Справа № 686/7883/19
УХВАЛА

27 грудня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника-адвоката ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, фізичної особи підприємця,

у кримінальному провадженні №0007165,

встановив:

27.12.2019 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики : переховування від органів досудового розслідування та/або суду ; незаконного впливу на іншого підозрюваного, потерпілого або свідків у даному кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які заперечують щодо його задоволення, та просять обрати ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, про що надали відповідне заперечення, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

06.11.2018 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за номером №0007165, зареєстровано дані кримінальні правопорушення, правова кваліфікація правопорушень ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна, або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

20.12.2019 року ОСОБА_6 письмово повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна, або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), а саме про те, що наказом директора Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» №35-К від 12.04.2010 року ОСОБА_6 , призначено на посаду головного бухгалтера вказаного підприємства.

Відповідно до положень пунктів 1, 3, 4, 7, 9 розділу 2.1. посадової інструкції головного бухгалтера, затвердженої 01.09.2011 року директором комунального підприємства «Спецкомунтранс», з якою ОСОБА_6 належним чином ознайомився, останній зобов`язаний здійснювати організацію бухгалтерського обліку, господарськофінансову діяльність підприємства і контроль за економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; організовувати облік надходження грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов`язаних з їх рухом, облік затрат на виробництво, виконання робіт, результати фінансово-господарської діяльності підприємства, а також фінансових, кредитних операцій, контроль за їх законністю, своєчасним і правильним виконання; здійснювати контроль за дотриманням порядку оформлення первинних документів і бухгалтерських документів, розрахунків платіжних обов`язків, використання фонду заробітної плати, за встановлення посадових окладів, проведенням інвентаризації грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, а також документальних ревізій в підрозділах підприємства; вести роботу по забезпеченню суворого дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, законності списання з бухгалтерських балансів нестач, дебіторської заборгованості та інших витрат; керувати робітниками бухгалтерії підприємства.

Також, згідно пунктів 1, 4 та 5 розділу 3.1. вищевказаної посадової інструкції головний бухгалтер ОСОБА_6 має право здійснювати підбір кадрів бухгалтерії та встановлювати для них посадові обов`язки; не приймати до виконання і оформлення документи по операціях, які не відповідають чинному законодавству і оформлені з порушенням вимог порядку приймання, зберігання і витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей; підписувати документи, які є підставою для прийняття і видання грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей.

З огляду на наведене, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_6 з 12.04.2010 року по 08.01.2019 року постійно обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, тобто, з урахуванням примітки 1 до ст.364 КК України, являвся службовою особою.

Встановлено, що ХКП «Спецкомунтранс» для проведення розрахунків, призначених для оплати товарів, робіт та послуг, використовувало дистанційну систему «Інтернет-Банк» iTiny в ПАТ АБ «Укргазбанк» по банківському рахунку № НОМЕР_1 , систему дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу» в ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківському рахунку № НОМЕР_2 та систему «КлієнтБанк» в АТ «Укрексімбанк» по банківському рахунку № НОМЕР_3 , із використанням електронних цифрових ключів доступу до роботи у вказаних системах.

При цьому, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинив кримінальні правопорушення (злочини) за наступних обставин.

Всі співробітники ХКП «Спецкомунтранс» упродовж листопада 2016 року червня 2018 року отримували заробітну плату, аванси та інші обов`язкові, передбачені законодавством України та колективним договором платежі, користуючись послугами ПАТ КБ «ПриватБанк» та використовуючи картки платіжної системи, випущені вказаною банківською установою.

Так, всі відомості, що містили перелік співробітників Підприємства, їх ідентифікаційні номери платників податків, прізвища, ім`я та по батькові, суми для зарахування на карткові рахунки ОСОБА_6 передавав до банківських установ у електронній формі.

Зокрема, в жовтні 2016 року у головного бухгалтера ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме, грошовими коштами ХКП «Спецкомунтранс», що перебували на банківському рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПриватБанк» через систему дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу», із використанням електронного цифрового ключа доступу до роботи у вказаній системі.

При цьому, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будучи раніше знайомими, домовились про порядок перерахування грошових коштів комунального підприємства та подальше їх переведення у неконтрольовану готівку.

Зокрема, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_6 , будучи службовою особою, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з пособником ОСОБА_7 , вносивши завідомо неправдиву інформацію у електронні відомості про зарахування грошових коштів на банківський рахунок останнього під виглядом виплати заробітної плати, які подавав до ПАТ КБ «ПриватБанк», в період часу з 04.11.2016 року по 15.06.2018 року заволоділи грошовими коштами вищевказаного комунального підприємства в сумі 1717764 грн. 64 коп.

З метою реалізації свого спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, в особливо великих розмірах ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що ОСОБА_7 не являється працівником ХКП «Спецкомунтранс» та немає будь-яких договірних відносин і зобов`язань з підприємством, заздалегідь домовився з останнім про реєстрацію карткових рахунків в ПАТ КБ «ПриватБанк» та узгодили свої дії для виконання об`єктивної сторони злочину наступним чином.

Так, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_6 , перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, умисно вносивши завідомо неправдиву інформацію до електронних відомостей про нібито виплату заробітної плати, подав їх через систему дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу» в ПАТ КБ «ПриватБанк» та безпідставно перерахував з банківського рахунку комунального підприємства на особистий банківський рахунок ОСОБА_7 в ПАТ КБ «ПриватБанк» грошові кошти під виглядом заробітної плати, хоча фактично останній ніколи не працював на вищевказаному комунальному підприємстві.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи пособником ОСОБА_6 , 10.10.2016 року перебуваючи у відділенні банку ПАТ КБ «ПриватБанк» по вул.Проскурівській, 53, у м.Хмельницький, умисно, з метою власної наживи та отримання шляхом перерахування на його рахунок коштів, належних ХКП «Спецкомунтранс», використовуючи свій паспорт та картку платника податків, зареєстрував на своє ім`я банківський картковий рахунок за № НОМЕР_4 , а також 24.07.2017 року перебуваючи у тому ж відділенні банку, зареєстрував на своє ім`я банківський картковий рахунок за № НОМЕР_5 в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Окрім цього, ОСОБА_7 з метою отримання ним грошових коштів комунального підприємства в листопаді 2016 року та в грудні 2017 року, у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб, надав ОСОБА_6 реквізити власних карткових рахунків в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

В подальшому, ОСОБА_7 , перебуваючи у місті Хмельницькому, отримав на особистий банківський картковий рахунок попередньо перераховані головним бухгалтером ОСОБА_6 з рахунків ХКП «Спецкомунтранс» грошові кошти, шляхом зняття їх за допомогою банкоматів у вигляді готівки та перерахування на інші власні карткові рахунки, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Зокрема, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_6 , будучи службовою особою, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, за співучасті з пособником ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що останній не являється працівником ХКП «Спецкомунтранс», вчинив ряд тотожних дій, об`єднаних спільним злочинним умислом та спрямованих на незаконне заволодіння грошовими коштами Підприємства шляхом їх перерахування на банківські карткові рахунки ОСОБА_7 .

При цьому, ОСОБА_6 , в період з 04.11.2016 року по 15.06.2018 року, перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул.Толстого, 1, у м.Хмельницькому, маючи право доступу до системи дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу» в АТ КБ «ПриватБанк», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснював вхід до вказаної системи та вносив неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_7 в ПАТ КБ «Приватбанк» з призначеннями «заробітна плата ХКП Спецкомунтранс», хоча фактично останній на комунальному підприємстві не працював, та в подальшому відображав у електронних відомостях і подавав їх до банківської установи, засвідчуючи їх електронним цифровим підписом, в результаті чого безпідставно перерахував грошові кошти на банківські карткові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в ПАТ КБ «ПриватБанк», належні ОСОБА_7 , на загальну суму 1717764 гривні 64 копійки.

В подальшому, ОСОБА_7 у період з 04.11.2016 року по 15.06.2018 року, перебуваючи у місті Хмельницькому (точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено), заволодів вказаними грошовими коштами, перерахованими з банківського рахунку ХКП «Спецкомунтранс», шляхом зняття їх за допомогою банкоматів у вигляді готівки, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Внаслідок вищевказаних протиправних дій головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_6 , за пособництва ОСОБА_7 , яке виразилось у відкритті ним банківських карткових рахунків, наданні їх реквізитів для перерахування на них грошових коштів та подальшому переведенні їх у готівкову форму, в період часу з 04.11.2016 року по 15.06.2018 року, будучи службовою особою, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, заволоділи чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами вищевказаного комунального підприємства на загальну суму 1717764 грн. 64 коп.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України.

Окрім цього, на початку січня 2017 року у головного бухгалтера ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме, грошовими коштами ХКП «Спецкомунтранс», що перебували на банківських рахунках № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПриватБанк» через систему дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу» та № НОМЕР_3 в АТ «Укрексімбанк» через систему «Клієнт-Банк», із використанням електронних цифрових ключів доступу до роботи у вказаних системах.

Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , будучи раніше знайомими, домовились про порядок перерахування грошових коштів комунального підприємства та подальше спільне переведення їх у неконтрольовану готівку.

Зокрема, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_6 , будучи службовою особою, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з пособником ОСОБА_8 , вносивши завідомо неправдиву інформацію у електронні відомості про зарахування грошових коштів на банківський рахунок останнього як фізичної особи-підприємця під приводом оплати неіснуючого зобов`язання, які подавав до АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Укрексімбанк», в період часу з 11.01.2017 року по 13.04.2017 року заволоділи грошовими коштами вищевказаного комунального підприємства в сумі 186237 грн.

З метою реалізації свого спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, достовірно знаючи, що ХКП «Спецкомунтранс» не укладало будь-яких договорів щодо купівлі чи постачання запчастин до транспортних засобів з фізичною-особою підприємцем ОСОБА_8 та не мало будь-яких зобов`язань із вказаним суб`єктом господарювання, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 заздалегідь домовились та розподілили свої дії для виконання об`єктивної сторони злочину наступним чином.

Так, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_6 , перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, умисно вносивши завідомо неправдиву інформацію до електронних відомостей про нібито оплату за запчастини, подав їх через систему дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу» в АТ КБ «ПриватБанк» і систему «Клієнт-Банк» в АТ «Укрексімбанк» та безпідставно перерахував з банківських рахунків комунального підприємства на особистий банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 в АТ КБ «ПриватБанк» грошові кошти як оплату за запчастини, хоча фактично такі товарно-матеріальні цінності останній не постачав.

В свою чергу ФОП ОСОБА_8 , будучи пособником ОСОБА_6 , на початку січня 2017 року, перебуваючи у місті Хмельницькому (точний час та місце під час досудового розслідування не встановлено), діючи умисно, з метою власної наживи та отримання шляхом перерахування на його рахунок коштів, належних ХКП «Спецкомунтранс», будучи зареєстрованим як фізична особа-підприємець, в тому числі за видом економічної діяльності роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів, передав у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб, ОСОБА_6 реквізити особистого банківського рахунку № НОМЕР_6 в ПАТ КБ «ПриватБанк» під приводом оформлення неіснуючих договірних відносин між ХКП «Спецкомунтранс» та ФОП ОСОБА_8 про постачання запчастин до транспортних засобів. Після чого, з метою маскування факту оплати неіснуючого зобов`язання та надання вигляду законності перерахування грошових коштів комунального підприємства на його особистий банківський рахунок, ФОП ОСОБА_8 склав та підписав завідомо недостовірні документи видаткові накладні про постачання товарно-матеріальних цінностей для ХКП «Спецкомунтранс», які зберігав у себе.

В подальшому, ОСОБА_8 , перебуваючи у місті Хмельницькому та отримавши частину попередньо перерахованих на його особистий банківський рахунок головним бухгалтером ОСОБА_6 з рахунків ХКП «Спецкомунтранс» грошових коштів, шляхом зняття їх за допомогою банкоматів у вигляді готівки, розпорядився ними на власний розсуд.

Зокрема, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_6 , будучи службовою особою, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, за співучасті з пособником ФОП ОСОБА_8 , вчинив ряд тотожних дій, об`єднаних спільним злочинним умислом та спрямованих на незаконне заволодіння грошовими коштами Підприємства шляхом їх перерахування на банківський рахунок останнього.

При цьому, ОСОБА_6 , в період з 11.01.2017 року по 13.04.2017 року, перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул.Толстого, 1, у мХмельницькому, маючи право доступу до системи дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу» в АТ КБ «ПриватБанк» та системи «Клієнт-Банк» в АТ «Укрексімбанк», за допомогою електронних цифрових ключів доступу здійснював вхід до вказаних систем та вносив неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_8 в АТ КБ «Приватбанк» з призначеннями «За запчастини», хоча фактично такі товарно-матеріальні цінності останній не постачав, та в подальшому відображав у електронних відомостях і подавав їх до банківських установ, засвідчуючи їх електронними цифровими підписами, в результаті чого безпідставно перерахував грошові кошти на особистий банківський рахунок № НОМЕР_6 в ПАТ КБ «ПриватБанк», належний ФОП ОСОБА_8 , на загальну суму 186237 грн.

В подальшому, ОСОБА_8 , перебуваючи у місті Хмельницькому (точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено), заволодів вказаними грошовими коштами, перерахованими з банківських рахунків ХКП «Спецкомунтранс», шляхом зняття їх за допомогою банкоматів у вигляді готівки, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Внаслідок вищевказаних протиправних дій головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_6 , за пособництва ОСОБА_8 , яке виразилось у наданні ним реквізитів особистого банківського рахунку для перерахування на нього грошових коштів, подальшому переведенні їх у готівкову форму, а також складанні та підписанні завідомо недостовірних документів видаткових накладних про постачання запчастин, в період часу з 11.01.2017 року по 13.04.2017 року, будучи службовою особою, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, заволоділи чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами вищевказаного комунального підприємства на загальну суму 186237 грн.

Також, в січні 2017 року у головного бухгалтера ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме, грошовими коштами ХКП «Спецкомунтранс», що перебували на банківських рахунках № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПриватБанк» через систему дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу» та № НОМЕР_3 в АТ «Укрексімбанк» через систему «Клієнт-Банк», із використанням електронних цифрових ключів доступу до роботи у вказаних системах.

Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , будучи раніше знайомими, домовились про порядок перерахування грошових коштів комунального підприємства та подальше спільне переведення їх у неконтрольовану готівку.

Зокрема, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_6 , будучи службовою особою, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з пособником ОСОБА_9 , вносивши завідомо неправдиву інформацію у електронні відомості про зарахування грошових коштів на банківський рахунок останнього як фізичної особи-підприємця під приводом оплати неіснуючого зобов`язання, які подавав до АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Укрексімбанк», в період часу з 02.02.2017 року по 14.03.2017 року заволоділи грошовими коштами вищевказаного комунального підприємства в сумі 91078 грн.

З метою реалізації свого спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, достовірно знаючи, що ХКП «Спецкомунтранс» не укладало будь-яких договорів щодо купівлі чи постачання запчастин до транспортних засобів з фізичною-особою підприємцем ОСОБА_9 та не мало будь-яких зобов`язань із вказаним суб`єктом господарювання, ОСОБА_6 та ОСОБА_9 заздалегідь домовились та розподілили свої дії для виконання об`єктивної сторони злочину наступним чином.

