Справа № 712/4058/20
Провадження №1-кс/712/2067/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 травня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000022, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч.1 ст. 201 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБ України в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБ України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 24.04.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14 і ч. 1 ст. 201 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.04.2020 мешканець м. Черкаси ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з метою власного збагачення, з приховуванням від митного контролю у міжнародному поштовому відправленні № СР180546872UA через відділення АТ «Укрпошта» у м. Черкаси надіслав без передбаченого Законом України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» від 21 вересня 1999 року дозволу до Федеративної Республіки Німеччина фібули, лунниці та іншу металопластику скіфського і черняхівського періодів, які являються культурними цінностями.

На адресу дирекції оброблення та перевезення пошти АТ «Укрпошта» та Київської митниці ДМС України, в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України, 28.04.2020 направлено листи про постановку на контроль оформлення міжнародного поштового відправлення № СР180546872UA.

У ході огляду місця події в зоні митного контролю експортного направлення ДОПП АТ «Укрпошта» за адресою м. Київ, вул. Георгія Кирпи, 2, 29.04.2020 було вилучено: міжнародне поштове відправлення № СР180546872UA, яке являє собою картонну коробку сірого кольору розміром 24х17х10 см, з адресами відправника та отримувача; журнал «Дерзкая жизнь», на 18 арк.; відріз тканини сірого кольору; газетне упакування з залишками клейкої стрічки; предмет зовні схожий на сокиру, виготовлений з металу; три предмети виготовлених з металу; чотири предмети виготовлених з металу; чотири предмети виготовлених з металу, зовні сіро-зеленого кольору; десять предметів виготовлених з металу шість з яких схожі на наконечники стріл, один зовні схожий на хрест, три предмети неправильної форми; двадцять вісім предметів виготовлених з металу зовні сіро-зеленого та бурого кольорів; митна декларація CN 23 міжнародного поштового відправлення № СР180546872UA, на 1 арк.; митна декларація CN 23 міжнародного поштового відправлення № СР180546872UA, на 1 арк.; акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу міжнародного поштового відправлення № СР180546872UA, на 1 арк.; акт про фактичне вкладення міжнародного поштового відправлення № СР180546872UA, на 1 арк.

Постановою слідчого від 30.04.2020, вилучені 29.04.2020 в ході проведення огляду місця події в зоні митного контролю експортного направлення ДОПП АТ «Укрпошта» за адресою м. Київ, вул. Георгія Кирпи, 2, вищевказані предмети та документи визнано речовими доказами.

У зв`язку з наявними відомостями у матеріалах кримінального провадження № 0000022 про зберігання ОСОБА_5 за місцем свого фактичного проживання, а також у інших місця, які на даний час встановлюються, предметів та документів що можуть бути використані як докази його причетності до вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення арешту вилученого майна та недопущення знищення ОСОБА_5 інших речових доказів, вважаю, що розгляд вказаного клопотання необхідно проводити без виклику власника майна.

Враховуючи, що вказані предмети є предметом злочинного посягання у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази причетності ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, а також те, що вищевказані предмети та документи є речовими доказами, з метою збереження речових доказів, слідчий просить суд накласти арешт на предмети та документи, вилучені 29.04.2020 у ході огляду місця події.

Слідчий в судове засідання не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у якої вилучалися речі, в судове засідання не з`явився, скерував до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі.
Із врахуванням ч. 1 ст.172 КПК України слідчий суддя за таких обставин ухвалив розглядати клопотання про арешт майна за відсутності власника майна.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставах ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Слідчим суддею встановлено, що 24.04.2020 до ЄРДР внесено відомості, відповідно до яких житель м. Черкаси ОСОБА_5 наприкінці квітня-початку травня 2020 року готується до контрабандного переміщення через митний кордон України до Республіки Польща з території України фібул, лунниць та іншої металопластики скіфського і черняхівського періодів, які являються культурними цінностями.

