справа № 174/49/21
провадження 1-кс/174/21/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.02.2021 року м. Вільногірськ

Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області
ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, в залі суду в м. Вільногірську Дніпропетровської області, клопотання слідчого СВ Вільногірського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000274,-
В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого СВ Вільногірського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000274 від 03.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

04.02.2021 року до Вільногірського міського суду Дніпропетровської області надійшло вказане клопотання слідчого Вільногірського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про надання тимчасового доступу до речей та документів.
В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до копії трудового договору укладеного між ОСОБА_4 , та ІНФОРМАЦІЯ_1 ; наказ про призначення на посаду ОСОБА_4 , - Посадову інструкцію ОСОБА_4 , - Табелі обліку робочого часу за 2020 рік.; бухгалтерську звітність щодо нарахування заробітної плати ОСОБА_4 ,. та податкові звіти за 2020 рік.;інформацію щодо виплати заробітної плати ОСОБА_4 , за 2020 рік із зазначенням розрахункового рахунку та реквізитами банківської установи; штатний розпис (П.І.П., дата народження, посада, контактний номер).

Слідчий та прокурор про місце і час розгляду справи повідомлені належним чином, надали телефонограми про слухання справи у їх відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання подано в рамках кримінального провадження № 0000274, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, тобто складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів

Долучені до клопотання копії матеріалів кримінального провадження у своїй сукупності та взаємозв`язку дають достатні підстави вважати, що документи до яких запитується доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), можуть прямо чи непрямо підтверджує існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що прямо випливає зі змісту поданого клопотання, а тому існують передбачені законом підстави для розгляду клопотання слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Отже, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до п. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою сторони кримінального провадження, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

За приписами ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчою конкретизовано, до яких саме документів вона просить надати тимчасовий доступ, а саме: 1) до трудового договору укладеного між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ЗОШ № 4 2) до наказу про призначення на посаду ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . 3) до посадової інструкції ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 3) табелі обліку робочого часу за 2020 рік. 4) бухгалтерської звітності щодо нарахування заробітної плати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та податкові звіти за 2020 рік. 5) інформацію щодо виплати заробітної плати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2020 рік із зазначенням розрахункового рахунку та реквізитами банківської установи. 6) штатний розпис (П.І.П., дата народження, посада, контактний номер).

Слідчий суддя враховує, що документи щодо ОСОБА_4 мають перебувати в у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , якщо він перебував у трудових відносинах і відповідають обставинам, які повідомлені свідками під час їх допиту, що випливає з доданих до клопотання протоколів, а тому слідчим в достатньому обсязі зазначено документи в цій частині.

У Рішенні «Нечипорук і Йонкало проти України» (п. 175) ЄСПЛ вкотре повторив, що термін обґрунтована підозра означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчините правопорушення. При цьому тлумачення поняття «обґрунтованості» буде залежати від усіх обставин справи (Fox, Campbell ІНФОРМАЦІЯ_4 (Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства), § 32)

У випадку вирішення питання про застосування заходу забезпечення кримінального провадження обґрунтована підозра має підтверджуватися конкретними фактами та обставинами.

Враховуючи викладені у клопотанні обставини кримінального правопорушення, длучені копії матеріалів кримінального провадження, зокрема пояснення та протоколи допитів свідків, у своїй сукупності дають підстави вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Оцінюючи потреби досудового розслідування слідчий суддя врахувує, що без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження не можливо отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки у відповіді від 22.01.2021 року за № 24 на вимогу щодо надання документів, підписаній директоркою ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказано, що копії та оригінали документів можуть бути надані лише на виконання ухвали слідчого судді, а відтак документи до цього часу не надано, що підтверджує наявність підстав для звернення з клопотанням про доступ до речей та документів. Отримати доступ до вказаних документів на іншій від ухвали слідчого судді підставі не представляється можливим.

З клопотання та доданих до нього додатків вбачається, що до ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшов рапорт т.в.о. заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що проводилась перевірка вимог ЗУ «Про запобігання корупції», в ході чого було виявлено, що гр. ОСОБА_5 ., вступивши у злочинний зговір зі своєю матір`ю ОСОБА_6 , яка є директором навчального закладу з метою покращення свого матеріального становища, порушила норми чинного законодавства та завдала матеріальної шкоди державі.

Під час досудового розслідування слідчим шляхом встановлено, що громадянин ОСОБА_5 є ОСОБА_4 , який був офіційно оформлений охоронцем у ІНФОРМАЦІЯ_2 на протязі ІІІ-го кварталу 2020 року, за що отримував заробітну плату від вказаного підприємства. Крім того, встановлено, що останній у вказаному періоді був офіційно працевлаштований на інших підприємствах, а саме: КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ССР та ФОП « ОСОБА_7 , де ОСОБА_4 також офіційно отримував заробітну плату від всіх перелічених підприємств.

Разом з тим під час допиту в якості свідка ОСОБА_8 , яка є працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 остання показала, що ОСОБА_4 на робочому місці не бачила, проте їй відомо, що останній приходив до школи два рази влітку 2020 року, а саме в червні місяці до своєї матері ОСОБА_9 , яка являється директором даної школи.

Слідча звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно ОСОБА_4 , мотивуючи клопотання тим, що з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, вивчення документації, встановлення та викриття винних осіб, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до документів.

Отже, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, а саме, отримання доступу до документів, які можуть стосуватися трудових відносин у яких ОСОБА_4 перебував з ІНФОРМАЦІЯ_2 , враховуючи, що клопотання подано в рамках кримінального провадження № 0000274, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В процесі судового розгляду з`ясовано для встановлення яких саме фактів необхідно надання тимчасового доступу до речей і документів, і які саме докази мають бути отримані шляхом доступу до відповідних документів, які містять інформацію стосовно ОСОБА_4 і мають чітку прив`язку до обставин, які необхідно дослідити в кримінальному провадженні.
Виходячи з викладеного вище, слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, зокрема показами свідків (п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України), можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження і виходячи з потреб досудового розслідування, втручання пропорційно преслідуваній цілі.

Тимчасовий доступ не дає автоматичного права на виїмку речей і документів. Проте, сторона може просити слідчого суддю, в рамках тимчасового доступу, надати їй право вилучити конкретні речі або документи. Однак для того щоб це право виникло, про нього має бути прямо вказано в ухвалі слідчого судді (п.6 ч.1 ст.164 КПК).

Слідчий суддя вважає, що клопотання в частині вилучення оригіналів документів належним чином не вмотивоване в розумінні положень ч. 7 ст. 163 КПК України, що б обумовлювало доцільність вилучення запитуваних документів, тому в його задоволенні в цій частині слід відмовити.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст. 165 КПК України. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, що є достатнім для вчинення відповідних дій.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Вільногірського ВП Жовтоводського ВП ГУНП України у Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Трудового договору укладеного між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_1 .

- Наказу про призначення на посаду ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3

- Посадової інструкції ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3

- Табелю обліку робочого часу за 2020 рік.

- Бухгалтерської звітность щодо нарахування заробітної плати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та податкових звітів за 2020 рік.

- Інформації щодо виплати заробітної плати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2020 рік із зазначенням розрахункового рахунку та реквізитами банківської установи.

- Штатний розпис (П.І.П., дата народження, посада, контактний номер).

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 06.03.2021 року.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
Відповідно до ч. 1ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1