У Х В А Л А
24.09.2020 р.
Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
із участю: - секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Жмеринка клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ :
Ст.дізнавач-інспектор СД Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , 31.07.2020 року звернулася з цим клопотанням до Жмеринського міськрайонного суду, вказавши про встановлення досудовим розслідуванням, що близько 10 години 26 хвилин 10.03.2020 року невідома особа, використовуючи мобільний зв`язок ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) шляхом обману та зловживання довірою під приводом працівника банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 3400 грн., чим завдала останній матеріальну шкоду на вказану суму.
Зазначені відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000150 від 10.03.2020 року за ч.1 ст.190 КК України.
Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що у її користуванні є банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , на якій знаходились кошти в загальній сумі 3400 грн. 10.03.2020 року на номер її мобільного телефону НОМЕР_4 зі стаціонарного номера телефону, а саме НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що він представник банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Далі під час розмови ОСОБА_5 повідомила останньому інформацію про свою кредитну картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме номер картки та останні три цифри на звороті картки. Після цого на її мобільний телефон почали приходити смс-повідомлення із кодами, які ОСОБА_5 повідомляла невідомому чоловіку, оскільки була впевнена, що дійсно розмовляє із представником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Завдяки отриманій інформації невідомий чоловік з її кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 зняв грошові кошти в сумі 3400 грн.
Посилаючись на необхідність вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, дізнавач просила надати їй та дізнавачам сектору дізнання Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю здійснити їх виїмку на електронному носієві та в паперовому вигляді, щодо банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: відомості про зняття, перерахування готівкових коштів та інших безготівкових операцій за 10.03.2020 року; відомості про перерахування коштів з вказаної картки із зазначенням на який номер було здійснено перерахування коштів та час за 30.10.2020 року, інформацію стосовно зарахування, зняття або перерахування грошових коштів з банківського рахунку за номером картки НОМЕР_3 та місця, де вони були зняті або перераховані в період часу з 10:00 годин 10.03.2020 року до 15:00 годин 10.03.2020 року. Заявлені документи та інформацію просила направити до відділення № НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою проведення виїмки наявних документів та інформації у вказаному відділенні.
Інспектор сектору дізнання та представник заявленого володільця документів за викликом в судове засідання не з`явились. Дізнавач надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.
Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання та копії матеріалів кримінального провадження №0000150, доходжу до наступного.
Згідно ч.2 ст.132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Згідно змісту ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, зокрема, ст.163 КПК України.
Згідно вимог ч.6,7 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотанням дізнавача та представленими для огляду матеріалами кримінального провадження наразі аргументовано не доведено підстави звернення повторно до суду з аналогічним клопотанням після ухвалення слідчим суддею Жмеринського міськрайонного суду 15.06.2020 року рішення у даному кримінальному провадження про надання групі слідчих у складі 8 службових осіб сторони обвинувачення тимчасового доступу до тих самих документів у володінні тих самих власників.
Відтак, з урахуванням положень ч.1 ст.166 КПК України, що у разі невиконання вказаної ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів, дане повторне звернення слідчого про тимчасовий доступ до тих самих документів не відповідає вимогам процесуального закону, у зв`язку з чим в межах заявлених наразі вимог підлягає залишенню без задоволення.
Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 159, 162, 163 КПК України, -
УХВАЛИВ :
У задоволенні клопотання старшого дізнавача-інспектора СД Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання стороні обвинувачення у кримінальному провадженні №0000150 від 10.03.2020 року за ч.1 ст.190 КК України тимчасового доступу до інформацііних систем, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 ), без вилучення останніх, з можливістю зняття копій відомостей та інформації стосовно користувача банківської картки, копії повного пакету документів, подання яких здійснювалось до володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для відкриття банківського рахунку за номером картки № НОМЕР_3 , а також інформації щодо зарахування, зняття або перерахування грошових коштів із банківського рахунку даної картки та місця, де вони були зняті або перераховані в період часу з 10:00 годин 10.03.2020 року до 15:00 годин 10.03.2020 року відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1