Справа № 712/335/20
Провадження №1- кс/712/361/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 січня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002422 від 14 травня 2019 року за ч.1 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 14.05.2019 до СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали працівника поліції з приводу того, що у ході проведення оперативно-розшукових заходів було отримано інформацію, що на початку 2019 року і по сьогоднішній день невідомі особи чоловічої і жіночої статі на території м. Черкаси займаються збутом наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, шляхом «закладок» використовуючи мережу інтернет, месенджерів та мобільні термінали операторів мобільних телефонів.
За даним фактом 14.05.2019 було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
У ході виконання доручення було встановлено, що грошові кошти здобуті незаконним шляхом під час збуту психотропної речовини та наркотичних засобів перераховувались на банківські картки за наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_6 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, так як відсутня можливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів до номерів банківських карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_6 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у письмовому та електронному вигляді у період часу з 01.09.2019 по теперішній час.

У судове слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчим документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати повну та детальну інформацію щодо власників рахунку за номером банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , надати інформацію щодо зняття коштів з даних карток з банкоматів з наявними фотозображеннями осіб, які знімали кошти з вище вказаних рахунків, з 01.09.2019 по час дії ухвали у письмовому та електронному вигляді для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати повну та детальну інформацію щодо власника рахунку за номером банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_6 , надати інформацію щодо зняття коштів з даних карток з банкоматів з наявними фотозображеннями осіб, які знімали кошти з вище вказаних рахунків, з 01.09.2019 по час дії ухвали у письмовому та електронному вигляді для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого о/у ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , старшого о/у УПН ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_6 , о/у УНП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , о/у УНП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 та іншим особам за дорученням слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1