У Х В А Л А Справа № 932/1593/20

Ім`ям України Провадження № 1-кс/932/2573/20

28 квітня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 00000130 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

28 квітня 2020 року слідчий СВ ДВП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що до Чергової частини Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи, тривалий час шахрайським шляхом, заволодівають грошовими коштами ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що вона є власником квартири адресою АДРЕСА_1 . Приблизно з кінця 2018 року в цьому будинку, було створено ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Основним видом економічної діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є комплексне обслуговування об`єктів. Протоколом № 4 засідання правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про переобрання голови правління від 18.01.2019 року головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ОСОБА_6 . Також ОСОБА_4 зазначає, що на її неодноразові вимоги, як співвласника будинку до членів правління та ревізійної комісії ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй всупереч закону не надавалися наступні документи та відомості, а саме: 1) протоколи загальних зборів 2) відомості, щодо працевлаштованих працівників та розміру їх заробітної плати 3) інформація про діяльність об`єднання та всі фінансові звіти, а також про виконання кошторисів.

Потерпіла зазначила, що 01.06.19 року посадові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальних зборах об`єднання надали Акт ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 14Б лише за період з 12.11.18 року по 29.05.19 року, в якому: Посадовими особами ОСББ на рахунок «ФОП ОСОБА_7 » була перерахована сума коштів 84950 гривень 00 копійок без пояснення призначення платежу цієї суми та за яким договором. Жодних реквізитів та навіть повних ініціалів та реквізитів «ФОП ОСОБА_7 » ними надано не було. Посадовими особами ОСББ були проведені виплати корпоративною карткою на суму 8699 гривень 00 копійок, також без призначення та обґрунтування цих платежів. На сайті в мережі інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 в розділі документи та звітність (фінансова діяльність) ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також відсутні будь-які відомості про фінансову діяльність ОСББ, а також кошториси та протоколи, акти рішення ревізійної комісії відносно фінансової діяльності ОСББ.

ОСОБА_5 надала та було долучено до матеріалів кримінального провадження арифметичний розрахунок залишку на рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно вищезазначеного акту в якому зазначено, що заявлена сума залишку коштів на рахунку по даних наданими посадовими особами ОСББ не співпадає з арифметичним розрахунком залишку на рахунку за їхніми ж даними. Вищезазначені обставини підтверджуються також протоколом огляду веб-сторінки за посиланням в мережі інтернет ІНФОРМАЦІЯ_2 від 04.02.2020, який було проведено за участю потерпілої ОСОБА_4 ..

Таким чином, з метою перевірки та підтвердження факту шахрайства та встановлення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказування під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасове вилучення оригіналів документів та завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 ., а саме:

1. Реєстраційні документи, договір на подачу електронної звітності, перелік розрахункових рахунків з зазначенням номерів рахунків та реквізитів банківських установ відкритих ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

2. Роздрукованої на паперовому носії та засвідченої у встановленому порядку інформації щодо:

- юридичної адреси та адреси фактичного місцезнаходження;

- виду господарської діяльності;

- стану господарської діяльності за період з 01.01.2018 року по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- кількості працівників, працевлаштованих за період з 01.01.2018 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, в окремому звітному періоді (із зазначенням прізвища ім`я та по батькові, індивідуального податкового номеру працівників);

- результатів проведених, за період з 01.01.2018 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, перевірок з питань фактичного місцезнаходження юридичної особи за адресою реєстрації (із зазначенням дати і номеру відповідних довідок встановлення місцезнаходження);

- фактів встановлення взаємовідносин ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з суб`єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, встановлені за результатами проведених, за період з 01.01.2018 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, зустрічних звірок, камеральних та документальних перевірок (зі стислим описанням таких фактів);

- вичерпного аналізу пов`язаних осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 року по день постановлення ухвали слідчим суддею: засновників, службових осіб, із зазначенням суб`єктів господарювання, в яких останні також є службовими особами та/або засновниками (із зазначенням прізвища ім`я та по батькові, індивідуального податкового номеру, займану посаду вказаних осіб та повної назви суб`єктів господарювання, назви територіального органу ІНФОРМАЦІЯ_4 за місцем податкового обліку).

3. Інформації у вигляді роздрукованої на паперовому носії та засвідченої у встановленому порядку довідки про відкриті та закриті, станом на дату отримання ухвали суду, розрахункові рахунки ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) із зазначенням наступних даних: №, дата, відкриття та закриття розрахункового рахунку, вид рахунку, назва валюти, повна назва банку, МФО;

4. Засвідчених у встановленому порядку копій наступних документів:

- обліково-реєстраційної справи;

- довідок за результатами проведення зустрічних звірок за період з 01.01.2018 по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- висновків (довідок) про нікчемність правочинів, складених за період з 01.01.2018 по день постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 28 травня 2020 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1