Дата документу 27.01.2020 Справа № 554/465/20
Провадження №1-кс/554/1431/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 січня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000045 від 11 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України,-
в с т а н о в и в :
Слідчий Першого СВ СУ ТУ ДБР у м. Полтаві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР розташованого у м. Полтаві, що поширює свою діяльність на Дніпропетровську область регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 . В якому прохали: накласти арешт на майно, яке було вилучено 20.01.2020 року у ході проведення особистого обшуку оперуповноваженого управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Департаменту стратегічних розслідувань НП України ОСОБА_5 , обшук проводився на відкритій місцевості розташованої за адресою м. Дніпро, вул. Харківська, буд. 13, а саме на: - мобільний телефон в корпусі білого кольору марки Samsungimei НОМЕР_1 ; - мобільний телефон в корпусі синього кольору марки Samsungimei не визначений; - мобільний телефон iphoneimei НОМЕР_2 в корпусі чорного кольору із сім-карткою мобільного оператора Lifecell; - Чорну кожану чоловічу сумку, що належить ОСОБА_5 , купюри номіналом 500 гривень із наступними серійними номерами: ХА 4937656; ВД 2387453; УЖ 9890994; ЛД 1024691; УГ 2710379; ФЗ 1453013; ЗД 0414081; ЗГ 0135775; МА 4737638; ЗИ 6124931; МА 3739364; УГ 4446142; ВЗ 7618562; МГ 7978549; МА 2293224; УГ 1431820; УИ 4740311; СЖ 4513697 (всього 18 купюр). Купюри номіналом 200 гривень із наступними серійними номерами: КВ 7376715; ХИ 6570746; ЗГ 9076425; СВ 9735243; УГ 7862534; СН 0028322; ЕИ 2773625; ВХ 3664466; УБ 0092441; УЛ 5860056; ТЗ 0785353; СН 4582859; ТЖ 3693000; ТБ 8965870; КД 8285048; ЗБ 3126469; УЕ 7853064; ЗВ 9245791; ПЗ 5379532; СВ 1953929; СД 9109789; СЕ 0344400; ХД 4975888; СЄ 5375304; СГ 9226201; ХГ 8645153; ТЖ 8626863; ХД 7132765; ТЄ 5781726; УД 5177208; ХИ 0803104; ХЄ 5249756; УЗ 7248370; ПГ 7054296; СГ 3613888; ЕВ 9927420; ХЄ 1800756; КГ 6764390; КБ 5084912; ПИ 4729910; МБ 9403804; ХВ 6834178; УГ 7025294; УБ 2619134; СЛ 9585076; КИ 3225714; УФ 1608985; КЙ 1960557; СА 3793054; ЕД 5515662; КН 4126307; СИ 9166491; КЛ 4847397; УГ 1041303; ХВ 1468870; КД 7832847; ПЄ 5297662; ПЗ 3526168; КЙ 6969444; ХВ 4015108; УЙ 8324035; УР 2813962; СА 4274106; УА 9875072; СГ 8713704; ХЕ 3360771; ХД 7150165; СЗ 0113916; ВХ 3553163; СК 1890552; УЛ 9036548; АД 9743321; КЗ 8862414; МА 7685465; УЙ 8546681 УГ 7325497; КД 8290534; ХЖ 0828316; УЕ 4304760; КЙ 3186932; УП 8866772; УМ 0025315; КЛ 9456673; СВ 5258654; ХБ 8735427; УЄ 8242370; ВЧ 2446093; УК 4683863; МБ 4814325; СЖ 5451027; ЄЖ 7713926; ПГ 2608766; ТЖ 6126783; ЕГ 0106208; ТЖ 8755764; УГ 4486082; ЕД 8462932; УК 0985810; ЄЖ 7867695; МБ 2208239; ХГ 5302524; ПВ 0554070; ВШ 4135243; ХВ 2384433; ЄЧ 1660217; УМ 2916305; КМ 0211960; УИ 4528060; УК 4862742; УВ 8132355; ЕВ 4980529; ЗГ 3391792; АБ 3507929; ХЄ 8460760; ЕЩ 3037595; ЗЕ 7756839; ВД 4633503; УД 7516908; ЄД 8872205; ЗВ 2743368; ТЕ 0008277;УБ 1237757; УИ 6827999; СН 4185719; УЙ 9412272; ХГ 9795439; СЖ 6234140; ЕД 8266436; УИ 6421993; ТГ 2297575; ЕА 6592438; КГ 0293074; СБ 0583442; ЗГ 4609706; ЗД 1027693; ЄГ 5163480; КА 4120928; УЗ 0071769; УС 4543678; ТА 2576560; КЕ 0391914; УП 7318004; ХБ 9038078; ХВ 5564320; ХЖ 7038674; УБ 3321887; УБ 5862371; ЄА 1326029; УИ 0500002; СК 2394896; СД 1713161; ЄЕ 7988526; УН 4797823; УЄ 2210618; ТД 2040356; ЄД 5837291; ЄЗ 9138695; СК 1918437; УЗ 0351472; ПЄ 8993196; КЛ 2837785; СВ 9502699; ХД 5205182; УЖ 3188569; КЖ 7404983; КД 2612292; ПЗ 4197592; ПБ 3144950; КМ 4866493; ЄЄ 7690504; ЕБ 4164040; ПИ 1156163; КН 6920499; ЕЮ 2192278; УЕ 1841554; ПБ 0068534; СГ 2623323; ХИ 7391289; ХД 7080864; СД 5232566; ЄД 3594674; ПЄ 2367274; ПЄ 1680587; ЕЗ 3055366; УВ 8144259; ХЕ 5540288; ЕИ 1525781; ЗГ 2652627; УС 7996493; ЄЗ 5597297; ТД 9595144; ПД 7863161; КИ 7041594; КБ 2855037; УЗ 5748856; ПЗ 5855435; ЕЯ 2988751; КБ 4296891; СН 1303888; ЦА 2920381; ХГ 2198442; ЗЗ 5222333; ПВ 3665706. (203 купюри). Купюри номіналом 100 гривень із наступними серійними номерами: СВ 7650324; УЄ 6953913; КУ 4209259; СД 5287680 (4 купюри). А всього, грошові кошти на загальну суму 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень. Майно та грошові кошти, перераховані у п. 1 направити на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Полтаві, за адресою: м. Полтава, вул.. Соборності, буд. 37. Клопотання розглянути без повідомлення власника майна та його захисника з метою забезпечення арешту та не допущення відчуження зазначеного в клопотанні майна.
В судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений. Надіслав суду заяву, в якій прохав провести розгляд клопотання за його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене? може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, конфіскація майна як вид покарання.
Встановлено, що ТУ ДБР у м. Полтаві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 000045 від 11 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 працює оперуповноваженим управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області стратегічних розслідувань НП України, має спеціальне звання капітан поліції, тобто будучи представником влади і службовою особою, вчинив умисний злочин за попередньою змовою групою осіб, у сфері службової діяльності за наступних обставин. Маючи умисел на отримання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб, з метою незаконного збагачення ОСОБА_5 починаючи з 17.01.2020 під час особистих зустрічей у категоричній та безумовній формі, повідомив громадянину ОСОБА_6 про необхідність передати йому грошові кошти у сумі 55 000грн.за вирішення питання щодо не притягнення останнього до кримінальної відповідальності та закриття відносно ОСОБА_6 кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з групою осіб, 20.01.2020 близько 12-00 годин, знаходячись біля Апеляційного суду Дніпропетровської області, розташованого за адресою, м. Дніпро вул. Харківська, буд. 13, оперуповноважений управління стратегічних розслідувань НП України ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, переслідуючи при цьому мету незаконного збагачення, отримав від ОСОБА_6 раніше обумовлену частину неправомірної вигоди в сумі 50 000грн., за невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої влади. Таким чином, оперуповноважений управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Департаменту стратегічних розслідувань НП України ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою групою осіб, незаконно одержав неправомірну вигоду на загальну суму 50 000 грн. за не вчинення певних дій з використанням наданої йому влади, за попередньою змовою, групою осіб, поєднане із вимаганням неправомірної вигоди, а саме за не притягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_6 . Умисні дії ОСОБА_5 які виразились в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, діючи за попередньою змовою групою осіб, а саме одержання службовою особою неправомірної вигоди за не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади і службового становища, поєднане із вимаганням неправомірної вигоди, кваліфікуються за ч. 3 ст. 368 КК України.
20 січня 2020 року о 12 годині 08 хвилин ОСОБА_5 затримано, в порядку ч.4 ст. 208 КПК України.

20 січня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, яку останній отримав 20.01.2020 о 17.07 годин.
20 січня 2020 року в ході затримання ОСОБА_5 слідчим Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 було проведено особистий обшук оперуповноваженого управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Департаменту стратегічних розслідувань НП України ОСОБА_5 , обшук проводився на відкритій місцевості розташованої за адресою АДРЕСА_1 ,під час проведення особистого обшуку ОСОБА_5 було виявлено і вилучено: мобільний телефон в корпусі білого кольору марки Samsungimei НОМЕР_1 .Мобільний телефон в корпусі синього кольору марки Samsungimei не визначений. Мобільний телефон iphoneimei НОМЕР_2 в корпусі чорного кольору із сім-карткою мобільного оператора Lifecell. Чорну кожану чоловічу сумку, що належить ОСОБА_5 , в середині якої маються грошові кошти в сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень наступними купюрами: купюри номіналом 500 гривень із наступними серійними номерами: ХА 4937656; ВД 2387453; УЖ 9890994; ЛД 1024691; УГ 2710379; ФЗ 1453013; ЗД 0414081; ЗГ 0135775; МА 4737638; ЗИ 6124931; МА 3739364; УГ 4446142; ВЗ 7618562; МГ 7978549; МА 2293224; УГ 1431820; УИ 4740311; СЖ 4513697 (всього 18 купюр). Купюри номіналом 200 гривень із наступними серійними номерами: КВ 7376715; ХИ 6570746; ЗГ 9076425; СВ 9735243; УГ 7862534; СН 0028322; ЕИ 2773625; ВХ 3664466; УБ 0092441; УЛ 5860056; ТЗ 0785353; СН 4582859; ТЖ 3693000; ТБ 8965870; КД 8285048; ЗБ 3126469; УЕ 7853064; ЗВ 9245791; ПЗ 5379532; СВ 1953929; СД 9109789; СЕ 0344400; ХД 4975888; СЄ 5375304; СГ 9226201; ХГ 8645153; ТЖ 8626863; ХД 7132765; ТЄ 5781726; УД 5177208; ХИ 0803104; ХЄ 5249756; УЗ 7248370; ПГ 7054296; СГ 3613888; ЕВ 9927420; ХЄ 1800756; КГ 6764390; КБ 5084912; ПИ 4729910; МБ 9403804; ХВ 6834178; УГ 7025294; УБ 2619134; СЛ 9585076; КИ 3225714; УФ 1608985; КЙ 1960557; СА 3793054; ЕД 5515662; КН 4126307; СИ 9166491; КЛ 4847397; УГ 1041303; ХВ 1468870; КД 7832847; ПЄ 5297662; ПЗ 3526168; КЙ 6969444; ХВ 4015108; УЙ 8324035; УР 2813962; СА 4274106; УА 9875072; СГ 8713704; ХЕ 3360771; ХД 7150165; СЗ 0113916; ВХ 3553163; СК 1890552; УЛ 9036548; АД 9743321; КЗ 8862414; МА 7685465; УЙ 8546681 УГ 7325497; КД 8290534; ХЖ 0828316; УЕ 4304760; КЙ 3186932; УП 8866772; УМ 0025315; КЛ 9456673; СВ 5258654; ХБ 8735427; УЄ 8242370; ВЧ 2446093; УК 4683863; МБ 4814325; СЖ 5451027; ЄЖ 7713926; ПГ 2608766; ТЖ 6126783; ЕГ 0106208; ТЖ 8755764; УГ 4486082; ЕД 8462932; УК 0985810; ЄЖ 7867695; МБ 2208239; ХГ 5302524; ПВ 0554070; ВШ 4135243; ХВ 2384433; ЄЧ 1660217; УМ 2916305; КМ 0211960; УИ 4528060; УК 4862742; УВ 8132355; ЕВ 4980529; ЗГ 3391792; АБ 3507929; ХЄ 8460760; ЕЩ 3037595; ЗЕ 7756839; ВД 4633503; УД 7516908; ЄД 8872205; ЗВ 2743368; ТЕ 0008277;УБ 1237757; УИ 6827999; СН 4185719; УЙ 9412272; ХГ 9795439; СЖ 6234140; ЕД 8266436; УИ 6421993; ТГ 2297575; ЕА 6592438; КГ 0293074; СБ 0583442; ЗГ 4609706; ЗД 1027693; ЄГ 5163480; КА 4120928; УЗ 0071769; УС 4543678; ТА 2576560; КЕ 0391914; УП 7318004; ХБ 9038078; ХВ 5564320; ХЖ 7038674; УБ 3321887; УБ 5862371; ЄА 1326029; УИ 0500002; СК 2394896; СД 1713161; ЄЕ 7988526; УН 4797823; УЄ 2210618; ТД 2040356; ЄД 5837291; ЄЗ 9138695; СК 1918437; УЗ 0351472; ПЄ 8993196; КЛ 2837785; СВ 9502699; ХД 5205182; УЖ 3188569; КЖ 7404983; КД 2612292; ПЗ 4197592; ПБ 3144950; КМ 4866493; ЄЄ 7690504; ЕБ 4164040; ПИ 1156163; КН 6920499; ЕЮ 2192278; УЕ 1841554; ПБ 0068534; СГ 2623323; ХИ 7391289; ХД 7080864; СД 5232566; ЄД 3594674; ПЄ 2367274; ПЄ 1680587; ЕЗ 3055366; УВ 8144259; ХЕ 5540288; ЕИ 1525781; ЗГ 2652627; УС 7996493; ЄЗ 5597297; ТД 9595144; ПД 7863161; КИ 7041594; КБ 2855037; УЗ 5748856; ПЗ 5855435; ЕЯ 2988751; КБ 4296891; СН 1303888; ЦА 2920381; ХГ 2198442; ЗЗ 5222333; ПВ 3665706. (203 купюри). Купюри номіналом 100 гривень із наступними серійними номерами: СВ 7650324; УЄ 6953913; КУ 4209259; СД 5287680 (4 купюри).
20 січня 2020 року постановою слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 мобільний телефон в корпусі білого кольору марки Samsungimei 356287/05/ НОМЕР_3 .Мобільний телефон в корпусі синього кольору марки Samsungimei не визначений. Мобільний телефон iphoneimei НОМЕР_2 в корпусі чорного кольору із сім-карткою мобільного оператора Lifecell. Чорну кожану чоловічу сумку, що належить ОСОБА_5 , в середині якої маються грошові кошти в сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень наступними купюрами: купюри номіналом 500 гривень із наступними серійними номерами: ХА 4937656; ВД 2387453; УЖ 9890994; ЛД 1024691; УГ 2710379; ФЗ 1453013; ЗД 0414081; ЗГ 0135775; МА 4737638; ЗИ 6124931; МА 3739364; УГ 4446142; ВЗ 7618562; МГ 7978549; МА 2293224; УГ 1431820; УИ 4740311; СЖ 4513697 (всього 18 купюр). Купюри номіналом 200 гривень із наступними серійними номерами: КВ 7376715; ХИ 6570746; ЗГ 9076425; СВ 9735243; УГ 7862534; СН 0028322; ЕИ 2773625; ВХ 3664466; УБ 0092441; УЛ 5860056; ТЗ 0785353; СН 4582859; ТЖ 3693000; ТБ 8965870; КД 8285048; ЗБ 3126469; УЕ 7853064; ЗВ 9245791; ПЗ 5379532; СВ 1953929; СД 9109789; СЕ 0344400; ХД 4975888; СЄ 5375304; СГ 9226201; ХГ 8645153; ТЖ 8626863; ХД 7132765; ТЄ 5781726; УД 5177208; ХИ 0803104; ХЄ 5249756; УЗ 7248370; ПГ 7054296; СГ 3613888; ЕВ 9927420; ХЄ 1800756; КГ 6764390; КБ 5084912; ПИ 4729910; МБ 9403804; ХВ 6834178; УГ 7025294; УБ 2619134; СЛ 9585076; КИ 3225714; УФ 1608985; КЙ 1960557; СА 3793054; ЕД 5515662; КН 4126307; СИ 9166491; КЛ 4847397; УГ 1041303; ХВ 1468870; КД 7832847; ПЄ 5297662; ПЗ 3526168; КЙ 6969444; ХВ 4015108; УЙ 8324035; УР 2813962; СА 4274106; УА 9875072; СГ 8713704; ХЕ 3360771; ХД 7150165; СЗ 0113916; ВХ 3553163; СК 1890552; УЛ 9036548; АД 9743321; КЗ 8862414; МА 7685465; УЙ 8546681 УГ 7325497; КД 8290534; ХЖ 0828316; УЕ 4304760; КЙ 3186932; УП 8866772; УМ 0025315; КЛ 9456673; СВ 5258654; ХБ 8735427; УЄ 8242370; ВЧ 2446093; УК 4683863; МБ 4814325; СЖ 5451027; ЄЖ 7713926; ПГ 2608766; ТЖ 6126783; ЕГ 0106208; ТЖ 8755764; УГ 4486082; ЕД 8462932; УК 0985810; ЄЖ 7867695; МБ 2208239; ХГ 5302524; ПВ 0554070; ВШ 4135243; ХВ 2384433; ЄЧ 1660217; УМ 2916305; КМ 0211960; УИ 4528060; УК 4862742; УВ 8132355; ЕВ 4980529; ЗГ 3391792; АБ 3507929; ХЄ 8460760; ЕЩ 3037595; ЗЕ 7756839; ВД 4633503; УД 7516908; ЄД 8872205; ЗВ 2743368; ТЕ 0008277;УБ 1237757; УИ 6827999; СН 4185719; УЙ 9412272; ХГ 9795439; СЖ 6234140; ЕД 8266436; УИ 6421993; ТГ 2297575; ЕА 6592438; КГ 0293074; СБ 0583442; ЗГ 4609706; ЗД 1027693; ЄГ 5163480; КА 4120928; УЗ 0071769; УС 4543678; ТА 2576560; КЕ 0391914; УП 7318004; ХБ 9038078; ХВ 5564320; ХЖ 7038674; УБ 3321887; УБ 5862371; ЄА 1326029; УИ 0500002; СК 2394896; СД 1713161; ЄЕ 7988526; УН 4797823; УЄ 2210618; ТД 2040356; ЄД 5837291; ЄЗ 9138695; СК 1918437; УЗ 0351472; ПЄ 8993196; КЛ 2837785; СВ 9502699; ХД 5205182; УЖ 3188569; КЖ 7404983; КД 2612292; ПЗ 4197592; ПБ 3144950; КМ 4866493; ЄЄ 7690504; ЕБ 4164040; ПИ 1156163; КН 6920499; ЕЮ 2192278; УЕ 1841554; ПБ 0068534; СГ 2623323; ХИ 7391289; ХД 7080864; СД 5232566; ЄД 3594674; ПЄ 2367274; ПЄ 1680587; ЕЗ 3055366; УВ 8144259; ХЕ 5540288; ЕИ 1525781; ЗГ 2652627; УС 7996493; ЄЗ 5597297; ТД 9595144; ПД 7863161; КИ 7041594; КБ 2855037; УЗ 5748856; ПЗ 5855435; ЕЯ 2988751; КБ 4296891; СН 1303888; ЦА 2920381; ХГ 2198442; ЗЗ 5222333; ПВ 3665706. (203 купюри). Купюри номіналом 100 гривень із наступними серійними номерами: СВ 7650324; УЄ 6953913; КУ 4209259; СД 5287680 (4 купюри) було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 000045 від 11 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання повністю. Накласти арешт на майно, підозрюваного ОСОБА_5 у вказаному кримінальному провадженні а саме: мобільний телефон в корпусі білого кольору марки Samsungimei 356287/05/ НОМЕР_3 .