печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001002 від 24.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію відносно групи осіб з ознаками організованості, які організували мережу для розповсюдження особливо небезпечної вибухової речовини пороху у великій кількості, вогнепальної зброї та боєприпасів на території України.

Встановлено, що учасники організованої групи для здійснення своєї злочинної діяльності використовують кур`єрську доставку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а грошові кошти отримують безпосередньо на належні їм банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення обставин кримінального провадження, осіб, причетних до вчинення злочину, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступних фізичних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН: НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН: НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН: НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН: НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН: НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН: НОМЕР_18 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН: НОМЕР_19 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН: НОМЕР_20 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН: НОМЕР_21 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН: НОМЕР_22 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН: НОМЕР_23 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН: НОМЕР_24 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН: НОМЕР_25 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН: НОМЕР_26 .

Слідчий зазначає, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ містять відомості, що можуть бути використанні в якості доказів.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_30 , слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_31 тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 або у відділенні відповідної (філії, філіалу) банку, де знаходяться дані документи, за період з 01.01.2019 по 06.07.2020 щодо руху коштів по банківських рахунках наступних фізичних осіб:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН: НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН: НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН: НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН: НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН: НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН: НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН: НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН: НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН: НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН: НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН: НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН: НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН: НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН: НОМЕР_26 ,

із зазначенням дати та часу проведення відповідної операції, суми відповідної операції, призначення відповідного платежу, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, де відбувалося зняття грошових коштів чи поповнення рахунку, відеозапис з відповідного банкомату, у якому відбувалось зняття грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27663/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1