Справа №127/4317/20
Провадження №1-кс/127/2115/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 лютого 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000069, внесеному до ЄРДР 25.07.2019 за попередньою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204; ч.2 ст.15, ч.1 ст. 204 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстроване за фактом зберігання з метою подальшого збуту ОСОБА_5 , за місцем його фактичного проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно виготовлених підакцизних товарів. Так, за результатами проведеного 28.09.2018 року обшуку, за місцем проживання ОСОБА_5 виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме: 3 полімерні бочки ємністю 200 літрів кожна і 3 поліетиленових каністри ємністю 30 літрів кожна заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим в загальній кількості 690 літрів та 11 картонових ящиків з незаконно виготовленими алкогольними напоями типу beg-in-box, без марок акцизного податку у загальній кількості 96 шт., а саме: 1 ящик з упаковками під виглядом коньяку МЕТАХА у кількості 9 шт., ємністю 2 літри кожна; 1 ящик з упаковками під виглядом віскі Jack Daniels у кількості 9 шт., ємністю 2 літри кожна; 5 ящиків з упаковками під виглядом горілки FINLANDIA у кількості 45 шт. (по 9 шт. у кожному ящику), ємністю 3 літри кожна; 2 ящика з упаковками під виглядом коньяку KVINT у кількості 18 шт. (по 9 шт. у кожному ящику), ємністю 2 літри кожна; 2 ящика з упаковками під виглядом віскі JEMЕSON у кількості 15 шт. (в одному ящику 9 шт., в іншому 6 шт.), ємністю 2 літри кожна.

Також, в ході обшуку у ОСОБА_5 було вилучено мобільний телефон марки «LENOVO» з карткою оператора телекомунікацій ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що під час організації підготовки (попередніх домовленостей), вчинення вищезазначеного незаконного накопичення, транспортування з метою збуту підакцизних товарів та подальшої координації дій, причетні особи користувалися, у тому числі, номерами мобільних телефонів записаних у телефоні ОСОБА_5 як: НОМЕР_2 Ген Мог, НОМЕР_3 Гендос та НОМЕР_4 НОМЕР_5 .

З метою встановлення осіб причетних до незаконного виготовлення, придбання, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів та встановлення обставин, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю зняття копій документів та (матеріалів) кримінального провадження №0000050 внесеному до ЄРДР 04.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_6 ), з можливістю долучення їх до матеріалів кримінального провадження за №0000069 від 25.07.2019, а саме: Витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню №0000050 від 04.06.2018; Повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 04.06.2018; Повідомлення про початок досудового розслідування №0000050 від 04.06.2018; Доручення про проведення досудового розслідування від 04.06.2018; Постанови про визначення слідчого для здійснення досудового розслідування від 04.06.2018; Постанови про призначення групи прокурорів від 05.06.2018; Дозволу ОСОБА_6 на огляд автомобіля від 04.06.2018; Протоколу огляду від 04.06.2018 з фототаблицею та відеозаписом; Пояснення ОСОБА_6 від 04.06.2018; Постанови про визначення документів та предметів речовими доказами у кримінальному провадженні від 04.06.2018; Клопотання про проведення обшуку іншого володіння особи від 04.06.2018; Ухвали ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.06.2018 по справі №127/13598/18; Клопотання про накладання арешту від 04.06.2018; Ухвали ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.06.2018 по справі №127/13603/18; Клопотання про призначення судової експертизи матеріалів, речовин і виробів від 04.06.2018; Супровідного листа до ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.07.2018 №7811/9/02-32-23-03; Ухвали ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.06.2018 по справі №127/13571/18; Супровідного листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 08.08.2018 №19/102/11-1/16170 з додатком (довідкою про витрати на проведення експертизи та висновком експерта №115 від 06.08.2018); Запиту слідчого №5173 від 20.06.2018; Листа №21467/41/21/02-2018 від 23.06.2018 з додатком (відеозаписом); Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та здійснення їх виїмки від 25.07.2018; Ухвали ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.08.2018 по справі №127/16560/18; Протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 16.08.2018 з описом та оптичним диском; Протоколу допиту свідка ОСОБА_7 ; Протоколу допиту свідка ОСОБА_8 ; Протоколу допиту свідка ОСОБА_9 ; Протоколу допиту свідка ОСОБА_10 ; Протоколу допиту свідка ОСОБА_11 ; Протоколу допиту свідка ОСОБА_12 ; Листа від 26.06.2018 №333/02-32-23-03 з додатком(дорученням); Рапорту ОСОБА_13 від 05.07.2018; Супровідного листа від 21.05.2019 №16297/9/02-32-23-02 з додатком (дорученням); Супровідного листа УОТЗ ГУНП у Вінницькій області від 27.05.2019 №916/18/01-2019 з додатком (довідкою); Запит б/н 32-23-00-03 від 28.05.2019; Лист ІНФОРМАЦІЯ_5 від 28.05.2019 №32018072/06/32-23-00-03; Повідомлення про підозру ОСОБА_6 від 24.05.2019; Супровідного листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.07.2019 №04/5-255вих.19 з додатками згідно опису(розсекреченими матеріалами: клопотанням про надання дозволу на проведення негласної слідчої(розшукової дії) від 06.04.2018 №49/23-00-15, дорученням на проведення НСРД від 25.04.2018 №80/23-00-115, протоколом за результатами проведення НСРД від 19.06.2018 №53/14-103-1697, оптичним носієм(диском) DVD+R №58н/т від 25.04.2018); Листа Вінницького апеляційного суду від 13.06.2019 №22т/122/2019; Супровідного листа від 16.07.2019 №53/14/125-1130нт з додатком (ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 18.04.2018); Листа від 06.06.2019 №04/5-204вих-19; Клопотання про надання дозволу на використання інформації від 21.06.2019; Супровідного листа від 02.07.2019 №20/4/2019 з додатком ( ухвалою Апеляційного суду Вінницької області від 25.06.2019); Постанови про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 10.07.2019; Протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_6 від 25.07.2019.

Зважаючи на викладене, а також те, що запитувана інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ. Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо, тому керуючись вимогами ст. 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник прокуратури Вінницької області в судове засідання не з`явився про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про місце та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000069, внесеному до ЄРДР 25.07.2019 за попередньою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204; ч.2 ст.15, ч.1 ст. 204 КК України.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 та/або старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_16 , заступнику начальника - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів (матеріалів) кримінального провадження №0000050 внесеному до ЄРДР 04.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_6 ) з можливістю зняття копій документів (інформації та матеріалів) та долучення їх до матеріалів кримінального провадження за №0000069 від 25.07.2019, за попередньою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204; ч.2 ст.15, ч.1 ст. 204 КК України, а саме:

1.Витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню №0000050 від 04.06.2018;

2.Повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 04.06.2018;

3.Повідомлення про початок досудового розслідування №0000050 від 04.06.2018;

4.Доручення про проведення досудового розслідування від 04.06.2018;

5.Постанови про визначення слідчого для здійснення досудового розслідування від 04.06.2018;

6.Постанови про призначення групи прокурорів від 05.06.2018;

7.Дозволу ОСОБА_6 на огляд автомобіля від 04.06.2018;

8.Протоколу огляду від 04.06.2018 з фототаблицею та відеозаписом;

9.Пояснення ОСОБА_6 від 04.06.2018;

10.Постанови про визначення документів та предметів речовими доказами у кримінальному провадженні від 04.06.2018;

11.Клопотання про проведення обшуку іншого володіння особи від 04.06.2018;

12.Ухвали ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.06.2018 по справі №127/13598/18;

13.Клопотання про накладання арешту від 04.06.2018;

14.Ухвали ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.06.2018 по справі №127/13603/18;

15.Клопотання про призначення судової експертизи матеріалів, речовин і виробів від 04.06.2018;

16.Супровідного листа до ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.07.2018 №7811/9/02-32-23-03;

17.Ухвали ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.06.2018 по справі №127/13571/18;

18.Супровідного листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 08.08.2018 №19/102/11-1/16170 з додатком (довідкою про витрати на проведення експертизи та висновком експерта №115 від 06.08.2018);

19.Запиту слідчого №5173 від 20.06.2018;

20.Лист №21467/41/21/02-2018 від 23.06.2018 з додатком (відеозаписом);

21.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та здійснення їх виїмки від 25.07.2018;

22.Ухвали ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.08.2018 по справі №127/16560/18;

23.Протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 16.08.2018 з описом та оптичним диском;

24.Протоколу допиту свідка ОСОБА_7 ;

25.Протоколу допиту свідка ОСОБА_8 ;

26.Протоколу допиту свідка ОСОБА_9 ;

27.Протоколу допиту свідка ОСОБА_10 ;

28.Протоколу допиту свідка ОСОБА_11 ;

29.Протоколу допиту свідка ОСОБА_12 ;

30.Листа від 26.06.2018 №333/02-32-23-03 з додатком(дорученням);

31.Рапорту ОСОБА_13 від 05.07.2018;

32.Супровідного листа від 21.05.2019 №16297/9/02-32-23-02 з додатком (дорученням);

33.Супровідного листа УОТЗ ГУНП у Вінницькій області від 27.05.2019 №916/18/01-2019 з додатком (довідкою);

34.Запит б/н 32-23-00-03 від 28.05.2019;

35.Лист ІНФОРМАЦІЯ_5 від 28.05.2019 №32018072/06/32-23-00-03;

36.Повідомлення про підозру ОСОБА_6 від 24.05.2019;

37.Супровідного листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.07.2019 №04/5-255вих.19 з додатками згідно опису(розсекреченими матеріалами: клопотанням про надання дозволу на проведення негласної слідчої(розшукової дії) від 06.04.2018 №49/23-00-15, дорученням на проведення НСРД від 25.04.2018 №80/23-00-115, протоколом за результатами проведення НСРД від 19.06.2018 №53/14-103-1697, оптичним носієм(диском) DVD+R №58н/т від 25.04.2018);

38.Листа Вінницького апеляційного суду від 13.06.2019 №22т/122/2019;

39.Супровідного листа від 16.07.2019 №53/14/125-1130нт з додатком (ухвалою Апеляційного суду Вінницької області від 18.04.2018);

40.Листа від 06.06.2019 №04/5-204вих-19;

41.Клопотання про надання дозволу на використання інформації від 21.06.2019;

42.Супровідного листа від 02.07.2019 №20/4/2019 з додатком ( ухвалою Апеляційного суду Вінницької області від 25.06.2019);

43.Постанови про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 10.07.2019

44.Протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_6 від 25.07.2019.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: