Провадження №1-кс/389/345/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 серпня 2020 року Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання дізнавача - старшого інспектора СД Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач - старший інспектор СД Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню №0000941 від 10.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

З клопотання вбачається, що сектором дізнання Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000941 від 10.06.2020 року за ч.1 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 05.06.2020 року знайомий ОСОБА_3 на ім`я ОСОБА_4 , мешканець м.Кропивницький зателефонував та запитав номер карти щоб повернути раніше заборговані кошти. ОСОБА_3 продиктував номер карти ІНФОРМАЦІЯ_1 та після чого виявив заборгованість на картці в сумі 17000 грн.

У подальшому, ОСОБА_3 , звернувся по даному факту до Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області з метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 17000, 00 грн.

Виходячи з обставин справи, можна вважати, що у акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є наявна інформація - фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття чи переведення грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 03.06.2020 року по 00.00 год. 08.06.2020 року.

Отримана у Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " інформація в подальшому може бути використана як доказ в кримінальному провадженні та свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа таємним шляхом.

Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідно отримати доступ до інформації, що становить банківську таємницю, що перебуває у Акціонерному товаристві комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме, до документів, що містять відомості про вищевказаний рахунок: документу про його відкриття, зняття та рух грошових коштів, відомостей того, чи підключено вказаний рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, інформації про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з зазначеного рахунку та інформацію про номери телефонів, за якими здійснювались прив`язки до вказаних транзакцій, ІР-адреси комп`ютерів, номери рахунків, на які було здійснено перекази коштів тощо.

Отримати інформацію про власника банківського рахунку та проведені транзакції з картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , необхідно для того, щоб повністю встановити особу правопорушника, час та місце вчинення протиправних дій та дії після їх вчинення.

Дізнавач старший інспектор СД Знам`янського ВП ГУ НП в Кіровоградсткій області ОСОБА_2 подала заяву,в якій клопотання підтримала та просить провести розгляд за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності слідчого. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 03.06.2020 по 00.00 год. 08.06.2020 року, дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Оскільки відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань дізнавачем, який здійснює досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, є ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації надається лише останній.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Надати дізнавачу старшому інспектору СД Знам`янського ВП ГУ НП в Кіровоградсткій області ОСОБА_2 (27406, Кіровоградська область, м.Знам`янка вул.Київська, 25, тел. (05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , по кримінальному провадженню № 0000941 від 10.06.2020 року.

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

документів про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 03.06.2020 по 00.00 год. 08.06.2020 року;

відомостей того, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 03.06.2020 по 00.00 год. 08.06.2020 року.

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наявністю, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу 00.00 год. 03.06.2020 по 00.00 год. 08.06.2020 року.

Строк дії даної ухвали з 27 серпня 2020 року по 27 вересня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1