Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2146/20
Справа № 711/6345/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 вересня 2020 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретар ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000226 від 03.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

встановив:

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 винесене в кримінальному провадженні №0000226 від 03.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України

Клопотання мотивує тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України надійшли матеріали щодо використання службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам зазначеного підприємства.

За даним фактом СУ ГУНП в Черкаській області 03.10.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та почато досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000226, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято наказ №807 від 30.12.2011 «Про реорганізацію державних сортодослідних станцій», відповідно якого проведено реорганізацію державних сортодослідних станцій, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 , с. Вознесенське, Золотоніського району, Черкаської області), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 , с. Сагунівка, Черкаського району, Черкаської області) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_3 , м. Кам`янка Черкаської області) шляхом їх приєднання до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 АДРЕСА_1 ), з відповідною передачею майна, в тому числі і земель сільськогосподарського призначення на території Черкаської області, а саме в адміністративних межах: Камянського ОТГ - 687 га (кадастрові номери :02:000:1014, :02:000:1015, :01:003:0428), с. Сагунівка Черкаського району - 80 га (кадастрові номери :02:004:0476, :01:001:0201), с. Вознесенське Золотоніського району - 128 га, (кадастровий номер :10:004:0001)

Так, пунктом 6.2 наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30.12.2011 №807 передбачено вжиття заходів щодо переоформлення земельних ділянок в постійне користування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у користуванні державних сортодослідних станцій.

Проте, станом на 2018 рік, відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), жодна із зазначених вище сотродослідних станцій не знаходиться в стані припинення чи ліквідації.

Відповідно витягів з державного земельного кадастру про земельні ділянки станом на 17.04.2019, постійними користувачами земельних ділянок є Холодноярська, Черкаська та Золотоніська сортодослідні станції, з цільовим призначенням земель для дослідних і навчальних цілей.

Незважаючи на це, Черкаською філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Довіреності № 661/12-17 від 15.12.2017 та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 , юридична адреса: Черкаська обл., Золотоніський район, село Бубнівська Слобідка), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір від 24.01.2018 № 30-22/2018-ПС на виконання робіт по вирощуванню сільськогосподарської продукції із давальницької сировини (далі Договір № 30-22/2018-ПС).

Відповідно до п. 1.1 Договору № 30-22/2018-ПС, Філія зобов`язується виконати роботи по вирощуванню сільськогосподарської продукції (далі по тексту Готова продукція), а СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зобов`язується прийняти та сплатити виконані роботи. Перелік робіт та послуг наведені в Додатку № 1 до Договору № 30-22/2018-ПС, що є його невід`ємною частиною.

Згідно п. 1.2 Договору № 30-22/2018-ПС, вирощування сільськогосподарської продукції проводиться Філією із застосуванням власних і орендованих технічних засобів (тракторів, комбайнів, автомобілів, сівалок, культиваторів та іншого навісного устаткування) на земельній ділянці.

Відповідно до п. 1.3 Договору № 30-22/2018-ПС, під земельною ділянкою, вказаною в п. 1.2 Договору № 30-22/2018-ПС, сторони розуміють:

-687 га у м. Кам`янка, яка належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30.12.2011 № 807;

-80 га у с. Сагунівка, Черкаського району, яка належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30.12.2011 № 807;

-120 га у с. Вознесеньське, Золотоніського району, яка належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30.12.2011 № 807.

Згідно п. 1.4 Договору № 30-22/2018-ПС загальна площа земельної ділянки, на якій Замовник (СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») зобов`язується виконувати роботи, передбачені п. 1.1 Договору № 30-22/2018-ПС, є 887 га.

Відповідно до п. 2.5 Договору № 30-22/2018-ПС, до обов`язків Замовника віднесено прийняти Готову продукцію, сплатити Виконавцю вартість виконаних робіт по виготовленню Готової продукції та передати частину врожаю, передбаченого п. 2.6 даного Договору.

Згідно п. 2.6 Договору № 30-22/2018-ПС, Замовник зобов`язується після виконання комплексу робіт по вирощуванню Готової продукції передати Виконавцю 3 % Готової продукції, вирощеної з Давальницької сировини.

Відповідно до п. 4.2 Договору № 30-22/2018-ПС, Замовник зобов`язується оплатити попередньо погоджені послуги шляхом перерахування грошових коштів на розрахункових рахунок виконавця частково на умовах передоплати, але не пізніше 10-ти календарних днів з моменту закінчення робіт та підписання акту виконаних робіт.

Пунктом 4.3 Договору № 30-22/2018-ПС передбачено, що крім того Замовник зобов`язується передати Виконавцю 3 % Готової продукції, відповідно до п. 2.6 даного Договору.

На виконання умов п. 2.6 та п. 4.3 Договору СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » передало Філії 3 % Готової продукції, а саме: пшениця 20,751 тонн, ячмінь 1,712 тонн, кукурудза 138,969 тонн, що підтверджено видатковими накладними на загальну суму 750 168,87 грн, з ПДВ.

Згідно актів здачі-приймання наданих послуг по вирощуванню сільськогосподарської продукції, вартість виконаних Філією робіт та наданих послуг склала 1 239 287,18 грн, з ПДВ.

Відповідно до платіжних доручень СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сплачено Філії грошовими коштами 723 388,30 грн, з ПДВ.

Відповідно до п. 2 Додаткової угоди від 24.09.2019 № 2 (далі Додаткова угода № 2) до Договору № 30-22/2018-ПС, остаточна вартість Договору у 2018 році складає 1 239 287,18 грн, в тому числі ПДВ.

Відповідно до п. 3 Додаткової угоди № 2, Сторони підтверджують, що станом на 01.01.2019, Замовник здійснив повний розрахунок за виконані роботи, які є предметом Договору, на умовах передбачених Договором, а саме:

-Грошовими коштами у розмірі у розмірі 489 118,30 грн, в тому числі ПДВ;

-Готовою продукцією, що складає 3% від готової продукції, вирощеної з Давальницької сировини, а саме: пшениця 20,751 тонн, ячмінь 1,712 тонн, кукурудза 138,969 тонн. Загальна вартість переданої готової продукції становить 750 168,88 грн, в тому числі ПДВ.

Відповідно до п. 5 Додаткової угоди № 2, Сторони домовилися, що сплачені Замовником кошти у розмірі 234 270,00 грн, в тому числі ПДВ, є передплатою по Договору на виконання робіт по вирощуванню сільськогосподарської продукції Виконавцем на Замовлення Замовника у 2019 році.

Таким чином, в порушення умов п. 2.5, п. 4.2 Договору № 30-22/2018-ПС, Філією недоотримано грошових коштів за надані послуги по вирощуванню сільськогосподарської продукції на суму 515 898,88 грн.

Крім цього, досудовим розслідуванням було встановлено, що восени 2017 року Філією за свій рахунок були проведені посівні роботи озимих сортів ячменю та пшениці. Так, відповідно до Звіту про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду № НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 на 1 грудня 2017 року, посів озимих культур під урожай наступного року (розділ 6 Звіту № 29-сг) становив: пшениця озима 154 га, ячмінь озимий 20 га.

За даними бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_8 списання посівного насіння озимої пшениці та озимого ячменю відображено у вересні 2017 року за дебетом рахунку 23 «Виробництво» в кореспонденції з кредитом субрахунку 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва».

Відповідно до Актів приймання-передавання матеріальних цінностей та Актів про їх використання, посівний матеріал озимої пшениці та озимого ячменю від СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до Філії не передавався.

Таким чином весь посівний матеріал озимого ячменю і озимої пшениці та витрати по вирощуванню вказаної сільськогосподарської продукції понесені Філією у 2017 році до укладання з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Договору № 30-22/2018-ПС, проте урожай даних культур був повністю зібраний СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Проведеною в кримінальному провадженні судово-економічною експертизою встановлено, що документально підтверджується:

1. витрачання Черкаською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в другій половині 2017 року коштів в сумі 20 625,00 грн на придбання насіння озимого ячменю та списання собівартості насіння озимої пшениці на суму134 046,00 грн (зазначене зерно не придбавалось підприємством),

2. здійснення витрат Черкаською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в другій половині 2017 року на оброблення землі під оранку та посів озимих сортів зерна на суму 231 711,94 грн.

3. виконання робіт Черкаською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Договором №30-22/2018-ПС від 24.01.2018 у 2018 році на загальну суму 1 239 287,18 грн.

4. втрата Черкаською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » активів у 2018 році внаслідок неналежного виконання Договору № 30-22/2018-ПС від 24.01.2018 на загальну суму 3 885 134,62 грн., у тому числі:

-внаслідок недоотримання Філією грошових коштів за надані послуги по вирощуванню с/г продукції з давальницької сировини по Договору № 30-22/2018-ПС від 24.01.2018 515 898,88 грн.

-внаслідок не оприбуткування озимої пшениці урожаю 2018 року, посіяної у 2017 році не з давальницької сировини (до моменту укладення Договору № 30-22/2018-ПС від 24.01.2018 за мінусом 3% отриманої у 2018 році Готової продукції за вказаним Договором) на суму 3 131 282,34 грн. без ПДВ;

-внаслідок не оприбуткування озимого ячменю урожаю 2018 року, посіяного у 2017 році не з давальницької сировини (до моменту укладення Договору № 30-22/2018-ПС від 24.01.2018 за мінусом 3% отриманої у 2018 році Готової продукції за вказаним Договором) на суму 237 953,40 грн. без ПДВ.

Відповідно Положення про Черкаську філію Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », філія є відокремленим підрозділом Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без права юридичної особи та їй підпорядковується.

В свою чергу Філія звітується перед Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за проведену роботу.

Порядком ведення договірної роботи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передбачено, що укладання договору на суму більш ніж 20 000 грн. потребує погодження проекту договору посадовими особами ДП та видачі окремої довіреності.

На підставі вищевикладеного, орган досудового розслідування вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву про проведення розгляду справи за його відсутності та задовольнити клопотання на підставі обґрунтування викладеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до клопотання.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходе до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця із дня постановлення ухвали;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Так, в клопотанні не наведено належного обґрунтування необхідності вилучення таких документів, та не зазначено про неможливість встановлення обставин справи іншими способами, не наведено доводів, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів.

В клопотанні відсутні посилання на доводи та докази слідчого про те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у роботу та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, статтею 132 КПК України унормовані загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У цьому контексті потрібно враховувати, що речі та документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Крім того, відповідно до ч.1 ст. 223 КПК України саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання органу досудового розслідування про надання тимчасового доступу до документів задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-168, КПК України,-

ухвалив:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1