Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 712/2714/20
Провадження № 1-кс/712/1329/20
27 березня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001069 від 05.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернувся громадянин ОСОБА_5 із заявою про те, що 02.02.2020 згідно оголошення на сайті «олх» про продаж автозапчастин, перерахував грошові кошти в сумі 2150 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Однак оплаченого товару до даного часу так і не отримав.
Даний факт зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Черкаського відділу поліції від 04.02.2020 за №5345, 04.03.2020 за №10042.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 01.02.2020 він знайшов оголошення на інтернет сайті «олх» про продаж бампера до автомобіля. В оголошенні був зазначений номер телефону НОМЕР_2 . Зателефонувавши на зазначений номер телефону потерпілий спілкувався з чоловіком, з яким вони домовилися, що ОСОБА_5 відправить предоплату за придбання бампера на рахунок того чоловіка. Після отримання грошей чоловік мав на протязі одного дня за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправити товар. Чоловік з яким спілкувався потерпілий, надав номер банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 . 02.02.2020 ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 2150 грн. Перерахувавши зазначені кошти, він повідомив про це вищевказаного чоловіка. В ході телефонних розмов та переписки в месенджері «вайбер» (тел. НОМЕР_3 ) чоловік підтвердив отримання грошових коштів. Наступного дня ОСОБА_5 став телефонувати та писати продавцю, так як не отримував повідомлення про надсилання посилки. Однак на телефонні дзвінки ніхто не відповідав. По теперішній час, потерпілий ОСОБА_5 замовлений та оплачений товар не отримав.
Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.
В судове засідання слідчий звернувся з заявою про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі чи документи, доступ до яких є предметом клопотання, повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилась.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0001069, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2020 р., у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до такого.
Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначено загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Зокрема, відповідно до ч.4 ст.132 ЦПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
В протоколі допиту потерпілого від 10.03.2020 року зазначено номер картки, який відкритий на ім`я ОСОБА_6 .
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотані документів наступних документів необхідне для встановлення істинни у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обгрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що заявником доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки слідчим не доведена необхідність у вилучення оригіналів, а саме без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Черкаси з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
-анкетні дані (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , фотокопію паспорта (по можливості).
-рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за 02.02.2020.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 чи за дорученням слідчого оперативним співробітникам КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, а саме - оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_8 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Дата виготовлення повного тексту ухвали 27 березня 2020 року.