печерський районний суд міста києва
Справа № 757/262/21-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000117, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , а саме:

- земельну ділянку кадастровий номер :79:217:0039 площею 0,0513 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами (літ. А, Б, споруди № 1-3,І), розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0000117 від 30.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4. ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205-1, ч.ч. 1, 2, 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.07.2014 на підставі протоколу № 21 загальних зборів учасників від 21.07.2014 та наказу № 06-К від 22.07.2014 ОСОБА_4 призначений на посаду директора ТОВ «Індастріал пропертіз інвестмент» ().

Так, ОСОБА_4 обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій ТОВ «Індастріал пропертіз інвестмент» ().

Так, починаючи з 05.03.2015, точний час не встановлено, перебуваючи в межах територіальних одиниць м. Києва та Київської області, точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, у директора ТОВ «Індастріал пропертіз інвестмент» () ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на зловживання своїми повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, всупереч інтересам очолюваної ним юридичної особи приватного права за наступних обставин.

Рішенням виконкому Броварської міської ради народних депутатів № 25 від 18.01.2000 Комунальному підприємству «Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій» надано у постійне користування земельну ділянку загальною площею 25,976 га для обслуговування існуючих споруд та складено державний акт на право постійного користування землею І-КВ №002701, зареєстрований 06.04.2000 в книзі за №174.

В подальшому, в період часу з 05.12.2002 по 14.11.2011 на підставі свідоцтва про право власності, виданого виконкомом Броварської міськради від 05.12.2002, вказана земельна ділянка використовувалася КП «КЗАБК» для обслуговування належних територіальній громаді м. Києва будівель та споруд майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

14.11.2011 на підставі договорів купівлі-продажу нерухомого майна № 1 та № 2, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 від 08.11.2011, право власності на будівлі та споруди майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , зареєстровано за ТОВ «Індастріал пропертіз інвестмент» () (на той час мало назву ТОВ «Інвестиції нового століття»).

13.12.2011 рішенням виконкому Броварської міської ради № 638 будівлям та спорудам майнового комплексу, розташованим за адресою: Київська область, м. Бровари, Промвузол масив, б/н, присвоєно поштову адресу: АДРЕСА_5 , та 06.04.2012 виконкомом Броварської міської ради на підставі рішення № 143 від 27.03.2012 видано свідоцтво про право власності на нерухоме майно, згідно якого ТОВ «Індастріал пропертіз інвестмент» () на праві приватної власності належить комплекс будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_5 .

Пунктом 1 ст. 120 Земельного кодексу України визначено, що у разі набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, що перебувають у власності, користуванні іншої особи, припиняється право власності, право користування земельною ділянкою, на якій розташовані ці об`єкти. До особи, яка набула право власності на жилий будинок, будівлю або споруду, розміщені на земельній ділянці, що перебуває у власності іншої особи, переходить право власності на земельну ділянку або її частину, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення.

Відповідно до п. 2 вказаної статті, якщо жилий будинок, будівля або споруда розміщені на земельній ділянці, що перебуває у користуванні, то в разі набуття права власності на ці об`єкти до набувача переходить право користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені, на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що були у попереднього землекористувача.

Згідно п. 5 вказаної статті, у разі набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду фізичними або юридичними особами, які не можуть мати у власності земельних ділянок, до них переходить право користування земельною ділянкою, на якій розташований жилий будинок, будівля або споруда, на умовах оренди.

Статтею 92 Земельного кодексу України встановлено чіткій перелік суб`єктів господарювання, які можуть набути право постійного користування земельною ділянкою із земель державної та комунальної власності. При цьому товариства з обмеженою відповідальністю до переліку суб`єктів господарювання, визначених вказаною статтею, які можуть набути право постійного користування земельною ділянкою із земель державної та комунальної власності, не входять.

14.11.2011 в момент реєстрації права власності на будівлі та споруди майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , до ТОВ «Індастріал пропертіз інвестмент» () перейшло право користування земельною ділянкою на умовах оренди.

Слідчий зазначає, що право власності (користування) на земельну ділянку, де розташовані будівлі та споруди майнового комплексу Товариства, виникло до 2004 року, їй не було присвоєно кадастрового номеру, а тому вказану земельну ділянку, згідно Законом України «Про Державний земельний кадастр», можливо використовувати відповідно до її цільового призначення, однак здійснювати цивільно-правові угоди неможливо, поки не буде присвоєний кадастровий номер.

При цьому, для внесення даних про вказані земельні ділянки до Державного земельного кадастру (проведення державної реєстрації земельної ділянки) їх власники (користувачі) повинні звернутися до землевпорядної організації та замовити розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

15.01.2015 ТОВ «Індастріал пропертіз інвестмент» () подано до Броварської міської ради звернення за № 01 від 14.01.2015 із проханням надати дозвіл на розроблення технічної документації для передачі у користування земельної ділянки площею 26,4534 га для обслуговування об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_5 .

За результатами розгляду вищезгаданого листа рішенням Броварської міської ради Київської області № 1424-53-6 від 05.03.2015 ТОВ «Індастріал пропертіз інветсмент» () надано дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для подальшого надання в користування на умовах оренди для обслуговування комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , та окремо попереджено вказану юридичну особу приватного права про необхідність отримання правовстановлюючих документів на землю та встановлення меж земельної ділянки в натурі.

В цей же час у директора ТОВ «Індастріал пропертіз інветсмент» () ОСОБА_4 , який був обізнаний про рішення Броварської міської ради Київської області № 1424-53-06 від 05.03.2015 та необхідність укладання договору оренди земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , виник злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Індастріал пропертіз інветсмент» у вигляді уникнення сплати орендної плати за користування згаданою земельною ділянкою, на якій розміщувались об`єкти нерумості, що перебували у власності Товариства.

Одночасно з цим, з метою унеможливлення викриття своїх злочинних намірів, ураховуючи необхідність виконання Рішення Броварської міської ради Київської області № 1424-53-06 від 05.03.2015, директором ТОВ «Індастріал пропертіз інвестмент» ОСОБА_4 із КП Броварської міської ради «Бровари-землеустрій» укладено договір № 013-юо-тд-15 від 10.03.2015 про виконання землевпорядних робіт з виготовлення технічної документації та здачі до Автоматизованої системи ведення Державного земельного кадастру.

Крім того, того ж дня, тобто 10.03.2015, між Товариством та КП Броварської міської ради «Бровари-землеустрій» укладено додаток № 1 до договору № 013-юо-тд-15 від 10.03.2015 протокол погодження договірної ціни на виконання робіт.

Таким чином, слідчий зазначає, що своїми діями ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ «Індастріал пропертіз інвестмент» (), підтвердив свою обізнаність про необхідність укладання від імені Товариства відповідного договору оренди земельної ділянки, розташованої за адресою: Київська область, м. Бровари, бульвар Незалежності, 30/1.

В подальшому, службовими особами КП Броварської міської ради «Бровари-землеустрій», які не були обізнані про реальний злочинний намір ОСОБА_4 не укладати договір оренди земельної ділянки площею 26,4534 га для обслуговування об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_5 , у відповідності до ст. 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 122 Земельного кодексу України та на виконання умов укладеного із Товариством договору № 013-юо-тд-15 від 10.03.2015 розроблено відповідну технічну документацію і зареєстровано в Автоматизованій системі ведення Державного земельного кадастру земельну ділянку з кадастровим номером :01:061:0007, яка, у подальшому, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин була передана замовнику робіт.

Однак, директор ТОВ «Індастріал пропертіз інвестмент» () ОСОБА_4 , не маючи наміру на укладання договору оренди на вищезгадану земельну ділянку, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, не надав відповідну технічну документацію із землеустрою для затвердження до Броварської міської ради Київської області та винесення ними відповідного рішення про укладення договору оренди земельної ділянки.

Таким чином, слідство вважає, що ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на зловживання своїми повноваженнями директора ТОВ «Індастріал пропертіз інвестмент» (), діючи в порушення вимог ст. 55 Закону України «Про землеустрій», п.п. 1, 2, 5 ст. 120, ст. 122 Земельного кодексу України, ст. 144 Конституції України, п. 1.6 ст. 1 статуту Товариства, а також усвідомлюючи, що таким чином указана юридична особа ухиляється від сплати орендної плати за землю, діючи всупереч інтересам згаданого Товариства з метою отримання неправомірної вигоди на його користь, умисно не вжив заходів щодо подання на затвердження до Броварської міської ради Київської області розробленої технічної документації із землеустрою, тим самим здійснив умисні дії, які свідчать про відсутність його намірів на укладання договору оренди земельної ділянки з кадастровим номером :01:061:0007.

В подальшому, 24.09.2019 рішенням Виконавчого комітету Броварської міської ради № 1036 утворено комісію по визначенню збитків власникам землі та землекористувачам, а також затверджено положення про порядок роботи комісії по визначенню збитків.

Згідно акту щодо визначення збитків власнику землі від 21.10.2019, затвердженого Рішенням Виконавчого комітету Броварської міської ради від 22.10.2019 № 1156, сума збитків, завданих територіальній громаді м. Броварів внаслідок використання ТОВ «Індастріал пропертіз інвестмент» () земельної ділянки з кадастровим номером :01:061:0007 без правовстановлюючих документів, за період з 05.03.2015 по 22.10.2019 склала 17 361 649,40 гривень.

Відповідно до висновку експерта, складеного за результатами проведення судової економічної експертизи № 25766 від 23.12.2019, в обсязі наданих на дослідження документів та в межах компетенції судового експерта економіста, розрахунок розміру збитків в сумі 17 361 649,40 гривень, наведений в «Попередньому розрахунку суми збитків» до Акту щодо визначення збитків власнику землі від 21.10.2019, який затверджено Рішенням від 22.10.2019 № 1156 ВК Броварської міської ради Київської області, арифметично підтверджується.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ «Індастріал пропертіз інвестмент» (), у період з 05.03.2015 по 22.10.2019, перебуваючи в межах територіальних одиниць м. Києва та Київської області, точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, керуючись єдиним злочинним умислом, спрямованим на уникнення укладання договору оренди земельної ділянки з кадастровим номером :01:061:0007, розташованої за адресою: Київська область, м. Бровари, бульвар Незалежності, 30/1, на якій знаходяться об`єкти нерухомості, що перебувають у власності Товариства, вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Індастріал пропертіз інвестмент» () використання всупереч інтересам вказаної юридичної особи своїх повноважень, що завдало збитків територіальній громаді м. Бровари на суму 17 361 649,40 гривень.

В ході розслідування директору ТОВ «Індастріал пропертіз інвестмент» () ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Крім того, у вказаному кримінальному провадженні представником потерпілого в порядку ст. 128 КПК України заявлено цивільний позов до ТОВ «Індастріал пропертіз інвестмент» () і директора вказаної юридичної особи ОСОБА_4 щодо відшкодування майнової шкоди у розмірі 17 361 649,40 грн. та забезпечення позову шляхом накладення арешту на майно.

Також встановлено, що відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно підозрюваному ОСОБА_4 на праві приватної власності належать наступні об`єкти нерухомого майна:

- земельна ділянка кадастровий номер :79:217:0039 площею 0,0513 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами ( АДРЕСА_6 ), розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

будинок розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Метою арешту майна є забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Слідчий в кримінальному провадженні № 0000117 ОСОБА_6 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

ОСОБА_4 є підозрюваним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, згідно повідомлення про підозру від 17.12.2020.

Як вбачається з матеріалів клопотання, представником потерпілого Броварської міської ради ОСОБА_7 в кримінальному провадженні пред`явлено цивільний позов про відшкодування майнової шкоди на суму 17 361 649, 40 грн., в якому також ініційовано питання про накладення арешту на майно ТОВ «Індастріал пропертіз інвестмент» та його директора ОСОБА_4 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, підозрюваному ОСОБА_4 на праві приватної власності належить наступне нерухоме майно:

- земельна ділянка кадастровий номер :79:217:0039 площею 0,0513 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами ( АДРЕСА_7 ;

- будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

За вказаних обставин слідчий суддя вважає наявними передбачені ст. 170 КК України підстави для накладення арешту на майно підозрюваного, зазначене в клопотанні слідчого, з метою забезпечення цивільного позову, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, перетворення та відчуження цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , а саме:

- земельну ділянку кадастровий номер :79:217:0039 площею 0,0513 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами ( АДРЕСА_7 ;

- будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1