СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3435/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 липня 2020 року Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , з участю захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000383 від 22.05.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив :
06 липня 2020 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 , погоджено заступником керівника регіональної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування відносно ОСОБА_5 .

Вказане клопотання обґрунтовано тим, що в квітні 2018 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном і звернення його на свою користь, поставила перед собою злочинну мету заволодіти шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_8 , під виглядом позики, для вкладу в розвиток вигідних економічних проектів, не маючи наміру для подальшого інвестування в їх розвиток.

У квітні 2018 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння коштами ОСОБА_8 для задоволення своїх власних споживчих потреб та розрахунків з боргами перед іншими особами, не маючи на той час та в перспективі на подальше отримання матеріальних засобів, достатніх для погашення заборгованості, використовуючи особливі довірчі стосунки, які склалися між нею та ОСОБА_8 , в квітні 2018 року більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, з метою введення його в оману, спонукаючи у нього бажання надати їй грошові кошти та запевняючи про свою платоспроможність, заздалегідь неправдивими повідомленнями про те, що вкладає позичені кошти на розвиток та розширення власної підприємницької діяльності, шляхом обману, з корисливих мотивів, перебуваючи за адресою: Київська обл., м. Макарів (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено) під приводом позики, рівними частками, а саме у квітні 2018 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) по 100 000 доларів США, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 , які їй були передані особисто в руки через ОСОБА_9 в іноземній валюті на загальну суму 200 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, станом на квітень 2018 року в середньому становить 5 230 000 гривень, після чого не вчиняючи жодних реальних дій, направлених на погашення заборгованості перед потерпілим, надавши останньому власноруч написану розписку про отримання грошових коштів, з місця проживання зникла, грошовими коштами розпорядилася на власний розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_8 , матеріальну шкоду на загальну суму 5 230 000 гривень, яка станом на момент вчинення кримінального правопорушення більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно до примітки 4 до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, у квітні 2018 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном і звернення його на свою користь, поставила перед собою злочинну мету заволодіти шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_9 , під виглядом позики, для вкладу в розвиток вигідних економічних проектів, не маючи наміру для подальшого інвестування в їх розвиток.

В період часу з квітня 2018 року по грудень 2018 року ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння коштами ОСОБА_9 , для задоволення своїх власних споживчих потреб та розрахунків з боргами перед іншими особами, не маючи на той час та в перспективі на подальше отримання матеріальних засобів, достатніх для погашення заборгованості, використовуючи особливі довірчі стосунки, які склалися між нею та ОСОБА_9 , в квітні 2018 року та в грудні 2019 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, з метою введення його в оману, спонукаючи у нього бажання надати їй грошові кошти та запевняючи про свою платоспроможність, заздалегідь неправдивими повідомленнями про те, що вкладає позичені кошти на розвиток та розширення власної підприємницької діяльності, шляхом, з корисливих мотивів, перебуваючи за адресою: Київська обл., м. Макарів (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено) під приводом позики, різними частками, а саме у квітні 2018 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) 200 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, станом на квітень 2018 року в середньому становить 5 230 000 гривень, у квітні 2018 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) 100 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, станом на квітень 2018 року в середньому становить 2 615 000 гривень та у грудні 2018 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) 43 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, станом на грудень 2018 року в середньому становить 1 181 640 гривень, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 , які він передав їй особисто в руки, що в загальному становить 9 432 500 гривень, після чого не вчиняючи жодних реальних дій, направлених на погашення заборгованості перед потерпілим, надавши останньому власноруч написану розписку про отримання грошових коштів, з місця проживання зникла, грошовими коштами розпорядилася на власний розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_9 , матеріальну шкоду на загальну суму 9 026 640 гривень, яка станом на момент вчинення кримінального правопорушення більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно до примітки 4 до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, в квітні 2018 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном і звернення його на свою користь, поставила перед собою злочинну мету заволодіти шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_10 , під виглядом позики, для вкладу в розвиток вигідних економічних проектів, не маючи наміру для подальшого інвестування в їх розвиток.

У квітні 2018 року ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння коштами ОСОБА_11 , для задоволення своїх власних споживчих потреб та розрахунків з боргами перед іншими особами, не маючи на той час та в перспективі на подальше отримання матеріальних засобів, достатніх для погашення заборгованості, використовуючи особливі довірчі стосунки, які склалися між нею та ОСОБА_11 в квітні 2018 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, з метою введення його в оману, спонукаючи у нього бажання надати їй грошові кошти та запевняючи про свою платоспроможність, заздалегідь неправдивими повідомленнями про те, що вкладає позичені кошти на розвиток та розширення власної підприємницької діяльності, шляхом обману, з корисливих мотивів, перебуваючи за адресою: Київська обл., м. Макарів (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено) під приводом позики у квітні 2018 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 , які їй були передані особисто в руки через ОСОБА_9 , в іноземній валюті на загальну суму 32 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, станом на квітень 2018 року в середньому становить 836 000 гривень, після чого не вчиняючи жодних реальних дій, направлених на погашення заборгованості перед потерпілим, надавши останньому власноруч написану розписку про отримання грошових коштів, з місця проживання зникла, грошовими коштами розпорядилася на власний розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_11 , матеріальну шкоду на загальну суму 836 000 гривень, яка станом на момент вчинення кримінального правопорушення більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно до примітки 4 до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

22 травня 2019 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення (злочин) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000383, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

13 травня 2020 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив суд продовжити строк досудового розслідування до 4 місяців.

Підозрювана та її захисник в судовому засіданні заперечували протии задоволення клопотання просили відмовити як у необгрунтованому.

Заслухавши думку учасників процесу, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Вина підозрюваної ОСОБА_5 , у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення доведена наступними зібраними у справі доказами, зокрема: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення відповідно до якої, потерпілий ОСОБА_11 повідомив про вчинення відносно нього злочину; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення відповідно до якої, потерпілий ОСОБА_8 повідомив про вчинення відносно нього злочину; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення відповідно до якої, потерпілий ОСОБА_9 повідомив про вчинення відносно нього злочину; фотокопіями розписок ОСОБА_5 , про тримання нею грошових коштів від ОСОБА_11 та ОСОБА_9 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 , в якому він повідомив, що в середині 2017 року він познайомився з ОСОБА_5 , та в подальшому в квітні 2018 року остання запропонувала інвестувати йому грошові кошти під розвиток «бізнес проектів», отримавши які ОСОБА_5 почала уникати з ним спілкування, та їх не повернула; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 , який повідомив, що в середині 2017 року познайомився з ОСОБА_5 , яка з часом запропонувала йому інвестувати грошові кошти в розширення її бізнесу та в розвиток «бізнес проектів» обіцяючи зазделегідь отримання значного прибутку. Після чого передав їй гроші, але з часом ОСОБА_5 , почала уникати спілкування з ним; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 , який повідомив, що в
2017 році познайомився з ОСОБА_5 , та в 2018 році остання звернулася до нього з пропозицією інвестування грошових коштів в розвиток «бізнес проектів» але отримавши їх припинила з ним спілкування. протоколом огляду звукозапису, наданого потерпілим ОСОБА_9 , в якому ОСОБА_5 , уникає спілкування з ним та постійно обіцяє повернути отримані в нього та інших грошові кошти; протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_9 , в якому він повідомляє, що ОСОБА_5 , створила злочинну групу, з метою отримання прибутку від ошукування людей, під вигаданим приводом розвитку «бізнес проектів»; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 , який повідомив, що ОСОБА_5 , створила злочинну групу з метою заволодіння чужими грошовими коштами; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 , який повідомив, що ОСОБА_5 , створила злочинну групу, з метою заволодіння чужими грошовими коштами; повідомленням про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; протоколом огляду речових доказів; протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
13 травня 2020 року відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 11.07.2020.
До зазначеного терміну, а саме 13 липня 2020 року досудове розслідування не можливо завершити у зв`язку із необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій, а саме: витребувати з Київського НДЕКЦ МВС України висновок судово почеркознавчої експертизи; проаналізувати інформацію, отриману в ході огляду речових доказів, які були вилучені під час обшуків, перевірити зазначену особу на причетність до вчинення інших злочинів; отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій щодо надання телекомунікаційних послуг користувачу вилучених під час обшуку мобільному терміналу та сім-картам у ОСОБА_5 ; проаналізувати отриману інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг по вилученому під час обшуку мобільному терміналу та сім-картам; провести огляд речей та документів, які були вилученні під час обшуків; зібрати в повному обсязі документи, що характеризують особу підозрюваної; з урахуванням зібраних доказів підготувати та вручити підозрюваній повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри; витребувати з інших територіальних підрозділів Національної поліції матеріали кримінальних проваджень щодо підозрюваної ОСОБА_5 ; отримати в повному обсязі розсекречені протоколи, клопотання, ухвали слідчого судді про проведення негласних слідчих (розшукових) дій; встановити та допитати інших свідків вчинення кримінальних правопорушень; Виконати вимоги ст.ст. 221, 283, 290 КПК України із стороною захисту та ознайомити учасників провадження з матеріалами досудового розслідування. Виконати вимоги ст. 291 КПК України та скласти обвинувальний акт.

Для проведення ряду слідчих та процесуальних дій потрібний додатковий строк не менш як два місяці, який сплине 13 вересня 2020 року, що у загальній кількості, із використаними строками, складатиме чотири місяці.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктом 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Враховуючи вище викладене, а також те, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, а під час досудового розслідування виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження висновку експерта та проведенні ряду слідчих і процесуальних дій, а також те, що внаслідок особливої складності кримінальне провадження закінчити досудове розслідування в строк до двох місяців не можливо.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000383 від 22.05.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000383 від 22.05.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України до чотирьох місяців, тобто до 13 вересня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1