Дата документу 18.12.2020 Справа № 554/6035/20
Єдиний унікальний номер справи: №554/6035/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 грудня 2020 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 10.04.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1ст. 240 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області проводиться розслідування у зазначеному об`єднаному кримінальному провадженні за наступними фактами:

впродовж 2017-2020 р.р. службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з посадовими особами ряду приватних організацій під час виконання робіт щодо будівництва автомобільних доріг на території Полтавської області здійснюють привласнення державних коштів шляхом внесення недостовірних даних до офіційних документів;

представники ряду приватних організацій на території Полтавської області без будь-яких дозвільних документів незаконно з самовільно утворених кар`єрів видобувають корисні копалини, які в подальшому використовуються при будівництві доріг, внаслідок чого своїми умисними діями порушують правила охорони та використання надр.

Під час досудового розслідування кримінального провадження отримано оперативну інформацію про факти ведення представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) незаконної діяльності з видобування корисних копалин, які використовуються під час виконання робіт з будівництва автомобільних доріг на території Полтавської області (порушення встановлених правил охорони надр).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Шматківського родовища гранітів (загальною площею 18,5 га, розміщене в 2 км на південь від с. Карпівка, Кременчуцького району, Полтавської області) здійснює видобуток корисних копалин, а саме незмінених та порушених вивітрюванням гранітів та гнейсів, придатних для виробництва щебеню будівельного. Видобування корисних копалин проводиться згідно спеціального дозволу на користування надрами № 2787 від 23.09.2002. Під розміщення кар`єру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виділено дві земельні ділянки, а саме: з кадастровим номером :00:006:0181 площею 14,8356 га та з кадастровим номером :00:006:0094 площею 3,9 га.

Згідно відомостей оперативного підрозділу встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході здійснення діяльності з видобування корисних копалин здійснено самовільне зайняття земельної ділянки з кадастровим номером :00:006:0163 загальною площею 2,6 га. На самовільно зайнятій земельній ділянці з метою оптимізації діяльності розміщено адміністративну будівлю підприємства загальною площею 800 метрів квадратних та виробничі потужності станції сортування щебеню на фракції.

Крім того, згідно відомостей оперативного підрозділу встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході здійснення діяльності з видобування корисних копалин здійснено самовільне зайняття земельної ділянки (кадастровий номер не визначено) загальною площею 4 га. На самовільно зайнятій земельній ділянці з метою оптимізації діяльності розміщено відвали гранітного відсіву та станцію грохочення щебеню.

Зазначені дії представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призводять до спричинення державі матеріальної шкоди.

Також в ході проведення перевірки встановлено, що представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході здійснення діяльності з видобування корисних копалин Шматківського родовища гранітів з чітко визначеними координатами площі видобування (згідно спеціального дозволу на користування надрами № 2787 від 23.09.2002) здійснено вихід за встановлені межі видобування та ведеться діяльність з розроблення надр поза межами території, відведеної спеціальним дозволом (що простежується шляхом співставлення координат території, визначених в спеціальному дозволі, та фактичними координатами території, на якій ведеться діяльність).

Зазначені дії представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призводять до спричинення державі матеріальної шкоди та створюють небезпеку для довкілля.

Крім того, під час візуального обстеження прилеглої території поблизу місця розташування кар`єру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виявлено факти порубки дерев з метою підготовки та розширення території видобування.

Згідно положень чинного кримінального процесуального кодексу України орган досудового розслідування зобов`язаний забезпечити повне та об`єктивне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та зобов`язаний здійснити доказування обставин, які визначені положеннями ст. 91 КПК України.

У зв`язку із вказаним в органу досудового розслідування виникла слідча та оперативна необхідність в отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження копій документів, які стосуються ведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діяльності з видобування корисних копалин, а саме незмінених та порушених вивітрюванням гранітів та гнейсів, придатних для виробництва щебеню будівельного, на території Шматківського родовища гранітів, а саме:
спеціального дозволу на користування надрами Шматківського родовища гранітів;
угоди про користування надрами Шматківського родовища гранітів з додатками;
акту про надання гірничого відводу Шматківського родовища гранітів;
документів на підставі, яких здійснюється користування земельними ділянками з кадастровими номерами :00:006:0181, :00:006:0094, :00:006:0163 та ін. суміжними земельними ділянками, які використовуються в діяльності товариства;
документів щодо будівництва та введення в експлуатацію виробничих та адміністративних приміщень та споруд, які використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в своїй діяльності та розташовані на земельній ділянці із кадастровим номером :00:006:0163;
звіту з оцінки впливу на довкілля промислової розробки в кар`єрі Шматківського родовища гранітів;
податкових декларацій з рентної плати за користування надрами (із додатками-розрахунками) за період з 01.01.2019 року по теперішній час;
технічного проекту розробки Шматківського родовища гранітів, затвердженого і погодженого в установленому порядку;
геолого-маркшейдерської, технічної та обліково-контрольної документації (календарних планів розвитку гірничих робіт, проектів, паспортів, схем) стосовно Шматківського родовища гранітів;
дозволу центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері охорони праці, та його територіальних органів (далі - Держпраці) на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки відповідно до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107;
статистичних звітів, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 , стосовно видобутку корисних копалин (форма 5-гр, та інші) за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час;
бухгалтерських документів із реалізації щебеневої продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 01.01.2019 року по теперішній час, а саме договорів про поставку щебеню, видаткових накладних, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, витягів із регістрів бухгалтерського обліку, службової переписки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підприємствами, на які здійснювалась поставка щебеню, та ін.;
лісорубних квитків або інших документів, якими надано дозвіл не ведення порубки дерев на території земельних ділянок з кадастровими номерами :00:006:0181, :00:006:0094, :00:006:0163 та ін. суміжних земельних ділянок без визначених кадастрових номерів;
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для розробки кар`єру Шматківського родовища, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємства, а також документів про їх погодження та затвердження, листування з указаних питань;
документів щодо використання дерев, порубаних на території земельних ділянок з кадастровими номерами :00:006:0181, :00:006:0094, :00:006:0163 та ін. суміжних земельних ділянок без визначених кадастрових номерів.
Такі документи та інформація перебувають у розпорядженні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ).

Згідно вимог чинного кримінального процесуального законодавства України збирання доказів сторонами кримінального провадження здійснюється в порядку, передбаченому КПК України. Положеннями ч. 2 ст. 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій.

З урахуванням вказаного з метою отримання та долучення до матеріалів кримінального провадження копій таких документів органом досудового розслідування було підготовлено постанову про витребування документів у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначену постанову 01.12.2020 було вручено особисто директору та юрисконсульту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (про що в матеріалах кримінального провадження міститься відповідна відмітка про отримання постанови). Встановлений постановою строк надання документів становив до 07.12.2020.

Станом на теперішній час представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запрошувані копії документів згідно постанови не надано у розпорядження органу досудового розслідування. Встановлений постановою строк надання документів закінчився. У відповідь на постанову про витребування документів представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовлено у наданні копій запрошуваних документів. Відповідний лист про відмову у наданні запрошуваних документів долучено до матеріалів кримінального провадження.

Ненадання копій документів створює суттєві перешкоди для подальшого проведення розслідування та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також свідчить про імовірне приховування представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомостей та документів, що становлять інтерес для повного та об`єктивного розслідування провадження.

Витребувані постановами слідчого документи (копії документів) мають важливе значення для забезпечення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, адже в них містяться всі необхідні відомості щодо законності ведення діяльності з видобування корисних копалин та їх використання під час будівництва доріг на території Полтавської області та ін. Розміщені в таких документах відомості є необхідними в тому числі для їх врахування під час проведення експертних досліджень, спрямованих на встановлення збитків та розмірів таких збитків, спричинених державі. Крім того, розміщені у документах відомості можуть підтверджувати факти вчинення кримінального правопорушення, дозволять в повному об`ємі дослідити діяльність суб`єктів для подальшого аналізу та оцінки мотивів та підстав вчинення кримінального правопорушення, нададуть можливість встановити осіб, які вчинили злочин та дії яких створили умови для його вчинення.

З урахуванням вказаного іншим чином, окрім як через застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, отримати такі документи не представляється можливим, адже надасть представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливість внести зміни до документів, знищити, пошкодити або приховати такі документи. Сформована процесуальна поведінка представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свідчить про наявність обґрунтованих ризиків зміни, знищення чи пошкодження документів та відомостей, що є необхідними для забезпечення повноти та об`єктивності під час розслідування кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у складі слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які стосуються ведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діяльності з видобування корисних копалин, а саме незмінених та порушених вивітрюванням гранітів та гнейсів, придатних для виробництва щебеню будівельного, на території Шматківського родовища гранітів, а саме:

спеціального дозволу на користування надрами Шматківського родовища гранітів;

угоди про користування надрами Шматківського родовища гранітів з додатками;

акту про надання гірничого відводу Шматківського родовища гранітів;

документів на підставі, яких здійснюється користування земельними ділянками з кадастровими номерами :00:006:0181, :00:006:0094, :00:006:0163 та ін. суміжними земельними ділянками, які використовуються в діяльності товариства;

документів щодо будівництва та введення в експлуатацію виробничих та адміністративних приміщень та споруд, які використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в своїй діяльності та розташовані на земельній ділянці із кадастровим номером :00:006:0163;

звіту з оцінки впливу на довкілля промислової розробки в кар`єрі Шматківського родовища гранітів;

податкових декларацій з рентної плати за користування надрами (із додатками-розрахунками) за період з 01.01.2019 року по теперішній час;

технічного проекту розробки Шматківського родовища гранітів, затвердженого і погодженого в установленому порядку;

геолого-маркшейдерської, технічної та обліково-контрольної документації (календарних планів розвитку гірничих робіт, проектів, паспортів, схем) стосовно Шматківського родовища гранітів;

дозволу центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері охорони праці, та його територіальних органів (далі - Держпраці) на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки відповідно до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107;

статистичних звітів, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 , стосовно видобутку корисних копалин (форма 5-гр, та інші) за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час;

бухгалтерських документів із реалізації щебеневої продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 01.01.2019 року по теперішній час, а саме договорів про поставку щебеню, видаткових накладних, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, витягів із регістрів бухгалтерського обліку, службової переписки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підприємствами, на які здійснювалась поставка щебеню, та ін.;

лісорубних квитків або інших документів, якими надано дозвіл не ведення порубки дерев на території земельних ділянок з кадастровими номерами :00:006:0181, :00:006:0094, :00:006:0163 та ін. суміжних земельних ділянок без визначених кадастрових номерів;

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для розробки кар`єру Шматківського родовища, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємства, а також документів про їх погодження та затвердження, листування з указаних питань;

документів щодо використання дерев, порубаних на території земельних ділянок з кадастровими номерами :00:006:0181, :00:006:0094, :00:006:0163 та ін. суміжних земельних ділянок без визначених кадастрових номерів,

які перебувають у розпорядженні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення в посвідчених представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копіях.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) надати доступ до зазначеної інформації (документів) з можливістю вилучення її в указаний спосіб негайно після пред`явлення ухвали до виконання.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1