СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5007/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 00000891, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

01.10.2020 року старший слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 00000891, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 (або за його дорученням іншим працівникам органів внутрішніх справ) тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та зобов`язати керівника Публічного Акціонерного Товариства АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 (розкрити банківську таємницю по поточним рахункам НОМЕР_3 відносно клієнта Банку - що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які були відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_1 , та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: Договір про відкриття банківського рахунку з усіма додатками до нього; виписку руху грошових коштів по поточним рахункам за № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за весь період діяльності; документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках за № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточним рахункам за № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за весь період діяльності; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на яку передавалися дані з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_1 , про зміну залишків поточних рахунків за НОМЕР_5 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , по системі «Клієнт-Банк» за весь період діяльності; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточних рахунків НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_1 , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за весь період діяльності;всі наявні документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 - клієнта банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_1 , а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за весь період діяльності.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування встановлено, що 13.08.2020 року до СУ ГУ НП в Київській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 з приводу того, що в період часу з червня 2016 року по липень 2020 року, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою з ОСОБА_6 вчинили привласнення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у великих розмірах.

Так будучи допитаним на досудовому розслідуванні в якості потерпілого ОСОБА_5 дав наступні покази: на початку весни 2016 року, до ОСОБА_5 звернувся знайомий ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 з пропозиціє у веденні спільного бізнесу. А саме, ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_5 вкласти кошти в розмірі по 300 тисяч доларів США в його бізнес-проект, який з його слів в же був готовий та він потребував мінімальних вкладень, на що ОСОБА_5 не будучи обізнаним у веденні бізнесу із даної галузі погодився, так як довіряв ОСОБА_6 Фактично, з того моменту пропозиції ОСОБА_6 повідомляв ОСОБА_5 завідомо неправдиві відомості та наводив вигадані факти з метою отримання від мене грошових коштів, які він в подальшому не мав наміри мені їх повертати.

08 червня 2016 р. між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , громадянином України, ІНФОРМАЦІЯ_3 , який діяв від імені Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в інтересах кінцевих бенефіціарів Товариств ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у м. Бровари Київської області було укладено меморандум про співпрацю, взаємодію та координацію діяльності Сторін для досягнення позитивного результату, щодо запровадження спільної господарської діяльності з переробки насіння олійних культур (соняшник, ріпак, соя тощо) та реалізації продуктів їх переробки на території України та експорт до інших країн.

Відповідно до умов укладеного Меморандуму Сторони укладають цей Меморандум базуючись на тому, що кожна Сторона вносить свій внесок у запровадження та розвиток спільної господарської діяльності з переробки насіння олійних культур.

На етапі створення Компанії кожна із Сторін зобов`язана внести до статутного капіталу внесок у розмірі 289 951,15 доларів США, що складає еквівалент за курсом НБУ 7 237 180,00 гривень.

При цьому внесок Сторони-1 складає нерухоме майно, а саме будівлю цеху з виробництва соняшникової олії, літ. Б, загальною площею 938,6 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що розташована на земельній ділянці площею 0,7024 га (кадастровий номер - :04:011:0006), яке оцінюється Сторонами у 5 737 180 грн., а також внести майнове право вимоги на комплекс обладнання для переробки насіння соняшника потужністю 50 тонн на добу, а також проектну документацію на даний комплекс, частково оплачені Компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за Договором на поставку обладнання № 01/10-2015 от 11.10.2015 р., укладеного з компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Сторони домовились, що майнове право вимоги зав Договором обладнання буде викуплено Компанією у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за рахунок грошового внеску Сторони-1 в розмірі 1 500 000 грн., внесеного до статутного капіталу Компанії шляхом зарахування грошових коштів на поточний рахунок Компанії.

8 червня 2016 року ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_6 був підписаний протокол №1 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі статуним капіталом 14 474 360 грн. 00 коп.

Вкладом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинні були стати грошові кошти у розмірі 1 500 000 грн. 00 коп. та нерухоме майно, а саме будівля цеху з виробництва соняшникової олії, літ. Б, загальною площею 938,6 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що розташована на земельній ділянці площею 0,7024 га (кадастровий номер - :04:011:0006) вартістю 5 737 180 грн.

Вкладом ОСОБА_5 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинні були стати грошові кошти у розмірі 7 237 180 грн. 00 коп.

Директором Товариства було призначено чоловіка ОСОБА_7 ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ).

10 червня 2016 року Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зареєстровано в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ).

В подальшому статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було збільшено до 24 545 344 грн. 00 коп. з частками кожного з учасників по 12 276 672 грн. 00 коп. (50% статутного капіталу). При цьому свій вклад ОСОБА_5 , вніс у повному обсязі, та додатково в ніс до статутного капіталу ще 2,65 мільйони гривень, що загалом склало 14 927 884 гривні 96 копійок. З іншого боку ОСОБА_6 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свій вклад до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вніс лише у розмірі 2 615 327 гривень, (що підлягає перевірці ) нерухоме майно та обладнання до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не в ніс.

В подальшому ОСОБА_5 стало відомо, що більше 10 мільйонів гривень, які він вносив до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 за допомогою призначених близьких до нього осіб, яких він призначав директорами, вивів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фіктивні послуги і роботи через підставні фіктивні юридичні особи, перевів у готівку та привласнив вищевказані кошти.

На сьогоднішній день заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі сплати податків складає 47 023,59 грн., заборгованість зі сплати заробітної плати співробітникам складає 196 695,81 грн.

Крім того, ОСОБА_5 стало відомо, що більшу частину виведених коштів ОСОБА_6 вклав у свої власні компанії Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 ) та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_9 , АДРЕСА_5 ).

Також у липні 2020 року з відкритих джерел в мережі Інтернет ОСОБА_5 дізнався про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_9 ), яке було власником обладнання на загальну суму 1 500 000 грн., що мало бути внесено ОСОБА_6 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 переоформив на підставну особу, ОСОБА_9 , не поставивши ОСОБА_5 до відома про цю угоду, таким чином фактично вкравши невнесене до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обладнання.

Крім того, з перевірених джерел ОСОБА_5 довідався про те, що все нерухоме майно у вигляді будівлі цеху з виробництва соняшникової олії, літ. Б, загальною площею 938,6 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що розташована на земельній ділянці площею 0,7024 га (кадастровий номер - :04:011:0006) вартістю 5 737 180 грн., яке мало бути внесено ОСОБА_6 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на сьогоднішній день знаходиться у заставі (іпотеці) банків за борги по кредитах належної ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і на нього накладено арешт.

В подальшому коли ОСОБА_5 проконсультувався з спеціалістами у вказаній галузі ведення бізнесу, мені пояснили, що навіть якби ОСОБА_6 всі зобов`язання по укладеному з ним меморандуму то вказаних коштів та майна не вистачило б для запуску виробництва.

З огляду на вище вказане, вбачається, що правочини та господарські зобов`язання, що проводились товариством можливо проведені з метою привласнення грошових коштів у особливо великих розмірах, тобто з метою яка суперечить інтересам товариства, тому на даний час виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має банківські рахунки відкриті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер рахунку НОМЕР_3 ; , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » номер рахунку НОМЕР_10 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_5 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити частково, а саме в частині надання доступу до копій документів, а не їх оригіналів.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 00000891, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, відносно клієнта Банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , по поточним рахункам НОМЕР_3 , які були відкриті у Публічного Акціонерного Товариства АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення в копіях в повному обсязі документів, а саме:

-договір про відкриття банківського рахунку з усіма додатками до нього;

-виписку руху грошових коштів по поточним рахункам за № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за весь період діяльності;

-документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках за № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточним рахункам за № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за весь період діяльності;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на яку передавалися дані з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_1 , про зміну залишків поточних рахунків за НОМЕР_5 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , по системі «Клієнт-Банк» за весь період діяльності;

-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточних рахунків НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_1 , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за весь період діяльності;

-всі наявні документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 - клієнта банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_1 , а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за весь період діяльності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1