Справа 688/2997/20
№ 1-кс/688/1131/20
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

21 грудня 2020 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого інспектора СД Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Старший інспектор СД Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс: АДРЕСА_1 .

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В обґрунтування клопотання послався на те, що 19.06.2020 року близько 13:30 год., невстановлена особа, знаходячись у приміщенні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , шляхом вільного доступу, таємно викрала рюкзак зеленого кольору з особистими речами ОСОБА_5 , вартість якого встановлюється.

19.06.2020 року відомості за вказаним кримінальним правопорушенням внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000529, правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 185 КК України.

У ході розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 19.06.2020 року вона перебувала на роботі, а саме в приміщенні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , де з собою був жіночий рюкзак зеленого кольору, у якому знаходились особисті речі та банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який в подальшому було викрадено. Після чого, вона заблокувала свої картки, і зняття коштів не відбулось, а в подальшому вона змінила викрадені картки на нові.

Крім того, опитаний з приводу даної крадіжки ОСОБА_6 показав, що 19.06.2020 року після вчинення крадіжки рюкзака з особистим майном та картками ОСОБА_5 , він вирішив в аптеці придбати ліки для власних потреб. Під час розрахунку, надав одну із карток потерпілої, але так як не знав пін-код картки трансакція не відбулась. Де в подальшому він подів рюкзак з особистими речами та банківськими картками потерпілої ОСОБА_7 він не пам`ятає.

19 жовтня 2020 року ухвалою слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області надано тимчасовий доступ до документів, на підставі якої 30.10.2020 року в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_3 , було вилучено диск з інформацією. Під час проведення огляду диска з інформацією наданої « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.12.2020 року встановлено номера карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_5 , та які було викрадено разом з рюкзаком. Під час додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що номер її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступний: № НОМЕР_1 , на якій на момент крадіжки коштів не було.

На даний час необхідно отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , а також точне встановлення руху коштів по рахунку за конкретно взятий строк під час якого вчинено кримінальне правопорушення та після нього шляхом відслідковування руху переведення коштів за даним рахунком.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отримання доступу до документів, що містять банківську таємницю має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість встановити кінцеві дані рахунків отримувачів коштів та осіб, що можуть бути причетні до вчиненя вказаного кримінального правопорушення, що іншим шляхом встановити неможливо.

Тому, для встановлення особи, яка вчинила злочин, у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , що має важливе значення для розслідування кримінального провадження.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.
Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), що розташоване АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ): Головний офіс: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати старшому інспектору СД Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , документи, що містять охоронювану законом банківську таємницю про рух грошових коштів (список операцій) по номеру банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням усіх відомих анкетних даних особи (П.І.Б. число місяць рік народження, місце народження, місце проживання, реєстрації) на яку відкритий рахунок, дати, часу, виду операції, номеру та місця розташування (область, місто, вулиця) банкомату, терміналу за допомогою якого здійснювалось зняття, перерахунок коштів з даної картки, відео та фотозображення з банкомату чи терміналу з якого знімались кошти із зазначеного рахунку в період часу з 19 червня 2020 року по 20 червня 2020 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1