Дата документу 16.11.2020 Справа № 554/6126/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 листопада 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 00002660 від 18.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 00002660 від 18.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу з можливістю вилучення у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) оригіналів документів, що становлять банківську таємницю клієнта банківської установи - ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » п.н. НОМЕР_2 , рахунки (IBAN): № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (Євро), № НОМЕР_4 (українська гривня), IBAN НОМЕР_5 , зокрема виписок про рух грошових коштів по вказаних рахунках за період з 01.01.2016 по дату отримання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, а також контрактів з усіма інвойсами, додаткових угод та додатків до них, платіжних доручень на перерахування коштів, заявок (заяв) на купівлю іноземної валюти, договорів про відкриття та обслуговування рахунку(ів), карток зі зразками підпису та печатки ПП « ОСОБА_5 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі Кременчуцької філії, згідно укладеного договору про розрахунково-касове обслуговування та на підставі заяви клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), надало останньому у користування строком один місяць грошові кошти на загальну суму 1 500 000, 00 гривень.

Зазначеними грошовими коштами посадові особи та засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заволоділи, шляхом перерахування кредитних ресурсів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритий у Кременчуцькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а потім- нібито на оплату зовнішньо-економічного контракту щодо поставки на територію України товару в інтересах третьої особи ПП « ОСОБА_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), натомість в подальшому-привласнили, без повернення на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » коштів від реалізації товару, що мав бути поставлений ПП « ОСОБА_7 » за рахунок кредитних ресурсів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Посадові особи, зазначних вище товариств, спростовують свою участь у заволодінні та привласненні грошових коштів, що їм було надано у кредит, чим завдали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Зокрема, допитаний по обставинам кримінального провадження ОСОБА_8 повідомив, що він немає жодного відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дані втраченого ним паспорту громадянина України були використанні без його відома та згоди, при прийнятті гр. ОСОБА_8 до складу учасників названого підприємства та послідуючого придбання у ньому 100% частки у статутному капіталі .
В свою чергу, будучи допитаний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 повідомив, що за період його керівництва у зазначеному підприємстві, ніяких документів фінансового характеру він не підписував, свої зразки підписів в установах банку не лишав.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу - грудень 2016 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено сумнівні операції з фізичною особою підприємцем ОСОБА_10 ( іпн НОМЕР_8 ). Зокрема, відповідно до банківської виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , 13.12.2016 з нього було здійснено перерахування коштів ФОП « ОСОБА_10 » рахунок № НОМЕР_10 наступними платежами:
96 000,00 грн. з призначенням платежу : «сплата згідно договору оренди ТЗ № 45.12.12. від 27.12. 12 р.;
99 000,00 грн. з призначенням платежу : «Сплата згідно договору оренди ТЗ № 53.09.12. від 07.09.12р.
99 000,00 грн. з призначенням платежу « сплата згідно договору оренди ТЗ №28.06.13 від 9.06.13 р.
99 000,00 грн. з призначенням платежу : «Сплата згідно договору оренди ТЗ № 16.02.13 від 22.02.13 р.
99 000, 00 грн. з призначенням платежу «сплата згідно договору оренди ТЗ від 15.04.13 від 23.04.13 р.
99 000,00 грн. з призначенням платежу « сплата згідно договору оренди ТЗ №49.09.12 від 05.09.12р.
149 800,00 грн. з призначенням платежу згідно договору оренди ТЗ №08.02.13 від 07.02.13 р.
165 000,00 грн. з призначенням платежу : «сплата згідно договору оренди ТЗ № 48.09.12 від 05.09.1
165 000,00 грн. з призначенням платежу «сплата згідно договору оренди ТЗ
№ 14.04.13 від 23.04.13р.
165 000, 00 грн. з призначення платежу « «сплата згідно договору оренди ТЗ № 52.09.12 від 07.09. 12р., всього на суму 1 238 800,00 грн.
В свою чергу, проведеним аналізом руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 ФОП ОСОБА_10 встановлено, що після зарахування від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » суми коштів -1 238 000,000 грн., 14.12.2016 із вказаної суми на рахунок ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_11 було перераховано 1 000 000,00 грн. з призначенням платежу « сплата безпроцентної позики згідно договору №20.12.16.
Після цього, 20.12.2016 ФОП ОСОБА_10 здійснила перерахування решти суми на рахунок ПП « ОСОБА_11 » № НОМЕР_3 вказавши як підставу : « ОПЛАТА БЕЗПРОЦЕНТНОЇ ПОВОРОТНЬОЇ ПОЗИКИ ЗГІДНО ДОГОВОРУ №19.12.16 ВІД 15.12.2016».
В подальшому руху коштів по даному рахунку ФОП ОСОБА_10 фактично не відбувалось.
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 від 11.09.2020 № 34237/10/16-31-02-01-18 ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » п.н. НОМЕР_2 належать наступні рахунки (IBAN): № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (Євро), № НОМЕР_4 (українська гривня), змінено на IBAN НОМЕР_5 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З урахуванням викладеного, з метою доказування обставин кримінального провадження, що передбачені ст.91 КПК України, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів та виписок руху коштів по розрахункових рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням, оскільки відомості, що містяться у вказаних документах є доказами, з їх допомогою можливо встановити обставини злочину, зокрема факт побудови схеми незаконного заволодіння коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ін., і такі документи не можливо отримати в інший спосіб.

Крім того, здійснення тимчасового доступу та вилучення документів, які мають юридичну силу та доказовість, створить можливість об`єктивно дослідити всі обставини провадження, в тому числі зібрати докази, які б підтверджували чи спростували здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фінансово-господарських операцій, під котрі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало фінансування даного суб`єкта господарювання на умовах кредитного продукту «овердрафт» та «гарантовані платежі».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохала розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №00002660 від 18.07.2017 року, кваліфіковане за ч. 4 ст. 190КК України.
Інформація за рахунки (IBAN): № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (Євро), № НОМЕР_4 (українська гривня), IBAN НОМЕР_5 , що становлять банківську таємницю клієнта банківської установи - ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » п.н. НОМЕР_2 , відкритих у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) має суттєве значення для справи, а саме для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення є доказами вчинення кримінального правопорушення, з їх допомогою можливо встановити обставини злочину, необхідні для проведення з їх використанням судових експертиз.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню .

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити .
Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) оригіналів документів, що становлять банківську таємницю клієнта банківської установи - ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » п.н. НОМЕР_2 , рахунки (IBAN): № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (Євро), № НОМЕР_4 (українська гривня), IBAN НОМЕР_5 , зокрема виписок про рух грошових коштів по вказаних рахунках за період з 01.01.2016 по дату отримання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, а також контрактів з усіма інвойсами, додаткових угод та додатків до них, платіжних доручень на перерахування коштів, заявок (заяв) на купівлю іноземної валюти, договорів про відкриття та обслуговування рахунку(ів), карток зі зразками підпису та печатки ПП « ОСОБА_5 ».
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1