У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.11.2020 Справа №607/18795/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчої СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000106 від 02.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернулася слідча СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням заступника начальника відділу процесуального керівництва при провадження досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто в порядку ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою особистого збагачення створили фірму по наданню туристичних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку оформили працівників в якості консультантів з надання послуг з оформлення документів на працевлаштування закордоном шляхом обману та зловживання довірою заволодівали коштами громадян.

Окрім того, з 2020 року клієнтам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають бажання працювати за кордоном, роз`яснюється, що їхнім працевлаштуванням займається ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване в АДРЕСА_1 , директором якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель с. Глещава Теребовлянського району Тернопільської області та пропонується укласти договір з наданням інформаційно-консультативних послуг (в якому зазначені реквізити ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 ), після підписання якого клієнти вносять грошові кошти на розрахунковий рахунок даного товариства в сумі 300 доларів США за нібито надані консультативні послуги. У договорі як роботодавець зазначено завод молочних виробів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташований в м. Мальме Швейцарія, з яким нібито співпрацює ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак в майбутньому свої зобов`язання по укладеному договору представники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконують та клієнти за кордоном на вказаний завод не працевлаштовуються.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) має відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 .

Окрім цього, встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) має відкриті розрахункові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

Задля встановлення осіб, що відкривали вищевказані рахунки, факту перерахування, особами бажаючими працювати за кордоном коштів на ці рахунки, факту зняття коштів з рахунків, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з дати відкриття рахунків по даний час, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості, що містяться у документах про рух коштів по вищевказаних банківських рахунках, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, які перераховували кошти на банківські рахунки вищевказаних осіб, встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідних для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:
1.Належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по розрахункових рахунках : № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху коштів по даних рахунках з моменту відкриття по теперішній час в паперовому та електронному вигляді;

2.Документів, які містять інформацію по розрахункових рахунках : № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відомостей про особу на прізвище та ім`я якої відкривались вказані рахунки;

3.інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді.

4.стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту відкриття рахунків по даний час, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів.

5.стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту відкриття по даний час;

6.вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з моменту відкриття по даний час в електронному та паперовому вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1