Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1781/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором військової прокуратури Миколаївського гарнізону ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН № НОМЕР_4 ), а саме: 1) належним чином завірених копій документів юридичної справи ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по вищевказаному рахунку (оригіналів карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі); 2) виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття по момент отримання ухвали (або до моменту закриття рахунку) із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції; 3) оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаному рахунку вказаного підприємства за період з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку).

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000061 від 22.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння державними коштами посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та посадовими особами підприємства-підрядника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.11.2018 року згідно протоколу №510 засідання тендерного комітету КЕВ начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 та заступником начальника КЕВ ОСОБА_6 , всупереч нормам Закону України «Про публічні закупівлі» та Закону України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони», було прийнято рішення, що закупівлю робіт по об`єкту «Капітальний ремонт зовнішніх мереж електропостачання в/м № НОМЕР_5 , в м. Очаків, Миколаївської обл.» необхідно проводити з застосуванням переговорної процедури. Враховуючи, що на момент прийняття рішення про закупівлю робіт по об`єкту «Капітальний ремонт зовнішніх мереж електропостачання в/м № НОМЕР_5 , в м. Очаків, Миколаївської обл.», у ІНФОРМАЦІЯ_4 як замовника робіт не було обставин, встановлених ч. 2 ст. 35 Законом України "Про публічні закупівлі", можна вважати, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 та посадові особи тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_4 не мали законних підстав проводити закупівлю робіт по об`єкту «Капітальний ремонт зовнішніх мереж електропостачання в/м № НОМЕР_5 , в м. Очаків, Миколаївської обл. із застосуванням переговорної процедури. Як наслідок, згідно протоколу №566 засідання тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_4 22.11.2018 року тендерним комітетом на чолі з заступником голови тендерного комітету ОСОБА_6 , без проведення процедури відкритих торгів, було прийнято рішення про намір укласти договір з ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

29.11.2018 року між КЕВ в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_7 був укладений договір генерального підряду №11/68, на підставі якого товариство зобов`язується провести комплекс робіт з «Капітальний ремонт зовнішніх мереж електропостачання в/м № НОМЕР_5 , в м. Очаків, Миколаївської обл.» за 5 534 971 грн. Вказаний договір був підписаний на підставі договірної ціни на капітальний ремонт зовнішніх мереж електропостачання в/м № НОМЕР_5 , в м. Очаків, Миколаївської обл., яка, в свою чергу, сформована на підставі кошторису та підсумкової відомості ресурсів. В ході проведення моніторингу цін на ринку було встановлено, що ціни на матеріали та устаткування, які вказані в кошторисі та підсумковій відомості ресурсів, завищені.

Так, в період з 26.12.2018 року по 28.12.2018 року керівництво ІНФОРМАЦІЯ_4 через рахунок, відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_7 , перерахували на розрахунковий рахунок ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 5 404 973,57 грн. за проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт зовнішніх мереж електропостачання в/м № НОМЕР_5 , в м. Очаків, Миколаївської обл.» за договором генерального підряду №11/68.

Згідно даних, які містяться у матеріалах кримінального провадження, перерахунок грошових коштів ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » керівництвом КЕВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН № НОМЕР_4 ) був здійснений з розрахункового рахунку, який відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_1 ) та вказаний у договорі підряду №11/68 - р/р НОМЕР_2 . За такого, у органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що вказаний рахунок міг та може використовуватись у схемі заволодіння бюджетними грошовими коштами.

Отримання тимчасового доступу до документів, які стосуються відкриття, функціонування та обслуговування вищевказаного розрахункового рахунку, необхідно з метою їх подальшого використання в якості доказів, а також дослідження в ході проведення почеркознавчих, криміналістичних, економічних та інших судових експертиз, ревізій.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН № НОМЕР_4 ), а саме:

1) належним чином завірених копій документів юридичної справи ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по вищевказаному рахунку (оригіналів карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);

2) виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття по 27.04.2020 року (або до моменту закриття рахунку) із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3) оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаному рахунку вказаного підприємства за період з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку).

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8