Справа № 405/2804/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" травня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні №0000121 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
З матеріалів провадження вбачається, що 25.02.2000 на підставі установчого договору про створення сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створено СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » членами якого є громадяни с. Луганка, с. Братське, Петрівського району, Кіровоградської області у кількості 785 осіб. Відповідно до Статуту вищим органом управління Кооперативу є загальні збори. На кінець звітного періоду 2017 року баланс СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включаючи оборотні та необоротні активи складав 116 944 000 гривень.
Починаючи з 30.03.2018 року організованою групою осіб у складі державного реєстратора Кіровоградської обласної філії Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 вчинено умисні протиправні дії спрямовані на заволодіння корпоративними правами СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та майном Кооперативу включаючи оборотні та необоротні активи у сумі 116 944 000 гривень.
30.03.2018 учасники злочинної змови, попередньо розподіливши між собою ролі використовуючи наданні ОСОБА_3 повноваження державного реєстратора внесли зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, згідно з якими виключили зі складу СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відокремлений підрозділ дитячий оздоровчий табір « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що дало змогу учасникам злочинної змови змінити форму власності Кооперативу на Товариство з обмеженою власністю.
Після чого ОСОБА_3 використовуючи наданні їй повноваження державного реєстратора на підставі заяв поданих ОСОБА_4 припинила юридичну особу СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перетворивши її на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засновниками якої виступали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_4 та нібито колишній Голова правління СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діяв як фізична особа ОСОБА_7 .
У подальшому члени організованої злочинної групи з метою отримання повного контролю над СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 02.04.2018, використовуючи надані повноваження ОСОБА_3 на підставі поданих ОСОБА_6 заяв здійснили зміну керівника та складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка є правонаступником Кооперативу, з ОСОБА_7 на виконавця вчинення злочину ОСОБА_6 та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_4 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_5 .
Після вчинення даних реєстраційних дій учасники злочинної змови у результаті зміни форми власності Кооперативу та зміни керівника Кооперативу намагались отримати фактичний контроль над СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його оборотними та необоротними активами, однак їхні злочинні дії не були доведені до кінця з причин, що не залежали від їх волі, а саме фіктивного керівника Кооперативу ОСОБА_6 та особу яка діяла за довіреністю ОСОБА_8 члени трудового колективу не допустили на територію СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викликавши правоохоронні органи на місце події в с. Луганка, Петрівського району, Кіровоградської області з метою попередження рейдерського захоплення Кооперативу.
На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб, до вчинення вказаних злочинів, а також встановлення кола осіб, які перебували на посадах керівників та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , підтвердження здійснення податкових операцій по здійснюю придбання корпоративних права СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до податкових декларацій додатку 5 у Розділі І «Податкові зобов`язання», додатку 6 до податкових декларацій з ПДВ, звітів 1 ДФ, за період 01.03.2018 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 надав клопотання про розгляд клопотання слідчого без участі ІНФОРМАЦІЯ_6 , вирішення питання про надання тимчасового доступу залишила на розсуд суду, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до податкових декларацій додатку 5 у Розділі І «Податкові зобов`язання», додатку 6 до податкових декларацій з ПДВ, звітів 1 ДФ, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , у період з 01.03.2018 по 21.05.2020, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 можливість вилучити вище зазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 21.06.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_13