печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 червня 2020 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2020 року за № 0000567 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 206-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту об`єкти нерухомого майна, що на праві власності належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Волана» (), а саме:

- нежитлові будівлі виробничого цеху за адресою: АДРЕСА_1 частки), що складаються з: А-2 нежитлова будівля адміністративно-побутового комплексу загальною площею 372,6 кв.м., а-1 добудова до нежитлової будівлі адміністративно-побутового комплексу загальною площею 48,0 кв.м., Б-1 нежитлова будівля виробничого цеху загальною площею 2078,6 кв.м., В-1 будівля прохідної загальною площею 19,2 кв.м., Г-1 будівля розвантажувальної,г-1 добудова до будівлі розвантажувальної, Д-1 будівля вагової, ТП-1 трансформатор, ТП-3 трансформатор, І бетонне покриття, ІІ бетонне покриття, № 1-6 огорожа;

- нежитлові будівлі, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , що складаються з: А-1 будівля овочевої бази, Б-1 будівля овочевої бази, б-1 добудова до будівлі овочевої бази, б-1 добудова до будівлі овочевої бази, б-1 добудова до будівлі овочевої бази, б-1 склад, б-1 топочна, В-3 будівля-виробничо-складських приміщень, в-1 добудова до будівлі виробничо-складських приміщень, в-1 добудова до будівлі виробничо-складських приміщень, в-1 топочна, в-1топочна, П-1 будівля складських приміщень, п-1, п-1 добудови до будівлі складських приміщень, Г-1 компресорна, К-1, ангар-склад, Е-1 будівля охоронного пункту, Т-1 господарська будівля, Ж-1 вбиральня, П-1 підвал, П-1 підвал, №1-5 огорожа;

- нежитлові будівлі виробничого цеху за адресою: Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Космічна, 3-п (17/20 частки), що складаються з: А-2 нежитлова будівля адміністративно-побутового комплексу загальною площею 751,5 кв.м., В-1 нежитлова будівля виробничого цеху загальною площею 1501,6 кв.в., Б-1 ангар, Я-1 ангар, Я1 ангар, Я/ ангар, Х1 ангар, Х-1 виробнича будівля загальною площею 2936,7 кв.м., Р-1 будівля складу загальною площею 322,7 кв.м., р-1 прибудова до будівлі складу загальною площею 204,8 кв.м., Ш1 будівля прохідної, С1 будівля плотні загальною площею 363,1 кв.м., Ф-1 будівля продовольчого складу, Д-1 навіс, Г-1 добудова до будівлі продовольчого складу, х-1 будівлі компресорної, х1, х1, х1 прибудови до виробничої будівлі, №1-3 огорожа, шляхом заборони будь-яким фізичним та юридичним особам вчиняти дії, спрямовані на відчуження об`єктів нерухомого майна, з метою забезпечення збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2020 року № 0000567 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3ст. 206-2 КК України, за

заявою директора ТОВ «Волана» () про вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно вказаної заяви, ТОВ «Волана» на праві власності належать виробничі приміщення, розташовані в м. Синельникове Дніпропетровської області, а саме: нежитлові будівлі виробничого цеху за адресою: АДРЕСА_1 частки); нежитлові будівлі, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ; нежитлові будівлі виробничого цеху за адресою: АДРЕСА_1 частки).

В ході здійснення своєї фінансово-господарської діяльності вказані виробничі приміщення ТОВ «Волана» здає в оренду виробникам продуктів харчування та товарів для дому ТОВ «Ай Пі ДжіНатсПродакшн», ТОВ «Ай Пі ДжіХаузхолдПродакшн», ТОВ «Рєалтрейд».

Встановлено, що у період з 09.06.2020 року по 10.06.2020 року невстановленими особами здійснено виїзд за місцезнаходженням об`єктів нерухомості ТОВ «Волана» з вимогою звільнити вказані приміщення, мотивуючи тим, що зазначене нерухоме майно ТОВ «Волана» не належить. При цьому, жодних документів щодо прав власності на об`єкти нерухомості невстановленими особами пред`явлено не було. Допитаний директор ТОВ «Волана» ОСОБА_4 вказаний вище факт підтвердив. Крім того, ОСОБА_4 додав, що жодних довіреностей на представництво інтересів ТОВ «Волана» на вчинення реєстраційних дій щодо вказаного майна не видавалося. Крім того, на Загальних зборах учасників ТОВ «Волана» рішень щодо відчуження майна даного товариства не приймалось. Одночасно з тим, до Головного слідчого управління НП України надійшло звернення директора ТОВ «Волана» про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у формі накладення арешту на майно, що на праві власності належить ТОВ «Волана».

Постановою Старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_5 від 12.06.2020 року вищевказане нерухоме майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000567 від 11.06.2020 року.

Таким чином, на даний час досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказаний об`єкт нерухомості, який є предметом кримінального правопорушення та має значення речового доказу у кримінальному провадженні № 0000567 від 11.06.2020 року.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття слідчого у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2020 року № 0000567 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3ст. 206-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи готуються до протиправного заволодіння нерухомим майном ТОВ «Волана», а саме, нежитловими будівлями виробничого цеху за адресою: АДРЕСА_1 частки); нежитловими будівлями, розташованими за адресою: АДРЕСА_2 ; нежитловими будівлями виробничого цеху за адресою: АДРЕСА_1 частки), що може спричини велику шкоду.

Таким чином, вищевказане нерухоме майно є предметом вчинення кримінального правопорушення.

Постановою Старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_5 від 12.06.2020 року вищевказане нерухоме майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000567 від 11.06.2020 року.

Згідно витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ТОВ «Волана» на праві приватної власності належить наступне нерухоме майно: нежитлові будівлі виробничого цеху за адресою: АДРЕСА_1 частки), що складається з: А-2 нежитлова будівля адміністративно-побутового комплексу загальною площею 751,5 кв.м., В-1 нежитлова будівля виробничого цеху загальною площею 1501,6 кв.в., Б-1 ангар, Я-1 ангар, Я1 ангар, Я/ ангар, Х1 ангар, Х-1 виробнича будівля загальною площею 2936,7 кв.м., Р-1 будівля складу загальною площею 322,7 кв.м., р-1 прибудова до будівлі складу загальною площею 204,8 кв.м., Ш1 будівля прохідної, С1 будівля плотні загальною площею 363,1 кв.м., Ф-1 будівля продовольчого складу, Д-1 навіс, Г-1 добудова до будівлі продовольчого складу, х-1 будівлі компресорної, х1, х1, х1 прибудови до виробничої будівлі, №1-3 огорожа; нежитлові будівлі виробничого цеху за адресою: АДРЕСА_1 частки), що складається з: А-2 нежитлова будівля адміністративно-побутового комплексу загальною площею 372,6 кв.м., а-1 добудова до нежитлової будівлі адміністративно-побутового комплексу загальною площею 48,0 кв.м., Б-1 нежитлова будівля виробничого цеху загальною площею 2078,6 кв.м., В-1 будівля прохідної загальною площею 19,2 кв.м., Г-1 будівля розвантажувальної, г-1 добудова до будівлі розвантажувальної, Д-1 будівля вагової, ТП-1 трансформатор, ТП-3 трансформатор, І бетонне покриття, ІІ бетонне покриття, № 1-6 огорожа; нежитлові будівлі, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , що складається з: А-1 будівля овочевої бази, Б-1 будівля овочевої бази, б-1 добудова до будівлі овочевої бази, б-1 добудова до будівлі овочевої бази, б-1 добудова до будівлі овочевої бази, б-1 склад, б-1 топочна, В-3 будівля-виробничо-складських приміщень, в-1 добудова до будівлі виробничо-складських приміщень, в-1 добудова до будівлі виробничо-складських приміщень, в-1 топочна, в-1топочна, П-1 будівля складських приміщень, п-1, п-1 добудови до будівлі складських приміщень, Г-1 компресорна, К-1, ангар-склад, Е-1 будівля охоронного пункту, Т-1 господарська будівля, Ж-1 вбиральня, П-1 підвал, П-1 підвал, №1-5.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Оскільки, об`єкти нерухомого майна, які зареєстровані на праві приватної власності за ТОВ «Волана» (), на які просить накласти арешт прокурор, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2020 року за № 0000567 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 206-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, зареєстровані на праві приватної власності за Товариством з обмеженою відповідальністю «Волана» (), а саме:

- нежитлові будівлі виробничого цеху за адресою: АДРЕСА_1 частки), що складається з: А-2 нежитлова будівля адміністративно-побутового комплексу загальною площею 372,6 кв.м., а-1 добудова до нежитлової будівлі адміністративно-побутового комплексу загальною площею 48,0 кв.м., Б-1 нежитлова будівля виробничого цеху загальною площею 2078,6 кв.м., В-1 будівля прохідної загальною площею 19,2 кв.м., Г-1 будівля розвантажувальної,г-1 добудова до будівлі розвантажувальної, Д-1 будівля вагової, ТП-1 трансформатор, ТП-3 трансформатор, І бетонне покриття, ІІ бетонне покриття, №1-6 огорожа;

- нежитлові будівлі, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , що складається з: А-1 будівля овочевої бази, Б-1 будівля овочевої бази, б-1 добудова до будівлі овочевої бази, б-1 добудова до будівлі овочевої бази, б-1 добудова до будівлі овочевої бази, б-1 склад, б-1 топочна, В-3 будівля-виробничо-складських приміщень, в-1 добудова до будівлі виробничо-складських приміщень, в-1 добудова до будівлі виробничо-складських приміщень, в-1 топочна, в-1топочна, П-1 будівля складських приміщень, п-1, п-1 добудови до будівлі складських приміщень, Г-1 компресорна, К-1, ангар-склад, Е-1 будівля охоронного пункту, Т-1 господарська будівля, Ж-1 вбиральня, П-1 підвал, П-1 підвал, №1-5 огорожа;

- нежитлові будівлі виробничого цеху за адресою: АДРЕСА_1 частки), що складається з: А-2 нежитлова будівля адміністративно-побутового комплексу загальною площею 751,5 кв.м., В-1 нежитлова будівля виробничого цеху загальною площею 1501,6 кв.в., Б-1 ангар, Я-1 ангар, Я1 ангар, Я/ ангар, Х1 ангар, Х-1 виробнича будівля загальною площею 2936,7 кв.м., Р-1 будівля складу загальною площею 322,7 кв.м., р-1 прибудова до будівлі складу загальною площею 204,8 кв.м., Ш1 будівля прохідної, С1 будівля плотні загальною площею 363,1 кв.м., Ф-1 будівля продовольчого складу, Д-1 навіс, Г-1 добудова до будівлі продовольчого складу, х-1 будівлі компресорної, х1, х1, х1 прибудови до виробничої будівлі, №1-3 огорожа, шляхом заборони розпорядження.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурором у кримінальному провадженні № 0000567 від 11.06.2020 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1