Провадження № 1-кс/554/1579/2020
УХВАЛА
Іменем України

04 лютого 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням у якому посилалася на те, що у провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0002263 від 02.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

До Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою зі службовими особами ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФГ « ОСОБА_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зловживаючи службовим становищем вчинили розтрату коштів виділених з державного бюджету на підтримку заходів в агропромисловому комплексі.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_6 , є розпорядником коштів, виділених за програмою 2801030 «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів», будучи обізнаний з порядком використання таких коштів, затвердженим постановою КМУ № 300 від 29.04.2015, маючи зв`язки серед представників суб`єктів господарювання області, а саме ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФГ « ОСОБА_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким така компенсація відсотків за кредитами потрібна на постійній основі.

В порушення абзацу 4 пункту 4 «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» затвердженого постановою КМУ № 300 від 29.04.2019 року в якому вказано, що компенсація проводиться за короткостроковими кредитами, залученими для покриття виробничих витрат подав на компенсацію відсотків кошти отримані за кредитним договором заключним 20.05.2014 року. Також, компенсація надається позичальникам, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн. грн..

Так згідно п. 19 «Розмір та строк основного зобов`язання» даного кредитного договору він укладався на строк до 19 травня 2021 року включно.

Так відповідно Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України від 27.12.2007 року, яка діяла на момент укладання договору: Короткостроковий кредит наданий або отриманий кредит на строк, що не перевищує один рік. Довгостроковий кредит наданий або отриманий кредит на строк більше ніж один рік. Таким чином кредитний договір від 20.05.2014 року є довгостроковим кредитом. Таке саме визначення довгострокового та короткострокового кредити міститься в Інструкції з бухгалтерського обліку операцій із фінансовими інструментами в банках України затвердженої постановою НБУ від 21.02.2018 року, яка діяла на час подачі документів підприємствами до ІНФОРМАЦІЯ_7 в листопаді 2018 року.

В результаті таких дій підприємства отримали кошти із державного бюджету, а саме ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 407 550 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 926 600 грн., СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 510 221 грн., ФГ « ОСОБА_3 » 132 339 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 130 668 грн.

Крім того встановлено, що посадові особи підприємств використовуючи підконтрольних фізичних-осіб підприємців здійснює переведення коштів у готівку. Документи по цих операціях подає до ІНФОРМАЦІЯ_8 для отримання компенсації за сплаченими відсотками по кредитах.

З метою унеможливлення внесення відомостей до документації та фальсифікації її зацікавленими службовими особами, встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, необхідно здійснити вилучення належним чином завірених копій документів, які подавалися за період 2018-2019 роки ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФГ « ОСОБА_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_9 , у тому чисті звітність та відомості про площу земельних ділянок, які знаходяться в обробітку вказаних підприємств, та урожайність сільськогосподарських культур вказаних підприємств за період з 2018 -2019 роки.

Дані документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання слідчий просила розглянути дане клопотання без участі представників володільця документів.

В судове засідання слідчий не з`явилася, направила заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
У відповідності до змісту ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, 376 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та вилучення їх належно завірених копій, які подавалися за період 2018-2019 роки ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФГ « ОСОБА_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_9 , у тому чисті звітність та відомості про площу земельних ділянок, які знаходяться в обробітку вказаних підприємств, та урожайність сільськогосподарських культур вказаних підприємств за період з 2018 -2019 роки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1