Справа № 158/731/20
Провадження № 1-кс/0158/230/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2020 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в :

До Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся слідчий СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000772 від 11.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять інформацію, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи його тим, що 03.10.2019 року, близько 10 год. невідома особа зателефонувавши із номера ( НОМЕР_1 ) на мобільний номер ( НОМЕР_2 ), який належить заявниці ОСОБА_5 та представившись працівником мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 4860 грн., чим завдала останній майнової шкоди на відповідну суму.

11.12.2019 року СВ Ківерцівського ВПГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000772, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 03.10.2019 року до потерпілої ОСОБА_5 зателефонували із невідомого їй номера, а саме ( НОМЕР_1 ) та представились працівниками мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де в телефонному режимі повідомили, що йде оновлення системи зв`язку, для того щоб оновити її тариф попросили повідомити їм два мобільні номери, на які вона найчастіше телефонує та як результат повідомила їм номер своєї мами ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) та чоловіка ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ), в свою чергу вони повідомили, що сьогодні впродовж дня сім карта може бути заблокована, так того ж дня вона помітила відсутність мобільної мережі. ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію працівникам банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що її сім карту було заблоковано та в подальшому отримала СМС повідомлення, де вказувалось що з її кредитної картки було здійснено перерахунок грошових коштів на транзитний рахунок в сумі 4860 гривень на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому потерпіла звернулась до банку для заблокування її картки.

Згідно матеріалів кримінального провадження потерпіла ОСОБА_5 користувалась карткою банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5

В ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні даних про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 03.10.2019 по 05.10.2019, із зазначенням точного місця зняття грошових коштів та будь-яких переказів грошей на інші банківські рахунки.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_5 , на який було перераховано грошові кошти, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_2 ), що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів на вищевказаному банківському рахунку.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

В судове засідання слідчий СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з`явився, будучи належним чином повідомленим про розгляд вказаного клопотання, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання, тому на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 40, 160-163 КПК України, суд, -

у х в а л и в :

Надати слідчому СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 або іншому слідчому, який буде знаходитись у групі слідчих у даному кримінальному провадженні та оперуповноваженому СКП Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_2 ), з правом вилучення та з можливістю отримання належним чином завірених копій:

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 01.10.2019 по 05.10.2019;

- матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківського рахунку№ НОМЕР_5 , що здійснені за допомогою банкоматів в період часу 01.10.2019 по 05.10.2019 з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

- паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку, за яким відбувалось подальше зняття готівки із вказаного рахунку потерпілої.

Крім цього, прошу надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Надати можливість вилучення вказаних документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати тридцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1