Справа № 739/1355/20
Провадження № 1-кс/739/323/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

30 листопада 2020 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні, погоджене з прокурором клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Новгород-Сіверського ВП ГУ ПН в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесене у кримінальному провадженні №0000014 від 10.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. начальника сектору дізнання Новгород-Сіверського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із погодженим з прокурором клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання зазначає, що у провадженні сектору дізнання Новгород-Сіверського відділу перебуває кримінальне провадження №0000014 від 01.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 19.06.2020 року невстановлена особа через мережу інтернет, представившись представником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, під привідом продажу автомобіля, незаконно заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 51852 гривень, які остання перерахувала на рахунок НОМЕР_1 , одержувач ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , № картки НОМЕР_3 , в результаті чого потерпілій був заподіяний матеріальний збиток.

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 , а також руху коштів по картки № НОМЕР_4 необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по даному картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як банківської установи знаходиться інформація, щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням.

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю про:

-дату відкриття ( закриття ) рахунку по картці № НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по батькові, місце реєстрації, проживання, паспортні дані, контактний номер домашнього, мобільного телефону);

-рух коштів по картці № НОМЕР_4 , в період часу з 10.09.2020 року по 30.09.2020 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з картки № НОМЕР_4 в період часу з 10.09.2020 року по 30.09.2020 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

Отримавши інформацію надану банком її можна буде використовувати, як доказ по кримінальному провадженню, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації (наприклад фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків), розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є підстави вважати, що документи з необхідною інформацією перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а вказані документи мають суттєве значення для встановлення даних про особу (осіб) злочинця (злочинів) у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучення, На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість вилучення копій цих документів дізнавачу у кримінальному провадженні Т.в.о. начальником сектору дізнання Новгород Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , а також уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків в межах компетенції, передбаченої КПК України оперуповноваженому кримінальної поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків в межах компетенції, передбаченої КПК України, дільничним офіцером поліції Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 документів, а саме документів, що містять інформацію про:

-дату відкриття ( закриття ) рахунку по картці № НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по батькові, місце реєстрації, проживання, паспортні дані, контактний номер домашнього, мобільного телефону);

-рух коштів по картці № НОМЕР_4 , в період часу з 10.09.2020 року по 30.09.2020 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з картки № НОМЕР_4 в період часу з 10.09.2020 року по 30.09.2020 року, як у друкованому так і в електронному вигляді.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1