1Справа № 335/5420/20 1-кс/335/2868/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000031 від 26.06.2020 за ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що близько 16 годині 00 хвилин до СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області надійшла інформація про те, що співробітниками Дніпрорудненського ВП Василівського ВП ГУ НП у Запорізькій області за адресою: Василівський район, с. Балки, вул. Миру, буд. 214, зупинено транспортний засіб марки «ВАЗ» 2106, д.н.з. НОМЕР_1 з причепом д.н.з. НОМЕР_2 на якому здійснюється перевезення горілки без відповідних документів. За кермом автомобілю знаходився ОСОБА_4 . Для зручності проведення огляду автотранспортного засобу гр. ОСОБА_4 надав свою добровільну згоду на те, щоб прослідувати на авто з причепом до Дніпрорудненського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області. В подальшому, співробітники СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області прибули до Дніпрорудненського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області біля 18 години 30 хвилин. 26.06.2020 з 18 годині 44 хвилини до 19 години 08 хвилин слідчим з ОВС ОСОБА_3 проведено огляд місця, а саме: парковки Дніпрорудненського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області, розташованої на задньому дворі за адресою: м. Дніпрорудне, вул. Героїв Праці, 1. В ході огляду встановлено, що за вищевказаною адресою знаходиться автотранспортний засіб марки «ВАЗ» 2106, д.н.з. НОМЕР_1 з причепом д.н.з. НОМЕР_2 . Візуально встановлено, що у автомобілі та у причепі знаходяться алкогольні напої (горілка). 26.06.2020 з 19 годині 10 хвилин до 21 години 39 хвилин, за згодою із водієм транспортного засобу ОСОБА_4 слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 провів огляд транспортного засобу марки «ВАЗ» 2106, д.н.з. НОМЕР_1 з причепом д.н.з. НОМЕР_2 . Проведеним оглядом виявлено та вилучено наступне: транспортний засіб марки «ВАЗ» 2106, д.н.з. НОМЕР_1 , 1977 року випуску, номер кузову (VIN код НОМЕР_3 ), власником якого є ОСОБА_5 1шт.; причеп бортовий, д.н.з. НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_4 1 шт.; скляні пляшки об`ємом 0,5 л. з рідиною, яка має характерний запах спирту у кількості 1500 шт.; картонні коробки з сірим непрозорим пакетом всередині, з рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 10 л. у кількості 46 шт.; 5 полімерних ємкостей з рідиною всередині, яка має характерний запах спирту, об`ємом 5 л.; ключі від автотранспортного засобу марки «ВАЗ» 2106, д.н.з. НОМЕР_1 . Також, з метою проведення судово-хімічної експертизи та комісійної судової медичної експертизи спиртовмісних рідин, під час огляду відібрано зразки зазначених у п. п. 3,4,5 предметів, а саме: скляних пляшок об`ємом 0,5 л. (8 шт.), картонних коробок з сірим непрозорим пакетом всередині об`ємом 10 л. (2 шт.), 1 ПЄТ баклажка об`ємом 5 л. Крім цього, в ході огляду зі скляних пляшок об`ємом 0,5 л. відібрано зразки марок акцизного податку у кількості 10 шт. 27.06.2020 виявлені та вилучені в ході огляду, транспортні засоби, предмети та документи - визнано речовими доказами.
З метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Слідчий в судове засідання, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просить його задовольнити.

Власник майна (причепа) ОСОБА_4 , який користується транспортним засобом ВАЗ 2106, д.н.з. НОМЕР_1 , в судове засідання надав заяву про розгляд клопотання слідчого за його відсутності, проти накладення арешту на транспортний засіб та причеп заперечує.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання про накладення арешту підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Судом встановлено, що в проваджені другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000031 від 26.06.2020 за ч. 1 ст. 204 КК України.

26.06.2020 проведено огляд місця події, під час якого було виявлено та вилучено: транспортний засіб марки «ВАЗ» 2106, д.н.з. НОМЕР_1 , 1977 року випуску, номер кузову (VIN код НОМЕР_3 ), власником якого є ОСОБА_5 1шт.; причеп бортовий, д.н.з. НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_4 1 шт.; скляні пляшки об`ємом 0,5 л. з рідиною, яка має характерний запах спирту у кількості 1500 шт.; картонні коробки з сірим непрозорим пакетом всередині, з рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 10 л. у кількості 46 шт.; 5 полімерних ємкостей з рідиною всередині, яка має характерний запах спирту, об`ємом 5 л.; ключі від автотранспортного засобу марки «ВАЗ» 2106, д.н.з. НОМЕР_1 .

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученими.

Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 діючого КПК України.

Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вилучене майно під час проведення огляду, має істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки може зберігати на собі сліди скоєного кримінального правопорушення та може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вказані у клопотанні речі, оскільки вони відповідають критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містять на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 168,170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на: транспортний засіб марки «ВАЗ» 2106, д.н.з. НОМЕР_1 , 1977 року випуску, номер кузову (VIN код НОМЕР_3 ); причеп бортовий, д.н.з. НОМЕР_2 ; скляні пляшки об`ємом 0,5 л. з рідиною, яка має характерний запах спирту у кількості 1500 шт.; картонні коробки з сірим непрозорим пакетом всередині, з рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 10 л. у кількості 46 шт.; 5 полімерних ємкостей з рідиною всередині, яка має характерний запах спирту, об`ємом 5 л.; зразки марок акцизного податку у кількості 10 шт.; ключі від автотранспортного засобу марки «ВАЗ» 2106, д.н.з. НОМЕР_1 , що було вилучено в ході ОМП 26.06.2020.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1