Справа № 127/1389/20
Провадження № 1-кс/127/724/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_6 про обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вінниці, громадянина України, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_6 , 21.01.2020 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави щодо підозрюваного ОСОБА_4 . Клопотання мотивував тим, що у провадженні слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000003 від 21.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, за фактом незаконного функціонування на території м. Вінниці забороненого законом грального бізнесу.

Законом України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 № 1334-VI запроваджено обмеження щодо здійснення грального бізнесу в Україні, виходячи з конституційних принципів пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству.

Так, згідно статті 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» в новій редакції станом на 19.05.2011, гральним бізнесом є діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера. Азартною грою є будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у порушення вказаних вище вимог ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, до складу якої крім нього увійшли ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, в порушення вимог статті 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», згідно якої в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді заподіяння істотної шкоди нематеріального характеру охоронюваним законом інтересам держави і бажаючи їх настання, маючи намір на отримання незаконного прибутку,умисно, з корисливих мотивів, з метою зайняття гральним бізнесом у період часу з жовтня місяця 2018 року по 03.05.2019, за адресою: АДРЕСА_2 , г-б, організували діяльність підпільного грального закладу, де гравцям, за сплату відповідної «комісії» у вигляді внесення грошових коштів за участь у грі, надавалася можливість доступу до азартних карточних ігор - покеру, обов`язковою умовою участі в яких є сплата гравцем грошей для отримання покерних фішок з метою здійснення ставок в еквіваленті фактично внесених гравцем готівкових грошових коштів, що в подальшому дає змогу учаснику гри як отримати грошовий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості.

Організована та очолювана ОСОБА_8 злочинна група, до складу якої також увійшли ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , характеризувалась наявністю керівника і організатора, розробленого єдиного плану вчинення злочинів, відомого всім учасникам групи, стійкими зв`язками і розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, розподілом між учасниками групи коштів, здобутих злочинним шляхом, а також довготривалою підготовкою вчинення злочину.
Як організатор та керівник злочинної групи, ОСОБА_8 здійснював загальне керівництво групою, керував довготривалою підготовкою та вчиненням злочину, контролював і координував діяльність її членів, виходячи з потреб проведення незаконної діяльності, визначав кількість залучених працівників грального закладу, з метою прикриття незаконної діяльності підшукав обладнання для гри, фінансував витрати, пов`язані з реалізацією вищезазначеного злочинного плану, визначав напрямки діяльності кожного з членів злочинної групи, зокрема впливав на прийняття управлінських рішень при підборі персоналу грального закладу та графіку їх роботи, здійснював оповіщення та пошук гравців для гри як за допомогою телефонних дзвінків, так і за смс-розсилкою, розробив та вів зошит для контролю за рухом коштів та роботою грального закладу, розподіляв у подальшому кошти, які отримали від злочинної діяльності члени групи, займався пошуком гравців, безпосередньо приймав участь у грі.

У свою чергу, ОСОБА_4 , виконуючи визначені йому функції у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_10 склав спільний план вчинення злочину, направленого на зайняття гральним бізнесом, з дозволу та відома ОСОБА_10 допомагав у керівництві за діяльністю групи, визначені напрямків діяльності членів злочинної групи, зокрема впливав на прийняття управлінських рішень при підборі персоналу грального закладу та графіку їх роботи, підшукав приміщення для здійснення злочинної діяльності, уклавши договір оренди приміщення, розподіляв спільно з ОСОБА_11 кошти, які отримали від злочинної діяльності члени групи, займався пошуком гравців та їх оповіщенням про час і дату гри та безпосередньо приймав участь у грі.

Так, упродовж 2018 року більш точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 маючи достатній досвід та обізнаність в азартних іграх, зокрема гри в карточний покер на території м. Вінниці, спільно із знайомим йому раніше ОСОБА_4 вирішили об`єднати зусилля та створити гральний заклад на території м. Вінниці. Зокрема, для реалізації злочинного наміру останні почали підшукувати нежитлове приміщення, з вигідним розташуванням.

У подальшому з жовтня 2018 року, реалізовуючи спільний план з метою організації, проведення та надання можливості доступу до азартної гри в покер, а також отримання прибутку ОСОБА_8 та ОСОБА_4 знайшли нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , г-б, та юридично оформили право користування ним, уклавши 01.10.2018 між власником приміщення ТОВ «МАП -16» () в особі директора ОСОБА_12 та ОСОБА_4 , в якості Орендаря, договір оренди нежитлового приміщення № 3.

Приблизно у цей же час ОСОБА_8 та ОСОБА_4 залучили до складу організованої групи раніше знайомого ОСОБА_9 , відвівши йому роль виконавця, який слідкував та контролював процес видачі фішок для гри в «покер», самостійно приймав участь в грі, займався пошуком гравців, виконував організаційно-розпорядчі функції, тобто координував та контролював роботу дилерів - круп`є, спостерігав за порядком у залі казино, контролював роботу обслуговуючого персоналу.

Продовжуючи виконання наміченого плану злочинної діяльності, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_4 обладнали орендоване приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , трьома столами для гри в покер, закупали необхідний інвентар у вигляді товарно-матеріальних цінностей - гральних фішок різного номіналу, колод гральних карт, піт-стенд для їх зберігання, стільцями та іншим обладнанням необхідним для нормального функціонування грального закладу.

В свою чергу ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_4 , з метою організації гри в картковий покер у різні періоди часу залучили на роботу дилерів круп`є грального закладу, які знаходились за одним з гральних столів, в залежності від кількості гравців, де отримували від клієнтів закладу ставки у вигляді ігрових фішок під час азартної гри у покер, після чого роздавали карти учасникам гри в покер та у разі виграшу контролювали передачу фішок різних номіналів, що відповідали сумі виграшу у грошовому еквіваленті, від одного гравця до іншого; які клієнти в подальшому обмінювали у ОСОБА_8 чи ОСОБА_4 на грошові кошти, таким чином отримуючи виграш.

Отримані таким чином грошові кошти, ОСОБА_8 самостійно або за його дорученням ОСОБА_4 чи ОСОБА_9 видавали дилерам в якості розрахунку за роботу, а також для оплати послуг оренди приміщення та житлово-комунальних послуг, витрати на забезпечення учасників азартних ігор грального закладу різними напоями, оплату послуг прибирання, інші супутні витрати для повноцінного функціонування закладу, а залишок розподіляли між собою.

З метою підтвердження суми отриманого прибутку та її підрахунку, ставки та суми виграшів під час гри записувались у зошит, ведення якого контролювались безпосередньо ОСОБА_8 та могло з його відома здійснюватись ОСОБА_4 та ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення у період часу з 21:30 год. по 00:38 год. 03.05.2019 під час проведення санкціонованого обшуку в приміщенні грального закладу, за адресою: АДРЕСА_2 , вилучено грошові кошти та предмети за допомогою яких ОСОБА_8 надавав послуги із грального бізнесу.

Отже, за адресою: АДРЕСА_2 , г-б ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 організовано та забезпечено діяльність і функціонування забороненого законом грального закладу, що здійснював свою роботу у визначені організаторами дні починаючи з 01.10.2018 по 03.05.2019, яким надавались платні послуги жителям м. Вінниця у сфері грального бізнесу, де гравцям надавалась можливість доступу до азартних карточних ігор - покеру, обов`язковою умовою участі в яких є сплата гравцем грошей для отримання покерних фішок з метою здійснення ставок, що в подальшому дає змогу учаснику гри як отримати грошовий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Вінниця, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , громадянину України, раніше не судимому, 14.01.2020 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 203-2 КК України тобто зайняття гральним бізнесом, вчинене організованою групою.

На даний час зібрано достатньо доказів, які дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення. Зокрема, вина останнього підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: результатами проведення НС(Р)Д аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та обстеження публічно недоступного місця (приміщення грального закладу), в ході чого зафіксовано фактичну діяльність закладу (Протоколи НС(Р)Д від 21.06.2019); результатами проведення НС(Р)Д візуальне спостереження за особою ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , в ході чого було зафіксовано фігурантів кримінального провадження безпосередньо в приміщенні закладу (Протоколи НС(Р)Д від 10.07.2019); результатами проведення НС(Р)Д зняття інформації з транспортних телекомунікаційних систем, що проводилось відносно ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 (Протоколи НС(Р)Д від 13.05.2019); матеріалами ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ПОКЕРУ» (ВУФСП, адреса: 61000, м. Харків, вул. Трінклера, 2), якій згідно Наказу Міністерства молоді та спорту № 4897 надано статус національної спортивної федерації; отриманими на запит слідчого при листі за вих.№ 29/10/19, з чого вбачається, що акредитовані клуби спортивного покеру на території Вінницької області та м. Вінниці відсутні, питання про надання акредитації не розглядалось та анкети про партнерство до ВУФСП фігурантами провадження не подавались; вилученими в ході обшуку у нежитловому приміщені грального закладу за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 151, «Г-Б»в сумках ОСОБА_4 та ОСОБА_8 речовими доказами у вигляді грошових коштів, а також обладнання та засобів вчинення злочину (3 покерних столи, 56 колод гральних карт, покерні фішки 2449 шт., ноутбук, ін.), чорновими записами (Протокол обшуку від 03.05.2019); вилученими у ході обшуку за адресою проживання ОСОБА_8 документами та речовими доказами у вигляді блокнотів з чорновими записами, грошовими кошти в сумі 280 Євро, 1405 доларів США, та ін. (Протокол обшуку від 03.05.2019); висновком експерта від 17.12.2019 № 66 за результатами проведення комп`ютерно-технічної експертизи, згідно якого на жорсткому магнітному диску ноутбука HP s/n 45352c7nh та USB-накопичувачі Silicon Power 16GB, що вилучено із приміщення грального залу в ході обшуку від 03.05.2019, програмне забезпечення ВУФСП (комплекти обладнання для каси, менеджера, ігрової зони з підключенням) не виявлено; висновком експерта від 08.11.2019 № 578 за результатами проведення судової товарознавчої експертизи згідно якого покерний набір в комплекті, що серед іншого вилучений в приміщенні грального закладу в ході обшуку від 03.05.2019, відноситься до класу різні промислові товари, підкласу інші ігри, які приводяться в дію за допомогою монет, банкнот (паперових грошових знаків), жетонів тощо, за винятком устаткування кегельбанів та має наступні характеристики: тип карткова гра, кількість гравців від 2 до 10, матеріал метал, пластик, фішки (1-50 шт.), (5-75 шт.), (1-50 шт.), (25-75 шт.), (100-75 шт.), (500-50 шт.), (1000-50 шт.), (5000-25 шт.), карти в наборі-100% пластик. За призначенням може використовуватися в ігрових, розважальних цілях; оригіналами документів, що містять охоронювану законом таємницю договір оренди нежитлового приміщення № 3 від 01.10.2018 (на 5 арк.) з додатком у вигляді Акту приймання-передачі від 01.10.2018 (на 1 арк.) щодо надання в орендне користування від Орендодавця ТОВ «МАП-16», Орендарю ОСОБА_4 нерухомого майна нежитлового приміщення за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 151 «Г-Б», вилученими в порядку тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду; показаннями свідка ОСОБА_15 , який вказав про обставини як йому ОСОБА_8 запропонував працювати дилером в закладі, вказав на інших співробітників закладу, повідомив про так звану «комісію» з кожної гри, яка йшла у фонд закладу та є по суті його «виручкою» (Протокол допиту свідка від 17.12.2019); показаннями свідка ОСОБА_16 , який повідомив, що платив 1200 грн за гру в покер, які надавав ОСОБА_8 . Крім того повідомив, що був «смотрящий» за грою ОСОБА_9 , який видавав фішки та записував результати гри в зошит. Дилером була ОСОБА_13 (Протокол допиту свідка від 30.09.2019); показаннями свідка ОСОБА_17 , який повідомив, що грав близько 2-3 разів у закладі на суму в 200 грн. з яких двічі програв, а один раз виграв гроші в сумі 800 грн. Фішки та виграш видавав ОСОБА_9 (прізв. « ОСОБА_18 »), який був адміністратором. На запитання хто власник закладу повідомив, що «Хохол» ( ОСОБА_8 ) та « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_9 ). (Протокол допиту свідка від 27.09.2019); показаннями свідка ОСОБА_19 , який показав, що ОСОБА_8 запросив завітати пограти в покер у заклад. Також вказав, що для гри потрібно було купити фішки за 1000 грн., гроші за які надавались ОСОБА_8 (Протокол допиту свідка від 26.11.2019) та іншими матеріалами кримінального провадження в своїй сукупності.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисного особливо тяжкого, корисливого злочину, за вчинення якого передбачено, покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, що дає достатні підстави вважати, що єдиним дієвим запобіжним заходом, який у відповідності до вимог ст. 177 КПК України забезпечить мету його обрання, а саме: забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також дасть можливість запобігти спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, або вчинити інше кримінальне правопорушення, є обрання щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави, в порядку ст. 182 КПК України.
Зокрема, ОСОБА_4 , який згідно відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків (протокол тимчасового доступу до документів від 10.01.2019), не має офіційного місця роботи та законних джерел існування, усвідомлюючи можливу відповідальність за вчинене кримінальне правопорушення, може спробувати переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, з метою уникнення кримінальної відповідальності за скоєне.

Окрім того, враховуючи, що ОСОБА_4 відмовляється від надання будь яких показань у кримінальному провадженні, відмовляється від надання експериментальних зразків почерку та підпису, наявні підстави вважати, що останній може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що може, серед іншого, виражатись у затягуванні досудового розслідування шляхом неявки на виклики до слідчого, прокурора або суду. Викладене знаходить своє підтвердження у тому, що для проведення слідчих дій у кримінальному провадженні на адресу реєстрації ОСОБА_4 (яка останнім безпосередньо вказується як адреса фактичного проживання) неодноразово направлялись відповідні повістки про виклик, які останнім не отримуються та ігноруються.

При цьому, зважаючи на стійкий характер злочинного умислу на тривалий період незаконної діяльності, у слідства є достатні підстави вважати, що у вказаний період часу було отримано значну суму незаконно отриманих прибутків, з урахуванням ч.1 ст. 178 КПК України, в порядку п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, щодо підозрюваного ОСОБА_4 , слід застосувати заставу у максимальному її розмірі, тобто в розмірі трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який відповідно до ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» на 01 січня 2020 року становить 2102 грн.

Зазначені обставини вказують про неможливість запобігання ризикам, передбачених ст. 177 КПК України, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи негативні тенденції у криміногенних процесах на території регіону та країни в сфері забороненого грального бізнесу, що пов`язано зі стрімким зростанням за останні роки кількості суб`єктів та об`єктів грального бізнесу в Україні, ускладненням криміногенної ситуації на вказаних об`єктах, зокрема зростанням кількості злочинів, пов`язаних із залежністю від азартних ігор та фінансових правопорушень у цій сфері, що викликає особливе занепокоєння та тривогу суспільства, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Прокурор просив клопотання слідчого задовольнити та обрати підозрюваному ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави в максимальному розмірі із покладенням певних обов`язків.
ПідозрюванийОСОБА_4 та його захисник в судовому засіданні заперечували щодо застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави та просили застосувати до підозрюваного запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 194 ч. 1 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводяться наданні сторонами кримінального провадження докази обставин, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального провадження; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначених у клопотанні.

Згідно ст. 177 ч. 1 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4)перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ст.177 ч. 2 КПК Українипідставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 182 ч. 1 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені 21.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України.
14.01.2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Вирішуючи питання щодо обґрунтованості підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення, суд зважає на те, що, як зазначено у рішенні Європейського суду з прав людини від 28.10.2004 у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства», для вирішення питання про обрання запобіжного заходу факти, що викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеню, необхідного для засудження або навіть пред`явлення обвинувачення, а згідно з рішенням Європейського суду з прав людини від 30.08.1998 у справі «Кемпбелл та Хартлі проти Сполученого Королівства» наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок, що дана особа могла б скоїти злочин.
Також, суд звертає увагу на те, що при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу має враховуватись саме обґрунтованість підозри, а не її доведеність, бо це завдання покладається на слідчого під час проведення ним досудового розслідування (рішенні у справі «Феррарі-Браво проти Італії» від 14.03.1984).
На думку суду, відомості та докази, що містяться в доданих до клопотання слідчого матеріалах, у їх сукупності дають підстави вважати, що підозра про ймовірну причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення, за викладених у клопотанні обставин, є обґрунтованою.
Крім того, суд звертає увагу на те, що санкція ст. 203-2 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Відповідно до ст. 194 ч. 8 КПК України до підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні злочину, за який передбачено основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, може бути застосовано запобіжний захід лише у вигляді застави або тримання під вартою у випадках та в порядку, передбачених цією главою.
Вимога сторони захисту про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання задоволенню не підлягає, оскільки до підозрюваного в даному випадку можливо застосувати лише запобіжний захід у вигляді застави або тримання під вартою.
Крім того, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень КПК України.

Отже, вирішуючи питання про обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави, суд враховує вік та стан здоров`я, сімейний та матеріальний стан та місце проживання останнього та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення. Зокрема те, що підозрюваний не працює, тобто не має постійного джерела прибутку, не одружений та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, який належить до категорії особливо тяжких злочинів та за вчинення якого передбачено покарання у виді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а тому суд під час розгляду клопотання дійшов обґрунтованого висновку, що підозрюваний перебуваючи на волі може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та продовжити кримінальне правопорушення.

Прокурором в ході розгляду даного клопотання доведено, що вказані в клопотанні обставини, є достатніми для переконання, що запобіжний захід у вигляді застави із покладенням певних обов`язків може запобігти зазначеним в клопотанні ризикам.

Відповідно до ч. 3 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, сума застави визначається виходячи із характеристики особи обвинуваченого та його матеріального становища, за певних обставин є обґрунтованим врахування також і суми збитків, у заподіянні яких ця особа обвинувачується.

Вимога слідчого та прокурора про визначення підозрюваному розміру застави в сумі 630 600 грн. задоволенню не підлягає, оскільки даний розмір застави, органами досудового розслідування є не обґрунтований, а тому суд враховуючи матеріальний стан підозрюваного вважає за доцільним визначити заставу в розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 210 200 (двісті десять тисяч двісті) гривень.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 179, 182 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_6 задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави в розмірі в розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 210 200 (двісті десять тисяч двісті) гривень, які можуть бути внесені як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленим Кабінетом Міністрів України.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_4 не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, а саме до 28.01.2020, внести кошти на відповідний рахунок.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою, не відлучатись з м. Вінниці без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Термін дії обов`язків покладених судом визначити до 14 березня 2020 року тобто в межах строку досудового розслідування.

У разі невиконання ОСОБА_4 покладених на нього обов`язків, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

В іншій частині - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя