УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0010321 від 08.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.156 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

прокурор звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , до справ з юридичного оформлення усіх наявних рахунків клієнта - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із можливістю вилучення їх копій, зокрема:

Роздруківки руху коштів по усім рахункам в тому числі гривневим та валютним рахункам, зазначеного клієнта із зазначенням призначення платежу, дати, місця та точного часу перерахунку, зняття коштів за період з 21.03.2019 року по теперішній час на папері та у електронному вигляді;

Надати завірені копії фото осіб з банкомату, в період зняття грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_4 після його виїзду закордон, а саме з 21.03.2019 по теперішній час;

Надати завірені копії фото осіб, котрі зафіксовані камерами відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунків ОСОБА_4 з інших банкоматів та терміналів в період часу з 00 год. 00 хв. 21.03.2019 по теперішній час.
Також, прокурор просила проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки прокурором було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від прокурора до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0010321 від 08.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.156 КК України.
Також, обґрунтовуючи своє клопотання, прокурор зазначала, що до Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 стосовно того, що 24.08.2018 року приблизно о 19 годині за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлений слідством чоловік вчиняв злочинні дії, пов`язані з розбещенням малолітньої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та малолітньої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Крім цього, прокурор зазначала, що під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Разом з цим, прокурор вказує, що було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 та отримано відповідь, відповідно до якої гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 та отримує пенсію по інвалідності, як інвалід 3 групи по Закону України «Про загальнообов`язкове пенсійне страхування» з 24.05.1999 року. Пенсійні виплати перераховуються на поточний рахунок відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім цього, як зазначала прокурор, під час досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_4 , перетнув державний кордон України в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » («Зайцево») 21.03.2019 року та на територію України не повертався.
Прокурор стверджувала, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є володільцем інформації, яка б сприяла у розкритті даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, а саме: до усіх банківських рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , ІПН: НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровано НБУ в «Книзі реєстрації банків» під № 92 від 19 березня 1992 року. Ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 р.)

Наголошувала, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, які включають в себе інформацію руху коштів по рахункам та іншим гривневим та валютним рахункам клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , із зазначенням призначення платежу, дати, місця та точного часу перерахунку, зняття коштів, в тому числі шляхом переказів за період з 21.03.2019 року по теперішній час на папері та у електронному вигляді, документи, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучити, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також надати відеозапис з банкоматів, в період зняття грошових коштів з банківської картки ОСОБА_4 після його виїзду за територію України, при цьому надати завірені копії фото осіб, які знімали грошові кошти з банківських рахунків ОСОБА_4 , після його виїзду закордон, а саме з 21.03.2019 року по теперішній час.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, прокурор просила надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігається в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які становлять банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність частково задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) необхідно надати за період 21.03.2019 року по день звернення прокурора з клопотанням до суду 03.06.2020 року.
Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити - частково.
Надати начальнику слідчого відділення слідчого відділу Солом`янського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , слідчим: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також уповноваженим працівникам правоохоронних органів за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , до справ з юридичного оформлення усіх наявних рахунків клієнта - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із можливістю вилучення їх копій, зокрема:

Роздруківки руху коштів по усім рахункам в тому числі гривневим та валютним рахункам, зазначеного клієнта із зазначенням призначення платежу, дати, місця та точного часу перерахунку, зняття коштів за період з 21.03.2019 року по теперішній час на папері та у електронному вигляді;

Надати завірені копії фото осіб з банкомату, в період зняття грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_4 після його виїзду закордон, а саме з 21.03.2019 по теперішній час;

Надати завірені копії фото осіб, котрі зафіксовані камерами відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунків ОСОБА_4 з інших банкоматів та терміналів в період часу з 00 год. 00 хв. 21.03.2019 по теперішній час.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1