УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивна частина)

17 грудня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке вилучено в ході проведення, в період часу з 08.12.2020 по 09.12.2020, обшуку на земельних ділянках під кадастровими номерами: :03:002:0021, :03:002:0013, які знаходяться за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, смт. Вороновиця, а/д Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам`янка,412км+308м, буд. б/н, та згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно на праві власності належить ТОВ Вороновицьке ХПП (код за ), шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування цим майном, а саме:
1.Записник зеленого кольору з чорновими записами за 2020 рік на 5 аркушах із записами;
2.Чорнові записи за 2020 рік роздруковані з рукописним текстом на 55 арк.;
3.Чорнові записи за 2020 рік на 16 аркушах роздруковані на комп`ютері;
4.Картка за 2020 рік з рукописними записами назв сільськогосподарської продукції та її кількості в розрізі силосів на 564 арк.;
5.Картка за 2019 рік з рукописними записами назв сільськогосподарської продукції та її кількості в розрізі силосів на 242 арк.;
6.Жорсткий диск з персонального комп`ютера з реквізитами: Kingston TAIWAN SUV400S37/120G 0C3K87RA 9904903-091.A00G DC+5.0V1A 7 50026В;
7.Жорсткий диск з персонального комп`ютера з реквізитами: Seagate S/N:W3TBD42A ST500DM002 P/N:1ВD142-303 Firmware:KC48 Barracuda 500GB;
8.Зворотня сторона посвідчення про відрядження з відмітками та відтисками печаток ТОВ Вороновицьке ХПП та ПП Престиж Сервіс без зазначення дат на 1 арк.;
9.Лист ПП Престиж Сервіс №33 від 23.05.2019 про повернення грошових коштів на 1 арк.;
10.Чорнові записи, щодо доставки сільськогосподарської продукції за 2019 рік з рукописними написами на 1 арк.;
11.Жорсткий диск з реквізитами: Good RAM SN:GTE034194 SSDPR-CX400-128 CX400:128GB 2.5:SATA III:TLS FW:SBFM61.3 DC:1852 EAN:972, з написом на клейкій стрічці Аня;
12.Жорсткий диск з реквізитами: Leven Model JS600SSD128GB P/N JS600SSD128GB S/N YJT3B1000143 MADE IN TAIWAN
13.Печатка в червоному пластиковому тубусі з відтиском з написом: Товариство з обмеженою відповідальністю Україна Вінницький р-н Полнет-Україна 34609976;
14.Штамп чорного кольору з написом: Печати, штампы, банеры, полиграфия, таблички г. Одесса, Старо-базарный (Кировский) сквер, 3А тел. ; тел. моб. НОМЕР_1 з відтиском підпису невстановленої особи;
15.Штамп чорного кольору з написом CoLop printer C 30 з відтиском кліше підпису невстановленої особи;
16.Штамп чорного кольору з написом Imprint 12 з відтиском кліше підпису невстановленої особи;
17.Печатка чорного кольору з написом trodutprinty 46030 з відтиском кліше підпису невстановленої особи;
18.Журнал обліку фактур, товарно-транспортних накладних і перепусток відібраних охороною при випусканні транспорту з території об`єкта №02-21 розпочатий 03.07.2018, останній запис датований 04.12.2020 на 52 арк.;
19.Журнал реєстрації складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання №02-20 за період з 23.10.2019 по 07.12.2020 на 52 арк.;
20.Журнал зважування вантажів на автомобільних вагах ТОВ Вороновицьке ХПП за період з 20.10.2019 по 17.05.2020 на 48 арк.;
21.Чорнові записи на 3 арк.;
22.Аркуші білого паперу формату А-4 з відтиском печатки з написом: Приватне акціонерне товариство м. Київ Україна ідентифікаційний код 30674235 Лізингова компанія Укртранслізинг в кількості 205 арк.;
23.Чорнові записи з надрукованим текстом: Відправник Приватне Акціонерне Товариство Лізингова компанія Укртранслізинг ОСОБА_8 м. Харків, відділення №2 НОМЕР_2 Обержувач Товариство з обмеженою відповідальністю Вороновицьке ХПП Нитецький Андрій моб смт. Вороновиця, відділення №1 Вінницька обл. на 1 арк.;
24.Бланки ТОВ С - Транс Груп (21007, Україна, м. Вінниця, вул. Фрунзе, буд. 4-Д, тел. з відтисками печаток з написом: Товариство з обмеженою відповідальністю Україна м. Вінниця Для документів С - Транс Груп 39926090 на 30 арк.;
25. Аркуші білого паперу формату А-4 з відтисками печатки з написом: м. Київ Україна Приватне акціонерне товариство Лізингова компанія Укртранслізинг ідентифікаційний код 30674235 Для документів на 7 арк.;
26.Бланки Приватного акціонерного товариства Лізингова компанія Укртранслізинг з відтисками печатки з написом: м. Київ Україна Приватне акціонерне товариство Лізингова компанія Укртранслізинг ідентифікаційний код 30674235 Для документів №1 на 9 арк.;
27.Заявка (угода) з відтиском печатки Для документів №1 ПрАТ Укртранслізинг ідентифікаційний код 30674235 на 1 арк.;
28.Чорнові записи з написом смт. Вороновица Винницкая обл. Отделения №1 ОСОБА_9 моб на 1 арк.;
29.Документи ПП Престиж Сервіс (код 37281801) за 2020 рік на 981 арк. ;
30.Аркуші білого кольору формату А-4 з відтисками печатки з написом: Україна Одеська обл. Овідіопільський р-н смт. Овідіопіль Товариство з обмеженою відповідальністю Агротек 30910339 на 9 арк., скріплених скрепкою з папірцем з рукописним написом: Для формирования договоров маркетингов. услуг на 1 арк.;
31.Лист ПП Престиж Сервіс б/д б/н в 2-х примірниках на 2 арк.;
32.Фінансово господарські документи ПП Престиж Сервіс на 147 арк.;
33.Чорнові записи надруковані на комп`ютері за 2020 рік на 68 арк.;
34.Чорнові записи з рукописним текстом на 10 арк.;
35.Жорсткий диск з наступними реквізитами: Western Digital WD3200AAKS S/N:WMAV2Y595066 320GB HDD S/N:WD-WMAV2Y595066 MDL:WD3200AAKS - 75L9A0;
36.Чорнові записи з рукотворним текстом на 1 арк.
В іншій частині клопотання відмовити.
Зобов`язати старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 повернути майно, у арешті якого було відмовлено, особі, у якої воно було вилучено.
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 .
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя