Справа № № 585/4428/19
Номер провадження 1-кс/585/280/20
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

09 квітня 2020 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до електронних та паперових документів, що зберігаються у ПП « ОСОБА_4 » та Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000751 від 26 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.175 Кримінального кодексу України,-

в с т а н о в и л а :
1. 03 квітня 2020 року слідчий Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до електронних та паперових документів, що зберігаються у ПП « ОСОБА_4 » та Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 з можливістю ознайомитись з ними. Та виготовити з них копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) .
2. Клопотання обґрунтоване тим, що 26.10.2019 до Роменського ВП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт від старшого дільничного офіцера поліції цього ж відділу поліції про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО № 8718 від 17.10.2019 було встановлено, що у Філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) існує заборгованість із виплати заробітної плати у сумі 998600 грн. за період часу з липня по серпень 2019 року, а також не проведено згідно чинного законодавства розрахунок з 11 звільненими працівниками на суму 142800 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено наступне.

Відповідно до Акту інспекційного відвідування юридичної особи, яка використовує найману працю № СМ 1851/177/АВ від 07.10.2019 встановлено, що на день інспекційного відвідування (03.10.2019) у Філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 109 працівникам (всім, що перебували в трудових відносинах на той час) не виплачено заробітну плату за червень вересень 2019 року в сумі 1663,1 тис. грн., в тому числі, заборгованість за червень серпень 2019 року становила в сумі 1141,9 тис. грн.; з якої за червень - 143,3 тис. грн., що виплачена під час проведення інспекційного відвідування, а також не проведено згідно чинного законодавства розрахунок із 11 звільненими працівниками на суму 142800 грн.

В порушення ч. 5 ст. 97 КЗпП України, ч. 3 ст. 15 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР оплата праці здійснювалася не в першочерговому порядку та відповідно до інформації наданої Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про використання коштів підприємства, викладеної у додатку № 3 до акту інспекційного відвідування, при порушенні встановлених строків виплати заробітної плати та наявності заборгованості із заробітної плати перед працівниками, підприємством здійснювались видатки на інші цілі.

Під час досудового розслідування з метою з`ясування обставин злочину, встановлення винної особи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до паперових та електронних документів, що зберігаються у ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та Філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

статуту ПП « ОСОБА_4 »;

наказів (рішень) про призначення на посаду, посадових інструкцій директора, його заступників, головного бухгалтера ПП « ОСОБА_4 », які обіймали дані посади у період з червня 2019 року по квітень 2020 року;

положення філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 »;

рішень, наказів про призначення на посаду та посадових обов`язків директора, його заступників, головного бухгалтера філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 », які обіймали дані посади у період з червня 2019 року по квітень 2020 року;

наказів про призначення на посади та звільнення з роботи щодо 109 працівників перед якими станом на 03.10.2019 та на час виконання даного тимчасового доступу до документів була заборгованість з виплати заробітної плати;

наказів про призначення на посади та звільнення з роботи щодо 11 звільнених працівників яким станом на 03.10.2019 не виплачено розрахункові кошти;

паспортів та ідентифікаційних кодів працівників перед якими була заборгованість із виплати заробітної плати, чи не виплачені розрахункові кошти;

документів з відомостями про нарахування, виплату працівникам філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заробітної плати за період з червня 2019 по квітень 2020 року та платіжних доручень;

документів з відомостями про нарахування та виплату розрахункових коштів 11 звільненим працівникам перед якими була заборгованість станом на 03.10.2019 та платіжних доручень;

бухгалтерської, фінансової, податкової та статистичної звітності, яка надавалась філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 » до ДФС (ДПС), ПФУ, фондів соціального страхування, органів статистики у 2019 році та в січня квітні 2020 року;

документів, щодо отримання прибутку та витрат філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 » за період з червня 2019 року по квітень 2020 року;

документів з відомостями про сплату податків та інших обов`язкових платежів у період із червня 2019 року по квітень 2020 року;

табелів обліку робочого часу працівників філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перед якими станом на 03.10.2019, чи на час виконання даного тимчасового доступу до документів була заборгованість із виплати заробітної плати;

вхідної та вихідної кореспонденції, що стосується заборгованості, виплати заробітної плати працівникам філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 » у період з червня 2019 року по квітень 2020 року чи видатків на інші цілі у даний період часу.

документів з відомостями про рахунки, відкриті Філією " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПП « ОСОБА_4 » у банківських установах та рух коштів по ним з червня 2019 року по квітень 2020 року, з можливістю ознайомитись з ними, та виготовити з них копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено неможливість без застосованого даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Вказані в даному клопотанні документи слідчому отримати не представилося за можливе на запит до Філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПП « ОСОБА_4 » отримано відповідь з ПП « ОСОБА_4 » у якому вказано про визначений КПК України порядок тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді.
3. Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.
Представник ПП « ОСОБА_4 » та Філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПП « ОСОБА_4 » в судове засідання не з`явилися.
Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи із такого.
4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 18 липня 2019 року розпочато кримінальне провадження № 0000751 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною першою статті 175 КК, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
5. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими у даному провадженні є ОСОБА_3 та ОСОБА_5 .
6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.
7. У відповідності до частини другої статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.
Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.
8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
9. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення (злочину) передбаченого частиною першою статті 125 КК, а відтак воно слугує легітимній меті, а саме розслідуванню злочину.
10. З матеріалів наданих суду, зокрема з рапорту про виявлення кримінального правопорушення, акту інспекційного відвідування (невиїзного інспектування) юридичної особи (фізичної особи), яка використовує найману працю вбачається, що станом на 07.10.2019 року у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 109 працівникам не виплачено заробітну плату за червень-вересень 2019 року в сумі 1663,1 тис. грн., а також не проведено згідно чинного законодавства розрахунок із 11 звільненими працівниками на суму 142800,00 грн., а тому документи вказані в клопотанні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
11. Крім того, є доведеною неможливість іншими способами встановити обставини, які необхідно довести в цьому кримінальному провадженні.
12. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів зазначених в клопотанні що можуть знаходитись у володінні ПП « ОСОБА_4 » та Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 ».
Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :
1. Клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до електронних та паперових документів ПП « ОСОБА_4 » та Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000751 від 26 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.175 Кримінального кодексу України задовольнити.
2. Надати слідчому СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до електронних та паперових документів, що можуть зберігатися у ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса:

АДРЕСА_2 ) та Філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: - статуту ПП « ОСОБА_4 »; - наказів (рішень) про призначення на посаду, посадових інструкцій директора, його заступників, головного бухгалтера ПП « ОСОБА_4 », які обіймали дані посади у період з червня 2019 року по квітень 2020 року; - положення філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 »; - рішень, наказів про призначення на посаду та посадових обов`язків директора, його заступників, головного бухгалтера філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 », які обіймали дані посади у період з червня 2019 року по квітень 2020 року; - наказів про призначення на посади та звільнення з роботи щодо 109 працівників перед якими станом на 03.10.2019 та на час виконання даного тимчасового доступу до документів була заборгованість з виплати заробітної плати; - наказів про призначення на посади та звільнення з роботи щодо 11 звільнених працівників яким станом на 03.10.2019 не виплачено розрахункові кошти; - паспортів та ідентифікаційних кодів працівників перед якими була заборгованість із виплати заробітної плати, чи не виплачені розрахункові кошти; - документів з відомостями про нарахування, виплату працівникам філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заробітної плати за період з червня 2019 по квітень 2020 року та платіжних доручень; - документів з відомостями про нарахування та виплату розрахункових коштів 11 звільненим працівникам перед якими була заборгованість станом на 03.10.2019 та платіжних доручень; - бухгалтерської, фінансової, податкової та статистичної звітності, яка надавалась філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 » до ДФС (ДПС), ПФУ, фондів соціального страхування, органів статистики у 2019 році та в січня квітні 2020 року; - документів, щодо отримання прибутку та витрат філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 » за період з червня 2019 року по квітень 2020 року; - документів з відомостями про сплату податків та інших обов`язкових платежів у період із червня 2019 року по квітень 2020 року; - табелів обліку робочого часу працівників філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перед якими станом на 03.10.2019, чи на час виконання даного тимчасового доступу до документів була заборгованість із виплати заробітної плати; - вхідної та вихідної кореспонденції, що стосується заборгованості, виплати заробітної плати працівникам філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 » у період з червня 2019 року по квітень 2020 року чи видатків на інші цілі у даний період часу та до документів з відомостями про рахунки, відкриті Філією " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПП « ОСОБА_4 » у банківських установах і рух коштів по ним з червня 2019 року по квітень 2020 року, з можливістю ознайомитись з ними, виготовити з них копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з можливістю виконати тимчасовий доступ до документів

ПП « ОСОБА_4 » та Філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПП « ОСОБА_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали і діє до 09 травня 2020 року.
4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
6. Виготовлено 3 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО
МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_1