Справа 165/2456/20
Провадження 1-кс/165/700/20
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 вересня 2020 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання прокурора Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000118 від 26.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання прокурора Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що в період часу з 01.07.2020 по 18.07.2020 невстановлена особа шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які та переказала на картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 під приводом приєднання до телеграм каналу, в якому обіцяли вклад грошових коштів з подальшим зняттям з відсотками, спричинивши потерпілій майнову шкоду на суму 45000 грн.
Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесені 26.08.2020 до ЄРДР за №0000118 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.
Прокурор зазначає, що в ході проведення досудового розслідування будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 01.07.2020 в соціальній мережі «Телеграм» адміністратор чату ОСОБА_5 долучив її до телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вкладалися від різних учасників грошові кошти на певний період з подальшим поверненням з відсотками. В період з 01.07.2020 по 18.07.2020 вона здійснила п`ять транзакцій, одну з яких на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_3 , три наступних транзакції на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_4 , останню транзакцію на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 .
Прокурор вказує, що у ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, що, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , виникла необхідність в отриманні довідки на паперових носіях про рух грошових коштів по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 із зазначенням дати, суми та призначення платежу, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів (чи інших пристроїв), через які здійснювалось зняття коштів з вказаного рахунку у період часу з 01.07.2020 до закінчення строку дії ухвали, а також фото- або відеоматеріалів, якими зафіксовано осіб, що здійснювали вищевказані операції по даному картковому рахунку у банкоматах, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), що самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні, оскільки встановлюють факти та обставини незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 .
У судове засідання прокурорне з`явився, подав до суду письмову заяву, просить проводити розгляд справи за його відсутності у зв`язку з запровадженням карантину, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст. 40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164, ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл членам групи слідчих Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області в складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , або іншій посадовій особі слідчого чи оперативного підрозділу, якій у порядку, передбаченому ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять інформацію носіях про рух грошових коштів по картковим рахункам АТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 із зазначенням дати, суми та призначення платежу, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів (чи інших пристроїв), через які здійснювалось зняття коштів з вказаного рахунку у період часу з 01.07.2020 до 31.08.2020 включно, а також фото- або відеоматеріалів, якими зафіксовано осіб, що здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку у банкоматах, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення).

Зобов`язати Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вказані документи через Філію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ доручити прокурору Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_1