ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/3792/20
Провадження № 1-кс/210/1732/20
У Х В А Л А
іменем України
"28" серпня 2020 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , захисників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , розглянувши клопотання виконувача обов`язків прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської області ОСОБА_13 , про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000576 від 02.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
27.08.2020 року до суду надійшло клопотання виконувача обов`язків прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської області ОСОБА_13 , про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000576 від 02.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311 КК України про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000576 від 02.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що слідчим відділом Металургійного ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000576 від 02.09.2019 року за ч. 2 ст. 307, ч.3 ст. 305, ч.3 ст. 311 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , у невстановлений слідством час та місці, з метою особистого незаконного збагачення, інших особистих інтересів, а також незаконного збагачення та інших особистих інтересів інших учасників, вступив з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , та іншими не встановленими на даний час особами, у злочинну змову, направлену на контрабанду прекурсорів, тобто їх переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах, а також незаконне виготовлення, зберігання психотропних речовин з метою збуту, а також збуту прекурсорів та психотропних речовин, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах.
З метою реалізації свого спільного злочинного умислу ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , та іншими не встановленим на даний час особами, розподілили між усіма учасниками групи обов`язки, відповідно до яких:
- ОСОБА_4 виступав як співорганізатор, який налагодив канал придбання у невстановлених слідством громадян Арабської Республіки Єгипет прекурсоровмістких лікарських засобів (псевдоефедрину) з метою їх подальшого переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. Організував виготовлення учасником групи ОСОБА_8 у невстановленому слідством місці та час із таких прекурсоровмістких лікарських засобів психотропної речовини метамфетамін, з метою його подальшого збуту, а також організував збут такої психотропної речовини. Надавав іншим учасникам групи вказівки на здійснення протиправних дій та здійснював організацію їх діяльності.

- ОСОБА_5 виступав як співорганізатор, організував підбір кур`єрів з числа знайомих осіб, якими здійснювалась контрабанда прекурсоровмістких лікарських засобів (псевдоефедрину) на територію України з Арабської Республіки Єгипет, з подальшою їх передачею ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Надавав іншим учасникам змови вказівки на здійснення протиправних дій та здійснював організацію їх діяльності.

- ОСОБА_8 , отримував безпосередньо від співорганізатора ОСОБА_4 прекурсоровмісткі лікарські засоби (псевдоефедрин), з яких, за його вказівкою, у невстановлений час та місці здійснював виготовлення психотропної речовини метамфетаміну, яку у подальшому передавав учаснику групи ОСОБА_14 для збуту такої речовини та особистого збуту.

- ОСОБА_14 , за вказівкою співорганізаторів безпосередньо здійснював збут психотропної речовини метамфетаміну.

- ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за вказівкою співорганізаторів здійснювали переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, раніше придбаних у невстановленої слідством особи прекурсоровмістких лікарських засобів (псевдоефедрину).

Відповідно до раніше розробленого плану та відведеної ролі у вчиненні кримінального правопорушення, співорганізатор ОСОБА_5 , у невстановлений слідством час та місці, залучив до раніше розробленого злочинного плану гр. ОСОБА_7 , повідомивши її про обставини такого плану та ролі кожного з учасників групи.
ОСОБА_7 , дійсно розуміючи умови злочинного плану, усвідомлюючи його протиправність, достовірно знаючи, що обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів є забороненим на території України, погодилась із планом та відведеною у ньому ролі, тим самим добровільно долучилась до такого злочинного плану та вступила з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час особами у злочинну змову.
У подальшому, відповідно до раніше розробленого та відомого усім учасникам групи плану, та відведеної ролі у вчиненні кримінального правопорушення, реалізуючи злочинний умисел, направлений на контрабанду прекурсорів, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , та іншими не встановленим на даний час особами, у невстановлений слідством час та місці, використовуючи заздалегідь налагоджений канал придбання прекурсоровмістких лікарських засобів, надав ОСОБА_7 вказівку здійснити переліт до м. Хургада Арабської Республіки Єгипет з метою придбання у невстановленої слідством особи прекурсоровмістких лікарських засобів та подальше їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.
ОСОБА_7 , діючи відповідно до раніше розробленого та відомого усім учасникам групи плану, відповідно до відведеної ролі у вчиненні кримінального правопорушення та на виконання зазначеної вказівки співорганізатора ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , у невстановлений слідством час перебуваючи на території Арабської Республіки Єгипет (більш точне місце не встановлено), усвідомлюючи протиправність своїх дій, незаконно придбала у невстановленої слідством особи прекурсор псевдоефедрин, який у подальшому поклала до особистої валізи та почала її незаконно зберігати та перевозити, пересуваючись авіатранспортом.
У подальшому, 23.11.2019 року, приблизно о 23:30 годині гр. ОСОБА_7 , відповідно до вказівки співорганізатора ОСОБА_4 , прибула авіарейсом № РS 5216 «Хургада-Київ» до терміналу D ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Бориспіль, 7, де здала свій багаж для реєстрації, в якому серед особистих речей знаходився прекурсор псевдоефедрин, розфасований у 2 прозорі пакети та, з метою реалізації злочинного умислу направленого на контрабанду прекурсорів, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, діючи за по передньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 не повідомила працівників митного контролю про наявність при собі такого прекурсору, тим самим вчинивши контрабанду.

В свою чергу, органом досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді, у період часу з 23:54 години 23.11.2019 по 00:15 годину 24.11.2019 у приміщенні зали комплектування та видачі багажу терміналу D ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» проведено негласну слідчу (розшукову) дію негласне отримання зразків, необхідних для порівняного дослідження, в ході проведення якої було відкрито валізу ОСОБА_7 та відібрано 2 зразки порошкоподібної речовини білого кольору, масами не менше 9,2265 грама та 8,7492 грама, які, відповідно до висновку експерта №13/1/222СЕ-20 від 29.01.2020 містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, загальною масою в перерахунку на масу речовини 6,4833 грама, що відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» №188 від 01.08.2000, є особливо великим розміром.
Після відібрання зразків вміст валізи був приведений в первинний стан, яка передана представнику ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» та вручено гр. ОСОБА_7 , яка утримуючи його при собі разом із прекурсором псевдоефедрином, направилась до автобусу д/н НОМЕР_1 рейсом «Київ-Запоріжжя».
У подальшому, 24.11.2019 року, приблизно о 07:05 годині гр. ОСОБА_7 , діючи відповідно до раніше розробленого та відомого усім учасникам групи плану та вказівки співорганізатора ОСОБА_4 , прибула автобусним рейсом «Київ-Запоріжжя» до платформи № 16 центрального автовокзалу м. Дніпро, за адресою: м. Дніпро, вул. Курчатова, 10, де передала ОСОБА_4 зазначену вище валізу, в якій серед особистих речей знаходились два прозорі пакети із прекурсором псевдоефедрином.
Окрім того, відповідно до раніше розробленого плану та відведеної ролі у вчиненні кримінального правопорушення, співорганізатор ОСОБА_5 , у невстановлений слідством час та місці, залучив до раніше розробленого злочинного плану гр. ОСОБА_6 , повідомивши її про обставини такого плану та ролі кожного з учасників групи.
ОСОБА_6 , дійсно розуміючи умови злочинного плану, усвідомлюючи його протиправність, достовірно знаючи, що обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів є забороненим на території України, погодилась із планом та відведеною у ньому ролі, тим самим добровільно долучилась до такого злочинного плану та вступила з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час особами у злочинну змову.
У подальшому, відповідно до раніше розробленого та відомого усім учасникам групи плану, та відведеної ролі у вчиненні кримінального правопорушення, реалізуючи злочинний умисел, направлений на контрабанду прекурсорів, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , та іншими не встановленим на даний час особами, у невстановлений слідством час та місці, використовуючи заздалегідь налагоджений канал придбання прекурсоровмістких лікарських засобів (псевдоефедрину), надав ОСОБА_6 вказівку здійснити переліт до м. Хургада Арабської Республіки Єгипет з метою придбання у невстановленої слідством особи прекурсоровмістких лікарських засобів та подальше їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.
ОСОБА_6 , діючи відповідно до раніше розробленого та відомого усім учасникам групи плану, та відповідно до відведеної ролі у вчиненні кримінального правопорушення, на виконання зазначеної вказівки співорганізатора ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , у невстановлений слідством час перебуваючи на території Арабської Республіки Єгипет (більш точне місце не встановлено), усвідомлюючи протиправність свої дій, незаконно придбала у невстановленої слідством особи прекурсор псевдоефедрин, який у подальшому поклала до особистої валізи та почала її незаконно зберігати та перевозити, пересуваючись авіатранспортом.
У подальшому, 23.12.2019, приблизно о 17:30 годині гр. ОСОБА_6 , відповідно до вказівки співорганізатора ОСОБА_4 , прибула авіарейсом № 4422 «Хургада-Київ» до терміналу D ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Бориспіль, 7, де здала свій багаж для реєстрації, в якому серед особистих речей знаходився прекурсор псевдоефедрин, розфасований у 2 прозорі пакети та, з метою реалізації злочинного умислу направленого на контрабанду прекурсорів, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, діючи за по передньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 не повідомила працівників митного контролю про наявність при собі такого прекурсору, тим самим вчинивши контрабанду.

В свою чергу, органом досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді, у період часу з 17:56 години 23.12.2019 по 18:59 годину 23.12.2019 у приміщенні зали комплектування та видачі багажу терміналу D ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» проведено негласну слідчу (розшукову) дію негласне отримання зразків, необхідних для порівняного дослідження, в ході проведення якої було відкрито валізу ОСОБА_7 та відібрано 2 зразки порошкоподібної речовини білого кольору, масами не менше 45,0917 грама та 49,2275 грама, які, відповідно до висновку експерта № 13/1/226СЕ-20 від 29.01.2020 містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, загальною масою в перерахунку на масу речовини 32,0682 грама, що відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» №188 від 01.08.2000 року, є особливо великим розміром.

Після відібрання зразків вміст валізи був приведений в первинний стан та передана представнику ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» та вручено гр. ОСОБА_6 , яка утримуючи його при собі разом із прекурсором псевдоефедрином, направилась до автобусу д/н НОМЕР_2 рейсом «Київ-Запоріжжя».
У подальшому, 24.12.2019, приблизно о 08:20 годині гр. ОСОБА_6 , діючи відповідно до раніше розробленого та відомого усім учасникам групи плану та вказівки співорганізатора ОСОБА_4 , прибула автобусним рейсом «Київ-Запоріжжя» до м. Дніпро, де за адресою: м. Дніпро, вул. Святослава Хороброго, 8 передала ОСОБА_4 зазначену вище валізу, в якій серед особистих речей знаходились два прозорі пакети із прекурсором псевдоефедрином.
Окрім того, відповідно до раніше розробленого та відомого усім учасникам групи плану, та відведеної ролі у вчиненні кримінального правопорушення, ОСОБА_4 , з метою особистого незаконного збагачення, інших особистих інтересів, а також незаконного збагачення та інших особистих інтересів інших учасників, реалізуючи умисел, направлений на незаконне виготовлення, зберігання психотропної речовини з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , та іншими невстановленими наданий час особами, діючи всупереч ст. 2 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» №62/95-ВР від 15.02.1995 (зі змінами), а також ст. 14 Закону України Про внесення змін до Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» №863 від 08.07.1999 (зі змінами), незаконно, передав учаснику групи гр. ОСОБА_8 раніше незаконно придбаний у невстановленої особи та переміщений через митний кордон України з приховуванням від митного контролю прекурсор псевдоефедрин та надав вказівки про незаконне виготовлення психотропної речовини метамфетаміну з метою її подальшого збуту на території Дніпропетровської області.
В свою чергу, ОСОБА_8 , діючи відповідно до раніше розробленого та відомого усім учасникам групи плану та відведеної ролі у вчиненні кримінального правопорушення, на виконання вказівки співорганізатора ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи всупереч ст. 2 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» №62/95-ВР від 15.02.1995 (зі змінами), а також ст. 14 Закону України Про внесення змін до Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» №863 від 08.07.1999 (зі змінами), у невстановлений слідством час та місці, використовуючи наданий йому особисто співорганізатором ОСОБА_4 раніше придбаний у невстановленої особи та переміщений через митний кордон України з приховуванням від митного контролю прекурсор псевдоефедрин, незаконно виготовив психотропну речовину метамфетамін.
У подальшому, ОСОБА_8 , відповідно до раніше розробленого та відомого усім учасникам групи плану та вказівки співорганізатора ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, достовірно знаючи, що обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів є забороненим на території України, передав учаснику групи ОСОБА_14 незаконно виготовлену психотропну речовину метамфетамін, для її подальшого збуту на території Дніпропетровської області.
В свою чергу, учасник групи ОСОБА_14 , діючи відповідно до раніше розробленого та відомого усім учасникам групи плану та відведеної ролі у вчиненні кримінального правопорушення, виконуючи вказівки співорганізатора ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та іншими не встановленими особами, реалізуючи умисел на незаконний збут психотропних речовин, використовуючи попередньо незаконного надану йому психотропну речовину метамфетамін, який незаконно виготовлений учасником групи гр. ОСОБА_8 на основі попередньо наданого співорганізатором ОСОБА_4 прекурсору псевдоефедрину, придбаного у невстановленої особи та переміщеного через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, у невстановлений слідством час та місці домовився із гр. ОСОБА_15 (дані особи змінено у зв`язку із вжиттям до останнього заходів безпеки) про збут зазначеної психотропної речовини.
У подальшому, ОСОБА_14 , діючи відповідно до раніше розробленого та відомого усім учасникам групи плану та відведеної ролі у вчиненні кримінального правопорушення, виконуючи вказівки співорганізатора ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та іншими не встановленими на даний час особами, реалізуючи умисел на незаконний збут психотропної речовини метамфетаміну, 21.02.2020, перебуваючи у приміщенні гаражу за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 14:12 години по 17:49 годину, під контролем працівників правоохоронного органу передав гр. ОСОБА_15 2 сліп-пакети із порошкоподібною речовиною світло-жовтого кольору масою 2 грама та 8 грам, які відповідно до висновку експерта № 13/1/945СЕ-20 від 10.04.2020 містять у своєму складі психотропну речовину метамфітамін, загальною масою в перерахунку на масу речовини 2,8673 грама, що відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» №188 від 01.08.2000, є великим розміром, та тим самим незаконно збув таку психотропну речовину.
Окрім того, ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання, перевезення прекурсорів в особливо великих розмірах з метою виготовлення психотропної речовини «метамфітамін», вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час особами, з метою особистого незаконного збагачення, інших особистих інтересів, а також незаконного збагачення та інших особистих інтересів інших учасників змови, в порушення Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 у липні 2020 року (більш точного час слідством не встановлено), використовуючи заздалегідь налагоджений канал придбання прекурсоровмістких лікарських засобів з Арабської Республіки Єгипет, надав учаснику групи ОСОБА_6 вказівку здійснення перельоту до м. Хургада з метою незаконного придбання прекурсоровмістких лікарських засобів (псевдоефедрин гідрохлориду) в особливо великих розмірах.

В свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй роль, на виконання вказівки співорганізатора ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , та іншими невстановленими на даний час особами реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання та перевезення прекурсоровмістких лікарських засобів (псевдоефедрин гідрохлориду) в особливо великих розмірах з метою їх незаконного збуту, 03.07.2020, приблизно о 15:00 годині рейсом № 4621 «Киїх-Хургада» прибула на територію Арабської Республіки Єгипет.
Перебуваючи на території Арабської Республіки Єгипет (більш точне місце слідством не встановлено), ОСОБА_6 на виконання вказівки співорганізатора ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , та іншими невстановленими на даний час особами, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на придбання, зберігання, перевезення прекурсорів в особливо великих розмірах з метою виготовлення психотропної речовини «метамфітамін», у період з 03.07.2020 по 08.07.2020 у невстановленої слідством особи, незаконно придбала прекурсоровмісткі лікарські засоби (псевдоефедрин гідрохлориду), попередньо розфасований не менше ніж у 18 поліетиленових пакетах, вагою приблизно 600 грамів, які ОСОБА_6 сховала серед особистих речей у валізі, та почала незаконно зберігати зазначений прекурсор в особливо великих розмірах з метою його перевезення з приховуванням від митного контролю до України та подальшого використання з метою виготовлення психотропної речовини «метамфітамін».

У подальшому, ОСОБА_6 реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне перевезення прекурсоровмістких лікарських засобів (псевдоефедрин гідрохлориду) в особливо великих розмірах з метою виготовлення психотропної речовини «метамфітамін», діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , та іншими невстановленими на даний час особами, 08.07.2020, приблизно о 19:50 годині рейсом № 4322 «Хургада-Київ» прибула на територію України, та утримуючи при собі прекурсоровмісткі лікарські засоби (псевдоефедрин гідрохлориду) в особливо великих розмірах доставила його співорганізаторам групи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , пересуваючись автобусним транспортом, тим самим незаконно перевезла його.

В свою чергу, співорганізатори групи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , та іншими невстановленими на даний час особами, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне зберігання та перевезення прекурсоровмістких лікарських засобів (псевдоефедрин гідрохлориду) в особливо великих розмірах з метою виготовлення психотропної речовини «метамфітамін», прийняли рішення про його передачу іншому члену змови ОСОБА_8 , з метою виготовлення останнім спільно з ОСОБА_14 в обладнаній ними лабораторії психотропної речовини «метамфетамін».

У зв`язку із чим, ОСОБА_4 , поміщено до свого автомобіля BMW 420D д.н.з. НОМЕР_3 не менше ніж 18 поліетиленових пакетів вагою приблизно 600 грамів з прекурсоровмістких лікарських засобів (псевдоефедрин гідрохлориду) в особливо великих розмірах після чого останній направився вулицями міста Дніпро, тим самим розпочав незаконно зберігати та перевозити вказані прекурсоровмісткі лікарські засоби (псевдоефедрин гідрохлориду) в особливо великих розмірах.

Діяльність вказаної злочинної групи, 09.07.20 приблизно о 10:00 год. припинено у зв`язку із затриманням та початком проведення обшуку автомобіля яким пересувався учасник змови ОСОБА_4 , в середині якого знаходились не менше ніж 18 поліетиленових пакетів вагою приблизно 600 грамів з прекурсоровмістких лікарських засобів (псевдоефедрин гідрохлориду) в особливо великих розмірах, які останній діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , та іншими невстановленими на даний час особами, незаконно зберігав та перевозив в особливо великих розмірах з метою виготовлення психотропної речовини «метамфітаміну».

10 липня 2020 року ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Синельникове, громадянину України, офіційно не працюючому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає: АДРЕСА_4 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст.305 КК України.

10 липня 2020 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженці м. Дніпропетровська, громадянці України, офіційно не працюючій, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживає: АДРЕСА_6 , раніше не судимій, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст.305 КК України.

10 липня 2020 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю м. Дніпропетровська, громадянину України, працює адвокатом свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 1195, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , фактично проживає: АДРЕСА_8 , раніше не судимого, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст.311 КК України.

10 липня 2020 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю м. Дніпропетровська, громадянину України, працює адвокатом свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 2507, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_9 , фактично проживає: АДРЕСА_10 , раніше не судимого, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст.311 КК України.

10 липня 2020 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженці м. Дніпропетровська, громадянці України, офіційно не працюючій, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_11 , фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_12 раніше не судимій, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст.311 КК України.

10 липня 2020 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Синельникове, громадянину України, офіційно не працюючому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає: АДРЕСА_4 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст.311 КК України.

Підозра ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обґрунтовується зібраними під час розслідування доказами: протоколом огляду та вручення грошових коштів під час оперативної закупки;протоколом проведення оперативної закупки;протоколом аудіо-відео контролю особи;протоколами обшуків; протоколами проведення огляду і виїмки поштової кореспонденції;висновками судово-хімічних експертиз;показаннями свідків;протоколами впізнання;протоколами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 ;протоколами спостереження відносно ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 ;іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Таким чином, ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.3 ст. 305, ч.3 ст. 311 КК України, санкція найтяжчої статті яких передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 10 до 12 років з конфіскацією майна, тобто відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України, є особливо тяжким злочином.

Для закінчення кримінального провадження необхідно:

- отримати висновки 14 (чотирнадцяти) судових експертиз;

- після отримання вказаних експертиз призначити порівняльну судово-хімічну експертизу;

- призначити ряд судових експертиз;

отримати протоколи про результати НСРД з УСБУ в Дніпропетровської області;

- розсекретити усі матеріали НСРД, враховуючи ухвали апеляційного суду Полтавської області;

- встановити інших осіб, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень;

- після отримання висновків усіх судових експертиз повідомити про підозру у нових епізодах;

- повідомити про закінчення досудового розслідування підозрюваним;

- ознайомити з матеріалами кримінального провадження підозрюваних;
- скласти та вручити обвинувальний акт підозрюваним;
- виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході виконання вище перелічених слідчих дій.

Результати проведення зазначених слідчих (розшукових) дій, судових експертиз та заходів мають важливе значення для судового розгляду кримінального провадження та для виконання яких потрібен час не менше шести місяців.

Обставинами, що перешкоджали здійсненню вищевказаних слідчих (розшукових) дій та заходів є особлива складність кримінального провадження, а саме: багатоепізодність; великий обсяг проведення необхідних слідчий (розшукових) дій та прийняття процесуальних рішень; великий обсяг вилучених наркотичних речовин; тривалість проведення огляду вилучених в ході обшуків речей, комп`ютерної техніки, документів; велика кількість експертиз; загруженість слідчих суддів під час розгляду клопотань; складність та тривалість окремих експертиз; великий обсяг матеріалів НСРД, враховуючи кількість підозрюваних та ін.

Двохмісячний строк досудового розслідування закінчується 10.09.2020 року, проте, завершити досудове розслідування у вказаний строк не є можливим, оскільки необхідно проведення обов`язкових слідчих дій направлених на остаточне та беззаперечне доведення вини підозрюваних у інкримінованих їм кримінальних правопорушень.

На підставі викладеного, беручи до уваги, складність кримінального правопорушення, а також те, що слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду справи не могли бути здійснені та завершенні раніше з об`єктивних причин, прокурор просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000576 від 02.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч.3 ст. 305, ч.3 ст. 311 КК України, до шести місяців, тобто до 10 січня 2021 року.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_6 та її захисник ОСОБА_11 , кожен окремо, заперечували щодо продовження строку досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_12 , кожен окремо, також, заперечували щодо задоволення клопотання про проводження строків досудового розслідування. ОСОБА_5 в судовому засіданні повідомив, що стороною обвинувачення навмисно затягується досудове розслідування. Крім того, зазначив, що після його допиту 30.07.2020 року, в якості підозрюваного, він відмовився надавати показання щодо суті підозри та зазначив, що показання надасть після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Після чого, він двічі звертався до прокуратури для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Проте, з матеріалами на даний час його так і не було ознайомлено.

Підозрювані ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , кожен окремо, заперечували щодо продовження строків досудового розслідування. Їх захисник ОСОБА_9 , також, заперечував та пояснив, що зазначені у клопотанні обставини, що перешкоджали б здійсненню слідчих дій та заходів через особливу складність ні чим об`єктивно не підтверджено.

Підозрювана ОСОБА_7 та захисник ОСОБА_10 , кожен окремо, в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання про продовження строків досудового розслідування, вважаючи його необґрунтованим.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання з додатками, прийшов до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000576 від 02.09.2019 року за ч. 2 ст. 307, ч.3 ст. 305, ч.3 ст. 311 КК України.

Так, строк досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню закінчується 10.09.2020 року, однак закінчити досудове розслідування до вказаного строку не представилось можливим.

10 липня 2020 року підозрюваним ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 вручено повідомлення про підозру за ч.3 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст.311 КК України, а підозрюваним ОСОБА_7 вручено повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст.305 КК України.

Кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 305 КК України, відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, ч. 2 ст. 307 КК України відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України відноситься до тяжких злочинів, ч. 3 ст. 311 КК України, відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч.5 ст.295-1 КПК України, крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

В поданому клопотанні прокурором доведено, що досудове розслідування кримінального правопорушення неможливо закінчити у строк, зазначений в ст. 219 КПК України, враховуючи необхідність проведення ряду слідчих дій, для проведення яких необхідний значний проміжок часу, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування до 6 місяців, у зв`язку з чим клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання виконувача обов`язків прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської області ОСОБА_13 , про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000576 від 02.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000576 від 02.09.2019 року до шести місяців, а саме до 10 січня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1