Справа № 344/525/21
Провадження № 1-кс/344/239/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000142 від 27.07.2020,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000142 від 27.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , зловживаючи довірою заявниці ОСОБА_5 , під приводом оформлення соціальної виплати, незаконно заволоділа мобільним телефоном, банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 , після чого незаконно оформила на останню онлайн-кредит у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без її відома.

Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 20.07.2020, при оформленні Договору онлайн-кредиту, здійснювався вхід через особистий кабінет за допомогою системи дистанційної ідентифікації-верифікації BANKID АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому, для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та для оформлення онлайн-кредиту ймовірно використовувався мобільний телефон, яким ОСОБА_4 незаконно заволоділа у заявниці ОСОБА_5 .

Окрім цього, ОСОБА_4 аналогічним способом заволоділа банківською платіжною карткою № НОМЕР_2 , яка належить сину заявниці ОСОБА_6 , з метою нібито оформлення соціальної виплати, після чого оформила онлайн-кредит у вищевказаній фінансовій установі на останнього, без його відома.

Слідчим зазначається, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та в яких міститься інформація щодо вчинення всіх дій в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що стосуються клієнта за яким зареєстровані банківські платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме інформацію про вчинення всіх без виключення дій безпосередньо у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідомою особою, за якою закріплені вказані БПК; повних анкетних даних особи, за якою закріплені вищевказані банківські платіжні картки у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ІР-адреси входів у особистий кабінет у додатку, за яким закріплені вищевказані БПК; назви операційних систем та ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювався вхід у додаток; первинний та/або змінний фінансовий номер телефону особи в додатку, за яким закріплені вищевказані БПК; первинна та/або змінна електронна пошта у додатку, з можливістю вилучення копій документів з на паперовому або цифровому носіях інформації.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та в яких міститься інформація щодо вчинення всіх дій в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що стосуються клієнта за яким зареєстровані банківські платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме інформацію про вчинення всіх без виключення дій безпосередньо у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідомою особою, за якою закріплені вказані БПК; повних анкетних даних особи, за якою закріплені вищевказані банківські платіжні картки у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ІР-адреси входів у особистий кабінет у додатку, за яким закріплені вищевказані БПК; назви операційних систем та ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювався вхід у додаток; первинний та/або змінний фінансовий номер телефону особи в додатку, за яким закріплені вищевказані БПК; первинна та/або змінна електронна пошта у додатку у період з 01.07.2020 року по 01.08.2020 року, з можливістю вилучення копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17 лютого 2021 року включно та оскарженню не підлягає. Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1