Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4052/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення завірених в установленому порядку копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, складених в ході та за результатами проведення ІНФОРМАЦІЯ_2 планового внутрішнього аудиту діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та його відокремлених структурних підрозділів за період з 01.01.2016 року по завершений період 2019 року, в тому числі до звіту №01-20 та всіх наявних додатків до нього.

В обґрунтування клопотання вказала, що в провадженні СУ ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000045 від 25.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння державними коштами службовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою із службовими особами ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ КНМП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зловживаючи службовим становищем з метою заволодіння державними коштами, за попередньою змовою із службовими особами ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ КНМП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у період 2017-2019 років внесли до офіційних документів завідомо недостовірні відомості щодо обсягів виконання ремонтно-будівельних робіт, чим нанесли збитки державному бюджету в особливо великих розмірах.
Відповідно до офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_11 », керуючою компанією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період 2017-2019 років з ТОВ КНМП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) укладено договори на проведення ремонтно-будівельних робіт на території Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_13 , встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено плановий внутрішній аудит діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та його відокремлених структурних підрозділів за період з 01.01.2016 року по завершений період 2019 року, про що складено звіт №01-20. В ході проведення планового внутрішнього аудиту по ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не підтверджено проходження на територію станції працівників підрядних організацій, витрати праці яких включено до актів виконаних робіт в загальній кількості 1 017 877,06 люд.-год. на загальну суму 47 713 762,33 грн., що може свідчити про завищення вартості ремонтно-будівельних робіт на вищевказану суму.
Окрім того, в ході проведення планового внутрішнього аудиту по ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що майно ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом тривалого часу використовувалося сторонніми організаціями на безоплатній основі, чим втрачено можливість отримання доходів в сумі 2 955,3 тис. грн (ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 30% - 886,6 тис. грн, державним бюджетом 70% - 2067,71 тис. грн).
Так, протягом досліджуваного періоду (з 2016 року) ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передано ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у користування державне майно, яке обліковується на балансі ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на безоплатній основі і лише в жовтні 2018 року та в липні 2019 року із зазначеними підприємствами були укладені договори оренди державного майна.
22.07.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_15 за участю ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передало ПП « ОСОБА_5 » в строкове платне користування державне майно загальною площею 2972,5 м2 відповідно до договору від 22.07.2020 року №РОФ-1715 (ПУ-44260). Згідно з додатком 3 до договору №РОФ-1715 від 22.07.2020 року на підставі «Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розділу», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 04.10.1995 року №786, та висновків про вартість об`єкта оренди станом на 31.01.2019 року здійснено розрахунок плати за базовий місяць оренди, що становить 11 336,81 грн (ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 30% -3401,04 грн, до державного бюджету 70% - 7935,77 грн).
Проведеним розрахунком визначено суму коштів, яка мала б надійти до державного бюджету та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом досліджуваного періоду: по державному нерухомому майну, переданому у безоплатне користування ПП « ОСОБА_5 » в 2016 році, яке в подальшому передано в оренду по договору від 22.07.2019 року №ПУ-44260 в сумі 463,9 тис. грн (ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 30% -139197,14, грн, до державного бюджету 70% - 324793,33 грн); по державному окремому індивідуально визначеному майну, переданому у безоплатне користування ПП « ОСОБА_5 » в 2016 році, яке в подальшому передано в оренду по договору від 30.10.2018 року №ПУ-41879 в сумі 2450,78 тис. грн (ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 30% -735235,64грн, до державного бюджету 70% - 1715549,82 грн); по державному нерухомому майну «Будівля залізничного вокзалу» загальною площею 245,6 м2, переданому у безоплатне користування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », яке в подальшому передано в оренду по договору від 13.04.2018 року №РОФ-1620 в сумі 40,5 тис.грн (ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 30% -12156,18 грн, до державного бюджету 70% - 28364,42 грн).
Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів необхідно з метою призначення та проведення відповідних експертиз, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться перелічені документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000045 - слідчому з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 , начальнику ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_6 , заступнику начальника ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_7 , старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчому з ОВС ВОДР СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених в установленому порядку копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, складених в ході та за результатами проведення ІНФОРМАЦІЯ_2 планового внутрішнього аудиту діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та його відокремлених структурних підрозділів за період з 01.01.2016 року по завершений період 2019 року, в тому числі до звіту №01-20 та всіх наявних додатків до нього.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_13