Справа № 750/3921/20
Провадження № 1-кс/750/1158/20
У Х В А Л А

18 травня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000178 від 08.01.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_2 слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , який належить потерпілому ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 05.01.2020 по 08.01.2020 з карткового рахунку № НОМЕР_5 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 05.01.2020 по 08.01.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 05.01.2020 по 08.01.2020; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер « НОМЕР_6 », які здійснювалися в період часу з 05.01.2020 по 08.01.2020, з метою проведення будь-яких операцій по картці № НОМЕР_3 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 05.01.2020 по 08.01.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 05.01.2020 по 08.01.2020; IP-адреси з яких відбувався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 05.01.2020 по 08.01.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 05.01.2020 по 08.01.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронної почти прив`язаної до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківської картки в № НОМЕР_3 в період часу з 05.01.2020 по 08.01.2020; інформацію про те, чи відбувалось оформлення кредитів на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 з використанням банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 05.01.2020 по 08.01.2020.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі..

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000178 від 08.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за фактом зникнення з банківської картки ОСОБА_7 грошей в сумі 1000 грн., після вживання спиртних напоїв з невідомими чоловіками, що мало місце 05.01.2020 о 23.39 год.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що 05.01.2020 близько 21.00 він відпочивав разом з наочно знайомими хлопцями, ОСОБА_8 та іншим, імені, якого він не знає. Так вони разом підійшли до банкомату, де ОСОБА_9 зняв грошові кошти в сумі 1000 грн., після чого вони відпочивали разом, вживаючи алкогольні напої. В подальшому ситуації ОСОБА_9 не пам`ятає, але коли прийшов до тями, то виявив, що йому на мобільний прийшло смс-повідомлення про те, що з його картки було знято 1000 грн., по АДРЕСА_3 о 23:39, після цього він виявив, що з гаманця зникла банківська картка ОТП банку на його ім`я, з якої він знімав 1000 грн. та ця ж сума з гаманця. 08.01.2020 року йому знову прийшло смс повідомленя, що з його картки знято 15 грн.

В ході досудового слідства потерпілий ОСОБА_7 надав слідству виписку про рух грошових коштів по його банківському рахунку № НОМЕР_5 , з якого було викрадено грошові кошти та ключем доступу до якого являється банківська картка № НОМЕР_3 .

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення даного злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_2 слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , який належить потерпілому ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 05.01.2020 по 08.01.2020 з карткового рахунку № НОМЕР_5 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 05.01.2020 по 08.01.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 05.01.2020 по 08.01.2020; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер « НОМЕР_6 », які здійснювалися в період часу з 05.01.2020 по 08.01.2020, з метою проведення будь-яких операцій по картці № НОМЕР_3 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 05.01.2020 по 08.01.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 05.01.2020 по 08.01.2020; IP-адреси з яких відбувався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 05.01.2020 по 08.01.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 05.01.2020 по 08.01.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронної почти прив`язаної до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківської картки в № НОМЕР_3 в період часу з 05.01.2020 по 08.01.2020; інформацію про те, чи відбувалось оформлення кредитів на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 з використанням банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 05.01.2020 по 08.01.2020.

Строк дії ухвали встановити до 18 червня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1