Справа № 503/1212/20
Провадження № 1-кс/503/235/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2020 року м. Кодима

Слідчий суддя Кодимського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання начальника СД Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000175, відомості про яке 24.06.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в банківській установі,-

ВСТАНОВИВ:
24.06.2020 року до Кодимського ВП надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 23.06.2020 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 20000 гривень. На підставі вказаної заяви 24.06.2020 року вищевказані відомості внесені до ЄРДР за № 0000175 за фактом шахрайства, тобто вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та розпочато досудове розслідування. Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 надала покази про те, що 23.06.2020 року приблизно о 16 годині 00 хвилин на її номер мобільного телефону ( НОМЕР_1 ) зателефонувала невідома особа з номеру ( НОМЕР_2 ), яка представилась співробітником АВТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з розрахункового рахунку ОСОБА_5 знято грошові кошти й запитала чи підтверджує вона таку операцію. У відповідь вона повідомила, що ніяких переказів грошових коштів не здійснювала та вказану операцію не підтверджує. В подальшому ОСОБА_5 показала, що ій повідомили про те, що з метою уникнення загрози зняття грошових коштів з її банківського рахунку (№ НОМЕР_3 ) сторонніми особами, їй необхідно самостійно зняти з вказаного рахунку наявні на ньому грошові кошти в сумі 20000 гривень та переказати на нішу відкриту на її ім`я нову картку за № НОМЕР_4 , номер карти та те, що вона відкрита на її ім`я, під час телефонної розмови, повідомила їй ця невідома особа. Зважаючи на дані обставини, того ж дня вона прибула в м. Кодима Одеської області, де в банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_1 зняла грошві зі свого розрахункового рахунку (№ НОМЕР_3 ) в сумі 20000 гривень та в період часу з 17 години 44 хвилини по 18 годин 00 хвилин переказала їх на зазначений їй невідомою особою розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 . Через деякий час потерпіла ОСОБА_5 , запідозривши те, що її ввели в оману, почала телефонувати на номер, з якого телефонували їй невідомі особи. Однак, на її дзвінки ніхто не відповідав. В подальшому, за допомогою онлайн сервісу потерпіла з`ясувала, що розрахунковий рахунок, на який вона перерахувала грошові кошти відкритий в monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів , у цифровому або паперовому вигляді, які зберігають інформацію про: рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 23.06.2020 року по 27.08.2020 року, повні персональні дані особи власника банківського рахунку та банківської картки, фотознімки особи, номери мобільних телефонів, за якими зареєстрований розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ; а також фото та відеоматеріалів з камер спостереження банкоматів, терміналів самообслуговування та банківських відділень, на яких зображено осіб, які здійснювали операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 23.06.2020 року по 27.08.2020 року, які зберігаються в архіваторі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ. Тому слідчий просить надати доступ до вищевказаної інформації дізнавачам, які входять до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000175 від 24.06.2020 року, а саме: начальнику СД Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу-інспектору СД Кодимського ВП Балтського ВП ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , а також за дорученням дізнавача, оперуповноваженому СКП Кодимського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Кодимського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та оперуповноваженому СКП Кодимського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

У судове засідання слідчий та представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явились. Слідчий у поданій заяві просив проводити розгляд клопотання у його відсутність. Неявка учасників процесу не перешкоджає розгляду цього клопотання.

Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що 24.06.2020 року до Кодимського ВП Балтського ВП ГУ НП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_3 про те, що 23.06.2020 року невідома особа шляхом зловживання довірою здійснила шахрайській дії. Ця обставина підтверджується копією заяви ОСОБА_5 від 24.06.2020 року, з якої вбачається, що 23.06.2020 року в період часу з 16 години 20 хвилин до 18 години 00 хвилин, невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами в сумі 20000 гривень, які знаходились на рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.6), та витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000175 від 24.06.2020 року (а.с.4).

Як вбачається з показів потерпілої ОСОБА_5 (а.с.10), за допомогою онлайн сервісу в мережі Інтернет вона з`ясувала, що банківський рахунок, на котрий вона перерахувала належні їй грошові кошти відкритий в monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень п.6 ч.1 ст.164 цього ж Кодексу в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення прийнято слідчим суддею, судом.
Враховуючи вищевикладене, на підставі ст. 93 КПК України, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, зазначену у клопотанні, і є достатньо підстав вважати, що відомості, які містяться в таких документах та на камерах спостереження банкоматів, терміналів самообслуговування та банківських відділень можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », бути використані як докази у даному кримінальному провадженні на підтвердження викладених у клопотанні обставин, та в інший спосіб, ніж шляхом дослідження вищевказаних документів та інформації, довести такі обставини є неможливим.

Керуючись ст.93, ч.ч.5,6 ст.163, ст.164-166 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання начальника СД Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в банківській установі, - задовольнити.

Надати начальнику СД Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу-інспектору СД Кодимського ВП Балтського ВП ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , а також за дорученням дізнавача, оперуповноваженому СКП Кодимського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Кодимського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та оперуповноваженому СКП Кодимського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_9 доступ до документів (у цифровому або паперовому вигляді), які зберігають інформацію про: рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 23.06.2020 року по 27.08.2020 року, повні персональні дані особи власника банківського рахунку та банківської картки, фотознімки особи, номери мобільних телефонів, за якими зареєстрований розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ; а також фото та відеоматеріалів з камер спостереження банкоматів, терміналів самообслуговування та банківських відділень, на яких зображено осіб, які здійснювали операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 23.06.2020 року по 27.08.2020 року, які зберігаються в архіваторі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та перебувають у володінні вказаної банківської установи, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.
Ухвала слідчого судді діє протягом 60 днів з дня її винесення.

Ухвала є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Кодимського районного суду ОСОБА_1