Справа № 727/425/21
Провадження № 1-кс/727/114/21
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 між іншими підконтрольними йому підприємствами, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив штучну заборгованість таким чином, що кредитор в особі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не в змозі висунути майнові вимоги до боржника, тобто ОСОБА_5 вводить в оману кредитора в особі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою унеможливлювання проведення ліквідаційних процедур.
В ході досудового розслідування з`ясовано, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені, а саме: копії фінансово-господарських документів щодо відносин між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період 2014-2020 роки та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), документації з обсягами реалізованої продукції вище зазначеним суб`єктам підприємницької діяльності і проведених за них розрахунків, перелік транспортних засобів, що здійснювали їх вивезення із території АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (із зазначенням дати відвантаження товарно-матеріальних цінностей, ваги, державних номерних знаків транспортних засобів).
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до вищевказаних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:
-фінансово-господарських документів щодо відносин між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період 2014-2020 роки та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_4 );
-документації з обсягами реалізованої продукції вище зазначеним суб`єктам підприємницької діяльності і проведених за них розрахунків, перелік транспортних засобів, що здійснювали їх вивезення із території АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (із зазначенням дати відвантаження товарно-матеріальних цінностей, ваги, державних номерних знаків транспортних засобів).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1