15.04.2020
Справа № 642/931/20
Провадження № 1-кс/642/772/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2020 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000282 від 31 січня 2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим відділом Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000282 від 31.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено наступне: в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0003016 встановлено інформацію щодо невстановленої особи, яка може бути причетна до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території Холодногірського та інших адміністративних районів міста Харкова.

В ході досудового слідства встановлено, що під час здійснення своєї кримінально-протиправної діяльності, використовуючи всесвітню мережу Інтернет, невстановлені особи створили Інтернет крамницю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якого приймають замовлення від потенційних клієнтів та у подальшому для отримання наркотичних засобів потенційні клієнти здійснюють замовлення, використовуючи мессенжер «Телеграмм», проводять оплату за допомогою електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і тільки після переказу грошей отримують адресу за якою мають забрати замовлені наркотичні засоби з тайників, розташованих в публічно доступних місцях на території міста Харкова.

Згідно матеріалів виконаного доручення, працівниками УПН ГУНП в Харківській області, були проведені оперативні заходи, в ході яких було встановлено, що учасниками злочинного угрупування з метою конспірації використовувався електронний платіжний ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме електронні гаманці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що 26.02.2020 року згідно раніше наданої ним добровільної згоди на проведення оперативної закупки наркотичних засобів, був залучений працівниками поліції для проведення вказаного заходу, під час якого, учасниками злочинного угрупування, використовуючи мессенжер «Телеграмм» був вказаний номер електронного гаманця платіжного ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 для оплати грошових коштів з метою надання подальшої інформації про місце розташування наркотичного засобу (тайника).

Також, допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що 08.04.2020 року згідно раніше наданої ним добровільної згоди на проведення оперативної закупки наркотичних засобів, був залучений працівниками поліції для проведення вказаного заходу, під час якого, учасниками злочинного угрупування, використовуючи мессенжер «Телеграмм» був вказаний номер електронного гаманця платіжного ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 для оплати грошових коштів з метою надання подальшої інформації про місце розташування наркотичного засобу (тайника).

Інформацію щодо руху грошових коштів електронних гаманців платіжного ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( у подальшому Товариство) згідно до запиту органу досудового розслідування на підставі ч. 2 ст. 93 КПК України, у зв`язку з тим, що Товариство діє на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ФК № 180 від 25.12.2007 р. та ліцензії Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків №19 від 17.10.2014 р. та має право надавати фінансові послуги, що передбачені п. 8 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а саме послуги з переказу коштів, яка відбувається у відповідності з Правилами роботи внутрішньодержавної небанківської платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », учасником якої є Товариство.

Крім того, згідно до відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазначене Товариство є агентом з розрахунків емітента електронних грошей АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та має право приймати електронні гроші, що емітовані АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від користувачів - фізичних осіб в обмін на безготівкові або готівкові кошти. З використанням сервісу прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Товариство надає доступ до електронних грошей (електронних гаманців) та на вимогу власників здійснює їх погашення.

На підставі викладеного під час досудового розслідування встановлено, що надана Товариством інформація часткова, а інша інформація яка необхідна органу досудового розслідування містить банківську та комерційну таємницю, а саме інформація щодо гаманця системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( інформація про осіб, на яких зареєстрований вказаний електронний гаманець, ІР-адреси, з яких здійснювався вхід і проводились рахунки, куди виводяться грошові кошти, поповнення гаманця, адреси розташування терміналів з яких здійснювалось поповнення тощо), рух коштів, відомості про користувачів та можливі банківські рахунки (картки), прив`язані до гаманця номери всіх наявних телефонів, за вищевказаними номерами електронних гаманців системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у період з моменту реєстрації такого користувача до 25.02.2020.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином, на електрону суду надав заяву в якій просив розглядати клопотання за їх відсутності.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання з`явився, клопотання підтримав, але уточнив щодо періоду надання інформації.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами її отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого частково.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000282 від 31 січня 2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- отримання інформації у вигляді довідки щодо гаманців системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: №№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ( інформацію про осіб, на яких зареєстровані вказані електронні гаманці, ІР-адреси, з яких здійснювався вхід і проводились розрахунки, куди виводяться грошові кошти, поповнення гаманця, адреси розташування терміналів з яких здійснювалось поповнення тощо), рух коштів, відомості про користувачів та можливі банківські рахунки (картки), прив`язані до гаманця номери всіх наявних телефонів, за вищевказаними номерами електронних гаманців системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у період з 01.01.2020 до 09.04.2020, оскільки у подальшому вказані речі та документи можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1