Справа № 473/865/20
Номер провадження 1-кс/473/269/2020

УХВАЛА
Іменем України

"03" квітня 2020 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011,

ВСТАНОВИВ:

02 квітня 2020 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 14 лютого 2020 року надійшла заява від начальника Вознесенського МРВ УСБ України в Миколаївській області про те, що 10 вересня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_6 » укладено договір № 53 через процедуру допорогових закупівель з використанням порталу Єдиної системи електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по виконанню робіт на об`єкті «Капітальний ремонт покриття бігової доріжки ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 » на суму 1 129 298 грн. ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище, дійшовши злочинної змови з ФОП « ОСОБА_6 », здійснили розкрадання бюджетних коштів шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів (актів виконання робіт, довідок про вартість виконання робіт, накладених про отримання товарів, актів - прийому передач тощо) щодо фактичних обсягів виконання робіт та поставлених товарів. Відповідно до наявних даних, під час виконання робіт з виконання дорожньої основи з боку ФОП « ОСОБА_6 » не дотримано технологію укладення основи, що в свою чергу призвело до пришвидшення зносу покриття.

Станом на 07 лютого 2020 року на рахунок виконавця робіт ФОП « ОСОБА_6 » перераховано 1 124 141 грн. через Державну казначейську службу України.

14 лютого 2020 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011, за фактом незаконного заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт капітального ремонту покриття бігової доріжки ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У зв`язку з цим слідчий, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, часу і сум перерахованих грошових коштів підряднику, дати їх отримання та способу розпорядження, місця закупки будівельних матеріалів просив надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю (з можливістю вилучення), а саме до відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ФОП « ОСОБА_6 » за період часу з 09 вересня 2019 року по 31 грудня 2019 року (включно) та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказуючи на те, що іншим чином отримати вказану інформацію неможливо.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте надав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 14 лютого 2020 року відомості за фактом незаконного заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт капітального ремонту покриття бігової доріжки ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000011 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Стороною кримінального провадження доведено, що відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ФОП ОСОБА_6 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000011.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Очаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, тимчасово виконувачу обов`язків слідчого Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а саме до:

-відомостей про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 ) за період часу з 09 вересня 2019 року по 31 грудня 2019 року (включно).

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити слідчому ІНФОРМАЦІЯ_6 , тимчасово виконувачу обов`язків слідчого Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_3 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала підлягає виконанню в строк до 03 травня 2020 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1