УХВАЛА

Іменем України

08 грудня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000344 від 04.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191; ч.1 ст.388 КК України, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (постачальник) укладено біржовий договір поставки зерна жита врожаю 2018 року від 03.04.2018 №461Ф щодо поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зерна жита 3 класу в кількості 525,000 тон в строк до 01.10.2018, включно. З урахуванням Додаткової угоди №1 від 28.09.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувалося поставити зерно кукурудзи 3 класу замість зерна жита в кількості 525,000 тон в строк до 30.11.2018 включно. На виконання договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 1 109 783,87 грн. в якості попередньої оплати в розмірі 65 % від загальної вартості договору. Також 03.04.2018 укладено договір застави, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передано в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерно, яке буде вирощено (зібрано) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальній площі посіву 181 га., оцінене у 1 837 500,00 грн.
Окрім цього, між вказаними суб`єктами господарювання укладено аналогічний біржовий договір поставки зерна пшениці врожаю 2018 року від 04.04.2018 № 464Ф щодо поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зерна пшениці м`якої 2 класу в кількості 2 642,000 тон в строк до 01.10.2018 включно. На виконання договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 7 739 522,18 грн. в якості попередньої оплати в розмірі 65 % від загальної вартості договору. Також, 04.04.2018 укладено договір застави, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передано в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерно, яке буде вирощено (зібрано) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальній площі посіву 755,7 га., оцінене у 12 813 700,00 грн.
В той же час, 11.04.2018 проведено загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами яких прийнято рішення про звільнення з посади директора ОСОБА_5 з 11.04.2018 та прийняття на посаду директора вказаного товариства ОСОБА_4 із наданням останньому права першого підпису на документах товариства.
Таким чином, під час перебування ОСОБА_4 на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено перерахування отриманих від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів в сумі 8 849 306, 05 грн., які були списані в період з 13.04.2018 по 17.04.2018 за наступними напрямками: повернення поворотної фінансової допомоги (в сумі 1 990 000,00 грн.); надання поворотної фінансової допомоги (в сумі 5 018 980,31 грн.); надання благодійної допомоги (в сумі 150 000,00 грн.); розрахунки за лізинговими операціями (в сумі 144 735,24 грн.); оплата товарно-матеріальних цінностей та послуг (в сумі 1 545 548,00 грн.).
Встановлено, що повернення фінансової допомоги та надання поворотної фінансової допомоги здійснювалося на взаємопов`язані із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » суб`єкти господарювання, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В період липня-серпня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено збір врожаю озимих зернових культур, а саме: озимої пшениці: по Новоград-Волинському району 731,49 тон (площа обмолоту 297,2 га), по Шепетівському району 1251,96 тон (площа обмолоту 460,3 га), всього 1983, 45 тон; озимого жита: по Новоград-Волинському району 187,78 тон (площа обмолоту 88,9 га), по Шепетівському району 296,86 тон (площа обмолоту 92,1 га), всього 484, 64 тон.
В подальшому, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », володіючи повноваженнями на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарській функцій, діючи в порушення вимог п.2.1. вказаних вище договорів застави щодо заборони відчуження предмету застави без письмової згоди заставодержателя, 10.12.2018 уклав від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір поставки зерна жита №10/12-18/3, а також 14.12.2018 уклав від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір поставки зерна пшениці №14/12-18/3, таким чином здійснив відчуження заставленого майна, будучи особою, якій це майно ввірено.
Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїх зобов`язань перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по біржовим договорам №464 Ф від 04.04.2018 та № 461Ф від 03.04.2018 не виконало, зернові культури, передбачені умовами вказаних вище договорів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не поставлено, грошові кошти вказаному суб`єкту господарювання не повернуто.
Також, з метою приховання місцезнаходження товариств, документації, тощо, проведено державну реєстрацію змін до відомостей щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших вказаних вище підконтрольних товариств, пов`язаних із зміною засновника, керівника (директора), місцезнаходження товариства. За вказаних обставин, засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », став ОСОБА_6 , який за місцем проживання та реєстрації відсутній, місцезнаходження товариств перереєстровано за м. Київ та м. Хмельницький, які також за місцем реєстрації відсутні, господарську діяльність не здійснюють.
За вказаних обставин, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до наступної документації та інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 ), а саме: відкритих та закритих банківських рахунків із зазначенням номерів рахунків, дати відкриття, закриття, а також найменування і МФО банку за період з моменту реєстрації по теперішній час; інформації щодо платників податків - покупців і постачальників платників ПДВ, з якими в період з 01.01.2018 по час надання інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мали фінансово-господарські відносини відповідно до наданої звітності до ДПС, зазначивши із помісячним розмежуванням: період виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит та податкове зобов`язання; обсяг постачання в грошовому еквіваленті (без податку на додану вартість) по кожному покупцю і постачальнику окремо; суми податку на додану вартість за період з 01.01.2018 по теперішній час; інформацію щодо керівників і засновників (П.І.Б.; ідентифікаційний код; серія, номер, орган і дата видачі паспорту; номер і дата наказу про призначення на посаду та номер і дата рішення про вхід або вихід із складу засновників), а також звітності за формою 1-ДФ за період з 01.01.2018 по час надання інформації; ІР-адреси, з яких надавалась податкова звітність за період з 01.01.2018 по час надання інформації; акти перевірки за період з 01.01.2018 по час надання інформації.
Слідчий зазначає, що без вилучення зазначеної інформації неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, обставин відчуження, місця зберігання та збуту зернової продукції, призначити та провести відповідні судові експертизи, податкові перевірки, ревізії, тощо. Після вилучення, огляду та оцінки зазначеної інформації, буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки остання може вказувати на наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.
Слідчий в судове засідання не з`явився.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого, оперативним працівникам УСР в Житомирській області ДСР НПУ: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення інформації та документації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 ), а саме: відкритих та закритих банківських рахунків із зазначенням номерів рахунків, дати відкриття, закриття, а також найменування і МФО банку за період з моменту реєстрації по теперішній час; інформації щодо платників податків - покупців і постачальників платників ПДВ, з якими в період з 01.01.2018 по час надання інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мали фінансово-господарські відносини відповідно до наданої звітності до ДПС, зазначивши із помісячним розмежуванням: період виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит та податкове зобов`язання; обсяг постачання в грошовому еквіваленті (без податку на додану вартість) по кожному покупцю і постачальнику окремо; суми податку на додану вартість за період з 01.01.2018 по теперішній час; інформацію щодо керівників і засновників (П.І.Б.; ідентифікаційний код; серія, номер, орган і дата видачі паспорту; номер і дата наказу про призначення на посаду та номер і дата рішення про вхід або вихід із складу засновників), а також звітності за формою 1-ДФ за період з 01.01.2018 по час надання інформації; ІР-адреси, з яких надавалась податкова звітність за період з 01.01.2018 по час надання інформації; акти перевірки за період з 01.01.2018 по час надання інформації.
ІНФОРМАЦІЯ_1 , як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 08.02.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий суддя ОСОБА_1