20.03.2020
Справа № 642/844/20
Провадження №1-кс /642/606/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А І Н И

20 березня 2019 слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , володільця вилученого майна ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, про арешт майна вилученого 17.03.2020 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

За результатами розгляду справи слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для її складання, тому слідчий суддя в порядку ч. 2 ст. 376 КПК України обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини. Повний текст ухвали буде складено не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини.

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які вилучені в ході проведення обшуку 17.03.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 18.02.2020 року за адресою: АДРЕСА_1 :

1.Папка зеленого кольору (зкорозшивач) з Документами ФО-П ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 по взаємовідносинам з УОА Холодногірського району ХМР протягом 2019 року, що містять у тому числі чорнові записи, правки, розрахунки:

-Реєстр контрагентів ФОП ОСОБА_6 ;

-Акт списання товарів № 3 від 20.09.2019 ФОП ОСОБА_6 без підписів;

-Акт № 2 від 21.01.2020, акт № 1 від 08.01.2020 надання послуги з консультування бухгалтерського та податкового обліку між ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_4

-Рахунок на оплату № 22 від 03.07.2019 між ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 (з печаткою та підписом);

-Рахунок на оплату № 29/07 1 від 29.07.2019 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_8 (фасад вентильований);

-Рахунок на оплату № 1369 від 04.07.2019 між Ф-П Гребенчук та ТОВ «Виробнича компанія «Айрон-Трейд»;

-Договір поставки № 1207 між ТОВ «Татіагруп» та ФО-П ОСОБА_6 ;

-Договір поставки № 1007 від 10.07.2019 між ФО-П ОСОБА_9 та ФО-П ОСОБА_6 ;

-Договіор купівлі продажу № 0807/02 мп від 08.07.2019 між ТОВ «Гуд Він ХХІ» та ФО-П ОСОБА_6 2 арк та рахунок на оплату № 2786 від 08.07.2019 ;

-Акти прийому передачі до договору № 20 від 01.03.2019 (аренда площі) між ФО-П ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_10 ;

-Акт надання послуг № 163 від 31.07.2019, № 164 від 04.08.2019, № 176 від 19.08.2019, № 175 від 19.08.2019 та рахунок фактура, між ФО-П Гребенчук та ФО-П Бушка 1 арк., № 38 від 30.11.2019, № 32 від 31.10.2019, № 26 від 30.09.2019, № 19 від 31.08.2019, № 3 від 31.05.2019, № 5 від 27.06.2019, № 12 від 31.07.2019, з ФО-П ОСОБА_11 , ;

-Видаткові накладіні ФО-П ОСОБА_6 : № 15 від 08.08.2019, № 8 від 03.05.2019 з ФО-П Лавро, № 18 від 01.08.2019, № 19 від 09.08.2019, № 12 від 26.07.2019 з ФО-П Бут-Гусаїм, № 22 від 07.08.2019, № 18 від 18.07.2019, № 8 від 03.07.2019, № 7 від 02.07.2019, № 7 від 29.07.2019, № 16 від 15.07.2019 з ФО-П Сербіновська, № 29/07 від 29.07.2019, № 29/07-1 від 29.07.2019 з ФО-П ОСОБА_12 , № 1807 від 18.07.2019, № 1907 від 19.07.2019, № 1607 від 16.07.2019, № 15/07 від 15.07.2019 з ФО-П ОСОБА_13 , , РН-000003 від 30.07.2019 з ТОВ «Ваш дім», № 8 від 16.08.2019, № 5 від 29.07.2019, № 7 від 12.08.2019, № 3/1 від 12.07.2019 з ФО-П Селівановою з рахунком фактурою, № 1361 від 01.08.2019, № 1183 від 12.07.2019 ТОВ «Айрон-Трейд» та рахунок на оплату, № ЕН-0726-001 від 26.07.2019, № ЕН-0725-001 від 25.07.2019 та рахунки фактура ФО- ОСОБА_14 , прибуткова накладна № 12 від 02.08.2019 з ТОВ «Татігруп», видаткові накладні № 107 від 16.07.2019 ТОВ «Татігруп»;

-Довідка про вартість виконаних робіт за серпень 2019 року, відомість ресурсів до акта прийняття № 3 до договору № 108/19-КР від 27.06.2019 з чорновими записами, розрахунками сум вартості ТМЦ та атк списання товарів № 4 від 30.09.2019 ФО- ОСОБА_15 ;

- Довідка про вартість виконаних робіт за серпень 2019 року, відомість ресурсів до акта прийняття № 2 до договору № 108/19-КР від 27.06.2019 з чорновими записами, розрахунками сум вартості ТМЦ та акт списання товарів № 2 від 07.08.2019 ФО- ОСОБА_15 ;

-Довідка про вартість виконаних робіт за липень 2019 року, відомість ресурсів до акта прийняття № 1 до договору № 108/19-КР від 27.06.2019 з чорновими записами, розрахунками сум вартості ТМЦ та акт списання товарів № 1 від 22.07.2019 ФО- ОСОБА_15 ;

-Акт передачі обладнання у тимчасове користування між ФО- ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_16 та рахунок на оплату;

-Повідомлення про прийняття на роботу працівників ФО-П ОСОБА_6 ;

-Виписка по рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , що відкритий у АТ «Сбербанк» за період 11.12.2019 по 31.12.2019;

-Виписка по рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , що відкритий у АТ «Сбербанк» за період 01.11.2019 по 11.12.2019;

-Виписка по рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , що відкритий у АТ «Сбербанк» за період 01.06.2019 по 30.06.2019;

-Книга обліку доходів ФО- ОСОБА_15 , останній запис на сторінці 4 кінець 2019 року;

-Перелік постачальників Контрагентів ФОП ОСОБА_6 ;

-Видаткові накладні ФОП ОСОБА_6 за 2018 рік;

2.Папка синього кольору (швидкозшивач) з документами фінансово-господарської діяльності ФО-П ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_3 по взаємовідносинам з УОА Холодногірського району ХМР, що містять у тому числі чорнові записи, правки, розрахунки:

-Виписка по рахунку ФОП ОСОБА_17 № НОМЕР_4 , що відкритий у АТ «Сбербанк» за період 25.12.2019 по 31.12.2019;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень, договір № 57/19-2-КР від 05.12.2019, що укладений між ФО-П Билим та УОА Холодногірського району ХМР з відомостями ресурсів;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень, договір № 105/19-2-КР від 19.11.2019, що укладений між ФО-П Билим та УОА Холодногірського району ХМР з відомостями ресурсів;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень, договір № 13/19-2-КР від 20.08.2019, що укладений між ФО-П Билим та УОА Холодногірського району ХМР з відомостями ресурсів;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень, договір № 320/19-3-КРс від 19.11.2019, що укладений між ФО-П Билим та УОА Холодногірського району ХМР з відомостями ресурсів;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень, договір № 126/19-2-КРП від 21.09.2019, що укладений між ФО-П Билим та УОА Холодногірського району ХМР з відомостями ресурсів , розрахунками, що містять відтиски печатки УОА Холодногірського району ХМР та підпис уповноваженої особи ( ОСОБА_18 ), з випраленнями, зміною дати підписання документів;

-Реєстр постачальників (контрагентів) ФОП ОСОБА_19 ;

-Рахунки Фактура ФОП ОСОБА_19 : №ДЮ-0904-001 від 04.09.2019 ФОП ОСОБА_20 , № АС-1002-009 від 03.10.2019, № АС-1003-008 від 03.10.2018, № АС-1002-005 від 02.10.2019, № АС-1001-004 від 01.10.2019 ФОП ОСОБА_21 , № КА-1003-002 від 03.10.2019,№ КА-1002-002 від 02.10.2019, № Ка-1002-003 від 02.10.2019 ФО- ОСОБА_22 , РС-0912-001 від 12.09.2019, № РС-0926-001 від 26.09.2019, № РС-0902-001 від 02.09.2019 ФОП ОСОБА_23 , № ПИ-0916-001 від 16.09.2019 ФО- ОСОБА_24 ;

-Видаткові накладні ФО-П ОСОБА_17 : № АС1003-007 від 03.10.19, № АС1002-004 від 02.10.2019, № 1001003 від 01.10.2019, ФОП ОСОБА_21 з рахунком фактурою, № КА 1002002 від 02.10.2019, КА 1002003 від 02.10.2019, № 1003002 від 03.10.2019 ФОП ОСОБА_25 з рахунками, № РН-240 від 21.11.2019, № РН 239 від 21.11.2019, рахунок фактура № СФ 0000080 від 09.08.2019, видаткова накладна № РН-219 від 02.10.2019, № РН-214 від 29.07.2019, № РН-0000054 від 26.07.2019, № РН0000056 від 14.08.2019, ФО ОСОБА_26 з рахунками, видаткові накладні № 29 від 03.10.2019, № 30 від 04.10.2019, № 31 від 24.10.2019, № 34 від 05.11.2019, № 26 від 25.09.2019, № 19 від 29.07.2019 ФО-П Лавро, № АІ 0905-001 від 05.09.2019 ФОП ОСОБА_27 з рахунком, № РН 4336496 від 22.08.2019 ВК «Індастрі» з рахунком, № 27 від 22.11.2019, № 26 від 21.11.2019, № 17 від 17.10.2019, № 16 від 17.10.2019, № 5 від 08.07.2019 ФОП ОСОБА_28 , № РН-0000008 від 01.11.2019, № РН-0000002 від 05.08.2019, № РН-0000006 від 02.10.2019 ТОВ «Ваш дім» з рахунком, № 49 від 03.09.2019 , № 45 від 01.08.2019 ФО-П ОСОБА_29 , № 163 від 20.09.2019 ФОП ОСОБА_30 з рахунком на оплату, № СД 0802-001 від 02.08.2019 ФО-П Сологуб з рахунком, № 06 від 05.08.2019 ФОП ОСОБА_31 з рахунком, № 3007 від 30.07.2019 , № 0208 від 02.08.2019 ФОП Харківський, № ЕН 0730-001 від 30.07.2019 ФОП ОСОБА_32 ;

-Акти надання послуг ФОП ОСОБА_7 № 162 від 01.08.2019, ФОП НОль № 37 від 30.11.2019, № 3 від 08.10.2019 ФОП ОСОБА_6 з рахунком на оплату, № 238 від 30.09.2019 ТОВ «Практич учет » з рахунком фактурою;

-Договіор оренди № А00060239 від 18.06.2019, що укладений ФОП ОСОБА_19 та ФОП ОСОБА_7 ;

-Податкова картка ОСОБА_19 ліквідаційна Копії реєстраційних документів ФОП ОСОБА_19 ;

-Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_19 останній запис на 1 й сторінці, датований кінець 2019 року та бухгалтерська виписка;

3.Папка з документами ФО-П ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , що стосуються найманих працівників за 2019 рік:

-Лист ФОП ОСОБА_6 ;

-Журнал реєстрації перевірок ФО-П ОСОБА_6 ;

-Договір оренди № 20 від 01.03.2019, що укладений між ТОВ «Госон» та ФОП ОСОБА_6 ;

-Договір надання послуг № 0305/2019 від 03.05.2019, що укладений між ФО-П ОСОБА_11 та ОСОБА_33 ;

-Додаток № 1 до договору оренди обладнання від 05.07.2019;

-Копія договору підряду № 108/19-Кр від 27.06.2019, що укладений між ФО-П ОСОБА_6 та УОА Холодногірського району ХМР;

-Цивільно правові договори та акти прийому наданий послуг до цивільно-правового договору, що укладений ФО- ОСОБА_34 ОСОБА_35 з: ОСОБА_36 № 6 від 01.07.2019, ОСОБА_37 № 7 від 01.07.2019, ОСОБА_38 № 2 від 01.07.2019, ОСОБА_39 № 8 від 01.07.2019, ОСОБА_40 № 13 від 01.07.2019, ОСОБА_41 № 5 від 01.07.2019, ОСОБА_42 № 4 від 01.07.2019, ОСОБА_43 № 11 від 01.07.2019, тільки договори без актів: ОСОБА_44 № 15 від 25.07.2019, ОСОБА_45 № 1 від 01.07.2019, ОСОБА_46 № 3 від 01.07.2019, ОСОБА_47 № 9 від 01.07.2019, ОСОБА_48 № 14 від 01.07.2019, Сайко № 10 від 01.07.2019, ОСОБА_49 № 12 від 01.07.2019;

-Оборотно сальдова відомість по рахунку 3711 за серпень 2019 року;

-Видаткові касові ордери (нарахування заробітної плати) найманим працівникам від ФО- ОСОБА_15 за 2019;

-Відомості про виплату готівки найманим працівникам від ФО-П ОСОБА_6 за 2019;

-Розрахункові відомості про нарахування заробітної плати від ФП- ОСОБА_15 за вересень 2019 року;

-Табелі обліку робочого часу ФО-П ОСОБА_6 2019 рік;

-Накази про прийняття на роботу, звільнення працівників ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 та повідомлення до ДФП про прийняття на роботу працівників;

-Заяви ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 про прийняття на роботу, звільнення;

-Графік відпусток працівників ФО- ОСОБА_15 ;

-Книга обліку трудових книжок ФО- ОСОБА_15 ;

4. Інші документи:

-Виписка з ЄДР ФО- ОСОБА_53 (копія);

-Виписка по рахунку ФО-П ОСОБА_54 № НОМЕР_5 , що відкритий у АТ «Сбербанк» за період 01.01.2019-31.12.2019;

-Видаткова накладна № 18 від 30.09.2019 ФО- ОСОБА_55 постачальник ФО- ОСОБА_56 ;

-Чеки на видачу готівки АТ «Сбербанк» ФО- ОСОБА_55 , ФО- ОСОБА_15 , ФО- ОСОБА_53 ;

-Договір добровільного страхування фінансового ризику ФО- ОСОБА_15 (ремонт шкоди № 108);

-Реєстри документів ФО- ОСОБА_15 , ФО-П Билим, ТОВ «Укрбедрост», які прийняв під підпис ОСОБА_57 ;

-Акти приймання передачі послуг ФО-П Билим № 238 від 30.08.2019, ФО- ОСОБА_15 № 268 від 16.10.2019;

-Видаткова накладна № 29/07-1 від 29.07.2019 між ФО- ОСОБА_15 та ФО-П Тищенко, № РН-0000003 від 30.07.2019, № РН-0000002 від 02.09.2019 між ФО- ОСОБА_15 та ТОВ «Ваш дім»

-Довідка про ключі ФО- ОСОБА_55 ;

-Блокноти з записами ОСОБА_4 ;

-Системний блок НР серійний номер: CZCO276Z6Y;

5. Папка з документами ФО-П ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_6 ,по взаємовідносинам з УОА Холодногірського району Харківської міської ради , та по взаємовідносинам ФО-П ОСОБА_11 з ФО-П ОСОБА_58 , ІПН НОМЕР_7 на протязі 2019 року:

-Акти надання послуг з консультування бухгалтерського обліку ФО-П Ноль ФОО- ОСОБА_15 ;

-Видаткові касові ордери ФО-П Ноль за 2019 рік;

-Книга обліку руху трудових книжок ФО-П ОСОБА_11 ;

-Розрахункові відомості з працівниками ФО-П Ноль ;

-Відомості на виплату готівки ;

-Накази про звільнення працівників ФО-П Ноль та копії паспортів працівників;

-Договір поставки № 2611-П від 26.11.2019, що укладений між ФО-П ОСОБА_4 та ФО-П ОСОБА_59 ;

-Договір поставки № 0811 від 08.11.2019, що укладений між ФО-П Бут Гусам В. та ФО-П Ноль ;

-Договір поставки № 2019/П/2 від 15 листопада 2019 року, що укладений між ФО-П ОСОБА_11 та ОСОБА_60 (асфальт);

-Договір на послуги техніки № 15/11/2019-1 від 15.11.2019 що укладений між ФО-П ОСОБА_11 та ОСОБА_60 (асфальт);

-Договір на послуги спецтехніки № 15 від 01.11.2019 між ОСОБА_11 та ФО-П ОСОБА_61 ;

-Реєстр постачальників (контрагентів) ФО-П ОСОБА_11 ;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року до договору № 320/19 КР від 16.12.2019, що укладений між ФО-П ОСОБА_4 та УОА Холодногірського району ХМР, з відомостями ресурсів (чорнові, без підписів та печаток), з видатковими накладними, актами надання послуг;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року до договору № 5/19-2 КР від 16.12.2019, що укладений між ФО-П ОСОБА_4 та УОА Холодногірського району ХМР, з відомостями ресурсів (чорнові, без підписів та печаток), з видатковою накладною;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року до договору № 6/15 від 04.11.2019, що укладений між ФО-П ОСОБА_4 та УОА Новобаварського району ХМР, актами виконаних робіт, з розрахунками, видатковими накладними від ФОП ОСОБА_62 (асфальт);

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року до договору № 1/88 від 14.11.2019, що укладений між ФО-П ОСОБА_4 та УОА Новобаварського району ХМР, актами виконаних робіт, з розрахунками, видатковими накладними від ФОП ОСОБА_62 (асфальт);

-Податкова декларація ФОП ОСОБА_63 ;

-Виписка по рахунку ФО-П ОСОБА_4 , що відкритий у ПАТ КБ Приват банк за період 25.12.2019-31.12.2019;

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1