Провадження № 1-кс/712/8997/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

26 грудня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0006537, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2019 року за ч. 3 ст. 191КК України, -

в с т а н о в и в:

18 грудня 2019 року до суду звернулася слідчий СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у складі групи слідчих проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0006537, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення коштів місцевого бюджету службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно отриманої інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 ; податкова адреса: АДРЕСА_1 , основний вид діяльності будівництво доріг і автострад, засновник, директор та головний бухгалтер ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановлено, що директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 зареєстрував вказане товариство на власне ім`я на прохання громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 , та в повній мірі не контролює діяльність товариства. Проведеними заходами отримано інформацію, що саме ОСОБА_7 , фактично контролює діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », приймає рішення щодо участі товариства у тендерних закупівлях, представляє інтереситовариства у взаємовідносинах із контрагентами.

За результатами моніторингу веб-порталів ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є переможцем ряду тендерних закупівель щодо виконання робіт з ремонту та облаштування прибудинкових територій, пішохідних алей, тротуарів які проводилися департаментом ІНФОРМАЦІЯ_8 , на суму 5 млн. грн. Впродовж жовтня 2018 листопада 2019 року на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаними тендерними угодами надійшло близько 3,5 млн. грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є переможцем ряду тендерних закупівель щодо виконання робіт з ремонту та облаштування при будинкових територій, пішохідних алей, тротуарів, замовником яких був департамент ЖКК Черкаської міськради, зокрема:

1)капітальний ремонт прибудинкової території будинку АДРЕСА_3 (договір від 07.11.2018 на суму 500 035,2 грн.);

2)капітальний ремонт прибудинкової території будинку АДРЕСА_4 (договір від 07.11.2018 на суму 407 433,6 грн.);

3)капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку по АДРЕСА_5 (договір від 07.11.2018 на суму 829 855,2 грн.);

4)реконструкція вул. Бидгощська (тротуар, парна сторона, від вул. С.Кішки до вул. В. Чорновола) (договір від 11.07.2019 №18/06 на суму 545 646,0 грн.);

5)реконструкція вул. Бидгощська (тротуар, парна сторона, від вул. С.Кішки до вул. Пастерівська) (договір від 11.07.2019 №20/06 на суму246,8 грн.);

6)капітальний ремонт вул. Пацаєва (тротуар від житлового будинку 14 до будинку АДРЕСА_6 ) (договір від 11.07.2019 №21/06 на суму 245 673,6 грн.);

7)капітальний ремонт вул. Гоголя (тротуар, парна сторона, від вул. Митницька до вул. Небесної Сотні) в м. Черкаси (договір від 12.07.2019 №03/06 на суму 1 148 758,51 грн.);

8)капітальний ремонт пішохідної алеї від АДРЕСА_7 до АДРЕСА_6 (договір від 18.07.2019 №22/06 на суму

661791,2 грн.).

Загальна сума коштів за укладеними тендерними угодами становить 5 001,45 тис. грн.

На думку слідчого та прокурора, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою привласнення частини вказаних державних коштів, вносять до офіційних документів (актів КБ-2) завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт та вартості використаних матеріалів. В той же час, з метою переведення отриманих за тендерними угодами коштів у готівку та завищення обсягів виконаних робіт, відображабть операції із залучення товариством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до виконання зазначених робіт в якості субпідрядників ряду СГД, які мають ознаки «фіктивності», зловживаючи службовим становищем, ймовірно здійснили привласнення державних коштів.

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою перевірки вищевказаних фактів виникла необхідність у проведенні судової будівельно-технічної та судово-економічної експертиз, для виконання яких необхідно отримати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів щодо виконання договорів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечив. Додатково пояснив, що не бачить необхідності у вилученні копій документації, якщо така є на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в електронному вигляді.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 27.11.2019 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, відповідно до яких до Черкаського відділу поліції надійшли матеріали ОУ ГУ ДФС в Черкаській області, про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання робіт з ремонту та облаштування прибудинкових територій, пішохідних алей, тротуарів, реконструкції вулиць та інших об`єктів на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснили привласнення державних коштів, шляхом завищення вартості виконаних робіт за рахунок документального оформлення господарських операцій, від суб`єктів господарювання з ознаками «транзитності» ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП " ОСОБА_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та інших, які зареєстровані на підставних осіб.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , має важливе значення для встановлення суттєвих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні.

Водночас слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення копій статуту ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказів на призначення, посадових інструкцій працівників, трудових документів з найманими працівниками, що були задіяні під час виконання будівельних робіт або угод цивільно-правового характеру з особами, що були задіяні під час виконання будівельних робіт, тому в цій частині клопотання необхідно відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково .
Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

Договорів укладених ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договір від 07.11.2018 на суму 500 035,2 грн. на капітальний ремонт прибудинкової території будинку АДРЕСА_3 ; договір від 07.11.2018 на суму 407 433,6 грн. на капітальний ремонт прибудинкової території будинку АДРЕСА_4 ; договір від 07.11.2018 на суму 829 855,2 грн. на капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку по АДРЕСА_5 ;договір від 11.07.2019 №18/06 на суму 545 646,0 грн. на реконструкцію вул. Бидгощська (тротуар, парна сторона, від вул. С.Кішки до вул. В. Чорновола);договір від 11.07.2019 №20/06 на суму246,8 грн. на реконструкцію вул. Бидгощська (тротуар, парна сторона, від вул. С.Кішки до вул. Пастерівська);договір від 11.07.2019 №21/06 на суму 245 673,6 грн. на капітальний ремонт вул. Пацаєва (тротуар від житлового будинку 14 до будинку АДРЕСА_6 );договір від 12.07.2019 №03/06 на суму 1 148 758,51 грн. на капітальний ремонт вул. Гоголя (тротуар, парна сторона, від вул. Митницька до вул. Небесної Сотні) в м. Черкаси;договір від 18.07.2019 №22/06 на суму 791,2 грн. на капітальний ремонт пішохідної алеї від АДРЕСА_7 до АДРЕСА_6 ;

тендерної документації до вищевказаних договорів;

звітної документації (акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них; довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3) до вищевказаних договорів;

виконавчої документації (акти на закриття прихованих робіт; загальні журнали робіт; виконавчі схеми, креслення, журналів технічного нагляду) до вищевказаних договорів;

документів, що підтверджують оплату виконаних робіт відповідно до вищевказаних договорів;

первинних документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва, паспорти на асфальт, товарно-транспортні накладні, журналів лабораторного контролю будівельних матеріалів, висновків (заключень) лабораторій дослідження щодо якості виконаних робіт (досліджень) кернів, що використовувалися при проведенні робіт до вищевказаних договорів;

договорів субпідряду, та актів приймання виконаних підрядних робіт (форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, документи, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт, документи, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт) до вищевказаних договорів.

документів, що підтверджують здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням робіт (договорів на виконання робіт щодо авторського та технічного нагляду, актів приймання виконаних робіт авторського та технічного нагляду, журналів авторського та технічного нагляду, документів, що підтверджують перерахування коштів за виконання робіт технічного та авторського нагляду) до вищевказаних договорів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 25 січня 2020 року включно.

Виконання тимчасового доступу доручити слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України заступника начальника відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області майору податкової міліції ОСОБА_13 , старшим оперуповномоченим з ОВС відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_14 , підполковнику податкової міліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_16 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1