Провадження № 1-кс/686/1843/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Слідчого Управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000312,

ВСТАНОВИЛА:

04.02.2020 року слідчий Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Слідчого Управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Казенного науково-виробничого об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «Слідчим Управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000312, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МВС України спільно з невстановленими працівниками митниці ДФС України та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, вчинили дії, які спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам. Зазначені дії могли призвести до незаконного переміщення через державний кордон України з приховуванням від митного контролю 1033 одиниць пістолетів марки «Форт 19»(один з пістолетів має серійний номер « НОМЕР_1 », які могли бути виготовлені на казенному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МВС України.

Крім того,казенне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МВС України подало на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 в митному режимі «ЕК 10 АА» митну декларацію, в якій були зазначені відомості: «UA401010/2019/7712, адреса отримувача АДРЕСА_1 , товар «пістолети одноствольні, напівавтоматичні, нарізні», код УКТЗЕД , загальна фактурна вартість 374 00 доларів США, контейнер №401-008-1-1, які поміщені невстановленими особами в контейнер з іграшками та які можливо були виявлені митними органами Республіки Ірак.

Згідно листа КНВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МВС України №1147 від 24.04.2019, між КНВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МВС України, компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 ,Туреччина (покупець) та компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 , Республіка Ірак (отримувач), продавець згідно дозволу, виданого уповноваженими органами Республіки Ірак та дозволу Національної поліції України №014013 від 09.08.2018 поставив отримувачу пістолети спортивні «Форт -19 С» калібру НОМЕР_2 (сертифікат від повідності серія ВГ №UA 1.151.0000200-18 в кількості 2017 шт.

Також, поставку останньої партії товару було здійснено 04.02.2019 згідно електронної митної декларації № UA 401010/2019/007712 та рахунку фактури №22 від 30.01.2019 в кількості 1000 шт. через перевізника в особі компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Також, в ході досудового розслідування перевіряється причетність службових осіб КНВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МВС України та посадових осіб митних органів України на причетність щодо можливої контрабанди зброї за кордон.

Так, зокрема із інтернет ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_8 отримано інформацію про те, що 13.04.2019 Іракські прикордонники вилучили 1033 пістолетів «Форт-19» українського виробництва калібром 9*19 мм, що були ввезені в країну як контрабанда.

09 серпня 2018 року, Департаментом превентивної діяльності МВС України, видано дозвіл № НОМЕР_3 Казенному науково-виробничому об`єднанню « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МВС України на право перевезення 4000 (чотирьох тис.) од. спортивних пістолетів в республіку Ірак (покупець BaghdadShopLTD) із України.

Підтвердженням того, що товар (пістолетиспортивні «Форт -19 С» калібру 9ммLuger в кількості 1000 шт.) перетнув кордон України 16.02.2019 є повідомлення митниці про його фактичне вивезення згідно електронної митної декларації № UA 401010/2019/007712.

Резолюцією Ради Безпеки (РБ) ООН 661 від 06.08.1990 (п.Зс) було запроваджене ембарго на постачання до Республіки Ірак всіх товарів та продукції, включаючи зброю та інше військове обладнання, крім тих, що спрямовані на медичні цілі або пов`язані з продуктами харчування, які поставляються в рамках гуманітарної допомоги.

Згідно з пунктом 21 резолюції РБ OOH1546 (2004), збройне ембарго, запроваджене попередніми резолюціями, не розповсюджується на озброєння та пов`язані з ним матеріальні засоби, необхідні ІНФОРМАЦІЯ_9 або багатонаціональним силам ІНФОРМАЦІЯ_10 для досягнення цілей цієї резолюції.

ІНФОРМАЦІЯ_11 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_12 ) своєю відповіддю №598/30 від 31.01.2020 на запит ІНФОРМАЦІЯ_13 №12576/1-1 від 09.12.2019 повідомила, що листом ІНФОРМАЦІЯ_12 від 25.10.2018 №Р-378/18, який є невід`ємною частиною до посвідчення про реєстрацію, КНВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано роз`яснення щодо ідентифікації та порядку здійснення міжнародних передач товарів, зокрема пістолету спортивного Форт-19С калібру 9 mmLuger, у тому числі до республіки Ірак.

Вказаним листом визначено, що під час здійснення експорту або тимчасового вивезення зазначеного Виробу, враховуючи можливе їх "військове кінцеве використання" у державах стосовно яких резолюціями Ради Безпеки ООН, інших міжнародних організацій, членом яких є Україна, чи національним законодавством установлене повне або часткове ембарго на постачання товарів військового призначення відповідно до статті 10 Закону підприємству необхідно звернутися до ІНФОРМАЦІЯ_12 за відповідним дозволом або висновку.

КНВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", листом від 14.02.2019 №463 зверталосьдо ІНФОРМАЦІЯ_12 із заявою №458 про отримання дозволу на право здійснення експорту до Республіки Ірак (для потреб Міністерства внутрішніх справ Республіки Ірак) пістолетів "Форт-19" калібру НОМЕР_4 , "Форт-28" калібру 5,7x28 mmв комплекті зі складовими частинами. Листом від 27.03.2019 № 832 підприємство зняло вказану заву з розгляду.

За таких обставин виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей і документів у Казенному науково-виробничому об`єднанні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: листа ІНФОРМАЦІЯ_12 від 25.10.2018 № Р-378/18; листа від 14.02.2019№463 із заявою №458 про отримання дозволу на право здійснення експорту до Республіки Ірак пістолетів "Форт-19" калібру 9 mmLuger, "Форт-28" калібру 5,7x28 mm.; листа від 27.03.2019 № 832, яким КНВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняло вказану заву з розгляду, журналів вхідної і вихідної кореспонденції, в яких підтверджується отримання та надсилання відповідних листів; іншої документації, які підтверджують надання дозволів КНВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на право здійснення міжнародних передач до Республіки Ірак, зокрема на підставі контракту № 502 від 18.07.2018 та супутніх документів до нього.

Наявні відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, зокрема для безпосереднього встановлення посадових осіб КНВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які причетні до неправомірного переміщення через державний кордон України пістолетів «Форт -19 С» калібру 9мм Luger..В інший спосіб довести обставини, які передбачається встановити за допомогою вказаної інформації й документів та мають значення для кримінального провадження не можливо..»

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідча, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчим слідчої групи слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам групи прокурорів, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у Казенному науково-виробничому об`єднанні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до: листа Держекспертконтролю від 25.10.2018 № Р-378/18; листа від 14.02.2019№463 із заявою №458 про отримання дозволу на право здійснення експорту до Республіки Ірак пістолетів "Форт-19" калібру 9 mmLuger, "Форт-28" калібру 5,7x28 mm.; листа від 27.03.2019 № 832, яким КНВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняло вказану заву з розгляду, журналів вхідної і вихідної кореспонденції, в яких підтверджується отримання та надсилання відповідних листів; іншої документації, які підтверджують надання дозволів КНВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на право здійснення міжнародних передач до Республіки Ірак, зокрема на підставі контракту № 502 від 18.07.2018 та супутніх документів до нього, з можливістю отримання копій документів.

Службовим особам Казенного науково-виробничого об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 04 березня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя