Провадження № 1-кс/686/5699/20
УХВАЛА

30 квітня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000379 від 09.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України до 6 місяців,

встановив:

29.04.2020 року слідчий другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000379 від 09.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України до 6 місяців, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, що необхідні для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Слідчим надано заяву про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

09.11.2018 року по вказаному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000379 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що лісничий Садгірського лісництва ДП «Чернівецьке лісове господарство» ОСОБА_5 1973 р.н., діючи з корисливих мотивів, спільно із помічником лісничого Садгірського лісництва ДП «Чернівецьке лісове господарство» ОСОБА_6 1987 р.н., налагодили незаконний механізм привласнення та розтрати деревини з метою її подальшої реалізації. Злочинна схема полягає в тому, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за єдиним злочинним умислом, вносять недостовірні відомості до матеріалів відводу лісосік, у результаті чого утворюються необліковані залишки деревини. Окрім цього, ОСОБА_6 також здійснює виписку нарядів та товарно-транспортних накладних, до яких вносяться недостовірні відомості про реалізацію деревини та занижується сортність і якість, під час відпуску лісу-кругляка на штабелях нижнього складу лісництва. При цьому, длятранспортування та реалізації отриманої у незаконний спосіб деревини, ОСОБА_5 залучає транспортні засоби (зокрема: марки «ЗІЛ - 131», д.н.з. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), якими фактично користуються його сини ОСОБА_7 1992 р.н. та ОСОБА_8 1990 р.н. Останні, за вказівкою ОСОБА_5 , із залученням наближених осіб у якості водіїв, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , перевозять лісодеревину і отримують грошові кошти від її реалізації, частина з яких не відображається у бухгалтерських документах лісництва.

В той же час, офіційно виписані ОСОБА_6 товарно-супровідні документи, використовуються вищевказаними водіями по декілька разів з метою створення видимості законності перевезення та реалізації незаконно зрубаної та необлікованої лісодеревини.

На підставі ухвал Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, проведено ряд обшуків, зокрема 11.10.2019 проведено обшук в Садгірському лісництві ДП «Чернівецьке ЛГ», за результатами якого вилучено копії звітів по Садгірському лісництву за січень-жовтень 2019 року та відповідних додатків до них.

При цьому, за результатами обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5

від 11.10.2019 виявлено та вилучено ряд купюр (шість купюр номіналом 500 грн.), які відповідно до протоколу ідентифікації, огляду та вручення грошових коштів від 10.10.2019 було надано ОСОБА_13 та призначено для їх подальшої можливої передачі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 або ОСОБА_9 в зв`язку із перевіркою заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) щодо незаконної реалізації деревини без товарно-супровідних документів.

Під час обшуку автомобіля марки «ЗІЛ-131» д.н.з. НОМЕР_2 , в присутності ОСОБА_9 , який фактично користується вказаним автомобілем виявлено та вилучено ряд купюр (дві купюри номіналом 500 грн.), які відповідають вищевказаному протоколу.

Того ж дня, 11.10.2019 проведено огляд місцевості виділу 15 кварталу

19 Садгірського лісництва загальною площею 14,2 Га.

У вказаному кримінальному провадженні, на підставі ухвали Хмельницького міськрайонного суду проведено тимчасовий доступ до речей і документів ДП «Чернівецьке ЛГ», за результатами якого отримано копії прибуткових касових ордерів по Садгірському лісництву, документів по заготівлі деревини Садгірського лісництва та копії товарно-транспортних накладних по відпуску деревини.

На виконання доручення, співробітниками ВКЗЕ УСБУ в Чернівецькій області надано відповідь, що у 2018-2019 роках з Садгірського лісництва по відповідних нарядах відпущено лісодеревини загальним об`ємом 147 м3 на осіб, яких відповідно до даних УДМС України в Чернівецькій області не існує.

Крім цього, у кримінальному провадженні допитано ряд свідків, в тому числі і осіб, на яких згідно документів Садгірського лісництва виписувалась лісодеревина, однак вони її фактично не одержували.

При цьому, з метою повноти і об`єктивності досудового розслідування необхідно допитати як свідків не лише осіб, на яких виписувались документи, а й встановити та допитати осіб, які фактично вказані лісоматеріали одержали, що потребує додаткового часу, адже у офіційних документах анкетні дані цих осіб не фігурували, що ускладнює процес встановлення їх особи.

З метою забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно:

- завершити опрацювання документів по Садгірському лісництву за січень-жовтень 2019 року (загальна кількість 3583 аркуші) з метою порівняння відомостей, які містяться у вищевказаних документах із відомостями, які містяться у протоколі огляду місцевості виділу 15 кварталу 19 Садгірського лісництва загальною площею 14,2 Га. (протокол огляду на 19 аркушах), за результатами чого, у разі виявлення відомосте, що матимуть значення для кримінального провадження скласти відповідні протоколи огляду;

- завершити опрацювання відомостей прибуткових касових ордерів по Садгірському лісництву (загальна кількість 368 аркушів) та документів по заготівлі деревини Садгірського лісництва (загальна кількість 670 аркушів) з метою порівняння відомостей, які містяться у вищевказаних документах із відомостями, які містяться у наказах та товарно-транспортних накладних Садгірського лісництва (загальна кількість 997 аркушів), за результатами чого, у разі виявлення відомосте, що матимуть значення для кримінального провадження скласти відповідні протоколи огляду;

- після опрацювання вищевказаних документів допитати як свідків осіб щодо виявлених у документах відомостей, які мають значення для кримінального провадження;

- у разі розбіжності у їх показаннях провести одночасні допити;

- вжити заходів кримінально-процесуального характеру з метою проведення відповідних розрахунків привласнення/розтрати лісоматеріалів.

При цьому, допит окремих свідків, в тому числі і окремих працівників лісництва,а також здійснення відповідних розрахунків доцільно проводити лише за результатами опрацювання всіх здобутих в ході досудового розслідування документів, опрацювання яких ще не завершено.

Враховуючи те, що півторарічний строк досудового розслідування закінчується 09.05.2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно дослідити та перевірити всі обставини вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку, а тому існує обґрунтована необхідність у проведенні ряду слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування, повідомлення про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, згідно ст.ст. 276-279 КПК України нікому не вручалось.

Враховуючи великий обсяг даних, які необхідно встановити для об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, та те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема зібрання додаткових доказів та в подальшому як наслідок повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень відповідної особи.

Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

На підставі вищевикладеного строк досудового розслідування необхідно продовжити до чотирьох місяців, в зв`язку з чим клопотання слідчого яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000379 від 09.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - до шести місяців, тобто до 09.11.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя