Справа № 947/305/20
УХВАЛА
Іменем України
08.10.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 03.12.2019 року до ЄРДР № 0004169 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.222 ч.1 КК України, щодо надання протягом листопада 2016 року службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) завідомо неправдивих відомостей банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою одержання кредиту та подальшого укладення генеральної угоди про кредитування №АGS2017-01190.

Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що згідно за договором поруки від 03.04.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язався відповідати за зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », крім того, було встановлено, що за ініціативою ПП « ОСОБА_5 » було порушено провадження по справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій всіх документів у паперовому та електронному вигляді, а саме: Форма № 1, баланс - квартальний та річний за період з 01.01.2012 по 01.12.2019; Форма № 2, звіт про фінансові результати - квартальний та річний за період з 01.01.2012 по 01.12.2019; Форма № 3, звіт про рух грошових коштів (з прямим методом), квартальний та річний за період з 01.01.2012 по 01.12.2019; Форма № 3-н, звіт про рух грошових коштів, квартальний та річний за період з 01.01.2012 по 01.12.2019; Форма № 4, звіт про власний капітал, квартальний та річний з 01.01.2012 по 01.12.2019; Форма № 2-інвестиції, звіт про капітальні інвестиції, вибуття і амортизацію активів, квартальний та річний за період з 01.01.2012 по 01.12.2019; Форма № 2-03, звіт про наявність і рух необоротних активів про фінансові результати, квартальний та річний за період з 01.01.2012 по 01.12.2019 року, -що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи клопотання тим, що, інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як докази та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий просила розглянути клопотання без її участі та без виклику у судове засідання представника управління.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Київського ВП м. Одеси ГУНИ в Одеській області ОСОБА_3 , СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій всіх документів у паперовому та електронному вигляді, а саме: Форма № 1, баланс - квартальний та річний за період з 01.01.2012 по 01.12.2019; Форма № 2, звіт про фінансові результати - квартальний та річний за період з 01.01.2012 по 01.12.2019; Форма № 3, звіт про рух грошових коштів (з прямим методом), квартальний та річний за період з 01.01.2012 по 01.12.2019; Форма № 3-н, звіт про рух грошових коштів, квартальний та річний за період з 01.01.2012 по 01.12.2019; Форма № 4, звіт про власний капітал, квартальний та річний з 01.01.2012 по 01.12.2019; Форма № 2-інвестиції, звіт про капітальні інвестиції, вибуття і амортизацію активів, квартальний та річний за період з 01.01.2012 по 01.12.2019; Форма № 2-03, звіт про наявність і рух необоротних активів про фінансові результати, квартальний та річний за період з 01.01.2012 по 01.12.2019року.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1