Справа № 709/83/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2020 року смт Чорнобай

Слідчий суддя Чорнобаївського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області
ОСОБА_4 звернулася до Чорнобаївського районного суду Черкаської області з клопотанням про доступ до речей і документів, відповідно до змісту якого просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування вказаного клопотання зазначалося, що 07 січня 2020 року до Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП з заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 06 січня 2020 року невідома особа, зловживаючи довірою, здійснила відносно неї шахрайські дії, в результаті чого заволоділа її грошовими коштами в сумі 8500,00 грн.

За даним фактом 07 січня 2020 року розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 80000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 є власником картки/рахунку

№ НОМЕР_1 і додатковими рахунками до договору в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що

ОСОБА_5 перевела грошові кошти невстановленій особі за допомогою електронної програми " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зі своєї кредитної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 на картку з № НОМЕР_2 .

Для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність отримання відомостей про рух та спрямованість грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме про те, які номера рахунків та банки отримували кошти з даної карточки в період часу з 05 січня
2020 року по 07 січня 2020 року.

08 січня 2020 року слідчим СВ ОСОБА_4 направлено запит до

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про надання інформації щодо розрахункового рахунку

№ НОМЕР_1 , але на даний час відповідь не надійшла.

До клопотання додано копію витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження
№ 0000009 від 07 січня 2020 року, копію виписки по картці ОСОБА_5 за
06 січня 2020 року, копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 08 січня
2020 року, копію запиту СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області від 08 січня 2020 року.
У зв`язку з тим, що існує можливість втрати або знищення речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий ОСОБА_4 просила розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а тому представник

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "у судове засідання не викликався.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала вказане клопотання та просила задовольнити з підстав, викладених у ньому.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Главою 15 КПК України передбачено спеціальний порядок отримання доступу до речей і документів, зокрема й до тих, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Частиною 2 цієї статті встановлено, що банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів та інше.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином відомості, до яких є необхідність здійснити тимчасовий доступ,містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України визначено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає, щоз матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази події кримінального правопорушення та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-164, 369-372КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та іншим особам, яким слідчим відповідно до ст. 40 КПК України буде надано доручення на проведення відповідних слідчих чи процесуальних дій, на тимчасовий доступ до наявної у розпорядженні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю її вилучення на паперових чи електронних носіях, а саме:

-інформації про рух та спрямованість грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить фізичній особі ОСОБА_5 ,

ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою:

АДРЕСА_1 , за період часу з 05 по 07 січня 2020 року;

-інформації про те, кому належить розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , ПІБ та місце проживання даної особи;

-інформації про всі способи та місця зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках за період часу з 05 по 07 січня 2020 року;

-фото і відеоматеріалів про особу, яка знімала готівкові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 у всіх випадках, у період часу з 05 по 07 січня 2020 року з використанням пластикової картки та всіма іншими способами.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) днів з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1