Справа№751/8293/19
Провадження №1-кс/751/276/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 лютого 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 22.10.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000211 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.09.2018 року по 01.07.2019 року шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з придбання м`яса яловичини у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), дозвільні документи якого на виробництво харчових продуктів тваринного походження мають ознаки підроблення, незаконно завищили податковий кредит та валові витрати підприємства, ухилившись від сплати податків на загальну суму 4 964 910 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у своїй фінансово-господарській діяльності використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Євро), № НОМЕР_4 (Долар США), № НОМЕР_5 (Долар США), № НОМЕР_5 (Євро), № НОМЕР_5 (Українська гривня), які відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

У зв`язку з викладеним, у сторони кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та проведення їх виїмки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які самі по собі, як і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчий просить розглянути клопотання без участі слідчого. Особа у володінні якої знаходяться документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явилась, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлена у встановленому законом порядку. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що у даних документах зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах а неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , старшим оперуповноваженим з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , начальнику ВОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_13 ; заступнику начальника ВОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Євро), № НОМЕР_4 (Долар США), № НОМЕР_5 (Долар США), № НОМЕР_5 (Євро), № НОМЕР_5 (Українська гривня) за період з 01.09.2018 по 01.07.2019 року;

- руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Євро), № НОМЕР_4 (Долар США), № НОМЕР_5 (Долар США), № НОМЕР_5 (Євро), № НОМЕР_5 (Українська гривня) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.09.2018 по 01.07.2019 (у паперовому та електронному вигляді);

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Євро), № НОМЕР_4 (Долар США), № НОМЕР_5 (Долар США), № НОМЕР_5 (Євро), № НОМЕР_5 (Українська гривня) та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.09.2018 року по 01.07.2019 року.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1