Справа № 367/8290/20
Провадження № 1-кс/367/1703/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2020 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

в с т а н о в и в :
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому прокурор просить надати прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, а саме: 1)договору купівлі-продажу майнових прав №б/н від 15.08.2019 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » на РП-13 та акту приймання-передачі до нього; технічного паспорту № б/н, виданого 04.06.2020 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на РП-13; квитанції (довідки, платіжні доручення) про оплату за договором купівлі-продажу майнових прав від 15.08.2019 року №б/н; витягу про право власності на РП-13; 2) договору купівлі-продажу майнових прав №б/н від 05.11.2015, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » на ТП-854, та акту приймання-передачі до нього; декларації про готовність об`єкта до експлуатації серія та номер: КС78, виданої 11.11.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_3 на ТП-854; технічного паспорту №б/н, виданого 04.06.2020 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ТП-854; квитанції (довідки, платіжні доручення) про оплату за договором купівлі-продажу майнових прав від 05.11.2015 року №б/н; витягу про право власності на ТП-854; 3) договору купівлі-продажу майнових прав від 27.12.2015 року №913, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ТП-913, та акту приймання-передачі до нього; технічного паспорту № б/н, виданого 04.06.2020 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТП-913; декларації про готовність об`єкта до експлуатації серія та номер: КС91 виданої 03.12.2015 року на ТП-913; квитанції (довідки, платіжні доручення) про оплату за договором купівлі-продажу майнових прав від 27.12.2015 року №913; витягу про право власності на ТП-913; 4) актів приймання-передачі електричних мереж та точок підключення, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 »; 5) договорів купівлі-продажу точки підключення, укладених між ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 6) наказів про призначення відповідальних осіб на вхід до розподільчого пристрою-13, трансформаторної підстанції-854, трансформаторної підстанції-913 та копії посвідчень таких осіб; 7) договорів поруки чи компенсації витрат на електричну енергію, укладених між ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та актів приймання-передачі наданих за такими договорами послуг; 8) договорів поруки чи компенсації витрат на електричну енергію, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та актів приймання-передачі наданих за такими договорами послуг; 9) договору купівлі-продажу майнових прав на будівлю РП-13 від 15.08.2019 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 10) довідок (актів, рішень) про постановлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на баланс товариства розподільчого пристрою-13, трансформаторної підстанції-854, трансформаторної підстанції-913; 11) актів розмежування балансової належності, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із наданням можливості прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 зробити їх копії.

Своє клопотання мотивує тим, що до Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури 20.08.2020 року надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від представника ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , з якої вбачається, що ОСОБА_8 , у період часу з 10.07.2020 року по 18.07.2020 року заволодів майном, а саме розподільчим пристроєм-13, трансформаторною підстацією-854 та трансформаторною підстанцією - 913, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_5 », шляхом використання підроблених документів державним реєстратором Озерської селищної ради Бородянського району Київської області ОСОБА_9 , який незаконно, зареєстрував право власності на вказані об`єкти за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_5 » завдано матеріального збитку на суму вартості вказаного майна. Вказані відомості внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000388 від 21.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування допитано як представника потерпілого ОСОБА_6 , під час якого встановлено, що ПП « ОСОБА_4 », з метою розвитку господарської діяльності у сфері будівництва багатоповерхових будинків у м. Ірпінь, профінансувало реконструкцію станції Ірпінь, проклало високовольтні мережі від підстанції « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та збудувало РП-13, від якої, за власний рахунок, проклало мережі до РП-54, ТП-854 та до ТП-913. Таким чином, ПП « ОСОБА_4 » є власником електричних мереж від Підстанції « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до РП-13 і від неї до РП-54, ТП-854 та ТП-913. РП-13 та ТП-854 були збудовані ПП « ОСОБА_4 ». ТП-913 була побудована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У зв`язку із зазначеним, 30.10.2015 року між ПП « ОСОБА_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було укладено договір про постачання електричної енергії №220035304. А також, 01.10.2015 року було укладено договір про постачання електричної енергії №220052008 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ніколи та ні з ким не підписували жодних договорів щодо передачі цих електричних мереж, а також не передавали нікому права на РП-13, ТП-854 та ТП-913. ПП « ОСОБА_4 » є власником 99,7% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Встановлено, що право власності на РП-13, ТП-854 та ТП-913 було протиправно зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором та власником якого є ОСОБА_8 . Але, 15.08.2020 року державний реєстратор ОСОБА_9 вирішив, що він «помилково» зареєстрував право власності на РП-13 та ТП-854 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і закрив відповідні розділи. А, 19.08.2020 року так само було закрито і розділ по ТП-913. Підставою для державної реєстрації права власності на ТП-854, РП-13, ТП-913 стали нібито договори купівлі-продажу майнових прав. Однак, представники ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не підписували жодних договорів купівлі-продажу майнових прав із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Договір купівлі-продажу майнових прав на ТП-913, який став підставою для державної реєстрації, датований 27.12.2015 року, а декларація про готовність - 03.12.2015 року. Підписання договору купівлі-продажу майнових прав після введення об`єкту в експлуатацію не є можливим, адже, фактично, об`єкт нерухомості уже готовий і, відповідно до вимог діючого законодавства, його можна відчужити лише за нотаріально посвідченим договором купівлі-продажу нерухомого майна. Окрім того, договір купівлі-продажу майнових прав датований 27.12.2015 року, а, згідно відомостей, що містяться в ЄДРПОУ, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », товариство створене лише 22.01.2016 року. Також, відсутні акти приймання-передачі нерухомого майна, що є обов`язковими відповідно до ЦК України та Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; відсутні витяги зі списку інвесторів та довідки про 100% оплату; технічні паспорти були виготовлені фактично за місяць до державної реєстрації, ні ПП « ОСОБА_4 », ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як замовники будівництва, ніколи не зверталися до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для їх виготовлення; декларація про готовність об`єкта до експлуатації (ТП-913), серія та номер: КС91, виданий 03.12.2015 року взагалі стосується зовсім іншого об`єкта, а саме багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_2 ; ТП-913 та РП-13 взагалі ніколи в експлуатацію не вводилися. ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не реєструвало за собою право власності на електричні мережі та електричні підстанції в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Директор ПП « ОСОБА_4 » - ОСОБА_10 не підписувала жодних документів, щодо передачі електричних мереж чи підстанцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а власник Підприємства ОСОБА_11 не надавала жодного дозволу на їх відчуження. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніколи не здійснювало оплати електричних мереж та підстанцій на користь ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Єдиною електричною підстанцією (нежитловим приміщенням), без електричних мереж, яка була придбана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була РП-54, яка продавалася на підставі нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу. ПП « ОСОБА_4 » ніколи не здійснювало продаж точки підключення, належних йому електричних мереж, ніякі акти приймання-передачі нерухомого майна ніколи не підписувалися ні ОСОБА_6 , ні ОСОБА_10 . В ході досудового розслідування було встановлено, що місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 . Але, за вказаною адресою, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично не знаходиться та здійснює свою діяльність в сусідньому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , де фізично знаходяться всі співробітники та фінансово-господарська документація товариства. Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: 1договору купівлі-продажу майнових прав №б/н від 15.08.2019 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » на РП-13 та акту приймання-передачі до нього; технічного паспорту № б/н, виданого 04.06.2020 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на РП-13; квитанції (довідки, платіжні доручення) про оплату за договором купівлі-продажу майнових прав від 15.08.2019 року №б/н; витягу про право власності на РП-13; 2) договору купівлі-продажу майнових прав №б/н від 05.11.2015 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » на ТП-854, та акту приймання-передачі до нього; декларації про готовність об`єкта до експлуатації серія та номер: КС78, виданої 11.11.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_3 на ТП-854; технічного паспорту №б/н, виданого 04.06.2020 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ТП-854; квитанції (довідки, платіжні доручення) про оплату за договором купівлі-продажу майнових прав від 05.11.2015 року №б/н; витягу про право власності на ТП-854; 3) договору купівлі-продажу майнових прав від 27.12.2015 року №913, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ТП-913, та акту приймання-передачі до нього; технічного паспорту № б/н, виданого 04.06.2020 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТП-913; декларації про готовність об`єкта до експлуатації серія та номер: КС91 виданої 03.12.2015 року на ТП-913; квитанції (довідки, платіжні доручення) про оплату за договором купівлі-продажу майнових прав від 27.12.2015 року №913; витягу про право власності на ТП-913; 4) актів приймання-передачі електричних мереж та точок підключення, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 »; 5) договорів купівлі-продажу точки підключення, укладених між ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 6) наказів про призначення відповідальних осіб на вхід до розподільчого пристрою-13, трансформаторної підстанції-854, трансформаторної підстанції-913 та копії посвідчень таких осіб; 7) договорів поруки чи компенсації витрат на електричну енергію, укладених між ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та актів приймання-передачі наданих за такими договорами послуг; 8) договорів поруки чи компенсації витрат на електричну енергію, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та актів приймання-передачі наданих за такими договорами послуг; 9) договору купівлі-продажу майнових прав на будівлю РП-13 від 15.08.2019 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 10) довідок (актів, рішень) про постановлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на баланс товариства розподільчого пристрою-13, трансформаторної підстанції-854, трансформаторної підстанції-913; 11) актів розмежування балансової належності. Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази обґрунтованості належності РП-54, ТП-854 та ТП-913 підприємствам, обґрунтованості та законності реєстрації права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що надасть стороні обвинувачення встановити точне коло осіб, що вчинили кримінальне правопорушення. Одночасно, враховуючи те, що особи які причетні до створення вищевказаних документів, також можуть бути зацікавленими у результатах і наслідках даного кримінального провадження, тобто працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають доступ до вище перелічених документів і тим самим, з метою перешкоджання досудовому розслідуванню, будучи повідомленими про наміри органу досудового розслідування вилучити оригінали цих документів, з метою використання їх як речових доказів у кримінальному проваджені, можуть вчинити дії направленні на знищення, пошкодження, приховування або підміни зазначених документів; у зв`язку з наявністю указаних реальних загроз, розгляд даного клопотання необхідно провести без виклику осіб (працівників та представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати. У зв`язку з тим, що на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести, наявні достатні підстави вважати, що ці документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих документах, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Прокурор Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Судом встановлено, що Ірпінським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесено до ЄРДР за №0000388 від 21.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей та документів це є захід забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулася з відповідним клопотанням, не доведено того, що доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою і не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання про надання доступу до документів обґрунтовано лише формально, до нього не додано жодного доказу на обґрунтування викладених прокурором доводів.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
В задоволенні клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1