Справа № 583/4510/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"16" січня 2021 р. слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 07.12.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11.01.2021 р. до суду надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 07.12.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

Прокурор Охтирської місцевої прокуратури подав заяву якою просить клопотання розглянути без його участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів, задовольнити його.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза її знищення.

В зв`язку з цим слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України розглянути дане клопотання без участі осіб, які беруть участь у його розгляді та без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що 07.12.2020 року виділено з кримінального провадження № 0000219 від 02.11.2020 в окреме провадження матеріали досудового розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України за фактом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 07.12.2020 року внесено відомості про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесли недостовірні дані до офіційних документів, а саме технічної документації (паспорти) та комплектуючих до військового обладнання.

Також, цього ж дня до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено повідомлення про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою групою осіб, здійснили реалізацію майна щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом (за підробленою документацією) до ряду військових частин та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Підслідність кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні № 0000059 від 07.12.2020 року визначено за слідчим відділом Охтирського ВП ГУНП в Сумській області.

Слідчим відділом Охтирського ВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000059 від 07.12.2020 року, в ході якого встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з моменту його реєстрації 05.02.2020 року здійснено поставки до військових частин ЗС України комплектуючих до авіаційної техніки за тендерними процедурами на загальну суму 6207451,00 грн. Під час вхідного контролю на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявлено факти невідповідності фактично набитих серійних номерів на авіаційних вузлах та агрегатах серійним номерам на їх ідентифікаційних табличках (шильдиках). Так, внесені в паспорти дані відповідають ідентифікаційним табличкам (шильдикам), проте зазначені дані не відповідають серійним номерам безпосередньо набитим на самих агрегатах (обладнанні), що дозволяє видати такі комплектуючі за І категорію. Також, вся процедура вхідного контролю на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проходила з численними грубими порушеннями Стандарту підприємства № 87-5-6-14, з приводу чого на підприємстві було призначено та проведено службове розслідування. Представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення вхідного контролю для подальшого постачання до в/ч А1840 авіаційного обладнання виступав ОСОБА_4 .

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 є також одним із співзасновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », іншим співзасновником та директором якого є ОСОБА_5 . Вказане підприємство здійснило у 2020 році реалізацію авіаційних комплектуючих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 1718284 грн. за підробленими документами та із внесенням недостовірних відомостей в рамках тендерних процедур з метою легалізації і отримання прибутків за рахунок бюджетних коштів.

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є постачальником авіадеталей до військових частин на загальну суму 28851248 грн. Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », співзасновником якого також є ОСОБА_5 , поставило за аналогічними тендерними процедурами до військових частин авіаційного обладнання на загальну суму 1020624 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є також постачальником авіадеталей до військових частин та за період з 26.03.2018 по 18.09.2020 здійснило поставку необхідної за умовами тендерів спецпродукції на загальну суму 18 782 739 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у період з 26.02.2019 по 06.12.2019 поставило авіадеталей до військових частин на загальну суму 747 914 грн.

Для легалізації походження спеціальної продукції (предметів тендерних закупівель), організатори протиправної схеми ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовують спеціально створену ланцюгову мережу підприємств з ознаками фіктивності, шляхом проведення фактично безтоварних операцій з перетворенням на певному етапі номенклатури товарів народного вжитку, на частини, вузли, агрегати, деталі, та спеціальне обладнання до військової авіаційної техніки. Придбання вказаної спеціальної продукції (товарів), здійснюється від підприємств також підконтрольних зазначеним фігурантам кримінального провадження. В свою чергу, такі підприємства відображають придбання товарів від юридичних осіб з ознаками фіктивності, що використовуються в схемах по обготівкуванню грошових коштів та протиправному формуванні податкового кредиту з ПДВ для підприємств реального сектору економіки.

Встановлено, що для ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » використовують банківські рахунки які відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 ).

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів вищезазначених підприємств по казначейських рахунках, відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 ), за період часу з 01 січня 2018 року по 28 грудня 2020 року, з метою встановлення фінансових операцій, що можуть свідчити про порушення діючого законодавства службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » під час здійснення фінансово-господарської діяльності.

З огляду на вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 ), а саме необхідно отримати доступ до наступної документації:

- всіх договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо відкриття банківських рахунків, банківських виписок (з повною розшифровкою руху з контрагентами, призначенням платежів, а також інформацією щодо місць здійснення відповідних платіжних операцій) про рух коштів по вказаних рахунках, платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01 січня 2018 року по 05 січня 2021 року включно;

- всіх договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), щодо відкриття банківських рахунків, банківських виписок (з повною розшифровкою руху з контрагентами, призначенням платежів, а також інформацією щодо місць здійснення відповідних платіжних операцій) про рух коштів по вказаних рахунках, платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 01 січня 2018 року по 05 січня 2021 року включно;

- всіх договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), щодо відкриття банківських рахунків, банківських виписок (з повною розшифровкою руху з контрагентами, призначенням платежів, а також інформацією щодо місць здійснення відповідних платіжних операцій) про рух коштів по вказаних рахунках, платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 01 січня 2018 року по 05 січня 2021 року включно;

- всіх договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), щодо відкриття банківських рахунків, банківських виписок (з повною розшифровкою руху з контрагентами, призначенням платежів, а також інформацією щодо місць здійснення відповідних платіжних операцій) про рух коштів по вказаних рахунках, платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 01 січня 2018 року по 05 січня 2021 року включно;

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 ), та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які можуть бути доказами, що самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин даного злочину.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання уповноваженої особи обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159-164,166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000059 від 07.12.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю та знаходиться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 ), а саме до:

- всіх договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо відкриття банківських рахунків, банківських виписок (з повною розшифровкою руху з контрагентами, призначенням платежів, а також інформацією щодо місць здійснення відповідних платіжних операцій) про рух коштів по вказаних рахунках, платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01 січня 2018 року по 05 січня 2021 року включно;

- всіх договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), щодо відкриття банківських рахунків, банківських виписок (з повною розшифровкою руху з контрагентами, призначенням платежів, а також інформацією щодо місць здійснення відповідних платіжних операцій) про рух коштів по вказаних рахунках, платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 01 січня 2018 року по 05 січня 2021 року включно;

- всіх договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), щодо відкриття банківських рахунків, банківських виписок (з повною розшифровкою руху з контрагентами, призначенням платежів, а також інформацією щодо місць здійснення відповідних платіжних операцій) про рух коштів по вказаних рахунках, платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 01 січня 2018 року по 05 січня 2021 року включно;

- всіх договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), щодо відкриття банківських рахунків, банківських виписок (з повною розшифровкою руху з контрагентами, призначенням платежів, а також інформацією щодо місць здійснення відповідних платіжних операцій) про рух коштів по вказаних рахунках, платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 01 січня 2018 року по 05 січня 2021 року включно;.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надати слідчим, які входять до складу групи слідчих та прокурорам, які включені до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000059 від 07.12.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_3 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 ч. 1 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування і вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала, оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1