печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0004102, -

ВСТАНОВИВ:
31.07.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ НПУ проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0004102 від 28.12.2016 за фактом привласнення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів у особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

До ЄРДР внесено відомості про те, що протягом 2012-2016 років службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнили чуже майно державні кошти в особливо великих розмірах, виділені ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зокрема, у числі іншого встановлено, що протягом 2015-2016 років АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі відповідних договорів про відкриття кредитної лінії, надало кредити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (у 2016-2017 роках підприємства припинені) для придбання земельних ділянок.

У день укладення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів зазначені товариства, за рахунок отриманих кредитних коштів придбали земельні ділянки та того ж дня передали їх в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як забезпечення за кредитами. Кредити не повернуті. Підприємства ліквідовані.

Усі земельні ділянки придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Вартість земельних ділянок при здійсненні купівлі-продажу визначалася з урахуванням звітів СОД ПП « ОСОБА_5 » щодо визначення їх ринкової вартості.

Відповідно до висновку експерта, вартість зазначених земельних ділянок, придбаних за кредитні кошти та переданих в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як забезпечення за кредитами, наданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », завищена більше ніж у 10 раз, а звіти про визначення ринкової вартості не відповідають вимогам чинного законодавства.

Також встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі кредитного договору від 28.10.2015 № 67/15, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 28.10.2015 надало останньому 30 000 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » того ж дня, 28.10.2015, придбало земельну ділянку загальною площею 3,8997 га, яка знаходиться на території Мартусівської сільської ради Бориспільського району Київської області (оціночна вартість при здійсненні купівлі-продажу 36 657 500 грн. Відповідно до висновку експерта 2 403 333 грн.). Заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становить 38 978 371 грн.

Також, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі кредитного договору від 16.03.2016 № 04/16, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 16.03.2016 надало останньому 25 500 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » того ж дня, 16.03.2016, придбало земельну ділянку загальною площею 3,2 га, яка знаходиться на території Гнідинської селищної ради Бориспільського району Київської області (оціночна вартість при здійсненні купівлі-продажу - 28 842 000 грн. Відповідно до висновку експерта 3 400 591 грн.). Заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » становить 38 525 911 грн.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі кредитного договору від 24.05.2016 № 17/16, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 24.05.2016 надало останньому 26 000 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » того ж дня, 24.05.2016, придбало земельну ділянку загальною площею 3,0515 га, яка розташована на території Мартусівської сільської ради Бориспільського району Київської області (оціночна вартість при здійсненні купівлі-продажу - 30 068 600 грн. Відповідно до висновку експерта 2 034 895 грн.). Заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » становить 40 617 317 грн.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі кредитного договору від 24.05.2016 № 18/16, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 24.05.2016 надало останньому 26 000 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » того ж дня, 24.05.2016, придбало земельну ділянку загальною площею 3,0375 га, яка розташована на території Мартусівської сільської ради Бориспільського району Київської області (оціночна вартість при здійсненні купівлі-продажу - 29 930 600 грн. Відповідно до висновку експерта 2 025 559 грн.). Заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » становить 38 533 712 грн.

Відповідно до висновків Рецензій зазначені звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок, виконані СОД ПП « ОСОБА_6 » не відповідають вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, являються не якісними і не можуть бути використані.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ та вилучити оригінали документів, що мають відношення до проведених ПП « ОСОБА_6 » оцінок земельних ділянок, які перебували у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і розташовані на території Мартусівської та Гнідинської селищних рад Бориспільського району Київської області.

28.05.2020 постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0004102 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0004102 від 28.12.2016 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,2 га, яка розташована на території Гнідинської селищної ради Бориспільського району Київської області від 15.03.2016, проведений СОД ПП « ОСОБА_12 » з усіма додатками, та повного пакету документів, на підставі яких проводилася оцінка (договір на проведення оцінки, замовлення, акти приймання-передачі виконаних робіт, супровідні листи, документи щодо підтвердження проведення оплати);

- звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3, 8997 га, яка знаходиться на території Мартусівської сільської ради Бориспільського району Київської області від 26.10.2015, проведений СОД ПП « ОСОБА_12 » з усіма додатками, та повного пакету документів, на підставі яких проводилася оцінка (договір на проведення оцінки, замовлення, акти приймання-передачі виконаних робіт, супровідні листи, документи щодо підтвердження проведення оплати);

- звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,0515 га, яка розташована на території Мартусівської сільської ради Бориспільського району Київської області від 20.05.2016, проведений СОД ПП « ОСОБА_12 » з усіма додатками, та повного пакету документів, на підставі яких проводилася оцінка (договір на проведення оцінки, замовлення, акти приймання-передачі виконаних робіт, супровідні листи, документи щодо підтвердження проведення оплати);

- звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,0375 га, яка розташована на території Мартусівської сільської ради Бориспільського району Київської області від 20.05.2016, проведений СОД ПП « ОСОБА_5 -експерт з усіма додатками, та повного пакету документів, на підставі яких проводилася оцінка (договір на проведення оцінки, замовлення, акти приймання-передачі виконаних робіт, супровідні листи, документи щодо підтвердження проведення оплати);

- договорів купівлі-продажу зазначених земельних ділянок, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_2 ) і: - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) від 28.10.2015; - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) від 16.03.2016; - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ) від 24.05.2016; - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) від 24.05.2016, з усіма додатками, а також інших документів щодо виконання зазначених договорів та проведення розрахунків (акти приймання-передачі, рахунки, платіжні доручення, банківські виписки).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32496/20-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1