печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання Старшого слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке було вилучено в ході обшуку, проведеного 22.10.2019 року в приміщенні квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання сторона кримінального провадження вказує, що шостим слідчим ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000167 від 22.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч.3 ст. 212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Рісконт» () в період 2017-2018 років отримали доходи на загальну суму 54 014 989,2 грн. за виконання будівельно-монтажних на об`єктах КЛПЗ «Курахівський туберкульозний санаторій для дорослих» (код 1991079), КЛПУ «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська» (код 25759269), КЛПУ «Міська інфекційна лікарня м. Мирноград» (код 31338129), КЛПУ «Міська психіатрична лікарня м. Краматорська» (код 1990772), Обласна база спеціального медичного постачання (код 20345824), КМУ «Станція переливання крові м. Краматорська» (код 5492396), Станція швидкої медичної допомоги міста Волноваха - відокремлений структурний підрозділ комунальної лікувально-профілактичної установи «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (код 38653730) та Станція швидкої медичної допомоги міста Краматорська - відокремлений структурний підрозділ комунальної лікувально-профілактичної установи «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (код 38653793) та не зареєстрували податкові накладні в єдиному реєстрі податкових накладних та не задекларували податкові зобов`язання з ПДВ, тобто умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, а саме: 9 002 498, 2 грн. Також встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності з використанням реквізитів ТОВ «Рісконт» () причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 Службові особи ТОВ «Крайніон Плюс» (код 36825019) упродовж 2019 року з метою ухилення від сплати податків при наданні послуг з виконання будівельних робіт підприємствам комунального та державного сектору серед яких: КЛПЗ «Курахівський туберкульозний санаторій для дорослих» (), КЛПУ «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська» (), КНП «Міська інфекційна лікарня м. Мирноград» (), Обласна база спеціального медичного постачання (), КМУ «Станція переливання крові м. Краматорська (), Комунальна установа охорони здоров`я «Краматорський будинок дитини «Антошка» (), КЛПУ «Міська психіатрична лікарня м. Краматорська (), умисно не задекларували в Єдиному реєстрі податкових накладних податкові зобов`язання з ПДВ на загальну суму 3 533 165, 4 грн. 22 жовтня 2019 року під час проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що на підставі права власності належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ), виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 22 жовтня 2019 року.
Вилучені під час проведення обшуку речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000167 від 22.02.2019 року згідно постанови слідчого від 23.10.2019 року.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З огляду на положення ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, зважаючи на постанову слідчого про визнання майна речовими доказами, з метою забезпечення збереження речових доказів, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 107, 131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити. Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуку 22 жовтня 2019 року в приміщенні квартири , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ), зазначене в протоколі обшуку від 22 жовтня 2019 року, а саме:
-предмет темно золотого кольору схожий на печатку з надписом «ТОВ «Церіум», ідентифікаційний код 39491899» 1 шт.;

-предмет помаранчевого кольору схожий на печатку з надписом «ТОВ «Скандіум», ідентифікаційний код 43085339» 1 шт.;

-предмет темно помаранчевого кольору схожий на печатку з надписом «ТОВ «Алмар Груп», ідентифікаційний код 40683790» 1 шт.;

-предмет темно жовтого кольору схожий на печатку з надписом « ТОВ «Еком Білдинг Компані», ідентифікаційний код 40179649» 1 шт.;

-предмет синього кольору схожий на печатку з надписом «Rikot sp.z.o.o., KRS , NIP , ul. Fryderyka Chopina 41/2, 20-023 Lublin» 1 шт.;

-предмет чорного кольору схожий на печатку з надписом «ТОВ «Гростико», код 84066923» 1 шт.

-Предмет схожий на мобільний телефон марки «LG», ІMEI: 4854-0 1 шт.;

-предмет схожий на мобільний телефон марки «Samsung», ІMEI: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

-предмет схожий на мобільний телефон марки «Samsung», ІMEI: НОМЕР_4 зі вставленною сім картою чорного кольору «МТС» 1 шт.;

-предмет схожий на мобільний телефон марки «NOKIA», ІMEI: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 1 шт.;

-мобільний телефон марки «IPhone», ІMEI: НОМЕР_7 1 шт.;

-пристрій зовнішньо схожий на комп`ютерний жорсткий диск, s/n НОМЕР_8 1 шт.;

-сім-карта з номером на ній 4426 1 шт.;

-предмет схожий на карту пам`яті з номером на ній MC12H064DBCA-SA, D 8 B000000610 1 шт.;

-Банківська платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_9 , термін дії до 10/22 1 шт.;

-Банківська платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_10 , термін дії до 10/22 1 шт.;

-Банківська платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_11 , термін дії до 07/23 1 шт.;

-Папка чорного кольору 1шт., з наступними документами:

-Договір оренди приміщення № 02/07/19-1 від 02.07.2019 на 3 арк.

-Додаток №1 до договору оренди приміщення № 02/07/19-1 від 02.07.2019 на 1 арк.

-Чернетка довіреності от ТОВ «Скандіум» код ЄДР 43085339 на 3 арк.

-Нефіскальний чек ІД 65 на 1 арк.

-Квитанція, код 1646-5865-9406-0292 на 1 арк.

-Квитанція, код 1646-5857-5512-4353 на 1 арк.

-Опис документів, що надаються юридичною особою для проведення реєстраційної дії, Код: 51 на 1 арк.

-Рішення засновника ТОВ «Скандіум» код ЄДР 43085339 від 02.07.2019 на 1 арк.

-Повідомлення про прийняття працівника на роботу на від 03.07.2019 на 1 арк.

-Положення про директора ТОВ «Скандіум» код ЄДР 43085339 від 02.07.2019 на 3 арк.

-Акцепт пропозиції на укладення угоди АТ «Альфа Банк» на 1 арк.

-Відтиски печатки ТОВ «Скандіум» код ЄДР 43085339 на 1 арк.

-Наказ №1 про призначення директора від 04.07.2019 ТОВ «Скандіум» код ЄДР 43085339 у двох примірниках на 2 арк.

-Ксерокопія довідки АТ «Альфа Банк» про відкриття рахунку ТОВ «Скандіум» код ЄДР 43085339 від 11.07.2019 на 1 арк.

-Квитанція №597002 від 19.07.19

-Витяг з Держстату ГУ Статистики у м. Києві на 1 арк.

-Виписка з ЄДР ТОВ «Скандіум» код ЄДР 43085339 від 02.07.2019 на 1 арк.

-Рішення засновника ТОВ «Скандіум» код ЄДР 43085339 від 02.07.2019 на 1 арк.

-Наказ №1/1 ТОВ «Скандіум» код ЄДР 43085339 1 від 04.07.2019 на 1 арк.

-Опис документів ТОВ «Аліско» , що надаються юридичною особою для проведення реєстраційної дії від 05.07.19 на 1 арк.

-Рішення №25/06-2 ТОВ «Аліско» 41955356 від 25.06.2019 на 1 арк.

-Рішення №26/06-2 ТОВ «Аліско» 41955356 від 26.06.2019 на 1 арк.

-Рішення №26/06-4 ТОВ «Аліско» 41955356 від 05.19.2019 на 1 арк.

-Конверт АТ «Альфа Банк» з банківською картою № НОМЕР_12 до 09/21 1 шт.

-Папка зеленого кольору 1 шт., з наступними документами:

-Договір оренди №01/11 між ФОП ОСОБА_11 та ТОВ «Алмар-Груп» код ЄДР 40683790 від 01.10.16 на 2 арк.

-Акт прийому передачі ФОП ОСОБА_11 ТОВ «Алмар-Груп» від 01.10.2016 на 1 арк.

-Додаткова угода до договору оренди №01/11 від 01.10.2016 на 1 арк.

-Лист директору ТОВ «Алмар-Груп» на 1 арк. та інші документи на 143 арк.

-Папка чорно-зеленого кольору з документами на 294 арк. 1 шт.

-Чекова книжка синього кольору на 25 чеків (корінці чеків від №9487156 по №9487175) 1 шт.

-Чекова книжка синього кольору з надписом ТОВ «Церіум» на 25 чеків (корінці чеків від №1171680 по №1171700) 1 шт.

-Прозорий файл з документами на 22 арк.

-Папка чорного кольору з документами ТОВ «Рікот» на 26 арк.

-конверт на адресу ОСОБА_6 , з документами на 3 арк.;

-контракт 3-12/2008 від 18.12.2018 на 13арк.;

-чернетки ТОВ «Рікот» на 8 арк.;

-файл з конвертом з документом на 1 арк., та окремо від конверта документами на 17 арк.;

-конверт на адресу ОСОБА_6 з документами на 17 арк.;

-копія документу рахунку на 1 арк.;

-прозорий файл з документами на 5 арк.;

-прозорий файл з документами на 13 арк.;

-прозорий файл з документами на 15 арк.;

-довіреність на 1 арк.;

-прозорий файл з документами на 8 арк.;

-прозорий файл з документами на 8 арк. та банківською карто ПАТ «Приват Банк» № НОМЕР_13 дійсна до 07/21;

-прозорий файл з документами на 11 арк., 16 касових чеків ПАТ «Приват Банк» та черновими записами на 1 арк;

-прозорий файл з документами на 8 арк.;

-довіреність ТОВ «Рікот» від 21.01.17 на 1арк.;

-прозорий файл з чернетками на 17 арк.;

-товарний чек № 523 з позначкою ТОВ «Рікот» та печаткою 1 шт.;

-аркуш з відтисками печаток ТОВ «Рікот» на 2 шт.

-прозорий файл з документами на 15 арк.;

-прозорий файл з довіреністю ТОВ «Рікот» від 26.06.18 арк.;

-довіреність ТОВ «Рікот» від 09.05.17 на 1арк.;

-копії документів ТОВ «Рікот» на 5арк.;

-довіреність ТОВ «Рікот» від 09.06.17 на 1арк.;

-повідомлення про прийняття працівника на роботу ТОВ «Рікот» від 24.07.17 на 1 арк.;

-чернетка листа від ТОВ «Рікот» до ДФС на 1 арк.;

-прозорий файл з документами на 2 арк.;

-прозорий файл з документами на 10 арк.;

-чернетка листа до Держагрбуд інспекції від ТОВ «Рікот» на 1 арк.;

-прозорий файл з документами на 10 арк.;

-прозорий файл з документами на 10 арк.та фіскальним чеком ПАТ «Приват Банку»1 шт.;

-прозорий файл з документами на 10 арк.;

-прозорий файл з документами на 10 арк.;

-чернетки на 6 арк.;

-наказ ТОВ «Еком Билдинг Компани» та штатний розпис на 2 арк.;

-прозорий файл з документами на 9 арк.;

-копія договору про надання послуг спец техніки №06/02 від 05.02.18 на 1 арк.;

-конверт на адресу ОСОБА_6 з документами на 11 арк.;

-прозорий файл з документами на 28 арк.;

-довіреність ТОВ «Гамамед» від 23.05.2018 на 1 арк.;

-довіреність ТОВ «Супорт Лайф» від 23.05.2018 на 1 арк.;

-прозорий файл з документами на 5 арк.;

-прозорий файл з документами, чернетками та відтисками печаток на 19 арк.;

-прозорий файл з довіреністю ТОВ «Алмар Груп» від 10.08.17 та іншими документами на 4 арк.;

-прозорий файл з документами на 4 арк.;

-прозорий файл з документами на 8 арк.;

-повідомлення про прийняття працівника на роботу ТОВ «Рікот» на 1 арк.;

-прозорий файл з документами на 6 арк.;

-прозорий файл з документами на 22 арк.;

-прозорий файл з документами на 43 арк.;

-прозорий файл з документами та чорновими записами на 17 арк.;

-прозорий файл з документами на 13 арк.;

-прозорий файл з документами та відтисками печаток на 34 арк.;

-прозорий файл з документами на 43 арк.

-Жорсткий диск сірого кольору з написом S/N: S1EQJ9DQ904118 1 шт.;

-жорсткий диск сірого-чорного кольору з написом S/N: WCANKK887778 1 шт.;

-жорсткий диск сірого-чорного кольору з написом S/N: S08HJ1MYC02262 1 шт.;

-предмет схожий на пошкоджений (зламаний USB вихід, пом`ятий корпус) флеш накопичувач інформації білого кольору з написом 1 шт.;

-штамп сірого кольору без написів, з відтиском «Копія вірна, Директор ТОВ «Еком Білдинг Компані», ОСОБА_12 , 26.03.2019р» 1 шт.

-Ноутбук марки «Acer», S/N:NXM7CEU0363410F0AF3400 1 шт.

Ухвала підлягає негайному виконанню, однак може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1