Провадження № 1-кс/761/604/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника в інтересах Обслуговуючого кооперативу «ЖБК Будівельне Об`єднання-3» адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу керівника «ЖБК Будівельне Об`єднання-3» ОСОБА_5 на бездіяльність слідчих СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, яка полягає у неповерненні майна в рамках кримінального провадження № 0000049, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшла вказанаскарга керівника «ЖБК Будівельне Об`єднання-3» ОСОБА_5 на бездіяльність слідчих СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, яка полягає у неповерненні майна в рамках кримінального провадження № 0000049.

Скаргу мотивовано тим, щоухвалою слідчого суддіШевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 28 листопада 2019 року у справі № 761/45892/19 частково задоволеноклопотанняслідчого в ОВС СУФР ГУ ДФСу місті Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку та надано дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або іншим слідчим, прокурорам, які входять в групу по даному кримінальному провадженню, на проведення обшуку в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , нежиле приміщення №ХІV, офіс №1, належить на праві власності ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та використовуєтьсяОбслуговуючим кооперативом «ЖБК Будівельне Об`єднання- 3» (код 37474949).
Дозволено провести обшук вказаного приміщення з метою відшукання та вилучення предметів, речей та документів, які мають доказове значення вданому кримінальному провадженні, а саме : фінансово-господарськадокументація між Обслуговуючий кооператив «ЖБК Будівельне Об`єднання-1» (код 40260933), Обслуговуючий кооператив «ЖБК Будівельне Об`єднання-2» (код 40260619), Обслуговуючий кооператив «ЖБК Будівельне Об`єднання- З» (код 37474949) та ТОВ «Спецтрейдінвест» () за період з 01.01.2016 по 28.11.2019 (договори з додатками та додатковими угодами, специфікаціями, акти прийому- передачі товару (робіт, послуг), акти виконаних робіт в т. ч. форми КБ-2в, КБ-3, рахунків- фактур, накладні, податкові накладні, рахунки, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей та інші документи, що підтверджують отримання робіт, послуг, товарів від ТОВ «Спецтрейдінвест» (); накази про призначення, посадові інструкції директорів, головних бухгалтерів Обслуговуючий кооператив «ЖБК Будівельне Об`єднання-1» (код 40260933), Обслуговуючий кооператив «ЖБК Будівельне Об`єднання-2» (код 40260619), Обслуговуючий кооператив «ЖБК Будівельне Об`єднання- 3» (код 37474949); журнали в`їзду-виїзду автотранспорту, входу-виходу осіб, інструктажів з техніки безпеки та охорони праці, документи складського обліку, документи щодо обліку юридичних та фізичних осіб, які здійснюють/здійснювали роботи на будівництві та постачання товарів, документів щодо виплати заробітної плати; документи щодо будівництва житлових будинків за адресами: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Мила, вул. Комарова, б. 38, Комарова, б. 40а, Комарова, б. 406, Спортивна, б. 18, Спортивна, б. 20, Спортивна, б. 22, Спортивна, б. 24, в тому числі: накази про проведення контрольних обмірів на будівництві із залученням представників замовника, генерального підрядника, технічного нагляду, авторського нагляду з визначенням відповідальної особи з боку замовника, генерального підрядника щодо пред`явлення виконаних робіт; договори генерального підряду; листи погодження з боку «замовника» щодо залучення субпідрядних організацій з визначенням вартості, що долучаються до виконання субпідрядних робіт, договірна ціна до договорів генерального підряду; проекти організації будівництва, проекти виконання робіт, журнали виконаних робіт, журнали авторського нагляду, акти прихованих робіт, карти спайних полів, карти земляних робіт; документи касового обліку Обслуговуючий кооператив«ЖБК Будівельне Об`єднання-1» (код 40260933), Обслуговуючий кооператив«ЖБК Будівельне Об`єднання-2» (код 40260619), Обслуговуючий кооператив«ЖБК Будівельне Об`єднання-3» (код 37474949), в тому числі касові книги,журнали реєстрації касових документів, чеки, ордери, відомості про виплату готівки, акти про результати інвентаризації, банківські виписки.

11 грудня 2019 року старшим слідчим з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та іншими слідчими, зазначеними в Ухвалі суду від 28.11.2019р. № 761/45892/19 було проведено обшук в офісному приміщенні за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Мила, вул. Комарова, б. 38, нежиле приміщення №ХІV, офіс №1 та складено протокол обшуку від 11 грудня 2019 року.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_17 підтримав скаргу та просив її задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 проти скарги не заперечував.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши доводи скарги та долучені до неї документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним, за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволені клопотання прокурора про арешт цього майна, у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Отже, тимчасово вилученим майном вважаються лише речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Як вбачається з матеріалів скарги, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28.11.2019 року в рамках кримінального провадження №000608, надано дозвіл на проведення обшуку вказаного приміщення провести з метою відшукання та вилучення предметів, речей та документів, які мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, а саме фінансово-господарська документація між Обслуговуючий кооператив «ЖБК Будівельне Об`єднання-1» (код 40260933), Обслуговуючий кооператив «ЖБК Будівельне Об`єдиання-2» (код 40260619), Обслуговуючий кооператив «ЖБК Будівельне Об`єднання- З» (код 37474949) та ТОВ «Спецтрейдінвест» () за період з 01.01.2016 по 28.11.2019 (договори з додатками та додатковими угодами, специфікаціями, акти прийому- передачі товару (робіт, послуг), акти виконаних робіт в т.ч. форми КБ-2в, КБ-3, рахунків- фактур, накладні, податкові накладні, рахунки, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнади-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей та інші документи, що підтверджують отримання робіт, послуг, товарів від ТОВ «Спецтрейдінвест» (); накази про призначення, посадові інструкції директорів, головних бухгалтерів Обслуговуючий кооператив «ЖБК Будівельне Об`єднання-1» (код 40260933), Обслуговуючий кооператив «ЖБК Будівельне Об`єднання-2» (код 40260619), Обслуговуючий кооператив «ЖБК Будівельне Об`єднання-3» (код 37474949); журнали в`їзду-виїзду автотранспорту, входу-виходу осіб, інструктажів з техніки безпеки та охорони праці, документи складського обліку, документи щодо обліку юридичних та фізичних осіб, які здійснюють/здійснювали роботи на будівництві та постачання товарів, документів щодо виплати заробітної плати; документи щодо будівництва житлових будинків за адресами: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Мила, вул. Комарова, б. 38, Комарова, б. 40а, Комарова, б. 406, Спортивна, б. 18, Спортивна, б. 20, Спортивна, б. 22, Спортивна, б. 24, в тому числі: накази про проведення контрольних обмірів на будівництві із залученням представників замовника, генерального підрядника, технічного нагляду, авторського нагляду з визначенням відповідальної особи з боку замовника, генерального підрядника щодо пред`явлення виконаних робіт; договори генерального підряду; листи погодження з боку «замовника» щодо залучення субпідрядних організацій з визначенням вартості, що долучаються до виконання субпідрядних робіт, договірна ціна до договорів генерального підряду; проекти організації будівництва, проекти виконання робіт, журнали виконаних робіт, журнали авторського нагляду, акти прихованих робіт, карти спайних полів, карти земляних робіт; документи касового обліку'Обслуговуючийкооператив «ЖБК Будівельне Об`єднання-1» (код 40260933), Обслуговуючий кооператив «ЖБК Будівельне Об`єднання-2» (код 40260619), Обслуговуючий кооператив «ЖБК Будівельне Об`єднання-З» (код 37474949), в тому числі касові книги, журнали реєстрації касових документів, чеки, ордери, відомості про виплату готівки, акти про результати інвентаризації, банківські виписки.

Враховуючи те, що вилучене під час проведення обшуку 11.12.2019 року в офісному приміщенні за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Мила, вул. Комарова, б. 38, нежиле приміщення №ХІV, офіс №1, майно входить до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді від 28.11.2019 року про дозвіл на проведення обшуку, а відтак не є тимчасово вилученим майном, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для відмови в задоволенні скарги керівника «ЖБК Будівельне Об`єднання-3» ОСОБА_5 .

Керуючись ст.ст. 28, 236, 303, 304, 305, 306, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Відмовити у задоволенні скарги керівника «ЖБК Будівельне Об`єднання-3» ОСОБА_5 на бездіяльність слідчих СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, яка полягає у неповерненні майна в рамках кримінального провадження № 0000049.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 19.02.2020 року о 08 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1