Справа №127/3169/20
Провадження №1-кс/127/1568/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 лютого 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000146 від 18 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.
Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000146 від 18.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, у ході якого отримано та зафіксовано дані про те, що в м. Вінниці група осіб, з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", незаконно переправляють громадян через державний кордон України, з метою власного збагачення.
Серед них, директор вказаних підприємств ОСОБА_4 , який раніше неодноразово судимий за вчинення шахрайських дій та підробку документів, та співробітники - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які займаються підбором потенційних осіб, які мають бажання виїхати за межі державного кордону України.
У ході слідства встановлено, що вищевказані особи розмістили в мережі Інтернет рекламу з надання послуг працевлаштування осіб в країнах Європейського союзу. В розмові по мобільних телефонах вони вводять людей в оману, обіцяючи високі заробітні плати за кордоном, після чого проводять з клієнтами співбесіду в кабінеті директора, що розташований в офісному приміщенні по АДРЕСА_1 , під час якої директор обіцяє переправити осіб через кордон України та працевлаштувати по документах, які він виготовить. За дані послуги клієнт має сплатити ОСОБА_4 кошти в розмірі від 700 до 1000 євро, в залежності від країни, до якої його буде переправлено.
Вказані факти підтверджуються показами потерпілого ОСОБА_8 , який звернувся до поліції, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами у сумі 700 євро та видав йому підроблений паспорт громадянина Чехії № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з фотографією ОСОБА_8 . Останній добровільно видав даний паспорт працівникам поліції для проведення криміналістичних експертиз.
Згідно висновків технічних експертиз паспорти, які видали потерпілі, не відповідають зразкам паспортів країн Євросоюзу.
На даний час з письмовими заявами про заволодіння грошовими коштами в аналогічний спосіб співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ГУНП у Вінницькій області звернулись 50 осіб, яких допитано в якості потерпілих. Останні вказують, що ОСОБА_4 отримував від них гроші за їх працевлаштування та реєстрацію їх місця проживання за кордоном, за спецодяг, страхування та за вартість проїзду. Однак, вказані послуги не надавалися, гроші не поверталися.
У ході проведення слідчих дій у даному провадженні встановлено, що під час вчинення злочинів вищевказані особи користувались стільниковими мобільними телефонами, а саме:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий у АДРЕСА_2 , використовував мобільні телефони з № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаюча у АДРЕСА_3 , використовувала мобільні телефони з № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаюча у АДРЕСА_4 , використовувала мобільні телефони з № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_7 , використовував мобільні телефони з № НОМЕР_11 .
Крім цього встановлено робочі номери мобільних телефонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які використовувались під час спілкування з потерпілими.
Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги у тому числі отримані послуги, їх тривалість, маршрути передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.
Іншим способом отримати інформацію, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг, окрім дозволу суду на тимчасовий доступ до документів неможливо, а тому слідчий просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які в подальшому можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване в АДРЕСА_5 ( АДРЕСА_6 ), які містять інформацію у вигляді вхідних та вихідних дзвінків зроблених з номерів № НОМЕР_6 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2017 року по дату винесення ухвали суду, дзвінків нульової тривалості, інформацію прошу надати (із зазначенням номера абонента А та абонента Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, ІМЕІ мобільних телефонів та місце розташування базових станцій).
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: