Справа № 462/1509/20
провадження 1-кс/462/471/20
У Х В А Л А

11 березня 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

25 лютого 2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000466 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 24.02.2020 року до Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , в якій він просить вжити заходи до невідомої особи, яка 24.02.2020 року, представившись по телефону представником банку та отримавши відомості пройого персональні дані, шахрайським способом заволоділа коштами у сумі 5 тис. грн. з банківської картки НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 24.02.2020 року 12:10 год до ОСОБА_4 на мобільний номер НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа з мобільного телефону НОМЕР_3 , та запиталася чи він підтверджує проведення операцій, на суму 960 грн., на що ОСОБА_4 сказав що не підтверджує проведення операцій, після чого невідома особа повідомила, що була спроба отримання грошей шахрайським способом. Та спиталася чи хтось користується карткою, на що ОСОБА_4 повідомив що карточка не біля нього. Приблизно через 10 хв. ОСОБА_4 прийшов до дому і взяв карточку № НОМЕР_4 , після чого ОСОБА_4 передзвонив на номер, який телефонував до нього, у відповідь підняла слухавку невідома особа і представилася службою безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і повідомили що необхідно зателефонувати в банк. В цей момент зателефонував номер НОМЕР_5 та представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та назвали всі дані ОСОБА_4 , та запропонували заблокувати карточку, а для цього необхідно продиктувати номер картки, на що ОСОБА_4 погодився і продиктував, на що невідомі особи назвали суму 5000 грн. 50 коп. і останній рух коштів, який було здійснено по карточці, та повідомили що необхідно звернутися в банк, щоб поміняти її.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 20.02.2020р. по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях, а також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з 20.02.2020 року по теперішній час, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 або з можливістю вилучення даної інформації за адресою: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до вказаної інформації з можливістю її вилучення має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 згоду на тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 20.02.2020 року по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях, а також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.