н/п 1-кс/766/9301/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , та надати дозвіл йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та можливістю їх вилучення, а саме до: - інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по картковим рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 01.08.2020 по 26.10.2020;

- справ з юридичного оформлення карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001069 за ознаками складу злочинів, передбачених ст. ст. 158 ч. 1, 160 ч. 2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення про виявлення кримінального правопорушення з УСБУ в Херсонській області, а саме щодо можливого надання виборцям неправомірної вигоди за вчинення дій, пов`язаних з безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права, а саме зміни виборчої адреси.

Так, 02.09.2020 до керівника ІНФОРМАЦІЯ_2 звернулися невстановлені особи, які вимагали перереєструвати у ДРВ 300 громадян з різних регіонів України з метою реалізації ними свого виборчого права на території району. 07.09.2020 працівниками ДРВ зафіксовано, що на їх електронну адресу з сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло близько 160 заяв громадян з повідомленнями про зміну їх виборчих від своєї знайомої ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 200 гривень. За результатами перереєстрації ОСОБА_5 відправила скріншот листа, що містило інформацію щодо зміни місця реєстрації, з власного мобільного телефону на мобільний телефон ОСОБА_6 .

Відповідно свідчень свідка ОСОБА_7 слідує, що з 2007 року він працює на посаді начальника відділу ведення ІНФОРМАЦІЯ_4 . В серпні 2020 року було внесено зміни в законодавство про вибори, а саме до ст.8 Закону України «Про державний реєстр виборців», згідно якої виборець може змінити свою виборчу адресу без надання документів у паперовому вигляді, які обґрунтовували зміну цієї адреси, а також надано можливість змінювати виборчу адресу через електронний сервіс державного реєстру виборців. 02.09.2020 року він вийшов з планової відпустки на роботу, та виявив, що не працює обладнання, яке здійснює зв`язок з ІНФОРМАЦІЯ_3 , про що повідомив до служби розпорядника реєстру. Десь біля 10.30 до нього в кабінет зайшло двоє невідомих чоловіків, які представились виборцями та запитали які шляхи зміни виборчої адреси, на що він повідомив про два шляхи, а саме особисте звернення та електрона заява. Тоді чоловік який по рокам був молодший та як потім з`ясувалось ОСОБА_8 , запитав чи можу він прийняти 300 осіб для зміни виборчої адреси. На що ОСОБА_7 відповів, що в даний час не працює електронне обладнання і тому він не може прийняти цих людей. Тоді Яровий сказав, що нове обладнання буде встановлено 07.09.2020. На що ОСОБА_9 повідомив, що 07.09.2020 він організує доставку біля 300 виборців для зміни виборчої адреси. 07.09.2020 десь біля 09.45 до ІНФОРМАЦІЯ_5 в кабінет зайшов ОСОБА_8 і сказав, що він подав електронну заяву про зміну виборчої адреси і запитав чи бачить Яровий її у системі. Станом на 10.09.2020 в електронному режимі надійшла велика кількість електронних заяв про зміну виборчих адрес виборців на адреси с. Збур`ївка та с. Облої. Більш детальну інформацію з цього приводу ОСОБА_7 можу надати у паперовому або електронному вигляді лише за рішенням суду.

Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме вилучено відомості, які містять персональні дані осіб, щодо зміни ними своєї виборчої адреси згідно ст. 8 Закону України «Про Державний реєстр виборців» за період з 05.09.2020 по 10.09.2020 в друкованому вигляді (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході виконання доручення допитано в якості свідків 55 осіб, із них 10 осіб показали, що вони є студентами ІНФОРМАЦІЯ_7 , їм відомі такі особи як ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . Дані особи запропонували свідкам та надали грошову нагороду у розмірі від 100 до 200 гривень за зміну виборчої адреси. Грошові кошти надсилали через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_8 . Крім того, свідки також повідомили дані власних банківських карток, а також надали скриншоти листувань щодо зміни ними власної виборчої адреси.

Таким чином, під час досудового розслідування було встановлено наступні реквізити банківських карток свідків, які отримували грошові кошти за зміну власної виборчої адреси:

-НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_13 ,

ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

-НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

-НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

-НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

-НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

-НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

-НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

-НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

-НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

-НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

-НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

-НОМЕР_13 , яка належить ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

-НОМЕР_14 , яка належить ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

-НОМЕР_15 , яка належить ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

-НОМЕР_16 , яка належить ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 .

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками, щодо справ з юридичного оформлення вказаних рахунків.

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку та юридичної справи по рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та особи у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив проводити розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0001069 досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих, яким і може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001069 за ознаками складу злочинів, передбачених ст. ст. 158 ч. 1, 160 ч. 2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення про виявлення кримінального правопорушення з УСБУ в Херсонській області, а саме щодо можливого надання виборцям неправомірної вигоди за вчинення дій, пов`язаних з безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права, а саме зміни виборчої адреси.

Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме вилучено відомості, які містять персональні дані осіб, щодо зміни ними своєї виборчої адреси згідно ст. 8 Закону України «Про Державний реєстр виборців» за період з 05.09.2020 по 10.09.2020 в друкованому вигляді (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході виконання доручення допитано в якості свідків 55 осіб, із них 10 осіб показали, що вони є студентами ІНФОРМАЦІЯ_7 , їм відомі такі особи як ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . Дані особи запропонували свідкам та надали грошову нагороду у розмірі від 100 до 200 гривень за зміну виборчої адреси. Грошові кошти надсилали через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_8 . Крім того, свідки також повідомили дані власних банківських карток, а також надали скриншоти листувань щодо зміни ними власної виборчої адреси.

Таким чином, під час досудового розслідування було встановлено наступні реквізити банківських карток свідків, які отримували грошові кошти за зміну власної виборчої адреси:

-НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_13 ,

ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

-НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

-НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

-НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

-НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

-НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

-НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

-НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

-НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

-НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

-НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

-НОМЕР_13 , яка належить ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

-НОМЕР_14 , яка належить ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

-НОМЕР_15 , яка належить ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

-НОМЕР_16 , яка належить ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 .

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді відомостей, а саме:

- щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по картковим рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 (відомості про рух грошових коштів), з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 01.08.2020 року по 26.10.2020 року;

- справ з юридичного оформлення карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку).

Встановити строк дії ухвали до 26.11.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1