Справа № 539/1206/20
Провадження № 1-кс/539/358/2020
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2020 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2020р. за №0000502 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду (слідчого судді) з клопотанням погодженим прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2020р. за №0000502 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 15.04.2020 року близько 18 год., невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа особистими даними ОСОБА_4 та перерахувала грошові кошти на загальну суму 44 015 грн. з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , на невідомий рахунок, завдавши ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 15.04.2020р. йому зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та представились співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови потерпілому повідомили, що з його банківських карток намагалися перерахувати кошти, і попросили встановити на мобільний телефон додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після цього в ході розмови ОСОБА_4 повідомляв невідомому дані його банківських карток та дані, які приходили в смс- повідомленнях, для того щоб нібито зупинити перерахування коштів. Після розмови, ОСОБА_4 перевірив свій банківський рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та виявив, що з його картки за № НОМЕР_1 було переведено грошові кошти на невідомий рахунок, на загальну суму 44015 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 у період часу з 15.04.2020 по 17.04.2020, номер банківського рахунку (картки), на який 15.04.2020 здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 14005 грн., 15005 грн. та 15005 грн. з картки за № НОМЕР_1 ,інформацію про вказаний переказ, інформацію про особу, яка здійснила вказану операцію та особу яка отримала грошові кошти та її ІР-адресу та інші деталі проведення платежу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією, щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Слідчий прохає: надати групі слідчих СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення, а саме: інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 у період часу з 15.04.2020 по 17.04.2020, номер банківського рахунку (картки), на який 15.04.2020 здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 14005 грн., 15005 грн. та 15005 грн. з картки за № НОМЕР_1 ,інформацію про вказаний переказ, інформацію про особу, яка здійснила вказану операцію, особу яка отримала грошові кошти її ІР- адресу та інші деталі проведення платежу .

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримала, пояснила, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться документи, до яких слідчий прохає надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню .

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000502 від 16.04.2020 року, внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення, а саме: інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 у період часу з 15.04.2020 по 17.04.2020, номер банківського рахунку (картки), на який 15.04.2020 здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 14005 грн., 15005 грн. та 15005 грн. з картки за № НОМЕР_1 ,інформацію про вказаний переказ, інформацію про особу, яка здійснила вказану операцію, особу яка отримала грошові кошти її ІР- адресу та інші деталі проведення платежу .

Строк дії ухвали до 23 травня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1