н/п 1-кс/953/9399/20
"10" грудня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що невстановленими особами у групі з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчинено ряд шахрайств та відкритого викрадення чужого майна під приводом надання послуг агентства нерухомості у період часу з січня 2018 року по лютий 2020 року, тобто кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.186, ч.2 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , упродовж двох років та шести місяців, а саме з серпня 2017 року по 09.02.2020, відповідно до розробленого злочинного плану за участю ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та невстановлених в ході досудового слідства осіб, вчинено ряд заволодіння чужим майном шляхом обману та відкритого викрадення грошових коштів у 125 потерпілих на загальну суму 742 350 гривень, 1750 доларів США та 800 євро. На теперішній час в об`єднаному кримінальному провадженні перебувають 142 епізодів злочинної діяльності вказаної групи осіб, що потребує великого обсягу проведення слідчих (розшукових) дій та оперативних заходів, направлених на встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень.
Так, в ході досудового розслідування вищезазначеного кримінального провадження було встановлено, що в матеріалах протоколах про хід та результати проведення негласних (слідчих) розшукових дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а також у протоколах допиту потерпілих міститься інформацію про невстановлених в ході досудового розслідування осіб, які можливо перебували у попередній змові з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 під час вчинення останніми кримінаьних правопорушень, що полягали у відкритому заволодінні грошовими коштами із погрозою застосування насильства та у заволодінні чужим майном шляхом обману під приводом надання послуг з оренди нерухомості на території м. Харкова.
Завершити досудове розслідування в строк вказаний ст. 294 КПК України не представляється можливим, оскільки слідчому необхідний додатковий строк для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.
Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява з проханням слухати справу за його відсутністю, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.
В ході досудового розслідування: допитано та складено протоколи допиту всіх 146 потерпілих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , (Анищенко) ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 та інших; проведено та складено протоколи пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілих: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , (Анищенко) ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 та інших; проведено та складено протоколи допиту свідків ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 ; проведено та складено протоколи пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю свідків ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 ; отримано копії договорів інформаційного обслуговування б/н, наданими потерпілими; складено протоколи за результатами проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , протоколом за результатами проведення НСРД контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 20.11.2019; протокол за результатами проведення НСРД аудіо-, відео контроль особи від 26.11.2019; протоколом помітки грошових купюр від 19.11.2019; протокол огляду особи, яка залучена до проведення НСРД та вручення грошових коштів від 19.11.2019; протокол добровільної видачі від 19.11.2019; встановлено одного з «осіб-охоронців» ОСОБА_91 , та допитано останнього в якості свідка, який показав, що декілька днів працював у «нібито» агенстві нерухомості, в якому також працювали ОСОБА_4 та інші особи чоловічої та жіночої статі, зазначив умови роботи та розмір грошової винагороди.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо тяжкого злочину становить 18 місяців та, з урахуванням положень ч. 7 ст. 217 КПК України, закінчується 10.12.2020.
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що для закінчення досудового розслідування необхідно: встановити повні анкетні дані, місце проживання та допитати в якості свідків осіб, які могли бути причетні до вчинення ряду вказаних кримінальних правопорушень, а саме: 1) ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 2) ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 3) ОСОБА_94 , 1972 року народження; 4) ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 5) ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 6) ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; 7) Рустам (інші дані невідомі) телефон НОМЕР_1 ; у разі встановлення розбіжності з показаннями потерпілих та наявних свідків у кримінальному провадженні провести одночасний допит декількох осіб з метою усунення таких розбіжностей та встановлення істини у показаннях свідків; провести предявлення осіб для впізнання за фотознімками з вказаними встановленими особами з метою зясування питань хто саме приймав на роботу то «нібито» агенства нерухомості, хто здійснював оплату праці; отримати зразки голосу вказаного переліку осіб та провести відповідні фоноскопічні експертизи за наявними аудіо-записами отриманими в ході проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; виконати інші слідчі (розшукові) дії необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування; вирішити питання про остаточну правову кваліфікацію дій невстановлених осіб, залучених до злочинної діяльності організованої групи у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , повідомити їм про підозру.
Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.
На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1