Справа № 489/84/21
Номер провадження 1-кс/489/91/21
УХВАЛА
Іменем України
21 січня 2021 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні № 0001234 від 23.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Інгульського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю

встановив
В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, вказано, що СД Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
Так, 23.12.2020 о 13:48, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу автомобільних запчастин в соціальній мережі "Інстаграм", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 9720 грн., які останній перерахував на картковий рахунок.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, доступ до яких неможливо отримати в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, а саме: відомості стосовно наявності рахунку, руху та залишку на рахунку картки, який належить потерпілому ОСОБА_5 та відомості щодо рахунків, на які були переведені грошові кошти з банківської картки потерпілого, а також місцезнаходження банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів, якими незаконно заволоділи невідомі особи, а також матеріали фото, відеозапису особи, якою було знято зазначені кошти.

В судове засідання учасники не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, їх неявка, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчим суддею встановлено такі обставини.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, заява про вчинене кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілого та інші матеріали свідчать про встановлення слідчим події, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.
Документи тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому відносяться до документів які містять охоронювану законом таємницю.
Відомості, які містяться в цих документах в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме може вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного злочину. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому у відповідності до приписів ч. 6 ст. 163 КПК України, існують підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. ст. 163 - 164 КПК України, слідчий суддя
постановив
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Інгульського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій до документів в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день в період з 22.12.2020 по 24.12.2020, коду ЄДРПОУ та РНОКПП, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по клієнту банку з картковим рахунком потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з зазначенням інформації про власників рахунків на які були здійснені перекази грошових коштів та місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- документів, які надавались особами при відкритті рахунків;

- в разі наявності інформації, щодо виходів через Інтернет мережу та транзакції в системі Інтернет, з зазначенням точного часу, дати та ІР-адреси, з яких вони здійснювались;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказаними картками при наявності.

Обов`язок забезпечити тимчасовий доступ до інформації покладається на керівника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", або особу яка його тимчасово заміняє.

Строк дії ухвали один місяць з дня проголошення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в силу ст. 166 КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили в момент її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1