Справа № 750/5730/20
Провадження № 1-кс/750/1674/20
У Х В А Л А

05 серпня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0002997 від 05.05.2020, -

В С Т А Н О В И В:

04.08.2020 слідчий СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 наступної інформації: фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 01.01.2020 по 22.05.2020 з карткового рахунку № НОМЕР_3 у банкоматах №CACN6206, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , № НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 із зазначенням дати та часу зняття грошових коштів; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 01.01.2020 по 22.05.2020 з карткового рахунку № НОМЕР_5 у банкоматах №CACN6206, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , № НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_6 із зазначенням дати та часу зняття грошових коштів; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 01.01.2020 по 22.05.2020 з карткового рахунку № НОМЕР_7 , у банкоматі №CACN6206, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , із зазначенням дати та часу зняття грошових коштів.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0002997 від 05.05.2020 за ч.2 ст.190 КК України, за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом купівлі товару в мережі Інтернет, що мало місце 11.04.2020.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 11.04.2020 в ранковий час, близько 08 години на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 вона знайшла оголошення про продаж гойдалки, яка її зацікавила. На вказаний у оголошенні номер мобільного телефону, а саме НОМЕР_8 , у месенджері «Vibег» вона відправила повідомлення, у якому зацікавилась гойдалкою та запитала, чи зможе продавець продати її за 1800 гривень на що продавець погодився, та повідомив що необхідно внести передоплату в сумі 500 гривень. Продавець надав ОСОБА_5 реквізити для передоплати, а саме банківську карту № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вона намагалась перерахувати передоплату в сумі 500 гривень на вказану карту, але у неї виникли труднощі з перерахуванням коштів, ОСОБА_5 повідомила продавцю, що їй не вдалось перерахувати грошові кошти на дану банківську картку та продавець у переписці з номеру мобільного телефону НОМЕР_9 надав реквізити іншої банківської карти, а саме карти № НОМЕР_7 . На дану банківську карту у ОСОБА_5 також не вийшло перерахувати кошти. Після цього продавець почав телефонувати їй та писати у «Viber» з інших номерів мобільних телефонів, а саме НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 . З одного з цих номерів мобільного телефону продавець повідомив ОСОБА_5 ще один рахунок, на який вона може здійснити передплату, а саме № НОМЕР_3 та на цей рахунок у неї також не вийшло перерахувати кошти. В решті решт їй вдалось перерахувати передплату в сумі 500 грн. на рахунок, який продавець надав їй першим, а саме на карту № НОМЕР_5 « ОСОБА_6 » та вона надала адресу, куди їй необхідно вислати гойдалку. Однак гойдалку їй ніхто не відправив, на зв`язок з нею ніхто не виходить.
Крім того, в ході допиту інспектора ВКП в Чернігівській області Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_7 встановлено, що особи причетні до вчинення даного злочину здійснювали шахрайські дії по відношенню до інших осіб з використанням вищевказаних банківських карток у період часу з 01.02.2020 по 05.05.2020.
З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 наступної інформації: фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 01.01.2020 по 22.05.2020 з карткового рахунку № НОМЕР_3 у банкоматах №CACN6206, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , № НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 із зазначенням дати та часу зняття грошових коштів; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 01.01.2020 по 22.05.2020 з карткового рахунку № НОМЕР_5 у банкоматах №CACN6206, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , № НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_6 із зазначенням дати та часу зняття грошових коштів; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 01.01.2020 по 22.05.2020 з карткового рахунку № НОМЕР_7 , у банкоматі №CACN6206, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , із зазначенням дати та часу зняття грошових коштів.
Строк дії ухвали встановити до 05 жовтня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1