У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.04.2020 Справа №607/5419/20

02 квітня 2020 року Провадження 1-кс/607/2505/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000014 від 11.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.1 ст.212-1 КК України, звернувся слідчий слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 11.02.2020, за фактом ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування чи страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, та ухилення від сплати податків, зборів, обов`язкових платежів ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.1 ст.212-1 КК України.

19.03.2020 слідчим з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_3 проведено огляд бази даних ДФС України, а саме АІС «Податковий Блок», за результатами огляду встановлено, що ОСОБА_5 має відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 980, українська гривня;
- НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 980, українська гривня.
Відомості про рух коштів по вказаних номерах рахунку, банківських карток, документи щодо їх відкриття і використання, та інші документи, що містять банківську таємницю, мають доказове значення по кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин проведених операцій та господарської діяльності ОСОБА_5 з 01.01.2017 року по даний час, в тому числі перерахування коштів на його рахунки за надані послуги, внесення грошових коштів на банківські рахунки, їх подальше використання.
Посилаючись на наведене та те, що вказана формація має важливе значення у даному кримінальному провадженні та іншим способом отримати її не можливо, слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації, а саме : до завірених копій документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучити у відділенні міста Тернопіль.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився. Попередньо подав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не зявились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення.

Крім того, суд не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні слідчим, які не включені у групу слідчих, що здійснюють досудове розслідування, згідно витягу з ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме: до завірених копій документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), та можливість їх вилучити у відділенні міста Тернопіль, а саме до:

- відомостей про рух коштів по наступних рахунках: - НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 980, українська гривня, НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 980, українська гривня, які належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2017 року по дату винесення ухвали (якщо рахунки закриті раніше, то до дати закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ та РНОКПП, ІР-адрес платників та одержувачів);

- завірених копій карток із зразками відбитку печатки та підписів ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- завірених копій документів, які подавалися для відкриття та (або) закриття вищевказаних рахунків а саме: заяв про відкриття рахунків, договорів банківського рахунку, свідоцтва про державну реєстрацію товариства і інших установчих та реєстраційних документів, протоколів, наказів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів; копії паспортів; анкет клієнта; заяв та повідомлень ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунків та інші;

- завірених копій всіх документів, які свідчать про наявність, встановлення та використання системи «Клієнт-банк» по обслуговуванню вищевказаних рахунків;

- протоколів системи «Клієнт - Банк» про здійснені операції по вказаних рахунках, в яких містяться відомості про дату та час (години, хвилини, секунди) з`єднання, електронні ім`я користувачів, назви операції та ІР-адреси клієнтів;

- завірених копій документів, які свідчать про перерахунок грошових коштів на вищевказані рахунки, внесення на рахунки та зняття готівкових коштів (заявки на внесення готівки, прихідні касові ордера, грошові чеки, та інші) за період з 01.01.2017 року по даний час;

- відомостей та документів про інші банківські карткові та розрахункові рахунки ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), які використовувались в період з 01.01.2017 року по даний час та відомості про рух коштів по вказаних рахунках;

- копій фото та відео файлів, на яких зафіксовано внесення, зняття грошових коштів та здійснення інших операцій по вищевказаних рахунках за період з 01.01.2017 року по даний час;
- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають, ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), а саме: документів, які були отримані від клієнтів в ході його проведення, документів ідентифікації, верифікації клієнтів (представників клієнтів), внутрішніх документів щодо проведення фінансового моніторингу (доповідь пояснення, аналітичних записок), повідомлень ІНФОРМАЦІЯ_2 , рішень про не повідомлення ДСФМУ про проведені операції, в період з 01.01.2017 року по теперішній час.
У задоволені решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1