Справа № 566/275/20
№ провадження 1-кс/566/52/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт майна

05 березня 2020 року смт. Млинів Рівненської області
Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю: прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
власника майна ОСОБА_5 ,
володільця майна ОСОБА_6 ,
захисника ОСОБА_6 , ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_7 ,
розглянувши клопотання прокурора Млинівського відділу Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у об`єднаному кримінальному провадженні №0000081 (ЄРДР від 03.03.2020 р.) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 КК України та ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Млинівського відділу Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у об`єднаному кримінальному провадженні №0000081 (ЄРДР від 03.03.2020 р.) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 КК України та ч. 1 ст. 204 КК України, звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в якому просить накласти арешт шляхом заборони розпоряджатися та користуватися автомобілем марки «OPEL ZAFIRA» сірого кольору, д.н.з. якого « НОМЕР_1 », номер кузова НОМЕР_2 , свідоцтвом про реєстрацію даного транспортного засобу НОМЕР_3 , 199-ма пляшками наповненими спиртовмісною рідиною, із наявними марками акцизного податку з ознаками підробки, та 5-ма марками акцизного податку червоного забарвлення із ознаками підробки.
Клопотання обґрунтовується тим, що 03.03.2020 р., приблизно о 19 год. 30 хв., ОСОБА_6 , рухаючись на автомобілі "Опель" н.з. НОМЕР_1 по автодорозі Доманово-Ковель-Чернівчі-Теребляче в напрямку з м. Луцьк в смт. Млинів був зупинений працівниками ГРПП Млинівського відділення поліції в с. Маслянка Млинівського району Рівненської області, якими виявлено, що він перевозив 199 пляшок ємністю 0,5 л. із спиртовмісною речовиною, марки акцизного збору, на яких мали ознаки підробки.
03.03.2020 р. відомості про кримінальне правопорушення за даним фактом слідчим СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000081 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 199 КК України та розпочато досудове розслідування.
Крім цього, 04.03.2020 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №000012 від 04.03.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом незаконного придбання з метою збуту, зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Постановою від 04.03.2020 р. вищезгадані кримінальні провадження об`єднано в одне кримінальне провадження під № 0000081 (ЄРДР від 03.03.2020 р.).
Проведеним 03.03.2020 р. оглядом місця події на вулиці Луцькій в с. Маслянка Млинівського району Рівненської області, працівниками поліції виявлено, оглянуто та вилучено наступне майно:
- легковий автомобіль марки «OPEL ZAFIRA» сірого кольору, номерний знак якого « НОМЕР_1 », номер кузова НОМЕР_2 із ключем запалювання із вмістимою у багажному відділенні горілчаною продукцією у скляних пляшках ємністю 0,5 л. у кількості 199 шт.;
- 5 (п`ять) марок акцизного податку червоного забарвлення із явними ознаками підробки, які поміщено у паперовий конверт білого кольору, на якому нанесено пояснювальні написи слідчого, підписи понятих та слідчого, клапани якого оклеюються мастичними печатками Млинівського ВП «Для пакетів №210»;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 легкового автомобіля марки «OPEL ZAFIRA» сірого кольору, д.н.з. якого « НОМЕР_1 » на ім`я ОСОБА_5 , яке поміщено у сейф-пакет Експертної служби МВС України з індивідуальним номером «0618393», на якому наносяться пояснювальні написи слідчого, підписи понятих та слідчого.
Під час огляду місця події водій автомобіля ОСОБА_6 вказав, що будь-яких товарно-транспортних накладних, квитанцій або не наклеєних марок акцизного податку не має.
З метою уникнення можливості знищити, відчужити, реалізувати чи приховати вищезазначене майно від органів досудового слідства, виникла негайна потреба у його арешті.
Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задоволити.
Власник майна ОСОБА_5 , володілець майна ОСОБА_6 та їх захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.
Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до таких висновків.
Відповідно до ч.ч. 1, 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (зокрема, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частина 11 ст. 170 КПК України передбачає, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно витягу з ЄРДР у провадженні Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені 03.03.2020 р. та 04.03.2020року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 КК України та ч. 1 ст. 204 КК України (а.п. 6).
Згідно протоколу огляду місця події від 03.03.2020 року (а.п. 12-13), в ході проведення огляду місця події, на вулиці Луцькій в с. Маслянка Млинівського району Рівненської області, працівниками поліції було виявлено, оглянуто та вилучено наступне майно:
- легковий автомобіль марки «OPEL ZAFIRA» сірого кольору, номерний знак якого « НОМЕР_1 », номер кузова НОМЕР_2 із ключем запалювання із вмістимою у багажному відділенні горілчаною продукцією у скляних пляшках ємністю 0,5 л. у кількості 199 шт.;
- 5 (п`ять) марок акцизного податку червоного забарвлення із явними ознаками підробки, які поміщено у паперовий конверт білого кольору, на якому нанесено пояснювальні написи слідчого, підписи понятих та слідчого, клапани якого оклеєні мастичними печатками Млинівського ВП «Для пакетів №210»;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 легкового автомобіля марки «OPEL ZAFIRA» сірого кольору, д.н.з. якого « НОМЕР_1 » на ім`я ОСОБА_5 , яке поміщено у сейф-пакет Експертної служби МВС України з індивідуальним номером «0618393», на якому нанесені пояснювальні написи слідчого, підписи понятих та слідчого.
ОСОБА_6 в судовому засіданні пояснив, що автомобіль належить його дружині, ящики з горілкою його попросили підвезти незнайомі йому люди, за що отримав 200 грн., зазначив, що не знає кому належать ті ящики з горілкою та марки акцизного податку.
ОСОБА_5 в судовому засіданні пояснила, що автомобіль належить їй, у чоловіка є свій власний автомобіль, вона лише разово дала чоловікові його. Кому належать ящики з горілкою та марки акцизного податку їй не відомо.
Постановою про визнання та приєднання речових доказів від 04.03.2020 року (а.п. 14-15) зазначене у клопотанні майно визнано речовими доказами та поміщено до кімнати зберігання речових доказів Млинівського ВП, що розташована в смт. Млинів, вул. Поліщука, 2.
Як вбачається із свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 легкового автомобіля марки «OPEL ZAFIRA» сірого кольору, д.н.з. якого « НОМЕР_1 », цей автомобіль належить ОСОБА_5 (а.п. 17).
ОСОБА_5 є фізичною особою-підприємцем, що підтверджується фотокопією свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця серії В02 №386420 від 06.02.2007 р. (а.п. 41), здійснює роздрібну торгівлю в магазинах за межами м.Луцька, що підтверджується інформацією щодо ОСОБА_5 (а.п. 42-43), копіями реєстраційних посвідчень № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (а.п. 46-47).
Вирішуючи клопотання про арешт вилученого майна, слідчим суддею враховуються правові підстави для арешту майна, достатність доказів, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, наслідки арешту майна для особи, у власності якої перебуває майно та співрозмірність обмеження права власності із завданнями кримінального провадження.
Оскільки арешт автомобіля із ключем запалювання, який належить ОСОБА_5 , свідоцтва про реєстрацію цього транспортного засобу НОМЕР_3 , обмежує права власника на володіння, розпорядження та користування своїм майном, з урахуванням встановлених в судовому засіданні обставин, доводів захисника власника та володільця майна, клопотання про арешт майна в цій частині не підлягає задоволенню.
Наведені у клопотанні обставини вказують на необхідність накладення арешту на вилучену алкогольну продукцію та марки акцизного податку, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, є необхідними в якості об`єкта дослідження для проведення криміналістичних експертиз, а незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Млинівського відділу Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у об`єднаному кримінальному провадженні №0000081 (ЄРДР від 03.03.2020 р.) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 КК України та ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт майна задоволити частково.
Накласти арешт шляхом заборони розпорядження та користування на:
- 199 (сто дев`яносто дев`ять) пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, наповнених спиртовмісною рідиною, із наявними марками акцизного податку з ознаками підробки, власник яких не відомий та які вилучені із володіння ОСОБА_6 і зберігається у Млинівському відділенні поліції;
- 5 (п`ять) марок акцизного податку червоного забарвлення із явними ознаками підробки, які поміщено у паперовий конверт білого кольору, власник яких не відомий та які вилучені із володіння ОСОБА_6 і зберігаються у Млинівському відділенні поліції.
Відмовити у накладенні арешту на:
- транспортний засіб марки «OPEL ZAFIRA» сірого кольору, д.н.з. якого « НОМЕР_1 », номер кузова НОМЕР_2 із ключем запалювання, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстроване місце проживання АДРЕСА_1 , та який перебував у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , який зберігається на території Млинівського відділення поліції.
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 легкового автомобіля марки «Опель Зафіра» сірого кольору, д.н.з. якого « НОМЕР_1 » на ім`я ОСОБА_5 , яке зберігається у Млинівському відділенні поліції.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Апеляційна скарга подається на ухвалу слідчого судді безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали оголошено 06 березня 2020 року.

Суддя ОСОБА_1