Справа № 541/2469/20
Провадження № 1-кс/541/1045/2020
Миргородський міськрайонний суд Полтавської області
У Х В А Л А
28 грудня 2020 рокум. Миргород

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області у складі :
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання начальника СД Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
установив:
Начальник СД Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обґрунтовуючи це клопотання тим, що ним проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідування 02 грудня 2020 року за №0000237, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться документи, що мають важливе значення для дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, без яких неможливо встановлення винної особи та місцезнаходження грошових коштів.
В судове засідання начальник СД не з`явилася, надала суду заяву, в якій виклала прохання провести судове засідання у її відсутність, зазначене клопотання підтримала та просила задовольнити його. Начальник СД просив розглянути клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи у зв`язку з можливістю знищення інформації через обмежені строки зберігання.
Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими начальник СД обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його слід задовольнити з таких підстав.
У провадженні СД Миргородського ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 грудня 2020 року за №0000237 по факту заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.
З матеріалів клопотання вбачається, що 30.11.2020 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою, АДРЕСА_1 , вирішив придбати суміш зерна в розмірі трьох тон по оголошенню на сайти «OLX» та відправив різними транзакціями грошові кошти з метою оплати доставки суміші та за погрузку зерна, на реквізити банку АТ ОКСІБанк №-5354-6630-0343-0234 на ім`я ОСОБА_5 , що надійшли СМС повідомленням через месенджер «Viber», м.т. НОМЕР_1 в загальному розмірі 3,800 грн., потім 01.12.2020 ОСОБА_4 надіслав грошові кошти з метою оплати послуги оформлення товарно-транспортної накладної, на картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , в розмірі 2,800 грн, але суміші зерна не було доставлено, тим самим невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в загальному розмірі 6,600 грн, що належні ОСОБА_4 .
В зв`язку з цим в органу дізнання виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме банківської виписки (роздруківки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_3 (власник якої невідомий) за листопад -грудень 2020 року, та анкетних даних власника даної картки, (дата народження, місце проживання, коли і де була відкрита картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта),адреси банкоматів де відбувалось зняття грошових коштів,фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або адреси магазинів де відбувався розрахунок за допомогою даної картки.
З витягу з ЄРДР вбачається, що у кримінальному провадженні жодній особі підозру у вичненні даного кримінального правопорушення не повідомлено (а.с.2).
Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів вищезазначеного банківського рахунку може бути сформована та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яке розташований в АДРЕСА_2 .
У відповідності до ч.1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно з ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі припинення відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання начальника СД Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , датоване 23 грудня 2020 року, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів, що містить банківську таємницю, а саме копію роздруківки про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_4 (власник якої невідомий) за листопад-грудень 2020 року, та всіх анкетних даних власника картки (дата народження, місце проживання, коли і де була відкрита картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, повні номери банківських карток, мобільні телефони на які були здійснені перерахування грошових коштів, адреси банкоматів де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або адреси магазинів де відбувався розрахунок за допомогою даної картки та зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , телефон: НОМЕР_5 , надати доступ до вказаних даних з можливісту отримання у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( ІНФОРМАЦІЯ_3 ),який розташований в АДРЕСА_4
Роз`яснити особами, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали до 28 лютого 2021 року.
Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити стороні кримінального провадження, якою ініційовано його розгляд.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1