Провадження № 11-сс/4820/537/20
Справа № 686/7503/20 Головуючий в 1-й інстанції ОСОБА_1
Категорія : ухвала сілчдчого судді Доповідач ОСОБА_2
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 вересня 2020 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Хмельницького апеляційного суду у складі:
судді- доповідача ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
з участю секретаря ОСОБА_5 ,
прокурора ОСОБА_6 ,
підозрюваної ОСОБА_7 ,
захисника ОСОБА_8 ,
слідчого ОСОБА_9 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Хмельницькому кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000022 від 18.01.2020 року, за апеляційною скаргою підозрюваної ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 09 вересня 2020 року, -

в с т а н о в и л а:
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 09 вересня 2020 року задоволено частково клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 та застосовано відносно

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, українки, яка одруженої, має неповнолітню дитину, раніше не судимої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,
підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, строком по 04 листопада 2020 року включно запобіжний захід запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: : АДРЕСА_1 , в період часу з 22.00 години до 06.00 години ранку наступного дня без дозволу слідчого, прокурора або суду.
Покладено на підозрювану ОСОБА_7 наступні обов`язки:
- прибувати до слідчого, прокурора або суду;
- не відлучатися із населеного пункту в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурору або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;
- здати на зберігання у відповідний орган державної влади паспорт громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд за межі України.
Встановлено, що СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022, яке було зареєстроване у ЄРДР 18.01.2020 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення - ч.2 ст.190, ч.3 ст.358 КК України.

04.09.2020 року ОСОБА_7 було письмово повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України за наступних обставин.
Задовольняючи частково клопотання суд мотивував своє рішення тим, що ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, який є нетяжким злочином, який пов`язаний з заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайством), а також доведеність існування ризиків визначені ст.177 КПК України ризики: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні; знищення, сховання або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

В поданій апеляційній скарзі ОСОБА_7 просить ухвалу скасувати та постановити нову, якою відмовити з задоволення клопотання слідчого, застосувати до неї запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Вважає, що судове рішення є незаконним, необґрунтованим і невмотивованим.

Зазначає, злочин, який нібито вона вчинила карається штрафом у випадку доведеності вини і може бути застосовано обмеження волі, а обрання домашнього арешту застосовується коли законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Вказує, що судом не в повній мірі враховано, що в неї на утриманні перебуває малолітня дитина та батьки похилого віку, злочин не спрямований проти життя та здоров`я людини. Вважає, що вина не доведена, а пред`явлена їй підозра не обґрунтована та не підтверджена доказами та жоден ризик , передбачений ст. 177 КК України не доведений. Стверджує, що обраний запобіжний захід є занадто суворим.

Заслухавши доповідача, захисника адвоката ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на підтримку доводів апеляційної скарги, думку прокурора та слідчого щодо законності та обґрунтованості ухвали слідчого судді, перевіривши матеріали кримінального провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню.

На початку січня 2016 року в ОСОБА_12 виник умисел, спрямований на заволодіння шляхом обману грошовими коштами невизначеного кола громадян, під приводом надання послуг з працевлаштування за кордоном та оформлення документів, на підставі яких можна працювати в країнах Євросоюзу.
Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на умисне, заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, підроблення офіційного документа та його збуту, з метою використання його іншою особою, з корисливим мотивів, з метою власного протиправного збагачення, приблизно в січні 2016 року ОСОБА_13 почав підготовку до вчинення шахрайський дій, для чого орендував приміщення на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53.
В той же час, ОСОБА_12 , розуміючи, що його зусиль буде недостатньо для реалізації свого злочинного плану, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, залучив до вчинення злочинів ОСОБА_7 , доручивши останній допомагати йому у підшукуванні клієнтів та консультувати їх, яка таким чином вступила з ним у попередню змову.
ОСОБА_7 в мережі Інтернет розмістила оголошення про працевлаштування за кордоном. Після чого, зацікавлені вказаними оголошеннями почали телефонувати на номери телефонів, які були зазначені в оголошеннях.
Під час спілкування за телефонами вказаними в оголошенні, вищевказана група осіб, діючи від імені агентства «Work-West», порушуючи Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України №1060 від 16.12.2015 року, пропонували потерпілим працевлаштування за кордоном, а саме у країнах Євросоюзу, шляхом оформлення ID-карти, запевняючи, що вказана карта є офіційним документом та надає право легально працювати та проживати в країнах Євросоюзу.
Так, в січні 2018 року(більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_14 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для себе та брата ОСОБА_15 , знайшов в мережі Інтернет оголошення агентства «Work-West», в якому зазначалось, що вони займаються легальним працевлаштуванням за кордоном, а саме в Польщі, Німеччині, Чехії.
Таким чином, ОСОБА_16 зателефонував до ОСОБА_12 на мобільний телефон, що вказаний в оголошенні, та висловив бажання працевлаштуватися разом з ОСОБА_15 за кордоном.
ОСОБА_12 в свою чергу, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання його іншою особою, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , запевнив ОСОБА_16 , що зможе його та ОСОБА_15 забезпечити роботою в Німеччині.
На початку березня 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут з метою використання іншою особою, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , повідомив ОСОБА_16 , що для працевлаштування його та ОСОБА_15 в Німеччині необхідно оформити в нього картку-приписку у формі ID-карти, яка є офіційним документом та надає право легально працювати та проживати в Німеччині, та виготовлення якої коштує 250 Євро, на що ОСОБА_16 погодився.
Через два дні в невстановлений день березня 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, реалізовуючи свій злочинний намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 , шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , усвідомлюючи відсутність у нього реальної можливості надати документ, на підставі якого дозволено легально працевлаштуватися в Німеччині, отримав від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 250 Євро в якості повної передоплати за оформлення картки-приписки у формі ID-карти, яка буде видана на його ім`я.
Після отримання грошових коштів ОСОБА_12 , ОСОБА_7 підготувала документ під назвою «Специфікація», який заповнила та надала для підпису ОСОБА_16 в якому було зроблено відмітку про сплату ним грошових коштів, при цьому запевнила, що на підставі вказаних ID-карт можна буде офіційно працевлаштуватись в Німеччині.
В середині березня 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_12 , діючи умисно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, передав ОСОБА_16 підроблену ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_18 » серійний номер 894973518 від 15.01.2016, до якої було внесено його змінені анкетні дані та фотографія.
Такими чином, ОСОБА_12 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , заподіяли ОСОБА_16 матеріальні збитки у розмірі 250 Євро, що станом на 01.03.2018 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 8 124,55 гривень.
Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.
В січні 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_16 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для себе та брата ОСОБА_15 , знайшов в мережі Інтернет оголошення агентства «Work-West», в якому зазначалось, що вони займаються легальним працевлаштуванням за кордоном, а саме в Польщі, Німеччині, Чехії.
Таким чином, ОСОБА_16 зателефонував до ОСОБА_12 на мобільний телефон, що вказаний в оголошенні, та висловив бажання працевлаштуватися разом з ОСОБА_15 за кордоном.
ОСОБА_12 в свою чергу, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання його іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , запевнив ОСОБА_16 , що зможе ОСОБА_15 забезпечити роботою в Німеччині.
На початку березня 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , запевнив ОСОБА_15 , що для працевлаштування його в Німеччині необхідно оформити в нього картку-приписку у формі ID-карти, яка є офіційним документом та надає право легально працювати та проживати в Німеччині, та виготовлення якої коштує 250 Євро, після чого, усвідомлюючи відсутність у нього реальної можливості надати останньому такий документ, отримав від ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 250 Євро в якості повної передоплати за оформлення картки-приписки у формі ID-карти, та його анкетні дані з фотографією.
Після отримання грошових коштів ОСОБА_12 , ОСОБА_7 підготувала документ під назвою «Специфікація», який заповнила та надала для підпису ОСОБА_15 , в якому було зроблено відмітку про сплату ним грошових коштів, при цьому запевнила, що на підставі вказаних ID-карт можна буде офіційно працевлаштуватись в Німеччині.
В середині березня 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_12 , діючи умисно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, передав ОСОБА_15 підроблену ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_19 » з серійним номером 682195657 від 05.04.2016, до якої було внесено його змінені анкетні дані та фотографія.
Такими чином, ОСОБА_12 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , заподіяли ОСОБА_15 матеріальні збитки у розмірі 250 Євро, що станом на 01.03.2018 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 8 124,55 гривень.
Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

В кінці січня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), до агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, звернулася ОСОБА_20 з метою працевлаштування за кордоном. Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою, ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , запевнили ОСОБА_20 , що для працевлаштування в Німеччині необхідно оформити в них картку у формі ID-карти, яка є офіційним документом та надає право легально працювати в Німеччині, та виготовлення якої коштує 250 Євро.
На наступний день січня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, реалізовуючи свій злочинний намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 , шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , усвідомлюючи відсутність у нього реальної можливості надатидокумент, на підставі якого дозволено легально працевлаштуватися в Німеччині, отримав від ОСОБА_20 грошові кошти в сумі 250 Євро в якості повної передоплати за оформлення ID-карти, яка буде видана на її ім`я.
Після отримання грошових коштів ОСОБА_12 , ОСОБА_7 підготувала документ під назвою «Специфікація», який заповнила та надала для підпису ОСОБА_20 , в якому було зроблено відмітку про сплату нею грошових коштів.
На початку лютого 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_12 , діючи умисно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, передав ОСОБА_20 підроблену ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_21 » з серійним номером 649149751 від 24.01.2016, до якої було внесено її змінені анкетні дані та фотографія.
Такими чином, ОСОБА_12 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , заподіяли ОСОБА_20 матеріальні збитки у розмірі 250 Євро, що станом на 01.01.2019 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 7 954,375 гривень.
Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.
В кінці січня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), до агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, звернулася ОСОБА_20 з метою працевлаштування спільно з ОСОБА_22 за кордоном. Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою, ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , запевнили ОСОБА_20 , що для працевлаштування ОСОБА_22 в Німеччині необхідно оформити в них ID-карту, яка є офіційним документом та надає право легально працювати в Німеччині, та виготовлення якої коштує 250 Євро.
На наступний день січня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, реалізовуючи свій злочинний намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_22 , шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , усвідомлюючи про відсутність у нього реальної можливості надатидокумент, на підставі якого дозволено легально працевлаштуватися в Німеччині, отримав від ОСОБА_20 грошові кошти в сумі 250 Євро, які передала останньою ОСОБА_22 , в якості повної передоплати за оформлення ID-карти на ім`я « ОСОБА_23 »
Після отримання грошових коштів ОСОБА_12 , ОСОБА_7 підготувала документ під назвою «Специфікація», який заповнила та надала для підпису ОСОБА_20 в якому було зроблено відмітку про сплату ОСОБА_9 грошових коштів.
На початку лютого 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_12 діючи умисно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, передав ОСОБА_20 , для подальшої передачі ОСОБА_22 , підроблену ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_23 » з серійним номером 716591789 від 05.04.2016, для подальшої передачі ОСОБА_22 .
Такими чином, ОСОБА_12 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , заподіяли ОСОБА_22 матеріальні збитки у розмірі 250 Євро, що станом на 01.01.2019 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 7 954,375 гривень.
Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

В середині вересня 2019 року(більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_24 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для себе, ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , дізналась про агентство «Work-West», та зателефонувала до ОСОБА_12 на мобільний телефон, висловивши бажання працевлаштуватися за кордоном.
ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , в свою чергу, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання його іншою особою, повторно, за попередньою змовою, запевнили ОСОБА_26 , що зможуть її, ОСОБА_24 та ОСОБА_25 забезпечити роботою в Німеччині, але для цього їм необхідно оформити в нього ID-карти, які є офіційним документом та надають право легально працювати та проживати в Німеччині.
09 грудня 2019 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_7 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_27 , в телефонній розмові повідомила ОСОБА_26 , що для працевлаштування її в Німеччині необхідно оформити в них ID-карту, яка є офіційним документом та надає право легально працювати, та виготовлення якої коштує 200 Євро, на що ОСОБА_26 погодилася. Тоді ж, ОСОБА_7 , усвідомлюючи відсутність у неї реальної можливості надати документ, на підставі якого дозволено легально працевлаштуватися в Німеччині, повідомила ОСОБА_26 , що необхідно сплатити завдаток в розмірі 2640 гривень за оформлення ID-карти та надати свої анкетні дані та фотографію.
12 грудня 2019 року о 10 год. 34 хв., ОСОБА_26 , перебуваючи у відділенні АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 1а, перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який надіслала їй ОСОБА_7 за допомогою інтернет-месенджера «Вайбер», грошові кошти в сумі 2640 гривень в якості завдатку за оформлення ID-карти.
29 січня 2020 року о 10 год. 34 хв., ОСОБА_26 , перебуваючи у відділенні ТОВ «Пост Фінанс», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Соборна, 15, отримала посилку від ОСОБА_12 , після чого перерахувала на його ім`я грошові кошти в сумі 2840 гривень. При відкриті посилки виявила ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_28 » з серійним номером 171745241 від 19.07.2015, до якої було внесено її змінені анкетні дані та фотографія.
Такими чином, ОСОБА_12 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , заподіяли ОСОБА_26 матеріальні збитки у розмірі 5480 гривень.
Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

В середині вересня 2019 року(більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_26 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для себе, ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , дізналась про агентство «Work-West», та зателефонувала до ОСОБА_12 на мобільний телефон, висловивши бажання працевлаштуватися за кордоном.
ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , в свою чергу, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання його іншою особою, повторно, за попередньою змовою, запевнили ОСОБА_26 , що зможуть її, ОСОБА_24 та ОСОБА_25 забезпечити роботою в Німеччині, але для цього їм необхідно оформити в них ID-карти, які є офіційним документом та надають право легально працювати та проживати в Німеччині.
09 грудня 2019 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_7 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_27 , в телефонній розмові повідомила ОСОБА_26 , що для працевлаштування ОСОБА_24 в Німеччині необхідно оформити в них ID-карту, яка є офіційним документом та надає право легально працювати, та виготовлення якої коштує 200 Євро, на що ОСОБА_29 погодилася. Тоді ж, ОСОБА_7 , усвідомлюючи відсутність у неї реальної можливості надати документ, на підставі якого дозволено легально працевлаштуватися в Німеччині, повідомила ОСОБА_26 , що необхідно сплатити завдаток в розмірі 2640 гривень за виготовлення ID-карти для ОСОБА_24 та надати її анкетні дані та фотографію.
12 грудня 2019 року о 10 год. 34 хв., ОСОБА_26 , перебуваючи у відділенні АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 1а, перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який надіслала їй ОСОБА_7 за допомогою інтернет-месенджера «Вайбер», грошові кошти в сумі 2640 гривень, які належать ОСОБА_24 в якості завдатку за оформлення ID-карти.
29 січня 2020 року о 10 год. 34 хв., ОСОБА_26 , перебуваючи у відділенні ТОВ «Пост Фінанс», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Соборна, 15, отримала посилку для ОСОБА_24 від ОСОБА_12 , після чого перерахувала на його ім`я грошові кошти в сумі 2840 гривень. При відкриті посилки виявила ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_30 » з серійним номером 190785254 від 22.04.2015, до якої було внесено її змінені анкетні дані та фотографія.
Такими чином, ОСОБА_12 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , заподіяли ОСОБА_24 матеріальні збитки у розмірі 5480 гривень.
Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

В середині вересня 2019 року(більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_26 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для себе, ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , дізналась про агентство «Work-West», та зателефонувала до ОСОБА_12 на мобільний телефон, висловивши бажання працевлаштуватися за кордоном.
ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , в свою чергу, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання його іншою особою, повторно, за попередньою змовою, запевнили ОСОБА_26 , що зможуть її, ОСОБА_24 та ОСОБА_25 забезпечити роботою в Німеччині, але для цього їм необхідно оформити в них ID-карти, які є офіційним документом та надають право легально працювати та проживати в Німеччині.
В січні 2020 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_7 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_27 , в телефонній розмові повідомила ОСОБА_25 , що для працевлаштування її в Німеччині необхідно оформити в них ID-карту, яка є офіційним документом та надає право легально працювати, та виготовлення якої коштує 200 Євро, на що ОСОБА_25 погодилася. Тоді ж, ОСОБА_7 , усвідомлюючи відсутність у неї реальної можливості надати документ, на підставі якого дозволено легально працевлаштуватися в Німеччині, повідомила ОСОБА_25 , що необхідно сплатити завдаток в розмірі 2747 гривень за оформлення ID-карти та надати анкетні дані та фотографію.
29 січня 2020 року о 16 год. 30 хв., ОСОБА_25 , перебуваючи у відділенні АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 17г, перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який надіслала їй ОСОБА_7 за допомогою інтернет-месенджера «Вайбер», грошові кошти в сумі 2747 гривень в якості завдатку за оформлення ID-карти.
05 лютого 2020 року о 12 год. 05 хв., ОСОБА_25 , перебуваючи у відділенні ТОВ «Пост Фінанс», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Жовтневої Революції, 14, отримала посилку від ОСОБА_12 , після чого перерахувала на його ім`я грошові кошти в сумі 2853 гривень. При відкриті посилки виявила ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_31 » з серійним номером 256444854 від 27.07.2015, до якої було внесено її змінені анкетні дані та фотографія.
Такими чином, ОСОБА_12 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , заподіяли ОСОБА_25 матеріальні збитки у розмірі 5600 гривень.
Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.
27 грудня 2019 року близько 15 год. 50 хв. до агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, звернувся ОСОБА_32 з метою працевлаштування за кордоном. Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_12 запевнив ОСОБА_33 , що для легального працевлаштування в Німеччині необхідно оформити в них ID-карту, виготовлення якої коштує 200 Євро.
Після цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , усвідомлюючи відсутність у неї реальної можливості надати документ, на підставі якого можливо легально працевлаштуватися в Німеччині, повідомила ОСОБА_34 , що він має сплатити завдаток за оформлення ID-карти в сумі 2666 гривень.
Таким чином, 27 грудня 2019 року близько 16 год. 30 хв., перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_7 отримала від ОСОБА_33 грошові кошти в сумі 2666 гривень в якості завдатку за оформлення ID-карти для легального працевлаштування в Німеччині. Після отримання грошових коштів ОСОБА_7 підготувала документ під назвою «Специфікація», який заповнила та надала для підпису ОСОБА_34 , в якому було зроблено відмітку про сплату ним грошових коштів. Тоді ж ним надано для оформлення ID-карти копію паспорта для виїзду за кордон та його фотографію.
21 лютого 2020 року близько 13:30 год., перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_12 , всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, передала ОСОБА_34 підроблену ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_35 » з серійним номером 380541033 від 22.08.2017, до якої було внесено його змінені анкетні дані та фотографія, при тому повторно запевнивши його, що на підставі вказаної картки він зможе легально працевлаштуватися в Німеччині, за що останній передав їй грошові кошти в сумі 2655 гривень.
Такими чином, ОСОБА_12 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , шахрайським шляхом заволоділи у ОСОБА_36 грошовими коштами в сумі 5321 гривня.
Відповідно до ст. 181 КПК України домашній арешт є строковим запобіжним заходом і не може перевищувати 2 місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії нетяжких злочинів. При обранні запобіжного заходу слідчий суддя врахував, що у прокурора та слідчого є докази того, що ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, що підтверджується: протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_20 від 18.03.2020, яка повідомила, що ОСОБА_12 та ОСОБА_7 шляхом обману, заволоділи її грошовими коштами; протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками з потерпілою ОСОБА_20 від 18.03.2020, в якому зазначено, що вона впізнає на фотознімку ОСОБА_7 , як особу, яка шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами; протоколом огляду предмету від 23.03.2020, яким оглянуто переписку між ОСОБА_12 та потерпілою ОСОБА_26 в мобільному телефоні в додатку «Viber»; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_15 від 06.04.2020, який повідомив, що ОСОБА_12 та ОСОБА_7 шляхом обману, заволоділи його грошовими коштами; протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками з потерпілим ОСОБА_15 від 06.04.2020, в якому останній упізнав ОСОБА_7 , яка шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 від 06.04.2020, який повідомив, що ОСОБА_12 та ОСОБА_7 шляхом обману, заволоділи його грошовими коштами; протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками з потерпілим ОСОБА_16 від 06.04.2020, згідно якого останній упізнав ОСОБА_7 , яка шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_26 від 23.04.2020, яка повідомила, що ОСОБА_12 та ОСОБА_7 шляхом обману, заволоділи її грошовими коштами; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_24 від 23.04.2020, яка повідомила, що ОСОБА_12 та ОСОБА_7 шляхом обману, заволоділи її грошовими коштами; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_25 від 23.04.2020, яка повідомила, що ОСОБА_12 та ОСОБА_7 шляхом обману, заволоділи її грошовими коштами; висновком експерта №2.1-0056:20 від 16.03.2020, в якому зазначено, що ідентифікаційна карта Республіки Болгарія з номером НОМЕР_3 не відповідає бланкам встановленого зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарія та виготовлена за допомогою друкуючого пристрою струменевим способом нанесення зображення; висновком експерта №2.1-0055:20 від 13.03.2020, в якому зазначено, що ідентифікаційна карта Республіки Болгарія з номером НОМЕР_4 не відповідає бланкам встановленого зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарія та виготовлена за допомогою друкуючого пристрою струменевим способом нанесення зображення; висновком експерта №2.1-0057:20 від 16.03.2020, в якому зазначено, що ідентифікаційна карта Республіки Болгарія з номером НОМЕР_5 не відповідає бланкам встановленого зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарія та виготовлена за допомогою друкуючого пристрою струменевим способом нанесення зображення; висновком експерта №2.1-0096:20 від 14.04.2020, в якому зазначено, що ідентифікаційна карта Республіки Болгарія з номером НОМЕР_6 не відповідає бланкам встановленого зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарія та виготовлена за допомогою друкуючого пристрою струменевим способом нанесення зображення; висновком експерта №2.1-0106:20 від 23.04.2020, в якому зазначено, що ідентифікаційна карта Республіки Болгарія з номером НОМЕР_7 не відповідає бланкам встановленого зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарія та виготовлена за допомогою друкуючого пристрою струменевим способом нанесення зображення; висновком експерта №2.1-0107:20 від 23.04.2020, в якому зазначено, що ідентифікаційна карта Республіки Болгарія з номером НОМЕР_8 не відповідає бланкам встановленого зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарія та виготовлена за допомогою друкуючого пристрою струменевим способом нанесення зображення; висновком експерта №2.1-0112:20 від 30.04.2020, в якому зазначено, що ідентифікаційна карта Республіки Болгарія з номером НОМЕР_9 не відповідає бланкам встановленого зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарія та виготовлена за допомогою друкуючого пристрою струменевим способом нанесення зображення; висновком експерта №2.1-0130:20 від 25.05.2020, в якому зазначено, що ідентифікаційна карта Республіки Болгарія з номером НОМЕР_10 не відповідає бланкам встановленого зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарія та виготовлена за допомогою друкуючого пристрою струменевим способом нанесення зображення; висновком експерта №2.1-0131:20 від 26.05.2020, в якому зазначено, що ідентифікаційна карта Республіки Болгарія з номером НОМЕР_11 не відповідає бланкам встановленого зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарія та виготовлена за допомогою друкуючого пристрою струменевим способом нанесення зображення; висновком експерта №2.1-0132:20 від 26.05.2020, в якому зазначено, що ідентифікаційна карта Республіки Болгарія з номером НОМЕР_12 не відповідає бланкам встановленого зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарія та виготовлена за допомогою друкуючого пристрою струменевим способом нанесення зображення; протоколом допиту ОСОБА_37 25.06.2020, який повідомив про обставини проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки ідентифікаційної карти в ОСОБА_12 ; листом з Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України №5201-06/46701-03 від 28.07.2020, в якому зазначено, що ні ОСОБА_12 на агентство «Work-West» ліцензій на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном не мають; протоколом огляду від 31.03.2020 карти пам`яті №173т аудіо-відеоконтролю особи ОСОБА_12 ; протоколом огляду від 10.04.2020 карти пам`яті №145т аудіо-відеоконтролю особи ОСОБА_12 ; протоколом огляду від 10.04.2020 карти пам`яті №118т аудіо-відеоконтролю особи ОСОБА_12 .
Колегія суддів враховує тяжкість кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_7 та санкцію ч.2 ст.190 КК України, обставини інкримінованого злочину, який пов`язаний з заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайством), особи підозрюваної, одружена, на утриманні має неповнолітню дитину, має постійне місце проживання, раніше не судима.
Ці обставини кримінального провадження давали суду підстави дійти висновку, що існують ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, тобто підозрювана може не з`являтися на виклики до слідчого, перешкоджати кримінальному провадженню і обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту забезпечить належну поведінку ОСОБА_7 та гарантуватиме виконання нею покладених процесуальних обов`язків що буде достатнім для запобігання ризиків, на які посилається сторона обвинувачення.

Посилання в апеляційній скарзі на те, що наведені прокурором ризики не відповідають дійсності перевірено колегією суду і не приймаються до уваги.

Зазначені в апеляційній скарзі доводи та підстави, з яких захисник ОСОБА_7 просить скасувати ухвалу слідчого судді, не знайшли свого підтвердження під час апеляційного перегляду.

Оскільки враховуючи дані про особу підозрюваної, наявність у слідчого вагомих доказів причетності ОСОБА_7 до вчинення інкримінованого їй злочину, слідчий суддя обґрунтовано обрав запобіжний захід ОСОБА_7 у вигляді домашнього арешту з накладенням на неї обов`язків. За таких обставин апеляційна скарга не підлягає задоволенню.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.418, 419, 422 КПК України, колегія суддів, -

п о с т а н о в и л а:

Ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 09 вересня 2020 року стосовно ОСОБА_7 залишити без змін, а апеляційну скаргу останньої без задоволення.

Ухвала набирає законної сили негайно після її винесення, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді