У Х В А Л А
смт Короп 20 липня 2020 року
Слідчий суддя Коропського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,
Згідно з клопотанням слідчого, 14 лютого 2020 року до чергової частини Коропського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що невідома особа, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами в сумі 671 грн., які він перерахував за придбання електричного рубанку.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що він вирішив придбати електричний рубанок Procraft PE-1150. Для цього, через інтернет, на сайті «Інструмент оптом» м. Харків, адреса сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 5 лютого 2020 року замовив електричний рубанок. Спілкувався він за вказаним на сайті номером мобільного телефону з оператором жінкою, номер телефону він не пам`ятає. Дана жінка повідомила , що в подальшому на його номер мобільного телефону прийде СМС повідомлення з номеру НОМЕР_1 з реквізитами картки куди необхідно буде перерахувати гроші. На ранок, 06.02.2020 року, на його мобільний прийшло СМС повідомлення з реквізитами картки, а саме: карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ОСОБА_5 , замовлення НОМЕР_3 , на яку він перерахував сума 671 грн. Його це не насторожило, бо він раніше замовляв на даному сайті інструменти, переказував гроші, а потім отримував товар замовлений. Так, через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , він перерахував цього ж дня грошові кошти в сумі 671 гривню. Йому надійшли електронні квитанція та платіж про отримання грошей, копії яких він надав при написанні заяви для долучення до матеріалів провадження в якості речових доказів. Після перерахування грошових коштів, пройшла неділя, але замовлений рубанок не прийшов. Він почав телефонувати 13.02.2020 року за вказаними номерами на сайті та за номером НОМЕР_1 , але вже слухавку ніхто не брав і тоді він зрозумів, що його ошукали.
Відповідно до отриманої інформації з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 встановлено, що 6.02.2020 року було здійснення переведення грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_5 на карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .
Інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та використана як докази у кримінальному провадженні.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, але в клопотанні просила розглянути справу без її участі.
В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя, керуючись ст. 159, ч. 6 ст. 163 КПК України, приходить до висновку, що інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та використана як докази у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Коропського РВП Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим СВ Коропського ВП Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майором поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Коропського ВП Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 або за дорученням слідчого о/у СКР Коропського ВП Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , інформації про власників та рух коштів по пластиковій картці № НОМЕР_5 у період з 06 лютого 2020 року по 16 липня 2020 року, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , і яка складається з:
1. відомості про клієнта, якому належить вищевказана пластикова картка.
2. сума кредитного ліміту та його валюта.
3. рух коштів в період з 06 лютого 2020 року по 16 липня 2020 року, що складається з суми залишку валюти на початок та кінець звітного періоду, дати, часу та виду проведення тран. операції, сум що надійшли та були зняті з картки, номера терміналів з яких проводилися будь які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, в якому програмному забезпеченні проводилися тран. операції, фото чи відео особи, яка здійснювала дані операції і куди перераховувалися гроші та ін.)
4. номера рахунків на які здійснювалося переведення коштів з пластикової кредитної картки № НОМЕР_5 у період з 06 лютого 2020 року по 16 липня 2020 року в тому числі через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відомості про клієнта, якому належать вказані рахунки, їх фото та інші дані даних осіб(номер мобільного телефону).
5. номери операторів мобільного зв`язку до яких підключена (прив`язана) картка № НОМЕР_5 .
Ухвала діє до 19 серпня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1