У Х В А Л А
Справа № 149/452/20

Провадження №1-кс/149/132/20

05.03.2020 року м. Хмільник

Слідчий суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000093, внесеному до ЄРДР від 16.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ :
Слідчий Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням внесеним у кримінальному провадженні № 0000093, погодженим прокурором Хмільницького відділу Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання працівникам оперативного підрозділу Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області за дорученням слідчого, тимчасового доступу до інформації яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що 15.02.2020 року до Хмільницького ВП надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невстановлена на даний час особа, шляхом обману, використовуючи банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , під приводом продажу автомобіля «БМВ» за грошові кошти в сумі 1750 доларів США, зловживаючи довірою ОСОБА_5 у період 12.02.2020 - 13.02 2020 року заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 40 000 гривень.

За даним фактом 16.02.2020 року було розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по рахунку із реквізитами № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 10.02.2020 року по 03.03.2020 року.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про день та час розгляду справи, не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, що з огляду на приписи ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного висновку.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні (витяг з ЄРДР, копія протоколу допиту потерпілого від 16.02.2020 року.). Інформація, доступ до якої просить отримати слідчий, знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю. Проте, відомості, що містяться в ній можуть бути використанні як докази, що мають суттєве значення для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення та інших важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. При цьому з`ясовано, що іншим способом довести ці обставини не є можливим.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

З огляду на наявність в матеріалах клопотання доручення на ім`я оперуповноважених Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області, суд не вбачає підстав для відмови в наданні їм доступу до витребуваної слідчим інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого: начальнику СКП Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- копій документів, що послугували відкриттям рахунку з банківськими реквізитами № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до 03.03.2020 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації рахунку по 03.03.2020 року;

- копій заяв, договорів про відкриття та продовження вказаного рахунку з банківськими реквізитами № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 10.02.2020 року по 03.03.2020 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 10.02.2020 року по 03.03.2020 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 03.03.2020 року, з можливістю отримання цієї інформації в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали до 25.03.2020 року.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1