печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого 3 відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

12.10.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого 3 відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000067, зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_2 21.03.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що невстановлені службові особи суб`єктів господарської діяльності України, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Операторів ГРМ - учасників Групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також невстановлені посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших суб`єктів господарювання, у період з 01.01.2016 до 01.03.2019, за попередньою змовою групою осіб, заволоділи коштами тарифу на послуги з розподілу природного газу в обсязі різниці між оплаченими Операторами ГРМ та фактично поставленими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » обсягами нормативних втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу газорозподільних мереж, у розмірі понад 2,5 млрд. грн., з тарифу на послуги з розподілу природного газу (розбіжність між податковими накладними та балансами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складає 264723,6 тис. м. куб.).

Відповідно до довідки спеціаліста від 24.09.2019 № 24/09 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) завдано матеріальної шкоди (збитків) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) під час документального оформлення операцій з придбання природного газу у постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2018 року в сумі різниці між оплаченими Операторами ГРМ та фактично поставленими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) обсягами природного газу, яка становить 2 329 991 757, 54 грн.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_26 №30/7 від 02.04.2020, довідка від 24.09.2019 №24/09, складена спеціалістом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », в частині розміру матеріальної шкоди (збитків), завданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який становить різницю між сплаченими у 2018 році ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) грошовими коштами на користь Постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за природний газ та фактичним обсягом поставленого природного газу, в об`ємі наданих на дослідження документів, документально підтверджується, у розмірі 2 326 991 757,54 грн.

Окрім того, із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що 03.03.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 ).

До того ж, матеріали кримінального провадження, у тому числі відповідь на доручення оперативного підрозділу № 8/2/1-6980 та 8/2/1-3675 дають підстави вважати, що до вчинення кримінального правопорушення причетні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_34 .

З урахуванням викладеного, на даний час є достатні підстави вважати, що документи в яких визначені посадові обов`язки посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , мають доказове значення для кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до посадових інструкцій, контрактів або інших документів, в яких закріплені посадові обов`язки посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , під час перебування вказаних осіб на усіх посадах, у період із 01.01.2015 по 22.09.2020, з можливістю ознайомлення з ними, виготовлення їх копій та вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44048/20-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1