Справа № 754/8551/20
У Х В А Л А
Іменем України

17 липня 2020 року Cлідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

13.07.2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві розслідується кримінальне провадження за № 0000840 від 24.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання владою, або службовим становищем посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та членами ліквідаційної комісії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході проведення ліквідаційної процедури ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що Постановою ІНФОРМАЦІЯ_3 по справі №910/12727/16 від 15.01.2018 про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) підприємство було визнано банкрутом, введено ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Шкоду ОСОБА_5 . Ухвалою попереднього засідання ІНФОРМАЦІЯ_4 від 31.10.2016 затверджено реєстр вимог кредиторів боржника, до якого включено, зокрема, грошові вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 27 410 330,24 грн., з яких 2 756,00 грн., - вимоги першої черги, 24 789 956,40 грн., - вимоги четвертої черги, 2 617 614,84 грн., - вимоги шостої черги.
В подальшому комітетом кредиторів було затверджено ліквідаційну масу Товариства, до якої включено все майно ДП, у тому числі і об`єкти нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є одним із основних кредиторів та має право визначального голосу при прийнятті рішень комітетом кредиторів.
В межах ліквідаційної процедури було прийнято рішення погашення боргу перед кредиторами за рахунок у тому числі об`єктів нерухомості та іншого майна шляхом продажу на публічних торгах у порядку, встановленому ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
Щодо продажу об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: спецкорпусу (літ.А-5), прибудови (літ.а-2), прибудови (літ.а-2) госпбудівлі (літ.Б-1), госпбудівлі (літ.В-1), навісу (літ-Г), боксу гаражного (літ.Д-1), складу (літ.Е-1), боксу гаражного (літ.Ж-1), складу (літ. І-1), огорожі, брами (№1-3), замощення (№І,ІІ) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 91, було проведено конкурс із залученням Торгівельні біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Відповідно до результатів аукціону вказане майно за лотом №1 було придбане 01.04.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, у справі №910/12727/16 подано дві заяви від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та Мінекономрозвитку про визнання протиправних дій організатора аукціону «Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » результатів аукціону від 01.04.2019 з продажу майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » недійсними, в обґрунтування чого заявники посилаються на проведення вищевказаного аукціону з порушенням вимог чинного законодавства, а саме відсутність листа Мінекономрозвитку, як органу який уповноважений управляти спірним майном та заниження вартості об`єкта нерухомості на торгах.

Проте, не зважаючи на наявність спорів та порушень в процедурі проведення аукціону, уповноважені особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили відчуження предмету спору, а саме об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 .
Перереєстрація майна відбулась 23.05.2019 у приватного нотаріуса ОСОБА_6 , Київський міський нотаріальний округ, м. Київ, на підставі акту прийманняпередачі нерухомого майна (серія, номер б/н, від 23.05.2019) видавник: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договору купівлі-продажу, нерухомого майна в процедурі проведення аукціону з продажу майна банкрута (серія, номер 3622 від 23.05.2019), свідоцтва про придбання нерухомого майна на аукціонні при продажі майна в провадженні у справі про банкрутство (серія, номер 3623 від 23.05.2019).
В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як основний кредитор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після продажу даного майна, не отримав будь-яких грошових коштів в якості погашення заборгованості, тим більше повідомлення про продаж майна боржника не надходило, що дає підстави вважати про протиправність дій ліквідатора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших невстановлених осіб, які здійснили відчуження об`єктів нерухомості державної власності в порушення норм чинного законодавства, що призвело до матеріальної шкоди завданої державним та громадським інтересам.
01.06.2020 року було винесено постанову про визнання вищевказаного майна речовими доказами по кримінальному провадженню, як об`єкти нерухомості, що використовувались особами, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину.
В ході досудового розслідування встановлено, що нотаріальна справа відчуження об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: спецкорпусу (літ.А-5), прибудови (літ.а-2), прибудови (літ.а-2) госпбудівлі (літ.Б-1), госпбудівлі (літ.В-1), навісу (літ-Г), боксу гаражного (літ.Д-1), складу (літ.Е-1), боксу гаражного (літ.Ж-1), складу (літ. І-1), огорожі, брами (№1-3), замощення (№І,ІІ) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 91, знаходиться у приватного нотаріуса ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а також забезпечення подальшого притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, на підставі яких внесено відомості до Державного реєстру речових прав про перереєстрацію нерухомого майна, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 91 та інших документів, що самі по собі мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, які в подальшому будуть використані як докази. Іншим способом, ніж отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, оригінали вказаних документів необхідні для проведення почеркознавчих досліджень, у зв`язку з чим слідчий вносить дійсне клопотання до суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість їх використання як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
В ході розгляду клопотання було встановлено, що 19 червня 2020 року ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_10 в провадженні №1кс/754/1345/20 було задоволено клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000840 від 24.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом інформацію, а саме до нотаріальної справи відчуження об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 : спецкорпусу (літ.А-5), прибудови (літ.а-2), прибудови (літ.а-2) госпбудівлі (літ.Б-1), госпбудівлі (літ.В-1), навісу (літ-Г), боксу гаражного (літ.Д-1), складу (літ.Е-1), боксу гаражного (літ.Ж-1), складу (літ. І-1), огорожі, брами (№1-3), замощення (№І,ІІ) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 91, яка знаходиться у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_6 . Строк дії ухвали зазначеної ухвали один місяць з моменту її проголошення.
Дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів за своїм змістом є ідентичним клопотанню, поданому в кримінальному провадженні №0000840 від 24.07.2019 року, яке було задоволено ухвалою слідчого судді від 19 червня 2020 року, та подане в період дії вказаної ухвали слідчого судді.
В матеріалах клопотання відсутні відомості щодо виконання ухвали слідчого судді від 19 червня 2020 року або неможливості виконання даної ухвали, слідчим не наведено підстав для повторного звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За таких обставин, приходжу до висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

Ухвалив:

В клопотанні слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000840 від 24.07.2019 року - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: