Справа № 466/1084/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2020 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004192 від 14.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:

11 лютого 2020 року прокурор Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004192 від 14.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Слідчим відділенням Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004192 від 14.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.162 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.06.2012 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ІНФОРМАЦІЯ_2 незрячих України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклали кредитний договір №16/19-919/2012, відповідно до якого кредитор надає позичальнику грошові кошти в сумі 350 000,00 доларів США на строк до 20.06.2020 року зі сплатою фіксованої процентної ставки за користування кредитом у рoзмірі місячний LIBOR (1m) + маржа в розмірі 12 процентів річних. Повернення кредиту здійснюється позичальником відповідно до графіка погашення заборгованості, що міститься в додатку №1 до цього договору, з повним поверненням заборгованості за кредитом до кінцевого терміну повернення заборгованості (п.2.9.1).

Згідно з меморіальним ордером №4855950 від 22.06.2012 року відповідачу видано кредит згідно з угодою №16/19-919/2012 на суму 346 424,14 доларів США. Згідно з додатком №1 до договору останнім днем здійснення повернення суми кредиту в розмірі 3 889,68 дол. США визначено 20.06.2020 року. 27.11.2013 року сторонами укладено додаткову угоду №1 до кредитного договору №16/19-919/2012 від 21.06.2012 року, якою порядок і строк повернення кредиту не змінювався.

На забезпечення повернення кредитних коштів 21.06.2012 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 незрячих України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено іпотечний договір, згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано в іпотеку нерухоме майно, а саме: нежитлове приміщення літ.К-1 загальною площею 488,9 кв.м. по АДРЕСА_1 та нежитлове приміщення площею 641,2 кв.м. по АДРЕСА_1 .

21.07.2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке, як вказано в договорі, а також згідно з довідкою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 17.07.2014 року, є правонаступником усіх прав і обов`язків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (клієнт) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (фактор) уклали договір №1 про передачу прав за іпотечними договорами, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та зареєстрований у реєстрі за №3296, відповідно до якого клієнт відступає фактору свої права вимоги заборгованості по кредитних договорах, укладених з боржниками, зазначених у реєстрі заборгованості боржників та у переліку кредитних договорів і договорів забезпечення, право на вимогу якої належить клієнту на підставі документації, а фактор шляхом надання фінансової послуги клієнту набуває права вимоги такої заборгованості від боржників та сплачує клієнту грошові кошти в розмірі, що становить ціну продажу, та в порядку, передбаченому цим договором.

Відповідно до п.2.3 перехід від клієнта до фактора прав вимоги заборгованості до боржників відбувається в дату відступлення, якою є дата укладення цього договору, після чого фактор стає новим кредитором. Сторони у день укладення цього договору також складають та скріплюють своїми печатками акт прийому-передачі реєстру за формою, встановленою додатком №2 (п.2.3).

Згідно з додатком №1 до договору факторингу, який також підписаний сторонами договору факторингу, клієнтом відступлено фактору право вимоги заборгованостей до боржників з реєстром заборгованостей, серед яких під порядковим номером 879 наявний кредитний договір №16/19-919/2012 від 21.06.2012 року, боржником за яким є ІНФОРМАЦІЯ_6 незрячих України « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому, 26.09.2019 між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено Договір факторингу про відступлення наступних прав вимоги: - право вимоги повернення заборгованості за основною сумою кредиту в сумі 279 997,96 доларів США; - право вимоги сплати процентів за користування кредитом в розмірі 236 580,38 доларів США.

Також, 26.09.2019 між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено Договір відступлення прав, який зареєстрований в реєстрі приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за №9378.

Окрім того, 26.09.2019 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено Договір факторингу №2

про відступлення наступних прав вимоги: - право вимоги повернення заборгованості за основною сумою кредиту в сумі 279 997,96 доларів США; - право вимоги сплати процентів за користування кредитом в розмірі 236 580,38 доларів США.

Також, 26.09.2019 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено Договір відступлення прав, який зареєстрований в реєстрі приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за №9381.

Враховуючи викладене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналу Договору відступлення прав від 26.09.2019, укладеного між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який зареєстрований в реєстрі приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за №9378 та Договору відступлення прав від 26.09.2019, укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » який зареєстрований в реєстрі приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за №9381, додатків до вказаних договорів та документів, на підставі яких укладено вказані договори.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, останні можуть бути використані, як докази вчинення конкретною особою (особами) даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії, а саме ряд експертиз, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вищевказаних документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування та можуть стати об`єктом подальшого проведення ряду експертиз, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів: оригіналу договору №1 про передачу прав за іпотечними договорами від 21.07.2014, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке, є правонаступником усіх прав і обов`язків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (клієнт) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та зареєстрований у реєстрі за №3296, додатків до вказаного договору та документів, на підставі яких укладено вказаний договір, просить клопотання задовольнити.

На адресу суду поступила заява від прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про розгляд справи у її відсутності в якій також зазначає, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що таке підлягає до задоволення.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004192 від 14.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 162 КК України.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурору Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів: оригіналу договору №1 про передачу прав за іпотечними договорами від 21.07.2014, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке, є правонаступником усіх прав і обов`язків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (клієнт) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та зареєстрований у реєстрі за №3296, додатків до вказаного договору та документів, на підставі яких укладено вказаний договір, які знаходяться в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділення Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурору Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1