печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3583/20-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
27 січня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло старшого слідчого ОСОБА_3 , погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначила, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 24.01.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи одного з органів державної влади вчинили розтрату грошових коштів при проведенні будівельних робіт.

Слідчий вказала, що за отриманими даними, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , протягом 2019 року, зловживаючи службовим становищем, вступивши в змову з представниками низки суб`єктів господарської діяльності, діючи всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди, забезпечують останнім перемогу в публічних закупівлях, які проводяться їх структурними підрозділами, в першу чергу щодо реконструкції закладів освіти, поставок харчування, тощо.

20.05.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оголошено закупівлю «Реконструкція закладу дошкільної освіти № НОМЕР_2 АДРЕСА_1 з надбудовою у Дарницькому районі міста Києва (ДСТУ Б. Д. 1.1- 1:2013)», очікуваною вартістю 60 649 900,00 грн. 12.06.2019 року переможцем з-поміж двох пропозицій, обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з найменшою ціновою пропозицією. 01.07.2019 року укладено договір. Строк виконання робіт до 31.12.2019 року.

Поряд з цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мала ознаки неспроможності виконання своїх зобов`язань (тендерні кошти в 3 та більше разів перевищують максимальний річний дохід, відсутність необхідного досвіду для виконання таких робіт, має низькі показники рентабельності, статутний фонд близький до мінімального, розташовано в іншому населеному пункті).

Слідчий зазначила, що в свою чергу, відповідні ремонтні роботи не проводились, послуги не надавались, постачання товарів не здійснювалось, а отримані з державного бюджету грошові кошти були обготівковані посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням транзитних (фіктивних) комерційних структур, привласнені та розподілені між учасниками злочинної оборудки.

Слідчий вказує, що виникла необхідність у дослідженні документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки вони можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, прокурор ОСОБА_4 подав письмову заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 24.01.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи одного з органів державної влади вчинили розтрату грошових коштів при проведенні будівельних робіт

За отриманими даними, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 . За попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 протягом 2019 року, зловживаючи службовим становищем, вступивши в змову з представниками низки суб`єктів господарської діяльності, діючи всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди, забезпечують останнім перемогу в публічних закупівлях, які проводяться їх структурними підрозділами, в першу чергу щодо реконструкції закладів освіти, поставок харчування тощо.

20.05.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оголошено закупівлю «Реконструкція закладу дошкільної освіти № НОМЕР_2 АДРЕСА_1 з надбудовою у Дарницькому районі міста Києва (ДСТУ Б. Д. 1.1- 1:2013)», очікуваною вартістю 60 649 900,00 грн. 12.06.2019 року переможцем з-поміж двох пропозицій, обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з найменшою ціновою пропозицією. 01.07.2019 року укладено договір. Строк виконання робіт до 31.12.2019 року.

Поряд з цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мала ознаки неспроможності виконання своїх зобов`язань (тендерні кошти в 3 та більше разів перевищують максимальний річний дохід, відсутність необхідного досвіду для виконання таких робіт, має низькі показники рентабельності, статутний фонд близький до мінімального, розташовано в іншому населеному пункті).

У зв`язку з викладеним в органа досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки вони можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (зробити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.
Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).
Вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 24.01.2020 про призначення комплексної будівельно-технічної та судово-економічної експертизи, у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

З огляду на зазначене вище слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, а речі та документи до яких потрібно отримати тимчасовий доступ самі по собі та по сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим із групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам групи прокурорів Київської місцевої прокуратури № 6 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю огляду та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тобто до фінансово-господарської документації, що регламентує діяльність між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2019 р. по 27.01.2020, а саме: тендерної документації, експертних звітів щодо розгляду проектної документації за робочим проектом, документів бухгалтерського та податкового обліків, господарських договорів (купівлі-продажу, поставки, підряду, надання послуг та інші), додаткових угод до договорів, специфікацій, актів приймання виконаних робіт (в тому числі актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. № КБ-2в), довідок про вартість виконаних підрядних робіт (ф.№КБ-3), дефектних актів, актів на приховані роботи, кошторисної документації, підсумкових відомостей ресурсів, податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських виписок щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )щодо оплати товарів, робіт, послуг поставлених (наданих) з боку вказаних суб`єктів господарювання, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, документів, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік, та інших документів, що підтверджують факт вчинення господарських операцій за період з 01.01.2019 по день оголошення ухвали, наказів про призначення на посаду керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та інших матеріально відповідальних осіб, які працювали на займаних посадах в період з 01.01.2019 року до 27.01.2020 року, а також посадових інструкцій вказаних осіб.

- у випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1