Справа №487/6910/19
Провадження №1-кс/487/5538/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.09.2020 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000030 від 31.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч.5 ст. 191, ч.1 ст.366 ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
09.09.2020 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати т.в.о начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 ; слідчим СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ та можливість вилучити завірені належним чином документи з інформацією щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 31.05.2019 по 09.09.2020 по рахунку НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що дану слідчу дію необхідно провести, щоб підтвердити або спростувати факт перерахування грошових коштів у якості оплати за поставлені зернові культури, а також встановити особу, яка знімала грошові кошти.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, оскільки вказані документи перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за своєї відсутності, доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч.5 ст. 191, ч.1 ст.366 та ч.3 ст.191, ч.2 ст.364КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що до прокуратури Миколаївської області надійшла скарга працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактом замаху на привласнення грошових коштів посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із застосуванням застави майбутнього врожаю в особливо великих розмірах.

Виконаними оперативними заходами встановлено, що на теперішній час службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та невстановленими в ході досудового розслідування особами вживаються заходи, направлені на заволодіння майном державного підприємства, а саме зерновими культурами (ячмінь, пшениця, горох тощо). Зокрема встановлено, що в період з 22 червня 2020 року по теперішній час зазначеними особами, з полів державного підприємства поблизу с.Суха Балка Миколаївської області збирається врожай, а саме зібрано близько 243 Га гороху та 100 Га пшениці. За наявними даними, найближчим часом планується зібрати близько 3500 Га. При цьому зазначений врожай на підприємстві не обліковується, до складських приміщень державного підприємства не завозиться, а при збиранні врожай безпосередньо транспортується за підробленими документами (товарно-транспортними накладними), до вантажних терміналів м.Миколаєва.

В ході проведення санкціонованих обшуків рамках розслідування кримінального провадження було виявлено та вилучено товарно-транспортні накладні, відповідно до яких вантажовідправником виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що фактично не відповідає дійсності.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що будь-які договірні відносини або інші господарські відносини між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у зв`язку з чим виникли достатні підстави вважати, що майном державного підприємства заволоділи незаконно.

Відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_4 №6943/9/51.7 від 20.08.2020 було встановлено, що в своїй господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході розслідування кримінального провадження з метою підтвердження або спростування факту перерахування грошових коштів у якості оплати за поставлені зернові культури, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 31.05.2019 по 09.09.2020.

Для того, щоб підтвердити або спростувати факт перерахування грошових коштів, а також встановити особу, яка знімала грошові кошти, органу досудового розслідування необхідно отримати зазначену вище інформацію, яка знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000030 від 31.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч.5 ст. 191, ч.1 ст.366 ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю задовольнити.

Надати т.в.о начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 ; слідчим СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх належним чином завірені копій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з інформацією щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 31.05.2019 по 09.09.2020 по рахунку НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Ухвала дійсна до 15.10.2020 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1