У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2020 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , заступника начальника Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області начальника слідчого відділення ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання заступника начальника Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області начальника слідчого відділення ОСОБА_3 , погоджене начальником Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000016, зареєстрованому у ЄРДР 22.01.2020 року, за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

06.04.2020 р. до Лохвицького районного суду поступило письмове клопотання заступника начальника Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області начальника слідчого відділення ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000016 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що 23.10.2018 укладено договір підряду № 03-18/195 на виконання робіт по об`єкту «Будівництво амбулаторії по АДРЕСА_2 » (код ДК 021:20-7 Будівельні роботи та поточний ремонт), проведено відкриті торги на суму 9030807 грн. Замовником робіт по вказаному об`єкту є ІНФОРМАЦІЯ_2 , підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно даних інтернет - ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що, на момент проведення моніторингу, замовником робіт перераховано гроші на будівництво амбулаторії на загальну суму 7 768 088, 34 грн. Строк дії договору до 31.12.2018.

На виконання вказаного договору складено відповідну кошторисну документацію, а саме локальні кошториси на будівельні роботи, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, договірну ціну на здійснення вказаних робіт, дефектний акт на виконання зазначеного виду робіт, підсумкову відомість ресурсів.

Водночас проведеним оглядом вказаного об`єкту встановлено, що внутрішні роботи, а також, роботи по благоустрою прилеглої території, виконані неповно та неякісно.

З огляду на викладене, матеріалами досудового розслідування отримано достатні підстави вважати, що кошторисна документація на виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівництва амбулаторії по АДРЕСА_2 » (код ДК 021:20-7 Будівельні роботи та поточний ремонт, а саме: локальні кошториси на будівельні роботи, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, договірна ціна на здійснення вказаних робіт, дефектний акт на виконання зазначеного виду робіт, підсумкова відомість ресурсів, акти приймання виконаних будівельних робіт мають ознаки підроблення, а перераховані кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають ознаки фальсифікації та розтрати і привласнення бюджетних коштів, в частині невиконаних будівельних робіт в ході будівництва.

Дослідження обставин вказаного кримінального провадження можливе шляхом проведення відповідних слідчих дій, а саме для встановлення чи спростування факту внесення до вказаної кошторисної документації завідомо неправдивих відомостей та встановлення осіб, винних у вчиненні такого підроблення необхідне проведення відповідної судової експертизи (судово-графологічної, технічної експертизи документів тощо).

Відповідно до абзацу 2 п. 1.1., абзацу 2 п. 3.2.1. та абзацу 2 п. 3.3.5, науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (в редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів, для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів, а також для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) надаються оригінали документів.

Крім цього, для встановлення та підтвердження факту використання завідомо підробних документів необхідним також є тимчасовий доступ із можливістю вилучення власне всієї кошторисної документації щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Будівництва амбулаторії по АДРЕСА_2 (локальних кошторисів на будівельні роботи, зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, договірної ціни на здійснення вказаних робіт, дефектного акту на виконання зазначеного виду робіт, підсумкової відомості ресурсів, актів приймання виконаних будівельних робіт), що відповідає закріпленим у абзаці 6 п. 3.6. вищевказаних науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень положенням про те, що для проведення експертизи необхідно надавати документи з відтисками печатки, які подавались до органів виконавчої влади, органів реєстрації, дозвільної системи, банківських установ, контролюючих органів (податкової інспекції тощо), з відміткою про надходження до них (штамп канцелярії установи, дата надходження, вхідний номер, підпис працівника канцелярії).

Такими оригіналами документів, які підлягають обов`язковому дослідженню під час здійснення досудового розслідування, у тому числі експертному дослідженню, є кошторисна документація на виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Будівництва амбулаторії по АДРЕСА_2 , а саме локальні кошториси на будівельні роботи, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, договірну ціну на здійснення вказаних робіт, дефектний акт на виконання зазначеного виду робіт, підсумкову відомість ресурсів, акти приймання виконаних будівельних робіт, що перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім цього, обов`язковому дослідженню підлягають оригінали документів, які підтверджують факт подання зазначеної ймовірно підробленої документації до ІНФОРМАЦІЯ_4 та документи, які підтверджують факт настання чи можливість настання юридичних наслідків для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/чи будь-яких фізичних та/чи юридичних осіб внаслідок подання вищезазначених документів, що також перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Кошторисна документація на виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівництва амбулаторії по АДРЕСА_2 , а саме локальні кошториси на будівельні роботи, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, договірна ціна на здійснення вказаних робіт, дефектний акт на виконання зазначеного виду робіт, підсумкова відомість ресурсів, акти приймання виконаних будівельних містить у собі інформацію технічного та виробничого характеру.

У розумінні ч. 2 ст. 505 ЦК України наявна у кошторисній документації на виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівництва амбулаторії по АДРЕСА_2 інформація відноситься до комерційної.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно із п. 6 ч. 1 ст. 160 КПК України сторона кримінального провадження у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинна зазначити можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вищенаведена кошторисна документація на виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівництва амбулаторії по АДРЕСА_2 , а саме локальні кошториси на будівельні роботи, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, договірна ціна на здійснення вказаних робіт, дефектний акт на виконання зазначеного виду робіт, підсумкову відомість ресурсів, акти приймання виконаних будівельних робіт, а також оригінали документів, які підтверджують факт подання зазначеної ймовірно підробленої документації до ІНФОРМАЦІЯ_4 та документи, які підтверджують факт настання чи можливість настання юридичних наслідків для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/чи будь-яких фізичних та/чи юридичних осіб внаслідок подання вищезазначених документів мають істотне значення для розслідування вказаного кримінального провадження, оскільки дають змогу органу досудового розслідування провести криміналістичні експертизи таких документів, встановити коло учасників вказаного кримінального провадження для їх подальшого допиту з приводу обставин такого провадження та встановити всі обставини, які відповідно до вимог ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З урахуванням вищевикладеного, приймаючи до уваги необхідність проведення криміналістичної експертизи документів, встановлення кола можливих свідків у вказаному кримінальному провадженні та інших його учасників, у органу досудового розслідування, з метою належного виконання обов`язків, передбачених ст. ст. 2, 9, 91 КПК України, виникає необхідність у тимчасовому доступі до кошторисної документації на виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівництва амбулаторії по АДРЕСА_2 , а саме локальних кошторисів на будівельні роботи, зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, договірної ціни на здійснення вказаних робіт, дефектного акту на виконання зазначеного виду робіт, підсумкової відомості ресурсів, актів приймання виконаних будівельних робіт і інших документів, а також оригіналів документів, які підтверджують факт подання зазначеної ймовірно підробленої документації до ІНФОРМАЦІЯ_4 та документів, які підтверджують факт настання чи можливість настання юридичних наслідків для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/чи будь-яких фізичних та/чи юридичних осіб внаслідок подання вищезазначених документів, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення (проведення виїмки) оригіналів такої документації.

Отримати оригінали вказаних документів іншим шляхом окрім тимчасового доступу до них та їх тимчасового вилучення (проведення їх виїмки) неможливо. Іншим чином, окрім проведення судово-почеркознавчої та криміналістичної експертизи документів, вивчення кошторисної документації на виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівництва амбулаторії по АДРЕСА_2 , а саме локальних кошторисів на будівельні роботи, зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, договірної ціни на здійснення вказаних робіт, дефектного акту на виконання зазначеного виду робіт, підсумкової відомості ресурсів, актів приймання виконаних будівельних робіт, а також оригіналів документів, які підтверджують факт подання зазначеної ймовірно підробленої документації до ІНФОРМАЦІЯ_4 та документів, які підтверджують факт настання чи можливість настання юридичних наслідків для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/чи будь-яких фізичних та/чи юридичних осіб внаслідок подання вищезазначених документів, а отже їх тимчасового вилучення (проведення виїмки) для цього підтвердити чи спростувати факт вчинення злочину, встановити можливих свідків такого підроблення та/чи інших учасників вказаного кримінального провадження неможливо.

Проведення тимчасового доступу до кошторисної документації на виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівництва амбулаторії по АДРЕСА_2 », а саме локальних кошторисів на будівельні роботи, зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, договірної ціни на здійснення вказаних робіт, дефектного акту на виконання зазначеного виду робіт, підсумкової відомості ресурсів, актів приймання виконаних будівельних робіт, а також оригіналів документів, які підтверджують факт подання зазначеної ймовірно підробленої документації до ІНФОРМАЦІЯ_4 та документів, які підтверджують факт настання чи можливість настання юридичних наслідків для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/чи будь-яких фізичних та/чи юридичних осіб внаслідок подання вищезазначених документів з можливість їх вилучення (проведення виїмки) не завдасть шкоди інтересам посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зважаючи на закінчення виконання робіт та здійснення розрахунків між замовником та підрядником.

Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Заслухавши думку заступника начальника Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області начальника слідчого відділення ОСОБА_3 і ознайомившись із матеріалами клопотання про доступ до документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області начальника слідчого відділення ОСОБА_3 , погоджене начальником Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000016, зареєстрованому у ЄРДР 22.01.2020 року, за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000016, відомості про яке 22.01.2020 внесені до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, шляхом тимчасового вилучення (проведення виїмки) документів які знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів кошторисної документації на виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Будівництва амбулаторії по АДРЕСА_2 »;

- договору підряду №03-18/195 від 23.10.2018 та додатки до нього;

- оригіналів додаткових угод та додатки до них;

- оригіналу експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації;

- оригіналів розрахунку загальновиробничих та інших витрат, до виконаних акті приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ 2в та ф. КБ-3;

- оригіналу декларації про початок та закінчення виконання будівельних робіт;

- оригіналів локальних кошторисів на будівельні роботи;

- оригіналу зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва;

- оригіналу договірної ціни на здійснення вказаних робіт;

- оригіналу дефектного акту на виконання зазначеного виду робіт;

- оригіналу підсумкової відомості ресурсів;

- оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ 2в та ф. КБ-3;

- календарний план виконання робіт;

- єдиний журнал обліку виконання робіт;

- оригіналу робочого проекту «Будівництво амбулаторії по вулиці Миргородській, в селі Вирішальне Лохвицького району Полтавської області», до корегування проекту, в повному обсязі;

- оригіналу робочого проекту «Будівництво амбулаторії по вулиці Миргородській, в селі Вирішальне Лохвицького району Полтавської області», після корегування проекту, в повному обсязі ;

- технологічної картки на проведення робіт «Будівництво амбулаторії по АДРЕСА_2 », як до корегування так і після корегування в повному обсязі;

- журнали авторського та технічного нагляду по об`єкту «Будівництво амбулаторії по АДРЕСА_2 », як до корегування так і після корегування в повному обсязі, а також оригінали договорів про надання послуг технічного нагляду, а також платіжні доручення, рахунки та інші документи, що підтверджують оплату за надані послуги по технічному нагляду під час проведення вищезазначених робіт

- акти на закриття прихованих робіт по об`єкту «Будівництво амбулаторії по вулиці Миргородській, в селі Вирішальне Лохвицького району Полтавської області»;

- відомості про списання матеріалів по об`єкту «Будівництво амбулаторії по АДРЕСА_2 »;

- оригіналів відомостей про оплату (рахунки фактури, банківські виписки) які підтверджують оплату за виконання будівельних робіт;

- видаткові накладні на застосовані будівельні матеріали по об`єкту «Будівництво амбулаторії по АДРЕСА_2 »;

- товаротранспортні накладні та шляхові листи машин та механізмів, які були задіяні при виконанні робіт по об`єкту «Будівництво амбулаторії по АДРЕСА_2 »;

- оригіналів рахунків, відповідних платіжних доручень та інших документів, що стали підтвердженням оплати робіт за заключними договорами, закупівлі ТМЦ, обладнання, конструкцій, в тому числі, документи які підтверджують якісні характеристики конструкцій, матеріалів та обладнання технічний паспорт, сертифікат відповідності, документів, що відображають результати лабораторних випробувань, а також оригіналів документів, які підтверджують факт подання зазначеної ймовірно підробленої документації до ІНФОРМАЦІЯ_4 та документів, які підтверджують факт настання чи можливість настання юридичних наслідків для ПП « ОСОБА_5 » та/чи будь-яких фізичних та/чи юридичних осіб внаслідок подання вищезазначених документів.

Виконання ухвали слідчого судді доручити слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 та ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_1