Справа № 947/5270/20
Провадження № 1-кс/947/2351/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.03.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування до шести місяців у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №90000024 від 21.09.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3,4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що протягом червня 2018 та січня 2019 років, невстановлені особи, шляхом обману, під привод закупівлі зернових культур, заволоділи майном (пшеницею, ячменем) мешканців Великомихайлівського та Іванівського районів Одеської області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , спричинивши своїми протиправними діями, потерпілим матеріальний збиток в особливо великому розмірі.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , повідомив, що у червні 2018 року, він звернувся до свого знайомого ОСОБА_10 з проханням надати в оренду техніку (комбайн, вантажівка) для збирання врожаю пшениці та ячменя на полях, які розташовані в Іванівському районі Одеської області. В послідуючому через ОСОБА_11 він познайомився із ОСОБА_12 , який скуповував зернові культури, після того, як ОСОБА_6 зібрав вражай він відвантажив його ОСОБА_12 , однак останній за зерно по теперішній час так і не розрахувався, сума заборгованості становить 27 800 доларів США.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що у червні 2018 року, він звернувся до свого знайомого ОСОБА_10 з проханням надати в оренду техніку (комбайн, вантажівка) для збирання врожаю пшениці та ячменя на полях, які розташовані в Іванівському районі Одеської області. В послідуючому через ОСОБА_11 він познайомився із ОСОБА_12 , який скуповував зернові культури, після того, як ОСОБА_5 зібрав вражай він відвантажив його ОСОБА_12 , однак останній за зерно по теперішній час так і не розрахувався, сума заборгованості становить 7 425 доларів США.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 повідомив, що він являється комерційним директором ТОВ «ТД Укрхім», у січні 2019 року, йому зателефонував чоловік, який назвався ОСОБА_12 та запропонував сприяти у реалізації пшениці, яка належить ТОВ «ТД Укрхім». В послідуючому між ТОВ «ТД Укрхім» та ТОВ «Агрокомплекс Грант» було укладено договір № 030219 купівлі продажу 1 000 т. пшениці. В послідуючому ОСОБА_13 надав номери 15 машин, які будуть вантажитись зерном, після їх завантаження, останній впевнив ОСОБА_8 що грошові кошти за зерно перераховані на рахунок ТОВ «ТД Укрхім» та машини були випушені з території ДП «Хлібна база № 77» де вони вантажились, однак в послідуючому було встановлено, що гроші на рахунок Товариства так і не поступили. 04.02.2019 між ТОВ «ТД Укрхім», в особі ОСОБА_14 та ТОВ «АГРОКОМПЛЕКС ГРАНТ», в особі ОСОБА_15 укладено Договір купівлі продажу № 030219 на поставку 1 000т., зернових культур. В послідуючому укладено Додаткову угоду № 1 між ТОВ «ТД Укрхім», в особі ОСОБА_16 та ТОВ «АГРОКОМПЛЕКС ГРАНТ», в особі ОСОБА_15 , на суму 3 125 000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що 21.02.2019 директор ДП «Хлібна база № 77» ОСОБА_17 , познайомив його із чоловіком на ім`я ОСОБА_13 , який в послідуючому представився співробітником Товариства «Агрокомплексу Грант» та запропонував придбати зерно по ціні 10 950 грн., за 1 тону, вказана пропозиція влаштувала ОСОБА_7 . В послідуючому було укладено договір купівлі продажу № 155-4-Р, відповідно до якого з ДП «Хлібна база № 77» було відвантажено належне йому зерно на вантажівки надані ОСОБА_12 . Однак в послідуючому, ОСОБА_13 так і не розрахувався за відвантажений йому зерно, заборгованість становить 536 560 грн. 22.01.2019 між ФГ «Алтин», в особі ОСОБА_7 та ТОВ «АГРОКОМПЛЕКС ГРАНТ», в особі директора ОСОБА_15 укладено Договір купівлі продажу № 155-4-Р щодо поставки зернових культур, на загальну суму 536 560, 00 грн., оплата здійснюється на рахунок продавця, впродовж 2 днів, однак грошові кошти на рахунок ФГ «Алтин», не були перераховані.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 , повідомив, що 07.02.2019 йому на телефон зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_12 та запропонував зустрітись для того щоб обговорити умови придбання «соняшника». Того ж дня було укладено договір поставки № 08/02п, відповідно до якого було відвантажено 48 т. соняшника, однак в послідуючому ОСОБА_13 , повідомив, що не має можливості розрахуватись за відвантажений йому «соняшник». 07.02.2019 між ФГ «Садовський», в особі ОСОБА_9 та ТОВ «АГРОКОМПЛЕКС ГРАНТ», в особі директора ОСОБА_15 укладено Договір поставки № 08/02п, щодо поставки зернових культур на загальну суму 549 075,00 грн., оплата здійснюється на рахунок продавця, впродовж 2 днів, однак грошові кошти на рахунок ФГ «Садовський» не були перераховані

Виходячи із показів потерпілих та інших матеріалів кримінального провадження, встановлено, що між ТОВ «АГРОКОМПЛЕКС ГРАНТ» (ідент. код 40091879), в особі директора ОСОБА_15 , було укладено ряд договорів поставки зернових культур (пшениці, ячменя, соняшника) із ТОВ «ТД Укрхім», в особі ОСОБА_14 , ФГ «Алтин», в особі ОСОБА_7 та ФГ «Садовський», в особі ОСОБА_9 , однак після отримання вищезазначеного вантажу (зернових культур) уповноваженими посадовими особами ТОВ «АГРОКОМПЛЕКС ГРАНТ», не було здійснило розрахунок із потерпілими, відповідно до укладених договорів, вантаж (зернові культури) також не повернуто.

Допитані в якості свідків ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , повідомили, що у червні 2018 року, вони за допомогою спеціалізованої техніки (комбайн, вантажівки), яка належить ОСОБА_10 , на полях, які розташовані в Іванівському районі Одеської області, збирали зерно, яке належить ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , яке в послідуючому було відвантажено до ДП «Хлібна база № 77». В порядку ст. 93 КПК України (повторно) направлено запит до ПрАТ «Весело - Кутський Комбінат Хлібопродуктів», з метою отримання інформації щодо: Чи здавав на зберігання (для продажу) зернові культури (пшеницю, ячмінь, інше) до ПрАТ «ВККХ» у період часу з 01.06.2018 по 01.09.2018 - ОСОБА_23 , 1982 р.н., якщо так, надати відповідні копії: договорів складського зберігання, товарно транспортних накладних, інших документів, які відображають прийом, зберігання та видачу вказаних зернових культур та з інших питань. В порядку ст. 93 КПК України (повторно) направлено запит до Державного підприємства «Хлібна база № 77», з метою отримання інформації щодо: Чи здавало на зберігання (для продажу) зернові культури (пшеницю, ячмінь, інше) до ДП «Хлібна база № 77», у період часу з 01.06.2018 по 01.02.2019 фермерське господарство «Алтин» (ідент. код 42430473), в особі директора ОСОБА_7 , якщо так, надати відповідні копії: договорів складського зберігання, товарно транспортних накладних, інших документів, які відображають прийом, зберігання та видачу вказаних зернових культур та з приводу інших питань. В порядку ст. 93 КПК України направлено запит до ГУ ДФС в Одеській області з метою отримання інформації щодо засновників, керівників: ПрАТ «Весело - кутський комбінат хлібопродуктів», ідент. код 00955294; ДП «Хлібна база № 77», ідент. код 20947701; ФГ «Алтин», ідент. код 42430473; ФГ «Садовський», ідент. код 22504052; ТОВ «ТД Укрхім», ідент. код 39716581; ТОВ «Агрокомплекс грант», ідент. код 40091879. В порядку ч. 6 ст. 218 працівникам СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві (повторно), відповідно до Постанови про проведення процесуальних дій на іншій території надано доручення встановити та допитати в якості свідка, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 директор ТОВ «Агрокомплекс грант», ідент. код 40091879. В порядку ч. 6 ст. 218 працівникам СВ Арцизького, Березівського, Біляївського, Іванівського, Овідіопольського, Раздельнянського, Саратського, Чорноморського ВП ГУНП в Одеській області та СВ Дніпровського ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області направлені Постанови про проведення процесуальних дій на іншій території відповідно до яких необхідно встановити та допитати в якості свідків, власників вантажівок (15ти), у які безпосередньо з 05 по 08 лютого 2019 року, було відвантажено зерно ТОВ «ТД Укрхім» з території ДП «Хлібна база № 77». Крім того, в ході слідства, на підставі ухвал Київського РС м. Одеси було зроблено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ «Агрокомплекс грант» та до банківських рахунків ТОВ «Агрокомплекс грант» з АТ «АБ РАДА БАНК».

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню станом на 11.03.2020 року не встановлено місцезнаходження викраденого майна та не проведено його оцінку, не допитані в якості свідків всі особи, водії вантажівок, які здійснювали перевезення зернових культур та подальше їх відвантаження на елеватори, не встановлено та не допитано в якості свідка директора ТОВ «Агрокомплекс грант» ОСОБА_15 , за підписом якого укладалися угоди, додатково не допитано ОСОБА_23 з приводу обставин вчиення злочину, не отримано інформацію з АТ «АБ РАДА БАНК», щодо видачі платіжних доручень та оформлення інших документів, необхідних для здійснення грошового переказу, проаналізувати матеріали тимчасових доступів, які було зроблено в ході проведення досудового розслідування, що унеможливлює встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо тяжких та особливо тяжких злочинів становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відповідно до ст. 12 КК України, зазначений злочин відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

Відомості про кримінальне правопорушення за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, в великих та особливо великих розмірах - за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3,4 ст. 190 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 21.09.2018 та встановлений законом строк у 18 місяців спливає 21.03.2020 року.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки станом на 11.03.2020 року не встановлено місцезнаходження викраденого майна та не проведено його оцінку, не допитані в якості свідків всі особи, водії вантажівок, які здійснювали перевезення зернових культур та подальше їх відвантаження на елеватори, не встановлено та не допитано в якості свідка директора ТОВ «Агрокомплекс грант» ОСОБА_15 , за підписом якого укладалися угоди, додатково не допитано ОСОБА_23 з приводу обставин вчиення злочину, не отримано інформацію з АТ «АБ РАДА БАНК», щодо видачі платіжних доручень та оформлення інших документів, необхідних для здійснення грошового переказу, що унеможливлює встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаним матеріалом досудового розслідування необхідно виконати вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а також дії у проведенні яких виникне в подальшому необхідність. Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 (шість) місяців.

Разом з тим, оскільки строк досудового розслідування (одного з кримінальних проваджень) у кримінальному провадженні № 90000024 від 21.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3,4 ст. 190 КК України, спливає 21.03.2020 року, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин.

В судове засіданні слідчий не з`явився надавши до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до абз.2 ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно п.3 ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо тяжких злочинів становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження №90000024 від 21.09.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3,4 ст. 190 КК Українита матеріали, долучені до клопотання, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя вважає й обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування спливає 21.03.2020 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.219, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування до шести місяців у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №90000024 від 21.09.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3,4 ст. 190 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №90000024 від 21.09.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3,4 ст. 190 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 21.09.2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1