справа № 563/286/20
провадження № 1-кс/563/51/20
У Х В А Л А
05 травня 2020 року м. Корець

Cлідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 за участю слідчого СВ Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Корецького ВП Костопільського ВПГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000089, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження №0000089 від 11 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

11.03.2020 року до Корецького ВП надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 , в якій він просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка в "ОЛХ" продавала меблі до кухні, та якій він через мобільний банкінг перерахував грошові кошти в сумі 15600 грн., на картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , однак товар йому відправлено не було.

За даним фактом внесено відомості до ЄРДР №0000089 від 11.03.2020 року, за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2020 року ОСОБА_4 переглядав сайт «ОЛХ» де шукав кухню до власного будинку та натрапив на оголошення розміщене « ОСОБА_5 », який продавав кухню за 11000 грн., у вказаному оголошені був вказаний номер телефону НОМЕР_2 . Зателефонувавши на вказаний номер телефону відповів чоловік який представився « ОСОБА_5 », з яким ОСОБА_4 домовився про купівлю кухні, з доставкою до свого місця проживання. ОСОБА_5 запропонував перерахувати завдаток в розмірі 500 грн. на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 видана на ОСОБА_6 . Через мобільний додаток ОСОБА_4 з власної кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на вищевказану картку грошові кошти в сумі 500 грн. та в телефонному режимі повідомив це ОСОБА_5 . На що він приблизно через 80 хв. скинув накладну на доставку, та фото завантаженого автомобіля, водійське посвідчення водія, та повідомив що йому необхідно перерахувати 5000 грн., що він і зробив, після того ОСОБА_4 вказаний чоловік запропонував придбати у нього каво-машину, на що він погодився та перерахував йому решту суми за кухню та кавомашину, в сумі 8000 грн. на прикінець даний чоловік сказав щоб ОСОБА_4 перерахував гроші за доставку в сумі 2100 грн. Через 20 хв ОСОБА_4 вирішив до зателефонувати до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак телефон його не відповідав та товар йому доставлено не було Всього невідомому чоловіку перерахував 15 600 грн.

Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчиненняВ судовому засіданні слідчий ОСОБА_7 клопотання підтримав, просив задоволити.

Представник АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином за допомогою факсимільного зв`язку.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в тому числі для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Що стосується вимоги слідчого про надання тимчасового доступу до інформації іншим працівникам поліції, то слідчий суддя приходить до таких висновків.

Повноваження доручати проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій відповідному оперативному підрозділу надано слідчому у конкретному кримінальному провадженні, а не слідчому судді.

Враховуючи те, що зазначені в клопотанні працівники поліції не включені до складу слідчої групи, то слідчий суддя приходить до висновку, що в цій частині клопотання необхідно відмовити. Разом із тим, слідчий не позбавлений можливості доручити отриману інформацію іншим працівникам Національної поліції в межах виконання даної ухвали.

Враховуючи вище вказані обставини вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого частково, надати можливість слідчому ОСОБА_3 або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, ознайомитися з необхідними документами.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309, 310 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступудо речей і документів за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження № 0000089від 11 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задоволити частково.

Надати слідчому СВ Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 або уповноваженому ним працівнику Національної поліції доступ до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито картковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з наданням копій особової справи, а також про час, рух грошових коштів та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 00:00 год. 18.02.2020 року по 05.05.2020 року.
Дані відомості знаходяться в головному офісі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 05 червня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1