Справа № 212/880/20
У Х В А Л А

17 лютого 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без участі сторін та без фіксації процесу технічними засобами клопотання слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 внесене в кримінальному провадженні № 0002682 від 27 листопада 2019 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

13 лютого 2020 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, щов провадженні СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування №0002682 від 27 листопада 2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України, за заявою ОСОБА_5 , зі змісту якої вбачається, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована по АДРЕСА_2 , з метою привласнення грошових коштів у вигляді заробітної плати ОСОБА_6 фіктивно документально оформлено працевлаштування останньої особи у даному навчальному закладі, яка в період з 2016 року по 2019 рік фактично не перебувала на робочому місці, і якій в цей період часу нараховувалася заробітна плата.

Під час досудового розслідування встановлено, що особою, про яку йдеться у заяві ОСОБА_5 , є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3
Допитати свідка ОСОБА_5 не виявилося за можливе у зв`язку з неможливістю встановити місце знаходження цієї особи.
Згідно рапорту ст. оперуповноваженого СКП Покровського ВП КВП ОСОБА_7 оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_8 в період з 2015 року по теперішній час працює в ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована по АДРЕСА_2 .
Під час розслідування витребувано інформацію про перетин державного кордону України громадянкою України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зі змісту якої крім іншого вбачається, що остання громадянка 18.02.2018 перетнула державний кордон України, виїхавши з України, та 19.04.2018 перетнула державний кордон України, в`їхавши до України. Крім того згідно інформації про перетин державного кордону України ОСОБА_6 також перетинала державний кордон України двічі в 2019 році.
Виходячи з показань допитаної в якості свідка завідуючої господарством ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 , вбачається, що ОСОБА_6 виходила на роботу не завжди. В ті дні, коли ОСОБА_6 не було на робочому місці, вона ставила питання перед заступником директора ОСОБА_10 про облік робочого часу, на що отримувала відповідь, що ОСОБА_6 відпрацює, а вона має зробити відповідні відмітки у табелі, ніби вона була на робочому місці.
Враховуючи зміст заяви ОСОБА_5 , показання свідка ОСОБА_9 , рапорту ст. оперуповноваженого СКП Покровського ВП КВП ОСОБА_7 та інформацію про перетин державного кордону України громадянкою України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , досудовим розслідуванням встановлено достатньо підстав вважати, що в діянні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України: складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а саме табелів обліку робочого часу, на підставі яких централізованою бухгалтерією ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованою за адресою: АДРЕСА_3 , нарахована та в подальшому виплачена заробітна плата ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 за період 2018-2019 р.р., яка в цей період на робочому місці не перебувала.
Встановлено, що ОСОБА_6 перебувала у трудових відносинах з ІНФОРМАЦІЯ_6 , де займала посаду лаборанта, а саме на підставі наказу від 31.08.15 №54-ктр призначена p 01.09.15 на посаду лаборанта та на підставі наказу від 13.11.2019 №97 к/тр звільнена 19.11.2019.
10.02.2020 під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу в приміщеннях будівлі централізованої бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , слідчим вилучено табелі обліку використання робочого часу співробітників ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з січня 2017 року по листопад 2019 року.
Згідно положень п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язаний звернутися до експерта для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків. В даному випадку матеріальними збитками, які необхідно визначити, є збитки, завдані ІНФОРМАЦІЯ_8 внаслідок зайво нарахованої та виплаченої ОСОБА_6 заробітної плати. Крім іншого експерту для виконання експертизи згідно методики необхідно надати первинні документи (відомість по нарахуванню заробітної плати (авансових платежів) та інших виплат, розрахункові відомості, особові рахунки тощо), що підтверджують здійснення нарахування ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виплат у вигляді заробітної плати та інших платежів працівнику ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 за період 2018-2019 р.р. (складені у відповідності до норм п. 9.2 ст. 9 закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV (із змінами та доповненнями).
Слідчим також заявлено вимогу про розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої перебувають речі і документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України, яке визнано необґрунтованим та не доведеним належним чином.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явились, просили розглянути клопотання за їх відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 був належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився, надав суду клопотання про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 27 листопада 2019 р. до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України за заявою ОСОБА_5 , зі змісту якої вбачається, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована по АДРЕСА_2 , з метою привласнення грошових коштів у вигляді заробітної плати ОСОБА_6 фіктивно документально оформлено працевлаштування останньої особи у даному навчальному закладі, яка в період з 2016 року по 2019 рік фактично не перебувала на робочому місці, і якій в цей період часу нараховувалася заробітна плата. ЖЕО №30384 від 26.11.2019 р.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В розумінні ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні слідчого, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню в частині надання доступу до речей і документів, що стосуються працівника ОСОБА_6 за період 2018-2019 р.р.
Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій,а саме:
- первинні документи (відомість по нарахуванню заробітної плати (авансових платежів) та інших виплат, розрахункові відомості, особові рахунки тощо), що підтверджують здійснення нарахування ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виплат у вигляді заробітної плати та інших платежів працівнику ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 за період 2018-2019 р.р., які містять такі обов`язкові реквізити документу, як: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис, аналог власноручного підпису або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис», або інші дані, що дають змогу ідентифікувати зазначених осіб);
- витяг із відомості нарахування заробітної плати, складений відповідальною особою підприємства,загального розміру нарахованої та виплаченої заробітної плати працівнику ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 ;
- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з платіжними дорученнями ІНФОРМАЦІЯ_8 та з доданими до них відомостями (описами, списками то що), на підставі яких обслуговуючим банком здійснено перерахування з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_8 на розподільчий рахунок банку авансових платежів та заробітної плати, нарахованої працівнику ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_11 за період 2018-2019 р.р.;
- журнали-ордери, зведені регістри бухгалтерського обліку, в яких відображено господарські операції з нарахування та перерахування ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виплат у вигляді авансів, заробітної плати та інших платежів працівнику ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 за період 2018-2019 р.р., які містять усі необхідні обов`язкові реквізити документа;
- витяг із журналів-ордерів, зведених регістрів бухгалтерського обліку, складений відповідальною особою підприємства у відповідності до норм п. 9.2 ст. 9 закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV (із змінами та доповненнями) та завірений його підписом й печаткою підприємства, в розрізі періоду здійснених операцій (2018-2019 р.р. - помісячно), загального розміру нарахованої та виплаченої заробітної плати працівнику ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 ;
- звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нараховано єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування органів доходів і зборів з доданими до нього Таблицею 1 «Нарахування єдиного внеску» та Таблицею 6 «Відомість про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам за період 2018-2019 р.р. стосовно працівника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 .
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 17 березня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1