СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5473/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000821, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 , 02.11.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000821, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить надати старшому слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшим їх вилученням в оригіналі, які перебувають у володінні ОСОБА_12 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:Договір завдатку від 14.11.2017 на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ; Довідка від 23.11.2017 про повну сплату пайового внеску згідно з договором на пайову участь у будівництві №П-1-81 на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ; Договір №П-1-81 на пайову участь у будівництві від 23.11.2017 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_1 ; Акт приймання-передачі квартири від 23.11.2017, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; Договір про надання послуг від 23.11.2017; Витяг з переліку осіб, яким належить майнові права на об`єкт будівництва щодо квартири за адресою: АДРЕСА_1 ; План-схема однокімнатної квартири в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління надійшла заява про заволодіння грошовими коштами громадян шляхом шахрайства та зловживання довірою, вчинене групою осіб, за попередньою змовою між собою, до вказаних злочинних дій причетні: ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , яке не маючи законних повноважень, отримали від покупців кошти за попередніми договорами купівлі-продажу квартир, видаючи себе за представників забудовника.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_15 , останній повідомив, що він є замовником будівництва за адресою: АДРЕСА_2 , 3, 7, де здійснювалось будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано прибудованими приміщеннями третьої категорії складності. ОСОБА_15 для юридичної допомоги та для належного оформлення документації був запрошений ОСОБА_14 , який запевнив, що володіє необхідними навичками, знаннями та досвідом щодо належного оформлення правовідносин пов`язаних з купівлею-продажем нерухомості. Також він запевнив, що запропонований ним порядок оформлення купівлі-продажу квартир є повністю законним. Через деякий час між ними виникли не тільки ділові, а дружні стосунки наслідком яких була повна та беззаперечна довіра до ОСОБА_14 . В свою чергу ОСОБА_15 , для виконання домовленості між ними, ОСОБА_14 була надана нотаріально посвідчена довіреність. Останній, на підставі довіреності, представляв інтереси ОСОБА_15 в тому числі і з питань продажу будь якого належного мені нерухомого майна, в тому числі, частин житлового будинку, квартир або нежитлових приміщень, що знаходяться в с. Крюківщина Києво Святошинського району Київської області, з правом визначення умов договорів, укладання договорів та отримання коштів від покупців. Тобто, ОСОБА_14 займався продажом та оформленням відповідних договорів відносно квартир в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ОСОБА_15 . За запропонованим ОСОБА_14 порядком продажу нерухомого майна, при продажі квартир на початку будівництва будинку укладались попередні договори купівлі продажу. Також, на прохання ОСОБА_15 у відділі продажу ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працювала громадянка ОСОБА_16 , яка займалася пошуком покупців та громадянка ОСОБА_17 , яка допомагала забудовнику вести облік коштів від продажу квартир та облік договорів відносно квартир.

ОСОБА_18 підшукували потенційних покупців на квартири, проводила огляд квартир та надавала відповіді на загальні питання. У разі бажання покупця купити квартиру, повідомлявся ОСОБА_14 , який розробляв проект договору, узгоджував з покупцем основні умову договору, в тому числі ціну договору та порядок оплати. В подальшому, ОСОБА_14 , як представник ОСОБА_15 , укладав від його імені попередній договір купівлі продажу квартири та отримував у покупців кошти по таких договорах. Такі договори укладались в двох примірниках, для продавця і покупця відповідно. Після укладання договору та отримання коштів, ОСОБА_14 отримані від покупця кошти та примірник договору, мав передавати мені через ОСОБА_17 , яка вела обік коштів та договорів. В свою чергу, ОСОБА_17 на підтвердження факту отримання нею коштів та договору мала розписуватись на відповідному документі- ордері, який заповнював ОСОБА_14 . В такому ордері зазначалось дата, адреса квартири, вид договору, якій укладався та сума сплачених покупцем коштів. Такий ордер підписувався ОСОБА_14 ОСОБА_17 , отримавши договір та перерахувавши кошти мала розписатись на цьому ордері. Після цього вказаний документ (ордер) з підписом ОСОБА_17 , тобто підтвердженням того, що ОСОБА_14 віддав їй попередній договір та грошові кошти за квартиру залишався у ОСОБА_14 , а самі кошти та договір ОСОБА_17 мала передавати забудовнику. Як правило, при укладанні попереднього договору купівлі продажу квартир, покупці вносили лише певну частину грошових коштів, а решту мали внести в розстрочку на протязі часу вказаного у договорі або за попередньою домовленістю з ОСОБА_14 . При подальших сплатах коштів, покупці з ОСОБА_14 укладали додаток до попереднього договору, що підтверджував факт сплати покупцем частини грошових коштів за квартиру. Такі додатки укладались при кожній сплаті, як окремий документ з зазначенням дати, сторін, адреси та сплачених коштів. Такий додаток підписувався ОСОБА_14 , як моїм представником та покупцем. В подальшому вказані додатки до договору та грошові кошти ОСОБА_14 мав також передавати ОСОБА_17 , а вона в свою чергу мала розписатись на пред`явленому ним документі (ордері) щодо підтвердження факту отримання нею коштів та додатку до договору. Також, у випадку повної сплати коштів та введення будинку в експлуатацію з покупцями укладались договори про пайову участь в будівництві. В такому випадку до такого договору моїм представником ОСОБА_14 покупцям надавались відповідні документи до такого договору. А саме, довідка про повну сплату пайового внеску з зазначенням внесеної суми коштів та адреси квартири, за підписом представника - ОСОБА_14 , витяг з переліку осіб, яким належить майнові права на об`єкт будівництва з зазначенням адреси квартири та особи-власника майнових прав за підписом представника - ОСОБА_14 та акт приймання-передачі квартири за підписом представника ОСОБА_14 та особи, якій передавалась квартира. Також, на квартиру виготовлявся технічний паспорт. Зазначений комплект документів надався до реєстратора прав на нерухоме майно та на підставі цих документів проводилась державна реєстрація права власності на конкретну квартиру за конкретною особою. При оформленні таких документів, ОСОБА_14 мав передавав їх ОСОБА_15 та кошти за такими договорами таким саме чином, як і при укладанні попередніх договорів купівлі-продажу.

З літа 2019 року співпраця з ОСОБА_14 була припинена та довіреність на його ім`я скасована. Підставою припинення відносин було виявлення чисельних зловживань ОСОБА_14 наданими йому правами в тому числі були виявлені факти, які на думку ОСОБА_15 свідчать про підробку документів та привласнення ОСОБА_14 та його братом ОСОБА_13 коштів. ОСОБА_14 обґрунтовуючи свої дії великим обсягом документації залучив на допомогу свого молодшого брата ОСОБА_19 . ОСОБА_20 , на прохання ОСОБА_14 допомагав йому по справах, в тому числі ОСОБА_20 міг займатися і загальними питаннями, такими, як наприклад, налаштування та ремонт оргтехніки, закупівлею канцелярських товарів, тримання зв`язку з покупцями від імені свого брата ОСОБА_14 , оплату платежів за ліцензію програмного забезпечення «Ліга Закон», купівля кави в відділ продажу тощо. Враховуючи, що з ОСОБА_14 були дружні, стали та довірительні стосунки, то подібні стосунки розповсюдились і на його брата ОСОБА_19 . Йому довірялись невеликі кошти на виконання поточних завдань. Він зарекомендував себе досить ввічливим та порядним чоловіком. Відповідно, коли були припинені відносинах з ОСОБА_14 то вони і припинились з його молодшим братом. Після припинення відносин з ОСОБА_14 були виявлені факти відсутності документів на квартири та сплачених коштів за квартири. При цьому, право власності на квартири в таких випадках були зареєстровані на покупців. При цьому, як зазначено вище, документи та кошти за відчуження цих квартир ОСОБА_14 не передавались. Також, в шухляді офісного столу за яким зазвичай працював ОСОБА_14 та яка була зачинена на замок, після зламу замка були знайдені наступні документи відносно квартир.

22.10.2020 в рамках кримінального провадження призначено судово-почеркознавчу експертизу.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також, з метою підтвердження або спростування факту кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в органу досудового розслідування виникла необхідність в наданні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ОСОБА_12 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити частково, а саме в частині надання доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, а не їх оригіналів.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000821, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ОСОБА_12 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:Договір завдатку від 14.11.2017 на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ; Довідка від 23.11.2017 про повну сплату пайового внеску згідно з договором на пайову участь у будівництві №П-1-81 на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ; Договір №П-1-81 на пайову участь у будівництві від 23.11.2017 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_1 ; Акт приймання-передачі квартири від 23.11.2017, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; Договір про надання послуг від 23.11.2017; Витяг з переліку осіб, яким належить майнові права на об`єкт будівництва щодо квартири за адресою: АДРЕСА_1 ; План-схема однокімнатної квартири в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1