Справа № 404/472/20
Номер провадження 1-кс/404/423/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2020 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000262 від 12.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив надати тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період з 30.11.2019 по 08.01.2020 років та надати копії наступних документів:

документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

відомості чи підключено розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 30.11.2019 по 08.01.2020 року;

документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 30.11.2019 по 08.01.2020 року та на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в період з 30.11.2019 по 08.01.2020 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області розслідується кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000262 від 12.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2020 року до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що невідома особа жіночої статті 02.01.2020 року шляхом обману, під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами заявниці в розмірі 659 грн, крім цього 11.01.2020 року до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що невідома особа жіночої статті 01.12.2019 року шляхом обману, під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 240 грн, крім цього 11.01.2020 року до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_7 про те, що невідома особа жіночої статті 25.12.2019 року шляхом обману, під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами заявниці в розмірі 508 грн, крім цього 11.01.2020 року до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_8 про те, що невідома особа жіночої статті 16.12.2019 року шляхом обману, під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами заявниці в розмірі 380 грн, крім цього 11.01.2020 року до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_9 про те, що невідома особа жіночої статті 05.01.2020 року шляхом обману, під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами заявниці в розмірі 270 грн, крім цього 11.01.2020 року до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_10 про те, що невідома особа жіночої статті 06.01.2020 року шляхом обману, під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами заявниці в розмірі 508 грн, крім цього 11.01.2020 року до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_11 про те, що невідома особа жіночої статті 06.01.2020 року шляхом обману, під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами заявниці в розмірі 340 грн, крім цього 11.01.2020 року до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_12 про те,що невідома особа жіночої статті 07.01.2020 року шляхом обману, під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами заявниці в розмірі 265 грн, крім цього 11.01.2020 року до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_13 про те,що невідома особа жіночої статті 25.12.2019 року шляхом обману, під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами заявниці в розмірі 250 грн, крім цього 11.01.2020 року до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_14 про те, що невідома особа жіночої статті 18.12.2019 року шляхом обману, під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами заявниці в розмірі 410 грн, крім цього 13.01.2020 року до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_15 проте, що гр. ОСОБА_16 , 27.12.2019 шахрайським шляхом, під приводом продажу товару через інтернет, заволоділа грошовими коштами у сумі, 270 гривень, крім цього 14.01.2020 року до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_17 про те, що ОСОБА_16 , 16.12.2019 шахрайським шляхом, під приводом продажу товару через інтернет, заволоділа грошовими коштами у сумі, 280 гривень.

В ході проведення досудового розслідування, було розкрито банківську таємницю відносно банківського рахунку, № НОМЕР_2 , а саме відповідно наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 в період з 30.11.2019 по 08.01.2020 року, відповідно до ухвали Кіровського районного суду м. Кіровоград від 20.02.2020, слідчим суддею ОСОБА_1 , було виявлено що одна особа здійснювала зняття грошових коштів з банківського рахунку, № НОМЕР_2 , та після чого відразу з банківського рахунку, № НОМЕР_1 .

Враховуючи вище викладене, у кримінальному провадженні №0000262, від 12.01.2020 року, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку, № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, в період з 30.11.2019 по 08.01.2020 років.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000262 в період з 30.11.2019 року по 08.01.2020 року та надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 30.11.2019 по 08.01.2020 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 30.11.2019 по 08.01.2020 року та на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в період з 30.11.2019 по 08.01.2020 року.

Строк дії ухвали визначити до 10.04.2020 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1