Справа № 202/5069/20
Провадження № 1-кс/202/7059/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

02 жовтня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002374 від 25 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
01 жовтня 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 01 жовтня 2020 року.
Згідно з матеріалами клопотання, в рамках провадження встановлено схему щодо заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом здійснення сертифікації автомобілів в обхід наказу Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації № 23 від 17.01.1997 «Про затвердження Правил обов`язкової сертифікації дорожніх транспортних засобів, їх складових та приладдя».
Встановлено, що група осіб, об`єднані єдиним планом з розподілом функцій, спрямованих на досягнення цього плану, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи ціль незаконного збагачення, будучи добре обізнаними з порядком проходження сертифікації автомобілів, ввезених за кордону, за попередньою змовою з ПП « ОСОБА_5 », в період з 2019-2020 роки, шляхом обману здійснюють шахрайство вчинене у великих розмірах на території станції технічного обслуговування автомобілів «UМА», що за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході виконання доручення спрямованого на встановлення повного кола осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення у будь якій формі співучасті встановлено, що до співучасті у шахрайстві вчиненому у великих розмірах причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , керівник ПП « ОСОБА_5 » - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Також в ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 за для вчинення своєї незаконної діяльності, орендують приміщення на території станції технічного обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично займаються пошуком клієнтів та отриманням від них грошових коштів, безпосереднім проведенням сертифікації та здійсненням відео зйомки автомобіля з метою подальшого отримання сертифікатів відповідності. Канал постачання сертифікатів налагодив ОСОБА_6 , який вступив в злочинну змову з керівником ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_10 , котрий за для власного збагачення надсилає до міста Дніпро з міста Одеса - сертифікати відповідності на автомобілі, котрі проходять «сертифікацію» на території станції технічного обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що з метою підтвердження або спростовування факту законності проведення відповідної сертифікації автомобілів, та отримання об`єктивних даних, що мають істотне доказове значення у кримінальному провадженні, необхідна інформація, яка знаходиться безпосередньо в ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила розглянути клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині також задоволенню не підлягає.
В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , надати (забезпечити) слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим які входять до групи слідчих в кримінальному провадженні №0002374, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме списку автомобілів та анкетних даних їх власників, які з 21.08.2020 року до 02 жовтня 2020 року поставили на облік на території Дніпропетровської області транспортні засоби (привезенні з США), на підставі сертифіката відповідності виданні ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 02 листопада 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1