Провадження № 1-кс/750/2703/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 грудня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - інспектора сектору Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001858 від 06.11.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач-інспектор сектору дізнання звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати інспектору сектору дізнання Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, які містяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса місцезнаходження, де буде проводитися вилучення: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копії справи, що стосується відкриття карткового рахунку IBAN НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття карткового рахунку IBAN НОМЕР_2 ; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку IBAN НОМЕР_2 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку IBAN НОМЕР_2 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; «log file» проведених операції в банкоматах, де знімалась готівка з карткового рахунку IBAN НОМЕР_2 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; рух коштів по картковому рахунку IBAN НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; інформації щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника карткового рахунку IBAN НОМЕР_2 , зокрема дату час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансових номерів; відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим.

Дізнавач-інспектор сектору дізнання в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

СД Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001858, розпочатому 06.11.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом невиконання умов домовленості з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок якого ОСОБА_13 перерахував грошові кошти в сумі 39000 гривень, що мало місце 03.11.2020.

В ході досудового розслідування в якості свідка допитаний ОСОБА_13 , який пояснив, що він працює в компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на посаді начальника відділу транспорту. 20.10.2020 йому поступила вказівка директора вищевказаного підприємства на придбання двох будівельних вагончиків. Після чого він 02.11.2020 переглядаючи оголошення на сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж двох будівельних вагончиків за адресою: м. Переяслав Київської області та в оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_3 , на який ОСОБА_14 зателефонував та мав розмову з чоловіком на ім`я ОСОБА_15 . ОСОБА_13 домовився з ОСОБА_15 про придбання у їхньої компанії двох будівельних майданчиків та домовились, що останній на електронну пошту пришле реквізити, рахунок та виписку з державного реєстру. Цього ж дня на електронну пошту ОСОБА_13 отримав всі реквізити компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . Після отримання всіх реквізитів ОСОБА_13 перевірив дане підприємство по відкритих реєстрах, де йому стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстроване. Тому, 03.11.2020 через бухгалтерію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошві кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 39000 гривень. На даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » домовленість не виконало на телефонні дзвінки за вищевказаним номером телефону не відповідають, на листи також не відповідають. Грошові кошти та товари ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не повернуло.

Згідно рахунку на оплату №996 від 02.11.2020, де зазначено постачальника: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_3 , IBAN НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 .

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, дізнавач-інспектор сектору дізнання звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, дізнавач-інспектор сектору дізнання у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса місцезнаходження, надати тимчасовий доступ і можливість вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , інспектору сектору дізнання Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , наступної інформації, а саме: копії справи, що стосується відкриття карткового рахунку IBAN НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття карткового рахунку IBAN НОМЕР_2 ; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку IBAN НОМЕР_2 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 01.12.2020; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку IBAN НОМЕР_2 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 01.12.2020; «log file» проведених операції в банкоматах, де знімалась готівка з карткового рахунку IBAN НОМЕР_2 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 01.12.2020; рух коштів по картковому рахунку IBAN НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 01.12.2020; інформації щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника карткового рахунку IBAN НОМЕР_2 , зокрема дату час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансових номерів; інформацію про відкриття рахунків і по 01.12.2020.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 28 лютого 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу-інспектору сектора дізнання.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1