Номер провадження:1-кс/521/3293/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 липня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , слідчий ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до клопотання та матеріалів справи вбачається, що посадові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розтратили та привласнили майно, яке перебувало у їх віданні.

За даним фактом 26.10.2018 року, розпочате досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 України, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за №0002094.

Орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до касової книги ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 року; кошторисів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 року; оборотного балансу, оборотно-сальдових відомостей по рахункам звітів за підзвітними сумами за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки; обліків квартирних нарахувань та розрахунків за період з 01.06.2014 року по 31.12.2018 року; актів списання матеріалів та товарно-матеріальних цінностей за період з 01.06.2014 року по 31.12.2018 року; актів приймання-передачі основних засобів за період з 01.06.2014 року по 31.12.2018 року; штатного розпису ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 року; розрахункових відомостей щодо нарахування заробітних плат та відпускних голові ОСББ, членам правління та іншим працівникам ОСББ в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роках; документів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на затвердження тарифів на утримання будинку відповідно до яких проводилось їх нарахування співвласникам квартир за період з 01.06.2014 року по 31.12.2018 року; виписок з банківського рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з первинними документами та регістрів бухгалтерського обліку за період з 01.06.2014 року по 31.12.2018 року; договорів, укладених з контрагентами (постачальниками послуг): ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_6 , ПП, «Комбат-777», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_7 », МП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФОП ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з додатками та актів виконаних робіт за період з 01.05.2014 року по 31.12.2017 року; договорів з постачальником послуг (контрагентами) щодо реконструкції та ремонту будинку, зведення господарських споруд, благоустрою прибудинкової території за період з 2014 року по 2018 рік, які перебувають у володінні Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий підтримав клопотання та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому. Крім цього, слідчий вказав на точні відомості, щодо місця знаходження речей та документів - Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ; їх суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження; неможливість іншими способами довести обставини які передбачається довести за допомогою вказаних документів; та що вилучення вказаних документів необхідно для досягнення мети отримання доступу.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, так як стороною обвинувачення доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів особою, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У клопотанні не зазначено обґрунтування необхідності вилучення саме оригіналів документів, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до копій документів.

Щодо зазначення в ухвалі про необхідність зобов`язання посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 надати тимчасовий доступ, то у ст. 164 КПК України вимога щодо зазначення зобов`язання надати тимчасовий доступ відсутня.

Таким чином, слідчий в судовому засіданні довів, що відповідні документи перебувають у відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, викладаючи мотиви прийнятого рішення, щодо обставин скоєного злочину та наявних доказів, слідчий суддя вважає за необхідне дотриматися балансу між мотивуванням судового рішення, що передбачено ч.1 ст. 370 КПК України та недопустимістю розголошення відомостей досудового розслідування, що передбачено ст. 222 КПК України.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , а саме: до касової книги ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 року; кошторисів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 року; оборотного балансу, оборотно-сальдових відомостей по рахункам звітів за підзвітними сумами за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки; обліків квартирних нарахувань та розрахунків за період з 01.06.2014 року по 31.12.2018 року; актів списання матеріалів та товарно-матеріальних цінностей за період з 01.06.2014 року по 31.12.2018 року; актів приймання-передачі основних засобів за період з 01.06.2014 року по 31.12.2018 року; штатного розпису ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 року; розрахункових відомостей щодо нарахування заробітних плат та відпускних голові ОСББ, членам правління та іншим працівникам ОСББ в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роках; документів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на затвердження тарифів на утримання будинку відповідно до яких проводилось їх нарахування співвласникам квартир за період з 01.06.2014 року по 31.12.2018 року; виписок з банківського рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з первинними документами та регістрів бухгалтерського обліку за період з 01.06.2014 року по 31.12.2018 року; договорів, укладених з контрагентами (постачальниками послуг): ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_6 , ПП, «Комбат-777», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_7 », МП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФОП ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з додатками та актів виконаних робіт за період з 01.05.2014 року по 31.12.2017 року; договорів з постачальником послуг (контрагентами) щодо реконструкції та ремонту будинку, зведення господарських споруд, благоустрою прибудинкової території за період з 2014 року по 2018 рік, які перебувають у володінні Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 10.07.2020 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 10.08.2020 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1