Справа № 495/6684/20
№ провадження 1-кс/495/2201/2020
УХВАЛА
Про тимчасовий доступ до речей та документів
"30" жовтня 2020 р. м. Білгород - Дністровський

Білгород Дністровський міськрайонний суд Одеської області у складі:
слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю слідчого СВ Білгород Дністровського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
30.10.2020 року слідчий Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, погодженим прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 .
В клопотанні слідчого зазначено, що до чергової частини Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява про те, що посадові особи управління соціального захисту населення та " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з липня по вересень 2020 року, зловживаючи службовим становищем, шляхом видачі завідомо неправдивих офіційних документів, привласнили бюджетні кошти в сумі 116 000 гривень, які були нараховані у якості допомоги багатодітній сім`ї.

За даним фактом відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001544 від 17.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано у якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра пояснила, що зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявила, що крім її зарплатної картки на її ім`я відкритий ще один картковий рахунок № НОМЕР_1 від 16.06.2020 року та на дану картку регулярно щомісяця надходять грошові кошти у сумі 30000 гривень, та через декілька днів після надходження грошові кошти знімалися сумами по 15000 гривень. Картковий рахунок № НОМЕР_1 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не відкривала, жодного відношення до грошових коштів, котрі надходять на начебто її рахунок не має. 21.09.2020 року вона поїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Білгород-Дністровському, де їй повідомили, що дійсно 16.06.2020 року на підставі її заяви та довідки з ІНФОРМАЦІЯ_4 на її ім`я був відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 для виплат соціальної допомоги, як матері-одиначки, однак ОСОБА_5 не являється матір`ю-одиначкою, в неї є офіційний чоловік і вони обоє працевлаштовані. Виявилося, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_4 незаконно оформили соціальну допомогу на ОСОБА_5 та заволоділи сумою у 116000 гривень.

В ході досудового розслідування було опитано начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , котра пояснила, що було проведено службове розслідування за даним фактом і встановлено, що головним спеціалістом відділу грошових виплат ОСОБА_7 , було начебто помилково нараховано грошову допомогу ОСОБА_5 , так як ОСОБА_5 з заявою не зверталася, будь-які документи відсутні. ОСОБА_5 було нараховано кошти по державній допомозі на дітей, які виховуються в багатодітних сім`ях, як одинокій матері та малозабезпеченій сім`ї, та дані було внесено лише в електронному вигляді в базу даних ПТК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », доступ до якої мають лише головні спеціалісти відділу грошових виплат та начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 . На підставі електронних даних, виплатні відомості бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_7 були віднесені до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого ОСОБА_5 незаконно було нараховано грошові кошти у сумі 116000 гривень, котрі були зняті невстановленою особою.

У ході досудового розслідування, було допитано у якості свідка начальника першого Білгород-Дністровського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , котра пояснила, що 21 вересня 2020 року до відділення банку прийшла громадянка ОСОБА_5 та повідомила, що вона не користувалася мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з травня місяця, а коли зайшла до мобільного додатку нашого банку у вересні, то побачила, що на її ім`я, крім картки для виплат заробітної плати, відкрита ще одна банківська картка нашого банку для соціальних виплат. ОСОБА_5 прийшла з`ясувати, що це за картка, так як вона ніякої другої картки не оформлювала і заяву не писала на відкриття ще однієї картки. Зайшовши до програми банку, ОСОБА_8 побачила, що відкривала картковий рахунок № НОМЕР_1 та видавала банківську картку для соціальних виплат на ім`я ОСОБА_5 ОСОБА_9 , котра у липні 2020 року написала заяву про звільнення за власним бажанням. Рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 був відкритий 16.06.2020 року, IBAN НОМЕР_2 , всього на даний рахунок було зараховано 116000 гривень соціальної допомоги і всі кошти були зняті власником картки, однак ОСОБА_5 сказала, що вона нічого про цю картку не знала та гроші не знімала. Щоб відкрити рахунок у банку, клієнт повинен прийти зі своїм паспортом громадянина України та ідентифікаційним кодом, співробітник банку, в даному випадку головний економіст ( ОСОБА_9 ) ідентифікує клієнта, упевнюється, що це дійсно паспорт даної особи, і лише після цього відкриває рахунок, друкує заяву про відкриття рахунку, лінкує до нього картку, друкує розписку, дає клієнту розписатися та видає клієнту картку. Щоб ОСОБА_5 отримала банківську картку для соціальних виплат, їй необхідно було прийти зі своїм паспортом, ідентифікаційним кодом, а також з довідкою з ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що особа дійсно перебуває на обліку та отримує соціальну допомогу. По програмі ОСОБА_8 бачила, що дійсно при відкритті карти ОСОБА_5 була надана така довідка в оригіналі. У відношенні ОСОБА_9 внутрішньою службою безпеки банку проводиться службове розслідування, адже ОСОБА_5 стверджує, що підпис у заяві про відкриття рахунку стоїть не її.

Довідка №342 від 16.06.2020 року з ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що ОСОБА_5 дійсно перебуває на обліку та отримує соціальну допомогу багатодітним сім`ям з дітьми, яка була надана банку, підписана начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , головним бухгалтером ОСОБА_10 та головним спеціалістом ОСОБА_11 . На підставі даної довідки був відкритий банківський рахунок на ім`я ОСОБА_5 для виплат соціальної допомоги.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не приходила до банку та не підписувала заяву про відкриття рахунку № НОМЕР_1 на своє імя, котрий був відкритий 16.06.2020 року, IBAN НОМЕР_2 , у першому Білгород-Дністровському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 . Також, грошові кошти у сумі 116000 гривень не знімала з даного рахунку.

При проведенні досудового розслідування, виникла необхідність у дослідженні документів стосовно відкриття банківських рахунків, руху грошових коштів та проведення перевірок щодо зняття грошових коштів з вищезазначеного незаконно відкритого рахунку.

Також, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, спростування даного факту або притягнення винних осіб до відповідальності, виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи по наданій до банку довідки №342 від 16.06.2020 року з ІНФОРМАЦІЯ_4 та заяві про відкриття та ведення карткового рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , котра стверджує, що у заяві стоїть не її підпис.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з тим, що без отримання тимчасового доступу до інформації, що є у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав та наполягав на його задоволені, оскільки тимчасовий доступ до оригіналів документів необхідний для проведення почеркознавчої експертизи.
Зі згоди слідчого для збереження доказів по справі, суд ухвалою на місці, постановив розглядати клопотання за відсутність особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи те, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити, надавши тимчасовий доступ до оригіналів документів.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий речей та доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим оперативним співробітниками Національної поліції України (за дорученням) тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- заяву про відкриття та ведення карткового рахунку № НОМЕР_1 від 16.06.2020 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , IBAN НОМЕР_2 ;

- довідка №342 від 16.06.2020 року з ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що ОСОБА_5 дійсно перебуває на обліку та отримує соціальну допомогу багатодітним сім`ям з дітьми, та інші документи з ІНФОРМАЦІЯ_4 , що слугували підставою відкриття рахунку, для проведення необхідних слідчих дій;
- документів в кількості 15 шт, де налічуються вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_9 .
Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим оперативним співробітниками Національної поліції України (за дорученням) тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:

- документів справи щодо відкриття, реєстрації, користування та обслуговування банківським рахунком № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , IBAN НОМЕР_2 ;

- документів щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 від 16.06.2020 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , IBAN НОМЕР_2 , за період із 16.06.2020 до закриття рахунку, з повним зазначенням місць зняття коштів через банкомати, чи інші термінали та рахунків, на які здійснювались перерахування;

- надати право тимчасового доступу з можливістю виготовлення копії матеріалів фото та (чи) відео фіксації здійснення трансакції по зняттю грошових коштів із рахунку, після встановлення місця, дати та час проведення трансакції, що буде встановлено із відомостей виписки по руху коштів рахунку;

- матеріали службового розслідування у відношенні ОСОБА_9 , котра працювала у першому Білгород-Дністровському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її особова справа, наказ про призначення на посаду/звільнення, посадові обов`язки/інструкція;

- технологічна картка щодо відкриття та обслуговування карткових рахунків фізичних осіб-клієнтів банку, для проведення необхідних слідчих дій.
Ухвала діє строком до 30.11.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий: