н/п 1-кс/953/972/20
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"07" лютого 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
28.01.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 05.11.2018 по 06.09.2019, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Печерська філія МФО НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (МФО) НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з розміщенням інформації в цифровому вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер та інші символи котрі використовуються для ідентифікації транзакції), з можливістю вилучення їх копій.
За результатами проведених місцевими сільськими радами та комунальними неприбутковими підприємствами охорони здоров`я аукціонів, з переможцями торгів підписані відповідні угоди, а з вересня 2018 року по теперішній час в регіоні проводяться роботи по будівництву 30 амбулаторій загальної практики - сімейної медицини.
Так, 18 вересня 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_4 на платформі електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розмістила оголошення про проведення робіт з будівництва: «Будівництво нежитлової будівлі - амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: АДРЕСА_3 ». За результатом проведених торгів переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із яким вказаним відділом укладено договір №208 про закупівлю робіт від 05.11.2018, загальною вартістю 6 606 535,00 грн. В ході виконання робіт укладено додаткові угоди, якими скорегована «договірна ціна» вказаного договору.
В рамках зазначеного кримінального провадження експертом ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено судову будівельно-технічну експертизу, на вирішення якої було поставлено питання щодо відповідності фактично виконаних робіт та вартості нового будівництва нежитлової будівлі - амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: АДРЕСА_3 , акту №1 за грудень 2018 року складений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договору №208 про закупівлю робіт від 05.11.2018 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_4 . За результатом проведеної судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що фактично виконані роботи та вартість нового будівництва нежитлової будівлі - амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: АДРЕСА_3 , не відповідають акту №1 за грудень 2018 року, складеному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на виконання договору №208 про закупівлю робіт від 05.11.2018 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_4 . Різниця між актом №1 за грудень 2018 року та фактично виконаними роботами (сума завищення) становить 398 270,03 грн. (триста дев`яносто вісім тисяч двісті сімдесят) гривень 03 коп.
Після підписання актів приймання виконаних будівельних робіт за договором №208 про закупівлю робіт від 05.11.2018 керівником ІНФОРМАЦІЯ_4 в період часу з 23.11.2018 по 23.08.2019, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Печерська філія МФО НОМЕР_2 , з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_7 МФО НОМЕР_8 , перераховано оплату за будівельні роботи згідно договору №208 про закупівлю робіт від 05.11.2018 на загальну суму 2 501 062,17? грн. (в тому числі ПДВ 416 843,70 грн.).
З огляду на викладене, інформація про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 05.11.2018 по 06.09.2019 необхідна для встановлення істини по справі в частині встановлення отримання коштів за сплачених ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Договором, з метою підтвердження чи спростування факту заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем з метою проведення судово-економічної експертизи, що обумовлює необхідність розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Печерська філія МФО НОМЕР_2 .
Зазначені відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (МФО) НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Водночас для досягнення завдань кримінального провадження необхідним є встановлення факту нанесення діями службових осіб зазначеного вище підприємства збитків ІНФОРМАЦІЯ_4 та визначення їх розміру.
Джерелом відомостей, що містять інформацію про укладені правочини, суми та періоди перерахованих грошових коштів, джерела отримання цих коштів від підприємств, інформацію про службових осіб, які здійснювали розпорядження цими грошовими коштами, є документи банківських рахунків, які є незамінним джерелом відомостей про господарську діяльність підприємства, а також передумовою змістовного та результативного проведення досудового розслідування.
Згідно інформації зазначеної в договорі №208 про закупівлю робіт від 05.11.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мав отримати грошові кошти за Договором на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Печерська філія МФО НОМЕР_2 .
У розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (МФО) НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться реєстри руху грошових коштів по дебетовим і кредитовим платежам по вказаним рахункам, а також інші документи банківських рахунків зазначених підприємств.
Слідчий зазначає, що у запитуваних документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей і документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 05.11.2018 по 06.09.2019, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Печерська філія МФО НОМЕР_2 , з розміщенням інформації в цифровому вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер та інші символи котрі використовуються для ідентифікації транзакції), з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.03.2020 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1