Справа № 570/4538/20
Номер провадження 1-кс/570/837/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 листопада 2020 року
Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача інспектора СД Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у досудовому розслідуванні, внесеному 13.10.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000257, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в :
Дізнавач інспектор СД Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського районного суду Рівненської області із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 09.10.2020 по 12.10.2020 року коли ОСОБА_5 перебував за адресою проживання, а саме: АДРЕСА_1 невідомі особи, проводили невідомі операції з карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по незаконному заволодінню його грошовими коштами в сумі 3000 гривень при цьому ОСОБА_5 нікому реквізити свого карткового рахунку не повідомляв. Грошові кошти в останнього зняли з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .
Обґрунтовуючи значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, дізнавач зазначила, що інформація про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 та операції, які проводились по ньому, які становить банківську таємницю, необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, підтвердити або спростувати наявність події злочину (часу та місця його вчинення), встановити та в подальшому ідентифікувати осіб, які заволоділи грошовими коштами потерпілого, точний розмір заподіяної шкоди потерпілому.
На думку дізнавача, оскільки грошові кошти були зняті з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а головний офіс Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться по АДРЕСА_2 , саме в даному банку наявна інформація про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 та операції, які проводились по ньому.
13.11.2020 р. до Рівненського районного суду Рівненської області надійшла заява прокурора Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без її участі.
Також, прокурор повідомила, що номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належить потерпілому ОСОБА_5 .
Враховуючи вищезазначену заяву прокурора про розгляд клопотання без її участі, слідчий суддя дійшла висновку про задоволення заяви про розгляд клопотання без участі прокурора.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, підрозділом дізнання Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000257, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У заяві від 12.10.2020 р. ОСОБА_5 просив притягнути до відповідальності осіб або установу, які здійснили перевід коштів з його картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 09.10.2020 р. 12.10.2020 р. в сумі 2747 грн.
Згідно протоколу допиту потерпілого від 19 жовтня 2020 року потерпілий ОСОБА_5 зазначив, що 09.10.2020 12.10.2020 в нічну пору доби він чув як приходять СМС-повідомлення на його мобільний телефон, але не дивився які. Переглянувши СМС-повідомлення, ОСОБА_5 побачив, що по його картці ІНФОРМАЦІЯ_1 проводились невідомі йому операції по зняттю грошових коштів на різні ігри в різних сумах та в невідому йому державну громадську організацію ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 2747 грн.
Враховуючи зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів документів щодо відкриття та використання карткового рахунку № НОМЕР_1 , виписки про перерахування та зняття готівкових коштів, із зазначенням адрес та номерів банкоматів і терміналів через які здійснювалось зняття та/або перекази готівкових коштів по вказаному картковому рахунку; фото-, відеозйомки із камер банкоматів та терміналів, за період з дати відкриття карткового рахунку у банківській установі по 23 квітня 2020 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ст. 62 Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення даного клопотання.
Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання дізнавача інспектора СД Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задоволити.
Надати дізнавачу інспектору СД Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 або іншій службовій особі за її письмовим дорученням на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться по АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення та виготовлення копії наявних у даній банківській установі документів щодо відкриття та використання карткового рахунку № НОМЕР_1 , виписки про перерахування та зняття готівкових коштів, із зазначенням адрес та №№ банкоматів і терміналів через які здійснювалось зняття та/або перекази готівкових коштів по вказаному картковому рахунку; фото-, відеозйомки із камер банкоматів та терміналів, за період з дати відкриття карткового рахунку у банківській установі по 23 квітня 2020 року.
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1