Комінтернівський районний суд м.Харкова
УХВАЛА
28 грудня 2020 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи за підробленими документами заволодівають об`єктами нерухомого майна у м. Харкові, що належать соціально незахищеним верствам населенням.
Зокрема, на підставі підроблених документів шахрайським шляхом було перереєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_1 , а також на квартиру АДРЕСА_2
Так, 11.02.2019 до чергової частини Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали, щодо виявлення підроблення документів невстановленою особою, які стали підставою укладання договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 , виданого 11.02.2019.
27.06.2020 склад злочину у даному кримінальному провадженні було перекваліфіковано на ч. 3 ст. 190 КК України.
Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що квартира за адресою: АДРЕСА_3 , належала ОСОБА_5 .
Приватний нотаріус ХМНО ОСОБА_6 посвідчила 08.02.2019 свідоцтво про право на спадщину за законом № 157, а також 11.02.2019 договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_4 від імені ОСОБА_5 .
Однак, достеменно встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , та не міг видавати та підписувати довіреності та інші документи у нотаріусу у лютому 2019 року.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних протиправних дій можуть бути причетними ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Вказані особи можуть мати безпосереднє відношення до вчинення шахрайських дій щодо заволодіння нерухомим майном за підробленими документами по відношенню до мешканців м. Харкова.
Так, є достатні підстави вважати, що зазначені особи підшукують одиноких громадян похилого віку або осіб, які зловживають спиртними напоями, наркотичними речовинами або ведуть антисоціальний спосіб життя, яким на праві власності належать об`єкти нерухомого майна, після чого шляхом обману входять у довіру до вказаних громадян та заволодівають їх особистими документами та правовстановлюючими документами на нерухоме майно. Далі за підробленими документами посвідчують довіреності, за якими відчужують нерухоме майно, а власників відвозять в села Харківської та Полтавської області, де заселяють у закинутих будинках та залишають без засобів існування. Так, вказані особи, користуються тим, що більшість ошуканих осіб відносяться до соціально незахищених слоїв населення, які після їх переміщення до інших місць мешкання, не зможуть самотужки дістатися до власної оселі та звернутися до правоохоронних органів через відсутність коштів, поганий стан здоров`я, не знання законів та через відсутність родичів чи близьких осіб, які б могли розпочати пошуки останніх чи в законному порядку відстоювати свої права на відчужену приватну власність.
Так, встановлено, що крім іншого, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 шахрайським шляхом заволоділи квартирою, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , яка на праві приватної власності належала громадянину ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Встановлено, що ОСОБА_10 веде антисоціальний образ життя, вживає наркотичні речовини та зловживає алкогольними напоями, за що неодноразово затримувався співробітниками поліції та на нього складалися протоколи про адміністративні правопорушення. Отримано інформацію від сусідів, що останніх пів року громадянин ОСОБА_10 за місцем мешкання не проживав та де може знаходитися їм не відомо.
За попередньою інформацією ОСОБА_7 та ОСОБА_8 заволоділи паспортом ні ім`я ОСОБА_10 (серія НОМЕР_1 виданий ІНФОРМАЦІЯ_4 04.12.2013) та документами на квартиру по АДРЕСА_5 .
Так, на основі оригінального паспорту на ім`я ОСОБА_10 було виготовлено підроблений паспорт з ідентичними записами, як в оригінальному паспорті, окрім фотокартки ОСОБА_10 . Для вчинення в подальшому шахрайських дій відносно ОСОБА_10 в підробленому паспорті була вклеєна фотокартка громадянина ОСОБА_8 , який використовуючи вказаний підроблений документ, видав від імені ОСОБА_10 три нотаріально завірені довіреності на представництво інтересів з питань оформлення документів, з питань підготовки до продажу квартири та на представництво з питань продажу квартири.
Відповідно до даних з Єдиного реєстру довіреностей встановлено, що від імені ОСОБА_10 05.10.2020 на ім`я ОСОБА_9 видана довіреність на представництво інтересів з питань оформлення документів, що посвідчена приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_11 за р. № 2759 (бланк НМВ 655026).
07.10.2020 від імені ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_7 видана довіреність з питань підготовки документів до продажу квартири, що посвідчена приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_11 за р. № 2780 (бланк НМВ 655041).
13.10.2020 від імені ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_9 видана довіреність на представництво інтересів з питань продажу квартири (опис: квартира за адресою: АДРЕСА_5 ), що посвідчена приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_12 за р. № 667 (бланк НОН 795500).
Згідно з даними з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, квартира за адресою: АДРЕСА_5 , належала на праві приватної власності ОСОБА_10 на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом № 5-462, виданого 26.03.2014 Шостою харківською державною нотаріальною конторою.
Однак. 30.10.2020 на підставі договору купівлі продажу, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_13 за р. № 3431, право власності перейшло до ОСОБА_14 .
У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що підписи у довіреностях від імені ОСОБА_10 підроблені, а при їх посвідченні використовувались підроблені документи, а саме паспорт із заміненою фотокарткою власника квартири.
В ході досудового розслідування на підставі ухвал слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова у нотаріусів було вилучено документи, на підставі яких було видано довіреності від імені ОСОБА_10 , а також документи, на підставі яких було переоформлено квартиру за адресою: АДРЕСА_5 .
Так, була встановлена особа чоловіка, чия фотокартка вклеєна до паспорту на ім`я ОСОБА_10 , а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 .
Також було встановлено, що ОСОБА_8 отримував паспорти:
1)Серії НОМЕР_3 , виданий Ленінським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 05.04.2002.
2)Паспорт № НОМЕР_4 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 19.11.2019.
Таким чином, з метою проведення порівняння фотокарток, які були використані у паспорті при оформленні довіреності від імені ОСОБА_10 та при укладанні договору купівлі продажу квартири за вище вказаною адресою, і проведення таким чином ідентифікації особи за фотознімком, необхідно призначити судову фотопортретну експертизу.
Відповідно до даних з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 зазначено особливості призначення портретної експертизи, а саме (витяг з інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень): 18.3. Порівняльними матеріалами для ідентифікації особи за фотознімком можуть бути достовірні фотографії та відеозапис цієї особи (любительські, професійні, а також експериментальні). Доцільно, щоб серед порівняльних зразків були знімки, близькі до досліджуваного за часом зйомки і ракурсом зображення.
Таким чином, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме для ідентифікації особи, що оформлювала довіреність від імені ОСОБА_10 та укладала від його імені договір купівлі продажу, необхідно провести судово фотопортретну експертизу, для призначення якої необхідно надати порівняльні матеріали, що може сприяти встановленню істини по кримінальному провадженню і встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до:
-до заяви про видачу паспорта громадянина України форма 1, на підставі якої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , отримав паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Ленінським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 05.04.2002
-заяви-анкети для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , на підставі якої останній отримав паспорт громадянина України № НОМЕР_4 .
та можливість отримати завірені належним чином копії відповідних документів
Враховуючи, що вказані документи можуть містити персональні дані осіб, тому у органу досудового розслідування відсутня можливість в отриманні вихідних даних для встановлення істини по кримінальному провадженню.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, надавши до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Прокурор в судове засідання не з,явився.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
Клопотання керівника органу досудового розслідування начальника слідчого відділення відділення поліції в аеропорту Харків Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції в аеропорту Харків Слобідського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 та прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до:
-до заяви про видачу паспорта громадянина України форма 1, на підставі якої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , отримав паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Ленінським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 05.04.2002
-заяви-анкети для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , на підставі якої останній отримав паспорт громадянина України № НОМЕР_4 .
та можливість отримати завірені належним чином копії відповідних документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвали.
Другий примірник оригіналу ухвали виданий керівнику органу досудового розслідування начальнику слідчого відділення відділення поліції в аеропорту Харків Слобідського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1