Справа № 946/4926/20
Провадження № 1-кс/946/1660/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

12 серпня 2020 року слідча суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача - старшого інспектора сектору дізнання Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И Л А:

І. Суть клопотання
1.1. 30.07.2020 року дізнавач - старший інспектор сектору дізнання Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення на належним чином завірених паперових носіях або електронному носії, а саме до інформації по усіх відкритих та закритих банківських рахунках у національній та іноземній валютах померлого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , останнє місце реєстрації: АДРЕСА_2 .

1.2. Досудове розслідування у межах кримінального провадження за №0002749 від 18.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.1 ст.358 КК України, стосується того, що невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням підроблених документів заволоділа майном ОСОБА_6 , яке останньому дісталося в результаті отримання спадщини від його друга ОСОБА_5 , який ІНФОРМАЦІЯ_3 помер.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 26.12.2017 року ОСОБА_5 заповів на його ім`я усе своє рухоме та нерухоме майно, а саме транспортний засіб марки «ЗАЗ 110217», д.н.з. НОМЕР_1 та квартиру АДРЕСА_2 . В останні місяці життя ОСОБА_5 проживав на садівничій ділянці ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Після смерті ОСОБА_5 стало відомо, що незнайомий йому чоловік ОСОБА_7 вільно користується вказаним транспортним засобом покійного, а вищевказану квартиру продано невстановленій особі.

Зважаючи на це, ОСОБА_6 не має можливості успадкувати залишене йому майно.

Крім того, з 10.10.2018 року по 17.10.2018 року, безпосередньо після смерті ОСОБА_5 , невстановлена особа здійснювала зняття грошових коштів із рахунку ОСОБА_5 .

На підставі вищевикладеного виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по усіх відкритих та закритих банківських рахунках у національній та іноземній валютах померлого ОСОБА_5 в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

руху коштів за період з 01.08.2018 року по теперішній час із зазначеннями видів операції, сум, а у випадку операцій через банкомати із вказівкою на адреси їх місця знаходження;

фотографій та відеозаписів з банкоматів за період часу з 01.08.2018 року по теперішній час.

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 358КК України.

1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що вказана інформація становить банківську таємницю, яку отримати інакше, як за ухвалою суду, неможливо. Крім того, зазначена інформація може бути використана як доказ, має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

ІІ. Процедура
2.1. Під час розгляду клопотання повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

2.2. Слідчий та прокурор звернулися з клопотанням, в якому просили розглядати клопотання без їх участі.

2.3. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в судове засідання не з`явився.

ІІІ. Кримінальне процесуальне законодавство (КПК України)
Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів

1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162. Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю

1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

[…] 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

[…] 5. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів […].

7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. Висновок слідчої судді
4.1. Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0002749 від 18.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.1 ст.358 КК України; може бути використана як докази встановлення причетності особи до вчинення злочину; іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.2. За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

1. Клопотання дізнавача - старшого інспектора сектору дізнання Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

2. Надати дізнавачу старшому інспектору сектору дізнання Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та відповідним оперативним підрозділам за його дорученням тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення на належним чином завірених паперових носіях або електронному носії, а саме до інформації по усіх відкритих та закритих банківських рахунках у національній та іноземній валютах померлого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , останнє місце реєстрації: АДРЕСА_2 :

руху коштів за період з 01.08.2018 року по теперішній час із зазначеннями видів операції, сум, а у випадку операцій через банкомати - із вказівкою на адреси їх місця знаходження;

фотографій та відеозаписів з банкоматів за період часу з 01.08.2018 року по теперішній час.

3. Встановити строк дії ухвали до 12 вересня 2020 року.

4. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1