У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.05.2020 Справа №607/8553/20

27 травня 2020 року

Провадження 1-кс/607/3918/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернопіль клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000462 від 21.09.2018 року, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження №0000462 від 21.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні на вісімнадцять місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000462 від 21.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2017 по 2018 рік службові особи ПП «Сократ» та ТзОВ «Ліс-Транс-шлях» використовуючи підроблені накладні про перехід права власності на лісоматеріали від суб`єкта до суб`єкта господарювання подавали їх у Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства, з метою отримання затверджених сертифікатів походження лісоматеріалів, після чого експортували лісопродукцію за межі Державного кордону України.

Зокрема встановлено, що згідно копій накладних, які вилучені із Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства ПП «Сократ» та ТзОВ «Ліс-Транс-шлях» купляли ліс-продукцію у ПП «Горагротехліс».

Згідно інформації Головного управління ДФС у Волинській області, в базі даних єдиного реєстру податкових накладних на продаж пиломатеріалу обрізного соснового від ПП «Горагротехліс» до ПП «Сократ» та ТзОВ «Ліс-Транс-шлях» відсутні.

Допитаний як свідок ОСОБА_5 директор ПП «Горагроліс» повідомив, що йому невідомі такі підприємства, як «ПП «Сократ» та ТзОВ «Ліс-Транс-шлях», будь-якої лісопродукції ПП «Горагроліс» їм не продавав.

Сертифікати походження лісопродукції видавались працівниками відділу використання лісових ресурсів Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства. Зокрема сертифікати походження ліс продукції затверджувались та видавались представникам ПП «Сократ» та ТзОВ «Ліс-Транс-шлях» - головним спеціалістом відділу використання лісових ресурсів Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_6 .

Допитана як свідок ОСОБА_6 вказала, що для того щоб отримати сертифікати про походження лісопродукції необхідно подати за встановленим зразком заяву, до якої необхідно долучити рахунок фактуру, завірені печаткою та підписом заявника копії документів, що підтверджують придбання ліс продукції. Також остання повідомила, що працівники відділу використання лісових ресурсів Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства не уповноважені перевіряти достовірність документів та інформації, які міститься у них, вони лише перевіряють наявність усіх необхідних реквізитів та повноти інформації для підтвердження переходу права власності лісопродукції від одного суб`єкта господарювання до іншого.

Протягом 2017 та 2018 року представникам ПП «Сократ», за довіреністю директора, а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , видавились затверджені сертифікати про походження лісо -продукції. У переважній більшості із заявами про видачу сертифікатів звертався ОСОБА_8 .

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР із кримінально - правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 2 ст. 364 КК України, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років, і відповідно до ст. 12 КК України даний злочин є тяжким.

У ході досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме:

- проведено огляд місця події, за місцем знаходження юридичної особи ПП «Корсак-Л» та ПП «Горагротехліс»;

- допитано потерпілого ОСОБА_9 ;

- допитано як свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ,

- проведено тимчасовий доступ до речей і документів що знаходились у Волинському обласному управління лісового та мисливського господарства, а саме вилучено заяви довірених осіб ПП «Сократ» ТОВ «Ліс-Транс-Шлях» про видачу сертифікатів походження лісопродукції, довіреності, копії їхніх паспортів, копії накладних та товарно-транспортних накладних про перехід права власності від одного суб`єкта господарювання до іншого, оригінали сертифікатів про походження лісопродукції за 2017 та 2018 рік;

- направлено доручення в УКР ГУНП в Тернопільській області з метою встановлення місця знаходження директорів ПП «Сократ», ТОВ «Ліс-Транс-Шлях» та довірених ними осіб, які отримували сертифікати походження лісоматеріалів у Волинському обласному управління лісового та мисливського господарства, також встановлення митних брокерів, які оформляли документи для експорту лісопродукції ПП «Сократ» ТОВ «Ліс-Транс-Шлях» та водіїв які здійснювали перевезення лісо продукції за кордон згідно отриманої інформації із Волинської митниці ДФС України

- направлено запит Голові ДФС України з метою отримання інформації щодо здійснення експортно-імпортних операцій ПП «Сократ», ТОВ «Ліс-Транс-Шлях», з метою встановлення контрагентів, їх країну, адресу, перевізників, декларантів, країну відправлення та торгуючу країну, кількість здійснених товариствами експортних та імпортних операцій, найменування товару, його вартість, оформлення, а також копії документів, що надавалися товариствами для митного оформлення;

- проведено слідчий експеримент із потерпілим ОСОБА_9 ;

- проведено негласні слідчі (розшукові) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

16 березня 2020 року слідчим прийнято рішення про закриття кримінального провадження №0000462 від 21 вересня 2018 року відповідно до п.2 ч.1 ст. 284 КПК України.

25 травня 2020 процесуальним прокурором прийнято рішення про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження №0000462 від 21 вересня 2018 року.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 29 травня 2020 року. Разом з тим, завершити його до вказаної дати неможливо, оскільки необхідно встановити осіб, які вчинили даний злочин, повідомити особам, які вчинили даний злочин про підозру, встановити інших свідків даної злочинної діяльності, провести інші слідчі (розшукові) дії, зокрема необхідно:

- додатково допитати як свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_6 ;

- встановити усіх можливих свідків у кримінальному провадженні та допитати їх як свідків у кримінальному провадженні;

- вжити заходів щодо встановлення місцезнаходження службових осіб ПП «СОКРАТ» та ТзОВ «Ліс-Транс-Шлях», допитати їх з приводу обставин вчинення кримінального правопорушення;

- вжити заходів щодо долучення у передбачений КПК України спосіб оригіналів накладних про перехід права власності на лісопродукцію від одного суб`єкта господарювання до іншого, тобто до ПП «СОКРАТ» та ТзОВ «Ліс-Транс-Шлях»;

- встановити та допитати як свідка ОСОБА_12 про відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення;

- встановити чи звертався ОСОБА_13 із заявами до правоохоронних органів щодо шахрайських дій відносно нього зі сторони ОСОБА_9 ;

- звернутись із клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме функціональних обов`язків працівників відділу використання лісових ресурсів Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства;

- повторно направити в слідчі підрозділи у м. Львів та м. Луцьк постанови про проведення слідчих та процесуальних дій на іншій території з метою встановлення свідків та очевидців вчинення кримінального правопорушення;

- направити запит Голові ДФС України з метою отримання інформації щодо здійснення експортно-імпортних операцій ПП «Сократ», ТОВ «Ліс-Транс-Шлях», з метою встановлення контрагентів, їх країну, адресу, перевізників, декларантів, країну відправлення та торгуючу країну, кількість здійснених товариствами експортних та імпортних операцій, найменування товару, його вартість, оформлення, а також копії документів, що надавалися товариствами для митного оформлення.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк неможливо у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, встановленням значної кількості свідків, необхідністю проведення значної кількості слідчих дій та прийняття процесуальних рішень.

Проведення таких слідчих дій має вагоме значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та повноти досудового розслідування.

Для проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно не менше 12 місяців.

Посилаючись на наведене, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000462 від 21.09.2018 року на вісімнадцять місяців.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з вимогами абз.1ч.1,п.2абз.2ч.1,п.2ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 18 місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких та особливо тяжких злочинів.

В силу вимог частини 1 статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до вимог частини 1 статті 295-1КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: найменування(номер) кримінального провадження; всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання. При цьому слідчий, зобов`язаний зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000462 від 21.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2017 по 2018 рік службові особи ПП «Сократ» та ТзОВ «Ліс-Транс-шлях» використовуючи підроблені накладні про перехід права власності на лісоматеріали від суб`єкта до суб`єкта господарювання подавали їх у Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства, з метою отримання затверджених сертифікатів походження лісоматеріалів, після чого експортували лісо продукцію за межі Державного кордону України.

Із пояснень слідчого у судовому засіданні встановлено, що в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження виконано наступне:

- проведено огляд місця події, за місцем знаходження юридичної особи ПП «Корсак-Л» та ПП «Горагротехліс»;

- допитано потерпілого ОСОБА_9 ;

- допитано як свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ,

- проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходились у Волинському обласному управління лісового та мисливського господарства, а саме вилучено заяви довірених осіб ПП «Сократ», ТОВ «Ліс-Транс-Шлях» про видачу сертифікатів походження лісопродукції, довіреності, копії їхніх паспортів, копії накладних та товарно-транспортних накладних про перехід права власності від одного суб`єкта господарювання до іншого, оригінали сертифікатів про походження лісопродукції за 2017 та 2018 рік;

- направлено доручення в УКР ГУНП в Тернопільській області з метою встановлення місця знаходження директорів ПП «Сократ», ТОВ «Ліс-Транс-Шлях», та довірених ними осіб, які отримували сертифікати походження лісоматеріалів у Волинському обласному управління лісового та мисливського господарства, також встановлення митних брокерів, які оформляли документи для експорту лісопродукції ПП «Сократ», ТОВ «Ліс-Транс-Шлях» та водіїв, які здійснювали перевезення лісопродукції за кордон згідно отриманої інформації із Волинської митниці ДФС України

- направлено запит Голові ДФС України з метою отримання інформації щодо здійснення експортно-імпортних операцій ПП «Сократ» ТОВ «Ліс-Транс-Шлях», з метою встановлення контрагентів, їх країну, адресу, перевізників, декларантів, країну відправлення та торгуючу країну, кількість здійснених товариствами експортних та імпортних операцій, найменування товару, його вартість, оформлення, а також копії документів, що надавалися товариствами для митного оформлення;

- проведено слідчий експеримент із потерпілим ОСОБА_9 ;

- проведено негласні слідчі (розшукові) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

16 березня 2020 року слідчим прийнято рішення про закриття кримінального провадження №0000462 від 21 вересня 2018 року відповідно до п.2 ч.1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із відсутністю складу злочину.

25 травня 2020 процесуальним прокурором прийнято рішення про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження №0000462 від 21 вересня 2018 року.

Строк досудового розслідування закінчується 29 травня 2020 року.

Однак, закінчити досудове розслідування у зазначений строк не є можливим, оскільки у межах досудового розслідування ще необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування.

Зокрема, необхідно:

- додатково допитати як свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_6 ;

- встановити усіх можливих свідків у кримінальному провадженні та допитати їх як свідків у кримінальному провадженні;

- вжити заходів щодо встановлення місцезнаходження службових осіб ПП «СОКРАТ» та ТзОВ «Ліс-Транс-Шлях» та допитати їх з приводу обставин вчинення кримінального правопорушення;

- вжити заходів щодо долучення у передбачений КПК України спосіб оригіналів накладних про перехід права власності на лісопродукцію від одного суб`єкта господарювання до іншого, тобто до ПП «СОКРАТ» та ТзОВ «Ліс-Транс-Шлях»;

- встановити та допитати як свідка ОСОБА_12 про відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення;

- встановити чи звертався ОСОБА_13 із заявами до правоохоронних органів щодо шахрайських дій відносно нього зі сторони ОСОБА_9 ;

- звернутись із клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме функціональних обов`язків працівників відділу використання лісових ресурсів Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства;

- повторно направити в слідчі підрозділи у м. Львів та м. Луцьк постанови про проведення слідчих та процесуальних дій на іншій території з метою встановлення свідків та очевидців вчинення кримінального правопорушення;

- направити запит Голові ДФС України з метою отримання інформації щодо здійснення експортно-імпортних операцій ПП «Сократ», ТОВ «Ліс-Транс-Шлях», з метою встановлення контрагентів, їх країну, адресу, перевізників, декларантів, країну відправлення та торгуючу країну, кількість здійснених товариствами експортних та імпортних операцій, найменування товару, його вартість, оформлення, а також копії документів, що надавалися товариствами для митного оформлення;.

Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Таким чином, необхідність проведення вказаних процесуальних дій, обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведені вимоги закону та встановлені обставини справи у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час не завершено необхідні слідчі (процесуальні) дії, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, а тому необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000462 від 21 вересня 2018 року на дванадцять місяців.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000462 від 21.09.2018 року задовольнити частково.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000462 від 21.09.2018 року продовжити на дванадцять місяців.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1