Провадження № 1-кс/554/1262/2020
УХВАЛА
Іменем України

27 січня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого Першого слідчого відділу СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_2 про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням, у якому посилався на те, що Територіальним управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000920 від 01 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання посадовими особами ГУНП в Дніпропетровській області своїм службовим становищем які використовують всупереч інтересам служби свої службові повноваження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Полтавської, Дніпропетровської та Харківської областей здійснює протиправну діяльність група осіб, яка має зв`язки у правоохоронних органах та організувала діяльність, пов`язану з наданням послуг бінарних опціонів, які шахрайським шляхом заволодівають коштами громадян отримавши конфіденційну банківську інформацію фізичних осіб, а також під приводом залучення осіб у трейдерську діяльність та проведення операцій на ринку криптовалют за допомогою створених веб-ресурсів.

Встановлено, що для організації злочинної діяльності фігуранти орендували офісні приміщення на території м. Дніпро та Дніпропетровської області, в яких розмістили комп`ютерну техніку та обладнання для ІР-телефонії.

Так, невстановлені особи планують використовувати незаконно отримані відомості про осіб, які брали участь у біржових операціях, в тому числі й щодо майнінгу криптовалют (такі бази даних фігуранти отримували шляхом шахрайства на форумах в сфері ІТ та зламу облікових записів), здійснювати дзвінки з прихованих номерів (по технології ІР-шифрування) та пропонувати участь особам у занятті налагодженими видами трейдерської діяльності та в міжнародних операціях по обміну та купівлі різних криптовалют. Для участі у вищевказаних операціях, учасникам необхідно буде здійснити внески чи зарахувати кошти (мінімальна сума від 100 доларів США) на створені на сайтах гаманці електронних валют, які позиціонуватимуть учасниками групи як індивідуальні облікові записи кожного учасника трейдерської діяльності.

В подальшому, фігуранти інформуватимуть майбутніх потерпілих, що мають достатній досвід роботи на міжнародних фінансових ринках, обізнані зі всіма видами криптовалют так процесом їх видобутку, а також відсотковими ставками за майже всіма можливими трейдерськими операціями. Таким чином, проведуть запевнення вкладників у заздалегідь 100% успішності операцій та отримання відсотків, частина з яких буде надходити фігурантам в якості послуг «просування» трейдерських операцій та підвищення рейтингу кожного користувача на біржах.

Реєстрація аккаунтів (особистих кабінетів) інвесторів буде здійснюватися шляхом доступу до адміністративної частини спеціально створеного сайту. Кожний вкладник в особистому кабінеті буде бачити відображення проведених нібито біржових операцій та статистику поповнення власних коштів.

Після укладання фіктивного інвестиційного договору з учасниками, останнім на власні облікові записи зараховуватимуться кошти в електронному вигляді, однак, ці операції мають формальний характер та самостійно перевести зараховані та нібито зароблені грошові кошти у готівку, вкладники не матимуть змогу.

Насправді ж, учасники групи мають доступ до адміністративної частини сайту, та самостійно імітують операції, наповнюють зміст сайту та аккаунтів користувачів різними графіками, діаграмами тощо, тобто імітують проведення операцій, а реально отримані від вкладників кошти привласнюють та купують криптовалюту, зараховуючи її на власні гаманці створенні для легалізації незаконно отриманих коштів.

Від так, під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ГУНП в Дніпропетровській області зловживаючи своїм службовим становищем, умисно використовуючи всупереч інтересам служби свої права та можливості пов`язані з їх посадами, здійснюють вплив на підпорядкованих їм співробітників відділів поліції ГУНП в Дніпропетровській області шляхом не внесення відомостей до Єдиного Державного реєстру досудових розслідувань стосовно невстановлених осіб які шляхом зловживання довірою здійснюють шахрайство під виглядом інвестування на фінансовому рину «Forex», з метою одержання неправомірної вигоди для себе.

Від так слідством було встановлено, що система працює таким чином, що всі торги призводили до повної втрати грошових коштів потерпілих. Співробітники даного так званого «Call - center», щоденно, під виглядом участі в он-лайн торгах валютними парами (бінарні опціони), використовуючи спеціально створені для цього он-лайн ресурси, здійснюють шахрайські дії відносно осіб, які мешкають на території України та інших україно та російськомовних країн, шляхом зв`язку за допомогою Інтернет та ІР телефонії.

Вказана інформація знайшла своє об`єктивне підтвердження під час допитів свідків та інших слідчих (розшукових) дій, проведених з метою встановлення організаторів злочинної діяльності та їх зв`язків з правоохоронними органами. На даний час встановлено конкретних посадових осіб правоохоронних органів, які займаються прикриттям незаконної діяльності. Від так, на теперішній час у органу досудового розслідування виникла нагальна необхідність у встановлення самого факту протиправних дій та доведення вини організаторів, виконавців та пособників вказаного злочину.

Так, досудовим розслідуванням було встановлено, що за адресою: м. Дніпро, вул. князя Ярослава Мудрого, буд. 27, здійснює функціонування «Call Center» де здійснюється протиправна діяльність. Вказаний «Call Center» є лише одним із розгалуженої мережі таких закладів незаконна діяльність яких на даний час документується з метою повного припинення їх діяльності.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно будівля за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ПП «Українська компанія з управління майном» (код 34514228) та ТОВ «Інтенсив Ресурс» (код 38299542).

17.01.2020, із дотриманням вимог статті 236 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 18.12.2019 у справі 554/11055/19 (провадженні 1кс/554/17329/19) було проведено обшук у приміщеннях на другому поверсі за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 було встановлено факт функціонування «Call Center», який здійснює протиправну діяльність, де під виглядом участі в он-лайн торгах валютними парами (бінарні опціони), використовуючи спеціально створені для цього он-лайн ресурси, та інших шахрайських схемах де здійснюють шахрайські дії відносно осіб, які мешкають на території України та інших україно та російськомовних країн, шляхом зв`язку за допомогою Інтернет та ІР телефонії. Приміщення за вказаною адресою спеціально обладнані для здійснення шахрайських дій. Так вказане приміщення має близько 70-ти спеціально обладнаних окремих місць, що свідчить про масштаби здійснення шахрайської діяльності та його масовості.

Від так, 17.01.2020 , в ході обшуку за адресою: за адресою: м. Дніпро, вул. князя Ярослава Мудрого, буд. 27 було виявлено та вилучено:

1)Системний блок персонального комп`ютера YL5J119151;

2)Системний блок персонального комп`ютера LMRAVL7;

3)Системний блок персонального комп`ютераCZC9132307;

4)Системний блок персонального комп`ютераCZC801582R;

5)Системний блок персонального комп`ютера 8TZ694J;

6)Системний блок персонального комп`ютераYL5J066887;

7)Системний блок персонального комп`ютераYL5J118806;

8)Системний блок персонального комп`ютераYL5J066893;

9)Системний блок персонального комп`ютераCZC8238M53;

10)Системний блок персонального комп`ютераCZC8221P1Z;

11)Системний блок персонального комп`ютераCZC801582W;

12)Системний блок персонального комп`ютераCZC801580W;

13)Системний блок персонального комп`ютераCZC9132Q1F;

14)Системний блок персонального комп`ютераCZC7440NN4;

15)Системний блок персонального комп`ютераCZC94073D2;

16)Системний блок персонального комп`ютераC506S4J;

17)Системний блок персонального комп`ютераCZVB44J;

18)Системний блок персонального комп`ютера 5K6MK3J;

19)Системний блок персонального комп`ютераCZC9234088;

20)Системний блок персонального комп`ютераCZC801580Y;

21)Системний блок персонального комп`ютераLMHKTPW;

22)Системний блок персонального комп`ютераYL5J118808;

23)Системний блок персонального комп`ютераCZC9202CHQ;

24)Системний блок персонального комп`ютераCZC9168DML;

25)Системний блок персонального комп`ютераYL5J118807;

26)Системний блок персонального комп`ютераOGN594J;

27)Системний блок персонального комп`ютераCZC94073J3;

28)Системний блок персонального комп`ютераLMHLKTZ;

29)Системний блок персонального комп`ютераB5VB44J;

30)Системний блок персонального комп`ютераSYOMHIJ;

31)Системний блок персонального комп`ютераLFHAVCC;

32)Системний блок персонального комп`ютераQW61377;

33)Системний блок персонального комп`ютераQW61413;

34)Системний блок персонального комп`ютера 6136A29;

35)Системний блок персонального комп`ютера 6136A29;

36)Системний блок персонального комп`ютера 6136A29MLHLPFK;

37)Системний блок персонального комп`ютера 6136A29LMHLLHR;

38)Системний блок персонального комп`ютера 6136A29LMHIHW;

39)Системний блок персонального комп`ютера 6136AZ9LMHLPJN;

40)Системний блок персонального комп`ютераQW52865LMHLKJV;

41)Системний блок персонального комп`ютераS4AM534;

42)Системний блок персонального комп`ютераCZC8096PLJ;

43)Системний блок персонального комп`ютера 4W7M03J;

44)Системний блок персонального комп`ютераHY365;

45)Системний блок персонального комп`ютераCZC9125WY3;

46)Системний блок персонального комп`ютераCZC8096PM8;

47)Системний блок персонального комп`ютераHVB7460TSK;

48)Системний блок персонального комп`ютераHVB7460CWL;

49)Системний блок персонального комп`ютераCZK8A582T;

50)Системний блок персонального комп`ютераCZC896PM5;

51)Системний блок персонального комп`ютераCZC92553T6;

52)Системний блок персонального комп`ютераCZC94859HN;

53)Системний блок персонального комп`ютераCZC92343MJ;

54)Системний блок персонального комп`ютераCZC9496ZJW;

55)Системний блок персонального комп`ютераHY385;

56)Системний блок персонального комп`ютераCZC7322FD5;

57)Системний блок персонального комп`ютераCZC81478TQ;

58)Системний блок персонального комп`ютераCZC7440PBQ;

59)Системний блок персонального комп`ютера 4M8534J;

60)Системний блок персонального комп`ютераCZC9980VJP;

61)Системний блок персонального комп`ютераCZC9310866;

62)Системний блок персонального комп`ютераCZC913120B;

63)Системний блок персонального комп`ютера;

64)Чорнові записи, блокноти, аркуші паперу формату А4 з текстом з порядком дії під час телефонних розмов, сім-картки мобільних операторів різних країн;

65)14 пар навушників;

Вилучені чорнові записи та інформація на комп`ютерній техніці беззаперечно вказують на існування за вказаною адресою «Call Center», який здійснює протиправну діяльність, де під виглядом участі в он-лайн торгах валютними парами (бінарні опціони), використовуючи спеціально створені для цього он-лайн ресурси, та інших шахрайських схемах де здійснюють шахрайські дії відносно осіб, які мешкають на території України та інших україно та російськомовних країн, шляхом зв`язку за допомогою Інтернет та ІР телефонії.

Крім того, під час досудового розслідування було встановлено, що вказане приміщення знімає у суборенду ТОВ «Екнор» (), яке зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11. Крім того, було проведено заходи, щодо встановлення вказаного підприємства, однак за місцем реєстрації вказане підприємство відсутнє та ніколи там не знаходилось.

Враховуючи викладене, наявні підстави вважати що майно, яке вилучене під час проведення вказаного обшуку належить юридичній особі Товариству з обмеженою відповідальністю Екнор (). Керівником вказаної юридичної особи згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є ОСОБА_3 . ТОВ Екнор зареєстроване у Дніпропетровській області, місто Дніпро, вулиця Батумська будинок 11. Контактний телефон НОМЕР_1 .

Вилучені речі, предмети та документи мають істотне значення для проведення досудового розслідування та встановлення усіх обставин кримінального провадження та також можуть містити на собі сліди злочину або інформацію про його скоєння. У зв`язку із викладеним, 17.01.2020 усі речі, предмети та документи, які були вилучені 17.01.2020, в ході обшуку за адресою: за адресою: м. Дніпро, вул. князя Ярослава Мудрого, буд. 27 було визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Збереження речових доказів буде здійснюватись відповідно до постанови про визнання речовими доказами від 17.01.2020.

Крім того, на теперішній час виникла нагальна необхідність у проведенні комп`ютерно-технічних експертиз щодо усієї вилученої комп`ютерної техніки, з метою встановлення механізму вчинення злочину, програмного забезпечення через яке здійснюється шахрайство, серверів де здійснюється обробка та збереження даних, механізму виводу незаконно здобутих грошових коштів, їх конвертування та відмивання. Проведення експертизи щодо такої великої кількості комп`ютерної техніки потребує значного часу.

Вказані речі та предмети можуть бути засобами та знаряддями вчинення злочину та можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку із чим виникла необхідність в накладенні арешту на перелічене.

Вилучені речі, як самі по собі так і в сукупності із іншими доказами можуть мати відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку із чим виникла необхідність в накладанні арешту.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Власник майна в судове засідання повторно не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно ч.1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ст.ст.168, 237 КПК України вилучене в ході огляду місця події майно є тимчасово вилученим майном, на яке, у відповідності до ч.5 ст.171 КПК України, потрібно накласти арешт з метою його подальшого використання під час проведення експертних досліджень та слідчих дій, унеможливлення втрати слідів злочину.

Відповідно до п. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно п. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та відповідно до п. 3 даної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна та задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 269, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку від 17.01.2020 за адресою: м. Дніпро, вул. князя Ярослава Мудрого, буд. 27 у кримінальному провадженні № 0000920 від 01 жовтня 2019 року, а саме на:

1)Системний блок персонального комп`ютера YL5J119151;

2)Системний блок персонального комп`ютера LMRAVL7;

3)Системний блок персонального комп`ютераCZC9132307;

4)Системний блок персонального комп`ютераCZC801582R;

5)Системний блок персонального комп`ютера 8TZ694J;

6)Системний блок персонального комп`ютераYL5J066887;

7)Системний блок персонального комп`ютераYL5J118806;

8)Системний блок персонального комп`ютераYL5J066893;

9)Системний блок персонального комп`ютераCZC8238M53;

10)Системний блок персонального комп`ютераCZC8221P1Z;

11)Системний блок персонального комп`ютераCZC801582W;

12)Системний блок персонального комп`ютераCZC801580W;

13)Системний блок персонального комп`ютераCZC9132Q1F;

14)Системний блок персонального комп`ютераCZC7440NN4;

15)Системний блок персонального комп`ютераCZC94073D2;

16)Системний блок персонального комп`ютераC506S4J;

17)Системний блок персонального комп`ютераCZVB44J;

18)Системний блок персонального комп`ютера 5K6MK3J;

19)Системний блок персонального комп`ютераCZC9234088;

20)Системний блок персонального комп`ютераCZC801580Y;

21)Системний блок персонального комп`ютераLMHKTPW;

22)Системний блок персонального комп`ютераYL5J118808;

23)Системний блок персонального комп`ютераCZC9202CHQ;

24)Системний блок персонального комп`ютераCZC9168DML;

25)Системний блок персонального комп`ютераYL5J118807;

26)Системний блок персонального комп`ютераOGN594J;

27)Системний блок персонального комп`ютераCZC94073J3;

28)Системний блок персонального комп`ютераLMHLKTZ;

29)Системний блок персонального комп`ютераB5VB44J;

30)Системний блок персонального комп`ютераSYOMHIJ;

31)Системний блок персонального комп`ютераLFHAVCC;

32)Системний блок персонального комп`ютераQW61377;

33)Системний блок персонального комп`ютераQW61413;

34)Системний блок персонального комп`ютера 6136A29;

35)Системний блок персонального комп`ютера 6136A29;

36)Системний блок персонального комп`ютера 6136A29MLHLPFK;

37)Системний блок персонального комп`ютера 6136A29LMHLLHR;

38)Системний блок персонального комп`ютера 6136A29LMHIHW;

39)Системний блок персонального комп`ютера 6136AZ9LMHLPJN;

40)Системний блок персонального комп`ютераQW52865LMHLKJV;

41)Системний блок персонального комп`ютераS4AM534;

42)Системний блок персонального комп`ютераCZC8096PLJ;

43)Системний блок персонального комп`ютера 4W7M03J;

44)Системний блок персонального комп`ютераHY365;

45)Системний блок персонального комп`ютераCZC9125WY3;

46)Системний блок персонального комп`ютераCZC8096PM8;

47)Системний блок персонального комп`ютераHVB7460TSK;

48)Системний блок персонального комп`ютераHVB7460CWL;

49)Системний блок персонального комп`ютераCZK8A582T;

50)Системний блок персонального комп`ютераCZC896PM5;

51)Системний блок персонального комп`ютераCZC92553T6;

52)Системний блок персонального комп`ютераCZC94859HN;

53)Системний блок персонального комп`ютераCZC92343MJ;

54)Системний блок персонального комп`ютераCZC9496ZJW;

55)Системний блок персонального комп`ютераHY385;

56)Системний блок персонального комп`ютераCZC7322FD5;

57)Системний блок персонального комп`ютераCZC81478TQ;

58)Системний блок персонального комп`ютераCZC7440PBQ;

59)Системний блок персонального комп`ютера 4M8534J;

60)Системний блок персонального комп`ютераCZC9980VJP;

61)Системний блок персонального комп`ютераCZC9310866;

62)Системний блок персонального комп`ютераCZC913120B;

63)Системний блок персонального комп`ютера;

64)Чорнові записи, блокноти, аркуші паперу формату А4 з текстом з порядком дії під час телефонних розмов, сім-картки мобільних операторів різних країн;

65)14 пар навушників;

На підставі ч.3 ст. 269 КПК України, слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти діб.

Виконання ухвали доручити слідчому у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м.Полтави ОСОБА_1