У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.11.2020 Справа №607/19917/20

Провадження 1-кс/607/8363/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернопіль клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язків,передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження № №0000024 від 08 січня 2020 року з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 .
Як вбачається із клопотання та із доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що що у період часу із січня 2017 року по жовтень 2020 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 виник єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне систематичне вимагання грошових коштів у ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (анкетні дані змінено), ОСОБА_13 (анкетні дані змінено), ОСОБА_14 (анкетні дані змінено), за безперешкодне та безпечне перевезення пасажирів та вантажів у Італійську Республіку, який супроводжувався висловленням погроз про нанесення тілесних ушкоджень і знищення майна.

Реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на систематичне вимагання грошових коштів у ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , шляхом висловлення погроз про нанесення тілесних ушкоджень та знищення майна під час телефонних розмов у лютому 2020 року, висунув вимогу про передачу грошових коштів в сумі 450 Євро за безперешкодне та безпечне перевезення пасажирів в Італійську Республіку впродовж січня, лютого 2020 року, що згідно курсу Нацбанку України станом на 10 лютого 2020 року, на момент передачі грошових коштів, складає 12107 гривень 16 копійок, які потерпілий ОСОБА_9 , 10 лютого 2020 року, залишив на АЗС «WOG», у с. Винники, Львівської області.

В подальшому продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на систематичне вимагання грошових коштів у ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , шляхом висловлення погроз про нанесення тілесних ушкоджень та знищення майна під час телефонних розмов у лютому 2020 року висунув вимогу передачі грошових коштів у сумі 100 Євро за безперешкодне та безпечне перевезення пасажирів в Італійську Республіку впродовж січня, лютого 2020 року, що згідно курсу Нацбанку України станом на 24 лютого 2020 року, на момент передачі грошових коштів, складає 2641 гривня 29 копійок, які потерпілий ОСОБА_11 , через третіх осіб, які здійснюють перевезення в Італійську Республіку передав для ОСОБА_8 .
Окрім цього, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , здійснюючи незаконне вимагання грошових коштів у ОСОБА_11 , на систематичній основі, шляхом висловлення погроз застосування про нанесення тілесних ушкоджень та знищення майна під час телефонних розмов у вересні 2020 року, висунув вимогу про передачу грошових коштів за безперешкодне та безпечне перевезення пасажирів в Італійську Республіку впродовж червня, липня, серпня та вересня 2020 року, після чого ОСОБА_11 , у зв`язку із відсутністю вказаної ОСОБА_8 , суми, 23 вересня 2020 року передав ОСОБА_10 , грошові кошти в сумі 150 Євро, що згідно курсу Нацбанку України станом на 23 вересня 2020 року, на момент передачі грошових коштів, складає 4967 гривень 26 копійок, які ОСОБА_10 , передав ОСОБА_8 .
НадаліОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , здійснюючи незаконне вимагання грошових коштів у ОСОБА_14 (анкетні дані змінено) на систематичній основі шляхом висловлення погроз застосування про нанесення тілесних ушкоджень та знищення майна під час телефонних розмов у лютому 2020 року, висунув вимогу про передачу грошових коштів за безперешкодне та безпечне перевезення пасажирів в Італійську Республіку впродовж січня, лютого 2020 року, після чого ОСОБА_14 (анкетні дані змінено) у зв`язку із відсутністю вказаної ОСОБА_8 , суми 09 лютого 2020 року через третіх осіб, які здійснюють міжнародні перевезення в Італійську Республіку передав для ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 70 Євро, що згідно курсу Нацбанку України, станом на 09 лютого 2020 року, на момент передачі грошових коштів, складає 1893 гривні 04 копійки.
В подальшому продовжуючи свою злочинну діяльність,направлену на систематичне вимагання грошових коштів у ОСОБА_14 (анкетні дані змінено) ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , шляхом висловлення погроз застосування про нанесення тілесних ушкоджень та знищення майна під час телефонних розмов у лютому 2020 року, висунув вимогу про передачу грошових коштів за безперешкодне та безпечне перевезення пасажирів в Італійську Республіку впродовж січня, лютого 2020 року, після чого ОСОБА_14 (анкетні дані змінено) у зв`язку із відсутністю вказаної ОСОБА_8 суми, 24 лютого 2020 року через третіх осіб, які здійснюють міжнародні перевезення передав для ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 90 Євро, що згідно курсу Нацбанку України станом на 24 лютого 2020 року, на момент передачі грошових коштів, складає 2377 гривень 11 копійок.
Надалі ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , та ОСОБА_4 , здійснюючи діяльність направлену на систематичне вимагання грошових коштів у ОСОБА_12 (анкетні дані змінено), шляхом висловлення погроз застосування про нанесення тілесних ушкоджень та знищення майна під час телефонних розмов у вересні 2020 року, висунув вимогу про передачу грошових коштів за безперешкодне та безпечне перевезення пасажирів в Італійську Республіку впродовж січня, лютого, червня, серпня, вересня 2020 року, після чого ОСОБА_12 (анкетні дані змінено) у зв`язку із відсутністю вказаної ОСОБА_8 , суми 19 вересня 2020 року через третіх осіб, які здійснюють міжнародні перевезення передав для ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 250 Євро, що згідно курсу Нацбанку України станом на 19 вересня 2020 року, на момент передачі грошових коштів, складає 8293 гривень 60 копійок.
Окрім цього ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , здійснюючи діяльність направлену на систематичне вимагання грошових коштів у ОСОБА_13 (анкетні дані змінено), шляхом висловлення погроз застосування про нанесення тілесних ушкоджень та знищення майна під час телефонних розмов у лютому 2020 року висунув вимогу про передачу грошових коштів за безперешкодне та безпечне перевезення пасажирів в Італійську Республіку, після чого ОСОБА_13 (анкетні дані змінено), 10 лютого 2020 року, через третіх осіб, які здійснюються міжнародні перевезення передав для ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 105 Євро, що згідно курсу Нацбанку України станом на 10 лютого 2020 року, на момент передачі грошових коштів, складає 2825 гривні.

Надалі ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , та ОСОБА_4 , здійснюючи діяльність направлену на систематичне вимагання грошових коштів у ОСОБА_13 (анкетні дані змінено), шляхом висловлення погроз застосування про нанесення тілесних ушкоджень та знищення майна під час телефонних розмов у лютому 2020 року висунув вимогу про передачу грошових коштів за безперешкодне та безпечне перевезення пасажирів в Італійську Республіку, після чого ОСОБА_13 (анкетні дані змінено) 23 лютого 2020 року через третіх осіб, які здійснюються міжнародні перевезення передав для ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 140 Євро, що згідно курсу Нацбанку України станом на 23 лютого 2020 року, на момент передачі грошових коштів, складає 3699 гривень 49 копійок.

Окрім цього ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , здійснюючи діяльність направлену на систематичне вимагання грошових коштів у ОСОБА_13 (анкетні дані змінено), шляхом висловлення погроз застосування про нанесення тілесних ушкоджень та знищення майна під час телефонних розмов у вересні 2020 року висунув вимогу про передачу грошових коштів за безперешкодне та безпечне перевезення пасажирів в Італійську Республіку, після чого ОСОБА_13 (анкетні дані змінено), 23 вересня 2020 року, через третіх осіб, які здійснюються міжнародні перевезення передав для ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 150 Євро, що згідно курсу Нацбанку України станом на 23 вересня 2020 року, на момент передачі грошових коштів, складає 4967 гривень 26 копійок.

З цією метою, ОСОБА_8 , за попередньою змовою із ОСОБА_4 , та ОСОБА_7 , у серпні 2020 зателефонував до ОСОБА_10 , та домовився із ним про зустріч поруч із закладом швидкого харчування «McDonalds», що по вулиці Гетьмана Мазепи, будинок № 30 у місті Тернопіль.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом систематичного вимагання грошових коштів в потерпілого,

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 під час зустрічі із потерпілим ОСОБА_10 висунули незаконну вимогу, щодо систематичної сплати грошових коштів у сумі 75 Євро за кожне переміщення потерпілого, який здійснює пасажирське перевезення через державний кордон України та безперешкодне слідування до Італійської Республіки, погрожуючи при цьому пошкодженням його майна, а також нанесенням йому тілесних ушкоджень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 , разом із ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , 08 вересня 2020 року, за попередньою домовленістю зустрілись із ОСОБА_10 , біля закладу швидкого харчування «McDonalds», що по вул. Гетьмана Мазепи, 30 у м. Тернополі.

Перебуваючи за вказаною вище адресою, ОСОБА_7 , і ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , переслідуючи мету наживи, з корисливих мотивів, умисно висунув незаконну вимогу ОСОБА_10 щодо систематичної сплати ним грошових коштів у розмірі 75 Євро, за кожне перевезення пасажирів через державний кордон України та подальше безперешкодне слідування до Італійської Республіки, погрожуючи йому при цьому знищенням його майна, а саме пошкодження автомобілів, якими той здійснює міжнародне перевезення пасажирів.

Усвідомлюючи реальну загрозу своєму життю та здоров`ю ОСОБА_10 , погодився на незаконну вимогу сплачувати ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , по 75 Євро за кожне міжнародне перевезення пасажирів через державний кордон України та подальшого безперешкодного слідування до Італійської республіки.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом систематичного вимагання грошових коштів в потерпілого ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , за попередньою домовленістю 08 вересня 2020 року близько 14 години 30 хвилин зустрілись із ОСОБА_10 , неподалік будинку АДРЕСА_1 , де під час зустрічі висунули незаконну вимогу ОСОБА_10 на передачу грошових коштів у сумі 650 Євро, які ОСОБА_10 , за вимогою ОСОБА_8 , зібрав із визначених останнім перевізників м. Тернополя за поїздки через державний кордон України та подальшого слідування до Італійської республіки, при цьому погрожуючи йому, що у разі відмови від сплати та збору коштів буде знищено його майно, а саме транспортний засіб, яким він здійснює міжнародні пасажирські перевезення. Висунені погрози, щодо знищення майна потерпілий сприйняв як реальні та такі, які можуть бути реалізовані в майбутньому. На підставі наведеного та усвідомлюючи наслідки які можуть настати у випадку невиконання вимоги ОСОБА_10 , передав ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 650 Євро, що згідно курсу Нацбанку України станом на 08 вересня 2020 року, на момент передачі грошових коштів, складає 21326 гривень 43 копійки.

В подальшому, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , і ОСОБА_4 , керуючись єдиним злочинним умислом спрямованим на незаконне збагачення шляхом вимагання грошових коштів у потерпілого ОСОБА_10 , за попередньою домовленістю 23 вересня 2020 року о 19 годині 23 хвилини, ОСОБА_8 , зустрівся із потерпілим на АЗС «WOG», що розташована на автодорозі Львів - Тернопіль (13 км. + 136 м. ліворуч села Підгірне, Львівської області). В ході розмови ОСОБА_8 , висунув вимогу ОСОБА_10 , передати йому грошові кошти у сумі 1000 Євро, як «борг» за міжнародні поїздки, які він вже здійснив, а також 500 Євро, які останній зібрав за вимогою ОСОБА_8 , із визначених перевізників м. Тернополя, які здійснюють перевезення через державний кордон України за слідуванням до Італійської Республіки.

Висловлені при усіх зустрічах погрози про застосування фізичного насильства та знищення майна (автомобілів), які ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , висловлювали попередньо, потерпілий сприйняв як реальні загрози та такі, які можуть бути реалізовані, тому ОСОБА_10 , передав ОСОБА_8 , грошові кошти у сумі 1500 Євро що згідно курсу Нацбанку України станом на 23 вересня 2020 року, на момент передачі грошових коштів, складає 33 164 гривні 30 копійок.

Окрім цього, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом систематичного вимагання грошових коштів в потерпілого ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із. ОСОБА_4 , за попередньою домовленістю 01 жовтня 2020 року о 07 годині 15 хвилин, зустрівся із ОСОБА_10 на АЗС «WOG», що розташована на автодорозі Львів - Тернопіль (13 км. + 136 м. ліворуч села Підгірне, Львівської області). В ході розмови ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_7 висунули вимогу ОСОБА_10 , передати йому грошові кошти у сумі 1000 Євро, як «борг» за міжнародні поїздки через державний кордон України за слідуванням до Італійської Республіки.

Висловлені при усіх зустрічах погрози про застосування фізичного насильства та знищення майна (автомобілів), які ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , висловлювали попередньо, потерпілий сприйняв як реальні та такі, які можуть бути реалізовані в майбутньому, тому ОСОБА_10 , передав ОСОБА_8 , грошові кошти у сумі 1000 Євро, що згідно курсу Нацбанку України станом на 01 жовтня 2020 року, на момент передачі грошових коштів, складає 49673 гривні 65 копійок.

В ході здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.189 КК України.

02.10.2020 року ОСОБА_4 , слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 30.11.2020 року із визначенням застави у розмірі 630600 грн., та у випадку внесення застави покладено на нього обов`язки передбачені ч.5 ст.194 КПК України.

Заставодавцем внесена визначена застава, ОСОБА_4 звільнено з під варти.

30.10.2020року ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.189 КК України.

Водночас, ризики, передбачені ст.177 КПК України, які стали підставою для застосування стосовно ОСОБА_4 запобіжного заходу на даний час не зменшилися та продовжують існувати. У зв`язку з цим, виникла необхідність у продовженні строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України з метою запобігання спробам підозрюваного ухилитися від слідства та суду, перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного і неупередженого дослідження обставин вчинення злочину і завершення досудового розслідування у розумний строк.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання з мотивів, наведених у ньому та просить його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_5 не заперечили щодо клопотання сторони обвинувачення, однак просили виключити з переліку обов`язків обов`язок носити електронний засіб контролю, оскільки це створює незручності з виконання обов`язків по виконанню укладених ним договорів по роботі.

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

На думку слідчого судді, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.194 КК України, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до семи років. Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні та долученими до клопотання доказами, а саме:

- протоколами допитів потерпілого ОСОБА_10 ;

- протоколами допитів потерпілого ОСОБА_9 ;

- протоколами пред`явлення для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_9 ;

- протоколами пред`явлення для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_10 ;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії- контроль за вчиненням злочину.;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії- аудіо відео контроль особи.;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.;

- протоколом затримання ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України.

Так, метою застосування запобіжного заходу, у тому числі і обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, стосовно ОСОБА_4 є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, підозрюваних та інших учасників кримінального провадження; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; вчиняти інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Підставами продовження покладених на ОСОБА_4 обов`язків є те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч.2 ст.189 КК України, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі, на строк до семи років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, відбувається процес збирання у передбачений КПК України спосіб доказів, в тому числі шляхом встановлення свідків з метою їх подальшого допиту, відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене та те, що ОСОБА_4 відоме фактичне місце проживання свідків, а також транспортні засоби на яких свідки у кримінальному провадженні здійснюють перевезення осіб за державний кордон України та осіб, показання яких можуть мати суттєве значення у даному кримінальному провадженні, він може незаконно впливати на них з метою дачі ними неправдивих показів.

Окрім того, ОСОБА_4 зможе знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Вказані обставини в цілому свідчать про наявність вищезазначених ризиків та неможливість обрання до ОСОБА_4 більш м`яких запобіжних заходів.

В силу ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Беручи до уваги вищевикладене, та те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, а також обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення, характер та наслідки його вчинення, репутацію та міцність соціальних зв`язків підозрюваного, його процесуальну поведінку, з метою запобіганню спробам підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, підозрюваних та інших учасників кримінального провадження; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; вчиняти інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , на строк до 20.01.2021року.

Клопотання захисника адвоката ОСОБА_5 , підтримане підозрюваним ОСОБА_4 про виключення з переліку обов`язків обов`язок носити електронний засіб контролю до задоволення не підлягає, оскільки належним чином гарануватиме усунення ризиків, які передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 177, 178, 194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, а саме:
-прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою,
-не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи
-утриматися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні
-здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, які надають можливість виїзду за межі України
-носити електронний засіб контролю.
Встановити строк дії ухвали до 23.59 год. 20.01.2021 року
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 .
В задоволенні решти клопотань відмовити.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1