Єд. унік. № 243/9977/20
Провадження № 1-кс/243/2006/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 листопада 2020 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду Слов`янського міськрайонного суду Донецької області клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування за №0000025 від 07 липня 2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду звернувся дізнавач-інспектор сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000025 від 07 липня 2020 встановлено, що 06.07.2020 невстановлена особа шляхом зловживання довірою, через мережу Інтернет заволоділа грошовими коштами в сумі 11600, 00 грн., які належали потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Потерпілий ОСОБА_4 під час допиту пояснив, що побачив оголошення в Інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж автомобільних запчастин, де було зазначено контактний номер телефону НОМЕР_1 . Він зателефонував за зазначеним номером йому відповів невідомий чоловік, який представився як менеджер компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході спілкування співрозмовники домовилися про умови купівлі-продажу. Згідно цієї домовленості ОСОБА_4 необхідно було сплатити повну вартість товару, перерахувавши гроші на рахунок банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В цей же день ОСОБА_4 зателефонував на номер телефону НОМЕР_1 та повідомив, що гроші він відправив, на що невідомий чоловік йому повідомив що товар надійде протягом трьох днів ІНФОРМАЦІЯ_5 . Коли замовлений товар так і не прийшов, ОСОБА_4 телефонував на номера компанії НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , але йому відповідав автовідповідач.

Посилаючись на необхідність перевірки отриманої інформації та долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що становлять банківську таємницю, дізнавач-інспектор сектору дізнання просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_2 акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані про оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано картку та інше; до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунків та розшифровкою інших відомостей про власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 15.10 год. 17.06.2020 по 16.11.2020; до фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з картки № НОМЕР_2 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), за період з 15.10 год. 17.06.2020 року по 16.11.2020, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Прокурор та слідчий були належним чином сповіщені про дату, час та місце розгляду справи, але у судове засідання не прибули, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, просили клопотання задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач-інспектор сектору дізнання, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був належним чином повідомлений про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Дізнавачем-інспектором сектору дізнання Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 07 липня 2020 за заявою ОСОБА_4 від 06.07.2020 про те, що невстановлена особа шляхом зловживання довіри через Інтернет мережу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа його грошовими коштами в сумі 11718 грн., попередня правова кваліфікація - ч.1 ст.190 КК України.

Згідно ч.1 ст.401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Положенням п. 4 ст. 401 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений, зокрема, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Дізнавачем-інспектором сектору дізнання в обґрунтування клопотання долучено та надано суду протокол допиту потерпілого від 06.11.2020, з якого вбачається, що 17.06.2020 він вніс 11718 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 в якості сплати за замовлений товар автомобільні запчастини. Однак, товар не отримав, гроші йому не повернули.

Зазначені обставини щодо переказу грошових коштів підтверджуються копією квитанції, з якої вбачається що ОСОБА_6 через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 17.06.2020 о 15-14 год. здійснено переказ грошових коштів у сумі 11718,30 грн. на платіжну карту.

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання, оскільки відомості щодо банківської картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , необхідні для подальшого проведення досудового розслідування, адже мають суттєве значення для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального проступку, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю, законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження за № 0000025 від 07 липня 2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

Надати дізнавачу-інспектору сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору сектору дізнання капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу-інспектору сектору дізнання старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу-інспектору сектору дізнання старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу-інспетру сектору дізнання старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу-інспектору сектору дізнання старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу-інспектору сектору дізнання лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу-інспектору сектору дізнання капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу-інспектору сектору дізнання майору поліції ОСОБА_14 , дізнавачу-інспектору сектору дізнання старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

1)до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_2 акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані про оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано картку та інше;

2)до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунків та розшифровкою інших відомостей про власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 15.10 год. 17.06.2020 по 16.11.2020;

3)до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з картки № НОМЕР_2 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), за період з 15.10 год. 17.06.2020 року по 16.11.2020, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1