Справа № 462/7923/19
провадження 1-кс/462/2966/19
У Х В А Л А

20 грудня 2019 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника цивільного позивача адвоката ОСОБА_3 , старшого слідчого Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання цивільного позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «ТБ САД» про накладення арешту,

В С Т А Н О В И В :

17 грудня 2019 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Представник цивільного позивача ТОВ «ТБ САД» звернувся до слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова з клопотанням про накладення арешту на все рухоме та нерухоме майно цивільних відповідачів ОСОБА_5 та ТОВ «Яблуневий Дар», заборонивши державним реєстраторам прав на нерухоме майно Державної реєстраційної служби України, іншим органам державної реєстрації прав та нотаріусам, як спеціальним суб`єктам, на які покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, органам місцевого самоврядування, на які покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно вчиняти будь-які реєстраційні дії, зокрема пов`язані з державною реєстрацією права власності, інших речових прав, обтяжень, щодо зазначеного нерухомого майна.

Свої вимоги мотивує тим, що 02 червня 2014 року між ТОВ «ТБ САД» та ТОВ «Яблуневий Дар» було укладено договір купівлі-продажу №07/SR/2014, згідно вказаного договору ТОВ «ТБ САД» постачало для потреб ТОВ «Яблуневий Дар» яблука та вишню для переробки.

23 січня 2017 року між ТОВ «ТБ САД» та фізичною особою ОСОБА_5 було укладено договір поруки, згідно з яким останній, як поручитель поручається перед Кредитором ТОВ «ТБ САД» за виконання ТОВ «Яблуневий Дар», (ідентифікаційний код) 32475074, зобов`язання по оплаті грошових коштів в розмірі 2 000 000,00 гривень згідно з Договором № 07/SR/2014.

У зв`язку із простроченням ТОВ «Яблуневий Дар» виконання зобов`язання із оплати поставленої продукції, ТОВ «ТБ САД» вимогою від 01 грудня 2018 року звернулось до поручителя ОСОБА_5 щодо сплати суми заборгованості в розмірі 2 000 000 грн., однак останній свого зобов`язання не виконав, під час особистої зустрічі повідомив керівника ТОВ «ТБ САД» про те, що не має наміру виконувати взятих на себе зобов`язань, а договір поруки укладав без мети реального настання наслідків усвідомлюючи, що виконувати його не має наміру.

Зазначають, що розмір завданої шкоди діями ОСОБА_5 та ТОВ «Яблуневий дар» становить 2 000 000,00 грн. Розмір позовних вимог становить 2 000 000,00 грн.

Станом на сьогоднішній день ТОВ «Яблуневий дар» вчиняються дії, що свідчать про можливість відчуження майна належного Товариству.

Як стало відомо ТОВ «ТБ САД», ТОВ «Яблуневий Дар» не має наміру погашати суми заборгованості перед їх товариством. Також нам стало відомо, що кошти на рахунках ТОВ «Яблуневий дар» відсутні.

Таким чином ТОВ «ТБ САД» вважає, що на підставі статті 170 КПК України необхідно накласти арешт на все рухоме та нерухоме майно ОСОБА_5 та ТОВ «Яблуневий дар» з метою відшкодування збитків завданих злочином, а також з метою забезпечення цивільного позову. В зв`язку з наведеним, просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 172 КПК України без повідомлення власників майна (цивільних відповідачів) ОСОБА_5 та ТОВ «Яблуневий дар», оскільки, беручи до уваги, що предметом кримінального правопорушення є корпоративні права та нежитлове приміщення, це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши доводи представника цивільного позивача, який клопотання підтримав, старшого слідчого, який проти задоволення клопотання не заперечив, дослідивши матеріали клопотання, перевіривши матеріали кримінального провадження №0002674, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчим суддею встановлено, що 17 грудня 2019 року із письмовою заявою до Львівської місцевої прокуратури № 2 звернулося ТОВ «ТБ САД» про те, що ОСОБА_5 уклав договір поруки із ТОВ «ТБ САД» на виконання якого отримав товар, натомість кошти не оплатив, товар не повернув, заподіявши шкоду їх товариству на 2000000 грн., чим само вчинив шахрайській дії відносно їх товариства.

17 грудня 2019 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Органом досудового розслідування був визначений Залізничний ВП ГУНП у Львівській області.

ТОВ «ТБ САД» визнано потерпілим у кримінальному провадженні № 0000122 від 17 грудня 2019 року.

02 червня 2014 року між ТОВ «ТБ САД» та ТОВ «Яблуневий Дар» було укладено договір купівлі-продажу №07/SR/2014, згідно із вказаним договором ТОВ «ТБ САД» постачало для потреб ТОВ «Яблуневий Дар» яблука та вишню для переробки.

23 січня 2017 року між ТОВ «ТБ САД» та фізичною особою ОСОБА_5 було укладено договір поруки, згідно якого останній, як поручитель поручається перед кредитором - ТОВ «ТБ САД» за виконання ТОВ «Яблуневий Дар» зобов`язання по оплаті грошових коштів в розмірі 2000000 грн. згідно з Договором № 07/SR/2014.

Матеріали кримінального провадження не містять доказів того, що ОСОБА_5 або ТОВ «Яблуневий Дар» виконали свої зобов`язання перед ТОВ «ТБ САД».

18 грудня 2019 року ТОВ «ТБ САД» у межах зазначеного провадження пред`явило цивільний позов до цивільних відповідачів ОСОБА_5 та ТОВ «Яблуневий дар» про відшкодування майнової шкоди на суму 2000000 грн., завданої злочином, зазначивши, що загальна сума заборгованості ТОВ «Яблуневий Дар» за поставлений товар згідно з Договором № 07/SR/2014 від 02 червня 2014 року становить .06 грн.

18 грудня 2019 року постановою старшого слідчого Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 ТОВ «ТБ САД» визнано цивільними позивачем у кримінальному провадженні № 0000122 від 17 грудня 2019 року.

Таким чином, ТОВ «ТБ САД», як цивільний позивач в силу вимог ст. 61 КПК України наділено правом звертатися з клопотанням про арешт майна згідно з ч. 1 ст. 171 КПК України.

У пункті 24 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів» № 13 від 02.07.2004 року було роз`яснено судам, що обов`язок доказування та вжиття заходів щодо забезпечення цивільного позову лежить на стороні обвинувачення. Якщо під час дізнання або досудового слідства такі заходи не були вжиті, суддя вирішує це питання на підставі норм КПК України. Маючи на увазі, що головним завданням кримінального судочинства є охорона прав та законних інтересів осіб, які беруть у ньому участь, суди повинні гостро реагувати на виявлені під час судового розгляду факти незабезпечення або несвоєчасного забезпечення відповідними органами реального відшкодування шкоди, заподіяної потерпілому злочином, і самі використовувати надані їм законом повноваження з метою такого відшкодування.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження предметом кримінального правопорушення є майно та грошові кошти ТОВ «ТБ САД», зокрема і продукція, яка постачалася ТОВ «Яблуневий дар».

Як убачається з показів представника потерпілого директора ТОВ «ТБ САД» ОСОБА_6 , які містяться у матеріалах кримінального провадження, ні ТОВ «Яблуневий дар», ні поручитель ОСОБА_5 не мають намір проводити оплату за отриману продукцію, а відтак, розмір майнової шкоди становить 2000000 грн.

Шахрайство це форма заволодіння майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. При цьому шахрайство це злочин з матеріальним складом, обов`язковою ознакою якого є настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді заподіяної шкоди, внаслідок заволодіння майном або придбання права на нього у відповідний спосіб.

Касаційний суд в ухвалі Верховного Суду від 16 травня 2018 року у справі № 1522/507/2012 зазначив, що наявність формальних (навіть належним чином оформлених) цивільно-правових відносин, за допомогою яких суб`єкт прагне завуалювати свій злочинний умисел, за наявності підстав не повинна бути перешкодою для оцінки скоєного як злочину, передбаченого ст. 190 КК України.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до переконання, що органу досудового розслідування необхідно буде ретельно, з дотриманням вимог КПК України перевірити доводи представника потерпілого - директора ТОВ «ТБ САД» ОСОБА_6 , і тому, для цього необхідно провести комплекс слідчих (розшукових) дій та вжити заходів забезпечення кримінального провадження, що потребує значного часу.

Враховуючи наведене, беручи до уваги, що у межах кримінального провадження органом досудового розслідування необхідно здійснити значний обсяг слідчих (розшукових) дій, а цивільні відповідачі не виконують взяті на себе зобов`язання, грошові кошти ТОВ «ТБ САД» за поставлену продукцію не оплачують, а також, враховуючи розмір шкоди та той факт, що матеріали кримінального провадження не містять доказів того, що у цивільних відповідачів є достатньо грошових коштів для того щоб у подальшому виконати судове рішення, слідчий суддя приходить до висновку, що існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення цивільного позову ТОВ «ТБ САД», а відтак, існують всі підстави для задоволення клопотання про арешт всього рухомого та нерухомого майна у межах суми, заявленого цивільного позову з метою забезпечення цивільного позову, поданого у межах кримінального провадження, що гарантує ТОВ «ТБ САД» відшкодування шкоди, заподіяної можливими шахрайськими діями, вчиненими відносно майна потерпілого.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України , слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на все рухоме та нерухоме майно ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає АДРЕСА_1 , паспорт

НОМЕР_1 виданий 25.03.2011 року Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській

області, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 у межах суми, яка заявлена в цивільному позові Товариства з обмеженою відповідальністю «ТБ САД» в розмірі 2 000 000,00 грн.

Накласти арешт на усе наявне рухоме та нерухоме майно боржника товариства з обмеженою відповідальністю «Яблуневий Дар» , місцезнаходження: 81500, Львівська область, м. Городок, вулиця Львівська, будинок 274 А, Вінницької філії товариства з обмеженою відповідальністю "Яблуневий Дар" код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу 37965489, місцезнаходження відокремленого підрозділу: 22500, Вінницька обл., Липовецькийрайон, місто Липовець, вулиця Василя Копитка, будинок 62 А, Хмельницької філії товариства з обмеженою відповідальністю «Яблуневий Дар» код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу: 34988880, місцезнаходження відокремленого підрозділу: 32162, Хмельницька обл., Ярмолинецький район, село Солобківці, вулиця Кам`янецьке Шосе, будинок 3, Харківської філії товариства з обмеженою відповідальністю «Яблуневий Дар», код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу: 37342921, місцезнаходження відокремленого підрозділу: 62406, Харківська обл., місто Харків, Орджонікідзевський район, вулиця Шебелинська, будинок 13/ у межах суми, яка заявлена в цивільному позові Товариства з обмеженою відповідальністю «ТБ САД» в розмірі 2 000 000,00 грн.

Заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно Державної реєстраційної служби України, іншим органам державної реєстрації прав та нотаріусам, як спеціальним суб`єктам, на які покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, органам місцевого самоврядування, на які покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно вчиняти будь-які реєстраційні дії, зокрема пов`язані з державною реєстрацією права власності, інших речових прав, обтяжень, щодо нерухомого майна ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , квартири за адресою АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_1 виданий 25.03.2011 року Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 .

Заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно Державної реєстраційної служби України, іншим органам державної реєстрації прав та нотаріусам, як спеціальним суб`єктам, на які покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, органам місцевого самоврядування, на які покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно вчиняти будь-які реєстраційні дії, зокрема пов`язані з державною реєстрацією права власності, інших речових прав, обтяжень, щодо нерухомого майна товариства з обмеженою відповідальністю «Яблуневий Дар» , місцезнаходження 81500, Львівська область, м. Городок, вул. Львівська, 274А, Вінницької філії товариства з обмеженою відповідальністю "Яблуневий Дар" код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу 37965489, місцезнаходження відокремленого підрозділу: 22500, Вінницька обл., Липовецький район, місто Липовець, вулиця Василя Копитка, будинок 62А, Хмельницької філії товариства з обмеженою відповідальністю «Яблуневий Дар» код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу: 34988880, місцезнаходження відокремленого підрозділу: 32162, Хмельницька обл., Ярмолинецький район, село Солобківці, вулиця Кам`янецьке Шосе, будинок 3, а саме:

- нежитлова будівля, консервний цех, прохідна заг.пл.1974,9 кв.м., (консервний цех 1А, 1923,4 кв.м., прохідна 1Б, 51,5 кв.м.), що знаходиться Львівська обл. м. Городок, вул. Львівська, буд.274а;

- нежитлова будівля, ангар заг.пл.980,5 кв.м., знаходиться Львівська обл. м. Городок, вул. Львівська, буд.274-г.;

- нежитлова будівля, механічний цех заг.пл.923,0 кв.м., знаходиться Львівська обл. м. Городок, вул. Львівська, буд.274 ж,;

- земельна ділянка заг.пл.3,1910 га., кадастровий номер :02:000:0001,

- нежитлова будівля, котельня заг.пл. 228,2 кв.м., знаходиться Львівська обл., м.Городок, вул. Львівська, буд.274 А.;

- нежитлова будівля, цех з виробництва плодово-ягідного пюре заг.пл.933,2 кв.м., знаходиться Львівська обл. м. Городок, вул. Львівська, буд.274 а, корпус А-1;

- нежитлова будівля, цех розливу соків заг.пл.2934,2 кв.м., знаходиться Львівська обл. м.Городок, вул. Львівська, буд.274 а, корпус Г-2;

- комплекс, заг.пл. 2006,9 кв.м., що розташований за адресою: Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, с.Солобківці, вул. Камянецьке шосе (вул.Фрунзе), буд.3 та складається з: цеху по переробці ягід та фруктів 1 (літ.А-2), пл. 1986,9 кв.м., прохідної 2 (літ.Б), пл. 14,0кв.м., насосної 3 (літ.В), пл. 6,0 кв.м., огорожі 4 1, воріт 5 2, вмощення 6 3. Предмет іпотеки розташований на земельній ділянці, заг пл. 3,8089 га. кадастровий номер :02:009:0088;

- завод по виробництву концентрованих соків, заг.пл. 10 397,8 кв.м., що складається з наступних обєктів: будівля заводу концентрованих соків, літера "А" (8 570,1 кв.м.); прибудова, літера "А1"; прибудова, літера "А2"; прибудова, літера "А3"; прибудова, літера "А4"; прибудова, літера "А5"; будівля вагової, літера "Б" (65,5 кв.м.); будівля котельні, літера "В" (908,8 кв.м.); будівля сушки, літера "Г" (848,1 кв.м.); будівля прохідної №2 літера "Д" (5,3 кв.м); вагова "№1"; бункер "№2"; вигрузка, "№3"; очисна споруда, "№4"; очисна споруда, "№5", що розташовані за адресою: Вінницька обл., Липовецький р-н, м.Липовець, вул. Копитка В., 62а.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.