У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняс старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене в.о. начальника відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
З поданого клопотання та матеріалів, доданих до нього, встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000249 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке 22.09.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Закарпатській області з УСР в Закарпатській області ДСР НП України надійшли матеріали про те, що на виконання доручення ДСР НП України від 25.11.2019 року від №776/55/02-2019 року щодо вжиття заходів, спрямованих на захист бюджетних коштів від злочинних посягань та їх цільового використання було встановлено, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклали договір з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на постачання медичного обладнання та у подальшому здійснили оплату за придбаний товар, при цьому сплативши ПДВ по зазначеному договору на користь « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), чим самим здійснили розтрату бюджетних коштів, оскільки відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)» №540-IX від 30.03.2020 року передбачено те, що тимчасово, на період, що закінчується останнім календарним днем місяця, в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню па території України коронавірусної хвороби (СОVID-19), звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України та/або операції з постачання на митній території України товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (СОVID-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України.

Вище зазначений факт описаний у висновку аналітичного дослідження №27/07-16-16-00-13/31519691 від 07.09.2020 року про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень при здійсненні операції з постачанням обладнання на замовлення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.01.2018 по 01.10.2020 року.

Так, розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 має відкриті банківські рахунки у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: рахунки № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_4 (євро), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_5 (євро), а отже у володінні даного банку знаходяться роздруківки руху коштів по вказаних рахунках в період з 01.01.2018 по 01.10.2020 з розшифровкою всіх контрагентів, на паперових носіях та в електронному вигляді, а також документи, що засвідчують рух коштів по даним рахункам за вище вказаний період, в тому числі платіжні доручення, меморіальні ордери та інші документи.

Виходячи з вищенаведеного, документи до яких планується отримати тимчасовий доступ - це документи на паперових носіях та в електронному вигляді, які містять інформацію про розрахункові банківські операції рух грошей на банківських рахунках № НОМЕР_4 (долар США) № НОМЕР_4 (євро), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_5 (євро), за період з 01.01.2018 по 01.10.2020, відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Підставою вважати, що документи перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " є висновок аналітичного дослідження відділу ІНФОРМАЦІЯ_5 за №27/07-16-16-00-13/31519691 від 07.09.2020.

Крім того, відповідно до Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання, затвердженого постановою Правління Національного Банку України від 08.12.2004р. за №601, виписки з особового рахунку клієнтів (позиція 661), інформація про сальдо за поточними і розрахунковими рахунками клієнтів (позиція486) у банках України, їх філіях, представництвах та відділеннях зберігаються 5 років.

Документи, які містять інформацію про розрахункові банківські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , мають значення для встановлення відомостей щодо придбання та реалізації, матеріальних цінностей (будівельних матеріалів), підтвердження інших розрахунків з СГД - постачальниками, покупцями (або навпаки), в період з 01.01.2018 по 01.10.2020, а отже, для визначення об`єкта оподаткування зазначеного суб`єкта господарської діяльності у період вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, інформація про розрахункові банківські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом отримати інформацію про розрахункові банківські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , не можливо, оскільки дана інформація містить відомості, які становлять, згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - банківську таємницю.

Відповідно до п.3 ст.62 зазначеного Закону слідче управління ГУНП в Закарпатській області до кола суб`єктів, на письмову вимогу яких надається інформація, яка містить банківську таємницю, не належить. Отримати вказану інформацію орган досудового розслідування може виключно на підставі ухвали слідчого судді. У відповідності до Постанови Управління Національного Банку України від 14.07.2006 №267, якою затверджено правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме п. 4.1 Розділу 4 вилучення речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів.
Отже, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення факту оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за придбання поставленого товару, а також отримання коштів від НКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за продаж поставленого товару, враховуючи, що іншими способами довести фактичні розрахункові операції по банківським рахункам неможливо, а банківські та фінансово-господарські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )

У судове засідання слідчий не з`явився. Подав до суду заяву, в якій просить розглянути подане ним клопотання без його участі за наявним у справі матеріалами. Подане клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У межах кримінального провадження №0000249 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, орган досудового розслідування звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю. В обґрунтування поданого клопотання слідчим надано: витяг з ЄРДР від 02.10.2020, рапорт від 05.08.2020, договір від 29.04.2020 №08-21-113 з додатками, платіжне доручення №1 від 29.04.2020, висновок аналітичного дослідження №27/07-16-16-00-13/31519691 від 07.09.2020.

Як випливає з висновку аналітичного дослідження №27/07-16-16-00-13/31519691 від 07.09.2020 в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при здійсненні операції з поставки на адресу Комунального неприбуткового підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » медичного обладнання Системи ПЛР в режимі реального часу Rotor Gene Q 5 plex HRM виробник Qiagen Німеччина Код УКТЕЗ в квітні 2020 року, в результаті якої вони ймовірно незаконно заволоділи коштами місцевого бюджету і в результаті чого було нанесено збитки місцевому бюджету орієнтовно на загальну суму 245 000,00 грн., наявні ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Слідчим в клопотанні зазначено, що розрахункові банківські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює через відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_4 (євро), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_5 (євро).

Слідчий суддя враховує, що слідчим наведені правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, вказана інформація може мати важливе значення для встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть використовуватися як докази, іншим способом довести обставини неможливо. Разом з тим, враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вбачає за доцільне задовольнити клопотання лише в частині надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, що здійснювались по банківським рахункам, які перебувають у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_4 (євро), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_5 (євро) у період укладення договору №08-21-113 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його виконання (поставки товару та проведення розрахунків), тобто у квітні 2020 року. В іншій частині клопотання слід відмовити, оскільки органом досудового розслідування не обґрунтовано яке значення для кримінального провадження матимуть інші відомості, про доступ до яких він просить у клопотанні.
Щодо кола осіб, визначених слідчим у клопотанні, доступ яким до інформації, яку він має намір отримати згідно клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя зазначає наступне. Старший оперуповноважений в ОВС УСР в Закарпатській області ДСР Національної поліції України майор поліції ОСОБА_5 , а також працівники ОУ ГУ ДФС за територіальною юрисдикцією, визначені відповідним дорученням, постановою щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. ст. 36, 40, 41 ч. 6 ст. 218 КПК України не є слідчими по даному кримінальному провадженню, а відтак не є стороною кримінального провадження згідно з положеннями п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України.

Відповідно до положень ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене в.о. начальника відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити частково..
Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації з можливістю отримання копії такої, як в друкованому, так і в електронному вигляді, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код - НОМЕР_7 ), а саме до інформації: про рух коштів із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), що здійснювались по банківським рахункам: № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_4 (євро), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_5 (євро) у період з 01.04.2020 по 30.04.2020.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду
Закарпатської області ОСОБА_1