Справа № 643/834/21
Провадження № 1-кс/643/367/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.01.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові погоджене прокурором клопотання інспектора СД Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001166 від 29.02.2020 за ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 28.02.2020 до Московського ВП ГУНП в Харківській області від СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали ЄО, за попереднім зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.02.2020, невстановлена особа, скористалась послугами кредитування, а саме небанківською організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа кредитними грошовими коштами на суму 3000грн.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0001166 від 19.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що в кінці лютого місяця 2020 року на мобільний телефон останнього зателефонував невідомий та повідомив, що він є представником ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого повідомив, що ОСОБА_4 заборгував грошові кошти за кредитним договором №00-48208 від 08.02.2020 на що останній повідомив, що будь-яких грошових коштів в Товаристві він не оформлював.

Відповідно до отриманої відповіді на запит, зареєстрованому за вих. №10166/119-67/02 від 03.04.2020 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано інформацію в якій зазначено, що для оформлення кредитного договору, для здійснення входу на сайт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при оформленні договору № 00-48208 від 08.02.2020 ОСОБА_4 була використана ІР-адреса НОМЕР_1 ; При заповнені заявки-анкети особа вказувала ПІБ ( ОСОБА_4 ), номер телефону ( НОМЕР_2 ), електронну адресу ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), паспортні дані ( НОМЕР_3 виданий Ленінським РВ УМВС від 20.09.1996), ІПН ( НОМЕР_4 ) та інші додаткові дані про місце проживання та місце роботи; При оформленні договору № 00-48208 від 08.02.2020 копії документів на ім`я ОСОБА_4 не надавались.

Таким чином, договір № 00-48208 від 08.02.2020 укладено в електронній формі з використанням одноразового ідентифікатора, що був надісланий на телефон НОМЕР_2 , вказана сума була перерахована на картку клієнта. Номер якої відомо не повністю № НОМЕР_5 та суму в розмірі 3000грн. було перераховано на картку о 17:37 годині.

Ймовірно, що через вказану банківську картку здійснено операції для перерахування грошових коштів з небанківської організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного, інспектор звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою збирання доказів, всебічного, повного та об`єктивного встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідна інформація про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . Можливість використання як доказів відомостей, що містять в речах та документах, також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , що мало місце з 08.02.2020, а саме документів, що підтверджують відкриття рахунку із зазначенням утримувача картки та інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів, отримання фото, відеоматеріалів, в тому числі із банкоматів, з метою її подальшого вилучення, які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, інспектор просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням інспектор подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Інспектором в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що інспектором дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати інспекторам СД Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса головної установи: АДРЕСА_1 ; реквізити: IBAN: НОМЕР_6 ; код банку: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії у відділенні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому в АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо карткового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та руху коштів по вищевказаному рахунку за період з 01.01.2020 по 01.06.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку.

Строк дії ухвали до 27.02.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1