Провадження № 1-кс/161/6679/20
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

м. Луцьк 16 вересня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 14.01.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
На адресу суду надійшло вказане клопотання.

Клопотанням мотивоване тим, що 28.11.2018 Наказом РВ ФДМ України по Волинській області №524 затверджено протокол засідання аукціонної комісії та умов продажу об`єкта приватизації.

Згідно даних офіційного веб-порталу PROZORRO аукціон з продажу без умов розпочався 01.12.2018 (прийом пропозицій тривав до 09.01.2019), стартова ціна продажу становила 36 856 661,75 грн. без ПДВ. Однак, відповідно до протоколу про результати електронного аукціону, аукціон не відбувся у зв`язку із відсутністю учасників. Черговість та порядок проведення аукціонів, а саме аукціон з умовами та без умов, аукціон зі зниженням стартової ціни, аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій,визначені ст.15 Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна».

Шостий аукціон розпочався 09.04.2019 (аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій), стартова ціна продажу становила 18 428 330, 88 грн. без ПДВ. Кількість можливих кроків щодо зниження стартової ціни становила 99, згідно протоколу розкриття цінових пропозицій єдиним учасником аукціону являлося Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із пропозицією 184 283,31 грн. У зв`язку із відсутністю інших учасників, які б зробили іншу ставку, РФ ФДМ України по Волинській області уклало договір №604 від 14.05.2019 про продаж акцій акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміром 50,0055% за вказаною ціною.

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність в отриманні відомостей про рух коштів по банківських рахунках відкритих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) у АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою встановлення походження грошових коштів, які були використані на придбання пакету акцій та отримання інших відомостей в тому числі про осіб, які здійснювали відкриття рахунків, які в подальшому можуть мати силу речових доказів, у зв`язку із чим вилучення зазначених документів для кримінального провадження буде мати доказове значення.

З наведених вище підстав, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які містяться у розпорядженні банку.

Слідчий звернувся на адресу суду із клопотанням про слухання клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На переконання слідчого судді, слідчий довів належними та допустимим доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження, зокрема для встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, необхідним та доцільним є надання доступу до документів, які містять у розпорядженні банку, а отже клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити.

Підстав для надання дозволу на вилучення та виїмку документів слідчий суддя не знаходить, оскільки в даному випадку це призведе до невиправданого втручання у діяльність банку, що може зупинити його нормальне функціонування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_3 ; слідчому СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП у Волинській області полковнику поліції ОСОБА_6 ; слідчому СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СУ ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_9 , іншим слідчим групи слідчих та за дорученням слідчого, ст. о/у УСР у Волинській області ДСР НП України майору поліції ОСОБА_10 , іншим оперативним працівникам УСР у Волинській області ДСР НП України за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса (головний офіс) АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та зняття належним чином засвідчених копій у відділенні розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо руху коштів з повною розшифровкою контрагентів, їх рахунків та призначення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , та інших рахунків, які відкриті ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2018 по 10.09.2020 із можливістю вилучення таких відомостей у вигляді електронних та друкованих копій, а також інформацію в якому відділенні банку та за якою адресою особи відкривали рахунок;

- оригінали документів поданих на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , іншого рахунку ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: заяви на відкриття рахунків, договір на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитками печатки керівника, інших осіб, документів, що посвідчують особу, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку, інформацію про адресу проживання, поштові електронні адреси, контактних номери телефонів,

- відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , який відкритий ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2018 по 10.09.2020;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківському рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу в період з 01.01.2018 по 10.09.2020.

Строк дії ухвали до 10 листопада 2020 року включно.

Відповідно до ч.4 ст.165 КПК України, копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1