У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/8261/19

№ 1-кс/183/666/20

04 травня 2020 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000701, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

17 липня 2019 р. до Волноваського ВП Мар`їнського ВП ГУНП в Донецькій області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до якої, 16 липня 2019 року її чоловік, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 уклав попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу №0129 від 16 липня 2019 року, а саме автомобілю марки «Renault Duster». В подальшому перебуваючи в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів в сумі 187 100 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за купівлю автомобіля.

Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свої зобов`язання не виконала та автомобіль марки «Renault Duster» ОСОБА_6 до теперішнього часу не передано, чим йому спричинено матеріальну шкоду.

Постановою прокурора Мар`їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури 15.08.2019 визначена підслідність у кримінальному провадженні №0000701 від 18 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за Новомосковським ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

В зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити факт перерахування на розрахунковий рахунок

НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", котрий здійснювався через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошових коштів, з метою доведення у подальшому факту шахрайства з боку продавця.

Забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації Дніпропетровського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме роздруковану на паперових носіях інформацію щодо руху грошових коштів за 16.07.2019 щодо перерахунку грошових коштів в сумі 187 100 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що може бути використана саме як доказ факту шахрайства.

Враховуючи те, що іншим способом ніж отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) неможливо отримати інформацію про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину для всебічного, повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, підтримавши його.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
Клопотання підтверджено доказами, а саме: протоколом допиту потерпілого від 18.07.2019 року, копією попереднього договору №0129, протоколом допиту свідка від 30.07.2019 р.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які

містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення, ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи надані слідчим докази, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, тому є всі підстави для надання слідчому доступу до цих документів в оригіналах, з можливістю вилучення копій документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

надати дозвіл слідчому слідчого відділу Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області, ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання копій документів про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 за 16.07.2019 р. в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

Строк дії ухвали встановити до 04 червня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1