Мобільний телефон в корпусі синього кольору марки Samsungimei не визначений. Мобільний телефон iphoneimei НОМЕР_2 в корпусі чорного кольору із сім-карткою мобільного оператора Lifecell. Чорну кожану чоловічу сумку, в середині якої маються грошові кошти в сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень наступними купюрами: купюри номіналом 500 гривень із наступними серійними номерами: ХА 4937656; ВД 2387453; УЖ 9890994; ЛД 1024691; УГ 2710379; ФЗ 1453013; ЗД 0414081; ЗГ 0135775; МА 4737638; ЗИ 6124931; МА 3739364; УГ 4446142; ВЗ 7618562; МГ 7978549; МА 2293224; УГ 1431820; УИ 4740311; СЖ 4513697 (всього 18 купюр). Купюри номіналом 200 гривень із наступними серійними номерами: КВ 7376715; ХИ 6570746; ЗГ 9076425; СВ 9735243; УГ 7862534; СН 0028322; ЕИ 2773625; ВХ 3664466; УБ 0092441; УЛ 5860056; ТЗ 0785353; СН 4582859; ТЖ 3693000; ТБ 8965870; КД 8285048; ЗБ 3126469; УЕ 7853064; ЗВ 9245791; ПЗ 5379532; СВ 1953929; СД 9109789; СЕ 0344400; ХД 4975888; СЄ 5375304; СГ 9226201; ХГ 8645153; ТЖ 8626863; ХД 7132765; ТЄ 5781726; УД 5177208; ХИ 0803104; ХЄ 5249756; УЗ 7248370; ПГ 7054296; СГ 3613888; ЕВ 9927420; ХЄ 1800756; КГ 6764390; КБ 5084912; ПИ 4729910; МБ 9403804; ХВ 6834178; УГ 7025294; УБ 2619134; СЛ 9585076; КИ 3225714; УФ 1608985; КЙ 1960557; СА 3793054; ЕД 5515662; КН 4126307; СИ 9166491; КЛ 4847397; УГ 1041303; ХВ 1468870; КД 7832847; ПЄ 5297662; ПЗ 3526168; КЙ 6969444; ХВ 4015108; УЙ 8324035; УР 2813962; СА 4274106; УА 9875072; СГ 8713704; ХЕ 3360771; ХД 7150165; СЗ 0113916; ВХ 3553163; СК 1890552; УЛ 9036548; АД 9743321; КЗ 8862414; МА 7685465; УЙ 8546681 УГ 7325497; КД 8290534; ХЖ 0828316; УЕ 4304760; КЙ 3186932; УП 8866772; УМ 0025315; КЛ 9456673; СВ 5258654; ХБ 8735427; УЄ 8242370; ВЧ 2446093; УК 4683863; МБ 4814325; СЖ 5451027; ЄЖ 7713926; ПГ 2608766; ТЖ 6126783; ЕГ 0106208; ТЖ 8755764; УГ 4486082; ЕД 8462932; УК 0985810; ЄЖ 7867695; МБ 2208239; ХГ 5302524; ПВ 0554070; ВШ 4135243; ХВ 2384433; ЄЧ 1660217; УМ 2916305; КМ 0211960; УИ 4528060; УК 4862742; УВ 8132355; ЕВ 4980529; ЗГ 3391792; АБ 3507929; ХЄ 8460760; ЕЩ 3037595; ЗЕ 7756839; ВД 4633503; УД 7516908; ЄД 8872205; ЗВ 2743368; ТЕ 0008277;УБ 1237757; УИ 6827999; СН 4185719; УЙ 9412272; ХГ 9795439; СЖ 6234140; ЕД 8266436; УИ 6421993; ТГ 2297575; ЕА 6592438; КГ 0293074; СБ 0583442; ЗГ 4609706; ЗД 1027693; ЄГ 5163480; КА 4120928; УЗ 0071769; УС 4543678; ТА 2576560; КЕ 0391914; УП 7318004; ХБ 9038078; ХВ 5564320; ХЖ 7038674; УБ 3321887; УБ 5862371; ЄА 1326029; УИ 0500002; СК 2394896; СД 1713161; ЄЕ 7988526; УН 4797823; УЄ 2210618; ТД 2040356; ЄД 5837291; ЄЗ 9138695; СК 1918437; УЗ 0351472; ПЄ 8993196; КЛ 2837785; СВ 9502699; ХД 5205182; УЖ 3188569; КЖ 7404983; КД 2612292; ПЗ 4197592; ПБ 3144950; КМ 4866493; ЄЄ 7690504; ЕБ 4164040; ПИ 1156163; КН 6920499; ЕЮ 2192278; УЕ 1841554; ПБ 0068534; СГ 2623323; ХИ 7391289; ХД 7080864; СД 5232566; ЄД 3594674; ПЄ 2367274; ПЄ 1680587; ЕЗ 3055366; УВ 8144259; ХЕ 5540288; ЕИ 1525781; ЗГ 2652627; УС 7996493; ЄЗ 5597297; ТД 9595144; ПД 7863161; КИ 7041594; КБ 2855037; УЗ 5748856; ПЗ 5855435; ЕЯ 2988751; КБ 4296891; СН 1303888; ЦА 2920381; ХГ 2198442; ЗЗ 5222333; ПВ 3665706. (203 купюри). Купюри номіналом 100 гривень із наступними серійними номерами: СВ 7650324; УЄ 6953913; КУ 4209259; СД 5287680 (4 купюри), які було вилучено у ОСОБА_5 20.01.2020 в ході його затримання.
Мобільний телефон в корпусі білого кольору марки Samsungimei 356287/05/135728/6.Мобільний телефон в корпусі синього кольору марки Samsungimei не визначений. Мобільний телефон iphoneimei НОМЕР_2 в корпусі чорного кольору із сім-карткою мобільного оператора Lifecell. Чорну кожану чоловічу сумку, в середині якої маються грошові кошти в сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень наступними купюрами: купюри номіналом 500 гривень із наступними серійними номерами: ХА 4937656; ВД 2387453; УЖ 9890994; ЛД 1024691; УГ 2710379; ФЗ 1453013; ЗД 0414081; ЗГ 0135775; МА 4737638; ЗИ 6124931; МА 3739364; УГ 4446142; ВЗ 7618562; МГ 7978549; МА 2293224; УГ 1431820; УИ 4740311; СЖ 4513697 (всього 18 купюр). Купюри номіналом 200 гривень із наступними серійними номерами: КВ 7376715; ХИ 6570746; ЗГ 9076425; СВ 9735243; УГ 7862534; СН 0028322; ЕИ 2773625; ВХ 3664466; УБ 0092441; УЛ 5860056; ТЗ 0785353; СН 4582859; ТЖ 3693000; ТБ 8965870; КД 8285048; ЗБ 3126469; УЕ 7853064; ЗВ 9245791; ПЗ 5379532; СВ 1953929; СД 9109789; СЕ 0344400; ХД 4975888; СЄ 5375304; СГ 9226201; ХГ 8645153; ТЖ 8626863; ХД 7132765; ТЄ 5781726; УД 5177208; ХИ 0803104; ХЄ 5249756; УЗ 7248370; ПГ 7054296; СГ 3613888; ЕВ 9927420; ХЄ 1800756; КГ 6764390; КБ 5084912; ПИ 4729910; МБ 9403804; ХВ 6834178; УГ 7025294; УБ 2619134; СЛ 9585076; КИ 3225714; УФ 1608985; КЙ 1960557; СА 3793054; ЕД 5515662; КН 4126307; СИ 9166491; КЛ 4847397; УГ 1041303; ХВ 1468870; КД 7832847; ПЄ 5297662; ПЗ 3526168; КЙ 6969444; ХВ 4015108; УЙ 8324035; УР 2813962; СА 4274106; УА 9875072; СГ 8713704; ХЕ 3360771; ХД 7150165; СЗ 0113916; ВХ 3553163; СК 1890552; УЛ 9036548; АД 9743321; КЗ 8862414; МА 7685465; УЙ 8546681 УГ 7325497; КД 8290534; ХЖ 0828316; УЕ 4304760; КЙ 3186932; УП 8866772; УМ 0025315; КЛ 9456673; СВ 5258654; ХБ 8735427; УЄ 8242370; ВЧ 2446093; УК 4683863; МБ 4814325; СЖ 5451027; ЄЖ 7713926; ПГ 2608766; ТЖ 6126783; ЕГ 0106208; ТЖ 8755764; УГ 4486082; ЕД 8462932; УК 0985810; ЄЖ 7867695; МБ 2208239; ХГ 5302524; ПВ 0554070; ВШ 4135243; ХВ 2384433; ЄЧ 1660217; УМ 2916305; КМ 0211960; УИ 4528060; УК 4862742; УВ 8132355; ЕВ 4980529; ЗГ 3391792; АБ 3507929; ХЄ 8460760; ЕЩ 3037595; ЗЕ 7756839; ВД 4633503; УД 7516908; ЄД 8872205; ЗВ 2743368; ТЕ 0008277;УБ 1237757; УИ 6827999; СН 4185719; УЙ 9412272; ХГ 9795439; СЖ 6234140; ЕД 8266436; УИ 6421993; ТГ 2297575; ЕА 6592438; КГ 0293074; СБ 0583442; ЗГ 4609706; ЗД 1027693; ЄГ 5163480; КА 4120928; УЗ 0071769; УС 4543678; ТА 2576560; КЕ 0391914; УП 7318004; ХБ 9038078; ХВ 5564320; ХЖ 7038674; УБ 3321887; УБ 5862371; ЄА 1326029; УИ 0500002; СК 2394896; СД 1713161; ЄЕ 7988526; УН 4797823; УЄ 2210618; ТД 2040356; ЄД 5837291; ЄЗ 9138695; СК 1918437; УЗ 0351472; ПЄ 8993196; КЛ 2837785; СВ 9502699; ХД 5205182; УЖ 3188569; КЖ 7404983; КД 2612292; ПЗ 4197592; ПБ 3144950; КМ 4866493; ЄЄ 7690504; ЕБ 4164040; ПИ 1156163; КН 6920499; ЕЮ 2192278; УЕ 1841554; ПБ 0068534; СГ 2623323; ХИ 7391289; ХД 7080864; СД 5232566; ЄД 3594674; ПЄ 2367274; ПЄ 1680587; ЕЗ 3055366; УВ 8144259; ХЕ 5540288; ЕИ 1525781; ЗГ 2652627; УС 7996493; ЄЗ 5597297; ТД 9595144; ПД 7863161; КИ 7041594; КБ 2855037; УЗ 5748856; ПЗ 5855435; ЕЯ 2988751; КБ 4296891; СН 1303888; ЦА 2920381; ХГ 2198442; ЗЗ 5222333; ПВ 3665706. (203 купюри). Купюри номіналом 100 гривень із наступними серійними номерами: СВ 7650324; УЄ 6953913; КУ 4209259; СД 5287680 (4 купюри), зберігати в камері зберігання речових доказів Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Полтаві, за адресою: м. Полтава, вул.. Соборності, буд. 37.

