Справа № 524/8480/15-к
Провадження № 1-кс/524/1187/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 травня 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м.Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002516 від 07.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002516 від 07.07.2015 за фактом заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кременчуцької міської ради, Управлінням ЖКГ Кременчуцької міської ради, ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час виконання робіт у 2017 - 2019 роках на замовлення вказаних підприємств.
В ході досудового розслідування було вилучено первинну бухгалтерську документацію на КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кременчуцької міської ради Полтавської області, відповідно до якої ОСОБА_5 (п.н. НОМЕР_1 ), здійснював проектно (вишукувальні) роботи по реконструкції інженерних вводів систем опалення зі встановленням вузлів обліку споживання теплової енергії в житлових будинках та ставив свій підпис, в результаті чого повинен був отримувати оплату за виконану роботу.
Відповідно до отриманої довідки державної податкової служби України від 19.02.2020 року у ФОП ОСОБА_5 п.н. НОМЕР_2 наявні відкриті рахунки у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 :
?номер рахунку НОМЕР_4 , валюта 980-українська гривня;
?номер рахунку НОМЕР_5 , валюта 980-українська гривня;
?номер рахунку НОМЕР_6 валюта 980-українська гривня;
?номер рахунку НОМЕР_7 валюта 980-українська гривня;
?номер рахунку НОМЕР_8 валюта 980-українська гривня;
?номер рахунку НОМЕР_9 валюта 980-українська гривня;
?номер рахунку НОМЕР_10 валюта 980-українська гривня;
?номер рахунку НОМЕР_11 валюта 980-українська гривня.
На даний час у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей, що містять банківську таємницю, щодо руху грошових коштів по рахункам ФОП ОСОБА_5 п.н. НОМЕР_1 , за період часу з 03.01.2017 року 26.02.2019 які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО банку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса банку: АДРЕСА_1 з метою підтвердження чи спростування його участі у розробці вказаних проектів.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПО НОМЕР_12 ) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, тощо. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПО НОМЕР_12 ), містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на доводи, викладені у клопотанні.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ст.ст.131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є:1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; 2) накладення грошового стягнення; 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; 4) відсторонення від посади;4-1) тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя; 5) тимчасовий доступ до речей і документів; 6) тимчасове вилучення майна; 7) арешт майна; 8) затримання особи; 9) запобіжні заходи. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Відповідно до ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
За загальним правилом обставини, викладені в ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, повинні бути доведені відповідними доказами і на переконання суду, лише посилання в клопотанні на існування певних обставин є недостатнім.
З матеріалів клопотання вбачається, що в графі «головний інженер проекту» та «кошторис склав» на документі із назвою «кошторис №417 на проектні (вишукувальні) роботи» зазначено прізвищ та ініціали « ОСОБА_5 ».

Разом із тим, клопотання слідчого не містить будь-яких інших документів, які б підтверджували те, що фоп ОСОБА_5 , рнокпп НОМЕР_1 є головним інженером проекту «реконструкція інженерного вводу системи опалення зі встановленням вузла обліку споживання теплової енергії житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 ».

У зв`язку із викладеним, слідчий суддя вважає, що слідчим не було доведено те, що документи, які містять банківську таємницю на ім`я фоп ОСОБА_5 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в них можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 159 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002516 від 07.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 191 КК України залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1