Справа № 487/6358/20
Провадження № 1-кс/487/6641/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.11.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Другого СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001020 від 15.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
11.11.2020 року слідчий Другого СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001020 від 15.10.2020 року, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просив надати слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також за їх дорученням начальнику відділу супроводження оперативними підрозділами досудових розслідувань Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_9 та/або Заступнику директора Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів чи завірених належним чином копій наступних документів, що перебувають у володінні та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 : протоколів алгоритму дій митного оформлення за митними деклараціями №№ UA500500/2020/512037 від 26.10.2020 (IM40AA), UA500500/2020/512036 від 26.10.2020 (IM40AA), UA500500/2020/512042 від 26.10.2020 (IM40AA), UA500500/2020/512400, UA500500/2020/512403 та/або щодо переміщення та митного оформлення партій товарів у контейнерах ECMU8050900, ECMU8032254, TCNU9985794, APHU6355046, SEGU5009463, GVCU5238221; митних декларацій №№ UA500500/2020/512037 від 26.10.2020 (IM40AA) , UA500500/2020/512036 від 26.10.2020 (IM40AA), UA500500/2020/512042 від 26.10.2020 (IM40AA), UA500500/2020/512400, UA500500/2020/512403; митних декларацій стосовно ввезення товарів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); всіх супровідних документів, які були подані для митного оформлення даного вантажу; матеріалів протоколів про порушення митних правил щодо митних декларацій вказаних суб`єктів господарювання (якщо складалися); актів митного огляду вантажів по даним митним деклараціям; документів щодо застосування інших форм контролю та зазначенням їх ініціаторів (із зазначенням посадових осіб), а також підстав визначення форм контролю; матеріалів фото- та відеофіксації результатів митного контролю у паперовому та електронному вигляді; листів та орієнтувань правоохоронних органів України та митних органів іноземних держав, інших підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_4 та ДФС за вищевказаними митними деклараціями (за наявності); оригіналів розпоряджень та доручень у паперовому та електронному вигляді, щодо зазначених митних оформлень, у тому числі щодо протидії незаконному переміщенню та митному оформленню товарів «взуття» через митний кордон України; документів та відомостей у електронному вигляді автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» та Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби щодо виконання форм контролю та митного оформлення партій товарів у контейнерах ECMU8050900, ECMU8032254, TCNU9985794, APHU6355046, SEGU5009463, GVCU5238221; завірених належним чином копій реєстраційних документів та облікових карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); матеріалів перевірок, складених протоколів про порушення митних правил, запитів до митних органів іноземних держав, листування з іншими митними органами з метою протидії незаконному ввезенню товарів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документів та відомостей у електронному вигляді автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» та ПІК «Орієнтування» Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби стосовно орієнтування підрозділів Держмитслужби у напрямку протидії порушенням митних правил при переміщенні партій товарів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); інших речей та документів, що можуть стосуватись переміщення та митного оформлення партій товарів у контейнерах ECMU8050900, ECMU8032254, TCNU9985794, APHU6355046, SEGU5009463, GVCU5238221.
Клопотання обґрунтоване тим, що зазначені в клопотанні документи та речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву, у якій просив розглядати клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав, просив про їх задоволення.
Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, перебуває кримінальне провадження № 0001020 від 15.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 можуть бути причетні до протиправної схеми ввезення на територію України товарно-матеріальних цінностей в порушення митного законодавства.

Зокрема встановлено, що на територію України ввезено взуття у контейнерах ECMU8050900, ECMU8032254, TCNU9985794.

Надалі, 12.10.2020 посадова особа митного оформлення № 3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 передав посадовій особі ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_12 товари, які знаходились у контейнерах ECMU8050900, ECMU8032254, TCNU9985794 для розміщення їх на склад митниці НДКМЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як такі, щодо закінчення встановлених ст. 204 МКУ строків тимчасового зберігання товарів під митним контролем не були задекларовані власником або уповноваженою особою до відповідного митного режиму.

У подальшому, 26.10.2020 взуття, яке знаходилось у контейнерах ECMU8050900, ECMU8032254, TCNU9985794 заявлені до митного оформлення на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за митними деклараціями UA500500/2020/512037 від 26.10.2020 (IM40AA), UA500500/2020/512036 від 26.10.2020 (IM40AA), UA500500/2020/512042 від 26.10.2020 (IM40AA).

Разом з цим, слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві ОСОБА_13 в період з 28.10.2020 по 29.10.2020 проведено обшук митного складу НДКМЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого вилучено взуття торговельних марок, які знаходились у вищевказаних контейнера та у порушення порядку митного контролю і митного оформлення товарів, що містять об`єкти права інтелектуальної власності були оформлені у митний режим «імпорт».

Також, 29.10.2020 слідчим Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві ОСОБА_14 проведено огляд транспортного засобу марки ««DAF» моделі «TE 95 XF» д.н.з. НОМЕР_3 зі спеціалізованим напівпричепом «LAMBERT» д.н.з. НОМЕР_4 за результатом якого встановлено, що напівпричіп містив взуття торговельних марок, які є об`єктом права інтелектуальної власності та було здійснено митне оформлення

Митне оформлення вищевказаних товарів здійснено згідно з правилами інтерпретації УКТЗЕД за кодами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Для цілей оподаткування рівень митної вартості цих товарів за вказаними кодами УКТЗЕД був визнаний посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 без акцентування уваги на наявність або відсутність торговельної марки, що відповідним чином вплинуло на загальний розмір сплачених митних платежів та дотримання прав інтелектуальної власності за вищевказаними митними деклараціями.

Також, згідно матеріалів виконаного доручення від 30.10.2020 №07/850 ВН встановлено низку контейнерів, серед яких контейнери GVCU5238221, APHU6355046 та SEGU5009463 з товарами, що перебувають на складах митниці під митним контролем ІНФОРМАЦІЯ_4 , які за наявною інформацією плануються для ввезення в Україну з порушенням чинного законодавства. Зокрема товари у контейнерах APHU6355046 та SEGU5009463 були заявлені до митного оформлення за митними деклараціями UA500500/2020/512400, UA500500/2020/512403 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають наступні речі, документи та інформація, а саме: протоколи алгоритму дій митного оформлення за митними деклараціями №№ UA500500/2020/512037 від 26.10.2020 (IM40AA), UA500500/2020/512036 від 26.10.2020 (IM40AA), UA500500/2020/512042 від 26.10.2020 (IM40AA), UA500500/2020/512400, UA500500/2020/512403 та/або щодо переміщення та митного оформлення партій товарів у контейнерах ECMU8050900, ECMU8032254, TCNU9985794, APHU6355046, SEGU5009463, GVCU5238221; митні декларації №№ UA500500/2020/512037 від 26.10.2020 (IM40AA) , UA500500/2020/512036 від 26.10.2020 (IM40AA), UA500500/2020/512042 від 26.10.2020 (IM40AA), UA500500/2020/512400, UA500500/2020/512403; митні декларації стосовно ввезення товарів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); супровідні документи, які були подані для митного оформлення даного вантажу; матеріали протоколів про порушення митних правил щодо митних декларацій вказаних суб`єктів господарювання (якщо складалися); акти митного огляду вантажів по даним митним деклараціям; документи щодо застосування інших форм контролю та зазначенням їх ініціаторів (із зазначенням посадових осіб), а також підстав визначення форм контролю; матеріали фото- та відеофіксації результатів митного контролю у паперовому та електронному вигляді; листи та орієнтувань правоохоронних органів України та митних органів іноземних держав, інших підрозділів Держмитслужби та ДФС за вищевказаними митними деклараціями (за наявності); оригінали розпоряджень та доручень у паперовому та електронному вигляді, щодо зазначених митних оформлень, у тому числі щодо протидії незаконному переміщенню та митному оформленню товарів «взуття» через митний кордон України; документи та відомості у електронному вигляді автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» та Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби щодо виконання форм контролю та митного оформлення партій товарів у контейнерах ECMU8050900, ECMU8032254, TCNU9985794, APHU6355046, SEGU5009463, GVCU5238221; реєстраційні документи та облікові картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); матеріали перевірок, складених протоколів про порушення митних правил, запитів до митних органів іноземних держав, листування з іншими митними органами з метою протидії незаконному ввезенню товарів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документи та відомості у електронному вигляді автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» та ПІК «Орієнтування» Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби стосовно орієнтування підрозділів Держмитслужби у напрямку протидії порушенням митних правил при переміщенні партій товарів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених речей, документів та інформації,

У зв`язку з чим, з метою повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5,7 статті 163 КПК України, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.
Разом з тим, як вбачається з клопотання, слідчий просив, у тому числі, надати доступ до інших речей і документів, що можуть стосуватись переміщення та митного оформлення партій товарів у контейнерах НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , TCNU9985794, APHU6355046, SEGU5009463, GVCU5238221, проте слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частині, оскільки слідчим чітко повинно бути зазначено назву, опис та інші відомості, які дають можливість визначити документи та речі, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

За такого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Другого СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001020 від 15.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 а також за їх дорученням

начальнику відділу супроводження оперативними підрозділами досудових розслідувань Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_9 та/або Заступнику директора Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- протоколів алгоритму дій митного оформлення за митними деклараціями №№ UA500500/2020/512037 від 26.10.2020 (IM40AA), UA500500/2020/512036 від 26.10.2020 (IM40AA), UA500500/2020/512042 від 26.10.2020 (IM40AA), UA500500/2020/512400, UA500500/2020/512403 та/або щодо переміщення та митного оформлення партій товарів у контейнерах ECMU8050900, ECMU8032254, TCNU9985794, APHU6355046, SEGU5009463, GVCU5238221;

-митних декларацій №№ UA500500/2020/512037 від 26.10.2020 (IM40AA) , UA500500/2020/512036 від 26.10.2020 (IM40AA), UA500500/2020/512042 від 26.10.2020 (IM40AA), UA500500/2020/512400, UA500500/2020/512403;

-митних декларацій стосовно ввезення товарів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-всіх супровідних документів, які були подані для митного оформлення даного вантажу; матеріалів протоколів про порушення митних правил щодо митних декларацій вказаних суб`єктів господарювання (якщо складалися); актів митного огляду вантажів по даним митним деклараціям; документів щодо застосування інших форм контролю та зазначенням їх ініціаторів (із зазначенням посадових осіб), а також підстав визначення форм контролю; матеріалів фото- та відеофіксації результатів митного контролю у паперовому та електронному вигляді; листів та орієнтувань правоохоронних органів України та митних органів іноземних держав, інших підрозділів Держмитслужби та ДФС за вищевказаними митними деклараціями (за наявності); оригіналів розпоряджень та доручень у паперовому та електронному вигляді, щодо зазначених митних оформлень, у тому числі щодо протидії незаконному переміщенню та митному оформленню товарів «взуття» через митний кордон України;

-документів та відомостей в електронному вигляді автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» та Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби щодо виконання форм контролю та митного оформлення партій товарів у контейнерах ECMU8050900, ECMU8032254, TCNU9985794, APHU6355046, SEGU5009463, GVCU5238221;

-реєстраційних документів та облікових карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-матеріалів перевірок, складених протоколів про порушення митних правил, запитів до митних органів іноземних держав, листування з іншими митними органами з метою протидії незаконному ввезенню товарів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- документів та відомостей в електронному вигляді автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» та ПІК «Орієнтування» Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби стосовно орієнтування підрозділів Держмитслужби у напрямку протидії порушенням митних правил при переміщенні партій товарів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала дійсна до 11.12.2020 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1