Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2618/20
номер провадження 1-кс/695/401/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2020 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду

Черкаської області ОСОБА_1

за участі

секретаря с/з ОСОБА_2

заступника начальника СВ ОСОБА_3

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника СВ Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа, 21 липня 2020 року близько 00 год. 10 хв., перебуваючи в коридорі домоволодіння по АДРЕСА_1 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання їх негативних наслідків, діючи з раптово виниклим умислом, спрямованим на особисте незаконне збагачення, з корисливих мотивів, шляхом вільного доступу, з гаманця викрала банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 .

Продовжуючи свій злочинний умисел невідома особа, таємно, умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, використовуючи банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та пінкод до неї, 21 липня 2020 року о 06 год. 00 хв., шляхом зняття готівки через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , викрала гроші в сумі 1000,00 грн., які належать потерпілій ОСОБА_4 .

Продовжуючи свій злочинний умисел невідома особа, таємно, умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, повторно, використовуючи банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та пінкод до неї, 21 липня 2020 року о 06 год. 01 хв., шляхом зняття готівки через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , викрала гроші в сумі 1000,00 грн., які належать потерпілій ОСОБА_4 .

Продовжуючи свій злочинний умисел невідома особа, таємно, умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, повторно, використовуючи банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та пінкод до неї, 21 липня 2020 року о 06 год. 02 хв., шляхом зняття готівки через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , викрала гроші в сумі 1000,00 грн., які належать потерпілій ОСОБА_4 .

Продовжуючи свій злочинний умисел невідома особа, таємно, умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, повторно, використовуючи банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та пінкод до неї, 21 липня 2020 року о 08 год. 48 хв., шляхом зняття готівки через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташований за адресою: м. Київ, поблизу станції метро «Театральна», викрала гроші в сумі 1000,00 грн., які належать потерпілій ОСОБА_4 .

Продовжуючи свій злочинний умисел невідома особа, таємно, умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, повторно, використовуючи банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та пінкод до неї, 21 липня 2020 року о 08 год. 49 хв., шляхом зняття готівки через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташований за адресою: м. Київ, поблизу станції метро «Театральна», викрала гроші в сумі 1000,00 грн., які належать потерпілій ОСОБА_4 .

Продовжуючи свій злочинний умисел невідома особа, таємно, умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, повторно, використовуючи банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та пінкод до неї, 21 липня 2020 року о 08 год. 49 хв., шляхом зняття готівки через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташований за адресою: м. Київ, поблизу станції метро «Театральна», викрала гроші в сумі 1000,00 грн., які належать потерпілій ОСОБА_4 .

Продовжуючи свій злочинний умисел невідома особа, таємно, умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, повторно, використовуючи банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та пінкод до неї, 21 липня 2020 року о 10 год. 57 хв., шляхом зняття готівки через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 , викрала гроші в сумі 4000,00 грн., які належать потерпілій ОСОБА_4 .

Продовжуючи свій злочинний умисел невідома особа, таємно, умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, повторно, використовуючи банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та пінкод до неї, 21 липня 2020 року о 10 год. 58 хв., шляхом зняття готівки через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 , викрала гроші в сумі 4000,00 грн., які належать потерпілій ОСОБА_4 .

По даному факту слідчим відділом Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області відкрито кримінальне провадження № 0000039 від 23.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 185, ч.1 ст.357 КК України.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка пояснила, що 21.07.2020 в період часу з 06 год. 00 хв. по 10 год. 58 хв. з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 зникли грошові кошти в сумі 14 000 грн., які знімалися невідомою особою готівкою через банкомати ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Золотоноша Черкаської області, м. Києві та м. Житомирі, в чому остання обґрунтовано підозрює ОСОБА_5 .

Вказані документи (роздруківка руху коштів) мають важливе значення для даного кримінального провадження та в сукупності з іншими речами і матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є необхідність у вилученні оригіналів вказаних документів.

У судовому засіданні заступник начальника СВ підтримав дане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою недопущення зміни або знищення документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000039 від 23.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 185, ч.1 ст.357 КК України, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: 1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3. Фінансово-економічний стан клієнтів; 4. Системи охорони банків та клієнтів; 5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Органом досудового розслідування доведено, що для всебічного, повного і об`єктивного з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, що причетна до вказаного кримінального правопорушення необхідно отримати в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що знаходився в користуванні ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 ) у період часу з 00 год. 00 хв. 21.07.2020 по 23 год. 59 хв. 21.07.2020, з прив`язкою до адреси місцезнаходження банкоматів, фото, відео фіксації особи, яка здійснювала банківські операції, залишку коштів по рахунку, час зняття.
Разом із тим заступник начальника СВ просить надати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться в володінні уповноваженої особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі іншим працівникам СВ Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області, які не входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, тому в цій частині клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться в володінні уповноваженої особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: в отриманні роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 ) на ім`я громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 21.07.2020 по 23 год. 59 хв. 21.07.2020 з прив`язкою адреси місцезнаходження банкоматів, номера банкоматів, фото, відео фіксації особи, яка вчиняла банківські операції, залишку коштів по рахунку після кожної транзакції, час зняття, на паперовому носії та в електронному вигляді.
Копія ухвали виготовлена в двох примірниках, які отримав слідчий.

Ухвала дійсна протягом 15 (п`ятнадцяти ) днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1