Справа № 333/369/21
Провадження 1-кс/333/66/21
28 січня 2021 року м. Запоріжжя
25.01.2021 року слідчий СВ відділу поліції № 4 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначено наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2019 року, після реєстрації потерпілої ОСОБА_5 на торговій платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з нею зв`язалися вдавані брокери, які вдаючись до брехні, переконали її інвестувати у фінансовий ринок та успішно заробити. ОСОБА_5 , погодившись з інвестиційною пропозицією, за вказівкою вдаваних брокерівцієї платформи встановила на своєму комп`ютері програмне забезпечення дистанційного керування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вважаючи, що вона інвестує в торгову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 04.09.2019 року по 25.10.2019 pоку, кілька разів різними сумами перерахувала свої грошові кошти - 7123,84 євро на обмінний пункт криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але прибутку не отримала, а інвестовані гроші їй не були повернуті з причини нібито не сплачених адміністративних зборів. Пізніше, 23.12.2019 року з О. Баярскєнє зв`язався представник вдаваної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який запропонував їй повернути гроші, інвестовані в 2019 році на торговій платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а ІНФОРМАЦІЯ_6 , погодившись із пропозицією і сподіваючись, що їй будуть повернуті інвестовані нею кошти, за вказівкою вдаваного брокера на своєму комп`ютері знову встановила програмне забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і надала брокеру доступ до свого електронного банкінгу на ітернетній сторінці банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 »), щоб той здіснив перегляд попередніх банківських переказів на платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але брокер, без відома ОСОБА_5 , 04.01.2020 року, о 16-05 годині (за литовським часом), під`єднавшись з ІР-адреси НОМЕР_1 , віднесеної до юрисдикції Республіки України, з їй належного в банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») рахунку № НОМЕР_2 , перерахував 622 євро на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в установі електронних грошей Закритому акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Внаслідок цього злочину О. Баярскєнє зазнала 7745,84 євро майнового збитку.
03.01.2020 pоку, 11:54:00 (UTC/GMT) під`єднання до скриньки електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
09.01.2020 року, 09:58:22 (UTC/GMT) під`єднання до скриньки електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
03.01.2020 pоку, 09:52:35 (UTC/GMT) під`єднання до скриньки електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_12 .
У судове засідання слідчий СВ відділу поліції № 4 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, просив суду його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Згідно п.4 ст.4 КПК України визначено, що при виконанні на території України окремих процесуальних дій за запитом (дорученням) компетентних органів іноземних держав у рамках міжнародного співробітництва застосовуються положення цього Кодексу. На прохання компетентного органу іноземної держави під час виконання на території України таких процесуальних дій може застосовуватися процесуальне законодавство іноземної держави, якщо це передбачено міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, а за відсутності такого міжнародного договору України - за умови, що дане прохання не суперечить законодавству України.
Статтею 542 КПК України визначено, що міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Відповідно до ст. 543 КПК України порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України.
Згідно зі ст. 554 КПК України, отримавши запит про міжнародну правову допомогу від запитуючої сторони, уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України. У разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання. У межах повноважень ІНФОРМАЦІЯ_13 має право надавати вказівки щодо забезпечення належного, повного та своєчасного виконання такого запиту. Наведені вказівки є обов`язковими до виконання відповідним компетентним органом України.
Відповідно до п.1 ч.1 ст. 558 КПК України центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.
Якщо для виконання запитукомпетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави (ч.1 ст.562 КПК України).
Отже, при розгляді клопотання слідчого слід керуватись вимогами Кримінального процесуального кодексу України.
Як вбачається із змісту клопотання та доданих до нього матеріалів, доручення Центрального органу України щодо міжнародної правової допомоги (Генеральної прокуратури України) щодо виконання запиту компетентного органу іноземної держави надавалось ІНФОРМАЦІЯ_14 , а не ІНФОРМАЦІЯ_15 . В розумінні чинного КПК України, слідчий ІНФОРМАЦІЯ_15 є окремим органами досудового розслідування.
З матеріалів клопотання, не вбачається наявність, передбачених ч.3 ст.554 КПК України, вказівок, наданих компетентному органу України (в даному випадку слідчому ІНФОРМАЦІЯ_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 , щодо забезпечення належного, повного та своєчасного виконання запиту про міжнародну правову допомогу, які б передбачали інший порядок виконання запиту.
Виходячи з наведеного, в даному випадку безпосереднім виконавцем запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу мав би бути працівник ІНФОРМАЦІЯ_17 , оскільки саме останньому був направлений з Генеральної прокуратури України запит для виконання.
Тобто, із клопотанням до слідчого судді, в межах юрисдикції відповідного суду, мав би звертатись слідчий Головного слідчого управління Національної поліції України.
Враховуючи зазначені вище обставини, а також те, що слідчий СВ відділу поліції № 4 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 не є працівником ІНФОРМАЦІЯ_17 , якому доручено виконання запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів не відповідає вимогам закону, оскільки подане особою, яка в даному випадку не уповноважена на звернення до суду із вказаним клопотанням, а тому задоволенню не підлягає.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 163, 543, 545, 554, 558, 562 КПК України, слідчий суддя,-
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1