Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1481/20
номер провадження 1-кс/695/340/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 вересня 2020 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду ОСОБА_1

за участю:

секретаря ОСОБА_2

заступника начальника СВ Золотоніського

ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області, погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про арешт майна.
Клопотання обґрунтовано наступним.

У провадженні Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046від 27.05.2020 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Так досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи станції Золотоноша 1 Одеської залізниці орієнтовно у період часу з 01.01.2019 по 27.05.2020 з метою сприяння в ухиленні від сплати платежів суб`єктами господарювання за користування станційними коліями, вносили до офіційних документів завідомо недостовірні відомості про завантаження вагонів на під`їздних коліях ДП «Златодар».

Відповідно до п.3 наказу Міністерства транспорту України №113 від 25.02.1999 «Про затвердження Правил користування вагонами та контейнерами» облік часу користування вагонами і контейнерами та нарахування плати за користування ними провадиться на станціях відправлення та призначення за Відомістю плати за користування вагонами форми ГУ-46 (додаток 1), Відомістю плати за користування контейнерами форми ГУ-46к (додаток 11), які складаються на підставі Пам`яток про подавання/забирання вагонів форми ГУ-45 (додаток 2), Пам`яток про видачу/ приймання контейнерів форми ГУ-45к (додаток 8), Повідомлення про закінчення вантажних операцій з вагонами (додаток 12), Актів про затримку вагонів форми ГУ-23а (додаток 3), Актів загальної форми ГУ-23 (додаток 6).

Пунктом 4 вказаного наказу встановлено, що відомості плати за користування вагонами, контейнерами складаються на вагони, контейнери, що подаються під навантаження та вивантаження, є документами обліку часу перебування вагонів, контейнерів у пунктах навантаження та вивантаження та на під`їзних коліях і містять розрахунки платежів за користування вагонами, контейнерами. Відомості плати за користування вагонами (контейнерами) мають підписуватися працівником станції і вантажовласника щоденно або в періоди пред`явлення їх станцією до розрахункового підрозділу, що встановлюються начальником залізниці.

Відповідно до інформації Шевченківської дирекції залізничних перевезень №03-41/204 від 25.05.2020 на станційних коліях Золотоноша 1 Одеської залізниці як і зберігались так і без затримки подавались вагони на під`їздну колію ДП «Златодар». Зокрема протягом квітня 2020 року 238 вагонів та протягом травня 42 вагони.

Разом з тим, відповідно до інформації ДП «Златодар» №151 від 03.06.2020 протягом квітня травня 2020 року підприємство вагони не приймало та відповідно навантажувально розвантажувальні роботи не проводило, що у свою чергу свідчить що вказана вище кількість вагонів зберігалась та навантажувалась саме на станційних коліях станції Золотоноша 1 без сплати необхідних зборів.

На запит місцевої прокуратури Шевченківська дирекція залізничних перевезень 02.06.2020 повідомила, що отримати необхідну інформацію про номер вагону, виду вантажу можливо на станції Золотоноша 1 за наявності ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

З метою отримання даних документів в порядку ст. 93 КПК України місцевою прокуратурою 02.06.2020 скеровано відповідний запит на станцію Золотоноша 1 однак відповіді не отримано.

Відповідно до наказу Міністерства транспорту України №644 від 21.11.2000 «Правила видачі вантажів» перевірка маси вантажу на станції призначення провадиться, як правило, таким самим способом, яким цю масу було визначено на станції відправлення. Зважування вантажів на вагонних вагах провадиться в порядку, передбаченому Правилами приймання вантажів до перевезення.

Про результати проведення зважування вагонів формуються відповідні документи протоколи зважування вагонів.

У зв`язку з наведеним вище орган досудового розслідування підозрює, що посадовими особами станції Золотоноша 1 підроблені документи про навантаження вагонів на під`їздних коліях ДП «Златодар» є достатні підстави вважати про наявність факту підробки документів що підтверджують факт зважування вагонів також на ваговимірювальних приладах держпідприємтсва.

16.09.2020 слідчим суддею Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надано дозвіл на обшук структурного підрозділу станції Золотоноша 1 виробничого підрозділу Шевченківська дирекція залізничних перевезень РФ «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця» розташованого за адресою місто Золотоноша, вулиця Шевченка, 3, Черкаської області, яке відноситься до АТ «Українська залізниця», .

21.09.2020 в період часу з 16 год. 41 хв. по 19 год. 01 хв. проведено обшук вищевказаного приміщення, за результатами якого вилучено речі, які не вказані в ухвалі слідчого судді, але можуть мати вагоме значення під час проведення досудового розслідування та можливості прийняття об`єктивного рішення по справі. Такими речами є:

- пам`ятки про подавання вагонів за період часу з 28.03.2020 по 29.04.2020 від ТОВ «Натан Констракшн» , які упаковано в сейф-пакет №4390327.

- пам`ятки про забирання та подавання, повідомлення що готуються за червень 2020 року упаковані до сейф-пакету №7016901;

- пам`ятки про подавання, повідомлення що готуються за липень 2020 року упаковані до сейф-пакету №7016901;

- пам`ятки про подавання, повідомлення що готуються на забирання за серпень 2020 року упаковані до сейф-пакету №7016901;

- пам`ятки про подавання, повідомлення що готуються на забирання за вересень 2020 року упаковані до сейф-пакету №7016901;

- інформація відносно зважування вагонів за період часу з червня по вересень 2020 року упаковані до сейф-пакету №7016901;

- пам`ятки про забирання вагонів ТОВ «Натан Констракшн» за період часу з березня по травень 2020 року, які поміщено до сейф-пакету №4390327;

- системний блок чорного кольору з кабінету начальника залізничної станції, який належним чином упаковано.

Враховуючи вищевикладене постановою заступника начальника СВ Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 від 22.09.2020 вилучене майно визнано речовими доказами

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які зокрема:

- були знаряддям вчинення кримінального правопорушення;

- зберегли на собі сліди правопорушення;

- містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За таких обставин, при наявності трьох критеріїв, яким відповідають речові докази, по вказаному провадженню, усе вилучене вище майно, для забезпечення його збереження та проведення із ним слідчих дій, має бути арештовано, а тому виникла необхідність в накладені арешту на них.
У судовому засіданні заступник начальника СВ Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Володілець майна для розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, не викликався.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, виходить з наступного.

У провадженні Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 27.05.2020 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області від 16.09.2020 року було проведено 21.09.2020 року обшук, під час якого вилучені речі, які не вказані в ухвалі слідчого судді, але можуть мати вагоме значення під час проведення досудового розслідування та можливості прийняття об`єктивного рішення по справі, перелік яких відображено у протоколі проведення обшуку від 21.09.2020 року.

Постановою Заступник начальника СВ Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 від 22.09.2020 року вказані у клопотанні про арешт майна пам`ятки, а також системний блок визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000046.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів…

Частиною 3 ст. 170 КК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які зокрема:

- були знаряддям вчинення кримінального правопорушення;

- зберегли на собі сліди правопорушення;

- містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вказані у клопотанні про арешт майна речі підпадають під ознаки речових доказів і відповідно є речовими доказами, їх подальше використання може призвести до втрати, знищення, зміни, переховування, або знищення слідів злочину, які зберігаються на них.

Окрім того із матеріалів клопотання вбачається, що з метою з`ясування усіх обставин по справі та віднайдення усіх слідів злочину із вказаними речами будуть проведені ряд слідчих дій, в тому числі судово-бухгалтерська та судово-економічна експертиза

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно вимог ч.5 ст.173 КПК України в ухвалі про арешт майна має бути зазначено: а) перелік майна, яке підлягає арешту; б) підстави застосування арешту; в) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі; г) заборону розпоряджатися або користуватися майном у разі її передбачення та вказівку на таке майно; д) порядок виконання ухвали.

Таким чином, вказані у клопотанні речі є речовими доказами і саме з метою забезпечення збереження їх як речових доказів, а також можливості проведення із ними необхідних слідчих дій за доцільне накладення арешту.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України, матеріалами клопотання, доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, тому з метою запобігання можливим фактам приховування, зникнення, втрати, використання, пересування, передачі, відчуження майна, а його арешт передбачає заборону особам, у володінні яких перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його, є підстави для задоволення клопотання, оскільки у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, 173 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
Зважаючи на викладене клопотання підлягає до задоволення.

На підставі ст.,ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

В рамках кримінального провадження №0000046накласти арешт на пам`ятки про подавання вагонів за період часу з 28.03.2020 по 29.04.2020 від ТОВ «Натан Констракшн» , які упаковано в сейф-пакет №4390327.

- пам`ятки про забирання та подавання, повідомлення що готуються за червень 2020 року упаковані до сейф-пакету №7016901;

- пам`ятки про подавання, повідомлення що готуються за липень 2020 року упаковані до сейф-пакету №7016901;

- пам`ятки про подавання, повідомлення що готуються на забирання за серпень 2020 року упаковані до сейф-пакету №7016901;

- пам`ятки про подавання, повідомлення що готуються на забирання за вересень 2020 року упаковані до сейф-пакету №7016901;

- інформація відносно зважування вагонів за період часу з червня по вересень 2020 року упаковані до сейф-пакету №7016901;

- пам`ятки про забирання вагонів ТОВ «Натан Констракшн» за період часу з березня по травень 2020 року, які поміщено до сейф-пакету №4390327;

- системний блок чорного кольору з кабінету начальника залізничної станції, які вилучені 21.09.2020 в ході обшуку структурного підрозділу станції Золотоноша 1 виробничого підрозділу Шевченківська дирекція залізничних перевезень РФ «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця» розташованого за адресою місто Золотоноша, вулиця Шевченка, 3, Черкаської області.

Ухвала підлягає до негайного виконання слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти діб.

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1