СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/818/21
ун. № 759/2153/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 лютого 2021 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000584 внесеному до ЄРДР 07.12.2020,

за участю слідчого ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:
02.02.2021 прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000584 внесеному до ЄРДР 07.12.2020.

Клопотання обґрунтоване тим, що восьмим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Верховинна, 9, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 07.12.2020 до ЄРДР за № 0000584, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, щоне встановлені слідством особи протягом 2020 року та по теперішній час, на території м. Києва та Київської області організували з метою збуту незаконне придбання, зберігання, транспортування та збут через мережу нелегальних авто- та газозаправочних станцій незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: скрапленого газу, дизпалива та бензину який згідно протоколу випробування №735-П/2020 від 11.11.2020 не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови», без належних дозвільних документів від імені підприємств, які не зареєстровані в органах Державної реєстрації та податкових органах ТОВ «Стокленд ЮА» та ТОВ «Смоклер».

До СУ ГУ ДФС у м. Києві звернувся гр. ОСОБА_5 , у своїй заяві повідомив про незаконну діяльність АЗС під маркою «ОСТА».
Відповідно до висновків протоколу випробування №735-П/2020 від 11.11.2020(Випробувальна лабораторія ТОВ «Глобус-Петролеум», встановлено, що проба бензину автомобільного не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови».
З метою опрацювання фактів незаконної діяльності АЗС, в ході оперативного супроводження встановлено що на території м. Києва та Київської області розташовано 3 нелегальні АЗС з роздрібної реалізації підакцизних нафтопродуктів (скрапленого газу, бензину А-92, А-95, дизпалива) без оформлення належним чином документів землекористувача, без наявності відповідних дозвільних документів. На зазначених станціях реалізується пальне сумнівної якості без застосування РРО за не обліковані грошові кошти.
Діяльність вказаних авто та газозаправочних пунктів здійснюється з грубим порушенням діючого законодавства, а саме: АЗС не зареєстровані, як платники акцизного податку; АЗС не здійснюють сплату акцизного податку; АЗС здійснюють роздрібну реалізацію пального без застосування реєстраторів розрахункових операцій та надають фіскальні чеки сумнівного походження від СГД, які не зареєстровані в податкових органах.
Вказані вище АЗС розташовані за адресами:
АДРЕСА_1 ;

АДРЕСА_2 ).
Встановлено, що на вищевказаних АЗС видають сумнівні фіскальні чеки з реквізитами не зареєстрованих ТОВ.
Встановлено гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який використовує автомобіль Porsche Cayenne д.н.з. НОМЕР_1 , на протязі 2019 року та по теперішній час, на території м. Києва та Київської області організував з метою збуту незаконне придбання, зберігання, транспортування та збут через мережу нелегальних авто та газозаправочних станцій, під ТМ «OCTA» незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: скрапленого газу, бензину та дизпалива.
Крім того гр. ОСОБА_6 (і.п.н. ), являється директором ТОВ «Бізнес Євро Плюс» (код 39857834), яке зареєстроване в ГУ ДПС м. Києва (Дарницький р-н), податкова адреса: м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 44, але фактично там не знаходиться. Основний вий діяльності підприємства є оптова торгівля іншими товарами господарського призначення. Вказане підприємство є власником земельних ділянок на яких розташовані АЗС за адресами: АДРЕСА_1 , вул. Білогородська, 29, АДРЕСА_4 , де саме здійснюється незаконне реалізація ГСМ. Відповідно до податкової звітності у ТОВ «Бізнес Євро Плюс» (код 39857834) відсутні будь-які документи щодо придбання та реалізації будь-яких паливно-мастильних матеріалів. Відсутні дозвільні документи «Ліцензії» для здійснення зберігання, реалізації підакцизних товарів.
19.01.2021 у Святошинському районному суді м. Києва отримано ухвали на проведення обшуку на території м. Києва та Київської області в кількості 3 шт.
21.01.2021 слідчими восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві спільно з співробітниками восьмого відділу УПЕП ГУ ДФС у м. Києві, в рамках кримінального провадження проведено обшуки в кількості 3 шт. за адресами:
1.Нежитлова будівля на якій знаходиться АЗС під маркою «ОСТА» за адресою: АДРЕСА_5 ) на праві власності належить: Нежитлова будівля(автомобільна заправна станція) в літ Ф за ТОВ «ВАЛВ ГРУП» (код 40170761) в ході обшуку вилучено: ноутбук «HP» сірого кольору Product key серійний номер 2Y92C-WD3C4-4KR76-D7YBV-FCHWG, резервуар №1 в якому мається нафтопродукт, який складає 53 см.від дна ємкості, замір проводився шток метром №1314., резервуар №2 в якому мається нафтопродукт, який складає 1 см.від дна ємкості, замір проводився шток метром №1314, резервуар №3 в якому мається нафтопродукт, який складає 40 см.від дна ємкості, замір проводився шток метром №1314, резервуар №4 в якому мається нафтопродукт, який складає 1 см.від дна ємкості, замір проводився шток метром №1314, резервуар №5 в якому мається нафтопродукт, який складає 48 см.від дна ємкості, замір проводився шток метром №1314.

2.Нежитлова будівля на якій знаходиться АЗС під маркою «ОСТА» за адресою: Київська область, Києво - Святошинський р-н, село Білогородка, вул. Ярова, 1Б на праві власності належить: за ТОВ «БІЗНЕС ЄВРО ПЛЮС» (код 39857834) в ході обшуку вилучено: 1 системний блок чорного кольору, 1 відеореєстратор серійний номер №5G098/CPAZ0B030, чорнові записи, резервуар №1 об`ємом приблизно 2 м3 в якому мається нафтопродукт, який складає 20 см.від дна ємкості, замір проводився шток метром №4311, резервуар №2 об`ємом приблизно 10 м3 в якому мається нафтопродукт, який складає 27 см.від дна ємкості, замір проводився шток метром №4311, резервуар №3 - газовий модуль об`ємом приблизно 5 м3 в якому мається газ 59% залишку, замір проводився шток метром №4311.
3.Нежитлова будівля на якій знаходиться АЗС під маркою «ОСТА» за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Святопетрівське, вул. Білогородська, 29 на праві власності належить: за ТОВ «БІЗНЕС ЄВРО ПЛЮС» (код 39857834) в ході обшуку вилучено: чорнові записи, печатка ТОВ «ЄВРОПА ТД» (код 40471907), резервуар №1 об`ємом приблизно 2 м3 в якому мається нафтопродукт, який складає 26 см.від дна ємкості, замір проводився шток метром №4479, резервуар №2 об`ємом приблизно 10 м3 в якому мається нафтопродукт, який складає 29 см.від дна ємкості, замір проводився шток метром №4479, резервуар №3 газовий модуль об`ємом приблизно 5 м3 в якому мається газ 45% залишку, замір проводився шток метром №4479.

Постановою старшого слідчого восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 визнано речі та документи згідно протоколу обшуку, які були вилучені при проведенні обшуків 21.01.2021, речовими доказами в даному кримінальному провадженні

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, пославшись на викладені у ньому обставини.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність володільця майна на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст. ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Беручи до уваги сукупність матеріалів, які зібрані під час досудового розслідування, з метою забезпечення збереження вищевказаного майна, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, пересування, передачі та відчуження з метою забезпечення збереження речових доказів виникла необхідність у накладені арешту на вищевказане майно, яке було вилучено 21.01.2021, під час проведення обшуку: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 , оскільки,дане майно має істотне значення у кримінальному провадженні, має значення речового доказу.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000584 внесеному до ЄРДР 07.12.2020 - задовольнити.

Накласти арешт на речові докази, які вилучені 21.01.2021 під час проведення обшуків, на підставі ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 20.01.2021 у справі №1-кс/759/475/21, за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: ноутбук «HP» сірого кольору Product key серійний номер 2Y92C-WD3C4-4KR76-D7YBV-FCHWG, резервуар №1 в якому мається нафтопродукт, який складає 53 см.від дна ємкості, замір проводився шток метром №1314., резервуар №2 в якому мається нафтопродукт, який складає 1 см.від дна ємкості, замір проводився шток метром №1314, резервуар №3 в якому мається нафтопродукт, який складає 40 см.від дна ємкості, замір проводився шток метром №1314, резервуар №4 в якому мається нафтопродукт, який складає 1 см.від дна ємкості, замір проводився шток метром №1314, резервуар №5 в якому мається нафтопродукт, який складає 48 см.від дна ємкості, замір проводився шток метром №1314.

Накласти арешт на речові докази, які вилучені 21.01.2021 під час проведення обшуку, на підставі ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 19.01.2021 у справі №1-кс/759/430/21, за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: 1 системний блок чорного кольору, 1 відеореєстратор серійний номер №5G098/CPAZ0B030, чорнові записи, резервуар №1 об`ємом приблизно 2 м3 в якому мається нафтопродукт, який складає 20 см. від дна ємкості, замір проводився шток метром №4311, резервуар №2 об`ємом приблизно 10 м3 в якому мається нафтопродукт, який складає 27 см. від дна ємкості, замір проводився шток метром №4311, резервуар №3 - газовий модуль об`ємом приблизно 5 м3 в якому мається газ 59% залишку, замір проводився шток метром №4311.

Накласти арешт на речові докази, які вилучені 21.01.2021 під час проведення обшуку, на підставі ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 20.01.2021 у справі

№1-кс/759/491/21, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: чорнові записи, печатка ТОВ «ЄВРОПА ТД» (код 40471907), резервуар №1 об`ємом приблизно 2 м3 в якому мається нафтопродукт, який складає 26 см. від дна ємкості, замір проводився шток метром №4479, резервуар №2 об`ємом приблизно 10 м3 в якому мається нафтопродукт, який складає 29 см. від дна ємкості, замір проводився шток метром №4479, резервуар №3 газовий модуль об`ємом приблизно 5 м3 в якому мається газ 45% залишку, замір проводився шток метром №4479.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1