Провадження №1-кс/760/3117/20
в справі №760/7556/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 квітня 2020 року слідча суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань суду в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Хеппі Мілк Плюс» на бездіяльність заступника начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 , яка полягає нерозгляді клопотання у кримінальному провадженні №0000086 від 09.07.2019, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчої судді Солом`янського районного суду м. Києва 23.03.2020 звернулася адвокат ОСОБА_3 , що діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Хеппі Мілк Плюс» із зазначеною скаргою та просить зобов`язати заступника начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 , який проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000086, розглянути клопотання ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «Хеппі Мілк Плюс», від 13.03.2020 про повернення тимчасово вилученого майна на підставі ухвали слідчого судді.
Скарга обґрунтована тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000086 від 09.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.
Посилається на те, що 04.02.2020 слідчим суддею Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_5 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проведення господарської діяльності ТОВ «Хеппі Мілк Плюс» у кримінальному провадженні № 0000086, за адресою м. Богуслав, Київська обл., вул. Миколаївська, 129, у приміщенні адміністративної будівлі з правом вилучення бухгалтерських документів, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, доручення на отримання матеріальних цінностей, товарів ( послуг) за період 2019 року, а також книгу виїзду автотранспорту на територію за період 2017-2019 років.
Зазначено, що 05.02.2020 в період з 09 год. 35 хв. до 15 год. 59 хв. проведено обшук у приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю «Хеппі Мілк Плюс» за адресою: м. Богуслав, Київська обл., вул. Миколаївська, 129, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 04.02.2020 у справі № 760/2822/20. Під час обшуку у приміщенні товариства вилучено фінансово - господарську документацію та комп`ютерну техніку. Так, під час проведення обшуку вилучено наступне:
1.Фінансово - господарську документацію, відповідно до Додатку № 1 (видаткові накладні та рахунки), щодо здійснення господарської діяльності з ПП «Стимул С.П.»,
2.Фінансово - господарську документацію, відповідно до Додатку № 1 (видаткові накладні та рахунки), щодо здійснення господарської діяльності з ТОВ «КП Шихан»,
3.Договір № 1-07/18 на поставку продукції від 02.07.2018 на 2 арк., укладений з ПП «Стимул С.П.»,
4.Системний блок чорного кольору s/n 72001054NFAA у кількості 1 шт.;
5.Системний блок білого кольору, ASUS, С/Н В19240 у кількості 1 шт.;
6.Системний блок білого кольору, ASUS, С/Н 29562 у кількості 1 шт.;
7.Системний блок сірого кольору, DELL, BARCODE JBMCK3J у кількості 1 шт.;
8.Системний блок чорного кольору, AC220-50Hz, № 951609 s/n 72001054NFAA у кількості 1 шт.;
9.Системний блок чорного кольору, №19239, FOLGAT, у кількості 1 шт.;
10.Системний блок чорного кольору, LENOVO, № 5001056BBDCC) у кількості 1 шт.
Посилається на те, що до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні про накладення арешту на майно, яке вилучено 05.02.2020 під час проведення обшуку за адресою: Київська обл., м. Богуслав, вул. Миколаївська, 129, справа № 760/3842/20, та за результатами розгляду якого 17.02.2020 слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_6 , відмовлено в його задоволенні та зобов`язано повернути системні блоки, вилучені під час обшуку 05.02.2020 за адресою: Київська обл., м. Богуслав, вул. Миколаївська, 129.
Зазначено, що 21.02.2020 до СУ ФР ГУ ДФС у Київській області та Прокуратури Київської області направлено клопотання про повернення тимчасово вилученого майна на підставі ухвали слідчого судді у справі № 760/3842/20 та 27.02.2020 слідчим ОСОБА_4 повернуто частину тимчасово вилученого майна, на підставі ухвали слідчого судді у справі № 760/3842/20, про що складено протокол, а саме:
1.Системний блок білого кольору, ASUS, С/Н В19240 у кількості 1 шт.;
2.Системний блок білого кольору, ASUS, С/Н 29562 у кількості 1 шт.;
3.Системний блок сірого кольору, DELL, BARCODE JBMCK3J у кількості 1 шт.;
4.Системний блок чорного кольору, №19239, FOLGAT, у кількості 1 шт.
Інші системні блоки не повернуто, оскільки нібито до Київського апеляційного суду буде подано апеляційну скаргу в частині не накладення арешту на інші системні блоки, однак, апеляційної скарги подано не було. У зв`язку з тим, що апеляційної скарги не подано 13.03.2020, засобами поштового зв`язку адвокатом ОСОБА_3 , в інтересах TОB «Хеппі Мілк Плюс» до заступника начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 подано клопотання про негайне повернення тимчасово вилученого майна на підставі ухвали слідчого судді у справі № 760/3842/20, які не повернуто 27.02.2020.
Вказала, що слідчим, всупереч норм ст. 220 КПК України, не було розглянуто зазначене клопотання в триденний строк та не повідомлено її про результати розгляду зазначеного клопотання, а тому звернулася до суду із зазначеною скаргою.
У судове засідання скаржниця не з`явилася, у своїй скарзі просила проводити розгляд скарги у її відсутність.
У судове засідання заступник начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 не з`явився, про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали скарги, слідча суддя приходить до наступного висновку.
Слідчою суддею встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС м. Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000086 від 09.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.
З матеріалів скарги вбачається, що 05.02.2020 в ході проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «Хеппі Мілк Плюс», а саме за адресою: Київська область, м. Богуслав, вул. Миколаївська, буд. 129, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 04.02.2020 у справі №760/2822/20 (провадження №1-кс/760/1162/20), вилучено ряд речей, які мають значення доказів у кримінальному провадженні а саме:
системний блок, чорного кольору s/n 72001054NFAA, який упакований в поліетиленовий пакет чорного кольору та оклеєний аркушем білого паперу із підписами понятих та слідчого;
системний блок, білого кольору, марки «ASUS», s/n В 19240, який упакований в поліетиленовий пакет чорного кольору та оклеєний аркушем білого паперу із підписами понятих та слідчого;
системний блок, білого кольору, марки «ASUS», s/n В 24562, який упакований в поліетиленовий пакет чорного кольору та оклеєний аркушем білого паперу із підписами понятих та слідчого;
системний блок, сірого кольору, марки «DELL», Barcode JBHCK3J, який упакований в поліетиленовий пакет чорного кольору та оклеєний аркушем білого паперу із підписами понятих та слідчого;
системний блок, чорного кольору, (АС220-50Hz) №951609, який упакований в поліетиленовий пакет чорного кольору та оклеєний аркушем білого паперу із підписами понятих та слідчого;
системний блок, чорного кольору, (№19239, FOLGAT), який упакований в поліетиленовий пакет чорного кольору та оклеєний аркушем білого паперу із підписами понятих та слідчого;
системний блок, чорного кольору, Lenovo № 5001056BBDCC, який упакований в поліетиленовий пакет чорного кольору та оклеєний аркушем білого паперу із підписами понятих та слідчого.
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000086 від 09.07.2019 (справа №760/3842/20, провадження №1-кс/760/1532/20), в якому останній просив накласти арешт на речові докази, вилучені в ході обшуку 05.02.2020 за адресою здійснення діяльності ТОВ «Хеппі Мілк Плюс», а саме: Київська область, м. Богуслав, вул. Миколаївська, буд. 129, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 04.02.2020 у справі №760/2822/20 (провадження №1-кс/760/1162/20), а саме:
системний блок, чорного кольору s/n 72001054NFAA, який упакований в поліетиленовий пакет чорного кольору та оклеєний аркушем білого паперу із підписами понятих та слідчого;
системний блок, білого кольору, марки «ASUS», s/n В 19240, який упакований в поліетиленовий пакет чорного кольору та оклеєний аркушем білого паперу із підписами понятих та слідчого;
системний блок, білого кольору, марки «ASUS», s/n В 24562, який упакований в поліетиленовий пакет чорного кольору та оклеєний аркушем білого паперу із підписами понятих та слідчого;
системний блок, сірого кольору, марки «DELL», Barcode JBHCK3J, який упакований в поліетиленовий пакет чорного кольору та оклеєний аркушем білого паперу із підписами понятих та слідчого;
системний блок, чорного кольору, (АС220-50Hz) №951609, який упакований в поліетиленовий пакет чорного кольору та оклеєний аркушем білого паперу із підписами понятих та слідчого;
системний блок, чорного кольору, (№19239, FOLGAT), який упакований в поліетиленовий пакет чорного кольору та оклеєний аркушем білого паперу із підписами понятих та слідчого;
системний блок, чорного кольору, Lenovo № 5001056BBDCC, який упакований в поліетиленовий пакет чорного кольору та оклеєний аркушем білого паперу із підписами понятих та слідчого.
У зазначеному клопотанні орган обвинувачення вказав, що дозвіл на вилучення вищевказаних речей та документів відповідно до ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 04.02.2020 у справі №760/2822/20 (провадження №1-кс/760/1162/20) не надано, проте слідчим прийнято рішення про тимчасове вилучення вищевказаного майна в порядку ч. 7 ст. 236 КПК України, тому вказане майно відноситься до тимчасово вилученого майна. Так, 06.02.2020 вказані речі оглянуто та відповідно до постанови заступника начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 від 06.02.2020 визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження №0000086, оскільки наявні підстави вважати, що вилучені речі містять інформацію, що має доказове значення в даному кримінальному провадженні та зберегли на собі сліди, за допомогою яких можливо ідентифікувати осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають вимогам ст. 98 КПК України.
Так, за результатами розгляду поданого клопотання про арешт майна (справа №760/3842/20, провадження №1-кс/760/1532/20), слідчим суддею Солом`янського районного суду міста Києва від 17.02.2020, в задоволенні останнього було відмовлено.
Зобов`язано повернути ТОВ «Хеппі Мілк Плюс» системні блоки, вилучені під час проведення обшуку 05.02.2020, за адресою: Київська обл., м. Богуслав, вул. Миколаївська, буд. 129.
Як вбачається з протоколу повернення тимчасово вилученого майна від 27.02.2020, складеного заступником начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 , на виконання ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_6 від 17.02.2020 у справі №760/3842/20 (провадження №1-кс/760/1532/20), повернуто ТОВ «Хеппі Мілк Плюс», вилучене 05.02.2020, у ході проведення обшуку за адресою: Київська обл., м. Богуслав, вул. Миколаївська, 129, майно, а саме: комп`ютерну техніку:
системний блок, білого кольору, марки «ASUS», s/n В 19240, який упакований в поліетиленовий пакет чорного кольору та оклеєний аркушем білого паперу із підписами понятих та слідчого;
системний блок, білого кольору, марки «ASUS», s/n В 24562, який упакований в поліетиленовий пакет чорного кольору та оклеєний аркушем білого паперу із підписами понятих та слідчого;
системний блок, сірого кольору, марки «DELL», Barcode JBHCK3J, який упакований в поліетиленовий пакет чорного кольору та оклеєний аркушем білого паперу із підписами понятих та слідчого;
системний блок, чорного кольору, (№19239, FOLGAT), який упакований в поліетиленовий пакет чорного кольору та оклеєний аркушем білого паперу із підписами понятих та слідчого.
Згідно зі ст. 19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Відповідно до ч. 2 ст. 8 Конституції України Конституція України має найвищу юридичну силу.
Наведене положення ст. 19 Основного Закону є закріпленням такої вимоги принципу правової визначеності, а, відповідно, і верховенства права, як спеціально-дозвільний тип правового регулювання діяльності органів державної влади. При цьому, вчинення державним органом чи його посадовою особою дій у межах компетенції, але непередбаченим способом, у непередбаченій законом формі або з виходом за межі компетенції є підставою для визнання таких дій та правових актів, прийнятих у процесі їх здійснення, неправомірними та незаконними.
Згідно зі ст. 1 КПК України порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України. Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України визначено, що на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає, зокрема, у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 220 КПК України клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, про виконання будь-яких процесуальних дій та у випадках, установлених цим Кодексом, іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника слідчий, прокурор зобов`язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав.
Згідно з ч. 2 ст. 220 КПК України про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об`єктивних причин - надсилається їй.
Встановлено, що адвокат ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «Хеппі Мілк Плюс», за допомогою засобу поштового зв`язку звернулася 13.03.2020 до заступника начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 від 12.03.2020 із клопотанням про повернення тимчасово вилученого майна на підставі ухвали слідчого судді, в якому просила повернути вилучене майно 05.02.2020 під час обшуку за адресою: Київська обл., м. Богуслав, вул. Миколаївська, 129, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_6 , справа №760/3842/20 від 17.02.2020, власнику майна - ТОВ «Хеппі Мілк Плюс», а саме:
системний блок, чорного кольору s/n 72001054NFAA, у кількості 1 штука;
системний блок, чорного кольору, (АС220-50Hz), №951609 s/n 72001054NFAA у кількості 1 штука,
системний блок, чорного кольору, LENOVO, № 5001056BBDCC) у кількості 1 штука.
Проте станом на дату розгляду вказаної скарги, відсутні відомості про результати розгляду вказаного клопотання належним чином.
Таким чином, виходячи з вищевикладеного, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість скарги та її задоволення.

Відповідно до ч.1 ст. 307 КПК України за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора постановляється ухвала згідно з правилами цього Кодексу. Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: 1) скасування рішення слідчого чи прокурора; 1-1) скасування повідомлення про підозру; 2) зобов`язання припинити дію; 3) зобов`язання вчинити певну дію; 4) відмову у задоволенні скарги.
Керуючись ст.ст. 1, 220, 303-307, 309, 372 КПК України, слідча суддя, -

У Х В А Л И В :

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Хеппі Мілк Плюс» на бездіяльність заступника начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 , яка полягає нерозгляді клопотання у кримінальному провадженні №0000086 від 09.07.2019 задовольнити.

Зобов`язати заступника начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 , який проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000086 від 09.07.2019, розглянути клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Хеппі Мілк Плюс» від 13.03.2020 про повернення тимчасово вилученого майна на підставі ухвали слідчого судді, а саме: розглянути клопотання в триденний строк з моменту отримання ухвали слідчого судді та задовольнити його за наявності відповідних підстав; в разі повної або часткової відмови в задоволенні клопотання винести вмотивовану постанову, копію якої вручити особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об`єктивних причин надіслати їй.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1