Справа № 461/9311/20
Провадження № 1-кс/461/7312/20
УХВАЛА

10.11.2020 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000741 від 18.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000741 від 18.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000741 від 18.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 20 листопада 2021 року.
Подане клопотання мотивує тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000741 від 18.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України по факту незаконного придбання, зберігання та пересилання, з метою збуту, а також збуту психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Встановлено, що матеріали вказаного кримінального провадження 18.09.2020, в порядку, передбаченому ст.217 КПК України виділено з матеріалів кримінального провадження №0000340 від 04.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.311, ч.2 ст.317, ч.2 ст.307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, переслідуючи мету протиправного збагачення шляхом незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також збуту психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежено, не пізніше жовтня 2019 року створив та очолив стійку організовану групу, до складу якої залучив ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та особу, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження.

Вербування, ОСОБА_5 , членів до складу організованої групи, для забезпечення стабільності, внутрішнього підпорядкування учасників організатору групи, безпеки її функціонування, проводилося із числа раніше знайомих осіб та осіб із якими ОСОБА_5 познайомився в ході своєї протиправної діяльності, зокрема ОСОБА_7 та його знайомим ОСОБА_8 . При цьому, враховувалися їх особисті якості, навички, вміння діяти в групі, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування. Створена, ОСОБА_5 на тривалий період часу організована група характеризувалась стабільністю і згуртованістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, розробкою і узгодженням планів і методів вчинення злочинів, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочинів всіма членами організованої групи, розподілом психотропної речовини амфетамін між учасниками групи, для подальшого збуту, а також розподілом коштів отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками. Добровільно зорганізувавшись таким чином у стійке об`єднання, його учасниками було складено детальний план злочинних дій, в якому було визначено конкретні функції кожного з співучасників групи, які були направлені на успішне виконання цього плану, відомого та схваленого всіма його учасниками. Розподіл функцій учасників здійснювався в залежності від особистих якостей членів організованої групи, таких як: наявність зв`язків з особами, які збувають у великих кількостях психотропні речовини, зв`язків з особами які є споживачами наркотичних засобів в тому числі психотропної речовини амфетамін (потенційними покупцями) для подальшого продажу психотропної речовини, вміння рішуче діяти в екстремальних та неординарних ситуаціях. Для реалізації плану діяльності організованої групи ОСОБА_5 та іншими її учасниками було визначено місця виготовлення, придбання, способи зберігання, фасування та збут психотропної речовини. Зокрема, з метою незаконного виготовлення психотропної речовини учасниками групи, у невстановлений слідством час, було отримано в користування приміщення квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . У приміщенні санвузла вказаної квартири було змонтовано обладнання для виготовлення психотропної речовини амфетамін, для її подальшого збуту. Водночас, ОСОБА_5 був обізнаним в особливостях синтезу психотропної речовини амфетамін, що включало його поінформованість про співвідношення компонентів, необхідних для виготовлення цієї психотропної речовини та їх найменувань, в число яких входили прекурсор фенілнітропропен, хімічні компоненти: ізопропиловий спирт, гідроксид натрію, розчин ортофосфорної кислоти та інші складники. Для цього, ОСОБА_5 налагодив безперебійне постачання прекурсору фенілнітропропен, який він отримував від інших членів організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , використовуючи при цьому послуги ТОВ «Нова Пошта».

Крім того, психотропну речовину амфетамін членами групи реалізовувалась особам, з якими вони були знайомі особисто, а також особам, яким вони раніше збували психотропну речовину та були впевнені в їх надійності. Кошти здобуті від незаконного збуту психотропної речовини збирались ОСОБА_5 та в подальшому розподілялись між всіма учасниками організованої групи. З метою приховування своєї незаконної діяльності та отримання психотропної речовини амфетамін і прекурсору фенілнітропропен, необхідного для її виготовлення, члени організованої групи, користувалися послугами ТОВ «Нова Пошта», через яку здійснювали перекази поштової кореспонденції, у якій в прихованій формі, розміщували згадані психотропну речовину та прекурсор. При цьому такі поштові відправлення проводились під виглядом авто товарів, з метою забезпечення своєї конспірації. Самі психотропна речовина або прекурсор, ретельно приховувались серед іншого вмісту поштового відправлення. Утворена ОСОБА_5 організована група характеризувалась стабільним складом, централізованим підпорядкуванням її учасників організатору, наявністю правил поведінки та конспірації злочинної діяльності.

В межах вказаного кримінального провадження повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.311, ч.2 ст.317 КК України; ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.311 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України, в складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 . Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000340 від 04.06.2019, проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, за результатами яких отримано відомості про можливу причетність ряду осіб до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, а саме про причетність до незаконного придбання, зберігання та пересилання, з метою збуту, а також збуту психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Водночас, 28.09.2020 обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000340 від 04.06.2019 скеровано для розгляду по суті у Шевченківський районний сум м. Львова. Разом з цим, із матеріалів виділеного досудового розслідування №0000741 від 18.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Встановлено, що дії вищезгаданих осіб були об`єднані спільним умислом на отримання якомога більшої неправомірної вигоди, діяли вони з відома та за сприяння невстановлених на даний час осіб, які отримували частину неправомірної вигоди, матеріали відносно яких і виділено в окреме провадження.

Під час досудового розслідування проведено значну кількість слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема:

№ Найменування Час проведення
1.Доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст.40,41 КПК України18.06.2019
2.Доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст.40,41 КПК України29.08.2019
3.Доручення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст.40,41 КПК України18.09.2019
4.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 (протокол №62/41-3206т від 15.11.2019)24.09.2019-14.11.2019
5.Доручення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст.40,41 КПК України01.10.2019
6.Отримання тимчасового доступу до речей і документів02.10.2019 11:40-12:00
7.Отримання тимчасового доступу до речей і документів02.10.2019 15:00-15:30
8.Доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст.40,41 КПК України22.10.2019
9.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції ОСОБА_5 (протокол №62/41-3080 від 06.11.2019)17.10.2019
10.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії виїмка кореспонденції ОСОБА_5 (протокол №724т/48/16-2019 від 08.11.2019)17.10.2019
11.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції ОСОБА_5 (протокол №62/41-3147 від 11.11.2019)08.11.2019
12.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії виїмка кореспонденції ОСОБА_5 (протокол №726т/48/16-2019 від 08.11.2019)08.11.2019
13.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції ОСОБА_5 (протокол №62/41-3428 від 10.12.2019)14.11.2019
14.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції ОСОБА_5 (протокол №62/41-3221 від 18.11.2019)15.11.2019
15.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії виїмка кореспонденції ОСОБА_5 (протокол №749т/48/16-2019 від 15.11.2019)15.11.2019
16.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції ОСОБА_5 (протокол №62/41-3288 від 25.11.2019)21.11.2019
17.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії виїмка кореспонденції ОСОБА_5 (протокол №760т/48/16-2019 від 21.11.2019)21.11.2019
18.Доручення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст.40,41 КПК України21.11.2019
19.Доручення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст.40,41 КПК України27.11.2019
20.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу відносно ОСОБА_7 (протокол №62/41-138т від 17.01.2020)29.11.2019-14.01.2020
21.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу відносно ОСОБА_7 (протокол №62/41-139т від 17.01.2020)29.11.2019-14.01.2020
22.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу відносно ОСОБА_5 (протокол №62/41-587т від 25.01.2020)30.11.2019-24.01.2020
23.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_6 (протокол №62/41-137т від 17.01.2020)30.11.2019-16.01.2020
24.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу відносно ОСОБА_7 (протокол №62/41-147т від 17.01.2020)30.11.2019-14.01.2020
25.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 (протокол №62/41-572т від 25.01.2020)01.12.2019-24.01.2020
26.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції ОСОБА_7 (протокол №62/41-130 від 17.01.2020)02.12.2019
27.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції ОСОБА_7 (протокол №62/41-131 від 17.01.2020)06.12.2019
28.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції ОСОБА_7 (протокол №62/41-132 від 17.01.2020)09.12.2019
29.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії обстеження публічно недоступного місця (протокол №62/41-3534 від 09.12.2019)09.12.2019
30.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції ОСОБА_7 (протокол №62/41-133 від 17.01.2020)10.12.2019
31.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції ОСОБА_7 (протокол №62/41-134 від 17.01.2020)12.12.2019
32.Доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст.40,41 КПК України03.01.2020
33.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції ОСОБА_7 (протокол №62/41-136 від 17.01.2020)09.01.2019
34.Висновок експерта №3/172410.01.2020
35.Висновок експерта №3/172910.01.2020
36.Висновок експерта №3/172310.01.2020
37.Висновок експерта №3/172510.01.2020
38.Доручення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст.40,41 КПК України10.01.2020
39.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції ОСОБА_5 (протокол №62/41-292 від 03.02.2020)24.01.2020
40.Огляд предметів14.01.2020 11:20-12:05
41.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу відносно ОСОБА_7 (протокол №62/41-665т від 11.03.2020)15.01.2020-09.03.2020
42.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу відносно ОСОБА_6 (протокол №62/41-655т від 11.03.2020)19.01.2020-05.03.2020
43.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 (протокол №62/41-656т від 11.03.2020)19.01.2020-05.03.2020
44.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 (протокол №62/41-653т від 11.03.2020)21.01.2020-09.03.2020
45.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-відеоконтроль особи ОСОБА_5 (протокол №62/41-648 від 11.03.2020)23.01.2020-07.03.2020
46.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-відеоконтроль особи ОСОБА_6 (протокол №62/41-649 від 11.03.2020)23.01.2020-25.02.2020
47.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-відеоконтроль особи ОСОБА_9 (протокол №62/41-647 від 11.03.2020)23.01.2020-07.03.2020
48.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 (протокол №62/41-654т від 11.03.2020)24.01.2020-09.03.2020
49.Доручення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст.40,41 КПК України29.01.2020
50.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу відносно ОСОБА_6 (протокол №62/41-789т від 30.03.2020)01.02.2020-23.03.2020
51.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу відносно ОСОБА_8 (протокол №62/41-798т від 30.03.2020)02.02.2020-27.03.2020
52.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 (протокол №62/41-788т від 30.03.2020)02.02.2020-23.03.2020
53.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_10 (протокол №62/41-785т від 30.03.2020)06.02.2020-25.03.2020
54.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції ОСОБА_5 (протокол №801т/16/08-2020 від 17.02.2020)10.02.2020 09:57-11:03
55.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції ОСОБА_5 (протокол №803т/16/08-2020 від 17.02.2020)11.02.2020 13:14-14:05
56.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою ОСОБА_5 (протокол №62/41-646 від 11.03.2020)11.02.2020-03.03.2020
57.Доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст.40,41 КПК України12.02.2020
58.Отримання тимчасового доступу до речей і документів13.02.2020 15:35-15:55
59.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції ОСОБА_5 (протокол №892т/16/08-2020 від 19.02.2020)16.02.2020 11:45-12:57
60.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії обстеження публічно недоступних місць житла чи іншого володіння особи (протокол №1055т/16/08-2020 від 04.03.2020)17.02.2020 19:46-19:58
61.Отримання тимчасового доступу до речей і документів18.02.2020 11:25-11:37
62.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції ОСОБА_5 (протокол №1057т/16/08-2020 від 04.03.2020)26.02.2020 11:00-11:45
63.Доручення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст.40,41 КПК України02.03.2020
64.Доручення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст.40,41 КПК України02.03.2020
65.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії обстеження публічно недоступних місць житла чи іншого володіння особи (протокол №1163т/16/08-2020 від 16.03.2020)04.03.2020 20:40-20:52
66.Доручення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст.40,41 КПК України06.03.2020
67.Отримання тимчасового доступу до речей і документів12.03.2020 15:05-15:40
68.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 (протокол №62/14/3-1729 від 05.05.2020)13.03.2020-03.05.2020
69.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо- відеоконтроль особи ОСОБА_10 (протокол №14/3-1727т від 28.04.2020)13.03.2020-25.04.2020
70.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо -, відео контроль ОСОБА_5 (протокол №14/3-1732 від 05.05.2020)13.03.2020-04.05.2020
71.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 (протокол №62/14/3-1451т від 28.04.2020)15.03.2020-26.04.2020
72.Отримання згоди на залучення до конфіденційного співробітництва та проведення негласних (слідчих) розшукових дій від ОСОБА_11 18.03.2020
73.Попередження ОСОБА_11 про недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування та роз`яснення прав особи, залученої до проведення слідчих дій18.03.2020 09:40-10:00
74.Допит свідка ОСОБА_11 (проживає за адресою: АДРЕСА_2 )18.03.2020 10:20-10:54
75.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції ОСОБА_5 (протокол №1298т/16/08-2020 від 23.03.2020)20.03.2020
76.Проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки 20.03.2020 11:10-16:27
77.Протокол огляду (добровільної видачі товару)20.03.2020 16:27-17:30
78.Допит свідка ОСОБА_11 (проживає за адресою: АДРЕСА_2 )20.03.2020 18:10-19:00
79.Протокол огляду (добровільної видачі)20.03.2020 19:03-19:35
80.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за ОСОБА_5 (протокол №62/14/3-1288т від 08.04.2020)20.03.2020-06.04.2020
81.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо- відеоконтроль особи ОСОБА_5 (протокол №62/14/3-1294т від 08.04.2020)20.03.2020-31.03.2020
82.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою ОСОБА_10 (протокол №14/3-1462т від 28.04.2020)20.03.2020-06.04.2020
83.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою ОСОБА_10 (протокол №62/14/3-1287т від 08.04.2020)20.03.2020-06.04.2020
84.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо -, відео контроль ОСОБА_5 (протокол №14/3-1733 від 05.05.2020)20.03.2020-31.03.2020
85.Доручення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст.40,41 КПК України27.03.2020
86.Доручення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст.40,41 КПК України27.03.2020
87.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою ОСОБА_5 (протокол №62/14/3-1730т від 05.05.2020)30.03.2020-06.04.2020
88.Ідентифікація та огляд грошових коштів23.03.2020 17:40-18:20
89.Протокол огляду (добровільної видачі)23.03.2020 19:14-19:50
90.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу відносно ОСОБА_6 (протокол №62/14/3-1743т від 05.05.2020)25.03.2020-02.05.2020
91.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_10 (протокол №62/14/3-1464т від 28.04.2020)26.03.2020-17.04.2020
92.Огляд покупця31.03.2020 11:40-12:03
93.Ідентифікація та огляд грошових коштів31.03.2020 12:05-12:20
94.Проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки 31.03.2020 11:40-14:47
95.Огляд покупця31.03.2020 17:46-17:51
96.Проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки 23.03.2020 17:40-18:55 31.03.2020 17:46-19:13
97.Протокол огляду (добровільної видачі)31.03.2020 18:59-19:30
98.Протокол про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо -, відео контроль ОСОБА_6 №62/14/3-129231.03.2020
99.Протокол про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за особою ОСОБА_6 №62/14/3-129031.03.2020
100.Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо -, відео контроль ОСОБА_6 №62/14/3-137931.03.2020
101.Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за особою ОСОБА_6 №14/3-174131.03.2020
102.Протокол огляду (добровільної видачі товару)31.03.2020 14:47-17:00
103.Додатковий допит свідка ОСОБА_11 (проживає за адресою: АДРЕСА_2 )31.03.2020 19:40-20:30
104.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції ОСОБА_5 (протокол №1754т/16/08-2020 від 28.04.2020)06.04.2020 13:24-13:48
105.Висновок експерта №3/49408.04.2020
106.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 (протокол №62/14/3-2353т від 25.05.2020)09.04.2020-19.05.2020
107.Отримання тимчасового доступу до речей і документів10.04.2020 10:10-10:40
108.Висновок експерта №3/40013.04.2020
109.Висновок експерта №3/40114.04.2020
110.Висновок експерта №3/40314.04.2020
111.Висновок експерта №3/40223.04.2020
112.Висновок експерта №3/40423.04.2020
113.Отримання тимчасового доступу до речей і документів29.04.2020 10:10-11:30
114.Висновок експерта №3/62129.04.2020
115.Отримання тимчасового доступу до речей і документів29.04.2020 10:30-11:00
116.Висновок експерта №13/64030.04.2020
117.Доручення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст.40,41 КПК України30.04.2020
118.Висновок експерта №3/55404.05.2020
119.Висновок експерта №3/55505.05.2020
120.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо -, відео контроль ОСОБА_5 (протокол №14/3-2419т від 30.06.2020)05.05.2020-20.05.2020
121.Доручення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст.40,41 КПК України06.05.2020
122.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо- відеоконтроль особи ОСОБА_10 (протокол №14/3-2420т від 30.06.2020)07.05.2020-20.05.2020
123.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 (протокол №62/14/3-2356т від 30.06.2020)12.05.2020-15.05.2020
124.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 (протокол №62/14/3-2385т від 30.06.2020)13.05.2020-20.05.2020
125.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_10 (протокол №62/14/3-2392т від 30.06.2020)14.05.2020-20.05.2020
126.Висновок експерта №3/55715.05.2020
127.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу відносно ОСОБА_6 (протокол №62/14/3-2397т від 30.06.2020)15.05.2020-17.05.2020
128.Ідентифікація та огляд грошових коштів16.05.2020 14:15-14:36
129.Протокол огляду (добровільної видачі)16.05.2020 15:10-15:40
130.Огляд покупця16.05.2020 15:20-15:33
131.Проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки 16.05.2020 14:15-19:13
132.Протокол огляду (добровільної видачі)16.05.2020 20:55-21:31
133.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою ОСОБА_10 (протокол №62/14/3-2391т від 30.06.2020)16.05.2020-20.05.2020
134.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо -, відео контроль ОСОБА_5 (протокол №62/14/3-2388т від 30.06.2020)16.05.2020-20.05.2020
135.Огляд покупця17.05.2020 11:50-12:06
136.Ідентифікація та огляд грошових коштів17.05.2020 12:10-12:27
137.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції ОСОБА_5 (протокол №2311т/16/08-2020 від 09.06.2020)18.05.2020 08:22-09:05
138.Огляд, виїмка кореспонденції та отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження18.05.2020 09:15-09:50
139.Огляд покупця20.05.2020 08:57-09:10
140.Ідентифікація та огляд грошових коштів20.05.2020 09:12-09:27
141.Проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки 17.05.2020 11:50-13:34 20.05.2020 08:57-13:33
142.Обшук за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 418/34020.05.2020 13:28-18:27
143.Обшук за адресою: Львівська обл., м. Броди, вул. Йозефа Рота, гараж за GPS-координатами20.05.2020 13:40-15:47
144.Обшук за адресою: АДРЕСА_3 20.05.2020 14:32-16:23
145.Обшук за адресою: АДРЕСА_4 20.05.2020 15:00-15:34
146.Протокол огляду (добровільної видачі)20.05.2020 15:00-15:35
147.Допит свідка ОСОБА_11 (проживає за адресою: АДРЕСА_2 )20.05.2020 15:30-15:55
148.Обшук за адресою: Львівська обл., м. Броди, вул. Степана Тудора, 3620.05.2020 15:42-16:49
149.Обшук за адресою: м. Львів вул. Ак. Лазаренка, 48/5220.05.2020 13:30-18:05
150.Обшук автомобіля марки «Toyota Avensis», р.н. НОМЕР_1 20.05.2020 18:34-19:28
151.Обшук за адресою: м. Київ, пр. В. Маяковського, 52/5520.05.2020 18:48-21:29
152.Обшук за адресою: с. Київ, вул. Пухівська, 1, ГБК «Енергетик», гараж № НОМЕР_2 20.05.2020 18:53-19:25
153.Обшук за адресою: м. Київ, пр. В. Маяковського, 8/28520.05.2020 19:03-21:03
154.Обшук автомобіля марки «Chevrolet Aveo», р.н. НОМЕР_3 20.05.2020 19:39-19:58
155.Обшук автомобіля марки «BMW X3», р.н. НОМЕР_4 20.05.2020 19:40-20:10
156.Обшук за адресою: с. Київ, вул. Пухівська, 1, ГБК «Енергетик», гараж № НОМЕР_5 20.05.2020 20:31-22:25
157.Обшук за адресою: АДРЕСА_5 20.05.2020 20:38-21:32
158.Обшук за адресою: с. Київ, вул. Пухівська, 1, ГБК «Енергетик», гараж № НОМЕР_6 20.05.2020 22:40-23:32
159.Допит свідка ОСОБА_12 (проживає за адресою: АДРЕСА_6 )20.05.2020 19:30-20:30
160.Допит свідка ОСОБА_8 (проживає за адресою: АДРЕСА_7 )20.05.2020 21:10-21:50
161.Вручення повідомлення про підозру ОСОБА_6 20.05.2020 22:17
162.Вручення повідомлення про підозру ОСОБА_5 20.05.2020 23:25
163.Обшук за адресою: с. Київ, вул. Пухівська, 1, ГБК «Енергетик», гараж № НОМЕР_7 21.05.2020
164.Вручення повідомлення про підозру ОСОБА_7 21.05.2020 10:12
165.Допит свідка ОСОБА_8 (проживає за адресою: АДРЕСА_7 )21.05.2020 03:00-03:30
166.Допит свідка ОСОБА_13 (проживає за адресою: АДРЕСА_8 )26.05.2020 15:20-16:30
167.Відібрання зразків голосу у ОСОБА_14 26.05.2020
168.Допит свідка ОСОБА_8 (проживає за адресою: АДРЕСА_7 )26.05.2020 13:15-14:49
169.Відібрання зразків голосу у ОСОБА_8 26.05.2020
170.Допит свідка ОСОБА_14 (проживає за адресою: АДРЕСА_9 )27.05.2020 11:46-12:35
171.Висновок експерта №13/101922.06.2020
172.Отримання тимчасового доступу до речей і документів23.06.2020 13:35-14:00
173.Проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою ОСОБА_5 (протокол №62/14/3-2384т від 30.06.2020)16.05.2020-20.05.2020
174.Висновок експерта №13/101702.07.2020
175.Висновок експерта №13/101503.07.2020
176.Висновок експерта №13/101803.07.2020
177.Допит свідка ОСОБА_15 (проживає за адресою: Львівська обл., Бродівський р-н., с. Лагодів)03.07.2020 11:00-12:45
178.Допит свідка ОСОБА_16 (проживає за адресою: АДРЕСА_10 )03.07.2020 13:42-14:59
179.Висновок експерта №13/105006.07.2020
180.Висновок експерта №13/107107.07.2020
181.Висновок експерта №13/107007.07.2020
182.Висновок експерта №13/111107.07.2020
183.Висновок експерта №13/105416.07.2020
184.Висновок експерта №13/106817.07.2020
185.Висновок експерта №13/105517.07.2020
186.Висновок експерта №13/101624.06.2020
187.Роз`яснення підозрюваному ОСОБА_7 обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України10.07.2020
188.Відібрання зразків голосу для проведення експертизи у ОСОБА_5 27.07.2020
189.Висновок експерта №13/82030.07.2020
190.Висновок експерта №13/117230.07.2020
191.Доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст.40,41 КПК України30.07.2020
192.Огляд речей31.07.2020 09:00-10:00
193.Огляд речей31.07.2020 10:00-10:20
194.Огляд речей31.07.2020 10:20-10:30
195.Огляд речей31.07.2020 10:30-10:40
196.Огляд речей31.07.2020 10:40-11:00
197.Огляд речей31.07.2020 11:00-11:20
198.Огляд речей31.07.2020 11:20-11:30
199.Огляд речей31.07.2020 11:30-11:40
200.Огляд речей31.07.2020 11:40-11:50
201.Огляд речей31.07.2020 11:50-12:00
202.Огляд речей31.07.2020 12:00-12:10
203.Огляд речей31.07.2020 12:10-12:20
204.Огляд речей31.07.2020 12:20-12:30
205.Огляд речей31.07.2020 12:30-12:40
206.Огляд речей31.07.2020 12:50-14:20
207.Огляд речей31.07.2020 12:40-12:50
208.Огляд речей31.07.2020 14:30-14:40
209.Огляд речей31.07.2020 14:40-14:50
210.Огляд речей31.07.2020 14:50-15:00
211.Допит свідка ОСОБА_17 (проживає за адресою: АДРЕСА_11 )01.08.2020 18:26-20:23
212.Висновок експерта №13/94404.08.2020
213.Висновок експерта №13/103105.08.2020
214.Висновок експерта №13/103205.08.2020
215.Висновок експерта №13/102505.08.2020
216.Висновок експерта №13/103306.08.2020
217.Висновок експерта №13/103406.08.2020
218.Висновок експерта №13/103506.08.2020
219.Протокол відібрання зразків голосу для проведення експертизи у ОСОБА_17 19.08.2020
220.Протокол відібрання зразків голосу для проведення експертизи у ОСОБА_12 19.08.2020
221.Висновок експерта №13/102421.08.2020
222.Висновок експерта №13/102619.08.2020
223.Висновок експерта №13/102726.08.2020
224.Висновок експерта №13/102926.08.2020
225.Висновок експерта №13/102802.09.2020
226.Висновок експерта №13/105104.09.2020
227.Доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст.40,41 КПК України07.09.2020
228.Допит свідка ОСОБА_18 (проживає за адресою: АДРЕСА_12 )09.09.2020 16:58-17:35
229.Висновок експерта №5734-574509.09.2020
230.Висновок експерта №5726-573309.09.2020
231.Допит свідка ОСОБА_19 (проживає за адресою: АДРЕСА_13 )10.09.2020 14:21-15:05
232.Допит свідка ОСОБА_20 (проживає за адресою: АДРЕСА_14 )11.09.2020 17:00-18:04
233.Вручення повідомлення про підозру ОСОБА_8 11.09.2020 09:09
234.Допит підозрюваного ОСОБА_8 (проживає за адресою: АДРЕСА_7 )11.09.2020 09:50-10:00
235.Роз`яснення підозрюваному ОСОБА_8 обов`язків передбачених ч.5 ст.194 КПК України14.09.2020 17:50-17:56
236.Допит свідка ОСОБА_21 (проживає за адресою: АДРЕСА_4 )17.09.2020 09:04-09:37
237.Висновок експерта №13/175717.09.2020
238.Вручення повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру ОСОБА_7 17.09.2020 12:30
239.Допит підозрюваного ОСОБА_7 (проживає за адресою: АДРЕСА_15 )17.19.2020 12:40-12:52
240.Вручення повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру ОСОБА_5 17.09.2020 14:30
241.Допит підозрюваного ОСОБА_5 (проживає за адресою: АДРЕСА_16 )17.19.2020 14:50-14:59
242.Вручення повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру ОСОБА_8 18.09.2020 12:30
243.Допит підозрюваного ОСОБА_8 (проживає за адресою: АДРЕСА_7 )18.09.2020 09:00-09:13
244.Вручення повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру ОСОБА_6 18.09.2020 12:30
245.Допит підозрюваного ОСОБА_6 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 )18.09.2020 12:35-12:44

Відомості про кримінальне правопорушення за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.311, ч.2 ст.317, ч.2 ст.307КК України (з якого виділено матеріали за №0000741) до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 04.06.2019. В подальшому, в межах кримінального провадження №0000340 від 04.06.2019, (з якого виділено матеріали за №0000741), 20.05.2020 затримано ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , в порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину та останнім повідомлено про підозру, після чого розпочато двох місячний строк досудового розслідування, який визначено до 20.07.2020. Після цього, 08.07.2020 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 строк досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 20.11.2020. Враховуючи вищевикладене, встановлений законом строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №000741 від 18.09.2020 спливає 20.11.2020 року. Закінчити досудове розслідування у передбачений ч.1 ст.219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки необхідно провести слідчі дії для здобуття доказів для прийняття законного рішення у справі. Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що у даному кримінальному провадженні не встановлено достатніх доказів з приводу причетності конкретної особи до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки досудове розслідування було спрямоване на повне, всебічне та об`єктивне розслідування кримінального провадження, однак, беручи до уваги, що поняття достатності доказів охоплює кількісні і якісні сторони явища та докази, які лежать в основі рішення, повинні бути достовірними, а їх кількість повинна складати сукупність, яка б дозволяла прийняти законне рішення у даному кримінальному провадженні. Разом з тим, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000741від 18.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, спливає 20.11.2020, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин, зокрема: не встановлено та не допитано ряд осіб з числа, які можуть бути причетними до скоєння даного правопорушення, не відібрано взірці голосу в таких для проведення судових експертиз; не проведено тимчасові доступи до оригіналів документів; по отриманих взірцях та оригіналах документів не призначено порівняльні почеркознавчі експертизи та криміналістичні експертизи відео звукозапису з урахуванням наявних матеріалів НСРД та матеріалів тимчасових доступів; не долучено висновків вказаних експертиз до матеріалів кримінального провадження, не проведено додаткових слідчих (розшукових) дій із використанням результатів зазначених експертиз.

Крім цього на даний час на виконанні у Львівському НДЕКЦ МВС України перебувають на виконанні дві експертизи, а саме: експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, яка відповідно до листа із Львівського НДЕКЦ МВС України від 14.09.2020 буде взята в роботу лише у листопаді поточного року; комплексна дактилоскопічна, молекулярно-генетична, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів експертиза, яка відповідно до листа із Львівського НДЕКЦ МВС України від 12.10.2020 буде взята в роботу лише у першій половині лютого 2021 року. Результати призначених експертиз та проведення вказаних слідчих дій мають істотне значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні та надасть змогу встановити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення. Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій до завершення досудового розслідування, необхідний строк 12 (дванадцяти) місяців. На підставі викладеного, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, потрібен додаткових час, а також те, що зазначені дії не могли бути здійснені і завершені раніше з об`єктивних причин, у зв`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, оскільки подали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просять таке задовольнити.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.12 Кримінального кодексу України кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.307 КК України, є тяжким злочином.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
За змістом ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на шість місяців щодо вчинення нетяжкого злочину, та дванадцять місяців щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000741 від 18.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України по факту незаконного придбання, зберігання та пересилання, з метою збуту, а також збуту психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Повідомлення про підозру у вчиненні розслідуваного кримінального правопорушення на цей час нікому не оголошувалося.

Таким чином, дванадцятимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 20 листопада 2020 року.

Згідно ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються, в тому числі : всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Відповідно до ч.5 ст. 294 КПК клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

А відтак, оскільки строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, який згідно положень ст.219 КПК України, з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину становить дванадцять місяців, клопотання підлягає частковому задовленню.
Як вбачається з матеріалів клопотання, на даний час на виконанні у Львівському НДЕКЦ МВС України перебувають на виконанні дві експертизи, а саме: експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, яка відповідно до листа із Львівського НДЕКЦ МВС України від 14.09.2020 буде взята в роботу лише у листопаді поточного року; комплексна дактилоскопічна, молекулярно-генетична, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів експертиза, яка відповідно до листа із Львівського НДЕКЦ МВС України від 12.10.2020 буде взята в роботу лише у першій половині лютого 2021 року. Результати призначених експертиз та проведення вказаних слідчих дій мають істотне значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні та надасть змогу встановити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення.

Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершенню досудового розслідування у більш стислі строки, необхідність завершення слідчих та процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000741 від 18.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, спливає 20.11.2020 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000741 від 18.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000741 від 18.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 20.11.2021 року.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .