УХВАЛА
Справа № 521/14063/20

Номер провадження:1-кс/521/4124/20

03 вересня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , проарешт майна, за кримінальним провадженням № 0000095 від 23.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-3 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.07.2020 до Одеської місцевої прокуратури № 2 з УСБУ в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , з проханням вжити заходи правового характеру до службової особи юридичної особи приватного права, яка діючи за попередньою змовою групою осіб, вимагає неправомірну вигоду для себе за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того хто надає таку вигоду.

23.07.2020 за вказаною заявою були внесені відповіді відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування за №0000095 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного злочину причетна співробітниця ТОВ «Учбово-тренажерний комплекс «Адмірал» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановлені досудовим розслідуванням особи ПП «Норбалк-Блэк Си» та дипломно-паспортного відділу управління (служби) капітана Одеського морського порту Чорноморського міжрегіонального управління Державної служби морського та річкового транспорту України, в діях яких вбачаються ознаки вчинення тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказані особи вимагали та отримали від ОСОБА_5 неправомірну вигоду за виготовлення свідоцтв №№43, 178878, 179994, 179997 про успішне проходження відповідних підготовок, посвідчення особи моряка НОМЕР_1 від 06.08.2020 та довідки №719 від 05.08.2020 крюїнгової компанії ПП «Норбалк-Блєк Си», яка надана з метою прискореного оформлення та видачі посвідчення особи моряка. Проте будь-яких підготовок з метою отримання свідоцтв ОСОБА_5 не проходив та ніколи не мав відносин з ПП «Норбалк-Блєк Си».

Також з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_6 проінструктувала ОСОБА_5 про порядок оформлення та отримання посвідчення особи моряка в дипломно-паспортного відділу управління (служби) капітана Одеського морського порту Чорноморського міжрегіонального управління Державної служби морського та річкового транспорту України. Зокрема, остання повідомила ОСОБА_5 про те, що підтримує контакти з посадовими особами дипломно-паспортного відділу управління (служби) капітана Одеського морського порту Чорноморського міжрегіонального управління Державної служби морського та річкового транспорту України з питань безперешкодного отримання посвідчення особи моряка за неправомірну винагороду. Крім того, ОСОБА_6 провела інструктаж з ОСОБА_5 щодо порядку подачі документів та подальшого отримання посвідчення особи моряка, а саме повідомила про включення його працівниками дипломно-паспортного відділу управління (служби) капітана Одеського морського порту до списків осіб з метою швидкого та безперешкодного отримання посвідчення особи моряка, використовуючи довідку ПП «Норбалк-Блєк Си» (зміст якої не відповідає дійсності), за неправомірну вигоду.

Вказана інформація підтверджується відомостями, отриманими в ході проведення слідчих та негласних (слідчих) розшукових дій, допитом свідка ОСОБА_5 та іншими матеріалами кримінального провадження.

Так, 26.08.2020 на підставі Малиновського районного суду м. Одеси від 25.08.2020 був проведений обшук у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

-Заява-анкета на ім`я капітана морського порту Одеса ОСОБА_7 , від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за підписом ОСОБА_5 , вх. №5264 від 30.07.2020 на 1-у арк.

-Квитанція №42 від 05.08.2020, платник ОСОБА_5 , за підписом ОСОБА_8

-Копія паспорта громадянина України від 15.02.2019 на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 .

-Довідка про реєстрацію місця проживання №199 від 28.02.19 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за підписом ОСОБА_9 (копія) на 1-у арк.

-Копія картки фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_3 , за підписом ОСОБА_10 на 1-у арк.

-Копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 на 1-у арк.

-Диплом спеціаліста № НОМЕР_5 , виданий на ім`я ОСОБА_5 , реєстраційний номер № НОМЕР_6 від ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 1-у арк. із двох сторін (копія)

-Додаток до диплома спеціаліста НОМЕР_5 , виданий на ім`я ОСОБА_5 , реєстраційний № НОМЕР_6 від ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1-у арк.

-Копія свідоцтв № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданий від імені «Учбово-тренажерного комплексу Адмірал» на 2-х арк. (копії)

-Оригінал довідки №719 від 05.08.2020, виданий на ім`я ОСОБА_5 , 1973 р.н., за підписом директора ПП «Норбалк-Блєк Си» ОСОБА_12 на 1-у арк.

-Блокнот червоного кольору із надписом «2017 Санклин» із чорновими записами, вкладеними фрагментами аркушів та іншими нотатками.

-Довідка видана ОСОБА_13 , 1971 р.н., №13/2020, видана директором Морського агенстрва ТОВ «Оушн Лінк» ОСОБА_14 на 1 у арк.

-Лист щодо прискорення видачі документів ОСОБА_15 , вих. №3984 від 21.07.2020, виданий директором «Ельвіктор Шипінг Енд Трейдінг Одеса» ОСОБА_16 на 1-у арк.

-Гарантійний лист щодо ОСОБА_17 б/н, від 19.08.2020, виданий директором ДП «В.Шисп» ОСОБА_18 , на 1-у арк.

-Довідка видана на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вих. №1708/20-001 від 17.08.2020 р. на 1-у арк.

-Лист №26/12/2019 щодо ОСОБА_20 , за підписом директора ОСОБА_21 . «Мінерва Менінг Ейдженсі» ОСОБА_22 на 1-у арк.

-Лист щодо пришвидшення видачі документів щодо ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за підписом директора «Вітал Марін» ОСОБА_24 №12-С-12.06.2020 на 1-у арк.

-Довідка №33/1 від 10.08.2020 щодо ОСОБА_25 за підписом директора ТОВ «Солсфгод офшор крюінг сервісез Україна» ОСОБА_26 на 1-у арк.

-Довідка від 29.07.2020 щодо ОСОБА_27 за підписом ОСОБА_28 , на 1-у арк.

-Довідка щодо ОСОБА_29 від 06.08.2020, за підписом ОСОБА_30

-Клопотання №106/2020 від 06.08.2020 щодо ОСОБА_31 , за підписом директора «МА Одеса Морен Сервіс» ОСОБА_32 , на 1 у арк.

-Лист №37/20 від 05.08.2020 р. щодо ОСОБА_33 , за підписом ОСОБА_34 на 1-у арк.

-Довідка від 10.08.2020 щодо ОСОБА_35 , за підписом директора «Wellteam Marine» ОСОБА_36 на 1-у арк.

-Довідка №36/20 від 05.08.2020 р. щодо ОСОБА_37 , за підписом директора ПП «Амадей» ОСОБА_38 на 1-у арк.

-Довідка щодо ОСОБА_39 , б/н, за підписом директора ОСОБА_40 , на 1-у арк.

-Довідка №311/08.20 від 13.08.2020, щодо ОСОБА_41 , за підписом ОСОБА_42 на 1-у арк.

-Довідка №17/06 від 30.06.2020, за підписом ОСОБА_43 щодо ОСОБА_44 на 1-у арк.

-Лист №СТЛ/100720/03СЧ, щодо ОСОБА_45 , за підписом директора ДП «Сігал» ОСОБА_46 на 1-у арк.

-Лист від 03.06.2020, щодо ОСОБА_47 , за підписом менеджера ОСОБА_48 , на 1-у арк.

-Лист від 04.06.2020, щодо ОСОБА_49 , за підписом менеджера ОСОБА_48 , на 1-у арк.

-Лист №4-05/2020 від 19.05.2020, щодо ОСОБА_50 , за підписом ОСОБА_51 , на 1-у арк.

-Лист №719 від 21.05.2020 щодо ОСОБА_52 за підписом директора «Норбалк-Блєк Си» ОСОБА_53 , на 1-у арк.

-Лист №124 щодо ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , від 02.06.2020, за підписом ОСОБА_60 , на 1-у арк.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, та вважав за необхідне його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, оскільки прокурором доведена необхідність застосування арешту майна, з наступних підстав.

При цьому, прокурором доведено, що є достатні підстави вважати, що вилучені речі зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та вилучені речі є предметом кримінального правопорушення, а отже, вони відповідають критеріям, зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Частиною 1 статті 167 КПК України, встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно п.1,3 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди або являються предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним оборотом.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Крім того, незастосування заборони на використання вказаного майна, може привести до наслідків, які перешкоджатимуть кримінальному провадженню.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено 26.08.2020 в ході проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Заява-анкета на ім`я капітана морського порту Одеса ОСОБА_7 , від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за підписом ОСОБА_5 , вх. №5264 від 30.07.2020 на 1-у арк.

-Квитанція №42 від 05.08.2020, платник ОСОБА_5 , за підписом ОСОБА_8

-Копія паспорта громадянина України від 15.02.2019 на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 .

-Довідка про реєстрацію місця проживання №199 від 28.02.19 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за підписом ОСОБА_9 (копія) на 1-у арк.

-Копія картки фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_3 , за підписом ОСОБА_10 на 1-у арк.

-Копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 на 1-у арк.

-Диплом спеціаліста № НОМЕР_5 , виданий на ім`я ОСОБА_5 , реєстраційний номер № НОМЕР_6 від ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 1-у арк. із двох сторін (копія)

-Додаток до диплома спеціаліста НОМЕР_5 , виданий на ім`я ОСОБА_5 , реєстраційний № НОМЕР_6 від ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1-у арк.

-Копія свідоцтв № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданий від імені «Учбово-тренажерного комплексу Адмірал» на 2-х арк. (копії)

-Оригінал довідки №719 від 05.08.2020, виданий на ім`я ОСОБА_5 , 1973 р.н., за підписом директора ПП «Норбалк-Блєк Си» ОСОБА_12 на 1-у арк.

-Блокнот червоного кольору із надписом «2017 Санклин» із чорновими записами, вкладеними фрагментами аркушів та іншими нотатками.

-Довідка видана ОСОБА_13 , 1971 р.н., №13/2020, видана директором Морського агенстрва ТОВ «Оушн Лінк» ОСОБА_14 на 1 у арк.

-Лист щодо прискорення видачі документів ОСОБА_15 , вих. №3984 від 21.07.2020, виданий директором «Ельвіктор Шипінг Енд Трейдінг Одеса» ОСОБА_16 на 1-у арк.

-Гарантійний лист щодо ОСОБА_17 б/н, від 19.08.2020, виданий директором ДП «В.Шисп» ОСОБА_18 , на 1-у арк.

-Довідка видана на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вих. №1708/20-001 від 17.08.2020 р. на 1-у арк.

-Лист №26/12/2019 щодо ОСОБА_20 , за підписом директора ОСОБА_21 . «Мінерва Менінг Ейдженсі» ОСОБА_22 на 1-у арк.

-Лист щодо пришвидшення видачі документів щодо ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за підписом директора «Вітал Марін» ОСОБА_24 №12-С-12.06.2020 на 1-у арк.

-Довідка №33/1 від 10.08.2020 щодо ОСОБА_25 за підписом директора ТОВ «Солсфгод офшор крюінг сервісез Україна» ОСОБА_26 на 1-у арк.

-Довідка від 29.07.2020 щодо ОСОБА_27 за підписом ОСОБА_28 , на 1-у арк.

-Довідка щодо ОСОБА_29 від 06.08.2020, за підписом ОСОБА_30

-Клопотання №106/2020 від 06.08.2020 щодо ОСОБА_31 , за підписом директора «МА Одеса Морен Сервіс» ОСОБА_32 , на 1 у арк.

-Лист №37/20 від 05.08.2020 р. щодо ОСОБА_33 , за підписом ОСОБА_34 на 1-у арк.

-Довідка від 10.08.2020 щодо ОСОБА_35 , за підписом директора «Wellteam Marine» ОСОБА_36 на 1-у арк.

-Довідка №36/20 від 05.08.2020 р. щодо ОСОБА_37 , за підписом директора ПП «Амадей» ОСОБА_38 на 1-у арк.

-Довідка щодо ОСОБА_39 , б/н, за підписом директора ОСОБА_40 , на 1-у арк.

-Довідка №311/08.20 від 13.08.2020, щодо ОСОБА_41 , за підписом ОСОБА_42 на 1-у арк.

-Довідка №17/06 від 30.06.2020, за підписом ОСОБА_43 щодо ОСОБА_44 на 1-у арк.

-Лист №СТЛ/100720/03СЧ, щодо ОСОБА_45 , за підписом директора ДП «Сігал» ОСОБА_46 на 1-у арк.

-Лист від 03.06.2020, щодо ОСОБА_47 , за підписом менеджера ОСОБА_48 , на 1-у арк.

-Лист від 04.06.2020, щодо ОСОБА_49 , за підписом менеджера ОСОБА_48 , на 1-у арк.

-Лист №4-05/2020 від 19.05.2020, щодо ОСОБА_50 , за підписом ОСОБА_51 , на 1-у арк.

-Лист №719 від 21.05.2020 щодо ОСОБА_52 за підписом директора «Норбалк-Блєк Си» ОСОБА_53 , на 1-у арк.

-Лист №124 щодо ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , від 02.06.2020, за підписом ОСОБА_60 , на 1-у арк.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору, в порядку передбаченому Постановою КМ України № 1104 від 19.11.2012 року.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1