УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000028,

ВСТАНОВИВ:

22.10.2020 року старший слідчий ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Слідчим управлінням Головного управління ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 10.08.2020 щодо вчинення гр. ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_1 ) кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ) при придбанні корпоративних прав на ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не задекларував фактично отриманий дохід, в результаті чого не сплатив до бюджету податок на доходи фізичних осіб у сумі 2 464 722 грн. та військовий збір у сумі 205 393,5 грн., чим завдав державі збитків у значних розмірах.

Так, 05.01.2018 гр. ОСОБА_7 уклав договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зі своїм сином гр. ОСОБА_5 . Відповідно до п.2.1 договору вартість продажу частки у статутному капіталі склала 50 тис. грн. Фактичний перехід права власності частки в статутному капіталі до ОСОБА_5 відбувся 13.02.2018.

В той же час, п.1.3 договору зазначено, що статутний капітал підприємства на момент укладання угоди складав 16 млн.грн. Проведеними першочерговими перевірочними заходами, а також висновками акту №0472/22-01-11-12/ НОМЕР_2 від 20.06.2019, про результати документальної планової перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що на момент проведення правочину статутній фонд ПП « ОСОБА_6 » складав 13 млн. 742,9 тис. грн. та був сформований в період, з 29.09.2016 по 22.08.2017, за рахунок внесення грошових коштів єдиним засновником підприємства ОСОБА_7 .

Вказане твердження підтверджується висновками акту про результати позапланової невиїзної перевірки фізичної особи ОСОБА_5 №0145/22-01-33-03/ від 31.01.2020, за яким встановлено заниження податку на доходи з фізичних осіб на суму 2 464 722 грн. та військового збору на суму 205 393,5 грн.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні установчих, статутних та реєстраційних документів ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), та які мають доказове значення в кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про засновників даного підприємства, основні напрямки його діяльності, підтверджують перебування службових осіб на займаних посадах та виконання останніми організаційно-розпорядчих функцій, відомості щодо зміни складу засновників вказаного підприємства.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що установчі та реєстраційні документи ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мають суттєве значення для встановлення всіх обставин даного кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 )Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду був повідомлений у встановленому законом порядку.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_8 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 та/або заступнику начальника управління начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_9 та/або заступника начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_10 та/або начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_11 та/або старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до установчих, статутних та реєстраційних документів ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), із подальшою можливістю вилучити їх завірені копії.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 24 грудня 2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1