Справа № 611/419/20
Провадження № 1-кс/611/98/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 червня 2020 року слідчий суддя Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання заступника начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю,
В С Т А Н О В И В:
05 червня 2020 року до провадження слідчого судді Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене начальником Барвінківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що може становити банківську таємницю, з можливістю вилучення належно завірених копій, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий зазначив, що до Барвінківського ВП Балаклійського ВП звернувся із заявою ОСОБА_5 , який прохає вжити заходів до невідомої особи, яка в квітні 2020 року з банківської картки КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належить ОСОБА_5 , скоїла крадіжку грошей в сумі 3000 гривень. В результаті злочинних дій з боку невстановленої особи потерпілому ОСОБА_5 було спричинено матеріальний збиток на вказану суму.
В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 08 травня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №00000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що в квітні 2020 року на рахунок його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 було здійснено нарахування в сумі 2000 гривень та 1000 гривень. Далі вказані кошти були зняті із вказаної банківської карти. Власником банківської карти ( НОМЕР_1 ) є ОСОБА_5 .
Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання - заступник начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_4 надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі в зв`язку з проведенням невідкладних слідчих дій, що слідчий суддя вважає за можливе.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів в судовому засіданні не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація процесуальної дії під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснювалась шляхом ведення журналу судового засідання.
Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначена вище інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення кола осіб, котрі вчинили злочини, кола осіб, які постраждали від злочинів, у зв`язку з якими подається клопотання про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України..
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю зняття і вилучення їх копій.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 162,163,164,166 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника СВ Барвінківського відділення поліції Балаклійського відділу поліції ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №00000100 від 08 травня 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст 185 КК України про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю - задовольнити.
Надати доступ заступнику начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчій СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області поліції ОСОБА_7 та старшому слідчому СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що може становити банківську таємницю з можливістю їх вилучення в електронному та друкованому вигляді, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:
1. Дані фото відео фіксації камерою банкомата, платіжного терміналу особи, яка знімала грошові кошти із карти рахунку № НОМЕР_1 , 14.04.2020 та 23.04.2020.
2. Дані щодо осіб, які проходили верифікацію (ідентифікацію) як клієнти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із використанням номеру телефону:
НОМЕР_2 . Дані щодо номеру телефону його ІМЕІ, на який період з 14.04.2020 по 23.04.2020 надходили смс повідомлення про поповнення карти рахунку № НОМЕР_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1