1Справа № 335/345/20 1-кс/335/1709/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 травня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні № №0000177 від 18.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 17.05.2019 року до СУ ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_4 , згідно пояснень якої службові особи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з невідомими особами, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, незаконно здійснили відчуження майна ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору купівлі-продажу від 06.12.2018 року, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .Допитана в якості свідка ОСОБА_4 пояснила, що з 1988 року вона перебувала у офіційному шлюбі з громадянином ОСОБА_5 , 1959 р.н. З її чоловіком - ОСОБА_5 починаючи з моменту реєстрації їх браку вони мали різноманітні спільні бізнес-проекти. У зв`язку з веденням господарської діяльності на території Запорізької області ОСОБА_5 був змушений переважно мешкати у м. Запоріжжя. Одним із видів бізнесу у м. Запоріжжі було підприємство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у власності вказаного підприємства знаходився розважальний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 . ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 помер. В ході перебування у місті Запоріжжя ОСОБА_4 сталі відомі прикрі факти з особистого життя ОСОБА_5 . Так їй став відомий факт фіктивного, розірвання шлюбу між ним та ОСОБА_4 . Дозвіл на розірвання шлюбу остання не надавала, в судових засіданнях участі не приймала. Їй це стало відомо, лише після смерті чоловіка під час її намагання подати заяви про прийняття спадщини в нотаріальній конторі. Також ОСОБА_4 стали відомі факти злочинних дій директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянина ОСОБА_6 . Так, на момент смерті громадянин ОСОБА_5 був засновником та акціонером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з часткою 79,024%. Також засновником та акціонером ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є донька померлого громадянина ОСОБА_5 від попереднього шлюбу - ОСОБА_7 , 1983 р.н. з часткою 20,976%. Вказана частка майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належала ОСОБА_5 у вказаному товаристві, була набута у 1992 році в період перебування у шлюбі з ОСОБА_4 (з 1988 року). Директор та підписант згідно статуту ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянин ОСОБА_6 , будучі достовірно обізнаним про смерть основного акціонера та засновника громадянина ОСОБА_5 , та про необхідність відкриття спадщини після смерті власника, шляхом зловживанням своїм службовим становищем, 06 грудня 2018 року здійснив продаж майна ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , покупцем виступила директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_8 . Договір купівлі-продажу був укладений через три тижні після смерті головного акціонера і засновника, тобто після відкриття спадщини.

Таким чином, в результаті документування зазначеної незаконної діяльності встановлено, що до даного злочину можуть мати відношення посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші особи.

Під час досудового розслідування встановлено, що в результаті вчинених дій ряд спадкоємців ОСОБА_5 незаконно відсторонені від права користування та розпорядження матеріальними об`єктами. В ході досудового розслідування було встановлено, що у ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . З метою перевірки руху та використання коштів, підтвердження або спростування факту сплати коштів за договором купівлі-продажу № 1860 від 06.12.2018 року, за яким ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 (продавець) здійснив продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_8 (покупець) будівель та прибудов, позначених на плані літерою А, загальною площею 2400,2 кв.м., будівля позначена на плані літерою Б, загальною площею 544,4 кв.м., будівля позначена на плані літерою В, загальною площею 69,9 кв.м., які розташовані на земельній ділянці площею 0,3454 га, кадастровий номер :03:039:0117, в рамках даного кримінального провадження, так як отримати іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу до речей та документів не можливо, а також з метою встановлення конкретних осіб, які на час укладення та проведення фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентами здійснювали чиповинні були здійснювати адміністративно-господарські та організаційно розпорядчі функції, відстеження ланцюгу руху коштів, з встановленням мети, призначення отриманих та перерахованих грошових коштів, отримання зразків підпису та почерку осіб зазначених керівником та засновниками ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть бути використані при подальшому проведенні почеркознавчих експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів:

- виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_3 у будь-яких валютах та іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритим ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2018 року по теперішній час в електронному та паперовому носіях інформації;

- юридичної справи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 ;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 ;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет- Банк, СМС послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не зявився. З урахуванням положень ч. 1 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні №№0000177 від 18.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме: до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 :

- виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_3 у будь-яких валютах та іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритим ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2018 року по теперішній час в електронному та паперовому носіях інформації;

- юридичної справи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 ;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 ;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет- Банк, СМС послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею, тобто до 14 червня 2020 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1