УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому на розкриття банківської таємниці, яка перебуває у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо клієнта - Товариства з обмеженою АСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та надати оригінали документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 або безпосередньо до Філії-Херсонське обласне управління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом здійснення виїмки юридичної та кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Розгляд клопотання просить провести без представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Обґрунтування клопотання:

У провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження №0001822 від 05.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, з приводу можливого привласнення грошових коштів державної банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що у 25.07.2018 між філією Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений договір кредитної лінії на загальну суму 700 000 грн. З метою забезпечення кредитних зобов`язань додатково був укладений договір поруки, а також договір застави транспортних засобів від 25.07.2018, предметом якого виступив посівний комплекс Great Planis NTA 3510 АДС 2200, 2010 р.в.

Водночас, під час проведення попередньої перевірки встановлено, що з 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинило сплачувати відсотки за користування кредитними коштами без поважних причин, саме підприємство за юридичною адресою не знаходиться, фактичне місце знаходження його не відоме.

В ході досудового розслідування допитаний свідок підтвердив зазначену вище інформацію, а також вказав, що з 12.07.2019 року досліджуваний кредитний договір визнано «проблемним».

Загальна сума завданих збитків державному банку за вказаним кредитним договором становить 771 316 грн.

Згідно відповідей з ІНФОРМАЦІЯ_4 за ОСОБА_4 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та самим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сільськогосподарської та іншої техніки не зареєстровано, що свідчить про надання позичальником завідомо неправдивих документів під час оформлення кредиту.

При цьому, у кримінальному провадженні важливе значення для встановлення обставин мають оригінали документів, які перебувають у володінні Філії-Херсонське обласне управління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО: НОМЕР_5 , (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), як сторони кредитного договору №119.10-10/93 від 25.07.2018.

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для отримання усієї наявної документації, що стосується підстав надання кредиту на означену вище суму, його виплати, оцінки заставного майна тощо.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то прокурор вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликалися на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0001822 досудове розслідування здійснюється визначеним слідчим, якому і може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

У провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження №0001822 від 05.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, з приводу можливого привласнення грошових коштів державної банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що у 25.07.2018 між філією Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений договір кредитної лінії на загальну суму 700 000 грн. З метою забезпечення кредитних зобов`язань додатково був укладений договір поруки, а також договір застави транспортних засобів від 25.07.2018, предметом якого виступив посівний комплекс Great Planis NTA 3510 АДС 2200, 2010 р.в.

В свою чергу заявлена прокурором необхідності тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення саме оригіналів документів, необґрунтовано, так як встановлення обставини, які мають значення для даного кримінального провадження, можливо здійснити і за копіями документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи щодо клієнта Філії-Херсонське обласне управління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО: НОМЕР_5 , (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на розкриття банківської таємниці клієнта - Товариства з обмеженою АСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом надання слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , або безпосередньо до Філії-Херсонське обласне управління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 ,з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді, юридичної та кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановити строк дії ухвали до 24.12.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1