Провадження № 1-кс/686/1739/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 0000062,

ВСТАНОВИВ:

03.02.2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з заступником військового прокурора Західного регіону України ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000062 від 14.08.2019 року за ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , до шести місяців.

Слідчими слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000062 від 14.08.2019 року за ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

У ході досудового розслідування встановлено, що в період проходження служби на посаді начальника відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі по тексту ВПС «Красноїльськ») в підполковника ОСОБА_6 виник злочинний умисел на систематичне одержання неправомірної вигоди від громадян за сприяння останнім у безперешкодному переміщенні тютюнових виробів через державний кордон України до Румунії без здійснення прикордонного та митного контролю поза межами пункту пропуску на ділянці відповідальності ВПС «Красноїльськ».

З метою реалізації свого злочинного умислу підполковник ОСОБА_6 вступив у злочинну змову зі своїм підлеглим заступником начальника ВПС «Красноїльськ» з персоналу майором ОСОБА_5 , запропонувавши йому сприяти громадянам у безперешкодному переміщенні тютюнових виробів через державний кордон України до Румунії без здійснення прикордонного та митного контролю поза межами пункту пропуску на ділянці відповідальності ВПС «Красноїльськ» за умови надання за таке сприяння громадянами для них ( ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ) неправомірної вигоди, на що останній ( ОСОБА_5 ) погодився.

При цьому, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 досягли попередньої змови у тому, що ОСОБА_6 буде підшуковувати громадян, які виявлять бажання здійснювати переміщення тютюнових виробів до Румунії поза межами пунктів пропуску, координувати їх дії під час безпосереднього переміщення тютюнових виробів через державний кордон, вказуючи конкретні місця, дату, час та обсяги переміщуваних тютюнових виробів особисто або через своїх підлеглих, що здійснюють безпосередню охорону кордону на ділянці відповідальності ВПС «Красноїльськ», а також розподіляти між співучасниками неправомірну вигоду за сприяння у такому переміщенні тютюнових виробів через державний кордон України до Румунії шляхом не вжиття будь-яких, передбачених законом заходів щодо перешкоджання такому протиправному переміщенню, яку, у свою чергу, буде одержувати від таких осіб ОСОБА_5 .

У подальшому, реалізуючи спільний злочинний умисел, в один із днів червня 2019 року (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_6 досягнув з мешканцем прикордонного району ОСОБА_10 домовленості про те, що він ( ОСОБА_11 ), використовуючи свої владні повноваження та пов`язані із цим можливості, сприятиме останньому в переміщенні через державний кордон з України до Румунії тютюнових виробів шляхом не вжиття будь-яких передбачених законом заходів щодо перешкоджання такому протиправному переміщенню, а ОСОБА_10 , у свою чергу, буде надавати ОСОБА_6 за таке сприяння неправомірну вигоду з розрахунку 50 Євро за кожний, переміщений у такий спосіб через кордон, ящик з цигарками. Одночасно, ОСОБА_6 досягнув з ОСОБА_10 домовленості про те, що вищевказану неправомірну вигоду останній буде надавати ОСОБА_6 або ОСОБА_5 , оскільки вони діють спільно.

У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_10 , упродовж червня липня 2019 року ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , узгоджував з ОСОБА_10 конкретні дати, місце та час для сприяння ОСОБА_10 у переміщенні тютюнових виробів через державний кордон в Україну до Румунії без здійснення їх прикордонного та митного контролю на ділянці відповідальності ВПС «Красноїльськ» поза межами пункту пропуску, а в подальшому, не ставлячи до відома тимчасово виконувача обов`язків начальника відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту ВіПС «Фальків») лейтенанта ОСОБА_12 про дійсність своїх намірів, використовуючи своє службове становище та пов`язані з цим можливості, надавав останньому ( ОСОБА_12 ) вказівки про здійснення зміни часу та місця несення служби прикордонними нарядами таким чином, щоб підхожі ОСОБА_10 ділянки кордону для протиправного переміщення тютюнових виробів залишались у зручний для останнього час без охорони прикордонними нарядами.

Вищевказану інформацію, з метою реалізації спільного з ОСОБА_5 злочинного умислу, ОСОБА_6 упродовж зазначеного вище періоду часу передавав ОСОБА_10 , а останній, відповідно, безперешкодно переміщував у визначених місцях та час тютюнові вироби з України до Румунії, за що надавав у невстановлений органом досудового розслідування час та місці неправомірну вигоду з розрахунку 50 Євро за кожен переміщений у такий спосіб ящик тютюнових виробів.

Також, встановлено, що в один із днів наприкінці липня 2019 року

ОСОБА_12 , маючи сумніви щодо законності відданих підполковником ОСОБА_6 наказів про зміну місця та часу несення служби прикордонними нарядами на ділянці відповідальності ВіПС «Фальків», звернувся до останнього з метою отримання додаткових роз`яснень щодо виконання таких наказів. У ході розмови ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_13 , що за виконання останнім розпоряджень про зміну нарядів, здійснених упродовж липня 2019 року, ОСОБА_12 одержить від нього ( ОСОБА_6 ) неправомірну вигоду, яку йому передасть ОСОБА_5 . Тоді ж, ОСОБА_6 висунув ОСОБА_12 пропозицію продовжити спільно з ним ( ОСОБА_6 ) та ОСОБА_5 протиправну діяльність та сприяти ОСОБА_10 у протиправному переміщенні тютюнових виробів через кордон, а також одержувати від останнього за це неправомірну вигоду, яку в подальшому передавати йому ( ОСОБА_6 ) для розподілу між співучасниками.

Зазначене послужило підставою для звернення ОСОБА_12 до правоохоронних органів із заявою про вчинення злочину.

Надалі, 14.09.2019 близько 18.23 год., перебуваючи у салоні автомобіля марки «Мітцубісі Галант» д.р.н.з. НОМЕР_1 , рухаючись по вул. Федьковича, що у м. Чернівці у районі перехрестя з вул. Садовою, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на надання неправомірної вигоди ОСОБА_12 , тобто військовій службовій особі правоохоронного органу спеціального призначення, що займає відповідальне становище, ОСОБА_5 надав ОСОБА_12 неправомірну вигоду в сумі 900 Євроза сприяння ОСОБА_10 у протиправному переміщенні ним через державний кордон з України до Румунії тютюнових виробів шляхом не вжиття будь-яких передбачених законом заходів щодо перешкоджання такому протиправному переміщенню.

Після цього, ОСОБА_5 був затриманий працівниками правоохоронного органу, в порядку ст. 208 КПК України.

Цього ж дня, 14.09.2019 року близько 16.56 год., перебуваючи поблизу магазину «Смарт Техніка», що знаходиться за адресою: Чернівецька область, м. Сторожинець, вул. Видинівська, 4, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, що займає відповідальне становище, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_10 , одержав від ОСОБА_12 попередньо одержану останнім від ОСОБА_10 неправомірну вигоду у розмірі 1500 Євро за сприяння ОСОБА_10 у протиправному переміщенні ним через державний кордон з України до Румунії 30 ящиків тютюнових виробів шляхом не вжиття будь-яких передбачених законом заходів щодо перешкоджання такому протиправному переміщенню, після чого тоді ж розпорядився зазначеними коштами, передавши ОСОБА_12 та ОСОБА_14 по 500 Євро кожному, а решту 500 Євро залишив собі.

Після одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_6 затримано на місці події працівниками правоохоронного органу в порядку ст. 208 КПК України, а сума попередньо одержаної ним неправомірної вигоди у розмірі 500 Євро добровільно видана.

Також, ОСОБА_12 добровільно видав вищевказані 500 Євро, які одержав від ОСОБА_6 в якості неправомірної вигоди.

З огляду на встановлення вищеописаних обставин, а також беручи до уваги наявність здобутих доказів, які в сукупності є достатніми для прийняття відповідного рішення, 15.09.2019 року слідчим, за погодженням з прокурором, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а ОСОБА_5 того ж дня повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

16.09.2019 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області відносно підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з визначенням застави у розмірі 140 490 гривень і покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, строком до 08.11.2019 включно.

У зв`язку із внесенням застави, ОСОБА_6 звільнено з-під варти та відповідно на сьогодні останній зобов`язаний виконувати переліченні вище обов`язки.

Окрім цього, ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 16.09.2019 року підозрюваного ОСОБА_6 відсторонено від посади начальника ВПС «Красноїльськ» ІНФОРМАЦІЯ_4 строком до 08.11.2019 року включно.

16.09.2019 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою, з визначенням застави у розмірі 120 420 гривень і покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, строком до 08.11.2019 року включно.

У зв`язку із внесенням застави, ОСОБА_5 звільнено з-під варти та відповідно на сьогодні останній зобов`язаний виконувати переліченні вище обов`язки.

Окрім цього, ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 16.09.2019 року підозрюваного ОСОБА_5 відсторонено від посади заступника начальника ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 строком до 08.11.2019 року включно.

Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 06.11.2019 року строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_6 при обранні виду запобіжного заходу обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, продовжено на строк до 15.11.2019 року включно.

Також, 06.11.2019 року ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області продовжено строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_6 від посади начальника ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 строком до 14.11.2019 включно.

Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 06.11.2019 року строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 при обранні виду запобіжного заходу обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, продовжено на строк до 15.11.2019 року включно.

Також, 06.11.2019 року ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області продовжено строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від посади заступника начальника ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 строком до 15.11.2019 року включно.

Постановою військового прокурора Чернівецького гарнізону від 11.11.2019 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 15.12.2019 року.

Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 12.11.2019 строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_6 при обранні виду запобіжного заходу обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, продовжено на строк до 13.12.2019 року включно.

Також, 12.11.2019 року ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області продовжено строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_6 від посади начальника ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 строком до 13.12.2019 року включно.

Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 12.11.2019 року строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 при обранні виду запобіжного заходу обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, продовжено на строк до 13.12.2019 року включно.

Також, 12.11.2019 року ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області продовжено строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від посади заступника начальника ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 строком до 13.12.2019 року включно.

Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 10.12.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців, тобто до 15.02.2020 року.

Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 11.12.2019 строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_6 при обранні виду запобіжного заходу обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, продовжено на строк до 11.02.2020 року включно.

Також, 10.12.2019 року ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області продовжено строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_6 від посади начальника ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 строком до 07.02.2020 року включно.

Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 11.12.2019 року строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 при обранні виду запобіжного заходу обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, продовжено на строк до 11.02.2020 року включно.

Також, 10.12.2019 року ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області продовжено строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від посади заступника начальника ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 строком до 15.02.2020 року включно.

Строк досудового слідства у кримінальному провадженні завершується 15.02.2020 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, що необхідні для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставини вчинення даного кримінального правопорушення, в тому числі: завершити проведення раніше призначених експертиз, розсекречування у визначений законодавством процес (порядок) матеріалів отриманих за наслідками проведення негласних (слідчих) розшукових дій (матеріальних носіїв інформації), яке на даний час триває, необхідно провести огляд інформації отриманої за результатами тимчасового доступу до речей та документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар». Враховуючи матеріали кримінального провадження, планується додатково допитати підозрюваних, а також, у порядку, передбаченому КПК України визначитись щодо повідомлення про нові підозри або зміну раніше повідомлених підозр, після чого, виконати вимоги ст.ст. 290-291 КПК України.

На підставі викладеного, на даний час є очевидним, що завершити досудове розслідування в п`яти місячний термін, який закінчується 15.02.2020 року не можливо, і для об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши пояснення прокурора та слідчого які підтримали клопотання, підозрюваних та їх захисників, які заперечили, щодо його задоволення, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню .

Так, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третого частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000062, від 14.08.2019 за ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя