Справа № 686/2898/20
Провадження № 1-кс/686/1712/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про арешт тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні №0000036,

ВСТАНОВИЛА:

02.02.2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Чернівецької області, про накладення арешту на вилучені в ході проведення обшуку документи, а саме на: копію наказу №18 про переведення ОСОБА_4 від 18.10.2004; довідку №11 від 31.01.2020; довідку №11/1 від 31.01.2020; копію посадової інструкції головного лісничого ОСОБА_5 ; копію диплому ОСОБА_5 ; копію паспорта ОСОБА_5 ; копію договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність №2а від 02.01.2015; копію трудової книжки ОСОБА_5 ; копію особової картки працівника ОСОБА_5 ; наказ №43 на відпуск лісоматеріалів від 29.01.2020; наказ №46 на відпуск лісоматеріалів від 29.01.2020; наказ №44 на відпуск лісоматеріалів від 29.01.2020; наказ №45 на відпуск лісоматеріалів від 29.01.2020; товарно-транспортну накладну серії ЧЦЬ №431551 від 31.01.2020; товарно-транспортну накладну серії ЧЦЬ №431552 від 31.01.2020; прибутковий касовий ордер №55 від 29.01.2020; прибутковий касовий ордер №54 від 29.01.2020; прибутковий касовий ордер №52 від 29.01.2020; прибутковий касовий ордер №53 від 29.01.2020; копію статуту ДП «Глибоцьке спеціалізоване лісогосподарське підприємство АПК»; заяву ОСОБА_6 про відпуск лісоматеріалів від 29.01.2020; заяву ОСОБА_7 про відпуск лісоматеріалів від 28.01.2020; заяву ОСОБА_8 про відпуск лісоматеріалів від 29.01.2020; заяву ОСОБА_9 про відпуск лісоматеріалів від 29.01.2020.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036, від 22.01.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в кінці 2019 року ОСОБА_10 домовився з головним лісничим ДП «Глибоцький спеціалізований лісгосп АПК» ОСОБА_5 щодо безперешкодного відпуску йому на постійній основі лісодеревини з ДП «Глибоцький спеціалізований лісгосп АПК» за мінімальною ціною, без проведення аукціону. При цьому ОСОБА_5 висловив останньому вимогу щодо сплати йому в якості неправомірної вигоди певної суми коштів за відпущену лісодеревину, крім офіційної сплати за неї ОСОБА_10 в касу підприємства.

В подальшому, 24 січня 2020 року, приблизно о 15 год. 00 хв., в приміщенні корчми «у Вакули» по вул. Героїв Майдану, 45 Б в м. Чернівці ОСОБА_5 одержав від ОСОБА_10 готівкові грошові кошти у сумі 2000 грн., у якості частини раніше обумовленої неправомірної вигоди за подальшу безперешкодну реалізацію лісодеревини з ДП «Глибоцький спеціалізований лісгосп АПК» породи «вільха» за мінімальною ціною для даної породи, без проведення аукціону.

Продовжуючи реалізацію зазначеного умислу, 28 січня 2020 року, приблизно о 14 год. 15 хв., ОСОБА_5 в приміщенні кафе-шашлична по вул. Ентузіастів, в м. Чернівці обговорив подальшу передачу грошових коштів за реалізацію ОСОБА_10 лісодеревини з ДП «Глибоцький спеціалізований лісгосп АПК» починаючи з 29 січня 2020 року.

29 січня 2020 року, приблизно о 12 год. 30 хв., продовжуючи реалізацію зазначеного умислу ОСОБА_5 в приміщенні ДП «Глибоцький спеціалізований лісгосп АПК», яке розташоване по вул. Набережна, будинок 103, село Кам`янка, Глибоцького району, Чернівецької області, де за попередньою домовленістю зустрівся із ОСОБА_10 , одержав від нього готівкові грошові кошти у сумі 5000 грн., у якості частини раніше обумовленої неправомірної вигоди за реалізацію ділової лісодеревини породи «вільха», об`ємом 24 кубічних метри.

В подальшому, 31 січня 2020 року ОСОБА_5 було обумовлено з ОСОБА_11 про відпуск останньому лісодеревини в загальній кількості 200 кубічних метрів, при умові сплати ОСОБА_11 , крім офіційної плати в касу підприємства, йому в якості неправомірної вигоди 60 000 гривень, з розрахунку 300 гривень за кожний кубічний метр лісодеревини.

При цьому ними було обумовлено відпуск лісодеревини в кількості біля 20-24 кубічних метрів, як частини від загальної обумовленої кількості. За це, в якості неправомірної вигоди за вказаний відпуск лісодеревини ОСОБА_11 повинен був передати ОСОБА_5 кошти в сумі 5000 грн.

Цього ж дня, о 15 годині 30 хвилин, перебуваючи у приміщенні ТОВ «АППЕТІ-ГРУП», що знаходиться за адресою м. Чернівці, вул. Руська 201а, ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_11 готівкові грошові кошти у сумі 35000 грн., з яких - 30000 гривень в якості офіційної плати за лісодеревину, а 5000 гривень, у якості частини раніше обумовленої неправомірної вигоди за реалізацію обумовленої лісодеревини, після чого був затриманий з наявним.

Одержанні за вищеописаних обставин, в якості неправомірної вигоди, готівкові грошові кошти у сумі 7000 грн. ОСОБА_5 обернув на свою користь і розпорядився ними на власний розсуд.

31.01.2020 у період 16:36 год. по 18:37 год. на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, від 30.01.2020 проведено обшук у адміністративному приміщенні ДП «Глибоцький спеціалізований лісгосп АПК», що знаходиться за адресою: вул. Набережна, 103, с. Кам`янка, Глибоцького району Чернівецької області.

В ході проведення вказаного обшуку, головним бухгалтером лісгоспу ОСОБА_12 було добровільно видано документи, які стосуються службової діяльності ОСОБА_5 , а саме: копія наказу №18 про переведення ОСОБА_4 від 18.10.2004; довідка №11 від 31.01.2020; довідка №11/1 від 31.01.2020; копія посадової інструкції головного лісничого ОСОБА_5 ; копія диплому ОСОБА_5 ; копія паспорта ОСОБА_5 ; копія договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність №2а від 02.01.2015; копія трудової книжки ОСОБА_5 ; копія особової картки працівника ОСОБА_5 ; наказ №43 на відпуск лісоматеріалів від 29.01.2020; наказ №46 на відпуск лісоматеріалів від 29.01.2020; наказ №44 на відпуск лісоматеріалів від 29.01.2020; наказ №45 на відпуск лісоматеріалів від 29.01.2020; товарно-транспортна накладна серії ЧЦЬ №431551 від 31.01.2020; товарно-транспортна накладна серії ЧЦЬ №431552 від 31.01.2020; прибутковий касовий ордер №55 від 29.01.2020; прибутковий касовий ордер №54 від 29.01.2020; прибутковий касовий ордер №52 від 29.01.2020; прибутковий касовий ордер №53 від 29.01.2020; копія статуту ДП «Глибоцьке спеціалізоване лісогосподарське підприємство АПК»; заява ОСОБА_6 про відпуск лісоматеріалів від 29.01.2020; заява ОСОБА_7 про відпуск лісоматеріалів від 28.01.2020; заява ОСОБА_8 про відпуск лісоматеріалів від 29.01.2020; заява ОСОБА_9 про відпуск лісоматеріалів від 29.01.2020.

Вищевказані документи постановою слідчого визнані речовими доказами.»

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, та просить задоволити клопотання із наведених підстав.

Дослідивши надані матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

По справі необхідно провести ряд досліджень, слідчих дій та з метою збереження речових доказів, задля запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказану річ накладається з метою забезпечення збереження зазначених речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з позбавленням права користування, розпорядження та відчуження на вилучені в ході проведення обшуку у адміністративному приміщення ДП «Глибоцький спеціалізований лісгосп АПК», що знаходиться за адресою: вул. Набережна, 103, с. Кам`янка, Глибоцького району, Чернівецької області, а саме на:

- копію наказу №18 про переведення ОСОБА_4 від 18.10.2004;

- довідку №11 від 31.01.2020;

- довідку №11/1 від 31.01.2020;

- копію посадової інструкції головного лісничого ОСОБА_5 ;

- копію диплому ОСОБА_5 ;

- копію паспорта ОСОБА_5 ;

- копію договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність №2а від 02.01.2015;

- копію трудової книжки ОСОБА_5 ;

- копію особової картки працівника ОСОБА_5 ;

- наказ №43 на відпуск лісоматеріалів від 29.01.2020;

- наказ №46 на відпуск лісоматеріалів від 29.01.2020;

- наказ №44 на відпуск лісоматеріалів від 29.01.2020;

- наказ №45 на відпуск лісоматеріалів від 29.01.2020;

- товарно-транспортну накладну серії ЧЦЬ №431551 від 31.01.2020;

- товарно-транспортну накладну серії ЧЦЬ №431552 від 31.01.2020;

- прибутковий касовий ордер №55 від 29.01.2020;

- прибутковий касовий ордер №54 від 29.01.2020;

- прибутковий касовий ордер №52 від 29.01.2020;

- прибутковий касовий ордер №53 від 29.01.2020;

- копію статуту ДП «Глибоцьке спеціалізоване лісогосподарське підприємство АПК»;

- заяву ОСОБА_6 про відпуск лісоматеріалів від 29.01.2020;

- заяву ОСОБА_7 про відпуск лісоматеріалів від 28.01.2020;

- заяву ОСОБА_8 про відпуск лісоматеріалів від 29.01.2020;

- заяву ОСОБА_9 про відпуск лісоматеріалів від 29.01.2020.

з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку до Хмельницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя