Подільський районний суд міста Києва
Провадженння № 1-кс/758/1730/19
Справа № 758/4273/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.03.2019 слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про продовження строку обов`язків покладених ухвалою слідчого судді в межах строку досудового розслідування, тобто до 02.05.2019, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Дніпропетровська, громадянки України, яка офіційно не працює, заміжня, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима, -

В С Т А Н О В И В :

У клопотання слідчий зазначає, що «У провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0000259 від 21.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2, 3 ст. 311 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснює Київська місцева прокуратура №7.
Під час досудового розслідування в порядку ст. 208 КПК України о 21.29 год. 01.03.2019 затримано та 02.03.2019 повідомлено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Дніпропетровськ, громадянці України, працездатній, яка офіційно не працює, заміжній, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що вона підозрюється у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні, пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини, в особливо великих розмірах та у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні, пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини, вчиненні повторно, за попередньою змовою групою осіб, з метою збуту, а також незаконному збуті, при наступних обставинах:
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством час та невстановленому місці у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виник злочинний умисел направлений на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання прекурсорів -1- феніл-2-нітропропен та псевдоефедрин з метою подальшого їх використання для виготовлення психотропної речовини амфетамін, в особливо великих розмірах, з метою особистого збагачення.
До своєї злочинної діяльності ОСОБА_7 для вчинення тяжких злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів, у невстановлений слідством час залучив ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших невстановлених осіб, при цьому склав та узгодив єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного з учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, підкоряючись під час злочинної діяльності організатору ОСОБА_7 , що виразилось у свідомому виконанні усіх його вказівок.
Згідно розробленого плану злочинної діяльності ОСОБА_7 здіснив розподіл функцій та задач кожного із учасників наступним чином:
ОСОБА_4 , здійснювала отримання замовлень на придбання прекурсорів -1- феніл-2-нітропропен та псевдоефедрин та вела документацію щодо замовлень.
ОСОБА_8 здійснював формування посилок із прекурсорами, які фасував та упаковував для подальшого відправлення через ТОВ Ін-тайм та « Нова Пошта».
ОСОБА_9 відповідав за технічну підтримку при прийнятті та оформленні замовлень для подальшого відправлення через ТОВ Ін-тайм та «Нова Пошта».
ОСОБА_10 здійснював контроль фасувальника, відправника прекурсорів та відповідав за перевезення прекурсорів іншим учасникам. Крім того, при отриманні замовлення на придбанння прекурсору -1- феніл-2-нітропропену та псевдоефедрину.
На картку Приватбанку, вказану ОСОБА_4 , покупцю потрібно перерахувати грошові кошти в розмірі 20 % від суми замовлення.
Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_7 у невстановленої слідством особи у невстановлений слідством час та місці придбав обладнання та речовини призначені для виготовлення прекурсорів та психотропних речовин, які залишив зберігати за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 .
У невстановлений слідством час у будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_7 незаконно виготовив прекурсор псевдоефедрин та -1- феніл-2-нітропропен у особливо великих розмірах, які залишив зберігати за вище вказаною адресою.
З метою подальшого пересилання прекурсорів ОСОБА_7 передав виготовленні прекурсори псевдоефедрин та -1- феніл-2-нітропронен у особливо великих розмірах ОСОБА_10 , який в свою чергу через осіб, які не були обізнанні про їх злочинну діяльність здійснили перевезення до будинку АДРЕСА_3 та залишили їх зберігати в квартирі АДРЕСА_4 вказаного будинку, в якому проживають ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою подальшого пересилання прекурсорів в особливо великих розмірах.
20.12.2018 о 15 годині 36 хвилини ОСОБА_4 , відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам групи, з розподілом функцій учасників, з корисливих спонукань, переслідуючи на меті вчинення незаконного пересилання прекурсора псевдоефедрин у особливо великих розмірах за допомогою засобів мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_1 отримала замовлення від гр. ОСОБА_11 на придбання 10 г прекурсору псевдоефедрин про що сформувала замовлення у хмарне сховище у якому можна зберігати інформацію, що дозволяє своїм користувачем зберігати дані на серверах у хмарі до якого маю доступ інші учасники.
Надалі ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку Viber вказала ОСОБА_11 реквізити для передачі грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 на загальну суму 5 900 гривень.
20.12.2018 ОСОБА_11 за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, буд. 2 в супермаркеті Біла за допомогою терміналу Приват Банку перерахував грошові кошти на загальну суму 5 900 гривень на карту НОМЕР_2 , які йому вручено працівниками Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України, для проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експеременту, за придбання прекурсору псевдоефедрин.
У подальшому, ОСОБА_8 , відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам групи, з розподілом функцій учасників, з корисливих спонукань, переслідуючи на меті пересилання прекурсорів в особливо великих розмірах сформував посилку на відправку 10 г прекурсору псевдоефедрин та передав посилку кур`єру, який не був обізнаний про їх злочинну діяльність, який в свою чергу через відділення ТОВ «Нова Пошта», здійснив відправлення посилки на ім`я ОСОБА_11 , при цьому ОСОБА_10 , відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, при формуванні посилки здійснював контроль за ОСОБА_8 , а ОСОБА_9 у свою чергу забезпечував технічну підтримку при прийнятті та оформленні замовлень вказаного прекурсору.
26.12.2018 о 19 годині 35 хвилини ОСОБА_11 , у відділенні ТОВ «Нова Пошта», що розташована по вулиці Русанівській, 4 у місті Києві, отримав посилку по номеру декларації 6520, в якій виявив перкурсор псевдоефедрин, які в подальшому добровільно надав працівникам поліції.
Згідно висновку експерта № 11-2/640 від 07.02.2019 року надані на дослідження кристалічні речовини білого кольору масою 1,975 г. та 9,923 г. містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю- псевдоефедрин. Маса псевдоефедрину в речовинах становить 1,185 г та 5, 954 г. Загальна маса псевдоефедрину в речовинах складає 7,139 г.
Псевдоефедрин, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року№770 Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Список №1 Прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюється заходи контролю в таблиці ІV, є прекурсором, обіг якого обмедено і стосовнно якого встановлюються заходи контролю.
Згідно наказу № 188 від 01.08.2000 року (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України №634), «про великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу» встановлено що від 0,006 кг псевдоефедрину є особливо великим розміром.
Крім того, 21.12.2018 о 15 годині 15 хвилини ОСОБА_4 відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам групи, з розподілом функцій учасників, з корисливих спонукань, переслідуючи на меті пересилання прекурсора -1- феніл-2-нітропропен у особливо великих розмірах за допомогою засобів мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_1 отримала замовлення від гр. ОСОБА_11 на придбання 700 г прекурсору -1- феніл-2-нітропронен, про що сформувала замовлення у хмарне сховище у якому можна зберігати інформацію, що дозволяє своїм користувачем зберігати дані на серверах у хмарі до якого маю доступ інші учасники.
Надалі ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку Viber вказала ОСОБА_11 реквізити для передачі грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 на загальну суму 14 000 гривень.
21.12.2018 ОСОБА_11 за адресою: м. Київ, вул. Леся Курбаса, 19А в ТЦ Апрель за допомогою терміналу Приват Банку перерахував грошові кошти на загальну суму 14 000 гривень на карту НОМЕР_2 , які йому вручено працівниками Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України, для проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експеременту, за придбання прекурсору -1- феніл-2-нітропропен.
В подальшому, ОСОБА_8 відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам групи, з розподілом функцій учасників, з корисливих спонукань, переслідуючи на меті пересилання прекурсорів в особливо великих розмірах сформував посилку на відправку 700 г прекурсору -1- феніл-2-нітропропен та передав посилку кур`єру, який не був обізнаний про їх злочинну діяльність, який в свою чергу через відділення ТОВ «Нова Пошта», здійснив відправлення посилки на ім`я ОСОБА_11 , при цьому ОСОБА_10 , який згідно розробленого плану злочинної діяльності, при формуванні посилки здійснював контроль за ОСОБА_8 , а ОСОБА_9 у свою чергу забезпечував технічну підтримку при прийнятті та оформленні замовлень вказаного прекурсору.
27.12.2018 о 12 годині 00 хвилини ОСОБА_11 , у відділенні ТОВ «Нова Пошта», що розташована по вулиці Генерала Наумова, 3 у місті Києві, отримав посилку, в якій виявив перкурсор -1- феніл-2-нітропропен, який в подальшому добровільно надав працівникам поліції.
Згідно висновку експерта №11-2/663 від 07.02.2019 надані надослідження кристалічні речовини містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються закоди контролю -1- феніл-2-нітропронен.
Загальна маса -1- феніл-2-нітропрону у речовинах дорівню 145,499 г.
-1- феніл-2-нітропропен, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року№770 Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (зі змінами від 26.10.2016) Список №1 Прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюється заходи контролю в таблиці ІV, є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовнно якого встановлюються заходи контролю.
Згідно наказу № 188 від 01.08.2000 року (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України №634), «про великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу» встановлено що 20 г і більше -1- феніл-2-нітропропену є особливо великим розміром.
Крім того, 27.02.2019 о 12 годині 21 хвилини ОСОБА_4 відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам групи, з розподілом функцій учасників, з корисливих спонукань, переслідуючи на меті вчинення незаконного пересилання прекурсорів псевдоефедрин та -1- феніл-2-нітропропен у особливо великих розмірах за допомогою засобів мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_1 отримала замовлення від гр. ОСОБА_11 на придбання 500 г прекурсору -1- феніл-2-нітропропен, про що сформувала замовлення у хмарне сховище у якому можна зберігати інформацію, що дозволяє своїм користувачам зберігати дані на серверах у хмарі до якого маю доступ інші учасники.
Надалі ОСОБА_4 , відповідно до плану злочинної діяльності за допомогою мобільного додатку Viber вказала ОСОБА_11 реквізити для передачі грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 на загальну суму 9 500 гривень.
27.02.2019 о 13 годині 01 хвилині ОСОБА_11 за адресою: м. Київ, вул. Гарматна, 20 за допомогою терміналу Приват банку перерахував грошові кошти на загальну суму 9 500 гривень на карту НОМЕР_2 , які йому вручено працівниками Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України, для проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експеременту, за придбання прекурсору -1- феніл-2-нітропропен.
В подальшому, ОСОБА_8 , відповідно до плану злочинної діяльності відомого всім учасникам групи, сформував посилку на відправку 500 г прекурсору -1- феніл-2-нітропропен та передав посилку кур`єру, який не був обізнаний про їх злочинну діяльність, який в свою чергу через відділення ТОВ «Нова Пошта», здійснив відправлення посилки на ім`я ОСОБА_11 , при цьому ОСОБА_10 , згідно розподілу ролей при формуванні посилки здійснював контроль за ОСОБА_8 , а ОСОБА_9 , відповідно до своєї ролі забезпечував технічну підтримку при прийнятті та оформленні замовлень вказаного прекурсору.
-1- феніл-2-нітропропен, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року№770 Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (зі змінами від 26.10.2016) Список №1 Прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюється заходи контролю в таблиці ІV, є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовнно якого встановлюються заходи контролю.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні, пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством час та невстановленому місці у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виник злочинний умисел направлений на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання прекурсорів -1- феніл-2-нітропропен та псевдоеферин з метою подальшого їх використання для виготовлення психотропної речовини амфетамін, вчиненні повторно, за попередньою змовою групою осіб, з метою збуту, а також незаконному збуті, з метою особистого збагачення.
До своєї злочинної діяльності ОСОБА_7 для вчинення тяжких злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів, у невстановлений слідством час залучив ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших невстановлених осіб, при цьому склав та узгодив єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного з учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, підкоряючись під час злочинної діяльності організатору ОСОБА_7 , що виразилось у свідомому виконанні усіх його вказівок.
Згідно розробленого плану злочинної діяльності ОСОБА_7 здіснив розподіл функцій та задач кожного із учасників наступним чином:
ОСОБА_4 , здійснювала отримання замовлень на придбання прекурсорів -1- феніл-2-нітропронен та псевдоефедрин та вела документацію щодо замовлень.
ОСОБА_8 здійснював формування посилок із прекурсорами, які фасував та упаковував для подальшого відправлення через ТОВ Ін-тайм та Нова Пошта.
ОСОБА_9 відповідав за технічну підтримку при прийнятті та оформленні замовлень для подальшого відправлення через ТОВ Ін-тайм та Нова Пошта.
ОСОБА_10 , здійснював контроль фасувальника, відправника прекурсорів та відповідав за перевезення прекурсорів іншим учасникам. Крім того, при отриманні замовлення на придбанння прекурсору -1- феніл-2-нітропронену та псевдоефедрин на картку Приват Банку вказану ОСОБА_4 покупцю потрібно перерахувати грошові кошти в розмірі 20 % від суми замовлення.
Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_7 у невстановленої слідством особи у невстановлений слідством час та місці придбав обладнання та речовини призначені для виготовлення прекурсорів та психотропних речовин, які залишив зберігати за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 .
У невстановлений слідством час у будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_7 незаконно виготовив прекурсор псевдоефедрин та -1- феніл-2-нітропропен у особливо великих розмірах, які залишив зберігати за вище вказаною адресою, з метою подальшого їх збуту та пересилання.
З метою подальшого пересилання прекурсорів ОСОБА_7 передав виготовленні прекурсори псевдоефедрин та -1- феніл-2-нітропронен у особливо великих розмірах ОСОБА_10 , який в свою чергу через осіб, які не були обізнанні про їх злочинну діяльність здійснили перевезення до будинку АДРЕСА_3 та залишили їх зберігати в квартирі АДРЕСА_4 вказаного будинку, в якому проживають ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою подальшого пересилання прекурсорів в особливо великих розмірах.
20.12.2018 о 15 годині 36 хвилини ОСОБА_4 , відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам групи, з розподілом функцій учасників, з корисливих спонукань, переслідуючи на меті вчинення незаконного пересилання з метою збуту та збуті прекурсора псевдоефедрин у особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб за допомогою засобів мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_1 отримала замовлення від гр. ОСОБА_11 на придбання 10 г прекурсору псевдоефедрин про що сформувала замовлення у хмарне сховище у якому можна зберігати інформацію, що дозволяє своїм користувачем зберігати дані на серверах у хмарі до якого маю доступ інші учасники.
Надалі ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку Viber вказала ОСОБА_11 реквізити для передачі грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 на загальну суму 5 900 гривень.
20.12.2018 ОСОБА_11 за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, буд. 2 у супермаркеті Біла за допомогою терміналу Приват банку перерахував грошові кошти на загальну суму 5 900 гривень на карту НОМЕР_2 , які йому вручено працівниками Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України, для проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експеременту, за придбання прекурсору псевдоефедрин.
В подальшому, ОСОБА_8 , відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам групи, з розподілом функцій учасників, з корисливих спонукань, переслідуючи на меті збут та пересилання прекурсорів в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб сформував посилку на відправку 10 г прекурсору псевдоефедрин та передав посилку кур`єру, який не був обізнаний про їх злочинну діяльність, який в свою чергу через відділення ТОВ «Нова Пошта», здійснив відправлення посилки на ім`я ОСОБА_11 , при цьому ОСОБА_10 , відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, при формуванні посилки здійснював контроль за ОСОБА_8 , а ОСОБА_9 у свою чергу забезпечував технічну підтримку при прийнятті та оформленні замовлень вказаного прекурсору.
26.12.2018 о 19 годині 35 хвилини ОСОБА_11 , у відділенні ТОВ «Нова Пошта», що розташована по вулиці Русанівській, 4 у місті Києві, отримав посилку по номеру декларації 6520, в якій виявив перкурсор псевдоефедрин, які в подальшому добровільно надав працівникам поліції.
Згідно висновку експерта № 11-2/640 від 07.02.2019 року надані на дослідження кристалічні речовини білого кольору масою 1,975 г. та 9,923 г. містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин. Маса псевдоефедрину в речовинах становить 1,185 г та 5, 954 г. Загальна маса псевдоефедрину в речовинах складає 7,139 г.
Псевдоефедрин, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року№770 Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Список №1 Прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюється заходи контролю в таблиці ІV, є прекурсором, обіг якого обмедено і стосовнно якого встановлюються заходи контролю.
Крім того, 21.12.2018 о 15 годині 15 хвилини ОСОБА_4 відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам групи, з розподілом функцій учасників, з корисливих спонукань, переслідуючи на меті повторний збут та пересилання прекурсора -1- феніл-2-нітропропен у особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, за допомогою засобів мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_1 отримала замовлення від гр. ОСОБА_11 на придбання 700 г прекурсору -1- феніл-2-нітропропен, про що сформувала замовлення у хмарне сховище у якому можна зберігати інформацію, що дозволяє своїм користувачем зберігати дані на серверах у хмарі до якого маю доступ інші учасники.
Надалі ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку Viber вказала ОСОБА_11 реквізити для передачі грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 на загальну суму 14 000 гривень.
21.12.2018 ОСОБА_11 за адресою: м. Київ, вул. Леся Курбаса, 19А в ТЦ Апрель за допомогою терміналу Приват Банку перерахував грошові кошти на загальну суму 14 000 гривень на карту НОМЕР_2 , які йому вручено працівниками Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України, для проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експеременту, за придбання прекурсору -1- феніл-2-нітропроп ен.
В подальшому, ОСОБА_8 відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам групи, з розподілом функцій учасників, з корисливих спонукань, переслідуючи на меті повторний збут та пересилання прекурсорів в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, сформував посилку на відправку 700г прекурсору -1- феніл-2-нітропропен та передав посилку кур`єру, який не був обізнаний про їх злочинну діяльність, який в свою чергу через відділення ТОВ «Нова Пошта», здійснив відправлення посилки на ім`я ОСОБА_11 , при цьому ОСОБА_10 , який згідно розробленого плану злочинної діяльності, при формуванні посилки здійснював контроль за ОСОБА_8 , а ОСОБА_9 у свою чергу забезпечував технічну підтримку при прийнятті та оформленні замовлень вказаного прекурсору.
27.12.2018 о 12 годині 00 хвилини ОСОБА_11 , у відділенні ТОВ «Нова Пошта», що розташована по вулиці Генерала Наумова, 3 у місті Києві, отримав посилку, в якій виявив перкурсор -1- феніл-2-нітропронен, який в подальшому добровільно надав працівникам поліції.
Згідно висновку експерта №11-2/663 від 07.02.2019 надані надослідження кристалічні речовини містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються закоди контролю -1- феніл-2-нітропронен.
Загальна маса -1- феніл-2-нітропропен у речовинах дорівню 145,499 г.
-1- феніл-2-нітропропен, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року№770 Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (зі змінами від 26.10.2016) Список №1 Прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюється заходи контролю в таблиці ІV, є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовнно якого встановлюються заходи контролю.
Крім того, 27.02.2019 о 12 годині 21 хвилини ОСОБА_4 відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам групи, з розподілом функцій учасників, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб переслідуючи на меті вчинення незаконного пересилання прекурсору -1- феніл-2-нітропропен у особливо великих розмірах за допомогою засобів мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_1 отримала замовлення від гр. ОСОБА_11 на придбання 500 г прекурсору -1- феніл-2-нітропропен, про що сформувала замовлення у хмарне сховище у якому можна зберігати інформацію, що дозволяє своїм користувачам зберігати дані на серверах у хмарі до якого маю доступ інші учасники.
Надалі ОСОБА_4 , відповідно до плану злочинної діяльності за допомогою мобільного додатку Viber вказала ОСОБА_11 реквізити для передачі грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 на загальну суму 9 500 гривень.
27.02.2019 о 13 годині 01 хвилині ОСОБА_11 за адресою: м. Київ, вул. Гарматна, 20 за допомогою терміналу Приват банку перерахував грошові кошти на загальну суму 9 500 гривень на карту НОМЕР_2 , які йому вручено працівниками Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України, для проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експеременту, за придбання прекурсору -1- феніл-2-нітропропен.
В подальшому, ОСОБА_8 , за попередньою змовою групою осіб, відповідно до плану злочинної діяльності відомого всім учасникам групи, сформував посилку на відправку 500 г прекурсору -1- феніл-2-нітропропен та передав посилку кур`єру, який не був обізнаний про їх злочинну діяльність, який в свою чергу через відділення ТОВ «Нова Пошта», здійснив відправлення посилки на ім`я ОСОБА_11 , при цьому ОСОБА_10 , згідно розподілу ролей при формуванні посилки здійснював контроль за ОСОБА_8 , а ОСОБА_9 , відповідно до своєї ролі забезпечував технічну підтримку при прийнятті та оформленні замовлень вказаного прекурсору.
-1- феніл-2-нітропропен, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року №770 Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (зі змінами від 26.10.2016) Список №1 Прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюється заходи контролю в таблиці ІV, є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовнно якого встановлюються заходи контролю.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні, пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, з метою збуту, а також незаконному збуті, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 311 КК України.
Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 311 КК України віднесено до категорії тяжких злочинів, санкція якого передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення є зібрані в кримінальному провадженні докази:
протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 12.12.2018 року, який повідомив обставини придбання ним прекурсорів у підозрюваних осіб;
протокол обшуку від 02.03.2019 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого вилучено рідини, речовини, обладнання призначене для виготовлення прекурсорів та психотропних речовин, предмети схожі на набої, обладнання призначене для виготовлення набоїв;
протокол обшуку від 02.03.2019 року автомобіля Ауді А6 д.н.з. НОМЕР_3 в ході якого вилучено рідину схожу на прекурсор;
протокол обшуку від 01.03.2019 року за адресою: АДРЕСА_5 вилучено пакети із залишками речовини та грошові кошти в сумі 1 737 700 (один мільйон сімсот тридцять сім сімсот тисяч), 2900 (дві тисячі дев`ятсот доларів США);
Протокол про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експеременту від 27.12.2018 року, згідно якого у підозрюваних осіб придбано прекурсор псевдоефедрин;
Протокол про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експеременту від 28.12.2018 року, згідно якого у підозрюваних осіб придбано прекурсор фенілнітропропен;
Протокол огляду місця події від 26.12.2018 року у ОСОБА_11 вилучено речовину придбану під час контролю за вчиненням злочину.
Протокол огляду місця події від 27.12.2018 року у ОСОБА_11 вилучено речовину придбану під час контролю за вчиненням злочину;
Висновок експерта №11-2/663 від 07.02.2019 року, згідно якого надані надослідження кристалічні речовини містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю -1- феніл-2-нітропронен. Загальна маса -1- феніл-2-нітропропен у речовинах дорівнює 145,499 г.;
Висновок експерта № 11-2/640 від 07.02.2019 року згідно якого надані на дослідження кристалічні речовини білого кольору масою 1,975 г. та 9,923 г. містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю- псевдоефедрин. Маса псевдоефедрину в речовинах становить 1,185 г та 5, 954 г. Загальна маса псевдоефедрину в речовинах складає 7,139 г.;
Протокол огляду місця події від 01.03.2019 року, в ході якого ОСОБА_13 добровільно видала посилки, в яких містяться речовини, схожі на прекурсори;
Протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 02.03.2019, яка повідомила обставини відправлення нею посилок, які їй надавали ОСОБА_9 та ОСОБА_8 ;
Протокол огляду мобільного телефону свідка ОСОБА_13 , інформація в якому підтверджує її покази;
Протоколи допиту свідка ОСОБА_11 , від 20.12.2018, 21.12.2018, 26.12.2018, 27.12.2018, який повідомив обставини проведення контролю за вчиненням злочину;
Протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_6 за місцем проживання ОСОБА_8 , в ході якого виявлено та вилучено речовини схожі на прекурсори;
Протокол обшуку від 01.03.2019 року за адресою: АДРЕСА_7 в ході якого вилучено шлюз з сім-картами на номера НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та флеш-накопичувач з інформацією що знаходилась на сім-картах;
Протокол допиту свідка ОСОБА_14 , котрий добровільно видав шлюз з сім картами та флеш-накопичувач з інформацією про вхідні та вихідні повідомлення, які надходили на абонентські номери що використовувались під час збуту прекурсорів;
Протокол обшуку від 01.03.2019 року за місцем проживання ОСОБА_10 , за адресою АДРЕСА_8 , в ході якого ОСОБА_10 добровільно видав працівникам поліції предмет зовні схожий на пістолет «BLOW TR14» « НОМЕР_6 , 45 предметів зовні схожих на патрони калібру 9 мм, блокнот із записами, ноутбук «Sony» с/н 03790 на якому зі слів ОСОБА_10 наявна інформація щодо його діяльності пов`язаної з пересиланням та збутом прекурсорів.
Крім цього, під час досудового розслідування проводились негласні слідчі (розшукові) дії, якими зафіксовано злочинні дії підозрюваних. На даний вказані докази підлягають розсекреченню та долученню до матеріалів кримінального провадження.
Орган досудового розслідування вважає, що надалі існують ризики передбачені ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_4 може:
переховуватись від органу досудового розслідування та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином,
на це вказує те, що ОСОБА_4 , усвідомивши невідворотність покарання може зникнути від органу досудового розслідування або суду та переховуватись, що в свою чергу призведе до неможливості закінчення розслідування та постановлення судового рішення в розумні строки.
вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
на це вказує наявність епізодів злочинної діяльності з корисливих мотивів. Відсутність законного джерела доходу, при наявності корисливого мотиву згідно фактичних обставин кримінального провадження дає підстави вважати, що вказана особа може продовжувати свою злочинну діяльність, так як збагачуються за рахунок вчинення злочинів.
перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином
на це вказує те, що на даний час перевіряються відомості щодо залучення інших осіб до вчинення злочину, які могли сприяти його вчиненню або подальшому переховуванню підозрюваного, його встановлених співучасників, а також не закінчено проведення усіх необхідних слідчих дій та не усіх фігурантів затримано.
4) незаконно впливати на підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні
на це вказує те, що підозрювана вину у вчиненні інкримінованого злочину не визнає, знає підозрюваного ОСОБА_8 чиї покази можуть мати істотне доказове значення у кримінальному провадженні і протиправний вплив на дану особу з метою уникнення кримінальної відповідальності підозрюваною зашкодить повноті та об`єктивності досудового розслідування.
Сторона обвинувачення вважає наявність цих ризиків обґрунтованими, через те, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані, які вказують на те, що підозрюваний вчинив умисний злочин та може продовжити свою злочинну діяльність.
Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 04.03.2019 стосовно підозрюваної ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 30.03.2019 включно із визначенням розміру застави в сумі 153 680 грн., та у випадку внесення застави покладено на останнього наступні обов`язки:
-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду;
- не відлучаться зі свого місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
06.03.2019 підозрювану ОСОБА_4 звільнено з-під варти під заставу у розмірі 153 680 грн.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені ч. 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше 2 місяців.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №№0000259 - 02.05.2019.
У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України.
Враховуючи викладено з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_4 виникла необхідність у продовженні строку дії обов`язків покладених на неї ухвалою слідчого судді.
Отже, керуючись вимогами статей 36, 194, 199 КПК України, слідчий просить продовжити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , обов`язки в межах строків досудового розслідування раніше покладених на неї, а сам
-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду;
- не відлучаться зі свого місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання.».
У судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив його задовольнити.
Захисник, підозрюваний у судовому засідання заперечували щодо задоволення клопотання, посилаючись на сукупність обставин, зазначених у ст.. 178 КПК України та відсутність ризиків, передбачених у ч. 1 ст. 177 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання, вивчивши докази, заслухавши думку учасників кримінального провадження, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Слідчим суддею встановлено, що до ЄРДР внесено відомості про кримінальне провадження за № 0000259 від 21.09.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та /або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку річ із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором. Такими обов`язками, зокрема, можуть бути необхідність прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом, не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом тощо.
Частиною 6 ст. 194 КПК України передбачено, що обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Частинами 3 та 5 ст. 199 КПК України передбачено, що клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:
1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;
2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.
У зв`язку з цим слідчий суддя вважає необхідним зазначити, що в клопотанні про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , містяться відомості, зазначені в статті 184 КПК України, зокрема, виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_4 , правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, посилання на один або кілька ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, виклад обставин, на підставі яких прокурор дійшов висновку про наявність ризиків, зазначених у його клопотанні, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини.
Слідчий суддя вважає, що ті підстави, які враховано судом при обранні запобіжного заходу продовжують існувати, а також межі строків досудового слідства, тому необхідно продовжити строк дії покладених обов`язків до 02.05.2019 включно.
Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 182, 183, 194, 196, 197, 199, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , про продовження строку обов`язків в межах строку досудового розслідування, тобто до 02.05.2019, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрювану ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки:
-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду залежно від стадії кримінального провадження;
- не відлучаться зі свого місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду залежно від стадії кримінального провадження;
- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання залежно від стадії кримінального провадження.
Строк дії обов`язків, покладених судом визначити до 02.05.2019 включно.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її прооголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1