печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

14 листопада 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0006084 від 22.06.2015 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0006084 від 22.06.2015 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-1, ч. ч. 1, 2 ст. 209 КК України, та за фактами вчинення невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 383 ч. 1 ст. 343 КК України.

Так, досудовим розслідуванням установлено, що на початку 2015 року ОСОБА_6 , маючи відповідні знання та практичні навички роботи з державної реєстрації речових прав на рухоме та нерухоме майно, обтяжень на нього, у зв`язку із попереднім перебуванням на посаді державного виконавця на протязі 2006-2009 років, маючи мету незаконного збагачення шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, вирішив створити злочинну організацію для несанкціонованої зміни даних про речові права та їх обтяження в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, за незаконну грошову винагороду.

Усвідомлюючи, що досягти мети незаконного збагачення шляхом вчинення вказаних дій він самостійно не зможе, ОСОБА_6 розробив план злочинної діяльності, діючи на виконання якого на початку 2015 року він, за невстановлених обставин, залучив до участі у злочинній організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які мали виконувати конкретні ролі, спрямовані в цілому на реалізацію вказаного плану, відомого усім учасникам та розподілив ролі між ними.

Унаслідок таких незаконних дій учасників злочинної організації незаконно знято заборону з понад 150 об`єктів нерухомого майна та більше 75 транспортних засобів, чим інтересам юридичних та фізичних осіб, у яких це майно перебувала в іпотеці завдано збитків на суму більше 50 млн. грн.

Під час досудового розслідування встановлено засоби зв`язку, які використовували члени злочинної організації для зв`язку між собою та координації, а також для здійснення доступу в мережу Інтернет та подальшого втручання в роботу Державних реєстрів та електронно-обчислювальних машин реєстраторів.

Так установлено, що для вчинення кримінальних правопорушень та спілкування підозрюваний ОСОБА_6 використовував наступні засоби зв`язку: термінал мобільного зв`язку з номером телефонів НОМЕР_1 , а також мобільний термінал з ідентифікатором ІМЕІ НОМЕР_2 .

Підозрюваний ОСОБА_7 використовував наступні засоби зв`язку: термінали мобільного зв`язку з номерами телефонів НОМЕР_3 , а також мобільний термінал з ідентифікатором ІМЕІ НОМЕР_4 .

Підозрювана ОСОБА_8 використовувала наступні засоби зв`язку: термінали мобільного зв`язку з номерами телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також мобільні термінали з ідентифікаторами ІМЕІ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Підозрюваний ОСОБА_9 використовував наступні засоби зв`язку: термінали мобільного зв`язку з номерами телефонів НОМЕР_11 , а також мобільний термінал з ідентифікатором ІМЕІ НОМЕР_12 .

Крім того, для з`єднання з мережею Інтернет підозрювані ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовували наступні засоби зв`язку: термінали мобільного зв`язку з номерами телефонів НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , а також мобільний термінал з ідентифікатором ІМЕІ НОМЕР_16 .

Крім того, 24.09.2019 проведено огляд місця події в лісосмузі біля с. Новосілки, Вишгородського району Київської області. У ході огляду на ділянці місцевості, де ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснювали несанкціоновані втручання до Державних реєстрів виявлено та вилучено три пошкоджені SIM-карт та SIM-карта без пошкоджень.

У ході огляду встановлено, що одна SIM-карта оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має номер НОМЕР_17 та три SIM-карти оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номерами НОМЕР_18 , НОМЕР_19 та НОМЕР_20 .

Також, під час огляду автомобіля «MERCEDES-BENZ G500», державний номерний знак НОМЕР_21 , проведеного за участі власника вказаного автомобіля ОСОБА_12 , у вказаному автомобілі виявлено та вилучено картонну коробку із тримачем SIM-карти оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на якій міститься номер телефону НОМЕР_22 , SIM-карта оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_23 , мобільний телефон «SIGMA» з ідентифікаторами ІМЕІ НОМЕР_24 та НОМЕР_25 .

У органу досудового розслідування є усі підстави вважати, що вказані номери мобільних телефонів, а також термінали мобільного зв`язку з вказаними вище ідентифікаторами ІМЕІ безпосередньо використовувались під час вчинення кримінальних правопорушень, а також могли використовуватись для спілкування між співучасниками злочинів тощо.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які причетні до вчинення вказаних злочинів, підтвердження чи спростування слідчої версії щодо їх причетності до вчинення зазначених злочинів, перебування їх в момент вчинення злочинів тощо, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів про дані щодо зв`язку абонентів, які використовували мобільні телефони з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_6 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , SIM-карти оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номерами НОМЕР_18 , НОМЕР_19 та НОМЕР_20 , а також термінали мобільного обладнання з ідентифікаторами ІМЕІ НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_16 , НОМЕР_24 та НОМЕР_25 , їх вхідні, вихідні дзвінки, у тому числі з нульовою тарифікацією, смс-повідомлення з прив`язкою до місцевості, у тому числі з нульовою тарифікацією, дата та час з`єднання, з прив`язкою до базових станцій з зазначенням місця знаходження абонентів, LAC та CID на протязі часу активного з`єднання з базовою станцією, будь-то дзвінок чи сесія доступу до мережі Інтернет.

На даний час виникла необхідність в отриманні зазначених вище відомостей.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали,що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, а також оперативним працівникам за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняти їх копії, щодо зв`язку абонентів, які використовували мобільні телефони з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_6 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , SIM-карти оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номерами НОМЕР_18 , НОМЕР_19 та НОМЕР_20 , а також термінали мобільного обладнання з ідентифікаторами ІМЕІ НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_16 , НОМЕР_24 та НОМЕР_25 , а саме:

щодо абонентського номеру, номеру мобільного терміналу, часу, дати і місця його активації та роздруківку з інформацією про дату, час і тривалість телефонних з`єднань (вхідних/вихідних), адресу місця перебування абоненту зазначених телефонних номерів в момент кожного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання та інших адрес під час руху абонента та перепідключення до інших базових станцій в ході з`єднання, ідентифікатора ІМЕІ та ІMSІ мобільних телефонів по вищевказаних абонентських номерах, вхідних та вихідних SMS-повідомлень (без розкриття їх змісту) і інформацію про інтернет-трафік, з урахуванням нульових з`єднань з прив`язкою до місцевості абонента "Б", повних реквізитів власників, які обслуговуються, як на умовах контрактного сервісу так і на умовах передплаченого зв`язку з наданням всіх відповідних завірених копій документів, про номер платіжної картки, білінгових даних та назви банку, з якої здійснювались поповнення рахунку вказаних абонентських номерів, платіжних доручень з зазначенням повних реквізитів щодо поповнення вищевказаних абонентських номерів, за період часу з 01.01.2015 по 13.11.2019, а також час, дату, місце реалізації (продажу) стартових пакетів із SIM-картами зазначених номерів мобільних телефонів із зазначенням контрагента, якому було надано указані стартові пакети.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1