печерський районний суд міста києва
Справа № 757/812/20-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2020 року Печерський районний суд м. Києва у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4
провівши в приміщенні Печерського районного суду м. Києва підготовче судове засідання на підставі клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності за вказаний злочин,

В С Т А Н О В И В :
11.01.2020 року до Печерського районного суду м. Києва від прокурора надійшло клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000645 від 21.11.2019 підозрюваного ОСОБА_4 , за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.
Цього ж дня ухвалою вказане клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності було призначене до підготовчого судового засідання, згідно вимог ч. 1 ст. 314 КПК України 2012 року.

У підготовчому судовому засіданні прокурор просив звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 285-287 КПК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності за вказаний злочин, а кримінальне провадження закрити, підозрюваний підтримав думку прокурора.

ОСОБА_4 надав свою згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ст. 285-287 КК України та підтвердив суду, що він не оспорює фактичні дані вчинення злочину, в якому він підозрюється, правильно розуміє значення своїх дій і просить звільнити його від кримінальної відповідальності з названих підстав.

Суд, заслухавши думку учасників судового засідання, вивчивши матеріали кримінального провадження №0000645, приходить наступних висновків.

Дане кримінальне провадження підсудне Печерському районному суду м. Києва відповідно до ст. 32, 33 КПК України 2012 року.

ОСОБА_4 в грудні 2015 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території м. Києва зустрівся з невстановленою слідством особою, яка запропонувала ОСОБА_4 за грошову винагороду стати учасником та директором товариств, а саме: ТОВ «Радекс-Плюс» (код ЄДР 40183545), ТОВ «Фабеас» (код ЄДР 40183676), ТОВ «Совартус» (код ЄДР 40183608) без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаних товариств.

Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою досудовим розслідуванням особою, ОСОБА_4 , розуміючи, що він стане учасником та буде призначеним на посаду директора ТОВ «Радекс-Плюс», ТОВ «Фабеас», ТОВ «Совартус» не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, з корисливих мотивів погодився на таку пропозицію, тобто надав добровільну згоду невстановленій особі на вчинення підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

В свою чергу, ОСОБА_4 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, умисно надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копії свого паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві від 10.08.1999 та картку фізичної особи-платника податків про одержання ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 , яка на підставі цих документів у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час виготовила наступні документи, відповідно до яких ОСОБА_4 був зазначений як засновник ТОВ «Радекс-Плюс», ТОВ «Фабеас», ТОВ «Совартус» та призначений на посаду директора вказаних товариств, а саме:

- реєстраційну картку ТОВ «Радекс-Плюс» на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи (форма №1) від 17.12.2015;

- протокол №1 від 17.12.2015 зборів засновників ТОВ «Радекс-Плюс»;

- статут ТОВ «Радекс-Плюс» 2015 року, затверджений протоколом №1 від 17.12.2015 зборів засновників ТОВ «Радекс-Плюс»;

- реєстраційну картку ТОВ «Фабеас» на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи (форма №1) від 17.12.2015;

- протокол №1 від 17.12.2015 зборів засновників ТОВ «Фабеас»;

- статут ТОВ «Фабеас» 2015 року, затверджений протоколом №1 від 17.12.2015 зборів засновників ТОВ «Фабеас»;

- реєстраційну картку ТОВ «Совартус» на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи (форма №1) від 17.12.2015;

- протокол №1 від 17.12.2015 зборів засновників ТОВ «Совартус»;

- статут ТОВ «Совартус» 2015 року, затверджений протоколом №1 від 17.12.2015 зборів засновників ТОВ «Совартус».

Так, в реєстраційній картці ТОВ «Радекс-Плюс» на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи (форма №1) від 17.12.2015, протоколі №1 від 17.12.2015 зборів засновників ТОВ «Радекс-Плюс», статуті ТОВ «Радекс-Плюс» 2015 року, затверджений протоколом №1 від 17.12.2015 зборів засновників ТОВ «Радекс-Плюс» було внесені наступні неправдиві відомості, а саме:

- в реєстраційній картці ТОВ «Радекс-Плюс» (форма №1) від 17.12.2015, в протоколі №1 від 17.12.2015 зборів засновників ТОВ «Радекс-Плюс», в статуті ТОВ «Радекс-Плюс» 2015 року зазначено, що він є учасником товариства, проте фактично наміру ставати учасником товариства ОСОБА_4 не мав, в подальшому правами учасника товариства не користувався та обов`язки учасника товариства не виконував;

- в реєстраційній картці ТОВ «Радекс-Плюс» (форма №1) від 17.12.2015, в протоколі №1 від 17.12.2015 зборів засновників ТОВ «Радекс-Плюс», в статуті ТОВ «Радекс-Плюс» 2015 року зазначено, що місцезнаходження товариства: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 14, офіс 46, проте Товариство офісного та інших приміщень не мало та не використовувало;

- в статуті ТОВ «Радекс-Плюс» 2015 року зазначено мета та предмет діяльності товариства, які фактично ОСОБА_4 виконувати наміру не мав;

- в протоколі №1 від 17.12.2015 зборів засновників ТОВ «Радекс-Плюс», в статуті ТОВ «Радекс-Плюс» 2015 року зазначено, що статутний капітал товариства сформовано в розмірі 1 000 грн. за рахунок вкладу учасника Товариства, однак ОСОБА_4 частку в статутному капіталі фактично не приймав, внесків до статутного капіталу в порядку, розмірі та засобами, що передбачені установчими документами, не робив, а також не сплачував грошових коштів за її придбання.

Також, в реєстраційній картці ТОВ «Фабеас» на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи (форма №1) від 17.12.2015, протоколі №1 від 17.12.2015 зборів засновників ТОВ «Фабеас», статуті ТОВ «Фабеас» 2015 року, затверджений протоколом №1 від 17.12.2015 зборів засновників ТОВ «Фабеас» було внесені наступні неправдиві відомості, а саме:

- в реєстраційній картці ТОВ «Фабеас» (форма №1) від 17.12.2015, в протоколі №1 від 17.12.2015 зборів засновників ТОВ «Фабеас», в статуті ТОВ «Фабеас» 2015 року зазначено, що він є учасником товариства, проте фактично наміру ставати учасником товариства ОСОБА_4 не мав, в подальшому правами учасника товариства не користувався та обов`язки учасника товариства не виконував;

- в реєстраційній картці ТОВ «Фабеас» (форма №1) від 17.12.2015, в протоколі №1 від 17.12.2015 зборів засновників ТОВ «Фабеас», в статуті ТОВ «Фабеас» 2015 року зазначено, що місцезнаходження товариства: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 25, офіс 7, проте Товариство офісного та інших приміщень не мало та не використовувало;

- в статуті ТОВ «Фабеас» 2015 року зазначено мета та предмет діяльності товариства, які фактично ОСОБА_4 виконувати наміру не мав;

- в протоколі №1 від 17.12.2015 зборів засновників ТОВ «Фабеас», в статуті ТОВ «Фабеас» 2015 року зазначено, що статутний капітал товариства сформовано в розмірі 1 000 грн. за рахунок вкладу учасників Товариства, однак ОСОБА_4 частку в статутному капіталі фактично не приймав, внесків до статутного капіталу в порядку, розмірі та засобами, що передбачені установчими документами, не робив, а також не сплачував грошових коштів за її придбання.

Крім того, в реєстраційній картці ТОВ «Совартус» на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи (форма №1) від 17.12.2015, протоколі №1 від 17.12.2015 зборів засновників ТОВ «Совартус», статуті ТОВ «Совартус» 2015 року, затверджений протоколом №1 від 17.12.2015 зборів засновників ТОВ «Совартус» було внесені наступні неправдиві відомості, а саме:

- в реєстраційній картці ТОВ «Совартус» (форма №1) від 17.12.2015, в протоколі №1 від 17.12.2015 зборів засновників ТОВ «Совартус», в статуті ТОВ «Совартус» 2015 року зазначено, що він є учасником товариства, проте фактично наміру ставати учасником товариства ОСОБА_4 не мав, в подальшому правами учасника товариства не користувався та обов`язки учасника товариства не виконував;

- в реєстраційній картці ТОВ «Совартус» (форма №1) від 17.12.2015, в протоколі №1 від 17.12.2015 зборів засновників ТОВ «Совартус», в статуті ТОВ «Совартус» 2015 року зазначено, що місцезнаходження товариства: м. Київ, вул. Лютеранська, 15, офіс 8, проте Товариство офісного та інших приміщень не мало та не використовувало;

- в статуті ТОВ «Совартус» 2015 року зазначено мета та предмет діяльності товариства, які фактично ОСОБА_4 виконувати наміру не мав;

- в протоколі №1 від 17.12.2015 зборів засновників ТОВ «Совартус», в статуті ТОВ «Совартус» 2015 року зазначено, що статутний капітал товариства сформовано в розмірі 1 000 грн. за рахунок вкладу учасників Товариства, однак ОСОБА_4 частку в статутному капіталі фактично не приймав, внесків до статутного капіталу в порядку, розмірі та засобами, що передбачені установчими документами, не робив, а також не сплачував грошових коштів за її придбання.

Надалі, 17.12.2015 ОСОБА_4 зустрівся з невстановленою досудовим розслідуванням особою, у денний час доби біля станції метро Печерська, на території Печерського району м. Києва, де підписав попередньо виготовлені документи: реєстраційну картку ТОВ «Радекс-Плюс» на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи (форма №1) від 17.12.2015, протокол №1 від 17.12.2015 зборів засновників ТОВ «Радекс-Плюс», статут ТОВ «Радекс-Плюс» 2015 року, затверджений протоколом №1 від 17.12.2015 зборів засновників ТОВ «Радекс-Плюс», реєстраційну картку ТОВ «Фабеас» на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи (форма №1) від 17.12.2015, протокол №1 від 17.12.2015 зборів засновників ТОВ «Фабеас», статут ТОВ «Фабеас» 2015 року, затверджений протоколом №1 від 17.12.2015 зборів засновників ТОВ «Фабеас», реєстраційну картку ТОВ «Совартус» на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи (форма №1) від 17.12.2015, протокол №1 від 17.12.2015 зборів засновників ТОВ «Совартус», статут ТОВ «Совартус» 2015 року, затверджений протоколом №1 від 17.12.2015 зборів засновників ТОВ «Совартус», які містили неправдиві відомості щодо намірів ОСОБА_4 на створення та управління господарською діяльністю від імені вказаних суб`єктів господарської діяльності.

При цьому, ОСОБА_4 наміру здійснювати діяльність як учасник та директор ТОВ «Радекс-Плюс», ТОВ «Фабеас», ТОВ «Совартус», не мав та розумів, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації вищевказаних юридичних осіб, оскільки ОСОБА_4 та невстановлена слідством особа домовились, що він буде значитися як учасник та директор формально та до діяльності юридичних осіб не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням вказаних юридичних осіб будуть займатись інші особи.

В подальшому, на наступний день, 18.12.2015, у денний час доби, ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел направлений на подання для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять неправдиві відомості, діючи з корисливих мотивів, на виконання вказівок невстановленої досудовим розслідуванням особи, прослідував до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації (Печерський район м. Києва), з метою проведення державної реєстрації ТОВ «Радекс-Плюс», ТОВ «Фабеас», ТОВ «Совартус» де подав наступні документи, а саме:

- реєстраційну картку ТОВ «Радекс-Плюс» на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи (форма №1) від 17.12.2015;

- протокол №1 від 17.12.2015 зборів засновників ТОВ «Радекс-Плюс»;

- статут ТОВ «Радекс-Плюс» 2015 року, затверджений протоколом№1 від 17.12.2015 зборів засновників ТОВ «Радекс-Плюс»;

- реєстраційну картку ТОВ «Фабеас» на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи (форма №1) від 17.12.2015;

- протокол №1 від 17.12.2015 зборів засновників ТОВ «Фабеас»;

- статут ТОВ «Фабеас» 2015 року, затверджений протоколом №1 від 17.12.2015 зборів засновників ТОВ «Фабеас»;

- реєстраційну картку ТОВ «Совартус» на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи (форма №1) від 17.12.2015;

- протокол №1 від 17.12.2015 зборів засновників ТОВ «Совартус»;

- статут ТОВ «Совартус» 2015 року, затверджений протоколом №1 від 17.12.2015 зборів засновників ТОВ «Совартус».

На підставі вказаних документів, 18.12.2015 Державним реєстратором відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації (Печерський район м. Києва) проведено державну реєстрацію установчих документів юридичних осіб ТОВ «Радекс-Плюс», ТОВ «Фабеас», ТОВ «Совартус», про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Таким чином, ОСОБА_4 , своїми умисними діями, які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також в умисному поданні для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205-1 КК України.
11.01.2020 року прокурор відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 подав клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Згідно зі ст. 12 КК України, злочин у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 відноситься до злочину середньої тяжкості.

Відповідно до ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Санкція ч.1 ст.205-1 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від п`ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Інкриміноване ОСОБА_4 діяння вчинене ним у 2015 році, тобто перебіг давності строків притягнення до кримінальної відповідальності закінчився.

У судовому засіданні встановлено, що строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за злочин, який вчинив ОСОБА_4 не зупинявся та не переривався, в зв`язку з чим строк притягнення його до кримінальної відповідальності за ч.1 ст.205-1КК України закінчився.

Згідно зі ст. 286 КПК України питання, щодо звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності віднесено до компетенції суду, при умові, що обвинувачений згоден на його звільнення від кримінальної відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, судом встановлені підстави для звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності.

Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 3 статті 288 КПК України визначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

На підставі викладеного, керуючись ст. 284, 288, 314, 369, 371 КПК України, ст. 49 КК України,

У Х В А Л И В :
ОСОБА_4 , від кримінальної відповідальності за ч.1 ст.205-1 КК України на підставі ст. 49 КК України звільнити, а кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000645 - закрити.

Ухвала набирає законної сили через сім днів з моменту її проголошення, у разі не подачі на неї апеляції.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду шляхом подачі протягом 7 днів з дня її проголошення апеляційної скарги, через Печерський районний суд м. Києва.

Копію ухвали негайно вручити прокурору та підозрюваному.

Суддя ОСОБА_1