Справа № 541/91/19
Провадження № 1-кс/541/168/2020
Миргородський міськрайонний суд Полтавської області
У Х В А Л А
13 березня 2020 рокум. Миргород

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області в складі :
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання начальнику 2 го відділення СВ Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
у с т а н о в и в :
Начальник 2 го відділення СВ Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, обґрунтовуючи це клопотання тим, що у провадженні СВ Миргородського ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 січня 2019 року за № 0000042, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. У володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 перебуває інформація, що має важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
В судове засідання начальник 2 го відділення СВ Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, надав суду заяву, в якій виклав прохання провести судове засідання за його відсутності, зазначене клопотання підтримав та просив задовольнити його. Розгляд клопотання прохав провести за відсутності представників юридичної особи у володінні якої знаходяться речі та документи, у зв`язку з існуванням загрози їх зміні чи знищенню.
Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими начальник 2 го відділення СВ Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області обґрунтовує доводи цього клопотання, суд приходить до висновку про те, що його слід задовольнити з таких підстав.
У провадженні СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 02 січня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що 02.01.2019 до Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшли матеріали від працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено факт зловживання службовим становищем службовими особами розпорядника бюджетних коштів КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що виразилося в умисному підписанні актів Ф. КБ-2 та перерахуванні грошових коштів на загальну суму 751 267,20 грн. в інтересах третіх осіб, згідно актів виконаних робіт № 1 вiд 12.12.2018, № 2 вiд 13.12.2018 та суми попередньої оплати за договором № 16/11/18 вiд 16.11.2018 по будівництву майданчика зі штучним покриттям на базі ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікатор закупівлі UA-2018-11-19-000621-a), підряднику ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за виконання робіт, які станом на 02.01.2019 року фактично не виконані.
Наразі в органу досудового розслідування виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до документів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі ОСОБА_4 , №-5200, задля встановлення даних щодо підтвердження факту отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі ОСОБА_4 , грошових коштів на банківський рахунок АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 місця та часу їх отримання, зняття з рахунку.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
1. Клопотання начальника 2 го відділення СВ Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , датоване 10 березня 2020 року про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
2. Надати начальнику 2 го відділення СВ Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований в АДРЕСА_1 , копій документів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі ОСОБА_4 , №-5200, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

-копії платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді, що свідчить про обіг грошових коштів з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_6 на рахунок № № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.11.2018 по 30.04.2019;

-комп`ютерну роздруківку (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на рахунок № № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.11.2018 по 30.04.2019, в електронному вигляді;

- копії документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.11.2018 по 30.04.2019;

-копії документів, які містяться в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку;

-копії карток із зразками підписів (відбитком печатки) осіб, які відкривали рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-комп`ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ, та інших даних;

з можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів в регіональному відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_2 .
3. Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
4. Строк дії даної ухвали до 13 квітня 2020 року.
5. Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити стороні кримінального провадження, якою ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1