Справа № 473/811/20
Номер провадження 1-кс/473/259/2020
УХВАЛА
"26" березня 2020 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Вознесенську клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 23.02.2020 року

В С Т А Н О В И В:
23.02.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України внесено відомості, які надали громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , про те, що ОСОБА_14 шляхом обману та зловживання їх довірою під приводом надання проектно-вишукувальних послуг заволодів їх грошовими коштами
В ході досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що в період листопад 2017 року листопад 2019 року у м. Вознесенську Миколаївської області, у офісному приміщенні № НОМЕР_1 , що знаходиться в будівлі готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_1 , ОСОБА_14 , з метою незаконного збагачення шляхом обману та зловживання довірою громадян, під приводом надання платних послуг із створення проектно- вишукувальної продукції, узяв зобов`язання виконати комплекс робіт і незаконно заволодів коштами громадян ОСОБА_5 в сумі 15000 грн., ОСОБА_6 15000 грн., ОСОБА_7 4000 грн., ОСОБА_8 17000 грн., ОСОБА_9 2500 грн. та 300 доларів США, ОСОБА_10 3500 грн., ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 2000 грн.

Потерпілі ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 повідомили, що за виконання ОСОБА_14 замовлених послуг із виготовлення технічної документації із землеустрою вони здійснили оплату на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 .

В ході кримінального провадження встановлено обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, для тимчасового доступу до документів, які полягають у наданні слідчому Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 керівництвом офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), наступних відомостей та банківських документів:

- Відомості про персональні дані власника розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дата та місце його відкриття, відомості про рух грошових коштів по даному рахунку за період з 01.10.2017 року по 30.06.2019 року.
- Фото, відеоматеріали із банківських терміналів (установ) із зображенням особи, яка отримувала грошові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.10.2017 року по 30.06.2019 року.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 - підтримав клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходяться документи, які містять банківську таємницю, і стосовно яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, про розгляд клопотання повідомлений належним чином слідчим Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по ним, заслухавши думку учасника процесу, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

При здійсненні тимчасового доступу до документів слідчим Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , останньому необхідно забезпечити можливість отримати інформацію, викладену в клопотанні з метою долучення її до матеріалів кримінального провадження, і ця інформація може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину і бути використаною як доказ.

Документи, які за допомогою тимчасового доступу можуть бути отримані, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для забезпечення можливості проведення ряду слідчих дій в ході кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо надання тимчасового доступу до документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якої в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до цих документів та їх виїмка необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб при задоволенні даного клопотання.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до документів, їх виїмку, слідчий суддя також виходить з положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, згідно яких до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також з вимог та положень ст.ст. 60-62 глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до яких визначено поняття банківської таємниці, зобов`язання щодо збереження банківської таємниці та порядок розкриття банківської таємниці.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, суд
П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчому Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які полягають у наданні керівництвом офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), наступних відомостей та банківських документів:

- Відомості про персональні дані власника розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дата та місце його відкриття, відомості про рух грошових коштів по даному рахунку за період з 01.10.2017 року по 30.06.2019 року.
- Фото, відеоматеріали із банківських терміналів (установ) із зображенням особи, яка отримувала грошові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.10.2017 року по 30.06.2019 року.
Строк дії ухвали встановити до 28 квітня 2020 року включно.

Роз`яснити керівництву офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду виготовлена у двох примірниках.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до вказаних в даній ухвалі відомостей та документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до статті 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1