Справа № 574/1445/19
Провадження 1-кс/574/89/2020
У Х В А Л А

29 квітня 2020 року м. Буринь

Слідчий суддя Буринського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Буринського районного суду клопотання старшого слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :
До Буринського районного суду звернувся старший слідчий СВ Буринського ВП Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - начальником Буринського відділу Конотопської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового дозволу на доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів про рух коштів, які здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , за період з 01.07.2019 року по 01.03.2020 року, із зазначенням банківських операцій та всіх реквізитів з можливістю вилучення вказаної інформації мотивуючи тим, що слідчим відділенням проводиться досудове розслідування кримінального провадження за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.191 КК України по факту привласнення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 бюджетних грошових коштів, призначених для капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці 8 Березня в с. Червона Слобода Буринського району Сумської області. Посилаючись на те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести вказані обставини неможливо, просив клопотання задовільнити.
Старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив судовий розгляд провести без його участі, про що повідомив до суду письмовою заявою.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився по невідомій причині.
Приймаючи до уваги, що представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повідомив про причини своєї неявки до суду, слідчий суддя вважає їх неповажними, що не є перешкодою у розгляді клопотання відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши документи долучені до клопотання, приходжу до наступних висновків.
Зокрема, в судовому засіданні встановлено, що групою слідчих СВ Буринського ВП Конотопського ВП ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000167 від 14.08.2019 року за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.191 КК України по факту привласнення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 бюджетних грошових коштів, призначених для капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці 8 Березня в с. Червона Слобода Буринського району Сумської області.
Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань по даному факту було відповідне повідомлення про виявлення кримінального правопорушення Управління Служби безпеки України в Сумській області.
Старший слідчий СВ Буринського ВП Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 вже звертався до суду з аналогічним клопотанням, яке ухвалою слідчого судді від 28.11.2019 року (справа №574/1445/19, провадження № 1-кс/574/725/2019) було задоволено, проте ухвала залишилась невиконаною, оскільки від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я старшого слідчого ОСОБА_5 надійшов лист, в якому зазначено, що рахунок № НОМЕР_1 не належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Виходячи зі змісту ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
При цьому, зазначені в клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З врахуванням наведеного вважаю, що відомості, які містяться в цих документах, мають істотне значення для встановлення фактичних обставин справи і можуть бути використані як доказ, а доведення цих обставин в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування, неможливе, у зв`язку з чим є правові підставі для надання до цих документів тимчасового доступу.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ Буринського ВП Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення Буринського відділення поліції Конотопського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , із зазначенням банківських операцій які здійснювались по вказаному рахунку, прізвища, ім`я та по батькові особи чи юридичної особи, на яку відкрито вказаний рахунок, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакції, адреси та номера банкоматів та банківських установ, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти із зазначеного рахунку, а також у разі здійснення доступу до вказаного рахунку за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо МАС - адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до рахунку, його ІР - адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу за період з 01.07.2019 року по 01.03.2020 року, з можливістю вилучення їх належним чином завірених письмових копій.
Надання доступу до вказаних документів покласти на уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у представництві банку на території Сумської області.
Строк дії ухвали встановити до 29.05.2020 року.
У відповідності до ст.166 КПК України, уразі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у трьох примірниках.
Примірник 1 (оригінал) знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 (копія) виданий слідчому.
Примірник 3 (копія) для вручення слідчим представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя ОСОБА_1