Справа № 991/6565/20
Провадження1-кс/991/6751/20
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2020 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника - адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді надійшло вказане клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваної ОСОБА_4 , в якому він просить надати тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення та виготовлення належним чином засвідчених копій, яка містить охоронювану законом таємницю і перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000361 від 01.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28 ч.2 ст. 364, ч.5 ст.191, ч.3 ст. 209, ч.1 ст. 357 КК України, у якому ОСОБА_4 серед інших вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 27 ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК України.

Вказане кримінальне провадження відкрите за фактом виконання Міністерством юстиції України рішення Європейського суду з прав людини на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виплати коштів на підставі вказаного рішення.
Захисник зазначає, що у кримінальному провадженні начебто встановлено, що Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 54 179 613, 40 грн. перераховано на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та в подальшому вказані грошові кошти були перераховано різними частками на користь підприємств нібито з ознаками фіктивності, а саме Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Захисником зазначено про те, що з відомих ОСОБА_4 матеріалів кримінального провадження № 0000361 останньою виявлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 в ході досудового розслідування визнав себе винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України та добровільно надав згоду на його звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінчення строків давності.

В подальшому, начальником шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , подано до ІНФОРМАЦІЯ_6 клопотання про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності у кримінальному провадженні № 0000321 від 15.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

При цьому, у відповідному клопотанні було зазначено, що ОСОБА_5 , будучи допитаним у якості підозрюваного підтвердив обставини вчинення останнім інкримінованого йому кримінального правопорушення, визнавши вину в його скоєнні.

Проте в подальшому, прокурором у кримінальному провадженні № 0000321 від 15.04.2019 року - заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_7 подано клопотання про повернення клопотання про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності у кримінальному провадженні № 0000321 від 15.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. Як вбачається з вказаного клопотання, ОСОБА_5 11 квітня 2019 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України у кримінальному провадженні № 0000361 від 01.06.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 209, ч. 1 ст. 357 КК України.

В подальшому, 15.04.2019 року, начальником шостого відділу управління Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_6 на підставі ст. 217 КПК України виділено матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_5 в окреме провадження, якому присвоєно № 0000321

Крім того, 22 квітня 2019 року прийнято рішення про зміну кваліфікації у кримінальному провадженні № 0000321 від 15.04.2019 року з ч. 5 ст. 191 КК України на ч. 1 ст. 205 КК України.

При цьому, в клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000321 прокурорами та детективами не забезпечено повного та неупередженого розслідування і не здобуто доказів, які б підтверджували показання ОСОБА_5 , на яких фактично грунтується повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 205 КК України.

За результатами розгляду вказаного клопотання ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 22 липня 2019 року у справі № 760/12416/19 у задоволенні клопотання про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності у кримінальному провадженні № 0000321 від 15.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, відмовлено.

Одночасно слід зазначити, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, НАБУ в рамках кримінального провадження № 0000361 від 01.06.2017 здійснювалось досудове розслідування стосовно ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. В подальшому, в рамках кримінального провадження № 0000361 стосовно ОСОБА_5 прийнято рішення про закриття провадження на підставі п. 9-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Крім того, згідно відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що прийнято рішення про закриття провадження на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з набранням чинності законом, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою.

В свою чергу, станом на сьогодні, стороні захисту відомо, що матеріали кримінального провадження №0000321 від 15.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України об`єднано з матеріалами кримінального провадження № 0000361 від 01.06.2017 та присвоєно номер кримінального провадження останнього.

Таким чином, пряме відношення до кримінального провадження мають матеріали кримінального провадження № 0000321 від 15.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Відомості, що містять документи, тимчасовий доступ до яких необхідно здійснити, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, на підтвердження версії сторони захисту, що ОСОБА_5 не був фіктивним директором Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 , а вказане товариство - фіктивним.

Захисник зазначає, що з метою ознайомлення з вказаними матеріалами кримінального провадження сторона захисту неодноразово зверталась з клопотаннями про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Зокрема, він 08 квітня 2020 року звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_7 клопотанням про надання для ознайомлення матеріалів кримінального провадження. Зазначене клопотання отримано адресатом 08 квітня 2020 року.

В подальшому йому 28 квітня 2020 року надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17 квітня 2020 року за вих. №0421-252/14318, з якого вбачається, що право сторони захисту на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в обсязі, визначеному ч. 1 ст. 221 КПК України може бути реалізовано у відповідності до наступного графіку: 21.04.2020 року у період часу з 09 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв.; 22.04.2020 року у період часу з 09 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв.; 23.04.2020 року у період часу з 09 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв.

Ним отримано вищевказаний лист про виклик (на 21 - 23 квітня 2020 року), тільки 28 квітня 2020 року, тобто менш ніж за три дні до виклику. Таким чином, з об`єктивних причин він не мав можливості прибути в зазначені дні (на 21 23 квітня 2020 року) для реалізації права на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

З метою реалізації права на ознайомлення з матеріалами вказаного кримінального провадження ним подано клопотання про відкладення процесуальних дій та необхідність завчасного повідомлення про дати їх виконання для забезпечення об`єктивної можливості прибуття захисника для проведення цих процесуальних дій.

В подальшому, листом від 06 травня 2020 року за вих. № 0421-252/16172, його повідомлено, що з урахуванням об`єктивних обставин пропуску попередньо визначених дат та часу ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, наступні дати та час ознайомлення з матеріалами кримінального провадження будуть повідомлені у встановлений чинним законодавством спосіб.

У зв`язку з відсутністю в період з 06.05.2020 року до 12.06.2020 року будь-яких відомостей про проведення відповідних процесуальних дій - ознайомлення з матеріалами кримінального провадження він 12 червня 2020 року звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 з клопотанням про надання для ознайомлення з матеріалів кримінального провадження. Зазначене клопотання отримано адресатом 15 червня 2020 року.

В подальшому, 24 червня 2020 року на його адресу надійшов лист від 18.06.2020 за підписом старшого детектива - заступника керівника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 , яким повідомлено, що стороною обвинувачення буде реалізовано законне право сторони захисту на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в обсязі визначеному ч. 1 ст. 221 КПК України та у відповідності до наступного графіку: 22.06.2020 року у період часу з 09 год.. 15 хв. до 12 год. 00 хв.: 23.06.2020 року у період часу з 09 год.,00 хв. до 18 год. 00 хв.

Отримав вказаний лист про виклик (на 22 - 23 червня 2020 року) він тільки 24 червня 2020 року, тобто менш ніж за три дні до виклику і фактично після дат, на які здійснювався виклик. Таким чином, останній з об`єктивних причин не мав можливості прибути в зазначені дні (на 22 - 23 червня 2020 року) для реалізації права на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

При цьому, станом на 03 серпня 2020 року захисник ОСОБА_4 , адвокат ОСОБА_3 , не отримав жодного належним чином оформленого процесуального рішення слідчого щодо задоволення або відмови у задоволенні зазначеного вище клопотання та інформації щодо дати та часу ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Відтак, стороною обвинувачення створюються такі умови для сторони захисту, що унеможливлюють ознайомитись з матеріалами кримінального провадження.

За наведених обставин захисник просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000361за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28 ч.2 ст. 364, ч.5 ст.191, ч.3 ст. 209, ч.1 ст. 357 КК України, тобто за фактами зловживання службовими особами центрального органу виконавчої влади, які займають особливо відповідальне становище, своїм службовим становищем, в інтересах третіх осіб, заволодіння грошовими коштами державного бюджету України в особливо великому розмірі, їх подальшої легалізації, а також умисного знищення офіційних документів.

У клопотанні захисник просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000361 від 01.06.2017 року, а саме: до матеріалів кримінального провадження № 0000321 від 15.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, об`єднаного з кримінальним провадженням № 0000361 від 01.06.2017.
Володільцем зазначеної інформації є ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів(п.п.1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України).

Частиною 4 ст. 132 КПК України визначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Стаття 221 КПК України забезпечує ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення. Відповідно до змісту вказаної статті КПК України слідчий, прокурор зобов`язаний за клопотанням сторони захисту, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надати їм матеріали досудового розслідування для ознайомлення, за виключенням матеріалів про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, а також тих матеріалів, ознайомлення з якими на цій стадії кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню. Відмова у наданні для ознайомлення загальнодоступного документа, оригінал якого знаходиться в матеріалах досудового розслідування, не допускається. Під час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування особа, що його здійснює, має право робити необхідні виписки та копії.

Аналізуючи викладені правові норми, слідчий суддя доходить висновку, що сторона захисту має право, користуючись ст.ст. 132, 221 КПК України, реалізувати своє право на ознайомлення з матріалами справи.

Також слідчий суддя зауважує, що дійсно, захисник неодноразово звертався до ІНФОРМАЦІЯ_1 з клопотаннями про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000361 від 01.06.2017, в яке об`єднано матеріали кримінального провадження № 0000321 від 15.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, але до цього часу ознайомлення з матеріалами кримінального провадження не було проведено.

В той же час, листами НАБУ жодного разу не було відмовлено заявнику чи обмежено законне право сторони захисту на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в обсязі, визначеному ч. 1 ст. 221 КПК України. Також у листах НАБУ зазначено про можливість узгодження подальшого графіку ознайомлення з матеріалами кримінального провадження у встановленому законом порядку.

Варто зауважити, що сторона захисту не позбавлена права звернення до слідчого судді на оскарження бездіяльності сторони обвинувачення у разі зволінання нею у наданні матеріалів кримінального провадження.

З огляду на наведене, слідчий суддяприходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 9, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання захисника - адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваної ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації з можливістю її вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тобто до матеріалів кримінального провадження №0000361 від 01.06.2017, а саме до матеріалів кримінального провадження №0000321 від 15.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, яке об`єднане з кримінальним провадженням №0000361 від 01.06.2017- відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1