Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/479/18
Провадження №1-кс/523/605/20
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів

11.02.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0000763 від 25 травня 2016 року, за ознаками ч.1 ст.185 КК України, клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

11 лютого 2020 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника банківської установи, який володіє документом, до якого запропоновано надати доступ, оскільки остання особа, будучи належним чином повідомлена про час і місце судового розгляду, до суду не з`явилася та не заперечувала проти такого розгляду.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що слідчим відділом Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000763 від 25 травня 2016 року, за ознаками ч.1 ст.185 КК України,
Як вбачається із змісту матеріалів кримінального провадження до органу досудового розслідування надійшла заява від ОСОБА_5 про притягнення до відповідальності ОСОБА_6 , яка заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 10840 грн, що були зняті 11 травня 2016 року з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мала номер, який закінчувався цифрами 7550.
В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, під час допиту потерпілого ОСОБА_7 було встановлено, що 11 травня 2016 року він виявив відсутність банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 останні цифри якої закінчуються *7550, з якої в подальшому були зняті грошові кошти у розмірі 10840 гривень. ОСОБА_5 вказує, що кошти були зняті з банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому ОСОБА_5 долучив до матеріалів кримінального провадження виписку з кредитної історії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером рахунку № НОМЕР_1 (в період з 20.05.2016 по 26.06.2016) та номером рахунку № НОМЕР_2 (в період 13.04.2016 по 20.05.2016). В виписці кредитної історії відсутній факт зняття грошових кошт 11.05.2016 року в розмірі 10840 гривень.
Протоколом тимчасового доступу до речей та документів вилучено перелік всіх банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які зареєстровані на ОСОБА_5 , в якому присутній номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , останні цифри якої вказував потерпілий під час допиту.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до документів з інформацією, яка знаходиться у банківської установи про встановлення номерів всіх рахунків, відкритих потерпілим та руху по них коштів, може стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , забезпечити тимчасовий доступ й можливість слідчим СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , а за її дорученням оперативним співробітником зазначеного відділу поліції, надати фото або відео записи моментів зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснює операції з пластиковою інформацію картою ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_3 , та контактні номери телефонів, які закріплені за вказаним рахунком, а саме:

- 11 травня 2016 року о 23:28:54 зняття грошових кошт у розмірі 2000 гривень в банкоматі №1118, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- 11 травня 2016 року о 23:29:38 зняття грошових кошт у розмірі 2000 гривень в банкоматі №1118, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- 11 травня 2016 року о 23:30:17 зняття грошових кошт у розмірі 3000 гривень в банкоматі №1118, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- 11 травня 2016 року о 23:31:26 зняття грошових кошт у розмірі 700 гривень в банкоматі №1118, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- 11 травня 2016 року о 23:22:29 зняття грошових кошт у розмірі 1000 гривень в банкоматі №4713871, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- 11 травня 2016 року о 23:23:22 зняття грошових кошт у розмірі 1000 гривень в банкоматі №4713871, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- 11 травня 2016 року о 23:24:09 зняття грошових кошт у розмірі 1000 гривень в банкоматі №4713871, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 ,

а також відеозапис з камер спостереження банкоматів встановлених за адресами: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_4 , за вищезазначений період часу.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі банківської установи, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1