УХВАЛА

"27" березня 2020 р. сел. Оржиця

Слідчий суддя Оржицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів

в с т а н о в и в:

Слідчому судді Оржицького районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого відділення Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Оржицького ВП Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000232 від 24.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 12.09.2018 року о 19 год. 35 хв. невідома особа з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_4 шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 68 095 гривень.

24.09.2018 відомості про дану подію, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000232 Оржицьким відділенням поліції Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім цього, встановлено, що 12.09.2018 року ОСОБА_4 перебував у м. Трускавець Львівської області, та близько о 19 год. 35 хв. до потерпілого на мобільний телефон зателефонувала невідома особа. Дана особа представилася працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитала останні чотири цифри номера кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що ОСОБА_4 повідомив дані цифри. Після цього потерпілому на телефон прийшло повідомлення з чотиризначним числом, яке останній потім повідомив невідомій особі.
16.09.2018 року перебуваючи в м. Трускавець, а саме в санаторії «Батьківщина» ОСОБА_4 вирішив зняти грошові кошти зі своєї кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій був ліміт 20 000 грн. Коли останній здійснив спробу зняти грошові кошти, банкомат видав квитанцію, про те що на даній картці недостатньо грошових коштів. Після цього ОСОБА_4 перевірив свої інші картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявив, що на них також відсутні грошові кошти.
Таким чином невідома особа скористалася довірою потерпілого та шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_4 коштами з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: з картки кредитної Gold, та на яку зараховується заробітна плата № НОМЕР_1 було знято 20 000 (двадцять тисяч) гривень, з пенсійної картки № НОМЕР_2 було знято 46 595 (сорок шість тисяч п`ятсот дев`яносто п`ять) гривень та з кредитної картки № НОМЕР_3 було знято 1 500 (одну тисячу п`ятсот) гривень.
На даний час проведеними слідчими діями не представляється можливим встановити особу, місце, час та спосіб зняття грошових коштів в сумі 68 095 (шістдесят вісім тисяч дев`яносто п`ять) гривень, якими невідома особа шахрайським шляхом заволоділа.

Встановлення вказаних подій та фактів необхідні для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також для встановлення та притягнення до відповідальності особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформацію про рух коштів по вказаних рахунках, належних ОСОБА_4 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, вказавши, що інформація, тимчасовий доступ до якої слідчий має намір отримати, містить охоронювану законом таємницю, враховуючи тяжкість вчинення злочину та те, що іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повідомлення про виклик електронною поштою, про причини неявки суд не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Оржицького ВП Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000232 від 24.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.09.2018 року о 19 год. 35 хв. невідома особа з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_4 шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 68 095 гривень.

Оржицьким відділенням поліції Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області 24.09.2018 року відомості про дану подію, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000232 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, встановлено, що 12.09.2018 року ОСОБА_4 перебував у м. Трускавець Львівської області та близько о 19 год. 35 хв. до нього на мобільний телефон зателефонувала невідома особа. Дана особа представилась працівником служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитала останні чотири цифри номера кредитної карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що ОСОБА_4 повідомив дані цифри. Після цього потерпілому на телефон прийшло повідомлення з чотиризначним числом, яке останній потім повідомив невідомій особі.
ОСОБА_4 16.09.2018 року перебуваючи в м. Трускавець, а саме в санаторії «Батьківщина» вирішив зняти грошові кошти зі своєї кредитної карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій був ліміт 20 000 грн. Коли останній здійснив спробу зняти грошові кошти, банкомат видав квитанцію, про те що на даній картці недостатньо грошових коштів. Після цього ОСОБА_4 перевірив свої інші картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявив, що на них також відсутні грошові кошти.
Таким чином невідома особа скористалася довірою потерпілого та шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_4 коштами з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: з картки кредитної Gold, та на яку зараховується заробітна плата № НОМЕР_1 було знято 20 000 (двадцять тисяч) гривень, з пенсійної картки № НОМЕР_2 було знято 46 595 (сорок шість тисяч п`ятсот дев`яносто п`ять) гривень та з кредитної картки № НОМЕР_3 було знято 1 500 (одну тисячу п`ятсот) гривень.
На даний час проведеними слідчими діями не представляється можливим встановити особу, місце, час та спосіб зняття грошових коштів в сумі 68 095 (шістдесят вісім тисяч дев`яносто п`ять) гривень, якими невідома особа шахрайським шляхом заволоділа.

Встановлення вказаних обставин справи необхідні для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також для встановлення та притягнення до відповідальності особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформацію про рух коштів по зазначених рахунках.
Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначена слідчим інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 « та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаною слідчим інформацією неможливо.

З метою встановлення даних щодо особи, яка вчинила злочин та доказування її вини, що має суттєве значення для встановлення обставин справи, є необхідність тимчасового доступу до зазначених слідчим документів ( інформації ) та їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого відділення Оржицького ВП Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

2. Надати начальнику СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 в ході розслідування кримінального провадження №0000232 від 24.09.2018 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема інформацію про рух коштів по рахунках, належних ОСОБА_4 , а саме: картки № НОМЕР_1 , картки № НОМЕР_2 та картки № НОМЕР_3 за 12.09.2018 року із вказівкою номера рахунку, на який було перераховано грошові кошти із їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з вказаних рахунків за 12.09.2018 з правом їх вилучення у філії Полтавське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали 25 діб.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1