Провадження №1-кс/523/3584/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.09.2020 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0002006, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 10.06.2020 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом покупки товарів, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 .
За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України 18.06.2020 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002006.

В рамках кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси від 21.08.2020 року, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , тобто за місцем мешкання ОСОБА_5 .
Під час обшуку було виявлено та вилучено: сім карти, банківські картки, мобільний телефон та персональний комп`ютер. З вилучених банківських карток була вилучені картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 , яка з наявної в матеріалах кримінального провадження інформації, причетна до вчинення вищевказаного правопорушення.
19.06.2020 року слідчим було надано доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих дій, в ході виконання якого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) щодо користувача, який користувався електронним гаманцем « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , було встановлено, що протягом листопада 2019 по червень 2020 року на вказаний електронний гаманець постійно здійснювались надходження грошових коштів. Вивід грошових коштів здійснювався на карткові рахунки НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).
Було отримано інформацію, що рахунок НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
Карткові рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який по оперативній інформації мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить ОСОБА_6 .
У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні головного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: інформації, яка відображає рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , валюта рахунку українська гривня, документів, які були надані на відкриття рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, виписки про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , договорів на обслуговування банківського рахунку, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки) за період з 01.01.2019 року по теперішній час, або до моменту закриття; відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з 01.01.2019 року по теперішній час, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання прокурор Одеської місцевої прокуратури №4 не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі та задовольнити його.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані речі та документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні головного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до наявних у головного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:

- інформації, яка відображає рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , валюта рахунку українська гривня, документів, які були надані на відкриття рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, виписки про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , договорів на обслуговування банківського рахунку, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки) за період з 01.01.2019 року по теперішній час, або до моменту закриття; відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з 01.01.2019 року по теперішній час.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1