Справа №611/476/20
Провадження № 1 - кс/611/113/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 липня 2020 року слідчий суддя Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , користувача майна ОСОБА_5 , представника ТОВ «Ліспромсервіс» ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Барвінківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000143відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України про накладення арешту на майно,-
ВСТАНОВИВ:
01 липня 2020 року до Барвінківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчої СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143 від 01 липня 2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає наступне.
До Барвінківського ВП надійшов рапорт начальника сектору ГРПП Барвінківського ВП про те, що 30.06.2020 поблизу с. Червоне Барвінківського району Харківської області працівниками ГРПП Барвінківського ВП був зупинений автомобіль «DAF ТЕ 95 XF» державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , з бортовим причепом «Kogel SN 24», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_5 , в причепі якого знаходиться лісоматеріал, який не відповідає наявним у водія документів.
30 червня 2020 року в період часу з 20 години 05 хвилин по 20 годину 45 хвилин під час огляду місця події встановлений автомобіль «DAF ТЕ 95 XF», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , з бортовим причепом «Kogel SN 24», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , в якому знаходились лісоматеріали, а саме: колоди дерев, орієнтованим об`ємом 39,8 кубометрів. Колоди складені в 2 ряди, візуально встановлено, що на деяких з колод дерев відсутні бирки.
Водій транспортного засобу, який назвався ОСОБА_5 , надавати пояснення та документи на вказану деревину на місці події відмовився.
Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 01 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України, а саме незаконне перевезення лісу.
30 червня 2020 року працівниками поліції було виявлено та вилучено автомобіль «DAF ТЕ 95 XF», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , з бортовим причепом «Kogel SN 24», », державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , в якому знаходилась деревина.
Згідно з свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 , автомобіль «DAF ТЕ 95 XF», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , належить ОСОБА_7 .
Згідно з свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_4 , причіп бортовий «Kogel SN 24», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , належить ОСОБА_8 .
Згідно публічних даних офіційного сайту Державного Агентства лісових ресурсів України, за державним реєстраційним номером « НОМЕР_1 » рахується ТТН «ХРБ 400007» від 24.06.2020, згідно якої водій ОСОБА_9 має право перевезення на причепі «ВВ 6621 ХТ» 12,9 кубометрів деревини. Вантажоодержувачем деревини є ТОВ «Ліспромсервіс».
Вищевказане майно вилучено згідно з протоколом огляду місця події від 24.06.2020 та відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, вилучені в ході огляду речі вважаються тимчасово вилученим майном.
Слідча СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 в судовому засіданні просила клопотання задовольнити в повному обсязі.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала подане клопотання та просила його задовольнити в повному обсязі.
Представник ТОВ «Ліспромсервіс» ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, просив відмовити у його задоволенні, зазначачив, що немає підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки в наявності є всі відповідні дозвільні документи і ніяких доказів правопорушень з боку володільців майна немає.

Вислухавши прокурора, слідчу, представника ТОВ «Ліспромсервіс» ОСОБА_6 , свідка ОСОБА_10 , перевіривши матеріали кримінального провадження, прихожу такого висновку.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
При розгляді клопотання про арешт майна, слідчий суддя, відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна та можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення.
Однією з правових підстав накладення арешту на майно, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України, є відповідність цього майна, критеріям зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
З метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна, з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143 за фактом незаконного перевезення дерев, за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 246 КК України.

Відповідно до протоколу обшуку від 02 липня 2020 року слідча СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП Харківської області ОСОБА_4 за участю користувача автомобіля ОСОБА_5 , спеціалістів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , в присутності понятих ОСОБА_15 , ОСОБА_16 провела обшук автомобіля «DAF ТЕ 95 XF», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , з бортовим причепом «Kogel SN 24», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , під час якого було виявлено деревину об`ємом 36,1 м3, у тому числі по сортах: довжина 4,5 м: «В» 12,07 м3, «С» 12,65 м3, «D» 0,47 м3; довжина 6 м : «А» 0,75 м3, «В» 8,8 м3, «С» 1,36 м3.

Разом з тим, згідно оглянутих у судовому засіданні товарно-транспортних накладних Ізюмське лісництво відвантажило на адресу ТОВ «Ліспромсервіс» «Круглі лісоматеріали (сосна) L 4,5» класу якості «D» загальним об`ємом 39,8 м3
Органом досудового слідства доведено й існування ризиків, визначених у абзаці другому ч. 1 ст. 170 КПК України та достатність підстав вважати, що ризики приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження можуть мати місце.
Крім того, матеріали провадження містять відомості на обґрунтування того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, завдяки чому може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на вказане майно.
Відповідно до вимог ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Приймаючи до уваги зазначене, приходжу до висновку про наявність підстав до часткового задоволення клопотання, оскільки прокурор довів наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.246 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації на вилученому майні, яке може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.

Разом з тим, приймаючи до уваги те, що арешт майна спричиняє збитки для підприємницької діяльності, оскільки робить неможливим його використання, суд вважає за можливе повернути автомобіль DAF ТЕ 95 XF», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , та бортовий причіп «Kogel SN 24», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , фактичному користувачу ОСОБА_5 , дозволивши при цьому їх використання за призначенням.

Такий спосіб арешту майна здатний забезпечити виконання завдань кримінального провадження та є найменш обтяжливим для власників цього майна, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 304, 376 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчої СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про арешт майна в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143від 01 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт на автомобіль DAF ТЕ 95 XF», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , що надлежить на праві власності ОСОБА_7 та бортовий причіп «Kogel SN 24», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , що належить на праві власності ОСОБА_8 , та перебувають у фактичному користуванні ОСОБА_5 .

Повернути автомобіль DAF ТЕ 95 XF», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , та бортовий причіп «Kogel SN 24», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , фактичному користувачу ОСОБА_5 , дозволивши при цьому його використання за призначенням.
Заборонити ОСОБА_7 розпоряджатись автомобілем автомобіль DAF ТЕ 95 XF», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , до прийняття остаточного рішення судом у кримінальному провадженні.
Заборонити ОСОБА_8 розпоряджатись бортовим причепом «Kogel SN 24», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , до прийняття остаточного рішення судом у кримінальному провадженні.
Попередити ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України.
Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході обшуку 02 липня 2020 року майно, а саме: деревину об`ємом 36,1 м3, у тому числі по сортах:
довжина 4,5 м: «В» 12,07 м3, «С» 12,65 м3, «D» 0,47 м3;
довжина 6 м : «А» 0,75 м3, «В» 8,8 м3, «С» 1,36 м3.
Передати деревину на відповідальне зберігання директору СТОВ «АФ Барвінківська», місцезнаходження: вул. Донецька, 79, м. Барвінкове, Харківська область, з метою тимчасового позбавлення можливості користуватись та розпоряджатися будь-яким чином таким майном.
Зобов`язати слідчу СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 здійснювати заходи для збереження вищезазначеного майна.
Копію ухвали вручити та/або направити слідчому, прокурору та іншим особам, що присутні під час її оголошення або приймали участь під час розгляду клопотання.
На ухвалу слідчого судді, може бути подано апеляційну скаргу до Харківського апеляційного суду, за правилами статті 173 КПК України, протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами, які не були присутні під час проголошення ухвали протягом п`яти днів з дня її отримання.
Повний текст ухвали буде складений та оголошений о 15 годині 00 хвилин 07 липня 2020 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1