Справа № 369/4875/20
Провадження №1-кс/369/1059/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.04.2020 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000950 від 27.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження за №0000950 від 27.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.10.2006 між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правонаступником якого стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було укладено договір про надання кредиту № 610-34 від 24.10.2006 року. Відповідно до умов договору АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредит в сумі 20 000 000 (двадцять мільйонів) грн. строком на 10 років (з 24.10.2006 по 21.10.2016) на придбання об`єктів нерухомого майна, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .
На виконання умов договору про надання кредиту № 610-34, 29.12.2006 між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір іпотеки, відповідно до якого забезпечено вимогу Іпотекодержателя (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Надалі, 21.02.2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянином ОСОБА_4 укладено договір №5101 про відкриття та обслуговування банківського рахунку фізичної особи.

Окрім того, зважаючи на згоду первісного іпотекодержателя ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір наступної іпотеки, відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступало майновим поручителем ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по «Депозитному договору», тобто по Договору про відкриття та обслуговування банківського рахунку фізичної особи № НОМЕР_1 від 21.02.2014. Предметом наступної іпотеки також виступило нерухоме майно, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

В подальшому у січні 2015 року в зв`язку з невиконанням банком платіжних доручень ОСОБА_4 , з метою захисту своїх прав та законних інтересів ОСОБА_4 звернувся до суду з позовною заявою до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про звернення стягнення на предмет іпотеки, визнання права власності та стягнення моральної шкоди.

Рішенням Києво-Святошинського районного суду Київської області від 23.01.2015 позов ОСОБА_4 задоволено частково, зокрема звернено стягнення на предмет іпотеки за договорами іпотеки від 21.02.2014, укладеними між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_4 , та між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ОСОБА_4 , в рахунок погашення заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_4 за Договором про відкриття та обслуговування банківського рахунку фізичної особи № НОМЕР_1 від 21.02.2014, тобто визнано право власності за ОСОБА_4 на нежилі приміщення нежилого будинку, літера А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

Рішення Києво-Святошинського районного суду Київської області від 23.01.2015 року набрало законної сили 12.05.2015 року (справа № 369/238/15-ц, провадження № 2/369/794/15).

Згідно інформаційної довідки № 77740341 від 04.01.2017, на підставі вищевказаного рішення суду право власності на об`єкт нерухомого майна - нежилий будинок, літера А, загальною площею 3802,3 кв.м, за адресою АДРЕСА_1 було зареєстровано за ОСОБА_4 .

Разом з тим, у зв`язку з розпочатою процедурою ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який постановою Правління НБУ №96 від 12.02.2015 віднесено до категорії неплатоспроможних, 28.10.2016 відбулися відкриті торги (аукціон) з продажу активів - прав вимоги за кредитами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема і по кредитному договору №610-34, на електронному майданчику Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Як вбачається з повідомлення про зміну кредитора в зобов`язанні, яке було надіслано на адресу ОСОБА_4 , між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі результатів проведеного аукціону, 03.11.2016 було укладено: договір про відступлення права вимоги за Договором про надання кредиту № 610-34 від 24.10.2006, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договір про відступлення права вимоги за Договором іпотеки, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 29.12.2006 за реєстраційним номером 6485, укладеним ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У вищевказаному повідомленні, зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є єдиним власником всіх прав вимоги та Новим кредитором за договором про надання кредиту № 610-34 від 24.10.2006 та договором іпотеки посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 29.12.2006 за реєстраційним номером 6485 від 03.11.2006 року. Уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_6 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в газеті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 20.09.2016 року за №178(6432) було розміщено повідомлення про оголошення відкритих торгів (аукціону) з реалізації активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема і по кредитному договору №610-34, на електронному торговельному майданчику Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Датою та часом проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів (повторних) зазначено 06.10.2016 року з 10:00 години до 12:00 годин. Початкова ціна лоту №217549 (кредитний договір №610-34) зазначена як 7 001 963,69 грн. Інша інформація щодо проведення знову повторних торгів в друкованих засобах масової інформації щодо продажу прав за кредитним договором №610-34 відсутня.

На сайті товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було розміщено оголошення ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів - прав вимоги за кредитами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема і по кредитному договору №610-34, на електронному майданчику Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Проте, датою та часом проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів (повторних) зазначено 28.10.2016 року з 10:00 години до 12:00 годин. Початкова ціна лоту № 218387 (кредитний договір №610-34) зазначено 6 612 965,71 грн.

Однак, відповідно до п. 5.2 Правил проведення відкритих торгів (аукціону) в електронній формі з продажу майна неплатоспроможних банків, затверджених Наказом Генерального директора Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 №8 від 07.06.2016 року, Фонд або організатор аукціону, за дорученням Фонду розміщує оголошення щодо продажу активів (майна) в друкованих засобах масової інформації, визначених Фондом; період між датою оприлюднення інформації на веб-сайтах банку та Фонду, а також в друкованих засобах масової інформації і датою проведення торгів (аукціону) не може бути меншим двадцяти одного робочого дня (при проведенні повторних торгів - десяти робочих днів).

Виходячи з вищенаведеного, розміщення інформації про продаж активів банку на вибір чи то на сайті, чи в засобах масової інформації, Правилами не передбачено.

