справа № 216/1562/20
номер провадження № 1-кс/216/1939/20
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

23 липня 2020 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Кривого Рогу клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках досудового розслідування № 0000184, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22 липня 2020 року слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, для проведення судових експертиз (будівельно-технічної, судово-економічної та почеркознавчої), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

договір №25/10 від 25.10.2019 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з додатковими угодами, договірною ціною, кошторисами до договірної ціни, локальні кошториси, дефектні акти, робочі проекти з додатками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт під`їзної дороги до будівлі школи в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області» на суму 1 442 580 грн.;

договір №107-Д від 23.09.2019 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з додатковими угодами, договірною ціною, кошторисами до договірної ціни, локальні кошториси, дефектні акти, робочі проекти з додатками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт під`їзної дороги до будівлі сільської ради в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області» на суму 607 815 грн.;

проектна документація до договорів № 25/10 від 25.10.2019, №107-Д від 23.09.2019;

експертиза проекту за договорами № 25/10 від 25.10.2019, №107-Д від 23.09.2019;

технологічні карти, що використовувалися при здійсненні робіт по об`єктах ««Капітальний ремонт під`їзної дороги до будівлі школи в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області» та «Капітальний ремонт під`їзної дороги до будівлі сільської ради в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області», відповідно до вимог ДБН, згідно до договорів № 25/10 від 25.10.2019, №107-Д від 23.09.2019;

акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи які виконувались на об`єкті робіт по об`єктах ««Капітальний ремонт під`їзної дороги до будівлі школи в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області» та «Капітальний ремонт під`їзної дороги до будівлі сільської ради в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області», відповідно до вимог ДБН, згідно до договорів № 25/10 від 25.10.2019, №107-Д від 23.09.2019;

журнали робіт, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН згідно з договорами № 25/10 від 25.10.2019, №107-Д від 23.09.2019;

сертифікати відповідності, паспорта якості, протоколи випробувань на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

договори та накази щодо здійснення авторського та технічного нагляду під час капітального ремонту по об`єктах згідно № 25/10 від 25.10.2019, №107-Д від 23.09.2019;

рахунки на оплату, платіжні доручення та інші документи, що відображають проведення робіт при здійсненні робіт по об`єктах «Капітальний ремонт під`їзної дороги до будівлі школи в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області» та «Капітальний ремонт під`їзної дороги до будівлі сільської ради в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області», відповідно до вимог ДБН, згідно до договорів № 25/10 від 25.10.2019, №107-Д від 23.09.2019;

товарно-транспортні накладні, або будь-які інші документи, що засвідчують перевезення матеріалів для виконання робіт по об`єктах «Капітальний ремонт під`їзної дороги до будівлі школи в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області» та «Капітальний ремонт під`їзної дороги до будівлі сільської ради в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області», відповідно до вимог ДБН, згідно до договорів № 25/10 від 25.10.2019, №107-Д від 23.09.2019;

дані робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за наявності субпідрядників, які були залучені для виконання робіт по об`єктах «Капітальний ремонт під`їзної дороги до будівлі школи в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області» та «Капітальний ремонт під`їзної дороги до будівлі сільської ради в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області», відповідно до вимог ДБН, згідно до договорів № 25/10 від 25.10.2019, №107-Д від 23.09.2019.

Клопотання мотивоване тим, що до чергової частини Криворізького ВП ГНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, відповідно до яких в період 2019 року посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ході виконання договорів, укладених з замовниками, внесено завідомо недостовірну інформацію до офіційних документів, що призвело до збільшення ціни договорів і незаконного заволодіння грошовими коштами.

Крім того, 25.10.2019 між замовником в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 і підрядником в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 25/10 на виконання робіт, а саме «Капітальний ремонт під`їзної дороги до будівлі школи в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області».

Також, 23 вересня 2019 року між замовником в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 і підрядником в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 107 Д на виконання робіт, а саме «Капітальний ремонт під`їзної дороги до будівлі сільської ради в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області».

Попередньо встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання вказаних робіт роботи виконало в не повному обсязі, в результаті чого внесено недостовірні відомості до актів виконаних будівельних робіт форми кБ-2в.

03.03.2020 з метою повного всебічного та об`єктивного розслідування справи для отримання ряду документів, для проведення слідчих дій в тому числі судових експертиз (будівельно-технічна та судово-економічна) в порядку ст. 93 КПК України за вих. № 48/8-1-1850 направлено вимогу до ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання копій документів.

Згідно відповіді голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 на вказану вище вимогу, право витребування документів у підприємства чи іншого суб`єкта можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході досудового розслідування проведено огляд під`їзної дороги до будівлі сільської ради в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області, на якій проводився капітальний ремонт згідно договору № 107 Д від 23.09.2019 року, ремонт здійснював ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дорога розташована біля будівлі сільської ради в АДРЕСА_1 , дорога знаходиться у загально доступному користуванні, не огороджена, паркан відсутній. Оглядом дороги встановлено, що приблизна довжина дороги складає 104 метри, приблизна ширина дороги становить 3,40 метри. На деяких ділянках дороги ширина складає приблизно 8,35 метрів. По обидва боки дороги розміщені бортові камені, які подекуди не мають щільного з`єднання. Також під час огляду на дорозі виявлені металеві люки. На дорозі виявлено місця розшарування. На асфальтобетонному покритті візуально виявлені дефекти верхнього шару.

Також в ході досудового розслідування проведено огляд під`їзної дороги до будівлі школи в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області, на якій проводився капітальний ремонт згідно договору № 25/10 від 25.10.2019 року, ремонт виконувався підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дорога розташована біля будівлі школи в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області, дорога знаходиться у загально доступному користуванні, не огороджена, паркан відсутній. Оглядом дороги встановлено, що по обидва боки розміщені бортові камені, які подекуди не мають щільного з`єднання, на деяких ділянках бортові камені з пошкодженням. На деяких ділянках дороги виявлені місця розшарування. На асфальтобетонному покритті візуально виявлені дефекти верхнього шару.

Враховуючи те, що під час досудового розслідування здобутих доказів недостатньо для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а відомості про злочин та осіб, які його вчинили, неможливо отримати в інший спосіб. В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні комунального закладу, можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Без проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні навчального закладу та мають відношення до злочинної діяльності суб`єктів господарювання, іншим способом неможливо одержати достовірні фактичні дані, що мають значення для своєчасного та якісного документування злочину та припинення його тривалої злочинної діяльності, а також іншим способом неможливо збирання доказів вчинення злочину вищевказаними особами, причетними до його скоєння.

В результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, а тому слідчий керуючись ст.ст.159-166 КПК України просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації, клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просив слідчого суддю розглянути клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, з якого вбачається, що 24 січня 2020 року були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України, копією договору № 25/10 від 25 жовтня 2019 року, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_5 , яка діє на підставі Положення про відділ освіти, з однієї сторони та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту, з іншої сторони; копією договору № 107Д від 23 вересня 2019 року, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі сільського голови ОСОБА_4 , що діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" з однієї сторони та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту, з іншої сторони; вимогою слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 від 03.03.2020 року до голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 щодо надання належним чином завірених копій документів; копією відповіді сільської голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 від 12.03.2020 року на вимогу, відповідно до якої ІНФОРМАЦІЯ_1 надасть можливість ознайомитися з документами та зняти з них копії, лише на виконання вимоги ухвали слідчого судді; копією протоколу огляду під`їзної дороги до будівлі сільської ради в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області, на якій проводився капітальний ремонт відповідно до договору № 107-Д від 23.09.2019; копіями фототаблиць; копією протоколу огляду під`їзної дороги до будівлі школи в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області, на якій проводився капітальний ремонт згідно договору № 25/10 від 25 жовтня 2019 року; копіями фототаблиць до протоколу огляду від 14 липня 2020 року

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках досудового розслідування № 0000184, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задоволити.

Надати слідчим слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, для проведення судових експертиз (будівельно-технічної, судово-економічної та почеркознавчої), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

договору №25/10 від 25.10.2019 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з додатковими угодами, договірною ціною, кошторисами до договірної ціни, локальні кошториси, дефектні акти, робочі проекти з додатками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт під`їзної дороги до будівлі школи в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області» на суму 1 442 580 грн.;

договору №107-Д від 23.09.2019 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з додатковими угодами, договірною ціною, кошторисами до договірної ціни, локальні кошториси, дефектні акти, робочі проекти з додатками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт під`їзної дороги до будівлі сільської ради в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області» на суму 607 815 грн.;

проектної документації до договорів № 25/10 від 25.10.2019, №107-Д від 23.09.2019;

експертизи проекту за договорами № 25/10 від 25.10.2019, №107-Д від 23.09.2019;

технологічних карт, що використовувалися при здійсненні робіт по об`єктах ««Капітальний ремонт під`їзної дороги до будівлі школи в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області» та «Капітальний ремонт під`їзної дороги до будівлі сільської ради в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області», відповідно до вимог ДБН, згідно до договорів № 25/10 від 25.10.2019, №107-Д від 23.09.2019;

актів огляду прихованих робіт на всі приховані роботи які виконувались на об`єкті робіт по об`єктах ««Капітальний ремонт під`їзної дороги до будівлі школи в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області» та «Капітальний ремонт під`їзної дороги до будівлі сільської ради в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області», відповідно до вимог ДБН, згідно до договорів № 25/10 від 25.10.2019, №107-Д від 23.09.2019;

журналів робіт, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН згідно з договорами № 25/10 від 25.10.2019, №107-Д від 23.09.2019;

сертифікатів відповідності, паспортів якості, протоколів випробувань на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

договорів та наказів щодо здійснення авторського та технічного нагляду під час капітального ремонту по об`єктах згідно № 25/10 від 25.10.2019, №107-Д від 23.09.2019;

рахунків на оплату, платіжні доручення та інші документи, що відображають проведення робіт при здійсненні робіт по об`єктах «Капітальний ремонт під`їзної дороги до будівлі школи в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області» та «Капітальний ремонт під`їзної дороги до будівлі сільської ради в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області», відповідно до вимог ДБН, згідно до договорів № 25/10 від 25.10.2019, №107-Д від 23.09.2019;

товарно-транспортних накладних, або будь-яких інших документів, що засвідчують перевезення матеріалів для виконання робіт по об`єктах «Капітальний ремонт під`їзної дороги до будівлі школи в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області» та «Капітальний ремонт під`їзної дороги до будівлі сільської ради в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області», відповідно до вимог ДБН, згідно до договорів № 25/10 від 25.10.2019, №107-Д від 23.09.2019;

даних робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за наявності субпідрядників, які були залучені для виконання робіт по об`єктах «Капітальний ремонт під`їзної дороги до будівлі школи в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області» та «Капітальний ремонт під`їзної дороги до будівлі сільської ради в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області», відповідно до вимог ДБН, згідно до договорів № 25/10 від 25.10.2019, №107-Д від 23.09.2019.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_9 та/або ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Строк дії ухвали встановити до 23.08.2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчим СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 та/або ОСОБА_10 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1