УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2020 рокусмт ПетровеСправа №: 941/240/20
Провадження № 1-кс/941/9/20

Петрівський районний суд Кіровоградської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000044 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Петрівського ВП Долинського ВП ГУНП України в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Петрівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000044, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2020 року до Петрівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.02.2020 року невстановлені особи, котрі представилися працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживанням довірою заволоділи його коштами на суму 35200 гривень із кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

04.02.2020 року Петрівським відділенням поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області відомості про дане кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 01.02.2020 року о 14 годині 45 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло СМС-повідомлення про те, що його зарплатну картку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковано, довідки по телефону № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . ОСОБА_5 зателефонував на вказаний номер, де йому відповіла невстановлена особа, яка представилась співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і повідомила, що на даний час з його картки намагалися викрасти кошти, тому йому потрібно надати персональні дані по власному картковому рахунку для вживання заходів по її блокуванню. Під час розмови потерпілий ОСОБА_5 , вважаючи, що веде розмову з працівниками служби безпеки банку, надав персональні дані по картковому рахунку. В подальшому, після закінчення розмови, ОСОБА_5 переглядаючи СМС повідомлення виявив, що з його зарплатної картки № НОМЕР_1 було перераховано кошти в сумі 36000 гривень на кредитну картку за № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої, в подальшому, було знято кошти на загальну суму 35200 гривень.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та документів про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, вивчивши матеріали кримінального провадження №0000044, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.60 Закону України « Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального правопорушення інших чином отримати вищезазначену інформацію неможливо.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та документів про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, то виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених відомостей з можливістю їх вилучення, з метою встановлення більш детальних обставин вчинення злочину, отримання додаткових доказів, забезпечення завдань кримінального провадження, та враховуючи, що відомості про злочин і осіб, які його вчинили неможливо отримати в інший спосіб, і така потреба досудового розслідування цілком виправдовує зазначений ступінь втручання у права і свободи учасників кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Петрівського відділення поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , банк код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , з можливістю вилучення завірених копій (здійснення виїмки) у Криворізькому відділені KR 6 АДРЕСА_2 , картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати завірені копії наступних документів:

-Документ про відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 .

-Документи про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 та відомості про кінцевий рахунок, на який здійснювався переказ грошових коштів у період з 31.01.2020 року по 02.02.2020 року.

Інформацію про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на рахунок якого було здійснено переказ коштів 01.02.2020 року з карткового рахунку № НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та документи про його відкриття.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто з 10 лютого 2020 року до 10 березня 2020 року.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя (підпис) ОСОБА_1