Справа № 643/620/20
Провадження № 1-кс/643/402/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2020 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання ст. слідчого СВ Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого Московського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002711 від 26.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2018 невстановлена особа, використовуючи інтернет ресурс сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 21 955 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що в грудні 2018 на інтернет сервісі сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона знайшла оголошення про продаж модульної меблі, потерпіла зв`язалася з автором оголошення, а саме зателефонувала на номер мобільного телефону який був вказаний в оголошені НОМЕР_1 , де потерпіла та автор оголошення домовились про те, що, потерпіла повинна буде здійснити часткову оплату за товар в розмірі 6 225 грн., на картку що вказав автор оголошення, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 .

На дані умови потерпіла погодилась і здійснила переказ грошових коштів у розмірі 6 225 грн., на вищевказану картку.

Після того, як потерпіла здійснила переказ грошей, автор оголошення, підтвердив факт отримання грошових кошт. Через деякий час, автор оголошення, подзвонив потерпілій, та сказав, що їй необхідно ще сплатити доставку товару в м. Харків, а також залишок оплати за товар. Потерпіла погодилась та здійснила переказ грошових кошт на вищезазначену картку у розмірі 15 730 грн., автор оголошення підтвердив факт отримання грошових кошт. Після отримання грошових кошт, автор оголошення товар так і не доставив товар до потерпілої.

Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , яка знаходиться в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Окрім цього у слідства виникла необхідність в отриманні копії матеріалів фото-відеоспостереження з камер, якими облаштований банкомат, в місці зняття грошових коштів з картки за № НОМЕР_2 , яка знаходиться в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для подальшої можливості ідентифікації особи, яка вчинила злочин. З можливістю вилучення копії документів в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме копії документів з відкриття та обслуговування рахунку за № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на неможливість іншими способами довести обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що зазначена інформація, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), може сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до:
- копій документів, копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_2 , яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; з можливістю вилучення копії документів в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
- повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної електронної картки № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 01.12.2018 по теперішній час;
- рух грошових коштів по рахунку в період з 01.12.2018 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
- повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя