УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/161/20

Провадження № 1-кс/638/1540/20

04.06.2020 Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000329, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив :

Слідчий Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтуванні свого клопотання він посилається на те, що 20.12.2019 року, ОСОБА_5 звернувся з заявою про те, що невстановлені особи виготовили підробні документи (техпаспорт) на приміщення цокольного поверху у 9-му під`їзді по АДРЕСА_1 .

Харківською місцевою прокуратурою №1 за даним фактом 21.12.2019 року, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000329 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування, заявник ОСОБА_5 надав свідчення про те, що він попередньо домовився зі своїм товаришем ОСОБА_6 , про купівлю в останнього належних йому нежитлових приміщень розташованих на цокольному поверсі у 9-му під`їзді по АДРЕСА_1 , які згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстраційний номер майна 34695052 від 30.07.2012 року, нежитлові приміщення цокольного поверху №78а-1, 78а-3, 77а-4, 77а-5, 78а-4, 78а-5 загальною площею 86,6 кв.м в житловому будинку літ. «А-6», на підставі договору купівлі-продажу №4857-В-С від 04.07.2012, належать ФОП « ОСОБА_6 ».

Так, 18.12.2019 року, ОСОБА_5 навідавшись до вищевказаного будинку, виявив відсутність свого навісного замку на вхідних дверях до вказаних приміщень, після чого найняв робітників які мали встановити новий замок, по приїзду останні виявили на місці невідомих осіб, серед яких була жінка яка представилась ріелтором та у телефонній розмові з номеру НОМЕР_1 повідомила ОСОБА_5 про те, що вона показує приміщення потенційним покупцям, більше нічого не уточнюючи завершила розмову та пішла. Того ж дня ОСОБА_5 , зателефонував невідомий чоловік ( НОМЕР_2 ), котрий назвався родичом власника даних приміщень та запропонував зустрітись для розмови, але в подальшому так і не передзвонив та зустріч не призначив, але 11.03.2020 ОСОБА_5 , знову зателефонував чоловік представившись ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ), котрий повідомив, що вказані приміщення йому в рахунок боргу запропонувала ОСОБА_8 , у зв`язку із чим він навідувався до вищевказаної адреси.

В подальшому, ОСОБА_5 в інтернет мережі на сайті OLX знайшов свіже оголошення про продаж нежитлових приміщень ОСОБА_6 , зі зміненим планом об`єкту, а коли він під приводом покупця зв`язався з продавцем ( ОСОБА_9 НОМЕР_4 ), то йому на електронну адресу навіть надіслали копії документів на дані приміщення, серед яких був витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, з реєстраційним номером майна 257 від 16.05.2019 року, нежитлові приміщення цокольного поверху №1-:-8 загальною площею 97,4 кв.м в житловому будинку літ. «А» - власник: ОСОБА_10 ( НОМЕР_5 ), відомості внесено державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 ( НОМЕР_6 ), на підставі довідки №74 та технічного паспорту 59/04/19-ТП виданих 04.04.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (уповноважена особа ОСОБА_12 НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), що в подальшому 19.08.2019 року, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_13 ( НОМЕР_9 ) здійснено реєстраційні дії, щодо переходу права власності на користь ОСОБА_8 ( НОМЕР_10 ), на підставі договору дарування №2609 від 19.08.2019 року, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_13 (дарувач ОСОБА_10 - набувач ОСОБА_8 ).

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що серед документів поданих для реєстрації нежитлових приміщень №1-:-8, був звіт про оцінку майна від ПП « ОСОБА_14 » (директор ОСОБА_15 НОМЕР_11 ) виконавець ОСОБА_16 , також встановлено, що технічний паспорт 59/04/19-ТП виготовлено спеціалістом ОСОБА_17 за підписом директора ОСОБА_18 . До того ж, ОСОБА_10 під час допиту в якості свідка повідомила, що вона дізналась про те, що стала власником нежитлових приміщень №1-:-8 від ОСОБА_19 ( НОМЕР_12 ), який шляхом зловживання довіри, активно сприяв у реєстрації на ОСОБА_10 вказаних приміщень, без її згоди та відома.

Із цього вбачається, що невстановлені особи, завідомо подали для реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, документи із недостовірними відомостями щодо нежитлових приміщень цокольного поверху розташованого у 9-му під`їзді будинку АДРЕСА_1 , їх власників та підстав набуття такого права. Тобто, своїми протиправними діями фактично створили «клон» у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, нежитловим приміщенням цокольного поверху №78а-1, 78а-3, 77а-4, 77а-5, 78а-4, 78а-5 загальною площею 86,6 кв.м в житловому будинку літ. «А-6» з реєстраційним номером майна 34695052, а саме: нежитлові приміщення цокольного поверху №1-:-8 загальною площею 97,4 кв.м в житловому будинку літ. «А» з реєстраційним номером майна 257.

Враховуючи вищевикладене, у зв`язку із чим необхідно застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 160 КПК України тимчасовий доступ, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні операторів рухомого (мобільного) зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містять інформацію про зв`язок абонентів по абонентським номерам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_11 за період часу з 20.04.2019 по 22.05.2020 року.

Враховуючи те, що інформація, яка використовувалася вказаними абонентськими номерами, що знаходиться у операторів рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливо іншим способом встановити обставини вказаної події, слідчий звернувся до суду.

У зв`язку із тим, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів переведення тощо містить охоронювану законом таємницю, доступ до якої можливий лише на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.16 листа ВССУ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження»: «Слідчі судді мають враховувати, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі. Такий підхід доцільно застосовувати для розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів і провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо (ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК)».

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що дані стосовно спілкування осіб з використанням телефонного зв`язку та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо наявності або відсутності факту спілкування між особами неможливо.

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приймає до уваги, що ця слідча дія не є негласною розшуковою дією, передбаченою 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно технічних заходів, спрямованих на встановлення місце знаходження радіоелектронного мобільного засобу зв`язку, визначений спільним наказом № 114/1042/516/1199/936/1187/51 5Т від 16 листопада 2012 року, який затвердив Інструкцію про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженню, заслухавши пояснення слідчого, вважає його доводи переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 40,131,132,159,160,162,163,164,165,166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання слідчого Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, що зберігається у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період часу з 20.04.2019 по 22.05.2020 року, із обов`язковим зазначенням: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднань та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку; за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента шляхом виготовлення та вилучення копій матеріалів та документів які містять охоронювану законом таємницю.

Надати тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, що зберігається у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо абонентських номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_11 за період часу з 20.04.2019 по 22.05.2020 року, із обов`язковим зазначенням: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднань та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку; за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента шляхом виготовлення та вилучення копій матеріалів та документів які містять охоронювану законом таємницю.

Надати тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, що зберігається у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_12 за період часу з 20.04.2019 по 22.05.2020 року, із обов`язковим зазначенням: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднань та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку; за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента шляхом виготовлення та вилучення копій матеріалів та документів які містять охоронювану законом таємницю.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали покласти на слідчих СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_20 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення.

Суддя