Провадження № 1-кс/537/5/2021
Справа № 537/4509/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.01.2021 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання інспектора сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Інспектор сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до банківських документів, а саме відомостей по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 , телефон -Call центр ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_2 ; Call центр ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_3 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_4 , із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 30.11.2020 року по 00:00 год. 01.12.2020 року, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів в запитуваний період, а саме: з 00:00 год. 30.11.2020 року по 00:00 год. 01.12.2020 року.
На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що В провадженні СД відділення поліції № 1 КВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000582 від 01.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України. 30.11.2020 року в період часу з 00:06 год., до 00:35 год., невстановлена особа шляхом вільного доступу здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 11 200 гривень з картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , чим було спричинено останньому матеріального збитку на вказану суму. В ході допиту потерпілий ОСОБА_4 , показав, що 30.11.2020 року близько 20:00 год. на його мобільний телефон надійшли повідомлення від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про перші витрати за рахунок кредитних коштів, з його кредитної картки № НОМЕР_1 . Після цього ОСОБА_4 звернувся до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оператор повідомив, що 30.11.2020 о 00:06 год., 00:08 год., та 00:09 год. за адресою м. Кременчук вул.. Червоноармійська, потім о 00:18 год., та 00:19 год.,за адресою АДРЕСА_2 , та о 00:35 год., за адресою АДРЕСА_3 було проведено зняття грошових коштів на суму 11000 гривень та 200 гривень комісії, загальна сума 11200 гривень. Згідно наявної інформації банківська карта № НОМЕР_1 видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - повне найменування юридичної особи Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 . Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в головному офісі Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 , телефон Call центр ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_2 ; Call центр ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_3 , адреса електронної пошти:ІНФОРМАЦІЯ_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи не представляється можливим, інспектор звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.
Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СД ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000582 від 01.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження, вбачається, що 30.11.2020 в перод часу з 00.06 год. до 00.35 год. невстановлена особа шляхом вільного доступу злійснила краджцуку грошових коштів у сумі 11 200 гривень з картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , 1995 року народження, чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму.
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактами жодній фізичній особі не вручено.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що 30.11.2020 близько 20.00 год. на його мобільний телефон надійшли повідомлення від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про перші витрати за рахунок кредитних коштів, з його кредитної картки № НОМЕР_1 . Після чого він перевірив рахунок та виявив, що з банківської картки відкритої на його ім`я у « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 (належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») було знято грошові кошти в сумі 11 000 гривень та 200 гривень, загальна сума 11 200 гривень.
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000633, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 30.11.2020, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 02.11.2020, випискою про рух коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 01.11.2020 по 30.11.2020.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є законним та обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання інспектора сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати інспекторам сектору дізнання відділення поліції .
№ 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області:
ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до банківських документів, а саме відомостей по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 30.11.2020 року по 00:00 год. 01.12.2020 року, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів в запитуваний період, а саме: з 00:00 год. 30.11.2020 року по 00:00 год. 01.12.2020 року, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , телефон -Call центр Universal Bank: НОМЕР_2 ; Call центр ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_3 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_4

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Інспектору СД ВП №1 Кременчуцького ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_3 повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 04.03.2020.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1