справа № 439/594/20
провадження № 1-кс/439/275/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

20 листопада 2020 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , інспектора сектору дізнання ОСОБА_3 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ документів у кримінальному провадженні № 0000179 від 02 травня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

19 листопада 2020 року до Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання інспектора сектору дізнання Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника Бродівського відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати інспектору сектору дізнання Бродівського ВП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Бродівського ВП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до копій документів на час проведення розслідування у кримінальному провадженні, із можливістю вилучення їх копій, до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, про наступне: надати інформацію про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх його персональних даних; надати інформацію про всі транзакції банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме, поповнення, зняття, переказ грошових коштів в період часу з 00:00 годин 13 квітня 2020 року по 23:59 годин 13 травня 2020 року із місцем проведення вказаних операцій, датою, часом, фото та відеоматеріалами операцій. Розгляд клопотання проводити без виклику представників Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із змісту цього клопотання вбачається, що 01 травня 2020 року в Бродівське ВП Золочівського ВП надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 14 квітня 2020 року невідома особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами у сумі 24800 гривень, які вона зберігала на банківській картці (а.с. 12).

02 травня 2020 року відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 4).

З копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 07 травня 2020 року вбачається, що вона являється працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вищевказаній банківській установі у неї є відкритий кредитний рахунок НОМЕР_2 . До даного рахунку у неї прив`язана банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер якої НОМЕР_3 . У мобільному телефоні у неї є додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якого можна проводити різного роду перекази в онлайн режимі. До цього додатку та карточки у неї прив`язаний мобільний номер телефону НОМЕР_4 . Окрім того у неї є відритий банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

13 квітня 2020 року на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 , до якого прив`язана вищевказана кредитна картка, із мобільного номера телефону НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа жіночої статті, яка представилась працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Остання повідомила її про те, що з метою покращення мережі інтернету 4G, їй потрібно замінити її стару сім-картку на нову із 4G покриттям. В ході спілкування із мобільним оператором потерпілій було запропоновано повідомити три останніх мобільних номери телефону із якими вона найчастіше спілкується, на що остання погодилась та повідомила їх мобільному операторові. Окрім того мобільний оператор повідомив їй, що на номер її мобільного телефону будуть приходити смс-повідомлення, на якій їй не потрібно реагувати, що через годину їй потрібно буде перезавантажити свій мобільний телефон. На цьому розмова із оператором мобільного зв`язку завершилась. Через свою зайнятість ОСОБА_6 протягом дня уваги на свій мобільний телефон не звертала, проте, коли ввечері взяла свій мобільний телефон і за допомогою нього увійшла у свою електронну скриньку, то побачила там повідомлення від представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому було вказано, що із її банківської карточки намагались зняти грошові кошти. В подальшому вона почала перевіряти стан свого банківського рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і виявилось, що усі грошові кошти на місці.

01 травня 2020 року об 11:40 год. на мобільний телефон ОСОБА_6 надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що їй необхідно внести мінімальний платіж на кредитну картку НОМЕР_3 у сумі 620 гривень 29 копійок. Зайшовши у мобільний додаток, на кредитній картці вона виявила грошові кошти у сумі 4587 гривень 61 копійок, замість 30 009 гривень, які були у неї наявні до цього дня. ОСОБА_6 впевнена, що її грошовими коштами у сумі 24800 гривень заволоділа невідома особа, яка телефонувала їй 13 квітня 2020 року та представилась оператором мобільного зв`язку. Будь яких переказів на вищевказану суму потерпіла не здійснювала.

Окрім того, в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 надала звіт по транзакціях з використанням/без використання БПК, що були випущені до рахунку НОМЕР_2 , що обслуговується в відділенні ПУМБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », власником якого є ОСОБА_6 , у період часу з 01 квітня2020 року по 30 квітня 2020 року.

Також потерпіла ОСОБА_6 надала до матеріалів кримінального провадження роздруковані на аркушах А-4 скріншоти із мобільного телефону, на яких зазначений номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на яку було перекинуто грошові кошти із кредитної картки потерпілої у сумі 24 800 гривень.

В судовому засіданні ОСОБА_3 довела, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. За таких обставин слідчий суддя відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Врахувавши думку ОСОБА_3 на підтримку клопотання, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно статті 162 Кримінального процесуального кодексу України визначає, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, крім іншого, належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Тому, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що стосується факту переказу коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 дані щодо отримання коштів за вказаними переказами, місце отримання коштів, а також відеозапис камер спостереження відділення, у якому отримувались кошти, в момент отримання коштів отримувачем, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати інспектору сектору дізнання Бродівського ВП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Бродівського ВП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до копій документів, із можливістю вилучення їх копій, до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, про наступне, а саме:

-до інформації про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх його персональних даних;

-про усі транзакції банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме: поповнення, зняття, переказ грошових коштів в період часу з 00:00 годин 13 квітня 2020 року по 23:59 годин 13 травня 2020 року із місцем проведення вказаних операцій, датою, часом, фото та відеоматеріалами операцій.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_7