Провадження №1-кс/447/867/20
Справа №447/3527/20
У Х В А Л А
щодо надання тимасового доступу до речей та документів, які містять
охоронювану законом таємницю

21 грудня 2020 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача інспектора Новороздільського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000092, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
16.12.2020 в суд надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю з можливістю її вилучення. В обґрунтування клопотання наведено наступне. 11.11.2020 у Новороздільське ВП із заявою звернулась ОСОБА_4 про те, що 11.11.2020 приблизно о 21:00 візуально знайомий ОСОБА_5 шляхом обману та зловживанням довірою заволодів грошовими коштами заявниці у сумі 12000 грн.
З метою повного, всебічного, об`єктивного та швидкого досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні дізнавач просить через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , та містять інформацію про: рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , утримувач ОСОБА_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 з 11.11.2020 по дату постановлення ухвали, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку оформлена банківська карта № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також відомості про її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрацію, електронні поштові скриньки, ІР-адреси, з можливістю їх вилучення.
Учасники судового розгляду у судове засідання не з`явилися, однак, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя встановив.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 11.11.2020.
Згідно клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, дізнавач просить надати їй доступ до інформації яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить відомості, що стосуються банківської карти № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , власник ОСОБА_4 , просить надати дозвіл на вилучення копій документів та визначити місце виконання ухвали, а саме відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Новий Розділ.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Згідно протоколу допиту потерпілої від 12.11.2020, виписки по витратах по картці/рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ) і додаткових рахунках договору SAMDN8060 від 15.08.2020 картка № НОМЕР_1 належить потерпілій ОСОБА_4 .
Згідно протоколу допиту потерпілої від 12.11.2020, ОСОБА_6 заволодів грошовими коштами потерпілої, переславши їх на свій рахунок, скориставшись доступом до ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який йому надала потерпіла.
Згідно виписки по витратах по картці/рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ) і додаткових рахунках договору SAMDN8060 від 15.08.2020, 11.11.2020 з рахунку НОМЕР_5 було здійснено переказ 12500,00 грн., одержувач ОСОБА_5 .
Зважаючи на викладене, дізнавачем не виконано вимоги п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведено перед судом неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів до яких вона просить доступ, не виконано вимоги п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК, не доведено необхідності вилучення копій документів, не виконано вимоги п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.
Крім цього дізнавач просить здійснити тимчасовий доступ та вилучення документів через філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.
Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись 132, 160 - 163, 309, КПК України, слідчий суддя,
постановив:
У задоволенні клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1