Справа № 576/2212/20 1-кс/576/576/20
УХВАЛА

21 жовтня 2020 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області Усенко Л.М.

при секретарі Бірюк О.І.,

розглянувши клопотання дізнавача-інспектора Глухівського відділу поліції ГУНП в Сумській області Кириєнко Т.В. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 09.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду з даним клопотанням звернулась дізнавач, мотивуючи його тим, що 09.08.2020 до чергової частини Глухівського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що невідома особа, яка назвалася її знайомим на ім`я ОСОБА_2 , шляхом довіри в період часу з 19 год 30 хв по 21 год 51 хв заволоділа її грошовими коштами в сумі 7400, які вона перерахувала за мобільний номером телефону № НОМЕР_1 , отримувач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування банку отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості щодо вказаного факту 01.07.2020 внесено до ЄРДР за №0000068.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_1 повідомила, що 08.08.2020 близько 19 год 22 хв їй на мобільний телефон зателефонував з мобільного номера № НОМЕР_1 чоловік, який представився її знайомим на ім`я ОСОБА_3 . В нього був схвильований голос і в ході розмови він повідомив, що потрапив у дорожньо-транспортну пригоду та прохав її надати в борг грошові кошти для залагодження даного питання. Вона погодилась та спочатку перерахувала грошові кошти в сумі 600 гривень, через мобільний додаток в телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Він сказав, що цих коштів замало, щоб залагодити проблему з потерпілим. Тоді вона, щоб перерахувати кошти ОСОБА_4 , пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , де через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала на номер телефону НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3700 грн. (комісія 129 грн. 50 коп.) та 3000 (комісія 105 грн.). Після того, як вона перерахувала грошові кошти даний чоловік ще деякий час перебував на зв`язку та розмовляв з нею по телефону. В ході подальшої розмови з незнайомцем вона зрозуміла, що її ошукали. В ході допиту потерпіла ОСОБА_1 добровільно надала дві копії квитанцій на переказ коштів № 192174374 та № 192179716 від 08.08.2020. Відповідно яких отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок отримувача НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування, з метою підтвердження факту заволодіння грошима ОСОБА_1 , встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю - роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 20 год. 40 хв. 08.08.2020 по 00 год. 00 хв. 08.09.2020 по р/р НОМЕР_2 , який оформлений в «АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням місця (адреси) проведення транзакцій та найменування банківських установ, з банкоматів яких проведено транзакції, із можливістю вилучення копій даної документації, а також інформації про повні дані власника зазначеного рахунку.

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Дана інформація є важливою для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки, вона може стати доказом у кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, надала заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В суді встановлено, що за фактами, викладеними у клопотанні, ведеться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 70000068 від 09.08.2020 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, а згідно п.2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із п. п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що викладені в клопотанні доводи про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дана інформація може бути використана як доказ під час проведення досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача-інспектора СД Глухівського відділу поліції ГУНП в Сумській області Кириєнко Т.В. задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Глухівського ВП ГУНП в Сумській області: - Чалому Олексію В`ячеславовичу

- Кириєнко Тетяні Василівні

- Міхнову Артему Олексійовичу

- Половинку Михайлу Сергійовичу

- Михайленку Олександру Вікторовичу

дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 20 год. 40 хвил. 08.08.2020 по 00 год. 00 хвил. 08.09.2020 по р/р НОМЕР_2 , на який 08.08.2020 було перераховано грошові кошти у сумі 6700 гривень, із зазначенням власника рахунку, місця (адреси) проведення транзакцій та найменування банківських установ, з банкоматів яких проведено транзакції, місця, куди переведені гроші, дати, коли це трапилось.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшуканнята вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Усенко