Справа № 182/3316/20
Провадження № 1-кс/0182/948/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.08.2020 м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..
ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2019 за № 0000979 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

в с т а н о в и в :

31 липня 2020 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2019 за № 0000979 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 11.06.2020 слідчим СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області повідомлено ОСОБА_5 про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 наказом № 2018/03 б/н від 29.03.2018 призначено на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі по тексту - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товариство) на підставі протоколу загальних зборів Учасників Товариства № 2 від 29.03.2018.
Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано 31.03.2016 за № 1 076234. Код ЄДРПОУ юридичної особи (ідентифікаційний код юридичної особи) - № НОМЕР_1 .
31.03.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взято на облік як платника податків у ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно Статуту Товариства, затвердженого зборами Учасників вказаного Товариства 29.03.2018, Товариство має приватну форму власності, набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації місцевими органами державної влади. Товариство має самостійний баланс, відокремлене майно, поточний, валютний та інші рахунки в банківських установах, печатки, штампи та бланки зі своїм найменуванням. Одним із основних видів діяльності Товариства є діяльність у галузі будівництва будівель, спеціалізованих будівельних робіт.
Учасником Товариства є громадянин України ОСОБА_5 . Розмір частки у статутному капіталі ОСОБА_5 становить 100 %. Вищим органом Товариства є загальні збори учасників Товариства.
Учасник має кількість голосів, пропорційну розміру його частки у статутному капіталі. Враховуючи, що у Товаристві Учасник єдиний, рішення по всім питанням приймаються одноособово єдиним Учасником. У Товаристві створений одноособовий виконавчий орган (Директор).
До компетенції директора входить: підписувати від імені Товариства всі цивільно-правові угоди; розпоряджатись майном та коштами Товариства в межах його компетенції; створювати органи, необхідні для досягнення мети та задач Товариства; організовувати ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; приймати та звільняти працівників Товариства, заохочувати їх та накладати дисциплінарні стягнення.
Директор Товариства ОСОБА_5 , керуючись в своїй діяльності Статутом, займаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто, згідно ч. 3 ст. 18 КК України, будучи службовою особою, вчинив привласнення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Так, згідно договору № 417/08-18 від 16.08.2018, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 (Замовник) в особі заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_6 - начальника управління проектування та технічної підготовки будівництва ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Генпідрядник) в особі директора ОСОБА_7 , Генпідрядник зобов`язаний був виконати будівельно-монтажні роботи з будівництва по об`єкту: «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 3-4 лікаря без житла за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)». Договірна ціна склала 9 436 329,96 грн. Згідно п. 11.4 Договору, розрахунок проводиться шляхом: оплати Замовником виконаних робіт після підписання Сторонами акта здачі-приймання виконаних робіт по формі № КБ-2в та на підставі довідки про вартість виконаних будівельні робіт по формі № КБ-3. Згідно п. 11.7 договору, Замовник при наявності бюджетних коштів перераховує Генпідряднику аванс на придбання матеріалів, конструкцій виробів, обладнання (устаткування), роботи у розмірі не більше 30 % від вартості річного обсягу робіт за цим Договором згідно Постанови КМУ від 27.12.2001 за № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» (зі змінами) та Постанови КМУ № 117 від 23.04.2014 «Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (зі змінами). Згідно п. 11.9 договору, Генпідрядник зобов`язується, згідно Постанови КМУ № 1764 від 27.12.2001 та Постанови КМУ № 117 від 23.04.2014, використати одержаний аванс на придбання матеріалів, конструкцій, виробів, обладнання (устаткування) та роботи протягом трьох місяців після одержання авансу.
Згідно платіжного доручення № 1898 від 05.09.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримало від ІНФОРМАЦІЯ_7 грошові кошти в сумі 2 086 525,20 грн.
Для виконання умов договору № 417/08-18 від 16.08.2018, 17.09.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Замовник - Генпідрядник) в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Субпідрядник) в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір субпідряду № 177-08. Предмет договору - «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 3-4 лікаря без житла за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)». Ціна договору 4 588 123,68 грн. Згідно п. 11.7 вказаного договору, Замовник на початок робіт перераховує Субпідряднику аванс у розмірі не більше, ніж 30 % від вартості робіт за цим договором.
Згідно вказаного договору, Виконавець зобов`язується на свій ризик власними або залученими силами і засобами надати у встановлений строк усі послуги вказані в договорах, визначені кошторисною документацією, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити їх. Строк виконання робіт по вказаним договорам до 31.12.2018.
Відповідальним за якісне та в повному обсязі виконання вказаних вище робіт був директор Товариства ОСОБА_5 .
По умовам договору № 177-08 від 17.09.2018, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Замовник робіт - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти на загальну суму 667 467,58 грн., що підтверджується платіжними дорученнями № 1455 від 19.09.2018 на суму 321 168,66 грн., № 1634 від 31.10.2018 на суму 143 149,46 грн., № 1692 від 12.11.2018 на суму 143 149,46 грн., № 1753 від 04.12.2018 на суму 60 000 грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання зобов`язань по договору № 177-08 від 17.09.2018 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконано будівельних та будівельно-монтажних робіт на об`єкті «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 3-4 лікаря без житла за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)» на загальну суму 484 940,87 грн., відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В б/н та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ-3 б/н від 09.11.2018 (на суму 83 257,96 грн.), від 04.12.2018 (14 619,31 грн.), від 21.12.2018 (387 063,60 грн.).
Також, згідно договору № 469/09-18 від 11.09.2018, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 (Замовник) в особі заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_6 - начальника управління проектування та технічної підготовки будівництва ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Генпідрядник) в особі директора ОСОБА_7 , Генпідрядник зобов`язаний був виконати роботи на об`єкті: «ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)». Договірна ціна - 8 654 298 грн. Згідно п. 11.4 договору, розрахунок проводиться шляхом: оплати Замовником виконаних робіт після підписання Сторонами акта здачі-приймання виконаних робіт по формі № КБ-2в та на підставі довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по формі № КБ-3. Згідно п. 11.7 договору, Замовник при наявності бюджетних коштів перераховуй Генпідряднику аванс на придбання матеріалів, конструкцій виробів, обладнання (устаткування), роботи у розмірі не більше 30 % від вартості річного обсягу робіт за цим Договором, згідно Постанови КМУ від 27.12.2001 № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» (зі змінами) та Постанови КМУ № 117 від 23.04.2014 «Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (зі змінами). Згідно п. 11.9 договору, Генпідрядник зобов`язується, згідно Постанови КМУ № 1764 від 27.12.2001 та Постанови КМУ № 117 від 23.04.2014, використати одержаний аванс на придбання матеріалів, конструкцій, виробів, обладнання (устаткування) та роботи протягом трьох місяців після одержання авансу.
Згідно платіжного доручення № 1998 від 14.09.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримало від ІНФОРМАЦІЯ_7 грошові кошти в сумі 1 856 202 грн.
Для виконання умов договору № 469/09-18 від 11.09.2018, 17.09.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Замовник) в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Субпідрядник) в особі директора ОСОБА_5 , було укладено договір субпідряду № 179-05 від 17.09.2018. Предмет договору - ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи). Ціна договору 4 452 716,67 грн. Згідно п. 11.7 вказаного договору, Замовник на початок робіт перераховує Субпідряднику аванс у розмірі не більше, ніж 30 % від вартості робіт за цим договором.
Згідно вказаного договору, Виконавець зобов`язується на свій ризик власними або залученими силами і засобами надати у встановлений строк усі послуги вказані в договорах, визначені кошторисною документацією, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити їх. Строк виконання робіт по вказаним договорам до 31.12.2018.
Відповідальним за якісне та в повному обсязі виконання вказаних вище робіт був директор Товариства ОСОБА_5 .
По умовам договору № 179-08 від 17.09.2018, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Замовник робіт - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти на загальну суму 674 419,69 грн., що підтверджується платіжними дорученнями № 1453 від 19.09.2018 на суму 311 690,17 грн., № 1639 від 31.10.2018 на суму 139 924,76 грн., № 1689 від 12.11.2018 на суму 138 924,76 грн., № 1749 від 30.11.2018 на суму 39 880 грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання зобов`язань по договору № 179-08 від 17.09.2018 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконано будівельних та будівельно-монтажних робіт на об`єкті - «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)» на загальну суму 394 147,69 грн., відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В б/н та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ-3 б/н від 04.12.2018 (385 248,59 грн.), від 12.12.2018 (8 899,10 грн.).
Також, згідно договору № 471/09-18 від 11.09.2018, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 (Замовник) в особі заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_6 - начальника управління проектування та технічної підготовки будівництва ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Генпідрядник) в особі директора ОСОБА_7 , Генпідрядник зобов`язаний був виконати роботи на об`єкті - «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи). Договірна ціна 10 091 557,60 грн. Згідно п. 11.4 договору, розрахунок проводиться шляхом: оплати Замовником виконаних робіт після підписання Сторонами акта здачі-приймання виконаних робіт по формі № КБ-2в та на підставі довідки про вартість виконаних будівельні робіт по формі № КБ-3. Згідно п. 11.7 договору, Замовник при наявності бюджетних коштів перераховує Генпідряднику аванс на придбання матеріалів, конструкцій виробів, обладнання (устаткування), роботи у розмірі не більше 30 % від вартості річного обсягу робіт за цим Договором, згідно Постанови КМУ від 27.12.2001 № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» (зі змінами) та Постанови КМУ № 117 від 23.04.2014 «Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (зі змінами). Згідно п. 11.9 договору Генпідрядник зобов`язується згідно Постанови КМУ № 1764 від 27.12.2001 та Постанови КМУ № 117 від 23.04.2014 використати одержаний аванс на придбання матеріалів, конструкцій, виробів, обладнання (устаткування) та роботи протягом трьох місяців після одержання авансу.
Згідно платіжного доручення № 1995 від 14.09.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримав від ІНФОРМАЦІЯ_7 грошові кошти в сумі 1 853 724,30 грн.
Для виконання умов договору № 471/09-18 від 11.09.2018, 17.09.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Замовник-Генпідрядник) в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Субпідрядник) в особі директора ОСОБА_5 , було укладено договір субпідряду № 180-08 від 17.09.2018. Предмет договору - «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)». Ціна договору - 4 604 044,21 грн. Згідно п. 11.7 вказаного договору, Замовник на початок робіт перераховує Субпідряднику аванс у розмірі не більше, ніж 30 % від вартості робіт за цим договором.
Згідно вказаного договору, Виконавець зобов`язується на свій ризик власними або залученими силами і засобами надати у встановлений строк усі послуги, вказані в договорах, визначені кошторисною документацією, Замовник зобов`язується прийняти і оплатити їх. Строк виконання робіт по вказаним договорам до 31.12.2018.
Відповідальним за якісне та в повному обсязі виконання вказаних вище робіт був директор Товариства ОСОБА_5 .
По умовам договору № 180-08 від 17.09.2018, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Замовник робіт - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти на загальну суму 649 455,45 грн., що підтверджується платіжними дорученнями № 1454 від 19.09.2018 на суму 322 283,09 грн., № 1640 від 31.10.2018 на суму 143 646,18 грн., № 1688 від 12.11.2018 на суму 143 646,18 грн., № 1748 від 30.11.2018 на суму 39 880 грн.
На виконання умов договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання зобов`язань по договору № 180-08 від 17.09.2018 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконано будівельних та будівельно-монтажних робіт на об`єкті - «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи) на загальну суму 220 921,97 грн., відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В б/н та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ-3 б/н від 04.12.2018 (104 707,22 грн.), за грудень 2018 року (92 416,31 грн.), від 12.12.2018 (23 798,44 грн.).
Крім того, згідно договору № 464/09-18 від 10.09.2018, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 (Замовник) в особі заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Генпідрядник) в особі директора ОСОБА_7 , Генпідрядник зобов`язаний був виконати роботи по об`єкту - «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: АДРЕСА_3 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)». Договірна ціна 9 813 034,10 грн. Згідно п. 11.4 договору, розрахунок проводиться шляхом: оплати Замовником виконаних робіт після підписання Сторонами акта здачі-приймання виконаних робіт по формі № КБ-2в та на підставі довідки про вартість виконаних будівельні робіт по формі № КБ-3. Згідно п. 11.7 договору, Замовник при наявності бюджетних коштів перераховує Генпідряднику аванс на придбання матеріалів, конструкцій виробів, обладнання (устаткування), роботи у розмірі не більше 30 % від вартості річного обсягу робіт за цим Договором згідно Постанови КМУ від 27.12.2001 № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» (зі змінами) та Постанови КМУ № 117 від 23.04.2014 «Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (зі змінами). Згідно п. 11.9 договору, Генпідрядник зобов`язується згідно Постанови КМУ № 1764 від 27.12.2001 та Постанови КМУ № 117 від 23.04.2014 використати одержаний аванс на придбання матеріалів, конструкцій, виробів, обладнання (устаткування) та роботи протягом трьох місяців після одержання авансу.
Згідно платіжного доручення № 1972 від 13.09.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримав від ІНФОРМАЦІЯ_7 грошові кошти в сумі 1 853 700 грн.
Для виконання умов договору № 464/09-18 від 10.09.2018, 17.09.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Замовник - Генпідрядник) в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Субпідрядник) в особі директора ОСОБА_5 , було укладено договір субпідряду № 181-08. Предмет договору - «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: АДРЕСА_3 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)». Ціна договору 4 549 833,30 грн. Згідно п. 11.7 вказаного договору, Замовник на початок робіт перераховує Субпідряднику аванс у розмірі не більше ніж 30 % від вартості робіт за цим договором.
Згідно вказаного договору, Виконавець зобов`язується на свій ризик власними або залученими силами і засобами надати у встановлений строк усі послуги вказані в договорах, визначені кошторисною документацією, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити їх. Строк виконання робіт по вказаним договорам до 31.12.2018.
Відповідальним за якісне та в повному обсязі виконання вказаних вище робіт був директор Товариства ОСОБА_5 .
По умовам договору № 181-08 від 17.09.2018, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Замовник робіт - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти на загальну суму 602 397,93 грн., що підтверджується платіжними дорученнями № 1452 від 19.09.2018 на суму 318 488,33 грн., № 1636 від 31.10.2018 на суму 141 954,80 грн., № 1691 від 12.11.2018 на суму 141 954,80 грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання зобов`язань по договору № 181-08 від 17.09.2018 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконано будівельних та будівельно-монтажних робіт на об`єкті - «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: АДРЕСА_3 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)» на загальну суму 162 390,31 грн., відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В б/н та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ-3 б/н від 09.11.2018 (51 053,47 грн. та 92 415,30 грн.), від 12.12.2018 (18 921,54 грн.).
Так, у період виконання умов договору № 177-08, 179-08, 180-08, 181-08 від 17.09.2018, а саме у період часу з вересня по грудень 2018 року, більш точної дати у ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, у ОСОБА_5 виник єдиний злочинний умисел, направлений на привласнення частини грошових коштів, сплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як авансові платежі, шляхом зловживання своїм службовим становищем як єдиного Учасника Товариства з 100 % часткою у статутному капіталі.
Так, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , будучи службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України, у період часу з 01.01.2019 по 12.03.2019 будучи відповідальним за якісне та у повному обсязі виконання будівельних та будівельно-монтажних робіт по:
- договору № 177-08 від 17.09.2018 на об`єкті - «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 3-4 лікаря без житла за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)»;
- договору № 179-08 від 17.09.2018 на об`єкті - «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2015 Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)»;
- договору № 180-08 від 17.09.2018 на об`єкті - «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)»;
- договору № 181-08 від 17.09.2018 на об`єкті - «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою АДРЕСА_3 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, усвідомлюючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді завдання матеріальних збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке матеріально відповідало за стан будівництва на об`єктах перед ІНФОРМАЦІЯ_5 та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого незаконного збагачення, достовірно знаючи про те, що його підприємством сума сплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » авансових платежів:
-в сумі 667 467,58 грн. по договору № 177-08 від 17.09.2018 використана не у повному обсязі, а лише на суму 484 940,87 грн.;
-в сумі 674 419,69 грн. по договору № 179-08 від 17.09.2018 використана не у повному обсязі, а лише на суму 394 147,69 грн.;
-в сумі 649 455,45 грн. по договору № 180-08 від 17.09.2018 використана не у повному обсязі, а лише на суму220 921,97 грн.;
-в сумі 602 397,93 грн., по договору № 181-08 від 17.09.2018 використана не у повному обсязі, а лише на суму 162 390,31 грн., привласнив на свою користь невикористану на будівництво об`єктів частину авансових платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме грошових коштів на загальну суму 1 331 339,81 грн., шляхом зловживання своїм службовим становищем як єдиного Учасника товариства з 100 % часткою у статутному капіталі та неповернення вказаної суми невикористаних на будівництво об`єкту грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був змушений власними силами та шляхом залучення інших субпідрядників виконувати умови договорів № 417/08-18 від 16.08.2018, № 469/09-18 від 11.09.2018, № 471/09-18 від 11.09.2018, № 464/09-18 від 10.09.2018, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_5 (Замовник) в особі заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_6 - начальника управління проектування та технічної підготовки будівництва ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Генпідрядник) в особі директора ОСОБА_7 .
В результаті зазначених об`єднаних єдиним умислом злочинних дій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 1 331 339,81 грн. Підозрюваний ОСОБА_5 вчинив особливо тяжкий злочин, за який законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 .
З метою повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення актуальної інформації щодо відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого вирішення питання про арешт коштів з метою забезпечення цивільного позову, конфіскації майна та спеціальної конфіскації майна, для підтвердження чи спростування об`єктивної можливості виконувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свої зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також встановлення реальної мети діяльності Товариства та його директора, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_4 , які містять інформацію про наявність та кількість штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами (з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовими договорами - 1-ДФ та ін.), суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку за період 01.01.2018 по теперішній час з розбивкою поквартально по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); які містять інформацію про зареєстровані розрахункові рахунки, з відображенням номеру рахунку, дати відкриття, валюти рахунку, найменування банківської установи в якій відкрито рахунок за період з 01.01.2018 по теперішній час, по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).
Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явились, згідно поданих заяв слідчий та прокурор просять розглянути клопотання за їх відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Як встановлено, відомості про кримінальне правопорушення за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2019 за № 0000979 із попередньою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання та додані копії матеріалів, якими обґрунтоване клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про наявність та кількість штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами (копії звітів за працівників за цивільно-правовими договорами - 1-ДФ), суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку з розбивкою поквартально по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); які містять інформацію про зареєстровані розрахункові рахунки, з відображенням номеру рахунку, дати відкриття, валюти рахунку, найменування банківської установи в якій відкрито рахунок, по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до «інших документів», оскільки слідчим не конкретизовано, до яких саме документів слід надати тимчасовий доступ.
Окрім того, проаналізувавши зміст клопотання та доданих до нього копій матеріалів, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу до документів, за часовий проміжок з 01.09.2018 по 31.07.2020.
Що стосується вилучення копій документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.
Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.
Дозвіл на тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим ОСОБА_3 та ОСОБА_8 . Що стосується надання дозволу на тимчасовий доступ до документів працівнику оперативного підрозділу Нікопольського ВП, то слідчим у клопотанні не зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій необхідно надати таке право, окрім того повноваження доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, відноситься до компетенції слідчих, тому у цій частині у задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2019 за № 0000979 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів:
-які містять інформацію про наявність та кількість штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами (копії звітів за працівників за цивільно-правовими договорами - 1-ДФ), суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку за період 01.09.2018 по 31.07.2020 з розбивкою поквартально по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 );
-які містять інформацію про зареєстровані розрахункові рахунки, з відображенням номеру рахунку, дати відкриття, валюти рахунку, найменування банківської установи в якій відкрито рахунок за період з 01.09.2018 по 31.07.2020, по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ),
що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_4 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 03.09.2020.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1