Справа № 405/1559/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" березня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000277 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за участю: слідчого ОСОБА_3 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , -

ВСТАНОВИВ:

Відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277 від 20.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2

ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 уклало ряд договорів з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), предметом яких стало виконання капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць м. Кропивницький, а саме:

-договір № 434 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Акмолінська»,

-договір № 488 від 16.07.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пр. Ю. Дарагана»,

-договір № 425 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Кам`яний»,

-договір № 440 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Короткий»,

-договір № 491 від 16.07.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Воронезька»,

договір № 437 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Михайлівська»,

-договір № 431 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення туп. Мирний», договір № 428 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення Студентського бульвару».

-договір № 65 від 15.02.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Сергія Котового (Новозаводська)»,

-договір № 59 від 15.02.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Шульгиних, 39/4, 41, АДРЕСА_1 »,

-договір № 62 від 15.02.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 »,

-договір № 51 від 15.02.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Сухумська»,

-договір № 1145 від 10.02.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Маріупольський у м. Кропивницькому»,

-договір № 491 від 16.07.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Воронезька у м. Кропивницькому»,

-договір № 799 від 07.10.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Прилуцька у м. Кропивницькому»,

-договір № 793 від 07.10.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення тупик Береславський у м. Кропивницькому»,

-договір № 312 від 06.06.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 »,

-договір № 315 від 06.06.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 »,

-договір № 318 від 06.06.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення АДРЕСА_21 »,

-договір № 403 від 23.06.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по АДРЕСА_8 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 »,

-договір № 682 від 21.08.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Івана Виговського»,

-договір № 400 від 23.06.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пішохідної доріжки від будинку АДРЕСА_12 до пішохідного мосту через р. Інгул»,

-договір № 685 від 21.08.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Добролюбова»,

-договір № 406 від 23.06.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по пров. Фортечний, 21, АДРЕСА_5 , АДРЕСА_17 »,

-договір № 397 від 23.06.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по пров. Червоний»,

-договір № 410 від 25.06.2018 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по пров. Катранівський»,

-договір № 688 від 21.08.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення АДРЕСА_24 »,

-договір № 880 від 03.10.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Герцена у м. Кропивницькому»,

-договір № 877 від 03.10.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Верхньовеселий у м. Кропивницьком»,

-договір № 857 від 03.10.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Чкалова»,

-договір № 854 від 03.10.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Посадочна»,

-договір від 06.12.2019 по об`єкту «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Абаканський у м. Кропивницькому».

Відповідно до укладених договорів передбачено, що Підрядник зобов`язується на свій ризик власними силами і засобами виконати усі роботи по Договору та здати їх у встановлений строк, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити їх.

Відповідно до укладених Договорів підставою для розрахунків з Підрядником є підписані сторонами акти виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3), які складаються Підрядником.

У ході вжитих заходів встановлено, що директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 до актів виконаних робіт вніс недостовірну інформацію в частині вартості використаних будівельних матеріалів. В свою чергу, виконуюча обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 не вжила заходів по перевірці актів виконаних робіт (форма КБ-2в), чим сприяла перерахування бюджетних коштів на рахунок Підрядника.

Також в рамках кримінального провадження встановлено, що підрядна організація ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) закуповувала вуличні світильники у ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке у свою чергу закуповувало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ціною 1500 грн, а в подальшому постачало на ПП « ОСОБА_5 » вже за ціною 2500 грн. за одиницю. ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_8 » зареєстровані та знаходяться за однією адресою: АДРЕСА_25 . Засновником та директором вказаних підприємств являється ОСОБА_6 . Фактично.

19.12.2019 року за вих. № 545/55/110/03-2019, працівниками поліції було направлено лист директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , з метою отримання документів, що підтверджують проведення у 2019 році фінансово-господарських операцій з реалізації світильників енергозберігаючих світлодіодних СЭС 1-50Л5, світильників енергозберігаючих світлодіодних СЭС 1-20Л4, світильників енергозберігаючих світлодіодних СЭС 1-35Л4, світильників енергозберігаючих світлодіодних СЭС 1-25Л4, кронштейнів КрН-2-1, кронштейнів КрН-2-1 УЯИШ.301566.052-01 до ПП « ОСОБА_8 », а саме: договори з додатками, специфікаціями, змінами, додатками та доповненнями, прибуткові (видаткові) накладні, акти прийому-передачі, довіреності, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, товарно-транспортні накладні.

09.01.2020 за вх. № 23 до поліції надійшов лист від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , яким відмовлено в наданні вищезазначених документів.

Крім того, в ході досудового розслідування було залучено спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_5 , які провели перевірку з питань дотримання чинного законодавства при проведенні робіт по об`єктам:

-договір № 434 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Акмолінська»,

-договір № 488 від 16.07.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пр. Ю. Дарагана»,

-договір № 425 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Кам`яний»,

-договір № 440 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Короткий»,

-договір № 491 від 16.07.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Воронезька»,

договір № 437 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Михайлівська»,

-договір № 431 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення туп. Мирний», договір № 428 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення Студентського бульвару».

-договір № 65 від 15.02.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Сергія Котового (Новозаводська)»,

-договір № 59 від 15.02.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_1 », і встановили порушення допущені підрядником ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 , яким включено до актів КБ-2, завищену вартість матеріалів, що в свою чергу призвело до матеріальної шкоди, в частині завищення вартості.

Відповідно до п. 3.1.10.9 наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 № 174 від 27.08.2000 «Про затвердження правил визначення вартості будівництва ДБН 1.1.-1-2000» поточні ціни на матеріали для будівництва включають в себе відпускну ціну та заготівельно-складські витрати та не можуть бути завищені під час складання звітної документації.

Слідчий у клопотанні зазначає, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних речей і документів, а саме до договорів з додатками, специфікаціями, змінами, додатками та доповненнями, прибуткових (видаткові) накладних, актів прийому-передачі, довіреності, податкових накладних, рахунків-фактури, платіжних доручень, банківських виписок, товарно-транспортних накладних з реалізації світильників енергозберігаючих світлодіодних СЭС 1-50Л5, світильників енергозберігаючих світлодіодних СЭС 1-20Л4, світильників енергозберігаючих світлодіодних СЭС 1-35Л4, світильників енергозберігаючих світлодіодних СЭС 1-25Л4, кронштейнів КрН-2-1, кронштейнів КрН-2-1 УЯИШ.301566.052-01 до ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 31.12.2019 роки, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_28 .

Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання, просила його задовольнити з підстав, викладених в ньому, при цьому надала уточнення до клопотання .

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвокат ОСОБА_4 заперечила проти задоволення клопотання слідчого, з підстав, що слідчим всупереч п.3 ч.2 ст.160 КПК України, просить надати тимчасовий доступ до документів узагальнюючого характеру, а не до конкретних документів, які можливо ідентифікувати, крім того, слідчим не доведено яке значення мають документи для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », разом з тим, слідчим не зазначено конкретний перелік документів до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим та не доведеним, а тому відсутні передбачені законом підстави для його задоволення.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10