Провадження № 1-кс/947/8292/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.06.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000388 від 01.04.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.14, ч. 4 ст.190, ч. 4 ст.189, ч.4 ст.190, ч. 2 ст.15, ч. 2 ст.190, ч. 2 ст.15, ч. 2 ст.209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області за процесуального керівництва прокуратури Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000388 від 01.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст.14, ч. 4 ст.190, ч. 4 ст.189, ч.4 ст.190, ч. 2 ст.15, ч. 2 ст.190, ч. 2 ст.15, ч. 2 ст.209 КК України.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_5 отримав від невстановлених осіб інформацію щодо відсутності реєстрації права власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на нерухоме майно на об`єкти нерухомого майна розташовані за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 . У зв`язку з чим ОСОБА_5 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці від невстановленої особи отримав виготовлені завідомо підроблені правовстановлюючі документи щодо права власності на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , який у зазначених документах був зазначений як власник вказаних документів, а також правовстановлюючі документи щодо права власності на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , та паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , для подальшого заволодіння вказаними об`єктами з корисливих мотивів.

Способом вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 визначив реєстрацію права власності на об`єкт нерухомості за співучасниками, або за підконтрольними співучасникам особами в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на підставі вищевказаних підроблених документів, що посвідчують особу та підтверджують наявність у такої особи майнових прав на нерухоме майно, у тому числі відмінних від права власності та інших документів, необхідних для безперешкодної реєстрації в ДРРП об`єкту нерухомості з подальшим перепродажем вже зареєстрованого нерухомого майна не обізнаним у злочинному походженні придбаного майна.

Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 у період часу з середини березня 2020 року по 14 годин 31 хвилин 02.04.2020 у якості співучасника залучено ОСОБА_8 , якому за участь у заволодінні вищевказаним майном ОСОБА_5 запропонував грошову винагороду у сумі 100 доларів США. На вказану пропозицію ОСОБА_8 надав свою добровільну згоду.

Роль ОСОБА_8 , полягала у введенні осіб уповноважених на здійснення реєстраційних дій відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» в оману через видачу себе за іншу особу з використанням підроблених документів що посвідчують особу та підтверджують наявність майнових прав на нерухоме майно з подальшою реєстрацією за такою особою права власності на предмет злочинного посягання в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно

Приступивши до виконання злочинного плану, ОСОБА_5 діючи з прямим умислом, реалізуючи свій злочинний намір, з метою корисливого незаконного заволодіння квартирою АДРЕСА_3 , квартирою АДРЕСА_4 , перебуваючи у достеменно невстановленому місці в межах міста Одеси, ОСОБА_5 передав для використання вищевказані два пакети документів ОСОБА_8 зазначивши, що йому належить прибути до нотаріуса ОМНО ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_5 , де представившись анкетними даним ОСОБА_6 подати заяву про реєстрацію в ДРРП права власності на квартиру АДРЕСА_3 та як підставу для внесення відомостей до ДРРП подати нотаріусу вищевказаних правовстановлюючих документів, після чого через деякий час провести такі ж дії щодо реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_4 .

На виконання злочинного плану ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом та корисливою метою ОСОБА_8 02.04.2020 прибув до нотаріуса ОМНО ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_5 , де надавши підроблені документи, тим самим ввівши тим самим зазначеного нотаріуса в оману, об 14 годині 31 хвилині подав заяву про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_3 , а наступного дня 03.04.2020 о 16 годині 55 хвилин перебуваючи за тією ж адресою надав підроблені документи щодо права власності на квартиру АДРЕСА_4 та заяву про реєстрацію права власності на вказаний об`єкт від імені ОСОБА_7 .

Таким чином, своїми умисними діями, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний намір, з метою незаконного збагачення, шахрайським шляхом, за допомогою обману, заволодів правом власності на квартиру АДРЕСА_3 , квартиру АДРЕСА_4 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на квартиру АДРЕСА_3 ,зареєстровано за неіснуючою особо ОСОБА_6 , право власності на квартиру АДРЕСА_4 , зареєстровано за ОСОБА_7 .

В подальшому з метою отримання документації, яка стала підставою для реєстрації права власності на вищевказані об`єкти нерухомого майна, слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси, задоволено клопотання слідчого та надано тимчасовий доступ до речей і документів, які стали підставою для реєстрації права власності, на квартиру АДРЕСА_3 . На виконання дану ухвалу було направлено приватному нотаріусу ОМНО ОСОБА_10 , яка у свою чергу надали тимчасовий доступ до копій вказаної документації, проте у своєму листі слідчому нотаріус зазначила, що вказані записи про реєстрацію права власності нею було видалено як помилкові.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, шляхом вивчення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, яка перебуває у володіння Одеської регіональної філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію щодо дій які було виконано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі права власності на нерухоме майно користувачем приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_9 , в період часу з 01.04.2020 по 25.05.2020, зокрема щодо об`єктів нерухомого майна розташованих за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, разом з цим від слідчого надійшла заява, в якій останній просив розгляд клопотання здійснювати за його відсутності.
Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням сторони обвинувачення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначені у клопотанні документи, в цілях запобігання їх зміні або знищенню.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, та можуть бути використані як докази.
Крім того, слідчий суддя зазначає, що інформація, становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.
У зв`язку з викладеним, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні Одеської регіональної філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000388 від 01.04.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.14, ч. 4 ст.190, ч. 4 ст.189, ч.4 ст.190, ч. 2 ст.15, ч. 2 ст.190, ч. 2 ст.15, ч. 2 ст.209 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому ОСОБА_3 , оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НП України ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Одеська регіональна філія державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , з наданням можливості вилучення інформації у електронному вигляді щодо дій, які було виконано користувачем приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_9 , у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в період часу з 01.04.2020 по 25.05.2020, а також усіх дій виконаних щодо об`єктів нерухомого майна розташованих за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб Одеської регіональної філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1