печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2019 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступник начальника відділу забезпечення процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо транснаціональних груп та у банківській сфері Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту,-
В С Т А Н О В И В:
04.10.2019 року прокурор у кримінальному провадженні заступник начальника відділу забезпечення процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо транснаціональних груп та у банківській сфері Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що належить останньому на праві приватної власності, а саме на: гараж, загальною площею 25,5 квадратних метри, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку. Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2017 під № 0008734 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 197-1, ч. 2 ст. 258-5 КК України, за фактами заволодіння грошовими коштами Посольства Азербайджанської Республіки в Україні під час проведення ремонтних робіт, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в с особливо великих розмірах; внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки; самовільного зайняття земельної ділянки Посольства; фінансування іноземними громадянами у співучасті з громадянами України діяльності терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР».

Процесуальне керівництво у вказаному провадженні здійснює група прокурорів Генеральної прокуратури України.
28.08.2019 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженку села Сейфалі, Шамхорського району, Азербайджанської Республіки, громадянку України, зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_2 , заміжню, раніше не судиму, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

12.07.2013 ОСОБА_5 на праві приватної власності, на підставі договору купівлі-продажу, стала власником частини гаража, загальна площа якого 25,5 квадратних метри, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

12.07.2013 чоловік ОСОБА_5 ОСОБА_6 , на праві приватної власності, на підставі договору купівлі-продажу, став власником частини гаража, загальна площа якого 25,5 квадратних метри, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , достовірно знаючи, про здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та усвідомлюючи можливість подальшого накладення арешту або конфіскації належного їм майна, придбаного за кошти отриманні внаслідок вчинення інкримінованих ОСОБА_5 злочинів, з метою уникнення таких наслідків відповідно 02.05.2019 та 03.05.2019 подарували належні їм частини гаража, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 .

Таким чином, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №179412053 від 02.09.2019, гараж загальною площею 25,5 квадратних метра, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .

Таким чином, враховуючи необхідність відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, оскільки стаття КК України, за якою ОСОБА_5 повідомлено про підозру, передбачає конфіскацію майна виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження арешту майна, яке було придбане за рахунок коштів отриманих внаслідок вчинення ОСОБА_5 інкримінованих їй злочинів, а саме гаражу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , площею 25.5 квадратних метра, який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження необхідне для запобігання можливості відчуження майна, забезпечення відшкодування в подальшому шкоди, завданої кримінальним правопорушенням та забезпечення в подальшому конфіскації майна, як виду покарання.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

В ч. 4 ст. 170 КПК України зазначено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, відшкодування в подальшому шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) та можливої конфіскації майна як виду покарання, виникла необхідність у накладенні арешту на майно належне ОСОБА_4 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступник начальника відділу забезпечення процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо транснаціональних груп та у банківській сфері Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту - задовольнити. Накласти арешт на майно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що належить останньому на праві приватної власності, а саме на: частини гаража, загальною площею 25,5 квадратних метри, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з забороною відчуження вказаного майна.

Ухвала про арешт майна негайно виконується прокурора. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1