30 жовтня 2020 року м. Хмельницький
28.10.2020 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 за попередньою змовою із начальником фінансово-економічного управління головним бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 та начальником управління застосування пенсійного законодавства ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , всупереч своїх посадових обов`язків, маючи намір на привласнення чужого майна бюджетних коштів, виділених для преміювання/надбавки за інтенсивність працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинили привласнення чужого майна - бюджетних коштів, шляхом отримання від підлеглих їм працівників частини нарахованої їм премії/надбавки за інтенсивність.
Під час досудового розслідування призначено перевірку ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо законності нарахування працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 премій та надбавок за інтенсивність. В ході проведення перевірки виникла необхідність у наданні для дослідження спеціалісту відомості на виплату заробітної плати та платіжні доручення про перерахунок коштів. Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у вилучені оригіналів наступних документів відносно усіх працівників згідно штатного розпису, які перебували на посадах в ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.12.2019 по 08.08.2020, а саме:
- відомості на виплату заробітної плати;
- платіжні доручення до відомостей про перерахунок коштів.
З урахуванням вказаних обставин під час досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до вище зазначених документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Оригінали вказаних документів мають значення для встановлення необхідних обставин кримінального провадження, зібрання належних та допустимих доказів для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою призначення судової почеркознавчої та судової економічної експертизи.
Слідчий подала заяву про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якій вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , заступнику начальника ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів, а саме, оригіналів відомостей на виплату заробітної плати та платіжні доручення до відомостей про перерахунок коштів відносно усіх працівників згідно штатного розпису, які перебували на посадах в ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.12.2019 по 08.08.2020 р.р.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 29 листопада 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя