Справа № 703/3538/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

04 листопада 2020 року м.Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання інспектора СД Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 жовтня 2020 року за №0000314, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Інспектор сектору дізнання, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні сектору дізнання Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 15 жовтня 2020 року за №0000314, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 14 жовтня 2020 року близько 17 години 20 хвилин невідома особа, під приводом заблокування транзакції грошових коштів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди.
Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 14 жовтня 2020 року о 17 годині 30 хвилин на його мобільний телефон надійшов дзвінок з гарячої лінії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 . З ним спілкувалася жінка, яка представилася працівником вказаного банку та повідомила, що йому необхідно підтвердити інформацію про здійснення транзакції грошових коштів з-за кордону на невідомий рахунок. Він повідомив, що банківської операції не здійснював та переказу коштів не проводив. Після цього з ним спілкувався чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що він є працівником служби безпеки вказаного банку. Даний чоловік повідомив про необхідність припинення вищевказаної операції та умовив його зняти зі своєї кредитної картки гроші в сумі 20000 гривень та перерахувати їх на резервний фонд банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , який відкритий на його ім`я. На наданий вказаною особою рахунок № НОМЕР_1 він показав 20000 гривень. В подальшому дізнався, що вказаний рахунок відкритий не в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_3 .
З метою отримання доказів причетності невстановленої особи до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів по вищевказаному рахунку, в зв`язку з чим інспектор сектору дізнання, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Інспектор СД Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала, наполягала на його задоволенні, при цьому просила, в зв`язку карантинними заходами введеними у державі та перебуванням м. Сміла Черкаської області у червоній зоні, провести розгляд клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, врахувавши позицію інспектора сектору дізнання, яка викладена в її заяві про розгляд клопотання без її участі, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000314 внесені 15 жовтня 2020 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Так, згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», зазначені дізнавачем відомості, доступ до яких необхідно отримати, становлять банківську таємницю.
Відповідно до письмових пояснень ОСОБА_5 від 15 жовтня 2020 року, останній повідомив, що 14 жовтня 2020 року о 17 годині 30 хвилин на його мобільний телефон надійшов дзвінок з гарячої лінії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 . З ним спілкувалася жінка, яка представилася працівником вказаного банку та повідомила, що йому необхідно підтвердити інформацію про здійснення транзакції грошових коштів з-за кордону на невідомий рахунок. Він повідомив, що банківської операції не здійснював та переказу коштів не проводив. Після цього з ним спілкувався чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що він є працівником служби безпеки вказаного банку. Даний чоловік повідомив про необхідність припинення вищевказаної операції та умовив його зняти зі своєї кредитної картки гроші в сумі 20000 гривень та перерахувати їх на резервний фонд банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , який відкритий на його ім`я. На наданий вказаною особою рахунок № НОМЕР_1 він показав 20000 гривень. В подальшому дізнався, що вказаний рахунок відкритий не в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно копій квитанцій, ОСОБА_5 через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в загальній сумі 20000 гривень.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка вчинила вищевказаний кримінальний проступок, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні дізнавача, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання інспектора сектору дізнання підлягає задоволенню у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.107, 159, 163, 372 КПК України, -
УХВАЛИВ:

Клопотання інспектора СД Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 жовтня 2020 року за №0000314, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №0000314 від 15 жовтня 2020 року, інспектору сектору дізнання Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або, за її дорученням, працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення у належним чином завірених копіях, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
- документів, що містять відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за пластиковою карткою/кредитним рахунком № НОМЕР_1 та документів, що містять відомості про рух коштів за вказаним рахунком у період часу з 14 жовтня 2020 року по 20 жовтня 2020 року включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;
- інформації про особу, на ім`я якої відритий рахунок № НОМЕР_1 , а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за вищевказаний період із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування, у тому числі і до фото чи відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу (осіб), яка здійснювала вказану операцію);
- інформації по рахунку № НОМЕР_1 щодо спірної банківської транзакції, а саме: відомості про ІР адресу з якої здійснювалася спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо, починаючи з 14 жовтня 2020 року по теперішній час.
Інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку надати на матеріальному носії у друкованому вигляді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1