Справа №766/2954/19
н/п 1-кс/766/5631/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2020 року м.Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 2- го відділу Слідчого управління Головного управління Національної поліції в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и л а :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про продовження строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000255 від 22.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 ККУкраїни на дванадцять місяців, тобто до 22.06.2021 року.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в АР Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000255 від 22.12.2018 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР став рапорт оперуповноваженого ВКП ГУНП в АР Крим та м. Севастополі, щодо надходження до НП України звернення ОСОБА_4 щодо вчинення відносно неї шахрайських дій.

21.01.2019 Генеральною прокуратурою України визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

З метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення органом досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) дії:

-Надано доручення співробітникам ВКП ГУНП в АР Крим та м. Севастополі, з метою встановлення свідків та очевидців вказаного кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення злочину, а також потерпілих, якім було завдано матеріальної шкоди;

-На виконання доручення отримано та долучено до матеріалів кримінального провадження рапорт співробітників ВКП ГУНП в АР Крим та м. Севастополі відносно осіб, причетних до вчинення вказаного злочину;

-Проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен банк Аваль», ПрАТ «Київстар», АТ «Ощадбанк», ПрАТ «Водафон Україна», ТОВ «Лайфселл», а саме банківських карток та SIM-карток, які використовують фігуранти для вчинення протиправних дій;

-Долучено до матеріалів кримінального провадження електронні звернення осіб, які постраждали внаслідок шахрайських дій невідомих осіб;

-Проведено огляд інтернет-сайтів, які особи, причетні до вчинення злочину, використовують як фейкові сторінки ломбарду «БЛАГО», використовуючи їх як вітрину для продажу електротоварів потерпілим особам;

Допитано в якості свідків осіб, відносно яких було вчинено шахрайські дії, в наслідок яких останнім заподіяно матеріалу шкоду;

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 22.06.2020, однак для його завершення та з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування необхідно виконати наступне:

-Визнати потерпілими та допитати в якості потерпілих осіб, відносно яких вчинено шахрайські дії;

-Провести аналіз інформації, отриманої під час тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен банк Аваль», ПрАТ «Київстар», АТ «Ощадбанк», ПрАТ «Водафон Україна», ТОВ «Лайфселл»;

-Встановити усіх осіб, причетних до вчинення злочину, а також осіб, які здійснюють пособництво у його вчиненні, в тому числі реєструють на себе одноразові банківські картки, на які в подальшому отримують грошові перекази від потерпілих осіб;

-Встановити інші наявні інтернет-сторінки та акаунти на досках інтернет оголошень, які використовуються для шахрайських дій з боку невстановлених осіб;

-Встановити місця проживання причетних осіб та місця зберігання мобільних телефоні, комп`ютерів, банківських карток, SIM-карток, та іншого обладнання за допомогою якого фігуранти вчиняються протиправні дії.

Проведення вказаних слідчих дій раніше СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі викликало труднощі, оскільки фігуранти постійно змінюють SIM-картки, банківські картки та створюють нові інтернет-оголошення та інтернет-сторінки, з метою конспірації своїх протиправних дій. Отримана постійно інформація в ході тимчасового доступу до речей і документів потребує постійного ретельного аналізу.

Окрім цього є необхідність у допиті в якості потерпілих осіб, яким завдано матеріальних збитків, та які знаходяться у різних населених пунктах України, що унеможливлює їх допит у зазначений строк.

Таким чином, вказані обставини обумовлюють об`єктивні підстави, які унеможливлюють завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні протягом дванадцяти місяців та слідством ГУНП в АР Крим та м. Севастополі заплановано ряд слідчих (розшукових) дій на встановлення речей та документів, очевидців та свідків, які мають значення у кримінальному провадженні.

Так, проведення запланованих слідчих (розшукових) дій потребує значний час, чи викликає необхідність у продовженні строків досудового розслідування не менш як на 12 місяців.

Слідчий подав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання у його відсутність, в якій зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Мотивацій суду:

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ч. 7 ст. 217 КПК України днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали.
Відповідно п. 3 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких та особливо тяжких злочинів.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абз. 2 ч.1 ст.219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для виконання слідчих та процесуальних дій і об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, потрібен час, слідчий суддя вважає, що необхідно продовжити строк досудового розслідування. Оскільки відомості до ЄРДР внесено за ч.3 ст.190 КК України, що є тяжким злочином, згідно вимог п.3 ч.2 ст. 219 КПК України слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування необхідно продовжити на дванадцять місяців.

Керуючись ст.ст. 110, 219, 294, 295-1 КПК України,

постановила:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000255 від 22.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст. 190 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 22.06.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1