Провадження № 1-кс/761/116/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 січня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах потерпілого Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0014621 від 07.12.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 190 КК України-
ВСТАНОВИВ:
Представник потерпілого Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвокат ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у кримінальному провадженні №0014621 від 07.12.2017 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України щодо інформації про адміністрацію належності, власника, адміністрацію орендаря, оператора, дати ремонтів, належність до замкнутого маршруту, заборони виходу за межі, інших заборон та особливих приміток щодо наступних вагонів: 50316488, 50316512, 50316975, 50317080, 50317171, 50317437, 50318286, 50318443, 50319003, 50319219, 50320126, 50320357, 50320365, 50320431, 51207579, 51208387, 51208460, 51210953, 51211043, 51211308, 51341147, 51341667, 56909781, 57011694, 57013591, 57015596, 57017097, 57020992, 57023699, 57028896, 57031395, 57033490, 57033896, 57035990, 57052599, 57056392, 57057093, 57064396, 57319998, 50318468, 57031593, 57036097, 57115693, 57173197, 57110694, 57111197, 57129793, 57162695, 57175895, 50006709, 50006766, 50006808, 50006865, 50007020, 50322668, 50322767, 50322965, 50323476, 50323559, 50323781, 50324136, 50324607, 50324631, 50324649, 50324755, 51210573, 57017964, 57019457, 57019721, 57020109, 57026007, 57026015, 57093098, 57097792, 57102295, 57103392, 57108094, 57112997, 57113094, 57114993, 57115198, 57118697, 57119794, 57120198, 57130890, 57132292, 57135998, 57136194, 57137994, 57138091, 57138497, 57139693, 57146797, 57151094, 57152498, 57153397, 57159899, 57160590, 57168593, починаючи з дати внесення відомостей про такі вагони (цистерни) до відповідної бази і закінчуючи датою виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0014621 від 07.12.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Відомості про вказане провадження до ЄРДР вносились за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом заволодіння майном товариства та підробкою офіційних документів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, 01 червня 2016 року між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір купівлі-продажу залізничних вагонів №0106-2016 від 01.06.2016р.

Відповідно до п. 1.1. Договору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалося передати у власність, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняти та оплатити вживані залізничні цистерни.

Згідно п. 1.2. Договору, кількість, а також номери, моделі та роки побудови, вагонів вказуються в Специфікаціях і Актах прийому - передачі до Договору.

Відповідно до Специфікації №1 від 01.06.2016 р. сторони узгодили поставку залізничних цистерн у кількості 51 шт. вартість яких складає 5 100 000,00 грн. (1 шт. 100 000,00 грн.).

Відповідно до Специфікації №2 від 02.06.2016 р. сторони узгодили поставку залізничних цистерн у кількості 50 шт. вартість яких складає 5 000 000,00 грн. (1 шт. 100 000,00 грн.).

Таким чином, загальна сума Договору складає 10 100 000,00 грн. (10 мільйонів 100 тисяч гривень 00 копійок), а загальна кількість товару (залізничних цистерн) 101 шт.

Пунктом 4.2. Договору передбачено, що після зарахування грошових коштів, у розмірі 100% вартості узгодженої парті) Товару, на розрахунковий рахунок Продавця, він протягом 5-ти календарних днів, передає Товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В період з 20.07.2016р. по 28.07.2016р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконало свої зобов`язання в повному обсязі та перерахувало ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в сумі 10 100 000,00 грн., що підтверджувалося банківськими виписками про перерахування грошових коштів.

Однак, посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які уповноважені на прийняття рішень щодо поставки оплаченого товару - придбаних залізничних цистерн в кількості 101 шт. такі цистерни не поставили.

Тому, маючи на меті злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах які були сплачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за купівлю залізничних цистерн, директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 та інші невстановлені досудовим слідством особи підробили від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акти приймання-передачі залізничних цистерн від 15.07.2016р., 22.09.2016р., 27.12.2016р. та надали їх в якості доказу в ІНФОРМАЦІЯ_4 у справі за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про стягнення коштів чим вчинили злочин передбачений ч.4 ст.190 КК України.

Згідно чинного законодавства АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є розпорядником інформації про власників та фактичних володільців залізничного складу до якого відносяться і залізничні цистерни.

Так, згідно інформації яка міститься на сайті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_5 та відображає інформацію про номер вагону, власника, орендаря, оператора вагону, інші заборони та особливі примітки більшість вагонів , які були придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають статус «вагон виключений», що означає виключення інформації про такий вагон з відповідної бази даних власників вагонів.

Згідно п.2.2 Наказу Міністерства інфраструктури № 28.09.2004 N 856 Про затвердження правил експлуатації власних вантажних вагонів (який діяв на момент укладання договору купівлі -продажу) - для реєстрації власних вантажних вагонів власник подає до реєструвального підрозділу заявку разом з актом огляду технічного стану власних вагонів( подається тільки в оригіналі). До пакета документів входять: Технічний паспорт вагона. Акт приймання-передавання(внутрішнього переміщення) основних засобів. Статутні документи підприємства (завірені підписом та печаткою власника). Довідка про включення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість. Заява про приписку власних вагонів. Акт огляду технічного стану вантажних вагонів, який складається працівником вагонного господарства на станції, заводі, у депо, де дислоковані вагони.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було позбавлено можливості для реєстрації за собою права власності на вагони, адже продавець таких вагонів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не тільки не передало у власність вагонів, але й не надало необхідних документів для реєстрації таких за Покупцем в автоматизованому банку даних парку вантажних вагонів (АБД ПВ).

Згідно Наказу Міністерства інфраструктури № 28.09.2004 N 856 Про затвердження правил експлуатації власних вантажних вагонів (який діяв на момент укладання договору купівлі -продажу) - загальномережевий номер вагона - восьмизначний номер, який надається залізничною адміністрацією та наноситься на борт вагона.

Таким чином, адвокат вказує, що на даній стадії розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про належність вагонів, які були придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останньому на момент укладання договору, а також інформації про подальшу перереєстрацію права власності (користування/оренди) на такі вагони, та що стало підставою для їх виключення з банку даних парку вантажних вагонів АТ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". До того ж в сторони потерпілого наявна інформація про подальший продаж таких вагонів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іншим юридичним особам.

Згідно клопотання, інформація яка міститься в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " може підтвердити або спростувати обставини вчинення злочину, осіб, які були причетні до його вчинення та в подальшому може бути використано, як доказ у кримінальному провадженню.

У судове засідання адвокат не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, зазначив, що клопотання підтримує та просив його задовольнити.
Представник особи у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 93 КПК України визначено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи встановлені під час досудового розслідування обставини вчинення кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані представником потерпілого у клопотанні документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, у зв`язку з чим необхідно надати до вказаних документів тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій.
Разом з тим при визначенні періоду за який адвокат просить надати тимчасовий доступ до документів слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів за період з дати 01.06.2016 року ( дата укладення договору № 0106-2016 купівлі-продажу залізничних вагонів) по дату звернення адвоката до слідчого судді з даним клопотанням.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та може бути використана як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах потерпілого Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0014621 від 07.12.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати адвокату ОСОБА_5 , адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та місять наступну інформацію, а саме: інформацію про власників вагонів, з наданням усіх договорів купівлі-продажу напіввагонів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій - із зазначенням реквізитів та контактів замовника, покупця, продавця; актів прийому передачі, які були надані до ФІЛІЇ "ГОЛОВНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); листів-звернень щодо укладення договору перевезення із зазначенням реквізитів та контактів замовника; інформацію про сплачені тариф за користування послугами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " при зміні користувача та власника вагонів, технічних паспортів; актів огляду технічного стану; станції приписки наступних вагонів:
50316488, 50316512, 50316975, 50317080, 50317171, 50317437, 50318286, 50318443, 50319003, 50319219, 50320126, 50320357, 50320365, 50320431, 51207579, 51208387, 51208460, 51210953, 51211043, 51211308, 51341147, 51341667, 56909781, 57011694, 57013591, 57015596, 57017097, 57020992, 57023699, 57028896, 57031395, 57033490, 57033896, 57035990, 57052599, 57056392, 57057093, 57064396, 57319998, 50318468, 57031593, 57036097, 57115693, 57173197, 57110694, 57111197, 57129793, 57162695, 57175895, 50006709, 50006766, 50006808, 50006865, 50007020, 50322668, 50322767, 50322965, 50323476, 50323559, 50323781, 50324136, 50324607, 50324631, 50324649, 50324755, 51210573, 57017964, 57019457, 57019721, 57020109, 57026007, 57026015, 57093098, 57097792, 57102295, 57103392, 57108094, 57112997, 57113094, 57114993, 57115198, 57118697, 57119794, 57120198, 57130890, 57132292, 57135998, 57136194, 57137994, 57138091, 57138497, 57139693, 57146797, 57151094, 57152498, 57153397, 57159899, 57160590, 57168593, починаючи з 01.01.2015 по 16.10.2019 року з можливістю вилучення копій документів, що містять вказану інформацію.
В решті вимог за клопотанням - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1