У Х В А Л А
12 грудня 2019 року м. Хмельницький
12.12.2019 року слідчий 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій документів.
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що До Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області 02.12.2019 надійшло повідомлення працівників Управління служби безпеки України у Хмельницькій області про те, що в установленому порядку ними отримано інформацію, яка свідчить про ознаки вчинення злочинів у сфері службової діяльності службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які у порушення вимог галузевої угоди та колективного договору підприємства, в період з 2018 по 2019 роки здійснено свідоме протиправне нарахування завищеної заробітної платні та підписано накази про преміювання без погодження з уповноваженим представником на загальну суму 85,6 тис.грн.
Згідно з повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення - виконуючим обов`язки директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в порушення вимог галузевої угоди та колективного договору підприємства, в період з 2018 по 2019 роки здійснено свідоме протиправне нарахування самому собі завищеної заробітної платні та підписано накази про преміювання без погодження з уповноваженим представником.
Згідно Галузевої угоди, посадовий оклад заступника директора встановлюється на рівні 10-15% нижче посадового окладу керівника. Проте, за вказівкою ОСОБА_5 при розрахунку заробітної платні йому було застосовано коефіцієнт співвідношень. За результатом такого розрахунку, посадовий оклад був встановлений вище, ніж передбачено галузевою угодою.
Зокрема, відповідно до розпорядження Хмельницького міського голови на січень 2019 року оклад керівника підприємства встановлено в розмірі 15 000 гривень, при цьому максимальний оклад заступника директора мав би становити 13 500 гривень (15 000*90%) проте, штатним розписом встановлено оклад 14 544 гривень.
Крім того, при фактично збитковому фінансовому результаті ІНФОРМАЦІЯ_3 у тому числі за січень 2019 року -922,0 тис.грн., за лютий -1 071,8 тис.грн., за березень -939,2 тис.грн., ОСОБА_5 виплачено (відповідно до наказів підписаним самим собі) премію за доброякісне відношення до праці і своєчасну здачу звітності в лютому у сумі 20,0 тис.грн., в березні за доброякісне виконання обов`язків у сумі 13,9 тис.грн, загалом протягом 2018-2019 років на суму 85,6 тис.грн.
В той же час, відповідно до п.11 розділу 4 Колективного договору передбачено здійснювати матеріальне заохочення (преміювання) працівників, за рахунок прибутку, по результатам праці відповідно до затверджених положень.
Враховуючи викладене, в діях виконуючого обов`язки директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 наявні ознаки вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.1 ст.364 КК України.
В зв`язку з вищевикладеним, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до розрахунково-платіжних відомостей про нарахування заробітної плати, електронних відомостей розподілу заробітної плати підприємства, платіжних доручень щодо перерахування заробітної плати, довідки-заявки на виплату заробітної плати, відпускних та матеріальної допомоги заступнику директора ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 в період з 01.01.2018 по 31.08.2019, з всіх рахунків комунального підприємства, зареєстрованих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначення номеру рахунку, дати відкриття та закриття, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Отримання тимчасового доступу до вказаних документів є необхідним для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема обставин нарахування заробітної плати та премій заступнику директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , а також інших обставин, що підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України. Зазначені документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду.
В судове засідання слідчий не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та задовільнити з викладених у ньому підстав.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити осіб, які причетні до вчинення злочину, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до розрахунково-платіжних відомостей про нарахування заробітної плати, електронних відомостей розподілу заробітної плати підприємства, платіжних доручень щодо перерахування заробітної плати, довідки-заявки на виплату заробітної плати, відпускних та матеріальної допомоги заступнику директора ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 в період з 01.01.2018 по 31.08.2019, з всіх рахунків комунального підприємства, зареєстрованих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначення номеру рахунку, дати відкриття та закриття, з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів.
Уповноваженим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити зазначені документи.
Ухвала діє по 11 січня 2020 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: