УХВАЛА
Іменем України
13.08.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001099 від 06.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, особою, яка має відношення до групи осіб, учасники якої займаються виготовленням, зберіганням, розповсюдженням наркотичних засобів, а основним напрямком вказаної групи є постачання наркотичних засобів до місць позбавлення волі, було повідомлено відомості щодо учасників вказаної групи.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та перебувають за адресою:
АДРЕСА_1 з можливістю вилученням копій документів щодо осіб ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: всіх банківських карток зі зразками підпису, відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті та обслуговуванні рахунків на наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; на право користування (розпорядження) рахунками наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - у період часу з 01.12.2019 по час безпосереднього виконання ухвали слідчого судді; Всіх документів, щодо зарахування на рахунки осіб ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з рахунків вказаних осіб будь-якої іноземної валюти з 01.12.2019 по час безпосереднього виконання ухвали слідчого судді; Банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням даних платника, отримувача, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу та призначення платежу з 01.12.2019 по час безпосереднього виконання ухвали слідчого судді; Тимчасовий доступ до відеозаписів, з відеокамер, що встановлені на всіх терміналах (банкоматах) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період кожного зняття за допомогою банківської карти, закріпленої за рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , грошових коштів із послідуючою можливістю вилучення копій вищезазначених відеозаписів з 01.12.2019 по час безпосереднього виконання ухвали слідчого судді, посилаючись на те, що вказана інформація, речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Окрім того, слідча просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні речі та документи, посилаючись на реальну загрозу зміни або знищення речей та документів.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, що знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та перебувають за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому 1-го відділу УСР в Одеській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому 1-го відділу УСР в Одеській області ДСР НПУ капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому 1-го відділу УСР в Одеській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та перебувають за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилученням копій документів щодо осіб ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: всіх банківських карток зі зразками підпису, відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті та обслуговуванні рахунків на наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; на право користування (розпорядження) рахунками наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - у період часу з 01.12.2019 по час безпосереднього виконання ухвали слідчого судді; Всіх документів, щодо зарахування на рахунки осіб ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з рахунків вказаних осіб будь-якої іноземної валюти з 01.12.2019 по час безпосереднього виконання ухвали слідчого судді; Банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням даних платника, отримувача, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу та призначення платежу з 01.12.2019 по час безпосереднього виконання ухвали слідчого судді; Тимчасовий доступ до відеозаписів, з відеокамер, що встановлені на всіх терміналах (банкоматах) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період кожного зняття за допомогою банківської карти, закріпленої за рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , грошових коштів із послідуючою можливістю вилучення копій вищезазначених відеозаписів з 01.12.2019 по час безпосереднього виконання ухвали слідчого судді.

Попередити посадових осіб Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1