У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/6912/18

№ 1-кс/183/1774/20

23 грудня 2020 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 від 10 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

встановив :

слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що ОСОБА_5 24 жовтня 2017 року у встановленому законом порядку зареєстрував товариство з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), основний вид діяльності Товариства - 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.

В тому числі, ОСОБА_5 , як єдиний засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », був його єдиним кінцевим бенефіціарним власником, тобто особою, яка з 24 жовтня 2017 року прямо володіє вищевказаною юридичною особою та впливає на прийняття цією юридичною особою всіх рішень. Будучи службовою особою ОСОБА_5 обіймав посаду директора, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та згідно п.6.1 Статуту вказаного Товариства, здійснював керівництво і управління його справами виконуючи функції його керівника, тобто являвся службовою особою.

Згідно з ліцензій № 209-теп від 26 жовтня 2017 року виданих Дніпропетровською обласною Державною адміністрацією, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має право займатися господарською діяльністю пов`язаною з виробництвом, постачанням та транспортуванням теплової енергії.

Відповідно до ст. 65 Господарського кодексу України, ст. ст. 1.4; 1.6; 3.2; 6.2; 6.3 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23 жовтня 2017 року затвердженого рішенням Єдиного Учасника (засновника) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1 від 23 жовтня 2017 року, директор ОСОБА_5 має повноваження:

- у межах своєї компетенції розпоряджається майном та грошовими коштами Товариства, укладає угоди, контракти, видає довіреності з правом подальшого передовіри і т.п.;

- відкриває у банках поточні та інші рахунки Товариства в національній та іноземній валюті;

- укладає трудові договори (контракти), визначає умови оплати праці працівників Товариства;

- організовувати ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства.

Відповідно до ч. 3 ст. 92 Цивільного кодексу України, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , зобов`язаний діяти в інтересах юридичної особи, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень, в тому числі відповідно до ч. 3 ст. 13 Цивільного кодексу України, зобов`язаний не допускати вчинення дій, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживати правом в інших формах.

Проте, незважаючи на обізнаність з вимогами наведених нормативно-правових актів, ОСОБА_5 , всупереч обов`язку їх неухильного дотримання, будучи службовою особою, став на шлях злочинної діяльності та умисно вчинив корупційний злочин, а саме здійснив привласнення чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

На початку лютого 2018 року, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, направлений на привласнення чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем за наступних обставин.

Так, у лютому 2018 року ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого він являється, має ліцензію на вироблення теплової енергії з використанням альтернативних джерел енергії, а також будучи обізнаним з вимогами ст. 20 Закону України «Про теплопостачання», з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на привласнення чужого майна, діючи умисно, користуючись технічними можливостями тобто відсутністю розрахунків для тарифу щодо вироблення теплової енергії з використанням альтернативних джерел енергії, направив до ІНФОРМАЦІЯ_2 для затвердження лист із вказанням тарифів на теплову енергію, яка надається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без зазначення альтернативного виду вироблення енергії, тобто навмисно приховав факт вироблення теплової енергії з використанням альтернативних джерел енергії, для надання послуг з теплопостачання бюджетним установам та іншим суб`єктам у розмірі 1640,80 грн. (без урахування ПДВ) за 1 Гкал., у тому числі: виробництво 1535,71 грн., транспортування 76,62 грн. та постачання 28,47 грн., всього 1968,96 грн. за 1 Гкал. Після чого вказаний тариф був затверджений рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 № 11 від 13 березня 2018 року, як для загального тарифу на теплову енергію без урахування альтернативного вироблення теплової енергії.

Однак, згідно ст. 20 Закону України «Про теплопостачання» також передбачено, що в разі не встановлення тарифів органом місцевого самоврядування, вони вважаються встановленими, якщо не розраховані відповідно до вищевказаних вимог, а саме не більше 90 % від середньозваженого тарифу для відповідної категорії споживачів. Так, відповідно до рівня середньозважених тарифів на теплову енергію для потреб установ і організацій, що фінансуються з бюджету по Дніпропетровській області, які затверджені головою Державного агентства енергоефективності та енергозбереження України, становив:

1. з 01.04.2018 1410,67 гривень (Середньозважений тариф) 1269,60 (90 % середньозваженого тарифу);

2. з 01.07.2018 1718,73 гривень (Середньозважений тариф) 1546,86 (90 % середньозваженого тарифу);

3. з 01.10.2018 1728,32 гривень (Середньозважений тариф) 1555,49 (90 % середньозваженого тарифу).

Крім того, 02 лютого 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 уклало договір № 01/02-2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » директором якого є ОСОБА_6 щодо оренди котельного обладнання, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , розмір орендної плати об`єкта, що орендується становить 1 493 292,00 грн. Відповідно до акту приймання-передачі котельного обладнання від 01 квітня 2018 року, що орендується до договору оренди котельного обладнання № 01/02-2018 від 02 лютого 2018 року, орендодавець належним чином передав, а Орендар прийняв у строкове платне користування котельне обладнання, а саме Котел Аrdenz T-1500, Котел Аrdenz T-1000, циклон економайзер, насос підпитки, насос котлового контуру, тельфер г/п 2 т, 380В, бункер надземний, димосос, бак розширюваний СAL-PRO-500, труба «димова м». Згідно паспортів на котли Аrdenz T-1500 та Аrdenz T-1000, вказані котли відносяться до виду котлів, які працюють на альтернативних видах палива, а саме на дровах, деревних відходах, тирсових і торф`яних брикетах, кускового торфу та резервному паливі - вугіллі.

В подальшому ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що затверджений рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 № 11 від 13 березня 2018 року тариф на теплову енергію не відповідає вимогам ст. 20 Закону України «Про теплопостачання», та встановлений для загального тарифу на теплову енергію, подав заяву щодо участі у тендері через систему закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № ДК 021:20-8, який проводив КП ДОФЛ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Після чого, 16 квітня 2018 року ОСОБА_5 , одержавши перемогу у процедурі закупівлі теплоенергії в тендерній пропозиції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № ДК 021:20-8, уклав з КП ДОФЛ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 договір № 94/18 «Про послуги з теплопостачання, гарячої води та технічної води», згідно якого, сторони вступили в договірні відносини, передбачили права і обов`язки по веденню спільної господарської діяльності щодо надання гарячої води та технічної води до будівлі, яка належить КП ДОФЛ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно п. 3.1 розділу 3 вказаного договору ціна послуг становить 5296502,40 грн.

Однак, виходячи з тарифу на теплову енергію на рівні 90 % середньозваженого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб установ і організацій, що фінансуються з бюджету, вартість поставленої теплової енергії мала становити 4504154, 61 грн.

Так, в ході ведення спільної господарської діяльності, на виконання умов договору № 94/18 від 16 квітня 2018 року, між КП ДОФЛ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було укладено додаткову угоду № 1 до вищевказаного договору, відповідно до якого, директор КП ДОФЛ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом попередньої домовленості, прийшли до однакового висновку, внести зміни до п.3.1 розділу 3 вказаного договору, а саме зменшити суму Договору на 46 329,57 грн., тобто сума договору у кінцевому вигляді стала складати 5 250 175,83 грн. В подальшому, 24 липня 2018 року між ними знову було укладено додаткову угоду № 2 до договору № 94/18 від 16 квітня 2018, яким внесли зміни до вказаного договору, а саме згідно Рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_7 №330-12/VII від 16 березня 2018 року в Договорі, додатках та додаткових угодах до Договору, укладених раніше, змінити назву з Комунальний заклад Дніпропетровська обласна фізіотерапевтична лікаря « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на Комунальне підприємство Дніпропетровська обласна фізіотерапевтична лікарня « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва за Статутом КП ДОФТЛ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », окрім того вказаною додатковою угодою внесені зміни до розділу 13. Реквізити Сторін, банківські реквізити і підписи сторін.

Після цього, на виконання умов договору № 94/18 від 16 квітня 2018 року та додаткових угод до нього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом квітня-грудня 2018 року здійснювало реалізацію теплової енергії для КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та згідно платіжних доручень № 191 від 22 травня 2018 року, № 291 від 23 червня 2018 року, № 3 від 27 липня 2018 року, № 69 від 09 серпня 2018 року, № 175 від 07 вересня 2018 року та №178 від 13 вересня 2018 року отримало оплату у розмірі 5451839,76 грн.

Тобто, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, являючись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи свої службові повноваження, необґрунтовано отримав на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетні грошові кошти в якості оплати за надані послуги з вироблення, транспортування та постачання теплової енергії у сумі 947685,16 грн., що у 1075 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, таким чином здійснив привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, чим спричинив державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) матеріальну шкоду на вказану суму, що є особливо великими розмірами.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 24.10.2017 року у встановленому законом порядку зареєстрував товариство з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), основний вид діяльності Товариства - 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.

В тому числі, ОСОБА_5 , як єдиний засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », був його єдиним кінцевим бенефіціарним власником, тобто особою, яка з 24 жовтня 2017 року прямо володіє вищевказаною юридичною особою та впливає на прийняття цією юридичною особою всіх рішень.

Будучи службовою особою ОСОБА_5 обіймав посаду директора, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та згідно п.6.1 Статуту вказаного Товариства, здійснював керівництво і управління його справами виконуючи функції його керівника, тобто являвся службовою особою.

Згідно з ліцензій № 209-теп від 26 жовтня 2017 року виданих Дніпропетровською обласною Державною адміністрацією, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має право займатися господарською діяльністю пов`язаною з виробництвом, постачанням та транспортуванням теплової енергії.

Відповідно до ст. 65 Господарського кодексу України, ст. ст. 1.4; 1.6; 3.2; 6.2; 6.3 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23 жовтня 2017 року затвердженого рішенням Єдиного Учасника (засновника) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1 від 23 жовтня 2017 року, директор ОСОБА_5 має повноваження:

- у межах своєї компетенції розпоряджається майном та грошовими коштами Товариства, укладає угоди, контракти, видає довіреності з правом подальшого передовіри і т.п.;

- відкриває у банках поточні та інші рахунки Товариства в національній та іноземній валюті;

- укладає трудові договори (контракти), визначає умови оплати праці працівників Товариства;

- організовувати ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства.

Відповідно до ч. 3 ст. 92 Цивільного кодексу України, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , зобов`язаний діяти в інтересах юридичної особи, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень, в тому числі відповідно до ч. 3 ст. 13 Цивільного кодексу України, зобов`язаний не допускати вчинення дій, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживати правом в інших формах.

Проте, незважаючи на обізнаність з вимогами наведених нормативно-правових актів, ОСОБА_5 , всупереч обов`язку їх неухильного дотримання, будучи службовою особою, став на шлях злочинної діяльності та умисно вчинив корупційний злочин, а саме здійснив привласнення чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

На початку лютого 2018 року, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, направлений на привласнення чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем за наступних обставин.

Так, 06 серпня 2018 року ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого він являється, має ліцензію на виробництво, постачання та транспортування теплової енергії з використанням альтернативних джерел енергії, а також знаючи вимоги ст. 20 Закону України «Про теплопостачання», з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на привласнення чужого майна, діючи умисно, користуючись технічними можливостями тобто відсутністю розрахунків для тарифу щодо вироблення теплової енергії з використанням альтернативних джерел енергії, направив до ІНФОРМАЦІЯ_8 для затвердження лист із вказанням тарифів на теплову енергію, яка надається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без зазначення альтернативного виду вироблення енергії, тобто приховав факт вироблення теплової енергії з використанням альтернативних джерел енергії, для надання послуг з теплопостачання бюджетним установам та іншим суб`єктам у розмірі 1640,80 грн. (без урахування ПДВ) за 1 Гкал., у тому числі: виробництво 1535,71 грн., транспортування 76,62 грн. та постачання 28,47 грн., всього 1968,96 грн за 1 Гкал.

Після чого вказаний тариф був затверджений рішенням ІНФОРМАЦІЯ_9 № 2 від 21 серпня 2018 року, згідно якого тариф на теплову енергію, яка постачається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для надання послуг з теплопостачання бюджетним установам та іншим суб`єктам у розмірі 1640,80 грн. (без урахування ПДВ) за 1 Гкал., у тому числі: виробництво 1535,71 грн., транспортування 76,62 грн. та постачання 28,47 грн., всього з урахуванням ПДВ 2283,28 грн за 1 Гкал., як для загального тарифу на теплову енергію без урахування альтернативного вироблення теплової енергії.

Однак, згідно ст. 20 Закону України «Про теплопостачання» також передбачено, що в разу не встановлення тарифів органом місцевого самоврядування, вони вважаються встановленими, якщо не розраховані відповідно до вищевказаних вимог, а саме не більше 90 % від середньозваженого тарифу для відповідної категорії споживачів. Так, відповідно до рівню середньозважених тарифів на теплову енергію для потреб установ і організацій, що фінансуються з бюджету по Дніпропетровській області, які затверджені головою Держенергоефективності, становив:

1. з 01.04.2019 1881,22 гривень (Середньозважений тариф) 1693,10 (90 % середньозваженого тарифу);

2. з 01.07.2019 1835,74 гривень (Середньозважений тариф) 1652,17 (90 % середньозваженого тарифу);

3. з 01.10.2019 1835,74 гривень (Середньозважений тариф) 1652,17 (90 % середньозваженого тарифу).

В подальшому ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що затверджений рішенням ІНФОРМАЦІЯ_9 № 2 від 21 серпня 2018 року тариф на теплову енергію не відповідає вимогам ст. 20 Закону України «Про теплопостачання», та встановлений для загального тарифу на теплову енергію, подав заяву щодо участі у тендері через систему закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № ДК 021:20-8, який проводив КП ДОФЛ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Після чого, 18 лютого 2019 року, ОСОБА_5 , одержавши перемогу у процедурі закупівлі теплоенергії в тендерній пропозиції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № ДК 021:20-8 від 06 лютого 2019 року, уклав з КП ДОФЛ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 , договір № 36/19 «Про послуги з теплопостачання, гарячої води та технічної води», згідно якого, сторони вступили в договірні відносини, передбачили права і обов`язки по веденню спільної господарської діяльності щодо надання гарячої води та технічної води до будівлі, яка належить КП ДОФЛ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно п. 3.1 розділу 3 вказаного договору ціна послуг становить 10 731 416,00 грн.

Однак, виходячи з тарифу на теплову енергію на рівні 90 % середньозваженого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб установ і організацій, що фінансуються з бюджету, вартість поставленої теплової енергії мала становити 6810138,23 грн.

Так, в ході ведення спільної господарської діяльності, на виконання умов договору № 36/19 від 18 лютого 2019 року, між КП ДОФЛ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було укладено додаткову угоду № 1 до вищевказаного договору, відповідно до якого, директор КП ДОФЛ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом попередньої домовленості, прийшли до однакового висновку, внести зміни до вказаного договору, а саме замість слів «В.о. головного лікаря» читати «В.о. директора». В подальшому, 26 вересня 2019 року між ними знову було укладено додаткову угоду № 2 до договору № 36/19 від 18 лютого 2019 року, яким внесли зміни до вказаного договору, а саме до п.13 Реквізити сторін Договору та читати у новій редакції (замовник КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », р/р НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Після чого, 04 жовтня 2019 року між ними знову було укладено додаткову угоду № 1/3 до договору № 36/19 від 18 лютого 2019 року, яким внесли зміни до вказаного договору, а саме до для здійснення подальших розрахунків між сторонами та оформлення необхідних документів визначити наступні реквізити для Постачальника (Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , р/р НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В подальшому, 04 листопада 2019 року між ними знову було укладено додаткову угоду № 4 до договору № 36/19 від 18 лютого 2019 року, яким внесли зміни до вказаного договору, а саме до скорочення назви Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_12 », до КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого, 05 листопада 2019 року між ними знову було укладено додаткову угоду № 5 до договору № 36/19 від 18 лютого 2019 року, яким внесли зміни до вказаного договору, а саме зменшити суму Договору на суму 677 163,12 грн., тобто сума договору у кінцевому вигляді стала складати 10 054 252,88 грн. Окрім того, вказаною додатковою угодою було зменшено обсяги надання послуг на 296,575 Гкал., у зв`язку з чим до п.1.3 Договору викласти в наступній редакції «Обсяг надання послуг: 4 403,425 Гкал», також сторони домовились розірвати договір № 36/19 від 18 лютого 2019 року за згодою сторін з 04 жовтня 2019 року та з метою уникнення непорозумінь Сторони домовились вважати останнім днем надання послуг з теплопостачання 04 жовтня 2019 року.

Після цього, на виконання умов договору № 36/19 від 18 лютого 2019 року та додаткових угод до нього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом лютий-жовтень 2019 року здійснювало реалізацію теплової енергії для КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та згідно платіжних доручень № 58 від 20 лютого 2019 року, № 65 від 21 лютого 2019 року, № 75 від 25 лютого 2019 року, № 88 від 14 березня 2019 року, № 125 від 27 березня 2019 року, № 132 від 11 квітня 2019 року, № 145 від 17 квітня 2019 року, № 147 від 23 квітня 2019 року, № 218 від 14 травня 2019 року, № 267 від 22 травня 2019 року, № 348 від 28 травня 2019 року, № 420 від 19 червня 2019 року, № 459 від 25 червня 2019 року отримало оплату у розмірі 7568062,14 грн.

Тобто, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, являючись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи свої службові повноваження, необґрунтовано отримав на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетні грошові кошти в якості оплати за надані послуги з вироблення, транспортування та постачання теплової енергії у сумі 757923,91 грн., що у 789 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, таким чином здійснив привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, чим спричинив державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) матеріальну шкоду на вказану суму, що є особливо великими розмірами.

Таким чином, Умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України, як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Вказана інформація слідчим відділом Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесена до ЄРДР 10 серпня 2018 року за № 0000272 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 366 КК України.

09 листопада 2020 року кваліфікація вказаного кримінального провадження була змінена з ч.1 ст. 366 КК України, на ч. 5 ст. 191 КК України.

09 листопада 2020 року прокурором Новомосковської місцевої прокуратури матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР 10 серпня 2018 року за № 000272, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР 08 листопада 2020 року за № 0001385 об`єднано в одне кримінальне провадження за № 000272.

09 листопада 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, а саме про підозру у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Окрім того, під час досудового розслідування встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за отримані послуги згідно вищевказаних договорів, перераховували грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - п/р НОМЕР_9 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

В ході досудового розслідування, було проведено судово-економічну експертизу та згідно висновку № 19/104-10/3-96 від 19 черевня 2020 року встановлено, що у зв`язку з завищенням тарифів на теплову енергію сума завданих збитків ІНФОРМАЦІЯ_14 становить 1 705 609,07 грн.

Таким чином, з метою встановлення факту перерахування грошових коштів КП ДОФЛ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення підприємств, установ, організацій за допомогою, яких грошові кошти були привласнені, а такожвикористання, як доказів вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України відомостей, що містяться в документах, так як неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме вилученні (здійсненні їх виїмки): оригіналу юридичної справи по розрахунковому рахунку п/р НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; інформації щодо руху грошових коштів по зазначеному вище рахунку (в якій зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу за період: з 16 квітня 2018 року по 17 грудня 2020 року, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (КОД НОМЕР_11 ) (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення завірених належним чином копій документів у приміщені філії-Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі викладеного та враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, а відомості, що містяться в зазначених документах, можуть використані, як доказ, керуючись п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом ЄРДР, копією постанови про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 10.08.2018 р., копією рапорту прокурора Новомосковської місцевої прокуратури від 10.08.2018 р., заявою представника ІНФОРМАЦІЯ_7 від 15.09.2020 р., протоколом допиту представника потерпілого від 15.09.2020 р., повідомлення про підозру ОСОБА_5 , копією протоколу допиту підозрюваного від 09.11.2020 року.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, для отримання інформації про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

постановив :

надати дозвіл слідчим СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, а саме вилученні (здійсненні виїмки): завіреної належним чином копії юридичної справи по розрахунковому рахунку п/р НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; інформації щодо руху грошових коштів по зазначеному вище рахунку (в якій зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу за період: з 16 квітня 2018 року по 17 грудня 2020 року, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (КОД НОМЕР_11 ) (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення завірених належним чином копій документів у приміщені філії-Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали до 23 січня 2021 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1