У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.11.2020 Справа №607/18473/20

провадження № 1-кс/607/7761/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі: слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , їх захисників ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , законного представника ОСОБА_19 , розглянувши в режимі відеоконфереції у судовому засіданні в залі суду у м. Тернопіль клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , погоджене першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_21 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000243 від 23 січня 2019 року,

встановила:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000243 від 23 січня 2019 року до шести місяців.
В обґрунтування цього клопотання зазначає про те, що у січні 2019 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу /марихуани/ у м. Тернополі особам, схильним до їх вживання. Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, ОСОБА_5 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, вступив у злочинну змову з ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_22 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими слідством особами, щодо безконтактного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - марихуани /канабісу/ із використанням мережі Інтернет, месенджера «Telegram», псевдонімів у ньому «Муткарь» - «toptern» - « ОСОБА_23 » - «Муткарь оператор» - «Кура Муткарь 1», « ОСОБА_24 2», за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Придбання вказаних наркотичних речовин з метою збуту відбувалось у групи невстановлених осіб, які постачали їх за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» у місто Тернопіль з інших населених пунктів України. Безконтактний спосіб придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу полягав у залишенні його в певному місці шляхом так званих «закладок», а обмін інформацією у виді текстових повідомлень та графічних файлів між учасниками групи, а також із замовником наркотичного засобу, здійснювався за допомогою мережі Інтернет та месенджера «Telegram». Зокрема, особам, які виявили бажання придбати особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс /марихуану/, у месенджері «Telegram» надсилались текстові повідомлення, у яких містилась інформація про те, що для придбання наркотичного засобу необхідно відправити грошові кошти на номера системи прийому платежів «EasyPay». Після цього, споживачі наркотичних засобів, оплативши вартість наркотичного засобу, надсилали у месенджері «Telegram» користувачам під псевдонімом « ОСОБА_25 » - « ОСОБА_26 » - « ОСОБА_23 » - «Муткарь оператор» - « ОСОБА_24 1», « ОСОБА_24 2». за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » графічний файл, а саме фотографію чеку підтвердження зарахування грошових коштів на вказані номера системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і після цього, споживачам наркотичного засобу від користувачів месенджеру «Telegram» під псевдонімами « ОСОБА_25 » - « ОСОБА_26 » - « ОСОБА_23 » - «Муткарь оператор» - « ОСОБА_24 1», « ОСОБА_27 », за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надсилалась інформація із місцем, де можна отримати особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс /марихуану/ у вигляді «закладки», тобто вказувалась адреса та додавались фото з конкретним місцем знаходження «закладки». Дані «закладки» містили в собі особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс /марихуану/, яка знаходилась у паперовому згортку або в поліетиленовому пакеті із застібкою, магнітом /або без нього/ та обмотувалась клейкою стрічкою.

Таким чином, протягом січня 2019 року по теперішній час ОСОБА_28 спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_22 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими слідством особами, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 60/95-ВР від 15 лютого 1995 року, в редакції від 28 грудня 2015 року, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 589 від 03 червня 2009 року та Наказу Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01 серпня 2000 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 року за № 512/4733 в редакції від 19 червня 2015 року «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», здійснювали збут особливо небезпечного наркотичного засобу особам схильним до їх вживання.

22 вересня 2020 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України. 22 вересня 2020 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України. 22 вересня 2020 року ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України. 23 вересня 2020 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України. 23 вересня 2020 року ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України. 25 вересня 2020 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України. 25 вересня 2020 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Наявність підстав обґрунтовано підозрювати ОСОБА_29 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_30 , ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень доводиться зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: протоколами про проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки від 30 грудня 2019 року, 16 березня 2020 року, 14 квітня 2020 року, 26 квітня 2020 року, 22 травня 2020 року, 28 травня 2020 року; висновками експертів № 2/1-12/20, № 2/1-383/20, № 2/1-569/20, № 2/1-565/20, № 2/1-621/20, № 2/1-620/20, згідно яких вилучені в ході проведення оперативних закупок речовини, є особливо небезпечними наркотичними засобами - канабісом /марихуаною/; довідкою оперуповноваженого УПН КП ГУНП в Тернопільській області щодо аналізу інформації отриманої по електронних гаманцях «EasyPay», які створені підозрюваними, та які використовувалися для оплати за наркотичні речовини; протоколами за результатами проведення негласних слідчих /розшукових дій/ - накладення арешту на кореспонденцію від 28 квітня 2020 року, 29 квітня 2020 року, 19 травня 2020 року, 26 травня 2020 року, 04 червня 2020 року, 05 червня 2020 року; висновками експертів № 2/1-380/20, № 2/1-381/20, № 2/1-571/20, № 2/1-572/20, № 2/1-717/20, № 2/1-715/20, згідно яких вилучені в ході відібрання взірців речовини посилок є особливо небезпечними наркотичними засобами - канабісом /марихуаною/; протоколами проведення негласний слідчих /розшукових дій/ - спостереження за особою від 04 травня 2020 року, № 683/35/01-20, від 04 червня 2020 року № 943/35/01-20, згідно яких учасники групи зустрічаються, забирають посилки із наркотичним засобом канабісом та розкладають у м. Тернополі наркотичні засоби - канабіс у вигляді «закладок»; оглядами місця події, згідно яких вилучено «закладки», які розкладали учасники злочинної групи, та які містять в собі наркотичний засіб - канабіс, а саме від 13 серпня 2019 року, 16 березня 2020 року, 16 квітня 2020 року, 27 квітня 2020 року, 27 травня 2020 року, 28 травня 2020 року, 04 червня 2020 року, 05 червня 2020 року, 03 липня 2020 року; показаннями свідка ОСОБА_31 від 13 серпня 2019 року; висновками експертів № 2.1-683/19, № 2/1-382/20, № 2/1-384/20, № 2/1-566/20, № 2/1-568/20, № 2/1-567/20, № 2/1-570/20, № 2/1-618/20, № 2/1-617/20, № 2/1-619/20, № 2/1-711/20, № 2/1-712/20, № 2/1-711/20, № 2/1-710/20, № 2/1-716/20, згідно яких вилучені в холі оглядів місця події /закладки/ речовини, є особливо небезпечними наркотичними засобами - канабісом /марихуаною/; висновком експерта № 2/1-1003/20, згідно якого вилучена речовина є особливо небезпечними наркотичними засобами - канабісом /марихуаною/; протоколом проведення обшуку від 24 вересня 2020 року, згідно якого вилучено «закладки» та значну кількість наркотичного засобу канабісу, які розкладали учасники злочинної групи; показаннями підозрюваних ОСОБА_30 та ОСОБА_6 , які визнали свою вину; оглядами мобільних телефонів підозрюваних; протоколами проведення негласної слідчої /розшукової дії/ - зняття інформації з транспортних телекомунікаціних мереж, згідно яких учасники злочинної групи спілкуються між собою про кількість замовлення наркотичного засобу канабісу /його вид чи сорт/, який в подальшому замовляють через TOB «НОВА ПОШТА», обговорюють коли необхідно забирати посилки, кількість залишених «закладок» з наркотичним засобом канабісом, обговорюють оплату учасникам злочину за виконану роботу, спілкуються про клієнтів /споживачів/ та їх чат /так званий магазин з продажу наркотичних засобів/, обговорюють кількість зроблених фото із місцями розташування наркотичного засобу канабісу у вигляді «закладок», говорять про гаманці «EasyPay», про спілкування між собою в більшості в месенджері «Telegram»; та іншими матеріалами кримінального провадження, надання яких підозрюваним ОСОБА_32 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_33 , ОСОБА_7 та їх захисникам на даній стадії зашкодить досудовому розслідуванню, оскільки частина підозрюваних на даний час знаходиться на волі та рахуються підозрюваними, стосовно яких обрано запобіжний захід, не пов`язаний із триманням під вартою чи знаходяться під заставою.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 22 листопада 2020 року. Разом з тим, завершити його до вказаної дати неможливо, оскільки необхідно виконати цілу низку слідчих та процесуальних дій, чого неможливо було зробити у передбачений законом строк у зв`язку із тяжкістю та складністю обставин вчинення кримінальних правопорушень, багатоепізодовою злочинною діяльністю, великою кількістю осіб причетних до її вчинення, необхідністю проведення значної кількості слідчих дій та прийняття процесуальних рішень, встановлення та допиту великої кількості осіб, складністю та тривалістю проведення досліджень під час виконання експертиз за наданими матеріалами, а також їх багато об`єктністю та великою кількістю призначених експертиз. Для цього і потрібно продовжити строк досудового розслідування.
Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні 12 листопада 2020 року клопотання підтримав з підстав, наведених у ньому, та просив його задовольнити.
Захисник ОСОБА_13 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив. Вважає, що строк досудового розслідування для початку слід продовжити до 3 місяців і зробите це шляхом звернення слідчого з відповідним клопотанням до прокурора, а не до слідчого судді. Також звернув увагу на необхідність дотримання розумних строків досудового розслідування і це, на його думку, здатна забезпечити група з семи слідчих. При цьому слід взяти до уваги, що його клієнт перебуває під вартою. Підзахисний ОСОБА_13 ОСОБА_9 такі доводи свого захисника підтримав.
Захисник ОСОБА_14 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив з підстав, аналогічних до тих, які викладені ОСОБА_13 . Додав, що розгляд даного питання в режимі відеоконференції є грубим порушенням права на захист. Підзахисний ОСОБА_14 ОСОБА_11 , беручи участь у судовому засіданні за допомогою відеоконференцзв`язку, пояснив, що проти задоволення клопотання заперечує.
Захисник ОСОБА_12 , думку якого розділили його підзахисний ОСОБА_10 та законний представник ОСОБА_19 , у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив з підстав, аналогічних до тих, які викладені ОСОБА_13 . Додав, що у клопотанні не викладено переліку дій, що потрібно зробити слідчому та не доведено неможливість звернутись із клопотаннями про призначення експертиз у інші установи, а не у Тернопільський НДЕКЦ, де їх проведення можливе лише у кінці грудня 2020 року початку січня 2021 року.
Захисник ОСОБА_18 , думку якого підтримав його підзахисний ОСОБА_5 , у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив з підстав, аналогічних до тих, які висловили колеги. Додав, що слідчим порушено п.п. 7, 8 ч. 2 ст. 295 КПК України та не обґрунтовано необхідність продовження строку до 6 місяців, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.
Захисник ОСОБА_16 , підтримана ОСОБА_8 , у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечила, погоджуючись із позицією інших захисників.
Захисник ОСОБА_15 , думку якого розділив його підзахисний ОСОБА_7 , у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив з підстав, аналогічних до тих, які викладені іншими захисниками з цього питання.
Захисник ОСОБА_17 , думку якого підтримав його підзахисний ОСОБА_6 , у судовому засіданні висловився про підтримку позиції інших захисників.
Заслухавши пояснення, дослідивши копії матеріалів, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя дійшла до такого висновку:
згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
П. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України визначено, що досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування /досудове слідство/ неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених п.п. 2 і 3 ч. 4 ст. 219 цього Кодексу: до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора /п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України/.
Як встановлено, слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000243 від 23 січня 2019 року.
В рамках цього кримінального провадження:

22 вересня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України;

22 вересня 2020 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України;

22 вересня 2020 року ОСОБА_11 повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України;

23 вересня 2020 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України;

23 вересня 2020 року ОСОБА_10 повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України;

25 вересня 2020 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України;

25 вересня 2020 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні закінчується 22 листопада 2020 року.
Завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо з огляду на необхідність проведення стороною обвинувачення ряду слідчих та процесуальних дій, перелічених в клопотанні, що, на думку слідчого судді, є необхідними для отримання доказів, які можуть бути використанні під час судового розгляду, зокрема: провести комп`ютерно-технічні експертизи; провести усі необхідні експертизи матеріалів речовин та виробів, експертизи аудіо, відео записів та відповідні висновки долучити до матеріалів провадження; долучити висновки амбулаторних судово-наркологічних та амбулаторних судово-психіатричних експертиз; отримати тимчасові доступи до речей та документів системи прийому платежів «EasyPay», операторів стільникового зв`язку TOB «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», банківських, поштових установ; долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали негласних слідчих /розшукових/ дій.

Як вбачається з листа заступника директора Тернопільського НДЕКЦ № 19/120/12-11136-2020 від 30 жовтня 2020 року, орієнтовний термін виконання шістдесяти двох судових експертиз, котрі призначені у кримінальному провадженні № 0000243, грудень 2020 початок січня 2021 року.
Наведені в клопотанні слідчі /розшукові/ дії не були проведені внаслідок особливої складності провадження, багатоепізодовістю злочинної діяльності, великої кількості осіб, причетних до її вчинення, необхідності проведення значної кількості слідчих дій та прийняття процесуальних рішень, встановлення та допиту великої кількості осіб, складності та тривалості проведення експертних досліджень під час виконання експертиз.

Аргументи сторін захисту слідчий суддя до уваги не бере, оскільки частина з них ґрунтується на невірному тлумаченні ч. 3 ст. 194 КПК України про те, що зверненню до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, обов`язково повинно передувати аналогічне клопотання, подане прокурору, а інша частина не відповідає фактичним обставинам справи.

Таким чином, враховуючи наведене, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні слід продовжити до чотирьох місяців. Саме такий термін, на переконання слідчого судді, буде достатнім для проведення зазначених в клопотанні слідчих та процесуальних дій.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 2951 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
клопотання задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000243 від 23 січня 2019 року до чотирьох місяців, тобто до 22 січня 2021 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1