Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Справа № 674/844/20
Провадження № 1-кс/674/294/20
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та документів

06 серпня 2020 року м.Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м.Дунаївці, в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 07 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів.
В клопотанні зазначено, що 06 травня 2020 року в Дунаєвецький ВП ГУНП в Хмельницькій області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що 06.05.2020 біля 13.30 год. в м. Дунаївці, невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом розблокування банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_5 , випитала реквізити та здійснила переведення коштів в сумі 21 285 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальних збитків, яка зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчиненні правопорушення та інші події Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області за №1896 від 06 травня 2020 року.
Відомості по заяві ОСОБА_5 внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 07 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Допитаний потерпілий ОСОБА_5 надав показання, що він володіє банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на якій він зберігає кошти.
06.05.2020 на мобільний телефон потерпілого прийшло смс повідомлення про намагання зняти з його картки кошти та з метою її заблокування йому необхідно надати смс паролі, які будуть приходити на його телефон та сказати реквізити банківської картки, що власне і зробив потерпілий, в результаті чого з його вище вказаної банківської картки на невідомий рахунок були переведені кошти в сумі 21 285 гривень.
За таких обставин в даному діянні вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, прихожу до наступних висновків.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 162 п. 5 КПК України охоронювану законом таємницю містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і вилучення яких згідно закону здійснюється відповідно до письмового рішення слідчого судді.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

А тому, з метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 а саме, інформацію про рух коштів з банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 в сумі 21 285 гривень, що мало місце 06.05.2020, інформацію про особу, яка володіє цією банківською карткою та/або рахунком на який були переведені кошти потерпілого, заяв на відкриття цього банківського рахунку та/або картки на яку було переведено кошти додатків, що додаються до заяви: копія паспорта та ідентифікаційного коду, інформації про надходження та зняття коштів із вказаного банківського рахунку у період з 06.05.2020 по 09.05.2020 включно, інформацію про перерахунок коштів із вказаних банківських рахунків на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з цих рахунків та повну наявну інформацію про їх власників.
Іншим способом отримати відомості, зазначені вище, не можливо через те, що вони являються банківською таємницею та охороняються законом, а також те, що іншим чином довести факт переведення та зняття коштів із банківського рахунку/картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 № НОМЕР_1 , що належить потерпілому не можливо.
За таких підстав суд вважає необхідним клопотання задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів
Керуючись ст. ст. 391, 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,
ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 щодо інформації по банківському рахунку / картці на який був здійснений переказ коштів (транзакція) потерпілого, що мало місце 06.05.2020 в сумі 21285 гривень, а саме: заяв на відкриття цього банківського рахунку / картки, додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду), у період з 06.05.2020 по 09.05.2020 включно, а також надати можливість їх вилучення.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю по ухвалі слідчого судді т.в.о. начальника сектору дізнання Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала діє до 05. 09.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1