печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України полковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0000946 від 26.07.2017 року,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України полковник поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що в провадженні Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке зареєстроване 26.07.2017 року в ЄРДР за № 0000946 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 29.01.2019 року державним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_4 незаконно скасована попередня реєстрація всіх реєстраційних даних фермерського господарства « ОСОБА_5 », які стосувались набуття корпоративних прав та керівництва ФГ « ОСОБА_5 » стосовно ОСОБА_6 , а в подальшому ОСОБА_7 . Окрім цього, скасований запис про змінену юридичну адресу, та повернута попередня реєстрація записів про належність корпоративних прав по ФГ « ОСОБА_5 » за ОСОБА_8 , а також повернута попередня адреса реєстрації ФГ « ОСОБА_5 ». При цьому, встановлено, що здійснення вказаних незаконних дій проводились при наявності заборон, накладених судовими рішеннями, зокрема ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23.01.2019 року у справі №635/576/19.

Відтак, органу досудового розслідування з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості вилучити оригінали запитуваних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке зареєстроване 26.07.2017 року в ЄРДР за № 0000946 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 29.01.2019 року державним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_4 незаконно скасована попередня реєстрація всіх реєстраційних даних фермерського господарства « ОСОБА_5 », які стосувались набуття корпоративних прав та керівництва ФГ « ОСОБА_5 » стосовно ОСОБА_6 , а в подальшому ОСОБА_7 . Окрім цього, скасований запис про змінену юридичну адресу, та повернута попередня реєстрація записів про належність корпоративних прав по ФГ « ОСОБА_5 » за ОСОБА_8 , а також повернута попередня адреса реєстрації ФГ « ОСОБА_5 ». При цьому, встановлено, що здійснення вказаних незаконних дій проводились при наявності заборон, накладених судовими рішеннями, зокрема ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23.01.2019 року у справі №635/576/19.

Також встановлено, що уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі уповноважена особа ФГВФО), зловживаючи своїми службовими повноваженнями та діючи в порушення Порядку виявлення правочинів, що є нікчемними, а також дій ІНФОРМАЦІЯ_1 у разі їх виявлення від 26.05.2016 року, винесла незаконне рішення про виявлення ознак нікчемності в:

- договорі про внесення змін до договору застави від 27.05.2014 року (між банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), укладеному між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і заставодавцем ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та новими заставодержателями;

- договорі про внесення змін до договору застави від 27.05.2014 року (між банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), укладеному між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і заставодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та новими заставодержателями;

- договорах поруки, укладених 05.09.2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і фізичними особами ( ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ).

Внаслідок цих дій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнав за собою право вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » як майнового поручителя за кредитом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У подальшому уповноважена особа ФГВФО надіслала державному реєстратору пакет документів, у тому числі повідомлення про нікчемність правочину та застосування наслідків нікчемності від 27.09.2018 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », від 27.09.2018 року № 22/1859 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також повідомлення-вимогу від 27.09.2018 року № 22/1847.

На підставі наданих документів 15.02.2019 року державним реєстратором припинено право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ряд об`єктів нерухомості, розташованих на території Апостолівського району Дніпропетровської області вартістю понад 6, 5 млн. грн., які були передані до статутного фонду останнього Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Одночасно з цим, державним реєстратором проведено реєстрацію права власності на зазначені об`єктами нерухомості за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відтак, органу досудового розслідування з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості вилучити оригінали запитуваних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи доступ до яких просить надати слідчий, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що зазначені документи та речі перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 містять охоронювану законом таємницю та необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до вказаних документів з наданням можливості вилучити оригінали запитуваних документів .

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України полковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0000946 від 26.07.2017 року - задовольнити

Надати дозвід слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000946 від 26.07. року М., ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- повідомлень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 27.09.2018 року про нікчемність правочину та застосування наслідків нікчемності, а саме: № 22/1835, № 22/1836, № 22/1837, № 22/1838, № 22/1839, № 22/1840, № 22/1841, № 22/1842, № 22/1843, № 22/1845, № 22/1846, № 22/1847, № 22/1848, № 22/1849, № 22/1850, № 22/1851, № 22/1852, № 22/1853, № 22/1854, № 22/1855, № 22/1856, № 22/1857, № 22/1858, № 22/1859,

- розрахунку заборгованості за кредитним договором станом на 03.09.2018 року; (кредитний договір №118/05-12 укладений 17.05.2012 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

- наказу уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_19 № 109 від 18.07.2018 року;

- наказу уповноваженої особи Фонду від 16.07.2018 року № 108 про створення комісії з перевірки правочинів (договорів) на предмет нікчемності з усіма додатками;

- наказу уповноваженої особи Фонду від 18.07.2018 року № 109 про затвердження акту комісії з перевірки правочинів (договорів) на предмет нікчемності з усіма додатками;

- акту комісії з перевірки правочинів (договорів) на предмет нікчемності від 18.07.2018 з усіма додатками;

- протоколу засідання малого комітету з управління активами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 161 від 18.07.2018 року з усіма додатками;

- акту від 12.09.2014 року прийому передачі документів на об`єкти нерухомості, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- наказу про призначення на посаду уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_19 ,

з наданням можливості вилучити оригінали запитуваних документів.

- кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за кредитним договором № 118/05-12 від 17.05.2012 року, з

наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді)

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня одержання копії ухвали особою, яка її оскаржує, безпосередньо до ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/24632/20-к

Прим. 2 - Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України полковник поліції ОСОБА_3

Копія Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

02.07.2020 року