Провадження №1-кс/756/1806/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 листопада 2020 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, по кримінальному провадженню, внесеному 21.05.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,
в с т а н о в и в:
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва з клопотанням про надання слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 та ОСОБА_5 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У клопотанні прокурор зазначає, що упродовж 2019-2020 років за результатами допорогових закупівель, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виконувався капітальний ремонт доріг за бюджетні кошти.
За виконані роботи вказаним підприємством отримано понад 21 млн. грн. бюджетних коштів.
Згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_8 ремонтні роботи автомобільних доріг на території вищевказаних міських та сільських рад виконувались працівниками ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з технологічними порушеннями, недодержанням умов проектно-кошторисної документації, що призвело до лущення, викришування асфальтобетонного покриття, появи сітки тріщин на покритті тощо.
При виконанні робіт на вищезазначених ділянках не виконано або частково виконано улаштування основи з щебенево-піщаної суміші, укріплення узбіччя щебенево-піщаною сумішшю, а також, у зв`язку з відсутністю власної техніки, з метою здешевлення робіт для улаштування асфальтобетонного покриття, ПП « ОСОБА_6 » та ПП « ОСОБА_7 » використали невідповідну кількість котків та неякісний асфальтобетон від підприємств, які здійснюють фінансово-господарську діяльність на території Оболонського району м. Києва.
Крім того, з метою завищення обсягів та вартості робіт, використаних будівельних матеріалів, подальшого переведення в готівку частини бюджетних коштів, до актів виконаних робіт ПП « ОСОБА_6 » та ПП « ОСОБА_7 » включено видатки, здійснені на користь суб`єктів господарювання із ознаками фіктивності.
За наявними даними ПП « ОСОБА_6 » та ПП « ОСОБА_7 » фактично здійснюють свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .
Вищевказані дані свідчать, що використання неякісних матеріалів та підприємств постачальників з ознаками фіктивності обумовлено можливою злочинною змовою посадових осіб міських та сільських рад, ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПП « ОСОБА_7 », яка спрямована на привласнення бюджетних коштів, отриманих внаслідок завищення вартості та обсягів виконаних робіт.
Проведеним 08.07.2020 оглядом доріг, де проводились ремонтні роботи ПП « ОСОБА_6 » встановлено, що асфальтобетонне покриття автомобільних доріг має дефекти, а саме: тріщини, сітку тріщин, ями, вибоїни.
У ході досудового розслідування кримінального провадження у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: статуту, дозвільних та ліцензійних документів на провадження господарської діяльності у сфері будівництва, наказів про призначення на посаду директора та головного бухгалтера, штатного розкладу, довідку про відкриті/закриті рахунки в банківських установах, податкову звітність за 2019-2020 роки, особові справи директора та головного бухгалтера (які працювали на посаді упродовж 2019-2020 років); пропозицій щодо участі ПП « ОСОБА_6 » упродовж 2019-2020 років у проведенні відкритих торгів із закупівлі послуг з капітального ремонту доріг, проведених ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та усіх наданих для участі у цих закупівлях документів; договорів, укладених упродовж 2019-2020 років із зазначеними міськими та сільськими радами, з усіма додатками та додатковими угодами; проектно-кошторисної документації за цими договорами; актів приймання виконаних робіт форми КБ-2, КБ-2в, КБ-3 за вказаними договорами; первинних бухгалтерських документів щодо виконання цих договорів; інформації про рух коштів по рахункам підприємства за 2019-2020 роки; інформації про субпідрядників за вищевказаними договорами та копій відповідних договорів.
У ході досудового розслідування процесуальним керівником 27.05.2020 направлено запит в порядку ст. 93 КПК України до ПП « ОСОБА_6 » про надання копій вищеперелічених документів.
Однак, 25.06.2020 до місцевої прокуратури надійшла інформація ПП « ОСОБА_6 » про те, що зазначені документи будуть надані лише на підставі ухвали слідчого судді в порядку глави 15 КПК України.
На підставі викладеного прокурор просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 не з`явився, на адресу суду надіслав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та просив клопотання задовольнити з підстав, викладених в ньому.
Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи в наступного.
Судом встановлено, що 21.05.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 внесено відомості про кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 п. 7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, знаходяться в ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, і вони не містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, по кримінальному провадженню, внесеному 21.05.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, задовольнити.
Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю отримати належним чином засвідчені копії, а саме до:
- статуту, дозвільних та ліцензійних документів на провадження господарської діяльності у сфері будівництва, наказів про призначення на посаду директора та головного бухгалтера, штатного розкладу, довідку про відкриті/закриті рахунки в банківських установах, податкову звітність за 2019-2020 роки, особові справи директора та головного бухгалтера (які працювали на посаді упродовж 2019-2020 років);
- пропозицій щодо участі ПП « ОСОБА_6 » упродовж 2019-2020 років у проведенні відкритих торгів із закупівлі послуг з капітального ремонту доріг, проведених ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та усіх наданих для участі у цих закупівлях документів;
- договорів укладених упродовж 2019-2020 років із зазначеними міськими та сільськими радами, з усіма додатками та додатковими угодами;
- проектно-кошторисної документації за цими договорами;
- актів приймання виконаних робіт форми КБ-2, КБ-2в, КБ-3 за вказаними договорами;
- первинних бухгалтерських документів щодо виконання цих договорів;
- інформації про рух коштів по рахункам підприємства за 2019-2020 роки;
- інформації про субпідрядників за вищевказаними договорами та копій відповідних договорів.
Зобов`язати посадових осіб ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх засвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення до 26 грудня 2020 року включно.
Роз`яснити посадовим особам ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1