У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.02.2020 Справа №607/2778/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 прокурора ОСОБА_3 підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_6 про обрання запобіжного заходу в вигляді особистого зобов`язання до підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Олеша Тлумацького району Івано Франківської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, зареєстрованого в АДРЕСА_1 працюючого, одруженого, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_8 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження № 0000075 від 30.01.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст. 191 КК України з клопотанням про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи згідно з наказом № 182 від 26.02.2018 року «Про прийняття на роботу» на посаді голови кооперативу «Будівельник» (), в силу чого наділений організаційно-розпорядчими функціями та відповідно до примітки 1 ст. 364 КК України будучи службовою особою та згідно з п.З ч.1 ст.З Закону України «Про запобігання корупції» суб`єктом відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, діючи умисно, використовуючи службове становище усупереч інтересам служби, з метою власного збагачення, порушуючи обмеження, встановлені ст. 22 Закону України «Про запобігання корупції», зловживаючи своїми службовим становищем заволодів бюджетними коштами, чим вчинив злочин, передбачений ч.2 ст.191 КК України за наступних обставин. Згідно з п.1.1 ч.І статуту кооперативу «Будівельник» (далі Статут) кооператив «Будівельник» (далі кооператив) утворений громадянами України, як самостійна юридична особа, на основі госпрозрахунку і самофінансування.
Згідно з п.1.1 ч.1 статуту кооперативу «Будівельник» (далі Статут) кооператив «Будівельник» (далі кооператив) утворений громадянами України, як самостійна юридична особа, на основі госпрозрахунку і самофінансування.
Згідно з п.2.1 ч.2 Статуту основною метою діяльності кооперативу «Будівельник» є отримання прибутку та виконання будівельно-монтажних робіт, надання транспортних послуг, налагодження виробництва в сфері заготівлі продукції, сировини і матеріалів у населення, гуртово-роздрібна торгівля, послуги громадського харчування, комерційної, посередницької та іншої діяльності.
Досудовим розслідуванням встановлено, що між Управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації (далі замовник) в особі начальника ОСОБА_9 з однієї сторони та кооперативом «Будівельник» (надалі підрядник) в особі голови кооперативу ОСОБА_4 , з іншої сторони 22.10.2018, укладено договір № 5 (далі Договір).
Згідно п.1.1 ч.1 Договору, підрядник зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи із будівництва спортивного залу по вул. Залізнична м. Чортків (корегування проектно-кошторисної документації на будівництво спортивного залу м. Чортків по вул. Залізнична) Тернопільської області, а замовник зобов`язується прийняти і оплатити виконані роботи.
Згідно п.2.1 ч.2 Договору підрядник зобов`язується виконати замовнику передбачені договором роботи, якість яких відповідає умовам Договору, або вимогам, що звичайно ставляться на момент передання їх замовнику.
Згідно п.2.2 ч.2 Договору учасник - переможець надає гарантії на виконані роботи терміном передбаченим законодавством для даного виду робіт з дати приймання- передачі.
Згідно п.3.1 ч.З Договору ціна договору дорівнює ціні пропозиції Учасника відкритих торгів і становить 4 564 120,00 грн. без ПДВ.
Згідно п.4.1 ч.4 Договору замовник має право при наявності бюджетного фінансування, перерахувати підряднику аванс для придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів і обладнання в розмірі до 30% вартості робіт. Підрядник зобов`язується виконати роботи по отриманому авансу протягом 20 календарних днів з дня його отримання. Залік авансу здійснюється на підставі актів виконаних робіт (ф.КБ-2В, ф.КБ-ЗВ) протягом поточного місяця, у якому підписано акти виконаних робіт, або у наступному за поточним.
Згідно п.4.2 ч.4 Договору фінансування робіт (будівництво об`єкта) здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та місцевих бюджетів.
Згідно п.4.3. ч.4 Договору розрахунки замовником проводяться тільки за фактично виконані роботи у термін на протязі 60-ти календарних днів з моменту підписання замовником представлених підрядником належно оформлених актів виконаних робіт (форма КБ-2В) та довідки (форма КБ-ЗВ), рахунку на оплату та тільки в межах бюджетних призначень. Замовник залишає за собою право оплатити вказані належно оформлені акти виконаних робіт (форма КБ-2В) та довідки (форма КБ-ЗВ), рахунки на оплату у строк, який буде менший 60-ти календарних днів.
Представник замовника на протязі п`яти днів перевіряє надання послуг згідно представленого акту і підписує його в частині фактично наданих послуг, в межах виділених бюджетних асигнувань. У випадку, якщо в строк на протязі п`яти робочих днів після передачі Акту виконаних робіт замовник не заявить виконавцю про відступи від умов договору чи інші недоліки в роботі, роботи вважаються виконаними виконавцем робіт належним чином та прийнятими замовником.
Згідно п.6.4.1.1 ч.б.4 Договору підрядник зобов`язаний виконувати роботу у відповідності з вимогами проектно-кошторисної документації, будівельних норм і правил, графіку виконання робіт, та чинного законодавства України. Підрядник гарантує якість закінчення робіт визначених у проектній документації та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.
Після підписання сторонами договору, працівники кооперативу «Будівельник» приступили до виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єкті. Контроль за виконанням яких проводив голова кооперативу ОСОБА_4 .
Під час виконання робіт на вказаному об`єкті, точного періоду досудовим розслідуванням не встановлено, в ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений н привласнення бюджетних грошових коштів.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення бюджетних грошових коштів, слідуючи меті незаконного збагачення, усвідомлюючи те, що для отримання грошових коштів від Замовника за виконані роботи необхідно в управління Державної казначейської служби України в Тернопільської області подати підписані і завірені акти приймання виконаних будівельних робіт, ОСОБА_4 достовірно знаючі що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, вніс у невстановлений досудовим розслідуванням час офіційний документ форма якого, затверджена Наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, від 04.12.2009 №554 «Про затвердження примірни форм первинних документів з обліку в будівництві», - акти приймання виконани будівельних робіт форми КБ-2В акт (№б/н) приймання виконаних будівельних робіт (далі акт форми КБ-2В) на суму 956 700,00 грн. неправдиві відомості щодо обсягів і об`ємів виконаних будівельних робіт із будівництва спортивного залу по вул. Залізнична м. Чортків (корегування проектно-кошторисної документації на будівництв спортивного залу м. Чортків по вул. Залізнична) Тернопільської області. У якому вні відомості щодо фактично виконаного усього обсягу ремонтно-будівельних робіт Б зазначеному об`єкті.
Зокрема, в акті (№ б/н) форми КБ-2В на суму 956 700,00 грн. в позиц «Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміп кількість плиток в 1 м2 до 7 шт» ОСОБА_4 завищив об`єм робіт на 4,94 м2. Внаслідо чого, завищив вартість робіт на 367,62 грн. З метою приховати даний фак невідповідності обсягів фактично виконаних робіт, ОСОБА_4 вказав в Акті неправдиі відомості щодо кількості та об`ємів фактично використаних компонентів та будівельних ремонтних матеріалів. Зокрема, в позиції Акту «Грунтовка глибокого проникнення голова кооперативу завищив об`єм виконаних робіт на 1,3 л. Відповідно, завищи вартість робіт на 37,50 грн. В позиції «Плитки керамічні гладкі для підлог» завищив об`є: виконаних робіт на 4,94 м2. Внаслідок чого завищив вартість робіт 1998,35 грн. В позиц Акту «Клеюча суміш Сегегк СМ 11» завищив об`єм робіт на 6,5 кг. та завищив варті сі робіт на 432,20 грн. В позиції «Суміш для затирки швів Cerezit СЕЗЗ» завищив об`єм робіт на 0,43кг/м2. Відповідно, завищив вартість робіт на 325,28 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 зазначив у акті КБ-2В на суму 956 700,00 грн. відомою які не відповідають дійсності, які у графі «Генпідрядник» рукописно завірив власни: підписом та відтиском печатки кооперативу та передав у невстановленому досудови: розслідуванням місці Замовнику. На підставі акту № (б/н) приймання виконани будівельних робіт на суму 956 700,00 грн. із зазначеними ОСОБА_4 неправдивим відомостями, який також був підписаний відповідальним за проведення технічног нагляду ОСОБА_10 в Головному управлінні державної казначейської служб України в Тернопільської області 10.12.2018, відбулась реєстрація даного Акту та взяп його на облік як прийняття виконаних робіт, для виконання яких 23.10.2018 замовником підряднику було перераховано авансовий платіж в розмірі 956 700,00 грн.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на привласненн бюджетних грошових коштів, слідуючи меті незаконного збагачення ОСОБА_11 ї достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисної документацією фактично не виконаний, вніс у невстановлений досудови розслідуванням час в офіційний документ форма якого, затверджена Наказо. Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, від 04.12.2009 №554 «Пр затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві», - акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В акт (б/н) приймання виконани будівельних робіт (далі акт форми КБ-2В) на суму 355 512,00 грн. неправдиві відомою щодо обсягів та об`ємів виконаних будівельних робіт із будівництва спортивного залу п вул. Залізнична м. Чортків (корегування проектно-кошторисної документації н будівництво спортивного залу м. Чортків по вул. Залізнична) Тернопільської області.' якому вніс відомості щодо фактично виконаного усього обсягу ремонтно-будівельни робіт на зазначеному об`єкті.
Зокрема, в акті № (б/н) форми КБ-2В на суму 355 512,00 грн. в позиц «Установлення змішувачів в душі» ОСОБА_4 завищив об`єм виконаних робіт на 1 шг Внаслідок чого, завищив вартість робіт 363,88 грн. В позиції «Змішувач доміно-душ завищив їх кількість на 1 шт. і як результат завищив вартість робіт на 734,86 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 зазначив у акті № (б/н) форми КБ-2В на суму 355 512,0 грн. відомості які не відповідають дійсності, які у графі; «Генпідрядник» 22.12.201 рукописно завірив власним підписом та відтиском печатки кооперативу та передав невстановленому досудовим розслідуванням місці Замовнику. На підставі акту № (б/г приймання виконаних будівельних робіт на суму 355 512,00 грн. із зазначеним неправдивими відомостями, який також був підписаний відповідальним за проведенн технічного нагляду ОСОБА_10 , Головним управлінням державної казначейське служби України в Тернопільської області, 22.12.2018 відбулось перерахування-оплат замовником підряднику бюджетних коштів в розмірі 355 512,00 грн.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на привласненн бюджетних грошових коштів, слідуючи меті незаконного збагачення ОСОБА_12 достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисної документацією фактично не виконаний, вніс у невстановлений досудови: розслідуванням час в офіційний документ форма якого, затверджена Наказо: Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, від 04.12.2009 №554 «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві», - акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В акт (б/н) приймання виконани будівельних робіт за грудень 2018 року на суму 135 287,00 грн. неправдиві відомою щодо обсягів та об`ємів виконаних будівельних робіт із будівництва спортивного залу п вул. Залізнична м. Чортків (корегування проектно-кошторисної документації н будівництво спортивного залу м. Чортків по вул. Залізнична) Тернопільської області.' якому вніс відомості щодо фактично виконаного усього обсягу ремонтно-будівельни робіт на зазначеному об`єкті.
Зокрема, в акті форми КБ-2В на суму 135 287,00 грн. в позиції «Монта: світильників зовнішнього освітлення» ОСОБА_4 завищив об`єм робіт на 2 ііг Внаслідок чого, завищив вартість робіт на 560,27 грн. В позиції «Монтаж світильникі для люмінесцентних ламп, що встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4х ОСОБА_4 завищив обсяг робіт на 3 шт. Як наслідок, завищив вартість робіт на 585,8 грн. В позиції Акту «Світильник для люмінесцентних ламп ЛВО 4X18» ОСОБА_13 завищив обсяг робіт на 3 шт. Внаслідок чого, завищив вартість робіт на 2203,89 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 зазначив у акті № (б/н) форми КБ-2В за грудень 2018 року на суму 135 287,00 грн. відомості які не відповідають дійсності, які у грас] «Генпідрядник» 22.12.2018 рукописно завірив власним підписом та відтиском печатк кооперативу та передав у невстановленому досудовим розслідуванням місці Замовнику На підставі акту № (б/н) приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 рок на суму 135 287,00 грн. із зазначеними неправдивими відомостями, який також бу підписаний відповідальним за проведення технічного нагляду ОСОБА_10 . Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільське області, 22.12.2018 відбулось перерахування-оплата замовником підряднику бюджетни коштів в розмірі 135 287,00 грн.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на привласнення бюджетних грошових коштів, слідуючи меті незаконного збагачення ОСОБА_12 достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисної документацією фактично не виконаний, у невстановлений досудовим розслідуванням період вніс в офіційний документ форма якого, затверджена Наказом Міністерств регіонального розвитку та будівництва України, від 04.12.2009 №554 «Про затвердженн примірних форм первинних документів з обліку в будівництві», - акти прийманн виконаних будівельних робіт форми КБ-2В акт (б/н) приймання виконаних будівельни робіт на загальну суму 1 558 853,00 грн. неправдиві відомості щодо обсягів та об`ємі виконаних будівельних робіт із будівництва спортивного залу по вул. Залізнична л Чортків (корегування проектно-кошторисної документації на будівництво спортивног залу м. Чортків по вул. Залізнична) Тернопільської області. У якому вніс відомості щод фактично виконаного усього обсягу ремонтно-будівельних робіт на зазначеному об`єкті.
Зокрема, в акті форми КБ-2В (б/н) на суму 1 558 853,00 грн. в позиції «Навішуванн водостічних труб, колін відливів і воронок з готових елементів» ОСОБА_4 завищи об`єм робіт на 40 м. Внаслідок чого, завищив вартість робіт на 2222,16 грн. З врахування: того, що підрядник умисно вніс неправдиві відомості щодо виконаного об`єму робіт п даному виду, останній умисно вніс неправдиві відомості щодо використаних конструкці та будівельних матеріалів. Зокрема, по позиції Акту «Труби водостічні діаметром 10 мм» завищив об`єм робіт на 40 м. Таким чином, завищив вартість робіт на 6089,20 грі По позиції «Лійки водостічних труб, діаметром 100 мм» завищив об`єм робіт на 6 шт. відповідно завищив вартість робіт на 1764,48 грн. В позиції «Коліна водостічних тру діаметр 100 мм» завищив об`єм робіт на 18 шт. Внаслідок чого, завищив вартість робі на 1775,16 грн. В позиції «Хомут водостічної труби» голова кооперативу завищив об`єі робіт на 12 шт. Відповідно, завищив вартість робіт на 3688,64 грн. В позиції «З`єднанн до труби водостічної» завищив об`єм робіт на 12 шт. Як результат, завищив вартість робіт на 2199,00 грн.
В позиції Акту «Улаштування жолобів з оцинкованої сталі» ОСОБА_4 завищи об`єм робіт на 63 м. Внаслідок чого, завищив вартість робіт 6258,37 грн. В позиції «Жолоби підвісні (ринви) діаметр 150 мм» ОСОБА_4 завищив об`єм робіт на 63 м одночасно, завищивши вартість робіт на 9007,74 грн. В позиції «Гачки для ринв» голов кооперативу завищив об`єм робіт на 126 шт. завищивши вартість робіт на 10925,46 грн. В позиції «Заглушки до ринв» ОСОБА_4 завищив об`єм робіт на 16 шт. Внаслідок чого завищив вартість робіт на 1476,00 грн. В позиції «Обгородження покрівель перилами виконавець робіт завищив об`єм робіт на 48 м. тим самим, завищив вартість робіт н 9099,67 грн. В позиції «Монтаж пожежних драбин з огорожею» ОСОБА_4 завищи об`єм робіт на 0,45 т. завищивши вартість робіт на 2164,14 грн. В позиції Акту «Драбин металеві приставні» підрядник завищив об`єм робіт на 0,45 т. завищивши вартість робі на 28 268,32 грн. В позиції «Фарбування колером металевих поверхонь (крім покрівлі) з два рази» ОСОБА_4 завищив об`єм робіт на 70 м2. Внаслідок чого, завищив вартісі робіт на 559,64 грн. В позиції Акту «фарба грунтуюча» ОСОБА_4 завищив об`єм робі на 16 кг. Завищив вартість робіт на 1308,48 грн. В позиції «Улаштуванн снігозатримувачів» підрядник завищив об`єм робіт на 48 м. та завищив вартість робіт н 1081,31 грн. В позиції «Снігозатримувачі їм» ОСОБА_4 завищив об`єм робіт на 48 л Тим самим, завищив вартість робіт на 4749,12 грн. В позиції «Саморізи» ОСОБА_12 завищив об`єм робіт на 100 шт. та завищив вартість робіт на 197,00 грн. Також, в позиц Акту «Заповнення віконних прорізів і стінах житлових і громадських будівель готовим блоками із металопластику, площа прорізу понад 3 м2» ОСОБА_4 вказав про фактичн виконання даного виду робіт, хоча дані роботи попередньо виконані іншим виконавце: робіт в рамках іншого договору. Не зважаючи на те, що роботи з заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластию площа прорізу понад 3 м2 ОСОБА_4 не виконувались, останній в акті форми КБ-2] (б/н) на загальну суму 1 558 853,00 грн. вказав про виконані ним наступні роботи і використані матеріали. В позиції «вікна металопластикові поворотно-відкидні п`ятикамерного профілю з двокамерним енергозберігаючим пакетом розміро: 4000x2000 мм» ОСОБА_4 завищив об`єм на 3 шт. Тим самим, завищив вартість робі на 59 074,83 грн. В позиції «Установлення віконних зливів» ОСОБА_4 завищив об`є: робіт на 33,2 м. завищивши тим самим, вартість робіт на 292,30 грн. В позиції Акт «Зливи віконні сталеві» завищив об`єм робіт на 34,5 м. Одночасно, завищивши вартість робіт на 6261,40 грн.
В позиції Акту «Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками і металопластику у кам`яних стінах, площа перерізу понад 2 до 3 м2» ОСОБА_4 завищив об`єм робіт на 6,51 м2. Відповідно, завищив вартість робіт на 286,86 грн.
В позиції «Двері металопластикові (зовнішні) з чотирьохкамерного профілю однокамерним енергозберігаючим склопакетом двополовинкові, розміром 1300x210 мм» ОСОБА_4 завищив об`єм робіт на 1 шт., внаслідок чого, завищив вартість робіт н 15 686,41 грн.
В позиції «Двері металопластикові (зовнішні) з чотирьохкамерного профілю однокамерним енергозберігаючим склопакетом двополовинкові, розміром 1800x210 мм» ОСОБА_4 завищив об`єм робіт на 1 шт., внаслідок чого, завищив вартість робіт на 19 756,21 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 зазначив у акті № (б/н) форми КБ-2В за на сум 1 558 853,00 грн. відомості які не відповідають дійсності, які у графі «Генпідрядник» невстановлений досудовим розслідуванням час рукописно завірив власним підписом і відтиском печатки кооперативу та передав у невстановленому досудовим розслідування: місці Замовнику. На підставі акту № (б/н) приймання виконаних будівельних робіт н суму 1 558 853,00 грн. із зазначеними неправдивими відомостями, який також бу підписаний відповідальним за проведення технічного нагляду ОСОБА_10 Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільські області, 16.11.2018 відбулось перерахування-оплата замовником підряднику бюджетни коштів в розмірі 1 558 853,00 грн.
Окрім цього встановлено, що на об`єкті, на протязі невстановленого досудови: розслідування періоду працівниками кооперативу «Будівельник» виконувались роботі які в подальшому не були включені в акти приймання виконаних робіт на загальну сум 38 788,06 грн.
З врахуванням внесених в акти приймання виконаних будівельних робіт відомосте щодо завищених об`ємів та вартості виконаних робіт, в актах ОСОБА_13 , конкретної дати яких досудовим розслідуванням не встановлено, вніс неправдиві відомості щодо понесених загальновиробничих витрат на завищені об`єми робіт в розмірі 4605,0 грн. відомості щодо кошторисного прибутку на завищені об`єми робіт в сумі 1550,30 грн. Відомості щодо понесених адміністративних витрат на завищені об`єми робіт в розмії 289,11 грн. Єдиний податок 5% в розмірі 11 001,35 грн. що в результаті призвело д загальної суми вартості завищених робіт в розмірі 220027,01 грн.
Таким чином, враховуючи вартість завищених ОСОБА_4 робіт в розмір 220 027,01 грн. а також приймаючи до уваги вартість робіт які виконані на об`єкті, прої не включені в акти форми КБ-2В в розмірі 38 788,06 грн. діями ОСОБА_4 державном бюджету в особі розпорядника бюджетних коштів - Управління капітальног будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації спричинено збитки на сум 181 238,95 гривень.
Крім того, ОСОБА_4 у відповідності до наказу № 182 від
26.02.2018«Про прийняття на роботу» будучи головою кооперативу «Будівельник» () та відповідно до примітки 1 ст. 364 КК України будучи службовою особою, оскільки наділений організаційно-розпорядчими функціями достовірно знаючи про фактичне невиконання усього обсягу робіт із будівництва спортивного залу по вул. Залізнична м. Чортків (Корегування проектно-кошторисної документації на будівництво спортивного залу м. Чортків по вул. Залізнична) Тернопільської області, з метою отримання коштів від замовника рукописно склав та видав акти приймання виконаних будівельних робіт із неправдивими відомостями щодо обсягу виконаних робіт, за що незаконним шляхом отримав кошти за фактично невиконанні роботи за наступних обставин.
Так, у відповідності до наказу № 182 від 26.02.2018 «Про прийняття на роботу» ОСОБА_4 на підставі рішення зборів засновників кооперативу прийнято на роботу на посаду голови кооперативу.
Згідно п.1.1 ч.І статуту кооперативу «Будівельник» (далі Статут) кооператив «Будівельник» (далі кооператив) утворений громадянами України, як самостійна юридична особа на основі госпрозрахунку і самофінансування.
Згідно п.2.1 ч.2 Статуту основною метою діяльності кооперативу «Будівельник» є отримання прибутку та виконання будівельно-монтажних робіт, надання транспортних послуг, налагодження виробництва в сфері заготівлі продукції, сировини і матеріалів у населення, гуртово-роздрібна торгівля, послуги громадського харчування, комерційної, посередницької та іншої діяльності.
Згідно п.2.3 ч.2 Статуту предметом кооперативу є: будівництво будівель;
-будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів та метрополітену;
-будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв`язку та енергопостачання;
-будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв`язку та енергопостачання- будівництво інших споруд;
-монтаж та встановлення збірних конструкцій;
-виготовлення каркасних конструкцій і покрівель;
-будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд,
-будівництво водних споруд;
-інші спеціалізовані будівельні роботи;
-монтаж металевих конструкцій;
-електромонтажні роботи;
-ізоляційні роботи;
-монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря;
-водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи;
-газопровідні роботи;
-інші монтажні роботи;
-штукатурні роботи;
-столярні та теслярські роботи;
-покриття підлог та облицювання стін;
-малярні роботи;
-інші роботи з завершення будівництва; оренда будівельної техніки з оператором; діяльність у сфері інжинірингу;
-діяльність автомобільного вантажного транспорту та інші види діяльності.
Згідно п.3.1. ч.З Статуту прибуток, який залишається кооперативу, після виплати податків та інших платежів в бюджет (чистий прибуток) поступає в повне його розпорядження.
Згідно п. 15.4 ч.15 Статуту загальні збори засновників кооперативу проводяться в строки, які встановлені самими зборами, але не менше чотирьох раз в рік. Позачергові збори проводяться по рішенню голови кооперативу або вимаганню однієї п`ятої частини засновників кооперативу. Рішення на загальних зборах приймається більшістю голосів відкритим голосуванням. Загальні збори вправі вирішувати питання, якщо на зборах присутні не менше 2/3 всіх засновників. Голова кооперативу здійснює повсякденне керівництво діяльністю кооперативу, забезпечує виконання рішень загальних зборів, представляє кооперативу відношеннях з державними органами і другими установами і організаціями, несе відповідальність за виробничу і фінансову діяльність кооперативу. Голова кооперативу приймає на роботу і звільняє з роботи згідно з поданої заяви. Здійснює самостійне пересування робітників по робочих місцях.
Встановлено, що між Управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації (далі замовник) в особі начальника ОСОБА_9 з однієї сторони та кооперативом «Будівельник» (надалі підрядник) в особі голови кооперативу ОСОБА_4 , з іншої сторони 22.10.2018, укладено договір № 5 (далі Договір).
Згідно п.1.1 ч.І Договору підрядник зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи із будівництва спортивного залу по вул. Залізнична м. Чортків (корегування проектно-кошторисної документації на будівництво спортивного залу м. Чортків по вул. Залізнична) Тернопільської області, а замовник зобов`язується прийняти і оплатити виконані роботи.
Згідно п.2.1 ч.2 Договору підрядник зобов`язується виконати замовнику передбачені договором роботи, якість яких відповідає умовам Договору, або вимогам,
що звичайно ставляться на момент передання їх замовнику.
Згідно п.2.2 ч.2 Договору учасник - переможець надає гарантії на виконані роботи терміном передбаченим законодавством для даного виду робіт з дати приймання- передачі.
Згідно п.3.1 ч.З Договору ціна договору дорівнює ціні пропозиції Учасника відкритих торгів і становить 4564120,00 грн. без ПДВ.
Згідно п.4.1 ч.4 Договору замовник має право при наявності бюджетного фінансування, перерахувати підряднику аванс для придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів і обладнання в розмірі до 30% вартості робіт. Підрядник зобов`язується виконати роботи по отриманому авансу протягом 20 календарних днів з дня його отримання. Залік авансу здійснюється на підставі актів виконаних робіт (ф.КБ-2В, ф.КБ-ЗВ) протягом поточного місяця, у якому підписано акти виконаних робіт, або у наступному за поточним.
Згідно п.4.2 ч.4 Договору фінансування робіт (будівництво об`єкта) здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та місцевих бюджетів.
Згідно п.4.3. ч.4 Договору розрахунки замовником проводяться тільки за фактично виконані роботи у термін на протязі 60-ти календарних днів з моменту підписання замовником представлених підрядником належно оформлених актів виконаних робіт (форма КБ-2В) та довідки (форма КБ-ЗВ), рахунку на оплату та тільки в межах бюджетних призначень. Замовник залишає за собою право оплатити вказані належно оформлені акти виконаних робіт (форма КБ-2В) та довідки (форма КБ-ЗВ), рахунки на оплату у строк, який буде менший 60-ти календарних днів.
Представник замовника на протязі п`яти днів перевіряє надання послуг згідно представленого акту і підписує його в частині фактично наданих послуг, в межах виділених бюджетних асигнувань. У випадку, якщо в строк на протязі п`яти робочих днів після передачі Акту виконаних робіт замовник не заявить виконавцю про відступи від умов договору чи інші недоліки в роботі, роботи вважаються виконаними виконавцем робіт належним чином та прийнятими замовником.
Згідно п.6.4.1.1 ч.6.4 Договору підрядник зобов`язаний виконувати роботу у відповідності з вимогами проектно-кошторисної документації, будівельних норм і правил, графіку виконання робіт, та чинного законодавства України. Підрядник гарантує якість закінчення робіт визначених у проектній документації та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.
Після підписання сторонами договору, працівники кооперативу «Будівельник» приступили до виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єкті. Контроль за виконанням яких проводив голова кооперативу ОСОБА_4 .
Під час виконання робіт на вказаному об`єкті, конкретного періоду досудовим розслідуванням не встановлено, в ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на підроблення офіційних документів - актів приймання виконаних будівельних робіт.
Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метою отримання грошових коштів в повній сумі, яка передбачена умовами Договору № 5 та договірною ціною, в якості платежу за виконанні роботи з будівництва спортивного залу по вул. Залізнична м. Чортків (корегування проектно-кошторисної документації на будівництво спортивного залу м. Чортків по вул. Залізнична) Тернопільської області ОСОБА_4 достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, вніс у невстановлений досудовим розслідуванням час в офіційний документ форма якого, затверджена Наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, від 04.12.2009 №554 «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві», - акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В акт (№б/н) приймання виконаних будівельних робіт (далі акт форми КБ- 2В) на суму 956 700,00 грн. неправдиві відомості щодо обсягів та об`ємів виконаних будівельних робіт із будівництва спортивного залу по вул. Залізнична м. Чортків (корегування проектно-кошторисної документації на будівництво спортивного залу м. Чортків по вул. Залізнична) Тернопільської області. У якому вніс відомості щодо фактично виконаного усього обсягу ремонтно-будівельних робіт на зазначеному об`єкті.
Зокрема, в акті (№ б/н) форми КБ-2В на суму 956 700,00 грн. в позиції «Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші кількість плиток в 1 м2 до 7 шт» ОСОБА_4 завищив об`єм робіт на 4,94 м2. Внаслідок чого, завищив вартість робіт на 367,62 грн. З метою приховати даний факт невідповідності обсягів фактично виконаних робіт, ОСОБА_4 вказав в Акті неправдиві відомості щодо кількості та об`ємів фактично використаних компонентів та будівельно-ремонтних матеріалів. Зокрема, в позиції Акту «Грунтовка глибокого проникнення» голова кооперативу завищив об`єм виконаних робіт на 1,3 л. Відповідно, завищив вартість робіт на 37,50 грн. В позиції «Плитки керамічні гладкі для підлог» завищив об`єм виконаних робіт на 4,94 м2. Внаслідок чого завищив вартість робіт 1998,35 грн. В позиції Акту «Клеюча суміш Сегегк СМ 11» завищив об`єм робіт на 6,5 кг. та завищив вартість робіт на 432,20 грн. В позиції «Суміш для затирки швів Сегегії СЕЗЗ» завищив об`єм робіт на 0,43кг/м2. Відповідно, завищив вартість робіт на 325,28 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 зазначив у акті КБ-2В на суму 956 700,00 грн. відомості які не відповідають дійсності, які у графі «Генпідрядник» рукописно завірив власним підписом та відтиском печатки кооперативу та передав у невстановленому досудовим розслідуванням місці Замовнику. На підставі акту № (б/н) приймання виконаних будівельних робіт на суму 956 700,00 грн. із зазначеними ОСОБА_4 неправдивими відомостями, який також був підписаний відповідальним за проведення технічного нагляду ОСОБА_10 в Головному управлінні державної казначейської служби України в Тернопільської області 10.12.2018, відбулась реєстрація даного Акту та взяття його на облік як прийняття виконаних робіт, для виконання яких 23.10.2018 замовником підряднику було перераховано авансовий платіж в розмірі 956 700,00 грн.
Окрім цього, ОСОБА_4 підозрюється у складані та видачі завідомо неправдивого офіційного документа тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.366 КК України
Під час виконання робіт із будівництва спортивного залу по вул. Залізнична м. Чортків (корегування проектно-кошторисної документації на будівництво спортивного залу м. Чортків по вул. Залізнична) Тернопільської області, конкретного періоду досудовим розслідуванням не встановлено, в ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на підроблення офіційних документів - актів приймання виконаних будівельних робіт.
Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метою отримання грошових коштів в повній сумі,
яка передбачена умовами Договору № 5 та договірною ціною, в якості платежу за виконанні роботи з будівництва спортивного залу по вул. Залізнична м. Чортків (корегування проектно-кошторисної документації на будівництво спортивного залу м. Чортків по вул. Залізнична) Тернопільської області ОСОБА_4 достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, вніс у невстановлений досудовим розслідуванням час в офіційний документ форма якого, затверджена Наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, від 04.12.2009 №554 «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві», - акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В акт (б/н) приймання виконаних будівельних робіт (далі акт форми КБ-2В) на суму 355 512,00 грн. неправдиві відомості щодо обсягів та об`ємів виконаних будівельних робіт із будівництва спортивного залу по вул. Залізнична м. Чортків (корегування проектно-кошторисної документації на будівництво спортивного залу м. Чортків по вул. Залізнична) Тернопільської області. У якому вніс відомості щодо фактично виконаного усього обсягу ремонтно-будівельних робіт на зазначеному об`єкті.
Зокрема, в акті № (б/н) форми КБ-2В на суму 355 512,00 грн. в позиції «Установлення змішувачів в душі» ОСОБА_4 завищив об`єм виконаних робіт на 1 шт. Внаслідок чого, завищив вартість робіт 363,88 грн. В позиції «Змішувач доміно-душ» завищив їх кількість на 1 шт. і як результат завищив вартість робіт на 734,86 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 зазначив у акті № (б/н) форми КБ-2В на суму 355 512,00 грн. відомості які не відповідають дійсності, які у графі «Генпідрядник» 22.12.2018 року рукописно завірив власним підписом та відтиском печатки кооперативу та передав у невстановленому досудовим розслідуванням місці Замовнику. На підставі Акту № (б/н) приймання виконаних будівельних робіт на суму 355 512,00 грн. із зазначеними неправдивими відомостями, який також був підписаний відповідальним за проведення технічного нагляду ОСОБА_10 , Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільської області, 22.12.2018 відбулось перерахування-оплата замовником підряднику бюджетних коштів в розмірі 355 512,00 грн.
Окрім цього, ОСОБА_4 підозрюється у складані та видачі завідомо неправдивого офіційного документа тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.366 КК України
Під час виконання робіт із будівництва спортивного залу по вул. Залізнична м. Чортків (корегування проектно-кошторисної документації на будівництво спортивного залу м. Чортків по вул. Залізнична) Тернопільської області, конкретного періоду досудовим розслідуванням не встановлено, в ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на підроблення офіційних документів - актів приймання виконаних будівельних робіт.
Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метою отримання грошових коштів в повній сумі, яка передбачена умовами Договору № 5 та договірною ціною, в якості платежу за виконанні роботи з будівництва спортивного залу по вул. Залізнична м. Чортків (корегування проектно-кошторисної документації на будівництво спортивного залу м. Чортків по вул. Залізнична) Тернопільської області ОСОБА_4 достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично
не виконаний, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, вніс у невстановлений досудовим розслідуванням час в офіційний документ форма якого, затверджена Наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, від 04.12.2009 №554 «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві», - акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В акт (б/н) приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року на суму 135287,00 грн. неправдиві відомості щодо обсягів та об`ємів виконаних будівельних робіт із будівництва спортивного залу по вул. Залізнична м. Чортків (корегування проектно-кошторисної документації на будівництво спортивного залу м. Чортків по вул. Залізнична) Тернопільської області. У якому вніс відомості щодо фактично виконаного усього обсягу ремонтно-будівельних робіт на зазначеному об`єкті.
Зокрема, в акті форми КБ-2В на суму 135 287,00 грн. в позиції «Монтаж світильників зовнішнього освітлення» ОСОБА_4 завищив об`єм робіт на 2 шт. Внаслідок чого, завищив вартість робіт на 560,27 грн. В позиції «Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4», ОСОБА_4 завищив обсяг робіт на 3 шт. Як наслідок, завищив вартість робіт на 585,89 грн. В позиції Акту «Світильник для люмінесцентних ламп ЛВО 4X18» ОСОБА_4 завищив обсяг робіт на 3 шт. Внаслідок чого, завищив вартість робіт на 2203,89 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 зазначив у акті № (б/н) форми КБ-2В за грудень 2018 року на суму 135 287,00 грн. відомості які не відповідають дійсності, які у графі «Генпідрядник» 22.12.2018 рукописно завірив власним підписом та відтиском печатки кооперативу та передав у невстановленому досудовим розслідуванням місці Замовнику. На підставі акту № (б/н) приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року на суму 135 287,00 грн. із зазначеними неправдивими відомостями, який також був підписаний відповідальним за проведення технічного нагляду ОСОБА_10 , Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільської області, 22.12.2018 відбулось перерахування-оплата замовником підряднику бюджетних коштів в розмірі 135 287,00 грн.
Окрім цього, ОСОБА_4 підозрюється у складані та видачі завідомо неправдивого офіційного документа, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
Під час виконання робіт із будівництва спортивного залу по вул. Залізнична м. Чортків (корегування проектно-кошторисної документації на будівництво спортивного залу м. Чортків по вул. Залізнична) Тернопільської області, конкретного періоду досудовим розслідуванням не встановлено, в ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на підроблення офіційних документів - актів приймання виконаних будівельних робіт.
Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метою отримання грошових коштів в повній сумі, яка передбачена умовами Договору № 5 та договірною ціною, в якості платежу за виконанні роботи з будівництва спортивного залу по вул. Залізнична м. Чортків (корегування проектно-кошторисної документації на будівництво спортивного залу м. Чортків по вул. Залізнична) Тернопільської області ОСОБА_4 достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановлений досудовим розслідуванням період вніс в офіційний документ форма якого, затверджена Наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, від 04.12.2009 №554 «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві», - акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В акт (б/н) приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 1 558 853,00 грн. неправдиві відомості щодо обсягів та об`ємів виконаних будівельних робіт будівництва спортивного залу по вул. Залізнична м. Чортків (корегування проектно- кошторисної документації на будівництво спортивного залу м. Чортків по вул. Залізнична) Тернопільської області. У якому вніс відомості щодо фактично виконаного усього обсягу ремонтно-будівельних робіт на зазначеному об`єкті.
Зокрема, в акті форми КБ-2В (б/н) на суму 1 558 853,00 грн. в позиції «Навішування водостічних труб, колін відливів і воронок з готових елементів» ОСОБА_4 завищив об`єм робіт на 40 м. Внаслідок чого, завищив вартість робіт на 2222,16 грн. З врахуванням того, що підрядник умисно вніс неправдиві відомості щодо виконаного об`єму робіт по даному виду, останній умисно вніс неправдиві відомості щодо використаних конструкцій та будівельних матеріалів. Зокрема, по позиції Акту «Труби водостічні діаметром 100 мм» завищив об`єм робіт на 40 м. Таким чином, завищив вартість робіт на 6089,20 грн. По позиції «Лійки водостічних труб, діаметром 100 мм» завищив об`єм робіт на 6 шт. а відповідно завищив вартість робіт на 1764,48 грн. В позиції «Коліна водостічних труб діаметр 100 мм» завищив об`єм робіт на 18 шт. Внаслідок чого, завищив вартість робіт на 1775,16 грн. В позиції «Хомут водостічної труби» голова кооперативу завищив об`єм робіт на 12 шт. Відповідно, завищив вартість робіт на 3688,64 грн. В позиції «З`єднання до труби водостічної» завищив об`єм робіт на 12 шт. Як результат, завищив вартість робіт на 2199,00 грн.
В позиції Акту «Улаштування жолобів з оцинкованої сталі» ОСОБА_4 завищив об`єм робіт на 63 м. Внаслідок чого, завищив вартість робіт 6258,37 грн. В позиції «Жолоби підвісні (ринви) діаметр 150 мм» ОСОБА_4 завищив об`єм робіт на 63 м. одночасно, завищивши вартість робіт на 9007,74 грн. В позиції «Гачки для ринв» голова кооперативу завищив об`єм робіт на 126 шт. завищивши вартість робіт на 10925,46 грн. В позиції «Заглушки до ринв» ОСОБА_4 завищив об`єм робіт на 16 шт. Внаслідок чого, завищив вартість робіт на 1476,00 грн. В позиції «Обгородження покрівель перилами» виконавець робіт завищив об`єм робіт на 48 м. тим самим, завищив вартість робіт на 9099,67 грн. В позиції «Монтаж пожежних драбин з огорожею» ОСОБА_4 завищив об`єм робіт на 0,45 т. завищивши вартість робіт на 2164,14 грн. В позиції Акту «Драбини металеві приставні» підрядник завищив об`єм робіт на 0,45 т. завищивши вартість робіт на 28268,32 грн. В позиції «Фарбування колером металевих поверхонь (крім покрівлі) за два рази» ОСОБА_4 завищив об`єм робіт на 70,0 м2. Внаслідок чого, завищив вартість робіт на 559,64 грн. В позиції Акту «фарба грунтуюча» ОСОБА_4 завищив об`єм робіт на 16 кг. Завищив вартість робіт на 1308,48 грн. В позиції «Улаштування снігозатримувачів» підрядник завищив об`єм робіт на 48м. та завищив вартість робіт на 1081,31 грн. В позиції «Снігозатримувачі їм» ОСОБА_4 завищив об`єм робіт на 48 м. Тим самим, завищив вартість робіт на 4749,12 грн. В позиції «Саморізи» ОСОБА_4 завищив об`єм робіт на 100 шт. та завищив вартість робіт на 197,00 грн. Також, в позиції Акту «Заповнення віконних прорізів і стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу понад 3 м2» ОСОБА_4 вказав про фактичне виконання даного виду робіт, хоча дані роботи попередньо виконані іншим виконавцем робіт в рамках іншого договору. Не зважаючи на те, що роботи з заповнення віконних прорізів і стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу понад Зм2 ОСОБА_4 не виконувались, останній в акті форми КБ-2В (б/н) на загальну суму І 558 853,00 грн. вказав про виконані ним наступні роботи та використані матеріали. В позиції «вікна металопластикові поворотно-відкидні з п`яти камерного профілю з двокамерним енергозберігаючим пакетом розміром 4000x2000 мм* ОСОБА_4 завищив об`єм на З шт. Тим самим, завищив вартість робіт на 59 074,83 грн. В позиції «Установлення віконних зливів ОСОБА_4 завищив об`єм робіт на 33,2 м. завищивши тим самим, вартість робіт на 292,30 грн. В позиції Акту «Злиті віконні сталеві» завищив об`єм робіт на 34.5 м. Одночасно, завищивши вартість робіт на 6261,40 грн,
В позиції Акту «Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам`яних стінах, площа перерізу понад 2 до Зм2» ОСОБА_4 завищив об`єм робіт на 6,51 м2. Відповідно, завищив вартість робіт на 286,86 грн.
В позиції «Двері металопластикові (зовнішні) з чотирьохкамерного профілю з однокамерним енергозберігаючим склопакетом двополовинкові, розміром 1300x2100 мм» ОСОБА_4 завищив об`єм робіт на 1 шт. Внаслідок чого, завищив вартість робіт на 15 086.41 грн,
В позиції «Двері металопластикові (зовнішні) з чотирьохкамерного профілю з однокамерним енергозберігаючим склопакетом двополовинкові, розміром 1800x2100 мм» ОСОБА_4 завищив об`єм робіт на 1 шт. Внаслідок чого, завищив вартість робіт на 19 756.21 грн,
З врах> ванням умисно зазначених завищених ОСОБА_4 об`ємів та вартості робіт останнім в актах приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту «Будівельні роботи із будівництва спортивного залу по вул. Залізнична м. Чортків (корегування проектно-кошторисної документації на будівництво спортивного залу м. Чортків по вул. Залізнична) Тернопільської області» сума загальновиробничих витрат на завищені об`єми робіт становить 4605,00 грн. Вартість кошторисного прибутку на завищені об`єми робіт становить 1550,30 грн. Адміністративні витрати на завищені об`єми робіт становлять 28^,11 грн. Єдиний податок 5% становить 11001,35 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 зазначив у акті № (б/н) форми КБ-2В за на суму 1 558 853,00 грн. відомості які не відповідають дійсності, які у графі «Генпідрядник» у невстановлений досудовим розслід) ванням час рукописно завірив власним підписом та відтиском печатки кооперативу та передав у невстановленому досудовим розслідуванням місці Замовнику. На підставі Акту № (б/н) приймання виконаних будівельних робіт на суму 1 558 853,00 грн, із зазначеними неправдивими відомостями, який також був підписаний відповідальним за проведення технічного нагляду ОСОБА_10 , Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільської області, 16.11.2018 відбулось перерахування-оплата замовником підряднику бюджетних коштів в розмірі 1 558 853,00 гри.
Дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч, 1 ст. 366 та ч.2 ст. 191 КК України, тобто службове підроблення та привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Достатніми підставами підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому злочинів є зібрані у кримінальному провадженню слідчими зазначено докази, а саме:
висновок судової будівельно-технічної експертизи від 19.12.2019; висновок судової будівельно-технічної експертизи від 24.12.2019; висновок судово-економічної експертизи від 16.01.2019; висновок судово-почеркознавчої експертизи від 22.01.2020
довідка спеціаліста перевірки фінансово-господарської діяльності Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації від 09.07.2019
протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 24.01.2020; протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 24.01.2020; пояснення ОСОБА_4 від 23.01.2020; пояснення ОСОБА_4 від 06.08.2020; протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 08.02.2020
У клопотанні слідчий, з урахуванням викладених обставин, зазначає, що на даний час в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у обранні стосовно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.
Метою застосування запобіжного заходу стосовно ОСОБА_4 згідно ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваною покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Підставою обрання підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання є те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину середньої тяжкості, а також встановлено обставини, які виправдовують даний запобіжний захід та підтверджують наявність зазначених ризиків. Зокрема, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у вигляді обмеженням волі на строк до п`яти років, або позбавлення волі на строк до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років.
На даний час усвідомлюючи тяжкість вчиненого злочину та розмір покарання, а токож беручи до уваги що відповідно до примітки ст. 45 КК України ст. 191 КК України вважається корупційним злочином, з метою уникнення покарання ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду та впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, показання яких суттєво впливатимуть на хід досудового розслідування та слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні. Вказані обставини в цілому свідчать про наявність вищезазначених ризиків.
Згідно ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього кодексу.
З метою запобігання зазначених ризиків на підозрюваного ОСОБА_4 слідчий вважає за необхідне покласти наступні обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КК України, а саме:
-з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
-утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні, насамперед із ОСОБА_10 та ОСОБА_17 ;
З врахуванням вищенаведеного, з метою забезпечення належної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 та виконання ним процесуальних рішень, запобігання можливому переховуванню підозрюваного від органу досудового розслідування, незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, просив клопотання задовольнити.
У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання з мотивів, наведених у ньому та просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні щодо застосування до нього запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання не заперечив.

Заслухавши сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступного.

На думку слідчого судді, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 та ч.2 ст. 191 КК України, що підтверджується дослідженими та проаналізованими під час судового розгляду доказами, а саме:

-висновком судової будівельно-технічної експертизи від 19.12.2019
-висновком судової будівельно-технічної експертизи від 24.12.2019;
-висновком судово-економічної експертизи від 16.01.2019; висновок судово-почеркознавчої експертизи від 22.01.2020
-довідкою спеціаліста перевірки фінансово-господарської діяльності Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації від 09.07.2019
-протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 24.01.2020;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 24.01.2020;
-поясненнями ОСОБА_4 від 23.01.2020; пояснення ОСОБА_4 від 06.08.2020;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 08.02.2020
Беручи до уваги вищевикладене, та те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 191 КК України, за які передбачено максимальне покарання у виді обмеження волі на строк до п`яти років або позбавлення волі на той самий строк, а також обставини, за яких було вчинено вказані кримінальні правопорушення, характер та наслідки їх вчинення, особу підозрюваного, який раніше не судимий, його репутацію та міцність соціальних зв`язків, процесуальну поведінку, з метою запобіганню спробам підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, для забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків, слідчий суддя вважає за необхідне обрати йому запобіжний захід у виді особистого зобов`язання з покладенням обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 177-179, 194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_6 про обрання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу в вигляді особистого зобов`язання - задовольнити.

Обрати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Олеша Тлумацького району Івано Франківської області, українця, зареєстрованому в АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме:

- з`являтися за першою вимогою до слідчого, прокурора чи суду;

- не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого або прокурора про зміну місця проживання, та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні

Встановити строк дії ухвали до 23 год. 59 хв. 12 квітня 2020 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1