Справа № 209/3612/20
Провадження № 1-кс/209/770/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2020 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами начальника СД Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 24 листопада 2020 року за № 0000243 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД Дніпровського ВП Кам`янського ВП звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 19 листопада 2020 року приблизно о 11 годині 41 хвилин невстановлена особа, за допомогою соціальної мережі, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами в сумі 1060 гривень, які належать ОСОБА_4 , чим спричинила потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом 24 листопада 2020 року були внесені відомості до ЄРДР за №0000243 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що за допомогою соціальної мережі вона знайшла оголошення про продаж одягу. В цей же день за допомогою додатку «Телеграм» вона домовилася щодо його придбання та на вказаний відправником розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »зі свого розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказала грошові кошти в сумі 1060 грн., але одяг їй не надійшов.

Таким чином, є підстави вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна особа, яка є користувачем послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківську карту № № НОМЕР_1 .
Інформація про картковий рахунок № № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та про особу, якій він належить, має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, оскільки за допомогою отриманих відомостей можливо встановити спосіб вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення. Отже, вказана інформація має доказове значення для кримінального провадження, але не може бути отримана іншим шляхом, оскільки відноситься до такої, що охороняється законом.
Начальник СД Дніпровського ВП Кам`янського ВП в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності та без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і задовольнити клопотання.

Відповідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядалося без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності начальника СД Дніпровського ВП Кам`янського ВП та особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, щознаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання начальника СД Дніпровського ВП Кам`янського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 24 листопада 2020 року за № 0000243.

Надати начальнику СД Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 або за його дорученням, в порядку ст. 40, 41 КПК України, старшому інспектору СД Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних),що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в приміщенні банку, а саме:
- до банківського справи власника карти/рахунку № НОМЕР_1 (із зазначенням анкетних даних особи, на яку відкрито карту/рахунок, її місця реєстрації, номеру основаної та додаткової картки, контактного зв`язку та фотознімком власника карти/рахунку) з інформацією про рух грошових кошів по карті/рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 19 листопада 2020 року по 20 листопада 2020 року, із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок, способу зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_1 , а також з інформацією про те, на який рахунок/карту були переведені грошові кошти (із зазначенням банка отримувача, анкетних даних особи, на яку відкрито карту/рахунок, її місця реєстрації, дня, часу та місця зняття грошових коштів), з фотознімком отримувача коштів.

Якщо кошти були переведені через будь-яку комбінацію за допомогою оператора банку або через мобільний додаток, надати доступ до інформації про повні анкетні дані щодо отримувача, із зазначенням його місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) з фотознімками особи, яка знімала кошти.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення, з 07 грудня 2020 рок по 07 січня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .