У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.11.2020 Справа №607/18194/20
провадження № 1-кс/607/7677/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернопіль клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні № 0000224 від 11 липня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 240, ч. 1 ст. 209 КК України, про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, які застосовані до:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився та проживає в АДРЕСА_1 , місце реєстрації там само, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, працює директором ПП «Трітон», раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 209 КК України,
встановила:

прокурор 28 жовтня 2020 року звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням /далі - клопотання/, в якому просить продовжити дію покладених на ОСОБА_5 обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, які дають можливість виїзду за кордон, - до 02 листопада 2020 року. 29 жовтня 2020 року заступник начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 подав клопотання про зміну вказаного клопотання в частині строку, на який слід продовжити дію обов`язків щодо ОСОБА_5 , - до завершення строку досудового розслідування.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що у керівника ПП «Трітон» ОСОБА_5 у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час виник злочинний умисел, направлений на незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення. З метою реалізації ОСОБА_5 свого злочинного умислу, під час здійснення ПП «Трітон» діяльності по розчистці русла річки Дністер для забезпечення судноплавства на ділянці м. Заліщики, с. Добрівляни, с. Городок Тернопільської області, вказаним підприємством в період з 2017 по 2019 рік /точні дату та час досудовим розслідування не встановлено/ без спеціального дозволу на користування надрами незаконно видобуто з русла річки Дністер на території Заліщицького району Тернопільської області у складі річкової суміші гальку та гравій, що згідно з Переліком корисних копалин загальнодержавного значення, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 року № 827 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного місцевого значення» /із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 1463 /1463-2000-п/ від 27 вересня 2000, № 1481 /1481-2000-п/ від 28 вересня 2000, № 792 /792-2004-п/ від 21 червня 2004, № 747 /747-2005-п/ від 16 серпня 2005, № 754 /754-2006-п/ від 25 травня 2006, № 718 /718-2011-п/ від 06 липня 2011, № 1048 /1048-2011-п/ 12 жовтня 2011, № 1370 /1370-2011-п/ від 28 грудня 2011, № 1065 /1065-2019-п/ 04 грудня 2019 року відносяться до корисних копалин загальнодержавного значення. Крім того, встановлено, що в ОСОБА_5 у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час виник злочинний умисел, направлений на набуття, володіння та використання майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації /відмиванню/ доходів, а саме незаконно видобутих з русла річки Дністер на території Заліщицького району Тернопільської області корисних копалин загальнодержавного значення гальки та гравію у складі річкової суміші. З метою реалізації ОСОБА_5 свого злочинного умислу, в період з 2017 по 2019 рік /точні дату та час досудовим розслідування не встановлено/ незаконно видобуті ПП «Трітон» в період з 2017 по 2019 рік /точні дату та часу досудовим розслідування не встановлено/ з русла річки Дністер на території Заліщицького району Тернопільської області у складі річкової суміші галька та гравій перевозилися на територію ПП «Трітон», де за допомогою спеціального обладнання перероблялися у готову продукцію, оприбутковувалися у вигляді щебеню фракції 5/20 /всього за 2017-2019 роки в кількості 10 500 т/ та щебеню фракції «Відсів» /всього за 2017-2019 роки в кількості 12 000 т/ реалізовувалися. В період з 01 січня 2017 по 01 жовтня 2019 року ПП «Трітон» реалізувало готової продукції щебеню фракції 5/20 в кількості 9 263,77 т та щебеню фракції «Відсів» в кількості 8 860, 29 т.

За зазначеними фактами 02 червня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 209 КК України.

16 червня 2020 року йому обрано запобіжний захід у виді застави та визначено йому обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України. Ухвалами слідчих суддів термін дії зазначених обов`язків декілька разів продовжувався і закінчується 01 листопада 2020 року, однак до цього строку завершити досудове розслідування не є можливим.

Прокурор вважає, що строк дії цих обов`язків слід вчергове продовжити з метою забезпечення належної поведінки підозрюваного та виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігти спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків та інших учасників кримінального провадження; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; вчиняти інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, наведених у ньому, та просив його задовольнити. Подав копію ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 29 жовтня 2020 року про продовження строку досудового розслідування.

Захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні просить відмовити в задоволенні клопотання. Вважає, що доцільності в продовженні дії строку обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , немає; процесуальна поведінка підозрюваного належна та забезпечена запобіжним заходом у виді поруки. Ризики нічим не підтверджуються, оскільки в клопотанні не зазначено про матеріали, які додаються до нього. Стороною обвинувачення не визначено конкретно свідків, із якими ОСОБА_5 має утримуватись від спілкування, та не доведено існування інших ризиків, які зазначені в клопотанні.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію захисника.

