УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.01.2020 Справа №607/1611/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , підозрюваного ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП України в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_5 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_6 , про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ :
Слідчий СУ ГУНП України в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_5 , за погодженням із заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_6 , звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000235 від 11.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст.307 КК України, із клопотанням про накладення арешту на грошові кошти в національній валюті; грошові кошти в іноземній валюті; сторінки з блокноту із записами; 3 флеш-карти; ноутбук марки «Toshiba» з блоком живлення та двома дисками; предмети схожі на патрони; паперовий конверт та чорнова записка; полімерний шприц з голкою частково наповнений рідиною; мобільний телефон марки «iPhone» білого кольору; 7 стартових пакетів оператора стільникового зв`язку «Київстар» із сім-картками та 2 скетч-карти одна з яких із сім-картою; 3 ампули з рідиною прозорого кольору та 2 таблетки білого кольору; планшет «ASUS», які вилучені ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 ; на речі, які вилучені в ході огляду речей та одягу ОСОБА_3 : мобільний телефон марки «Iphone» білого кольору у силіконовому футлярі; мобільний телефон марки «Iphone» чорного кольору у силіконовому футлярі; мобільний телефон «Prestigio»; гаманець чорного кольору із вмістом 31 купюри номіналом 200 грн. кожна, 8 купюр номіналом 100 грн. кожна, грошові кошти в сумі 709 грн. та 100 доларів США; одне поліетиленову упакування на застібку із вмістом невідомої порошкоподібної речовини білого кольору; дві частини таблетки білого кольору невідомого походження; карта «ПриватБанк» за номером НОМЕР_1 ; дисконтна карта «Грузинська кухня»; картка WOG за номером НОМЕР_2 ; візитна карта перукарні; 6 талонів по 10 л кожен на паливо А95 АЗК «Окко» та 3 талони по 10 л кожен на паливо ДП «Окко»; флакон із написом «Санорин» із невідомою рідиною всередині та флакон із написом «фармазолін»; на речі, які вилучені під час проведення обшуку автомобіля марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_3 , а саме: полімерне упакування на застібку із невідомою порошкоподібною речовиною рожевого кольору; 4 полімерних пластикових банки із вмістом невідомих таблеток у кожній; полімерну пластикову банку із вмістом двох шприців та двох ампул; полімерну пластикову упаковку із вмістом невідомих таблеток; банківську картку «ПриватБанк» за номером НОМЕР_4 ; 20 предметів, зовні схожих на боєприпаси, а саме патрони із написом «711 98» на кожному; автомобіль марки «BMW», номерний знак НОМЕР_3 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просить його задовольнити у повному обсязі.

Підозрюваний ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання, оскільки при розгляді клопотання відсутні його захисники.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково, виходячи з наступних мотивів.

Як вбачається із клопотання, протягом 2018-2019 років група осіб за попередньою змовою на території м. Тернопіль та Тернопільської області здійснює збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області 11 червня 2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000235 від 11.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст.307 КК України.

Санкція ч.3 ст.307 КК України передбачає відповідальність за його вчинення у вигляді позбавленням волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна та відповідно до ч.5 ст.12 КК України є особливо тяжким.

Під час досудового розслідування 23 січня 2020 року слідчим СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду №607/30038/19 від 29.12.2019 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 з метою безпосереднього відшукання предметів, які матимуть значення для досудового розслідування кримінального провадження, в ході якого виявлено та вилучено:

-грошові кошти в національній валюті на загальну суму 14986 грн.;

-грошові кошти в іноземній валюті, зокрема на 100 злотих, 728 доларів США, 1150 Євро;

-сторінки з блокноту із записами;

-3 флеш-карти;

-ноутбук марки «Toshiba» з блоком живлення та двома дисками;

-предмети схожі на патрони в кількості 58 штук;

-паперовий конверт та чорнова записка;

-полімерний шприц з голкою частково наповнений рідиною;

-мобільний телефон марки «iPhone» білого кольору;

-7 стартових пакетів оператора стільникового зв`язку «Київстар» із сім-картками та 2 скетч-карти одна з яких із сім-картою;

-3 ампули з рідиною прозорого кольору та 2 таблетки білого кольору;

-планшет «ASUS».

Окрім цього, 23 січня 2020 року слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду №607/30049/19 від 29.12.2019 проведено обшук транспортного засобу марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 з метою безпосереднього відшукання предметів, які матимуть значення для досудового розслідування кримінального провадження, в ході якого виявлено та вилучено:

-полімерне упакування на застібку із невідомою порошкоподібною речовиною рожевого кольору;

-4 полімерних пластикових банки із вмістом невідомих таблеток у кожній;

-полімерну пластикову банку із вмістом двох шприців та двох ампул;

-полімерну пластикову упаковку із вмістом невідомих таблеток;

-банківську картку «ПриватБанк» за номером НОМЕР_4 ;

-20 предметів, зовні схожих на боєприпаси, а саме патрони із написом «711 98» на кожному;

-автомобіль марки «BMW», номерний знак НОМЕР_3 .

Окрім цього, 23 січня 2020 року слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду №607/30010/19 від 29.12.2019 проведено огляд одягу в який одягнутий ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та речей, які має при собі останній з метою безпосереднього відшукання предметів, які матимуть значення для досудового розслідування кримінального провадження, в ході якого виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки «Iphone» білого кольору у силіконовому футлярі;

-мобільний телефон марки «Iphone» чорного кольору у силіконовому футлярі;

-мобільний телефон «Prestigio»;

-гаманець чорного кольору із вмістом 31 купюри номіналом 200 грн. кожна, 8 купюр номіналом 100 грн. кожна, грошові кошти в сумі 709 грн. та 100 доларів США;

-одне поліетиленову упакування на застібку із вмістом невідомої порошкоподібної речовини білого кольору;

-дві частини таблетки білого кольору невідомого походження;

-карта «ПриватБанк» за номером НОМЕР_1 ;

-дисконтна карта «Грузинська кухня» ;

-картка WOG за номером НОМЕР_2 ;

-візитна карта перукарні;

-6 талонів по 10 л кожен на паливо А95 АЗК «Окко» та 3 талони по 10 л кожен на паливо ДП «Окко»;

-флакон із написом «Санорин» із невідомою рідиною всередині та флакон із написом «фармазолін».

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст.ст.160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення). Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

За таких обставин, зважаючи на те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, окрім дисконтної карти «Грузинська кухня» та візитної карти перукарні, має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в подальшому, може бути використане як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення, необхідне для проведення експертиз та інших слідчих дій, з метою забезпечення його збереження та запобігання можливих ризиків щодо його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, для забезпечення повноти та всебічності розслідування кримінального провадження, приходжу до переконання, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, наклавши арешт на вказане майно, яке, на думку слідчого судді, відповідає критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 98, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП України в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_5 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_6 , про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000235 від 11.06.2019 року на наступне майно:

-грошові кошти в національній валюті на загальну суму 14986 грн.;

-грошові кошти в іноземній валюті, зокрема на: 100 злотих, 728 доларів США, 1150 Євро;

-сторінки з блокноту із записами;

-3 флеш-карти;

-ноутбук марки «Toshiba» з блоком живлення та двома дисками;

-предмети схожі на патрони в кількості 58 штук;

-паперовий конверт та чорнова записка;

-полімерний шприц з голкою частково наповнений рідиною;

-мобільний телефон марки «iPhone» білого кольору;

-7 стартових пакетів оператора стільникового зв`язку «Київстар» із сім-картками та 2 скетч-карти одна з яких із сім-картою;

-3 ампули з рідиною прозорого кольору та 2 таблетки білого кольору;

-планшет «ASUS»;

-мобільний телефон марки «Iphone» білого кольору у силіконовому футлярі;

-мобільний телефон марки «Iphone» чорного кольору у силіконовому футлярі;

-мобільний телефон «Prestigio»;

-гаманець чорного кольору із вмістом 31 купюри номіналом 200 грн. кожна, 8 купюр номіналом 100 грн. кожна, грошові кошти в сумі 709 грн. та 100 доларів США;

-одне поліетиленове упакування на застібку із вмістом невідомої порошкоподібної речовини білого кольору;

-дві частини таблетки білого кольору невідомого походження;

-карта «ПриватБанк» за номером НОМЕР_1 ;

-картка WOG за номером НОМЕР_2 ;

-6 талонів по 10 л кожен на паливо А95 АЗК «Окко» та 3 талони по 10 л кожен на паливо ДП «Окко»;

-флакон із написом «Санорин» із невідомою рідиною всередині та флакон із написом «фармазолін»; на речі, які вилучені під час проведення обшуку автомобіля марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_3 , а саме:

-полімерне упакування на застібку із невідомою порошкоподібною речовиною рожевого кольору;

-4 полімерних пластикових банки із вмістом невідомих таблеток у кожній;

-полімерну пластикову банку із вмістом двох шприців та двох ампул;

-полімерну пластикову упаковку із вмістом невідомих таблеток;

-банківську картку «ПриватБанк» за номером НОМЕР_4 ;

-20 предметів, зовні схожих на боєприпаси, а саме патрони із написом «711 98» на кожному;

-автомобіль марки «BMW», номерний знак НОМЕР_3 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим СУ ГУНП України в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_5 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_9 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1