Справа № 161/323/20
Провадження № 1-кс/161/222/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 січня 2020 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого 04.01.2020 року в ході проведення огляду ,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернулась до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого 04.01.2020 року в ході проведення огляду.

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 29.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що особи з числа жителів Луцького району Волинської області здійснюють незаконне придбання, зберігання та транспортування з метою збуту та збут на території Волинської області незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: фальсифікованих алкогольних напоїв, маркованих підробленими марками акцизного податку.

04.01.2020 року було проведено огляд в житлових, складських та підсобних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою відшукання незаконно виготовлених підакцизних товарів, чорнових записів та грошових коштів, отриманих внаслідок незаконної діяльності. В ході проведення огляду виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 21500 (двадцять одна тисяча п`ятсот) грн.; смужки паперу, візуально схожі на марки акцизного податку, а саме: нові в кількості 210 шт., бувші у використанні в кількості 60 шт.; одна пляшка об`ємом 0,5 л. з написом «Свадебная водка горькая» заповнена прозорою рідиною з запахом характерним спирту; одна пляшка віскі «Феймос Граус» об`ємом 0,7 л.; тетрапаки типу «Bag in Box» з написами «Пшенична» об`ємом 10 л. кожний заповнені прозорою рідиною з запахом характерним спирту в кількості 146 шт.; тетрапаки типу «Bag in Box» з без написів об`ємом 3 л. кожний заповнені не прозорою рідиною з запахом характерним спирту в кількості 2 шт.; тетрапак типу «Bag in Box» з написом «Jameson» об`ємом 2 л. заповнений рідиною; вино «Мікадо» об`ємом 0,7 л заповнене червоною рідиною в кількості 12 пляшок. Горловини пляшок обклеєні смужками паперу візуально схожими на марки акцизного податку.

Алкогольні напої в пляшках горловини яких оклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, а саме: вино «Мікадо» (біле) 12 пляшок, об`ємом 0,7 л кожна; коньяк «Коблево» - 16 пляшок, об`ємом 0,5 л кожна; вино «Коблево Жозефіна» - 12 пляшок, об`ємом 0,7 л кожна; горілка «Воздух» - 10 пляшок, об`ємом 0,2 л кожна; горілка «Воздух» - 5 пляшок, об`ємом 0,25 л кожна; горілка «Козацька рада» - 30 пляшок, об`ємом 0,5 л кожна; горілка «Хлібний дар» - 24 пляшок, об`ємом 0,37 л кожна; вино «Алгетинська долина» - 1 пляшка об`ємом 0,75 л; вино «Алаванська долина» - 1 пляшка об`ємом 0,75 л; вино «La Cacatora Rossa» - 1 пляшка об`ємом 0,75 л; горілка «Клаб водка» - 60 пляшок, об`ємом 0,5 л кожна; горілка «Біленька класична» - 72 пляшок об`ємом 0,5 л кожна; горілка «Марлін» - 8 пляшок об`ємом 0,5 л кожна; горілка «Медоф класік» - 10 пляшок об`ємом 0,5 л кожна; горілка «Медоф класік» - 8 пляшок об`ємом 0,35 л кожна; коньяк «Амбер» в кількості 40 пляшок об`ємом 0,5 кожна; горілка «Бурштинівка» - 19 пляшок об`ємом 0,7 л кожна; горілка «Неміроф чорна» - 1 пляшка об`ємом 1 л; горілка «Марлін» - 1 пляшка об`ємом 0,7 л; «Текіла» - 1 пляшка об`ємом 1 л; горілка «Прайм» в кількості 5 пляшок об`ємом 0,5 кожна; шампанське «Асті Салюте» - 10 пляшок об`ємом 0,75 л кожна; лікер «Ванна Талін» - 5 пляшок об`ємом 0,5 л кожна; шампанське «Боско» - 2 пляшки об`ємом 0,75 л кожна; горілка «Сотник» - 12 пляшок об`ємом 0,5 л кожна; горілка «Хортиця Ісе» - 10 пляшок об`ємом 0,5 л кожна; горілка «Житня сльоза» - 4 пляшки об`ємом 0,5 л кожна; горілка «Зубровка» - 2 пляшки об`ємом 0,5 л кожна.

Документів, про походження підакцизних товарів, їх якості, а також ліцензії на торгівлю підакцизними товарами не надано. В подальшому вказані підакцизні товари передано на зберігання на ТОВ «Мустанг-Транс».

Оскільки вилучені під час здійснення огляду 04.01.2020 за адресою: м. Нововолинськ, б-р Шевченка, 37 підакцизні товари є тими матеріальними об`єктами, які є предметом розслідуваного кримінального правопорушення за ч.1 ст. 199 ч. 1 ст. 204 КК України, грошові кошти, набуті кримінально протиправним шляхом зберегли на собі сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідча звернулася до суду з клопотанням про арешт майна.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їхньої участі у зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримують повністю, просять його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частина 2 ст. 170 КПК України передбачає, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 цієї ж статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, згідно з ст. 98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 29.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України.

Постановою слідчого від 05.01.2020 року вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000019 від 29.05.2019 року.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вказані речі, вилучені 04.01.2020 під час проведення огляду, а тому з метою забезпечення його правомірного утримання та дослідження органами досудового слідства, на них слід накласти арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі, вилучені в ході огляду 04.01.2020 року за адресою: м. Нововолинськ, бульвар Шевченка, 37:

-Грошові кошти в сумі 21500 (двадцять одна тисяча п`ятсот) грн.;

-Смужки паперу, візуально схожі на марки акцизного податку, а саме: нові в кількості 210 шт., бувші у використанні в кількості 60 шт.;

-Одна пляшка об`ємом 0,5 л. з написом «Свадебная водка горькая» заповнена прозорою рідиною з запахом характерним спирту;

-Одна пляшка віскі «Феймос Граус» об`ємом 0,7 л.;

-Тетрапаки типу «Bag in Box» з написами «Пшенична» об`ємом 10 л. кожний заповнені прозорою рідиною з запахом характерним спирту в кількості 146 шт.;

-Тетрапаки типу «Bag in Box» з без написів об`ємом 3 л. кожний заповнені не прозорою рідиною з запахом характерним спирту в кількості 2 шт.;

-Тетрапак типу «Bag in Box» з написом «Jameson» об`ємом 2 л. заповнений рідиною;

-Вино «Мікадо» об`ємом 0,7 л заповнене червоною рідиною в кількості 12 пляшок. Горловини пляшок обклеєні смужками паперу візуально схожими на марки акцизного податку;

Алкогольні напої в пляшках горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, а саме:

-Вино «Мікадо» (біле) 12 пляшок, об`ємом 0,7 л кожна;

-Коньяк «Коблево» - 16 пляшок, об`ємом 0,5 л кожна;

-Вино «Коблево Жозефіна» - 12 пляшок, об`ємом 0,7 л кожна;

-Горілка «Воздух» - 10 пляшок, об`ємом 0,2 л кожна;

-Горілка «Воздух» - 5 пляшок, об`ємом 0,25 л кожна;

-Горілка «Козацька рада» - 30 пляшок, об`ємом 0,5 л кожна;

-Горілка «Хлібний дар» - 24 пляшок, об`ємом 0,37 л кожна;

-Вино «Алгетинська долина» - 1 пляшка об`ємом 0,75 л;

-Вино «Алаванська долина» - 1 пляшка об`ємом 0,75 л;

-Вино «La Cacatora Rossa» - 1 пляшка об`ємом 0,75 л;

-Горілка «Клаб водка» - 60 пляшок, об`ємом 0,5 л кожна;

-Горілка «Біленька класична» - 72 пляшок об`ємом 0,5 л кожна;

-Горілка «Марлін» - 8 пляшок об`ємом 0,5 л кожна;

-Горілка «Медоф класік» - 10 пляшок об`ємом 0,5 л кожна;

-Горілка «Медоф класік» - 8 пляшок об`ємом 0,35 л кожна;

-Коньяк «Амбер» в кількості 40 пляшок об`ємом 0,5 кожна;

-Горілка «Бурштинівка» - 19 пляшок об`ємом 0,7 л кожна;

-Горілка «Неміроф чорна» - 1 пляшка об`ємом 1 л;

-Горілка «Марлін» - 1 пляшка об`ємом 0,7 л;

-«Текіла» - 1 пляшка об`ємом 1 л;

-Горілка «Прайм» в кількості 5 пляшок об`ємом 0,5 кожна;

-Шампанське «Асті Салюте» - 10 пляшок об`ємом 0,75 л кожна;

-Лікер «Ванна Талін» - 5 пляшок об`ємом 0,5 л кожна;

-Шампанське «Боско» - 2 пляшки об`ємом 0,75 л кожна;

-Горілка «Сотник» - 12 пляшок об`ємом 0,5 л кожна;

-Горілка «Хортиця Ісе» - 10 пляшок об`ємом 0,5 л кожна;

-Горілка «Житня сльоза» - 4 пляшки об`ємом 0,5 л кожна;

-Горілка «Зубровка» - 2 пляшки об`ємом 0,5 л кожна.

Заборонити користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Волинської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1