Справа № 202/911/20
Провадження № 1-кс/202/3792/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

29 травня 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000089 від 24.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене із прокурором, в якому просить надати йому, а також членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000089 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників по вказаному рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носій інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 00 годин 00 хвилин 01.12.2019 року по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів, у тому числі (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з 00 годин 00 хвилин 01.12.2019 року по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме номерів телефонів, адрес проживання, місць роботи, роду занять, родинних зв`язків, особи, які надають поруку, довірені особи (довірителі);

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській картці № НОМЕР_1 ;

- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: комплексному договору про надання банківської послуги та додатків до нього, копії паспорта та ІПН, корінцю розписки про видачу ПІН-коду, корінцю розписки про видачу пластикової картки та інших документів, що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 24.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, за фактом нелегального надходження вогнепальної зброї, бойових припасів та засобів ураження.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 через мережу «Інтернет» на одному з сайтів знайшов оголошення щодо продажу речей, схожих на патрони. Набравши номер телефону, який був у оголошенні, йому повідомили, що через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть здійснити відправку боєприпасів за грошові кошти у розмірі 500 грн. Оплату за товар необхідно було здійснити на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_1 , після здійснення оплати на ім`я ОСОБА_5 до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийшла посилка, про що останній одразу повідомив до СУ ГУНП.

Відповідно до висновку експерта № 19/104-17/2/54 від 30.01.2020 року п`ятдесят патронів є бойовими припасами, а саме спортивно-мисливськими патронами калібру 5,6 мм. Патрони до стрільби придатні».

Враховуючи наведене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Старший слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 24.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що був вчинений злочин. В інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
В той час слідчий суддя вважає, що період, за який має бути надана інформація щодо руху та зняття коштів, слід визначити за період з 01.01.2020 року по 31.01.2020 року, оскільки з наданих слідчим матеріалів вбачаться, що відомості до ЄРДР внесені у січні 2020 року, 29.01.2020 року були вилучені патрони, необхідність отримання інформації за інший період слідчим у клопотанні необґрунтована.

Отже, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000089 від 24.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, задовольнити частково.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів (можливість отримати копії, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування), а саме:

- довідки інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, повних даних контрагентів (їх назв, кодів, рахунків), призначення платежів, банківських реквізитів платників, отримувачів платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що являє собою роздруківку на паперовому та/або електронному носії інформації, завіреної належним чином, за період з 01.01.2020 року по 31.01.2020 року;

- первинних банківських документів, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з період з 01.01.2020 року по 31.01.2020 року;

- документів, що засвідчують кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме номерів телефонів, адрес проживання, місць роботи, роду занять, родинних зв`язків, довірених осіб (довірителів);

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 року по 31.01.2020 року;

- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.01.2020 року по 31.01.2020 року;

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: договір про надання банківської послуги та додатків до нього, копії паспорта та ІПН, корінцю розписки про видачу ПІН-коду, корінцю розписки про видачу пластикової картки та інших документів, що підтверджують відкриття рахунків.

В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали слідчого судді до 27 червня 2020 року.
Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1