233 № 233/8515/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2020 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 19 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 ,про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 19 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 15 січня 2019 року по 28 січня 2019 року було проведено інспекційне відвідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до пп. 4,6 п. 5 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 № 295.

В результаті інспекційного відвідування було складено акт № ДЦ83/1207/АВ та встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були допущені до роботи працівники: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , без укладання трудового договору, повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування про прийняття на роботу в порядку встановленому КМУ, що є порушенням ч. 1, 3 ст. 24 КЗпП, ПКМУ № 413.

Допитані в якості свідків інспектори праці ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснили, що під час інспекційного відвідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виявлено низку порушень законодавства про працю, які в подальшому були викладені в акті № ДЦ83/1207/АВ.

З метою виконання завдань кримінального провадження, а саме швидкого, повного та неупередженого розслідування 01.04.2020 року було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання: копій податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб та утриманого з них податку (форма № 1ДФ), звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ( додаток № 4), податкових декларацій з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2018-2019 роки.

17 квітня 2020 року було отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_3 в якій зазначено, що вказана інформація може бути надана лише на підставі ухвали слідчого судді з огляду на її віднесення до охоронюваної законом таємниці.

Під час досудового розслідування не можливо отримати перелічені документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до документів. Відомості, що містяться у вищевказаних документах мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і можуть бути використані як доказ по вказаному кримінальному провадженню. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не надається можливим.

Слідчий та прокурор до суду не з`явились, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, просили розглянути клопотання у їх відсутність, що відповідно до вимог КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Судом приймались заходи для повідомлення особи, у володінні якої знаходиться зазначені документи, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки, відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей чи документів. Проте, представник ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи повідомленим належним чином про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Перевіривши клопотання, надані матеріали у кримінальному провадженні за №0000060 від 19 березня 2019 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалам, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 19 березня 2019 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно відповіді, наданої ІНФОРМАЦІЯ_3 за № 30473/10/05-99-02-05-14 від 08 квітня 2020 року за підписом в.о.начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_22 , надання документів, вказаних в клопотанні, можливо, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, шляхом тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, між іншим, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, тощо.
Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у вищевказаних документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, групі слідчих необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:до податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб та утриманого з них податку (форма № 1ДФ), звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ( додаток № 4), податкових декларацій з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2018-2019 роки, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення та вилучення належним чином завірених копій вказаних документів з ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .
Одночасно, слідчий суддя не знаходить законних підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,слідчим СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , з огляду на те, що, згідно копії постанови про призначення групи слідчих від 28 жовтня 2019 року, останні не наділені процесуальними повноваженнями по даному кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000597 від 07 червня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_28 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб та утриманого з них податку (форма № 1ДФ), звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ( додаток № 4), податкових декларацій з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2018-2019 роки, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення та вилучення належним чином завірених копій вказаних документів з ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 05 червня 2020 року.
Оригінал ухвали міститься в матеріалах справи про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Копії ухвали виготовити у кількості двох екземплярів.
Зобов`язати слідчого вручити копію ухвали представнику ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1