Справа №487/6910/19
Провадження №1-кс/487/4888/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.08.2020 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000030 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч.5 ст. 191, ч.1 ст.366 ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
30.07.2020 року слідчий СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати прокурору Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , прокурору Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 , Т.в.о начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 ; слідчим СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення (здійснення виїмки) наступних документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: товарно-транспортних накладних, відповідно до яких на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було поставлено вантаж, у яких зазначено наступні автомобілі та причепи: автомобіль «VOLVO FH 13.400» д.н. НОМЕР_2 та напівпричіпа до нього КРД 050125 д.н. НОМЕР_3 ; автомобіль «DAF XF 95.430» д.н. НОМЕР_4 та напівпричіп до нього VAN HOOL 3B0064 д.н. НОМЕР_5 ; автомобіль «MAN TGX 18.480» д.н. НОМЕР_6 та напівпричіп до нього SCHWARZMULLER SPA д.н. НОМЕР_7 ; автомобіль «SCANIA R500» д.н. НОМЕР_8 та напівпричіп до нього МАЗ 9758 д.н. НОМЕР_9 ; автомобіль «MAN TGX 18/440» д.н. НОМЕР_10 та напівпричіп до нього TRAILOR S32 д.н. НОМЕР_11 ; автомобіль «SCANIA R420» д.н. НОМЕР_12 та напівпричіп до нього SCHMITZ SPR 24 L 13 5 д.н. НОМЕР_13 ; автомобіль «DAF» д.н. НОМЕР_14 та напівпричіп до нього RENDERS ROC 12/27NA д.н. НОМЕР_15 ; автомобіль «DAF 95 XF 430» д.н. НОМЕР_16 та напівпричіп до нього BODEX KIS 33 д.н. НОМЕР_17 ; автомобіль «SCANIA R500» д.н. НОМЕР_18 та напівпричіп до нього МАЗ д.н. НОМЕР_19 ; автомобіль «SCANIA R420» д.н. НОМЕР_20 та напівпричіп до нього МАЗ 9758 д.н. НОМЕР_21 ; автомобіль «MAN TGX 18.430» д.н. НОМЕР_22 та напівпричіп до нього VAN HOOL 3B0064 д.н. НОМЕР_23 ; автомобіль «DAF XF 95.480» д.н. НОМЕР_24 та напівпричіп до нього SOMMER SG-0324 д.н. НОМЕР_25 ; за період з 22.06.2020 до моменту вилучення; завірені належним чином копії Договорів та інших документів, які підтверджують взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); завірені належним чином копій документів, підтверджуючих факт оплати за товар (із зазначенням дати, суми та призначення платежу) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), поставленого переліченими вище автомобілями, копій актів зважування та результатів лабораторних досліджень, за період з 22.06.2020 до моменту вилучення.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що зазначені документи необхідні органу досудового розслідування для підтвердження або спростування факту заволодіння майном, яке належало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, проведення судових почеркознавчих та судово-технічних експертиз. Також відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Іншими способами встановити або спростувати вищезазначені обставини неможливо, оскільки вказані документи мають перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до протоколу повторного автоматичного визначення слідчого судді від 17.08.2020 р. слідчим суддею визначено ОСОБА_1 .

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву, в якій доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Із матеріалів клопотання встановлено, що проваджені Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000030 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч.5 ст. 191, ч.1 ст.366 ч.3 ст.191 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що до прокуратури Миколаївської області надійшла скарга працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактом замаху на привласнення грошових коштів посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із застосуванням застави майбутнього врожаю в особливо великих розмірах.

В скарзі працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказано, що завдяки неправомірних діянь посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свідомо доводять до стану банкрутства з метою безпосереднього та неправомірного заволодіння його наявними активами (в тому числі земельними ділянками).

В ході розслідування був допитаний в якості свідка ОСОБА_18 , який пояснив, що він офіційно працював в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з січня 2016 по грудень 2017 року. У вказаний період часу обіймав посаду бригадира молоко-технічної ферми. На його думку з 2017 року посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доводять державне підприємство до банкрутства хоча фактично підприємство отримує прибуток.

Виконаними оперативними заходами встановлено, що на теперішній час службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та невстановленими в ході досудового розслідування особами вживаються заходи, направлені на заволодіння майном державного підприємства, а саме зерновими культурами (ячмінь, пшениця, горох тощо). Зокрема встановлено, що в період з 22 червня 2020 року по теперішній час зазначеними особами, з полів державного підприємства поблизу с.Суха Балка Миколаївської області збирається врожай, а саме зібрано близько 243 Га гороху та 100 Га пшениці. За наявними даними, найближчим часом планується зібрати близько 3500 Га. При цьому зазначений врожай на підприємстві не обліковується, до складських приміщень державного підприємства не завозиться, а при збиранні врожай безпосередньо транспортується за підробленими документами (товарно-транспортними накладними), до вантажних терміналів м.Миколаєва.

Також отримано дані щодо можливих протиправних дій службових осіб державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших осіб, спрямованих на приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі та інших дій з предметами та документами, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

За наявною інформацією встановлено, що директором підприємства ОСОБА_19 вживаються зазначені заходи у зв`язку з набуттям широкого резонансу на території Миколаївського регіону до ситуації навколо державного підприємства, а саме фактів очолювання ОСОБА_19 ряду агропромислових підприємств на території Херсонської та Миколаївської областей, проведенням працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акцій протесту з вимогами звільнення з посади директора підприємства.

Також зазначені дії можуть бути пов`язані із закінченням періоду та необхідністю термінового збирання врожаю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З огляду на зазначене, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вносяться недостовірні відомості до документів (зокрема підроблюються товарно-транспортні накладні, журнали обліку майна підприємства, журнали зважування автотранспортних засобів).

Крім того, в ході проведення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також місць збуту зернових культур, належних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням завідомо-підроблених документів, було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) фактично здійснюється приймання продукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому до компанії подаються підроблені документи щодо проведення лабораторних досліджень продукції, проходження процедури зважування майна, а також товарно-транспортні накладні, зокрема із зазначенням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи викладене, в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність і тимчасовому доступі та вилучені оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Товарно-транспортних накладних, відповідно до яких на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було поставлено вантаж, у яких зазначено наступні автомобілі та причепи:

- автомобіль «VOLVO FH 13.400» д.н. НОМЕР_2 та напівпричіпа до нього КРД 050125 д.н. НОМЕР_3 ;

- автомобіль «DAF XF 95.430» д.н. НОМЕР_4 та напівпричіп до нього VAN HOOL 3B0064 д.н. НОМЕР_5 ;

- автомобіль «MAN TGX 18.480» д.н. НОМЕР_6 та напівпричіп до нього SCHWARZMULLER SPA д.н. НОМЕР_7 ;

- автомобіль «SCANIA R500» д.н. НОМЕР_8 та напівпричіп до нього МАЗ 9758 д.н. НОМЕР_9 ;

- автомобіль «MAN TGX 18/440» д.н. НОМЕР_10 та напівпричіп до нього TRAILOR S32 д.н. НОМЕР_11 ;

- автомобіль «SCANIA R420» д.н. НОМЕР_12 та напівпричіп до нього SCHMITZ SPR 24 L 13 5 д.н. НОМЕР_13 ;

- автомобіль «DAF» д.н. НОМЕР_14 та напівпричіп до нього RENDERS ROC 12/27NA д.н. НОМЕР_15 ;

- автомобіль «DAF 95 XF 430» д.н. НОМЕР_16 та напівпричіп до нього BODEX KIS 33 д.н. НОМЕР_17 ;

- автомобіль «SCANIA R500» д.н. НОМЕР_18 та напівпричіп до нього МАЗ д.н. НОМЕР_19 ;

- автомобіль «SCANIA R420» д.н. НОМЕР_20 та напівпричіп до нього МАЗ 9758 д.н. НОМЕР_21 ;

- автомобіль «MAN TGX 18.430» д.н. НОМЕР_22 та напівпричіп до нього VAN HOOL 3B0064 д.н. НОМЕР_23 ;

- автомобіль «DAF XF 95.480» д.н. НОМЕР_24 та напівпричіп до нього SOMMER SG-0324 д.н. НОМЕР_25 ;

за період з 22.06.2020 до моменту вилучення;

2. Завірені належним чином копії Договорів та інших документів, які підтверджують взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 );

3. Завірені належним чином копій документів, підтверджуючих факт оплати за товар (із зазначенням дати, суми та призначення платежу) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), поставленого переліченими вище автомобілями, копій актів зважування та результатів лабораторних досліджень, за період з 22.06.2020 до моменту вилучення.

Вказані документи необхідні органу досудового розслідування для підтвердження або спростування факту заволодіння майном, яке належало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, проведення судових почеркознавчих та судово-технічних експертиз. Також відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Іншими способами встановити або спростувати вищезазначені обставини неможливо, оскільки вказані документи мають перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених слідчим у клопотанні документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000030 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч.5 ст. 191, ч.1 ст.366 ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , прокурору Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 Т.в.о начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 ; слідчим СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення (здійснення виїмки) наступних документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Товарно-транспортних накладних, відповідно до яких на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було поставлено вантаж, у яких зазначено наступні автомобілі та причепи:

- автомобіль «VOLVO FH 13.400» д.н. НОМЕР_2 та напівпричіпа до нього КРД 050125 д.н. НОМЕР_3 ;

- автомобіль «DAF XF 95.430» д.н. НОМЕР_4 та напівпричіп до нього VAN HOOL 3B0064 д.н. НОМЕР_5 ;

- автомобіль «MAN TGX 18.480» д.н. НОМЕР_6 та напівпричіп до нього SCHWARZMULLER SPA д.н. НОМЕР_7 ;

- автомобіль «SCANIA R500» д.н. НОМЕР_8 та напівпричіп до нього МАЗ 9758 д.н. НОМЕР_9 ;

- автомобіль «MAN TGX 18/440» д.н. НОМЕР_10 та напівпричіп до нього TRAILOR S32 д.н. НОМЕР_11 ;

- автомобіль «SCANIA R420» д.н. НОМЕР_12 та напівпричіп до нього SCHMITZ SPR 24 L 13 5 д.н. НОМЕР_13 ;

- автомобіль «DAF» д.н. НОМЕР_14 та напівпричіп до нього RENDERS ROC 12/27NA д.н. НОМЕР_15 ;

- автомобіль «DAF 95 XF 430» д.н. НОМЕР_16 та напівпричіп до нього BODEX KIS 33 д.н. НОМЕР_17 ;

- автомобіль «SCANIA R500» д.н. НОМЕР_18 та напівпричіп до нього МАЗ д.н. НОМЕР_19 ;

- автомобіль «SCANIA R420» д.н. НОМЕР_20 та напівпричіп до нього МАЗ 9758 д.н. НОМЕР_21 ;

- автомобіль «MAN TGX 18.430» д.н. НОМЕР_22 та напівпричіп до нього VAN HOOL 3B0064 д.н. НОМЕР_23 ;

- автомобіль «DAF XF 95.480» д.н. НОМЕР_24 та напівпричіп до нього SOMMER SG-0324 д.н. НОМЕР_25 ;

за період з 22.06.2020 до моменту вилучення;

2. завірені належним чином копії Договорів та інших документів, які підтверджують взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 );

3. Завірені належним чином копій документів, підтверджуючих факт оплати за товар (із зазначенням дати, суми та призначення платежу) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), поставленого переліченими вище автомобілями, копій актів зважування та результатів лабораторних досліджень, за період з 22.06.2020 до моменту вилучення.

Ухвала дійсна до 18.09.2020 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1