18.01.2021 Справа № 756/167/21
Провадження №1-кс/756/232/21
Унікальний 756/167/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2021 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , яким здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №7 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (шахрайство), про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В:
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 (повні анкетні дані особи, на яку зареєстрована банківська платіжна карта, абонентський номер, до якого прив`язана вказана банківська платіжна карта, ІР-адреси пристроїв, з використанням яких проводились платежі, інші дані, що стосуються вказаної операції) та про інші операції, які були здійснені з використанням даної картки.
Прокурор в своєму клопотанні зазначає, що Київською місцевою прокуратурою № 5 здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 7 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (шахрайство), з посиланням на те, що невстановлена особа, не пізніше 04.06.2020, знаходячись в достовірно невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою переписки в соціальній мережі Інтернет, під приводом продажу телевізора, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 215 білоруських карб., що на момент здійснення злочину склало більше 7,96 базових величин. Переказ грошових коштів здійснювався за адрескою: АДРЕСА_2 .

Згідно інформації, отриманої від спільного білорусько-російського ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по банківській платіжній карті № НОМЕР_2 , яка знаходилася в користуванні у потерпілої, була здійснена операція по переказу грошових коштів 04.06.2020 в 15:07:39 через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 74 євро. Вказаний сервіс здійснюється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Окрім того, прокурор зазначає, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №7 від 06.07.2020 за ч. 1 ст. 209 КК Республіки Білорусь, на підставі інформації, отриманої під час досудового розслідування, Київською місцевою прокуратурою № 5 подано до Оболонського районного суду м. Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 16.11.2020 вказане клопотання задоволено. На виконання вказаної ухвали слідчого судді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано дані щодо банківської картки отримувача платежу.

Встановлено, що 04.06.2020 о 15:07:41 здійснено перерахування грошових коштів із банківської платіжної картки № НОМЕР_3 у розмірі 74 євро на банківську картку № НОМЕР_1 , банк отримувача - « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Інші дані щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - відсутні.

Отже, банківська платіжна картка № НОМЕР_1 інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », могла використовуватися у злочинних цілях 04.06.2020.

На підставі наведеного, а також з метою встановлення особи злочинця та інших епізодів його злочинної діяльності, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про її власника та про всі транзакції (в тому числі в мережі Інтернет), виконаних з її використанням, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні наступної інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 (повні анкетні дані особи, на яку зареєстрована банківська платіжна карта, абонентський номер, до якого прив`язана вказана банківська платіжна карта, ІР-адреси пристроїв, з використанням яких проводились платежі, інші дані, що стосуються вказаної операції) та про інші операції, які були здійснені з використанням даної картки.
З урахування наведеного та з метою виконання вимог ст. 561 КПК України, прокурор просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо iнформацiї про власника банківської картки № НОМЕР_1 , для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, оскільки іншим шляхом встановити ці обставини неможливо.
У судове засідання прокурор не з`явилася, про дату, час та місце проведення повідомлена належним чином. Проте від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності, останнє підтримала та просила задовольнити.
Тому, керуючись нормою ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалив провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ст. 561 КПК України , на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно положень глави 15 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що з клопотання та доданих до нього матеріалів убачається доведеність можливості використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , яким здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №7 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (шахрайство), про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №7 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що містять інформацію:
- про власника банківської картки № НОМЕР_1 (повні анкетні дані особи, на яку зареєстрована банківська платіжна карта, абонентський номер, до якого прив`язана вказана банківська платіжна карта, ІР-адреси пристроїв, з використанням яких проводились платежі, інші дані, що стосуються вказаної операції) та про інші операції, які були здійснені з використанням даної картки.
Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Строк дії ухвали встановити тридцять днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1