КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/7009/19
Провадження № 1-кс/552/854/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.04.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів

В С Т А Н О В И В

Старший слідчий відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтовував тим, що в провадженні відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 22.08.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що службовими особами та фактичними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виведено до тіньового обігу та конвертовано у готівку фінансових ресурсів підприємства, шляхом відображення у податковому та бухгалтерському обліках неіснуючих операцій із закупівлі робіт та послуг у підприємств з ознаками фіктивності, які входять до міжрегіональних транзитно-конвертаційних груп, що діють на території м.Києва, Харкова, Житомира та Маріуполя.

Крім того, з метою привласнення бюджетних коштів, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пов`язаних підприємств впровадили протиправний механізм штучного завищення вартості виконаних за бюджетні кошти робіт шляхом закупівлі товарів у підконтрольних комерційних структур за вартістю, яка в середньому вища за ринкову, що призвело до нанесення збитків (шкоди) обласному бюджету.

Також, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснено часткове виконання будівельних робіт на замовлення вказаних розпорядників бюджетних коштів, за результатами чого складено акти приймання виконаних робіт, до яких включено роботи, що фактично не виконувалися.

Поряд з цим, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , які діяли спільно зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) були обізнані про неповне виконання робіт, зазначені акти були прийняті та оплачені.

З`ясовано, що за допомогою банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснюється виведення до тіньового обігу та конвертацію в готівку отриманих бюджетних коштів.

Під час досудового розслідування отримано відомості, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» має поточні рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_5 .

Тому слідчий звернувся до слідчого судді та просив надати йому тимчасовий доступ до розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_5 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з дати їх відкриття по теперішній час, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 22.08.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

Вказані документи, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що документи щодо руху коштів по рахункам можуть бути використані як докази по справі, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_5 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з дати їх відкриття по 30.04.2020 року, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів документів щодо:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку, в т.ч. про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »»;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , прокурорам Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали до 30.05.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1