УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі:

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Державної фіскальної служби України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000074 від 12.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС п`ятого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Державної фіскальної служби України ОСОБА_4 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить слідчого суддю надати слідчим групи слідчих старшому слідчому 5-го відділу УРКП ГСУ ДФС України ОСОБА_4 , старшому слідчому 5-го відділу УРКП ГСУ ДФС України ОСОБА_5 , старшому слідчому 5-го відділу УРКП ГСУ ДФС України ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС 3-го відділу РКП СУ ОВПП ДФС ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, а саме: матеріалів кримінального провадження № 0000062 від 07.09.2017 стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вилучених у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки).

Клопотання обґрунтовувала тим, що у провадженні п`ятого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 12.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_8 , діючи умисно та протиправно з корисливих спонукань, спрямованих на незаконне збагачення, за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими особами у відповідності до відведеної йому ролі під час вчинення кримінального правопорушення, протягом 2017 року підшукав та перереєстрував на підставних фізичних осіб підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_26 », реквізити яких протиправно використав для документально оформлення нікчемних правочинів з наступним зняттям з відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунків через залучених фізичних осіб: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , готівки на загальну суму 3,9 млрд. грн., отримавши таким чином неконтрольований дохід, у результаті чого ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах. У подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_27 , виявивши факт зняття готівки фізичними особами з рахунків 23 СГД в розмірі 3,9 млрд. грн. у відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпочав невиїзну перевірку з питань дотримання вимог законодавства, що регулюють відносини у сфері запобігання та протидії (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, під час якої виявлено фінансові операції, які вказують на діяльність схем, пов`язаних з конвертацією грошових коштів та несплату податків в особливо великих розмірах, організованих службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом з іншими особами, у зв`язку з чим оштрафувано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 6 млн. грн. та ухвалено рішення про невідповідність ОСОБА_22 , відповідальної за фінансовий моніторинг цього банку, Голови Правління ОСОБА_23 , вимогам законодавства України, що підтверджується висновками акту Національного банку України № В/25-0018/8537/ БТ від 30.01.2018.

В подальшому, під час проведення тимчасового доступу до речей і документів у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявлено, що оригінали юридичної справи та грошові чеки клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в яких містяться підписки фізичних осіб які проводили зняття готівки у відділеннях AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були вилучені на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_28 (справа № 757/39380/18-к) та долучені до матеріалів кримінального провадження № 0000253.

Матеріали кримінального провадження № 0000253 об`єднано з матеріалами кримінального провадження № 0000062 від 07.09.2017 під загальним № 0000062.

На даний час матеріали кримінального провадження № 0000062 від 07.09.2017 знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_29 .

Матеріали кримінального провадження № 0000062 від 07.09.2017, а саме оригінали документів стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вилучені у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідні для проведення судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз, та є основним доказом вини фізичних осіб, що здійснювали зняття готівки у відділеннях AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказаний ступінь втручання в права і свободи осіб є виправданим, оскільки іншим способом довести обставини, окрім як за допомогою вказаних вище документів не визнається можливим.

Документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_30 та мають значення для визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово- господарських операцій, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять у собі фактичні дані на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, згідно постанови слідчого на даний момент у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу документів, які стосуються створення та діяльності зазначених СГД.

У відповідності до пп. 4 п. 7 «Рішення координаційної ради з проблем судової експертизи при ІНФОРМАЦІЯ_31 » від 02.03.2012, проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формуються виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому будуть скеровані для проведення судово- почеркознавчої експертизи, існує необхідність у вилученні саме оригіналів кримінального провадження розглянути справ у суді та притягнення інших невстановлених осіб до кримінальної відповідальності.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 ), в судове засідання не з`явилася, про час та місце слухання клопотання повідомлена належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, суд приходить до висновку про наявність підстав для відмови в його задоволенні, виходячи із наступного.

Відповідно до положень ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, при цьому для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обгрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим не наведено достатніх відомостей, що могли б вказувати на можливість досягнення мети проведення слідчої (розшукової) дії, а відтак, суддя не вбачає підстав вважати, що є необхідність у отримання тимчасового доступу, з можливістю вилучення матеріалів справи.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що правових підстав для задоволення клопотання немає.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Державної фіскальної служби України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000074 від 12.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: