У Х В А Л А
Іменем України

23 грудня 2019 року м. Київ
слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

23.12.2019 року прокурор Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначає, що У провадженні слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006013 від 11.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зі змісту звернення представника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 який діє на підставі довіреності, вбачається, що 13 червня 2018 року між ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим №591.

Відповідно до п. 1.2 Договору предметом купівлі-продажу за цим договором є нерухоме майно: група приміщень №3 (приміщення №№1-56, №№66-80) на другому поверсі 5-ти поверхового гаражу, належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », площею 4001 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , надалі за текстом Нерухоме майно, яке належить Продавцю на підставі Договору про задоволення вимог іпотекодержателя, від 23.02.2016 року за реєстровим №114, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 . Право власності Продавця на нерухоме майно зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно від 23.02.2016 року, номер запису про право власності: 13393937.

Право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 13.06.2018 року, номер запису про право власності: 26597707.

26 травня 2018 року при спробі зайти на поверх і зробити заміри власних приміщень, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виявлено, що приміщення зайнято невстановленими особами.

Вказані невстановлені особи, пред`явили копії договорів оренди, нібито з попереднім власником приміщення і відмовилися пускати представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використавши при цьому силу охорони, фактично перегородивши доступ до приміщення. Незважаючи на те, що представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було пред`явлено документи, що свідчать про право власності на приміщення, про те, невстановлені особи, як пізніше з`ясувалося директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою своєї охорони змусили представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покинути приміщення.

Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладалися будь які договори оренди приміщення. Так, на теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без належних на те правових підстав безоплатно володіють та користується у власних комерційних цілях та здають в суборенду третім особам нежитлові приміщення: група приміщень №3 (приміщення №№1-56, №№66-80), що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 на другому поверсі 5-ти поверхового гаражу, площею 4001 кв.м., які перебувають приватній власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, група фізичних осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які є засновниками та посадовими особами вищевказаних підприємств та інші, не встановлені слідством особи, з використанням юридичних осіб, через які отримувався незаконний зиск: товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно зайняли та використовували для власних потреб з метою отримання прибутку від незаконної суборендою плати приміщення, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 на другому поверсі 5-ти поверхового гаражу, площею 4001 кв.м.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) має рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Києва, р/р НОМЕР_2 ( IBAN НОМЕР_3 ) МФО НОМЕР_4 який прямо зазначений у договорах оренди, на який суборендаторами здійснюється сплата за оренду приміщень яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на другому поверсі 5-ти поверхового гаражу.

Також установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 використовує рахунок р/р. НОМЕР_5 (IBAN НОМЕР_6 ) АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО: НОМЕР_7

З метою підтвердження протиправності дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо незаконного стягнення орендної плати з суборендарів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять банківську таємницю відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке являється клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Києва, р/р НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_4 ) та клієнтом АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО: НОМЕР_7 р/р. НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) а саме: юридичних справ, руху грошових коштів по рахунках, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали.

Іншим способом, аніж отримання тимчасового доступу до речей і документів до банківських рахунків юридичних осіб, які здійснювали участь у відчуженні заставленого майна, неможливо встановити усі обставини кримінального правопорушення, забезпечити повному, всебічність та об`єктивність досудового розслідування.

Вказані документи мають значення для кримінального провадження, оскільки їх вилучення забезпечить проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на прийняття обґрунтованого процесуального рішення у розумні строки.

При цьому, прокурор зазначає, що є підстави вважати про існування реальної загрози зміни або знищення документів, у зв`язку з чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, судовий розгляд необхідно провести без участі представників юридичних осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

В судове засідання прокурор Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 не з`явився, просить провести розгляд клопотання у його відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі представників юридичних осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Дослідивши матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Таким чином, враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Києва, а також у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,- задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації та документів стосовно р/р НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_3 ), МФО НОМЕР_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступних документів:

юридичної справи, у тому числі: анкет клієнта банку, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками, договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;

документи з оформлення (відкриття/закриття) рахунку, в тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

документів про рух грошових коштів по рахунку у друкованому та електронному вигляді (форматі Excel) з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаному рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;

заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по такому рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;

документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунку, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період з моменту їх відкриття по час виконання ухвали суду

виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;

контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації та документів стосовно р/р: НОМЕР_5 (IBAN НОМЕР_6 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО: НОМЕР_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до наступних документів:

юридичної справи, у тому числі: анкет клієнта банку, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками, договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;

документи з оформлення (відкриття/закриття) рахунку, в тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

документів про рух грошових коштів по рахунку у друкованому та електронному вигляді (форматі Excel) з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаному рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;

заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по такому рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;

документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунку, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період з моменту їх відкриття по час виконання ухвали суду

виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;

контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати прокурору.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1