У Х В А Л А
Справа № 185/1532/20

Провадження № 1-кс/185/390/20

02 березня 2020 року м. Павлоград

Слідчий судя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В :
Клопотанням, яке надійшло для розгляду слідчому судді, слідчий порушує питання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 21 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України.
29 лютого 2020 року слідчий звернувся з клопотанням про арешт майна, ухвалою слідчого судді було повернуто вказане клопотання для усунення недоліків. 02 березня 2020 року клопотання про арешт майна з усунутими недоліками надійшло на розгляд слідчого судді поштовою кореспонденцією.

Вивчивши клопотання слідчого та матеріали додані до клопотання щодо доведеності наданими слідчому судді доказами обставин, проаналізувавши та зіставивши результати розгляду клопотання слідчого між собою, та у сукупності з наданим до клопотання обґрунтуванням приходжу до наступного висновку.
Так, в провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000033 від 21 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України.

28 лютого 2020 року, о 21.00 год., перебуваючи у службовому кабінеті №210 Павлоградського відділу поліції, розташованого за адресою: м. Павлоград, вул. Шевченка, 51, гр. ОСОБА_5 , запропонував та передав заступнику начальника ВП начальнику ВКП Павлоградського ВП ГУНП в області ОСОБА_6 неправомірну вигоду у розмірі 31100 грн. за не притягнення його до кримінальної відповідальності по кримінальному провадженню за № 0000300 від 20 лютого 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, в якому підозрюється останній, та закриття вказаного кримінального провадження.

В ході огляду місця події, проведеного 28.02.2020 року о 21.21 годин в приміщенні службового кабінету №210, розташованого на другому поверсі адміністративної будівлі Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: вул. Шевченка, 51, міста Павлограда Дніпропетровської області в присутності понятих, були виявлені та вилучені грошові кошти номіналом по 500 (п`ятсот) грн. кожна, в кількості 9 шт. в сумі 4500 (чотири тисячі п`ятсот) гривень з наступними серійними номерами:

УЖ9616013; УЖ5849192; ГТ0490202; УЖ1451535;

УИ9499356; УЗ5788128; ГК6701580; УИ0187417;

ЗИ9689764;

та грошові кошти номіналом по 200 (двісті) грн. кожна, в кількості 133 шт. в сумі 26600 (двадцять шість тисяч шістсот) гривень з наступними серійними номерами:

УТ6034863; ЗЄ8775173; ХИ8403928; ЄЕ5531824;

ЄЕ4482829; ПИ9634063; ХЕ2286417; КЖ0511199;

ПИ8376312; ЗД1353103; ТЕ2844957; ЗА5426294;

ХИ8990298; УС6593056; ЕИ8828837; СМ9742780

ХБ6084975 УЙ3023233 СА5013984 СЗ0368514

СН2655559 СМ1751004 УН1397495 УР7088333

ТЖ6093681 УС9238161 СВ3498658 УГ3780332

ЄЄ1448540 СД1521265 ЕЕ9261408 УТ7562898

ПБ5882183 ПБ6052311 ХВ0225480 ХГ1561328

ХБ2223403 СА1465310 УХ0714994 УХ0831294

КЕ1491791 ЄЧ7514059 УЙ4959012 СЛ3850052

ЕИ4995822 ПЗ0540712 ТЖ9946110 КЖ8432733

СГ8089844 ЕШ2069992 КН1445409 КБ1681149

ХИ0185603 ПЕ4638810 УЖ1456578 ПЕ1431536

УИ1782639 ЄЗ2582625 ВЗ1421721 УХ5848142

УР4903790 СЗ5074259 СК7776863 ХБ5983384

ХЕ9885725 ТЖ8409862 ЦА3641725 ТА1663914

УХ9006736 СА2472238 ПВ0425903 СВ0373056

ХБ7230631 ПЗ3170197 ХЄ8088390 УЙ3030244

КИ0214904 ТГ9483249 УБ5992864 КИ2397517

ХД0677424 УС4302162 УЕ8714170 ТА6867836

ТА6618481 УТ2573621 ТА6867840 ТА6618477

ТА1389875 СЕ2163282 ТА6867841 ТА6867837

ТА6618482 ТА6618478 ТА6867858 КБ0358726

ЕИ8705210 УЄ2167268 УЙ7435501 КБ5920588

ПВ4847994 ТА6867838 ЗЕ4619956 ТА6618476

ТА6618479 ТА6867857 ХА8113929 СК9297250

ХЗ3080674 УТ6926422 УЕ8534666 ЕЄ0758417

ТЖ2339953 ЄА6248597 КИ0946565 ТА6867839

ЄЗ8195712 ХИ5783814 ТА6867835 УИ7914212

ТА6618480 ТА6867856 УХ0881282 УФ4427487

ХГ5461081 ПГ3876468 ТВ5692073 УН0957928

СА8536489 СК8517379 КК1877300 ТГ0205924

УД9560646

загалом грошові кошти на суму 31100 (тридцять одна тисяча сто) гривень, які знаходились на стільці на якому сидів ОСОБА_5 під його правим стегном, в приміщенні вказаного службового кабінету. Та аркуш паперу з написами від руки барвником синього кольору « 1500$, НОМЕР_1 » який знаходився на столі вказаного службового кабінету.

Крім того 28 лютого 2020 року о 21.20 год ОСОБА_5 був затриманий в порядку ст.208 КПК України. На підставі ч. 3 ст. 208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223 і ст. 236 КПК України, у присутності понятих та під час особистого обшуку ОСОБА_5 було виявлено та вилучено: грошові кошти чотири купюри номіналом 200 гривень с/н ХГ0774372, ХГ 2646632, УГ 4500830, ЕЩ 1014422, номіналом 100 гривень 1 купюра с/н УД 9910385, мобільний телефон Samsung imei: НОМЕР_2 , банківські картки Альфа Банк № НОМЕР_3 , Банк Аваль № НОМЕР_4 .

Постановою слідчого від 29 лютого 2020 року грошові кошти чотири купюри номіналом 200 грн. с/н ХГ0774372, ХГ 2646632, УГ 4500830, ЕЩ 1014422, номіналом 100 гривень 1 купюра с/н УД 9910385, мобільний телефон Samsung imei: НОМЕР_2 , банківські картки Альфа Банк № НОМЕР_3 , Банк Аваль № НОМЕР_4 було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 21 лютого 2020 року.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, для збереження речових доказів.
Згідно з ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, щопередбачені Конституцією та законами України.
Приписами ч. 1 ст. 2 КПК України визначено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженогорозслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не булла піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Тому слідчий судя вважає, що для забезпечення подальшого повного, неупередженого доказування у кримінальному провадженні, а також з урахуванням того, що вилучене майно може бути знаряддям вчинення кримінального правопорушеня, та відповідає критеріям, визначеним ч.1 ст.98 КПК України, необхідно накласти арешт.
Згідно ч.4 ст.170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На час розгляду клопотання слідчим доведено підстави щодо заборони користування цим майном з огляду на коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, яке кваліфіковано органом досудового розслідування за ст.290 КК України.
Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 173 КПК при вирішенні клопотання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Враховуючи те, що слідчий суддя на цьому етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 167 КПК про те, що такий забезпечувальний захід триває до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тобто тимчасовість цього заходу обумовлюється його застосуванням без дозволу слідчого судді, який у разі позитивного вирішення питання про арешт майна по суті легітимізує його попереднє вилучення, чим забезпечується, зокрема, допустимість доказів, якщо вилучені предмети мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання, погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про арешт майна про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 21 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України задовольнити.
Накласти арешт шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування, а саме: грошові кошти номіналом по 500 (п`ятсот) грн. кожна, в кількості 9 шт. в сумі 4500 (чотири тисячі п`ятсот) гривень з наступними серійними номерами:

УЖ9616013; УЖ5849192; ГТ0490202; УЖ1451535;

УИ9499356; УЗ5788128; ГК6701580; УИ0187417;

ЗИ9689764;

грошові кошти номіналом по 200 (двісті) грн. кожна, в кількості 133 шт. в сумі 26600 (двадцять шість тисяч шістсот) гривень з наступними серійними номерами:

УТ6034863; ЗЄ8775173; ХИ8403928; ЄЕ5531824;

ЄЕ4482829; ПИ9634063; ХЕ2286417; КЖ0511199;

ПИ8376312; ЗД1353103; ТЕ2844957; ЗА5426294;

ХИ8990298; УС6593056; ЕИ8828837; СМ9742780

ХБ6084975 УЙ3023233 СА5013984 СЗ0368514

СН2655559 СМ1751004 УН1397495 УР7088333

ТЖ6093681 УС9238161 СВ3498658 УГ3780332

ЄЄ1448540 СД1521265 ЕЕ9261408 УТ7562898

ПБ5882183 ПБ6052311 ХВ0225480 ХГ1561328

ХБ2223403 СА1465310 УХ0714994 УХ0831294

КЕ1491791 ЄЧ7514059 УЙ4959012 СЛ3850052

ЕИ4995822 ПЗ0540712 ТЖ9946110 КЖ8432733

СГ8089844 ЕШ2069992 КН1445409 КБ1681149

ХИ0185603 ПЕ4638810 УЖ1456578 ПЕ1431536

УИ1782639 ЄЗ2582625 ВЗ1421721 УХ5848142

УР4903790 СЗ5074259 СК7776863 ХБ5983384

ХЕ9885725 ТЖ8409862 ЦА3641725 ТА1663914

УХ9006736 СА2472238 ПВ0425903 СВ0373056

ХБ7230631 ПЗ3170197 ХЄ8088390 УЙ3030244

КИ0214904 ТГ9483249 УБ5992864 КИ2397517

ХД0677424 УС4302162 УЕ8714170 ТА6867836

ТА6618481 УТ2573621 ТА6867840 ТА6618477

ТА1389875 СЕ2163282 ТА6867841 ТА6867837

ТА6618482 ТА6618478 ТА6867858 КБ0358726

ЕИ8705210 УЄ2167268 УЙ7435501 КБ5920588

ПВ4847994 ТА6867838 ЗЕ4619956 ТА6618476

ТА6618479 ТА6867857 ХА8113929 СК9297250

ХЗ3080674 УТ6926422 УЕ8534666 ЕЄ0758417

ТЖ2339953 ЄА6248597 КИ0946565 ТА6867839

ЄЗ8195712 ХИ5783814 ТА6867835 УИ7914212

ТА6618480 ТА6867856 УХ0881282 УФ4427487

ХГ5461081 ПГ3876468 ТВ5692073 УН0957928

СА8536489 СК8517379 КК1877300 ТГ0205924

УД9560646

загалом грошові кошти на суму 31100 (тридцять одна тисяча сто) гривень, які знаходились на стільці на якому сидів ОСОБА_5 під його правим стегном, в приміщенні вказаного службового кабінету. Аркуш паперу з написами від руки барвником синього кольору « 1500$, НОМЕР_1 » який знаходився на столі вказаного службового кабінету, грошові кошти чотири купюри номіналом 200 гривень с/н ХГ0774372, ХГ 2646632, УГ 4500830, ЕЩ 1014422, номіналом 100 гривень 1 купюра с/н УД 9910385, мобільний телефон Samsung imei: НОМЕР_2 , банківські картки Альфа Банк № НОМЕР_5 , Банк Аваль № НОМЕР_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1