Справа № 161/9368/20
Провадження № 1-кс/161/4650/20
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

15 червня 2020 року слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивує тим, що 27.10.2019 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи анкетні дані ОСОБА_4 , оформила кредит на ім`я останнього на Інтернет сайті"Гоуфінгоу" та "Качай гроші" на загальну суму 8500 гривень.
25.11.2019 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за №004500 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує також, що в ході здійснення досудового розслідування, у ТзОВ «Качай гроші» було направлено лист для підтвердження отримання вказаного вище кредиту. В подальшому з ТзОВ «Качай гроші» надійшла відповідь з якої вбачається, що отриманий кредит дійсно був зареєстрований на ім`я ОСОБА_4 за яким закріплений номер мобільного телефону НОМЕР_1 , крім цього було зазначено номер банківської карти на яку були переведені отримані кредитні кошти № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ «ПУМБ».

В подальшому отриманим на підставі ухвали Луцького міськрайонного суду тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківського рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ «ПУМБ», було встановлено, що вказаний рахунок обслуговується у відділенні №6 банку «ПУМБ» в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області та власником вказаного рахунку є ОСОБА_5 .

Зважаючи на вищевикладені обставини, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

Слідчий подала заяву, в якій просить проводити розгляд даного клопотання без її участі та просить клопотання задовольнити.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частина 2 ст.170 КПК України передбачає, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти в сумі 8500 грн., які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_2 , що відкрито в АТ "ПУМБ", МФО 334851, адреса розташування: м. Київ, вул. Андріївська, 4, власником якого є ОСОБА_5 .

На підставі ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1