УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розкрити банківську таємницю та надати йому або іншому слідчому Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів за період з 18.08.2018 по 14.11.2019 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ володільця досліджуваного рахунку, яка знаходиться у головному офісі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтування клопотання:

В ході досудового слідства встановлено, що до Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , 1968 р.н., про те, що 18.08.2018 року в період часу з 16:00 год. до 20:00 год. невстановлена особа, подзвонивши їй та представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у сумі 7530 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003715 від 12.11.2019 року за попередньою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України.

В ході допиту в якості потерпілої гр. ОСОБА_4 було встановлено, що 18.08.2018 року на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_2 зателефонував незнайомий чоловік, який представився співробітником оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, про переадресацію мобільної мережі. В зв`язку з цим він спитав про останні три мобільні номери на які здійснила дзвінки потерпіла ОСОБА_4 . Остання повідомила невідомому чоловіку три номери. Після розмови з ним, мобільний номер потерпілої було заблоковано. 31.08.2018 року ОСОБА_4 хотіла зняти грошові кошти зі своєї банківської кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер картки/рахунок НОМЕР_1 ), але грошей на ній не було. Потерпіла прийшла до головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_2 , де їй повідомили, що на її банківській кредитній картці було підвищено кредитний ліміт до 20 000 гривень та всі грошові кошти були зняті з вказаної картки 18.08.2018 року.

У зв`язку із вище викладеним, приймаючи до уваги те, що необхідні відомості та копії документів, які містять банківську таємницю, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх оригіналів та копій.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження № 0003715 від 12.11.2019 року здійснюється визначеними слідчими, у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що тільки вказаним слідчим може бути надано доступ до речей і документів, інші зазначені особи не мають повноважень.

Відповідно до копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 12.11.2019 року встановлено, що 18.08.2018 року в період часу з 16.00 до 20.00 години невідомі особи, попередньо дізнавшись від неї номери з якими вона останній час мала зв`язок, заблокували сім-карту її мобільного НОМЕР_2 і з цього номеру незаконно отримали доступ до її банківського кредитного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Голд № картки/рахунок НОМЕР_3 , збільшили ліміт по карті до 20000 грн., після чого зняли всі грошові кошти з вказаної карти.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів, а саме роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за 18.08.2018 року, а також зняття копії фото та відео інформації.

В свою чергу заявлена слідчим у клопотанні вимога про вилучення фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з рахунку, є необґрунтованою, так як ст. 159 КПК України передбачає можливість лише зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку. Крім того, слідчим необґрунтовано необхідності тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період після 18.08.2018 року, оскільки згідно обставин встановлених досудовим розслідуванням грошові кошти з рахунку були зняті 18.08.2018 року. У зв`язку з чим в цих частинах слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці шляхом надання слідчому Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчому ОСОБА_5 та/або слідчому ОСОБА_6 та/або слідчому ОСОБА_7 та/або слідчому ОСОБА_8 та/або слідчому ОСОБА_9 та/або слідчому ОСОБА_10 та/або слідчому ОСОБА_11 та/або слідчому ОСОБА_12 та/або слідчому ОСОБА_13 та/або слідчому ОСОБА_14 та/або слідчому ОСОБА_15 та/або ОСОБА_16 та/або слідчому ОСОБА_17 та/або слідчому ОСОБА_18 та/або слідчому ОСОБА_19 та/або слідчому ОСОБА_20 на тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити (здійснити виїмку) в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху коштів за 18.08.2018 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді;

- зняття копії інформації щодо фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з зазначеного вище рахунку;

- копій документів банківських справ володільця зазначеного вище рахунку.

В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 27.02.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1