Справа № 405/49/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2020 року слідчийсуддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 від 04.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 від 04.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Клопотання обгрунтовано тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника академії ОСОБА_4 30.09.2019 уклав договір № 41/19 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_5 , предметом якого стало виконання робіт по реконструкції огорожі аеродрому ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованого за адресою АДРЕСА_1 за кошти державного бюджету. Ціна договору склала 13 945 000 грн. в т.ч. ПДВ 2 324 166 грн. Також було встановлено, що роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт огорожі аеродрому « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 на загальну суму 368 998 грн. виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 .
Відповідно до укладеного договору передбачено, що Підрядник зобов`язується на свій ризик власними силами і засобами за завданням замовника відповідно до проектно-кошторисної документації виконати усі роботи та в разі наявності, усунути недоліки впродовж гарантійного періоду.
Відповідно до укладеного договору розрахунки з підрядником здійснюються протягом 45 банківських днів з дати підписання сторонами актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2в і довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3.
Відповідно до технічного завдання передбачено використання готової секції огорожі з повздовжніми та поперечними стрижнями з дроту діаметром не менше 4,5 4,7 мм з низьковуглеродистої сталі. Дріт повинен відповідати вимогам ГОСТ 3282-74, 380-94. Проектом передбачено влаштування секцій огорожі з розмірами чарунки сітчастої 200х50 мм. Ворота поверху захищаються від перелазу плоским бар`єром з армованої колючої стрічки типу «Егоза». Кількість витків АКС «Егоза» повинно бути не менше 4 шт. на 1 м.п. Змонтоване полотно сітчастого огородження має бути пругким під натягом та підтримуватись кожні 5-6 опорних стійок відкосами з прямокутної труби.
В ході вжитих заходів стало відомо, що основні комплектуючі, а саме прямокутна труба, дріт, готові секції огорожі підрядник закуповує за завищеними цінами у ПП « ОСОБА_7 », що знаходиться за тією ж самою адресою, що й ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що шляхом замовлення проектно-кошторисної документації на підконтрольному підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та внесення до неї завідомо неправдивих відомостей щодо вартості будівельних матеріалів з подальшим залученням до робіт підприємства, яке фактично не має жодного відношення до зобов`язань по договору підряду, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили кошти під час виконання будівельних робіт по зазначеному об`єкту.
Відповідно до п. 3.1.10.9 наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 № 174 від 27.08.2000 «Про затвердження правил визначення вартості будівництва ДБН 1.1.-1-2000» поточні ціни на матеріали для будівництва включають в себе відпускну ціну та заготівельно-складські витрати та не можуть бути завищені під час складання звітної документації.
З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних речей і документів, а саме договору підряду № 41/19 від 30.09.2019 та відповідно звітної документації до зазначеного договору: актів виконаних робіт форми КБ-2В, підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, складених у відповідному звітному періоді, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, зведених кошторисних розрахунків вартості будівельних робіт, звітів про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29), договорів, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, шляхових листів, складських документів (складські квитанції, складське свідоцтво) по придбанню будівельних матеріалів та обладнання, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , а також у зв`язку з відмовою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати відповідні документи з посиланням на ст. 159 КПК України.
З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, керуючись, ст.ст. 9, 22, 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив задовольнити клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 на клопотання слідчого подані письмові заперечення, відповідно до яких просив задовольнити клопотання слідчого від 12.01.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів у вигляді надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » слідчому, завірених належним чином копій вказаних документів за виключенням тих, які не передбачені чинним законодавством. Звернув увагу на те, що оригінали документів, які визначені у клопотання слідчого необхідні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виконання покладених обов`язків та захисту прав, оскільки виконання договірних відносин не завершено, роботи за договором від 30.09.2019 за № 41/19 продовжено на період 2020 року, відповідно податкова і статистична звітність не подана в повному обсязі. Крім того, під час господарської діяльності можуть виникати і інші обставини в ході яких оригінали вказаних документів необхідні підприємству для захисту свої права та виконання обов`язків. Документи за формою № М 29, яку вимагає слідчий не застосовується на території України від 17.03.2017 на підставі Постанови Кабінету Міністрів України № 1066 від 23.11.2016 « При визначенні деяких актів Української РСР такими, що втратили чинність, та актів Союзу РСР такими, що не застосовуються на території України».
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши надані сторонами кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Встановлено, що ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 від 04.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З`ясовано, що слідчим ставиться питання про надання договору підряду №41/19 від 30.09.2019року та звітної документації до зазначеного договору, однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконання договірних відносин не завершено, роботи за договором від 30.09.2019 за № 41/19 продовжено на період 2020 року, відповідно податкова і статистична звітність не подана в повному обсязі.
Таким чином, враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого не обґрунтованим та передчасним, що є підставою для відмови в його задоволенні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

в задоволенні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 від 04.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.
Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9 Тьор