Провадження № 1-кс/243/2028/2020
УХВАЛА

Іменем України

23 листопада 2020 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування заявлених вимог зазначає, що 05.09.2020 до Слов`янського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , який повідомив, що 04.09.2020 в період часу з 16.40 год. до 17:40 год. невстановлена особа в ході телефонної розмови, шляхом обману, вимусила його внести грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 тим самим, заволоділа його грошовими коштами на суму 22000 грн. За даним фактом СД Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000382 від 05 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування не було встановлено особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, але існує ймовірність такого встановлення шляхом дослідження банківської справи, у межах якої відкритий вказаний розрахунковий рахунок, а також того, що зняття грошових коштів з вказаного карткового було здійснено з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото- та відео зображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомату, та кожне встановлене місце зняття коштів, та інші дані, що мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі.

Також встановлено, що документи по банківському рахунку № НОМЕР_1 , знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) Ліцензія НБУ від № 92 від 10.10.2011 Номер державного реєстру банків № 226, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час у органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме отримати відомості щодо руху грошових коштів по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок в період з 04.09.2020 по теперішній час, із зазначенням адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались операції з грошовими коштами, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст та інші особисті дані осіб, які користувались рахунком.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заява, про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання просив задовольнити.

Представник АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до судового засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявлених вимог, з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, обґрунтування клопотання, той факт, що данні відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, неможливість іншим способом їх отримання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
у х в а л и в:
Клопотання дізнавача СД Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу- інспектору сектору дізнання Слов`янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору СД капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу -інспектору СД Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу - інспектору СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу - інспектору СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу - інспектору СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу - інспектору СД лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу - старшому інспектору СД капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу - інспекгору СД Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_13 , дізнавачу -інспектору СД Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області ствршому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , а саме тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) Ліцензія НБУ від № 92 від 10.10.2011 Номер державного реєстру банків № 226, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, які свідчать про рух коштів, а саме:

-до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) Ліцензія НБУ від № 92 від 10.10.2011 Номер державного реєстру банків № 226, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано карту та інше;

-до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) Ліцензія НБУ від № 92 від 10.10.2011 Номер державного реєстру банків № 226, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 04.09.2020 по теперішній час до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання- грошових коштів з карти №№ НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) Ліцензія НБУ від № 92 від 10.10.2011 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 за період з 04.09.2020 по теперішній час номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення тобто до 23 грудня 2020 року.

У відповідності до ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей чи документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст виготовлений 30 листопада 2020 року.
Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1