УХВАЛА
(вступна та резолютивна частини)
13 листопада 2020 року м. Хмельницький
Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області полковника податкової міліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на вилучені 11-12 листопада 2020 під час санкціонованого обшуку приміщень ТОВ «ТД Хмельницькхліб» по вул. Тернопільській, 8, м. Хмельницького, документи (в т.ч. в електронному вигляді), записи та банківські виписки, а саме:
1.відомості по «виїмках» щодо актів знищення, на 1 арк.;
2.записник червоного кольору (обкладинка) із записами, зі слів ОСОБА_5 , виконаними ОСОБА_6 та відмітками на окремих аркушах, вкладених в цей записник;
3.аркуш з відтисками факсимільного підпису ОСОБА_5 ;
4.копія наказу №41-К від 01.10.2014, на 1 арк.;
5.копія наказу №21-К від 25.06.2015, на 1 арк.;
6.положення про облікову політику і організацію бухгалтерського обліку ТОВ «Торговий дім Хмельницькхліб», на 19 арк.;
7.копія рішення №4 від 10.06.2015, на 1 арк.;
8.копія наказу №26-К від 10.06.2015, на 1 арк.;
9.оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за 4 квартал 2018, на 3 арк.;
10. баланс на 01.02.2019 по ТОВ «ТД Хмельницькхліб», на 1 арк.;
11. баланс на 01.01.2019 по ТОВ «ТД Хмельницькхліб», на 1 арк.;
12. баланс на 01.11.2018 по ТОВ «ТД Хмельницькхліб», на 1 арк.;
13. оборотний баланс ТОВ «ТД Хмельницькхліб», на 1 арк.;
14.оборотно-сальдова відомість по рахунку 311 за 22.03.2019-29.03.2019, на 1 арк.;
15.оборотно-сальдова відомість по рахунку 6851 за березень 2019, на 1 арк.;
16. оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за 1 квартал 2019, на 3 арк.;
17. оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за 31.12.2013-31.12.2016, на 1 арк.;
18. картка рахунку 631 за червень 2014 червень 2017;
19. оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за 2 квартал 2019, на 3 арк.;
20. звіт по проводках за квітень 2016 вересень 2018;
21. оборотно-сальдова відомість за вересень 2019, на 2 арк.;
22. оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за 01.01.2020-29.04.2020, на 2 арк.;
23. виписка по особовому рахунку за 26.03.2019, на 3 арк.;
24. оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за 4 квартал 2015, на 3 арк.;
25. акт №1 від 28.02.2018, на 1 арк.;
26. наказ №21 від 28.02.2018, на 1 арк.;
27. акт №2 від 06.03.2018, на 1 арк.;
28. акт №3 від 06.01.2020, на 1 арк.;
29. акт №4 від 30.01.2020, на 1 арк.;
30. наказ №11/1 від 06.01.2020, на 1 арк.;
31. записи: «Закрытие Дт по ТОВ ТД Хмельницкхлеб», на 5 арк.;
32. наказ №4 від 16.05.2015, на 1 арк.;
33. копія наказу №35 від 09.11.2016, на 2 арк.;
34. наказ №33 від 10.09.2018, на 1 арк.;
35. наказ №4 від 02.01.2017, на 1 арк.;
36. наказ №5 від 03.01.2018, на 1 арк.;
37. наказ №6 від 02.01.2017, на 1 арк.;
38. наказ №7 від 03.01.2018, на 1 арк.;
39. наказ №8 від 03.01.2018, на 1 арк.;
40. наказ №9 від 05.04.2018, на 1 арк.;
41. наказ №10 від 09.10.2018, на 1 арк.;
42. наказ №11 від 01.11.2018, на 1 арк.;
43. наказ №12 від 03.01.2019, на 1 арк.;
44. журнал обліку кореспонденції синього кольору «Buromax» (обкладинка);
45. журнал вихідної кореспонденції (листи), обкладинка сіро-червоного кольору;
46. журнал обліку кореспонденції, обкладинка сіро-червоного кольору;
47. оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за 2 квартал 2017, на 3 арк.;
48. оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за вересень 2017, на 2 арк.;
49. оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за 4 квартал 2017, на 3 арк.;
50. оборотно-сальдова відомість по рахунку 6442 за серпень 2016, на 2 арк.;
51. оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за серпень 2016, на 2 арк.;
52. оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за вересень 2016, на 2 арк.;
53. оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за вересень 2016, на 2 арк.;
54. оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за грудень 2016, на 2 арк.;
55. оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за лютий 2017, на 2 арк.;
56. акти звірок з контрагентами станом на 01.01.2017, на 3 арк.;
57. оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за березень 2017, на 2 арк.;
58. оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за травень 2017, на 2 арк.;
59. оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за 1 квартал 2017, на 2 арк.;
60. акт звірки за 2 квартал 2017 між ТОВ «ТД Хмельницькхліб» та ТОВ «Продекспорт-К»;
61. скріплені картки рахунку НОМЕР_1 , на 12 арк.;
62. скріплені картки рахунку 3771, на 12 арк.;
63. скріплені картки рахунку 6851 та 3771, на 12 арк.;
64. скріплені картки рахунку 3771, на 5 арк.;
65. скріплені картки рахунку 3771, на 7 арк.;
66. скріплені картки рахунку 3771, на 9 арк.;
67. скріплені картки рахунку 3771, на 3 арк.;
68. скріплені картки рахунку 3771, на 3 арк.;
69. скріплені картки рахунку 3771, на 4 арк.;
70. скріплені картки рахунку 3771, на 2 арк.;
71. скріплені картки рахунку 6851, на 4 арк.;
72. скріплені картки рахунку 3771, на 5 арк.;
73. скріплені картки рахунку 6851, на 3 арк.;
74. оборотно-сальдова відомість по рахунку 3771 за листопад 2016, на 1 арк.;
75. оборотно-сальдова відомість по рахунку 3771 за листопад-лютий 2017, на 1 арк.;
76. оборотно-сальдова відомість по рахунку 6851 за листопад 2016-лютий 2017, на 1 арк.;
77. картка рахунку 3771 за 01.03.2017-10.05.2017, на 1 арк.;
78. картка рахунку 3771 за травень 2017, на 1 арк.;
79. картка рахунку 6851 за квітень 2016 грудень 2016, на 1 арк.;
80. картка рахунку 6851 за квітень-грудень 2016, на 1 арк.;
81. скріплені картки рахунків 6851 на 5 арк.;
82. обліково-сальдова відомість по рахунку 3771 за 30.06.2015-30.06.2018, на 1 арк.;
83. положення про облікову політику й організацію бухгалтерського обліку ТОВ «Торговий дім Хмельницькхліб» від 02.01.2015, на 20 арк.;
84. оборотно-сальдова відомість по рахунку 3771 за 30.06.2015 30.06.2018, на 1 арк.;
85. оборотно-сальдова відомість по рахунку 6851 за січень 2019-квітень 2020, на 2 арк.;
86. оборотно-сальдова відомість по рахунку 3771 за 01.01.2019-25.05.2020, на 2 арк.;
87. копію рішення №4 від 10.10.08.2015 про призначення ОСОБА_5 , на 1 арк.;
88. наказ №26-К від 10.08.2015, на 1 арк.;
89. договір позики від 01.02.2017, на 1 арк.;
90. договір позики від 03.02.2017, на 1 арк.;
91. договір позики від 09.02.2017, на 1 арк.;
92. договір позики від 09.03.2017, на 1 арк.;
93. договір позики від 26.04.2017, на 1 арк.;
94. договір позики від 04.05.2017, на 1 арк.;
95. договір позики від 10.05.2017, на 1 арк.;
96. договір позики від 17.05.2017, на 1 арк.;
97. договір зворотної фінансової допомоги від 18.05.2017 на 2 арк.;
98. договір зворотної фінансової допомоги від 19.05.2017 на 2 арк.;
99. договір позики від 09.08.2017, на 1 арк.;
100.договір позики від 27.09.2017, на 2 арк.;
101.договір позики від 12.10.2017, на 1 арк.;
102.договір позики від 06.03.2018, на 1 арк.;
103.штатний розклад з 22.03.2016, на 12 арк.;
104.штатний розклад з 01.01.2017, на 7 арк.;
105.штатний розклад з 01.01.2018, на 8 арк.;
106.оборотно-сальдова відомість по рахунку 3771 за 01.11.2017-22.11.2017, на 2 арк.;
107.оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за 01.11.2017-22.11.2017, на 2 арк.;
108.оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за лютий 2019, на 2 арк.;
109.посадова інструкція директора ТОВ «ТД Хмельницькхліб» від 01.07.2013, на 2 арк.;
110.посадова інструкція головного бухгалтера ТОВ «ТД Хмельницькхліб» від 05.01.2015, на 4 арк.;
111.наказ №41-К від 01.10.2014 про прийняття на роботу ОСОБА_6 , на 1 арк.;
112.електронні документи, які залученим до обшуку спеціалістом, викопійовано на матеріальний носій інформації MAXTOR HX M101TCB/GMR NM14T6FP, який полягає у забороні розпорядження, відчуження та використанні вказаного майна, з метою збереження речових доказів.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення до Хмельницького апеляційного суду.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Повний текст ухвали буде виготовлено та оголошено 13.11.2020 о 17 год. 45 хв.

Слідчий суддя