УХВАЛА
Іменем України
06.10.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 25.07.2017 року до ЄРДР за № 0001000 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 205-1 ч.2, 15 ч.2, 190 ч.4 КК України, за фактом внесення в документи сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, за попередньою змовою групою осіб та закінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах, в рамках якого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень.
Під час досудового розслідування було встановлено, що у СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 вдкриті банківські рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), та містять інформацію, яка відображає фінансовіоперації, що збережена на розрахункових рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період часу з 06.06.2017 року по 28.08.2017 року, які відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформації, що збережена на розрахункових рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період часу з 06.06.2017 по 28.08.2017 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);копій платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо);копії справ з юридичного оформлення розрахункових рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період часу з 06.06.2017 року по28.08.2017 року в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо;відеозаписів з камер внутрішнього та зовнішнього відео спостереження, які встановлені у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 у відділені за адресою: АДРЕСА_3 за період з 06.06.2017 року по 28.08.2017року;запитів (заяв), інших документів, що подавались ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 за період з 06.06.2017 року по28.08.2017 року із відповідями банку на них, - мотивуючи клопотання тим, що, інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як докази та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та просила розглянути клопотання без її участі та без виклику у судове засідання представника володільця інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , начальнику слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_17 ; заступнику начальника слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_19 ; слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_20 ; слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому 1-го відділу ГВ БКОЗ УСБ України в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які містять інформацію, яка відображає фінансовіоперації, що збережена на розрахункових рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період часу з 06.06.2017 року по 28.08.2017 року, які відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформації, що збережена на розрахункових рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період часу з 06.06.2017 по 28.08.2017 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);копій платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо);копії справ з юридичного оформлення розрахункових рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період часу з 06.06.2017 року по28.08.2017 року в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо;відеозаписів з камер внутрішнього та зовнішнього відео спостереження, які встановлені у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 у відділені за адресою: АДРЕСА_3 за період з 06.06.2017 року по 28.08.2017року;запитів (заяв), інших документів, що подавались ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 за період з 06.06.2017 року по28.08.2017 року із відповідями банку на них.
Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1