УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 січня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2019 за № 0002879 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що 12.11.2019 року до СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт від інспектора ВПК в Запорізькій області Придніпровського УКП ДКП НП України щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян України та Євросоюзу з використанням всесвітньої мережі Інтернет.

13.11.2019 р. за вказаним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002879 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

27.12.2019 року старшим слідчим СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітаном поліції ОСОБА_4 , на підставі Ухвали від 20.12.2019 слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 (справа № 335/13789/19, 1-кс/335/8754/2019), проведено обшук приміщення за адресою: м. Запоріжжя, бульвар Шевченка, будинок 6, приміщення № 83.

В ході проведення вказаного обшуку були виявлені та вилучені:

- Системні блоки від персональних комп`ютерів у кількості 32 штук;

- Аркуш паперу в форматі А-4 із записами: ФИО сотрудника. Поендельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница.;

- Зошит «DREAM.FLYING RABBIT», в якому наявні рукописні записи;

- Блокнот «dont give up» з рукописними записами;

- Аркуш із рукописними записами;

- Акт повернення із зберігання майна. Поклажодавець ФОП ОСОБА_5 .. Зберігач ОСОБА_6 ;

- Акт передачі на зберігання майна від 29.10.2019. Поклажодавець: ФОП ОСОБА_5 .. Зберігач ОСОБА_7 ;

- Копія паспорту на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Зошит у клітинку без обкладинки з рукописними записами на 64 аркушах;

- Паперовий аркуш формату А-4 із рукописними записами;

- Блокнот «BLAKDIAMOND» з рукописними записами;

- Аркуш паперу із рукописними записами;

- Флеш накопичувач об`ємом 16 Гб;

- Свіч «MikroTik»;

- Банківські картки: ПриватБанк НОМЕР_1 , ПриватБанк НОМЕР_2 , ПриватБанк НОМЕР_3 , monobank 679130, monobank 265487, ПриватБанк 365403, ПриватБанк 830586, АльфаБанк 911563, АльфаБанк 424341, monobank 511346, ПриватБанк 142121.

27.12.2019 р. старшим слідчим СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 винесено постанову про визнання речовим доказом та долучення до матеріалів провадження, відповідно до якої вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами.

27.12.2019 слідчим СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенантом поліції ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , приміщенні № 146 проведено санкціонований обшук, в ході якого було виявлено та вилучено:

- системний блок чорного кольору марки «Dell» серійний номер D07D;

- Ipad 1 A 1432 білого кольору;

- мобільний телефон Ergo золотого кольору imei 1 НОМЕР_4 imei НОМЕР_5 ;

- чорнові записи у кількості 38 аркушів;

- системний блок чорного кольору марки «Fujitsu» серійний номер ULLQ 087838;

- 11 сім-карт різних операторів мобільного зв`язку;

- 3 карти-отримувача, упаковка «Білайн»;

- мобільний телефон «Meizu» золотистого кольору уіна мобайл;

- чорнові записи: шість блокнотів, 11 аркуші формату А-4, 11 конвертів з них в 10 знаходяться сім-карти мобільних операторів;

- системний блок чорного кольору марки «Dell» серійний номер D09M;

- системний блок чорного кольору марки «Dell» серійний номер D09M;

- чорнові записи формату А-4 (3 аркуші);

- системний блок чорного кольору марки «Fujitsu» серійний номер ULLQ 059207;

- чорнові записи формату А-4 (1 аркуш);

- чорнові записи 36 аркушів;

- системний блок чорного кольору марки «Fujitsu» серійний номер ULLQ 088003;

- чорнові записи (2 аркуші);

- системний блок чорного кольору марки «Fujitsu» серійний номер ULLQ 068122;

- системний блок чорного кольору марки «Fujitsu» серійний номер ULLQ 066670;

- чорнові записи у кількості 1 зошиту;

- системний блок чорного кольору марки «Fujitsu» серійний номер ULLQ 085552;

- системний блок чорного кольору марки «Fujitsu» серійний номер ULLQ 090809;

- чорнові записи у кількості 1 аркуш;

- системний блок чорного кольору марки «Fujitsu» серійний номер ULLQ 087817;

- чорнові записи у вигляді блокноту;

- системний блок чорного кольору марки «Fujitsu» серійний номер ULLQ 076731;

- системний блок чорного кольору марки «Dell» серійний номер D09M;

- системний блок чорного кольору марки «Fujitsu» серійний номер ULLQ 091012;

- системний блок чорного кольору марки «Dell» серійний номер ULAHQ 068708;

- свіч RB2011ILS-IN червоно чорного кольору;

- свіч Planet FNSW 240162;

- провода живлення до свічу в кількості одна штука;

- мобільний телефон «Ergo» в корпусі чорного кольору А502_АURUM imei 1 23137 imei НОМЕР_6 ;

- накладна № 25728 від 26.11.2012;

- зошит із записами у кількості 1 штука;

- зошит чорного кольору у кількості 1 штука;

- чорнові записи формату А-4 у кількості 2 аркуші;

- один зошит синього кольору;

- мобільний телефон «Xiaomi» M1810F6 в корпусі чорного кольору;

- мобільний телефон «Samsung» duos в корпусі чорного кольору imei 1 НОМЕР_7 imei 2 НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон «Xiaomi» в корпусі золотистого кольору;

- мобільний телефон «Huawei» LLD-L31 в корпусі чорного кольору;

- мобільний телефон «Huawei» INE-LX 2 в корпусі синього кольору;

- мобільний телефон «Xiaomi» M1904F3BG в корпусі чорного кольору;

- мобільний телефон «Samsung» SM A530F/DS в корпусі чорного кольору у чохлі срібного кольору imei 1 НОМЕР_9 imei 2 НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон «Huawei» в корпусі білого кольору;

- мобільний телефон «Xiaomi» в корпусі чорного кольору у чохлі чорного кольору з написами;

- Iphone 7 червоний.

27.12.2019 р. слідчим СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 винесено постанову про визнання речовим доказом та долучення до матеріалів провадження, відповідно до якої вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами.

У органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що речі і майно, яке було вилучено 27.12.2019 року під час обшуків за адресами: м. Запоріжжя, бульвар Шевченка, будинок 6, приміщення № 83 та АДРЕСА_1 , приміщенні № 146, мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у провадженні, відповідають критеріям ст.98 КПК України, у зв`язку з чим, прокурор просить з метою збереження речових доказів клопотання задовольнити та накласти арешт на вказане майно.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ГУ НП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР 13.11.2019 за № 0002879 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно із ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 діючого КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 діючого КПК України.

Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та накладення арешту майно, зазначене у клопотанні, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, оскільки метою такого арешту є збереження речових доказів.

Керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт із забороною використання та розпоряджання об`єктами, вилученими під час обшуку 27.12.2019 за адресою: м. Запоріжжя, бульвар Шевченка, будинок 6, приміщення № 83., а саме:

- Системні блоки від персональних комп`ютерів у кількості 32 штук;

- Аркуш паперу в форматі А-4 із записами: ФИО сотрудника. Поендельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница.;

- Зошит «DREAM.FLYING RABBIT», в якому наявні рукописні записи;

- Блокнот «dont give up» з рукописними записами;

- Аркуш із рукописними записами;

- Акт повернення із зберігання майна. Поклажодавець ФОП ОСОБА_5 .. Зберігач ОСОБА_6 ;

- Акт передачі на зберігання майна від 29.10.2019. Поклажодавець: ФОП ОСОБА_5 .. Зберігач ОСОБА_7 ;

- Копія паспорту на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Зошит у клітинку без обкладинки з рукописними записами на 64 аркушах;

- Паперовий аркуш формату А-4 із рукописними записами;

- Блокнот «BLAKDIAMOND» з рукописними записами;

- Аркуш паперу із рукописними записами;

- Флеш накопичувач об`ємом 16 Гб;

- Свіч «MikroTik»;

- Банківські картки: ПриватБанк НОМЕР_1 , ПриватБанк НОМЕР_2 , ПриватБанк НОМЕР_3 , monobank 679130, monobank 265487, ПриватБанк 365403, ПриватБанк 830586, АльфаБанк НОМЕР_11 , АльфаБанк 424341, monobank 511346, ПриватБанк 142121.

Накласти арешт із забороною використання та розпоряджання об`єктами, вилученими під час обшуку 27.12.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , приміщенні № 146, а саме:

- системний блок чорного кольору марки «Dell» серійний номер D07D;

- Ipad 1 A 1432 білого кольору;

- мобільний телефон Ergo золотого кольору imei 1 НОМЕР_4 imei 2 НОМЕР_12 ;

- чорнові записи у кількості 38 аркушів;

- системний блок чорного кольору марки «Fujitsu» серійний номер ULLQ 087838;

- 11 сім-карт різних операторів мобільного зв`язку;

- 3 карти-отримувача, упаковка «Білайн»;

- мобільний телефон «Meizu» золотистого кольору уіна мобайл;

- чорнові записи: шість блокнотів, 11 аркуші формату А-4, 11 конвертів з них в 10 знаходяться сім-карти мобільних операторів;

- системний блок чорного кольору марки «Dell» серійний номер D09M;

- системний блок чорного кольору марки «Dell» серійний номер D09M;

- чорнові записи формату А-4 (3 аркуші);

- системний блок чорного кольору марки «Fujitsu» серійний номер ULLQ 059207;

- чорнові записи формату А-4 (1 аркуш);

- чорнові записи 36 аркушів;

- системний блок чорного кольору марки «Fujitsu» серійний номер ULLQ 088003;

- чорнові записи (2 аркуші);

- системний блок чорного кольору марки «Fujitsu» серійний номер ULLQ 068122;

- системний блок чорного кольору марки «Fujitsu» серійний номер ULLQ 066670;

- чорнові записи у кількості 1 зошиту;

- системний блок чорного кольору марки «Fujitsu» серійний номер ULLQ 085552;

- системний блок чорного кольору марки «Fujitsu» серійний номер ULLQ 090809;

- чорнові записи у кількості 1 аркуш;

- системний блок чорного кольору марки «Fujitsu» серійний номер ULLQ 087817;

- чорнові записи у вигляді блокноту;

- системний блок чорного кольору марки «Fujitsu» серійний номер ULLQ 076731;

- системний блок чорного кольору марки «Dell» серійний номер D09M;

- системний блок чорного кольору марки «Fujitsu» серійний номер ULLQ 091012;

- системний блок чорного кольору марки «Dell» серійний номер ULAHQ 068708;

- свіч RB2011ILS-IN червоно чорного кольору;

- свіч Planet FNSW 240162;

- провода живлення до свічу в кількості одна штука;

- мобільний телефон «Ergo» в корпусі чорного кольору А502_АURUM imei 1 23137 imei НОМЕР_6 ;

- накладна № 25728 від 26.11.2012;

- зошит із записами у кількості 1 штука;

- зошит чорного кольору у кількості 1 штука;

- чорнові записи формату А-4 у кількості 2 аркуші;

- один зошит синього кольору;

- мобільний телефон «Xiaomi» M1810F6 в корпусі чорного кольору;

- мобільний телефон «Samsung» duos в корпусі чорного кольору imei 1 НОМЕР_7 imei 2 НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон «Xiaomi» в корпусі золотистого кольору;

- мобільний телефон «Huawei» LLD-L31 в корпусі чорного кольору;

- мобільний телефон «Huawei» INE-LX 2 в корпусі синього кольору;

- мобільний телефон «Xiaomi» M1904F3BG в корпусі чорного кольору;

- мобільний телефон «Samsung» SM A530F/DS в корпусі чорного кольору у чохлі срібного кольору imei 1 НОМЕР_9 imei 2 НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон «Huawei» в корпусі білого кольору;

- мобільний телефон «Xiaomi» в корпусі чорного кольору у чохлі чорного кольору з написами;

- Iphone 7 червоний.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1