Справа № 215/1459/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2020 року Тернівський районний суд м. Кривого Рогу

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2

розглянувши в залі судового засідання, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0000320 від 01.03.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.03.2020 р. слідчий СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначила, що 29.02.2020 року близько о 10-20 годині, невстановлена особа, знаходячись поблизу буд. АДРЕСА_1 , шляхом транзакції, таємно викрала грошові кошти ОСОБА_4 ..

Вказане повідомлення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.03.2020 року за № 0000320 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_4 , є картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Універсальна № НОМЕР_1 , на якій був кредитний ліміт 15000 грн.. 29.02.2020 року, на картку потерпілого провели транзакцію грошових коштів в сумі 1500 грн., та на картці стало 1500 грн. для зняття, та кредитні кошти в сумі 15000 грн. (кредитний ліміт). 29.02.2020 року, приблизно о 10-20 годині, ОСОБА_4 прийшов до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в будинку АДРЕСА_1 , та коли вставив картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , то банкомат її не прийняв. Потім він знову вставив картку до банкомату, але також не зміг її привести в дію, картку просто не приймало. Після цього, до ОСОБА_4 підійшов чоловік, віком приблизно 35 років, та повідомив, що зможе допомогти, але треба зняти відміну. ОСОБА_4 не пам`ятає момент, коли він витягнув картку, але після того, як картку було встановлено до банкомату, на екрані з`явилось табло з набором ПІН-кода, а чоловік, який допомагав потерпілому, відійшов в сторону. Далі, потерпілий почав набирати ПІН-код від своєї картки, але було вказано, що ПІН-код було введено не вірно, та забравши карту з банкомату, він пішов додому, а чоловік, який йому допоміг стояв неподалік від банкомату. Прийшовши додому, дружина потерпілого повідомила, що на мобільний телефон (фінансовий номер) № НОМЕР_2 , прийшли «СМС-повідомлення» про зняття грошових коштів в сумі 8000 грн., 3600 грн. з банкомату по АДРЕСА_1 . Після цього, ОСОБА_4 повернувся до будинку АДРЕСА_1 , але там нікого не було. Далі, потерпілий ОСОБА_4 зателефонував до гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та повідомив, що з його картки проведено незаконне зняття грошових коштів, та попрохав оператора, щоб заблокували його картку. Через деякий час, ОСОБА_4 направився до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване по АДРЕСА_2 , щоб перевірити чи було заблоковано карту. Але, оператор відділення йому повідомила, що на його картку було взято два кредити в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та списано з картки 1416,50 грн. та 328,43 грн.. Вказаними діями, ОСОБА_4 спричинено матеріальну шкоду на 17344,93 грн.. Картку, яку невідомий чоловік підмінив у потерпілого, співробітник відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », утилізувала.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також дані про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 08-00 годин до 22-00 годин 29.02.2020 року, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені в вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ,

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_5 надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ слідчим СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , до документів, в яких містяться дані про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також дані про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 08-00 годин до 22-00 годин 29.02.2020 року, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені в вказаних банкоматах, та виготовити на паперовому та/або електронному носії копії документів з вказаною інформацією.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: