Справа № 479/566/20
Провадження № 1-кс/479/142/20
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
16 червня 2020 року смтКриве Озеро

Слідчий суддя Кривоозерського районного суду ОСОБА_1
з участю:секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, та можливості їх вилучення в кримінальному провадженні №0000176, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , вказуючи, що з метою розслідування кримінального провадження №0000176, внесеного до ЄРДР 11 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, та можливості їх вилучення.
Клопотання обґрунтоване тим, що 11 червня 2020 року до Кривоозерського ВП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 09 червня 2020 року в якості передоплати за придбання токарного станка він перерахував кошти на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , в загальній сумі 6015 гривень, але токарний станок до цього часу не отримав та особа з якою він спілкувалася на телефонні дзвінки не відповідає.

Вказане повідомлення зареєстровано Кривоозерським відділенням поліції в Миколаївській області та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 від 11 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а саме при допиті в якості потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 08 червня 2020 року у вечірній час, ознайомившись із оголошеннями про продаж токарних станків на сайті "IZI", подав заявку про купівлю токарного станка "Корвет 402", вартістю 4 500,00 грн. за одним із оголошень зателефонувавши на абонентський номер: НОМЕР_2 , який був зазначений в оголошенні для контактів з продавцем. В ході телефонної розмови ОСОБА_5 на чоловік, який назвався іменем ОСОБА_7 домовились про купівлю - продаж токарного станка "Корвет 402", вартістю 4 500,00 грн..

09 червня 2020 року ОСОБА_5 через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перерахував на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_8 , номер якої смс повідомленням йому надіслав " ОСОБА_7 ", 4 560,00 грн. - повної вартості токарного станка з урахуванням комісії банка о 13.22 год. та 1 455,00 грн. - для оплати послуг " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за доставку товару о 16.04 год..

Після чого " ОСОБА_7 " зателефонував потерпілому та підтвердив надходження перерахованих ним коштів, а також повідомив, що токарний станок "Корвет 402" буде відправлено до обіду 10 червня 2020 року.

10 червня 2020 року невідомий чоловік, з яким потерпілий домовлявся про купівлю - продаж токарного станка, та оплатив його повну вартість та послуги доставки, перестав відповідати на телефонні дзвінки, номер ТТН на підтвердження відправлення товару не надіслав.

Враховуючи викладене вище виникла необхідність у отримання інформації та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", щодо особи яка здійснювала операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 та рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана печатка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної печатки, з можливістю її вилучення (виїмки).
Слідчий у судове засідання не з`явився. Надав заяву про проведення судового засідання за його відсутності, клопотання про тимчасовий доступ до інформації підтримав.

Дослідивши письмові докази, що додані до клопотання, матеріали кримінального провадження №0000176, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступних підстав.
Згідно положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно приписів до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За приписами ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частино п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень п.6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів та надати можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийняте слідчим суддею.
Положеннями ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги нормативні положення закону, враховуючи докази, що додані до клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", (юридична адреса: АДРЕСА_1 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000176, внесеного до ЄРДР 11 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, зазначена інформація, буде використана як доказ, який неможливо здобути іншими способами та довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, тому наявні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаної, а також можливість її вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст.162, ст.ст.163-164, ч.2 ст.249 КПК України, слідчий суддя ,-
п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, з метою застосування заходів кримінального провадження №0000176, внесеного до ЄРДР 11 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати працівникам Кривоозерського ВП Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області: начальнику СВ Кривоозерського ВП капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Кривоозерського ВП капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Кривоозерського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Кривоозерського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Кривоозерського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Кривоозерського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до відомості, інформація та документація, щодо перерахунку коштів 09 червня 2020 року о 13 годині 22 хвилини в сумі 4560 гривень та 09 червня 2020 року о 16 годині 04 хвилини в сумі 1455 гривень на карту НОМЕР_1 яка перебуває у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із зазначенням суми нарахованих коштів, а також відомостей про прізвища, ім`я та по батькові осіб, яким вони нараховувались, виплачувались та місце і спосіб їх отримання (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню), які зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 , в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Роз`яснити посадовим особам ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали - до 16 липня 2020 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя :