Справа № 472/594/20
Провадження № 1-кс/472/105/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

18 червня 2020 року смт. Веселинове

Слідчий суддя Веселинівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , вивчивши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000091 від 17.03.2020 року, клопотання заступника начальника Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
ВСТАНОВИВ:
16.06.2020 року до Веселинівського районного суду надійшло клопотання заступника начальника Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку (ІВАN) № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати дозвіл на проведення вилучення (здійснити виїмку) документів, що підтверджують рух коштів по вказаному банківському рахунку за період з 01.10.2019 по день пред`явлення ухвали. З відображенням контрагентів, зазначенням місця та дати переведення в готівку грошових коштів, що розміщувалися на вказаному рахунку.
Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням на підставі ст. ст. 159, 161, п. 5 ч. 1 ст. 162 та ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.
Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000091 внесеному до ЄРДР від 17.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України шахрайство.
Під час досудового розслідування встановлено, що 28.01.2020 року до ОСОБА_5 зателефонував чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_6 та запропонував придбати в нього дизельне паливо в кількості 8600 літрів за ціною 175440 грн. ОСОБА_5 погодився та за вказівкою ОСОБА_6 через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 175440 гривень.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів та допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_3 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_3 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після отримання доступу до якого було опрацьовано інформацію та встановлено, що 28.01.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

перерахувало грошові кошти в сумі 175027,20 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 , яким користується ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 та перебуває у володінні ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході допиту свідка ОСОБА_7 було встановлено, що вона працює охоронцем у компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 їй невідоме і воно за вказаною адресою ніколи не знаходилось.

Дана інформація має суттєве значення для справи та може бути використана як доказ того чи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є постійно діючим підприємством, чи було створено для шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян та підприємств.
Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення документи, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять зазначену інформацію.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Представник банку в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.
Разом з тим, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.
Керуючись ст. ст. 110, 159-166, ч. 3 ст. 309, ст. 372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ :
Надати тимчасовий доступ до банківського рахунку (ІВАN) № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , код банку НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 .
Надати дозвіл на проведення вилучення (здійснити виїмку) документів, що підтверджують рух коштів по банківському рахунку (ІВАN) № НОМЕР_1 , за період з 01.10.2019 по день пред`явлення ухвали, з відображенням контрагентів, зазначенням місця та дати переведення в готівку грошових коштів, що розміщувалися на вказаному рахунку.
Право тимчасового доступу до вказаних документів, надати групі слідчих у складі старшого слідчого Веселинівського відділення поліції Вознесенського відділу поліції

Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_8 , заступника начальника слідчого відділу Веселинівського відділення поліції Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , начальника слідчого відділу Веселинівського відділення поліції Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшого слідчого Веселинівського ВП ВознесенськогоВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшого слідчого Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській област ОСОБА_11 , слідчого Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 у відділенні № 413/14 ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" (МФО НОМЕР_5 ) в м. Вознесенськ Миколаївської області за адресою: АДРЕСА_5 .
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 18.07.2020 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1