Справа № 216/5729/19
Провадження № 1-кс/216/1295/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

29.04.2020 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001544 від 23.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1,3 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким. ОСОБА_5 , будучи фізичною особою-підприємцем, який на підставі ліцензії, виданої ІНФОРМАЦІЯ_1 за наказом № 20-Л від 10.04.2019, здійснює господарську діяльність з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з середніми та значними наслідками, в червні 2019 року умисно, діючи з корисливих мотивів і з метою незаконного збагачення, шляхом підроблення та використання завідомо підроблених документів, тобто шляхом обману, заволодів грошовими коштами з місцевого бюджету при виконанні будівельних робіт за наступних обставин.
Так, 28.03.2016 ОСОБА_5 зареєстрований в якості суб`єкта господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 .
25.04.2019 ОСОБА_5 як фізичній особі-підприємцю ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі поданих ним документів за наказом № 20-Л від 10.04.2019 видано ліцензію на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками.
11.05.2019, в денний час доби, в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , далі відділ освіти, за адресою: АДРЕСА_1 ; між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 як виконавцем і відділом освіти в якості замовника укладено договір № 169 про виконання послуги по поточному ремонту асфальтного покриття. Відповідно до п. 1.1 вказаного договору замовник доручає, а виконавець приймає на себе зобов`язання виконати послуги по поточному ремонту асфальтного покриття в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_4 компенсуючого типу (спеціальний)» Криворізької міської ради, далі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований по АДРЕСА_2 , а замовник зобов`язується прийняти виконані виконавцем послуги та оплатити їх. Відповідно до п. 2.1 зазначеного договору ціна договору становить 138 000 грн. без ПДВ, згідно кошторису, який є невід`ємною частиною договору. Відповідно до п. 4.1 даного договору розрахунки по даному договору проводяться шляхом перерахування замовником на поточний рахунок виконавця оплати вартості виконаних послуг після надання виконавцем рахунку та акту здачі-приймання наданих послуг. Відповідно до п. 6.1.1 даного договору замовник зобов`язаний своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані послуги, згідно п. 6.1.2 приймати виконані послуги згідно акту виконаних послуг.
Під час виконання робіт за договором № 169 від 11.05.2019 у ОСОБА_5 виник умисел на заволодіння чужим майном, а саме частиною коштів, які зобов`язався сплатити відділ освіти за виконання зазначених у вказаному договорі робіт з поточного ремонту асфальтного покриття в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В першій декаді червня 2019 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами з місцевого бюджету, ОСОБА_5 , будучи фізичною особою-підприємцем, який веде в установленому порядку бухгалтерський облік і звітність фінансово-господарської діяльності, несе відповідальність за достовірність відомостей, викладених у складених ним документах, знаходячись в робочий час в офісному приміщенні, яке розташоване по АДРЕСА_3 ; діючи умисно, із корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами з місцевого бюджету, достовірно знаючи, що роботи з поточного ремонту асфальтного покриття в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований по АДРЕСА_2 , за договором № 169 від 11.05.2019 ним особисто та будь-якими іншими особами виконано з порушенням кошторисної документації на будівельні роботи та з порушенням нормативно-правових актів у галузі будівництва, умисно склав і надав до відділу освіти офіційний документ акт № 1/1 від 04.06.2019 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 року за формою № КБ-2В, в який умисно вніс завідомо неправдиві відомості про об`єми та вартість виконаних робіт з поточного ремонту асфальтного покриття в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Зокрема, незважаючи на те, що під час виконання робіт за договором № 169 від 11.05.2019 порушено вимоги кошторисної документації на будівельні роботи при поточному ремонті асфальтного покриття КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які серед іншого складалися з етапу улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками, для чого необхідно було використовувати суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 в кількості 33,702865 т; ОСОБА_5 , грубо порушуючи вимоги наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.07.2013 № 293 «Правила визначення вартості будівництва (ДСТУ Б Д.1.1-1-2013)», в акті № 1/1 від 04.06.2019 приймання виконаних ним в якості фізичної особи-підприємця будівельних робіт за травень 2019 року за формою № КБ-2В вказав, що роботи виконано в повному обсязі, а також, що під час поточного ремонту асфальтобетонного покриття виконано робіт на загальну суму 138 000 грн.
Після чого, приблизно 04.06.2019 з боку відділу освіти вказаний акт був прийнятий, підписаний і наданий до централізованої бухгалтерії закладів освіти відділу світи для здійснення за умовами договору № 169 від 11.05.2019 подальшої оплати в розмірі 100% на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
10.06.2019 централізованою бухгалтерією закладів освіти відділу освіти на підставі наданого до відділу освіти серед іншої документації завідомо підробленого ОСОБА_5 акту № 1/1 від 04.06.2019 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 року за формою № КБ-2В, який мав всі необхідні реквізити і підтверджував факт, що має юридичне значення та ззовні оформлений правильно, було складено платіжне доручення № 184, згідно з яким 12.06.2019 з рахунку відділу освіти № НОМЕР_2 , відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_8 , перераховано на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », бюджетні кошти в сумі 138 000 грн. в якості оплати за послуги з поточного ремонту асфальтного покриття в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Після перерахування відділом освіти коштів на банківський рахунок, ОСОБА_5 незаконно заволодів вищевказаними коштами комунального підприємства, розпорядившись ними на власний розсуд.
Відповідно до висновку експерта № 72/19 від 01.04.2020 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено наступне. Фактична вартість проведених будівельних робіт по договору № 169 від 11.05.2019 про виконання послуги по поточному ремонту асфальтного покриття в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого по АДРЕСА_2 , без урахування неякісних матеріалів, що зазначені в протоколі випробувань № 6277-Б від 24.12.2019, складає 2 567,37 грн. без ПДВ. Різниця між вартістю, відображеною в акті № 1/1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 року (форма КБ-2В) до договору № 169 від 11.05.2019 про виконання послуги по поточному ремонту асфальтного покриття в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого по АДРЕСА_2 , та фактичною вартістю проведених будівельних робіт без урахування неякісних матеріалів, що зазначені в протоколі випробувань № 6277-Б від 24.12.2019, складає 135 432,63 грн. без ПДВ.
Згідно висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № 15-20 від 17.04.2020 встановлено наступне. З урахуванням висновку експерта № 72/19 від 01.04.2020 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи документально підтверджується різниця між даними, які зазначені в акті № 1/1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 року (форма КБ-2В) від 04.06.2019 до договору № 169 від 11.05.2019 про виконання послуги по поточному ремонту асфальтного покриття в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », стосовно загальної вартості робіт, та фактичною вартістю виконаних робіт за договором № 169 від 11.05.2019 про виконання послуги по поточному ремонту асфальтного покриття в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », загалом у розмірі 135 432,63 грн. без ПДВ. З урахуванням висновку експерта № 72/19 від 01.04.2020 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи підтверджується документально надлишкове перерахування грошових коштів на фінансування будівельних робіт за актом № 1/1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 року (форма КБ-2В) від 04.06.2019 до договору № 169 від 11.05.2019 про виконання послуг по поточному ремонту асфальтного покриття в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », загалом у розмірі 135 432,63 грн. без ПДВ.
Таким чином, ОСОБА_5 , будучи фізичною особою-підприємцем, діючи умисно, з корисних мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом підроблення та використання акту приймання виконаних будівельних робіт, тобто шляхом обману, 12.06.2019 незаконно заволодів коштами місцевого бюджету на загальну суму 135 432,63 грн., що складає 141 неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлених діючим законодавством України на час скоєння злочину, чим завдав значної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_3 на вказану суму.
Таким чином, встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України за ознаками «заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілому»; ч. 1 ст. 358 КК України, за ознаками «підроблення інших офіційних документів, які видаються чи посвідчуються громадянином-підприємцем, і які надають права або звільняють від обов`язків, з метою використання їх підроблювачем чи іншою особою».
Крім того, 11.05.2019, в денний час доби, в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , далі відділ освіти, за адресою: АДРЕСА_1 ; між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 як виконавцем і відділом освіти в якості замовника укладено договір № 171 про виконання послуги по поточному ремонту асфальтного покриття. Відповідно до п. 1.1 вказаного договору замовник доручає, а виконавець приймає на себе зобов`язання виконати послуги по поточному ремонту асфальтного покриття в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Криворізької міської ради, далі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташований по АДРЕСА_4 , а замовник зобов`язується прийняти виконані виконавцем послуги та оплатити їх. Відповідно до п. 2.1 зазначеного договору ціна договору становить 138 000 грн. без ПДВ, згідно кошторису, який є невід`ємною частиною договору. Відповідно до п. 4.1 вказаного договору розрахунки по даному договору проводяться шляхом перерахування замовником на поточний рахунок виконавця оплати вартості виконаних послуг після надання виконавцем рахунку та акту здачі-приймання наданих послуг. Відповідно до п. 6.1.1 даного договору замовник зобов`язаний своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані послуги, згідно п. 6.1.2 приймати виконані послуги згідно акту виконаних послуг.
Під час виконання робіт за договором № 171 від 11.05.2019 у ОСОБА_5 виник умисел на повторне заволодіння чужим майном, а саме частиною коштів, які зобов`язався сплатити відділ освіти за виконання зазначених у вказаному договорі робіт з поточного ремонту асфальтного покриття в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
В другій декаді червня 2019 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами з місцевого бюджету, ОСОБА_5 , будучи фізичною особою-підприємцем, який веде в установленому порядку бухгалтерський облік і звітність фінансово-господарської діяльності, несе відповідальність за достовірність відомостей, викладених у складених ним документах, знаходячись в робочий час в офісному приміщенні, яке розташоване по АДРЕСА_3 ; діючи умисно, із корисливих мотивів, з метою повторного заволодіння грошовими коштами з місцевого бюджету, достовірно знаючи, що роботи з поточного ремонту асфальтного покриття в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташований по АДРЕСА_4 , за договором № 171 від 11.05.2019 ним особисто та будь-якими іншими особами виконано з порушенням кошторисної документації на будівельні роботи та з порушенням нормативно-правових актів у галузі будівництва, умисно склав і надав до відділу освіти офіційний документ акт № 2 від 12.06.2019 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року за формою № КБ-2В, в який умисно повторно вніс завідомо неправдиві відомості про об`єми та вартість виконаних робіт з поточного ремонту асфальтного покриття в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Зокрема, незважаючи на те, що під час виконання робіт за договором № 171 від 11.05.2019 порушено вимоги кошторисної документації на будівельні роботи при поточному ремонті асфальтного покриття КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які серед іншого складалися з етапу улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками, для чого необхідно було використовувати суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 в кількості 34,34326 т; ОСОБА_5 , грубо порушуючи вимоги наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.07.2013 № 293 «Правила визначення вартості будівництва (ДСТУ Б Д.1.1-1-2013)», в акті № 2 від 12.06.2019 приймання виконаних ним в якості фізичної особи-підприємця будівельних робіт за червень 2019 року за формою № КБ-2В вказав, що роботи виконано в повному обсязі, а також, що під час поточного ремонту асфальтобетонного покриття виконано робіт на загальну суму 138 000 грн.
Після чого, приблизно 12.06.2019 з боку відділу освіти вказаний акт був прийнятий, підписаний і наданий до централізованої бухгалтерії закладів освіти відділу світи для здійснення за умовами договору № 171 від 11.05.2019 подальшої оплати в розмірі 100% на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
18.06.2019 централізованою бухгалтерією закладів освіти відділу освіти на підставі наданого до відділу освіти серед іншої документації завідомо підробленого ОСОБА_5 акту № 2 від 12.06.2019 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року за формою № КБ-2В, який мав всі необхідні реквізити і підтверджував факт, що має юридичне значення та ззовні оформлений правильно, було складено платіжне доручення № 191, згідно з яким 20.06.2019 з рахунку відділу освіти № НОМЕР_2 , відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_8 , перераховано на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », бюджетні кошти в сумі 138 000 грн. в якості оплати за послуги з поточного ремонту асфальтного покриття в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Після перерахування відділом освіти коштів на банківський рахунок, ОСОБА_5 повторно незаконно заволодів вищевказаними коштами комунального підприємства, розпорядившись ними на власний розсуд.
Відповідно до висновку експерта № 72/19 від 01.04.2020 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено наступне. Фактична вартість проведених будівельних робіт по договору № 171 від 11.05.2019 про виконання послуги по поточному ремонту асфальтного покриття в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого по АДРЕСА_4 , без урахування неякісних матеріалів, що зазначені в протоколі випробувань № 6278-Б від 24.12.2019, складає 0 грн., оскільки акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року складається з однієї позиції, яка не приймається. Різниця між вартістю, відображеною в акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (форма КБ-2В) до договору № 171 від 11.05.2019 про виконання послуги по поточному ремонту асфальтного покриття в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого по АДРЕСА_4 , та фактичною вартістю проведених будівельних робіт без урахування неякісних матеріалів, що зазначені в протоколі випробувань № 6278-Б від 24.12.2019, складає 138 000 грн. без ПДВ.
Згідно висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № 15-20 від 17.04.2020 встановлено наступне. З урахуванням висновку експерта № 72/19 від 01.04.2020 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи документально підтверджується різниця між даними, які зазначені в акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (форма КБ-2В) від 12.06.2019 до договору № 171 від 11.05.2019 про виконання послуги по поточному ремонту асфальтного покриття в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », стосовно загальної вартості робіт, та фактичною вартістю виконаних робіт за договором № 171 від 11.05.2019 про виконання послуги по поточному ремонту асфальтного покриття в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », загалом у розмірі 138 000 грн. без ПДВ. З урахуванням висновку експерта № 72/19 від 01.04.2020 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи підтверджується надлишкове перерахування грошових коштів на фінансування будівельних робіт за актом № 2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (форма КБ-2В) від 12.06.2019 до договору № 171 від 11.05.2019 про виконання послуг по поточному ремонту асфальтного покриття в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », загалом у розмірі 138 000 грн. без ПДВ.
Таким чином, ОСОБА_5 , будучи фізичною особою-підприємцем, діючи умисно, з корисних мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом підроблення та використання акту приймання виконаних будівельних робіт, тобто шляхом обману, повторно, 20.06.2019 незаконно заволодів коштами місцевого бюджету на загальну суму 138 000 грн., що складає 144 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, встановлених діючим законодавством України на час скоєння злочину, чим завдав значної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_3 на вказану суму.
За результатами досудового розслідування встановлено достатність доказів для підозри ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України за ознаками «заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно, що завдало значної шкоди потерпілому»; ч. 3 ст. 358 КК України, за ознаками «підроблення інших офіційних документів, які видаються чи посвідчуються громадянином-підприємцем, і які надають права або звільняють від обов`язків, з метою використання їх підроблювачем чи іншою особою, вчиненого повторно».
За вищевказаних обставин ОСОБА_5 , діючи умисно, шляхом обману, незаконно заволодів коштами на загальну суму 273 432,63 грн., чим спричинив збитки ІНФОРМАЦІЯ_3 на вказану суму.
25.07.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень.
Під час розслідування для встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Криворізької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 ; по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), а саме до наступних документів:
- юридична справа, в тому числі, установчі та реєстраційні документи, заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяви та інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відбитками печаток, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування в системі «Клієнт-банк», акти прийому-передачі програмного продукту, копії документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреності на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;
- роздруківки реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період часу 11.05.2019 до 13.09.2019 із зазначенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому носії та в електронному вигляді; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори тощо) за період часу 11.05.2019 до 13.09.2019.
18.09.2019 слідчим суддею Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу постановлено ухвалу про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, яка 24.09.2019 пред`явлена та вручена уповноваженій особі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за вхідним реєстраційним № НОМЕР_5 , але до закінчення строку дії вказаної ухвали банківською установою не надано доступ слідчому до зазначених документів і не повідомлено про причини не надання доступу. В зв`язку з цим в органа досудового розслідування виникла повторна необхідність у вилученні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вищевказаних документів щодо ФОП ОСОБА_5 .
Без проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та мають відношення для встановлення обставин кримінального правопорушення, іншим способом неможливо збирання доказів вчинення кримінального правопорушення особами, причетними до його скоєння.
В результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
В зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які є відомостями, які можуть становити банківську таємницю, та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 1 ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.
Оскільки у даному кримінальному провадженні встановлюються обставини кримінального правопорушення та особи, які причетні до його скоєння, то на даному етапі не є допустимим розголошення відомостей досудового розслідування з метою запобігання передчасному розповсюдженню обставин кримінального провадження.
На підставі вищевикладеного, в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його скоєння, які, беззаперечно, будуть використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення причетних до його скоєння осіб, а саме у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Криворізької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_8 .
Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику представників Криворізької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »
Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК Українипредставник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні Криворізької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Криворізької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_8 , а саме: юридичної справи, в тому числі, установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «КЛІЄНТ-БАНК», актів прийому-передачі програмного продукту, документів особистості засновника-клієнта, довіреностей на право управління рахунком і розпорядженням грошовими коштами, що знаходяться на ньому; роздруківки реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період часу 11.05.2019 до 13.09.2019 із зазначенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому носії та в електронному вигляді; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори тощо) за період часу 11.05.2019 до 13.09.2019 року, по рахунку № НОМЕР_1 , що належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Зобов`язати посадових осіб Криворізької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити до 29.05.2020 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам Криворізької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_8
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1