У Х В А Л А
Іменем України
22 вересня 2020 року
слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003431 від 02.08.2018,-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003431 від 02.08.2018 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.

У вищевказаному кримінальному провадженні об`єднано кримінальні провадження за фактами вчинення грабежів та розбійних нападів, до яких причетні зазначені члени злочинного угруповання.

Так, слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві 20.03.2020 розпочато кримінальне провадження № 0001277 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 20.03.2020 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою вчинення розбійного нападу на потерпілого ОСОБА_10 , діючи відповідно до розподілених ролей згідно плану, на автомобілі марки «SKODA Superb» д.н.з. « НОМЕР_1 » прибули до будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де під`їхали до автомобіля потерпілого ОСОБА_10 марки «Daewoo Lanos», д.н.з. « НОМЕР_2 », після чого ОСОБА_7 розбив у вказаному автомобілі віконне скло зі сторони водія та розпилив перцевий балончик в обличчя потерпілого ОСОБА_10 , ОСОБА_8 розбив ліве вікно зі сторони пасажира та забрав з автомобіля дві сумки, у яких були грошові кошти на загальну суму 2 815 000 грн. Після вчинення розбійного нападу на ОСОБА_10 та заволодіння коштами останнього учасники злочинної групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з місця вчинення злочину втекли.

Одразу після вчинення розбійного нападу учасники злочинної групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 направилися до прибудинкової території біля будинку АДРЕСА_2 , де розподілили між собою викрадені у потерпілого ОСОБА_10 кошти у сумі 2 815 000 грн. та, в подальшому, на автомобілі марки «BMW Х5», д.н.з. « НОМЕР_3 » зникли, проте згодом були затримані працівниками поліції.

Так, працівниками поліції 20.03.2020 в порядку ст. 208 КПК України затримано учасників злочинної групи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , яким 21.03.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.

Печерським районним суду міста Києва стосовно підозрюваних ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 21.03.2020 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, дію якого продовжено в установленому законом порядку.

У ході досудового розслідування встановлено, що підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 також можуть бути причетні до вчинення низки інших кримінальних правопорушень.

Зокрема, Печерським УП ГУ НП у м. Києві 02.08.2018 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003431 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 186 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 02.08.2018 близько 15 год. 20 хв. за адресою: АДРЕСА_3 , неподалік пункту обміну валют невстановлені особи шляхом розбиття скла передніх пасажирських дверей автомобіля відкрито заволоділи сумкою потерпілого ОСОБА_15 , в якій знаходилися кошти на загальну суму сумі 50 000 Євро та 12 000 доларів США.

Крім того, Голосіївським УП ГУ НП у м. Києві 03.12.2019 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010212 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 03.12.2019 приблизно о 15 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_4 , поряд із відділенням ПАТ «Приват-Банк» невстановлені особи, погрожуючи ножем, вчинили розбійний напад на потерпілого ОСОБА_16 , під час якого заволоділи грошовими коштами останнього у сумі 70 000 грн.

Також Печерським УП ГУ НП у м. Києві 14.12.2019 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005499 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 186 КК України.

Досудовим розслідуванням уставленою, що 13.12.2019 приблизно о 17 год. 25 хв. за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 15, в магазині «MIRAHCEL» невстановлена особа відкрито викрала у потерпілої ОСОБА_17 сумку, в якій знаходились грошові кошти в сумі 30 000 грн.

Крім того, Печерським УП ГУ НП у м. Києві 27.12.2018 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005891 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 187 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 26.12.2018 приблизно о 16 год. 42 хв. невстановлені особи, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , під погрозою застосування ножа намагалися заволодіти грошовими коштами потерпілого ОСОБА_18 у сумі 150 000 грн.

Також Печерським УП ГУ НП у м. Києві 27.05.2019 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004465 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 186 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 27.05.2019 приблизно о 15 год. 15 хв. за адресою: АДРЕСА_6 , невстановлені особи, відкрито заволоділи особистим майном потерпілого ОСОБА_19 , а саме рюкзаком з грошовими коштами в сумі 55 000 доларів США, особистими документами та документами на автомобіль, пристроєм для відстрілу гумових куль.

Крім того, ГУ НП у м. Києві 06.08.2020 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000758 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 257 КК України, за фактом вчинення учасниками озброєної банди у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_20 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 розбійного нападу на ОСОБА_10 , який мав місце 20.03.2020.

Кримінальні провадження № 0010212, № 0005499, № 0001277 та № 0000475 прокурором 25.05.2020 об`єднано в одне провадження за № 0010212.

Крім того, кримінальні провадження № 0010212, № 0004465 та № 0005891 прокурором 09.06.2020 об`єднано в одне провадження за № 0005891.

Також кримінальні провадження № 0005891 та № 0003431 прокурором 06.08.2020 об`єднано в одне провадження за № 0003431.

Також, кримінальні провадження № 0003431 та № 0000758 прокурором 11.08.2020 об`єднано в одне провадження за № 0003431.

Строк досудового розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0003431 продовжено до дев`яти місяців, тобто до 20.12.2020.

21.03.2020, в період часу з 02 год. 35 хв. по 05 год. 47 хв., на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, за участі підозрюваного ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та захисника ОСОБА_22 проведено обшук квартири АДРЕСА_7 , та вилучено наступне:

?мобільний телефон марки «Астро» чорного кольору, з сім картою ТОВ «лайфселл», ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Нокіа», блакитного кольору, з сім картою ПрАТ «ВФ Україна», ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 ; мобільний телефон «Астро», чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 , з сім картою ТОВ «лайфселл»; мобільний телефон «Fly», чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 , з сім картою ПрАТ «Київстар»; мобільний телефон «Ерго», чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «Iphone 6s»; мобільний телефон марки «Iphone 7»;чорного кольору, поміщені до сейф пакету №4410139;

?договір оренди квартири від 30.11.2019 на 3арк.,договір оренди житлового приміщення від 15.02.2016 на 3 арк., копія картки на імя ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , довідка із «ОРАНТА» до №83 УБ№1423378, папірець з номером телефону НОМЕР_14 , паспорт громадянина Грузії на імя ANTIA LASHA № НОМЕР_15 , свідоцтво про шлюб серія НОМЕР_16 , договір добровільного медичного страхування № НОМЕР_17 , поміщені до сейф пакету №ЕХР0317428;

?пластикові картки ПрАТ «Київстар»: НОМЕР_18 ; ТОВ «лайфселл»: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; пластикова карта « НОМЕР_26 », поміщені до сейф пакету № ЕХР 0111361;

?трубка для куріння, поміщена до сейф пакету №EN2 1016121;

?GPS трекер чорного кольору, поміщений до сейф пакету № EN2 1016122;

?ніж чорного кольору в чохлі, поміщений до сейф пакету №4410138;

?два ключі від автомобілів, поміщено до сейф пакету №ЕХР 0112490;

?гроші в розмірі 3000 (три тисячі гривень), купюрами номіналом по 500 гривень в кількості 6 штук, поміщено до сейф пакету №ЕХР 0112481;

?13 (тринадцять) предметів схожих на патрони із маркуванням 9мм, Vakarov форд, поміщені до паперового конверту;

?поліетиленовий прозорий пакет із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, який поміщено до сейф пакету №ЕХР 0112492;

?поліетиленовий пакет з таблеткою білого кольору поміщеного до сейф пакету №ЕХР0112492;

Під час особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_21 було виявлено та вилучено наступне:

?гроші в сумі 15107 гривень купюрами номіналом по 500 гривень -30 штук, 5 гривень 1 штука, 100 гривень 1 штука, 2 гривні 2 штуки, які поміщено до сейф пакету №ЕХР0112493;

?куртка сірого кольору «Найк» поміщена до сейф пакету;

?джинси синього кольору, поміщено до сейф пакету;

?кеди чорного кольору, з підошвою білого кольору, поміщено до сейф пакету.

21.03.2020 слідчим винесено постанову про визнання вищезазначених вилучених речей речовими доказами в кримінальному провадженні №0001277 від 20.03.2020.

21.03.2020 ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.

21.03.2020 слідчими Печерського УП ГУНП у м. Києві за погодженням прокурором Київської місцевої прокуратури № 6, було скеровано до Шевченківського районного суду міста Києва клопотання про проведення обшуку, а саме автомобіля марки БМВ Х5 сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_27 , що перебував за адресою: м. Київ, вул. Івана Миколайчука, 9-Б.

24.03.2020 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_25 винесена ухвала щодо задоволення клопотання на проведення обшуку.

14.09.2020 до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшов супровідний лист за вх.: №12829 та №12830 від Печерського слідчого відділу управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві (вх.: №6054/125/52-2020 та №6055/125/52-2020 від 11.09.2020) про те, що «21.03.2020 слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві на адресу Печерського районного суду м. Києва поштовим зв`язком через ТОВ «Нова Пошта» до Печерського районного суду м. Києва, скеровано 3 (трьох) клопотання про надання дозволу на проведення обшуку та 7 (семи) клопотань про накладення арешту на тимчасово вилучене майно. Вищевказані клопотання, відповідно до електронного розподілу, підлягали розгляду слідчою суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_25

24.03.2020 слідчою суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_25 проведено судовий розгляд 3 (трьох) клопотань про надання дозволу на проведення обшуку, на розгляді зазначених клопотань був присутній слідчий Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_26 7 (сім) клопотань про накладення арешту на тимчасово вилучене майно залишалось на розгляді у слідчої судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_25

03.06.2020 слідчим Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_27 у судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_25 було отримано 3 ухвали про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженні№0001277, а також встановлено, що решта клопотань про накладення арешту на майно, у кількості 7 штук, були повернуті до слідчого підрозділу для доопрацювання без винесення ухвали.

Під час перевірки вхідної кореспонденції Печерського УП ГУНП у м. Києві, встановлено, що 10.09.2020 на адресу вищевказаного управління поліції з Печерського районного суду м. Києва надійшли 7 клопотань про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №0001277, які в подальшому направлені до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві для прийняття рішення».

Враховуючи викладене слідчий просить слідчого суддю задовольнити клопотання.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі та долучив рапорт, з якого вбачається, що власник майна був належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного в клопотанні слідчого майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003431 від 02.08.2018 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене під час обшуку квартири АДРЕСА_7 майно, а саме на:

?мобільний телефон марки «Астро» чорного кольору, з сім картою ТОВ «лайфселл», ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Нокіа», блакитного кольору, з сім картою ПрАТ «ВФ Україна», ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 ; мобільний телефон «Астро», чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 , з сім картою ТОВ «лайфселл»; мобільний телефон «Fly», чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 , з сім картою ПрАТ «Київстар»; мобільний телефон «Ерго», чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «Iphone 6s»; мобільний телефон марки «Iphone 7»;чорного кольору, поміщені до сейф пакету №4410139;

?договір оренди квартири від 30.11.2019 на 3арк.,договір оренди житлового приміщення від 15.02.2016 на 3 арк., копія картки на імя ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , довідка із «ОРАНТА» до №83 УБ№1423378, папірець з номером телефону НОМЕР_14 , паспорт громадянина Грузії на імя ANTIA LASHA № НОМЕР_15 , свідоцтво про шлюб серія НОМЕР_16 , договір добровільного медичного страхування № НОМЕР_17 , поміщені до сейф пакету №ЕХР0317428;

?пластикові картки ПрАТ «Київстар»: НОМЕР_18 ; ТОВ «лайфселл»: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; пластикова карта « НОМЕР_26 », поміщені до сейф пакету № ЕХР 0111361;

?трубка для куріння, поміщена до сейф пакету №EN2 1016121;

?GPS трекер чорного кольору, поміщений до сейф пакету № EN2 1016122;

?ніж чорного кольору в чохлі, поміщений до сейф пакету №4410138;

?два ключі від автомобілів, поміщено до сейф пакету №ЕХР 0112490;

?гроші в розмірі 3000 (три тисячі гривень), купюрами номіналом по 500 гривень в кількості 6 штук, поміщено до сейф пакету №ЕХР 0112481;

?13 (тринадцять) предметів схожих на патрони із маркуванням 9мм, Vakarov форд, поміщені до паперового конверту;

?поліетиленовий прозорий пакет із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, який поміщено до сейф пакету №ЕХР 0112492;

?поліетиленовий пакет з таблеткою білого кольору поміщеного до сейф пакету №ЕХР0112492;

А також, про накладення арешту на тимчасово вилучене під час особистого обшуку підозрюваного Шанави Гелли майно, а саме на:

?гроші в сумі 15107 гривень купюрами номіналом по 500 гривень -30 штук, 5 гривень 1 штука, 100 гривень 1 штука, 2 гривні 2 штуки, які поміщено до сейф пакету №ЕХР0112493;

?куртка сірого кольору «Найк» поміщена до сейф пакету;

?джинси синього кольору, поміщено до сейф пакету;

?кеди чорного кольору, з підошвою білого кольору, поміщено до сейф пакету.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1