Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/482/20
Номер провадження 1-кс/530/150/20

У Х В А Л А
іменем України

27.04.2020 р. м.Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н ОВ И В :
24.02.2020 року до Зіньківського ВП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що в період часу з 20.02.2020 року по 22.02.2020 року невідома особа під приводом продажу трактора на інтернет-сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заявника заподіяла йому значної шкоди в розмірі 80 629 грн., які ОСОБА_5 перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 .

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 24.02.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 за ч.1 ст.192 КК України.

Допитаний в якості потерпілого по даному кримінальному провадженню ОСОБА_4 показав, що 20.02.2020 року він на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення, на якому продавався трактор «МТЗ 320.4», зателефонував за номером « НОМЕР_2 », який було вказано в оголошені, на телефонний дзвінок відповів йому чоловік, який представився менеджером із продажу на ім`я ОСОБА_6 який повідомив, що даний трактор продає Одеське комунальне підприємство. ОСОБА_4 запитав у менеджера, як йому купити даний трактор, на що ОСОБА_6 відповів йому, що потрібно проплатити перевезення у сумі 4000 гривень, після чого вони відправлять шофера з даним трактором. Оплативши вище зазначені кошти у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в смт. Опішня Калюжний зателефонував Павлові та повідомив про оплату, після чого ОСОБА_6 назвав йому номер автомобіля д.н.з. « НОМЕР_3 » марки «МАН» червоного кольору та номер мобільного водія НОМЕР_4 НОМЕР_5 який доставить трактор. Калюжний відразу ж зателефонував водію ОСОБА_7 та розповів йому маршрут руху до місця доставки трактора, також водій повідомив Калюжного, що зараз він завезе два трактора до м. Первомайськ та у Вінницьку область, а вже потім відразу їде до нього.

21.02.2020 року зранку ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 , та продиктувавши номер карти НОМЕР_1 , попросив оплатити повну вартість трактора у сумі 2480 доларів США. Перевівши кошти у нац. валюту та через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 заплатив по номеру рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 у сумі 54 760 гривень. Після цього ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 , який надав номер телефону директора ОСОБА_8 НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , де ОСОБА_5 зразу ж зателефонував йому, який повідомив, що трактор вже в дорозі, та до нього привезуть новішу модель, а саме «МТЗ 320.4М», тому потрібно ще доплатити 22 000 гривень та продиктував інший номер карточки НОМЕР_8 . ОСОБА_4 повернувся до відділення, але відправити кошти не зміг, оскільки термінал чомусь не провів операцію. Після цього ОСОБА_5 зателефонував своєму синові ОСОБА_9 , який перебував в м. Полтава та попросив його щоб він приїхав до нього, та по дорозі заїхав до відділення банку і заплатив 22 000 гривень, продиктувавши йому номер банківської карти, номер мобільного телефону ОСОБА_6 та водія ОСОБА_7 .

22.02.2020 року ОСОБА_10 здійснив платіж за номером картки № НОМЕР_1 , двома платежами у сумі 14 427 грн. та 7462 грн. відповідно, та приїхав до батька додому, і привіз чеки із проведених операцій. Цього ж дня о 13 годині Калюжний зателефонував ОСОБА_6 де він сказав, щоб чекали бо скоро привезуть трактор. Калюжний зателефонував о 17 годині ОСОБА_6 знову, але його телефон не відповідав та був виключений, потім ОСОБА_5 зателефонував водію ОСОБА_7 , але і його номер також не відповідав, та телефон був виключений. Зателефонував ОСОБА_8 , але і його телефон не відповідав. Більше з даними людьми зв`язатися Калюжний не зміг.

Внаслідок обману невідомою особою ОСОБА_4 було завдано значної майнової шкоди на загальну суму 80 629 гривень.

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 надав квитанції банку, в яких вказано, що через термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 20.02.2020 року, 21.02.2020 року, та 22.02.2020 року ним та його сином було здійснено поповнення картки іншого банку з рахунком № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 на загальну суму 80 629 грн..

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами, які через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадянин ОСОБА_4 перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання .

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період часу з 20.02.2020 року по 22.02.2020 року, на який потерпілим ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти на загальну суму 80 629 грн.

Перераховані документи і інформація, що міститься в них можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні і не має можливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_9 ; адреса: АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт перерахунку грошових коштів за період часу з 20.02.2020 року по 22.02.2020 року, на картковий рахунок № НОМЕР_1 , на загальну суму 80 629 грн., та містять інформацію про:

- рух грошових коштів по картковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 20.02.2020 року по 22.02.2020 року;

-власника карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_4 були перераховані грошові кошти в сумі 80 629 грн. (копія паспорта), куди були переведені вказані грошові кошти та руху коштів по даному картковому рахунку із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце зняття коштів із рахунку;

- фото-відео-зйомку особи, яка здійснила зняття грошових коштів з карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції;

Надати розпорядження про надання можливості слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_12 , начальнику СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_13 зробити виїмку документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Копію ухвали направити слідчому, прокурору.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1