УХВАЛА
22 жовтня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Приморського районного суду м. Одеси клопотаннястаршого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 18.08.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305 КК України, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотаннястаршого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 18.08.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305 КК України, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Одеській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000111 від 18.08.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305 КК України, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2020 року (більш точно дата та час органом досудового розслідування не встановлені) громадяни України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , знаходячись на території України (більш точно місце досудовим розслідуванням не встановлено) вступили у злочинну змову з іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, направлену на контрабанду психотропної речовини, обіг якого обмежено амфетаміну, у особливо великих розмірах, в пігулках також відомих як «каптагон», з метою отримання незаконної матеріальної винагороди

На виконання спільного злочинного плану, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повинні були отримати на території України вантаж психотропної речовини, обіг якого обмежено амфетаміну, загальною вагою понад 750 кг. (в пігулках також відомих як «каптагон»), який був прихований при невстановлених органом досудового розслідування обставинах у вантажі «солодощі», загальною вагою понад 18 тон, виробництва Сирійської Арабської Республіки, та повинен був прибути до України в морський торговий порт «Южний» в контейнері MNBU3014629, відправником якого виступала компанія "NAHED AL-DAABOUL BIN MOHAMMED", а отримувачем резидент України - "DOLCE VITA LLC".

Також відповідно до загального злочинного плану ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленими органом досудового розслідування особами, після контрабандного переміщення вищевказаної психотропної речовини, повинні були забезпечити зберігання вищевказаного вантажу та прихованої серед нього психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, на території України, з метою подальшого відправлення вищевказаного вантажу з України до Саудівської Аравії.

08.09.2020 року до ТОВ "ТІС Контейнерний термінал" (морський торговий порт «Южний») прибув контейнер MNBU3014629, у якому відповідно до супроводжуючих документів міститься вантаж - "солодощі" виробництва Сирійської Арабської Республіки, загальною вагою понад 18 тонн. Відправником наведеного вантажу є компанія "NAHED AL-DAABOUL BIN MOHAMMED", а одержувачем значилась компанія - резидент України - "DOLCE VITA LLC".

14.09.2020 року відбулася зміна одержувача вантажу у вищевказаному контейнері, про що лінійною компанією "Маерск" був виданий новий коносамент № 911089980, відповідно до якого одержувачем вантажу виступає компанія ТОВ "Перший фруктовий дім" (),

15.09.2020 року до МП "Південний" був поданий наряд №1438, відповідно до якого експедитором вантажу у вищезазначеному контейнері виступає ТОВ "Лампочка" ().

17.09.2020 року під час проведення спільного огляду контейнеру MNBU3014629 встановлено, що 76 коробок, які знаходились серед вантажу вищевказаного контейнеру, містять психотропну речовину, обіг якого обмежено амфетамін, загальною вагою понад 750 кг.

18.09.2020 року після закінчення митного оформлення контейнер MNBU3014629 з вантажем «солодощі», загальною вагою понад 18 тон, виробництва Сирійської Арабської Республіки та прихованою серед вантажу психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетаміном, загальною вагою понад 750 кг., під контролем та наглядом ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на вантажівці був вивезений з території ТОВ "ТІС Контейнерний термінал" та прибув до орендованого вищевказаними особами складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

В період з 18.09.2020 по 17.10.2020 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 знаходячись на території вищевказаного складу здійснили перепакування психотропної речовини, обіг якого обмежено амфетаміну, загальною вагою понад 750 кг. та помістили її до вантажу «крохмаль кукурудзяний», який під контролем та наглядом ОСОБА_5 та ОСОБА_6 був поміщений до контейнеру № OOLU8121114 та підготовлений до переміщення з України під виглядом вантажу «крохмаль кукурудзяний» від ТОВ "Агро Корн Україна» до Саудівської Аравії на адресу компанії "IBDAA AL-IKHWA FOR TRAIDING".

17.10.2020 контейнер № OOLU8121114, з вантажем «крохмаль кукурудзяний» з прихованою серед вантажу психотропною речовиною, обіг якого обмежено амфетаміном, загальною вагою понад 750 кг., прибув до накопичувального терміналу ТОВ «Євротермінал» та 18.10.2020 був розвантажений та контейнерному терміналі ТОВ «Бруклін Київ порт».

19.10.2020 до митного посту «Одеса-порт» Одеської митниці Держмитслужби України на контейнер № OOLU8121114, з вантажем «крохмаль кукурудзяний» з прихованою серед вантажу психотропною речовиною, обіг якого обмежено амфетаміном, загальною вагою понад 750 кг. подано електронну декларацію UA213266, чим виконано всі дії необхідні для переміщення вищевказаного вантажу з України до Саудівської Аравії.

Згідно списку № 2 Таблиці 1 переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06 травня 2000 року, амфетамін (хімічна назва (±)-a-метилфенетиламін) відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Згідно таблиці 2 невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України № 634 від 29.07.2010) - амфетамін, загальною вагою 750 кг. відноситься до особливо великих розмірів.

19.10.2020, о 17 год. 20 хв. ОСОБА_6 затримано слідчим відділом УСБУ в Одеській області в порядку ст. 208 КПК України.

20.10.2020, о 13 год. 10 хв. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований: АДРЕСА_2 та фактично проживає: АДРЕСА_3 .

Згідно відповідей на доручення ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області та матеріалам кримінального провадження електронні носії інформації (комп`ютерна техніка, планшети, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, жорсткі магнітні носії інформації), що містять переписку із учасниками незаконної діяльності, звіти стосовно незаконно проведених валютно-обмінних операцій, бухгалтерська документація та електронно-обчислювальна техніка з інформацією відносно незаконної діяльності, термінали мобільного зв`язку, готівкові грошові кошти та кошти у іноземній валюті (валютні цінності), призначені/отримані від незаконної діяльності, документи стосовно отримання/використання/пересилання/передачі/зберігання/перевезення вантажу, який знаходився у контейнері MNBU3014629 та документи щодо компаній "NAHED AL-DAABOUL BIN MOHAMMED", "DOLCE VITA LLC", ТОВ "Перший фруктовий дім" (), ТОВ "Лампочка" (), психотропна речовина каптагон, вантаж - "солодощі" виробництва Сирійської Арабської Республіки, загальною вагою понад 18 тон, знаходяться за місцем реєстрації та місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 .

20.10.2020, в період з 15 год. до 15 год. 26 хв., відповідно до вимог ч. 3 ст. 233 КПК України, у невідкладному випадку, пов`язаному з врятуванням майна та виявленням обставин кримінального правопорушення, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 . В ході вищевказаного обшуку вилучено наступні предмети: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк; оригінал договору застави від 27.02.2018 року серії ННВ № 85292 на 3 аркушах; оригінал кредитного договору № 7 СИ77 від 26.02.2018 на 5 аркушах; скретч-картка «Київстар» № НОМЕР_2 без сім картки; скретч-картка «Київстар» № № НОМЕР_3 ; скретч-картка «Лайфселл» № НОМЕР_4 без сім картки; Стартовий пакет «Лайфселл» № НОМЕР_4 без сім картки; скретч-картка «OJrange na karte» № НОМЕР_5 ; ноутбук фірми «Aser» sLXRH0C01601 та зарядний пристрій до нього; упаковки помаранчевого кольору з назвою «Сrema GH…» у кількості 10 шт; упаковки бордового кольору у кількості 2 шт.; упаковки жовтого кольору з написом «Dаma & cus Deleght » у кількості 4 шт; упаковки білого кольору з написом «Crema ahedoni» та «made in Syria» у кількості 2 шт.

Вищевказані предмети, речі та документи, вилучені в ході проведення слідчих дій, містять інформацію яка потребує дослідження в ході проведення досудового розслідування, у тому числі експертного, можливо використовувались підозрюваним та іншими причетними особами в ході вчинення кримінального правопорушення.

Зазначені предмети, речі та документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий, посилаючись на вимоги ст.ст. 98, 170 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів, просить накласти арешт на вказане майно.
Слідчий ОСОБА_3 надав до суду заяву, у якій клопотання підтримав та просив судове засідання провести за його відсутності.
Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 172 КК України, слідчий просить розглядати клопотання про арешт майна без виклику особи, яка є його власником, з метою забезпечення арешту майна.
Враховуючи вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власника майна та слідчого.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Одеській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000111 від 18.08.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305 КК України, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305 КК України.

20.10.2020, в період з 15 год. до 15 год. 26 хв., відповідно до вимог ч. 3 ст. 233 КПК України, у невідкладному випадку, пов`язаному з врятуванням майна та виявленням обставин кримінального правопорушення, проведено обшук за адресою мешкання ОСОБА_6 : АДРЕСА_3 . В ході вищевказаного обшуку вилучено наступні предмети: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк; оригінал договору застави від 27.02.2018 року серії ННВ № 85292 на 3 аркушах; оригінал кредитного договору № 7 СИ77 від 26.02.2018 на 5 аркушах; скретч-картка «Київстар» № НОМЕР_2 без сім картки; скретч-картка «Київстар» № № НОМЕР_3 ; скретч-картка «Лайфселл» № НОМЕР_4 без сім картки; Стартовий пакет «Лайфселл» № НОМЕР_4 без сім картки; скретч-картка «OJrange na karte» № НОМЕР_5 ; ноутбук фірми «Aser» sLXRH0C01601 та зарядний пристрій до нього; упаковки помаранчевого кольору з назвою «Сrema GH…» у кількості 10 шт; упаковки бордового кольору у кількості 2 шт.; упаковки жовтого кольору з написом «Dаma & cus Deleght » у кількості 4 шт; упаковки білого кольору з написом «Crema ahedoni» та «made in Syria» у кількості 2 шт.

Вивченням клопотання слідчого встановлено, що майно, яке було виявлене та вилучене під час проведення 20.10.2020 року обшукуза адресою мешкання ОСОБА_6 : АДРЕСА_3 , може містити відомості про обставини вчинення злочину, чи бути знаряддям вчинення злочину, а тому має значення речових доказів у кримінальному провадженні.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення вищевказаного клопотання та накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно.
При цьому, щодо накладення арешту на майно, а саме на: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; оригінал договору застави від 27.02.2018 року серії ННВ № 85292 на 3 аркушах; оригінал кредитного договору № 7 СИ77 від 26.02.2018 на 5 аркушах, вважаю за необхідне відмовити, оскільки до клопотання не надано підтверджуючих документів, які би вказували, що вказане майно має відношення до кримінального провадження або може бути визнане речовим доказам чи бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно в іншій частині, оскільки слідчий в своєму клопотанні недостатньо обґрунтував підстави для накладення арешту на зазначене майно та застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до порушення прав власника вказаного майна.
Керуючись ст.ст. 167-173, 309, 372, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотаннястаршого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 18.08.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305 КК України, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305 КК України, задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке було тимчасово вилучене у кримінальному провадженні №0000111 від 18.08.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305 КК України, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305 КК України, в ході проведеного 20.10.2020 року обшуку за адресою мешкання ОСОБА_6 : АДРЕСА_3 , а саме:

-Копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк;

-Скретч- картка «Київстар» № НОМЕР_2 без сім картки;

-Скретч - картка « Київстар» № № НОМЕР_3 ; Скретч- картка «Лайфселл» № НОМЕР_4 без сім картки;

-Стартовий пакет «Лайфселл» № НОМЕР_4 без сім картки; Скретч - картка «OJrange na karte» № НОМЕР_5 ;

-Ноутбук фірми «Aser» sLXRH0C01601 та зарядний пристрій до нього;

-Упаковки помаранчевого кольору з назвою «Сrema GH…» у кількості 10 шт;

-Упаковки бордового кольору у кількості 2 шт.;

-Упаковки жовтого кольору з написом «Dаma & cus Deleght » у кількості 4 шт;

-Упаковки білого кольору з написом «Crema ahedoni» та « made in Syria» у кількості 2 шт.

Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

В частині накладення арешту на майно, а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; оригінал договору застави від 27.02.2018 року серії ННВ № 85292 на 3 аркушах; оригінал кредитного договору № 7 СИ77 від 26.02.2018 на 5 аркушах, - відмовити з підстав, вказаних у мотивувальній частині ухвали слідчого судді та зобов`язати слідчого повернути вказане майно особі, у якої було вилучене зазначене майно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_3 на або інших слідчих з групи у кримінальному провадженні за №0000111 від 18.08.2020 року.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Одеського апеляційного суду на протязі 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1