Справа № № 585/996/20
Номер провадження 1-кс/585/329/20
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

24 квітня 2020 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши без застосування технічних засобів фіксування судового процесу клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И Л А:

21.04.2020 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація про зв`язок абонентських номерів НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 в період часу з 01.06.2019 по час дії ухвали, а саме: вхідні та вихідні дзвінки, дзвінки під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, інформації про ММС, СМС-повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання із мережею «Internet», присвоєних ір-адрес, USSD-запити, маршрутів передавання, із прив`язкою до місцевості абонентів, а саме розташування базових станцій (ретрансляційних антен), через які здійснювався зв`язок абоненту, номера сектора, азимутів, сотої, відстані до абонента від базової станції (Т/А), номеру ІМЕІ мобільного терміналу, а також інформацію про їх співрозмовників (абонентів Б) із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів та базових станцій (ретрансляційних антен), у зоні покриття яких виходили на зв`язок їх співрозмовники, з можливістю виготовити з них копії.

Клопотання мотивоване тим, що 04.04.2020 до ЧЧ Роменського ВП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт о/у СКП Роменського ВП Закоморного Я., про те, що в ході вирішення матеріалів, зареєстрованих ЖЄО № 2403 він 20.03.2020 року було встановлено, що 01.11.2019 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » домовився про купівлю і 100 тон зерна ячменю в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 425004 грн., але до цього часу замовлення не виконано.

Попередньо проведеною перевіркою встановлено, що 01.11.2019 на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонувала фізична особа, яка представилась ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ). В телефонній розмові повідомила, що займається посередницькою діяльністю в сфері реалізації зерна та надала контакти постачальників, а саме телефонні номери - НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

На дзвінки підприємства за вказаними вище телефонними номерами відповідала особа, яка представилась ОСОБА_6 - працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , який повідомив про можливість та бажання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укласти договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на реалізацію зерна.

З електронної пошти ТОB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) було надіслано сканкопії документів, що підтверджують державну реєстрацію підприємства. Таким чином, обмінявшись електронними копіями документів, останні уклали договір поставки за № 32/18/19 від 31.10.2019 року.

На виконання вказаного вище договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслало сканкопію рахунку № AB109 від 31.10.2019 року на суму 425004,00 грн.

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платіжним дорученням № 9157 від 01.11.2019 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 425004,00 грн., на рахунок НОМЕР_6 , код банку НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Після отримання вказаних вище грошових коштів, телефони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стали не активні. Електронна пошта видалена.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 спілкувався по мобільному телефону з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_6 на номера мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 . Досудовим розслідуванням на даний час не встановлено відомості про особу, яка вчинила шахрайство.

На даний час злочин залишається нерозкритим. Таким чином, для встановлення зв`язків з іншими абонентами, які також можуть бути причетні до вчинення злочину, виникла необхідність отримати інформацію про зв`язок абонентських номерів в період часу до вчинення злочину, а саме з 01.06.2019.

Враховуючи вищевикладене під час досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію про зв`язок абонентських номерів НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , а саме: вхідні та вихідні дзвінки, дзвінки під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, інформації про ММС, СМС-повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання із мережею «Internet», присвоєних ір-адресів, USSD-запити, маршрутів передавання, із прив`язкою до місцевості абонентів, а саме розташування базових станцій ретрансляційних антен), через які здійснювався зв`язок абоненту, номера сектора, азимутів, сотої, відстані до абонента від базової станції (Т/А), номеру ІМЕІ мобільного терміналу, а також інформацію про їх співрозмовників (абонентів Б) із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів та базових станцій (ретрансляційних антен), у зоні покриття яких виходили на зв`язок їх співрозмовники, з можливістю виготовити з них копії.

Дана інформація відноситься до такої, що охороняється законом, при цьому необхідно вважати, що отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим, так як всі дані, які стосуються абонентів операторів мобільного зв`язку знаходяться безпосередньо у юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити також осіб, які вчинили даний злочин, свідків кримінального правопорушення, і у подальшому буде використана як доказ причетності певних осіб до вчинення даного злочину.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення не надається за можливе.

В судове засідання слідчий СВ Роменського ВП ОСОБА_3 не з`явилася, в заяві до суду просила про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала і просила його задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, клопотань не заявляв.

В силу ч. 4 ст.107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшла такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження за № 0000238 від 04.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с. 3).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність отримання інформації про зв`язок абонентських номерів НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , а саме: вхідні та вихідні дзвінки, дзвінки під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, інформації про ММС, СМС-повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання із мережею «Internet», присвоєних ір-адресів, USSD-запити, маршрутів передавання, із прив`язкою до місцевості абонентів, а саме розташування базових станцій ретрансляційних антен), через які здійснювався зв`язок абоненту, номера сектора, азимутів, сотої, відстані до абонента від базової станції (Т/А), номеру ІМЕІ мобільного терміналу, а також інформацію про їх співрозмовників (абонентів Б) із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів та базових станцій (ретрансляційних антен), у зоні покриття яких виходили на зв`язок їх співрозмовники, з можливістю виготовити з них копії.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у вищевказаного оператора мобільного зв`язку, а також те, що ця інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у вищеназваного оператора мобільного зв`язку, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та положень ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Надати дозвіл слідчим СВ Роменського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Роменського ВП Роменського ВП ГУНП ОСОБА_12 , заступнику начальника Роменського ВП ГУНП в Сумській області - ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація про зв`язок абонентських номерів НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 в період часу з 01.06.2019 по час дії ухвали, а саме: вхідні та вихідні дзвінки, дзвінки під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, інформації про ММС, СМС-повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання із мережею «Internet», присвоєних ір-адрес, USSD-запити, маршрутів передавання, із прив`язкою до місцевості абонентів, а саме розташування базових станцій (ретрансляційних антен), через які здійснювався зв`язок абоненту, номера сектора, азимутів, сотої, відстані до абонента від базової станції (Т/А), номеру ІМЕІ мобільного терміналу, а також інформацію про їх співрозмовників (абонентів Б) із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів та базових станцій (ретрансляційних антен), у зоні покриття яких виходили на зв`язок їх співрозмовники, з можливістю виготовити з них копії.

Інформацію надати в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1