Провадження № 1-кс/686/7174/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Третього слідчого відділу СУ ТУ ДБР розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про арешт тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні №0000083,

ВСТАНОВИЛА:

01.06.2020 року слідчий Третього слідчого відділу СУ ТУ ДБР розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку 30.05.2020 року транспортного засобу марки «Audi», д.н.з. НОМЕР_1 , а саме: мобільний телефон марки «IPhone», ІМЕІ: НОМЕР_2 , у якому міститься сім-картка, за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_3 ; купюру номіналом 200 гривень серії ХА0485837; купюру номіналом 200 гривень серії СА9550671; купюру номіналом 10 гривень серії ЮЗ6692399; купюру номіналом 10 гривень серії ЮЕ1847369; купюру номіналом 2 гривні серії ТЕ4391066; купюру номіналом 1 гривні серії ТТ4453686; пластикову карту «ukrgasbank» № НОМЕР_4 ; ліцензію ДФС на прізвище ОСОБА_4 на 1 (одному) аркуші та клаптик паперу із рукописним текстом на 1 (одному) аркуші; поліетиленовий пакет, в середині якого клаптик паперу із рукописним текстом із зазначенням прізвища, імені, по батькові ОСОБА_5 НОМЕР_5 за вересень на 1 (одному) аркуші, та аркуш паперу з написом « ОСОБА_6 »;купюру номіналом 1000 гривень серії АГ0234602; купюру номіналом 500 гривень серії ХД4689164; купюру номіналом 500 гривень серії ХВ8066903; купюру номіналом 500 гривень серії ХВ1529738; купюру номіналом 100 гривень серії УЦ2418712; купюру номіналом 100 гривень серії МВ9574377; купюру номіналом 100 гривень серії СГ7511154; купюру номіналом 100 гривень серії СЗ8415586; купюру номіналом 100 гривень серії КТ5770552; купюру номіналом 100 гривень серії ЕЕ0355283; купюру номіналом 100 гривень серії МЄ7214919; купюру номіналом 100 гривень серії МЗ7810038; купюру номіналом 50 гривень серії СН4929404; купюру номіналом 50 гривень серії УИ2288226; купюру номіналом 20 гривень серії ТИ9595260; купюру номіналом 20 гривень серії ТЗ0060546; купюру номіналом 1 гривня серії ТЕ3163652; флеш-носій інформації білого кольору марки «Apacer» без додаткових розпізнавальних написів; купюру номіналом 50 доларів США серії MJ04579571A; купюру номіналом 50 доларів США серії GB12904504A; купюру номіналом 50 доларів США серії JB42716191A; купюру номіналом 50 доларів США серії MK96113744A; купюру номіналом 100 доларів США серії LB35511786C; купюру номіналом 100 доларів США серії MB77891686D; купюру номіналом 500 гривень серії МА6922651; купюру номіналом 500 гривень серії ФЖ4655172; купюру номіналом 500 гривень серії СГ7156669; купюру номіналом 500 гривень серії СЗ4643410; купюру номіналом 500 гривень серії ВА5843250; купюру номіналом 500 гривень серії МВ5399099; купюру номіналом 500 гривень серії ФГ3205083; купюру номіналом 500 гривень серії ВД4354414; купюру номіналом 500 гривень серії ЛЗ9443904; купюру номіналом 500 гривень серії ВФ9449880; купюру номіналом 200 гривень серії УЄ4163656; купюру номіналом 200 гривень серії ЄЄ0585392; аркуш паперу із рукописним текстом із зазначенням прізвища ОСОБА_7 1 (одному) аркуші; картку-тримач для сім-картки мобільного оператора «Київстар» абонентський номер НОМЕР_6 ; купюру номіналом 100 доларів США серії KB65728582G; купюру номіналом 100 доларів США серії HF36840924C; купюру номіналом 100 доларів США серії KB19030291L; купюру номіналом 100 доларів США серії KB92412687P; купюру номіналом 100 доларів США серії KB19030291L; купюру номіналом 100 доларів США серії AE44034361A; купюру номіналом 100 доларів США серії KL84812773D; купюру номіналом 100 доларів США серії KG48064863A; купюру номіналом 100 доларів США серії CB84353759C; купюру номіналом 100 доларів США серії BB37984397B; купюру номіналом 100 доларів США серії KB19030291L; купюру номіналом 100 доларів США серії HL80155083D; купюру номіналом 100 доларів США серії AB85257166K; купюру номіналом 100 доларів США серії AB35258011F; купюру номіналом 100 доларів США серії DB29229031B; купюру номіналом 100 доларів США серії KB17187635M; купюру номіналом 100 доларів США серії KL85483940C; купюру номіналом 100 доларів США серії AB28794778L; купюру номіналом 100 доларів США серії HB56674374D; купюру номіналом 100 доларів США серії KB21398447G; купюру номіналом 20 доларів США серії NF34424850A; купюру номіналом 20 доларів США серії ME38740079H; купюру номіналом 10 доларів США серії ME70477475B; купюру номіналом 10 доларів США серії MD51263802A; купюру номіналом 500 гривень серії ХГ8217373; купюру номіналом 500 гривень серії ХВ0834467; купюру номіналом 500 гривень серії ХЕ5153728., та 30.05.2020 року в ході проведення обшуку в адміністративних приміщеннях Головного управління Державної податкової служби України в Рівненській області, за адресою: м. Рівне, вул. Богоявленська, будинок 6, виявлено та вилучено: 8 аркушів паперу формату А4 з «чорновими» записами; зошит білого кольору з 40 аркушів формату А4, на титульній сторінці якого зроблений запис сплати фінансових санкцій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «Головний державний ревізор-інспектор Головного управління Державної податкової служби України в Рівненській області ОСОБА_8 , в період з 22.01.2020 по 30.05.2020 перебуваючи на території Рівненської області, будучи службовою особою, використовуючи своє службове становище та пов`язані з цим можливості, умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з метою незаконного свого та інших учасників збагачення, з корисливих мотивів, будучи уповноваженим на здійснення контролю за дотриманням вимог податкового законодавства та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на Державну податкову службу, висунув в усній формі фізичній особі-підприємцю ОСОБА_9 незаконну вимогу у передачі йому 600 доларів США за не ініціювання та не проведення впродовж січня-квітня 2020 року перевірок за місцем здійснення нею підприємницької діяльності, виявлення порушення вимог податкового законодавства в сфері реалізації підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів), а також не створення інших штучних перешкод, що могли стати наслідком припинення здійснення нею підприємницької діяльності.

