Справа №766/2954/19
н/п 1-кс/766/6382/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 2-го слідчого відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати йому або іншому слідчим дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або структурний підрозділ, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: повні анкетні дані особи та копії документів, що підтверджують анкетні дані, якій належить банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ; Банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам банківських карток № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2020 по теперішній час із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо); Матеріали фото і відеозапису (фіксації), здійснених банкоматами, належними ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакцій за період часу з 01.01.2020 по теперішній час по розрахунковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських карток № НОМЕР_1 ; Інформації про підключення та користування власниками банківських карток № НОМЕР_1 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.01.2020 по теперішній час. Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000255 від 22.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До ГУНП в АР Крим та м. Севастополі надійшли матеріали звернення громадянки ОСОБА_4 яка мешкає на тимчасово окупованій території АР Крим в м. Сімферополь, щодо заволодіння її грошовими коштами в сумі 13000 гривень, шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки невстановленими особами. Так, встановлено що потерпіла ОСОБА_5 знайшовши в інтернеті оголошення щодо продажу «стокових» речей замовила товари на сумму 13 000 гривень, перерахувавши грошові кошти на картковий рахунок у АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , але після цього товар не отримала та грошові кошти їй не повернули.

Генеральною прокуратурою України визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.
07.07.2020 за аналогічним фактом до ГУНП в АР Крим та м. Севастополі із заявою про вчинення кримінального правопорушення за фактом шахрайства звернулася ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 01.07.2020 через пошукову систему в мережі Інтернет вона знайшла сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , який візуально був схожий на сайт ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з великим асортиментом вживаної техніки. Серед вказаних пропозицій заявниця знайшла металошукач марки Garret ACE 250, вартістю 2100 гривень. Під вказаним товаром заявниця залишила електронну заявку, після чого на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_2 прийшло повідомлення у месенджер «Вайбер» від контакту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без зазначення номеру телефону.

В ході переписки з вказаного контакту потерпілій надійшов реквізит для переведення грошових коштів, а саме картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , на який наступного дня 02.07.2020 потерпіла переказала вказану грошову суму. Окрім цього в показав потерпіла зазначила, що на екрані терміналу оплати були зазначені інші анкетні дані одержувача.

Через кілька днів потерпіла почала цікавитися щодо відправлення замовлення на що отримала фотознімки з місць позбавлення волі та повідомлення, що це було шахрайство та техніку вона не отримає.

За вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР за №0000103 від 07.07.2020 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 схожий на аналогічні сайти ІНФОРМАЦІЯ_4 - ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які вже використовуються невстановленими особами в рамках кримінального провадження №0000255 та вчиняють аналогічні шахрайські дії, направлені на заволодіння грошових коштів сторонніх осіб, шляхом отримання від них повної передплати за товар, якого не існує.
В подальшому прокуратурою АР Крим винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень №0000103 та №0000255 в одне провадження.
В ході здійснення досудового розслідування було надано доручення працівникам оперативного підрозділу та встановлено, що до вчинення зазначеного злочину причетні наступні особи:

-організатор - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , можлива адреса перебування: АДРЕСА_4 .

-пособник - ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 . перебуває у шлюбі з ОСОБА_8 та інші невстановлені особи.

Також встановлено, що ОСОБА_8 та ОСОБА_10 у період з 2017 року по теперішній час створили ряд веб-ресурсів ( ІНФОРМАЦІЯ_4 схожий на аналогічні сайти ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та інші) за допомогою яких скоюють шахрайські дії, пов`язані з отриманням коштів на банківські карти за продаж одягу, вживаної та нової електроніки (телевізори, ноутбуки, смартфони, ігрові приставки), з подальшим не виконанням замовлень.

Таким чином, можна зробити висновок, що вказані вище ресурси були створені з назвами подібними до відомого ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) та можливо з використанням його старих доменів, з метою введення в оману громадян та заволодіння їх коштами.

Також в ході проведених оперативних заходів встановлено, що ОСОБА_8 на даний час вступив у злочинну змову з власником карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкрив на своє ім`я банківський рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому передав банківську картку ОСОБА_8 з метою використання її у якості отримання грошових коштів.

З метою встановлення особи, яка може бути причетна до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю та перебуває у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий на судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування кримінального провадженні внесеного до ЄРДР за №0000255 від 22.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведених оперативних заходів встановлено, що ОСОБА_8 на даний час вступив у злочинну змову з власником карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкрив на своє ім`я банківський рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому передав банківську картку ОСОБА_8 з метою використання її у якості отримання грошових коштів.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000255досудове розслідування здійснюється групою слідчих, яким і може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або структурний підрозділ, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , на розкриття банківської таємниці шляхом надання заступнику начальника слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_11 , слідчим які входять до слідчої групи: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 на тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або структурний підрозділ, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді, документів, а саме:

-повні анкетні дані особи та копії документів, що підтверджують анкетні дані, якій належить банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 .

-Банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам банківських карток № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2020 по теперішній час із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

-Матеріали фото і відеозапису (фіксації), здійснених банкоматами, належними ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакцій за період часу з 01.01.2020 по теперішній час по розрахунковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських карток № НОМЕР_1 .

-про підключення та користування власниками банківських карток № НОМЕР_1 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.01.2020 по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали до 16.08.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1