Провадження № 1-кс/947/8999/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.06.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва Військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000115 від 19.02.2020 року, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні злочинів передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області за процесуального керівництва Військової прокуратури Південного регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000115 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2020, за підозрою ОСОБА_5 у вчинені злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на виконання доручення Президента України у 2018 році Міністерством оборони України запроваджено програму будівництва 184 казарм поліпшеного типу для розміщення 23 тисяч військовослужбовців, на що передбачено витрачання 1,3 млрд грн бюджетних коштів, виконання якої на Півдні України доручено Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню (далі Південне ТерКЕУ), яке розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 18.

У зв`язку із чим, 04.04.2018 Південне ТерКЕУ, на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі», оприлюднено оголошення про заплановану закупівлю робіт з будівництва казарм поліпшеного планування у військовому містечку № НОМЕР_1 , розташованого у АДРЕСА_1 строком виконання до 30.12.2018, із зазначенням очікуваної вартості предмета закупівлі в сумі 17 602 622,00 грн.

Крім того, 03.05.2018 Південне ТерКЕУ, аналогічним чином на веб-порталі «Державні закупівлі», оприлюднено оголошення про заплановану закупівлю робіт з будівництва казарм поліпшеного планування у військовому містечку № НОМЕР_2 , розташованого у АДРЕСА_2 строком виконання до 30.12.2018, із зазначенням очікуваної вартості предмета закупівлі в сумі 18 821 153,00 грн., а також Шифр-72/К-8 строком виконання до 30.12.2018, із зазначенням очікуваної вартості предмета закупівлі в сумі 18 729 070,00 грн.

За результатами проведеної процедури публічних закупівель, відповідно до рішень тендерного комітету Південне ТерКЕУ (протоколи № 131 від 26.04.2018, № 207 від 18.05.2018 та № 298 від 24.05.2018), на основі оцінки тендерних пропозицій учасників згідно методики, визначеної у тендерній документації, переможцем тендерів з кінцевою ціновою пропозицією за об`єктами будівництва Шифр-100/К-1 в сумі 17 055 900,00 грн., а також Шифр-72/К-7 в сумі 18 453 010,80 грн. та Шифр-72/К-8 в сумі 18 339 934,80 грн. визначено Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрпромстрой» (), яке розташовано за адресою: Одеська область, Овідіопольсикй район, смт. Великодолинське, вул. Промислова, буд. 10, кв. 9.

Зазначене ТОВ «Укрпромстрой» має ліцензію серії № 27-Л, видану 20.07.2015 Державною архітектурно-будівельною інспекцією України на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів IV і V категорії складності, що дозволяє виконувати будівельно-монтажні роботи, а також будувати об`єкти інженерної та транспортної інфраструктури, строком дії до 20.07.2020.

Згідно протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Укрпромстрой» від 26.05.2004 № 1 та виданого на його виконання наказу № 1 від 04.06.2004 директором товариства призначено ОСОБА_5 .

Відповідно до Розділу 10 Статуту ТОВ «Укрпромстрой» до функціональних обов`язків ОСОБА_5 входить: керівництво поточною діяльністю Товариства в межах своїх повноважень; забезпечення виконання всіх планів діяльності Товариства, а також за виконання всіх інших рішень, виконання усіх завдань та функцій, покладених на нього Статутом; приймати рішення з усіх питань поточної діяльності Товариства; приймати рішення шляхом видачі наказів, розпоряджень та інших актів, які обов`язкові для виконання персоналом Товариства; укладати від імені Товариства контракти, договори; діяти без довіреності від імені Товариства; представляти Товариство в державних, юрисдикційних та інших органах; представляти Товариство у взаєминах з українськими, іноземними юридичними та приватними особами; видавати доручення від імені Товариства; затверджувати звіти про діяльність Товариства, бюджету, фінансового плану, бухгалтерських звітів та інших планових і нормативних документів, що регулюють господарську та фінансову діяльність Товариства; право першого підпису банківських та фінансових документів; розпоряджатися грошовими коштами на поточному і інших рахунках в банківських установах та майном Товариства; нести повну відповідальність за стан та діяльність Товариства згідно з чинним законодавством України; організовувати бухгалтерський облік та звітність.

Крім того, відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ОСОБА_5 , як посадова особа, яка здійснює керівництво підприємством ТОВ «Укрпромстрой», несе відповідно до законодавства та установчих документів відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, метою ведення якого згідно ст. 3 цього Закону є надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності підприємства.

Таким чином, ОСОБА_5 , постійно обіймаючи посаду директора ТОВ «Укрпромстрой» та здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно господарські функції, згідно примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою.

В подальшому, на виконання рішень тендерного комітету Південного ТерКЕУ (протоколів № 131 від 26.04.2018, № 207 від 18.05.2018 та № 298 від 24.05.2018) між т.в.о. начальника Південного ТерКЕУ ОСОБА_6 та директором ТОВ «Укрпромстрой» ОСОБА_5 спочатку укладено договір № 63/18 від 08.05.2018 на виконання робіт із будівництва будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № 100 у м. Миколаєві, Шифр-100/К-1, а також, у подальшому укладено два договори підряду №87/18 від 31.05.2018 та №90/18 від 01.06.2018 на виконання робіт із будівництва будівель казарм поліпшеного планування у військовому містечку № НОМЕР_2 у АДРЕСА_3 , Шифр-72/К-7 та Шифр-72/К-8 відповідно.

Відповідно до положень вказаних договорів Генпідрядник - ТОВ «Укрпромстрой», в особі директора ОСОБА_5 , зобов`язалось за рахунок коштів Державного бюджету України, відповідно до проектної документації та умов договорів, виконати роботи із будівництва будівель казарм поліпшеного планування у строк до 03.12.2018 у військовому містечку № НОМЕР_1 та у строк до 26.12.2018 у військовому містечку № НОМЕР_2 у АДРЕСА_3 , Шифр-100/К-1,

Шифр-72/К-7 та Шифр-72/К-8, а Замовник - Південне ТерКЕУ, в особі тимчасово виконуючого обов`язки начальника управління ОСОБА_6 , прийняти і оплатити виконані роботи.

При цьому, договірна ціна за договором підряду № 63/18 від 08.05.2018 становила 17 055 900,00 грн., за договором підряду № 87/18 від 31.05.2018 становила 18 453 010,80 грн., а за договором підряду № 90/18 від 01.06.2018 становила 18 339 934,80 грн.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 та умов вказаних договорів підряду було передбачено надання Генпідряднику попередньої оплати (авансу) на виконання будівельних робіт.

У той же час, положеннями вказаних постанов Кабінету Міністрів України визначено, що попередня оплата розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів за капітальними видатками та державними контрактами здійснюється шляхом спрямування бюджетних коштів виконавцям робіт, надавачам товарів і послуг (крім нерезидентів) на небюджетні рахунки, відкриті на їх ім`я в органах Казначейства у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів виконавцями робіт, надавачами товарів і послуг виключно з таких рахунків на цілі, визначені договорами про закупівлю товарів, робіт і послуг.

При цьому, в укладених договорах підряду № 63/18 від 08.05.2018, № 87/18 від 31.05.2018 та №90/18 від 01.06.2018 передбачено проведення замовником оплати бюджетних коштів за виконані роботи в безготівковій формі на поточні рахунки ТОВ «Укрпромстрой» № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) та № НОМЕР_4 , відкритий у АБ «Південний» (МФО 328209).

Одразу після укладення вказаних договорів підряду, у травні червні 2018 року, точний час встановити не видалось можливим, у директора ТОВ «Укрпромстрой» ОСОБА_5 винник злочинний корисливий умисел, спрямований на незаконне заволодіння бюджетними коштами, які Південне ТерКЕУ, на виконання вказаних договорів, повинно було перераховувати на рахунок Товариства за виконання ним робіт із капітального будівництва.

Приступивши до реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , розуміючи суспільно небезпечний характер своїх дій, діючи з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, розробив план скоєння злочину та безпосередній механізм заволодіння бюджетними коштами, відповідно до якого після отримання в безготівковій формі на рахунки ТОВ «Укрпромстрой» бюджетних коштів від Південного ТерКЕУ, отримавши реальну можливість користування ними, повинен був заволодіти їх частиною, а на інші кошти, ухиляючись від виконання умов укладених договорів, виконувати будівельно-монтажні роботи на об`єктах будівництва не в повному обсязі, значно знижуючи при цьому понесені витрати.

Після чого, ОСОБА_5 , з метою приховування своєї злочинної діяльності, повинен систематично надавати замовнику Південному ТерКЕУ підроблені офіційні документи, із внесеними до них завищеними обсягами виконаних будівельних робіт та їх вартості, створюючи таким чином перед останніми видимість належного виконання підрядних робіт у передбачені умовами договорів терміни.

У подальшому, на виконання умов договору підряду № 63/18 від 08.05.2018 Південне ТерКЕУ у період з 15.06.2018 по 11.12.2018 перерахувало на рахунок ТОВ «Укрпромстрой» грошові кошти на загальну суму 5 252 008,61 грн., а саме відповідно до платіжних доручень № 157 від 15.06.18 на суму 5 100 000,00 грн. (в якості авансового платежу); та № 1045 від 11.12.18 на суму 152 008,61 грн.

На виконання умов договору підряду № 87/18 від 31.05.2018 Південне ТерКЕУ у період з 22.06.2018 по 07.12.2018 перерахувало на рахунок ТОВ «Укрпромстрой» грошові кошти на загальну суму 5 953 010,8 грн, а саме відповідно до платіжних доручень № 176 від 22.06.18 на суму 5 100 000,00 грн. (в якості авансового платежу) та №1007 від 07.12.18 на суму 216 628,80 грн., № 1008 від 07.12.18 на суму 236 382 грн.

На виконання умов договору підряду № 90/18 від 01.06.2018 Південне ТерКЕУ у період з 22.06.2018 по 07.12.2018 перерахувало на рахунок ТОВ «Укрпромстрой» грошові кошти на загальну суму 5 839 934,8 грн, а саме відповідно до платіжних доручень № 175 від 22.06.18 на суму 5 100 000,00 грн. (в якості авансового платежу) та №1010 від 07.12.18 на суму 161 842,80 грн., № 1011 від 07.12.18 на суму 178 092 грн.

Загалом, на виконання умов вказаних договорів Південне ТерКЕУ у 2018 році перерахувало на рахунок ТОВ «Укрпромстрой» бюджетні кошти на загальну суму 17 044 954,21 грн.

Після надходження бюджетних коштів на рахунки ТОВ «Укрпромстрой», ОСОБА_5 , будучи директором вказаного товариства, у період з червня по грудень 2018 року, перебуваючи в службовому приміщені ТОВ «Укрпромстрой» за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Промислова, буд. 10, кв. 9, маючи реальну можливість безперешкодно розпоряджатись ними, продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів їх частиною в сумі 5 496 372 грн. (п`ять мільйонів чотириста дев`яносто шість тисяч триста сімдесят дві гривні), тобто у особливо великому розмірі, та використав їх на власний розсуд на цілі не пов`язані із виконанням умов договорів підряду № 63/18 від 08.05.2018, № 87 від 31.05.2018 та № 90/18 від 01.06.2018.

При цьому, ОСОБА_5 , з метою приховування своєї злочинної діяльності та створення перед Південним ТерКЕУ видимості належного виконання підрядних робіт у передбачені умовами договорів терміни, ухиляючись від належного виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва, іншу суму бюджетних коштів в сумі 11 548 582,21 грн., які Південне ТерКЕУ перерахувало на рахунок ТОВ «Укрпромстрой», використав для часткового будівництва, не виконавши будівельно-монтажні роботи на об`єктах будівництва в повному обсязі, завищивши обсяги фактично понесених витрат на суму 5 496 372 грн., що спричинило майнової шкоди Південному ТерКЕУ в особливо великому розмірі.

Крім цього, у період із вересня 2018 року по грудень 2018 року ОСОБА_5 , будучи обізнаним з проектно-кошторисною документацією та обсягами фактично виконаних будівельних робіт на об`єктах будівництва, достовірно знаючи, що за договором підряду № 63/18 від 08.05.2018 вартість виконаних робіт та використаних матеріалів на об`єкті не перевищувала 3 555 037,61 грн., за договором підряду № 87/18 від 31.05.2018 не перевищувала суму 4 534 624,8 грн., а за договором підряду № 90/18 від 01.06.2018 не перевищувала 3 458 919,8 грн., ухилившись від належного виконання умов укладених договорів, не виконавши будівельно-монтажні роботи на об`єктах будівництва в повному обсязі, завищивши обсяги фактично понесених витрат, з метою приховати вчинення ним злочину, умисно склав і видав завідомо неправдиві офіційні документи акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма № КБ-3) за договорами підряду № 63/18 від 08.05.2018 № 87/18 від 31.05.2018 та № 90/18 від 01.06.2018, до яких вніс недостовірні відомості про нібито виконані будівельні та будівельно-монтажні роботи, які фактично не виконувалось.

Всього, у період з 28 вересня по 07 грудня 2018 року ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою приховування вчинення ним заволодіння бюджетними коштами у особливо великих розмірах, умисно вніс завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт про види та вартість робіт які фактично підприємством не проводились та витрати на матеріали, які фактично підприємством не використовувались при проведенні підрядних робіт на об`єктах будівництва на загальну суму 5 496 372 грн. та в подальшому надав їх на погодження замовнику робіт до Південного ТерКЕУ як підтвердження використання перерахованих останнім коштів відповідно до договорів підряду № 63/18 від 08.05.2018 № 87/18 від 31.05.2018 та № 90/18 від 01.06.2018, що спричинило тяжкі наслідки на вказану суму.

Слідчий звертається з клопотанням про накладення арешту на майно обґрунтовуючи його тим, що підозрюваний ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, який карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. З метою виконання завдань кримінального провадження, можливої конфіскації майна, як виду покарання у разі визнання судом ОСОБА_5 винним у вчиненні інкримінованого йому злочину, а також враховуючи, що до ухвалення судом остаточного судового рішення по справі, вищевказане майно, яке належить підозрюваному на правах повної приватної власності може бути приховане, пошкоджено, зіпсовано, знищено, перетворено, відчужено ОСОБА_5 або його близькими родичами та/або іншими особами за проханням власника майна.

Слідчий в судовому засіданні наполягав на задоволенні клопотання посилаючись на викладені в ньому доводи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, вислухавши думку слідчого, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчим суддею в судовому засіданні встановлено, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Згідно з ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Частиною 10 статті 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до відповіді з регіонального сервісного центру головного сервісного центру МВС в Одеській області № 31/15-17 від 09.06.2020 встановлено, що за ОСОБА_5 зареєстровані транспортні засоби марки ГАЗ 21Л, 1963 р.в., сірого кольору, шасі № НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 та автомобіль марки VOLVO FH12, 1994 р.в., червоного кольору, шасі № НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 .

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що в цілях запобігання можливості відчуження майна, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно підлягає конфіскації майна, а також беручи до уваги правове обґрунтування клопотання слідчого, клопотання про накладення арешту майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131-132, 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва Військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000115 від 19.02.2020 року, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України задовольнити.

Накласти арешт на транспортні засоби марки ГАЗ 21Л, 1963 р.в., сірого кольору, шасі № НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 та автомобіль марки VOLVO FH12, 1994 р.в., червоного кольору, шасі № НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 , які зареєстровані за ОСОБА_5 .

Виконання ухвали про арешт майна покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1