№ 207/3687/19
№ 1-кс/207/347/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2020 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання директора ТОВ «Норд Втормет» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В:
24.03.2020 року директор ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить скасувати арешт на майно ТОВ «Норд Втормет», яке складається з наступного:

- електронні ваги «ПРОК» максимальною вагою 600 кг;

-електроні ваги (платформенные ПВП), максимальна вага 300 кг;

-чорний метал, вагою 5488 кг. 300 г;

-кольоровий метал, вагою 72 кг. 700 г;

-списаний аркуш паперу в клітинку, в якому, як пояснив ОСОБА_4 , вказана вага та ціна зданого металобрухту за день, п`ять останніх записів це за 24.12.2019 рік;

- списаний аркуш паперу в клітинку на двох сторінках, в якому як пояснив ОСОБА_4 , виконані вищезазначені записи;

- списаний аркуш паперу, складений в 4 рази, в якому як пояснив ОСОБА_4 вказані ціни за металобрухт;

- аркуш паперу в клітинку, в якому як пояснив ОСОБА_4 вказаний баланс підрахунок;

- аркуш паперу, в якому як пояснив ОСОБА_4 , вказані цифри, це він зводив дебіт з кредитом;

- зошит в клітинку с записами ОСОБА_4

- грошові кошти в сумі 7740 грн., які видав ОСОБА_4 та пояснив, що утримував їх при собі для подальшого розрахунку за зданий металобрухт: ( купюри номіналом по 200 гривень в сумі 1000 гривень з серійними номерами: ХИ5637861, УТ7339066, СД4798800, КЙ5688249, КД099647; купюрами номіналом по 50 гривень з серійними номерами: ФБ9018263, ФБ9018260, УА7163133, СТ1945807, СГ0008004, СУ5637051, ТЕ6032876, ТЕ2268162, ТГ1424823, ТЕ4864081, УП3932196, УМ9895734, УК5221818, ФБ9018243, ФБ9018244, ФБ9018317, ФБ9018274, ФБ9018320, ФБ9018316, ФБ9018322, ФБ9018241, ФБ9018271, ФБ 9018270, ФБ9018269, ФБ9018268, ФБ9018272, ФБ9018273, ТЕ5116563, СТ2286688, РЖ4852274, КЖ5135605, СТ3365185, ФГ1013653, ТЕ5077498, УЕ8207694, ФБ9018267, ФБ9018266, ФБ9018265, ФБ9018242, ФЖ2012796, СЙ3218724, ТИ8828367, ТВ8232281, ТЕ7141750, УН5884026, УИ6385299, УГ3842767, ФЕ7673128, ФБ6356877, СТ3434292, УЖ6272793, СУ2608251, ТУ5670231, СС0077313, ТЗ0213058, УА6458986, КЄ7596629, ТВ4018130, УД6516889, СК0066995, УГ 959443, СУ6387372, СТ6914895, СЙ5796460, ТЗ3425183, ТИ5730105, СГ9731484, ТЄ4866552, СЙ8085993, СИ9195761, ТД2907663, УГ8378305, ТГ5865703, ФЗ0444785, СЙ1344399, СЙ5798956, ФВ2332491, ТВ9698086, СЖ9621827, ФЗ5004002, УК3709716, ФБ9018256, ФБ9018257, ФБ9018259, ФБ9018261, ФБ9018262, ФБ9018264, ФБ9018245, ФБ9018246, ФБ9018247, ФБ9018248, ФБ9018249, СЙ3832661, ФА4675690, ФБ9018250, ФБ9018251, ФБ9018318; купюри номіналом по 20 гривень в сумі 760 гривень, з серійними номерами: ТБ0516071, ЧД7794669, ТЖ3856837, ТЖ6322175, СЗ5668492, ТВ2653844, ЧЕ0129002, ТЗ4728701, СЕ6390801, ПА9539137, ТА1213259, ТВ0908398, ТЗ4186581, СИ7707992, ТВ7359294, ТЖ4179981, ТГ5120495, ЧД8905769, ПЄ0399500, ТЗ5157499, МР9484204, ПИ5712249, ТИ4920941, ТЖ5309330, ТЖ8215958, АГ4748510, ТЙ9012424, ТЗ3280921, СЗ7535586, ЧБ6746524, ТМ4041674, СБ4932168, ТВ3781756, СГ4469429, СЄ3890968, СЄ7331112, ТВ3524712, МИ3817803; купюри номіналом по 10 гривень в сумі 450 гривень, з серійними номерами: ХА9912393, ЦВ4553828, НИ6453471, ЦВ1819611, ЦВ0117898, ЦЖ5681714, ЦЗ2460448, ХГ2261025, ЮЖ2474148, ЮА3219011, ЦА3070564, ПЖ1254419, СЖ2843634, ЮЄ8965776, ЦЄ8712494, ЦЗ8922494, ЦА4180118, ЮЖ8428173, ЮВ6417911, ЦА6479855, ЮЕ8637465, ЮА5366313, ЮГ3567689, ЦГ9206736, ГД7940319, ЦД7247788, ЦЖ8015568, ЦА2076766, ЦЄ9121573, ЄВ0136662, ЮД2863603, ХК3971240, ЮА1753656, ХГ2938448, ЦЕ2413247, ХД1968742, ЮА3053501, ЮА6028559, ЮЕ2683668, ЦЖ5681566, ЦВ7543597, НИ3011298, ЦА3238121, СБ4219281, МЗ3596288; купюрами номіналом по 5 гривень в сумі 675 гривень з серійними номерами: УЕ7836018, УЙ6916434, ЮБ1961142, ЮЄ8634180, ЮИ5293970, УД7834691, ЮГ7404823, ХЛ4176663, ЮИ7067913, ЮБ8887507, ЮА1675140, УД4803299, ЮИ8095554, ЮБ8726312, ЮЗ7871818, ЮЕ9377992, ПВ3254764, ЮЗ6204468, ЮИ7763664, ЮД3010651, ЮА2564752, УД2711116, ЮВ9425273, ЮВ8063935, ЮЗ0593325, УЛ7307618, ЮА8680600, УД7135828, УЄ6833851, ЮИ2592940, ЮЖ0557721, ЮА4694481, УГ9801616, ЮА0560417, УБ3281632, УД5733972, УГ3995903, ТД6781926, ТБ0710304, ЮВ8811555, ЮИ5111938, УД8497347, УЙ6084760, ЮД0716118, УЗ9349264, ЮГ9902278, ЮГ9641595,ТА3326977, СЖ8709989, ЮБ8127783, ЮА4820113, УА4272193, УД7853696, УЗ2005926, ЮЕ8060561, ТВ0612784, ЮИ7792952, УВ9206024, УК7312146, ТД0928339, УЄ9247007, УЖ5368628, УД7081468, УБ3624300, ТВ8956552, ЮИ2752308, УЙ0112173, ТВ1398815, УЕ1188097, ЮИ3317305, ЮБ1724354, СЖ9852043, ЮГ9404355, ЮГ6914061, ХГ6809162, РД6752232, УГ0551965, УЙ5634929, УБ7041557, ЮА5365658, ЮВ5073770, УЙ9286819, УЗ0155957, ЮГ3035403, ЮГ3087147, ЮЗ0728166, ЮБ8364040, ЮА3037875, УБ4918202, ЮЄ0895197, РЄ3962290, СБ3109707, ЮЖ7543561, ПА4294424, УЄ6380790, ЮЗ9026488, УА8648388, УА2263435, ПА0412890, ЮГ9310376, УЗ6819032, УК9545011, ТЕ9295745, ЮВ7158918, ЮВ7117444, ЮЕ4903590, ЮБ4299420, ЮЄ9026813, СЖ0556801, ТД4190012, ЮГ4162657, ЮА1113118, ЮЄ9672611, СИ0492832, ЮВ0476101, ЮБ3460409, ЮГ5221230, НЄ2807220, ЮЖ8800246, УЙ5253211, УЄ8076855, ЮВ6755030, УД8866720, ЮЖ1480522, УД2796356, УГ2485968, ЮЄ4110872, ЮЕ4154602, СВ4984533, УЖ8862265, ЮЄ6154731, ЮБ0144038, УЗ1512023, СЄ9670882, ЮВ1529961; купюри номіналом по 2 гривні з серіями: ТЗ0196611, СД0685790, купюру номіналом 1 гривня серія АА8723363).

В обґрунтування заявленого клопотання заявник посилається на те, що 24.12.2019 року за адресою : м. Кам`янське, вул. В.Чорновола, 4 за якою ТОВ «НОРД ВТОРМЕТ» на законних підставах здійснює господарську діяльність пов`язану з операціями з брухтом кольорових і чорних металів (за вказаною адресою розташовано приймальний пункт спеціалізованого підприємства яким є ТОВ «НОРД ВТОРМЕТ» ), слідчим СВ Південного відділення поліції Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 було проведено обшук, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 12.12.2019 року, в межах забезпечення кримінального провадження №0001178 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України.
Під час проведення обшуку 24.12.2019 року за адресою: м. Кам`янське, вул. В.Чорновола, 4 було вилучене майно, що належить ТОВ «НОРД ВТОРМЕТ».
10.02.2020 року слідчим СВ Південного відділення поліції Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України винесено постанову про закриття кримінального провадження №0001178 від 04.09.2019 року та внесено відповідні відомості про закінчення досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про зняття арешту підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності є непорушним.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що ухвалою слідчого судді Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 27.12.2019 року (справа №207/3687/19) у кримінальному провадженні №0001178 від 04.09.2019 року було задоволено клопотанням слідчого СВ Південного відділення поліції Кам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 та накладено арешт на майно ТОВ «НОРД ВТОРМЕТ» вилучене 24.12.2019 року за адресою : м. Кам`янське, вул. В.Чорновола, 4 під час проведення обшуку.
10.02.2020 року слідчим СВ Південного відділення поліції Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України винесено постанову про закриття кримінального провадження №0001178 від 04.09.2019 року та внесено відповідні відомості про закінчення досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого, або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду,завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, мають тимчасовий характер.

Згідно ст.174 КПК України власник майна, який не був присутній при розгляді питання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання директора ТОВ «Норд Втормет» ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001178 від 04.09.2019 року про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська від 27.12.2019 року задовольнити.

Скасувати арешт на майно ТОВ «Норд Втормет», яке складається з наступного:

- електронні ваги «ПРОК» максимальною вагою 600 кг;

-електроні ваги (платформенные ПВП), максимальна вага 300 кг;

-чорний метал, вагою 5488 кг. 300 г;

-кольоровий метал, вагою 72 кг. 700 г;

-списаний аркуш паперу в клітинку, в якому, як пояснив ОСОБА_4 , вказана вага та ціна зданого металобрухту за день, п`ять останніх записів це за 24.12.2019 рік;

- списаний аркуш паперу в клітинку на двох сторінках, в якому як пояснив ОСОБА_4 , виконані вищезазначені записи;

- списаний аркуш паперу, складений в 4 рази, в якому як пояснив ОСОБА_4 вказані ціни за металобрухт;

- аркуш паперу в клітинку, в якому як пояснив ОСОБА_4 вказаний баланс підрахунок;

- аркуш паперу, в якому як пояснив ОСОБА_4 , вказані цифри, це він зводив дебіт з кредитом;

- зошит в клітинку с записами ОСОБА_4

- грошові кошти в сумі 7740 грн., які видав ОСОБА_4 та пояснив, що утримував їх при собі для подальшого розрахунку за зданий металобрухт: ( купюри номіналом по 200 гривень в сумі 1000 гривень з серійними номерами: ХИ5637861, УТ7339066, СД4798800, КЙ5688249, КД099647; купюрами номіналом по 50 гривень з серійними номерами: ФБ9018263, ФБ9018260, УА7163133, СТ1945807, СГ0008004, СУ5637051, ТЕ6032876, ТЕ2268162, ТГ1424823, ТЕ4864081, УП3932196, УМ9895734, УК5221818, ФБ9018243, ФБ9018244, ФБ9018317, ФБ9018274, ФБ9018320, ФБ9018316, ФБ9018322, ФБ9018241, ФБ9018271, ФБ 9018270, ФБ9018269, ФБ9018268, ФБ9018272, ФБ9018273, ТЕ5116563, СТ2286688, РЖ4852274, КЖ5135605, СТ3365185, ФГ1013653, ТЕ5077498, УЕ8207694, ФБ9018267, ФБ9018266, ФБ9018265, ФБ9018242, ФЖ2012796, СЙ3218724, ТИ8828367, ТВ8232281, ТЕ7141750, УН5884026, УИ6385299, УГ3842767, ФЕ7673128, ФБ6356877, СТ3434292, УЖ6272793, СУ2608251, ТУ5670231, СС0077313, ТЗ0213058, УА6458986, КЄ7596629, ТВ4018130, УД6516889, СК0066995, УГ 959443, СУ6387372, СТ6914895, СЙ5796460, ТЗ3425183, ТИ5730105, СГ9731484, ТЄ4866552, СЙ8085993, СИ9195761, ТД2907663, УГ8378305, ТГ5865703, ФЗ0444785, СЙ1344399, СЙ5798956, ФВ2332491, ТВ9698086, СЖ9621827, ФЗ5004002, УК3709716, ФБ9018256, ФБ9018257, ФБ9018259, ФБ9018261, ФБ9018262, ФБ9018264, ФБ9018245, ФБ9018246, ФБ9018247, ФБ9018248, ФБ9018249, СЙ3832661, ФА4675690, ФБ9018250, ФБ9018251, ФБ9018318; купюри номіналом по 20 гривень в сумі 760 гривень, з серійними номерами: ТБ0516071, ЧД7794669, ТЖ3856837, ТЖ6322175, СЗ5668492, ТВ2653844, ЧЕ0129002, ТЗ4728701, СЕ6390801, ПА9539137, ТА1213259, ТВ0908398, ТЗ4186581, СИ7707992, ТВ7359294, ТЖ4179981, ТГ5120495, ЧД8905769, ПЄ0399500, ТЗ5157499, МР9484204, ПИ5712249, ТИ4920941, ТЖ5309330, ТЖ8215958, АГ4748510, ТЙ9012424, ТЗ3280921, СЗ7535586, ЧБ6746524, ТМ4041674, СБ4932168, ТВ3781756, СГ4469429, СЄ3890968, СЄ7331112, ТВ3524712, МИ3817803; купюри номіналом по 10 гривень в сумі 450 гривень, з серійними номерами: ХА9912393, ЦВ4553828, НИ6453471, ЦВ1819611, ЦВ0117898, ЦЖ5681714, ЦЗ2460448, ХГ2261025, ЮЖ2474148, ЮА3219011, ЦА3070564, ПЖ1254419, СЖ2843634, ЮЄ8965776, ЦЄ8712494, ЦЗ8922494, ЦА4180118, ЮЖ8428173, ЮВ6417911, ЦА6479855, ЮЕ8637465, ЮА5366313, ЮГ3567689, ЦГ9206736, ГД7940319, ЦД7247788, ЦЖ8015568, ЦА2076766, ЦЄ9121573, ЄВ0136662, ЮД2863603, ХК3971240, ЮА1753656, ХГ2938448, ЦЕ2413247, ХД1968742, ЮА3053501, ЮА6028559, ЮЕ2683668, ЦЖ5681566, ЦВ7543597, НИ3011298, ЦА3238121, СБ4219281, МЗ3596288; купюрами номіналом по 5 гривень в сумі 675 гривень з серійними номерами: УЕ7836018, УЙ6916434, ЮБ1961142, ЮЄ8634180, ЮИ5293970, УД7834691, ЮГ7404823, ХЛ4176663, ЮИ7067913, ЮБ8887507, ЮА1675140, УД4803299, ЮИ8095554, ЮБ8726312, ЮЗ7871818, ЮЕ9377992, ПВ3254764, ЮЗ6204468, ЮИ7763664, ЮД3010651, ЮА2564752, УД2711116, ЮВ9425273, ЮВ8063935, ЮЗ0593325, УЛ7307618, ЮА8680600, УД7135828, УЄ6833851, ЮИ2592940, ЮЖ0557721, ЮА4694481, УГ9801616, ЮА0560417, УБ3281632, УД5733972, УГ3995903, ТД6781926, ТБ0710304, ЮВ8811555, ЮИ5111938, УД8497347, УЙ6084760, ЮД0716118, УЗ9349264, ЮГ9902278, ЮГ9641595,ТА3326977, СЖ8709989, ЮБ8127783, ЮА4820113, УА4272193, УД7853696, УЗ2005926, ЮЕ8060561, ТВ0612784, ЮИ7792952, УВ9206024, УК7312146, ТД0928339, УЄ9247007, УЖ5368628, УД7081468, УБ3624300, ТВ8956552, ЮИ2752308, УЙ0112173, ТВ1398815, УЕ1188097, ЮИ3317305, ЮБ1724354, СЖ9852043, ЮГ9404355, ЮГ6914061, ХГ6809162, РД6752232, УГ0551965, УЙ5634929, УБ7041557, ЮА5365658, ЮВ5073770, УЙ9286819, УЗ0155957, ЮГ3035403, ЮГ3087147, ЮЗ0728166, ЮБ8364040, ЮА3037875, УБ4918202, ЮЄ0895197, РЄ3962290, СБ3109707, ЮЖ7543561, ПА4294424, УЄ6380790, ЮЗ9026488, УА8648388, УА2263435, ПА0412890, ЮГ9310376, УЗ6819032, УК9545011, ТЕ9295745, ЮВ7158918, ЮВ7117444, ЮЕ4903590, ЮБ4299420, ЮЄ9026813, СЖ0556801, ТД4190012, ЮГ4162657, ЮА1113118, ЮЄ9672611, СИ0492832, ЮВ0476101, ЮБ3460409, ЮГ5221230, НЄ2807220, ЮЖ8800246, УЙ5253211, УЄ8076855, ЮВ6755030, УД8866720, ЮЖ1480522, УД2796356, УГ2485968, ЮЄ4110872, ЮЕ4154602, СВ4984533, УЖ8862265, ЮЄ6154731, ЮБ0144038, УЗ1512023, СЄ9670882, ЮВ1529961; купюри номіналом по 2 гривні з серіями: ТЗ0196611, СД0685790, купюру номіналом 1 гривня серія АА8723363).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1