Провадження №1-кс/127/8261/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 вересня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 , 26.08.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що 15.07.2020 до слідчого відділу Управління надійшло за підслідністю кримінальне провадження № 0001896 від 03.08.2018, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, Генеральною прокуратурою України за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 368-3 КК України щодо привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , Міського комунального унітарного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі - МКУП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Вінницької обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в ході проведення тендерних торгів з метою забезпечення перемоги підконтрольних комерційних структур посадовими особами замовників здійснюється опублікування на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проектно-кошторисної документації до закупівлі із відсутністю ряду показників, що унеможливлює формування якісної цінової пропозиції іншими потенційними учасниками тендеру.
Зокрема, встановлено, що наприкінці 2017 року КП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено дві процедури закупівлі з «реконструкції об`єктів механічного очищення ОСК м. Вінниця, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 » (UA-2017-10-09-001627-b,UA-2017-11-02-001475-a), однак, у зв`язку з дискримінаційними умовами тендерних торгів, жодні суб`єкти господарської діяльності участі в закупівлях не приймали.
При цьому, 01.12.2017 керівництвом КП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » посилаючись нібито на п. 4 ст. 35 ЗУ «Про публічні закупівлі» прийняло рішення про проведення переговорної процедури (без проведення тендерних торгів) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання робіт з «реконструкції об`єктів механічного очищення ОСК м. Вінниця, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 » на суму у розмірі 23 969 826,51 грн (UA-2017-12-01-002748-c). 21.12.2017 між КП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за результатами проведення переговорної процедури, укладено договір № 1035 на виконання робіт з «реконструкції об`єктів механічного очищення ОСК м. Вінниця, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 » загальною вартістю 23 969 826,51 грн.
28.12.2017 між КП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено додаткову угоду № 1, якою передбачено внесення змін щодо строків виконання робіт (роботи продовжено до 31.12.2018). При цьому, 28.12.2017 КП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках виконання робіт з «реконструкції об`єктів механічного очищення ОСК м. Вінниця, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (р/р № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві, 21.08.2019 номер рахунку змінений на НОМЕР_4 ) 1 613 332,27 грн.
17.07.2018 між КП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено додаткову угоду № 2 щодо розірвання, за взаємною згодою, договору № 1035 стосовно виконання робіт з «реконструкції об`єктів механічного очищення ОСК м. Вінниця, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 », при цьому, зазначено, що взаєморозрахунки між сторонами здійснені в повному обсязі.
Однак, встановлено, що жодних робіт з реконструкції об`єктів механічного очищення ОСК м. Вінниця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фактично не проводило, а перераховані кошти у розмір 1 613 332,27 грн були імовірно привласнені.
19.07.2018 керівництво КП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголосило проведення тендерних торгів знову ж щодо виконання робіт з «реконструкції об`єктів механічного очищення ОСК м. Вінниця, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 » (UA-2018-07-19-001964-b), але вже як коригований проект, в результаті чого загальна вартість робіт безпідставно зросла з 23,9 млн грн до 48,4 млн грн.
На вказаних тендерних торгах участь взяли підконтрольні ОСОБА_4 комерційні структури: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак, 13.08.2018 усі тендерні пропозиції були відхилені, в результаті чого тендерні торги не відбулись.
14.08.2018 КП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повторно оголошено проведення тендерних торгів на виконання робіт з «реконструкції об`єктів механічного очищення ОСК м. Вінниця, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 » (UA-2018-08-14-002126-b) загальною вартістю робіт 48,4 млн грн. За наявною інформацією участь в торгах взяли підконтрольні ОСОБА_4 комерційні структури, у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Переможцем у вказаних закупівлях було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з ціновою пропозицією 44,5 млн грн (менша від пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 105 грн).
17.09.2018 між КП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено договір підряду № 520 на виконання робіт з «реконструкції об`єктів механічного очищення ОСК м. Вінниця, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ». 23.12.2019 між КП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено додаткову угоду № 4, якою передбачено внесення змін щодо строків виконання робіт (роботи продовжено до 31.12.2020).
Протягом 2018-2019 років КП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках виконання робіт з «реконструкції об`єктів механічного очищення ОСК м. Вінниця, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (р/р № НОМЕР_6 відкритий у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », 05.08.2019 номер рахунку змінений на НОМЕР_7 ) 36 136 734,09 грн.
Крім того, установлено, що одним з поставщиків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » при проведенні робіт з «реконструкції об`єктів механічного очищення ОСК м. Вінниця, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 » було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ).

