Справа № 947/7960/20
Провадження № 1-кс/947/7574/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.06.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000407 від 06.04.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000407 від 06.04.2020, розпочатому за фактом неправомірних дій невстановлених осіб, які виступаючи від імені ряду суб`єктів господарської діяльності, під приводом поставки партії медичних масок, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадянина Грецької Республіки ОСОБА_5 та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Кріт, Греція), в якій він є засновником та директором.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до поданої заяви, 14.02.2020 на корпоративну електронну скриньку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_6 отримав електронне повідомлення від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), в якому була викладена пропозиція щодо придбання тришарових одноразових медичних масок для обличчя.

20.02.2020 ОСОБА_6 надіслав запит щодо придбання масок у кількості 2 млн. штук, після чого компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтвердила його та надала рахунок № 4265 від 20.02.2020, замовлення № GR4042 на суму 36 600 доларів США. Відповідно до цього рахунку, ОСОБА_6 здійснив два платежі на вказаний банківський рахунок в загальному розмірі 36 600 доларів США, з яких: 27 000 доларів США (25 000 Євро) були перераховані 26.02.2020, номер транзакції F928TO00897651; 9 600 доларів США (9116,81 Євро) були перераховані 27.02.2020, номер транзакції F928TO00924961.

Обидва платежі буди здійснені за цільовим призначенням з посилання на номер замовлення. Грошові кошти перераховані за наступними реквізитами:

Рахунок отримувача: НОМЕР_1 .

Найменування / ім`я отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_5 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Банк отримувача: KHABUA2KXXX.

Назва банку отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На запитання ОСОБА_5 , чому у проформі вказані інший рахунок та інша компанії (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), представники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пояснили, що ці компанії входять до єдиної групи та співпрацюють разом.

ОСОБА_6 та представники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводили переговори за допомогою телекомунікаційних засобів (електронна пошта, телефонний зв`язок, мессенджери). В результаті проведення переговорів було досягнуто згоди, що партія товару буде відправлена із ОСОБА_7 03.03.2020, однак нібито у зв`язку з необхідністю перевірки банківського переказу, відправлення було відкладено.

28.02.2020 ОСОБА_6 зробив ще одне замовлення на поставку медичних масок у кількості 1 млн. штук, яке компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтвердила та надіслала новий рахунок № 4281 від 28.02.2020, замовлення № VT4042 на суму 18 000 доларів США. 02.03.2020 ОСОБА_6 частково оплатив вказаний рахунок, перерахувавши 50 % від суми 9 000 доларів США (8498,58 Євро), транзакція № F928TO00996089.

Цього разу кошти були перераховані за іншими реквізитами:

Рахунок отримувача: НОМЕР_2 .

Найменування / ім`я отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Банк отримувача: OTPVUAUKXXX.

Назва банку отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Час відправки товару з м.Одеси (морським шляхом з Одеського морського порту) було погоджено на 03.03.2020.

02.03.2020 представники « ІНФОРМАЦІЯ_3 » попросили ОСОБА_5 перерахувати додатково 3 000 Євро для покриття витрат на доставку. Разом з цим, за угодою, доставка повинна була здійснюватися на умовах ІНФОРМАЦІЯ_11 , що передбачає обов`язок продавця, тобто « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплатити вартість доставки. Однак представники « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пояснили своє прохання тим, що всі грошові кошти були нібито витрачені на придбання товару.

Потерпілий відмовився від оплати додаткових коштів, однак зрештою був вимушений перерахувати частину грошей за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ім`я особи, яка була вказана представниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 . Кошти в розмірі 750 доларів США (701 Євро) були перераховані 04.03.2020 на ім`я ОСОБА_9 (номер транзакції НОМЕР_3 ).

03.03.2020 ОСОБА_6 отримав електронного листа від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) про те, що замовлення були відправлені, часом доставки визначено 08.03.2020. « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) транспортна (експедиторська) компанія, яка була надана та призначена компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для організації доставки замовлень.

Представники перевізника надали ОСОБА_10 номер для відстеження процесу доставки вантажу через свій веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_15 для того, щоб останній нібито мав змогу відстежувати хід перевезення та бути обізнаним щодо процесу транспортування. В такий спосіб зловмисники намагалися створити ілюзію реальності поставки з метою подальшого заволодіння грошовими коштами у шахрайський спосіб без наміру передавати товар.

05.03.2020 ОСОБА_6 отримав електронного листа від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), з проханням сплатити 5 300 доларів США для перерахування мита та інших платежів. До листа було додано рахунок № НОМЕР_4 від 05.03.2020 року, відповідно до якого грошові кошти в загальному розмірі 5 300 доларів США необхідно було перерахувати за допомогою сервісу «Moneygram» на користь двох фізичних осіб по 2650 доларів США, а саме: ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ( АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_5 ).

06.03.2020 за допомогою сервісу «Moneygram» ОСОБА_6 був вимушений перерахувати грошові кошти, що зумовлено чисельними проханнями його клієнтів та партнерів пришвидшити процедуру доставки товару. Факт перерахування коштів підтверджується відповідними роздруківками сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: ІНФОРМАЦІЯ_16 номер транзакції НОМЕР_6 ; ОСОБА_13 номер транзакції 71586710.

Однак замість доставки товару, 07.03.2020 ОСОБА_6 отримав нового листа від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) з проханням заплатити ще 12 000 доларів США нібито для перевірки товару на вміст радіоактивних речовин (проведення радіоактивного контролю) в м. Стамбул (Туреччина), куди товар нібито прибув транзитом.

ОСОБА_6 одразу відмовився від оплати, оскільки умови угоди не передбачали подібних послуг та платежів. Також останній заявив, що скасовує угоду щодо перевезення товару, вимагає повернути йому отримані грошові кошти, а товар продавцю, тобто « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім цього, ОСОБА_6 негайно повідомив про цей випадок компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », представники якої запевнили, що вони оплатять витрати на радіологічний контроль і все піде за раніше досягнутими домовленостями.

Однак перед цим ОСОБА_6 розмістив ще одне замовлення на поставку медичних масок у кількості 3 млн. штук. Як і раніше, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняла замовлення та 02.03.2020 надіслала новий рахунок № 4294 від 02.03.2020, замовлення № VT 4051 на суму 54 000 доларів США. Рахунок був оплачений ОСОБА_14 у повному обсязі 06.03.2020 (транзакція № F926TO00560964), за наступними реквізитами:

Отримувач/Клієнт: « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Банк отримувача: OTPVUAUKXXX, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Київ, Україна.

Рахунок отримувача: НОМЕР_2 .

11.03.2020 бізнес-партнер ОСОБА_5 прибув до м. Одеси з метою перевірки виконання умов поставки. Одночасно знайомий ОСОБА_5 , який намагався організувати перевезення товару з м. Одеси, повідомив, що за адресою місцезнаходження компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні будь-які склади та/або промислові (комерційні) об`єкти. ОСОБА_6 намагався зв`язатися з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та домовитись про зустріч з його представником в м. Одесі, проте представник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » електронною поштою повідомив останнього, що наразі він перебуває у відрядженні на території Російської Федерації, тому не має можливості зустрітися.

Того ж дня, 11.03.2020 ОСОБА_6 звернувся до свого банку ( ОСОБА_15 ) та скасував всі грошові перекази, однак було запізно, оскільки практично всі вищевказані транзакції вже були завершені та грошові кошти були зараховані на рахунки невстановлених осіб, що ввели його в оману. Відтоді ОСОБА_6 продовжує отримувати повідомлення на електронну скриньку та месенджер «WhatsApp» з вимогою скасувати заявку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про відкликання грошового переказу на суму 54 000 доларів США (транзакція № F926TO00560964). Отже, є підстави вважати, що грошові кошти за останнім платежем все ще залишаються на рахунку НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Київ, Україна) фіктивної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У своїх електронних листах та повідомленнях представники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також просять скасувати заявку про відкликання грошового переказу під приводом необхідності завершити поставку товару (медичних масок), що в підтверджує злочинний характер намірів невстановлених осіб, оскільки експорт медичних масок було заборонено Кабінетом Міністрів України 11.03.2020.

Зі свого боку ОСОБА_6 продовжує надсилати на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлення про скасування угоди та вимоги про повернення раніше перерахованих грошових коштів. Натомість « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично ігнорує всі вимоги та відмовляється повертати кошти.

За даними опублікованого веб ресурсу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - ІНФОРМАЦІЯ_17 генеральним директором компанії вказана ІНФОРМАЦІЯ_18 , що не відповідає даним з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Однак фото цієї особи розміщено одночасно ще на трьох сайтах інших суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, зокрема: « ОСОБА_16 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_19 « ІНФОРМАЦІЯ_20 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_20 та « ІНФОРМАЦІЯ_21 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_22 За даними заявника, справжнє ім`я особи на фото ІНФОРМАЦІЯ_23 . Зважаючи на викладене, група невстановлених осіб, з метою заволодіння грошовими коштами суб`єктів господарської діяльності шляхом обману використовує фото інших осіб, які не мають відношення до цих компаній, що може свідчити про системний та масштабний характер злочинної діяльності вказаних осіб.

Разом з цим, працівниками оперативного підрозділу встановлена інформація щодо фіктивності наведених суб`єктів господарської діяльності.

В ході здійснення інформаційно-пошукової та інформаційно-аналітичної діяльності з використанням відкритих баз даних, баз (банків) даних, що входять до єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України і баз (банків) даних інших органів державної влади, до яких наявний доступ, встановлено, що керівником, засновником і кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) є ОСОБА_17 , який володіє 100 % частки у статутному капіталі товариства, а розмір внеску до статутного фонду нібито складає 100 000 гривень.

Суб`єкт господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) зареєстровано 07.06.2019, юридична адреса товариства АДРЕСА_2 , статутний капітал складає 100 000 гривень, видами економічної діяльності є: діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, виробництво олії і тваринних жирів, покриття підлоги й облицювання стін, діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами, літаками, оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами і санітарно-технічним обладнанням.

При цьому встановлено, що ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , раніше засуджений, притягався до кримінальної відповідальності за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України, а також фігурував у кримінальних провадженнях, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 187 КК України.

Також було встановлено, що ОСОБА_17 є керівником, засновником та кінцевим бенефіціарним власником ряду інших суб`єктів господарської діяльності зареєстрованих у різних регіонах України.

Окрім цього, встановлено, що керівником, засновником і кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) є ОСОБА_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , який володіє 100 % частки у статутному капіталі товариства, а розмір внеску до статутного фонду нібито складає 200 000 гривень.

Суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) зареєстровано 01.04.2019, юридична адреса товариства АДРЕСА_5 , статутний капітал складає 200 000 гривень, видом економічної діяльності є оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами.

Беручи до уваги те, що ОСОБА_18 та ОСОБА_17 є одноосібними керівниками, засновниками, кінцевими бенефіціарними власниками ряду суб`єктів господарської діяльності, зареєстрованих в різних регіонах України, в яких володіють 100% частками у статутному капіталі, при чому один з яких є раніше судимим, наявні підстави вважати про їх номінальний характер при здійсненні господарської діяльності у вказаних товариствах.

Для встановлення обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме - з`ясування обставин заволодіння грошовими коштами потерпілого, а також встановлення кола осіб, причетних до шахрайських дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема: статуту у тому числі зі змінами до нього, наказів про призначення на посади посадових осіб, їх посадових інструкцій, реєстраційної картки про проведення державної реєстрації, документів щодо внесення змін до установчих документів, довіреностей на право представлення інтересів юридичної особи, інших документів, що зберігаються у юридичні справі наведеного суб`єкту господарської діяльності, місцем зберігання якої є ІНФОРМАЦІЯ_25 , за адресою: АДРЕСА_6 .

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, іншим способом не передбачається можливим.

Під час досудового розслідування вважається за необхідність отримати відомості, які отримати у інший спосіб, ніж шляхом здійснення до них тимчасового доступу на підстави ухвали слідчого судді, не представляється можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_26 в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000407 від 06.04.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_26 надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, процесуальному керівнику, працівникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю виготовлення копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_26 , за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), зокрема: статуту у тому числі зі змінами до нього, наказів про призначення на посади посадових осіб, їх посадових інструкцій, реєстраційної картки про проведення державної реєстрації, документів щодо внесення змін до установчих документів, довіреностей на право представлення інтересів юридичної особи, інших документів, що зберігаються у юридичні справі наведеного суб`єкту господарської діяльності.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_26 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1