УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000872 від 13.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Слідчого управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000872 від 13.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директором комунального підприємства Вишгородської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 здійснено закупівлю 18.02.2019 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у лізинг двох автобусів за 9 830 000,00 грн., ринкова вартість яких складає 5 547 923,00 грн.

Рішенням сорок четвертої (позачергової) сесії VII скликання №44/1 від 04.09.2018 ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято рішення про створення Комунального підприємство Вишгородської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затверджено статут Комунального підприємство ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

03.10.2018 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи зареєстровано Комунальне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), основним видом діяльності якої є торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами, торгівля іншими автотранспортними засобами, технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення (основний), Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у, допоміжне обслуговування наземного транспорту. Засновником є ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Відповідно до статуту, основною метою підприємства є максимальне забезпечення потреб мешканців міста Вишгород в комфортному пересуванні, якості та обсягах транспортних послуг, підвищення якості транспортного обслуговування, підвищення ефективності управління міським наземним транспортом загального користування, та створення належних умов для подальшого розвитку.

18.02.2019 укладено договір фінансового лізингу №1407/2018/КОД-МСБ-ФЛ між Лізингодавцем Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі заступника директора Київської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , з однієї сторони, та Лізингоодержувачем - Комунальне підприємство Вишгородської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , з іншої сторони, відповідно до якого Лізингодавець приймає на себе зобов`язання придбати у власність у Продавця, що обраний Лізингоодержувачем, Предмет лізингу та передати його у строкове платне користування на умовах фінансового лізингу на строк та на умовах, визначеним цим Договором. Лізингоодержувач самостійно обрав Предмет лізингу та Продавця - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 . Предмет Лізингу визначений в Додатку №4 до Договору фінансового лізингу: Товар №1 - ЛАЗ А 292 D1, та Товар №2 - ЛАЗ А 183 NG. В п. 13.12 зазначено, що Договір складено у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із сторін.

18.02.2019 укладено договір купівлі-продажу №2018/435 між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі « ОСОБА_7 ») в особі директора ОСОБА_8 з однієї сторони та Публічним акціонерним товариством акціонерним банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі «Покупець-Лізингодавець») в особі заступника директора Київської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , з іншої сторони, далі разом «Сторони» уклали цей Договір купівлі-продажу (далі «Договір»), відповідно до якого Комунальне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , підписавши договір підтверджує ознайомлення з умовами Договору (в тому числі предметом Договору, умовами ціни та її перегляду, умовами поставки, умовами гарантії) та підтверджує , що товар, який купується Покупцем-Лізингодавцем за договором відповідає умовам для предмета лізингу за договором фінансового лізингу №1407/2018/КОД-МСБ-ФЛ від 18.02.2019 укладеного між Покупцем-Лізингодавцем та Лізингоодержувачем.

Відповідно до розділу 1 Договору купівлі-продажу Продавець зобов`язаний продати, а Покупець-Лізингодавець зобов`язаний купити для подальшої передачі в строкове платне користування на умовах фінансового лізингу (далі «Лізинг») Лізингоодержувачу (відповідно до договору фінансового лізингу №1407/2018/КОД-МСБ-ФЛ від 18.02.2019): автобус ЛАЗ А 292 D1, 2015 р.в., далі Товар №1, зазначений в Додатку 1 «Специфікація» до цього договору, в кількості 1 одиниця; автобус ЛАЗ А 183 NG, 2015 р.в., далі Товар №2, зазначений в Додатку 1 «Специфікація» до цього договору, в кількості 1 одиниця. Товар №1 і Товар №2 разом можуть бути іменовані як «Товар». В п. 11.9 зазначено, що Договір укладено в трьох примірниках українською мовою, по одному для кожної сторони та Лізингоодержувача.

Розділом 2 Договору купівлі-продажу визначено, що ціна Товару №1 на момент укладення цього Договору становить 5 350 000,00 грн. (п`ять мільйонів триста п`ятдесят тисяч гривень), з них вартість 4 458 333,33 грн., крім того ПДВ 891 666,67 грн., наді Ціна №1. Ціна Товару №2 на момент укладення цього Договору становить 4 480 000,00 грн. (чотири мільйони чотириста вісімдесят тисяч гривень), з них вартість 3 733 333,34 грн., крім того ПДВ 746 666, 66 грн., наді Ціна №2. Загальні ціна двох одиниць Товару на момент укладення цього Договору 9 830 000,00 грн. (дев`ять мільйонів вісімсот тридцять тисяч гривень), з них вартість 8 191 666,67 грн., крім того ПДВ 1 638 333,33 грн., надалі «Загальна ціна».

Відповідно до Розділу 4 Договору купівлі-продажу Покупець-Лізингодавець (за участі Лізингоодержувача) зобов`язаний оглянути товар протягом одного банківського дня до Дати Поставки та в Місці Поставки. За результатом огляду Покупець-Лізингодавець, Лізингоодержувач і Продавець підписують Акт огляду, складений за формою та змістом, зазначеним в Додатку №2 до цього Договору, і який буде невід`ємною частиною цього Договору. Будь-яка невідповідність стану Товару зазначається в Акті огляду. Підписання Акту Приймання-передачі є доказом приймання Товару на дату підписання Акту приймання-передачі та відсутності будь-яких скарг або претензій Покупця-Лізингодавця та Лізингоодержувача стосовно Товару.

Відповідно до розділу 6.1 Договору купівлі-продажу Продавець гарантує, що Товар є новим (не вживаним), не складається з недоброякісних матеріалів та несправних компонентів, відповідає вимогам норм та стандартів країни продавця, будь-яким технічним специфікаціям, даним, характеристикам і вимогам, обумовленим у цьому Договорі.

22.02.2019 в АДРЕСА_3 , представник Лізингоодержувача КП ВМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , представник Продавця директор ОСОБА_8 , представник Покупця-Лізингодавця ОСОБА_9 склали та підписали Акт огляду №1 до Договору купівлі-продажу №2018/435 від 18.02.2019 Товару: ЛАЗ А 292 D1, VIN № НОМЕР_6 . В результаті огляду товару будь-яких недоліків не виявлено. Висновок Акту огляду №1 оглянутий товар відповідає умовам Договору купівлі-продажу №2018/435 від 18.02.2019, а саме Додатку №1 «Специфікація» до Договору.

22.02.2019 в АДРЕСА_3 , представник Лізингоодержувача КП ВМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , представник Продавця директор ОСОБА_8 , представник Покупця-Лізингодавця ОСОБА_9 склали та підписали Акт огляду №2 до Договору купівлі-продажу №2018/435 від 18.02.2019 Товару: ЛАЗ А 183 NG, VIN № НОМЕР_7 . В результаті огляду товару будь-яких недоліків не виявлено. Висновок Акту огляду №2 оглянутий товар відповідає умовам Договору купівлі-продажу №2018/435 від 18.02.2019, а саме Додатку №1 «Специфікація» до Договору.

22.02.2019 в м. Вишгород, представник Продавця в особі директора ОСОБА_8 та представник Покупця-Лізингодавця, в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 склали та підписали Акт приймання-передачі Товару №1 до Договору купівлі-продажу №2018/435 від 18.02.2019: ЛАЗ А 292 D1, VIN № НОМЕР_6 , який підписано Продавцем, Покупцем-Лізингодавцем та Лізингоодержувачем (директором КП ВМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ).

22.02.2019 в м. Вишгород, представник Продавця в особі директора ОСОБА_8 та представник Покупця-Лізингодавця, в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 склали та підписали Акт приймання-передачі Товару №2 до Договору купівлі-продажу №2018/435 від 18.02.2019 Товару №1: ЛАЗ А 183 NG, VIN № НОМЕР_7 , який підписано Продавцем, Покупцем-Лізингодавцем та Лізингоодержувачем (директором КП ВМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ).

В подальшому, 22.02.2019 було укладено акт прийому передачі Предмета лізингу/Одиниці Предмета Лізингу №1 до Договору фінансового лізингу №1407/2018/КОД-МСБ-ФЛ від 18.02.2019, про те, що Лізингодавець (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 передав, а Лізингоодержувач (КП ВМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від імені якого на підставі статуту діє ОСОБА_5 прийняв наступне майно: автобус ЛАЗ А 292 D1, VIN № НОМЕР_6 .

22.02.2019 було укладено акт прийому передачі Предмета лізингу/Одиниці Предмета Лізингу №2 до Договору фінансового лізингу №1407/2018/КОД-МСБ-ФЛ від 18.02.2019, про те, що Лізингодавець (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 передав, а Лізингоодержувач (КП ВМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від імені якого на підставі статуту діє ОСОБА_5 прийняв наступне майно: автобус ЛАЗ А 183 NG, VIN № НОМЕР_7 .

Відповідно до пункту 1.5 статті 1 Закону України «Про обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» наземні транспортні засоби (далі транспортні засоби) це пристрої, призначені для перевезення людей та/або вантажу, а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів, які підлягають державній реєстрації та обліку у територіальних органах ІНФОРМАЦІЯ_8 та/або допущені до дорожнього руху, а також ввезені на митну територію України для тимчасового користування, зареєстровані в інших країнах.

Відповідно до пункту 189.3 статті 189 Податкового кодексу України новими транспортними засобами вважаються:

а) наземний транспортний засіб той, що вперше реєструється в Україні відповідно до законодавства, не був зареєстрований в інших державах та при цьому має загальний наземний пробіг до 6000 кілометрів.

10.03.2020 отримано інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_9 , відповідно до якої:

- первинна реєстрація автобусу ЛАЗ А 183 NG, VIN № НОМЕР_7 відбулась 23.09.2015, власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_4 . Крім того, 28.12.2018 вказаний автобус був зареєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_4 , та 22.02.2019 його реєстрація відбулась за АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_5 , з державним номерним знаком НОМЕР_8 .

- первинна реєстрація автобусу ЛАЗ А 292 D1, VIN № НОМЕР_6 відбулась 23.09.2015, власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_4 . Крім того, 28.12.2018 вказаний автобус був зареєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_4 , та 22.02.2019 його реєстрація відбулась за АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_5 , з державним номерним знаком НОМЕР_9 .

З огляду на вище викладене, виникли підстави вважати, що придбані автобуси не відповідають умовам договору купівлі-продажу №2018/435 від 18.02.2019, а саме Розділу 6.1, як нові (невживані).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи для з`ясування питань з приводу того, чи підписував вказані договори купівлі продажу, фінансового лізингу, додатки до них та додаткові угоди особисто ОСОБА_5 .

23.07.2020 на підставі постанови про відібранні експериментальних зразків підпису та почерку для проведення судової почеркознавчої експертизи у ОСОБА_5 відібрано зразки підпису на 10 аркушах та зразки почерку на 10 аркушах.

29.07.2020 постановою слідчого ОСОБА_3 у кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_12 .

13.08.2020 за вх. №6174 до канцелярії слідчого управління ГУНП в Київській області супровідним листом №19452/19453/20-32 від 04.08.2020 надійшло клопотання експертів ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , у якому останні, для проведення експертного дослідження, просять надати оригінали досліджуваних документів, відносно яких поставлені запитання, а також документи із вільними зразками почерку і підпису ОСОБА_5 за будь-який період часу, в тому числі за 2018-2019 роки, максимально наближені за часом до досліджуваних документів, які можуть знаходитись у різнохарактерних офіційних документах (різних заявах, договорах, довіреностях, автобіографії, деклараціях, страхових і платіжних документах, листах, за місцем роботи, тощо), та неофіційних документах, документи з умовно-вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_5 , які можуть знаходитись у протоколах допитів свідка, поясненнях, заявах, клопотаннях до слідчого органу, тощо.

Враховуючи викладене, у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищенаведеного слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий на судове засідання не з`явився, проте подав суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000872 від 13.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , групі слідчих у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору купівлі продажу №2018/435 від 18.02.2019 та всіх додатків до нього і додаткових угод;

- акту огляду №1 від 22.02.2019 до договору купівлі продажу №2018/435 від 18.02.2019;

- акту огляду №2 від 22.02.2019 до договору купівлі продажу №2018/435 від 18.02.2019;

- Додатку 1 до договору купівлі продажу №2018/435 від 18.02.2019;

- Додатку 2 до договору купівлі продажу №2018/435 від 18.02.2019;

- Додатку 3 до договору купівлі продажу №2018/435 від 18.02.2019;

- Додатку 4 до договору купівлі продажу №2018/435 від 18.02.2019;

- додаткової угоди від 22.02.2019 №1 до договору купівлі продажу №2018/435 від 18.02.2019;

- акту приймання-передачі Товару №1 від 22.02.2019 до договору купівлі продажу №2018/435 від 18.02.2019;

- акту приймання-передачі Товару №2 від 22.02.2019 до договору купівлі продажу №2018/435 від 18.02.2019.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: