Справа № 727/3919/20
Провадження № 1-кс/727/1070/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 травня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000825 від 24.04.2020 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що в період часу з 17.01.2019 по теперішній час гр-ка. ОСОБА_4 , умисно, протиправно, шляхом обману та зловживання довірою, а також незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою соціальної мережі «Instagram», де викладає неправдиві відомості щодо хвороби своєї матері, здійснює сбір коштів на її лікування, тобто вчиняє шахрайські дії направленні на заволодіння грошима мешканців міста Чернівці та Чернівецької області.

Будучи допитаною в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , надала покази в яких вказує на те, що дійсно в період часу з 17.01.2019 року по теперішній час гр. ОСОБА_4 використовуючи підроблені документи з різних лікарень, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом збором коштів на лікування її матері, отримує кошти за допомогою банківських переказів на банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , від мешканців міста Чернівці та області.

З метою отримання доказів та причетності ОСОБА_4 , в незаконному отриманні коштів шахрайським шляхом, керуючись ст. 40 КПК України, оперативним працівникам УКР ГУНП в Чернівецькій області надано доручення, на виконання якого надійшла відповідь. Розглянувши дану відповідь було встановлено, що до даного злочину безпосередньо причетна гр.. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , яка на даний час користується мобільними телефонами № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та мобільним терміналом ІМЕІ НОМЕР_7 . Також встановлено, що гр.. ОСОБА_4 , у своїй злочинній дійсності використовує банківські картки:

- ІНФОРМАЦІЯ_5 картки номер: НОМЕР_1 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 .

-Моно Банк картки номер: НОМЕР_2 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_3 .

Поряд з цим встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка являється мамою ОСОБА_4 , користується мобільним телефоном № НОМЕР_12 та банківськими картками ІНФОРМАЦІЯ_5 : НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.3 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується вищевказаного рахунку. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглядати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса розташування: АДРЕСА_3 ; АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адреса розташування: АДРЕСА_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , адреса розташування АДРЕСА_5 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо рахунків, які зареєстровані за банківськими картками: НОМЕР_1 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_2 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , із наданням копій документів про особу, яка відкривала рахунок, а також інформації в електронному вигляді, щодо руху коштів по відповідним банківським рахункам в період з дати відкриття рахунку по 13.05.2020, які знаходяться у володінні наступних банківських установ:

1. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , адреса розташування АДРЕСА_6 банківські картки: НОМЕР_1 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 .

2. АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , адреса розташування АДРЕСА_7 НОМЕР_3 .
3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , адреса розташування АДРЕСА_5 банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1