Справа № 373/668/20
Номер провадження 1-кс/373/385/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

28 грудня 2020 року Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду

Київської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в м. Переяславі клопотання слідчого - начальника СВ Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0001014 від 22.08.2013,

про надання тимчасового доступу до документів,

встановив:
22.12.2020 до слідчого судді Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання начальника СВ Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області, капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, а саме: до матеріалів кримінального провадження № 20010658. оформлених протоколами допиту ОСОБА_5 як підозрюваної та обвинуваченої та до інших документів, де міститься підпис ОСОБА_5 , з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Переяслав -Хмельницького ВП перебуває кримінальне провадження, розпочате 09.04.2009 року за фактом незаконного заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману та зловживання довірою. 22 серпня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відповідні відомості про те, що 25 січня 2008 року близько 12:00 год. невстановлена особа, перебуваючи по вул. Набережній в м. Переяслав-Хмельницькому Київської області, маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном, використовуючи паспортні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки смт. Гостомель Київської області, зареєстрованої по АДРЕСА_2 , шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 758000 грн, що належать ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Правова кваліфікація даного правопорушення за ч.4 ст. 190 КК України. Кримінальному провадженню було присвоєно № 0001014.

Під час досудового розслідування ході допиту потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 встановлено, що останні 25 січня 2008 року в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване по АДРЕСА_3 , передали в борг грошові кошти в розмірі 758000 грн, з яких ОСОБА_7 надав ОСОБА_5 421000 грн, а ОСОБА_6 - 337000 грн, які остання отримала та відлучившись надала їм розписку, датовану 25 січня 2008 року із печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_5 , зареєстрована в с. Ракове Вознесенського району Миколаївської області.

В рамках досудового розслідування від ОСОБА_5 відібрано зразки почерку, підпису та цифр, по яких призначено почеркознавчу експертизу. Також для порівняльного експертного дослідження були надані деякі матеріали кримінального провадження № 200658 з умовно-вільними зразками підпису обвинуваченої ОСОБА_5 . Однак експерт не зміг дати відповідь на питання чи виконаний підпис у розписці, що вчинений на фірмовому бланку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 25.01.2008, ОСОБА_5 чи іншою особою, у зв`язку з відсутністю вільних зразків почерку останньої та документів з умовно-вільними зразками підпису ОСОБА_5 , виконаним в час найбільш наближений до 25.01.2008 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.02.2016 Київською місцевою прокуратурою №2 в рамках кримінального провадження № 200658 за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, до Дарницького районного суду міста Києва скеровано обвинувальний акт відносно ОСОБА_5 , однак матеріали кримінального провадження на даний час перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована по АДРЕСА_1 .

14.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 31.08.2020, отримано тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №20010658 по обвинуваченню ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , та зроблено копіювання документів, на яких міститься почерк та підпис ОСОБА_5 , виконаний в період 2007-2009 р.р.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та зазначив, що надання доступу до оригіналів документів зі зразками почерку та підпису ОСОБА_5 , які містяться в матеріалах іншого кримінального провадження та знаходяться ІНФОРМАЦІЯ_1 необхідне для проведення додаткової судової почеркознавчої експертизи з використанням при відповідних зразків. А тому запитувані в клопотанні матеріали та документи в сукупності з іншими матеріали досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані в ході досудового розслідування.

ІНФОРМАЦІЯ_6 свого представника не направила, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, будь-яких заяв від неї не надходило, що у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для його розгляду.

Вислухавши думку начальника СВ Переяслав-Хмельницького ВП ГУНП в Київській області та прокурора, вивчивши зміст клопотання та документи, які до нього додані, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Кримінальне провадження це досудове розслідування і судове провадження, процесуальні дії у зв`язку із вчиненням діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (п.10 ч.1 ст. 3 КПК України).

Статтею 132 КПК України передбачені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, серед яких доведення обставин, що виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.

В силу ч.1 ст. 159 цього Кодексу, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За правилами ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 2 ст. 160 КПК України визначені вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема, в клопотанні має бути вказано речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, їх значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваних речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частинами 5, 6 ст. 163 КПК України визначено сукупність умов, за яких слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання стороні кримінального провадження тимчасовий доступ до речей і документів.

На підтвердження клопотання начальником СВ подано докази наявності кримінального провадження за ч.4 ст. 190 КК України та обґрунтовано необхідність призначення в ньому почеркознавчої експертизи, неможливості її проведення без вільних зразків почерку ОСОБА_5 та умовно вільних зразків у документах, які містяться в матеріалах кримінального провадження № 200658 за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, начальником СВ доведено наявність підстав, визначених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України для задоволення клопотання.

Слідчим також доведено обставин, передбачені ч.7 ст. 163 КПК України.

Враховуючи вид, характер та зміст документів, до яких слідчий просить надати доступ, правову кваліфікацію даного кримінального правопорушення, мету доступу до документів, якою є призначення почеркознавчої експертизи, вважаю за можливе здійснити вилучення (виїмку) оригіналів документів на час проведення експертизи

На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:
Клопотання слідчого начальника СВ Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області, капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому начальнику СВ Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять в групу слідчих в кримінальному провадженні №0001014 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 20010658 з можливістю вилучення оригіналів документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) для використання їх під час експертного почеркознавчого дослідження, а саме:

-Протоколу допиту підозрюваного від 14.11.2007 час допиту з 19:00 год. до 19:30 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 2 аркушах;

-Протоколу додаткового допиту підозрюваного від 20.11.2007 час допиту з 15:00 год. до 15:40 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 2 аркушах;

-Протоколу додаткового допиту підозрюваного від 17.11.2007, час допиту з 08:00 год. до 08:20 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 аркуші;

-Постанови про притягнення як обвинуваченого від 20.11.2008 в матеріалах кримінальної справи № 52-2183, на 2 аркушах;

-Протоколу допиту обвинуваченого від 20.11.2008, час допиту з 16:00 год. до 16:20 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 2 аркушах;

-Протоколу додаткового допиту обвинуваченого від 27.11.2008, час допиту з 08:00 год. до 10:30 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 5 аркушах;

-Протоколу додаткового допиту обвинуваченого від 14.08.2009 час допиту з 08:25 год. до 09:35 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 2 аркушах;

-Протоколу очної ставки від 14.08.2009 за участю ОСОБА_5 , на 2 аркушах;

-Протоколу додаткового допиту обвинуваченого від 27.10.2009, час допиту з 16:00 год. до 16:30 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 2 аркушах;

-Протоколу додаткового допиту обвинуваченого від 27.10.2009, час допиту з 17:00 год. до 18:10 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 4 аркушах;

-Протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 14.11.2008 о 18:30 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 2 аркушах;

-Розписки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 паспорт сер. НОМЕР_2 від 05.04.2008;

-Договору оренди офісу № 30/1 від 23.04.2007 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПП « ОСОБА_8 ».

Зобов`язати слідчого, який на підставі даної ухвали будуть здійснювати тимчасовий доступ та виїмку, зробити копії документів, відносно яких надано дозвіл на вилучення, для залишення відповідних копій у матеріалах кримінального провадження № 20010658.

Ухвала є обов`язковою для виконання володільцем речей та документів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали: до 21 січня 2021 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам Київської місцевої прокуратури № 2.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1