Справа №295/73/21
УХВАЛА
Іменем України

11.01.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про продовження строку досудового розслідування, внесене слідчим СУ ГУ НП в Житомирській області капітаном поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0005110 від 05.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із даним клопотанням, в якому вказав, що слідчим відділом Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005110 від 05.12.2019, за фактом заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, із попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Проведеним у кримінальному провадженні досудовим розслідуванням встановлено, що близько 17 год. 31.10.2019 невідома особа чоловічої статі шляхом обману, під приводом виконання робіт із виготовлення та монтажу конструкцій з профілю ПВХ (вікна балкону), перебуваючи у квартирі АДРЕСА_1 , заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами у розмірі 300 доларів США.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що близько 16 год. 45 хв. 17.10.2019 року невідома особа чоловічої статі шляхом обману, під приводом виконання робіт із виготовлення та монтажу конструкцій з профілю ПВХ (балконний блок), перебуваючи у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , заволоділа належними ОСОБА_6 грошовими коштами у розмірі 2 385 гривень. За вказаним фактом СВ Житомирського ВП розпочате досудове розслідування, відомості щодо якого внесено до ЄРДР 20.02.2020 за №0000666 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Далі зі змісту клопотання вбачається, що близько 11 год. 21.10.2019 невідома особа чоловічої статі шляхом обману, під приводом виконання робіт із виготовлення та монтажу конструкцій з профілю ПВХ (вікна балкону), перебуваючи у приміщенні квартири АДРЕСА_3 , заволоділа належними ОСОБА_7 грошовими коштами у розмірі 2 500 гривень. За вказаним фактом СВ Житомирського ВП розпочате досудове розслідування, відомості щодо якого внесено до ЄРДР 27.02.2020 за №0000869 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

25.10.2019 невідома особа чоловічої статі шляхом обману, під приводом виконання робіт із виготовлення та монтажу конструкцій з профілю ПВХ (вікно кухні), перебуваючи у приміщенні квартири АДРЕСА_4 , заволоділа належними ОСОБА_8 грошовими коштами у розмірі 1 200 гривень. За вказаним фактом СВ Житомирського ВП розпочате досудове розслідування, відомості щодо якого внесено до ЄРДР 27.02.2020 за №0000877 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

За словами слідчого, у подальшому органом досудового розслідування встановлено, що особа чоловічої статі, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілих за вищевказаних обставин, у своїй злочинній діяльності представляється фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_1 ), використовуючи його реквізити та печатку. Приводом для передачі грошових коштів потерпілими було підписання договорів про виробництво та встановлення метало-пластикових виробів (вікон, балконних рам та інше).

Крім цього, у ході вчинення невідомою особою вказаних злочинів така особа розміщувала оголошення про надання послуг біля дверей під`їздів багатоквартирних будинків, в яких зазначала контактний номер телефону, а саме НОМЕР_2 .

Під час проведення аналізу матеріалів вищевказаних кримінальних проваджень встановлено, що потерпілі від невідомої особи чоловічої статі отримували примірники договорів щодо виконання робіт із виготовлення та монтажу конструкцій з профілю ПВХ, товарні чеки про оплату вказаних робіт з реквізитами та печаткою фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_1 ).

Окрім того, як вказує слідчий у клопотанні, допитані потерпілі ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 у своїх показаннях зазначили, що зв`язувались за одним і тим самим номером телефону НОМЕР_2 із оголошень, що розміщені були на дошках оголошень їхніх будинків, та особисто зустрічались з невідомою собою чоловічої статі, яка заволоділа шахрайським шляхом їхніми грошовими коштами.

Відповідно до показань потерпілих, укладення вказаних договорів, у тому числі їх заповнення (складання), проводилось в їх присутності особою, що заволоділа їхніми грошовими коштами.

Також органом досудового розслідування встановлено, що мобільним терміналом з сім-карткою (абонентський номер телефону) « НОМЕР_2 » користувалась особа на ім`я « ОСОБА_10 », який являється місцевим мешканцем м. Пологи Запорізької області.

Зі змісту клопотання слідує, що, керуючись нормами ст. 217 КПК України, прокурором у провадженні Житомирської місцевої прокуратури кримінальні провадження №0005110, №0000666, №0000869, №0000877 об`єднані в одне кримінальне провадження з присвоєнням реєстраційного номеру №0005110.

31.03.2020 призначено комплексну судову почеркознавчу технічну та експертизу документів.

За результатами проведеної судової експертизи встановлено, що у вказаних договорах, товарних чеках, наданих потерпілими органу досудового розслідування, досліджувані рукописні тексти та підписи виконані однією особою, а також відбитки круглої печатки, які наявні у вказаних договорах та товарних чеках, нанесені контактним способом та виконані однією і тією самою печаткою.

28.07.2020 СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України вказане кримінальне провадження закрито, однак 08.09.2020 СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області досудове розслідування відновлено.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виконано ряд слідчих дій з метою перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема:

- допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 ;

- допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 ;

- допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 ;

- допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 ;

- проведено чотири детальні огляди договорів про організацію по виготовленню і встановленню конструкцій із профілю «ПВХ» та товарних чеків, які у порядку ст. 56 КПК України були надані потерпілими органу досудового розслідування та у подальшому долучені в якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження;

- в порядку ст. 218 КПК України направлено постанову про виконання процесуальних дій на іншій території до ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області з метою встановлення особи, яка займається господарською діяльністю, а саме: ФОП « ОСОБА_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 »;

- на виконання постанови про виконання процесуальних дій на іншій території працівниками слідчого відділу ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області допитано в якості свідка завідувача гуртожитку №4 Національного університету «Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка» гр. ОСОБА_11 , який вказав, що ОСОБА_9 у зв`язку з навчанням у даному навчальному закладі проживав у гуртожитку за адресою: АДРЕСА_5 із вересня 2015 року до 30 червня 2019 року;

- проведено огляд місця події за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 8, під`їзд №4 (І-й поверх), де виявлено оголошення з наданням послуг по встановленню конструкцій із профілю «ПВХ», у якому зазначено номер мобільного телефону, що повністю співпадає з показаннями потерпілих та відомостями, що зазначені у вищевказаних договорах;

- у відповідності до ухвали слідчого судді Богунського районного суду міста Житомира №295/384/20 проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебувала у оператора мобільного зв`язку;

- у порядку ст. 93 КПК України отримано відповідь з УКР ГУНП в Житомирській області щодо відомостей (інформація з реєстру Державної міграційної служби України) про гр. ОСОБА_12 , 1999 р.н.;

- проведено впізнання за фотознімками з потерпілим ОСОБА_6 , який впізнав особу, що заволоділа його грошовими коштами шляхом шахрайства;

- проведено впізнання за фотознімками з потерпілою ОСОБА_5 , яка впізнала особу, що заволоділа її грошовими коштами шляхом шахрайства;

- проведено впізнання за фотознімками з потерпілою ОСОБА_7 , яка впізнала особу, що заволоділа її грошовими коштами шляхом шахрайства;

- проведено впізнання за фотознімками з потерпілою ОСОБА_8 , яка впізнала особу, що заволоділа її грошовими коштами шляхом шахрайства;

- у порядку ст. 93 КПК України до Запорізької обласної клінічної психіатричної лікарні направлено запит та отримано відповідь про те, що ОСОБА_12 не перебуває на диспансерному обліку та за медичною допомогою не звертався;

- у порядку ст. 93 КПК України до Запорізького обласного клінічного наркологічного диспансеру направлено запит та отримано відповідь про те, що ОСОБА_12 не перебував та не перебуває на диспансерному обліку;

- у порядку ст. 40 КПК України до СКП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області направлено доручення про проведення слідчих (розшукових) дій;

- призначено комплексну судову почеркознавчу технічну та експертизу документів;

- винесено постанову про відібрання зразків підпису та почерку у гр. ОСОБА_12 ;

- у порядку ст. 218 КПК України направлено постанову про виконання процесуальних дій на іншій території з метою встановлення місцезнаходження гр. ОСОБА_12 ;

- у порядку ст. 218 КПК України направлено постанову про виконання процесуальних дій на іншій території до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області з метою встановлення місцезнаходження гр. ОСОБА_12 , в тому числі з метою відібрання зразків почерку та підпису;

- 19.11.2020 направлено до Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лист про нагадування виконання постанови про виконання процесуальних дій на іншій території;

- 19.11.2020 направлено до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лист про нагадування виконання постанови про виконання процесуальних дій на іншій території.

За словами слідчого, проведення або завершення процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні потребує додаткового часу, зокрема необхідно:

- отримати від Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області та долучити до кримінального провадження матеріали виконання постанови про виконання процесуальних дій на іншій території;

- отримати від Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області та долучити до кримінального провадження матеріали виконання постанови про виконання процесуальних дій на іншій території;

- отримати від Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області та долучити до кримінального провадження матеріали виконання постанови про виконання процесуальних дій на іншій території;

- провести радіорозвідку в місцях вчинення кримінальних правопорушень з метою проведення детального аналізу маршруту руху, місця проживання особи, яка можливо причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення;

- звернутись до Богунського районного суду м. Житомира з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації щодо проведеної радіорозвідки в місцях вчинення кримінальних правопорушень, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку;

- у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України направити доручення до УОТЗ ГУНП в Житомирській області щодо проведення аналізу інформації по радіорозвідці в місцях вчинення кримінальних правопорушень з урахуванням інформації трафіків з`єднань абонентського номеру телефону « НОМЕР_2 »;

- у порядку ст. 218 КПК України повторно направити постанову про виконання процесуальних дій на іншій території до Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області з метою встановлення місцезнаходження гр. ОСОБА_12 ;

- направити до ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області постанову про виконання процесуальних дій на іншій території з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_9 та допитати останнього в якості свідка;

- допитати ОСОБА_12 щодо вказаних подій;

- після отримання зразків підпису та почерку ОСОБА_12 призначити судову почеркознавчу експертизу;

- у разі необхідності, після отримання висновку судової почеркознавчої експертизи, за її результатами додатково допитати ОСОБА_12 ;

- в разі необхідності призначити судову почеркознавчу експертизу;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування.

Слідчий зазначає, що результати вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, спрямовані на встановлення тих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та лише після їх проведення можливо визначити належну правову кваліфікацію вчиненого кримінального правопорушення. При цьому, результат вищевказаної експертизи має вирішальне значення для встановлення об`єктивної істини по даній події, її результати безпосереднім чином можуть являтися доказом причетності ОСОБА_12 до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні та слідчі дії раніше є великий обсяг слідчих та процесуальних дій, завантаженість судових експертів. Крім того, у кримінальному провадженні нікому не повідомлено про підозру, а строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні має закінчитися 16.01.2021.

З огляду на викладене, слідчий за погодженням з прокурором просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0005110 від 05.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України на 12 місяців, тобто до 16 січня 2022 року, який є найкоротшим та необхідним для виконання вищезазначених слідчих (процесуальних) дій.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, у ньому викладених. Додав, що строк у 12 місяців пов`язаний із тим, що основні слідчі дії мають проводитися на іншій території у Запорізькій області. До того ж не допитаний сам ОСОБА_9 .

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як визначено у ч.ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно із ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у виняткових випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим суддею встановлено, що 05.12.2019 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005110, за фактами заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, із попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

28.07.2020 року постановою слідчої СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005110 від 05.12.2019 року, закрито у зв`язку з встановленням відсутності в діянні складу кримінального правопорушення.

Постановою прокурора Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 від 08.09.2020 року постанову слідчого про закриття кримінального провадження скасовано.

Слідчим суддею також встановлено, що у кримінальному провадженні №0005110 жодній особі не було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора.

З огляду на те, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину становить дванадцять місяців, а ч. 1 ст. 294 КПК України передбачена можливість продовження строку досудового розслідування слідчим суддею за відповідним клопотанням прокурора або слідчого до шести місяців у разі якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, з урахуванням викладеного, а також з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для продовження строку досудового розслідування на шість місяців.

Зважаючи на встановлені в судовому засіданні обставини, наведені слідчим підстави для продовження строку досудового розслідування, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005110 від 05.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, на шість місяців, тобто до 16 липня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя