709/394/20 1-кс/709/94/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2020 року слідчий суддя Чорнобаївського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Чорнобаївського відділення поліції Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження

№ 0000375 від 19 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 355 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий Чорнобаївського відділення поліції Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Чорнобаївським відділенням поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000375 від 19 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 355 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 який являється головою ФГ " ОСОБА_6 " 21 березня 2019 року та 25 березня 2019 року на виконання умов договору перерахував грошові кошти на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за придбання мінеральних добрив, але ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " свої цивільно-правові зобов`язання не виконали, мінеральні добрива не надіслали, чим завдали збитків ФГ " ОСОБА_6 ".

Встановлено, що переказ коштів 21 березня 2019 року та 25 березня 2019 року ФГ " ОСОБА_6 " здійснило з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З метою отримання відомостей про рух та спрямованість грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , всі способи та місця зняття грошових коштів з даних рахунків в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках за період часу з 21 березня 2019 року по 27 березня 2019 року; фото і відеоматеріалів про осіб котрі знімали готівкові кошти з даних рахунків у всіх випадках за період з 21 березня 2019 року по 27 березня 2019 року з використанням пластикової картки та всіма іншими способами, що мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник особи, у якої знаходиться інформація АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання товариство повідомлялося належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглядати клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, погоджене прокурором та відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Згідно ст. ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що на даний момент є необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",оскільки вона має вагоме значення для повного, всебічного, неупередженого розслідування та досягнення істини у кримінальному провадженні, забезпечення належних умов для реалізації завдань кримінального провадження, а також матиме доказове значення. Водночас клопотання не є обгрунтованим в частині вимог отримання оригіналів документів, оскільки слідчий просить доступ до інформації. При цьому не зазначає, які носії з "оригіналом інформації" планується вилучити, відсутнє обгрунтування такої необхідності. Також слід зазначити, що тимчасоивй доступ до докуметів слідчим суддею надається лише слідчим, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню. Слідчий ОСОБА_7 згідно витягу з ЄРДР до групи слідчих не входить. Атому клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Чорнобаївського відділення поліції Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати групі слідчих Чорнобаївського відділення поліції Золотоніського ВП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні Акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою:
АДРЕСА_1 , а саме до:
- інформації про рух та спрямованість грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 21.03.2019 по 27.03.2019;

- інформації про всі способи та місця зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 21.03.2019 по 27.03.2019;

- фото і відеоматеріалів про особу, яка знімала готівкові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , у всіх випадках у період часу з 21.03.2019 по 27.03.2019 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами.

В іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1