У Х В А Л А
Іменем України

18 грудня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБ України в Житомирській області майора юстиції ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № 0000035 від 21.07.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ УСБ України в Житомирській області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 разом з іншими невстановленими особами діючи за попередньою змовою групою осіб, використовуючи Інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 організували збут на території України пристроїв, які за своїми зовнішніми характеристиками можуть бути віднесені до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

Зокрема встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_6 систематично здійснюють відправку вказаних пристроїв використовуючи службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Грошові кошти за придбані товари зараховуються на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкриті на ім`я ОСОБА_5 , після чого перераховуються на банківські картки ОСОБА_6 та знімаються з банкоматів останнім.

Також встановлено, що на ім`я ОСОБА_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкриті банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

На даний час з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, отримання та перевірки вже отриманих доказів у ньому, а також з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, або осіб, яким можуть бути відомі обставини його вчинення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації про фінансові транзакції, здійснені з вказаних карток та рахунку, а також відеозаписів з камер відеоспостереження банківської установи де може бути зафіксований ОСОБА_6 .

Таким чином, інформація, яка міститься в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо руху коштів по рахунках ОСОБА_6 , персональні дані та зображення останнього, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин даного кримінального провадження, а також отримання нових і перевірки вже отриманих доказів.

Крім цього, без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, які підлягають встановленню.

В зв`язку з вищевикладеним у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів вказаних вище документів, особою, у володінні якої вони знаходяться, що перешкодить подальшому здійсненню досудового розслідування, а тому доцільно розглянути дане клопотання без виклику представників володільця таких речей і документів.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання виклик вказаних осіб в судове засідання, може призвести до зникнення, втрати або знищення речей та документів, доступ до яких просить слідчий надати, чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий СВ УСБ України в Житомирській області майор юстиції ОСОБА_3 , який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБУ в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ копій документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю їх вилучення за місцем їх фактичного надання співробітнику Служби безпеки України та у будь-якому відділенні даної фінансової установи, а саме:

- повної інформації про фінансові транзакції, здійснені з карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також інших рахунків та карток, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у період з 13.10.2020 по дату винесення ухвали;

- повної інформації використання сервісу дистанційного обслуговування («Мобільний банкінг» або мобільний додаток) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (логів входу, інші наявні номери телефонів, з яких здійснювався вхід (реєстрація), адреси електронних поштових скриньок, журнал входів та інших подій, здійснених з використанням зазначеного сервісу, в тому числі IP-адреси та ідентифікаційні дані пристроїв, з яких використовувався такий сервіс, повна інформація про факти звернення до служби технічної підтримки тощо), у період з 13.10.2020 по дату винесення ухвали;

- фотознімків та/або відеозаписів з камер відеоспостереження АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на яких зображений ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в тому числі з відеокамер банкоматів при фіксації ним операції зняття готівки з вищевказаних платіжних карток (незалежно від того, хто саме здійснював операцію), а також відеокамер банківських відділень при обслуговуванні власників вищевказаних карток/рахунків чи інших осіб, які звертались до відділень із даного питання, у період з 13.10.2020 по дату винесення ухвали.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1