Сквирський районний суд Київської області
Справа № 376/2501/19
Номер провадження № 1-кс/376/623/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" жовтня 2019 р.

Слідчий суддя Сквирського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора Сквирського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Сквирського районного суду Київської області клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_4 , погодженого з процесуальним керівником, про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000698 від 19.07.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах СУ ГУНП в Київській області підполковник поліції ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з начальником Сквирського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області, який призначений у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про накладення арешту на документи та речі, виявлені та вилучені під час обшуку від 20 вересня 2019 року проведеного за адресою: АДРЕСА_1 , посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУНП в Київській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000698 від 19.07.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що засновники та члени (учасники) ГО "Ваш зір" діючи у складі організованої групи, не маючи відповідної, ліцензії, медичної освіти та. кваліфікації, шляхом зловживання довірою, заволодівають грошовим коштами населення.
Зокрема встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрували громадську організацію "Ваш зір" (, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, с. Крихівці, вул. Д. Галицького, 46, кв. 5), керівником якої призначили ОСОБА_5 .
В подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 закупили у невстановлених осіб медичні та сонцезахисні окуляри різних відомих світових виробників окулярів в тому числі фальсифіковані. Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які відповідно до розподілу функцій в організованій групі являються організаторами, вступили в злочинну змову з ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , які відповідно до розподілу функцій в організованій групі являються виконавцями, та надали останнім придбані у невстановлених осіб медичні та сонцезахисні в тому числі фальсифіковані окуляри та чіткі інструкції щодо їх реалізації на території України, згідно яких, прийняті до організованої групи особи мали представлятись населенню членами громадської організації "Ваш зір" та здійснювати реалізацію медичних та сонцезахисних окулярів в тому числі фальсифікованих під виглядом доброчинної діяльності пов`язаної з безкоштовними медичними (офтальмологічними) оглядами.
Згідно п. 5 ст. 1 Закону України "Про громадські об`єднання" громадське об`єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.
Також пп. 3 п. 1 та п. 6 ст. 3 вищевказаного закону громадські об`єднання утворюються і діють на принципі відсутності майнового інтересу їх членів (учасників). Відсутність майнового інтересу передбачає, що члени (учасники) громадського об`єднання не мають права на частку майна громадського об`єднання та не відповідають за його зобов`язаннями. Доходи або майно (активи) громадського об`єднання не підлягають розподілу між його членами (учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена (учасника) громадського об`єднання, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).
Згідно п. 2 ч. 2 ст. 21 вказаного закону відомості про здійснення підприємницької діяльності громадським об`єднанням включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань громадська організація «Ваш зір» () зареєстрована за кодом виду економічної діяльності 94.99 "Діяльність інших громадських організацій" який не пов`язаний із будь яким збиранням коштів та підприємницької діяльності.
Згідно відомостей Державної фіскальної служби України від 03.12.2018 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , не отримували доходи за період 1-3 квартал 2018 року від громадської організації "Ваш зір", що свідчить про укриття фінансових прибутків від протиправної діяльності ГО "Ваш зір".
Відповідно Реєстру неприбуткових установ та організацій 29.11.2016 рішенням №789 ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ "ВАШ ЗІР" () присвоєні ознаки неприбутковості.
Надалі, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та інші невстановлені члени (учасники) громадської організації "Ваш зір" пересуваються по території України та під виглядом безкоштовних консультацій офтальмолога приймають пацієнтів та здійснюють їх огляд. При цьому члени (учасники) ГО "Ваш зір" не мають відповідної медичної освіти та кваліфікації та громадська організація не отримувала ліцензії з медичної практики. Згідно інструкцій, наданих організаторами, члени ГО "Ваш зір" в ході огляду в більшості випадків знаходять в пацієнтів якісь відхилення зору, хоча без спеціального обладнання точно встановити відхилення зору не можливо. Після проведення огляду, пацієнтам відразу озвучують діагноз у вигляді відхилення гостроти зору та пропонують придбати в них медичні або сонцезахисні окуляри для корекції зору різних відомих світових виробників за ціною, яка начебто у два рази менша від цін в спеціалізованих магазинах оптики.
Згідно п. 15 ч. 1 ст. 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" діяльність з медичної практики підлягає обов`язковому ліцензуванню.
Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з медичної практики, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України №285 від 02.03.2016 визначено поняття господарська діяльність з медичної практики (далі - медична практика) - вид господарської діяльності у сфері охорони здоров`я, який провадиться закладами охорони здоров`я та фізичними особами - підприємцями з метою надання медичної допомоги та медичного обслуговування на підставі ліцензії.
