Справа №766/7667/20
н/п 1-кс/766/9471/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.11.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за №0000022 від 30.04.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ст. 219 КК України, старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження за №0000022 від 30.04.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ст. 219 КК України, старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів статистичної звітності за 2018-2020р.: форми № 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду»; форми № 21-заг (місячна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства»; форми № 21-заг (річна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства» ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійсненням досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 30.04.2020 за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ФГ « ОСОБА_4 » завідомо неправдивих відомостей та доведення до банкрутства ФГ « ОСОБА_4 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ст. 219 КК України.

Відповідно заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , встановлено, що керівник та засновник ФГ « ОСОБА_4 » » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_6 , подав завідомо неправдиві відомості для державної реєстрації нового засновника ФГ « ОСОБА_4 », використавши реквізити та персональні дані ОСОБА_7 .

Під час досудового слідства встановлено, що 15.01.2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 було здійснено державну реєстрацію змін до установчих документів та відомостей про юридичну особу ФГ « ОСОБА_4 » - засновником підприємства було зареєстровано ОСОБА_7 та адресу підприємства змінено на адресу: АДРЕСА_3 .

Встановлено, що ФГ « ОСОБА_4 » » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює діяльність з вирощування сільськогосподарських культур на орендованих земельних ділянках.

Документи статистичної звітності щодо площі та валових зборів сільськогосподарських культур, а також, щодо реалізації продукції сільського господарства ФГ « ОСОБА_4 », міститься в статистичній звітності за 2018-2020р.р. форми № 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду», форми № 21-заг (місячна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства» форми № 21-заг (річна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства», яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Документи статистичної звітності ФГ « ОСОБА_4 » мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, так як є доказами вчинення злочину, передбаченого ст.205-1, ст.219 КК України.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів статистичної звітності ФГ « ОСОБА_4 », отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі неможливо, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів (інформації) за період з 2019-2020 років, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за 2018 рік, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР імовірний період вчинення кримінального правопорушення 2019-2020 рік, крім того, відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до ЄРДР 30.04.2020 року, у зв`язку із чим слідчим не обґрунтованого необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів за 2018 рік.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі майора податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000022 старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі майора податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення до оригіналів документів статистичної звітності за 2019-2020р.: форми № 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду»; форми № 21-заг (місячна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства»; форми № 21-заг (річна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства» ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1