Справа № 405/7381/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" листопада 2020 р. слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000104 від 03.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення належним чином завірених копій документів, які належать (перебувають у володінні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що стосуються виконання робіт по договорах підряду № 77/20 від 02.04.2020 по предмету державної закупівлі «Капітальний ремонт водопропускної споруди на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С120401 межа області Клинове (Голованівськ-Перегонівка) км 5+556 на загальну суму 4 088 848, 80 грн.; договір № 78/20 від 02.04.2020 по предмету «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 1+100 автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 120803 Катеринівка-Обознівка-вихід на а/д М-12» на загальну суму 3 224 334, 00 грн.; договір № 79/20 від 02.04.2020 по предмету «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 3+200 автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120806 Гаївка-Новогригорівка-вихід на а/д Н-23» на загальну суму 1 557 026, 15 грн.; договір № 80/20 від 02.04.2020 по предмету «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 4+800 автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 120807 Аджамка-Червоний Яр» на загальну суму 2 871 938, 40 грн.; договір № 81/20 від 02.04.2020 по предмету «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 6+420 автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 120803 Катеринівка-Обознівка-вихід на а.д. М-12» на загальну суму 2 320 450, 00 грн.; договір № 82/20 від 02.04.2020 по предмету «Капітальний ремонт водопропускної споруди на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С 120302 Солгутове-Соломія-(вихід на автодорогу Р-71) км 6+850» на загальну суму 4 123 303, 00 грн.; договір № 84/20 від 02.04.2020 по предмету «Капітальний ремонт мосту на км 4+400 в с. Оситняжка автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120803 Родниківка (межа районів) Оситняжка вихід на а/д Н-14, Кропивницький район, Кіровоградська область» на загальну суму 16 220 473, 45 грн. укладених з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
-договорів підряду з додатковими угодами та всіма невід`ємними додатками (договірна ціна, календарний план виконання робіт, календарний план фінансування робіт, локальні кошториси, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, розрахунки до договірної ціни та ін.);
-платіжних документів про отримання коштів за проведені роботи, у тому числі шляхом авансування;
-проекту і проектно-кошторисної документації по об`єктах ремонту із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями;
-звітну документацію (примірної форми КБ-2в) по вищевказаним об`єктам, зокрема з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірної форми КБ-3), примірну форму М-29;
-виконавчу документацію по вищевказаним об`єктам: виконавчі креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувались під час проведення робіт в повному обсязі;
-підтверджуючу документацію на придбання матеріалів, що використовувались на вказаних об`єктах (накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, тощо) в повному обсязі;
-підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів по вказаному об`єкту (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі;
-договори субпідряду із додатками, додатковими угодами (актами приймання-передачі, відомостями про оплату за проведені роботи);
- накази про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб, які здійснювали контроль і підписували документи про приймання/передачу вказаних будівельних робіт, їх посадових інструкцій, наказів (розпоряджень) про визначення працівників для здійснення робіт на об`єкті та повноваження з приймання/передачі виконаних робіт;
-експертні звіти (експертизи), що стосуються об`єктів ремонту та проектно-кошторисної документації;
-перелік всіх працівників із зазначенням їх повних анкетних даних (прізвище імя та по батькові, число, місяць і рік народження, тощо), які залучались для проведення робіт по договорах підряду.
В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000104 від 03.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вступивши у злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також іншими субпідрядними організаціями та здійснили привласнення бюджетних коштів виділених на проведення поточних середніх ремонтів автомобільних доріг загального користування на території Кіровоградської області у 2020 році. Привласнення грошових коштів здійснюється шляхом внесення до звітної документації недостовірних даних, а саме завищення фактичної вартості виконаних робіт та придбаних будівельних матеріалів.
Встановлено, що між державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 укладено ряд договорів підряду, а саме:
- договір № 77/20 від 02.04.2020 по предмету державної закупівлі «Капітальний ремонт водопропускної споруди на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С120401 межа області Клинове (Голованівськ-Перегонівка) км 5+556 на загальну суму 4 088 848, 80 грн.
-договір № 78/20 від 02.04.2020 по предмету «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 1+100 автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 120803 Катеринівка-Обознівка-вихід на а/д М-12» на загальну суму 3 224 334, 00 грн.
-договір № 79/20 від 02.04.2020 по предмету «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 3+200 автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120806 Гаївка-Новогригорівка-вихід на а/д Н-23» на загальну суму 1 557 026, 15 грн.
-договір № 80/20 від 02.04.2020 по предмету «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 4+800 автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 120807 Аджамка-Червоний Яр» на загальну суму 2 871 938, 40 грн.
-договір № 81/20 від 02.04.2020 по предмету «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 6+420 автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 120803 Катеринівка-Обознівка-вихід на а.д. М-12» на загальну суму 2 320 450, 00 грн.
-договір № 82/20 від 02.04.2020 по предмету «Капітальний ремонт водопропускної споруди на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С 120302 Солгутове-Соломія-(вихід на автодорогу Р-71) км 6+850» на загальну суму 4 123 303, 00 грн.
-договір № 84/20 від 02.04.2020 по предмету «Капітальний ремонт мосту на км 4+400 в с. Оситняжка автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120803 Родниківка (межа районів) Оситняжка вихід на а/д Н-14, Кропивницький район, Кіровоградська область» на загальну суму 16 220 473, 45 грн.
В ході досудового розслідування для виконання завдань кримінального провадження, встановлення суми збитків (розміру спричиненої шкоди) виникла необхідність у проведенні судової будівельно-технічної експертизи по вказаним договорам підряду. Під час виконання якої від судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 за вих. №4656/4657/20-27 від 29.10.2020 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення експертизи.
Враховуючи вищевикладене, слідчий зазначив, що з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що стосуються виконання робіт по договорах підряду № 77/20 від 02.04.2020 по предмету державної закупівлі «Капітальний ремонт водопропускної споруди на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С120401 межа області Клинове (Голованівськ-Перегонівка) км 5+556 на загальну суму 4 088 848, 80 грн.; договір № 78/20 від 02.04.2020 по предмету «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 1+100 автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 120803 Катеринівка-Обознівка-вихід на а/д М-12» на загальну суму 3 224 334, 00 грн.; договір № 79/20 від 02.04.2020 по предмету «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 3+200 автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120806 Гаївка-Новогригорівка-вихід на а/д Н-23» на загальну суму 1 557 026, 15 грн.; договір № 80/20 від 02.04.2020 по предмету «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 4+800 автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 120807 Аджамка-Червоний Яр» на загальну суму 2 871 938, 40 грн.; договір № 81/20 від 02.04.2020 по предмету «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 6+420 автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 120803 Катеринівка-Обознівка-вихід на а.д. М-12» на загальну суму 2 320 450, 00 грн.; договір № 82/20 від 02.04.2020 по предмету «Капітальний ремонт водопропускної споруди на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С 120302 Солгутове-Соломія-(вихід на автодорогу Р-71) км 6+850» на загальну суму 4 123 303, 00 грн.; договір № 84/20 від 02.04.2020 по предмету «Капітальний ремонт мосту на км 4+400 в с. Оситняжка автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120803 Родниківка (межа районів) Оситняжка вихід на а/д Н-14, Кропивницький район, Кіровоградська область» на загальну суму 16 220 473, 45 грн. укладених з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення є необхідним для проведення їх дослідження в рамках проведення будівельно-технічних та судово-економічних експертиз.
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.
Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Слід зазначити, що відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні). Оригіналом документа відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Отже, доступ до вищевказаних документів можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000104 від 03.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_6 дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення (виїмку) належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що стосуються виконання робіт по договорах підряду № 77/20 від 02.04.2020 по предмету державної закупівлі «Капітальний ремонт водопропускної споруди на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С120401 межа області Клинове (Голованівськ-Перегонівка) км 5+556 на загальну суму 4 088 848, 80 грн.; договір № 78/20 від 02.04.2020 по предмету «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 1+100 автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 120803 Катеринівка-Обознівка-вихід на а/д М-12» на загальну суму 3 224 334, 00 грн.; договір № 79/20 від 02.04.2020 по предмету «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 3+200 автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120806 Гаївка-Новогригорівка-вихід на а/д Н-23» на загальну суму 1 557 026, 15 грн.; договір № 80/20 від 02.04.2020 по предмету «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 4+800 автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 120807 Аджамка-Червоний Яр» на загальну суму 2 871 938, 40 грн.; договір № 81/20 від 02.04.2020 по предмету «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 6+420 автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 120803 Катеринівка-Обознівка-вихід на а.д. М-12» на загальну суму 2 320 450, 00 грн.; договір № 82/20 від 02.04.2020 по предмету «Капітальний ремонт водопропускної споруди на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С 120302 Солгутове-Соломія-(вихід на автодорогу Р-71) км 6+850» на загальну суму 4 123 303, 00 грн.; договір № 84/20 від 02.04.2020 по предмету «Капітальний ремонт мосту на км 4+400 в с. Оситняжка автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120803 Родниківка (межа районів) Оситняжка вихід на а/д Н-14, Кропивницький район, Кіровоградська область» на загальну суму 16 220 473, 45 грн. укладених з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
-договорів підряду з додатковими угодами та всіма невід`ємними додатками (договірна ціна, календарний план виконання робіт, календарний план фінансування робіт, локальні кошториси, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, розрахунки до договірної ціни та ін.);
-платіжних документів про отримання коштів за проведені роботи, у тому числі шляхом авансування;
-проекту і проектно-кошторисної документації по об`єктах ремонту із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями;
-звітну документацію (примірної форми КБ-2в) по вищевказаним об`єктам, зокрема з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірної форми КБ-3), примірну форму М-29;
-виконавчу документацію по вищевказаним об`єктам: виконавчі креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувались під час проведення робіт в повному обсязі;
-підтверджуючу документацію на придбання матеріалів, що використовувались на вказаних об`єктах (накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, тощо) в повному обсязі;
-підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів по вказаному об`єкту (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі;
-договори субпідряду із додатками, додатковими угодами (актами приймання-передачі, відомостями про оплату за проведені роботи);
- накази про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб, які здійснювали контроль і підписували документи про приймання/передачу вказаних будівельних робіт, їх посадових інструкцій, наказів (розпоряджень) про визначення працівників для здійснення робіт на об`єкті та повноваження з приймання/передачі виконаних робіт;
-експертні звіти (експертизи), що стосуються об`єктів ремонту та проектно-кошторисної документації;
-перелік всіх працівників із зазначенням їх повних анкетних даних (прізвище імя та по батькові, число, місяць і рік народження, тощо), які залучались для проведення робіт по договорах підряду.
Строк дії ухвали визначити до 27.01.2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_7