Cправа № 127/969/20
Провадження № 1-кс/127/470/20
У Х В А Л А
Іменем України
24 січня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", -

ВСТАНОВИВ:

15 січня 2020 року слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання мотивовано тим, що cлідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 05.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюючи фінансово-господарську діяльність підприємства, впродовж 2016 2017 років, систематично являвся переможцем проведених публічних закупівель щодо виконання будівельно-монтажних робіт за державні кошти на замовлення закладів освіти та інших державних організацій на території Вінницької області.

В подальшому, під час виконання державних замовлень, в актах приймання виконаних будівельних робіт відображено загальне значення кошторисної заробітної плати в розмірі 452 409,72 грн., однак податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку форми №1ДФ на протязі 2016-2017, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до органів ДФС по місцю реєстрації не подавало.

Даний факт підтверджується висновком аналітичного дослідження спеціаліста відділу боротьби з відмиванням доходів отриманих злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_3 № 28/02-32-16-20/39358289 від 30.10.2018 щодо доцільності використання бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги наведене, встановлено факт привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетних коштів на загальну суму 452 409,72 грн. в результаті не проведення нарахування та виплати заробітної плати працівникам суб`єкта господарювання.

Також, за результатами досудового розслідування отримано рух коштів (та інші документи, що стосуються відкриття та використання банківських розрахункових рахунків) по банківським розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_2 від 30.03.2016, № НОМЕР_3 від 18.04.2016, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ).

Проведеним аналізом руху коштів встановлено, що на протязі 2016-2017 загальний обсяг коштів, що пройшов через рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 складає - 15 905 538 грн., а також відповідно до отриманих банківських документів, щодо використання розрахункових рахунків встановлено наявність грошових чеків на зняття готівкових коштів в банківській установі, в яких одержувачем зазначено директора, засновника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_5 . Всього, за період часу 2016-2017 гр. ОСОБА_5 знято з банківських рахунків готівкових коштів на загальну суму 8 628,7 тис. грн.

Однак, згідно відомостей з державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків встановлено, що гр. ОСОБА_5 за 2016-2019 рр. взагалі офіційно доходів не отримував, в зазначений період часу фізичною особою підприємцем не являвся.

Також, згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » взагалі не звітувало до Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області щодо здійснення фінансово-господарської діяльності на протязі 2016-2019 рр.

В ході виконання доручення №7701/24-2019 від 26.07.2019 по кримінальному провадженню № 0000040 від 05.02.2019, з ГУ ДФС у Вінницькій області отримано відомості, щодо відкритих розрахункових рахунках по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_5 ), а саме: № НОМЕР_6 від 18.11.2016, № НОМЕР_7 від 08.09.2014.

Враховуючи вище викладене, на даний час виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів та інформації по вище вказаних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до:

- юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування вище вказаного рахунку (заява, договір, анкета завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, та інші);

- виписки про рух коштів по рахунку за період з моменту відкриття та по день винесення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, пов`язаних з даними рахунками);

- первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунку за період з дня відкриття по день проведення виїмки;

- відомостей про термінали самообслуговування, банкомати, касові відділення банку, онлайн-сервіси, за допомогою яких здійснювалось поповнення, перерахування, знаття коштів, дата та час вчинення операцій;

- інформації щодо перевірки стану рахунків із зазначенням особи, способу перевірки термінали самообслуговування, банкомати, відділення банку, онлайн сервіси;

- відео- та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, терміналів самообслуговування, банкоматів, відділення банку щодо фіксації поповнення, перерахування, зняття грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з дня відкриття по день проведення виїмки;

- інформації про послугу системи «Клієнт-банкінг» (відділення доступу керування рахунком) по рахунку з наданням інформації про синхронізацію з банком за період з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу.

Враховуючи те, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказову силу, виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак 24 січня 2020 звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила про те, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в судове засідання не з`явився, однак як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_3 , про дату, час та місце розгляду справи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомлялося завчасно та належним чином.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 05.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000040 від 05.02.2019 вбачається, що упродовж 2016-2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являлося виконавцем будівельних робіт, зокрема:

- у ІНФОРМАЦІЯ_6 капітальний ремонт по утепленню перекриття та фасаду будівлі ЗОШ 1-3 ступенів по АДРЕСА_3 на суму 306,5 тис. грн..;

- у ІНФОРМАЦІЯ_7 капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_4 на суму 1423,7 тис. грн.;

- у ІНФОРМАЦІЯ_9 роботи по вибірковому капітальному ремонту по утепленню фасаду головного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_5 на суму 2889 тис. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюючи фінансово-господарську діяльність підприємства, впродовж 2016 2017 років, систематично являвся переможцем проведених публічних закупівель щодо виконання будівельно-монтажних робіт за державні кошти на замовлення закладів освіти та інших державних організацій на території Вінницької області.

