Справа № 361/1717/19
Провадження № 1-кс/361/294/20
У Х В А Л А
02 березня 2019 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Бровари клопотання слідчого СВ Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003449 від 13.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В :
28 лютого 2020 року слідчий СВ Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003449 від 13.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
З клопотання вбачається, що власником земельної ділянки розташованої за адресою м. Бровари, вул. Київська 267, кадастровий номер 32 10600000:00:063:0982, площею 2,8837га, є Броварська міська рада, яка згідно договору від 16.10.2009 року передала в оренду вказану земельну ділянку ТОВ «Будстандартінжиніринг». У подальшому було встановлено, що ТОВ «Будстандартінжиніринг» уклало договір із ЗАТ «Планета-Буд» про купівлю-продаж об`єкту незавершеного будівництва розташованого на вказаній земельній ділянці. Згодом 12.01.2015 року ТОВ «Будстандартінжиніринг» укладає договір із ЖБК «Діамант» про участь у будівництві багатоповерхової квартирної житлової забудови по вул. Київській в 5-му мікрорайоні 4 житлового району ЖК «Діамант» в місті Бровари Київської області. Таким чином ЖБК «Діамант» в особі ОСОБА_6 почало здійснювати будівництво ЖК «Діамант» за адресою м. Бровари, вул. Київська, 267.

10.08.2018 до слідчого відділу Броварського ВП ГУНП в Київській області, надійшла заява від ОСОБА_7 , щодо шахрайських дій ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , під час укладання Договору №1 від 16.07.2018 року, про зміну сторони у зобов`язанні та внесення змін до Договору №12-01/15-1 пайової участі у будівництві багатоповерхової квартирної житлової забудови по АДРЕСА_1 , що стало підставою для внесення відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003449 від 13.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В подальшому, у провадженні визнано потерпілими вісім осіб: ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Будучи допитаними усі вищевказані особи повідомили, що у 2016 році ними були укладені договори про пайову участь з ЖБК «Діамант», кошти згідно цих договорів сплачували ОСОБА_6 , який своїх зобов`язань щодо будівництва житлового комплексу, як голова ЖБК «Діамант» не виконав, та до теперішнього часу грошові кошти не повернув.

В ході слідства отримано рух коштів по банківських рахунках ЖБК «Діамант», проведено аудиторський висновок щодо фінансової звітності ЖБК «Діамант» за період часу з березня 2015 по липень 2018 роки.

Згідно показів допитаного аудитора ОСОБА_17 , остання повідомила, що кошти які були отримані на рахунки ЖКБ «Діамант» від інвесторів за перевіряємий період з березеня 2015 по липень 2018 рік, були використані не на будівництво комплексу, а на власні потреби керівництва, а саме загальна сума надходження від сплати пайових внесків склала 340 252 115,50грн., з яких тільки 270 911 613,49 грн. було спрямовано на будівництво багатоповерхового житлового комплексу за адресою : м. Бровари, Київська область, вулиця Київська 261.
Під час проведення аудиторської перевірки було встановлено, що керівництвом ЖБК «Діамант» отримані кошти від сплати пайових внесків у розмірі 68 384 828,07грн. були спрямовані не за призначенням, а саме:
- кошти отримані від інвесторів, перераховувались ЖБК «Діамант» на депозитний рахунок відкритий в «УкрСиббанк», з призначенням платежу «поповнення власних коштів»;
- перерахування коштів на приватні картки (призначення платежу «поповнення картки Приват 24);
- Отримання послуг від СПД ( надання інформаційна консультаційних послуг), акти виконання таких послуг з деталізацією відсутні.
Крім того відсутня будь-яка бухгалтерська документація підтверджуюча правочинність виконання зазначених фінансових операцій по рахунку ЖБК «Діамант».
Обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше, є особлива складність проведення вищевказаних слідчих дій, відшукання та збір додаткових відомостей та документів.

Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить 12 місяців.

У зв`язку з тим, що відомості про вказане кримінальне правопорушення до ЄРДР внесені 13.08.2018, то строк досудового розслідування закінчується 07.03.2020, проте завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо.

На даний час не проведено всіх необхідних слідчих дій, для встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Наразі необхідно провести наступні слідчі дії, а саме:

-Отримати інформацію по банківських рахунках ТОВ «БІК «Фін Буд» ();

- Отримати інформацію по банківських рахунках ТОВ «Будстандартінжиніринг» ();

- Отримати інформацію по банківських рахунках ТОВ «БІК ФІНБУД» ();

- Отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «БІК «Фін Буд» (), а саме, договорів між вказаним підприємством та ЖБК «Діамант» та документів іншої фінансово-господарської діяльності вказаного ТОВ «БІК «Фін Буд»;

- Отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «БІК ФІНБУД» (), а саме, договорів між вказаним підприємством та ЖБК «Діамант» та документів іншої фінансово-господарської діяльності вказаного ТОВ «БІК ФІНБУД»;

- Отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Будстандартінжиніринг» (), а саме, договорів між вказаним підприємством та ЖБК «Діамант» та документів іншої фінансово-господарської діяльності вказаного ТОВ «Будстандартінжиніринг»;

- Допитати в якості свідків ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ;

- Відібрати умовно-вільні та експериментальні зразки підписів та почерку у ОСОБА_6 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , та у подальшому призначити почеркознавчу експертизу;

- Призначити будівельно-технічну та економічну експертизи.

Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить 12 місяців.

Разом з тим, прийняти кінцеве процесуальне рішення у вказаному кримінальному провадженні у визначений строк не представляється можливим без проведення вказаних вище слідчих дій.
В суді слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подано клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у абзаці другому ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, він може бути неодноразово продовжений слідчим суддею з клопотанням слідчого чи прокурора, на строк , встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Виходячи з вимог ч. 5 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчий довів те, що додатковий строк необхідний для отримання доказів у даному кримінальному провадженні з урахуванням строків проведення необхідних слідчих та процесуальних дій, а тому вважає, що є всі підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003449 від 13.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити .

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003449 від 13.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців.
У відповідності п. 9 ст. 295-1 КПК України, ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1