Дата документу 12.10.2020 Справа № 554/3486/20
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
12 жовтня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря- ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали кримінального провадження №0000069 від 12.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000069 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2020 за ч.5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.
11.03.2020 до Головного управління Національної поліції в Полтавській області з письмовою заявою звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що в період часу з 20.05.2019 по 12.06.2019 група осіб до складу якої входять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невідомі йому особи, привласнили майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (урожай зерна кукурудзи загальною вагою 2 900 тон) внаслідок чого завдали останньому матеріальних збитків на загальну суму 13 340 000 грн.
За даним фактом 12.03.2020 Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000069 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , залучивши до її складу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя с. Зоря, Саратського району Одеської області та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя м. Миргород, Полтавської області, а також інших на даний час не встановлених досудовим розслідуванням осіб, в період часу з 20.05.2019 по 12.06.2019 привласнили майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зерно кукурудзи загальною вагою 2 900 тон) та розпорядилися ним на власну користь, внаслідок чого завдали останньому матеріальних збитків на загальну суму 13 340 000 грн., що відбувалося при наступних обставинах:
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (співмешканка ОСОБА_6 , яка діяла за його вказівками) являючись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 20.05.2019 в м. Миргород Полтавської області, уклала договір купівлі-продажу №1/2019 з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .
Предметом договору є те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець) зобов`язується поставити, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (покупець) прийняти і оплатити належне Продавцю зерно кукурудзи насипом, урожаю 2018 року, країна походження Україна. Розрахунок проводиться шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця протягом 14 днів з моменту переходу до покупця права власності на товар, якщо сторони не домовляться про інше.
Зерно кукурудзи загальною вагою 2 900 тон, яке було предметом вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зібрало з орендованої землі та зберігало за договором надання елеваторних послуг у складах фермерського господарства « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою подальшого привласнення урожаю зерна кукурудзи, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на адресу відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_3 в м. Миргород, Полтавської області, було надіслано примірник договору купівлі-продажу №2/05-19, який був підписаний від імені директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_4 , адреса реєстрації юридичної особи, АДРЕСА_2 ) - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та в подальшому отриманий ОСОБА_6 та переданий ним для підписання директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , - 22.05.2019 перетнув державний кордон та до цього часу не здійснював в`їзд на територію України.
В ході цих подій, ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний умисел, з метою протиправного привласнення урожаю кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » називав себе представником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Предметом вказаного договору є урожай кукурудзи та сої на загальну суму 23 049 114 грн.
У подальшому, вищевказана група осіб, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на привласнення зерна кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 20.05.2019 по 12.06.2019, зі складів Фермерського господарства « ОСОБА_10 », за допомогою вантажних автомобілів здійснили відвантаження зерна кукурудзи загальною вагою 2 900 тон до товариств з обмеженою відповідальністю, які розташовані на території Одеської області, після чого незаконно отримали грошові кошти від його реалізації, якими розпорядилися на власний розсуд.
Допитана в якості свідка ОСОБА_9 , повідомила, що 29.05.2019 в м. Миргород вона підписала договір купівлі-продажу №2/05-19 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " про продаж кукурудзи та сої на загальну суму 23 049 114 грн. При цьому підписання вказаного договору відбувалося наступним чином: вказаний договір був надісланий до 1 відділення нової пошти в м. Миргород. Хто його відправляв ОСОБА_9 не відомо. Звідти його забирали вона з ОСОБА_12 . Відкривши посилку, в ній виявили договір, який був підписаний від імені директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ОСОБА_11 на якому був відбиток печатки вказаного товариства.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , повідомив, що 08.06.2019 до 1 відділення нової пошти від ОСОБА_13 надійшло поштове відправлення №2521. Вони з ОСОБА_9 забрали вказану посилку та в ній знаходилося два примірники вищевказаного договору від 29.05.2019, який був підписаний від імені директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ОСОБА_11 на якому був відбиток печатки вказаного товариства. Після отримання договору ОСОБА_9 його підписала та один примірник був переданий ОСОБА_14 .
Допитана в якості свідка ОСОБА_15 повідомила, що ОСОБА_9 підписала договір №2/05-19 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " на загальну суму 23 049 114 грн. Вказаний договір ОСОБА_16 забирала з ОСОБА_12 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_3 в м. Миргород. У подальшому після відвантаження зерна, пройшов деякий час, але грошові кошти згідно рахунків фактур за передане зерно ОСОБА_17 не надходило.
У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, що стосуються поштового відправлення за №2521.
Прохали зобов`язати товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , філіал у АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в АДРЕСА_4 , та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме:
1.1.Відправлення №2521 з вказанням анкетних даних відправників, їх мобільні телефони, способи оплати за послуги, копії документів відправника, супроводжуючих документів, відеозаписи з камер відеоспостереження відділення, з якого здійснювалася відправка за дату відправлення, відеозаписи з камер відеоспостереження відділення, в якому здійснювалася видача відправлення за дату видачі, а також відомості про інші відправлення протягом 2020 року вказаних відправників.
1.2.всі відправлення та отримання (з вказівкою повних даних про відправників та отримувачів, їх номерів телефонів, інших даних) клієнтами:
НОМЕР_6 . ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
1.2.2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
1.2.3. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
1.2.4. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
1.2.5. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " в судове засідання не з`явився, суд про причину своєї неявки не повідомив.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення, а саме в наданні дозволу на тимчасовий доступ та вилучення саме належним чином завірених копій вищевказаних документів.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації), а також інформації про поштові відправлення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , філіал у АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в АДРЕСА_4 , та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме:
1.3.Відправлення №2521 з вказанням анкетних даних відправників, їх мобільні телефони, способи оплати за послуги, копії документів відправника, супроводжуючих документів, відеозаписи з камер відеоспостереження відділення, з якого здійснювалася відправка за дату відправлення, відеозаписи з камер відеоспостереження відділення, в якому здійснювалася видача відправлення за дату видачі, а також відомості про інші відправлення протягом 2020 року вказаних відправників.
1.4.всі відправлення та отримання (з вказівкою повних даних про відправників та отримувачів, їх номерів телефонів, інших даних) клієнтами:
НОМЕР_7 . ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
1.4.2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
1.4.3. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
1.4.4. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
1.4.5. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити групі слідчих у складі:: ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ;

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1