У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.08.2020 Справа №607/12039/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Єдинак І. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000028 від 07 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 та ч.1 ст.209 КК Українизвернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Єдинак І.

В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про день та час розгляду клопотання був повідомлений. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Заслухавши старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, В прокуратуру Тернопільської області з УСБУ в Тернопільській області надійшли матеріали приводу привласнення та розтрати коштів державного бюджету виділених на виконання будівельних та ремонтних робіт, які виконували ПП « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

07 лютого 2020 прокуратурою Тернопільської області по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №0000028 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Крім цього, в прокуратуру Тернопільської області з УСБУ в Тернопільській області надійшли матеріали за фактом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомосте посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

07 лютого 2020 прокуратурою Тернопільської області по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №0000029 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Крім цього, в прокуратуру Тернопільської області з УСБУ в Тернопільській області надійшли матеріали за фактом можливої легалізації коштів, одержаних в наслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

07 лютого 2020 прокуратурою Тернопільської області по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №0000030 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

07 лютого 2020 кримінальні провадження №0000030 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.209 КК України, №0000029 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України та №0000028 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України, об`єднанні в одне кримінальне провадження, якому присвоєно реєстраційний номер 0000028.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в продовж 2017-2019 ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виконувало будівельні роботи згідно укладених договорів із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ). В проектно кошторисні документації, яка готувалася для вказаних замовників, затверджено максимальні розцінки на роботи, що дозволяло ПП « ОСОБА_4 » виконувати роботи за цінами вищими ніж середньо ринкові.

Крім цього, службові особи ПП « ОСОБА_4 » внесли в акти виконаних робіт недостовірні дані щодо оплати праці, у зв`язку з чим завищили видатки.

На даний час в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність проведенні тимчасового доступу до документів податкової звітності (податкових декларацій платника єдиного податку третьої групи, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), яка подавались посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), до ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 01.01.2017 по 30.06.202020.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що речі і документи, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для доведення факту привласнення грошових коштів, підроблення документів посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановлення посадових осіб, які безпосередньо займалися їх складанням та підписували їх, а також необхідності їхнього пред`явлення при проведенні слідчих дій та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до до часткового задоволення за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу ряду слідчим, оскільки, як вбачається з витягу з ЄРДР вони не мають процесуального відношення до розслідуваного кримінального провадження, а матеріали клопотання та додані до нього копії документів не містять відомостей про те, що вони включені в групу слідчих по розслідуванні кримінального провадження, в межах якого подано клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н ОВ И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Єдинак І. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме податкової звітності (податкових декларацій платника єдиного податку третьої групи, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в період часу з 01.01.2017 по 30.06.202020, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

У задоволенні інших вимог клопоатння відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1