Провадження № 1кс/554/3704/2020
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

23 березня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
матеріали кримінального провадження № 0000321 від 12.09.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Управління СБ України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000321, що внесене до ЄРДР 12.09.2019 СУ ГУНП в Полтавській області за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно повідомлення відділу КЗЕ Управління, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою зі службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2019 року впроваджено механізм протиправного використання земель, які перебувають в оперативному управлінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 , внаслідок чого відбувається привласнення майна, шляхом зловживання службовим становищем.
Проведеним розслідуванням встановлено, що в постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває 5 земельних ділянок, а саме: земельні ділянки з кадастровими номерами :00:009:0002 (площа 6,5608 га), :00:010:0002 (площа 486,8174 га), :00:007:0005 (площа 411,5586 га), :00:007:0006 (площа 22,2251 га) та :00:007:0007 (площа 1,3006 га). Вказані земельні ділянки використовувалися з метою засівання сільськогосподарськими культурами, зокрема кукурудзою 250 га., соняшником 456 га. та гречкою - 7 га. Разом із цим, об`єми задекларованого зібраного урожаю не відповідають фактично зібраним, а саме: офіційно здекларовано отримання 1228,46 тонн насіння кукурудзи з 250 га посівів та 950 тонн насіння соняшнику з 456 га посівів, в той час як проведеними оперативними та слідчими діями встановлено, що фактично технікою групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зібрано 1937 тонн кукурудзи та 1200 тонн соняшнику, тобто занижено отримані об`єми врожаю на 35 та 20 відсотків відповідно.
Враховуючи, що станом на 05.12.2019 вартість 1 тонни соняшнику становить близько 8750 грн., а вартість 1 тонни кукурудзи становить близько 5750 грн. орієнтовна сума вартості привласненого майна службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає близько 4,8 млн. грн.
Дана інформація та статистичні показники підтверджені, шляхом проведення негласних слідчих розшукових дій, зокрема розсекреченими протоколами за результатами проведення спостереженням за місцями збору урожаю, а також даними, наданими ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Так, лише тільки в період з 11.10.2019 по 20.10.2019 з поля, де знаходився урожай кукурудзи здійснили виїзд більше 70 повністю завантажених великогабаритних вантажівок, тоннажністю від 25 до 30 тонн, які здійснили транспортування зібраного урожаю до елеватора в с. Біловод, Роменського району, Сумської області, який перебуває у власності групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Отже, групою осіб до складу якої входили директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженцець с. Михнівці Лубенського району Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ); власник групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець с. Даштапа, Грузія, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючий в м. Полтава, ( НОМЕР_5 ); бухгалтер ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянка України, уродженка с. Лободине Гадяцького району Полтавської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , ( НОМЕР_6 ) та уповноважена особа від групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянин України, уродженець м. Миргород Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ( НОМЕР_7 ), за попередньою змовою організовано злочинну схему з привласнення майна (врожаю сільськогосподарських культур, вирощених на землях державного підприємства) та відповідно привласненню грошових коштів отриманих за незаконне відчуження привласненого майна.
На виконання доручення слідчого, наданого в рамках кримінального провадження, встановлено анкетні дані та номери мобільних телефонів водіїв, що виконували транспортування врожаю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з полів до елеваторів « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме:
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець с. Шевченкове Одеської області, проживає за адресою: АДРЕСА_5 , використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженець с. Гаркушенці Полтавської області, проживає за адресою: АДРЕСА_6 , використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженець смт. Гоголево Полтавської області, проживає за адресою: АДРЕСА_7 , використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець с. Мар`янське Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Михайлівка, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , уродженець с. Мар`янське Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район , с. Михайлівка, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , уродженець с. Білогорілка Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Білогорілка, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_14 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , уродженець м. Ромни Сумської області, проживає за адресою: АДРЕСА_8 , використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_15 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , уродженець с. Михайлівка Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Михайлівка, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , уродженець с. Бобрик Сумської області, проживає за адресою: Сумська область, Роменський район, с. Бобрик, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_17 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , уродженець Республіки Киргизстан, проживає за адресою: АДРЕСА_9 , використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_18 та НОМЕР_19 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , уродженець с, Устивиця Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Михайлівка, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_18 - анкетні дані не встановлено, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_21 ;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , уродженець с. Новаки Полтавської .області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Матяшівка, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_22 ;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець РФ, проживає за адресою: АДРЕСА_10 , використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_23 ;
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , уродженець с. Матяшівка Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Матяшівка, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_24 ;
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , уродженець Донецької області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Михайлівка, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_25 ;
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , уродженець с. Мар`янське Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Мар`янське, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_26 ;
- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , уродженець с. Михайлівка Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Михайлівка, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_27 ;
- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , уродженець смт. Гоголево Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, смт. Гоголево, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_28 ;
- ОСОБА_26 - анкетні дані не встановлено, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_29 .
Крім того, встановлено номери мобільних телефонів водіїв, які можливо здійснювали перевезення врожаю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вищезазначених елеваторів:
- ОСОБА_27 - анкетні дані не встановлено, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_30 ;
- ОСОБА_28 - анкетні дані не встановлено, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_31 ;
- ОСОБА_29 - анкетні дані не встановлено, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_32 ;
- ОСОБА_30 - анкетні дані не встановлено, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_33 .
Крім того, встановлено засоби мобільного зв`язку, які використовували у своїй службовій діяльності директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_31 ( НОМЕР_34 ), фінансовий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_32 ( НОМЕР_35 ); бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_33 ( НОМЕР_36 ); економіст ОСОБА_34 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_37 ).
Прохали надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_2 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( АДРЕСА_11 ), та містять дані про зв`язок абонентських номерів НОМЕР_34 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 , за період з 00 год. 00 хв. 01.08.2019 до 00 год. 00 хв. 01.12.2019.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » в судове засідання не з`явився, суд про причину своєї неявки не повідомив.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

З метою встановлення обставин, які не можуть бути встановлені іншим шляхом, аніж отриманням інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »

( АДРЕСА_11 ), необхідно отримати інформацію у вигляді роздруківок входу до мережі мобільного Інтернету, телефонних дзвінків (вхідних та вихідних), СМС-повідомлень (вхідних та вихідних) з зазначенням ІМЕІ мобільних пристроїв, базових станцій та азимутів за номерами мобільних телефонів НОМЕР_34 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 , за період з 01.08.2019 до 01.12.2019, з можливістю вилучити їх завірені копії.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме фактів здійснення телефонних дзвінків та місцезнаходження абонентів під час їх здійснення. Крім того, ці відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_2 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( АДРЕСА_11 ), та містять дані про зв`язок абонентських номерів НОМЕР_34 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 , за період з 00 год. 00 хв. 01.08.2019 до 00 год. 00 хв. 01.12.2019.

2. Зобов`язати відділення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( АДРЕСА_11 ) надати роздруківки (на паперових та електронних носіях), які містять інформацію про:

- дати, час, тривалість та типи з`єднань абонентського номеру (вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), МMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації, відомості про вхід до мережі мобільного Інтернету тощо;

- дату, час та тривалість з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента (ІМЕІ мобільних пристроїв тощо);

- номера і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, в яких відбувалося з`єднання абонентських номерів за вказаний період із зазначенням азимутів тощо.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1