УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі представника власника арештованого майна адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання адвоката ОСОБА_5 , в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14.07.2020 року у справі № 761/20329/20 (провадження 1-кс/12670/2020)в рамках кримінального провадження № 0000104, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 грудня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,
в с т а н о в и в:
04.09.2020 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_5 , в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14.07.2020 року у справі № 761/20329/20 (провадження 1-кс/12670/2020) в рамках кримінального провадження № 0000104, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 грудня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в якому заявник просив суд скасувати арешт на: грошові кошти в національній валюті на загальну суму 843 558,00 грн. (вісімсот сорок три тисячі п`ятсот п`ятдесят вісім) гивень, накладений вищевказаною ухвалою.

Як на підставу звернення до суду з клопотанням заявник посилається на положення ст. 174 КПК України та обґрунтовує його тим, що в рамках кримінального провадження № 0000104, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 грудня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14.07.2020 року у справі № 761/20329/20 (провадження 1-кс/12670/2020) було накладено арешт, у тому числі, на грошові кошти в національній валюті на загальну суму 843 558,00 грн. (вісімсот сорок три тисячі п`ятсот п`ятдесят вісім) гивень. На думку заявника, арешт було накладено необґрунтовано та у його застосуванні відпала потреба, оскільки арештовані грошові кошти є особистою власністю ОСОБА_6 , а тому не мають жодного відношення до кримінального провадження, що розслідується, про що під час обшуку, під час якого вони були вилучені вказували заявник та адвокат ОСОБА_7 . Крім того, заявник звертав увагу, на те що СУ ФР ОВПП ДФС та його співробітники не наділені правом проводити слідчі (розшукові) дії. Також заявник зазначав, що в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, під час якого були вилучені грошові кошти слідчому було прямо відмовлено у дозволі на їх вилучення.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Присутня у судовому засіданні слідча ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечувала, вважаючи, що арешт на грошові кошти було накладено обґрунтовано та у його застосуванні потреба не відпала.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення присутніх у судовому засіданні осіб, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, у судовому засіданні встановлено, що СУ ФР ОВПП ДФС здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000104, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 грудня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14.07.2020 року у справі № 761/20329/20 (провадження 1-кс/12670/2020) клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000104, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 грудня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, було задоволено та накладено арешт, зокрема, на грошові кошти в національній валюті на загальну суму 843 558,00 грн. (вісімсот сорок три тисячі п`ятсот п`ятдесят вісім) гивень .

При цьому, як вбачається зі змісту вказаної ухвали, підставою для накладення арешту була наявність розумних підозр вважати, що арештоване майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України та може бути предметом кримінального правопорушення, або ж могло використовуватись як його знаряддя.

Разом з цим, враховуючи, що досудове розслідування даного кримінального провадження здійснюється з 03 грудня 2019 року, питання про арешт майна вирішено ухвалою слідчого судді від 14 липня 2020 року, беручи до уваги, те що присутня у судовому засіданні слідча не змогла спростувати твердження заявника про те, що арештовані грошові кошти є особистою власністю ОСОБА_6 та не стосуються кримінального провадження, що розслідується, так само, як і не змогла надати доказів того, що долучені до клопотання про скасування арешту майна копії договору позики від 02.07.2020 та розписки від 02.07.2020 не відповідають дійсності або ж не стосуються арештованих коштів, слідчий суддя приходить до висновку, що у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на грошові кошти в національній валюті на загальну суму 843 558,00 грн. (вісімсот сорок три тисячі п`ятсот п`ятдесят вісім) гивень , відпала потреба, у зв`язку з чим арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14.07.2020 року у справі № 761/20329/20 (провадження 1-кс/12670/2020) на зазначене майно, підлягає скасуванню, а клопотання адвоката ОСОБА_5 , в інтересах ОСОБА_6 задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170, 173, 174, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:

Клопотання адвоката ОСОБА_5 , в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14.07.2020 року у справі № 761/20329/20 (провадження 1-кс/12670/2020) в рамках кримінального провадження № 0000104, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 грудня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14.07.2020 року у справі № 761/20329/20 (провадження 1-кс/12670/2020) у рамках кримінального провадження № 0000104, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 грудня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, на грошові кошти в національній валюті на загальну суму 843 558,00 грн. (вісімсот сорок три тисячі п`ятсот п`ятдесят вісім) гивень .

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали буде оголошений о 08 годині 02 хвилин 10 вересня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1