Справа № 202/323/20
Провадження № 1-кс/202/5524/2020
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 серпня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000014 від 13.01.2020 року,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000014 від 13.01.2020 року.
З клопотання убачається, що в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000014 від 13.01.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень (проступків), передбачених ст. 27 ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ст. 27 ч. 3 ст. 358, ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 організував придбання права на майно шляхом шахрайства з використанням завідомо підроблених документів, які отримав у невстановленого в ході досудового розслідування джерела з приверненням до цього виконавців придбання майна та використання підроблених документів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , інших осіб, а саме на квартири у м. Дніпрі за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 . У той же час, під час досудового розслідування отримані дані про придбання права на інші квартири у м. Дніпрі та автозаправні станції, у тому числі з використанням завідомо підроблених документів.
28.07.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 16.07.2020 року за місцем мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 , проведено обшук.
У ході обшуку виявлено та вилучено речі і документи, які містять сліди і відомості та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: копія свідоцтва про право на спадщину за законом №299/97 на 13/16 частин житлового будинку з відповідною частиною надвірних побудов, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 ; копія довідки рахунку від 18.01.1985 року №42 про сплату ОСОБА_10 ; план земельної ділянки по АДРЕСА_5 ; план будинку АДРЕСА_6 ; копія договору міни від 14.06.2003 року домоволодіння АДРЕСА_7 на 2 арк.; рішення виконкому Придніпровської ради №25/270 від 18.12.1962 року «Про затвердження прийому в експлуатацію буд. АДРЕСА_5 , який належить ОСОБА_11 »; копія Витягу з реєстру права власності на буд. АДРЕСА_5 від 05.05.2003 року, власниками якого є ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; акт оцінки на прибудову л. А., квартал 18, АДРЕСА_5 від 19.03.2002 року; схематичний план земельної ділянки по АДРЕСА_5 ; поверховий план земельної ділянки по АДРЕСА_5 15.03.2002 року; акт прийому індивідуального домоволодіння від 17.12.1962 року; свідоцтво про прав власності від 07.08.1984 року на буд. АДРЕСА_5 за ОСОБА_15 ; запит приватного нотаріуса ОСОБА_16 від 10.10.2019 року №284/012016 стосовно реєстрації права власності житлового будинку АДРЕСА_8 ; лист відповідь приватному нотаріусу ОСОБА_16 від 05.11.2018 року № 16434 за підписом державного реєстратора КП «ДМБТІ`ДО» ОСОБА_17 з якого вбачається, що інвентаризаційній справі містяться відомості про право власності за адресою: АДРЕСА_9 , за громадянином ОСОБА_18 з додатком на 2 арк.; відповідь приватному нотаріусу ОСОБА_16 від 05.11.2018 року № 16415 на запит вих. № 782/01-16 від 29.10.2018 року про те, що станом на 31.12.2012 року в інвентаризаційній справі за адресою: АДРЕСА_10 , містяться відомості про право власності за ОСОБА_19 на підставі договору купівлі-продажу від 22.05.2008 року з додатками на 2 арк.; план земельної ділянки садибного (індивідуального) житлового будинку АДРЕСА_9 ; договір банківського рахунку № ВА/1/0302/0059192 від 19.09.2019 року, укладеного між ПАТ Акціонерний банк «Південний» та ТОВ «Фенікс +», зі сторони якого підписаний ОСОБА_20 на 4 арк.; заява директора ТОВ «Фенікс +» в особі директора ОСОБА_20 про надання договору на при авторизацію і ручного вводу для роботи в терміналі, який встановлений в місті Києві за адресою: вул. Богатирська, 3, від 03.10.2011 року на 1 арк.; повідомлення розпоряднику ОСОБА_20 про відкриття поточного рахунку та його реквізити ТОВ «Фенікс +» у АБ «Південний» на 1 арк.; довідка ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» від 14.08.2019 року №1064 про відкриття рахунків ТОВ «Фенікс +» за підписом ОСОБА_21 на 1 арк.; статут ТОВ «Фенікс +» на 21 арк., на останньому зазначеного статуту міститься підпис ОСОБА_20 . Зареєстровано в реєстрі за номером 1616 приватним нотаріусом ОСОБА_22 ; копію дублікату договору міни від 17.01.1973 року, укладеного між ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , відповідно до якого ОСОБА_23 міняє будинок, який розташовано за адресою: АДРЕСА_11 , належний йому, на будинок належний ОСОБА_24 за адресою: АДРЕСА_12 на 1 арк. та додатки до дублікату договору на 5 арк.; копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 1 арк.; копія квитанції №0009584 від 02.04.2020 року про сплату до ОСОБА_26 податку з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна на суму 4750 грн. на 1 арк.; копія квитанції №0009583 від 02.04.2020 року про сплату ОСОБА_27 2375 грн. збір закупівлі нерухомого майна на 1 арк.; завірена виконкомом «Жовтневого районного совета народных депутатов копия решения №34-Р от 16.02.1995 г. О присвоение адреса жилому дому по переулку Кипарисный дом 12-а» на 1 арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно №291147 від 19.02.2020 року про реєстрацію права власності на земельну ділянку площею 0,0548 га, кадастровий номер 121010000:03:250:0034. Цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_13 , яке належить ОСОБА_28 , на 2 арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно №200915955 від 19.02.2020 року про реєстрацію права власності на земельну ділянку площею 0,01 га. Кадастровий номер 121010000:03:250:0049. Цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_13 , яке належить ОСОБА_28 , на 3 арк.; виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб про реєстрацію юридичною особи ТОВ «Фенікс +», ІНН 43165005, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Б.Хмельницького, буд.4, оф.12, керівник ОСОБА_20 , дата видачі 12.08.2019 року, на 1 арк.; наказ №1 від 13.08.2019 року директора ТОВ «Фенікс +» ОСОБА_20 про приступання його до виконання обов`язків директора ТОВ «Фенікс +» на 1 арк.; опис документів, що видаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичною особою» за підписом ОСОБА_29 заявника ОСОБА_30 на 1 арк.; рішення про створення юридичної особи від 08.08.2019 року; договір банківського обслуговування №8 від 17.07.2019 року, укладений між директором ТОВ «Фенікс +» ОСОБА_20 та в.о. керуючою Дніпропетровською обласною філією АТ «ОщадБанк» ОСОБА_31 на 1 арк. довіреність, зареєстрована в реєстрі за номером №1313 (на бланку серії АННК № 843104 приватним нотаріусом ОСОБА_22 08.08.2020 року) відповідно до якої ОСОБА_20 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Індустріальним РВ УМВС України у Дніпропетровській області 08.08.2002 року, уповноважив ОСОБА_30 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 на здійснення ними представництва створеного ним ТОВ «Фенікс +»; угода про банківське обслуговування № НОМЕР_3 від 14.08.2019 року на 2 арк.; картка УКРСИББАНК № НОМЕР_4 ; картка ПриватБанк № НОМЕР_5 ; картка ПриватБанк № НОМЕР_6 ; картка ПриватБанк № НОМЕР_7 ; флеш накопичувач SP 8 GB.
Однак дозвіл на вилучення вказаних речей і документів прямо не зазначений у відповідних ухвалах слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку.
