Справа № 712/3836/20
Провадження № 1-кс/712/1946/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

29 квітня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000033, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України,

в с т а н о в и в:

В квітні 2020 року до суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що cлідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000033, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2019 за фактами ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно аналітичної довідки від 03.12.2019 №6/23-00-16-004/03357174 сектору боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_1 , службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період діяльності з 01.01.2017 по 21.11.2019 здійснювали купівлю і продаж ТМЦ, та використали наявні обігові кошти для господарських потреб, при цьому ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування (далі - єдиний внесок) в сумі 3 091 тис. грн, що є у великих розмірах.

Враховуючи вищевикладене, для з`ясування обставин ведення фінансово- господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення до матеріалів кримінального провадження завірені належним чином копії оригіналів документів, якими визначено відповідальних осіб на підприємстві КГІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за нарахування та сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування у період з 01.01.2017 по 21.11.2019, а саме: копії наказів на призначення службових осіб підприємства, копію статуту та установчих документів, а також копії посадових інструкцій службових осіб підприємства (директора та головного бухгалтера).

У судове засідання прокурор не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що cлідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000033, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2019 за фактами ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно аналітичної довідки від 03.12.2019 №6/23-00-16-004/03357174 сектору боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_1 , службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період діяльності з 01.01.2017 по 21.11.2019 здійснювали купівлю і продаж ТМЦ, та використали наявні обігові кошти для господарських потреб, при цьому ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування (далі - єдиний внесок) в сумі 3 091 тис. грн, що є у великих розмірах.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій оригіналів документів, якими визначено відповідальних осіб на підприємстві КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за нарахування та сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування у період з 01.01.2017 по 21.11.2019, а саме: копії наказів на призначення службових осіб підприємства, копію статуту та установчих документів, а також копії посадових інструкцій службових осіб підприємства (директора та головного бухгалтера), які на даний час перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , має важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій оригіналів документів, якими визначено відповідальних осіб на підприємстві КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за нарахування та сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування у період з 01.01.2017 по 21.11.2019, а саме: копії наказів на призначення службових осіб підприємства, копію статуту та установчих документів, а також копії посадових інструкцій службових осіб підприємства (директора та головного бухгалтера), які на даний час перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітану податкової міліції ОСОБА_4 або за його дорученням співробітників оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області, а саме - старшого оперуповноваженого з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_5 , старшого оперуповноваженого з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_6 та старшого оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_7 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8