Справа № 509/2318/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2020 року. Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000836, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191, ст. 356, ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 382, ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22.05.2020 року до слідчого судді звернувся слідчий з вищевказаним клопотанням в якому зазначено, що слідчим відділом Овідіопольського ВП ГУНП в Одеський області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000836, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191, ст. 356, ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 382, ч. 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вбачається, що 09.09.2016 до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення від 02.09.2016 надійшла заява голови Таїровської селищної виборчої комісії ОСОБА_5 , у який заявником вказано про те, що у 2016 році на розвиток сел. « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за заявою Таїровського селищного голови ОСОБА_6 було виділено 12 млн. грн. Відповідно до її звернення до бухгалтерії селищної ради та отримання відповідних документів з`ясувалось, що наявні документи тільки на суму 10 млн.70 тис. грн. З використання 2 млн. грн. документи відсутні.

Під час проведення досудового розслідування, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено тимчасовий доступ до копій документів, які знаходились у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме документів щодо проведення робіт відповідно до укладених договорів між ІНФОРМАЦІЯ_3 та приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », предметом яких виступало проведення капітальних ремонтів покрівлі житлових будинків, розташованих по АДРЕСА_1 та додатками до вказаних документів, які стосуються об`ємів та вартості проведених будівельних робіт та актів форм КБ-3 та КБ-2в.

Так, відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження вбачається, що 28.07.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі голови ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_8 укладено договір № 20, предметом якого виступало проведення благоустрою паркової зони в смт Таїрове Овідіопольського району Одеської області, ціною проведення робіт 1 476 949,52 грн.

03.08.2016 між керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_6 та підрядником в особі ПП « ОСОБА_7 » підписано акти форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт на суму 853 560,72 грн. та 18.09.2016 акт форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт на суму 243 536,64 грн., а загалом на суму 1 097,36 грн.

06.09.2019 з метою встановлення відповідності об`ємів та вартості виконаних робіт за вище переліченими договорами, Овідіопольським районним судом за клопотанням слідчого, відповідними ухвалами призначено до проведення будівельно - технічні експертизи, проведення яких доручено експерту ОСОБА_9 .

Відповідно до висновку експерта від 23.01.2020 № 04/10 встановлено, що об`єм та вартість фактично виконаних робіт з благоустрою паркової зони в смт. Таїрове Овідіопольського району Одеської області не відповідає об`ємам та вартості робіт, які вказані в акті б/н приймання виконаних будівельних робіт від 03.08.2016 форми КБ-З за серпень 2016 року, акту б/н приймання виконаних будівельних робіт за серпень від 18.09.2016 та акті б/н приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 від 10.11.2016 до договору № 20 від 28.07.2016 укладеного між керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_3 та приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з благоустрою паркової зони в смт. Таїрове Овідіопольського району Одеської області. Розмір завищення прямих витрат становить 145 860,95 грн. Сума завищення вартості виконаних робіт становить 197 282,7 грн.

У ході досудового розслідування слідчим отримано відомості та копії документів, відповідно до яких вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_7 проводилась ревізія селищного бюджету, фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.02.2015 по 01.01.2017 під час якої працівниками Офісу складена довідка від 23.02.2017 № 15-12/48-з зустрічної звірки в приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій і розрахунків для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 з 01.02.2015 по 01.01.2017 під час якої 22.03.2017 головним державним фінансовим інспектором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 проведені вибіркові контрольні обміри виконаних ремонтних будівельних робіт, у тому числі за актами виконаних робіт за договором від 28.07.2016 № 20 відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в № 1 за серпень 2016 на суму 853 560,72 грн.; акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в № 2 за серпень 2016 на суму 243 356,64 грн. та акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в № 1 за листопад 2016 на суму 357 852,16 грн. та завищень об`ємів виконаних робіт за вказаним договором та актами виконаних робіт не виявлено у зв`язку із чим 29.01.2020 у кримінальному провадженні призначено до проведення повторна будівельно технічна експертиза, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Вивченням вилучених в ІНФОРМАЦІЯ_10 акту б/н приймання виконаних будівельних робіт від 03.08.2016 форми КБ-Зв за серпень 2016 року, акту б/н приймання виконаних будівельних робіт за серпень від 18.09.2016 та акті б/н приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 від 10.11.2016 до договору № 20 від 28.07.2016 укладеного між керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_3 та приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з благоустрою паркової зони в смт. Таїрове Овідіопольського району Одеської області встановлено, що вони крім замовника підписані інженером технічного нагляду ОСОБА_11 .

На теперішній час з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні від ІНФОРМАЦІЯ_3 договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_11 з виконання останнім робіт по технічному нагляду за виконанням робіт з благоустрою паркової зони в смт Таїрове Овідіопольського району Одеської області.

Враховуючи викладене, а також те, що існує реальна загроза зміни та знищення вказаних документів, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, доцільно розглянути клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_3 у володінні яких знаходяться вище перелічені документи.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.

Ураховуючи що в ІНФОРМАЦІЯ_10 знаходяться документи, які мають значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою повного, всебічного і неупереджено дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення у відповідності до чинного законодавства України та прийняття законного рішення у кримінальному провадженні та з метою встановлення осіб, які підписували договори та акти виконаних робіт, вносили до документації недостовірні відомості, призначення та проведення почеркознавчих та судових будівельно - технічних експертиз, а також що вказані документи можуть бути використані як докази, та не можуть бути доведені іншим способом, у зв`язку із чим, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000836, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191, ст. 356, ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 382, ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити.

Зобов`язати керівництво ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати слідчому Овідіопольського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , прокурорам Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 або за їх дорученням іншим слідчим та оперативним працівникам Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме до договору укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_11 код у 2016 році з виконання робіт по технічному нагляду з благоустрою паркової зони в смт Таїрове Овідіопольського району Одеської області, з можливістю зробити її копію та вилучити.

Строк дії ухвали до 24.06.2020 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1