СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5979/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2020 року

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 03.04.2020року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
17.11.2020 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в якому просить надати на тимчасовий доступ до документів та вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: з ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):договір № 91/19 від 16.09.2019; з гуманітарним відділом ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):договір № 30 від 13.08.2019;договір № 189/19 від 09.12.2019;договір № 199/19 від 13.12 .2019;договір № 50 від 01.04.2020; з КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): договір № 185/19 від 26.09.2019;з ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):договір № 114/19 від 11.11.2019; з ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): договір № 291 від 12.07.2019; договір № 184/19 від 04.10.2019; з ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ):договір № 182/19 від 03.10.2019; з ІНФОРМАЦІЯ_8 : договір № 16-20 від 17.04.2020; договір № 98-20 від 08.07.2020.

Робочі проекти з пояснювальними записками, первинну кошторисну документацію та звіти про відповідність кошторисної документації вимогам будівельних норм на виконання підрядних робіт на об`єктах до вищезазначених договорів підряду;документація про проведені робіт на об`єктах капітального ремонту вищезазначеними договорами підрядів, а саме дефектні акти, акти про виконані роботи форми КБ2в, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, фактична підсумкова відомість ресурсів, договірні ціни, додаткові договори тощо до вищезазначених договорів підряду;загальні журнали робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду;акти на закриття прихованих робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду;журнали технічного нагляду робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначеним договорів підряду;платіжні документи, підтверджуючі оплату вищезазначеними розпорядниками бюджетних коштів Київської області за виконані роботи на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до вищезазначених договорів підряду;накази про призначення виконробів на об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду; договори про надання послуг з технічного нагляду на об`єктах капітального ремонту по вищезазначених договорах;платіжні документи, підтверджуючі оплату наданих послуг з технічного нагляду по зазначених об`єктах капітального ремонту; документи (платіжні документи, сертифікати якості, транспортні накладні тощо), підтверджуючі придбання будівельних матеріалів, які використовувались на об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду; інформаційний блок даних на електронному носії (флеш-накопичувач) з розширенням ___.bds, ___.bdd, ____.bsdu, ____.bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу по зазначених вище об`єктах капітального будівництва. У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видати завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що депутат ІНФОРМАЦІЯ_9 (політична партія « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), ОСОБА_5 організував схему розкрадання бюджетних коштів шляхом неякісного виконання будівельно-ремонтних робіт (завищення обсягів виконаних робіт та використаних матеріалів, їх вартості, внесення до фінансово-звітної документації інших супутніх витрат, котрі не витрачалися тощо) через суб`єкти господарювання, формальним та фактичним бенефіціаром яких являється останній.

ОСОБА_5 являється директором та засновником ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), яке спеціалізується на виконанні дорожно-будівельних робіт, у більшості випадків на території Кагарлицького, Миронівського та Богуславського районів Київської області.

Крім цього, ОСОБА_5 через наближених осіб має пряме відношення до діяльності наступних суб`єктів господарювання:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , директор та засновник ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ): у 2017-2019 роках укладено 96 договорів підряду, у тому числі ї на виконання загально-будівельних робіт, на суму 38,326 млн. грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , директор та засновник ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ): у 2019 році укладено 4 договори з ІНФОРМАЦІЯ_14 на суму 3,834 млн. грн.

Так, згідно розподілу ролей, ОСОБА_5 являється організатором та керівником організованої злочинної групи, яка через виконання підрядних робіт на замовлення розпорядників бюджетних коштів Київської області на системній основі здійснює розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Згідно наявної інформації, ОСОБА_5 у такий спосіб здійснює привласнення бюджетних коштів в розмірі близько 15-20 % від суми договорів підряду, з яких кошти в розмірі від 5 % до 10 % (в залежності від домовленостей) надаються розпорядникам коштів, а інші привласнені та виведені таким чином у готівку кошти розподіляються між іншими членами ОЗГ. Зокрема, службовими особами розпорядників бюджетних коштів місцевих бюджетів, через вплив та надання «відкатів» яким із зазначеними вище суб`єктами господарювання укладаються договори підряду без застосування процедур закупівлі, являються:

-Богуславський міський голова ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

-Миронівський міський голова ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

-Кагарлицький міський голова ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Так встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2019-2020 року укладено наступні договори підряду на капітальні ремонтні роботи з розпорядниками різних рівнів Київської області:

-з ІНФОРМАЦІЯ_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

?договір № 91/19 від 16.09.2019.

-з гуманітарним ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

?договір № 30 від 13.08.2019;

?договір № 189/19 від 09.12.2019;

?договір № 199/19 від 13.12 .2019;

?договір № 50 від 01.04.2020.

-з КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

?договір № 185/19 від 26.09.2019.

-з ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):

?договір № 114/19 від 11.11.2019.

-з ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

?договір № 291 від 12.07.2019;

?договір № 184/19 від 04.10.2019.

-з ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ):

?договір № 182/19 від 03.10.2019.

-з ІНФОРМАЦІЯ_8 :
?договір № 16-20 від 17.04.2020;

?договір № 98-20 від 08.07.2020.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці достовірності відомостей внесених до проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації по договорах підряду, укладених протягом 2019 року вищезазначеним суб`єктом господарювання з розпорядниками бюджетних коштів Київської області, фактично виконаним обсягам будівельним робіт. У зв`язку з чим у зазначеному кримінальному провадженні необхідно призначити будівельно-технічну експертизу, а для її проведення необхідна технічна документація до зазначених договорів.

У зв`язку з вищезазначеним, у органу досудового розслідування для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та з метою проведення судових експертиз щодо перевірки обсягів та якості фактично виконаних будівельних робіт за вищезазначеними договорами підряду, укладеними протягом 2019-2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання капітальних ремонтних робіт з розпорядниками різних рівнів Київської області, необхідно вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в оригіналах наступні документи:

-з ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

?договір № 91/19 від 16.09.2019.

-з ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

?договір № 30 від 13.08.2019;

?договір № 189/19 від 09.12.2019;

?договір № 199/19 від 13.12 .2019;

?договір № 50 від 01.04.2020.

-з КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

?договір № 185/19 від 26.09.2019.

-з ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):

?договір № 114/19 від 11.11.2019.

-з ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

?договір № 291 від 12.07.2019;

?договір № 184/19 від 04.10.2019.

-з ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ):

?договір № 182/19 від 03.10.2019.

-з ІНФОРМАЦІЯ_8 :
?договір № 16-20 від 17.04.2020;

?договір № 98-20 від 08.07.2020.

-робочі проекти з пояснювальними записками, первинну кошторисну документацію та звіти про відповідність кошторисної документації вимогам будівельних норм на виконання підрядних робіт на об`єктах до вищезазначених договорів підряду;

-документація про проведені робіт на об`єктах капітального ремонту вищезазначеними договорами підрядів, а саме дефектні акти, акти про виконані роботи форми КБ2в, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, фактична підсумкова відомість ресурсів, договірні ціни, додаткові договори тощо до вищезазначених договорів підряду;

-загальні журнали робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду;

-акти на закриття прихованих робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду;

-журнали технічного нагляду робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначеним договорів підряду;

-платіжні документи, підтверджуючі оплату вищезазначеними розпорядниками бюджетних коштів Київської області за виконані роботи на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до вищезазначених договорів підряду;
-накази про призначення виконробів на об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду;

-договори про надання послуг з технічного нагляду на об`єктах капітального ремонту по вищезазначених договорах;

-платіжні документи, підтверджуючі оплату наданих послуг з технічного нагляду по зазначених об`єктах капітального ремонту;

-документи (платіжні документи, сертифікати якості, транспортні накладні тощо), підтверджуючі придбання будівельних матеріалів, які використовувались на об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду;

-інформаційний блок даних на електронному носії (флеш-накопичувач) з розширенням ___.bds, ___.bdd, ____.bsdu, ____.bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу по зазначених вище об`єктах капітального будівництва.
Речі та документи, які зазначені в даному клопотанні, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засілання не з`явився надав заяву про розгляд клопотання без її участі.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку що у часткове задоволення даного клопотання слід відмовити, виходячи з наступного.

З матеріалів вбачається, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_19 знаходяться матеріали досудового розслідування №0000213 від 03.04.2020року, відносно депутата Богуславської ради(політична партія « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), ОСОБА_5 , який організував схему розкрадання бюджетних коштів шляхом неякісного виконання будівельно-ремонтних робіт (завищення обсягів виконання робіт та використаних матеріалів, їх вартості, внесення до фінансово-звітної документації інших супутніх витрат, котрі не витрачалися, тощо) через суб`єкти господарювання, формальним та фактичним бенефіціаром яких являється останні.
Постановою старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області від 12.08.2020р. призначено будівельну експертизу щодо виконання будівельних робіт за договором підряду № 16-20 від 17.04.2020 на «Капітальний ремонт ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та за договором підряду № 98-20 від 08.07.2002 на «Реконструкція будівлі сільського клубу в с. Чайки з утеплення фасаду, заміною вікон і дверей на енергозберігаючі ІНФОРМАЦІЯ_21 .»
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя задовольняє вимоги викладені в клопотанні частково, а саме в частині вилучення оригіналів документів, які перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з ІНФОРМАЦІЯ_8 : договір № 16-20 від 17.04.2020; договір № 98-20 від 08.07.2020, оскільки постановою слідчого призначена експертиза щодо вказаних документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів та вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: з ІНФОРМАЦІЯ_8 :
? договір № 16-20 від 17.04.2020;

? договір № 98-20 від 08.07.2020.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1