Справа № 577/1731/20
Провадження № 1-кс/577/758/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"27" травня 2020 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання старшого слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000488 від 1 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

25 травня 2020 року старший слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про надання їй та слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес і номерів банкоматів, в яких відбулося зняття коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали кошти з рахунку, номерів телефонів, на які здійснювався переказ грошових коштів, за період з 15 березня 2020 року до 25 квітня 2020 року, а також інформацію чи був пов`язаний рахунок № НОМЕР_1 за період з 15 березня 2020 року до 25 квітня 2020 року з одним номером мобільного телефону та яким саме, чи відбувалася зміна номерів мобільного телефону, з якими був пов`язаний вказаний банківський рахунок, із зазначенням номерів мобільних телефонів, а також надати можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

Своє клопотання обгрунтовує тим, що у період часу з 17 березня 2020 року до 24 квітня 2020 року невстановлені особи таємно викрали з банківської картки, виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , грошові коштів в сумі 7 000 грн 00 коп.

1 травня 2020 року за вказаним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000488 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Відповідно до додаткових показань потерпілої ОСОБА_8 , встановлено, що грошові кошти також були зняті з належної їй банківської картки № НОМЕР_1 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку, а також відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з вищевказаного банківського рахунку.

Проте зазначена інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить банківську таємницю, у зв`язку з чим виникла потреба звернення до суду.

Іншими способами довести обставини, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, неможливо.

Старший слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та прохає його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши надані матеріали та матеріали справи № 577/1731/20 (провадження № 1кс/577/754/20), вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 1 травня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000488 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, внесені відомості за фактом таємного викрадення у період часу з 17 березня 2020 року до 24 квітня 2020 року невстановленою особою з банківської картки, виданої на ім`я ОСОБА_8 , грошових коштів в сумі 7 000 грн 00 коп.

В ході досудового розслідування кримінального провадження після додаткового допиту потерпілої ОСОБА_8 було встановлено, що грошові кошти були зняті також з банківської картки № НОМЕР_1 , яка була видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 .

Суд вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_8 , за період 15 березня 2020 року до 25 квітня 2020 року.

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Кримінальне провадження, внесене 1 травня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000488, перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_3 .

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює прокурор Конотопської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_9 .

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000488 від 1 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні головного офісу за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес і номерів банкоматів, в яких відбулося зняття коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали кошти з рахунку, номерів телефонів, на які здійснювався переказ грошових коштів, за період з 15 березня 2020 року до 25 квітня 2020 року, а також інформацію чи був пов`язаний рахунок № НОМЕР_1 за період з 15 березня 2020 року до 25 квітня 2020 року з одним номером мобільного телефону та яким саме, чи відбувалася зміна номерів мобільного телефону, з якими був пов`язаний вказаний банківський рахунок, із зазначенням номерів мобільних телефонів, а також надати можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1