1Справа № 335/756/21 1-кс/335/502/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, що внесене 01.07.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів для їх подальшого вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , щодо підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), КК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ КК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме: банківських реквізитів та номерів закритих та відкритих рахунків вказаних підприємств, даних з реєстру податкових накладних, звітів про застосування РРО (реєстраторів розрахункових операцій), форми «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані у вказаних підприємствах з 01.01.2019 по теперішній час, актів перевірок додержання вимог податкового та митного законодавства зазначених підприємств за період з 01.01.2019 по теперішній час, посадових інструкцій (функціональних обов`язків) осіб, якими вказані акти складались, перевірялись та затверджувались, керівників ІНФОРМАЦІЯ_1 та їх заступників у вказаний період, наказів про призначення на посади цих осіб, а також даних підприємства, які вказані підприємства відображали у додатку №5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов`язання) в період з 01.01.2019 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у проваджені СУ ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000118 від 01.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », незаконно заволоділи чужим майном шляхом обману, а саме майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в особливо великих розмірах.

Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі-ЗЕП) та ТОВ КК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі КК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») 28.12.2018 було укладено договір № 131 на постачання електричної енергії, шляхом підписання заяви-приєднання до умов Договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг. Вказаний договір від КК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписав директор ОСОБА_5 .

Відповідно до договору, ЗЕП постачало електричну енергію КК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом січня-липня 2019 р., але споживач щомісячну оплату навмисно не здійснював, на письмові вимоги сплатити рахунки за спожиту електричну енергію та попередження про відключення КК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не реагувало, у зв`язку із чим станом на 26.07.2019 р. КК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгувало 663 736,41 грн.

У відповідності до абз. 3 п/п 1 п. 7.5 Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених Постановою НКРЕКП України від 14.03.2018 р. № 312, було здійснено відключення споживача КК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від електричної мережі.

Після цього директор ОСОБА_6 був вимушений визнати борг та маючи намір на подальшу несплату боргу, уклав з ЗЕП договір реструктуризації від 26.07.2019 р. № 011/ПУП, відповідно до якого КК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язався погасити заборгованість перед ЗЕП до 14.07.2020 р. При цьому боржником було сплачено пеню, штрафні санкції та інфляційні нарахування у розмірі 59 189,87 грн.

Крім того, маючи намір на подальше ухилення від сплати боргу в сумі 604 555,54 грн. та подальше користування електричною енергією, не сплачуючи кошти за її споживання, керівник та власник КК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 створив ряд аналогічних підприємств, з ідентичною метою та призначенням, з метою подальшого шахрайства, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі КК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі КК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , де на той час являвся директором.

Виконуючи свій злочинний намір, за ініціативою ОСОБА_8 26.07.2019 р. з ЗЕП був укладений Договір поруки № 011/ПУП, відповідно до якого КК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виступило у якості поручителя, який взяв на себе зобов`язання відповідати перед ЗЕП за виконання зобов`язань по сплаті боргу КК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по Договору реструктуризації 011/ПУП. Договори від ТОВ КК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_8 підписав як директор підприємства-боржника та підприємства-поручителя.

Незважаючи на те, що було укладено нові договори, свої зобов`язання по погашенню боргу до теперішнього часу ні боржник КК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ні поручитель - КК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконали, у зв`язку з чим Договір реструктуризації від 26.07.2019 р. № 011/ПУП було розірвано ЗЕП в односторонньому порядку.

Після укладання Договорів реструктуризації та поруки, які ОСОБА_8 не мав наміру виконувати і тим самим ввів в оману ЗЕП, своїми шахрайськими діями схилив ЗЕП до укладання нового Договору на постачання електричної енергії від 08.08.2019 р. № 121 з КК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке на сьогодні не сплатило ЗЕП за спожиту електричну енергію 407 246,61 грн.

Продовжуючи свої шахрайські дії, з метою ухилення від виконання своїх фінансових зобов`язань перед ЗЕП, КК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) змінило власника ОСОБА_8 , директора ОСОБА_9 , назву і юридичну адресу, не погасивши борг перед ЗЕП, відповідно на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », кінцевий беніфіціар - ОСОБА_10 , керівник ОСОБА_11 , юридична адреса: с.м.т. Кирилівка, Якимівського р-ну Запорізької обл.

15.06.2020 Господарським судом Запорізької області відкрито провадження у справі № 34/82/20 щодо стягнення заборгованості у розмірі 673 974,92 грн., яку заборгувало Товариство КК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », правонаступником якого фактично є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, для здійснення протиправної діяльності ОСОБА_8 , маючи намір на заволодіння чужим майном (електричною енергією, що належить ЗЕП), створив низку комерційних структур, з ідентичною метою та призначенням, а саме: КК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в яких він є власником (кінцевим беніфіціаром) та керівником.

Так, ОСОБА_7 , використовуючи підконтрольні йому підприємства, шляхом обману отримав від ЗЕП послугу з постачання електричної енергії, але не мав наміру розраховуватися з ЗЕП за це, тим самим зловживаючи довірою заволодів чужим майном (електричною енергією, що придбана ЗЕП) загальною вартістю 1 081 221,53 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , маючи намір у подальшому на заволодіння шахрайським шляхом майном (електричною енергією) ЗЕП, створив у м. Оріxів Запорізької області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке збирається використовувати замість, за неперевіреними даними, афільованого з ним Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Оpіхівської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке наразі перебуває у стані припинення, і яке заборгувало 1 390 399,69 грн.

На підставі викладеного, органом досудового розслідування на причетність до вчинення кримінального правопорушення, обґрунтовано перевіряються посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), КК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ КК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), у зв`язку із чим слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи та інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.ст. 131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), КК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ КК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), зокрема: банківські реквізити та номери закритих та відкритих рахунків вказаних підприємств, дані з реєстру податкових накладних, звіти про застосування РРО (реєстраторів розрахункових операцій), форми «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані у вказаних підприємствах з 01.01.2019 по теперішній час, акти перевірок додержання вимог податкового та митного законодавства зазначених підприємств за період з 01.01.2019 по 01.02.2021, а також дані про підприємства, які вказані підприємства відображали у додатку №5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов`язання) в період з 01.01.2019 по 01.02.2021, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази, та іншими способами їх довести неможливо, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання в цій частині та надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Разом з тим, клопотання в частині надання тимчасового доступу до посадових інструкцій (функціональних обов`язків) осіб, якими вказані акти складались, перевірялись та затверджувались, керівників ІНФОРМАЦІЯ_1 та їх заступників у вказаний період, наказів про призначення на посади цих осіб, є необґрунтованим, та не підлягає задоволенню, оскільки з клопотання та доданих до нього документів не встановлено, що зазначені документи мають будь-яке відношення до кримінального провадження № 0000118, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , щодо підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), КК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ КК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме: банківських реквізитів та номерів закритих та відкритих рахунків вказаних підприємств, даних з реєстру податкових накладних, звітів про застосування РРО (реєстраторів розрахункових операцій), форми «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані у вказаних підприємствах з 01.01.2019 по теперішній час, актів перевірок додержання вимог податкового та митного законодавства зазначених підприємств за період з 01.01.2019 по 01.02.2021, а також дані про підприємства, які вказані підприємства відображали у додатку №5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов`язання) в період з 01.01.2019 по 01.02.2021, з можливістю вилучення їх оригіналів.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 02.03.2021.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1