12.02.2020
Справа № 522/8457/19
Провадження 1-кс/522/1456/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання директора ТОВ «Торговий Дом «МВК» ОСОБА_3 , про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 11.06.2019 р.,

ВСТАНОВИВ:

Директор ТОВ «Торговий Дом «МВК» ОСОБА_3 , звернувся до Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 11.06.2019 р., в рамках кримінального провадження №0000070 від 31.07.2018 р. за ознаками кримніального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В своєму клопотанні ОСОБА_3 посилається на те, що СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000070 від 31.07.2018 р. за ознаками кримніального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження 04.06.2019 р. було проведено обшук офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Марсельська 33, офіс №416, яке знаходиться у користуванні ТОВ «Торговий Дом «МВК», в ході якого було вилучено:
- Зошит для записів з синтетичною обгорткою червоного кольору з аркушами в кліточку заповненими рукописними записами кульковими ручками чорного і синього кольорів з вкладеними папірцями різного формату з чорновими записами;

- Зошит для записів з синтетичною обгорткою зеленого кольору з аркушами в кліточку заповненими рукописними записами кульковими ручками чорного і синього кольору з вкладеними аркушами паперу різного формату з чорновими записами;

- Кругла печатка в синьому пластиковому корпусі ФОП « ОСОБА_4 » код НОМЕР_1 ;

- Кругла печатка в синьому пластиковому корпусі ФОП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_2 ;

- Картонна папка швидкозшивач у якій підшито видаткові накладні виписані в адресу ТОВ «Торговий Дом МВК» всього на 63 арк. за 2019 рік;

- Картонна папка швидкозшивач у якій підшито накладні на повернення, видаткові накладні виписані в адресу ТОВ «Торговий Дом МВК» рахунки фактури за період 2019 року всього на 111 арк.;

- Червона картонна папка швидкозшивач з надписом «МВК ПН 01.2019» у якій підшито накладні на повернення, видаткові накладні виписані і адресу ТОВ «Торговий Дом МВК» рахунки фактури за період січня 2019 року, всього на 432 аркушах;

- Червона картонна папка швидкозшивач з надписом «МВК ПН 02.2019» у якій підшито товарно-транспортні накладні, видаткові накладні виписані в адресу ТОВ «Торговий Дом МВК» рахунки фактури за період лютого 2019 року всього на 349 арк.;

- Червона картонна папка швидкозшивач з надписом «МВК ПН 03.2019» у якій підшито видаткові накладні виписані в адресу ТОВ «Торговий Дом МВК», товарно-транспортні накладні за період березня 2019 року всього на 368 арк.;

- Червона картонна папка швидкозшивач з надписом «МВК ПН 04.2019» у якій підшито видаткові накладні виписані в адресу ТОВ «Торговий Дом МВК», товарно-транспортні накладні за період квітня 2014 року, всього на 336 арк.;

- Договір №01-02/19 ід 01.02.2019 на 3 арк.;

- Договір поставки №02/02/19 від 01.02.2019 на 3 арк.;

- Договір №3 від 02.07.2018 на 4 арк.;

- Договір №71-0000001 від 01.06.2017 на 4 арк.; з додатковою угодою від 30.0.2018 на 1 арк.;

- Договір №ГБ 0000005 від 04.05.2018 на 2 арк.;

- Договір про надання поворотної фінансової допомоги №1 Ф/2017 від 01.10.2017 на 3 арк.;

- Договір поставки №03/01/2017 від 03.01.2017 р. на5 арк. з додатковою угодою №1 на 1 арк.;

- Договір №19/04.17/ПК від 19.04.2017 на 1 арк.;

- Зошит у клітинку зеленого кольору з рукописними записами кульковими ручками синього та червоного кольору з вкладеними аркушами паперу різного формату з чорновими записами;

- Зошит у клітинку рожевого кольору із зображенням зайця з розписним текстом у формі таблиці із цифрами кульковою ручкою синього і червоного кольору;

- Зошит у клітинку рожевого кольору із зображенням зайця з рукописним текстом у формі таблиці із цифрового та буквеного тексту кульковою ручкою, синього, чорного, червоного кольору та олівця;

- Зошит у клітинку «Natural Stone» з рукописним текстом ручками синього, червоного, чорного кольору та олівця;

- Записна книга червоного кольору у клітинку «Axent» з рукописним буквеним та цифровим текстом ручкою синього, червоного, чорного кольору та олівця;

- Червона картонна папка швидкозшивач з надписом «договора поставщики 2017-2018» у якій підшито документи договори з додатками та доповненнями ТОВ «Торговий дом МВК» з контрагентами: №1 від 17.01.2019, №05-17/66 від 02.06.2017, №5 без дати №58 від 03.07.2018, №081020181/1 від 08.10.2018, №46/18 від 01.10.2018, № 52 від 06.12.2018, від 02.01.2019 №01, №1405/18-1 від 08.10.2018, №10 від 01.09.2017, №1142/н від 27.05.2016, №815/1 від 17.04.2018, № 016 від 01.01.2018, №13 від 08.01.2019, №56/18-од від 25.01.2018, №23/18 від 26.03.2018, № 12 від 27.01.2017, №отд-26/12/14 від 01.01.2017, №2238-н від 20.03.2017, №31/17 від 09.06.2017, № 1/1 від03.01.2018, №733/19 від 02.01.2019, №18 від 02.02.2017, №010314 від 03.01.2019, №11/17 від 04.01.2017,№534/ас/од від 12.01.2017, №08/02/17 від 08.02.2017, №29 від 07.07.2017, №20/11/18 від 20.11.2018, №03/01/17 від 03.01.2017, №2 від 02.01.2019, №53/18-од від 01.01.2018, №477-од від 02.01.2019, №29/19 від 02.01.2019, №55285 від 27.12.2018, всього на 421 арк.;

- Договір №06-2017/5 від 09.06.2017 між ТОВ «Торговий дом МВК» та ТОВ «Минолаїв-Фарм» на 3 арк.; додаткова угода №1 від 20.05.2019 року на 1 арк.;

- Лист ТОВ «Торговий дом МВК» від 17.05.2019 на 1 арк.

В подальшому 11.06.2019 р. ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси накладено арешт на вищезазначене вилучене майно.
В подальшому, постановою слідчого від 29.11.2019 р. вказане кримінальне провадження закрито на підставі п.10 ч.1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування.

Таким чином, на теперішній час у сторони обвинувачення відсутні будь-які правові підстави обмежувати володільця майна в користуванні та розпорядженні власним майном, унеможливлювати господарську діяльність, що призводить до істотних порушень своїх господарських зобов`язань перед третіми особами (контрагентами).

До суду надійшла заява директора ТОВ «Торговий Дом «МВК» ОСОБА_3 , в якій зазначено, що він клопотання підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.

Крім того, до суду надійшла заява слідчого в якій останній повідомляє, що кримінальне провадження №0000070 від 31.07.2018 р. на підставі п. 10 ч.1 ст. 284 КПК України закрито та просить провести розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності заявника та слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000070 від 31.07.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження 04.06.2019 р. було проведено обшук офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Марсельська 33, офіс №416, яке знаходиться у користуванні ТОВ «Торговий Дом «МВК», в ході якого було вилучено вищезазначене майно, на яке в подальшому ухвалою слідчого суді Приморського районного суду м. Одеси від 11.06.2019 р., накладено арешт.

Згідно ч.2 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ст. 17 Загальної декларації прав людини, проголошує право приватної власності як основне і невідчужуване право людини. Конвенція про захист прав і основоположних свобод є міжнародним договором, який закріплює певний перелік найбільш важливих для людини суб`єктивних прав. Складовою цієї Конвенції є окремі протоколи, які доповнюють та розвивають її положення. Статтею 1 Протоколу №1 до Конвенції встановлено, що «кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальним принципам міжнародного права».

Судом встановлено, що 29.11.2019 р. постановою старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області кримінальне провадження №0000070 від 31.07.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, закрито на підставі п.10 ч.1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування, однак питання про скасування арешту майна належного ТОВ «Торговий Дом «МВК», вирішено не було.

З урахуванням вищевикладеного, суд приходить до висновку що необхідність в застосуванні арешту майна ТОВ «Торговий Дом «МВК», накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 11.06.2019 р., як заходу забезпечення кримінального провадження, на теперішній час відпала, в зв`язку з чим арешт підлягає скасуванню.

Керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання директора ТОВ «Торговий Дом «МВК» ОСОБА_3 , про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 11.06.2019 р. задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 11.06.2019 р., а саме з:

- Зошит для записів з синтетичною обгорткою червоного кольору з аркушами в кліточку заповненими рукописними записами кульковими ручками чорного і синього кольорів з вкладеними папірцями різного формату з чорновими записами;

- Зошит для записів з синтетичною обгорткою зеленого кольору з аркушами в кліточку заповненими рукописними записами кульковими ручками чорного і синього кольору з вкладеними аркушами паперу різного формату з чорновими записами;

- Кругла печатка в синьому пластиковому корпусі ФОП « ОСОБА_4 » код НОМЕР_1 ;

- Кругла печатка в синьому пластиковому корпусі ФОП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_2 ;

- Картонна папка швидкозшивач у якій підшито видаткові накладні виписані в адресу ТОВ «Торговий Дом МВК» всього на 63 арк. за 2019 рік;

- Картонна папка швидкозшивач у якій підшито накладні на повернення, видаткові накладні виписані в адресу ТОВ «Торговий Дом МВК» рахунки фактури за період 2019 року всього на 111 арк.;

- Червона картонна папка швидкозшивач з надписом «МВК ПН 01.2019» у якій підшито накладні на повернення, видаткові накладні виписані і адресу ТОВ «Торговий Дом МВК» рахунки фактури за період січня 2019 року, всього на 432 аркушах;

- Червона картонна папка швидкозшивач з надписом «МВК ПН 02.2019» у якій підшито товарно-транспортні накладні, видаткові накладні виписані в адресу ТОВ «Торговий Дом МВК» рахунки фактури за період лютого 2019 року всього на 349 арк.;

- Червона картонна папка швидкозшивач з надписом «МВК ПН 03.2019» у якій підшито видаткові накладні виписані в адресу ТОВ «Торговий Дом МВК», товарно-транспортні накладні за період березня 2019 року всього на 368 арк.;

- Червона картонна папка швидкозшивач з надписом «МВК ПН 04.2019» у якій підшито видаткові накладні виписані в адресу ТОВ «Торговий Дом МВК», товарно-транспортні накладні за період квітня 2014 року, всього на 336 арк.;

- Договір №01-02/19 ід 01.02.2019 на 3 арк.;

- Договір поставки №02/02/19 від 01.02.2019 на 3 арк.;

- Договір №3 від 02.07.2018 на 4 арк.;

- Договір №71-0000001 від 01.06.2017 на 4 арк.; з додатковою угодою від 30.0.2018 на 1 арк.;

- Договір №ГБ 0000005 від 04.05.2018 на 2 арк.;

- Договір про надання поворотної фінансової допомоги №1 Ф/2017 від 01.10.2017 на 3 арк.;

- Договір поставки №03/01/2017 від 03.01.2017 р. на5 арк. з додатковою угодою №1 на 1 арк.;

- Договір №19/04.17/ПК від 19.04.2017 на 1 арк.;

- Зошит у клітинку зеленого кольору з рукописними записами кульковими ручками синього та червоного кольору з вкладеними аркушами паперу різного формату з чорновими записами;

- Зошит у клітинку рожевого кольору із зображенням зайця з розписним текстом у формі таблиці із цифрами кульковою ручкою синього і червоного кольору;

- Зошит у клітинку рожевого кольору із зображенням зайця з рукописним текстом у формі таблиці із цифрового та буквеного тексту кульковою ручкою, синього, чорного, червоного кольору та олівця;

- Зошит у клітинку «Natural Stone» з рукописним текстом ручками синього, червоного, чорного кольору та олівця;

- Записна книга червоного кольору у клітинку «Axent» з рукописним буквеним та цифровим текстом ручкою синього, червоного, чорного кольору та олівця;

- Червона картонна папка швидкозшивач з надписом «договора поставщики 2017-2018» у якій підшито документи договори з додатками та доповненнями ТОВ «Торговий дом МВК» з контрагентами: №1 від 17.01.2019, №05-17/66 від 02.06.2017, №5 без дати №58 від 03.07.2018, №081020181/1 від 08.10.2018, №46/18 від 01.10.2018, № 52 від 06.12.2018, від 02.01.2019 №01, №1405/18-1 від 08.10.2018, №10 від 01.09.2017, №1142/н від 27.05.2016, №815/1 від 17.04.2018, № 016 від 01.01.2018, №13 від 08.01.2019, №56/18-од від 25.01.2018, №23/18 від 26.03.2018, № 12 від 27.01.2017, №отд-26/12/14 від 01.01.2017, №2238-н від 20.03.2017, №31/17 від 09.06.2017, № 1/1 від03.01.2018, №733/19 від 02.01.2019, №18 від 02.02.2017, №010314 від 03.01.2019, №11/17 від 04.01.2017,№534/ас/од від 12.01.2017, №08/02/17 від 08.02.2017, №29 від 07.07.2017, №20/11/18 від 20.11.2018, №03/01/17 від 03.01.2017, №2 від 02.01.2019, №53/18-од від 01.01.2018, №477-од від 02.01.2019, №29/19 від 02.01.2019, №55285 від 27.12.2018, всього на 421 арк.;

- Договір №06-2017/5 від 09.06.2017 між ТОВ «Торговий дом МВК» та ТОВ «Минолаїв-Фарм» на 3 арк.; додаткова угода №1 від 20.05.2019 року на 1 арк.;

- Лист ТОВ «Торговий дом МВК» від 17.05.2019 на 1 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: