Справа № 456/5223/20
Провадження № 1-кс/456/896/2020
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей та документів

24 грудня 2020 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Стрийського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Стрийської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000260 від 03.12.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Інспектор сектору дізнання Стрийського відділу поліції ГУ НП у Львівській області звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000260 від 03.12.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме: документа (роздруківки) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківською карткою № НОМЕР_1 за період 30.11.2020 по день ухвали суду із зазначенням власника даної карточки, дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальної інформації щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також фотоматеріалів та відеоматеріалів на електронних носіях, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відеоспостереження процесу здійснення транзакцій за банківською карткою № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання інспектор сектору дізнання покликається на те, що 02.12.2020 у Стрийський ВП ГУ НП у Львівській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа 30.11.2020 близько 12:24 шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 3750 гривень, які остання перерахувала на банківську карточку № НОМЕР_1 як передоплату за доставку товару, який до цього часу не отримала, попередньо знайшовши оголошення на сайті «Олх».
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 вказала що 27.11.2020 вона зайшла на сайт «Олх», де знайшла оголошення щодо продажу автозапчастин, в якому було вказано ім`я продавця ОСОБА_6 , номер телефону НОМЕР_2 , який 30.11.2020 з номеру НОМЕР_3 написав, що запитуваний нею блок управління буде коштувати 7500 грн, а тому потрібно переслати йому передоплату, надавши номер банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та написавши свої дані ОСОБА_7 . 30.11.2020 о 12.24 вона перерахувала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3750 гривень як передоплату за товар, після чого зателефонувала до особи на ім`я ОСОБА_6 , який сказав почекати із доставкою, оскільки в нього багато замовлень. Однак до цього часу товар так і не був доставлений, гроші їй не повернуто.
Відповідно до ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_5 на право надання банківських послуг № 247 від 15.11.2011 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладає договори про відкриття поточного рахунку та видачу платіжних карток, надання банківських, фінансових та інших послуг у межах проекту « ІНФОРМАЦІЯ_6 »
На підставі вищевикладеного, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, та місця зняття грошових коштів виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Отримання зазначеної інформації має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини події неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю вилучення її копій.
Інспектор сектору дізнання Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
З урахуванням клопотання інспектора сектору дізнання, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить інспектор сектору дізнання.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, дізнавач, прокурор звернувся із клопотанням.
З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження № 0000260 від 03.12.2020 розпочато у зв`язку із заволодінням грошовими коштами ОСОБА_5 шахрайським способом.
Органом досудового розслідування визначено дізнавача ОСОБА_3 .
Слідчим суддею встановлено, що проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, вчинений невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та дізнавачем внесено відомості про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000260 від 03.12.2020.
Обставини вчинення кримінального проступку дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення невідома слідству особа заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 3750 грн, які були перераховані на кредитну карту № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до інформації щодо руху коштів та всіх операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати платежів, сум переказів, операцій із зняття коштів, призначення платежів інспектор сектору дізнання покликався на ст.ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу інспектор сектору дізнання вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.
Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального проступку має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати інспектор сектору дізнання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування № 0000260 від 03.12.2020, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального проступку неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та враховуючи вимоги п. 19 ст. 3 КПК України та ч. 1 ст. 159 КПК України, його слід задовольнити.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання інспектора сектору дізнання Стрийського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати інспектору сектору дізнання Стрийського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, а саме: документа (роздруківки) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківською карткою № НОМЕР_1 за період 30.11.2020 по 24.12.2020 із зазначенням власника даної карточки, дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальної інформації щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також фотоматеріалів та відеоматеріалів на електронних носіях, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відеоспостереження процесу здійснення трансакцій за банківською карткою № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1