Провадження №1- кс/712/3840/20
Справа № 712/7494/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 серпня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000206 від 27.07.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, дізнавачем - інспектором сектору дізнання Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулась дізнавач - інспектор сектору дізнання Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що сектором дізнання Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000206 від 27.07.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 26.07.2020 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 25.07.2020 близько 17 години 20 хвилин невідома особа здійснила крадіжку ігрової консолі, вартістю 10299,00 гривень в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
За вказаним фактом 27.07.2020 року сектором дізнання Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України та розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000206.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 25.07.2020 о 16 години 34 хвилин невідома особа здійснила розрахунок за товар в кількості 3-х позицій на суму 103,14 гривень банківською платіжною карткою через термінал НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до товарного чеку № Кнк/СН-0790598 від 25.07.2020 за штрих-кодами банківської операції: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
На даний час у ході проведення досудового розслідування з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, необхідно отримати відомості щодо номеру банківської картки, якою було здійснено банківську операцію, проведену через термінал банку НОМЕР_1 , який перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою встановлення інформації стосовно особи, провела дану транзакцію та котра здійснила відкриття вказаного розрахункового рахунку.
У зв`язку з викладеним, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, шляхом надання інформацію щодо ідентифікації даних по банківському розрахунковому рахунку, з якого було здійснено 25.07.2020 о 16 години 34 хвилин транзакцію за товар в кількості 3-х позицій на суму 103,14 гривень банківською платіжною карткою через термінал НОМЕР_4 3549 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за штрих-кодами банківської операції: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . В разі наявності вказаних даних, надати відомості про особу, на чиє ім`я вона видана, паспортні дані та фото власника картки. Вказані відомості містять банківську таємницю та знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (в тому числі і у відділені банку, за адресою: АДРЕСА_4 ).
В судове засідання дізнавач-інспектор не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до судового засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, шляхом надання інформації щодо ідентифікації даних по номеру банківської карти, з якого було здійснено 25.07.2020 о 16 години 34 хвилин транзакцію за товар в кількості 3-х позицій на суму 103,14 гривень банківською платіжною карткою через термінал НОМЕР_4 3549 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за штрих-кодами банківської операції: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
В разі наявності вказаних даних, надати відомості про особу, на чиє ім`я вона видана, паспортні дані та фото власника картки. Вказані відомості містять банківську таємницю та знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (в тому числі і у відділені банку, за адресою: АДРЕСА_4 ) та дозволити тимчасове вилучення копій документів, на паперовому та/чи електронному носії.
Виконання ухвали доручити дізнавачу - інспектору СД Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому о/у Черкаського ВКП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 .
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1