СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/638/21
ун. № 759/1467/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 січня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
за участі слідчого ОСОБА_3
власника майна ОСОБА_4
розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 20.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
25.01.2021 року до слідчого судді надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту та заборонити відчуження на частку в статутному капіталі ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» () адреса: Україна, 03040, місто Київ, вулиця Деміївська, будинок 29, а саме: частку ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків , країна громадянства: Україна, зареєстрований: АДРЕСА_1 ), що становить 0,01 % (розмір внеску до статутного капіталу 13,21 гривень); частку ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: НОМЕР_1 , країна громадянства: Україна, зареєстрований: АДРЕСА_2 ), що становить 99,99 % (розмір внеску до статутного капіталу: 132118,93 гривень); заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною учасника, зміни, що пов`язані зі зміною часток у статутному капіталі, зміни, що пов`язані зі зміною інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, зміни, що пов`язані зі зміною відомостей про керівника юридичної особи, про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації щодо ТОВ "КОМФОРТНА ОСЕЛЯ" () адреса: Україна, 03040, місто Київ, вулиця Деміївська, будинок 29; заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною назви підприємства ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» () адреса: Україна, 03040, місто Київ, вулиця Деміївська, будинок 29; заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною часток у статутному капіталі підприємства ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» () адреса: Україна, 03040, місто Київ, вулиця Деміївська, будинок 29; заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу підприємства ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» () адреса: Україна, 03040, місто Київ, вулиця Деміївська, будинок 29; заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» () адреса: Україна, 03040, місто Київ, вулиця Деміївська, будинок 29; заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною відомостей про керівника юридичної особи, про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації щодо підприємства ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» () адреса: Україна, 03040, місто Київ, вулиця Деміївська, будинок 29; заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані з припиненням (зокрема, реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням) та ліквідацією) юридичної особи ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» () адреса: Україна, 03040, місто Київ, вулиця Деміївська, будинок 29; заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною місцезнаходження ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» () адреса: Україна, 03040, місто Київ, вулиця Деміївська, будинок 29; заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною установчого документу ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» () адреса: Україна, 03040, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕМІЇВСЬКА, будинок 29.

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000025 від 20.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи на даний час, діючи умисно, з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, з використанням підроблених документів, знаходячись в м. Ірпіні, Київської області намагаються заволодіти майном ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» (), у великих розмірах, в тому числі частками засновників у статутному капіталі вказаного підприємства, які належать ОСОБА_4 , (99,99% статутного капіталу вартістю 132118,93 гривень) та ОСОБА_9 (0,01 % статутного капіталу вартістю 13,21 гривень).

Так, відповідно до заяви ОСОБА_10 про вчинення кримінального правопорушення , який повідомив про факт виявлення злочину, а саме протидії законній господарській діяльності ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» (), який було вчинено колишнім директором та засновником ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за наступних обставин.

03 грудня між ОСОБА_12 та ОСОБА_4 було укладено договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ».

03 грудня 2020 року на підставі акту приймання-передачі частки у статурному капіталі ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» право власності на часку у розмірі 99,99% перейшло від ОСОБА_12 до ОСОБА_4 .

Пізніше, 03.12.2020 року на загальних зборах ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» було прийнято рішення про зміну директора ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» зі ОСОБА_12 на ОСОБА_10 .

Не погодившись із таким рішенням ОСОБА_12 протягом грудня 2020 року січня 2021 року, як колишній Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМФОРТНА ОСЕЛЯ", ідентифікаційний код 35241463 (надалі ТОВ "КОМФОРТНА ОСЕЛЯ"), керуючись корисливим мотивом, діючи умисно, протиправно, переслідуючи мету незаконне збагачення, здійснює протидію законній господарській діяльності ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ». Так, у 2020 році Славковим з іншими особами було здійснено викрадення всіх документів, в тому числі, статутних документів, договорів, трудових книжок працівників, документів бухгалтерської звітності, печаток, бланків та штампів ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ», які належать ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ», пізніше ОСОБА_12 було подано ряд заяв до різних інстанцій з метою блокування діяльності ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ».

Крім того, ОСОБА_12 разом з іншими особами здійснює готування до злочину, а саме має намір протиправно заволодіти майном ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» у тому числі частками засновників шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток. З цією метою ОСОБА_12 в кінці грудня 2020 - на початку січня 2021 року в м. Ірпіні, Київської області здійснив готування до підроблення документів, а саме актів приймання-передачі частки, статуту (нової редакції), інших необхідних документів та в м. Ірпіні, Київської області з допомогою «чорного» нотаріуса готується найближчим часом до нотаріального посвідчення та здійснення перереєстрації часток у статутному капіталі вказаного підприємства від засновника підприємства ОСОБА_4 та ОСОБА_9 на своє ім?я. Та планує здійснити повне захоплення майна вказаного підприємства.

Такі дії можуть мати ознаки злочину, передбаченого ст. ст. 190, 206, ч. 2 ст. 206-2 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_10 повідомив, що ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» створено в 04.07.2007 року. Вказане підприємство здійснює діяльність у сфері комплексного обслуговування житлових будинків за адресами: АДРЕСА_3 , 60, 62, АДРЕСА_4 , 31, 33 в м. Києві, а саме надає послуги щодо благоустрою території, ремонту будинків та прибудинкової території, обслуговування інженерних систем. За вказані послуги мешканцями щомісячно сплачуються відповідні платежі.

Колишнім засновником підприємства був ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( зареєстрований за адресою (місце фактичного проживання): АДРЕСА_5 ; паспорт номер НОМЕР_2 , дата видачі 11 січня 2017 року, орган, що видав: 3215; реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , додаткова відома адреса: АДРЕСА_6 ).

Так 03.12.2020 ОСОБА_12 , через ТОВ «Профіт бізнесгруп» продав свою частку в розмірі 99,99 % що становить 132 118, 93 грн., в статутному капіталі ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» гр. ОСОБА_4 , про що був укладений договір купівлі-продажу в статутному капіталі на виконання якого було посвідчено акт приймання-передачі частки.

Пізніше, 03.12.2020 року на загальних зборах ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» було прийнято рішення про зміну директор ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» зі ОСОБА_12 на ОСОБА_10 .

Не погодившись із таким рішенням ОСОБА_12 протягом грудня 2020 року січня 2021 року, як колишній директор ТОВ "КОМФОРТНА ОСЕЛЯ", ідентифікаційний код 35241463) керуючись корисливим мотивом, діючи умисно, протиправно, переслідуючи мету незаконне збагачення, здійснює протидію законній господарській діяльності ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ». Так, у 2020 році ОСОБА_12 з іншими особами здійснив викрадення всіх документів, в тому числі, статутних документів, договорів, трудових книжок працівників, документів бухгалтерської звітності, печаток, бланків та штампів ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ», які належать ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ», пізніше ОСОБА_12 було подано ряд заяв до різних інстанцій з метою блокування діяльності ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ».

Крім того, стало відомо, що ОСОБА_12 разом з іншими особами здійснює в даний час готування до злочину, а саме має намір у протиправному заволодінні майном ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» у тому числі частками засновників шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток. З цією метою ОСОБА_12 в кінці грудня 2020 - на початку січня 2021 року в м. Ірпіні, Київської області здійснив готування до підроблення документів, а саме актів приймання-передачі частки, статуту (нової редакції), інших необхідних документів та в цьому ж місті з допомогою «чорного» нотаріуса готується найближчим часом до нотаріального посвідчення та здійснення перереєстрації часток у статутному вказаного підприємства від засновника підприємства ОСОБА_4 та ОСОБА_9 на своє ім?я. Та планує здійснити повне захоплення майна вказаного підприємства.

Такі дії ОСОБА_12 та його співучасників містять ознаки злочинів, передбачених ст.ст. 190, 206 ч.2 ст. 206-2 КК України.

На запитання: Яке майно перебуває у власності ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ», ОСОБА_10 вказав, що у власності ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» перебуває наступне майно - комп`ютерна техніка, мобільні телефони, снігоприбиральна техніка, інструменти та обладнання для прибирання, електроінструменти. Але більше всього ОСОБА_12 намагається отримати доступ до грошових коштів, які перебувають на рахунках підприємства, та щомісячно в кількості приблизно 2 000 000 грн., надходять в якості оплати від мешканців обслуговуючих будинків. Також мені відомо, що коли ОСОБА_12 працював на посаді директора, то більшу частину отриманих підприємством від мешканців будинків коштів він перераховував на рахунки підконтрольних підприємств та переводив їх в готівку. В результаті чого компанії постачальники газу, води та світла почали попереджати ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» про відключення від постачання відповідних послуг.

Також ОСОБА_10 просить вжити заходів до накладення арешту на частки у статутному капіталі ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» з метою недопущення рейдерського захоплення вказаного підприємства ОСОБА_12 та заборонити їх відчужувати.

Так, від засновника ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» ОСОБА_4 , надійшло клопотання про накладення арешту на його частку в статутному капіталу вказаного підприємства у розмірі 99,99 % (вартістю 132118,93 грн.), а також на частку іншого засновника ОСОБА_9 , в розмірі 0,001 % вартістю 13,21 грн., оскільки в даний час відбувається незаконне заволодіння вказаним майном рейдерським шляхом.

Закон України «Про акціонерні товариства» не містить заборон на право участі у загальних зборах осіб, на права яких накладено арешт.

Стаття 67 Господарського процесуального кодексу України передбачає, що не допускається забезпечення позову у справах, які виникають з корпоративних відносин, шляхом заборони участі (реєстрації для участі) чи неучасті акціонерів або учасників у загальних зборах товариства, визначення правомочності загальних зборів акціонерів або учасників господарського товариства.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у своєму роз`ясненні № 9 від 3 липня 2007 року однозначно висловилася, що до вирішення у судовому порядку справи стосовно позбавлення акціонера права власності на акції власник акцій має право на участь у загальних зборах товариства.

Вищий господарський суд України в пункті 2.6 своїх рекомендацій № 04-5/14 від 28 грудня 2007 року «Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин» наголосив, що накладення арешту на акції означає обмеження права відчужувати акції, а не обмеження прав, посвідчених акціями. Арешт акцій не позбавляє їхнього власника можливості реалізації посвідчених акціями корпоративних прав і не призводить до зменшення загальної кількості акцій у статутному капіталі акціонерного товариства та, відповідно, загальної кількості голосів акціонерів. Тому у визначенні правомочності загальних зборів акціонерів у господарських судів немає підстав для неврахування голосів акціонерів, акції яких перебувають під арештом. Арешт акцій (частки статутного капіталу) не передбачає і обмеження акціонерів в отриманні дивідендів та активів у разі ліквідації господарського товариства, розпорядження майном, яке обліковується на балансі товариства, а також інших прав, передбачених законом та установчими документами.

Пленум Верховного Суду України в постанові № 13 від 24 жовтня 2008 року «Про практику розгляду судами корпоративних спорів» висвітлює ту саму позицію.

Таким чином, арешт може накладатися на частку у статутному капіталі товариства або на акції, що означає обмеження корпоративного майнового права учасника або акціонера товариства відчужувати свою частку в товаристві.

Акції та частка в статутному капіталі товариства це річ, сукупність корпоративних прав майнового характеру.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Статутний капітал ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» () адреса: Україна, 03040, місто Київ, вулиця Деміївська, будинок 29, а саме:

- частка ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків , країна громадянства: Україна, зареєстрований: АДРЕСА_1 ) на частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМФОРНА ОСЕЛЯ», що становить 0,01 % (розмір внеску до статутного капіталу 13,21 гривень).

- частка ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: НОМЕР_1 , країна громадянства: Україна, зареєстрований: АДРЕСА_2 ) на частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМФОРНА ОСЕЛЯ», що становить 99,99 % (розмір внеску до статутного капіталу: 132118,93 гривень), визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів та можливого цивільного позову про відшкодування шкоди, завданої вказаним кримінальним діянням на статутний капітал ТОВ «Комфортна Оселя» слідчи1 просить накласти арешт.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 клопотання просив задовольнити та накласти на арешт на його частку в статуному капіталі.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається за відсутності іншого власника майна.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, суд встановив наступне.

Слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області (відповідно до постанови про групу слідчих від 20.01.2021р.) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 20.01.2021 до ЄРДР за № 0000025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, а саме досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в даний час діючи умисно, з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, з використанням підроблених документів, знаходячись в м. Ірпіні, Київської області намагаються заволодіти майном ТОВ «Комфортна Оселя» (), у великих розмірах, в тому числі частками засновників у статутному капіталі вказаного підприємства, які належать ОСОБА_4 (99,99 % статутного капіталу вартістю 132118,93 грн.) та ОСОБА_9 (0,01 % статутного капіталу вартістю 13,21 грн.).

Відповідно до акту приймання передачі (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Комфортна Оселя» ТОВ «Профіт Бізнесгруп» в особі директора ОСОБА_13 , який діє на підставі статуту, від імені учасника ТОВ «Комфортна Оселя» ОСОБА_12 передав гр. України ОСОБА_4 частку у статутному капіталі ТОВ «Комфортна Оселя» у розмірі 132 118,93 грн., що становить 99,99 % відсотків статутного капіталу товариства.

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 від 20.01.2021р. визнано речовими доказом у кримінальному проваджені № 0000025за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України корпоративні права в статутному капіталі ТОВ «Комфортна Оселя» (код ЄДРПОУ) адреса: Україна, 03040, м. Київ, вул.Деміївська, 29, а саме: частку ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків , країна громадянства: Україна, зареєстрований: АДРЕСА_1 ) на частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМФОРНА ОСЕЛЯ», що становить 0,01 % (розмір внеску до статутного капіталу 13,21 гривень); частку ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: НОМЕР_1 , країна громадянства: Україна, зареєстрований: АДРЕСА_2 ) на частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМФОРНА ОСЕЛЯ», що становить 99,99 % (розмір внеску до статутного капіталу: 132118,93 гривень).

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Правилами частини 10 статті 170 КПК України встановлено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ст. 167 ГК України - корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.
Закон України «Про акціонерні товариства» не містить заборон на право участі у загальних зборах осіб, на права яких накладено арешт.

Стаття 67 Господарського процесуального кодексу України передбачає, що не допускається забезпечення позову у справах, які виникають з корпоративних відносин, шляхом заборони участі (реєстрації для участі) чи неучасті акціонерів або учасників у загальних зборах товариства, визначення правомочності загальних зборів акціонерів або учасників господарського товариства.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у своєму роз`ясненні № 9 від 3 липня 2007 року однозначно висловилася, що до вирішення у судовому порядку справи стосовно позбавлення акціонера права власності на акції власник акцій має право на участь у загальних зборах товариства.

Вищий господарський суд України в пункті 2.6 своїх рекомендацій № 04-5/14 від 28 грудня 2007 року «Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин» наголосив, що накладення арешту на акції означає обмеження права відчужувати акції, а не обмеження прав, посвідчених акціями. Арешт акцій не позбавляє їхнього власника можливості реалізації посвідчених акціями корпоративних прав і не призводить до зменшення загальної кількості акцій у статутному капіталі акціонерного товариства та, відповідно, загальної кількості голосів акціонерів. Тому у визначенні правомочності загальних зборів акціонерів у господарських судів немає підстав для неврахування голосів акціонерів, акції яких перебувають під арештом. Арешт акцій (частки статутного капіталу) не передбачає і обмеження акціонерів в отриманні дивідендів та активів у разі ліквідації господарського товариства, розпорядження майном, яке обліковується на балансі товариства, а також інших прав, передбачених законом та установчими документами.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, слідчий суддя, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, а саме в частині накладення арешту на частку ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: НОМЕР_1 , країна громадянства: Україна, зареєстрований: АДРЕСА_2 ) на частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМФОРНА ОСЕЛЯ», що становить 99,99 % (розмір внеску до статутного капіталу: 132118,93 гривень), оскільки в даному випадку накладення арешту є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Щодо накладення арешту на частку ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків , країна громадянства: Україна, зареєстрований: АДРЕСА_1 ) на частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМФОРНА ОСЕЛЯ», що становить 0,01 % (розмір внеску до статутного капіталу 13,21 гривень) слідчий суддя не вбачає підстав, оскільки відсутні відомості щодо набуття ОСОБА_9 вказаної частки статутного капітала.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 20.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Накласти арешт та заборонити відчуження на частку в статутному капіталі ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» () адреса: Україна, 03040, місто Київ, вулиця Деміївська, будинок 29, а саме: частку ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: НОМЕР_1 , країна громадянства: Україна, зареєстрований: Україна, 04073, АДРЕСА_7 ), що становить 99,99 % (розмір внеску до статутного капіталу: 132118,93 гривень).

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною учасника, зміни, що пов`язані зі зміною часток у статутному капіталі, зміни, що пов`язані зі зміною інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, зміни, що пов`язані зі зміною відомостей про керівника юридичної особи, про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації, тощо ТОВ "КОМФОРТНА ОСЕЛЯ" () адреса: Україна, 03040, місто Київ, вулиця Деміївська, будинок 29.

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною назви підприємства ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» () адреса: Україна, 03040, місто Київ, вулиця Деміївська, будинок 29.

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною часток у статутному капіталі підприємства ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» () адреса: Україна, 03040, місто Київ, вулиця Деміївська, будинок 29.

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу підприємства ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» () адреса: Україна, 03040, місто Київ, вулиця Деміївська, будинок 29.

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» () адреса: Україна, 03040, місто Київ, вулиця Деміївська, будинок 29.

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною відомостей про керівника юридичної особи, про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо підприємства ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» () адреса: Україна, 03040, місто Київ, вулиця Деміївська, будинок 29.

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані з припиненням (зокрема, реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням) та ліквідацією) юридичної особи ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» () адреса: Україна, 03040, місто Київ, вулиця Деміївська, будинок 29.

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною місцезнаходження ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» () адреса: Україна, 03040, місто Київ, вулиця Деміївська, будинок 29.

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною установчого документу ТОВ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» () адреса: Україна, 03040, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕМІЇВСЬКА, будинок 29.

В частині накладення арешту та заборони відчуження на частку в статутному капіталі ТОВ «Комфортна Оселя», а саме частку ОСОБА_9 відмовити.

Ухвала виконується негайно, її оскарження не зупиняє виконання.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1