У Х В А Л А
30 жовтня 2020 року м. Хмельницький
28.10.2020 року старший слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено «протягом 2016 року невідома особа перебуваючи у відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 , користуючись службовим становищем, привласнила грошові кошти вкладників банку, чим спричинила матеріального збитку.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що колишнім працівником банку ОСОБА_5 (дівоче прізвище ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 21.10.2015 р. Хмельницьким МВ УДМС України в Хмельницькій області, ІПН НОМЕР_4 ), яка працювала на посаді фінансового консультанта відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (звільнена з роботи 12.07.2016), були здійсненні протиправні (несанкціоновані) зняття грошових коштів з депозитних рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Допитані в якості свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які працювали на керівних посадах у відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що АДРЕСА_3 повідомили, що всі відомості про проведені дії із депозитними рахунками клієнтів банку фіксувались у електронній системі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якої мали працівники відділення банку, які здійснювали оформлення та виконання інших фінансових дій із депозитними рахунками вкладників. Доступ працівників до зазначеної банківської системи здійснювався після проведення відповідної перевірки центральним офісом банку, за результатами якої працівнику надавався особистий табельний номер (логін) із паролем.
Відповідно до наданої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », працівники банку під час роботи з договорами банківського вкладу використовують автоматизовану банківську систему АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка передбачена внутрішніми нормативними документами Банку, та доступ до якої, відповідно, надано ОСОБА_9 із присвоєнням таб. № НОМЕР_5 , № користувача НОМЕР_6 , на термін з 23.09.2011 по 31.12.2022.
Для з`ясування механізму вчинення кримінального правопорушення під час внесення відомостей (зміни до них) до автоматизованої банківської системи АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , необхідно провести за участі працівника (фінансового консультанта із використанням його табельного номеру, номеру користувача, логіну, паролю) відділення № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_5 , фактичний огляд банківської системи АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: процесу (механізму) внесення відомостей (зміни до них) до банківської системи (реєстрація та вхід в систему, внесення відомостей до відповідних граф при заповненні електронної форми договору банківського вкладу (депозиту), механізму зміни даних та дій, які проводяться в банківській системі АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працівником (фінансовим консультантом) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із електронною формою діючого договору банківського вкладу (депозиту) (процес проведення дій щодо внесення, зміни даних при розірванні, достроковому припиненні.)
Вказані документи та проведення фактичного огляду мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ неправомірних дій ОСОБА_19 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду клопотання без його участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе, проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,слідчий суддя,
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_20 задовольнити.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.
Ухвала діє по 29 листопада 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1