Дата документу 10.08.2020 Справа № 554/5018/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 серпня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 25.11.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фізично перебуваючи на тимчасово непідконтрольній державним органам України території Луганської області (м. Луганськ) здійснює зовнішньоекономічну діяльність від імені ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зареєстроване в органах влади т.зв. «Луганської народної республіки» (далі по тексту «ЛНР») 09.09.2016 року, код ЕГРЮЛ 61131153, АДРЕСА_1 ), яка полягає в постачанні продовольчих товарів на тимчасово непідконтрольну державним органам України територію Луганської області, а також здійснює сплату податків і зборів до контролюючих та правоохоронних органів псевдодержавних утворень т.зв. «ЛНР». Вищевказаний товар, потрапляє на тимчасово непідконтрольну державним органам України територію Луганської області з підконтрольній українській владі території за допомогою попередніх домовленостей ОСОБА_4 з представниками суб`єктів зовнішньо економічної діяльності, які мають українську та білоруську реєстрації.

Так, ОСОБА_4 , з метою налагодження каналу постачання продовольчих товарів на тимчасово непідконтрольну органам державної влади України територію Луганської області, підшукав та залучив на території України територіальних менеджерів з продажу товарів ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від ТОВ «" ІНФОРМАЦІЯ_5 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який усвідомлюючи те, що його дії сприяють матеріальній підтримці функціонування терористичних груп та організацій т.зв. «ДНР/ЛНР», використовуючи свої посадові обов`язки налагодили продаж та постачання товарів харчової групи на тимчасово непідконтрольну державним органам України територію Луганської області. ОСОБА_5 за допомогою мобільних терміналів та іншої обчислювальної техніки, приймає замовлення від ОСОБА_4 , потім в телефонному режимі обговорює з ним його оплату та наявність замовленого асортименту, підтверджує оформлення отриманого замовлення та передає його в роботу операторам ТОВ «" ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для документального оформлення.

Після документального оформлення замовлення, товарно-матеріальні цінності (далі по тексту ТМЦ) від ТОВ «" ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з використанням можливостей ряду суб`єктів господарської діяльності, які зареєстровані як на території України, так і за її межами, фактично поставляються на адресу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться на тимчасово непідконтрольній державним органам України території Луганської області, при цьому, частина ТМЦ, в подальшому, передається представникам незаконних збройних формувань, що входять до складу терористичної організації «ЛНР», а також службові особи вказаного суб`єкта господарювання здійснюється сплата відповідних податків та зборів до т.зв. «податкових органів ЛНР».

Так, згідно наказу №222ог від 14.04.2017 року про затвердження Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей затвердженого Першим заступником керівника Антитерористичного центру при СБ України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей), а також відповідно до постанови КМУ №99 від 01.03.2017 року «Про затвердження Порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції» переміщення товарів поза межами контрольних пунктів в`їзду/виїзду, контрольних постів забороняється. Крім того суб`єктам господарювання забороняється переміщувати на тимчасово неконтрольовану територію та з тимчасово неконтрольованої території товари, за винятком тих, які переміщуються у складі гуманітарних вантажів та товарів і продукції (в тому числі тих, що забезпечують функціонування та обслуговування або є необхідними у виробничому процесі) металургійної, гірничозбагачувальної, вугледобувної та енергогенеруючої галузей, об`єктів критичної інфраструктури за переліком та обсягами (вартість, вага, кількість), які затверджуються спільним рішенням МТОТ та Мінеконом розвитку.

При цьому, заявою Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів протии людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами РФ та керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та массового вбивства українських громадян», схвалену постановою Верховної Ради України від 04.02.2015 року №145-VIII, а також заявою Верховної Ради України «Про відсіч збройної агресії РФ та подолання її наслідків», схвалену постановою Верховної Ради України від 21.04.2015 року №337-VIII, «ДНР»/«ЛНР» визнано терористичними організаціями.

Окрім вказаного, оперативним підрозділом в ході виконання доручення

в рамках ст.ст. 39-41 КПК України встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який під час приватного спілкування та ведення господарської діяльності використовує телефонний номер НОМЕР_3 , що обслуговується оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Отже, з метою встановлення обставин, які не можуть бути встановлені іншим шляхом, аніж отриманням інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ), з наданням інформації у вигляді роздруківок телефонних дзвінків (вхідних та вихідних) та СМС-повідомлень (вхідних та вихідних) з зазначенням ІМЕІ мобільних телефонів, базових станцій та азимутів з телефонного номеру: НОМЕР_3 за період часу з 09.09.2016 по теперішній час.

Отримані відомості нададуть можливість встановити обставини вчинення злочину, причетних до його вчинення осіб, а також підтвердити факт спілкування ОСОБА_4 з іншими особами, що можливо причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, тобто підтвердять чи спростують причетність ОСОБА_4 до вчинення вищевказаного злочину, а також підтвердять чи спростують факт причетності до вчинення даного злочину інших осіб, а, отже, будуть використані як доказ у цьому кримінальному провадженні.

Без отримання доступу до вказаних відомостей слідство не зможе в повній мірі провести досудове розслідування та встановити усіх обставини вчинених злочинів.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Володілець майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Судом встановлено, що УСБУ в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 25.11.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ), а саме: до роздруківок телефонних дзвінків (вхідних та вихідних) та СМС-повідомлень (вхідних та вихідних) з зазначенням базових станцій та азимутів з SIM-картки мобільного телефону з номером: НОМЕР_3 за період часу з 09.09.2016 року по теперішній час.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1