Дата документу 13.07.2020 Справа № 554/6126/20
Провадження № 1кс/554/9555/2020
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 00002660 від 18.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 00002660 від 18.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу документів, з можливістю вилучення у Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), їх оригіналів, що становлять банківську таємницю клієнта банківської установи - підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема: документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків №№ НОМЕР_3 (UAH), НОМЕР_4 (USD), НОМЕР_5 (EUR), НОМЕР_6 (RUB), їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;виписок про рух грошових коштів по рахунку №№ НОМЕР_3 (UAH), НОМЕР_4 (USD), НОМЕР_5 (EUR), НОМЕР_6 (RUB) за період з 27.09.2016 до моменту виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок;договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_7 ), за період з 27.09.16 до моменту виконання ухвали слідчого судді; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи Банк-Клієнт; заявок на купівлю іноземної валюти; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з поданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці; відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_7 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Интернет-провайдера.
Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 00002660 від 18.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за вказаним фактом послужило повідомлення від директора СФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами банку під приводом оформлення кредиту «Овердрафт».

В ході досудового розслідування встановлено, що КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Кременчуцької філії, згідно укладеного договору про розрахунково-касове обслуговування та на підставі заяви клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), надало останньому у користування строком один місяць грошові кошти на загальну суму 1 500 000, 00 гривень.

Зазначеними грошовими коштами посадові особи та засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділи, шляхом перерахування кредитних ресурсів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритий у Кременчуцькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а потім- нібито на оплату зовнішньо-економічного контракту щодо поставки на територію України товару в інтересах третьої особи ПП « ОСОБА_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), натомість в подальшому-привласнили, без повернення на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів від реалізації товару, що мав бути поставлений ПП « ОСОБА_7 » за рахунок кредитних ресурсів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Посадові особи, зазначних вище товариств, спростовують свою участь у заволодінні та привласненні грошових коштів, що їм було надано у кредит, чим завдали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Зокрема, допитаний по обставинам кримінального провадження ОСОБА_8 повідомив, що він немає жодного відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дані втраченого ним паспорту громадянина України були використанні без його відома та згоди, при прийнятті гр. ОСОБА_8 до складу учасників названого підприємства та послідуючого придбання у ньому 100% частки у статутному капіталі .
В свою чергу, будучи допитаний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 повідомив, що за період його керівництва у зазначеному підприємстві, ніяких документів фінансового характеру він не підписував, свої зразки підписів в установах банку не лишав.
Досудовим розслідуванням установлено, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) для ведення господарської діяльності відкрито наступні рахунки: №№ НОМЕР_3 (UAH), НОМЕР_4 (USD), НОМЕР_5 (EUR), НОМЕР_6 (RUB).
З метою доказування обставин кримінального провадження, що передбачені ст.91 КПК України, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів та виписок руху коштів по розрахункових рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням, оскільки відомості, що містяться у вказаних документах є доказами, з їх допомогою можливо встановити обставини злочину, зокрема факт побудови схеми незаконного заволодіння коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ін. , і такі документи не можливо отримати в інший спосіб.

Крім того, здійснення тимчасового доступу та вилучення документів, які мають юридичну силу та доказовість, створить можливість об`єктивно дослідити всі обставини провадження, в тому числі зібрати докази, які б підтверджували чи спростували здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фінансово-господарських операцій під які АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалось фінансування на умовах кредитного продукту «овердрафт» та «гарантовані платежі».

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення з їх використанням судових експертиз, знаходяться у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю, тому слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохала розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 00002660 від 18.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (а.с. 5).

Інформація, яка міститься в оригіналах документів, що становлять банківську таємницю клієнта банківської установи - підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, необхідні для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення з їх використанням судових експертиз.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Разом із тим, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів особам, які не включені до витягу з ЄРДР, зокрема, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , але суду не надано відповідних доказів на підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає відмовити у задоволенні вимог слідчого у цій частині щодо осіб, які не вказані у витязі з кримінального провадження та повноваження яких не підтверджені належним чином.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково .

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ,адреса: АДРЕСА_1 ), оригіналів документів, що становлять банківську таємницю клієнта банківської установи - підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема:

1.1.документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків №№ НОМЕР_3 (UAH), НОМЕР_4 (USD), НОМЕР_5 (EUR), НОМЕР_6 (RUB), їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;
1.2.карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;
1.3.листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
1.4.виписок про рух грошових коштів по рахунку №№ НОМЕР_3 (UAH), НОМЕР_4 (USD), НОМЕР_5 (EUR), НОМЕР_6 (RUB) за період з 27.09.2016 до моменту виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
1.5.заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок;
1.6.договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_7 ), за період з 27.09.16 до моменту виконання ухвали слідчого судді;
1.7.договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;
1.8.банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки;
1.9.договору на встановлення системи Банк-Клієнт; заявок на купівлю іноземної валюти;
1.10.документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з поданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;
1.11.вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці;
1.12.відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_7 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Интернет-провайдера.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1