Провадження № 1-кс/686/5769/20
У Х В А Л А
04 травня 2020 року м. Хмельницький
04 травня 2020 старший слідчий Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що протягом 2016 року невідома особа перебуваючи у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 , користуючись службовим становищем, привласнила грошові кошти вкладників банку, чим спричинила матеріального збитку.
Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення або спростування фактів, викладених у заяві про злочин від 09 грудня 2016 року за підписом представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідності у вилучені оригіналів документів, які мають суттєве значення для подальшого досудового розслідування, а саме:
1) вище вказаних договорів банківських вкладів (депозитів) з Правилами наступних осіб: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ;
2) усіх без виключення касових документів до вищевказаних договорів, у тому числі, заяви, чеки, квитанції на внесення та зняття готівки (коштів), платіжні доручення про перерахування вказаних коштів, заяви про укладання та розірвання або припинення договорів, меморіальні ордери, доручення клієнтів та інші касові документи за вказаними банківськими вкладами (депозитними договорами);
3) банківські виписки про рух коштів по вказаних депозитних договорах, у тому числі нарахування відсотків по депозитах, із зазначенням часу проведення операції, суми коштів, призначення платежів та контрагентів;
4) розрахунку завданих ОСОБА_5 збитків та відомостей (документів) про відшкодування ОСОБА_5 завданої майнової шкоди клієнтам банку за вказаними договорами та/або відомостей (документів) про відшкодування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнової шкоди клієнтам по вищевказаних договорах банківського вкладу (депозиту), а також відомості про наявність чи відсутність збитків для банківської установи;
5) особової справи колишнього працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , яка перебувала на посаді фінансового консультанта Хмельницького відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: заяв про прийняття, переведення, звільнення з роботи, наказів про призначення, переведення та звільнення з посади, посадові інструкції, договір про повну матеріальну відповідальність, копію трудової книжки, доповідні записки та усі без виключення документи, наявні у особовій справі, де є оригінали підписів та почерку ОСОБА_5 ;
6) усі без виключення матеріали службової перевірки (розслідування), розпорядчі документи про її проведення та результати її проведення (накази, розпорядження, доручення, положення, розписки, пояснення, службові записки, висновки, акти, тощо) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виявлення факту заволодіння ОСОБА_5 грошовими коштами з депозитних рахунків клієнтів відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 );
7) завірену копію статуту/положення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в т.ч. Хмельницького відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вище вказаних документів котрі містять банківську таємницю.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (старший групи), заступнику начальника Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчим Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів та провести вилучення їх оригіналів, а саме:
1.Договорів банківського вкладу (депозитів) з Правилами наступних осіб:
2.Усіх без виключення касових документів до вищевказаних договорів, у тому числі, заяви, чеки, квитанції на внесення та зняття готівки (коштів), платіжні доручення про перерахування вказаних коштів, заяви про укладання та розірвання або припинення договорів, меморіальні ордери, доручення клієнтів та інші касові документи за вказаними банківськими вкладами (депозитними договорами);
3.Банківські виписки про рух коштів по вказаних депозитних договорах, у тому числі нарахування відсотків по депозитах, із зазначенням часу проведення операції, суми коштів, призначення платежів та контрагентів;
4.Розрахунку завданих ОСОБА_5 збитків та відомостей (документів) про відшкодування ОСОБА_5 завданої майнової шкоди клієнтам банку за вказаними договорами та/або відомостей (документів) про відшкодування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнової шкоди клієнтам по вищевказаних договорах банківського вкладу (депозиту), а також відомості про наявність чи відсутність збитків для банківської установи;
5.Особової справи колишнього працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , яка перебувала на посаді фінансового консультанта Хмельницького відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: заяв про прийняття, переведення, звільнення з роботи, наказів про призначення, переведення та звільнення з посади, посадові інструкції, договір про повну матеріальну відповідальність, копію трудової книжки, доповідні записки та усі без виключення документи, наявні у особовій справі, де є оригінали підписів та почерку ОСОБА_5 ;
6.Матеріалів службової перевірки (розслідування) розпорядчі документи про її проведення та результати її проведення (накази, розпорядження, доручення, положення, розписки, пояснення, службові записки, висновки, акти, тощо) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виявлення факту заволодіння ОСОБА_5 грошовими коштами з депозитних рахунків клієнтів відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 );
7.Завіреної копії статуту/положення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в т.ч. Хмельницького відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_22 , АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_22 , АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 04 червня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду