Справа № 761/5031/20
Провадження № 1-кс/761/3456/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002795 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002795 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 5 ст. 191 КК України.
У клопотанні зазначено, що 2 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002795 від 09.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Вказано, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його відокремлених підрозділів, зловживаючи службовим становищем систематично сприяють комерційним структурам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в отриманні переваг під час проведення конкурсних торгів та укладання договорів постачання товарно-матеріальних цінностей та виконання робіт за завищеними цінами, з подальшим обготівкуванням і заволодінням коштами державного підприємства у розмірі 10 % від суми укладених договорів. Так встановлено, що у 2017-2018 роках ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_7 вступивши у злочинну змову із службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадовими особами його відокремлених підрозділів, серед яких ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ВП - « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі ВП - « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі ВП - « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») з використанням в якості підрядників підконтрольних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) одержали замовлення на постачання клапанів протипожежних, димових, повітряних та вогнезатримуючих на загальну суму понад 37,8 млн. грн.

Слідчий в клопотанні також, зазначає, що в подальшому з метою заволодіння коштами державного підприємства, згадані підконтрольні ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 підприємства, за безпосереднього сприяння директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_13 , фактично придбали дану продукцію у безпосередніх виробників AT « ІНФОРМАЦІЯ_12 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Чеська Республіка) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на загальну суму близько 10 млн. грн. Надалі з метою штучного завищення вартості продукції у 4-5 разів, виготовлення фіктивних договорів купівлі-продажу, бухгалтерської та податкової звітності, та в подальшому обготівкування коштів та приховання слідів злочину^ згадані особи, використали ланцюг підприємств «транзитерів», серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТФ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_31 », « ІНФОРМАЦІЯ_32 », « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ІНФОРМАЦІЯ_34 , « ІНФОРМАЦІЯ_35 », « ІНФОРМАЦІЯ_36 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) та інші.

Крім цього, слідством встановлено, що в період 2017-2018 років між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підконтрольним ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_9 суб`єктом підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено договори щодо виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт по модернізації системи автоматичної пожежної сигналізації із встановленням протипожежних, димових, повітряних та вогнезатримуючих клапанів (різних розмірів та модифікацій), на загальну суму 138 716 207 грн. Так, за умовами договорів № 17521-2017/2-121-01-17-04583 від 05.01.17, № 17725-2017/2-121-01-17-04830 від 18.04.17, № 18449-2017/2-121-17-05628 від 09.11.17, № 19086-2018/2-121-01-18-06093 від 01.03.18, № 19466-2018/2- 121-01-18-06572 від 20.06.18 підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зобов`язане було поставити протипожежні (повітряні заслінки) та вогнезатримуючі клапани (різних розмірів та модифікацій) виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Чеська Республіка) з подальшим виконанням робіт по їх встановленню на повітроводи Енергоблоків №№1,2,3,4 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_49 ».Однак, підконтрольні ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_9 комерційні структури фактично придбали вказану продукцію у безпосередніх виробників та слідуючи заздалегідь розробленому та описаному вище злочинному механізму для значного завищення вартості клапанів, використали ланцюг вищезгаданих підприємств «транзитерів», після чого обготівкували кошти та розподілили між учасниками злочину. Крім того, згідно монтажних креслень виробника « ІНФОРМАЦІЯ_14 », поставлені підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » протипожежні (повітряні заслінки) та вогнезатримуючі клапани не підлягають встановленню на повітроводи Енергоблоків атомної електростанції, а виключно у бетоні стіни. Проте незважаючи на це, роботи по встановленню вказаних клапанів на повітроводи, прийняті, а акти виконаних робіт затверджені відповідальними особами атомної станції. Поряд з цим, проведеним управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_50 аналітичним дослідженням встановлено, що фінансово-господарська діяльність підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та залучених нею підприємств «транзитерів» в ході виконання договорів укладених в період з 01.01.17 по 31.12.18 з ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його відокремленими підрозділами, була спрямована на штучне, незаконне створення первинних бухгалтерських документів (рахунків-фактур, видаткових накладних, податкових накладних та ін. документів), що стали підставою для формування витрат та податкового кредиту з ПДВ у бухгалтерському обліку держаного підприємства. При цьому, надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » завідомо неправдивої інформації внесеної до податкової звітності може бути пов`язане з створенням передумов для подальшого протиправного вилучення коштів держаного підприємства в сумі 14717 131, 00 грн. А підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) не виробляли та не закуповували протипожежні клапани, а лише здійснили документальне оформлення первинних документів з недостовірною інформацією для операцій з постачання товарів для ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх діяльність може бути пов`язана з створенням передумов для протиправного вилучення коштів державного підприємства в сумі 14 717 131, 00 грн., в т.ч. ПДВ 2 452 855, 17 грн., та вчиненням фінансових операцій на користь суб`єктів з ознаками фіктивності.

Зазначає, що згідно відомостей з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до складу якої входять описи, реєстраційні картки форми № 1, форми № 3, форми № 4, форми №6, довіреності, протоколи Загальних Зборів Учасників з додатками, накази про особовий склад, квитанції про сплати, договори купівлі-продажу часток, статут та інші документи, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_52 , що знаходитеся за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що у реєстраційних справах вказаних товариств, містяться документи які мають важливо значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних до кримінальної відповідальності, а також те, що ці документи будуть використані при проведенні відповідних судових експертиз, перевірок та ревізій, а отримати їх в інший спосіб неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Відповідно до ч. 4 ст. 160 КПК України неявка сторін у судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання та здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить з наступного.
Під час розгляду клопотання встановлено, що 2 відділом 1 управління досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_53 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002795 від 09.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до положень ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, при цьому для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Так, у клопотанні відсутні відомості про самостійне звернення ініціатора клопотання в порядку ст.93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_52 з відповідним запитом, як і не містять такої інформації додані до клопотання матеріали.
Всупереч ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий не довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання не містить відомостей про призначення відповідних експертиз та необхідності їх призначення, що робить необґрунтованим необхідність вилучення саме оригіналів документів.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що правові підстави для задоволення клопотання слідчого відсутні.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

в задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002795 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 5 ст. 191 КК України, - відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: