н/п 1-кс/766/5395/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

09.06.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Рушелюк О.М., розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області Петренка В.М., погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Херсонської області Мельником І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області Петренку В.М., слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000183, чи оперативним працівникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ та можливість вилучити у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_1 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1

-оригіналів документів засвідчених 23.04.2019, а саме статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акту приймання передачі майна від 22.04.2019 до ОСОБА_2 , довіреності від ОСОБА_2 , на яких засвідчується справжність підпису ОСОБА_2 , копію витягу з реєстру для реєстрації нотаріальних дій від вищеперерахованих осіб;

-оригіналів всіх документів на яких 23.04.2019 засвідчувався справжність підпису ОСОБА_2 ;

-оригіналів у випадку відсутності копій документів, які надавались ОСОБА_3 , 23.04.2019 приватному нотаріусу для вчинення нотаріальних дій;

-оригіналу документу за яким приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_1 вчинено реєстраційну дію яку зареєстровано у 2019 році в реєстрі за № 966;

-оригіналів 16 (шістнадцяти) документів на яких міститься зразки підпису приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_1 , що виконано у період часу з 01.01.2019 по 01.05.2019;

-оригіналів документів з підписом ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які засвідчувались приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_1 у період часу з 01.01.2018 по 01.05.2019.

В обґрунтування посилався на те, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000183 від 22.05.2019.

На даний час для проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність у вилучені документів на яких міститься підпис ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_1 .

Крім цього документи, що надавались 23.04.2019 до приватного нотаріуса ОСОБА_1 , та посвідчувались останньою містять інформацію, що має значення речового доказу за матеріалами кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вільні зразки підпису ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , необхідні для призначення та проведення почеркознавчої експертизи підпису, а документи на яких 23.04.2019 засвідчувався підпис ОСОБА_2 , мають доказове значення у кримінальному провадженні так як фактично підтверджують факт перебування ОСОБА_4 у нотаріуса, та вчинення нотаріальних дій, не пов`язаних із засвідченням підпису у вищеописаному підробленому акті, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Іншими способами, без вилучення і дослідження зазначених документів довести вину або невинуватість ОСОБА_4 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, неможливо.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Приватний нотаріус ОСОБА_1 в судове засідання не викликалася на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000183 від 22.05.2019.

Розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, 14.05.2019 надав до ІНФОРМАЦІЯ_4 , підроблений акт прийому-передачі корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 20 вересня 2018 року від ОСОБА_6 до

ОСОБА_4 державний реєстратор Відділу економічного розвитку і торгівлі Великоолександрівської районної державної адміністрації Херсонської області ОСОБА_7 на підставі отриманого від ОСОБА_4 , акту приймання передачі корпоративних прав, здійснив перереєстрацію корпоративних прав з ОСОБА_8 на ОСОБА_4

Таким чином ОСОБА_9 надавши підроблений документи до ІНФОРМАЦІЯ_6 адміністрації Херсонської області використав його та став одноосібним засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заволодів майном підприємства.

Встановлено, що на акті акт прийому-передачі корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 20 вересня 2018 року від ОСОБА_6 до ОСОБА_4 знаходяться відтиски печаті та підпис приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_1 .

Допитом приватного нотаріуса ОСОБА_1 встановлено, що справжність підпису ОСОБА_2 на акті прийняття - передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нею 23.04.2019 не посвідчувалося. Що стосується ОСОБА_2 пояснила, що 23.04.2019 з ОСОБА_3 нею було проведено наступні нотаріальні дії, засвідчено справжність підпису під двома примірниками статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під двома примірниками актів приймання передачі майна від 22.04.2019 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »-Південьстрой до ОСОБА_2 , довіреність від ОСОБА_2 на ОСОБА_10 , довіреність від ОСОБА_11 на ОСОБА_12 .

Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_1 здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у призначені почеркознавчої експертизи документів з метою встановлення факту справжності підпису ОСОБА_1 , ОСОБА_2 на акті приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 20.09.2018 року.

Відповідно до методики проведення почеркознавчої експертизи до експертної установи надаються документ про призначення експертизи, об`єкти дослідження та зразки для порівняльного дослідження.

За загальним правилом матеріали, необхідні для вирішення ідентифікаційних завдань, включають самі рукописи та документи, що підлягають дослідженню, вільні, умовно-вільні й експериментальні зразки рукопису і підпису особи.

Вільними зразками для вирішення завдання ідентифікаційного характеру є рукописи і підписи особи, яка ідентифікується.

На даний час для проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність у вилучені документів на яких міститься підпис ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_1 .

Крім цього документи, що надавались 23.04.2019 до приватного нотаріуса ОСОБА_1 , та посвідчувались останньою містять інформацію, що має значення речового доказу за матеріалами кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області Петренку В.М., слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000183, тимчасовий доступ та можливість вилучити у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_1 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1

-оригінали документів, засвідчених 23.04.2019, а саме статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акту приймання передачі майна від 22.04.2019 до ОСОБА_2 , довіреності від ОСОБА_4 , на яких засвідчується справжність підпису ОСОБА_2 , копію витягу з реєстру для реєстрації нотаріальних дій від вищеперерахованих осіб;

-оригіналів всіх документів на яких 23.04.2019 засвідчувався справжність підпису ОСОБА_2 ;

-оригіналів, а у випадку їх відсутності - копій документів, які надавались ОСОБА_3 , 23.04.2019 приватному нотаріусу для вчинення нотаріальних дій;

-оригіналу документу за яким приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_1 вчинено реєстраційну дію яку зареєстровано у 2019 році в реєстрі за № 966;

-оригіналів 16 (шістнадцяти) документів на яких міститься зразки підпису приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_1 , що виконано у період часу з 01.01.2019 по 01.05.2019;

-оригіналів документів з підписом ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які засвідчувались приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_1 у період часу з 01.01.2018 по 01.05.2019.

Встановити строк дії ухвали до 09.06.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко