Справа № 438/1397/20
Провадження № 1-кс/438/280/2020
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

11 листопада 2020 року м.Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника СД Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 22 жовтня 2020 року за № 0000081, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в:

начальник СД Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді Бориславського міського суду, у якому просить надати йому, ОСОБА_3 та дізнавачу-інспектору СД Бориславського ВП ДВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, шляхом ознайомлення з ними та наданням належним чином завірених копій, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: - виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 14.10.2020 по 23.10.2020; - інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з зазначеного особистого рахунку за період з 14.10.2020 по 23.10.2020; - фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з зазначеного особистого рахунку за період з 14.10.2020 по 23.10.2020; - копії паспортів та інших документів, які необхідні для відкриття зазначеного особового рахунку; - інформації стосовно звернення власника банківської картки з зазначеним особовим рахунком щодо втрати або її крадіжки; з можливістю вилучення інформації в Львівському міському відділенні "центральне" філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000081 встановлено, що 21.10.2020 до СД Бориславського ВП ДВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 14.10.2020 близько 14 год невідома особа, використовуючи мережу Інтернет та сайт «ОЛХ», під приводом продажу одягу, шляхом зловживання довірою, заволоділа його коштами в сумі 1150 гривень, які він особисто переказав на картковий рахунок. Крім цього, як вказав у клопотанні дізнавач, під час допиту потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що 14.10.2020 з метою придбання маскувального костюму, оголошення (№ НОМЕР_3 ) про продаж якого він знайшов у Інтернеті на сайті «ОЛХ», він зателефонував до продавця по телефону, який був зазначений у оголошенні НОМЕР_4 . У подальшому продавець через мобільний додаток «Вайбер» переслав номер карткового рахунку у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на який потерпілий у безготівковій формі, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки 14.10.2020 близько 14 год перерахував погоджену з продавцем грошову суму - 1150 грн. Проте продавець товар йому не відправив.

Крім цього, дізнавач зазначив, що з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , для перевірки її на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації, що вказані у клопотанні. Відповідна інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб не можливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по особовому рахунку, на який потерпілий перерахував кошти.

У судове засідання начальник СД Бориславського ВП ДВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор не з`явилися. Начальник сектору дізнання ОСОБА_3 подав до суду заяву від 11.11.2020, в якій просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без його участі, клопотання підтримує. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі керівника органу дізнання та прокурора, який погодив клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація (документи), - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не прибув, був належно повідомлений про час та місце розгляду клопотання, що стверджується відповідним поштовим повідомленням. На підставі ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути без участі особи, у володінні якої перебувають документи (інформація).

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання керівника органу дізнання підлягає до задоволення з таких підстав.

У провадженні підрозділу дізнання Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 22 жовтня 2020 року за № 0000081, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Зокрема, досудове розслідування проводиться за заявою ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа під приводом продажу одягу (через сайт «ОЛХ), шляхом зловживання довірою, заволоділа його коштами в сумі 1150 гривень, які він 14.10.2020 близько 14 год перахував на картковий рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки.

Під час проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , для перевірки її на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по особовому рахунку, відкритому в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на який було перераховано кошти потерпілого. При цьому, дізнавач ставить питання про отримання відповідної інформації за період з 14.10.2020 по 23.10.2020.

Відтак, документи та інформація, що в них міститься, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000081, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Витребовувана дізнавачем інформація (документи) на цей час перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Витребовувана дізнавачем інформація відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, оскільки відповідні відомості становлять банківську таємницю. Проте, без отримання доступу до вказаних речей та документів не можливо встановити істотних обставин скоєння кримінального правопорушення, встановити особу, причетну до скоєння кримінального правопорушення. Іншими способами отримати інформацію не можливо.

Таким чином, є підстави для надання зазначеним у клопотанні начальнику сектору дізнання Бориславського ВП ДВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та дізнавачу ОСОБА_5 , які відповідно до витягу з ЄРДР перебувають у групі дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні, дозволу на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з документами та зробити їх копії.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та дізнавачу інспектору СД Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам можливість ознайомитися з документами та зробити їх копії, зокрема, щодо:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 15.10.2020 по 21.10.2020;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 14.10.2020 по 23.10.2020;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 14.10.2020 по 23.10.2020;

- копії паспортів та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , щодо втрати або її крадіжки,

з можливістю отримання вказаної вище інформації також в Львівському міському відділенні "центральне" філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії вказаної ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1