Номер провадження:1-кс/521/7303/19
У Х В А Л А

25 листопада 2019 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 21.11.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого та доданих до нього документів вбачається, що в провадженні Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №0000101 від 21.11.2019 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на інтернет ресурсі доступному за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено публікацію журналіста ОСОБА_4 , згідно якої, невстановлені службові особи, ІНФОРМАЦІЯ_2 , умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб, діючи в супереч інтересам служби, відчужили майно, яке перебувало у власності територіальної громади міста Одеси за цінами, які в декілька разів нижче ринкових, що призвело до тяжких наслідків у вигляді недоотримання грошових коштів за реалізацію об`єктів нерухомості до місцевого бюджету на суму понад 200 000 гривень.

Зокрема, у статті вказується, що різниця між ринковою вартістю об`єктів нежитлової нерухомості та вартістю за яку її продано складає від 2 до 5 разів, серед яких, нежитлові будівлі по АДРЕСА_1 , площею 633,5 кв.м., вартістю 2522400,0 гривень; АДРЕСА_2 , площею 1120,8 кв.м., вартістю 4228200,0 гривень; АДРЕСА_3 , площею 276,1 кв.м., вартістю 1129440,0 гривень; АДРЕСА_4 , площею 60,7 кв.м., вартістю 598350,0 гривень.

Таким чином, в діях невстановлених службових осіб вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування отримано відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Згідно вказаних відомостей, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 посвідчено два договори купівлі-продажу по частині нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного між територіальною громадою міста Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;

Крім того, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 посвідчено два договори купівлі-продажу по частині нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , укладеного між територіальною громадою міста Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 та Колективним підприємством « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ;

Крім того, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 посвідчено договір купівлі-продажу нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_5 , укладеного між територіальною громадою міста Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 та Приватного підприємства « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;

Крім того, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 посвідчено договір купівлі-продажу нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_5 , укладеного між територіальною громадою міста Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 та Приватного підприємства « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;

Крім того, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 посвідчено договір купівлі-продажу 316/1000 частини нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_6 , укладеного між територіальною громадою міста Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

Крім того, 08.06.2017 р. приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 посвідчено договір купівлі-продажу нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_7 , укладеного між територіальною громадою міста Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ;

Крім того, 15.12.2017 р. приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 посвідчено договір купівлі-продажу нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_4 , укладеного між територіальною громадою міста Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

Таким чином, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, забезпечення повного, швидкого, неупередженого розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю їх тимчасового вилучення оригіналів.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.2 ст.364 КК України та що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_8 .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення їх завірених копій прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_9 ; слідчому у кримінальному провадженні, а саме: документів, які містять:

-Відомості щодо системи оподаткування, анкетних даних (П.І.П., дата народження, місце проживання, код РНОКПП, засобів зв`язку, тощо) директорів, бухгалтерів, засновників починаючи з дати заснування юридичної особи по теперішній час; відомості щодо працюючих осіб; видів діяльності юридичної особи, податкової та фактичної адрес знаходження юридичної особи, карток підприємств, та копій усіх податкових звітів у період часу 2016-2019 роки, а також інші документи, що подавались юридичною особою до податкових органів у період часу з 2016-2019 роки, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;

-Відомості щодо системи оподаткування, анкетних даних (П.І.П., дата народження, місце проживання, код РНОКПП, засобів зв`язку, тощо) директорів, бухгалтерів, засновників починаючи з дати заснування юридичної особи по теперішній час; відомості щодо працюючих осіб; видів діяльності юридичної особи, податкової та фактичної адрес знаходження юридичної особи, карток підприємств, та копій усіх податкових звітів у період часу 2016-2019 роки, а також інші документи, що подавались юридичною особою до податкових органів у період часу з 2016-2019 роки, відносно Колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ;

-Відомості щодо системи оподаткування, анкетних даних (П.І.П., дата народження, місце проживання, код РНОКПП, засобів зв`язку, тощо) директорів, бухгалтерів, засновників починаючи з дати заснування юридичної особи по теперішній час; відомості щодо працюючих осіб; видів діяльності юридичної особи, податкової та фактичної адрес знаходження юридичної особи, карток підприємств, та копій усіх податкових звітів у період часу 2016-2019 роки, а також інші документи, що подавались юридичною особою до податкових органів у період часу з 2016-2019 роки, відносно Приватного підприємства « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;

-Відомості щодо системи оподаткування, анкетних даних (П.І.П., дата народження, місце проживання, код РНОКПП, засобів зв`язку, тощо) директорів, бухгалтерів, засновників починаючи з дати заснування юридичної особи по теперішній час; відомості щодо працюючих осіб; видів діяльності юридичної особи, податкової та фактичної адрес знаходження юридичної особи, карток підприємств, та копій усіх податкових звітів у період часу 2016-2019 роки, а також інші документи, що подавались юридичною особою до податкових органів у період часу з 2016-2019 роки, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ;

-Відомості щодо системи оподаткування, анкетних даних (П.І.П., дата народження, місце проживання, засобів зв`язку, тощо); відомості щодо працюючих осіб; видів діяльності; копій усіх податкових звітів у період часу 2016-2019 роки, а також інші документи, що подавались до податкових органів у період часу з 2016-2019 роки, відносно ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 25 листопада 2019 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1