Керуючись ст.ст. 107, 170, 171, 173, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, підозрюваного ОСОБА_5 у вказаному кримінальному провадженні а саме: мобільний телефон в корпусі білого кольору марки Samsungimei НОМЕР_1 ; мобільний телефон в корпусі синього кольору марки Samsungimei не визначений; мобільний телефон iphoneimei НОМЕР_2 в корпусі чорного кольору із сім-карткою мобільного оператора Lifecell; чорну кожану чоловічу сумку, в середині якої маються грошові кошти в сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень наступними купюрами: купюри номіналом 500 гривень із наступними серійними номерами: ХА 4937656; ВД 2387453; УЖ 9890994; ЛД 1024691; УГ 2710379; ФЗ 1453013; ЗД 0414081; ЗГ 0135775; МА 4737638; ЗИ 6124931; МА 3739364; УГ 4446142; ВЗ 7618562; МГ 7978549; МА 2293224; УГ 1431820; УИ 4740311; СЖ 4513697 (всього 18 купюр). Купюри номіналом 200 гривень із наступними серійними номерами: КВ 7376715; ХИ 6570746; ЗГ 9076425; СВ 9735243; УГ 7862534; СН 0028322; ЕИ 2773625; ВХ 3664466; УБ 0092441; УЛ 5860056; ТЗ 0785353; СН 4582859; ТЖ 3693000; ТБ 8965870; КД 8285048; ЗБ 3126469; УЕ 7853064; ЗВ 9245791; ПЗ 5379532; СВ 1953929; СД 9109789; СЕ 0344400; ХД 4975888; СЄ 5375304; СГ 9226201; ХГ 8645153; ТЖ 8626863; ХД 7132765; ТЄ 5781726; УД 5177208; ХИ 0803104; ХЄ 5249756; УЗ 7248370; ПГ 7054296; СГ 3613888; ЕВ 9927420; ХЄ 1800756; КГ 6764390; КБ 5084912; ПИ 4729910; МБ 9403804; ХВ 6834178; УГ 7025294; УБ 2619134; СЛ 9585076; КИ 3225714; УФ 1608985; КЙ 1960557; СА 3793054; ЕД 5515662; КН 4126307; СИ 9166491; КЛ 4847397; УГ 1041303; ХВ 1468870; КД 7832847; ПЄ 5297662; ПЗ 3526168; КЙ 6969444; ХВ 4015108; УЙ 8324035; УР 2813962; СА 4274106; УА 9875072; СГ 8713704; ХЕ 3360771; ХД 7150165; СЗ 0113916; ВХ 3553163; СК 1890552; УЛ 9036548; АД 9743321; КЗ 8862414; МА 7685465; УЙ 8546681 УГ 7325497; КД 8290534; ХЖ 0828316; УЕ 4304760; КЙ 3186932; УП 8866772; УМ 0025315; КЛ 9456673; СВ 5258654; ХБ 8735427; УЄ 8242370; ВЧ 2446093; УК 4683863; МБ 4814325; СЖ 5451027; ЄЖ 7713926; ПГ 2608766; ТЖ 6126783; ЕГ 0106208; ТЖ 8755764; УГ 4486082; ЕД 8462932; УК 0985810; ЄЖ 7867695; МБ 2208239; ХГ 5302524; ПВ 0554070; ВШ 4135243; ХВ 2384433; ЄЧ 1660217; УМ 2916305; КМ 0211960; УИ 4528060; УК 4862742; УВ 8132355; ЕВ 4980529; ЗГ 3391792; АБ 3507929; ХЄ 8460760; ЕЩ 3037595; ЗЕ 7756839; ВД 4633503; УД 7516908; ЄД 8872205; ЗВ 2743368; ТЕ 0008277;УБ 1237757; УИ 6827999; СН 4185719; УЙ 9412272; ХГ 9795439; СЖ 6234140; ЕД 8266436; УИ 6421993; ТГ 2297575; ЕА 6592438; КГ 0293074; СБ 0583442; ЗГ 4609706; ЗД 1027693; ЄГ 5163480; КА 4120928; УЗ 0071769; УС 4543678; ТА 2576560; КЕ 0391914; УП 7318004; ХБ 9038078; ХВ 5564320; ХЖ 7038674; УБ 3321887; УБ 5862371; ЄА 1326029; УИ 0500002; СК 2394896; СД 1713161; ЄЕ 7988526; УН 4797823; УЄ 2210618; ТД 2040356; ЄД 5837291; ЄЗ 9138695; СК 1918437; УЗ 0351472; ПЄ 8993196; КЛ 2837785; СВ 9502699; ХД 5205182; УЖ 3188569; КЖ 7404983; КД 2612292; ПЗ 4197592; ПБ 3144950; КМ 4866493; ЄЄ 7690504; ЕБ 4164040; ПИ 1156163; КН 6920499; ЕЮ 2192278; УЕ 1841554; ПБ 0068534; СГ 2623323; ХИ 7391289; ХД 7080864; СД 5232566; ЄД 3594674; ПЄ 2367274; ПЄ 1680587; ЕЗ 3055366; УВ 8144259; ХЕ 5540288; ЕИ 1525781; ЗГ 2652627; УС 7996493; ЄЗ 5597297; ТД 9595144; ПД 7863161; КИ 7041594; КБ 2855037; УЗ 5748856; ПЗ 5855435; ЕЯ 2988751; КБ 4296891; СН 1303888; ЦА 2920381; ХГ 2198442; ЗЗ 5222333; ПВ 3665706. (203 купюри); купюри номіналом 100 гривень із наступними серійними номерами: СВ 7650324; УЄ 6953913; КУ 4209259; СД 5287680 (4 купюри), які було вилучено у ОСОБА_5 20 січня 2020 року в ході його затримання.
Мобільний телефон в корпусі білого кольору марки Samsungimei 356287 НОМЕР_4 ; мобільний телефон в корпусі синього кольору марки Samsungimei не визначений; мобільний телефон iphoneimei НОМЕР_2 в корпусі чорного кольору із сім-карткою мобільного оператора Lifecell; чорну кожану чоловічу сумку, в середині якої маються грошові кошти в сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень наступними купюрами: купюри номіналом 500 гривень із наступними серійними номерами: ХА 4937656; ВД 2387453; УЖ 9890994; ЛД 1024691; УГ 2710379; ФЗ 1453013; ЗД 0414081; ЗГ 0135775; МА 4737638; ЗИ 6124931; МА 3739364; УГ 4446142; ВЗ 7618562; МГ 7978549; МА 2293224; УГ 1431820; УИ 4740311; СЖ 4513697 (всього 18 купюр). Купюри номіналом 200 гривень із наступними серійними номерами: КВ 7376715; ХИ 6570746; ЗГ 9076425; СВ 9735243; УГ 7862534; СН 0028322; ЕИ 2773625; ВХ 3664466; УБ 0092441; УЛ 5860056; ТЗ 0785353; СН 4582859; ТЖ 3693000; ТБ 8965870; КД 8285048; ЗБ 3126469; УЕ 7853064; ЗВ 9245791; ПЗ 5379532; СВ 1953929; СД 9109789; СЕ 0344400; ХД 4975888; СЄ 5375304; СГ 9226201; ХГ 8645153; ТЖ 8626863; ХД 7132765; ТЄ 5781726; УД 5177208; ХИ 0803104; ХЄ 5249756; УЗ 7248370; ПГ 7054296; СГ 3613888; ЕВ 9927420; ХЄ 1800756; КГ 6764390; КБ 5084912; ПИ 4729910; МБ 9403804; ХВ 6834178; УГ 7025294; УБ 2619134; СЛ 9585076; КИ 3225714; УФ 1608985; КЙ 1960557; СА 3793054; ЕД 5515662; КН 4126307; СИ 9166491; КЛ 4847397; УГ 1041303; ХВ 1468870; КД 7832847; ПЄ 5297662; ПЗ 3526168; КЙ 6969444; ХВ 4015108; УЙ 8324035; УР 2813962; СА 4274106; УА 9875072; СГ 8713704; ХЕ 3360771; ХД 7150165; СЗ 0113916; ВХ 3553163; СК 1890552; УЛ 9036548; АД 9743321; КЗ 8862414; МА 7685465; УЙ 8546681 УГ 7325497; КД 8290534; ХЖ 0828316; УЕ 4304760; КЙ 3186932; УП 8866772; УМ 0025315; КЛ 9456673; СВ 5258654; ХБ 8735427; УЄ 8242370; ВЧ 2446093; УК 4683863; МБ 4814325; СЖ 5451027; ЄЖ 7713926; ПГ 2608766; ТЖ 6126783; ЕГ 0106208; ТЖ 8755764; УГ 4486082; ЕД 8462932; УК 0985810; ЄЖ 7867695; МБ 2208239; ХГ 5302524; ПВ 0554070; ВШ 4135243; ХВ 2384433; ЄЧ 1660217; УМ 2916305; КМ 0211960; УИ 4528060; УК 4862742; УВ 8132355; ЕВ 4980529; ЗГ 3391792; АБ 3507929; ХЄ 8460760; ЕЩ 3037595; ЗЕ 7756839; ВД 4633503; УД 7516908; ЄД 8872205; ЗВ 2743368; ТЕ 0008277;УБ 1237757; УИ 6827999; СН 4185719; УЙ 9412272; ХГ 9795439; СЖ 6234140; ЕД 8266436; УИ 6421993; ТГ 2297575; ЕА 6592438; КГ 0293074; СБ 0583442; ЗГ 4609706; ЗД 1027693; ЄГ 5163480; КА 4120928; УЗ 0071769; УС 4543678; ТА 2576560; КЕ 0391914; УП 7318004; ХБ 9038078; ХВ 5564320; ХЖ 7038674; УБ 3321887; УБ 5862371; ЄА 1326029; УИ 0500002; СК 2394896; СД 1713161; ЄЕ 7988526; УН 4797823; УЄ 2210618; ТД 2040356; ЄД 5837291; ЄЗ 9138695; СК 1918437; УЗ 0351472; ПЄ 8993196; КЛ 2837785; СВ 9502699; ХД 5205182; УЖ 3188569; КЖ 7404983; КД 2612292; ПЗ 4197592; ПБ 3144950; КМ 4866493; ЄЄ 7690504; ЕБ 4164040; ПИ 1156163; КН 6920499; ЕЮ 2192278; УЕ 1841554; ПБ 0068534; СГ 2623323; ХИ 7391289; ХД 7080864; СД 5232566; ЄД 3594674; ПЄ 2367274; ПЄ 1680587; ЕЗ 3055366; УВ 8144259; ХЕ 5540288; ЕИ 1525781; ЗГ 2652627; УС 7996493; ЄЗ 5597297; ТД 9595144; ПД 7863161; КИ 7041594; КБ 2855037; УЗ 5748856; ПЗ 5855435; ЕЯ 2988751; КБ 4296891; СН 1303888; ЦА 2920381; ХГ 2198442; ЗЗ 5222333; ПВ 3665706. (203 купюри). Купюри номіналом 100 гривень із наступними серійними номерами: СВ 7650324; УЄ 6953913; КУ 4209259; СД 5287680 (4 купюри), зберігати в камері зберігання речових доказів Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Полтаві, за адресою: м. Полтава, вул.Соборності, будинок № 37.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до апеляційного суду Полтавської області.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Слідчий суддя ОСОБА_1