Справа № 202/2678/20
Провадження № 1-кс/202/3488/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

29 травня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000220 від 06.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому та слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні філії Днiпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- довідки-інформації про рух коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 (новий № НОМЕР_2 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_14 (РНОКПП № НОМЕР_3 ) з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаному рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 01.05.2018 по дату винесення ухвали;
- інформації, отриманої банком під час обслуговування вказаного рахунку, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів);
- даних систем відео-спостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по вказаному рахунку;
- документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунку № НОМЕР_1 (новий № НОМЕР_2 ), а саме: комплексного договору про надання банківської послуги та додатків до нього, копії паспорту та ІПН, корінцю розписки про видачу ПІН-коду, корінцю розписки про видачу пластикової картки та інших документів.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СВ Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000220 від 06.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом незаконного зняття грошових коштів соціальних страхових виплат з рахунку померлого ОСОБА_14 , що спричинило матеріальні збитки ІНФОРМАЦІЯ_3 в розмірі 122 222,11 грн.

Органом досудового розслідування встановлено, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходився ОСОБА_14 , який отримував страхові виплати відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування» на рахунок № НОМЕР_1 (новий № НОМЕР_2 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, в ході звірки даних з органами реєстрації актів цивільного стану Дніпровським відділенням було встановлено, що ОСОБА_14 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , разом із тим відділенням ІНФОРМАЦІЯ_5 на вказаний рахунок були перераховані щомісячні страхові виплати на загальну суму 126 935,14 грн.
На вмотивовану письмову вимогу ІНФОРМАЦІЯ_3 банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було повернуто перенараховані кошти у межах залишку на рахунку в сумі 4 713,03 грн.Сума переплати страхових виплат була знята невстановленою особою з карткового рахунку померлого ОСОБА_14 .
Таким чином, вказаними діями ІНФОРМАЦІЯ_3 було спричинено матеріальний збиток у розмірі 122 222,11 грн.
З метою встановлення осіб, які були чи можуть бути причетні до здійснення вищевказаних операцій, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до статті 163 КПК України не перешкоджає судовому розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000220 від 06.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Враховуючи наведене, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до інформації та документів слідчим, які входить до групи слідчих у кримінальному провадженні, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати ОСОБА_3 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, а саме можливість ознайомитися та отримати засвідчені копії:
- довідки-інформації про рух коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 (новий № НОМЕР_2 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_14 (РНОКПП № НОМЕР_3 ) із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаному рахунку, повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, повних банківських реквізитів платників та отримувачів платежів за вказаним рахунком, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином відтиском печатки банківської установи, за період з 01.05.2018 року по 28.05.2020 року;
- інформації, отриманої банком під час обслуговування вказаного рахунку, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів);
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів з вказаного рахунку за період з 01.05.2018 року по 28.05.2020 року;
- документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунка № НОМЕР_1 (новий № НОМЕР_2 ), а саме: комплексного договору про надання банківської послуги та додатків до нього, копії паспорту та ІПН, корінцю розписки про видачу ПІН-коду, корінцю розписки про видачу пластикової картки та інших документів.
Строк дії ухвали слідчого судді до 27.06.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1