Згідно п. 3 ч.1 ст. 3 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров`я" медична допомога - це діяльність професійно підготовлених медичних працівників, спрямована на профілактику, діагностику, лікування та реабілітацію у зв`язку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами.
Відповідно до листа Міністерства охорони здоров`я України №17/53/1831/-18/32563 від 06.12.2018 року громадська організація "Ваш зір" () не отримувала ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.
Тобто членами (учасниками) громадської організації "Ваш зір" порушені право громадян передбаченого ст. 6 Законом України "Основи законодавства України про охорону здоров`я", а саме право на охорону здоров`я, кожний громадянин України має право на охорону здоров`я, що передбачає кваліфіковану медичну допомогу.
При цьому, члени громадської організації "Ваш зір" постійно пересуваються з одного населеного пункту до іншого щоб уникнути кримінальної відповідальності та переслідувань з боку потерпілих громадян.
В подальшому громадяни, які придбали у членів громадської організації «Ваш зір» медичні або сонцезахисні окуляри для корекції зору, через деякий час носіння таких окулярів починають відчувати погіршення самопочуття та головний біль.
Так, будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_15 показав, що він придбав у місті Обухів, Київської області в представників громадської організації "Ваш зір" медичні та соццезахисні окуляри для корекції зору, та через деякий час після їх носіння відчув головний біль та біль в області очей. Звернувшись до лікаря-офтальмолога, ОСОБА_15 виявив, що в нього немає виявлених представниками ГО "Ваш зір" відхилень зору, а придбанні у представників громадської організації "Ваш зір" медичні та сонцезахисні окуляри є окулярами дуже поганої якості та у зв`язку з їх носінням у нього погіршилось самопочуття.Також, будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_16 показав, що до ЛОР-очного відділення Сумської районної клінічної лікарні поступив на стаціонарне лікування гр. ОСОБА_15 з діагнозом спазм аккомодації обох очей, краєвий кератит правого ока, під час опитування останній зазначив що його зір значно погіршився у зв`язку із носінням окулярів, які були придбані у неспеціалізованій установі. Під час лікування проведено ряд діагностичних заходів, порушень не виявлено та відповідно корекції окулярами ОСОБА_15 не потребує. Також ОСОБА_16 зазначив, проведення досліджень з офтальмології повинно проводитись у спеціалізованих установах, які мають відповідну ліцензію на медичну практику. Неправильно поставлений діагноз та призначення носіння корегуючих окулярів із розбіжністю діоптрії може призвести до погіршення зору, болю очних яблук, головної болі та нудоти.
Відповідно до протоколу вимірювань №37-2605-18 від 04.10.2018 року "оптичної сили лінз" проведеного ДП "Укрметртестстандарт", встановлено, що надані на дослідження окуляри, які надані відповідно до протоколу огляду гр. ОСОБА_15 , і мають положення оптичних центрів не семетричне відносно фізичного центру оправи, що негативно впливає на їх носіння та призводить до дискомфорту.
Також, будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_17 показав, що він придбав у місті Бровари, Київської області в представників громадської організації "Ваш зір" медичні окуляри для корекції зору, та через деякий час після їх носіння був вимушений звернутись до лікаря у зв`язку із погіршенням загального самопочуття та головними болями. За результатами огляду лікаря було встановлено, що ОСОБА_17 не має відхилень зору та носіння медичних окулярів йому протипоказано.
Також, будучи допитана в якості свідка ОСОБА_18 показала що приблизно в липні 2018 року в с. Новородське, Тростянецького району, Сумської області у фельдшерське відділені Тростянецької центральної районної лікарні приїхала громадська організація "Ваш зір", яка під виглядом доброчинної акції здійснила офтальмологічний огляд гр. ОСОБА_18 та населення під час якого здійснювала реалізацію окулярів. В подальшому ОСОБА_18 від кваліфікованих спеціалістів дізналась, що їй поставили неправильно діагноз зору в результаті чого у ОСОБА_18 від придбаних окулярів за 680 грн. боліла голова, а через декілька днів окуляри зламались. Обурена ОСОБА_18 почала дзвонити в громадську організацію "Ваш зір", але додзвонитись не представилось можливим,оскільки телефон який надали їй працівники вказаної громадської організації був відключений. Також ОСОБА_18 зазначила, що її обманули як і інших мешканців сіл, які розташовані поблизу вказаного фельдшерського відділення.
07.12.2018року у приміщенні фельдшерського пункту по вул. Шевченко в с. Безугляки, Білоцерківського району, Київської області гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 представилась представником громадської організації "Ваш зір", яка за сприянням Міжнародного благодійного фонду "Сприяння розвитку медицини" проводить безкоштовні офтальмологічні огляди соціально не захищених громадян та те, що її керівником являється ОСОБА_5 . Таким чином цього ж дня ОСОБА_13 в порушення норм діючого законодавства здійснила, медичний огляд громадянина ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та здійснила реалізацію останньому окулярів торгової марки "Fabia Monti FM 147" вартістю 550 гривень. В подальшому ОСОБА_19 вказані окуляри добровільно передав працівникам поліції для проведення дослідження.
Відповідно до постанови про визнання предметів в якості речових доказів від 10.12.2018 року оптичні окуляри "Fabia Monti FM 147" визнані речовим доказому кримінальному провадженні № 0000698 від 19.07.2018 року.
Листом за вих. № 24/77-698кп від 20.12.2018 на адресу ДП"Укрметртестстандарт" направлено на дослідження оптичні окуляри "Fabia Monti FM 147" з метою визначення оптичної сила окулярних лінз та значення відстані між оптичними центрами окулярних лінз окулярів.
Відповідно до протоколу вимірювань №37-143-19 від 24.01.2019 року виконаного ДП "Укрметртестстандарт" оптична сила окулярних лінз лівої та правої задньої вершини рефракції складає -1,47 дпр (діоптрії), значення відстані між оптичними центрами окулярних лінз окулярів складає 64,0 мм.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_19 показав, що 07.12.2018 року він разом зі своїм знайомим прийшов до фельдшерського пункту, який розташований по вул. Шевченко в с. Безугляки, Білоцерківського району, Київської області, де йому було проведено медичний огляд представником громадської організації "Ваш зір" ОСОБА_13 , яка за результатами огляду здійснила реалізацію окулярів останньому вартістю 550 гривень, при цьому зазначаючи що вона нікого, ніколи не обманює та ці окуляри вона продає за пів ціни. Також ОСОБА_19 показав, що внаслідок спілкування з ОСОБА_13 у нього викликала довіра до останньої та він був впевнений у вигідності придбанням окулярів вартістю 550 гривень та він їх купив. Через деякий час ОСОБА_19 через мережу інтернет знайшов вказані окуляри у продажу та їх вартість складала від 120 до 275 гривень. Обурений ОСОБА_19 викликав поліцію та добровільно передав придбані окуляри працівникам поліції для проведення дослідження. В подальшому ОСОБА_19 звернувся до Київської міської офтальмологічної лікарні "ЦЕНТР МІКРОХІРУРГІЇ ОКА" та до лікаря магазину оптики "Люксоптика", де останньому проведено обстеження за результатами якого видано консультаційний висновок спеціаліста та рецепт на окуляри, які ОСОБА_19 добровільно надав для проведення досудового розслідування.
Допитаний в якості свідка лікар Київської міської офтальмологічної лікарні "ЦЕНТР МІКРОХІРУРГІЇ ОКА" Бернадська Оксана Юріївна показала, що до лікарні звернувся гр. ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_8 , під час огляду якого встановлено периферичну дистрофію сітківки обох очей, розбіжну альтернуючу косоокість з перевагою лівого ока. Під час консультування у лазерному відділенні лікарем ОСОБА_20 встановлено, що у ОСОБА_19 міопія слабкого ступеню, периферична дистрофія сітківки в нижніх ділянках. За результатами дослідження: Vis OD (праве око)= 0,3/1.0 з Sph -1.0 дпр (діоптрії), Vis OS (ліве око)= 0,3/1.0 з Sph -1.0 дпр (діоптрії). Ознайомившись з представленим протоколом вимірювання №37-143-19 від 24.01.2019року оптичної сили окулярних лінз, відстані між їх оптичними центрами виконаним ДП "Укрметртестстандарт" та рецептом складеним лікарем магазину оптики " ІНФОРМАЦІЯ_9 " від 13.12.2018року ОСОБА_21 показала, що оптична сила окулярних лінз лівої та правої задньої вершини рефракції складає -1,47 дпр (діоптрії), а фактичний діагноз гр. ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_8 складає -1,0 дпр (діоптрії), значення відстані між оптичними центрами окулярних лінз окулярів складає 64,0 мм, а фактична відстань між оптичними центрами очей Вакулішина Д.О. відповідно до рецепту виписаного лікарем магазину оптики "Люксоптика" від 13.12.2018 складає 68,0 мм, що складає різницю 4 мм, що фактично свідчить про те що показники окулярів не відповідають фактичному діагнозу гр. ОСОБА_19 , що може призвести до дискомфорту та з часом мати негативний вплив на зір, посилення косоокості, головного болю.
Згідно протоколу огляду Інтернет ресурсу від 17.04.2019 року в мережі Інтернет встановлено що в магазині оптики «TITAN» вартість окулярів з діоптріями марки "Fabia Monti FM 147" складає 275 гривень.
Вищевикладене свідчить, що окуляри "Fabia Monti FM147" які були реалізовані гр. ОСОБА_19 за грошові кошти урозмірі 550 гривень учасником громадської організації "Ваш зір" ОСОБА_13 07.04.2019 року в приміщенні фельдшерського пункту який розташований по вул. Шевченко в с. Безугляки, Білоцерківського району, Київської області під час проведення медичного огляду учасником ГО "Ваш зір" реалізовані за ціну яка у два рази вище ніж фактична ціна, якає на ринку України.
Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 та інші невстановлені особи, які попередньо організувалися у стійке об`єднання для вчинення шахрайських дій, спрямованих на заволодіння грошовими коштами громадян, організували збут медичних та сонцезахисних окулярів різних відомих світових виробників в тому числі і фальсифікованих під виглядом доброчинної діяльності громадської діяльності "Ваш зір".
Враховуючи викладене, є підстави вважати, що вказані особи вчинили злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.
Беручи до уваги наведене, здобуття доказів злочину, вчиненого зазначеними особами, шляхом здійснення інших процесуальних дій (запит слідчогона тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням), окрім обшуку, неможливо, оскільки є підстави вважати, що на даний час існує реальна загроза їх зміни (підміни), повного знищення або неповної видачі, особами у володінні яких вони перебувають з метою уникнення притягнення до відповідальності за вчинення злочину.
Також, будучи допитана в якості свідка ОСОБА_22 приблизно в листопаді 2018 року намагалась влаштуватись на роботу до ГО «Ваш зір» для чого проходила співбесіду в офісі ГО «Ваш зір» за адресою: АДРЕСА_1 , яку в неї проводила ОСОБА_13 та розповідала про її майбутні посадові обов`язки, а саме, що як члену ГО «Ваш зір» потрібно буде здійснювати виїзні медичні офтальмологічні огляди в населених пунктах поруч з м. Житомир та Київської області та здійснювати реалізацію окулярів громадянам, які проходять такі огляди.
Отже, у ході здійснення досудового розслідування здобуті дані, що вказують на наявність достатніх підстав вважати, що виключно по місцю розташування офісу ГО «Ваш зір» за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі і документи, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час досудового розслідування, а саме: документи та відомості щодо діяльності громадської організації "Ваш зір", а саме листи до органів місцевого: самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо проведення медичних оглядів, відомості про їх членів та членські внески, рішення про програми та їх учасників (інші громадські організації, держані заклади), нотатки, чорнові записи, що свідчать про місце, час, обставини та кількість реалізованих окулярів під час медичних оглядів членами (учасниками) громадської організації, що свідчить про їх майновий інтерес; окуляри, окуляри сонцезахисні та інші оптичні вироби коригувальні; документи, що посвідчують фінансово - господарські відносини з , постачальниками медичних та сонцезахисних окулярів (договори, контракти з додатковими угодами, додатки та специфікації до них, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання- передачі тощо), рахунки-факти, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати); акти прийому - передачі, акти інвентаризації, журнали обліку та передачі товарно - матеріальних цінностей, а саме медичних та сонцезахисних окулярів членам (учасникам) громадської організації "Ваш зір" що свідчать про джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна громадської організації; інші відомості які свідчать про обставини вчинення вказаного злочину, а також документи, які мають значення для встановлення істини у справі.
Відповідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, та інформації отриманої від КП «Житомирське обласне міжміське бюро технічної інвентаризації» Житомирської обласної ради, інформація про власника квартири за адресою: АДРЕСА_1 , відсутня.
Крім того вищевказані предмети, речі, документи можуть бути знаряддями вчинення злочинів і можуть містити відомості щодо незаконної діяльності, та які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні, викривати співучасників вчинення злочинів, свідчити про вчинення ряду інших злочинів, містити відомості, що викривають чи виправдовують їх вину, пом`якшують чи обтяжують покарання, викривають інших фізичних та юридичних осіб, причетних до вчинення даного злочину, в тому числі тих, які викривають причетність останніх до злочинних дій.
