Справа № 383/673/20
Номер провадження 1-кс/383/110/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2020 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Бобринецького відділення поліції Новоукраїнського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000158 від 15.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Бобринецького відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до документів юридичної (реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виписки (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2016 року по 01.03.2020 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ; - чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 року по 01.03.2020 року; - договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 року по 01.03.2020 року, листів, заяв, доручень та документів, наданих службовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для відкриття рахунків та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, за період з 01.01.2016 року по 01.03.2020 року, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Кропивницький, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання обгрунтовується необхідністю розслідування кримінального провадження №0000158 від 15.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом привласнення державних коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при виконанні будівельно-ремонтних робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі дитячої консультації ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_4 , під відомче житло» у 2017-2019 роках.
Посилаючись на те, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів за банківським рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою підтвердження факту надходжень грошових коштів на рахунок підрядника, а також встановлення його контрагентів, номерів їх банківських рахунків, фактів перерахування коштів на їх користь, призначення платежів, з метою виявлення суб`єктів тіньового сектору економіки, що здійснюють конвертацію грошових коштів у готівкову форму.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі та без застосування аудіо-відеофіксації.
Представники Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відділення Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Кропивницький в судове засідання не з`явилися, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, їх неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною сьомою статті 163 КПК України надане право зазначити в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо видання розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що слідчим відділенням Бобринецького ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000158 від 15.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, розпочатого за фактом того що 15.05.2020 року до Бобринецького ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшов лист голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 щодо привласнення державних коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при виконанні будівельно-ремонтних робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі дитячої консультації ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_4 , під відомче житло» у 2017-2019 роках (а.с.5).

Крім того, ініціатор клопотання довід документально, що КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " здійснював перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконання будівельних робіт, що підтверджується як копіями договорів від 07 листопада 2017 року та 15 червня 2018 року, так і копіями платіжних доручень з відмітками про проведення оплати (а.с.11-34).

Слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні юридичної особиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, що зазначені у клопотанні документи та інформація, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин даного кримінального провадження, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки дають змогу слідчому проаналізувати інформацію щодо руху грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою підтвердження факту надходжень грошових коштів на рахунок підрядника, а також встановлення його контрагентів, номерів їх банківських рахунків, фактів перерахування коштів на їх користь, призначення платежів. Враховуючи, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості про рух коштів по банківським рахункам відносяться до відомостей, які становлять банківську таємницю, доступ до якої відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, а з матеріалів досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання інформації про рух коштів по вищевказаному банківському рахунку, встановлення факту перерахування грошових коштів має суттєве значення для з`ясування всіх важливих обставин у кримінальному провадженні, здійснення процесуального доказування та прийняття законного процесуального рішення, клопотання слідчого слід задовольнити частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до документів та інформації за період з 07.11.2017 року по 01.03.2020 року, оскільки як вставлено при розгляді клопотання, договір на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі дитячої консультації ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_4 , під відомче житло» з підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено 07.11.2017 року, а тому слідчим не доведено необхідність отримання тимчасового доступу за період з 01.01.2016 року до дня, що передував укладенню договору від 07.11.2017 року, з виконанням якого пов`язується привласнення грошових коштів.
Крім того, положеннями п.4 ч.2 ст.160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
За змістом ст.23 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відокремленими підрозділами банку є філії, відділення, представництва тощо, які відкриває банк на території України в разі його відповідності вимогам щодо відкриття відокремлених підрозділів, встановленим нормативно-правовими актами Національного банку України.

Відповідно до положень ст.95 ЦК України філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи. Філії та представництва не є юридичними особами.

В поданому клопотанні слідчим ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Кропивницький, тобто також просить надати доступ до документів, які знаходяться не лише у володінні юридичної особи, а й у володінні філії, що суперечить вимогам п.4 ч.2 ст.160 КПК України, оскільки відділення не мають статусу юридичної особи у розумінні норм законодавства, а тому надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні таких відділень є неможливим, у зв`язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Крім того, чинним законодавством України, зокрема, статтями 163-164 Кримінального процесуального кодексу України, не передбачено серед повноважень слідчого судді надавати розпорядження про вилучення речей і документів безпосередньо у відокремлених (структурних) підрозділах юридичної особи, яка є володільцем речей і документів, а за результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя шляхом постановлення ухвали наділений лише повноваженням вказати найменування юридичної особи, яка має надати тимчасовий доступ до речей і документів та видати розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, слідчий у клопотанні не обґрунтував та не надав доказів необхідності вилучення оригіналів документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, а тому відсутня потреба у вилученні оригіналів документів. Отже, в цій частині клопотання також задоволенню не підлягає, оскільки слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а також, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, в зв`язку з чим, вилучення копій відповідних документів на даний час повністю забезпечить мету, яка поставлена слідчим на даному етапі досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Бобринецького ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Бобринецького ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме до документів юридичної (реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виписки (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 07.11.2017 року по 01.03.2020 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ; - чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку № НОМЕР_2 за період з 07.11.2017 року по 01.03.2020 року; - договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 07.11.2017 року по 01.03.2020 року, листів, заяв, доручень та документів, наданих службовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для відкриття рахунків та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, за період з 07.11.2017 року по 01.03.2020 року.

В задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 04.09.2020 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1