Справа № 487/66/21
Провадження № 1-кс/487/444/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.02.2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання дізнавача СД Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000143 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:
05.01.2021 року, дізнавач СД Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженню №0000143, звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати старшому дізнавачу Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору з ОД ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ ОСОБА_5 , старшому інспектору ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ ОСОБА_6 , інспектору ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ ОСОБА_7 , інспектору ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ ОСОБА_8 , старшому інспектору з ОД ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ ОСОБА_9 , капітану поліції старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому лейтенант поліції старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію щодо використання електронного гаманець id НОМЕР_1 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: адресні та контактні данні вказані при реєстрації вказаного гаманця в системі; ІР-адреси з яких здійснено реєстрацію та платіжні операції (з зазначенням дати та часу); про проведені операції по вказаному гаманцю з зазначенням дати, часу, суми та повних номера рахунків (електронних гаманців) на які перераховано грошові кошти.

Інформацію про те, чи зареєстровані в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », електронні гаманці, при реєстрації чи авторизації яких використовувались наступні номери телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 .

Надати інформації про операції здійснені по вказаним гаманцям (операціям) з зазначенням адресних та контактних даних вказані при реєстрації вказаного гаманця в системі (авторизації), ІР-адрес з яких здійснено реєстрацію та платіжні операції (з зазначенням дати та часу), проведені операції з використанням вказаних номерів з зазначенням дати, часу, суми та повних номера рахунків (електронних гаманців) на які перераховано грошові кошти.

В обґрунтування клопотання, дізнавач зазначила, що в провадженні дізнавачів СД Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000143 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 10.11.2020 ОСОБА_12 зателефонувала невстановлена особа, яка представившись працівником СБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи його довірою отримала його персональні данні, та в подальшому здійснила несанкціоновані 22 платежі з його банківської платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_65 , через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 9 платежів на суму 18 307 гривень було перераховано на гаманець id НОМЕР_1 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ у вчиненні певної особи у злочині та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

До судового засідання дізнавач не з`явилась, надала заяву про розгляд клопоатння за її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні дізнавачів СД Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000143 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 10.11.2020 ОСОБА_12 зателефонувала невстановлена особа, яка представившись працівником СБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи його довірою отримала його персональні данні, та в подальшому здійснила несанкціоновані 22 платежі з його банківської платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_65 , через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 9 платежів на суму 18 307 гривень було перераховано на гаманець id НОМЕР_1 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування до СД Заводського ВР ГУ НП в Миколаївській області надійшов рапорт співробітника ДКП Національної поліції України, згідно якого в мобільних телефонах, які використовувались для скоєння злочинних дій 07,59 належали наступні ІМЕІ НОМЕР_66 та НОМЕР_9 .

Також встановлено що у вказаних мобільних телефонах використовувались наступні номери: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 .

Згідно інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 23.12.2020 року в електронному листі на запит ВПК в Миколаївської області №2711/38/115-2020 від 16.12.2020р. інформація про рух коштів в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може бути надана органу досудового розслідування виключно на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином, під час розслідування кримінального провадження № 000143 у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні та користуванні платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію щодо використання електронного гаманець id НОМЕР_1 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: адресні та контактні данні вказані при реєстрації вказаного гаманця в системі; ІР-адреси з яких здійснено реєстрацію та платіжні операції (з зазначенням дати та часу); інформацію про проведені операції по вказаному гаманцю з зазначенням дати, часу, суми та повних номера рахунків (електронних гаманців) на які перераховано грошові кошти.

Інформацію про те, чи зареєстровані в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », електронні гаманці, при реєстрації чи авторизації яких використовувались наступні номери телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 .

Інформацію про операції здійснені по вказаним гаманцям (операціям) з зазначенням адресних та контактних даних вказані при реєстрації вказаного гаманця в системі (авторизації), ІР-адрес з яких здійснено реєстрацію та платіжні операції (з зазначенням дати та часу), проведені операції з використанням вказаних номерів з зазначенням дати, часу, суми та повних номера рахунків (електронних гаманців) на які перераховано грошові кошти.

Інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як доказ у вчиненні певної особи у злочині та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Згідно з положеннями Стаття 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Дізнавач уповноважений: починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій;

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому дізнавачу Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору з ОД ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ ОСОБА_5 , старшому інспектору ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ ОСОБА_6 , інспектору ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ ОСОБА_7 , інспектору ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ ОСОБА_8 , старшому інспектору з ОД ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ ОСОБА_9 , капітану поліції старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому лейтенант поліції старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання іх належним чином завірених копій, а саме: інформацію щодо використання електронного гаманця: id НОМЕР_1 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: адресні та контактні данні вказані при реєстрації вказаного гаманця в системі; ІР-адреси з яких здійснено реєстрацію та платіжні операції (з зазначенням дати та часу); про проведені операції по вказаному гаманцю з зазначенням дати, часу, суми та повних номера рахунків (електронних гаманців) на які перераховано грошові кошти.

Інформацію про те, чи зареєстровані в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », електронні гаманці, при реєстрації чи авторизації яких використовувались наступні номери телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 .

Надати інформації про операції здійснені по вказаним гаманцям (операціям) з зазначенням адресних та контактних даних вказані при реєстрації вказаного гаманця в системі (авторизації), ІР-адрес з яких здійснено реєстрацію та платіжні операції (з зазначенням дати та часу), проведені операції з використанням вказаних номерів з зазначенням дати, часу, суми та повних номера рахунків (електронних гаманців) на які перераховано грошові кошти.

Ухвала дійсна до 02.03.2021 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1