Справа № 683/2797/19
У Х В А Л А

14 серпня 2020 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 02.10.2019 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000472 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

10 серпня 2020 року слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що з 29.09.2019р. по 01.10.2019 невстановлена особа чоловічої статі, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, шляхом обману, під приводом продажу картоплі, оголошення про реалізацію якого розмістила в мережі інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 108500 гривень, які остання перерахувала на банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а в подальшому покладені на себе обов`язки з приводу передачі товару не виконала та гроші не повернула, чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 значної майнової шкоди.

02.10.2019 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000472 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитано по даному факту потерпілу ОСОБА_5 яка повідомила, що 29.09.2019р. на банківську картку НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувала кошти в сумі 8500 грн. Наступного дня 30.09.2019р. потерпіла ОСОБА_5 на картковий рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 перерахувала кошти в сумі 36 000 та 27 000 гривень. Після цього 01.10.2019р. на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 потерпіла ОСОБА_5 перерахувала кошти в сумі 27 000 гривень та на картковий рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 перерахувала кошти в сумі 1000 гривень.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка становить банківську таємницю і знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які становлять банківську таємницюта перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати т.в.о. начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: підполковнику поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 та капітану поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 28 вересня 2019 до 00 год. 00 хв.
14 серпня 2020 року надати на паперовому та (або) електронному носії інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням проведених з ними операцій, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) балансу та залишку, призначень платежів, чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття грошових коштів.
Адреса юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_1 .

Ухвала діє до 14 жовтня 2020 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя