Провадження № 1-кс/750/37/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 січня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0005018 від 27.08.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки за сім-карткою НОМЕР_1 в період часу з 06 год. 00 хв. 01.08.2019 по 09 год. 00 хв. 02.01.2020 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській лейтенанту поліції ОСОБА_7 , наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента; інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку.
Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005018, розпочатому 27.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 за фактом шахрайських дій ОСОБА_8 , яка зловживаючи довірою ОСОБА_9 заволоділа виробами з жовтого металу та грошовими коштами в сумі 5000 грн., що мало місце 06.08.2019 в нічний час за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 06.08.2019, близько 03 год. 00 хв., ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні Державної лотареї « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою раніше знайомої ОСОБА_9 , під приводом продажу її золотих прикрас та купівлі нових, добровільно отримала від останньої жіночу золоту каблучку 583 проби, вагою 2,53 грама, вартістю 1743 грн. 30 копійок, яку цього ж дня реалізувала до ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та отримала золотий ланцюжок 583 проби, вагою 1,35 грама, вартістю 930 грн. 22 коп., який цього ж дня реалізувала до ПТ Ломбард Партнер « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 06.08.2019, близько 10 год. 30 хв., ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні Державної лотареї « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , діючи єдиним умислом спрямованим на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою раніше знайомої ОСОБА_9 , під приводом нестачі грошових коштів для купівлі золотих прикрас, за допомогою мобільного телефонного зв`язку змусила ОСОБА_9 здійснити операцію з переказу грошових коштів в сумі 5000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , держателем якої являється її знайома ОСОБА_10 , та подальшому разом з останньою через касу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , отримала грошові кошти в сумі 5000 грн. 00 коп., а всього незаконно заволоділа майном ОСОБА_9 на загальну суму 7673 грн. 52 коп., чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 , повідомила, що, працює в закладі Державної лотареї « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 . 06.08.2019 перебувала в нічній зміні за місцем роботи, близько 03:00 год. до закладу зайшла наочно знайома ОСОБА_8 та надала 50 грн. для того, щоб зіграти в лотарею, вона виписала їй відповідний чек для участі. В подальшому ОСОБА_11 близько 30 хв. грала в лотарею, програвши усі кошти збиралась йти з закладу і в цей час їй на мобільний телефон хтось подзвонив. В ході розмови зрозуміла, що хтось із знайомих ОСОБА_12 хоче закласти до ломбарду золоті вироби, але не може самостійно це зробити, оскільки відсутні документи для підтвердження особистості та просить ОСОБА_13 допомогти і на її документи закласти до ломбарду золоті вироби. Після того, як ОСОБА_11 закінчила телефонну розмову у неї з ОСОБА_14 зав`язалась розмова в ході якої остання повідомила, що буде зараз їхати до ломбарду, що по АДРЕСА_5 , щоб закласти дані золоті вироби. Поцікавившись в неї що це за вироби, їх походження та вартість, то ОСОБА_11 вказала золоті прикраси хоче закласти її знайомий, раніше засуджений, хто саме та ім`я вона не повідомила, а вартість буде складати 400-500 грн. за грам, так як необхідно швидко отримати кошти. Дані умови продажу її здивували, декілька хвилин подумавши вона запропонувала ОСОБА_15 , придбати у неї прикраси самій. Умови домовленості між ними були наступні, що вона передала свої особисті золоті вироби ланцюжок та каблучку вагою 3,9 гр. для того, щоб ОСОБА_11 заклала їх до ломбарду, щоб далі отримати грошові кошти за закладені речі віддати своєму знайомому, після цього за домовленістю вони повинні піти разом з ОСОБА_14 до ломбарду та викупити її золоті прикраси, на цьому і зійшлись. Надалі вона взяла золоті вироби та поїхала до ломбарду за декілька годин зателефонувала та повідомила, що ті вироби, які збирався закласти її знайомий мають більшу вагу, тому золотих прикрас, які були їй надані не вистачило, у відповідь вона сказала, що зможе додаткового перерахувати грошові кошти у сумі 5000 грн. на картковий рахунок, ОСОБА_11 погодилась та скинула смс повідомленням номер рахунку на який потрібно було скинути кошти, а саме № НОМЕР_2 . Після розмови вона через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на вказаний ОСОБА_14 в смс повідомленнях картковий рахунок було перераховано з її рахунку № НОМЕР_3 за домовленістю 5000 грн. В подальшому чекала до ранку, щоб отримати вироби, які ОСОБА_15 повинен передати знайомий та піти з нею до ломбарду для того, щоб викупити її золоті вироби, але на зв'язок вона так і не вийшла, надалі в смс повідомленнях запевняла, що всі вироби вона їй поверне, але обіцянки так і не виконала.
23.10.2019 в ході огляду речі, а саме телефону, який належить ОСОБА_9 , про що надано останньою добровільну згоду на огляд телефону виявлено смс переписку з абонентським номером НОМЕР_1 , вказаний номер підписаний як ОСОБА_16 , в смс повідомленнях наявний наступний зміст з номером банківської картки № НОМЕР_2 та зазначена сума 5 000 грн.
Допитана в якості підозрюваної ОСОБА_8 вказала, що на початку серпня 2019 року зайшла до приміщення гральних автоматів, « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 в цей час розмовляла по телефону з чоловіком на ім`я ОСОБА_17 прізвище якого не пам`ятає, розмова була про золоті вироби, дану розмову почула касир ОСОБА_18 . Вона запропонувала купити золото, так як вона їй розповіла, що зможе вигідно купити їй золоті прикраси. Вона погодилась, щоб вона купила золоті прикраси, так як вона їй сказала, що зможе придбати їх дешевше та у будь-якій кількості, надалі ОСОБА_19 хотіла придбати золотих прикрас на загальну суму 6 500 грн, це мало бути близько 15 грам золотих виробів. Також в цей час вона мала в користуванні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 , який в подальшому втратила, а потім через деякий час номер відновила, та користується ним і надалі. У ОСОБА_20 на той період часу не було грошових коштів, тому вона запропонувала дати їй свої золоті вироби, які були при ній, а саме ланцюжок та каблучку, щоб вона в подальшому здала їх до ломбарду та отримала кошти за які повинна купити їй інші золоті вироби. Так забравши кільце і ланцюжок вона пішла до ломбарду по АДРЕСА_5 та здала там кільце за, що отримала 1500 гривень, які відразу витратила на власні потреби. Через декілька годин пішла до ломбарду по вул. Пухова де заклала ланцюжок за 1000 гривень. Потім, пішла до приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_4 , де витратила раніше здобуті грошові кошти, через декілька годин вирішила зателефонувала ОСОБА_20 та сказати, що в неї не вистачає грошових коштів, щоб купити їй золотих прикрас попросила перерахувати 5000 гривень зі своєї банківської карточки. Оскільки власної карточки в неї не було, то вона попросила у своєї сусідки ОСОБА_21 банківську карточку, остання перебувала поблизу приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та знову зателефонувавши до ОСОБА_20 дала їй реквізити карточки, на яку вона перерахувала 5000 гривень. В період часу з 04:00 год. та протягом всього дня я перебувала в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Грошові кошти, які перерахувала ОСОБА_19 , зняла через касу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по АДРЕСА_6 , що знаходиться поблизу Епіцентра в м. Чернігові та також витратила їх на власні потреби. Про те, що витратила дані кошти вона спочатку не зізнавалась ОСОБА_20 , але пізніше через два дні зізналась, але повернути кошти ОСОБА_20 вже не могла так як всі витратила. Надалі вона мала переписку з ОСОБА_22 стосовно того, що в подальшому повернути їй грошові кошти, користувалась вказаним вище абонентським номером.
З метою перевірки показів наданої потерпілою ОСОБА_9 , та підозрюваною ОСОБА_8 також для встановлення невідомої досудовому розслідуванню особи на ім`я ОСОБА_17 , з яким в телефонній розмові спілкувалась підозрювана ОСОБА_8 про золоті вироби, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст.ст. 9, 34 Закону України «Про телекомунікації», ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ч.2 ст. 159, п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для перевірки показів наданих потерпілою ОСОБА_9 та підозрюваною ОСОБА_8 , а також для встановлення невідомої досудовому розслідуванню особи на ім`я ОСОБА_17 , з яким в телефонній розмові спілкувалась підозрювана ОСОБА_8 про золоті вироби, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки за сім-карткою НОМЕР_1 в період часу з 06 год. 00 хв. 01.08.2019 по 09 год. 00 хв. 02.01.2020 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській лейтенанту поліції ОСОБА_7 , наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента; інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку.
Строк дії ухвали встановити до 07.02.2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1