Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1081/20
Номер провадження 1-кс/530/296/20

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.08.2020 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в:

Начальник сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відомості по даному факту внесено 04.08.2020 року до ЄРДР за №0000041 за ст.190 ч.1 КК України.

Клопотання начальник сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 29.07.2020 року близько 12 год. невідома особа з невідомого номера зателефонувала до ОСОБА_5 на № моб.тел. НОМЕР_1 , представившись представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що його карту заблоковано і щоб її розблокувати необхідно повідомити код, який прийде на його номер телефону, що ОСОБА_5 зробив. В результаті цього з його картки № НОМЕР_2 було знято грошові кошти, які невідома особа витратила на оплату мобільної гри через додаток GOOGLE *Edkongames g.co#GB, і внаслідок цього ОСОБА_5 було завдано майнової шкоди на суму 2660 грн.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка 29.07.2020 року здійснила зняття грошових коштів із розрахункового рахунку АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , тим самим незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 2660 грн., необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Начальник сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 повідомлена про розгляд клопотання належним чином, в телефонному режимі повідомила що в судове засідання з`явитися не може у зв`язку з виїздом на проведення слідчих дій, підтримала клопотання з мотивів і підстав вказаних в клопотанні.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання начальника сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 дізнавач довів, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо розрахункового рахунку АТ № НОМЕР_2 , з якого 29.07.2020 року було знято грошові кошти в сумі 2660 грн., що належать ОСОБА_5 .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Заявлене клопотання начальника сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (МФО: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме відділення № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Полтава за адресою: АДРЕСА_2 ), які підтверджують факт переказу грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 на загальну суму 2660 грн. за 29.07.2020 року, та містять:

-інформацію, що відображає рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 29.07.2020 року;

-інформацію про власників карткових рахунків куди були переведені вказані грошові кошти та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку;

-доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 сумі 2660грн., або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції;
2.Надати можливість групі дізнавачів у кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору сектору дізнання Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , інспектору сектору дізнання Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , зробити виїмку документів, які містять зазначену вище інформацію.

Виконання даної ухвали покласти на начальника сектору дізнання Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , старшого інспектора сектору дізнання Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , інспектора сектору дізнання Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 26.08.2020 року по 25.09.2020 року.
Копію ухвали направити начальнику сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 ,прокурору, та вручити юридичній особі.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1