28.09.2020
Справа №720/1645/20
Провадження:1-кс/720/197/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2020 року м. Новоселиця

Слідчий суддя Новоселицького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання т.в.о. начальника СД Новоселицького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 27 липня 2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

З клопотання вбачається, що 26 липня 2020 року невідома особа, шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 в сумі 4276 гривень 23 копійки, які останній зберігав на банківській картці НОМЕР_1 , чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості по даному факту 03 вересня 2020 року внесенні в ЄРДР за № 0000017 за ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отримані доступу до документів, а саме роздруківку про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01 липня 2020 року по 30 липня 2020 року; інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалася особою в заяві для відкриття карткового рахунку та точне місце зняття коштів; фото, - відео записів на оптичному носії інформації чи у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів із зазначенням адрес банкоматів, часу та дат проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки за вказаним картковим рахунком за період з 01 липня 2020 року по 30 липня 2020 року, документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 01 січня 2020 року по 01 лютого 2020 року; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку

№ НОМЕР_1 в період з 08-00 години по 22-00 годину 26 липня 2020 року включно, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження АДРЕСА_2 з правом вилучення по АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні дізнавач підтримав заявлене клопотання та просить суд його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засіданні не з`явився за невідомих для суду причин.

Вислухавши пояснення дізнавача, перевіривши матеріали клопотання, прихожу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи по рахункам мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказів та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою доступу до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД Новоселицького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , або іншій особі за наданим дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 з правом вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_3 , а саме:

- роздруківку про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01 липня 2020 року по 30 липня 2020 року із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо);

- інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування

грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 на інші рахунки

або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, анкетних

даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання,

включаючи персональну інформацію, що вказувалася особою в заяві для

відкриття карткового рахунку та точне місце зняття коштів;

- фото, - відео записів на оптичному носії інформації чи у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів із зазначенням адрес банкоматів, часу та дат проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки за вказаним картковим рахунком за період з 01 липня 2020 року по 30 липня 2020 року;

- документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів (якщо

власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті, який підконтрольний АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з яких здійснювався вхід до системи та подальші

транзакції з з 01 липня 2020 року по 30 липня 2020 року;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 08-00 години по 22-00 годину 26 липня 2020 року включно, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із роз шифровкою наявних даних щодо отримувача коштів.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її винесення.

В разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення необхідних документів.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоселицького

районного суду Чернівецької області ОСОБА_1