Справа № 606/2054/20
УХВАЛА
29 вересня 2020 року м. Теребовля
Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ Теребовлянського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000283 від 24.09.2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115КК України,-

Встановив:

У провадженні СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 24.09.2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задоволити.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.09.2020 року близько 07.30 год. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. с. Великий Говилів Теребовлянського району вийшов з житлового будинку де проживає, що за адресою АДРЕСА_1 сів у власний транспортний засіб Ford Sierra д.н.з. НОМЕР_1 та поїхав в невідомому напрямку, місце перебування останнього не відоме.

Під час досудового розслідування встановлено картковий рахунок НОМЕР_2 КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 якою користується безвісті відсутній ОСОБА_5 також зі слів дружини ОСОБА_5 - ОСОБА_6 встановлено що ОСОБА_5 має в користуванні інші рахунки в КБ ІНФОРМАЦІЯ_2
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_2 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти, що зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахункаху відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернопіль за адресою: АДРЕСА_3 , за виключенням надання дозволу на тимчасових доступ оперуповноваженим Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області вказаних у клопотання слідчого, оскільки відповідно до ст. 41 КПК України, оперативні підрозділи Національної поліції не уповноважені на здійснення заходів кримінального провадження.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Kлопотання слідчого СВ Теребовлянського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задоволити частково.

Надати слідчому СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, яка зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по наявних рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. с. Великий Говилів Теребовлянського району, паспорт громадянина України НОМЕР_3 в тому числі картковий рахунок № НОМЕР_2 за період часу з 28.09.2019 року по 28.09.2020 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. с. Великий Говилів Теребовлянського району, паспорт громадянина України НОМЕР_3 в тому числі картковий рахунок № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу інтернет до відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. с. Великий Говилів Теребовлянського району, паспорт громадянина України НОМЕР_3 в тому числі картковий рахунок № НОМЕР_2 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. с. Великий Говилів Теребовлянського району, паспорт громадянина України НОМЕР_3 в тому числі картковий рахунок № НОМЕР_2 за період часу з 28.09.2019 року по 28.09.2020 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про карткові рахунки та інші рахунки відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. с. Великий Говилів Теребовлянського району, паспорт громадянина України НОМЕР_3 в тому числі картковий рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. с. Великий Говилів Теребовлянського району, паспорт громадянина України НОМЕР_3 в тому числі картковий рахунок № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказану інформацію надати з можливістю тимчасового доступу до неї та з можливістю її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернопіль за адресою: АДРЕСА_3 .

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя : ОСОБА_1