Справа № 461/2308/20
Провадження № 1-кс/461/1769/20
УХВАЛА
Іменем України
19.03.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю
в с т а н о в и в :

Старшого слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу з правом виїмки до усієї інформації по банківських рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме заяв про відкриття (відновлення, закриття) банківських карток, фотографій власників карток, виписки з рухом коштів по даних рахунках за період з 01.01.2019 року по день виконання ухвали слідчого судді, ІР адрес з яких здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фотографій та відеозаписів стосовно зняття коштів з вказаних карток з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевказаний період, оригіналів усіх інших документів, що стосуються вищевказаних банківських рахунків та банківських карток, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , або в інших банківських установах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в період з липня по вересень 2019 року ОСОБА_5 , перебуваючи в центральній частині м. Львова, шляхом обману ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , під виглядом надання послуг стосовно відкриття даним особам віз для виїзду у США, заволодів їхніми коштами на суму приблизно 200 000 гривень, чим заподіяв потерпілим матеріальної шкоди на вказану суму. В ході допиту потерпілі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 повідомили, що їхні кошти, яким шахрайським способом заволодів ОСОБА_5 , вони перераховували на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить дружині ОСОБА_5 . Крім цього, в ході допиту потерпіла ОСОБА_10 повідомила, що кошти у сумі 35 850 гривень, якими шахрайським способом заволодів ОСОБА_5 , вона перераховували на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . У зв`язку з цим вважає, що необхідно отримати тимчасовий доступ у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Старшим слідчим СВ Галицького ВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000139 від 09.01.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що в період з липня по вересень 2019 року ОСОБА_5 , перебуваючи в центральній частині м. Львова, шляхом обману ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , під виглядом надання послуг стосовно відкриття даним особам віз для виїзду у США, заволодів їхніми коштами на суму приблизно 200 000 гривень, чим заподіяв потерпілим матеріальної шкоди на вказану суму.

З протоколів допиту потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 вбачається, що кошти вони перераховували на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить дружині ОСОБА_5 .

Крім цього, з протоколу допиту потерпілою ОСОБА_10 вбачається, що кошти у сумі 35 850 гривень, вона перераховувала на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Отримати в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені документи необхідні з метою дослідження інформації по вказаних банківських рахунках, необхідності проведення почеркознавчої експертизи документів, перевірки на причетність до вказаного злочину ОСОБА_5 та його можливих співучасників.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє вищевказаними документами, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні №0000139, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення.

Окрім того, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів за період з 01.01.2019 року по 01.07.2019 року, оскільки слідчим у клопотанні не надано належних та допустимих доказів того, що в цей період здійснювався рух коштів по зазначеному банківському рахунку, а також така інформація може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому СВ Галицького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з правом виїмки до усієї інформації по банківських рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме заяв про відкриття (відновлення, закриття) банківських карток, фотографій власників карток, виписки з рухом коштів по даних рахунках за період з 01.07.2019 року по день виконання ухвали слідчого судді, ІР адрес з яких здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фотографій та відеозаписів стосовно зняття коштів з вказаних карток з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевказаний період, оригіналів усіх інших документів, що стосуються вищевказаних банківських рахунків та банківських карток, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , або в інших банківських установах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 19.04.2020 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1