Справа № 686/3120/20
Провадження № 1-кс/686/1819/20
УХВАЛА

05 лютого 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницький клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000875,

ВСТАНОВИВ:

04.02.2020 року старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у віданні посадових осіб кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 25.11.2019 року до СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 , відповідно до якої 18.04.2019 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », умисно, з метою заволодіння ділянкою водного фонду із кадастровим номером :04:004:0165, що розташована на території Ружичанської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області, використала завідомо підроблений документ, а саме акт прийому передачі, в результаті чого заволоділа вказаною ділянкою водного фонду.
Дане кримінальне правопорушення 26.11.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000561, правова кваліфікація правопорушення ч. 4 ст.358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Територіального управління Державного Бюро розслідувань в м. Хмельницький, надійшла ухвала слідчого судді ОСОБА_6 від 30.10.2019 відповідно до якої, зобов`язано внести відомості до ЄРДР про кримінальне правопорушення, що викладене у заяві ОСОБА_5 , а саме щодо перевищення влади або службових повноважень працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3

За вказаним фактом 07.11.2019 слідчим слідчого управління Територіального управління Державного Бюро розслідувань в м. Хмельницький внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000875за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365 КК України, зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

27.01.2020 року прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 вказані вище кримінальні провадження об`єднані та присвоєно єдиний номер №0000875.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 11.08.2005 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_7 укладено Договір №158а оренди земельної ділянки, яка розташована за межами с. Ружичанка Хмельницького району Хмельницької області, на якій міститься ділянка водного фонду, розміром 13,009 га. Відповідно до п.7.2. вказаного договору №158а підставою припинення договору є смерть Орендаря і відмова спадкоємців від виконання умов договору або відсутність спадкоємців. ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 помер та ОСОБА_5 , яка являється донькою ОСОБА_7 та спадкоємцем за законом, звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_6 із нотаріально завіреною приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_9 , заявою, відповідно до якої вона 19.06.2013 року відмовляється від виконання умов договору та не має наміру оформляти переважне право оренди земельної ділянки.

Відповідно до Додаткової угоди від 21.06.2019 року, укладеною між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі Директора ОСОБА_10 та ОСОБА_11 договір №158 а від 11.08.2005 року та Додаткову угоду від 24.07.2014 року розірвано.

Згідно розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_3 №392/2019-0 від 10.06.2019 року договір №158а та додаткову угоду до нього розірвано, а ділянку водного фонду, що розташована на території земельної ділянки із кадастровим номером :04:004:0165, що розташована на території Ружичанської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області передано у користування в оренду строком на 25 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до інформаційної довідки №183751712 від 07.10.2019 земельна ділянка із кадастровим номером :04:004:0165, що розташована на території Ружичанської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області, а також будівля дамби, розташована на ній, на праві власності належить ІНФОРМАЦІЯ_8 та 26.09.2019 року на підставі договору оренди 75/17 від 16.09.2019 року передано в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 29.01.2019 посадовими особами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) укладено договір іпотеки з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі якого останніми було отримано кредит в сумі 3 000 000 грн. під заставу об`єкту нерухомого майна дамби, що розташована на території земельної ділянки водного фонду із кадастровим номером :04:004:0165, що розташована на території Ружичанської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області.

Вищевказану інформацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного та повного розслідування кримінального провадження, а також для проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою підтвердження чи спростування причетності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 до вчинення вказаного кримінального правопорушення, шляхом призначення та проведення судово-почеркознавчої експертизи та встановлення суми завданої шкоди шляхом призначення та проведення комплексної оціночно-земельної та оціночно-будівельної експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме, договір іпотеки укладений між посадовими особами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі якого останніми було отримано кредит в сумі 3 000 000 грн. під заставу об`єкту нерухомого майна дамби, що розташована на території земельної ділянки водного фонду із кадастровим номером :04:004:0165, що розташована на території Ружичанської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області, які перебувають у віданні посадових осіб кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ), а тому зазначена документація, окремо та в своїй сукупності із відповідними експертизами будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області каштану поліції ОСОБА_3 або, за його дорученням працівнику УСР в Хмельницькій області ДСР НП України, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій із кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме, договір іпотеки від 29.01.2019 укладений між посадовими особами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі якого останніми було отримано кредит в сумі 3 000 000 грн. під заставу об`єкту нерухомого майна дамби, що розташована на території земельної ділянки водного фонду із кадастровим номером :04:004:0165, що розташована на території Ружичанської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області.

Службовим особам кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 03 березня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя