Дата документу 10.07.2020 Справа № 554/8651/19
Провадження № 1-кс/554/9375/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.07.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000314 від 04.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
У провадженні ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області, перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 від 04.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що група осіб на території Кременчуцького району Полтавської області займається виготовленням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичного засобу «метадон» безконтактним способом шляхом «закладок» особам з числа наркозалежних. В ході проведених слідчих (розшукових) заходів встановлено, що вищевказані особи у своїй злочинній діяльності використовують банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на яку наркозалежні особи за наркотичні засоби перераховують грошові кошти після чого отримують адресу в м. Полтава, м. Кременчук або м. Горішні Плавні де захована так звана «закладка» з наркотичним засобом «метадон». Це можуть бути різні місця наприклад під підвіконником, біля бордюру, у клумбі тощо.
Враховуючи вищевикладене, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, на досудовому розслідуванні виникла необхідність тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю щодо використання банківської картки за № НОМЕР_1 та всієї інформації по банківським операціям.
Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація.
Слідчий у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений судом про дату, час і місце розгляду клопотання, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
З метою недопущення знищення або заміни документів, до яких прохається надання тимчасового доступу та виїмки, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Інформація, до якої прохається надання тимчасового доступу містить охоронювану законом таємницю є банківською таємницею, а також містить конфіденційну інформацію.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що з матеріалів клопотання вбачається, що інформація, до якої прохається тимчасовий доступ дійсно може перебувати у володінні вказаної юридичної особи, є необхідною для перевірки дійсності встановлених обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його скоєння, а також, у подальшому, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Тому, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п. 6 ч. 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із наданням можливості вилучення такої інформації у належним чином завірених копіях документів (виготовлених на паперових та електронних носіях), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також по іншим банківським рахункам (картках) особи, на яку відкрито зазначену банківську картку у період часу з 01.01.2020 року по 30.06.2020 року:
1. Документи, які надані для відкриття рахунків, та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка № НОМЕР_1 .
2. Виписки по платіжній картці, у тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
3. Фото- та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
4. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Зобов`язати уповноважених представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий досту згідно вказаної ухвали та надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1