печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000834 від 01.09.2020 за фактами заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в 2015 році громадяни України та інших держав організувалися у стійке об`єднання для вчинення злочинів з розподілом функцій учасників групи, тобто створили організовану групу та в період 2015-2020 років у її складі систематично вчиняли заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) в особливо великих розмірах, з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Вказаними особами протягом 2018-2020 років проведено на території України ряд фінансових операцій, пов`язаних з придбанням активів, зарахуванням на банківські рахунки грошових коштів, формуванням статутних фондів підконтрольних суб`єктів господарювання на значні суми коштів, офіційне походження яких документально не підтверджується.

Встановлено схему, спрямовану на можливу легалізацію коштів, з використанням ризикового інструменту «готівка», яка може бути спрямована на приховування походження коштів, отриманих з невстановлених джерел.

Так, 20.11.2018 громадянкою ОСОБА_4 , в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито поточний рахунок в національній валюті, на який цього ж дня, внесено готівкові кошти, на загальну суму 32,52 млн. гривень.

В подальшому, внесені ОСОБА_4 кошти, були перераховані на користь іншої фізичної особи, з метою купівлі у останньої елітної квартири в місті Києві.

Джерелом походження внесеної готівки, за інформацією ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стали кошти, отримані ОСОБА_4 згідно договорів купівлі-продажу цінних паперів, які обліковувались на рахунках в цінних паперах в депозитарній установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлено, що громадянкою ОСОБА_4 рахунки в цінних паперах не відкривались.

Протягом 2003-2019 років, ОСОБА_4 було отримано доходи від податкових агентів, на загальну суму 0,67 млн. гривень.

З урахуванням обсягів проведених ОСОБА_4 фінансових операцій з готівковими коштами на мільйонні суми, слідство вважає, що здійснені фінансові операції можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) коштів, ймовірно отриманих з непідтверджених джерел, з їх подальшою легалізацією шляхом інвестування в ліквідне нерухоме майно.

Крім того, встановлені наступні факти використання даної схеми легалізації доходів:

- квартира площею 119,5 м2 за адресою АДРЕСА_1 була придбана ОСОБА_5 у забудовника згідно договору купівлі-продажу цінних паперів від 17.02.2017 (право власності зареєстровано 27.04.2018). У подальшому 16.10.2019 вказана квартира була за документами продана та переоформлена на ОСОБА_6 . Одночасно 16.10.2019 вказана квартира була передана в іпотеку ОСОБА_7 на підставі фіктивних договорів позики та іпотеки. 22.01.2020 вказане майно було звернено на користь ОСОБА_7 у зв`язку з невиконанням умов договорів.

- квартира площею 81,7 м2 за адресою АДРЕСА_2 була придбана ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 . У подальшому 31.10.2019 вказана квартира була за документами продана та переоформлена на ОСОБА_9 за ціною 7 500 000 грн. Із даної суми ОСОБА_8 був сплачений податок на доходи. Одночасно 31.10.2019 вказана квартира була передана в іпотеку ОСОБА_7 на підставі фіктивних договорів позики та іпотеки. В подальшому вказане майно буде звернено на користь останньої у зв`язку з невиконанням умов договорів.

З метою встановлення обставин кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про суми доходів та їх джерела, отримані ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_23 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000834 ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , слідчим слідчої групи, яким доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000834 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_24 , АДРЕСА_3 ), а саме:

- всіх документів, що містять інформацію про суми доходів та їх джерела, отримані ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_23 ), помісячно, за період з 01.01.2015 по 30.10.2020.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46513/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1