Справа № 487/6206/20
Провадження № 1-кс/487/6327/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0003030 від 20.10.2020 за ч. 1 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та фотокопій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про:

-осіб (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цих осіб), на ім`я яких були відкриті банківські картки за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; рахунки, відкриті на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-банківські операції, які проводились з рахунками по банківським карткам за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та відносно рахунків, відкритих на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , починаючи з 20.10.2020 по 13.11.2020 із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;

-фотознімки осіб, які користувалися банківськими картками за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а також відносно рахунків, відкритих на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , під час всіх випадків роботи з ними, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку;

-відомості про підключення до банківських карток за №№: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а також відносно рахунків, відкритих на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », і якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомостей про номер телефону, на який надходять СМС повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за зазначеними картковими рахункам.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0003030 від 20.10.2020 за ч. 1 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали від ІНФОРМАЦІЯ_8 у всесвітній мережі Інтернет, інтернет-ресурсу з продажу наркотичних засобів і психотропних речовин, зареєстрованого за адресою: www.narkopump.shop.

В ході моніторингу вказаного сайту було виявлено спосіб реалізації наркотичних засобів і психотропних речовин із застосуванням електронних платіжних систем ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також за допомогою банківських установ.

За вказаним фактом СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003030 від 20.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.

В ході оперативно розшукових заходів за вказаним кримінальним провадженням ІНФОРМАЦІЯ_11 було встановлено, що група осіб наркозбувачів спеціалізуються на збуті амфтеміну, канабісу, А-PVP, Ecstasy, марок LSD, марок NBOMe.

Відповідно до наявної інформації вказана інтернет-крамниця має додатковий канал збуту в кросплатформенному месенджері "Телеграм" під логіком ІНФОРМАЦІЯ_12 , за допомогою яких невідомі особи також здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території Заводського району м. Миколаєва шляхом розміщення "закладок" - схованок та поштовими відправками кур`єрськими службами.

Також було встановлено, що особи, які причетні до вчинення злочину, у своїй протиправній діяльності з метою виведення та «відмивання» грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів, використовують наступні банківські карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Крім того група осіб, яка причетна до вчинення злочину, у своїй протиправній діяльності, з метою виведення та «відмивання» грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів, використовують карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриті на таких осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У клопотанні слідчий посилається на те, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення та про осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та а тому можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.

Іншим способом встановити зазначені вище обставини не можливо, оскільки документи, які перебувають у володінні зазначеної установи, містять інформацію, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною першою ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що Заводським ВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0003030 від 20.10.2020 за ч. 1 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали від ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо виявлення УОАЗОР ГУНП в Миколаївській області у всесвітній мережі Інтернет, інтернет-ресурсу з продажу наркотичних засобів і психотропних речовин, зареєстрованого за адресою: www.narkopump.shop.

В ході моніторингу вказаного сайту було виявлено спосіб реалізації наркотичних засобів і психотропних речовин із застосуванням електронних платіжних систем ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також за допомогою банківських установ.

Оперативно розшуковими заходами за вказаним кримінальним провадженням ІНФОРМАЦІЯ_11 було встановлено, що група осіб наркозбувачів спеціалізуються на збуті амфтеміну, канабісу, А-PVP, Ecstasy, марок LSD, марок NBOMe.

Відповідно до наявної інформації вказана інтернет-крамниця має додатковий канал збуту в кросплатформенному месенджері "Телеграм" під логіком ІНФОРМАЦІЯ_12 , за допомогою яких невідомі особи також здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території Заводського району м. Миколаєва шляхом розміщення "закладок" - схованок та поштовими відправками кур`єрськими службами.

Також було встановлено, що особи, які причетні до вчинення злочину, у своїй протиправній діяльності з метою виведення та «відмивання» грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів, використовують наступні банківські карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Крім того група осіб, яка причетна до вчинення злочину, у своїй протиправній діяльності, з метою виведення та «відмивання» грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів, використовують карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриті на таких осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення та про осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а тому можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.

З урахуванням встановлених обставин кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять зазначену у клопотанні інформацію.

Іншим способом встановити обставини кримінального провадження не можливо, оскільки документи, які перебувають у володінні зазначеної установи, містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0003030 від 20.10.2020 за ч. 1 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому Департаменту боротьби з наркозлочинністю капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому в ОВС Департаменту боротьби з наркозлочинністю капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), та містять інформацію про:

-осіб (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цих осіб), на ім`я яких були відкриті банківські картки за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; рахунки, відкриті на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-банківські операції, які проводились з рахунками по банківським карткам за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та відносно рахунків, відкритих на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , починаючи з 20.10.2020 по 13.11.2020 із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;

-фотознімки осіб, які користувалися банківськими картками за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а також відносно рахунків, відкритих на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , під час всіх випадків роботи з ними, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку;

-відомості про підключення до банківських карток за №№: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а також відносно рахунків, відкритих на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », і якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомостей про номер телефону, на який надходять СМС повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за зазначеними картковими рахункам, з можливістю зробити копії цих документів.

Ухвала дійсна до 13.12.2020 року.
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1