Справа № 161/1222/20
Провадження № 1-кс/161/664/20
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

м. Луцьк 27 січня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004429 від 20.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

На адресу слідчого судді 20 січня 2020 року надійшло вказане клопотання.

Клопотанням мотивоване тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом га метою протиправного заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, під приводом продажу вугілля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 17500 грн., які останній 18.11.2019. перебуваючи у Луцьку відділенні № НОМЕР_1 Волинського ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , переказав на картковий рахунок № НОМЕР_2 , чим завдала потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

20.11.2019 року відомості про вище описані обставини були внесені до ЄРДР №0004429 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 , користуючись всесвітньою мережею Інтернет. а саме перебуваючи на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов розміщене оголошення про продаж вугілля. Узгодив деталі та умови купівлі вугілля, шляхом спілкування із продавцем по мобільному телефону .№ НОМЕР_3 . В ході чого продавець повідомив про необхідність здійснити передоплату за купівлю вугілля та для цього. ОСОБА_5 перерахував на картковий рахунок 18.11.2019 за № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 17500 грн. Після цього замовлене вугілля повинно було бути доставлене у визначене місце, однак по даний час невстановлена особа (продавець) свої зобов`язання не виконала та шахрайським шляхом заволоділа вказаними коштами.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 грошові кошти перерахував на рахунок № НОМЕР_2 - емітований в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те. що на даний час власник банківського рахунку (картки), на котру було перераховано грошові кошти невідомий, також не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття коштів, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно цього карткового рахунку.

Слідчий звернувся на адресу суду із клопотанням про слухання клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На переконання слідчого судді, слідчий довів належними та допустимим доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження, зокрема для встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, необхідним та доцільним є надання доступу до документів, які містять у розпорядженні банківської установи, а отже клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати слідчому слідчого відділу Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого в порядку ст.40, 41 КПК України працівнику оперативного підрозділу ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірених копій у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів через Волинське ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_2 . із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито, а також чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я, мобільний номер телефону, закріплений за даною банківською карткою;

- інформацію про зміну даних банківської картки № НОМЕР_2 . зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». було проведено зміну вказаних даних в період з моменту відкриття та по даний час. з чиєї ініціативи;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 17.11.2019 дотеперішній час;

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_2 . в період часу з 18.11.2019 по теперішній час. з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Строк дії ухвали до 25 лютого 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1