Справа №766/7101/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи що відображають відкриття та розпорядження рахунками № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , документи які посвідчують особу, яка відкрила зазначені рахунки, довіреності на право розпорядження зазначеними рахунками

- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахункам № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів, призначення платежу, дати платежу час проведення, вихідного та вхідного залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер та дата, або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.11.2018 по 19.11.2020.

- видаткові ордери та касові чеки про отримання особами готівкових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання коштів із зазначеного рахунку за період часу з 01.11.2018 по 19.11.2020 року.

- відомості щодо знаходження банкоматів у яких відбувалося зняття готівки із зазначеного рахунку, фото або відео зображення осіб які здійснювали зняття коштів у банкоматах із рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням дати зняття коштів, місця знаходження банкомату та суми отриманої готівки за період часу з 01.11.2018 по 19.11.2020.

Обґрунтуванні клопотання:
23.03.2020 року до Херсонської місцевої прокуратури надійшов рапорт ВБКОЗ УСБУ в Херсонській області про те що за період роботи в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з листопада 2018 по жовтень 2019 року заступник директора з правових питань та безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 на роботі була відсутня, однак отримувала заробітну плату за повний робочий день.

24.03.2020 року відомості про даний факт внесено до ЄРДР №0000036 за ст. 191 ч. 2 КК України.

Будучи допитаною в якості свідка начальник відділу кадрів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 показала що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працювала заступник директора з правових питань та безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 ( на даний час перебуває в декретній відпустці). За період часу з листопада 2018 по жовтень 2019 року заступник директора з правових питань та безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 на роботі була 4 рази.

Аналогічні покази надали чергова бюро пропусків ОСОБА_6 , та бухгалтер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 .

Допитані в якості свідків працівники юридичного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 показали, що ОСОБА_4 фактично виконання своїх функціональних обов`язків не здійснювала та на роботі її не було.

06.05.2020 року по кримінальному провадженню була призначена судово-економічна експертиза проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до висновку експерта № 64-ЕК документально підтверджується перерахування грошових коштів заступнику директора з правових питань та безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 за період з листопада 2018 по жовтень 2019 року на загальну суму 145245,32грн.

Відповідно до відомостей СБ України в Херсонській області ОСОБА_4 отримувала заробітну плату на карткові рахунки (банківські картки) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вилучення інформації щодо руху грошових коштів за банківськими (картковими) рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та документів щодо здійснення розрахунково касових операцій, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Для визначення додаткових потерпілих внаслідок вчиненого шахрайства, загальної суми завданих матеріальних збитків, з метою встановлення особи якій належить карткові рахунки, а також з метою встановлення особистостей, які переводили в готівку неправомірно отримані грошові кошти, які було перераховано з карткових рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 . Оскільки документи, що підтверджують отримання грошових коштів знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також те, що в інший спосіб окрім отримання ухвали суду не можливо встановити всіх потерпілих внаслідок вчиненого шахрайства, загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановити особистості осіб, які переводили у готівку грошові кошти, виникла необхідність в порядку ст. 159 КПК України, отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме даних про отримання та зняття грошових коштів, всіх потерпілих внаслідок вчиненого шахрайства, загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановлення особистостей осіб, які переводили у готівку грошові кошти з вказаних карткових рахунків, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, та процес доказування.

В матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів за вказаними банківськими рахунками, оригіналів документів щодо здійснення розрахунково касових операції по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликались на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:
Дослідивши клопотання та надані до нього документи, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав:
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.2 ст.160 у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- документи що відображають відкриття та розпорядження рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , документи які посвідчують особу яка відкрила зазначені рахунки, довіреності на право розпорядження зазначеними рахунками

- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів, призначення платежу, дати платежу час проведення, вихідного та вхідного залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер та дата, або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.11.2018 по 19.11.2020.

- видаткові ордери та касові чеки про отримання особами готівкових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання коштів із зазначеного рахунку за період часу з 01.11.2018 по 19.11.2020 року.

- відомості щодо знаходження банкоматів у яких відбувалося зняття готівки із зазначеного рахунку, фото або відео зображення осіб які здійснювали зняття коштів у банкоматах із рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням дати зняття коштів, місця знаходження банкомату та суми отриманої готівки за період часу з 01.11.2018 по 19.11.2020 року.

Необхідність доступу до речей і документів у клопотанні зазначено дуже в загальному і розпливчато «отримання вказаної інформації необхідно з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: про отримання та зняття грошових коштів, всіх потерпілих внаслідок вчиненого шахрайства, загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановлення особистостей осіб, які переводили у готівку грошові кошти з вказаних карткових рахунків, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, та процес доказування та вказані документи знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні», але КПК України не передбачає такої мети доступу до документів.

Частина 2 ст.191КК України не передбачає відповідальності за шахрайство. Якби слідчий виконав вимоги п.2 ч.2 ст.160КПК України і зазначив кваліфікацію злочину, то він би не посилався на шахрайство.

Необхідність доступу до вищезазначених документів має бути конкретизована у даному кримінальному провадженні відповідно до приписів ч.2 ст.160 КПК України.

Слідчим, відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, не доведено яке завдання має бути виконано вказаним тимчасовим доступом до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а:

Відмовити слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1