Справа№751/8397/19
Провадження №1-кс/751/1669/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 вересня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене 08.09.2020 у ході проведення обшуків майно, -

встановив:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_6 , обґрунтовуючи своє клопотання тим, що група невстановлених осіб використовуючи в мережі Інтернет сайти autoscan.com.ua, diagtools.com.ua, ІНФОРМАЦІЯ_1 організувала схему з продажу підробленої продукції торгової марки «LAUNCH» шляхом переробки китайської продукції та встановлення до неї не офіційного програмного забезпечення, а саме несанкціоновано втручаються в роботу автоматизованої системи програмного забезпечення компанії «LAUNCH» долаючи систему логічного захисту, що призводить до зміни маршрутизації інформації оригінального програмного забезпечення, представником якої в Україні є ТОВ «Лаунч Україна».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 , здійснює підробку та несанкціоновано втручаються в роботу програмного забезпечення компанії «LAUNCH» та використовує для реалізації продукції сайт autoscan.com.ua.

Згідно протоколів тимчасового доступу в ТОВ «Нова пошта» отримано інформацію, що ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 регулярно в період з 01.01.2019 по 16.01.2020 відправляли планшети, подовжувачі та адаптери.

13.03.2020 ОСОБА_10 вручено для закупки автомобільного сканера у ОСОБА_4 8000 гривень, купюрами номіналом 500 гривень, з наступними номерами: МА2951323, ЛИ3538284, ФД3009932, ВЕ4381395, ЛД1004433, ХЖ5478903, ХГ4220926, ХГ5858574, ХЗ 0713838, ХГ 6872663, ХЗ 0713830, ХЗ 0713839, ХЗ 5942725, ХИ 6114007, ХЗ 0713831 та АЗ 8194004.

13.03.2020 у ОСОБА_4 проведено контрольовану закупку автомобільного сканера марки «LAUNCH» моделі «Х-431 PRO3S» з серійним номером 96.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 212514426 від 15.06.2020 об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .

Згідно інформації отриманої в автокооперативі № 25, гаражні приміщення № 528 та АДРЕСА_2 належать ОСОБА_4 .

08.09.2020 ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та в гаражному приміщені № НОМЕР_1 та АДРЕСА_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено зазначені у клопотанні грошові кошти, речі та документи, які визнано речовими доказами.

У зв`язку з тим, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що грошові кошти отримані від продажу автомобільних сканерів марки «Launch», в які було здійснено несанкціоноване втручання, а саме в роботу їх програмного забезпечення, вище зазначені речі є доказом злочину та предметами кримінального правопорушення, можуть містити на собі сліди вчинення злочину, прилади з написами «Launch» після проведення комплексної комп`ютерно-технічної експертизи та експертизи телекомунікаційних систем та засобів виступати речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а вилучені телефони містять інформацію, що має значення для подальшого розслідування кримінального провадження і є теж доказом злочину, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, передачі або відчуження та враховуючи, на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на майно. Метою накладення арешту на майно є збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні.

Власник майна та його представник у судовому засіданні щодо накладення арешту на вказане майно заперечували частково.

Вислухавши учасників провадження, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що ухвалами слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 17 серпня 2020 року та від 19 серпня 2020 року надано дозвіл працівникам СУ ГУНП в Чернігівській області на проведення обшуку в гаражних приміщеннях № 528 та АДРЕСА_5 , та за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно протоколів обшуку від 08.09.2020 року, проведених за адресою: АДРЕСА_1 , та в гаражних приміщеннях № 528 та АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено, зазначені в клопотанні грошові кошти, речі та документи.

Постановою слідчого від 09 вересня 2020 року зазначені речі та документи визнано та приєднано в якості речових доказів до кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність накладення арешту на зазначені в клопотанні речі та документи, що були виявлені під час проведення 08.09.2020 року санкціонованих обшуків в за адресою: АДРЕСА_1 , та в гаражних приміщеннях № 528 та АДРЕСА_5 , окрім грошових коштів в сумі 1529631 грн., є обґрунтованими та підлягають задоволенню, враховуючи те, що вказані речі та документи можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто бути речовими доказами у кримінальному провадженні, і з метою збереження вказаних речей та документів у зв`язку із виниклою у сторони кримінального провадження необхідністю проведення експертиз відносно вищевказаних предметів.

Що стосується, грошових коштів в сумі 1530631 грн., виявлених та вилучених під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та в гаражних приміщеннях № 528 та АДРЕСА_5 , слід зазначити наступне.

09.09.2020 в ході огляду грошових коштів в сумі 1530300 гривень виявлено дві купюри номіналом 500 гривень з номерами: ХЗ 0713831 та ХГ 6872663, які 13.03.2020 було вручено ОСОБА_10 для закупки автомобільного сканера у ОСОБА_4 . Зазначене свідчить, що вказані дві купюри номіналом 500 гривень можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, і з метою збереження вказаних речових доказів на них слід накласти арешт.

В свою чергу, власником майна у судовому засіданні надано суду договір купівлі-продажу транспортного засобу 6801 від 31.01.2020 року, договір купівлі-продажу 7474/2020/2018593 від 28.05.2020 року, на підтвердження факту продажу ним транспортних засобів на загальну суму 956000 грн., та виписку з рахунку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 про зняття ним 13.04.2020 готівки в сумі 13350,00 дол. США, що спростовує доводи, що грошові кошти в сумі 1529631 грн. являються предметом кримінального правопорушення, а тому вказані грошові кошти слід повернути власнику.

Керуючись ст.ст.170-175 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме на: дві купюри номіналом 500 гривень з номерами: ХЗ 0713831 та ХГ 6872663, мобільний телефон марки «UMIDIGI Power 3», ІMEI: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з карткою мобільного оператора ТОВ «лайфселл» (093) НОМЕР_5 та ПрАТ «Київстар» (098) НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «UMIDIGI Power 3», ІMEI: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з карткою мобільного оператора ТОВ «лайфселл» (093) НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки «UMIDIGI Power 3», ІMEI: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 з карткою мобільного оператора ТОВ «лайфселл» (093) НОМЕР_12 та ПрАТ «ВФ Україна» ; прилад з написом «Launch X-431 PRO3S»; десять приладів з написом «Launch LVS Vplus»; прилад з написом «Launch X-431 Diagun IV» та «s/n 00»; прилад з написом «Launch DS 301» та «s/n 00»; прилад з написом «Launch DS 201» та «s/n 00»; прилад з написом «Launch golo» та «s/n 30»; прилад з написом «Launch EasyDiag» та «s/n 79»; cистемний блок комп`ютера з написом «QUBE»; нетбук з написом «ТREKSTOR»; планшет з написом «Glaveg»; планшет з написом «Asus»; планшет з написом «RCA»; планшет з написом «Aser»; планшет з написом «Asus», IMEI: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; планшет без написів, 3 планшети «Prestigio» WIZE 4117 3G; товарний чек № 4511 від 08.08.2020; планшет «Launch» s/n: НОМЕР_15 ; 5 порожніх пластикових коробок з написом «Launch» X-431PRO3S»; мережевий відеорекордер «XVR miniу» з пристроєм живлення; 4 планшети «LVS Launch Vplus Scanner» з зарядними пристроями; планшет «Lenovo TBX-103F», s/n: HAOVMD6U; планшет у чохлі чорного кольору з червоними вставками; планшет «Launch X-431 Diagу» в гумовому чохлі червоного кольору; планшет «Kocaso K-miniв» в чохлі червоно-чорного кольору; планшет «Samsung AIKAZU», TM800A550L, чорного кольору; планшет «XGODY V11», чорно-білого кольору; планшет «Lview»-1060TPC», чорного кольору; планшет «Lenovo TB-8703Х» з подовжувачем та пристроєм з написом «Launch»; ноутбук «Lenovo 81СХ», сірого кольору; картонна коробка з написом «golo 3»; пристрій з написом «Launch X-431 PRO3S» з подовжувачем чорного кольору з написом «OBDII»; 3 мікросхеми; пристрій з написом «Launch DS401»; дві частини пристрою з написом « НОМЕР_16 », «24»; мобільний телефон «DbeiF»; частина пристрою «Launch»; мобільний телефон «Nokia 1650», IMEI: НОМЕР_17 ; коробка з написом « ОСОБА_11 »; 2 коробки з написом «Launch X-431PRO3S»; пристрій з написом «Launch»; ноутбук «Dell РР04Х» з зарядним пристроєм; 57 наліпок з написом «Launch Х431 PRO3S»; 85 наліпок з написом «Launch Vplus Scanner»; 2 наліпки з написом «Launch Х-431V+ DBScar-Iiу»; 20 карт пам`яті, об`ємом 32 Gb; 2 карти пам`яті, об`ємом 8Gb; 842 наліпки; документи на 8 аркушах; системний блок з написом «Bravo комп`ютер», «модель А300F-C»; 20 пристроїв з написом «golo launch», які перебували у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Грошові кошти в сумі 1529631 (один мільйон п`ятсот двадцять дев`ять тисяч шістсот тридцять одна) грн. повернути власнику ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , після набрання ухвалою слідчого судді законної сили.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду.

Слідчий cуддя ОСОБА_1