У Х В А Л А
05 жовтня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця м. Хмельницького, проживаючого по АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, одруженого, маючого на утриманні двох малолітніх дітей, працюючого на посаді начальника відділу планування контрольно-перевірочної роботи, розгляду звернень платників податків Управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Хмельницькій області, не судимого,
Слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням погодженим з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в період часу з 18.00 до 06.00 за місцем проживання ОСОБА_4 який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361-2, ч. 2 ст. 362 КК України, і при цьому наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України.
Розглянувши подане клопотання, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання слідчого, підозрюваного та захисника, які заперечили щодо його задоволення і просили обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
30 вересня 2020 року ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361-2, ч. 2 ст. 362 КК України, а саме в тому, що він, працюючи відповідно до наказу виконувача обов`язків начальника ГУ ДПС у Хмельницькій області № 67-о від 22.08.2019 на посаді начальника відділу планування контрольно-перевірочної роботи, розгляду звернень платників податків Управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Хмельницькій області, будучи службовою особою, маючи 6 ранг державного службовця, вчинив злочин за наступних обставин.
На наступний день, 11.06.2020 о 08 год. 33 хв. ОСОБА_8 , з метою отримання інформації про фінансово-господарські операції, постачальників та покупців ТОВ «Техносервіс», перебуваючи у місті Хмельницькому, за допомогою засобів мобільного зв`язку зателефонував до начальника відділу планування контрольно-перевірочної роботи, розгляду звернень платників податків Управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Хмельницькій області ОСОБА_4 , якого знав раніше в силу спільного проходження служби в органах ГУ Міндоходів у Хмельницькій області та ГУ ДФС у Хмельницькій області, уточнив у ОСОБА_4 чи останній працює в органах ДПС України, і отримавши стверджувальну відповідь домовився про зустріч з ним біля кафе «Лимон» у м. Хмельницькому.
Після цього ОСОБА_8 об 08 год. 38 хв. повторно зателефонував до ОСОБА_4 та зазначив, що чекає його біля входу в Хмельницький університет управління і права.
Надалі цього ж дня, після зустрічі з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , перебуваючи в своєму службовому кабінеті №603, розміщеному в приміщенні ГУ ДПС у Хмельницькі області, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 12, в період часу з 08 год. 48 хв. по 08 год. 56 хв., за допомогою робочого комп`ютера з мережевим ім`ям в локальній обчислюваній мережі 2201-021100202, та IP адресою 10.22.1.174, шляхом введення персонального ідентифікатора користувача 1303_KRA та паролю доступу до автоматизованого робочого місця, увійшов до автоматизованої системи бази даних ДПС України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистеми «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР», в якій, маючи відповідний доступ, здійснив вибір даних про податкові накладні, фінансово-господарські операції, постачальників та покупців ТОВ «Техносервіс» за період з 03.12.2019 по 31.05.2020 року.
Одержавши сформовану на комп`ютері інформацію з обмеженим доступом в електронному вигляді, яка обробляється в автоматизованій системі базі даних ДПС України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистеми «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР», створену та захищену відповідно до чинного на 11.06.2020 законодавства, про податкові накладні, фінансово-господарські операції, постачальників та покупців ТОВ «Техносервіс» за період з 03.12.2019 по 31.05.2020, ОСОБА_4 зберіг її на робочому комп`ютері у вигляді електронного файлу під назвою «22.xls», та близько 08. год. 56 хв. умисно несанкціоновано скопіював шляхом перенесення зазначеного файлу на наданий йому ОСОБА_8 флеш-накопичувач JetFlash Transcend 8GB USB Device (серійний номер №MAF40EAG).
Цього ж дня о 10 год. 15 хв. ОСОБА_8 знову зателефонував до ОСОБА_4 , який в ході розмови повідомив що підготував раніше обумовлену інформацію. При цьому, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_4 , що чекає останнього на тому ж місці, де вони зустрічалися минулого разу, а саме біля входу в Хмельницький університет управління і права.
Надалі, 11.06.2020, упродовж дня починаючи з 10 год. 15 хв., у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи поблизу приміщення Хмельницького університету управління і права, розташованого за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 8, умисно, виконуючи попередню домовленість з ОСОБА_8 , шляхом передачі йому флеш-накопичувача JetFlash Transcend 8GB USB Device (серійний номер №MAF40EAG) з розміщеним на ньому електронним файлом під назвою «22.xls» з інформацією з обмеженим доступом в електронному вигляді з автоматизованої системи бази даних ДПС України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистеми «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР», створеною та захищеною відповідно до чинного на 25.06.2020 законодавства, про податкові накладні, фінансово-господарські операції, постачальників та покупців ТОВ «Техносервіс» за період з 03.12.2019 по 31.05.2020, умисно несанкціоновано збув ОСОБА_8 вказану інформацію, що в свою чергу призвело до її витоку в момент отримання ОСОБА_8 флеш-накопичувача JetFlash Transcend 8GB USB Device (серійний номер №MAF40EAG).
Крім того, 16.06.2020 близько 12 год. 10 хв. в ході зустрічі, яка відбулася поблизу Палацу творчості дітей та юнацтва за адресою м. Хмельницький, вул. Свободи, 2/1, ОСОБА_8 несанкціоновано збув ОСОБА_7 інформацію з обмеженим доступом автоматизованої системи бази даних ДПС України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистеми «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР» про податкові накладні, фінансово-господарські операції, постачальників та покупців ТОВ «Техносервіс», шляхом копіювання за допомогою свого ноутбука файлу під назвою «22.xls» файлу з власного флеш-накопичувача JetFlash Transcend 8GB USB Device (серійний номер №MAF40EAG) на наданий ОСОБА_7 флеш-накопичувач JetFlash Transcend 16GB USB Device (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V), що повторно призвело до її витоку в момент отримання ОСОБА_7 вказаного флеш-накопичувача.
Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому злочинів зокрема підтверджується: повідомленням про виявлення кримінального правопорушення від 05.09.2019; листами УСБУ у Хмельницькій області щодо виконання доручень та щодо ознак протиправної діяльності; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 30.07.2020; протоколом огляду предмету від 03.07.2020; протоколом обшуку службового кабінету ОСОБА_4 від 02.07.2020; протоколом за результатами проведення НСРД контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 18.06.2020; висновком експерта № 10.9-0178:20 від 31.08.2020 за результатами проведення комп`ютерної експертизи.
Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Так, з наданих матеріалів вбачається, що ОСОБА_4 підозрюється у скоєнні нетяжких злочинів, за які передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на той самий строк, а тому з метою уникнення кримінальної відповідальності він може переховуватись від органів досудового розслідування.
З цією ж метою, підозрюваний може незаконно впливати на свідків, експертів у вказаному кримінальному провадженні, а також перешкоджати його здійсненню іншим чином.
Разом з тим, ОСОБА_4 має постійне місце проживання і роботи, одружений, утримує двох малолітніх дітей і літніх батьків, позитивно характеризується, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.
Враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст. 178 КПК України, обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що належну процесуальну поведінку підозрюваного зможе забезпечити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 23 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня, з покладенням на нього зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою, а також з покладенням визначених ст. 194 КПК України обов`язків.
Обрання такого запобіжного заходу буде достатнім для забезпечення виконання останнім процесуальних обов`язків, і надасть можливість здійснювати догляд за дітьми і батьками.
Згадані вище обставини (сімейний стан, наявність місця роботи і утриманців, позитивна характеристика, відсутність судимостей) не є достатніми для застосування особистого зобов`язання, або ж для відмови у задоволенні клопотання слідчого.
Строк домашнього арешту слід визначити в межах строків досудового розслідування, а саме по 27.11.2020 року включно.
Таким чином, клопотання про застосування запобіжного заходу підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Застосувати відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361-2, ч. 2 ст. 362 КК України, строком по 27 листопада 2020 року включно, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 23 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня, з покладенням на нього зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або роботи;
- здати на зберігання відповідному органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
- утриматись від спілкування із ОСОБА_8 не інакше як в присутності слідчого, прокурора, судді.
Ухвала діє по 27 листопада 2020 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено 06.10.2020 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду