Дата документу 17.03.2020 Справа № 554/2351/20
Провадження № 1-кс/554/3647/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 березня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000361 від 16 жовтня 2019 року, з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 361 КК України, -

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання у повному обсязі та винести ухвалу про надання дозволу слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в м. Київ Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_13 , інспектору ВПК в Полтавській області Київського УКП ДКП НПУ ОСОБА_14 та старшому інспектору ВПК в Полтавській області Київського УКП ДКП НПУ ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять охоронювану законом таємницю та вичерпну структуровану інформацію щодо руху коштів по всіх рахунках відкритих ФОП ОСОБА_16 в установі: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 за період часу з 05.10.2019 по 10.12.2019, а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії). Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до вказаних оригіналів документів. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчим групи слідчих можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації. Клопотання про надання тимчасового доступу до документів прошу розглянути без виклику представників осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву в якій прохав провести розгляд клопотання за його відсутності, через робоче навантаження. Зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000361 від 16 жовтня 2019 року, з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 361 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, 15.10.2019 до працівників відділу протидії кіберзлочинам у Полтавській області КУ ДКП НПУ від ОСОБА_16 , надійшла письмова заява про вчинене кримінальне правопорушення, останній повідомив, що в період часу з 13.09.2019 по 10.10.2019 невідома особа шляхом несанкціонованого втручання в роботу сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінила скрипти щодо зарахування абонентських коштів ФОП ОСОБА_16 , що призвело до збитків у на загальну суму 464241,09 грн. Під час допиту потерпілий ОСОБА_16 повідомив, що 11.10.2019 виявив, що на розрахункові рахунки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_16 в повному обсязі не надходять грошові кошти від абонентів які сплачують послуги за користування інтернетом через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». По білінговій інформаційній системі ОСОБА_16 здійснив перевірку та виявив, що після сплати деякими абонентами грошових коштів за надані останнім послуги, вказані грошові кошти не надходили на розрахункові рахунки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_16 , а за допомогою шкідливого програмного забезпечення скрипту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке невідомим чином потрапило на сервер ФОП ОСОБА_16 перенаправлялися на сім інших платіжних систем ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ). За допомогою наявних вразливостей веб сервера « ІНФОРМАЦІЯ_10 » який використовує команди « ІНФОРМАЦІЯ_11 », шляхом здійснення декількох тисяч атак для виявлення вразливостей сервера, було змінено вказаний виконуємий файл, який переадресовував грошові кошти абонентів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином в період часу з 13.09.2019 по 11.10.2019 на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_16 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надійшли грошові кошти сплачені абонентами в сумі 464241,09 грн. Працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області КУ ДКП НПУ встановлено, що абоненти здійснювали перекази грошових коштів з власних рахунків відкритих у наступних банківських установах: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». Абоненти які сплачували за надані їм послуги, користування інтернетом провайдера ФОП ОСОБА_16 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювали перекази грошових коштів з власних рахунків відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_17 , ІПН № НОМЕР_13 , 09.10.2019 101,85 грн.; ОСОБА_18 , ІПН № НОМЕР_14 , 09.10.2019 97 грн.; ОСОБА_19 , ІПН № НОМЕР_15 , 09.10.2019 184,3 грн.; ОСОБА_20 , ІПН №: НОМЕР_16 , 09.10.2019 204,46 грн.; ОСОБА_21 , ІПН № НОМЕР_17 , 09.10.2019 97 грн.; ОСОБА_22 , ІПН № НОМЕР_18 , 07.10.2019 203,7 грн., з власних рахунків відкритих у КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: ОСОБА_23 , ІПН № НОМЕР_19 , 09.10.2019 97 грн.; ОСОБА_24 , ІПН № НОМЕР_20 , 09.10.2019 97 грн.; ОСОБА_25 , ІПН № НОМЕР_21 , 07.10.2019 150,35 грн.; ОСОБА_26 , ІПН № НОМЕР_22 , 07.10.2019 97 грн. та ОСОБА_27 , ІПН № НОМЕР_23 , 07.10.2019 154,25 грн., з власних рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »: ОСОБА_28 , ІПН № НОМЕР_24 , 09.10.2019 145,5 грн.; ОСОБА_29 , ІПН № НОМЕР_25 , 07.10.2019 97 грн., з власних рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »: ОСОБА_30 , ІПН № НОМЕР_26 , 10.10.2019 194 грн. на розрахункові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті ФОП ОСОБА_16 , але в повному обсязі від вищезазначених абонентів грошові кошти не надходили на розрахункові рахунки відкриті в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_16 : НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 .

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по всіх рахунках відкритих ФОП ОСОБА_16 в установі: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 за період часу з 05.10.2019 по 10.12.2019, а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), та яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документ щодо руху коштів по всіх рахунках відкритих ФОП ОСОБА_16 в установі: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 за період часу з 05.10.2019 по 10.12.2019, а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії).

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати з 17 березня 2020 року до 17 квітня 2020 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 17 березня 2020 року до 17 квітня 2020 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по всіх рахунках відкритих ФОП ОСОБА_16 в установі: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 за період часу з 05.10.2019 по 10.12.2019, а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), та яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документ щодо руху коштів по всіх рахунках відкритих ФОП ОСОБА_16 в установі: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 за період часу з 05.10.2019 по 10.12.2019, а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії).

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1