Справа № 159/3382/20
Провадження № 1-кс/159/1009/20
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 липня 2020 року м. Ковель

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Ковелі Волинської області клопотання слідчого СВ Ковельського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120 200 301 100 011 36 10.07.20 р. за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
14.07.20 р. до Ковельського міськрайсуду Волинської області надійшло вище зазначене клопотання, обгрунтоване тим, що у провадженні Ковельського ВП ГУ НП у Волинській області є матеріали вказаного вище кримінального провадження, згідно з якими встановлено, що об 11 год. 24.01.19 р. невідома особа, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, перерахувала грошові кошти у сумі 502 118 грн, 95 коп. з р/р ТДВ «Ковельське АТП» № НОМЕР_1 на р/р ТОВ «КОРПАГРОМ» № НОМЕР_2 , чим завдала майнової шкоди ТДВ «Ковельському АТП» на вказану вище суму. Відомості про це кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР 25.01.19 р. за № 120 190 301 100 001 58 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. У подальшому матеріали кримінального провадження були об`єднані до кримінального провадження № 120 190 301 100 000 74 від 09.01.19 р.. Встановлено, що перерахунок грошових коштів здійснювався на р/р. 10.07.20 р. прокурором Ковельської місцевої прокуратури Волинської області були виділені в окреме провадження, якому присвоєно № 120 200 301 100 011 36. Під час кримінального провадження були проведені такі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:
- допитана потерпіла особа;

- отримані тимчасові доступи до документів, які містять охоронювану законом

таємницю (документи банків, операторів телекомунікації), проведений їх аналіз та за результатами їх вивчення отримані додаткові доступи до документів, які містять охоронювану законом таємницю (документи банків, операторів телекомунікації);

- накладено арешт на рахунок ТОВ «Корпагром» у «Райффайзен Банк Аваль»;

- отриманий тимчасовий доступ до ТОВ «Танграм»;

- отримані відповіді від підрозділів кіберзлочинців із встановленням місць вчинення злочинів (обготівкування частини грошових коштів);

- проведено комп`ютерно - технічну експертизу;

- надіслано запити до ДПС щодо отримання інформації про особу, яка здійснювала реєстрацію ТОВ «Корпагром»;

- допитано в якості свідків осіб, на чиї імена відкривались рахунки у банках для подальшого перерахунку на них незаконно переведених грошових коштів. Разом з тим з метою виконання вимог ст. 2 КПК України у кримінальному провадженні необхідно отримати доступи до документів Шевченківського РДА в м. Києві, ДПІ у Шевченквському районі у м. Києві та вчинити інші дії. Виконати вище вказані процесуальні дії у передбачений КПК України строк не виявилось за можливе у зв`язку із складністю кримінального провадження та необхідністю проведення процесуальних дій у різних регіонах країни. У кримінальному провадженні особу, яка вчинила злочин, на даний час не встановлено. Виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування для проведення та завершення проведення процесуальних дій, тобто, до дванадцяти місяців. Виконати вище вказані процесуальні дії, спрямовані на встановлення особи, раніше не виявилось за можливе у зв`язку з неочевидністю злочину. Строк досудового розслідування закінчується 24.07.20 р.. Продовження строків досудового розслідування сприятиме проведенню та завершенню слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, направлених на отримання відомостей про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, а також винуватості/невинуватості конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення. Це забезпечить дотримання завдань та засад кримінального провадження. Просить клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий не з`явилась.
Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, врахувавши позицію прокурора, приходжу до такого висновку.
Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
За змістом ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у ч. 2 ст. 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Перевіривши доводи клопотання, приходжу до переконання, що воно є достатньо обґрунтованим, належно вмотивованим та відповідним вимогам КПК України.
Вбачається, що є об`єктивна необхідність у продовженні строків досудового розслідування, що обумовлена необхідністю проведення ряду процесуальних дій, серед яких, зокрема: отримання ряду документів, вчинення ряду ін. дій, що підлягають виконанню в ході досудового розслідування саме у цьому кримінальному провадженні.
З врахуванням викладеного вище, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, обсяг вчинених процесуальних дій та обсяг дій, у вчиненні яких є потреба, видається за доцільне клопотання задовольнити.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295 - 1 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 120 200 301 100 011 36 10.07.20 р. ще на дванадцять місяців.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_1