Справа № 405/788/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" лютого 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні №0000293 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
З матеріалів провадження вбачається, що протягом 2016-2019 років службові особи СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїми повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи свої службові повноваження діючи всупереч Правил підготовки теплових мереж господарства до опалювального періоду 2019-2020 років здійснили неналежну підготовку теплового господарства СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до опалювального періоду, що завдало тяжких наслідків охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, громадським інтересам а також інтересам юридичних осіб.
Згідно Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду затверджених Наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 ,
ІНФОРМАЦІЯ_4 , 10.12.2008 № 620/378, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за №1310/16001 (надалі Правила) встановлено, що для своєчасної підготовки теплових господарств до роботи в наступному опалювальному періоді поточного року власники теплових господарств у термін до 15 квітня видають розпорядчі документи (накази, розпорядження тощо), щодо розробки планів організаційно-технічних заходів. У період підготовки до опалювального періоду власники теплових господарств зобов`язані: уточнити приєднані теплові навантаження, виконати перерахунок гідравлічного режиму (за необхідності), провести контроль встановлених розрахункових лімітних звужувальних пристроїв у споживачів теплової енергії; перевірити у встановленому порядку надійність електро-, газо- і водопостачання об`єктів теплопостачання та споживачів; укласти договори купівлі-продажу теплової енергії або надання послуг з централізованого опалення та ГВП.
Перед початком опалювального періоду суб`єкти відносин у сфері теплопостачання проводять перевірку готовності систем опалення та системи теплопостачання у цілому шляхом виконання пробного пуску з метою визначення їх готовності до роботи.
До 1 жовтня поточного року повинні бути закінчені всі планові роботи на устаткуванні ДТ, ТМ, ТП, системах опалення, вентиляції та гарячого водопостачання та усунуті всі порушення і дефекти, виявлені в період підготовки до опалювального періоду.
Крім цього для визначення стану готовності теплових господарств ДТ до роботи в опалювальний період відповідними розпорядчими документами власників (керівників) цих господарств створюються комісії з перевірки готовності цих господарств до роботи в опалювальний період. Очолювати ці комісії повинні власники (керівники) цих господарств або уповноважені ними особи (заступники).
Копії розпорядчих документів щодо підготовки до опалювального періоду надаються у 5-денний термін до уповноважених органів, яким вони підпорядковані, та до Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії, ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі державні інспекції) відповідно до покладених на них функцій. До складу комісій мають бути включені представники відповідної державної інспекції, керівники і фахівці уповноваженого органу, керівний персонал та провідні фахівці теплових господарств ДТ. Перевірка готовності до роботи теплових господарств в опалювальний період повинна бути закінчена у термін не пізніше 15 вересня поточного року.
Висновки про готовність теплових господарств ДТ до роботи в опалювальний період приймаються комісіями, створеними згідно з пунктом 1.2 Правил, на підставі акта стану готовності до роботи в опалювальний період форма якого наведена у додатку 1, та висновку про готовність до роботи в опалювальний період, форма якого наведена в додатку 2, наданого відповідною державною інспекцією. Висновок відповідної державної інспекції надається у випадку виявлення порушення (невиконання) вимог Правил та надсилається власникам (керівникам) теплових господарств ДТ, яким підпорядковані ці об`єкти. Одночасно із видачею висновку представником відповідної державної інспекції складається акт та видається припис про усунення виявлених порушень відповідно до Інструкції з організації проведення заходів державного енергетичного нагляду за суб`єктами електроенергетики, суб`єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії та оформлення їх результатів.
За умови виконання вимог щодо готовності теплових господарств ДТ до роботи в опалювальний період, передбачених у Правилах, в повному обсязі комісіями в термін до 25 вересня поточного року видається власнику (керівнику) теплового господарства ДТ акт готовності до роботи в опалювальний період, форма якого наведена у додатку 3. Копії актів готовності надсилаються згідно з підпорядкованістю об`єкта до уповноважених органів.
З урахуванням вимог Правил, умови яких обов`язкові для виконання суб`єктам господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, транспортування теплової енергії та надання послуг теплопостачання (опалення) незалежно від організаційно-правових форм та форм власності, службові особи СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у опалювальному періоді 2019-2020 років не вжили заходів передбачених ЗУ «Про житлово-комунальні послуги», ЗУ «Про теплопостачання», спрямованих на належну підготовку Господарства до опалювального періоду, у результаті чого у період часу з жовтня по листопад 2019 року в різних районах міста Світловодська відбулись багаточисленні пориви труб на тепломагістральних шляхах та без опалення залишилось соціально значимі споживачі м. Світловодськ, а саме: 2 лікарні, 14 дошкільних навчальних закладів, 8 шкіл, ПТУ №5, 1 коледж, а також музична школа, будинок культури, музей, ДЦЮТ, художня школа, УДЮТ та 246 житлових будинків.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 2016 по 2019 роки здійснювали поточні ремонтні роботи систем теплопостачання та тепломагістральних шляхах. Виконавцем підрядних робіт виступало пов`язане з даним Товариством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також в ході слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бухгалтерські документів пов`язані із наданням послуг СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігають у ПП Аудиторська фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Крім цього на виконання ремонтних робіт СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувало послуги проектної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення даного злочину, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також спростування чи підтвердження фактів наявності у СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансової можливості здійснили належну підготовку теплового господарства до роботи в опалювальний період виникла необхідність отримання інформації про рух коштів банківського рахунку СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код банку НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 , за період 01.01.2016 по 05.08.2019, та рахунок № НОМЕР_4 , за період 01.01.2016 по 30.01.2019, юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з метою отримання інформація про осіб, які здійснюють банківські операції, перелік юридичних та фізичних осіб контрагентів, кола осіб причетного до вчинення даного кримінального правопорушення.
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) по розрахунковим рахункам рахунках СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код банку НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 , за період 01.01.2016 по 05.08.2019, та рахунок № НОМЕР_4 , за період 01.01.2016 по 30.01.2019; договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк по розрахунковим рахункам СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код банку НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 , за період 01.01.2016 по 05.08.2019, та рахунок № НОМЕР_4 , за період 01.01.2016 по 30.01.2019; заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів по розрахунковим рахункам СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код банку НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 , за період 01.01.2016 по 05.08.2019, та рахунок № НОМЕР_4 , за період 01.01.2016 по 30.01.2019, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об`єктів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , а саме:
- документів, що містять відомості про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код банку НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 , за період 01.01.2016 по 05.08.2019, та рахунок № НОМЕР_4 , за період 01.01.2016 по 30.01.2019;
-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, по розрахунковим рахункам СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код банку НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 , за період 01.01.2016 по 05.08.2019, та рахунок № НОМЕР_4 , за період 01.01.2016 по 30.01.2019;
- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки по рахунках СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код банку НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 , за період 01.01.2016 по 05.08.2019, та рахунок № НОМЕР_4 , за період 01.01.2016 по 30.01.2019;
-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам;
-заяв на видачу готівки по рахунках СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код банку НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 , за період 01.01.2016 по 05.08.2019, та рахунок № НОМЕР_4 , за період 01.01.2016 по 30.01.2019;
- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код банку НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 , за період 01.01.2016 по 05.08.2019, та рахунок № НОМЕР_4 , за період 01.01.2016 по 30.01.2019.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 можливість вилучити вищезазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 12.03.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_7