Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4256/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із в.о. заступника начальника відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по рахункам вказаних осіб; документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за рахунками; документів щодо відкриття та обслуговування рахунків; інформації щодо зняття грошових коштів з рахунків із зазначенням місця, де здійснювалось зняття коштів та інші будь-які операції по зазначеним рахункам (точної адреси, найменування установ, в яких здійснювались операції), фото- та відеокопій в електронному вигляді та роздруківок осіб з камер банкоматів та банків, які здійснювали зняття коштів, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, або ж його закриття.

В обґрунтування клопотання вказав, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003704 від 16.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за повідомленням ОСОБА_11 про те, що в період часу з 2016 року по 2019 рік посадові особи МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 вчиняють дії, направлені на привласнення грошових коштів, шляхом безпідставного нарахування та виплати заробітної плати фіктивно працевлаштованим особам.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_11 , який є головою профспілки морського транспорту Миколаївського морського торгівельного порту з 2017 року, пояснив, що загальна кількість осіб, які є працевлаштованими на вищевказаному підприємстві, складає приблизно 650 осіб, однак серед вказаних осіб є формально працевлаштовані працівники в кількості близько 100 осіб, які не виконують свої посадові повноваження, при цьому отримують заробітну плату. Деякі з таких працівників обіймають керівні посади.

В ході досудового розслідування було встановлено, що такими особами є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що перелічені особи є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) та за вказаними особами у зазначеній банківській установі відкрито наступні рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 відповідно.

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів необхідно з метою їх дослідження в ході проведення ревізій, а також оскільки інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадження для встановлення обставин про злочин та осіб, причетних до його вчинення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшим слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в філіалі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Миколаєві (МФО НОМЕР_2 ), в тому числі заяв, анкет, копій документів, які були подані для відкриття рахунку;

2) виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з дати відкриття по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку) із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3) документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за рахунком № НОМЕР_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з дати відкриття по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку).

4) документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в філіалі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Миколаєві (МФО НОМЕР_2 ), в тому числі заяв, анкет, копій документів, які були подані для відкриття рахунку;

5) виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з дати відкриття по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку) із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

6) документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за рахунком № НОМЕР_4 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з дати відкриття по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку).

7) документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в філіалі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Миколаєві (МФО НОМЕР_2 ), в тому числі заяв, анкет, копій документів, які були подані для відкриття рахунку;

8) виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з дати відкриття по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку) із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

9) документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за рахунком № НОМЕР_5 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_9 , за період часу з дати відкриття по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку).

10) документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_6 , який відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в філіалі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Миколаєві (МФО НОМЕР_2 ), в тому числі заяв, анкет, копій документів, які були подані для відкриття рахунку;

11) виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період часу з дати відкриття по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку) із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

12) документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за рахунком № НОМЕР_6 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період часу з дати відкриття по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку);

13) документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_7 , який відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за рахунком № НОМЕР_5 , відкрито в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), в тому числі заяв, анкет, копій документів, які були подані для відкриття рахунку;

14) виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за період часу з дати відкриття по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку) із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

15) документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за рахунком № НОМЕР_7 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період часу з дати відкриття по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку).

16) документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_8 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , відкрито в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), в тому числі заяв, анкет, копій документів, які були подані для відкриття рахунку;

17) виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_8 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період часу з дати відкриття по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку) із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

18) документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за рахунком № НОМЕР_8 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період часу з дати відкриття по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку).

19) інформації щодо зняття грошових коштів з вищеобумовлених рахунків із зазначенням місця, де здійснювалось зняття коштів та інші будь-які операції по зазначеним рахункам (точної адреси, найменування установ, в яких здійснювались операції), фото- та відеокопій в електронному вигляді та роздруківок осіб з камер банкоматів та банків, які здійснювали зняття коштів, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, або ж його закриття.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_22