Справа № 675/29/21
Провадження № 1-кс/675/11/2021
У Х В А Л А
"06" січня 2021 р. м. Ізяслав

Слідчий суддя Ізяславського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 погодженого із прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 по кримінальному провадженню №0000255, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням, що погоджено із прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, яке обґрунтовує тим, що 23 грудня 2020 року, невідома особа, шляхом повідомлення неправдивих відомостей для ОСОБА_6 , під приводом проведення фінансових операцій із крипто валютою, а саме виведення крипто валюти у готівку, збільшивши кредитний ліміт банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за НОМЕР_1 , та оформивши кредит в " ІНФОРМАЦІЯ_1 " « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи коштами в сумі 125 000 гривень окрім того з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , заволоділи, коштами у сумі 25 000 гривень, внаслідок чого спричинила значної шкоди для ОСОБА_6 .

На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у даному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

28.12.2020 за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Встановлення особи, яка незаконним шляхом заволоділа коштами, та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_1 .

Враховуючи наведене, тяжкість злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_1 , щодо інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника вказаного карткового рахунку, інформацію про надходження та зняття коштів із карткового рахунку №, НОМЕР_2 , інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувались для зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 , фото особи яка знімала кошти з даного рахунку у період з 20.12.2020 по 05.01.2021, а також надати можливість їх вилучення.

Слідчий зазначив, що відомості, що містяться у вищевказаних документах, можуть бути використанні як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_6 .
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення інформації, зазначеної в клопотанні, слідчий суддя вважає, що його розгляд слід проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого вона перебуває.
Слідчий у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просить його задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства необхідно отримати доступ до зазначених у поданні документів.
Відповідно до змісту ст. ст. 159, 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, ознайомившись з матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255, про вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 190 КК України, приходжу до висновку, що клопотання ґрунтується на дійсних обставинах справи та підлягає задоволенню, оскільки мають місце достатні підстави вважати, що ці документи та речі самі по собі або в сукупності з іншими документами та речами кримінального провадження, мають суттєве значення для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин справи, для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального провадження.
Також слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП у Хмельницькій області майорові поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП у Хмельницькій області старшому лейтенантові поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП у Хмельницькій області лейтенантові поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_1 , щодо інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника вказаного карткового рахунку, інформацію про надходження та зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 , інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувались для зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 , фото особи яка знімала кошти з даного рахунку у період з 20.12.2020 по 05.01.2021, а також надати можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1