Єдиний унікальний номер 725/4229/20
Номер провадження 1-кс/725/451/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.10.2020 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000155 від 09 лютого 2020 року, яке подане слідчим СВ ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ЧВП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що впродовж 2019-2020 року працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з території станції відправлення здійснюють відправлення вагонами чорний та кольоровий металобрухт, укладаючи при цьому для прикриття своєї діяльності, договори з фізичними особами про сортування, заготівлю і переробку металобрухту, розраховуючись з ними за послуги готівкою,не сплачуючи при цьому ПДФО, та, зловживаючи службовим становищем, отримують неправомірну вигоду на користь юридичної особи. Своїми діями, зловживаючи повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права посадовими особами спричинено тяжкі наслідки.

По даному факту відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 09.02.2020 року та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України..

Крім того, з рапортом звернувся т.в.о. заступника начальника Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_5 ході проведення досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_6 та ОСОБА_7 організовують доставку металобрухту з майданчиків, розташованих на території Чернівецької області, на адресу АДРЕСА_1 , в ході чого забезпечують відправку металобрухту залізницею та вантажним автотранспортом на металургійні та метало переробні підприємства, в порушення Закону України «Про металобрухт».

За оперативною інформацією, вказані особи використовують для збору металобрухту понад 12 майданчиків, які знаходяться на території Чернівецької, Івано-Франківської та Хмельницької областей та , в подальшому, черех створене для даних операцій ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправляють металобрухт за допомогою посередників та металургійних компаній (Метінвест, Запоріжсталь, Криворіжсталь, та інших), окрім того, даний металобрухт експортують за межі території України до Туреччини та Придністровської Молдавської Республіки (с. Рибниця).

На підставі вищевикладеного просить надати слідчому СВ Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл про тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх, в даному випадку витребування установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, які укладаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичними особами, що виконують сортування, заготівлю та переробку металобрухту за 2019-2020 роки, а також документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо звітності про фінансово-господарську діяльність за 2019 рік та звітний період поточного року, які знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче, а саме до документів які укладалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичними особами, що виконують сортування, заготівлю та переробку металобрухту за 2019-2020 роки, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 . Самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме слід надати дозвіл слідчому СВ Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які укладалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичними особами, що виконують сортування, заготівлю та переробку металобрухту за 2019-2020 роки.
В іншій частині клопотання слід відмовити за безпідставністю та необґрунтованістю.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які укладалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичними особами, що виконують сортування, заготівлю та переробку металобрухту за 2019-2020 роки.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1