печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
21.12.2019 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000421 від 05.07.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві, розташованого у місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження №№0000421 від 05.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Згідно клопотання встановлено, що відповідно до акту перевірки ГУ ДФС у м. Києві №206/26-15-14-03-03/32776335 від 28.05.2019, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 01.01.2017 по 31.12.2018, за результатами відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності нібито проведених господарських операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які полягали у придбанні телекомунікаційних послуг у вищевказаного підприємства, з порушенням законодавства у сфері телекомунікації, занизили податок на прибуток в сумі 1 584 727 грн. та ПДВ в сумі 1 549 373 грн., всього на загальну суму 3 134 100 грн.

Зважаючи на це, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), а саме фінансово-господарські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та/або за іншим місцезнаходженням юридичної особи, з можливістю вилучення їх засвідчених копій, а саме:

- документи, в тому числі документи оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які містять інформацію щодо телекомунікаційного обладнання, яке використовувалось для надання послуг телекомунікації, а саме: надання доступу до мережі Інтернет, під час проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 );

- інформація про фактичне місце фізичного з`єднання (адреса, номер кабельної каналізації електрозв`язку, дата) між обладнаннями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та операторами, провайдерами телекомунікації, на території міста Києва, в період з 01.01.2014 по 31.12.2018;

- інформація про операторів, провайдерів телекомунікації (назва, код ЄДР, дата направлення запиту), які направляли запити про фізичне з`єднання з телекомунікаційним обладнанням, мережею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на території міста Києва, в період з 01.01.2014 по 31.12.2018;

- документи, які складались за результатом фізичного з`єднання з телекомунікаційним обладнанням, мережею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на території міста Києва, в період з 01.01.2014 по 31.12.2018, зокрема: технічні умови, запити про надання дозволу, проекти виконання робіт, дозволи, допуски на виконання робіт, акти виконаних робіт, свідоцтва на виконання робіт, документи щодо технічного нагляду за виконання робіт, документи, які складаються за результатом виконання робіт.

У разі відсутності у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) вказаних вище документів в паперовому вигляді, зобов`язати останніх виготовити з електронних носіїв інформації відповідні документи у паперовому вигляді та засвідчити підписом та печаткою підприємства.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/66400/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1