Справа № 274/5584/20 Провадження № 1-кс/0274/1545/20
УХВАЛА
Іменем України
03.12.2020 м.Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 (далі - Суд), за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 (далі - Слідчий), погоджене прокурором Бердичівської міської прокуратури ОСОБА_4 (далі - Прокурор), про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000012 від 21.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
І Суть клопотання
Слідчий звернувся із клопотанням, в якому просить надати йому та слідчим слідчого відділення Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , з правом виготовлення їх копій, а саме до вантажно-митних декларацій, оформлених протягом 2019-2020 років на ім`я ФОП ОСОБА_18 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), ФОП ОСОБА_19 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ), ФОП ОСОБА_20 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ), ФОП ОСОБА_21 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ) та документів, на підставі яких оформлялись вантажно-митні декларації (копій міжнародних товарно-транспортних накладних, контракту, рахунків тощо,) фотознімків транспортних засобів, якими вивозилась лісопродукція за межі кордону України, а також відомостей про водіїв даних транспортних засобів (анкетні дані, місце проживання).

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні слідчого відділення Бердичівського відділу поліції ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 21.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування установлено, що невстановлені особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2018-2019 років, будучи наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, вчинили розтрату лісових ресурсів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спричинивши останнім шкоди на суму, яка встановлюється.

В ході розслідування, на виконання доручення слідчого надійшли матеріали з УСБУ в Житомирській області, відповідно до яких до вчинення злочину може бути причетний ОСОБА_22 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ). Згідно вказаних матеріалів, ОСОБА_22 організував через своїх знайомих ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_20 , батька ОСОБА_18 та співмешканку ОСОБА_19 схему постачання необлікованоїлісопродукції з лісових масивів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до пилорами, належної СОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої в с. Слободище Бердичівського району, директором якого є ОСОБА_22 , де лісопродукція обробляється та в подальшому експортується за кордон. З метою легалізації незаконно здобутої лісопродукції та її подальшого експорту від імені ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_19 , за невстановлених обставин виготовлялася документація про походження лісопродукції (накладні, товарно-транспортні накладні) від імені різних суб`єктів господарювання.

В ході розслідування проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_24 , під час якого вилучено ряд документів щодо експорту лісопродукції (міжнародні товарно-трансортні накладні тощо), а також здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час якого вилучено відповідно сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів. Відповідно до вказаних вилучених документів від імені ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 здійснювались експортні операції лісопродукції за кордон.

За таких обставин, з метою з`ясування повних обставин вчинення даного кримінального правопорушення, обсягів експорту лісопродукції, у слідства виникла необхідність в отриманні відомостей від органів ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо оформлення вантажно-митних декларацій на ім`я ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_25 протягом 2019-2020 років.

На підставі вищевикладеного у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до зазначених вище речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з правом виготовлення їх копій.

Слідчий всказує, що дані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак відповідно до вимог ЗУ «Про захист персональних данних», отримати дану інформацію іншим способом не представляється можливим, окрім як тимчасового доступу до речей і документів.

Встановлено, що вищевказані документи та відомості знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Водночас, у зв`язку з тим, що вищевказані документи представляють особливу цінність для слідства та те, що до них можуть мати доступ зацікавлені особи, а тому слідство має достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що призведе до негативних наслідків у досудовому розслідуванні та не встановлення важливих обставин вчинення злочину, а тому клопотання доцільно розглянути без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_5 .

ІІ Процедура та позиція учасників справи
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутність. Клопотання підтримав та просив задоволити.

Особи, у володінні яких знаходяться документи, не викликались в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Бердичівського відділу поліції ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 21.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На підтвердження обставин, викладених в клопотанні про надання тимчасового доступу, слідчий посилається на рапорт заступника начальника ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області від 12.02.2019, лист ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо надання інформації, сертифікати, протокол огляду документів від 23.10.2020,

Встановлено, що вищевказані документи та відомості знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на те, що слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, повноти, всебічності та об`єктивності обставин кримінального провадження; те, що запитувана інформація та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , з правом виготовлення їх копій, а саме до вантажно-митних декларацій, оформлених протягом 2019-2020 років на ім`я ФОП ОСОБА_18 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), ФОП ОСОБА_19 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ), ФОП ОСОБА_20 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ), ФОП ОСОБА_21 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ) та документів, на підставі яких оформлялись вантажно-митні декларації (копій міжнародних товарно-транспортних накладних, контракту, рахунків тощо,) фотознімків транспортних засобів, якими вивозилась лісопродукція за межі кордону України, а також відомостей про водіїв даних транспортних засобів (анкетні дані, місце проживання).

Встановити строк дії ухвали до 29.01.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1