КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/788/20
Провадження № 1-кс/552/791/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.04.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Слідча СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що 29.01.2020 року близько 12:00 год. до ЧЧ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 про те, що її неповнолітній син ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.11.2019 року по 18.11.2019 року таємно, шляхом вільного доступу, здійснив крадіжку грошових коштів із банківського рахунку заявниці. Сума матеріального збитку встановлюється. (ЄО 1934 від 29.01.2020 року).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що приблизно 06.11.2019 року в неї зникла банківська картка, яка лежала сумці, після чого в період часу з 01.11.2019 року по 17.11.2019 року виявила, що з її «Скарбнички» (номер рахунку № НОМЕР_1 ) були переведені грошові кошти, отримувачам з якими потерпіла ОСОБА_5 не спілкується, але знає що це можливі друзі її неповнолітнього сина ОСОБА_7 . Але їм вона грошові кошти на банківські рахунки не переводила, та про дані перекази вона не знала, оскільки син її особисто про це не повідомляв.

Допитаний як свідок ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що приблизно 4 листопада 2019 року йому на банківську картку яка зареєстрована на ОСОБА_8 № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшов переказ від ОСОБА_7 , даний переказ він робив з картки, яка належить його матері ОСОБА_9 , та він переказував грошові кошти зі Скарбнички, саму пластикову картку він не бачив в нього, оскільки він взяв у матері її телефон та телефонував на ІНФОРМАЦІЯ_5 (на Гарячу лінію), і таким чином переказував грошові кошти. Його матір в цей час була в кімнаті, та не здогадувалась про те, що ОСОБА_10 буде переказувати грошові кошти.

А також 05.11.2019 ОСОБА_6 ще один раз здійснив один переказ на його банківську картку у сумі близько 800 грн. Які він також зняв особисто у банкоматі на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », поруч з магазином « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тобто знову ж всю суму яку він переводив. Та знову ж віддав йому, оскільки знову ж він був поруч з ним. Та він знову витратив кошти на алкогольні напої. Після цього більше на мою картку переказів не було.

Також, було допитано як свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що на початку листопада 2019 року, коли вона перебувала вдома їй на мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонував невідомий номер, взявши слухавку я дізналась що це телефонує ОСОБА_6 , який попрохав мене продиктувати мій номер картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». І додав, що йому хтось повинен скинути грошові кошти. ОСОБА_11 погодилась та продиктувала номер своєї картки, і після чого на її картку надійшов грошовий переказ у сумі близько 100 грн, В подальшому домовились що з ним зустрінемось, та він самостійно зніме грошові кошти з її банківської картки

Дані перекази були також 03.11.2019 року двома транзакціями у загальному розмірі 400, 00 грн, 11.11.2019 року одним переказом у розмірі 250, 00 грн, 12.11.2019 року одним переказом у розмірі 350, 00 грн, та 17.11.2019 року у розмірі 300, 00 грн.

Зазначала, що з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні: Повного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

Слідчий суддя заслухавши слідчу, яка клопотання підтримала та просила його задовольнити, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до таких висновків.

В провадженні ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000269 від 30.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Встановлено, що у кримінальному провадженні є достатні дані про те, що запитувана інформація яка становить банківську таємницю перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказану інформацію можливо отримати лише згідно ухвали слідчого судді.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Отже, відповідно до вимог ч. 5 ст.163 КПК України та враховуючи, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити інформацію яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 за весь період існування, а саме:
1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

2.Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

5.Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_5 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , та/або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_5 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчому Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1