Справа №522/4144/20
Провадження №1-кс/522/8014/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2020 року Місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДМС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна,-

УСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДМС в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на виявлені та вилучені СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області в ході проведення обшуку в нежилому (офісному) приміщенні, розташованому в секції «В» вхід до якого здійснюється зліва від офісного приміщення на вхідних дверях якого вказано №16, яке використовуються для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтернешнл Карго Сервіс ЕЙЧ.ДІ» () за адресою: м. Одеса, Лідерсівський бульвар, буд. 5 первинні фінансово-господарські документи та печатку підприємства.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000043 від 21.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Інтернешнл Карго Сервіс ЕЙЧ.ДІ» () у звітні податкові періоди 2017-2018 років, діючи умисно, шляхом безпідставного формування податкового кредиту від ТОВ «Орлов Транс Сервіс» (), ТОВ «Інтертранс Сервіс ЛТД» () та ТОВ «Інтерфорвард Сервіс» () за нібито отриманні послуги, ухилилися від сплати податку на суму 7 628 278 грн, що є коштами в особливо великих розмірах.

Органом досудового розслідування дії службових осіб ТОВ «Інтернешнл Карго Сервіс ЕЙЧ.ДІ» () попередньо кваліфіковані за ч. 3 ст. 212 КК України за кваліфікуючими ознаками умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах.
Попередня правова кваліфікація злочину є умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових) платежів в особливо великих розмірах, передбачена ч.3 ст.212 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжкого злочину.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Інтернешнл Карго Сервіс ЕЙЧ.ДІ» (ЄДРПОУ 32900867) зареєстровано 01.03.2004 за № Ю0021539 в юридичному департаменті Одеської міської ради, знаходиться на обліку в ГУ ДПС в Одеській області, Південне управління у м. Одесі (Приморська ДПІ), знаходиться на загальній системі оподаткування та є платником податку на додану вартість, основним видом діяльності підприємства є інша допоміжна діяльність у сфері транспорту (код ВЕД_52.29 ). В інкримінований період директором та головним бухгалтером ТОВ «Інтернешнл Карго Сервіс ЕЙЧ.ДІ» () була та є по теперішній час ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що з урахуванням відсутності власних та орендованих транспортних засобів у ТОВ «Інтернешнл Карго Сервіс ЕЙЧ.ДІ» (), службовими особами вказаного підприємства до здійснення транспортного наземного перевезення морських контейнерів було залучено ряд підприємств-перевізників у тому числі ТОВ «Орлов Транс Сервіс» (), ТОВ «Інтертранс Сервіс ЛТД» () та ТОВ «Інтерфорвард Сервіс» ().

Однак, ТОВ «Орлов Транс Сервіс» (), ТОВ «Інтертранс Сервіс ЛТД» () та ТОВ «Інтерфорвард Сервіс» () фактично не мають власного чи орендованого транспорту, не здійснюють закупівлю послуг з транспортування, що підтверджується інформацією, яка відображена підприємствами у податковій звітності, крім цього за результатами проведених слідчих (розшукових) дій вбачається, що ТОВ «Інтернешнл Карго Сервіс ЕЙЧ.ДІ» (), ТОВ «Орлов Транс Сервіс» (), ТОВ «Інтертранс Сервіс ЛТД» () та ТОВ «Інтерфорвард Сервіс» () є пов`язаними особами та підконтрольними одним і тим же фізичним особам.

Вищезазначене свідчить, що фінансово-господарська діяльність ТОВ «Інтернешнл Карго Сервіс ЕЙЧ.ДІ» () здійснюється поза правовим полем та спрямована на здійснення операцій, пов`язаних із отриманням податкової вигоди і ухилення від оподаткування.

Враховуючи вищевикладене, існує реальна загроза нанесенню збитків державному бюджету України і по теперішній час та як наслідок ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежем), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи та засновники ТОВ «Інтернешнл Карго Сервіс ЕЙЧ.ДІ» (), ТОВ «Орлов Транс Сервіс» (), ТОВ «Інтертранс Сервіс ЛТД» () та ТОВ «Інтерфорвард Сервіс» () для здійснення фінансово-господарської діяльності використовують офісне приміщення розташоване в секції «В» вхід до якого здійснюється зліва від офісного приміщення на вхідних дверях якого вказано №16 і інші офісні приміщення на першому поверсі будівлі за адресою: м. Одеса, Лідерсівський бульвар, 5.

Одним з доказів протиправних дій службових осіб ТОВ «Інтернешнл Карго Сервіс ЕЙЧ.ДІ» (), ТОВ «Орлов Транс Сервіс» (), ТОВ «Інтертранс Сервіс ЛТД» () та ТОВ «Інтерфорвард Сервіс» (), які потребують доказуванню згідно ст.91 КПК України являються первинні, бухгалтерські, облікові, податкові, митні та інші документи, чорнові записи, носії електронної інформації, які відображають об`єми, хронологію та інші дані про фактичні фінансово - господарські операції ТОВ «Інтернешнл Карго Сервіс ЕЙЧ.ДІ» (), ТОВ «Орлов Транс Сервіс» (), ТОВ «Інтертранс Сервіс ЛТД» () та ТОВ «Інтерфорвард Сервіс» (), що є об`єктами оподаткування.

Досудове слідство вважає за необхідне виявити та вилучити вищезазначені документи та предмети шляхом проведення слідчої розшукової дії - обшуку, з метою попередження можливості їх знищення або зміни змісту та цілісності щодо відображеної інформації, підписів та відбитків печаток. Вказані документи та джерела інформації, що характеризують фактичну діяльність ТОВ «Інтернешнл Карго Сервіс ЕЙЧ.ДІ» (), ТОВ «Орлов Транс Сервіс» (), ТОВ «Інтертранс Сервіс ЛТД» () та ТОВ «Інтерфорвард Сервіс» () за оперативною інформацією знаходяться в офісному приміщенні, яке розташоване в секції «В» вхід до якого здійснюється зліва від офісного приміщення на вхідних дверях якого вказано №16 і інші офісні приміщення на першому поверсі будівлі за адресою: м. Одеса, Лідерсівський бульвар, 5, які згідно довідки №200696132 від 18.02.2020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого на праві власності належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_22 (РНОКПП відсутній), ОСОБА_23 (РНОКПП відсутній), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_18 ), «Представництво «ІСІ-Інтернешнл Шіпінг Енд Інвестментс (Менеджмент) ІНК» (), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_27 (РНОКПП відсутній), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ПП «Фарлеп-Інвест» (), ТОВ «Союз» (), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_19 ).

Відповідно до інформації з довідки №200696132 від 18.02.2020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого поділ жилих та не жилих приміщень, розташованих у будівлі за адресою: м. Одеса, Лідерсівський бульвар, буд. 5 на корпуси не здійснюється, а отже позначення корпусу «В» є умовним.

19.05.2020 СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування з- наряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення в порядку ст.236 КПК України проведено обшук в нежитловому (офісному) приміщенні, розташованому в секції «В» вхід до якого здійснюється зліва від офісного приміщення на вхідних дверях якого вказано №16 та інших нежилих (офісних) приміщеннях, які використовуються для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтернешнл Карго Сервіс ЕЙЧ.ДІ» (), ТОВ «Орлов Транс Сервіс» (), ТОВ «Інтертранс Сервіс ЛТД» () та ТОВ «Інтерфорвард Сервіс» (), за адресою: м. Одеса, Лідерсівський бульвар, буд. 5.

Проведеним обшуком виявлено і вилучено первинні фінансово-господарські документи, які згідно положень ст.ст. 98, 99 КПК України є речовими доказом, які були з- наряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлююється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші та інші цінності, набуті кримінально протиправним шляхом, що також підтверджуються постановою про визнання речей та документів речовими доказами та вирішення суті про них від 20.05.2020.

На думку сторони обвинувачення, зазначене майно можливо та необхідно використати у кримінальному провадженні, як доказ, а не накладання арешту може призвести до його приховування, пошкодження, псування, знищення або перетворення.

Тому слідчий просить накласти арешт на вищезазначене майно.
В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, згідно письмової заяви останнього підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, згідно письмової заяви директора ТОВ «Інтернешнл Карго Сервіс ЕЙЧ.ДІ» просить здійснити розгляд клопотання за її відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши доводи сторін, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000043 від 21.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: протоколом обшуку від 19.05.2020, постановою про визнання речей та документів речовими доказами від 20.05.2020 та іншими зібраними доказами.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначене майно є предметом злочину та містить відомості про обставини вчинення злочину.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.
Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДМС в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на виявлені та вилучені СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області в ході проведення обшуку в нежилому (офісному) приміщенні, розташованому в секції «В» вхід до якого здійснюється зліва від офісного приміщення на вхідних дверях якого вказано №16, яке використовуються для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтернешнл Карго Сервіс ЕЙЧ.ДІ» () за адресою: м. Одеса, Лідерсівський бульвар, буд. 5 первинні фінансово-господарські документи та печатку підприємства, а саме:

Документи щодо надання послуг ТОВ «Інтернешнл Карго Сервіс Ейч.Ді» (), зокрема - наряди, домашні коносаменти, інвойси, довіреності на отримання вантажів, інші документи (у окремих поліетиленових пакетах типу файл) згідно наступних - нарядів:

- наряд № 2501 від 20.12.2017;

- наряд № 2456 від 15.12.2017;

- наряд № 2390 від 11.12.2017;

- наряд № 2391 від 11.12.2017;

- наряд № 2322 від 01.12.2017;

- наряд № 2317 від 01.12.2017;

- наряд № 2315 від 01.12.2017;

- наряд № 0695 від 05.05.2017;

- наряд № 0542 від 07.04.2017;

- наряд № 0423 від 22.03.2017;

- наряд № 0264 від 22.02.2017;

наряд № 1700 від 15.09.2017;

- наряд № 0501 від 06.03.2018;

- наряд № 0313 від 12.02.2018;

- наряд № 2452 від 15.12.2017;

- наряд № 0020 від 05.01.2018;

- наряд № 1929 від 13.10.2017;

- наряд № 1966 від 18.10.2017;

- наряд № 1348 від 02.08.2017;

- наряд № 0981 від 15.06.2017;

- наряд № 0910 від 02.06.2017;

- наряд № 2271 від 28.11.2017;

- наряд № 1873 від 03.09.2018;

- наряд № 0229 від 17.02.2017;

- наряд № 0231 від 17.02.2017;

- наряд № 0226 від 17.02.2017;

- наряд № 0246 від 20.02.2017;

- наряд № 0227 від 17.02.2017;

- наряд № 0757 від 15.05.2017;

- наряд № 0751 від 12.05.2017;

- наряд № 0459 від 27.03.2017;

- наряд № 0456 від 24.03.2017;

- наряд № 1346 від 02.08.2017;

- наряд № 1347 від 02.08.2017;

- наряд № 1332 від 01.08.2017;

- наряд № 1507 від 23.08.2017;

- наряд № 1506 від 23.08.2017;

- наряд № 1526 від 28.08.2017;

- наряд № 1204 від 13.07.2017;

- наряд № 0969 від 12.06.2017;

- наряд № 0915 від 06.06.2017;

- наряд № 0716 від 10.05.2017;

- наряд № 2118 від 03.11.2017;

- наряд № 2125 від 03.11.2017;

- наряд № 2170 від 09.11.2017;

- наряд № 2051 від 26.10.2017;

- наряд № 1900 від 10.10.2017;

- наряд № 1899 від 10.10.2017;

- наряд № 1928 від 13.10.2017;

- наряд № 1901 від 10.10.2017;

- наряд № 1687 від 14.09.2017;

- наряд № 1839 від 03.10.2017;

- наряд № 1840 від 03.10.2017;

- наряд № 1838 від 03.10.2017;

- наряд № 1777 від 26.09.2017;

- наряд № 1640 від 07.09.2017;

- наряд № 367 від 20.11.2018;

- наряд № 1489 від 22.08.2017;

- наряд № 0062 від 15.01.2018;

- наряд № 0118 від 18.01.2018;

- наряд № 2272 від 28.11.2017;

- наряд № 2201 від 17.11.2017;

- наряд № 1949 від 17.10.2017;

- наряд № 1793 від 26.09.2017;

- наряд № 1666 від 12.09.2017;

- наряд № 1668 від 12.09.2017;

- наряд № 1581 від 01.09.2017;

- наряд № 1491 від 22.08.2017;

- наряд № 1386 від 08.08.2017;

- наряд № 1494 від 22.08.2017;

- наряд № 1103 від 03.03.2017;

- наряд № 1327 від 31.07.2017;

- наряд № 1043 від 23.06.2017;

- наряд № 1053 від 26.06.2017;

- наряд № 0982 від 15.06.2017;

- наряд № 0572 від 13.04.2017;

- наряд № 1451 від 17.08.2017;

- наряд № 1390 від 09.08.2017;

- наряд № 1222 від 17.07.2017;

- наряд № 1251 від 19.07.2017;

- наряд № 1315 від 28.07.2017;

- наряд № 1316 від 28.07.2017;

- наряд № 0980 від 15.06.2017;

- наряд № 0177 від 05.01.2017;

- наряд № 0058 від 13.01.2017;

- наряд № 0160 від 26.01.2017;

- наряд № 1848 від 04.10.2017;

- наряд № 1105 від 04.07.2017;

- наряд № 0688 від 04.05.2017;

- наряд № 0740 від 12.05.2017;

- наряд № 0481 від 29.03.2017;

- наряд № 0382 від 15.03.2017;

- наряд № 0362 від 10.03.2017;

- наряд № 0280 від 24.02.2017;

- наряд № 0278 від 24.02.2017;

-- наряд № 0235 від 20.02.2017;

- наряд № 0279 від 24.02.2017;

- наряд № 0181 від 13.02.2017;

- наряд № 0288 від 27.02.2017;

- наряд № 0210 від 16.02.2017;

- наряд № 0054 від 13.01.2017;

- наряд № 0047 від 13.01.2017;

- наряд № 0641 від 26.04.2017;

- наряд № 0906 від 02.06.2017;

- наряд № 0932 від 07.06.2017;

- наряд № 0779 від 17.05.2017;

- наряд № 0822 від 22.05.2017;

- наряд № 0841від 24.05.2017;

- наряд № 1006 від 19.06.2017;

- наряд № 1004 від 19.06.2017;

- наряд № 1052 від 26.06.2017;

- наряд № 1075 від 29.06.2017;

- наряд № 1086 від 30.06.2017;

- наряд № 0564 від 14.03.2018;

- наряд № 0570 від 14.03.2018;

- наряд № 0387 від 20.02.2018;

- наряд № 0388 від 20.02.2018;

- наряд № 0194 від 30.01.2018;

- наряд № 0563 від 14.03.2018;

- наряд № 0502 від 06.03.2018;

- наряд № 0467 від 02.03.2018;

- наряд № 0389 від 20.02.2018;

- наряд № 0312 від 12.02.2018;

- наряд № 0305 від 12.02.2018;

- наряд № 0008 від 04.01.2018;

- наряд № 2563 від 29.12.2017;

- наряд № 2544 від 27.12.2017;

- наряд № 2541 від 27.12.2017;

- наряд № 0029 від 09.01.2018;

- наряд № 2408 від 12.12.2017;

- наряд № 2224 від 22.11.2017;

- наряд № 2223 від 22.11.2017;

- наряд № 2152 від 08.11.2017;

- наряд № 2080 від 31.10.2017;

- наряд № 1964 від 18.10.2017;

- наряд № 1885 від 09.10.2017;

- наряд № 1904 від 11.10.2017;

- наряд № 1822 від 29.09.2017;

- наряд № 1568 від 31.08.2017;

- наряд № 1570 від 31.08.2017;

- наряд № 1540 від 29.08.2017;

- наряд № 1923 від 12.10.2017;

- наряд № 2020 від 23.10.2017;

- наряд № 0010 від 04.01.2018;

- наряд № 0242 від 02.02.2018;

- наряд № 0221 від 01.02.2018;

- наряд № 2285 від 29.11.2017;

- наряд № 1683 від 14.09.2017;

- наряд № 2511 від 21.12.2017;

- наряд № 1252 від 19.07.2017;

- наряд № 1717 від 19.09.2017;

- наряд № 1705 від 18.09.2017;

- наряд № 0768 від 16.05.2017;

- наряд № 213 від 25.07.2017;

- наряд № 1374 від 07.08.2017;

- наряд № 1356 від 03.08.2017;

- наряд № 0273 від 23.02.2017;

- наряд № 0117 від 25.01.2017;

- наряд № 0648 від 25.01.2017;

- наряд № 0671 від 28.04.2017;

- наряд № 0669 від 28.04.2017;

- наряд № 0738 від 12.05.2017;

- наряд № 0739 від 12.05.2017;

- наряд № 0609 від 20.04.2017;

- наряд № 0494 від 30.03.2017;

- наряд № 0944 від 08.06.2017;

- наряд № 0826 від 23.05.2017;

- наряд № 1382 від 08.08.2017;

- наряд № 1279 від 24.07.2017;

- наряд № 1197 від 13.07.2017;

- наряд № 1228 від 17.07.2017;

- наряд № 1212 від 13.07.2017;

- наряд № 1168 від 05.07.2017;

- наряд № 1144 від 05.07.2017;

- наряд № 0159 від 26.01.2017;

- наряд № 0454 від 24.03.2017;

- наряд № 0601 від 20.04.2017;

- наряд № 0798 від 18.05.2017;

- наряд № 0759 від 15.05.2017;

- наряд № 0644 від 22.03.2018;

- наряд № 0286 від 03.01.2018;

- наряд № 0527 від 07.03.2018;

- наряд № 0544 від 12.03.2018;

- наряд № 0485 від 05.03.2018;

- наряд № 0484 від 05.03.2018;

- наряд № 0433 від 26.02.2018;

- наряд № 0056 від 02.03.2018;

- наряд № 0240 від 01.02.2018;

- наряд № 0265 від 06.02.2018;

- наряд № 0264 від 06.02.2018;

- наряд № 0122 від 19.01.2018;

- наряд № 0137 від 23.01.2018;

- наряд № 0120 від 19.01.2018;

- наряд № 0165 від 25.01.2018;

- наряд № 0239 від 01.02.2018;

- наряд № 0226 від 01.02.2018;

- наряд № 0119 від 19.01.2018;

- наряд № 0285 від 29.09.2017;

- наряд № 0036 від 09.01.2018;

- наряд № 0286 від 03.01.2018;

- наряд № 2528 від 26.12.2017;

- наряд № 0285 від 29.12.2017;

- наряд № 2525 від 26.12.2017;

- наряд № 0332 від 07.03.2017;

- наряд № 0450 від 24.03.2017;

- наряд № 0422 від 22.03.2017;

- наряд № 0274 від 23.02.2017;

- наряд № 0275 від 23.02.2017;

- наряд № 0553 від 13.03.2018;

- наряд № 0496 від 06.03.2018;

- наряд № 0063 від 15.01.2018;

- наряд № 0278 від 26.12.2017;

- наряд № 2135 від 07.11.2017;

- наряд № 2193 від 15.11.2017;

- наряд № 2407 від 12.12.2017;

- наряд № 2221 від 22.11.2017;

- наряд № 2245 від 24.11.2017;

- наряд № 2247 від 24.11.2017;

- наряд № 2246 від 24.11.2017;

- наряд № 1996 від 20.10.2017;

- наряд № 2094 від 02.11.2017;

- наряд № 2124 від 03.11.2017;

- наряд № 1694 від 15.09.2017;

- наряд № 1505 від 23.08.2017;

- наряд № 1387 від 08.08.2017;

- наряд № 1269 від 20.07.2017;

- наряд № 1005 від 19.06.2017;

- наряд № 0947 від 08.06.2017;

- наряд № 0938 від 07.06.2017;

- наряд № 0780 від 18.05.2017;

- наряд № 0621 від 21.04.2017;

- наряд № 0448 від 23.03.2017;

- наряд № 0840 від 24.05.2017;

- наряд № 1625 від 06.09.2017;

- наряд № 0128 від 03.07.2017;

- наряд № 1223 від 17.07.2017;

- наряд № 1993 від 20.10.2017;

- наряд № 1906 від 11.10.2017;

- наряд № 1795 від 27.09.2017;

- наряд № 0485 від 29.03.2017;

- наряд № 0141 від 31.01.2017;

- наряд № 0022 від 22.02.2017;

- наряд № 0243 від 02.02.2018;

- наряд № 0575 від 14.03.2018;

- наряд № 0588 від 15.03.2018;

- наряд № 0520 від 07.03.2018;

- наряд № 0526 від 07.03.2018;

- наряд № 0476 від 02.03.2018;

- наряд № 0633 від 21.03.2018;

- наряд № 2433 від 14.12.2017;

- наряд № 2434 від 14.12.2017;

- наряд № 2137 від 07.11.2017;

- наряд № 2181 від 10.11.2017;

- наряд № 0051 від 10.01.2018;

- наряд № 2442 від 14.12.2017;

- наряд № 2174 від 10.11.2017;

- наряд № 2562 від 29.12.2017;

- наряд № 2518 від 22.12.2017;

- наряд № 1849 від 04.10.2017;

- наряд № 1947 від 17.10.2017;

- наряд № 2019 від 23.10.2017;

- наряд № 2015 від 23.10.2017;

- наряд № 1945 від 17.10.2017;

- наряд № 1826 від 29.09.2017;

- наряд № 2258 від 27.11.2017;

- наряд № 1632 від 07.09.2017;

- наряд № 2328 від 04.12.2017;

- наряд № 2365 від 07.12.2017;

- наряд № 2374 від 08.12.2017;

- наряд № 1622 від 06.09.2017;

- наряд № 2441 від 14.12.2017;

- наряд № 009 від 04.01.2018;

- наряд № 0156 від 24.01.2018;

- наряд № 0301 від 08.02.2018;

- наряд № 1171 від 10.07.2017;

- наряд № 1172 від 10.07.2017;

- наряд № 1350 від 02.08.2017;

- наряд № 1349 від 02.08.2017;

- наряд № 1919 від 12.10.2017;

- наряд № 2061 від 27.10.2017;

- наряд № 1999 від 20.10.2017;

- наряд № 2000 від 20.10.2017;

- наряд № 2003 від 20.10.2017;

- наряд № 1842 від 03.10.2017;

- наряд № 0282 від 24.02.2017;

- наряд № 0331 від 07.03.2017;

- наряд № 0323 від 03.03.2017;

- наряд № 0331 від 07.03.2017;

- наряд № 0374 від 13.03.2017;

- наряд № 0324 від 03.03.2017;

- наряд № 0709 від 05.05.2017;

- наряд № 0659 від 27.04.2017;

- наряд № 0445 від 23.03.2017;

- наряд № 0674 від 03.05.2017;

- наряд № 0630 від 24.04.2017;

- наряд № 0946 від 08.06.2017;

- наряд № 0946 від 08.06.2017;

- наряд № 1055 від 26.06.2017;

- наряд № 0973 від 13.06.2017;

- наряд № 0665 від 28.04.2017;

- наряд № 1232 від 18.07.2017;

- наряд № 1225 від 17.07.2017;

- наряд № 1276 від 21.07.2017;

- наряд № 2388 від 11.12.2017;

- наряд № 2149 від 07.11.2017;

- наряд № 2150 від 07.11.2017;

- наряд № 0741 від 12.05.2017;

- наряд № 0495 від 30.03.2017;

- наряд № 0806 від 18.05.2017;

- наряд № 0239 від 20.02.2017;

- наряд № 1661 від 16.12.2017;

- наряд № 1662 від 16.12.2017;

- наряд № 0051 від 13.01.2017;

- наряд № 0057 від 13.01.2017;

- наряд № 0237 від 20.02.2017;

- наряд № 1633 від 07.09.2017;

- наряд № 0399 від 21.02.2018;

- наряд № 0320 від 13.02.2018;

- наряд № 0340 від 14.02.2018;

- наряд № 0402 від 21.02.2018;

- наряд № 0424 від 02.02.2018;

- наряд № 0482 від 05.03.2018;

- наряд № 0495 від 06.03.2018;

- наряд № 1397 від 09.08.2017;

- наряд № 1438 від 16.08.2017;

- наряд № 1334 від 01.08.2017;

- наряд № 1270 від 20.07.2017;

- наряд № 1301 від 26.07.2017;

- наряд № 2148 від 07.11.2017;

- наряд № 1452 від 17.08.2017;

- наряд № 0872 від 29.05.2017;

- наряд № 1850 від 04.10.2017;

- наряд № 0763 від 25.09.2017;

- наряд № 1527 від 28.08.2017;

- наряд № 1463 від 18.08.2017;

- наряд № 1140 від 05.07.2017;

- наряд № 0582 від 14.04.2017;

- наряд № 0417 від 22.03.2017;

- наряд № 0367 від 10.03.2017;

- наряд № 0169 від 08.02.2017;

- наряд № 2123 від 03.11.2017;

- наряд № 1917 від 12.10.2017;

- наряд № 2366 від 07.12.2017;

- наряд № 2453 від 15.12.2017;

- наряд № 2203 від 17.11.2017;

- наряд № 2056 від 27.10.2017;

- наряд № 1656 від 12.09.2017;

- наряд № 1501 від 23.08.2017;

- наряд № 1037 від 22.06.2017;

- наряд № 0863 від 26.05.2017;

- наряд № 0708 від 05.05.2017;

- наряд № 0550 від 10.04.2017;

- наряд № 1846 від 29.08.2018;

- наряд № 0270 від 06.02.2018;

- наряд № 1838 від 04.09.2018;

- наряд № 2112 від 01.10.2018;

- наряд № 0299 від 29.01.2018;

- наряд № 0231 від 01.02.2018;

- наряд № 2636 від 15.12.2017;

- наряд № 438 від 12.12.2017;

- наряд № 230 від 05.12.2017;

- наряд № 1275 від 10.10.2017;

- наряд № 305 від 23.08.2017;

- наряд № 254 від 17.07.2017;

- наряд № 250 від 13.07.2017;

- наряд № 236 від 06.07.2017;

- наряд № 235 від 05.07.2017;

- наряд № 7816 від 03.07.2017;

- наряд № 0905 від 02.06.2017;

- наряд № 0964 від 09.06.2017;

- наряд № 186 від 24.05.2017;

- наряд № 0554 від 10.04.2017;

- наряд № 0756 від 15.05.2017;

- наряд № 135 від 14.04.2017;

- наряд № 0383 від 15.03.2017;

- наряд № 0299 від 01.03.2017;

- наряд № 0242 від 20.02.2017;

- наряд № 03/9212 від 12.01.2017;

- наряд № 0405 від 20.03.2017;

- наряд № 1344 від 02.08.2017;

- наряд № 1271 від 20.07.2017;

- наряд № 1082 від 30.06.2017;

- наряд № 1143 від 05.07.2017;

- наряд № 1080 від 30.06.2017;

- наряд № 0934 від 07.06.2017;

- наряд № 0476 від 29.03.2017;

- наряд № 2062 від 21.04.2017;

- наряд № 0726 від 11.05.2017;

- наряд № 2158 від 08.11.2017;

- наряд № 1861 від 05.10.2017;

- наряд № 2052 від 26.10.2017;

- наряд № 1946 від 17.10.2017;

- наряд № 1515 від 28.08.2017;

- наряд № 1504 від 23.08.2017;

- наряд № 1464 від 18.08.2017;

- наряд № 1359 від 03.08.2017;

- наряд № 2498 від 20.12.2017;

- наряд № 2478 від 18.12.2017;

- наряд № 2543 від 27.12.2017;

- наряд № 2375 від 08.12.2017;

- наряд № 1618 від 06.08.2018;

- наряд № ОКА4661 від 13.08.2018;

- наряд № 681018 від 26.10.2018;

- наряд № 1107 від 31.05.2018;

- наряд № 0914 від 04.05.2018;

- наряд № ОКА4107 від 22.06.2018;

- наряд № 1130 від 31.05.2018;

- наряд № 0460 від 01.03.2018;

- наряд № 3379 від 26.02.2018;

- наряд № 105 від 30.01.2018;

- наряд № 1144 від 04.06.2018;

- наряд № 0805 від 18.04.2018;

- наряд № 0494 від 06.03.2018;

- наряд № 0158 від 24.01.2018;

- наряд № 0361 від 1402..2018;

- наряд № 0321 від 13.02.2018;

- наряд № 0027 від 09.01.2018;

- наряд № 0059 від 20.02.2019;

- наряд № 0405 від 04.03.2020;

- наряд № 1434 від 15.08.2017;

- наряд № 2197 від 15.11.2017;

- наряд № 2060 від 27.10.2017;

- наряд № 1409 від 11.08.2017;

- наряд № 1860 від 05.10.2017;

- наряд № 2131 від 06.11.2017;

- наряд № 2062 від 27.10.2017;

- наряд № 1461 від 18.08.2017;

- наряд № 1576 від 01.09.2017;

- наряд № 1478 від 21.08.2017;

- наряд № 1471 від 21.08.2017;

- наряд № 1318 від 28.07.2017;

- наряд № 1098 від 03.07.2017;

- наряд № 0765 від 15.05.2017;

- наряд № 0730 від 11.05.2017;

- наряд № 0607 від 20.04.2017;

- наряд № 0731 від 11.05.2017;

- наряд № 0643 від 26.04.2017;

- наряд № 0642 від 26.04.2017;

- наряд № 0634 від 24.04.2017;

- наряд № 0666 від 28.04.2017;

- наряд № 0668 від 28.04.2017;

- наряд № 0820 від 22.05.2017;

- наряд № 0368 від 10.03.2017;

- наряд № 0318 від 03.03.2017;

- наряд № 0289 від 04.01.2018;

- наряд № 2487 від 19.12.2017;

- наряд № 0022 від 05.01.2018;

- наряд № 2353 від 05.12.2017;

- наряд № 2057 від 27.10.2017;

- наряд № 23017 від 01.12.2017;

- наряд № 0164 від 24.01.2018;

- наряд № 0017 від 05.01.2017;

- наряд № 2186 від 14.11.2017;

- наряд № 2514 від 22.12.2017;

- наряд № 0679 від 23.07.2018;

- наряд № 0607 від 16.03.2018;

- наряд № 1998 від 20.10.2017;

- наряд № 1854 від 04.10.2017;

- наряд № 1813 від 19.09.2017;

- наряд № 1621 від 06.09.2017;

- наряд № 1623 від 06.09.2017;

- наряд № 1414 від 18.08.2017;

- наряд № 1402 від 10.02.2017;

- наряд № 1311 від 07.07.2017;

- наряд № 1102 від 11.03.2017;

- наряд № 1280 від 24.07.2017;

- наряд № 1090 від 30.06.2017;

- наряд № 0983 від 15.06.2017;

- наряд № 0886 від 31.05.2017;

- наряд № 0871 від 29.05.2017;

- наряд № 0758 від 15.05.2017;

- наряд № 0746 від 12.05.2017;

- наряд № 0571 від 13.04.2017;

- наряд № 0547 від 07.04.2017;

- наряд № 0157 від 26.01.2017;

- наряд № 0287 від 27.02.2017;

- наряд № 0363 від 10.03.2017;

- наряд № 0131 від 30.01.2017;

- наряд № 0130 від 30.01.2017;

- наряд № 0055 від 13.01.2017;

- наряд № 2527 від 26.12.2017;

- наряд № 0128 від 22.01.2018;

- наряд № 1646 від 08.09.2017;

- наряд № 1737 від 20.09.2017;

- наряд № 1139 від 05.07.2017;

- наряд № 2231 від 23.11.2017;

- наряд № 1454 від 17.08.2017;

- наряд № 1413 від 14.08.2017;

- наряд № 0121 від 30.06.2017;

- наряд № 2444 від 14.12.2017;

- наряд № 2299 від 30.11.2017;

- наряд № 2327 від 04.12.2017;

- наряд № 0238 від 09.11.2017;

- наряд № 2229від 22.11.2017;

- наряд № 1918 від 12.10.2017;

- наряд № 1851 від 04.10.2017;

- наряд № 2180 від 10.11.2017;

- наряд № 2167 від 09.11.2017;

- наряд № 2133 від 06.11.2017;

- наряд № 2128 від 06.11.2017;

- наряд № 1902 від 10.10.2017;

- наряд № 1748 від 21.09.2017;

- наряд № 1612 від 05.09.2017;

- наряд № 1693 від 15.09.2017;

- наряд № 1653 від 11.09.2017;

- наряд № 1500 від 23.08.2017;

- наряд № 1365 від 04.08.2017;

- наряд № 0300 від 05.02.2018;

- наряд № 0296 від 17.01.2018;

- наряд № 0295 від 05.02.2018;

- наряд № 0297 від 16.01.2018;

- наряд № 0296 від 16.01.2018;

- наряд № 2339 від 05.12.2017;

- наряд № 0064 від 14.01.2018;

- наряд № 0284 від 09.05.2017;

- наряд № 2519 від 22.12.2017;

- наряд № 2429 від 13.12.2017;

- наряд № 2301 від 30.11.2017;

- наряд № 0257 від 05.02.2018;

- наряд № 0157 від 24.01.2018;

- наряд № 0302 від 14.02.2018;

- наряд № 0085 від 17.01.2018;

- наряд № 0048 від 10.01.2018;

- наряд № 0197 від 30.01.2018;

- наряд № 0431 від 26.02.2018;

- наряд № 0425 від 22.02.2018;

- наряд № 2179 від 10.11.2017;

- наряд № 0214 від 30.01.2018;

- наряд № 2092 від 02.11.2017;

- наряд № 2357 від 06.12.2017;

- наряд № 0179 від 26.01.2018;

- наряд № 0115 від 18.01.2018;

- наряд № 0006 від 03.01.2018;

- наряд № 2524 від 26.12.2017;

- наряд № 2505 від 21.12.2017;

- наряд № 2422 від 13.12.2017;

- наряд № 2445 від 14.12.2017;

- наряд № 0579 від 13.04.2017;

- наряд № 0577 від 24.04.2017;

- наряд № 0966 від 12.06.2017;

- наряд № 2259 від 27.11.2017;

- наряд № 2232 від 23.11.2017;

- наряд № 2523 від 26.12.2017;

- наряд № 2171 від 09.11.2017;

- наряд № 2363 від 07.12.2017;

- наряд № 2064 від 27.10.2017;

- наряд № 1412 від 11.08.2017;

- наряд № 1994 від 20.10.2017;

- наряд № 0030 від 09.01.2018;

- наряд № 0314 від 03.03.2017;

- наряд № 1488 від 22.08.2017;

- наряд № 2055 від 27.10.2017;

- наряд № 1010 від 20.06.2017;

- наряд № 0183 від 21.09.2018;

- наряд № 0866 від 29.09.2017;

- наряд № 2270 від 28.11.2017;

- наряд № 0277 від 26.12.2017;

- наряд № 1445 від 17.08.2017;

- наряд № 2303 від 30.11.2017;

- наряд № 2129 від 06.11.2017;

- наряд № 2419 від 13.12.2017;

- наряд № 0428 від 04.03.2017;

- наряд № 2184 від 10.11.2017;

- наряд № 2053 від 26.10.2017;

- наряд № 2406 від 12.12.2017;

- наряд № 2182 від 10.11.2017;

- наряд № 1948 від 17.10.2017;

- наряд № 0028 від 09.09.2018;

- наряд № 0230 від 17.02.2018;

- наряд № 0018 від 05.01.2018;

- наряд № 1674 від 13.05.2017;

- наряд № 0041 від 12.01.2017;

- наряд № 0293 від 10.01.2018;

- наряд № 0012 від 29.01.2018;

- наряд № 1092 від 30.06.2017;

- наряд № 1236 від 18.07.2017;

- наряд № 2244 від 24.11.2017;

- наряд № 1596 від 04.09.2017;

- наряд № 0877 від 30.05.2017;

- наряд № 1069 від 27.06.2017;

- наряд № 0956 від 08.06.2018;

- наряд № 0965 від 09.06.2018;

- наряд № 0862 від 26.05.2017;

- наряд № 0566 від 12.04.2017;

- наряд № 0637 від 25.04.2017;

- наряд № 0115 від 25.01.2018;

- наряд № 0399 від 17.03.2017;

- наряд № 0475 від 29.03.2017;

- наряд № 0425 від 22.03.2017;

- наряд № 0252 від 21.02.2017;

- наряд № 0281 від 24.02.2017;

- наряд № 0161 від 03.02.2017;

- наряд № 0138 від 26.01.2018;

- наряд № 0164 від 06.02.2017;

- наряд № 1142 від 05.07.2017;

- наряд № 0106 від 24.01.2018;

- наряд № 0928 від 06.06.2017;

- наряд № 1655 від 11.09.2017;

- наряд № 1525 від 27.08.2017;

- наряд № 0298 від 23.01.2018;

- наряд № 0298 від 23.01.2018;

- наряд № 2156 від 08.11.2017;

- наряд № 2154 від 08.11.2017;

- наряд № 1977 від 19.10.2017;

- наряд № 1979 від 19.10.2017;

- наряд № 2049 від 26.10.2017;

- наряд № 1624 від 06.09.2017;

- наряд № 1817 від 29.09.2017;

- наряд № 1821 від 29.01.2017;

- наряд № 1100 від 03.07.2017;

- наряд № 1003 від 19.06.2017;

- наряд № 0952 від 08.06.2017;

- наряд № 0842 від 24.05.2017;

- наряд № 0875 від 29.05.2017;

- наряд № 0742 від 12.05.2017;

- наряд № 0710 від 10.05.2017;

- наряд № 0701 від 05.05.2017;

- наряд № 0396 від 17.03.2017;

- наряд № 0634 від 10.03.2017;

- наряд № 0139 від 31.01.2017;

- наряд № 0140 від 31.01.2017;

- наряд № 0004 від 25.01.2017;

- наряд № 0143 від 26.12.2017;

- наряд № 0178 від 10.11.2017;

- наряд № 0175 від 13.12.2016;

- наряд № 0123 від 04.10.2016;

- наряд № 0178 від 10.01.2017;

- наряд № 1660 від 16.12.2016;

- наряд № 1659 від 16.12.2016;

- наряд № 1572 від 01.12.2016;

- наряд № 1337 від 18.09.2016;

- наряд № 0140 від 18.07.2017;

- наряд № 2427 від 04.02.2018;

- наряд № 0656 від 23.03.2018;

- наряд № 0111 від 18.01.2018;

- наряд № 0241 від 02.02.2018;

- наряд № 2513 від 22.12.2017;

- наряд № 2517 від 22.12.2017;

- наряд № 2373 від 08.12.2017;

- наряд № 2364 від 07.12.2017;

- наряд № 2093 від 02.11.2017;

- наряд № 1921 від 12.10.2017;

- наряд № 1702 від 18.09.2017;

- наряд № 1592 від 24.09.2018;

- наряд № 1456 від 17.08.2018;

- наряд № 1457 від 17.08.2018;

- наряд № 1305 від 07.07.2017;

- наряд № 1306 від 27.07.2017;

- наряд № 0995 від 16.07.2017;

- наряд № 1027 від 21.01.2017;

- наряд № 0976 від 13.06.2017;

- наряд № 0595 від 18.06.2017;

- наряд № 0555 від 24.04.2017;

- наряд № 0507 від 03.04.2017;

- наряд № 0519 від 24.04.2017;

- наряд № 0312 від 02.03.2017;

- наряд № 1026 від 07.03.2017;

- наряд № 0335 від 07.03.2017;

- наряд № 0508 від 24.08.2017;

- наряд № 1882 від 07.18.2017;

- наряд № 2057 від 03.05.2017.

- Документи щодо оформлення контейнеру CARU 2788081 на 14 арк.;

- Документи щодо оформлення контейнеру MEDU 2397820 на 14 арк.;

- Документи щодо оформлення контейнеру MEDU 3717702 на 14 арк.;

- Документи щодо оформлення контейнеру MEDU 2071346 на 14 арк.;

- Документи щодо оформлення контейнеру CSMU 6801265 на 14 арк.;

- наряди отримання вантажу - 80 штук.

- Печатка ТОВ Нью Лайн ЛТД ();

- 2 аркуші формату А4 з відбитками печатки підприємтсва нерезидента з зазначеним номером 330;

- 3 аркуші формату А4 з відбитками печатки підприємтсва нерезидента з зазначеною назвою «Suxhou Sunec Elevator Technology Co., LTD»

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000043.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому та власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:
28.05.2020