Справа № 158/272/20
Провадження № 1-кс/0158/355/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2020 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000254 від 15.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до Ківерцівського районного суду Волинської області із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) в цій банківській установі по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (картки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 наступних завірених копій документів, в період з 01.04.2019 року по 01.05.2019 року: документів банківських (юридичних) справ, на підставі яких відкрито рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ; паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, на підставі яких здійснено зняття чи перерахунок коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ; роздруківки на магнітному та на паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ; розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_7 .

В судове засідання слідчий СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з`явилася, будучи належним чином повідомленою про розгляд вказаного клопотання, однак її неявка не перешкоджає розгляду клопотання, тому на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, п. 5 ст. 162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_4 чи іншому працівнику оперативного підрозділу за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) в цій банківській установі по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (картки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 наступних завірених копій документів, в період з 01.04.2019 року по 01.05.2019 року:

- документів банківських (юридичних) справ, на підставі яких відкрито рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ;

- паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, на підставі яких здійснено зняття чи перерахунок коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ;

- роздруківки на магнітному та на паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ;

- розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

Надати можливість вилучення вказаних документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду ОСОБА_1