Справа № 405/3604/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2020 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 03.12.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000283 від 03.12.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Підставою для реєстрації даного кримінального провадження стали повідомлення УСБУ в Кіровоградській області про те, що протягом 2018-2019 службові особи товариства з обмеженою відповідальністю (далі за текстом ТОВ) ІНФОРМАЦІЯ_2 та приватного підприємства (далі за текстом ПП) ОСОБА_4 за попередньою змовою із службовими особами обласного комунального виробничого підприємства (далі за текстом ОКВП) ІНФОРМАЦІЯ_3 вчинили привласнення та заволодіння чужим майном грошовими коштами на загальну суму 17 млн. грн., що є особливо великим розміром, які виділялись як позика ІНФОРМАЦІЯ_4 під гарантії Уряду на виконання будівельно-монтажних робіт в рамках реалізації Проекту розвитку ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також ІНФОРМАЦІЯ_6 на виконання робіт з будівництва каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по одній із вулиць м. Кропивницький. Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.11.2018 року, за результатами проведення на офіційному порталі РroZorro відкритих торгів, ідентифікатор закупівлі UA-2018-09-24-002157-c, ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , уклало з ПП ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , договір № 44-005/21 на виконання робіт з будівництва каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по АДРЕСА_2 на суму 65 700 000,00 грн. Згідно з проектно-кошторисною документацією до нього, заплановано встановлення двох високопотужних декантерів для зневоднення шламу з установкою приготування розчинів з сухих та рідких матеріалів, марки WATERMASTER CF6000 Teile MSR DEK 4501; насосу гвинтового (Q=0,8-4,0 мЗ/год.), марки DN 10L1; насосу гвинтового (Q=5,5-62 мЗ/год.), марки DN 80L1; мацератору Q=20-180 мЗ/год., марки S1 4.0/300, електромагнітних витрамірів Flow38, марки DN 100 і марки DN 40, тощо. Вказані декантери були придбані ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 у ДП ІНФОРМАЦІЯ_8 на загальну суму 15 838 599,5 грн. (з ПДВ) і разом з іншими матеріалами, перепродані ПП ОСОБА_5 , які, в подальшому, за завищеною ціною поставлені в ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема, загальна вартість поставлених декантерів склала 32 542 458,0 грн. В результаті зазначених операцій, ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_3 завдано збитки в розмірі близько 25 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Таким чином, існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_3 , ПП ОСОБА_5 у вигляді грошових коштів, виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт по об`єкту Реконструкція каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по АДРЕСА_2 , а операції з такими грошовими коштами можуть містити ознаки фінансових операцій з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що придбане ПП ОСОБА_5 у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 обладнання, яке в подальшому було поставлене на адресу ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема, блок контролю вхідної напруги у ШУ декантера Prime6000 для зневоднення шламу з установкою приготування розчинів з сухих та рідких матеріалів, блок керування технологічним процесом декантера Prime6000 для зневоднення шламу з установкою приготування розчинів з сухих та рідких матеріалів, мацератор Q=20-180 мЗ/год., силові частини керування головним та допоміжним насосом декантера Prime6000, силову частину керування допоміжним обладнанням декантера Prime6000, систему візуалізації НМІ інтерфейса ШУ декантера Prime6000, систему зв`язку за промисловим протоколом декантера Prime6000, систему технологічної безпеки та блокувань ШУ декантера Prime6000, були придбані ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

У ході досудового розслідування призначено судову будівельно-технічну експертизу, в зв`язку з цим виникла необхідність у наданні відповідних документів експерту для виконання даного дослідження, а саме документів щодо придбання у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мацератору Q=20-180 мЗ/год. та додаткового обладнання до декантерів Prime6000, марки WATERMASTER CF6000 Teile MSR DEK 4501, які в подальшому були поставлені на адресу ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначає, що доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене слідчим зазначається, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких планується отримати доступ, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ при судовому розгляді, та зважаючи на неможливість іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів, а також для досягнення мети тимчасового доступу, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з оригіналами вищевказаних документів, їх копіювання та вилучення (виїмки) належним чином завірених копій.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився , про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 03.12.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (а.с. 4).
В ході досудового розслідування було встановлено, що 05.11.2018 року, за результатами проведення на офіційному порталі РroZorro відкритих торгів, ідентифікатор закупівлі UA-2018-09-24-002157-c, ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , уклало з ПП ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , договір № 44-005/21 на виконання робіт з будівництва каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по АДРЕСА_2 на суму 65 700 000,00 грн. Декантери були придбані ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 у ДП ІНФОРМАЦІЯ_8 на загальну суму 15 838 599,5 грн. (з ПДВ) і разом з іншими матеріалами, перепродані ПП ОСОБА_5 , які, в подальшому, за завищеною ціною поставлені в ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема, загальна вартість поставлених декантерів склала 32 542 458,0 грн. В результаті зазначених операцій, ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_3 завдано збитки в розмірі близько 25 млн. грн., що є особливо великим розміром. Досудовим розслідуванням встановлено, що придбане ПП ОСОБА_5 у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 обладнання, яке в подальшому було поставлене на адресу ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_3 , були придбані ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відтак, органу досудового розслідування з метою проведення експертизи необхідно одержати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: договорів, укладених ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо поставки обладнання: блок контролю вхідної напруги у ШУ декантера Prime6000 для зневоднення шламу з установкою приготування розчинів з сухих та рідких матеріалів, блок керування технологічним процесом декантера Prime6000 для зневоднення шламу з установкою приготування розчинів з сухих та рідких матеріалів, мацератор Q=20-180 мЗ/год., силові частини керування головним та допоміжним насосом декантера Prime6000, силову частину керування допоміжним обладнанням декантера Prime6000, систему візуалізації НМІ інтерфейса ШУ декантера Prime6000, систему зв`язку за промисловим протоколом декантера Prime6000, систему технологічної безпеки та блокувань ШУ декантера Prime6000, та інших матеріалів, а також документів, на підставі яких вказане обладнання було придбане ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 у інших суб`єктів господарювання, видаткові накладні на придбане обладнання, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, банківські виписки про оплату та інші документи, що підтверджують факт здійснення зазначених операцій по укладених договорах.
Згідно постанови старшого слідчого з ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 від 17.01.2020 року у даному кримінальному провадженні призначена судова будівельно - технічна експертиза (а.с. 15-16).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України,тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчого групи в даному кримінальному провадженні: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_12 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 03.12.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення (виїмки) належним чином завірених копій, а саме: договорів, укладених ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо поставки обладнання: блок контролю вхідної напруги у ШУ декантера Prime6000 для зневоднення шламу з установкою приготування розчинів з сухих та рідких матеріалів, блок керування технологічним процесом декантера Prime6000 для зневоднення шламу з установкою приготування розчинів з сухих та рідких матеріалів, мацератор Q=20-180 мЗ/год., силові частини керування головним та допоміжним насосом декантера Prime6000, силову частину керування допоміжним обладнанням декантера Prime6000, систему візуалізації НМІ інтерфейса ШУ декантера Prime6000, систему зв`язку за промисловим протоколом декантера Prime6000, систему технологічної безпеки та блокувань ШУ декантера Prime6000, та інших матеріалів, а також документів, на підставі яких вказане обладнання було придбане ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 у інших суб`єктів господарювання, видаткові накладні на придбане обладнання, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, банківські виписки про оплату та інші документи, що підтверджують факт здійснення зазначених операцій по укладених договорах.

Строк дії ухвали визначити до 24.07.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_13