Справа № 216/2134/20
Провадження № 1-кс/216/1345/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

07.05.2020 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 000618 від 08.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким. У провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000618 від 08.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.
07.04.20 року до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області поштою надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , мешкає АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , за фактом того,що ОСОБА_5 , хоче притягти до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 12.02.2020 під виглядом продажу товару через інтернет ресурс OLX.UA заволоділа його грошима на суму 12000 грн. На даний час товар так ніхто і не відправив, телефонний номер не відповідає. На звернення ОСОБА_5 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 йому повідомили, що його гроші були переведені на карту ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та переведені в готівкову форму у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.
Крім того, 10.04.2020 року до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області поштою надійшла заява від громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає
АДРЕСА_2 . м.т. НОМЕР_3 , за фактом того, що ОСОБА_7 , хоче притягти до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 11.02.2020 під виглядом продажу товару через інтернет ресурс OLX.UA заволоділа його грошима на суму 24000 грн., які він перерахував на банківську карту № НОМЕР_4 , номер продавця НОМЕР_5 . На даний час товар так ніхто і не відправив, телефонний номер не відповідає.
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_7 останній повідомив, що 11.02.2020 приблизно о 12:00 год., він знайшов оголошення щодо продажу картоплі, моркви та цибулі на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зателефонував за номером НОМЕР_5 , який був вказаний в оголошенні, слухавку підняв чоловік та відрекомендувався, як ОСОБА_8 . Під час спілкування ОСОБА_8 повідомив про умови продажі даних овочів, а саме здійснити попередню оплату у сумі 24000 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , у зв`язку тим, що бухгалтерія не здійснює перевезення овочів без повної оплати, на що ОСОБА_7 погодився та о 13:10 11.02.2020 року здійснив грошовий переказ у розмірі 24000 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 . Після здійснення переказу ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_8 та повідомив про здійснення переказу на його умовах, на це ОСОБА_7 . ОСОБА_8 повідомив, що овочі відправить у найкоротший час. Минув деякий час овочі ніхто не відправив, неодноразово здійснював телефоні дзвінки за номером НОМЕР_5 , але номер вимкнутий. ОСОБА_7 звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стосовного здійсненого грошового переказу у розмірі 24000 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , та йому була надана інформація, що власник даної картки є ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 та зняття цих коштів було у м. Кривому Розі Дніпропетровської області. По теперішній час овочі ніхто не відправив, сума збитку 24000 гривень.
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що 12.02.2020 приблизно о 11:00 год. він знайшов оголошення щодо продажу масок на інтернет ресурсі «olx.ua». Зателефонував за номером НОМЕР_6 , який був вказаний в оголошенні, слухавку підняв чоловік та відрекомендувався як ОСОБА_10 . Під час спілкування ОСОБА_10 повідомив про умови продажу даних масок, а саме здійснити попередню оплату у сумі 12000 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 , на що потерпілий ОСОБА_5 погодився та пішов до каси AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де о 15:45 12.02.2020 року здійснив грошовий переказ у розмірі 12000 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 . Після здійснення переказу зателефонував ОСОБА_10 та повідомив про здійснення переказу на його умовах, на це потерпілому ОСОБА_10 повідомив, що товар відправить у найкоротший час. Минув деякий час, товар потерпілому ні хто не відправив, неодноразово здійснював телефоні дзвінки за номером НОМЕР_6 , але номер вимкнутий. ОСОБА_5 звернувся до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стосовного здійсненого його грошового переказу у розмірі 12000 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 , та йому була надана інформація, що власник даної картки є ОСОБА_6 та зняття цих коштів було у м. Кривому Розі Дніпропетровської області. По теперішній час маски ні хто не відправив, матеріальний збиток складає 12000 гривень.
Отримавши інформацію, за даним фактом, було встановлені банківські карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 за допомогою яких здійснювались зняття коштів які були здобуті шахрайським шляхом:
1. НОМЕР_7 , належить гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
2. НОМЕР_4 , належить ОСОБА_9 , 04.08.1980;
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, у зв`язку із чим, відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею.
З метою встановлення потерпілих від шахрайських дій осіб, які мали доступ до не належним їм банківських карток АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , виникла необхідність отримати доступ до усіх облікових даних програмних комплексів банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 по вищевказаним за період часу з 01.02.2020 рік по строк дії ухвали.
Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, що не є перешкою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або старшому інспектору УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію відносно клієнтів банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:
1. НОМЕР_7 , належить гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
2. НОМЕР_4 , належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,
а саме інформацію з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_7 , заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів, у період часу з 01.02.2020 по 06.05.2020 року, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Зобов`язати посадових осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або старшому інспектору УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України ОСОБА_11 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити до 07.06.2020 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або старшому інспектору УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України ОСОБА_11 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_3
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1