Провадження № 1-кс/554/1205/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.01.2020 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000321, внесеного до ЄРДР 12.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

12.09.2019 на адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали перевірки УСБУ в Полтавській області, щодо вчинення кримінального правопорушення, а саме: протягом 2019 року службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) впроваджено механізм протиправного використання земель, внаслідок чого відбувається привласнення майна, шляхом зловживання службовим становищем.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 191 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2019 року за №0000321.

На виконання пунктів доручення слідчого, наданого в поряду ст. 40 КПК України, співробітниками УСБУ в Полтавській області рапортом за вих. 66/8/17-6578 від 19.09.2019 надано перелік земельних ділянок, які перебувають в постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема земельні ділянки з наступними кадастровими номерами: :00:009:0002 (площа 6,5608 га), :00:010:0002 (площа 486,8174 га), :00:007:0005 (площа 411,5586 га), :00:007:0006 (площа 22,2251 га) та :00:007:0007 (площа 1,3006 га).

Вказані земельні ділянки в подальшому згідно інформації, що в рапорті УСБУ в Полтавській області за вих. 66/8/17-7869 від 06.11.2019 та статистичних даних форми 4-сг, були використані для засівання сільськогосподарськими культурами, а саме: кукурудзою 250 га, соняшник 456 га, гречкою 7 га.

Згідно інформації, вказаної у рапорті співробітників ІНФОРМАЦІЯ_4 за вих.66/8/17-8637 від 05.12.2019, за результатами поданої звітності (форма 29-сг звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур), встановлено, що об`єми зібраного урожаю не відповідають фактичним даним зібраного урожаю, а саме: офіційно задекларовано отриманими 1228, 46 тонн насіння кукурудзи з 250 га посівів та 950 тонн насіння соняшнику з 456 га посівів, в той час як проведеними оперативними та слідчими діями встановлено, що фактично технікою групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зібрано 1937 тонн кукурудзи та 1200 тонн соняшнику, тобто фактично занижено отримані об`єми врожаю на 35 та 20 відсотків відповідно.

Враховуючи, що станом на 05.12.2019 вартість 1 тонни соняшнику становить близько 8750 грн., а вартість 1 тонни кукурудзи становить близько 3750 грн. орієнтовна сума вартості привласненого майна службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає близько 4,8 млн. грн.

Дана інформація та статистичні показники підтверджені, шляхом проведення негласних слідчих розшукових дій, а саме спостереженням за місцями збору урожаю та відповідними розсекреченими протоколами та вилученими даними з головного управління статистики в Полтавській області.

Так, лише тільки в період з 11.10.2019 по 20.10.2019 з поля, де знаходився урожай кукурудзи здійснили виїзд повністю завантаженими транспортні засоби в кількості більше 70 одиниць, кожний тоннажністю перевезення вантажу, вагою від 25 до 30 тонн. Даними транспортними засобами здійснено перевезення до с. Біловод, Роменського району, Сумської області, де знаходиться місцевий елеватор, який перебуває у власності групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Матеріалами кримінального провадження (рапорт за вих. 66/8/17-7869 та рапорт з додатками за вих.66/8/17-8746) встановлено, що групою осіб за участю: директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця с. Михнівці Лубенського району Полтавської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; власника групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця с. Даштапа, Грузія, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає в м. Полтава, який фактично рахується на посаді юриста на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянки України, уродженки с. Лободине Гадяцького району Полтавської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 та уповноваженої особи від групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянин України, уродженець м. Миргород Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 було організовано злочинну схему по привласненню майна (врожаю сільськогосподарських культур, вирощених на землях державного підприємства) та відповідно привласненню грошових коштів отриманих за незаконне відчуження привласненого майна.

На виконання доручення слідчого, наданого в рамках кримінального провадження, встановлено анкетні дані водіїв, що виконували перевезення врожаю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до елеваторів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме:

1)ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець с. Шевченкове Одеської області, проживає за адресою: АДРЕСА_5 ;

2)ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець с. Гаркушенці Полтавської області, проживає за адресою: АДРЕСА_6 ;

3)ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженець смт. Гоголево Полтавської області, проживає за адресою: АДРЕСА_7 ;

4)ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженець с. Мар`янське Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Михайлівка;

5)ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець с. Мар`янське Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район , с. Михайлівка;

6)ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , уродженець с. Білогорілка Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Білогорілка;

7)ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , уродженець м. Ромни Сумської області, проживає за адресою: АДРЕСА_8 ;

8)ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , уродженець с. Михайлівка Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Михайлівка;

9)ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , уродженець с. Бобрик Сумської області, проживає за адресою: Сумська область, Роменський район, с. Бобрик;

10)ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , уродженець Республіки Киргизстан, проживає за адресою: АДРЕСА_9 ;

11)ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , уродженець с. Устивиця Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Михайлівка;

12)ОСОБА_19 анкетні дані не встановлено;

13)ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , уродженець с. Новаки Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Матяшівка;

14)ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженець РФ, проживає за адресою: АДРЕСА_10 ;

15)ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , уродженець с. Матяшівка Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Матяшівка;

16)ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , уродженець Донецької області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Михайлівка;

17)ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , уродженець с. Мар`янське Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Мар`янське;

18)ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , уродженець с. Михайлівка Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Михайлівка;

19)ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , уродженець смт. Гоголево Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, смт. Гоголево;

20)ОСОБА_27 анкетні дані не встановлено.

Крім того, встановлено водіїв, які можливо здійснювали перевезення врожаю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до вищезазначених елеваторів:

1)ОСОБА_28

2)ОСОБА_29

3)ОСОБА_30

4)ОСОБА_31

26.12.2019 допитаний в якості свідка ОСОБА_32 фінансовий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

26.12.2019 допитана в якості свідка ОСОБА_33 , особа, що фактично виконує обов`язки бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

08.01.2020 допитана в якості свідка ОСОБА_34 - економіст ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_35 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Таким чином встановлено, що засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 є одними і тими ж особами (батько та син ОСОБА_5 та ОСОБА_32 ), а директором є одна особа - ОСОБА_35 . Вказані організації зареєстровані за однієї адресою: АДРЕСА_11 , а фактичний головний офіс кожного товариства знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 (встановлено в ході проведення обшуку від 20.12.2019).

В ході досудового розслідування вилучено значний об`єм фінансово-господарської документації, в тому числі оригінали ТТН, договорів, тощо. За вказаними документами є необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз. Для їх проведення необхідної умовою є наявність вільних зразків почерку водіїв та посадових осіб групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На даний момент виникла необхідність у вилученні особових справ, посадових осіб та водіїв ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2

Іншим шляхом, окрім як шляхом наданням дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів зазначену інформацію отримати неможливо.

Враховуючи що дана інформація містить охоронювану законом таємницю, доступна лише вказаним установам,та її можливо використати як докази, є необхідність у отриманні тимчасового доступу до неї.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Задовольнити клопотання та надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_36 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_37 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_38 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_39 , старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області майору поліції ОСОБА_40 , старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_41 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_42 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_43 , старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_44 , слідчому СУ ГУНП у Полтавській області майору поліції ОСОБА_45 , уповноваженій особі за дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів особових справ із усіма наявними в них документами, стосовно осіб, що рахуються водіями, а саме:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець с. Шевченкове Одеської області, проживає за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець с. Гаркушенці Полтавської області, проживає за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженець смт. Гоголево Полтавської області, проживає за адресою: АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженець с. Мар`янське Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Михайлівка;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець с. Мар`янське Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район , с. Михайлівка;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , уродженець с. Білогорілка Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Білогорілка;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , уродженець м. Ромни Сумської області, проживає за адресою: АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , уродженець с. Михайлівка Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Михайлівка;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , уродженець с. Бобрик Сумської області, проживає за адресою: Сумська область, Роменський район, с. Бобрик;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , уродженець Республіки Киргизстан, проживає за адресою: АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , уродженець с. Устивиця Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Михайлівка;

- ОСОБА_19 (анкетні дані не встановлено);

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , уродженець с. Новаки Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Матяшівка;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженець РФ, проживає за адресою: АДРЕСА_10 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , уродженець с. Матяшівка Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Матяшівка;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , уродженець Донецької області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Михайлівка;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , уродженець с. Мар`янське Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Мар`янське;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , уродженець с. Михайлівка Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Михайлівка;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , уродженець смт. Гоголево Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, смт. Гоголево;

- ОСОБА_27 (анкетні дані не встановлено);

- ОСОБА_46 (анкетні дані не встановлено);

- ОСОБА_29 (анкетні дані не встановлено);

- ОСОБА_47 (анкетні дані не встановлено);

- ОСОБА_48 (анкетні дані не встановлено),

а також:

- фінансового директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ОСОБА_49 ;

- особи, що фактично виконує обов`язки бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ОСОБА_50 ;

- економіста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ОСОБА_51 ;

- директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ОСОБА_52 ,

які перебувають у власності групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , які зареєстровані за адресою: АДРЕСА_11 , та фактично розташовані за адресою: АДРЕСА_12 із можливістю вилучення особових справ в оригіналах.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1