печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В :
13.11.2020 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000148 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

З матеріалів клопотання вбачається, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000148 від 17.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 у період 2019 2020 років під час проведення засідань Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, що полягало у не вжитті передбачених законодавством заходів у відношенні ризикових СГД, в т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке декларуючи господарські відносини з «фіктивними» СГД ухилилось від сплати податків у особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування, на думку слідчого, встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстроване підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке протягом 2020 року здійснює поставки «Олія соняшникова нерафінована» та «Шрот соняшниковий негранульований» на адресу платників податків, зареєстрованих в Україні та СГД - нерезидентів.

Протягом 2020 року на адресу контрагентів було реалізовано продуктів перероблення насіння соняшника (шрот, олія) на суму понад 430 млн.грн. Витрати на послуги переробки «Насіння соняшника» у І півріччі склали понад 18 млн.грн. Проте, у вказаний період реєстрація податкових накладних з номенклатурою «Насіння соняшнику» на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відбувалась.

Прокурор у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі змістом протоколу огляду свідчить про наявність безтоварних операцій або заниження вартості товарів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 або іншим прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні із правом передоручення виконання ухвали іншим особам, які згідно КПК України наділені на те відповідними повноваженнями на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати копії документів, наданих посадовими особами підприємств під час відкриття банківських рахунків (юридичні справи) та банківські виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), а саме:

- № НОМЕР_3 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2019 по теперішній час;

- № НОМЕР_5 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2019 по теперішній час;

- № НОМЕР_6 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 01.01.2019 по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/49894/20-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1