Провадження №1- кс/712/2291/20
Справа № 712/4463/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 травня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000313 від 20.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБ України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено з прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу УСБ України в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000313, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Національного дендрологічного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ), зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, розтратили бюджетні кошти.

Так, службові особи НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України у період 2017-2019 років уклали договори на надання послуг «Охоронні послуги» (послуги з фізичної та технічної охорони території, майна і приміщень)»: №32/4 від 03.04.2017 з ПП « ОСОБА_5 », №1/1 від 22.01.2018 з ПП « ОСОБА_6 », №1/1 від 18.01.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », №82/4 від 05.04.2019 з ПП « ОСОБА_7 » та №530/8 від 30.08.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Протягом 2017-2019 років за отримання послуг з фізичної та технічної охорони території, майна і приміщень НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України на підставі актів приймання здачі послуг ІНФОРМАЦІЯ_5 було перераховано бюджетні кошти: ПП « ОСОБА_5 » в загальній сумі 414 000,00 грн., ПП « ОСОБА_6 » в загальній сумі 987 652,00 грн., ПП « ОСОБА_7 » в загальній сумі 193 536,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по договору № 1/1 від 18.01.2019 в загальній сумі 2 028 810,19 грн., по договору № 530/8 від 30.08.2019 в загальній сумі 315 252,00 грн.

Згідно відповіді відділу КЗЕ УСБУ в Черкаській області № 8/1108 від 22.02.2020 ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надання послуг за вказаними вище договорами завершено в повному обсязі. Крім того до здійснення фізичної та технічної охорони території, майна і приміщень НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 службовими особами вказаних суб`єктів господарювання залучалися мешканці Уманського регіону без будь-якого оформлення з ними трудових відносин.

Згідно відповіді відділу КЗЕ УСБУ в Черкаській області № 8/2514 від 08.05.2020 до здійснення фізичної та технічної охорони території, майна і приміщень НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України службовими особами вказаних суб`єктів господарювання залучалися: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований за адресою: Черкаська область, Уманський р-н., с. Берестівець, ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 ; ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 .

Згідно даних кримінального провадження, в ІНФОРМАЦІЯ_21 за адресою: АДРЕСА_15 , знаходяться документи в яких відображена інформація щодо фактів сплати внесків з місць роботи вищевказаних громадян та виплати пенсій вищевказаним громадянам за період з 01.01.2017 по 31.12.2019.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що в ІНФОРМАЦІЯ_21 знаходяться речі і документи, що мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні № 0000313 і у подальшому можуть бути використані як докази на судовому розгляді, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_21 , в судове засідання не з`явилися, були повідомлені про день та час розгляду справи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 160-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_21 за адресою: АДРЕСА_15 , з можливістю ознайомлення та отримання завірених належним чином копій документів в яких відображена інформація щодо фактів виплати пенсій та сплати внесків з місць роботи наступних громадян: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований за адресою: Черкаська область, Уманський р-н., с. Берестівець, ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 ; ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 за період з 01.01.2017 по 31.12.2019.

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Управляння СБ України в Черкаській області: ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_3 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1