Справа № 464/4931/19
пр.№ 1-кс/464/2868/19
У Х В А Л А

21 грудня 2019 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

слідчий ОСОБА_3 звернулася із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: поточних рахунків ряду фізичних осіб підприємців з приміщення Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 . В обгрунтування клопотання покликається на те, що нею здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 10.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час здійснення господарської діяльності в період 01.01.2018 по 01.04.2019 ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 5 401 051 грн. Крім цього, покликається на те, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювали закупівлю різного роду ТМЦ на тіньовому ринку за необліковані готівкові кошти та проводили подальшу їх реалізацію, а отриману готівку вносили на рахунок підприємства від підконтрольних їм СГД-фізичних осіб. Підконтрольними службовим особам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вважає наступні СПД: ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 ,, ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 . Враховуючи вищевикладене, а також те, що іншим способом отримати вищевказані документи не можливо, просить клопотання задоволити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просить задоволити.

Заслуслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому, у клопотанні, серед іншого повинно бути зазначено: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей та документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За умовами ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обгрунтовуючи необхідність вилучення відомостей про рух коштів по рахунках ряду фізичних осіб-підприємців, документів, які містяться у справах зазначених осіб, документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності вказаних осіб та інформації про ІР-адреси, з яких відбувалось керування рахунками, слідчий покликається на те, що такі є «підконтрольними» особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак, до матеріалів клопотання не долучено жодного документу, який би свідчив про будь-який зв`язок вказаного ТзОВ та фізичних осіб підприємців чи про наявність між ними взаєморозрахунків.
Таким чином, слідчим не доведено, що ознайомлення з оригіналами документів, які перебувають або можуть перебувати у володінні Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 ., має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, а відтак, слідчим суддею не встановлено доцільності застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

З урахуванням наведеного слідчий суддя прийшов до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

в задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1