Справа № 308/2250/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про арешт майна в межах кримінального провадження №0000010, за ознаками ч. 1 ст. 204 КК України.
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 09 лютого 2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесенні відомості, щодо вчинення кримінального правопорушення невстановленими особами, які у період з 2018 по теперішній час на території Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей здійснюють незаконне придбання, транспортування, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи на даний час, переслідуючи корисливі мотиви, направлені на незаконне переміщення через державний кордон України незаконно виготовлених тютюнових виробів з можливо підробленими марками акцизного податку України, здійснюють незаконну діяльність пов`язану з незаконним придбанням з метою збуту, та переміщенням незаконно виготовлених тютюнових виробів у спеціально виготовлених тайниках (порожнинах серед пиломатеріалів), які виробляють в місцях здійснення лісопильного та стругального виробництва на території Закарпатської області, які надають можливість транспортувати тютюнові вироби з метою збуту до країн Євросоюзу.
У зв`язку з викладеним, з метою встановлення осіб, які здійснюють незаконну діяльність пов`язану з незаконним придбанням з метою збуту, та переміщенням незаконно виготовлених тютюнових виробів через державний кордон України з метою збуту до країн Євросоюзу, 01.04.2020 за №93 на ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області надано в порядку ст.40 КПК України відповідне доручення.
12.05.2020 року листом №158/07-16-21-05 на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області надійшли матеріали виконання зазначеного окремого доручення. Відповідно до матеріалів встановлено, що працівниками ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області 08.05.2020 згідно вимог ст. 237 КПК України проведено огляд, під час якого вилучено тютюнові вироби марки «Jin Ling» в кількості 4480 пачок без марок акцизного податку України, що були виявлені працівниками ВПС «Ділове».
Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження майна в якості речового доказу та недопущення їх знищення, слідчий просить накласти арешт на тютюнові вироби марки «Jin Ling» в кількості 4480 пачок без марок акцизного податку України, які вилучені під час огляду 08 травня 2020 року.
Слідчий в судове засідання не з`явився та подав заяву, згідно з якою просив клопотання задовольнити та розглянути у його відсутності.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Витягом з ЄРДР підтверджено, що слідчим управлінням ФР ГУДФС в Закарпатській області проводиться досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження №0000010, попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 204 КК України.
Слідчим суддею встановлено, що 08.05.2020 року було проведено огляд, в ході якого було вилучено тютюнові вироби марки «Jin Ling» в кількості 4480 пачок без марок акцизного податку України.
Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Таким чином, арешт може бути накладено на майно у вигляді речей, документів (в тому числі цінних паперів, грошей (у будь якій валюті готівкою або безготівковому вигляді), на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, корпоративні права.
Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий довів необхідність накладення арешту на вилучені тютюнові вироби без марок акцизного збору України, з метою їх збереження в якості речового доказу та недопущення знищення, а тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тютюнові вироби марки «Jin Ling» в кількості 4480 пачок без марок акцизного податку України, що виявлені прикордонним нарядом ВІПС «Ділове» та вилучені під час огляду 08 травня 2020 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1