єдиний унікальний номер справи 531/292/20
номер провадження 1-кс/531/82/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2020 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в Карлівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завіреної копій інформації, а саме: квитанцій, чеків, накладних (інших документів) та фото-відеоматеріалів від 17 січня 2020 року проведення обміну грошових коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт НОМЕР_1 , виданий Краснодонським МВУМВС України в Луганській області 15 березня 2002 року); мотивувавши клопотання тим, що в провадженні Карлівського ВП ГУНП України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 14 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Так, 14 січня 2020 року, близько 10 години 00 хвилин, невстановлена слідством особа, використовуючи засоби телефонного зв`язку, зателефонувала на стаціонарний телефон НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , представившись лікарем повідомив неправдиву інформацію, про те, що її син ОСОБА_6 потрапив у ДТП та йому терміново необхідні гроші для лікування. ОСОБА_5 , будучи введена в оману, погодилась передати гроші для лікування свого сина. В цей же час, особа, яка представилась для потерпілої лікарем повідомив ОСОБА_4 про розташування квартири потерпілої ОСОБА_5 . Після чого ОСОБА_4 , який 14 січня 2020 року прибув до Карлівського району Полтавської області та виконуючи злочинну домовленість, прийшов до квартири потерпілої ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , та потерпіла передала йому грошові кошти в сумі 35 000 грн., за вказівкою невстановленої слідством особи. У той же час, ОСОБА_4 , реалізуючи спільний із невстановленою слідством особою, злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, розуміючи та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, переслідуючи корисливий мотив, передбачаючи настання негативних наслідків внаслідок своїх незаконних дій, не маючи наміру їх повернення, за попередньою змовою групою осіб, заволодів грошовими коштами в сумі 35 000 грн., які надала йому потерпіла ОСОБА_5 для нібито лікування свого сина ОСОБА_6 . Після цього, ОСОБА_4 покинув місце вчинення кримінального правопорушення, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , та розпорядившись чужим майном на власний розсуд, завдав своїми умисними, протиправними діями потерпілій ОСОБА_5 матеріальної шкоди на суму 35 000 грн.

Окрім цього встановлено, що 17 січня 2020 року, близько 13 години 00 хвилин, невстановлена слідством особа, використовуючи засоби телефонного зв`язку, зателефонувала на стаціонарний телефон НОМЕР_3 , що належить потерпілій ОСОБА_7 , представившись завідувачем хірургії ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , повідомив неправдиву інформацію, про те, що її син ОСОБА_9 потрапив в ДТП та йому терміново необхідні гроші в сумі 2000 доларів США для лікування. ОСОБА_7 , будучи введена в оману, погодилась передати всі свої наявні кошти у сумі 900 доларів США для лікування свого сина. В цей же час, особа, яка представилась для потерпілої завідувачем хірургії ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_4 про розташування місця проживання потерпілої ОСОБА_7 . Після чого, ОСОБА_4 , який 17 січня 2020 року прибув до Карлівського району Полтавської області та виконуючи злочинну домовленість, прийшов до місця проживання потерпілої ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_2 , та потерпіла передала йому грошові кошти в сумі 900 доларів США, за вказівкою особи, яка представилась для неї як завідувач хірургії ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 . У той же час, ОСОБА_4 , реалізуючи спільний із невстановленою слідством особою, злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, розуміючи та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, переслідуючи корисливий мотив, передбачаючи настання негативних наслідків внаслідок своїх незаконних дій, не маючи наміру їх повернення, повторно, за попередньою змовою групою осіб, заволодів грошовими коштами в сумі 900 доларів США, вартістю 24,09 грн. за 1 долар США, загальною вартістю 21 681 грн., які надала йому потерпіла ОСОБА_7 для нібито лікування свого сина ОСОБА_9 . Після цього, ОСОБА_4 покинув місце вчинення кримінального правопорушення, а саме господарство за адресою: АДРЕСА_2 , та розпорядившись чужим майном на власний розсуд, завдав своїми умисними, протиправними діями потерпілій ОСОБА_7 матеріальної шкоди на суму 21 681 грн.

12 лютого 2020 року зроблено запит до Карлівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання відомостей щодо проведення обміну коштів підозрюваним ОСОБА_4 з вимогою надання підтверджуючих документів проведення вказаною банківської послуги (чеків, квитанцій та інших документів) та фото-відеоматеріалів під час проведення обміну коштів підозрюваним.

17 лютого 2020 року надано відповідь, що запитувану інформацію надати неможливо, оскільки, відповідно до ст. ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», запитувана інформація відноситься до банківської таємниці, яка надається за рішенням суду.

З метою повного та всебічного досудового розслідування казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні Карлівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення всіх осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та надання належним чином завіреної копій інформації, яка знаходяться у володінні Карлівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ;

- заступнику начальника СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_11 ;

- слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ;

- старшому слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 ;

-слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 ;

- слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні Карлівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завіреної копій інформації, а саме: квитанцій, чеків, накладних (інших документів) та фото-відеоматеріалів від 17 січня 2020 року проведення обміну грошових коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт НОМЕР_1 , виданий Краснодонським МВУМВС України в Луганській області 15 березня 2002 року).

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення, тобто по 03 квітня 2020 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя