Справа № 286/1321/20
У Х В А Л А
Провадження № 1-кс/286/232/20

19 травня 2020 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростенської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні слідчий просить надати йому, слідчому СВ Овруцького відділення поліції Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також заступнику начальника СКП Овруцького відділення поліції Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП Овруцького відділення поліції Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП Овруцького відділення поліції Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Овруцького відділення поліції Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Овруцького відділення поліції Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Овруцького відділення поліції Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Овруцького відділення поліції Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Овруцького відділення поліції Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 або іншій уповноваженій дорученням службовій особі Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме: 1. Операції, які були здійснені 01 травня 2020 року через платіжний термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (серійний номер НОМЕР_1 ), який розташований у приміщенні магазину ФОП « ОСОБА_13 », що за адресою: АДРЕСА_1 із використанням банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер не встановлено) із обов`язковим зазначенням: - призначення банківської операції; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування (перерахування, зняття) грошових коштів; - номерів мобільних операторів зв`язку (номера сім-карт) та данні особистих рахунків, на які було здійснено поповнення мобільного рахунку через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IMEI НОМЕР_1 або перерахування (зарахування) грошових коштів. 2. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява, копія паспорту та інше) банківського рахунку (видачі банківської карти) особи, якій була видана банківська картка, за допомогою якої 01.05.2020 року було здійснено операції через платіжний термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (серійний номер НОМЕР_1 ), який розташований у приміщенні магазину ФОП « ОСОБА_13 », що за адресою: АДРЕСА_1 . 3. Виписки за 2020 рік по банківському рахунку користувача банківської картки, за допомогою якої 01.05.2020 року було здійснено операції через платіжний термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (серійний номер НОМЕР_1 ), який розташований у приміщенні магазину ФОП « ОСОБА_13 », що за адресою: АДРЕСА_1 , із обов`язковим зазначенням: - призначення платежу; - дати, часу, руху, суми, місця і способу отримання грошових коштів, зняття готівки; - дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів; - номера банківських карток (рахунків) на які були перераховані із вказаної картки або з яких були перераховані грошові кошти на зазначену картку.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2020 року за № 0000225, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, так як в ніч з 06.05.2020 року на 07.05.2020 року в с.Велика Фосня Овруцького району Житомирської області невстановлена особа проникла до приміщення магазинів ФОП ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_15 , звідки таємно викрала товарно-матеріальні цінності. В ході досудового розслідування не вдалось встановити осіб причетних до кримінального правопорушення. Враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що до вчинення крадіжки можуть бути причетні особи, які 01.05.2020 року перебували у приміщенні магазину ФОП « ОСОБА_13 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де одна із вказаних осіб за допомогою платіжного терміналу (серійний номер 48264), що знаходиться у приміщенні вказаного магазину, використовуючи власну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила поповнення рахунку мобільного телефону, з метою для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повну інформацію по банківській картці (номер не встановлено), за допомогою якої 01.05.2020 року невідома особа використовуючи платіжний термінал здійснила поповнення рахунку мобільного терміналу (телефону) у приміщенні магазину ФОП « ОСОБА_13 », а також номер сім-карти мобільного терміналу (телефону) на яку було зараховано грошові кошти, іншими способами отримати вказану інформацію не можливо, слідчий просить клопотання задоволити.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, та особа, у володінні якої знаходяться такі речі і документи (інформація) в судове засідання не з`явилися, про причини неявки не повідомили. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні виконавчого провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися в з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому, з огляду на викладене, враховуючи, що речі і документи, про які йдеться в клопотанні, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять охоронювану законом таємницю, однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, причетних до кримінальних правопорушень, та обставин вчинення злочинів, оскільки відомості, що знаходяться в розпорядженні банку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини вчинення кримінальних правопорушень, неможливо, слідчий суддя вбачає за доцільне надати слідчому або іншій уповноваженій за його дорученням службовій особі тимчасовий доступ до речей і документів згідно з заявленим клопотанням.

Частиною 7 ст.163 КПК передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У даному випадку метою отримання доступу до речей і документів є здобуття доказів у кримінальному провадженні, що без вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, які містять цю інформацію, є неможливим.

Відтак, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

1. Надати слідчому СВ Овруцького відділення поліції Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також заступнику начальника СКП Овруцького відділення поліції Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП Овруцького відділення поліції Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП Овруцького відділення поліції Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Овруцького відділення поліції Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Овруцького відділення поліції Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Овруцького відділення поліції Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Овруцького відділення поліції Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Овруцького відділення поліції Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 або іншій уповноваженій дорученням службовій особі Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме: 1. Операції, які були здійснені 01 травня 2020 року через платіжний термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (серійний номер НОМЕР_1 ), який розташований у приміщенні магазину ФОП « ОСОБА_13 », що за адресою: АДРЕСА_1 із використанням банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер не встановлено) із обов`язковим зазначенням: - призначення банківської операції; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування (перерахування, зняття) грошових коштів; - номерів мобільних операторів зв`язку (номера сім-карт) та данні особистих рахунків, на які було здійснено поповнення мобільного рахунку через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IMEI НОМЕР_1 або перерахування (зарахування) грошових коштів. 2. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява, копія паспорту та інше) банківського рахунку (видачі банківської карти) особи, якій була видана банківська картка, за допомогою якої 01.05.2020 року було здійснено операції через платіжний термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (серійний номер НОМЕР_1 ), який розташований у приміщенні магазину ФОП « ОСОБА_13 », що за адресою: АДРЕСА_1 . 3. Виписки за 2020 рік по банківському рахунку користувача банківської картки, за допомогою якої 01.05.2020 року було здійснено операції через платіжний термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (серійний номер НОМЕР_1 ), який розташований у приміщенні магазину ФОП « ОСОБА_13 », що за адресою: АДРЕСА_1 , із обов`язковим зазначенням: - призначення платежу; - дати, часу, руху, суми, місця і способу отримання грошових коштів, зняття готівки; - дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів; - номера банківських карток (рахунків) на які були перераховані із вказаної картки або з яких були перераховані грошові кошти на зазначену картку.

2. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується «19» червня 2020 року.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1