В подальшому, під час виконання державних замовлень, в актах приймання виконаних будівельних робіт відображено загальне значення кошторисної заробітної плати в розмірі 452 409,72 грн., однак податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку форми №1ДФ на протязі 2016-2017, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до органів ДФС по місцю реєстрації не подавало.

Даний факт підтверджується висновком аналітичного дослідження спеціаліста відділу боротьби з відмиванням доходів отриманих злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_3 № 28/02-32-16-20/39358289 від 30.10.2018 щодо доцільності використання бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги наведене, встановлено факт привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетних коштів на загальну суму 452 409,72 грн. в результаті не проведення нарахування та виплати заробітної плати працівникам суб`єкта господарювання.

Також, за результатами досудового розслідування отримано рух коштів (та інші документи, що стосуються відкриття та використання банківських розрахункових рахунків) по банківським розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_2 від 30.03.2016, № НОМЕР_3 від 18.04.2016, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ).

Проведеним аналізом руху коштів встановлено, що на протязі 2016-2017 загальний обсяг коштів, що пройшов через рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 складає - 15 905 538 грн., а також відповідно до отриманих банківських документів, щодо використання розрахункових рахунків встановлено наявність грошових чеків на зняття готівкових коштів в банківській установі, в яких одержувачем зазначено директора, засновника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_5 . Всього, за період часу 2016-2017 гр. ОСОБА_5 знято з банківських рахунків готівкових коштів на загальну суму 8 628,7 тис. грн.

Однак, згідно відомостей з державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків встановлено, що гр. ОСОБА_5 за 2016-2019 рр. взагалі офіційно доходів не отримував, в зазначений період часу фізичною особою підприємцем не являвся.

Також, згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » взагалі не звітувало до Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області щодо здійснення фінансово-господарської діяльності на протязі 2016-2019 рр.

В ході виконання доручення №7701/24-2019 від 26.07.2019 по кримінальному провадженню № 0000040 від 05.02.2019, з ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано відомості, щодо відкритих розрахункових рахунках по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_5 ), а саме: № НОМЕР_6 від 18.11.2016, № НОМЕР_7 від 08.09.2014.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", при цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Однак, оскільки матеріали справи містять відомості про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » правовідносин, пов`язаних з виконанням будівельних робіт з ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_11 , а тому клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню виключно в частині відомостей щодо стосуються вказаних контрагентів.

Разом з тим, що стосується надання доступу до відомостей про:

- термінали самообслуговування, банкомати, касові відділення банку, онлайн-сервіси, за допомогою яких здійснювалось поповнення, перерахування, знаття коштів, дата та час вчинення операцій;

- інформації щодо перевірки стану рахунків із зазначенням особи, способу перевірки термінали самообслуговування, банкомати, відділення банку, онлайн сервіси;

- відео- та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, терміналів самообслуговування, банкоматів, відділення банку щодо фіксації поповнення, перерахування, зняття грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з дня відкриття по день проведення виїмки;

- інформації про послугу системи «Клієнт-банкінг» (відділення доступу керування рахунком) по рахунку з наданням інформації про синхронізацію з банком за період з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу, то в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки з матеріалів клопотання не обґрунтовано підстав та не вбачається необхідності надання вищевказаної інформації в рамках даного кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 246, 247, 264, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 та іншим учасникам слідчої групи тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_5 ) по рахунках № НОМЕР_6 від 18.11.2016, № НОМЕР_7 від 08.09.2014, що були відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме до:

- юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування вище вказаного рахунку (заява, договір, анкета завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, та інші);

- виписки про рух коштів по рахунку за період з моменту відкриття та по день винесення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, пов`язаних з даними рахунками) виключно в частині, що стосується правовідносин ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунку за період з дня відкриття по день проведення виїмки - виключно в частині, що стосується правовідносин ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Юридична адреса АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_5 ): АДРЕСА_2 .

В решті вимог клопотання відмовити

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя