3.Пам`ятка при отриманні акту за підписом ОСОБА_5 на 1 арк.;

4.Інформація щодо тарифу на електроенергіюза підписом ОСОБА_5

на 1 арк.;

5.Ознайомлення мешканця будинку ОСОБА_5 кв. 58 на 2 арк.;

6.Лист ОСОБА_5 про відстрочкувиплатиза комунальні послуги від 19.05.2020 на 1 арк.

7.Правила користування системи водовідведення (каналізації) ТОІ «Євросервіс груп» за ОСОБА_6 від 20.05.2020 мешканця квартири АДРЕСА_2 на 1 арк.;

8.Чотири документи щодо ознайомлення мешканця квартири

АДРЕСА_3 між ТОВ «Євросервіс груп» на 4 арк.;

9.Документи щодо власників квартири їх анкетні відомості, сплати грошових коштів у таблицях відображення в таблицях по власникам квартир за адресою:

АДРЕСА_1 , на 23 арк.

10.Два блокноти червоного кольору, в якому записи рукописи з фактичними даними осіб по передачі грошових коштів із зазначеними даними;

11.Блокнот малинового кольору із рукописними записами;

12.Файл із вмістом 13 арк. із таблицями, де зазначені розписки, договори, порядкові номери, суми грошових коштів, підписи осіб;

13.Два аркуші паперу із вмістом таблиці із зазначенням анкетних відомостей осіб, мобільних телефонів, сум оплати за комунальні послуги;

У кабінеті в шухлядах столів та шаф виявлено, та вилучено наступні речі, грошові кошти, документи:

1.Розписка від 20.12.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_8 , у розмірі

210 975, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_4 ;

2.Розписка від 14.12.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_9 , у розмірі 410 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_5 ;

3.Розписка від 14.12.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_10 , у розмірі 413 511, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_6 ;

4.Розписка від 13.12.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_11 , у розмірі 258 120, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_7 ;

5.Розписка від 04.12.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_12 , у розмірі 400 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_8 ;

6.Розписка від 03.12.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_13 , у розмірі 327 450, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_9 ;

7.Розписка від 02.12.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_14 , у розмірі 578 400, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_10 ;

8.Розписка від 02.12.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_15 , у розмірі 136 412, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_11 ;

9.Розписка від 14.11.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , у розмірі 248 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_12 ;

10.Розписка від 14.11.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , у розмірі 248 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_13 ;

11.Розписка від 06.11.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_18 , у розмірі 375 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_14 ;

12.Розписка від 02.10.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , у розмірі 295 907, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_15 ;

13.Розписка від 08.10.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_21 , у розмірі

40 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_16 ;

14.Розписка від 02.10.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_22 , у розмірі 362 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_17 ;

15.Розписка від 24.09.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_23 , у розмірі

319 900, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_18 ;

16.Розписка від 19.09.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_24 , у розмірі

332 500, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_19 ;

17.Розписка від 16.07.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_25 , у розмірі 141 600, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_20 ;

18.Розписка від 03.09.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_26 , у розмірі 335 200, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_21 ;

19.Розписка від 31.08.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_27 , у розмірі 350 080, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_22 ;

20.Розписка від 30.08.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_28 , у розмірі

221 325, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_23 ;

21.Розписка від 21.08.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_29 , у розмірі 314 880, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_24 ;

22.Розписка від 10.08.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_30 , у розмірі

56 400, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_25 ;

23.Розписка від 07.08.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_31 , у розмірі 265 350, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_26 ;

24.Розписка від 02.08.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_32 , у розмірі

5 000, 00 евро., за квартиру АДРЕСА_27 ;

25.Розписка від 02.08.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_33 , у розмірі 190 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_28 ;

26.Розписка від 27.06.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_34 , у розмірі 360 275, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_29 ;

27.Розписка від 20.06.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_35 , у розмірі

216 200, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_30 ;

28.Розписка від 08.06.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_36 , у розмірі

309 265, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_31 ;

29.Розписка від 20.06.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_37 , у розмірі 279 755, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_32 ;

30.Розписка від 14.06.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_37 , у розмірі 518 781, 00 грн., за комерційне приміщення №003;

31.Розписка від 08.06.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_36 , у розмірі

225 420, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_26 ;

32.Розписка від 08.06.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_38 , у розмірі 296 532, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_33 ;

33.Розписка від 18.05.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_39 , у розмірі

185 150, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_19 ;

34.Розписка від 15.05.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_40 , у розмірі 246 132, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_34 ;

35.Розписка від 10.05.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_21 , у розмірі

301 790, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_35 ;

36.Розписка від 06.05.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_41 , у розмірі 237 680, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_36 ;

37.Розписка від 26.04.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_42 , у розмірі 200 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_37 ;

38.Розписка від 27.04.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_43 , у розмірі 209 720, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_38 ;

39.Розписка від 23.04.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_44 , у розмірі 425 875, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_39 ;

40.Розписка від 13.04.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_45 та

ОСОБА_46 , у розмірі 502 500, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_40 ;

41.Розписка від 05.04.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_47 , у розмірі 175 500, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_41 ;

42.Розписка від 04.03.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_48 , у розмірі 269 500, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_42 ;

43.Розписка від 16.02.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_49 , у розмірі

200 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_43 ;

44.Розписка від 12.02.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_50 , у розмірі

308 320, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_44 ;

45.Розписка від 04.02.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_15 , у розмірі 220 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_9 ;

46.Розписка від 02.02.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_51 , у розмірі

235 450, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_45 ;

47.Розписка від 01.09.2018 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_52 , у розмірі 30 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_46 ;

48.Розписка від 11.11.2020 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_53 , у розмірі

65 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_47 ;

49.Розписка від 30.09.2020 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_17 та

ОСОБА_16 , у розмірі 48 000, 00 грн;

50.Розписка від 25.09.2020 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_17 та ОСОБА_16 , у розмірі 85 000, 00 грн;

51.Розписка від 15.10.2020 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_53 , у розмірі

78 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_47 ;

52.Розписка від 10.09.2020 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_53 , у розмірі

52 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_47 ;

53.Розписка від 31.08.2020 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_53 , у розмірі

40 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_47 ;

54.Розписка від 31.07.2020 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_53 , у розмірі

70 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_47 ;

55.Розписка від 03.07.2020 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_53 , у розмірі

80 050, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_47 ;

56.Розписка від 11.11.2020 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_53 , у розмірі

65 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_47 ;

57.Розписка від 08.04.2020 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_54 , у розмірі 150 000, 00 грн;

58.Розписка від 06.08.2020 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_55 , у розмірі 687 960, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_48 ;

59.Розписка від 28.07.2020 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_15 , у розмірі 400 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_49 ;

60.Розписка від 08.07.2020 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_56 , у розмірі

700 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_50 ;

61.Розписка від 03.07.2020 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_57 , у розмірі

353 045, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_51 ;

62.Розписка від 23.06.2020 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_58 , у розмірі

486 820, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_2 ;

63.Розписка від 21.05.2020 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_59 , у розмірі 403 500, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_52 ;

64.Розписка від 08.05.2020 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_8 , у розмірі

125 085, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_4 ;

65.Розписка від 06.05.2020 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_60 , у розмірі

600 600, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_53 ;

66.Розписка від 08.04.2020 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_61 , у розмірі 67 840, 00 грн;

67.Розписка від 18.03.2020 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_62 , у розмірі 417 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_1 ;

68.Розписка від 05.03.2020 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_63 , у розмірі 305 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_54 ;

69.Розписка від 29.02.2020 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_64 , у розмірі 635 664, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_35 ;

70.Розписка від 21.02.2020 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_65 , у розмірі 256 200, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_55 ;

71.Розписка від 15.02.2020 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_66 , у розмірі 402 800, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_56 ;

72.Розписка від 13.02.2020 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_67 , у розмірі

14 000, 00 долларів., за квартиру АДРЕСА_54 ;

73.Розписка від 12.02.2020 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_68 , у розмірі 286 344, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_57 ;

74.Розписка від 11.02.2020 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_69 , у розмірі 330 310, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_55 ;

75.Розписка від 10.02.2020 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_70 , у розмірі 207 570, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_58 ;

76.Розписка від 09.02.2020 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_71 , у розмірі 526 792, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_59 ;

77.Розписка від 01.02.2020 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_72 , у розмірі 460 510, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_37 ;

78.Розписка від 29.01.2020 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_73 , у розмірі

436 800, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_60 ;

79.Розписка від 28.01.2020 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_74 , у розмірі

396 060, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_61 ;

80.Розписка від 25.01.2020 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_75 , у розмірі

176 375, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_51 ;

81.Розписка від 24.01.2020 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_68 , у розмірі 267 850, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_57 ;

82.Розписка від 24.01.2020 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_68 , у розмірі 267 850, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_49 ;

83.Розписка від 03.07.2020 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_76 , у розмірі 86 050, 00 грн;

84.Розписка від 22.06.2020 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_77 та ОСОБА_78 , у розмірі 6 300, 00 долларів;

85.Розписка від 28.05.2020 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_79 , у розмірі

9 500, 00 грн.;

86.Розписка від 06.03.2020 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_80 , у розмірі

45 000, 00 долларів, за квартиру АДРЕСА_62 ;

87.Розписка від 26.02.2020 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_81 , у розмірі 37 755, 00 долларів, за квартиру АДРЕСА_47 ;

88.Розписка від 18.04.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_79 , у розмірі

379 350, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_21 ;

89.Розписка від 25.06.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_82 , у розмірі 300 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_37 ;

90.Розписка від 26.04.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_42 , у розмірі 200 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_37 ;

91.Розписка від 17.04.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_83 , у розмірі 344 320, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_63 ;

92.Розписка від 02.03.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_84 , у розмірі 137 100, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_1 ;

93.Розписка від23.03.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_85 , у розмірі 29 755, 00 грн.;

94.Розписка від 24.12.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_86 , у розмірі

353 250, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_13 ;

95.Розписка від 23.12.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_87 , у розмірі 363 460, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_64 ;

96.Розписка від 23.12.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_88 , у розмірі 486 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_65 ;

97.Розписка від 20.12.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_89 , у розмірі

376 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_66 ;

98.Розписка від 16.11.2020 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_90 , у розмірі

26 000, 00 грн.;

99.Розписка від 17.08.2020 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_91 , у розмірі

26 000, 00 долларів;

100.Розписка від 29.07.2020 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_65 , у розмірі 175 900, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_55 ;

101.Розписка від 08.07.2020 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_92 , у розмірі

960 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_47 ;

102.Розписка від 23.11.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_93 , у розмірі

160 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_48 ;

103.Розписка від 17.01.2020 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів БабашоваАнараКамранаогли, у розмірі 612 500, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_10 ;

104.Розписка від 07.02.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_94 , у розмірі

339 370, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_42 ;

105.Розписка від 04.02.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_95 , у розмірі

244 400, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_67 ;

106.Розписка від 26.01.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_96 , у розмірі 423 600, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_40 ;

107.Розписка від 12.12.2018 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_97 , у розмірі 280 350, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_16 ;

108.Розписка від 07.08.2018 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_98 , у розмірі

152 760, 00 грн.;

109.Розписка від 06.09.2018 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_99 , у розмірі 192 440, 00 грн.;

110.Розписка від 09.09.2018 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_100 , у розмірі 515 713, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_68 ;

111.Розписка від 27.09.2018 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_101 , у розмірі 225 000, 00 грн.;

112.Розписка від 22.10.2018 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_102 , у розмірі 227 311, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_58 ;

113.Розписка від 23.10.2018 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_103 , у розмірі

218 400, 00 грн.;

114.Розписка від 31.10.2018 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_104 , у розмірі 221 800, 00 грн.;

115.Розписка від 11.02.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_105 , у розмірі

429 880, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_69 ;

116.Розписка від 12.02.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів БутькоІгораДмтровича, у розмірі

408 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_70 ;

117.Розписка від 07.02.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_106 , у розмірі 242 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_65 ;

118.Розписка від 12.02.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_107 , у розмірі 270 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_27 ;

119.Розписка від 14.02.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_108 , у розмірі 366 390, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_71 ;

120.Розписка від 20.02.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_109 , у розмірі 312 225, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_72 ;

121.Розписка від 24.02.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_110 , у розмірі 337 500, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_7 ;

122.Розписка від 18.03.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_77 , у розмірі 556 550, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_73 ;

123.Розписка від 12.06.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_111 , у розмірі

18 150, 00 долларів, за квартиру АДРЕСА_74 ;

124.Розписка від 12.04.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_67 , у розмірі

270 400, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_75 ;

125.Розписка від 23.03.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_112 , у розмірі 169 838, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_76 ;

126.Розписка від 25.05.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_113 , у розмірі 303 025, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_30 ;

127.Розписка від 12.06.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_114 , у розмірі

295 365, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_77 ;

128.Розписка від 14.06.2019 ОСОБА_7 , директора

ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_115 , у розмірі 156 350, 00 грн.

Окрім цього, у кабінеті в шухлядах столів та шаф виявлено, та вилучено наступні документи:

129.Договір купівлі-продажу майнових прав від 21.01.2020, ОСОБА_7 , директора ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_54 , у розмірі 200 000, 00 грн.;

130.Договір купівлі-продажу майнових прав від 17.08.2020, ОСОБА_7 , директора ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_91 , у розмірі 270 000, 00 грн.;

131.Договір купівлі-продажу майнових прав від 30.04.2019, ОСОБА_7 , директора ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_116 , у розмірі 380 000, 00 грн.

Перелічене вище, поміщено до сейф-пакету Національна поліція України №SUD3001575.

Грошові кошти, виявлені та вилучені у приміщенні (сейфі та шухлядах), а саме:

1.Купюри номіналом 1000 (тисяча) гривень у кількості 5 (п`ять) штук із наступними серійними номерами: АБ8132554; АБ9895584; АБ0409234; АБ0409230; АБ1578023. (загалом 5000 грн);

2.Купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 100 (сто) штук із наступними серійними номерами: ЛД0751188, МА1573440, УИ2689050, ФГ7679933, ФЖ7233595, ЗЗ3261648, ЛВ0364598, МБ1047361, ФБ5251779, ГН2595992, СБ5023320, ЛГ0822125, СБ0632370, СЖ4496213, ЛА8677267, ФХ0671441, УЗ6744348, ЗЗ8396829, ВЗ0582023, ЗД3245201, ВИ0496936, ЗЗ7511465, СБ5562496, ЗГ5989180, ФГ2112123, ФГ0129921, АА0426029, ЗБ1774814, УБ6470340, МВ2447709, МГ7716215, ЗГ6055038, МВ1354187, СЖ0541193, ФЗ3054913, БК4975870, ВЖ5540023, МА294664, ЗЗ0310205, ЛБ3288802, ЗЗ5995244, МВ8359133, СБ1899493, ЛГ8784925, ЗФ7235505, ЛД6936635, ЗГ2758875, ЛД3128644, СД6124757, ЗД1868907, ВФ7977361, ФЖ1897308, МА5540821, ФЖ1599362, ФД1749542, УГ6080936, СБ4214172, ФЗ7138276, ФЗ8950218, УГ0396266, Вх1176367, ВГ1891018, СЗ1372968, ГН0336511, ВВ6701060, СЗ2198610, УБ6152390, СЗ3509568, УД7136489, ГТ1856570, ФД9725043, ЗГ5959126, ФД7765063, ЗБ1617763, УИ7399770, УД9273416, УГ6521031, ВА0045536, ГТ3840703, СЗ1899344, УИ4399689, УД1915163, ФБ9226024, ЛВ0358562, СБ4859318, ФЖ8872923, ФГ4465280, ЛГ2419641, ФД9388640, БТ5595514, ЛГ1208199, УЗ2890028, ЗЗ3677016, УГ2870593, СБ0687341, ФЗ8693462, СЗ4722523, ВХ2527817, ВЖ9646368, УИ6535531. (загалом 50 000 грн);

3.Купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 100 (сто) штук із наступними серійними номерами: ЦА2598218, АА5408925, ХИ2547711, АД6910805, АЖ2293529, БВ1247214, АА1143266, ББ0182846, АЗ2342082, АБ4241176, АЄ5805822, АИ9202816, ЦА1557609, БВ5132707, ХЄ9111349, ББ8506907, ХВ2292304, ВД8142582, ВД8142583, ХЗ2003472, ЦБ7187800, ЦА4641415, АБ9038181, ХИ5577117, АЄ1424532, АВ2079454, АГ9895185, ХЄ7758831, АИ4766217, АГ3003714, МА7049840, МВ8308711, ЗБ0273465, МА6460265, СД4627886, СД4584980, ЛД5170535, УИ4208000, БА0403162, АВ3027526, ХГ2966006, ХЖ6033584, ЦА8777264, АВ3272444, ЦЬБ6304739, ББ3266793, АА5474786, ЗГ9833640, ВД2608244, СД7133477, СБ8239371, УД5945180, СЗ6682186, ФБ3047293, ЛГ6518558, СД9445906, УД5981591, ВД5771163, МА7360543, ВД9344803, УИ8663632, ЛА5013176, МБ9537254, ВБ8423664, ВГ4773913, ЛГ4100428, ВЖ5620282, АЗ7172288, АЗ7172289, ББ5053068, АБ3104392, БА6342700, ЦА4703236, ХА5990936, ВЗ3343275, ЛЗ0698799, ЛД9440945, УГ4060268, ЛЗ8233128, УД7476583, УБ7431498, ФД7907519, ВД8139932, ЛЗ7925405, УЖ9004004, УД0898464, ЛД0848753, МБ5038451, ФЖ7030059, УД0265527, ВЗ7860001, ВЗ9569174, ФБ2862066, ФГ7167907, ХБ0056742, ХГ0585690, БВ7368706, МА8848951, ХД3829021, ХЕ6844303. (загалом 50 000 грн);

4.Купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 12 (дванадцять) штук та 200 (двісті) гривень у кількості 70 (сімдесят) штук із наступними серійними номерами: АЗ4874033, БА8632181, ХЄ4744637, БВ9857340, ВГ0449488, ВВ2674143, ЗД273773, ЛД7187802, ЛА9368575, МВ8933097, БТ4216643, СЖ5237364, СА6206547, КД2105134, УП2455298, КГ3091720, ЕШ5494123, ХИ2500901, ПД1925311, КЙ0747774, УБ6471756, КЕ5133294, ПИ0401590, ХЖ0194739, УЄ7035154, ЄИ3214232, ХЄ0023229, ПЗ4719380, УВ7987140, СГ9411122, ПЕ7453572, КМ6112736, ЦА5202953, УГ1906807, СМ0605891, ХБ4622610, ХЄ1629214, УЄ5031064, СМ8701435, СЛ9524910, ЗА7970113, ТЄ8278670, УК2937994, СК4569589, УК2904965, ЄЗ8154147, СГ1815812, УЕ6149836, УК6366301, ТА9710260, ТЄ4126846, КЄ4804208, ХЗ9721635, СМ4607846, СЗ0695064, УЛ9853625, ЗЄ2704231, ХЄ2165248, ПВ4583437, УЛ7050707, УС0807098, УБ2069152, СА3565189, ЄЦ8173580, ХЖ5303617, ХЖ6775319, ХВ3503794, ЄЗ8068809, УТ3336403, УН3058625, УГ2649377, УИ1791929, ЗВ5394354, КК1438888, ЄЕ7889594, ЗЄ4076670, ПЄ4738203, ТА5605544, СГ7771589, ХВ0951448, УГ8867067, ТЄ4328743. (загалом 20 000 грн);

5.Купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 100 (сто) штук із наступними серійними номерами: ЄЮ1189402, ТБ8009612, ПГ9886690, УБ5789109, КЄ1239249, УХ6026053, ТБ7808927, ПГ3182610, ЗД5821287, УИ4558163, СГ5110202, ВА3458270, МБ0295094, ВЧ7064375, ХЖ3665139, ЗЄ6977398, СЄ3780684, СЛ8105416, КИ5703161, СН4994806, ЄЗ6617237, ХА4849186, ЄГ6323936, ХГ3465417, ЄИ6707028, КД958205, ПД1328249, УП3503159, ЗЄ0632514, ХВ2579157, ТЕ1161563, ХЕ9898004, ТЕ0880558, УН3108463, СН7577906, УП1300224, УН1273528, ТБ5249777, КА4856829, ХД3927864, СЕ3442375, ТА3060522, СБ8067554, УИ1607455, УР8648881, КГ3119235, ПА9246267, КВ1126855, СВ6328973, МА1375518, СД0606547, ЄЗ5104014, УХ0148806, ХА3111787, КВ2601994, ХА7833708, АЕ3672479, СД6986743, СГ1846962, ТИ7671457, ХЖ0063282, КМ3298741, ЕЕ8420640, ЗГ0599731, ХВ2177163, ХВ4114756, СГ8171469, ХЄ9848162, УИ5384013, ХЕ7476863, ЕГ6719707, УЛ3995693, УП0586008, ПВ5076791, УЖ9862811, ЕЦ2291902, ПЕ3206323, КЛ7701739, СД6715463, ХГ3575238, СК4847236, КЖ2525873, ЕБ7194976, ЦА9393805, УЕ7494862, УТ5715109, ЄИ3824638, УИ0007234, УБ8029451, УФ6384436, СЗ7087980, СИ2116958, СИ8238850, ЄШ4820721, СД4296771, УП9702454, ЕЗ7324897, ЗЕ8493861, СА0953354, КЙ5518404. (загалом 20 тисяч гривень);

6.Купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 100 (сто) штук із наступними серійними номерами: СЗ1496549, ХВ4549203, ХЕ2093951, УГ8301755, СН2305589, ВИ7025112, ЦА7269730, ТЖ2176243, УН1887785, КИ0254930, КЛ0612522, КЛ3783932, ХЖ1857911, СА8307039, ХД2243103, УЗ8467258, ТВ9250485, УХ9955187, КВ6020782, КЗ7780167, ТД5949590, СЄ3063261, ХЖ7943883, ПЕ7622998, УЛ3620195, СЄ9729775, КМ9151332, СЗ6150104, ПЄ9602435, ХЗ8525557, КД5163183, ПЄ1469318, УА3946345, УД0730119, УК3512289, ТВ5922481, СМ7255617, УЙ7286829, СГ7829178, КЙ7366613, УФ5127174, ПА5083787, КЄ4798388, ТД7847295, СЛ1180860, СЗ3473477, ПБ0094721, КЄ2814243, ХД5890138, УЛ9547691, ТД6337255, УВ6908316, АЕ7063188, ТВ4798477, КЗ9078509, СН6049154, УЗ0391963, ПБ1402858, УБ7859600, УЖ9632567, ЄШ8127981, ТБ4755323, КЖ2500648, УХ3461851, УР3742792, ХГ9568611, СЛ0042877, УЗ3202671, ЗЕ3590537, ЕЖ7072755, ХЖ4419438, УХ0026691, УЕ8636423, ХД5495789, ЗЗ8819454, СБ6411719, ТЕ8002038, КЕ2232997, ХД3929161, ХИ3602834, КЛ1096906, СВ9773934, ТА8219710, УГ6134553, ХД0477894, ХЕ7297561, ЕА4986920, СД9325656, ТИ3576744, ВЄ7410581, ТЖ3167412, ТБ7030255, УК9095093, ХЗ1882547, ХЄ5267902, ХГ3330915, УЗ6531302, УС3203454, ХИ1608814, КИ3066423. (загалом 20 тисяч гривень);

7.Купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 100 (сто) штук із наступними серійними номерами: УГ9267476, СМ3805036, УП1828627, ТГ2724074, ХА4848462, ПЄ6107720, СВ5546498, ХЖ1292045, СМ2155469, ЦБ3405447, КД2771922, УН4690083, КЛ6190159, СЛ7582479, ТИ0762262, ХД5984595, УФ7529820, УЛ0342758, ХЕ5544883, УТ0077103, МА7840192, КМ7723961, КД5117663, АЄ4764143, СЄ6145337, ЕЄ8496029, ЄИ3098923, ПБ9266060, ЄШ6739452, КГ0214792, ХБ2255359, ТЖ5156381, ПВ4998654, ВЗ5787891, ЕГ0460123, ХЕ0899856, СЗ2122952, ЕВ4915539, ХЖ6464107, УР2084471, СЛ0928908, СЛ2486896, УГ3542481, УЗ9576520, ХЕ0835034, ТБ8998217, УД0236421, ХЄ0459125, КЄ0133152, СГ4118474, СЛ5204903, СМ7602317, СЗ5282986, АЗ8638352, ТЗ6264441, ПД7972769, КИ5779323, УП6708763, УЕ0166685, ТВ5265484, СЖ0314103, СА9419494, СЗ2871694, КЗ7822107, УД1175966, УК2037399, ХЗ6073265, СА2258958, УС4459759, ЄШ1775038, СБ3168667, СМ3817710, СЖ8225970, УМ0324453, ТА2797939, КМ3959032, ТЖ2774876, СБ9807361, КВ1604274, ЕГ1258562, СГ5698466, ТВ1773228, ТГ7973316, ТЖ5617415, СЛ5319675, СИ2138536, ХА5250117, ЗВ6422556, УГ8663498, ТГ0185222, СЛ9343421, СБ4280780, СЕ0432231, ЗЄ5133024, ПЕ3172547, СЄ3361009, ХБ0931313, КЗ6914638, ХИ1031683, УА6296471. (загалом 20 тисяч гривень);

8.Купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 100 (сто) штук із наступними серійними номерами: КЛ2261276, ВЦ5285666, ТА4630048, УР8081603, ЕВ4605034, ЦА5447394, УД5062058, ПД4864018, ТВ7108806, КД8056543, УЙ8003667, ТЖ2257911, ЗЄ1722144, ХБ3635394, ТЗ1309836, ТД8216205, ТА5585384, УГ3648550, УФ0509051, УЄ3061628, УВ4730562, УГ3391052, ПД2031665, УТ7885284, КА3409199, УГ9358235, СК0384986, ЦА9190514, ХИ1778785, ХБ4241357, СЛ7631712, ХВ1637514, СН7761684, УБ6298926, СМ9355485, СД4759773, ХБ1307670, УБ9711858, ЗА1442981, ЕЖ6407187, УХ8788876, ХЗ6675477, УР7355325, УФ5997199, УС6369719, СГ4261840, АВ6792054, КМ5853067, ТГ6294710, СЄ2780147, УИ3349977, УК4121832, ХД5431869, КЕ3084234, КЗ5576951, ТВ1397833, УМ0115937, СГ0874541, УГ9662861, ЦБ31720904, УК5244228, ЦА 9589044, УН8857210, ХЗ3687408, УИ1852252, ТЄ2614524, СГ6009360, ТВ6076913, СЗ5257237, ХЖ3688315, ХЗ0268479, ХИ1429838, УЗ2154141, УЄ7708867, УЕ2394820, УФ4884284, КМ0766273, КЄ0804288, УД1654192, СЕ2127604, ХА1708314, МБ8627521, ТГ3731816, УТ6815247, ХБ7784964, СЖ2749940, ТВ0529935, ВЧ3019674, ЄА8273415, УИ0749621, ХЕ9337695, СД5263943, ЕФ0257445, СМ7020321, ЦБ8390047, УХ2717717, УГ2821207, ЦА9917092, ХИ4902127, УЛ8787194 (загалом 20 тисяч гривень);

9.Купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 100 (сто) штук із наступними серійними номерами: УЄ7055431, ЕД5290672, СИ3278191, ХЕ5652634, ТЗ5449623, ХА6015034, ТД7114775, ПГ0281102, СГ8915640, СБ3837734, ХЕ5712029, ХА6105427, ПЄ8097028, ХЕ8174578, ЕЮ9757398, УЕ5484776УБ2035121, ХЄ1073839, УР3649253, СЗ5549895, ВЄ1890772, ПБ4733952, УР7070107, ЄА3825695, СЛ7533558, УК3760369, ХЕ9304620, ТБ4397040, СЖ1571597, СЛ5349270, УС5583138, УЙ8991976, СЕ0673902, ХВ0385742, ТЖ2633344, ХИ0975560, УИ9669545, УВ7938115, УС4218192, УА8849319, ЕА8030921, ЕЄ3320819, УЗ0842797, УГ6421849, ХЄ0059764, ХИ4053511, ХИ1122957, УП3272402, КИ1382407, ЗВ8433880, УН8816299, СГ6674156, КЕ1977145, УТ7064074, ХБ3842764, КЛ1061328, ПГ4237887, СМ4821107, СИ1126159, ЗБ9789070, ХЄ7734116, УЖ4774818, ЄЦ0535559, ТЗ8734277, ХИ9845204, ПИ0659199, ПГ6412395, КВ3639970, КЕ6515595, ХЄ7805193, СЛ2528727, ХД4899496, СА6630629, УВ3891635, ТГ5952083, УФ5302364, ПГ5811250, ЗЄ3266412, ЗЄ6405191, КД3671657, ПЄ8186687, УФ9720349, СН8500970, ТЗ5309752, КН0452713, ЦА4648918, ЗА8219242, КБ5790963, ТГ6071729, УМ4657052, ТБ6376661, УЖ4026811, ЦА5557859, ТГ2386290, УЙ2186273, СМ8596045, ЕЕ4678728, ЕВ1602681, ХЖ2027395, КВ2863569. (загалом 20 тисяч гривень);

10.Купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 100 (сто) штук із наступними серійними номерами: УБ7449673, УБ4562932, ЕХ8479748, ХГ1492482, УЛ5244120, УП2304351, МБ2266182, ГВ8898453, УЄ1112875, ХЖ7518257, УВ6124809, ТА3783626, ЦБ9910053, СГ9322775, СЗ4390820, ХЄ6778930, УКЕ9790735, СЛ0621679, СГ3929632, ВЄ8986681, УИ3823355, ПЗ5460630, СК0407907, ЕХ0761984, СН4599502, ВЧ7700263, УР2891472, УЖ9857757, ЄЩ6341564, ПБ1562351, ЦБ0934710, ВГ6616128, ЄА7365362, ХЄ6937923, СИ6512044, УИ2929197, ТВ2810427, ПЄ4701579, ХИ6885067, УХ6683133, ХВ0256692, ТА1319960, ПЗ9420671, УВ0437433, ХЄ6839212, ВЗ1294418, ПД3700711, СК6782327, ПД2215373, СЛ4495461, КД8104888, ХЕ5955461, ВЖ6308122, ГГ6560560, СГ1262461, ГВ4642146, СЕ2993404, ХЗ3713866, ХЖ1443032, КЄ3639887, ХЄ7985146, ТЕ0323212, СК8946643, КЄ9512223, ХА8341580, УЗ8049353, УЛ3384325, ЕГ1014704, ТБ3471455, ПЄ2232603, ТЕ1969529, ХБ0677861, КД9815683, УБ6303411, ЗЕ5775223, ЦБ7623272, ТВ4083884, СН6666932, ВЄ7397046, ТЗ5145011, УЛ5973794, СЖ8495432, УЄ6498733, ХЗ8669106, УК0777351, УА1713729, ЕЕ2139625, КИ0971640, УС2500022, СИ9839858, ГА7342027, ВЧ5994458, УБ1659906, ХВ7897949, УЖ1365769, СМ9552194, УК4544160, УЛ2834789, АЗ6640198. (загалом 20 000 гривень);

