УХВАЛА
Іменем України
04 червня 2020 року справа № 542/619/20

провадження 1-кс/542/268/20

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в АДРЕСА_1 , клопотання слідчого СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000224 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в :
Зазначена посадова особа звернулася до суду з клопотанням за погодженням з прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів старшим слідчим СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 даних про рух грошових коштів банківської картки № НОМЕР_1 імітовану Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , код банку (МФО): НОМЕР_3 , веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також про отримання коштів в період з 30.04.2020 року по 05.05.2020 року з правом їх вилучення в філії Полтавського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-розкрити та надати інформацію про рух коштів по картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 30.04.2020 року по 04.05.2020 року включно;

-інформації про дату, час, місце та номер терміналу зняття грошових коштів з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з з 30.04.2020 року по 05.05.2020 року включно та підтверджуючі документи у тому числі носії фото і відео інформації особи, яка здійснювала зняття коштів з даної картки;

-інформацію про власника картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 30.04.2020 року по 05.05.2020 року, якому було перераховано кошти в загальній сумі 2500 грн., тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки), подальший рух коштів із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу зняття грошових коштів, а також підтверджуючі документи у тому числі носії фото і відеоінформацію відносно особи, яка здійснювала зняття коштів.

Слідчий СВ Новосанжарського ВП Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Оглянувши надані документи, вважаю що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №0000224, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, за зверненням ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_4 про те, що 30.04.2020 року невстановлена особа заволоділа грошовими коштами шахрайським шляхом у розмірі 2500 гривень вищезазначеної особи під приводом оплати грошових коштів за товар на сайті «ОЛХ», проте остання товару не отримала.

В ході досудового слідства було встановлено, що 29.04.2020 року ОСОБА_9 на сайті «ОЛХ» побачила оголошення з приводу продажу садових меблів за ціною 2500 гривень, продавець ОСОБА_10 , телефон: НОМЕР_4 . Потерпіла написала у Вайбер за даним номером телефону, чи актуальна ціна і яка ціна доставки. Продавець відповів, що доставка безкоштовна, але товар відправить тільки після оплати, також продавець повідомив, що в них замовлене грузове авто і попросив надіслати кошти до 11.00 годин 30.04.2020 року, обіцяв після оплати одразу направити накладну. Надалі продавець надіслав рахунок банківської картки № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зранку 30.04.2020 року заявниця через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » хотіла перерахувати грошові кошти у сумі 2500 гривень на вищезазначений рахунок, проте оплата здійснити не вийшло, про що остання повідомила продавцю. Продавець надіслав інший рахунок банківської картки на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_1 , емітовану Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , код банку (МФО): НОМЕР_3 , веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_3 , надалі потерпіла здійснила платіж у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказаний рахунок у сумі 2500 гривень за товар. Підтвердження оплати у вигляді квитанції надіслала продавцю, який повідомив, що коштів не отримав, надалі відключив телефон і на зв`язок більше не виходив.

30.04.2020 року ОСОБА_9 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про шахрайські дії по клієнту ОСОБА_11 , де повідомили, що надіслані потерпілої кошти були отримані і одразу зняті з рахунку та те, що даний рахунок заблокували на 10 днів. Зв`язок з продавцем встановити не вдалося.

Також потерпіла ОСОБА_9 надала квитанцію № від 30.04.2020 року з підтвердженням надісланих коштів на ім`я ОСОБА_11 від ОСОБА_9 у сумі 2500 гривень.

Таким чином, інформація про платежі з використанням зазначеної банківської картки, шлях руху грошових кошів та їх отримання, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ) електронному та паперовому вигляді, має значення для кримінального провадження як документи необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в електронному та/або паперовому вигляді, щодо встановлення особи даної картки, руху коштів на банківській картці №№ НОМЕР_1 емітовану Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , код банку (МФО): НОМЕР_3 , веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також про їх отримання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також у зв`язку з необхідністю проведення у ході досудового розслідування слідчих дій та оперативно-розшукових заходів по встановленню осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000224 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів старшим слідчим СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 даних про рух грошових коштів банківської картки № НОМЕР_1 імітовану Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , код банку (МФО): НОМЕР_3 , веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також про отримання коштів в період з 30.04.2020 року по 05.05.2020 року з правом їх вилучення в філії Полтавського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-розкрити та надати інформацію про рух коштів по картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 30.04.2020 року по 04.05.2020 року включно;

-інформації про дату, час, місце та номер терміналу зняття грошових коштів з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з з 30.04.2020 року по 05.05.2020 року включно та підтверджуючі документи у тому числі носії фото і відео інформації особи, яка здійснювала зняття коштів з даної картки;

-інформацію про власника картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 30.04.2020 року по 05.05.2020 року, якому було перераховано кошти в загальній сумі 2500 грн., тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки), подальший рух коштів із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу зняття грошових коштів, а також підтверджуючі документи у тому числі носії фото і відеоінформацію відносно особи, яка здійснювала зняття коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1