Справа № 714/1130/19
№ 1-кс/714/358/19
У Х В А Л А

"27" грудня 2019 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , начальника СВ ОСОБА_4 та власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Герца клопотання начальника СВ ОСОБА_4 Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області погодженого з прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню №0000248 від 25 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Начальник СВ ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням погоджене з прокурором ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що 25 грудня 2019 року СРПП №1 Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, в с. Цурень, Герцаївського району, був зупинений автомобіль марки «Fiat Ducato» н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , водія експедитора ТзОВ ТД «Український продукт». Під час візуального огляду даного транспортного засобу, в середині салону було виявлено алкогольну продукцію у пляшках ємкістю 10 л. кожна (горілка, вино, коньяк, вермут та настоянка ) різних марок. При перевірці документів на дану алкогольну продукцію, водій окрім товарно-транспортних накладних про реалізацію даної продукції, більше ніяких документів (сертифікати якості та документи походження) даної алкогольної продукції надати не зміг, пояснивши що така документація у нього відсутня. Крім цього, оглядом встановлено, що на більшості пляшках вказаної алкогольної продукції відсутні марки акцизного податку України, а саме: 18 пляшок з «DIAMOND» - Vodca, 1 пляшка спиртного напою «RENAISSANCE СНОСОLАТЕ», 3 пляшки «Коньяк грузинський три зірочки», 2 пляшки «Стопочка» - настоянка медова з перцем, всього 240 л. підакцизних алкогольних напоїв. У ході огляду місця події вилучено на майданчик тимчасового утримання транспортних засобів Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області автомобіль марки «Fiat Ducato» н.з. НОМЕР_1 . Також під час огляду було вилучено: автомобіль марки «Fiat Ducato» н.з. НОМЕР_1 та свідоцтво про його державну реєстрацію серії НОМЕР_2 виданий ТСЦ № 2641 12.10.2017 року; 18 пляшок ємкістю 10 л. кожна, зі спиртним напоєм «DIAMOND» - Vodca; 2 пляшки ємкістю 10 л. кожна, вина ординарного столового напівсолодкого білого марки «Lа Cantina»; 2 пляшки ємкістю 10 л. кожна, портвейну марки «Lа Cantina»; 1 пляшка ємкістю 10 л. спиртного напою марки «RENAISSANCE CHOCOLATE»; 4 пляшки ємкістю 10 л. кожна, марки «Lа Cantina» (дві пляшки вермут вишневий, одна пляшка Ізабела-Коблево та одна пляшка вино ординарне столове напівсолодке червоне); 3 пляшки ємкістю 10 л. кожна, коньяку грузинського три зірочки марки «BOLERO COMPANY»; 2 пляшки ємкістю 10 л. кожна, марки «Стопочка» настоянки медової з перцем; 20 порожніх скляних пляшок ємкістю 10 л. кожна, з-під алкогольних напоїв; 50 порожніх пластикових пляшок ємкістю 250 гр. кожна; 50 порожніх пластикових пляшок ємкістю 0,5 л кожна; 100 штук пластикових кришок для закупорки пляшок білого кольору. Видаткові накладні: № 18934, №18912, № 18911, №18910, №18957, №18902, №18963, №18955, №18964, №18960, № 18961, №18958, №18962, №18959, №18969, № 18967, №18968, №18933 від 25.12.2019 року на 5-й аркушах кожна та № 10287 від 25.12.2019 року на 6-й аркушах. Всі вище вказані речі зберігаються в середині автомобіля марки «Fiat Ducato» н.з. НОМЕР_1 на території Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, окрім видаткових накладних, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження. Вся вище перелічена лікеро-горілчана продукція, накладні та порожня тара, є предметом даного кримінального правопорушення, а тому 25.12.2019 року була визнана речовими доказами. Крім цього, автомобіль марки «Fiat Ducato» н.з. НОМЕР_1 як предмет скоєння даного кримінального правопорушення також визнаний речовим доказом. Згідно даних, отриманих у ході досудового розслідування, власником даного автомобіля є громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає с. Монастирчани Богородчанського району Івано-Франківської області. В свою чергу вся вилучена лікеро-горілчана продукція, накладні та порожня тара є власністю ТзОВ «ТД Український продукт» юридична адреса м. Івано-Франківськ вул. Хрипленська, 39.
25 грудня 2019 року відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за №0000248 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України.
У судовому засіданні начальник СВ ОСОБА_4 дав пояснення аналогічні змісту клопотання та просив задовольнити клопотання у повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні просив суд накласти арешт на вищевказане майно та задовольнити клопотання.
Власник автомобіля ОСОБА_5 у судовому засіданні просив суд повернути йому вищевказаний автомобіль, оскільки іншого транспорту у його сім`ї немає. Це його власний автомобіль, який він використовує на підставі угоди про оренду та має право використовувати його ще для власних потреб у не робочий час.

Представники власника іншого майна ОСОБА_6 та ОСОБА_7 просили суд відмовити у задоволенні клопотання слідчого, зважаючи на те, що їх дії правомірні, подавши суду копії документів на зайняття підприємницької діяльності.
Суд, заслухавши думку прокурора, слідчого, власників майна, перевіривши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

У відповідності до статті 170 КПК України: арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою 1) забезпечення збереження речових доказів. 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подане не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.

Так як вищевказаний автомобіль, лікеро-горілчані вироби, порожня тара та видаткові накладні, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, оскільки вони є предметом кримінально-протиправних дій, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та визнані речовими доказами, а також оскільки у разі звернення власника з клопотанням про повернення даних речових доказів у слідства не буде законної можливості їх збереження, що може призвести до втрати доказів, суд дійшов висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання про накладення арешту на майно.

Керуючись ст.ст. 170-172 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СВ ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль марки «Fiat Ducato» н.з. НОМЕР_1 та свідоцтво про його державну реєстрацію серії НОМЕР_2 виданий ТСЦ № 2641 12.10.2017 року, на весь період досудового розслідування.
Передати автомобіль марки «Fiat Ducato» н.з. НОМЕР_1 та свідоцтво про його державну реєстрацію серії НОМЕР_2 виданий ТСЦ № 2641 12.10.2017 року на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 що проживає с. Монастирчани Богородчанського району Івано-Франківської області.
Накласти арешт на 18 пляшок ємністю 10 л кожна зі спиртним напоєм «DIAMOND» - Vodca; 2 пляшки ємністю 10 л кожна вина ординарного столового напівсолодкого білого марки «Lа Cantina»; 2 пляшки ємністю 10 л. кожна портвейну марки «Lа Cantina»; 1 пляшку ємкістю 10 л. спиртного напою марки «RENAISSANCE CHOCOLATE»; 4 пляшки ємністю 10 л кожна марки «Lа Cantina» ( дві пляшки вермут вишневий, одна пляшка Ізабела-Коблево та одна пляшка вино ординарне столове напівсолодке червоне); 3 пляшки ємкістю 10 л. кожна, коньяку грузинського три зірочки марки «BOLERO COMPANY»; 2 пляшки ємкістю 10 л. кожна, марки «Стопочка», настоянки медової з перцем; 20 порожніх скляних пляшок ємкістю 10 л. кожна, з-під алкогольних напоїв; 50 порожніх пластикових пляшок ємкістю 250 гр. кожна; 50 порожніх пластикових пляшок ємкістю 0,5 л. кожна; 100 штук пластикових кришок для закупорки пляшок білого кольору, на весь період досудового розслідування. Визначити місце зберігання зазначеного майна на території Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області.
Накласти арешт на видаткові накладні: № 18934, №18912, № 18911, №18910, №18957, №18902, №18963, №18955, №18964, №18960, № 18961, №18958, №18962, №18959, №18969, № 18967, №18968. №18933 від 25.12.2019 року на 5-й аркушах кожна та № 10287 від 25.12.2Й19 року на 6-й аркушах, на весь період досудового розслідування та визначити їх місце зберігання при матеріалах кримінального провадження.

Ухвала про арешт підлягає негайному виконанню.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на начальника СВ Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 та прокурора Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

Арешт майна може бути скасований з ініціативи підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду через Герцаївський районний суд Чернівецької області шляхом подачі апеляційної скарги в 5-ти денний строк з дня її оголошення.

Слідчий суддя: