печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В судове засідання слідчий не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що шостим СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000806 від 04.05.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/8500/20-к від 16.03.2020 зобов`язано посадових осіб прокуратури міста Києва внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за зверненням ОСОБА_5 від 17.02.2020, у якій заявник повідомляє про доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) шляхом незаконних дій
ОСОБА_6 .
Під час досудового розслідування встановлено, що у період 2018-2019 років ОСОБА_6 перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом внесення активів (15 об`єктів нерухомого майна), які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до статутних капіталів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) з подальшим їх відчуженням на користь ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 зменшив активи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму близько 50 млн гривень.
У ході досудового розслідування здійснено аналіз інформації, яка міститься в АІС «Податковий Блок» щодо фізичних та юридичних осіб, які зазначені у вищевказаній заяві про вчинення злочину.
За результатами розгляду вказаної вище інформації встановлено засновників та службових осіб підприємств, які згідно заяви можуть бути причетні до вчинення даного злочину, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - директор ОСОБА_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - директор ОСОБА_11 , засновник ОСОБА_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - директор, засновник ОСОБА_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - директор ОСОБА_11 , засновник ОСОБА_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - директор ОСОБА_14 , засновник ОСОБА_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - директор ОСОБА_12 , засновник ОСОБА_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - директор ОСОБА_14 , засновник ОСОБА_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - директор ОСОБА_16 , засновник ОСОБА_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - директор ОСОБА_13 , засновник ОСОБА_7 .
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.08.2020 по справі №757/35643/20-к проведено тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що зазначено в протоколі проведення тимчасового доступу до речей та документів від 25.09.2020. Також у даному протоколі зазначено, що документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Наступним, під час огляду АІС «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» також встановлено, що документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 .
У зв`язку з вищевикладеним, при розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації підписів у документах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ).
Вказані в клопотанні документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також з метою доказування складу кримінального правопорушення необхідно вилучити оригінали вказаних документів.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309, КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи, з правом вилучення їх копій по суб`єкту господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) а саме:
-заповнені реєстраційні картки для юридичних осіб (форми 1-9, 16);
-один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір);
-довіреності, які видані від імені службових осіб, засновників (власників) підприємства та/або від імені підприємства;
-накази службових осіб підприємства;
-договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі підприємства;
-протоколи загальних зборів засновників (учасників) підприємства,
з моменту реєстрації підприємств по день виконання ухвали слідчого судді, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим місцезнаходженням.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1