Справа № 161/2952/20
Провадження № 1-кс/161/1449/20
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно

м. Луцьк 26 лютого 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 про накладення арешту на майно та корпоративні права, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2018 року № 0000384, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про накладення арешту на майно майно та корпоративні права, які належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:
- частку статутного фонду ПП «ПМК-Нова» , що належить ОСОБА_5 в сумі - 100 000 гривень.

- житловий будинок загальною площею 230,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 ;

- земельну ділянку кадастровий номер 0:02:001:016, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0, 123 га., за адресою: АДРЕСА_1 ;

- транспортні засоби: РАФ 2203, 1995 року випуску, об`єм двигуна 2400 сантиметрів кубічних, АЗЛК 2140, 1982 року випуску, об`єм двигуна 1500 сантиметрів кубічних, УАЗ 452, 1983 року випуску, об`єм двигуна невідомий, SKODA OCTAVIA, 2007 року випуску, об`єм двигуна 2000 сантиметрів кубічних.
Клопотання обґрунтовує тим, що СУ ГУНП України у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000384 від 17 серпня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.366, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

21 лютого 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст.366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців, та громадських формувань, ОСОБА_5 , являється співзасновником ПП «ПМК-Нова» , з розміром внеску до статутного фонду 100 000 гривень.

Згідно даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на житловий будинок загальною площею 230,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_5 .

Згідно даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на земельну ділянку кадастровий номер 0:02:001:016, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0, 123 га., за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_5 .

Згідно інформації з ЄДР транспортних засобів, держателем якого є МВС, та Регіональної інтегрованої системи Волинської області за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровані наступні транспортні засоби: РАФ 2203, 1995 року випуску, об`єм двигуна 2400 сантиметрів кубічних;АЗЛК 2140, 1982 року випуску, об`єм двигуна 1500 сантиметрів кубічних;УАЗ 452, 1983 року випуску, об`єм двигуна невідомий;SKODA OCTAVIA, 2007 року випуску, об`єм двигуна 2000 сантиметрів кубічних.
Враховуючи вищевикладене, зметою відшкодування спричиненої майнової шкоди державі в особі Державного підприємства «Дослідне господарство «Перемога» Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України від злочинної діяльності ОСОБА_5 та подальшого забезпечення цивільного позову,спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, слідчий просить накласти арешт на вищевказане майно підозрюваного.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали з підстав у ньому викладених.
Власник майна ОСОБА_5 та його представник адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання.

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
В статті 2 КПК України зазначено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Судом встановлено, що СУ ГУНП України у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000384 від 17 серпня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.366, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

21 лютого 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст.366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців, та громадських формувань, ОСОБА_5 , являється співзасновником ПП «ПМК-Нова» , з розміром внеску до статутного фонду 100 000 гривень.

Згідно даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на житловий будинок загальною площею 230,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_5 .

Згідно даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на земельну ділянку кадастровий номер 0:02:001:016, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0, 123 га., за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_5 .

Згідно інформації з ЄДР транспортних засобів, держателем якого є МВС, та Регіональної інтегрованої системи Волинської області за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровані наступні транспортні засоби:

-РАФ 2203, 1995 року випуску, об`єм двигуна 2400 сантиметрів кубічних;
-АЗЛК 2140, 1982 року випуску, об`єм двигуна 1500 сантиметрів кубічних;
-УАЗ 452, 1983 року випуску, об`єм двигуна невідомий;
-SKODA OCTAVIA, 2007 року випуску, об`єм двигуна 2000 сантиметрів кубічних.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Санкція ч. 5 ст. 191КК України, за якою підозрюється ОСОБА_5 передбачає, з поміж іншого, покарання у виді конфіскації майна.
За вимогами п. 3 ч. 2 та ч. 5 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, конфіскації майна як виду покарання, який накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Крім того, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч.1 ст.167 ГК України, корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.
Таким чином, на підставі встановлених обставин, суддя приходить до висновку, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.
У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказане майно накладається з метою запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення а також з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Враховуючи вищенаведене, та з огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, враховуючи те, що майно перебуває у власності підозрюваного, до якого можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру, слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого застосування до підозрюваного конфіскації майна, запобігання можливості його приховування та зникнення, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для накладення арешту на майно, а саме, частку статутного фонду ПП «ПМК-Нова» , що належить ОСОБА_5 в сумі - 100 000 гривень; житловий будинок загальною площею 230,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 ; земельну ділянку кадастровий номер 0:02:001:016, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0, 123 га., за адресою: АДРЕСА_1 ;транспортні засоби: РАФ 2203, 1995 року випуску, об`єм двигуна 2400 сантиметрів кубічних, АЗЛК 2140, 1982 року випуску, об`єм двигуна 1500 сантиметрів кубічних, УАЗ 452, 1983 року випуску, SKODA OCTAVIA, 2007 року випуску, об`єм двигуна 2000 сантиметрів кубічних.
При цьому слідчим суддею також враховується і те, що відповідний спосіб арешту майна шляхом заборони відчуження є найменш обтяжливим для власника цього майна та суттєво на його інтересах не позначиться.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.98, 170-173; 276-279 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 про накладення арешту на майно та корпоративні права, задовольнити.
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,із позбавленням підозрюваного можливості відчужувати майно, з метою забезпечення можливої конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0000384 від 17.08.2018 року, зокрема на:

- житловий будинок загальною площею 230,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 ;

- земельну ділянку кадастровий номер 0:02:001:016, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0, 123 га., за адресою: АДРЕСА_1 ;

- транспортні засоби:

?РАФ 2203, 1995 року випуску, об`єм двигуна 2400 сантиметрів кубічних;
?АЗЛК 2140, 1982 року випуску, об`єм двигуна 1500 сантиметрів кубічних;
?УАЗ 452, 1983 року випуску;
?SKODA OCTAVIA, 2007 року випуску, об`єм двигуна 2000 сантиметрів кубічних.
Накласти арешт на майнові корпоративні права, якими володіє ОСОБА_5 , заборонивши розпоряджатись часткою статутного фонду ПП «ПМК-Нова» , що належить ОСОБА_5 в сумі - 100 000 гривень.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На підставі ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Згідно ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду через Луцький міськрайонний суд Волинської області, протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1
Волинської області