Справа № 216/4031/20
Провадження № 1-кс/216/2070/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

07.08.2020 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001216 від 01.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким. Слідчим відділом Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001216, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що 15 квітня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі сільського голови ОСОБА_5 , яка діє на підставі ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» (надалі Замовник), з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , яка діє на підставі статуту (надалі за текстом «Генпідрядник»), з іншої сторони укладено договір підряду № 5/1 від 15.04.2020 року (далі Договір). Відповідно до п. 1.1. договору, генпідрядник зобов`язується на свій ризик власними силами виконати роботи згідно з проектно-кошторисною документацією та умовами договору по об`єкту будівництва, зазначеного у п. 1.2. даного договору, а замовник прийняти та оплатити такі роботи. Роботи виконуються по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги до кладовища с. Гречані Поди Широківського району Дніпропетровської області.
Відповідно до п. 2.1. договору, якість виконаних робіт за цим договором повинна відповідати наступним вимогам і правилам: «Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджені постановою кабінету міністрів України від 30.03.1994 року № 198, ГБН Г.1-218-182:2011 організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи. ремонт автомобільних доріг загального користування. види ремонтів та перелік робіт, П-Г.1-218-113:2009 Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України, ДБН В 2.3-4:2015 «Автомобільні дороги Частина 1 Проектування; Частина 2-Будівницвто» та іншими національними стандартами та проектно-кошторисній документації. Генпідрядник гарантує якість виконаних робіт протягом гарантійного строку.
Відповідно до п. 3.1 договору, договірна ціна робіт визначається на основі кошторису, є динамічною і складається на весь період виконання робіт та становить 962 844, 00 гривень в т.ч. ПДВ 160 474,00 гривень.
Відповідно до п. 4.2 вказаного договору, оплата за виконані роботи здійснюється на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) і довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3).
Згідно п. 5.1 строк виконання вказаного договору становить не пізніше 01 листопада 2020 року.
Відповідно до відкритих даних з пошуково-аналітичної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 30.04.2020 року з рахунку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти у сумі 962 844, 00 гривень з призначенням платежу: «За роботи по об`єкту «Капітальний ремонт дороги до кладовища с. Гречані Поди Широківського району, акт № 1 від 29.04.2020 року, договір № 5/1 від 15.04.2020 року, ПДВ 160 474,00 гривен».
Таким чином, відповідно до вказаного вище, роботи з капітального ремонту дороги до кладовища с. Гречані Поди Широківського району Дніпропетровської області виконані в повному обсязі та замовником здійснено оплату в повному обсязі.
Надалі, під час проведення досудового розслідування було здійснено огляд автодороги до кладовища с. Гречані Поди та під час огляду встановлено, що ремонт дороги виконаний з щебеню різного за діаметром, який подекуди не має ущільнення, приблизна довжина дороги складає 700 м, ширина дороги складає приблизно 3,85 м. Також оглядом встановлено, що фактично у дороги відсутні вимощені границі та бортові камені.
Також під час проведення розслідування, до ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі сільського голови ОСОБА_5 було направлено запит, щодо отримання копій завірених належним чином документів, щодо взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з приводу виконання робіт з капітального ремонту дороги до кладовища с. Гречані Поди Широківського району Дніпропетровської області, про те на вказаний запит було отримано відповідь, що копії запитуваний документів будуть надані відповідно до ст. 159 КПК України.
Таким чином, на теперішній час є підстави вважати, що фактичні об`єми та якість виконаних робіт за договором підряду № 5/1 від 15.04.2020 року з капітального ремонту дороги до кладовища с. Гречані Поди Широківського району Дніпропетровської області є меншими ніж зазначено в актах виконаних робіт. Крім того, в рамках кримінального провадження необхідно провести дослідження якості та об`ємів (кількості) матеріалів, що використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні вищевказаних робіт, з метою встановлення чи спростування обставин підроблення довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних підрядних робіт за формою КБ-2В, тобто офіційних документів, які видані та посвідчені посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи вищевикладене, в органах досудового розслідування є обґрунтована підозра вважати, що в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів.
Відповідно до відомостей з Державного реєстру міністерства юстиції України, місцезнаходженням юридичної особи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є наступна адреса: АДРЕСА_1 .
Таким чином, з метою отримання достовірних даних про обставини виконання робіт відповідно до укладеного договору, проведення судової будівельно-техінічної експертизи, проведення судової економічної експертизи, проведення почеркознавчої експертизи, проведення товарознавчої експертизи, встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, в процесі розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження копій завірених належним чином документів, які перебувають за місцезнаходженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:
- договору підряду № 5/1 від 15.04.2020 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; додаткових угод і додатків до нього, договірної ціни, кошторису до договірної ціни, локальних кошторисів, дислокації, специфікації, дефектних актів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат до акту № КБ-2В, договору технічного нагляду, проектної документації на об`єкті з капітального ремонту дороги до кладовища с. Гречані Поди за договором підряду № 5/1 від 15.04.2020 року, робочого проекту з додатками, експертизи проектної документації (експертного звіту щодо розгляду проектної документації), експертизи кошторисної документації (експертного звіту щодо розгляду кошторисної документації); платіжних доручень за виконання робіт за договором підряду № 5/1 від 15.04.2020 року, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), тендерна документація, накладні на придбання будівельних матеріалів, сертифікатів якості/відповідності на будівельні матеріали, що використовувались під час виконання робіт за вищевказаним договором;
- товарно-транспортні накладні на перевезення готової піщано-щебневої суміші № 7 відповідно до договору підряду № 5/1 від 15.04.2020 року ;
- товарно-транспортні накладні на перевезення щебінь шлаковий для дорожнього будівництва, фракція 20-70 мм, марка М600;
- довідку про осіб, які здійснювали роботи з капітального ремонту дороги до кладовища с. Гречані Поди за договором підряду № 5/1 від 15.04.2020 року з зазначенням анкетних даних, посад, контактної інформації;
- копію завірену належним чином наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 ;
- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі змінами та доповненнями за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час;
- договори оренди транспортних засобів, які здійснювали перевезення будівельних матеріалів відповідно до договору підряду № 5/1 від 15.04.2020 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.
Оскільки у даному кримінальному провадженні встановлюються обставини кримінального правопорушення та особи, які причетні до його скоєння, то на даному етапі не є допустимим розголошення відомостей досудового розслідування з метою запобігання передчасному розповсюдженню обставин кримінального провадження.
При цьому вищевказані речі та документи необхідні слідству, оскільки вони можуть бути умисно чи неумисно знищені, зіпсовані, втрачені, змінені тощо, а в процесі досудового розслідування та судового розгляду вони мають бути досліджені безпосередньо, в тому числі в процесі проведення низки судових експертиз.
Крім того, відомості, які в містяться в зазначених вище речах і документах, є безпосередніми доказами факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження: вказують на об`єктивну та суб`єктивну сторону кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, вказують на осіб, які безпосередньо причетні до скоєння кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 91 КПК України, вказані речі та документи мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження: для встановлення обставин кримінального правопорушення, причетних до його скоєння.
В інший спосіб, інакше як отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з подальшим вилученням завірених належним чином копій зазначених вище документів, неможливо довести чи спростувати подію та обставини вчинення підроблення документів і використання підроблених документів, встановити причетних до цього осіб.
Таким чином, з метою отримання достовірних документальних даних, що підтверджують обставини укладання вищевказаних договорів, складання проектно-кошторисної документації, приймання-передачу виконаних будівельних робіт, встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, в процесі розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження завірених належним документів з приводу укладання вищезазначених договорів.
Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій. та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК Українипредставник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- договору підряду № 5/1 від 15.04.2020 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; додаткових угод і додатків до нього, договірної ціни, кошторису до договірної ціни, локальних кошторисів, дислокації, специфікації, дефектних актів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат до акту № КБ-2В, договору технічного нагляду, проектної документації на об`єкті з капітального ремонту дороги до кладовища с. Гречані Поди за договором підряду № 5/1 від 15.04.2020 року, робочого проекту з додатками, експертизи проектної документації (експертного звіту щодо розгляду проектної документації), експертизи кошторисної документації (експертного звіту щодо розгляду кошторисної документації); платіжних доручень за виконання робіт за договором підряду № 5/1 від 15.04.2020 року, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), тендерна документація, накладні на придбання будівельних матеріалів, сертифікатів якості/відповідності на будівельні матеріали, що використовувались під час виконання робіт за вищевказаним договором;
- товарно-транспортні накладні на перевезення готової піщано-щебневої суміші № 7 відповідно до договору підряду № 5/1 від 15.04.2020 року ;
- товарно-транспортні накладні на перевезення щебінь шлаковий для дорожнього будівництва, фракція 20-70 мм, марка М600;
- довідку про осіб, які здійснювали роботи з капітального ремонту дороги до кладовища с. Гречані Поди за договором підряду № 5/1 від 15.04.2020 року з зазначенням анкетних даних, посад, контактної інформації;
- копію завірену належним чином наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 ;
- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі змінами та доповненнями за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час;
- договори оренди транспортних засобів, які здійснювали перевезення будівельних матеріалів відповідно до договору підряду № 5/1 від 15.04.2020 року. з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити до 07.09.2020 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1