Справа № 577/4009/20
Провадження № 1-кс/577/111/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"01" лютого 2021 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 27 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
Інспектор СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , та прохає надати тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: чи дійсно банківська картка № НОМЕР_1 перебуває на обслуговуванні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у разі підтвердження цього отримати роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювалися перекази коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 з 20.07.2020 по 23.07.2020.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що 27.07.2020 до Конотопського ВП ГУНП в Сумській області звернувся з письмовою заявою ОСОБА_6 , 1970 року народження, мешканець АДРЕСА_3 про те, що 19.07.2020 він знайшов через інтернет мережу на сайті «ОЛХ» повідомлення про продаж автомобіля «Аудіо А 4» та зателефонував за номером телефону НОМЕР_2 вказаному в оголошенні. Особа, яка представилася ОСОБА_7 , підтвердила наявність даного автомобіля у продажу та переконала потерпілого ОСОБА_6 в гарантованій його доставці до м. Конотоп. Протягом періоду часу з 19.07.2020 по 27.07.2020 потерпілий ОСОБА_6 знову телефонував за вище вказаним номером з приводу обговорення умов купівлі-продажу автомобіля особі на ім`я ОСОБА_7 . Також від імені останнього з цього ж приводу з потерпілим ОСОБА_6 протягом зазначеного періоду неодноразово виходив ще за одним номером телефону НОМЕР_3 на зв`язок та в подальшому вів переписку за допомогою менеджера «Viber» чоловік на ім`я ОСОБА_8 . У період часу з 20.07.2020 по 22.07.2020 ОСОБА_6 , виконуючи усні умови договору про придбання автомобіля «Аудіо А 4» перерахував частинами грошові кошти загальна сума, яких становить 49325 грн на наданий продавцем чоловіком на ім`я ОСОБА_7 банківський рахунок № НОМЕР_1 та вказав, що отримувачем платежу є особа на прізвище ОСОБА_9 . Відомості за вказаним фактом 27 липня 2020 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000058 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. У ході розслідування кримінального провадження допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що 19.07.2020 він знайшов оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж автомобіля «Аудіо А 4». В ході розмови він домовився з чоловіком, який назвався ОСОБА_7 про перерахунок коштів за авто на номер картки № НОМЕР_1 та вказав, що отримувачем платежу є особа на прізвище ОСОБА_9 . 20.07.2020 дружина ОСОБА_6 - ОСОБА_10 здійснила на вище вказаний рахунок два платежі по 4 000 грн. через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_3 . Також, того ж дня 21.07.2020 ОСОБА_6 особисто перерахував у рахунок вартості автомобіля за допомогою терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого по АДРЕСА_4 дев`ять платежів на загальну суму у 41 325 грн. Однак у визначений продавцем час ОСОБА_6 автомобіль продавцем передано не було.
У судове засідання дізнавач СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Відповідно до п.5) ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання. Так, 20 липня 2020 року невстановлена особа під приводом продажу автомобіля шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 1 500 доларів США.
У клопотанні також зазначено, що грошові кошти перераховано на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Відповідно до інтернет сервісу визначення банку за номером картки, відповідно до ВІN номеру банківської картки НОМЕР_1 , вказана картка перебуває на обслуговуванні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, дізнавачем СД доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація за період 20.07.2020 по 23.07.2020, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні інспектора та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати працівникам сектору дізнання у кримінальному провадженні № 0000058, а саме: дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 та начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: отримати роздруківку про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювалися перекази коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 з 20.07.2020 по 23.07.2020. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено дізнавачу.

Слідчий суддяОСОБА_1