Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2342/20
Провадження № 1-кс/711/847/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ КРАЇНИ
06 квітня 2020 року м. Черкаси

Слідчий - суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

адвоката ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000197 від 23.11.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 358 та ч. 3 ст. 358 КК України, про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки Тернопільської області, громадянки України, заміжньої, не працюючої, раніше не судимої, зареєстрованої за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , внесеним у кримінальному провадженні №0000197 від 23.11.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 358 та ч. 3 ст. 358 КК України, про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки Тернопільської області, громадянки України, заміжньої, не працюючої, раніше не судимої, зареєстрованої за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання вказує, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на початку 2006 року, на пропозицію пастора та керівника Християнської релігійної громади повного Євангелія «Служіння Святого Духа», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння шляхом обману в банківських та кредитно-фінансових установах м. Черкаси кредитними коштами в особливо великих розмірах та товарами в кредит, а також надання законного статусу (легалізації) здобутим злочинним шляхом грошовими коштами та використання підроблених документів, увійшла до складу організованої групи, члени якої за попередньою змовою зорганізувалися для спільної злочинної діяльності, з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. До складу злочинної організації ОСОБА_7 було залучено своїх помічників, старших служителів - ОСОБА_6 та ОСОБА_8 . Крім того, як безпосередніх виконавців злочинів, ОСОБА_7 було залучено ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .
ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , займаючи посади помічників пастора, за підготовленою ОСОБА_7 схемою та під керівництвом останньої проводили проповіді в приміщенні ЦНТІ за адресою: м. Черкаси, буд. Шевченка, 205, одночасно, або почергово, під час яких за рахунок умисно невірного трактування Біблії, біблійних історій, на свою користь, шляхом ізоляції від спілкування з батьками, друзями, приятелями, сусідами, тобто з тими, хто не погоджувався, або хто відволікав від секти, особливо з тими невіруючими хто намагався завести розмову про релігію, обмеження доступу до зовнішніх джерел інформації: газет, журналів, телебачення, радіо, інтернету, щоб не формувалась протилежна точку зору та критичне ставлення до секти. «Бомбардування» культовою літературою та прогандиськими відеозаписами, шляхом маніпуляції на основному людському інстинкті «прагнення до захисту», коли членами громади втрачались поступово старі принципи поведінки, цінності, пріоритети, особистісний минулий досвід, а замість них приймався новий набор готових норм стереотипів нав`язаних пастирем та його помічниками, будь-яку неправильну або неприємну думку члени організованої групи об`являли дурною, від «сатани», шляхом встановлення суворої дисципліни та субординації, з метою суттєвого зменшення часу для усамітнення та роздумів, кожного дня проводили проповіді по декілька годин, колективні та індивідуальні, монотонні співи релігійних пісень, молитви, танці, в результаті чого виснажувався організм фізично та емоційно, послаблювалась здатність критично оцінювати групу та ситуацію, таким чином сформувавши у потерпілих почуття залежності, завдяки формуванню страху, сорому, провини після ісповідальних сесій, досягла повної їх покірності їй та її спільникам, після чого змусила членів громади отримувати кредити в кредитних спілках та банківських установах в м. Черкаси, цінне майно в кредит, з яких вказаній громаді, в примусовому порядку сплачувати «десятину» пожертвування та робити цінні подарунки на користь ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , отримувати для них кредити на придбання автомобілів, квартир, одягу, золотих виробів, на поїздки в Єгипет, також отримувати кредити на користь інших членів організованої групи - ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
Всі свої дії ОСОБА_7 , як організатор, переважно, вчинювала через своїх помічників - ОСОБА_6 та ОСОБА_8 . При цьому ОСОБА_6 , як «пророк», проповідувала, що мала видіння на вчинення тих чи інших дій, зокрема обдаровування ОСОБА_7 , передачі їй грошових цінностей, передачі їй майна, а саме: автомобілів, квартир, виробів з коштовних металів та інше та ОСОБА_8 , як «вчитель» підтримувала ОСОБА_6 в реалізації спільних намірів. ОСОБА_7 , в свою чергу, як «представник Бога на землі», «апостол», своїми діями схвалювала дії ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9
ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , за вказівкою ОСОБА_7 , виготовляли фіктивні документи - довідки про доходи, рахунки-фактури, безпосередньо зверталися до банківських та кредитно-фінансових установ, надавали фіктивні документи, оформляли необхідні для отримання кредиту документи, а також, за вказівкою ОСОБА_7 вчиняли фінансові операції з коштами, здобутими злочинним шляхом, з метою їх легалізації.
При цьому створена ОСОБА_7 злочинна організація складалася з двох організованих підгруп до яких в якості постійних учасників та керівників входили, ОСОБА_7 , як керівник злочинної організації, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , як керівники організованих злочинних підгруп в складі: ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та членів Християнської релігійної громади повного Євангелія «Служіння Святого Духа».
На виконання розробленого плану, з метою легалізації (відмивання) коштів, здобутих незаконним шляхом, а також для отримання кредитів в подальшому, які одержані безпосередніми виконавцями злочинів, які не входили до складу злочинної організації і не були обізнані про наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , кредитні кошти, перераховувалися під виглядом фіктивних операцій на рахунки приватних підприємців ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 .. Також, з метою приховання своєї злочинної діяльності та щоб не потрапити в списки недобросовісних боржників по отриманим кредитам, члени злочинної організації вимагали від прихожан церкви періодично частково погашати кредити.

Так, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з січня 2006 по січень 2008 року, входячи до складу організованої групи, створеної пасторем та керівником громади ОСОБА_7 , діючи узгоджено з останньою, під час служінь, проповідей та інших зібрань, з використанням релігійних переконань та психологічного тиску, а саме: умисно невірного трактування Біблії, біблійних історій, на свою користь, шляхом ізоляції від спілкування з батьками, друзями, приятелями, сусідами, тобто з тими, хто не погоджувався, або відволікав від секти, обмеженням до зовнішніх джерел інформації: газет, журналів, телебачення, радіо, інтернету, «бомбардування» культовою літературою та пропагандиськими відеозаписами, встановлення суворої дисципліни та субординації, проведенням проповідей, колективних та індивідуальних пісень, молитов, танців, ослабили здатність критично оцінювати групу та ситуацію, сформувавши у потерпілих почуття залежності, досягли їхньої повної покірності, після чого примусили членів громади, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_19 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 скласти кредитні договори у кредитних спілках та банківських установах м. Черкаси, взяти цінне майно в кредит, яке у подальшому під виглядом сплати десятини передати членам організованої групи, таким чином, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, в приміщенні, де проводилися служіння, розташованого за адресою: м. Черкаси бул. Шевченка, 205, шляхом обману заволоділа грошовими коштами наступних фінансових установ, а саме: грошовими коштами КС «Кредит союз» на загальну суму 98709 грн., грошовими коштами ВАТ КБ «Приват банк» на загальну суму 184465 грн., грошовими коштами ВАТ АКБ «ТАС-Комерцбанк`на загальну суму 134120 грн., грошовими коштами ВАТ «Державний ощадний банк» на загальну суму 25500 грн., грошовими коштами АТ «Експрес-банк» на загальну суму 111600 грн., грошовими коштами КС «Федерація» на загальну суму 166900 грн., грошовими коштами КС «Рантьє» на загальну суму 433918 грн., грошовими коштами КС «Добросвіт» на загальну суму 120500 грн., грошовими коштами ТОВ «Спожив Сервіс» на загальну суму 40500 грн., грошовими коштами АКБ «Мрія» на загальну суму 750 грн., грошовими коштами КС «Успіх» на загальну суму 9756 грн., грошовими коштами КС «Скарбничка» на загальну суму 17750 грн., грошовими коштами ВАТ «Ерсте Банк» на загальну суму 242400 грн., грошовими коштами КС «Аккорд-Черкаське відділення» на загальну суму 209550 грн., грошовими коштами КС «Країна позик» на загальну суму 36150 грн., грошовими коштами ПФ «Банк Фінанси та кредит» на загальну суму 181888 грн., грошовими коштами АКБ «Правекс Банк» на загальну суму 13950 грн., грошовими коштами ВАТ КБ «Надра» на загальну суму 7631 грн., грошовими коштами КС «Благо» на загальну суму 2200 грн., грошовими коштами КС «Фінансовий Союз» на загальну суму 3000 грн., грошовими коштами АТ «УкрСиббанк» на загальну суму 182690 грн., грошовими коштами АКБ «Промінвестбанк» на загальну суму 407531 грн., грошовими коштами ВАТ «Мегабанк» на загальну суму 1072482 грн., грошовими коштами КС «Фортеця» на загальну суму 38300 грн., грошовими коштами АКБ «Райффайзен Банк Аваль» на загальну суму 6295 грн., грошовими коштами КС «Експресія» на загальну суму 420 грн., грошовими коштами ЗАТ КБ «Західінкомбанк» на загальну суму 4920 грн., грошовими коштами КС «Олімп» на загальну суму 1518 грн., грошовими коштами АТ «Індекс-Банк» на загальну суму 8560 грн., грошовими коштами ВАТ «Родовід Банк`на загальну суму 26020 грн., грошовими коштами ЧФ АБ «Київська Русь» на загальну суму 36 200 грн., грошовими коштами ВАТ АБ «Укргазбанк» на загальну суму 132 300 грн., грошовими коштами АКБ «Європейський» на загальну суму 55240 грн., грошовими коштами ВАТ КБ «Промекономбанк» на загальну суму 1700 грн., грошовими коштами АБ «Експрес Банк» на загальну суму 111600 грн.
Тим самими ОСОБА_6 в складі злочинної організації спричинила матеріальну шкоду вказаним фінансовим установам на загальну суму 4015413 грн.

Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 у період часу з січня 2006 року по липень 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: вул. Шевченка, 205, використовуючи членів громади ОСОБА_61 , ОСОБА_34 , ОСОБА_52 , ОСОБА_55 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_30 , ОСОБА_28 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами КС «Кредит союз» на загальну суму 98709 грн.
Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 у період часу з листопада 2006 року по травень 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи членів громади ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_30 , ОСОБА_33 , ОСОБА_49 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_52 , ОСОБА_70 , ОСОБА_41 , ОСОБА_45 , ОСОБА_42 , ОСОБА_28 , ОСОБА_22 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами ВАТ КБ «Приват банк» на загальну суму 184 465 грн.
Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , у період часу з грудня 2006 року по вересень 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: вул. Шевченка, 205, використовуючи членів громади ОСОБА_16 , ОСОБА_42 , ОСОБА_61 , ОСОБА_71 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами ВАТ АКБ «ТАС-Комерцбанк`на загальну суму 134 120 грн.
Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , у період часу з лютого 2007 року по жовтень 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: вул. Шевченка, 205, використовуючи членів громади ОСОБА_33 , ОСОБА_72 , ОСОБА_64 , ОСОБА_30 , ОСОБА_69 , ОСОБА_14 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами ВАТ «Державний ощадний банк» на загальну суму 25 500 грн.
Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , у період часу з березня 2007 року по серпень 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи членів громади ОСОБА_73 , ОСОБА_46 , ОСОБА_22 , ОСОБА_74 , ОСОБА_41 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_69 , ОСОБА_64 , ОСОБА_17 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_25 , ОСОБА_36 , ОСОБА_33 , ОСОБА_77 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами АТ «Експрес-банк» на загальну суму 111 600 грн.
Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , у період часу з вересня 2006 року по грудень 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи членів громади ОСОБА_69 , ОСОБА_64 , ОСОБА_33 , ОСОБА_22 , ОСОБА_41 , ОСОБА_36 , ОСОБА_74 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 , ОСОБА_30 , ОСОБА_61 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами КС «Федерація» на загальну суму 166 900 грн.
Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , у період часу з вересня 2006 року по липень 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи членів громади ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_28 , ОСОБА_76 , ОСОБА_22 , ОСОБА_66 , ОСОБА_49 , ОСОБА_16 , ОСОБА_33 , ОСОБА_68 , ОСОБА_82 , ОСОБА_18 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами КС «Рантьє» на загальну суму 433 918 грн.
Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , у період часу з жовтня 2006 року по червень 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: вул. Шевченка, 205, використовуючи членів громади ОСОБА_16 , ОСОБА_66 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами КС «Добросвіт» на загальну суму 120 500 грн.
Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 у період часу з травня 2007 року по жовтень 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: вул. Шевченка, 205, використовуючи членів громади ОСОБА_25 , ОСОБА_83 , ОСОБА_78 , ОСОБА_41 , ОСОБА_30 , ОСОБА_45 , ОСОБА_84 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами ТОВ «Спожив Сервіс» на загальну суму 40 500 грн.
Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_85 у період часу з жовтня 2006 року по жовтень 2006 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: вул. Шевченка, 205 використовуючи ОСОБА_31 яка не була обізнана про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювала впливу на правильність оцінки учинених відносно неї протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами АКБ «Мрія» на загальну суму 750 грн.
Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 у період часу з січня 2007 року по червень 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: вул. Шевченка, 205, використовуючи членів громади ОСОБА_34 , ОСОБА_23 , ОСОБА_42 , ОСОБА_68 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами КС «Успіх» на загальну суму 9 756 грн.
Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 у період часу з травня 2007 року по липень 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: вул. Шевченка, 205, використовуючи членів громади ОСОБА_86 , ОСОБА_42 , ОСОБА_22 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами КС «Скарбничка» на загальну суму 17 750 грн.
Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 у період часу з травня 2007 року по червень 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: вул. Шевченка, 205, використовуючи члена громади ОСОБА_16 , який не був обізнаний про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлював впливу на правильність оцінки учинених відносно нього протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами ВАТ «Ерсте Банк» на загальну суму 242 400 грн.
Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 у період часу з серпня 2006 року по липень 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи членів громади ОСОБА_68 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_25 , ОСОБА_41 , ОСОБА_86 , ОСОБА_38 , ОСОБА_87 , ОСОБА_26 , ОСОБА_51 , ОСОБА_19 , ОСОБА_88 , ОСОБА_30 , ОСОБА_78 , ОСОБА_69 , ОСОБА_49 , ОСОБА_28 , ОСОБА_89 , ОСОБА_53 , ОСОБА_90 , ОСОБА_37 , ОСОБА_31 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами КС «Аккорд-Черкаське відділення» на загальну суму 209 550 грн.
Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , у період часу з лютого 2007 року по липень 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи членів громади ОСОБА_31 , ОСОБА_30 , ОСОБА_68 , ОСОБА_38 , ОСОБА_54 , ОСОБА_42 , ОСОБА_19 , ОСОБА_24 , ОСОБА_82 , ОСОБА_26 , ОСОБА_51 , ОСОБА_76 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами КС «Країна позик» на загальну суму 36 150 грн.
Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 у період часу з вересня 2006 року по червень 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: вул. Шевченка, 205, використовуючи членів громади ОСОБА_76 , ОСОБА_59 , ОСОБА_28 , ОСОБА_16 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами ПФ «Банк Фінанси та кредит» на загальну суму 181888 грн.
Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 у період часу з вересня 2006 року по лютий 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: вул. Шевченка, 205, використовуючи членів громади ОСОБА_16 , ОСОБА_28 , ОСОБА_19 , ОСОБА_91 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації, прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами АКБ «Правекс Банк» на загальну суму 13950 грн.
Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 у період часу з липня 2006 року по грудень 2006 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: вул. Шевченка, 205, використовуючи членів громади ОСОБА_92 , ОСОБА_17 , ОСОБА_93 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами ВАТ КБ «Надра» на загальну суму 7631 грн.
Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 у період часу з січня 2007 року по лютий 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: вул. Шевченка, 205, використовуючи членів громади ОСОБА_33 , ОСОБА_64 , ОСОБА_30 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами КС «Благо» на загальну суму 2200 грн.
Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 протягом лютого 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: вул. Шевченка, 205, використовуючи ОСОБА_64 , яка не була обізнана про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювала впливу на правильність оцінки учинених відносно неї протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами КС «Фінансовий Союз» на загальну суму 3 000 грн.
Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 протягом вересня 2006 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: вул. Шевченка, 205, використовуючи ОСОБА_61 який не був обізнаний про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлював впливу на правильність оцінки учинених відносно нього протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами АТ «УкрСиббанк» на загальну суму 182 690 грн.
Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 у період часу з вересня 2006 року по червень 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи членів громади ОСОБА_38 , ОСОБА_45 , ОСОБА_28 , ОСОБА_54 , ОСОБА_30 , ОСОБА_41 , ОСОБА_46 , ОСОБА_44 , ОСОБА_34 , ОСОБА_66 , ОСОБА_64 , ОСОБА_22 , ОСОБА_82 , ОСОБА_69 , ОСОБА_25 ОСОБА_50 , ОСОБА_24 , ОСОБА_43 , ОСОБА_36 , ОСОБА_42 , ОСОБА_20 , ОСОБА_61 , ОСОБА_16 , ОСОБА_37 , ОСОБА_17 , ОСОБА_76 , ОСОБА_52 , ОСОБА_77 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами АКБ «Промінвестбанк» на загальну суму 407 531 грн.
Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 у період часу з травня 2007 року по червень 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: вул. Шевченка, 205, використовуючи членів громади ОСОБА_30 , ОСОБА_20 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами ВАТ «Мегабанк» на загальну суму 1072482 грн.
Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 у період часу з листопада 2006 року по травень 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи членів громади ОСОБА_84 , ОСОБА_66 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_41 ОСОБА_18 , ОСОБА_68 , ОСОБА_17 , ОСОБА_94 , ОСОБА_20 , ОСОБА_34 , ОСОБА_69 , ОСОБА_95 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами КС «Фортеця» на загальну суму 38 300 грн.
Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 у період часу з липня 2007 року по серпень 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: вул. Шевченка, 205 використовуючи членів громади ОСОБА_96 , ОСОБА_68 , ОСОБА_38 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами АКБ «Райффайзен Банк Аваль» на загальну суму 6 295 грн.
Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 в січні 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: вул. Шевченка, 205, використовуючи ОСОБА_94 , яка не була обізнана про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювала впливу на правильність оцінки учинених відносно неї протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами КС «Експресія» на загальну суму 420 грн.
Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 у вересні 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: вул. Шевченка, 205, використовуючи членів громади ОСОБА_38 , ОСОБА_30 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами ЗАТ КБ «Західінкомбанк» на загальну суму 4 920 грн.
Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 у листопаді 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: вул. Шевченка, 205, використовуючи члена громади ОСОБА_97 , яка не була обізнана про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювала впливу на правильність оцінки учинених відносно неї протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами КС «Олімп» на загальну суму 1 518 грн.
Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 у період часу з жовтня 2006 року по листопад 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: вул. Шевченка, 205, використовуючи членів громади ОСОБА_66 , ОСОБА_46 , ОСОБА_33 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами АТ «Індекс-Банк» на загальну суму 8 560 грн.
Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 у період часу з вересня 2006 року по вересня 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: вул. Шевченка, 205, використовуючи членів громади ОСОБА_41 , ОСОБА_28 , ОСОБА_38 , ОСОБА_17 , ОСОБА_89 , ОСОБА_71 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації, прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами ВАТ «Родовід Банк`на загальну суму 26 020 грн.
Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 у період часу з квітня 2007 року по серпень 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: вул. Шевченка, 205, використовуючи членів громади ОСОБА_61 , ОСОБА_42 , ОСОБА_66 , ОСОБА_30 , ОСОБА_76 , ОСОБА_84 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами ЧФ АБ «Київська Русь» на загальну суму 36 200 грн.
Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 протягом жовтня 2010 року заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами ВАТ АБ «Укргазбанк» на загальну суму 132 300 грн.
Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 у період часу з травня 2007 року по серпень 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: вул. Шевченка, 205, використовуючи членів громади ОСОБА_82 , ОСОБА_77 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами АКБ «Європейський» на загальну суму 55 240 грн.
Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 протягом червня 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: вул. Шевченка, 205, використовуючи членів громади ОСОБА_98 . ОСОБА_30 які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами ВАТ КБ «Промекономбанк» на загальну суму 1 700 грн.
Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 у період часу з березня 2007 року по серпень 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи членів громади ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_22 , ОСОБА_95 , ОСОБА_41 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_69 , ОСОБА_64 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_36 , ОСОБА_33 , ОСОБА_96 , ОСОБА_53 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами АБ «Експрес Банк» на загальну суму 111 600 грн.
Тим самим ОСОБА_6 в складі злочинної організації спричинила матеріальну шкоду вказаним фінансовим установам на загальну суму 4015413 грн.
Крім того, ОСОБА_6 продовжуючи свої злочинні дії в складі злочинної організації, прийняла участь у легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто, вчиненням фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчиненим суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, при наступних обставинах:
Так, ОСОБА_7 , являючись організатором, керівником та активним учасником злочинної організації, діючи спільно та узгоджено за попередньою змовою з іншими її учасниками - ОСОБА_8 , ОСОБА_99 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 з єдністю намірів та метою привласнення грошей, їх легалізації та особистого збагачення кожного з учасників групи, в період січня 2006 року - по січень 2008 року вчинили фінансові операції з грошима, отриманими злочинним шляхом - після заволодіння коштами, за посередництвом ОСОБА_12 давала вказівки щодо переказу вказаних коштів для маскування і приховання їх незаконного походження з рахунку банку на рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_1 в Черкаську обласну дирекцію ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», а також особам, які не входили до складу злочинної організації та не знали про існування та злочинну діяльність організованої групи, але були під впливом ОСОБА_7 , вчиняти фінансові операції з грошовими коштами на загальну суму 166 757,7 грн., які були викрадені шляхом шахрайства в ВАТ КБ «Приватбанк», а також для приховання та маскування незаконного їх походження склали схеми здійснення між собою платежів шляхом переказу грошей з рахунку на рахунок в якості розрахунку за ніби - то укладені угоди купівлі - продажу, які реально не проводилися та не відповідали дійсності, також давала вказівки як саме необхідно використовувати вказані кошти. З цією метою гроші отримані завідомо злочинним шляхом які:
Крім того ОСОБА_6 продовжуючи свої злочинні дії в складі злочинної організації, спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 з єдністю намірів та метою привласнення грошей, їх легалізації та особистого збагачення кожного з учасників групи, в період січня 2006 року - по січень 2008 року вчинили фінансові операції з грошима, отриманими злочинним шляхом, а також для приховання та маскування незаконного їх походження придбали за такі кошти у приватну власність ОСОБА_10 будинок по АДРЕСА_4 , ринкова вартість якої на момент придбання, а саме 13.02.2007, згідно висновку будівельної експертизи №54/08 від 05.12.2008 складала 264 000 грн. Упродовж 2007 років ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 інвестували у вказаний об`єкт 155 128 грн., одержаних внаслідок вчинення предикатного злочину
Таким чином, згідно висновку будівельної експертизи ринкова вартість вказаного об`єкта на даний час становить 386000 грн.
Також вказує що ОСОБА_6 20.07.2006 діючи із корисливих мотивів та не маючи наміру виконувати зобов`язання, пов`язані з кредитним договором, звернулася до кредитної спілки «Рантьє», розташованої за адресою: м. Черкаси бул. Шевченка, 207, де надала службовим особам кредитної спілки з метою отримання кредиту фіктивні довідки про доходи № 213 від 20.07.2006 та № 214 від 20.07.206, після чого заповнила кредитну заяву про надання кредиту в сумі 10 094, 20 грн. на придбання меблевого гарнітуру. Службові особи, будучи введеними в оману та вважаючи, що відомості, зазначені у наданих довідках є достовірними, розглянули заяву позичальника та прийняли позитивне рішення і 20.07.2006 уклали кредитний договір № R-HП-0000018 між кредитною спілкою «Рантьє» та ОСОБА_6 на суму 2 600 грн., договір поруки № R-HП-0000018- П між спілкою та ОСОБА_8 .

Так, 07.09.2006 ОСОБА_18 виконуючи вказівку ОСОБА_6 разом з останньою, звернулась до кредитної спілки «Рантьє», розташованої за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 207, де надала службовим особам кредитної спілки, з метою отримання кредиту в сумі 3000 грн., паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, довідку про доходи з постійного місця роботи № 171 від 28.08.2006, фіктивну довідку про доходи ОСОБА_6 № 217 від 22.08.2006 видану пастором Християнської релігійної громади повного Євангелія «Служіння Святого Духа» ОСОБА_7 , після чого заповнила кредитну заявку про надання кредиту в сумі 3 000 грн. на споживчі потреби. Службові особи банку, розглянувши заяву позичальника, прийняли позитивне рішення, і 07.09.2006 уклали кредитний договір № R-HP - 0000107 між кредитною спілкою «Рантьє» та ОСОБА_18 , на суму 3 000 грн., договір поруки № R-HP-0000107-П від 07.09.2006 між спілкою та ОСОБА_6 . Кредит ОСОБА_18 отримала в готівковій формі в касі спілки. Гроші отримані в кредит передала особисто ОСОБА_6 , яка використала на власний розсуд.

Вона же, продовжуючи свої злочинні дії, використала фіктивну довідку про доходу № 248 від 29.09.2006 про те, що працює на посаді помічника пастора Християнської релігійної громади повного Євангелія» Служіння Святого духа» і її дохід за останні 6-ть місяців становив 9 000 грн. виготовлену ОСОБА_7 . Так, 04.10.2006 ОСОБА_6 діючи з корисливих мотивів, не маючи наміру виконувати зобов`язання по поверненню кредиту, при обізнаності, звернувся до кредитної спілки «Рантьє», яка знаходилась за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 207 з метою отримання кредиту в сумі 20000 грн., де надала службовим особам вказаної кредитної спілки паспорт громадянина України, фіктивну довідку про доходи разом з іншими документами, і 04.10.2006, згідно кредитного договору №R-НП-0000157, отримала гроші в сумі 20 000 грн. в готівковій формі в касі спілки, які використала на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , 20.03.2007, діючи із корисливих мотивів та не маючи наміру виконувати зобов`язання, пов`язані з кредитним договором, звернулася до кредитної спілки «Рантьє», розташованої за адресою: м. Черкаси бул. Шевченка, 207, де надала службовим особам кредитної спілки з метою отримання кредиту фіктивну довідку про доходи № 365 від 28.02.2007, про те, що вона працює помічником пастора в Християнській релігійній громаді повного Євангелія «Служіння Святого Духа» і її дохід за останні 6 місяців становить 15 000 грн. Службові особи, будучи введеними в оману та вважаючи, що відомості, зазначені у наданій довідці є достовірними, розглянули заяву позичальника та прийняли позитивне рішення і 20.03.2007 ОСОБА_6 , згідно укладеного кредитного договору, на підставі видаткового касового ордеру № 688 від 20.03.2007 отримала гроші в сумі 15 400 грн. в готівковій формі в касі спілки.

ОСОБА_6 , продовжуючи злочинні дії, з метою заволодіння коштами фінансової установи, шляхом обману, не маючи наміру виконувати зобов`язання пов`язані з кредитним договором, з використанням підробленої довідки про доходи за № 399 від 07.05.2007, виданої ОСОБА_7 , про те, що ОСОБА_6 працює на посаді помічника пастора в Християнській релігійній громаді повного Євангелія «Служіння Святого Духа», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , і її дохід за останні 6-ть місяців становив 69 000 грн., звернулась до Черкаського Центрального регіонального відділення ВАТ «Мегабанк», яке розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 205, де надала паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, фіктивну довідку про доходи № 399 від 07.05.2007 видану ОСОБА_7 , і заповнила клопотання на отримання кредиту в сумі 200 000 грн., і 15.05.2007, згідно кредитного договору № 34-23ПВ/2007 про надання кредиту в розмірі 200 000 грн., в касі банку, ОСОБА_6 отримала в готівковій формі гроші в сумі 200 000 грн., які використала на придбання автомобіля.

Вказує, що 10.09.2009 року винесено постанову про притягнення як обвинуваченого ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28, ч.1 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України. 10 вересня 2009 року ОСОБА_6 оголошено в розшук.
10 вересня 2009 року ОСОБА_6 оголошено в розшук та обрано запобіжний захід - підписку про невиїзд.
23 листопада 2012 року у зв`язку зі вступом в дію Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012, відомості про вчинені кримінальні правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000197.
27 грудня 2012 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
23 квітня 2014 року ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри про вчинення злочинів та повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України.

У зв`язку з не встановленням місця знаходження обвинуваченого ОСОБА_6 , повідомлення про підозру та про зміну підозри направлено за адресою його останньої реєстрації відповідно до вимог ст. 135 КПК України.
Вказує, що в матеріалах даного кримінального провадження мається достатньо підстав підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні ряду умисних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України.

Також вказує, що причетність ОСОБА_6 до вчинення інкримінованих їй злочинів підтверджується: показаннями потерпілої ОСОБА_84 , показаннями потерпілих ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_17 , ОСОБА_103 , ОСОБА_20 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 ; висновком судово-економічної експертизи №3/16 від 02.02.2009, відповідно до якого загально сума непогашених основних сум кредитів ВАТ «Ерсте Банк» склала 104 321,46 грн.; висновком судово-економічної експертизи №3/22 від 20.01.2009, відповідно до якого загально сума непогашених основних сум кредитів АТ КБ «Надра» склала 433 783,52 грн.; висновком судово-економічної експертизи №3/17 від 20.02.2009, відповідно до якого загально сума непогашених основних сум кредитів ЗАТ «ПриватБанк» склала 595 915,87 грн.; висновком судово-економічної експертизи №3/28 від 29.01.2009, відповідно до якого загально сума непогашених основних сум кредитів ВАТ «Промінвестбанк» склала 446 658,41 грн.; висновком судово-економічної експертизи №3/24 від 20.01.2009, відповідно до якого загально сума непогашених основних сум кредитів ВАТ «Сведбанк» склала 143 707,02 грн.; висновком судово-економічної експертизи №3/12 від 14.01.2009, відповідно до якого загально сума непогашених основних сум кредитів ВАТ «Мегабанк» склала 920 169,60 грн.; даними протоколу очної ставки між потерпілою ОСОБА_76 та обвинуваченою ОСОБА_7 , в ході проведення якої потерпіла викриває обвинувачену та її пасторів у вчиненні шахрайства; даними протоколу очної ставки між потерпілою ОСОБА_69 та обвинуваченою ОСОБА_7 , в ході проведення якої потерпіла викриває обвинувачену та її пасторів у вчиненні шахрайства; даними протоколу очної ставки між потерпілою ОСОБА_44 та обвинуваченою ОСОБА_7 , в ході проведення якої потерпіла викриває обвинувачену та її пасторів у вчиненні шахрайства; даними протоколу очної ставки між потерпілою ОСОБА_39 та обвинуваченою ОСОБА_7 , в ході проведення якої потерпіла викриває обвинувачену та її пасторів у вчиненні шахрайства; даними протоколу очної ставки між потерпілою ОСОБА_53 та обвинуваченою ОСОБА_7 , в ході проведення якої потерпіла викриває обвинувачену та її пасторів у вчиненні шахрайства; даними протоколу очної ставки між потерпілою ОСОБА_28 та обвинуваченою ОСОБА_7 , в ході проведення якої потерпіла викриває обвинувачену та її пасторів у вчиненні шахрайства; даними протоколу очної ставки між потерпілим ОСОБА_109 та обвинуваченою ОСОБА_7 , в ході проведення якої потерпілий викриває обвинувачену та її пасторів у вчиненні шахрайства; даними кредитного договору №85941/11/к від 23.05.2007 укладеному між АБ «Експрес-Банк» та ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 10 000 грн.; даними кредитного договору №112 від 10.10.2007 укладеному між ВАТ «Ощадний банк України» та ОСОБА_111 ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму (5000) грн.; даними кредитного договору №2302/0307/50-139 від 06.03.2007 укладеному між АКБ «ТАС-Комерцбанк» та ОСОБА_112 на суму 6000 грн.; даними кредитного договору №79-23П/2007 від 27.06.2007 укладеному між ВАТ «Мегабанк» та ОСОБА_110 на суму 188 766 грн.; даними кредитного договору №08/2007/980к66 від 16.02.2007 укладеного між ВАТ КБ «Надра» та ОСОБА_110 на суму 103 940 грн.; даними кредитного договору №02-420/06 від 07.11.2006 укладеного між АК «Промінвестбанк» та ОСОБА_110 на суму 2000 грн.; даними кредитного договору №006224-1-083-7 від 05.01.2007 укладеному між АКБ «Правекс-Банк» та ОСОБА_110 на суму 1636 грн.; даними кредитного договору №БізЧВ1581 від 31.05.2007 укладеного між КС «Аккорд» та ОСОБА_110 на суму 10 000 грн.; даними кредитного договору №2870-12 від 27.07.2007 відповідно укладеного між АБ «Київська Русь» та ОСОБА_110 на суму 8 000 грн.; даними кредитного договору №R-НП-0000134 від 21.09.2006 укладеному між КС «Рантьє» та ОСОБА_110 на суму 3500 грн.; даними кредитного договору №CSIPG106740152 від 19.07.2007 укладеного між ПАТ КБ «Приватбанк» та ОСОБА_113 на суму 48 150 дол. США; кредитним договором №59-23п/2007 від 11.06.2007 між ВАТ «Мегабанк» та ОСОБА_114 про надання кредиту в сумі 15 000 грн.; кредитним договором №2303/0507/50-12293 від 18.05.2007 між АКБ «ТАС-Комерцбанк» та ОСОБА_115 на суму 12000 грн.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями та оперативно-розшуковими заходами місце знаходження ОСОБА_6 на цей час не встановлено у зв`язку з чим виникли достатні підстави вважати, що остання ухиляється від слідства та суду, чим перешкоджає встановленню істини по справі.

Також встановлено, що ОСОБА_6 16.12.2007 року літаком з міжнародного аеропорту «Бориспіль» вилетіла до м. Прага Республіки Чехія та по теперішній час перебуває за межами України.
У зв`язку з переховуванням ОСОБА_6 від органів досудового розслідування постановою слідчого від 17.01.2020 її оголошено у міжнародний розшук.

Метою застосування запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_6 згідно зі ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваною покладних на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органу досудового розслідування та суду.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України, а також наявність ризиків, які дають підстави вважати, що підозрювана може здійснити дії, зазначені в п. 1 ст. 177 КПК України.

Таким чином, враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 вказаних кримінальних правопорушень, ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а також те, що підозрювана переховується від органів досудового розслідування, виникла необхідність у обранні відносно неї запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбачених ст. 177 КПК України.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України тримання під вартою застосовується до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

А тому, просить обрати відносно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки Тернопільської обл., громадянки України, заміжньої, не працюючої, раніше не судимої, останнє місце реєстрації: АДРЕСА_1 , запобіжний захід - тримання під вартою.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, зіславшись на те, що підозра ОСОБА_6 не була вручена і останній не відомо про те, що відносно неї проводиться досудове розслідування, оскільки вона виїхала з України ще до порушення кримінального провадження. Також просив врахувати, що ОСОБА_6 в розумінні чинного законодавства не є такою, що оголошена в міжнародний розшук.

Заслухавши пояснення прокурора ОСОБА_3 , пояснення адвоката ОСОБА_4 , дослідивши письмові матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити такі дії: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

За правилами ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд наділений правом розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Обов`язок доведення факту перебування підозрюваного, обвинуваченого у міжнародному розшуку покладається на слідчого, прокурора, який подав клопотання про застосування запобіжного заходу, та підтверджується відповідними відомостями (довідка, витяг із бази даних Інтерполу, тощо).

Як вбачається із матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, 16.09.2008 року у кримінальній справі № ОСОБА_6 було пред`явлено обвинувачення за ч. 3 ст. 190 КК України, а 19.09.2008 року їй пред`явлено обвинувачення за ч. 4 ст. 190 КК України.

19.09.2008 року ОСОБА_6 , 1963 року було оголошено в розшук та обрано їй запобіжний захід підписка про невиїзд.

27.12.2012 року ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000197 від 23.11.2012 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 358 та ч. 3 ст. 358 КК України, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

03.04.2014 року ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 358,ч. 3 ст. 358 КК України.

Також з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання вбачається, що постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 від 17.01.2020 року ОСОБА_6 оголошено в міжнародний розшук.

Чинний КПК не містить поняття «міжнародний розшук» та не розкриває змісту зазначеного терміна. При цьому поняття «міжнародний розшук» використовується в КПК не тільки як умова для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за відсутності підозрюваного, а і як обов`язкова підстава для здійснення спеціального досудового розслідування чи провадження.

На даний час єдиним основним актом, який стосується міжнародного розшуку, є Інструкція про порядок використання правоохоронними органами можливостей Національного центрального бюро Інтерполу в Україні в попередженні, розкритті та розслідування злочинів, затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України №3/1/2/5/2/2 від 09.01.1997 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 54/1858 від 26.02.1997 року. Вона визначає, що міжнародний розшук здійснюється з використанням каналів та можливостей Інтерполу.
В пункті 4.4 вказаної Інструкції встановлено, що підставою для міжнародного розшуку громадян України є запит правоохоронного органу, надісланий до НЦБ Інтерполу. У запиті повинна бути викладена повна та об`єктивна інформація про події, факти на розшукуваних осіб, у тому числі (згідно підп. 4.4.18) який запобіжний захід обраний стосовно розшукуваної особи. Якщо є санкція на тримання цієї особи під вартою, ким і коли вона видана. Останнє вивчає одержані матеріали, при потребі запитує в ініціатора додаткові відомості і, за прийнятими правилами, надсилає запит до генерального секретаріату міжнародної організації або в НЦБ Інтерполу відповідної країни.
Отже, з огляду на зміст зазначеної Інструкції, оскільки не передбачено іншого, міжнародний розшук можна здійснювати тільки каналами Інтерполу.
Водночас сам собою факт винесення слідчим чи прокурором постанови про оголошення підозрюваного в міжнародний розшук без звернення до НЦБ Інтерполу в Україні та оголошення в розшук каналами цієї організації жодним чином не може свідчити про перебування особи в міжнародному розшуку. А тому в такому випадку постанова слідчого чи прокурора про оголошення особи в міжнародний розшук є формальною та не підтверджує факту оголошення особи в міжнародний розшук.
З огляду на положення ч. 6 ст. 193 КПК України обов`язок доведення факту перебування підозрюваного, обвинуваченого в міжнародному розшуку покладається на слідчого, прокурора, який подав клопотання про обрання запобіжного заходу.
На момент розгляду даного клопотання, ні слідчим, ні прокурором, на яких покладений обов`язок доведення факту перебування підозрюваної в міжнародному розшуку, не надано доказів того, що ОСОБА_6 дійсно на даний час перебуває в міжнародному розшуку, а зокрема доказів того, що вищевказана постанова слідчим була скерована та відповідно була прийнята компетентними на те органами до виконання, як це передбачено вищевказаною Інструкцією. Тому факт перебування ОСОБА_6 на момент розгляду клопотання є недоведеним.

Разом з тим, слідчий суддя враховує і наступне.

Відповідно до ст. 276 КПК України, повідомлення про підозру обов`язково здійснюється в порядку, передбаченому статтею 278 цього Кодексу, у випадках:

1) затримання особи на місці вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо після його вчинення;
2) обрання до особи одного з передбачених цим Кодексом запобіжних заходів;
3) наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 278 КПК України, письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.
Зі змісту вказаної норми випливає, що письмове повідомлення про підозру слідчий або прокурор повинні вручати безпосередньо тій особі, яка зазначена в повідомленні.
У разі неможливості безпосереднього вручення письмового повідомлення про підозру зазначеній у ньому особі, слідчий або прокурор повинні використовувати інші способи, передбачені КПК для вручення повідомлень.
Вказана норма статті вимагає, щоб письмове повідомлення про підозру було вручене особі в день його складення слідчим або прокурором.
З матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається, що ОСОБА_6 16.12.2007 року, тобто ще до порушення кримінального провадження, літаком з міжнародного аеропорту «Бориспіль» вилетіла до м. Прага Республіка Чехія та до України не поверталася.
До клопотання слідчим додано лише копію письмового повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри від 23.04.2014 року відносно ОСОБА_6 та копію супровідного листа від 24.04.2014 року про направлення такого повідомлення за адресою: АДРЕСА_1 . Доказів направлення на адресу ОСОБА_6 повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України від 27.12.2012 року, суду не надано.
Крім того, враховуючи, що органу досудового розслідування було відомо, що ОСОБА_6 покинула межі України до оголошення їй підозри, до матеріалів клопотання не додано ніяких даних про направлення останній повідомлення про підозру шляхом використання міжнародної правової допомоги.
Таким чином, слідчому судді не надано достатніх матеріалів на підставі яких він міг би оцінити обґрунтованість оголошеної ОСОБА_6 підозри та набуття нею статусу підозрюваної, а також доказів виконання постанови слідчого від 17.01.2020 року про оголошення підозрюваної у міжнародний розшук.
Разом з тим, не доведеними є і ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, які були б підставою для обрання ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки ОСОБА_6 виїхала з України в 2007 року, тобто ще до порушення кримінального провадження і доказів того, що їй відомо про те, що порушено кримінальне провадження, в якому їй пред`явлено підозру, та що вона свідомо переховується від органу досудового розслідування, суду не надано.
А тому, з урахуванням вищевикладеного, враховуючи докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Керуючись ст. ст. 177, 183, 193, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , погодженого прокурором управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , внесеного у кримінальному провадженні №0000197 від 23.11.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 358 та ч. 3 ст. 358 КК України, про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали проголошений 09.04.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1