КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5873/20
Провадження № 1-кс/552/2085/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.12.2020 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів (інформації) по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Полтавському відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000273 від 01.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, 31.08.2020 до чергової частини ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшла заява про вчинення шахрайства від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштами в сумі 300 000 грн.

В своїй заяві директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначає, що 14 серпня 2020 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обміну сканкопіями документів за електронними адресами: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , укладено договір поставки товару пшениці. Відповідно до умов якого, 18 серпня 2020 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як покупець товару, сплатило на розрахунковий рахунок постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » суму попередньої оплати за товар у розмірі 300 000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 2043.

Відповідно до п.4.2. Поставка Товару здійснюється на умовах EXW (самовивіз зі складу Постачальника).

«18» серпня 2020р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_6 був укладений Договір перевезення вантажу № 18/08/2020/01. Згідно п.2. Заявки, яка була укладена до Договору перевезення від 18.08.2020р., адреса прибуття автомобіля під завантаження: Полтавська обл., Кобеляцький район, село Придніпрянське.

Усні переговори були проведені представниками за номером телефону НОМЕР_2 з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , який представився агрономом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після проведення переговорів представник ОСОБА_8 виїхав на місце, де знаходився товар, а саме: Полтавська обл., Кобеляцький район, село Придніпрянське та зустрівся із чоловіком, який показав склад із продукцією та підтвердив наміри щодо поставки товару нашому Товариству.

19 серпня 2020 р. прибувши за адресою: Полтавська обл., Кобеляцький район, село Придніпрянське їхній представник ОСОБА_8 , та представники перевізника ФОП ОСОБА_6 зустріли чоловіка, що представився комірником та повідомив, що вказаною адресою склад та інше майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні. Також, за вказаною адресою жодних відомостей про таке товариство або його працівників немає.

Всі їхні намагання зв`язатись із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номерами телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 виявились марними.

Відповідно копії платіжного доручення №2043 від 18.08.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) переведено кошти в сумі 300 000 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме НОМЕР_6 , котрий відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати зазначену інформацію у інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення об`єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування, наявні підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 15 днів.
Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також Полтавське відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_2 ), виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку № НОМЕР_6 , який оформлений на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):

документів, які надані для відкриття рахунку;

виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), починаючи з 14.11.2017 по теперішній час;

Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках (починаючи з 17.08.2020), при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації в Полтавському відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_2 ).

Виконання ухвали доручити слідчим відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

Строк дії ухвали 15 днів з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10 ч. 1 ст.309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1