У Х В А Л А
Справа № 285/2530/20

провадження № 1-кс/0285/592/20

05 серпня 2020 року м. Новоград-Волинський
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду
клопотання слідчого ОСОБА_3 . Слідчого відділення Новоград-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області,
про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000516 від 26.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України (далі ЄРДР),
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий, за погодженням прокурора, звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням, а саме: інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , щодо ІР-адреси (ідентифікатор мережевого рівня, який використовується для адресації комп`ютерів чи пристроїв у мережах, які побудовані з використанням протоколу ТСР/ІР (Інтернет) з якого учасниками, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) завантажувалися тендерні пропозиції, за номером процедури закупівлі в електронній системі закупівель UA-2018-11-26-002173-c.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000516 від 26.06.2020 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.
Згідно матеріалів провадження, фінансові операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зняття з рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) готівки за грошовим чеком із призначенням платежу «отримання позики» в грудні 2018 року та перерахунок коштів засновнику, як оплату за оренду виробничого приміщення, мають ознаки таких, що вчинені із метою приховування та маскування незаконного походження коштів, отриманих внаслідок безпідставного завищення вартості автомобілю швидкої медичної допомоги для ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на суму 591 223 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення державної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в особі голови ОСОБА_4 , 26.12.2018 укладено договір №1/18 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 , предметом якого є: Автомобіль швидкої медичної допомоги тип А2 (в комплектації з необхідним обладнанням), загальною вартістю 1 млн. 610 тис. грн.

Проведеною автотоварознавчою експертизою встановлено, що ринкова вартість автомобіля швидкої медичної допомоги тип А2 (в комплектації з необхідним обладнанням) VolkswagenTransporterVIN№ WV1ZZZ7HZFH року станом на 26.12.2018 становила 744 тис. 446 грн., тобто на 865 тис. 553 грн. більше, ніж за нього заплатила

ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено перевірку фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 під час закупівлі Автомобіль швидкої медичної допомоги тип А2 (в комплектації з необхідним обладнанням) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами якої складено довідку, в якій встановлено різницю в розмірі 865 тис. 553 грн. вартості придбаного автомобіля марки VolkswagenTransporterVIN№ НОМЕР_6 станом на 26.12.2018. Вказана різниця підтверджено судово економічною експертизою.

23.04.2020 оголошено про підозру голові тендерного комітету ОСОБА_6 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

09.06.2020 оголошено про підозру голові ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України та директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно інформації про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його контрагентів у період виконання договору поставки №1/18 за результатами проведеної процедури державної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 по предмету «Автомобіль швидкої медичної допомоги тип А2 (в комплектації з необхідним обладнанням), виявлено ознаки фінансових операцій, які можуть бути пов`язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Вищевказана фінансова операція із зняття готівкових коштів за грошовими чеками, проведена 28.12.2018р засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 (рнкопп НОМЕР_7 ) на суму 700 000 грн. має ознаки такої, що відповідає критеріям, визначеним п.1, п.п. 4 п.1 ст. 15 Розділу III Закону України від 14.10.2014, № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів) на суму що дорівнює чи перевищує 150 000 гривень), як фінансові операції, що підлягають обов`зковому фінансовому моніторингу.
В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію щодо ІР-адреси (ідентифікатор мережевого рівня, який використовується для адресації комп`ютерів чи пристроїв у мережах, які побудовані з використанням протоколу ТСР/ІР (Інтернет) з якого учасниками, з якого учасниками, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) завантажувалися тендерні пропозиції, за номером процедури закупівлі електронній системі закупівель UA-2018-11-26-002173-c, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Вказані документи мають суттєве значення для досудового слідства, необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, необхідні для з`ясування всіх обставин по даному кримінальному провадженню, для зібрання додаткових доказі, а також для встановлення причетності до вчиненого кримінального правопорушення та дадуть змогу повно, всебічно, неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.
Слідчий в судове засідання не прибув, в заяві до суду клопотання підтримав та просив розглянути без його участі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою, причини неявки суду невідомі.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.
За п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити конфіденційну таємницю.
Встановлено, що в провадженні Новоград-Волинського СВ ГУНП України в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, внесеного до ЄРДР за №0000516 від 26.06.2020.
Отримати вказані документи в порядку ст. 93 КПК України не представляється можливим, оскільки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 згодні надати вказані відомості лише за рішенням суду (а.с. 6-7).

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація яка міститься у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 містить охоронювану законом таємницю, не є різновидом втручання у приватне спілкування, а тимчасовий доступ до речей та документів з такою інформацією, згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі відповідної ухвали слідчого судді.
Документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, надасть змогу правильно його кваліфікувати і буде використана як речовий доказ.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.
Також, у відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Новоград-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_8 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_11 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_12 ; оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_13 ; старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_14 ,
дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію (з можливістю отримання копій на електронні і паперові носії), яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , щодо ІР-адреси (ідентифікатор мережевого рівня, який використовується для адресації комп`ютерів чи пристроїв у мережах, які побудовані з використанням протоколу ТСР/ІР (Інтернет) з якого учасниками, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) завантажувалися тендерні пропозиції, за номером процедури закупівлі електронній системі закупівель UA-2018-11-26-002173-c.
Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 05.10.2020 року включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1