Справа № 727/834/20
Провадження № 1-кс/727/264/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 лютого 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 13.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В клопотанні посилається на те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Чернівецького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » впродовж 2016-2019 років, шляхом внесення у звітні офіційні документи завідомо неправдивих відомостей щодо планової та фактичної кількості перевезеної пільгової категорії громадян, привласнили кошти міського бюджету м. Чернівці на суму понад 4 млн. гривень.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 , спільно з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи в злочинній змові з директором ЧКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , приватним підприємцем ОСОБА_6 та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: керівником та засновником ОСОБА_7 , начальником відділу кадрів ОСОБА_8 , та бухгалтером ОСОБА_9 , діючи у власних інтересах з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, налагодили сталий протиправний механізм привласнення бюджетних коштів, виділених ІНФОРМАЦІЯ_6 у рамках виконання комплексної програми «Захист» в частині забезпечення реалізації заходів щодо пільгового перевезення окремих категорій громадян шляхом внесення в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей.

Так, на підставі міського бюджету на 2016-2019 роки та відповідно до Законів України: «Про автомобільний транспорт» та «Про дорожній рух», а також постанови Кабінету Міністрів України за №141 від 29.01.2003 «Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирським автотранспортом», між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 укладено договори з додатками (№34 від 08.09.2016, №9 від 01.02.2017, №16 від 06.03.2018 та №20 від 11.02.2019) про виплату компенсації за проїзд окремих категорій громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства, якими обумовлена компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян на автобусних маршрутах №4 ( АДРЕСА_1 ) та АДРЕСА_2 ). Відповідно, в період часу з 01.09.2016 по 30.09.2019, ІНФОРМАЦІЯ_7 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перераховано компенсаційні виплати за перевезення пільгової категорії громадян в загальній сумі 16 млн. 864 тис. грн.

Проведеним аналізом щомісячних звітів перевізника, які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_1 на погодження, встановлено що ключову роль відіграє коефіцієнт співвідношення кількості безоплатних і платних пасажирів та коефіцієнт виконаних рейсів, які застосовані до кількості перевезених платних пасажирів. Перевіркою правильності включення до розрахунків планових та фактичних рейсів, обґрунтованості коефіцієнтів та відповідно сум до оплати включених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до звітів, погоджених посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено розбіжності при визначенні планових рейсів та відповідно коефіцієнтів використаних рейсів (менше 95 %), що призвело до завищення сум компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремої категорії громадян перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму близько 4 млн. грн..

Зокрема, керівник та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , начальник відділу кадрів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка також відповідає за ведення фінансово-господарської діяльності ОСОБА_8 , директор і засновник аудиторської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який надає бухгалтерські послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 та приватний підприємець - адміністратор системи моніторингу громадського транспорту ОСОБА_6 заручившись підтримкою заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_4 та директора ЧКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 забезпечили освоєння бюджетних коштів підконтрольним підприємством впродовж 2016-2019 років на загальну суму 16,864 млн. грн.

У зв`язку з цим, з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку Департаменту та проведення зустрічної звірки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директору Товариства ОСОБА_7 надано письмовий перелік документів необхідних для її проведення, на що працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано копії документів, зокрема статуту Товариства, виписки ЄДРПОУ, договорів укладених з ІНФОРМАЦІЯ_11 , договорів укладених з ІНФОРМАЦІЯ_12 , звітів компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян в автомобільному транспорті за рахунок коштів місцевого бюджету, розклади руху автобусів пільгових міських маршрутах.

При цьому підтверджуючих документів щодо реалізації квитків (книжка обліку розрахункових операцій та оборотно-сальдові відомості щодо реалізованих квитків на пільгових маршрутах), звітні дані за формою №31-авто, дорожні листи та інші форми звітності, що застосовуються Товариством, в тому числі звітність за даними засобів GPS-моніторингу, отримана від Адміністратора системи моніторингу громадського транспорту, книг технічного стану транспортних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надано.

Зазначені дії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свідчать про приховування протиправної діяльності та створення перешкод з метою унеможливлення дослідження достовірності відомостей внесених останніми у щомісячні Звіти про компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян в автомобільному транспорті за рахунок коштів місцевого бюджету.

Відповідно до договору про виплату компенсації за проїзд окремих категорій громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства, автомобільним транспортом загального користування на міських автобусних маршрутах укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти за перевезення пільгової категорії громадян оплачувалось на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , що відкритий в Чернівецькому обласному управлінні публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_13 ".
Вказує, що з метою повного, швидкого та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення способу надходження та подальшого їх використання в умовах виконання комплексної програми «Захист», а також з метою отримання додаткових доказів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , який відкритий в Чернівецькому обласному управлінні публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_13 " за період з 08.09.2016 по даний час, а тому просить суд клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник Чернівецького обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_13 " в судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений по час, дату та місце розгляду клопотання, відомості про поважні причини неявки суду не надав.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 13.11.2019р. до ЄРДР внесено відомості №0000197, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України згідно яких: посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Чернівецького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » впродовж 2016-2019 років, шляхом внесення у звітні офіційні документи завідомо неправдивих відомостей щодо планової та фактичної кількості перевезеної пільгової категорії громадян, привласнили кошти міського бюджету м. Чернівці на суму понад 4 млн. гривень.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена в клопотанні слідчого, яка перебуває у володінні Філії - Чернівецького обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних), що містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються (можуть зберігатися) у володінні Філії - Чернівецького обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до документів щодо руху коштів рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період з 08.09.2016 року по 03.02.2020 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), усіх можливих анкетних даних осіб, які здійснювали переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а також вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які перераховували грошові кошти на даний рахунок, а також здійснювали зняття грошових коштів з даного карткового рахунку за вищевказаний період часу, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1