Справа № 584/833/18
Провадження №1-кс/584/330/20
УХВАЛА
09.10.2020 м. Путивль
18.06.2018 до ЧЧ Путивльського ВП надійшло повідомлення від о/у УЗЕ ГУНП ОСОБА_4 про те, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підроблено акт виконання робіт, чим ІНФОРМАЦІЯ_2 було завдано збиток.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 12.12.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі сільського голови ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду № 100 про будівництво комплексу спортивних майданчиків с. Мазівка Путивльського району Сумської області. Відповідно до акту виконаних робіт від 18.05.2018 роботи по будівництву були повністю виконані працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час проведення огляду місця події на ділянці місцевості за місцем розташування спортивного майданчику встановлено, що роботи фактично не виконані та перебувають на початковій стадії. В ході огляду встановлено, що будівельні роботи фактично не виконані.
За матеріалами вказаного кримінального провадження призначено будівельно- технічної експертизи та з метою забезпечення її проведення необхідно вилучення оригіналів вказаних документів.
Відповідно до висновку експерта № 1223/1328 від 25.07.2019 фактично виконанні об`єми будівельних робіт за договором за договором підряду від 12.12.2017 № 100, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що на об`єкті «Компелкс спортивних майданчиків с. Мазівка Путивльського району Сумської області», на дату обстеження станом на 19.06.2019 року, не відповідають об`ємам виконаних будівельних робіт, зазначених в актах форми КБ-2 та довідці форми КБ-3, в частині завищення об`ємів робіт по улаштуванню двошарової основи із щебеню: нижнього шару влаштовано на 785 м2 менше, верхнього шару на 1625 м2 менше, тобто це один шар середньою товщиною 96 мм, який по різним сторонам поля складається із різної фракції щебеню від 10 мм до 70 мм.
Відповідно до висновку комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи № 1932/1954 від 28.05.2020 завищення обсягів будівельних робіт, включених до акту №2 за травень 2018 року, в порівнянні з обсягами фактично виконаних будівельних робіт на дату обстеження 19.06.2019 на об`єкті «Комплекс спортивних майданчиків с. Мазівка Путивльського району Сумської області» виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором підряду від 12.12.2017 № 100 порушує вимоги п. 6.4.3. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».
Сума завищення вартості будівельних робіт, включених до акту приймання виконаних будівельних робіт (форми Кб-2В) № 2 за травень 2018 року, складає 147886 гривень.
В обсязі наданих документів та в межах компетенції судового експерта-економіста, з урахуванням висновку судового будівельно-технічного дослідження щодо встановленого завищення вартості робіт згідно акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 за травень 2018 року від 18.05.2018 по об`єкту «Комплекс спортивних майданчиків с. Мазівка Путивльського району Сумської області (будівництво)» в сумі 147886 гривень, які значаться виконаними відповідно до договору підряду № 100 від 12.12.2017 та додаткової угоди № 2 від 17.05.2018 до нього, сума проведеної оплати ІНФОРМАЦІЯ_4 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не відповідає вартості виконаних будівельних робіт по об`єкту у період часу з 12.12.2017 по 18.05.2018. Зайво перераховано грошові кошти в сумі 147886 гривень.
Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на який перераховувалися грошові кошти згідно умов договору.
29.09.2020 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.
За таких обставин, для встановлення об`єктивної істини по справі, перевірки фактично придбання будівельних матеріалів, виплати заробітної плати та оплати роботи машин і механізмів виникла необхідність в виїмці інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 щодо руху коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 12.12.2017 по 19.06.2019, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти із зазначеного рахунку.
Оскільки інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та інша інформація з приводу руху коштів є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались, просив зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 12.12.2017 по 19.06.2019, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти із зазначеного рахунку, за наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав на адресу суду письмову заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, подане клопотання підтримав.
Неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якого знаходиться інформація, за судовим викликом не прибув, про причини неприбуття суд не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Інформація щодо руху коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 12.12.2017 по 19.06.2019, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти із зазначеного рахунку, документація про укладання угоди (договору), відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом у даному кримінальному провадженні, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З огляду на вимоги ст.165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ), зобов`язавши це товариство надати заступнику начальника СВ Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 інформацію щодо руху коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 12.12.2017 по 19.06.2019, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти із зазначеного рахунку, за наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.
2. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 13 листопада 2020 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1