Справа № 645/6554/19
Провадження № 1-кс/645/217/20
УХВАЛА
Іменем України

13 лютого 2020 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю:
начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001836 від 27.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України, -
в с т а н о в и в:
Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення особової справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 27.07.2019 до Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від керівництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що в результаті службової недбалості начальника Армійського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , що розташоване у м. Харкові, зазначеному акціонерному товариству спричинені матеріальні збитки.
За даним фактом СВ Немишлянського ВП ГУНП України в Харківській області 27.07.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001836, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
Крім того, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Армійського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі наказу (по особовому складу) № 4762-К від 03.09.2012 року, яке знаходилось за адресою АДРЕСА_1 , виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, включаючи організацію та контроль всього комплексу обслуговування клієнтів, укладання типових договорів і угод з клієнтами, організацію розрахунково-касового обслуговування відповідно до внутрішніх нормативних документів банку, контроль і забезпечення дотримання порядку зберігання, прийому-видачі печаток з метою виключення їх втрати або використання в цілях зловживання.
Так, ОСОБА_4 , виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції у Армійському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_1 , умисно, з корисливих спонукань, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила грошові кошти потерпілого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за наступних обставин.
ОСОБА_4 діючи в межах своїх повноважень усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи відповідні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, 22.10.2012 року точного часу у період досудового слідства не встановлено, знаходячись на своєму робочому місці за вищевказаною адресою, діючи на підставі довіреності від імені публічно акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклала договір банківського вкладу фізичної особи з можливістю автоматичного продовження строку дії договору «ПРАВЕКС-НОНСТОП» № 1004825 від 22.10.2012 року з раніше знайомим їй ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . На підставі вказаного договору ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриває вкладнику, а саме ОСОБА_5 депозитний рахунок № НОМЕР_1 на період з 22.10.2012 по 01.12.2012 у валюті долар США. Далі згідно договору ОСОБА_5 повинен внести готівкові кошти протягом операційного дня або перерахувати безготівковим шляхом не пізніше наступного операційного дня на відкритий депозитний рахунок кошти у розмірі 54 000 доларів США.
Після чого ОСОБА_5 передав ОСОБА_4 кошти у розмірі 54 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 22.10.2012 року складає 431 622 грн. 00 коп. та грошові кошти у розмірі 371 долару США, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 22.10.2012 року складає 2965 грн. 40 коп.
ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний намір на привласнення вказаних грошових коштів після оформлення договору з клієнтом діючи умисно та усвідомлюючи настання правових наслідків договір укладений між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 про відкриття депозитного рахунку до програмного забезпечення Банку не внесла, хоча відповідно до своїх функціональних обов`язків мала внести вказані дані до програмного забезпечення для послуг Банку, та з метою доведення свого наміру до кінця склала заяви, які згідно Інструкції з організації касової роботи в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відповідають встановленому зразку, на переказ готівки № FJB 246 від 22.10.2012 від ОСОБА_5 на рахунок Армійського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів у розмірі 54 000 доларів США та заяву на переказ готівки FJB 251 від 22.10.2012 від ОСОБА_5 на рахунок Армійського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів у розмірі 371 долару США. На підставі оформлених заяв на переказ ОСОБА_4 діючи умисно маючи намір на привласнення вказаних грошових коштів, діючи в порушення вимог типової посадової інструкції, не внесла їх до каси банку, для їх подальшого зарахування на банківський вклад ОСОБА_5 , таким чином завдавши ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » збиток на загальну суму 434 587 грн. 40 коп., що є особливо великим розміром.
За даним фактом СВ Немишлянського ВП ГУНП України в Харківській області 02.09.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002141, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
12.12.2019 кримінальне провадження № 0001836 від 27.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України та кримінальне провадження № 0002141 від 02.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, об`єднані в одне провадження за № 0001836, в порядку ч. 1 ст. 217 КПК України.
12.12.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
26.12.2019 в даному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу та 15.01.2020 до СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 про надання додаткових вільних зразків підпису підозрюваної ОСОБА_4 виконаних до моменту підписання досліджуваних документів, тобто до 22.10.2012. В зв`язку з чим було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 народжувала дитину в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Харківської міської ради, й в архівному відділі даного закладу знаходиться медична картка стаціонарного хворого на ім`я ОСОБА_4 , в якій містяться вільні зразки підпису останньої.
Крім того, встановлено, що на протязі 2010-2011 років ОСОБА_4 отримувала державну допомогу при народженні дитини в ІНФОРМАЦІЯ_2 , де міститься особова справа ОСОБА_4 , в якій наявні документи зі зразками підпису, що необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав.
Представники ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судово-почеркознавчої експертизи № 28978 за кримінальним провадженням № 0001836 від 27.07.2019 вбачається, що для проведення даної експертизи необхідно надати вільні зразки (оригінали) підпису та почерку ОСОБА_4 в офіційних різнохарактерних за змістом та цільовим призначенням документах, виконаних до 22 жовтня 2012 року, які достовірно виконані нею та містять всі варіанти її підпису та почерку.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в:
Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001836 від 27.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України задовольнити.
Надати начальнику відділення СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення особової справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.03.2020 року.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали оголошено 14 лютого 2020 року о 12.40 год.

Слідчий суддя -