20.03.2020
Справа № 642/1454/20
Провадження № 1-кс/642/562/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 березня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання у кримінальному провадженні № 0002492 від 22.09.2017 слідчого СВ Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
У провадженні СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002492 від 11.10.2019, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України по факту заволодіння майном ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом шахрайства .

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення керівництва ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про виявлення нестачі заставних золотих виробів вагою 11 339, 19 гр., вартістю понад 7 135 759 грн. в ломбарді, розташованому за адресою : АДРЕСА_1 та складання працівниками товариства фіктивних договорів про надання фінансового кредиту та застави.

Посадові особи ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » склали договори про надання фінансового кредиту та застави з метою привласнення грошових коштів, у тому числі від імені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які будучи допитаними в якості свідків, пояснили, що ніяких договорів не підписували та грошові кошти в ломбарді не отримували.

ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до матеріалів кримінального провадження долучено інвентаризаційний опис фактичних заставних залишків, по яким не проведено розрахунки з клієнтами від 22 вересня 2019 року.
12.02.2020 слідчим було призначено почеркознавчу експертизу до ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

19.02.2020 експертом ІНФОРМАЦІЯ_2 , було надано клопотання №10/7/64СЕ-20 щодо надання додаткових матеріалів, а саме вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , в різноманітних за характером документах: У зв`язку з вищевикладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідно долучити до кримінального провадження документи, а саме: оригінал відомостей отримання пенсій за січень 2019 року, за лютий 2019 року, за березень 2019 року, за квітень 2019 року, за травень 2019 року, за червень 2019 року, за липень 2019 року, за серпень 2019 року, за вересень 2019 року, за жовтень 2019 року, за листопад 2019 року, за грудень 2019 року, пенсіонеркою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ; оригінал відомостей отримання пенсій за січень 2019 року, за лютий 2019 року, за березень 2019 року, за квітень 2019 року, за травень 2019 року, за червень 2019 року, за липень 2019 року, за серпень 2019 року, за вересень 2019 року, за жовтень 2019 року, за листопад 2019 року, за грудень 2019 року, пенсіонеркою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_4 ; оригінал відомостей отримання пенсій за січень 2019 року, за лютий 2019 року, за березень 2019 року, за квітень 2019 року, за травень 2019 року, за червень 2019 року, за липень 2019 року, за серпень 2019 року, за вересень 2019 року, за жовтень 2019 року, за листопад 2019 року, за грудень 2019 року, пенсіонеркою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_5 ; оригінал відомостей отримання пенсій за січень 2019 року, за лютий 2019 року, за березень 2019 року, за квітень 2019 року, за травень 2019 року, за червень 2019 року, за липень 2019 року, за серпень 2019 року, за вересень 2019 року, за жовтень 2019 року, за листопад 2019 року, за грудень 2019 року, пенсіонеркою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_6 ;
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 0002492 від 11.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи перебувають у Харківській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7

Представник Харківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

Харківська дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність у зв`язку із зайнятістю в слідчих діях.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у в особи, яку зазначено в клопотанні та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація необхідна для проведення почеркознавської експертизи і може бути використана у якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей и документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення документів, а саме:

1)Оригінал відомостей отримання пенсій за січень 2019 року, за лютий 2019 року, за березень 2019 року, за квітень 2019 року, за травень 2019 року, за червень 2019 року, за липень 2019 року, за серпень 2019 року, за вересень 2019 року, за жовтень 2019 року, за листопад 2019 року, за грудень 2019 року, пенсіонеркою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ;

2)Оригінал відомостей отримання пенсій за січень 2019 року, за лютий 2019 року, за березень 2019 року, за квітень 2019 року, за травень 2019 року, за червень 2019 року, за липень 2019 року, за серпень 2019 року, за вересень 2019 року, за жовтень 2019 року, за листопад 2019 року, за грудень 2019 року, пенсіонеркою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_4 ;
3)Оригінал відомостей отримання пенсій за січень 2019 року, за лютий 2019 року, за березень 2019 року, за квітень 2019 року, за травень 2019 року, за червень 2019 року, за липень 2019 року, за серпень 2019 року, за вересень 2019 року, за жовтень 2019 року, за листопад 2019 року, за грудень 2019 року, пенсіонеркою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_5 ;
4)Оригінал відомостей отримання пенсій за січень 2019 року, за лютий 2019 року, за березень 2019 року, за квітень 2019 року, за травень 2019 року, за червень 2019 року, за липень 2019 року, за серпень 2019 року, за вересень 2019 року, за жовтень 2019 року, за листопад 2019 року, за грудень 2019 року, пенсіонеркою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_6 ;
які, перебувають у володінні Харківській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1