СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3082/20
ун. № 759/9651/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 червня 2020 року Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про накладення арешту, у кримінальному провадженні № 0000066 від 26.05.2020 року за ч. 2 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
12 червня 2020 року на розгляд слідчого судді передано клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у вигляді частки в розміри 100% статутному капіталі ТОВ «Графобал груп енерджи юа» (ідентифікаційний код юридичної особи 38808283), місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) що належить ОСОБА_5 із забороною відчуження та здійснення будь-яких реєстраційних дій, щодо такого майна - корпоративних прав, на час досудового розслідування та судового розгляду.

Міністерству юстиції України, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, управлінню державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві, нотаріусам України, іншим суб`єктам державної реєстрації прав, державним реєстраторам, заборонити здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Графобал груп енерджи юа» (ідентифікаційний код юридичної особи 38808283), місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), в тому числі щодо зміни учасника, директора, адреси місцезнаходження зазначеного товариства.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, розглянути клопотання без повідомлення власників ТОВ «Графобал груп енерджи юа» (ідентифікаційний код юридичної особи 38808283) та представників зазначеного товариства, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Вказане клопотання обґрунтовано тим, що невстановлені особи, шляхом підробки та використання підробної довіреності, що була видана в Чеський республіці, від імені Цірала Ховала, заволоділи корпоративними права ТОВ «Графобал груп енерджи юа» код 38808283, що зареєстрована за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 148/1 та ТОВ «ГГЕ УА Захід» код 38920742, що зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 21, оф. 1.

Так допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 27.05.2020 року показав, що з 2014 року, він являюсь генеральним директором ТОВ «Графобал Груп Енерджи ЮА єдрпоу 38808283» згідно наказу №19/К на підставі протоколу №10 загальних зборів учасників від 26.11.2014р. 20.05.2015 р. Циріл Хован викупив пакет у розмірі 100% ТОВ «ГГЕ ЮА» від GGE a.s. в Словацькій республіці. 08.07.2015р. Циріл Хован згідно Державного Реєстру України став засновником ТОВ «Графобал Груп Енерджі ЮА». Надалі 28.11.2016 р. згідно договору переуступки боргу ОСОБА_7 передає 100% ТОВ «ГГЕ ЮА єдрпоу 38808283» у власність потерпілого. З цього часу останній, являюсь 100% засновником ТОВ «ГГЕ ЮА єдрпоу 38808283».

Після того, як потерпілий став сто відсотковим власником ТОВ «ГГЕ ЮА», він звернувся до свого знайомого юриста ОСОБА_8 , який працює в компанії АО «Інвікта», з проханням внести зміни до Районної Державної Адміністрація щодо потерпілого, як засновника. Після чого зі слів ОСОБА_8 він, вніс зміни до РДА, але як виявилось, зміни не були зроблені. Так, як я потерпілий знайомий з ОСОБА_8 з 2013 р., у 2014 році останній запропонував потерпілому користуватися послугами його знайомої, бухгалтера ОСОБА_9 . З цього часу вона вела всю бухгалтерію та мала доступ до рахунків таких компаній ТОВ «ГГЕ ЮА» єдрпоу 38808283, ТОВ «ГГЕ УА Захід» єдрпоу 38920742. З 01.10.2013 р. ТОВ «ГГЕ ЮА» створює дочірнє підприємство ТОВ «ГГЕ УА Захід». ОСОБА_9 просить потерпілого прийняти її сина на роботу. За наказом про призначення на посаду директора з 11.12.2015 р. син ОСОБА_9 ОСОБА_10 стає директором ТОВ «ГГЕ УА Захід».

З вересня 2019 року потерпілий прийняв рішення орендувати офіс по АДРЕСА_2 , куди останній перевіз всі документи від ТОВ «ГГЕ ЮА» та ТОВ «ГГЕ УА Захід», в цей офіс також переїжджають ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

ІНФОРМАЦІЯ_1 потерпілий від`їжджає у Словакію по справах, повернувшись з відрядження 25.10.2019 р. вранці останній приїхав в офіс по АДРЕСА_2 і виявив, що зникли всі документи від всіх його компаній. Після його потерпілий відразу почав телефонувати ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 . Ніхто не відповідав на дзвінки, через деякий час йому передзвонив ОСОБА_12 і потерпілий йому сказав що хоче з ними зустрітися і вияснити куди зникли документи від його компаній і чому зникла вся інформація на робочому комп`ютері. Приблизно через годину до офісу прийшли ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , останній являється одним із засновників АО « ОСОБА_14 ». При розмові з даними особами потерпілий з`ясував, що ОСОБА_10 та ОСОБА_9 забрали всі документи від його компаній з офісу, та відмовились їх повертати і почали його шантажувати, вимагаючи від нього 50% від фінансового обігу компаній ТОВ «ГГЕ ЮА» та ТОВ «ГГЕ УА Захід», на що потерпілий відмовився від їх вимоги та попросив ще раз повернути всі документи вище вказаних компаній.

До лютого 2020 року потерпілий намагався домовитися з ОСОБА_15 та ОСОБА_12 налагодити надалі наші відносини. Але в березні 2020 року останній дізнаюсь, що дані особи за підробними документами рейдерським шляхом привласнюють корпоративні права на його компанії ТОВ «ГГЕ ЮА» єдрпоу НОМЕР_1 та ТОВ «ГГЕ УА Захід» єдрпоу 38920742.

Допитана в якості свідка ОСОБА_16 27.05.2020 року, показала, що вона являється засновником ТОВ «ГГЕ УА Захід» єдрпоу 38920742, і має частки у розмірі 11% вище зазначеного підприємства. В березні 2020 року від ОСОБА_17 - засновника та генерального директора ТОВ «ГГЕ ЮА» єдрпоу 38808283, також ця компанія являється засновником ТОВ «ГГЕ УА Захід» у розмірі 89%, вона дізнаюсь, що «ГГЕ ЮА» незаконно заволоділи невідомі особи з ціллю заволодіти активами ТОВ «ГГЕ УА Захід». В подальшому ТОВ «ГГЕ УА Захід», порушуючи всі норми права, без участі останньої, шахрайським шляхом, було змінено засновника ТОВ «ГГЕ УА Захід».
Окрім вище викладеного органом досудового слідства було встановлено що на даний час ОСОБА_5 є засновником ТОВ «Графобал груп енерджи юа» код 38808283, таких прав останній набув на підставі рішення учасників № 08/04/2020 від 08.04.2020 року. В свою чергу 07.04.2020 у приватного нотаріуса м. Києва ОСОБА_18 було укладено складено акт прийому передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Графобал груп енерджи юа» код 38808283, однією із сторін якого виступав ОСОБА_19 , який нібито діяв від імені власника товариства ОСОБА_20 , на підставі нотаріальної довіреності яка нібито була посвідчено нотаріусом ОСОБА_21 та зареєстрована в реєстрі за № 0-ІІ 53/2019 від 12.12.2019 року.

28.05.2020 року нотаріальним бюро доктора права ОСОБА_22 , було скеровано лист Роберту Каращаку, в якому нотаріус повідомляє що кругли печатка № 2 яка була використана для посвідчення довіреності не використовується в нотаріальній канторів вже понад 5 років, номер посвідчення НОМЕР_2 , не відповідає особі, ні даті уявного посвідчення, підпис від імені особи нотаріуса абсолютно не відповідає підпису нотаріуса. Ти самим нотаріус м. Прага, констатувала той факт що документ який став підставою для зміни засновника, ніколи не видавався в її нотаріальній контрі.

Так відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань ТОВ «Графобал груп енерджи юа» код 38808283, зареєстрована за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 148/1, та її засновником є ОСОБА_23 , що проживає за адресою: АДРЕСА_3 , в частині 100%, від розміру внеску да статутного капіталу.

Органом досудового слідства частина в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «Графобал груп енерджи юа» код 38808283, визнана речовим доказом до кримінальному провадженню.

Оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що майно - корпоративні права (частка) в статутному капіталі ТОВ «Графобал груп енерджи юа» код 38808283 може бути обтяжена ко користь третіх осіб чи відчужена, накладання арешту на таке майно є необхідним та обґрунтованим, та для цього достатні всі правової підстави.

Метою накладення арешту відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України є, зокрема, забезпечення збереження речових доказів - 100% статутного капіталу ТОВ «Графобал груп енерджи юа» код 38808283.

Враховуючи викладене вбачається, що зазначені обставини вимагають арешту майна у вигляді корпоративних прав ТОВ «Графобал груп енерджи юа» код 38808283.

Разом із цим, враховуючи, що вказане майно має істотне значення як речовий доказ у кримінальному провадженні та існує реальна загроза можливості продати, або іншим чином передати вищезазначене майно третім особам, з метою уникнення випадків відчуження арештованого майна, його обтяження або передачі майнових прав на нього до інших осіб, що, в свою чергу, завдасть майнової шкоди потерпілій особі та буде перешкоджати проведенню повного та всебічного досудового розслідування у кримінальному провадженні, також існує необхідність в забороні вчинення будь-яких реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

В інтересах кримінального провадження, слідство вважає, що з метою уникнення можливості відчуження зазначених вище корпоративних прав до ухвалення рішення про її арешт та його внесення до відповідного державного реєстру обтяжень рухомого майна, у вигляді обтяження, є необхідність у розгляді такого клопотання без виклику представника ТОВ «Графобал груп енерджи юа» код 38808283, а також без участі державного реєстратора, оскільки існує суттєвий ризик подальшого переоформлення корпоративних прав цього товариства на третіх осіб.

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», державна реєстрація здійснюється за принципом територіальності в межах України. Державною реєстрацією юридичних осіб - є офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом. Державним реєстратором є особа, яка перебуває у трудових відносинах з суб`єктом державної реєстрації, нотаріус.

Оскільки саме державна реєстрація змін до установчих документів є моментом переходу права власності на корпоративні права від однієї особи до іншої вбачається необхідним також застосування заборони державним реєстраторам у проведенні реєстраційних дій щодо внесення змін до статутних документів та відомостей, що містяться у ЄДРПОУ стосовно ТОВ «Графобал груп енерджи юа» код 38808283.

Незастосування засобу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту корпоративних прав ТОВ «Графобал груп енерджи юа» код 38808283 та заборони державним реєстраторам у проведенні реєстраційних дій щодо внесення змін до статутних документів та відомостей, що містяться у ЄДРПОУ стосовно даного товариства, може призвести до їх подальшого відчуження (зникнення), втрати або настання інших наслідків, які мають суттєве доказове значення у цьому кримінальному провадженні та можуть перешкодити кримінальному провадженню.

При цьому для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та пояснив, що вилучені вище зазначені речі та предмети являються речовими доказами у кримінальному провадженні.
Вислухавши думку слідчого, дослідивши клопотання і додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Так, у зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження цього майна.

Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про накладення арешту, у кримінальному провадженні № 0000066 від 26.05.2020 року за ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно у вигляді частки в розміри 100% статутному капіталі ТОВ «Графобал груп енерджи юа» (ідентифікаційний код юридичної особи 38808283), місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) що належить ОСОБА_5 із забороною відчуження та здійснення будь-яких реєстраційних дій, щодо такого майна - корпоративних прав, на час досудового розслідування та судового розгляду.

Міністерству юстиції України, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, управлінню державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві, нотаріусам України, іншим суб`єктам державної реєстрації прав, державним реєстраторам, заборонити здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Графобал груп енерджи юа» (ідентифікаційний код юридичної особи 38808283), місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), в тому числі щодо зміни учасника, директора, адреси місцезнаходження зазначеного товариства.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду міста Києва через Святошинський районний суд на протязі п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1