Справа № 610/862/20
провадження № 1-кс/610/308/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2020 року м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

13.04.2020 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 24.02.2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000170 за ч.1 ст.185 КК України. У клопотанні слідчий просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) інформацію про рух грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням дати платежу, номера платіжного документа, сум за дебетом і кредитом, платника і одержувача з 21.02.2020 року по 24.02.2020 року; фото та відео матеріали з банкоматів (терміналів) під час знімання коштів з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу 21.02.2020 року по 24.02.2020.
Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000170 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 185 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного злочину, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000170. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 24.02.2020 року з кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 24.02.2020 року ОСОБА_4 повідомив, що невстановлена особа з його банківської картки № НОМЕР_1 вчинила крадіжку коштів у сумі 1600 грн.
Згідно пояснень ОСОБА_4 , він є пенсіонером та отримує пенсію в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку № НОМЕР_1 , що зареєстрована на його ім`я. 21.02.2020 року на банківську картку прийшла пенсія у сумі 1735 грн. На наступний день він вирішив зняти гроші, але виявив, що на зазначеній картці не має грошей. По даному факту він звернувся до начальника відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , перевіривши по своєї базі повідомила, що з його картки був зроблений переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_5 , якого він не знає. Зазначив, що на його мобільному телефоні не має програми ІНФОРМАЦІЯ_2 , через яке можна переводити гроші на інші картки.

Згідно пояснень ОСОБА_6 , вона проживає разом зі своїм колишнім чоловіком ОСОБА_4 , який є пенсіонером та отримує пенсію в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Від його пенсійної картки пін-код не знає, так як він гроші знімає самостійно. Картка знаходиться весь час разом з ним і він її ні кому не дає. Також повідомила, що до її колишнього чоловіка приходять друзі які випивають з ним алкогольні напої. 21.02.2020 р. її колишній чоловік повідомив, що на його пенсійній картці немає грошей. Остання подумавши, що чоловіку не прийшли гроші на картку, та сказала йому щоб він пішов в понеділок з ранку. В понеділок з ранку ОСОБА_4 знову пішов до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувати пенсію, і через деякий час він прийшов додому та знову повідомив, що грошей на його картці не має, і як останній повідомив, що дізнався у відділенні Банку що його гроші були переведені на іншого громадянина. Також добавила, що на її мобільному телефоні є програма ІНФОРМАЦІЯ_2 , якою вона користується, але зареєстрована програма на її картку.
Відомості, якими володіє банківська установа, можливо використати як докази у досудовому розслідуванні, а для цього їх необхідно вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучити у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) і Харківському регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ):

- інформацію про рух грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням дати платежу, номера платіжного документа, сум за дебетом і кредитом, платника і одержувача з 21.02.2020 року по 24.02.2020 року;
- фото та відео матеріали з банкоматів (терміналів) під час знімання коштів з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу 21.02.2020 року по 24.02.2020.
Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали складено 17.04.2020р.

Слідчий суддя ОСОБА_1