Справа № 175/862/18
Провадження № 1-кс/175/577/20
У Х В А Л А

Іменем України
10 червня 2020 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0001796 від 06.10.2017 р. за ч.1 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання,

В С Т А Н О В И В:
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділення Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 жовтня 2017 року за № 0001796, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа шляхом шахрайських дій в період часу з березня по вересень 2017 року проводила фінансові операції через ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", внаслідок чого заволоділа грошовими коштами, що належать ДП ЖКГ ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташовано в сел. Слобожанське. (ЖЄО 13992 від 06.10.2017).

До Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся директор ДП ЖКГ ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 з заявою, в якій просить прийняти заходи до головного бухгалтера ДП ЖКГ ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 , яка на протязі шести місяців в 2017 році проводила фінансові операції через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме переводила грошові кошти на ім`я своєї матері ОСОБА_7 , чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 71950 грн.

03.10.2017 року комісією у складі директора ДП ЖКГ ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , головного бухгалтера ДП ЖКГ ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 , головного бухгалтера ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_8 , ревізора ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_9 склали акт про те, що починаючи з 29 березня 2017 року по 22.09.2017 року з розрахункового рахунку ДП ЖКГ ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головним бухгалтером ДП ЖКГ ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 проводилися перерахунки грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ, яка приходиться їй матір`ю, з призначенням в платіжних дорученнях: згідно договору 26-6174 від 24.04.12 оформлення юридичних документів, підписів, консультаційні послуги (юридичне супроводження) на загальну суму 71950 грн.

Згідно висновку експерту за результатами проведення судово-економічної експертизи № 1684/1685-19 за матеріалами кримінального провадження № 0001796 встановлено, що згідно виписки банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.03.2017 по 01.10.2017 року по рахунку № НОМЕР_1 ДП ЖКГ ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", документально підтверджується перерахування грошових коштів (отримувач ОСОБА_7 ) на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за договором № 26-6174 від 24.04.12 на загальну суму 71950 грн.

Відповідно до виписки банку ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 27.03.2015 по 27.04.2018 по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 , на рахунок надійшли грошові кошти у загальній сумі 73005 грн. у тому числі:

71 950 грн. з призначенням платежу : «Згідно договору 265-6174 від 24.04.12 року оформ. юр. документів»;

1 055 грн. з призначенням платежу :»TFRCREDIT (по карті:*) 7617 TOACCOUNT НОМЕР_4 ».

Таким чином, згідно з випискою банку ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 27.03.2015 по 27.04.2018 по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 документально підтверджується списання грошових коштів у загальній сумі 73005 грн., у тому числі:

Погашено заборгованість згідно договору № 6174 від 21.04.12 2649,5 грн.;

Перераховано на картку НОМЕР_5 7450 грн.;

Перераховано на картку НОМЕР_6 17000 грн.;

Перераховано на картку НОМЕР_7 14400 грн.;

Перераховано на картку *7617 23440 грн.;

Перераховано на картку *1424 3450 грн.;

Перераховано на картку *7291 50 грн.;

Комісія за переказ коштів по договору 46459373 494,10 грн.;

Переказ коштів по договору 46459373 990 грн.;

Договірне списання грошових коштів на погашення заборгованості дог. № - 1,30 грн.;

Договірне списання комісії за переказ Клієнта Банка на користь Клієнта 30,10 грн.;

Поповнення власного рахунку № НОМЕР_8 3010 грн.

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 0001796 від 06 жовтня 2017 року є достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(скорочене найменування АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч.4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.7 ч.1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Клопотання слідчого яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до таких, що охороняється законом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, виїмка документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, проводиться лише за вмотивованою постановою судді та в порядку і з дотриманням вимог гл.16 КПК. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

За таких обставин з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цій інформації, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 162, 163, 166 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (скорочене найменування АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , а саме:

- документів щодо відкриття та функціонування банківських рахунків (розрахункових, карткових рахунків) за платіжними картками №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , у т.ч. заяв на відкриття банківських рахунків, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, а також інших документів, які надавались до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківських рахунків;

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківських рахунках (розрахункових, карткових рахунків) за платіжними картками №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою) із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу по рахунках за період з 29.03.2017 року по теперішній час;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківських рахунків (розрахункових, карткових рахунків) за платіжними картками №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , за період з 29.03.2017 по теперішній час;

- інформація отримана банком під час обслуговування платіжних карток №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжними картками №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1