УХВАЛА
Іменем України

11 грудня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого 3-го СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні №0000078 від 06.11.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 364, ст. 198 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.12.2020 року слідчий 3-го СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000078 від 06.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 364, ст. 198 КК України на 6 місяців.
Слідчий мотивує клопотання, тим що встановлений строк досудового розслідування закінчується, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, у зв`язку з неможливістю вчинення всіх процесуальних дій в провадженні. Зокрема, необхідно ще:
- т здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «Захід-авто-Ленд», зокрема документів, які стали підставою для перетинання та розмитнення на території України транспортних засобів автомобілів марки BMW X5 xDrive 30d, vin code: НОМЕР_1 , BMW 520D xDRIVE G5L, vin code: НОМЕР_2 (договорів, додаткових угод, митних декларацій, фінансово-платіжних документів);

-провести експертне дослідження наданих для митного оформлення документів з метою встановлення їх достовірності

-допитати службових осіб ТОВ «Захід-авто-ленд» з приводу придбання, митного оформлення транспортних засобів автомобілів марки BMW X5 xDrive 30d, vin code: НОМЕР_1 , BMW 520D xDRIVE G5L, vin code: НОМЕР_2 , їх реєстрації та подальшого продажу;

-встановити та допитати осіб, які здійснювали перетин державного кордону України через пункти пропуску на вказаних транспортних засобах;

-допит в якості свідка ОСОБА_5 з приводу придбання транспортного засобу автомобіля марки BMW X5 xDrive 30d, vin code: НОМЕР_1 ;

- допит в якості свідка ОСОБА_6 з приводу придбання транспортного засобу автомобіля марки BMW 520D xDRIVE G5L, vin code: НОМЕР_2 ;

- з урахуванням отриманої у ході досудового розслідування інформації визначитися з необхідністю у проведенні інших необхідних слідчих (розшукових) дій, доцільність у здійсненні яких може виникнути під час досудового розслідування, зокрема проведенні допитів посадових осіб, які проводили вищевказану тематичну перевірку, проведенні додаткових допитів в якості свідків заступника начальника митного поста «Рівне» Рівненської митниці ДФС ОСОБА_7 , головного державного інспектора митного поста «Рівне» Рівненської митниці ДФС ОСОБА_8 .

- після збору вказаних та інших доказів, їх оцінки з точки зору належності, допустимості, достовірності та взаємозв`язку, на підставі всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінальних проваджень, виконати інші слідчі та процесуальні дії, проведення у яких може виникнути необхідність під час здійснення досудового розслідування.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не зявився, проте надав заяву, в якій зазначив проводити розгляд за його відсутності, вимоги підтримав.
Слідчий суддя вважає за можливе прийняти рішення по суті клопотання за відсутності слідчого, на підставі наданих доказів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до до наступних висновків.
Слідчими СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000078 від 06.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ст. 198 КК України.
У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 06.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ст. 198 КК України, на підставі повідомлення ВБКОЗ УСБУ в Закарпатській області від 31.10.2018 №58/14 про те, що особа, за сприяння невстановлених на даний час військовослужбовців ДПС України та працівників ДФС України, налагодила схему завезення на територію України та подальшого розмитнення автомобілів, які перебувають у власності фірми зареєстрованої у Республіці Чехія, проведений огляд легкового автомобіля марки BMW X5 xDrive 30d, vin code: НОМЕР_1 , допитано в якості свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у Територіальному сервісному центрі МВС України №8046, здійснено тимчасовий доступ до речей і документів митного поста «Рівне», поданих в ході розмитнення автомобілів марки BMW X5 xDrive 30d, vin code: НОМЕР_1 , BMW 520D xDRIVE G5L, vin code: НОМЕР_2 , здійснено тимчасовий доступ до речей і документів митного поста «Мостиська», поданих в ході розмитнення автомобілів марки BMW X5 xDrive 30d, vin code: НОМЕР_1 , BMW 520D xDRIVE G5L, vin code: НОМЕР_2 , здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у Територіальному сервісному центрі МВС України №0546, проведені допити в якості свідків заступника начальника митного поста «Рівне» Рівненської митниці ДФС ОСОБА_7 , головного державного інспектора митного поста «Рівне» Рівненської митниці ДФС ОСОБА_8 , витребувано матеріали проведеної Поліською митницею Держмитслужби тематичної перевірки правомірності дій посадових осіб Рівненської митниці ДФС під час митного оформлення транспортних засобів марки BMW X5 xDrive 30d, vin code: НОМЕР_1 , BMW 520D xDRIVE G5L, vin code: НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування повідомлення про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, згідно ст.ст. 276-279 нікому не вручалось.

Відповідно до ст. 12 КК України вказані злочини відносяться до категорії тяжких злочинів.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.

05.11.2020 року постановою слідчого 3-го СВ СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_11 провадження №0000078 від 06.11.2018 було закрито.

Постановою Рівненської обласної прокуратури від 10.12.2020 року постанова слідчого від 05.11.2020 року про закриття провадження № 0000078 від 06.11.2018 була скасована.

Таким чином, строк досудового розслідування кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 06.11.2018 року закінчується 11.12.2020.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк то він може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 2-3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на дванадцять місяців, щодо тяжкого злочину.

Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає. З матеріалів клопотання вбачається, що строк звернення з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, який становить 5 днів до закінчення самого строку слідчим пропущений, але з незалежних від слідчого причин.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовженні строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, що здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000078 від 06.11.2018 року становить складність та, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального правопорушення, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.

Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України , слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого 3-го СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування - задоволити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000078 від 06.11.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 364, ст. 198 КК України на шість місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя