Cправа № 156/1241/20
№ провадження 1-кс/156/6/21
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

11 січня 2021 року смт Іваничі

Слідчий суддя Іваничівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача-інспектора СД Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №0000086 від 01.12.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, погоджене з прокурором Іваничівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:
Дізнавач-інспектор СД Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням, покликаючись на те, що в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що 01.12.2020 року до Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області надійшла заява ОСОБА_5 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 30.11.2020 року близько 15.30 год., не встановлена на даний час особа, зателефонувала з мобільного НОМЕР_1 на його номер НОМЕР_2 , відрекомендувавшись братом та шляхом обману, під приводом проведення банківських операцій, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 4200 гривень, котрі заявник перерахував з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з особистого рахунку № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 . Сума завданих збитків становить 4200 гривень.

За даним фактом відомості були внесені до ЄРДР №0000086 від 01.12.2020 року по факту вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що 30.11.2020 року, близько 15:15 год., до потерпілого ОСОБА_5 , на телефон надійшов вхідний виклик від невідомої особи, з номеру НОМЕР_1 , яка представилась родичем потерпілого, та потерпілий подумав, що до нього телефонує його родич - ОСОБА_6 , житель с. Ківерці, Волинської області, тому даній особі повірив. В ході телефонної розмови, невстановлена особа повідомила, що перебуває на стаціонарному лікуванні в лікарні та попросила позичити грошові кошти у сумі 4200 грн. для лікування, пообіцявши їх повернути. В подальшому потерпілий з власного банківського рахунку № НОМЕР_3 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , який потерпілому повідомив співрозмовник, перерахував грошові кошти у сумі 4200 гривень, після чого, вище вказана невідома особа на наступні телефонні дзвінки не відповідала. Таким чином, невстановлена на даний час особа шляхом обману заволоділа коштами у сумі 4200 гривень, що належать громадянину ОСОБА_5 , чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду на зазначену суму.
З огляду на наведене, дізнавач-інспектор просить надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для запобігання можливому знищенню), та можливість вилучити в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у АДРЕСА_2 , документальну інформацію про власника, рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , дату, час і місце зняття (обготівкування) грошових коштів по вказаному рахунку в період часу з 15.30 год. 30.11.2020 року до 23.00 год. 06.12.2020 року.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Дізнавач-інспектор СД Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волнській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Підтримав подане клопотання та просив таке задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, а тому числі звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 1 статті 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є також - тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджене з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи. Тобто, право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В свою чергу відповідно до пунктів 5, 8 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, що можуть становити банківську таємницю та інформація про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Слідчий суддя зазначає, що в даному випадку втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального провадження, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З витягу кримінального провадження №0000086 вбачається, що 01.12.2020 року за заявою ОСОБА_5 , були внесені до ЄРДР відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Із клопотання вбачається, що 01.12.2020 року до Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області надійшла заява ОСОБА_5 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 30.11.2020 року близько 15.30 год., не встановлена на даний час особа, зателефонувала з мобільного НОМЕР_1 на номер заявника НОМЕР_2 , відрекомендувавшись його братом та шляхом обману, під приводом проведення банківських операцій, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 4200 гривень, котрі заявник перерахував з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з особистого рахунку № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 . Сума завданих збитків становить 4200 гривень.

Досудовим слідством подано достатні правові обґрунтування, які підтверджуються зібраними документами та доказами, а тому є достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість викрити осіб, якими вчинено даний злочин.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують знаходження таких документів у названій слідчим установі.
Слідчий суддя переконаний, що підстави, наведені дізнавачем-інспектором ОСОБА_3 є обґрунтованими і переконливими, оскільки таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000086 від «01» грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:
Клопотання дізнавача-інспектора СД Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №0000086 від 01.12.2020 року, погоджене з прокурором Іваничівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для запобігання можливому знищенню) та можливість вилучити в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у АДРЕСА_2 , начальнику СД Іваничівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , дізнавачу - інспектору СД Іваничівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику сектору кримінальної поліції Іваничівського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Іваничівського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Іваничівського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Іваничівського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 документальну інформацію про власника, рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , дату, час і місце зняття (обготівкування) грошових коштів по вказаному рахунку в період часу з 15.30 год. 30.11.2020 року, до 23.00 год. 06.12.2020 року.

Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1