Справа № 550/1029/20
Провадження №1-кс/550/280/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 серпня 2020 року смт. Чутове

Слідчий суддя Чутівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Чутове клопотання слідчого СВ Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2020р. за №0000026,-
У СТ А Н О В И В :
Слідчий Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , зокрема інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 00.00 години 21.07.2020 по 00.00 годину 30.07.2020, з визначенням часу, дати та місця перерахування, місця зняття їх з даної картки, рахунків, на які перераховані кошти з зазначенням їх власників (користувачів), інформації, щодо кінцевого обладнання з якого здійснювалися транзакції з використанням сервісу віддаленого доступу; фото-, відеозйомки особи, яка знімала грошові кошти з вищевказаного рахунку; при використанні мобільного додатку номера мобільного телефону та інформації, щодо особи, яка закріплена, як користувач (власник) даного номеру; особисті дані (П.І.Б., номер мобільного телефону, номери рахунків (карток)) по вищевказаним транзакціям, які знаходяться у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 10.08.2020 до Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українки, громадянки України, раніше не судимої, маючої вищу освіту, працюючої головою фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що в період часу з 22.07.2020 по 23.07.2020, вона перерахувала грошові кошти в сумі 128 899,87 гривень та 74 499,96 гривень на банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , проте по теперішній час товару не отримала.
Слідчий вказує, що під час допиту потерпілої ОСОБА_4 стало відомо, що 22.07.2020 на її мобільний телефон із номеру НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа та, представившись менеджером Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », запропонувала заявниці поставку мінеральних добрив та дизельного палива. Заявниця в електронній формі уклала із даним Товариством договір поставки мінеральних добрив та дизельного палива, завірений печатками керівників з обох сторін договору. Отримавши на електронну пошту рахунок-фактуру № ДО-8585 від 22.07.2020 та № ДО-8586 від 23.07.2020, в період часу із 22.07.2020 по 23.07.2020, перерахувала постачальнику грошові кошти в сумі 128 899,87 гривень та 74 499,96 гривень на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , товар по теперішній час не отримала, постачальники на зв`язок не виходять, на вказаному номері ввімкнена переадресація.

Слідчий зазначає, що з метою підтвердження показів потерпілої ОСОБА_4 та відслідкуванян руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який являється предметом злочину та встановлення можливих співучасників, на рахунки яких могли в подальшому бути перераховані зазначені грошові кошти, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була належним чином повідомлена, надала суду заяву, в якій підтримала вищевказане клопотання, просила його задовольнити та розглянути дане клопотання без участі останньої.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КП України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи, що неявка слідчого у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
До клопотання доданий витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000026, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 10.08.2020р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в рамках якого подається клопотання.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація перебуває або може перебувати перебувати у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках кримінального провадження №0000026 від 10.08.2020 року, підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , зокрема інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 00.00 години 21.07.2020 по 00.00 годину 30.07.2020, з визначенням часу, дати та місця перерахування, місця зняття їх з даної картки, рахунків, на які перераховані кошти з зазначенням їх власників (користувачів), інформації, щодо кінцевого обладнання з якого здійснювалися транзакції з використанням сервісу віддаленого доступу; фото-, відеозйомки особи, яка знімала грошові кошти з вищевказаного рахунку; при використанні мобільного додатку номера мобільного телефону та інформації, щодо особи, яка закріплена, як користувач (власник) даного номеру; особисті дані (П.І.Б., номер мобільного телефону, номери рахунків (карток)) по вищевказаним транзакціям.
Строк дії ухвали до 20 вересня 2020 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1