печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
07.10.2020 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження Слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчиненні у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Першим відділом Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001262 від 13.11.2014 за фактами злочинної діяльності екс ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та його найближчого оточення за ознаками злочинів, передбачених, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що упродовж 2009-2011 років у місті Києві, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і члени їх родин, з метою можливості пояснення та відображення у деклараціях про доходи своїх статків, подальшого надання відповідних даних до компетентних органів іноземних країн для обґрунтування законності походження коштів, що стали джерелами набуття ними власності (об`єкти нерухомості, інші об`єкти матеріального світу, корпоративні права, акції, цінні папери) на території таких країн, через невстановлених осіб створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ряд інших компаній, рахунки яких були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код МФО НОМЕР_1 ).

В клопотанні слідчий зазначив, що у ході проведення досудового розслідування спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_9 проведено суцільний аналіз фінансових операцій усіх клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за результатами якого встановлено структуру з підставних фізичних осіб та юридичних осіб з ознаками фіктивності (клієнти банку), які у 2011-2014 роках проводили операції з незаконної конвертації коштів у готівку на загальну суму 10 345 553 215 грн. (еквівалент «+-» 1 300 000 000 доларів США або 1 000 000 000 ЄВРО). Ці кошти, на підставі довіреностей з надання прав на розпорядження банківськими рахунками, фактично отримали (знімали з рахунків готівкою) ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Основним періодом проведення вказаних операції є 2012 (43% або 4,6 млрд.грн.) та 2013 роки (33% або 3,5 млрд.грн.).

Відповідно до вказаного, слідством встановлено, що структура юридичних осіб з ознаками фіктивності (клієнти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») складається з наступних компанії: ТОВ Сантарм , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ Верден ЛТД ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ Політерм ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ Бриарей ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ Карсайд ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ Велсант , ТОВ Фалк ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ Астор престиж ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ Екопромторг НОМЕР_11 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 , ТОВ Престиж-інком ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ Інкатрейд ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ Севенстрейд ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ Граніт-груп ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ Укр-Еко ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ Фуджи ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ Ресурсторг ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ Ексімпторг ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ Стилстайл ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ Санжарк ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ Континентал ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ Келей ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ Інвестгранд ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ Иксион НОМЕР_26 , ТОВ АМІ ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ Торгкомстар ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ Харон-Торг ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ПП Індекс ТОВ Ифит ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ТОВ Денто-гранд ЄДРПОУ НОМЕР_32 , ТОВ Мега торг ЄДРПОУ НОМЕР_33 , ТОВ Политерм ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ Внешкомерц , ТОВ Маркеттрейд ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ТОВ Карсайд НОМЕР_35 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 ЄДРПОУ НОМЕР_36 , ТОВ Олтайм ЄДРПОУ НОМЕР_37 , ТОВ Лакшері ЛТД ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ Діатон-бі ЄДРПОУ НОМЕР_38 .

З матеріалів клопотання вбачається, що в подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.05.2017 року №757/24772/17-к 06.08.2017 року проведено обшук в приміщені, яке належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за участю уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_9 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_10 . В ході проведення обшуку були вилучені речі і документи, що стосуються руху коштів по рахунках вищевказаних компаній та які зазначені в аналізі фінансових операцій усіх клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який проведено спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Також в клопотанні зазначено, що проведеним аналізом документації, щодо руху коштів по рахунку компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 встановлено, що на її рахунок НОМЕР_39 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » були здійсненні зарахування грошових коштів наступними компаніями: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_41 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_42 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ДРПОУ НОМЕР_43 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ НОМЕР_44 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

З метою встановлення компаній, рахунків банківських установ, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунки вищевказаних компаній (контрагентів), відомостей стосовно їх директорів, бухгалтерів та інших працівників, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які, відповідно до встановленої слідством інформації, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можуть містити відомості, які самостійно або в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0001262.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_25 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , як на паперових так і електронних носіях з можливістю вилучення таких копій стосовно компаній: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_41 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_42 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ДРПОУ НОМЕР_43 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ НОМЕР_44 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , рахунки яких відкрито ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- усіх відкритих/закритих рахунках вказаних компаній у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код МФО НОМЕР_1 );

- юридичних справи з оформлення банківських рахунків вищевказаних компаній, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код МФО НОМЕР_1 );

-усіх документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунків вищевказаних компаній відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код МФО НОМЕР_1 );

-усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку «і зняття коштів готівкою з рахунків (рух коштів по рахунку) вищевказаних компаній, які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код МФО НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1