Номер провадження 1-кс/754/2499/20
У Х В А Л А

28 вересня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004262 від 17.07.2020 року, за ч.3 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

23.09.2020 року до Деснянського районного суду м. Києва від старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004262 від 17.07.2020 року, за ч.3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 знайшла у всесвітній мережі Інтернет, а саме соціальній мережі «facebook» сторінку з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, потерпіла ОСОБА_5 у facebook додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почала спілкування з «адміністратором» вказаної сторінки та в подальшому замовила два стільці загальною вартістю 1200 грн. За вказані стільці потерпіла оплатила всю суму, а саме 06.07.2020 р. перевела грошові кошти на вказану адміністратором сторінки картку банку № НОМЕР_1 . Через декілька хвилин після відправлення потерпілою ОСОБА_5 грошових коштів за придбання стільців, адміністратор сторінки написала CMC повідомлення з підтвердженням отримання грошових коштів. Однак станом на теперішній час, стільці потерпілій доставлені не були, а адміністратор сторінки на повідомлення не відповідає.
Крім того, злочинними діями ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було завдано збитку потерпілій ОСОБА_8 , яка в серпні 2020 р. знайшла у всесвітній мережі Інтернет, а саме соціальній мережі «facebook» сторінку з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 07.08.2020 р. потерпіла ОСОБА_8 у facebook додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почала спілкування з «адміністратором» вказаної сторінки та в подальшому замовила двоповерхове дитяче ліжко з ящиками та матрацами, а також шафу для одягу. За замовлені меблі потерпіла 08.08.2020 р. перерахувала 50% від їх загальної вартості, а саме 4900 грн., на номер картки банку № НОМЕР_2 , який був вказаний адміністратором сторінки. Однак станом на теперішній час, меблі потерпілій доставлені не були, а адміністратор сторінки на повідомлення не відповідає.
Крім того, злочинними діями ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було завдано збитку потерпілому ОСОБА_9 , який в червні 2020 р. знайшов у всесвітній мережі Інтернет, а саме соціальній мережі «facebook» сторінку з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 03.06.2020 р. потерпілий ОСОБА_9 у facebook додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почав спілкування з «адміністратором» вказаної сторінки та в подальшому замовив ліжко. За замовлене ліжко потерпілий 03.06.2020 р. перерахував 50% від його повної вартості, а саме 4723 грн., на номер картки банку № НОМЕР_3 , який був вказаний адміністратором сторінки. Однак станом на теперішній час, ліжко потерпілому доставлено не було, адміністратор сторінки на повідомлення не відповідає.
Крім того, злочинними діями ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було завдано збитку потерпілій ОСОБА_10 , яка в липні 2020 р. знайшла у всесвітній мережі Інтернет, а саме соціальній мережі «facebook» сторінку з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 27.07.2020 р. потерпіла ОСОБА_10 у facebook додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почала спілкування з «адміністратором» вказаної сторінки та в подальшому замовила меблі для кухні. За замовлені меблі потерпіла 28.07.2020 року перерахувала 50% від її повної вартості, а саме 2750 грн., на номер картки банку № НОМЕР_4 , який був вказаний адміністратором сторінки. Однак станом на теперішній час, меблі потерпілій доставлено не було, а адміністратор сторінки на повідомлення не відповідає
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 у своїй злочинній діяльності використовує картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на які потерпілими були переказані грошові кошти.
З метою проведення експертних досліджень, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_4 , яка відкрита в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Клопотання розглянуте на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності слідчого, від якої надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх у паперовому вигляді та на електронних носіях, що знаходяться у володінні посадових осіб Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 р. № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку, інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу), з можливістю вилучення оригіналів укладених договорів, необхідних для отримання вказаної банківської картки (для проведення експертних досліджень), а також інформацію про рух коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_4 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту отримання вказаної картки (початку дії) до моменту виконання ухвали;
- інформації про номери платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), місця зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , із зазначенням адреси, з моменту отримання вказаної картки (початку дії) до моменту виконання ухвали;
- фото-відеоматеріалів із зображенням осіб, які знімали готівку з банківської картки № НОМЕР_4 , де знімалася готівка, яким банківським установам належать банкомати, за допомогою яких знімалася готівка, із зазначенням адреси їх місцезнаходження, у тому числі їх серії і номеру, з моменту отримання вказаної картки (початку дії) до моменту виконання ухвали.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому СВ управління поліції в Деснянському районі Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя