У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 липня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області - ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000433 від 27.11.2018 року, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ) через філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться АДРЕСА_2 ,-

В С Т А Н О В И В :

З внесеного слідчою клопотання, погодженим з прокурором, та доданих матеріалів вбачається, що 27.11.2018 прокуратурою Закарпатської області розпочато досудове розслідування за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000433.

Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стали матеріали зібрані правоохоронними органами про те, що в ході проведених оперативно-розшукових заходів було встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи умисно, з метою привласнення бюджетних коштів, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_4 » по реконструкції міжнародних пунктів пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і «Ужгород», завищили кошторисну вартість матеріалів, перелік частин робіт, які не будуть виконуватись та включили в тендерну документацію транспортні засоби і механізми, які не будуть використовуватись у реконструкції міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що суперечить вимогам ДСТУ, чим державному бюджету буде завдано збитків.

27.11.2018 постановою заступника прокурора Закарпатської області досудове розслідування вказаного кримінального правопорушення доручено здійснювати слідчому управлінню ГУНП в Закарпатській області.

Окрім цього, 26.11.2019 прокуратурою Закарпатської області розпочато досудове розслідування за фактом заволодіння бюджетними коштами невстановленими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час проведення будівельних робіт з реконструкції та розбудови міжнародних автомобільних пунктів пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000409.

02.12.2019 постановою прокурора відділу прокуратури Закарпатської області матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000433 та кримінального провадження №0000409 об`єднані в одне провадження за №0000433.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2018 ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі начальника митниці ОСОБА_5 за результатами проведення конкурсних торгів (тендеру) укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі генерального директора ОСОБА_6 договір підряду № 315 на проведення будівельних робіт з «Реконструкції міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Коригування» за адресою розташування об`єкта: АДРЕСА_3 . Найменування та обсяги робіт, що пропонуються до виконання, зазначені у Додатках № 2 (об`єкти кошториси) та № 3 (Локальні кошториси та підсумкові відомості ресурсів) до цього Договору.

Відповідно до вищевказаного договору підряду ціна цього договору згідно пропозиції конкурсних торгів та Договірної ціни вартості будівництва об`єкту становить 94 703 216, 05 грн., в т.ч. ПДВ 15 783 869, 34 грн. Ціна цього договору та зобов`язання згідно кошторисних призначень на 2018 рік становить 58 980 400 грн. 00 коп. Відповідно до умов даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взяло на себе зобов`язання завершити виконання робіт до 10 грудня 2018 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 уклала договір 01.11.2018 № 353 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в особі директора ОСОБА_7 про те, що замовник доручає виконавцю власними силами і засобами здійснити технічний нагляд при проведенні робіт з «Реконструкції міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Коригування». Відповідно до п.3.1 ціна договору становить 998 990,00 грн.

На виконання умов договору підряду № 315 Закарпатською митницею ДФС 28.12.2018 на розрахунковий рахунок підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку НОМЕР_1 перераховано грошові кошти за оплату роботи з «Реконструкції міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зокрема, перераховано трансакцією № 124158704 грошові кошти в сумі 150 110, 10 грн. 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124179743 грошові кошти в сумі 221 741, 59 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124196103 грошові кошти в сумі 117 887, 06 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124236623 грошові кошти в сумі 249 299, 48 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124174393 грошові кошти в сумі 956 542, 01 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124194899 грошові кошти в сумі 54 715, 33 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124230427 грошові кошти в сумі 188 643, 19 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124233404 грошові кошти в сумі 141 447, 5 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124230803 грошові кошти в сумі 74 013,63 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124231121 грошові кошти в сумі 564 215, 94 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124174801 грошові кошти в сумі 10 992, 15 грн; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124158704 грошові кошти в сумі 150 110, 10 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124153595 грошові кошти в сумі 76 416, 958 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124218281 грошові кошти в сумі 173 867, 21 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124156429 грошові кошти в сумі 245 258, 55 грн.; 11.12.2018 перераховано трансакцією № 120909208 грошові кошти в сумі 55 295, 30 грн.; 11.12.2018 перераховано трансакцією № 120919639 грошові кошти в сумі 1 402 309, 69 грн.; 11.12.2018 перераховано трансакцією № 120909366 грошові кошти в сумі 377 495, 69 грн.; 11.12.2018 перераховано трансакцією № 120958167 грошові кошти в сумі 362 645, 73 грн.; 05.12.2018 перераховано трансакцією № 120352834 грошові кошти в сумі 23 042, 22 грн.; 05.12.2018 перераховано трансакцією № 120366099 грошові кошти в сумі 591 752, 89 грн.; 05.12.2018 перераховано трансакцією № 120354715 грошові кошти в сумі 5 997, 34 грн.; 05.12.2018 перераховано трансакцією № 120356509 грошові кошти в сумі 2 948 646, 64 грн.; 05.12.2018 перераховано трансакцією № 120363546 грошові кошти в сумі 23 042, 22 грн.; 05.12.2018 перераховано трансакцією № 120361983 грошові кошти в сумі 60 399, 45 грн.; 05.12.2018 перераховано трансакцією № 120356352 грошові кошти в сумі 671 480, 92 грн.; 05.12.2018 перераховано трансакцією № 120365848 грошові кошти в сумі 830 373, 89 грн.; 05.12.2018 перераховано трансакцією № 120350755 грошові кошти в сумі 18 258, 37 грн.; 05.12.2018 перераховано трансакцією № 120349778 грошові кошти в сумі 704 795, 48 грн.; 05.12.2018 перераховано трансакцією № 120352417 грошові кошти в сумі 478 574,74 грн.; 23.10.2018 перераховано трансакцією № 115577156 грошові кошти в сумі 4 735 200, 00 грн, 18.10.2018 перераховано аванс по «Реконструкції міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розмірі 2 432 700, 00 грн., 15.11.2019 перераховано на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 4 735 200.00 грн. на закупівлю матеріалів щодо будівництва на реконструкції МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Разом з цим, згідно наданої відповіді на запит за вих. № 26/22/07-70-03 від 11.01.2019 ІНФОРМАЦІЯ_10 повідомила про те, що станом на 01.01.2019 на виконання п. 11.7 договору підряду від 03.10.2018 № 315 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконані роботи підряднику перераховано кошти в сумі 21 292 602, 20 грн. (95 % вартості виконаних робіт).

Відповідно інформації зазначеної в договорі підряду № 315 на проведення будівельних робіт з «Реконструкції міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Коригування» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначає свій розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_1 , для здійснення розрахунків замовником - ІНФОРМАЦІЯ_9 за виконані роботи.

Окрім цього, згідно з відкритою інформацією офіційного державного інформаційного веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_12 оприлюднення використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_13 і бюджетні кошти від ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховувались на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 .

Приймаючи до уваги вище викладене і те, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема факту поступлення грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_4 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їхньої періодичності, на підставі яких платіжних доручень, подальший рух коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іншим контрагентам, встановленню осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами на розрахункових рахунках пов`язаних юридичних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ з вилученням до платіжних документів та інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.10.2018 по теперішній час.

Клопотання вмотивовано тим, що необхідність у вилученні оригіналів банківських документів по вказаним розрахунковим рахунками викликана тим, що під час досудового розслідування з метою встановлення ким заповнені та підписані оригінали банківських платіжних документів на отримання коштів необхідно буде призначити та провести ряд почеркознавчих експертиз, а також в ході проведення досудового розслідування є необхідність у проведені експертизи, однак відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчої експертизи експерту надаються експериментальні та вільні взірці підпису осіб чий підпис досліджується.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримати вказані вище документи та інформацію без розкриття банківської таємниці не можливо, однак вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема така інформація надасть можливість встановлення яким чином перераховувались грошові кошти з розрахункового рахунка на рахунок, під якими логфайлами, з якого ІР-адреса, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 через філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться АДРЕСА_2 .

В судове засіданні слідча ОСОБА_8 не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого перебуває інформація та документи в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, про свідчить наданий слідчим рапорт.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.

Дослідивши внесене слідчою клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Положеннями п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За правилами ст.132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, що СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000433 від 27.11.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 та ч.4 ст. 191 КК України, в рамках якого досліджуються обставини події, а саме те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи умисно, з метою привласнення бюджетних коштів, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_4 » по реконструкції міжнародних пунктів пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і «Ужгород», завищили кошторисну вартість матеріалів, перелік частин робіт, які не будуть виконуватись та включили в тендерну документацію транспортні засоби і механізми, які не будуть використовуватись у реконструкції міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що суперечить вимогам ДСТУ, чим державному бюджету буде завдано збитків. Крім цього в ході досудового розслідування встановлюється факт заволодіння бюджетними коштами невстановленими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час проведення будівельних робіт з реконструкції та розбудови міжнародних автомобільних пунктів пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадження встановлено, що 03.10.2018 ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі начальника митниці ОСОБА_5 за результатами проведення конкурсних торгів (тендеру) укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі генерального директора ОСОБА_6 договір підряду № 315 на проведення будівельних робіт з «Реконструкції міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Коригування» за адресою розташування об`єкта: АДРЕСА_3 . Найменування та обсяги робіт, що пропонуються до виконання, зазначені у Додатках № 2 (об`єкти кошториси) та № 3 (Локальні кошториси та підсумкові відомості ресурсів) до цього Договору. Відповідно до вищевказаного договору підряду ціна цього договору згідно пропозиції конкурсних торгів та Договірної ціни вартості будівництва об`єкту становить 94 703 216, 05 грн., в т.ч. ПДВ 15 783 869, 34 грн. Ціна цього договору та зобов`язання згідно кошторисних призначень на 2018 рік становить 58 980 400 грн. 00 коп. Відповідно до умов даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взяло на себе зобов`язання завершити виконання робіт до 10 грудня 2018 року. Відповідно до п.3.1 ціна договору становить 998 990,00 грн.

На виконання умов договору підряду № 315 ІНФОРМАЦІЯ_9 28.12.2018 на розрахунковий рахунок підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку НОМЕР_1 перераховано грошові кошти за оплату роботи з «Реконструкції міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зокрема, перераховано трансакцією № 124158704 грошові кошти в сумі 150 110, 10 грн. 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124179743 грошові кошти в сумі 221 741, 59 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124196103 грошові кошти в сумі 117 887, 06 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124236623 грошові кошти в сумі 249 299, 48 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124174393 грошові кошти в сумі 956 542, 01 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124194899 грошові кошти в сумі 54 715, 33 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124230427 грошові кошти в сумі 188 643, 19 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124233404 грошові кошти в сумі 141 447, 5 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124230803 грошові кошти в сумі 74 013,63 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124231121 грошові кошти в сумі 564 215, 94 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124174801 грошові кошти в сумі 10 992, 15 грн; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124158704 грошові кошти в сумі 150 110, 10 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124153595 грошові кошти в сумі 76 416, 958 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124218281 грошові кошти в сумі 173 867, 21 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124156429 грошові кошти в сумі 245 258, 55 грн.; 11.12.2018 перераховано трансакцією № 120909208 грошові кошти в сумі 55 295, 30 грн.; 11.12.2018 перераховано трансакцією № 120919639 грошові кошти в сумі 1 402 309, 69 грн.; 11.12.2018 перераховано трансакцією № 120909366 грошові кошти в сумі 377 495, 69 грн.; 11.12.2018 перераховано трансакцією № 120958167 грошові кошти в сумі 362 645, 73 грн.; 05.12.2018 перераховано трансакцією № 120352834 грошові кошти в сумі 23 042, 22 грн.; 05.12.2018 перераховано трансакцією № 120366099 грошові кошти в сумі 591 752, 89 грн.; 05.12.2018 перераховано трансакцією № 120354715 грошові кошти в сумі 5 997, 34 грн.; 05.12.2018 перераховано трансакцією № 120356509 грошові кошти в сумі 2 948 646, 64 грн.; 05.12.2018 перераховано трансакцією № 120363546 грошові кошти в сумі 23 042, 22 грн.; 05.12.2018 перераховано трансакцією № 120361983 грошові кошти в сумі 60 399, 45 грн.; 05.12.2018 перераховано трансакцією № 120356352 грошові кошти в сумі 671 480, 92 грн.; 05.12.2018 перераховано трансакцією № 120365848 грошові кошти в сумі 830 373, 89 грн.; 05.12.2018 перераховано трансакцією № 120350755 грошові кошти в сумі 18 258, 37 грн.; 05.12.2018 перераховано трансакцією № 120349778 грошові кошти в сумі 704 795, 48 грн.; 05.12.2018 перераховано трансакцією № 120352417 грошові кошти в сумі 478 574,74 грн.; 23.10.2018 перераховано трансакцією № 115577156 грошові кошти в сумі 4 735 200, 00 грн, 18.10.2018 перераховано аванс по «Реконструкції міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розмірі 2 432 700, 00 грн., 15.11.2019 перераховано на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 4 735 200.00 грн. на закупівлю матеріалів щодо будівництва на реконструкції МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно наданої відповіді на запит за вих. № 26/22/07-70-03 від 11.01.2019 ІНФОРМАЦІЯ_10 повідомила про те, що станом на 01.01.2019 на виконання п. 11.7 договору підряду від 03.10.2018 № 315 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконані роботи підряднику перераховано кошти в сумі 21 292 602, 20 грн. (95 % вартості виконаних робіт).

Відповідно інформації зазначеної в договорі підряду № 315 на проведення будівельних робіт з «Реконструкції міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Коригування» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначає свій розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_1 , для здійснення розрахунків замовником - ІНФОРМАЦІЯ_9 за виконані роботи.

Окрім цього, згідно з відкритою інформацією офіційного державного інформаційного веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_12 оприлюднення використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_13 і бюджетні кошти від ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховувались на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 .

Оцінивши в сукупності надані суду матеріали кримінального провадження та беручи до уваги те, що слідчим доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної слідчої дії, а також те, що вказані слідчою у клопотанні документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому приходжу до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання та наявність правових підстав для його задоволення.

Окрім цього, слідчою доведено про необхідність у вилученні оригіналів банківських документів за вказаним розрахунковим рахунком, оскільки під час досудового розслідування з метою встановлення яким чином перераховувались грошові кошти з розрахункового рахунку на рахунок, під якими логфайлами, з якого ІР-адреса, а також ким заповнені та підписані оригінали банківських платіжних документів на отримання коштів необхідно буде призначити та провести ряд почеркознавчих експертиз, а відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчої експертизи експерту надаються експериментальні та вільні взірці підпису осіб чий підпис досліджується.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої задоволити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000433 слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим цього відділу, що здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у володільця Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 через філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться АДРЕСА_2 - по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.10.2018 по 01.07.2020 р., а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 01.10.2018 по 01.07.2020 р.;
- документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , а також документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з даних рахунків готівкою за період з 01.10.2018 по 01.07.2020 р.;
- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з (в) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про перерахунок коштів, зміну залишків на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 по системі «Клієнт-Банк» за період з 01.10.2018 по 01.07.2020 р.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1