Справа № 165/394/20
Провадження № 1-кс/165/132/20
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 лютого 2020 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001291 від 25.11.2019 за ч.1 ст.190 КК України,-
встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 23.11.2019, невідома особа, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, а саме: при купівлі б/у автомобілів на сайті «ОЛХ» зоволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 280 доларів США та 2200 гривень отримавши кошти на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чим завдала майнову шкоду останньому на вказану суму.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено 25.11.2019 до ЄРДР за №0001291 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Також зазначає, що у ході проведення досудового розслідування, будучи допитаним в якості свідка, ОСОБА_7 повідомила, що 16.11.2019 до неї зателефонував її брат ОСОБА_6 та повідомив, що на інтернет-сайті «OLX» знайшов оголошення про перегін автомобілів з-за кордону ОСОБА_8 та сказав, що купуватиме в нього авто, а тому попросив її оплатити розмитнення, а саме перевести гроші в сумі 280 доларів на картковий рахунок « НОМЕР_2 » на ім`я ОСОБА_9 . Пізніше брокер повідомив, що необхідно перевести грошові кошти в сумі 2 200 гривень на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_1 » на ім`я ОСОБА_10 в якості оплати за бензин. Після здійснення вказаних переказів особа на зв`язок не виходить, оголошення на інтернет-сайті видалені.
Слідчий зазначає, що з метою встановлення особи, що, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , виникла необхідність в отриманні довідки на паперових носіях про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з зазначенням дати, суми та призначення платежу, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів (чи інших пристроїв), через які здійснювалось зняття коштів з вказаного рахунку у період часу з 23.11.2020 (включно) до закінчення строку дії ухвали , а також фото- або відеоматеріалів, якими зафіксовано осіб, що здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку у банкоматах, що знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), що самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні, оскільки встановлюють факти та обставини незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 .
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.

Заслухавши думку прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять інформацію носіях про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з зазначенням дати, суми та призначення платежу, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів (чи інших пристроїв), через які здійснювалось зняття коштів з вказаного рахунку у період часу з 23.11.2019 (включно) до закінчення строку дії ухвали, а також фото- або відеоматеріалів, якими зафіксовано осіб, що здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку у банкоматах, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення).

Дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) вказаних надати слідчим СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , старшим слідчим СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , заступнику начальника СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , або іншій посадовій особі слідчого чи оперативного підрозділу, якій у порядку, передбаченому ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказані документи через Філію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_1