Справа № 314/4893/19
Провадження № 1-кс/314/255/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.01.2020 року м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області, погодженого з прокурором Вільнянського відділу Токмацької місцевої прокуратури, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000866 від 18 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з матеріалами клопотання слідчим відділенням Вільнянського відділення поліції Пологівського відділу Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000866 від 18.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.09.2019 року (ЄО№7767) до Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області , надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого: АДРЕСА_1 , про те, що у вересні 2019 року невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 807999 гривень.

У ході досудового слідства було встановлено, що на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував чоловік котрий представився представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через деякий час було надано реквізити для оплати в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме реквізити особового рахунку, а саме 13.09.2019 о 11:53 годин та 16.09.2019 о 16:30 годин.

Згідно вказаної інформації 13.09.2019 о 11:53 годин та 16.09.2019 о 16:30 годин здійснено зарахування переказу в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів у розмірі 307999,92 гривень та 500000 гривень, розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .
На даний час виникла необхідність в отриманні документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів на відкриття рахунку № НОМЕР_1 та документації, щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2019 до 10 години 00 хвилин 09.01.2020 року, які несуть доказове значення у провадженні та фактично підтверджують незаконні дії причетних до вчинення злочину осіб.
Дана інформація має важливе значення для встановлення осіб, причетних до вчинення вищезгаданих шахрайських дій, а також для встановлення місця зняття грошових коштів за вказаними вище розрахунковими рахунками, адже шахрайство вважається закінченим з моменту фактичного заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Інформація про власників розрахункових рахунків та рух грошових коштів на них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та сама по собі й у сукупності з іншими матеріалами, може бути використана як доказ, зокрема для встановлення особи-злочинця та місця вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб встановити особу злочинця та місце вчинення кримінального правопорушення не представляється можливим, оскільки отримання такої інформації передбачає висвітлення банківської таємниці про власників вказаних розрахункових рахунків та рух грошових коштів на них, що відноситься до таємниці, охоронюваної законом України «Про банки і банківську діяльність». У зв`язку з чим отримання такої інформації передбачає винесення відповідного судового рішення.

З метою підтвердження вищевказаних обставин, постає необхідність отримання тимчасового доступу до конкретної банківської інформації та отримання й вилучення її належним чином завірених копій. Вилучення такої інформації є необхідною умовою для повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження. Саме по собі вилучення в ході тимчасового доступу до речей та документів, інформації не може завдати шкоди ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оскільки відомості про власника платіжного засобу, дані про рух коштів за розрахунковими рахунками, інформація з банківських терміналів не являються документами в єдиних примірниках, а здебільшого вказані відомості збережено в інформаційних банківських базах в електронному варіанті.

Враховуючи викладене вище, неможливість отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні постає необхідність у вилученні вищевказаної інформації з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Суд, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зважаючи, що інформація, що знаходиться у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , може мати суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за вказаним фактом, зокрема може бути речовими доказами у вказаному кримінальному правопорушенні, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , інспектору відділу протидії кіберзлочинності в Запорізькій області ДКП НПУ майору поліції ОСОБА_6 та інспектору відділу протидії кіберзлочинності в Запорізькій області ДКП НПУ майору поліції ОСОБА_6 та інспектору відділу протидії кіберзлочинності в Запорізькій області ДКП НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів на відкриття рахунку № НОМЕР_1 та документації, щодо руху грошових коштів по даному рахунку за період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2019 до 10 години 00 хвилин 09.01.2020 року, та можливість їх вилучення з Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 14.02.2020 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

14.01.2020