Справа №173/1374/20
Провадження №1-кс/173/327/2020
У Х В А Л А
іменем України

21 грудня 2020 р. м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського ВП ГНП В Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 23.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
18.12.2020 року до суду надійшло клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського ВП ГНП В Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 23.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України
В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на наступне: особи навчальних закладів Верхньодніпровського району привласнили кошти, які сплачувались учнями за харчування у відповідних навчальних закладах, що призвело до виникнення заборгованості з боку ІНФОРМАЦІЯ_1 перед постачальником продуктів харчування відповідно укладених договорів.

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_4 у 2020 році укладено низку договорів про постачання продуктів харчування у дошкільні та шкільні навчальні заклади Верхньодніпровського району. За наявною інформацією, станом на 01.07.2020 у ІНФОРМАЦІЯ_1 перед ФОП ОСОБА_4 сформована заборгованість в розмірі 423 000 гривень, яка виникла в результаті невиконання договірних зобов`язань з боку замовника.

В ході досудового розслідування, 03.11.2020 було призначено судово-економічну експертизу, до проведення якої було залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_3 . 20.11.2020 до Верхньодніпровського ВП надійшло клопотання експерта №19/104-10/3-183 від 09.11.2020 про надання документів, необхідних для проведення експертизи.

З метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, на виконання клопотання експерта виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального правопорушення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , які мають значення для кримінального провадження та порядок вилучення яких встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату час і місце розгляду справи повідомлений належним чином
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у віданні, якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступних висновків .
23.07.2020 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191КК України.
Згідно зі змістом ст.ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Статтею 160, 161 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, що підтверджується наданими до клопотання документами.
Також слідчим доведено, що документи зазначені в клопотанні мають суттєве доказове значення для здійснення досудового розслідування та подальшого судового розгляду даного кримінального провадження та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть причетність особи до вчинення даного кримінального правопорушення, виявити її співучасників та встановити обставин його вчинення.
На підставі чого суд приходить до висновку, що вимоги за клопотанням підлягають задоволенню частково.

Приймаючи до уваги те, що документи, доступ до яких просить надати слідчий не відносяться до таких, що посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності тому підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначених в клопотанні документів, ухвала оскарженню не підлягає . Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166, 170 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського ВП ГНП В Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити..
Надати слідчим Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , або іншій уповноваженій за їх дорученням особі, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, а саме:

-Наказу про облікову політику, положення про організацію бухгалтерського обліку, тощо, зокрема питання організації бухгалтерського обліку харчування учнів;

-Переліків шкіл, НВК, кількість учнів, у тому числі пільгової категорії, по яким проводилось фінансування харчування за рахунок місцевого бюджету, кількість учнів, які харчувались за кошти батьків; кількість діто/днів, у тому числі учнів пільгової категорії, за період 2019-2020 років;

-Розпорядження голови РДА від 03.09.2018 №Р-363;

-Наказів відділу освіти №175 від 12.09.2019, №34 від 27.03.2020, №32 від 13.03.2020;

-Договорів, накладних, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень, касових ордерів, актів звірки взаєморозрахунків з постачальниками продуктів харчування за 2019 рік;

-Документів внутрішнього обліку залишків, отримання і списання продуктів харчування, розрахунків з постачальниками, за період 2019-2020 років;

-Документів щодо списання продуктів харчування в період карантину;

-Облікових регістрів меморіальних ордерів №1, №2, №6, №11, №12, №17, Журналу-головна, довідок бухгалтерії, оборотних відомостей за 2019-2020 роки;

-Кошторисів доходів та видатків , за період 2019-2020 років;

-Звітів про заборгованість за бюджетними коштами, за період 2019-2020 років;

-Звітів про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень, за період 2019-2020 років.

Строк дії ухвали один місяць.
Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах кримінальної справи № 173/1374/20 (провадження 1-кс/173/327/2020), другий видається слідчому Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення до ІНФОРМАЦІЯ_5

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого розгляду справи у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1