Справа № 405/4465/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" серпня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000270 від 13.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

-договорів про спільний обробіток, спільну діяльність чи іншу форму договорів, укладених з філіями « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі яких здійснюють (здійснювали) обробіток земельних ділянок, сівбу та збір урожаю з полів філій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-листування філій з філіями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо намірів укладання вказаних договорів, отримання погодження на їх укладення та щодо процедури їх виконання;
-актів виконаних робіт за цими договорами та актів взаємозвірок;
-документів щодо взяття на облік вказаних договорів в органах ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-фінансово-господарських документів з філіями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які здійснюють (здійснювали) обробіток земельних ділянок, сівбу та збір урожаю з полів філій « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у яких відображено процес закупівлі насіннєвого матеріалу, добрив, пально-мастильних матеріалів, а також щодо обробітку, сівби, збору врожаю на полях філій « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема, товарних накладних, накладних-вимог на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів, товарно-транспортних накладних, довіреностей, карток сільськогосподарського обліку матеріалів, книг обліку матеріалів, складських квитанцій, рахунків, рахунків-фактур, договорів поставки, купівлі-продажу, платіжних доручень тощо.
В обґрунтування клопотання зазначив, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0000270 від 13.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
На даний час досудовим розслідування встановлено, що 21.02.2014 між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі керівника філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , а також в особі керівника філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 , з іншого боку, укладено договори від 21.02.2014 року про спільний обробіток земельної ділянки, відповідно до якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалися шляхом об`єднання і використання власного або залученого майна з метою отримання прибутку, спільно обробляти земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 2 997,8 га, які розміщені на території Онуфріївської та Павлиської селищних рад Онуфріївського району Кіровоградської області та на території Лікарівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 3949,2 га, вирощувати сільськогосподарські культури та здійснювати оптову торгівлю. Цими ж договорами було визначено розподіл отриманого внаслідок даної діяльності прибутку по 50 % між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, до вищевказаних договорів долучено листи від 25.02.2014 № 37-27-3-13/2338 та № 37-27-3-13/2338 ІНФОРМАЦІЯ_7 за підписом в.о. Міністра ОСОБА_8 про погодження укладання договору про спільний обробіток земельної ділянки. Легітимність походження даного листа ставиться слідством під сумнів, у зв`язку із тим, що листи повністю протирічать вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2014 № 296 «Про затвердження порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 %, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном».
Відповідно до п. 6.1.3 зазначеного договору, нормативна грошова оцінка земельних ділянок, доступ до яких надається у якості внеску у спільний обробіток, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_8 становить 55 830 434,40 грн., а ІНФОРМАЦІЯ_9 81 464 413,54 грн.
Водночас, за домовленістю сторін, відповідно до п. 6.1.4 цих договорів вартість внеску у спільний обробіток філій державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визначено в розмірі лише 15 % від нормативної грошової оцінки, яка складає 8 374 564 грн. для філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та 12 219 652 грн. для філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Частки сторін у спільному обробітку земельної ділянки визначено у розмірі 50 %.
Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_12 від 19.06.2018 за № 300/102-18 наказом ІНФОРМАЦІЯ_13 від 12.02.2018 № 11-299-14-15-СГ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у постійне користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, розташованих на території Лікарівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області, в тому числі ріллі 3942, 2 га. Незважаючи на це, будь які правовстановлюючі документи на земельні ділянки філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на теперішній час відстуні.
Вказав, що в ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема, допитано в якості свідків осіб, які повідомили, що з 2014 року і по теперішній час на виконання договорів про спільний обробіток земель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримує прибутків, і на підставі п. 7.6 вказаних договорів перераховують фіксовану суму грошових коштів 225 000 грн. для філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та 300 000 грн. для філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». В подальшому з 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти перераховує на рахунки філії у вигляді безповоротної фінансової допомоги, розмір якої регулюються підприємством на власний розсуд.
Станом на даний час термін договору сплив в лютому поточного року. В умовах договору міститься пункт пролонгації його дії в разі відсутності порушень, але офіційно на даний час відсутня інформація щодо його продовження.
Також вивченням статистичної документації, вилученої 04.09.2018 року тимчасовим доступом на підставі ухвали Олександрійського міськрайонного суду встановлено, що середня врожайність по Олександрійському району та Онуфріївському району вище, ніж зібрані обсяги продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2017 рік згідно звітів 4сг.

Слідчий у клопотанні зазначає, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію щодо привласнення чи розтрати коштів підприємства, а також щодо наявності майна та коштів підприємства, їх використання службовими особами підприємства, результатів діяльності останнього, починаючи з 01.01.2019 і по теперішній час, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а інформація лише доступна службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим виникла необхідність у вилученні вищезазначених документів.
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, при цьому в судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_9 , яка діє на підставі ордеру серії КР №028177 від 10 серпня 2020 року, надала заяву про розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, при цьому, вважаючи клопотання слідчого необґрунтованим та безпідставним, просила відмовити в його задоволенні. Крім того, просила долучити до клопотання слідчого письмові заперечення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за якими, зокрема, зазначено, що законність укладення договорів від 21.02.2014 року про спільний обробіток земельної ділянки №2-21/02 та №5 досліджувалась судами, і, зокрема, прокуратурою Кіровоградської області та прокуратурою Олександрійського району в інтересах держави було подано позови про визнання недійсними договорів про спільний обробіток земельних ділянок. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_14 від 03.12.2015 року по справі №912/3703/14 в задоволенні позову про визнання недійсним договору про спільний обробіток земельної ділянки №2-21/02 відмовлено, та рішення набрало законної сили: ухвала Вищого господарського суду України від 09.03.2016 року). Крім того, постановою Вищого господарського суду України від 02.11.2015 року по справі №912/1677/14, залишено без змін постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 03.08.2015 року, якою в задоволенні позову прокурора Кіровоградської області про визнання недійсним договору про спільний обробіток земельної ділянки №5 відмовлено, тим самим, зазначеним у клопотанні слідчого договорам, законність яких ставиться слідчим під сумнів, судами надана оцінка, рішення яких набрали законної сили. Додатково зазначено, що кримінальні справи щодо незаконності виконання договорів про спільний обробіток земельних ділянок, перевищення повноважень підписантів, завдання збитків державі порушувались з 2015 року. Зокрема, слідчим відділенням Олександрійського РВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 21.06.2018 р. На підставі ухвали Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 20.11.2018 року було проведено обшук у нежитловому приміщенні за юридичною адресою ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_2 , ухвалою Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 03.12.2018, за клопотанням прокурора, надано тимчасовий доступ до актів та матеріалів камеральних та інших перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведених ІНФОРМАЦІЯ_15 за період 2017-2018 р.р. ухвалами Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 03.12.2018 р., та від 30.05.2019 р., надано тимчасовий доступ до документів, які стосуються укладення договорів про спільну діяльність між філіями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім того, по зазначеному кримінальному провадженні, в межах якого слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, було отримано доступ до матеріалів кримінального провадження №0000025, за яким, в свою чергу, документи неодноразово вилучалися, разом з тим, незважаючи на зазначені обставини, слідчий знову намагається отримати тимчасовий доступ до речей та документів. Також, ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 28.11.2019 року по справі №405/8856/19 було відмовлено в задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому, в клопотанні слідчого були зазначені документи, ідентичний перелік яких міститься і в клопотанні по даній справі. В запереченні також зазначено, що протягом значного терміну досудового розслідування кримінальних проваджень органом досудового слідства не здобуто жодних доказів наявності в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складу злочину, передбаченого ст.364 КК України, чи будь якого іншого, передбаченого нормами кримінального закону.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання, зваживши доводи, викладені в запереченні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктами 3, 4, 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України визначений обов`язок слідчого зазначити у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне клопотання порушується стороною кримінального провадження. Зазначена норма кореспондується з обставинами, які підлягають дослідженню слідчим суддею при розгляді даного клопотання, що визначені в ч. 5 ст. 163 КПК України, якою встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », разом з тим, слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, слідчим у клопотанні не зазначено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, маються лише загальні посилання про важливість вказаних документів у даному кримінальному провадженні.

Вказані обставини, свідчать про те, що слідчий у своєму клопотанні не довів наявності достатніх підстав вважати, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також їх (документів) значення у даному кримінальному провадженні та свідчать про те, що подане до суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000270 від 13.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, не відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Окремо слідчим суддею відзначається, що відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора та відповідно до ч.4 ст.132 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи.

З огляду на викладене вище, враховуючи, що в поданому до суду клопотанні слідчий не довів тих обставин, що іншим шляхом, окрім як застосування заходу забезпечення кримінального провадження яким є тимчасовий доступ до речей і документів, отримати речі і документи неможливо, враховуючи також, що подане до суду клопотання слідчого, не відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України щодо змісту клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав, визначених положеннями ст.163 КПК України, для його задоволення.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000270 від 13.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10