Справа № 712/4840/20
Провадження №1-кс/712/2521/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

25 травня 2020 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду винесене в кримінальному провадженні № 0001038, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.20 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , клопотання про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про арешту на вилучене майно, яке вилучено на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси в ході обшуку від 21.05.2020 року за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що 03 березня 2020 року до Черкаського відділу поліції звернувся з заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (іпн: НОМЕР_1 ), проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , (моб. тел.. НОМЕР_2 ), за фактом викрадення не встановленими особами мобільного телефону з сім карточкою оператора КИЇВСТАР № НОМЕР_3 (фінансовий телефон до онлайн банкінгу «ПРИВАТ 24»), та двох банківських карток АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

04.03.2020 року слідчим Черкаського відділу поліції ГУ НП В Черкаській області ОСОБА_3 було відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 КК України та відомості були внесені до ЄРДР за № 0001038.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 29.12.2019 року близько 20.30 перебуваючи маршрутці №31 на перехресті вул. бул. Шевченка В. Чорновола в м. Черкаси не встановлені особи здійснили крадіжку особистих речей (мобільного телефону з сім карткою та двох банківських карток) у гр. ОСОБА_5 .

В цей же день не встановлені особи з використанням мобільного телефону потерпілого (фінансового номеру НОМЕР_3 ) здійснили активацію дистанційного банкінгу «ПРИВАТ 24» та здійснили незаконне втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування «ПРИВАТ 24», а саме з Р/р № НОМЕР_6 (Скарбничка) перевели на картку № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 3 021, 22 грн. та в період часу 29.12.19 року з 21.08 год. по 21.09. год. трьома платіжками по 1000 грн. зняли грошові кошти в модулі самообслуговування САСS №5465 який розташований за адресою:м. Черкаси, бул. Шевченка, 398.

30.12.2019 року о 10 год. 52 хв. не встановлені особи використовуючи банківську картку потерпілого № НОМЕР_5 з використанням ДБО «Приват 24» здійснили поповнення мобільного телефону № НОМЕР_7 на суму 16 грн.

31.12.19 року о 10 год. 09 хв. не встановлені особи використовуючи модуль самообслуговування САСS №5465 який розташований за адресою:м. Черкаси, бул. Шевченка, 398, здійснили втручання в роботу ДБО «ПРИВАТ 24» потерпілого та активували новий фінансовий телефон № НОМЕР_8 .

В подальшому в період часу з 29.12.19 року по 15.01.2020 року не встановлені особи використовуючи персональні дані потерпілого, його банківські картки та мобільний телефон, без відома останньої провели ряд операцій по отриманню кредитних коштів з фінансових установ з використанням мережі інтернет: «ГОУФІНГОУ», «ЄВРОГРОШІ», «ТОВ ЛАЙМ КЕПІТАЛ», «СОС КРЕДИТ», «МАНІВЕО», «ТОВ КУЄКГ» на загальну суму близько 20 000 грн.

Вказані кошти були зараховані на банківські картки потерпілого та обготівковані не встановленими особами в банкоматах АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Черкаси (виписки руху коштів по р/р додаються).

03.01.20 року о 14 год. 44 хв. не встановлені особи використовуючи банківську картку потерпілого № НОМЕР_4 з використанням ДБО «Приват 24» здійснили перерахунок пенсії потерпілого в сумі 2 010 грн. на картку іншого банку.

03.01.20 року о 14 год. 53 хв. не встановлені особи використовуючи банківську картку потерпілого № НОМЕР_4 з використанням ДБО «Приват 24» здійснили поповнення мобільного телефону № НОМЕР_7 на суму 51 грн.

Під час проведення розшукових дій по вказаному кримінальному провадженню, в рамках виконання доручення слідчого, шляхом оперативного пошуку було встановлено, що мобільний телефон № НОМЕР_7 який двічі поповнявся особами скоївшими вказане кримінальне правопорушення належить: гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (іпн: НОМЕР_9 ), паспорт серії: НОМЕР_10 виданий 27.11.13 року Лисянським РВ УМВС, зареєстрована: АДРЕСА_3 , фактично проживає: АДРЕСА_4 , або АДРЕСА_5 , має в користуванні ще один телефон ).

Також потерпілим ОСОБА_5 надана слідству інформація, яка представляє собою відповідь на його ім`я від однієї з кредитних організацій, де правопорушники отримали кредити, використавши його викрадені персональні данні. Так, ТОВ Кредитна утанова Європейська кредитна група (Єврогроші) (ІК 40203427) повідомляє про те, що між ним та заявником від 04.01.2020 року був укладений договір № / 453886 про надання фінансового кредиту за допомогою відповідного електронного сервісу, що міститься на офіційному сайті Товариства: www.eurogroshi.com.ua на суму 2000 грн строком на 21 добу й кошти були кредитором перераховані на картку № 5168-75хх-хххх-0752 через платіжну систему PLATON. Під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі Товариства клієнт надав всі необхідні відомості шляхом заповнення обов`язкових реквізитів Кредитного договору та проставив відмітку про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, що відповідає ЗУ Про захист персональних даних та рекомендаціям Уповноваженого ВРУ з прав людини щодо застосування положень цього Закону.

Враховуючи те, що договір укладався відповідно до ЗУ Про електронну комерцію, примірник кредитного договору був наданий клієнту в його особистому кабінеті на сайті Товариства.

На підставі даних, зазначених у Заявці від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (іпн: НОМЕР_1 ), проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , інформаційна система ТОВ Кредитна утанова Європейська кредитна група (Єврогроші) (ІК 40203427) здійснила реєстрацію його як Клієнта на сайті товариства та сформувала Особистий кабінет, де надала змогу ознайомитися з договором (ами), поточним станом заборгованості, оплатити її тощо.

Товариство проінформувало клієнта про прийняте рішення про реєстрацію на Сайті та щодо можливості надання кредиту, шляхом надсилання смс-повідомлення на телефонний номер, зазначений в заявці, а також у вигляді спливаючого вікна на сайті.

Після підтвердження наміру підписати договір шляхом натискання відповідної кнопки у спливаючому вікні завантажився кредитний договір (оферта), з яким клієнт ознайомлюється та підписав, хоча мав можливість відповитися від підписання. Після натискання кнопки З умовами договору (оферти) згоден, клієнту було надіслано смс-повідомлення з одноразовим ідентифікатоом, який був вписаний Клієнтом у відповідне поле після слів Ввівши одноразовий код, Ви підтверджуєте свою згоду з умовами оферти. Після вводу даного паролю договір вважається підписаним та завантажується в особистий кабінет клієнта.

Вхід до особистого кабінету здійснювався з наступних ІР-адресів McLaut ISP з використанням номеру телефону НОМЕР_11 :

- від 25.12.209 о 17:02:31 з ІР № НОМЕР_12 ;

- від 04.01.2020 о 09:05:18 та о 10:45:28 та о 11:06:21 із ІР № НОМЕР_13 ;

- від 14.01.2020 о 14:14:11 та 23.01.2020 о 19:19:10 із ІР № 176.67.24.143.

В ході допиту свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котра є бабусею гр. ОСОБА_6 , 1997 р.н, слідству стало відомо, що остання має девіантну поведінку, вчинила аналогічні злочини проти своєї бабусі разом зі своїм співмешканцем, з котрим на даний час проживає по місцю його реєстрації: АДРЕСА_1 , - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

Під час проведення процедури впізнання особи за фотознімками, потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 впізнав на фото чоловіка, котрий, знаходячись на перехресті вулиць В. Чорновола та бул. Шевченка в грудні 2019 року повернув йому нібито загублений записник та вказав на останнього як на правопорушника.

В діях ОСОБА_6 та ОСОБА_8 вбачаються ознаки кримінального передбаченого ст. 185 , ст.. 200, ст..361 КК України.

Згідно довідки з адресного бюро м. Черкаси, останній дійсно проживає за вказаною адресою, а саме: АДРЕСА_1 , та згідно Реєстру прав власності на нерухоме майно по відомостях про об`єкт нерухомого майна, власником вказаного житла є його мати - ОСОБА_9 .

Враховуючи те, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі та предмети, які можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню, а саме, викрадені документи, банківські картки на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , сім-картки мобільних операторів, пристрої мобільного зв`язку чи будь-які інші пристрої ЕОМ, з котрих можливий вхід до всесвітньої мережі Інтернет, через котрі правопорушники отримали кредитування на дані потерпілого, отримані злочинним шляхом, будь-які інші картки, пристрої, які могли стати способом вчинення злочину, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, будь-які носії, накопичувачі інформації тощо та можуть мати істотне значення, для встановлення істини по даному кримінальному провадженню від 21.05.2020 було проведено обшук за Ухвалою слідчого судді ОСОБА_1 від 19.05.2020 р. за місцем фактичного проживання гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме, за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час обшуку слідчим ОСОБА_3 виявлено та вилучено: Картка доступу «McLaut» особовий рахунок № НОМЕР_14 ; 3 предмета схожі на відмички; 2 ключа; залишки смоли внаслідок пристосування для паління наркотичних речовин на фольги; блокнот з твердою палітуркою з ручними записами; мережеве обладнання «MikroTik RouterBOARD» RB951Ui 2HnD, FCC ID: TV7RB951U 2HND, SN: 81570798FE83/736/r2 з зарядним пристроєм чорного кольору; мобільний пристрой «NOKIA BL 5CB» чорного кольору, Model: 101, CODE 1: 059P9S5, IMEI 1: НОМЕР_15 , IMEI 2: НОМЕР_16 , мобільна карточка зовні схожа на «lifecell» НОМЕР_7 ; мобільний телефон чорного кольору, назва моделі: «Iphone 8», номер моделі: MQ6G2RM/A, серійний номер: НОМЕР_17 , IMEI: НОМЕР_18 ; скляна колба; кавомолка ручна із залишками речовин невідомого походження; коробка пластмасова з секторами, круглої форми, червоного кольору в якій знаходяться схожі на конопляні насіння; коробка металева, квадратної форми, різнобарвних кольорів, в якій знаходяться схожі на таблетки блакитного кольору з речовинами невідомого походження; люлька для паління, металева, темно-коричного кольору; конверт білого кольору, в якому знаходяться: речовина зеленого кольору в паперовому згортку; речовина рослинного походження, зеленого кольору в коробці «ментос»; предмет схожий на кастет; білий конверт в якому знаходиться металічний сюрікен; чорна сумка «ONEILL» в якій знаходиться: ТЕРЕН-4М, паперова коробка «Ган Джи Шу» зелено-білого кольору, в якій знаходяться металічні кайданки, серія:Ц, № 4977; Мобільний телефон «Bravis» модель F241 Blade Dual Sim з сім-картами Київстар НОМЕР_19 та Лайфселл НОМЕР_20 та mircroSD карта об`ємом 16 Гб, ІМЕІ 1: НОМЕР_21 , IMEI 2: НОМЕР_22 , телефон «Samsung» модель Galaxy GT-i9500 ІМЕІ: НОМЕР_23 , Мобільний телефон Nokia модель 2610 ІМЕІ: НОМЕР_24 , 4. Мобільний телефон «FLY» модель EZZY4 IMEI 1: НОМЕР_25 , IMEI2: НОМЕР_26 , Мобільний телефон «LEXAND» модель LPH1 MINI, 1) НОМЕР_27 дійсна 05/23 для виплат зеленого кольору, НОМЕР_28 блакитного кольору, дійсна 06/23 для виплат, маркером помічено « ОСОБА_10 » та «7986», Карта НОМЕР_29 зеленого кольору, дійсна 09/23 універсальна, на зворотній стороні маркером написано «8892»; НОМЕР_30 зеленого кольору, дійсна до 06/22 універсальна, до карти приклеєний стікер зеленого кольору з надписом «CVV-051 Неизвестные карты! Узнать!» ; Карта НОМЕР_31 жовтого кольору, GOLD, дійсна до 05/20, на карті маркером помічено « ОСОБА_11 » та «5490»; Карта НОМЕР_32 жовтого кольору, Золота карта для виплат, дійсна до 03/23, на карті маркером помічено « ОСОБА_11 » та «8977», Карта ОЩАДБАНК НОМЕР_33 дісна до 02/22 коричневого кольору, Карта АльфаБанк НОМЕР_34 дійсна до 01/25 видана на ім*я YEVHEN KULCHYTSKYI, сірого кольору, Карта MONOBAK НОМЕР_35 дійсна до 08/24 чорного кольору, тримач СІМ карти Лайфселл з номером телефону НОМЕР_36 та зтертим полем пін коду «6228»; банківська карта альфа банку НОМЕР_37 видана на ім*я YEVHEN KULCHYTSKYI дійсна до 01/25, тримач СІМ карти Лайфселл з номером телефону НОМЕР_38 та зтертим полем пін коду «1612»; тримач СІМ карти з СІМ картою Лайфселл з номером телефону НОМЕР_39 ; карта «партнери програми» ломбарду «Скарбниця», банківська карта ПриватБанк «Ощадна книжка електронна» НОМЕР_40 ; Банківська карта «sportbank» НОМЕР_41 дійсна до 05/24; тримач СІМ карти Лайфселл з номером телефону НОМЕР_42 ; стартовий пакет Лайфселл в якому знаходяться тримачі СІМ карт Київстар 3 шт. з номерами телефонів НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ;портмоне чорного кольору в якому знаходяться банківські картки 3 шт.: банківська карта А-Банк № НОМЕР_46 дійсна до 10/21; банківська карта «monobank» № НОМЕР_47 дійсна до 08/24; Банківська карта «sportbank» № НОМЕР_48 дійсна до 05/24;Свідоцтво про реєстрацію ТЗ серія НОМЕР_49 видане на ім`я ОСОБА_12 ;Свідоцтво про реєстрацію ТЗ серія НОМЕР_50 видане на ім`я ОСОБА_13 ; Посвідчення водія НОМЕР_51 на ім`я ОСОБА_14 ; Посвідчення водія НОМЕР_52 на ім`я ОСОБА_12 ; Посвідчення водія НОМЕР_53 на ім`я ОСОБА_15 ; Паспорт Громадянина України ID картка НОМЕР_54 видане на ім`я ОСОБА_16 ; Паспорт Громадянина України ID картка НОМЕР_55 на ім`я ОСОБА_17 ; Паспорт Громадянина України ID картка НОМЕР_56 на ім`я ОСОБА_18 ; Медична довідка на керування ТЗ серія 10ААД № 168129 видана на ім`я ОСОБА_17 ; Посвідчення водія НОМЕР_57 на ім`я ОСОБА_19 ; Посвідчення водія НОМЕР_58 на ім`я ОСОБА_12 ; Посвідчення водія НОМЕР_59 на ім`я ОСОБА_20 ; Свідоцтво про реєстрацію ТЗ серія НОМЕР_60 ОСОБА_21 ; Свідоцтво про реєстрацію ТЗ серія НОМЕР_61 на ім`я ОСОБА_22 ; Технічний талон ТЗ номерний знак НОМЕР_62 на ім`я ім`я ОСОБА_22 ; Диплом кваліфікованого робітника серія НОМЕР_63 виданий на ім`я ОСОБА_18 ; Талон до посвідчення водія на ім`я ОСОБА_19 ; Талон до посвідчення водія НОМЕР_64 на ім`я ОСОБА_20 ; Довіреність серія ВКК № 381176; Паспорт громадянина України серія НОМЕР_65 виданий на ім`я ОСОБА_23 ; Витяг з ЄДДР щодо реєстрації місця проживання № НОМЕР_66 на ім`я ОСОБА_17 ; Карта Платника податків № НОМЕР_67 на ім`я ОСОБА_17 ; Карта Платника податків № НОМЕР_68 на ім`я НОМЕР_69 ОСОБА_24 ; Квитанція від «Ломбард Скарбниця» АЖ 9348593; Квитанція від «Ломбард Скарбниця» АЖ 7420384; Кредитний договір №ВП6-0001682 від 18.05.2020 Ломбард «Черкаська позика» на суму 1900 грн.; Чек № 95502 «Ломбард ГРОШІ ТУТ» на суму 1256 грн.; Ксерокопія паспорта серія НОМЕР_70 та НС 981766; Флеш-накопичувач USB синьо-сірого кольору; Флеш-накопичувач USB KINGSTON сірого кольору 32Gb; Флеш-накопичувач miniSD з адаптером об`ємом 1Гб; Флеш-накопичувачі 2шт. microsd об`ємом 2Гб та 32Гб; П/е пакет з сім картами з надписом «использованные Sim» який містить 16 сім карт: -лайфселл НОМЕР_71 з надписом «1»; - лайфселл НОМЕР_72 з надписом «12»; -лайфселл з надписом схожим на літеру «А» заблокована; -київстар НОМЕР_73 з надписом «8»; -київстар НОМЕР_45 з надписом «9»; -київстар НОМЕР_74 з надписом «6»; -київстар НОМЕР_75 з нарисованим зображенням схоже на трикутник; -київстар НОМЕР_76 з надписом «ІІ»; -київстар з надписом «10»; -київстар НОМЕР_77 з надписам «7»; -лайфселл з надписом «11»; -київстар НОМЕР_78 з надписом «VII»; -київстар НОМЕР_79 з надписом «Х»; -київстар НОМЕР_80 з надписом «4»; -київстар НОМЕР_44 з надписом «ІХ»; -київстар НОМЕР_81 з надписом «ІV»; П/е пакет з надписом «Активные SIM» кількістю 8шт: -київстар НОМЕР_82 з надписом «58-29»; -київстар НОМЕР_83 з надписом «37-59»; -лайфселл з надписом «0»; -лайфселл НОМЕР_84 з надписом «00-425»; -лайфселл з надписом «5766»; - київстар з надписом «?»; -Yezzz! з надписом «5»; - ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_85 з надписом «87-314»; П/е пакет з 1 сім картою та 5 каретками: -лайфселл заблокована з невідомим надписом; П/е пакет з сім картами 2 шт. та кареткою 1 шт.: -київстар НОМЕР_86 ; -київстар НОМЕР_87 ; П/е пакет з кареткою до сім карти; Блокнот блакитного кольору з ручними записами; Блокнот рожевого кольору підписаний як «Аккаунты ОСОБА_25 » з ручними записами; Блокнот зеленого кольору з наклейкою « ОСОБА_26 прийде новий король» з ручними записами; Блокнот червоного кольору з надписом «поза дерева» з ручними записами; Зошит в клітинку із ручними записами 48 арк.; ; Зошит в клітинку із ручними записами 18 арк.; Блокнот без палітурки в клітинку з ручними записами; Зошит в лінію із розрахунками; листок в клітинку із записами; стікер оранжевого кольору із записом; Флеш накопичувачі microSD в кількості 5ш об`ємом 8Гб, 4Гб, 8Гб, 16Гб, 8Гб; Адаптер для microSD.

21.05.2020 постановами слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , вище вказане тимчасово вилучене майно визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження № 0001038 від 04.03.2020.

Враховуючи те, що для забезпечення потерпілим особам права на цивільний позов, відшкодування завданих збитків протиправними діями збоку правопорушника, для збереження речового доказу, що має істотне значення по справі та недопущення його знищення, заволодіння правопорушником та узаконення тимчасово вилученого майна.

Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання та просила суд його задовольинти.
Адвокат ОСОБА_27 , яка є захисником ОСОБА_8 , та ОСОБА_6 скерувала до суду заяву про розгляд клопотання за відсутності осіб, у яких під час обшуку майно було вилучено. ОСОБА_8 та ОСОБА_6 покладаються на розсуд суду при вирішенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно. ОСОБА_9 , в квартирі якої проводився обшук покладається на думку суду при вирішенні даного клопотання та просить розглядати його за її відсутністю.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.
У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що 03 березня 2020 року до Черкаського відділу поліції звернувся з заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (іпн: НОМЕР_1 ), проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , (моб. тел.. НОМЕР_2 ), за фактом викрадення не встановленими особами мобільного телефону з сім карточкою оператора КИЇВСТАР № НОМЕР_3 (фінансовий телефон до онлайн банкінгу «ПРИВАТ 24»), та двох банківських карток АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

04.03.2020 року слідчим Черкаського відділу поліції ГУ НП В Черкаській області ОСОБА_3 було відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 КК України та відомості були внесені до ЄРДР за № 0001038.

В ході допиту свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котра є бабусею гр. ОСОБА_6 , 1997 р.н, слідству стало відомо, що остання має девіантну поведінку, вчинила аналогічні злочини проти своєї бабусі разом зі своїм співмешканцем, з котрим на даний час проживає по місцю його реєстрації: АДРЕСА_1 , - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

Під час проведення процедури впізнання особи за фотознімками, потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 впізнав на фото чоловіка, котрий, знаходячись на перехресті вулиць В. Чорновола та бул. Шевченка в грудні 2019 року повернув йому нібито загублений записник та вказав на останнього як на правопорушника.

На підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 19.05.2020 року, 21.05.2020 було проведено обшук за місцем фактичного проживання гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме, за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час обшуку слідчим ОСОБА_3 виявлено та вилучено предмети зазначені в даному клопотанні.

21.05.2020 постановами слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , вище вказане тимчасово вилучене майно визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження № 0001038 від 04.03.2020.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до вимог ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

З огляду на те, що майно виявлене в ході обшуку являється об`єктом кримінально протиправних дій, що є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні, та з запобіганням в подальшому його відчуження, суд вважає обґрунтованими доводи слідчого, що у разі не накладення на майно арешту воно може бути знищено, тому є необхідність в накладенні арешту на зазначене майно, оскільки в інший спосіб неможливо належним чином запобігти ризикам знищення цього майна та втраті вагомих доказів кримінального провадження.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, слідчий суддя вважає, що достатнім буде накласти арешт на майно зазначене в клопотанні.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене на підставі ухвали Соснівського районного суду в м. Черкаси в ході обшуку від 21.05.2020 року за адресою АДРЕСА_1 , а саме: Картка доступу «McLaut» особовий рахунок № НОМЕР_14 ; 3 предмета схожі на відмички; 2 ключа; залишки смоли внаслідок пристосування для паління наркотичних речовин на фольги; блокнот з твердою палітуркою з ручними записами; мережеве обладнання «MikroTik RouterBOARD» RB951Ui 2HnD, FCC ID: TV7RB951U 2HND, SN: 81570798FE83/736/r2 з зарядним пристроєм чорного кольору; мобільний пристрой «NOKIA BL 5CB» чорного кольору, Model: 101, CODE 1: 059P9S5, IMEI 1: НОМЕР_15 , IMEI 2: НОМЕР_16 , мобільна карточка зовні схожа на «lifecell» НОМЕР_7 ; мобільний телефон чорного кольору, назва моделі: «Iphone 8», номер моделі: MQ6G2RM/A, серійний номер: НОМЕР_17 , IMEI: НОМЕР_18 ; скляна колба; кавомолка ручна із залишками речовин невідомого походження; коробка пластмасова з секторами, круглої форми, червоного кольору в якій знаходяться схожі на конопляні насіння; коробка металева, квадратної форми, різнобарвних кольорів, в якій знаходяться схожі на таблетки блакитного кольору з речовинами невідомого походження; люлька для паління, металева, темно-коричного кольору; конверт білого кольору, в якому знаходяться: речовина зеленого кольору в паперовому згортку; речовина рослинного походження, зеленого кольору в коробці «ментос»; предмет схожий на кастет; білий конверт в якому знаходиться металічний сюрікен; чорна сумка «ONEILL» в якій знаходиться: ТЕРЕН-4М, паперова коробка «Ган Джи Шу» зелено-білого кольору, в якій знаходяться металічні кайданки, серія:Ц, № 4977; Мобільний телефон «Bravis» модель F241 Blade Dual Sim з сім-картами Київстар НОМЕР_19 та Лайфселл НОМЕР_20 та mircroSD карта об`ємом 16 Гб, ІМЕІ 1: НОМЕР_21 , IMEI 2: НОМЕР_22 , телефон «Samsung» модель Galaxy GT-i9500 ІМЕІ: НОМЕР_23 , Мобільний телефон Nokia модель 2610 ІМЕІ: НОМЕР_24 , 4. Мобільний телефон «FLY» модель EZZY4 IMEI 1: НОМЕР_25 , IMEI2: НОМЕР_26 , Мобільний телефон «LEXAND» модель LPH1 MINI, 1) НОМЕР_27 дійсна 05/23 для виплат зеленого кольору, НОМЕР_28 блакитного кольору, дійсна 06/23 для виплат, маркером помічено « ОСОБА_10 » та «7986», Карта НОМЕР_29 зеленого кольору, дійсна 09/23 універсальна, на зворотній стороні маркером написано «8892»; НОМЕР_30 зеленого кольору, дійсна до 06/22 універсальна, до карти приклеєний стікер зеленого кольору з надписом «CVV-051 Неизвестные карты! Узнать!» ; Карта НОМЕР_31 жовтого кольору, GOLD, дійсна до 05/20, на карті маркером помічено « ОСОБА_11 » та «5490»; Карта НОМЕР_32 жовтого кольору, Золота карта для виплат, дійсна до 03/23, на карті маркером помічено « ОСОБА_11 » та «8977», Карта ОЩАДБАНК НОМЕР_33 дісна до 02/22 коричневого кольору, Карта АльфаБанк НОМЕР_34 дійсна до 01/25 видана на ім*я YEVHEN KULCHYTSKYI, сірого кольору, Карта MONOBAK НОМЕР_35 дійсна до 08/24 чорного кольору, тримач СІМ карти Лайфселл з номером телефону НОМЕР_36 та зтертим полем пін коду «6228»; банківська карта альфа банку НОМЕР_37 видана на ім*я YEVHEN KULCHYTSKYI дійсна до 01/25, тримач СІМ карти Лайфселл з номером телефону НОМЕР_38 та зтертим полем пін коду «1612»; тримач СІМ карти з СІМ картою Лайфселл з номером телефону НОМЕР_39 ; карта «партнери програми» ломбарду «Скарбниця», банківська карта ПриватБанк «Ощадна книжка електронна» НОМЕР_40 ; Банківська карта «sportbank» НОМЕР_41 дійсна до 05/24; тримач СІМ карти Лайфселл з номером телефону НОМЕР_42 ; стартовий пакет Лайфселл в якому знаходяться тримачі СІМ карт Київстар 3 шт. з номерами телефонів НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ;портмоне чорного кольору в якому знаходяться банківські картки 3 шт.: банківська карта А-Банк № НОМЕР_46 дійсна до 10/21; банківська карта «monobank» № НОМЕР_47 дійсна до 08/24; Банківська карта «sportbank» № НОМЕР_48 дійсна до 05/24; Свідоцтво про реєстрацію ТЗ серія НОМЕР_49 видане на ім`я ОСОБА_12 ; Свідоцтво про реєстрацію ТЗ серія НОМЕР_50 видане на ім`я ОСОБА_13 ; Посвідчення водія НОМЕР_51 на ім`я ОСОБА_14 ; Посвідчення водія НОМЕР_52 на ім`я ОСОБА_12 ; Посвідчення водія НОМЕР_53 на ім`я ОСОБА_15 ; Паспорт Громадянина України ID картка НОМЕР_54 видане на ім`я ОСОБА_16 ; Паспорт Громадянина України ID картка НОМЕР_55 на ім`я ОСОБА_17 ; Паспорт Громадянина України ID картка НОМЕР_56 на ім`я ОСОБА_18 ; Медична довідка на керування ТЗ серія 10ААД № 168129 видана на ім`я ОСОБА_17 ; Посвідчення водія НОМЕР_57 на ім`я ОСОБА_19 ; Посвідчення водія НОМЕР_58 на ім`я ОСОБА_12 ; Посвідчення водія НОМЕР_59 на ім`я ОСОБА_20 ; Свідоцтво про реєстрацію ТЗ серія НОМЕР_60 ОСОБА_21 ; Свідоцтво про реєстрацію ТЗ серія НОМЕР_61 на ім`я ОСОБА_22 ; Технічний талон ТЗ номерний знак НОМЕР_62 на ім`я ім`я ОСОБА_22 ; Диплом кваліфікованого робітника серія НОМЕР_63 виданий на ім`я ОСОБА_18 ; Талон до посвідчення водія на ім`я ОСОБА_19 ; Талон до посвідчення водія НОМЕР_64 на ім`я ОСОБА_20 ; Довіреність серія ВКК № 381176; Паспорт громадянина України серія НОМЕР_65 виданий на ім`я ОСОБА_23 ; Витяг з ЄДДР щодо реєстрації місця проживання № НОМЕР_66 на ім`я ОСОБА_17 ; Карта Платника податків № НОМЕР_67 на ім`я ОСОБА_17 ; Карта Платника податків № НОМЕР_68 на ім`я НОМЕР_69 ОСОБА_24 ; Квитанція від «Ломбард Скарбниця» АЖ 9348593; Квитанція від «Ломбард Скарбниця» АЖ 7420384; Кредитний договір №ВП6-0001682 від 18.05.2020 Ломбард «Черкаська позика» на суму 1900 грн.; Чек № 95502 «Ломбард ГРОШІ ТУТ» на суму 1256 грн.; Ксерокопія паспорта серія НОМЕР_70 та НС 981766; Флеш-накопичувач USB синьо-сірого кольору; Флеш-накопичувач USB KINGSTON сірого кольору 32Gb; Флеш-накопичувач miniSD з адаптером об`ємом 1Гб; Флеш-накопичувачі 2шт. microsd об`ємом 2Гб та 32Гб; П/е пакет з сім картами з надписом «использованные Sim» який містить 16 сім кар: - лайфселл НОМЕР_71 з надписом «1»; - лайфселл НОМЕР_72 з надписом «12»; - лайфселл з надписом схожим на літеру «А» заблокована; -київстар НОМЕР_73 з надписом «8»; -київстар НОМЕР_45 з надписом «9»; -київстар НОМЕР_74 з надписом «6»; -київстар НОМЕР_75 з нарисованим зображенням схоже на трикутник; -київстар НОМЕР_76 з надписом «ІІ»; -київстар з надписом «10»; -київстар НОМЕР_77 з надписам «7»; -лайфселл з надписом «11»; -київстар НОМЕР_78 з надписом «VII»; -київстар НОМЕР_79 з надписом «Х»; -київстар НОМЕР_80 з надписом «4»; -київстар НОМЕР_44 з надписом «ІХ»; -київстар НОМЕР_81 з надписом «ІV»; П/е пакет з надписом «Активные SIM» кількістю 8шт: -київстар НОМЕР_82 з надписом «58-29»; -київстар НОМЕР_83 з надписом «37-59»; -лайфселл з надписом «0»; -лайфселл НОМЕР_84 з надписом «00-425»; -лайфселл з надписом «5766»; - київстар з надписом «?»; -Yezzz! з надписом «5»; - ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_85 з надписом «87-314»; - ІНФОРМАЦІЯ_6 заблокована з невідомим надписом; П/е пакет з сім картами 2 шт. та кареткою 1 шт.: - київстар НОМЕР_86 ; - київстар НОМЕР_87 ; П/е пакет з кареткою до сім карти; Блокнот блакитного кольору з ручними записами; Блокнот рожевого кольору підписаний як «Аккаунты ОСОБА_25 » з ручними записами; Блокнот зеленого кольору з наклейкою « ОСОБА_26 прийде новий король» з ручними записами; Блокнот червоного кольору з надписом «поза дерева» з ручними записами; Зошит в клітинку із ручними записами 48 арк.; ; Зошит в клітинку із ручними записами 18 арк.; Блокнот без палітурки в клітинку з ручними записами; Зошит в лінію із розрахунками; листок в клітинку із записами; стікер оранжевого кольору із записом; Флеш накопичувачі microSD в кількості 5ш об`ємом 8Гб, 4Гб, 8Гб, 16Гб, 8Гб; Адаптер для microSD;

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1