Справа № 492/101/20
Провадження № 1-кс/492/52/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2020 року м.Арциз

Слідчий суддя Арцизького районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду м. Арциз Одеської області клопотання слідчого СВ Арцизького ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання 24.10.2017 року між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Арцизького району Одеської області, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 в особі в.о. головного лікаря ОСОБА_5 (замовник) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в особі директора ОСОБА_6 (генпідрядника) було укладено договір під № 11/17-кр. про виконання робіт по капітальному ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 у АДРЕСА_3 .

Відповідно до даного договору кінцевим строком виконання робіт генпідрядником є 31 грудня 2017 року. Загальна вартість робіт по даному договору складає 1290681,40 грн. Договір набирав чинності із дня його підписання і діяв до 31.12.2017 року, тобто всі роботи пов`язані із капітальним ремонтом мали закінчитися 31.12.2017 року і генпідрядник та замовник мали провести через акт приймання виконаних робіт.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000012 від 16.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи клопотання тим, що відомості щодо всіх розрахункових рахунків, які були у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на рахунок НОМЕР_2 , який зареєстрований за Філією ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Одеса «МФО НОМЕР_3 » за період з 09 листопада 2017 року на суму 387204,42 грн., 22 листопада 2017 року на суму 122111 00 грн., 26 грудня 2017 року на суму 334324,10 грн., 28 грудня 2017 року на суму 447036,18 грн. (включно); відомості про рух коштів за всіма розрахунковими рахунками, зокрема по розрахунковому рахунку, які були у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , який зареєстрований за Філією ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Одеса «МФО НОМЕР_3 » за період з 09 листопада 2017 року по 30.12.2017 року (включно); належним чином завірені копії документів юридичної справи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код на рахунок НОМЕР_2 , який зареєстрований за Філією ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Одеса «МФО НОМЕР_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення (злочину).

Слідчий до суду не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив, клопотань не надав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме без представника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
В силу ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.

Вивчивши клопотання та копії матеріалів кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом - вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, які містять відомості щодо всіх розрахункових рахунків, які були у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на рахунок НОМЕР_2 , який зареєстрований за Філією ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Одеса «МФО НОМЕР_3 » за період з 09 листопада 2017 року на суму 387204,42 грн., 22 листопада 2017 року на суму 122111 00 грн., 26 грудня 2017 року на суму 334324,10 грн., 28 грудня 2017 року на суму 447036,18 грн. (включно); відомості про рух коштів за всіма розрахунковими рахунками, зокрема по розрахунковому рахунку, які були у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , який зареєстрований за Філією ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Одеса «МФО НОМЕР_3 » за період з 09 листопада 2017 року по 30.12.2017 року (включно), а також належним чином завірені копії документів юридичної справи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код на рахунок НОМЕР_2 , який зареєстрований за Філією ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Одеса «МФО НОМЕР_3 », самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення (злочину) необхідно надати тимчасовий дозвіл до вищевказаних оригіналів документів.

Відмовляючи в задоволенні клопотання у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення дій щодо тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
На підставі ст. ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Арцизького ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ Арцизького ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або слідчим слідчої групи за матеріалами кримінального провадження ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять відомості щодо всіх розрахункових рахунків, які були у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на рахунок НОМЕР_2 , який зареєстрований за Філією ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Одеса «МФО НОМЕР_3 » за період з 09 листопада 2017 року на суму 387204,42 грн., 22 листопада 2017 року на суму 122111 00 грн., 26 грудня 2017 року на суму 334324,10 грн., 28 грудня 2017 року на суму 447036,18 грн. (включно); відомості про рух коштів за всіма розрахунковими рахунками, зокрема по розрахунковому рахунку, які були у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , який зареєстрований за Філією ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Одеса «МФО НОМЕР_3 » за період з 09 листопада 2017 року по 30.12.2017 року (включно), а також належним чином завірені копії документів юридичної справи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код на рахунок НОМЕР_2 , який зареєстрований за Філією ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Одеса «МФО НОМЕР_3 », які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 та надати дозвіл на їх вилучення.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали до 06.03.2020 року, включно.

Попередити посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Арцизького районного суду ОСОБА_1