Справа № 686/9133/20
Провадження № 1-кс/686/8042/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання заступника начальника Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000947,

ВСТАНОВИВ:

19.06.2020 року заступник начальника Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим відділом Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000947 від 05.03.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла постанова прокурора про виділення матеріалів досудового розслідування з кримінального провадження за № 0007165 за фактом того, що в період часу з 14.03.2017 по 04.01.2019 посадові особи Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у співучасті з фізичними особами-підприємцями, умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, під виглядом закупівлі автомобільних запчастин для вищевказаного комунального підприємства, заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1 236 443 гривні 36 копійок.
При цьому, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Підприємства) за період з 01.10.2016 по 31.03.2019, за результатами якої виявлено факти документально не підтверджених оплат коштів за придбання товарів у фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ).

Ревізією встановлено, що згідно банківських виписок по рахунках, належних ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_2 , зареєстрованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , зареєстрованих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) в період часу з 06 листопада 2018 року по 04 січня 2019 року проведено перерахування коштів на розрахунковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_8 ) ФОП ОСОБА_5 на загальну суму 836 750 гривень із зазначенням призначення платежів «за запчастини».

Разом з тим, під час ревізії працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 не виявлено первинних документів рахунків на оплату, видаткових накладних, податкових накладних та укладених договорів між ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і зазначеною фізичною особою-підприємцем на поставку чи закупівлю запчастин.

Окрім цього, встановлено, що на підприємстві облік договорів ведеться в електронній формі та відомості щодо реєстрації договорів з ФОП ОСОБА_5 за вищезазначений період відсутні.

Проведеною ревізією встановлено, що документи, які підтверджують постачання ФОП ОСОБА_5 товарно-матеріальних цінностей (запчастин) для Підприємства, відсутні.

А тому, враховуючи відсутність на Підприємстві укладених договорів та первинних документів (рахунків, видаткових накладних, актів приймання-передачі товарів, актів на списання товарно-матеріальних цінностей, тощо) щодо поставки чи закупівлі запчастин у ФОП ОСОБА_5 в період з 06.11.2018 по 04.01.2019 вбачається, що з рахунків комунального підприємства безпідставно перераховано, за так звані запчастини на рахунок вищевказаної фізичної особи-підприємця кошти в розмірі 836 750 гривень.

Вжитими слідством заходами, спрямованими на встановлення фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , отримано відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про те, що ОСОБА_5 як фізична особа-підприємець зареєстрований 08.07.2008 ІНФОРМАЦІЯ_7 та має право: здійснювати технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів (КВЕД 45.20), роздрібну торгівлю деталями та приладдям для автотранспортних засобів (КВЕД 45.32), надавати інші допоміжні комерційні послуги (КВЕД 82.99), а також здійснювати діяльність у сфері права (КВЕД 69.10) основний вид діяльності.

Також, згідно відомостей Державної міграційної служби ОСОБА_5 (паспорт серії НОМЕР_9 , виданий Хмельницьким МВ УМВСУ в Хмельницькій області, ІПН НОМЕР_1 ), народився ІНФОРМАЦІЯ_8 у м.Хмельницький, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_5 користується абонентськими номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Беручи до уваги, той факт, що на абонентські номери мобільних телефонів, якими користується ОСОБА_5 , як власнику карткових рахунків могли надходити sms-повідомлення про надходження коштів з рахунків комунального підприємства, а тому, враховуючи зазначені обставини, ОСОБА_5 могли бути відомі протиправні дії посадових осіб ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо безпідставного перераховування коштів.

Окрім цього, на даному етапі досудового розслідування необхідно встановити ступінь зв`язку ОСОБА_5 з іншими посадовими особами ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема колишнім головним бухгалтером ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та директором даного підприємства.

З метою дослідження вказаних обставин для їх підтвердження або спростування та отримання додаткових доказів протиправної діяльності ОСОБА_5 та посадових осіб ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у слідства виникла необхідність в отриманні відомостей про телефонні з`єднання: вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань, а також відомостей про надходження вхідних sms-повідомлень на особисті абонентські номери телефонів, які перебували та перебувають у користуванні ОСОБА_5 , у тому числі які надходили від банківських установ: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.07.2018 по час виконання ухвали суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати заступнику начальника Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення інформації роздруківок про телефонні з`єднання та відомостей про надходження sms-повідомлень, в тому числі від банківських установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням телефонних номерів, з (на) яких (які) здійснювались вхідні (вихідні) дзвінки та sms-повідомлення, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, з адресами базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) на абонентські номери НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_5 в період з 01.07.2018 р. по час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 30 червня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду