Справа№751/7819/19
Провадження №1-кс/751/835/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 травня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , для ознайомлення та вилучення

Клопотання обґрунтовано тим, що 05.05.2017 року компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі Швейцарії звернулася з заявою, яка надіслана 26.12.2018 року прокуратурою ІІ кантону Цюріх на адресу Генеральної прокуратури України, щодо шахрайських дій невстановленої особи, яка 19.04.2017 з IP: НОМЕР_2 , який належить провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в комуні ОСОБА_5 , отримала доступ до облікового запису в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого громадянином Швейцарії ОСОБА_6 та з допомогою міжнародної системи термінових грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала на ім`я ОСОБА_7 500 швейцарських франків, які були отримані 19.04.2017 невстановленою особою у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно заяви на видачу готівки № 70009 від 19.04.2017 гроші в сумі 484,94 долари США отримала ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 за паспортом громадянина України серії НОМЕР_3 виданим 02.04.1996 Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області.

Слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 07.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою визначення наявності рахунків та банківських комірок відкритих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 і отримання вільних зразків почерку та підпису для проведення почеркознавчої експертизи та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо руху грошових коштів (зарахування, перерахування, зняття) по рахунках вказаних вище осіб, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебувають у володінні зазначеного банку, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, вказаних у клопотанні, для ознайомлення, зняття необхідних копій та можливості їх вилучення.

Слідчий та особа, у володінні якої знаходяться документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, про день, час та місце розгляду справи повідомлені у встановленому законом порядку. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , для ознайомлення та вилучення, а саме:

- документів про відкриття, обслуговування та рух коштів (зарахування, перерахування, зняття) із зазначенням кореспондентів і призначенням платежів по рахунках, що були відкриті наступними особами: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 та документів про оформлені вище зазначеними особами банківські комірки за період з 01.01.2016 року по 31.12.2019 року;

- документів про призначення, звільнення, переведення, копій паспортів та документів, в яких зазначено місце проживання та контактні телефони працівників, які працювали 19.04.2017 року, в період з 01.01.2017 року по 31.08.2017 року у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та звільнилися в період з 19.04.2016 року по 19.04.2017 року;

- не менше 15 документів на кожну особу, які містять почерк та не менше 15 документів на кожну особу, які містять підписи ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , виконані ними кульковою ручкою в період з 19.04.2017 року по 07.02.2019 року.

За відсутності документів надати їх копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1