26.08.2020
Справа № 720/1389/20
Провадження № 1-кс/720/186/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2020 року Новоселицький районний суд Чернівецької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Новоселицького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 24 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 ч. 2 ст. 190 КК України -

ВСТАНОВИВ:
До Новоселицького районного суду Чернівецької області звернувся дізнавач з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
В клопотанні посилається на те, що 02.06.2020 року в соціальній мережі «Instagram» у користувача облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 взяла участь у розіграші мобільного телефону у якості спонсора для реклами її сторінки та залучення нових підписників. В ході переписки користувач облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, що розіграш відбудеться 04.06.2020 року, для участі в якому потрібно оплатити грошові кошти у сумі 500 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 . Цього ж дня ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів у сумі 500 грн. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту № НОМЕР_1 яку надав користувач облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого повідомила про переказ останньому та надала скріншот чеку про оплату через повідомлення в соціальній мережі «Instagram», який в свою чергу підтвердив зарахування коштів.
Станом на 23.07.2020 року обіцяний розіграш не відбувся, грошові кошти не повернуто, вказаний користувач заблокував заявницю та додав у чорний список.
Також було встановлено, що 02.06.2020 року в соціальній мережі «Instagram» у користувача облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 взяла участь у розіграші мобільного телефону у якості спонсора для реклами її сторінки та залучення нових підписників. В ході переписки користувач облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, що розіграш відбудеться 04.06.2020 року, для участі в якому потрібно оплатити гроші у сумі 600 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 який надав користувач облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого повідомила про переказ останньому та надала скріншот чеку про оплату через повідомлення в соціальній мережі «Instagram», який в свою чергу підтвердив зарахування коштів.
Після чого обіцяний розіграш не відбувся, грошові кошти ОСОБА_5 не повернуто, вказаний користувач заблокував заявницю та додав у чорний список.
Крім того, 10.08.2020 року на адресу СД Новоселицького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області надійшов рапорт працівників ВПК в Чернівецькій області ДКП НП України про те, що ними встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт серії: НОМЕР_2 від 12.02.2014 р., ІПН НОМЕР_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Карта емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ). Зняття грошових коштів можливо відбулося в м. Новоселиця, Чернівецької області.
Дізнавач посилається на те, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Дізнавачв судове засідання не з`явився, разом з тим надав заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить провести розгляд без його участі.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Судом встановлено, що до ЄРДР внесено відомості за № 0016 від 24 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України згідно яких: 02.06.2020 року в соціальній мережі «Instagram» у користувача облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 взяла участь у розіграші мобільного телефону у якості спонсора для реклами її сторінки та залучення нових підписників. В ході переписки користувач облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, що розіграш відбудеться 04.06.2020 року, для участі в якому потрібно оплатити грошові кошти у сумі 500 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 . Цього ж дня ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів у сумі 500 грн. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту № НОМЕР_1 яку надав користувач облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого повідомила про переказ останньому та надала скріншот чеку про оплату через повідомлення в соціальній мережі «Instagram», який в свою чергу підтвердив зарахування коштів.
Станом на 23.07.2020 року обіцяний розіграш не відбувся, грошові кошти не повернуто, вказаний користувач заблокував заявницю та додав у чорний список.
Крім того, 10.08.2020 року на адресу СД Новоселицького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області надійшов рапорт працівників ВПК в Чернівецькій області ДКП НП України про те, що ними встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт серії: НОМЕР_2 від 12.02.2014 р., ІПН НОМЕР_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Карта емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ). Зняття грошових коштів можливо відбулося в м. Новоселиця, Чернівецької області.
Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що персональні дані особи, які знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваною законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 163 КПК України, передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має значення для даного кримінального провадження, оскільки отримані дані можуть бути використані, як докази в процесі доказування, щодо наявності складових елементів об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а іншими способами отримати зазначену вище інформацію не виявляється можливим, оскільки вказана інформація відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, вважаю, що клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД Новоселицького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Новоселицького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ, до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення даних документів у філії - Чернівецького управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься інформація щодо руху коштів у період з 01.05.2020 по теперішній час та відомості про повні анкетні дані власника банківської карти № НОМЕР_1 . Крім цього надати фото та відео з банкоматів по всіх наявних зняттях грошових коштів із вказаної банківської карти за зазачений період.
Також в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.
Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання тридцять днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1
.