Провадження № 1-кс/643/4838/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.11.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000703 від 01.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР № 0000703 від 01.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України , тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою та ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обманута зловживання довірою, вчинене повторно.

В ході досудового розслідування встановлено, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу автомобілів, заволоділи грошовими коштами потерпілих, а саме, 04.09.2016 - ОСОБА_4 на суму 135 667 грн., 04.10.2016 - ОСОБА_5 на суму 105 000 грн., 16.12.2016 - ОСОБА_6 на суму 56 980 грн., 20.10.2016 - ОСОБА_7 на суму 128 375 грн., 04.10.2016 - ОСОБА_8 на суму 155 000 грн.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи адреса: АДРЕСА_1 , види діяльності: торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами (основний); торгівля іншими автотранспортними засобами; оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням, місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, у слідства виникли підстави в отиманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу укладення та виконання договорів ревардингу, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Зазначені договори мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та будуть використані як докази, а також необхідні для проведення почеркознавчої та технічної експертизи. Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати вищевказані договори в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважити, що договори ревардингу мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Слідчий разом з клопотанням подав заяву про його розгляд у свою відсутність та просив його задовільнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного товариства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до договорів ревардингу укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також додатків до договорів:

?№ 303129 від 28 липня 2016 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 та додатків до договору;

?№ 303162 від 04.10.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 та додатків до договору;

?№ 303188 від 16.12.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 та додатків до договору;

?№ 303163 від 06.10.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 та додатків до договору;

?№ 303161 від 28.09.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 та додатків до договору;

а також інших документів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали до 27.12.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1