г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/2647/20
Номер провадження 1-кс/213/599/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №14, клопотання інспектора сектору дізнання Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 03.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся інспектор сектору дізнання Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Криворізької місцевої прокуратури №1 в Дніпропетровській області ОСОБА_4 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 03.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказано, що 03.07.2020 до Інгулецького ВП КВП поштою надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що 10.06.2020 о 17.51 год. невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами, чим завдала майнової шкоди.

03.07.2020 дану інформацію було зареєстровано до ЖЕО Інгулецького ВП КВП за № 7252 і внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що невідома особа під приводом продажу автозапчастин на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ..

Також встановлено, що грошові кошти потерпілий переказав на банківську картку за № НОМЕР_1 , яка згідно платіжного доручення №P24A401758987C63507 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власником якої є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО банку НОМЕР_2 ). Для встановлення належності банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за

№ НОМЕР_1 , необхідно отримати доступ до банківських документів.

Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню та встановлення особи правопорушника.

В інший спосіб встановити власника (користувача) банківської картки за № НОМЕР_1 , а також здійснення банківських операції по ній в період часу з 09.06.2020 до дати здійснення тимчасового доступу, не є можливим, а даною інформацією володіє лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому вилучення даних документів, відповідно до ч. 1 ст. 159, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

Просить розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни, та наявністю слідчої необхідності отримати оперативні та достовірні відомості за результатами процесуальної дії.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання дізнавач не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані суду матеріали, слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до приписів ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що 03.07.2020 відомості про вчинення кримінального правопорушення за ст.190 ч.1 КК України внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань та зареєстровані за №0000007.

Слідчий суддя вважає, що наданими дізнавачем матеріалами доведено, що речі, про доступ до яких він просить, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , керівником якого є ОСОБА_6 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: можуть сприяти розкриттю кримінального проступку, встановленню осіб, які причетні до його скоєння, та мати доказове значення у справі.

При цьому, інспектором СД також доведено, що отримання вищезазначених речей іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду не можливо.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання інспектора сектору дізнання Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати інспектору сектору дізнання Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , керівником якого є ОСОБА_6 , а саме:

- документи щодо власника відкриття карткового рахунку за

№ НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- фінансові мобільні номери закріплені за картковим рахунком за

№ НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документи щодо здійснення фінансових та не фінансових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням підстав для здійснення операцій, а саме перевірка балансу, видача готівки в банкоматах, касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження з наданням матеріалів фото та відео фіксації здійснення операції, переведення грошей на електронні гаманці та інші банківські рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти в період часу з 09.06.2020 до дати здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .