Провадження № 1-кс/947/185/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.01.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , їх захисників адвокатів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , розглянувши в судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_18 про продовження строку досудового розслідування до дев`яти місяців в рамках кримінального провадження № 0004266 від 20.08.2015 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146, ч.2 ст.187, ч.4 ст.189, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.5 ст.27, ч.3 ст.190, ч.5 ст.27, ч.4 ст.190, ч.1 ст.205-1, ч.2 ст.209, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.358, ч.3 ст.365-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання сторони обвинувачення про продовження строку досудового розслідування.

Своє клопотання сторона обвинувачення обґрунтовує тим, що закінчення досудового розслідування до зазначеного строку неможливо у зв`язку з тим, що до завершення досудового слідства необхідно виконати такий обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій: отримати висновки судової почеркознавчої експертизи, призначеної 26.11.2020 з метою дослідження підписів в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 ; отримати висновки судової медичної експертизи, призначеної 02.12.2020 з метою встановлення ступеня тяжкості спричинених тілесних ушкоджень потерпілому ОСОБА_20 ; отримати висновки додаткової судової почеркознавчої експертизи, призначеної 01.12.2020 з метою дослідження підписів та почерку ОСОБА_21 ; отримати висновки оціночно-будівельної експертизи, призначеної 29.10.2020 з метою встановлення вартості предмету посягання, а саме, квартири за адресою: АДРЕСА_1 ; розглянути та задовольнити клопотання експертів, які можуть бути заявлені під час проведення експертиз; отримати матеріали від оперативного підрозділу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме, протоколи за результатами зняття інформації з електронних інформаційних систем; розсекретити таємні клопотання слідчого, погоджені прокурором та внесені на розгляд слідчому судді; ухвали Одеського апеляційного суду за результатами розгляду внесених клопотань, доручення оперативному підрозділу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, інші супровідні документи; провести додаткові огляди матеріальних носіїв інформації, які є додатками до протоколів обшуків, у кримінальному провадженні, визнати їх речовими доказами; провести стаціонарну комплекснусудову психолого-психіатричної експертизу відносно підозрюваного ОСОБА_5 , проведення якої призначено ухвалою слідчого судді 01.12.2020 у відділені Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ; отримати висновок від ІНФОРМАЦІЯ_2 проведеного аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), реквізити якої використовуються у незаконній схемі заволодіння та легалізації нерухомого майна, за період 2016-2018 років; після отримання висновку ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами проведеного аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), призначити економічну експертизу з метою документального підтвердження аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); отримати та провести огляди документів, інформації операторів мобільного зв`язку за телефонами мобільного зв`язку ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_19 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та інших осіб; здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , відносно приватних нотаріусів ОСОБА_19 та ОСОБА_25 , а також державного реєстратора ОСОБА_26 ; провести слідчий експеримент за участю ОСОБА_28 ; за результатами отриманих доказів необхідновирішити питання про наявність достатніх підстав для повідомлення про підозру ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_19 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ОСОБА_30 та допитати їх; здійснити зміну повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_22 в остаточній редакції та повторно допитати їх; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність; виконати вимоги ст. ст. 290-291 КПК України; скласти та направити до суду обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування; здійснити інші процесуальні та слідчі дії, у виконанні яких може виникнути необхідність під час подальшого досудового розслідування; отримані в результаті вищезазначених слідчих і процесуальних дій докази будуть використані для підтвердження вини підозрюваних, а тому мають важливе значення для закінчення досудового розслідування та подальшого судового розгляду.

З урахуванням обсягу вищевказаних процесуальних дій, термінів проведення експертних досліджень необхідний додатковий строк не менше 3 місяців.

Закінчення досудового розслідування в межах строку, визначеного пунктом 4 частини 3 статті 219 КПК України, видається неможливим у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження, зареєстрованого за фактом вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень групою осіб з ознаками організованості, специфікою процесуальних дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування.

Проведення вищевказаних слідчих дій, долучення їх результатів, у тому числі висновків призначених судових експертиз, які наразі тривають та висновків експертиз, що підлягають призначенню, мають суттєве значення для доведення вини підозрюваних у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень у суді.

Зазначені слідчі дії, експертизи не були проведені раніше з об`єктивних причин, оскільки для їх проведення необхідно було отримати висновки призначених почеркознавчих та технічних експертиз документів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання у повному обсязі.

Адвокат ОСОБА_11 в судовому засіданні зазначив, що клопотання не підлягає задоволенню. Так, незрозуміло навіщо продовжувати строк досудового розслідування на 3 місяці, якщо експертні дослідження призначені ще 2 місяці тому. Також, незрозуміло, чому слідчий досі не отримав висновки експертиз та взагалі призначав проведення деяких експертиз. Крім того, всі слідчі дії, зазначені в клопотанні можливо було зробити раніше.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку свого захисника.

Адвокат ОСОБА_12 в судовому засіданні підтримав правову позицію адвоката ОСОБА_11 та зазначив, що не надано доказів неможливості зробити раніше всі зазначені в клопотанні слідчі дії.

Підозрюваний ОСОБА_6 підтримав думку свого захисника.

Адвокат ОСОБА_13 в судовому засіданні підтримав правову позицію адвокатів ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Підозрюваний ОСОБА_8 підтримав думку свого захисника.

Адвокат ОСОБА_16 в судовому засіданні зазначив, що проведення досудового розслідування триває з 2015 року, а тому підстав для продовження на має. Щодо проведення слідчих дій, незрозуміло навіщо їх проводити повторно.

Підозрювані ОСОБА_7 та ОСОБА_9 підтримали думку свого захисника.

Адвокат ОСОБА_15 підтримала думку своїх колег.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав думку свого захисника.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, заслухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0004266 від 20.08.2015 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146, ч.2 ст.187, ч.4 ст.189, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.5 ст.27, ч.3 ст.190, ч.5 ст.27, ч.4 ст.190, ч.1 ст.205-1, ч.2 ст.209, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.358, ч.3 ст.365-2 КК України приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Зокрема, з клопотання сторони обвинувачення вбачається, що необхідність в продовженні строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0004266 від 20.08.2015 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146, ч.2 ст.187, ч.4 ст.189, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.5 ст.27, ч.3 ст.190, ч.5 ст.27, ч.4 ст.190, ч.1 ст.205-1, ч.2 ст.209, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.358, ч.3 ст.365-2 КК України обумовлена необхідністю прийняття процесуальних рішень та виконання процесуальних дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме: отримання висновку судової почеркознавчої експертизи, призначеної 26.11.2020 з метою дослідження підписів в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 ; отримання висновку судової медичної експертизи, призначеної 02.12.2020 з метою встановлення ступеня тяжкості спричинених тілесних ушкоджень потерпілому ОСОБА_20 ; отримання висновку додаткової судової почеркознавчої експертизи, призначеної 01.12.2020 з метою дослідження підписів та почерку ОСОБА_21 ; отримання висновку оціночно-будівельної експертизи, призначеної 29.10.2020 з метою встановлення вартості предмету посягання, а саме, квартири за адресою: АДРЕСА_1 ; розгляд та задоволення клопотання експертів, які можуть бути заявлені під час проведення експертиз; отримання матеріалів від оперативного підрозділу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме, протоколи за результатами зняття інформації з електронних інформаційних систем; розсекретити таємні клопотання слідчого, погоджені прокурором та внесені на розгляд слідчому судді; ухвали Одеського апеляційного суду за результатами розгляду внесених клопотань, доручення оперативному підрозділу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, інші супровідні документи; провести додаткові огляди матеріальних носіїв інформації, які є додатками до протоколів обшуків, у кримінальному провадженні, визнання їх речовими доказами; проведення стаціонарної комплексної судової психолого-психіатричної експертизи відносно підозрюваного ОСОБА_5 , проведення якої призначено ухвалою слідчого судді 01.12.2020 у відділені Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ; отримання висновку від ІНФОРМАЦІЯ_2 проведеного аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), реквізити якої використовуються у незаконній схемі заволодіння та легалізації нерухомого майна, за період 2016-2018 років; після отримання висновку ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами проведеного аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), призначення економічної експертизи з метою документального підтвердження аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); отримання та проведення оглядів документів, інформації операторів мобільного зв`язку за телефонами мобільного зв`язку ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_19 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та інших осіб; здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , відносно приватних нотаріусів ОСОБА_19 та ОСОБА_25 , а також державного реєстратора ОСОБА_26 ; проведення слідчого експерименту за участю ОСОБА_28 ; за результатами отриманих доказів необхідністю вирішення питання про наявність достатніх підстав для повідомлення про підозру ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_19 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ОСОБА_30 та допиту їх; здійснення зміни повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_22 в остаточній редакції та повторного допиту їх; виконання інших слідчих (розшукових) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність; виконання вимог ст. ст. 290-291 КПК України; складання та направлення до суду обвинувального акту і реєстру матеріалів досудового розслідування; здійснення інших процесуальних та слідчих дій, у виконанні яких може виникнути необхідність під час подальшого досудового розслідування; отримання в результаті вищезазначених слідчих і процесуальних дій доказів, що будуть використані для підтвердження вини підозрюваних, а тому мають важливе значення для закінчення досудового розслідування та подальшого судового розгляду.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування спливає 27.01.2021 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_18 про продовження строку досудового розслідування до дев`яти місяців в рамках кримінального провадження № 0004266 від 20.08.2015 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146, ч.2 ст.187, ч.4 ст.189, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.5 ст.27, ч.3 ст.190, ч.5 ст.27, ч.4 ст.190, ч.1 ст.205-1, ч.2 ст.209, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.358, ч.3 ст.365-2 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0004266 від 20.08.2015 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146, ч.2 ст.187, ч.4 ст.189, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.5 ст.27, ч.3 ст.190, ч.5 ст.27, ч.4 ст.190, ч.1 ст.205-1, ч.2 ст.209, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.358, ч.3 ст.365-2 КК України, до 9 (дев`яти) місяців, тобто до 27.04.2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1