Справа № 740/1972/20
Провадження № 1-кс/740/800/20
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

20 серпня 2020 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Ніжинського ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 21 лютого 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,
про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження №0000223 від 21.02.2020 за фактом заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У ході досудового слідства встановлено, що до Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що місцева влада в особі службових осіб - голови та його підлеглих створила корупційні схеми по відмиванню грошей через комунальні підприємства міста. Так, комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі керівника ОСОБА_6 безпідставно отримують кошти від власників багатоквартирних житлових будинків, які не перебувають на балансі підприємства, та витрачають кошти не за призначенням. Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора - ОСОБА_7 списує кошти підприємства за роботу на підставних осіб, проводиться відмивання коштів на виконання робіт по завищеним цінам та значно завищені ціни при закупівлі грейдера.

Згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_4 в КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 , 27.05.2015 відкрито рахунок № НОМЕР_3 , який 05.08.2019 змінений за стандартом ІВАN на рахунок № НОМЕР_4 ; 27.05.2015 відкрито рахунок № НОМЕР_5 , який 05.08.2019 змінений за стандартом ІВАN на рахунок № НОМЕР_6 ; 07.09.2016 відкрито рахунок № НОМЕР_7 , який 05.08.2019 змінений за стандартом ІВАN на рахунок № НОМЕР_8 .
Для спростування, або фіксації фактів кримінального правопорушення вказаного у заяві слідству необхідно здійснити перевірку законності надходження та витрачання коштів, які надходять на вищевказані рахунки комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 01.08.2020.

В АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_9 , (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості, як у друкованому, так і електронному вигляді, про всі фінансові операції, проведені з його використанням.

Єдиним можливим способом отримати доступ до документів та провести їх вилучення є одержання відповідної ухвали слідчого судді про отримання тимчасового доступу та можливість вилучення.

Звернення саме до такого заходу забезпечення кримінального провадження зумовлено тим, що вищевказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий Ніжинського ВП ГУНП ОСОБА_3 не з`явився, надавши заяву про підтримку клопотання та розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчим Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; прокурорам Ніжинської місцевої прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвілна тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_9 , (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:

рух коштів по рахунках комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , який 05.08.2019 змінений за стандартом ІВАN на рахунок № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , який 05.08.2019 змінений за стандартом ІВАN на рахунок № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , який 05.08.2019 змінений за стандартом ІВАN на рахунок № НОМЕР_8 за період з 01.01.2018 по 01.08.2020 з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цими рахунками (вказавши дати надходження (перерахування) коштів, номер платіжного документа,контрагентів, суми та призначення платіжних операцій, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції), інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.
Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1