Провадження № 1-кс/761/6389/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0002355 від 20.09.2016 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11, 13 ч. 2 ст. 115 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах СУ ГУНП в Київській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , згідно якого просить надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ., ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по поточним рахункам відносно клієнтів Банку.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0002355 від 20.09.2016, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11, 13 ч. 2 ст. 115 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено: ОСОБА_19 , не бажаючи займатись суспільно-корисною працею, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення особливо тяжких злочинів, у невстановлений час вирішив створити злочинну організацію з метою досягнення злочинного результату.

З метою ефективного функціонування злочинної організації, ОСОБА_19 , довів до відома ОСОБА_20 та ОСОБА_21 план щодо створення злочинної організації, визначивши для себе функцію керівника організації, а для ОСОБА_20 та ОСОБА_21 функцію координаторів учасників злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, визначивши необхідну для досягнення спільної мети кількість учасників злочинної організації, а також їх злочинну спеціалізацію.

З метою створення злочинної організації та залучення до її складу в якості підконтрольних осіб - виконавців, які б безпосередньо здійснювали злочини, а саме умисні вбивства, відповідно до розробленого плану та відведеної їм ролі, ОСОБА_21 спільно з ОСОБА_20 , узгоджуючи свої дії з ОСОБА_19 , в різний період часу, залучили до зазначеної протиправної діяльності ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , яким запропонували взяти участь у вчиненні особливо тяжких злочинів, зокрема на вчинення умисних вбивств на замовлення, на що останні надали свою згоду.

Метою діяльності злочинної організації було системне, внаслідок ієрархічної зорганізованості, вчинення особливо тяжких злочинів із застосуванням насильства відносно інших осіб, а саме умисних вбивств на замовлення.

При цьому, учасники вказаної злочинної організації діяли на території міста Києва та Київської області, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану направленого на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів для досягнення єдиної злочинної мети, яка полягала у виконанні умисних вбивств на замовлення.

Вказану діяльність планували проводити систематично протягом невизначеного терміну.

Так, згідно розподілених ОСОБА_19 функцій та ролей, ОСОБА_21 та ОСОБА_20 була відведена роль координаторів даної злочинної організації, та кожному з її учасників роз`яснено суть відведеної їм ролі, а також обсяг необхідних для виконання функцій, а саме учасникам злочинної організації ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 відведено роль безпосередніх виконавців особливо тяжких злочинів, з метою вчинення яких створено дану злочинну організацію.

Таким чином, вказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, зорганізувалися у внутрішньо і зовнішньо стійке злочинне угрупування, метою діяльності якого було вчинення особливо тяжких злочинів, розробивши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий кожному учаснику, з розподілом їх функцій, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності в ієрархічному порядку ОСОБА_19 , під час вчинення злочинів для реалізації спільного злочинного плану.

Вказану діяльність учасники злочинної організації планували та проводили поетапно, при цьому всі їх дії були скеровані для досягнення єдиного злочинного результату, який виражався у вчинені умисних вбивств на замовлення.

На кожному етапі вчинення злочинів, кожен з учасників злочинної організації мав виконувати свою роль, шляхом здійснення, вчинення певних дій.

Водночас, всі учасники злочинної організації, а саме: ОСОБА_19 , ОСОБА_21 спільно з ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , були достовірно обізнані про вид вчинення злочинів та їх кримінальну караність, при цьому кожен із учасників мав реальну можливість у добровільній відмові їх вчиненні та участі.

Злочинна організація, створена ОСОБА_19 , характеризувалась наступним чином:

- попередньою організованістю в спільне об`єднання, про що свідчить розроблений та ухвалений учасниками план вчинення злочинної діяльності, чіткий розподіл ролей між учасниками об`єднання, наявність організатора, прикриття своєї діяльності;

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося у стабільності організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування об`єднання, наявність необхідних для функціонування фінансових та технічних можливостей, а також згуртованості, що засвідчують міцні внутрішні зв`язки між учасниками об`єднання, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами в організації для досягнення єдиного злочинного результату;

- ієрархічністю злочинного угрупування, про що свідчить наявність відповідної системно-структурної побудови об`єднання, яка включає в себе наявність керівництва, чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівникам, вертикальні зв`язки між вищими та нижчими структурними об`єднаннями, загальновизнані правила поведінки і забезпечення дотримання їх учасниками злочинної організації;

- «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної організації, яка виражалась у вчиненні умисних вбивств на замовлення;

- ретельною, довготривалою підготовкою до вчинення злочинів, яка полягала у досягненні між учасниками злочинної організації домовленості щодо вчинення злочинів, придбанні необхідних технічних засобів та пристроїв, засобів зв`язку, заміни справжніх номерних знаків автомобілів для безпечного пересуванням містом до місця вчинення умисних вбивств та з місця їх вчинення;

- стабільністю учасників злочинної організації, яка виразилась у тривалості їхніх дій, тобто до припинення її діяльності правоохоронними органами;

- тривалістю існування створеної ОСОБА_19 , злочинної організації, а саме з серпня 2016 року по 17 вересня 2019 року.

Так, ОСОБА_19 як керівник злочинної організації, ОСОБА_20 та ОСОБА_21 як координатори учасників злочинної організації, розробляли плани вчинення злочинів, надавали вказівки іншим учасникам злочинної організації, фінансували безпосередніх виконавців злочинів, контролювали їх місце перебування та подальші дії після вчинення злочинів, з метою запобігання викриттю злочинної організації, а також вживали заходів до конспірації протиправної діяльності.

ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , будучи активними учасниками та виконавцями злочинної організації, згідно розподіленим керівником злочинної організації ОСОБА_19 та координаторами злочинної організації ОСОБА_20 та ОСОБА_21 функцій, які виражались в отриманні інформації про об`єкти злочинних посягань, шляхи підходу та відходу з місць вчинення злочинів, підшукуванні транспортних засобів, вогнепальної зброї, холодної зброї, засобів зв`язування між собою, необхідних для вчинення умисних вбивств та запобіганню подальшого викриття учасників злочинної організації.

Одночасно із цим, без активної умисної участі кожного учасника організованої групи, які входили до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_19 не було можливо доведення до кінця їх спільного злочинного умислу для досягнення єдиного злочинного результату.

В серпні 2016 року (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_26 будучи директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі договору оренди, використовував нежитлові приміщення, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », призначені для розповсюдження, виготовлення та зберігання продукції ОСОБА_26 , тобто для здійснення його господарської діяльності. Так під час господарської діяльності ОСОБА_26 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, маюча на меті отримати додаткові прибутки у особливо великих розмірах, висунула майнову вимогу до ОСОБА_26 щодо здійснення ним виплати грошових коштівза використання деяких складських приміщень. Розуміючи неправомірну зміну попереднього договору оренди, ОСОБА_26 відмовився виконувати вимогу невстановленої досудовим розслідуванням особи, шляхом звернення до судових інстанцій, створив для даної особи, яка на даний час органом досудового розслідування не встановлена, перешкоду у отриманні доходу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Усвідомлюючи нездійсненність свого плану у неправомірному збагаченні у особливо великих розмірах, у невстановленої досудовим розслідуванням особи, переслідуючи корисливий мотив, виник умисел на вбивство ОСОБА_26 .

Не бажаючи бути викритою правоохоронними органами, невстановлена особа, вирішила підшукати осіб, які б позбавили життя ОСОБА_26 на замовлення, тобто безпосереднє виконати вбивство.

Невстановлена досудовим розслідуванням особа, підшукуючи осіб, які б вчинили вбивство ОСОБА_26 , підшукала ОСОБА_19 , який до вчинення умисного протиправного позбавлення життя ОСОБА_26 , діючи умисно, свідомо та з корисливих мотивів, підтвердивши свою згоду, як виконавців вчинення даного злочину, залучив ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 .

З метою реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_21 та ОСОБА_20 під безпосереднім керівництвом ОСОБА_19 отримали інформацію, про спосіб життя, розпорядок дня, місце проживання потерпілого ОСОБА_26 .

Разом з цим, для вчинення даного злочину, згідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_21 прибули за адресою: АДРЕСА_2 , де безпосередньо ОСОБА_23 та ОСОБА_21 придбали транспортний засіб автомобіль марки «Chrysler 300» литовської реєстрації, який вони запланували використати як засіб пересування під час вчинення умисного вбивства.

Також, 27.08.2016 близько 14 години 00 хвилин ОСОБА_24 , згідно до розробленого плану, перебуваючи по АДРЕСА_3 придбав транспортний засіб, а саме автомобіль марки «ГАЗ Газель», д.н.з. НОМЕР_2 , з тентованим накриттям, з якого запланували здійснювати постріли в ОСОБА_26 .

Разом з цим, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці учасниками вказаної злочинної групи для вчинення вбивства ОСОБА_26 , було придбано у невстановленої досудовим розслідуванням особи, вогнепальну зброю призначену для відстрілу патронів калібру 5х45 та 9х18 мм.

В подальшому, 20.09.2016 близько 11 години, згідно до раніше розробленого та узгодженого між усіма учасниками плану з відома ОСОБА_19 та згідно розподілених ролей, ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , маючи прямий умисел, направлений на умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, а саме ОСОБА_26 , переслідуючи корисливий мотив, діючи у групі злочинної організації, прибули на придбаних раніше автомобілях «Chrysler 300» литовської реєстрації та «ГАЗ Газель», д.н.з. НОМЕР_2 , до Васильківського району Київської області. Після чого, ОСОБА_23 залишившись в автомобілі марки «Chrysler 300» литовської реєстрації, на який попередньо, з метою запобігання викриттю злочину, вчепили попередньо викрадений у м. Києві державний номерний знак НОМЕР_3 , залишився на в`їзді у населений пункт с. Крушинка Васильківського району Київської області для забезпечення успішного відходу всіх учасників злочинної організації, після умисного протиправного позбавлення життя ОСОБА_26 .

В цей час, ОСОБА_24 , керуючи автомобілем марки «ГАЗ Газель» д.н.з. НОМЕР_2 з тентованим накриттям, в середині вантажного відділення якого перебували ОСОБА_25 та ОСОБА_22 , із заздалегідь підготовленою вогнепальною зброєю, яку запланували використати, як знаряддя вчинення злочину, вирушили на АДРЕСА_4 , де стали очікувати на ОСОБА_26 , оскільки в ході підготовки до вчинення умисного вбивства останнього, були обізнані про розпорядок його дня.

Так, цього ж дня, близько 11 год. 50 хв., ОСОБА_22 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , дочекавшись ОСОБА_26 , який, у відповідності до свого розпорядку дня, вийшов з будинку за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , з метою здійснення щоденної пробіжки, прослідкували за ним, використовуючи автомобіль марки «ГАЗ Газель» д.н.з. НОМЕР_2 з тентованим накриттям під керуванням ОСОБА_24 , під`їхали до останнього, та не зупиняючи автомобіль, ОСОБА_25 та ОСОБА_22 , маючи прямий умисел направлений на умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, тобто посягаючи на найвищу соціальну цінність життя людини, при цьому усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи, їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання використовуючи заздалегідь підготовлену та привезену з собою вогнепальну зброю калібру 5х45 та 9х18 мм, здійснили в короткий проміжок часу не менше 10 пострілів в ОСОБА_26 тим самим, завдали тілесні ушкодження у вигляді наскрізного вогнепального кульового поранення голови із вхідною вогнепальною раною в центральній частині потиличної частини голови, вихідною раною на шкірі обличчя безпосередньо у лівого крила носа, рановим каналом, направленим ззаду наперед, знизу вверх і декілька справа на ліво, по ходу якого пошкоджені шкіряні покриви голови, сформовані дирчасті переломи потиличної кістки і ската основної кістки, пошкоджені тверді мозкові оболонки, повністю пересічений стовбур головного мозку з розвитком мізерного крововиливу під м`які оболонки мозку, пошкоджений скат основної кістки, ліва гайморова пазуха і ліва частина порожнини носу, ускладненого розвитком набряку головного мозку, згідно висновку судово-медичної експертизи №277 від 28.03.2017, від чого потерпілий ОСОБА_26 , 1974 р.н., помер на місці.

Вказані пошкодження голови кваліфікуються як тяжкі, являються безпосередньою причиною смерті ОСОБА_26 , виникли безпосередньо перед настанням його смерті.

Окрім цього, у 2018 році (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа перебувала у цивільних правовідносинах з КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме, щодо здійснення реклами її господарської діяльності. Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, між невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_27 , який займав посаду начальника відділу реклами КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виник конфлікт щодо умов співпраці для здійснення рекламної діяльності на території Київського метрополітену, у зв`язку з чим, невстановлена досудовим розслідуванням особа з метою усунення перешкод власної господарської діяльності, вирішила позбавити життя ОСОБА_27

Співробітництво у рекламній діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та безпосередньо з відділом реклами в особі ОСОБА_27 , для невстановленої досудовим розслідування особи стало вагомим розвитком її бізнес-проектів на ринку реклами, будівництва та в результаті надало матеріальне збагачення у особливо великих розмірах.

Не бажаючи бути викритою правоохоронними органами, невстановлена особа, вирішила підшукати осіб, які б позбавили життя ОСОБА_27 на замовлення, тобто безпосереднє виконали вбивство.

Водночас, невстановлена досудовим розслідування особа, діючи умисно та з корисливих мотивів, розуміла про наявність можливості здійснити вбивство ОСОБА_27 , оскільки мала досвід співпраці з ОСОБА_19 , з яким поєднувалася чіткою ієрархією, наявністю групи осіб для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, маючи сталі відносини всіх її членів, та в той же час досягнувши бажаного результату у 2016 році при вбивстві ОСОБА_26 .

Отримавши від невстановленої особи замовлення на вбивство ОСОБА_27 , оплата за яке було у грошовому еквіваленті, ОСОБА_19 до вчинення умисного протиправного позбавлення життя ОСОБА_27 як виконавців вчинення даного злочину, залучив ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 під безпосереднім керівництвом ОСОБА_19 отримали інформацію, про спосіб життя, розпорядок дня, місце проживання потерпілого ОСОБА_27 .

Так, протягом тривалого часу ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_21 та ОСОБА_20 , під безпосереднім керівництвом ОСОБА_19 , будучи особами, які раніше вчинили умисне вбивство, пов`язані між собою стійкою та чіткою ієрархією, відслідкували рух потерпілого ОСОБА_27 з роботи додому, розпорядок його робочих та вихідних днів, в результаті чого встановили його місце проживання, а саме: АДРЕСА_5 .

Крім цього, згідно розробленого та узгодженого між усіма учасниками вказаної злочинної організації плану, ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , під керівництвом ОСОБА_19 , з метою вбивства ОСОБА_27 , діючи з корисливих мотивів, стали підшукувати транспортні засоби, а також знаряддя вчинення злочину, тобто предмет, який за своїми візуальними ознаками та фізичними властивостями схожий на ніж, для вчинення вбивства ОСОБА_27 .

Так, для вчинення даного злочину, згідно до розробленого та узгодженого між усіма його учасниками плану, 11.09.2018 ОСОБА_23 та ОСОБА_22 прибули за адресою: Київська область, Васильківський район, смт. Глеваха, де безпосередньо ОСОБА_22 придбав транспортний засіб автомобіль марки «Nissan Almera» литовської реєстрації, д.н.з. НОМЕР_4 , який вони запланували використати як засіб пересування під час вчинення вбивства.

Також, у невстановлений досудовим розслідуванням час, згідно до розробленого плану, учасники злочинної організації придбали транспортний засіб, а саме автомобіль марки «TOYOTA AVENSIS», д.н.з. НОМЕР_5 , який планували використовувати під час вчинення вбивства ОСОБА_27 для забезпечення успішного відходу з місця вчинення злочину.

Також, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці учасниками вказаної злочинної групи для вчинення вбивства ОСОБА_27 було завчасно придбано предмет, який за своїми візуальними ознаками та фізичними властивостями схожий на ніж.

В подальшому, 10.01.2019 згідно до раніше розробленого та узгодженого між усіма учасниками плану, та згідно розподілених ролей, по вчиненню вбивства ОСОБА_27 ,маючи прямий умисел, направлений на вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, а саме ОСОБА_27 , безпосередні виконавці даного злочину, а саме ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 розпочали стеження за потерпілим ОСОБА_27 від місця його роботи за адресою: АДРЕСА_6 , до місця проживання за адресою: АДРЕСА_5 . Так, ОСОБА_25 та ОСОБА_24 безпосередньо стежили за ОСОБА_27 , супроводжуючи його у громадському транспорті. В цей самий час, ОСОБА_22 керуючи автомобілем марки «Nissan Almera», литовської реєстрації, д.н.з. НОМЕР_4 , та ОСОБА_23 керуючи автомобілем марки «TOYOTA AVENSIS», д.н.з. НОМЕР_5 , прибули до населеного пункту с. Святопетрівське Києво-Святошинського району Київської області, де ОСОБА_23 зупинив автомобіль марки «TOYOTA AVENSIS», д.н.з. НОМЕР_5 , та залишився на місці для подальшого забезпечення успішного відходу всіх учасників злочинної організації після виконання ними вбивства ОСОБА_27 .

ОСОБА_22 , продовживши рух на автомобілі марки «Nissan Almera» литовської реєстрації, д.н.з. НОМЕР_4 , прибув за адресою: АДРЕСА_5 , де припаркував вказаний автомобіль поблизу приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В подальшому, не вимикаючи двигун зазначеного автомобіля чекав на ОСОБА_25 та ОСОБА_24 , які згідно розробленого плану повинні були безпосередньо вчинити вбивство ОСОБА_27 .

Так, цього ж дня, близько 18 год., ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , дочекавшись ОСОБА_27 , який вийшов із маршрутного таксі та рухався у напрямку місця проживання, маючи прямий умисел направлений на умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, тобто посягаючи на найвищу соціальну цінність життя людини, при цьому усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи, їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , використовуючи предмет, який за своїми візуальними ознаками та фізичними властивостями схожий на ніж, нанесли ним три удари в місця розташування життєво важливих органів людини, а саме грудної клітки потерпілого ОСОБА_27 , тим самим завдали тілесні ушкодження у вигляді проникаючих колото-різаних поранень грудної клітини з ушкодженням легені, аорти і навколосерцевої сумки із розвитком крововтрати, згідно висновку судово-медичної експертизи № 25/Д/30тр. від 18.04.2019, від чого потерпілий ОСОБА_27 помер на місці.

Вказані тілесні ушкодження відноситься до тяжких тілесних ушкоджень за критерієм небезпеки для життя та знаходяться в прямому причинному зв`язку з настанням смерті.

ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_25 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 протягом вересня 2019 року затримано у порядку ст. 208 КПК України, яким повідомлено про підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11, 13 ч. 2 ст. 115 КК України та обрані запобіжні заходи.

З метою встановлення замовників і співучасників вказаних злочинів, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні роздруківок руху коштів по рахункам зазначених осіб, юридичних осіб засновниками і керівниками яких вони являлись з метою відслідкування руху коштів та подальшого його аналізу на предмет отримання неправомірної вигоди за вчинення зазначених злочинів, а також джерел надходження грошових коштів.

В ході розслідування, на підставі отриманої інформації з автоматизованої системи «АРМА», відповідей ДФС України, даних отриманих при допитах свідків і потерпілих, достовірно встановлено, що ряд осіб, виконавців, співвиконавців, організаторів вказаних злочинів та пов`язані з ними особи (родичі, партнери по бізнесу, співзасновники юридичних осіб) відкрили розрахункові рахунки, як на своє імя так і користувались рахунками юридичних осіб, де вони являлись засновниками, співзасновниками, керівниками, з метою отримання і розподілення, як коштів за вчинення злочинів так і коштів потерпілих, якими вказані особи заволодівали безпосередньо після винення зазначених убивств, користуючись смертю відповідного власника, або користувача чи розпорядника грошових коштів, так у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , відкрили рахунки: ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_6 , номери рахунків: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_9 , номери рахунків: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_18 , номери рахунків: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_20 ; ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_22 , номер рахунку НОМЕР_23 ; ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_24 , номери рахунків: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; "ПРЕДСТАВНИЦТВО " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ЄДРПОУ НОМЕР_27 , номер рахунку НОМЕР_28 ; ПРЕДСТАВНИЦТВО " НОМЕР_29 ", ЄДРПОУ НОМЕР_30 , номер рахунку НОМЕР_31 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ЄДРПОУ НОМЕР_32 , номер рахунку НОМЕР_33 . ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ЄДРПОУ НОМЕР_34 , номер рахунку НОМЕР_35 . ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ЄДРПОУ НОМЕР_36 , номер рахунку НОМЕР_37 . ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ЄДРПОУ НОМЕР_38 , номер рахунку НОМЕР_39 .

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно вказаних юридичних і фізичних осіб мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення аналізу руху грошових коштів , в частині отримання коштів від інших фізичних і юридичних осіб, та у подальшому проведення криміналістичних досліджень документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме потребують дослідження шляхом подальшого аналізу і співставлення, перевірки достовірності підстав перерахування коштів, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ) у судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчому судді не зрозуміло необхідність вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а відтак слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , у рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0002355 від 20.09.2016 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11, 13 ч. 2 ст. 115 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ., ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по поточним рахункам відносно клієнтів Банку: ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_6 , номери рахунків: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_9 , номери рахунків: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_18 , номери рахунків: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_20 ; ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_22 , номер рахунку НОМЕР_23 ; ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_24 , номери рахунків: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; "ПРЕДСТАВНИЦТВО " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ЄДРПОУ НОМЕР_27 , номер рахунку НОМЕР_28 ; ПРЕДСТАВНИЦТВО " НОМЕР_29 ", ЄДРПОУ НОМЕР_30 , номер рахунку НОМЕР_31 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ЄДРПОУ НОМЕР_32 , номер рахунку НОМЕР_33 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ЄДРПОУ НОМЕР_34 , номер рахунку НОМЕР_35 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ЄДРПОУ НОМЕР_36 , номер рахунку НОМЕР_37 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ЄДРПОУ НОМЕР_38 , номер рахунку НОМЕР_39 ,та вилучити в копіях і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: виписку руху грошових коштів по поточним рахункам: НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_20 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_31 , НОМЕР_33 , НОМЕР_35 , НОМЕР_37 , НОМЕР_39 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 31.03.2020; документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках: НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_20 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_31 , НОМЕР_33 , НОМЕР_35 , НОМЕР_37 , НОМЕР_39 , документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер власника чи користувача рахунку, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до системи «Банк-Клієнт» по поточним рахункам: НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_20 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_31 , НОМЕР_33 , НОМЕР_35 , НОМЕР_37 , НОМЕР_39 , за період з дати відкриття рахунку по 31.03.2020; банківські документи, які оформлюяються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточних рахунків: НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_20 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_31 , НОМЕР_33 , НОМЕР_35 , НОМЕР_37 , НОМЕР_39 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інші документи, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 31.03.2020.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя