печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
21.12.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцем знаходженням.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Першим управлінням організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного 03.10.2019 року до ЄРДР за №0001554 за вчинення ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим слідством, розслідуються обставини зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які діючи умисно з метою отримання будь-якої неправомірної вигоди, у період 2018 - 2019 p.p., сприяють службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах при здійснені безтоварних операцій з начебто придбання ТМЦ у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), шляхом використання службовими особами влади чи службового становища в супереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

З метою дотримання засад кримінального провадження передбачених Главою 2 КПК України щодо швидкого повного і неупередженого досудового розслідування, а також в порядку ст. 40, 93 КПК України на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 спрямовано вимогу № 01-18624 від 06.11.2019 про надання копій документів податкових перевірок та поданої податкової звітності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_7 ).

05.12.2019 до Державного бюро розслідувань надійшов лист №1711/9/17-00-02- 02-05 від 18.11.2019 про часткове надання витребуваних документів, крім тих що становлять конфіденційну інформацію.

04.12.2019 під час огляду Інтернет сторінки системи електронних торгів «Публічні Закупівлі» встановлено відомості щодо восьми відкритих торгів в яких приймало участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) серед яких в п`яти торгах визначено переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_2 ). Провівши більш детальний огляд відомостей щодо торгів в яких визначено переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено тендерні торги замовником яких виступила Філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), службовими особами якої у продовж 2017 - 2019 років оголошено тендерні торги з предметом закупівель: генератори змінного струму (анодні заземлювачі).

В даний час, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо податкових перевірок та поданої податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_7 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцем знаходженням, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, а саме:

- реєстраційної картки платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), та відомості щодо відкритих розрахункових рахунків у банківських установах та ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- декларації вище вказаних СГД з податку на додану вартість з додатками, за період з січня 2017 року по дату надання відповіді;

- відомостей щодо наявності/відсутності заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_7 ) з сплати податків, зборів, платежів, станом на дату надання відповіді;

- відомості щодо нарахування вище вказаними СГД та виплати заробітної плати працівникам (зазначення ПІБ, РНОКПП та ін.) та відомості (повідомлення) про прийняття працівників на роботу;

- копії матеріалів планових, позапланових документальних перевірок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_7 ) із матеріалами, які використовувалися під час таких перевірок, за період 2017 -2019 років, із зазначенням стану проведеної судово-претензійної роботи, з наданням підтверджуючих копій документів (заперечень до акту перевірки з додатками, рішень розгляду заперечень та ін.);

- довідки, акти щодо встановлення або відсутності платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_7 ) за місцем реєстрації.

- відомості в друкованому та електронному вигляді щодо придбаних та реалізованих товарно-матеріальних цінностей (робіт/послуг) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), з урахуванням зовнішньоекономічної діяльності (експорту/імпорту), за період з січня 2017 року по дату надання відповіді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/66469/19-к

Примірник № 2 надається слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1