Відповідно до повідомлення відділу КЗЕ УСБУ у Вінницькій області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) відкрито банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) АДРЕСА_3 : НОМЕР_11 .

Наявні відомості вказують, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) АДРЕСА_3 : наявні документи про відкриття банківських рахунків, юридична справа клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), відомості про ІР-адреси, з яких здійснювались операції по рахункам. Вказані відомості як окремо так і в сукупності можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні проваджені.

Зважаючи на існування реальної загрози знищення або зміни запитуваних в даному клопотанні документів, що може призвести до їх зникнення у разі залучення представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) АДРЕСА_3 : до судового розгляду клопотання, прошу провести судовий розгляд без участі представника володільця документів.

Ураховуючи викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про користування наведеними банківськими картками та про осіб, що його здійснюють, мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як докази фактів протиправної діяльності, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримані тимчасового доступу до таких документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( АДРЕСА_4 )

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд клопотання був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Судом встановлено, що 14.08.2018 КП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повторно оголошено проведення тендерних торгів на виконання робіт з «реконструкції об`єктів механічного очищення ОСК м. Вінниця, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 » (UA-2018-08-14-002126-b) загальною вартістю робіт 48,4 млн грн. За наявною інформацією участь в торгах взяли підконтрольні ОСОБА_4 комерційні структури, у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Переможцем у вказаних закупівлях було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з ціновою пропозицією 44,5 млн. грн. (менша від пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 105 грн).
17.09.2018 між КП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено договір підряду № 520 на виконання робіт з «реконструкції об`єктів механічного очищення ОСК м. Вінниця, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ». 23.12.2019 між КП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено додаткову угоду № 4, якою передбачено внесення змін щодо строків виконання робіт (роботи продовжено до 31.12.2020).
Протягом 2018-2019 років КП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках виконання робіт з «реконструкції об`єктів механічного очищення ОСК м. Вінниця, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (р/р № НОМЕР_6 відкритий у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », 05.08.2019 номер рахунку змінений на НОМЕР_7 ) 36 136 734,09 грн.
З повідомлення відділу КЗЕ УСБУ у Вінницькій області вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) відкрито банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) АДРЕСА_3 : НОМЕР_11 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », оскільки слідчим було доведено, що відомості, які містяться в них, самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчим УСБУ у Вінницькій області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 дозвіл на розкриття інформації, яка становить банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) шляхом надання тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) АДРЕСА_3 ,яка містить банківську таємницю щодо клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) із можливістю вилучення їх копій, а саме: юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); відомостей про відкриття банківського рахунку НОМЕР_11 та проведених по ньому операцій за період з 01.01.2017 до 02.09.2020, тобто по день винесення ухвали суду із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку), та призначення платежів, суми коштів; відомостей про уповноважених представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), у тому числі номерів мобільних телефонів, адрес електронних поштових скриньок, ІР-адрес контактних або використовуваних для підтвердження транзакцій, Інтернет-банкінгу тощо; інформації про місце та час здійснення операцій з готівковими коштами (зняття, поповнення, перерахування тощо), фото- та відеоматеріалів у момент їх здійснення, у тому числі зроблених камерами спостереження банкоматів і терміналів самообслуговування.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місців з дня її постановлення.

Слідчий суддя