У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.12.2020 Справа №607/21999/20

21 грудня 2020 року
Провадження 1-кс/607/9122/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Терн6опільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000418 від 11.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.3 ст.382, ч.2 ст.190, ч.1 ст.209, ч.4 ст.190, ч.2 ст. 375, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України, звернулась слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Терн6опільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000418 від 11 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.356, ч.3 ст.382, ч.2 ст.190, ч.1 ст.209, ч.4 ст.190, ч.2 ст. 375, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Так, в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду про зобов`язання внесення до ЄРДР відомостей про самоправство працівників ПП « ОСОБА_5 », державного реєстратора Тернопільської філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Корецької районної ради Рівненської області та суб`єкта охоронної діяльності, які незаконно здійснили реєстрацію зміни власника приміщення належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 та не дають доступ до вказаного приміщення представникам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

11 серпня 2018 року по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №0000418 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України.

Крім цього, на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду, відповідно до якої зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 за фактом невиконання державним реєстратором Тернопільської філії комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Корецької районної ради Рівненської області ОСОБА_7 ухвали слідчого судді та реєстрації переходу права власності на належне ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " приміщення усупереч визначеного рішеннями Господарського суду Тернопільської області від 03.11.2011 року у справі №3/34/5022-429/2001 та від 25.06.2012 року у справі 1/25/5022-482/2012 способу, що заподіяло істотну шкоду.

28 вересня 2018 року по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №00002848 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України.

Крім цього, 22.10.2018 на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду, відповідно до якої зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_6 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України з боку працівників ПП " ОСОБА_5 "

22 жовтня 2018 року по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №00003122 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Крім цього, 06.11.2018 року на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду, відповідно до якої зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою в.о. директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_8 про вчинення на його думку ОСОБА_9 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

06 листопада 2018 року по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №00003297 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

Крім цього, 06.11.2018 року на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду, відповідно до якої зобов`язано внести відомості до ЄРДР за скаргою директора ПП " ОСОБА_10 " ОСОБА_8 за фактом заволодіння грошовими коштами ПП " ОСОБА_11 " в особливо великих розмірах, шляхом обману з боку ПП " ОСОБА_5 ", що в АДРЕСА_2 .

07 листопада 2018 року по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №00003307 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Крім цього, 26.11.2018 року на адресу СВ ТВП ГУНП надійшла ухвала №607/20406/18 стосовно зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР по заяві директора ПП " ОСОБА_12 " в якій він повідомляє про, те що власники і працівники закладу громадського харчування " ІНФОРМАЦІЯ_6 " вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.382 КК України.

27 листопада 2018 року по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №00003503 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України.

07 грудня 2018 року вище перелічені кримінальні провадження були об`єднані в одне кримінальне провадження за №0000418.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва - ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було укладено кредитні договори, для забезпечення виконання яких, укладено іпотечні договори, де предметом іпотеки виступило нерухоме майно, належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 20 вересня 2017 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відступив свої права Вимоги за кредитними договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на підставі договору «Про відступлення прав вимоги» №0024/17ВБ. 03 жовтня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір відступлення права Вимоги за кредитним договором ПП « ОСОБА_5 ».

У жовтні 2017 року державний реєстратор Тернопільської філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Корецької районної ради Рівненської області ОСОБА_7 при відсутності, передбачених ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» підстав, зловживаючи правами державного реєстратора, незаконно зареєстрував за ПП « ОСОБА_5 » приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 . Вказані нежитлові приміщення були предметом іпотечних договорів, право вимоги за якими були відступленні ПП « ОСОБА_5 » від іпотекодержателя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином, ОСОБА_7 як державний реєстратор, своїми діями, що виразились у зловживанні державним реєстратором правами із перешкоджанням при цьому виконанню як рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 в справі №1/25/5022-284/2012 так і ухвали Тернопільського міськрайонного суду в справі №607/19187/13-к, тобто у самоуправній, всупереч накладеного арешту зміні встановленого судом порядку звернення стягнення на предмет іпотеки із одночасним, без передбачених законом підстав, внесенням в реєстр змін щодо власника нерухомого майна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ПП « ОСОБА_5 наступні приміщення: нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_3 ; нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 та нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_4 .

