Справа № 196/295/20
№ провадження 1-кс/196/236/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2020 року смт. Царичанка

Слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000107 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з узгодженим із начальником Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, в якому просить для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні:

1. Надати групі слідчих, а саме: старшому слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , а саме: юридичної справи; заяви про відкриття та закриття рахунку в національній та іноземній валютах; заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток; договорів на розрахунково-касове обслуговування; статутні (установчі) та реєстраційні документи підприємства, накази про призначення на посади керівників і службових осіб підприємства, які уповноважені на відкриття та користування рахунком; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» тощо з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його змінює, ідентифікаційного коду-засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку;

-оригіналів документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), у тому числі: платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 04.09.2018 року до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: вхідних і вихідних сум платежів, дата надходження (перерахування), часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на поперевожу носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях;

-оригіналів документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);

-оригіналів протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

-оригіналів роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

-оригіналів протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

-оригіналів роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період.

На обґрунтування своєї вимоги слідчий зазначив наступне.

04.09.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) укладено договір підряду №28П-18 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція системи водопостачання від вул. Покровської до вул. Зоряної в с. Прядівка Царичанського району Дніпропетровської області» на загальну суму 1 437 759,52 грн.

21.11.2019 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000107 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Станом на 10.12.2018 року по вказаному об`єкту всі підрядні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були проведені та згідно Актів приймання-виконання будівельних робіт за грудень 2018 року прийняті ІНФОРМАЦІЯ_3 та на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1 400 027, 15 грн.

Встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито наступні рахунки в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 .

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню для проведення належної перевірки та прийняття законного рішення виникла необхідність у вилучені завірених у встановленому порядку вищевказаних документів.

Посилається на те, що вищевказані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються про стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, в період часу з 04.09.2018 рахунків по теперішній час.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Тому отримати зазначені документи іншим шляхом неможливо.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує повністю та прохає його задовольнити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого перебуває запитувана інформація, у судове засідання не з`явився, причин своєї неявки суду не повідомив, хоча був належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи в суді.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статті, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, оригінали зазначених документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відділення за адресою: АДРЕСА_2 ), необхідні органам розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), вид і розмір шкоди, яку було завдано, вказані документи будуть використані як доказ доведення обставин кримінального правопорушення та забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, і вказані документи неможливо отримати в інший спосіб.

Оскільки вказана інформація має значення для отримання відповідних даних і наявні достатні підстави вважати, що дана інформація перебуває саме у володінні юридичної особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відділення за адресою: АДРЕСА_2 ), за вказаних обставин слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання групі слідчих Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області тимчасового доступу до викладеної в клопотанні інформації з можливістю її вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-163,309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000107 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", - задовольнити.

Надати групі слідчих, а саме: старшому слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , а саме: юридичної справи; заяви про відкриття та закриття рахунку в національній та іноземній валютах; заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток; договорів на розрахунково-касове обслуговування; статутні (установчі) та реєстраційні документи підприємства, накази про призначення на посади керівників і службових осіб підприємства, які уповноважені на відкриття та користування рахунком; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» тощо з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його змінює, ідентифікаційного коду-засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку;

-оригіналів документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), у тому числі: платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 04.09.2018 року до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: вхідних і вихідних сум платежів, дата надходження (перерахування), часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на поперевожу носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях;

-оригіналів документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);

-оригіналів протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

-оригіналів роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

-оригіналів протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

-оригіналів роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з вини особи/осіб, в якої/яких перебувають речі та документи, доступ до яких дозволяється даною ухвалою, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9