У Х В А Л А

іменем україни

16.07.2020 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Ужгородського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001917 від 20.06.2020, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
В період часу з січня по травень 2020 року ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді оператор поштового зв`язку ПВПЗ, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснила привласнення грошових коштів в сумі 59140 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вищевказану суму.

Як вбачається з заяви директора Закарпатської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , 12.06.2020 року, комісією Закарпатської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завершено службове розслідування за фактом привласнення грошових коштів оператором пересувного відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 ОСОБА_7 (наказ по дирекції від 12.06.20 р. № 348).

Перевіркою встановлено, що до нестачі причетна оператор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , яка під час проведення з нею працівником відділу поштової безпеки профілактично-роз`яснювальної бесіди свою вину не визнала, але письмово зобов`язалась відшкодувати нанесені збитки до закінчення проведення службового розслідування.

19.05.2020 року після надання бухгалтерією та ДОКПД довідки щодо залишків готівкових коштів та товарно-матеріальних цінностей, попередньо була виведена нестача в сумі 36 423,19 грн.

Оператору ПВПЗ № 1 Ужгород ОСОБА_5 було надано змогу провести зустрічну звірку первинних документів з бухгалтерією, ДОКПД та усунути можливі невідповідності фінансової звітності, у зв`язку з чим, 08.05.2020 вона у відділі поштової безпеки надала пояснення щодо причин допущення нестачі готівкових коштів на дільницях, які вона обслуговувала (СВПЗ Баранинці - з 01.20-05.05.20, СВПЗ Минай - НОМЕР_2 , СВПЗ Оноківці- НОМЕР_3 , СВПЗ Кам`яниця - 03.20-07.05.20). За результатами проведеної нею звірки первинних документів з даними бухгалтерії, остання була не згідна щодо виведеної нестачі, після чого попередньо погодилась із відшкодуванням привласнених коштів.

Станом на 12.06.2020 року, за результатами службового розслідування за фактом привласнення готівкових коштів оператором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , комісією було встановлено, що остання нанесла Товариству збитки на суму 59 140,14 грн., а саме: (готівка- 36 423,19 грн., поштові відправлення з післяплатою - 8 090,12 грн., комунальні платежі - 1 684,83 грн., пенсійні кошти - 12 942,00 грн.).

Згідно акту службового розслідування від 12.06.2020 за фактом привласнення грошових коштів оператором пересувного відділення потового зв`язку № НОМЕР_1 ОСОБА_7 встановлено, що 19.05.2020 року після надання бухгалтерією та ДОКПД довідки щодо залишків готівкових коштів та товарно-матеріальних цінностей, виведена нестача в сумі 36 423,19 грн.

Оператору ПВПЗ № 1 Ужгород ОСОБА_5 було надано змогу провести зустрічну звірку первинних документів з бухгалтерією, ДОКПД та усунути можливі невідповідності фінансової звітності, у зв`язку з чим, 08.05.2020 вона у відділі поштової безпеки надала пояснення щодо причин допущення нестачі готівкових коштів на дільницях, які вона обслуговувала (СВПЗ Баранинці - з 01.20-05.05.20, ІНФОРМАЦІЯ_3 - НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - НОМЕР_4 ). За результатами проведеної нею звірки первинних документів з даними бухгалтерії.

08.05.2020 року, за № 08/11- 181, до ВТППтаЛ дирекції було надіслано запит щодо надання інформації про відповідність залишків поштових відправлень з післяплатою станом на 01.05.2020 року. Згідно отриманої відповіді у період з 01.11.2019 по 01.05.2020 року розбіжність залишків поштових відправлень з післяплатою по ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , СВПЗ Минай та СВПЗ Баранинці складає: 221 од. на суму 105 787,24 грн.

У зв`язку з тим, що станом на 12.06.2020 року, звернень (запитів) клієнтів (відправників, адресатів) щодо неотримання ними відправлень з післяплатою до філії не надходило, а також відсутністю документів підтверджуючих проведення розрахунково-касових операцій по вищезазначеним ІНФОРМАЦІЯ_2 , підстав щодо відшкодування можливо нанесених оператором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 збитків, на даний час, немає (заяви про внутрішні реєстровані поштові відправлення, поштові перекази приймаються протягом б місяців від дня приймання їх для пересилання відповідно до п.122 Правил надання послуг поштового зв`язку, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 270).

08.05.2020 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 , за № 08/11- 182, було надіслано запит щодо надання інформації про не виплачені перекази ІНФОРМАЦІЯ_7 , які обслуговувала оператор ПВПЗ ОСОБА_5 станом на 01.05.2020 року ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та СВПЗ Баранинці).

15.05.2020 року до відділу поштової безпеки надійшла доповідна записка начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , про те, що у приміщені пересувного відділення, серед документів оператора ОСОБА_5 , вона знайшла квитанцію на ім`я ОСОБА_9 щодо оплати послуг дитячого садку на суму 296,89 грн.( ЗДО №42 Джерело) та корінці бланків в кількості 14 одиниць виданих поштових відправлень з післяплатою з ВПЗ, які обслуговувала оператор ОСОБА_5 на суму 7 872,61 грн., за пересилання 146,05 грн. та за переказ 57,46 грн., загальна сума привласнених коштів складає 8 373,01 грн. Серед документів готівки не було.

У період з 22.05.2020 року по 01.06.2020 року до відділу поштової безпеки надійшли заяви громадян с. Баранинці та с. Невицьке, щодо не отримання ними пенсійних коштів, а саме :

- громадянки ОСОБА_10 , мешканки АДРЕСА_1 , щодо не отримання доплати до пенсії у сумі 1 000,00 грн. у квітні 2020 року;

- громадянки ОСОБА_11 АДРЕСА_2 , яка повідомила у своїй заяві, про те, що її донька ОСОБА_12 , інвалід II групи не отримала пенсію за листопад, грудень 2019 року, січень та лютий 2020 року у сумі 6 552,00 грн. Підпис на відомості з її слів не належить їй.

- громадянки ОСОБА_13 , мешканки АДРЕСА_3 , яка у своїй заяві повідомила про те, що вона та її чоловік ОСОБА_14 не отримали доплату до пенсії у розмірі 1 000 грн., кожний.

- громадянина ОСОБА_15 , мешканця АДРЕСА_4 , щодо недоотримання доплати до пенсії у сумі 1 000,00 грн. у квітні 2020 року.

- громадянин ОСОБА_16 , мешканця АДРЕСА_5 , який не отримав доплату, як учасник бойових дій, до Дня Перемоги, у сумі 1 390,00 грн.;

- громадянки ОСОБА_17 , мешканки АДРЕСА_6 не отримала доплату до пенсії у розмірі 1 000,0 грн.

В цей же день до відділу поштової безпеки надійшли заяви громадян про проведення оплати за комунальні платежі на ІНФОРМАЦІЯ_8 , однак до отримувача кошти не надійшли, а саме:

- громадянина ОСОБА_18 мешканця АДРЕСА_7 , щодо сплати ним на ІНФОРМАЦІЯ_8 за послуги водоканалу у сумі 715,89 грн. та за вивезення сміття у сумі 166, 85 грн. у квітні 2020 року;

- громадянина ОСОБА_19 мешканця АДРЕСА_8 , щодо сплати ним на ІНФОРМАЦІЯ_8 за газ у сумі 505,20 грн. у квітні 2020 року.

Станом на 12.06.2020 року, за результатами службового розслідування за фактом привласнення готівкових коштів оператором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , комісією було встановлено, що остання нанесла Товариству збитки на суму 59 140,14 грн., а саме: готівка - 36 423,19 грн., поштові відправлення з післяплатою - 8 090,12 грн., комунальні платежі - 1 684,83 грн., пенсійні кошти - 12 942,00 грн.).

Приймаючи до уваги вищенаведене, а також у зв`язку з необхідністю в даному кримінальному провадженні призначення та проведення судово почеркознавчої та судово-економічної експертиз, а також для встановлення всіх обставин у даному кримінальному провадженні необхідними є оригінали документів за 2019-2020 рр. , які знаходяться у володінні Закарпатської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються нестачі грошових коштів на дільницях, які обслуговувала ОСОБА_5 (СВПЗ Баранинці - з НОМЕР_5 , СВПЗ Минай - 03.20-05.20, СВПЗ Оноківці- НОМЕР_3 , СВПЗ Кам`яниця - НОМЕР_4 ), а саме: касові звіти ф-130, акти інвентаризації грошових коштів, накладні на відправлену пошту, квитанції по сплаті комунальних платежів, супровідні лист ф-4, виплатні відомості по пенсіям та соціальним допомогам, бланки та реєстри оплачених переказів, наказ (розпорядження) про призначення (переведення) на посаду ОСОБА_5 , її посадова інструкція, договір про повну матеріальну відповідальність, оригіналів документів з вільними зразками підписів ОСОБА_5 виконані нею в період 2019-2020 рр. в максимально можливій кількості (щонайменше 20 одиниць).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості наявні в даних документах можуть бути використані як докази, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів, які перебувають у володінні Закарпатської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_9 , у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості.

В той же час, необхідність у вилученні оригіналів документів викликана тим, що в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення необхідно призначити і провести судово економічну та почеркознавчі експертизи, а відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, для проведення експертизи експерту надаються оригінали досліджуваних документів. Окрім цього, згідно діючого законодавства тривалість зберігання таких документів обмежена в термінах, і без їх вилучення такі документи в подальшому володільцем можуть бути знищені, тому в разі їх не вилучення є ризики втрати доказів.

З огляду на те, що всі перераховані документи та відомості у кримінальному провадженні мають суттєве значення для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні речі у судове засідання не з`явилася, хоча про час і місце розгляду справи була повідомлена належним чином.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як зазначено у ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування Ужгородським ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР № 0001917 від 20.06.2020 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 191 КК України

Як зазначено у п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні між іншим зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 245 КПК України у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом.
Слідчим до матеріалів клопотання додано дві постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 12.07.2020 року, у рамках кримінального провадження № 0001917 від 20.06.2020 року.
З урахуванням викладеного, оскільки відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні юридичної особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, суду доведена необхідність вилучення зазначених у клопотанні доказів, тому суд вважає за необхідне задовольнити зазначене клопотання.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, ч. 2 ст. 163, ст. 164 - 166, 245, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Ужгородського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001917 від 20.06.2020, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому слідчого відділу Ужгородського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів за 2019-2020 рр., та стосуються нестачі грошових коштів на дільницях, які обслуговувала ОСОБА_5 (СВПЗ Баранинці - з НОМЕР_5 , СВПЗ Минай - 03.20-05.20, СВПЗ Оноківці- НОМЕР_3 , СВПЗ Кам`яниця - НОМЕР_4 ), а саме: касові звіти ф-130, акти інвентаризації грошових коштів, накладні на відправлену пошту, квитанції по сплаті комунальних платежів, супровідні лист ф-4, виплатні відомості по пенсіям та соціальним допомогам, бланки та реєстри оплачених переказів, наказ (розпорядження) про призначення (переведення) на посаду ОСОБА_5 , її посадова інструкція, договір про повну матеріальну відповідальність, оригіналів документів з вільними зразками підписів ОСОБА_5 виконані нею в період 2019-2020 рр. в максимально можливій кількості (щонайменше 20 одиниць), які знаходяться у володінні Закарпатської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_9 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її ухвалення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1