Справа № 162/16/20
Провадження № 1-кс/162/2/2020
ЛЮБЕШІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2020 року селище Любешів.
Слідчий суддя Любешівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
слідчого поліції ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого поліції у кримінальному провадженні № 0000288 від 07 грудня 2019 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
До Любешівського районного суду Волинської області 10 січня 2020 року надійшло клопотання старшого слідчого СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтоване тим, що 05 грудня 2019 року приблизно о 20 годині 50 хвилин особа, яка назвалася ОСОБА_4 , керуючись корисливим мотивом та метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом купівлі-продажу автомобіля, увійшовши в довіру потерпілого ОСОБА_5 , заволоділа грошима останнього в сумі 57 тисяч гривень, які ОСОБА_5 перерахував на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Відомості за цим фактом 07 грудня 2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України. Без отримання тимчасового доступу до відомостей, що містять банківську таємницю, неможливо перевірити вказані потерпілим обставини вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, слідчий суддя доходить висновку про необхідність його задоволення.
Згідно з частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК) сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною п`ятою статті 163 КПК визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною шостою цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до пунктів 1, 3 частини першої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, фінансово-економічний стан клієнтів.
Згідно з пунктом 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованим.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166 КПК, статтями 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення Любешівського відділення поліції Камінь-Каширського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику сектору кримінальної поліції Любешівського відділення поліції Камінь-Каширського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Любешівського відділення поліції Камінь-Каширського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Любешівського відділення поліції Камінь-Каширського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю доступу та вилучення копій документів за їх місцезнаходженням у філії «Волинське головне регіональне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- копій відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) із банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 у період часу із 04 грудня 2019 року по 07 грудня 2019 року із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів та відділень, в яких знімалась готівка, та точного часу проведення таких операцій;
- копій відомостей про повні анкетні дані особи власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- копій відомостей про повні анкетні дані особи власника банківських рахунків на ім`я ОСОБА_4 та копій відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) із його банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 04 грудня 2019 року по 07 грудня 2019 року із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, відділень, в яких знімалася готівка, а також зазначення точного часу проведення таких операцій (якщо такі банківські рахунки зареєстровані);
- фото- та відеоматеріали із камер спостереження з банкоматів та відділень банку, на яких зафіксовані операції зняття готівки із зазначених банківських карт у період із 04 грудня 2019 року по 07 грудня 2019 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії цієї ухвали встановити до 12 лютого 2020 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1