Справа №592/3344/20
Провадження №1-кс/592/1558/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 березня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000299, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що діяльність з розподілу газу газорозподільними системами, згідно ліцензії НКРЕКП серії АЕ №295554 від 29.03.2015, на території Сумської області виключно та безстроково здійснює Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Відповідно до «Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу», затвердженої постановою НКРЕКП №236 від 25.02.2016 року та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03.11.2016 року за №1434/29564, оператор ГРС до складу планових витрат тарифу включає фінансові затрати на виконання інвестиційної програми.

З метою привласнення зазначених коштів в Україні утворено мережу приватних підприємств та окремих підприємців, які разом із регіональними газорозподільними компаніями керуються єдиним підприємством.

У період 2016-2019 років АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до тарифу на транспортування газу регіональними газопроводами включено роботи з ремонту й модернізації газопроводів та газового обладнання на загальну суму понад 100 млн. грн.

З метою виведення із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Київ) через підконтрольне собі ПП « ОСОБА_3 » (м. Дніпро) взяло під контроль діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також ряд підприємств і фізичних осіб-підприємців на території Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей. До них належать: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Суми), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Суми), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Дніпро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Дніпро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Дніпро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м. Дніпро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Дніпро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (м. Дніпро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (м. Харків), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (м. Харків), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (м. Дніпро) тощо.

Завдяки єдиному джерелу управління, наявності змови між підприємствами та фізичними особами-підприємцями отримано можливість скоординовано та приховано проводити операції з метою виведення грошових коштів із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримані із бюджету на реалізацію інвестиційної програми. З цією метою використовуються печатки відповідних суб`єктів господарювання, які наявні у підприємств. Зокрема, у ході обшуку у приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучені печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Будучи у злочинній змові із керівниками зазначених вище підприємств, будучи їм підконтрольними, та діючи за їх вказівкою, комерційний директор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , технічний директор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з відома Генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та за сприяння директора з безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 упродовж 2016-2019 років уклали ряд договорів із названими та іншими суб`єктами господарювання на проведення робіт.

Вказані підприємства не мають необхідної кількості працівників та техніки для виконання відповідних робіт та послуг, а тому залучають ніби то до виконання вказаних робіт інших підконтрольних суб`єктів господарювання, підконтрольних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ПП « ОСОБА_3 », які також не мають необхідної кількості працівників та техніки для їх виконання.

При цьому усі роботи, які за договорами мають виконуватись зазначеними суб`єктами господарювання, фактично виконуються працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема і районних відділень (Конотопського, Роменського, Шосткинського, Охтирського тощо).

Отримавши грошові кошти, суб`єкти господарювання на підставі фіктивних договорів щодо наявності між суб`єктами господарювання безтоварних відносин (надання послуг, консультацій тощо) за вказівкою ПП « ОСОБА_3 » перераховуються на рахунки задіяних у схемі фізичних осіб-підприємців, які також підконтрольні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_3 », а у подальшому розподіляються між учасниками схеми, зокрема службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до отриманих в ході досудового розслідування даних, згідно будівельних паспортів безпосереднє відношення до виконання будівельних робіт, мають наступні громадяни:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який має у користуванні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який має у користуванні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 .

За таких обставин виникла необхідність у встановленні місцеперебування вказаних осіб на момент виконання робіт, а також їх стосунки з іншими особами, які є учасниками злочинної схеми у кримінальному провадженні в період з 01.01.2017 по 31.12.2018.

Отримати такі відомості можна шляхом проведення аналізу виходу на зв`язок та з`єднань телефонних номерів, що перебувають у користуванні вказаних осіб. Дані відомості перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням для запобігання можливому знищенню.

Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

інформація про вихід на зв`язок абонентських номерів за період з 01.01.2017 р. по 31.12.2018 р. з вказанням абонентів, з якими відбувалося з`єднання та базових станцій, з яких виходили на зв`язок абоненти:

НОМЕР_1 , що перебуває у користуванні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

НОМЕР_2 , що перебуває у користуванні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Зазначені документи зберігаються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Право тимчасового доступу до документів надається слідчим СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1