Справа № 643/6693/20
Провадження № 1-кс/643/2249/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 квітня 2020 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові клопотання прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000706 від 11.11.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор прокуратури Харківської області, процесуальний керівник у кримінальному провадженні № 0000706 від 11.11.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві перебуває зазначене кримінальне провадження, відкрите за фактом використання службовими особами правоохоронного органу Харківської області службових повноважень всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.

В ході розслідування встановлено, що 09.11.2019 о 20:12 годині мікроавтобус «Volkswagen Тransporter», д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пройшовши митне оформлення відповідно до талону для проходження по «зеленому коридору», тобто як такий, що не має товарів, які підлягають обов`язковому письмовому декларуванню та (або) оподаткуванню, перетнув державний кордон України у пункті пропуску «Гоптівка» та вирушив в бік Російської Федерації.

При цьому у вказаному транспортному засобі знаходились куртки жіночі в асортименті, різного кольору, зі штучним хутром, з логотипами фірм «ASKOR», «KARINA», «EDEM BORCHALI» та «V&P» у кількості 169 штук, вартістю 180999 грн., насоси циркулярні «GrundFos» - UPS-25-40 180 16 шт., вартістю 16348, 32 грн.; «GrundFos» - UPS-25-60 180 40 шт., вартістю 61800 грн.; «GrundFos» - UPS-32-80 180 9 шт., вартістю 84357 грн.; «GrundFos» - UPS-25-80 180 4 шт., вартістю 25620 грн.; «GrundFos» - UPS-32-40 180 16 шт., 44080 грн.; «GrundFos» - UPS-25-40 180 40 шт., вартістю 40870,8 грн.; «GrundFos» - UPS-32-60 180 8 шт., вартістю 58248 грн., загальною вартістю 512323,12 гривень, тобто 18865,8 Євро.

Відповідно до ч.3 ст.371 Митного кодексу України визначено, що товари, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10000 євро (крім зазначених у частині четвертій цієї статті), при вивезенні (пересиланні) їх громадянами за межі митної території України підлягають письмовому декларуванню з поданням митної декларації, передбаченої законодавством України для підприємств, зі сплатою вивізного мита у випадках, встановлених законами України, та з поданням відповідних документів, які підтверджують дотримання встановлених заборон та/або обмежень згідно із законами України щодо вивезення (пересилання) товарів за межі митної території України.

Згідно зі ст. 472 Митного кодексу України недекларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, тобто незаявлення за встановленою формою точних та достовірних відомостей (наявність, найменування або назва, кількість тощо) про товари, транспортні засоби комерційного призначення, які підлягають обов`язковому декларуванню у разі переміщення через митний кордон України, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості цих товарів, транспортних засобів з конфіскацією зазначених товарів, транспортних засобів.

ОСОБА_5 відповідно до наказу начальника Харківської митниці ДФС № 149-о від 07.06.2019 переведений на посаду головного державного інспектора відділу митного оформлення «Гоптівка» митного поста «Магістральний» Харківської митниці ДФС.

ОСОБА_5 перебуваючи у зазначений час на своєму робочому місці у приміщенні відділу митного оформлення «Гоптівка» митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської митниці ДФС за адресою: Харківська область, Дергачівський район, 38-й км траси «Харків Бєлгород», діючи умисно, з особистих мотивів, в інтересах, а також з метою одержання ОСОБА_4 неправомірної вигоди матеріального характеру у вигляді не сплати штрафу в розмірі 100 відсотків вартості вказаних товарів за незаявлення за встановленою формою точних та достовірних відомостей про ці товари, без наявності будь-яких законних на те підстав, свідомо усупереч вимогам посадової інструкції головного державного інспектора відділу митного оформлення «Гоптівка» митного посту «Магістральний», ч.3 ст.371, ст. 472 Митного кодексу України, провівши візуальний огляд мікроавтобусу «Volkswagen Тransporter», д.н.з. НОМЕР_1 , здійснив його митне оформлення та дозволив вивезення товарів, які підлягають письмовому декларуванню, за межі митної території України без такого декларування, а також не вжив заходів щодо притягнення ОСОБА_4 до адміністративної відповідальності, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.

Внаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_5 , що виразилися у зловживанні своїм службовим становищем, громадянином ОСОБА_4 одержано неправомірну вигоду у вигляді ухилення від сплати штрафу, чим державі, відповідно до висновку фахівця-оцінювача ФОП ОСОБА_6 від 02.12.2019, спричинено збитки у вигляді ненадходження до державного бюджету України грошових коштів у сумі 512323,12 грн., що є тяжкими наслідками.

Так, 04.12.2019 у рамках досудового розслідування у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Слід зазначити, що перевезення товарів з порушенням митних правил здійснювалось також на наступних транспортних засобах Mercedes-Benz НОМЕР_2 , Volkswagen НОМЕР_3 , Volkswagen НОМЕР_4 , Opel НОМЕР_5 , Opel НОМЕР_6 , Renault НОМЕР_7 , Volkswagen НОМЕР_8 , Renault НОМЕР_9 , Renault НОМЕР_10 , Volkswagen НОМЕР_11 , Citroen НОМЕР_12 , Volkswagen НОМЕР_13 , які після проходження пункту пропуску «Гоптівка» не потрапили до пункту пропуску «Нєхотєєвка» (Російська Федерація) та перебувають на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Гоптівка» (відділ митного оформлення «Гоптівка») МП «Магістральний» ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою: Харківська область, Дергачівський район, 38-й км траси «Харків Бєлгород».

Зокрема, у транспортних засобах знаходились елітні сири «Дорблю», «Примадона», «Грандано», «ОлдАмстердам» німецького та італійського виробництва, жіночі куртки асортименті та насоси для байпасу, зимові куртки в асортименті та інші господарчі товари. Кількість товару, що перевозився, підпадає під обов`язкове митне оформлення.

Водночас громадяни України намагались перемістити вказані вантажі та товари без митного оформлення, у зв`язку з чим транспортним засобам відмовлено у перетині державного кордону з Російською Федерацією.

Встановлено, що водіями вказаних транспортних засобів здійснено вивезення за межі митної території України товарів, сумарна фактурна вартість яких очевидно перевищує еквівалент 10000 євро, без письмового декларування.

В ході огляду, проведеного 14.11.2019 на території митного поста «Гоптівка», асфальтована площадка біля митного складу, де знаходився автомобіль Reno Traffic, днз НОМЕР_10 , розташованого за адресою: 38 км траси Харків-Бєлгород (МААП «Гоптівка» ВМО «Гоптівка» МП «Магістральний»), виявлено та вилучено наступні речі: Светри, джемпери, водолазки, гольф, кофти жіночі 59 шт.; Куртки, вітровки, пальта, накидки, кардиган жіночі 98 шт.; Сукні, комбінезони, костюми, спідниці, жакети, штани жіночі 961 шт.; Шуба дитяча 1 шт.; Жіночі шарфи та комплекти із шарфами 15шт.; Майки та сорочки жіночі 19 шт.; Блузки та сорочки жіночі 97 шт.; Жіноче взуття в асортименті 49 пар; Жіночі шапки 112 шт.; Жіночі купальники 1 шт.

Зазначені речі визнані речовими доказами та залишені на відповідальне зберігання на Митному складі на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Гоптівка» (відділ митного оформлення «Гоптівка») МП «Магістральний» Харківської митниці ДФС, розташованому за адресою: Харківська область, Дергачівський район, 38-й км траси «Харків Бєлгород».

Під час огляду вказаних речей 28.04.2020 прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 у одному із поліетиленових мішків, в яких зберігаються вказані речі, виявлено та вилучено наступні документи: Видаткова накладна №9116 від 07.11.2019, постачальник: Інтернет-магазин GrandTrend, р/р НОМЕР_14 у банку ПАТ «ПриватБанк», МФО 351533, тел. НОМЕР_15 , являється платником єдиного податку; покупець: ОСОБА_7 , адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_16 , адреса доставки: Росія, Центральний округ, Москва, ТК Росії, ПЕК паспорт НОМЕР_17 , всього найменувань 5 на суму 8098 грн., на 1 аркуші; Видаткова накладна №9166 від 08.11.2019, постачальник: Інтернет-магазин GrandTrend, р/р НОМЕР_14 у банку ПАТ «ПриватБанк», МФО 351533, тел. НОМЕР_15 , являється платником єдиного податку; покупець: ОСОБА_8 , адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_18 , всього найменувань 1 на суму 1380 грн., на 1 аркуші; Видаткова накладна №8939 від 05.11.2019, постачальник: Інтернет-магазин GrandTrend, р/р НОМЕР_14 у банку ПАТ «ПриватБанк», МФО 351533, тел. НОМЕР_15 , являється платником єдиного податку; покупець: ОСОБА_8 , адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_18 , адреса доставки: Росія, Республіка Башкортостан, Уфа, ТК Росії, ПЕК, паспорт: НОМЕР_19 виданий відділом УФМС РФ по РБ в м. Уфі у Советському районі, всього найменувань 2 на суму 4032 грн., на 1 аркуші; Видаткова накладна №8566 від 30.10.2019, постачальник: Інтернет-магазин GrandTrend, р/р НОМЕР_14 у банку ПАТ «ПриватБанк», МФО 351533, тел. НОМЕР_15 , являється платником єдиного податку; покупець: ОСОБА_8 , адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_18 , адреса доставки: Росія, Республіка Башкортостан, Уфа, ТК Росії, ПЕК, паспорт: НОМЕР_19 виданий відділом УФМС РФ по РБ в м. Уфі у Советському районі, всього найменувань 3 на суму 5176 грн., на 1 аркуші; Видаткова накладна №8565 від 30.10.2019, постачальник: Інтернет-магазин GrandTrend, р/р НОМЕР_14 у банку ПАТ «ПриватБанк», МФО 351533, тел. НОМЕР_15 , являється платником єдиного податку; покупець: ОСОБА_8 , адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_18 , всього найменувань 2 на суму 2539 грн., на 1 аркуші; Видаткова накладна №8564 від 30.10.2019, постачальник: Інтернет-магазин GrandTrend, р/р НОМЕР_14 у банку ПАТ «ПриватБанк», МФО 351533, тел. НОМЕР_15 , являється платником єдиного податку; покупець: ОСОБА_8 , адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_18 , всього найменувань 2 на суму 4135 грн., на 1 аркуші.

Зазначені документи визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження.

Встановлено, що власником вказаного майна є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , м.т.: НОМЕР_20 .

Таким чином, вищевказане вилучене майно може свідчити про протиправні дії окремих осіб, в діях яких вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Також, на теперішній час у органу досудового розслідування мається необхідність проведення ряду експертних досліджень та інших процесуальних дій з вилученим майном. З метою фіксації слідів злочину за вилученими вищевказаними під час обшуку речами, встановлення їх походження, достовірності та наявності на них інших слідів, необхідно провести відповідні судові експертизи.

Зокрема, постановою від 10.01.2020 у вказаному провадженні призначено судову товарознавчу експертизу, виконання якої наразі триває. У ході її виконання судовий експерт надіслав клопотання про надання товарно-супровідних документів на об`єкти товарознавчого та автотоварознавчого дослідження арештований товар (накладні, специфікації, договори тощо).

Посилаючись на те, що вилучене майно підтверджує наявність ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України в діях окремих службових осіб, підлягає експертному дослідженню, з метою встановлення його походження та вартості, існують підстави вважати, що воно є доказом злочину, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження прокурор просить накласти на нього арешт.

В судове засідання прокурор не з`явився, до його початку подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Суд, розглянувши клопотання про арешт майна, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, крім іншого, є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна, згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З наданих матеріалів вбачається, що існують достатні підстави вважати, що виявлені та вилучені під час проведення огляду предмети та документи, є доказом злочину, підлягають спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації в державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб, отже накладення арешту є обґрунтованим та відповідає виконанню завдань, перелічених в абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-175, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на наступні документи, вилучені 28.04.2020 в ході огляду предметів, речей і документів, вилучених 14.11.2019 із транспортного засобу Renault Traffic, днз НОМЕР_10 , на Митному складі, розташованому на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Гоптівка» (відділ митного оформлення «Гоптівка») МП «Магістральний» Слобожанської митниці Держмитслужби, розташованому за адресою: Харківська область, Дергачівський район, 38-й км траси «Харків Бєлгород»:

1.Видаткова накладна №9116 від 07.11.2019, постачальник: Інтернет-магазин GrandTrend, р/р НОМЕР_14 у банку ПАТ «ПриватБанк», МФО 351533, тел. НОМЕР_15 , являється платником єдиного податку; покупець: ОСОБА_7 , адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_16 , адреса доставки: Росія, Центральний округ, Москва, ТК Росії, ПЕК паспорт НОМЕР_17 , всього найменувань 5 на суму 8098 грн., на 1 аркуші;

2.Видаткова накладна №9166 від 08.11.2019, постачальник: Інтернет-магазин GrandTrend, р/р НОМЕР_14 у банку ПАТ «ПриватБанк», МФО 351533, тел. НОМЕР_15 , являється платником єдиного податку; покупець: ОСОБА_8 , адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_18 , всього найменувань 1 на суму 1380 грн., на 1 аркуші;

3.Видаткова накладна №8939 від 05.11.2019, постачальник: Інтернет-магазин GrandTrend, р/р НОМЕР_14 у банку ПАТ «ПриватБанк», МФО 351533, тел. НОМЕР_15 , являється платником єдиного податку; покупець: ОСОБА_8 , адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_18 , адреса доставки: Росія, Республіка Башкортостан, Уфа, ТК Росії, ПЕК, паспорт: НОМЕР_19 виданий відділом УФМС РФ по РБ в м. Уфі у Советському районі, всього найменувань 2 на суму 4032 грн., на 1 аркуші;

4.Видаткова накладна №8566 від 30.10.2019, постачальник: Інтернет-магазин GrandTrend, р/р НОМЕР_14 у банку ПАТ «ПриватБанк», МФО 351533, тел. НОМЕР_15 , являється платником єдиного податку; покупець: ОСОБА_8 , адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_18 , адреса доставки: Росія, Республіка Башкортостан, Уфа, ТК Росії, ПЕК, паспорт: НОМЕР_19 виданий відділом УФМС РФ по РБ в м. Уфі у Советському районі, всього найменувань 3 на суму 5176 грн., на 1 аркуші;

5.Видаткова накладна №8565 від 30.10.2019, постачальник: Інтернет-магазин GrandTrend, р/р НОМЕР_14 у банку ПАТ «ПриватБанк», МФО 351533, тел. НОМЕР_15 , являється платником єдиного податку; покупець: ОСОБА_8 , адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_18 , всього найменувань 2 на суму 2539 грн., на 1 аркуші;

6.Видаткова накладна №8564 від 30.10.2019, постачальник: Інтернет-магазин GrandTrend, р/р НОМЕР_14 у банку ПАТ «ПриватБанк», МФО 351533, тел. НОМЕР_15 , являється платником єдиного податку; покупець: ОСОБА_8 , адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_18 , всього найменувань 2 на суму 4135 грн., на 1 аркуші.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Вирішення питання щодо визначення місця зберігання арештованого майна та осіб, відповідальних за його зберігання, покласти на орган досудового розслідування.

Копію ухвали направити прокурору.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час проголошення ухвали в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1