У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 грудня 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000385 від 22.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000385 від 22.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів, документації конкурсних торгів щодо проведення ремонтних робіт (поточного та капітального ремонту) будівлі Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 03.08.2020, в тому числі документацію конкурсних торгів щодо проведення ремонтних робіт у навчальних закладах м. Полтави, доповідні записки стосовно необхідності проведення капітальних ремонтів, документи на підставі яких були сформовані кваліфікаційні вимоги, технічні завдання та калькуляції, зміни до них, обґрунтування проведення ремонтних робіт, договори підряду з всіма додатками, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3корегування, розрахункові документи, рахунки-фактури, квитанції, накази або розпорядження про призначення членів тендерного комітету та осіб, які підписували договори, протоколи, їх функціональні обов`язки (посадові інструкції), а також інші документи стосовно проведення ремонтних робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) будівлі Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 ,за бюджетні кошти, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000385 від 22.07.2020 року, щодо привласнення бюджетних коштів з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за сприяння посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 під час виконання робіт з капітального ремонту даху будівлі Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.08.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір закупівлі робіт №121-юр/20 на капітальний ремонт даху будівлі Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 з договірною ціною 4,306 млн. грн.

Під час проведення тендеру по об`єкту капітальний ремонт даху будівлі Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 пропозиції інших учасників дешевші на 1,1-1,2 млн. грн. відхилили по формальним причинам.

Після укладення вказаного договору підряду службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вирішили привласнити вказані бюджетні кошти шляхом виконання лише частини робіт, передбачених проектно-кошторисною документацією, та у зв`язку з цим внесенням недостовірних відомостей до актів виконаних робіт (КБ-2в), та довідок про їх вартість (КБ-3), на підставі яких здійснюється їх оплата, а отримані за їх наслідками кошти через відкриті банківські рахунки переводить у готівку, користуючись послугами СГД з ознаками фіктивності.
У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 03.08.2020, в тому числі документацію конкурсних торгів щодо проведення ремонтних робіт (поточного та капітального ремонту) будівлі Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , договори підряду із всіма додатками, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), корегування, розрахункові документи, рахунки-фактури, квитанції, накази або розпорядження про призначення членів тендерного комітету та осіб, які підписували договори, протоколи, їх функціональні обов`язки (посадові інструкції), а також інші документи стосовно проведення ремонтних робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за бюджетні кошти, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою АДРЕСА_2 .

Відомості, що містяться у перелічених документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, адже слідство матиме можливість провести аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); призначити дослідження дотримання вимог антимонопольного законодавства, щодо участі у торгах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); призначити дослідження для надання оцінки правомірності застосування положень ЗУ «Про ціни та ціноутворення» при ремонтних роботах; встановити хто саме і на підставі чого був відповідальним за розпорядження бюджетними коштами; оригінали документів необхідні для призначення та виконання економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз відповідно підписів у тендерній документації, договорах та інших документах, які підтверджують перерахування бюджетних грошових коштів за виконані роботи, надані послуги, а також визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

У інший спосіб, окрім вилучення їх оригіналів та подальшого використання для проведення судової почеркознавчої та судової бухгалтерської експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000385 від 22.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191КК України.
Інформація, яка перебуває в оригіналах документів, а саме документації конкурсних торгів щодо проведення ремонтних робіт (поточного та капітального ремонту) будівлі Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 03.08.2020, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою АДРЕСА_2 має суттєве значення для справи, а саме для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення є доказами вчинення кримінального правопорушення, з їх допомогою можливо встановити обставини злочину, вони необхідні для проведення судової почеркознавчої та судової бухгалтерської експертиз.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню .

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, документації конкурсних торгів щодо проведення ремонтних робіт (поточного та капітального ремонту) будівлі Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 03.08.2020, в тому числі документацію конкурсних торгів щодо проведення ремонтних робіт у навчальних закладах м. Полтави, доповідні записки стосовно необхідності проведення капітальних ремонтів, документи на підставі яких були сформовані кваліфікаційні вимоги, технічні завдання та калькуляції, зміни до них, обґрунтування проведення ремонтних робіт, договори підряду з всіма додатками, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3корегування, розрахункові документи, рахунки-фактури, квитанції, накази або розпорядження про призначення членів тендерного комітету та осіб, які підписували договори, протоколи, їх функціональні обов`язки (посадові інструкції), а також інші документи стосовно проведення ремонтних робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) будівлі Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , за бюджетні кошти, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1