УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про арешт майна,

встановила:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на пісок (діоксид кремнію) після піскоструменевої обробки днищ суден, що прибув на судні з м. Бієла, Республіка Чорногорія, загальною вагою 3 870 494 кг., що підтверджується наданими документами та власником якого відповідно до договору №89/19 «Про застосування піску» від 30.07.2019 є ВК «ФІРМА АРКА», який знаходиться на території ДП «Херсонський морський торгівельний порт» за адресою: м. Херсон, вул. Потьомкинська, 5;
Обґрунтування клопотання:

У провадженні відділу СУ ГУНП перебувають матеріали досудового розслідування, внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000394 від 17.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ст.236 КК України за фактом того, що службові особи ТОВ «ТД «ІТАКА» (), що зареєстровано за адресою: м. Херсон, вул. Блюхера, 115, порушили правила екологічної безпеки під час незаконного отримання на утилізацію відходів піску шляхом захоронення на полігоні побутових відходів на території м. Херсона.
Так, у ході розслідування встановлено, що митним брокером ОСОБА_4 та посадовими особами ВК «ФІРМА АРКА» (), ТОВ «ІТАКА» () та VAL MONTENEGRO, надано до митниці підроблені документи, а саме листи міського голови Херсонської міської ради від 28.10.2019 року №3-4 -5993, яким гарантовано, що під час виконання робіт по захороненню відходів піску (діоксин кремнію), компетентні органи будуть здійснювати технічний нагляд та контроль за виконанням вимог законодавства стосовно охорони праці, санітарних та екологічних норм на всіх етапах утилізації, з метою митного оформлення та незаконного ввезення та розвантаження на території України, піску (діоксид кремнію), після піскоструменевої обробки днищ суден на судноремонтному заводі в м.Бієло, Республіка Черногорія, що створює передумови для забруднення та псування земель відходами шкідливими для життя людей та довкілля.

Одночасно з цим встановлено, що службовими особами ТОВ ТД «ІТАКА» з метою ввезення на територію України небезпечних відходів, підроблено документи, що надано для проведення митного оформлення піску «діоксиду кремію» у кількості близько 3 870 494 тон., який надійшов 07.12.2019 на т/х «FL LIDTA», а саме висновок Міністерства енергетики та захисту довкілля України No8/7/5833-19 від 04.10.2019, згідно якого вказані відходи не створюють загрозу для довкілля, а також здоров`я людей.

Також встановлено, що висновок Міністерства Енергетики та захисту довкілля України №8/7/5833-19 від 04.10.2019 «щодо транскордонного перевезення діоксину кремнію», згідно якого з врахуванням «звіту за результатами оцінки ступеню небезпеки відходів» наданого ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. академіка М.І.Медведя МОЗ України»№3/8-А-3295-19 від 02.102019 вантаж включено до зеленого переліку відходів на підставі ПКМУ №1120 від 13.07.2000, у зв`язку з чим не потребує ліцензії на поводження з небезпечними відходами (яка анульована для вказаного підприємства) та дозволу на транспортне перевезення, який не видавався, а отже оформлення вказаного вантажу за кодом УКТЗЕД являється недопустимим.

Крім того ВК «Фірма АРКА» двічі отримувала відмову від міністерства на включення до зеленого переліку, у зв`язку з тим, що згідно наявних офіційних даних, розміщених на сайті VALGO.COM серед домішків «оксиду кремнію» наявні чотири типи забруднюючих речовин, а саме азбест, трібутулін, важкі метали та вуглеродовмісні речовини (залишки нафтопродуктів), що класифікують його як небезпечний.

Разом з тим, згідно до договору №89/19 «Про застосування піску» від 30.07.2019 між ТОВ «ІТАКА» та ВК «ФІРМА АРКА» предметом визначено утилізація піску після піскоструйної обробки днищ суден об`ємом 10 000 тон, однак ПКМУ №1120 від 13.07.2000, скидання на спеціально обладнані звалища являється видаленням (без утилізації) тобто фактичним захороненням за п.16 ПКМУ №1120 від 13.07.2019 визначає, що небезпечні відходи можуть імпортуватися тільки за умови наявності письмової згоди Мінприроди. Забороняється ввезення в Україну небезпечних відходів з метою їх зберігання та захоронення.

Також згідно проаналізованих відомостей, зазначених в АСМО «Інспектор» встановлено, що посадовими особами підприємства ВК «Фірма АРКА» () та митним брокером ОСОБА_4 (код АДРЕСА_1 ) по ВМД №UA508110/2019/000014 від 09.12.2019 подано до митного оформлення імпорт піску (діоксид кремнію) після піскоструменевої обробки днищ суден на судноремонтному заводі в м. Бієла, Республіка Чорногорія загальною вагою 3 870 494 кг.на суму 122, 24 тис. грн.

За результатами проведення аналізу встановлено, що ТОВ «ТД «ІТАКА» () було укладено договір №89/19 від 30.07.2019 з ВК «Фірма «АРКА» (, м. Київ), згідно якого останнє передає на утилізацію пісок після піскоструйної обробки днища суден. Згідно умов договору від 30.07.2019 №59 ТОВ «ТД «ІТАКА» (визначений як замовник) необхідно оплатити виконані роботи ВК «Фірма «АРКА» (визначений як підрядник), що свідчить про економічну неефективність та недоцільність проведення робіт з утилізації відходів на території м. Херсона.

Згідно відкритих джерел інформації постачальником піску після піскоструйної обробки днища суден на територію України є «VALGO MONTENEGRO», яке здійснює роботи по очищенню території суднобудівної верфі на території Республіки Чорногорія, на які Всесвітнім банком виділено 50 млн. євро. У свою чергу «VALGO MONTENEGRO» уклало контракт з ВК «Фірма «АРКА» (м.Київ) щодо постачання піску після піскоструйної обробки кораблів на утилізацію.

Відповідно до поданих документів до ВМД встановлено наявність листа міського голови Херсонської міської ради від 28.10.2019 №3-4-5993, яким гарантовано, що під час виконання робіт по захороненню відходів піску, компетентні державні органи міста Херсон будуть здійснювати технічний нагляд та контроль за виконанням вимог законодавства України стосовно охорони праці, пожежних, санітарних та екологічних вимог на всіх етапах утилізації відходів піску.

Відповідно до отриманої відповіді з Херсонської міської ради від 11.12.2019 року №8-10510-3/12 встановлено, що копія гарантійного листа від 28.10.2019 №3-4-5993 є підробленою, вказаний лист Херсонською міською радою не виписувався та головою не підписувався.

Таким чином, посадовими особами ВК «Фірма АРКА» (), з метою незаконного ввезення на територію України під час митного оформлення імпорту піску (діоксин кремнію) після піскоструменевої обробки днищ суден на судноремонтному заводі в м. Бієла, Республіка Черногорія подано завідомо підроблені документи, що свідчать про факт здійснення компетентними державними органами міста Херсон, здійснювати технічний нагляд та контроль за виконанням вимог законодавства України стосовно охорони праці, пожежних, санітарних та екологічних вимог на всіх етапах утилізації імпортованих відходів піску.

Враховуючи надання підроблених документів посадовими особами ВК «Фірма АРКА» обставини створили передумови до забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров`я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил.

Допитаний по даному факту ОСОБА_5 показав, що він є представником ВК «ФІРМА АРКА» а також те, що копію листа, підписаного від імені міського голови Херсонської міської ради від 28.10.2019 року №3-4 -5993, яким гарантовано, що під час виконання робіт по захороненню відходів піску, компетентні органи будуть здійснювати технічний нагляд та контроль за виконанням вимог законодавства стосовно охорони праці, санітарних та екологічних норм на всіх етапах утилізації, йому надав ОСОБА_6 , представник ТОВ «ТД «ІТАКА»

Згідно рапорту о/у відділу ВКПМС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області АР Крим та м. Севастополі встановлено, що імпортовані відходи піску (діоксид кремнію) після піскоструменевої обробки днищ суден подані до митного оформлення по ВМД №UA508110/2019/000014 від 09.12.2019 вивантажено з судна FL LIDYA (IMO 8607658) на території земельної ділянки (та спорудами розміщеними на ній), що розташована в місті Херсоні на правому березі р. Дніпро між Одеською та Жовтневими площами (вул. Одеська площа 4 6), яка перебуває у користуванні ДП «Херсонський морський торгівельний порт» (код 01125695).

Тобто, на даний час вже виникли всі умови для забруднення навколишнього середовища хімічними відходами від імпортованих забруднених речовин оскільки місце зберігання забрудненого «діоксину кремнію» знаходиться в безпосередній близькості до води, що сприяє забрудненню вод р. Дніпро домішками «оксиду кремнію» та наявними чотирма типами забруднюючих речовин, а саме азбест, трібутулін, важкими металами та вуглеродовмісними речовинами (залишки нафтопродуктів)

Також встановлено, що екіпажем судна FL LIDYA (IMO 8607658) знаходячись в акваторії Херсонського морського торгівельного порту (код 01125695), здійснено забір води з річки Дніпро, на промивку забруднених відсіків судна після перевезення імпортованих відходів піску (діоксид кремнію) після піскоструменевої обробки днищ суден, після чого забруднена вода вказаними відходами та тяжкими металами без очистки була злита в річку Дніпро, що також в свою чергу може призвести до екологічного забруднення значних територій.

19.12.2019 проведено обшук на території ДП «Херсонський морський торгівельний порт» під час якого зафіксовано наявність піску (діоксид кремнію) після піскоструменевої обробки днищ суден, що прибув на судні з м. Бієла, Республіка Чорногорія, загальною вагою 3 870 494 кг., що підтверджується наданими документами та власником якого відповідно до договору №89/19 «Про застосування піску» від 30.07.2019 є ВК «ФІРМА АРКА».

19.12.2019 пісок (діоксид кремнію) після піскоструменевої обробки днищ суден, що прибув на судні з м. Бієла, Республіка Чорногорія, загальною вагою 3 870 494 кг.визнано речовим доказом в рамках вказаного кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вищевказаного нерухомого майна мета є забезпечення збереження речових доказів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Мотивація суду:

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав:

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.2 ст.171 КПК України клопотання про арешт майна, серед іншого, має містити підстави і мету відповідно до положень статті 170цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, перелік і види майна, що належить арештувати, документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування та розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Частиною 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, зокрема, повинен врахувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу та наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий у клопотанні як мету накладення арешту на пісок (діоксид кремнію), послався на збереження піску як речового доказу.

Згідно короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зазначеного у Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, витяг якого додано до клопотання, службові особи ТОВ «ТД ІТАКА» під час здійснення господарської діяльності порушили правила екологічної безпеки, що може призвести до екологічного забруднення значних територій.

Майно, на яке слідчий просить накласти арешт - пісок (діоксид кремнію) після піскоструменевої обробки днищ суден, що прибув на судні з м. Бієла, Республіка Чорногорія, загальною вагою 3 870 494 кг. 19.12.2019р. постановою слідчого, у кримінальному провадженні № 0000394від 17.12.2019 року відповідно до ст. 98 КПК України має значення для кримінального провадження, оскільки містить ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Доставлений пісок за версією органу досудового розслідування є небезпечним для життя та довкілля, і може бути доказом вчинення кримінального правопорушення і з метою збереження речового доказу, забезпечення права на судовий порядок вирішення спору, а також з метою запобігання подальшого незаконного відчуження майна третім особам, знищення можливих наявних слідів вчинення кримінального правопорушення необхідно накласти арешт на нього.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173 КПК України, суддя

постановила :

Клопотання слідчого задовольнити .

Накласти арешт на майно, а саме: пісок (діоксид кремнію) після піскоструменевої обробки днищ суден, що прибув на судні з м. Бієла, Республіка Чорногорія, загальною вагою 3 870 494 кг., який знаходиться на території ДП «Херсонський морський торгівельний порт» за адресою: м. Херсон, вул. Потьомкинська, 5;

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Херсонського апеляційного суду.

Слідчий суддяОСОБА_1