З огляду на викладене, з метою перевірки обставин вчинення злочину, інформації, викладеної в заяві про скоєння злочину, збирання, перевірки та оцінки доказів, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, та вимог ст. 234 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання знаряддя злочину, а також недопущення знищення речей та документів, які можуть містити указані відомості, 20.09.2019 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено:
-документів та відомостей щодо діяльності громадської організації «Ваш Зір», а саме листів до органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо проведення медичних оглядів, відомостей про їх членів та членські внески, рішення про програми та їх учасників (інші громадські організації, державні заклади), нотатки, чорнові записи, що свідчать про місце, час, обставини та кількість реалізованих окулярів під час медичних оглядів членами (учасниками) громадської організації, що свідчить про їх майновий інтерес;
-документів, що посвідчують фінансово господарські відносини з постачальниками медичних та сонцезахисних окулярів (договори, контракти з надання послуг, приймання передачі тощо), рахунки факти, видаткові накладні, товарно транспортні накладні, сертифікати, акти прийому передачі, акти інвентаризації, журнали обліку та передачі товарно матеріальних цінностей, а саме медичних та сонцезахисних окулярів членам (учасникам) громадської організації «Ваш Зір», що свідчать про джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна громадської організації:
- 1932 (тисяча дев`ятсот тридцять двох) пар окулярів;
- 32 (тридцять двох) пар окулярів тренажерів;
- 4 (чотирьох) кейсів для окулярів із обладнанням;
- 3 (трьох) порожніх кейсів для окулярів;
- 7 (семи) кейсів з наборами оптичних лінз.
Вилучені під час обшуку документи та речі використовувалися членами ГО «Ваш Зір» під час вчинення злочину. Отже вилучені речі та документи є знаряддям вчинення злочину, містять в собі відомості, які можуть бути використані, як доказ фактів чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, мають значення у кримінальному провадженні та є речовими доказами.
Таким чином в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 речі та документи є об`єктом та знаряддям вчинення злочину, а тому з метою досягнення дієвості даного кримінального провадження існує необхідність у їх збереженні.
У судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання здійснювалося фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно п. 1 п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено, що одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є зокрема арешт майна.

З положень ч. 1 ст. 170 КПК України слідує, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 статті 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 172 КПК України під час розгляду клопотання про арешт майна слідчий суддя має право за клопотанням учасників розгляду або за власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про арешт майна.

Частиною 2 статті 173 КПК встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати зокрема: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу)

Враховуючи те, що з метою збереження речей (майна) та документів, які виявлені та вилучені під час обшуку від 20 вересня 2019 року проведеного за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування та судового розгляду, запобіганню можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі чи відчуження, наявна необхідність накладенні на них арешту.

Таким чином, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання старшого слідчого є обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Приймаючи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст. 40, 167, 170, 171, 173 КПКУкраїни, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на документи та речі, виявлені та вилучені під час обшуку від 20 вересня 2019 року проведеного за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів та відомостей щодо діяльності громадської організації «Ваш Зір», а саме листів до органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо проведення медичних оглядів, відомостей про їх членів та членські внески, рішення про програми та їх учасників (інші громадські організації, державні заклади), нотатки, чорнові записи, що свідчать про місце, час, обставини та кількість реалізованих окулярів під час медичних оглядів членами (учасниками) громадської організації, що свідчить про їх майновий інтерес;
- документів, що посвідчують фінансово господарські відносини з постачальниками медичних та сонцезахисних окулярів (договори, контракти з надання послуг, приймання передачі тощо), рахунки факти, видаткові накладні, товарно транспортні накладні, сертифікати, акти прийому передачі, акти інвентаризації, журнали обліку та передачі товарно матеріальних цінностей, а саме медичних та сонцезахисних окулярів членам (учасникам) громадської організації «Ваш Зір», що свідчать про джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна громадської організації;
- 1932 (тисяча дев`ятсот тридцять двох) пар окулярів;
- 32 (тридцять двох) пар окулярів тренажерів;
- 4 (чотирьох) кейсів для окулярів із обладнанням;
- 3 (трьох) порожніх кейсів для окулярів;
- 7 (семи) кейсів з наборами оптичних лінз.
Заборонити розпоряджатися будь-яким чином вказаними документами та речами.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1