Справа № 194/2158/19
Номер провадження № 1-кс/194/314/20
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

04 грудня 2020 року м. Тернівка

Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000568, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання мотивує тим, що 19 грудня 2019 до Тернівського ВП Павлоградського ВП надійшло повідомлення від невідомого чоловіка, про те, що на території м. Тернівка, Дніпропетровської області, функціонують приміщення з надання послуг у сфері грального бізнесу всупереч Закон України «Про заборону ігорного бізнесу в Україні» №1334-VI від 15 травня 2009 року, а саме здійснюють діяльність спрямовану на організацію і проведення азартних ігор на персональних комп`ютерах через мережу Інтернет.

В ході розслідування кримінального провадження 19-20 грудня 2019 було проведено обшуки у приміщеннях, які надавали послуги з проведення азартних ігор, за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 .

В ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у встановлені власників вищевказаних приміщень та/або орендарів, які займали вказані приміщення на час проведення обшуків.

Під час досудового слідства було встановлено, що документування громадян України за фактом оформлення та видачею паспортів громадян України в м. Тернівка Дніпропетровської області здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_8 .

Водночас, володільцем документів, на підставі яких громадяни України отримали паспорти є Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке є користувачем ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вищевказані документи є необхідним, оскільки відповідно до п.1.3. порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України, затвердженого наказом МВС України від 13.04.2012 №320, для оформлення паспорта особа подає заяву про видачу паспорта (додаток 1), у якій містяться відомості, які є необхідними для досудового розслідування, зокрема, точні анкетні дані.

В зв`язку з чим, слідчий просить задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: копії заяв про видачу паспорта та заяви-анкети з Єдиного Державного Демографічного Реєстру на видачу ID картки на громадян: ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 , та дозвіл на вилучення копій вищевказаних документів (здійснення їх виїмки), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_8 .

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання у повному обсязі, посилаючись на вищезазначені обставини.
Слідчий підтримав клопотання у повному обсязі, посилаючись на вищезазначені обставини.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках яких подається клопотання, приходить до висновку про наступне.
Згідно вимог ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України вказані у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст. 11 Закону України «Про інформацію», не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини.

Вказані факти були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000568 від 19 грудня 2019 року за ознаками кримінально правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Відповідно до протоколів обшуку від 19 та 20 грудня 2019 року обшуки проводилися в наступних приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 .

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, власником приміщення розташованого за адресою АДРЕСА_2 є ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, власником земельної ділянки, розташованої за адресою АДРЕСА_1 є ІНФОРМАЦІЯ_3 , орендарем є ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, власником приміщення розташованого за адресою АДРЕСА_10 є ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, власником приміщення розташованого за адресою АДРЕСА_11 є ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_5 .

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, орендарем приміщення розташованого за адресою АДРЕСА_12 є ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 .

Згідно договору №2 суборенди нежилого приміщення від 10 липня 2019 року орендодавцем приміщення за адресою АДРЕСА_13 є ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_7 .

Згідно договору оренди нерухомого майна від 03 січня 2019 року орендодавцем приміщення за адресою АДРЕСА_4 є ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Згідно договору № 88/ЛЛ оренди нежитлового приміщення від 20 травня 2019 року орендодавцем приміщення за адресою АДРЕСА_12 є ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_6 .

Таким чином, в судовому засіданні встановлена наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація має суттєве значення для повноти та об`єктивності досудового слідства по кримінальному провадженню, а саме встановлення анкетних даних щодо власників та орендодавців приміщень, в яких проводилися обшуки.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідне задовольнити частково, оскільки, відповідно до ст.12 КК України вчинене кримінальне правопорушення є особливо тяжким злочином, а інформація, яка міститься у вказаних у клопотанні документах може бути використана як доказова база у даному кримінальному провадженні, та не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у структурного органу ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_8 .

Натомість, в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме копії заяви про видачу паспорта та заяви-анкети з Єдиного Державного Демографічного Реєстру на видачу ID картки на ОСОБА_13 слід відмовити, оскільки відповідно до наданих до клопотання доказів, ОСОБА_13 не є власником або орендодавцем жодного із приміщень, в яких проводилися обшуки.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 та/або прокурорам Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: копії заяв про видачу паспорта та заяви-анкети з Єдиного Державного Демографічного Реєстру на видачу ID картки на громадян:

ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 ,

ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 ,

ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 ,

ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_4 ,

ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_5 ,

ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_6 ,

ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_7 ,

та зробити копії вищевказаних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_8 .
Виконання ухвали доручити слідчому СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 та/або прокурорам Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , з урахуванням вимог передбачених ст. 165 КПК України, строк дії ухвали до 03 січня 2021 року і підлягає негайному виконанню після її оголошення.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1