При цьому, в оголошенні про проведення відкритих торгів (аукціону) щодо продажу права вимоги за кредитним договором №610-34, що розміщено в газеті «Голос України», датою їх проведення вказано 06.10.2016 року.

В подальшому, в порушення вимог п. 5.2 Правил проведення відкритих торгів (аукціону) в електронній формі з продажу майна неплатоспроможних банків, не помістивши оголошення про повторні торги (аукціон) щодо продажу права вимоги за кредитним договором №610-34 в засобах масової інформації, зазначивши про його проведення лише на сайті товарної біржі та на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 був проведений 28.10.2016 року, позбавивши інших осіб, наданого їм законодавством права на участь у такому аукціоні з можливістю подальшої купівлі такого права вимоги.

Крім того, в оголошенні ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів - прав вимоги за кредиторами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на електронному майданчику Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на відміну від оголошення про проведення відкритих електронних торгів в газеті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 06.10.2016 року, суттєво зменшено початкову ціну продажу лоту №218387 (право вимоги за кредитним договором №610-34) з 7 001 963,69 грн. на 6 612 965, 71 грн., явно не маючи на меті отримання найвищої вартості права вимоги з метою максимального задоволення вимог кредиторів.

Таким чином, інформація про порядок продажу (умови, строки, порядок оплати, місце, початкова ціна тощо) майна банку, що була оприлюднена у друкованих засобах масової інформації стосується зовсім іншої дати проведення аукціону, і свідчить про неналежне доведення даної інформації до необмеженого кола осіб, які безперешкодно могли взяти участь в аукціоні та порушення Правил проведення відкритих торгів (аукціону) в електронній формі з продажу майна неплатоспроможних банків, затверджених Наказом Генерального директора Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 №8 від 07.06.2016 року.

В подальшому, як вбачається з повідомлення про заміну кредитора в зобов`язанні, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як Первісним кредитором та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » як Новим кредитором 04.11.2016 укладено Договір поруки на підставі якого Новий кредитор як поручитель сплатив на користь Первісного кредитора 6 747 000,00 грн. як часткове погашення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що є боржником за договором про надання кредиту № 610-34 від 24.10.2006 року.

Після цього, 08.11.2016 між Первісним та Новим кредиторами укладено Договір про відступлення права вимоги за договором іпотеки, на підставі якого новим іпотекодержатилем щодо предмету іпотеки - нежилий будинок, літера А, по АДРЕСА_1 - є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав іпотеки, індексний номер 72529736 від 08.11.2016 року.

Крім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 09.11.2016 року було укладено Договір відступлення права вимоги за договором про надання кредиту №610-34 від 24.10.2006, на підставі якого Первісний кредитор передав Новому кредитору права вимоги на залишок заборгованості боржника за кредитним договором станом на 03.11.2016 в розмірі 2 842 058,66 грн.

Таким чином, дії представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », починаючи з проведення аукціону щодо продажу права вимоги за кредитним договором, а в подальшому перепродаж цього права, містять ознаки шахрайських дій, спрямованих на заволодіння майном ОСОБА_4 .

Окрім того, досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 25 жовтня 2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було укладено Попередній договір до Договору поруки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та 4 листопада 2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено Договір поруки, згідно п. 2.1. якого, в порядку та на умовах, визначених вказаним Договором та Попереднім договором до Договору поруки від 25.10.2016, Поручитель частково поручається перед Кредитором за виконання Боржником зобов`язань за Кредитним договором, права грошової вимоги за якими відступлені Первісним кредитором Кредиторові на підставі Договору про відступлення права вимоги, у загальному розмірі, що становить суму в розмірі 6747000,00 гривень.
У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), місцезнаходженням якого згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є приміщення за адресою АДРЕСА_3 , а саме в інвентаризаційній справі та технічному паспорті об`єкта нерухомого майна: нежилого будинку (літ. А) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 00) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Для використання цих даних як доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів та вилучення їх оригіналів у Комунальному підприємстві Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В інший спосіб отримати інформацію, що цікавить сторону обвинувачення, ніж здійснити тимчасовий доступ до речей і документів з метою отримання зазначених відомостей, неможливо.

Вказані вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення причетних осіб до вчинення шахрайських дій під час проведення аукціону щодо продажу права вимоги за кредитним договором № 610-34 від 24.10.2006 року.

Вказана інформація згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ст. 159 КПК України.

Тому, прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та/або уповноваженій особі за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Комунального підприємства Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), місцезнаходженням якого згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є приміщення за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити оригінали наступних документів: інвентаризаційної справи, та всіх документів, що в ній містяться, технічного паспорта об`єкта нерухомого майна: нежилого будинку (літ. А) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 00) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву, якою просив суд розглядати клопотання без його участі, вимоги при цьому підтримував в повному обсязі.
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), що знаходяться у володінні КП Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_10 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000950 від 27.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, - задоволити.
Надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та/або уповноваженій особі за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Комунального підприємства Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), місцезнаходженням якого згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є приміщення за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити оригінали наступних документів: інвентаризаційної справи, та всіх документів, що в ній містяться, технічного паспорта об`єкта нерухомого майна: нежилого будинку (літ. А) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 00) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1