Дата документу 20.03.2020 Справа № 554/944/20
Провадження № 1-кс/554/3528/2020
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

20 березня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000262 від 26 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором, яке мотивує тим, що СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000262 від 26 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26 січня 2020 року в період часу з 09:00 до 10:00 год. невідома особа перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи таємно, викрала грошові кошти з кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди на суму 3200 грн.

Під час допиту ОСОБА_6 як потерпілого, останній повідомив, що 26.01.2020 року в період часу з 09:00 до 10:00 год. невідома особа отримавши доступ до номеру мобільного телефону ОСОБА_6 , отримала можливість розпорядження грошовими коштами, що перебували на кредитній карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 потерпілого. В подальшому невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 3200 грн., шляхом зняття готівки через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На підтвердження цього, потерпілий надав довідку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого вбачається, що 26.01.2019 р. було здійснення зняття готівки з кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в банкоматі, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за адресою: АДРЕСА_2 без карти.

Беручи до уваги викладене, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, запобіганню умисного знищення та внесення змін до офіційних документів, а також встановлення особи, яка знімала готівкові кошти, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів та відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картка № НОМЕР_1 за період з 26.01.2020 року по 27.01.2020 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також до відеозапису (фотографій) з камер відеоспостереження банкомату, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , (адреса для листування: АДРЕСА_4 ), в період часу з 08:00 год. по 09:00 год. 26.01.2020 року.

Іншим способом, отримати таку інформацію неможливо, у зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді, яке просить задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд даного клопотання слідчий просив проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена ним інформація.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі за наявними матеріалами, клопотання підтримав.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин, фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про часткове задоволення клопотання з огляду на таке.

Установлено, що Полтавським ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000262 від 26 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, та згідно з витягом зазначені дані про те, що 26 січня 2020 року в період часу з 09:00 до 10:00 год. невідома особа перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи таємно, викрала грошові кошти з кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди на суму 3200 грн.

На обґрунтування доводів клопотання слідчим надано відповідні матеріали, зокрема, копії протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 26 січня 2020 року, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 28 січня 2020 року, який пояснила про обставини заволодіння невідомою особою його грошовими коштами в сумі 3200 грн., які перебували на кредитній карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; копію виписки по картці ОСОБА_5 за 26 січня 2020 року, якими у сукупності підтверджуються наведені у клопотанні слідчого обставини.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Ураховуючи те, що наданими слідчим до суду матеріалами доведено наявність підстав вважати, що інформація, яка стосується зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_1 , а також відеозапис (фотографії) з камер відеоспостереження банкомату, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а також з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на підставі ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.

Проте у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів особам, які не зазначені у даному витязі, натомість, у витязі з ЄРДР зазначений лише слідчий ОСОБА_3 , інші зазначені в клопотанні особи як слідчі не включені до цього витягу та суду не надано відповідних доказів на підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні. Тому слідчий суддя вважає за потрібне відмовити у задоволенні вимог слідчого у цій частині щодо осіб, які не вказані у витязі з кримінального провадження та повноваження яких не підтверджені належним чином.

Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню частково.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картка № НОМЕР_1 за період з 26 січня 2020 року по 27 січня 2020 рік із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- оригіналів або копій відеозапису (фотографій) з камер відеоспостереження банкомату, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 08:00 год. по 09:00 год. 26 січня 2020 року, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для листування: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів в електронному та/або роздрукованому вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, слідчого Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1