У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.04.2020 Справа №607/5341/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені №0000089,-
встановив:
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000089 від 08 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.
У клопотанні зазначено: «Слідчим відділенням СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 08 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
Під час досудового розслідування з`ясовано, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вносили недостовірні відомості у податкові декларації зі сплати рентної плати за 2017 рік шляхом завищення об`ємів реалізованої продукції, з метою заниження митних платежів.
Вказане кримінальне правопорушення кваліфікується за ч. 1 ст. 358 КК України, а саме: підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.
У кримінальному провадженні № 0000089 від 08 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України заплановані ряд слідчих дій, в ході яких необхідно з`ясувати питання, які мають значення для кримінального провадження, зокрема, встановити чи мав місце факт фіктивного внесення завищеної кількості реалізованої продукції до офіційних документів, а саме, податкових декларацій зі сплати рентної плати, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Для проведення ряду досліджень в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме: інформації про рух коштів по рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування стало відомо, що розрахунок між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за реалізовану продукцію замовниками проводився шляхом внесення грошових коштів на розрахункові рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім цього, Матеріалами кримінального провадження встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , використовує наступний банківський рахунок: № НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_3 .
Інформація про рух коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що є банківською таємницею, містять відомості, які необхідні для об`єктивного встановлення обставин діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 та можливість їх вилучити.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та їх вилученні, копіюванні.
Для запобігання зміни та знищення вищевказаних документів, які можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення, доцільно розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді».
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим працівникам, вказаних у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому CВ ТВП Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому CВ ТВП Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому CВ ТВП Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому CВ ТВП Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому CВ ТВП Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 та можливістю їх вилучити, а саме:

- документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2017 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття), по 01.01.2020, (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття) із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків та розшифруванням контрагентів;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_2 , а саме: оплати робіт, послуг тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

У решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1