Справа № 591/7879/20
Провадження № 1-кс/591/3283/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2020 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, № 0000230 від 22.06.2020, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під приводом оплати навчання, заволодів грошовими коштами іноземних студентів ОСОБА_5 , 1995 р.н., ОСОБА_6 , 1998 р.н., ОСОБА_7 , 1998 р.н. та інших, чим завдав останнім майнової шкоди. Зазначає, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у вивченні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ.

Представник володільця документів, до яких слідчий просить надати доступ, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000230 від 22.06.2020, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з правом їх вилучення у Регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Суми за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів у вигляді роздруківки даної інформації або у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких містяться наступні дані:

- про усі наявні та закриті карткові рахунки (у тому числі пов`язані рахунки) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , закріплені за вказаними рахунками фінансові номери телефонів; інформація, щодо руху грошових коштів відомостей щодо призначення платежу по усім наявним та закритим картковим рахункам (у тому числі пов`язаним рахункам) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 01.01.2018 по 09.12.2020;

- інформацію, щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2018 по 09.12.2020; інформацію, щодо номерів банківських карток, що пов`язані з вищевказаними розрахунковими рахунками, відомостей щодо місць та часу зняття грошових коштів за допомогою зазначених банківських карток, із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала/клала грошові кошти, за період часу з 01.01.2018 по 09.12.2020.

Встановити строк дії ухвали до 14.01.2021 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1