Справа № 461/2429/20
Провадження № 1-кс/461/1819/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18.03.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Галицького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий СВ Галицького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0001011 від 04.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів, зокрема документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (картка № НОМЕР_2 ), відкритому у банківській установі AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належному ОСОБА_5 , із зазначенням контактних даних осіб, призначення платежів, відправників платежу, отримувачів платежу, інформації про зняття готівки (час, місце), платіжних доручень, меморіальних ордерів, а також отримання доступу до записів із камер відеоспостереження, за наступний період часу 21.09.2019 о 04:57 год., о 19:09 год.; 10.10.2019 о 19:25 год., о 19:28 год., 20.01.2020 о 09:31 год., о 19:05 год., о 09:40 год., адреса банкомату: АДРЕСА_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 16.01.2019 о 17:37 год. адреса банкомату: АДРЕСА_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресами місця знаходження банківських терміналів (банкоматів, відділень) в паперовому та електронному вигляді, а також доступ до оригіналів документів (справи), які підтверджують факт відкриття ОСОБА_5 вище вказаного рахунку у згаданій банківській установі (заява про відкриття поточного рахунку, картка із зразками підписів, копії паспорта), з можливістю їх вилучення на електронному та паперових носіях у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , або ж за місцем знаходження Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у місті Львові, за адресою: АДРЕСА_4 .

Подане клопотання мотивує тим, що існує обґрунтована необхідність у доступі до зазначених документів, а обов`язком прокурора, слідчого є всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки та без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів довести обставини вчиненого кримінального правопорушення іншим способом є неможливо. Отримання такої документації надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, хоча була належним чином повідомлена про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Скерувала клопотання про слухання справи без її участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Галицького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, відомості про яке 04.03.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.03.2020 року до Галицького ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 17.02.2020, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої, чим завдала матеріальної шкоди.

Будучи допитаною, в якості потерпілої така всі відомості викладені у заяві підтвердила та додатково повідомила, що остання зареєстрована, як ФОП та здійснює діяльність у сфері роздрібної торгівлі. В межах здійснення своєї службової діяльності така використовує банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із номером № НОМЕР_2 , банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Так, 20.02.2020 ОСОБА_6 було виявлено факт несанкціонованого систематичного, безпідставного списання коштів з вище вказаного рахунку. З метою встановлення та проведення перевірки такою було отримано інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, із якого вбачається, що невідома особа, неправомірно здійснила зняття грошових коштів із вказаного рахунку у загальному розмірі 118000 грн., зокрема:21.09.2019 о 04:57 год.; о 19:09 год., 10.10.2019 о 19:25 год.; о 19:28 год., 20.01.2020 0 09:31 год.;о 19:05 год., о 09:40 год., адреса банкомату: АДРЕСА_1 та 16.01.2019 о 17:37 год. адреса банкомату: АДРЕСА_2 . Доступу до карткового рахунку потерпілої надано нікому не було, вказану банківську картку передано стороннім особам не було, як правило банківська картка знаходилася за місцем здійснення нею господарської діяльності та така припускає, що до вчинення даного кримінального правопорушення можливо причетні працівники, які перебувають у трудових відносинах із ФОП ОСОБА_6 .

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

Дослідження інформації, яка міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, підтвердження умислу та корисливих мотивів останніх, необхідності проведення вивчення та аналізу отриманої документації, встановлення та підтвердження факту заподіяння майнової шкоди потерпілій, забезпечення відшкодування шкоди, яка була завдана внаслідок вчиненого кримінального правопорушення та притягнення винних до відповідальності.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити частково. Підстав для необхідності вилучення саме оригіналів таких документів слідчим не наведено; жодних експертиз в межах кримінального провадження не призначено.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії на паперових і електронних носіях у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 або ж за місцем знаходження філії ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Львові, за адресою: АДРЕСА_4 , зокрема документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (картка № НОМЕР_2 ), відкритому у банківській установі AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належному ОСОБА_5 , із зазначенням контактних даних осіб, призначення платежів, відправників платежу, отримувачів платежу, інформації про зняття готівки (час, місце), платіжних доручень, меморіальних ордерів, а також записів із камер відеоспостереження, за наступний період часу 21.09.2019 о 04:57 год., о 19:09 год.; 10.10.2019 о 19:25 год., о 19:28 год., 20.01.2020 о 09:31 год., о 19:05 год., о 09:40 год., адреса банкомату: АДРЕСА_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 16.01.2019 о 17:37 год. адреса банкомату: АДРЕСА_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресами місця знаходження банківських терміналів (банкоматів, відділень) в паперовому та електронному вигляді, а також доступ до оригіналів документів (справи), які підтверджують факт відкриття ОСОБА_5 вище вказаного рахунку у згаданій банківській установі (заява про відкриття поточного рахунку, картка із зразками підписів, копії паспорта).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Галицького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .