Справа № 487/8568/19
Провадження № 1-кс/487/9616/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.12.2019 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2019 за № 0000651 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів
ВСТАНОВИВ:
20.12.2019 року прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, а також прокурорам відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , оперативним співробітникам Управління служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 та за дорученням слідчого, прокурора оперативним співробітникам, тимчасовий доступ із можливістю їх вилучення до документів, що стали підставою для оголошення та проведення електронних торгів щодо права вимоги за кредитними договорами: №05/07/2005/980-К/364, №05/07/2005/980-К/363 (№ лоту: F51G5695), пропозицій учасників за усіма датами торгів (погоджених та відхилених комісією), протоколи засідань тендерного комітету, прийняті рішення, та інші документи щодо проведення електронних торгів, протоколу електронних торгів №UA-EA-2018-3-28-000012-a, та укладених за їх результатами договорів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що управлінням процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000651, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудове розслідування здійснюється слідчими слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві.
Вказане кримінальне провадження розпочато за повідомленням Управління СБУ в Одеській області за № 65/4-8549 від 07.11.2019 щодо факту можливого використання протиправного механізму розтрати та привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Із змісту вказаного повідомлення вбачається, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 розтратили бюджетні кошти, а посадові особи ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » привласнили шляхом незаконного виділення ОМР з бюджету м. Одеси грошових коштів з метою погашення боргових зобов`язань відповідно до кредитних договорів, що виникли з боку КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що призвело до нанесення збитків бюджету міста Одеси в особливо великих розмірах.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.
Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив про задоволення.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Управлінням процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000651, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудове розслідування здійснюється слідчими слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві.
Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) від 15.07.2005 № 4217-ІУ надана згода на отримання КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кредитної лінії на суму 20 300 000 грн., терміном на 2 роки з кредитною ставкою 19% річних (кредитний договір № 05/07/2005/980-К/З64 від 25.07.2005).
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 15.07.2005 № 4216-ІУ надана згода на отримання КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кредитної лінії на суму 12 500 000 грн., терміном на 2 роки з кредитною ставкою 19% річних (кредитний договір № 05/07/2005/980-К/363 від 25.07.2005).
У подальшому рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 29.09.2006 № 318-У КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » реорганізовано, шляхом створення КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») з передачею усіх прав та обов`язків.
У зв`язку з ліквідацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у 2017 році, кредитний борг КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виставлено на відкриті торги (аукціон) ІНФОРМАЦІЯ_10 .
У той же час ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » листом №1-5-6480 від 05.10.2017 повідомлено КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те, що право вимоги буде виставлено на торги, які відбудуться 17, 31 жовтня та 14, 28 листопада 2017 року. У свою чергу директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_41 листом №02/01-01-820 від 12.10.2017 проінформував першого заступника міського голови ОСОБА_42 про дати проведення торгів, проведення яких без участі ІНФОРМАЦІЯ_2 може в подальшому негативно вплинути на майновий стан територіальної громади міста.
Незважаючи на вказані листи, службові особи ОМР у торгах 06.04.2018 участі не прийняли. За результатами торгів визначено переможця ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке у подальшому викупило кредитний борг за 82 020 000 грн.
Після викупу кредитного боргу ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулося з листом на адресу ОМР щодо необхідності погашення КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » своїх боргових зобов`язань на суму 309 169 564, 69 грн. відповідно до кредитних договорів № 05/07/2005/980-К/363 та № 05/07/2005/980-К/364 від 25.07.2005.
На підставі вказаного листа, ОМР погоджено розмір заборгованості, що підлягає сплаті ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 194 486 733, 46 грн. та рішенням
№ 3462-VII від 18.07.2018 затверджено виділення з бюджету коштів з відповідним графіком погашення.
Згідно інформації УСБУ в Одеські області ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підконтрольне посадовим особам ОМР, які умисно не викупили боргові зобов`язання КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з метою подальшого заволодіння коштами міського бюджету.
У результаті незаконних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 імовірно спричинено збитки територіальної громаді міста Одеси у сумі 112 466 733,46? грн. (194 486 733, 46 - 82 020 000).
В ході проведення обшуку в Державні організації « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_2 вилучено копію Угоди № 14/270217-ГУ від 27.02.2017 про співпрацю з організації продажу активів (майна) та додаткової угоди №9 про внесення змін Угоди № 14/270217-ГУ від 27.02.2017. Відповідно до вказаної Угоди зі змінами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , організовує та проводить відкриті торги (аукціони) по реалізації майна, яке знаходиться в управлінні Державні організації « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Таким чином у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 перебувають документи щодо проведення електронних торгів №UA-EA-2018-3-28-000012-a та документи, що стали підставою для його проведення, а саме: оголошення про проведення електронних торгів; пропозиції учасників, протоколи засідань тендерного комітету, звіти та інші документи щодо проведення процедури електронних торгів відповідно до зазначених оголошень, договорів укладених за їх результатом, тощо , яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містять вільні зразки підписів директорів товариства і відбитків печатки товариства, які необхідні у якості порівняльного матеріалу при проведенні почеркознавчих і технічних експертиз документів.
У зв`язку із наведеним у органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , оскільки іншим способом довести обставини що підтверджують або спростовують розтрати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 бюджетних коштів та привласнення посадовими особами ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " шляхом незаконного виділення ОМР з бюджету м. Одеси грошових коштів з метою погашення боргових зобов`язань відповідно до кредитних договорів, що виникли з боку КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що призвело до нанесення збитків бюджету міста Одеси в особливо великих розмірах, без отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , не можливо.
Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до розділу 1 п.1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2019 за № 0000651 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати прокурорам групи прокурорів Одеської області у вказаному кримінальному провадженні слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, а також прокурорам відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , оперативним співробітникам Управління служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, що стали підставою для оголошення та проведення електронних торгів щодо права вимоги за кредитними договорами: №05/07/2005/980-К/364, №05/07/2005/980-К/363 (№ лоту: F51G5695), пропозицій учасників за усіма датами торгів (погоджених та відхилених комісією), протоколи засідань тендерного комітету, прийняті рішення, та інші документи щодо проведення електронних торгів, протоколу електронних торгів №UA-EA-2018-3-28-000012-a, та укладених за їх результатами договорів.
Ухвала дійсна до 24.01.2020року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1