печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні Печерського УП ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000369 від 07.02.2018, за фактом незаконного привласнення грошових коштів, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдано матеріальний збиток, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 будучи засновником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), маючи корисливий умисел, спрямований на організацію заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), діючи умисно за попередньою змовою групою осіб із генеральним директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , шляхом зловживання останнім своїм службовим становищем в 2017 року вчинив організацію кримінально караних протиправних дій за наступних обставин.

Так, 05.05.2009 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », основними видами діяльності якого являється згідно КВЕД:

35.23 Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи

Засновником Товариства являвся ОСОБА_4 , а генеральним директором ОСОБА_5 .

Так ОСОБА_5 призначено на посаду генерального директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до положення ст. 18 КК України відноситься до службової особи .

Таким чином, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто був службовою особою.

Так, у 2017 році, ОСОБА_4 будучи знайомим із керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розуміючи, що вказані Товариства займаються підприємницькою діяльністю на ринку природного газу на території України, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах у останнього виник злочинний умисел, спрямований на організацію заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З цією метою, ОСОБА_4 розробив злочинний план, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де він був засновником, а генеральним директором якого являвся підконтрольний йому ОСОБА_5 , спланував укладення із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів купівлі-продажу природного газу без мети його подальшого виконання та в результаті заволодіння грошовими коштами потерпілих, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У свою чергу, ОСОБА_5 , як службовій особі наділеній організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була відведена роль виконавця злочину, а саме шляхом зловживання ним своїм службовим становищем, з метою створення штучної уяви виконання умов договору, який планувався бути укладеним із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він мав підписати офіційні документи, а саме договори купівлі-продажу природного газу та акти його приймання-передачі.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на організацію заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , звернувся до підконтрольного йому генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та запропонував йому заволодіти майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами, шляхом зловживання останнім своїм службовим становищем, при цьому довівши йому до відома створений ним раніше злочинний план.

На вказану злочинну пропозицію ОСОБА_4 генеральний директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 погодився на відведену йому роль виконавця злочину, в результаті чого вступив із ним у злочинну змову.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, у березні тачервні 2017 року, ОСОБА_4 , діючи умисно за попередньою змовою із ОСОБА_5 , представляючи при цьому інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи обізнаним з кон`юнктурою ринку природного газу України, звернувся до службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пропозицією від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продати природній газ за ринковою на той час ціною.

Отримавши пропозицію від ОСОБА_4 про реалізацію природного газу, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи штучно введені ним в оману щодо реальності його намірів та виконання умов договору, погодились на неї.

У подальшому, реалізуючи свій спільний злочинний план, 29.03.2017 та 19.06.2017 генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому злочинну роль уклав договори на поставку газу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підписав відповідні акти, при цьому взяті на себе обов`язки не виконали, оскільки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомило про відсутність газу в сховищах у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до висновку експерта № 84/7 від 07.08.2020 сума матеріальної шкоди (збитків), завданих підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2017 року по фінансово господарським взаємовідносинам з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок укладання Договору купівлі продажу природного газу № 113/07-ПГ від 19.06.2017 складає 91 460 030, 8 грн.

Таким чином, протиправними діями ОСОБА_4 , за попередньою змовою із генеральним директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , завдано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальну шкоду на суму 91 460 030, 80 грн., що є особливо великим розміром.

25.09.2020 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно відомостей єдиного реєстру судових рішень в рамках провадження № 1-кс/554/3010/2020 від 02.03.2020 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 в рамках провадження 0000346 від 02.10.2019 було надано дозвіл на виїмку реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_6 знаходиться кримінальне провадження №0000369 від 07.02.2018, за фактом незаконного привласнення грошових коштів, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдано матеріальний збиток, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до речей та документів з можливістю зняття копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000369 від 07.02.2018, тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю, ознайомлення, зняття та вилучення копій), реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що містять охоронювану законом таємницю, а саме:

копії матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 , щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах ІНФОРМАЦІЯ_9 по даний час;

копії податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2017 по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів;

копії податкових звітів поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час;

копії податкових накладних по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ), з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства, за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час;

копії матеріалів перевірок (планових або позапланових) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, камеральних перевірок, фактичних перевірок, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з усіма додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 , в період часу з 01.01.2017 по теперішній час, а також податкових повідомлень рішень, які складались за результатами проведення вище зазначених перевірок, акти звірок, актів перевірок в порядку взаємодії між підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_10 при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків, оригінали матеріалів судових справ, по яким скасовані накази про проведення перевірок, податкові повідомлення рішення, складенні службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 за результатами проведених перевірок, в період часу з 01.01.2017 по теперішній час;

інформацію з яких ІР-адрес ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ) відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес, за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час.

Вищевказану інформацію та документи надати в паперовому та електронному вигляді, з можливість ознайомлення, виготовлення копій та їх вилучення.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1