Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2497/20
Провадження № 1-кс/711/880/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.04.2020 року Придніпровський районний суд м. Черкаси у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2

за участю:

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській оласті ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0001338 від 16.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в:

Слідчий ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській оласті ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні №0001338 від 16.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України про накладення арешту на майно.
В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001338 від 16.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 2019 років в місті Черкаси група осіб, переслідуючи корисливий мотив, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_5 в сумі 3500 доларів США, ОСОБА_6 в сумі 10700 доларів США, ОСОБА_7 в сумі 11100 доларів США, ОСОБА_8 в сумі 11130 євро та 4800 доларів США, ОСОБА_9 в сумі 11000 доларів США, 60100 гривень та 11500 євро, ОСОБА_10 в сумі 11600 євро, ОСОБА_11 в сумі 24000 доларів США, ОСОБА_12 в сумі 142950 доларів США, ОСОБА_13 в сумі 6000 доларів США, ОСОБА_14 в сумі 58000 доларів США та одним кілограмом банківського золота 999 проби, ОСОБА_15 в сумі 114500 доларів США, ОСОБА_16 в сумі 49000 доларів США, ОСОБА_17 в сумі 42000 доларів США, ОСОБА_18 в сумі 200000 доларів США та ОСОБА_19 в сумі 66000 доларів США.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що причетним до вчинення кримінального правопорушення може бути ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

07.10.2018 потерпілий ОСОБА_5 передав ОСОБА_20 грошові кошти в сумі 3500 доларів США для придбання автомобіля «Nissan Juke» з VIN-кодом НОМЕР_1 на аукціоні в США, але автомобіль так і не отримав та на території України такий не перебуває.

14.02.2019 потерпілий ОСОБА_6 передав ОСОБА_20 грошові кошти в сумі 10700 доларів США для придбання автомобіля «Volkswagen Tiguan» з VIN-кодом НОМЕР_2 на аукціоні в США, але автомобіль так і не отримав та на території України такий не перебуває.

02.10.2018 потерпілий ОСОБА_7 передав ОСОБА_20 грошові кошти в сумі 6300 доларів США та 05 березня 2019 року потерпілий ОСОБА_7 передав ОСОБА_20 грошові кошти в сумі 3800 доларів США для придбання автомобіля «BMW 328» з VIN-кодом НОМЕР_3 на аукціоні в США, але автомобіль так і не отримав, оскільки вказане авто отримав ОСОБА_21 .

09.10.2018 потерпілий ОСОБА_8 передав ОСОБА_20 грошові кошти в сумі 11130 євро та 08 січня 2019 року потерпілий ОСОБА_8 передав ОСОБА_20 грошові кошти в сумі 4800 доларів США для придбання автомобіля «Mercedes-Benz GLA» з VIN-кодом НОМЕР_4 на аукціоні в США, але автомобіль так і не отримав та на території України такий не перебуває.

19.07.2018 потерпілий ОСОБА_11 передав ОСОБА_20 грошові кошти в сумі 10000 доларів США для придбання автомобіля Mazda 6 з VIN-кодом НОМЕР_5 на аукціоні в США, але автомобіль так і не отримав, оскільки вказаний транспортний засіб на підставі митної декларації №UA500650/2018/058841 від 13.11.2018 було зареєстровано 28.03.2019 в Харківській області на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_6 .

10.10.2018 потерпілий ОСОБА_12 передав ОСОБА_20 грошові кошти в сумі 20500 доларів США для придбання автомобілів «Nissan Leaf» з VIN-кодом НОМЕР_7 , «BMW» з VIN-кодом НОМЕР_8 , «Honda CR-V» з VIN-кодом НОМЕР_9 на аукціоні в США та 04.02.2019 потерпілий ОСОБА_12 передав ОСОБА_20 грошові кошти в сумі 5100 доларів США для придбання автомобіля «Volkswagen Jetta» з VIN-кодом НОМЕР_10 на аукціоні в США, але автомобілі так і не отримав, оскільки:

- автомобіль «Volkswagen Jetta» з VIN-кодом НОМЕР_10 на території України не перебуває;

- автомобіль «Honda CR-V» з VIN-кодом НОМЕР_9 був ввезений на митну територію України ОСОБА_21 та зареєстрований 04.05.2019 на його ім`я в Черкаській області на підставі митної декларації №UA9102070/2019/702319 від 26.02.2019, реєстраційний номер транспортного засобу № НОМЕР_11 ;

- автомобіль «BMW» з VIN-кодом НОМЕР_8 був ввезений на митну територію України ОСОБА_21 та зареєстрований на його ім`я в Черкаській області на підставі митної декларації №UA902070/2019/702323 від 27.02.2019, реєстраційний номер транспортного засобу № НОМЕР_12 ;

- автомобіль «Nissan Leaf» з VIN-кодом НОМЕР_7 був ввезений на митну територію України ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та зареєстрований на його ім`я в Миколаївській області на підставі митної декларації №UA500650/2019/005729 від 25.02.2019, реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_13 .

31.07.2018 потерпілий ОСОБА_16 передав ОСОБА_20 грошові кошти в сумі 10000 доларів США для придбання автомобіля «КІА SORENTO LX» з VIN-кодом НОМЕР_14 на аукціоні в США, але автомобіль так і не отримав, оскільки він був ввезений на митну територію України ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та зареєстрований на його ім`я в Чернівецькій області на підставі митної декларації №UA209190/2018/035073 від 08.11.2018, реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_15 .

15.07.2018 потерпілий ОСОБА_19 передав ОСОБА_20 грошові кошти в сумі 26000 доларів США для придбання автомобілів «BMW» білого кольору та коричневого кольору з VIN-кодом НОМЕР_16 на аукціоні в США та 24.09.2018 потерпілий передав ОСОБА_20 грошові кошти в сумі 30000 доларів США, а також 15.01.2019 потерпілий передав ОСОБА_20 грошові кошти в сумі 20000 доларів США для придбання автомобіля «Audi Q7» з VIN-кодом НОМЕР_17 , але автомобілі так і не отримав, оскільки:

- автомобіль «BMW» з VIN-кодом НОМЕР_16 був ввезений на митну територію України ОСОБА_25 та зареєстрований в Черкаській області на ОСОБА_9 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_18 ;

- автомобіль «Audi Q7» з VIN-кодом НОМЕР_17 ввезений на митну територію України за митною декларацією №UA204010/2018/226981 від 05.12.2018 ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за дорученням ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та зареєстрований на ім`я останнього 08.02.2019 в Чернівецькій області, реєстраційний номер НОМЕР_19 .

Про отримання від потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_19 грошових коштів, ОСОБА_20 було написано відповідні розписки, які потерпілими долучено до матеріалів кримінального провадження.

Вказані обставини підтверджуються зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме показами потерпілих та свідків, даними протоколів слідчих експериментів за участю свідків та потерпілих, даними протоколів пред`явлення особи для впізнання за фотознімками та даними, отриманими від Державної митної служби та головного сервісного центру МВС України.

В подальшому під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході обшуку було виявлено та вилучено: два ноутбука «Acer SF314-52-39BR»; ноутбук «Acer Aspire VN7591G57YD»; мобільний телефон «Samsung» з ІМЕІ1: НОМЕР_20 , ІМЕІ2: НОМЕР_21 ; три блокноти; носій інформації «My passport Ultra» S/N: WXH1A66P3YXH; носій інформації «Seagate» S/N: 2GHWRHFL; носій інформації «Seagate» S/N: NA85NKD8; флеш накопичувачі «Mazda», «Kingston», «Samsung», «Transcend 8Gb», «Sandisk 32Gb», «Transcend 16Gb», «Sandisk 16Gb», «SP 16Gb», «SP 16Gb», «Sandisk 16Gb», «ADATA 32Gb», «Apacer 2Gb»; довіреність ННК 066532; аркуш до Акта про проведення митного огляду товарів №UA902070/2018/705697; Акт про проведення огляду товарів і транспортних засобів №UA902070/2018/705697.
Так з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування та знищення інформації та збереження слідів кримінального правопорушення, необхідно накласти арешт на майно, вилучене у під час обшуку об`єкту нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що забезпечить можливість подальшого дослідження вказаних предметів.

А тому, просить накласти арешт на майно та документи, вилучені під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: два ноутбука «Acer SF314-52-39BR»; ноутбук «Acer Aspire VN7591G57YD»; мобільний телефон «Samsung» з ІМЕІ1: НОМЕР_20 , ІМЕІ2: НОМЕР_21 ; три блокноти; носій інформації «My passport Ultra» S/N: WXH1A66P3YXH; носій інформації «Seagate» S/N: 2GHWRHFL; носій інформації «Seagate» S/N: NA85NKD8; флеш накопичувачі «Mazda», «Kingston», «Samsung», «Transcend 8Gb», «Sandisk 32Gb», «Transcend 16Gb», «Sandisk 16Gb», «SP 16Gb», «SP 16Gb», «Sandisk 16Gb», «ADATA 32Gb», «Apacer 2Gb»; довіреність ННК 066532; аркуш до Акта про проведення митного огляду товарів №UA902070/2018/705697; Акт про проведення огляду товарів і транспортних засобів №UA902070/2018/705697.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання про накладення арешту на майно підтримав та просив його задовольнити.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши матірали клопотання, приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матіралів клопотання СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001338 від 16.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України. В даному кримінальому провадженні 06.04.2020 року на підставі ухвали слідчого судді, був проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_20 , а саме в квартирі АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено: два ноутбука «Acer SF314-52-39BR»; ноутбук «Acer Aspire VN7591G57YD»; мобільний телефон «Samsung» з ІМЕІ1: НОМЕР_20 , ІМЕІ2: НОМЕР_21 ; три блокноти; носій інформації «My passport Ultra» S/N: WXH1A66P3YXH; носій інформації «Seagate» S/N: 2GHWRHFL; носій інформації «Seagate» S/N: NA85NKD8; флеш накопичувачі «Mazda», «Kingston», «Samsung», «Transcend 8Gb», «Sandisk 32Gb», «Transcend 16Gb», «Sandisk 16Gb», «SP 16Gb», «SP 16Gb», «Sandisk 16Gb», «ADATA 32Gb», «Apacer 2Gb»; довіреність ННК 066532; аркуш до Акта про проведення митного огляду товарів №UA902070/2018/705697; Акт про проведення огляду товарів і транспортних засобів №UA902070/2018/705697.
Постановою слідчого від 07.04.2020 року вилучене майно та документи, а саме два ноутбука «Acer SF314-52-39BR»; ноутбук «Acer Aspire VN7591G57YD»; мобільний телефон «Samsung» з ІМЕІ1: НОМЕР_20 , ІМЕІ2: НОМЕР_21 ; три блокноти; носій інформації «My passport Ultra» S/N: WXH1A66P3YXH; носій інформації «Seagate» S/N: 2GHWRHFL; носій інформації «Seagate» S/N: NA85NKD8; флеш накопичувачі «Mazda», «Kingston», «Samsung», «Transcend 8Gb», «Sandisk 32Gb», «Transcend 16Gb», «Sandisk 16Gb», «SP 16Gb», «SP 16Gb», «Sandisk 16Gb», «ADATA 32Gb», «Apacer 2Gb»; довіреність ННК 066532; аркуш до Акта про проведення митного огляду товарів №UA902070/2018/705697; Акт про проведення огляду товарів і транспортних засобів №UA902070/2018/705697, визнані речовими доказами.
Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, а саме забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи, що вищевказане майно та документи, а саме: два ноутбука «Acer SF314-52-39BR»; ноутбук «Acer Aspire VN7591G57YD»; мобільний телефон «Samsung» з ІМЕІ1: НОМЕР_20 , ІМЕІ2: НОМЕР_21 ; три блокноти; носій інформації «My passport Ultra» S/N: WXH1A66P3YXH; носій інформації «Seagate» S/N: 2GHWRHFL; носій інформації «Seagate» S/N: NA85NKD8; флеш накопичувачі «Mazda», «Kingston», «Samsung», «Transcend 8Gb», «Sandisk 32Gb», «Transcend 16Gb», «Sandisk 16Gb», «SP 16Gb», «SP 16Gb», «Sandisk 16Gb», «ADATA 32Gb», «Apacer 2Gb»; довіреність ННК 066532; аркуш до акта про проведення митного огляду товарів №UA902070/2018/705697; акт про проведення огляду товарів і транспортних засобів №UA902070/2018/705697, які були вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_1 , визнані постановою слідчого від 07.04.2020 року речовими доказами у кримінальному провадженні №0001338 від 16.03.2019 року, а тому з метою збереження даного майна і документів та забезпечення повноти, всебічності, та об`єктивності досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на вказане майно та документи.

На підставі викладеного та, керуючись ст. ст. 3, 107, 113, 131, 132, 167, 170-172, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на майно та документи, що були вилучені під час обшуку в квартирі АДРЕСА_2 за місцем фактично проживання ОСОБА_20 , а саме на: два ноутбука «Acer SF314-52-39BR»; ноутбук «Acer Aspire VN7591G57YD»; мобільний телефон «Samsung» з ІМЕІ1: НОМЕР_20 , ІМЕІ2: НОМЕР_21 ; три блокноти; носій інформації «My passport Ultra» S/N: WXH1A66P3YXH; носій інформації «Seagate» S/N: 2GHWRHFL; носій інформації «Seagate» S/N: NA85NKD8; флеш накопичувачі «Mazda», «Kingston», «Samsung», «Transcend 8Gb», «Sandisk 32Gb», «Transcend 16Gb», «Sandisk 16Gb», «SP 16Gb», «SP 16Gb», «Sandisk 16Gb», «ADATA 32Gb», «Apacer 2Gb»; довіреність ННК 066532; аркуш до акта про проведення митного огляду товарів №UA902070/2018/705697; акт про проведення огляду товарів і транспортних засобів №UA902070/2018/705697.

Копію ухвали направити слідчому, в провадженні якого знаходиться справа та прокурору, а також власнику майна.
Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду на протязі п`яти днів з моменту її проголошення.
Повний текст ухвали виготовлений 09.04.2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1