Провадження № 1-кп/752/1996/20
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 жовтня 2020 року м. Київ

Голосіївський районний суд м. Києва в складі:
головуючого - судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши обвинувальний акт у спрощеному провадженні без проведення судового розгляду в судовому засіданні за відсутності учасників судового провадження у кримінальному провадженні за № 0000964 від 06.10.2020 відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Кордон Одеської обл., українки, громадянки України, із середньо-спеціальною освітою, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої, у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, -
встановив:
Обвинувачена ОСОБА_3 вчинила кримінальний проступок за встановлених органом досудового розслідування обставин.
Так, у квітні 2019, однак не пізніше 09 квітня 2019, в денний час, у м. Києві, ОСОБА_3 познайомилась із невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_4 (матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та погодилась на пропозицію останньої за грошову винагороду стати засновником (учасником) та директором ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» () (далі - ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ»), усвідомлюючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариства, виконувати функції (обов`язки) засновника (учасника), директора товариства та займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг вона не буде.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_3 та невстановленою слідством, на даний час, особою, остання повинна виготовити проекти документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, а ОСОБА_3 в свою чергу підписати їх. При цьому, ОСОБА_3 достовірно усвідомлювала, що у вказані документи будуть внесені завідомо неправдиві відомості щодо покладення на неї обов`язків директора товариства, зміни його місцезнаходження, видів діяльності, збільшення нею статутного капіталу товариства тощо.

На виконання домовленості, тобто з метою виготовлення проектів документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ», ОСОБА_3 надала невстановленій слідством, на даний час, особі на ім`я ОСОБА_4 наступні документи: фотокопії сторінок свого паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 02.12.2014 Комінтернівським РС ГУДМВС України в Одеській області та реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

Далі невстановлена слідством особа на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , у квітні 2019, але не пізніше 09 квітня 2019, більш точно встановити дату та час не виявилося можливим, за невстановлених слідством обставин, виготовила проекти документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» та внесення їх до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін, а саме: найменування юридичної особи, її місцезнаходження, керівника, бенефіціарного власника, складу засновників (учасників) юридичної особи, видів економічної діяльності, інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, розміру статутного (складеного) капіталу, а саме:

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» від 09.04.2019;

- акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» від 09.04.2019;

- рішення № 3 одноосібного учасника ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» від 11.04.2019;

- статут ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ», затверджений рішенням учасника № 3 від 11.04.2019, відповідно до якого ОСОБА_3 є одноосібним учасником ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ», вклад останньої до статутного капіталу товариства становить 100%, що в грошовому еквіваленті становить 500 000 грн.

У подальшому, у квітні 2019, однак не пізніше 12 квітня 2019, в денний період доби, ОСОБА_3 , перебуваючи на території Національного комплексу «Експоцентр України», за адресою: м. Київ, Голосіївський район, пр. Академіка Глушкова, 1, діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання досягнутого з не встановленою, на даний час, досудовим слідством особою на ім`я ОСОБА_4 єдиного злочинного умислу, засвідчила своїм підписом документи, що необхідні для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ», зокрема: договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» від 09.04.2019; акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» від 09.04.2019, рішення №3 одноосібного учасника ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» від 11.04.2019; статут ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ», затверджений рішенням учасника № 3 від 11.04.2019, відповідно до якого ОСОБА_3 є одноосібним учасником ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ», вклад останньої до статутного капіталу товариства становить 100%, що в грошовому еквіваленті становить 500 000 грн. та достовірно розуміючи, що остання виконувати функції (обов`язки) директора, здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариства та займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг не буде. Одразу після підписання документів ОСОБА_3 віддала їх не встановленій слідством особі.

Так, 17.04.2019, у світлий час доби, особа, перебуваючи за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 36, в адміністративному приміщенні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, надала державному реєстратору ОСОБА_5 довіреність № 01/19, видану 12.04.2019 директором ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» ОСОБА_3 та документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (реєстраційний номер справи № 1_103_046390_86, код № 9), до яких внесено завідомо неправдиві відомості.

Водночас, 18.04.2019, проведення реєстраційної дії з підстав, які не залежали від невстановлених слідством осіб зупинено державним реєстратором ОСОБА_6 у зв`язку з наступним:

1. подання документів або відомостей, Законом про реєстрацію, не в повному обсязі (п.1 ч.1 ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі - Закон про реєстрацію):

- у заяві форми 3 не в повному обсязі заповнені обов`язкові відомості, а саме: відсутні відомості про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи. Відповідна інформація не подається тільки якщо заявником вистукає особа, зазначена у пунктах в-е ч. 5 ст. 17 Закону про реєстрацію.

2. невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі (п.3 ч.1 ст. 27 Закону про реєстрацію):

- на першому аркуші заяви форми 3 у «переліку змін» зайво обраний пункт 17 «Зміни до установчих документів...»;

- обраний варіант змін з переліку дій щодо засновника (учасника) у розділі 9 «Зміна складу засновників (учасників) юридичної особи» у заяві форми 3 не відповідає змінам, що викладені у першому питанні рішення №3 одноособового учасника від 11.04.2019.

Ураховуючи вище зазначене, 19.04.2019, у світлий час доби, особа, перебуваючи за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 36, в адміністративному приміщенні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, продовжуючи реалізовувати попередньо узгоджений злочинний план, надала державному реєстратору ОСОБА_6 довіреність №01/19 від 12.04.2019 та документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (реєстраційний номер справи № 1_103_046390_86, код №47), до яких внесено завідомо неправдиві відомості.

Отримавши вказані документи, державним реєстратором внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про призначення ОСОБА_3 директором ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ», одноосібним засновником (учасником) та бенефіціарним власником ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ», додано назву юридичної особи англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY «PROXTEHNOTORG», скорочене найменування «PROXTEHNOTORG» CO LTD., змінено місцезнаходження юридичної особи на: м. Запоріжжя, Олександрівський район, вул. Покровська, 23-А; змінено види економічної діяльності юридичної особи шляхом включення: 46.42 (основний), 46.41, 46.49, 46.21 та виключення: 46.42 (основний), 46.41, 46.49, 46.21, збільшено розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи до 500 000,00 грн.
Після проведення реєстрації дії, а саме внесення змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ», ОСОБА_3 отримала від невстановленої слідством особи грошову винагороду у сумі 6 000 гривень та 250 доларів США.
Дії ОСОБА_3 , які виразились у внесенні в документи ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також умисному поданні документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, вчинені за попередньою змовою групою осіб, порушили норми законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємницької діяльності та порядок оподаткування, а саме: ст.ст. 58, 89 Господарського кодексу України; ст.ст. 81, 92, 115 Цивільного кодексу України; ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; ст.ст. 1, 4, 10, 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».
Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 08.10.2020 року ухвалено розглянути даний обвинувальний акт у спрощеному провадженні без проведення судового розгляду в судовому засіданні за відсутності учасників судового провадження.
Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, вивчивши обвинувальний акт та додані матеріали кримінального провадження № 0000964 вважає доведеним, що ОСОБА_3 вчинила кримінальний проступок, передбачений ч. 2 ст. 205-1 КК України, тобто внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

За вимогами частини 2 ст. 382 КПК України вирок суду за результатами спрощеного провадження ухвалюється в порядку, визначеному цим Кодексом, та повинен відповідати загальним вимогам до вироку суду. У вироку суду за результатами спрощеного провадження замість доказів на підтвердження встановлених судом обставин зазначаються встановлені органом досудового розслідування обставини, які не оспорюються учасниками судового провадження.
Згідно заяви від 06.10.2020 обвинувачена ОСОБА_3 беззаперечно визнала свою винуватість у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, а також згідна із встановленими досудовим розслідуванням обставинами. Обвинуваченій роз`яснено зміст встановлених у результаті досудового розслідування обставин, а також те, що відповідно до ч. 2 ст. 302 КПК України у разі надання згоди на розгляд обвинувального акта у спрощеному порядку вона буде позбавлена права оскаржувати вирок в апеляційному порядку з підстав розгляду провадження за відсутності учасників судового провадження, недослідження доказів у судовому засіданні або з метою оспорити встановлені досудовим розслідуванням обставини. ОСОБА_3 згодна на розгляд обвинувального акту у спрощеному провадженні без проведення судового розгляду в судовому засіданні. Добровільність беззаперечного визнання винуватості ОСОБА_3 , її згоду зі встановленими в результаті досудового розслідування обставинами і згоду на розгляд обвинувального акту за її відсутності підтвердив захисник адвокат ОСОБА_7 .
З урахуванням викладеного, суд вважає доведеною вину ОСОБА_3 у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 205-1КК України.
Суд вважає за необхідне виключити посилання на прізвище ім`я та по батькові, а отже не ідентифікувати особу, що за адресою: АДРЕСА_3 , в адміністративному приміщенні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, надавала державному реєстратору ОСОБА_5 довіреність № 01/19, видану 12.04.2019 директором ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» ОСОБА_3 та документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (реєстраційний номер справи № 1_103_046390_86, код № 9), до яких внесено завідомо неправдиві відомості.

Таке рішення суд приймає, враховуючи, що суду не відомо чи виділені матеріали відносно зазначеної особи в окреме провадження, чи проходить вона свідком по даній справі чи співучасником, суд не може встановити вчинення певних дій особою, щодо якої кримінальне провадження у суді не розглядалось, оскільки фактично висновок викладений у вироку про те, що ця особа вчиняла певні дії буде констатацією співучасті останньої з обвинуваченою, щодо якої ухвалено вирок. Такий висновок не узгоджувався б із загальними засадами кримінального провадження: принципами верховенства права і презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини (ст.ст. 8, 17 КПК України), це свідчило б про нехтування презумпцією невинуватості та права на справедливий судовий розгляд, що є неприпустимим з точки зору дотримання прав і свобод цієї особи.
До обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченої, суд відносить щире каяття. Обставин, які обтяжують її покарання судом не встановлено.
Згідно зі статтями 50, 65 КК України особі, яка вчинила злочин, має бути призначено покарання необхідне й достатнє для її виправлення і попередження вчинення нових злочинів. Виходячи з указаної мети й принципів справедливості, співмірності та індивідуалізації, покарання має бути адекватним характеру вчинених дій, їх небезпечності та даним про особу винного.
Враховуючи ступінь тяжкості вчиненого кримінального проступку, обставини його вчинення та особу винної, яка одружена, характеризується позитивно, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, суд вважає що виправлення обвинуваченої, а також запобігання вчиненню нових проступків, можливе при призначенні покарання у виді штрафу.
Цивільний позов та речові докази по кримінальному провадженню № 0000964 відсутні, запобіжний захід не обирався.
Питання щодо процесуальних витрат вирішити відповідно до вимог ст. 124 КПК України.

Керуючись ст. ст. 373, 374, 381, 382, КПК України, суд,-
ухвалив:
Визнати винною ОСОБА_3 у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, призначивши їй покарання у виді штрафу в розмірі 1000 (тисячі) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17000 (сімнадцять тисяч) гривень.
Стягнути зі ОСОБА_3 на користь держави документально підтверджені витрати, в сумі 3432 (три тисячі чотириста тридцять дві) грн. 24 коп. на залучення експерта.

У відповідності до частини 1 статті 394 КПК України вирок суду першої інстанції, ухвалений за результатами спрощеного провадження в порядку, передбаченому статтями 381 та 382 цього Кодексу, не може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав розгляду провадження за відсутності учасників судового провадження, не дослідження доказів у судовому засіданні або з метою оспорити встановлені досудовим розслідуванням обставини.
Копію вироку за результатами розгляду обвинувального акта щодо вчинення кримінального проступку не пізніше дня, наступного за днем ухвалення, надіслати учасникам судового провадження.
Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Голосіївський районний суд м. Києва тридцяти днів з дня його отримання.

Суддя ОСОБА_1