Справа № 716/2097/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2019 року м. Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000142 від 31 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Чернівецької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 29.05.2019 року біля 13:45 год., невстановлена особа шахрайським шляхом зняла грошові кошти в сумі 23500 грн. із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. с. Ржавинці Заставнівського району Чернівецької області, завдавши останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму. 31.05.2019року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000142 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
30.05.2019року, ОСОБА_4 , із письмовою заявою звернувся до керуючого відділення № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 в якій повідомив, що 29.05.2019 року, було здійснено шахрайські дії по його рахунку кредитної картки № НОМЕР_1 (було списано грошові кошти на загальну суму 23500 грн.).
29.08.2019було отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_4 та встановлено, що 29.05.2019 грошові кошти із платіжної карти № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яка належить ОСОБА_4 , на загальну суму 20000 грн, а саме: 10000 грн. о 18:36 год. та 10000 грн. о 18:42 год. було переказано на платіжну карту № НОМЕР_3 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
На даний час виникла необхідність у встановленні повних анкетних даних власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , (копія паспорта, анкетна заява, фінансовий номер), виписки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_3 у період з 29.05.2019 року із випискою руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо дані кошти були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб, які знімали грошові кошти.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання представник особи, у володінні якої перебувають документи, які необхідні слідчому не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Разом з тим, дана обставина не є перешкодою для розгляду клопотання у відповідності до ст.163 ч.4 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши письмові матеріали клопотання вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження за №0000142 від 31 травня 2019 року слідчим СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_3 в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 зазначеного закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до документів, які перебувають в володінні Чернівецької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити повністю.
Надати старшому слідчому Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника ВП - начальнику СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_3 , а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу із 09:00 год. 29.05.2019 року по 26.12.2019 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 26.12.2019 року;
-інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунків по даний час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу із 09:00 год. 29.05.2019 року по 26.12.2019 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу із 09:00 год. 29.05.2019 року по 26.12.2019 року було здійснено переказ вказаних грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу із 09:00 год. 29.05.2019 року по 26.12.2019 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Строк дії ухвали тридцять днів, а саме до 25.01.2020 року включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ярослав СТРІЛЕЦЬ