Дата документу 28.07.2020 Справа № 554/2880/20
Провадження № 1-кс/554/9684/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.07.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
представника власника майна ОСОБА_4 ,
захисника власника майна адвоката ОСОБА_5 ,
захисника власника майна адвоката ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000248 від 03.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про накладення арешту на майно -
ВСТАНОВИВ:
10.07.2020 року до Октябрського районного суду м. Полтави надійшло вищевказане клопотання слідчого про накладення арушту на майно з метою забезпечення його збереження задля забезпечення цивільного позову ОСОБА_4 в межах кримінального провадження №0000248, шляхом встановлення заборони відчуження, а саме на:

-Агрегат ґрунтообробний, марки АГ-2,4-20, 2007 року випуску, заводський номер 4645;

-Агрегат ґрунтообробний, марки АГ-2,4-20, 2007 року випуску, заводський номер 341;

-Картоплесаджалка марки KORA 4, 2007 року випуску, заводський номер 185;

-Культиватор марки КПЄ-3.8, 1991 року випуску, заводський номер 1258;

-Культиватор марки КПСН-4-Р, 2007 року випуску, заводський номер 34;

-Машина для внесення добрив марки МВД-0,5, 2001 року випуску, заводський номер 1816;

-Машина для внесення органічних добрив марки ПРТ-7, 1991 року випуску, заводський номер 5665;

-Навантажувач грейферний марки ПГ-1.0, 2000 року випуску, заводський номер 08713;

-Обприскувач причіпний ОПШ-200-21,6-02, 2007 року випуску, заводський номер 858;

-Плуг марки Плуг навісний, 2007 року випуску, заводський номер 1;

-Плуг марки ПЛН-4-35, 1996 року випуску, заводський номер 438;

-Плуг марки Плуг навісний, 2001 року випуску, заводський номер 326;

-Прес-підбирач марки PVP-351, 2008 року випуску, заводський номер 051;

-Причіп марки 2-ПТС-4 А, 1993 року випуску, заводський номер 00692;

-Протруювач марки ПНШ-3, 2007 року випуску, заводський номер 686;

-Плуг марки Плуг навісний, 2007 року випуску, заводський номер 1;

-Сівалка марки УПС-12, 2005 року випуску, заводський номер 127;

-Сівалка марки СЗ-5,4, 2005 року випуску, заводський номер 246991;

-Сівалка марки СУПН-8, 1998 року випуску, заводський номер 3068;

-Трактор колісний марки ЮМЗ-8071, 2001 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 ;

-Трактор колісний марки БЕЛАРУС-892, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

-Трактор колісний марки ЮМЗ-6, 1979 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 ;

-Трактор колісний марки БЕЛАРУС-952, 2011 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 ;

-Трактор колісний марки Т-150К, 1990 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 ;

-Трактор колісний марки Т-150К-09, 2011 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_6 ;

Трактор колісний марки МТЗ-80, 1995 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_7 ;

-об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 ,

-об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , яке рахувалось за СБК «ЛАН» (код 30840733) станом на день події кримінального правопорушення.

Відповідно до протоколу повторного автоматичного визначення слідчого судді здійсненого на підставі розпорядження в.о. керівника апарату суду № 1434 від 13.07.2020 року у зв`язку із перебуванням раніше визначеного слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_7 у відпустці, вищевказане клопотання передано в провадження слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 .
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.
ОСОБА_4 , що має процесуальний статус заявника про кримінальне правопорушення у кримінальному провадженні №0000248, в інтересах якого заявлено клопотання про арешт майна, прохав клопотання слідчого задовольнити.
Адвокат ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_4 прохала клопотання слідчого задовольнити.
Адвокат ОСОБА_6 в інтересах СБК «ЛАН», а також засновників та членів кооперативу Д СБК «ЛАН» ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заперечувала проти клопотання слідчого.
У судовому засіданні адвокатом ОСОБА_6 заявлено клопотання про виклик і допит свідків.
Відповідно до ч. 4 ст. 172 КПК України під час розгляду клопотання про арешт майна слідчий суддя має право за клопотанням учасників розгляду або за власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про арешт майна.
Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_6 про допит свідків за безпідставністю.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу щодо клопотання слідчого про арешт майна, дослідивши матеріали клопотання, додані учасниками справи документи, дійшов наступного висновку.

В провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000248, порушене за заявою ОСОБА_4 від 31.10.2019 року, що надійшла до Диканського ВП ГУНП в Полтавській області за фактом можливого підроблення службовими особами СБК «ЛАН» протоколу загальних зборів даного кооперативу, розташованого на території Диканського району.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_4 є одним із засновників та членів Сільськогосподарського багатопрофільного кооперативу «ЛАН»; у зазначеному кооперативі займав посаду головного інженера. У період з 24.10.2019 року по 02.11.2019 року у зв`язку із хворобою ОСОБА_4 перебував на лікуванні, про що були проінформовані інші члени та керівники кооперативу, тому в указаний період не приймав участі в роботі кооперативу та не відвідував робоче місце. Як пояснив ОСОБА_4 , у період перебування на лікуванні від двох інших засновників цього сільськогосподарського кооперативу за допомогою засобів телефонного зв`язку він отримав повідомлення про те, що його виключеного зі складу засновників та членів СБК «ЛАН», при цьому жодних пояснень та обґрунтувань причини йому не надавалося. Вказане рішення було прийнято на загальних зборах членів СБК «ЛАН» та оформлене відповідним протоколом № 1 загальних зборів членів кооперативу від 29.10.2019 року. Як пояснив ОСОБА_4 , в указаний вище період часу його ніхто не інформував про скликання та проведення загальних зборів членів кооперативу, також ніхто не повідомляв про порядок денний таких зборів. ОСОБА_4 зазначив, що до протоколу № 1 загальних зборів членів кооперативу від 29.10.2019 року, яким прийнято рішення про виключення його із складу засновників та членів СБК «ЛАН», занесено відомості про його присутність та участь у проведенні цих зборів, хоча він у період перебування на лікуванні з 24.10.2019 року по 02.11.2019 року не приймав участі в жодних зборах членів кооперативу та не підписував жодних документів, які стосувалися б змін в юридичній особі СБК «ЛАН». Згідно із рішенням загальних зборів членів кооперативу, затвердженим протоколом від 29.10.2019 року, ОСОБА_4 та двох інших засновників та членів кооперативу ОСОБА_13 та ОСОБА_12 було виключено зі складу засновників та членів кооперативу, а замість них як засновників та членів кооперативу затверджено невідомих йому осіб ОСОБА_8 , ОСОБА_14 та ОСОБА_9 . Таким чином, на думку ОСОБА_4 , протокол № 1 загальних зборів СБК «ЛАН» від 29.10.2019 року є підробленим та до нього занесено завідомо недостовірні відомості.

Під час проведення розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 в установленому законодавством порядку до органів Міністерства юстиції України було оскаржено реєстраційні дії, що були проведені на підставі протоколу № 1 загальних зборів членів СБК «ЛАН» від 29.10.2019 року та послідуючих протоколів загальних зборів учасників кооперативу. За результатами оскарження проведені реєстраційні дії було визнано незаконними та скасовано, внаслідок чого повернуто первинний правовий стан ОСОБА_4 як засновника та члена кооперативу.

08.07.2020 року ОСОБА_4 в межах кримінального провадження №0000248 було подане клопотання про накладення арешту на майно та корпоративні права кооперативу з метою недопущення в подальшому вчинення незаконних правочинів, з метою захисту його прав та інтересів та з метою забезпечення в подальшому цивільного позову, що може бути поданий в рамках кримінального провадження.
Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) (п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України).

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно статутних документів СБК «ЛАН» та офіційних відомостей з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 входить до числа засновників та членів кооперативу.
Згідно інформації з Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області станом на день події, яка є предметом розслідування, та станом на день звернення із клопотанням, за СБК «ЛАН» (код 30840733) зареєстрована наступна техніка:
-Агрегат ґрунтообробний, марки АГ-2,4-20, 2007 року випуску, заводський номер 4645;
-Агрегат ґрунтообробний, марки АГ-2,4-20, 2007 року випуску, заводський номер 341;
-Картоплесаджалка марки KORA 4, 2007 року випуску, заводський номер 185;
-Культиватор марки КПЄ-3.8, 1991 року випуску, заводський номер 1258;
-Культиватор марки КПСН-4-Р, 2007 року випуску, заводський номер 34;
-Машина для внесення добрив марки МВД-0,5, 2001 року випуску, заводський номер 1816;
-Машина для внесення органічних добрив марки ПРТ-7, 1991 року випуску, заводський номер 5665;
-Навантажувач грейферний марки ПГ-1.0, 2000 року випуску, заводський номер 08713;
-Обприскувач причіпний ОПШ-200-21,6-02, 2007 року випуску, заводський номер 858;
-Плуг марки Плуг навісний, 2007 року випуску, заводський номер 1;
-Плуг марки ПЛН-4-35, 1996 року випуску, заводський номер 438;
-Плуг марки Плуг навісний, 2001 року випуску, заводський номер 326;
-Прес-підбирач марки PVP-351, 2008 року випуску, заводський номер 051;
-Причіп марки 2-ПТС-4 А, 1993 року випуску, заводський номер 00692;
-Протруювач марки ПНШ-3, 2007 року випуску, заводський номер 686;
-Плуг марки Плуг навісний, 2007 року випуску, заводський номер 1;
-Сівалка марки УПС-12, 2005 року випуску, заводський номер 127;
-Сівалка марки СЗ-5,4, 2005 року випуску, заводський номер 246991;
-Сівалка марки СУПН-8, 1998 року випуску, заводський номер 3068;
-Трактор колісний марки ЮМЗ-8071, 2001 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 ;
-Трактор колісний марки БЕЛАРУС-892, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 ;
-Трактор колісний марки ЮМЗ-6, 1979 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 ;
-Трактор колісний марки БЕЛАРУС-952, 2011 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 ;
-Трактор колісний марки Т-150К, 1990 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 ;
-Трактор колісний марки Т-150К-09, 2011 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_6 ;
-Трактор колісний марки МТЗ-80, 1995 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_7 ;
Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на день події, яка є предметом розслідування, та станом на день звернення з клопотання за СБК «ЛАН» (код 30840733) на праві власності зареєстровано об`єкт нерухомості за адресою: вул. Солонинівська, 24-а, с. Жадани, Диканського району, Полтавської області, та об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 .
Необхідність у накладенні арешту на рухоме та нерухоме майно СБК «ЛАН» (код 30840733) обумовлена забезпеченням цивільного позову ОСОБА_4 , що може бути поданий в рамках кримінального провадження. У випадку не накладення арешту шляхом заборони відчуження, існує ризик його передачі третім особам. У зв`язку із чим необхідним є вжиття заходу для збереження даного майна, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Арешт накладається лише у вигляді заборони відчуження майна, і не буде, на думку слідчого судді, перешкоджати діяльності юридичної особи, є пропорційним заходом втручання у власність особи, що на даному етапі досудового розслідування виправдовує потреби слідства.

Згідно із загальними вимогами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, при вжитті заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен встановити, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 6 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Керуючись ст. ст. 170-173, 376 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт шляхом встановлення заборони відчуження до скасування арешту у передбаченому чинним КПК України порядку, на рухоме та нерухоме майно, що рахується за СБК «ЛАН» (код 30840733):

-Агрегат ґрунтообробний, марки АГ-2,4-20, 2007 року випуску, заводський номер 4645;

-Агрегат ґрунтообробний, марки АГ-2,4-20, 2007 року випуску, заводський номер 341;

-Картоплесаджалка марки KORA 4, 2007 року випуску, заводський номер 185;

-Культиватор марки КПЄ-3.8, 1991 року випуску, заводський номер 1258;

-Культиватор марки КПСН-4-Р, 2007 року випуску, заводський номер 34;

-Машина для внесення добрив марки МВД-0,5, 2001 року випуску, заводський номер 1816;

-Машина для внесення органічних добрив марки ПРТ-7, 1991 року випуску, заводський номер 5665;

-Навантажувач грейферний марки ПГ-1.0, 2000 року випуску, заводський номер 08713;

-Обприскувач причіпний ОПШ-200-21,6-02, 2007 року випуску, заводський номер 858;

-Плуг марки Плуг навісний, 2007 року випуску, заводський номер 1;

-Плуг марки ПЛН-4-35, 1996 року випуску, заводський номер 438;

-Плуг марки Плуг навісний, 2001 року випуску, заводський номер 326;

-Прес-підбирач марки PVP-351, 2008 року випуску, заводський номер 051;

-Причіп марки 2-ПТС-4 А, 1993 року випуску, заводський номер 00692;

-Протруювач марки ПНШ-3, 2007 року випуску, заводський номер 686;

-Плуг марки Плуг навісний, 2007 року випуску, заводський номер 1;

-Сівалка марки УПС-12, 2005 року випуску, заводський номер 127;

-Сівалка марки СЗ-5,4, 2005 року випуску, заводський номер 246991;

-Сівалка марки СУПН-8, 1998 року випуску, заводський номер 3068;

-Трактор колісний марки ЮМЗ-8071, 2001 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 ;

-Трактор колісний марки БЕЛАРУС-892, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

-Трактор колісний марки ЮМЗ-6, 1979 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 ;

-Трактор колісний марки БЕЛАРУС-952, 2011 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 ;

-Трактор колісний марки Т-150К, 1990 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 ;

-Трактор колісний марки Т-150К-09, 2011 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_6 ;

-Трактор колісний марки МТЗ-80, 1995 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_7 ;

-об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 ,

-об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів.
Власники, володільці майна можуть оскаржити ухвалу слідчого судді з моменту отримання копії вказаної ухвали.
Повний текст ухвали складено та оголошено 28.07.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1