Справа № 487/632/19
Провадження № 1-кс/487/9725/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.12.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , захисників - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засіданні в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївської області ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000278 від 06.09.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївської області ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №0000278 від 06.09.2018 року за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся із клопотанням, погодженим першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування до 12 місяців, тобто до 02.03.2020 року.

В клопотанні зазначив, що слідчою групою слідчих слідчого управління ГУНП в Миколаївській області та Заводського відділу поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000278від 06.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 367, ч.5 ст.191, ч.3 ст.15 ч.5 ст.191 КК України

02.03.2019 року повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 15 ч.5 ст.191 КК України та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України.

Десятимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000278 - закінчується 02.01.2020 року.

Проте, закінчення розслідування до зазначеного строку не виявляється можливим у зв`язку з тим, що до направлення кримінального провадження до суду з обвинувальним актом та реєстром матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 291 КПК України потрібно виконати наступне: 1. Вилучити в ході проведення тимчасових доступів документи й речі, що перебувають у володінні: АТ «Сбербанк» за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46; - АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;- ТОВ «Вівальді Д» за адресою: м. Київ, Проспект Науки, 42/1, корпус 10, офіс 17 та Хмельницька область, смт. Нова Ушиця, вул. Гагаріна, 68;- ПП «Дживальдіс» за адресою: Хмельницька обл., місто Кам`янець-Подільський, вул. Заводська, 2 та Хмельницька область, смт. Нова Ушиця, вул. Гагаріна, 68;- ТОВ «Гугл» за адресою: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 25-Б;- Головного управління Державної податкової служби в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Семінарська, 5; - Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 84; - Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації Хмельницької області за адресою: м. Кам`янець Подільський, вул. Троїцька, 4; - Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 122/2; - Печерської філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ,вул. Предславинська, 19,та здійснити їх аналіз; - ТОВ «Укрнет» за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, буд. 26. 2. Завершити проведення та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової економічної експертизи, проведення якої призначено 28.11.2019. Водночас, відповідно до п.1.13 "Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень", затвердженої Наказом Міністерства Юстиції України №53/5 від 08.10.98,строк проведення експертизи встановлюється у межах понад 60 календарних днів - щодо матеріалів із дуже великою кількістю об`єктів або особливо складних за характером досліджень.За таких обставин проведення судової економічної експертизи у вказаному кримінальному провадженні може становити понад 60 календарних днів у зв`язку з великою кількістю об`єктів для дослідження, а саме понад 50 томів бухгалтерської документації; 3. Призначити судово - технічну експертизу печаток, якими можливо наносились відомості про дату виготовлення продукції з номенклатурою «сир кисломолочний 18%» ПП «Дживальдіс» на маркування, яке вилучено в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів м. Миколаєва; 4. призначити почеркознавчу експертизу підписів, які виконанні на посвідченнях про якість продукції, що вироблена ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» та вилучена в ході проведення обшуків в рамках кримінального провадження; 5. Призначити почеркознавчу експертизу підписів, які виконанні на договорі №21/05/18/2 від 21.05.2018, укладеного КВП з ТОВ «Аліксет ІК » та актів виконаних робіт на загальну суму 90 000 гривень; 6.Звернутись до Заводського районного суду м. Миколаєва з клопотанням про знищення фальсифікованої й небезпечної продукції, що була вилучена в рамках кримінального провадження; 7.З урахуванням отриманих встановлених фактичних обставин вирішити питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення вказаного злочину інших осіб, дані про можливу причетність яких наявна в матеріалах провадження; 8. З урахуванням встановлених під час досудового розслідування повних фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення повідомити про остаточну підозру ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 . 9.Після продовження слідчим суддею строку слідства у кримінальному провадженні до12-ти місяців, звернутися з клопотаннями про продовження запобіжних заходів підозрюваним, строки дії яких спливають 29.12.2019; 10. систематизувати матеріали кримінального провадження, яке містить понад 100 томів. 11. Скласти та направити завчасно до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання, просив про його задоволення.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_9 адвокат ОСОБА_6 просив клопотання задовольнити частково, продовжити строк досудового розслідування до 11 місяців, посилаючись на те, що зазначенні у клопотанні дії, які перешкоджають органу досудового розсовування закінчити досудове розслідування могли бути здійснені раніше, тому об`єктивних причин для надання додаткового строку для досудового розслідування відсутні, а у зв`язку із тяганиною розслідування, порушуються розумні строки та права ОСОБА_9 .

Підозрюваний ОСОБА_9 в судове засідання не з`явився, надав заяву, просив розглянути клопотання за його відсутності, за участю його захисника ОСОБА_6 .

В судовому засіданні захисник підозрюваних ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , адвокат ОСОБА_7 зазначив, що органом досудового розслідування не надано належних та допустимих доказів на підтвердження вини підозрюваних у вчиненні тяжких злочинів , оскільки більшість обставин кримінального провадження встановлено слідчими вірно, проте деякі висновки є помилковими, хибними та надуманими припущеннями

Підозрюваний ОСОБА_4 і ОСОБА_5 підтримали думку свого захисника.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думки прокурора та підозрюваних, захисників, слідчий суддя вважає, що вказане клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Слідчою групою слідчих слідчого управління ГУНП в Миколаївській області та Заводського відділу поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000278від 06.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 367, ч.5 ст.191, ч.3 ст.15 ч.5 ст.191 КК України, за фактами: - неналежного виконання в період з серпня 2018 року до лютого 2019 року службовими особами Комунального виробничого підприємства з організації харчування у навчальних закладах (надалі КВП) (ЄРДПОУ 05475854) своїх службових обов`язків, внаслідок несумлінного ставлення до них, у зв`язку з чим під виглядом вершкового масла, сиру твердого та кисломолочного до мережі навчальних закладів м. Миколаєва було поставлено речовини, що містили жири немолочного походження та не відповідали нормам ДСТУ; - заволодіння службовими особами ТОВ «Прод-Юг» (ЄРДПОУ 41198662), в період з серпня 2018 року по січень 2019 року грошовими коштами КВП у розмірі 2 040 312 грн., шляхом постачання на підставі укладеного договору речовини під виглядом вершкового масла, що використовувалось для харчування дітей у начальних закладах м. Миколаєва; - замаху службових осіб ТОВ «Сонед» в період лютого 2019 року на заволодіння коштами КВП у розмірі 4 110 069 грн. шляхом постачання на підставі укладених договорів речовин під виглядом вершкового масла, сиру твердого та кисломолочного, що використовувались для харчування дітей у начальних закладах м. Миколаєва;- розтрати службовими особами КВП шляхом зловживання своїм службовим становищем коштів підприємства при здійсненні виплат за договором№21/05/18/2 від 21.05.2018,укладеного з ТОВ «Аліксет ІК», на загальну суму 90 000 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 14.03.2016 між ТОВ «Айскомпані» () та ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» () укладено договір дистриб`юції №806 молочних харчових продуктів. Придбання сиру кисломолочного здійснювалось ТОВ «Айскомпані» на підставі договору поставки №237від 17.07.2017, укладеного з ПП «Дживальдіс»().

Водночас, ТОВ «Айскомпані» в період 2018 початку 2019 року придбану у ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» продукцію під виглядом вершкового масла, сиру твердого ТМ «Вершковий Рай», ТМ «Зелений Хутір» та кисломолочного сиру ПП «Дживальдіс», з метою реалізації свого злочинного умислу на заволодіння коштами КВП, збувало до підконтрольних суб`єктів господарювання - ТОВ «ПродЮг» та ТОВ «Сонед». Окрім зазначеного встановлено, що ТОВ «Айскомпані», ТОВ «Сонед» та ТОВ «ПродЮг» займають одне офісне та складське приміщення, користуються одним й тим самим транспортом для поставки харчової продукції, керівниками та засновниками вказаних Товариств є пов`язані між собою особи.

В період з моменту укладання договору до березня 2019 року ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» здійснювало відвантаження молочної продукції вершкового масла ТМ «Вершковий рай» та ТМ «Зелений Хутір», сиру твердого ТМ «Вершковий Рай», на замовлення ТОВ «Айскомпані».

Згідно оборотно сальдової відомості «Закупівлі» ТОВ «Айскомпані» у період з серпня 2018 по лютий 2019 придбало у ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» товар:- масло 73% в кількості 8060,0 кг на загальну суму 573985,8 грн з ПДВ; - масло 73% 10кг в кількості 19240,0 кг на загальну суму 1331031,6 грн. з ПДВ; - сиру сичужного твердого 50% жирності (Російський) 11331,2 кг на суму 914349,98 з ПДВ.

В ході аналізу інформації щодо реалізації продукції ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» на замовлення ТОВ «Айскомпані» за період з 01.05.2018 по 28.02.2019, за даним Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що придбане масло вершкове ТМ «Вершковий Рай» у податкових накладних зазначено під кодом УКТЗЕД 040520300 (молочні пасти), в свою чергу вершкове масло ТМ «Зелений Хутір» має код УКТЗЕД (вершкове масло).

Також, згідно аналогічної відомості ТОВ «Айскомпані» у період серпня 2018 року- лютого 2019 року придбало у ПП «Дживальдіс» товар: - сир кисломолочний 18% жирності в кількості 17775,0 кг на загальну суму 725600,09 з ПДВ.

При цьому, відповідно до інформації ГУ Держпродспоживслужби в Хмельницькій області та згідно затвердженого асортименту, ПП «Дживальдіс» не здійснюється виробництво сиру кисломолочного 18% жирності за ДСТУ 4554:2006, а лише виробництво продукту молоковмісного сирного, відігрітого по домашньому, 18% жирності, що фасується у картонні ящики з мішками-вкладишами з полімерних плівок.

Надалі, службові особи ТОВ «Айскомпані», достовірно знаючи, що отримана продукція не відповідає нормам ДСТУ, вживаючи заходів конспірації при перепродажувищезазначеної продукції змінювали номенклатуру товару, тобто ототожнювали отримане вершкове масло, сир твердий й кисломолочний різних торгових марок, що не надає можливості встановити рух продукції, при цьому код УКТ ЗЕД скорочено до перших 4 цифр, що надає змогу ідентифікувати лише клас товару.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що 01.12.2017 Управлінням освіти Миколаївської міської ради (надалі УО ММР) оголошено процедуру закупівлі (ідентифікатор тендеру UA-2017-12-01-001962-c) послуг з організації харчування в навчальних закладах міста загальною очікуваною вартістю 77 919 617,64 грн. За результатами здійсненої процедури закупівлі 30.03.2018 між Управлінням освіти Миколаївської міської ради та Комунальним виробничим підприємством з організації харчування у навчальних закладах (надалі КВП) укладено договір № 6-4 на надання послуг з організації харчування в навчальних закладах міста на загальну суму 63 244 813,84 грн.

З метою виконання взятих зобов`язань в рамках договору №6-4, укладеного з Управлінням освіти Миколаївської міської ради, 07.07.2018 КВП оголошено процедури закупівель вершкового масла жирність 72,5%-82,5%(ідентифікатор тендеру UA-2018-07-07-000008) на загальну вагу 11 500 кг очікуваною вартістю 1 943 500,00 грн. та сиру сичужного твердого жирність 50% й сиру кисломолочного жирність 9%-18% (ідентифікатор тендеру UA-2018-07-07-000010-c) на загальну вагу 12 710 кг очікуваною вартістю 1 116 300, 00 грн.

За результатами здійсненої процедури закупівлі між КВП в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ «Прод-Юг» в особі директора ОСОБА_4 укладено договори №16/08/18/1від 16.08.2018 на постачання вершкового масла жирністю 72/5%-73%, фасованого 5кг-10 кг на загальну суму 1 942 350 грн., що має відповідати ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове» та №17/08/18/2від 17.08.2018 на постачання сиру сичужного твердого жирність 50% й сиру кисломолочного жирність 9%-18% на загальну суму 1 110 554,10 грн., що має відповідати нормам державних стандартів України.

При цьому, в ході надання послуг з організації харчування в навчальних закладах за договором № 6-4 від 30.03.2018 до навчальних закладів міста Миколаєва під виглядом масла солодковершкового «Селянського», сиру твердого Російського класичного ТМ «Вершковий Рай» виробник ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» та сиру кисломолочного 18% виробника ПП «Дживальдіс», ТОВ «Вівальді Д`поставлено значний обсяг недоброякісної продукції (фальсифікату), яка використовувалось для харчування дітей.

Окрім того, поставляючи неякісну продукцію директором ТОВ «Прод-Юг» ОСОБА_4 до видаткових накладних надавались посвідчення про якість, видані ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза», ПП «Дживальдіс» та ТОВ «Вівальді Д», тоді як у вказаного підприємства Товариство продукцію не закуповувало.При цьому, в посвідченнях якості ПП «Дживальдіс» у графі з зазначенням продукції сир кисломолочний 18% не зазначено об`єм продукції, тобто фактично продукція не мала документа, яка б посвідчувала її якість.

В свою чергу КВП, відповідно до укладених договорівв період 2018 та початку 2019 року здійснило оплату за поставлену ТОВ «Прод-Юг» продукцію під виглядом масла солодковершкового, сиру твердого й кисломолочного, шляхом перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_1 в сумі 3 383 275 грн.

Під час досудового розслідування 12.12.2018 з дитячого навчального закладу м. Миколаєва здійснено відбір зразку масла солодковершкового «Селянського» ТМ «Вершковий рай» виробника ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» із партій, поставлених ТОВ «Прод-Юг» на виконання договору закупівлі товарів №16/08/18/1 від 16.08.2018 та договору на надання послуг з організації харчування № 6-4 від 30.03.2018. За результатами проведеного дослідження вищевказаний зразок продукції не відповідає вимогам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове», становить в своєму складі більше ніж 99% не молочних жирів та взагалі не є вершковим маслом. На підставі отриманих відомостей за результатами дослідження Бюром судово-ветеринарних досліджень Харківської державної зооветеринарної академії проведено експертизу, за висновками якої встановлено, що вилучений зразок продукції під виглядом вершкового масла не є вказаним продуктом, є небезпечним для вживання та не відповідає нормам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове».

В подальшому, 16.10.2018 УО ММР оголошено процедуру закупівлі (ідентифікатор тендеру UA-2018-10-16-002053-b) послуг з організації харчування в навчальних закладах міста, загальною очікуваною вартістю 85 094 432,13 грн. За результатами здійсненої процедури закупівлі 22.12.2018 між Управлінням освіти Миколаївської міської ради та Комунальним виробничим підприємством по організації харчування у навчальних закладах (надалі КВП) укладено договір № 6-2 на надання послуг з організації харчування в навчальних закладах міста на загальну суму 82 815 00,00 грн.

З метою виконання взятих зобов`язань за договором №6-2, укладеного з Управлінням освіти Миколаївської міської ради, КВП оголошено процедуру закупівель вершкового масла жирність 72,5%-82,5% (ідентифікатор тендеру UA-2018-12-22-000022-b) на загальну вагу 21 420 кг очікуваною вартістю 4 112 600,00 грн.тасиру сичужного твердого жирність 50% й сиру кисломолочного жирність 9%-18% (ідентифікатор тендеру UA-2018-12-21-003923-a), очікуваною вартістю 3 169 000,00 грн.

За результатами здійсненої процедури закупівлі між КВП в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ «Сонед» в особі директора ОСОБА_5 укладено договори №08/02/2019-4 від 08.02.2019 на постачання вершкового масла жирністю 72/5%-73%, фасованого 5кг-10 кг на загальну суму 4 110 069,60 грн., що має відповідати ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове» та №08/02/2019-1від 08.02.2019 на постачання сиру сичужного твердого жирність 50% й сиру кисломолочного жирність 9%-18% на загальну суму 3 151 117,20 грн., що має відповідати нормам державних стандартів України.

В ході надання послуг з організації харчування в навчальних закладах за договором № 6-2 від 22.12.2018 до навчальних закладів міста Миколаєва під виглядом масла солодковершкового «Селянського», сиру твердого Російського класичного ТМ «Вершковий Рай» виробник ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» та сиру кисломолочного 18% виробника ПП «Дживальдіс»,ТОВ «Вівальді Д» поставлено значний обсяг недоброякісної продукції (фальсифікату), яка використовувалось для харчування дітей.

В ході подальшого аналізу вилученої бухгалтерської документації виявлено, що ТОВ «Айскомпані» при кожному придбанні продукції у ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» замовляло лише одну коробку вершкового масла ТМ «Зелений Хутір» вагою 5 (п`ять) кілограмів, вартість кілограму продукції становила в середньому 120 (сто двадцять) гривень. Це обумовлено тим, що КВП з метою конспірації, приховування своїх злочинних дій здійснювало перевірку якості саме цієї продукції шляхом лабораторних досліджень, при цьому коробка при доставці містила відповідну «мітку», про яку було відомо ОСОБА_9 .

Окрім того, одночасно з постачанням неякісної продукції директором ТОВ «Сонед» ОСОБА_5 до видаткових накладних надавались посвідчення про якість, видані ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза», тоді як у вказаного підприємства Товариство продукцію не закуповувало. При цьому, в посвідченнях якості ПП «Дживальдіс» у графі з зазначенням продукції сир кисломолочний 18% не зазначено об`єм продукції, тобто фактично продукція не мала документа яка б посвідчувала її якість.

Зустрічними звірками по ланцюгу поставок масла вершкового та сиру твердого встановлено, що вказані продукти харчування, отриманні КВП від постачальника ТОВ «Прод Юг» по ціні 168 грн. та 166 грн. відповідно, які придбані попереднім постачальником ТОВ «Айскомпані» у виробника ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» по ціні 64 грн. та 72 грн. відповідно. Враховуючи, що обсяг поставки масла вершкового за серпень 2018 лютий 2019 склав 15 400 кг, сиру твердого 4781 кг, отримана цими постачальниками різниця у вартості вказаного товару склала 2 056 800 грн. Аналогічно, масло вершкове та сир твердий, поставлений КВП постачальником ТОВ «Сонед» по ціні 191 грн. та 189 грн., відповідно, які придбано у ТОВ «Айскомпані» у виробника по ціні 71 грн. та 86 грн. Обсяг поставок масла вершкового склав 1055 кг, сиру твердого 288 кг, отримана цими постачальниками різниця у вартості вказаного товару склала 157 000 грн.

В свою чергу службові особи КВП, не виконуючи належним чином своїх обов`язків по здійсненню контролю за безпекою і якістю продуктів харчування, що постачались за вищевказаними договорами, укладеними з ТОВ «Прод-Юг» та ТОВ «Сонед» та надалі постачались до навчальних закладів м. Миколаєва, під час надання послуг з організації харчування учнів, не вжили заходів щодо проведення належного приймання продуктів харчування від постачальників, не забезпечили повернення постачальникам неякісного товару, заміни постачальниками неякісного товару на якісний, внаслідок чого значний обсяг недоброякісної продукції під виглядом вершкового масла було поставлено до мережі навчальних закладів міста Миколаєва та використовувалась для харчування дітей, що призвело до завдання збитків КВП у сумі 2 040 312 грн.

20.02.2019 слідчими слідчої групи проведено 138 санкціонованих обшуків за місцем розташування дошкільних та шкільних навчальних закладах на території м. Миколаєва, КВП, ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» та офісних, складських приміщень ТОВ «Сонед», ТОВ «Прод-Юг» та ТОВ «Айскомпані».

За результатами проведення зазначених обшуків вилучено зразки продукції під виглядом: -вершкового масла виробника ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» ТМ «Вершковий Рай» ДСТУ 4399:2005, адреса виробництва: м. Хмельницький, вул. Кооперативна, 3; - сиру твердого російського класичного виробника ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» ТМ «Вершковий Рай», ДСТУ 6003:2008 (Сир твердий ТУ), ТУ 15.5 5:2005;- сиру кисломолочного виробника ТОВ «Вівальді Д» (ЄРДПОУ 41035134), адреса виробництва: м. Київ, пр. Науки, 42/1, ДСТУ 4554:2006 (Сир кисломолочний ТУ), вилучений 20.02.2019, дата виготовлення 24.02.2019;- сиру кисломолочного виробника ПП «Дживальдіс» (ЄРДПОУ 37971230), адреса виробництва: м. Кам`янець Подільський, вул. Заводська, 2, ДСТУ 4554:2006 (Сир кисломолочний ТУ), вилучений 20.02.2019, дата виготовлення 24.02.2019.

Загалом під час обшуків вилучено речовину під виглядом масла вершкового загальною вагою 930 кг, сиру твердого загальною вагою 200 кг й кисломолочного загальною вагою 150 кг. В подальшому, в період лютого березня 2019 року, з метою проведення дослідження вказаних речовин на відповідність вимогам Державних стандартів України, за участі спеціалістів ДП «Миколаївстандартметрологія» здійснено відбір 265 (двохсот шістдесяти п`яти) зразків вищевказаної продукції, які направлені на дослідження до ДП «Миколаївстандартметрологія» та ДП «Херсонстандартметрологія».

За результатами 237досліджень встановлено, що направленні зразки не відповідають вимогам Державних стандартів України по сировинному складу за наявністю немолочних жирів, загалом всі зразки містять в складі більш ніж 24% немолочних жирів.

В ході проведення обшуку за місцем розташування КВП співробітниками ДП «Миколаївстандартметрологiя» з продукції, яка поставлена ТОВ «Сонед» під виглядом вершкового масла вилучено зразок, який 20.02.2018 невідкладно був направлений для експрес дослідження до ДП «Херсонстандартметрологiя». За результатами дослідження встановлено, що продукція поставлена ТОВ «Сонед» не відповідає вимогам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове».

Також, в ході обшуків вилучено первину бухгалтерську документацію, відповідно до якої ТОВ «Айскомпані», що підтверджує факт закупівлі молочної продукції, яка вилучена у ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза», ПП «Дживальдіс». Крім того, в офісі та складі ТОВ «Айскомпані», ТОВ «Сонед» та ТОВ «Прод-Юг» вилучено велику кількістьпаперових маркувань продукції ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» й коробки з речовиною схожою на вершкове масло без маркування.

Після отримання протоколів випробувань з ДП «Херсонстандартметрологiя» та ДП «Миколаївстандартметрологiя» продукції, що було вилучено в ході зазначених обшуків, 11.07.2019 призначено експертизи харчових продуктів, проведення яких доручено експертам Бюро судово-ветеринарних досліджень Харківської державної зооветеринарної академії.

У відповідності до висновків експертів №13-2019 від 28.10.2019 та 14-2019 від 15.11.2019, що фактично надійшла на адресу органу досудового розслідування 22.11.2019, встановлено, що вилучена продукція під виглядом вершкового масла, сиру твердого й кисломолочного не відповідає вимогам Державних стандартів України, є небезпечною та неякісною. Споживанняпродуктів, зразки яких були вилучені та не відповідають вимогам Національного законодавства, можуть спричинити підвищення рівня холестерину в крові, а також провокувати розвиток атеросклерозу, тромбозу кровоносних судин, захворювань серця, порушення обміну речовин, розвиток цукрового діабету, ожиріння, печінкової недостатності, хвороби Альцгеймера, депресії, порушення обміну простагландинів, зниження імунітету, народження дітей із малою вагою, зниження функцій чоловічого гормону тестостерону, порушення роботи деяких ферментів, підвищення рівня холестерину, збільшення концентрації ліпопротеїдів низької і наднизької щільності, виникнення злоякісних пухлин (канцерогенний ефект).

Окрім зазначеного, в ході досудового розслідування отримано фактичні відомості відносно місця перебування бухгалтерської документації та матеріальних носіїв інформації, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та відомості, які можуть бути використанні як доказ факту, обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

21.11.2019 проведено обшуки за місцем розташування офісних та складських приміщень ТОВ «Айскомпані», ТОВ «Сонед», ТОВ «Прод Юг», місцем мешкання ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , вилучено матеріальні носії інформації, які містять відомості, які можуть бути використанні як докази. Водночас, проведено обшук за місцем мешкання представника ПП «Дживальдіс», ТОВ «Вівальді Д» ОСОБА_12 , за результатами вилучено первину бухгалтерську інформацію, матеріальні носії інформації та маркування ПП «Дживальдіс`у вигляді макету.

Того ж дня, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_13 , де вилучено первину бухгалтерську документацію ТОВ «Прод Юг» та ТОВ «Айскомпані» в об`ємі близько 15 томів. Відшуканні та вилученні документи необхідні для проведення судової економічної експертизи.

Окрім зазначеного, 28.11.2019 проведено обшуки в офісних приміщеннях, які займало ТОВ «Аліксет ІК» та за місцем мешкання колишнього директора вказаного Товариства ОСОБА_14 . За результатами обшуку вилучено матеріальні носії інформації, на яких наявні відомості, які свідчать обізнаність осіб про перерахування грошових коштів на рахунки Товариства фактично безпідставно.

Вилученні в ході зазначених обшуків матеріальні носії (мобільні телефони, ноутбуки та планшет), потребують детального огляду й встановлення наявних відомостей, щодо злочинної діяльності службових осіб перелічених підприємств, дії яких були покликанні на заволодіння коштами комунального підприємства.

З метою встановлення завданих збитків, порушень та осіб, що до цього причетні 28.11.2019 призначено економічну експертизу, на дослідження експерту надано бухгалтерську документацію ТОВ «Айскомпані», ТОВ «Прод Юг», ТОВ «Сонед», КВП, ТОВ «Аліксет ІК», ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза», ПП «Дживальдіс», яка вилучена 20.02.2019, 03.05.2019, 21.11.2019 та 28.11.2019.

02.03.2019 року повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 15 ч.5 ст.191 КК України та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 15 ч.5 ст.191 КК України та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України підтверджують досліджені матеріали кримінального провадження: 1. наказом ТОВ «Прод-Юг» від 06.03.2017 №12 про призначення на посаду директора зазначеного товариства ОСОБА_4 та статутом вказаного Товариства; 2. Наказом ТОВ «Сонед» від 31.05.2018 №1-к про призначення на посаду директора зазначеного товариства ОСОБА_5 та статутом вказаного Товариства; 3.Договорами про надання логістичних послуг між ТОВ «Прод-Юг» та ТОВ «Айскомпані», ТОВ «Сонед»; 4.Статутом комунального виробничого підприємства по організації харчування у навчальних закладах; 5.Посадовою інструкція директора комунального виробничого підприємства по організації харчування у навчальних закладах; 6. Наказом №40п від 05.04.2018 про призначення директором комунального виробничого підприємства по організації харчування у навчальних закладах ОСОБА_9 ; 7. Контрактом з керівником комунального підприємства Миколаївської міської ради від 04.04.2018; 8. Протоколом випробувань №0024-ПРвід 14.01.2019 ДП «Київський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та специфікації»; 9. Протоколами випробувань ДП «Херсонстандартметрологія»№233д від 20.02.2019, №265д 318д від 28.03.2019, №406д 466д від 25.04.2019, №477д 478д від 18.03.2019, №617д 722д від 12.06.2019, №998д -1002д від 12.06.2019, відносно дослідження вилучених речовин під виглядом вершкового масла та сиру твердого на відповідність нормам ДСТУ 6003:2008 «Сир твердий ТУ»; ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове»; 10. протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_9 від 11.03.2019; 11. Актом за результатами службового розслідування від 25.03.2019; 12. Відповіддю від 22.01.2019 №353/39/113/03-2019, на доручення №238/24-19 від 09.01.2019; 13. Договорами поставки №08/02/2019-4 від 08.02.2019, №19/08/18/1 від 16.08.2018; 14. Договором дистриб`юції №806 від 14.03.2016, затверджений підписами та відтисками печаток сторін ТОВ «Айскомпані» та ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза»; 15. Договору поставки №237 від 17.07.2017, затверджений підписами та відтисками печаток сторін ТОВ «Айскомпані» та ПП «Дживальдіс»; 16. Випискою по рахунку комунального виробничого підприємства по організації харчування у навчальних закладах № НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 по 20.02.2019; 17. протоколами допитів підозрюваних ОСОБА_4 від 11.03.2019,18.03.2019, підозрюваного ОСОБА_5 від 05.03.2019; 18. Протоколами допитів свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_16 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ; ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ; 19. Висновоком експертів №04-2019 за результатами проведення судової експертизи з дослідження харчових продуктів від 10.04.2019; 20. Договором постачання продукції укладеного між ТОВ «Айскомпані» та ПП «Дживальдіс»; 21. Вилученою первиною бухгалтерською документацією з офісних приміщень ТОВ «Айскомпані», ТОВ «Прод Юг», ТОВ «Сонед», КВП та ПрАТ «Хмельницька маслсоирбаза»; 22. висновками експертів за результатами проведення судової експертизи з дослідження харчових продуктів №13-2019 від 28.10.2019 та 14-2019 від 15.11.2019 та іншими матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до частин 3, 4 статті 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 4, 5 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Десятимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000278 - закінчується 02.01.2020.

Закінчити досудове розслідування в межах строків, визначених п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, є неможливим з об`єктивних причин, у зв`язку із винятковою складністю кримінального провадження, зареєстрованого за фактом вчинення тяжкого кримінального правопорушення, призначенням та проведенням чисельних судових експертиз, виконання яких потребує тривалого часу, великим обсягом та специфікою процесуальних та слідчих дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурором доведено, що закінчити досудове розслідування у десятимісячний строк не виявляється можливим, у зв`язку із тим, що необхідно виконати слідчі (розшукові) та процесуальні дії: 1. Вилучити в ході проведення тимчасових доступів документи й речі, що перебувають у володінні: АТ «Сбербанк» за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46; - АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12; - ТОВ «Вівальді Д» за адресою: м. Київ, Проспект Науки, 42/1, корпус 10, офіс 17 та Хмельницька область, смт. Нова Ушиця, вул. Гагаріна, 68;- ПП «Дживальдіс» за адресою: Хмельницька обл., місто Кам`янець-Подільський, вул. Заводська, 2 та Хмельницька область, смт. Нова Ушиця, вул. Гагаріна, 68;- ТОВ «Гугл» за адресою: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 25-Б;- Головного управління Державної податкової служби в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Семінарська, 5; - Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 84; - Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації Хмельницької області за адресою: м. Кам`янець Подільський, вул. Троїцька, 4; - Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 122/2; - Печерської філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ,вул. Предславинська, 19,та здійснити їх аналіз; - ТОВ «Укрнет» за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, буд. 26. 2. Завершити проведення та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової економічної експертизи, проведення якої призначено 28.11.2019. Водночас, відповідно до п.1.13 "Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень", затвердженої Наказом Міністерства Юстиції України №53/5 від 08.10.98,строк проведення експертизи встановлюється у межах понад 60 календарних днів - щодо матеріалів із дуже великою кількістю об`єктів або особливо складних за характером досліджень. За таких обставин проведення судової економічної експертизи у вказаному кримінальному провадженні може становити понад 60 календарних днів у зв`язку з великою кількістю об`єктів для дослідження, а саме понад 50 томів бухгалтерської документації; 3. Призначити судово - технічну експертизу печаток, якими можливо наносились відомості про дату виготовлення продукції з номенклатурою «сир кисломолочний 18%» ПП «Дживальдіс» на маркування, яке вилучено в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів м. Миколаєва; 4. Призначити почеркознавчу експертизу підписів, які виконанні на посвідченнях про якість продукції, що вироблена ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» та вилучена в ході проведення обшуків в рамках кримінального провадження; 5. Призначити почеркознавчу експертизу підписів, які виконанні на договорі №21/05/18/2 від 21.05.2018, укладеного КВП з ТОВ «Аліксет ІК » та актів виконаних робіт на загальну суму 90 000 гривень; 6. Звернутись до Заводського районного суду м. Миколаєва з клопотанням про знищення фальсифікованої й небезпечної продукції, що була вилучена в рамках кримінального провадження; 7. З урахуванням отриманих встановлених фактичних обставин вирішити питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення вказаного злочину інших осіб, дані про можливу причетність яких наявна в матеріалах провадження; 8. З урахуванням встановлених під час досудового розслідування повних фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення повідомити про остаточну підозру ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 . 9.Після продовження слідчим суддею строку слідства у кримінальному провадженні до12-ти місяців, звернутися з клопотаннями про продовження запобіжних заходів підозрюваним, строки дії яких спливають 29.12.2019; 10. Систематизувати матеріали кримінального провадження, яке містить понад 100 томів. 11. виконати вимоги ст.. 290, 291 КПК України скласти та направити завчасно до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваних до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження та інших кримінальних правопорушень, про підозру у вчиненні яких їм не повідомлялось.

Таким чином, в судовому засіданні доведено наявність підстав для продовження строку досудового розслідування до 12 місяців, а саме до 02.03.2020 року, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївської області ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000278 від 06.09.2018 року - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000278 від 06.09.2018 року за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, до дванадцяті місяців, а саме до 02.03.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1