Провадження № 1-кс/686/716/20
УХВАЛА

14 січня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0004795,

ВСТАНОВИВ:

13.01.2020 року слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) або Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 15.09.2019 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи мобільний телефон марки "Xiaomi" моделі "Redmi 6", імеі1: НОМЕР_2 , імеі2: НОМЕР_3 , всередині якого знаходились сім-картки операторів мобільного зв`язку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з абонентськими номерами № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відповідно, який належить ОСОБА_5 , отримала доступ до банківського рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_6 ), яким тимчасово користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , звідки таємно, шляхом вільного доступу, з корисливих мотивів, викрала грошові кошти в сумі 28000 гривень, а саме здійснивши поповнення мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_7 на суму 3005 гривень, переказ коштів за допомогою додатку " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_8 ), та 2 перекази на невстановлені рахунку на суми 10050 та 455 гривень.

Дане кримінальне правопорушення 10.10.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0004795, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що що згідно показів ОСОБА_7 , потерпілий ОСОБА_5 15.09.2019 року перебував неподалік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що по АДРЕСА_3 разом з особою на ім`я ОСОБА_8 , яка користується мобільним телефоном з абонентським номером № НОМЕР_9 та її чоловіком ОСОБА_9 , в подальшому до них приєдналась особа на ім`я ОСОБА_10 , яка користується мобільним телефоном з абонентським номером № НОМЕР_10 .

Окрім цього, в межах оперативного супроводження кримінального провадження, працівниками ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП ДКП НПУ встановлено, що кошти з банківської картки ОСОБА_6 пересилались на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та до рахунку останнього в якості фінансового номеру прив`язано абонентський номер оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 , окрім цього вказаний абонентський номер прив`язано в якості фінансового номеру в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до рахунку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Також, в межах оперативного супроводження кримінального провадження, працівниками ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП ДКП НПУ встановлено, що перерахунок коштів з банківської картки ОСОБА_6 здійснювався на абонентський номер оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_13 , використовується в якості фінансового номеру у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

У зв`язку із викладеним, з метою встановлення особи причетної до вчинення вказаного злочину, а в подальшому використання отриманої інформації в якості доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_14 , ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме фото- відео- фіксації особи, яка здійснювала зняття коштів в період часу з 15.09.2019 року по 10.01.2020 року з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 за допомогою банкоматів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому будуть використані у якості доказів.

Слідчим надано заяву про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , або за дорученням ініціатора клопотання, іншим працівникам поліції на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій із АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) або Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме,

- фото- відео- фіксації особи, яка здійснювала зняття коштів в період часу з 15.09.2019 року по 10.01.2020 року з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 за допомогою банкоматів.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) або Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 12 лютого 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя