Провадження №1- кп/760/1494/20
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 червня 2020 року Солом`янський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 ,,

ОСОБА_3 ,

при секретарі ОСОБА_4 ,

за участю прокурора ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,
підозрюваного ОСОБА_7 ,

провівши підготовче судове засідання в залі суду в м. Києві по кримінальному провадженню, яке внесене до ЄРДР 30.03.2018 за №0001610, відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Гродно Білорусія, з вищою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України,

в с т а н о в и в:
до суду надійшов обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості від 17.05.2019 укладеною між прокурором у кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР 30.03.2018 за №0001610 прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_5 та підозрюваним у цьому провадженні ОСОБА_7 .

Прокурор в судовому засіданні просив затвердити вказану угоду про визнання ОСОБА_7 винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 199 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами покарання у виді позбавлення волі із застосуванням ст.69 КК України строком на 5 років. На підставі ст.75 КК України сторони погодили звільнити останнього від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 3 роки з покладенням обов`язків, передбачених п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_7 та його захисник ОСОБА_6 теж просили затвердити дану угоду.

Як зазначено в угоді, Особа_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, діючи з корисливих мотивів, керуючись метою отримання значних прибутків на постійній основі шляхом вчинення злочинів, вирішив створити організовану злочину групу з метою незаконного виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуті незаконно виготовлених підроблених марок акцизного податку в особливо великих розмірах.

Для досягнення кінцевої мети злочинної діяльності особистого збагачення, Особа_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження розуміючи, що самотужки, без залучення інших осіб, не зможе досягти бажаного злочинного результату, маючи умисел на отримання значних прибутків на постійній основі шляхом вчинення злочинів, на свою користь, на користь співучасників, на постійній основі, володіючи організаторськими здібностями, розробив план готування і вчинення злочинів.

Розроблений Особою_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження механізм злочинів передбачав використання кола своїх знайомих та осіб, які є працівниками суб`єктів господарювання, які здійснюють реалізацію алкогольних напоїв для отримання від них замовлень на виготовлення підроблених марок акцизного податку в особливо великих розмірах та подальшого їм збуту шляхом пересилання посилок використовуючи мережу поштово-логістичної компанії ТОВ «Нова Пошта».

Розуміючи, що самотужки не зможе забезпечити досягнення мети розробленого плану, Особа_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, з метою його реалізації, запропонував Особі_2 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, Особі_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно вчиняти злочини, згідно із розробленим планом злочинної діяльності, на що останні добровільно погодились та виконували ролі виконавців.

Таким чином, в 2016 році (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена), Особа_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, маючи риси лідера, будучи обізнаною із особливостями законодавчого регулювання виготовлення марок акцизного податку, спільно з Особою_2, матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, Особою_3 матеріали, щодо яких виділено в окреме провадження, ОСОБА_7 зорганізувалися у стійке об`єднання організовану групу, відповідно до розробленого єдиного плану, з розподілом функцій та ролей учасників групи, визначеної тактики поведінки кожного учасника при вчиненні кримінальних правопорушень і підтримання зв`язку між учасниками, відомий всім її членам, направлений на реалізацію злочинного плану, підкоряючись під час злочинної діяльності організатору злочинної групи Особі_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, що виразилось у свідомому виконанні усіх її вказівок.

Особа_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, діючи як організатор угрупування, визначив найбільш оптимальні шляхи реалізації злочинного плану та правила поведінки, спрямовані на досягнення його результату, створення тісних стосунків, які базувались на спільному бажанні кожного з членів організованої групи вчиняти злочини з метою отримання кримінальних прибутків для задоволення власних потреб у грошах.
Злочинна група очолювана Особою_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, характеризувалась наступним чином:

1.попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів;

2.спеціалізацією злочинної діяльності учасників організованої групи, яка виражалась у вчиненні умисних кримінальних правопорушень, а саме незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту та збуті незаконно виготовлених підроблених марок акцизного податку в особливо великих розмірах.

3.стабільністю членів групи, котра виразилась у тривалості дій з 2016 по 15 травня 2018 та детальної організації функціонування групи;

4.об`єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

5.підпорядкованістю учасників організованої злочинної групи Особі_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження;

6.обізнаністю всіх членів злочинної групи з планом злочинних дій;

Згідно розробленого плану злочинної діяльності, функції та задачі кожного із учасників організованої групи були розподілені наступним чином:

1)Особа_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, організувала та очолила організовану групу, розробила план здійснення злочинної діяльності по вчиненню злочинів, здійснювала планування та підготовку до вчинення злочинів, а саме розробку та втілення в життя злочинного плану діяльності, слідкувала за його постійним вдосконаленням, підшуковувала та залучала до злочинної діяльності осіб, які не були обізнані з планом злочинних дій організованої групи, однак виконували ролі одержувачів посилок через мережу поштово-логістичної компанії ТОВ «Нова Пошта» з підробленими марками акцизного податку та подальшим відправленням їх замовникам, діючи окремо від організованої групи за попередньою змовою групою осіб, здійснювала фінансування злочинної діяльності, яке полягало у фінансуванні витрат, пов`язаних із орендою приміщень, де відбувалось виробництво підроблених марок акцизного податку та виплатою коштів особам, які їх виготовляли, консультував виконавців про необхідність використання мобільних месенджерів, електронних поштових скриньок, з метою приховування злочинної діяльності організованої злочинної групи та запобігання викриття правоохоронними органами, здійснювала розподіл коштів здобутих злочинним шляхом відповідно до ролі кожного учасниками злочинної групи, отримувала від осіб, які є працівниками суб`єктів господарювання, які здійснюють реалізацію алкогольних напоїв замовлення на виготовлення підроблених марок акцизного податку в особливо великих розмірах та подальшого їм збуту шляхом пересилання посилок використовуючи мережу поштово-логістичної компанії ТОВ «Нова Пошта».

2)Особа_2 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження була учасником організованої групи, та згідно заздалегідь розробленого Особою_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у організованій групі, виконувала роль бухгалтера, яка полягала у складанні, отриманні звітів від Особи_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, про виконані замовлення по виробництву, пересиланні підроблених марок акцизного податку та витрачених коштах, за вказівкою Особи_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, інколинадавала Особі_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, грошові кошти на витратні матеріали, виплату заробітної плати та інші потреби для функціонування підпільних типографій та надавав Особі_4 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, яка не була обізнана з планом організованої злочинної групи, діяла окремо від організованої групи за попередньою змовою групою осіб, серій та номерів, які необхідно вказати на підроблених марках акцизного податку;

3)ОСОБА_7 , який є учасником організованої групи, згідно заздалегідь розробленого Особою_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у організованій групі виконував виготовлення електронних файлів з реквізитами марок акцизного податку, які йому повідомляла Особа_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження та після виготовлення пересилав їх на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якої Особа_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження пересилала їх Особі_5 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, яка не входить до складу організованої злочинної групи та діє окремо від неї за попередньою змовою з Особою_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження,яка використовувала їх для створення кліше або матриці, за допомогою яких на типографіях здійснювалось виготовлення підроблених марок акцизного податку;

4)Особа_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, яка є учасником організованої групи, згідно заздалегідь розробленого Особою_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у організованій групі, придбала за надані Особою_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, кошти обладнання за допомогою якого виготовляються підроблені марки акцизного податку, підшукала осіб, які виготовляли підроблені марки акцизного податку та приміщення, де в подальшому знаходилось типографії по виготовленню підроблених марок акцизного податку, здійснювала пересилання електронних файлів з реквізитами марок акцизного податку Особі_5 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, яка не входить до складу організованої злочинної групи та діє окремо від неї за попередньою змовою групою осіб, а саме з Особою_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, яка використовувала їх для створення кліше або матриці, за допомогою яких на типографіях здійснювалось виготовлення підроблених марок акцизного податку, передавала Особі_6 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження та Особі_4 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, які не входять до складу організованої злочинної групи та діяли окремо від неї за попередньою змовою групою осіб з Особою_7 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, Особою_8 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, Особою_9 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, Особою_10 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, виготовлені кліше або матриці із серіями та номерами марок акцизного податку, які необхідно виготовити, здійснювала виплати коштів особам, які виготовляли підробленні марки акцизного податку.

Крім цього, Особа_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи, для функціонування діяльності організованої групи та реалізації плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи залучила осіб, які не входили до складу організованої групи, однак за попередньою змовою групою осіб погодились на вчинення правопорушень за їх участі.
Таким чином Особа_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, вступила в попередню змову з Особю_7 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, Особою_6 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, Особою_4 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, Особою_8 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, Особою_9 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, Особою_10 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, Особою_5 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження з метою незаконного виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту та збуті незаконно виготовлених підроблених марок акцизного податку в особливо великих розмірах, при цьому розподіливши функції та задачі кожного із учасників наступним чином:
1)Особа_5 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, отримуючи від Особи_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, електронні файли з реквізитами марок акцизного податку в приміщенні за адресою АДРЕСА_3 , виготовляв кліше або матриці, за допомогою яких на типографіях здійснювалось виготовлення підроблених марок акцизного податку, які передавала Особі_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження;

2)Особа_7 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, на обладнанні наданому Особою_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, яке знаходилось за адресою: АДРЕСА_4 , здійснювала виготовлення підроблених марок акцизного податку та наладку типографського обладнання (друкарських машин);

3)Особа_6 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, контролювала роботу Особи_10 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження та Особи_7 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, в приміщенні підпільної типографії за адресою: м. Львів, вул. Ніщинського, 35, де відбувалось виготовлення підроблених марок акцизного податку, забезпечувала типографію необхідними матеріалами (папером, фарбами та офсетними пластинами), спільно з Особою_10 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, здійснювала пакування надрукованих марок акцизного податку в картонні коробки, пересилала посилки з підробленими марками акцизного податку через відділення ТОВ Нова пошта, від імені вигаданої особи ОСОБА_8 (т.) та інколи допомагала працівникам типографії під час виготовлення марок акцизного податку;

4)Особа_10 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, виконувала різку паперу та картону на підпільних типографіях по АДРЕСА_5 та АДРЕСА_4 , де виготовлялись підроблені марки акцизного податку;

5)Особа_4 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, контролювала роботу Особи_10 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, Особи_8 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, Особи_9 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, в приміщенні підпільної типографії по АДРЕСА_5 , де відбувалось виготовлення підроблених марок акцизного податку та здійснювала технічне обслуговування типографського обладнання, займалась заправкою фарб, змивкою машин, інколи порізкою широкоформатного паперу на різальній машині;

6)Особа_8 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, виконувала технічне обслуговування типографського обладнання, наладку та друк підроблених марок акцизного податку на підпільної типографії по АДРЕСА_5 ;

7)Особа_9 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, виконувала різку паперу та картону на підпільних типографіях по АДРЕСА_5 , здійснювала пакування надрукованих марок акцизного податку в картонні коробки, пересилала посилки з підробленими марками акцизного податку через відділення ТОВ Нова пошта, від імені вигаданої особи ОСОБА_9 ( НОМЕР_1 );

На виконання плану діяльності організованої злочинної групи Особа_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи, для функціонування діяльності організованої групи та реалізації плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи залучив Особу_11 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження та Особу_12 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, які не входили до складу організованої групи, однак за попередньою змовою групою осіб погодились на вчинення правопорушень за їх участі.
Таким чином Особа_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, вступила в попередню змову з Особою_11 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження та Особою_12 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, з метою незаконного перевезення та подальшого збуту незаконно виготовлених підроблених марок акцизного податку в особливо великих розмірах, при цьому їхніми функціями та задачами було отримання посилок з підробленими марками акцизного податку та подальше їх перевезення замовникам.
З метою забезпечення плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, діючи у складі організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи для функціонування діяльності організованої групи, Особа_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження 01.01.2017 року підшукала та орендувала приміщення у ПАТ Мікроприлад в особі Генерального директора ОСОБА_10 приміщення, розташоване по вулиці Ніщинського, 35 в м. Києві, де залишила зберігати машини для офісногодруку та станків для виготовлення підроблених марок акцизного податку, які вона придбала за грошові кошти, які їй надала Особа_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження.

Крім цього, Особа_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, в січні 2017 року підшукала та орендувала приміщення по АДРЕСА_3 уклавши договір суборенди між орендарем ТзОВ «Каскад-Холод ЛТД» та ТОВ «Рітейл Дінамікс» де вона є директором, де Особа_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, залишила зберігати верстат марки «CTP Screen» для виготовлення матриць чи кліше з вказаними реквізитами марок акцизного податку, який вона придбала за грошові кошти надані Особою_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження.

Крім цього, Особа_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, в 2017 році підшукала та орендувала нежиле приміщення у ОСОБА_11 по АДРЕСА_5 , де залишила зберігати машини для офісного друку марки Roland 200, друкарський станок Skreen Plate Rite 4100, машину для нарізки паперу марки Polar MOHR та станок, серійний номер якого 05.522, для виготовлення підроблених марок акцизного податку, які вона придбала за грошові кошти, які йому надала Особа_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження.

В період часу з 2017 року точний день та час досудовим розслідуванням не встановлений по 15 травня 2018 року Особа_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, Особа_2 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, Особа_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_7 , Особа_11 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, Особа_12 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, Особа_4 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, Особа_8 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, Особа_9 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, Особа_10 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, Особа_5 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, вчинили наступні кримінальні правопорушення.
Згідно з вимогами п.3 постанови Кабінету Міністрів України №1251 від 27.12.2010 року «Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів» марки встановленого зразка виготовляються на замовлення ДФС державним підприємством, що належить до сфери управління Мінекономрозвитку.
Замовлення оформляється відповідно до правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених Мінфіном, СБУ та МВС.
Відповідно до вимог п.6 Положення державне приймання марок проводиться комісією, яка утворюється з числа представників Мінекономрозвитку, ДФС, СБУ, МВС та Мінфіну, в установленому спільним рішенням зазначених органів порядку.
Підприємство виробник здійснює відвантаження марок після затвердження комісією акта про їх приймання.
Доставка марок до їх продавця здійснюється підприємством-виробником за рознарядкою ДФС.
Так, діючи організованою групою осіб, керуючись єдинимумислом в невстановлений день та час Особа_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, отримала замовлення від невстановленої слідством особи на виготовлення підроблених марок акцизного податку у кількості 196 (сто дев`яносто шість) тисяч 800 (вісімсот) штук з нанесенням на них реквізитів згідно вимог законодавства України для надання їм вигляду справжніх марок акцизного податку, на кожній із яких має міститись маркування виконані типографічним шляхом чорного забарвлення в правому куті: 23 АААВ /10/17 24,122 грн з різною нумерацією, написи яких повинні бути виконані зеленим забарвленням в лівому куті поліграфкомбінат Україна, АВ та в центральній частині ЛГП.

У подальшому, Особа_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, з корисливих спонукань, переслідуючи на меті вчинення незаконного виготовлення підроблених марок акцизного податку у невстановлений слідством час та місці використовуючи мобільний додаток WhatsApp надіслала ОСОБА_7 повідомлення із зазначенням вказаних реквізитів марок, на підставі яких він, відповідно до своєї ролі в складі організованої групи створив електронний файл з вказаними реквізитами та надіслав на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В свою чергу, Особа_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, здійснила копіювання електронних файлів з реквізитами марок акцизного податку на жорсткий диск, доступ до якого надала Особі_5 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, яка не входить до складу організованої злочинної групи та діє окремо від неї за попередньою змовою з Особою_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, яка перебуваючи в приміщенні за адресою АДРЕСА_3 з використанням верстата марки «CTP Screen» виготовила матрицю з вказаними реквізитами марок акцизного податку та передала її Особі_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження.

Реалізуючи свій злочинний умисел, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, Особа_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, в квітні 2018 року точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в нежилому приміщенні по АДРЕСА_5 передала виготовлену матрицю з реквізитами марок акцизного податку Особі_4 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, яка не входить до складу організованої злочинної групи та діє окремо від неї за попередньою змовою групою осіб з Особою_10 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, Особою_8 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, з використанням машини для офісного друку марки Roland 200, друкарського станка Skreen Plate Rite 4100, машини для нарізки паперу марки Polar MOHR та станка серійний номер якого 05.522, використовуючи вказану матрицю, незаконно в порушення вимог законодавства України щодо порядку виготовлення та реалізації марок акцизного податку виготовили підроблені марки акцизного податку, у кількості 196 (сто дев`яносто шість) тисяч 800 (вісімсот) штук з нанесенням на них реквізитів згідно вимог законодавства України для надання їм вигляду справжніх марок акцизного податку, на кожній із яких містились маркування виконані типографічним шляхом чорного забарвлення в правому куті: 23 АААВ /10/17 24,122 грн з різною нумерацією, написи яких виконані зеленим забарвленням в лівому куті поліграфкомбінат Україна, АВ та в центральній частині ЛГП, які залишили незаконно зберігати за місцем розташування даної підпільної типографії.

Після цього, 13.04.2018 у невстановлений досудовим розслідуванням час виготовлені підроблені марки акцизного податку з метою подальшого збуту Особа_9 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, склала вказані підроблені марки акцизного податку до картонних коробокта транспортувала до відділення «Нової пошти» №3, яка знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 22, де оформила поштове відправлення №59 9980 6152 1076 від особи на ім`я ОСОБА_9 , вказавши номер мобільного телефону відправника НОМЕР_2 на ім`я одержувача Особа_12 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, номер мобільного телефону НОМЕР_3 за такими номерами накладних: 59 9980 6152 1076 (місце 1/4), НОМЕР_4 (місце 2/4), НОМЕР_5 (місце 3/4), НОМЕР_6 (місце 4/4), з описом вантажу, як поліграфічна продукція, чотири картонні коробки в яких знаходились підроблені марки акцизного податку в загальній кількості 196 (сто дев`яносто шість) тисяч 800 (вісімсот) штук, на загальну суму 4 747 209, 600 гривень, які 19.04.2018 року о 17 годині 51 отримала Особа_12 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, у відділенні ТОВ «Нова пошта» №6 у м. Києві за адресою: вул. Миколи Василенка,2 та о 17 годині 52 хвилини погрузила їх у автомобіль Hyundai ix-35, д.н.з. НОМЕР_7 , яким користується Особа_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження.

Відповідно до плану злочинної діяльності відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, Особа_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, у невстановлений слідством час та місці за грошову винагороду здійснила незаконний збут невстановленій слідством особі підроблених марок акцизного податку в загальній кількості 196 (сто дев`яносто шість) тисяч 800 (вісімсот) штук з нанесенням на них реквізитів згідно вимог законодавства України для надання їм вигляду справжніх марок акцизного податку, на кожній із яких має міститься маркування виконані типографічним шляхом чорного забарвлення в правому куті: 23 АААВ /10/17 24,122 грн з різною нумерацією, написи яких виконані зеленим забарвленням в лівому куті поліграфкомбінат Україна, АВ та в центральній частині ЛГП.

Крім цього, діючи організованою групою осіб, керуючись єдинимумислом в невстановлений день та час Особа_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, отримала замовлення від невстановленої слідством особи на виготовлення підроблених марок акцизного податку у кількості 98 (дев`яносто вісім) тисяч 400 (чотириста) штук з нанесенням на них реквізитів згідно вимог законодавства України для надання їм вигляду справжніх марок акцизного податку, на кожній із яких має міститись маркування виконані типографічним шляхом чорного забарвлення в правому куті: 23 АААЕ 03/18 25,392 грн, 23 АААВ 03/18 25,392 грн, 23 АААЗ 03/18 25,392 грн, 23 АААЖ 03/18 25,392 грн, 23 АААК 03/18 25,392 грн, 23 АААД 03/18 25,392 грн, 23 АААБ 03/18 25,392 грн, 23 АААЙ 03/18 25,392 грн, з різною нумерацією, написи яких повинні бути виконані зеленим забарвленням в лівому куті поліграфкомбінат Україна, АВ Марка акцизного податку та в центральній частині Україна, ЛГП.

У подальшому, Особа_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, з корисливих спонукань, переслідуючи на меті вчинення незаконного виготовлення підроблених марок акцизного податку у невстановлений слідством час та місці використовуючи мобільний додаток WhatsApp надіслала ОСОБА_7 повідомлення із зазначенням вказаних реквізитів марок, на підставі яких він, відповідно до своєї ролі в складі організованої групи створив електронний файл з вказаними реквізитами та надіслав на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В свою чергу, Особа_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, здійснила копіювання електронних файлів з реквізитами марок акцизного податку на жорсткий диск, доступ до якого надала Особі_5 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, яка не входить до складу організованої злочинної групи та діє окремо від неї за попередньою змовою з Особою_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, яка перебуваючи в приміщенні за адресою АДРЕСА_3 з використанням верстата марки «CTP Screen» виготовила матрицю з вказаними реквізитами марок акцизного податку та передала її Особі_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження.

Реалізуючи свій злочинний умисел, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, Особа_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, в квітні 2018 року точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в нежилому приміщенні по АДРЕСА_5 передала виготовлену матрицю з реквізитами марок акцизного податку Особі_4 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, яка не входить до складу організованої злочинної групи та діє окремо від неї за попередньою змовою групою осіб з Особою_10 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, Особою_8 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, з використанням машини для офісного друку марки Roland 200, друкарського станка Skreen Plate Rite 4100, машини для нарізки паперу марки Polar MOHR та станка серійний номер якого 05.522, використовуючи вказану матрицю, незаконно в порушення вимог законодавства України щодо порядку виготовлення та реалізації марок акцизного податку виготовили на підроблені марки акцизного податку, у кількості 98 (дев`яносто вісім) тисяч 400 (чотириста) штук з нанесенням на них реквізитів згідно вимог законодавства України для надання їм вигляду справжніх марок акцизного податку, на кожній із яких має міститься маркування виконані типографічним шляхом чорного забарвлення в правому куті: 23 АААЕ /03/18 25,392 грн, 23 АААВ /03/18 25,392 грн, 23 АААЗ 03/18 25,392 грн, 23 АААЖ 03/18 25,392 грн, 23 АААК 03/18 25,392 грн, 23 АААД 03/18 25,392 грн, 23 АААБ 03/18 25,392 грн, 23 АААЙ 03/18 25,392 грн, з різною нумерацією, написи яких виконані зеленим забарвленням в лівому куті поліграфкомбінат Україна, АВ Марка акцизного податку та в центральній частині Україна, ЛГП, які залишили незаконно зберігати за місцем розташування даної підпільної типографії.

Після цього, 17.04.2018 у невстановлений досудовим розслідуванням час виготовлені підроблені марки акцизного податку з метою подальшого збуту Особа_9 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, склала вказані підроблені марки акцизного податку до картонних коробокта транспортувала до відділення «Нової пошти» №3, яка знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 22, де оформила поштове відправлення №59 9980 6166 8513 від особи на ім`я ОСОБА_9 , вказавши номер мобільного телефону відправника НОМЕР_2 на ім`я одержувача Особи_12 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, номер мобільного телефону НОМЕР_3 за такими номерами накладних: №59 9980 6166 8513 (місце 1/2), НОМЕР_8 (місце 2/2), дві картонні коробки в яких знаходились підроблені марки акцизного податку в загальній кількості 98 (дев`яносто вісім) тисяч 400 (чотириста) штук, які 19.04.2018 року о 17 годині 55 хвилин отримала Особа_12 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, у відділенні ТОВ «Нова пошта» № 6 у м. Києві за адресою: вул. Миколи Василенка,2.
Відповідно до плану злочинної діяльності відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, Особа_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, у невстановлений слідством час та місці за грошову винагороду здійснила незаконний збут невстановленій слідством особі підроблених марок акцизного податку в загальній кількості 98 (дев`яносто вісім) тисяч 400 (чотириста) штук з нанесенням на них реквізитів згідно вимог законодавства України для надання їм вигляду справжніх марок акцизного податку, на кожній із яких має міститься маркування виконані типографічним шляхом чорного забарвлення в правому куті: 23 АААЕ 03/18 25,392 грн, 23 АААВ /03/18 25,392 грн, 23 АААЗ /03/18 25,392 грн, 23 АААЖ /03/18 25,392 грн, 23 АААК /03/18 25,392 грн, 23 АААД /03/18 25,392 грн, 23 АААБ /03/18 25,392 грн, 23 АААЙ /03/18 25,392 грн, з різною нумерацією, написи яких виконані зеленим забарвленням в лівому куті поліграфкомбінат Україна, АВ Марка акцизного податку та в центральній частині Україна, ЛГП.

Крім цього, діючи організованою групою осіб, керуючись єдинимумислом в невстановлений день та час Особа_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, отримала замовлення від невстановленої слідством особи на виготовлення підроблених марок акцизного податку у кількості 196 (сто дев`яносто шість) тисяч 800 (вісімсот) штук з нанесенням на них реквізитів згідно вимог законодавства України для надання їм вигляду справжніх марок акцизного податку, на кожній із яких має міститись маркування виконані типографічним шляхом чорного забарвлення в правому куті: 23 АААЕ /03/18 25,392 грн, 23 АААВ /03/18 25,392 грн, 23 АААЗ /03/18 25,392 грн, 23 АААЖ /03/18 25,392 грн, 23 АААК /03/18 25,392 грн, 23 АААД /03/18 25,392 грн, 23 АААБ /03/18 25,392 грн, 23 АААЙ /03/18 25,392 грн, з різною нумерацією, написи яких повинні бути виконані зеленим забарвленням в лівому куті поліграфкомбінат Україна, АВ Марка акцизного податку та в центральній частині Україна, ЛГП.

У подальшому, Особа_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, з корисливих спонукань, переслідуючи на меті вчинення незаконного виготовлення підроблених марок акцизного податку у невстановлений слідством час та місці використовуючи мобільний додаток WhatsApp надіслала ОСОБА_7 повідомлення із зазначенням вказаних реквізитів марок, на підставі яких він, відповідно до своєї ролі в складі організованої групи створив електронний файл з вказаними реквізитами та надіслав на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В свою чергу, Особа_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, здійснила копіювання електронних файлів з реквізитами марок акцизного податку на жорсткий диск, доступ до якого надала Особі_5 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, який не входить до складу організованої злочинної групи та діє окремо від неї за попередньою змовою з Особою_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження,яка перебуваючи в приміщенні за адресою АДРЕСА_3 з використанням верстата марки «CTP Screen» виготовила матрицю з вказаними реквізитами марок акцизного податку та передала її Особі_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження.

Реалізуючи свій злочинний умисел, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, Особа_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, в квітні 2018 року точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в нежилому приміщенні по АДРЕСА_5 передала виготовлену матрицю з реквізитами марок акцизного податку Особі_4 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, яка не входить до складу організованої злочинної групи та діє окремо від неї за попередньою змовою групою осіб з Особою_10 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, Особою_8 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, з використанням машини для офісного друку марки Roland 200, друкарського станка Skreen Plate Rite 4100, машини для нарізки паперу марки Polar MOHR та станка серійний номер якого 05.522, використовуючи вказану матрицю, незаконно в порушення вимог законодавства України щодо порядку виготовлення та реалізації марок акцизного податку виготовили на підроблені марки акцизного податку, у кількості 196 (сто дев`яносто шість) тисяч 800 (вісімсот) штук з нанесенням на них реквізитів згідно вимог законодавства України для надання їм вигляду справжніх марок акцизного податку, на кожній із яких має міститься маркування виконані типографічним шляхом чорного забарвлення в правому куті: 23 АААЕ /03/18 25,392 грн, 23 АААВ /03/18 25,392 грн, 23 АААЗ 03/18 25,392 грн, 23 АААЖ /03/18 25,392 грн, 23 АААК /03/18 25,392 грн, 23 АААД /03/18 25,392 грн, 23 АААБ /03/18 25,392 грн, 23 АААЙ /03/18 25,392 грн, з різною нумерацією, написи яких виконані зеленим забарвленням в лівому куті поліграфкомбінат Україна, АВ Марка акцизного податку та в центральній частині Україна, ЛГП, які залишили незаконно зберігати за місцем розташування даної підпільної типографії.

Після цього, 18.04.2018 у невстановлений досудовим розслідуванням час виготовлені підроблені марки акцизного податку з метою подальшого збуту Особа_9 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, склала вказані підроблені марки акцизного податку до картонних коробокта транспортувала до відділення «Нової пошти» №3, яка знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 22, де оформила поштове відправлення №59 9980 6170 0089 від особи на ім`я ОСОБА_9 , вказавши номер мобільного телефону відправника НОМЕР_2 на ім`я одержувача Особи_12 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, номер мобільного телефону НОМЕР_3 за такими номерами накладних: 59 9980 6170 0089 (місце 1/4), НОМЕР_9 (місце 2/4), 59 9980 6170 0089 002 (місце 3/4), НОМЕР_10 (місце 4/4) чотири картонні коробки в яких знаходились підроблені марки акцизного податку в загальній кількості 196 (сто дев`яносто шість) тисяч 800 (вісімсот) штук, які 19.04.2018 року о 17 годині 52 хвилини отримала Особа_12 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, у відділенні ТОВ «Нова пошта» № 6 у м. Києві за адресою: вул. Миколи Василенка, 2.
Відповідно до плану злочинної діяльності відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, Особа_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, у невстановлений слідством час та місці за грошову винагороду здійснила незаконний збут невстановленій слідством особі підроблених марок акцизного податку в загальній кількості 196 (сто дев`яносто шість) тисяч 800 (вісімсот) штук з нанесенням на них реквізитів згідно вимог законодавства України для надання їм вигляду справжніх марок акцизного податку, на кожній із яких має міститься маркування виконані типографічним шляхом чорного забарвлення в правому куті: 23 АААЕ 03/18 25,392 грн, 23 АААВ /03/18 25,392 грн, 23 АААЗ /03/18 25,392 грн, 23 АААЖ /03/18 25,392 грн, 23 АААК /03/18 25,392 грн, 23 АААД /03/18 25,392 грн, 23 АААБ /03/18 25,392 грн, 23 АААЙ /03/18 25,392 грн, з різною нумерацією, написи яких виконані зеленим забарвленням в лівому куті поліграфкомбінат Україна, АВ Марка акцизного податку та в центральній частині Україна, ЛГП.

Крім цього, діючи організованою групою осіб, керуючись єдинимумислом в невстановлений день та час Особа_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, отримала замовлення від невстановленої слідством особи на виготовлення підроблених марок акцизного податку у кількості 196 (сто дев`яносто шість) тисяч 800 (вісімсот) штук з нанесенням на них реквізитів згідно вимог законодавства України для надання їм вигляду справжніх марок акцизного податку, на кожній із яких має міститись маркування виконані типографічним шляхом чорного забарвлення в правому куті: 23 АААВ 03/18 25,392 грн, 23 АААО 03/18 25,392 грн, 23 АААЗ 03/18 25,392 грн, 23 АААР 03/18 25,392 грн, 23 АААГ 03/18 25,392 грн, 23 АААП 03/18 25,392 грн, 23 АААД 03/18 25,392 грн з різною нумерацією, написи яких повинні бути виконані зеленим забарвленням в лівому куті поліграфкомбінат Україна, АВ та в центральній частині ЛГП.

У подальшому, Особа_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, з корисливих спонукань, переслідуючи на меті вчинення незаконного виготовлення підроблених марок акцизного податку у невстановлений слідством час та місці використовуючи мобільний додаток WhatsApp надіслала ОСОБА_7 повідомлення із зазначенням вказаних реквізитів марок, на підставі яких він, відповідно до своєї ролі в складі організованої групи створив електронний файл з вказаними реквізитами та надіслав на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В свою чергу, Особа_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, здійснила копіювання електронних файлів з реквізитами марок акцизного податку на жорсткий диск, доступ до якого надала Особі_5 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, яка не входить до складу організованої злочинної групи та діє окремо від неї за попередньою змовою з Особою_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, яка перебуваючи в приміщенні за адресою АДРЕСА_3 з використанням верстата марки «CTP Screen» виготовила матрицю з вказаними реквізитами марок акцизного податку та передала її Особі_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження.

Реалізуючи свій злочинний умисел, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, Особа_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, в квітні 2018 року точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в нежилому приміщенні по АДРЕСА_5 передала виготовлену матрицю з реквізитами марок акцизного податку Особі_4 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, яка не входить до складу організованої злочинної групи та діє окремо від неї за попередньою змовою групою осіб з Особою_10 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, Особою_8 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, з використанням машини для офісного друку марки Roland 200, друкарського станка Skreen Plate Rite 4100, машини для нарізки паперу марки Polar MOHR та станка серійний номер якого 05.522, використовуючи вказану матрицю, незаконно в порушення вимог законодавства України щодо порядку виготовлення та реалізації марок акцизного податку виготовили на підроблені марки акцизного податку, у кількості 196 (сто дев`яносто шість) тисяч 800 (вісімсот) штук з нанесенням на них реквізитів згідно вимог законодавства України для надання їм вигляду справжніх марок акцизного податку, на кожній із яких має міститись маркування виконані типографічним шляхом чорного забарвлення в правому куті: 23 АААВ 03/18 25,392 грн, 23 АААО 03/18 25,392 грн, 23 АААЗ 03/18 25,392 грн, 23 АААР 03/18 25,392 грн, 23 АААГ 03/18 25,392 грн, 23 АААП 03/18 25,392 грн, 23 АААД 03/18 25,392 грн з різною нумерацією, написи яких повинні бути виконані зеленим забарвленням в лівому куті поліграфкомбінат Україна, АВ та в центральній частині ЛГП, які залишили незаконно зберігати за місцем розташування даної підпільної типографії.

Після цього, 19.04.2018 у невстановлений досудовим розслідуванням час виготовлені підроблені марки акцизного податку з метою подальшого збуту Особа_9 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, склала вказані підроблені марки акцизного податку до картонних коробокта транспортувала до відділення «Нової пошти» №3, яка знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 22, де оформила поштове відправлення №59 9980 6175 6407 від особи на ім`я ОСОБА_9 , вказавши номер мобільного телефону відправника НОМЕР_2 на ім`я одержувача Особи_12 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження номер мобільного телефону НОМЕР_3 за такими номерами накладних: НОМЕР_11 (місце 2/4), НОМЕР_12 (місце 3/4), НОМЕР_13 (місце 4/4) чотири картонні коробки в яких знаходились підроблені марки акцизного податку в загальній кількості 196 (сто дев`яносто шість) тисяч 800 (вісімсот) штук, на загальну суму 4 997 145, 600 гривень, які 24.04.2018 року о 17 годині 36 хвилин отримала Особа_12 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, у відділенні ТОВ «Нова пошта» №6 у м. Києві за адресою: вул. Миколи Василенка,2, які в подальшому передала Особі_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження.

Відповідно до плану злочинної діяльності відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, Особа_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, у невстановлений слідством час та місці за грошову винагороду здійснила незаконний збут невстановленій слідством особі підроблених марок акцизного податку в загальній кількості 196 (сто дев`яносто шість) тисяч 800 (вісімсот) штук з нанесенням на них реквізитів згідно вимог законодавства України для надання їм вигляду справжніх марок акцизного податку, на кожній із яких має міститься маркування виконані типографічним шляхом чорного забарвлення в правому куті: 23 АААВ /03/18 25,392 грн, 23 АААО 03/18 25,392 грн, 23 АААЗ 03/18 25,392 грн, 23 АААР 03/18 25,392 грн, 23 АААГ 03/18 25,392 грн, 23 АААП 03/18 25,392 грн, 23 АААД 03/18 25,392 грн з різною нумерацією, написи яких виконані зеленим забарвленням в лівому куті поліграфкомбінат Україна, АВ та в центральній частині ЛГП.

Крім цього, діючи організованою групою осіб, керуючись єдинимумислом в невстановлений день та час Особа_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, отримала замовлення від невстановленої слідством особи на виготовлення підроблених марок акцизного податку у кількості 305 (триста п`ять) тисяч штук з нанесенням на них реквізитів згідно вимог законодавства України для надання їм вигляду справжніх марок акцизного податку, на кожній із яких має міститись маркування виконані типографічним шляхом чорного забарвлення в правому куті: 16 ААА_ 04/17 25,392 грн з різною нумерацією та різними останніми буквами, написи яких мають бути виконані зеленим забарвленням в лівому куті поліграфкомбінат Україна, АВ та в центральній частині ЛГП.

У подальшому, Особа_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, з корисливих спонукань, переслідуючи на меті вчинення незаконного виготовлення підроблених марок акцизного податку у невстановлений слідством час та місці використовуючи мобільний додаток WhatsApp надіслала ОСОБА_7 повідомлення із зазначенням вказаних реквізитів марок, на підставі яких він, відповідно до своєї ролі в складі організованої групи створив електронний файл з вказаними реквізитами та надіслав на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В свою чергу, Особа_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, здійснила копіювання електронних файлів з реквізитами марок акцизного податку на жорсткий диск, доступ до якого надала Особі_5 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, яка не входить до складу організованої злочинної групи та діє окремо від неї за попередньою змовою з Особою_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, яка перебуваючи в приміщенні за адресою АДРЕСА_3 з використанням верстата марки «CTP Screen» виготовила матрицю з вказаними реквізитами марок акцизного податку та передала її Особі_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження.

Реалізуючи свій злочинний умисел, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, Особа_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, в квітні 2018 року точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в нежилому приміщенні по АДРЕСА_5 передала виготовлену матрицю з реквізитами марок акцизного податку Особі_4 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, яка не входить до складу організованої злочинної групи та діє окремо від неї за попередньою змовою групою осіб з Особою_10 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, Особою_8 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, з використанням машини для офісного друку марки Roland 200, друкарського станка Skreen Plate Rite 4100, машини для нарізки паперу марки Polar MOHR та станка серійний номер якого 05.522, використовуючи вказану матрицю, незаконно в порушення вимог законодавства України щодо порядку виготовлення та реалізації марок акцизного податку виготовили на підроблені марки акцизного податку, у кількості 305 (триста п`ять) тисяч штук з нанесенням на них реквізитів згідно вимог законодавства України для надання їм вигляду справжніх марок акцизного податку, на кожній із яких має міститься маркування виконані типографічним шляхом чорного забарвлення в правому куті: 16 ААА_ 04/17 25,392 грн з різною нумерацією та різними останніми буквами, написи яких виконані зеленим забарвленням в лівому куті поліграфкомбінат Україна, АВ та в центральній частині ЛГП, які залишили незаконно зберігати за місцем розташування даної підпільної типографії.

Після цього, 20.04.2018 у невстановлений досудовим розслідуванням час виготовлені підроблені марки акцизного податку з метою подальшого збуту Особа_9 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, склала вказані підроблені марки акцизного податку до картонних коробокта транспортувала до відділення «Нової пошти» № 3, яка знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 22, де оформив поштове відправлення №59 9980 6181 2767 від особи на ім`я ОСОБА_9 , вказавши номер мобільного телефону відправника НОМЕР_2 на ім`я одержувача ОСОБА_12 номер мобільного телефону НОМЕР_14 за такими номерами накладних: 59 9980 6181 2767 (місце 1/3), НОМЕР_15 (місце 2/3), НОМЕР_16 (місце 3/3) три картонні коробки в яких знаходились підроблені марки акцизного податку в загальній кількості 305 тисяч (триста п`ять) штук, на загальну суму 7 744 560, 000 гривень, які 21.04.2018 року отримав ОСОБА_12 у відділенні ТОВ «Нова пошта» №1 у м. Полтава за адресою: вул. Ветеринарна, 22.
Крім цього, діючи організованою групою осіб, керуючись єдинимумислом в невстановлений день та час Особа_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, отримала замовлення від невстановленої слідством особи на виготовлення підроблених марок акцизного податку у кількості 196 (сто дев`яносто шість) тисяч 800 (вісімсот) штук з нанесенням на них реквізитів згідно вимог законодавства України для надання їм вигляду справжніх марок акцизного податку, на кожній із яких має міститись маркування виконані типографічним шляхом чорного забарвлення в правому куті: 23 АААА 03/18 12,696 грн, 23 АААП 03/18 12,696 грн, 23 АААО 03/18 12,696 грн, 23 АААН 03/18 12,696 грн, 23 АААЙ 03/18 12,696 грн, 23 АААЗ 03/18 12,696 грн, 23 АААД 03/18 12,696 грн, 23 АААВ 03/18 12,696 грн, 23 АААК 03/18 12,696 грн, 23 АААЖ 03/18 12,696 грн, з різною нумерацією, написи яких повинні бути виконані зеленим забарвленням в лівому куті поліграфкомбінат, АВ, Марка акцизного податку та в центральній частині Україна, ЛГП.

У подальшому, Особа_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, з корисливих спонукань, переслідуючи на меті вчинення незаконного виготовлення підроблених марок акцизного податку у невстановлений слідством час та місці використовуючи мобільний додаток WhatsApp надіслала ОСОБА_7 повідомлення із зазначенням вказаних реквізитів марок, на підставі яких він, відповідно до своєї ролі в складі організованої групи створив електронний файл з вказаними реквізитами та надіслав на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В свою чергу, Особа_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, здійснила копіювання електронних файлів з реквізитами марок акцизного податку на жорсткий диск, доступ до якого надала Особі_5 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, яка не входить до складу організованої злочинної групи та діє окремо від неї за попередньою змовою з Особою_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження,яка перебуваючи в приміщенні за адресою АДРЕСА_3 з використанням верстата марки «CTP Screen» виготовила матрицю з вказаними реквізитами марок акцизного податку та передала її Особі_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження.

Реалізуючи свій злочинний умисел, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, Особа_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, в квітні 2018 року точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в нежилому приміщенні по АДРЕСА_5 передала виготовлену матрицю з реквізитами марок акцизного податку Особі_4 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, яка не входить до складу організованої злочинної групи та діє окремо від неї за попередньою змовою групою осіб з Особою_10 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, Особою_8 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, з використанням машини для офісного друку марки Roland 200, друкарського станка Skreen Plate Rite 4100, машини для нарізки паперу марки Polar MOHR та станка серійний номер якого 05.522, використовуючи вказану матрицю, незаконно в порушення вимог законодавства України щодо порядку виготовлення та реалізації марок акцизного податку виготовили на підроблені марки акцизного податку, у кількості 196 (сто дев`яносто шість) тисяч 800 (вісімсот) штук з нанесенням на них реквізитів згідно вимог законодавства України для надання їм вигляду справжніх марок акцизного податку, на кожній із яких має міститись маркування виконані типографічним шляхом чорного забарвлення в правому куті 23 АААА 03/18 12,696 грн, 23 АААП 03/18 12,696 грн, 23 АААО 03/18 12,696 грн, 23 АААН 03/18 12,696 грн, 23 АААЙ 03/18 12,696 грн, 23 АААЗ 03/18 12,696 грн, 23 АААД 03/18 12,696 грн, 23 АААВ 03/18 12,696 грн, 23 АААК 03/18 12,696 грн, 23 АААЖ 03/18 12,696 грн, з різною нумерацією, написи яких виконані зеленим забарвленням в лівому куті поліграфкомбінат, АВ, Марка акцизного податку та в центральній частині Україна, ЛГП, які залишили незаконно зберігати за місцем розташування даної підпільної типографії.

Після цього, 20.04.2018 у невстановлений досудовим розслідуванням час виготовлені підроблені марки акцизного податку з метою подальшого збуту Особа_9 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, транспортувала до відділення «Нової пошти» №3, яка знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 22, де оформила поштове відправлення №59 9980 6185 8340 від особи на ім`я ОСОБА_9 , вказавши номер мобільного телефону відправника НОМЕР_2 на ім`я одержувача Особа_12 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, номер мобільного телефону НОМЕР_3 за такими номерами накладних: 59 9980 6185 8340 (місце 1/4), НОМЕР_17 (місце 2/4), НОМЕР_18 (місце 3/4), НОМЕР_19 (місце 4/4) чотири картонні коробки в яких знаходились підроблені марки акцизного податку в загальній кількості 196 (сто дев`яносто шість) тисяч 800 (вісімсот) штук, на загальну суму 2 498 572, 800 гривень, які 24.04.2018 року о 17 годині 36 хвилин отримала Особа_12 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, у відділенні ТОВ «Нова пошта» №6 у м. Києві за адресою: вул. Миколи Василенка, 2, які в подальшому передала Особі_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження.

Відповідно до плану злочинної діяльності відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, Особа_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, у невстановлений слідством час та місці за грошову винагороду здійснила незаконний збут невстановленій слідством особі підроблених марок акцизного податку в загальній кількості 196 (сто дев`яносто шість) тисяч 800 (вісімсот) штук з нанесенням на них реквізитів згідно вимог законодавства України для надання їм вигляду справжніх марок акцизного податку, на кожній із яких має міститься маркування виконані типографічним шляхом чорного забарвлення в правому куті 23 АААА 03/18 12,696 грн, 23 АААП 03/18 12,696 грн, 23 АААО 03/18 12,696 грн, 23 АААН 03/18 12,696 грн, 23 АААЙ 03/18 12,696 грн, 23 АААЗ 03/18 12,696 грн, 23 АААД 03/18 12,696 грн, 23 АААВ 03/18 12,696 грн, 23 АААК 03/18 12,696 грн, 23 АААЖ 03/18 12,696 грн, з різною нумерацією, написи яких виконані зеленим забарвленням в лівому куті поліграфкомбінат, АВ, Марка акцизного податку та в центральній частині Україна, ЛГП.

Крім цього, діючи організованою групою осіб, керуючись єдинимумислом в невстановлений день та час Особа_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, отримала замовлення від невстановленої слідством особи на виготовлення підроблених марок акцизного податку у кількості 196 (сто дев`яносто шість) тисяч 800 (вісімсот) штук з нанесенням на них реквізитів згідно вимог законодавства України для надання їм вигляду справжніх марок акцизного податку, на кожній із яких має міститись маркування виконані типографічним шляхом чорного забарвлення в правому куті: 23 АААЕ 03/18 5,078 грн, 23 АААН 03/18 5,078 грн, 23 АААП 03/18 5,078 грн, 23 АААЖ /03/18 5,078 грн, з різною нумерацією, написи яких повинні бути виконані зеленим забарвленням в лівому куті поліграфкомбінат, АВ, Марка акцизного податку та в центральній частині Україна, ЛГП.

У подальшому, Особа_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, з корисливих спонукань, переслідуючи на меті вчинення незаконного виготовлення підроблених марок акцизного податку у невстановлений слідством час та місці використовуючи мобільний додаток WhatsApp надіслала ОСОБА_7 повідомлення із зазначенням вказаних реквізитів марок, на підставі яких він, відповідно до своєї ролі в складі організованої групи створив електронний файл з вказаними реквізитами та надіслав на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В свою чергу, Особа_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, здійснила копіювання електронних файлів з реквізитами марок акцизного податку на жорсткий диск, доступ до якого надала Особі_5 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, яка не входить до складу організованої злочинної групи та діє окремо від неї за попередньою змовою з Особою_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, яка перебуваючи в приміщенні за адресою АДРЕСА_3 з використанням верстата марки «CTP Screen» виготовила матрицю з вказаними реквізитами марок акцизного податку та передала її Особі_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження.

Реалізуючи свій злочинний умисел, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, Особа_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, в квітні 2018 року точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в нежилому приміщенні по АДРЕСА_5 передала виготовлену матрицю з реквізитами марок акцизного податку Особі_4 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, яка не входить до складу організованої злочинної групи та діє окремо від неї за попередньою змовою групою осіб з Особою_10 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, Особою_8 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, з використанням машини для офісного друку марки Roland 200, друкарського станка Skreen Plate Rite 4100, машини для нарізки паперу марки Polar MOHR та станка серійний номер якого 05.522, використовуючи вказану матрицю, незаконно в порушення вимог законодавства України щодо порядку виготовлення та реалізації марок акцизного податку виготовили на підроблені марки акцизного податку, у кількості 196 (сто дев`яносто шість) тисяч 800 (вісімсот) штук з нанесенням на них реквізитів згідно вимог законодавства України для надання їм вигляду справжніх марок акцизного податку, на кожній із яких має міститись маркування виконані типографічним шляхом чорного забарвлення в правому куті: 23 АААЕ 03/18 5,078 грн, 23 АААН 03/18 5,078 грн, 23 АААП 03/18 5,078 грн, 23 АААЖ /03/18 5,078 грн, з різною нумерацією, написи яких виконані зеленим забарвленням в лівому куті поліграфкомбінат, АВ, Марка акцизного податку та в центральній частині Україна, ЛГП, які залишили незаконно зберігати за місцем розташування даної підпільної типографії.

Після цього, 23.04.2018 у невстановлений досудовим розслідуванням час виготовлені підроблені марки акцизного податку з метою подальшого збуту Особа_9 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, склала вказані підроблені марки акцизного податку до картонних коробокта транспортувала до відділення «Нової пошти» №3, яка знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 22, де оформила поштове відправлення №59 9980 6190 7352 від особи на ім`я ОСОБА_9 , вказавши номер мобільного телефону відправника НОМЕР_2 на ім`я одержувача Особа_12 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, номер мобільного телефону НОМЕР_3 за такими номерами накладних: НОМЕР_20 (місце 2/4), НОМЕР_21 (місце 3/4), НОМЕР_22 (місце 4/4)чотири картонні коробки в яких знаходились підроблені марки акцизного податку в загальній кількості 196 (сто дев`яносто шість) тисяч 800 (вісімсот) штук, на загальну суму 2 498 572, 800 гривень, які 24.04.2018 року о 17 годині 36 хвилин отримала Особа_12 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, у відділенні ТОВ «Нова пошта» №6 у м. Києві за адресою: вул. Миколи Василенка, 2, які в подальшому передала Особі_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження.
Відповідно до плану злочинної діяльності відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, Особа_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, у невстановлений слідством час та місці за грошову винагороду здійснила незаконний збут невстановленій слідством особі підроблених марок акцизного податку в загальній кількості 196 (сто дев`яносто шість) тисяч 800 (вісімсот) штук з нанесенням на них реквізитів згідно вимог законодавства України для надання їм вигляду справжніх марок акцизного податку, на кожній із яких має міститься маркування виконані типографічним шляхом чорного забарвлення в правому куті: 23 АААЕ 03/18 5,078 грн, 23 АААН 03/18 5,078 грн, 23 АААП 03/18 5,078 грн, 23 АААЖ /03/18 5,078 грн, з різною нумерацією, написи яких виконані зеленим забарвленням в лівому куті поліграфкомбінат, АВ, Марка акцизного податку та в центральній частині Україна, ЛГП.

Крім цього, діючи організованою групою осіб, керуючись єдинимумислом в невстановлений день та час Особа_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, отримала замовлення від невстановленої слідством особи на виготовлення підроблених марок акцизного податку у кількості 42 (сорок дві) тисячі штук з нанесенням на них реквізитів згідно вимог законодавства України для надання їм вигляду справжніх марок акцизного податку, на кожній із яких має міститись маркування виконані типографічним шляхом чорного забарвлення в правому куті: 07 ААА_ 11/17 0,010 грн з різною нумерацією та різними останніми буквами, написи виконані рожевим забарвленням в лівому куті поліграфкомбінат, АВ та в центральній частині ЛГП.

У подальшому, Особа_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, з корисливих спонукань, переслідуючи на меті вчинення незаконного виготовлення підроблених марок акцизного податку у невстановлений слідством час та місці використовуючи мобільний додаток WhatsApp надіслала ОСОБА_7 повідомлення із зазначенням вказаних реквізитів марок, на підставі яких він, відповідно до своєї ролі в складі організованої групи створив електронний файл з вказаними реквізитами та надіслав на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В свою чергу, Особа_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, здійснила копіювання електронних файлів з реквізитами марок акцизного податку на жорсткий диск, доступ до якого надала Особі_5 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, яка не входить до складу організованої злочинної групи та діє окремо від неї за попередньою змовою з Особою_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження,яка перебуваючи в приміщенні за адресою АДРЕСА_3 з використанням верстата марки «CTP Screen» виготовила матрицю з вказаними реквізитами марок акцизного податку та передала її Особі_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження.

Реалізуючи свій злочинний умисел, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, Особа_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, на початку травня 2018 року точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в нежилому приміщенні по АДРЕСА_4 передала виготовлену матрицю з реквізитами марок акцизного податку Особі_6 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, яка не входить до складу організованої злочинної групи та діє окремо від неї за попередньою змовою групою осіб з Особою_10 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, Особою_7 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, з використанням машини для офісного друку та станків, використовуючи вказану матрицю, незаконно в порушення вимог законодавства України щодо порядку виготовлення та реалізації марок акцизного податку виготовили на підроблені марки акцизного податку, у кількості 42 (сорок дві) тисячі штук з нанесенням на них реквізитів згідно вимог законодавства України для надання їм вигляду справжніх марок акцизного податку, на кожній із яких має міститись маркування виконані типографічним шляхом чорного забарвлення в правому куті: 07 ААА_ 11/17 0,010 грн з різною нумерацією та різними останніми буквами, написи виконані рожевим забарвленням в лівому куті поліграфкомбінат, АВ та в центральній частині ЛГП, які залишили незаконно зберігати за місцем розташування даної підпільної типографії.

Після цього, 03.05.2018 у невстановлений досудовим розслідуванням час виготовлені підроблені марки акцизного податку з метою подальшого збуту Особа_6 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, склала вказані підроблені марки акцизного податку до картонних коробокта транспортувала до відділення «Нової пошти» №3, яка знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 22, де оформила поштове відправлення №59 0003 3470 0154 від особи на ім`я ОСОБА_8 , вказавши номер мобільного телефону відправника НОМЕР_23 на ім`я одержувача ОСОБА_13 номер мобільного телефону НОМЕР_24 за такими номерами накладних: 59 0003 3470 0154 (місце 1/2), 59 0003 3470 0154 0001 (місце 2/2) двох картонних коробок в яких знаходились підроблені марки акцизного податку в загальній кількості 42 тисячі (сорок дві) штук, на загальну суму 420, 000 гривень, які 03.05.2018 року о 17 годині 18 хвилин отримав ОСОБА_14 у відділенні ТОВ «Нова пошта» №1 у м. Берегове за адресою: вул. Б. Хмельницького, 43.
Крім цього, діючи організованою групою осіб, керуючись єдинимумислом в невстановлений день та час Особа_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, отримала замовлення від невстановленої слідством особи на виготовлення підроблених марок акцизного податку у кількості 105 (сто п`ять) тисяч штук з нанесенням на них реквізитів згідно вимог законодавства України для надання їм вигляду справжніх марок акцизного податку, на кожній із яких має міститись маркування виконані типографічним шляхом чорного забарвлення в правому куті: 18 ААА_ 01/18 19,044 грн з різною нумерацією, написи яких повинні бути виконані рожевим забарвленням в лівому куті поліграфкомбінат, АВ та в центральній частині ЛГП.

У подальшому, Особа_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, з корисливих спонукань, переслідуючи на меті вчинення незаконного виготовлення підроблених марок акцизного податку у невстановлений слідством час та місці, використовуючи мобільний додаток WhatsApp надіслав ОСОБА_7 повідомлення із зазначенням вказаних реквізитів марок, на підставі яких він, відповідно до своєї ролі в складі організованої групи створив електронний файл з вказаними реквізитами та надіслав на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В свою чергу, Особа_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, здійснила копіювання електронних файлів з реквізитами марок акцизного податку на жорсткий диск, доступ до якого надала Особі_5 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, яка не входить до складу організованої злочинної групи та діє окремо від неї за попередньою змовою з Особою_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження,яка перебуваючи в приміщенні за адресою АДРЕСА_3 з використанням верстата марки «CTP Screen» виготовила матрицю з вказаними реквізитами марок акцизного податку та передала її Особі_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження.

Реалізуючи свій злочинний умисел, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, Особа_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, на початку травня 2018 року точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в нежилому приміщенні по АДРЕСА_4 , передала виготовлену матрицю з реквізитами марок акцизного податку Особі_6 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, яка не входить до складу організованої злочинної групи та діє окремо від неї за попередньою змовою групою осіб з Особою_10 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, Особою_7 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, з використанням машини для офісного друку та станків, використовуючи вказану матрицю, незаконно в порушення вимог законодавства України щодо порядку виготовлення та реалізації марок акцизного податку виготовили на підроблені марки акцизного податку, у кількості 105 (сто п`ять) тисяч штук з нанесенням на них реквізитів згідно вимог законодавства України для надання їм вигляду справжніх марок акцизного податку, на кожній із яких має міститись маркування виконані типографічним шляхом чорного забарвлення в правому куті 18 ААА_ 01/18 19,044 грн з різною нумерацією, написи яких виконані рожевим забарвленням в лівому куті поліграфкомбінат, АВ та в центральній частині ЛГП, які залишили незаконно зберігати за місцем розташування даної підпільної типографії.

Після цього, 03.05.2018 у невстановлений досудовим розслідуванням час виготовлені підроблені марки акцизного податку з метою подальшого збуту Особа_5 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, склала вказані підроблені марки акцизного податку до картонних коробокта транспортувала до відділення «Нової пошти» №3, яка знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 22, де оформила поштове відправлення №59 0003 3503 8819 від особи на ім`я ОСОБА_8 , вказавши номер мобільного телефону відправника НОМЕР_23 на ім`я одержувача ОСОБА_15 номер мобільного телефону НОМЕР_25 за накладною 59 0003 3503 8819 (місце 1/1/) п`яти картонних коробок в яких знаходились підроблені марки акцизного податку в загальній кількості 105 (сто п`ять) тисяч штук, на загальну суму 1 999 620,000 гривень, які 05.05.2018 року о 15 годині 59 хвилин отримав ОСОБА_15 у відділенні ТОВ «Нова пошта» №8 у м.Суми за адресою: проспект Михайла Лушпи, 13.
Крім цього, діючи організованою групою осіб, керуючись єдинимумислом в невстановлений день та час Особа_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, отримала замовлення від невстановленої слідством особи на виготовлення підроблених марок акцизного податку у кількості 147 (сто сорок сім) тисяч 600 (шістсот) штук з нанесенням на них реквізитів згідно вимог законодавства України для надання їм вигляду справжніх марок акцизного податку, на кожній із яких має міститись маркування виконані типографічним шляхом чорного забарвлення в правому куті: 23 ААА_ 03/18 23, 234 грн, з різною нумерацією та різними останніми буквами, написи яких повинні бути виконані зеленим забарвленням в лівому куті поліграфкомбінат Україна, АВ, та у центральній частині ЛГП.

У подальшому, Особа_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, з корисливих спонукань, переслідуючи на меті вчинення незаконного виготовлення підроблених марок акцизного податку у невстановлений слідством час та місці використовуючи мобільний додаток WhatsApp надіслала ОСОБА_7 повідомлення із зазначенням вказаних реквізитів марок, на підставі яких він, відповідно до своєї ролі в складі організованої групи створив електронний файл з вказаними реквізитами та надіслав на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В свою чергу, Особа_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, здійснила копіювання електронних файлів з реквізитами марок акцизного податку на жорсткий диск, доступ до якого надала Особі_5 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, яка не входить до складу організованої злочинної групи та діє окремо від неї за попередньою змовою з Особою_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, яка перебуваючи в приміщенні за адресою АДРЕСА_3 з використанням верстата марки «CTP Screen» виготовив матрицю з вказаними реквізитами марок акцизного податку та передала її Особі_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження.

Реалізуючи свій злочинний умисел, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, Особа_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, в травні 2018 року точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в нежилому приміщенні по АДРЕСА_5 передала виготовлену матрицю з реквізитами марок акцизного податку Особі_4 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, яка не входить до складу організованої злочинної групи та діє окремо від неї за попередньою змовою групою осіб з Особою_10 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, Особою_8 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, з використанням машини для офісного друку марки Roland 200, друкарського станка Skreen Plate Rite 4100, машини для нарізки паперу марки Polar MOHR та станка серійний номер якого 05.522, використовуючи вказану матрицю, незаконно в порушення вимог законодавства України щодо порядку виготовлення та реалізації марок акцизного податку виготовили на підроблені марки акцизного податку, у кількості 147 (сто сорок сім) тисяч 600 (шістсот) штук з нанесенням на них реквізитів згідно вимог законодавства України для надання їм вигляду справжніх марок акцизного податку, на кожній із яких має міститись маркування виконані типографічним шляхом чорного забарвлення в правому куті 23 ААА_ 03/18 23, 234 грн, з різною нумерацією та різними останніми буквами, написи яких виконані зеленим забарвленням в лівому куті поліграфкомбінат Україна, АВ, та у центральній частині ЛГП, які залишили незаконно зберігати за місцем розташування даної підпільної типографії.

Після цього, 08.05.2018 у невстановлений досудовим розслідуванням час виготовлені підроблені марки акцизного податку з метою подальшого збуту Особа_9 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, склала вказані підроблені марки акцизного податку до картонних коробокта транспортувала до відділення «Нової пошти» №3, яка знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 22, де оформила поштове відправлення №59 9980 6261 1500 від особи на ім`я ОСОБА_9 , вказавши номер мобільного телефону відправника НОМЕР_2 на ім`я одержувача Особа_12 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, номер мобільного телефону НОМЕР_3 за такими номерами накладних: НОМЕР_26 (місце 1/3), НОМЕР_27 (місце 2/3), НОМЕР_28 (місце 3/3) три картонні коробки в яких знаходились підроблені марки акцизного податку в загальній кількості 147 (сто сорок сім) тисяч 600 (шістсот) штук, на загальну суму 3 429 338,400 гривень, які 14.05.2018 року о 13 годині 02 хвилин отримала Особа_12 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, у відділенні ТОВ «Нова пошта» №6 у м. Києві за адресою: вул. Миколи Василенка, 2, які в подальшому передала Особі_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження.

Відповідно до плану злочинної діяльності відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, Особа_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, у невстановлений слідством час та місці за грошову винагороду здійснила незаконний збут невстановленій слідством особі підроблених марок акцизного податку в загальній кількості 147 (сто сорок сім) тисяч 600 (шістсот) штук, з нанесенням на них реквізитів згідно вимог законодавства України для надання їм вигляду справжніх марок акцизного податку, на кожній із яких має міститься маркування виконані типографічним шляхом чорного забарвлення в правому куті 23 ААА_ 03/18 23, 234 грн, з різною нумерацією та різними останніми буквами, написи яких виконані зеленим забарвленням в лівому куті поліграфкомбінат Україна, АВ, та у центральній частині ЛГП.

Крім цього, діючи організованою групою осіб, керуючись єдинимумислом в невстановлений день та час Особа_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, отримала замовлення від невстановленої слідством особи на виготовлення підроблених марок акцизного податку у кількості 98 (дев`яносто вісім) тисяч 400 (чотириста) штук з нанесенням на них реквізитів згідно вимог законодавства України для надання їм вигляду справжніх марок акцизного податку, на кожній із яких має міститись маркування виконані типографічним шляхом чорного забарвлення в правому куті: 16 ААА_ 04/17 25, 392 грн, з різною нумерацією та різними останніми буквами, написи яких повинні бути виконані зеленим забарвленням в лівому куті поліграфкомбінат Україна, АВ, та у центральній частині ЛГП.

У подальшому, Особа_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, з корисливих спонукань, переслідуючи на меті вчинення незаконного виготовлення підроблених марок акцизного податку у невстановлений слідством час та місці використовуючи мобільний додаток WhatsApp надіслала ОСОБА_7 повідомлення із зазначенням вказаних реквізитів марок, на підставі яких він, відповідно до своєї ролі в складі організованої групи створив електронний файл з вказаними реквізитами та надіслав на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В свою чергу, Особа_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, здійснила копіювання електронних файлів з реквізитами марок акцизного податку на жорсткий диск, доступ до якого надала Особі_5 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, яка не входить до складу організованої злочинної групи та діє окремо від неї за попередньою змовою з Особою_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, яка перебуваючи в приміщенні за адресою АДРЕСА_3 з використанням верстата марки «CTP Screen» виготовила матрицю з вказаними реквізитами марок акцизного податку та передала її Особі_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження.

Реалізуючи свій злочинний умисел, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, Особа_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, в травні 2018 року точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в нежилому приміщенні по АДРЕСА_5 передала виготовлену матрицю з реквізитами марок акцизного податку Особі_4 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, яка не входить до складу організованої злочинної групи та діє окремо від неї за попередньою змовою групою осіб з Особою_10 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, Особою_8 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, з використанням машини для офісного друку марки Roland 200, друкарського станка Skreen Plate Rite 4100, машини для нарізки паперу марки Polar MOHR та станка серійний номер якого 05.522, використовуючи вказану матрицю, незаконно в порушення вимог законодавства України щодо порядку виготовлення та реалізації марок акцизного податку виготовили на підроблені марки акцизного податку, у кількості 98 (дев`яносто вісім) тисяч 400 (чотириста) штук з нанесенням на них реквізитів згідно вимог законодавства України для надання їм вигляду справжніх марок акцизного податку, на кожній із яких має міститись маркування виконані типографічним шляхом чорного забарвлення в правому куті 16 ААА_ 04/17 25, 392 грн, з різною нумерацією та різними останніми буквами, написи яких виконані зеленим забарвленням в лівому куті поліграфкомбінат Україна, АВ, та у центральній частині ЛГП, які залишили незаконно зберігати за місцем розташування даної підпільної типографії.

Після цього, 10.05.2018 у невстановлений досудовим розслідуванням час виготовлені підроблені марки акцизного податку з метою подальшого збуту Особа_9 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, склала вказані підроблені марки акцизного податку до картонних коробокта транспортувала до відділення «Нової пошти» №3, яка знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 22, де оформила поштове відправлення №59 9980 6269 7568 від особи на ім`я ОСОБА_9 , вказавши номер мобільного телефону відправника НОМЕР_2 на ім`я одержувача ОСОБА_12 , номер мобільного телефону НОМЕР_14 за такими номерами накладних: 59 9980 6269 7568 (місце 1/2), НОМЕР_29 (місце 2/2) дві картонні коробки в яких знаходились підроблені марки акцизного податку в загальній кількості 98 (дев`яносто вісім) тисяч 400 (чотириста) штук, на загальну суму 2 498 572, 800 гривень, які 14.05.2018 року о 12 годині 51 хвилині отримав ОСОБА_12 у відділенні ТОВ «Нова пошта» №1 у м.Полтава за адресою: вул. Ветеринарна, 22.
Крім цього, діючи організованою групою осіб, керуючись єдинимумислом в невстановлений день та час Особа_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, отримала замовлення від невстановленої слідством особи на виготовлення підроблених марок акцизного податку у кількості 98 (дев`яносто вісім) тисяч 400 (чотириста) штук з нанесенням на них реквізитів згідно вимог законодавства України для надання їм вигляду справжніх марок акцизного податку, на кожній із яких має міститись маркування виконані типографічним шляхом чорного забарвлення в правому куті: 23 ААА_ 03/18 23,234 грн, з різною нумерацією та різними останніми буквами, написами які повинні бути виконані зеленим забарвленням в лівому куті поліграфкомбінат, АВ та в центральній частині Україна, ЛГП.

У подальшому, Особа_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, з корисливих спонукань, переслідуючи на меті вчинення незаконного виготовлення підроблених марок акцизного податку у невстановлений слідством час та місці використовуючи мобільний додаток WhatsApp надіслала ОСОБА_7 повідомлення із зазначенням вказаних реквізитів марок, на підставі яких він, відповідно до своєї ролі в складі організованої групи створив електронний файл з вказаними реквізитами та надіслав на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В свою чергу, Особа_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, здійснила копіювання електронних файлів з реквізитами марок акцизного податку на жорсткий диск, доступ до якого надала Особі_5 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, яка не входить до складу організованої злочинної групи та діє окремо від неї за попередньою змовою з Особою_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження,яка перебуваючи в приміщенні за адресою АДРЕСА_3 з використанням верстата марки «CTP Screen» виготовила матрицю з вказаними реквізитами марок акцизного податку та передала її Особі_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження.

Реалізуючи свій злочинний умисел, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, Особа_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, в травні 2018 року точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в нежилому приміщенні по АДРЕСА_5 передала виготовлену матрицю з реквізитами марок акцизного податку Особі_4 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, яка не входить до складу організованої злочинної групи та діє окремо від неї за попередньою змовою групою осіб з Особою_10 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, Особою_8 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, з використанням машини для офісного друку марки Roland 200, друкарського станка Skreen Plate Rite 4100, машини для нарізки паперу марки Polar MOHR та станка серійний номер якого 05.522, використовуючи вказану матрицю, незаконно в порушення вимог законодавства України щодо порядку виготовлення та реалізації марок акцизного податку виготовили на підроблені марки акцизного податку, у кількості 98 (дев`яносто вісім) тисяч 400 (чотириста) штук з нанесенням на них реквізитів згідно вимог законодавства України для надання їм вигляду справжніх марок акцизного податку, на кожній із яких має міститись маркування виконані типографічним шляхом чорного забарвлення в правому куті: 23 ААА_ 03/18 23,234 грн, з різною нумерацією та різними останніми буквами, написи виконані зеленим забарвленням в лівому куті поліграфкомбінат, АВ та в центральній частині Україна, ЛГП, які залишили незаконно зберігати за місцем розташування даної підпільної типографії.

Після цього, 12.05.2018 у невстановлений досудовим розслідуванням час виготовлені підроблені марки акцизного податку з метою подальшого збуту Особа_9 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, склала вказані підроблені марки акцизного податку до картонних коробокта транспортувала до відділення «Нової пошти» №3, яка знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 22, де оформила поштове відправлення №59 9980 6280 6316 від особи на ім`я ОСОБА_9 , вказавши номер мобільного телефону відправника НОМЕР_2 на ім`я одержувача Особа_12 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, номер мобільного телефону НОМЕР_3 за такими номерами накладних: 59 9980 6280 6316 (місце 1/2), НОМЕР_30 (місце 2/2) дві картонні коробки в яких знаходились підроблені марки акцизного податку в загальній кількості 98 (дев`яносто вісім) тисяч 400 (чотириста) штук, на загальну суму 2 286 225, 600 гривень, які 14.05.2018 року о 13 годині 02 хвилин отримала Особа_12 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, у відділенні ТОВ «Нова пошта» №6 у м. Києві за адресою: вул. Миколи Василенка, 2, які в подальшому передала Особі_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження.

Відповідно до плану злочинної діяльності відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, Особа_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, у невстановлений слідством час та місці за грошову винагороду здійснила незаконний збут невстановленій слідством особі підроблених марок акцизного податку в загальній кількості 196 (сто дев`яносто шість) тисяч 800 (вісімсот) штук з нанесенням на них реквізитів згідно вимог законодавства України для надання їм вигляду справжніх марок акцизного податку, на кожній із яких має міститься маркування виконані типографічним шляхом чорного забарвлення в правому куті: 23 ААА_ 03/18 23,234 грн, з різною нумерацією та різними останніми буквами, написи виконані зеленим забарвленням в лівому куті поліграфкомбінат, АВ та в центральній частині Україна, ЛГП.

Крім цього, діючи організованою групою осіб, керуючись єдинимумислом в невстановлений день та час Особа_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, отримала замовлення від невстановленої слідством особи на виготовлення підроблених марок акцизного податку у кількості 210 (двісті десять) тисяч штук з нанесенням на них реквізитів згідно вимог законодавства України для надання їм вигляду справжніх марок акцизного податку, на кожній із яких має міститись маркування виконані типографічним шляхом чорного забарвлення в правому куті: 18 ААА_ 04/17 12,696 грн з різною нумерацією та різними останніми буквами, написи яких мають бути виконані зеленим забарвленням в лівому куті поліграфкомбінат, АВ та в центральній частині ЛГП.

У подальшому, Особа_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, з корисливих спонукань, переслідуючи на меті вчинення незаконного виготовлення підроблених марок акцизного податку у невстановлений слідством час та місці використовуючи мобільний додаток WhatsApp надіслала ОСОБА_7 повідомлення із зазначенням вказаних реквізитів марок, на підставі яких він, відповідно до своєї ролі в складі організованої групи створив електронний файл з вказаними реквізитами та надіслав на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В свою чергу, Особа_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, здійснила копіювання електронних файлів з реквізитами марок акцизного податку на жорсткий диск, доступ до якого надала Особі_5 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, яка не входить до складу організованої злочинної групи та діє окремо від неї за попередньою змовою з Особою_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, яка перебуваючи в приміщенні за адресою АДРЕСА_3 з використанням верстата марки «CTP Screen» виготовила матрицю з вказаними реквізитами марок акцизного податку та передала її Особі_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження.

Реалізуючи свій злочинний умисел, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, Особа_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, на початку травня 2018 року точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в нежилому приміщенні по АДРЕСА_4 передала виготовлену матрицю з реквізитами марок акцизного податку Особі_6 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, яка не входить до складу організованої злочинної групи та діє окремо від неї за попередньою змовою групою осіб з Особою_10 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, Особою_7 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, з використанням машини для офісного друку та станків, використовуючи вказану матрицю, незаконно в порушення вимог законодавства України щодо порядку виготовлення та реалізації марок акцизного податку виготовили на підроблені марки акцизного податку, у кількості 210 (двісті десять) тисяч штук з нанесенням на них реквізитів згідно вимог законодавства України для надання їм вигляду справжніх марок акцизного податку, на кожній із яких має міститись маркування виконані типографічним шляхом чорного забарвлення в правому куті: 18 ААА_ 04/17 12,696 грн з різною нумерацією та різними останніми буквами, написи виконані зеленим забарвленням в лівому куті поліграфкомбінат, АВ та в центральній частині ЛГП, які залишили незаконно зберігати за місцем розташування даної підпільної типографії.

Після цього, 03.05.2018 у невстановлений досудовим розслідуванням час виготовлені підроблені марки акцизного податку з метою подальшого збуту Особа_6 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, склала вказані підроблені марки акцизного податку до картонних коробокта транспортувала до відділення «Нової пошти» №3, яка знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 22, де оформила поштове відправлення №59 9980 6285 4132 від особи на ім`я ОСОБА_8 , вказавши номер мобільного телефону відправника НОМЕР_23 на ім`я одержувача ОСОБА_16 номер мобільного телефону НОМЕР_25 за такими номерами накладних: 59 9980 6285 4132 (місце 1/2), НОМЕР_31 (місце 2/2/) десять картонних коробок в яких знаходились підроблені марки акцизного податку в загальній кількості 210 (двісті десять) тисяч штук, на загальну суму 2 666 160, 000 гривень, які 16.05.2018 року о 17 годині 02 хвилині отримав ОСОБА_15 у відділенні ТОВ «Нова пошта» №1 у м.Суми за адресою: вул. Лінійна, 15.
Згідно висновку експертного дослідження №58/7 від 12.04.2019 загальна сума акцизного податку, що відображена на предметах, схожих на марки акцизного податку, які згідно матеріалів кримінального провадження мали ознаки підробки, що були зафіксовані згідно протоколів огляду кореспонденції від 16.04.2018, 19.04.2018, 20.04.2018, 21.04.2018, 24.04.2018, 03.05.2018, 05.05.2018, 10.05.2018, 11.05.2018, 14.05.2018, 16.05.2018 розрахунково підтверджуються у розмірі 35 366 397,60 грн.
Крім цього, діючи організованою групою осіб, керуючись єдинимумислом в невстановлений день та час Особа_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, отримала замовлення від невстановленої слідством особи на виготовлення підроблених марок акцизного податку у кількості 401 (чотириста одна) тисяча 280 (двісті вісімдесят) штук з нанесенням на них реквізитів згідно вимог законодавства України для надання їм вигляду справжніх марок акцизного податку, на кожній із яких має міститись маркування виконані типографічним шляхом чорного забарвлення в правому куті: 23 ААА_ 03/18 25,392 грн, з різною нумерацією та різними останніми буквами, написами які повинні бути виконані зеленим забарвленням в лівому куті поліграфкомбінат, АВ та в центральній частині Україна, ЛГП.

У подальшому, Особа_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, з корисливих спонукань, переслідуючи на меті вчинення незаконного виготовлення підроблених марок акцизного податку у невстановлений слідством час та місці використовуючи мобільний додаток WhatsApp надіслала ОСОБА_7 повідомлення із зазначенням вказаних реквізитів марок, на підставі яких він, відповідно до своєї ролі в складі організованої групи створив електронний файл з вказаними реквізитами та надіслав на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В свою чергу, Особа_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, здійснила копіювання електронних файлів з реквізитами марок акцизного податку на жорсткий диск, доступ до якого надала Особі_5 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, яка не входить до складу організованої злочинної групи та діє окремо від неї за попередньою змовою з Особою_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження,яка перебуваючи в приміщенні за адресою АДРЕСА_3 з використанням верстата марки «CTP Screen» виготовила матрицю з вказаними реквізитами марок акцизного податку та передала її Особі_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження.

Реалізуючи свій злочинний умисел, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, Особа_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження в травні 2018 року точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в нежилому приміщенні по АДРЕСА_5 передала виготовлену матрицю з реквізитами марок акцизного податку Особі_4 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, яка не входить до складу організованої злочинної групи та діє окремо від неї за попередньою змовою групою осіб з Особою_10 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, Особою_8 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, з використанням машини для офісного друку марки Roland 200, друкарського станка Skreen Plate Rite 4100, машини для нарізки паперу марки Polar MOHR та станка серійний номер якого 05.522, використовуючи вказану матрицю, незаконно в порушення вимог законодавства України щодо порядку виготовлення та реалізації марок акцизного податку виготовили на підроблені марки акцизного податку, у кількості 401 (чотириста одна) тисяча 280 (двісті вісімдесят) штук з нанесенням на них реквізитів згідно вимог законодавства України для надання їм вигляду справжніх марок акцизного податку, на кожній із яких має міститись маркування виконані типографічним шляхом чорного забарвлення в правому куті: 23 ААА_ 03/18 25,392 грн, з різною нумерацією та різними останніми буквами, написами виконані зеленим забарвленням в лівому куті поліграфкомбінат, АВ та в центральній частині Україна, ЛГП, які залишили незаконно зберігати за місцем розташування даної підпільної типографії.

Після цього, 14.05.2018 у невстановлений досудовим розслідуванням час виготовлені підроблені марки акцизного податку з метою подальшого збуту Особа_9 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, склала вказані підроблені марки акцизного податку до картонних коробокта транспортувала до відділення «Нової пошти» №3, яка знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 22, де оформила поштове відправлення №59 93 від особи на ім`я ОСОБА_9 , вказавши номер мобільного телефону відправника НОМЕР_2 на ім`я одержувача Особа_11 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, номер мобільного телефону НОМЕР_32 за такими номерами накладних: 59 93 (місце 1/9), НОМЕР_33 (місце 2/9), НОМЕР_34 (місце 3/9), НОМЕР_35 (місце 4/9), НОМЕР_36 (місце 5/9), НОМЕР_37 (місце 6/9), НОМЕР_38 (місце 7/9), НОМЕР_39 (місце 8/9), НОМЕР_40 (місце 9/9) десять картонних коробок в яких знаходились підроблені марки акцизного податку в загальній кількості 401 (чотириста одна) тисяча 280 (двісті вісімдесят) штук, які 14.05.2018 року о 17 годині 02 хвилин отримала Особа_11 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, яка не входить до складу організованої злочинної групи та діє окремо від неї за попередньою змовою з Особою_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, у відділенні ТОВ «Нова пошта» №6 у м. Києві за адресою: вул. Миколи Василенка, 2, та під час складання їх до автомобіля Dodge Sprinter, д.н.з. НОМЕР_41 , з метою їх подальшого пересилання з метою збуту, однак не виконала усіх дій, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця з причин, що не залежали від її волі, оскільки була затримана працівниками СБ України.

В період часу з 18 години 55 хвилин 15.05.2018 по 01 годину 15 хвилин 16.05.2018 під час проведення обшуку автомобіля Dodge Sprinter, д.н.з. НОМЕР_41 , виявлено та вилучено десять картонних коробок в яких знаходились підроблені марки акцизного податку в загальній кількості 401 (чотириста одна) тисяча 280 (двісті вісімдесят) штук.

Згідно висновку експерта №237/1 від 22.12.2018 марки акцизного податку для лікеро-горілчаної продукції вітчизняного виробництва (АВ ЛГП), надані на дослідження в картонних коробках 1/9-9/9, у загальній кількості 401 280 штук, виготовлені за допомогою технології плоского друку із застосуванням механізмів та пристроїв по типу офсетної друкарської машини із застосуванням механізмів та пристроїв по типу офсетної друкарської машини і за способом виготовлення не відповідають технологічному, поліграфічному та фізико-хімічному захистам марок акцизного податку для лікеро-горілчаної продукції відчизняного виробництва (АВ ЛГП) відповідного типу, які виготовляються на поліграфічному комбінаті Україна.

Згідно висновку експерта №18/7 від 05.02.2019 загальна сума акцизного податку, що відображена на предметах, схожих на марки акцизного податку в кількості 401 280 штук, які не відповідають технологічним характеристикам продукції вітчизняного виробництва (АВ ЛГП) відповідного типу, що виготовляється на поліграфічному комбінаті Україна, розрахунково підтверджується у розмірі 10 189 301,76 грн.

Крім цього, діючи організованою групою осіб, керуючись єдинимумислом в невстановлений день та час Особа_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, отримала замовлення від невстановленої слідством особи на виготовлення підроблених марок акцизного податку у кількості 98 (дев`яносто вісім) тисяч 472 (чотириста сімдесят два) штук з нанесенням на них реквізитів згідно вимог законодавства України для надання їм вигляду справжніх марок акцизного податку, на кожній із яких має міститись маркування виконані типографічним шляхом чорного забарвлення в правому куті: 25,392 грн, з різною нумерацією та різними серіями та номерами.

У подальшому, Особа_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, з корисливих спонукань, переслідуючи на меті вчинення незаконного виготовлення підроблених марок акцизного податку у невстановлений слідством час та місці використовуючи мобільний додаток WhatsApp надіслала ОСОБА_7 повідомлення із зазначенням вказаних реквізитів марок, на підставі яких він, відповідно до своєї ролі в складі організованої групи створив електронний файл з вказаними реквізитами та надіслав на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В свою чергу, Особа_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, здійснила копіювання електронних файлів з реквізитами марок акцизного податку на жорсткий диск, доступ до якого надала Особі_5 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, яка не входить до складу організованої злочинної групи та діє окремо від неї за попередньою змовою з Особою_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження,яка перебуваючи в приміщенні за адресою АДРЕСА_3 з використанням верстата марки «CTP Screen» виготовила матрицю з вказаними реквізитами марок акцизного податку та передала її Особі_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження.

Реалізуючи свій злочинний умисел, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, Особа_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, в травні 2018 року точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в нежилому приміщенні по АДРЕСА_5 передала виготовлену матрицю з реквізитами марок акцизного податку Особі_4 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, яка не входить до складу організованої злочинної групи та діє окремо від неї за попередньою змовою групою осіб з Особою_10 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, Особою_8 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, з використанням машини для офісного друку марки Roland 200, друкарського станка Skreen Plate Rite 4100, машини для нарізки паперу марки Polar MOHR та станка серійний номер якого 05.522, використовуючи вказану матрицю, незаконно в порушення вимог законодавства України щодо порядку виготовлення та реалізації марок акцизного податку виготовили на підроблені марки акцизного податку, у кількості 98 (дев`яносто вісім) тисяч 472 (чотириста сімдесят два) штук з нанесенням на них реквізитів згідно вимог законодавства України для надання їм вигляду справжніх марок акцизного податку, на кожній із яких має міститись маркування виконані типографічним шляхом чорного забарвлення в правому куті: 25,392 грн, з різною нумерацією та різними серіями та номерами, які залишили незаконно зберігати за місцем розташування даної підпільної типографії.

Після цього, 15.05.2018 у невстановлений досудовим розслідуванням час виготовлені підроблені марки акцизного податку з метою подальшого збуту Особа_9 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, склала вказані підроблені марки акцизного податку до картонних коробокта на автомобілі Mersedes, д.н.з. НОМЕР_42 здійснила їх перевіз до відділення «Нової пошти» №3, яка знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 22, де почала їх вигружати з метою подальшого пересилання через відділення «Нової пошти» №3, однак не виконала усіх дій, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця з причин, що не залежали від її волі, оскільки була затримана працівниками СБ України.

15.05.2018 під час проведення огляду місця події в період часу з 15 години 20 хвилин по 17 годину 45 хвилин на рампі відділення ТОВ Нова пошта, що розташована по вулиці Угорській, 22 в м. Львові у Особи_9 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, виявлено та вилучено: дві картонні коробки в яких знаходяться по 3 менших коробки з підробленими марками акцизного податку в кількості 98 (дев`яносто вісім) тисяч 472 (чотириста сімдесят два) штук з нанесенням на них реквізитів згідно вимог законодавства України для надання їм вигляду справжніх марок акцизного податку, на кожній із яких має міститись маркування виконані типографічним шляхом чорного забарвлення в правому куті: 25,392 грн, з різною нумерацією та різними серіями та номерами.

Згідно висновку експерта №281/1 від 02.04.2019 марки акцизного податку для лікеро-горілчаної продукції вітчизняного виробництва (АВ ЛГП), надані на дослідження в картонних коробках №№1/2, 2/2, у загальній кількості 98472 грн., виготовлені за допомогою технології плоского друку із застосуванням механізмів та пристроїв по типу офсетної друкарської машини і за способом виготовлення не відповідають технологічному, поліграфічному та фізико-хімічному захистам марок акцизного податку для лікеро-горілчаної продукції вітчизняного виробництва (АВ ЛГП) відповідного типу, які виготовляються на поліграфічному комбінаті Україна.

Згідно висновку експерта №61/7 від 18.04.2018 загальна сума підробки марок акцизного податку в загальній кількості 98 472 шт., які вилучені 15.05.2018 за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 22, розрахунково підтверджується у розмірі 2 500 401,02 грн.

Крім цього, діючи організованою групою осіб, керуючись єдинимумислом в невстановлений день та час Особа_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, отримала замовлення від невстановленої слідством особи на виготовлення підроблених марок акцизного податку у невстановленій слідством кількості з нанесенням на них реквізитів згідно вимог законодавства України для надання їм вигляду справжніх марок акцизного податку, на кожній із яких має міститись маркування виконані типографічним шляхом чорного забарвлення в правому нижньому куті: 04/17 12,696 грн та у верхньому куті: 18 АААИ, 18 АААЖ, 18 АААР з різною нумерацією.

У подальшому, Особа_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, з корисливих спонукань, переслідуючи на меті вчинення незаконного виготовлення підроблених марок акцизного податку у невстановлений слідством час та місці використовуючи мобільний додаток WhatsApp надіслала ОСОБА_7 повідомлення із зазначенням вказаних реквізитів марок, на підставі яких він, відповідно до своєї ролі в складі організованої групи створив електронний файл з вказаними реквізитами та надіслав на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В свою чергу, Особа_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, здійснила копіювання електронних файлів з реквізитами марок акцизного податку на жорсткий диск, доступ до якого надала Особі_5 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, яка не входить до складу організованої злочинної групи та діє окремо від неї за попередньою змовою з Особою_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження,яка перебуваючи в приміщенні за адресою АДРЕСА_3 з використанням верстата марки «CTP Screen» виготовила матрицю з вказаними реквізитами марок акцизного податку та передала її Особі_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження.

Реалізуючи свій злочинний умисел, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, Особа_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, в травні 2018 року точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в нежилому приміщенні по АДРЕСА_4 передала виготовлену матрицю з реквізитами марок акцизного податку Особі_6 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, яка не входить до складу організованої злочинної групи та діє окремо від неї за попередньою змовою групою осіб з Особою_10 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, Особою_7 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, з використанням машини для офісного друку та станків, використовуючи вказану матрицю, незаконно в порушення вимог законодавства України щодо порядку виготовлення та реалізації марок акцизного податку виготовили на підроблені марки акцизного податку, у кількості 1050 (одна тисяча п`ятдесят) штук з нанесенням на них реквізитів згідно вимог законодавства України для надання їм вигляду справжніх марок акцизного податку, на кожній із яких має міститись маркування виконані типографічним шляхом чорного забарвлення в правому нижньому куті: 04/17 12,696 грн та у верхньому куті: 18 АААИ, 18 АААЖ, 18 АААР з різною нумерацією, які залишили незаконно зберігати за місцем розташування даної підпільної типографії.

15.05.2018 в період часу з 14 години 37 хвилин по 21 годину 12 хвилин під час проведення обшуку нежилого приміщення по АДРЕСА_4 виявлено та вилучено підроблені марки акцизного податку, у кількості 1050 (одна тисяча п`ятдесят) штук.

Згідно з висновком експерта №19/17-3/2/24-СЕ/19 від 22.03.2019 надані марки акцизного податку для алкогольних напоїв (лікеро-горілчана продукція) вітчизняного виробника зразка 2017 року у кількості 1050 штук надруковані на 25 аркушах паперу, не відповідають аналогічним маркам акцизного податку встановленого зразка, що перебувають в офіційному обігу на території України, за способами друку та спеціальними елементами захисту.
Фонові зображення (крім серії, індексу регіону України, місяць/рік виготовлення, суми акцизного податку), у тому числі серійні номера марок акцизного податку (лікеро-горілчана продукція) та зображення захисних волокон на лицевих та зворотних сторонах аркушів нанесено за допомогою поліграфічного обладнання для плоского способу друку.
Зображення серії, індексу регіону України, місяць/рік виготовлення, суми акцизного податку на лицевих сторонах марок акцизного податку для алкогольних напоїв (лікеро-горілчана продукція) вітчизняного виробника зразка 2017 року нанесено за допомогою знакодрукуючого пристрою, зі струменевим способом нанесення зображень.
Згідно з висновком експерта №60/7 від 18.04.2019 загальна сума підробки марок акцизного податку в кількості 1050 шт., що надруковані на 25 арк., які вилучені за адресою: АДРЕСА_4 розрахунково підтверджується у розмірі 13 330, 80 грн.
Крім цього, діючи організованою групою осіб, керуючись єдинимумислом в невстановлений день та час Особа_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, отримала замовлення від невстановленої слідством особи на виготовлення підроблених марок акцизного податку у невстановленій слідством кількості з нанесенням на них реквізитів згідно вимог законодавства України для надання їм вигляду справжніх марок акцизного податку, на кожній із яких має міститись маркування виконані типографічним шляхом чорного забарвлення в правому нижньому куті: 12,696 грн та 25,392 грн з різною нумерацією.

У подальшому, Особа_1 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, з корисливих спонукань, переслідуючи на меті вчинення незаконного виготовлення підроблених марок акцизного податку у невстановлений слідством час та місці використовуючи мобільний додаток WhatsApp надіслала ОСОБА_7 повідомлення із зазначенням вказаних реквізитів марок, на підставі яких він, відповідно до своєї ролі в складі організованої групи створив електронний файл з вказаними реквізитами та надіслав на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В свою чергу, Особа_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, здійснила копіювання електронних файлів з реквізитами марок акцизного податку на жорсткий диск, доступ до якого надала Особі_5 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, яка не входить до складу організованої злочинної групи та діє окремо від неї за попередньою змовою з Особою_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження,яка перебуваючи в приміщенні за адресою АДРЕСА_3 з використанням верстата марки «CTP Screen» виготовила матрицю з вказаними реквізитами марок акцизного податку та передала її Особі_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження.

Реалізуючи свій злочинний умисел, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, Особа_3 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, в травні 2018 року точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в нежилому приміщенні по АДРЕСА_5 передала виготовлену матрицю з реквізитами марок акцизного податку Особі_4 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, яка не входить до складу організованої злочинної групи та діє окремо від неї за попередньою змовою групою осіб з Особою_8 матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, з використанням машини для офісного друку марки Roland 200, друкарського станка Skreen Plate Rite 4100, машини для нарізки паперу марки Polar MOHR та станка серійний номер якого 05.522, використовуючи вказану матрицю, незаконно в порушення вимог законодавства України щодо порядку виготовлення та реалізації марок акцизного податку виготовили підроблені марки акцизного податку, у кількості 295 596 штук з нанесенням на них реквізитів згідно вимог законодавства України для надання їм вигляду справжніх марок акцизного податку, на кожній із яких має міститись маркування виконані типографічним шляхом чорного забарвлення в правому куті: 25,392 грн, з різною нумерацією та різними серіями та номерами та 2100 штук з нанесенням на них реквізитів згідно вимог законодавства України для надання їм вигляду справжніх марок акцизного податку, на кожній із яких має міститись маркування виконані типографічним шляхом чорного забарвлення в правому куті: 12,696 грн, які залишили незаконно зберігати за місцем розташування даної підпільної типографії.

15.05.2018 в період часу з 14 години 25 хвилин по 17 годину 25 хвилин під час проведення обшуку нежилого приміщення по АДРЕСА_5 виявлено та вилучено великоформатні листи в загальній кількості 6197 шт. на 1986 з яких міститься зображення схожі на марки акцизного податку з ознаками браку (1902 листа із зображенням марок акцизного податку зеленого забарвлення та 84 листа із зображенням марок акцизного податку червоного забарвлення), 667 листа, які є фактично заготовками із зображенням схожим на марки акцизного податку без обов`язкових реквізитів (номіналів, серій тощо) або без зображення марок лише з нумерацією та 3544 листа із зображеннями схожими на марки акцизного податку зеленого забарвлення, які містять всі передбачені законодавством реквізити, призначених для алкогольної продукції (по 84 шт. на кожному листі), в загальній кількості 297 696 шт., підроблені марки акцизного податку.

Згідно з висновком експертного дослідження №66/7 від 26.04.2019 загальна сума підробки предметів схожих на марки акцизного податку, які згідно матеріалів кримінального провадження мали ознаки підробки, що були зафіксовані згідно протоколу огляду речей та документів від 28.09.2018 розрахункове підтверджуються у розмірі 3 806 210, 01 грн.
17.05.2019 між прокурором у кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР 30.03.2018 за №0001610 прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_5 та підозрюваним ОСОБА_7 укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з вказаною угодою ОСОБА_7 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.199 КК України в обсязі підозри, розкаявся, підтвердив фактичні обставини справи та просив суд затвердити зазначену угоду.

Захисник ОСОБА_6 підтримала позицію свого підзахисного щодо затвердження угоди про визнання винуватості.

Також вказаною угодою сторони погодили покарання ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 199 КК України у виді позбавлення волі із застосуванням ст.69 КК України строком на 5 років, на підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 3 роки з покладенням на нього обов`язків, передбачених п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України, а саме: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості суд виходив з наступного.

Згідно з ч.2 ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч.4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Так, злочин у вчиненні якого підозрюваний ОСОБА_7 визнав себе винуватим, відповідно до ст.12 КК України, є особливо тяжким злочином, він раніше не судимий, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, має постійне місце реєстрації і проживання, де характеризується позитивно, на утриманні має батьків пенсіонерів.

При цьому судом з`ясовано, що підозрюваний ОСОБА_7 цілком визнає права, визначені п.1 ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінальному кодексу України.

З огляду на викладене суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_7 і призначення останньому узгодженої сторонами міри покарання.

Керуючись ст.ст. 373,374,475 КПК України, суд

у х в а л и в:
затвердити угоду від 17.05.2019 укладену між прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_5 та підозрюваним ОСОБА_7 .

ОСОБА_7 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України та призначити йому узгоджене сторонами покарання у виді позбавлення волі із застосуванням ст.69 КК України строком на 5 (п`ять) років.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 3 (три) роки та покласти на нього обов`язки, передбачені п.п.1,2 ч.1 ст.76 КК України: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_7 не застосовувався.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Солом`янський районний суд м. Києва протягом 30 днів з дня його проголошення.

Головуючий ОСОБА_1
Судді ОСОБА_2
ОСОБА_3