У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.10.2020 Справа №607/16876/20
провадження № 1-кс/607/7167/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Воробель Н.П., при секретарі Лобач О.В., за участі слідчого Гикавчука Р.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Харкавого Н.І., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Напастюком Ю.В., в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 від 23 січня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому, а також іншим слідчим, тимчасовий доступ до інформації, котра перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 /ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо відомостей із Державного реєстру про джерела і суми отриманих доходів за весь період включно по 05 жовтня 2020 року відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_8 , із можливістю вилучення вказаної інформації.

В судовому засіданні слідчий Гикавчук Р.М. вказані вимоги підтримав, з мотивів, викладених у клопотанні та просив їх задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до такого:

слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області та Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 від 23 січня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно клопотання, у січні 2019 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, у ОСОБА_1 виник злочинний умисел, направлений на отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу /марихуани/ у м. Тернополі особам, схильним до їх вживання. Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, ОСОБА_1 бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, вступив у злочинну змову з ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими слідством особами, щодо безконтактного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - марихуани /канабісу/ із використанням мережі Інтернет, месенджера «Telegram», псевдонімів у ньому « ОСОБА_9 » - « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - « ОСОБА_10 » - « ОСОБА_11 » - « ОСОБА_12 », « ОСОБА_12 », за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Почали купувати вказані наркотичні з метою збуту у групи невстановлених осіб, які постачали їх за допомогою послуг TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у місто Тернопіль з інших населених пунктів України, з метою їх подальшого збуту споживачам. Безконтактний спосіб придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу полягав у залишенні його в певному місці шляхом так званих «закладок», а обмін інформацією у виді текстових повідомлень та графічних файлів між учасниками групи, а також із замовником наркотичного засобу, здійснювався за допомогою мережі Інтернет та месенджера «Telegram». Зокрема, особам, які виявили бажання придбати особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс /марихуану/, у месенджері «Telegram» надсилались текстові повідомлення у яких містилась інформація про те, що для придбання наркотичного засобу необхідно відправити грошові кошти на номера системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Після цього, споживачі наркотичних засобів оплативши вартість наркотичного засобу, надсилали у месенджері «Telegram» користувачам під псевдонімом « ОСОБА_9 » - « ІНФОРМАЦІЯ_9 » -« ОСОБА_10 » - « ОСОБА_11 » - « ОСОБА_12 », « ОСОБА_12 », за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_9 » графічний файл, а саме фотографію чеку підтвердження зарахування грошових коштів на вказані номера системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_11 », і після цього, споживачам наркотичного засобу від користувачів месенджеру «Telegram» під псевдонімами « ОСОБА_9 » - « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - « ОСОБА_10 » - « ОСОБА_11 » - « ОСОБА_12 », « ОСОБА_12 », за посиланням «https://t.me/toptern_oper» надсилалась інформація із місцем, де"можна отримати особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс /марихуану/ у вигляді «закладки», тобто вказувалась адреса та додавались фото з конкретним місцем «закладки». Дані «закладки» містили в собі особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс /марихуану/, яка розміщалась у паперовому згортку або в поліетиленовому пакеті із застібкою, магнітом /або без нього/ та обмотувалась клейкою стрічкою. Таким чином, протягом січня 2019 року по теперішній час ОСОБА_13 спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими слідством особами, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 60/95-ВР від 15 лютого 1995 року, в редакції від 28 грудня 2015 року, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 589 від 03 червня 2009 року та Наказу Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01 серпня 2000 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 року за № 512/4733 в редакції від 19 червня 2015 року «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» здійснювали збут особливо небезпечного наркотичного засобу особам схильним до їх вживання. 22 та 23 вересня 2020 року ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 повідомлено про підозри вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України. Також в ході досудового розслідування встановлено, що отримані в процесі вчинення вказаної злочинної діяльності, гроші кошти отримані за незаконний збут наркотичних засобів з метою конспірації перечислювалися по декілька раз на різні картки банківських рахунків та в подальшому знімалися через банкомати, або перераховувалися в крипто-валюти з метою унеможливлення їх відстеження, при чому з метою конспірації та не викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, використовувалися різні, банківські картки, мобільні телефони та сім картки операторів стільникового зв`язку та різні номера системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». У зв`язку із вищенаведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної у прохальній частині клопотання інформації, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що відомості, які містяться в них, можуть бути використана як докази, і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції Бондару Богдану Ігоровичу, заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області Филимі Богдану Петровичу, начальникові відділу СУ ГУНП в Тернопільській області Гикавчуку Рустаму Мирославовичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Підлужному Ігорю Мироновичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Харкавому Назару Івановичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Пончко Оксані Михайлівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Оріховській Тетяні Володимирівні, тимчасовий доступ до документів, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 /ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо відомостей із Державного реєстру про джерела і суми отриманих доходів за весь період включно по 05 жовтня 2020 року відносно: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_8 , із можливістю вилучення вказаної інформації.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н. П. Воробель