Справа № 462/5168/20
провадження 1-кс/462/1468/20
У Х В А Л А

28 серпня 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого інспектора сектору дізнання Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

06.08.2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Старший інспектор сектору дізнання Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 06.08.2020 до Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 05.08.2020 року шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 601 грн., під приводом продажу товару, а саме «АЙКОС», отримавши грошові кошти товару не відправила.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа увійшла до ОСОБА_4 , в довіру, під приводом продажу «АЙКОС» шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у розмірі 601 грн., заявник зробив перерахунок коштів двома транзакціями - першу транзакцію здійснив в розмірі 300 грн., другу в сумі 301 грн. які перерахував з номеру своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 01.08.2020 року по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 належної ОСОБА_4 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ), у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому інспектору сектору дізнання Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), що перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з можливістю їх вилучення в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому інспектору сектору дізнання Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_4 , які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 01.08.2020 року до закінчення строку дії ухвали суду (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з можливістю її вилучення в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.