печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000277 від 04.05.2018 року, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000277 від 04.05.2018 року.
В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000277 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактами розтрати коштів в особливо великих розмірах службовими особами Міністерства охорони здоров`я України під час закупівлі та використання лікарських засобів.

Відомості до ЄРДР про вчинення даного кримінального правопорушення внесено на підставі матеріалів ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Міністерства охорони здоров`я України (далі - МОЗ України) за період з 01.01.2014 по 01.10.2017, якою встановлено низку порушень, що відображені в акті ревізії від 04.01.2018 № 04-21/2.

За результатами ревізії встановлено порушень фінансової дисципліни, що призвели до втрат на загальну суму 974,4 тис. грн.

Так, ревізією використання коштів для сплати комісійного збору на користь міжнародної спеціалізованої організації Представництва дитячого фонду ООН в Україні (далі - ЮНІСЕФ), що становить 4,5 % (чотири з половиною відсотка) вартості товарів (лікарських засобів та виробів медичного призначення), установлено, що МОЗ України проведено зайвих виплат внаслідок прийняття актів про поставку товарів з завищеним комісійним збором на загальну суму 917 735,16 грн. (у тому числі відповідно до Угоди № 1 від 18.12.2015 на суму 440 189,50 грн. та відповідно до Угоди №1/52 від 18.10.2016 на суму 477 545,66 грн.), а саме: за визначеним (проведеним) розрахунком цього комісійного збору від вартості товару (лікарських засобів та виробів медичного призначення), з урахуванням вартості перевезення і страхування, при передбаченому (розрахованому) комісійному зборі в узгоджених кошторисах витрат як 4,5 % від вартості Товару, без урахування вартості перевезення і страхування, чим порушено умови пункту 1 статті II Угоди № 1 від 18.12.2015, Угоди № 1/52 від 18.10.2016, пунктів 4, 10 додатка 1 Угоди № 1 від 18.12.2015, Угоди № 1/52 від 18.10.2016; пунктів 1, 7 Меморандуму щодо надання послуг із закупівлі з міжнародною спеціалізованою організацією ЮНІСЕФ.

Унаслідок допущеного порушення державному бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 917 735,16 грн.

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою підтвердження збитків завданих державному бюджету, за клопотанням сторони обвинувачення 26.07.2018 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва призначено у вказаному кримінальному провадженні судово економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Полтавського відділення Харківського науково дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України.

У зв`язку із з частковою реорганізацією Полтавського відділення Харківського науково дослідного інституту судових експертизім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, матеріали кримінального провадження до Харківського науково дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, для подальшого виконання експертизи.

Відповідно до листа Харківського науково дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса №1100/05-19/19/13 від 21.05.2019, виконання експертизи за матеріалами вказаного кримінального провадження може бути здійснена у ІІІ-ІV кварталі 2019 року. Виконання вказаної експертизи у термін більш ніж 90 календарних днів погоджено з Печерським районним судом м. Києва.

Крім того експертами Харківського науково дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса до Головного слідчого управління Національної поліції України, направлено клопотання про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення експертизи.

З метою отримання документів необхідних для проведення експертизи, до Міністерства охорони здоров`я України направлено запит, про надання копій відповідних документів.

Разом із тим, необхідні документи не були надані в зв`язку із чим експерти Харківського науково дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, направлено повідомлення про неможливість проведення експертизи.

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою підтвердження збитків завданих державному бюджету, за клопотанням сторони обвинувачення 25.10.2019у постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України, призначено у вказаному кримінальному провадженні судово економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

26.11.2019 до Головного слідчого управління Національної поліції України експертами Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, до Головного слідчого управління Національної поліції України, направлено клопотання про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення експертизи.

З метою отримання документів необхідних для проведення експертизи, 10.12.2019 до Міністерства охорони здоров`я України направлено запит № 33727/24/1/1-2019, про надання копій відповідних документів.

Разом із тим, необхідні документи не були надані в зв`язку із чим 11.02.2020 експерти Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, направлено повідомлення про неможливість проведення експертизи.

22.09.2020 з метою отримання документів необхідних для проведення експертизи, за клопотанням сторони обвинувачення слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва у справі №757/40546/20-к, надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні Міністерства охорони здоров`я України (код за ), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського буд. 7.

22.10.2020 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі №757/40546/20-к, в Міністерстві охорони здоров`я України в порядку ст. 159-164 КПК України, вилучено документи необхідні проведення експертизи та підтвердження збитків завданих державному бюджету.

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою підтвердження збитків завданих державному бюджету, за клопотанням сторони обвинувачення 22.10.2020у постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України, призначено у вказаному кримінальному провадженні судово економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

В разі підтвердження суми завданих збитків встановлених під час проведення ревізії, з метою встановлення обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні в органу досудового розслідуваннявиникне необхідність у підтвердженні підписання угоди №1/52 від 18.10.2016, а також встановленні осіб, які підписали акти про поставку та приймання товару (лікарських засобів) з завищеним комісійним збором.

Слідчий вказує, що строк досудового розслідування закінчується 04.11.2020, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: завершити проведення судово економічної експертизи та в разі підтвердження завданих збитків, провести тимчасовий доступ до оригіналів договорів та актів приймання-передачі; провести судово-почеркознавчі та технічні експертизи на факт встановлення підписання їх службовими особами;отримати дозволи на проведення НСРД відносно осіб, які відповідальні за допущені порушення;за результатами проведення відповідних слідчих (розшукових) дій та судово-почеркознавчих експертиз, вирішити питання щодо повідомлення про підозру вище зазначеним особам.

Також зазначив, що проведення експертизи надасть можливість органу досудового розслідування встановити осіб, які відповідальні за вчинення вказаних кримінальних правопорушень та визначити необхідність у проведенні подальших слідчих (розшукових) дій, для виконання яких необхідний додатковий строк не менш як 12 місяців. Саме вказаний додатковий строк надасть органу досудового розслідування можливість завершити проведення призначених експертиз, вилучити в порядку визначеному главою 15 КПК України оригінали документів, призначити та провести по них судово почеркознавчі та технічні експертизи, допитати службових осіб Міністерства охорони здоров`я України та підрядних організацій.

Відповідно до вимог ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, за ознаками якого розпочато досудове розслідування, відноситься до особливо тяжких злочинів.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення слідчих та процесуальних дій, які не були проведені з об`єктивних причин.
Разом з тим, підстави, що зумовлюють продовження строку досудового розслідування на дванадцять місяців, тобто вказують на виняткову складність провадження слідчим в клопотанні не наведено та в судовому засіданні таких обставин не встановлено, у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково, та продовжити строк досудового розсідування для проведення слідчих та процесуальних дій на шість місяців, тобто до 04.05.2021.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000277 від 04.05.2018 на шість місяців, тобто до 04.05.2021.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1