Справа № 712/4495/20
Провадження №1-кс/712/2319/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

15 травня 2020 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

власника майна ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду винесене в кримінальному провадженні № 0000014, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме: три пластикові ємності, об`ємом 2 л. кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; п`ять пластикових ємностей, об`ємом 1,5 л. кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; одна пластикова ємність, об`ємом 1 л., на половину заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; дві скляні ємності, об`ємом 0,5 л. кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; одна скляна ємність, об`ємом 0,25 л., заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; чотири пластикові ємності, об`ємом 0,5 л. кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; одна пластикова ємність, об`ємом 0,75 л., заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; одна скляна ємність, об`ємом 0,7 л., заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; вісім пластикових ємностей, об`ємом 0,5 л. кожна, заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спирту; одна скляна ємність, об`ємом 4,5 л., заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спирту; одна пластикова ємність, об`ємом 1,25 л., заповнена прозорою рідиною приблизно на 1 л. з характерним запахом спирту; одна пластикова ємність, об`ємом 1 л., заповнена коричневою рідиною з характерним запахом спирту.

Вищевказане майно залишити на відповідальному зберіганні на ЧФ ПП «Алкогрупа» за адресою: м. Черкаси, вул. Квіткова, 4.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000014, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що мешканка м. Черкаси ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 , в домоволодінні за місцем свого проживання здійснює незаконне зберігання з метою збуту та збуває серед населення незаконно виготовлені алкогольні напої.

Так, для незаконного зберігання з метою збуту та збуту серед населення незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_5 використовує приватне домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка за якою згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 23.04.2020 орендується ОСОБА_5 , де можуть зберігатись спирт, незаконно виготовлені з нього алкогольні (спиртовмісні) напої, порожня пластикова тара, обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, харчові добавки для зміни смаку та кольору алкогольних напоїв, мобільні телефони для зв`язку з клієнтами, чорнові записи, зошити, блокноти, грошові кошти отримані від незаконного збуту алкогольних напоїв, тощо.

Вказане підтверджується матеріалами, зібраними співробітниками відділу протидії незаконного обігу підакцизних товарів оперативного управління Головного управління ДФС у Черкаській області.

Також, будучи допитаним як свідок ОСОБА_6 показав, що 15.04.2020 придбавав алкогольні напої у пластиковій тарі, об`ємом 1 л., по ціні 66 грн. за 1 л., у жінки на ім`я ОСОБА_7 з домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім цього, будучи допитаним як свідок ОСОБА_8 показав, що також придбавав алкогольні напої у пластиковій тарі, об`ємом 1 л., у жінки на ім`я ОСОБА_7 в домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 13.05.2020 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 від 12.05.2020 проведено обшук всіх приміщень та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: три пластикові ємності, об`ємом 2 л. кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; п`ять пластикових ємностей, об`ємом 1,5 л. кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; одну пластикову ємність, об`ємом 1 л., на половину заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту; дві скляні ємності, об`ємом 0,5 л. кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; одну скляну ємність, об`ємом 0,25 л., заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту; чотири пластикові ємності, об`ємом 0,5 л. кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; одну пластикову ємність, об`ємом 0,75 л., заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту; одну скляну ємність, об`ємом 0,7 л., заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту; вісім пластикових ємностей, об`ємом 0,5 л. кожна, заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спирту; одну скляну ємність, об`ємом 4,5 л., заповнену коричневою рідиною з характерним запахом спирту; одну пластикову ємність, об`ємом 1,25 л., заповнену прозорою рідиною приблизно на 1 л. з характерним запахом спирту; одну пластикову ємність, об`ємом 1 л., заповнену коричневою рідиною з характерним запахом спирту.

Вищевказані предмети та заповнені в них рідини є тимчасово вилученим майном в ході обшуку.

13.05.2020 слідчим винесено постанову про визнання вилучених у ході обшуку речей та рідин речовими доказами у кримінальному провадженні №0000014 та приєднано їх до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, призначення та проведення відповідних експертиз вищевказаних вилучених речовин та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні та, в подальшому, забезпечення спеціальної конфіскації, на даний час виникла необхідність у накладені арешту на тимчасово вилучене в ході обшуку майно.

Прокурор, слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання, та повідомила, що алкогольні напої купила для власного вживання.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 961 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, зокрема, передбаченого частиною першої статті 204 цього Кодексу.

Спеціальна конфіскація, відповідно до пунктів 3, 4 частини 1 ст. 962 КК України застосовується у випадках зокрема, якщо майно було предметом злочину, було пристосоване або використане як засоби чи знаряддя вчинення злочину.

Частиною 9 статті 100 КПК України визначено, що питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили.

13.05.2020 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 від 12.05.2020 проведено обшук всіх приміщень та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: три пластикові ємності, об`ємом 2 л. кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; п`ять пластикових ємностей, об`ємом 1,5 л. кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; одну пластикову ємність, об`ємом 1 л., на половину заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту; дві скляні ємності, об`ємом 0,5 л. кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; одну скляну ємність, об`ємом 0,25 л., заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту; чотири пластикові ємності, об`ємом 0,5 л. кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; одну пластикову ємність, об`ємом 0,75 л., заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту; одну скляну ємність, об`ємом 0,7 л., заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту; вісім пластикових ємностей, об`ємом 0,5 л. кожна, заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спирту; одну скляну ємність, об`ємом 4,5 л., заповнену коричневою рідиною з характерним запахом спирту; одну пластикову ємність, об`ємом 1,25 л., заповнену прозорою рідиною приблизно на 1 л. з характерним запахом спирту; одну пластикову ємність, об`ємом 1 л., заповнену коричневою рідиною з характерним запахом спирту.

13.05.2020 слідчим винесено постанову про визнання вилучених у ході обшуку речей та рідин речовими доказами у кримінальному провадженні №0000014 та приєднано їх до матеріалів кримінального провадження.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до вимог ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

З огляду на те, що майно зазначене в клопотанні являється об`єктом кримінально протиправних дій, що є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні, та з запобіганням в подальшому його знищення, призначення та проведення відповідних експертиз вищевказаних вилучених речовин, тому є необхідність в накладенні арешту на зазначене майно, оскільки в інший спосіб неможливо належним чином запобігти ризикам втраті вагомих доказів кримінального провадження.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, слідчий суддя вважає, що достатнім буде накласти арешт на майно зазначене в клопотанні.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

-три пластикові ємності, об`ємом 2 л. кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

-п`ять пластикових ємностей, об`ємом 1,5 л. кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

-одна пластикова ємність, об`ємом 1 л., на половину заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

-дві скляні ємності, об`ємом 0,5 л. кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

-одна скляна ємність, об`ємом 0,25 л., заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

-чотири пластикові ємності, об`ємом 0,5 л. кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

-одна пластикова ємність, об`ємом 0,75 л., заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

-одна скляна ємність, об`ємом 0,7 л., заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

-вісім пластикових ємностей, об`ємом 0,5 л. кожна, заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спирту;

-одна скляна ємність, об`ємом 4,5 л., заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спирту;

-одна пластикова ємність, об`ємом 1,25 л., заповнена прозорою рідиною приблизно на 1 л. з характерним запахом спирту;

-одна пластикова ємність, об`ємом 1 л., заповнена коричневою рідиною з характерним запахом спирту.

Вищевказане майно залишити на відповідальному зберіганні на ЧФ ПП «Алкогрупа» за адресою: м. Черкаси, вул. Квіткова, 4.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1