Провадження №1-кс/447/133/20
Справа №447/526/20
У Х В А Л А
щодо надання тимчасового доступу до речей і документів

21 лютого 2020 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новороздільського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000050, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
18.02.2020 в суд надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю з можливістю її вилучення. В обґрунтування клопотання наведено наступне. 13.02.2020 до Новороздільського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що 18.12.2019 ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживанням потерпілого у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , заволодів документами ОСОБА_4 , а саме паспортом громадянина України, ідентифікаційним кодом та банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , зловживаючи його довірою, оформив на нього кредит в кредитних інтернет спілках перерахувавши грошові кошти на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_4 .
В ході аналізу роздруківки руху коштів банківської карти НОМЕР_1 встановлено, що невідома особа у період часу з 18.12.2019 по 30.12.2019 перерахувала грошові кошти на невідомі банківські рахунки.
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо повного руху коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від яких надходили та які отримували кошти, часу їх проведення, суми та призначення платежів, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки із банкоматів у період часу з 18.12.2019 по 30.12.2019, із адресою їх розташування та номером терміналу на паперових та магнітних носіях, також фотографії осіб з камер фото- або відеоспостереження, щодо всіх операцій зняття готівки з даного рахунку з 18.12.2019 по 30.12.2019, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 13.02.2020.
Учасники судового розгляду у судове засідання не з`явилися, однак, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження АДРЕСА_2 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні. Слідчим не доведено доцільність вилучення зазначених речей і документів, оскільки не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Новороздільського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження АДРЕСА_2 ), з можливістю їх копіювання, та містять інформацію про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу їх проведення, суми та призначення платежів, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки із банкоматів у період часу з 18.12.2019 по 30.12.2019, із адресою їх розташування та номером терміналу. Також до фотографій осіб з камер фото- або відеоспостереження, щодо всіх операцій зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 . Крім цього, до документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного рахунку.
Виконання ухвали здійснити за місцезнаходженням Західного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ).
Визначити строк дії ухвали до 21.03.2020.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1