ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/3995/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 листопада 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 02.10.2020 до Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 надійшло доручення компетентних органів Республіки Білорусь про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №4.

Встановлено, що у провадженні першого слідчого відділення Вітебського міського відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь перебуває кримінальна справа №4, порушена 20.05.2020 за ч. 1 ст. 209 КК Республіки Білорусь.

В ході попереднього розслідування встановлено, що 19.05.2020 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , на сайті безкоштовних оголошень «Kufar» знайшов оголошення про продаж човнового мотора. За допомогою месенджера «Viber» потерпілий зв`язався з продавцем човнового мотора, який пообіцяв привезти його до Вітебська Республіки Білорусь з Мінської області Республіки Білорусь. При цьому продавець попросив перерахувати на банківську платіжну картку, зареєстровану на ім`я ОСОБА_5 , 120 білоруських рублів для оплати бензину, пообіцявши в наступному зарахувати цю суму до вартості мотора. Для переконання ОСОБА_6 продавець переслав йому фотографію паспорта НОМЕР_1 , виданого 04.09.2013 на ім`я громадянина Республіки Білорусь ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також номер банківської платіжної картки, на яку необхідно перевести гроші. Після перерахування грошових коштів шляхом переведення з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , емітованої відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 , емітовану публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпілий не зміг більше зв`язатися з продавцем і частково оплачений човновий мотор так і не отримав. Таким чином, потерпілому заподіяно майнову шкоду на загальну суму 120 білоруських рублів (4,71 базової величини).

Слідство вважає, що банківська платіжна картка № НОМЕР_3 , емітована публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовувалася в злочинних цілях, в зв`язку з чим, є підстави в отриманні відомостей, що мають значення при розслідуванні кримінальної справи.

Від прокурора надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4, порушеній 20.05.2020 за ч. 1 ст. 209 КК Республіки Білорусь, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), а саме документів, що містять відомості:

- про операції, вироблених з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , емітованої публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за 19.05.2020;

- про анкетні дані власника банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , емітованої публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1