Справа № 526/667/20
Провадження № 1-кс/526/258/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2020 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000798 від 19.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000798 від 19.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що 18.12.2019 до Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , 1981 року народження, про те, що 17.12.2019 невідома особа, шляхом блокування її сім-карти оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , шляхом обману зареєструвалася у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 7000 грн, оформивши кредит від її імені на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчим здійснено тимчасовий доступ, на підставі ухвали слідчого судді до роздруківок про рух грошових коштів за картками потерпілої, але деякі транзакції по банківських картках потребують уточнення або деталізації.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме:
- роздруківки виписки особистого рахунку про рух грошових коштів, яку необхідно деталізувати, а саме з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, на яку картку здійснювалися перерахування грошових коштів з картки потерпілої (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані) по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , що мали місце 17 грудня 2019 року, зокрема в періоди часу:
-17.12.2019 о 22:22:51, код авт. 28635В код МСС «6538» через термінал Е 0101861 на суму «- 2,500.00» з описом транзакції ZCARD C24, YAROSLAVSKA STR 39-D, Kyiv, перевод с карты;
-17.12.2019 о 22:29:36, код авт. 64735В код МСС «6538» через термінал Е 0101861 на суму «- 4,900.00» з описом транзакції ZCARD C24, YAROSLAVSKA STR 39-D, Kyiv, перевод с карты;
- 17.12.2019 о 22:45:54, код авт. 35937В код МСС «6538» через термінал Е 0101861 на суму «- 9,000.00» з описом транзакції ZCARD C24, YAROSLAVSKA STR 39-D, Kyiv, перевод с карты;
- 17.12.2019 о 22:31:39, код авт. 88335В код МСС «7994» через термінал Е 0102021 на суму «- 4,900.00» з описом транзакції FARTOVO, DEREVOOBROBNA STR, 9, Kyiv, ;
- 17.12.2019 о 23:21:24, код авт.. 15737В код МСС «6300» через термінал № 30000834 на суму «- 1,500.00» з описом транзакції PAYOVO,04053, KYIV, VUL. BULVARNO-KU;
- 17.12.2019 о 22:26:35, код авт. 55535В код МСС «7994» через термінал № І0000012 на суму « -2,500.00» з описом транзакції PAYOVO, АДРЕСА_1 ,;
- 17.12.2019 о 22:37:28, код авт. 41936В код МСС «7994» через термінал № І0000012 на суму « -6,500.00» з описом транзакції PAYOVO, АДРЕСА_1 ,;
- 17.12.2019 о 22:43:09, код авт. 10337В код МСС «7994» через термінал № І0000012 на суму « -12,000.00» з описом транзакції PAYOVO, АДРЕСА_1 .
Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів даної картки можуть бути сформовані та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване в АДРЕСА_2 .
Посилаючись на тяжкість злочину та неможливість отримати вищевказані відомості в інший спосіб, слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
19 грудня 2019 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000798 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.
Враховуючи, що роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Надати групі слідчих СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: роздруківки виписки особистого рахунку про рух грошових коштів, яку необхідно деталізувати, а саме з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, на яку картку здійснювалися перерахування грошових коштів з картки потерпілої (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані) по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , що мали місце 17 грудня 2019 року, зокрема в періоди часу:
-17.12.2019 о 22:22:51, код авт. 28635В код МСС «6538» через термінал Е 0101861 на суму «- 2,500.00» з описом транзакції ZCARD C24, YAROSLAVSKA STR 39-D, Kyiv, перевод с карты;
-17.12.2019 о 22:29:36, код авт. 64735В код МСС «6538» через термінал Е 0101861 на суму «- 4,900.00» з описом транзакції ZCARD C24, YAROSLAVSKA STR 39-D, Kyiv, перевод с карты;
- 17.12.2019 о 22:45:54, код авт. 35937В код МСС «6538» через термінал Е 0101861 на суму «- 9,000.00» з описом транзакції ZCARD C24, YAROSLAVSKA STR 39-D, Kyiv, перевод с карты;
- 17.12.2019 о 22:31:39, код авт. 88335В код МСС «7994» через термінал Е 0102021 на суму «- 4,900.00» з описом транзакції FARTOVO, DEREVOOBROBNA STR, 9, Kyiv;
- 17.12.2019 о 23:21:24, код авт. 15737В код МСС «6300» через термінал № 30000834 на суму «- 1,500.00» з описом транзакції PAYOVO,04053, KYIV, VUL. BULVARNO-KU;
- 17.12.2019 о 22:26:35, код авт. 55535В код МСС «7994» через термінал № І0000012 на суму « -2,500.00» з описом транзакції PAYOVO, АДРЕСА_1 ;
- 17.12.2019 о 22:37:28, код авт. 41936В код МСС «7994» через термінал № І0000012 на суму « -6,500.00» з описом транзакції PAYOVO, АДРЕСА_1 ;
- 17.12.2019 о 22:43:09, код авт. 10337В код МСС «7994» через термінал № І0000012 на суму « -12,000.00» з описом транзакції PAYOVO, АДРЕСА_1 .
Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) надати вищезазначену інформацію та направити її до Полтавської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ) для проведення у подальшому тимчасового доступу.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Повний текст ухвали складено 23 квітня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1