Справа № 727/4060/20
Провадження № 1-кс/727/1123/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 травня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000147 від 09.09.2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що окремі службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, використовуючи владу всупереч інтересам служби, за попередньою змовою із службовими особами СТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » погодили сфальсифіковану шляхом службового підроблення виконавчу та технічну документацію із завідомо завищеними обсягами та вартістю проведених будівельних робіт на об`єктах підряду за договором № 57 від 05.12.2018 «Будівництво амбулаторії загальної практики» сімейної медицини по АДРЕСА_1 »; договором № 56 від 05.12.2018 «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 »; договором № 71 від 18.12.2018 «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини АДРЕСА_3 », чим спричинили тяжкі наслідки у вигляді втрат з державного та місцевих бюджетів на суму близько 600 тис. грн.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що СТзОВ «Надія» відкрито банківський рахунок міжнародний номер: НОМЕР_1 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів відносно вищевказаного рахунку, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- документів, які містять інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку СТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період з 01.06.2018 по 13.05.2020 включно;

- документів, які містять інформацію щодо фінансових операцій, які підпадають під дію Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та підтверджуючих такі операції документів за період з 06.12.2019 по 13.05.2020 включно;

- документів, які стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , доручень на отримання грошових коштів з нього, виписок, карток із зразками підписів осіб, які уповноважені отримувати грошові кошти з даного рахунку.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1