справа № 563/1144/20
провадження № 1-кс/563/11/21
УХВАЛА

27 січня 2021 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 розглянуши у судовому засіданні в залі судових засідань в м.Корець клопотання старшого інспектора сектору дізнання відділення поліції №7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 25.11.2020 року до ЄРДР №0000105 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого інспектора сектору дізнання відділення поліції №7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 25.11.2020 року до ЄРДР №0000105 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України

В обґрунтування клопотання зазначає, що 25.11.2020 р. до Корецького ВП звернувся гр. ОСОБА_4 , який повідомив про те, що 24.11.2020 р. приблизно о 10 годині на його мобільний телефон НОМЕР_1 з номера НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка під час розмови обманним шляхом заволоділа особистою інформацією про банківську платіжну картку ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , після чого провівши маніпуляції з даними карти здійснила переказ коштів з неї на невідомий рахунок в сумі 19 700 гривень.

Згідно виписки по рахунку карти № НОМЕР_3 , отриманій з відділення ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", 24.11.2020 було здійснено три перекази коштів через Контакт-центр з рахунку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 " по 10 тисяч гривень кожний о 10 год 26 хв.. 10 год. 32 хв., о 10 год. 33 хв. о 10 год. 31 хв. з карткового рахунку були списані кошти в сумі 19 500 гривень з формулюванням „Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 на картку іншого банку НОМЕР_4 ". Тому з огляду на вищевикладене стало необхідне звернутись до суду з відповідним клопотанням.

В судовому засіданні ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав повністю та просив суд його задоволити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно за допомогою факсимільного зв"язку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення у відповідності до вимог Кримінально-процесуального законодавства України.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що інспектором сектору дізнання ОСОБА_3 доведено обставини для надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ЄРДР №0000105 від 25 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, так як без нього не є можливим досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання задоволити.

Надати в письмовому вигляді відповідь щодо відомостей, які можуть становити охоронювану законом таємницю, а також надати доступ до документів в друкованому вигляді завірених належним чином (печатка установи, підпис виконавця), які містять цю інформацію, а саме:

1.1. Назву фінансової установи на рахунок якої 24.11.2020 були переведені грошові кошти з рахунку ОСОБА_4 його банківської картки № НОМЕР_3 в сумі 19500 гривень;

1.2. Всі наявні у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " відомості щодо рахунку отримувача на який 24.11.2020 р. був здійснений переказ коштів з рахунку ОСОБА_4 його банківської картки № НОМЕР_3 в сумі 19500 гривень, а саме: номер рахунку та/або карти на який/яку були переведені кошти, анкетні дані власника цього рахунку (при їх наявності), а також всі інші відомості, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

1.3. Точний час списання (дата, години, хвилини) вищевказаних коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ;

1.4. Точний час списання (дата, години, хвилини) вищевказаних коштів з рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та здійснення їх переказу до фінансової установи в якій відкритий рахунок отримувача. До відповіді на вказаний пункт надати міжбанківський розрахунковий документ;

1.5 Точний час блокування (дата, години, хвилини) банківської картки № НОМЕР_3 ;

1.6. Прізвище, ім"я, по-батькові та займану посаду працівника, який виявив факт вчинення шахрайських дій з рахунком ОСОБА_4 , а також працівника, який здійснював блокування карти ОСОБА_5 після повідомлення ним на телефонну лінію банку про вчинення шахрайських дій.

Дані відомості знаходяться в головному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів провести у головному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою АДРЕСА_1 , проведення якого доручити старшому інспектор сектору дізнання відділення поліції №7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , або за його письмовим дорученням начальнику сектору дізнання відділення поліції №7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_6 , інспектору сектору дізнання відділення поліції №7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або за письмовим дорученням оперуповноваженому СКІТ. відділення поліції №7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; начальнику СКП відділення поліції №7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали до 26 лютого 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя