Справа № 712/3080/20
Провадження №1-кс/712/1530/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 квітня 2020 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0002422 від 14.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про накладення арешту,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських картках АТ КБ «Приватбанк» (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1) за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , із забороною здійснювати дії, пов`язані з відчуженням грошових коштів, що зберігаються на них; накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських картках АТ «Ощадбанк» (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г), за номерами: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , із забороною здійснювати дії, пов`язані з відчуженням грошових коштів, що зберігаються на них; накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківській картці АТ «АЛЬФА-БАНК» (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100), за номером НОМЕР_20 , із забороною здійснювати дії, пов`язані з відчуженням грошових коштів, що зберігаються на ній; накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківській картці АТ "ТАСКОМБАНК" (01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30), за номером НОМЕР_21 , із забороною здійснювати дії, пов`язані з відчуженням грошових коштів, що зберігаються на ній.

Клопотання мотивує тим, що група осіб у складі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, діючи за попередньою змовою, умисно, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, займаються незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон.

По даному факту внесено відомості до ЄРДР № 0002422 від 14.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказана група осіб, займається даною незаконною діяльністю використовуючи мобільний зв`язок та банківській рахунки, способом так званих «закладок». Оплата за придбаний наркотичний засіб здійснюється покупцями на вказані злочинцями номери банківських карток.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено наступні банківські картки АТ КБ «Приватбанк» (м. Київ, вул. Грушевського, 1), за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , на які перераховувались гроші здобуті незаконним шляхом від збуту наркотичних засобів.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено наступні банківські картки АТ «Ощадбанк» (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г), за номерами: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , на які перераховувались гроші здобуті незаконним шляхом від збуту наркотичних засобів.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено наступні банківські картки АТ «АЛЬФА-БАНК» (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100), за номером НОМЕР_20 , на яку перераховувались гроші здобуті незаконним шляхом від збуту наркотичних засобів.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено наступні банківські картки АТ "ТАСКОМБАНК" (01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30), за номером НОМЕР_21 , на яку перераховувались гроші здобуті незаконним шляхом від збуту наркотичних засобів.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що на теперішній час на вказані банківські картки перераховуються гроші здобуті незаконним шляхом від збуту наркотичних засобів, тому слідчий просить накласти арешт на зазначені вище грошові кошти.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та заслухавши слідчого, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи наявність підстав вважати, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, вчинено кримінальне правопорушення, яке спрямоване на заволодіння коштів за збут наркотичних засобів, з метою захисту державних інтересів, запобіганню можливого подальшого переведення незаконно здобутих коштів, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на грошові кошти з метою заборони їх переведення на інші банківські рахунки чи переведення у готівку та в подальшому розгляду питання про їх долю, та конфіскацію в дохід держави.

Керуючись ст. ст.131-132, 167, 170-173, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських картках АТ КБ «Приватбанк» (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1) за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , із забороною здійснювати дії, пов`язані з відчуженням грошових коштів, що зберігаються на них.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських картках АТ «Ощадбанк» (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г), за номерами: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , із забороною здійснювати дії, пов`язані з відчуженням грошових коштів, що зберігаються на них.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківській картці АТ «АЛЬФА-БАНК» (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100), за номером НОМЕР_20 , із забороною здійснювати дії, пов`язані з відчуженням грошових коштів, що зберігаються на ній.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківській картці АТ "ТАСКОМБАНК" (01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30), за номером НОМЕР_21 , із забороною здійснювати дії, пов`язані з відчуженням грошових коштів, що зберігаються на ній.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено 08 квітня 2020 року о 10 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1