Надалі, близько 11 год. 00 хв. 30.05.2020, діючи на виконання свого та інших службових осіб цього правоохоронного органу протиправного умислу та бажаючи доведення його до завершення, а також очікуючи у виконанні висунутої ним незаконної вимоги в наданні йому неправомірної вигоди, ОСОБА_8 , перебуваючи у с. Залішани Дубровицького району Рівненської області у транспортному засобі марки «Audi», д.н.з. НОМЕР_1 , одержав з корисливих мотивів від ОСОБА_9 400 доларів США та 5400 гривень за не проведення упродовж січня-квітня 2020 року перевірок за місцем здійснення нею підприємницької діяльності, виявлення порушення вимог податкового законодавства у сфері реалізації підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів), не створення інших штучних перешкод, що могли стати наслідком припинення здійснення нею підприємницької діяльності, а також обумовив одержання таких коштів за наступний період за аналогічні здійснювані ним протиправні дії, а отже з цього моменту ОСОБА_8 мав можливість розпорядитися протиправно отриманими коштами на власний розсуд.

30.05.2020 року проведено обшук транспортного засобу марки «Audi», д.н.з. НОМЕР_1 , що знаходився за адресою: Рівненська область, Дубровицький район, с. Залішани, поблизу проїжджої частини з лівої сторони на в`їзді у населений пункт, та в адміністративних приміщеннях Головного управління Державної податкової служби України в Рівненській області, що за адресою: м. Рівне, вул. Богоявленська, буд. 6, було виявлено та вилучено вищезазначені речі та документи.

24.01.2020 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083, попередня кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 3 ст. 368 КК України.

30.05.2020 винесена постанова про визнання вищезазначених речей речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, так як вони являються матеріальним об`єктом, знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди та з метою забезпечення можливої конфіскації.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність та просить задоволити клопотання.

Адвокат ОСОБА_10 в інтересах підозрюваного ОСОБА_8 та підозрюваний в судове засідання не з`явилися, подав до суду заяву про розгляд справи у їхній відсутності та заперечення, у якому просять слідчого суддю відмовити у накладенні арешту на майно в частині особистих коштів підозрюваного ОСОБА_8 , які не є предметом вчинення даного злочину.

Дослідивши надані матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

По справі необхідно провести ряд досліджень та з метою збереження речових доказів, задля запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказану річ та накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на них, запобігання можливості їх пошкодження, знищення, відчуження та з метою забезпечення можливої конфіскації майна по матеріалах даного кримінального провадження.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для накладення арешту на все майно вилучене під час обшуків проведених 30.05.2020 року . Оскільки санкція ст. 368 ч. 3 за якою пред`явлено підозру ОСОБА_8 передбачає конфіскацію майна, тому на даній стадії досудового розслідування виникла необхідність у накладені арешту на особисті грошові кошти вилучені під час обшуку в ОСОБА_8 , тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт шляхом позбавлення права користування, розпорядження та відчуження на тимчасово вилучене 30.05.2020 року під час проведення обшуку транспортного засобу марки «Audi», д.н.з. НОМЕР_1 , а саме: мобільний телефон марки «IPhone», ІМЕІ: НОМЕР_2 , у якому міститься сім-картка, за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_3 ; купюру номіналом 200 гривень серії ХА0485837; купюру номіналом 200 гривень серії СА9550671; купюру номіналом 10 гривень серії ЮЗ6692399; купюру номіналом 10 гривень серії ЮЕ1847369; купюру номіналом 2 гривні серії ТЕ4391066; купюру номіналом 1 гривні серії ТТ4453686; пластикову карту «ukrgasbank» № НОМЕР_4 ; ліцензію ДФС на прізвище ОСОБА_4 на 1 (одному) аркуші та клаптик паперу із рукописним текстом на 1 (одному) аркуші; поліетиленовий пакет, в середині якого клаптик паперу із рукописним текстом із зазначенням прізвища, імені, по батькові ОСОБА_5 НОМЕР_5 за вересень на 1 (одному) аркуші, та аркуш паперу з написом « ОСОБА_6 »;купюру номіналом 1000 гривень серії АГ0234602; купюру номіналом 500 гривень серії ХД4689164; купюру номіналом 500 гривень серії ХВ8066903; купюру номіналом 500 гривень серії ХВ1529738; купюру номіналом 100 гривень серії УЦ2418712; купюру номіналом 100 гривень серії МВ9574377; купюру номіналом 100 гривень серії СГ7511154; купюру номіналом 100 гривень серії СЗ8415586; купюру номіналом 100 гривень серії КТ5770552; купюру номіналом 100 гривень серії ЕЕ0355283; купюру номіналом 100 гривень серії МЄ7214919; купюру номіналом 100 гривень серії МЗ7810038; купюру номіналом 50 гривень серії СН4929404; купюру номіналом 50 гривень серії УИ2288226; купюру номіналом 20 гривень серії ТИ9595260; купюру номіналом 20 гривень серії ТЗ0060546; купюру номіналом 1 гривня серії ТЕ3163652; флеш-носій інформації білого кольору марки «Apacer» без додаткових розпізнавальних написів; купюру номіналом 50 доларів США серії MJ04579571A; купюру номіналом 50 доларів США серії GB12904504A; купюру номіналом 50 доларів США серії JB42716191A; купюру номіналом 50 доларів США серії MK96113744A; купюру номіналом 100 доларів США серії LB35511786C; купюру номіналом 100 доларів США серії MB77891686D; купюру номіналом 500 гривень серії МА6922651; купюру номіналом 500 гривень серії ФЖ4655172; купюру номіналом 500 гривень серії СГ7156669; купюру номіналом 500 гривень серії СЗ4643410; купюру номіналом 500 гривень серії ВА5843250; купюру номіналом 500 гривень серії МВ5399099; купюру номіналом 500 гривень серії ФГ3205083; купюру номіналом 500 гривень серії ВД4354414; купюру номіналом 500 гривень серії ЛЗ9443904; купюру номіналом 500 гривень серії ВФ9449880; купюру номіналом 200 гривень серії УЄ4163656; купюру номіналом 200 гривень серії ЄЄ0585392; аркуш паперу із рукописним текстом із зазначенням прізвища ОСОБА_7 1 (одному) аркуші; картку-тримач для сім-картки мобільного оператора «Київстар» абонентський номер НОМЕР_6 ; купюру номіналом 100 доларів США серії KB65728582G; купюру номіналом 100 доларів США серії HF36840924C; купюру номіналом 100 доларів США серії KB19030291L; купюру номіналом 100 доларів США серії KB92412687P; купюру номіналом 100 доларів США серії KB19030291L; купюру номіналом 100 доларів США серії AE44034361A; купюру номіналом 100 доларів США серії KL84812773D; купюру номіналом 100 доларів США серії KG48064863A; купюру номіналом 100 доларів США серії CB84353759C; купюру номіналом 100 доларів США серії BB37984397B; купюру номіналом 100 доларів США серії KB19030291L; купюру номіналом 100 доларів США серії HL80155083D; купюру номіналом 100 доларів США серії AB85257166K; купюру номіналом 100 доларів США серії AB35258011F; купюру номіналом 100 доларів США серії DB29229031B; купюру номіналом 100 доларів США серії KB17187635M; купюру номіналом 100 доларів США серії KL85483940C; купюру номіналом 100 доларів США серії AB28794778L; купюру номіналом 100 доларів США серії HB56674374D; купюру номіналом 100 доларів США серії KB21398447G; купюру номіналом 20 доларів США серії NF34424850A; купюру номіналом 20 доларів США серії ME38740079H; купюру номіналом 10 доларів США серії ME70477475B; купюру номіналом 10 доларів США серії MD51263802A; купюру номіналом 500 гривень серії ХГ8217373; купюру номіналом 500 гривень серії ХВ0834467; купюру номіналом 500 гривень серії ХЕ5153728., та 30.05.2020 року в ході проведення обшуку в адміністративних приміщеннях Головного управління Державної податкової служби України в Рівненській області, за адресою: м. Рівне, вул. Богоявленська, будинок 6, виявлено та вилучено: 8 аркушів паперу формату А4 з «чорновими» записами; зошит білого кольору з 40 аркушів формату А4, на титульній сторінці якого зроблений запис сплати фінансових санкцій, з метою забезпечення збереження речових доказів та слідової інформації, що міститься на ньому, запобігання можливості його пошкодження, знищення, відчуження та в частині коштів, що не є предметом злочину, з метою забезпечення можливої конфіскації.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення до Хмельницького апеляційного суду.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1