У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.05.2020 Справа №607/6629/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчої СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000466 від 15 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРОПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 14 лютого 2020 року по 23:59:00 год. 20 лютого 2020 року в паперовому та електронному вигляді;

документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу/осіб на ім`я якої/яких відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

інформацію стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводилось зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 14 лютого 2020 року по 23:59:00 год. 20 лютого 2020 року, дати проведення зняття та даних про особу/осіб, якою/якими здійснено зняття коштів;

стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 14 лютого 2020 року по 23:59:00 год. 20 лютого 2020 року;

вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчу, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 14.02.2020 року близько 17 год. 15 хв. невідомі особи, представившись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 зателефонували до ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою заволоділи інформацією, про карткові рахунки та грошовими коштами останнього на суму 53 000 гривень, чим завдали майнової шкоди ОСОБА_5 на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000466 від 15 лютого 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).

Під час досудового розслідування виконано тимчасового доступ до карткових рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " потерпілого ОСОБА_5 та встановлено, що грошові кошти із зазначених рахунків виведені на рахунок № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п. п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація про рух коштів, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРОПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , містить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРОПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 14 лютого 2020 року по 23:59:00 год. 20 лютого 2020 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу/осіб на ім`я якої/яких відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

-інформацію стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводилось зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 14 лютого 2020 року по 23:59:00 год. 20 лютого 2020 року, дати проведення зняття та даних про особу/осіб, якою/якими здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 14 лютого 2020 року по 23:59:00 год. 20 лютого 2020 року,

з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1