н/п 1-кс/766/5619/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів за період 01.01.2015 по теперішній час щодо працевлаштування та здійснення трудової діяльності ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), а саме: документи, щодо прийняття на роботу (заяви, анкети), заяви про надання відпусток/відгулів, відомості про отримання заробітної плати, завірені копії документів (паспорт, ідентифікаційний код), трудова книжка, у разі звільнення документи щодо звільнення, а також інші документи, що містять оригінали підпису та почерку ОСОБА_4 , а також оригінали документів на підставі яких останній протягом 2019 року було перераховано 1 023 830 грн. (договори, видаткові/податкові накладні, виписки з розрахункових рахунків та інші документи).

Розгляд клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) провести без представників підприємства, у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Обґрунтування клопотання:

На адресу СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі від ДФС України листом № 331/7/99-99-23-01 від 10.06.2019 та № 337/7/99-99-23-01 від 12.06.2019 надійшли узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу №0322/2019/ДСК та №0298/2019/ДСК.

Відповідно до узагальнених матеріалів фінансового моніторингу встановлено, схему незаконного обготівкування грошових коштів з використанням реквізитів ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Відповідно до отриманих відомостей гр. ОСОБА_7 з використанням реквізитів вищевказаних СГД було обготівковано грошових коштів на суму понад 150 млн.грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за ланцюгом постачання грошові кошти надходили від ряду СГД зареєстрованих в різних областях України, проте відповідно до установчих документів керівники всіх підприємств являються жителями м. Херсону. Таким чином грошові кошти на рахунки ПП « ОСОБА_6 » та ПП « ОСОБА_5 » надходили від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_10 ), ПП " ОСОБА_9 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_13 ), ДП ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_16 ), ПП " ОСОБА_11 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код НОМЕР_19 ), ПП " ОСОБА_12 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_22 ), ПП " ОСОБА_14 " (код НОМЕР_23 ), ФГ " ОСОБА_15 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_38 ), ФГ " ОСОБА_16 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_41 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що керівником ТОВ ТБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_21 ), яке задіяні в схемі незаконного обготівкування грошових коштів та формування штучного податкового кредиту ряду СГД реального сектору економіки відповідно до реєстраційних документів являється ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1 ). Проведеними заходами встановлено, що остання протягом останніх років отримував доходи на наступних СГД, а саме: МКП«ХЕРСОНЕЛЕКТРОТРАНС» (код НОМЕР_2 ).

На підставі викладеного, з метою встановлення, дослідження обставин, які мають значення для розслідування кримінального провадження та підлягають доказуванню та для проведення судово почеркознавчих експертиз виникла необхідність у вилучені оригіналів документів, що містять підписи ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1 ) за період 01.01.2015 по теперішній час, а саме: документи, щодо прийняття на роботу (заяви, анкети), заяви про надання відпусток/відгулів, відомості про отримання заробітної плати, завірені копії документів (паспорт, ідентифікаційний код), трудова книжка та інші документи, що містять оригінали підпису та почерку ОСОБА_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність. Також, надав роз`яснення в яких зазначив, що необхідність тимчасового доступу до документів полягає у проведенні судової почеркознавчої експертизи для підтвердження належності підписів, що містяться у касових чеках ТОВ ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Представник МКП«ХЕРСОНЕЛЕКТРОТРАНС» в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав:

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження № 0000069 від 19.06.2019 року здійснюється слідчим ОСОБА_3 , у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що тільки вказаному слідч ому може бути надано доступ до речей і документів, інші зазначені особи не мають повноважень.

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі перебуває кримінальне провадження № 0000069 від 19.06.2019 року за фактом створення з метою прикриття незаконної діяльності направленої на обготівкування грошових коштів, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівником ТОВ ТБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_21 ), яке задіяні в схемі незаконного обготівкування грошових коштів та формування штучного податкового кредиту ряду СГД реального сектору економіки відповідно до реєстраційних документів являється ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1 ). Проведеними заходами встановлено, що остання протягом останніх років отримував доходи на наступних СГД, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ).

У зв`язку з чим документи, що містять підписи ОСОБА_17 та перебувають у володінні МКП«ХЕРСОНЕЛЕКТРОТРАНС» мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та проведенню експертиз.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригіналів.

Після проведення експертиз оригінали документів підлягають поверненню.

Керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні : ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), а саме до документів за період 01.01.2015 по 22.06.2020 року щодо працевлаштування та здійснення трудової діяльності діяльності ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1 ), а саме: документи, щодо прийняття на роботу (заяви, анкети), заяви про надання відпусток/відгулів, відомості про отримання заробітної плати, завірені копії документів (паспорт, ідентифікаційний код), трудова книжка, у разі звільнення документи щодо звільнення, а також інші документи, що містять оригінали підпису та почерку ОСОБА_4 , а також оригінали документів на підставі яких останній протягом 2019 року було перераховано 1 023 830 грн. (договори, видаткові/податкові накладні, виписки з розрахункових рахунків та інші документи), із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригіналів на час проведення експертизи.
В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 23.07.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1