Номер провадження:1-кс/521/6846/19
УХВАЛА

03 грудня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0001347 від 18.04.2018 року про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 17.04.2018 року до чергової частини Малиновського ВИ в м. Одесі надійшли заява від представника за довіреністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що в серпні 2013 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами банку.

За даним фактом 18.04.2018 року органом досудового розслідування внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001347 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 18.08.2013 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правонаступником якого є Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та особою, яка надала документи на ім`я ОСОБА_6 , в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , було укладено кредитні договори №3 на суму 13275,79 грн. та №3 на суму 13143,03 грн. з цільовим призначенням придбання побутової техніки на загальну суму 26418,82 грн.

Отримавши кредитні кошти особа, яка надала документи на ім`я ОСОБА_6 , з місця події зникла, зобов`язання за кредитними договорами не виконала.

В процесі вжиття заходів щодо повернення кредиту, до Банку звернулася громадянка ОСОБА_6 із заявою, в якій зазначила, що кредитних договорів №3 та №3 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не укладала, кредитних коштів не отримувала, у зв`язку з чим повертати борг не збирається. Також ОСОБА_6 повідомила, що в липні 2013 року у неї разом з іншими документами було викрадено громадянський паспорт, у зв`язку з чим вона зверталась до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та особи, яка може бути причетна до даного кримінального правопорушення у слідчого виникла необхідність отримати доступ до оригіналів кредитних договорив № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та документів, які стали підставою для їх укладання.

Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Особа у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалась.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що органом досудового розслідування обґрунтовано внесені дані про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні інформації, що перебуває у володінні та зберігається в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, який регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, враховуючи викладені обставини та вимоги вказаних Законів, а також те, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати тимчасовий доступ слідчому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 до інформації, яка перебуває у Головному відділенні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: кредитних договорів №3 та № з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 03.12.2019 року.
Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 02.01.2020 року.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1