Провадження №1-кс/523/2043/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.05.2020 слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003474 від 12.09.2019 року за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.190 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір еквайрингу з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_1 , та 06.01.2020 було в приміщенні готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_1 , було встановлено ІНФОРМАЦІЯ_4 на ТСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Директором та відповідальною особою щодо роботи з РОS-терміналу був зазначений ОСОБА_4 , з контактним телефоном № НОМЕР_2 .
Департаментом безпеки по Южному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що 27.12.2019 по ТСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 10.01.2020 по ТСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташовані за адресою АДРЕСА_1 , у процесі моніторингу виявлено підозрілі транзакції за картками різних банків, де операції проходили вручну без присутності карт з порушенням умов та правил надання банківських послуг (еквайринг). На відправлені ІНФОРМАЦІЯ_7 в банки емітенти прийшли негативні відповіді - шахрайство, що було підтверджено власником карти.
В процесі перевірки були направлені запити до ФОП ОСОБА_4 , про надання документів по проведеним підозрілим операціям, однак власник ФОП ОСОБА_4 , запити про надання підтверджуючих документів ігнорує, спілкуватися з співробітниками банків не бажає, вимикає засоби комунікації.
В ході досудового розслідування встановлено, що у користуванні ОСОБА_4 знаходиться мобільний телефон з сім-картками мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
У зв`язку з вищевикладеним під час досудового розслідування, з метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме про телефоні з`єднання мобільних терміналів з сім-картками мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 до закінчення строку дії ухвали.
Дана інформація, до якої виникла необхідність отримати дозвіл, міститься в компанії з надання послуг мобільного зв`язку на території України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , до оператора якої підключені вищезазначені в клопотанні особи.
З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному проваджень необхідно застосування заходу забезпечення, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні з`єднання мобільних терміналів з сім-картками мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 до закінчення строку дії ухвали та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчому Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за її дорученням інспектору 1 відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_5 , 1 відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 в даному кримінальному провадженні, наступної інформації:
Адреси розташування та номери базових станцій, за допомогою яких здійснювалось обслуговування мобільних терміналів з сім-картками мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 до закінчення строку дії ухвали.
Типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація) мобільного терміналу з сім-карткою мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 до закінчення строку дії ухвали.
Дата, час та тривалість кожного з`єднання мобільного терміналу з сім- карткою мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 до закінчення строку дії ухвали.
Номери сім-карт та ішеі мобільних телефонів (абонента Б) з якими відбувалось з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) мобільних терміналів з сім-картками мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 до закінчення строку дії ухвали.
За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1