УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2021 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві

скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого слідчого управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України, уповноваженого прокурора Офісу Генерального прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 07 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ :

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, в порядку ч.1 ст. 303 КПК України, надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого слідчого управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України, уповноваженого прокурора Офісу Генерального прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 07 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Заявник у скарзі посилається на те, що 27 жовтня 2020 року, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14 жовтня 2020 року, було проведено обшук на орендованих ОСОБА_6 приміщеннях магазинів/павільйонів НОМЕР_1 з табличкою, що містить напис «Штори, тюль», що розташовані у двоповерховому приміщенні, на якому з боку знаходиться табличка «інв. №5968» на території промтоварного ринку «7-й кілометр» ТОВ «Промтоварний ринок» за адресою: АДРЕСА_1 та вилучено майно, а саме:

109 рулонів тюлі, різнокольорова, розмір упаковки 75х20(см), у поліетиленових прозорих пакетах; 160 рулонів тюлі різнокольорова 75х20 (см) у поліетиленових прозорих пакетах та 17 рулонів тюлі, всього 177 таких рулонів. Вказані рулони обмотані кожен стрічкою із зазначенням назви фірми, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , Lia Cheng Fangrihi, Arfa bella, Nigh quality, ІНФОРМАЦІЯ_3 , Nangrhou Sanhca, Classic, Zetex країна виробник Китай та Туреччина.

168 рулонів тюлі різнокольорова розмір упаковки 75х20 (см), у поліетиленових прозорих пакетах, обмотані кожен стрічкою, а саме: стрічкою червоного кольору з написом Quanfa Textile та стрічкою чорного кольору із написом Arfa bella, Nigh quality.

157 рулонів тканини тюлі/штори різнокольорова, розмір упаковки 75х20 (см) у поліетиленових пакетах,

Стрічка в кількості 70 шт. (із тканини),

Упаковки тюлі в кількості 74 шт.,

247 рулонів тканини тюлі/штори різнокольорова, розмір упаковки 75х20 (см) у поліетиленових пакетах

Вказані рулони обмотані кожен стрічкою із зазначенням назви фірми, а саме: Arfa bella, Golden crown, Oshon Nome Textile,Quanfa Textile, First Class, Premium, Yelda, Lisin, Lia bhengFngHHi.

Майно, яке вилучене у павільйоні №401, а саме: рулони тканини для пошиву одягу в кількості 17 рулонів різного кольору у поліетиленових упаковках 1 м. 80 см., етикетка «Keles Tekstil», тканина для пошиву одягу у палетах 60 (см), різного кольору, у поліетиленових упаковках 200 шт.

В скарзі адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , вказує, що вилучене в приміщеннях магазинів/павільйонів НОМЕР_1 з табличкою, що містить напис «Штори, тюль», що розташовані у двоповерховому приміщенні, на якому з боку знаходиться табличка «інв. №5968» на території промтоварного ринку «7-й кілометр» ТОВ «Промтоварний ринок» за адресою: АДРЕСА_1 , майно не має відношення до кримінального провадження №0000056 від 07 жовтня 2020 року. Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14 жовтня 2020 року не було надано дозволу на вилучення вказаного майно. Крім того, адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , зазначає, що арешт на вказане майно не накладався. Однак до цього часу вилучене майно не повернуто, згідно ст. 169 КПК України.

Тому просить задовольнити скаргу та зобов`язати слідчого слідчого управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України, уповноваженого прокурора Офісу Генерального прокурора повернути ОСОБА_7 , вилучене в ході обшуку 27 жовтня 2020 року, майно.

В судовому засіданні представник власника майна - адвоката ОСОБА_3 скаргу про повернення тимчасово вилученого майна підтримав та просив її задовольнити, з підстав зазначених в ній.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення скарги адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 . Зазначив, що вилучене в ході обшуку в приміщеннях магазинів/павільйонів НОМЕР_1 з табличкою, що містить напис «Штори, тюль», що розташовані у двоповерховому приміщенні, на якому з боку знаходиться табличка «інв. №5968» на території промтоварного ринку «7-й кілометр» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , майно не є тимчасово вилученим, оскільки ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14 жовтня 2020 року прямо надано дозвіл на виявлення та вилучення зазначеного у скарзі майна про повернення якого просить адвокат ОСОБА_3 тому вказане майно, не є тимчасово вилученим.

Дослідивши скаргу та долучені до неї матеріали, заслухавши пояснення представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, у судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків перебувають матеріали кримінального провадження №0000056 від 07 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14 жовтня 2020 року, було задоволено клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 4-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_8 та надано дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях магазинів/павільйонів №: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , 401 з табличкою, що містить напис «Штори, тюль», що розташовані у двоповерховому нежитловому приміщенні, на якому збоку знаходиться табличка «інв. № 5968» на території промтоварного ринку «7-й кілометр» ТОВ «Промтоварний ринок» за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь, які могли використовуватися для організації вчинення злочину, зокрема,фінансово-господарських документів, які засвідчують недостовірні відомості щодо фактичних обсягів, кількісних та якісних характеристик товарно-матеріальних цінностей, договорів (контрактів) або угод з додатками та доповненнями, специфікаціями, довіреностями на отримання ТМЦ, видаткових та податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів відповідності (якості), паспортів, відвантажувальних відомостей ТМЦ, платіжних доручень про перерахування грошових коштів, банківських виписок про отримання грошових коштів за поставлений товар, митних документів (документи митного оформлення з усіма супровідними листами, довіреностями та іншими документами), які відображають вантажоодержувача ТМЦ, в тому числі документи, які надавались для митного оформлення ТМЦ, документи, які містять інформацію про митного брокера (оператора), який здійснює розмитнення ТМЦ, не облікованих товарно-матеріальних цінностей, не облікованих грошових коштів здобутих злочинним шляхом від реалізації ТМЦ за готівкові кошти без відображення в податковій звітності, документів в паперовому та електронному вигляді, печаток, електронних носіїв інформації, у яких містяться дані щодо придбання та реалізації ТМЦ за готівку, чорнових записів та записників пов`язаних з придбанням та реалізацією ТМЦ за готівку, а також інших речей та документів, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, а також можуть свідчити про кримінальне правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні № 0000056.

27 жовтня 2020 року, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14 жовтня 2020 року, було проведено обшук на орендованих ОСОБА_6 приміщеннях магазинів/павільйонів НОМЕР_1 з табличкою, що містить напис «Штори, тюль», що розташовані у двоповерховому приміщенні, на якому з боку знаходиться табличка «інв. №5968» на території промтоварного ринку «7-й кілометр» ТОВ «Промтоварний ринок» за адресою: АДРЕСА_1 та вилучено майно, а саме: 109 рулонів тюлі, різнокольорова, розмір упаковки 75х20(см), у поліетиленових прозорих пакетах; 160 рулонів тюлі різнокольорова 75х20 (см) у поліетиленових прозорих пакетах та 17 рулонів тюлі, всього 177 таких рулонів. Вказані рулони обмотані кожен стрічкою із зазначенням назви фірми, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , Lia Cheng Fangrihi, Arfa bella, Nigh quality, ІНФОРМАЦІЯ_3 , Nangrhou Sanhca, Classic, Zetex країна виробник Китай та Туреччина. 168 рулонів тюлі різнокольорова розмір упаковки 75х20 (см), у поліетиленових прозорих пакетах, обмотані кожен стрічкою, а саме: стрічкою червоного кольору з написом Quanfa Textile та стрічкою чорного кольору із написом Arfa bella, Nigh quality. 157 рулонів тканини тюлі/штори різнокольорова, розмір упаковки 75х20 (см) у поліетиленових пакетах, Стрічка в кількості 70 шт. (із тканини), Упаковки тюлі в кількості 74 шт., 247 рулонів тканини тюлі/штори різнокольорова, розмір упаковки 75х20 (см) у поліетиленових пакетах, Вказані рулони обмотані кожен стрічкою із зазначенням назви фірми, а саме: Arfa bella, Golden crown, Oshon Nome Textile,Quanfa Textile, First Class, Premium, Yelda, Lisin, Lia bhengFngHHi. Майно, яке вилучене у павільйоні №401, а саме: рулони тканини для пошиву одягу в кількості 17 рулонів різного кольору у поліетиленових упаковках 1 м. 80 см., етикетка «Keles Tekstil», тканина для пошиву одягу у палетах 60 (см), різного кольору, у поліетиленових упаковках 200 шт.

Згідно до п.1 ч.1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, що полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч.5 ст. 171, ч.6 ст. 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Частиною 7 ст. 236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий має право вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Судовим розглядом встановлено, що вилучене майно в ході обшуку приміщеннях магазинів/павільйонів НОМЕР_1 з табличкою, що містить напис «Штори, тюль», що розташовані у двоповерховому приміщенні, на якому з боку знаходиться табличка «інв. №5968» на території промтоварного ринку «7-й кілометр» ТОВ «Промтоварний ринок» за адресою: АДРЕСА_1 , згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14 жовтня 2020 року, не є тимчасово вилученим майном, оскільки входило до переліку, щодо якого надано дозвіл на проведення обшуку.

З огляду на вищевикладене, скарга є необґрунтованою та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 167-169, 171, 236, 303, 306, 307, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Відмовити у задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого слідчого управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України, уповноваженого прокурора Офісу Генерального прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 07 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1