Справа № 552/2/20
Провадження №1-кс/552/27/19
У Х В А Л А
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

03 січня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Творчого художньо-виробничого товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Творчого художньо-виробничого товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дане клопотання просила розглянути без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, обґрунтовуючи це інтересами слідства.

Враховуючи, що є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, суд приходить до висновку про можливість відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні третього відділу РКП СУ ФР Головного управління ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 28 жовтня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службові особи ТХВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )протягом 2016 2019 років здійснили привласнення та розтрату майна в особливо великих розмірах.
Проведеним аналізом господарської діяльності ТХВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що службові особи даного підприємства протягом 2016-2019 років, у податковій та бухгалтерській звітності відображали придбання робіт на державне замовлення, у підприємств які створені без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, які фактично не виконувались та не могли виконуватися а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).
В ході аналізу встановлено, що підприємство ТХВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є переможцем тендерних закупівель. В подальшому бюджетні кошти службові особи ТХВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховували на підприємства які створені без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.
Невстановлені особи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) згідно податкових накладних відображають реалізацію будівельних робіт та будівельних матеріалів в адресу ТХВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а по ланцюгу постачання здійснюється зміна номенклатури товару на інші товари, що свідчить про безтоварність операцій.
Зокрема, під час проведення будівельних робіт на території військової частини № НОМЕР_14 в м. Олександрія, Кіровоградської області, ТХВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у якості субпідрядних організацій залучало: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Під час проведення робіт по капітального ремонту даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_12 , по АДРЕСА_1 , ТХВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у якості субпідрядних організацій залучало: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Під час проведення робіт поточного ремонту побутових приміщень КЗКВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » по АДРЕСА_2 , ТХВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у якості субпідрядної організації залучало: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Під час проведення роботи з поточного ремонту даху будинку АДРЕСА_3 , ТХВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у якості субпідрядної організації залучало: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Окрім цього, ТХВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) документально відобразило придбання будівельних матеріалів у наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
На сьогоднішній день для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між вказаними підприємствами, оскільки у подальшому вони будуть використані для проведення почеркознавчої експертизи для встановлення чи спростування належності підписів у даних фінансово-господарських документах службовим особам зазначених підприємств.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Творчого художньо-виробничого товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав в частині доступу до документів та можливості їх вилучення клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та на вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТХВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_4 , за період 2016-2019 років, а саме:
- документів у підтвердження фінансово-господарських взаємовідносин ТХВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) у період 2016-2019 років, а саме: договорів (угод, контрактів) з додатками та специфікаціями, додаткових угод, рахунків-фактур, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт (послуг), актів звірки, довіреностей на отримання ТМЦ, сертифікатів відповідності, якісних свідоцтв, паспортів, технічної документації, платіжних доручень, банківських виписок (роздруківок), листувань, документів, дозвільних документів та інше;
- документів у підтвердження фінансово-господарських взаємовідносин ТХВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з Військовою частиною 2269 ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), щодо проведення будівельних робіт на території військової частини № НОМЕР_14 в м. Олександрія, Кіровоградської області, а саме: договорів (угод, контрактів) з додатками та специфікаціями, додаткових угод, рахунків-фактур, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, маршрутних листів, актів приймання передач, актів виконаних робіт (послуг), актів звірки, довіреностей на отримання ТМЦ, сертифікатів відповідності, якісних свідоцтв, паспортів, технічної документації, платіжних доручень, банківських виписок (роздруківок), листувань, документів, дозвільних документів та документів, що стосуються проведення будівництва та ремонтних робіт (журналів інструктажу з техніки безпеки, журналів входу/виходу працівників, в`їзду/виїзду автотранспорту, ввозу/вивозу матеріалів на територію будівництва, документів щодо початку будівництва, документів, що стосуються введення об`єкту в експлуатацію), чорнових записів та наказів про призначення посадових осіб;
- документів у підтвердження фінансово-господарських взаємовідносин ТХВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з Комунальним закладом культури і відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), щодо робіт поточного ремонту побутових приміщень КЗКВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » по АДРЕСА_2 , а саме: договорів (угод, контрактів) з додатками та специфікаціями, додаткових угод, рахунків-фактур, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, маршрутних листів, актів приймання передач, актів виконаних робіт (послуг), актів звірки, довіреностей на отримання ТМЦ, сертифікатів відповідності, якісних свідоцтв, паспортів, технічної документації, платіжних доручень, банківських виписок (роздруківок), листувань, документів, дозвільних документів та документів, що стосуються проведення будівництва та ремонтних робіт (журналів інструктажу з техніки безпеки, журналів входу/виходу працівників, в`їзду/виїзду автотранспорту, ввозу/вивозу матеріалів на територію будівництва, документів щодо початку будівництва, документів, що стосуються введення об`єкту в експлуатацію), чорнових записів та наказів про призначення посадових осіб;
- документів у підтвердження фінансово-господарських взаємовідносин ТХВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Міністерства юстиції (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), щодо роботи з поточного ремонту даху будинку АДРЕСА_3 , а саме: договорів (угод, контрактів) з додатками та специфікаціями, додаткових угод, рахунків-фактур, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, маршрутних листів, актів приймання передач, актів виконаних робіт (послуг), актів звірки, довіреностей на отримання ТМЦ, сертифікатів відповідності, якісних свідоцтв, паспортів, технічної документації, платіжних доручень, банківських виписок (роздруківок), листувань, документів, дозвільних документів та документів, що стосуються проведення будівництва та ремонтних робіт (журналів інструктажу з техніки безпеки, журналів входу/виходу працівників, в`їзду/виїзду автотранспорту, ввозу/вивозу матеріалів на територію будівництва, документів щодо початку будівництва, документів, що стосуються введення об`єкту в експлуатацію), чорнових записів та наказів про призначення посадових осіб;
- документів у підтвердження фінансово-господарських взаємовідносин ТХВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), щодо робіт по капітального ремонту даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_12 , по АДРЕСА_1 , а саме: договорів (угод, контрактів) з додатками та специфікаціями, додаткових угод, рахунків-фактур, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, маршрутних листів, актів приймання передач, актів виконаних робіт (послуг), актів звірки, довіреностей на отримання ТМЦ, сертифікатів відповідності, якісних свідоцтв, паспортів, технічної документації, платіжних доручень, банківських виписок (роздруківок), листувань, документів, дозвільних документів та документів, що стосуються проведення будівництва та ремонтних робіт (журналів інструктажу з техніки безпеки, журналів входу/виходу працівників, в`їзду/виїзду автотранспорту, ввозу/вивозу матеріалів на територію будівництва, документів щодо початку будівництва, документів, що стосуються введення об`єкту в експлуатацію), чорнових записів та наказів про призначення посадових осіб;
- тендерної документації ТХВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у повному обсязі, щодо участі у тендерах оголошених з наступними підприємствами, установами, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) щодо проведення будівельних робіт на території військової частини № НОМЕР_14 в м. Олександрія, Кіровоградської області, за період 2016-2019 років, а саме: (тендерну пропозицію, договори про закупівлі з обов`язковим зазначенням порядку змін його умов, вимогу про зазначення учасником у тендерній пропозиції інформації (повне найменування та місцезнаходження) щодо кожного суб`єкта господарювання, якого учасник планував залучати до виконання робіт та іншу тендерну документацію, що подавалась ТХВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для участі у тендері).

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області, а саме: старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1

03.01.2020