Провадження № 1-кс/592/6907/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 грудня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000566 від 27.11.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.08.2020 року по 01.11.2020 року ОСОБА_4 , шахрайським шляхом використовуючи банківську карту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за № НОМЕР_1 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлював кредитні договори в мікро-фінансових компаніях KF-KREDIT, CreditPlus Eurogroshi LoviLave, MYCREDIT, Moneyveo, gofingo, SOSCREDIT, Smartiwey, Ve'omini на ім`я останньої. Після чого ОСОБА_4 здійснював перекази коштів з вищевказаної картки на банківську карту за № НОМЕР_2 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Враховуючи те, що відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розсліду суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володіння відповідної фізичної або юридичної особи, а саме вищезазначені документи перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ст.159 КПК). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В судове засідання прокурор Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 :
- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.08.2020 року по
дату прийняття ухвали;
-відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.08.2020 по дату прийняття ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
-роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки за № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по
дату прийняття ухвали;
- роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;
- роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по дату прийняття ухвали.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається т.в.о. начальника СД ОСОБА_6 , інспектору СД Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , інспектору СД Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ст. інспектору СД Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , ст. інспектору СД Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , інспектору СД Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , інспектору СД Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , ст. інспектору СД Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , та інспектору СД Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 .
Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1