Справа № 473/3838/20
Номер провадження 1-кс/473/886/2020
УХВАЛА

"13" листопада 2020 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача СД Вознесенського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вознесенську Миколаївської області клопотання дізнавача СД Вознесенського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000292 від 15.10.2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

до суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 13.10.2020 року, в невстановленому місці, невідома особа, шахрайським шляхом, представившись працівником безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній перерахував через термінал самообслуговування на рахунок невстановленої особи на суму 55931,43 грн.

15.10.2020 року за даним фактом було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №0000292 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Жодній особі про підозру не повідомлено.

Також, під час досудового розслідування в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що 13.10.2020 року о 10:40 год. в м. Вознесенську, йому на мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилася співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що треба зняти грошові кошти з його банківської картки № НОМЕР_1 та перерахувати їх через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок, номер якого йому повідомили по телефону, на що ОСОБА_5 погодився та перерахував грошові кошти в сумі 55931,43 грн. через термінали самообслуговування, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 . Після чого зв`язок з вказаною особою був втрачений.

Досудовим розслідуванням встановлено номери терміналів самообслуговування, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою, яких ОСОБА_5 перераховував грошові кошти, а саме:

- перший переказ коштів відбувся за адресою: АДРЕСА_1 , з терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер терміналу ТS208818 13.10.2020 року в період часу з 11:38 год. по 12:15 год., сума переказу становить 20 000 грн.;

- другий переказ коштів відбувся за адресою: АДРЕСА_1 , з терміналу самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер терміналу 120497 13.10.2020 року в період часу з 13:48 год. по 14:09 год., сума переказу становить 10 000. грн.;

- третій переказ коштів відбувся за адресою: АДРЕСА_1 , з терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номером терміналу ТS208818 13.10.2020 року в період часу з 14:41 год. по 15:08 год., сума переказу становить 24 000 грн.

Водночас інформація щодо перерахування грошових коштів на невстановлений банківський рахунок, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може вказати на осіб причетних до вчинення даного кримінального проступку та може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, тому дізнавач просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Вислухавши дізнавача СД Вознесенського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до наступного.

Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Дізнання є формою досудового слідства щодо кримінальних проступків.

Відповідно до ч.1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Дізнавач уповноважений, зокрема, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій (п.4 ч.2 ст. 40-1 КПК України).

Так, згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст. 163 КПК України).

Згідно ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання дізнавача СД Вознесенського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачам СД Вознесенського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_3 ), документів, а саме:

- відомостей про персональні дані власника карткового рахунку, на які ОСОБА_5 13.10.2020 року в період часу з 11:38 год. по 12:15 год. через термінал самообслуговування АЦСК АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер НОМЕР_4 , розташований за адресою АДРЕСА_1 , перерахував кошти в сумі 20 000 грн.;

- відомостей про персональні дані власника карткового рахунку, на які ОСОБА_5 13.10.2020 року в період часу приблизно з 14:41 год. по 15:08 год. через термінал самообслуговування АЦСК АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер НОМЕР_4 , розташований за адресою АДРЕСА_1 , перерахував кошти в сумі 24 000 грн.;

- фото, відео матеріалів щодо зняття коштів із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії ) в банкоматах в період з 13.10.2020 року по 13.11.2020 року;

- відомостей про номер банківського рахунку, картки, дату відкриття, рух коштів в період з 13.10.2020 року по 13.11.2020 року, повні анкетні дані на особу, за яким значиться даний рахунок, та на ім`я якого перераховані кошти ОСОБА_5 13.10.2020 року через термінали самообслуговування АЦСК АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовані за адресою АДРЕСА_1 , а саме: за номером терміналу ТS208818 13.10.2020 року в період часу приблизно з 11:38 год. по 12:15 год., сума переказу становить 20 000 грн., та номером терміналу ТS208818, 13.10.2020 року в період часу приблизно з 14:41 год. по 15:08 год., сума переказу становить 24 000 грн.;

- роздруківки руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 13.10.2020 року по 13.11.2020 року, з зазначенням суми, дати, відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані.

Строк дії ухвали встановити до 13.12.2020 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1