н/п 1-кс/953/3815/20
УХВАЛА
"26" травня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
15 травня 2020р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про надання слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , також за дорученням або за постановою слідчого службовій особі органу досудового розслідування, на території якого знаходиться банківська установа, тимчасового доступу з можливістю копіювання та вилучення належним чином завірених копій документів за період з 01.01.2019 по теперішній час, що містять інформацію: про всі відкриті та закриті рахунки у фізичних осіб ОСОБА_6 , код НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , код НОМЕР_2 та ОСОБА_8 , код НОМЕР_3 ; про рух коштів по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунків ОСОБА_6 , код НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , код НОМЕР_2 та ОСОБА_8 , код НОМЕР_3 ; про рух коштів по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на відповідні рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ) ; з особової справи клієнтів банку - ОСОБА_6 , код НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , код НОМЕР_2 та ОСОБА_8 , код НОМЕР_3 (копія заяви на відкриття рахунку, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунків), що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні
Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити, справу розглянути за своєю відсутністю.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак, положеннями п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачене зазначення в ухвалі «прізвища, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».
Таким чином, КПК України передбачає надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.
Окрім того, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.
З урахуванням викладеного, клопотання у наведеній вище частині задоволенню не підлягає.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів за період з 01.01.2019 по 26.05.2020, що містять інформацію: про всі відкриті та закриті рахунки у фізичних осіб ОСОБА_6 , код НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , код НОМЕР_2 та ОСОБА_8 , код НОМЕР_3 ; про рух коштів по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунків ОСОБА_6 , код НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , код НОМЕР_2 та ОСОБА_8 , код НОМЕР_3 ; про рух коштів по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на відповідні рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ) ; з особової справи клієнтів банку - ОСОБА_6 , код НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , код НОМЕР_2 та ОСОБА_8 , код НОМЕР_3 (копія заяви на відкриття рахунку, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунків)
Дозволити слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів за період з 01.01.2019 по 26.05.2020, що містять інформацію: про всі відкриті та закриті рахунки у фізичних осіб ОСОБА_6 , код НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , код НОМЕР_2 та ОСОБА_8 , код НОМЕР_3 ; про рух коштів по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунків ОСОБА_6 , код НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , код НОМЕР_2 та ОСОБА_8 , код НОМЕР_3 ; про рух коштів по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на відповідні рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ) ; з особової справи клієнтів банку - ОСОБА_6 , код НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , код НОМЕР_2 та ОСОБА_8 , код НОМЕР_3 (копія заяви на відкриття рахунку, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунків), що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 .
У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.
Роз`яснити керівництву ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.06.2020р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1