печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, покладених на

підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, приватного виконавця м. Києва, неодруженого, на утриманні якого знаходиться двоє неповнолітніх дітей, зареєстрованого: АДРЕСА_1 , проживаючого: АДРЕСА_2

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 361-1, ч. 2 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006084 від 22.06.2015 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 361-1, ч. ч. 1, 2 ст. 209 КК України, та за фактами вчинення невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 343 КК України.

25.09.2019 о 00 год. 44 хв. у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому 25.09.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 361-1, ч. 2 ст. 209 КК України.

26.09.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 885 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1 700 085 грн.

04.10.2019 ОСОБА_4 звільнено з-під варти у зв`язку із внесенням застави у розмірі 1 700 085 грн.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

20.11.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк дії визначених обов`язків продовжено до 23.12.2019 включно.

19.12.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 продовжено до 18.02.2020 включно.

13.02.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 продовжено до 25.03.2020 включно.

24.03.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 продовжено до 24.05.2020 включно.

20.05.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 продовжено до 24.06.2020 включно.

22.06.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 продовжено до 22.08.2020 включно.

18.08.2020 ухвалою Печерського районного суду м. Києва строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 06.10.2020 включно.

Зазначеною ухвалою на ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого/прокурора, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні про зміну місця свого проживання і роботи.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- показаннями свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , що містяться у протоколах допитів свідків, про те що останні є нотаріусами та у різний період часу від їх імені та без їх відома, з використання пароля і електронного цифрового ключа несанкціоновано здійснено втручання до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та незаконно знято обтяження з майна;

- показаннями свідків ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , що містяться у протоколах допитів свідків, про те що останні є державними виконавцями та у різний період часу від їх імені та без їх відома, з використання пароля і електронного цифрового ключа несанкціоновано здійснено втручання до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та незаконно знято обтяження з майна;

- показаннями свідка ОСОБА_32 , що містяться у протоколі допиту свідка, про те, що ОСОБА_4 декілька разів звертався до нього із проханнями за невизначену винагороду перевірити об`єкти нерухомого майна щодо наявності обтяжень та правових підстав для таких обтяжень, а також у розмовах повідомляв ОСОБА_33 про наявну у нього можливість знімати будь-які обтяження з будь-якого майна;

- висновками судових експертиз та експертних досліджень за №18/4 КТ-2, №17/4 КТ-10, №2КТ, №17/4 КТ-4, №16/4КТ-1, №16/4КТ-8, №16/4КТ-9, №17/4КТ-3, №7/41, №202/19 відповідно до яких на носіях електронної інформації, які у своїй діяльності використовував нотаріус та/або державний виконавець, від імені яких незаконно вчинено реєстраційні дії, встановлено наявність шкідливих програмних засобів - Mimikatz, TeamViewer, TeamSpy, LiteManager, Punto Switcher (кейлоггер), VBA.Trojan-Downloader.Agent.dmb, RDP Wrapper, Eltima USB Network Gate, ie64.EXE, ChromePass.exe, rdp_x64.exe, Ammyy Admin та програмного забезпечення для віддаленого доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також листи електронної пошти, які мають вкладення, які містять шкідливе програмне забезпечення, яке з комп`ютера жертви засобами інтернет-мереж зверталося на веб-сервер «162.241.201.229», який фізично знаходиться в Сполучених Штатах Америки;

- речовими доказами, якими визнано носії електронної інформації, які у своїй діяльності використовували нотаріуси та державні виконавці, від імені яких незаконно вчинено реєстраційні дії та у ході дослідження яких встановлено наявність шкідливих програмних засобів;

- протоколом огляду адмінпанелі, яка знаходилася за гіперпосиланнями «http://162.241.201.229/stats/» від 19.02.2019, за результатами якого установлено зараженні комп`ютери, їх ІР-адреси та їх статус у мережі (вимкнений чи увімкнений), а також індивідуальний коментар до кожної електронно-обчислювальної машини (комп`ютера);

- інформацією ТОВ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК» від 14.01.2019 відповідно до якої ІР-адреса НОМЕР_1 з якої відбувалися доступи до електронні поштові скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 , та розповсюджувався шкідливий програмним засіб, знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем реєстрації ОСОБА_9 ;

- протоколом огляду шкідливого програмного засобу від 07.11.2018;

- протоколами оглядів матеріальних носіїв інформації, на яких зафіксовано результати негласних слідчих (розшукових) дій, які містять інформацію про спілкування між членами злочинної організації, отримання та виконання замовлень щодо зняття обтяжень з об`єктів рухомого та нерухомого майна, оплату за такі дії;

- протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які містять інформацію про втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) державних реєстраторів та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

- матеріалами, отриманими від компетентних органів США, яка містить інформацію про адмінпанель, яка знаходилася за гіперпосиланнями http://infoofficel.com/tv/getinfo.php;

- протоколом огляду місця події від 24.09.2019 в лісосмузі біля с. Новосілки, Вишгородського району Київської області під час якого на ділянці місцевості, де ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснювали несанкціоновані втручання до Державного реєстру виявлено та вилучено три пошкоджені SIM-карти оператора мобільного зв`язку «lifecell» та SIM-карту оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна», які останні використовували для здійснення виходу в мережу Інтернет та подальшого несанкціонованого втручання в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру обтяжень рухомого майна;

- протоколом огляду SIM-карт оператора мобільного зв`язку «lifecell» та SIM-карти оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна», виявлених та вилучених 24.09.2019 в лісосмузі біля с. Новосілки, Вишгородського району Київської області;

- протоколом огляду від 14.01.2020 накопичувача на ЖМД на якому виявлено скріншоти робочого столу комп`ютера, з якого відбувалося несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру, які містять відомості щодо осіб, які здійснюють повноваження державних реєстраторів та від імені яких здійснювалися несанкціоновані втручання в роботу Реєстру;

- протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_4 , в якому зазначено обставини вчинення ним кримінальних правопорушень;

- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Постановою першого заступника Генерального прокурора від 19.11.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0006084 продовжено до трьох місяців, тобто до 25.12.2019.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.12.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0006084 продовжено до шести місяців, тобто до 25.03.2020, оскільки провадження є винятково складним та у ньому необхідно виконати значний обсяг процесуальних і слідчих дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.03.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0006084 продовжено до дев`яти місяців, тобто до 25.06.2020.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.06.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0006084 продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 25.09.2020, оскільки провадження є винятково складним та у ньому необхідно виконати значний обсяг процесуальних і слідчих дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Крім того, 06.08.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України у зв`язку із наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

18.08.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено у зв`язку із необхідністю продовження строку дії запобіжних заходів підозрюваним та того ж дня зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України у зв`язку із наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

З урахуванням зазначених обставин строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні спливає 17.11.2020.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор просить продовжити строк дії обов`язків покладених на підозрюваного, у зв`язку з необхідністю вчинення слідчих та процесуальних дій, а саме: отримати висновки комплексних судових інженерно-технічних експертиз комп`ютерної техніки і телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів, які перебувають на виконанні експертів Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, висновки яких мають важливе значення для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, отримати відповідь компетентних органів Республіки Молдова на запит про надання міжнародної правової допомоги, опрацювати отриману від компетентних органів Республіки Молдова інформацію, за результатами чого, у разі необхідності провести слідчі та процесуальні дії, отримати ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у НАІС, щодо здійснення реєстраційних дій, особами, які здійснюють повноваження державних реєстраторів, встановити осіб, в інтересах яких здійснювалися несанкціоновані втручання в роботу Єдиних та Державних Реєстрів, визначити остаточну кваліфікацію дій підозрюваних за встановленими епізодами злочинної діяльності, за результатами проведених слідчих дій визначити остаточну кваліфікацію діянь підозрюваних, скласти повідомлення про зміну підозри, провести інші слідчі і процесуальні дії, які будуть необхідними для виконання вимог ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, у зв`язку з якими продовжено строки розслідування та тим, що ризики, на підставі яких було застосовано до підозрюваної запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання на даний час не відпали.

Прокурор, посилаючись на те, що в кримінальному провадженні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися, а саме, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; може знищити, сховати будь-які документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань з особами, причетними до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень, вважав необхідним продовжити строк дії обов`язків, покладених судом на ОСОБА_4 .

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив продовжити строк дії обов`язків покладених на підозрювану, в межах строку досудового розслідування до 17.11.2020 року включно.

Підозрюваний та його захисник заперечили щодо задоволення клопотання, мотивуючи відсутністю обґрунтованої підозри та ризиків передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а також те, що до підозрюваного застосовано запобіжний захід заставу, а тому обов`язки передбаченні ст. 182 КПК України є елементом стимуляції добросовісної поведінки підозрюваного про що свідчить його належна процесуальна поведінка, а тому не потребують дублювання даним клопотанням.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного, його захисника, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи ті слідчі дії, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовжити в межах строків досудового розслідування до 17 листопада 2020 року включно строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або роботи.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги те, що метою та підставами продовження обов`язків, покладених судом на ОСОБА_4 є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення. Ризики, встановленні слідчим суддею при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу, продовжують існувати на даний час, вони не зменшилися і перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу з покладенням на підозрюваного зазначених процесуальних обов`язків.

При цьому враховуючи належну процесуальну поведінку підозрюваного, характер вчинення кримінального правопорушення такі обов`язки підозрюваного як: продовжити зберігання у відповідних органах державної влади паспорта (паспортів) для виїзду за кордон, інших документів, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну; утримуватись від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим, прокурором, слідчим суддею, судом або спілкуватися із нею з дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом, оскільки у продовженні дії таких обов`язків відпала потреба.

Інші доводи сторони захисту зазначених висновків слідчого судді не спростовують.

Керуючись ч. 6 ст. 194, ст. 199, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 - задовольнити.

Продовжити до 17 листопада 2020 року включно строк дії, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого/прокурора, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні про зміну місця свого проживання і роботи.

Підозрюваному письмово повідомити про покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що у разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1