Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5737/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ управління поліції в метрополітені ГУ Національної поліції у м. Києві за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

Зазначав, що СВ управління поліції в метрополітені ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудовим розслідування у кримінальному провадженні № 0001403 від 19.09.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Установлено, що ОСОБА_5 за період з 15.02.2006 до 11.11.2011, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, не маючи наміру повертати грошові кошти, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , заволодів грошовими коштами останнього на загальну суму 338 500 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ становило 1 709 425 гривень та 83 600 гривень, що підтверджується відповідними зобов`язальними розписками щодо отримання грошових коштів, тим самим завдав потерпілому ОСОБА_6 майнової шкоди у розмірі 1 793 025 гривень, що згідно примітки до ст. 185 КК України становлять особливо великі розміри.

15.01.2020 ОСОБА_5 повідомленно про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: заявою про вчинення кримінального правопорушення від 13.09.2019, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 02.10.2019, протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 18.12.2019, протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_6 від 14.01.2020, розписками, які підтверджують факт надання грошових коштів потерпілим ОСОБА_6 підозрюваному ОСОБА_5 .

Враховуючи обставини кримінального провадження, наявність майна у підозрюваного ОСОБА_5 , а також обов`язковість призначення додаткового покарання, передбаченого санкцією ч. 4 ст. 190 КК України, у виді конфіскації майна, з метою досягнення дієвості кримінального провадження та з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, виникла необхідність у накладені арешту на майно, яке на праві власності належить ОСОБА_5 .

Посилаючись на зазначені обставини, з метою конфіскації майна, як виду покарання слідчий просив задовольнити клопотання та накласти арешт на майно, заборонити його відчуження, оформлення або зміну меж земельних ділянок, а саме: земельну ділянку кадастровий номер № :02:1390165, яка згідно державного акту на праві власності серія НОМЕР_1 належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ; земельну ділянку кадастровий номер № :02:1390163, яка згідно державного акту на праві власності серія НОМЕР_3 належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ; земельну ділянку кадастровий номер № :02:139:0001, яка згідно інформаційної довідки № 206313974 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на праві власності належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ; земельну ділянку кадастровий номер № :20:011:0002, яка згідно інформаційної довідки № 206313430 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на праві власності належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ; земельну ділянку кадастровий номер № :20:011:0003, яка згідно інформаційної довідки № 206313501 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на праві власності належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ; земельну ділянку кадастровий номер № :20:011:0004, яка згідно інформаційної довідки № 206313600 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на праві власності належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ; земельну ділянку кадастровий номер № :20:011:0005, яка згідно інформаційної довідки № 206313339 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на праві власності належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ; земельну ділянку кадастровий номер № :02:139:0101, яка згідно інформаційної довідки № 206314063 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на праві власності належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, був повідомлений про дату та час судового засідання належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності учасників розгляду, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України їх неявка у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшов до наступного висновку.

Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2019 за № 0001403.

15.01.2020 ОСОБА_5 повідомленно про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Установлено, що згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що з метою конфіскації майна як виду покарання у майбутньому необхідно застосувати такий вид забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Частиною 4 ст. 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, беручи до уваги наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для підозрюваного, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

Зважаючи на те, що в клопотанні слідчим доведено необхідність накладення арешту, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання, оскільки документи додані до клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою конфіскації майна як виду покарання у майбутньому, до того ж, будь-яких негативних наслідків, які можуть негативно позначитися на інтересах власника майна та інших осіб від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, підлягає задоволення клопотання в частині накладення арешту на наступні земельні ділянки, а саме: земельну ділянку кадастровий номер № :02:139:0001, яка згідно інформаційної довідки № 206313974 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на праві власності належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ; земельну ділянку кадастровий номер № :20:011:0002, яка згідно інформаційної довідки № 206313430 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на праві власності належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ; земельну ділянку кадастровий номер № :20:011:0003, яка згідно інформаційної довідки № 206313501 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на праві власності належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ; земельну ділянку кадастровий номер № :20:011:0004, яка згідно інформаційної довідки № 206313600 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на праві власності належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ; земельну ділянку кадастровий номер № :20:011:0005, яка згідно інформаційної довідки № 206313339 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на праві власності належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ; земельну ділянку кадастровий номер № :02:139:0101, яка згідно інформаційної довідки № 206314063 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на праві власності належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Разом з тим, клопотання в частині накладення арешту на земельні ділянки, а саме: земельну ділянку кадастровий номер № :02:1390165, земельну ділянку кадастровий номер № :02:1390163 задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не додано до клопотання документів, які б вказували на те, що ОСОБА_5 є власником зазначених земельних ділянок.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Разом з тим, клопотання в частині заборони відчуження майна, оформлення або зміни меж земельних ділянок задоволенню не підлягає, оскільки у клопотанні слідчим не викладено обставини, які б підтверджували те, що незастосування заборони відчуження земельних ділянок, оформлення або зміна їх меж призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Керуючись ст. ст. 131, 170 - 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ управління поліції в метрополітені ГУ Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, задовольнити частково.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме: земельну ділянку кадастровий номер № :02:139:0001, яка згідно інформаційної довідки № 206313974 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на праві власності належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ; земельну ділянку кадастровий номер № :20:011:0002, яка згідно інформаційної довідки № 206313430 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на праві власності належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ; земельну ділянку кадастровий номер № :20:011:0003, яка згідно інформаційної довідки № 206313501 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на праві власності належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ; земельну ділянку кадастровий номер № :20:011:0004, яка згідно інформаційної довідки № 206313600 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на праві власності належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ; земельну ділянку кадастровий номер № :20:011:0005, яка згідно інформаційної довідки № 206313339 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на праві власності належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ; земельну ділянку кадастровий номер № :02:139:0101, яка згідно інформаційної довідки № 206314063 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на праві власності належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 .

У задоволені решти клопотання - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала підлягає оскарженню безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1