З рапорту ст. о-у 4 сектора ВБКОЗ Управління СБ України в Черкаській області майора ОСОБА_6 вбачається, що ОСОБА_5 має намір перемістити культурні цінності на адресу невстановленої особи, яка проживає в Польщі, для подальшого перепродажу особам з числа колекціонерів країн Європейського союзу. За попередніми даними, ОСОБА_5 22.04.2020 придбав у невстановленого жителя м. Черкаси на ім`я ОСОБА_7 , котрий використовує мобільний термінал з номером телефону НОМЕР_1 , предмети археології скіфського та черняхівського періодів (фібули, лунниці та інша металопластика) та має намір використовуючи контрабандний механізм переміщення культурних цінностей через державний кордон України, переправити означені предмети своєму знайомому до Республіки Польща, використовуючи можливості Укрпошти. Водночас, 24 квітня 2020 направлено запит до Черкаського НДКЦ МВС України №14/477нт від 24.04.2020 та отримано відповідь Вх. №383 від 24.04.2020 у якій зазначено, що фібули, лунниці та інша металопластика скіфського і черняхівського періодів відноситься до культурних цінностей.

Таким чином, у діях ОСОБА_5 відповідно до ч. 1 ст. 14 КК України вбачаються ознаки готування до скоєння злочину, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 201 «Контрабанда» КК України.

У ході огляду місця події в зоні митного контролю експортного направлення ДОПП АТ «Укрпошта» за адресою м. Київ, вул. Георгія Кирпи, 2, 29.04.2020 було вилучено: міжнародне поштове відправлення № СР180546872UA, яке являє собою картонну коробку сірого кольору розміром 24х17х10 см, з адресами відправника та отримувача; журнал «Дерзкая жизнь», на 18 арк.; відріз тканини сірого кольору; газетне упакування з залишками клейкої стрічки; предмет зовні схожий на сокиру, виготовлений з металу; три предмети виготовлених з металу; чотири предмети виготовлених з металу; чотири предмети виготовлених з металу, зовні сіро-зеленого кольору; десять предметів виготовлених з металу шість з яких схожі на наконечники стріл, один зовні схожий на хрест, три предмети неправильної форми; двадцять вісім предметів виготовлених з металу зовні сіро-зеленого та бурого кольорів; митна декларація CN 23 міжнародного поштового відправлення № СР180546872UA, на 1 арк.; митна декларація CN 23 міжнародного поштового відправлення № СР180546872UA, на 1 арк.; акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу міжнародного поштового відправлення № СР180546872UA, на 1 арк.; акт про фактичне вкладення міжнародного поштового відправлення № СР180546872UA, на 1 арк.

Постановою старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 від 30.04.2020 вказані вище речі визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження № 0000022.
Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речових доказів, призначення та проведення відповідних експертиз, та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведеного огляду місця події 29.04.2020.

Керуючись ст.ст. 98-100, 131, 132, 167, 170, 171, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході проведення огляду місця події 29.04.2020 майно, а саме: міжнародне поштове відправлення № СР180546872UA, яке являє собою картонну коробку сірого кольору розміром 24х17х10 см, з адресами відправника та отримувача; журнал «Дерзкая жизнь», на 18 арк.; відріз тканини сірого кольору; газетне упакування з залишками клейкої стрічки; предмет зовні схожий на сокиру, виготовлений з металу; три предмети виготовлених з металу; чотири предмети виготовлених з металу; чотири предмети виготовлених з металу, зовні сіро-зеленого кольору; десять предметів виготовлених з металу шість з яких схожі на наконечники стріл, один зовні схожий на хрест, три предмети неправильної форми; двадцять вісім предметів виготовлених з металу зовні сіро-зеленого та бурого кольорів; митна декларація CN 23 міжнародного поштового відправлення № СР180546872UA, на 1 арк.; митна декларація CN 23 міжнародного поштового відправлення № СР180546872UA, на 1 арк.; акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу міжнародного поштового відправлення № СР180546872UA, на 1 арк.; акт про фактичне вкладення міжнародного поштового відправлення № СР180546872UA, на 1 арк.
Заборонити користування, відчуження та будь-яку зміну права власності арештованого майна до скасування арешту у встановленому законом порядку.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Повний текст ухвали проголошено 06 травня 2020 року о 10 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1