Справа № 522/7393/20
Провадження № 1-«кс»/522/8202/20

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ОНК-ГРУП» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №00000767 від 21.04.2020 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ОНК-ГРУП» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 15.05.2020 року, на грошові кошти, що знаходяться на рахунках, які належать ТОВ «ОНК-ГРУП» (), в рамках кримінального провадження №00000767 від 21.04.2020 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання заявник зазначає, що 15.05.2020 року слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках, які належать ТОВ «ОНК-ГРУП» ().

На думку заявника, неможливо стверджувати про існування достатніх підстав і розумних підозр вважати, що арештоване майно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набутим злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отриманим за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Жодним чином не доведено, що безготівкові кошти на банківських рахунках несуть сліди злочину або мають будь-яку з ознак речового доказу та є знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОНК-ГРУП» провадить свою господарську діяльність на ринку електричної енергії України відповідно до Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) №1439 від 16.11.2018р.

ТОВ «ОНК-ГРУП» є постачальником електричної енергії непобутовим споживачам по всій території України, до яких належать такі підприємства, як:

ТОВ «СПЕЦТЕХОСНАСТКА», що є великим виробником пластикових виробів, у тому числі й медичного призначення;

ТОВ «ПТК «ШАБО» підприємство, що виробляє алкогольну продукцію та відоме не тільки на території України, а й за її межами, та інші.

ТОВ «ОНК-ГРУП» має укладені двосторонні договори купівлі-продажу електричної енергії з такими контрагентами, як ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» та ПрАТ «Національна енергетична компанія «Укренерго».

ТОВ «ОНК-ГРУП» закуповує електричну енергії у ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» на відповідних аукціонах, та сумлінно виконує свої зобов`язання з оплати електричної енергії, що призводить до надходження до державного бюджету значних грошових коштів. ТОВ «ОНК-ГРУП» є продавцем електричної енергії за двостороннім договором купівлі продажу до ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО», що є оператором системи передачі в Україні.

ТОВ «ОНК-ГРУП» реалізує та купує електричну енергії у ДП «ОПЕРАТОР РИНКУ» та здійснює відповідні розрахунки за куповану електричну енергію, у тому числі сплачує кошти за участь у ринках РДН/ВДР, що у свою чергу призводить до значного надходження грошових коштів до державного бюджету України.

ТОВ «ОНК-ГРУП» є одним з найбільших імпортерів електричної енергії в енергосистеми України. Імпорт електричної енергії проводиться з суворим дотриманням всіх митних формальностей та сплатою відповідних податків і зборів.

З цього слідує, що фактичне блокування роботи компанії накладення арешту на поточні рахунки ТОВ «ОНК-ГРУП» призводить до значних наслідків як для споживачів електропостачальника ТОВ «ОНК-ГРУП», так і для контрагентів за двосторонніми договорами купівлі-продажу електричної енергії, серед яких є державні підприємства.

Значні наслідки полягають в непоставці електричної енергії стратегічному підприємству оператору системи передачі України ПрАТ «НЕК «Укренерго», недоплаті коштів на користь ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ», недоплаті митних платежів та зборів за митне оформлення електричної енергії. Більш того, виходячи із того, що ТОВ «ОНК-ГРУП» фактично не може здійснювати операції з продажу електричної енергії до ДП «ОПЕРАТОР РИНКУ», це може призвести до порушення збалансованої роботи всієї енергетичної системи України.

ТОВ «ОНК-ГРУП» не мало жодних фінансово-господарських відносин та не має також фактичного відношення до фігурантів кримінального провадження № 00000767, зазначених в ухвалі слідчого судді, операції з якими призвели до наслідків, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Жодна службова особа ТОВ «ОНК-ГРУП» не повідомлена про підозру в даному кримінальному провадженні, і сама юридична особа ТОВ «ОНК-ГРУП» не є особою, щодо якої здійснюється провадження, що суттєво звужує можливості обґрунтування накладення арешту в цьому випадку та у сукупності з іншими наведеними причинами по суті робить це неможливим.
На думку заявника, створені накладенням арешту наслідки тягнуть за собою порушення прав і законних інтересів власника майна, що суперечить положенням ст. 41 Конституції України.

В судове засіданні заявник не з`явився, надавши заяву, згідно якої просить розглянути клопотання у його відсутності, вимоги за клопотанням підтримує.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились. Слідчий надав заяву, згідно якої просить розглянути клопотання у його відсутності. У задоволенні клопотання про скасування арешту просить відмовити.

Дослідивши матеріали, надані в обґрунтування клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З наданих матеріалів вбачається, що в провадженні 5 ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС перебувають матеріали кримінального провадження №00000767 від 21.04.2020 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 15.05.2020 року, зобов`язано службових осіб: Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209) накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ОНК-ГРУП» (); АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465) накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ТОВ «ОНК-ГРУП» (); АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350) накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_5 , який належить ТОВ «ОНК-ГРУП» (); Філія - Одеське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» у м. Одеса (МФО 328845) накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належать ТОВ «ОНК-ГРУП» (); ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Одеса (МФО 328704) накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які належать ТОВ «ОНК-ГРУП» (). Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках: № НОМЕР_1 відкритий в банківській установі Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209); № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкриті в банківській установі АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465); № НОМЕР_5 відкритий в банківській установі АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350); № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкриті в банківській установі Філія - Одеське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» у м. Одеса (МФО 328845); № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 відкриті в банківській установі ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Одеса (МФО 328704), за винятком сплати до бюджетів податків, зборів та інших обов`язкових платежів, виплату заробітної плати, аліментів. Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «ОНК-ГРУП» (код ) в банківських установах Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), Філія - Одеське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» у м. Одеса (МФО 328845), ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Одеса (МФО 328704) внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на вказані рахунки та вже знаходяться на них, окрім сплати до бюджетів податків, зборів та інших обов`язкових платежів, виплату заробітної плати, аліментів.
Арешт накладено з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями щодо проведення псевдо розрахункових фінансово господарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіки, забезпечення подальшого подання цивільного позову.
Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 9 КПК під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Кримінальне процесуальне законодавство України повинно застосовуватися з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

В силу ст. 16 КПК позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК.

Сукупність наведених норм кримінального провадження, їх внутрішній, змістовний зв`язок між собою свідчить, що будь-яка процесуальна дія слідчого судді, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, вчинена під час досудового розслідування, має відповідати вищевказаним засадам, як за своєю суттю, так і за формою реалізації, тобто процедурою застосування.

Процесуальним законом визначено, що обов`язок здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні покладається на слідчого суддю.

Таким чином, саме слідчий суддя шляхом застосування своїх повноважень має забезпечити дотримання закону усіма учасниками кримінального провадження, а також зобов`язаний вживати передбачені законом заходи для поновлення порушених під час досудового розслідування прав та інтересів осіб.

Особливої актуальності та гостроти це питання набуває у відношенні здійснення судового контролю за діяльністю сторони обвинувачення, представники якої наділені значними можливостями застосування заходів примусового характеру.

Отже, слідчий суддя, виконуючи покладені на нього обов`язки, має запобігти зловживанню стороною обвинувачення її повноваженнями з метою збереження рівності сторін кримінального провадження та збалансованості їх прав.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 317 ЦК України власникові належить право володіння, користування та розпорядження своїм майном.

Статтею 321 ЦК України визначено, що право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що право власності є непорушним, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Наведена конституційна норма гарантує, що позбавлення права власності, невід`ємними складовими частинами якого є володіння, користування та розпорядження об`єктом власності, можливе виключно у випадках та у спосіб, які передбачені відповідними правовими нормами.

Отже, накладення арешту на об`єкт права власності є позбавленням його власника можливості на власний розсуд користуватися та розпоряджатися таким майном, що є тотожним позбавленню права власності.

Практичне застосування встановленої Конституцією України гарантії охорони власності, доводить, що обмеження права будь-якої особи (фізичної або юридичної) розпорядження належним їй майном без достатніх підстав є протиправним.

Підстави та порядок встановлення тимчасового обмеження прав особи щодо реалізації нею усієї сукупності або ж окремих складових частин права власності під час досудового розслідування визначені кримінальним процесуальним законодавством.

Відповідно до правової позиції Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладеної ним в п.2 р.2.6 «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» 2014 рік (далі Узагальнення), правильною є практика, коли слідчі судді визнають клопотання про накладення арешту на майно передчасними та відмовляють у їх задоволенні, оскільки на момент їх розгляду, особам, про майно яких йдеться в клопотанні, не повідомлено про підозру.

Пунктом 6 р.2.6 «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» 2014 рік, метою застосування арешту майна є забезпечення можливості конфіскації майна або цивільного позову. При цьому слід пам`ятати, що сторона кримінального провадження, яка подає клопотання про арешт майна зобов`язана навести підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна (правову кваліфікацію правопорушення, яке передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди). У свою чергу, слідчий суддя, задовольняючи клопотання про накладення арешту на майно, зобов`язаний навести ці підстави у рішенні.

Відповідно до правової позиції Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладеної ним в п.2 р.2.6 «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» 2014 рік, навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.

З огляду на приписи п.18 ч. 1 ст. 3 КПК України, згідно з якими до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слід зазначити, що подальший арешт майна за відсутністю передбачених для цього підстав може порушити право заявника на вільне використання належного йому майна, що буде суперечити загальним засадам володіння особою майном, приписам національного законодавства та вимогам ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та прецедентної практики Європейського суду з прав людини (зокрема, справа «Баландіна проти України, «Батрак проти України», «Панов проти України»).

Як вбачається з матеріалів клопотання, на теперішній час службові особи ТОВ «ОНК-ГРУП» не є підозрюваними за кримінальним провадженням №00000767 від 21.04.2020 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, в рамках якого прийнято рішення про арешт майна та сама юридична особа ТОВ «ОНК-ГРУП» не є особою, щодо якої здійснюється провадження.

Продовження застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, може призвести до порушення прав і законних інтересів власника майна, що суперечить положенням ст. 41 Конституції України.

До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950р.), учасником яких є України.

Статтею 1 Протоколу №1 (1952р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом загальними принципами міжнародного права.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої влади й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при внесенні незаконного рішення суду, тоді як ст. 1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист прав власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польщі» від 22.06.2004р.)

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним, п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом ведення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр» проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Враховуючи викладене, вважаю, що на теперішній час відсутні підстави для збереження заходу забезпечення у вигляді арешту майна, потреба у застосуванні заходу забезпечення, у вигляді арешту майна, відпала та арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 15.05.2020 року на грошові кошти, що знаходяться на рахунках, які належать ТОВ «ОНК-ГРУП» (), підлягає скасуванню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 174 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ОНК-ГРУП» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №00000767 від 21.04.2020 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.
Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 15.05.2020 року, якою:

Зобов`язано службових осіб Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209) накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ОНК-ГРУП» ();
Зобов`язано службових осіб АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465) накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ТОВ «ОНК-ГРУП» ();
Зобов`язано службових осіб АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350) накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_5 , який належить ТОВ «ОНК-ГРУП» ();
Зобов`язано службових осіб Філія - Одеське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» у м. Одеса (МФО 328845) накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належать ТОВ «ОНК-ГРУП» ();
Зобов`язано службових осіб ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Одеса (МФО 328704) накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які належать ТОВ «ОНК-ГРУП» ();
Заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках: № НОМЕР_1 відкритий в банківській установі Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209); № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкриті в банківській установі АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465); № НОМЕР_5 відкритий в банківській установі АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350); № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкриті в банківській установі Філія - Одеське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» у м. Одеса (МФО 328845); № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 відкриті в банківській установі ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Одеса (МФО 328704), за винятком сплати до бюджетів податків, зборів та інших обов`язкових платежів, виплату заробітної плати, аліментів;
Зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «ОНК-ГРУП» (код ЄДРПОУ 37872468) в банківських установах Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), Філія - Одеське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» у м. Одеса (МФО 328845), ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Одеса (МФО 328704) внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на вказані рахунки та вже знаходяться на них, окрім сплати до бюджетів податків, зборів та інших обов`язкових платежів, виплату заробітної плати, аліментів скасувати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя 28.05.2020