Справа № 168/256/20
Провадження № 1-кс/168/224/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2020 року смт. Стара Вижівка
Старовижівський районний суд Волинської області, слідчий суддя ОСОБА_1 , секретар с/з ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в смт. Стара Вижівка клопотання дізнавача-начальника сектору дізнання Старовижівського відділення поліції Ратнівського відділу поліції ГУНП у Волинській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Дізнавач-начальник сектору дізнання Старовижівського ВП Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання йому, начальникові СКП Старовижівського відділення поліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому Старовижівського відділення поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Старовижівського відділення поліції ОСОБА_6 тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю з можливістю її вилучення на цифровий носі та яка зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення у Волинській філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: - інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 02.04.2020 року по 01.10.2020 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; - у випадку здійснення банківських операцій по карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банкоматів), в період часу з 02.04.2020 року по 01.10.2020 року, - копій відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; - інформацію власника карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, номерів мобільних телефонів, та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 02.04.2020 року по 01.10.2020 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, оплати будь-якого виду покупок тощо із повною розшифровкою наявних даних, щодо отримувачів коштів (місце та час зняття, перерахунку коштів, назва установи, підприємства, організації тощо).
Клопотання мотивовано тим, що 03.04.2020 в чергову службу Старовижівського відділення поліції Ратнівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області надійшла заява від жителя АДРЕСА_3 громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 02.04.2020 біля 22:00 год. під час придбання автомобіля марки «SKODA Octavia» через Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », невідома особа, шахрайським способам, шляхом входження у довіру, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 3000 (три тисячі) гривень, які він перерахував через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

03.04.2020, за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживанням довірою (шахрайство).

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що 02.04.2020 на сайті «ОЛХ» помітив оголошення про продаж автомобіля марки «SKODA Octavia» та вирішив його придбати для власних потреб, вартість автомобіля становила 3100 доларів США. Після чого ОСОБА_7 з абонентського номеру НОМЕР_2 зателефонував на абонентський номер НОМЕР_3 , який містився в оголошенні, виклик прийняла жінка. Після чого, потерпілий та особа яка підняла слухавку обговорили деталі продажу автомобіля, зокрема ОСОБА_7 перерахував на номер банківської № НОМЕР_1 завдаток у розмірі 3 000 грн. Потерпілий ОСОБА_7 надав квитанцію про переказ зазначених коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Згідно рапорту ВПК у Волинській області ДКП НП України слідує, що картковий рахунок № НОМЕР_1 належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які сприятимуть розкриттю кримінального проступку у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач не з`явився, однак подав до суду письмову заяву про розгляд даного клопотання без його участі у зв`язку з проведенням невідкладних слідчих дій, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, оскільки судове провадження здійснюється за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, оскільки за змістом відповідає вимогам закону, підтверджене належними та допустимими доказами.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно з пунктом 5 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Інформація має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та провести інші слідчі (розшукові) дії, які сприятимуть розслідуванню кримінального правопорушення.
Слідчому судді надано достатньо підстав вважати, що інформація по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_4 , були перераховані грошові кошти в сумі 3 000 гривень та яка зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання повної інформації за рахунком банківської картки№ НОМЕР_1 .

На підставі викладеного та керуючись статтями 159-166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) дізнавачу - начальникові сектору дізнання Старовижівського ВП Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , начальникові СКП Старовижівського відділення поліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому Старовижівського відділення поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Старовижівського відділення поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю з можливістю її вилучення на цифровий носій та яка зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Волинській філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 02.04.2020 року по 01.10.2020 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- у випадку здійснення банківських операцій по карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банкоматів), в період часу з 02.04.2020 року по 01.10.2020 року, - копій відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію власника карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, номерів мобільних телефонів, та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 02.04.2020 року по 01.10.2020 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, оплати будь-якого виду покупок тощо із повною розшифровкою наявних даних, щодо отримувачів коштів (місце та час зняття, перерахунку коштів, назва установи, підприємства, організації тощо).
Тимчасовий доступ до документів та їх вилучення провести до 09 листопада 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно із статтею 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1