Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2423/2020 Справа № 641/9704/20
УХВАЛА
04 грудня 2020 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи злочинний умисел, направлений на надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, діючи умисно, з корисливих мотивів та метою особистого збагачення, 28.06.2020 о 20:15, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, будучи обізнаною про обов`язкові умови для отримання кредиту, зокрема необхідності усного заповнення анкети заяви на отримання кредиту/опитувального листа із зазначенням анкетних даних, дати народження, паспортних реквізитів, місце роботи і суму доходу, та інших відомостей про особу, яка бажає оформити кредит, користуючись мобільним телефоном здійснила кредитне Інтернет замовлення товарів № НОМЕР_1 , а саме: смарт годинника «Apple Watch Series 3 38mm Silver Aluminium Case with White Sport Band», варильної поверхні «Weilor GM W614 BL», сушарки для фруктів та овочів «Gorenje FDK24DW», при цьому повідомивши анкетні дані іншої особи, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які у подальшому стали підставою для отримання кредиту.
Після чого, ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного умислу, 02.07.2020 о 17:56 прибула до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , де, ввела в оману співробітника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , представившись анкетними даними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та надала паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Слов`янським МВ УМВС України в Донецькій області 18.05.1998, на ім`я ОСОБА_6 , з вклеєною своєю фотокарткою, а також неіснуючу картку платника податків НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , розуміючи, що вказані документи належать іншій особи.
Після чого ОСОБА_5 з отриманими товарно матеріальними цінностями та кредитною картою з місця скоєння кримінального правопорушення зникла, та розпорядилась вище переліченим майном на власний розсуд, а також використала на власний розсуд грошові кошти з кредитної карти шляхом їх зняття готівкою та розрахунку за покупки, завдавши тим самим майнової шкоди АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 19 197 грн.
Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи злочинний умисел, направлений на надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, діючи умисно та повторно, з корисливих мотивів та метою особистого збагачення, 29.06.2020 о 09:28, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, будучи обізнаною про обов`язкові умови для отримання кредиту, зокрема необхідності усного заповнення анкети заяви на отримання кредиту/опитувального листа із зазначенням анкетних даних, дати народження, паспортних реквізитів, місце роботи і суму доходу, та інших відомостей про особу, яка бажає оформити кредит, користуючись мобільним телефоном здійснила кредитне Інтернет замовлення товарів № НОМЕР_6 , а саме: кондиціонера «спліт 12 ARCTIC ARC-12RHВ2», смартфона «Xiaomi Redmi Note 8T 4/64Gb Starscape Blue»,кріплення для телевізора «KSL Simpler 25 ET», «ПП Comfy Assist Навігація зі строком дії 2 місяця», при цьому повідомивши анкетні дані іншої особи, а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які у подальшому стали підставою для отримання кредиту.
Після чого, ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного умислу, 02.07.2020 о 19:01 прибула до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , де, ввела в оману співробітника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , представившись анкетними даними ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та надала паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 , виданий Костянтинівським МВ УМВС України в Донецькій області 15.07.2016, на ім`я ОСОБА_8 , з вклеєною своєю фотокарткою, а також неіснуючу картку платника податків НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_8 , розуміючи, що вказані документи належать іншій особи.
Після чого ОСОБА_5 з отриманими товарно матеріальними цінностями та кредитною картою з місця скоєння кримінального правопорушення зникла, та розпорядилась вище переліченим майном на власний розсуд, а також використала на власний розсуд грошові кошти з кредитної карти шляхом їх зняття готівкою та розрахунку за покупки, завдавши тим самим майнової шкоди АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 17 737 грн.
27.11.2020 року у відповідності до ст.ст. 276-278 КПК України ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 222 КК України.
У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 222 КК України підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Краматорськ Донецької області, громадянка України, раніше судима, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .
В ході досудового розслідування була проведена судова портретна експертиза № 11/52СЕ-20 від 16.11.2020, відповідно до висновків якої зображення осіб жіночої статі, що зафіксовані: на ілюстрації, що позначена як: «Зображення 1.Невідома особа, що надала анкетні дані на ім`я ОСОБА_8 » у файлі «Фото шоста невідома особа.docx», в верхній частини лицьової сторони аркушу формату А-4 на копії 1-ої сторінки паспорту громадянина України НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також в верхній лівій частині зворотної сторони аркушу формату А-4 на технічному зображенні заяви про видачу паспорту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 належить одній і тій самій особі.
Крім того, відповідно до висновку судової портретної експертизи № № 11/52СЕ-20 від 16.11.2020 зображення осіб жіночої статі, що зафіксовані: на ілюстрації, що позначена як: «Зображення 1.Невідома особа, що надала анкетні дані на ім`я ОСОБА_6 » у файлі «Фото шоста невідома особа.docx», в верхній частини лицьової сторони та в верхній частині зворотної сторони аркушу формату А-4 на копіях 1-ої та 5-ої сторінок паспорту громадянина України НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також в верхній лівій частині зворотної сторони аркушу формату А-4 на технічному зображенні заяви про видачу паспорту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 належить одній і тій самій особі.
В ході допиту в якості підозрюваного ОСОБА_5 заперечила факт перебування у м. Харкові та отримання кредиту.
Однак, під час досудового розслідування було встановлено, що надані документи є недійсними, а саме паспорт та ідентифікаційний код вказаних осіб нікому не належать, натомість проведеною портретною експертизою було підтверджено факт отримання кредиту саме ОСОБА_5 .
Таким чином, з метою підтвердження або спростування факту підписання саме ОСОБА_10 кредитних документів від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_8 необхідно призначити судово почеркознавчу експертизу.
Відповідно до даних з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено перелік необхідних документів для призначення судово почеркознавчої експертизи.
Так, на почеркознавчу експертизу (або експертне дослідження) надаються оригінали документів, відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями).
Для проведення почеркознавчої експертизи (або експертного дослідження) необхідно надати вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку і підпису певної особи від імені якої значиться підпис (та/або особи, яка виконала підпис від імені іншою особи).
Враховуючи, що ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », тому у банку є документація, яка містить вільні зразків підписів та почерку вказаних осіб.
Таким чином, для призначення та проведення судово почеркознавчої експертизи, що може сприяти встановленню істини по кримінальному провадженню, та буде сприяти підтвердженню чи спростуванню факту підписання кредитних документів саме ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_13 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 за адресою: АДРЕСА_5 ), а саме до:
1)оригіналів документів на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_15 , які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та заповнювались при відкритті рахунків (карток) тощо, в тому числі заяви, анкети, згоди на обробку персональних даних, та інших наявних документів, які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1
за період з 01.01.2010 по теперішній час, та можливість вилучити їх оригінали.
Враховуючи, що документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » містять відомості, що становлять банківську таємницю, тому у органу досудового розслідування відсутня можливість в отриманні вихідних даних та оригіналів документів, які необхідні для встановлення істини по провадженню, та проведенню відповідних судових експертиз, а також беручи до уваги, що ОСОБА_5 офіційно не працює, тому встановити інші документи, які б містили зразки підписів та почерку вказаної особи не надалось можливим.
Слідчий в судове засідання не з`явилась , надала до суду клопотання в якому просила розглядати справу за її відсутністю.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з п. 6 ч. 2 ст. 39 КПК України керівник органу досудового розслідування уповноважений здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи перебувають, або можуть перебувати у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
Клопотання керівника органу досудового розслідування начальника слідчого відділення відділення поліції в аеропорту Харків Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , що користується повноваженнями слідчого, про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.
Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції в аеропорт Харків Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 та прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , тимчасовийдоступ до документів, які перебувають в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_13 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 за адресою: АДРЕСА_5 ), а саме до:
1)оригіналів документів на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_15 , які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та заповнювались при відкритті рахунків (карток) тощо, в тому числі заяви, анкети, згоди на обробку персональних даних, та інших наявних документів, які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
за період з 01.01.2010 по теперішній час, та можливість вилучити їх оригінали.
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвал, один з яких залишається в матеріалах справи.

Інший примірник оригіналу ухвали видати для подальшого виконання начальнику слідчого відділення відділення поліції в аеропорт Харків Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1