УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2019 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області капітан юстиції ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню №0000004 від 16.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 263 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

15.11.2019 року до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається наступне.

Слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 0000004 від 16.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201 та ч. 1 ст. 263 КК України про те, що мешканці Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, з 2017 року по теперішній час здійснюють контрабандне ввезення на територію України частин зброї та засобів ураження, використовуючи при цьому можливості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшої їх переробки та реалізації невстановленим особам.

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального 26.06.2019 за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 , співробітниками Управління СБ України у Дніпропетровській області було проведено обшук за результатами якого виявлено та вилучено вогнепальну зброю, бойові припаси, вибухові речовини, різноманітні деталі до зброї та комплектуючі, предмети, призначені для виготовлення зброї та боєприпасів.

Допитаний як свідок ОСОБА_9 показав, що виявлені та вилучені у ході проведення вказаного обшуку вогнепальна зброя, бойові припаси, вибухові речовини, різноманітні деталі до зброї та комплектуючі, предмети, призначені для виготовлення зброї та боєприпасів, належать особисто йому.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 у своїй протиправній діяльності використовує відкриті рахунки у ТОВ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), що вбачається з матеріалів кримінального провадження, зібраних у ході досудового розслідування.

На даний час для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб та ін., враховуючи що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника ТОВ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) надати старшому слідчому у кримінальному провадженні № 0000004 від 16.01.2018 ОСОБА_2 або слідчим слідчої групи, на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись, копіювати та у разі виявлення слідів злочину або відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин злочину вилучити, здійснити їх виїмку для запобігання знищенню речових доказів) до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

-документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків на громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та його подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб, уповноважених для управління вказаними рахунками;

-руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківським рахункам відкритим на ім`я громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 01.01.2013 по 14.11.2019 з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 13.12.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1