УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , відповідно до якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ УКРЕНЕРГО (ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДР НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДР НОМЕР_4 ),ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДР НОМЕР_7 ),ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДР НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДР НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДР НОМЕР_11 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДР НОМЕР_13 ), що необхідно для виконання доручення міжнародного запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № PK VI WZ Ds.40.2016, за фактом правопорушень передбачених ч. 3 ст. 258 КК Республіки Польща.

Клопотання мотивоване тим, що у період від лютого 2012 року по травень 2014 року у Корчові, Гребенне, Жешуві, Ярославі, Двікозах і на території України, Піотр ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , діючи у рамках створеної злочинної групи, яка мала на меті вчинення митних кримінальних правопорушень, вводили в оману уповноважені митні органи, щодо справжності вартості товару у виді імпортованого на території Республіки Польща з України яблучного концентрату, при чому вчиняючи дані діяння підтримували поточний телефонний зв`язок з іншими членами групи, зокрема, погоджуючи з ними ціни яблучного концентрату, подані у фактурах ПДВ, фінансували діяльність пов`язану з обігом яблучним концентратом, а також винагороджували членів групи, які спільно реалізовували передані для виконання завдання. У зв`язку з вищезазначеним, посилаючись на зміст Угоди між Генеральною прокуратурою України і Міністром юстиції Республіки Польща від 10 листопада 1998 року на виконання статті 3 Договору між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24 травня 1993 року, а також статті 4 вищезазначеного договору, підкарпатське зовнішнє управління Департаменту з питань організованої злочинності і корупції Національної прокуратури у м. Жешув, просить уповноважені органи України отримати історію банківських рахунків за період від 1 січня 2012 року до 30 червня 2014 року таких суб`єктів господарювання: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДР НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДР НОМЕР_4 ),ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДР НОМЕР_7 ),ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДР НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДР НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДР НОМЕР_11 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДР НОМЕР_13 ),разом з інформацією щодо: даних фізичних осіб та суб`єктів господарювання, які перераховували грошові кошти на дані банківські рахунки; даних фізичних осіб та суб`єктів господарювання на користь яких з даних рахунків здійснювались перерахування; призначень платежів для окремих операцій на даних банківських рахунках; персональних даних осіб, які відкривали дані банківські рахунки та персональних даних осіб, яким було надано довіреність у сфері даних рахунків. Завдяки автоматизованій системі АІС «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ УКРЕНЕРГО (ЄДР НОМЕР_1 ) має рахунки: № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДР НОМЕР_2 ) має рахунок:№ НОМЕР_18 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДР НОМЕР_3 має рахунки: № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДР НОМЕР_5 ) має рахунок: № НОМЕР_22 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДР НОМЕР_6 ) має рухунок: № НОМЕР_23 ; ПП « ОСОБА_8 » (ЄДР НОМЕР_11 ) має рахунки: № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ; ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДР НОМЕР_12 ) має рахунки: № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_31 , відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_33 ), за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначені документи, відповідно до міжнародного запиту, слугуватимуть зміцненню доказів, зібраних у кримінальній справі, стане основою встановлення провини і допоможе встановити всі обставини, що мають значення для справедливого розслідування кримінальної справи № PK VI WZ Ds.40.2016.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, разом з тим до початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши зміст клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно зі ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

За ст. 543 Кодексу порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України.

При цьому ч.ч.1, 2 ст. 545 КПК України визначено, що уповноваженими центральними органами України з певних питань є Генеральна прокуратура України та Міністерство юстиції України, а ч. 3 передбачено, що якщо цим Кодексом або чинним міжнародним договором України передбачено інший порядок зносин, на визначений цими законодавчими актами орган поширюються повноваження, передбачені частинами першою, другою цієї статті.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством не вжиті всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної інформації, які необхідні для виконання клопотання міжнародного запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № PK VI WZ Ds.40.2016, за фактом правопорушень передбачених ч. 3 ст. 258 КК Республіки Польща.

Беручи до уваги вищенаведене слідчий суддя приходить до висновку про залишення клопотання слідчого без задоволення.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164, 542 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: