УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа № 712/165/21
Провадження № 1-кс/712/218/21
15 січня 2021 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 17.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що впровадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000095 від 17.07.2020, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.07.2020 до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють розтрату бюджетних коштів, розпорядником по яким виступає КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом завищення вартості товарів, які закуповуються без проведення тендерних процедур.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження та даних з офіційного державного інформаційного порталу у мережі Інтернет, на якому оприлюднюється інформація про використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 08.05.2020 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори №№ 0805061, 080506, 080507, 080503 загальною вартістю 9,2 млн. грн. на закупівлю товарів, по цінах, які значно перевищують середньорегіональні, зокрема: халат ізоляційний медичний одноразовий, вартістю 85 грн. (загальна сума 2 635 000 грн.); хлоргексидин, вартістю 230 грн. (загальна сума 322 000 грн.); захисний костюм/комбінезон одноразовий, вартістю 430 грн. (загальна сума 3 225 000 грн.); захисний щиток, вартістю 319 грн. (загальна вартість 510 400 грн.); захисні окуляри, вартістю 109 грн. (загальна вартість 174 400 грн.) та інше.

Вказані договори укладені без проведення тендерних процедур відповідно до вимог «Порядку проведення закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України» затвердженого постановою КМУ від 20.03.2020 № 225 з відповідними змінами (далі Порядок).
12.08.2020 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до копій документів, які стосуються укладання договорів між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо закупівлі товарів, необхідних для запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби, які закуповуються в рамках договорів №№ 0805061, 080506, 080507, 080503

Разом з цим, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні отримано висновок судово-економічної експертизи № 1250/1278-1280/20-23 від 06.11.2020 згідно якого встановлено завищення вартості товарів придбаних відповідно до договорів №№ 0805061, 080506, 080507, 080503 від 08.05.2020 складає на суму 2 434 330,0 гривень, що призвело до збитків на вказану суму.

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою перевірки викладених обставин у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів первинних документів, що стосуються укладання договорів між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо закупівлі товарів, необхідних для запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби, які закуповуються в рамках договорів №№ 0805061, 080506, 080507, 080503.

Досудовим розслідуванням встановлено, що оригінали документів, які стосуються укладання договорів між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо закупівлі товарів, необхідних для запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби, які закуповуються в рамках договорів №№ 0805061, 080506, 080507, 080503 у період з травня 2020 року по теперішній час, а саме: договорів про поставку товарів, додаткових договорів/угод, додатків до вказаних договорів; товарно-транспортних, видаткових накладних, які підтверджують факти поставки вказаних товарів закладам охорони здоров`я м. Черкаси відповідно до умов вказаних договорів; заявок про необхідність закупки товарів від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (або інших закладів охорони здоров`я міста Черкаси, в інтересах яких здійснюється закупівля); актів прийому/передачі, реєстрів накладних, відповідно до яких здійснювалася поставка товарів; платіжних доручень, які підтверджують оплату поставленого товару за вищевказаними договорами поставки; сертифікатів щодо якості товарів; документів щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів, які поставлялись КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в рамках договорів №№ 0805061, 080506, 080507, 080503 у виробників та інших постачальників (договорів, видаткових накладних та ін.); положення (в редакціях, які були чинними з 08.05.2020 по теперішній час) про КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів, розпоряджень чи протоколів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , міського голови міста Черкаси, що підтверджують повноваження посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на право підпису в господарських договорах та якими надано право розпорядження рахунками і підписання платіжних та інших розрахункових документів, знаходяться у володінні службових/посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, проведення судової почеркознавчої експертизи, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні службових/посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий звернулася з заявою про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з урахуванням доводів слідчого з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000095 від 17.07.2020, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до такого.
Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно ст. 132 КПК України загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання про те, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ у подальшому можуть бути предметами дослідження у ході проведення почеркознавчої експертизи; виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що заявником доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в частині вилученни завірених копій документів.
В іншій частині клопотання не підлягає до задоволення, оскільки слідчим не доведена необхідність у вилучення оригіналів, а саме без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення на даний необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, постанов про призначення судових експертиз слідчим не надано, тому особа, у володінні якої знаходяться речі чи документи, доступ до яких є предметом клопотання, буде піддана процесуальному примусу без достатнього обгрунтування шляхом вилучення оригіналів документів, необхідних для здійснення діяльності.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових/службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які стосуються укладання та виконання договорів між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо закупівлі товарів, необхідних для запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби, які закуповуються в рамках договорів №№ 0805061, 080506, 080507, 080503 у період з травня 2020 року по теперішній час: договорів про поставку товарів, додаткових договорів/угод, додатків до вказаних договорів; товарно-транспортних, видаткових накладних, які підтверджують факти поставки вказаних товарів закладам охорони здоров`я м. Черкаси відповідно до умов вказаних договорів; заявок про необхідність закупки товарів від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (або інших закладів охорони здоров`я міста Черкаси, в інтересах яких здійснюється закупівля); актів прийому/передачі, реєстрів накладних, відповідно до яких здійснювалася поставка товарів; платіжних доручень, які підтверджують оплату поставленого товару за вищевказаними договорами поставки; сертифікатів щодо якості товарів; документів щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів, які поставлялись КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в рамках договорів №№ 0805061, 080506, 080507, 080503 у виробників та інших постачальників (договорів, видаткових накладних та ін.); положення (в редакціях, які були чинними з 08.05.2020 по теперішній час) про КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів, розпоряджень чи протоколів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , міського голови міста Черкаси, що підтверджують повноваження посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на право підпису в господарських договорах та якими надано право розпорядження рахунками і підписання платіжних та інших розрахункових документів, з можливістю вилучення завірених копій оригіналів документів.
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , або за її дорученням на старшого оперуповноваженого в ОВС Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_6 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Дата виготовлення повного тексту ухвали 15 січня 2021 року.