Справа № 442/5651/20
Провадження № 1-кс/442/1042/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2020 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання інспектора сектору дізнання Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :
Інспектор сектору дізнання Дрогобицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000173 від 03.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл інспектору сектору дізнання Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому інспектору сектору дізнання Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , інспектору сектору дізнання Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інспектору сектору дізнання Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 16.08.2020 по 17.08.2020 по банківській картці АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ; відеоспостереження за період часу з 16.08.2020 по 17.08.2020 з банкоматів АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської карти АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та без її застосування.
В обґрунтування клопотання інспектор посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2020 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу скутера, через платформу покупок ОЛХ, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_9 у сумі 12 000 грн. Вказує, що ОСОБА_9 повідомив, що 16.08.2020 з 10:00 год. до 11:00 год. він знайшов оголошення на сайті ОЛХ, про продаж скутера за ціною 12 000 грн. В зазначеному оголошенні був вказаний телефон мобільного оператора НОМЕР_2 . Зателефонувавши на цей номер, слухавку підняв невідомий чоловік, який підтвердив факт, що він дійсно продає скутер і готовий переслати його „ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Однак продавець попросив здійснити передоплату в сумі 11 000 грн на карту АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . ОСОБА_9 здійснив грошовий переказ на вищевказану карту зі своєї банківської карти ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після оплати продавець запевнив, що товар обов`язково прибуде протягом декількох днів, однак після того зв`язатися із продавцем не вдалося, його мобільний телефон був вимкнений, оголошення на сайті ОЛХ було видалене. Оскільки потерпілий ОСОБА_9 здійснив переказ грошових коштів на банківську карту АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до: даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 16.08.2020 по 17.08.2020 по банківській картці АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ; відеоспостереження за період часу з 16.08.2020 по 17.08.2020 з банкоматів АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської карти АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та без її застосування, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 .
Інспектор в судовому засіданні клопотання підтримала в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів лише їй, інспектору сектору дізнання Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні акціонерного товариства акціонерний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_2 , можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл інспектору сектору дізнання Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 16.08.2020 по 17.08.2020 по банківській картці АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ; відеоспостереження за період часу з 16.08.2020 по 17.08.2020 з банкоматів АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської карти АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та без її застосування.
Строк дії ухвали один місяць.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький відділ поліції ГУ Національної поліції у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1