Справа 688/642/20
№ 1-кс/688/200/20
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

04 березня 2020 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженнням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

встановила:

Слідчий СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженнням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Головний офіс АДРЕСА_1 .
Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що СВ Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000196 від 03.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. Встановлено, що в період часу з 29.12.2019 року по 05.02.2020 року ОСОБА_6 , маючи доступ до банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відкритого на ім`я ОСОБА_7 , керуючись корисливим мотивом, таємно викрав з картки грошові кошти в сумі 1000 гривень, що належать останній, чим завдав потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

03 березня 2020 року відомості про вчинене правопорушення внесенні в ЄРДР №0000196 та розпочато розслідування за ч.1 ст.185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_7 , яка повідомила, що з 01.09.2019 року по даний час вона навчається у ІНФОРМАЦІЯ_2 та отримує стипендію, яка надходить на її картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Крім того, зазначила, що на 2-у курсі у ІНФОРМАЦІЯ_3 навчається її знайомий неповнолітній ОСОБА_6 , з яким вони зустрічаються. Час від часу ОСОБА_8 користується її мобільним телефоном та встановив на її мобільний телефон додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, в період часу з 29.12.2019 року по 05.02.2020 року ОСОБА_6 , маючи доступ до її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував на свою картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 1000 гривень.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме про інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить потерпілій ОСОБА_7 , а також точне встановлення руху коштів по рахунку за конкретно взятий строк під час якого вчинено кримінальне правопорушення та після нього шляхом відслідкування руху переведення коштів за даним рахунком.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, заслухавши думку прокурора, який підтримав заявлене клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, іншими способами отримати доступ до даних документів, крім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:
Клопотання задовольнити.

Надатислідчим СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та старшим слідчим СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю про рух грошових коштів (список операцій) по картці (номер рахунку) № НОМЕР_1 із зазначенням усіх відомих анкетних даних осіб (особи) (П.І.Б. число місяць рік народження, місце народження, місце проживання, реєстрації) на яку відкритий рахунок, дати, часу, виду операції, номеру та місця розташування (область, місто, вулиця) банкомату, терміналу за допомогою якого здійснювалось зняття, перерахунок коштів з даного рахунку, відео та фотозображення з банкомату чи терміналу з якого знімались кошти із зазначеного рахунку в період часу з 25.12.2019 року по 10.02.2020 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Головний офіс АДРЕСА_1 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1