н/п 1-кс/766/2102/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.02.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000056 від 24.07.2019 за фактом зловживання службовим становищем та незаконного збуту підакцизних товарі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 та ч.1 ст.204 КК України.

Протягом 2019 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі капітанів т/п « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також службові особи АСК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі капітанів морських буксирів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зловживаючи своїм службовим становищем умисно, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах та в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 використовували своє службове становище капітана морського судна, при здійсненні управління морськими суднами, в порушенні вимог Кодексу торгівельного мореплавство, що призвело до умисного невнесення капітанами морського судна до суднових документів відповідних відомостей про завантаження та перевезення морським судном з метою збуту паливно мастильних матеріалів з метою залишення вказаних паливно мастильних матеріалів поза межами митного контролю України та не вжиття всіх заходів щодо забезпечення безпеки забрудненню морського середовища.

Крім того, невстановлені особи протягом 2019 року із використанням спеціалізованих нафтових суден з паливно-мастильними матеріалами невідомого походження водотонажністю понад 19 тис.т, перебуваючи у акваторії Чорного моря та річки Дунай у нейтральних водах в режимі «закритого кордону», переливають у морі ПММ у нафтоналивні баржі/судна та, у подальшому, без декларування на території Скадовського морського торговельного порту зливають паливо у ємкості для роздрібної реалізації через автозаправні станції.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні має інформація про здійснення розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за використання суден, послуги з їх буксирування, та за придбання ПММ.

Так, встановлено, що зазначена інформація по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ) та становить банківську таємницю, а саме: виписки про рух коштів з розшифровкою контрагентів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

НОМЕР_5 (ДОЛАР США),

НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, розкрити банківську таємницю та надати можливість вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , співробітникам ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 по рахункам клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

НОМЕР_5 (ДОЛАР США),

НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а саме:

виписки про рух коштів по рахункам з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з 01.01.2019 по 20.02.2020.

Встановити строк дії ухвали строком до 26. 03.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя