Справа № 461/1046/20
Провадження № 1-кс/461/4775/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.07.2020 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_3 клопотання слідчого криміналіста відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000018 від 10.01.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий криміналіст відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЗАХІДНЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів шляхом надання розпорядження про надання можливості вилучення інформації про наявні банківські рахунки відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), зокрема відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та інших рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , з розшифруванням контрагентів, номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках/картках за період з 01.01.2020 по 15.07.2020, з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку).

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні повної інформації щодо наявного відкритого банківського рахунку ОСОБА_5 у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення місцезнаходження підозрюваного, оскільки ОСОБА_5 оголошений у розшук, що позбавляє його можливості офіційно працевлаштуватись, отримувати який-небудь дохід для прожиття. Грошові кошти підозрюваному може надавати, шляхом переказів на картковий рахунок/рахунки, його близькі родичі, знайомі, а останній шляхом придбання продуктів харчування тощо, може здійснювати безготівкові розрахунки в торгівельних закладах.

Інформація про банківський рахунок НОМЕР_2 та інші рахунки, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , зокрема відомості про рух грошових коштів по рахунках, з розшифруванням контрагентів, номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках/картках за період з 01.01.2020 по 15.07.2020, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримання тимчасового доступу до вказаної інформації, а саме інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та інших рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , має істотне значення для з`ясування обставин у цьому кримінальному провадженні, встановлення обставин кримінального правопорушення та дасть доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, з метою прийняття процесуального рішення у розумні строки, оскільки тільки таким чином можливо встановити місцезнаходження підозрюваного.

Слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив слідчого суддю проводити розгляд внесеного клопотання у його відсутності та у відсутності прокурора.

Крім цього, слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЗАХІДНОГО ГРУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із тим, що вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 10.01.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Зі змісту клопотання вбачається, що отримання тимчасового доступу до вказаної інформації, а саме інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та інших рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , має істотне значення для з`ясування обставин у цьому кримінальному провадженні, встановлення обставин кримінального правопорушення та дасть доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, з метою прийняття процесуального рішення у розумні строки, оскільки тільки таким чином можливо встановити місцезнаходження підозрюваного.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого криміналіста відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000018 від 10.01.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, - задоволити.
Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЗАХІДНЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів шляхом надання розпорядження про надання можливості вилучення інформації про наявні банківські рахунки відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), зокрема відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та інших рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , з розшифруванням контрагентів, номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках/картках за період з 01.01.2020 по 15.07.2020, з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку).

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на слідчого-криміналіста СУ ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_4 , слідчого СУ ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого-криміналіста СУ ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого-криміналіста СУ ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_9 , слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , старшого слідчого - криміналіста СУ ГУ НП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_14

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1