Справа № 752/5257/19
Провадження № 1-кс/752/3272/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

30 квітня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000025 від 14.01.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчий СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчий СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, шляхом їх вилучення, які перебувають у володінні службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 14.01.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати та привласнення грошових коштів, виділених у якості бюджетної дотації у відповідності до вимог постанови Кабінету міністрів України №107 від 07.02.2018 «Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва».

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що згідно заяви для отримання часткового відшкодування вартості об`єктів від 05.12.2018р ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зареєстрованої ІНФОРМАЦІЯ_2 05.12.2018р. за вх. № 23418/23-13, для нарахування часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції за бюджетною програмою «Державна підтримка галузі тваринництва», була заявлена вартість завершених етапів будівництва та реконструкції (без податку на додану вартість ) в сумі 4755,492 тис гривень по реконструкції корівника № 1 АДРЕСА_2 .

28.12.2018 р. на підставі розрахункового документа № 4757, дата складання 26.12.2018р., наданого на проведення дослідження, ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на поточний рахунок № НОМЕР_2

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ІНФОРМАЦІЯ_4 , МФО НОМЕР_4 суму у розмірі 1 426 600,00 грн з призначенням платежу «2801540; 3210; част.відш.вар.буд.та рекон.твар.ферм і компл.,доїл.зал і.,під-в з перероб.с/r прод.;нак.№599_18.12.18,прот.№ 3_11.12.18,пост.КМУ №107_07.02.18р.».

Проте, згідно Наказу № 352 від 29.12.1995 «Про затвердження типових форм первинного обліку» затверджені наступні типові форми первинної облікової документації з обліку основних засобів, які введені у дію з 01.01.1996, серед яких є наступні:

ОЗ-1 «Акт приймання передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів»;

ОЗ-2 «Акт приймання здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об`єктів»;

ОЗ 3 «Акт списання основних засобів».

Крім того, згідно п. 11 Порядку, часткове відшкодування вартості об`єктів надається суб`єктам господарювання на безповоротній основі у розмірі 30 відсотків вартості об`єкта до 500 млн. гривень загальної вартості такого об`єкта (без урахування податку на додану вартість), завершених у поточному році етапів будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів.

Тобто, реконструкція тих об`єктів, які і побудовані і реконструйовані протягом поточного року. У іншому б випадку було б зазначено «будівництва або реконструкції».

Відповідно витягу з Державного реєстру на нерухоме майно, вищезазначене приміщення було передано ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в експлуатацію згідно акту приймання-передачі об`єктів нерухомого майна до Передавального акту 31.07.2016 р, тобто побудовано та передано в експлуатацію вже задовго до проведення підприємством реконструкції вищезазначеного об`єкту, проведення якої в іншому ніж будівництво поточному році не підпадає під дію п. 11 Порядку.

Таким чином, в порушення п.11 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 107 та Наказу № 352 від 29.12.1995 «Про затвердження типових форм первинного обліку», ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було нанесено бюджету України матеріальну шкоду (збитки) у вигляді зайво отриманої бюджетної дотації у сумі 1 426 600,00 гривень.

2. Згідно заяви для отримання часткового відшкодування вартості об`єктів від 05.12.2018 р., ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зареєстрованої ІНФОРМАЦІЯ_2 05.12.2018р. за вх. № 23415/23-13 для нарахування часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції за бюджетною програмою «Державна підтримка галузі тваринництва» була заявлена вартість завершених етапів будівництва та реконструкції (без податку на додану вартість ) в сумі 4530,382 тис гривень по реконструкції корівника №2, АДРЕСА_3 .

28.12.2018 р. на підставі розрахункового документа № 4758, дата складання 26.12.2018р., наданого на проведення дослідження, ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на поточний рахунок № НОМЕР_2

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ІНФОРМАЦІЯ_4 , МФО НОМЕР_4 суму у розмірі 1 359 100,00 грн з призначенням платежу « 2801540; 3210; част.відш.вар.буд.та рекон.твар.ферм і компл.,доїл.зал.,під-в з перероб.с/г прод.;нак. № 599_18.12.18, прот.№3_11.12.18,пост.КМУ №107_ 07.02.18р.»

Відповідно витягу з Державного реєстру на нерухоме майно, вищезазначене приміщення було передано ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в експлуатацію згідно договору купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер: 1343, виданого 03.09.2010, тобто побудовано та передано в експлуатацію вже задовго до проведення підприємством реконструкції вищезазначеного об`єкту, проведення якої в іншому ніж будівництво поточному році не підпадає під дію п. 11 Порядку.

Таким чином, в порушення п.11 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 107 та Наказу № 352 від 29.12.1995 «Про затвердження типових форм первинного обліку»,

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було нанесено бюджету України матеріальну шкоду (збитки) у вигляді зайво отриманої бюджетної дотації у сумі 1 359 100,00 гривень.

3. Згідно заяви для отримання часткового відшкодування вартості об`єктів від 05.12.2018 р ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зареєстрованої ІНФОРМАЦІЯ_2 05.12.2018р. за вх. № 23417/23-13,для нарахування часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції за бюджетною програмою «Державна підтримка галузі тваринництва» була заявлена вартість завершених етапів будівництва та реконструкції ( без податку на додану вартість ) в сумі 6248,86 тис гривень по реконструкції корівника № 3 АДРЕСА_4 .

28.12.2018 р. на підставі розрахункового документа № 4759, дата складання 26.12.2018р., наданого на проведення дослідження, ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на поточний рахунок № НОМЕР_2

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ІНФОРМАЦІЯ_4 , МФО НОМЕР_4 суму у розмірі 1 874 600,00 грн з призначенням платежу «2801540;3210; част.відш.вар.буд.та рекон.твар.ферм і компл.,доїл.зал.,під-в з перероб.с/г прод.;нак.№599_18.12.18,прот.№3_11.12.18,пост.КМУ № 107_07.02.18р.».

Відповідно витягу з Державного реєстру на нерухоме майно вищезазначене приміщення було передано ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в експлуатацію згідно акт приймання-передачі об`єктів нерухомого майна до Передавального акту від 31.07.2016 р, тобто побудовано та передано в експлуатацію вже задовго до проведення підприємством реконструкції вищезазначеного об`єкту, проведення якої в іншому ніж будівництво поточному році не підпадає під дію п. 11 Порядку.

Таким чином, в порушення п.11 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 107 та Наказу № 352 від 29.12.1995 «Про затвердження типових форм первинного обліку»,

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було нанесено бюджету України матеріальну шкоду (збитки) у вигляді зайво отриманої бюджетної дотації у сумі 1 874 600,00 грн.

4. Згідно заяви для отримання часткового відшкодування вартості об`єктів від 05.12.2018 р ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зареєстрованої ІНФОРМАЦІЯ_2 05.12.2018р. за вх. № 23416/23-13, для нарахування часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції за бюджетною програмою «Державна підтримка галузі тваринництва» була заявлена вартість завершених етапів будівництва та реконструкції (без податку на додану вартість ) в сумі 3 858,886 тис гривень по реконструкції молочно-доїльного залу, АДРЕСА_5 .

28.12.2018 р. на підставі розрахункового документа № 4760 , дата складання 26.12.2018р., наданого на проведення дослідження, ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на поточний рахунок № НОМЕР_2

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ІНФОРМАЦІЯ_4 , МФО НОМЕР_4 суму у розмірі 1 157 600,00 грн з призначенням платежу «2801540;3210; част.відш.вар.буд.та рекон.твар.ферм і компл.,доїл.зал.,під-в з перероб.с/г прод.;нак.№ 599_18.12.18,прот.№3_11.12.18, пост. КМУ№ 107_07.02.18р.»

Відповідно витягу з Державного реєстру на нерухоме майно, вищезазначене приміщення було передано ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в експлуатацію згідно договору купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер: 1343, виданого 03.09.2010, тобто побудовано та передано в експлуатацію вже задовго до проведення підприємством реконструкції вищезазначеного об`єкту, проведення якої в іншому ніж будівництво поточному році не підпадає під дію п. 11 Порядку.

Таким чином, в порушення п.11 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 107 та Наказу № 352 від 29.12.1995 «Про затвердження типових форм первинного обліку», ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було нанесено бюджету України матеріальну шкоду (збитки) у вигляді зайво отриманої бюджетної дотації у сумі 1 157 600,00 грн.

Вказані факти підтверджуються протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, які проводяться в ході досудового розслідування, протоколами допиту свідків та висновком судово-економічної експертизи, проведеної експерта КНДІСЕ №32059/19-72/34789/34790/19-72 від 28.12.2019.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, слідчим не обгрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за її дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, шляхом вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містять вільні зразки почерку та підписів директора та головного бухгалтера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій статуту та установчих документів Товариства, копій наказів про призначення на посаду директора та головного бухгалтера Товариства, контрактів, укладених з останніми; копій наказів про облікову політику на підприємстві, заяви на отримання бюджетної дотації, копії документів, що підтверджують прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, типову форму №ОЗ-1 «Акт прийняття передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів», які були подані у 2018 році до ІНФОРМАЦІЯ_2 для отримання бюджетної дотації, а також наступних документів по об`єктах: корівник № 1 АДРЕСА_2 ; корівник №2, АДРЕСА_3 ; корівник АДРЕСА_6 ; молочно-доїльного залу, АДРЕСА_5 , а саме: проектна, робоча та кошторисна документація (на будівництво або реконструкцію), загальний журнал виконання робіт, журнал робіт з монтажу будівельних конструкцій, спеціальні журнали з окремих видів робіт, акти огляду прихованих робіт, акти проміжного приймання відповідальних конструкцій, приписи інженерів технічного нагляду, дозвільна документація (на будівництво або реконструкцію), акти виконаних робіт КБ-2в (КБ-3), декларація про дату введення (здачі) об`єкта будівництва в експлуатацію.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1