465/4324/20
1-кс/465/1293/20
У Х В А Л А
судового засідання
27.07.2020 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого інспектора сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000087 від 21.07.2020 року,-
встановив:
старший інспектор сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 02.07.2020 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 02.07.2020 року по дату виконання ухвали та дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.
В ході досудового розслідування встановлено, що до Франківського ВП ГУНП у Львівській області звернулася ОСОБА_5 про те, що 02.07.2020 року, близько 04:59 год., невідома особа, шахрайським способом, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу каркасного басейна фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на сайті «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 17899 грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 02.07.2020 року, остання перебувала по місцю свого проживання, однак близько 14:00 год. остання попередньо знайшовши оголошення на сайті «ОЛХ», про продаж каркасного басейну, та з`ясувавши усі деталі купівлі-продажу товару, здійснила перерахунок грошових коштів на банківський рахунок: НОМЕР_4 ,МФО одержувача НОМЕР_1 ,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сумі 17899 грн.

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 02.07.2020 по дату виконання ухвали.
В судове засідання старший інспектор та прокурор не прибули, подали заяву, в якій просить розглядати клопотання без їх участі.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Розглянувши клопотання старшого інспектора, матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000087 від 21.07.2020 року, заяву старшого інспектора, вважаю, що клопотання слід задовольнити.
Відповідно до ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим та прокурором доведено необхідність проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Виходячи зі змісту ч.2 ст.163 КПК України, клопотання підлягає до задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 02.07.2020 по дату виконання ухвали, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачено довести за допомогою вказаних документів та інформації.

Керуючись статтями 159,163,164 КПК України,-

постановив:
клопотання старшого інспектора сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , НОМЕР_6 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 02.07.2020 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 02.07.2020 по дату виконання ухвали.
- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.
Виконання ухвали покласти на старшого інспектора сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або у відповідності до вимог до ст. 40 КПК України за дорученням останнього на працівників оперативного підрозділу Франківського ВП ГУ НП у Л/о: старшому оперуповноваженому ВКП Франківського ВП капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Франківського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ВКП Франківського ВП капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Франківського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Франківського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Франківського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Франківського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Франківського ВП майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВКП Франківського ВП капітану поліції ОСОБА_14 .

Зобов`язати посадових осіб АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , НОМЕР_6 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 надати дану документацію вищезазначеним особам.

Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1