У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.06.2020 року м. Бар

Барський районний суд Вінницької області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні у м. Бар Вінницької області клопотання слідчого Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області у кримінальному провадженні № 0000107 від 18.03.2019 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, яке погоджене з прокурором Барського відділу Жмеринської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , а саме до: договору підряду № 8 від 18.04.2017, щодо проведення капітального ремонту фасадів ІНФОРМАЦІЯ_1 , з додатками, відповідні додаткові угоди до нього, тощо; проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту фасадів ІНФОРМАЦІЯ_1 , (робочі проекти, кошториси, договірна ціна, підсумкові відомості ресурсів, паспорти на обладнання, інші наявні документи, договори на виготовлення ПКД, акти здачі-прийняття, документи щодо оплати); документації, що стосується проведення технічного та авторського нагляду на об`єкті капремонту, виготовлення робочого проекту, проведення розрахунків (договори, акти прийому-передачі робіт, послуг, документи, що підтверджують розрахунки, тощо) по капітальному ремонту фасадів ІНФОРМАЦІЯ_1 ; актів приймання виконання виконаних робіт за 2017-2018 роки, форма КБ-2в, які стосуються проведення капітального ремонту фасадів ІНФОРМАЦІЯ_1 ; актів скритих робіт за 2017-2018 роки по капітальному ремонту фасадів ІНФОРМАЦІЯ_1 ; первинних бухгалтерських документів (прибуткові накладні, договори, платіжні доручення, специфікації, гарантійні листи) до підсумкових відомостей ресурсів за 2017-2018 року по капітальному ремонту фасадів ІНФОРМАЦІЯ_1 ; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2017-2018 роки форма КБ-3, відповідно до зазначеного договору підряду по капітальному ремонту фасадів ІНФОРМАЦІЯ_1 ; розширених розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт за 2017-2018 роки по капітальному ремонту фасадів ІНФОРМАЦІЯ_1 ; розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася в Підрядника за звітні періоди, що передували виконанню робіт та його завантаженості, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що 19.07.2017 ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) в особі начальника ОСОБА_5 укладено з ПП « ОСОБА_6 » (Підрядник) в особі директора ОСОБА_7 . Договір № 119 від 19.07.2017, предметом якого вказано «Капітальний ремонт даху та утеплення даху та стін ІНФОРМАЦІЯ_3 , в АДРЕСА_2 » та того, що 10.10.2017 ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник) в особі міського голови ОСОБА_8 укладено з ПП « ОСОБА_6 » (Підрядник) в особі ОСОБА_7 Договір № 486 від 10.10.2017, предметом якого була «Реконструкція будівлі ДНЗ № 1 (заміна вікон, дверей, утеплення фасадів) по АДРЕСА_3 та Додаткову угоду № 2 від 20.03.2018 до Договору № 486 від 10.10.2017, та Додаткову угоду № 3 від 28.03.218 до Договору № 486 від 10.10.2017; 28.07.2017 ІНФОРМАЦІЯ_5 (Замовник) в особі начальника ОСОБА_9 укладено з ПП « ОСОБА_6 » (Підрядник) в особі директора ОСОБА_7 договір № 139 від 28.07.2017, предметом якого був капітальний ремонт даху Потоцької ЗОШ I-III ст. в с. Потоки Жмеринського району Вінницької області, 09.03.2017 ІНФОРМАЦІЯ_6 (Замовник) в особі начальника відділу ОСОБА_10 укладено з ПП « ОСОБА_6 » (Підрядник) в особі директора ОСОБА_7 договір № 7 від 09.03.2017, та додаткову угоду № 1 від 27.04.2017, предметом якого були роботи по капітальному ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_4 , 19.05.2017 комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Замовник) в особі директора ОСОБА_11 укладено з ПП « ОСОБА_6 » (Підрядник) в особі директора ОСОБА_7 договір № 37 від 19.05.2017, предметом якого був поточний ремонт приміщення центру, 18.04.2017 ІНФОРМАЦІЯ_9 (Замовник) в особі селищного голови ОСОБА_12 укладено з ПП « ОСОБА_6 » (Підрядник) в особі директора ОСОБА_7 договір № 8 від 18.04.2017 предметом якого був капітальний ремонт фасадів ІНФОРМАЦІЯ_1 , 15.06.2017 ІНФОРМАЦІЯ_10 (Замовник) укладено з ПП « ОСОБА_6 » (Підрядник) в особі директора ОСОБА_7 договір № 287-17 від 15.06.2017 предметом якого був капітальний ремонт з частковою реконструкцією будівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_5 , 21.08.2017 ІНФОРМАЦІЯ_12 (Замовник) з ПП « ОСОБА_6 » (Підрядник) в особі директора ОСОБА_7 договір № 441 від 21.08.2017 предметом якого була реконструкція даху лікувального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_13 по АДРЕСА_6 .

На підставі доповідної записки від 07.12.2018 № 26 заступника начальника відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_13 , відповідно до підпункту 19.1.35, 19.1 ст. 19, статей 71-74 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VII, ОСОБА_14 , головним державним ревізор-інспектором, радником податкової та митної справи III рангу відділу боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_14 проведено аналітичне дослідження фінансової та господарської діяльності приватного підприємства « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо ознак правопорушень, пов`язаних з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень при взаємодії з ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час проведення дослідження було виявлено відхилення в 1, 2, 4 кварталах 2017 року та 1 кварталі 2018 року між розміром заробітної плати, яка відображена в актах приймання виконаних будівельних робіт, замовниками яких виступали ІНФОРМАЦІЯ_15 та ІНФОРМАЦІЯ_2 та розміром заробітної плати, яка задекларована ПП « ОСОБА_6 » в податкових розрахунках сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ) на загальну суму 815 940,65 грн.

Тому, слідством вбачаються факти привласнення ПП « ОСОБА_6 », рнокпп НОМЕР_2 бюджетних коштів на загальну суму 815 940,65 грн., в результаті не проведення нарахування та виплати в 1, 2, 4 кварталах 2017 року та 1 кварталі 2018 року частини заробітної плати працівникам суб`єкта господарювання.

18.03.2019 слідчим відділенням Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області по даному факту розпочато кримінальне провадження № 0000107, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В зв`язку з вище викладеним у слідства виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, щодо проведення капітального ремонту фасадів ІНФОРМАЦІЯ_1 підрядником яких виступало ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , а замовником ІНФОРМАЦІЯ_16 в особі селищного голови ОСОБА_12 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Відповідно до частини другої статті 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий довів, що вище зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також, що дані документи самі по собі та в сукупності з іншими речовими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до них.
Клопотання слідчого, що надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Барського відділення Жмеринської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити повністю.
Надати слідчому СВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУ НП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку), а саме до:

1.договору підряду № 8 від 18.04.2017, щодо проведення капітального ремонту фасадів ІНФОРМАЦІЯ_1 , з додатками, відповідні додаткові угоди до нього, тощо;

2.проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту фасадів ІНФОРМАЦІЯ_1 , (робочі проекти, кошториси, договірна ціна, підсумкові відомості ресурсів, паспорти на обладнання, інші наявні документи, договори на виготовлення ПКД, акти здачі-прийняття, документи щодо оплати);

3.документації, що стосується проведення технічного та авторського нагляду на об`єкті капремонту, виготовлення робочого проекту, проведення розрахунків (договори, акти прийому-передачі робіт, послуг, документи, що підтверджують розрахунки, тощо) по капітальному ремонту фасадів ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

4.актів приймання виконання виконаних робіт за 2017-2018 роки, форма КБ-2в, які стосуються проведення капітального ремонту фасадів ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

5.актів скритих робіт за 2017-2018 роки по капітальному ремонту фасадів ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

6.первинних бухгалтерських документів (прибуткові накладні, договори, платіжні доручення, специфікації, гарантійні листи) до підсумкових відомостей ресурсів за 2017-2018 року по капітальному ремонту фасадів ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

7.довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2017-2018 роки форма КБ-3, відповідно до зазначеного договору підряду по капітальному ремонту фасадів ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

8.розширених розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт за 2017-2018 роки по капітальному ремонту фасадів ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

9.розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася в Підрядника за звітні періоди, що передували виконанню робіт та його завантаженості.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя: