УХВАЛА
Іменем України

29 серпня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ПЗВнП ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0002875 від 26.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
29.08.2020 року слідчий СВ ПЗВнП ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке було вилучено 28.08.2020 року під час затримання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та проведення особистого обшуку останнього, а саме на:
- 2 купюри номіналом 100 доларів США (LF 38330425 E; LF 38330426 E); 2 купюри номіналом 50 доларів США (MG 88152064 A; MB 47619480 A); 4 купюри номіналом 1000 гривень (АЖ 3391236; БА 3550933; АИ 9683364; АВ 3671061); 1 купюру номіналом 100 гривень (УН 1593505); 1 купюру номіналом 50 гривень (УЗ 1374329); 2 купюри номіналом 20 гривень (ТГ 2322291; ЮБ 3948569); 3 купюри номіналом 10 гривень (ЮЄ 2417108; ЗХ 7093123; ЦЄ 7637162); 6 купюр номіналом 5 гривень (ЮИ 8753485; ЮБ 2780576; ЮЄ 7956801; РЕ 9091733; УЕ 5926963; ЮВ 7243190); 1 купюру номіналом 2 гривні (РЗ 7262957); 11 купюр номіналом 1 гривня (УТ 1493616; УИ 5139193; ПЗ 4451702; КГ 5761426; УМ 5858507; ТВ 9227784; УН 5783803; СА 6277041; УМ 9491509; ПБ 9794706; РГ 3905569), які поміщено до паперового конверту;

- кільце з металу жовтого кольору із символом «585»; монету з металу жовтого кольору з написом «5 рублей 1901г.», які поміщено до паперового конверту;

- мобільний телефон золотистого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , всередині якого сім-карта оператора «ВФ Україна» « НОМЕР_2 »; мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_3 , всередині якого сім-карта оператора «Лугаком» « НОМЕР_4 »; упакування від сім-карти «ВФ Україна» № НОМЕР_5 » із тримачем до неї, які поміщено до паперового конверту;

- футболку персикового кольору; кепку темно-синього кольору, які поміщено в полімерний пакет чорного кольору;

- штани чорного кольору; футболку темно-синього кольору, які поміщено в полімерний пакет чорного кольору;

- квитанції в кількості 7 штук; блокнот із обкладинкою сірого кольору, які поміщено в полімерний пакет чорного кольору;

- дорожню сумку синього кольору, в якій знаходяться особисті речі ОСОБА_5 : дві пари взуття; шльопанці; світловідбивний жилет жовтого кольору; поясний ремінь чорного кольору; спортивна кофту сірого кольору; брюки темно-синього кольору; сорочка сірого кольору з візерунком; спортивна кофта чорного кольору; футболка сірого кольору; хутряний жилет; три шампуні; контрацептиви; 2 упаковки від навушників («Airdots», «BudsAir»); сонцезахисні окуляри; ключниця «АТБ»; візитні картки; вата; маска; кабель зарядки; одеколон; перехідник на USB; запальничка; ручка; кусачки для нігтів, які поміщено у вказану вище сумку, а саме у її головне відділення, яке обмотане ниткою, скріплене биркою та опечатане з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто запобігання можливості пошкодження, псування, знищення чи відчуження такого майна.
Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, в клопотанні зазначив розгляд провести за його відсутності.
Ознайомившись з матеріалами клопотання та матеріалами кримінального провадження слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи раніше судимим за вчинення майнових злочинів, на шлях виправлення не став та вчинив нові умисні корисливі злочини за наступних обставин.

Так, на початку серпня 2020 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, під час готування до вчинення кримінального правопорушення, змовники розробили спільний план скоєння шахрайств та розподілили функції кожного, за яким невстановлена слідством особа під час телефонної розмови з потерпілим, мав повідомити неправдиві відомості щодо близьких родичів, які нібито потрапили в дорожньо-транспортну пригоду, та висловити неправомірну вимогу на отримання грошових коштів, а ОСОБА_5 мав потрапити до помешкання потерпілого та отримати грошові кошти.

З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою, узгодженою між собою, 24.08.2020, близько 16 год. 00 хв., невстановлена слідством особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, зателефонувала на стаціонарний телефон до потерпілого ОСОБА_6 , 1930 р.н., та повідомила, що його донька ОСОБА_7 потрапила у дорожньо транспортну пригоду внаслідок порушень правил дорожнього руху, у зв`язку з чим потребує невідкладної медичної допомоги, за яку потрібно заплатити грошові кошти в найкоротший термін. При цьому, після розмови із потерпілим ОСОБА_6 невстановлена досудовим розслідуванням особа повідомила ОСОБА_5 адресу потерпілого, з метою отримання в останнього грошових коштів.

Тоді ж, реалізовуючи злочинний умисел, ОСОБА_5 , 24.08.2020, близько 16 год. 30 хв., прибув до будинку АДРЕСА_1 , де, діючи з корисливих мотивів, умисно, повторно, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом передачі грошових коштів для проведення операції ОСОБА_7 , заволодів грошовими коштами потерпілого у сумі 9000 гривень, зокрема, 6 купюрами номіналом по 500 грн., та 6 купюрами номіналом по 1000 грн., після чого покинув місце вчинення кримінального правопорушення.

Після отримання грошових коштів, ОСОБА_5 розпорядився ними на власний розсуд.

Вказаними діями ОСОБА_5 заподіяв потерпілому ОСОБА_8 майнову шкоду на загальну суму 9000 грн.

Крім того, 26.08.2020, близько 14 год. 00 хв. з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою, узгодженою між собою, ОСОБА_5 прибув до квартири АДРЕСА_2 та, зустрівши потерпілу ОСОБА_9 , 1929 р.н., повідомив останній про те, що її онук ОСОБА_10 потрапив у дорожньо транспортну пригоду внаслідок порушень правил дорожнього руху, та потребує невідкладної медичної допомоги, за яку потрібно заплатити грошові кошти в найкоротший термін, у зв`язку із чим запропонував останній пройти до квартири, на що вона погодилася.

Перебуваючи у квартирі потерпілої, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, умисно, повторно, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом передачі грошових коштів для проведення операції ОСОБА_10 , заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 у сумі 6500 гривень, зокрема, 3 купюрами номіналом по 1000 грн., 5 купюрами по 500 грн., 5 купюрами по 200 грн., а також 250 доларів США, зокрема, 2 купюрами по 100 доларів США та 1 купюрою номіналом 50 доларів США (згідно курсу валют станом на 26.08.2020 1 долар США становить 27,43 грн.), тобто 6857 гривень 50 копійок, та залишив місце події.

Після отримання грошових коштів, ОСОБА_5 розпорядився ними на власний розсуд.

Вказаними діями ОСОБА_5 заподіяв потерпілій ОСОБА_11 майнову шкоду на загальну суму 13357 гривень 50 копійок.

Також, 26.08.2020, близько 17 год. 00 хв. з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою, узгодженою між собою, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зателефонувала на стаціонарний телефон до потерпілої ОСОБА_12 , 1936 р.н., представившись донькою потерпілої ОСОБА_12 ОСОБА_13 , та повідомила, що вона потрапила у дорожньо транспортну пригоду внаслідок порушень правил дорожнього руху, у зв`язку з чим потребує невідкладної медичної допомоги, за яку потрібно заплатити грошові кошти в найкоротший термін. При цьому, після розмови із потерпілою ОСОБА_12 , невстановлена досудовим розслідуванням особа повідомила ОСОБА_5 адресу проживання потерпілої, з метою отримання в останньої грошових коштів.

Тоді ж, реалізовуючи злочинний умисел, ОСОБА_5 26.08.2020, близько 17 год. 30 хв., прибув до квартири АДРЕСА_3 , де, діючи з корисливих мотивів, умисно, повторно, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом передачі грошових коштів для проведення операції ОСОБА_13 , заволодів грошовими коштами у сумі 1050 Євро різними купюрами (згідно курсу валют станом на 26.08.2020 1 Євро становить 32,40 грн.), тобто 34020 гривен, та 5000 гривень купюрами різних номіналів, а також золотою монетою Російської Імперії номіналом «5 рублей», вартість якої на даний час не встановлено, після чого одразу залишив місце події.

Після отримання грошових коштів та золотої монети, ОСОБА_5 розпорядився ними на власний розсуд.

Вказаними діями ОСОБА_5 заподіяв потерпілій ОСОБА_12 майнову шкоду на загальну суму 39020 гривень.

Окрім того, 27.08.2020, близько 14 год. 00 хв., з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою, узгодженою між собою, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зателефонувала на стаціонарний телефон до потерпілого ОСОБА_14 , 1938 р.н., та повідомила, що його онук потрапив у дорожньо транспортну пригоду внаслідок порушень правил дорожнього руху, у зв`зку із чим потребує невідкладної медичної допомоги, за яку потрібно заплатити грошові кошти в найкоротший термін. При цьому, після розмови із потерпілим ОСОБА_14 , невстановлена досудовим розслідуванням особа повідомила ОСОБА_5 адресу місця проживання потерпілого, з метою незаконного отримання ним у потерпілого грошових коштів.

Тоді ж, реалізовуючи злочинний умисел, ОСОБА_5 27.08.2020, близько 14 год. 30 хв., прибув до квартири АДРЕСА_4 , де, діючи з корисливих мотивів, умисно, повторно, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом передачі грошових коштів для проведення операції онуку, заволодів грошовими коштами потерпілого у сумі 300 доларів США, а саме, 2 купюрами номіналом по 100 доларів США кожна та 2 купюрами номіналом по 50 доларів США кожна (згідно курсу валют станом на 27.08.2020 1 долар США становить 27,38 грн.), тобто 8214 грн., а також 2000 гривень, з яких 1 купюра номіналом 1000 грн., 1 купюра номіналом 500 грн., 2 купюри номіналом 200 грн. кожна та 1 купюра номіналом 100 грн., після чого залишив місце події.

Після отримання грошових коштів, ОСОБА_5 розпорядився ними на власний розсуд.

Вказаними діями ОСОБА_5 заподіяв потерпілому ОСОБА_14 майнову шкоду на загальну суму 10214 гривень.

В подальшому, 28.08.2020, під час затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку ст. 208 КПК України, проведеного за адресою: АДРЕСА_1 , в ході особистого обшуку останнього, було виявлено та вилучено:

- 2 купюри номіналом 100 доларів США (LF 38330425 E; LF 38330426 E); 2 купюри номіналом 50 доларів США (MG 88152064 A; MB 47619480 A); 4 купюри номіналом 1000 гривень (АЖ 3391236; БА 3550933; АИ 9683364; АВ 3671061); 1 купюру номіналом 100 гривень (УН 1593505); 1 купюру номіналом 50 гривень (УЗ 1374329); 2 купюри номіналом 20 гривень (ТГ 2322291; ЮБ 3948569); 3 купюри номіналом 10 гривень (ЮЄ 2417108; ЗХ 7093123; ЦЄ 7637162); 6 купюр номіналом 5 гривень (ЮИ 8753485; ЮБ 2780576; ЮЄ 7956801; РЕ 9091733; УЕ 5926963; ЮВ 7243190); 1 купюру номіналом 2 гривні (РЗ 7262957); 11 купюр номіналом 1 гривня (УТ 1493616; УИ 5139193; ПЗ 4451702; КГ 5761426; УМ 5858507; ТВ 9227784; УН 5783803; СА 6277041; УМ 9491509; ПБ 9794706; РГ 3905569), які поміщено до паперового конверту;

- кільце з металу жовтого кольору із символом «585»; монету з металу жовтого кольору з написом «5 рублей 1901г.», які поміщено до паперового конверту;

- мобільний телефон золотистого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , всередині якого сім-карта оператора «ВФ Україна» « НОМЕР_2 »; мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_3 , всередині якого сім-карта оператора «Лугаком» « НОМЕР_4 »; упакування від сім-карти «ВФ Україна» № НОМЕР_5 » із тримачем до неї, які поміщено до паперового конверту;

- футболку персикового кольору; кепку темно-синього кольору, які поміщено в полімерний пакет чорного кольору;

- штани чорного кольору; футболку темно-синього кольору, які поміщено в полімерний пакет чорного кольору;

- квитанції в кількості 7 штук; блокнот із обкладинкою сірого кольору, які поміщено в полімерний пакет чорного кольору;

- дорожню сумку синього кольору, в якій знаходяться особисті речі ОСОБА_5 : дві пари взуття; шльопанці; світловідбивний жилет жовтого кольору; поясний ремінь чорного кольору; спортивна кофту сірого кольору; брюки темно-синього кольору; сорочка сірого кольору з візерунком; спортивна кофта чорного кольору; футболка сірого кольору; хутряний жилет; три шампуні; контрацептиви; 2 упаковки від навушників («Airdots», «BudsAir»); сонцезахисні окуляри; ключниця «АТБ»; візитні картки; вата; маска; кабель зарядки; одеколон; перехідник на USB; запальничка; ручка; кусачки для нігтів, які поміщено у вказану вище сумку, а саме у її головне відділення, яке обмотане ниткою, скріплене биркою та опечатане.

Беручи до уваги те, що існують підстави вважати, що вилучене майно є предметом кримінального правопорушення, зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, та може бути використаним як доказ по факту вчинення даного кримінального правопорушення, або ж інших кримінальних правопорушень, має важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та постановою слідчого від 28.08.2020 року визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні вказаного майна та накладенні на нього арешту з метою збереження речових доказів та встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженні.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що майно, яке було вилучено 28.08.2020 року під час затримання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та проведенні обшуку в останнього має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0002875 від 26.08.2020 року, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на вищезазначене тимчасово вилучене майно.
Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ПЗВнП ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено 28.08.2020 року під час затримання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та проведенні особистого обшуку останнього, а саме на:

- 2 купюри номіналом 100 доларів США (LF 38330425 E; LF 38330426 E); 2 купюри номіналом 50 доларів США (MG 88152064 A; MB 47619480 A); 4 купюри номіналом 1000 гривень (АЖ 3391236; БА 3550933; АИ 9683364; АВ 3671061); 1 купюру номіналом 100 гривень (УН 1593505); 1 купюру номіналом 50 гривень (УЗ 1374329); 2 купюри номіналом 20 гривень (ТГ 2322291; ЮБ 3948569); 3 купюри номіналом 10 гривень (ЮЄ 2417108; ЗХ 7093123; ЦЄ 7637162); 6 купюр номіналом 5 гривень (ЮИ 8753485; ЮБ 2780576; ЮЄ 7956801; РЕ 9091733; УЕ 5926963; ЮВ 7243190); 1 купюру номіналом 2 гривні (РЗ 7262957); 11 купюр номіналом 1 гривня (УТ 1493616; УИ 5139193; ПЗ 4451702; КГ 5761426; УМ 5858507; ТВ 9227784; УН 5783803; СА 6277041; УМ 9491509; ПБ 9794706; РГ 3905569), які поміщено до паперового конверту;

- кільце з металу жовтого кольору із символом «585»; монету з металу жовтого кольору з написом «5 рублей 1901г.», які поміщено до паперового конверту;

- мобільний телефон золотистого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , всередині якого сім-карта оператора «ВФ Україна» « НОМЕР_2 »; мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_3 , всередині якого сім-карта оператора «Лугаком» « НОМЕР_4 »; упакування від сім-карти «ВФ Україна» № НОМЕР_5 » із тримачем до неї, які поміщено до паперового конверту;

- футболку персикового кольору; кепку темно-синього кольору, які поміщено в полімерний пакет чорного кольору;

- штани чорного кольору; футболку темно-синього кольору, які поміщено в полімерний пакет чорного кольору;

- квитанції в кількості 7 штук; блокнот із обкладинкою сірого кольору, які поміщено в полімерний пакет чорного кольору;

- дорожню сумку синього кольору, в якій знаходяться особисті речі ОСОБА_5 : дві пари взуття; шльопанці; світловідбивний жилет жовтого кольору; поясний ремінь чорного кольору; спортивна кофту сірого кольору; брюки темно-синього кольору; сорочка сірого кольору з візерунком; спортивна кофта чорного кольору; футболка сірого кольору; хутряний жилет; три шампуні; контрацептиви; 2 упаковки від навушників («Airdots», «BudsAir»); сонцезахисні окуляри; ключниця «АТБ»; візитні картки; вата; маска; кабель зарядки; одеколон; перехідник на USB; запальничка; ручка; кусачки для нігтів, які поміщено у вказану вище сумку, а саме у її головне відділення, яке обмотане ниткою, скріплене биркою та опечатане шляхом тимчасового позбавлення права на його відчуження, розпорядження та користування, з метою запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя