ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/4990/15-к
провадження № 1кс/201/3137/2015
УХВАЛА
30 березня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

30 березня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні слідчого в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001494 від 08.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 233 ч. 2 КК України, за фактом незаконної приватизації майна спільної власності територіальних громади Верхньодніпровського району.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , станом до червня 2006 року знаходилася овочева база КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на балансі якої з 1979 року обліковувалося протирадіаційне укриття № 13924.

В 2007 році директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , звернувся до голови Верхньодніпровської районної ради ОСОБА_5 , з заявою про викуп приміщення овочевої бази КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 з комунальної власності, з метою їх подальшого використання за цільовим призначенням та створенням нових робочих місць.

В подальшому головою Верхньодніпровської районної ради ОСОБА_5 видано розпорядження № 38-р від 04.07.2007 яким дано вказівку на початок процедури відчуження приміщень овочевої бази. Окремим пунктом розпорядження є вказівка провести відчуження і нотаріально завірити факт продажу. Фактично видаючи розпорядження № 38-р від 04.07.2007 ОСОБА_5 одноосібно прийняв рішення про продаж овочевої бази з майном.

19.09.2007 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір купівлі-продажу приміщення овочевої бази з майном, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо відкриття/закриття рахунків у банках та інших фінансових установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2007-2015 років.

Відповідно до ст. 69 Податкового кодексу України банки та інші фінансові установи зобов`язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків - юридичної особи, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи до контролюючого органу, в якому обліковується платник податків, не пізніше наступного робочого дня з дня відкриття/закриття рахунка (включаючи день відкриття/закриття).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває на обліку як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_4 , який володіє документами, які містять інформацію щодо відкриття/закриття рахунків у банках та інших фінансових установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2007-2015 років.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити документи щодо відкриття/закриття рахунків у банках та інших фінансових установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2007-2015 років.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, а саме до документів щодо відкриття/закриття рахунків у банках та інших фінансових установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2007-2015 років, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 розташованої за адресою АДРЕСА_2 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 0001494, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в ОВС слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме до документів щодо відкриття/закриття рахунків у банках та інших фінансових установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2007-2015 років, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 розташованої за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1