У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.10.2020 Справа №607/16544/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0001778 від 10.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто в порядку ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з червня по липень 2020 року невідомі особи , представившись працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом повернення грошових коштів за неякісні лікарські засоби, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду у особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні невстановлені особи, які під час підготовки та вчинення кримінального правопорушення користувались банківськими картками, на які отримували грошові кошти від потерпілого за допомогою послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Задля підтвердження факту вчинення вищезазначеними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення, встановлення співучасників та викриття повної їхньої злочинної діяльності , виникла необхідність у тимчасовому доступі до:

-Оригіналів документів з фото особи, на підставі яких відкриті всі банківські рахунки, які належать:

1. ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_1 виданий 29.05.2007 року Солом`янським РУ ГУ МВС України у місті Києві;

2. ОСОБА_7 , паспорт № НОМЕР_2 , виданий 30.04.2020 року органом 8034;

3. ОСОБА_8 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 19.08.1997 року ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

4. ОСОБА_9 , паспорт № НОМЕР_4 , виданий 06.09.2017 року органом №8034

- Інформації про рух коштів, з розшифровкою контрагентів їх розрахунків, сум та призначень платежів в період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час по всіх банківських рахунках, які належать:

1. ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_1 виданий 29.05.2007 року Солом`янським РУ ГУ МВС України у місті Києві;

2. ОСОБА_7 , паспорт № НОМЕР_2 , виданий 30.04.2020 року органом 8034;

3. ОСОБА_8 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 19.08.1997 року ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

4. ОСОБА_9 , паспорт № НОМЕР_4 , виданий 06.09.2017 року органом №8034

- Фото-відеозаписів з відділів (відділень) і банкоматів (терміналів самообслуговування , де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття , пересилання грошових коштів тощо) із використанням всіх банківських рахунків, які належать:

1. ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_1 виданий 29.05.2007 року Солом`янським РУ ГУ МВС України у місті Києві;

2. ОСОБА_7 , паспорт № НОМЕР_2 , виданий 30.04.2020 року органом 8034;

3. ОСОБА_8 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 19.08.1997 року ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

4. ОСОБА_9 , паспорт № НОМЕР_4 , виданий 06.09.2017 року органом №8034

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, наявна в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема здобуття інших доказів вчинення вищезазначеними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності, а також для отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів(інформації), що містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , саме:

-Оригіналів документів з фото особи, на підставі яких відкриті всі банківські рахунки, які належать:

1. ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_1 виданий 29.05.2007 року ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

2. ОСОБА_7 , паспорт № НОМЕР_2 , виданий 30.04.2020 року органом 8034;

3. ОСОБА_8 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 19.08.1997 року ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

4. ОСОБА_9 , паспорт № НОМЕР_4 , виданий 06.09.2017 року органом №8034

- Інформації про рух коштів, з розшифровкою контрагентів їх розрахунків, сум та призначень платежів в період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час по всіх банківських рахунках, які належать:

1. ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_1 виданий 29.05.2007 року Солом`янським РУ ГУ МВС України у місті Києві;

2. ОСОБА_7 , паспорт № НОМЕР_2 , виданий 30.04.2020 року органом 8034;

3. ОСОБА_8 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 19.08.1997 року ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

4. ОСОБА_9 , паспорт № НОМЕР_4 , виданий 06.09.2017 року органом №8034

- Фото-відеозаписів з відділів (відділень) і банкоматів (терміналів самообслуговування , де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття , пересилання грошових коштів тощо) із використанням всіх банківських рахунків, які належать:

1. ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_1 виданий 29.05.2007 року Солом`янським РУ ГУ МВС України у місті Києві;

2. ОСОБА_7 , паспорт № НОМЕР_2 , виданий 30.04.2020 року органом 8034;

3. ОСОБА_8 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 19.08.1997 року ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

4. ОСОБА_9 , паспорт № НОМЕР_4 , виданий 06.09.2017 року органом №8034

Надати можливість вилучити вищевказані речі та документи(інформацію), відкопіювавши її на електронний носій.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1