УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника володільця вилученого майна адвоката ОСОБА_4 , директора ОК «ЖБК Будівельне Об`єднання-2» ОСОБА_5 ,розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000608 від 24.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

12 грудня 2019 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000608 від 24.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про арешт майна, яке було виявлене та вилучене 11.12.2019 року в ході проведення обшуку будівельного майданчику, який розташований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с.Мила, земельні ділянки із кадастровими номерами: :03:001:5065, :03:001:5028, :03:001:5056, та які належать ОК «ЖБК Будівельне Об`єднання-2» (код 40260619), ОК «ЖБК Будівельне Об`єднання-3» (код 37474949).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає про те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000608, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що відповідно висновку узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що на території м. Києва діє група осіб, яка в період з 2016-2019 роки втілила в діяльність протиправну схему направлену на приховування та маскування джерел походження грошових коштів, умисного ухилення від сплати податків для реального сектору економіки.

Враховуючи вищевикладене, 11.12.2019 виникла необхідність у проведенні обшуку будівельного майданчику, який розташований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с.Мила, земельні ділянки із кадастровими номерами: :03:001:5065, :03:001:5028, :03:001:5056, та які належать ОК «ЖБК Будівельне Об`єднання-2» (код 40260619), ОК «ЖБК Будівельне Об`єднання-3» (код 37474949), у ході якого було виявлено та вилучено наступні речі:

- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за серпень 2016 року на 2 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за липень 2016 року на 4 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за червень 2016 року на 4 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за травень 2016 року на 10 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за квітень 2016 року на 6 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за березень 2016 року на 8 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за лютий 2016 року на 6 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за січень 2016 року на 6 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за грудень 2015 року на 5 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за листопад 2015 року на 8 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за вересень 2015 року на 6 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за серпень 2015 року на 7 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за липень 2015 року на 3 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за червень 2015 року на 4 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за травень 2016 року на 2 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за квітень 2015 року на 4 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за серпень 2015 року на 2 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за листопад 2019 року на 2 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за жовтень 2019 року на 2 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за вересень 2019 року на 2 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за серпень 2019 року на 2 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за липень 2019 року на 2 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за червень 2019 року на 2 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за травень 2019 року на 3 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за квітень 2019 року на 3 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за березень 2019 року на 1 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за лютий 2019 року на 2 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за січень 2019 року на 2 арк.;
- Розрахунок заробітної плати за грудень 2018 Відомість №12 на 2 арк.;
- Блокнот синього кольору з чорновими записами за 2019 рік.
Зі змісту клопотання вбачається, що виявлені та вилучені в ході обшуку документи і речі необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. При цьому, постановою слідчого від 12.12.2019 вищезазначене майно визнано речовим доказом.

Таким чином, з метою запобігання ризикам приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речових доказів, у слідчого виникла необхідність на час досудового розслідування звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке було вилучене в ході проведення обшуку будівельного майданчику, який розташований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с.Мила, земельні ділянки із кадастровими номерами: :03:001:5065, :03:001:5028, :03:001:5056, та які належать ОК «ЖБК Будівельне Об`єднання-2» (код 40260619), ОК «ЖБК Будівельне Об`єднання-3» (код 37474949).

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав у ньому наведених та просив задовольнити. Зазначив, що вилучені у ході обшуку документи є підтвердженням того, що будівельні роботи ЖК «Милі квартири» здійснювалися із залученням фізичних осіб. У зв`язку з чим формувалася витратна частина, що призводила до зменшення податку на прибуток за період 2016-2019 роки. Крім того, повідомив, що дані речі і документи потрібні для проведення судових експертиз.

Представник володільця вилученого майна адвокат ОСОБА_4 заперечував у задоволенні клопотання. Вважав, що вилучені документи стосуються поточної діяльності житлово-будівельного кооперативу та не стосуються мети обшуку будівельної ділянки.

Директор ЖБК ОСОБА_5 заперечував у задоволенні клопотання. Повідомив, що усі працівники працевлаштовані офіційно, а вилучені документи потрібні для формування річного звіту.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, заслухавши думку учасників досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що воно підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положення даної норми КПК України узгоджуються із ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою зокрема забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, а саме:

-Чорновий табель обліку робочого часу працівників за серпень 2016 року на 2 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за липень 2016 року на 4 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за червень 2016 року на 4 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за травень 2016 року на 10 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за квітень 2016 року на 6 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за березень 2016 року на 8 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за лютий 2016 року на 6 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за січень 2016 року на 6 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за грудень 2015 року на 5 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за листопад 2015 року на 8 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за вересень 2015 року на 6 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за серпень 2015 року на 7 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за липень 2015 року на 3 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за червень 2015 року на 4 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за травень 2016 року на 2 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за квітень 2015 року на 4 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за серпень 2015 року на 2 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за листопад 2019 року на 2 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за жовтень 2019 року на 2 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за вересень 2019 року на 2 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за серпень 2019 року на 2 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за липень 2019 року на 2 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за червень 2019 року на 2 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за травень 2019 року на 3 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за квітень 2019 року на 3 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за березень 2019 року на 1 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за лютий 2019 року на 2 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за січень 2019 року на 2 арк.;
- Розрахунок заробітної плати за грудень 2018 Відомість №12 на 2 арк.;
- Блокнот синього кольору з чорновими записами за 2019 рік,
яке було виявлено та вилучено 11.12.2019 року в ході проведення обшуку будівельного майданчику, який розташований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с.Мила, земельні ділянки із кадастровими номерами: :03:001:5065, :03:001:5028, :03:001:5056.
Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання та долучених до нього матеріалів кримінального провадження встановлено, що вказане майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні та відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Арешт такого майна є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про необхідність накладення арешту на майно, яке було виявлено та вилучено 11.12.2019 року в ході проведення обшуку будівельного майданчику, який розташований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с.Мила, земельні ділянки із кадастровими номерами: :03:001:5065, :03:001:5028, :03:001:5056, та які належать ОК «ЖБК Будівельне Об`єднання-2» (код 40260619), ОК «ЖБК Будівельне Об`єднання-3» (код 37474949).
Також, слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.
Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000608 від 24.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

-Чорновий табель обліку робочого часу працівників за серпень 2016 року на 2 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за липень 2016 року на 4 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за червень 2016 року на 4 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за травень 2016 року на 10 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за квітень 2016 року на 6 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за березень 2016 року на 8 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за лютий 2016 року на 6 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за січень 2016 року на 6 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за грудень 2015 року на 5 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за листопад 2015 року на 8 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за вересень 2015 року на 6 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за серпень 2015 року на 7 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за липень 2015 року на 3 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за червень 2015 року на 4 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за травень 2016 року на 2 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за квітень 2015 року на 4 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за серпень 2015 року на 2 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за листопад 2019 року на 2 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за жовтень 2019 року на 2 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за вересень 2019 року на 2 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за серпень 2019 року на 2 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за липень 2019 року на 2 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за червень 2019 року на 2 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за травень 2019 року на 3 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за квітень 2019 року на 3 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за березень 2019 року на 1 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за лютий 2019 року на 2 арк.;
- Чорновий табель обліку робочого часу працівників за січень 2019 року на 2 арк.;
- Розрахунок заробітної плати за грудень 2018 Відомість №12 на 2 арк.;
- Блокнот синього кольору з чорновими записами за 2019 рік,
яке було виявлено та вилучено 11.12.2019 року в ході проведення обшуку будівельного майданчику, який розташований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с.Мила, земельні ділянки із кадастровими номерами: :03:001:5065, :03:001:5028, :03:001:5056, та які належать ОК «ЖБК Будівельне Об`єднання-2» (код 40260619), ОК «ЖБК Будівельне Об`єднання-3» (код 37474949).
Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали оголосити 23 грудня 2019 року о 08 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1