Справа № 638/892/21
Провадження № 1-кс/638/336/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 січня 2021 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1
секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженні № 0000184, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.146 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотання, в якому просить накласти арешт на вилучені документи під час огляду місця події 22.01.2021 року у період часу з 10:08 до 10:40 год. за адресою: АДРЕСА_1 , а саме папку синього кольору з написом «ПОСТУПИВШИЕ» та папку помаранчевого кольору з написом «ПОСТУПИВШИЕ», всередині яких міститься:
1) файл у якому міститься договір про надання послуг від 30.01.2020 року між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на 3 арк., договір про надання послуг від 12.08.2018 року між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на 6 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2 арк., довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк., копія картки фізичної - особи платника податків на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.;
2) файл у якому міститься договір про надання послуг від 05.01.2020 року між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_9 на 3 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк.;
3) файл у якому міститься договір про надання послуг від 13.08.2016 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_11 на 6 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 2 арк.;
4) файл у якому міститься договір про надання послуг від 17.01.2020 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_12 на 3 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 1 арк., копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_13 на 1 арк., копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_12 на 1 арк.;
5) файл у якому міститься договір про надання послуг від 19.07.2019 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_14 на 3 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 2 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 1 арк., копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_14 на 1 арк., копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.;
6) файл у якому міститься договір про надання послуг від 21.01.2021 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_16 на 3 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 на 1 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на 2 арк., копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_16 , копія картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_17 на 1 акр.;
7) файл у якому міститься договір про надання послуг від 13.01.2020 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_11 на 3 арк., договір про надання послуг від 13.01.2020 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_11 на 3 арк.,
8) файл у якому міститься договір про надання послуг від 13.06.2019 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_18 на 3 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 6 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 на 2 арк., копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 на 1 арк., копія медичної документації на 5 арк.;
9) файл у якому міститься договір про надання послуг від 12.08.2018 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_20 на 3 арк., договір про надання послуг від 12.08.2018 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_20 на 6 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 на 1 арк., копія паспорту НОМЕР_1 на 2 арк., копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_20 на 2 арк., копії карток фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_21 на 2 арк.,
10) файл у якому міститься договір про надання послуг від 11.04.2019 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на 2 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на 2 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 на 1 арк., копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 на 1 арк., копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_22 на 1 арк.;
11) файл у якому міститься договір про надання послуг від 10.05.2016 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_24 на 6 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 на 1 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 на 1 арк.;
12) файл у якому міститься договір про надання послуг від 01.12.2018 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_26 на 3 арк., договір про надання послуг від 01.12.2018 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_26 на 3 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 на 2 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 на 2 арк., копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_26 на 1 арк.;
13) файл у якому міститься договір про надання послуг від 24.01.2020 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_28 на 3 арк.;
14) файл у якому міститься договір про надання послуг від 23.02.2016 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_29 на 6 арк., копія паспорту ;; громадянина України на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_20 на 1 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_21 на 1 арк., договір №10 від 23.02.2016 на 5 арк.;
15) файл у якому міститься договір про надання послуг від 16.03.2019 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_31 на 3 арк., договір про надання послуг від 16.03.2019 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_31 на 3 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_22 на 2 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_33 на 1 арк.;
16) файл у якому міститься договір про надання послуг від 16.09.2020 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_34 на 3 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_12 на 1 арк.;
17) файл у якому міститься договір про надання послуг від 18.03.2020 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_36 на 3 арк., договір про надання послуг від 20.06.2019 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_36 на 3 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_24 на 2 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_25 на 4 арк., копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_38 ;
18) файл у якому міститься договір про надання послуг від 14.02.2020 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_39 на 3 арк.;
19) файл у якому міститься договір про надання послуг від 30.12.2020 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_40 на 3 арк., договір про надання послуг від 30.12.2020 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_40 на 3 арк.;
20) файл у якому міститься договір про надання послуг від 12.12.2020 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_41 на 3 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_26 на 3 арк., копія картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_43 на 1 арк.;
21) файл у якому міститься договір про надання послуг від 11.01.2021 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_44 на 3 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_27 на 1 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_28 та копія картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_47 на 2 арк.;
22) файл у якому міститься договір про надання послуг від 16.01.2020 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_31 на 3 арк.;
23) файл у якому міститься договір про надання послуг від 12.10.2020 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_48 на 3 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_30 на 1 арк.:
24) файл у якому міститься договір про надання послуг від 20.11.2020 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_51 на 3 арк.;
25) файл у якому міститься договір про надання послуг від 16.05.2020 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_52 на 3 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_31 на 1 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_32 на 1 акр., копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_54 на 1 арк., копія картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_53 на 1 арк.;
26) файл у якому міститься договір про надання послуг від 23.01.2018 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_55 на 6 арк., копія пенсійного посвідчення на ім`я ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_33 та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_56 на 1 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_33 на 4 арк., копія виписки з реєстру дозволів на переміщення осіб в районі проведення АТО на ім`я ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_33 на 1 арк., копія паспорту громадянина України з додатком на ім`я ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_34 на 2 арк., копія свідоцтва про шлюб на 2 арк.;
27) файл у якому міститься договір про надання послуг від 06.08.2020 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_58 на 3 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_35 на 5 арк., копія картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_59 на 1 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_36 на 3 арк., копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_60 на 1 арк.;
28) файл у якому міститься договір про надання послуг від 29.03.2020 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_61 на 3 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 2 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_37 на 2 арк., копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_63 ;
29) файл у якому міститься договір про надання послуг від 05.02.2016 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_9 на 6 арк.;
30) файл у якому міститься договір про надання послуг від 08.01.2020 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_64 на 3 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_38 та копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_38 на 1 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_39 та копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_39 на 1 арк., копії медичної документації на 3 арк.;
31) файл у якому міститься договір про надання послуг від 27.09.2019 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_67 на 3 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_40 на 1 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_41 на 2 арк., копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_69 на 1 арк., копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_68 на 1 арк.;
32) файл у якому міститься договір про надання послуг від 02.11.2018 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_70 на 3 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_42 на 1 арк., копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_71 на 1 арк., копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_72 на 1 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_43 на 1 арк.;
33) файл у якому міститься договір про надання послуг від 21.06.2018 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_73 на 6 арк., договір про надання послуг від 19.01.2020 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_73 на 3 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_44 та копія картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_75 на 1 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_45 на 1 арк.;
34) файл у якому міститься договір про надання послуг від 06.08.2019 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_77 на 3 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_46 на 2 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_47 на 1 арк.;
35) файл у якому міститься договір про надання послуг від 10.11.2020 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_80 на 3 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_48 на 1 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_49 на 1 арк., копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_82 на 1 арк.;
36) файл у якому міститься договір про надання послуг від 19.01.2020 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_83 на 3 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_50 на 1 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_51 на 1 арк., копія картки пральника податків на ім`я ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_51 на 1 арк., копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_84 на 1 арк.
Вимоги клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 від «21» січня 2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.2 ст.146 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.01.2021 року до СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області, надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_86 про те, що під час здійснення патрулювання території Шевченківського району м. Харкова 21.01.2021 року у зв`язку з подіями, що мали місце на території Холодногірського району м. Харкова, виявлено домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , в якому зі слів сусідів, незаконно, на постійній основі, утримаються особи похилого віку, проти їх волі.
З метою встановлення усіх фактичних обставин, які мають значення по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність у проведенні огляду домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчим СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_87 , 22.01.2021 у період часу з 10.08 год. до 10.40 год. за адресою: м. Харків, вул. Джанкойська, буд. №45, проведено огляд місця події.
Під час вищевказаного огляду місця події слідчим СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_87 виявлені та вилучені вищенаведені документи, які визнанні речовими доказами.
На час звернення з клопотанням є підстави вважати, що вилучені речі під час огляду місця події. зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.
Вказані документи відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України. Накладення арешту на зазначені документи необхідно для їх збереження, як речових доказів по даному кримінальному провадженню.
Враховуючи, що виявлене та вилучені вищевказані документи, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, для чого необхідно проведення низки слідчих-розшукових, є необхідність у арешті вказаних документів.
Слідчий надав заяву про розгляд даного клопотання за його відсутності, вимоги просив задовольнити.
Дослідивши клопотання і додатки до нього, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до 4.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскаціїмайна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Так, у зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на вказане вище майно.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженні № 0000184, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.146 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на на вилучені документи під час огляду місця події 22.01.2021 року у період часу з 10:08 до 10:40 год. за адресою: АДРЕСА_1 , а саме папку синього кольору з написом «ПОСТУПИВШИЕ» та папку помаранчевого кольору з написом «ПОСТУПИВШИЕ», всередині яких міститься:
1) файл у якому міститься договір про надання послуг від 30.01.2020 року між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на 3 арк., договір про надання послуг від 12.08.2018 року між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на 6 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2 арк., довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк., копія картки фізичної - особи платника податків на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.;
2) файл у якому міститься договір про надання послуг від 05.01.2020 року між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_9 на 3 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк.;
3) файл у якому міститься договір про надання послуг від 13.08.2016 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_11 на 6 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 2 арк.;
4) файл у якому міститься договір про надання послуг від 17.01.2020 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_12 на 3 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 1 арк., копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_13 на 1 арк., копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_12 на 1 арк.;
5) файл у якому міститься договір про надання послуг від 19.07.2019 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_14 на 3 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 2 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 1 арк., копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_14 на 1 арк., копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.;
6) файл у якому міститься договір про надання послуг від 21.01.2021 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_16 на 3 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 на 1 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на 2 арк., копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_16 , копія картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_17 на 1 акр.;
7) файл у якому міститься договір про надання послуг від 13.01.2020 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_11 на 3 арк., договір про надання послуг від 13.01.2020 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_11 на 3 арк.,
8) файл у якому міститься договір про надання послуг від 13.06.2019 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_18 на 3 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 6 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 на 2 арк., копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 на 1 арк., копія медичної документації на 5 арк.;
9) файл у якому міститься договір про надання послуг від 12.08.2018 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_20 на 3 арк., договір про надання послуг від 12.08.2018 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_20 на 6 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 на 1 арк., копія паспорту НОМЕР_1 на 2 арк., копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_20 на 2 арк., копії карток фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_21 на 2 арк.,
10) файл у якому міститься договір про надання послуг від 11.04.2019 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на 2 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на 2 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 на 1 арк., копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 на 1 арк., копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_22 на 1 арк.;
11) файл у якому міститься договір про надання послуг від 10.05.2016 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_24 на 6 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 на 1 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 на 1 арк.;
12) файл у якому міститься договір про надання послуг від 01.12.2018 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_26 на 3 арк., договір про надання послуг від 01.12.2018 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_26 на 3 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 на 2 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 на 2 арк., копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_26 на 1 арк.;
13) файл у якому міститься договір про надання послуг від 24.01.2020 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_28 на 3 арк.;
14) файл у якому міститься договір про надання послуг від 23.02.2016 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_29 на 6 арк., копія паспорту ;; громадянина України на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_20 на 1 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_21 на 1 арк., договір №10 від 23.02.2016 на 5 арк.;
15) файл у якому міститься договір про надання послуг від 16.03.2019 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_31 на 3 арк., договір про надання послуг від 16.03.2019 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_31 на 3 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_22 на 2 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_33 на 1 арк.;
16) файл у якому міститься договір про надання послуг від 16.09.2020 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_34 на 3 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_12 на 1 арк.;
17) файл у якому міститься договір про надання послуг від 18.03.2020 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_36 на 3 арк., договір про надання послуг від 20.06.2019 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_36 на 3 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_24 на 2 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_25 на 4 арк., копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_38 ;
18) файл у якому міститься договір про надання послуг від 14.02.2020 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_39 на 3 арк.;
19) файл у якому міститься договір про надання послуг від 30.12.2020 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_40 на 3 арк., договір про надання послуг від 30.12.2020 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_40 на 3 арк.;
20) файл у якому міститься договір про надання послуг від 12.12.2020 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_41 на 3 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_26 на 3 арк., копія картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_43 на 1 арк.;
21) файл у якому міститься договір про надання послуг від 11.01.2021 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_44 на 3 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_27 на 1 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_28 та копія картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_47 на 2 арк.;
22) файл у якому міститься договір про надання послуг від 16.01.2020 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_31 на 3 арк.;
23) файл у якому міститься договір про надання послуг від 12.10.2020 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_48 на 3 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_30 на 1 арк.:
24) файл у якому міститься договір про надання послуг від 20.11.2020 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_51 на 3 арк.;
25) файл у якому міститься договір про надання послуг від 16.05.2020 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_52 на 3 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_31 на 1 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_32 на 1 акр., копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_54 на 1 арк., копія картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_53 на 1 арк.;
26) файл у якому міститься договір про надання послуг від 23.01.2018 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_55 на 6 арк., копія пенсійного посвідчення на ім`я ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_33 та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_56 на 1 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_33 на 4 арк., копія виписки з реєстру дозволів на переміщення осіб в районі проведення АТО на ім`я ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_33 на 1 арк., копія паспорту громадянина України з додатком на ім`я ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_34 на 2 арк., копія свідоцтва про шлюб на 2 арк.;
27) файл у якому міститься договір про надання послуг від 06.08.2020 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_58 на 3 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_35 на 5 арк., копія картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_59 на 1 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_36 на 3 арк., копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_60 на 1 арк.;
28) файл у якому міститься договір про надання послуг від 29.03.2020 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_61 на 3 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 2 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_37 на 2 арк., копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_63 ;
29) файл у якому міститься договір про надання послуг від 05.02.2016 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_9 на 6 арк.;
30) файл у якому міститься договір про надання послуг від 08.01.2020 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_64 на 3 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_38 та копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_38 на 1 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_39 та копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_39 на 1 арк., копії медичної документації на 3 арк.;
31) файл у якому міститься договір про надання послуг від 27.09.2019 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_67 на 3 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_40 на 1 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_41 на 2 арк., копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_69 на 1 арк., копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_68 на 1 арк.;
32) файл у якому міститься договір про надання послуг від 02.11.2018 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_70 на 3 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_42 на 1 арк., копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_71 на 1 арк., копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_72 на 1 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_43 на 1 арк.;
33) файл у якому міститься договір про надання послуг від 21.06.2018 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_73 на 6 арк., договір про надання послуг від 19.01.2020 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_73 на 3 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_44 та копія картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_75 на 1 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_45 на 1 арк.;
34) файл у якому міститься договір про надання послуг від 06.08.2019 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_77 на 3 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_46 на 2 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_47 на 1 арк.;
35) файл у якому міститься договір про надання послуг від 10.11.2020 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_80 на 3 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_48 на 1 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_49 на 1 арк., копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_82 на 1 арк.;
36) файл у якому міститься договір про надання послуг від 19.01.2020 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_83 на 3 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_50 на 1 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_51 на 1 арк., копія картки пральника податків на ім`я ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_51 на 1 арк., копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_84 на 1 арк..
Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду через районний суд протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: