Дата документу 28.09.2020 Справа № 554/3846/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.09.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000066 від 04.02.2019р. за ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
В обґрунтування клопотання зазначено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань розташованим у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000066 від 04.02.2019 р. за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 обіймаючи посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи наділеною правом укладання договорів, підпису актів приймання виконаних будівельних робіт, а також довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми № КБ-3, достовірно знаючи порядок оформлення необхідних документів щодо кількості та вартості виконаних будівельних робіт, а також усвідомлюючи необхідність оформлення таких документів, зловживаючи своїм службовим становищем керуючись корисливим умислом, діючи умисно, шляхом підроблення документів, розтратив бюджетні кошти за наступних обставин.
Заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 09.10.2018 з ПП « ОСОБА_5 » укладено договір №210 підряду на роботи з реставрації службово-виробничої будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, ОСОБА_4 діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою розтрати бюджетних коштів, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо виконаних будівельних робіт з реставрації службово-виробничої будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на розтрату бюджетних грошових коштів, підписав завідомо неправдивий документ, а саме: акт № 1/210 від 19.11.2018 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за листопад 2018 року, акт №2/210 від 19.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2018 року, у яких зазначено невідповідність обсягів фактично виконаних робіт, що призвело до завищення вартості виконаних робіт в сумі 213 263,65 грн.
Крім того, в додаток до вказаного акту у невстановленому місці заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, про невідповідність обсягів фактично виконаних робіт, з метою розтрати бюджетних коштів, підписав завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 за листопад 2018 року, за 19.12.2018 та за грудень 2018 року, щодо вартості виконаних будівельних робіт на суму 1 425 018,00 гривень.
Також, ОСОБА_4 28.03.2019 з ПП « ОСОБА_5 » укладено договір №75 підряду на роботи з капітального ремонту нежитлової будівлі виробничо-господарського призначення, що зайнята органами управління. Адміністративний будинок інв.№6 за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_4 , діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою розтрати бюджетних коштів, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо виконаних будівельних робіт з капітального ремонту нежитлової будівлі виробничо-господарського призначення, що зайнята органами управління. Адміністративний будинок інв.№6 за адресою: АДРЕСА_2 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на розтрату бюджетних грошових коштів, підписав завідомо неправдивий документ, а саме: акт № 1/75 від 03.04.2019 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, акт №2/75 від 23.04.2019 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, акт №3/75 від 11.06.2019 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, акт №4/75 від 06.08.2019 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в та акт №5/75 від 02.10.2019 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, у яких зазначено невідповідність обсягів фактично виконаних робіт, що призвело до завищення вартості виконаних робіт в сумі 177 049,71 грн.
Крім того, в додаток до вказаного акту у невстановленому місці заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, про невідповідність обсягів фактично виконаних робіт, з метою розтрати бюджетних коштів, підписав завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 за квітень, червень, серпень та жовтень 2019 року щодо вартості виконаних будівельних робіт на суму 1 452 778,80 гривень.
У вказаному проваджені 29.05.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 .
Крім того, органом досудового розслідування, відповідно до ухвали слідчого судді Московського районного суду міста Харкова, здійснено тимчасовий доступ (завірених копій) до договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), товарно-транспортних накладних, касових та платіжних документів, банківських виписок, актів звірок, відомостей щодо наявності дебіторської-кредиторської заборгованості, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам та інші фінансово-господарські документи, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій між ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК України до обставин, що підлягають доказуванню відноситься подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) та обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження.
З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, на досудовому розслідуванні виникла необхідність тимчасового доступу із можливістю вилучення оригіналів наступних документів: договору №210 підряду на роботи з реставрації службово-виробничої будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (усіх додатків до договорів), а також акту № 1/210 від 19.11.2018 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за листопад 2018 року, акту №2/210 від 19.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2018 року, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 за листопад 2018 року, за 19.12.2018 та за грудень 2018 року, а також договору №75 підряду на роботи з капітального ремонту нежитлової будівлі виробничо-господарського призначення, що зайнята органами управління (Адміністративний будинок інв.№6 за адресою: АДРЕСА_2 ), (усіх додатків до договорів), акту № 1/75 від 03.04.2019 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, акту №2/75 від 23.04.2019 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, акту №3/75 від 11.06.2019 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, акту №4/75 від 06.08.2019 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, акту №5/75 від 02.10.2019 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, а також довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 за квітень, червень, серпень та жовтень 2019 року.
Вказані вище документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (адреса: АДРЕСА_1 ).
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий у клопотанні прохав розглядати дане клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з метою запобігання ризикам загрози, зміни або знищення документації, до якої прохається тимчасовий доступ.
У судове засідання слідчий не з`явився, будучи належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що з матеріалів клопотання вбачається, що документація, до якої прохається тимчасовий доступ дійсно може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (адреса: АДРЕСА_1 ). Необхідність отримання вказаних вище документів обумовлюється тим, що вони є предметами, знаряддями та засобами вчинення злочину, а отже, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами, а також об`єктами дослідження та додатковими необхідними матеріалами для проведення почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні. Враховуючи, що встановити обставини кримінального правопорушення іншим шляхом не виявляється можливим, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вказаних вище матеріалів з можливістю вилучення їх оригіналів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п. 6 ч. 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу СУ ТУ ДБР розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000066 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- договору №210 підряду на роботи з реставрації службово-виробничої будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (усіх додатків до договорів), а також акту № 1/210 від 19.11.2018 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за листопад 2018 року, акту №2/210 від 19.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2018 року, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 за листопад 2018 року, за 19.12.2018 та за грудень 2018 року.
- договору №75 підряду на роботи з капітального ремонту нежитлової будівлі виробничо-господарського призначення, що зайнята органами управління Адміністративний будинок інв. №6 за адресою: АДРЕСА_2 , (усіх додатків до договорів), акту № 1/75 від 03.04.2019 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, акту №2/75 від 23.04.2019 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, акту №3/75 від 11.06.2019 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, акту №4/75 від 06.08.2019 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, акту №5/75 від 02.10.2019 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, а також довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 за квітень, червень, серпень та жовтень 2019 року.
Зобов`язати уповноважених представників ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ( АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ згідно із вказаною ухвалою.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1