Справа № 686/5972/20
Провадження № 1-кс/686/3093/20
03 березня 2020 року м. Хмельницький
02.03.2020 року старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 07.02.2020 до Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 22.01.2020 невстановлена особа під приводом продажу одягу, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 2698 гривень, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .
В ході розслідування кримінального провадження, під час допиту як потерпілої ОСОБА_5 , стало відомо, що 21.01.2020 на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » помітила оголошення про продаж жіночого та чоловічого одягу. Обравши необхідний одяг на вказаному сайті, ОСОБА_5 здійснила та відправила замовлення на загальну суму 2698 гривень. 22.01.2020 на абонентський номер ОСОБА_5 надійшло СМС повідомлення із реквізитами банківської картки на яку необхідно перерахувати кошти № НОМЕР_1 . Надалі остання із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала грошові кошти у сумі 2698 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 . Згідно інформації отриманої від працівників ВПК у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 імітована ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів у даному кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте просив провести розгляд клопотання без його участі та його задовольнити. Просить розгляд клопотання провести за відсутності представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, з причин розташування юридичної особи у іншому місті, обмежених строків зберігання інформації та негайній потребі отримання вказаної інформації.
Вивчивши матеріали клопотання, надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2,5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню (з надання відповідної інформації про рух коштів, зняття коштів у банкоматах з 22.01.2020 року часу можливого вчинення кримінального правопорушення), оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати в Хмельницькому відділені ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , а саме: копії документів, складених ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 , банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу 22.01.2020 року по 26.01.2020 рік; а також фотоматеріали з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці за період часу з 22.01.2020 року по 03.03.2020 рік.
Службовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених записів камер відео спостереження.
Ухвала діє по 01 квітня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_6