У Х В А Л А

іменем України

26 грудня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_5 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000321 від 12.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, а саме: Договір №22/10/2019 від 22.10.2019 з додатком, всього на 5 арк.;

Форвардний договір поставки продукції №2-15/10 від 15.10.2019 на 3 арк.;

Форвардний договір поставки продукції №1-15/10 від 15.10.2019 на 3 арк.;

Договір поставки №01/10/2019 від 01.10.2019 на 3 арк.;

Договір №06/09/2019 від.06.09.2019 на 1 арк.;

Договір застави майбутнього врожаю від 06.08.2019 на 3 арк.;

Витяг про реєстрацію в державному реєстрі обтяжень рухомого майна №61196577 від 06.08.2019 на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в державному реєстрі обтяжень рухомого майна №61197364 від 06.08.2019 на 1 арк.;

Договір застави майбутнього врожаю від 06.08.2019 на 3 арк.;

Форвардний договір поставки продукції №25/06/2019 від 25.06.2019 на 3 арк.;

Форвардний договір поставки продукції №3 від 10.095.2019 на 3 арк.;

Форвардний договір поставки продукції №2 від 10.05.2019 на 3 арк.;

Договір поставки №25/04/19 від 25.04.2019 на 3 арк.;

Договір поставки №25042019 від 25.04.2019 з додатками, всього на 4 арк.;

Договір №17/04/2019 від 17.04.2019 з додатками на 5 арк.

Договір № 15/04/2019 від 15.04.2019 на 4 арк.;

Видаткова накладна №2 від 16.09.2019, акт №Т-00000038 здачі-прийняття робіт (надання послуг), рахунок фактура №Т-00000075 від 16.09.2019, прибуткова накладна №Т-00000371 від 01.10.2019 , всього на 45 арк.;

Акт №4 від 20.11.2019, рахунок фактура №Т-00000089 від 20.11.2019, всього на 2 арк.;

Акт №2 від 25.10.2019, рахунок фактура №Т-00000080 від 25.10.2019, всього на 2 арк.;

Акт №3 від 29.10.2019, рахунок фактура №Т-00000081 від 29.10.2019, всього на 2 арк.;

Видаткова накладна №8 від 01.11.2019 на 1 арк.;

Видаткова накладна №3 від 01.10.2019 на 1 арк.;

Видаткова накладна №6 від 31.10.2019 на 1 арк.;

Акт №Т-00000137 здачі-прийняття робіт (надання послуг), рахунок фактура №Т-00000341 від 31.10.2019, ТТН №1 від 25.10.2019, ТТН №2 від 25.10.2019, ТТН №3 від 25.10.2019, всього на 5 арк.;

Видаткова накладна №Т-00000483 від 25.10.2019 на 1 арк.;

Видаткова накладна №1 від 16.09.2019 на 1 арк.;

Видаткова накладна №Т-00000535 від 12.11.2019, рахунок-фактура №Т-00000359 від 12.11.2019, всього на 2 арк.;

Акт №Т-00000135 здачі-прийняття робіт (надання послуг), рахунок фактура №Т-00000335 від 31.10.2019, рахунок-фактура №Т-00000314 від 30.10.2019, всього на 3 арк.

Рахунок-фактура №Т-00000243 від 04.07.2019, акт №Т-00000095 здачі-прийняття робіт (надання послуг), всього на 2 арк.;

Акт №Т-00000113 здачі-прийняття робіт (надання послуг), рахунок фактура №Т-00000290 від 16.09.2019, додаток №1 до договору №15/04/2019 від 15.04.2019, всього на 3 арк.;

Акт №1 від 10.05.2019 на 1 арк.;

Лист ТОВ «ПАФ Гарант» №226 від 21.05.2019 на 1 арк.;

Копія листа ДП «ДГ Нектар» №15 від 22.05.2019 на 1 арк.;

Видатковіа накладна №Т-00000263 від 07.05.2019, рахунок фактура №Т-00000178 від 07.05.2019, всього на 2 арк.;

Видаткова накладна №Т-00000194 від 02.05.2019, рахунок фактура №Т-00000139 від 02.05.2019, всього на 2 арк.;

Видаткова накладна №Т-00000262 від 27.05.2019, рахунок фактура №Т-00000176 від 27.05.2019, всього на 2 арк.;

Видаткова накладна №Т-00000195 від 02.05.2019, рахунок фактура №Т-00000140 від 02.05.2019, всього на 2 арк.;

Акт №Т-00000078 здачі-прийняття робіт (надання послуг), рахунок-фактура №Т-00000177 від 27.05.2019, всього на 2 арк.;

Видаткова накладна №Т-00000182 від 25.04.2019, рахунок фактура №Т-00000132 від 25.04.2019, всього на 2 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 25.11.2019 по 25.11.2019 на 3 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 21.11.2019 по 21.11.2019 на 3 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 20.11.2019 по 20.11.2019 на 2 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 30.10.2019 по 30.10.2019 на 3 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 30.07.2019 по 30.07.2019 на 3 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 12.07.2019 по 12.07.2019 на 3 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 25.06.2019 по 25.06.2019 на 3 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 20.06.2019 по 20.06.2019 на 2 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 21.05.2019 по 21.05.2019 на 2 арк.;

Копія виписки по рахунку за 22.05.2019 на 3 арк.;

Копія виписки по рахунку за 21.05.2019 на 1 арк.;

Копія виписки по рахунку за 17.05.2019 на 3 арк.;

Копія виписки по рахунку за 13.05.2019 на 2 арк.;

Копія видаткової накладної №5 від 01.10.2019 на 1 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 21.11.2019 по 21.11.2019 на 2 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 19.11.2019 по 19.11.2019 на 2 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 15.11.2019 по 15.11.2019 на 3 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 29.10.2019 по 29.10.2019 на 4 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 23.10.2019 по 23.10.2019 на 3 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 18.10.2019 по 18.10.2019 на 2 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 09.10.2019 по 09.10.2019 на 2 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 02.10.2019 по 02.10.2019 на 2 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 01.10.2019 по 01.10.2019 на 2 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 27.09.2019 по 27.09.2019 на 3 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 19.09.2019 по 19.09.2019 на 2 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 09.09.2019 по 09.09.2019 на 2 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 06.09.2019 по 06.09.2019 на 1 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 16.08.2019 по 16.08.2019 на 2 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 24.07.2019 по 24.07.2019 на 3 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 15.07.2019 по 15.07.2019 на 2 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 12.07.2019 по 12.07.2019 на 2 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 25.06.2019 по 25.06.2019 на 3 арк.;

Копія виписки по рахунку за 30.07.2019 на 1 арк.;

Копія виписки по рахунку за 12.09.2019 на 2 арк.;

Копія виписки по рахунку за 10.09.2019 на 2 арк.;

Оборотно-сальдова відомість по рахунку 104 ТОВ «Гарант-2005» на 2 арк.;

Оборотно-сальдова відомість по рахунку 105 ТОВ «Гарант-2005» на 1 арк.;

Оборотно-сальдова відомість по рахунку 104 на 1 арк. ТОВ «ПАФ Гарант» на 2 арк.;

Оборотно-сальдова відомість по рахунку 105 на 1 арк. ТОВ «ПАФ Гарант» на 1 арк.;

Акт звірки станом на 20.12.2019 ТОВ «ПАФ Гарант» на 1 арк.;

Акт звірки станом на 20.12.2019 ТОВ «Гарант-2005» на 1 арк.;

Реєстр документів за період 01.09.2019 31.10.2019 ТОВ «Гарант-2005» на 1 арк.

Звіт про переміщення товарів на складах за період 01.09.2019 31.10.2019 ТОВ «Гарант-2005» на 1 арк.

Реєстр документів за період 01.09.2019 31.10.2019 ТОВ «Гарант-2005» на 1 арк.

Звіт про обіг товарів на складах за період 01.09.2019 31.10.2019 ТОВ «Гарант-2005» на 1 арк.

Реєстр документів за період 01.09.2019 31.10.2019 ТОВ «ПАФ Гарант» на 2 арк.

Звіт про обіг товарів на складах за період 01.09.2019 31.10.2019 ТОВ «ПАФ Гарант» на 3 арк.

Список водіїв на 1 арк.;

Копії штатного розпису з додатками на 21 арк.;

Копії розрахункових відомостей за 2019 рік, всього на 22 арк.;

Список осіб та копії розрахункових відомостей за 2019 рік, всього на 10 арк.;

Копії документів, стосовно працевлаштування ТОВ «ПАФ Гарант» на 9 арк.;

Копія наказу (розпорядження) №73-п від 21.10.2015 на 1 арк.;

Посадова інструкція бухгалтера на 4 арк.;

Посадова інструкція директора товариства ТОВ «ПАФ Гарант» на 3 арк.;

Копія посадової інструкції фінансового директора ТОВ «Гарант-2005» на 3 арк.;

Копія наказу (розпорядження) №17 від 01.05.2007 року на 1 арк.;

Копія посадової інструкції бухгалтера ТОВ «Гарант 2005» на 4 арк.;

Виписка по рахунку 631 на 1 арк.;

Посадова інструкція директора товариства на 4 арк.;

Посадова інструкція юриста на 5 арк.

Проект договору поставки 0403/2019 з додатками, всього на 5 арк.;

Блокнот з чорновими записами чорного кольору;

Копії роздруківок безготівкового розрахунку по елеваторам на 5 арк.;

Книга обліку складських квитанцій по Гоголево на 48 арк.;

Книга обліку складських квитанцій по Біловодам на 22 арк.;

Відомість податки лютий 2019 рік на 1 арк.;

Аркуш А4 з відтисками печаток підприємства на 1 арк.

Аркуш А4 з відтиском печатки «Лан-Технік» на 1 арк.;

Аркуш А4 з відтиском печатки СТОВ «Спілка селян «Тростянець» на 1 арк.;

Копія Ухвали Харківського Апеляційного суду від 29.09.2016 на 10 арк.;

Копія Ухвали Харківського Апеляційного суду від 29.09.2016 на 3 арк.;

Чорнові записи виявлені в кабінеті з табличкою ТОВ «Гарант-2005» на 13 арк.;

Господарський договір оренди №08/01/2019, всього з додатками на 6 арк.;

Господарський договір оренди №03/01/2019, всього з додатками на 6 арк.;

Господарський договір оренди №02/01/2019, всього з додатками на 6 арк.;

Ноутбук марки Lenovo 80т7 s/n PF0MG4S0 чорного кольору;

Системний блок марки NEMO чорно-сірого кольору;

Блокнот синього кольору із надписом «Сушарка» на 96 арк.;

Блокнот блакитного кольору із надписом «Звіти» на 96 арк.;

Блокнот світло-зеленого кольору №7 на 96 арк.;

Блокнот темно-синього кольору без надписів на 96 арк.;

Блокнот різнокольоровий із надписом «Кукурудза фермер» на 96 арк.;

Блокнот червоного кольору COLORATTRACTION на 96 арк.;

Зошит різнокольоровий COPY BOOK на 48 арк.;

Шість зошитів різнокольорових COPY BOOK із №1,2,3,5,6,7 на 48 арк. кожен;

Зошит блакитного кольору із №5 на 96 арк.;

Зошит синього кольору із надписом «Семечки по Гоголево 13.09.19 Гоголево» на 36 арк.;

Зошит блакитного кольору із надписом «Сонях» на 48 арк.;

Зошит білого кольору із надписом «Сонях чужий кукурудза 12.09.12 закупка от фермеров» на 96 арк.;

Зошит блакитного кольору із надписом «2019 Сонях. ХМЕЛОВ» на 36 арк.;

Зошит жовтого кольору із надписом «Лебедин К.-за с.Деркачівка 2019» на 24 арк.;

Зошит блакитного кольору із надписом «N.т.т.н Відправка урожаю 2019» на 24 арк.;

Зошит синього кольору із надписом «7» на 96 арк.;

Зошит фіолетового кольору із надписом «К-за сДеркачівка ТС. Ручки» на 24 арк.;

Зошит блакитного кольору із надписом «ПП Лан-технік Буринь» на 48 арк.;

Зошит блакитного кольору із надписом «ПП Стоколос Агроінвест» на 48 арк.;

Зошит зеленого кольору із надписом «К-за чужа» на 48 арк.;

Зошит оранжевого кольору із надписом «Відправка к-зи 2019» на 48 арк.;

Зошит білого кольору із надписом «Номер пломб №2» на 36 арк.;

Зошит білого кольору із надписом «Сонях чужий» на 96 арк.;

Зошит білого кольору із надписом «Гоголево 2019» на 24 арк.;

Зошит зеленого кольору із надписом «Відправка к-зи» на 48 арк.;

Зошит зеленого кольору із надписом «ОПШИ ОЧОТ» на 18 арк.;

Паперова папка сірого кольору із надписом «Т.Т.Н. к-за с.Олександрівка» в якій знаходяться товарно-транспортні накладні за період жовтня 2019 року в кількості 276 шт.;

Паперова папка сірого кольору із надписом «ТТН Вересень» в якій знаходяться товарно-транспортні накладні за період вересня 2019 року в кількості 110 шт.;

Паперова папка сірого кольору із надписом «К-за Ручки» в якій знаходяться товарно-транспортні накладні за період жовтня 2019 року в кількості 146 шт.;

Паперова папка сірого кольору із надписом «Т.Т.Н. к-за» в якій знаходяться товарно-транспортні накладні за період вересня-жовтня 2019 року в кількості 101 шт.;

Паперова папка сірого кольору із надписом «Агроінвест к-за Чорнухінський» в якій знаходяться товарно-транспортні накладні за період жовтня 2019 року в кількості 37 шт.;

Паперова папка сірого кольору із надписом «Т.Т.Н. сонях Лан-технік» в якій знаходяться товарно-транспортні накладні за період вересня-жовтня 2019 року в кількості 95 шт.;

Паперова папка сірого кольору із надписом «Т.Т.Н. сонях Буринь» в якій знаходяться товарно-транспортні накладні за період жовтня 2019 року в кількості 38 шт.;

Паперова папка сірого кольору із надписом «ТТН «Подсолнух» на хранение 2019» в якій знаходяться товарно-транспортні накладні за період вересня 2019 року в кількості 61 шт.;

Паперова папка сірого кольору із надписом «ТТН «Жовтень» в якій знаходяться товарно-транспортні накладні за період жовтня 2019 року в кількості 283 шт.;

Паперова папка сірого кольору без надписів якій знаходяться товарно-транспортні накладні за період вересня-жовтня 2019 року в кількості 105 шт.;

Паперова папка сірого кольору без надписів в якій знаходяться реєстри за період вересня-жовтня 2019 року в кількості 48 шт.;

Паперова папка сірого кольору без надписів в якій знаходяться табелі за вересень-жовтень 2019 року в кількості 56 шт.;

Чорнові записи на 23 арк.;

Папка-скорозшивач зеленого кольору, в якій містяться бухгалтерські документи за 2019 рік;

Фінансовий план на 2019 рік ДП ДГ «Нектар»;

Звіт про виконання фінансового плану за 1-3 квартал 2019 рік;

План розвитку ДП ДГ «Нектар» за 2019 рік;

Штатні розписи ДП ДГ «Нектар» за 2019 рік;

Посадові інструкції договори про матеріальну відповідальність, накази про призначення та звільнення працівників, накази про відпустки керівників ДП ДГ «Нектар»;

Полімерна прозора папка в якій містяться матеріали обстеження с/г угідь ДП ДГ «Нектар»;

Папка-скорозшивач синього кольору, в якій міститься звіти ДП ДГ «Нектар» за 2019 рік;

Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів;

Книга вагаря пронумерована на 100 сторінок та скріплена підписом директора ДП ДГ «Нектар»;

Книга реєстрації трудових книжок;

Інформацію, щодо використання майна ДП «Нектар» на 14 арк.;

Результати інвентаризації від 30.10.2019 на 7 арк.;

Копія наказу на призначення ОСОБА_6 на 1 арк.;

Інформація про оформлення права користування земельними ділянкам, станом на 01.04.2019 на 2 арк.;

Додаток на 3 арк.;

Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Гарант-2005» та ДП ДГ «Нектар» станом на 28.11.2019 та 04.12.2019 на 2 арк.;

Копії експлікації земельних угідь земельних ділянок з кадастровими номерами: №:00:010:002; №:00:007:0005; №:00:007:0006; №:00:007:0007; :00:009:0002 на 5 арк.;

Копія рахунку-фактури №1070 на 1 арк.;

Видаткова накладна №8 від 1 листопада 2019 на 1 арк.;

Видаткова накладна №5 від 1 жовтня 2019 р. на 1 арк.;

Звіт про збирання врожаю на 1 жовтня 2019 року на 3 арк.;

Звіт про реалізацію продукції сільського господарства за січень-вересень 2019 року на 3 арк.;

Пояснювальна записка фінансового плану на 2 арк.;

Копія рахунку-фактури №Т00000243 від 4 липня 2019 року на 2 арк.;

Платіжні доручення №49, 50, 51, 52 на 4 арк.;

Звіт про фінансовий стан ДП «ДГ Нектар» на 30 червня 2019 на 6 арк.;

Супровідний лист на 1 арк.;

18.видаткова накладна №2 від 16 вересня 2019 на 1 арк.;

Звіт про фінансовий стан на 31 березня 2019 р. на 2 арк.;

Акт звірки взаєморозрахунків між ДП «Нектар» та ТОВ «КМ-Зернотрейд» на 1 арк.;

Акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «КМ-Зернотрейд» та ДП ДГ «Нектар» на 1 арк.;

Акт звірки взаєморозрахунків між ДП «ДГ Нектар» та ТОВ «Гарант» на 4 арк.;

Платіжне доручення №74 від 30.10.2019 на 1 арк.;

Копія наказу від 03.12.2019 на 1 арк.;

Звіт про використання добрив і пестицидів під урожай за 2019 рік на 3 арк.;

Звіт про площі та валові збори на 1 грудня 2019 року на 12 арк.;

Копія довідки №02-11/673 від 03.12.2019 на 1 арк.;

Інформація стосовно відхилень основних показників фінансової діяльності ДП «ДГ Нектар» у ІІІ кварталі 2019 року на 1 арк.;

Лист №21 від 18.10.2019 на 1 арк.;

Відомість внесення мінеральних добрив на 1 арк.;

Рахунок-фактура з додатками NT-00000243 від 4 липня 2019 року на 3 арк.;

Внутрішнє переміщення №73 від 29.11.2019 на 1 арк.;

Листи формату А4 з відбитками печатки ДП «ДГ Нектар» 00729557 на 14 арк.;

Чорнові записи бухгалтера на 24 арк.;

Договір складського зберігання №2 від 20.11.2019 на 1 арк.;

Форвардний договір поставки продукції №2-15/10 на 3 арк.;

Договір поставки №2-15/10 на 3 арк.;

Договір складського приміщення №2 від 20.11.2019 на 2 арк.;

Реєстр договорів на 4 арк.;

Форвардний договір поставки продукції №1-15/10 від 15 жовтня 2019 р. на 3 арк.;

ТТН на 2 арк.;

Форвардний договір поставки продукції №1-15/10 від 15 жовтня 2019 року;

Договір №22/10/2019 на проведення с/г робіт від 22.10.2019 на 5 арк.;

Договір про надання послуг від 16.05.2019 на 1 арк.;

Акт на виконання послуг від 16 травня 2019 р. та від 17 травня 2019 р. №15 та №17;

Акт NT-00000135 з рахунком фактура на 2 арк.;

Додаток №1 до договору №15/04/2019 від 17.04.2019 на 4 арк.;

Договір №17/04/2019 на 1 арк.;

Видаткові накладні №5, №3 на 3 арк.;

Рахунок-фактура NT-00000314 за жовтень 2019 р.;

Акт приймання-передачі №1 від 1 жовтня 2019 р. на 1 арк.;

ТТН №1 від 1 жовтня 2019 р.;

Оборотно-сальдові відомості за 2019 рік, канцелярська книга ДП «ДГ Нектар» за 2019 рік;

Головна книга ДП «ДГ Нектар за 2019 рік;

Обігова відомість по т-м рахунках ДП «ДГ Нектар» за 2019 рік;

Книга основних засобів ДП «ДГ Нектар»;

Папка білого кольору з написом «Бджільництво 11 м.10 р.» з документами бухгалтерського обліку за 2019 рік на 120 арк.;

Ноутбук марки Dell №8 S/N 91ZZ562 із зарядним пристроєм;

Папка білого кольору з бухгалтерськими документами на 172 арк.;

Акт прийому-передачі основних засобів від 04.12.2019 на 1 арк. в 2-х екземплярах;

Акт прийому-передачі основних засобів від 09.12.2019 на 4 арк. в 2-х екземплярах;

Копія форвардного договору поставки продукції від 25.06.2019 на 3 арк. №25/06/2019.

Книга вагаря (з записом ОСОБА_7 з записами та цифровими позначеннями на 48 арк.;

Зошит з записом (семечка соняшник Тростянец и Устивица) різнокольоровий з записами та цифровими позначеннями, у клітинку, на 42 арк.;

Журнал вагаря з записом (Михайловна! Склад тетрадь весовой) з цифровими позначеннями, на 48 арк.;

Журнал вагаря (форма 29) з записами (наши поля семечка з цифровими записами, на 48 арк.;

Книга складського обліку (ф ВЗСГ-10) з цифровими позначеннями, на 96 арк.;

Зошит у клітинку різнокольоровий з записом (олея машини) з цифровими позначеннями, на 36 арк.;

Зошит у клітинку з зображенням авто з записом (Соняшник 2019 TPOGTRHEC з цифровими записами, на 40 арк.;

Книг складського обліку на 24 арк., в якій знаходиться 19 аркушів А4 з цифровими записами;

Журнал вагаря №29Фна 48 арк.;

ТТН не заповнена з відтиском печаті СТОВ «Тростянець» ;

Полімерний файл, в якому знаходиться ТТН в кількості 30 шт., вантажовідправник ВП «Садко»;

Полімерний файл, в якому знаходиться ТТН в кількості 53 шт., вантажовідправник ФГ «Водограй Агро»;

ТТН №35 від 12.09.2019;

Реєстр реєстрів ТТН за 10.09.2019-20.09.2019 на 4 арк.;

Реєстр ТТН за 11-15.09.2019 на 1 арк.;

Реєстр ТТН за 11-17.09.2019 на 4 арк.;

Системний блок (комп`ютер чорного кольоруз сірими вставками попереду, серійний номер Х6FTUGBAC х13.

Клопотання мотивоване тим, що 12.09.2019 на адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали перевірки УСБУ в Полтавській області, щодо вчинення кримінального правопорушення, а саме: протягом 2019 року службовими особами ДП «ДГ «Нектар» ННЦІБ ім. П.І. Прокоповича НААН за попередньою змовою із службовими особами групи компаній «Гарант» (ТОВ «Гарант-2005» , ТОВ «ПАФ Гарант» ) впроваджено механізм протиправного використання земель, внаслідок чого відбувається привласнення майна, шляхом зловживання службовим становищем.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 191 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2019 року за №0000321.

На виконання пунктів доручення слідчого, наданого в поряду ст. 40 КПК України, співробітниками УСБУ в Полтавській області рапортом за вих. 66/8/17-6578 від 19.09.2019 надано перелік земельних ділянок, які перебувають в постійному користуванні ДП «ДДГ «Нектар», зокрема земельні ділянки з наступними кадастровими номерами: :00:009:0002 (площа 6,5608 га), :00:010:0002 (площа 486,8174 га), :00:007:0005 (площа 411,5586 га), :00:007:0006 (площа 22,2251 га) та :00:007:0007 (площа 1,3006 га).

Вказані земельні ділянки в подальшому згідно інформації, що в рапорті УСБУ в Полтавській області за вих. 66/8/17-7869 від 06.11.2019 та статистичних даних форми 4-сг, були використані для засівання сільськогосподарськими культурами, а саме: кукурудзою 250 га, соняшник 456 га, гречкою 7 га.

Згідно інформації, вказаної у рапорті співробітників УСБУ в Полтавській області за вих.66/8/17-8637 від 05.12.2019, за результатами поданої звітності (форма 29-сг звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур), встановлено, що об`єми зібраного урожаю не відповідають фактичним даним зібраного урожаю, а саме: офіційно задекларовано отриманими 1228, 46 тонн насіння кукурудзи з 250 га посівів та 950 тонн насіння соняшнику з 456 га посівів, в той час як проведеними оперативними та слідчими діями встановлено, що фактично технікою групи компаній «Гарант» зібрано 1937 тонн кукурудзи та 1200 тонн соняшнику, тобто фактично занижено отримані об`єми врожаю на 35 та 20 відсотків відповідно.

Враховуючи, що станом на 05.12.2019 вартість 1 тонни соняшнику становить близько 8750 грн., а вартість 1 тонни кукурудзи становить близько 3750 грн. орієнтовна сума вартості привласненого майна службовими особами ДП «ДДГ «Нектар» та групи компаній «Гарант» складає близько 4,8 млн. грн.

Дана інформація та статистичні показники підтверджені, шляхом проведення негласних слідчих розшукових дій, а саме спостереженням за місцями збору урожаю та відповідними розсекреченими протоколами.

Так, лише тільки в період з 11.10.2019 по 20.10.2019 з поля, де знаходився урожай кукурудзи здійснили виїзд повністю завантаженими транспортні засоби в кількості більше 70 одиниць, кожний тоннажністю перевезення вантажу, вагою від 25 до 30 тонн. Даними транспортними засобами здійснено перевезення до с. Біловод, Роменського району, Сумської області, де знаходиться місцевий елеватор, який перебуває у власності групи компаній «Гарант».

Матеріалами кримінального провадження (рапорт за вих. 66/8/17-7869 та рапорт з додатками за вих.66/8/17-8746) встановлено, що групою осіб за участю: директора ДП «Нектар» Інституту бджільництва НААН України - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Михнівці Лубенського району Полтавської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; власника групи компаній «Гарант» - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Даштапа, Грузія, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає в м. Полтава; бухгалтера ДП «ДДГ Нектар» - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянки України, уродженки с. Лободине Гадяцького району Полтавської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 та уповноваженої особи від групи компаній «Гарант» - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, уродженець м. Миргород Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 було організовано злочинну схему по привласненню майна (врожаю сільськогосподарських культур, вирощених на землях державного підприємства) та відповідно привласненню грошових коштів отриманих за незаконне відчуження привласненого майна.

Згідно додатків зафіксовано розмови між службовими особами ДП «ДГ «Нектар» ННЦІБ ім. П.І. Прокоповича НААН, в яких спочатку йдеться про загальні відомості отриманого врожаю, а саме 1937 тонн кукурудзи та 1200 тонн соняшнику, а в наступному констатовано факт звітності за заниженими цифрами. Також, наявна інформація про місця перевезень врожаю.

Згідно інформації УСБУ в Полтавській області привласнений врожай був вивезений на підконтрольні групі компаній «Гарант» елеватори, а саме: елеватор «Біловоди» (відвантажений урожай кукурудзи) - Сумська область, Роменський район, с. Біловод, вул. Марківська, 6 та елеватор «Гоголеве» (відвантажений урожай насіння соняшника) - Полтавська область, Великобагачанський район, смт. Гоголеве, вул. Рада Європи, 13.

В свою чергу, документи, що містять відомості про фіктивний облік врожаю (сільськогосподарських культур), бухгалтерію, чорнові записи, цифрові носії інформації (комп`ютерна техніка, мобільні термінали) та підтверджують протиправну діяльність фігурантів кримінального провадження зберігаються за адресами:

- офісне приміщення державного підприємства «Дослідне господарство «Нектар» Національного наукового центру Інституту бджільництва імені П.І. Прокоповича НААН України (), що розташоване за адресою: Полтавська область, Гадяцький район, с. Вирішальне, вул. Гадяцька, 1;

- офісне приміщення групи компаній «Гарант», що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 19;

- адреса проживання директора ДП «ДГ Нектар» ОСОБА_8 - Полтавська область, м. Гадяч, вул. Дружби, 11;

- адреса проживання бухгалтера ДП «ДГ Нектар» ОСОБА_10 Полтавська область, Гадяцький район, с. Вирішальне, вул. Садова, буд. 2, кв. 1.

18.12.2019 слідчим суддею Октябрського районного суду було надано дозволи на проведення обшуків за вказаними адресами, у зв`язку із чим вони в супроводі працівників УСБУ в полтавській області були виконані 20.12.2019.

20.12.2019 на підставі ухвали слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтави від 18.12.2019, проведено обшук за місцем розташування офісних приміщень групи компаній «Гарант», а саме за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 19, в ході проведення якого було вилучено:

Договір №22/10/2019 від 22.10.2019 з додатком, всього на 5 арк.;

Форвардний договір поставки продукції №2-15/10 від 15.10.2019 на 3 арк.;

Форвардний договір поставки продукції №1-15/10 від 15.10.2019 на 3 арк.;

Договір поставки №01/10/2019 від 01.10.2019 на 3 арк.;

Договір №06/09/2019 від.06.09.2019 на 1 арк.;

Договір застави майбутнього врожаю від 06.08.2019 на 3 арк.;

Витяг про реєстрацію в державному реєстрі обтяжень рухомого майна №61196577 від 06.08.2019 на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в державному реєстрі обтяжень рухомого майна №61197364 від 06.08.2019 на 1 арк.;

Договір застави майбутнього врожаю від 06.08.2019 на 3 арк.;

Форвардний договір поставки продукції №25/06/2019 від 25.06.2019 на 3 арк.;

Форвардний договір поставки продукції №3 від 10.095.2019 на 3 арк.;

Форвардний договір поставки продукції №2 від 10.05.2019 на 3 арк.;

Договір поставки №25/04/19 від 25.04.2019 на 3 арк.;

Договір поставки №25042019 від 25.04.2019 з додатками, всього на 4 арк.;

Договір №17/04/2019 від 17.04.2019 з додатками на 5 арк.

Договір № 15/04/2019 від 15.04.2019 на 4 арк.;

Видаткова накладна №2 від 16.09.2019, акт №Т-00000038 здачі-прийняття робіт (надання послуг), рахунок фактура №Т-00000075 від 16.09.2019, прибуткова накладна №Т-00000371 від 01.10.2019 , всього на 45 арк.;

Акт №4 від 20.11.2019, рахунок фактура №Т-00000089 від 20.11.2019, всього на 2 арк.;

Акт №2 від 25.10.2019, рахунок фактура №Т-00000080 від 25.10.2019, всього на 2 арк.;

Акт №3 від 29.10.2019, рахунок фактура №Т-00000081 від 29.10.2019, всього на 2 арк.;

Видаткова накладна №8 від 01.11.2019 на 1 арк.;

Видаткова накладна №3 від 01.10.2019 на 1 арк.;

Видаткова накладна №6 від 31.10.2019 на 1 арк.;

Акт №Т-00000137 здачі-прийняття робіт (надання послуг), рахунок фактура №Т-00000341 від 31.10.2019, ТТН №1 від 25.10.2019, ТТН №2 від 25.10.2019, ТТН №3 від 25.10.2019, всього на 5 арк.;

Видаткова накладна №Т-00000483 від 25.10.2019 на 1 арк.;

Видаткова накладна №1 від 16.09.2019 на 1 арк.;

Видаткова накладна №Т-00000535 від 12.11.2019, рахунок-фактура №Т-00000359 від 12.11.2019, всього на 2 арк.;

Акт №Т-00000135 здачі-прийняття робіт (надання послуг), рахунок фактура №Т-00000335 від 31.10.2019, рахунок-фактура №Т-00000314 від 30.10.2019, всього на 3 арк.

Рахунок-фактура №Т-00000243 від 04.07.2019, акт №Т-00000095 здачі-прийняття робіт (надання послуг), всього на 2 арк.;

Акт №Т-00000113 здачі-прийняття робіт (надання послуг), рахунок фактура №Т-00000290 від 16.09.2019, додаток №1 до договору №15/04/2019 від 15.04.2019, всього на 3 арк.;

Акт №1 від 10.05.2019 на 1 арк.;

Лист ТОВ «ПАФ Гарант» №226 від 21.05.2019 на 1 арк.;

Копія листа ДП «ДГ Нектар» №15 від 22.05.2019 на 1 арк.;

Видатковіа накладна №Т-00000263 від 07.05.2019, рахунок фактура №Т-00000178 від 07.05.2019, всього на 2 арк.;

Видаткова накладна №Т-00000194 від 02.05.2019, рахунок фактура №Т-00000139 від 02.05.2019, всього на 2 арк.;

Видаткова накладна №Т-00000262 від 27.05.2019, рахунок фактура №Т-00000176 від 27.05.2019, всього на 2 арк.;

Видаткова накладна №Т-00000195 від 02.05.2019, рахунок фактура №Т-00000140 від 02.05.2019, всього на 2 арк.;

Акт №Т-00000078 здачі-прийняття робіт (надання послуг), рахунок-фактура №Т-00000177 від 27.05.2019, всього на 2 арк.;

Видаткова накладна №Т-00000182 від 25.04.2019, рахунок фактура №Т-00000132 від 25.04.2019, всього на 2 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 25.11.2019 по 25.11.2019 на 3 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 21.11.2019 по 21.11.2019 на 3 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 20.11.2019 по 20.11.2019 на 2 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 30.10.2019 по 30.10.2019 на 3 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 30.07.2019 по 30.07.2019 на 3 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 12.07.2019 по 12.07.2019 на 3 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 25.06.2019 по 25.06.2019 на 3 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 20.06.2019 по 20.06.2019 на 2 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 21.05.2019 по 21.05.2019 на 2 арк.;

Копія виписки по рахунку за 22.05.2019 на 3 арк.;

Копія виписки по рахунку за 21.05.2019 на 1 арк.;

Копія виписки по рахунку за 17.05.2019 на 3 арк.;

Копія виписки по рахунку за 13.05.2019 на 2 арк.;

Копія видаткової накладної №5 від 01.10.2019 на 1 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 21.11.2019 по 21.11.2019 на 2 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 19.11.2019 по 19.11.2019 на 2 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 15.11.2019 по 15.11.2019 на 3 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 29.10.2019 по 29.10.2019 на 4 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 23.10.2019 по 23.10.2019 на 3 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 18.10.2019 по 18.10.2019 на 2 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 09.10.2019 по 09.10.2019 на 2 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 02.10.2019 по 02.10.2019 на 2 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 01.10.2019 по 01.10.2019 на 2 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 27.09.2019 по 27.09.2019 на 3 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 19.09.2019 по 19.09.2019 на 2 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 09.09.2019 по 09.09.2019 на 2 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 06.09.2019 по 06.09.2019 на 1 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 16.08.2019 по 16.08.2019 на 2 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 24.07.2019 по 24.07.2019 на 3 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 15.07.2019 по 15.07.2019 на 2 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 12.07.2019 по 12.07.2019 на 2 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 25.06.2019 по 25.06.2019 на 3 арк.;

Копія виписки по рахунку за 30.07.2019 на 1 арк.;

Копія виписки по рахунку за 12.09.2019 на 2 арк.;

Копія виписки по рахунку за 10.09.2019 на 2 арк.;

Оборотно-сальдова відомість по рахунку 104 ТОВ «Гарант-2005» на 2 арк.;

Оборотно-сальдова відомість по рахунку 105 ТОВ «Гарант-2005» на 1 арк.;

Оборотно-сальдова відомість по рахунку 104 на 1 арк. ТОВ «ПАФ Гарант» на 2 арк.;

Оборотно-сальдова відомість по рахунку 105 на 1 арк. ТОВ «ПАФ Гарант» на 1 арк.;

Акт звірки станом на 20.12.2019 ТОВ «ПАФ Гарант» на 1 арк.;

Акт звірки станом на 20.12.2019 ТОВ «Гарант-2005» на 1 арк.;

Реєстр документів за період 01.09.2019 31.10.2019 ТОВ «Гарант-2005» на 1 арк.

Звіт про переміщення товарів на складах за період 01.09.2019 31.10.2019 ТОВ «Гарант-2005» на 1 арк.

Реєстр документів за період 01.09.2019 31.10.2019 ТОВ «Гарант-2005» на 1 арк.

Звіт про обіг товарів на складах за період 01.09.2019 31.10.2019 ТОВ «Гарант-2005» на 1 арк.

Реєстр документів за період 01.09.2019 31.10.2019 ТОВ «ПАФ Гарант» на 2 арк.

Звіт про обіг товарів на складах за період 01.09.2019 31.10.2019 ТОВ «ПАФ Гарант» на 3 арк.

Список водіїв на 1 арк.;

Копії штатного розпису з додатками на 21 арк.;

Копії розрахункових відомостей за 2019 рік, всього на 22 арк.;

Список осіб та копії розрахункових відомостей за 2019 рік, всього на 10 арк.;

Копії документів, стосовно працевлаштування ТОВ «ПАФ Гарант» на 9 арк.;

Копія наказу (розпорядження) №73-п від 21.10.2015 на 1 арк.;

Посадова інструкція бухгалтера на 4 арк.;

Посадова інструкція директора товариства ТОВ «ПАФ Гарант» на 3 арк.;

Копія посадової інструкції фінансового директора ТОВ «Гарант-2005» на 3 арк.;

Копія наказу (розпорядження) №17 від 01.05.2007 року на 1 арк.;

Копія посадової інструкції бухгалтера ТОВ «Гарант 2005» на 4 арк.;

Виписка по рахунку 631 на 1 арк.;

Посадова інструкція директора товариства на 4 арк.;

Посадова інструкція юриста на 5 арк.

Проект договору поставки 0403/2019 з додатками, всього на 5 арк.;

Блокнот з чорновими записами чорного кольору;

Копії роздруківок безготівкового розрахунку по елеваторам на 5 арк.;

Книга обліку складських квитанцій по Гоголево на 48 арк.;

Книга обліку складських квитанцій по Біловодам на 22 арк.;

Відомість податки лютий 2019 рік на 1 арк.;

Аркуш А4 з відтисками печаток підприємства на 1 арк.

Аркуш А4 з відтиском печатки «Лан-Технік» на 1 арк.;

Аркуш А4 з відтиском печатки СТОВ «Спілка селян «Тростянець» на 1 арк.;

Копія Ухвали Харківського Апеляційного суду від 29.09.2016 на 10 арк.;

Копія Ухвали Харківського Апеляційного суду від 29.09.2016 на 3 арк.;

Чорнові записи виявлені в кабінеті з табличкою ТОВ «Гарант-2005» на 13 арк.;

Господарський договір оренди №08/01/2019, всього з додатками на 6 арк.;

Господарський договір оренди №03/01/2019, всього з додатками на 6 арк.;

Господарський договір оренди №02/01/2019, всього з додатками на 6 арк.;

20.12.2019 на підставі ухвали слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтави від 18.12.2019, проведено обшук за місцем розташування елеватора «Біловоди» - Сумська область, Роменський район, с. Біловод, вул. Марківська, 6, в ході проведення якого було вилучено:

Ноутбук марки Lenovo 80т7 s/n PF0MG4S0 чорного кольору;

Системний блок марки NEMO чорно-сірого кольору;

Блокнот синього кольору із надписом «Сушарка» на 96 арк.;

Блокнот блакитного кольору із надписом «Звіти» на 96 арк.;

Блокнот світло-зеленого кольору №7 на 96 арк.;

Блокнот темно-синього кольору без надписів на 96 арк.;

Блокнот різнокольоровий із надписом «Кукурудза фермер» на 96 арк.;

Блокнот червоного кольору COLORATTRACTION на 96 арк.;

Зошит різнокольоровий COPY BOOK на 48 арк.;

Шість зошитів різнокольорових COPY BOOK із №1,2,3,5,6,7 на 48 арк. кожен;

Зошит блакитного кольору із №5 на 96 арк.;

Зошит синього кольору із надписом «Семечки по Гоголево 13.09.19 Гоголево» на 36 арк.;

Зошит блакитного кольору із надписом «Сонях» на 48 арк.;

Зошит білого кольору із надписом «Сонях чужий кукурудза 12.09.12 закупка от фермеров» на 96 арк.;

Зошит блакитного кольору із надписом «2019 Сонях. ХМЕЛОВ» на 36 арк.;

Зошит жовтого кольору із надписом «Лебедин К.-за с.Деркачівка 2019» на 24 арк.;

Зошит блакитного кольору із надписом «N.т.т.н Відправка урожаю 2019» на 24 арк.;

Зошит синього кольору із надписом «7» на 96 арк.;

Зошит фіолетового кольору із надписом «К-за сДеркачівка ТС. Ручки» на 24 арк.;

Зошит блакитного кольору із надписом «ПП Лан-технік Буринь» на 48 арк.;

Зошит блакитного кольору із надписом «ПП Стоколос Агроінвест» на 48 арк.;

Зошит зеленого кольору із надписом «К-за чужа» на 48 арк.;

Зошит оранжевого кольору із надписом «Відправка к-зи 2019» на 48 арк.;

Зошит білого кольору із надписом «Номер пломб №2» на 36 арк.;

Зошит білого кольору із надписом «Сонях чужий» на 96 арк.;

Зошит білого кольору із надписом «Гоголево 2019» на 24 арк.;

Зошит зеленого кольору із надписом «Відправка к-зи» на 48 арк.;

Зошит зеленого кольору із надписом «ОПШИ ОЧОТ» на 18 арк.;

Паперова папка сірого кольору із надписом «Т.Т.Н. к-за с.Олександрівка» в якій знаходяться товарно-транспортні накладні за період жовтня 2019 року в кількості 276 шт.;

Паперова папка сірого кольору із надписом «ТТН Вересень» в якій знаходяться товарно-транспортні накладні за період вересня 2019 року в кількості 110 шт.;

Паперова папка сірого кольору із надписом «К-за Ручки» в якій знаходяться товарно-транспортні накладні за період жовтня 2019 року в кількості 146 шт.;

Паперова папка сірого кольору із надписом «Т.Т.Н. к-за» в якій знаходяться товарно-транспортні накладні за період вересня-жовтня 2019 року в кількості 101 шт.;

Паперова папка сірого кольору із надписом «Агроінвест к-за Чорнухінський» в якій знаходяться товарно-транспортні накладні за період жовтня 2019 року в кількості 37 шт.;

Паперова папка сірого кольору із надписом «Т.Т.Н. сонях Лан-технік» в якій знаходяться товарно-транспортні накладні за період вересня-жовтня 2019 року в кількості 95 шт.;

Паперова папка сірого кольору із надписом «Т.Т.Н. сонях Буринь» в якій знаходяться товарно-транспортні накладні за період жовтня 2019 року в кількості 38 шт.;

Паперова папка сірого кольору із надписом «ТТН «Подсолнух» на хранение 2019» в якій знаходяться товарно-транспортні накладні за період вересня 2019 року в кількості 61 шт.;

Паперова папка сірого кольору із надписом «ТТН «Жовтень» в якій знаходяться товарно-транспортні накладні за період жовтня 2019 року в кількості 283 шт.;

Паперова папка сірого кольору без надписів якій знаходяться товарно-транспортні накладні за період вересня-жовтня 2019 року в кількості 105 шт.;

Паперова папка сірого кольору без надписів в якій знаходяться реєстри за період вересня-жовтня 2019 року в кількості 48 шт.;

Паперова папка сірого кольору без надписів в якій знаходяться табелі за вересень-жовтень 2019 року в кількості 56 шт.;

Чорнові записи на 23 арк.

20.12.2019 на підставі ухвали слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтави від 18.12.2019, проведено обшук за місцем розташування офісних приміщень державного підприємства «Дослідне господарство «Нектар» Національного наукового центру Інституту бджільництва імені П.І. Прокоповича НААН України (), що розташоване за адресою: Полтавська область, Гадяцький район, с. Вирішальне, вул. Гадяцька, 1, в ході проведення якого було вилучено:

1. Папка-скорозшивач зеленого кольору, в якій містяться бухгалтерські документи за 2019 рік;

2. Фінансовий план на 2019 рік ДП ДГ «Нектар»;

3. Звіт про виконання фінансового плану за 1-3 квартал 2019 рік;

4. План розвитку ДП ДГ «Нектар» за 2019 рік;

5. Штатні розписи ДП ДГ «Нектар» за 2019 рік;

6. Посадові інструкції договори про матеріальну відповідальність, накази про призначення та звільнення працівників, накази про відпустки керівників ДП ДГ «Нектар»;

7. Полімерна прозора папка в якій містяться матеріали обстеження с/г угідь ДП ДГ «Нектар»;

8. Папка-скорозшивач синього кольору, в якій міститься звіти ДП ДГ «Нектар» за 2019 рік;

9. Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів;

10. Книга вагаря пронумерована на 100 сторінок та скріплена підписом директора ДП ДГ «Нектар»;

11. Книга реєстрації трудових книжок.

20.12.2019 на підставі ухвали слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтави від 18.12.2019, проведено обшук за місцем проживання бухгалтера ДП «ДГ Нектар» ОСОБА_10 АДРЕСА_3 , в ході проведення якого було вилучено:

1. Інформацію, щодо використання майна ДП «Нектар» на 14 арк.;

2. Результати інвентаризації від 30.10.2019 на 7 арк.;

3. Копія наказу на призначення ОСОБА_6 на 1 арк.;

4. Інформація про оформлення права користування земельними ділянкам, станом на 01.04.2019 на 2 арк.;

5. Додаток на 3 арк.;

6. Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Гарант-2005» та ДП ДГ «Нектар» станом на 28.11.2019 та 04.12.2019 на 2 арк.;

7. Копії експлікації земельних угідь земельних ділянок з кадастровими номерами: №:00:010:002; №:00:007:0005; №:00:007:0006; №:00:007:0007; :00:009:0002 на 5 арк.;

8. Копія рахунку-фактури №1070 на 1 арк.;

9. Видаткова накладна №8 від 1 листопада 2019 на 1 арк.;

10. Видаткова накладна №5 від 1 жовтня 2019 р. на 1 арк.;

11. Звіт про збирання врожаю на 1 жовтня 2019 року на 3 арк.;

12. Звіт про реалізацію продукції сільського господарства за січень-вересень 2019 року на 3 арк.;

13. Пояснювальна записка фінансового плану на 2 арк.;

14. Копія рахунку-фактури №Т00000243 від 4 липня 2019 року на 2 арк.;

15. Платіжні доручення №49, 50, 51, 52 на 4 арк.;

16. Звіт про фінансовий стан ДП «ДГ Нектар» на 30 червня 2019 на 6 арк.;

17. Супровідний лист на 1 арк.;

18.видаткова накладна №2 від 16 вересня 2019 на 1 арк.;

19. Звіт про фінансовий стан на 31 березня 2019 р. на 2 арк.;

20. Акт звірки взаєморозрахунків між ДП «Нектар» та ТОВ «КМ-Зернотрейд» на 1 арк.;

21. Акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «КМ-Зернотрейд» та ДП ДГ «Нектар» на 1 арк.;

22. Акт звірки взаєморозрахунків між ДП «ДГ Нектар» та ТОВ «Гарант» на 4 арк.;

23. Платіжне доручення №74 від 30.10.2019 на 1 арк.;

24. Копія наказу від 03.12.2019 на 1 арк.;

25. Звіт про використання добрив і пестицидів під урожай за 2019 рік на 3 арк.;

26. Звіт про площі та валові збори на 1 грудня 2019 року на 12 арк.;

27. Копія довідки №02-11/673 від 03.12.2019 на 1 арк.;

28. Інформація стосовно відхилень основних показників фінансової діяльності ДП «ДГ Нектар» у ІІІ кварталі 2019 року на 1 арк.;

29. Лист №21 від 18.10.2019 на 1 арк.;

30. Відомість внесення мінеральних добрив на 1 арк.;

31. Рахунок-фактура з додатками NT-00000243 від 4 липня 2019 року на 3 арк.;

32. Внутрішнє переміщення №73 від 29.11.2019 на 1 арк.;

33. Листи формату А4 з відбитками печатки ДП «ДГ Нектар» 00729557 на 14 арк.;

34. Чорнові записи бухгалтера на 24 арк.;

35. Договір складського зберігання №2 від 20.11.2019 на 1 арк.;

36. Форвардний договір поставки продукції №2-15/10 на 3 арк.;

37. Договір поставки №2-15/10 на 3 арк.;

38. Договір складського приміщення №2 від 20.11.2019 на 2 арк.;

39. Реєстр договорів на 4 арк.;

40. Форвардний договір поставки продукції №1-15/10 від 15 жовтня 2019 р. на 3 арк.;

41. ТТН на 2 арк.;

42. Форвардний договір поставки продукції №1-15/10 від 15 жовтня 2019 року;

43. Договір №22/10/2019 на проведення с/г робіт від 22.10.2019 на 5 арк.;

44. Договір про надання послуг від 16.05.2019 на 1 арк.;

45. Акт на виконання послуг від 16 травня 2019 р. та від 17 травня 2019 р. №15 та №17;

46. Акт NT-00000135 з рахунком фактура на 2 арк.;

47. Додаток №1 до договору №15/04/2019 від 17.04.2019 на 4 арк.;

48. Договір №17/04/2019 на 1 арк.;

49. Видаткові накладні №5, №3 на 3 арк.;

50. Рахунок-фактура NT-00000314 за жовтень 2019 р.;

51. Акт приймання-передачі №1 від 1 жовтня 2019 р. на 1 арк.;

52. ТТН №1 від 1 жовтня 2019 р.;

53. Оборотно-сальдові відомості за 2019 рік, канцелярська книга ДП «ДГ Нектар» за 2019 рік;

54. Головна книга ДП «ДГ Нектар за 2019 рік;

55. Обігова відомість по т-м рахунках ДП «ДГ Нектар» за 2019 рік;

56. Книга основних засобів ДП «ДГ Нектар»;

57. Папка білого кольору з написом «Бджільництво 11 м.10 р.» з документами бухгалтерського обліку за 2019 рік на 120 арк.;

58. Ноутбук марки Dell №8 S/N 91ZZ562 із зарядним пристроєм;

59. Папка білого кольору з бухгалтерськими документами на 172 арк.

20.12.2019 на підставі ухвали слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтави від 18.12.2019, проведено обшук за місцем проживання директора ДП «ДГ Нектар» ОСОБА_8 - Полтавська область, м. Гадяч, вул. Дружби, 11, в ході проведення якого було вилучено:

1. Акт прийому-передачі основних засобів від 04.12.2019 на 1 арк. в 2-х екземплярах;

2. Акт прийому-передачі основних засобів від 09.12.2019 на 4 арк. в 2-х екземплярах;

3. Копія форвардного договору поставки продукції від 25.06.2019 на 3 арк. №25/06/2019.

20.12.2019 на підставі ухвали слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтави від 18.12.2019, проведено обшук за місцем розташування елеватора «Гоголеве» - Полтавська область, Великобагачанський район, смт. Гоголеве, вул. Рада Європи, 13, в ході проведення якого було вилучено:

Книга вагаря (з записом ОСОБА_7 з записами та цифровими позначеннями на 48 арк.;

Зошит з записом (семечка соняшник Тростянец и Устивица) різнокольоровий з записами та цифровими позначеннями, у клітинку, на 42 арк.;

Журнал вагаря з записом (Михайловна! Склад тетрадь весовой) з цифровими позначеннями, на 48 арк.;

Журнал вагаря (форма 29) з записами (наши поля семечка з цифровими записами, на 48 арк.;

Книга складського обліку (ф ВЗСГ-10) з цифровими позначеннями, на 96 арк.;

Зошит у клітинку різнокольоровий з записом (олея машини) з цифровими позначеннями, на 36 арк.;

Зошит у клітинку з зображенням авто з записом (Соняшник 2019 TPOGTRHEC з цифровими записами, на 40 арк.;

Книг складського обліку на 24 арк., в якій знаходиться 19 аркушів А4 з цифровими записами;

Журнал вагаря №29Фна 48 арк.;

ТТН не заповнена з відтиском печаті СТОВ «Тростянець» ;

Полімерний файл, в якому знаходиться ТТН в кількості 30 шт., вантажовідправник ВП «Садко»;

Полімерний файл, в якому знаходиться ТТН в кількості 53 шт., вантажовідправник ФГ «Водограй Агро»;

ТТН №35 від 12.09.2019;

Реєстр реєстрів ТТН за 10.09.2019-20.09.2019 на 4 арк.;

Реєстр ТТН за 11-15.09.2019 на 1 арк.;

Реєстр ТТН за 11-17.09.2019 на 4 арк.;

Системний блок (комп`ютер чорного кольоруз сірими вставками попереду, серійний номер Х6FTUGBAC х13.

20.12.2019 вилучені документи, відповідно до постанови слідчого, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу. Названі статті встановлюють, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку повинно бути подано протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Речі, вилучені в ході обшуків 20.12.2019 відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, вони є матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий у судовому засідання клопотання підтримав та прохав його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Адвокат в судовому засіданні частково заперечувала щодо задоволення клопотання.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання за даної явки учасників, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, у клопотанні слідчого ставиться питання про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 20.12.2019 в ході проведення обшуків елеватора «Біловоди» - Сумська область, Роменський район, с. Біловод, вул. Марківська, 6, елеватора «Гоголеве» - Полтавська область, Великобагачанський район, смт. Гоголеве, вул. Рада Європи, 13, офісного приміщення державного підприємства «Дослідне господарство «Нектар» Національного наукового центру Інституту бджільництва імені П.І. Прокоповича НААН України (), що розташоване за адресою: Полтавська область, Гадяцький район, с. Вирішальне, вул. Гадяцька, 1, офісного приміщення групи компаній «Гарант», що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 19, адреси проживання директора ДП «ДГ Нектар» ОСОБА_8 - Полтавська область, м. Гадяч, вул. Дружби, 11, адреси проживання бухгалтера ДП «ДГ Нектар» ОСОБА_10 АДРЕСА_3 .

Згідно з ч.1, ч.2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 вказаної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Судом установлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000321, внесеного до ЄРДР 12.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Із клопотання вбачається, що 12.09.2019 на адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали перевірки УСБУ в Полтавській області, щодо вчинення кримінального правопорушення, а саме: протягом 2019 року службовими особами ДП «ДГ «Нектар» ННЦІБ ім. П.І. Прокоповича НААН за попередньою змовою із службовими особами групи компаній «Гарант» (ТОВ «Гарант-2005» , ТОВ «ПАФ Гарант» ) впроваджено механізм протиправного використання земель, внаслідок чого відбувається привласнення майна, шляхом зловживання службовим становищем.
З матеріалів кримінального провадження у їх сукупності вбачається, що вилучене майно є об`єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, що підтверджується, зокрема, протоколами слідчих дій та матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Положеннями статті 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч.2 ст.167 та ч.1 і 2 ст.170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна, яке має ознаки речового доказу, по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

З досліджених у сукупності матеріалів клопотання вбачається, що зазначені слідчим у клопотанні речі можуть бути об`єктами кримінально протиправних дій та могли зберегти на собі сліди злочину в межах досудового розслідування за ознаками ч.3 ст. 186 КК України.

Тому, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вищевказане майно є об`єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, може бути доказом кримінального правопорушення, а також враховуючи виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, суд вважає за необхідне вжити заходів забезпечення кримінального провадження, шляхом накладення арешту на зазначене майно для забезпечення належного зберігання речових доказів у кримінальному провадженні та недопущення можливості їх втрати або знищення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_5 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони користування майном, а також заборони на розпорядження та відчуження майна документами, які були вилучені 20.12.2019 в ході проведення обшуків елеватора «Біловоди» - Сумська область, Роменський район, с. Біловод, вул. Марківська, 6, елеватора «Гоголеве» - Полтавська область, Великобагачанський район, смт. Гоголеве, вул. Рада Європи, 13, офісного приміщення державного підприємства «Дослідне господарство «Нектар» Національного наукового центру Інституту бджільництва імені П.І. Прокоповича НААН України (), що розташоване за адресою: Полтавська область, Гадяцький район, с. Вирішальне, вул. Гадяцька, 1, офісного приміщення групи компаній «Гарант», що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 19, адреси проживання директора ДП «ДГ Нектар» ОСОБА_8 - Полтавська область, м. Гадяч, вул. Дружби, 11, адреси проживання бухгалтера ДП «ДГ Нектар» ОСОБА_10 Полтавська область, Гадяцький район, с. Вирішальне, вул. Садова, буд. 2, кв. 1, а саме:

Договір №22/10/2019 від 22.10.2019 з додатком, всього на 5 арк.;

Форвардний договір поставки продукції №2-15/10 від 15.10.2019 на 3 арк.;

Форвардний договір поставки продукції №1-15/10 від 15.10.2019 на 3 арк.;

Договір поставки №01/10/2019 від 01.10.2019 на 3 арк.;

Договір №06/09/2019 від.06.09.2019 на 1 арк.;

Договір застави майбутнього врожаю від 06.08.2019 на 3 арк.;

Витяг про реєстрацію в державному реєстрі обтяжень рухомого майна №61196577 від 06.08.2019 на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію в державному реєстрі обтяжень рухомого майна №61197364 від 06.08.2019 на 1 арк.;

Договір застави майбутнього врожаю від 06.08.2019 на 3 арк.;

Форвардний договір поставки продукції №25/06/2019 від 25.06.2019 на 3 арк.;

Форвардний договір поставки продукції №3 від 10.095.2019 на 3 арк.;

Форвардний договір поставки продукції №2 від 10.05.2019 на 3 арк.;

Договір поставки №25/04/19 від 25.04.2019 на 3 арк.;

Договір поставки №25042019 від 25.04.2019 з додатками, всього на 4 арк.;

Договір №17/04/2019 від 17.04.2019 з додатками на 5 арк.

Договір № 15/04/2019 від 15.04.2019 на 4 арк.;

Видаткова накладна №2 від 16.09.2019, акт №Т-00000038 здачі-прийняття робіт (надання послуг), рахунок фактура №Т-00000075 від 16.09.2019, прибуткова накладна №Т-00000371 від 01.10.2019 , всього на 45 арк.;

Акт №4 від 20.11.2019, рахунок фактура №Т-00000089 від 20.11.2019, всього на 2 арк.;

Акт №2 від 25.10.2019, рахунок фактура №Т-00000080 від 25.10.2019, всього на 2 арк.;

Акт №3 від 29.10.2019, рахунок фактура №Т-00000081 від 29.10.2019, всього на 2 арк.;

Видаткова накладна №8 від 01.11.2019 на 1 арк.;

Видаткова накладна №3 від 01.10.2019 на 1 арк.;

Видаткова накладна №6 від 31.10.2019 на 1 арк.;

Акт №Т-00000137 здачі-прийняття робіт (надання послуг), рахунок фактура №Т-00000341 від 31.10.2019, ТТН №1 від 25.10.2019, ТТН №2 від 25.10.2019, ТТН №3 від 25.10.2019, всього на 5 арк.;

Видаткова накладна №Т-00000483 від 25.10.2019 на 1 арк.;

Видаткова накладна №1 від 16.09.2019 на 1 арк.;

Видаткова накладна №Т-00000535 від 12.11.2019, рахунок-фактура №Т-00000359 від 12.11.2019, всього на 2 арк.;

Акт №Т-00000135 здачі-прийняття робіт (надання послуг), рахунок фактура №Т-00000335 від 31.10.2019, рахунок-фактура №Т-00000314 від 30.10.2019, всього на 3 арк.

Рахунок-фактура №Т-00000243 від 04.07.2019, акт №Т-00000095 здачі-прийняття робіт (надання послуг), всього на 2 арк.;

Акт №Т-00000113 здачі-прийняття робіт (надання послуг), рахунок фактура №Т-00000290 від 16.09.2019, додаток №1 до договору №15/04/2019 від 15.04.2019, всього на 3 арк.;

Акт №1 від 10.05.2019 на 1 арк.;

Лист ТОВ «ПАФ Гарант» №226 від 21.05.2019 на 1 арк.;

Копія листа ДП «ДГ Нектар» №15 від 22.05.2019 на 1 арк.;

Видатковіа накладна №Т-00000263 від 07.05.2019, рахунок фактура №Т-00000178 від 07.05.2019, всього на 2 арк.;

Видаткова накладна №Т-00000194 від 02.05.2019, рахунок фактура №Т-00000139 від 02.05.2019, всього на 2 арк.;

Видаткова накладна №Т-00000262 від 27.05.2019, рахунок фактура №Т-00000176 від 27.05.2019, всього на 2 арк.;

Видаткова накладна №Т-00000195 від 02.05.2019, рахунок фактура №Т-00000140 від 02.05.2019, всього на 2 арк.;

Акт №Т-00000078 здачі-прийняття робіт (надання послуг), рахунок-фактура №Т-00000177 від 27.05.2019, всього на 2 арк.;

Видаткова накладна №Т-00000182 від 25.04.2019, рахунок фактура №Т-00000132 від 25.04.2019, всього на 2 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 25.11.2019 по 25.11.2019 на 3 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 21.11.2019 по 21.11.2019 на 3 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 20.11.2019 по 20.11.2019 на 2 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 30.10.2019 по 30.10.2019 на 3 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 30.07.2019 по 30.07.2019 на 3 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 12.07.2019 по 12.07.2019 на 3 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 25.06.2019 по 25.06.2019 на 3 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 20.06.2019 по 20.06.2019 на 2 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 21.05.2019 по 21.05.2019 на 2 арк.;

Копія виписки по рахунку за 22.05.2019 на 3 арк.;

Копія виписки по рахунку за 21.05.2019 на 1 арк.;

Копія виписки по рахунку за 17.05.2019 на 3 арк.;

Копія виписки по рахунку за 13.05.2019 на 2 арк.;

Копія видаткової накладної №5 від 01.10.2019 на 1 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 21.11.2019 по 21.11.2019 на 2 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 19.11.2019 по 19.11.2019 на 2 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 15.11.2019 по 15.11.2019 на 3 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 29.10.2019 по 29.10.2019 на 4 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 23.10.2019 по 23.10.2019 на 3 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 18.10.2019 по 18.10.2019 на 2 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 09.10.2019 по 09.10.2019 на 2 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 02.10.2019 по 02.10.2019 на 2 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 01.10.2019 по 01.10.2019 на 2 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 27.09.2019 по 27.09.2019 на 3 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 19.09.2019 по 19.09.2019 на 2 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 09.09.2019 по 09.09.2019 на 2 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 06.09.2019 по 06.09.2019 на 1 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 16.08.2019 по 16.08.2019 на 2 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 24.07.2019 по 24.07.2019 на 3 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 15.07.2019 по 15.07.2019 на 2 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 12.07.2019 по 12.07.2019 на 2 арк.;

Підсумкова виписка/особовий рахунок з 25.06.2019 по 25.06.2019 на 3 арк.;

Копія виписки по рахунку за 30.07.2019 на 1 арк.;

Копія виписки по рахунку за 12.09.2019 на 2 арк.;

Копія виписки по рахунку за 10.09.2019 на 2 арк.;

Оборотно-сальдова відомість по рахунку 104 ТОВ «Гарант-2005» на 2 арк.;

Оборотно-сальдова відомість по рахунку 105 ТОВ «Гарант-2005» на 1 арк.;

Оборотно-сальдова відомість по рахунку 104 на 1 арк. ТОВ «ПАФ Гарант» на 2 арк.;

Оборотно-сальдова відомість по рахунку 105 на 1 арк. ТОВ «ПАФ Гарант» на 1 арк.;

Акт звірки станом на 20.12.2019 ТОВ «ПАФ Гарант» на 1 арк.;

Акт звірки станом на 20.12.2019 ТОВ «Гарант-2005» на 1 арк.;

Реєстр документів за період 01.09.2019 31.10.2019 ТОВ «Гарант-2005» на 1 арк.

Звіт про переміщення товарів на складах за період 01.09.2019 31.10.2019 ТОВ «Гарант-2005» на 1 арк.

Реєстр документів за період 01.09.2019 31.10.2019 ТОВ «Гарант-2005» на 1 арк.

Звіт про обіг товарів на складах за період 01.09.2019 31.10.2019 ТОВ «Гарант-2005» на 1 арк.

Реєстр документів за період 01.09.2019 31.10.2019 ТОВ «ПАФ Гарант» на 2 арк.

Звіт про обіг товарів на складах за період 01.09.2019 31.10.2019 ТОВ «ПАФ Гарант» на 3 арк.

Список водіїв на 1 арк.;

Копії штатного розпису з додатками на 21 арк.;

Копії розрахункових відомостей за 2019 рік, всього на 22 арк.;

Список осіб та копії розрахункових відомостей за 2019 рік, всього на 10 арк.;

Копії документів, стосовно працевлаштування ТОВ «ПАФ Гарант» на 9 арк.;

Копія наказу (розпорядження) №73-п від 21.10.2015 на 1 арк.;

Посадова інструкція бухгалтера на 4 арк.;

Посадова інструкція директора товариства ТОВ «ПАФ Гарант» на 3 арк.;

Копія посадової інструкції фінансового директора ТОВ «Гарант-2005» на 3 арк.;

Копія наказу (розпорядження) №17 від 01.05.2007 року на 1 арк.;

Копія посадової інструкції бухгалтера ТОВ «Гарант 2005» на 4 арк.;

Виписка по рахунку 631 на 1 арк.;

Посадова інструкція директора товариства на 4 арк.;

Посадова інструкція юриста на 5 арк.

Проект договору поставки 0403/2019 з додатками, всього на 5 арк.;

Блокнот з чорновими записами чорного кольору;

Копії роздруківок безготівкового розрахунку по елеваторам на 5 арк.;

Книга обліку складських квитанцій по Гоголево на 48 арк.;

Книга обліку складських квитанцій по Біловодам на 22 арк.;

Відомість податки лютий 2019 рік на 1 арк.;

Аркуш А4 з відтисками печаток підприємства на 1 арк.

Аркуш А4 з відтиском печатки «Лан-Технік» на 1 арк.;

Аркуш А4 з відтиском печатки СТОВ «Спілка селян «Тростянець» на 1 арк.;

Копія Ухвали Харківського Апеляційного суду від 29.09.2016 на 10 арк.;

Копія Ухвали Харківського Апеляційного суду від 29.09.2016 на 3 арк.;

Чорнові записи виявлені в кабінеті з табличкою ТОВ «Гарант-2005» на 13 арк.;

Господарський договір оренди №08/01/2019, всього з додатками на 6 арк.;

Господарський договір оренди №03/01/2019, всього з додатками на 6 арк.;

Господарський договір оренди №02/01/2019, всього з додатками на 6 арк.;

Ноутбук марки Lenovo 80т7 s/n PF0MG4S0 чорного кольору;

Системний блок марки NEMO чорно-сірого кольору;

Блокнот синього кольору із надписом «Сушарка» на 96 арк.;

Блокнот блакитного кольору із надписом «Звіти» на 96 арк.;

Блокнот світло-зеленого кольору №7 на 96 арк.;

Блокнот темно-синього кольору без надписів на 96 арк.;

Блокнот різнокольоровий із надписом «Кукурудза фермер» на 96 арк.;

Блокнот червоного кольору COLORATTRACTION на 96 арк.;

Зошит різнокольоровий COPY BOOK на 48 арк.;

Шість зошитів різнокольорових COPY BOOK із №1,2,3,5,6,7 на 48 арк. кожен;

Зошит блакитного кольору із №5 на 96 арк.;

Зошит синього кольору із надписом «Семечки по Гоголево 13.09.19 Гоголево» на 36 арк.;

Зошит блакитного кольору із надписом «Сонях» на 48 арк.;

Зошит білого кольору із надписом «Сонях чужий кукурудза 12.09.12 закупка от фермеров» на 96 арк.;

Зошит блакитного кольору із надписом «2019 Сонях. ХМЕЛОВ» на 36 арк.;

Зошит жовтого кольору із надписом «Лебедин К.-за с.Деркачівка 2019» на 24 арк.;

Зошит блакитного кольору із надписом «N.т.т.н Відправка урожаю 2019» на 24 арк.;

Зошит синього кольору із надписом «7» на 96 арк.;

Зошит фіолетового кольору із надписом «К-за сДеркачівка ТС. Ручки» на 24 арк.;

Зошит блакитного кольору із надписом «ПП Лан-технік Буринь» на 48 арк.;

Зошит блакитного кольору із надписом «ПП Стоколос Агроінвест» на 48 арк.;

Зошит зеленого кольору із надписом «К-за чужа» на 48 арк.;

Зошит оранжевого кольору із надписом «Відправка к-зи 2019» на 48 арк.;

Зошит білого кольору із надписом «Номер пломб №2» на 36 арк.;

Зошит білого кольору із надписом «Сонях чужий» на 96 арк.;

Зошит білого кольору із надписом «Гоголево 2019» на 24 арк.;

Зошит зеленого кольору із надписом «Відправка к-зи» на 48 арк.;

Зошит зеленого кольору із надписом «ОПШИ ОЧОТ» на 18 арк.;

Паперова папка сірого кольору із надписом «Т.Т.Н. к-за с.Олександрівка» в якій знаходяться товарно-транспортні накладні за період жовтня 2019 року в кількості 276 шт.;

Паперова папка сірого кольору із надписом «ТТН Вересень» в якій знаходяться товарно-транспортні накладні за період вересня 2019 року в кількості 110 шт.;

Паперова папка сірого кольору із надписом «К-за Ручки» в якій знаходяться товарно-транспортні накладні за період жовтня 2019 року в кількості 146 шт.;

Паперова папка сірого кольору із надписом «Т.Т.Н. к-за» в якій знаходяться товарно-транспортні накладні за період вересня-жовтня 2019 року в кількості 101 шт.;

Паперова папка сірого кольору із надписом «Агроінвест к-за Чорнухінський» в якій знаходяться товарно-транспортні накладні за період жовтня 2019 року в кількості 37 шт.;

Паперова папка сірого кольору із надписом «Т.Т.Н. сонях Лан-технік» в якій знаходяться товарно-транспортні накладні за період вересня-жовтня 2019 року в кількості 95 шт.;

Паперова папка сірого кольору із надписом «Т.Т.Н. сонях Буринь» в якій знаходяться товарно-транспортні накладні за період жовтня 2019 року в кількості 38 шт.;

Паперова папка сірого кольору із надписом «ТТН «Подсолнух» на хранение 2019» в якій знаходяться товарно-транспортні накладні за період вересня 2019 року в кількості 61 шт.;

Паперова папка сірого кольору із надписом «ТТН «Жовтень» в якій знаходяться товарно-транспортні накладні за період жовтня 2019 року в кількості 283 шт.;

Паперова папка сірого кольору без надписів якій знаходяться товарно-транспортні накладні за період вересня-жовтня 2019 року в кількості 105 шт.;

Паперова папка сірого кольору без надписів в якій знаходяться реєстри за період вересня-жовтня 2019 року в кількості 48 шт.;

Паперова папка сірого кольору без надписів в якій знаходяться табелі за вересень-жовтень 2019 року в кількості 56 шт.;

Чорнові записи на 23 арк.;

Папка-скорозшивач зеленого кольору, в якій містяться бухгалтерські документи за 2019 рік;

Фінансовий план на 2019 рік ДП ДГ «Нектар»;

Звіт про виконання фінансового плану за 1-3 квартал 2019 рік;

План розвитку ДП ДГ «Нектар» за 2019 рік;

Штатні розписи ДП ДГ «Нектар» за 2019 рік;

Посадові інструкції договори про матеріальну відповідальність, накази про призначення та звільнення працівників, накази про відпустки керівників ДП ДГ «Нектар»;

Полімерна прозора папка в якій містяться матеріали обстеження с/г угідь ДП ДГ «Нектар»;

Папка-скорозшивач синього кольору, в якій міститься звіти ДП ДГ «Нектар» за 2019 рік;

Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів;

Книга вагаря пронумерована на 100 сторінок та скріплена підписом директора ДП ДГ «Нектар»;

Книга реєстрації трудових книжок;

Інформацію, щодо використання майна ДП «Нектар» на 14 арк.;

Результати інвентаризації від 30.10.2019 на 7 арк.;

Копія наказу на призначення ОСОБА_6 на 1 арк.;

Інформація про оформлення права користування земельними ділянкам, станом на 01.04.2019 на 2 арк.;

Додаток на 3 арк.;

Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Гарант-2005» та ДП ДГ «Нектар» станом на 28.11.2019 та 04.12.2019 на 2 арк.;

Копії експлікації земельних угідь земельних ділянок з кадастровими номерами: №:00:010:002; №:00:007:0005; №:00:007:0006; №:00:007:0007; :00:009:0002 на 5 арк.;

Копія рахунку-фактури №1070 на 1 арк.;

Видаткова накладна №8 від 1 листопада 2019 на 1 арк.;

Видаткова накладна №5 від 1 жовтня 2019 р. на 1 арк.;

Звіт про збирання врожаю на 1 жовтня 2019 року на 3 арк.;

Звіт про реалізацію продукції сільського господарства за січень-вересень 2019 року на 3 арк.;

Пояснювальна записка фінансового плану на 2 арк.;

Копія рахунку-фактури №Т00000243 від 4 липня 2019 року на 2 арк.;

Платіжні доручення №49, 50, 51, 52 на 4 арк.;

Звіт про фінансовий стан ДП «ДГ Нектар» на 30 червня 2019 на 6 арк.;

Супровідний лист на 1 арк.;

18.видаткова накладна №2 від 16 вересня 2019 на 1 арк.;

Звіт про фінансовий стан на 31 березня 2019 р. на 2 арк.;

Акт звірки взаєморозрахунків між ДП «Нектар» та ТОВ «КМ-Зернотрейд» на 1 арк.;

Акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «КМ-Зернотрейд» та ДП ДГ «Нектар» на 1 арк.;

Акт звірки взаєморозрахунків між ДП «ДГ Нектар» та ТОВ «Гарант» на 4 арк.;

Платіжне доручення №74 від 30.10.2019 на 1 арк.;

Копія наказу від 03.12.2019 на 1 арк.;

Звіт про використання добрив і пестицидів під урожай за 2019 рік на 3 арк.;

Звіт про площі та валові збори на 1 грудня 2019 року на 12 арк.;

Копія довідки №02-11/673 від 03.12.2019 на 1 арк.;

Інформація стосовно відхилень основних показників фінансової діяльності ДП «ДГ Нектар» у ІІІ кварталі 2019 року на 1 арк.;

Лист №21 від 18.10.2019 на 1 арк.;

Відомість внесення мінеральних добрив на 1 арк.;

Рахунок-фактура з додатками NT-00000243 від 4 липня 2019 року на 3 арк.;

Внутрішнє переміщення №73 від 29.11.2019 на 1 арк.;

Листи формату А4 з відбитками печатки ДП «ДГ Нектар» 00729557 на 14 арк.;

Чорнові записи бухгалтера на 24 арк.;

Договір складського зберігання №2 від 20.11.2019 на 1 арк.;

Форвардний договір поставки продукції №2-15/10 на 3 арк.;

Договір поставки №2-15/10 на 3 арк.;

Договір складського приміщення №2 від 20.11.2019 на 2 арк.;

Реєстр договорів на 4 арк.;

Форвардний договір поставки продукції №1-15/10 від 15 жовтня 2019 р. на 3 арк.;

ТТН на 2 арк.;

Форвардний договір поставки продукції №1-15/10 від 15 жовтня 2019 року;

Договір №22/10/2019 на проведення с/г робіт від 22.10.2019 на 5 арк.;

Договір про надання послуг від 16.05.2019 на 1 арк.;

Акт на виконання послуг від 16 травня 2019 р. та від 17 травня 2019 р. №15 та №17;

Акт NT-00000135 з рахунком фактура на 2 арк.;

Додаток №1 до договору №15/04/2019 від 17.04.2019 на 4 арк.;

Договір №17/04/2019 на 1 арк.;

Видаткові накладні №5, №3 на 3 арк.;

Рахунок-фактура NT-00000314 за жовтень 2019 р.;

Акт приймання-передачі №1 від 1 жовтня 2019 р. на 1 арк.;

ТТН №1 від 1 жовтня 2019 р.;

Оборотно-сальдові відомості за 2019 рік, канцелярська книга ДП «ДГ Нектар» за 2019 рік;

Головна книга ДП «ДГ Нектар за 2019 рік;

Обігова відомість по т-м рахунках ДП «ДГ Нектар» за 2019 рік;

Книга основних засобів ДП «ДГ Нектар»;

Папка білого кольору з написом «Бджільництво 11 м.10 р.» з документами бухгалтерського обліку за 2019 рік на 120 арк.;

Ноутбук марки Dell №8 S/N 91ZZ562 із зарядним пристроєм;

Папка білого кольору з бухгалтерськими документами на 172 арк.;

Акт прийому-передачі основних засобів від 04.12.2019 на 1 арк. в 2-х екземплярах;

Акт прийому-передачі основних засобів від 09.12.2019 на 4 арк. в 2-х екземплярах;

Копія форвардного договору поставки продукції від 25.06.2019 на 3 арк. №25/06/2019.

Книга вагаря (з записом ОСОБА_7 з записами та цифровими позначеннями на 48 арк.;

Зошит з записом (семечка соняшник Тростянец и Устивица) різнокольоровий з записами та цифровими позначеннями, у клітинку, на 42 арк.;

Журнал вагаря з записом (Михайловна! Склад тетрадь весовой) з цифровими позначеннями, на 48 арк.;

Журнал вагаря (форма 29) з записами (наши поля семечка з цифровими записами, на 48 арк.;

Книга складського обліку (ф ВЗСГ-10) з цифровими позначеннями, на 96 арк.;

Зошит у клітинку різнокольоровий з записом (олея машини) з цифровими позначеннями, на 36 арк.;

Зошит у клітинку з зображенням авто з записом (Соняшник 2019 TPOGTRHEC з цифровими записами, на 40 арк.;

Книг складського обліку на 24 арк., в якій знаходиться 19 аркушів А4 з цифровими записами;

Журнал вагаря №29Фна 48 арк.;

ТТН не заповнена з відтиском печаті СТОВ «Тростянець» ;

Полімерний файл, в якому знаходиться ТТН в кількості 30 шт., вантажовідправник ВП «Садко»;

Полімерний файл, в якому знаходиться ТТН в кількості 53 шт., вантажовідправник ФГ «Водограй Агро»;

ТТН №35 від 12.09.2019;

Реєстр реєстрів ТТН за 10.09.2019-20.09.2019 на 4 арк.;

Реєстр ТТН за 11-15.09.2019 на 1 арк.;

Реєстр ТТН за 11-17.09.2019 на 4 арк.;

Системний блок (комп`ютер чорного кольоруз сірими вставками попереду, серійний номер Х6FTUGBAC х13.

ІІ. Місцем зберігання документів, речей та предметів визначити: СУ ГУНП в Полтавській області (м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б).

Контроль за виконанням покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_5 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1