Справа № 161/3875/20
Провадження № 1-кс/161/1852/20
У Х В А Л А
м. Луцьк 16 березня 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено в ході огляду місця події від 04.03.2020р. за адресою: м. Луцьк, вул. Теремнівська, 46А.

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000050 від 27.11.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами на території Волинської області здійснюється незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту підакцизних товарів, а саме: алкогольних напоїв маркованих підробленими марками акцизного податку, зокрема за адресою: АДРЕСА_1 .

В рамках кримінального провадження встановлено, що гр. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації та проживання: АДРЕСА_1 ) та інші особи, здійснюють постачання на територію Волинської області недоброякісного та незаконно виготовленого спирту етилового, фальсифікованих алкогольних напоїв, а також безпосереднього виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв різних торгових марок в значних обсягах, а також здійснення реалізації незаконно виготовлених фальсифікованих алкогольних напоїв, спирту.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 організовано діяльність із зберігання, виготовлення та реалізації незаконно виготовленого спирту етилового, на території свого домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, майно на праві приватної власності, а саме житлові та нежитлові приміщення за вказаною адресою належать гр. ОСОБА_5 .

Так, в ході проведення огляду 04.03.2020 в гаражному та підсобному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено майно.

В судове засідання не прибули прокурор, слідчий, однак подали до суду письмові заяви, в яких просили проводити розгляд даного клопотання без їх участі; клопотання підтримали з підстав, викладених у клопотанні. Власник майна у заяві від 16.03.2020 р. не заперечував щодо накладення арешту на вилучене майно.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене вилучене майно, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також те, що є достатні підстави вважати, що воно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, тому клопотання про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на майно вилучене в ході проведення огляду місця події від 04.03.2020р., що проводився за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

17 (сімнадцять) пустих синіх пластикових бочок, об`ємом 200 л кожна, у яких містяться залишки рідини з характерним запахом спирту;

1 (одна) синя пластикова бочка, об`ємом 200 л, повністю заповнена рідиною з характерним запахом спирту;

3 (три) скляні ємності, об`ємом 10 л кожна, повністю заповнені коричневою рідиною з запахом алкоголю;

3 (три) пусті пластикові каністри, об`ємом 30 л кожна, у яких містяться залишки рідини з характерним запахом спирту;

10 (десять) пустих каністр, об`ємом 10 л кожна, в яких містяться залишки рідини з характерним запахом спирту;

2 (дві) пластикові каністри, об`ємом 20 л кожна, повністю заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом алкоголю;

2 (дві) пластикові каністри, об`ємом 5 л кожна, повністю заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

13 (тринадцять) пластикових ємностей, об`ємом 6 л кожна, повністю заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

1 (одна) пластикова ємність, об`ємом 5 л, повністю заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

1 (одна) пластикова ємність, об`ємом 6 л, заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту на 2/3;

1 (одна) скляна пляшка, об`ємом 1,75 л, з написом «Nemiroff», заповнена коричневою рідиною з характерним запахом алкоголю на 2/3;

1 (одна) скляна пляшка, об`ємом 1,75 л, повністю заповнена коричневою рідиною з характерним запахом алкоголю;

1 (одна) скляна пляшка, об`ємом 5 л, з написом «Vino da Tavolo», повністю заповнена коричневою рідиною з характерним запахом алкоголю;

1 (одна) скляна пляшка, об`ємом 0,75 л, повністю заповнена коричневою рідиною з характерним запахом алкоголю;

1 (одна) скляна пляшка, об`ємом 0,5 л, з написом «Vanna Tallin», повністю заповнена коричневою рідиною з характерним запахом алкоголю;

1 (одна) скляна пляшка, об`ємом 0,7 л, з написом «Don Conarch», повністю заповнена коричневою рідиною з характерним запахом алкоголю;

(одна) скляна пляшка, об`ємом 0,5 л, з написом «Немирівська», повністю заповнена коричневою рідиною з характерним запахом алкоголю;

1 (одна) скляна банка, об`ємом 5 л, заповнена рідиною з характерним запахом спирту на 2/3;

1 (одна) скляна банка, об`ємом 3 л, заповнена коричневою рідиною з характерним запахом алкоголю на 40%;

9 (дев`ять) скляних пляшок ігристого вина «Shabo», об`ємом 0,75 л кожна, повністю заповнених та заклеєних смужками паперу, що візуально нагадують марки акцизного податку;

2 (дві) лійки;

2 (два) шланги.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1