УХВАЛА
21 вересня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0001499 від 10.09.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 362, ч. 2 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0001499 від 10.09.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 362, ч. 2 ст. 190 КК України, яке обґрунтовано наступним.
Слідчим відділом Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001499, зареєстрованому 10.09.2020 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 2 ст. 190 КК України.
10.09.2020 до чергової частини Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від директора ТОВ «Зерновий термінал Кілія» () ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо вжиття заходів до приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (свідоцтво № №9476), яка здійснює свою діяльність за адресою: м. Одеса, вул. Літературна, буд. 8 прим. 26/1, яка маючи доступ до Реєстру речових прав на нерухоме майно 05.02.2020 внесла несанкціоновані зміни до зазначеного електронного реєстру, визначивши право власності на нерухоме майно за іншою особою.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.02.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_6 (свід. №9476) прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №50991575 та внесено запис про право власності за ТОВ «ЗЕРНОВИЙ ТЕРМІНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» «КІЛІЯ» (, далі - ТОВ "ЗТК "КІЛІЯ") в розмірі 17/100 частин (номер запису про право власності 35352704 від 05.02.2020) на об`єкт нерухомого майна: комплекс будівель та споруд, що знаходиться за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н., м. Кілія, вулиця Портова (Железнякова), 4. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 23.
З державного реєстру речових прав на нерухоме майно вбачається, що вищевказане рішення приватного нотаріуса ОСОБА_6 та внесення відповідних відомостей до реєстру речових прав на нерухоме майно обґрунтовані документами, які мають недостовірну інформацію та мають суперечності.
У відповідності до документів, що стали підставою для реєстрації права власності за ТОВ "ЗТК "КІЛІЯ" вбачається, що ТОВ «ЛАРНС» належало 6/100 частин комплексу будівель та споруд, що складається із санпропускника з котельнею літ. "Б-Б1" площею163,5 кв.м., павільйон морвокзалу літ. "Х", площею 177,1 кв.м., загальною площею 340,6 кв.м. Згідно з актом приймання-передачі ТОВ «ЛАРНС» передає котельню літ. "Б-Б1" та павільйон морвокзалу літ. "Х" - ТОВ "ЗТК "КІЛІЯ".
У довідці про розрахунок часток комплексу будівель та споруд частка ТОВ «ЗТК «КІЛІЯ» без жодних обґрунтувань збільшується з 6/100 до 17/100 за рахунок частини, що належить МІНІСТЕРСТВУ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ, та складається з зернопереробного комплексу літ."Ц" загальною площею 4,8 кв.м., ангару літ. "Ч" загальною площею 522,8 кв.м. (яке в той же час з 18.09.2019 перебуває на балансі ТОВ «ЗЕРНОВИЙ ТЕРМІНАЛ КІЛІЯ»).
ТОВ «ЗТК «КІЛІЯ» зареєстровано 28.01.2020 та вже наступного дня (29.01.2020) ТОВ «ЗТК «КІЛІЯ» приймає до статутного капіталу майно належне ТОВ «ЛАРНС», і через тиждень (05.02.2020) здійснюється незаконна реєстрація права власності на об`єкти нерухомості, у тому числі, на які право власності у ТОВ «ЗТК «КІЛІЯ» відсутнє.
Назва підприємства «ТОВ «ЗЕРНОВИЙ ТЕРМІНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» «КІЛІЯ» майже співпадає з назвою законного користувача «ТОВ «ЗЕРНОВИЙ ТЕРМІНАЛ КІЛІЯ».
Крім цього, ТОВ «ЛАРНС» та «ТОВ «ЗЕРНОВИЙ ТЕРМІНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» «КІЛІЯ» () зареєстровані за однією адресою: 65045, Одеська область, місто Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд 76, офіс 1 та офіс 2 та мають ознаки фіктивних підприємств.
Враховуючи викладене, на думку слідчого, ТОВ «ЗТК «КІЛІЯ» створено з метою маскування під справжнього користувача майна (ТОВ «ЗЕРНОВИЙ ТЕРМІНАЛ КІЛІЯ») та введення в оману заінтересованих осіб для вчинення дій пов`язаних із реєстрацією права власності на майно, яке йому не належить.
Крім цього, складання акту приймання-передачі 6/100 частин комплексу будівель та споруд, належних ТОВ «ЛАРНС» до статутного капіталу ТОВ «ЗТК «КІЛІЯ», та той факт, що ТОВ «ЛАРНС» і ТОВ «ЗТК «КІЛІЯ» зареєстровані за однією адресою вказують, що посадові особи зазначених юридичних осіб переслідували спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння майном, що перебуває у володінні ТОВ «ЗЕРНОВИЙ ТЕРМІНАЛ КІЛІЯ», шляхом безпідставного об`єднання права власності за однією особою (ТОВ «ЗТК «КІЛІЯ») на майно, яке належало ТОВ «ЛАРНС» та майно, яке перебуває у володінні ТОВ «ЗЕРНОВИЙ ТЕРМІНАЛ КІЛІЯ» (43098924).
Співвласником майнового комплексу за вищевказаною адресою є МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ розмір частки якого, складає 94/100 зазначеного майнового комплексу.
Однак, згідно з вищевказаною довідкою №57/20 «Про розрахунок часток», виданою ТОВ «ОДЕСЬКЕ БТІ», право власності держави протиправно зменшується до 83/100 частки майнового комплексу.
Разом з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2007 року по 2019 рік 6/100 комплексу будівель та споруд, розташованих на території порто-пункту Кілія ДП «МПТ «Усть-Дунайськ», за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н., м. Кілія, вул. Портова (Железнякова) 4., до яких відноситься лише два об`єкти, а саме: будівля санпропускника з котельною літ. «Б-Б1» площею 163,5 кв.м. та павільйон морвокзалу літ. «Х» площею 177,1 кв.м., перебували у власності Фірми «Давос» у формі ТОВ ().
Фірма «Давос» у формі ТОВ () визнана банкрутом та перебуває в стані ліквідації (постанова Господарського суду Одеської області від 16.06.2020, судова справа 916/2650/19).
Під час реалізації майна належного Фірмі «Давос» у формі ТОВ за результатом прилюдних торгів від 21.06.2019 ТОВ «Ларнс» () стає новим власником зазначеного майна, а саме право власності ТОВ «Ларнс» набуває на вищевказані 6/100 комплексу будівель та споруд, до яких відносяться лише два об`єкти, а саме: будівля санпропускника з котельною літ. «Б-Б1» площею 163,5 кв.м. та павільйон морвокзалу літ. «Х» площею 177,1 кв.м.
У подальшому, факт наявності у ТОВ «Ларнс» права власності на об`єкти нерухомості, що розташовані за вищевказаною адресою стає підставою для складання вищезазначеного технічного паспорта та довідки про перерозподіл часток, у відповідності до яких ТОВ «ОДЕСЬКЕ БТІ» безпідставно здійснює перерозподіл часток власності.
У зв`язку з викладеним, право власності держави протиправно зменшено до 83/100 частки майнового комплексу.
А тому імовірно вважати, що дії посадових осіб ТОВ «ЗЕРНОВИЙ ТЕРМІНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» «КІЛІЯ» (43474476) були детально сплановані для заволодіння майном, яке перебуває на балансі ТОВ «ЗЕРНОВИЙ ТЕРМІНАЛ КІЛІЯ» (43098924) разом із частиною майнового комплексу належного державі.
Крім цього, під час досудового розслідування кримінального провадження №0001499 від 10.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.362 КК України, встановлено, що невстановлені особи, керуючись прямим умислом із корисливих мотивів, шляхом обману, заволоділи майном, яке складається з ангару та зернопереробного комплексу, право власності на які належить ТОВ «Зерновий термінал Кілія», та частин цілісного майнового комплексу, що належать Міністерству інфраструктури України. Сума матеріального збитку встановлюється.

Вищевказані відомості, 17.09.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001512, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Постановою процесуального керівника від 17.09.2020 матеріали кримінальних проваджень № 0001499 від 10.09.2020 за ч.1 ст.362 КК України та №0001512 від 17.09.2020 за ч.2 ст. 190 КК України - об`єднані в одне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001499.

В ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження встановлено, що предметом злочинного посягання невстановлених осіб є об`єкти нерухомості, що належать Міністерству інфраструктури України та тимчасові споруди, що належать ТОВ «Зерновий термінал Кілія», за адресою: Одеська область, Кілійськи р-н., м. Кілія, вул. Портова (Железнякова) 4.

У зв`язку з викладеним, враховуючи той факт, що вищевказані об`єкти нерухомості та майно є предметом злочинного посягання, відносно якого вчинились протиправні дії спрямовані на їх незаконне заволодіння, з метою повного всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, недопущення у подальшому перешкоджання досудовому розслідуванню, уникнення втрати зазначеного майна або його подальшого відчуження у володіння іншим особам, виникла необхідність у накладанні арешту на вищевказане майно із забороною здійснювати реєстраційні щодо права власності на вищевказане майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Таким чином, слідчий просить слідчого суддю накласти арешт на 17/100 комплексу будівель та споруд, розташованих на території порто-пункту Кілія ДП «МПТ «Усть-Дунайськ», за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н., м. Кілія, вул. Портова (Железнякова) 4, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 23), до якого відноситься: будівля санпропускника з котельною літ. «Б-Б1» площею 163,5 кв.м., павільйон морвокзалу літ. «Х» площею 177,1 кв.м., зернопереробного комплексу літ."Ц" площею 4,8 кв.м., ангару літ. "Ч" площею 522,8 кв.м. відомості про право власності на які, 05.02.2020 зареєстровано приватним нотаріусом ОСОБА_6 (свід. №9476) в Державному реєстрі нерухомого майна за ТОВ «ЗЕРНОВИЙ ТЕРМІНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» «КІЛІЯ» (); заборонити здійснювати реєстраційні дії щодо вищевказаного майна у Державному реєстрі нерухомого майна.

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив задовольнити клопотання, підтримує його в повному обсязі.
Враховуючи вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власника майна та слідчого.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001499, зареєстрованому 10.09.2020 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 2 ст. 190 КК України.
Установлено, що 10.09.2020 до чергової частини Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від директора ТОВ «Зерновий термінал Кілія» () ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо вжиття заходів до приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (свідоцтво № №9476), яка здійснює свою діяльність за адресою: м. Одеса, вул. Літературна, буд. 8 прим. 26/1, яка маючи доступ до Реєстру речових прав на нерухоме майно 05.02.2020 внесла несанкціоновані зміни до зазначеного електронного реєстру, визначивши право власності на нерухоме майно за іншою особою.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.02.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_6 (свід. №9476) прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 50991575 та внесено запис про право власності за ТОВ «ЗЕРНОВИЙ ТЕРМІНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» «КІЛІЯ» (, далі - ТОВ "ЗТК "КІЛІЯ") в розмірі 17/100 частин (номер запису про право власності 35352704 від 05.02.2020) на об`єкт нерухомого майна: комплекс будівель та споруд, що знаходиться за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н., м. Кілія, вулиця Портова (Железнякова), 4. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 23.
З державного реєстру речових прав на нерухоме майно вбачається, що вищевказане рішення приватного нотаріуса ОСОБА_6 та внесення відповідних відомостей до реєстру речових прав на нерухоме майно обґрунтовані документами, які мають недостовірну інформацію та мають суперечності, а саме:
- актом приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданим 29.01.2020, видавник: ТОВ "ЛАРНС", ТОВ "ЗТК "КІЛІЯ";
- довідкою про розрахунок часток, серія та номер: 57/20, видавник: ТОВ "ОДЕСЬКЕ БТІ";
- технічний паспортом, серія та номер: б/н, виданим 10.02.2020, видавник: ТОВ "ОДЕСЬКЕ БТІ".
У відповідності зазначених документів, що стали підставою для реєстрації права власності за ТОВ "ЗТК "КІЛІЯ" вбачається, що ТОВ «ЛАРНС» належало 6/100 частин комплексу будівель та споруд, що складається із санпропускника з котельнею літ. "Б-Б1" площею163,5 кв.м., павільйон морвокзалу літ. "Х", площею 177,1 кв.м., загальною площею 340,6 кв.м. Згідно з актом приймання-передачі ТОВ «ЛАРНС» передає котельню літ. "Б-Б1" та павільйон морвокзалу літ. "Х" - ТОВ "ЗТК "КІЛІЯ".
ТОВ «ЗТК «КІЛІЯ» зареєстровано 28.01.2020 та вже наступного дня (29.01.2020) ТОВ «ЗТК «КІЛІЯ» приймає до статутного капіталу майно належне ТОВ «ЛАРНС», і через тиждень (05.02.2020), здійснюється незаконна реєстрація права власності на об`єкти нерухомості, у тому числі на які право власності у ТОВ «ЗТК «КІЛІЯ» відсутнє.
Назва підприємства «ТОВ «ЗЕРНОВИЙ ТЕРМІНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» «КІЛІЯ» майже співпадає із назвою законного користувача «ТОВ «ЗЕРНОВИЙ ТЕРМІНАЛ КІЛІЯ».
Крім цього, ТОВ «ЛАРНС» та «ТОВ «ЗЕРНОВИЙ ТЕРМІНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» «КІЛІЯ» () зареєстровані за однією адресою: 65045, Одеська область, місто Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд 76, офіс 1 та офіс 2 та мають ознаки фіктивних підприємств.
Враховуючи викладене, ТОВ «ЗТК «КІЛІЯ» створено з метою маскування під справжнього користувача майна (ТОВ «ЗЕРНОВИЙ ТЕРМІНАЛ КІЛІЯ») та введення в оману заінтересованих осіб для вчинення дій пов`язаних із реєстрацією права власності на майно, яке йому не належить.
Крім цього, складання акту приймання-передачі 6/100 частин комплексу будівель та споруд, належних ТОВ «ЛАРНС» до статутного капіталу ТОВ «ЗТК «КІЛІЯ», та той факт, що ТОВ «ЛАРНС» і ТОВ «ЗТК «КІЛІЯ» зареєстровані за однією адресою вказують, що посадові особи зазначених юридичних осіб переслідували спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння майном, що перебуває у володінні ТОВ «ЗЕРНОВИЙ ТЕРМІНАЛ КІЛІЯ», шляхом безпідставного об`єднання права власності за однією особою (ТОВ «ЗТК «КІЛІЯ») на майно, яке належало ТОВ «ЛАРНС» та майно яке перебуває у володінні ТОВ «ЗЕРНОВИЙ ТЕРМІНАЛ КІЛІЯ» (43098924).
Співвласником майнового комплексу за вищевказаною адресою є МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ, розмір частки якого складає - 94/100 зазначеного майнового комплексу.
Однак, вищевказаною довідкою №57/20 «Про розрахунок часток», виданою ТОВ «ОДЕСЬКЕ БТІ» відбувається перерозподіл частин власності за рахунок майна належного Державі в особі МІНІСТЕРСТВА ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ та право власності держави протиправно зменшується до 83/100 частки майнового комплексу.
Міністерство інфраструктури України не давало письмової згоди співвласника здійснювати перерахунок часток для реєстрації права власності за ТОВ «ЗТК «КІЛІЯ» на 17/100 частин відповідного майнового комплексу, у зв`язку з чим порушено вимоги п.48 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Відповідно до ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Спеціальним законом, який визначає правові, економічні, організаційні засади проведення державної реєстрації речових прав та їх обтяжень є Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі - Закон).
Відповідно до частин 2 статті 18 Закону перелік документів, необхідних для державної реєстрації прав, та порядок державної реєстрації прав, визначаються Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 (далі - Порядок).
Згідно з пунктом 48 Порядку для державної реєстрації права власності у зв`язку з передачею майна у власність юридичної особи як внесок (внесення майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду), вступні, членські та цільові внески членів кооперативу тощо) подаються: 1) документ, що посвідчує право власності особи на майно, що передається у власність юридичної особи (крім випадку, коли право власності на таке майно вже зареєстровано в Державному реєстрі прав); 2) акт приймання-передачі майна або інший документ, що підтверджує факт передачі такого майна; 3) рішення органу або особи, уповноважених установчими документами юридичної особи або законом (у разі, коли передача майна здійснюється іншою юридичною особою); 4) письмова згода всіх співвласників (у разі, коли передача здійснюється щодо майна, що перебуває у спільній власності).
Відповідно до ст.18 Закону державна реєстрація прав проводиться в такому порядку: 1) прийняття/отримання документів для державної реєстрації прав, формування та реєстрація заяви в базі даних заяв; 2) виготовлення електронних копій документів, поданих для державної реєстрації прав, шляхом сканування (у разі подання документів у паперовій формі) та їх розміщення у Державному реєстрі прав; 3) встановлення черговості розгляду заяв, зареєстрованих у базі даних заяв; 4) перевірка документів на наявність підстав для зупинення розгляду заяви, зупинення державної реєстрації прав, відмови у проведенні державної реєстрації прав та прийняття відповідних рішень; 5) прийняття рішення про державну реєстрацію прав (у разі відсутності підстав для зупинення розгляду заяви, зупинення державної реєстрації прав, відмови у проведенні державної реєстрації прав); 6) відкриття розділу в Державному реєстрі прав та/або внесення до відкритого розділу або спеціального розділу Державного реєстру прав відповідних відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об`єкти та суб`єктів цих прав; 7) формування витягу з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав для подальшого використання заявником; 8) видача/отримання документів за результатом розгляду заяви.
Отже, обов`язковою передумовою для внесення запису до Державного реєстру прав є перевірка державним реєстратором документів, що подаються для державної реєстрації прав та їх обтяжень на наявність підстав для зупинення розгляду заяви, зупинення державної реєстрації прав, відмови у проведенні державної реєстрації прав.
Разом з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2007 року по 2019 рік - 6/100 комплексу будівель та споруд, розташованих на території порто-пункту Кілія ДП «МПТ «Усть-Дунайськ», за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н., м. Кілія, вул. Портова (Железнякова) 4., до яких відноситься лише два об`єкти, а саме: будівля санпропускника з котельною літ. «Б-Б1» площею 163,5 кв.м. та павільйон морвокзалу літ. «Х» площею 177,1 кв.м., перебували у власності Фірми «Давос» у формі ТОВ ().
У період з 16.06.2020 Фірма «Давос» у формі ТОВ () визнана банкрутом та перебуває в стані ліквідації (постанова Господарського суду Одеської області від 16.06.2020, судова справа 916/2650/19).
Також, під час реалізації майна належного Фірмі «Давос» у формі ТОВ, за результатом прилюдних торгів від 21.06.2019 ТОВ «Ларнс» () стає новим власником зазначеного майна, а саме право власності ТОВ «Ларнс» набуває на вищевказані 6/100 комплексу будівель та споруд, до яких відносяться лише два об`єкти, а саме: будівля санпропускника з котельною літ. «Б-Б1» площею 163,5 кв.м. та павільйон морвокзалу літ. «Х» площею 177,1 кв.м.
У подальшому, факт наявності у ТОВ «Ларнс» права власності на об`єкти нерухомості, що розташовані за вищевказаною адресою стає підставою для складання вищезазначеного технічного паспорта та довідки про перерозподіл часток, у відповідності до яких ТОВ «ОДЕСЬКЕ БТІ» безпідставно здійснює перерозподіл частин власності за рахунок частин власності належних Державі в особі Міністерства Інфраструктури України, зазначивши при цьому тимчасові споруди, належні ТОВ «ЗЕРНОВИЙ ТЕРМІНАЛ КІЛІЯ» (43098924), а саме: зернопереробний комплекс літ."Ц" загальною площею 4,8 кв.м., ангару літ. "Ч" загальною площею 522,8 кв.м.
А тому імовірно вважати, що дії посадових осіб ТОВ «ЗЕРНОВИЙ ТЕРМІНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» «КІЛІЯ» (43474476) були детально сплановані для заволодіння майном яке перебуває на балансі ТОВ «ЗЕРНОВИЙ ТЕРМІНАЛ КІЛІЯ» (43098924) разом із частиною майнового комплексу належного державі.
Крім цього, під час досудового розслідування кримінального провадження №0001499 від 10.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.362 КК України, встановлено, що невстановлені особи, керуючись прямим умислом із корисливих мотивів, шляхом обману, заволоділи майном, яке складається з ангару та зернопереробного комплексу, право власності на які належить ТОВ «Зерновий термінал Кілія», та частин цілісного майнового комплексу належних Міністерству інфраструктури України. Сума матеріального збитку встановлюється.

Вищевказані відомості, 17.09.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001512, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Постановою процесуального керівника від 17.09.2020, матеріали кримінальних проваджень № 0001499 від 10.09.2020 за ч.1 ст.362 КК України та №0001512 від 17.09.2020 за ч.2 ст. 190 КК України - об`єднані в одне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001499.

В ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження встановлено, що предметом злочинного посягання невстановлених осіб є об`єкти нерухомості, що належать Міністерству інфраструктури України та тимчасові споруди, що належать ТОВ «Зерновий термінал Кілія», за адресою: Одеська область, Кілійськи р-н., м. Кілія, вул. Портова (Железнякова) 4.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 17/100 комплексу будівель та споруд, розташованих на території порто-пункту Кілія ДП «МПТ «Усть-Дунайськ», за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н., м. Кілія, вул. Портова (Железнякова) 4, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 23), до якого відноситься: будівля санпропускника з котельною літ. «Б-Б1» площею 163,5 кв.м., павільйон морвокзалу літ. «Х» площею 177,1 кв.м., зернопереробного комплексу літ."Ц" площею 4,8 кв.м., ангару літ. "Ч" площею 522,8 кв.м. відомості про право власності на які, на підставі підроблених документів, 05.02.2020 зареєстровано приватним нотаріусом ОСОБА_6 (свід. №9476) за ТОВ «Зерновий термінальний комплекс «Кілія».

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
Відповідно до ст.ст. 214, 223 КПК України після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст. 276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.
Аналізуючи наведені правові норми та враховуючи, що до клопотання додані документи та матеріали, якими ініціатор клопотання обґрунтовує доводи клопотання, і враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, та відповідною постановою від 18 вересня 2020 року визнано речовим доказам у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання прокурора з метою забезпечення збереження речових доказів у даному кримінальному провадженні.
На думку слідчого судді у даному випадку доцільним буде заборона саме відчуження об`єкту нерухомого майна, без заборони користування ним. Матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, слідчим суддею не встановлено.
Враховуючи викладене, клопотання прокурора про арешт майна підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 170 - 173, 376, 392 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0001499 від 10.09.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 362, ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №0001499 від 10.09.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 362, ч. 2 ст. 190 КК України, а саме - заборонити відчуження (з забороною здійснення реєстраційних дій щодо зазначеного майна у Державному реєстрі нерухомого майна) 17/100 комплексу будівель та споруд, розташованих на території порто-пункту Кілія ДП «МПТ «Усть-Дунайськ», за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н., м. Кілія, вул. Портова (Железнякова) 4, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 23), до якого відноситься: будівля санпропускника з котельною літ. «Б-Б1» площею 163,5 кв.м., павільйон морвокзалу літ. «Х» площею 177,1 кв.м., зернопереробного комплексу літ."Ц" площею 4,8 кв.м., ангару літ. "Ч" площею 522,8 кв.м. відомості про право власності на які, 05.02.2020 зареєстровано приватним нотаріусом ОСОБА_6 (свід. №9476) в Державному реєстрі нерухомого майна за ТОВ «ЗЕРНОВИЙ ТЕРМІНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» «КІЛІЯ» ().

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Одеського апеляційного суду на протязі 5 (п`яти) днів.
Повний текст ухвали проголошено 21 вересня 2020 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1