Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2374/2020 Справа № 641/283/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2020 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання прокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 16.01.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання прокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 ..

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що протягом 2019 року ДО «Комбінат «Світанок» ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено 4 державних закупівлі (перша 30.08.2019) на поточний та капітальний ремонти м`якої покрівлі складу №1, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , переможцем яких стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Моніторингом відкритого інтернет ресурсу веб-сайту Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована 13.06.2019, тобто приблизно за 2 місяці до оголошення про проведення тендеру.

Опрацюванням інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за час здійснення фінансово-господарської діяльності брало участь всього у 4 державних закупівлях, проведених ДО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи переможцем у всіх закупівлях. Засновником та директором є ОСОБА_4 .

Враховуючи те, що виявлення та документування фактів можливого привласнення службовими особами державних підприємств бюджетних коштів є пріоритетним на цей час та потребує вжиття спільних координаційних дій усіх правоохоронних органів, місцевою прокуратурою надано доручення Управлінню СБ України в Харківській області щодо встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та осіб, які можуть бути до нього причетні.

Проведеними заходами встановлено, що ДО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з серпня по грудень 2019 року перераховано грошові кошти на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму понад 2 млн. грн., стосовно оплати:

-поточний ремонт м`якої покрівлі гаражу (літера И-1) за адресою: АДРЕСА_1 (на загальну суму 164 362 грн.;

-капітальний ремонт м`якої покрівлі промислового холодильника розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на загальну суму 1 747 794 грн.;

-поточний ремонт м`якої покрівлі складу №1 за адресою: АДРЕСА_1 на загальну суму 157 000 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване у податкових органах 13.06.2019, тобто напередодні укладення відповідних договорів з ДО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , при цьому жодних інших договірних зобов`язань до цього не мало. Для виконання вищезазначених робіт залучались підприємства, більшість з яких зареєстровані в Донецькій, Київській та Львівській областях.

Встановлено, що для виконання вищезазначених робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі, залучались наступні суб`єкти господарювання:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) понад 220 тис. грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) понад 145 тис. грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) понад 30 тис. грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ) понад 48 тис. грн.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з жовтня по грудень 2019 року здійснювалась закупівля будівельних матеріалів у наступних суб`єктів господарювання:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстроване в податкових органах 08.08.2019 адреса: АДРЕСА_5 ), закуплено товарів на загальну суму понад 485 тис. грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстроване в податкових органах 05.09.2019 адреса: АДРЕСА_6 ), закуплено товарів на загальну суму понад 320 тис. грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зареєстроване в податкових органах 08.08.2019 адреса: АДРЕСА_7 ), закуплено товарів на загальну суму понад 54 тис. грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , зареєстроване в податкових органах 11.01.2019 в стані ліквідації з 01.11.2019, адреса: АДРЕСА_8 ), закуплено товарів на загальну суму понад 180 тис. грн.

За результатами аналізу фінансово-господарської діяльності вищевказаних суб`єктів господарювання встановлено, що будівельні матеріали вони не закупали та взагалі займаються торгівлею товарами народного вжитку, а також продуктами харчування.

За таких підстав місцевою прокуратурою наданні доручення до обласних Управлінь СБУ з метою проведення перевірки на предмет наявності ознак фіктивності в діяльності вищевказаних підприємств контрагентів.

Так, згідно відповіді на доручення ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях встановлено, що опитано ряд осіб, які повідомили, що за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », кожен з яких є субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказані підприємства свою господарську діяльність не здійснюють, відповідні приміщення їм в оренду не передавались.

Враховуючи вищевикладене, є обґрунтовані підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без відповідного на те погодження з ДО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (що є істотною умовою договорів підряду) уклало ряд договорів субпідряду з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, як наслідок відповідні роботи виконі не у повному обсязі та сумнівної якості.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зареєстроване у податкових органах 13.06.2019, директор та засновник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженка Полтавської обл., м. Миргород, згідно даних податкових органів прийнята на посаду директора лише 20.08.2019, разом з цим 13.08.2019 укладено договір №15/08 на виготовлення проектно кошторисної документації між ДО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та у подальшому 19.08.2019 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 89100 грн., як оплата за виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт м`якої покрівлі промислового холодильника розташованого за адресою: АДРЕСА_1 », що в свою чергу ставить під сумнів законність вказаних дій та правомірність їх наслідків.

Місцевою прокуратурою направлено відповідного листа до ІНФОРМАЦІЯ_14 щодо включення вищевказаних можливих порушень до планової перевірки ДО «Комбінат «Світанок» ІНФОРМАЦІЯ_1 та надання матеріалів, складених за її результатами, за наслідком розгляду якого до місцевої прокуратури направлено акт ревізії (перевірки), яким встановлено фінансових порушень в діяльності ДО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 199,23 тис. грн., з яких близько 100 тис.грн. внаслідок завищення обсягів виконаних робіт. Слід зазначити, що перевірка проводилась без вимірювання фактично виконаних об`ємів робіт, виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та без відібрання зразків виконаних робіт, у зв`язку із забороною директора ДО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вчинення таких дій.

Крім того, враховуючи те, що внаслідок можливих протиправних дій службових осіб ДО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » могли бути спричинені збитки інтересам держави, а також з метою повного і всебічного досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення місцевою прокуратурою направлено лист голові ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо ініціювання питання проведення внутрішнього аудиту, який задоволено та призначено відповідний внутрішній аудит, за наслідком якого до місцевої прокуратури скеровано його висновок, в якому визначені факти допущених порушень службовими особами ДО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 під час укладання договірних відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зокрема встановлено, що під час укладання договору №85/19 від 01.10.2019 між ДО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тендерній документації істотною умовою є те, що учасник переможець процедури закупівлі під час укладання договору повинен надати дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало вказаний дозвіл лише 02.10.2019, тобто після підписання відповідного договору, що є істотним порушенням умов тендерної документації.

Крім того, у висновках аудиту констатовано факт можливої зацікавленості відповідальних осіб ДО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 до підрядника, в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також зазначено обґрунтовані сумніви, що процедури визначення цін для проведення вищевказаних тендерних закупівель.
З метою встановлення всіх обставин справи місцевою прокуратурою призначено проведення судової будівельно технічної експертизи виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Відповідно до висновків проведеної судової будівельно технічної експертизи від 18.11.2020 №6262-6265 встановлено, що різниця перевищення між вартістю робіт, відображених в акті приймання виконаних робіт №01 за грудень 2019 року від 17.12.2019 та фактично виконаними за договором №115/19 від 11.12.2019 між ДО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поточний ремонт м`якої покрівлі складу №1 за адресою: АДРЕСА_1 складає 46 159, грн.
Різниця перевищення між вартістю робіт, відображених в актах приймання виконаних робіт №01 форми Кб-2в за жовтень 2019 від 22.10.2019, №02 форми Кб-2в за листопад 2019 року від 01.11.2019, №03 форм Кб-2в за листопад 2019 від 19.11.2019, №04 форм Кб-2в за грудень 2019 від 01.11.2019 та фактично виконаними за договором №85/19 від 01.10.2019 між між ДО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на капітальний ремонт м`якої покрівлі промислового холодильника за адресою: АДРЕСА_1 , складає 728 931,19 грн.
Відповідно до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ДО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 . Засновником є ІНФОРМАЦІЯ_16 , керівник ОСОБА_5 .
Прокурор вважає, що з метою з`ясування всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та осіб, з числа керівників та працівників вказаних підприємств, які його вчинили, проведення судово-економічної експертизи виникла необхідність в отриманні ряду документів, пов`язаних з ходом виконання робіт за вищевказаними укладеними договорами, документів в яких відображено посадові, функціональні обов`язки відповідальних за виконання договорів співробітників як ДО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 так і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім цього, зазначені документи неможливо отримати стороною обвинувачення у добровільному порядку шляхом витребування відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій (під час раніше проведених обшуків такі документи не було виявлено), передбачених цим Кодексом, оскільки враховуючи обставини, встановлені під час досудового розслідування, існує ризик знищення чи зміни зазначених документів.
При цьому, іншими способами встановити обставини, які мають суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні не виявляється можливим, оскільки на даний момент відомості, вивчення і аналіз яких дадуть змогу встановити обставини, що мають важливе значення для даного кримінального провадження, перебувають у володінні ДО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 .
Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Крім цього в доповненні до клопотання прокурор вказав, що документи відносно працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають доказове значення з метою встановлення кола причетних до кримінального правопорушення осіб.
Представник ДО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до суду не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що вказані у клопотанні документи перебувають у ДО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 та тимчасовий доступ до них необхідний для подальшого розслідування кримінального провадження, що має значення для справи.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 16.01.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України- задовольнити.

Надати прокурорам Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та слідчим Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, з наданням можливості вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ДО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , а саме:

- контракту (або іншого документу при прийняття на роботу або призначення на посаду, як-то накази, розпорядження, тощо) та посадової інструкції керівника (генерального директора) ДО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , які були чинні на час з 13.06.2019 по 31.12.2019 та які діють на теперішній час;

- контракту (або іншого документу при прийняття на роботу або призначення на посаду, як-то накази, розпорядження, тощо) та посадової інструкції провідного інженера будівельника ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ОСОБА_13 , які були чинні на час з 13.06.2019 по 31.12.2019 та які діють на теперішній час;

- контракту (або іншого документу при прийняття на роботу або призначення на посаду, як-то накази, розпорядження, тощо) та посадової інструкції головного бухгалтера ДО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , які були чинні на час з 13.06.2019 по 31.12.2019 та які діють на теперішній час;

- штатний розклад ДО «Комбінат «Світанок» ІНФОРМАЦІЯ_1 , який був чинний на час з 13.06.2019 по 31.12.2019 та який діє на теперішній час;

- відомості про найману працю, а саме щодо працівників які перебували в трудових відносинах (наказів про прийняття на роботу та картки за формою 2-П, щодо працівників з якими укладено цивільно-правові угоди надати завірені копії вказаних угод разом з актами виконаних робіт) та приймали участь або здійснювали контроль під час виконання робіт за договорами підряду №115/19 від 11.12.2019 та № 85/19 від 01.10.2019, укладеними між ДО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- проектна документація в повному обсязі, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, проектної документації, журналів форми № КБ-6, на підставі яких були складені акти виконаних робіт по кожному об`єкту окремо, за договорами підряду №115/19 від 11.12.2019 та № 85/19 від 01.10.2019, укладеними між ДО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформацію на кого з посадових осіб чи працівників ДО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 було покладено обов`язок організації робіт та контролю за договорами підряду №115/19 від 11.12.2019 та № 85/19 від 01.10.2019, укладеними між ДО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- розпорядчий документ про покладення обов`язку, наказ про призначення на посаду, копію посадової інструкції особи відповідальної за виконання робіт за договорами підряду №115/19 від 11.12.2019 та № 85/19 від 01.10.2019, укладеними між ДО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- журнали відвідувачів (допуску осіб, транспортних засобів) на територію ДО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 13.06.2019 по 31.12.2019;

- інформацію на кого з посадових осіб чи працівників ДО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 було покладено обов`язок допуску (чи не допуску) осіб, транспортних засобів на територію ДО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 13.06.2019 по 31.12.2019.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1