11.Купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 53 (п`ятдесят три) штуки із наступними серійними номерами: ФБ4469636, ВЗ1411815, ФГ3869463, ВА7215904, ХЖ3168063, АА9196226, АА9196227, ХГ0674289, АЗ1849852, ЦА3021236, ХГ4354629, ХГ4354628, ХГ4354631, ХГ4363530, ХГ4354633, ХГ4354632, АВ2920945, АЗ5911759, ХЖ1035198, АЗ5074551, БВ9874609, ЦБ9203009, ЗГ4189395, ФГ6054659, СБ2392195, УЖ9467090, УБ8173815, УЖ2471706, МВ3808043, ВА7672681, МВ7206440, СЖ0380731, ГК5248153, УИ8891193, УЖ3494353, ФГ5616133, УЗ7643509, ФГ3865955, СЖ0655857, УИ8864440, ФБ3972746, УД8410130, ЛЗ2770309, БВ9527401, УИ3721899, ФБ1920435, УЗ6104767, УГ8174829, ХА4342087, ФГ3224403, АЖ9755758, ХД7034709, ХЄ4647472. (загалом 26 500 гривень);

12.Купюри номіналом 100 (сто) гривень у кількості 44 (сорок чотири) штуки із наступними серійними номерами: УН3259886, СД6299980, КЗ0480040, УЄ1878311, УЦ3100264, УН3873598, ЗИ7954912, КЕ4484262, УЦ5640183, МК7658727, УД2898739, УФ8123263, УЦ2129251, УФ4792654, ЕЦ5584882, МИ8574104, СЕ7679375, УР9214749, УШ0685241, УТ9881182, УУ8621678, УУ3643561, АВ1466195, МД6244136, МГ2862220, ТБ9270464, АЕ6070892, МК9600066, АЕ0635891, АЄ9141192, МЄ3686439, УФ2627124, УП5414611, АВ6886927, УЗ3287515, УЦ1981822, УЧ6700660, МЄ4779308, МН2844634, СА0794277, СА3089201, ЗХ4263726, УВ5780303, КП0503082. (загалом 4400 грн);

13.Купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 41 (сорок одна) штука із наступними серійними номерами: ЕЖ1357206, ХЖ6662133, ТЖ3599541, ЄЮ0446005, ЄА9557214, УЛ2720731, УП1778050, УС6002995, УЙ008189, УФ1876797, УК5535514, СД7682737, ХЗ3787798, УР4413362, УХ3335683, УБ9940671, ХЕ2071818, ВД8003807, ВД9134592, ВД1424466, ВД7100107, КК1448633, УП4846095, СД2339247, ТЖ4038246, УЛ1668452, СИ6700194, СЛ7801927, УЕ6447047, КА6879992, ХА3677137, СА7103214, АЄ3621209, ЗГ3567178, УА9709192, ЄЦ1755324, ТА4195052, КЗ7554952, СМ6841882, ТА3132604, ТА4081479, (загалом 8200 гривень) та 1 купюра номіналом 500 гривень: АВ2516225 (загалом 8700 гривень);

14.Купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 64 (шістдесят чотири) штуки із наступними серійними номерами: ТГ0215387, УВ7354433, ХЗ0825235, ЗА6481330, УЕ3183684, ХЕ9623721, ХЕ6922535, ХИ2945794, ТИ8493629, УТ2216592, УБ2011553, ЄФ3494847, ТД7192463, КВ8343755, УД6595836, УЄ4278937, ЦА3543197, УЗ5134610, ЗЗ6735224, УК7028852, СК7582105, ТА4025226, УП7250468, УП8555428, УП5001691, ТБ3401881, СК9446235, УИ0949164, ЦА0243290, ХЖ6422942, СБ2603893, ХЖ0507056, УК4383574, УТ0871387, ХА3520218, ХА3520222, ХА3520217, ХА3520214, ХА3520215, ТЄ1563785, ХА7722620, СИ2373851, СИ4743456, УП2582716, УП2582717, УП2582718, ТА0066403, УП2582720, ПЗ9498737, ТЕ0427012, ХА7722606, СИ4743457, СЛ9395499, ЗЕ1220427, ТЗ2718751, ТА1060850, ХА3195073, ХА3195072, СД0190376, ХА4519696, ТЕ0355952, СА9478196, ГБ9235749, АВ7934978 (загалом 12800 гривень), перелічені вище купюри, щодо вилучення грошових коштів в пунктах 1-14, (загалом сума вилучених грошових коштів складає 297 400, 00 гривень) були поміщені до сейф-пакету Національна поліція України №SUD3001569, де вказане вище має статус тимчасово вилученого майна, а також має значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1