Справа № 158/1591/20
Провадження № 1-кс/0158/526/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ківерці 15 липня 2020 року

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача у кримінальному провадженні інспектора у кримінальному провадженні інспектора СД Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням начальника Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , а саме у філії: АДРЕСА_2 ).

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя, -

в с т а н о в и в :

14 липня 2020 року до Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся дізнавач у кримінальному провадженні інспектор у кримінальному провадженні інспектор СД Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням начальника Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000492 від 27.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме: відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 23.06.2020 року по 13.07.2020 рік; матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкоматів в період часу 23.06.2020 року по 12.07.2020 рік з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, мотивуючи його тим, що 26.06.2020 року о 14 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 139500 грн., які остання самостійно перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 в якості оплати за товар. Однак в ході протиправних дій невстановленої особи, заявнику було завдано матеріальних збитків на вказану суму.

27 червня 2020 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000492 та кваліфіковано за ч. 1 ст. 190 КК України.

По суті поставлених питань потерпіла ОСОБА_6 , дала наступні показання: 24 червня 2020 року ОСОБА_6 виявила у мережі «Інтернет» оголошення щодо продажу шпагату для тюків марки «Juta», продавцем якого виступала невстановлена особа, яка згідно особистої сторінки на сайті «ОЛХ» є мешканцем м. Київ. В телефонному режимі потерпіла ОСОБА_6 замовила вищевказаний товар, після чого невстановлена особа надіслала товар на відділення кур`єрської служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що на АДРЕСА_3 , де потерпіла повинна була оглянути товар та перерахувати грошові кошти в сумі 139500 грн, після чого невстановлена особа повинна була зняти заборону для видачі товару, в результаті чого працівники кур`єрської служби змогли б надати товар отримувачу.

25.06.2020 року року ОСОБА_6 оглянула товар, а саме 620 бухт шпагату для тюків марки «Juta», якому було присвоєно спеціальні № вантажу , НОМЕР_3 , після чого працівники повідомили, що особа яка надіслала товар повинна зняти заборону видачі вантажу.

В подальшому згідно домовленості із невстановленою особою, яка надіслала вантаж, потерпіла ОСОБА_6 повинна була переказати грошові кошти в розмірі 139500 грн., що вона і зробила, переказавши їх на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , однак заборони видачі вантажу знято не було, тим самим ОСОБА_6 не має змоги отримати вантаж. Після чого остання зрозуміла, що відносно останньої було вчинено шахрайські дії.

13.07.2020 року потерпіла ОСОБА_6 вказала, що після вчинення відносно її шахрайських дій вона оглядаючи мережу інтернет, а саме сайті «ОЛХ» виявила схоже повідомлення з приводу продажу пакувального шнура (шпагату в бухтах для тюків). На сайті був вказаний мобільний телефон НОМЕР_4 із ім`ям ОСОБА_7 , який продає даний товар. Місце знаходження по даним із сайті є Київська область, Голосіївський район. Тоді, із номеру її чоловіка ОСОБА_8 НОМЕР_5 вони зателефонували до ОСОБА_7 . Телефон по голосу підняв той же чоловік, який спілкувався із нею з приводу продажу пакувального шнурка 26.06.2020 року. Даний чоловік говорив все абсолютно те саме. В ході розмови він вказав номер вже нової банківської картки № НОМЕР_2 . Власником даної картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як я дізналася пізніше є ОСОБА_9 . Однак, цього разу вже будь-яких грошових коштів ніхто нікому не перераховував.

В ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні даних про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 23.06.2020 рік по 12.07.2020 рік, із зазначенням точного місця зняття грошових коштів та будь-яких переказів грошей на інші банківські рахунки.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на який було перераховано грошові кошти, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ), а також отримати можливість вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів на вищевказаному банківському рахунку.

В судове засідання дізнавач у кримінальному провадженні інспектор у кримінальному провадженні інспектор СД Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з`явився, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримала з підстав у ньому наведених.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться

Дослідивши матеріали клопотання, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що інформація щодо руху коштів на банківському рахунку особи становить банківську таємницю, порядок розкриття якої передбачено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ), а також отримати можливість вилучення їх належним чином завірених копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 23.06.2020 по 13.07.2020; матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкоматів в період часу 23.06.2020 року по 12.07.2020 рік з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та та оперуповноваженому СКП Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 або за дорученням іншому оперативному працівнику, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ), а також отримати можливість вилучення їх належним чином завірених копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 23.06.2020 по 13.07.2020;

- матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкоматів в період часу 23.06.2020 по 12.07.2020 з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

З можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Строк дії ухвали не може перевищувати тридцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1