УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2020 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001541 від 22.03.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 , який просить вжити заходи, щодо ОСОБА_4 , яка на підставі виданої на її ім`я довіреності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, ОСОБА_3 було видано довіреність ОСОБА_4 в т.ч. було надано право бути його представником в будь-яких банківських та фінансових установах, їх філіях та відділеннях, з питань, пов`язаних з відкриттям, користуванням та розпорядженням будь-якими рахунками, відкритими на моє ім`я (в тому числі картковими) в будь-якій фінансовій (банківській) установі, з правом: внесення та/або отримання грошових коштів в національній та/або іноземній валюті (у тому числі за картковими рахунками коштів у вигляді овердрафту), нарахувань та/або відсотків по ним та будь-яких інших виплат, компенсацій, отримання платіжної картки, заміни та/або отримання нової платіжної картки; з правом здійснення всіх банківських операцій за рахунками; з правом підписання для такого роду повноважень будь-яких заяв, всіх інших документів, договорів, договорів про внесення змін та доповнень, та/або розірвання договорів, що будуть укладатися від імені заявника за власним розсудом.
Надання ОСОБА_3 такої довіреності ОСОБА_4 було пов`язано із тим, що заявник досить часто виїжджав за межі території України і йому необхідно було, щоб хтось здійснював в Україні поповнення банківського рахунку грошовими коштами для забезпечення витрат у поїздках. Руднєву ОСОБА_5 заявник знав, як колишнього банківського працівника, яка очолювала відділення банку, й тому у нього не викликало сумнівів у її компетентності та надійності щодо здійснення банківських операцій.
ОСОБА_3 з ОСОБА_4 домовились, що вона буде здійснювати поповнення готівкою відкритий ним у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_1 . Для цього на її ім`я було відкрито платіжну картку, прив`язану до зазначеного банківського рахунку. Вказана картка надавала їй можливість розпоряджатись грошовими коштами, що містились на рахунку ОСОБА_3 .
З лютого 2016 року ОСОБА_4 почала проводити банківські операції за банківським рахунком ОСОБА_3 з використанням оформленої на неї платіжної картки, що підтверджується банківською випискою по рахунку.
У квітні 2016 року ОСОБА_4 звернулась до ОСОБА_3 з проханням надати їй дозвіл зняти грошові кошти з його рахунку для її власних потреб. В свою чергу, ОСОБА_6 дозволив їй зняти необхідну суму грошей, але з обов`язковою умовою повернути їх, оскільки протягом декількох місяців до цього вона сумлінно дотримувалась домовленості щодо поповнення рахунку.
Так, у вересні 2016, а саме з 19 по 23 вересня та з 10 жовтня по 01 листопада 2016, ОСОБА_3 знаходився за межами України, а в цей період ОСОБА_4 , самовільно було отримано грошові кошти, наступними операціями:
22 вересня 2016 3 800 000 гривень в касі відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ;
21 жовтня 2016 12 000 гривень в банкоматі (АТМ 4951) Таїровського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні або за дорученням слідчого слідчої групи співробітникам ВКП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_3 ), а саме:

?копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритих банківських рахунків ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

?анкета клієнта банку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

?довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

?платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

?договори щодо розрахунково касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 співробітниками Банку, за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного підприємства по теперішній час чи дату закриття;

?документи, щодо проведення фінансових операцій по банківським рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів повідомлень, файлів запитів, файлів відповідей, файлів додатків, файлів квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності по теперішній час чи дату закриття;

?банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по теперішній час;

?заяви на зняття грошових коштів, видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи, з банківських рахунків ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації на паперовому та електронному носіях;

?Відеозаписи за 22 вересня 2016 в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та за 21 жовтня 2016 з банкомата (АТМ 4951) Таїровського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

25.11.2020