Справа № 592/4848/20
Провадження № 1-кс/592/2415/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів
16 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000070 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в :

16.04.2020 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з корисливих мотивів або в інтересах третіх осіб, через низку підконтрольних комерційних структур реалізують схеми штучного завищення кінцевих цін на товарно-матеріальні ресурси (щебінь, гран відсів, бітум). При цьому, ТМЦ скеровуються до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпосередньо від підприємств реального сектору економіки, а відшкодування транспортних витрат, нібито понесених по доставці матеріальних цінностей, зокрема залізничним та автомобільним транспортом, здійснюється з урахуванням фінансових інтересів фірм-посередників.

З клопотання вбачається, що на теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до завірених належним чином копій наступних документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: комерційні пропозиції щодо придбання бітуму, піску, щебеню, листування службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з представниками підприємств-постачальників щодо пропозиції та придбання бітуму; договори на закупку (постачання) бітуму з додатками (додатковими угодами, специфікаціями тощо); накладні щодо придбання та реалізації «Бітуму нафтового дорожнього марок БНД 60/90, БНД 70/100», піску, щебеню; документи, що підтверджують оплату придбаного бітуму, піску, щебеню, (платіжні доручення, банківські виписки); документи про якість придбаного бітуму, піску, щебеню (посвідчення про якість, сертифікати відповідності, паспорти на бітум, гарантії, довідки тощо); звіти про рух та використання в будівництві «Бітуму нафтового дорожнього марок БНД 60/90, БНД 70/100», піску, щебеню; товарно-транспортні накладні по транспортуванню «Бітуму нафтового дорожнього марок БНД 60/90, БНД 70/100», піску, щебеню від постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до місця розвантаження; сертифікати та паспорти якості, на кожну партію реалізованого в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ) «Бітуму нафтового дорожнього марок БНД 60/90, БНД 70/100», піску, щебеню; договори з додатковими угодами, акти звірок, акти виконаних робіт з виробниками (постачальниками) «Бітуму нафтового дорожнього марок БНД 60/90, БНД 70/100», піску, щебеню, документи складського обліку; довіреності на отримання товару; журнали або інші документи щодо отримання уповноваженою особою товару та постановку товару на облік; наряди, довіреності на видачу «Бітуму нафтового дорожнього марок БНД 60/90, БНД 70/100»; звіти про рух товарно-матеріальних цінностей; акти списання, акти взяття на облік матеріальних цінностей; документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджують формування та коригування остаточної відпускної ціни на «Бітум нафтовий дорожній марок БНД 60/90, БНД 70/100» на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: Завірені копії свідоцтв про реєстрацію власних транспортних засобів; Копії угод оренди транспортних засобів; Копії угод надання транспортних послуг з перевезення бітуму; Акти виконання робіт; Рахунки за надані послуги; Платіжні доручення по оплаті транспортних послуг; Шляхові листи автотранспорту; дозвільні документи водіїв на перевезення вантажів, дозвільні документи на транспортні засоби, листи-узгодження чи дозволи підрозділів патрульної поліції України на перевезення бітуму (небезпечних вантажів) за визначеними маршрутами; дозвільні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на зберігання, транспортування, використання «Бітуму нафтового дорожнього марок БНД 60/90, БНД 70/100», щебеню, піску.

Вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, необхідні для проведення експертного дослідження та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 . Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

У клопотанні слідчий зазначив про розгляд без його участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 22.03.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 були внесені відомості за ч. 2 ст. 364 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-комерційні пропозиції щодо придбання бітуму, піску, щебеню, листування службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з представниками підприємств-постачальників щодо пропозиції та придбання бітуму;

-договори на закупку (постачання) бітуму з додатками (додатковими угодами, специфікаціями тощо);

-накладні щодо придбання та реалізації «Бітуму нафтового дорожнього марок БНД 60/90, БНД 70/100», піску, щебеню;

-документи, що підтверджують оплату придбаного бітуму, піску, щебеню, (платіжні доручення, банківські виписки);

-документи про якість придбаного бітуму, піску, щебеню (посвідчення про якість, сертифікати відповідності, паспорти на бітум, гарантії, довідки тощо);

-звіти про рух та використання в будівництві «Бітуму нафтового дорожнього марок БНД 60/90, БНД 70/100», піску, щебеню;

-товарно-транспортні накладні по транспортуванню «Бітуму нафтового дорожнього марок БНД 60/90, БНД 70/100», піску, щебеню від постачальника ПП « ОСОБА_6 » до місця розвантаження;

-сертифікати та паспорти якості, на кожну партію реалізованого в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ) «Бітуму нафтового дорожнього марок БНД 60/90, БНД 70/100», піску, щебеню;

-договори з додатковими угодами, акти звірок, акти виконаних робіт з виробниками (постачальниками) «Бітуму нафтового дорожнього марок БНД 60/90, БНД 70/100», піску, щебеню, документи складського обліку; довіреності на отримання товару; журнали або інші документи щодо отримання уповноваженою особою товару та постановку товару на облік; наряди, довіреності на видачу «Бітуму нафтового дорожнього марок БНД 60/90, БНД 70/100»; звіти про рух товарно-матеріальних цінностей; акти списання, акти взяття на облік матеріальних цінностей;

-документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджують формування та коригування остаточної відпускної ціни на «Бітум нафтовий дорожній марок БНД 60/90, БНД 70/100» на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: Завірені копії свідоцтв про реєстрацію власних транспортних засобів; Копії угод оренди транспортних засобів; Копії угод надання транспортних послуг з перевезення бітуму; Акти виконання робіт; Рахунки за надані послуги; Платіжні доручення по оплаті транспортних послуг; Шляхові листи автотранспорту; дозвільні документи водіїв на перевезення вантажів, дозвільні документи на транспортні засоби, листи-узгодження чи дозволи підрозділів патрульної поліції України на перевезення бітуму (небезпечних вантажів) за визначеними маршрутами; дозвільні документи ПП « ОСОБА_6 », на зберігання, транспортування, використання «Бітуму нафтового дорожнього марок БНД 60/90, БНД 70/100», щебеню, піску.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1