Справа № 159/5090/20
Провадження № 1-кс/159/1466/20
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 жовтня 2020 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Ковелі Волинської області клопотання слідчого СВ Ковельського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий 06.10.20 р. звернувся до суду з вказаним вище клопотанням. Клопотання обґрунтоване тим, що з 21.07.20 р. до початку серпня 2020 р. невстановлена особа під приводом додаткового заробітку, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, що знаходились на банківських рахунках банків: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було завдано значної майнової шкоди у сумі 106 200 грн. Відомості про це кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.20 р. за № 120 200 301 100 012 22 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Встановлено, що потерпілий погодився на пропозицію додаткового заробітку, отримав розрахункову картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_1 ), а також мав кредитну картку (№ НОМЕР_2 ), списався з особою на ім"я ОСОБА_5 у месенджері «Телеграм», пішов до банкомату і провів рекомендовані йому дії. Приїхавши до м. Луцька, пішов до банку та забрав картки, а саме розрахункову (№ НОМЕР_3 ) та кредитну (№ НОМЕР_4 )продовжуючи переписку з особами на ім"я Марина, Дарина. Згодом у м. Луцьку пішов у банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де почав оформляти кредитну картку та за інструкціями однієї з цих осіб отримав 30 000 грн готівки у банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Надалі він поїхав до банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де забрав свою кредитну картку, слідуючи вказівкам однієї із цих осіб. У подальшому він надавав на телефонні дзвінки цих же осіб дані про свої реквізити. Згодом виявив, що з його кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_2 ) знято кошти в сумі 10 400 грн. Сума збитків - 8 400 грн; з кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_4 ) - у сумі 20 000 грн, сума збитків - 16 000 грн; з кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ) у сумі 48 000 грн; з кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_6 ) у сумі 6 800 грн; з кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (№ НОМЕР_7 ) у сумі 2 000 грн, а також - надана послуга « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 25 000 грн, сума збитків 27 000 грн. Враховуючи те, що вище зазначена інформація перебуває у електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної вище інформації неможливо встановити номер банківського рахунку та особу, якій вони належать, а також місце здійснення оплати послуг з банківського рахунку потерпілого, що має значення для встановлення місця вчинення злочину та територіальної підслідності. Отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб/, що можуть бути причетні до його скоєння. Іншими способами довести обставини, перебування певної особи/осіб/ у місці вчинення злочину та встановити її особистість, досудовим розслідуванням не представилося можливим. Просить клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий не з`явився.
Врахувавши обґрунтування клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, врахувавши позицію прокурора, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає частковому задоволенню.
Кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване, хоча у клопотанні вказано про надання судом «дозволу» на тимчасовий доступ до документів, що не відповідає положенням чинного КПК України.
Як у клопотанні, так і при розгляді справи наведено достатньо підстав вважати, що отримання запитуваних даних матиме важливе значення для провадження.
Задовольняючи клопотання чатково, враховую, що слідчим не конкретизовано періоду, тому його вважаю за доцільне обмежити датою надходження розглядуваного клопотання до суду.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів (в т.ч. - електронних), які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: найменування юридичної особи: публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації і у його відділенні - № НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ковельського ВП ГУ НП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 копію інформації про банківські рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_9 , у період з 10.07.20 р. по 06.10.20 р. включно, а саме: про рух коштів по вище вказаних рахунках, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), на який рахунок та кому він належить (документи на особу - надати), чи знімались кошти з такого рахунку, якщо - так, то коли і у якому місті, також - надати, в разі наявності, відеоінформацію.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали встановити до 05.11.20 р. включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_1