Справа № 524/6723/20
Провадження № 1-кс/524/2817/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002761 від 23 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002761 від 23 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 22.09.2020 року до чергової частини Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області надійшли матеріали перевірки за заявою ОСОБА_5 , яка повідомила, що 23.04.2020 року невстановлена особа шахрайським шляхом із застосуванням незаконних операцій за допомогою електро-обчислювальної техніки, використовуючи майданчик інтернет-оголошень "ОLX", під виглядом продажу дитячого стільчика для годування, заволоділа грошовими коштами у сумі 600 гривень.

Досудове розслідування здійснюється групою слідчих СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області, до складу якої входять: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 .

Слідчим, в порядку ст. 40 КПК України, надано доручення оперативному підрозділу ВПК в Полтавській області ДКП НПУ на встановлення обставин та осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Допитана в ході досудового розслідування в якості потерпілої ОСОБА_5 засвідчила, що 23 квітня 2020 року вона знайшла оголошення на сайті "ОLX" про продаж дитячого стільчика. Зателефонувавши за номером НОМЕР_1 , вказаним в оголошенні, вона домовилась з продавцем, що після повної передплати за товар, його того ж дня відправлять потерпілій. Після спілкування з продавцем, останній надіслав їй реквізити банківської картки № НОМЕР_2 . Того ж дня ОСОБА_5 здійснила оплату за вказаний товар в розмірі 600 гривень, про що відразу повідомила продавця, який запевнив, що ввечері того ж дня товар буде надісланий на вказану потерпілою адресою. Проте після цього продавець не виходив на зв`язок з ОСОБА_5 , всі виклики відхиляв.

За результатами виконання доручення оперативними працівниками ВПК в Полтавській області ДКП НПУ встановлено, що невідома на даній стадії досудового розслідування особа, шахрайським шляхом, під виглядом продажу товару через майданчик оголошень "ОLX", заволоділа грошовими коштами громадянки ОСОБА_5 , використовуючи банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , який емітований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 .
На даний час встановити місцезнаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій, не виявилося можливим.

В клопотанні зазначено, що підтвердження вини особи, яка може бути причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можливе лише шляхом перевірки відомостей, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, про що надав відповідну заяву.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, належним чином повідомлена про час та місце розгляду справи, у судове засідання не з`явилася, про причини неявки не повідомила, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, суд дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.ч. 5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з положеннями п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, проте, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів та фото-, відео-доказів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на даний час не можливо.

Разом з тим, суд вважає за необхідне задовольнити вищевказане клопотання та надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: руху коштів банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 23.04.2020 по 20.10.2020 року.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002761 від 23 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати групі слідчих слідчого відділу Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, до складу якої входять: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: руху коштів банківської картки № НОМЕР_2 у паперовому (електронному вигляді), яка належить ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ,за період з 23.04.2020 по 20.10.2020 року, з зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі на власника картки, історія використання ІР-адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет-банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, копії особової справи клієнта, на ім`я якого відкрита дана картка, із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця проживання, копій документів, що посвідчують особу, історії використання (зміни) номерів телефонів, що зазначалися клієнтом, як контактні (фінансові).

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 21 грудня 2020 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1