печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001038, -

ВСТАНОВИВ:
27.07.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, внесене 06.11.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001038, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, шляхом обману та штучного завищення цін під час закупівлі матеріалів для виконання робіт з будівництва Центрального сховища відпрацьованого ядерного палива (далі - ЦСВЯП) для реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій, заволоділи грошовими коштами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) в особливо великих розмірах.

18.10.2017 між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Замовник), в особі відокремленого підрозділу «Атомпроектінжиніринг» та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Генеральний підрядник) укладено договір №3-146-02-17-00073 на умовах якого Генеральний підрядник зобов`язується за завданням Замовника, на свій ризик, власними та залученими силами, засобами, матеріалами, обладнанням, виконати та здати йому в установлений цим Договором строк закінчені будівельні роботи по проекту «Будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) реакторів ВВЕР АЕС України».

В свою чергу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучило для будівництва ЦСВЯП субпідрядні будівельні організації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ін., на які перераховує всі отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти за виконані будівельні роботи.

Встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на будівництво поставлено бетон у обсязі 6696 метрів кубічних за ціною 3400 грн. за метр кубічний. Водночас, ринкова вартість вказаної марки бетону у зоні відчуження території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи становить близько 800 грн. за метр кубічний.

Крім цього, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закупило для будівельних робіт у ПП « ОСОБА_5 » 1300 тон арматури на суму 30,512 млн. грн., вартістю 24900 грн. за тонну. Водночас, ринкова вартість вказаної марки арматури становить 15430 грн. за тонну, що в 1,5 рази нижче від вартості, за якою постачається арматура до Замовника.

Указані дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб призвели до заволодіння грошовими коштами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму більше 20 млн. грн.

19.06.2020 у даному кримінальному провадженні проведено ряд обшуків в ході яких були вилучені документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 » та ін., в тому числі договори укладені між вказаними суб`єктами господарювання, а також з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та його відокремленими підрозділами, додаткові договори, додатки до договорів, специфікації, рахунки, рахунки-фактури, накладні, паспорти та сертифікати на матеріали, акти приймання-передачі робіт, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей та ін., документи.

13.07.2020 у кримінальному провадженні залучено як спеціаліста ФОП ОСОБА_6 для проведення огляду документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ін., документів, які вилучені в ході обшуків.

15.07.2020 від спеціаліста ОСОБА_6 надійшов лист за вих. № 1507/20, в якому наголошується на необхідність в додатковому отримані інформації для всебічного здійснення дослідження проектно-кошторисної документації, актів виконаних будівельних робіт та фактичних обсягів робіт щодо будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення розміру матеріальних збитків, одержання доказів, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 ).

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001038 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СГ ГСУ НПУ ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_15 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001038 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- накладні на поставку матеріалів з товаро-транспортними документами на об`єкт будівництва ЦСВЯП реакторів ВВЕР АЕС України та/або для потреб будівництва ЦСВЯП;

- договори поставки матеріалів з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими постачальниками щодо об`єкту будівництва ЦСВЯП реакторів ВВЕР АЕС України та/або для потреб будівництва ЦСВЯП;

- відомості по виплаті заробітної плати співробітникам у період з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали;

- касові книги у період з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали;

- звіти до ІНФОРМАЦІЯ_7 у період з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали;

- звіти (щоквартальні) за формою 1ДФ до податкової у період з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали;

- перелік основних фондів, які числяться на балансі;

- договори оренди будівельної техніка (автотранспорт);

- розрахунок вартості машино/години кожної одиниці техніки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31431/20-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1