Справа № 369/8878/20
Провадження №1-кс/369/1835/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.07.2020 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000578 від 31.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000578 від 31.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Своє клопотання обґрунтовував тим, що на даний час під час досудового розслідування кримінального провадження з метою всебічності, об`єктивності та неупередженості виникла необхідність у тимчасовому доступу до оригіналів документів, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), що знаходиться у їх володінні за адресою: АДРЕСА_1 , фактичне місце знаходження: АДРЕСА_2 .

Речі та документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, надають можливість встановлення особи відповідальної за здійснення прийняття рішення про перевезення обладнання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », права та обов`язки службових осіб, службових осіб підприємства та осіб, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, фактичну наявність майна на балансі підприємства, відомості про джерела надходження майна до підприємства та інше.

Речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати документи по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за 2018-2020 роки, а саме: договори з додатками, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, акти виконаних робіт (послуг), рахунки, банківські виписки, технічну документацію, довіреності, листи, накази, акти про приймання товарів, інші.

Крім того, вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно з якою сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа, як речовий доказ. Оригінал документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Враховуючи викладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, що знаходяться у їх володінні, за адресою: АДРЕСА_1 , фактичне місце знаходження: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, в своєму клопотанні просив суд розглядати клопотання без його участі, вимоги при цьому підтримував в повному обсязі.
Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про можливість надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ).

Щодо вимоги про надання дозволу на вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), то суд відмовляє у її задоволенні, оскільки слідчий не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000578 від 31.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що знаходяться у їх володінні, за адресою: АДРЕСА_1 , фактичне місце знаходження: АДРЕСА_2 , а саме до документів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за 2017-2019 р.р., а саме: договори з додатками, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, акти виконаних робіт (послуг), рахунки, банківські виписки, технічну документацію, довіреності, листи, накази, акти про приймання товарів; посадові інструкції, накази (розпорядження) про прийняття на роботу, призначення, заяви про прийняття на роботу, письмові трудові договори (контракти), заяви на звільнення, накази (розпорядження) про звільнення: генерального директора, директорів, заступників директора, комерційних директорів, начальників та інших керівників, головного бухгалтера та бухгалтерів за 2017-2019 р.р.; документи із замовниками та виконавцями робіт/послуг за 2017-2019 р.р.; документи, що свідчать про кількість та обсяг одержаного у власність майна за 2017-2019 р.р.; документи, що свідчать про одержані доходи та понесені витрати за 2017-2019 р.р.; касові книги та документи про обіг готівки за 2017-2019 р.р.; книги обліку доходів та витрат за 2017-2019 р.р.; установчі документи; журнали обліку вантажів, що надійшли за 2017-2019 р.р.; актів про приймання матеріалів за 2017-2019 р.р.; господарські договори за 2017-2019 р.р.; акти приймання/передачі робіт та послуг 2017-2019 р.р.; штатні розписи та перелік працівників за 2017-2019 р.р.

В решті вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1