печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що до Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва для організації виконання з прокуратури міста Києва надійшов запит від компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1
З матеріалів клопотання вбачається, що 08.01.2019 близько 21:00 години невстановлена ??особа, віддалено, з корисливої ??зацікавленості, за допомогою глобальної комп`ютерної мережі Інтернет здійснило несанкціонований доступ до сторінки « ОСОБА_4 » в соціальній мережі «ВКонтакте», що належить ОСОБА_5 , після чого, продовжуючи свій злочинний умисел, від імені останньої здійснило переписку з ОСОБА_6 , в ході якої заволоділо реквізитами банківської картки, емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я останнього, а в подальшому викрало з рахунку зазначеної банківської карти грошові кошти на загальну суму 199,88 білоруського рубля, які були переведені на банківську карту № НОМЕР_1 , емітовану ТОВ НКО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Проведеним по справі слідством встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 є додатковим засобом управління електронним засобом платежу (ЕСП) № НОМЕР_2 в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », баланс якого синхронізований з картою. Також встановлено, що за період з 08.01.2019 по 27.09.2019 на вищевказаний електронний гаманець неодноразово надходили грошові кошти з Республіки Білорусь, а також з банківської карти № НОМЕР_3 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ). Вищевказана банківська карта використовувалася для отримання доходу від протиправної діяльності і до вказаної мети може використовуватися в даний час.
Враховуючи зазначене, прокурору необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) з метою встановлення всіх обставин кримінального провадження та для виконання запиту згідно з вимогами чинного законодавства України.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела обставини щодо необхідності в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які запитуються компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ.
Проте клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів, і т.п.» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку прокурора буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_7 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_8 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація: про власника банківської карти № НОМЕР_3 , із зазначенням номера рахунку, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; про електронний гаманець, до якого прив`язана банківська карта№ НОМЕР_3 ; про ІР-адресу, із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювалася реєстрація електронного гаманця, до якого прив`язана банківська карта№ НОМЕР_3 ; про ІР-адреси, з вказівкою точної дати і часу, з яких здійснювалися доступи до електронного гаманця, до якого прив`язана банківська карта№ НОМЕР_3 за період з 01.01.2019 по 07.09.2020; про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний- банкінг) підключених до встановленого вище рахунку; про ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалося адміністрування встановленого вище рахунки за період з 01.01.2019 по 07.09.2020; про операції по рахунку банківської карти № НОМЕР_3 (IP-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента) за період з 01.01.2019 по 07.09.2020.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/38041/20-к.
Примірник № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1