У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.12.2020 Справа №607/22318/20

Провадження 1-кс/607/9232/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000418 від 11 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.356, ч.3 ст.382, ч.2 ст.190, ч.1 ст.209, ч.4 ст.190, ч.2 ст. 375, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю в рамках кримінального провадження №0000418 від 11 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.356, ч.3 ст.382, ч.2 ст.190, ч.1 ст.209, ч.4 ст.190, ч.2 ст. 375, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав наведених у клопотанні та просила задовольнити.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з огляду на наступне.

Як зазначено у клопотанні, в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду про зобов`язання внесення до ЄРДР відомостей про самоправство працівників ПП « ОСОБА_5 », державного реєстратора Тернопільської філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Корецької районної ради Рівненської області та суб`єкта охоронної діяльності, які незаконно здійснили реєстрацію зміни власника приміщення належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 та не дають доступ до вказаного приміщення представникам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

11 серпня 2018 року по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №0000418 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України.

Крім цього, на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду, відповідно до якої зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 за фактом невиконання державним реєстратором Тернопільської філії комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Корецької районної ради Рівненської області ОСОБА_7 ухвали слідчого судді та реєстрації переходу права власності на належне ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " приміщення усупереч визначеного рішеннями Господарського суду Тернопільської області від 03.11.2011 року у справі №3/34/5022-429/2001 та від 25.06.2012 року у справі 1/25/5022-482/2012 способу, що заподіяло істотну шкоду.

28 вересня 2018 року по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №00002848 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України.

Також, 06.11.2018 року на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду, відповідно до якої зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою в.о. директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_8 про вчинення на його думку ОСОБА_9 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

06 листопада 2018 року по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №00003297 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

07 грудня 2018 року вище перелічені кримінальні провадження були об`єднані в одне кримінальне провадження за №0000418.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва - ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено кредитні договори, для забезпечення виконання яких, укладено іпотечні договори, де предметом іпотеки виступило нерухоме майно, належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 20 вересня 2017 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відступив свої права Вимоги за кредитними договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі договору «Про відступлення прав вимоги» №0024/17ВБ. 03 жовтня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір відступлення права Вимоги за кредитним договором ПП « ОСОБА_5 ».

У жовтні 2017 року державний реєстратор Тернопільської філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Корецької районної ради Рівненської області ОСОБА_7 при відсутності, передбачених ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» підстав, зловживаючи правами державного реєстратора, незаконно зареєстрував за ПП « ОСОБА_5 » приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 . Вказані нежитлові приміщення були предметом іпотечних договорів, право вимоги за якими були відступленні ПП « ОСОБА_5 » від іпотекодержателя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, ОСОБА_7 як державний реєстратор, своїми діями, що виразились у зловживанні державним реєстратором правами із перешкоджанням при цьому виконанню як рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 в справі №1/25/5022-284/2012 так і ухвали Тернопільського міськрайонного суду в справі №607/19187/13-к, тобто у самоуправній, всупереч накладеного арешту зміні встановленого судом порядку звернення стягнення на предмет іпотеки із одночасним, без передбачених законом підстав, внесенням в реєстр змін щодо власника нерухомого майна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ПП « ОСОБА_5 наступні приміщення: нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ; нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 та нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_3 .

Доказом наведеного є постанова Верховного Суду від 12.08.2020 в справі №921/353/19, в якій сформувавши нову мотивувальну частину Верховний Суд погодився із висновком Західного апеляційного господарського суду від 5.02.2020 в цій же справі, яким внесені Чушенком в Державний реєстр записи про зміну власника майна по АДРЕСА_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ПП « ОСОБА_5 » були скасовані внаслідок їх незаконності.

Аналогічно, іншою постановою Західного апеляційного господарського суду, що була винесена в справі № 910/4875/19, незаконними були визнані і дії ОСОБА_10 , які призвели до незаконного позбавлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права власності і на приміщення та споруди по АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 .

В подальшому, в результаті вчинення зазначеного кримінально карного діяння, отримавши право розпоряджатися приміщенням за адресою: АДРЕСА_4 , директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_9 14.12.2017 вчинив з ним правочин, а саме передав в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та іншим суб`єктам господарювання, внаслідок чого, за використання набутого злочинним шляхом майна, на банківський рахунок очолюваного ним приватного підприємства почав легально щомісяця отримувати кошти в якості орендної плати.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, одержані виключно внаслідок вчиненого державним реєстратором ОСОБА_7 злочину кошти у вигляді орендної плати, що надходили від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інших орендарів за користування належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приміщеннями, ПП « ОСОБА_5 » легалізувало шляхом оплати ним послуг, які різними ФОП надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_11 , тобто іншій юридичній особі. Оскільки аналіз вказаних товарів та послуг прямо вказує на те, що вони були надані не ПП « ОСОБА_5 », яке як вбачається з протоколу допиту ОСОБА_9 , будь-якою господарською діяльністю взагалі не займалось і в якому, окрім директора, будь-яких інших працівників взагалі не було, а легалізовані шляхом розрахунку за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_11 , який прямо зазначений як одержувач фінансової допомоги.

За наведеного, враховуючи, що внесені в Державний реєстр записи, на підставі яких ОСОБА_7 і зареєстрував ПП « ОСОБА_5 » власником приміщення по АДРЕСА_3 , Верховний Суд визнав незаконними та скасував, є всі підстави вважати, що внаслідок вчиненого державним реєстратором та директором ПП « ОСОБА_5 » кримінального правопорушення - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як потерпілому завдано матеріальну шкоду.

Як стало відомо, ПП « ОСОБА_5 » в ході своєї діяльності використовувала банківський рахунок № НОМЕР_1 , що обслуговуються в Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Враховуючи наведене, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий звертається з клопотанням про отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з розшифровкою контрагентів, із зазначенням призначення платежу: повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період із 14.12.2017 по 01.04.2020, а також до документів (в тому числі платіжних доручень або меморіальних ордерів), якими підтверджено факт зарахування на банківський рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 коштів від орендарів належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майна за період з 14.12.2017 по 01.04.2020; документів, на підставі яких із банківського рахунку № НОМЕР_1 ПП « ОСОБА_5 » проводило розрахунки із різними фізичними особами-підприємцями за надані послуги та поставлені товари за період з 14.12.2017 по 01.04.2020; документів, на підставі яких із банківського рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 надавало фінансову допомогу різним суб`єктам господарювання за період з 14.12.2017 по 01.04.2020; документів щодо проведення співробітниками банківської установи фінансового моніторингу банківських операцій по банківському рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 , пов`язаних із наповненням в 2017 рахунку ПП « ОСОБА_5 » готівковими коштами у вигляді поповнення статутного капіталу на суму в понад 5 000 000 грн., з можливістю вилучення їх копій.

З огляду на викладене, вказані документи необхідні для встановлення достовірності отриманих в ході досудового розслідування даних та відомостей із заяв та клопотань потерпілого і представників потерпілого, встановлення точної суми, спричиненої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як потерпілому шкоди за весь період незаконного володіння ПП « ОСОБА_5 » належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майном, а також для встановлення точної суми легалізованих коштів, що були одержані злочинним шляхом.

Крім того, отримані відомості необхідні для подальшого проведення перевірок контролюючими органами, судових експертиз, в тому числі і судово-економічних, а також зазначені документи будуть використані в якості доказів у кримінальному провадженні і дозволять встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням того, що відомості до який слідчий клопоче про тимчасовий доступ та які, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_5 , дозволить слідчим отримати інформацію щодо обставин кримінального правопорушення та отримати докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можуть бути використані при проведенні інших слідчих дій для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідних для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню частково, за винятком надання доступу до документів щодо проведення співробітниками банківської установи фінансового моніторингу банківських операцій по банківському рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 , пов`язаних із наповненням в 2017 рахунку ПП « ОСОБА_5 » готівковими коштами у вигляді поповнення статутного капіталу на суму в понад 5 000 000 грн., оскільки проведення співробітниками банківської установи фінансового моніторингу банківських операцій по банківському рахунку є внутрішньою діяльністю банку та перевірка такої діяльності не є обґрунтованою в рамках вказаного кримінального провадження.

Крім того не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 оскільки останні згідно постанови про зміну групи слідчих від 04 вересня 2020 року не призначені у групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000487 від 16 грудня 2020 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій а саме до:

-інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з розшифровкою контрагентів, із зазначенням призначення платежу: повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період із 14 грудня 2017 року по 01 квітня 2020 року;

-документів (в тому числі платіжних доручень або меморіальних ордерів), якими підтверджено факт зарахування на банківський рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 коштів від орендарів належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майна за період з 14 грудня 2017 року по 01 квітня 2020 року;

-документів, на підставі яких із банківського рахунку № НОМЕР_1 ПП « ОСОБА_5 » проводило розрахунки із різними фізичними особами-підприємцями за надані послуги та поставлені товари за період з 14 грудня 2017 року по 01 квітня 2020 року;

-документів, на підставі яких із банківського рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 надавало фінансову допомогу різним суб`єктам господарювання за період з 14 грудня 2017 року по 01 квітня 2020 року.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1