Справа № 286/2847/20
У Х В А Л А

18 вересня 2020 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0001067 від 26.07.2013 , -

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий СВ Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому, або іншому уповноваженому за його дорученням співробітнику Національної поліції України тимчасовий доступ до речей та документів, що містить банківську таємницю та вилучити в Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оригінали документів, які містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме: рух коштів з відображенням призначень платежів за період з дати відкриття по дату закриття рахунку між МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): по рахунках № НОМЕР_4 , відкритому на МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_5 , відкритому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також тимчасовий доступ до речей та документів, що містить банківську таємницю та вилучити в Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме рух коштів з відображенням призначень платежів за період з дати відкриття по дату закриття рахунку між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): по рахунках № НОМЕР_7 , відкритому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № НОМЕР_5 , відкритому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мотивуючи тим, що Овруцьким відділення поліції Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0001067 від 27.07.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 1 КК України, по факту того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинили неправомірні, на думку його засновника ОСОБА_5 , фінансові операції на користь МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тим самим вчинили розтрату коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заподіяли матеріальну шкоду.

Під час досудового слідства потерпілий ОСОБА_5 обґрунтував факти заподіяння йому матеріальної шкоди як співзасновнику товариства з обмеженою відповідальністю шляхом: 1) за період часу з 13.08.2008 по 08.07.2010 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » співзасновником ОСОБА_6 зараховано кошти як «отримання поворотної фінансової допомоги» в розмірі 1541471,42 грн., при цьому в зазначений період вказаним підприємством ОСОБА_6 повернуто 930034,57 грн., а як наслідок дирекцією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та бухгалтером вчинено розтрату грошових коштів підприємства шляхом створення кредиторської заборгованості на різницю 611436,85 грн.; 2) за період з 23.03.2011 по 25.07.2011 дирекцією та бухгалтерією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку підприємства співзасновнику ОСОБА_6 незаконно перераховано грошові кошти на суму 2 048 685,00 грн. як «повернення підзвіту. Без ПДВ». Ппри цьому жодних підтверджуючих документів щодо звітів виконання правочинів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та первинних документів співзасновником ОСОБА_6 до бухгалтерії не надано, а як наслідок дирекцією та бухгалтерією заподіяно матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у особливо великому розмірі; 3) за період часу 2000 2016 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало від МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поворотної фінансової допомоги на суму 1 821 671,00 грн., а повернуто на користь МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 3 802 530,71 грн., відповідно вказаних бухгалтерських операцій дирекцією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинено розтрату на користь МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 2 002 859,71 грн.; 4) за період часу з 13.09.2011 по 06.12.2011 дирекцією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно знято з особового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » готівкові грошові кошти з призначенням платежу «Повернення частки коштів, внесених в статутний фонд» в загальній сумі 950 870,00 грн., незаконно обґрунтовуючи заявами співзасновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про вихід із складу засновників «учасників» зазначеного господарського товариства, так як дані виплати вчинені з порушенням закону України «Про господарські товариства».

Відповідно до даних наданих МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то розрахунки по поворотній фінансовій допомозі між МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведені в повному розмірі та зайвих перерахувань під приводом повернення коштів не було, а як наслідок боргу на суму 2 002 859,71 грн. виникнути не могло.

Згідно свідчень ОСОБА_6 ним, як засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведені всі взаєморозрахунки, в тому числі по поворотній фінансовій допомозі та повернення підзвітних коштів, частина яких спрямовувалася на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке надавало позики по поворотній фінансовій допомозі на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час виникає необхідність у підтвердженні або спростуванні заявлених потерпілим ОСОБА_5 відомостей щодо заподіяння збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діями дирекції та бухгалтерії підприємства на користь третіх осіб, що можливо перевірити тільки під час дослідження руху коштів по банківських рахунках, відкритих на МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Для отримання додаткових фактів привласнення, заволодіння, розтрати грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або його спростування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчинення кримінальних правопорушень, що розслідується в межах кримінального провадження №0001067, та приймаючи до уваги що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, з метою встановлення всіх осіб, що можуть бути причетними до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, а також проведення відповідних експертиз, необхідно розкрити банківську таємницю та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості щодо руху коштів МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що надасть можливість дослідити рух коштів за цікавлячий досудове слідство період.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлено тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 « Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві України» від 2 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме: її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій).

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а здобути докази іншим шляхом неможливо, відтак, у слідчого виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю.

Представник особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи, що відповідно до положень ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність. Клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження № 0001067 від 26.07.2013, 20.08.2013, 01.08.2015, 17.09.2015, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з огляду на наступне.

В судовому засіданні встановлено, що 26.07.2013 відомості про те, що 17.05.2011 невстановлена особа, шляхом підроблення підпису ОСОБА_5 на новому статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , підробила вказаний документ та внесла у вказаний статут неправильні відомості, в результаті чого було порушено права ОСОБА_5 , як засновника вказаного товариства; 20.08.2013 відомості про те, що в період часу з вересня по листопад місяць 2011 року засновники товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване по АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 при виході зі складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримали частки статутного фонду товариства; 01.08.2015 та 17.09.2015 відомості про те, що в період часу з 31.01.2008 по 03.08.2009 ОСОБА_5 , являючись співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », акціонером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », не отримував дивідендів від діяльності вказаних товариств, внаслідок укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договору купівлі-продажу від 29.01.2008 хлібопекарського обладнання, який рішенням Господарського суду Житомирської області від 15.04.2011 визнано недійсним, таким чином, невстановлена особа, шляхом обману завдала шкоди ОСОБА_5 , яка полягає в неотриманні останнім дивідендів в особливо великих розмірах було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001067 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст. 191, ч.4 ст. 190 та ч.1 ст.367 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості щодо інформації по рахунках № НОМЕР_4 , відкритому на МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_5 , відкритому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_7 , відкритому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно з ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи щодо встановлення всіх обставин правопорушення, осіб причетних до його вчинення; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучення в Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналів документів, які містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме: рух коштів з відображенням призначень платежів за період з дати відкриття по дату закриття рахунку між МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: по рахунках № НОМЕР_4 , відкритому на МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_5 , відкритому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: по рахунках № НОМЕР_7 , відкритому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № НОМЕР_5 , відкритому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і про отримання доступу до якої, просить слідчий в своєму клопотанні та відповідно до висновку про обґрунтованість клопотання і необхідність його задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , або іншому уповноваженому за його дорученням співробітнику Національної поліції України, тимчасовий доступ до речей та документів, що містить банківську таємницю, та вилучити в Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 оригінали документів, які містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме: рух коштів з відображенням призначень платежів за період з дати відкриття по дату закриття рахунку між МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): по рахунках № НОМЕР_4 , відкритому на МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_5 , відкритому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також тимчасовий доступ до речей та документів, що містить банківську таємницю та вилучити в Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме рух коштів з відображенням призначень платежів за період з дати відкриття по дату закриття рахунку між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): по рахунках № НОМЕР_7 , відкритому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № НОМЕР_5 , відкритому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується «18» жовтня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1