У Х В А Л А

Іменем України

19 жовтня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: Гриневича В.С.,

секретар судового засідання: Щербатюк І.Б.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області Рея Євгенія Ігоровича про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області Рей Євгеній Ігорович звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Соловйовим О.В., про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 19.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано про те, що наразі невстановленими слідством особами у серпні-вересні 2019 внесено завідомо неправдиві відомості у документи для державної реєстрації ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), а саме, щодо реєстрації її у якості фізичної особи-підприємця та закриття.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_1 було отримано доходи від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 1 499 193 грн.

Так, 08.09.2020 допитано в якості свідка - ОСОБА_1 , яка повідомила, що зареєструвалась як фізична особа-підприємець за проханням невстановленої наразі слідством особи та додала, що ніяких взаємовідносин з приводу реалізації ТМЦ з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 вона не здійснювала, податкової звітності не подавала, банківські рахунки не відкривала та картку банку не отримувала.

Наразі постала потреба в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: картки платника податків - ОСОБА_1 (код. НОМЕР_1 ), інформації про банківські рахунки із зазначенням банку, номеру рахунку, дату відкриття та закриття рахунку, інформації про ведення податкової звітності в період з 01.08.2019 по 01.11.2019 із зазначення IP - адреси звідки подавалась податкова звітність, інформації про взаємовідносини з приводу реалізації/придбання продукції, отримання грошових коштів (прибутку), інформації ким саме подавалась податкова звітність, інформації про пов`язаних осіб, оскільки дана інформація має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та є доказом вчинення кримінального правопорушення, а також містить інші відомості необхідні для досудового розслідування та проведення слідчих дій.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до електронних копій документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до електронних копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий Рей Є.І. в судове засідання не з`явився, однак 19.10.2020 звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , в судове засідання не з`явився, однак як зазначено у заяві слідчого Рея Є.І. про дату, час та місце розгляду клопотання представник повідомлявся слідчим завчасно та належним чином.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 19.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано про те, що невстановленими слідством особами у серпні-вересні 2019 внесено завідомо неправдиві відомості у документи для державної реєстрації ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), а саме, щодо реєстрації її у якості фізичної особи-підприємця та закриття.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_1 було отримано доходи від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 1 499 193 грн..

Так, 08.09.2020 допитано в якості свідка - ОСОБА_1 , яка повідомила, що зареєструвалась як фізична особа-підприємець за проханням невстановленої наразі слідством особи та додала, що ніяких взаємовідносин з приводу реалізації ТМЦ з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 вона не здійснювала, податкової звітності не подавала, банківські рахунки не відкривала та картку банку не отримувала.

Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000064 від 19.08.2020, протоколом допиту свідка від 08.09.2020, рапортом від 11.08.2020, повідомленням про виявлення кримінального правопорушення від 14.08.2020, іншими матеріалами справи.

Як зазначається слідчим у клопотанні, єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до електронних копій документів.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області Рею Євгенію Ігоровичу, Тимчишену Віктору Михайловичу, Семцову Миколі Михайловичу, Богдашевському Віталію В`ячеславовичу, Олійнику Павлу Миколайовичу, Мойсюку Роману Петровичу, Королю Максиму Андрійовичу, Ширман Ірині Михайлівні, Чубатюк Світлані Миколаївні, Чепурко Людмилі Василівні на тимчасовий доступ до електронних копій документів ФОП ОСОБА_1 , які перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: картки платника податків - ОСОБА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), інформації про банківські рахунки з зазначенням банку, номеру рахунку, дату відкриття та закриття рахунку, інформації про ведення податкової звітності в період з 01.08.2019 по 01.11.2019 із зазначення IP - адреси звідки подавалась податкова звітність, інформації про взаємовідносини з приводу реалізації/придбання продукції, отримання грошових коштів (прибутку), інформації ким саме подавалась податкова звітність, інформації про пов`язаних осіб, з можливістю вилучення електронних копій документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя