Справа № 712/4623/20
Провадження №1-кс/712/2395/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 травня 2020 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , затвердженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено неправомірні виплати для придбання плодово-ягідної продукції на суму 406 438,00 грн., що призвело до розтрати бюджетних коштів у вказаному розмірі.

За результатами опрацювання акту ІНФОРМАЦІЯ_2 про результати проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.07.2015 по 31.12.2018 встановлено наступне.

Пунктом 6.7 Колективного договору, укладеним між адміністрацією та профспілковим комітетом Лабораторії на 2013-2015 роки, розділу 6. Соціальні гарантії, пільги та компенсації в рамках порядку оплати праці та надання соціальних гарантій, пільг та компенсацій передбачено надання працівникам Лабораторії у серпні-вересні соціально-трудових виплат у розмірі до 3-х посадових окладів для придбання овочевої продукції.

Пунктом 3.20 Колективного договору на 2016-2018 роки, розділу 3. Оплата праці, передбачено надання працівникам Лабораторії у червні, липні, вересні, жовтні соціально-трудових виплат; у розмірі до 3-х посадових окладів для придбання овочевої, плодово-ягідної продукції та фруктів.

За період з 01.07.2015 по 30.11.2018 за рахунок коштів спеціального фонду працівникам Лабораторії здійснено виплат для придбання плодово-ягідної продукції на суму 406438,00 грн., в тому числі у 2015 році - 131712,00 грн., у 2017 році - 173376,00 грн., у 2018 році - 101350,00 грн.

Внаслідок вищезазначеного касові та фактичні видатки за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» завищено у 2015 році на суму 131712,00 грн., у 2017 році - 173376,00 грн., у 2018 році - 101350,00 грн., та за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» завищено у 2015 році на суму 25819,68 грн., у 2017 - 31880,45 грн., у 2018 році - 19248,76 грн.

Відповідно до п. 8.1 Галузевої угоди між ІНФОРМАЦІЯ_4 , Всеукраїнським об`єднанням організацій роботодавців « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і Професійною спілкою працівників агропромислового комплексу України в харчовій та переробній промисловості на 2014-2016 роки, зареєстрованої ІНФОРМАЦІЯ_6 від 17.01.2014, всі заходи з надання соціально-трудових пільг здійснюються за рахунок прибутку підприємства, частина якого спрямовується підприємствами на фінансування вказаних заходів.

Враховуючи, що Лабораторія є неприбутковою бюджетною установою, виплата працівникам Лабораторії соціально-трудових виплат для придбання овочевої та ягідної продукції не відповідає вимогам Галузевої угоди.

Таким чином, службовими особами державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всупереч вимогам п. 20 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228, здійснено неправомірні виплати для придбання плодово-ягідної продукції на суму 406 438,00 грн., що призвело до розтрати бюджетних коштів у вказаному розмірі.

13.04.2020 постановою старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 до ІНФОРМАЦІЯ_7 було призначено судову економічну експертизу з метою встановлення чи підтверджуються документально висновки, викладені в акті ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №07-31/01 від 14.02.2019, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.07.2015 по 31.12.2018, щодо здійснення виплат для придбання плодово-ягідної продукції на суму 406 438,00 грн. в період з 01.07.2015 по 30.11.2018.

Відповідно до статті 69 КПК України на адресу слідчого надійшло клопотання експерта про надання окремих бухгалтерських документів державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідних для складання висновку, а саме:

- особових рахунків працівників, або розрахунково-платіжних відомостей нарахування заробітної плати, або інших бухгалтерських документів, що підтверджують факт нарахування заробітної плати працівникам (у розрізі всіх видів нарахувань), за липень, серпень 201,5 року, жовтень, листопад 2017 року, жовтень, листопад 2018 року;

- реєстрів зарахування заробітної плати на карткові рахунки працівників або виписок банку по карткових рахунках працівників за липень, серпень 2015 року, жовтень, листопад 2017 року, жовтень, листопад 2018 року;

- платіжних доручень на перерахування заробітної плати до банківської установи за липень, серпень 2015 року, жовтень, листопад 2017 року, жовтень, листопад 2018 року;

- меморіальних ордерів №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій» за липень, серпень 2015 року, жовтень, листопад 2017 року, жовтень, листопад 2018 року (в т.ч. за коштами по спеціальному фонду, у випадку складання окремого ордеру).

- копію відомості про нарахування соціально-трудової допомоги № К-00000018 від 15.07.2015;

копію наказу про надання соціально-трудових виплат за 2017 рік.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу із можливістю вилучення належним чином завірених копій вище перелічених документів з метою забезпечення проведення економічної експертизи.

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів є необхідним для задоволення клопотання експерта та забезпечення проведення економічної експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, окрім цього така інформація є конфіденційною, що відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Вказана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому її неможливо отримати без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Крім того, з метою збереження перелічених документів, запобігання їх зникненню, знищенню, пошкодженню чи внесенню будь-яких змін до них, вважаю за необхідне розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Пунктом другим, частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, до оригіналів документів із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до:

- особових рахунків працівників, або розрахунково-платіжних відомостей нарахування заробітної плати, або інших бухгалтерських документів, що підтверджують факт нарахування заробітної плати працівникам (у розрізі всіх видів нарахувань), за липень, серпень 201,5 року, жовтень, листопад 2017 року, жовтень, листопад 2018 року;

- реєстрів зарахування заробітної плати на карткові рахунки працівників або виписок банку по карткових рахунках працівників за липень, серпень 2015 року, жовтень, листопад 2017 року, жовтень, листопад 2018 року;

- платіжних доручень на перерахування заробітної плати до банківської установи за липень, серпень 2015 року, жовтень, листопад 2017 року, жовтень, листопад 2018 року;

- меморіальних ордерів №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій» за липень, серпень 2015 року, жовтень, листопад 2017 року, жовтень, листопад 2018 року (в т.ч. за коштами по спеціальному фонду, у випадку складання окремого ордеру).

- копію відомості про нарахування соціально-трудової допомоги № К-00000018 від 15.07.2015;

- копію наказу про надання соціально-трудових виплат за 2017 рік, які знаходяться в працівників Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , чи за її дорученням ст. о/у ВКП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1