Справа № 303/7864/20
№ 1-кс/303/1847/20
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 грудня 2020 року м. Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
До провадження слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий зазначив, що з матеріалів, що надійшли до СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області було встановлено, що проведеним службовим розслідуванням працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке підпадає під дію законодавства в сфері охорони банківської таємниці було встановлено численні факти незаконного втручання в систему діяльності банку, а саме несанкціонованому розпорядженні кредитними коштами клієнтів банку, безпідставного оформлення кредитних ліній, внаслідок чого по клієнтських рахунках ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , виникла кредитна заборгованість. Враховуючи те, що зазначена у висновку «за результатами службового розслідування за заявою ОСОБА_21 щодо наявної кредитної заборгованості по закритому рахунку її померлого батька ОСОБА_5 » проведеного працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказані фактичні обставини вчинення правопорушень, а документи якими вони підтверджуються, перебувають у володінні вказаного акціонерного товариства і відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці, порядок отримання доступу до якої регламентується ст. 62 вказаного закону та КПК України.
В судове засідання слідчий не з`явився, але подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явилася, повідомлялася належним чином про час та місце розгляду справи.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. У відповідності до пункту 2 абзацу 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.
Надати старшому слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, шляхом вилучення наступних документів у копіях:
- завірених копій документів, котрі стали підставою для відкриття рахунків нижчепереліченими громадянами та видачі банківських карток, в тому числі договорів між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користувачами рахунків; виписок про рух коштів по таких рахунках, з розкриттям повних даних номерів мобільних телефонів у випадку здійснення поповнення рахунків через термінал самообслуговування, а також фотознімків з камер спостереження банкоматів, за допомогою яких знімались кошти з рахунків, починаючи з 01.01.2018 по 15.07.2020, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ;
- завірених копій документів, котрі стали підставою для відкриття рахунків нижчезазначених осіб, в тому числі договорів між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користувачами рахунків; виписок про рух коштів по таких рахунках, з розкриттям повних даних номерів мобільних телефонів у випадку здійснення поповнення рахунків через термінал самообслуговування, а також фотознімків з камер спостереження банкоматів, за допомогою яких знімались кошти з рахунків, починаючи з 01.01.2018 і по 15.07.2020, а саме: ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- завірені копії усіх наказів в період часу з 2016 по 2020 щодо призначення ОСОБА_22 на різні посади АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; усіх посадових інструкцій відповідно до яких на ОСОБА_22 покладались відповідні службові обов`язки за період її працевлаштування у ввіреній Вам Філії; наказу № 373-к від 31.05.2019 про звільнення ОСОБА_22 за згодою сторін, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення відділенні ТВБВ № НОМЕР_1 філії Закарпатського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи у копіях.
Відповідно ч.1 ст.166 КПК України: у разі невиконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду ОСОБА_1