Заслухавши пояснення, вивчивши клопотання, матеріали, які надійшли разом із клопотанням в прошитому вигляді та завірені заст. начальника СУ ГУНП ОСОБА_7 , копію ухвали, поданої прокурором, слідчий суддя дійшла до висновку про таке:

органом досудового розслідування Головним управлінням Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000224 від 11 липня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 240, ч. 1 ст. 209 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 02 червня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, тобто у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення, а також ч. 1 ст. 209 КК України, - у набутті, володінні та використані майна, одержаного внаслідок вчинення суспіль-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації /відмиванню/ доходів.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 16 червня 2020 року ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у виді застави в розмірі 168 160 грн. та визначено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Востаннє строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, застосованих щодо ОСОБА_5 , продовжено ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 12 жовтня 2020 року до 23 год. 59 хв. 01 листопада 2020 року.

Згідно клопотання, завершити досудове розслідування до закінчення дії даної ухвали від 12 жовтня 2020 року не є можливим з огляду на необхідність проведення органом досудового розслідування в даному кримінальному провадженні ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема, необхідно встановити та допитати водіїв вантажних автомобілів, якими перевозили незаконно видобуту піщано-гравійну суміш; встановити та допитати усіх свідків з числа контрагентів /ФОП, ПП/, які купляли товарно-матеріальні цінності у ПП «Трітон» згідно накладних, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження; провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 29 жовтня 2020 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000224 продовжено до шести місяців.

Частиною 7 ст. 194 КПК України визначено, що обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

У свою чергу, ч. 4 ст. 199 КПК України встановлено, що слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

На думку слідчого судді, є достатні підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 209 КК України, що підтверджується наданими доказами, а саме: протоколом огляду відеозаписів від 23 листопада 2017 року; протоколами допитів свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; протоколом огляду автомобіля марки «KPA3 65055», н.з. НОМЕР_1 , від 23 серпня 2018 року; протоколом огляду плавального засобу буксира штовхача «Заліщики» від 23 серпня 2018 року; висновком дослідження ДП ЗахідУкргеологія» від 25 квітня 2019 року; протоколом огляду земснаряду черпакового «Юрій Мурза» від 22 листопада 2019 року; висновком експертизи матеріалів речовин та виробів №2/2-17/20 від 16 березня 2020 року; довідкою спеціаліста Управління західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області від 06 грудня 2019 року; довідкою Державної екологічної інспекції у Тернопільській області від 06 грудня 2019 року; висновком судової економічної експертизи № 6/3-39 від 10 серпня 2020 року.

За результатами розгляду клопотання слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання та прокурором у судовому засіданні доведено існування обставин, які свідчать про продовження існування таких ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме: те, що ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду та впливати на свідків.
Висновок про наявність вказаних ризиків випливає із тяжкості покарання, котре загрожує підозрюваному у випадку визнання його винуватим, в т.ч. за тяжкий злочин, за вчинення якого передбачено покарання виключно у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна; а такожтого, що доказове значення показання свідків матимуть лише ті, які отримані під час судового розгляду або в порядку ст. 225 КПК України.
Таким чином, з урахуванням викладених обставин, переконливості наявних ризиків, вагомості доказів про вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень, тяжкості покарання, що загрожує йому у випадку визнання винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, котрі йому інкримінуються, з врахуванням відомостей про особу підозрюваного ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії обов`язків, застосованих до ОСОБА_5 , в межах строку досудового розслідування.

При цьому, слідчий суддя вважає такими, що заслуговують на увагу доводи захисника щодо невизначеності кола свідків у кримінальному провадженні, від спілкування із якими, на думку прокурора, ОСОБА_5 повинен утримуватись, оскільки у випадку застосування саме такого формулювання, буде порушено одну із базових засад права в частині передбачуваності та прогнозованості його норм для учасників правовідносин.

Тому клопотання щодо обов`язку в частині утримування від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні підлягає частковому задоволенню і таку заборону слід встановити лише щодо відомих на даний час слідчому судді свідків, які допитані та протоколи допиту яких долучені до матеріалів клопотання.

З наведеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 193, 194, 199, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:

клопотання прокурора задовольнити частково.

Продовжити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дію обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

-прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 ;

-здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, які дають можливість виїзду за кордон.

Встановити строк дії ухвали до 23 год. 59 хв. 01 грудня 2020 року.

Копію ухвали вручити підозрюваному ОСОБА_5 після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, прокурора у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1