УХВАЛА

"24" листопада 2020 р. Справа № 596/1630/20

Провадження № 1-кс/596/349/2020

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання ОДР Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в кримінальному провадженні № 0000074 від 09 жовтня 2020 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Із клопотання по кримінальному провадженні №0000074 від 09 жовтня 2020 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 09 жовтня 2020 року до Гусятинського відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Постолівка Гусятинського району Тернопільської області про те, що невідома особа під приводом продажу автомобіля марки "Volkswagen" моделі "Tiguan", оголошення про що було розміщене на сайті "ОЛХ", шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами у розмірі 60 085 гривень, чим останньому спричинено майнову шкоду на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , показав, що 06 жовтня 2020 року в інтернет-мережі на сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Tiguan», чорного кольору, 2008 року випуску, який знаходився в Німеччині. В оголошенні були вказані номери телефонів № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ціна 2800 Євро. Дане оголошення його зацікавило і він зателефонував на № НОМЕР_1 та поцікавитися автомобілем. Під час розмови з продавцем ОСОБА_5 , вони усно домовилися, що ОСОБА_4 , переказує на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти за покупку автомобіля та подальшого його розмитнення і доставку додому. Продавець для підтвердження своїх даних скидає паспортні дані ОСОБА_4 , на мобільний телефон. Вказана домовленість чоловіка влаштувала і він з свого карткового рахунку № НОМЕР_4 через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 переказав грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який вказав продавець ОСОБА_5 , в сумі 13 300 гривень. Після того ОСОБА_4 , зателефонував до продавця і запитав чи прийшли грошові кошти, на що він відповів, що грошові кошти прийшли.

07 жовтня 2020 року до ОСОБА_4 , зателефонував чоловік на ім`я « ОСОБА_6 » та в телефонній розмові повідомив, що потрібно переказати ще грошові кошти для викупу автомобіля із площадки в Німеччині в сумі 46 785 гривень. На що він погодився та через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 переказав грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_3 в сумі 30 000 гривень. Через деякий час невідомий чоловік знову зателефонував до ОСОБА_4 , та повідомив, що коштів не вистачає і потрібно докинути ще 16 785 гривень, що в загальній сумі буде становити 60 085 гривень. Однак в нього не було можливості переказати вказану суму грошових коштів.

Того ж дня, до ОСОБА_4 , із № НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік який в телефонній розмові представився на ім`я « ОСОБА_7 », та повідомив, що він знаходиться в Німеччині на майданчику для автомобілів, який був предметом домовленості. Невідомий чоловік повідомив, що потрібно скинути грошові кошти для викупу автомобіля.

Тоді, 08.10.2020 року ОСОБА_4 , через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 переказав грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_3 в сумі 16785 гривень. Після того, чоловік знову зателефонував до « ОСОБА_6 » і запитав чи прийшли грошові кошти, на що останній відповів, що кошти прийшли. Ввечері ОСОБА_4 , зателефонував до ОСОБА_5 , однак телефон був відключений від мережі. В подальшому він зайшов на сайт «ОЛХ», щоб переглянути вказане оголошення, проте оголошення вже не було на вказаному сайті. Після того, він зрозумів, що його обманули.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 .

В судове засідання прокурор та представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про день, час та місце слухання клопотання.

Інспектор сектору дізнання ОДР ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, попередньо подала письмове клопотання про розгляд справи у її відсутності, просила клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_1 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, а тому, слід надати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , у період з 06.10.2020 по 08.10.2020 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 у період з 06.10.2020 по 08.10.2020 року та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картковий рахунк, на який з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , у період з 06.10.2020 по 08.10.2020 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , у період з 06.10.2020 по 08.10.2020 року, а саме, безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати інспектору сектору дізнання органу досудового розслідування Гусятинського відділення поліції Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому інспектору сектору дізнання органу досудового розслідування Гусятинського відділення поліції Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання органу досудового розслідування Гусятинського відділення поліції Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , начальнику СКП Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшим оперуповноваженим СКП Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оперуповноваженим СКП Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Гусятинського районного суду
Тернопільської області ОСОБА_1