Слідчий суддя ОСОБА_1
Єдиний унікальний № 374/115/20
Провадження № 1-кс/374/40/20

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2020 року слідчий суддя Ржищівського міського суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря - ОСОБА_2 ,

сторони кримінального провадження - ст. слідчого СК Ржищівського ВП Обухівського ВП ГУНП в Київській області - підполковника поліції ОСОБА_3 ,
розглянувши у залі судових засідань Ржищівського міського суду Київської області клопотання ст. слідчого СВ Ржищівського відділення поліції Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області - підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках розслідування кримінального провадження № 0000042 від 22 квітня 2020 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15 травня 2020 року до Ржищівського міського суду Київської області надійшло клопотання ст. слідчого СВ Ржищівського відділення поліції Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області - підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках розслідування кримінального провадження № 0000042 від 22 квітня 2020 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора приватного підприємства фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою, наділеною повноваженнями виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, вчинив злочин за наступних обставин. Так, ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі завідувача ОСОБА_5 (надалі Замовником), 13.08.2015 укладено договір підряду № 1 із приватним підприємством фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 (надалі Підрядником), про реконструкцію даху будівлі дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі завідувача ОСОБА_5 (надалі Замовником), 17.12.2015 укладено договір підряду № 2 із приватним підприємством фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 (надалі Підрядником), про реконструкцію даху будівлі дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_4 , будучи службовою особою та зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що Підрядником під час реконструкції даху будівлі дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , не виконані наступні ремонтно-будівельні роботи: улаштування покрівель шатрових із металочерепиці «Каскад», одиниця виміру - 100 кв. м, кількість 11,5; улаштування ковпаків над шахтами у два канали, кількість 6 ковпаків, загальною вартістю по обом позиціям із врахуванням ПДВ 127 523,08 грн., за актом № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року на суму 146 927,14 грн., 08.12.2015, у не встановлений досудовим розслідуванням час та у не встановленому досудовим розслідуванням місці, засвідчив зазначений акт своїм підписом і скріпив печаткою приватного підприємства фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_2 через ІНФОРМАЦІЯ_4 09.12.2015 здійснено оплату робіт по реконструкції даху будівлі дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в повному обсязі в сумі 146 927,14 грн., у тому числі безпідставно оплачено фактично не виконані роботи на суму 127 523,08 грн.

Згідно із висновком будівельно-технічної експертизи № 15662/16-43 від 07.07.2017 року за результатами візуально інструментального обстеження даху будівлі дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено невиконані ремонтно-будівельні роботи по таких позиціях Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року, а саме: позиція 1 улаштування покрівель шатрових із металочерепиці «Каскад», одиниця виміру - 100 кв. м, кількість 11,5; позиція 3 улаштування ковпаків над шахтами у два канали, кількість 6 ковпаків, загальною вартістю по обом позиціям із врахуванням ПДВ 127523,08 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , будучи службовою особою та зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що Підрядником під час реконструкції даху будівлі дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , не виконані наступні ремонтно-будівельні роботи: улаштування карнизів чистих при кам`яних стінах, виступ карнизу до 500 мм, одиниця виміру 100 мм, кількість 1,7, загальною вартістю з урахуванням ПДВ 38020,98 грн., за актом № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року на суму 149999,69 грн., 17.12.2015, у не встановлений досудовим розслідуванням час та у не встановленому досудовим розслідуванням місці, засвідчив зазначений акт своїм підписом та скріпив печаткою приватного підприємства фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого ІНФОРМАЦІЯ_2 через ІНФОРМАЦІЯ_4 21.12.2015 здійснено оплату робіт по реконструкції даху будівлі дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в повному обсязі в сумі 149999,69 грн., у тому числі безпідставно оплачено фактично не виконані роботи на суму 38 020,98 грн.

Згідно із висновком будівельно-технічної експертизи № 15662/16-43 від 07.07.2017 за результатами візуально інструментального обстеження даху будівлі дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено невиконані ремонтно-будівельні роботи по таких позиціях Акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року, а саме: улаштування карнизів чистих при кам`яних стінах, виступ карнизу до 500 мм, одиниця виміру 100 мм, кількість 1,7, загальною вартістю по обом позиціям із врахуванням ПДВ 38 020,98 грн.

Таким чином, директор приватного підприємства фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом збільшення обсягу та вартості фактично виконаних будівельних робіт за договорами підряду № 1 від 13.08.2015 та № 2 від 17.12.2015, вчинив привласнення бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму 165 544,06 грн., яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є великими розмірами.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчиненні двох злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України та у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

29.04.2020 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженцю м. Горохів Волинської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , громадянину України, освіта вища, працює керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », неповнолітніх дітей на утриманні не маючому, раніше не судимому, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , повідомлено про те, що він підозрюється у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України та у привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, існує потреба у дослідженні інформації, що відображена у реєстраційній справі ПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яка буде використана як доказ у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення. Іншими способами довести ці обставини, зважаючи на характер вчиненого злочину, неможливо.

Крім того, в ході досудового розслідування, у зв`язку з тим, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме ідентифікації підписів колишнього директора ПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , необхідні спеціальні знання, виникла необхідність в проведені почеркознавчої експертизи.

Для проведення дослідження експерту можуть знадобитися вільні зразки підпису особи, яка підлягає ідентифікації, а саме ОСОБА_4 . Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження в справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами. Такі зразки можуть знаходитися у документах реєстраційної справи приватного підприємства фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Без вилучення оригіналів документів не є можливим проведення почеркознавчих експертиз. Так, відповідно до абз. 2 п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, що затверджені наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 № 6621 від 20.12.2019, реєстраційна справа приватного підприємства фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), в паперовій формі зберігається за місцезнаходженням юридичної особи у ІНФОРМАЦІЯ_9 , як суб`єкта державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Зазначену юридичну особу взято на облік у зв`язку зі зміною місцезнаходження на м. Сєвєродонецьк 29.11.2017.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження пов`язано з тим, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На даний час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зважаючи на те, що злочин, передбачений ч. 4 ст. 191 КК України, є, відповідно до ст. 12 КК України, тяжким злочином.

Враховуючи, що у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів (інформації), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, у тому числі з метою перешкоджання досудовому розслідуванню, сторона обвинувачення відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за потрібне клопотати перед слідчим суддею про проведення розгляду даного клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_8 , де знаходяться зазначені документи.

Старший слідчий СВ Ржищівського ВП підполковник поліції ОСОБА_3 просив надати у кримінальному провадженні № 0000042 від 22.04.2020, старшому слідчому СВ Ржищівського ВП Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Ржищівського ВП Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , начальнику сектору кримінальної поліції Ржищівського ВП Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ржищівського ВП Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до реєстраційної справи приватного підприємства фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у паперовому вигляді, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення завірених копій матеріалів зазначеної реєстраційної справи, а також з можливістю вилучення оригіналів документів зазначеної реєстраційної справи, на яких є підписи ОСОБА_4 та зроблені ним рукописні написи свого прізвища (імені) у рамках даного кримінального провадження.

Розглянути зазначене клопотання без представників ІНФОРМАЦІЯ_8 , оскільки зазначена інформація має значення для швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування, крім цього може існувати загроза вважати, що дану інформацію володільцем може бути умисно знищено, пошкоджено або спотворено.

У судовому засіданні ст. слідчий СВ Ржищівського ВП ОСОБА_3 клопотання підтримував та просив його задовольнити.

Заслухавши старшого слідчого СВ Ржищівського ВП підполковника поліції ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, приходжу до наступного.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація може мати значення для повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчим в судовому засіданні доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація (оригінали документів), про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні та зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, які неможливо встановити в інший спосіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для надання слідчим та іншим працівникам Ржищівського ВП тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до реєстраційної справи приватного підприємства фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у паперовому вигляді, з можливістю вилучення засвідчених копій матеріалів зазначеної реєстраційної справи, а також з можливістю вилучення оригіналів документів зазначеної реєстраційної справи, на яких є підписи ОСОБА_4 та зроблені ним рукописні написи свого прізвища (імені), у рамках даного кримінального провадження, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 117, 132, 159-164, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ Ржищівського відділення поліції Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області - підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках розслідування кримінального провадження № 0000042 від 22 квітня 2020 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 366, ч.4 ст. 191 КК України, - задовольнити в повному обсязі.

Надати старшому слідчому СВ Ржищівського ВП Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Ржищівського ВП Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , начальнику сектору кримінальної поліції Ржищівського ВП Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ржищівського ВП Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до реєстраційної справи приватного підприємства фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у паперовому вигляді, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення засвідчених копій матеріалів зазначеної реєстраційної справи, а також з можливістю вилучення оригіналів документів зазначеної реєстраційної справи, на яких є підписи ОСОБА_4 та зроблені ним рукописні написи свого прізвища (імені), у рамках даного кримінального провадження.

Строк дії ухвали визначити до 18 червня 2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошено о 10 год 00 хв. 20 травня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1