У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.03.2020 Справа №607/4396/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000572 від 27 лютого 2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулася слідча СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, 27 лютого 2020 року до Тернопільського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 15 лютого 2020 року близько 16:30 години до неї зателефонував невідомий чоловік який представився оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, заволодів її мобільним номером (заблокувавши даний номер), після чого здійснив банківські операції та оформив онлайн кредит, внаслідок чого на даний час ОСОБА_5 , заподіяно матеріальну шкоду на 12 800 (дванадцять тисяч вісімсот ) гривень.

Задля забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей про рух коштів по банківського рахунку № НОМЕР_1 , стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації по банківського рахунку № НОМЕР_1 , стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків період з 14 лютого 2020 року по теперішній час, що зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , які самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, а без отримання тимчасового доступу до документів, в яких міститься вказана інформація про рух коштів іншими способами довести обставини, які кримінального провадження немає можливості, слідча просила клопотання задовольнити.
В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості про рух коштів по банківського рахунку по номеру картки № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 14 лютого 2020 року по теперішній час дозволить слідчим отримати інформацію щодо обставин кримінального правопорушення та отримати докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можуть бути використані при проведенні інших слідчих дій для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідних для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у м. Тернопіль та можливістю їх виїмки, а саме:
-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по номеру картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 14 лютого 2020 року по теперішній час в паперовому та електронному вигляді;
-документів, які містять інформацію щодо номеру картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, та фото-фіксацію із карткою;
-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за намером картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з номеру картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 14 лютого 2020 року по теперішній час, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з номеру картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 14 лютого 2020 року по теперішній час;
-вказати повний номер телефону на, який було перераховано грошові кошти із картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 14 лютого 2020 року по теперішній час

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1