Справа № 462/2027/20
провадження 1-кс/462/1688/20
У Х В А Л А

15 жовтня 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

13.07.2019 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002172 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Начальник відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Залізничного ВП ГУНП у Львівській області Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 12.07.2019 року в Залізничний ВП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , в якій повідомив про те, що в період з 2016 по 2019 роки посадовими особами виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 , було внесено неправдиві відомості в фінансово-бухгалтерські документи.
Згідно отриманої відповіді на запит з ІНФОРМАЦІЯ_4 №0.184-28380/0/15-19-Вих від 06.08.2019 року було встановлено, що протягом досить тривалого часу працівники виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знаходилися за межами території України, одночасно згідно табелів обліку використання робочого часу, згідно функціональних обов`язків перебували на робочих місцях, серед яких: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період з 19.08.2018 року по 15.11.2018 року, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в період з 15.07.2017 року по 31.08.2017 року, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в період з 23.09.2016 року по 29.11.2016 року, в період з 29.09.2017 року по 26.11.2017 року, в період з 29.09.2018 року по 27.11.2018 року, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в період з 09.06.2017 року по 23.07.2017 року, в період з 30.08.2017 року по 18.10.2017 року, в період з 08.06.2018 року по 14.07.2018 року, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в період з 01.09.2016 року по 18.10.2016 року, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в період з 20.07.2018 року по 16.09.2018 року, в період з 19.04.2019 року по 23.06.2019 року, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , в період з 07.05.2019 року по 29.06.2019 року, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , в період з 02.10.2018 року по 02.12.2018 року, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , в період з 05.05.2018 року по 18.06.2018 року, в період з 12.05.2019 року по 12.06.2019 року, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , в період з 15.09.2016 року по 04.11.2016 року, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , в період з 10.10.2017 року по 03.01.2018 року, в період з 20.12.2018 року по 08.02.2019 року, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , в період з 16.06.2018 року по 22.08.2018 року, ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , в період з 25.04.2016 року по 13.09.2016 року, ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , в період з 06.02.2017 року по 24.03.2017 року, ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , в період з 10.08.2017 року по 02.10.2017 року, ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , в період з 10.11.2017 року по 21.12.2017 року, в період з 15.01.2018 року по 30.03.2018 року, ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , в період з 27.12.2018 року по 10.03.2019 року, ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , в період з 13.04.2016 року по 18.06.2016 року, в період з 25.10.2016 року по 24.11.2016 року, в період 18.04.2017 року по 30.05.2017 року, в період з 18.04.2018 року по 30.05.2018 року, ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , в період з 16.01.2016 року по 19.03.2016 року, в період з 30.08.2016 року по 20.10.2016 року, в період з 25.10.2016 року по 05.12.2016 року, ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , в період з 11.06.2018 року по 13.08.2018 року, ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , в період з 29.06.2018 року по 23.08.2018 року, ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , в період з 30.07.2017 року по 26.08.2017 року, в період з 23.09.2017 року по 06.11.2017 року, ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в період з 24.06.2018 року по 02.10.2018 року, ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , в період з 04.02.2019 року по 25.04.2019 року, ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , в період з 01.06.2018 року по 01.07.2018 року, ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , в період з 14.10.2018 року по 16.12.2018 року, в період з 13.04.2019 року по 15.06.2019 року, ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , в період з 26.06.2016 року по 22.08.2016 року.
Враховуючи те, що необхідно встановити посадових осіб виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять відомості відносно працівників виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема до оригіналів табелів обліку використання робочого часу, оригіналів особових справ (функціональні посадові обов`язки), оригіналів заяв на прийняття на роботу та звільнення з роботи, оригіналів наказів на прийняття на роботу, оригіналів наказів про переміщення по посадах та оригіналів наказів про звільнення з роботи, оригіналів заяв на відпустки та додаткові відпустки, оригіналів наказів (розпорядження) почергові та додаткові відпустки, оригіналів довідок (листів) тимчасової непрацездатності, оригіналів журналів інструктажів по охороні праці, оригіналів довідок про нарахування заробітної плати, документів, якими підтверджується факт нарахування заробітної плати працівникам виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дані відомості мають важливе значення для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані як один із доказів при здійсненні досудового слідства, та дозволить проводити подальші необхідні слідчі (розшукові) дії із вказаними особами.
Окрім цього у вище зазначених документах містяться неправдиві відомості, внесені працівниками виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а тому тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення надасть можливість встановити докази, які підтверджують факт вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, а також встановити осіб, котрі володіють необхідною інформацією, котра сприятиме розслідуванню та розкриттю даного кримінального правопорушення.
Оригінали зазначених документів необхідні для проведення відповідних почеркознавчих експертиз, що дозволить ідентифікувати особу правопорушника, та дозволить здобути доказову базу для розслідування даного кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться у виробничому підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, та її вилучення, а тому просить надати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Залізничного ВП ГУНП у Львівській області Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представників виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Залізничного ВП Головного управління Національної поліції у Львівській області Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та подальшого їх вилучення, котрі перебувають у володінні виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів та подальшого їх вилучення, що перебувають у володінні виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_30 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів табелів обліку використання робочого часу; оригіналів особових справ (функціональні посадові обов`язки); оригіналів заяв на прийняття на роботу та звільнення з роботи; оригіналів наказів на прийняття на роботу, оригіналів наказів про переміщення по посадах та оригіналів наказів про звільнення з роботи; оригіналів заяв на відпустки та додаткові відпустки; оригіналів наказів (розпорядження) почергові та додаткові відпустки; оригіналів довідок (листів) тимчасової непрацездатності; оригіналів журналів інструктажів по охороні праці; оригіналів довідок про нарахування заробітної плати на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період з 19.08.2018 року по 15.11.2018 року, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в період з 15.07.2017 року по 31.08.2017 року, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в період з 23.09.2016 року по 29.11.2016 року, в період з 29.09.2017 року по 26.11.2017 року, в період з 29.09.2018 року по 27.11.2018 року, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в період з 09.06.2017 року по 23.07.2017 року, в період з 30.08.2017 року по 18.10.2017 року, в період з 08.06.2018 року по 14.07.2018 року, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в період з 01.09.2016 року по 18.10.2016 року, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в період з 20.07.2018 року по 16.09.2018 року, в період з 19.04.2019 року по 23.06.2019 року, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , в період з 07.05.2019 року по 29.06.2019 року, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , в період з 02.10.2018 року по 02.12.2018 року, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , в період з 05.05.2018 року по 18.06.2018 року, в період з 12.05.2019 року по 12.06.2019 року, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , в період з 15.09.2016 року по 04.11.2016 року, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , в період з 10.10.2017 року по 03.01.2018 року, в період з 20.12.2018 року по 08.02.2019 року, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , в період з 16.06.2018 року по 22.08.2018 року, ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , в період з 25.04.2016 року по 13.09.2016 року, ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , в період з 06.02.2017 року по 24.03.2017 року, ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , в період з 10.08.2017 року по 02.10.2017 року, ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , в період з 10.11.2017 року по 21.12.2017 року, в період з 15.01.2018 року по 30.03.2018 року, ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , в період з 27.12.2018 року по 10.03.2019 року, ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , в період з 13.04.2016 року по 18.06.2016 року, в період з 25.10.2016 року по 24.11.2016 року, в період 18.04.2017 року по 30.05.2017 року, в період з 18.04.2018 року по 30.05.2018 року, ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , в період з 16.01.2016 року по 19.03.2016 року, в період з 30.08.2016 року по 20.10.2016 року, в період з 25.10.2016 року по 05.12.2016 року, ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , в період з 11.06.2018 року по 13.08.2018 року, ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , в період з 29.06.2018 року по 23.08.2018 року, ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , в період з 30.07.2017 року по 26.08.2017 року, в період з 23.09.2017 року по 06.11.2017 року, ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в період з 24.06.2018 року по 02.10.2018 року, ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , в період з 04.02.2019 року по 25.04.2019 року, ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , в період з 01.06.2018 року по 01.07.2018 року, ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , в період з 14.10.2018 року по 16.12.2018 року, в період з 13.04.2019 року по 15.06.2019 року, ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , в період з 26.06.2016 року по 22.08.2016 року;

- оригінали табелів обліку використання робочого часу; оригінали особових справ (функціональні посадові обов`язки); оригінали заяв на прийняття на роботу та звільнення з роботи; оригінали наказів на прийняття на роботу, оригіналів наказів про переміщення по посадах та оригінали наказів про звільнення з роботи; оригінали заяв на відпустки та додаткові відпустки; оригінали наказів (розпорядження) про чергові та додаткові відпустки; оригінали довідок (листів) тимчасової непрацездатності; оригінали журналів інструктажів по охороні праці; оригінали довідок про нарахування заробітної плати посадових осіб, котрі в період з 01.01.2016 року по 31.12.2019 року були уповноважені на ведення табелів обліку використання робочого часу на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період з 19.08.2018 року по 15.11.2018 року, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в період з 15.07.2017 року по 31.08.2017 року, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в період з 23.09.2016 року по 29.11.2016 року, в період з 29.09.2017 року по 26.11.2017 року, в період з 29.09.2018 року по 27.11.2018 року, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в період з 09.06.2017 року по 23.07.2017 року, в період з 30.08.2017 року по 18.10.2017 року, в період з 08.06.2018 року по 14.07.2018 року, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в період з 01.09.2016 року по 18.10.2016 року, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в період з 20.07.2018 року по 16.09.2018 року, в період з 19.04.2019 року по 23.06.2019 року, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , в період з 07.05.2019 року по 29.06.2019 року, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , в період з 02.10.2018 року по 02.12.2018 року, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , в період з 05.05.2018 року по 18.06.2018 року, в період з 12.05.2019 року по 12.06.2019 року, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , в період з 15.09.2016 року по 04.11.2016 року, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , в період з 10.10.2017 року по 03.01.2018 року, в період з 20.12.2018 року по 08.02.2019 року, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , в період з 16.06.2018 року по 22.08.2018 року, ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , в період з 25.04.2016 року по 13.09.2016 року, ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , в період з 06.02.2017 року по 24.03.2017 року, ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , в період з 10.08.2017 року по 02.10.2017 року, ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , в період з 10.11.2017 року по 21.12.2017 року, в період з 15.01.2018 року по 30.03.2018 року, ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , в період з 27.12.2018 року по 10.03.2019 року, ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , в період з 13.04.2016 року по 18.06.2016 року, в період з 25.10.2016 року по 24.11.2016 року, в період 18.04.2017 року по 30.05.2017 року, в період з 18.04.2018 року по 30.05.2018 року, ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , в період з 16.01.2016 року по 19.03.2016 року, в період з 30.08.2016 року по 20.10.2016 року, в період з 25.10.2016 року по 05.12.2016 року, ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , в період з 11.06.2018 року по 13.08.2018 року, ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , в період з 29.06.2018 року по 23.08.2018 року, ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , в період з 30.07.2017 року по 26.08.2017 року, в період з 23.09.2017 року по 06.11.2017 року, ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в період з 24.06.2018 року по 02.10.2018 року, ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , в період з 04.02.2019 року по 25.04.2019 року, ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , в період з 01.06.2018 року по 01.07.2018 року, ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , в період з 14.10.2018 року по 16.12.2018 року, в період з 13.04.2019 року по 15.06.2019 року, ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , в період з 26.06.2016 року по 22.08.2016 року;

- документів, якими підтверджується факт нарахування заробітної плати працівникам виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.

.