Справа № 161/8129/20
Провадження № 1-кс/161/4079/20
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

м. Луцьк 28 травня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РВП ЛВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001178 від 18.10.2019, -

В С Т А Н О В И В:

На адресу суду 25 травня 2020 року надійшло вказане клопотання.

Клопотанням мотивоване тим, 14.10.2019 близько 16 години, не встановлена особа, яка представилась працівником AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману під приводом процедури конвертації коштів, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 53 000 грн.. які остання добровільно перерахувала на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , в результаті чого останній було завдано збитків на вказану суму.

Даний факт внесено до ЄРДР за № 0001178 від 18.10.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ет. 190 КК України.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину, виникла необхідність v тимчасовому доступі до документів, які зберігається у AT АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух коштів картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відомості про рух коштів картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 має важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки без даних відомостей неможливо у інший спосіб встановити особу, яка може бути причетна до вчинення злочину.

Відомості, які зберігаються в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будуть використовуватися як доказ у кримінальному провадженні, оскільки немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наведених підстав слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які містяться у розпорядженні банку.

Слідчий звернувся на адресу суду із клопотання про слухання клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На переконання слідчого судді, слідчий довів належними та допустимим доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження, зокрема для встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, необхідним та доцільним є надання доступу до документів, які містять у розпорядженні банку, а отже клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ Луцького районного відділення поліції Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або працівнику оперативного підрозділу, який буде виконувати слідчі дії згідно доручення слідчого - оперуповноваженому СКП Луцького РВП ЛВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володільця інформації AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей про рух коштів по рахунку картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період проведення транзакції 13.10.2019 з 00.00 год. по 17.00 год. 15.10.2019 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних грошей, банк власник рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або знятгя готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) у філії Волинське обласне управління AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 26 червня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1