№ 207/1575/20
№ 1-кс/207/762/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2020 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Кам`янське клопотання слідчого Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

ВСТАНОВИВ:

22 липня 2020 року слідчий Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в якому просить: надати слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, яким доручено розслідування кримінального провадження, відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000040 від 06.05.2020 та співробітникам оперативного підрозділу СКП Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: майору поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , які здійснюють оперативне супроводження та входять до слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні № 0000040 від 06.05.2020, дозвіл на тимчасовий доступ до та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО банку: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків 1) № НОМЕР_3 (українська гривня), 2) № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), а саме: документів, які надавались для відкриття та подавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк, тощо) у відповідності до Інструкції Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затверджених постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

- платіжних доручень з 01.01.2019 по дату винесення ухвали суду, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) під час користування рахунками 1) № НОМЕР_3 (українська гривня), 2) № НОМЕР_4 (українська гривня), із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали суду здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по рахункам 1) № НОМЕР_3 (українська гривня), 2) № НОМЕР_4 (українська гривня);

- документів, що свідчать про видачу з рахунків 1) № НОМЕР_3 (українська гривня), 2) № НОМЕР_4 (українська гривня), готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали суду;

-інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з 01.01.2019 по дату винесення ухвали суду по банківським рахункам 1) № НОМЕР_3 (українська гривня), 2) № НОМЕР_4 (українська гривня) із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту.

- інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи клієнт-банк з 01.01.2019 по дату винесення ухвали суду по банківським рахункам 1) № НОМЕР_3 (українська гривня), 2) № НОМЕР_4 (українська гривня), із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);

- аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) директору чи іншим посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), довіреностей, що видавалися для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою клієнт-банк для користування рахунками: 1) № НОМЕР_3 (українська гривня), 2) № НОМЕР_4 (українська гривня).

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000040 від 06.05.2020 за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено наступне: 28.01.2019 між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_6 ) та виконавцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) укладений договір №20-19 від 28.01.2019 про закупівлю послуг «Послуги з відведення стічних вод (утримання мережі меліоративної системи в м. Кам`янське)».

Ціна послуг за договором про закупівлю робіт № 20-19 від 28.01.2019 становить 3597800,00 грн., у тому числі ПДВ 20% 599633,48 грн. (п.3.3); строк виконання робіт до 31.12.2019 (п. 5.1); місце виконання робіт: м. Кам`янське, Дніпропетровської області (п.5.2).

Згідно даних офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) станом на 25.06.2020 ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_6 ) перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) з призначенням платежу: « НОМЕР_7 ;2240; утримання мережі меліоративної системи в м. Кам`янське; договір № 20-19 від 28.01.2019» грошові кошти в повному обсязі.

03.02.2020 між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_6 ) та виконавцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) укладений договір №53-20 від 03.02.2020 про закупівлю послуг «Послуги з відведення стічних вод (утримання мережі меліоративної системи в м. Кам`янське)».

Ціна послуг за договором про закупівлю робіт № 53-20 від 03.02.2020 становить 3378354,52 грн., у тому числі ПДВ 20% 563059,09 грн. (п.3.3); строк виконання робіт до 31.12.2020 (п. 5.1); місце виконання робіт: м. Кам`янське, Дніпропетровської області (п.5.2).

Під час допиту в якості свідка працівників КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було встановлено, що меліоративна система в м. Кам`янське перебуває на балансі комунального підприємства та, що між КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено 28.01.2019 Договір про спільну діяльність №28/01. Предмет договору - «Послуги з відведення стічних вод (Утримання мережі меліоративної системи в м. Кам`янське) утримання насосної станції меліосистеми». Тобто комунальне підприємство забезпечує роботу виключно насосної станції за адресою: м. Кам`янське, вул. Торгівельна. Технічне завдання до даного договору є утримання насосної станції з 28.01.2019 по 31.12.2019. Кошторис по утриманню насосної меліосистеми - доба на 2019 рік складає 3972,33 гривень. Тобто на весь рік приблизно 1338675 гривень. Також між КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено 03.02.2020 Договір про спільну діяльність №03/02. Предмет договору - «Послуги з відведення стічних вод (Утримання мережі меліоративної системи в м. Кам`янське) утримання насосної станції меліосистеми». Тобто комунальне підприємство забезпечує роботу виключно насосної станції за адресою: м. Кам`янське, вул. Торгівельна. Технічне завдання до даного договору є утримання насосної станції з 03.02.2020 по 30.06.2020. Кошторис по утриманню насосної меліосистеми доба на 2020 рік складає 5146,93 гривень. Тобто на весь рік приблизно 1703633 гривень.

Так, було встановлено, що підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були використані ресурси комунального підприємства, при цьому не встановлено які саме роботи проводились підрядною організацією.

15.05.2020 року було здійснено візуальний огляд каналів мережі меліоративної системи в м. Кам`янське та встановлено відсутність ознак виконання робіт по з розчищення та заглиблення меліоканлів. Також такі роботи передбачають вивезення ґрунтів до яких входять відходи. Так відповідно до Акту №2 від 02.04.2020 за договором №53-20 було вивезено 748 тон. Аналогічні роботи повинні були бути проведені за договором №20-19.

Таким чином, є підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), під час виконання робіт по наданню послуг: «Послуги з відведення стічних вод (утримання мережі меліоративної системи в м. Кам`янське)» внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів щодо вартості та об`ємів виконаних робіт, в результаті чого здійснили привласнення бюджетних коштів, спричинивши територіальній громаді матеріальних збитків.

З метою проведення та виконання будівельно-технічної експертизи необхідні документи, а саме: всі стадії проекту на роботи, проектно- кошторисну документацію, акти приймання виконаних-будівельних робіт, акти огляду виконаних прихованих робіт, відомість ресурсів, платіжні документи та інші документи з приводу виконання робіт «Послуги з відведення стічних вод (утримання мережі меліоративної системи в м. Кам`янське)».
Крім цього, згідно бази даних ГУ ДПС в Дніпропетровській області, АІС «Податковий блок» було встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), має розрахункові рахунки у AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО банку: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-№ НОМЕР_3 (українська гривня),
-№ НОМЕР_4 (українська гривня).
З огляду на викладене, у зв`язку із необхідністю встановлення подальшого руху коштів та закупівлі будівельних матеріалів та інших товарів, робіт «Послуги з відведення стічних вод (утримання мережі меліоративної системи в м. Кам`янське)», виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) за період часу з 01.01.2019 по теперішній час (по день винесення ухвали суду) по наступним рахункам:
1)№ НОМЕР_3 (українська гривня),
2)№ НОМЕР_4 (українська гривня).
Зазначені документи також необхідні для проведення судової економічної експертизи з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Проведення тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також проведення почеркознавчої експертизи, при цьому згідно з п.1.1. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень до Інструкції про проведення та призначення судових експертиз та експертних досліджень: «Для дослідження почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів», і тому проведення почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні саме оригіналів документів.
Розглянувши клопотання, заслухавши думку особи, що подала клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав:

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться уволодінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131,132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на доступ та вилучення документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, яким доручено розслідування кримінального провадження, відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000040 від 06.05.2020 та співробітникам оперативного підрозділу СКП Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: майору поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , які здійснюють оперативне супроводження та входять до слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні № 0000040 від 06.05.2020, дозвіл на тимчасовий доступ до та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО банку: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків 1) № НОМЕР_3 (українська гривня), 2) № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), а саме: документів, які надавались для відкриття та подавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк, тощо) у відповідності до Інструкції Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затверджених постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

- платіжних доручень з 01.01.2019 по дату винесення ухвали суду, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) під час користування рахунками 1) № НОМЕР_3 (українська гривня), 2) № НОМЕР_4 (українська гривня), із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали суду здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по рахункам 1) № НОМЕР_3 (українська гривня), 2) № НОМЕР_4 (українська гривня);

- документів, що свідчать про видачу з рахунків 1) № НОМЕР_3 (українська гривня), 2) № НОМЕР_4 (українська гривня), готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали суду;

-інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з 01.01.2019 по дату винесення ухвали суду по банківським рахункам 1) № НОМЕР_3 (українська гривня), 2) № НОМЕР_4 (українська гривня) із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту.

- інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи клієнт-банк з 01.01.2019 по дату винесення ухвали суду по банківським рахункам 1) № НОМЕР_3 (українська гривня), 2) № НОМЕР_4 (українська гривня), із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);

- аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) директору чи іншим посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), довіреностей, що видавалися для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою клієнт-банк для користування рахунками: 1) № НОМЕР_3 (українська гривня), 2) № НОМЕР_4 (українська гривня).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1