Справа № 202/5228/20
Провадження № 1-кс/202/7198/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

08 жовтня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000472 від 28 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України.

07 жовтня 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 07 жовтня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, слідчим управлянням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000472 від 28.05.2020 року за фактом незаконного збуту сильнодіючих лікарських засобів за допомогою мережі «Інтернет» та мессенджера «Телеграм» на території міста Дніпро та Дніпропетровської області, злочину, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України.

Оглядом посилки добровільно наданої заявником виявлено чотири блістери з пігулками під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при цьому заявник пояснив, що вказані пігулки (лікарський засіб), він придбав на сайті в мережі Інтернет, оплату здійснив за допомогою банківського переказу на картку № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 .

Відповідно до висновку експерта № 19/104-8/2133 від 25.05.2020 року, надані на дослідження 100 пігулок містять сильнодіючий лікарський засіб - метандієнон.

Проведеним тимчасовим доступом та аналізом інформації щодо власника рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 відкритою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виставлено, що рахунок відкрито на ім`я ОСОБА_5 .

Проведеним тимчасовим доступом та аналізом інформації щодо рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що ОСОБА_6 для заповнення анкети-заяви для приєднання до Умов та Правил подання банківських послуг, надав паспорт громадянина України, в якому особа, що зображена на фотокартках, візуально схожа з особою, що зображена на фотокартках у паспорті, який надав для заповнення анкети-заяви для приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг ОСОБА_5 .

Відповідно до висновку експерта № 19/104-19/112 від 30.04.2020 року, на графічних зображеннях (на фотокартках із зображеннями осіб з паспортів ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ) - зображена одна і та ж особа.

ОСОБА_6 , будучи обізнаним про форми та методи роботи правоохоронних органів, здійснює свою діяльність конспіративно, в цілях власної безпеки використовує данні вигаданих ним осіб під час вчинення злочинів, вчинює їх свідомо, за власним бажанням, з метою незаконного збагачення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у вилученні оригіналів первинних документів наданих ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 , (в особі ОСОБА_6 ) в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою відкриття рахунків для здійснення злочинної діяльності.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000472 від 28 травня 2020 року, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю за поточними рахунками, відкритими на гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , паспорт НОМЕР_7 , які перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) за поточними рахунками, відкритими на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню за поточними рахунками, відкритими на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 ;

- оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) за поточними рахунками, відкритими на гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , паспорт НОМЕР_7 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню за поточними рахунками, відкритими на гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , паспорт НОМЕР_7 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 08 листопада 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1