Кегичівський районний суд Харківської області
Справа № 624/354/20
провадження № 1-кс/624/83/20
У Х В А Л А
Іменем України
смт. Кегичівка 21 травня 2020 року

Слідчий суддя Кегичівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000064 від 30 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29 квітня 2020 року до Первомайської місцевої прокуратури Харківської області надійшло звернення ОСОБА_4 з приводу шахрайських дій з боку ОСОБА_5 встановлено, що 17 березня 2020 року через мережу «Інтернет» замовила у ОСОБА_5 товар для особистих потреб (цигарки), внесла предоплату у сумі 6000 грн., однак останній відмовився вислати вказаний товар.
Відомості про дану подію 30 квітня 2020 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000064 від 30 квітня 2020 року за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування, а саме при допиті в якості потерпілої, ОСОБА_4 , повідомила, що «…я в мережі Інтернет знайшла торгову сторінку в «Інстаргамм» з продажем сигарет. Я написала продавцю, після переписки з ним він мені скинув номер телефону через який я можу з ними зв`язатися, цей номер був НОМЕР_1 . Ми з ним здзвонилися, в ході розмови ми вирішили, що я даному чоловіку скину передоплату в розмірі 6000 гривень за вибраний мною товар, на його банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .
Після чого, я 17 березня 2020 року через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка має номер НОМЕР_3 гроші в сумі 6000 грн. на банківську карту ОСОБА_6 , номер якої вказаний вище.
Я одразу зателефонувала вказаному чоловіку та повідомила про оплату товару, після чого він мене запевнив, що через 15 хв. замовлений товар мені буде відправлено та на мій мобільний номер він скине номер товарно-транспортної накладної. Крім того, ОСОБА_6 мені повідомив, що посилка вже перебуває на Новій пошті, але вона ще не зареєстрована, та номер накладної буде пізніше.
Але ні того дня, ні наступні товар мені відправлено не було та гроші не повернуто. Я телефонувала до даного чоловіка декілька днів, але він весь час давав мені не зрозумілі обіцянки, а саме, що на пошті якісь збої та посилка буде відправлена пізніше, потім, що він її скоро відправить.
Але на даний час пройшов вже місять, а мені так нічого не відправлено та гроші ніхто не повернув. Крім того даний чоловік додав мене до чорного списку, щоб я не змогла до нього додзвонитися.
Хочу додати, що 17 березня 2020 року ввечері, коли я почала розуміти, що даний чоловік не буде мені відправляти посилку, то я в свою чергу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомила, що ОСОБА_6 , який є їхнім клієнтом є шахраєм та попросила заблокувати його карту.
В травні 2020 року до мене зателефонувала якась жінка ОСОБА_7 з номеру НОМЕР_4 та сказала, що чоловік ОСОБА_6 працював раніше з нею, але його було звільнено, оскільки він постійно, щось путав з посилками, а тому сказала, що щоб мені відправили посилку мені необхідно їй скинути, ще 1500 гривень. Але я відмовилася…»
Таким чином, враховуючи вищевикладені обставини, існують всі достатні підстави вважати, що не встановлені на даний час особи, шахрайським шляхом незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 .
Згідно ч.1 п.1 ст.164 в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація може сприяти у встановленні осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати право тимчасового доступу на вилучення вказаної інформації, яка мається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , про рух коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , а саме місце зняття готівки, фотознімки камер спостереження банкомату з зображенням особи, яка зняла кошти, сума знятих коштів, час та місце, де було здійснено зняття коштів, інші номера рахунків на які були переведені грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що зазначена інформація, яка мається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), може сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, розкриття даного злочину, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю отримання їх копій на паперових та електронних носіях інформації.
У судовому засіданні стороною обвинувачення клопотання обґрунтоване.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши докази, визнано, що клопотання підлягає задоволенню.
У судовому засіданні надано відомості про суть правопорушення, значення об`єктів доступу для встановлення обставин у даному провадженні.
Доведено, що ступінь тяжкості правопорушення може бути підставою для застосування цього заходу, потреби розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи.
Строк дії заходу забезпечення визначається з урахуванням особливостей провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132,159-166,167,168, ч.2 ст.369 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику СВ Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 або за дорученням вказаних слідчих, в порядку ст.40 КПК України оперуповноваженим СКП Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику СКП Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 - тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, або їх належним чином завірених копій, у паперовому або електронному вигляді, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), про рух коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме місце зняття готівки, фотознімки камер спостереження банкоматів з зображенням особи, яка зняла кошти, сума знятих коштів, час та місце де було здійснено зняття коштів, інші номера рахунків на які були переведені грошові кошти (операції) з рахунків банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » починаючи з 17 березня 2020 року по день винесення ухвали.
Володільцю інформації забезпечити доступ до цієї інформації та можливість її отримання в електронному та друкованому вигляді.
У разі невиконання, слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку для відшукання та примусового вилучення зазначеної інформації.
Вирішення питання щодо забезпечення схоронності вилучених об`єктів покласти на слідчого, їх подальше зберігання підлягає вирішенню у порядку ст.100 КПК України.
Ухвала діє протягом одного місяця і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1