Справа № 592/8270/20
Провадження № 1-кс/592/4310/20
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

14 липня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 02.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2,3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) здійснюють незаконне виробництво підакцизної продукції (спирту) з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров`я людей.

04-05.06.2020 року в рамках кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми проведено обшук нежитлових приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , котрі на праві власності належать та фактично використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), в ході якого виявлено та вилучено, в тому числі, рідини з характерним запахом спирту та реактор для гарячого синтезу, на якому виготовлявся спирт етиловий технічний.

В подальшому проведено судово-хімічну експертизу зразків рідин, вилучених в ході проведення вищевказаного обшуку, за результатами якої складено висновок експерта №212 від 16.06.2020 року про те, що надана на дослідження рідина належить до спирту етилового технічного призначення.

Після незаконного виробництва спирту етилового технічного службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовували його для виготовлення засобу для обробки рук в побутових умовах (спиртовмісного розчину), котрий в подальшому реалізовувався на адресу підприємств, серед яких, ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).

Таким чином, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, а також повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочину, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у віданні ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у віданні ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами можуть містити відомості, які є доказами та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його вчинення.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали вказаних документів для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

первинні бухгалтерські документи за 2020 рік, пов`язані із проведенням фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме:

- договори, додаткові угоди, додатки до договорів, рахунки, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, акти звірок, специфікації, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності, акти прийому-передачі, листи, доручення, ліцензії, шляхові листи, сертифікати якості та технічну документацію на придбані ТМЦ, відомості щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості та інші документи щодо проведених взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );

- документи за 2020 рік щодо подальшої реалізації та використання у господарській діяльності ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) товарно-матеріальних цінностей;

- засоби для обробки рук в побутових умовах, придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 28.08.2020 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати співробітникам слідчого управління ФР ГУ ДФС у Сумській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000001 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1