У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчий СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 06.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про арешт майна -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого посилається на наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Слідчим управлінням ГУ НП в Полтавській області за процесуального керівництва військової прокуратури Полтавського гарнізону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 06.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що військові службові особи військової частини НОМЕР_1 (536 центральна база ремонту і зберігання (озброєння РХБЗ), яка дислокується за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , зокрема командир військової частини полковник ОСОБА_3 , за попередньою змовою з невстановленими військовими службовими особами та представниками СПД мають на меті привласнити державні кошти в сумі 3 535 200, 00 грн., шляхом проведення оплати за фактично непоставлений товар із подальшим обготівкуванням та розподілом між ними.

Так, невстановленими військовими службовими особами, створено умови для відсутності реальної конкуренції під час державних закупівель через можливість офіційного сайту державних закупівель «PROZORRO» в рамках проведення процедури закупівлі за № UA-2020-04-01-002137-b від 21.04.2020, оголошеної ВЧ НОМЕР_1 , шляхом попередньої узгодженості дій невстановлених військовослужбовців та представників підприємницької діяльності учасників відкритих торгів.

Встановлено, що учасниками вказаної процедури закупівлі, предметом якої є «Рукавиці захисні РЗ-2У» в кількості 12 тис. пар, виступило ТОВ «ЕКТОТЕСТ-ЦЕНТР» (), яке має дилерську угоду № 1/20 СВЦ від 14.02.2020 з ПП «НВПП «Спаринг-Віст Центр» (), виробник та ТОВ «Старт Технолоджі» (ЄРДПОУ 38150154), яке надало інформаційну довідку № 34 від 17.04.2020 про те, що виробником предмету закупівлі є ПП «НВПП «Спаринг-Віст Центр» ().

Також встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником 100% ТОВ «ЕКТОТЕСТ-ЦЕНТР» та ПП «НВПП «Спаринг-Віст Центр» являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому, командир ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_3 з невстановленими військово службовими особами перебуваючи у змові з із невстановленими службовими особами вищезазначених комерційних структур, використовуючи можливість регулювання цінової пропозиції серед учасників процедури закупівлі, надали перевагу пропозиції ТОВ «ЕКТОТЕСТ-ЦЕНТР» (), яке є фактичним переможцем тендеру, та планують закупити захисні рукавиці РЗ-2У на загальну суму 3 535 20,00 грн., тобто 294., грн., за пару.

Поряд з цим протягом 2018 за вище вказаним механізмом проведено аналогічні закупівлі, а саме 12.11.2018, укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти № 40 між ВЧ А0312 в особі командира військової частини ОСОБА_3 та ТОВ «ЕКТОТЕСТ-ЦЕНТР» () в особі директора ОСОБА_4 на постачання товару «Рукавиці захисні РЗ-2У» в кількості 9231 пара на загальну суму 2 657 974, 14 грн., тобто 287,94 грн., за пару, з кінцевим терміном виконання 15.12.2018.

Аналіз поданих учасниками закупівлі тендерних пропозицій свідчить, що ПП «НВП «Завод техніки і зв`язку і автоматики» () є постачальником вказаного товару на підставі дилерської угоди № 30/12-д від 30.12.2016 з ПП «НВПП «Спаринг-Віст Центр» () виробник. В свою чергу ТОВ «ЕКТОТЕСТ-ЦЕНТР» є постачальником вказаного товару на підставі дилерської угоди № 30/07-д від 30.07.2018, з ПП «НВПП «Спаринг-Віст Центр» .

Як встановлено предметом закупівлі були «Рукавиці захисні БЛ-1М, або аналог рукавиці захисні РЗ-2У». Рукавиці захисні РЗ-2У, які є аналогом БЛ-1М, складаються із рукавиць моделі 450 Technic (зовнішні) та рукавиць моделі BOOBY (внутрішні). При цьому, вартість БЛ-1М за даним маркетингового дослідження коливається від 40 до 100 грн., а пара рукавиць моделі 450 Technic - 200 грн., за пару виробництва Франції, рукавиці моделі BOOBY від 6 до 12 грн., за пару, що і свідчить про істотне завищення вартості під час держзакупівель.

З метою приховання вказаної оборудки командир військової частини ВЧ НОМЕР_1 полковник ОСОБА_3 , за попередньою змовою з невстановленими військовими службовими особами та представниками СПД застосували протиправну схему імітації постачання вказаних обсягів рукавиць РЗ-2У до військової частини, використавши наявні списані рукавиці БЛ-1М радянського зразка.

У зв`язку із вище вказаним 28.12.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 10.12.2020 за адресою: м. Львів, вул. Наукова, 3, у складських приміщеннях орендованих ТОВ «ЕКОТЕСТ-ЦЕНТР» під час обшуку було виявлено та вилучено наступні об`єкти, що мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Володілець майна в судове засідання не з`явився.

Клопотання розглянуто за відсутності володільця майна.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчий СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 06.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про арешт майна задовольнити

Накласти заборону (арешт) на користування, розпорядження майном, яке було вилучено 28.12.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 10.12.2020 за адресою: м. Львів, вул. Наукова, 3, а саме на:

-490 упаковок з маркуванням «MAPA PROFESSIONAL TECHNIC 450»;

-1 екземпляр інструкції з маркуванням «MAPA PROFESSIONEL»;

-1 екземпляр упаковки з маркуванням «BOOBY/Перчатки CERVA БОББИК» з інструкцією;

-1 екземпляр упаковки з маркуванням «BOOBY glovers/Перчатки CERVA БОББИК»;

-Полімерна упаковка в якій містяться: а) перчатки тряпчані білого кольору з прорезиненим манжетом жовтого кольору без маркування; б) перчатки полімерні чорного кольору (резинові) з маркуванням на внутрішній стороні «MAPA PROFESSIONEL TECHNIC 450, 08/2018»;

-1 екземпляр запакованих до фірмової упаковки полімерні (резинові) рукавиці чорного кольору з маркуванням «MAPA PROFESSIONNEL TECHNIC 450» з наліпкою, що містить інформацію про дату виробництва і номер партії;

-1 екземпляр перчаток білого кольору з манжетом жовтого кольору з маркуванням «CERVA BOOBY»;

-1 екземпляр полімерної прозорої упаковки розміром 49 см х 24 см.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1