УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.01.2020 Справа №607/770/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського районного відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Тернопільського районного відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000628 від 09.11.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні, « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме: про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу в період часу з 00 години 00 хвилин 08 листопада 2019 року по 23 годину 59 хвилин 10 листопада 2019 року, фото та відеоспостереження за період часу з 00 години 00 хвилин 08 листопада 2019 року по 23 годину 59 хвилин 10 листопада 2019 року з відділів (відділень) та банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 , з можливістю вилучити копії вищезазначеної інформації, фото та відеоспостереження, скопіювавши їх на електронний (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій.
Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 09 листопада 2019 року близько 13 години 16 хвилин невідомі особи, ввівши в оману ОСОБА_5 , зловживаючи її довірою, представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заволоділи коштами останньої на загальну суму 40 575 гривень.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000628від 09 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування, зокрема опитування потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що вона користується банківською карткою № НОМЕР_2 , що обслуговуються ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
09 листопада 2019 року до неї на мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, що представилась працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та користувалась мобільним номером НОМЕР_4 . Під час розмови невідома особа, під приводом зменшити процентну ставку по кредитній картці за № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , увійшовши в довіру ОСОБА_5 , переконалаостанню перевести свої грошові кошти по частинах нібито для того, щоб активувати вище вказану послугу на № НОМЕР_1 .
В подальшому, 10 листопада 2019 року ОСОБА_5 звернулась у відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою повернення своїх грошових коштів в сумі 40 575 гривень, що були переведені нею на банківську карту № НОМЕР_1 , проте працівниками банку їй було відмовлено в поверненні коштів, мотивуючи це тим, що вказана банківська карта належить клієнту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку НОМЕР_5 за адресою АДРЕСА_1 .
Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п. п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація про повний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 00 години 00 хвилин 08 листопада 2019 року по 23 годину 59 хвилин 10 листопада 2019 року, фото та відеоспостереження за період часу з 00 години 00 хвилин 08 листопада 2019 року по 23 годину 59 хвилин 10 листопада 2019 року з відділів (відділень) та банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської карти № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 містять банківську таємницю, а також те, що володілець банківської картки № НОМЕР_1 може бути причетним до вчинення даного кримінального правопорушення, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського районного відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського районного відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме: про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу в період часу з 00 години 00 хвилин 08 листопада 2019 року по 23 годину 59 хвилин 10 листопада 2019 року, фото та відеоспостереження за період часу з 00 години 00 хвилин 08 листопада 2019 року по 23 годину 59 хвилин 10 листопада 2019 року з відділів (відділень) та банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 , з можливістю вилучити копії вищезазначеної інформації, фото та відеоспостереження, скопіювавши їх на електронний (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1