Так, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_6 , перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, умисно вносивши завідомо неправдиву інформацію до електронних відомостей про нібито оплату за запчастини, подав їх через систему дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу» в АТ КБ «ПриватБанк» і систему «Клієнт-Банк» в АТ «Укрексімбанк» та безпідставно перерахував з банківських рахунків комунального підприємства на особистий банківський рахунок ФОП ОСОБА_9 в АТ КБ «ПриватБанк» грошові кошти як оплату за запчастини, хоча фактично такі товарно-матеріальні цінності останній не постачав.

В свою чергу ОСОБА_9 , будучи пособником ОСОБА_6 , перебуваючи у місті Хмельницькому (точне місце під час досудового розслідування не встановлено), діючи умисно, з метою власної наживи та отримання шляхом перерахування на його рахунок коштів, належних ХКП «Спецкомунтранс», 30 січня 2017 року зареєструвався як фізична особа-підприємець, в тому числі за видом економічної діяльності роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів, відкрив особистий банківський рахунок № НОМЕР_7 в ПАТ КБ «ПриватБанк», реквізити якого в подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб, передав ОСОБА_6 під приводом оформлення неіснуючих договірних відносин між ХКП «Спецкомунтранс» та ФОП ОСОБА_9 про постачання запчастин до транспортних засобів.

Після чого, ФОП ОСОБА_9 , перебуваючи у місті Хмельницькому та отримавши частину попередньо перерахованих на його особистий банківський рахунок головним бухгалтером ОСОБА_6 з рахунків ХКП «Спецкомунтранс» грошових коштів, шляхом зняття їх за допомогою банкоматів у вигляді готівки, розпорядився ними на власний розсуд.

Зокрема, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_6 , будучи службовою особою, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, за співучасті з пособником ФОП ОСОБА_9 , вчинив ряд тотожних дій, об`єднаних спільним злочинним умислом та спрямованих на незаконне заволодіння грошовими коштами Підприємства шляхом їх перерахування на банківський рахунок останнього.

При цьому, ОСОБА_6 , в період з 02.02.2017 року по 14.03.2017 року перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул.Толстого, 1, у м.Хмельницькому, маючи право доступу до системи дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу» в АТ КБ «ПриватБанк» та системи «Клієнт-Банк» в АТ «Укрексімбанк», за допомогою електронних цифрових ключів доступу здійснював вхід до вказаних систем та вносив неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_9 в АТ КБ «Приватбанк» з призначеннями «За вал редуктора» та «За запчастини», хоча фактично такі товарно-матеріальні цінності останній не постачав, та в подальшому відображав у електронних відомостях і подавав їх до банківських установ, засвідчивши їх електронними цифровими підписами, в результаті чого безпідставно перерахував грошові кошти на особистий банківський рахунок № НОМЕР_7 в ПАТ КБ «ПриватБанк», належний ФОП ОСОБА_9 , на загальну суму 91078 грн.

В подальшому, ОСОБА_9 , перебуваючи у місті Хмельницькому (точне місце в ході досудового розслідування не встановлено), заволодів вказаними грошовими коштами, перерахованими з банківських рахунків ХКП «Спецкомунтранс», шляхом зняття їх за допомогою банкоматів у вигляді готівки в сумах: 8000 гривень 02.02.2017, 8000 гривень 03.02.2017, 5200 гривень 06.02.2017, 6100 гривень 07.02.2017, 5000 гривень 08.02.2017, 5000 гривень 09.02.2017, 6600 гривень 11.02.2017, 2000 гривень 12.02.2017, 10000 гривень 13.02.2017, 5400 гривень 14.02.2017, 12500 гривень 15.02.2017, 3000 гривень 04.03.2017, 500 гривень 09.03.2017 та 7200 гривень 14.03.2017 відповідно, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Внаслідок вищевказаних протиправних дій головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_6 , за пособництва ОСОБА_9 , яке виразилось у здійсненні реєстрації останнього як фізичної особи-підприємця з відповідним видом економічної діяльності, відкритті ним особистого банківського рахунку, наданні його реквізитів для перерахування на нього грошових коштів та подальшому переведенні їх у готівкову форму, в період часу з 02.02.2017 року по 14.03.2017 року, будучи службовою особою, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, заволоділи чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами вищевказаного комунального підприємства на загальну суму 91078 гр.

Окрім цього, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, на шлях виправлення не став та вчинив нові кримінальні правопорушення (злочини) за наступних обставин.

Всі співробітники ХКП «Спецкомунтранс» упродовж листопада 2016 року червня 2018 року отримували заробітну плату, аванси та інші обов`язкові, передбачені законодавством України та колективним договором платежі, користуючись послугами ПАТ КБ «ПриватБанк» та використовуючи картки платіжної системи, випущені вказаною банківською установою.

Так, всі відомості, що містили перелік співробітників Підприємства, їх ідентифікаційні номери платників податків, прізвища, ім`я та по батькові, суми для зарахування на карткові рахунки ОСОБА_6 передавав до банківських установ у електронній формі.

Зокрема, на початку квітня 2017 року у головного бухгалтера ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме, грошовими коштами ХКП «Спецкомунтранс», що перебували на банківському рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПриватБанк» через систему дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу», із використанням електронного цифрового ключа доступу до роботи у вказаній системі.

При цьому, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , будучи раніше знайомими, домовились про порядок перерахування грошових коштів комунального підприємства та подальше спільне переведення їх у неконтрольовану готівку.

Зокрема, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_6 , будучи службовою особою, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з пособником ОСОБА_8 , вносивши завідомо неправдиву інформацію у електронні відомості про зарахування грошових коштів на банківський рахунок третьої особи під виглядом заробітної плати, які подавав до ПАТ КБ «ПриватБанк», в період часу з 13.04.2017 року по 14.02.2018 року заволоділи грошовими коштами вищевказаного комунального підприємства в сумі 203173 грн. 20 коп.

З метою реалізації свого спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, ОСОБА_6 заздалегідь домовився з ОСОБА_8 про реєстрацію карткового рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я третьої особи та узгодили свої дії для виконання об`єктивної сторони злочину наступним чином.

Так, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_6 , перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, умисно вносивши завідомо неправдиву інформацію до електронних відомостей про нібито виплату заробітної плати, подав їх через систему дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу» в ПАТ КБ «ПриватБанк» та безпідставно перерахував з банківського рахунку комунального підприємства на особистий банківський рахунок знайомого ОСОБА_8 ОСОБА_10 в ПАТ КБ «ПриватБанк» грошові кошти під виглядом заробітної плати, хоча фактично останній ніколи не працював на вищевказаному комунальному підприємстві.

В свою чергу ОСОБА_8 , будучи пособником ОСОБА_6 , на початку квітня 2017 року, перебуваючи у місті Хмельницькому (точний час та місце під час досудового розслідування не встановлено), діючи умисно, з метою власної наживи та отримання шляхом перерахування на рахунок третьої особи коштів, належних ХКП «Спецкомунтранс», переконав свого знайомого ОСОБА_10 відкрити на власне ім`я банківський картковий рахунок в ПАТ КБ «ПриватБанк».

У зв`язку із цим, ОСОБА_8 з метою маскування факту отримання ним грошових коштів комунального підприємства разом з ОСОБА_10 12.04.2017 звернулись у відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», що по вул. Соборній, 57 у м. Хмельницький, де останній, надавши свій паспорт та картку платника податків, зареєстрував на своє ім`я банківський картковий рахунок за № НОМЕР_8 , зазначивши при реєстрації фінансовий номер « НОМЕР_9 », який належав ОСОБА_8 . Після отримання банківської картки за вказаним рахунком ОСОБА_10 за попередньою домовленістю віддав картку у користування ОСОБА_8 , реквізити якої останній, у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб, передав ОСОБА_6 .

В подальшому, ОСОБА_8 , перебуваючи у місті Хмельницькому та отримавши попередньо перераховані на банківський картковий рахунок ОСОБА_10 головним бухгалтером ОСОБА_6 з рахунку ХКП «Спецкомунтранс» грошові кошти, шляхом зняття їх за допомогою банкоматів у вигляді готівки, розпорядився ними на власний розсуд.

Зокрема, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_6 , будучи службовою особою, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, за співучасті з пособником ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що його знайомий ОСОБА_10 не являється працівником ХКП «Спецкомунтранс», вчинив ряд тотожних дій, об`єднаних спільним злочинним умислом та спрямованих на незаконне заволодіння грошовими коштами Підприємства шляхом їх перерахування на банківський картковий рахунок останнього.

При цьому, ОСОБА_6 , в період з 13.04.2017 року по 14.02.2018 року, перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул.Толстого, 1, у м.Хмельницькому, маючи право доступу до системи дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу» в АТ КБ «ПриватБанк», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснював вхід до вказаної системи та вносив неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_10 в ПАТ КБ «Приватбанк» з призначеннями «заробітна плата ХКП Спецкомунтранс», хоча фактично останній на комунальному підприємстві не працював та в подальшому відображав у електронних відомостях і подавав їх до банківської установи, засвідчуючи їх електронним цифровим підписом, в результаті чого безпідставно перерахував грошові кошти на банківський картковий рахунок № НОМЕР_8 в ПАТ КБ «ПриватБанк», банківська картка за яким перебувала у володінні та користуванні ОСОБА_8 , на загальну суму 203173 грн. 20 коп.

В подальшому, ОСОБА_8 , перебуваючи у місті Хмельницькому (точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено), заволодів вказаними грошовими коштами, перерахованими з банківського рахунку ХКП «Спецкомунтранс», шляхом зняття їх за допомогою банкоматів у вигляді готівки, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Внаслідок вищевказаних протиправних дій головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_6 , за пособництва ОСОБА_8 , яке виразилось у підшуковуванні особи для відкриття нею банківського карткового рахунку, наданні його реквізитів ОСОБА_6 для перерахування на нього грошових коштів та подальшому переведенні їх у готівкову форму, в період часу з 13.04.2017 року по 14.02.2018 року, будучи службовою особою, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, заволоділи чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами вищевказаного комунального підприємства на загальну суму 203 173 грн. 20 коп.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України.

Окрім цього, головний бухгалтер Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» (далі ХКП «Спецкомунтранс», Підприємство) ОСОБА_6 , призначений на посаду наказом директора вказаного підприємства №35-К від 12.04.2010 року, з 12.04.2010 року по 08.01.2019 року постійно обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, тобто, з урахуванням примітки 1 до ст.364 КК України, являвся службовою особою.

Всі співробітники ХКП «Спецкомунтранс» упродовж листопада 2016 року червня 2018 року отримували заробітну плату, аванси та інші обов`язкові, передбачені законодавством України та колективним договором платежі, користуючись послугами ПАТ КБ «ПриватБанк» та використовуючи картки платіжної системи, випущені вказаною банківською установою.

При цьому, всі відомості, що містили перелік співробітників Підприємства, їх ідентифікаційні номери платників податків, прізвища, ім`я та по батькові, суми для зарахування на карткові рахунки ОСОБА_6 передавав до банківських установ у електронній формі.

Зокрема, в кінці грудня 2016 року у головного бухгалтера ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме, грошовими коштами ХКП «Спецкомунтранс», що перебували на банківському рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПриватБанк» через систему дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу», із використанням електронного цифрового ключа доступу до роботи у вказаній системі.

При цьому, ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , будучи раніше знайомими, домовились про порядок перерахування грошових коштів комунального підприємства, подальший спільний їх розподіл та переведення у неконтрольовану готівку.

Зокрема, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_6 , будучи службовою особою, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з пособником ОСОБА_11 , вносивши завідомо неправдиву інформацію у електронні відомості про зарахування грошових коштів на банківський рахунок останнього під виглядом виплати заробітної плати, які подавав до ПАТ КБ «ПриватБанк», в період часу з 29.12.2016 року по 31.05.2018 року заволоділи грошовими коштами вищевказаного комунального підприємства в сумі 518633 грн. 06 коп.

З метою реалізації свого спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, достовірно знаючи, що ОСОБА_11 не являється працівником ХКП «Спецкомунтранс» та немає з ним будь-яких договірних відносин та зобов`язань, ОСОБА_6 та ОСОБА_11 заздалегідь домовились про реєстрацію банківського карткового рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» та узгодили свої дії для виконання об`єктивної сторони злочину наступним чином.

Так, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_6 , перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул.Толстого, 1, у м.Хмельницькому, умисно вносивши завідомо неправдиву інформацію до електронних відомостей про нібито виплату заробітної плати ОСОБА_11 , подав їх через систему дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу» в ПАТ КБ «ПриватБанк» та безпідставно перерахував з банківського рахунку комунального підприємства на особистий банківський рахунок ОСОБА_11 в ПАТ КБ «ПриватБанк» грошові кошти під виглядом заробітної плати, хоча фактично останній ніколи не працював на вищевказаному комунальному підприємстві. При цьому, умовою такого перерахування коштів для ОСОБА_11 було подальше повернення шляхом перерахування частини цих коштів на особисті карткові рахунки ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_11 , будучи пособником ОСОБА_6 , в кінці грудня 2016 року, перебуваючи у місті Хмельницькому (точний час та місце під час досудового розслідування не встановлено), діючи умисно, з метою власної наживи та отримання ним шляхом перерахування на його рахунок коштів, належних ХКП «Спецкомунтранс», у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб, надав ОСОБА_6 реквізити власного банківського карткового рахунку № НОМЕР_10 в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Окрім цього, ОСОБА_11 з метою продовження незаконного отримання ним грошових коштів комунального підприємства, на початку грудня 2017 року звернувся у відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» у м. Хмельницький (точний час та місце під час досудового розслідування не встановлено), де останній, надавши свій паспорт та картку платника податків, зареєстрував на своє ім`я банківський картковий рахунок за № НОМЕР_11 , реквізити якого за попередньою домовленістю, у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб, передав ОСОБА_6 .

В подальшому, ОСОБА_11 , перебуваючи у м.Хмельницькому та отримавши попередньо перераховані на банківський картковий рахунок головним бухгалтером ОСОБА_6 з рахунку ХКП «Спецкомунтранс» грошові кошти, повернув їх частину ОСОБА_6 , перерахувавши на його особисті карткові рахунки, а частиною коштів розпорядився на власний розсуд шляхом зняття їх за допомогою банкоматів у вигляді готівки.

Зокрема, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_6 , будучи службовою особою, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, за співучасті з пособником ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що останній не являється працівником ХКП «Спецкомунтранс», вчинив ряд тотожних дій, об`єднаних спільним злочинним умислом та спрямованих на незаконне заволодіння грошовими коштами Підприємства шляхом їх перерахування на банківські карткові рахунки ОСОБА_11 .

При цьому, ОСОБА_6 , в період з 29.12.2016 року по 31.05.2018 року, перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул.Толстого, 1, у м.Хмельницькому, маючи право доступу до системи дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу» в АТ КБ «ПриватБанк», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснював вхід до вказаної системи та вносив неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_11 в ПАТ КБ «Приватбанк» з призначеннями «заробітна плата ХКП Спецкомунтранс», хоча фактично останній на комунальному підприємстві не працював, та в подальшому відображав у електронних відомостях і подавав їх до банківської установи, засвідчуючи їх електронним цифровим підписом, в результаті чого безпідставно перераховував грошові кошти на банківські карткові рахунки № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 в ПАТ КБ «ПриватБанк», належні ОСОБА_11 , на загальну суму 518633 грн. 06 коп.

В подальшому, у вищезазначені дні ОСОБА_11 , перебуваючи у місті Хмельницькому, заволодів вказаними грошовими коштами, перерахованими з банківського рахунку ХКП «Спецкомунтранс», шляхом зняття частини за допомогою банкоматів у вигляді готівки, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, та перерахування на банківські рахунки інших осіб.

Внаслідок вищевказаних протиправних дій головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_6 , за пособництва ОСОБА_11 , яке виразилось у відкритті ним банківського карткового рахунку, наданні реквізитів особистих карткових рахунків для перерахування на них грошових коштів та в подальшому перерахуванні частини коштів на рахунки ОСОБА_6 , а частини переведенні у готівкову форму, в період часу з 29.12.2016 року по 31.05.2018 року, будучи службовою особою, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, заволоділи чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами вищевказаного комунального підприємства на загальну суму 518633 грн. 06 коп.

Окрім цього, на початку серпня 2018 року у головного бухгалтера ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме, грошовими коштами ХКП «Спецкомунтранс», що перебували на банківських рахунках № НОМЕР_1 в ПАТ АБ «Укргазбанк» через дистанційну систему «Інтернет-Банк» iTiny, № НОМЕР_2 в АТ КБ «ПриватБанк» через систему дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу» та № НОМЕР_3 в АТ «Укрексімбанк» через платіжну систему «Клієнт-Банк», із використанням електронних цифрових ключів доступу до роботи у вказаних системах.

Так, ОСОБА_6 за допомогою свого знайомого ОСОБА_11 дізнався про те, що ОСОБА_12 зареєстрований як фізична особа-підприємець, у тому числі за видом діяльності у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, та всі троє в серпні 2018 року домовились про порядок перерахування коштів, отримання їх у вигляді готівки, подальшу передачу та розподіл коштів за виконання дій кожного.

Зокрема, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_6 , будучи службовою особою, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з пособниками ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , вносивши завідомо неправдиву інформацію у електронні відомості про зарахування грошових коштів на банківський рахунок ФОП ОСОБА_12 під виглядом оплати за геодезичні роботи, які подавав до АТ «Укргазбанк», АТ «Укрексімбанк» та АТ КБ «ПриватБанк», в період часу з 06.08.2018 року по 09.11.2018 року заволоділи грошовими коштами вищевказаного комунального підприємства в сумі 318938 грн.

З метою реалізації свого спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, у великих розмірах, достовірно знаючи, що ХКП «Спецкомунтранс» не укладало будь-яких договорів щодо проведення геодезичних робіт з фізичною-особою підприємцем ОСОБА_12 та не мало будь-яких зобов`язань із вказаним суб`єктом господарювання, ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 заздалегідь домовились та узгодили свої дії для виконання об`єктивної сторони злочину наступним чином.

Так, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_6 , перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, умисно вносивши завідомо неправдиву інформацію до електронних відомостей про нібито оплату за виконання геодезичних робіт, подав їх через дистанційну систему «Інтернет-Банк» iTiny в ПАТ АБ «Укргазбанк», через систему «Клієнт-Банк» в АТ «Укрексімбанк» та систему дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу» в АТ КБ «ПриватБанк» та безпідставно перерахував з банківських рахунків комунального підприємства на особистий банківський рахунок ФОП ОСОБА_12 в АТ «Ощадбанк» грошові кошти як оплату за виконані геодезичні роботи, хоча фактично такі роботи останній не виконував.

В свою чергу ОСОБА_11 , будучи пособником ОСОБА_6 , перебуваючи у місті Хмельницькому (точний час та місце під час досудового розслідування не встановлено), діючи умисно, з метою власної наживи, передав останньому документи щодо здійснення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 під приводом оформлення неіснуючих договірних відносин між ХКП «Спецкомунтранс» та ФОП ОСОБА_12 щодо виконання ним геодезичних робіт, а також, познайомив останнього з ОСОБА_6 , за вказівкою якого контролював суми зняття готівки в касі АТ «Ощадбанк» з банківського рахунку ОСОБА_12 , яку одразу забирав в останнього та в подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, передавав особисто ОСОБА_6 , за що отримував частину коштів у вигляді винагороди.

В той же час ОСОБА_12 , будучи пособником ОСОБА_6 , перебуваючи у місті Хмельницькому (точний час та місце під час досудового розслідування не встановлено), діючи умисно, з метою наживи та отримання шляхом перерахування коштів, належних ХКП «Спецкомунтранс», на його власний рахунок, зустрівся з ОСОБА_11 та ОСОБА_6 і надав останньому реквізити особистого банківського рахунку № НОМЕР_12 в АТ «Ощадбанк». Після чого, з метою маскування факту невиконання геодезичних робіт і надання вигляду законності перерахування грошових коштів комунального підприємства на його особистий банківський рахунок, ФОП ОСОБА_12 склав та підписав завідомо підроблені документи два акти про виконання геодезичних робіт для ХКП «Спецкомунтранс», які передав ОСОБА_6 .

В подальшому, ОСОБА_12 , отримавши в касі Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що по вул.Кам`янецькій, 46, у м.Хмельницькому, частину грошових коштів у вигляді готівки, попередньо перерахованих головним бухгалтером ОСОБА_6 з рахунків ХКП «Спецкомунтранс» на його особистий банківський рахунок, віддавав їх особисто ОСОБА_11 для подальшої передачі для ОСОБА_6 , за що отримував винагороду у вигляді залишку на власному рахунку частини перерахованих коштів комунального підприємства.

Зокрема, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_6 , будучи службовою особою, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, за співучасті з пособниками ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , вчинив ряд тотожних дій, об`єднаних спільним злочинним умислом та спрямованих на незаконне заволодіння грошовими коштами Підприємства шляхом їх перерахування на банківський рахунок останнього.

Так, ОСОБА_6 , в період з 06.08.2018 року по 09.11.2018 року, перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул.Толстого, 1, у м.Хмельницькому, маючи право доступу до дистанційної системи «Інтернет-Банк» iTiny в ПАТ АБ «Укргазбанк», системи «Клієнт-Банк» в АТ «Укрексімбанк» та системи дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу» в АТ КБ «ПриватБанк», за допомогою електронних цифрових ключів доступу здійснював вхід до вказаних систем та вносив неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_12 в АТ «Ощадбанк» з призначенням «За геодезичні роботи», хоча фактично такі роботи останній не виконував, яку відображав у електронних відомостях та в подальшому подавав їх до банківських установ, засвідчуючи їх електронними цифровими підписами, в результаті чого безпідставно перераховував грошові кошти на особистий банківський рахунок № НОМЕР_12 в АТ «Ощадбанк», належний ФОП ОСОБА_12 , на загальну суму 318938 грн.

В подальшому, у вищезазначені дні ОСОБА_11 , діючи за усною вказівкою ОСОБА_6 по телефону, зустрівся біля Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що по вул. Кам`янецькій, 46 у місті Хмельницькому з ОСОБА_12 , де останній, отримавши в касі з особистого банківського рахунку грошові кошти готівкою в сумах: 27000 гривень, 24000 гривень, 11000 гривень, 20000 гривень, 18000 гривень, 33000 гривень, 32000 гривень, 24000 гривень, 13000 гривень, 23000 гривень, 19000 гривень, 20000 гривень, 27000 гривень, 18000 гривень відповідно, одразу передавав їх ОСОБА_11 , який в свою чергу перерахувавши вказані суми готівки, того ж дня віддавав ОСОБА_6 .

Внаслідок вищевказаних протиправних дій головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_6 , за пособництва ОСОБА_12 , яке виразилось у наданні останнім реквізитів особистого банківського рахунку для перерахування грошових коштів, переведенні їх у готівкову форму, складанні та підписанні завідомо підроблених документів двох актів про виконання геодезичних робіт, а також пособництва ОСОБА_11 , яке виразилось у передачі документів з реквізитами фізичної особи-підприємця, контролі сум зняття готівки в касі та подальшій передачі ним частини коштів ОСОБА_6 , останній в період часу з 06.08.2018 року по 09.11.2018 року, будучи службовою особою, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, заволоділи чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами вищевказаного комунального підприємства на загальну суму 318938 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, у великих розмірах ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191 КК України.

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 28.01.2019 року, протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 28.01.2019 року, протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 08.02.2019 року, протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 08.02.2019 року, протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 08.02.2019 року, висновок експерта №6.3-69/19 від 11.10.2019 року, акт ревізії №06-08/21 від 02.07.2019 року, протокол допиту підозрюваного ОСОБА_6 від 21.12.2019 року, протокол обшуку від 14.03.2019 року, інші матеріали кримінального провадження.

Санкція ст.191 ч.5 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, тобто даний злочин є особливо тяжким.

Сам ОСОБА_6 раніше не судимий, свою вину у вчиненні вказаного кримінального правопорушення визнає та щиро розкаюється.

За таких обставин, приходжу до висновку про наявність ризиків: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на іншого підозрюваного, потерпілого або свідків у даному кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Враховуючи наведені ризики, усі визначені ст.178 КПК України обставини, приходжу до висновку, що забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків зможе запобіжних захід у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні залишати своє місце проживання за адресою АДРЕСА_1 , в період часу з 22 год. до 07 год. наступного дня, з покладенням на нього зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою, з покладенням відповідних обов`язків визначених ч.5 ст.194 КПК України.

Саме такий запобіжний захід буде достатнім для підозрюваного ОСОБА_6 для виконання ним покладених на нього обов`язків та зможе забезпечити його належну процесуальну поведінку.

Строк домашнього арешту слід визначити в межах строків досудового розслідування, а саме по 19 лютого 2020 року включно.

Керуючись ст.ст.110, 177, 178, 181, 194, 196 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.191, ч.4 ст. 191, ч.5 ст.191 КК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні залишати своє місце проживання за адресою АДРЕСА_1 , в період часу з 22 год. до 07 год. наступного дня з покладенням на нього зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 наступні обов`язки:

- не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора, суду з населеного пункту в якому ОСОБА_6 проживає;

- утриматись від спілкування зі свідками або потерпілим у даному кримінальному провадженні;

- здати (залишити) на зберігання слідчому паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право для виїзду за межі України (у разі їх наявності).

Ухвала діє по 19 лютого 2020 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали для виконання направити до органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя