печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
18.12.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначає, що в Київську місцеву прокуратуру №6 м. Києва для організації виконання з прокуратури міста Києва надійшов запит від компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги за №7.

Новогрудським районним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа №7, порушену за частиною 2 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

З матеріалів кримінальної справи виходить, що невстановлена особа, 13.02.2020, перебуваючи в невстановленому місці, використовуючи як засіб скоєння злочину мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 , здійснило розмова з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого представилося співробітником ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і під виглядом надання послуг для здійснення розрахункових операцій заволоділо сеансовими паролями до рахунку, до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 , емітована ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 після чого, продовжуючи свої злочинні дії, викрало з рахунку зазначеної вище банківської карти грошові кошти на загальну суму 390,70 білоруського рубля.

В ході розслідування також встановлено, що частина викрадених грошових коштів 13.02.2020 в 15:39:15 годин, 15:39:38 годин і 15:40:26 годин відповідно в розмірі 495 українських гривень, 475 українських гривень і 247,50 українських гривень переведені на невстановлений рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

13.02.2020 в 15:39:59 годин, 15:40:52 годин, 15:41:19 годин і 15:41:39 годин з рахунку зазначеної вище банківської карти здійснювалися спроби з переказу грошових коштів відповідно в розмірі 495 українських гривень, 123,75 українських гривень, 111,50 українських гривень, 55,75 українських гривень на невстановлений рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), однак операції не були здійснені з причини відсутності грошових коштів на рахунком банківської карти. Іншими даними орган кримінального переслідування не має.

Орган кримінального переслідування вважає, що невстановлені рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які були переведені викрадені грошові кошти, а також здійснені спроби їх переведення, використовувалися з метою здійснення протиправної діяльності.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5, 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю та інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_5 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація:

- про рахунок, на який 13.02.2020 в 15:39:15 годин, 15:39:38 годин і 15:40:26 годин з банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , вироблено відповідно перерахування грошових коштів в розмірі 495 українських гривень, 475 українських гривень і 247,50 українських гривень, із зазначенням номерів банківських карт, а також всіх даних, які про себе повідомило особа при реєстрації;

- про рахунок, на який 13.02.2020 в 15:39:59 годин, 15:40:52 годин, 15:41:19 годин, і 15:41:39 годин з банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , здійснені спроби відповідно з переказу грошових коштів в розмірі 495 українських гривень, 123,75 українських гривень, 111,50 українських гривень, 55,75 українських гривень, із зазначенням номерів банківських карт, а також всіх даних, які про себе повідомило особа при реєстрації;

- про електронному гаманці, до якого прив`язані встановлені вище рахунки;

- про ІР-адреси, з вказівкою точної дати і часу, з яких здійснювалася реєстрація електронного, гаманця, до якого прив`язані встановлені вище рахунки;

- про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг, електронний гаманець і т.п.), підключених до встановленим вище рахунках, із зазначенням дати створення, ІР-адрес входу та інших відомостей за період часу з 01.01.2020 по теперішній час;

- про ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалося адміністрування встановлених вище рахунків за період з 01.01.2020 по час виробництва виїмки;

- про операції за встановленими вище рахунках (IP-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента та інше) за період з 01.01.2020 по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56365/20-к

Примірник № 2 - наданий прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1