З огляду на викладене, на вилучених в ході проведеного обушку за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем мешкання ОСОБА_9 , речах і документах збереглись сліди та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів слідчий просила накласти арешт на речі і документи, які були вилучені в ході обшуку 28.07.2020 року за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем мешкання ОСОБА_9 , а саме: копія свідоцтва про право на спадщину за законом №299/97 на 13/16 частин житлового будинку з відповідною частиною надвірних побудов, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 ; копія довідки рахунку від 18.01.1985 року №42 про сплату ОСОБА_10 ; план земельної ділянки по АДРЕСА_5 ; план будинку АДРЕСА_6 ; копія договору міни від 14.06.2003 року домоволодіння АДРЕСА_7 на 2 арк.; рішення виконкому Придніпровської ради №25/270 від 18.12.1962 року «Про затвердження прийому в експлуатацію буд. АДРЕСА_5 , який належить ОСОБА_11 »; копія Витягу з реєстру права власності на буд. АДРЕСА_5 від 05.05.2003 року, власниками якого є ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; акт оцінки на прибудову л. А., квартал 18, АДРЕСА_5 від 19.03.2002 року; схематичний план земельної ділянки по АДРЕСА_5 ; поверховий план земельної ділянки по АДРЕСА_5 15.03.2002 року; акт прийому індивідуального домоволодіння від 17.12.1962 року; свідоцтво про прав власності від 07.08.1984 року на буд. АДРЕСА_5 за ОСОБА_15 ; запит приватного нотаріуса ОСОБА_16 від 10.10.2019 року №284/012016 стосовно реєстрації права власності житлового будинку АДРЕСА_8 ; лист відповідь приватному нотаріусу ОСОБА_16 від 05.11.2018 року № 16434 за підписом державного реєстратора КП «ДМБТІ`ДО» ОСОБА_17 з якого вбачається, що інвентаризаційній справі містяться відомості про право власності за адресою: АДРЕСА_9 , за громадянином ОСОБА_18 з додатком на 2 арк.; відповідь приватному нотаріусу ОСОБА_16 від 05.11.2018 року № 16415 на запит вих. № 782/01-16 від 29.10.2018 року про те, що станом на 31.12.2012 року в інвентаризаційній справі за адресою: АДРЕСА_10 , містяться відомості про право власності за ОСОБА_19 на підставі договору купівлі-продажу від 22.05.2008 року з додатками на 2 арк.; план земельної ділянки садибного (індивідуального) житлового будинку АДРЕСА_9 ; договір банківського рахунку № ВА/1/0302/0059192 від 19.09.2019 року, укладеного між ПАТ Акціонерний банк «Південний» та ТОВ «Фенікс +», зі сторони якого підписаний ОСОБА_20 на 4 арк.; заява директора ТОВ «Фенікс +» в особі директора ОСОБА_20 про надання договору на при авторизацію і ручного вводу для роботи в терміналі, який встановлений в місті Києві за адресою: вул. Богатирська, 3, від 03.10.2011 року на 1 арк.; повідомлення розпоряднику ОСОБА_20 про відкриття поточного рахунку та його реквізити ТОВ «Фенікс +» у АБ «Південний» на 1 арк.; довідка ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» від 14.08.2019 року №1064 про відкриття рахунків ТОВ «Фенікс +» за підписом ОСОБА_21 на 1 арк.; статут ТОВ «Фенікс +» на 21 арк., на останньому зазначеного статуту міститься підпис ОСОБА_20 . Зареєстровано в реєстрі за номером 1616 приватним нотаріусом ОСОБА_22 ; копію дублікату договору міни від 17.01.1973 року, укладеного між ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , відповідно до якого ОСОБА_23 міняє будинок, який розташовано за адресою: АДРЕСА_11 , належний йому, на будинок належний ОСОБА_24 за адресою: АДРЕСА_12 на 1 арк. та додатки до дублікату договору на 5 арк.; копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 1 арк.; копія квитанції №0009584 від 02.04.2020 року про сплату до ОСОБА_26 податку з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна на суму 4750 грн. на 1 арк.; копія квитанції №0009583 від 02.04.2020 року про сплату ОСОБА_27 2375 грн. збір закупівлі нерухомого майна на 1 арк.; завірена виконкомом «Жовтневого районного совета народных депутатов копия решения №34-Р от 16.02.1995 г. О присвоение адреса жилому дому по переулку Кипарисный дом 12-а» на 1 арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно №291147 від 19.02.2020 року про реєстрацію права власності на земельну ділянку площею 0,0548 га, кадастровий номер 121010000:03:250:0034. Цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_13 , яке належить ОСОБА_28 , на 2 арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно №200915955 від 19.02.2020 року про реєстрацію права власності на земельну ділянку площею 0,01 га. Кадастровий номер 121010000:03:250:0049. Цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_13 , яке належить ОСОБА_28 , на 3 арк.; виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб про реєстрацію юридичною особи ТОВ «Фенікс +», ІНН 43165005, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Б.Хмельницького, буд.4, оф.12, керівник ОСОБА_20 , дата видачі 12.08.2019 року, на 1 арк.; наказ №1 від 13.08.2019 року директора ТОВ «Фенікс +» ОСОБА_20 про приступання його до виконання обов`язків директора ТОВ «Фенікс +» на 1 арк.; опис документів, що видаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичною особою» за підписом ОСОБА_29 заявника ОСОБА_30 на 1 арк.; рішення про створення юридичної особи від 08.08.2019 року; договір банківського обслуговування №8 від 17.07.2019 року, укладений між директором ТОВ «Фенікс +» ОСОБА_20 та в.о. керуючою Дніпропетровською обласною філією АТ «ОщадБанк» ОСОБА_31 на 1 арк. довіреність, зареєстрована в реєстрі за номером №1313 (на бланку серії АННК № 843104 приватним нотаріусом ОСОБА_22 08.08.2020 року) відповідно до якої ОСОБА_20 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Індустріальним РВ УМВС України у Дніпропетровській області 08.08.2002 року, уповноважив ОСОБА_30 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 на здійснення ними представництва створеного ним ТОВ «Фенікс +»; угода про банківське обслуговування № НОМЕР_3 від 14.08.2019 року на 2 арк.; картка УКРСИББАНК № НОМЕР_4 ; картка ПриватБанк № НОМЕР_5 ; картка ПриватБанк № НОМЕР_6 ; картка ПриватБанк № НОМЕР_7 ; флеш накопичувач SP 8 GB.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Власник майна в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася, про причини неявки не повідомила.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000014 від 13.01.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень (проступків), передбачених ст. 27 ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ст. 27 ч. 3 ст. 358, ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 16.07.2020 року було надано дозвіл на проведення обшуку всіх приміщень, розташованих за місцем проживання ОСОБА_9 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 , що на праві власності належить ОСОБА_35 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке здобуте в результаті його вчинення, відшукання та вилучення предметів, речей та документів, а саме: мобільних телефонів, sim-карток, в тому числі з абонентським номером НОМЕР_8 , комп`ютерної техніки, з якої здійснювалось виготовлення підроблених правовстановлюючих та інших документів.
Відповідно до протоколу обшуку від 28.07.2020 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем мешкання ОСОБА_9 , в ході якого були виявлені та вилучені речі та документи, а саме: копія свідоцтва про право на спадщину за законом №299/97 на 13/16 частин житлового будинку з відповідною частиною надвірних побудов, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 ; копія довідки рахунку від 18.01.1985 року №42 про сплату ОСОБА_10 ; план земельної ділянки по АДРЕСА_5 ; план будинку АДРЕСА_6 ; копія договору міни від 14.06.2003 року домоволодіння АДРЕСА_7 на 2 арк.; рішення виконкому Придніпровської ради №25/270 від 18.12.1962 року «Про затвердження прийому в експлуатацію буд. АДРЕСА_5 , який належить ОСОБА_11 »; копія Витягу з реєстру права власності на буд. АДРЕСА_5 від 05.05.2003 року, власниками якого є ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; акт оцінки на прибудову л. А., квартал 18, АДРЕСА_5 від 19.03.2002 року; схематичний план земельної ділянки по АДРЕСА_5 ; поверховий план земельної ділянки по АДРЕСА_5 15.03.2002 року; акт прийому індивідуального домоволодіння від 17.12.1962 року; свідоцтво про прав власності від 07.08.1984 року на буд. АДРЕСА_5 за ОСОБА_15 ; запит приватного нотаріуса ОСОБА_16 від 10.10.2019 року №284/012016 стосовно реєстрації права власності житлового будинку АДРЕСА_8 ; лист відповідь приватному нотаріусу ОСОБА_16 від 05.11.2018 року № 16434 за підписом державного реєстратора КП «ДМБТІ`ДО» ОСОБА_17 з якого вбачається, що інвентаризаційній справі містяться відомості про право власності за адресою: АДРЕСА_9 , за громадянином ОСОБА_18 з додатком на 2 арк.; відповідь приватному нотаріусу ОСОБА_16 від 05.11.2018 року № 16415 на запит вих. № 782/01-16 від 29.10.2018 року про те, що станом на 31.12.2012 року в інвентаризаційній справі за адресою: АДРЕСА_10 , містяться відомості про право власності за ОСОБА_19 на підставі договору купівлі-продажу від 22.05.2008 року з додатками на 2 арк.; план земельної ділянки садибного (індивідуального) житлового будинку АДРЕСА_9 ; договір банківського рахунку № ВА/1/0302/0059192 від 19.09.2019 року, укладеного між ПАТ Акціонерний банк «Південний» та ТОВ «Фенікс +», зі сторони якого підписаний ОСОБА_20 на 4 арк.; заява директора ТОВ «Фенікс +» в особі директора ОСОБА_20 про надання договору на при авторизацію і ручного вводу для роботи в терміналі, який встановлений в місті Києві за адресою: вул. Богатирська, 3, від 03.10.2011 року на 1 арк.; повідомлення розпоряднику ОСОБА_20 про відкриття поточного рахунку та його реквізити ТОВ «Фенікс +» у АБ «Південний» на 1 арк.; довідка ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» від 14.08.2019 року №1064 про відкриття рахунків ТОВ «Фенікс +» за підписом ОСОБА_21 на 1 арк.; статут ТОВ «Фенікс +» на 21 арк., на останньому зазначеного статуту міститься підпис ОСОБА_20 . Зареєстровано в реєстрі за номером 1616 приватним нотаріусом ОСОБА_22 ; копію дублікату договору міни від 17.01.1973 року, укладеного між ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , відповідно до якого ОСОБА_23 міняє будинок, який розташовано за адресою: АДРЕСА_11 , належний йому, на будинок належний ОСОБА_24 за адресою: АДРЕСА_12 на 1 арк. та додатки до дублікату договору на 5 арк.; копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 1 арк.; копія квитанції №0009584 від 02.04.2020 року про сплату до ОСОБА_26 податку з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна на суму 4750 грн. на 1 арк.; копія квитанції №0009583 від 02.04.2020 року про сплату ОСОБА_27 2375 грн. збір закупівлі нерухомого майна на 1 арк.; завірена виконкомом «Жовтневого районного совета народных депутатов копия решения №34-Р от 16.02.1995 г. О присвоение адреса жилому дому по переулку Кипарисный дом 12-а» на 1 арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно №291147 від 19.02.2020 року про реєстрацію права власності на земельну ділянку площею 0,0548 га, кадастровий номер 121010000:03:250:0034. Цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_13 , яке належить ОСОБА_28 , на 2 арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно №200915955 від 19.02.2020 року про реєстрацію права власності на земельну ділянку площею 0,01 га. Кадастровий номер 121010000:03:250:0049. Цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_13 , яке належить ОСОБА_28 , на 3 арк.; виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб про реєстрацію юридичною особи ТОВ «Фенікс +», ІНН 43165005, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Б.Хмельницького, буд.4, оф.12, керівник ОСОБА_20 , дата видачі 12.08.2019 року, на 1 арк.; наказ №1 від 13.08.2019 року директора ТОВ «Фенікс +» ОСОБА_20 про приступання його до виконання обов`язків директора ТОВ «Фенікс +» на 1 арк.; опис документів, що видаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичною особою» за підписом ОСОБА_29 заявника ОСОБА_30 на 1 арк.; рішення про створення юридичної особи від 08.08.2019 року; договір банківського обслуговування №8 від 17.07.2019 року, укладений між директором ТОВ «Фенікс +» ОСОБА_20 та в.о. керуючою Дніпропетровською обласною філією АТ «ОщадБанк» ОСОБА_31 на 1 арк. довіреність, зареєстрована в реєстрі за номером №1313 (на бланку серії АННК № 843104 приватним нотаріусом ОСОБА_22 08.08.2020 року) відповідно до якої ОСОБА_20 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Індустріальним РВ УМВС України у Дніпропетровській області 08.08.2002 року, уповноважив ОСОБА_30 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 на здійснення ними представництва створеного ним ТОВ «Фенікс +»; угода про банківське обслуговування № НОМЕР_3 від 14.08.2019 року на 2 арк.; картка УКРСИББАНК № НОМЕР_4 ; картка ПриватБанк № НОМЕР_5 ; картка ПриватБанк № НОМЕР_6 ; картка ПриватБанк № НОМЕР_7 ; флеш накопичувач SP 8 GB.
Постановою слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 29.07.2020 року вилучені 28.07.2020 року речі та документи в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем мешкання ОСОБА_9 , були визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
За статтею 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на зазначене, приймаючи до уваги, що постановою слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 29.07.2020 року вилучені 28.07.2020 року речі та документи в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем мешкання ОСОБА_9 , визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000014 від 13.01.2020 року, приходжу до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказані речі та документи могли зберегти на собі сліди або містити інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюватимуться під час кримінального провадження за допомогою проведення відповідних експертиз. Крім того, визнання вказаного майна речовим доказом відповідає вимогам ст. 98 КПК України, тому відповідно до п. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України є підстави для накладення арешту з метою забезпечення речових доказів та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000014 від 13.01.2020 року задовольнити.
Накласти арешт на документи, які були вилучені в ході обшуку 28.07.2020 року за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:
1. Копія свідоцтва про право на спадщину за законом №299/97 на 13/16 частин житлового будинку з відповідною частиною надвірних побудов, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 ;
2. Копія довідки рахунку від 18.01.1985 року №42 про сплату ОСОБА_10 ;
3. План земельної ділянки по АДРЕСА_5 ;
4. План будинку АДРЕСА_6 ;
5. Копія договору міни від 14.06.2003 року домоволодіння АДРЕСА_7 на 2 арк.;
6. Рішення виконкому Придніпровської ради №25/270 від 18.12.1962 року «Про затвердження прийому в експлуатацію буд. АДРЕСА_5 , який належить ОСОБА_11 »
7. Копія Витягу з реєстру права власності на буд. АДРЕСА_5 від 05.05.2003 року, власниками якого є ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;
8. Акт оцінки на прибудову л. А., квартал 18, АДРЕСА_5 від 19.03.2002 року ;
9 Схематичний план земельної ділянки по АДРЕСА_5 ;
10. Поверховий план земельної ділянки по АДРЕСА_5 15.03.2002 року;
11. Акт прийому індивідуального домоволодіння від 17.12.1962 року;
12. Свідоцтво про прав власності від 07.08.1984 року на буд. АДРЕСА_5 за ОСОБА_15 ;
13. Запит приватного нотаріуса ОСОБА_16 від 10.10.2019 року №284/012016 стосовно реєстрації права власності житлового будинку АДРЕСА_8 ;
14. Лист відповідь приватному нотаріусу ОСОБА_16 від 05.11.2018 року № 16434 за підписом державного реєстратора КП «ДМБТІ`ДО» ОСОБА_17 з якого вбачається, що інвентаризаційній справі містяться відомості про право власності за адресою: АДРЕСА_9 , за громадянином ОСОБА_18 з додатком на 2 арк.;
15. Відповідь приватному нотаріусу ОСОБА_16 від 05.11.2018 року № 16415 на запит вих. № 782/01-16 від 29.10.2018 року про те, що станом на 31.12.2012 року в інвентаризаційній справі за адресою: АДРЕСА_10 , містяться відомості про право власності за ОСОБА_19 на підставі договору купівлі-продажу від 22.05.2008 року з додатками на 2 арк.;
16. План земельної ділянки садибного (індивідуального) житлового будинку АДРЕСА_9 ;
17. Договір банківського рахунку № ВА/1/0302/0059192 від 19.09.2019 року, укладеного між ПАТ Акціонерний банк «Південний» та ТОВ «Фенікс +», зі сторони якого підписаний ОСОБА_20 на 4 арк.;
18. Заява директора ТОВ «Фенікс +» в особі директора ОСОБА_20 про надання договору на при авторизацію і ручного вводу для роботи в терміналі, який встановлений в місті Києві за адресою: вул. Богатирська, 3, від 03.10.2011 року на 1 арк.;
19. Повідомлення розпоряднику ОСОБА_20 про відкриття поточного рахунку та його реквізити ТОВ «Фенікс +» у АБ «Південний» на 1 арк.;
20. Довідка ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» від 14.08.2019 року №1064 про відкриття рахунків ТОВ «Фенікс +» за підписом ОСОБА_21 на 1 арк.;
21. Статут ТОВ «Фенікс +» на 21 арк., на останньому зазначеного статуту міститься підпис ОСОБА_20 . Зареєстровано в реєстрі за номером 1616 приватним нотаріусом ОСОБА_22 ;
22. Копію дублікату договору міни від 17.01.1973 року, укладеного між ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , відповідно до якого ОСОБА_23 міняє будинок, який розташовано за адресою: АДРЕСА_11 , належний йому, на будинок належний ОСОБА_24 за адресою: АДРЕСА_12 на 1 арк. та додатки до дублікату договору на 5 арк.;
23. Копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 1 арк.;
24. Копія квитанції №0009584 від 02.04.2020 року про сплату до ОСОБА_26 податку з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна на суму 4750 грн. на 1 арк.;
25. Копія квитанції №0009583 від 02.04.2020 року про сплату ОСОБА_27 2375 грн. збір закупівлі нерухомого майна на 1 арк.;
26. Завірена виконкомом «Жовтневого районного совета народных депутатов копия решения №34-Р от 16.02.1995 г. О присвоение адреса жилому дому по переулку Кипарисный дом 12-а» на 1 арк.;
27. Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно №291147 від 19.02.2020 року про реєстрацію права власності на земельну ділянку площею 0,0548 га, кадастровий номер 121010000:03:250:0034. Цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_13 , яке належить ОСОБА_28 , на 2 арк.
28. Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно №200915955 від 19.02.2020 року про реєстрацію права власності на земельну ділянку площею 0,01 га. Кадастровий номер 121010000:03:250:0049. Цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_13 , яке належить ОСОБА_28 , на 3 арк.;
29. Виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб про реєстрацію юридичною особи ТОВ «Фенікс +», ІНН 43165005, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Б.Хмельницького, буд.4, оф.12, керівник ОСОБА_20 , дата видачі 12.08.2019 року, на 1 арк.;
30. Наказ №1 від 13.08.2019 року директора ТОВ «Фенікс +» ОСОБА_20 про приступання його до виконання обов`язків директора ТОВ «Фенікс +» на 1 арк.;
31. Опис документів, що видаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичною особою» за підписом ОСОБА_29 заявника ОСОБА_30 на 1 арк.;
32. Рішення про створення юридичної особи від 08.08.2019 року.
33. Договір банківського обслуговування №8 від 17.07.2019 року, укладений між директором ТОВ «Фенікс +» ОСОБА_20 та в.о. керуючою Дніпропетровською обласною філією АТ «ОщадБанк» ОСОБА_31 на 1 арк.
34. Довіреність, зареєстрована в реєстрі за номером №1313 (на бланку серії АННК № 843104 приватним нотаріусом ОСОБА_22 08.08.2020 року) відповідно до якої ОСОБА_20 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Індустріальним РВ УМВС України у Дніпропетровській області 08.08.2002 року, уповноважив ОСОБА_30 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 на здійснення ними представництва створеного ним ТОВ «Фенікс +»;
35. Угода про банківське обслуговування №CMDLE -608566 від 14.08.2019 року на 2 арк.;
36. Картка УКРСИББАНК №293732;
37. Картка ПриватБанк №487931;
38. Картка ПриватБанк №489101;
39. Картка ПриватБанк №864876;
40. Флеш накопичувач SP 8 GB.
Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1