Справа №522/5684/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію, яка перебуває у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0001135 від 22.08.2019.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.08.2019 до ЧЧ Хмельницького ВП Малиновського ВП м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшов рапорт СКП Хмельницького ВП ОСОБА_6 про те, що в нього на розгляді знаходяться матеріали ЖЕО № 15792 від 16.08.2019 по ОСОБА_7 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , в якій просить вжити заходів правового характеру до ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка шахрайським шляхом заволоділа квартирою, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Сума матеріальної шкоді встановлюється.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , який пояснив, що у період з жовтня 2013 року до вересня 2017 року він та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстроване місце проживання АДРЕСА_3 ; тел. НОМЕР_2 ) перебували у особистих довірчих стосунках. Знаходячись з ОСОБА_8 у особистих довірчих стосунках, у цей період ОСОБА_7 був введений нею в оману щодо необхідності оформлення права власності на будь-які мої об`єкти (нерухомого, рухомого майна) на неї, оскільки на той час мав напружені стосунки з гр. ОСОБА_9 матір`ю його дітей. Також ОСОБА_7 зауважив, що станом на 2013-2016 роки ОСОБА_8 не мала в м. Одесі постійної адреси реєстрації та місця мешкання, оскільки не була забезпечена житловим приміщенням, і періодично змінювала орендовані за його кошт квартири. Маючи намір вирішити за рахунок ОСОБА_7 своє квартирне питання, та не маючи необхідних для цього фінансових можливостей, ОСОБА_8 систематично приводила міркування щодо можливості заощадження великої кількості грошей, які ОСОБА_7 витрачав на її проживання у орендованих квартирах. Крім того, вона неодноразово зверталася з проханням придбати квартиру за мотивом того, що її син росте у некомфортних умовах чужих квартир. Доводи щодо оформлення квартири на її ім`я ОСОБА_8 мотивувала надуманим нею приводом ризику розлучення ОСОБА_7 з матір`ю двох його дітей гр. ОСОБА_9 , та пов`язаного із цим розподілу їх спільного майна, тобто фактично спекулювала вказаним ризиком. Для нібито уникнення в подальшому можливих майнових спорів з ОСОБА_9 щодо даної квартири, на чому постійно наполягала ОСОБА_8 , ОСОБА_7 під її впливом було прийнято рішення про формальне зазначення у договорі покупцем ОСОБА_8 , яка знаходилась на повному матеріальному утриманні ОСОБА_7 , оскільки не мала жодного самостійного доходу.
16.12.2016 між ОСОБА_8 та ОСОБА_10 був укладений договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 , яка складається з трьох житлових кімнат житловою площею 39,8м2, загальною площею 66, 4 м2. Даний договір купівлі-продажу одразу ж був посвідчений приватним нотаріусом Одеського МНО ОСОБА_11 за № 644. Всі перемовини з ОСОБА_10 щодо ціни квартири, її знижки, комплектності, технічного стану, деталей правочину та ін. деталей вів особисто ОСОБА_7 , гроші на угоду купівлі фактично привіз також ОСОБА_7 , що підтверджується допитами свідків ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , розраховувався за квартиру до підписання договору також ОСОБА_7 .
Зловживаючи довірою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 оформила квартиру на своє ім`я, оскільки неодноразово запевняла ОСОБА_7 у тому, що дана квартира буде переоформлена на нього по першій його вимозі - договором дарування. Проте ОСОБА_8 протягом 2017-2019 років ухилялася від виконання домовленості, а навесні 2019 року відкрито та без пояснень відмовилася її виконувати.
Згідно нотаріально засвідченого Договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5 від 25 жовтня 2016 року, зареєстрований 25.10.2016 за № 479, згідно якого саме ОСОБА_7 продав зазначену квартиру та отримав грошові кошти. Згідно засвідчуваного напису нотаріуса на даному договорі, у зв`язку з особливістю розрахунків Сторін зазначений Договір посвідчено на виїзді - у Філії Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Іншим підтвердженням того, що виручені від продажу попередньої квартири та належні ОСОБА_7 кошти були частково використані для розрахунку з ОСОБА_10 за придбану у останнього квартири АДРЕСА_4 , є також Договір № 26-1/1457 від 19 жовтня 2016 року оренди ОСОБА_7 індивідуального сейфу у Філії Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто за місцем укладання Договору купівлі-продажу від 25.10.2016 за №479.

Встановлено, що у попередні роки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_3 , попередня реєстрація АДРЕСА_6 ) району ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було відкрито банківський рахунок (рахунки), який вона використовувала у 2015-2017 роках для акумулювання своїх особистих коштів та для здійснення відповідних платежів.

З метою з`ясування наявності у вказаний період у ОСОБА_8 вільних обігових коштів, які б дозволили їй придбати за особисті кошти квартиру вартістю більш як 1.000.000 гривен та перевірки достовірності такої версії ОСОБА_8 , оскільки остання була на повному матеріальному утриманні, ОСОБА_7 здійснено тимчасовий доступ до даних банківського рахунку (рахунків) ОСОБА_8 у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів у період з 2014 року до дати укладення договору купівлі-продажу квартири (16.12.2016) та факт наявності на рахунках останньої грошових коштів на придбання квартири не знайшов свого підтвердження.

Однак, 26 лютого 2020 року при допиті у Малиновському районному суді у якості відповідача в судовому засіданні по цивільній справі №521/5896/19 за позовом ОСОБА_7 до ОСОБА_8 та ОСОБА_10 . ОСОБА_8 показала, що вона отримала змогу оплатити продавцю зазначеної квартири повну суму готівкових грошових коштів унаслідок отримання нею та її родиною (матір`ю ОСОБА_14 , братом ОСОБА_15 ) спадщини від померлої у травні 2015 року рідної бабки ОСОБА_16 .

Крім того, в ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до податкової справи ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході вивчення отриманої інформації встановлено, що остання у 2 кварталі 2016 року отримала доход (ознака доходу 104, податковий номер ) від операцій з продажу (обміну) об`єкту нерухомого майна згідно з положеннями статті 172 розділу 4 Кодексу (підпункт 164.2.4 пункту 164.2 статті 164 розділу 4 Кодексу) у сумі 167 260.00 гривень.
Отже, з метою з`ясування наявності у вказаний період у ОСОБА_8 вільних обігових коштів, які б дозволили їй придбати за особисті кошти квартиру АДРЕСА_4 , вартістю більш як 1.000.000 гривень або спростування цього факту, оскільки ОСОБА_8 була на повному матеріальному утриманні ОСОБА_7 , під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до договору купівлі продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_6 (кадастровий номер: :02:002:0328, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27) укладений між ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_3 , реєстрація: АДРЕСА_3 , попередня реєстрація АДРЕСА_6 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 , реєстрація АДРЕСА_6 у 2016 році, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5 , та оригіналів документів, які стали підставою для його укладання з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0001135 від 22.08.2019.
Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Шевченківського відділення поліції Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або слідчому слідчого відділення Шевченківського відділення поліції Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного Управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , та/або слідчому слідчого відділення Шевченківського відділення поліції Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного Управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , та/або за дорученням слідчого (постановою) іншому співробітнику Національної поліції України тимчасовий доступ до договору купівлі продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_6 (кадастровий номер: :02:002:0328, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27) укладений між ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_3 , реєстрація: АДРЕСА_3 , попередня реєстрація АДРЕСА_6 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 , реєстрація АДРЕСА_6 у 2016 році, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5 , та оригіналів документів, які стали підставою для його укладання з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:
07.08.2020