Справа № 715/2550/20
Провадження № 1-кс/715/246/20
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.11.2020 Глибоцький районний суд Чернівецької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Глибоцького районного суду Чернівецької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Посилається на те, що В провадженні сектору дізнання Глибоцького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження №0000009 від 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за заявою громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 20.07.2020 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 12 170 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 уклали договір на туристичне обслуговування № 19072020 від 19.07.2020, відповідно до якого ФОП ОСОБА_5 зобов`язується надати туристичні послуги ОСОБА_4 та ОСОБА_6 на подорож до Туреччини в період з 25.07.2020 року по 01.08.2020 рік. Однак після перерахування коштів в сумі 1270 грн. з карткового банківського рахунку ОСОБА_6 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , продавець туристичної путівки припинив спілкування з ОСОБА_4 , туристичні послуги не надав.

Встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту у даному кримінальному провадженні виникла потреба отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять відомості про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 18.07.2020 року по теперішній час, дати, місця зняття грошей та відомості про особу-власника банківського рахунку, на який були перераховані кошти.

Документи, які містять відомості про рух коштів по карті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять відомості про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , дати, місця зняття грошей та відомості про особу-власника банківських рахунків, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Встановлення власника рахунків отримувачів, отримання інформації про рух коштів та дати і місця зняття грошей отримувачами має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000009 та можуть бути використані як докази.

Згідно ст.162 п.5 КПК України, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги викладене вище, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. ст.162, 163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл прокурору ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 :

про рух коштів по карті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 18.07.2020 року по теперішній час, а саме: кому належить карта, банківський рахунок на який здійснювалось перерахування коштів, дати і місця зняття коштів та відеозаписи з банкоматів, де було здійснено зняття готівки, із можливістю отримання доступу у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Термін дії даної ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: