Справа № 212/1957/20
У Х В А Л А

18 березня 2020 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу старшого клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000659 від 17.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК У країни,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до документів, що містять відомості про усі розрахункові рахункиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які використовувались за період за період з 30.11.2018 до 17.03.2020, до документів податкової звітності, а саме до податкових декларацій з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками №1, №5 «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» за період з 30.11.2018 до 17.03.2020, до документів, які містять відомості про працевлаштованих осіб в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за вказаний період часу, а також до всіх інших документів податкової фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 30.11.2018 до 17.03.2020, які містять (можуть містити) відомості про фінансово-господарські зобов`язання і проведені господарські операції цією юридичною особою за вказаний період часу,- з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій.

Слідчий заявив клопотання про розгляд справи в його відсутність.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділенням проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000659 від 17.03.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання умов договору про закупівлю №37/18, укладеного 30.11.2018 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановлено, що 30.11.2018 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупцем) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (постачальником) укладено договір про закупівлю №37/18 за предметом закупівлі «код ДК 021:20-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби» на загальну суму 21941666,67 гривень. Згідно умов вказаного договору оплати за Товар здійснюється шляхом перерахування коштів Покупцем на рахунок Постачальника протягом 240 календарних днів з дня поставки Товару. Згідно оперативних даних в подальшому перераховані грошові кошти були переведені в готівкову форму, але товар на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставлений не був.

Інформація стосовно проведення господарських операцій, перерахування коштів, наявності працевлаштованих осіб необхідна для всебічного досудового розслідування і з`ясування всіх важливих обставин, зокрема для перевірки обставин виконання умов вищеозначеного договору. Ця інформація має міститися у документах податкової фінансової звітності Приватного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та у документах банківських установ, у яких відкриті розрахункові рахунки цієї юридичної особи. В свою чергу інформація про розрахункові рахунки міститься в матеріалах юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заведеній в податкових органах.

На території міста Кривого Рогу діє Криворізьке північне управління ГУДПС у Дніпропетровській області, юридична адреса якого наступна: АДРЕСА_1 .

Таким чином, в ході досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до документів, що містять відомості про усі розрахункові рахункиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які використовувались за період за період з 30.11.2018 до 17.03.2020, до документів податкової звітності, а саме до податкових декларацій з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками №1, №5 «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» за період з 30.11.2018 до 17.03.2020, до документів, які містять відомості про працевлаштованих осіб в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за вказаний період часу, а також до всіх інших документів податкової фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 30.11.2018 до 17.03.2020, які містять (можуть містити) відомості про фінансово-господарські зобов`язання і проведені господарські операції цією юридичною особою за вказаний період часу.

Використання відомостей, які будуть встановлені за результатами даної процесуальної дії, матиме важливу роль для досудового розслідування, так як будуть встановлені обставини, необхідні для досудового розслідування.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в зазначених документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що іншим шляхом ніж отримання тимчасового доступу до цих документів неможливо встановити важливі обставини кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до документів, що містять відомості про усі розрахункові рахункиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які використовувались за період за період з 30.11.2018 до 17.03.2020, до документів податкової звітності, а саме до податкових декларацій з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками №1, №5 «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» за період з 30.11.2018 до 17.03.2020, до документів, які містять відомості про працевлаштованих осіб в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за вказаний період часу, а також до всіх інших документів податкової фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 30.11.2018 до 17.03.2020, які містять (можуть містити) відомості про фінансово-господарські зобов`язання і проведені господарські операції цією юридичною особою за вказаний період часу,- з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 18 квітня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1