печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР у м. Києві, що поширює свою діяльність на Київську область Прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві під процесуальним керівництвом прокурорів Прокуратури Київської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001222 від 28.08.2019 за фактом вчинення злочину у сфері службової діяльності, пов`язаного із зловживанням владою або службовим становищем з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 у комерційних інтересах окремих суб`єктів зовньошньоекономічної діяльності, що призводить до заниження митних платежів та ненадходження до державного бюджету коштів, що завдало тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено що 47 вантажних автомобілів, що відповідають екологічним вимогам «Євро 5», при ввезенні на територію України оформювались як легкові транспортні засоби. Проведено аналіз розбіжностей у товарних позиціях з кодом 8703 (легкові автомобілі) та 8704 (вантажні автомобілі) згідно УКТЗЕД, внаслідок якого встановлено, що моторні транспортні засоби, призначені для перевезення вантажів характеризуються певними ознаками, які свідчать про те, що дані ТЗ сконструйовані для перевезення саме вантажів, зокрема:

1)відсутність вікон у двох бокових панелях задньої частини кузова;

2)відсутність дверей з вікнами що ковзають, відкриваються назовні або піднімаються вгору, розташованих на бокових панелях або у задній частині кузова;

3)наявність стаціонарної панелі або перегородки між зоною для водія з пасажирами і задньою зоною, яка використовується для перевезення вантажів;

4)відсутність ознак комфорту і оздоблення внутрішнього простору, а також пристосувань (аксесуарів) у внутрішньому просторі всього салону ТЗ, які властиві пасажирським салонам (килимове покриття), вентиляція, внутрішнє освітлення, попільнички.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що аналізуючи копії технічних паспортів, що у тому числі були підставою для оформлення транспортних засобів згідно МД UA205090/2019/45691 та UA205020/2019/4388, у їх тексті встановлені позначення «N1», що згідно міжнародної класифікації являють собою маркування вантажних автомобілів.

Також встановлено, що згідно із положеннями Закону України від 06.07.2005 № 2739-IV «Про деякі питання ввезення на митну територію України транспортних засобів» (із змінами та доповненнями) митне оформлення з метою вiльного обiгу та першу державну реєстрацiю в Українi транспортних засобiв нових i таких, що були в користуваннi, або виготовлених в Українi за кодами товарних позицiй 8703 (нові), 8704, здiйснюють за умови їх відповідності екологiчним нормам не нижче рiвня «ЄВРО-5» - з 1 сiчня 2016 року; не нижче рiвня «ЄВРО-6» - з 1 сiчня 2020 року.

Документом, що засвiдчує вiдповiднiсть транспортних засобiв вимогам технічних регламентiв та національних стандартiв, є сертифiкат або iнший документ про пiдтвердження вiдповiдностi, виданий згiдно iз законодавством України, що вказує, якому саме рівню екологiчних норм вiдповiдає за конструкцiєю транспортний засiб.

Слідчий вказав, що заниження митних платежів внаслідок такої протиправної діяльності складає близько 1,6 млн.грн.

Окрім того, виявлено 82 вантажних автомобіля, які не відповідають екологічним нормам «Євро 5» з сумарною митною вартістю близько 11 млн. грн.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні в порядку тимчасового доступу інформації, а також належним чином завірених копій документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , із залученням консультанта-експерта з оперативних питань ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та старшого оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати , що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві під процесуальним керівництвом прокурорів Прокуратури Київської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001222 від 28.08.2019 за фактом вчинення злочину у сфері службової діяльності, пов`язаного із зловживанням владою або службовим становищем з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 у комерційних інтересах окремих суб`єктів зовньошньоекономічної діяльності, що призводить до заниження митних платежів та ненадходження до державного бюджету коштів, що завдало тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні в порядку тимчасового доступу інформації, а також належним чином завірених копій документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ,
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей,старшому оперуповноваженому 2 сектору 1 відділу 4 управління ГУ БКОЗ СБ України ОСОБА_6 , клопотання задоволенню не підлягає, оскільки останні не є стороною обвинувачення у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та консультанту-експерту з оперативних питань 1 відділу 4 управління ГУ БКОЗ СБ України ОСОБА_5 тимчасового доступу до інформації, а також до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
документів (митних декларацій, товаросупровідних документів, зовнішньоекономічних угод, актів митних оглядів, рішень підрозділу класифікації, ризиків генерованих АСАУР в АСМО «Інспектор» та орієнтувань: профільних управлінь ІНФОРМАЦІЯ_1 з обов`язковим зазначенням результатів їх відпрацювання тощо, рішення про коригування заявленої митної вартості, підстави скасування рішення про коригування заявленої митної вартості товарів відповідно до ст. 55 МК України, заяву платника про повернення надміру сплачених коштів) щодо митного оформлення транспортних засобів з наступними номерами кузову:

1)VF1FW15M545287847 («RENAULT KANGOO»);

1)VF1FW15M545287847 («RENAULT KANGOO»);

2)VF1FLBHB6CY421125 («RENAULT TRAFIC»);

3)VF1FC1EHF37850656 («RENAULT KANGOO»);

4)VF1FW18M548928163 («RENAULT KANGOO»);

5)VF1FLBPB6BY360974 («RENAULT TRAFIC»);

6)VF1FLB0B6BV416570 («RENAULT TRAFIC»);

7)VF1FW58M554346899 («RENAULT KANGOO»);

8)VF1FW18M551019151 («RENAULT KANGOO»);

9)VF1FLBCB63V177385 («RENAULT TRAFIC»);

10)VF1FLA1A6DY494266 («RENAULT TRAFIC»);

11)VF1FLA1A6DY494092 («RENAULT TRAFIC»);

12)VF1FLA1A6DY494520 («RENAULT TRAFIC»);

13)VF1FLAHA6AY342428 («RENAULT TRAFIC»);

14)VF1FLGHB67V297679 («RENAULT TRAFIC»);

15)VF1FLGHB6BV413668 («RENAULT TRAFIC»);

16)VF1FW18M549476555 («RENAULT KANGOO»);

17)VF1FLBHB6BV399671 («RENAULT TRAFIC»);

18)VF1FLBPB6AV390166 («RENAULT TRAFIC»);

19)VF1FW18M550104729 («RENAULT KANGOO»);

20)VF1FLBRB68Y265748 («RENAULT TRAFIC»);

21)VF1FW18M548928146 («RENAULT KANGOO»);

22)VF1FW0ZTC47673757 («RENAULT KANGOO»);

23)VF1FLA1A6DY470860 («RENAULT TRAFIC»);

24)VF1FW1BM543238363 («RENAULT KANGOO»);

25)НОМЕР_1 («MERCEDES BENZ SPRINTER»);

26)VF1FLB1BFCY461287 («RENAULT TRAFIC»);

27)VF1FLB1B6BY398731 («RENAULT TRAFIC»);

28)WV1ZZZ70Z2H142021 («VOLKSWAGEN TRANSPORTER»);

29)VF1FW15M547717644 («RENAULT KANGOO»);

30)WV1ZZZ70Z1H017074 («VOLKSWAGEN TRANSPORTER»);

31)WV1ZZZ70ZXH134253 («VOLKSWAGEN TRANSPORTER»);

32)VF1FLFCA64V209651 («RENAULT TRAFIC»);

33)VF1FW15M546888190 («RENAULT KANGOO»);

34)VF1FLBJBHAV382319 («RENAULT TRAFIC»);

35)WV1ZZZ2KZBX303167 («VOLKSWAGENCADDY»);

36)WV1ZZZ70Z2H005246 («VOLKSWAGEN TRANSPORTER»);

37)VF1FLGHB6CY430842 («RENAULT TRAFIC»);

38)VF1FLBJB6BV410320 («RENAULT TRAFIC»);

39)VF1FLBJB6CV419337 («RENAULT TRAFIC»);

40)VF1FC1EHF37976619 («RENAULT KANGOO»);

41)VF1FL91BTCY438251 («RENAULT TRAFIC»);

42)VF1FL91BTCY450214 («RENAULT TRAFIC»);

43)VF1FW1HM647558418 («RENAULT KANGOO»);

44)VF1FL91BSCY444253 («RENAULT TRAFIC»);

45)WV1ZZZ2DZ3H023116 (VOLKSWAGEN LT»);

46)WV1ZZZ70Z2H042787 («VOLKSWAGEN TRANSPORTER»);

47)WV1ZZZ70ZVH07555 («VOLKSWAGEN TRANSPORTER»);

48)VF1FLA1A6DY493990 («RENAULT TRAFIC»);

49)VF1FW14B547054824 («RENAULT KANGOO»);

50)VF1FLA1A6DY493964 («RENAULT TRAFIC»);

51)VF1FLA1A6DY500622 («RENAULT TRAFIC»);

52)VF1FLAHA6CY412232 («RENAULT TRAFIC»);

53)VF1FLB1BEDY504345 («RENAULT TRAFIC»);

54)VF1FLBJBHBY360729 («RENAULT TRAFIC»);

55)VF1FLB1B6CV418351 («RENAULT TRAFIC»);

56)VF1FLBHB6CV422074 («RENAULT TRAFIC»);

57)VF1FW1BM543705284 («RENAULT KANGOO»);

58)VF1FLAHA6BY399182 («RENAULT TRAFIC»);

59)VF1FLAHA6BY395375 («RENAULT TRAFIC»);

60)VF1FLAHA69V345717 («RENAULT TRAFIC»);

61)VF1FW18M550060541 («RENAULT KANGOO»);

62)WV1ZZZ2EZC6021229 («VOLKSWAGEN CRAFTER»);

63)VF1FLBCB64V206588 («RENAULT TRAFIC»);

64)VF1FDCCH518386810 («RENAULT MASTER»);

65)VF1FLFBA53V169397 («RENAULT TRAFIC»);

66)VF1FLB1B8EY762445 («RENAULT TRAFIC»);

67)VF1FDC1HH40431413 («RENAULT MASTER»);

68)VF1FLAHA6BY403255 («RENAULT TRAFIC»);

69)WV1ZZZ70ZWH133064 («VOLKSWAGEN TRANSPORTER»);

70)VF1FLB1B6BY378192 («RENAULT TRAFIC»);

71)VF1FLB1BECY461177 («RENAULT TRAFIC»);

72)WV1ZZZ2EZB6011991 («VOLKSWAGEN CRAFTER»);

73)VF1FDCYM640364511 («RENAULT MASTER»);

74)VF1FLBHB67Y172144 («RENAULT TRAFIC»);

75)VF1FW15T547894701 («RENAULT KANGOO»);

76)НОМЕР_2 («RENAULT TRAFIC»);

77)НОМЕР_3 («MERCEDES-BENZ SPRINTER);

78)НОМЕР_4 («MERCEDES-BENZ SPRINTER);

79)НОМЕР_5 («MERCEDES-BENZ SPRINTER);

80)НОМЕР_6 («MERCEDES-BENZ SPRINTER);

81)НОМЕР_7 («VOLKSWAGEN LT);

82)НОМЕР_8 , («VOLKSWAGEN CRAFTER»);

83)НОМЕР_9 («VOLKSWAGEN CRAFTER»);

84)НОМЕР_10 («VOLKSWAGEN TRANSPORTER);

85)VF1FLBJBH8Y265484 («RENAULT TRAFIC»);

86)VF1FLBJB6AV375043 («RENAULT TRAFIC»);

87)VF1FLA1A1EY527109 («RENAULT TRAFIC»);

88)VF1FLBPB6BV407652 («RENAULT TRAFIC»);

89)VF1FLBPB6BV407651 («RENAULT TRAFIC»);

90)VF1FLBJB6BY411146 («RENAULT TRAFIC»);

91)НОМЕР_11 («RENAULT TRAFIC»);

92)НОМЕР_12 («MERCEDES-BENZ SPRINTER);

93)НОМЕР_13 («VOLKSWAGENCADDY»).

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1