Провадження №1-кс/523/4243/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.11.2020 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0000945 від 05.11.2020 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:
До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність прокурора, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Згідно клопотання, кримінальне провадження розпочато за зверненням громадянки ОСОБА_4 з приводу шахрайських дій з боку невстановленої особи, яка шляхом обману, використовуючи електронно обчислювальну техніку, під приводом продажу неіснуючого товару через спеціально створений аккаунт в соціальній мережі «ВКонтакте», протиправно заволоділа грошовими коштами заявниці, чим завдала останній майнову шкоду.

Так, ОСОБА_4 , з метою придбання зимового взуття для власного користування, через соціальну мережі «ВКонтакте» здійснила пошук відповідних оголошень, під час якого натрапила на публікацію щодо продажу «UGG» моделі 11688 за сприятливою ціною, яка була розміщена в групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, замовлення вказаного товару здійснювалась шляхом спілкування повідомленнями у коментарях під публікацією з адміністратором групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка користується аккаунтом « ОСОБА_5 ». В ході переписки в коментарях під публікацією, яка має загальний доступ, ОСОБА_4 було узгоджено умови та сформовано замовлення, яке підтвердила адміністратор групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після чого, через деякий час, від користувача аккаунтом « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 який є подібним до аккаунту адміністратора групи, через ІНФОРМАЦІЯ_4 в соціальній мережі «ВКонтакте», на адресу ОСОБА_4 було відправлено особисті повідомлення, які містили інформацію про готовність товару, його вартість, умови оплати та банківські реквізити.

У свою чергу, ОСОБА_4 , виконуючи зобов`язання щодо оплати замовленого товару, через інтернет банкінг здійснила перерахування грошових коштів у сумі 447 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після здійснення банківської операції, ОСОБА_4 було відправлено скриншот транзакції, як підтвердження проведеної оплати за товар, на що користувач аккаунтом « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 почав видаляти раніше відправленні повідомлення.

Таким чином, зобов`язання щодо відправки оплаченого товару з боку користувача аккаунтом « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 виконані не були, останнім грошові кошти не повернуто, на зв`язок не виходить та взагалі видалив профіль.

При цьому, адміністратором групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка користується аккаунтом « ОСОБА_5 », було повідомлено про те, що особою, яка користується аккаунтом « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 у вказаний спосіб, багато обманула користувачі групи, чим протиправно заволоділа їх грошовими коштами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що при здійснені шахрайської діяльності, для отримання грошових коштів у безготівкові формі, які перераховувались в якості оплати за неіснуючий товар, використовувалась банківська картка № НОМЕР_1 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За результатом опрацювання матеріалів кримінального провадження, інформації, яка міститься в мережі Інтернет, на веб сторінці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (мфо НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (мфо НОМЕР_2 ) володіє необхідною для досудового розслідування інформацією щодо банківської картки, рух коштів по ній, цільового призначення здійснених операцій та відомостями щодо власника банківської картки.

Так, документи надані для відкриття/закриття банківської картки, відомості про здійснені банківські операцій, інформація щодо ІР адрес, дані власника банківської картки, необхідні стороні досудового розслідування для встановлення обставин події, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, збирання доказів, а також розробки нових та відпрацювання наявних версій по кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин кримінального провадження, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і збирання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (мфо НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з чим, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до зазначених документів.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, на думку слідчого, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або групі слідчих, чи за їх дорученням інспектору Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому інспектору з особливих доручень Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо наявних відомостей про банківський картковий рахунок, із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (мфо НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- заяви про відкриття/закриття карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 , договору на розрахунково - касове обслуговування фізичної особи, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (мфо НОМЕР_2 ) цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, що надавались фізичною особою у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської картки № НОМЕР_1 ;

- інформацію про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку та прив`язаній до нього банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття карткового рахунку/банківської картки по теперішній час;

- деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківською карткою № НОМЕР_1 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карток/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карток/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;

- справу з юридичного оформлення карткового рахунку до якого прив`язано банківську картку № НОМЕР_1 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього карткового рахунку та банківської картки № НОМЕР_1 ;

- копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку та прив`язаної до нього банківській картці № НОМЕР_1 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття карткового рахунку/банківської картки по теперішній час;

- інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів;

- статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт -Банк» по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківській картці № НОМЕР_1 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адреси та LOG файли, з моменту їх відкриття по теперішній час;

- наявну інформацію і копії документів щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , а також про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ній, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- копії вхідної і вихідної кореспонденції між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (мфо НОМЕР_2 ) та власником карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 ;

- довідку із зазначенням балансу по банківській картці № НОМЕР_1 , на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя