Справа № 539/132/21
Провадження № 1-кс/539/33/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.01.2021 м.Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача - старшого інспектора СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2020 року за №0000143, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач- старший інспектор СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2020 року за №0000143, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 24.03.2019 ОСОБА_5 , представившись працівником фармацевтичної лікарні Nutrimen, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 939 грн., які останній перерахував на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 29.11.2019 він звернувся до свого знайомого ОСОБА_5 , в якого він неодноразово придбав ліки, та замовив ліки ну суму 939 грн. 02.12.2012 ОСОБА_6 перерахував кошти на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 який зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 , як і сказав ОСОБА_5 . Після цього ОСОБА_5 постійно говорив, що скоро відправить ліки, але в січні 2020 року ОСОБА_5 перестав виходити на зв`язок, а ліки потерпілий так і не отримав.

Крім цього, в ході додаткового допиту потерпілого ОСОБА_6 останній повідомив, що в ході телефонної розмови з працівникам AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », йому надали інформацію про номер банківської картки на яку він здійснював переказ коштів, а саме № НОМЕР_2 , належить ОСОБА_7 .

Враховуючи вищевикладене, у зв`язку з необхідністю отримати інформацію про рух коштів по картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 у період часу з 01.12.2019 по 30.01.2020, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 ОСОБА_7 , адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу, дізнавач ОСОБА_3 прохала суд надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про підтримання поданого клопотання та розгляду справи за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено те, що вказана дізнавачем інформація, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача - старшого інспектора СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2020 року за №0000143, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів дізнавачу - ст. інспектору СД Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 у період часу з 01.12.2019 по 30.01.2020, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 ОСОБА_7 , адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з правом їх вилучення.

Надати дізнавачу - ст. інспектору СД Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 право вилучити вищевказані документи, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали закінчується 13.02.2021 року.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу - старшому інспектору СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1