Справа № 686/9519/20
Провадження № 1-кс/686/7563/20
УХВАЛА
Іменем України

10 червня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000016 від 16.01.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

10.06.2020 року старший слідчий СУ ГУ НП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 ).

У провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 16 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 02.01.2020 до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали із Управління Західного офісу Держаудитслужби у Хмельницькій області щодо можливого привласнення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , КУ Дунаєвецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою групою осіб із директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , впродовж листопада-грудня 2018 року бюджетних коштів, які виділялись на проведення капітального ремонту і використання будівельних матеріалів.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 з 15.01.2019 по 12.03.2019 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2016 по 31.01.2019, якою виявлено фінансових порушень, що призвели до втрат на загальну суму 1028088,37 грн.

Так, відповідно до Акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2016 по 31.01.2019 № 08-08/7 від 19.03.2019 проведеною ревізією встановлено, що між КУ Дунаєвецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 , з однієї сторони і ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір від 31.07.2018 №1 на виконання робіт з капітального ремонту будинку культури в с. Чаньків, Дунаєвецького р-ну, Хмельницької області.
За результатами ревізії встановлено завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 66970, 32 грн.
Як наслідок, розпорядником бюджетних коштів КУ Дунаєвецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено оплату за виконані роботи в сумі 66970,32 грн., які фактично не виконані.
Враховуючи вищевикладене, під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні:

- договору № 1 від 31.07.2018 на виконання робіт з капітального ремонту будинку культури в с. Чаньків, Дунаєвецького р-ну, Хмельницької області (додаткових угод до нього), укладених між КУ Дунаєвецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 , з однієї сторони і ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 (документів, що стали підставою для їх підписання між сторонами);
- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат до вище вказаних договорів;
- актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) по вказаним договорах (додатках до них);
- підсумкові відомості ресурсів;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису на обладнання;
- розрахунки загально-виробничих витрат до Актів КБ-2в;
- зведений кошторисний розрахунок вартості об`єктів;
- локальні кошториси по вказаних об`єктах;
- об`єктні кошториси;
- відомість трудомісткості і заробітної плати до об`єкта кошторису;
- дефектних актів по даних договорах (додатках до них);
- загальновиробничі витрати по вказаних договорах;
- інших оригіналів (копій) документів, що стосуються проведення всіх зазначених робіт відповідно до договорів та додаткових угод до них;
- бухгалтерських та банківських документів (рахунки, накладні, платіжні доручення, банківські виписки, тощо), щодо проведення розрахунків за виконані ремонтні роботи;
- договорів купівлі продажу товарно матеріальних цінностей (із змінами, доповненнями та додатками до них);
- печатки підприємства;
- копії статуту підприємства;
- копії документів, щодо призначення на посаду директора ОСОБА_6 та виконання ним своїх повноважень (наказ на призначення, контракт, посадова інструкція та інше);
- інших оригіналів (копії) документів, що підтверджують виконання робіт,

та отримання доступу до комп`ютерної техніки з метою її огляду та встановлення виготовлення офіційних документів, у які були внесенні завідомо недостовірні відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт.

Вищезазначені документи необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні та можуть бути використана як доказ під час досудового розслідування, або іншим чином довести обставини кримінального правопорушення, призначення судової будівельно-технічної експертизи, судової економічної та судової почеркознавчої експертизи.

З урахуванням вказаних обставин під час досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000016 від 16.01.2020 року ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000016 від 16.01.2020 року з можливістю ознайомитися та вилучити (здійснити виїмку) оригінали наступних документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 », а саме:
- договору № 1 від 31.07.2018 на виконання робіт з капітального ремонту будинку культури в с. Чаньків, Дунаєвецького р-ну, Хмельницької області (додаткових угод до нього), укладених між КУ Дунаєвецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 , з однієї сторони і ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 (документів, що стали підставою для їх підписання між сторонами);
- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат до вище вказаних договорів;
- актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) по вказаним договорах (додатках до них);
- підсумкові відомості ресурсів;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису на обладнання;
- розрахунки загально-виробничих витрат до Актів КБ-2в;
- зведений кошторисний розрахунок вартості об`єктів;
- локальні кошториси по вказаних об`єктах;
- об`єктні кошториси;
- відомість трудомісткості і заробітної плати до об`єкта кошторису;
- дефектних актів по даних договорах (додатках до них);
- загальновиробничі витрати по вказаних договорах;
- інших оригіналів (копій) документів, що стосуються проведення всіх зазначених робіт відповідно до договорів та додаткових угод до них;
- бухгалтерських та банківських документів (рахунки, накладні, платіжні доручення, банківські виписки, тощо), щодо проведення розрахунків за виконані ремонтні роботи;
- договорів купівлі продажу товарно матеріальних цінностей (із змінами, доповненнями та додатками до них);
- печатки підприємства;
- копії статуту підприємства;
- копії документів, щодо призначення на посаду директора ОСОБА_6 та виконання ним своїх повноважень (наказ на призначення, контракт, посадова інструкція та інше);
- інших оригіналів (копії) документів, що підтверджують виконання робіт,

та отримання доступу до комп`ютерної техніки з метою її огляду та встановлення виготовлення офіційних документів, у які були внесенні завідомо недостовірні відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт.

Службовим особам ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 10 серпня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя