ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/351/20
Провадження № 1-кс/483/99/2020
У Х В А Л А
Іменем України
16 березня 2020 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з в.о. начальника Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :

12 березня 2020 року слідчий СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням погодженим з в.о. начальника Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000120 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.

23 лютого 2019 року до чергової частини Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 20 по 22 лютого 2019 року невідома особа, під приводом продажу автомобіля «Opel Vivaro» шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у розмірі 123660 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що 19 лютого2019 року в мережі Інтернет на сайті «ОLX» знайшов оголошення про продаж автомобіля «Opel Vivaro» за ціною 2600 дол. США. 20 лютого 2019 року зателефонувавши по номеру продавця НОМЕР_1 , який представився ОСОБА_6 та повідомив, що є співробітником фірми, яка займається сільськогосподарською технікою, а також, що вказаний в оголошенні автомобіль знаходиться в Польщі і він може доставити його в Україну. В ході телефонної розмови було надано характеристики автомобіля та вирішено перевести продавцеві 200 доларів на дорожні витрати. В той же день о 13 год. 51 хв. ним було переведено кошти в розмірі 5950 гривень через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . Згодом продавець запевнив його та запропонував перевести ще 1000 доларів на що він погодився та о 16 год. 28 хв. перевів кошти в сумі 19150 грн. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 . Крім того, в подальшому він також здійснив переводи грошових коштів на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 . В ході спілкування продавець на ім`я ОСОБА_6 надав йому інші мобільні номери осіб з якими він може підтримувати зв`язок: водія ОСОБА_10 НОМЕР_5 , керівника ОСОБА_11 НОМЕР_6 , співробітника ОСОБА_6 НОМЕР_7 . Протягом певного часу автомобіль йому передано не було, гроші не повернуто, на зв`язок жоден з вказаних номерів не виходить. Зрозумівши, що був скоєний злочин, він звернувся до поліції.

Посилаючись на те, що з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме до матеріалів транзакцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на який в період часу з 00 год. 00 хв. 20 лютого 2019 року по 24 год. 00 хв. 22 лютого 2019 року було здійснено переказ грошових коштів з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки дана інформація має суттєве значення по справі і може бути використана як доказ, а також на те, що її отримання дасть змогу встановити місце зняття грошових коштів та особу, яка здійснила їх зняття та скоїла кримінальне правопорушення, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зобов`язати надати відомості, що становлять банківську таємницю по зазначеному картковому рахунку за період часу з 00 год. 00 хв. 20 лютого 2019 року по 24 год. 00 хв. 22 лютого 2019 року.

Слідчий СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю не з`явилася, про час, дату та місце розгляду справи повідомлена належним чином, до суду надала заяву про розгляд даного клопотання за її відсутності.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія протоколу допиту потерпілого, копія рапорту, копія ініціативного інформування) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального провадження слідчим СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України, -

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з в.о. начальника Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 (посвідчення МКП № 007025, жетон № 0076749) або уповноваженим за дорученням слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 оперуповноваженим СКП Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_12 (посвідчення МКП № 005013, жетон № 0075419), ОСОБА_13 (посвідчення МКП № 006792, жетон № 0075436), на тимчасовий доступ до відомостей (документів), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:
- матеріалів транзакцій, в тому числі фотоматеріали, по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 20 лютого 2019 року по 24 год. 00 хв. 22 лютого 2019 року;
- інформації щодо того, в якому місці або відділенні з карткового рахунку № НОМЕР_2 відбулося зняття грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 20 лютого 2019 року по 24 год. 00 хв. 22 лютого 2019 року.
Роз`яснити керівництву акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали визначити до 16 квітня 2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: