УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

29 серпня 2020 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 прокурора ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , захисника ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого в ОВС - криміналіста слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_4 , яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 квітня 2020 року за №0000021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Черкаси, українця, громадянина України, зі слів, з незакінченою вищою освітою, одруженого, на утриманні має малолітню дитину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не працюючого, депутатом, учасником ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, інвалідом не являється, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого:

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29 серпня 2020 року слідчий в ОВС - криміналіст слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_6 , яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 квітня 2020 року за №0000021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України, в якому просить застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, з можливістю внесення застави розміром 473 розміри мінімальної заробітної плати для працездатних осіб.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що у 2019 році громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою вчинення тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, обіг яких заборонений, організував групу осіб, яка здійснює незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут через інтернет месенджер «Telegram» наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста Черкаси та міста Сміла Черкаської області.
З метою реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_6 , залучивши програмістів з мешканців міста Черкаси, створив сайт «https://stonerbar24.eu/shop» та Інтернет месенджер «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), де розміщуються оголошення з пропозиціями щодо збуту наркотичних засобів, а також сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та « ОСОБА_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) для прийому замовлень на наркотичні засоби та спілкуванням з клієнтами.
Окрім того, для адміністрування сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_1 ) та « ОСОБА_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ОСОБА_6 залучив мешканця міста Черкаси ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в обов`язки якого входив прийом замовлень на наркотичні засоби та психотропні речовини, підтвердження їх оплати, спілкуванням з клієнтами, відправка клієнтам координат та фотографій місць схованок наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою месенджера «Telegram».
Фасуванням та розміщенням у схованках на території міста Черкаси та міста Сміла Черкаської області наркотичних засобів та психотропних речовин займався особисто підозрюваний ОСОБА_6 . Останній також залучив мешканця міста Черкаси - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та мешканця міста Черкаси - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Так, громадянин ОСОБА_14 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 11 год. 30 хв. по 12 год. 16 хв. 03 червня 2020 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , з використанням сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), яка зареєстрована на номер НОМЕР_2 , замовив на сторінці в месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), психотропну речовину - амфетамін у кількості 3(три) грами та наркотичний засіб - канабіс, у кількості 7(сім) грамів, які пропонувались до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.
О 12 годині 15 хвилин 03 червня 2020 року ОСОБА_11 , на виконання спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_12 злочинного умислу, з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_1 ) повідомив ОСОБА_14 номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua) для перерахування коштів за психотропну речовину та наркотичний засіб, а також їх вартість 2580 гривень.
У подальшому, ОСОБА_14 о 12 годині 52 хвилини 03 червня 2020 року, із використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 2600 гривень (20 гривень - комісія банку за перерахунок грошових коштів) за психотропну речовину - амфетамін та наркотичний засіб - канабіс, на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ОСОБА_11 .
У період часу з 12 години 56 хвилин до 15 години 17 хвилин 03 червня 2020 року ОСОБА_6 , на виконання спільного з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 злочинного умислу, помістив психотропну речовину - амфетамін у кількості 3 (три) грами та наркотичний засіб - канабіс, у кількості 7 (сім) грамів у схованку біля куща у пачці від цигарок «Marlboro gold» за географічними координатами 49.448668, НОМЕР_4 .
О 15 годині 17 хвилин 03 червня 2020 року ОСОБА_11 , діючи умисно, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, завершуючи виконання спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_12 злочинного умислу по збуту психотропної речовини та наркотичного засобу, в порушення Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном «NARCOS DEALER_UA» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), повідомив ОСОБА_14 зазначене вище місце зберігання збутих за грошові кошти в сумі 2580 гривень психотропної речовини - амфетаміну у кількості 3 (три) грами та наркотичного засобу - канабісу у кількості 7(сім) грамів.
03 червня 2020 року збуті ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 психотропна речовина - амфетамін у кількості 3 (три) грами та наркотичний засіб - канабіс у кількості 7 (сім) грамів у пачці від цигарок «Marlboro gold» були вилучені співробітниками УСБ України в Черкаській області та долучені до матеріалів кримінального провадження.
Згідно висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1145 від 26.06.2020, збуті 03 червня 2020 року за попередньою змовою ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 психотропна речовина та наркотичний засіб, які надані на експертизу, а саме: порошкоподібна речовина білого кольору із світло-жовтим відтінком містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін (в перерахунку на амфетамін основу становить 1,450 грам), та подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом (в перерахунку на суху речовину становить 6,18 грам).
Також, громадянин ОСОБА_14 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 11 години 58 хвилин по 12 годину 01 хвилина 05 червня 2020 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , з використанням сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), яка зареєстрована на номер НОМЕР_5 , замовив на сторінці в месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) наркотичний засіб - канабіс, у кількості 6(шість) грамів, який пропонується до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.
О 12 годині 01 хвилину 05 червня 2020 року ОСОБА_11 , на виконання спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_12 злочинного умислу, з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) повідомив номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua) для перерахування коштів за вказаний наркотичний засіб, а також їх вартість 1320 гривень.
У подальшому, ОСОБА_14 о 12 годині 56 хвилин 05 червня 2020 року, із використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1340 гривень (з урахуванням 20 гривень комісії банку за перерахунок грошових коштів) за наркотичний засіб - канабіс, на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ОСОБА_11 .
У період часу з 13 години 06 хвилин до 14 години 15 хвилин 05 червня 2020 року ОСОБА_12 , на виконання спільного з ОСОБА_11 та ОСОБА_6 злочинного умислу, помістив наркотичний засіб - канабіс, у кількості 6 (шість) грамів у схованку за дошкою біля входу до одного з під`їздів житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , у пачці від цигарок «Winston» за географічними координатами 49.441405, НОМЕР_6 .
О 14 годині 15 хвилин 05 червня 2020 року ОСОБА_11 , діючи умисно, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, завершуючи виконання спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_12 злочинного умислу, в порушення Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном «NARCOS DEALER_UA» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), повідомив ОСОБА_14 зазначене вище місце зберігання збутих за грошові кошти в сумі 1320 гривень наркотичний засіб - канабіс, у кількості 6 (шість) грамів.
05 червня 2020 року збуті ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 наркотичний засіб - канабіс, у кількості 6 (шість) грамів у пачці від цигарок «Winston» був вилучений співробітниками УСБ України в Черкаській області та долучений до матеріалів кримінального провадження.
Згідно висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1157 від 26.06.2020, збутий 05 червня 2020 року, за попередньою змовою ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , наркотичний засіб, який наданий на експертизу, а саме: речовина рослинного походження зеленого кольору, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, маса висушеного наркотичного засобу канабісу становить відповідно: 0,97 г, 0,94 г, 0,91 г, 0.97 г, 1,04 г та 0,96 г, а всього - 5,79 грама.
Також, громадянин ОСОБА_14 , у період часу з 11 години 54 хвилини по 11 годину 57 хвилин 10 червня 2020 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , з використанням сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), яка зареєстрована на номер НОМЕР_5 , замовив на сторінці в месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), психотропну речовину - екстезі (метилендіоксиметамфетамин, МДМА) в таблетках двох видів: «Эфир» та «Space X» у кількості 6 (шість) штук, які пропонувалися до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.
Об 11 годині 56 хвилин 10 червня 2020 року ОСОБА_11 , на виконання спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_12 злочинного умислу, з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), повідомив номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua) для перерахування коштів за вказану психотропну речовину, а також їх вартість 2130 гривень.
У подальшому, ОСОБА_14 о 12 годині 41 хвилину 10 червня 2020 року, з використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 2150 гривень (в тому числі 20 гривень комісія банку за перерахунок грошових коштів) за психотропну речовину екстезі (3,4 - метилендіоксиметамфетамін, MDMA) в таблетках двох видів: «Эфир» та «Space X» на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ОСОБА_11 .
У період часу з 12 години 52 хвилини до 14 години 19 хвилин 10 червня 2020 року ОСОБА_6 , на виконання спільного з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 злочинного умислу, помістив таблетки двох видів: «Эфир» та «Space X» у кількості 6(шість) штук у схованку у сміттєвому баку біля входу до одного з під`їздів житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 , у пачці від цигарок «Marlboro gold» за географічними координатами 49.450388, 32.052056.
О 14 годині 19 хвилин 10 червня 2020 року ОСОБА_11 , діючи умисно, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, завершуючи виконання спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_12 злочинного умислу по збуту психотропної речовини, в порушення Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном «NARCOS DEALER_UA» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), повідомив ОСОБА_14 зазначене вище місце зберігання збутих за грошові кошти в сумі 2150 гривень таблеток двох видів: «Эфир» та «Space X» у кількості 6 (шість) штук.
10 червня 2020 року збуті ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 таблетки двох видів: «Эфир» та «Space X» у кількості 6 (шість) штук у пачці від цигарок «Marlboro gold» були вилучені співробітниками УСБ України в Черкаській області та долучені до матеріалів кримінального провадження.
Згідно висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1182 від 30.06.2020, збуті 10 червня 2020 року, за попередньою змовою, ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , таблетки, які надані на експертизу, а саме: коричневого кольору в кількості 3 (трьох) штук та рожевого кольору в кількості 3 (трьох) штук, містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонений 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА). Загальна маса психотропної речовини 3,4 - метилендіоксиметамфетаміну (у перерахунку на МДМА-основу) становить 0,915 грам та 0,952 грам, а всього 1,876 грама.
Відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №1/1127 від 18.06.2020 на поверхні наданої на дослідження пачки з - під цигарок «Marlboro gold», у якій 10 червня 2020 року за вищевказаних обставин було збуто психотропну речовину 3,4 - метилендіоксиметамфетамін, виявлено слід папілярного узору.
Згідно відповіді Черкаського НДЕКЦ МВС України №19/124/8/4/7564 від 18.06.2020, щодо перевірки за обласним дактилоскопічним обліком, слід папілярного узору належить громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Також, громадянин ОСОБА_14 , у період часу з 12 год. 25 хв. по 12 год. 39 хв. 24 червня 2020 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , з використанням сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), яка зареєстрована на номер НОМЕР_2 , замовив на сторінці в месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), наркотичний засіб - кокаїн у кількості 2 (два) грами, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.
О 12 годині 37 хвилин 24 червня 2020 року ОСОБА_11 , на виконання спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_12 злочинного умислу, з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), повідомив номер рахунку № НОМЕР_7 електронної платіжної системи «Globalmoney» ( ІНФОРМАЦІЯ_15 та рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» ( ІНФОРМАЦІЯ_16 для перерахування коштів за вказаний наркотичний засіб, а також їх вартість 7000 гривень.
У подальшому, ОСОБА_14 о 14 години 19 хвилин 24 червня 2020 року, з використанням терміналу № НОМЕР_8 , який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 5019 гривень (в тому числі 20 гривень - комісія банку за перерахунок грошових коштів) на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua); о 14 годині 55 хвилин з використанням терміналу № НОМЕР_9 , який знаходиться за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 320, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1060 гривень (в тому числі 60 гривень - комісія банку за перерахунок грошових коштів) на рахунок № НОМЕР_7 електронної платіжної системи «Globalmoney» (https://globalmoney.ua); о 14 годині 58 хвилин з використанням терміналу № НОМЕР_9 , який знаходиться за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 320, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1060 гривень ( в тому числі 60 гривень - комісія банку за перерахунок грошових коштів) на рахунок № НОМЕР_7 електронної платіжної системи «Globalmoney» (https://globalmoney.ua), які були попередньо надані ОСОБА_11 .
У період часу з 15 години 00 хвилин до 16 години 18 хвилин 24 червня 2020 року ОСОБА_6 , на виконання спільного з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 злочинного умислу, помістив наркотичний засіб - кокаїн у кількості 2 (два) грами у схованку в батареї під`їзду №6 житлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 , у пачці від цигарок «Winston» за географічними координатами 49.429238, 32.092084.
О 16 годині 18 хвилин 24 червня 2020 року ОСОБА_11 , діючи умисно, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, завершуючи виконання спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_12 злочинного умислу по збуту наркотичного засобу, в порушення Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), повідомив ОСОБА_14 зазначене вище місце зберігання збутого за грошові кошти в сумі 7000 гривень наркотичного засобу - кокаїн у кількості 2 (два) грами.
24 червня 2020 року збутий ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 наркотичний засіб - кокаїн у кількості 2 (два) грами, у пачці від цигарок «Winston» був вилученй співробітниками УСБ України в Черкаській області та долучений до матеріалів кримінального провадження.
Відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1262 від 16.07.2020, збутий 24 червня 2020 року, за попередньою змовою, ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 наркотичний засіб, який наданий на експертизу, а саме: порошкоподібна речовина, містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн. Загальна маса наркотичного засобу кокаїну становить 1,637 грама.
Згідно висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №1/1173 від 26.06.2020р., на поверхні наданого на дослідження прозорого полімерного пакету з порошкоподібною речовиною білого кольору всередині, у якому 24 червня 2020 року за вищеописаних обставин був збутий наркотичний засіб - кокаїн, виявлено слід папілярного узору.
Згідно відповіді Черкаського НДЕКЦ МВС України №19/124/8/4/8133-2020 від 30.06.2020, щодо перевірки за обласним дактилоскопічним обліком, слід папілярного узору належить громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Також, громадянин ОСОБА_14 , у період часу з 12 години 51 хвилину по 12 годину 58 хвилин 30 червня 2020 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , з використанням сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), яка зареєстрована на номер НОМЕР_5 , замовив на сторінці в месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), наркотичний засіб - канабіс, у кількості 5(п`ять) грамів, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.
О 12 годині 52 хвилини 30 червня 2020 року ОСОБА_11 , на виконання спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_12 злочинного умислу, з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), повідомив номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua) для перерахування коштів за вказаний наркотичний засіб, а також їх вартість 1200 гривень та 100 гривень за доставку, а всього у сумі 1300 гривень.
У подальшому, ОСОБА_14 о 13 годині 28 хвилин 30 червня 2020 року, з використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, б.47, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1320 гривень (в тому числі 20 гривень - комісія банку за перерахунок грошових коштів) за наркотичний засіб - канабіс, на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ОСОБА_11 .
У період часу з 12 години 58 хвилин до 14 години 27 хвилин 30 червня 2020 року ОСОБА_6 , на виконання спільного з ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 злочинного умислу, помістив наркотичний засіб - канабіс, у кількості 5 (п`ять) грамів у схованку біля металевої будки біля житлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 , у пачці від цигарок «Marlboro gold» за географічними координатами 49.445662, 32.067815.
О 14 годині 15 хвилин 30 червня 2020 року ОСОБА_11 , діючи умисно, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, завершуючи виконання спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 злочинного умислу по збуту наркотичного засобу, в порушення Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном «NARCOS DEALER_UA» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), повідомив ОСОБА_14 зазначене вище місце зберігання збутого за грошові кошти в сумі 1300 гривень наркотичного засобу - канабісу, у кількості 5 (п`ять) грамів.
30 червня 2020 року збутий ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 наркотичний засіб - канабіс, у кількості 5 (п`ять) грамів у пачці від цигарок «Marlboro gold» був вилучений співробітниками УСБ України в Черкаській області та долучений до матеріалів кримінального провадження.
Згідно висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1273 від 07.07.2020, збутий 30 червня 2020 року, за попередньою змовою, ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , наркотичний засіб, який наданий на експертизу, а саме: речовина рослинного походження зеленого кольору, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, маса висушеного наркотичного засобу - канабісу становить відповідно : 0,81 г, 0,80 г, 0,84 г, 0,79 г та 0,82 г, а всього - 4,06 грама.
Також, громадянин ОСОБА_14 , у період часу з 8 години 55 хвилин по 9 годину 06 хвилин 27 серпня 2020 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , з використанням сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_16 », яка зареєстрована на номер НОМЕР_10 , замовив на сторінці в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), наркотичний засіб кокаїн у кількості 1,5 (півтора) грама та психотропну речовину - екстезі у кількості 2 (дві) таблетки, які пропонувались до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.
О 8 годині 57 хвилин 27 серпня 2020 року ОСОБА_11 , на виконання спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 злочинного умислу, з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), повідомив рахунок № НОМЕР_7 електронної платіжної системи «Globalmoney» ( ІНФОРМАЦІЯ_15 та номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua) для перерахування коштів за вказаний наркотичний засіб та психотропну речовину, а також їх вартість 6110 гривень.
У подальшому, ОСОБА_14 о 10 годині 15 хвилин 27 серпня 2020 року, з використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47, здійснив перерахування частини грошових коштів в сумі 5019 гривень (з них 20 гривень - комісія банку за перерахунок грошових коштів) за наркотичний засіб кокаїн у кількості 1,5 (півтора) грама та психотропну речовину - екстезі у кількості 2 (дві) таблетки, на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ОСОБА_11 .
Також, ОСОБА_14 об 11 годині 02 хвилини 27 серпня 2020 року, з використанням терміналу № НОМЕР_11 , який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 206/1, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1115 гривень (в тому числі 35 гривень - комісія банку за перерахунок грошових кошітв) за наркотичний засіб кокаїн у кількості 1,5 (півтора) грама та психотропну речовину - екстезі у кількості 2 (дві) таблетки, на рахунок № НОМЕР_7 електронної платіжної системи «Globalmoney» (https://globalmoney.ua), попередньо наданий ОСОБА_11 .
27 серпня 2020 року ОСОБА_6 , на виконання спільного з ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 злочинного умислу, помістив наркотичний засіб кокаїн у кількості 1,5 (півтора) грама та психотропну речовину - екстезі у кількості 2 (дві) таблетки у коробку, яку заховав біля гаража, що знаходиться біля будинку за адресою: АДРЕСА_8 , за географічними координатами 49.431826, 32.060910.
О 12 годині 12 хвилин 27 серпня 2020 року ОСОБА_11 , діючи умисно, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, завершуючи виконання спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 злочинного умислу по збуту наркотичного засобу, в порушення Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном «NARCOS DEALER_UA» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), повідомив ОСОБА_14 зазначене вище місце зберігання збутих за грошові кошти в сумі 6110 гривень наркотичний засобів кокаїну у кількості 1,5 (півтора) грама та психотропної речовини - екстезі у кількості 2 (дві) таблетки.
27 серпня 2020 року співробітниками УСБ України в Черкаській області вилучено у пачці порошкоподібну речовину білого кольору, а також 2 (дві) таблетки.
Також, 27 серпня 2020 року ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , діючи умисно, за попередньою змовою, в порушення Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», перевозили в легковому автомобілі «AUDI A4 Avant», реєстраційний номер НОМЕР_12 , психотропну речовину у вигляді 2 (двох) таблеток зеленого кольору.
27 серпня 2020 року, під час проведення обшуку транспортного засобу легкового автомобіля «AUDI A4 Avant», реєстраційний номер НОМЕР_12 , який перебував у користуванні ОСОБА_6 , співробітниками Управління Служби безпеки України в Черкаській області, виявлено та вилучено полімерний пакет з 2 (двома) таблетками зеленого кольору, які ОСОБА_6 і ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою між собою, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення, незаконно придбали, зберігали і перевозили у вказаному транспортному засобі, з метою його подальшого збуту наркозалежним мешканцям м. Черкаси.
Згідно висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1812 від 28.08.2020 р., вилучені в автомобілі «AUDI A4 Avant» таблетки, які надані експертизу , а саме: таблетки зеленого кольору в кількості 2 (дві) штуки містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонений метилендіоксиметамфетамін (МДМА). Загальна маса психотропної речовини 3,4-метилендіоксиметамфетамін (у перерахунку на МДМА - основу) становить 0,251 грама.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та збуті психотропної речовини та наркотичних засобів і особливо небезпечних наркотичних засобів, , у великих розмірах, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб.
27.08.2020 р. ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
28.08.2020 р. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В матеріалах кримінального провадження містяться фактичні дані для обґрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, які містяться у протоколах слідчих дій та інших документах, а саме:
- протоколі огляду Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) від 20.05.2020 р., згідно даних якого, вказаний месенджер використовується для незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Черкаси та м. Сміла Черкаської області;
- протоколі здійснення замовлення від 03.06.2020 р., згідно даних якого, адміністратор Інтернет месенджера «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) обговорює з покупцем умови незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Черкаси;
- протоколі перерахування коштів від 03.06.2020 р., згідно даних якого, покупець здійснює оплату за наркотичні засоби та психотропні речовини, замовлені в Інтернет месенджері «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та повідомляє адміністратора вказаного месенджера про здійснення оплати;
- протоколі добровільної видачі від 03.06.2020 р., згідно даних якого, покупець видав наркотичні засоби та психотропні речовини, замовлені в Інтернет месенджері «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot ( ІНФОРМАЦІЯ_4 );
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 2/1145 від 26.06.2020 р., про те, що збуті 03.06.2020 ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , з використанням Інтернет месенджера «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), порошкоподібна речовина білого кольору з світло-жовтим відтінком містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежений амфетамін, маса якого в перерахунку на амфетамін - основу становить 1,450 грама; подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонений канабісом, загальною масою у перерахунку на суху речовину 6,18 грама;
- протоколі здійснення замовлення від 05.06.2020 р., згідно даних якого , адміністратор Інтернет месенджера «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot (@StoneBar24_bot) обговорює з покупцем умови незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Черкаси;
- протоколі перерахування коштів від 05.06.2020 р., згідно даних якого, покупець здійснює оплату за наркотичні засоби, замовлені в Інтернет месенджері «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), та повідомляє адміністратора вказаного месенджера про здійснення оплати;
- протоколі добровільної видачі від 05.06.2020 р., згідно даних якого, покупець видав наркотичні засоби, замовлені в Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 );
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 2/1157 від 26.06.2020, про те, що збуті ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , з використанням Інтернет месенджера «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), речовини рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонений канабіс, загальною масою у перерахунку на суху речовину, відповідно : 0,97 грама, 0,94 грама, 0,91 грам, 0,97 грама, 1,04 грама, 0,96 грама;
- протоколі здійснення замовлення від 10.06.2020 р., згідно даних якого, адміністратор Інтернет месенджера «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot (@StoneBar24_bot) обговорює з покупцем умови незаконного збуту психотропних речовин на території м. Черкаси;
- протоколі перерахування коштів від 10.06.2020 р., згідно даних якого, покупець здійснює оплату за психотропні речовини, замовлені в Інтернет месенджері «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), та повідомляє адміністратора вказаного месенджера про здійснення оплати;
- протоколі добровільної видачі від 10.06.2020 р., згідно даних якого, покупець видав психотропні речовини, замовлені в Інтернет месенджері «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot ( ІНФОРМАЦІЯ_4 );
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 1/1127 від 18.06.2020 р., про те, що на упакуванні психотропної речовини, збутої 10.06.2020 р. ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , з використанням Інтернет месенджера «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), виявлено слід папілярного узору, придатного для ідентифікації за ним особи, якою він залишений;
- листі Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 19/124/8/4/7564 від 18.06.2020 про те, що слід папілярного узору, виявлений на упакуванні психотропної речовини, збутої 10.06.2020р. ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , з використанням Інтернет месенджера «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 2/1182 від 30.06.2020, про те, що збуті 10.06.2020 р. ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , з використанням Інтернет месенджера «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), три таблетки коричневого кольору та три таблетки рожевого кольору містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонений 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою в перерахунку на МДМА-основу 0,915 грама та 0,952 грама відповідно;
- протоколі здійснення замовлення від 24.06.2020 р., згідно даних якого, адміністратор Інтернет месенджера «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) обговорює з покупцем умови незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Черкаси;
- протоколі перерахування коштів від 24.06.2020 р., згідно даних якого покупець здійснює оплату за наркотичні засоби, замовлені в Інтернет месенджері «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), та повідомляє адміністратора вказаного месенджера про здійснення оплати;
- протоколі добровільної видачі від 24.06.2020 р., згідно даних якого, покупець видав наркотичні засоби, замовлені в Інтернет месенджері «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot ( ІНФОРМАЦІЯ_4 );
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 1/1173 від 26.06.2020, що на упакуванні наркотичного засобу, збутого 24.06.2020 р. ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , з використанням Інтернет месенджера «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), виявлено сліди папілярного узору придатні для ідентифікації за ними особи, що їх залишила;
- листі Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 19/124/8/4/8133-2020 від 30.06.2020 р., що сліди папілярного узору, виявлені на упакуванні наркотичного засобу, збутого 24.06.2020 р. ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , з використанням Інтернет месенджера «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 2/1262 від 16.07.2020, що збута 24.06.2020 р. ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , з використанням Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), порошкоподібна речовина містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якої заборонений кокаїн, загальною масою 1,637 грама;
- протоколі здійснення замовлення від 30.06.2020 р., згідно даних якого, адміністратор Інтернет месенджера «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) обговорює з покупцем умови незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Черкаси;
- протоколі перерахування коштів від 30.06.2020 р., згідно даних якого покупець здійснює оплату за наркотичні засоби, замовлені в Інтернет месенджері «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), та повідомляє адміністратора вказаного месенджера про здійснення оплати;
- протоколі добровільної видачі від 30.06.2020 р., згідно даних якого, покупець видав наркотичні засоби, замовлені в Інтернет месенджері «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot ( ІНФОРМАЦІЯ_4 );
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 2/1273 від 07.07.2020 р., що збуті 30.06.2020 р. ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , з використанням Інтернет месенджера «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), речовини рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонений канабісом, загальною масою у перерахунку на суху речовину відповідно: 0,81 грама, 0,80 грама, 0,84 грама, 0,79 грама, 0,82 грама;
- протоколі огляду від 10.08.2020 р., згідно даних якого, на гаманець електронної платіжної системи «EasyPay» надходили грошові кошти за збуті ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , наркотичні засоби та психотропні речовини, замовлені покупцями на Інтернет месенджері «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot ( ІНФОРМАЦІЯ_4 );
- протоколі огляду місця події від 17.07.2020 р., згідно даних якого у місцях здійснення «закладок», здійснених ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , вилучено наркотичні засоби, замовлені покупцями на Інтернет месенджері «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot ( ІНФОРМАЦІЯ_4 );
- протоколі огляду місця події від 24.07.2020 р., згідно даних якого у місцях здійснення «закладок», здійснених ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , вилучено наркотичні засоби, замовлені покупцями на Інтернет месенджері «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot ( ІНФОРМАЦІЯ_4 );
- протоколі обшуку від 27.08.2020 р. за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , згідно даних якого, під час проведення обшуку було вилучено 200 пакетів з речовинами, схожими на наркотичні засоби та психотропні речовини, записники, сім карти, банківські платіжні картки, фасувальні ваги;
- протоколі обшуку від 27.08.2020 р. автомобіля марки «AUDI», модель «A4 avant», реєстраційний номер « НОМЕР_12 », який перебуває у постайному користуванні ОСОБА_6 , згідно даних якого, під час проведення обшуку було вилучено 7 пакетів з речовинами, схожими на наркотичні засоби та психотропні речовини, мобільні телефони з активним доступом до Інтернет месенджеру «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та фотографіями, на яких відображені місця здійснення «закладок» наркотичних засобів та психотропних речовин, банківські платіжні картки;
- протоколі обшуку від 27.08.2020 р. за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_9 , згідно даних якого, під час проведення обшуку було вилучено ноутбук, записники, в яких містяться дані щодо обліку збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, і платіжну картку;
- протоколі обшуку від 27.08.2020 р. за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_10 , згідно даних якого, під час проведення обшуку було вилучено 90 згортків з речовиною, схожою на наркотичний засіб канабіс, мобільний телефон з активним доступом до Інтернет месенджеру «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та фотографіями, на яких зображені місця здійснення «закладок» наркотичних засобів та психотропних речовин, банківські платіжні картки; системний блок, ноутбук;
- протоколі обшуку від 27.08.2020 р. за місцем проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_11 , згідно даних якого, під час проведення обшуку було вилучено 75 пакетів з речовиною, схожою на наркотичний засіб канабіс, 6 таблеток, схожих на ексеазі; блокнот, в якому містяться дані щодо обліку збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, мобільні телефони з активним доступом до Інтернет месенджеру «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та фотографіями, на яких відображені місця здійснення «закладок» наркотичних засобів та психотропних речовин, банківські платіжні картки;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 2/1812 від 28.08.2020 р., що вилучені 27.08.2020 р. в ході проведення обшуку автомобіля марки «AUDI», модель «A4 avant», реєстраційний номер « НОМЕР_12 », який перебуває у постійному користуванні ОСОБА_6 , дві таблетки зеленого кольору, містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою в перерахунку на МДМА- основу 0,251 грама;
- протоколі огляду від 28.08.2020 р., згідно даних якого, вилучені 27.08.2020 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_9 , записники містять дані щодо обліку збутих ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , наркотичних засобів та психотропних речовин;
- протоколі огляду від 28.08.2020 р., згідно даних якого, вилучений 27.08.2020 р. в ході проведення обшуку автомобіля марки «AUDI», модель «A4 avant», реєстраційний номер « НОМЕР_12 », мобільний телефон Xiaomi, належний ОСОБА_11 , знаходиться в активному доступі до Інтернет месенджеру «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та містить дані щодо обліку збутих ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , наркотичних засобів та психотропних речовин;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1809 від 28.08.2020 р. що у вилучених за місцем фактичного проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_12 , дев`яти обмотаних зеленою ізоляційною стрічкою полімерних пакетах і трьох прозорих полімерних пакетах з застібками міститься речовина рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонений канабіс, загальна маса висушеного наркотичного засобу - канабісу становить 10,49 грама;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1811 від 28.08.2020 р., що збуті 27 серпня 2020 року, за попередньою змовою, ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , порошкоподібна речовина містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якої заборонений кокаїн, загальною масою 1,175 грама, та таблетки в кількості дві штуки містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонений 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою в перерахунку на МДМА- основу 0, 361 грама;
- інших зібраних в кримінальному провадженні доказах.
Існують достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 знаходячись на волі, буде переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та експерта з метою схилити їх до дачі неправдивих показів та необ`єктивних висновків, може знищити речові докази.
ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років; не працює, не має постійного джерела доходів, у зв`язку з чим, знаходячись на волі може вчинити інше кримінальне правопорушення.
Крім того, у вказаному кримінальному провадженні не затримані інші співучасники злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 , а тому ,перебуваючи на волі, останній може спілкуватися з ними та вживати спільних заходів, спрямованих на унеможливлення здобуття органом досудового розслідування інших фактичних даних, необхідних для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального вказаного правопорушення.
Таким чином, органом досудового розслідування, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, встановлено наявність обґрунтованих ризиків передбачених п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Більш м`який запобіжний захід, окрім як тримання під вартою, не може забезпечити виконання підозрюваним його процесуальних обов`язків та запобігти вищевказаним ризикам.
Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.
Разом з цим, при обранні альтернативного запобіжного заходу у виді застави, з урахуванням виключних обставин кримінального провадження, необхідно визначити підозрюваному заставу, що перевищує встановлений ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави та визначити розмір застави - 473 мінімальні заробітні плати для працездатних осіб, що становить 1 001 814 грн.
В рішенні від 12 березня 2009 року в справі «Олександр Макаров проти Росії» № 152117/07 Європейський суд зазначив, що «… сума застави повинна оцінюватися головним чином по відношенню заінтересованої особи, його активів… іншими словами, ступенем впевненості, яка можлива в тому, що перспектива втрати забезпечення у випадку його неявки в суд послужить достатнім фактором, виключаючи з його сторони будь-яке бажання зникнути».
Крім того, орган досудового розслідування вважає за необхідне покласти на підозрюваного обов`язки, передбачених ст. 194 КПК України:
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Свідки, яких необхідно допитати під час судового розгляду клопотання слідчого, відсутні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному ОСОБА_6 , з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, які передбачені у ст. 194 КПК України, а також запобігання спробам останнього переховуватися від органів досудового розслідування та суду, згідно п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 та прокурор прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 у судовому засіданні клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_17 підтримали. Слідчий зазначив, що на даному етапі слідства зібрано достатньо доказів для обґрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України. При цьому, з огляду на існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України, а саме: запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчинення інших кримінальних правопорушень, незаконного впливу на свідків та експертів, перешкоджанню кримінальному провадженню іншим чином, вважають будь-який інший запобіжний захід недостатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного. Зазначили, що у вказаному кримінальному провадженні призначені експертизи, які ще не проведені, встановлені не всі особи, причетні до вчинення вказаного злочину. Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведені оперативні закупки, на згортках з наркотичними речовинами виявлені відбитки пальців рук ОСОБА_6 . За місцем фактичного проживання ОСОБА_6 вилучено понад 200 згортків з речовиною, зовні схожою на наркотичні засоби, вміст яких зараз встановлюється експертами, перевіряється причетність дружини ОСОБА_6 до вчинення вказаного правопорушення. Закладки здійснювалися в людних місцях, в тому числі у під`їздах житлових будинків на дитячих ігрових майданчиках, що свідчить про суспільну небезпеку, адже вказані згортки могли знайти діти. Крім того, підозрюваний збував наркотичні речовини навіть під час прогулянки з дитиною. ОСОБА_6 був затриманий після здійснення чергової закладки, під час затримання він добровільно надав дозвіл на обшук автомобіля, яким керував, в ході проведення якого у вказаному автомобілі були виявлені і вилучені наркотичні засоби і психотропні речовини.
Підозрюваний ОСОБА_6 у судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання слідчого, просив обрати йому більш м`який запобіжний захід домашній арешт. При цьому зазначив, що вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення не визнає, зазначив, що він є студентом магістратури денної форми навчання, навчається за кошти державного бюджету, є відмінником, при цьому правильно назву факультету в судовому засіданні назвати не зміг, доказів навчання у вказаному навчальному закладі не надав; зазначив, що він одружений, має постійне місце проживання в орендованій квартирі, в якій проживає разом з дружиною та малолітньою дитиною, разом з тим докази оренди вказаного приміщення відсутні. На запитання прокурора про вміст вилучених згортків, зазначив, що у вилучених згортках був «канабіс». Автомобіль, яким він керував, йому не належить, але вказаним автомобілем він дійсно постійно користується, знайомі дали вказаний автомобіль йому у користування, прізвище та імені цих знайомих не назвав, лише зазначив, що автомобіль належить іноземцю, на території України не зареєстрований, дозвіл на проведення обшуку автомобіля він надав добровільно. Також зазначив, що приблизно півтора місяці тому його було притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення правил ПДР під час керування вказаним автомобілем.
Захисник підозрюваного ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_7 у судовому засіданні заперечила проти задоволення клопотання та просила обрати підозрюваному ОСОБА_6 більш м`який запобіжний захід, у вигляді домашнього арешту за адресою фактичного проживання останнього, надала копію свідоцтва про одруження, та копію свідоцтва про народження дитини, зазначила, що підозрюваний має молодий вік, одружений має на утриманні малолітню дитину, навчається та має постійне місце проживання, проте докази навчання та оренди житла не надала, і в матеріалах клопотання вказані докази відсутні.
Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурора, слідчого, захисника та підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №000000021 внесені до вказаного реєстру 17 квітня 2020 року за фабулами:
«Житель міста Черкаси ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленими особами з квітня 2019 року по теперішній час контрабандно переміщує через митний кордон України з країн Європейського Союзу на територію України наркотичний засіб кокаїн для подальшого збуту» - правова кваліфікація ч.2 ст.305 КК України.
« ОСОБА_6 повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , незаконно зберігають, перевозять, пересилають та збувають на території м. Черкаси та м. Сміла Черкаської області наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги» - правова кваліфікація ч. 2 ст. 307 КК України;
«03.06.2020 о 15 годині 17 хвилин мешканці м. Черкаси, діючи за попередньою змовою, умисно незаконно шляхом «закладки» поблизу будинку АДРЕСА_13 , збули ОСОБА_14 за 2600 гривень речовини рослинного та хімічного походження, які у відповідності до висновку експерта № 2/1145 від 26 червня 2020 року містять у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, масою (в перерахунку на суху речовину) 6,18 грама і психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою (в перерахунку на амфетамін- основу) 1, 450 грама» - правова кваліфікація ч. 2 ст. 307 КК України;
«05.06.2020 о 14 годині 15 хвилин мешканці м.Черкаси, діючи за попередньою змовою, умисно незаконно шляхом «закладки» у хованці за дошкою оголошень біля входу у під`їзд № 1 житлового багатоквартирного будинку АДРЕСА_4 , збули ОСОБА_14 за 1340 гривень речовини рослинного походження, які у відповідності до висновку експерта № 2/1157 від 26.06.2020 містять у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено загальною масою (в перерахунку на суху речовину) 5,79 грама» - правова кваліфікація - ч. 2 ст. 307 КК України;
«10.06.2020 о 14 годині 19 хвилин мешканці м. Черкаси, діючи за попередньою змовою, умисно незаконно шляхом «закладки» у сміттєвому баку біля входу до одного із під`їздів житлового багатоквартирного будинку АДРЕСА_5 , збули ОСОБА_14 за 2150 гривень таблетки коричневого і рожевого кольорів, які відповідно до висновку експерта № 2/1182 від 30 червня 2020 року містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4 метилендіокчиметамфетамін (МДМА) загальною масою 1,867 грама, що являється великим розміром» - правова кваліфікація - ч. 2 ст. 307 КК України;
«24.06.2020 о 16 годині 18 хвилин мешканці м. Черкаси, діючи за попередньою змовою, умисно незаконно шляхом «закладки» в схованці за батареєю в 6 під`їзді багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_6 , збули ОСОБА_14 за 7140 гривень порошкоподібну речовину білого кольору, яка у відповідності до висновку експерта № 2/1182 від 30.06.2020 містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн, масою 1, 637 грама, що являється великим розміром» - правова кваліфікація - ч. 2 ст. 307 КК України;
«30.06.2020 о 14 годині 27 хвилин мешканці м. Черкаси, діючи за попередньою змовою, умисно незаконно, шляхом «закладки» у схованці біля металевої будки, яка знаходиться поблизу будинку № 6, що розташований у м. Черкаси по вул. Верхній Горовій, збули ОСОБА_14 за 1320 гривень речовини рослинного походження зеленого кольору, які у відповідності до висновку експерта № 2/1273 від 07.07.2020 містять у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, загальною масою (в перерахунку на суху речовину) 4,06 грама» - правова кваліфікація - ч. 2 ст. 307 КК України;
«27 серпня 2020 року в період часу з 12 годині 55 хвилин по 15 годину 20 хвилин, під час проведення обшуку транспортного засобу легкового автомобіля «AUDI A4 Avant», реєстраційний номер НОМЕР_12 , який перебував у користуванні ОСОБА_6 , співробітниками Управління Служби безпеки України в Черкаській області виявлено та вилучено психотропну речовину, яку ОСОБА_6 і ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою між собою, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення, незаконно придбали, зберігали і перевозили у вказаному вище транспортному засобі з метою подальшого збуту наркозалежним мешканцям м. Черкаси» - правова кваліфікація - ч. 2 ст. 307 КК України;
«27.08.2020 о 12 годині 13 хвилин ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою між собою, умисно незаконно шляхом «закладки» поблизу гаража, що знаходиться біля будинку № 5 по вулиці Максима Залізняка у м. Черкаси, збули наркотичний засіб і психотропну речовину ОСОБА_14 за 6110 гривень (шість тисяч сто десять гривень) , як він перерахував на рахунки платіжних систем «Easy Pay» і «Global Money», надані йому продавцем» - правова кваліфікація - ч. 2 ст. 307 КК України;
«27 серпня 2020 року в період часу з 13 години 35 хвилин по 17 годину 32 хвилини, під час проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_11 , де проживає ОСОБА_12 , співробітниками Управління Служби безпеки України в Черкаській області виявлено та вилучено наркотичний засіб, який ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 і ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою між собою, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення, незаконно придбали і зберігали за місцем фактичного проживання ОСОБА_12 з метою подальшого збуту наркозалежним мешканцям м. Черкаси» - правова кваліфікація - ч. 2 ст. 307 КК України;
«27 серпня 2020 року в період часу з 13 години 37 хвилин по 17 годину 15 хвилин, під час проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_12 , де проживає ОСОБА_13 , співробітниками Управління Служби безпеки України в Черкаській області виявлено та вилучено наркотичний засіб, який ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою між собою, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення, незаконно придбали і зберігали за місцем фактичного проживання ОСОБА_13 з метою подальшого збуту наркозалежним мешканцям м. Черкаси» - правова кваліфікація - ч. 2ст. 307 КК України.
28 серпня 2020 року слідчим в ОВС - криміналістом слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 , повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно якої останній підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України. В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що у 2019 році громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою вчинення тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, обіг яких заборонений, організував групу осіб, яка здійснює незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут через інтернет месенджер «Telegram» наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста Черкаси та міста Сміла Черкаської області.
Для реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_6 , залучивши програмістів з мешканців міста Черкаси, створив сайт «https://stonerbar24.eu/shop» та Інтернет месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), в яких розміщуються оголошення з пропозиціями щодо збуту наркотичних засобів, а також сторінки в месенджері «Telegram», з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_1 ) та « ОСОБА_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), для прийому замовлень на наркотичні засоби та спілкуванням з клієнтами.
Окрім того, для адміністрування сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_1 ) та « ОСОБА_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ОСОБА_6 залучив мешканця міста Черкаси ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в обов`язки якого входили: прийом замовлень на наркотичні засоби та психотропні речовини, підтвердження їх оплати, спілкуванням з клієнтами, відправка клієнтам координат та фотографій місць схованок наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою месенджера «Telegram».
Фасуванням та розміщенням у схованках на території міста Черкаси та міста Сміла Черкаської області наркотичних засобів та психотропних речовин займався особисто ОСОБА_6 . Останній також залучив мешканців міста Черкаси: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Так, громадянин ОСОБА_14 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 11 год. 30 хв. по 12 год. 16 хв. 03 червня 2020 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , з використанням сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), яка зареєстрована на номер НОМЕР_2 , замовив на сторінці в месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), психотропну речовину - амфетамін у кількості 3(три) грами та наркотичний засіб - канабіс, у кількості 7(сім) грамів, які пропонувались до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.
О 12 годині 15 хвилин 03 червня 2020 року ОСОБА_11 , на виконання спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_12 злочинного умислу, з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_1 ) повідомив ОСОБА_14 номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua) для перерахування коштів за психотропну речовину та наркотичний засіб, а також їх вартість 2580 гривень.
У подальшому, ОСОБА_14 о 12 годині 52 хвилини 03 червня 2020 року, із використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 2600 гривень (20 гривень - комісія банку за перерахунок грошових коштів) за психотропну речовину - амфетамін та наркотичний засіб - канабіс, на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ОСОБА_11 .
У період часу з 12 години 56 хвилин до 15 години 17 хвилин 03 червня 2020 року ОСОБА_6 , на виконання спільного з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 злочинного умислу, помістив психотропну речовину - амфетамін у кількості 3 (три) грами та наркотичний засіб - канабіс, у кількості 7 (сім) грамів у схованку біля куща у пачці від цигарок «Marlboro gold» за географічними координатами 49.448668, НОМЕР_4 .
О 15 годині 17 хвилин 03 червня 2020 року ОСОБА_11 , діючи умисно, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, завершуючи виконання спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_12 злочинного умислу по збуту психотропної речовини та наркотичного засобу, в порушення Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном «NARCOS DEALER_UA» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), повідомив ОСОБА_14 зазначене вище місце зберігання збутих за грошові кошти в сумі 2580 гривень психотропної речовини - амфетаміну у кількості 3 (три) грами та наркотичного засобу - канабісу у кількості 7(сім) грамів.
03 червня 2020 року збуті ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 психотропна речовина - амфетамін у кількості 3 (три) грами та наркотичний засіб - канабіс у кількості 7 (сім) грамів у пачці від цигарок «Marlboro gold» були вилучені співробітниками УСБ України в Черкаській області та долучені до матеріалів кримінального провадження.
Згідно висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1145 від 26.06.2020, збуті 03 червня 2020 року за попередньою змовою ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 психотропна речовина та наркотичний засіб, які надані на експертизу, а саме: порошкоподібна речовина білого кольору із світло-жовтим відтінком містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін (в перерахунку на амфетамін основу становить 1,450 грам), та подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом (в перерахунку на суху речовину становить 6,18 грам).
Також, громадянин ОСОБА_14 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 11 години 58 хвилин по 12 годину 01 хвилина 05 червня 2020 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , з використанням сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), яка зареєстрована на номер НОМЕР_5 , замовив на сторінці в месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) наркотичний засіб - канабіс, у кількості 6(шість) грамів, який пропонується до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.
О 12 годині 01 хвилину 05 червня 2020 року ОСОБА_11 , на виконання спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_12 злочинного умислу, з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) повідомив номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua) для перерахування коштів за вказаний наркотичний засіб, а також їх вартість 1320 гривень.
У подальшому, ОСОБА_14 о 12 годині 56 хвилин 05 червня 2020 року, із використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1340 гривень (з урахуванням 20 гривень комісії банку за перерахунок грошових коштів) за наркотичний засіб - канабіс, на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ОСОБА_11 .
У період часу з 13 години 06 хвилин до 14 години 15 хвилин 05 червня 2020 року ОСОБА_12 , на виконання спільного з ОСОБА_11 та ОСОБА_6 злочинного умислу, помістив наркотичний засіб - канабіс, у кількості 6 (шість) грамів у схованку за дошкою біля входу до одного з під`їздів житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , у пачці від цигарок «Winston» за географічними координатами 49.441405, НОМЕР_6 .
О 14 годині 15 хвилин 05 червня 2020 року ОСОБА_11 , діючи умисно, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, завершуючи виконання спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_12 злочинного умислу, в порушення Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном «NARCOS DEALER_UA» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), повідомив ОСОБА_14 зазначене вище місце зберігання збутих за грошові кошти в сумі 1320 гривень наркотичний засіб - канабіс, у кількості 6 (шість) грамів.
05 червня 2020 року збуті ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 наркотичний засіб - канабіс, у кількості 6 (шість) грамів у пачці від цигарок «Winston» був вилучений співробітниками УСБ України в Черкаській області та долучений до матеріалів кримінального провадження.
Згідно висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1157 від 26.06.2020, збутий 05 червня 2020 року, за попередньою змовою ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , наркотичний засіб, який наданий на експертизу, а саме: речовина рослинного походження зеленого кольору, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, маса висушеного наркотичного засобу канабісу становить відповідно: 0,97 г, 0,94 г, 0,91 г, 0.97 г, 1,04 г та 0,96 г, а всього - 5,79 грама.
Також, громадянин ОСОБА_14 , у період часу з 11 години 54 хвилини по 11 годину 57 хвилин 10 червня 2020 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , з використанням сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), яка зареєстрована на номер НОМЕР_5 , замовив на сторінці в месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), психотропну речовину - екстезі (метилендіоксиметамфетамин, МДМА) в таблетках двох видів: «Эфир» та «Space X» у кількості 6 (шість) штук, які пропонувалися до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.
Об 11 годині 56 хвилин 10 червня 2020 року ОСОБА_11 , на виконання спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_12 злочинного умислу, з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), повідомив номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua) для перерахування коштів за вказану психотропну речовину, а також їх вартість 2130 гривень.
У подальшому, ОСОБА_14 о 12 годині 41 хвилину 10 червня 2020 року, з використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 2150 гривень (в тому числі 20 гривень комісія банку за перерахунок грошових коштів) за психотропну речовину екстезі (3,4 - метилендіоксиметамфетамін, MDMA) в таблетках двох видів: «Эфир» та «Space X» на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ОСОБА_11 .
У період часу з 12 години 52 хвилини до 14 години 19 хвилин 10 червня 2020 року ОСОБА_6 , на виконання спільного з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 злочинного умислу, помістив таблетки двох видів: «Эфир» та «Space X» у кількості 6(шість) штук у схованку у сміттєвому баку біля входу до одного з під`їздів житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 , у пачці від цигарок «Marlboro gold» за географічними координатами 49.450388, 32.052056.
О 14 годині 19 хвилин 10 червня 2020 року ОСОБА_11 , діючи умисно, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, завершуючи виконання спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_12 злочинного умислу по збуту психотропної речовини, в порушення Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном «NARCOS DEALER_UA» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), повідомив ОСОБА_14 зазначене вище місце зберігання збутих за грошові кошти в сумі 2150 гривень таблеток двох видів: «Эфир» та «Space X» у кількості 6 (шість) штук.
10 червня 2020 року збуті ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 таблетки двох видів: «Эфир» та «Space X» у кількості 6 (шість) штук у пачці від цигарок «Marlboro gold» були вилучені співробітниками УСБ України в Черкаській області та долучені до матеріалів кримінального провадження.
Згідно висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1182 від 30.06.2020, збуті 10 червня 2020 року, за попередньою змовою, ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , таблетки, які надані на експертизу, а саме: коричневого кольору в кількості 3 (трьох) штук та рожевого кольору в кількості 3 (трьох) штук, містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонений 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА). Загальна маса психотропної речовини 3,4 - метилендіоксиметамфетаміну (у перерахунку на МДМА-основу) становить 0,915 грам та 0,952 грам, а всього 1,876 грама.
Відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №1/1127 від 18.06.2020 на поверхні наданої на дослідження пачки з - під цигарок «Marlboro gold», у якій 10 червня 2020 року за вищевказаних обставин було збуто психотропну речовину 3,4 - метилендіоксиметамфетамін, виявлено слід папілярного узору.
Згідно відповіді Черкаського НДЕКЦ МВС України №19/124/8/4/7564 від 18.06.2020, щодо перевірки за обласним дактилоскопічним обліком, слід папілярного узору належить громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Також, громадянин ОСОБА_14 , у період часу з 12 год. 25 хв. по 12 год. 39 хв. 24 червня 2020 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , з використанням сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), яка зареєстрована на номер НОМЕР_2 , замовив на сторінці в месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), наркотичний засіб - кокаїн у кількості 2 (два) грами, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.
О 12 годині 37 хвилин 24 червня 2020 року ОСОБА_11 , на виконання спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_12 злочинного умислу, з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), повідомив номер рахунку № НОМЕР_7 електронної платіжної системи «Globalmoney» ( ІНФОРМАЦІЯ_15 та рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» ( ІНФОРМАЦІЯ_16 для перерахування коштів за вказаний наркотичний засіб, а також їх вартість 7000 гривень.
У подальшому, ОСОБА_14 о 14 години 19 хвилин 24 червня 2020 року, з використанням терміналу № НОМЕР_8 , який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 5019 гривень (в тому числі 20 гривень - комісія банку за перерахунок грошових коштів) на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua); о 14 годині 55 хвилин з використанням терміналу № НОМЕР_9 , який знаходиться за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 320, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1060 гривень (в тому числі 60 гривень - комісія банку за перерахунок грошових коштів) на рахунок № НОМЕР_7 електронної платіжної системи «Globalmoney» (https://globalmoney.ua); о 14 годині 58 хвилин з використанням терміналу № НОМЕР_9 , який знаходиться за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 320, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1060 гривень ( в тому числі 60 гривень - комісія банку за перерахунок грошових коштів) на рахунок № НОМЕР_7 електронної платіжної системи «Globalmoney» (https://globalmoney.ua), які були попередньо надані ОСОБА_11 .
У період часу з 15 години 00 хвилин до 16 години 18 хвилин 24 червня 2020 року ОСОБА_6 , на виконання спільного з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 злочинного умислу, помістив наркотичний засіб - кокаїн у кількості 2 (два) грами у схованку в батареї під`їзду №6 житлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 , у пачці від цигарок «Winston» за географічними координатами 49.429238, 32.092084.
О 16 годині 18 хвилин 24 червня 2020 року ОСОБА_11 , діючи умисно, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, завершуючи виконання спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_12 злочинного умислу по збуту наркотичного засобу, в порушення Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), повідомив ОСОБА_14 зазначене вище місце зберігання збутого за грошові кошти в сумі 7000 гривень наркотичного засобу - кокаїн у кількості 2 (два) грами.
24 червня 2020 року збутий ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 наркотичний засіб - кокаїн у кількості 2 (два) грами, у пачці від цигарок «Winston» був вилученй співробітниками УСБ України в Черкаській області та долучений до матеріалів кримінального провадження.
Відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1262 від 16.07.2020, збутий 24 червня 2020 року, за попередньою змовою, ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 наркотичний засіб, який наданий на експертизу, а саме: порошкоподібна речовина, містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн. Загальна маса наркотичного засобу кокаїну становить 1,637 грама.
Згідно висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №1/1173 від 26.06.2020р., на поверхні наданого на дослідження прозорого полімерного пакету з порошкоподібною речовиною білого кольору всередині, у якому 24 червня 2020 року за вищеописаних обставин був збутий наркотичний засіб - кокаїн, виявлено слід папілярного узору.
Згідно відповіді Черкаського НДЕКЦ МВС України №19/124/8/4/8133-2020 від 30.06.2020, щодо перевірки за обласним дактилоскопічним обліком, слід папілярного узору належить громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Також, громадянин ОСОБА_14 , у період часу з 12 години 51 хвилину по 12 годину 58 хвилин 30 червня 2020 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , з використанням сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), яка зареєстрована на номер НОМЕР_5 , замовив на сторінці в месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), наркотичний засіб - канабіс, у кількості 5(п`ять) грамів, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.
О 12 годині 52 хвилини 30 червня 2020 року ОСОБА_11 , на виконання спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_12 злочинного умислу, з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), повідомив номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua) для перерахування коштів за вказаний наркотичний засіб, а також їх вартість 1200 гривень та 100 гривень за доставку, а всього у сумі 1300 гривень.
У подальшому, ОСОБА_14 о 13 годині 28 хвилин 30 червня 2020 року, з використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, б.47, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1320 гривень (в тому числі 20 гривень - комісія банку за перерахунок грошових коштів) за наркотичний засіб - канабіс, на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ОСОБА_11 .
У період часу з 12 години 58 хвилин до 14 години 27 хвилин 30 червня 2020 року ОСОБА_6 , на виконання спільного з ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 злочинного умислу, помістив наркотичний засіб - канабіс, у кількості 5 (п`ять) грамів у схованку біля металевої будки біля житлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 , у пачці від цигарок «Marlboro gold» за географічними координатами 49.445662, 32.067815.
О 14 годині 15 хвилин 30 червня 2020 року ОСОБА_11 , діючи умисно, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, завершуючи виконання спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 злочинного умислу по збуту наркотичного засобу, в порушення Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном «NARCOS DEALER_UA» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), повідомив ОСОБА_14 зазначене вище місце зберігання збутого за грошові кошти в сумі 1300 гривень наркотичного засобу - канабісу, у кількості 5 (п`ять) грамів.
30 червня 2020 року збутий ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 наркотичний засіб - канабіс, у кількості 5 (п`ять) грамів у пачці від цигарок «Marlboro gold» був вилучений співробітниками УСБ України в Черкаській області та долучений до матеріалів кримінального провадження.
Згідно висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1273 від 07.07.2020, збутий 30 червня 2020 року, за попередньою змовою, ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , наркотичний засіб, який наданий на експертизу, а саме: речовина рослинного походження зеленого кольору, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, маса висушеного наркотичного засобу - канабісу становить відповідно : 0,81 г, 0,80 г, 0,84 г, 0,79 г та 0,82 г, а всього - 4,06 грама.
Також, громадянин ОСОБА_14 , у період часу з 8 години 55 хвилин по 9 годину 06 хвилин 27 серпня 2020 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , з використанням сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_16 », яка зареєстрована на номер НОМЕР_10 , замовив на сторінці в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), наркотичний засіб кокаїн у кількості 1,5 (півтора) грама та психотропну речовину - екстезі у кількості 2 (дві) таблетки, які пропонувались до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.
О 8 годині 57 хвилин 27 серпня 2020 року ОСОБА_11 , на виконання спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 злочинного умислу, з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), повідомив рахунок № НОМЕР_7 електронної платіжної системи «Globalmoney» ( ІНФОРМАЦІЯ_15 та номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua) для перерахування коштів за вказаний наркотичний засіб та психотропну речовину, а також їх вартість 6110 гривень.
У подальшому, ОСОБА_14 о 10 годині 15 хвилин 27 серпня 2020 року, з використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47, здійснив перерахування частини грошових коштів в сумі 5019 гривень (з них 20 гривень - комісія банку за перерахунок грошових коштів) за наркотичний засіб кокаїн у кількості 1,5 (півтора) грама та психотропну речовину - екстезі у кількості 2 (дві) таблетки, на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ОСОБА_11 .
Також, ОСОБА_14 об 11 годині 02 хвилини 27 серпня 2020 року, з використанням терміналу № НОМЕР_11 , який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 206/1, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1115 гривень (в тому числі 35 гривень - комісія банку за перерахунок грошових кошітв) за наркотичний засіб кокаїн у кількості 1,5 (півтора) грама та психотропну речовину - екстезі у кількості 2 (дві) таблетки, на рахунок № НОМЕР_7 електронної платіжної системи «Globalmoney» (https://globalmoney.ua), попередньо наданий ОСОБА_11 .
27 серпня 2020 року ОСОБА_6 , на виконання спільного з ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 злочинного умислу, помістив наркотичний засіб кокаїн у кількості 1,5 (півтора) грама та психотропну речовину - екстезі у кількості 2 (дві) таблетки у коробку, яку заховав біля гаража, що знаходиться біля будинку за адресою: АДРЕСА_8 , за географічними координатами 49.431826, 32.060910.
О 12 годині 12 хвилин 27 серпня 2020 року ОСОБА_11 , діючи умисно, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, завершуючи виконання спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 злочинного умислу по збуту наркотичного засобу, в порушення Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном «NARCOS DEALER_UA» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), повідомив ОСОБА_14 зазначене вище місце зберігання збутих за грошові кошти в сумі 6110 гривень наркотичний засобів кокаїну у кількості 1,5 (півтора) грама та психотропної речовини - екстезі у кількості 2 (дві) таблетки.
27 серпня 2020 року співробітниками УСБ України в Черкаській області вилучено у пачці порошкоподібну речовину білого кольору, а також 2 (дві) таблетки.
Також, 27 серпня 2020 року ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , діючи умисно, за попередньою змовою, в порушення Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», перевозили в легковому автомобілі «AUDI A4 Avant», реєстраційний номер НОМЕР_12 , психотропну речовину у вигляді 2 (двох) таблеток зеленого кольору.
27 серпня 2020 року, під час проведення обшуку транспортного засобу легкового автомобіля «AUDI A4 Avant», реєстраційний номер НОМЕР_12 , який перебував у користуванні ОСОБА_6 , співробітниками Управління Служби безпеки України в Черкаській області, виявлено та вилучено полімерний пакет з 2 (двома) таблетками зеленого кольору, які ОСОБА_6 і ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою між собою, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення, незаконно придбали, зберігали і перевозили у вказаному транспортному засобі, з метою його подальшого збуту наркозалежним мешканцям м. Черкаси.
Згідно висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1812 від 28.08.2020 р., вилучені в автомобілі «AUDI A4 Avant» таблетки, які надані експертизу , а саме: таблетки зеленого кольору в кількості 2 (дві) штуки містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонений метилендіоксиметамфетамін (МДМА). Загальна маса психотропної речовини 3,4-метилендіоксиметамфетамін (у перерахунку на МДМА - основу) становить 0,251 грама.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та збуті психотропної речовини та наркотичних засобів і особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинених повторно, у великих розмірах та за попередньою змовою групою осіб.
28 серпня 2020 року о 15 годині 15 хвилин ОСОБА_6 , за участю захисника ОСОБА_7 , повідомлено про підозру, вручено пам`ятку про процесуальні права та обов`язки, а також оголошені та роз`яснені права підозрюваного.
Відповідно до п. 175 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року, слідчий суддя (суд), оцінюючи докази на предмет доведеності обставин, передбачених пунктом 1 частини першої статті 194 КПК України, повинен виходити з того, що підозра визнається обґрунтованою лише у тому випадку, якщо існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.
Відомості, викладені у копіях: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 17 квітня 2020 року; повідомленні про підозру від 28 серпня 2020 року; протоколі обшуку від 27 серпня 2020 року; протоколі обшуку від 27 серпня 2020 року; висновку експерта № 2/1810 від 28 серпня 2020 року; висновку експерта № 1/1173 від 23 червня 2020 року; висновку експерта № 2/1145 від 26 червня 2020 року; висновку експерта № 2/1809 від 28 серпня 2020 року; висновку експерта № 2/1262 від 16 липня 2020 року; висновку експерта № 2/1273 від 07 липня 2020 року; висновку експерта від 2/1811 від 28 серпня 2020 року; висновку експерта № 2/1157 від 26 червня 2020 року; висновку експерта № 2/1812 від 28 серпня 2020 року; протоколі огляду від 28 серпня 2020 року; протоколі огляду від 20 травня 2020 року; протоколі здійснення замовлення від 03 червня 2020 року; протоколі перерахування коштів від 03 червня 2020 року; протоколі здійснення замовлення від 05 червня 2020 року; протоколі перерахування коштів від 05 червня 2020 року; протоколі добровільної видачі від 05 червня 2020 року; протоколі перерахування коштів від 10 червня 2020 року; протоколі добровільної видачі від 10 червня 2020 року; висновку експерта № 2/1182 від 30 червня 2020 року; повідомленні про результати перевірки за обласним дактилоскопічним обліком; протоколі здійснення замовлення від 24 червня 2020 року; протоколі перерахування коштів; протоколі добровільної видачі від 24 червня 2020 року; протоколі перерахування коштів від 30 червня 2020 року; протоколі здійснення замовлення від 30 червня 2020 року; протоколі добровільної видачі від 30 червня 2020 року; протоколі огляду від 10 серпня 2020 року; протоколі огляду місця події від 17 липня 2020 року; протоколі огляду місця події від 24 липня 2020 року; протоколі обшуку від 27 серпня 2020 року; протоколі огляду від 28 серпня 2020 року; протоколі огляду від 28 серпня 2020 року; протоколі здійснення замовлення від 27 серпня 2020 року; протоколі перерахування коштів від 27 серпня 2020 року; протоколі добровільної видачі від 27 серпня 2020 року свідчать про обґрунтованість підозри, повідомленої ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.
Згідно вимоги УІАП ГУНП в Черкаській області від 28 серпня 2020 року, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Черкаси, раніше не судимий.
Відповідно до п.4 ч.2 ст.183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім, як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад п`ять років.
Таким чином, органом досудового розслідування ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке відповідно до вимог ст.12 КК України класифікується як тяжкий злочин, за яке законом передбачено покарання, згідно ч.2 ст.307 КК України, у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років, відтак, відповідно до вимог п.4 ч.2 ст.183 КПК України до нього може бути застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.
Відповідно до ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:
1)переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;
2)знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
3)незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;
4)перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;
5)вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Під час судового розгляду встановлено наявність передбачених законом обставин, які пов`язують необхідність застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_6 .
Відповідно до п.п.3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, обмеження права особи на свободу і особисту недоторканність можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це необхідно робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може бути підставою для запобіжного ув`язнення.
Відповідно до п.1 ст.5 Європейської конвенції з прав людини, кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого не може бути позбавлено свободи, крім випадків і відповідно до процедури, встановлених законом.
Під час судового розгляду, прокурор та слідчий зазначили чотири ризики, передбачені ст.177 КПК України, наявні для обрання вказаного запобіжного заходу, а саме: 1) запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду; 2) перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; 3) незаконний вплив на свідків та експерта; 4) вчинення іншого кримінального правопорушення.
Підозрюваний ОСОБА_6 , який обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, достовірно усвідомлюючи суворість можливого призначення йому покарання за кримінальні правопорушення, у вчиненні яких останній підозрюється, постійного місця проживання та роботи не має, а тому може переховуватися від органів досудового розслідування та суду.
Крім того, з метою уникнення покарання за вчинення кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_6 , останній може незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні та експертів з метою схилення їх до дачі неправдивих показів та необ`єктивних висновків. При цьому, враховуючи право підозрюваного ОСОБА_6 на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, в якому наявні відомості щодо анкетних даних свідків та місць їх проживання, існує ризик спілкування підозрюваного зі свідками та впливу на них.
При цьому, як вбачається з матеріалів клопотання, під час досудового розслідування кримінального провадження у повному обсязі не встановлені особи, які причетні до кримінальних правопорушеннь, у вчиненні яких останній підозрюється. Підозрюваний ОСОБА_6 , перебуваючи на волі, чи в разі обрання більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, матиме можливість безперешкодно спілкуватися з зазначеними особами, як особисто, так і за допомогою телефонного зв`язку, щодо обставин кримінальних правопорушень, у вчиненні яких він підозрюється, тим самим перешкоджатиме встановленню істини у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_6 не працевлаштований, джерела доходу не має, що свідчить про отримання останнім доходу виключно від збуту наркотичних засобів, існують ризики, що, перебуваючи на волі, останній може продовжити свою злочинну діяльність та вчинити інші кримінальні правопорушення.
При цьому, доводи підозрюваного та його захисника про навчання підозрюваного на денній формі навчання у магістратурі жодним доказом не підтверджені. В судовому засіданні підозрюваний навіть не зміг назвати правильно факультет, на якому навчається.
Згідно п.п. 4,5 ч.1 ст.178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання.
Підозрюваний ОСОБА_6 одружений, на його утриманні є малолітня донька.
Разом з тим, підозрюваний не працевлаштований, постійного місця проживання не має.
Крім того, згідно матеріалів кримінального провадження, підозрюваний займався збутом наркотичних засобів та психотропних речовин навіть під час прогулянок з дитиною.
Доводи підозрюваного та його захисника щодо наявності у підозрюваного постійного місця проживання, за адресою розташування якого може бути обраний більш м`який запобіжний захід, не підтверджені жодним доказом та спростовуються матеріалами клопотання. Крім того, матеріали кримінального провадження містять докази, що за вказаною останнім адресою підозрюваний здійснював кримінальне правопорушення, а саме: зберігав згортки з наркотичними засобами, які були в нього вилучені в ході обшуку.
Таким чином, під час судового розгляду, слідчим та прокурором у повній мірі доведені обставини, які свідчать про наявність ризиків, передбачених п.п.1, 3, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме: що підозрюваний ОСОБА_6 , перебуваючи на волі або при застосуванні до нього більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, під тягарем кримінальної відповідальності за кримінальні правопорушення у вчиненні яких він підозрюється, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та експертів у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення, а тому жоден з більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти вказаним ризикам.
Відповідно до ч.1 ст.197 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шестидесяти днів.
Згідно ч.3 ст.183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.
Відповідно до п.2 ч.5 ст.182 КПК України, розмір застави визначається у таких межах: щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Згідно ч.4 ст.183 КПК України, розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.
Враховуючи майновий та сімейний стан підозрюваного ОСОБА_6 , джерело доходів підозрюваного, особу підозрюваного, наявність чотирьох ризиків, передбачених ст.177 КПК України, тяжкість та суспільну небезпечність кримінального правопорушення, у вчиненні якого він підозрюється, відсутність доказів винятковості кримінального правопорушення, у вчиненні якого обгрунтовано підозрюється ОСОБА_6 , необхідно визначити заставу у розмірі вісімдесят прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 169440 гривень, у разі внесення якої, підозрюваний ОСОБА_6 підлягає звільненню з-під варти з покладенням на нього визначених ухвалою слідчого судді обов`язків.
Відповідно до ч.3 ст.183 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду зазначається, які обов`язки, з передбачених статтею 194 цього Кодексу, будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання, обґрунтовується обраний розмір застави, а також можливість її застосування, якщо таке рішення прийнято у кримінальному провадженні, передбаченому частиною четвертою цієї статті.
З врахуванням ст.194 КПК України та особи підозрюваного ОСОБА_6 , в разі внесення останнім вищевказаної суми застави, на підозрюваного ОСОБА_6 мають бути покладені наступні обов`язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; 2) не відлучатися з населеного пункту, в якому він фактично проживає без дозволу слідчого, слідчого судді; 3) повідомляти слідчого, слідчого суддю про зміну свого місця проживання; 4) утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та експертами.
Відповідно до ч.2 ст.197 КПК України, строк тримання під вартою обчислюється з моменту взяття під варту, а якщо взяттю під варту передувало затримання підозрюваного, обвинуваченого, - з моменту затримання. У строк тримання під вартою включається час перебування особи в медичному закладі під час проведення стаціонарної психіатричної експертизи. У разі повторного взяття під варту особи в тому ж самому кримінальному провадженні строк тримання під вартою обчислюється з урахуванням часу тримання під вартою раніше.
Згідно протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, ОСОБА_6 затриманий на підставі ст.208 КПК України, 27 серпня 2020 року.
Таким чином, строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_6 необхідно рахувати з 27 серпня 2020 року.
На підставі викладеного, згідно ст.3 Конституції України, ст.ст. 4, 5, 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 194, 331, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС криміналіста слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_4 , яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 квітня 2020 року за №0000021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, - задовольнити частково.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Черкаси, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.
Строк тримання під вартою рахувати з 27 серпня 2020 року по 25 жовтня 2020 року включно.
Визначити розмір застави 80 (вісімдесят) розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 169 440 гривень, після внесення якої підозрюваний звільняється з-під варти, якщо в уповноваженої службової особи місця ув`язнення, під вартою в якому він перебуває, відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання цього обвинуваченого під вартою. З моменту звільнення з-під варти, у зв`язку з внесенням застави, підозрюваний вважається таким, до якого застосований запобіжний захід у вигляді застави.
У разі внесення застави, покласти на підозрюваного ОСОБА_6 наступні обов`язки:
1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;
2) не відлучатися з населеного пункту, в якому він фактично проживає, без дозволу слідчого, слідчого судді;
3) повідомляти слідчого, слідчого суддю про зміну свого місця проживання;
4) утримуватись від спілкування іншими підозрюваними, свідками та експертами.
Підозрюваний ОСОБА_6 , для виконання ухвали слідчого судді, підлягає направленню до Державної установи «Черкаський слідчий ізолятор».
Виконання ухвали слідчого судді, в частині доставки підозрюваного ОСОБА_6 до місця утримання під вартою Державної установи «Черкаський слідчий ізолятор», покласти на слідчий відділ Укправління СБ України в Черкаській області.
Копію ухвали направити до управління СБУ в Черкаській області, Державної установи «Черкаський слідчий ізолятор», вручити підозрюваному, його захиснику, слідчому та прокурору.
Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_6 , підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів після її оголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строків на її оскарження, а в разі оскарження, після розгляду справи апеляційним судом, якщо її не буде скасовано.
Повний текст ухвали виготовлений 01 вересня 2020 року.

Слідчий суддя - ОСОБА_1