У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/5371/20

№ 1-кс/183/1555/20

27 листопада 2020 рокуСлідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001244 від 23 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України,

встановив :

слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що

03.10.2020 року за місцем проживання ОСОБА_5 слідчим проведений санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено чисельну кількість пістолетів та патронів, які ОСОБА_5 купував через Інтернет-ресурс на форумі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а розрахунок за вказану зброю проводив різним особам із своїх банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Дніпропетровська, громадянин України, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копій та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Так, враховуючи факт, що розрахунок за придбані боєприпаси та вогнепальну зброю ОСОБА_5 здійснювався із його банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інші банківські рахунки невідомих осіб, які здійснювали фактично незаконний продаж боєприпасів та вогнепальної зброї, які здобуті злочинним шляхом, має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідуванні кримінального провадження, та необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності саме роздруковану на паперових носіях інформацію, щодо банківських рахунків ОСОБА_5 та руху його грошових коштів у період часу з 01.01.2019 р. по 05.04.2020 р. з зазначенням місця розташування терміналів за допомогою яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів як документ, в якому зберігається інформація, що може бути використана саме як доказ факту придбання та продажу зброї, боєприпасів.

Тимчасовий доступ до зазначеного документу, що перебуває у володінні відділенні Дніпропетровського Регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , має значення для:

- швидкого та повного проведення досудового розслідування;

- встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;

- встановлення кола осіб які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий, до відповідальності в міру своєї вини.

Враховуючи те, що іншим способом ніж отримання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неможливо отримати інформація про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину для всебічного, повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з чим просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні відділення "Дніпропетровське регіональне управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 .
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник "Дніпропетровського регіонального управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом ЄРДР, копією рапорту, копією протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 11.09.2020 року, копією виписки з банківського рахунку, копією протоколу про допит потерпілого від 14.09.2020 року.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, для отримання інформації про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні відділення "Дніпропетровського регіонального управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

постановив :

надати дозвіл слідчим слідчого відділу Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання копій документів, а саме:

-документів, щодо відкриття усіх існуючих банківських карток, в тому числі перевипущених, у клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме: копія анкети клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при оформлені карти; дата оформлення картки з зазначенням адреси розташування відділення банку.

-документів про рух грошових коштів по банківських рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 ( в тому числі перевипущених) у період часу з 01 січня 2019 року по 05 листопада 2020 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, місця проживання, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

Строк дії ухвали до 27 грудня 2020 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1