Справа № 487/329/21
Провадження № 1-кс/487/755/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.01.2021 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000803 від 01.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України

ВСТАНОВИВ:

21.01.2021 року слідчий Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 за погодженням із заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках здійснення кримінального провадження з проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, відомості щодо якого 01.07.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000803, звернувся до слідчого судді із указаним клопотанням, в якому просив Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000803 від 01.07.2020 за підозрою старшого державного інспектора Біляївської державної податкової інспекції Чорноморського управління Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, до шести місяців, тобто до 29.03.2021.

Дане клопотання мотивоване тим, що закінчити досудове розслідування у передбачений п. 2 ч. 4 ст. 219 КПК України строк, протягом чотирьох місяців з дня повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих дій. Відомості, які будуть отримані в результаті здійснення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, дозволять отримати докази, які можуть бути використані під час судового розгляду, забезпечать всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, у якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Прокурор до судового засідання не з`явився, просив проводити судовий розгляд без його участі, клопотання слідчого підтримав у повному обсязі та просив суд його задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_5 та її захисник адвокат ОСОБА_6 до судового засідання не з`явились, надали до суду заяву з проханням розглядати клопотання без їх участі, проти задоволення клопотання не заперечували.

Вивчивши клопотання, а також матеріали, якими обґрунтовується необхідність продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного.

Першим слідчим відділом Слідчого управління ТУ ДБР у м. Миколаєві з 28.12.2020 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000803 від 01.07.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Кримінальне провадження № 0000803 від 01.07.2020 за підозрою старшого державного інспектора Біляївської державної податкової інспекції Чорноморського управління Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

ОСОБА_5 підозрюється у тому, що вона, обіймаючи посаду головного державного інспектора Біляївського відділення Роздільнянської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області, тобто будучи службовою особою, умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, наприкінці 2016 року (більш точна дата не встановлена) вступила у попередню змову з організатором злочинного угрупування ОСОБА_7 (обвинувальний акт стосовно якої за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України скеровано до суду) на складання, внесення і видачу завідомо неправдивих офіційних документів.

Так, ОСОБА_5 , в період з серпня 2016 року (більш точна дата не встановлена) по жовтень 2018 року, яка не входила до складу організованої та керованої ОСОБА_7 (обвинувальний акт стосовно якої за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України скеровано до суду) групи, обіймаючи різні посади у територіальних органах Державної фіскальної служби, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 на складання, внесення і видачу завідомо неправдивих офіційних документів картки платника податків, усупереч своїх службових обов`язків та інтересам держави, умисно, в порушення вимог п. 3, п. 4 та п. 9 VII Положення № 822 «Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків» та в порушення п. 4, п. 5 та п. 11 VII Положення № 779 «Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків», використовуючи надані ОСОБА_7 дані неіснуючих осіб, а саме: свідоцтво про народження неповнолітніх, які незаконно отримані ОСОБА_7 , не отримавши копії документа, що посвідчує особу одного з батьків, документа, що посвідчує особу представника, а також довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку, оформила облікові картки фізичної особи платника податків за формою № 1Д, які водночас є заявою для реєстрації у Державному реєстрі, тобто діючи у порушення вимог Закону внесла необхідні для реєстрації неправдиві відомості щодо присвоєння ідентифікаційних номерів неіснуючим особам, які видала ОСОБА_7 та які у подальшому членами злочинного угрупування під керуванням ОСОБА_7 використовувалися з метою незаконного привласнення державних коштів у вигляді державної соціальної допомоги.

29.09.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Закінчити досудове розслідування у передбачений п. 2 ч. 4 ст. 219 КПК України строк, протягом чотирьох місяців з дня повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне: отримати тимчасовий доступ до оригіналів облікових карток фізичних осіб платників податків за формою № НОМЕР_1 , які водночас є заявою для реєстрації у Державному реєстрі, копії документі, що посвідчують особу одного з батьків та документ, що посвідчує особу представника, а також довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку стосовно 53 неіснуючих осіб, які перебувають у Біляївській державній податковій інспекції Головного управління ДПС в Одеській області за адресою: вул. Костіна, 3А, м. Біляївка, Біляївський район, Одеська область; отримати тимчасовий доступ до копій документів, а саме до 53 особових справ, вилучених в Управлінні соціального захисту населення Біляївської районної державної адміністрації під час розслідування кримінальних проваджень № 0000038 від 13.03.2019 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, № 0000369 від 30.03.2020 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, № 0000793 від 29.06.2020 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, які перебувають у СУ ГУНП в Одеській області за адресою: просп. Шевченка, 8г, м. Одеса; з урахуванням отриманих даних повідомити підозрювану про нову підозру чи про зміну раніше повідомленої підозри, допитати її по суті пред`явленої підозри; виконати інші слідчі та процесуальні дії, в проведенні яких виникне необхідність.

Відомості, які будуть отримані в результаті здійснення перелічених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, дозволять отримати докази, які можуть бути використані під час судового розгляду, забезпечать всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Результати проведення зазначених дій мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки вилучені документи мають конкретизувати обставини та наслідки від злочину. Отже остаточна кваліфікація дій підозрюваної впливає на конкретність обвинувачення, а також для підтвердження або спростування первинних показань учасників кримінального провадження та здобутих доказів.

Для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, органу досудового розслідування необхідно не менше двох місяців понад встановленого строку досудового розслідування, у зв`язку з чим, є підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000803 від 01.07.2020 за підозрою старшого державного інспектора Біляївської державної податкової інспекції Чорноморського управління Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, до шести місяців, тобто до 29.03.2021.

Чотиримісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 29.01.2021.

Частинами 1,2 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з п. 2 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

З аналізу наведених норм закону слідує, що слідчий або прокурор не пізніше п`яти днів до закінчення досудового розслідування мають право звернутися до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, а інакше, при закінченні строку, визначеному ст. 219 КПК України, зобов`язані закрити кримінальне провадження.

Завершити досудове розслідування у строк передбачений ч. 2 ст. 219 КПК України не виявляється можливим, у зв`язку з значним обсягом слідчих дій, необхідних для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч.ч. 4, 5 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час у слідчого залишаються незавершеними в ході досудового розслідування дії, результати яких можуть бути використанні під час судового розгляду, з урахуванням обсягу матеріалів та складності провадження, є необхідність продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 29.03.2021 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000803 від 01.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000803 від 01.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України до шести місяців, тобто до 29.03.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1