У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.04.2020 Справа №607/6393/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області старший ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0003245 від 02.11.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області старший ОСОБА_3 , за погодженням начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, що з листопада 2018 року по 20.01.2020, за допомогою Інтернет мережі, програми «Telegram» під псевдонімами («coffeeshop777» - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під ніком «оператор-operator777), « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом так званих «закладок» група осіб реалізовувала злочинний умисел, направлений на отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани), психотропної речовини амфетаміну, особливо небезпечної психотропної речовини - 25D-NBOMe, особливо небезпечної психотропної речовини МДМА (3,4-метилендіоксиметамфітамін), психотропної речовини метамфетаміну, психотропної речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та інших у м. Тернополі особам, які схильні до вживання вказаних речовин.

Слідчий заначав, що в ході своєї злочинної діяльності група осіб під час здійснення незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин використовувала систему прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та картки банківських рахунків. Зокрема під час переписки у програмі «Telegram» під псевдонімом (« НОМЕР_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під ніком «оператор- НОМЕР_2 ), « НОМЕР_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 », особам які виявили бажання придбати наркотичний засіб чи психотропні речовини, повідомлялось, що для його придбання їм необхідно відправити грошові кошти на заздалегідь вказаний номер електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Оплативши вартість наркотичного засобу, споживачі наркотичних засобів надсилаються у програмі «Telegram» користувачам під псевдонімами («coffeeshop777» - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під ніком «оператор- НОМЕР_2 ), « НОМЕР_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 », підтвердження оплати у номеру « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який був вказаний в чеку, після чого їм надсилалася інформація про те, де можна отримати наркотичний засіб або психотропні речовини у вигляді «закладки», тобто вказуючи адресу та додаючи фото з конкретним місцем, де вона знаходиться. Дана «закладка» являє собою наркотичний засіб або психотропну речовину в залежності від побажання клієнта, яка розміщена у паперовому згортку, або в поліетиленовому пакеті із застібкою із магнітом та обмотана клейкою стрічкою типу «ізоленти». Гроші кошти отримані за незаконний збут наркотичних засобів чи психотропних речовин фігуранти з метою конспірації перечислювалися по декілька раз на різні картки банківських рахунків та в подальшому знімалися через банкомати, або перераховувалися в крипто валюти з метою унеможливлення їх відстеження, при чому з метою конспірації та не викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, використовувалися різні мобільні телефони та сім картки операторів стільникового зв`язку.

Окрім цього встановлено, що особи купляли з метою збуту у групи невстановлених осіб наркотичний засіб «марихуану», психотропні речовини амфетамін, особливо небезпечні психотропні речовини - 25D-NBOMe, особливо небезпечні психотропні речовини МДМА (3,4-метилендіоксиметамфітамін), психотропні речовини метамфетамін, психотропні речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), також магніти, ваги, поліетиленові пакетики на застібку, клейкі стрічки, з метою виготовлення так званих «закладок», які йому у м. Тернопіль постачались за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших установ поштового зв`язку, та при цьому за вказівкою організатора особи які були ним залученні до вказаної злочинної діяльності та він особисто, з метою конспірації та не викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, використовували різні номера мобільних телефонів операторів стільникового зв`язку, а також різні мобільні телефони та різні банківські рахунки, картки банків.

При отриманні чи пересиланні відправлень, наркотичних засобів чи психотропних речовин через пошту, для з`єднання із системою прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які використовувалися для виведення грошових коштів на банківські рахунки, а також для оплати учасникам групи, заробітної плати та отримання ними вказаної плати, учасники групи користувалися:

картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Вказані банківські картки, було виявлено та вилучено в ході проведення ряду обшуків в рамках вказаного кримінального провадження за місцем проживання в учасників групи, а також вказані банківські рахунки, картки встановленні проведеними слідчими, негласними слідчими (розшуковими) діями.

Задля забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, слідчий вказав на необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по вищевказаних картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 00:00 год. 02.11.2018 по 23:59 год. 23.01.2020, що зберігається у акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , яка сама по собі та в сукупності з іншими доказами мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, а без отримання тимчасового доступу до документів, в яких міститься вказана інформація про рух коштів іншими способами довести обставини, що встановлюються в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні немає можливості, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості про інформація про рух коштів по зазначених у клопотанні картках по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 00:00 год. 02.11.2018 по 23:59 год. 23.01.2020, що зберігається у акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , дозволить слідчим отримати інформацію щодо обставин кримінального правопорушення та отримати докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані при проведенні інших слідчих дій для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідних для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає частковому задоволенню, за винятком надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативними працівниками, оскільки останні не є стороною кримінального провадження.
Так, відмовляючи в задоволенні клопотання у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення дій щодо тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження..

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області старший ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУГП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУГП в Тернопільській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, яка перебуває у володінні у акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що у м. Тернопіль, а саме:

- ? належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою по картках, а саме:

- карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо руху коштів по даних картках в період з 00:00 год. 02.11.2018 по 23:59 год. 23.01.2020, в паперовому та електронному вигляді;

? документів, які містять інформацію по вказаних номерах банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

? інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за номерами вищевказаних банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

? стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з вищезазначених банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період з 00:00 год. 02.11.2018 по 23:59 год. 23.01.2020, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з вищевказаних банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період з 00:00 год. 02.11.2018 по 23:59 год. 23.01.2020;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з вищезазначених карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: поповнень мобільних рахунків, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1