Справа № 188/195/20
Провадження № 1-кс/188/55/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2020 року Слідчий суддя Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

розглянувши в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »),

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області з клопотанням, яке погоджене прокурором Петропавлівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей і документів (відомостей) у кримінальному провадженні № 0000019, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 02.01.2020 року надійшло повідомлення поштою з ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами з рахунку А-6189 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , які були помилково нараховані останньому у якості пенсії за відсутності відомостей про те, що ОСОБА_4 помер.

Відомості про це кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 0000019 від 09.01.2020 року з правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 185 КК України - таємне викрадення чужого майна.

Під час досудового розслідування встановлено, що на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходився ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , але фактично проживав за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до законодавства ОСОБА_4 отримував щомісячні страхові виплати на рахунок А-6189 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і за відсутністю інформації про смерть ОСОБА_4 в період часу з 01.06.2003 по 01.01.2020 Петропавлівським відділенням на вказаний рахунок перераховано щомісячні виплати в загальному розмірі 226554,76 грн.

Слідчий вказує, що враховуючи викладене, для повного і об`єктивного розслідування цього кримінального правопорушення виникла необхідність доступу до руху грошових коштів на рахунку ОСОБА_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до об`єктів та матеріалів відео, фотофіксації банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки іншим способом неможливо перевірити рух грошових коштів на вказаному рахунку ОСОБА_4 , та чи дійсно грошові кошти з картки ОСОБА_5 знімались, оскільки як стверджують члени родини ОСОБА_5 (дружина - ОСОБА_6 та сини - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ) доступу до рахунку ОСОБА_5 після смерті останнього жоден з членів родини не мав. Таким чином, відомості про рух коштів та матеріали відео, фотофіксації з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути використані як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи, що з клопотання вбачається, що грошовими коштами померлого ОСОБА_4 могли заволодіти працівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у цьому банку, тому слідчий суддя розглядає це клопотання без повідомлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути це клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів, систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За приписами п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є, зокрема, відомості про клієнтів, про стан рахунків клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта.

Згідно з вимогами п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл слідчому СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000019, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 9 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України, на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про рух грошових коштів на рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до об`єктів і матеріалів відео,фотофіксації банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановлення осіб, які отримували кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_4 за період часу з 01.06.2003 по 01.01.2020.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в ухвалі слідчого суді, слідчому СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1