Справа № 202/6190/20
Провадження № 1-кс/202/7477/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
29 жовтня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , а також слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- договорів, укладених з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, актами прихованих робіт, підсумковими відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, загального журналу робіт, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами по вказаних тендерах;
- листування (повідомлення) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (ЄРДПОУ НОМЕР_2 );
- договорів з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами із субпідрядними організаціями, які виконували роботи надавали публічні послуги по вказаним закупівлям;
- договорів з усіма додатками та специфікаціями, актами приймання-передачі, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями та іншими документами щодо придбання матеріальних ресурсів, які використовувались під час виконання робіт/надання публічних послуг по вказаним закупівлям;
- належним чином завірених копій статуту, наказів про призначення (звільнення) та посадові інструкції директора, головного бухгалтера та осіб яким надано право підписувати первинні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 "» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- ордерів та відомостей по рахункам щодо оприбуткування послуг з охорони у бухгалтерському і податковому обліку.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000998від 03.12.2019 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, а саме за фактом розтрати та заволодіння бюджетними коштами на території Дніпропетровської області службовими особами державних установ, комунальних підприємств та підприємств приватного сектору на замовлення бюджетних установ шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Під час досудового розслідування встановлено, що приватні підприємства за попередньою змовою з підприємствами державної форми власності вчиняють протиправні дії під час тендерної процедури державних закупівель, які фіктивно завищують ціни на роботи та послуги з метою подальшого виводу коштів та надання винагороди за перемогу в тендері. Отримані грошові кошти конвертуються з безготівкового рахунку в готівку, за яку відбувається виплата плати за реально надані послуги по значно меншій ціні від заявленої в тендерній документації без відображення в податковому та бухгалтерському обліку підприємств, решта коштів розкрадається причетними до вказаної схеми службовими особами підприємств.

Загальний обіг грошових коштів, виведених в тіньовий сектор економіки протягом 2015 - 2020 року, складає понад 5 млрд. грн.
Так, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 "» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було переможцем в тендерних закупівлях з 2018 по 2020 рік, замовником яких було КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), з яким було укладено договори на постачання товарів на загальну суму 4,7 млн. грн.
Однак встановлено, що за вищевказаними тендерними посиланнями службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 "» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) повинно було поставити для замовника товар, один з якого пластини твердосплавні в наступних різновидах: T5K10, T15K6, BK8, однак у підприємств (ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), в яких переможець купував вищевказані товари, відсутнє придбання пластин твердосплавних. У подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 "» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для виконання умов договору для формування ПК від СГД з ознаками фіктивності, здійснили закупівлю товарів у вищевказаних підприємств, тим самим простежується так званий "пересорт" товарів, тобто невідповідність придбаних та реалізованих ТМЦ (робіт, послуг), що підтверджує безтоварність зазначених взаємовідносин.
Враховуючи, що вказані документи, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ, містять відомості, які будуть використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а також з метою проведення ряду судових експертиз, у тому числі судово-економічної експертизи та судової почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 "» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, про тимчасовий доступ до якої ставиться питання у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, не підлягає задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000998 від 03.12.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. ст. 191 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частина 5 статті 132 КПК України зобов`язує сторони кримінального провадження під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 "» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та стосуються діяльності вказаного підприємства та укладення договорів з КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

Між тим, матеріали клопотання не містять належних даних, що вказані документи стосуються кримінального провадження, в рамках якого подано клопотання.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, долученого до клопотання, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом розтрати та заволодіння бюджетними коштами на території Дніпропетровської області службовими особами державних установ, комунальних підприємств та підприємств приватного сектору на замовлення бюджетних установ шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Тобто з витягу з ЄРДР неможливо зробити однозначний висновок щодо здійснення досудового розслідування стосовно діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 "» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).
Крім того, слідчим у клопотанні не зазначено, щодо виконання яких саме проектів планується отримання тимчасового доступу до документів, період їх складення.

Отже, враховуючи, що слідчим не було доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, про який йдеться у клопотанні, зокрема не доведено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають значення для кримінального провадження, в рамках якого подане клопотання, в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні 0000998від 03.12.2019 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1