Справа № 592/4703/20
Провадження № 1-кс/592/2331/20
УХВАЛА
(резолютивна частина)

16 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 , прокурора у кримінальному провадженні № 00000064 прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , представника іншого власника майна (ТОВ Медтехніка-Суми ) адвоката ОСОБА_5 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Ковпаківського районного суду м. Суми клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні № 00000064 прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В :

Зважаючи на складність у викладенні повного тексту ухвали, оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, вважаю за необхідне обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини, що у повній мірі узгоджується та не суперечить вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 376 КПК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 9, 21, 91, 98, 131, 132, 170 173, 175, 309, 375, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні № 00000064 прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , про накладення арешту, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку нежитлових приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві власності Сумській міській об`єднаній територіальній громаді, які орендуються ТОВ Медтехніка-Суми (код 39051890) та фактично використовуються службовими особами ТОВ Медичний Системний Інтегральний Сервіс (код 39115519) , ТОВ Медтехніка-Суми (код 39051890) та ТОВ Системний Інтегральний Сервіс (код 34592458) у своїй діяльності, а саме на:

1. Підшивка № 10 з документами ФОП ОСОБА_6 (реєстраційні документи, банківські виписки, книга обліку доходів ФОП ОСОБА_6 ) на 244 арк. .

2. Підшивка № 37 з документами ТОВ Медичний Системний Інтегральний Сервіс та ФОП ОСОБА_7 (видаткові накладні, рахунки на оплату, рахунки-фактури) за 2019 рік на 71 арк. .

3. Підшивка № 38 з документами ФОП ОСОБА_7 реєстраційні документи, договори, специфікації, видаткові накладні за 2019 рік на 125 арк. .

4. Підшивка № 46 з документами ФОП ОСОБА_8 договори, специфікації, додаткові угоди за 2019 рік на 138 арк. .

5. Підшивка № 56 з документами ФОП ОСОБА_8 частина 1 рахунки, акти надання послуг, договори, видаткові накладні за 2017 рік на 295 арк. .

6. Підшивка № 60 з документами ФОП ОСОБА_8 частина 2 видаткові накладні, довіреності за 2017 рік на 292 арк. .

7. Підшивка № 76 з документами ФОП ОСОБА_9 первинні документи 2018 рік на 194 арк. .

8. Підшивка № 77 з документами ФОП ОСОБА_9 реєстраційні документи, декларації на 71 арк. .

9. Підшивка № 78 з документами Договори ФОП ОСОБА_8 за 2017 рік на 183 арк. .

10. Підшивка № 94 з документами ФОП ОСОБА_8 договори, специфікації, додаткові угоди за 2018 рік на 248 арк. .

11. Підшивка № 100 з документами ФОП ОСОБА_8 . Акти звірки за 2018 рік на 445 арк. .

12. Підшивка № 107 з документами ФОП ОСОБА_8 реєстраційні документи, платіжні доручення, декларації за 2017-2018 роки на 368 арк. .

13. Печатка ТОВ НВТ БФА-Україна (код 31849674) .

14. Печатка ТОВ Фірма ІНХ (код 39051890) .

15. Печатка ТОВ Сікх (код 23291655) .

17. Печатка ТОВ Шуз-Експрес (код 31849674) .

19. Печатка ТОВ ТСМ Асістанс (код 43019711) .

20. Печатка ТОВ НВТ БФА-Україна (код 31849674) .

21. Печатка ТОВ НВТ БФА-Україна (код 31849674) .

24. Печатка ТОВ Агро Системний Інтегральний Сервіс (код 39138981) .

26. Печатка 03.12.2019, Копія вірна, Директор, ТОВ ТСМ Асістанс (код 43019711) , ОСОБА_10 .

27. Печатка ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_1 ) .

28. Печатка ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_2 ) .

29. Печатка ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ) .

30. Печатка ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_4 ) .

31. Печатка ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_5 ) .

32. Печатка ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_6 ) .

33. Кліше підпису у кількості 13 штук.

34. Трудова книжка ОСОБА_16 , 1958 року народження, на 31 аркуші.

35. Трудова книжка серії НОМЕР_7 ОСОБА_17 на 79 аркушах.

36. Трудова книжка серії НОМЕР_8 ОСОБА_18 на 63 аркушах.

37. Книга Обліку Доходів ФОП ОСОБА_9 (для платників єдиного податку першої, другої, та третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість) на 58 аркушах.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Роз`яснити представникам юридичних осіб, щодо яких здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, положення ч. 1 ст. 174 КПК України, згідно якій підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому.

Апеляційна скарга подається на ухвалу слідчого судді безпосередньо до суду апеляційної інстанції Сумського апеляційного суду.

Апеляційна скарга може бути подана на ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1