УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Вишенського ВП Вінницького ВП ГП НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Вишенського ВП Вінницького ВП ГП НП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000898 від 17.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Зі змісту клопотання встновлено, що 17.10.2020 до Вишенського ВП Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт о/у СКП Вишенського ВП Вінницького ВП капітана поліції ОСОБА_4 , про те, що під час особистого пошуку ним була отримана оперативна інформація, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка в період часу з 22.03.2018 по 15.02.2019 працювала на посаді старшого контролера касира АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчиняла неодноразові крадіжки грошових коштів із банківських рахунків, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належних ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 прож. АДРЕСА_2 .

Крім того, досудовим розслідуванням було становлено, що вся інформація, яка може допомогти у розкритті вищевказаного злочину зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та виїмки документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідча не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність в зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримала та просила задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які перебувають володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Вишенського ВП Вінницького ВП ГП НП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому Вишенського відділення поліції Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених копій документів) до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

-документів (банківських справ) щодо рахунків № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та всіх карткових рахунків, а саме документів, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

-документів, що свідчать про зняття з карткових рахунків банківської карток НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та відкриття банківських карток готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації;

-інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з 01.03.2018 по 28.12.2020, по карткових рахунках, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та інших карток, які відкривались на рахунок із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту.

-фото та відео матеріалів з камер спостереження в місцях розташування відділень банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », терміналів та банкоматів, з яких здійснювались зняття готівки, інші операції по карткового рахунку банківської картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та інших карткових рахунків, які відкривали на ім`я ОСОБА_6 , за період часу з 01.03.2018 по 28.12.2020;

-інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» та «Ощад-24». з 01.03.2018 по 28.12.2020, по банківських рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та інших карткових рахунків, які відкривались на ім`я ОСОБА_6 , із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо), через систему «Клієнт-банк» та «Ощад-24»;

-номера телефонів, які були підключені до банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , по всіх виписках по карткових рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , із зазначенням всіх мобільних номерів та їхніх власників;

-номера банківських рахунків із зазначенням власників, на які було перераховано грошові кошти із банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , належних ОСОБА_6 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя