Провадження №1-кс/127/9541/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 вересня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 24.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, за фактом незаконного виготовлення невстановленими на даний час особами фальсифікованих алкогольних напоїв за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, під час проведення 23.04.2020 обшуку у спорудах за адресою: АДРЕСА_1 у гаражному приміщенні під умовним позначенням 1 та 2, які з`єднанні між собою проходом, а також у жилому приміщенні виявлено та вилучено наступні речі та предмети:

- ємність об`ємом 500 л., яка заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, при вимірюванні спиртометром шкала показала близько 35-40 градусів, вказана рідина була поміщена до 2 (двох) бочок синього кольору для зручного транспортування,;

- 1 бочка синього кольору зі зрізаним верхом та обладнена краном, яка заповнена тією ж рідиною, яка зазначена вище;

- 2 бочки синього кольору, заповнені рідиною прозорого кольору з характрним запахом спирту, при вимірюванні спиртометром шкала має позначку близько 95 градусів;

- ваги електронні з пристосуванням для розливу фальсифікованих алкогольних напоїв до упаковок типу bag-in-box;

- клейові пістолети у кількості 8 штук;

- харчові ароматизатори різних видів та типів з позначками: Карамель, Шоколад, Черника, Бейліс, Апельсин, Кофе, Амаретто, Ириска, Крем брюле, Ваниль, Мохіто, Джин, Ром, Молоко, Клюква у кількості 35 шт., які розлиті у каністри синього кольору об`ємом 1 л., які наповнені у різній кількості;

- пристрій для роботи зі скотчем;

- пусті картонові коробки з нанесеними логотипами іноземних ТМ (Civas - 25 шт.; Smirnoff - 30 шт.; Daniel Smiam - 17 шт.; Atticns - 40 шт.; Janean - 15 шт.; Black Label - 46 шт.; Black Velvet - 31 шт.;

- 5 насосів зі шлангами;

- 2 ящики з поелітиленовими пакетами з кранами, які використовують в упаковках типу bag-in-box у загальній кількості 1000 (одна тисяча) штук;

- 2 (дві) бочки синього кольору зі зрізаним верхом, а також прилаштованими кранами зі шлангами, які вели до електронних вагів;

- 3 пусті каністри синього кольору;

- пусті бочки приблизним об`ємом 200 л. у кількості 25 шт.;

- спиртометр;

- 4 бочки синього кольору, а також кубова (1000 л.) ємність білого кольору були заповнені водою, про що свідчить показник спиртометра;

- 2 (дві) каністри синього кольору з надписом Гліцерин з експрес-накладними ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 1) №51234 2) №43170001 - отримувачі ОСОБА_5 , контактний номер телефону НОМЕР_1 ;

- 44 упаковки типу bag-in-box з маркуванням ТМ ІНФОРМАЦІЯ_2 по 3 л. кожна;

- 9 упаковок ТМ FINLANDIA по 3 л., які поміщенні до ящика з експрес-накладною ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 №2536 (повернення) ОСОБА_6 , конт. тел. НОМЕР_2 ;

- чорнові зписи (зошит та листок з номерами телефонів);

- конверти білого кольору у кількості 3 шт.;

- 3 кофти та 3 полотенця

- пристрій для фільтрування води Еcosott чорного кольору з контейнером та балоном сірого кольору;

- навісний замок.

У гаражному приміщенні під умовною назвою №3 було виявлено та вилучено картонні коробки, які використовуються для упаковок bag-in-box з нанеченням логотипів відоми світових та іноземних брендів (фурнітура), а саме: - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_4 6 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_5 4 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_6 11 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_7 1 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_8 10 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_9 3 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_10 4 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_11 17 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_12 44 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_13 3 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_14 2 уп.; - ТМ ST- Remy 5 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_15 16 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_16 8 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_17 20 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_18 2 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_19 1 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_20 3 уп.; - ТМ Jack Denials 6 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_21 4 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_22 30 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_23 26 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_24 28 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_24 8 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_25 21 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_26 4 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_27 6 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_28 95 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_29 1 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_30 1 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_31 3 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_32 2 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_33 2 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_34 15 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_35 2 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_36 7 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_37 3 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_38 7 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_39 22 уп., у кожній з вищезазначених упаковок ТМ знаходиться по 25 шт. картонних упаковок (фурнітури);

- порожня ємність синього кольору об`ємом 500 л.;

- навісний замок.

В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено номер мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_40 , який використовували особи причетні до вчинення вказаного злочину для домовленостей про незаконне придбання, зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

З метою встановлення осіб причетних до незаконного виготовлення, придбання, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів та встановлення обставин, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні у ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_40 в друкованому та електронному вигляді інформацію за номерами мобільного оператора ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_40 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період із 01.01.2018 по 28.09.2020 та з можливістю визнання їх в якості доказів у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаних документів, які містить охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_41 , встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. 36, 131, 132, 159-166 КПК України,ініціатор клопотання звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, долучив до матеріалів клопотання додаткові письмові докази. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » в судове засідання не з`явився про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про місце та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження та клопотання слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати заступнику начальника першого відділу ВРКП СУ ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_12 , заступнику начальника другого відділу ВРКП СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_13 тимчасового доступу до документів тимчасовий доступ до документів та предметів (носії інформації), на розкриття охоронюваної законом таємниці та здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_40 ( АДРЕСА_2 ) в друкованому та електронному вигляді, за номерами мобільного оператора ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_40 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період із 01.01.2018 по 28.09.2020, у вигляді вхідних, вихідних телефонних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, вхідних та вихідних СМС повідомлень, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив`язкою до базових станцій та зазначенням адреси їх розташування, з наданням номерів ІМЕІ телефонів, в яких використовувались сім-картки з вказаними номерами та прив`язкою до базових станцій з зазначенням азимуту і адресою їх розташування, з можливістю вилучення належним чином завірених копій усієї документації, з яких вони складаються.

Строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: