Романівський районний суд Житомирської області
У Х В А Л А
9 грудня 2020 року смт. Романів
В ході дізнання встановлено, що 27 листопада 2020 року ОСОБА_4 з метою купівлі пластикових ємкостей об"ємом 1000 л через веб-ресурс «OLX» погодився перерахувати частину коштів за цей товар. В цей же день ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів в сумі 2400,00 грн на банківську карту № НОМЕР_1 , відкритий в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). В подальшому невстановлена особа товар не відправила та грошові кошти не повернула.
Також органом дізнанням встановлено, що грошові кошти в сумі 2400,00 грн ОСОБА_4 переказав на банківську карту № НОМЕР_1 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Посилаючись на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні доступу до документів, які можуть бути використані в якості доказів, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, про: власника банківського рахунку, за яким імітована банківська картка № НОМЕР_1 (прізвище, ім"я по батькові особи, дата народження, паспортні дані, адреса зареєстрованого (фактичного) місця проживання, номер телефону); відомості про рух коштів по рахунку до якого які прив"язана банківська картка № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснено такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаної картки з наданням фото або відео фіксування операцій за період з 27 листопада 2020 року по 28 листопада 2020 року, а також номери рахунків та банківських карток, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку 27 листопада 2020 року, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Окрім цього, в клопотанні зазначено про недоцільність виклику у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки такий виклик створює реальну загрозу зміни або знищення документів, які можуть бути використані як докази.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
За змістом статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, при відсутності інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 1 грудня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про те, що 27 листопада 2020 року невідома особа, представившись ОСОБА_5 та під приводом продажу пластикових ємкостей об"ємом 1000 л, через веб-ресурс «OLX», ввівши в оману ОСОБА_4 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 2400,00 грн.
Документи, які містять інформацію про банківські операції користувача банківської картки № НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути використані в якості доказів.
Вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса якого: АДРЕСА_1 .
Викладені обставини свідчать про обґрунтованість доводів клопотання та про необхідність надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, реальна загроза зміни або знищення документів, які можуть бути використані як докази, зумовлює необхідність надання можливості вилучення цих документів.
Керуючись статтями 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Надати керівнику сектору дізнання Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , дізнавачу (інспектору) сектору дізнання Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та оперуповноваженим СКП Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, про власника банківського рахунку, за яким імітована банківська картка № НОМЕР_1 (прізвище, ім"я по батькові особи, дата народження, паспортні дані, адреса зареєстрованого (фактичного) місця проживання, номер телефону); відомості про рух коштів по рахунку до якого які прив"язана банківська картка № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснено такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаної картки з наданням фото або відео фіксування операцій за період з 27 листопада 2020 року по 28 листопада 2020 року, а також номери рахунків та банківських карток, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку 27 листопада 2020 року, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали до 8 лютого 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.