печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 квітня 2020 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0011119 від 27.09.2018 за підозрою ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з заступником Генерального прокурора ОСОБА_12 , про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0011119 від 27.09.2018 за підозрою ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

03.08.2019 року ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

02.10.2019 року ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27, ч.4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.01.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до восьми місяців тобто до 02.04.2020.

Однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо, оскільки для остаточного та беззаперечного доведення вини підозрюваних у провадженні необхідно виконати низку слідчих, процесуальних дій, для завершення яких потрібен додатковий час, у зв`язку з виявленням додаткових фактів діяльності підозрюваних шахрайського заволодіння об`єктами нерухомого майна в місті Києві, внаслідок виняткової складності даного провадження та великим обсягом процесуальних, слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, які необхідно проводити в різних регіонах України, виконанням вимог ст.ст. 290, 293 КПК України, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема:

- установити та допитати як свідків: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , осіб на ім`я ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 та інших осіб, які фігурують у матеріалах даного кримінального провадження;

- додатково допитати наступних осіб: ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , та інших осіб;

- відібрати експериментальні та вільні зразки підпису, почерку, цифрових записів у свідків, потерпілих, підозрюваних;

- провести за участі потерплих, свідків та підозрюваних впізнання осіб;

- додатково допитати підозрюваних: ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , щодо інших фактів учинення шахрайського заволодіння майном;

- у разі необхідності для з`ясування причин розбіжностей провести між підозрюваними одночасні допити осіб;

- провести огляд вилучених оригіналів та копій документів, щодо вчинення нотаріальних та реєстраційних дій, які знаходились у володінні приватних нотаріусів Міністерства юстиції України: ОСОБА_46 , ОСОБА_47 ;

- провести огляд вилучених копій документів, які знаходяться в реєстраційних (облікових) справах об`єкту нерухомого майна квартири АДРЕСА_1 , що перебували у володінні Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА);

- провести огляд вилучених документів, які стали підставами для отримання паспортів громадянина України на ім`я ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , Луцка, з фотокартками ОСОБА_10 , що перебували у володінні ДМС України, територіальних підрозділів;

- звернутись до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про тимчасовий доступ речей і документів, зокрема: статутних, звітних та фінансово-господарських документів КП Вишеньківської сільської ради «Добробут-Гарант», Київської філії вказаного підприємства, а також документів щодо ведення вказаним підприємством, філією діяльності з приводу державної реєстрації права власності, які знаходяться у володінні Міністерства юстиції України;

- звернутись до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про тимчасовий доступ речей і документів, що містять відомості про службових осіб КП Вишеньківської сільської ради «Добробут-Гарант», Київської філії вказаного підприємства, які отримували інформацію та проводили реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, які знаходяться у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи»;

- звернутись до Печерського районного суду міста Києва з клопотаннями про тимчасовий доступ речей і документів, щодо вилучення інформації про використання паспортів громадянина України на ім`я ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , Луцка, з фотокартками ОСОБА_10 у приміщеннях територіальних підрозділів ДМС України, приватних та державних нотаріусів Міністерства юстиції України, банківських і кредитних установах, ДФС/ДПС України, Сервісних центрах МВС, Державної прикордонної служби, інших уставах, організаціях;

- звернутись до Печерського районного суду міста Києва з клопотаннями про тимчасовий доступ речей і документів, щодо вчинення нотаріальних, реєстраційних дій, які знаходяться в розпорядженні приватних та державних нотаріусів Міністерства юстиції України, Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), комунальних підприємств;

- звернутись до Печерського районного суду міста Києва з клопотаннями про проведення обшуку в жилих та нежилих приміщеннях за місцем проживання фігурантів кримінального провадження, місцезнаходженням нотаріусів, державних реєстраторів;

- провести огляд вилучених документів у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів та обшуків;

- отримати висновок судової оціночно-будівельної експертизи, яка призначена 04.02.2020 та знаходиться на виконанні в експертів ДНДЕКЦ МВС України;

- отримати висновок судової технічної експертизи документів, яка призначена 24.02.2020 та знаходиться на виконанні в експертів Київського НДЕКЦ МВС України;

- отримати висновок судової почеркознавчої експертизи, яка призначена 25.02.2020 та знаходиться на виконанні в експертів Київського НДЕКЦ МВС України;

- отримати висновок судової почеркознавчої експертизи, яка призначена 27.02.2020 та знаходиться на виконанні в експертів Київського НДЕКЦ МВС України;

- отримати висновок судової портретної експертизи, яка призначена 02.03.2020 та знаходиться на виконанні в експертів Київського НДЕКЦ МВС України;

- витребувати додаткову інформації щодо об`єктів нерухомого майна, звернутись до суду з клопотаннями про тимчасовий доступ речей і документів, відібрати вільні, умовно-вільні, експериментальні зразки підписів та почерку процесуальних осіб для проведення судової оціночно-будівельної, почеркознавчої, судово-технічної, портретної експертиз;

- у випадку необхідності призначити інші судові експертизи та витребувати висновки експертів;

- отримати результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій та розсекретити матеріали за результатами їх проведення;

- установити контактні номера мобільних телефонів підозрюваних, інших фігурантів та звернутись до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в операторів мобільного зв`язку, а також отримати дозвіл слідчого судді на вилучення інформації з каналів зв`язку, роздруківки трафіку з`єднань Sim-карток мобільних операторів;

- дослідити отриману інформацію, зняту з каналів зв`язку за встановленими номерами мобільних телефонів підозрюваних, інших фігурантів;

- витребувати та приєднати до матеріалів кримінального провадження відповіді на раніше направлені запити в порядку ст. 93 КПК України;

- витребувати інформацію з ДП «НАІС», БТІ, ДФС, управління безпеки дорожнього руху ДПД НП України, Держкомзему, Держфлотінспекції та інших установ з метою встановлення майна підозрюваних;

- з метою забезпечення позовних заяв цивільних позивачів та можливої конфіскації майна підозрюваних, підготувати клопотання про накладення арешту на встановлене майно підозрюваних;

- зібрати матеріали, що характеризують особи підозрюваних;

- з урахуванням отриманих доказів, оголосити про нову підозру ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим особам, відносно яких будуть наявні достатні докази для оголошення підозри;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- виконати інші слідчі (розшукові), негласні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а також заходи забезпечення кримінального провадження, спрямовані на досягнення завдання кримінального провадження, визначеного ст. 2 КПК України та встановлення обставин, які підлягають доказуванню, вичерпаний перелік яких наведений у ст. 91 КПК України.

Результати вказаних слідчих та інших процесуальних дій дозволять у повному обсязі встановити обставини вчинення ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , іншими особами кримінальних правопорушень, тому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, до дванадцяти місяців.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та їх захисники проти задоволення клопотання заперечували, пославшись на відсутність перешкод, які б завадили органу досудового розслідування завершити його у процесуальні строки, а також на сплив строку досудового розслідування на момент судового розгляду клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_11 та його захисники про місце, день і час розгляду клопотання повідомлялись, не з`явились, слідчий суддя з урахуванням постанови прокурора ОСОБА_50 від 01.04.2020 про виділення матеріалів щодо підозри ОСОБА_11 в окреме провадження, визнав можливим провести розгляд клопотання за їх відсутності.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до п. 2 абзацу 3 ч. 1 ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 КПК України, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 КПК України до дванадцяти місяців слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З матеріалів кримінального провадження за клопотанням вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні слідчі і процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Слідчим доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст.219 КПК України. Вказані потреби досудового розслідування слідчим обґрунтовані та не могли бути здійснені та завершені з об`єктивних причин, у тому числі з причин, незалежних від слідчого, прокурора.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених у клопотанні органу досудового розслідування слідчих та процесуальних дій, необхідний певний проміжок часу, а тому приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, у зв`язку з чим строк досудового розслідування необхідно продовжити до дванадцяти місяців, а саме до 02.08.2020 року включно.

При цьому, позиція захисту щодо спливу на момент судового розгляду строку досудового розслідування, встановленого ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 27.01.2020 «до 02 квітня 2020», слідчим суддею розцінюється як безпідставна. Так, за змістом Постанови Верховного Суду у складі колегії Касаційного господарського суду від 08.10.2018 (справа №927/490/18) прийменник «до» з календарною датою в українській мові вживають на позначення кінцевої календарної дати чинності включно або виконання чого-небудь (постанови Верховного суду від 25.04.2018 у справі №803/350/17 та у справі №815/4720/16, від 13.06.2018 у справі №815/1298/17, від 14.08.2018 у справі №803/1387/17, від 28.08.2018 у справі №814/4170/15). Відповідно до ч.3 ст. 115 КПК України при обчисленні строків днями строк закінчується о двадцять четвертій годині останнього дня строку, тобто у даному випадку о 24:00 год. 02 квітня 2020 року.

Разом з тим, враховуючи той факт, що слідчим первинно було ініційоване клопотання щодо продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0011119 від 27.09.2018 за підозрою ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, при цьому на стадії судового розгляду постановою процесуального керівника - прокурора ОСОБА_50 від 01.04.2020 з даного кримінального провадження були виділені матеріалів щодо підозри ОСОБА_11 за ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України в окреме провадження, - слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого частково, а саме продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0011119 від 27.09.2018 за виключенням підозри ОСОБА_11 за ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0011119 від 27.09.2018 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 02.08.2020 року включно.

В решті відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1