Подільський районний суд міста Києва
Провадження № 1-кс/758/5416/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 листопада 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
У клопотанні прокурор зазначає, що «слідчим відділом Подільського управління поліції ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про які 07.05.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , керуючись метою протиправного заволодіння чужим майном отримав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб документи про право власності на квартиру АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , яка є померлою у відповідності з актовим записом про смерть №32 від 11.01.2002, а саме Свідоцтво про право власності на житло від 04.06.1993, виданого Бюро по приватизації виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного управління Господарського управління Кабінету Міністрів України, та Свідоцтва про право на спадщину за законом від 16.12.1994, виданого Восьмою Київською державною нотаріальною конторою.
У подальшому, ОСОБА_4 спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, використовуючи вказані отримані у невстановлених осіб документи про право власності на квартиру, залучивши свого знайомого ОСОБА_6 , якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 , усвідомлюючи те, що ОСОБА_5 є померлою та право власності на квартиру АДРЕСА_1 належить державі в особі Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного управління справами, звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 щодо нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу вказаної квартири, оформленого від імені ОСОБА_5 як продавця та ОСОБА_6 як покупця.
На підставі наданих ОСОБА_4 документів, у тому числі підписаного ОСОБА_6 договору купівлі-продажу, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 24.05.2019 посвідчено договір купівлі-продажу, сторонами якого є ОСОБА_5 як продавець та ОСОБА_6 як покупець, предметом якого є квартира АДРЕСА_1 , та у цей же день, 24.05.2019, о 15.15 год. цим же нотаріусом внесені відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про право власності ОСОБА_6 на зазначену квартиру.
Таким чином, ОСОБА_4 , шляхом обману, а саме з використанням документів, які не були чинними станом на 24.05.2019, заволодів майном держави вартістю 2 520 тис. грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить особливо великі розміри.
Крім цього, ОСОБА_4 , протиправно заволодівши чужим майном квартирою АДРЕСА_1 , керуючись метою незаконного збагачення, вчинив незакінчений замах на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом продажу третім особам вказаної квартири при наступних обставинах.
На підставі наданих ОСОБА_4 документів приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 24.05.2019 посвідчено договір купівлі-продажу, сторонами якого є ОСОБА_5 як продавець та ОСОБА_6 як покупець, предметом якого є квартира АДРЕСА_1 , та у цей же день, 24.05.2019, о 15.15 год. цим же нотаріусом внесені відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про право власності ОСОБА_6 на зазначену квартиру.
При цьому, ОСОБА_4 , будучи обізнаним про те, що приміщення вказаної квартири на підставі договору оренди, укладеного з Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного управління справами, тобто на законних підставах, займає громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вирішив використати цю ситуацію у власних корисливих інтересах.
При цьому, діючи з метою приховання своїх протиправних дій, ОСОБА_4 , залучивши ОСОБА_6 , якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 , шляхом підписання ОСОБА_6 договору про консультування і надання юридичної допомоги із адвокатом ОСОБА_8 , якому також не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 , направив
ОСОБА_8 на зустріч до представників громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час зустрічі з представниками Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка мала місце 25.07.2019 у приміщення квартири АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 передав вимогу ОСОБА_4 про необхідність звільнення приміщення квартири АДРЕСА_1 або придбання права власності на це нерухоме майно у ОСОБА_6 .
У подальшому, 01.10.2019 близько 12 год. ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , на виконання їх злочинного умислу, попередньо домовившись про зустріч, прибув до квартири АДРЕСА_1 , де в ході зустрічі з представниками Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вводячи останніх в оману щодо законності придбання ОСОБА_6 права власності на це нерухоме майно, повідомив, що він з ОСОБА_6 передадуть право власності на квартиру Громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при умові сплати їм грошових коштів в сумі 130 тис. доларів США шляхом укладення договору купівлі-продажу цієї квартири, якою протиправно заволодів ОСОБА_4 .
Проте, ОСОБА_4 у зв`язку із припиненням його протиправних дій уповноваженими службовими особами не вчинив усіх дій, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, тобто до заволодіння грошовими коштами, належними Громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сумі 130 тисяч доларів США, що згідно встановленого Національним Банком України курсу гривні до іноземних валют станом на 01.10.2019, складає 3 145 671, 62 грн., що в 600 і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та становить особливо великий розмір.
Так, допитаний у кримінальному провадженні як свідок ОСОБА_8 пояснив, що до участі у процесі переговорів із представниками громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його залучила особа на ім`я « ОСОБА_9 », який оплачував послуги ОСОБА_8 та надавав вказівки щодо вчинення дій. Крім цього, відповідно до протоколу огляду мобільного телефону ОСОБА_8 , особа на ім`я ОСОБА_9 перераховувала ОСОБА_8 грошові кошти з банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_10 , а також надсилав фотокопії документів щодо право власності на вищевказану квартиру ОСОБА_5 . Також вказана особа на ім`я ОСОБА_9 , відповідно до показань свідка ОСОБА_8 , перед зустріччю з представниками громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 01.10.2019 організувала зустріч ОСОБА_8 та ОСОБА_4 поблизу будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , звідки ОСОБА_8 та ОСОБА_4 пішли до квартири
АДРЕСА_1 .
Як встановлено працівниками оперативного підрозділу в ході виконання доручення у кримінальному провадженні, особою на ім`я ОСОБА_11 є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який використовує підроблений паспорт громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 серії НОМЕР_1 , виданий 03.04.2004 Перемишлянським РВ УМВС України у Львівській області.
Разом з тим, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 03.04.2004 Перемишлянським РВ УМВС України у Львівській області, видавався громадянину ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Крім цього, у кримінальному провадженні 01.10.2019 проведено огляд мобільного телефону свідка ОСОБА_8 , під час якого встановлено, що абонент з номером телефону НОМЕР_2 , за допомогою якого з останнім контактував ОСОБА_12 , надсилав повідомлення від 26.09.2019 із інформацією з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про переказ грошових коштів в сумі 2700 грн. з картки/рахунку, що в номері містять цифри НОМЕР_3 , відправником якого зазначено: ОСОБА_10 .
За таких обставин, як встановлено в ході досудового розслідування,
ОСОБА_12 , використовуючи підроблений паспорт громадянина України ОСОБА_10 , оформив відкриття банківського рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яким користується, у тому числі з метою вчинення протиправних дій.
Таким чином, під час досудового розслідування, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також відомостей, які мають значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (інформації) щодо оформлення відкриття банківської картки/рахунку, номер якого містить цифри НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 03.04.2004 Перемишлянським РВ УМВС України у Львівській області, а саме копії заяви про відкриття банківської картки/рахунку, копій аркушів паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, інших документів, що надавались ОСОБА_10 для відкриття рахунку, фотографії обличчя ОСОБА_10 , виконаної при оформленні/видачі банківської картки, а також документів щодо руху коштів по банківському рахунку, оформленому на ОСОБА_10 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) за період з моменту відкриття рахунку по 12.11.2019, у тому числі з фото-, відеозаписами з камер, які встановлені на банківських автоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », щодо осіб, які здійснювали поповнення рахунку чи зняття готівкових коштів з рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_10 ».
Дозвіл на тимчасовий доступ до документів прокурор просить надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000161 від 07.05.2019.
Крім цього, прокурор просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування та недопущення зміни або знищення, пошкодження чи передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, прокурор просить клопотання задовольнити.
Прокурор повідомлений належним чином, звернувся до суду із заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання у відсутність прокурора.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 від 07.05.2019.
Слідчим відділом Подільського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2019 за № 0000161.
Враховуючи, що речі або документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- документи щодо оформлення відкриття банківської картки/карткового рахунку, оформленого на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 03.04.2004 Перемишлянським РВ УМВС України у Львівській області; номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , зокрема копії заяви про відкриття банківської картки/рахунку, копії аркушів паспорту громадянина України ОСОБА_10 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру; інші документи, що надавались ОСОБА_10 для відкриття рахунку; фотознімку ОСОБА_10 , зробленого уповноваженими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » при оформленні/видачі карткового рахунку;
- документи щодо руху коштів по банківському рахунку, оформленого на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 03.04.2004 Перемишлянським РВ УМВС України у Львівській області; номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , з повним розшифруванням реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) за період з моменту відкриття рахунку по 25.11.2019;
- протоколи управління вказаним вище рахунком за допомогою системи «SMS-banking», із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв`язку, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;
- фото-, відеозаписи осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з дати відкриття рахунку по 25.11.2019;
- адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку з дати його відкриття по 25.11.2019, строна кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Крім цього, сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000161 від 07.05.2019, дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою:
АДРЕСА_3 , а саме:
- документів щодо оформлення відкриття банківської картки/карткового рахунку, оформленого на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 03.04.2004 Перемишлянським РВ УМВС України у Львівській області; номеру облікової картки платника податків НОМЕР_4 , зокрема копії заяви про відкриття банківської картки/рахунку, копій аркушів паспорту громадянина України ОСОБА_10 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру; інших документів, що надавались ОСОБА_10 для відкриття рахунку; фотознімку ОСОБА_10 , зробленого уповноваженими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » при оформленні/видачі карткового рахунку;
- документів щодо руху коштів по банківському рахунку, оформленого на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 03.04.2004 Перемишлянським РВ УМВС України у Львівській області; номеру облікової картки платника податків НОМЕР_4 з повним розшифруванням реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) за період з моменту відкриття рахунку по 25.11.2019;
- протоколів управління вказаним вище рахунком за допомогою системи «SMS-banking» із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв`язку, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операції;
- фото-, відеозаписів осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з дати відкриття рахунку по 25.11.2019;
- адреси банкоматів та відділень банківської установи через які здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку з дати його відкриття по 25.11.2019.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1