УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника в інтересах ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням ДФС України ОСОБА_7 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000147 від 09.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

Враховуючи, що для складання повного тексту ухвали необхідний значний час, оголошується резолютивна частина ухвали.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням ДФС України ОСОБА_7 , задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

1) грошові кошти в сумі:

884 600 (вісімсот вісімдесят чотири тисячі шістсот) гривень (пункти №№ 1 3; 76 78 в протоколі обшуку),

грошові кошти в сумі) 7200 (сім тисяч двісті) доларів США (пункти №№ 4 75 в протоколі обшуку );

2) мобільний телефон Xiaomi чорного кольору model M1804C3C на якому в меседжерах міститься переписка про діяльність великої кількості підприємств (пункт № 79 в протоколі обшуку);

3) мобільний телефон Xiaomi чорного кольору model M1804C3C (IMEI01981) на якому в меседжерах міститься переписка про діяльність великої кількості підприємств (пункт № 90 в протоколі обшуку);

4) печатку у пластиковому корпусі фіолетового та жовтого кольорів на відтиску якої по колу виконано наступні надписи ТОВ «Інвест Агро Продукт» (код 39850446) 1-шт (пункт № 81 в протоколі обшуку);

5) печатку у металевому корпусі сірого кольору на відтиску якої по колу виконано наступні надписи ТОВ «Євросток» (код 31278547) 1-шт. (пункт № 82 в протоколі обшуку);

6) печатку у пластиковому корпусі коричневого та червоного кольорів на відтиску якої по колу виконано наступні надписи ТОВ «Агро Старт» (код 41445637) 1-шт. (пункт № 83 в протоколі обшуку);

7) печатку у пластиковому корпусі жовтого кольору на відтиску якої по колу виконано наступні надписи ТОВ «Автотоп-С» (код 42749905) 1-шт. (пункт № 84 в протоколі обшуку);

8) печатку у пластиковому корпусі чорного та сірого кольорів на відтиску якої по колу виконано наступні надписи ТОВ «Фінансгруп» (код 40819912) 1-шт. (пункт № 85 в протоколі обшуку);

9) печатку у пластиковому корпусі синього кольору на відтиску якої по колу виконано наступні надписи ПАТ «Агро» (код 31659485) 1-шт. (пункт № 86 в протоколі обшуку);

10) печатку у пластиковому корпусі оранжевого кольору на відтиску якої по колу виконано наступні надписи ТОВ «АТЛ - Транс» (код 433771) 1-шт. (пункт № 87 в протоколі обшуку);

11) печатку у пластиковому корпусі червоного кольору на відтиску якої по колу виконано наступні надписи ТОВ «Дніпроєвропласт» (код 41820625) 1-шт. (пункт № 88 в протоколі обшуку);

12) печатку у пластиковому корпусі жовтого та чорного кольорів на відтиску якої по колу виконано наступні надписи ТОВ «Транспортний Регіон» (код 40660270) 1-шт. (пункт № 89 в протоколі обшуку),

вилучені 20.12.2019 у ОСОБА_8 під час проведення обшуку приміщень, які займає ОСОБА_8 на третьому поверсі будівлі за адресою АДРЕСА_1 , які також використовують ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

2. Заборонити ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 використовувати та розпоряджатися вказаними вище предметами, грошовими коштами.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Повний текст ухвали буде проголошений 21.01.2020 року о 08 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1