У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.11.2020 Справа №607/19995/20
провадження № 1-кс/607/8395/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання інспектора сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000761 від 17 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

інспектор сектору дізнання звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому, а також ряду інших дізнавачів, тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 /AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою /вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше/ по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період з 00:00:01 год. 17 листопада 2020 року по 00:00:01 год. 18 листопада 2020 року в паперовому та електронному вигляді; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 00:00:01 год. 17 листопада 2020 року по 00:00:01 год. 18 листопада 2020 року, у разі здійснення такої операції; вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 00:00:01 год. 17 листопада 2020 року по 00:00:01 год. 18 листопада 2020 року, у разі здійснення такої операції; вказані документи надати, з можливістю тимчасового доступу до них, у відділенні служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 .

В судове засідання інспектор сектору дізнання ОСОБА_4 не з`явився, подавши заяву про розгляд справи за його відсутності, у якій також просить клопотання задовольнити.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 у судовому засіданні частково заперечила проти задоволення клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, заслухавши пояснення, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

підрозділ дізнання Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільської області проводить досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000761 від 17 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, підставою для внесення таких відомостей стала заява ОСОБА_6 , 1955 року народження, про те, що невідома особа 17 листопада 2020 року, приблизно о 1200 год. шахрайським способом шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 3 200 грн. під приводом купівлі талонів на дизельне пальне. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного злочину причетна невстановлена особа, яка користувалась банківським рахунком № НОМЕР_1 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому є необхідність у доступі до інформації за ним.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено існування достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває в володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та доведено, що вона може бути використана як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення.

Дозвіл на доступ до інформації слід надати виключно інспектору сектору дізнання ОСОБА_4 , оскільки лише він має відповідні повноваження у даному кримінальному провадженні, відповідно до матеріалів клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 /АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою /вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше/ по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період з 00:00:01 год. 17 листопада 2020 року по 00:00:01 год. 18 листопада 2020 року в паперовому та електронному вигляді; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00:01 год. 17 листопада 2020 року по 00:00:01 год. 18 листопада 2020 року в паперовому та електронному вигляді; вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 00:00:01 год. 17 листопада 2020 року по 00:00:01 год. 18 листопада 2020 року, у разі здійснення такої операції; вказати реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 00:00:01 год. 17 листопада 2020 року по 00:00:01 год. 18 листопада 2020 року, у разі здійснення такої операції; вказані документи надати, з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1