Провадження №1-кс/369/2559/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.10.2020 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника СВ Центрального ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені за № 0000967 від 20.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Т.в.о. начальника СВ Центрального ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження за № 0000967 від 20.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що наказом № 17-К від 11.05.2020 року фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (далі - ФОП ОСОБА_4 ), реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , ОСОБА_5 прийнято на посаду касира з 14.05.2020 року.

11.05.2020 року між ФОП ОСОБА_4 , в особі ОСОБА_4 з одного боку та працівником ОСОБА_5 з іншого боку, укладено Договір про повну Індивідуальну матеріальну відповідальність.

Згідно вказаного договору працівник ОСОБА_5 займає посаду касира або виконує роботу, безпосередньо пов`язану зі збереженням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих йому матеріальних цінностей.

ОСОБА_5 зобов`язаний дбайливо ставитися до переданих йому на збереження або з іншою метою матеріальних цінностей підприємства і вживати заходів для попередження збитків. Своєчасно повідомляти керівництво підприємства про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження ввірених йому матеріальних цінностей. Вести облік, складати й передавати у визначеному чинним законодавством України порядку товарно-грошові та інші звіти про рух та рештки ввірених йому матеріальних цінностей. Брати участь в інвентаризації ввірених йому матеріальних цінностей.

Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді касира пункту надання фінансових послуг (далі - ПНФП) в ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), що перебуває за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », являвся матеріально відповідальною особою.

Так, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді касира, діючи умисно, протиправно, маючи намір на привласнення майна, яке перебувало в його віданні, а саме грошових коштів, які знаходились в касі ПНФП, вчинив кримінальне правопорушення при наступних обставинах.

Так, 20.07.2020 року в період часу з 14 год. 00 хв. по 14 год. 50 хв., ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом і корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, маючи умисел на привласнення грошових коштів належних ФОП ОСОБА_4 , повторно отримав від клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (точні анкетні данні не встановлені) грошові кошти в якості грошового переказу за поштове відправлення, але в порушення касової дисципліни через реєстратор розрахункових операцій (касовий апарат) їх не провів, а тому відповідний касовий чек не роздруковував, при цьому привласнивши грошові кошти в сумі 200 гривень, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Окрім цього, встановлено, що до мобільного номеру НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , прив`язана банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на яку переводилися грошові кошти.

В зв`язку із вище викладеним, через вказаний мобільний номер на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в період часу з 20.07.2020 року по 14.08.2020 року, ОСОБА_5 здійснювався перевід грошових коштів, що належать ФОП ОСОБА_4 та які в подальшому переводились для оплати в онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , з метою отримання інформації: про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по розрахунковій картонці банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , з наданням даних на особу власника картки та з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на вказану картку за період з 20.07.2020 року по 14.08.2020 року, та проведенні їх вилучення в копіях AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , адреса знаходження: АДРЕСА_2 .

Вказані речі та документи можуть знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки банки зберігають інформацію про свої клієнтів відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Надання тимчасового доступу до вказаних речей та документів дозволить установити/спростувати факт надходження грошових коштів на виконання зобов`язання за договором підряду, їх подальшого руху, у тому числі шляхом подальшого перерахування на інші рахунки.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, не видається можливим, так як інформації про рахунки та рух коштів є банківською таємницею, доступ до якої здійснюються за рішенням суду.

При цьому, сторона обвинувачення вважає, що розгляд даного клопотання слід здійснити без виклику володільця вказаних документів - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки це може зашкодити кримінальному провадженню, шляхом повідомлення представниками банку зацікавлених у результатах кримінального провадження осіб.

В судове засідання т.в.о. начальника СВ Центрального ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилась. До клопотання додала заяву в якій просила суд розглядати клопотання без її участі, вимоги клопотання при цьому підтримувала в повному обсязі.
Суд розглядає клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходяться вказані документи з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання т.в.о. начальника СВ Центрального ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені за № 0000967 від 20.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, - задовольнити.
Надати т.в.о. начальника СВ Центрального ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірені копії, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по розрахунковій карточці № НОМЕР_3 , до якої прив`язаний мобільний номер НОМЕР_2 , з даними власника карти та з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на вказану картку за період з 20.07.2020 по 14.08.2020, та їх вилучення в копіях.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк ухвали діє протягом двох місяців з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1