н/п 1-кс/766/3991/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2020 року м.Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу слідчого управління ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_6 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання підозрюваному у вчиненні у злочину, передбаченого ч.3 ст.149 КК України - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

встановила:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на один місяць, в межах строку досудового розслідування, тобто до 30.04.2020.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_4 прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду, а також покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, наступні обов`язки:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками та іншими особами, які мають відношення до кримінального провадження.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим управлінням Головного Управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 від 12.06.2019 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 1 ст. 309 КК України, тобто вербуванні, переміщенні людини, вчинених з метою експлуатації, з використанням обману, уразливого стану особи, вчинених щодо кількох осіб, повторно, організованою групою, а також незаконному виготовленні та зберіганні наркотичних засобів без мети збуту, та за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 і ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, тобто вербуванні, переміщенні людини, вчинених з метою експлуатації, з використанням обману, уразливого стану особи, вчинених щодо кількох осіб, повторно, організованою групою.

Проведеним на даний час досудовим розслідуванням установлено, що влітку 2011 року, більш точний час та дату органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , відповідно до заздалегідь розробленого плану, підшукали потерпілих ОСОБА_9 і ОСОБА_10 та довідавшись, що останні внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи та постійного джерела доходів перебувають в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її у своїх протиправних цілях, прибули у м. Херсон, де з використанням обману, за грошову винагороду, запропонували їм «роботу», пов`язану з перегоном із України до Республіки Хорватії морським шляхом маломірного плавзасобу (яхти) з нанесеним бортовим номером «УХБ-0324-К», що перебувала на причалі в м. Херсон, для здійснення її реконструкції та модернізації, з реальною метою їх експлуатації на зазначеному судні в якості членів екіпажу у формі втягнення у злочинну діяльність, яка полягає у перевезенні морським шляхом нелегальних мігрантів з Турецької Республіки до Італійської Республіки. Будучи впевненими, що їх дії не є протиправними та полягають лише в перегоні маломірного плавзасобу до Республіки Хорватії для його реконструкції та модернізації, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, надали свою згоду. В подальшому, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , шляхом погроз, втягнули потерпілих ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у злочинну діяльність та змусили здійснити перевезення нелегальних мігрантів з Турецької Республіки до Італійської Республіки, з використанням маломірного плавзасобу з нанесеним бортовим номером «УХБ-0324-К». В подальшому, потерпілі ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , за вказану діяльність були затримані правоохоронними органами Італійської Республіки, заарештовані та поміщенні до місць позбавлення волі.

Крім того, у лютому 2015 року, більш точний час та дату органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , відповідно до заздалегідь розробленого плану, підшукали ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та особу зі зміненими анкетними даними ОСОБА_13 та довідавшись, що останні внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи та постійного джерела доходів перебувають в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її у своїх протиправних цілях, перебуваючи у м. Нова Каховка Херсонської області, з використанням обману, за грошову винагороду в сумі 9000 доларів США на суднокоманду, запропонували їм «роботу», пов`язану з перегоном із України до Турецької Республіки морським шляхом маломірного плавзасобу (яхти) з бортовим номером «УНА 6482», для здійснення її реконструкції та модернізації, а також пасажирських перевезень туристів, з реальною метою їх експлуатації на зазначеному судні в якості членів екіпажу у формі втягнення у злочинну діяльність, яка полягає у перевезенні морським шляхом нелегальних мігрантів з Турецької Республіки до Італійської Республіки. Будучи впевненими, що їх дії не є протиправними та полягають лише в перегоні маломірного плавзасобу до Турецької Республіки для його реконструкції та модернізації, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та особа зі зміненими анкетними даними ОСОБА_13 , внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, надали свою згоду. В подальшому, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , шляхом погроз, втягнули ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та особу зі зміненими анкетними даними ОСОБА_13 у злочинну діяльність та змусили здійснити перевезення нелегальних мігрантів з Турецької Республіки до Італійської Республіки. В подальшому, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та особа зі зміненими анкетними даними ОСОБА_13 , за вказану діяльність були затримані правоохоронними органами Італійської Республіки, заарештовані та поміщенні до місць позбавлення волі.

Крім того, всередині літа 2016 року, більш точний час та дату органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , відповідно до заздалегідь розробленого плану, підшукали потерпілих ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , довідавшись, що останні внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи та постійного джерела доходів перебувають в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її у своїх протиправних цілях, прибули у м. Херсон, де з використанням обману, за грошову винагороду, запропонували їм «роботу», пов`язану з перегоном із України до Турецької Республіки морським шляхом маломірного плавзасобу (яхти) з нанесеним бортовим номером «УНО 5127 К», для здійснення її реконструкції та модернізації, з реальною метою їх експлуатації на зазначеному судні в якості членів екіпажу у формі втягнення у злочинну діяльність, яка полягає у перевезенні морським шляхом нелегальних мігрантів з Турецької Республіки до Італійської Республіки. Будучи впевненими, що їх дії не є протиправними та полягають лише в перегоні маломірного плавзасобу до Республіки Хорватії для його реконструкції та модернізації, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, надали свою згоду. В подальшому, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , шляхом погроз, втягнули потерпілих ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 у злочинну діяльність та змусили здійснити перевезення нелегальних мігрантів з Турецької Республіки до Італійської Республіки, з використанням маломірного плавзасобу з нанесеним бортовим номером «УНО 5127 К». Потерпілі ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , за вказану діяльність були затримані правоохоронними органами Італійської Республіки, заарештовані та поміщенні до місць позбавлення волі.

Крім того, у жовтні 2019 року, точну дату та час в ході судового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_7 , знаходячись біля будинку, розташованого по АДРЕСА_1 , побачив дикоросливий кущ коноплі та в цей час у нього виник протиправний намір на незаконне виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу для особистого вживання без мети збуту.

З цією метою ОСОБА_7 , знаходячись біля будинку, розташованого по АДРЕСА_1 , зірвав листя з дикоросливого кущу коноплі, переніс їх за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 та залишив в одній із кімнат для висихання.

В подальшому, у жовтні 2019 року, точну дату та час в ході судового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_7 , перебуваючи за місцем свого проживання за вищевказаною адресою, подрібнив вказані листя коноплі, які знаходились у висушеному стані, шляхом перетирання, чим незаконно виготовив наркотичний засіб «канабіс», для власного вживання, без мети збуту, який помістив у 7 полімерних пакетів, тим самим незаконно зберігав, для власного вживання, без мети збуту, особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс за місцем свого проживання за вищевказаною адресою.

У подальшому, 21.10.2019 у період часу з 06 год. 40 хв. до 08 год. 42 хв., в ході проведення правоохоронними органами санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено 7 полімерних пакетів, в яких знаходилась подрібнена речовина рослинного походження зеленого та коричнювато-зеленого кольору з пряним запахом та електронні ваги з нашаруванням.

Відповідно до висновку експерта від 13.12.2019 № 1905-НР надані на експертизу речовини є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс.

Загальна маса канабісу, у перерахунку на суху речовину, становить 217,37 грама.

Умисні протиправні дії ОСОБА_7 кваліфіковано за ч. 3 ст. 149, ч. 1 ст. 309 КК України, тобто вербування, переміщення людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману, уразливого стану особи, вчинені щодо кількох осіб, повторно, організованою групою, а також незаконному виготовленні та зберіганні наркотичних засобів без мети збуту.

Умисні протиправні дії ОСОБА_4 та ОСОБА_8 кваліфіковано за ч. 3 ст. 149 КК України, тобто вербування, переміщення людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману, уразливого стану особи, вчинені щодо кількох осіб, повторно, організованою групою.

10.04.2020 ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 1 ст. 309 КК України та ОСОБА_4 і ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України.

Підозра ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 є обґрунтованою та повністю підтверджується наступними зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 30.04.2020, однак для завершення досудового розслідування та направлення обвинувального акту до суду необхідно виконати наступне.

Так, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження на даний час підготовлено запит про надання міжнародної правової допомоги компетентним органами Італійської Республіки.

Втім, на даний час зазначений запит направлено для здійснення його перекладу на іноземну мову, що потребує додаткового часу у зв`язку з його великим об`ємом та великою кількістю додатків до нього.

Крім того, 10.04.2020 підозрюваним ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України та в частині обставин вчинення злочину відносно потерпілих ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . У зв`язку з цим, органу досудового розслідування необхідно підготувати та направити до Італійської Республіки новий запит про надання міжнародної правової допомоги в частині вчинення кримінального правопорушення відносно потерпілих ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

На даний час до слідчого судді Херсонського міського суду подається клопотання про продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до дев`яти місяців, тобто до 30.07.2020.

В ході проведення досудового розслідування встановлено ризики, передбачені ст. 177 КПК України, тому застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, буде достатнім та виправданим для забезпечення виконання покладених на нього обов`язків, з метою запобігання спробам ОСОБА_4 :

- незаконно впливати на потерпілих ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , анкетні та інші особисті відомості яких на даний час відомі підозрюваному у зв`язку з наданням копій процесуальних документів стороною обвинувачення. Доказом зазначеного ризику є той факт, що потерпілі ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у своїх показаннях в повному обсязі викривають підозрюваного та інших причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, що в свою чергу вказує на те, що підозрюваний може незаконно впливати на потерпілих з метою зміни показів та подальшого уникнення від кримінальної відповідальності.

- незаконно впливати на свідка ОСОБА_11 та інших свідків у кримінальному провадженні. Доказом зазначеного ризику є той факт, що органом досудового розслідування встановлено осіб, яким відомі обставини вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення. Показання зазначених осіб мають істотне значення для кримінального провадження, що в свою чергу вказує на те, що підозрюваний може незаконно впливати на них з метою зміни показів та подальшого уникнення від кримінальної відповідальності.

Доводи сторін у судовому засіданні:

Прокурор в судовому засіданні просив клопотання задовольнити.
Захисник та підозрюваний не заперечували проти задоволення клопотання.

Мотивація суду:

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що 21.01.2020р. ОСОБА_17 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 КК України.

Крім того, 10.04.2020 підозрюваним ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України та в частині обставин вчинення злочину відносно потерпілих ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . У зв`язку з цим, органу досудового розслідування необхідно підготувати та направити до Італійської Республіки новий запит про надання міжнародної правової допомоги в частині вчинення кримінального правопорушення відносно потерпілих ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

На даному етапі наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_17 інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

27.04.2020 року ухвалою слідчого судді строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 від 12.06.2019, до дев`яти місяців, а саме до 30.07.2020 включно.

Частина 7 статті 194 КПК України передбачає, що обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Підставою для застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_17 було забезпечення виконання процесуальних обов`язків підозрюваним та виконання запланованих слідчих (розшукових) дій для яких необхідний час, так слідчий суддя вважає за необхідним продовжити відносно підозрюваного строк дії обов`язків.

Керуючись п.1 ч.3 ст.132, ст.ст.177, 178, 179, 181, 197КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчого задовольнити.
Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 30 червня 2020 року.
Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, номеру мобільного телефону;

-утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками у даному кримінальному провадженні;

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено о 12 годині 20 хвилин 30 квітня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1