пр. № 1-кс/759/1672/20
ун. № 759/4776/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 березня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержання законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів у кримінальному проваджені та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області ОСОБА_3 , в досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 30.01.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст.289 КК України про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Біла Церква українця, громадянина України, з вищою освітою, не одруженого, директора ТОВ «Агропромтехтранс +», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, -
ВСТАНОВИВ:
До Святошинського районного суду міста Києва звернувся прокурор відділу нагляду за додержання законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів у кримінальному проваджені та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області ОСОБА_3 з клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 30.01.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст.289 КК України.
Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 31.05.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000406 від 31.05.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 189 КК України.
Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 19.06.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000450 від 18.06.2019 року, з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 189 КК України.
Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 21.06.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000460 від 21.06.2019, з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 189 КК України.
Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 22.07.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000532 від 19.07.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 189 КК України.
Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 26.07.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000557 від 26.07.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 255 КК України.
Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 13.08.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000573 від 02.08.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 187 КК України.
Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 30.08.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000586 від 06.08.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 189 КК України.
Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 31.08.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000574 від 02.08.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 289 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, Так, з початку січня 2016 року, більш точної дати під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення майнових злочинів (крадіжок, грабежів, розбійних нападів, вимагання та інших злочинів з метою незаконного заволодіння майном) у мешканців правобережної частини Київської області, вирішив забезпечувати таку діяльність та отримувати прибуток від такої діяльності.

Усвідомлюючи суспільну небезпечність і складність у організації діяльності і подальшого належного контролю, ОСОБА_6 діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи кримінальну караність злочинів, пов`язаних із вчиненням корисливих злочинів, але знаючи про високу прибутковість від вчинення цих злочинів, з метою отримання незаконного прибутку, розробив злочинний план спрямований на залучення до такої діяльності осіб з чітким розподілом функцій та ролей для створення стійкого ієрархічного об`єднання, члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва та координації злочинної діяльності інших осіб, а також забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп, створеної злочинної організації.

З метою досягнення своєї злочинної мети, ОСОБА_6 вирішив створити стійку ієрархічну злочинну організацію, яка б включала в себе організовані групи, очолювані керівниками, а з метою ефективного їх функціонування визначив для себе функцію керівника організації та планував координувати діяльністю таких груп.

Вказану діяльність ОСОБА_6 планував проводити систематично, протягом невизначеного терміну, а отримані прибутки використовувати для власних потреб.

Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_6 запросив до розмови своїх знайомих: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 та повідомив останнім про розроблений ним план злочинних дій, на створення стійкої злочинної організації для систематичного вчинення злочинів, та за згодою останніх, які вступили з ними у злочинну змову на здійснення такої діяльності, відвів їм ролі керівників окремих злочинних груп, які б під його керівництвом організували та забезпечували діяльність по вчиненню злочинів, та були об`єднанні єдиним злочинним умислом, спрямованим на забезпечення функціонування злочинної організації та отримання доходу від її діяльності.

З вказаною метою ОСОБА_6 також були залучені до складу очолюваної ним злочинної організації, його знайомі: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_14 та інші невстановлені досудовим розслідуванням на даний час особи, які були розподілені на організовані групи:
1. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_11 та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;
2. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , очолював злочинну групу, до складу якої входили не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;
3. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;
4. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;
5. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_14 та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;
6. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи.
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснював сприяння вказаним вище організованим групам, а саме брав участь у розроблені планів і умов спільного вчинення злочинів, допомагав у матеріальному забезпечені керівників організованих злочинних груп.
З метою стійких зв`язків в правоохоронній системі ОСОБА_6 залучив свого знайомого ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який займав посаду начальника відділення поліції №2 Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області та інших працівників поліції анкетні дані яких встановлюються.
При цьому, ОСОБА_6 роз`яснив кожному учаснику злочинної організації відведену йому роль та обсяг необхідних для виконання функцій у тому числі за предметними і територіальними ознаками.
Учасники вказаної злочинної організації були об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її керівником.
Крім, цього у разі необхідності, ОСОБА_6 міг змінювати учасників та керівників організованих злочинних груп.
Тим самим ОСОБА_6 створив та очолив злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких майнових злочинів і впродовж 2016-2019 років, діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, отримавши згоду від зазначених учасників злочинної організації як на участь у злочинній організації, так і на участь у вчиненні даною організацією тяжких та особливо тяжких злочинів, здійснював керівництво злочинною організацію для реалізації її планів та отримання доходу від злочинів, вчинюваних такою організацією.

Крім цього, ОСОБА_6 , виконуючи організаційну функцію, з метою налагодження функціонування стійкого ієрархічного злочинного об`єднання та досягнення високого рівня узгодженості дій учасників, з відома та згоди ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 . ОСОБА_11 розподілив між останніми територію та осіб безпосередньо від яких вимагалися кошти чи майно, при цьому, визначив періоди та суми з відсотками в продовж яких потерпілі мали сплатити чи передати право власності на таке майно.
Відповідно до розроблених учасниками злочинної організації правил, кошти які надавали потерпілі розподілялися ОСОБА_6 між учасниками злочинної організації, а також частина цих коштів відкладалася окремо для вирішення потреб злочинної організації, а саме придбання спеціального обладнання, транспортних засобів, зброї, одягу, засобів зв`язку, надання неправомірної вигоди до правоохоронної системи прокуратури чи суду з метою уникнення покарання тощо.
Таким чином, злочинна організація, створена ОСОБА_6 з метою незаконного отримання прибутку від вчинення майнових злочинів починаючи з січня 2016 року, діяла по 27.07.2019 року у складі його самого як організатора і керівника, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , керівників груп та співвиконавців злочинної організації, ОСОБА_20 ОСОБА_13 ОСОБА_14 ОСОБА_4 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ОСОБА_17 ОСОБА_18 ОСОБА_19 виконавців злочинної організації та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.
Злочинна організація, очолювана ОСОБА_6 характеризувалась наступним чином:
- попередньою організованістю в спільне об`єднання, про що свідчить розроблений та ухвалений учасниками організації план вчинення злочинної діяльності, чіткий розподіл ролей між учасниками об`єднання, наявність організатора, прикриття своєї діяльності;

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося у стабільності організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування об`єднання, наявність необхідних для функціонування організації фінансових можливостей, а також згуртованості організації, що засвідчують міцні внутрішні зв`язки між учасниками об`єднання, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами у організації для досягнення єдиного злочинного результату;

- ієрархічністю злочинного угрупування, про що свідчить наявність відповідної системно-структурної побудови об`єднання, яка включає в себе наявність керівництва, чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівникам, вертикальні зв`язки між вищими та нижчими структурними об`єднаннями, загальновизнані правила поведінки і забезпечення дотримання їх учасниками злочинної організації;

- «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної організації, яка виражалась у вчинені тяжких та особливо тяжких майнових злочинів;

- стійкими зв`язками з правоохоронними органами;

- тривалістю свого існування в період часу з 2016 року по 27.07.2019 року.

Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 як організатор, створив злочинну організацію, здійснював керівництво нею, координував діяльність структурних підрозділів злочинного об`єднання, розробив план злочинної діяльності, направлений на незаконне отримання доходів від вимагання, розбійних нападів та інших злочинів, відповідно до чого розподілив роль кожного члена злочинної організації, підшукував виконавців злочинного угрупування, усував перешкоди для вчинення кримінального правопорушення, розподіляв між членами злочинної організації отримані від незаконної діяльності прибутки, розробив єдині правила поведінки учасників злочинної організації.
Роль ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 як керівника структурного підрозділу (групи) злочинної організації та співвиконавця, полягала в наданні інформації щодо приватних підприємців, на яких можливо здійснити незаконний вплив, інструктаж з організації злочинної діяльності, суворе керівництво діями учасників злочинної організації за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями і телефонних розмов; надання грошових коштів для придбання засобів вчинення злочину; планування спільної злочинної діяльності; конспірація всієї діяльності злочинної організації; визначення адрес проживання та місць роботи потерпілих, які займаються підприємницькою діяльністю, майна яке перебуває у власності; встановлення сум грошових коштів, які вимагались від потерпілих, ведення облік грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності а також визначав розмір грошової винагороди членам злочинної організації; налагодження корупційних контактів з представниками правоохоронних органів; керівництво роботою силового блоку злочинної організації.
Роль ОСОБА_13 ОСОБА_14 ОСОБА_4 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ОСОБА_12 ОСОБА_20 , ОСОБА_22 ОСОБА_17 ОСОБА_18 ОСОБА_19 як учасника та виконавець злочинної організації, відповідно до відведеної йому ролі полягала у здійсненні психологічного тиску над потерпілим, який виражався в погрозах застосування фізичної сили до потерпілого чи його близького родича, спричинення потерпілому тілесних ушкоджень, здійснення постійних телефонних дзвінків з вимогою сплатити кошти чи передати право на майно потерпілого, перешкоджати у вільному пересуванні.
Роль ОСОБА_21 як учасника та посібника злочинної організації, відповідно до відведеної йому ролі полягала у здійсненні психологічного тиску над потерпілим разом із членами злочинної організації, приховування злочинів вчинених членами злочинної організації, допомога в переховуванні членів злочинної організації від працівників поліції, надання оперативної інформації якою володіють поліцейські.
Роль ОСОБА_4 полягала у здійсненні сприянні вказаним вище організованим групам, а саме брати участь у розроблені планів і умов спільного вчинення злочинів, допомагати у матеріальному забезпечені керівників організованих злочинних груп.
Також, ОСОБА_4 мав надавати мешканцям Білоцерківського району Київської області, а також особам які зверталися від учасників злочинної організації, грошові позики під заставу їхнього майна (з перереєстрацією цього майна на ОСОБА_4 , його родичів чи знайомих), з метою систематичного збільшення відсотків по виплаті боргу, для позбавлення можливості останніх вчасно виконувати штучно створені боргові зобов`язання, нарахування відсотків з метою заволодіння майном останніх за заниженою вартістю, а також іншим майном яке перебувало у власності чи користуванні осіб, та реалізації такого майна для розподілення між учасниками злочинної організації отриманих прибутків.
Злочинна організація у вказаному складі являла собою організоване стійке ієрархічне об`єднання, створене для цілеспрямованої, систематичної злочинної діяльності у вчинені тяжких та особливо тяжких майнових злочинів.
У діяльності злочинної організації яку створив ОСОБА_6 спрямованої на досягнення єдиного злочинного результату, брали участь всі члени, об`єднані загальним планом з розподілом функцій і ролей кожного із її учасників. Дана протиправна діяльність вчинялася навмисно, мала корисливу спрямованість, була розрахована членами злочинної організації на невизначений період, з метою постійного одержання доходів, які були для членів об`єднання основним джерелом існування, і була припинена лише в результаті її викриття правоохоронними органами.
Крім цього, на початку 2016 року, під час досудового розслідування точної дати часу та місця не встановлено, невстановлені наразі досудовим розслідуванням особи, з метою конспірації і не викриття правоохоронними органами та не бажаючи особисто приймати участь у вчиненні вимагання грошових коштів замовили ОСОБА_6 вчинення вимагання грошових коштів у сумі 10 000, 20 000, 30 000, 72 000 доларів США з погрозами застосування насильства над потерпілими та їхніми близькими родичами ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , та ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 в рахунок повернення боргу.
З вказаною метою ОСОБА_6 , як керівник злочинної організації, доручив організованій групі, яку очолив ОСОБА_9 та до складу якої увійшли ОСОБА_20 , ОСОБА_25 ,. та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, а також залучив ОСОБА_4 для координації дій злочинної групи, в період часу з початку 2016 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, до 27.07.2019 на території Київської області, організувати щомісячне вимагання грошових коштів у сумах 20 000, 30 000 доларів США, а також організованій групі, яку очолив ОСОБА_12 та до складу якої увійшли ОСОБА_26 17.01.1985 та інші, ОСОБА_15 не встановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з початку 2019 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, до 27.07.2019 на території Київської області, організувати щомісячне вимагання грошових коштів у сумах 72 000 доларів США від потерпілих ОСОБА_23 та ОСОБА_24 в рахунок сплати штучно створених боргів, а також грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, які потерпілі мали передати ОСОБА_6 за не перешкоджання у ведені господарської діяльності з погрозами застосування насильства над потерпілими та їх близькими родичами.

Відповідно до відведених ролей, які полягали у здійсненні психологічного тиску шляхом висловлення погроз насильством над потерпілим та його близькими родичами кожним з учасників організованої групи під час численних телефонних дзвінків та особистих зустрічей, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_4 ОСОБА_25 ОСОБА_12 , ОСОБА_26 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, систематично, протягом тривалого часу вимагали з погрозами застосування насильства над потерпілими та їх близькими родичами від ОСОБА_23 та ОСОБА_24 сплатити їм в сумах 20 000, 30 000 та 72 000 доларів США в рахунок сплати штучно створених боргів, а також грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, які вона мала передати ОСОБА_6 за не перешкоджання їй у ведені господарської діяльності.

Крім цього, з метою постійного тримання потерпілих у страху за своє життя та здоров`я та здоров`я своїх близьких, та формування у потерпілого хибного враження, про те що їм ніхто не допоможе і необхідність виплати членам злочинної організації кошти, ОСОБА_6 як лідер злочинної організації, доручив працівнику поліції ОСОБА_21 зустрітися з потерпілими ОСОБА_23 та ОСОБА_24 та переконати їх в цьому. Крім цього ОСОБА_21 повинен був постійно зідзванюватись з потерпіло ОСОБА_23 та отримувати від неї інформацію про те чи не зверталась остання до правоохоронної системи з письмовими заявами, а в разі таких дій контролювати хід розгляду таких заяв та не допускати законний їх розгляд по суті.
Так, в кінці 2016 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 організував зустріч на площі Свободи в м. Біла Церква за участі ще двох не встановлених досудовим розслідуванням осіб, куди на вимогу ОСОБА_9 приїхала потерпіла ОСОБА_23 . Під час вказаної зустрічі ОСОБА_9 почав вимагати з погрозами застосування насильства над потерпілою та її близькими родичами передати йому 20 000 доларів США в рахунок боргу ОСОБА_27 .

Не погодившись з вимогами ОСОБА_9 , до літа 2017 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_23 продовжила віддавати борг безпосередньо своєму кредиторові ОСОБА_28 , при цьому постійно потерпаючи від дзвінків та зустрічей ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_25 та іншими, не встановленими досудовим розслідуванням особами, під час яких члени організованої групи погрожували застосуванням насильства над потерпілими та їх близькими родичами, пошкодженням майна потерпілих та перешкоджанням веденню їх підприємницької діяльності.

З метою підтвердження реальності і дійсності своїх вимог та формування у потерпілого чіткого та сталого сприйняття реальності, щодо реального спричинення їм та їх близьким фізичного насильства, будучи об`єднаним спільною метою та мотивом з іншими членами організованої групи, ОСОБА_9 за участі інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, 01.03.2017 та 23.04.2018 проникав на територію ПП «Резіда», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , яке належить потерпілому ОСОБА_24 , де продовжував висловлювати погрози застосування насильства над потерпілими та їх близькими родичами, пошкодження майна потерпілих та перешкоджання веденню їх господарської діяльності.

Так, 23.04.2018 близько 13 год. ОСОБА_9 організував проникнення на територію ПП «Резіда» за вказаною адресою, де за участі ОСОБА_25 , та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, шляхом погроз застосування насильства над потерпілими та їх близькими родичами, перешкоджання господарській діяльності потерпілих, поставили незаконну вимогу потерпілій ОСОБА_23 передати їм гроші, та з вказаною метою ОСОБА_9 знайшовши ключі від автомобіля, вчинили незаконне заволодіння автомобілем марки «Мерседес Віто» вартістю 5 000 доларів США, який вивіз з території ПП «Резіда» у невідомому напрямку та повернувся до території підприємства за вимогою ОСОБА_4 ..

Після чого, продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, ОСОБА_9 ОСОБА_25 , та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб за попередньою змовою з ОСОБА_4 , переконали у необхідності ОСОБА_23 шляхом погроз застосування насильства над потерпілими та їх близькими родичами, та для подальшого розблокування роботи ПП «Резіда» передати їм, грошові кошти або належне їй майно в рахунок погашення штучно створеного боргу.

Після чого, ОСОБА_9 не отримавши дозволу та згоди ОСОБА_23 та ОСОБА_24 разом за згодою ОСОБА_4 , зачепили причіп марки «Камма 500 Случ» , який був у користуванні потерпілих, до автомобіля на якому приїхав до території ОСОБА_4 та поїхали з території ПП «Резіда» у невідомому напрямку, вказаний причіп в подальшому потерпілим ОСОБА_23 та ОСОБА_24 не повернули та розпорядились ним на власний розсуд.

Своїми злочинними діями організована група, яку очолював ОСОБА_9 та до складу якої входили ОСОБА_20 , ОСОБА_4 ОСОБА_25 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, завдали ОСОБА_23 та ОСОБА_24 матеріальних збитків.

Крім цього, досудовим розслідуванням установлено, що влітку 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , як керівник злочинної організації, доручив ОСОБА_4 та організованій групі, яку очолив ОСОБА_20 , та до складу якої увійшли ОСОБА_14 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з літа 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, до 27.07.2019 на території м. Біла Церква Київської області, організувати вимагання грошових коштів на загальну суму 58 000 доларів США в рахунок повернення штучно створених боргів від потерпілого ОСОБА_29 , з погрозами насильства над потерпілим чи його близьким родичами.

Відповідно до відведених ролей, які полягали у здійсненні психологічного тиску шляхом висловлення погроз насильством над потерпілим чи його близькими родичами кожним з учасників організованої групи під час численних телефонних дзвінків та особистих зустрічей, ОСОБА_6 , ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, систематично, протягом тривалого часу вимагали від ОСОБА_29 сплатити їм 58 000 доларів США в рахунок повернення штучно створених боргів.

Так, влітку 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 організував зустріч в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 за участі самого ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, куди на вимогу ОСОБА_4 приїхав потерпілий ОСОБА_29 .

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_4 , керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_29 передати організованій групі, до складу якої входили також ОСОБА_20 , ОСОБА_14 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, 41 000 доларів США в рахунок сплати боргу ОСОБА_30 , який фактично становив 20 000 доларів США, погрожуючи застосуванням насильства на потерпілим чи його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

Також під час вказаної зустрічі ОСОБА_6 , керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_29 передати йому автомобіль «Ауді А8» вартістю 50 000 доларів США за нібито надані послуги із захисту від інших злочинних угруповань, погрожуючи застосуванням насильства на потерпілим чи його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

Також під час вказаної зустрічі ОСОБА_6 , керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_29 передавати всі зароблені ним грошові кошти в рахунок сплати штучно створених боргів, при цьому погрожуючи застосуванням насильства на потерпілим чи його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_20 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, у травні 2019 року висунув вимогу ОСОБА_29 передати організованій групі, до складу якої також входили ОСОБА_4 , ОСОБА_14 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, 17 000 доларів США в рахунок сплати неіснуючого боргу ОСОБА_31 , погрожуючи застосуванням насильства над потерпілим чи його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 29.06.2019 ОСОБА_4 організував зустріч в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 за участі самого ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, куди на вимогу ОСОБА_4 приїхав потерпілий ОСОБА_29 .

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_6 , керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_29 передати організованій групі 10 000 доларів США за нібито надані послуги із захисту від інших злочинних угруповань, погрожуючи застосуванням насильства на потерпілим чи його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги. Так як вказаної суми ОСОБА_29 не мав, останній віддав організованій групі в особі ОСОБА_4 , який був об`єднаний спільним умислом та мотивом з іншими учасниками організованої групи, автомобіль «Опель Астра» вартістю 160 000 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_20 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, 17.07.2019 висунув вимогу ОСОБА_29 віддати організованій групі, до складу якої входили також ОСОБА_4 , ОСОБА_14 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, приміщення банкетного залу вартістю 160 000 доларів США, який належав матері потерпілого, в рахунок сплати неіснуючих боргів, погрожуючи застосуванням насильства на потерпілим чи його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

Побоюючись за своє життя та здоров`я, життя та здоров`я своїх близьких родичів, ОСОБА_29 протягом вказаного періоду передав та сплатив організованій групі, до складу якої входили ОСОБА_20 (організатор), ОСОБА_4 , ОСОБА_14 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, майна та грошових коштів на загальну суму збитків понад 71 000 доларів США та 160 000 грн.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому підстави і обставини, просив задовольнити.

Підозрюваний та захисник в судовому засіданні заперечували проти продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та просили суд відмовити у продовженні зазнгаченого запобіжного заходу.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що 27.07.2019 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України.

29.07.2019 Святошинським районним судом м Києва ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів в ДУ «Київський слідчий ізолятор».

13.08.2019 ОСОБА_4 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.

18 вересня 2019 року до Святошинського районного суду міста Києва скеровано клопотання про продовження строку досудового розслідування до шести місяців, тобто до 27.01.2020 року.

21.09.2019 року строк досудового розслідування продовжено до 27.01.2020 року.

21.08.2019 року ухвалою Святошинського районного суду міста Києва строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою продовжено до 20.10.2019 року.
17.10.2019 ухвалою Святошинського районного суду міста Києва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою змінено на запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та продовжено до 15.12.2019 року.
11.12.202 Святошинським районним судом міста Києва ОСОБА_4 було змінено запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на нічний домашній арешт строком до 27.01.2020
17.01.2020 Святошинським районним судом міста Києва було продовжено строки досудового розслідування до дев`яти місяців, тобто до 27.04.2020.
22.01.2020 Святошинським районним судом міста Києва, запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту щодо ОСОБА_4 , було продовжено до 21.03.2020
17.02.2020 ОСОБА_4 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України
Підозрюваний ОСОБА_4 свою вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень 17.09.2019 не визнав.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого йому злочину повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: Протоколами допитів потерпілого ОСОБА_32 . Протоколами допитів потерпілої ОСОБА_23 . Протоколами допитів потерпілого ОСОБА_33 . Протоколом обшуку від 27.07.2019 року. Протоками впізнання особи по фотознімках; Протоколами вручення грошових коштів; Матеріали проведених негласними слідчих розшукових дій; та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Відповідно до п. 2 абзацу 3 ч. 1 ст. 219 КПК України досудове розслідування кримінального провадження повинно бути закінчено впродовж двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні раніше обраного запобіжного заходу нічного домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 .

Згідно з п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року). При цьому, обґрунтована підозра вимагає тільки наявності певних об`єктивних відомостей, які дають підстави переконання в тому, що особа вірогідно вчинила злочин.

Згідно з практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

21 березня 2020 року строк дії запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту завершується та досудове розслідування не може бути завершеним у зв`язку із тим, що по даному кримінальному провадженню необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: витребувати з Київського НДЕКЦ МВС України висновки судових експертиз, призначених на підставі ухвал слідчих суддів, а саме: висновки судово-балістичної експертизи, судової експертизи предметів речовин та виробів, судової експертизи холодної зброї, судової вибухотехнічної експертизи; встановити всіх потерпілих та свідків даної протиправної діяльності. провести їх допити з приводу обставин події; отримати дозвіл на зняття грифу таємності із окремих процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у органів, що надавали гриф секретності; за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановити всіх осіб причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень та аналогічних кримінальних правопорушень та прийняти рішення щодо повідомлення їх про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 189 ст. 255 КК України; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні; отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій по всім вилученим під час обшуків мобільним терміналам та сім-картам з метою перевірки останніх на причетність до вчинення розбійних нападів на території Київської області. Отримати на підставі отриманих ухвал суду тимчасовий доступ до інформації яка містить банківську таємницю. Провести на підставі отриманих ухвал суду тимчасові доступи до інформації юридичних та фізичних осіб.

Під час проведення вищевказаних процесуальних дій, можна встановити відомості, що мають значення для кримінального провадження та які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Провести вказані процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилось можливим у зв`язку з особливою складністю провадження, необхідністю проведення великого обсягу слідчих дій, огляду та аналізу великої кількості документів, вилучених під час проведення обшуків, необхідністю отримання дозволів на зняття грифу таємності із окремих процесуальних документів, допитами свідків та потерпілих.

Враховуючи вище викладене в суду відсутні підстави вважати, що будь-який інший більш м`який запобіжний захід не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_4 , тому останньому необхідно запобіжний захід змінити.

За таких обставин, судом достовірно встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 має постійне місце проживання, має на утримані неповнолітніх дітей, проживає з сім`єю, має офіційне місце роботи, позитивно характеризується, не має на меті впливати на свідків в вказа ному кримінальному провадженні, а також оскільки з наданих суду доказів не вбачається доведеності прокурором обставин, що більш м`який запобіжний захід не зможе запобігти ризикам, передбачених ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати до нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, який в повній мірі забезпечить запобіганню ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 176-178, 179, 184, 186, 193-194, 196, 369, 372, 395 КПК України, ст.ст. 5, 6 Європейської Конвенції «Про захист прав людини і основоположних свобод»,-

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання прокурора відділу нагляду за додержання законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів у кримінальному проваджені та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області ОСОБА_3 , в досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 30.01.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст.289 КК України про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - відмовити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання в межах строку досудового розслідування, тобто до 27.04.2020р..
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 такі обов`язки:
- прибувати до слідчого СУ ГУ НП в Київській області, прокурора і суду на кожну вимогу;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, потерпілими та свідками даного кримінального провадження;
- не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом.
Контроль за виконанням даного запобіжного заходу покласти на слідчого.
Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0.25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1