Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1693/2020 Справа № 641/6082/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2020 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харкові клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , затверджене прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001076 від 08.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання слідчого.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що ЧЧ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області зі СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали розгляду заяви ОСОБА_5 , щодо того, що наприкінці 2019 року, невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами останнього у розмірі 462 883 грн. (ЄО №10516 від 07.05.2020 року).

08.05.2020 матеріали досудового розслідування по даному факту, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 00001076 від 08.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, із заяви ОСОБА_5 було встановлено, що наприкінці 2019 року, з наміром модернізувати фонди свого підприємства ПП Приватна Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 мав намір придбати будівельні матеріали. Через громадянина ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_1 , ОСОБА_5 познайомився із гр. ОСОБА_7 , який представився керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , який повідомив, що разом із дружиною ОСОБА_8 володіє вказаною компанією багато років, та має виробництво лаків та красок за адресою: АДРЕСА_1 та надає посередницькі послуги в оптово-роздрібній торгівлі.

Гр. ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_5 придбати в нього фарбу та тейп за найвигіднішою ціною на ринку, після чого ним було надіслано рахунки фактури на вказаний товар, по яких підприємством ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 , зареєстроване в АДРЕСА_2 , код НОМЕР_3 , а саме: НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Харкова МФО НОМЕР_5 . Загалом було сплачено грошові кошти в розмірі 462 883,5 грн. із призначенням платежу «Оплата згідно з рахунками фактури», а саме:

-Платіжне доручення від 07.11.2019 року №778 на суму 253681, 5 грн., з призначенням платежу оплата згідно з рах.ф. №СФ-00284 від 07.11.2019 року;

-Платіжне доручення від 21.11.2019 року №834 на суму 209202, 80 грн., з призначенням платежу оплата згідно з рах.ф. №СФ-00305 від 15.11.2020 року.

-Після цього, ОСОБА_5 неодноразово телефонував на мобільні номери ОСОБА_7 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , номери були вимкнуті або ОСОБА_9 брав слухавку та обіцяв поставити товар чи повернути грошові кошти. Обіцяну ОСОБА_7 поставку товару ОСОБА_5 так і не отримав.

Потім ОСОБА_5 зателефонував громадянин, який представився ОСОБА_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та домовився на зустріч, на яку він приїхав разом із громадянином, який представився ОСОБА_11 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . На зустрічі вказані особи повідомили, що вони є інвесторами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_7 та, що робити поставку оплаченого товару чи повертати грошові кошти вони не збираються, крім того, повідомивши, що вони є представниками світу організованої злочинності в Харківській області та з ними краще не мати справ, бо це може завдати шкоди їх здоров`ю.

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які знаходяться в операторів стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які містять інформацію про ІМЕІ, зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених в період з 01.11.2019 по теперішній час з номерів: абонентів, з сім-карткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_8 , абонентів, з сім-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , абонентів з сім-картою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили, свідків, та мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати дані документи неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів і можливість їх вилучити., які мають доказове значення по провадженню як речові докази.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце, дату та час судового розгляду був повідомлений належним чином, надав суду клопотання про розгляд клопотання без його участі.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задовольнянню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ,ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні- можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, його свідків.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Отримати вказані документи в інший спосіб не можливо, оскільки згідно зі ст.. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією (254к/96-ВР) та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківські області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса, АДРЕСА_3 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , контактні телефони: НОМЕР_13 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , контактний телефон НОМЕР_14 ), які містять інформацію про ІМЕЙ, зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених в період з 01.11.2019 по 25.08.2020 з номерів: абонентів, з сім-карткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_8 , абонентів, з сім-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , абонентів з сім-картою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 та можливість вилучити їх завірені копії.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1