УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №0000883,

встановив:

06.10.2020 року слідчий Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на 9 грошових купюр номіналом 500 грн. наступних серій та номерів: УЖ 9844910, ХИ 1996091, ХЗ 0763957, ЦА9498388, ЦБ 4671002, БВ4134290, АБ6730754, ВИ1087720, АГ3921645; флеш-карту із заводським маркуванням «Coveri 2017» № НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки «Redmi» у чохлі, серійний номер НОМЕР_2 ; посвідчення головного державного ревізор-інспектора ГУ ДПС в Житомирській області ОСОБА_5 , серії НОМЕР_3 , видане 30.06.2020; грошові кошти в сумі 496 гривень, купюрами номіналом дві по 200 грн, одна номіналом 50 грн, дві номіналом 10 грн, одна номіналом 20 грн, дві номіналом 2 грн, дві номіналом 1 грн, з метою збереження речових доказів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні просив слухати клопотання у його відсутності.
ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, подав заяву про проведення розгляду клопотання у його відсутності та відсутності захисника, проти задоволення клопотання заперечує.
Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000883 від 12.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 1, 2 ст. 361-2 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно інформації УСБ України в Житомирській області на території міста Бердичева Житомирської області, головний державний ревізор-інспектор сектору погашення податкового боргу Бердичівського управління ГУ ДПС в Житомирській області ОСОБА_5 , маючи доступ до відповідних автоматизованих систем ДПС України, упродовж 2020 року неодноразово повторно здійснює несанкціоноване копіювання інформації з відповідних автоматизованих систем ДПС України, та в подальшому несанкціоновано збуває її, що призводить до витоку такої інформації.

Під час проведення досудового розслідування здобуто фактичні дані, що свідчать про збут ОСОБА_5 упродовж 2020 року інформації із обмеженим доступом, яка зберігається у автоматизованих системах Державної податкової служби України, та несанкціоновано скопійована з них, зокрема гр. ОСОБА_6 за грошові кошти.

При цьому, передавання інформації відбувалось, або у паперовому вигляді так і в електронному вигляді на флеш-карті, яку в подальшому ОСОБА_6 повертав ОСОБА_5 . Про свої зустрічі із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 домовлявся за допомогою засобу зв`язку- мобільного телефону.

Так, 14.09.2020 під час зустрічі із ОСОБА_6 яка відбулась у м. Бердичеві Житомирської області, співробітник ДПС України ОСОБА_5 за одержані від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 3000 грн. ( купюрами номіналом 500 грн.) збув останньому на флеш-карті інформацію з АІС «Податковий блок» ДПС України, стосовно ТОВ «РІФ-1» у тому числі із персональними даними співробітників ТОВ «РІФ-1».

Окрім того, 04.10.2020 гр. ОСОБА_6 (особа щодо якої застосовано заходи забезпечення безпеки у кримінальному провадженні) за допомогою Інтернет-додатку «Вайбер» звернувся до ОСОБА_5 з проханням дізнатися інформацію з обмеженим доступом з автоматизованих систем Державної податкової служби України щодо фінансово-господарської діяльності МКП Бердичів Водоканал та Чуднівської філії ДП Житомирський ЛГЗ, зокрема, інформацію стосовно окремих працівників підприємств. ОСОБА_5 , вислухавши ОСОБА_6 , погодився на передавання такої інформації, за умови сплати йому за збут такої інформації грошових коштів в сумі 5000 гривень.

Продовжуючи свої протиправні дії, 05.10.2020 близько 14 год. 50 хв. ОСОБА_5 під час зустрічі із ОСОБА_6 , яка відбулась поблизу магазину «Наш край» по вул. Богдана Хмельницького, 1 А, у місті Бердичеві Житомирської області, несанкціоновано, повторно збув ОСОБА_6 інформацію з обмеженим доступом яка зберігається у автоматизованих системах Державної податкової служби України, що створена та захищена відповідно до чинного на 05.10.2020 законодавства , передавши останньому три аркуші, на яких містилася інформація щодо фінансово-господарської діяльності МКП Бердичів Водоканал та Чуднівської філії ДП Житомирський ЛГЗ, зокрема, конфіденційна інформація щодо посадових осіб підприємств та інша інформація з обмеженим доступом, а також передав флеш-накопичувач з розміщеними на ньому електронними файлами із інформацією з обмеженим доступом в електронному вигляді з автоматизованих систем Державної податкової служби України, у тому числі, щодо «Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум отриманого з них податку» міського комунального підприємства «Бердичівводоканал» із зазначенням даних, які містять конфіденційну інформацію щодо персональних даних посадових осіб підприємств.

Одержавши зазначені аркуші паперу та флеш-карту, гр. ОСОБА_6 сплатив ОСОБА_5 за одержану інформацію з обмеженим доступом грошові кошти в сумі 5 000 грн., які ОСОБА_5 заховав у кишеню піджака».

05.10.2020 о 15.00 год. поблизу торгівельного центру «Наш Край» у м. Бердичеві Житомирської області ОСОБА_5 було затримано.

05.10.2020 проведено особистий обшук затриманого ОСОБА_5 , під час якого виявлено та вилучено:

-у правій зовнішній кишені піджака ОСОБА_5 9 грошових купюр номіналом 500 грн. наступних серій та номерів, УЖ 9844910, ХИ 1996091, ХЗ 0763957, ЦА9498388, ЦБ 4671002, БВ4134290, АБ6730754, ВИ1087720, АГ3921645,

- із лівої внутрішньої кишені піджака вилучено флеш-карту із заводським маркуванням «Coveri 2017» № НОМЕР_1 ,

- мобільний телефон марки «Redmi» у чохлі, серійний номер НОМЕР_2 , належний ОСОБА_5 ,

- із чоловічої сумки службове посвідчення головного державного ревізор-інспектора ГУ ДПС в Житомирській області ОСОБА_5 , серії НОМЕР_3 , видане 30.06.2020, а також грошові кошти в сумі 496 гривень, купюрами номіналом дві по 200 грн, одна номіналом 50 грн, дві номіналом 10 грн, одна номіналом 20 грн, дві номіналом 2 грн, дві номіналом 1 грн.,

Вилучені грошові кошти в сумі 4500 гривень 9 купюр номіналом 500 гривень передавались 05.10.2020 ОСОБА_6 для ОСОБА_5 як плата за одержану інформацію з обмеженим доступом із автоматизованих систем ДПС України. У вилученому мобільному телефоні ОСОБА_5 могли зберегтись телефонні з`єднання між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також обмін повідомленнями між ними по інтернет-додатку «Вайбер», з приводу збуту інформації з обмеженим доступом з інформаційних баз Державної податкової служби України. У флеш-карті із заводським маркування «Coveri 2017» могла зберегтись в електронному вигляді інформація з обмеженим доступом із автоматизованих баз ДПС України, яку ОСОБА_5 раніше збував ОСОБА_6 за грошові кошти. Вилучене службове посвідчення є доказом роботи ОСОБА_5 на момент вчинення злочину в органах Державної податкової служби України. Вилучені грошові кошти в сумі 496 гривень могли бути одержані ОСОБА_5 під час здійснення протиправної діяльності по збуту інформації з обмеженим доступом із автоматизованих баз ДПС України іншим особам.

Окрім того, по вилученому мобільному телефону та флеш-карті є необхідність призначення судових комп`ютерно-технічних експертиз, а по вилученій грошових коштах технічних експертиз, до проведення яких залучити експертів Хмельницького НДЕКЦ МВС України».

Постановою слідчого Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому від 05.10.2020 перелічені вище речі, виявлені та вилучені в ході особистого обшуку затриманого ОСОБА_5 , визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Вилучені в ході обшуку речі відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
За таких обставин, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження суд вважає за необхідне накласти арешт з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене в ході проведеного 05.10.2020 особистого обшуку ОСОБА_5 , а саме на: 9 грошових купюр номіналом 500 грн. наступних серій та номерів: УЖ 9844910, ХИ 1996091, ХЗ 0763957, ЦА9498388, ЦБ 4671002, БВ4134290, АБ6730754, ВИ1087720, АГ3921645; флеш-карту із заводським маркуванням «Coveri 2017» № НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки «Redmi» у чохлі, серійний номер НОМЕР_2 ; посвідчення головного державного ревізор-інспектора ГУ ДПС в Житомирській області ОСОБА_5 , серії НОМЕР_3 , видане 30.06.2020.

Слідчий суддя приходить до висновку відмовити у задоволенні клопотання у частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 496 гривень, купюрами номіналом дві по 200 грн, одна номіналом 50 грн, дві номіналом 10 грн, одна номіналом 20 грн, дві номіналом 2 грн, дві номіналом 1 грн., які були вилучені із чоловічої сумки, оскільки слідчим достатнім чином не доведено наявності підстав та розумних підозр вважати, що вказані кошти було набуто кримінально-протиправним шляхом.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити частково.
Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене в ході проведеного 05.10.2020 особистого обшуку затриманого ОСОБА_5 , а саме на:

9 грошових купюр номіналом 500 грн. наступних серій та номерів: УЖ 9844910, ХИ 1996091, ХЗ 0763957, ЦА9498388, ЦБ 4671002, БВ4134290, АБ6730754, ВИ1087720, АГ3921645,

флеш-карту із заводським маркуванням «Coveri 2017» № НОМЕР_1 ,

мобільний телефон марки «Redmi» у чохлі, серійний номер НОМЕР_2 ,

посвідчення головного державного ревізор-інспектора ГУ ДПС в Житомирській області ОСОБА_5 , серії НОМЕР_3 , видане 30.06.2020,

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1