Справа № 592/3593/20
Провадження № 1-кс/592/1707/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 березня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження №0000236 від 19.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19.07.2019 за №0000236 за фактом незаконного збуту фальсифікованих алкогольних напоїв, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з січня 2019 року по теперішній час невстановлені особи виготовляють з недоброякісної сировини фальсифіковані алкогольні напої, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей та збувають їх громадянам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрі в свою чергу, придбають з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей, зберігають їх з цією метою та за допомогою груп в інтернет месенджері «Viber», збувають незаконно виготовлені алкогольні напої, пересічним громадянам на території м. Суми та Сумської області.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_4 реалізовує незаконно виготовлені алкогольні напої відомих елітних брендів, розфасованих у тетрапаки «Bag-in-box» та скляну тару під торговими марками « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншшими за місцем фактичного проживання.

Крім того, проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , систематично отримують вищезазначені незаконно виготовлені алкогольні напої у невстановлених осіб, використовуючи для їх транспортування засоби курєрської служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На даний час виникла необхідність у встановленні даних про дати поставок незаконно виготовлених алкогольних напоїв, їх обсяги та інші дані, що фіксуються у документах, які підтверджують поштові відправлення, перевезення товарів між відправниками та одержувачами засобами поштового звязку, перекази про оплату отриманих поштових відправлень (експрес-накладні, товарно-транспортні накладні, складські накладні, квитанції, тощо) за період з січня 2019 року по теперішній час, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом тимчасового доступу до речей і документів і вилучення їх, які іншим способом отримати неможливо.

З метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити, взаємозв`язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників кур`єрської служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- до документів в оригіналах та копіях з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, в електронному та друкованому вигляді по документах, в яких у графах розділу «Інформація про Відправника» або розділу «Інформація про Одержувача» зазначаються дані про ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які підтверджують поштові відправлення, перевезення товарів між відправниками та одержувачами засобами поштового звязку, перекази про оплату отриманих поштових відправлень (експрес-накладні, товарно-транспортні накладні, складські накладні, квитанції, тощо) за період з січня 2019 року по 17 березня 2020 року.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів.
4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_12 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1