Справа № 199/5291/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.12.2020 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання начальника сектору дізнання Амур-Нижньодніпровського ВН ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування №0000050, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від11.01.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

16 грудня 2020 року до суду надійшло клопотання начальника сектору дізнання Амур-Нижньодніпровського ВН ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування №0000050, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.01.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яким просить зобов`язати голову правління або відповідальну особу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , надати начальнику сектору дізнання Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , або співробітникам СКП Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області за дорученням тимчасовий доступ до документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме до документів в паперовому та електронному вигляді: руху грошових коштів по розрахунковому рахунку « НОМЕР_1 », який був відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 години 07.04.2019 і по теперішній час, з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речового доказу в кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтовано тим, що до АНД ВП ДВП надійшла ухвала Амур - Нижньодніпровського суду щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань звернення гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом неправомірних дій з боку невстановлених осіб. (ЖЄО № 987).

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 було надано пояснення про те, що 02.07.2018 невідома особа у кредитній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи анкетні дані потерпілого взяла кредит на його ім`я. Так, 24.03.2020 було надано запит ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 23.04.2020 було отримано відповідь на запит, згідно якою кошти було перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів - руху коштів по рахунку « НОМЕР_1 », який був відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 години 07.04.2019 і по теперішній час, з метою встановлення суми грошових коштів, яка була фактично перерахована на розрахунковий рахунок « НОМЕР_1 », який був відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання дізнавач не прибув, заявлені вимоги підтримав в повному обсязі та просив суд їх задовольнити, про що надав суду відповідну письмову заяву.

Інші учасники судового процесу до суду не зявились, повідомлені належним чином.

У судовому засіданні встановлено, що до АНД ВП ДВП надійшла ухвала Амур - Нижньодніпровського суду щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань звернення гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом неправомірних дій з боку невстановлених осіб. (ЖЄО № 987).
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 було надано пояснення про те, що 02.07.2018 невідома особа у кредитній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи анкетні дані потерпілого взяла кредит на його ім`я. Так, 24.03.2020 було надано запит ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 23.04.2020 було отримано відповідь на запит, згідно якою кошти було перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
11.01.2019 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000050, попередня правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких, слідчий прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази.
Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті.
Відповідно до ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.401, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Виходячи з того, що для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення,
необхідна інформація, яка зазначена у клопотанні, тому суд вважає за необхідне задовольнити заявлене клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання Амур-Нижньодніпровського ВН ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування №0000050, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від11.01.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Зобов`язати голову правління або відповідальну особу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , надати начальнику сектору дізнання Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , або співробітникам СКП Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області за дорученням тимчасовий доступ до документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме до документів в паперовому та електронному вигляді: руху грошових коштів по розрахунковому рахунку « НОМЕР_1 », який був відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 години 07.04.2019 і по теперішній час, з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речового доказу в кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя