Справа № 712/772/20
Провадження № 1-кс/712/553/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

щодо тимчасового доступу до речей та документів

20 лютого 2020 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0007007 від 20 грудня 2019 року за ч. 1 ст. 388 КК України,-
в с т а н о в и в:

У січні 2020 року старший слідчий СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що за даними досудового розслідування, 20.12.2019 до СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт про те, що в ході вивчення матеріалів кримінального провадження №0007915 від 15.11.2018, внесеного в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про те, що 15.11.2018 до чергової частини Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшли матеріали по зверненню директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з приводу того, що 06.08.2018 перерахувавши грошові кошти за поставку мінеральних добрив, а саме аміачної селітри з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , по теперішній товар доставлений не був, та грошові кошти повернуті не були. Товар повинен був бути доставлений зі складського приміщення, що орендує ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_2 у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в особі директора ОСОБА_7 .

В ході проведення досудового розслідування, працівниками поліції 18.12.2019 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході якого було вилучено 880 поліетиленових пакетів із вмістом селітри. У подальшому, вказані 880 пакетів з селітрою було передано під зберігальну розписку власнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який у подальшому здійснив розтрату вказаного майна.

Таким чином, на думку слідчого в діях представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 23.01.2019 скасовано арешт на тимчасово вилучене майно: а саме 880 поліетиленових мішків зі вмістом аміачної селітри у кількості 44 тони, які знаходяться на зберіганні в службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який був накладений ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 27 грудня 2018 року. Відповідно до вказаної ухвали 15 січня 2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі - Зберігач) було укладено договір зберігання № 3 (надалі - Договір), відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » передав Зберігачу на відповідальне зберігання майно товарної групи за кодом 31 УКТЗЕД «Добрива». Пунктом 2.1.6 Договору передбачено, що Зберігач зобов`язаний зберігати в приміщеннях (складах), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .Відповідно до п. 2.1.3. Договору Зберігач забезпечує повне збереження селітри аміачної, а після закінчення зберігання повертає те саме у тої саме якості. Майно повинно бути повернене в тому самому стані, у якому воно було прийняте на зберігання, з урахуванням змін його природних властивостей. Умовами Договору передбачено, що Зберігач повертає повністю або частково за першою вимогою останнього не пізніше 2 -х робочих днів з дня одержання такої вимоги (п. 2.1.11 договору). Відповідно до акта звірки залишків товару на складі станом на 10.12.2018 року кількість селітри аміачної, що знаходилася на зберіганні у Зберігача, становить 210,80 тон.

Слідчий у клопотанні зазначає, що на даний час виникла необхідність у отриманні звітності товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) за період із 01.01.2016 року по даний час, а саме: інформації, яка міститься в податковій декларації з ПДВ (Додаток №5) з відображенням задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту, яка була подана вказаними платниками до ДФС; податкові накладні за вказаний період; звітність 1-Дф із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду), а також переліку рахунків відкритих в банківських установах.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання повністю підтримує.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання, в судове засідання свого представника не направила.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 20 грудня 2019 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 388 КК України, відповідно до яких 20.12.2019 до СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт про те, що в ході вивчення матеріалів кримінального провадження №0007915 від 15.11.2018, внесеного в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про те, що 15.11.2018 до чергової частини Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшли матеріали по зверненню директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з приводу того, що 06.08.2018 перерахувавши грошові кошти за поставку мінеральних добрив, а саме аміачної селітри з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , по теперішній товар доставлений не був, та грошові кошти повернуті не були. Товар повинен був бути доставлений зі складського приміщення, що орендує ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_2 у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в особі директора ОСОБА_7 . Отже, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування, працівниками поліції 18.12.2019 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході якого було вилучено 880 поліетиленових пакетів із вмістом селітри. У подальшому, вказані 880 пакетів з селітрою було передано під зберігальну розписку власнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який у подальшому здійснив розтрату вказаного майна.

Таким чином, в діях представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК Україна.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до даних податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), слідчий у клопотанні не обґрунтував, яке доказове значення матимуть вказані документи для досудового розслідування конкретного кримінального провадження.

З огляду на викладене, в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: завірених копій звітності товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) за період із 01.01.2016 року по даний час, а саме: інформації, яка міститься в податковій декларації з ПДВ (Додаток №5) з відображенням задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту, яка була подана вказаними платниками до ДФС; податкових накладних за вказаний період; звітність 1-Дф із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду), а також переліку рахунків відкритих в банківських установах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1