Справа № 750/3950/20
Провадження № 1-кс/750/1616/20
У Х В А Л А

27 липня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника відділення СВ Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002856 від 28.04.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , інформації щодо операцій з картковим рахунком відкритим на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.01.2019 по 23.07.2020; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з карткового рахунку, за період часу з 01.01.2019 по 23.07.2020; інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 01.01.2019 по 23.07.2020 знімалась готівка з карткового рахунку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд того проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002856, розпочатому 28.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_12 .
В ході досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_12 , який повідомив, що 15.04.2020 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж мотоблоку. В оголошені був вказаний номер НОМЕР_2 . Зателефонувавши на цей номер, трубку взяв чоловік та представився ОСОБА_13 . В подальшому даний чоловік попрохав зробити оплату за доставку в сумі 2400 грн. та надав номер карти № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_14 . Після оплати, потерпілому зателефонували із мобільного номеру НОМЕР_4 , чоловік на ім`я ОСОБА_15 , який був із доставки. Чоловік повідомив, що необхідно оплатити мотоблок, після чого служба доставки доставлять його на адресу. Останній надав банківську картку на яку потрібно перевести грошові кошти - № НОМЕР_5 . ОСОБА_12 відправив грошові кошти в сумі 14500 через касу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та ще 500 грн. через термінал. Після чого на дзвінки ніхто не відповідає. Потерпілий зв`язався із службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та повідомив про шахрайські дії та попросив заблокувати свої грошові кошти, однак йому повідомили, що вони не мають змоги це зробити, оскільки грошові кошти вже були зняті, а вказана картка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

28.05.2020 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 , належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також згідно наданого банком руху коштів, 16.04.2020 на дану банківську картку перераховано 14500 грн. та 500 грн. Після надходження даної суми на картковий рахунок, грошові кошти було знято в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно зроблених фотографій камерою даного банкомату, грошові кошти зняла особа жіночої статті. В ході досудового розслідування встановлено, що особа жіночої статті, це ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 та являється матір`ю ОСОБА_11 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 повідомив, що від своєї матері він дізнався, що вона познайомилася з чоловіком на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , після чого вони одружилися, потім він дізнався, що ОСОБА_18 перебуває в тюрмі. На той час ОСОБА_19 користувався банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » номер не пам`ятає та ОСОБА_18 йому інколи телефонував та казав що зараз перекинуть на картку гроші, а він щоб на ту суму поповнював телефонний рахунок. ОСОБА_19 питав у ОСОБА_20 що це за гроші, на що він відповідав, що це гроші перекидають родичі його знайомих, які з ним відбувають покарання. Через деякий час коли він перебував у Словаччині то виявив, що його картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » заблокували у зв`язку з численними скаргами про незаконні дії, однак я не придав цьому значення та перебуваючи в Україні оформив на себе банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , яку в подальшому не використовував та передав своїй матері, для того аби скидати їй туди грошові кошти для підтримки, сама картка була прив`язана до його номеру мобільного НОМЕР_6 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після того як він передав картку матері з часом почали приходити в додатку повідомлення про нарахування значних грошових сум, він почав питати у матері що це за кошти на що вона повідомляла, що це кошти які перекидають родичі знайомих ОСОБА_20 , які з ним відбувають покарання, для того аби вона в подальшому їх пересилала на інші їхні картки. Також інколи ОСОБА_19 телефонував самому ОСОБА_20 та питав за гроші на що він йому відповідав те саме, що і його матір. При спілкуванні з мамою ОСОБА_19 дізнався, що вона знімала гроші які надходили на його картку та перекидала їх на інші картки або на номери мобільних телефонів за вказівкою ОСОБА_20 . Точного періоду з якого відбувалося надходження грошових коштів на рахунок ОСОБА_19 не пам`ятає. Також напевно в 2018 році ОСОБА_18 повідомив ОСОБА_19 , що хоче щось продати через ОЛХ та попросив логін і пароль доступу від його кабінету на вищевказаному сайті, останній знаючи що ОСОБА_18 перебуває у шлюбі з його матір`ю повірив йому та надав логін ІНФОРМАЦІЯ_9 , пароль на даний час вже не пам`ятає, він й не підозрював, що ОСОБА_18 може використовувати його особистий кабінет на вказаному сайті для розміщення оголошень з метою подальшого обману людей.

В ході досудового розслідування отримано інформацію що ОСОБА_17 та інші особи причетні до вчинення інших аналогічних шахрайств на території України, при чому незаконно здобуті грошові кошти перераховувалися на банківський картковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на протязі 2019-2020 років, що підтверджується також показами самого ОСОБА_11 .

З метою перевірки на причетність до вчинення інших аналогічних злочинів та встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного злочину, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для перевірки на причетність до вчинення інших аналогічних злочинів та встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , інформації щодо операцій з картковим рахунком відкритим на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.01.2019 по 23.07.2020; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з карткового рахунку, за період часу з 01.01.2019 по 23.07.2020; інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 01.01.2019 по 23.07.2020 знімалась готівка з карткового рахунку.

Строк дії ухвали встановити до 27 вересня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1