Дата документу 21.04.2020
Справа № 501/120/20
У Х В А Л А

21 квітня 2020 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000025 від 11.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , обґрунтоване наступним.

В провадженні СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 0000025 від 11.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що 11.01.2020 до Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про можливі шахрайські дії працівника СТО фірми ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

Допитаний ОСОБА_5 пояснив, що він є заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке займається технічним обслуговуванням, ремонтом автомобілів, придбанням запчастин та інших матеріалів до клієнтів СТО. На СТО в період з 17.07.2019 по 31.10.2019 працював ОСОБА_6 , якому був наданий у користування службовий телефон з номером № НОМЕР_1 , для спілкування з клієнтами СТО. Протягом роботи на вказаному СТО ОСОБА_6 , керуючись корисливим умислом, закупав клієнтам СТО запчастини, та передавав їх клієнтам не від СТО, а як самостійно зайнята особа.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 пояснила, що 29.08.2019 вона переказала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_2 для ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 1000 грн. за оплату на закупку запчастин.

Таким чином, оплата за закупівлю вищевказаних запчастин надходила на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реквізити якої ОСОБА_6 передавав клієнтам - № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ця картка сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у проваджені. У зв`язку з цим слідчий вважає за необхідне отримати: відомості щодо руху грошових коштів банківського рахунку, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 , яка була відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформацію щодо руху коштів по вказаній картці та рахунку, з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 17.07.2019 по 31.10.2019, відображених на паперовому носії; інформацію щодо зняття коштів з рахунку ОСОБА_8 або іншими особами за довіреністю, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, договір про відкриття та закриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період проведення операцій по рахунку банківської карти № НОМЕР_2 , яка була відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 24.08.2019 по 31.10.2019, інформацію щодо IP адреси з якою проводилась транзакція в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 , що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового слідства 13.03.2020 була отримана ухвала про тимчасовий доступ до банківської таємниці по банківській картці № НОМЕР_2 , за якою проведено вилучення вказаної інформації, однак у зв`язку із зміною номеру картки, не було вилучено інформацію за необхідний для встановлення істини по кримінальному провадженню період, а саме з 24.08.2019 по 31.10.2019.

За клопотанням слідчого розгляд справи проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказана інформація, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаного документу.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить таких висновків.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Законом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та інформація, зазначені у клопотанні, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомості, які містяться в документах банківської справи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000025 від 11.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СКП Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 та іншим уповноваженим особам, за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до матеріалів та копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю стосовно банківської карти, а саме:
-відомості щодо руху грошових коштів за картковим рахунком ОСОБА_8 , по якому була відкрита банківська карта № НОМЕР_2 , з зазначенням дати та місця операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 24.08.2019 по 31.10.2019, відображених на паперовому носію. У разі якщо картковий рахунок був перевипущений, надати виписки за даним картковим рахунком,
-фото, відеоматеріали з банкоматів та відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період проведення операцій за рахунком ОСОБА_8 , по якому відкривалась банківська карта № НОМЕР_2 , в період з 24.08.2019 по 31.10.2020,
-інформацію щодо IP адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інформації щодо осіб, які мали та мають право розпоряджатися грошовими коштами по рахунку ОСОБА_8 , за яким відкривалась банківська картка № НОМЕР_2 та інші банківські картки, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити керівництву ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст.166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя