Справа № 569/5129/20
УХВАЛА

08 квітня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУ НП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000071 від 16.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з травня 2016 року по даний час, невстановлені на даний час особи, за попередньою змовою між собою, шляхом обману, під приводом виплати компенсації та оплати різних видуманих послуг, заволоділи грошима ОСОБА_5 , жителя м. Рівне, на загальну суму близько 300 000 грн., що становить великі розміри.
Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що невідомі особи, причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, телефонували до нього з різних абонентських номерів, а також він скидав кошти на різні рахунки, зокрема одного разу він здійснив переказ коштів через термінал на рахунок № НОМЕР_1 . Також, 13.03.2020 перерахунок коштів в сумі 8750 гривень на рахунок невідомих, на прохання ОСОБА_5 , здійснив ОСОБА_6 з м. Сарни. Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що він дійсно на прохання ОСОБА_5 здійснив переказ коштів через термінал на рахунок № НОМЕР_2 .
На даний час власники вказаних рахунків не встановлені.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: інформація про власників та рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 01.07.2019 до дня виконання ухвали, (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку, на який вони були переведені), а також фото/відео осіб, які обготівковували кошти по вказаним рахункам. Вказана інформація знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , інд. НОМЕР_4 .

Отримання тимчасового доступу до вказаної інформації має істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілого, перерахунку грошових коштів на вказаний рахунок та їх подальше використання, а також надасть можливість встановити всіх потерпілих у вказаному кримінальному провадженні.

Вилучення інформації необхідне для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, співучасть таких осіб.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації) про власників та рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 01.07.2019 до дня виконання ухвали, (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку, на який вони були переведені), а також фото/відео осіб, які обготівковували кошти по вказаним рахункам, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , інд. НОМЕР_4 , та можливість зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1