Справа № 161/8075/20
Провадження № 1-кс/161/4039/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 15 червня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РВП ЛВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького РВП ЛВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом вилучення інформації у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

Оскільки, на думку слідчого, дані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000659 від 15.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що 14.06.2019 року близько 14 години невстановлена особа, що представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з метою вчинення шахрайських дій та метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 18500 грн. з кредитної картки НОМЕР_2 , чим завдали ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що потерпілому зателефонувала невстановлена особа з мобільного телефону НОМЕР_3 , та представилася представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході розмови, особа повідомила потерпілому, що його картка заблокована та в подальшому, для її розблокування потрібно повідомити їй данні банківської картки потерпілого та код з смс повідомлення, що потерпілий і вчинив. Після цього, потерпілому повідомили, що з його кредитної картки було зняти матеріальні кошти в сумі 18.500 грн.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігається у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації про рух коштів картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання не з`явився слідчий, однак попередньо подав до суду заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчого СВ Луцького РВП ЛВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького відділення поліції РВП ЛВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчим включеним у групу по розслідуванню кримінального провадження, та працівнику оперативного підрозділу, який буде виконувати слідчі дії згідно доручення слідчого оперуповноваженому СКП Луцького районного відділення поліції Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), шляхом вилучення інформації у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , у період проведення транзакції 14.06.2019 року по дату 15.06.2019 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних грошей, банк власник рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи та її фотокартку, на яку відкритий рахунок (картка), фотокартку особи, яка знімала готівкові кошти за допомогою даної картки, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1