Справа №463/6027/20
Провадження №1-кс/463/3479/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

08 липня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000015 від 06.07.2020р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший інспектор сектору дізнання Личаківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей і документів. Просить надати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю їх вилучення, у ТОВ Фінансова компанія " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 інформації та документів, зокрема:

-матеріалів кредитної справи за кредитними договорами, укладеними між ТОВ Фінансова компанія " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (його структурними підрозділами, філіями) та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;в оригіналах та в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення кредитних договорів; кредитних договорів, договорів застави та іпотеки, документів щодо перевірки предмету застави (іпотеки), висновків, що подавались на засідання комітету, протоколів засідань кредитного комітету установи, документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно погашення зазначених кредитів, відсотків та комісії, переписки між установою та позичальником, поручителем та кредитором;

-інформації про роздруківки руху коштів з повною розшифровкою із зазначенням контрагентів, від яких надходили та які отримували кошти по таких рахунках за вказаний вище період із зазначенням залишку коштів на таких рахунках;

-заяву на видачу кредиту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у ТОВ Фінансова компанія " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

-Договір про видачу кредиту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у ТОВ Фінансова компанія " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

-світлокопії паспорта ОСОБА_4 , або інших осіб котрі були надані для видачі кредиту;

-протоколи засідання комісії кредитної спілки;

-довідку про доходи ОСОБА_4 та інші документи, які наявні в кредитній справі та слугували підставою для видачі кредиту ОСОБА_4 у ТОВ Фінансова компанія " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судове засідання слідчий не з`явився, заявою до суду просить слухати клопотання у його відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, а також у відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю їх вилучення, у ТОВ Фінансова компанія " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 інформації та документів, зокрема:

-матеріалів кредитної справи за кредитними договорами, укладеними між ТОВ Фінансова компанія " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (його структурними підрозділами, філіями) та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;в оригіналах та в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення кредитних договорів; кредитних договорів, договорів застави та іпотеки, документів щодо перевірки предмету застави (іпотеки), висновків, що подавались на засідання комітету, протоколів засідань кредитного комітету установи, документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно погашення зазначених кредитів, відсотків та комісії, переписки між установою та позичальником, поручителем та кредитором;

-інформації про роздруківки руху коштів з повною розшифровкою із зазначенням контрагентів, від яких надходили та які отримували кошти по таких рахунках за вказаний вище період із зазначенням залишку коштів на таких рахунках;

-заяву на видачу кредиту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у ТОВ Фінансова компанія " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

-Договір про видачу кредиту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у ТОВ Фінансова компанія " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

-світлокопії паспорта ОСОБА_4 , або інших осіб котрі були надані для видачі кредиту;

-протоколи засідання комісії кредитної спілки;

-довідку про доходи ОСОБА_4 та інші документи, які наявні в кредитній справі та слугували підставою для видачі кредиту ОСОБА_4 у ТОВ Фінансова компанія " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Виконання ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова покласти на старшого інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , а також старшого інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_5 , старшого інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_7 , інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_8 , інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_9 , інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_10 , інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , ст. інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 у відповідності до вимог ст. 218 КПК України за постановою інспектора сектору дізнання на орган досудового розслідування під юрисдикцією якого знаходиться територія на якій розташована установа де необхідно здійснити тимчасовий доступ.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ Фінансова компанія " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 - покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов`язки) ТОВ Фінансова компанія " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Личаківського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1