Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4794/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2021 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення копій, у тому числі у електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію про господарські відносини ІНФОРМАЦІЯ_2 зі своїми контрагентами.

В обґрунтування клопотання вказав, що ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000041 від 18.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2018-2019 років ІНФОРМАЦІЯ_2 укладались договори з підприємствами щодо проведення робіт на замовлення за рахунок коштів Державного бюджету. За результатами виконання робіт службовими особами таких підприємств вносились недостовірні відомості до актів виконаних робіт (форма Кб-2в), що призвело до безпідставної оплати послуг, які не передбачено локальним кошторисом та оплати товарів, які були придбані вище споживчих цін. ІНФОРМАЦІЯ_4 в період з 08.01.2020 року по 31.03.2020 року проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 (акт №15-14-11/7 від 07.04.2020 року), за результатами якої встановлено випадки порушень положень ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва» зі сторони службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 . За результатами вищевказаної ревізії виявлено порушення фінансової дисципліни на загальну суму 29 641, 39 тис. гривень, в тому числі порушень, що призвели до матеріальної шкоди, на суму 5 790,47 тис. гривень.

04.03.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір №1-Б з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Миколаївської області на загальну суму 92 262 406 грн. з ПДВ, у тому числі непередбачувані витрати 8 305 323,60 грн. з ПДВ в межах 10%. В процесі надання послуг за договором №1-Б ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі укладених договорів залучались субпідрядники: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ), ПП « ОСОБА_5 » (код СДРПОУ НОМЕР_2 м. Миколаїв),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код СДРПОУ НОМЕР_3 , м. Миколаїв), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Миколаївська область, с. Софіївка), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Миколаїв), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Дніпро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , м. Одеса), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , м. Миколаїв), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , Миколаївська область, м. Вознесенськ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , Миколаївська область, м. Первомайськ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , м. Київ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , Одеська область, м. Березівка). За отриманими даними субпідрядниками включено до актів виконаних робіт (форма Кб-2в) та довідок про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), а ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято та оплачено роботи (послуги), які взагалі не передбачено договором № 1-Б. Зокрема, безпідставно оплачені послуги, які не передбачено локальним кошторисом та, відповідно, договірною ціною до договору № 1-Б, і не відносяться до непередбачуваних витрат на загальну суму 21 914 648,72 грн. з ПДВ, чим завдано матеріальну шкоду державному бюджету на вказану суму.

Крім цього, 18.06.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір №26-Б з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (Республіка Білорусь) на надання послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення 11-11 Дніпро-Миколаїв (через м. Кривий ріг) на ділянці км 224+660 - км 231+000, Миколаївська область, на загальну суму 94 289 587 грн. з ПДВ.

За отриманими даними при виконанні вказаних робіт посадовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » до актів виконаних робіт (форма Кб-2в) внесено недостовірні відомості щодо вартості матеріальних ресурсів (бітумної емульсії ЕКП, дизельного палива, бордюрного огородження, каменів бортових), які були вище споживчих цін, встановлених органами державної статистики на час виконання договору, що призвело до збитків державному бюджету у сумі 1 154 114 грн.

09.09.2020 року до ІНФОРМАЦІЯ_4 у порядку ст. 93 КПК України направлено запит за №64/20-7803 з вимогою надати акт ревізії фінансового-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.10.2017 року по 31.12.2019 року №15-14-11/7 від 07.04.2020 року з відповідними додатками та довідки за результатами проведення зустрічних звірок, складених в рамках проведення ревізії. 22.09.2020 року керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_4 відмовлено у наданні вищевказаної інформації.

08.10.2020 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 у порядку ст. 93 КПК України направлено запит за №64/20-8745 з вимогою надати завірені належними чином копії документальних матеріалів щодо капітального ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв за укладеними договорами від 05.10.2018 року № 48-Бв та 02.12.2019 року № 44-Б (договорів та додаткових угод до них, локальних кошторисів, актів виконаних робіт (форма КБ-2в), технічних завдань до тендерної документації). Листом від 19.10.2020 року керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_2 відмовлено у наданні запитуваної інформації.

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів слідчий обгрунтовує тим, що інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадженні №0000041.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій, у тому числі у електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію про господарські відносини ІНФОРМАЦІЯ_2 зі своїми контрагентами, а саме:

- договору від 11.07.2018 року №36-Б з додатками та додатковими угодами на надання послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Н-11 Дніпропетровськ-Миколаїв (через Кривий Ріг) на ділянці км 255+000 - км 260+000, Миколаївська область;

- протоколів узгодження цін на матеріальні ресурси по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-11 Дніпро-Миколаїв (через м. Кривий Ріг) на ділянці км 255+000 - км 260+000, Миколаївська область» за договором від 11.07.2018 року №36-Б;

- підсумкових відомостей ресурсів, актів виконаних робіт (форма КБ-2в), розрахунків підрядника щодо додаткових витрат, пов`язаних зі зміною вартості матеріальних ресурсів внаслідок інфляційних процесів, довідок про вартість виконаних робіт, платіжних доручень, банківських виписок за договором від 11.07.2018 року №36-Б;

- договору від 20.08.2018 року №43-Б з додатками та додатковими угодами на надання послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-15-07 Миколаїв-Парутине-Очаків-база відпочинку «Чорноморка» на ділянці км 49+700 - км 53+700, Миколаївська область»;

- протоколів узгодження цін на матеріальні ресурси по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-15-07 Миколаїв-Парутине-Очаків-база відпочинку «Чорноморка» на ділянці км 49+700 - км 53+700, Миколаївська область»;

- підсумкових відомостей ресурсів, актів виконаних робіт (форма КБ-2в), розрахунків підрядника щодо додаткових витрат, пов`язаних зі зміною вартості матеріальних ресурсів внаслідок інфляційних процесів, довідок про вартість виконаних робіт, платіжних доручень, банківських виписок за договором від 20.08.2018 року №43-Б;

- договору від 18.06.2018 року №26-Б з додатками та додатковими угодами на надання послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Н-11 Дніпро-Миколаїв (через м. Кривий ріг) на ділянці км 224+660 - км 231+000, Миколаївська область;

- протоколів узгодження цін на матеріальні ресурси по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-11 Дніпро-Миколаїв (через м. Кривий ріг) на ділянці км 224+660 - км 231+000, Миколаївська область»;

- підсумкових відомостей ресурсів, актів виконаних робіт (форма КБ-2в), розрахунків підрядника щодо додаткових витрат, пов`язаних зі зміною вартості матеріальних ресурсів внаслідок інфляційних процесів, довідок про вартість виконаних робіт, платіжних доручень, банківських виписок за договором від 18.06.2018 року №26-Б;

- договору від 03.12.2019 року №44-Б з додатками та додатковими угодами на проведення робіт з капітального ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Н-11 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв, км 175+000 - км 190+000, Миколаївська область;

- підсумкових відомостей ресурсів, актів виконаних робіт (форма КБ-2в), довідок про вартість виконаних робіт, платіжних доручень, банківських виписок за договором від 03.12.2019 року №44-Б;

- розроблених проектів (схем) організації дорожнього руху та інших документів (повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_19 , органів місцевого самоврядування) щодо встановлення дорожніх знаків, які забороняють або обмежують рух транспортних засобів на автомобільній дорозі загального користування державного значення Н-11 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв, км 175+000 - км 190+000, Миколаївська область, на час проведення капітального ремонту за договором від 03.12.2019 року №44-Б;

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_15