Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/879/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2020 року Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 від 24.07.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СВ в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000201 від 24.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.05.2018 до відділу прикордонної служби «Київ пасажирський» надійшла заявка на оформлення для виходу з України іноземних плавучих транспортних засобів, під прапором Республіки Білорусь, а саме, теплоходів для буксирування і штовхання не самохідних суден НОМЕР_1 і НОМЕР_2 та несамохідні баржі-площі для перевезення навальних і тарних-штучних вантажів, контейнерів Р-0472 і Р-0543.

З метою перевірки інформації та надання практичної допомоги офіцерам ОРП при оформленні плавучих транспортних засобів, разом з підполковником ОСОБА_5 та капітаном ОСОБА_6 , здійснив виїзд до пункті пропуску «Київський річковий порт». Під час проведення перевірочних заходів з наданих прикордонному наряду документів на транспортні засоби та вантаж, встановлено: 24.05.2018 року в ППр «Київський РП» прибули буксири БТ-0701 і БТ- 0691 з Республіки Білорусь та баржи Р-0472 і Р-0543 з Херсонського морського порту, з транзитним вантажем для Мозирського нафтопереробного переробного заводу (Республіка Білорусь) з вантажом: депарафінізаційний реактор, вакуумна колонна та монтажні елементи до них. Вантажовідправник: Walter Tost о S.P.A Via Erasmo Piaggio 62 66100 Chieti Scaio (CH), Italy). вантажоотримувач: Мозирсъкий нафтопереробний завод, 247760 РБ Мозир-11, Гомельської обл. Відповідача особа ОСОБА_7 НОМЕР_3 ) експедитор в Україні (з Херсонського МТП до Київського РП) представник ТОВ «RTL-Ukraine Ltd» ОСОБА_8 03). Наявна інформація свідчить, що барж-площі для перевезення навальних і тарних-штучних вантажів, контейнерів Р-0472 та Р-0543 прибули в Україну 07.11.2013 року та були поміщені в заявлений митний режим «тимчасового ввезення» в термін до 06.11.2014 року і до цього часу знаходились на території України.

Вказаний факт свідчить про наявність порушення правил перебування на території України вантажів (транспортних засобів), що перебувають під митним контролем, та передбачає адміністративну відповідальності за ч.3 ст. 481 митного кодексу України, про що було проінформовано присутнього на оформленні транспортних засобів, начальника ВМО-3 митниці ДФС (посту «Річковий вокзал») ОСОБА_9 .

В ході вивчення документів «приходного пакету» барж, виявлено, що в наявності у співробітників митниці лише «Зобов`язання капітана судна про зворотне вивезення за межі митної території України», (в подальшому «Зобов`язання») №100260000/13/010 на Р-0543 від 07.11.2013 року та №100260000/13/11 на Р-0472 від 07.11.2013 року, з вказаним терміном зворотного вивезення барж в термін до 06.11.2014 року. Обидва зобов`язання оформлені на фізичну особу, гр. України ОСОБА_10 , паспорт НОМЕР_4 виданий 16.08.1995 р. Андрушівським PB МВС України в Житомирський обл., зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , співробітника ТОВ «Ганза Редері С.А.» (зареєстрована м. Київ, п-кт 40-річчя жовтня буд. 100/2, директор ОСОБА_11 ), якого під час оформлення не було.

По закінченню роботи комісії протоколу про порушення митних правил складено не було, транспортні засоби оформлені на вихід з України. Відсутність переліку документів «приходного пакету» не дало можливості здійснити повну кваліфікацію можливих порушень під час роботи комісії. За результатом додаткового вивчення обставин під час знаходження транспортних засобів на території України отримано данні, що вказані баржі, Р-0472 та Р-0543, прибули в Україну з вантажем «баланс березовий» (Р-0472 - 366318 кг. та Р-0543 - 400928 кг.), який був оформлений в заявленому митному режимі «транзит». Вантаж на вищезазначених баржах 07.11.2013 року вийшов з «Київського РП» до «Херсонського МП», де планувалось перевантаження на інші транспортні засоби з подальшим вивезенням його за кордон України. Інформації, щодо вивезення вантажу за межі України не встановлено. Також відсутня достовірна інформація про зміну митного режиму вантажу або його місце знаходження на даний час. Інформації про притягнення відповідальних за вантаж, за можливі порушення встановлених МКУ правил, не встановлено. За даними, які потребують додаткової перевірки, отримано інформацію, що протягом 2012-2013 років, представники ТОВ «Ганза Редері С.А.» брали на себе обов`язки з дотримання митних правил відносно вантажу та налагодили і неодноразово здійснювали переміщення ідентичного вантажу за вищезазначеною схемою. З невстановлених причин вантаж «березовий баланс», що прибув до України 07.11.2013 року, був реалізований на території України, без зміни митного режиму та сплати митних зборів та податків (в разі зміни митного режиму, що передбачав повне або умовне звільнення товарів від сплати митних платежів, на митний режим, що передбачає випуску товарів у вільний обіг, застосовуються на рахування митних платежів відповідно розділу IX Митного кодексу України. При нарахуванні митних платежів обов`язково сплачується податок на додану вартість, що складає 20% від митної вартості товарів (транспортних засобів). За наявною інформацією, з метою уникнення відповідальності за здійснену протиправну діяльність, невстановлені особи ТОВ «Ганза Редері С.А.» можливо здійснили домовленість з невстановленими співробітниками Київської митниці ДФС.

Не зважаючи на те, що представників ТОВ «Ганза Редері С.А.» на протязі 2014-2016 років, продовжували роботу з митного оформлення закордонних вантажів, посадовими особами Київської митниці ДФС протягом 2013-2018 року не було вжито жодних заходів щодо виявлення, припинення та притягнення винних до відповідальності за порушення митних правил.

Виходячи з вищевикладеного, зловживаючи своїми службовим становищем невстановленими під час досудового розслідування службових осіб Київської митниці ДФС Державі, що призвело до нанесенню збитків у вигляді несплати митних платежів та податків за ввезений вантаж «баланс березовий» в кількості понад 760 т. на суму понад 300 000 грн., чим можливо спричинено тяжкі наслідки.

Під час виконання доручення прокурора Київської міської прокуратури №7 в порядку ст. 36 КПК України надане оперативним співробітникам ГЦ ОТЗ Державної прикордонної служби України, направлене на розкриття вказаного злочину та з метою встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення, суб`єктів що його скоїли та виявлення усіх злочинних фактів виникла необхідність у вивчені наявної в Київській міській митниці ДФС України документації.

У органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000201 відповідно до ст. ст. 295, 295-1 КПК України на 6 (шість місяців) з метою проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, встановлення та притягнення винних осіб до відповідальності, надання належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки.

За таких обставин слідчий просила клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримала.

Перевіривши надані матеріали клопотання, вивчивши докази, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Положеннями ст. 295-1 КПК України передбачено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для виконання ряду слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування та для отримання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 219, 294 - 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, №0000201 від 24.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України до 6 (шести) місяців.

Контроль за виконанням цієї ухвали покласти на слідчого СВ в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1