печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання слідчий у клопотанні вказує наступне.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві, за процесуального керівництва військової прокуратури Київського гарнізону, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000031 від 12.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Слідчий вказує у клопотанні, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у період з березня по травень 2020 року (до дня припинення правоохоронними органами діяльності групи осіб) за попередньою змовою групою осіб вчинили на території м. Києва та Київської області злочини пов`язані з незаконним обігом психотропних речовин, при наступних обставинах.

У березні 2020 року у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на особисте протиправне збагачення за рахунок реалізації психотропної речовини на території м. Києва та Київської області. При цьому, останній усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір спланував досягнення поставленої мети, шляхом підшукання групи осіб, з можливостями та навичками виготовлення і реалізації психотропної речовини «амфетамін».

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 маючи сталі зв`язки серед наркозалежних осіб в м. Києві та Київській області, домовився із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які мали навички, досвід та засоби для виготовлення психотропної речовини - «амфетаміну» щодо виготовлення і реалізації для нього, ОСОБА_4 , психотропної речовини в особливо великих розмірах для її подальшого збуту шляхом закладки заздалегідь підготовлених пакетиків для покупців, які замовляли її через мессенджер «Telegram».

Психотропна речовина «амфетамін» передавалась ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 протягом декількох діб після її незаконного виготовлення через ОСОБА_5 ОСОБА_4 з метою подальшого збуту, оскільки виготовлення зазначеної психотропної речовини вимагає ретельної підготовки, а також необхідного проміжку часу з метою перетворення хімічних речовин у готовий продукт для його вживання.

Роль ОСОБА_4 полягала у здійсненні особистої участі у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та збуті психотропної речовини «амфетамін», отриманні необхідної її кількості від вищевказаних учасників групи для подальшого її збуту; розподіленні коштів, отриманих від реалізації психотропної речовини між учасниками групи.

Роль ОСОБА_5 , як активного учасника групи, полягала в отриманні психотропних речовин у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та передачі її ОСОБА_4 , який, в свою чергу, незаконно збував її стороннім особам у вищевказаний спосіб.

Роль ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як активних учасників групи, полягала в отриманні через ОСОБА_5 грошових коштів за виготовлення психотропних речовин, володінні спеціальним обладнанням необхідним для незаконного виготовлення психотропної речовини, за допомогою якого останні незаконно виготовляли, зберігали психотропну речовину з метою збуту, та в подальшому через ОСОБА_5 передавали її ОСОБА_4 , який в свою чергу незаконно збував стороннім особам, крім цього ОСОБА_7 фасував за розміром та об`ємом вказану речовину під час передачі її з метою подальшого збуту.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут психотропної речовини «амфетамін» в особливо великих розмірах у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до розробленого злочинного плану, на замовлення ОСОБА_7 , незаконно виготовив порошкоподібну речовину білого кольору із вмістом «амфетаміну», який є психотропною речовиною, обіг якої обмежено, для подальшої її передачі останньому.

13.04.2020 о 12:44 ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 та в ході розмови зазначені особи домовилися про передачу 14.04.2020 о 12:00 психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, масою близько 200 грам, яку останній отримає від ОСОБА_7 . Після цього, ОСОБА_7 з метою отримання від ОСОБА_6 виготовленої речовини та передачі її ОСОБА_4 через ОСОБА_5 , у телефонних розмовах домовився з останніми про зустріч цього ж дня за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

14.04.2020 о 16:20 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на автомобілі «ВМW» номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_8 , приїхали до місця проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , після чого ОСОБА_5 зайшов до під`їзду № 2 вказаної адреси, а ОСОБА_4 залишився в автомобілі.

14.04.2020 о 16:30 ОСОБА_6 на автомобілі «SsangYong», сірого кольору, номерний знак НОМЕР_2 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, будучи об`єднаним спільним умислом та метою з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , перевіз виготовлену порошкоподібну речовину білого кольору із вмістом «амфетаміну», який є психотропною речовиною, обіг якої обмежено, за адресою: АДРЕСА_1 , де передав її ОСОБА_7 . При цьому, останній частину отриманої від ОСОБА_6 речовини передав ОСОБА_5 для ОСОБА_4 , а іншу частину залишив у себе та почав зберігати за вказаною адресою з метою подальшого збуту.

14.04.2020 о 16:40 ОСОБА_5 , перебуваючи в автомобілі «ВМW» номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_8 , припаркованого за адресою: АДРЕСА_2 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, будучи об`єднаним спільним умислом та метою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , передав останньому порошкоподібну речовину білого кольору із вмістом «амфетаміну» масою приблизно 200 грам, але не менше 0,190 грам, який є психотропною речовиною, обіг якої обмежено, чим придбав психотропну речовину, після чого ОСОБА_4 цього ж дня о 17:25 на вказаному автомобілі перевіз дану речовину до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 та о 18:20 за місцем своєї реєстрації за адресою: АДРЕСА_4 , де почав зберігати за вказаною адресою з метою подальшого збуту.

14.04.2020 о 19:26, ОСОБА_4 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, перебуваючи поблизу залізничних колій, які розташовані за адресою: АДРЕСА_5 , під кущем поряд з кореневищем, з метою збуту невстановленій особі, поклав використаний паперовий стік від цукру, всередині якого в полімерному пакеті з пазовим замком знаходилася порошкоподібна речовина, масою 0,301 грам, яка у своєму складі містить психотропну речовину обіг якої обмежено - «амфетамін», масою 0,190 грам.

Амфетамін, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (зі змінами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України №747 від 26.10.2016), «Список № 2 Психотропні речовини, обіг яких обмежено» в «Таблиці 2», є психотропною речовиною.

22.05.2020, о 23 год. 35 хв., ОСОБА_6 затриманий у порядку ст. 208 КПК України.

Того ж дня, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_9 (справа №757/17263/20-к) проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме квартири АДРЕСА_6 , відомості про право власності на яка згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , у ході якого вилучено наступні речі та документи:

1. банківська картка банку «Monobank» з банківським рахунком під № НОМЕР_3 ;

2. банківська картка банку «Monobank» з банківським рахунком під № НОМЕР_4 ;

3. банківська картка банку «ПриватБанк» з банківським рахунком під № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_11 ;

4. картка «Carol Club» під № НОМЕР_6 ;

5. карта «Київстар» з номером НОМЕР_7 ;

6. карта «Vodafone» з номером НОМЕР_8 ;

7. карта «Life :)» з номером НОМЕР_9 ;

8. карта «МТС» з пін-кодом 1: НОМЕР_10 та пін-кодом 2: НОМЕР_11 ;

9. карта «Київстар» з номером НОМЕР_12 ;

10. карта «Vodafone» з номером НОМЕР_13 ;

11. карта «Life :)» з номером НОМЕР_14 ;

12. карта «Life :)» з номером НОМЕР_15 ;

13. карта «Vodafone» з номером НОМЕР_16 ;

14. карта «Lifecell» з номером НОМЕР_17 ;

15. карта «Vodafone» з номером НОМЕР_18 ;

16. візитка «такси дисконт» з чорновими записами позаду візитки;

17. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 серії ТТ № НОМЕР_19 ;

18. закордонний паспорт громадянина ОСОБА_6 серії НОМЕР_20 , виданий 14.07.2015;

19. закордонний паспорт громадянина ОСОБА_6 серії НОМЕР_21 , виданий 06.09.2018;

20. блокнот з назвою «Notebook» на 48 арк.;

21. постанова про накладення адміністративного стягнення серії АР №995582 на 1 арк.;

22. жорсткий диск марки «Seagate» серійний № 11S45N7017Z1ZGHX61EZ9R, об`ємом пам`яті 500 Gb, який упакований до прозорого поліетиленового зіп-пакету;

23. аркуш паперу з чорновими записами та назвою «Xlight»;

24. постанова про зміну місця зберігання речового доказу від 20.08.2018 на 1 арк.;

25. Заявление-анкета на идентификацию злектронного кошелька, ФИО клиента ОСОБА_12 на 1 арк.;

26. договір оренди житлового приміщення від 07.11.2019 на 2 арк.;

27. клаптик аркушу з надписом «Хімреактиви, лаборпосуд, лабораторне обладнання оптом та в роздріб» на 1 арк.;

28. поліетиленовий прозорий зіп-пакет у якому містяться:

- флеш-носій з надписом «takeMS» №CSCB69A02951;

- флеш-носій марки «Toshiba», об`ємом пам`яті 8 Gb № 1524156А702RARH31S;

- флеш-носій марки «Kingston» DT50, об`ємом пам`яті 16 Gb;

- флеш-носій невідомої марки MicroSD, об`ємом пам`яті 4 Gb;

- флеш-носій марки «Kingston» MicroSD, об`ємом пам`яті 2 Gb №0743L68589V;

- флеш-носій MicroSD, об`ємом пам`яті 2 Gb, № MMAGR02G4ECA-MB;

- сім-картка «Vodafone» 4G|LTE з записом « НОМЕР_22 »;

- сім-картка «Vodafone» з записом « НОМЕР_23 »;

29. поліетиленовий прозорий зіп-пакет у якому містяться:

- сім-картка «Київстар» з записом « НОМЕР_24 »;

- сім-картка «Life :)» з записом « НОМЕР_25 »;

- сім-картка «Life :)» з записом « НОМЕР_26 »;

- сім-картка «МТС» з записом « НОМЕР_27 »;

- сім-картка «Lifecell» з записом « НОМЕР_28 »;

- сім-картка «Vodafone» з записом « НОМЕР_29 »;

30. 6 банкнот номіналом 100 доларів США з наступними серіями та номерами: LB14320098R, MB87001948R, LK57389892C, MB12183516S, КВ11085308F, КІ23719824А.

Метою арешту є забезпечення збереження речових доказів, що відповідає вимогам п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та відповідають ознакам визначеними ст. 98 КПК України.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду прокурор ОСОБА_13 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся у встановлений кримінально процесуальним законодавством порядок. До суду надійшли заперечення захисника ОСОБА_14 , в яких останній просить відмовити в задоволенні клопотання, зазначивши на пропущенні органом досудового розслідування строку на звернення із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою прокурора військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3 від 23.05.2020 майно, на арешті якого наполягає орган досудового розслідування, визнано речовими доками у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

При цьому, не підлягає задоволенню вимоги щодо накладення арешту на паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 серії НОМЕР_30 ; закордонний паспорт громадянина ОСОБА_6 серії НОМЕР_20 , виданий 14.07.2015; закордонний паспорт громадянина ОСОБА_6 серії НОМЕР_21 , виданий 06.09.2018, оскільки такі вимоги є необґрунтованими.

Окрім того, слід зазначити, що строк звернення до суду із клопотання про арешт майна не пропущено, оскільки клопотання було надіслано до суду 23.05.2020 поштовим зв`язком, тобто в строк встановлений КПК України.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт із забороною володіння, розпорядження та користування на майно, вилучене 22.05.2020 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме квартири АДРЕСА_6 , відомості про право власності на яка згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , у ході якого вилучено наступні речі та документи:

1. банківська картка банку «Monobank» з банківським рахунком під № НОМЕР_3 ;

2. банківська картка банку «Monobank» з банківським рахунком під № НОМЕР_4 ;

3. банківська картка банку «ПриватБанк» з банківським рахунком під № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_11 ;

4. картка «Carol Club» під № НОМЕР_6 ;

5. карта «Київстар» з номером НОМЕР_7 ;

6. карта «Vodafone» з номером НОМЕР_8 ;

7. карта «Life :)» з номером НОМЕР_9 ;

8. карта «МТС» з пін-кодом 1: НОМЕР_10 та пін-кодом 2: НОМЕР_11 ;

9. карта «Київстар» з номером НОМЕР_12 ;

10. карта «Vodafone» з номером НОМЕР_13 ;

11. карта «Life :)» з номером НОМЕР_14 ;

12. карта «Life :)» з номером НОМЕР_15 ;

13. карта «Vodafone» з номером НОМЕР_16 ;

14. карта «Lifecell» з номером НОМЕР_17 ;

15. карта «Vodafone» з номером НОМЕР_18 ;

16. візитка «такси дисконт» з чорновими записами позаду візитки;

17. блокнот з назвою «Notebook» на 48 арк.;

18. постанова про накладення адміністративного стягнення серії АР №995582 на 1 арк.;

19. жорсткий диск марки «Seagate» серійний № 11S45N7017Z1ZGHX61EZ9R, об`ємом пам`яті 500 Gb, який упакований до прозорого поліетиленового зіп-пакету;

20. аркуш паперу з чорновими записами та назвою «Xlight»;

21. постанова про зміну місця зберігання речового доказу від 20.08.2018 на 1 арк.;

22. Заявление-анкета на идентификацию злектронного кошелька, ФИО клиента ОСОБА_12 на 1 арк.;

23. договір оренди житлового приміщення від 07.11.2019 на 2 арк.;

24. клаптик аркушу з надписом «Хімреактиви, лаборпосуд, лабораторне обладнання оптом та в роздріб» на 1 арк.;

25. поліетиленовий прозорий зіп-пакет у якому містяться:

- флеш-носій з надписом «takeMS» №CSCB69A02951;

- флеш-носій марки «Toshiba», об`ємом пам`яті 8 Gb № 1524156А702RARH31S;

- флеш-носій марки «Kingston» DT50, об`ємом пам`яті 16 Gb;

- флеш-носій невідомої марки MicroSD, об`ємом пам`яті 4 Gb;

- флеш-носій марки «Kingston» MicroSD, об`ємом пам`яті 2 Gb №0743L68589V;

- флеш-носій MicroSD, об`ємом пам`яті 2 Gb, № MMAGR02G4ECA-MB;

- сім-картка «Vodafone» 4G|LTE з записом « НОМЕР_22 »;

- сім-картка «Vodafone» з записом « НОМЕР_23 »;

26. поліетиленовий прозорий зіп-пакет у якому містяться:

- сім-картка «Київстар» з записом « НОМЕР_24 »;

- сім-картка «Life :)» з записом « НОМЕР_25 »;

- сім-картка «Life :)» з записом « НОМЕР_26 »;

- сім-картка «МТС» з записом « НОМЕР_27 »;

- сім-картка «Lifecell» з записом « НОМЕР_28 »;

- сім-картка «Vodafone» з записом « НОМЕР_29 »;

27. 6 банкнот номіналом 100 доларів США з наступними серіями та номерами: LB14320098R, MB87001948R, LK57389892C, MB12183516S, КВ11085308F, КІ23719824А.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1