Провадження № 1-кс/686/6125/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суд м. Хмельницький клопотання старшого слідчого СВ Зарічанського ВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001121,

ВСТАНОВИВ:

08 травня 2020 року старший слідчий СВ Зарічанського ВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 04 березня 2020 року близько 12:00 год. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, зловживаючи довірою, під приводом продажу «гідравлічного штабелера», умисно заволоділа грошовими коштами в сумі 17490 грн., які ОСОБА_5 перерахував на картковий рахунок, чим спричинила майнову шкоду на вказану суму.
17.03.2020 відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001121, за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину - ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування, встановлено, що уповноважена особа ПП « ОСОБА_6 » знайшовши оголошення про продаж гідравлічного електроштабелера на Інтернет-сайті з безкоштовних оголошень, вирішила його придбати. Зв`язавшись із автором оголошення, дізналася що товар потребує транспортування. Далі, невідомий запропонував перерахувати на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " передоплату для відправлення обраного товару. При цьому, керівник ПП « ОСОБА_6 » одразу перерахував 17490 грн. на рахунок № НОМЕР_2 банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно рахунку-фактури №РФ-030481 від 04.03.2020.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за рахунком № НОМЕР_2 з 01.03.2020 по 30.04.2020, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Зарічанського ВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до дакументів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 ), а саме:
?документальної інформації, стосовно руху коштів за рахунком № НОМЕР_2 з 01.03.2020 по 30.04.2020, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (установчі дані, місце отримання рахунку, номер мобільного телефону відповідальної особи та інше) про власника рахунку;
?відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів з рахунку № НОМЕР_2 з 01.03.2020 по 30.04.2020;
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 та відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 08 червня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду