Справа № 203/2843/19
Провадження № 1-кс/0203/924/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.06.2020 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадження та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000884 від 27.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України,
встановив:

16 червня 2020 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 27.09.2018 р. № 0000884.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває вказане кримінальне провадження. Підозрюваним у кримінальному провадженні є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється в тому, що достовірно знаючи про те, що договір купівлі-продажу (договір комісії) № 0057-167 від 10 травня 2016, тобто офіційний документ, є підробленим, 16.05.2016 надав його до відділу технічного нагляду Держсільгоспінспекції в Дніпропетровської області, на підставі чого Державним інспектором здійснено перереєстрацію власника комбайну зернозбирального, марки CLAAS DOMINATOR 204-MEGA, 1998 року випуску, заводський номер НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , об`єм двигуна 6400 см.куб. Правова кваліфікація ч. 4 ст. 358 КК України. Також, ОСОБА_4 підозрюється в тому, що він вчинив фінансові операції (правочин) з коштами та іншим майном, зокрема, дії, спрямовані на набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а саме: незаконного заволодіння вищевказаним зернозбиральним комбайном, завдяки чому у подальшому сформував фіктивну орендну плату за його користування ТОВ «СФГ Гермес» на свою користь як фізичної особи-підприємця, легалізувавши таким чином доходи, отримані злочинним шляхом. Правова кваліфікація ч. 1 ст. 209 КК України. Також, ця особа підозрюється в тому, що діючи умисно, незаконно, вчинив дії, спрямовані на набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів. Правова кваліфікація ч. 5 ст. 191 КК України. Оскільки за вказані кримінальні правопорушення передбачене додаткове покарання у вигляді конфіскації майна прокурор просив накласти арешт на грошові кошти підозрюваного в банківській установі, заборонивши витратні операції за ними, крім видатків, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів, обов`язкових платежів, сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне та пенсійне страхування, виплати заробітної плати чи аліментів.
Згідно ч. 2 ст. 171 КПК України клопотання прокурора розглянуте без повідомлення підозрюваного та його захисника з метою забезпечення арешту майна.
В судовому засідання прокурор не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся належним чином, його неявка не перешкоджає розгляду справи згідно ч. 1 ст. 172 КПК України.
Слідчий суддя дослідивши матеріали поданого клопотання приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.
В провадженні ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження від 27.09.2018 № 0000884 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України (а.с. а.с. 8 10).
У вказаному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України (а.с. а.с 44 46). При цьому. вказаній особі належать банківські рахунки в АТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (а.с. 51)
Відповідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів такого забезпечення є арешт майна. Частинами 1, 3 ст.132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання управа і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого,прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, санкції яких передбачають додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, є підстави дня накладення арешту на належні підозрюваному грошові кошти в банківській установі, заборонивши витратні операції за ними. Разом з тим, з метою забезпечення можливості для особи виконувати обов`язки по утриманню, сплати обов`язкових платежів, вказана заборона не повинна поширюватись на видатки пов`язані з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів, обов`язкових платежів, сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне та пенсійне страхування, виплату заробітної плати чи аліментів .

Керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170, 172-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 27.09.2018 р. № 0000884 задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти ОСОБА_4 (код НОМЕР_6 ) на рахунках відкритих в АТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489, юридична адреса: м. Чернігів, вул. Преображенська, 2): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в частині витрат.
Зупинити видаткові операції по НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , 0376, за винятком видаткових операцій пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати, а також окрім видатків пов`язаних з виплатою аліментів.
Зобов`язати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на ухвалі суду з даними про залишок грошових коштів на рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих в АТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489), ОСОБА_4 (код НОМЕР_6 ) із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку.
Зобов`язати посадових осіб АТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489) направити до прокуратури Дніпропетровської області, розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Д. Яворницького, 38, виписку (довідку) із зазначенням на рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ОСОБА_4 (код НОМЕР_6 ), відкритих в АТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489) залишку грошових коштів на момент пред`явлення ухвали суду, та невідкладно направляти до прокуратури Дніпропетровської області розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Дмитра Яворницького, 38, данні у разі додаткового надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок.
Оголошення постанови суду доручити прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а саме прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженню № 0000884, слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме слідчим Слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000088.
Ухвала підлягає негайному виконанню відповідно до ст.175 КПК України з дня її постановлення. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1