Справа № 405/3106/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області підполковника поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000270 від 13.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:
1.договір складського зберігання насіння соняшнику укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
2.додаткові угоди до договору складського зберігання насіння соняшнику між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
3.Довідка про залишки насіння соняшнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
4.Договори матеріальної відповідальності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
5.Журнал обліку ввезення насіння соняшнику і продуктів його переробки через автомобільні ваги період з 01.09.2019 по 31.12.2019;
6.Журнал вивезення насіння соняшнику і продуктів його переробки вагонами через залізничні ваги період з 01.09.2019 по 31.12.2019;
7.Книга руху насіння соняшнику за період з 01.09.2019 по 31.12.2019 (форма №36) насіння соняшнику;
8.Накази на переоформлення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
9.ТТН на відпуск насіння соняшнику між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
10.Складські квитанції на насіння соняшнику;
11.Рахунки на оплату між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
12.Акти здачі-приймання робіт (надання послуг) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
13.Реєстри надходження насіння соняшнику (форма ЗХС-3) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
14.ТТН надходження насіння соняшнику між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
15.Картка аналізу насіння соняшнику;
16.Свідоцтва (корінець, копія) про якість насіння соняшнику;
17.Розпорядження на очистку, сушіння насіння соняшнику;
18.Картки аналізу насіння соняшнику ( Ф-47 );
В обґрунтування клопотання вказав, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0000270 від 13.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2014 року між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі керівника філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 з одного боку а також в особі керівника філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , уклали договори від 21.02.2014 року про спільний обробіток земельної ділянки, відповідно до якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалися шляхом об`єднання і використання власного або залученого майна з метою отримання прибутку, спільно обробляти земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 2 997,8 га, які розміщені на території Онуфріївської та Павлиської селищних рад Онуфріївського району Кіровоградської області та території Лікарівської сільської ради земельної ділянки сільськогосподарського призначення 3949,2 га, вирощувати сільськогосподарські культури та здійснювати оптову торгівлю. Цими же договорами було визначено розподіл отриманого внаслідок даної діяльності прибутку по 50 % між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, до вищевказаних договорів долучено листи від 25.02.2014 № 37-27-3-13/2338 та № 37-27-3-13/2338 ІНФОРМАЦІЯ_6 за підписом в.о. Міністра ОСОБА_7 про погодження укладання договору про спільний обробіток земельної ділянки. Легітимність походження даного листа ставиться слідством під сумнів, у зв`язку із тим, що листи повністю протирічать вимогам постанови Кабінету міністрів України від 11.04.2014 № 296 «Про затвердження порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 %, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном».

Відповідно до п. 6.1.3 зазначеного договору, нормативна грошова оцінка земельних ділянок, доступ до яких надається у якості внеску у спільний обробіток, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_7 становить 55 830 434,40 грн., а ІНФОРМАЦІЯ_8 81 464 413,54 грн.

Водночас за домовленістю сторін, відповідно до п. 6.1.4 цих договорів вартість внеску у спільний обробіток філій державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визначено в розмірі лише 15 % від нормативної грошової оцінки, яка складає 8 374 564 грн. для філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та 12 219 652 грн. для філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Частки сторін у спільному обробітку земельної ділянки визначено у розмірі 50 %.

Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_11 від 19.06.2018 за № 300/102-18 наказам ІНФОРМАЦІЯ_12 від 12.02.2018 № 11-299-14-15-СГ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у постійне користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, розташованих на території Лікарівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області, в тому числі ріллі 3942, 2 га. Незважаючи на це, будь які право встановлювальні документи на земельні ділянки філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на теперішній час відстуні.

У ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема допитано в якості свідків осіб, які повідомили, що з 2014 року і по теперішній час на виконання договорів про спільний обробіток земель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримує прибутків, і на підставі п. 7.6 вказаних договорів перераховують фіксовану суму грошових коштів 225 000 грн. для філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та 300 000 грн. для філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В подальшому з 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти перераховує на рахунки філії у вигляді безповоротної фінансової допомоги, розмір якої регулюються підприємством на власний розсуд.

Станом на даний час зазначений час термін договору сплив в лютому поточного року. В умовах договору міститься пункт пролонгації його дії в разі відсутності порушень, але офіційно на даний час відсутня інформація щодо його продовження.

Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_11 від 19.06.2018 за № 300/102-18 наказам ІНФОРМАЦІЯ_12 від 12.02.2018 № 11-299-14-15-СГ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у постійне користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, розташованих на території Лікарівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області, в тому числі ріллі 3942, 2 га. Незважаючи на це, будь які право встановлювальні документи на земельні ділянки філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на теперішній час відсутні.

У ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема допитано в якості свідків осіб, які повідомили, що з 2014 року і по теперішній час на виконання договорів про спільний обробіток земель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримує прибутків, і на підставі п. 7.6 вказаних договорів перераховують фіксовану суму грошових коштів 225 000 грн. для філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та 300 000 грн. для філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В подальшому з 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти перераховує на рахунки філії у вигляді безповоротної фінансової допомоги, розмір якої регулюються підприємством на власний розсуд.

Також слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отриманий від філій « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » врожай було здано до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , на зберігання.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію щодо привласнення чи розтрати коштів підприємства, а також щодо наявності майна та коштів підприємства, їх використання службовими особами підприємства, результатів діяльності останнього, починаючи з 01.03.2019 і по теперішній час, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а також враховуючи відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) щодо отримання інформації яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також клопотання експерта від 03.03.2020 № 917/20-27, у зв`язку із чим виникла необхідність у вилучені копій вказаних документів.

За допомогою вищевказаних документів можливо зафіксувати відомості, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження та в подальшому провести ряд судових експертиз, висновки яких можливо буде використати в якості доказів під час судового розгляду.

Перелічені документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, яким підтримав клопотання і просив його задовольнити, від Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов лист в якому не заперечує проти задоволення клопотання слідчого, просить провести розгляд за його відсутності.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0000270 від 13.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. (витяг з ЄРДР а.п.4).

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що наявність правовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках даного кримінального провадження підтверджується фактичними даними та наданими слідчим документами до матеріалів клопотання . (а.п. 27-30)

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:
1.договір складського зберігання насіння соняшнику укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
2.додаткові угоди до договору складського зберігання насіння соняшнику між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
3.Довідка про залишки насіння соняшнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
4.Договори матеріальної відповідальності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
5.Журнал обліку ввезення насіння соняшнику і продуктів його переробки через автомобільні ваги період з 01.09.2019 по 31.12.2019;
6.Журнал вивезення насіння соняшнику і продуктів його переробки вагонами через залізничні ваги період з 01.09.2019 по 31.12.2019;
7.Книга руху насіння соняшнику за період з 01.09.2019 по 31.12.2019 (форма №36) насіння соняшнику;
8.Накази на переоформлення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
9.ТТН на відпуск насіння соняшнику між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
10.Складські квитанції на насіння соняшнику;
11.Рахунки на оплату між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
12.Акти здачі-приймання робіт (надання послуг) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
13.Реєстри надходження насіння соняшнику (форма ЗХС-3) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
14.ТТН надходження насіння соняшнику між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
15.Картка аналізу насіння соняшнику;
16.Свідоцтва (корінець, копія) про якість насіння соняшнику;
17.Розпорядження на очистку, сушіння насіння соняшнику;
18.Картки аналізу насіння соняшнику ( Ф-47 );
Строк дії ухвали визначити до 23.07.2020 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11