печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
16 грудня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000546 від 19.09.2018 р., про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 )
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, розслідується кримінальне провадження № 0000546 від 19.09.2018 за фактом розтрати бюджетних коштів, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідно до договору №133 про надання послуг від 19.03.2018 року який був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 відповідно до якого останній зобов`язаний в строк до 31.12.2018 року здійснити поточний ремонт приміщення, однак не виконав мови договору хоча отримав на свій рахунок грошові кошти по даному договору в сумі 119458,31гривень. При цьому був розроблений дефектний акт на проведення будівельно ремонтних робіт.
В свою чергу ОСОБА_4 , будучи особою, яка наділена представницькими функціями в супереч ст.49 Бюджетного кодексу України, 22.06.2018 року підписав акт №1 приймання виконаних будівельних робіт та платіжне доручення, враховуючи те, що був обізнаний в тому, що ремонтні роботи не були проведені,чим вступивши у злочинну змову з ОСОБА_5 привласнили бюджетні кошти.
Відповідно до проведеного аудиту ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01 травня 2016 року по 30 червня 2018 року, звіт аудиторський №9 від 28 серпня 2018 року в якому зазначено що, внаслідок порушення статті 49 Бюджетного кодексу України ГУ НП перерахувало суб`єкту господарювання ФОП ОСОБА_5 , кошти за фактично не виконані будівельно-монтажні роботи, що призвело до незаконного використання бюджетних асигнувань у сумі 119458,31 гривень.
В свою чергу ОСОБА_6 , будучи особою, яка наділена представницькими функціями в супереч законодавства, підписав акт №1 приймання виконаних будівельних робіт.
Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти відповідно до платіжного доручення №1680 від 22 червня 2018 року було перераховано на рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_5 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім того, керівник УФЗБО ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , також будучи обізнаною про той факт що ремонтні роботи в кабінеті №104 не були проведені, а також той факт що, зазначений кабінет був закріплений за ввіреному її підрозділу 22 червня 2018 року ймовірно підписала платіжне доручення №1680 та зареєструвала його в ІНФОРМАЦІЯ_5 , після чого було здійснено виплати ОСОБА_5 на суму 119,45 тисяч гривень.
На даний час з метою перевірки зазначених обставин, встановлення цільового призначення платежів, обставин подальшого витрачання коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки (а в даному випадку відомості про отримувача коштів, їх подальше витрачання, особу що здійснила їх зняття чи подальше перерахування на інший рахунок), а також з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахункам вказаним карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та усіма наявними рахункам ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в період з 01.01.2018 року по дату постановлення ухвали слідчого судді включно.
Дані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і містять в собі інформацію, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, постала необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_3 з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб (їх коди), які перераховували кошти на ці рахунки, цільове призначення цих платежів обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки (а в даному випадку відомості про отримувача коштів (його код), їх подальше витрачання, особу, яка здійснила їх зняття чи здійснила перерахування на інший рахунок).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх в копіях.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000546, а саме: старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_13 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме: - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_3 та банківські картки № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 на її ім`я, а саме:
про рух коштів по указаним рахункам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у тому числі із зазначенням відомостей про місце знаходження, номеру банківського терміналу (бранч та інше), за допомогою якого здійснювалась отримання готівки, тощо, у період з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно;
справ з юридичного оформлення рахунку в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;
платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно;
фото осіб, котрі зафіксовані камерами спостереження, які здійснювали операції з банківськими картками які оформлені на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_3 ;
в тому числі знімали грошові кошти з банкоматів та інших терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням їх номерів, бранч, місце знаходження банківського терміналу) в період часу з 01.01.2018 року по дату постановлення ухвали слідчого судді включно.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/65415/19-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1