печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,
В С Т А Н О В И В:
19 серпня 2020 року старший слідчий з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 . за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні №0000268 від 25.05.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Шостим слідчим відділом розслідувань кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000268 від 25.05.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України.
Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження став лист управління по роботі з податковим боргом ІНФОРМАЦІЯ_1 №13806/7/26-15-10-05-14, відповідно до якого встановлено, що службові особи ПТ " Ломбард " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) в період з 2015 року по 30.03.2020 року діючи на території м.Києва умисно ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на суму 2 907 045 грн
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) в період з 2015 року по 30.03.2020 року діючи на території м.Києва умисно ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на суму 2 907 045 грн.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Повне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстроване 09.04.2004 ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , взято на облік в органах державної податкової служби 22.04.2004 року за № 11133.
Згідно наявної інформації яка міститься у інформаційних системах ДПС України ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останню податку звітність подало за квітень 2019 року.
Згідно наявної інформації яка міститься у інформаційних системах ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що відповідальними службовими особами за ведення фінансово-господарської діяльності ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період 2014-2020 роки, були: у період з 21.07.2004 по 27.03.2015 директор (посадова особа, яка мала право підпису) ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), у період з 27.03.2015 по 30.08.2015 директор (посадова особа, яка мала право підпису) ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), у період з 30.08.2017 по 31.03.2020 директор (посадова особа, яка мала право підпису) ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ).
Загальна сума несплати ЄСВ ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при перебуванні на посаді директора ОСОБА_5 складає 1 705 197, 35 грн.
Загальна сума несплати ЄСВ ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при перебуванні на посаді директора ОСОБА_6 складає 1 114 503, 55 грн.
Кримінальне провадження №0000268 від 25.05.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційних та установчих документів підприємства ПТ " Ломбард " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДР НОМЕР_1 ), шляхом їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Підставами вважати, що реєстраційні та установчі документи ПТ " Ломбард " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДР НОМЕР_1 ), перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 є те, що вищевказане підприємство зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_5 та згідно інформаційної бази даних ІНФОРМАЦІЯ_8 «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та господарських формувань» реєстраційна справа перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_9
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів, оскільки слідчим необґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів на даній стадії досудового розслідування.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим 6-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 . слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до документів реєстраційної справи (реєстраційних, установчих та інших наявних документів) ПТ " Ломбард " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 з можливість вилучення копій вказаних документів.
В решті вимог відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1