Доказом наведеного є постанова Верховного Суду від 12.08.2020 в справі №921/353/19, в якій Верховний Суд погодився із висновком Західного апеляційного господарського суду від 5.02.2020 в цій же справі, яким внесені ОСОБА_7 в Державний реєстр записи про зміну власника майна по АДРЕСА_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ПП « ОСОБА_5 » були скасовані внаслідок їх незаконності.

Аналогічно, іншою постановою Західного апеляційного господарського суду, що була винесена в справі № 910/4875/19, незаконними були визнані і дії ОСОБА_7 , які призвели до незаконного позбавлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права власності і на приміщення та споруди по АДРЕСА_3 та АДРЕСА_1 .

В подальшому, в результаті вчинення даного діяння, отримавши право розпоряджатися приміщенням за адресою: АДРЕСА_4 , директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_9 14.12.2017 вчинив з ним правочин, а саме передав в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », внаслідок чого, за використання набутого злочинним шляхом майна, на банківський рахунок очолюваного ним приватного підприємства почав легально щомісяця отримувати кошти в якості орендної плати.

Слідчий вказує, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до договорів оренди приміщення по АДРЕСА_4 , що укладались між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в період з 2017 року і по теперішній час, а також додатків до них та платіжних документів щодо розрахунків за вказаними договорами, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , фактична адреса, АДРЕСА_6 ).

15 вересня 2020 року отримано ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_1 №607/14422/20 про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, укладених між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Однак, дана ухвала не була виконана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з підстав неспівпадіння назви вулиці в ухвалі назві, зазначеній у договорі оренди, а саме в ухвалі було помилково вказано «вул.Й.Сліпого» замість « АДРЕСА_7 ».

З огляду на викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що стосуються укладення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із ПП « ОСОБА_5 » договору (договорів) оренди приміщення АДРЕСА_8 із всіма додатками та змінами до нього, так і до всіх документів (платіжних доручень, меморіальних ордерів), що підтверджують факт перерахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » орендної плати ПП « ОСОБА_5 » за весь період користування цим приміщенням, а саме до: договору оренди № 14-12/Е1653/2017 від 17.12.2017, укладеного між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про оренду приміщення №38 по АДРЕСА_7 ; всіх додаткових угод (договорів) до нього, якими в договір оренди № 14-12/Е1653/2017 від 17.12.2017 вносились зміни та доповнення; всіх платіжних доручень (меморіальних договорів), на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перераховувало ПП « ОСОБА_5 » кошти на виконання договору оренди №14-12/Е1653/2017 від 17.12.2017 за весь період користування приміщенням АДРЕСА_8 (із можливими змінами та доповненнями).

Крім того, отримані відомості необхідні для подальшого проведення перевірок контролюючими органами, судових експертиз, в тому числі і судово-економічних, а також зазначені документи будуть використані в якості доказів у кримінальному провадженні і дозволять встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Посилаючись на наведене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що наведені документи будуть використані у кримінальному проваджені як докази та те, що іншим чином їх отримати неможливо, слідчий просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений у встановленому законом порядку.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не зявились.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », має значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Терн6опільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, що стосуються укладення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із ПП « ОСОБА_5 » договору (договорів) оренди приміщення АДРЕСА_8 із всіма додатками та змінами до нього, так і до всіх документів (платіжних доручень, меморіальних ордерів), що підтверджують факт перерахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » орендної плати ПП « ОСОБА_5 » за весь період користування цим приміщенням, а саме до: договору оренди № 14-12/Е1653/2017 від 17.12.2017, укладеного між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про оренду приміщення АДРЕСА_8 ; всіх додаткових угод (договорів) до нього, якими в договір оренди № 14-12/Е1653/2017 від 17.12.2017 вносились зміни та доповнення; всіх платіжних доручень (меморіальних договорів), на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перераховувало ПП « ОСОБА_5 » кошти на виконання договору оренди №14-12/Е1653/2017 від 17.12.2017 за весь період користування приміщенням АДРЕСА_8 (із можливими змінами та доповненнями), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , фактична адреса, АДРЕСА_6 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1