Справа № 627/1218/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.05.2020смт. Краснокутськ

Слідчий суддя Краснокутського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі:
прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Краснокутськ Харківської області клопотання начальника Краснокутського відділу Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000117 від 04.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 1 КК України,
встановив:
До Краснокутського районного суду Харківської області надійшло клопотання начальника Краснокутського відділу Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, яке мотивоване тим, що під час моніторингу веб - порталу https://www.prozorro.gov.ua у сфері публічних закупівель встановлено, що Краснокутською селищною радою Харківської області з ТОВ «СК Олімпбуд» 27.09.2018 укладено договір №48 про проведення капітального ремонту об`їзної дороги в смт. Краснокутськ, Краснокутського району, Харківської області. Відповідно до п. 3.1 вказаного договору ціна його складає 2 965 407,00 грн.
Опрацюванням інформації розміщеної на офіційному веб порталі https://spending.gov.ua/new встановлено, що 29.10.2018 грошові кошти у сумі 2 965407,00 грн. за договором № 48 за виконання робіт щодо капітального ремонту об`їзної дороги в смт. Краснокутськ, Краснокутського району, Харківської області перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «СК Олімпбуд» у повному обсязі.
28.04.2020 було отримано ухвалу Краснокутського районного суду щодо тимчасового доступу до банківського рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «СК Олімпбуд» та інформації, що міститься у справі з юридичного оформлення вказаного рахунку, що перебуває у володінні Акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (АТ «ПУМБ») розташованого за адресою: 04070, м. Київ вул. Андріївська №4.

20.05.2020 в ході проведення тимчасового доступу в АТ «Перший Український міжнародний банк» відділення №3, яке розташоване за адресою: проспект Гагаріна №43 м. Харків вилучено копії документів щодо діяльності ТОВ «СК Олімпбуд» в 1 томі на 92 аркушах, які прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою, а саме:

- Довідка про відкриття рахунку на 1 арк.;

- Договір банківського рахунку № НОМЕР_2 від 26.05.2016 р. на 1 арк.;

- Лист повідомлення ОСОБА_5 , на 1 арк.;

- Виписка з ІДР ТОВ «СК Олімпбуд» на 4 арк.;

- Квитанція по сплату комісії за підключення пакету згідно договору №252433545 від 26.05.2016 р. на 1 арк.;

- Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СК Олімпбуд» на 2 арк.;

- Ліцензія ТОВ «СКОлімпбуд» та додаток до ліцензії на 2 арк.;

- Протокол № 0708 загальних зборів учасників ТОВ «СК Олімпбуд» на 1 арк.;

- Додаток до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «СК Олімпбуд» на 1 арк.;

- Протокол № б/н загальних зборів учасників ТОВ «СК Олімпбуд» на 2 арк.;

- Протокол № 20-05 загальних зборів учасників ТОВ «СК Олімпбуд» на 2 арк.;

- Рішення ТОВ «СК Олімпбуд» на 1 арк.;

- Наказ розпорядження №08/14-1 від 08.08.2014 про прийняття на роботу ОСОБА_5 , на 1 арк.;

- Статут ТОВ «СК Олімпбуд» за 2016 рік на 17 аркушах;

- Заява ОСОБА_5 про відкриття поточного рахунку на 1 арк.;

- Заява на створення ЕЦП ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Заява про зміну умов обслуговування від 29.05.2017 р. ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Опитувальник від 25.05.2016 р. ОСОБА_5 на 4 арк.;

- Наказ № 06/19-03 про призначення директора ТОВ «СК Олімпбуд» ОСОБА_6 12.06.19 р. на 1 арк.;

- Наказ № 06/19-2 про звільнення директора ТОВ «СК Олімпбуд» ОСОБА_5 12.06.2019 на 1 аркуші;

- Опис з ЄРД ТОВ «СК Олімпбуд» 13.06.2019 на 1 аркуші;

- Статут ТОВ «СК Олімпбуд» за 2019 р. на 19 арк.;

- Заява ОСОБА_6 про умови обслуговування на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_6 про зміну умов обслуговування на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_5 про зміну умов обслуговування на 1 арк. від 26.05.2017 р.

- Перелік осіб, які уповноважені розпоряджатись рахунком від 26.06.2019 на 1 арк.;

- Картка зі зразками підписів; відбитками печатки ТОВ «СК Олімпбуд» 26.05.2016 на 1 арк.;

- Картка зі зразками підписів; відбитками печатки ТОВ «СК Олімпбуд» ОСОБА_5 14.12.2016 на 1 арк.;

- Заява на генерацію ЕЦП ОСОБА_6 21.06.2019 р. на 1 арк.;

- Копія паспорта ОСОБА_6 на 3 арк.;

- Картка платника податків ОСОБА_6 на 1 арк.;

- Опитувальник клієнта 23.10.2018 р. ОСОБА_5 на 2 арк.;

- Виписка з ЄРД ТОВ «СК Олімпбуд» 16.09.2018 р. на 4 арк.;

- Фінансова звітність ТОВ «СК Олімпбуд» за 2017 рік на 3 аркушах;

- Виписка з ЄРД ТОВ «СК Олімпбуд» 21.06.2019 р. на 3 арк.;

- Виписка з рахунку № НОМЕР_3 за 09.10.2018 р. та 26.10.2018 р. на 2 арк.
У зв`язку із викладеним, з метою збереження речових доказів руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «СК Олімпбуд» та інформації, що міститься у справі з юридичного оформлення вказаного рахунку, які в подальшому можуть бути використані як докази обставин, встановлення які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення, прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.
Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяги з ЄРДР щодо кримінального провадження, доходить наступного.
Відповідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
20.05.2020 в ході проведення тимчасового доступу в АТ «Перший Український міжнародний банк» відділення №3, яке розташоване за адресою: проспект Гагаріна №43 м. Харків вилучено копії документів щодо діяльності ТОВ «СК Олімпбуд» в 1 томі на 92 аркушах, які прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою, а саме:

- Довідка про відкриття рахунку на 1 арк.;

- Договір банківського рахунку № НОМЕР_2 від 26.05.2016 р. на 1 арк.;

- Лист повідомлення ОСОБА_5 , на 1 арк.;

- Виписка з ІДР ТОВ «СК Олімпбуд» на 4 арк.;

- Квитанція по сплату комісії за підключення пакету згідно договору №252433545 від 26.05.2016 р. на 1 арк.;

- Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СКОлімпбуд» на 2 арк.;

- Ліцензія ТОВ «СКОлімпбуд» та додаток до ліцензії на 2 арк.;

- Протокол № 0708 загальних зборів учасників ТОВ «СКОлімпбуд» на 1 арк.;

- Додаток до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «СКОлімпбуд» на 1 арк.;

- Протокол № б/н загальних зборів учасників ТОВ «СК Олімпбуд» на 2 арк.;

- Протокол № 20-05 загальних зборів учасників ТОВ «СК Олімпбуд» на 2 арк.;

- Рішення ТОВ «СКОлімпбуд» на 1 арк.;

- Наказ розпорядження №08/14-1 від 08.08.2014 про прийняття на роботу ОСОБА_5 , на 1 арк.;

- Статут ТОВ «СКОлімпбуд» за 2016 рік на 17 аркушах;

- Заява ОСОБА_5 про відкриття поточного рахунку на 1 арк.;

- Заява на створення ЕЦП ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Заява про зміну умов обслуговування від 29.05.2017 р. ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Опитувальник від 25.05.2016 р. ОСОБА_5 на 4 арк.;

- Наказ № 06/19-03 про призначення директора ТОВ «СК Олімпбуд» ОСОБА_6 12.06.19 р. на 1 арк.;

- Наказ № 06/19-2 про звільнення директора ТОВ «СК Олімпбуд» ОСОБА_5 12.06.2019 на 1 аркуші;

- Опис з ЄРД ТОВ «СК Олімпбуд» 13.06.2019 на 1 аркуші;

- Статут ТОВ «СК Олімпбуд» за 2019 р. на 19 арк.;

- Заява ОСОБА_6 про умови обслуговування на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_6 про зміну умов обслуговування на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_5 про зміну умов обслуговування на 1 арк. від 26.05.2017 р.

- Перелік осіб які уповноважені розпоряджатись рахунком від 26.06.2019 на 1 арк.;

- Картка зі зразками підписів; відбитками печатки ТОВ «СК Олімпбуд» 26.05.2016 на 1 арк.;

- Картка зі зразками підписів; відбитками печатки ТОВ «СК Олімпбуд» ОСОБА_5 14.12.2016 на 1 арк.;

- Заява на генерацію ЕЦП ОСОБА_6 21.06.2019 р. на 1 арк.;

- Копія паспорта ОСОБА_6 на 3 арк.;

- Картка платника податків ОСОБА_6 на 1 арк.;

- Опитувальник клієнта 23.10.2018 р. ОСОБА_5 на 2 арк.;

- Виписка з ЄРД ТОВ «СК Олімпбуд» 16.09.2018 р. на 4 арк.;

- Фінансова звітність ТОВ «СК Олімпбуд» за 2017 рік на 3 аркушах;

- Виписка з ЄРД ТОВ «СК Олімпбуд» 21.06.2019 р. на 3 арк.;

- Виписка з рахунку № НОМЕР_3 за 09.10.2018 р. та 26.10.2018 р. на 2 арк.
У зв`язку із викладеним, приймаючи до уваги, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані документи є речовими доказами та в подальшому можуть бути використані як доказ обставин, встановлення яких має значення для розслідування даного кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про накладення арешту.
Таким чином, на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту майна, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.107, 117, 167, 170-173,309, 372 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання начальника Краснокутського відділу Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000117 від 04.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 1 КК України задовольнити.
Накласти арешт на копії документи щодо діяльності ТОВ «СК Олімпбуд» в 1 томі на 92 аркушах, які прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою, а саме на:

- Довідку про відкриття рахунку на 1 арк.;

- Договір банківського рахунку № НОМЕР_2 від 26.05.2016 р. на 1 арк.;

- Лист повідомлення ОСОБА_5 , на 1 арк.;

- Виписку з ІДР ТОВ «СК Олімпбуд» на 4 арк.;

- Квитанцію по сплату комісії за підключення пакету згідно договору №252433545 від 26.05.2016 р. на 1 арк.;

- Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СКОлімпбуд» на 2 арк.;

- Ліцензію ТОВ «СКОлімпбуд» та додаток до ліцензії на 2 арк.;

- Протокол № 0708 загальних зборів учасників ТОВ «СКОлімпбуд» на 1 арк.;

- Додаток до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «СКОлімпбуд» на 1 арк.;

- Протокол № б/н загальних зборів учасників ТОВ «СК Олімпбуд» на 2 арк.;

- Протокол № 20-05 загальних зборів учасників ТОВ «СК Олімпбуд» на 2 арк.;

- Рішення ТОВ «СКОлімпбуд» на 1 арк.;

- Наказ розпорядження №08/14-1 від 08.08.2014 про прийняття на роботу ОСОБА_5 , на 1 арк.;

- Статут ТОВ «СКОлімпбуд» за 2016 рік на 17 аркушах;

- Заяву ОСОБА_5 про відкриття поточного рахунку на 1 арк.;

- Заяву на створення ЕЦП ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Заяву про зміну умов обслуговування від 29.05.2017 р. ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Опитувальник від 25.05.2016 р. ОСОБА_5 на 4 арк.;

- Наказ № 06/19-03 про призначення директора ТОВ «СК Олімпбуд» ОСОБА_6 12.06.19 р. на 1 арк.;

- Наказ № 06/19-2 про звільнення директора ТОВ «СК Олімпбуд» ОСОБА_5 12.06.2019 на 1 аркуші;

- Опис з ЄРД ТОВ «СК Олімпбуд» 13.06.2019 на 1 аркуші;

- Статут ТОВ «СК Олімпбуд» за 2019 р. на 19 арк.;

- Заяву ОСОБА_6 про умови обслуговування на 1 арк.;

- Заяву ОСОБА_6 про зміну умов обслуговування на 1 арк.;

- Заяву ОСОБА_5 про зміну умов обслуговування на 1 арк. від 26.05.2017 р.

- Перелік осіб, які уповноважені розпоряджатись рахунком від 26.06.2019 на 1 арк.;

- Картку зі зразками підписів; відбитками печатки ТОВ «СК Олімпбуд» 26.05.2016 на 1 арк.;

- Картку зі зразками підписів; відбитками печатки ТОВ «СК Олімпбуд» ОСОБА_5 14.12.2016 на 1 арк.;

- Заяву на генерацію ЕЦП ОСОБА_6 21.06.2019 р. на 1 арк.;

- Копію паспорта ОСОБА_6 на 3 арк.;

- Картку платника податків ОСОБА_6 на 1 арк.;

- Опитувальник клієнта 23.10.2018 р. ОСОБА_5 на 2 арк.;

- Виписку з ЄРД ТОВ «СК Олімпбуд» 16.09.2018 р. на 4 арк.;

- Фінансову звітність ТОВ «СК Олімпбуд» за 2017 рік на 3 аркушах;

- Виписку з ЄРД ТОВ «СК Олімпбуд» 21.06.2019 р. на 3 арк.;

- Виписки з рахунку № НОМЕР_3 за 09.10.2018 р. та 26.10.2018 р. на 2 арк., які вилучені у АТ «Перший Український міжнародний банк» відділення №3, яке розташоване за адресою: проспект Гагаріна №43 м. Харків.
Ухвала підлягає виконанню згідно Постанови Кабінету Міністрів Україні № 1104 від 19.11.2012 року Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1