Справа № 359/1172/20
Провадження № 1-кс/359/383/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 лютого 2020 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0001543, внесеному до ЄРДР 29.07.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.1 ст.162, ч.1 ст.364, ч.4 ст.190, ч.2 ст.162 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за згодою прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначила, що слідчим відділом Бориспільського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001543, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.1 ст.162, ч.1 ст.364, ч.4 ст.190, ч.2 ст.162 КК України, вчинені відносно майна ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за адресою: - АДРЕСА_1 (на даний час АДРЕСА_2 ); - АДРЕСА_3 ; - АДРЕСА_4 ; - АДРЕСА_5 .
17.12.2019 слідчим відділом Бориспільського ВП ГУНП в Київській області отримана ухвала Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 26 листопада 2019 року, якою зобов`язано уповноваженого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_1 - витребувати у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за адресою: АДРЕСА_6 , - Реєстраційну справу згідно Рішення № 14965353 від 06.08.2014, державного реєстратора ОСОБА_7 щодо державної реєстрації 06.08.2014, на користь ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чотирьохкімнатної квартири, загальною площею 215 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7 - в строк не більше десяти днів з моменту отримання ухвали.
Відповідно до вимог ст.ст. 21, 534 КПК України ухвала суду, що набрала законної сили в порядку визначеному цим Кодексом є обов`язковою і підлягає безумовному виконанню на всій території України, в строки визначені в ухвалі.
Крім того, досудовим розслідування встановлено, що у період квітень-вересень 2014 року, посадовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вчинені дії, які мають ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.4 ст.190 та ч.1 ст.364-1 КК України щодо майна, за адресою: АДРЕСА_7 , яке належало ОСОБА_5 на підставі права власності.
Посадові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом обману, приховуванням юридично важливої інформації, зловживаючи своїм службовим становищем та довірою ОСОБА_5 , без законних підстав, з грубими порушеннями процедури звернення стягнення предмета іпотеки набули 06.08.2014 на користь ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вищезгадане нерухоме майно.
У подальшому, в порушення вимог законодавства не повідомили ОСОБА_5 про зміну власника, не надіслали ОСОБА_5 вимогу про виселення та 10.09.2014, з допомогою озброєних осіб началі з ОСОБА_8 заволоділи майном ОСОБА_5 ..
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.02.2017 постановою Окружного адміністративного суду м. Києва, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 06.08.2014 № 14965353 визнано протиправним та скасовано, у зв`язку з відсутністю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » доказів наявності у позивача ОСОБА_5 боргу перед ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за Договором про відновлювану кредитну лінію № 230211/6-КЮ від 23.02.2011.
13.07.2017 Київським апеляційним адміністративним судом рішення першої інстанції залишено в силі, та встановлено додаткові підстави для задоволення позову.
Колегія суддів апеляційної інстанції встановила наступні обставини та зазначила:
1) Наявна у копіях реєстраційної справи копія розрахунку заборгованості не стосується виконання ФОП ОСОБА_5 договору про відновлювану кредитну лінію від 23.02.2011 № 230211/6-КЮ, з строком повернення кредитних коштів 30.08.2014;
2) У державного реєстратора станом на момент прийняття ним оскаржуваного рішення булі відсутні докази переходу від позивача до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » права приватної власності на вказану квартиру, з огляду на відсутність у відповідача-2 доказів наявності боргу у позивача перед банком;
3) Підсумовуючи викладене, колегія суддів зазначає, що Державний реєстратор ОСОБА_7 (відповідач-2) 06.08.2014 прийняв оскаржуване рішення з порушенням вимог законодавства та відсутності необхідних документів та не дослідив відсутності законних підстав у іпотекодержателя для державної реєстрації іпотечного майна, як того вимагають вище згадані закони, а саме:
- відсутності доказів простроченої заборгованості саме ФОП ОСОБА_5 за кредитним договором, оскільки до заяви про державну реєстрацію прав була подана копія розрахунку заборгованості, яка не стосується виконання ФОП ОСОБА_5 , а був поданий розрахунок заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за іншим кредитним договором;
- відсутності доказів надсилання та отримання іпотекодавцем вимог банку про усунення порушень та доказів того, що з моменту отримання пройшло не менш як 30 днів (ч.2 п.46 Постанови КМУ № 868 від 17.10.2013; п.п. 3.2., 3.2.1. Договору іпотеки; ч.1 ст.35 Закону України «Про іпотеку»;
- відсутності виконання умов правочину, тобто, оцінки нерухомого майна на момент набуття права власності за банком, як умови п.5.3 Договору іпотеки № 98 від 23.02.2011; вимоги ст.37 Закону України «Про іпотеку» (ч.5 п.15 Постанови КМУ № 868 від 17.10.2013).
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування підлягають дослідженню інші обставини щодо вчинення посадовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 та ч.1 ст.364 КК України.
Отже документи, які стали підставою для здійснення даної реєстрації 06.08.2014 підлягають отриманню у вигляді належним чином завірених документів усіх аркушів реєстраційної справи та копій з електронних носіїв, та долученню до матеріалів провадження в якості доказів, оскільки вони містять дані про фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення і осіб, які його вчинили, з метою їх дослідження щодо відповідності відомостей та додержання норм законодавства України, у тому числі щодо обставин кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
З метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування обставин, які мають значення для кримінального провадження № 0001543 від 29.07.2016, вважаю за потрібним витребувати матеріали реєстраційної справи за рішеннями № 14965353 від 06.08.2014, не тільки у вигляді друкованих копій належним чином завірених, а і у вигляді копії реєстраційної справи на електронному носії або у вигляді оригіналів.
На підставі викладеного, на виконання ухвали Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 26.11.2019, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вказаний вище документів.

В судове засідання слідчий СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином. Її неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до наступного висновку.
З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001543, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.1 ст.162, ч.1 ст.364, ч.4 ст.190, ч.2 ст.162 КК України, вчинені відносно майна ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за адресою: - АДРЕСА_1 (на даний час АДРЕСА_2 ); - АДРЕСА_3 ; - АДРЕСА_4 ; - АДРЕСА_5 .
З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за адресою: АДРЕСА_6 .
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково, оскільки слідчим, у відповідності до ст.163 КГЖ України, доведено, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.
Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
З цих підстав, тимчасовий доступ до речей і документів надається конкретній особі, відомості про яку зазначені в ухвалі слідчого судді, а не не визначеному колу осіб.
Таким чином, підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів «за дорученням іншим працівникам Бориспільського ВП ГУНП в Київській області» відсутні.
Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 15 9-166 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Бориспільського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Бориспільського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, та зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за адресою: АДРЕСА_6 :
1) надати належним чином завірені копії документів реєстраційної справи (включаючи обкладинку та опис), які стали підставою для прийняття рішення № 14965353 від 06.08.2014, державного реєстратора ОСОБА_7 щодо державної реєстрації 06.08.2014, на користь ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чотирьохкімнатної квартири, загальною площею 215 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7 ;
2) надати копію реєстраційної справи в електронній формі, яка складається з документів, сформованих за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру прав та електронних копій документів, які стали підставою для прийняття рішення № 14965353 від 06.08.2014, державного реєстратора ОСОБА_7 щодо державної реєстрації 06.08.2014, на користь ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чотирьохкімнатної квартири, загальною площею 215 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7 .
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 09.03.2020 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1