Справа № 548/148/20
Провадження №1-кс/548/741/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.11.2020 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі слідчий) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що по факту підроблення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 актів виконаних робіт за 2019 рік по вкладанню тротуарної плитки та дорожнього покриття в м. Хорол.
09.01.2020 року СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області відомості по даному факту внесені в ЄРДР за №0000031 за ч.1 ст.366 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 14 листопада 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 укладено договір підряду № 199. У вказаному договорі та угоді зазначено, що предметом підряду є капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини по вул. Небесна Сотня (від вул. Івана Хмари) у місті Хорол Хорольського району Полтавської області, на загальну суму 1 432167,25 грн., з терміном виконання робіт до 31 грудня 2018 року.
Крім цього, 21.12.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено додаткову угоду №1 до договору підряду №199 від 14 листопада 2018 року, про внесення змін до пункту 3.1 та 11.1 виклавши їх в наступній редакції: договірна ціна робіт по цьому договору визначається згідно з кошторисом та складає 1 432167,25. З них роботи в 2018 році на суму 429922,18 грн. та роботи в 2019 році на суму - 1002245,07 грн. з терміном виконання робіт до 30 червня 2019 року.
Також, 09 квітня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено додаткову угоду №2 до договору підряду №199 від 14 листопада 2018 року, про внесення змін до пункту 3.1 та 11.1 виклавши їх в наступній редакції: договірна ціна робіт по цьому договору визначається згідно з кошторисом та складає в 2019 році на суму - 1002245,07 грн. з терміном виконання робіт до 30 червня 2019 року.
Після цього ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт та довідки, згідно платіжних доручень №27 від 18.12.2018 року, №25 від 20.11.2018 року та №335 від 12.04.2019 року перераховано грошові кошти в сумі 272 грн., 429650 грн. 18 коп. та 1002245,07 грн. на р/р НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДР НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_5 .
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про власника та рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 14.11.2018 року по 30.06.2019 року, на який у грудні, листопаді 2018 року та у квітні 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 було перераховано грошові кошти через ІНФОРМАЦІЯ_5 . Метою отримання такої інформації є перевірка факту надходження коштів на вказаний рахунок, а також розтрата цих коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вказана інформація має важливе значення для встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив про розгляд справи у його відсутність.
Враховуючи те, що працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть бути внесені виправлення, доповнення або приховання необхідних документів, слідчим суддею постановлено вказане клопотання розглянути без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
Слідчий суддя вважає за можливе провести судовий розгляд у відсутність слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчим суддею встановлено, що за фактом підроблення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 актів виконаних робіт за 2019 рік по вкладанню тротуарної плитки та дорожнього покриття в м. Хорол.
09.01.2020 року СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області відомості по даному факту внесені в ЄРДР за №0000031 за ч.1 ст.366 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 14 листопада 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 укладено договір підряду № 199. У вказаному договорі та угоді зазначено, що предметом підряду є капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини по вул. Небесна Сотня (від вул. Івана Хмари) у місті Хорол Хорольського району Полтавської області, на загальну суму 1 432167,25 грн., з терміном виконання робіт до 31 грудня 2018 року.
Крім цього, 21.12.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено додаткову угоду №1 до договору підряду №199 від 14 листопада 2018 року, про внесення змін до пункту 3.1 та 11.1 виклавши їх в наступній редакції: договірна ціна робіт по цьому договору визначається згідно з кошторисом та складає 1 432167,25. З них роботи в 2018 році на суму 429922,18 грн. та роботи в 2019 році на суму - 1002245,07 грн. з терміном виконання робіт до 30 червня 2019 року.
Також, 09 квітня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено додаткову угоду №2 до договору підряду №199 від 14 листопада 2018 року, про внесення змін до пункту 3.1 та 11.1 виклавши їх в наступній редакції: договірна ціна робіт по цьому договору визначається згідно з кошторисом та складає в 2019 році на суму - 1002245,07 грн. з терміном виконання робіт до 30 червня 2019 року.
ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт та довідки, згідно платіжних доручень №27 від 18.12.2018 року, №25 від 20.11.2018 року та №335 від 12.04.2019 року перераховано грошові кошти в сумі 272 грн., 429650 грн. 18 коп. та 1002245,07 грн. на р/р НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДР НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_5 .
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст.ст. 98, 131 132, 159, 163 КПК України та ст.ст. 60, 62 України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив уповноважений слідчий, містять відомості, які можуть становити охоронювану законом банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах уповноваженим слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.
При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 (старшому групи) та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до всіх документів, як у паперовому так і електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ) та його територіальних підрозділів (відділень, філій), а саме:
-інформацію по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме: дані власника розрахункового рахунку, з наданням повної інформації про власника із зазначенням часу відкриття рахунку,
-інформацію про рух коштів по вищевказаному рахунку з 14.11.2018 року по 30.06.2019 року із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежів, контрагентів та їх розрахункових рахунків, отримання готівки;
-інформацію про проведені трансакції з 14.11.2018 року по 30.06.2019 року на вищевказаний рахунок із вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу (юридичну або фізичну), що здійснила перерахування.
Строк дії ухвали - до 26 грудня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1