Справа № 344/3691/20
Провадження № 1-кс/344/1521/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000629,-

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що відділом СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000629 від 18.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом незаконного зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Івано-Франківська.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що мешканці м. Івано-Франківська за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, користуючись Інтернет - месенджером Telegram (telegram.my), у квітні місяці 2019 року створили телеграм-канали (в тому числі бот-канали) під назвами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через які систематично здійснюється незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовини на території м. Івано-Франківська.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій отримано інформацію, що організатор телеграм каналів (псевдонім ОСОБА_5 ) користується банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , через які здійснюється розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин, використовує наступні електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 та НОМЕР_19 в тому числі для виводу грошових коштів отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

05.03.2020 року отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо надання відомостей про вищевказані електронні гаманці, яка містила неповні дані номерів банківських карток, на які здійснюється вивід грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надало шість перших та чотири останніх цифри банківських карток з шістнадцяти можливих та наступну технічну інформацію по транзакціях (переказах):

- TransactionId - НОМЕР_31 ; TerminalId 1052; ServiceName Monobank; ServiceGroupName - Пополнение карты (Cash2Card); Account - НОМЕР_32 ; DebtorCode NULL; PayerPhone 38; PayeePhone NULL; Phone 38; AmountTotal - 4000.00; AmountOriginal - 4100.00; DateAccepted - 24.01.2020 19:22:53; Work_Date - 2020-01-24; Pan - НОМЕР_33 ; System p; TransStatusNameFact Принят; UserId 930075; WalletNumber 87712841; UserIP - 82.39.222.235; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; RegionName - м. Київ; CityName Київ; TerminalAddress - easypay.ua; ServiceId 7475;

- TransactionId - 782719657; TerminalId 1052; ServiceName Monobank; ServiceGroupName - Пополнение карты (Cash2Card); Account - НОМЕР_34 ; DebtorCode NULL; PayerPhone 38; PayeePhone NULL; Phone 38; AmountTotal - 4444.00; AmountOriginal - 4555.10; DateAccepted - 13.01.2020 10:59:00; Work_Date - 2020-01-13; Pan - НОМЕР_35 ; System p; TransStatusNameFact Принят; UserId 930075; WalletNumber 87712841; UserIP - НОМЕР_36 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; RegionName - м. Київ; CityName Київ; TerminalAddress - easypay.ua; ServiceId 7475;

- TransactionId - 792919305; TerminalId 1052; ServiceName Monobank; ServiceGroupName - Пополнение карты (Cash2Card); Account - НОМЕР_37 ; DebtorCode NULL; PayerPhone 38; PayeePhone NULL; Phone 38; AmountTotal - 800.00; AmountOriginal - 820.00; DateAccepted - 17.02.2020 0:54:08; Work_Date - 2020-02-17; Pan - НОМЕР_38 ; System p; TransStatusNameFact Принят; UserId 930075; WalletNumber 87712841; UserIP - 178.128.43.83; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; RegionName -

м. Київ; CityName Київ; TerminalAddress - easypay.ua; ServiceId 7475;

- TransactionId - 796691317; TerminalId 1052; ServiceName Monobank; ServiceGroupName - Пополнение карты (Cash2Card); Account - НОМЕР_39 ; DebtorCode NULL; PayerPhone 38; PayeePhone NULL; Phone 38; AmountTotal - 4000.00; AmountOriginal - 4100.00; DateAccepted - 29.02.2020 4:32:35; Work_Date - 2020-02-29; Pan - НОМЕР_40 ; System p; TransStatusNameFact Принят; UserId NULL; WalletNumber NULL; UserIP - 82.39.154.243; BankName - OJSC UNIVERSAL BANK; RegionName - м. Київ; CityName Київ; TerminalAddress - easypay.ua; ServiceId 7475;

- TransactionId - 742916787; TerminalId 1052; ServiceName Monobank; ServiceGroupName - Пополнение карты (Cash2Card); Account - НОМЕР_41 ; DebtorCode NULL; PayerPhone 38; PayeePhone NULL; Phone 38; AmountTotal - 50.00; AmountOriginal - 55.00; DateAccepted - 27.08.2019 21:44:37; Work_Date - 2019-08-27; Pan - НОМЕР_42 ; System p; TransStatusNameFact Принят; UserId 930075; WalletNumber 23289593; UserIP - 46.211.6.167; BankName - OJSC UNIVERSAL BANK; RegionName - м. Київ; CityName Київ; TerminalAddress - easypay.ua; ServiceId 7475;

- TransactionId - 722412149; TerminalId 1052; ServiceName Пополнение карты Mastercard*; ServiceGroupName - Пополнение карты (Cash2Card); Account - НОМЕР_43 ; DebtorCode NULL; PayerPhone 38; PayeePhone NULL; Phone 38; AmountTotal - 600.00; AmountOriginal - 615.00; DateAccepted - 11.06.2019 12:53:37; Work_Date - 2019-06-11; Pan - НОМЕР_44 ; System p; TransStatusNameFact Принят; UserId 930075; WalletNumber 23289593; UserIP - 46.211.110.20; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; RegionName - м. Київ; CityName Київ; TerminalAddress - easypay.ua; ServiceId 3535;

- TransactionId - 733688211; TerminalId 1052; ServiceName Monobank; ServiceGroupName - Пополнение карты (Cash2Card); Account - НОМЕР_45 ; DebtorCode NULL; PayerPhone 38; PayeePhone NULL; Phone 38; AmountTotal - 350.00; AmountOriginal - 358.75; DateAccepted - 24.07.2019 13:56:12; Work_Date - 2019-07-24; Pan - НОМЕР_46 ; System p; TransStatusNameFact Принят; UserId 930075; WalletNumber 23289593; UserIP - НОМЕР_36 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; RegionName - м. Київ; CityName Київ; TerminalAddress - easypay.ua; ServiceId 7475;

- TransactionId - 739008307; TerminalId 1052; ServiceName Monobank; ServiceGroupName - Пополнение карты (Cash2Card); Account - НОМЕР_47 ; DebtorCode NULL; PayerPhone 38; PayeePhone NULL; Phone 38; AmountTotal - 500.00; AmountOriginal - 512.50; DateAccepted - 13.08.2019 11:50:09; Work_Date - 2019-08-13; Pan - НОМЕР_48 ; System p; TransStatusNameFact Принят; UserId 930075; WalletNumber 23289593; UserIP - 188.163.28.48; BankName - OJSC UNIVERSAL BANK; RegionName - м. Київ; CityName Київ; TerminalAddress - easypay.ua; ServiceId 7475;

- TransactionId - 763899826; TerminalId 1052; ServiceName Monobank; ServiceGroupName - Пополнение карты (Cash2Card); Account - НОМЕР_49 ; DebtorCode NULL; PayerPhone 09; PayeePhone NULL; Phone 09; AmountTotal - 4250.00; AmountOriginal - 4356.25; DateAccepted - 10.11.2019 22:58:41; Work_Date - 2019-11-10; Pan - НОМЕР_50 ; System p; TransStatusNameFact Принят; UserId 1069910; WalletNumber 95552207; UserIP - НОМЕР_51 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; RegionName - м. Київ; CityName Київ; TerminalAddress - easypay.ua; ServiceId 7475;

- TransactionId - 791709102; TerminalId 1052; ServiceName Monobank; ServiceGroupName - Пополнение карты (Cash2Card); Account - НОМЕР_52 ; DebtorCode NULL; PayerPhone 17; PayeePhone NULL; Phone 17; AmountTotal - 1950.00; AmountOriginal - 1998.75; DateAccepted - 13.02.2020 1:09:36; Work_Date - 2020-02-13; Pan - НОМЕР_53 ; System p; TransStatusNameFact Принят; UserId 1141135; WalletNumber 88839120; UserIP - 82.39.154.243; BankName - OJSC UNIVERSAL BANK; RegionName - м. Київ; CityName Київ; TerminalAddress - easypay.ua; ServiceId 7475;

- TransactionId - 787870733; TerminalId 1052; ServiceName Monobank; ServiceGroupName - Пополнение карты (Cash2Card); Account - НОМЕР_54 ; DebtorCode NULL; PayerPhone 03; PayeePhone NULL; Phone 03; AmountTotal - 500.00; AmountOriginal - 512.50; DateAccepted - 31.01.2020 15:18:44; Work_Date - 2020-01-31; Pan - НОМЕР_55 ; System p; TransStatusNameFact Принят; UserId 1107228; WalletNumber 38104107; UserIP - 82.39.222.235; BankName - OJSC UNIVERSAL BANK; RegionName - м. Київ; CityName Київ; TerminalAddress - easypay.ua; ServiceId 7475;

- TransactionId - 791535917; TerminalId 1052; ServiceName Monobank; ServiceGroupName - Пополнение карты (Cash2Card); Account - НОМЕР_56 ; DebtorCode NULL; PayerPhone 03; PayeePhone NULL; Phone 03; AmountTotal - 600.00; AmountOriginal - 615.00; DateAccepted - 12.02.2020 13:46:00; Work_Date - 2020-02-12; Pan - НОМЕР_57 ; System p; TransStatusNameFact Принят; UserId 1107228; WalletNumber 38104107; UserIP - 82.39.154.243; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; RegionName - м. Київ; CityName Київ; ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ServiceId 7475.

Згідно даних, які розміщені у відкритих джерелах всесвітня мережа «internet», та даних наданих оператором за номером НОМЕР_58 , Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

Враховуючи вище наведене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації повних даних банківських карток та їх власників (ПІБ, номера телефонів, місця проживання та реєстрації осіб кому належать рахунки в банку, тощо), на які здійснюється вивід грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин та розрахунок з наступних карткових рахунках НОМЕР_59 **4570 444111******4374 537541******5340.

Крім цього, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, тривалості діяльності, зв`язків членів групи, встановлення осіб, які мають безпосереднє відношення до діяльності групи, встановлення фактів легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух коштів по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №№ НОМЕР_59 **4570 444111******4374 537541******5340 (після отримання повних даних) та НОМЕР_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити .

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до повних даних банківських карток та їх власників (ПІБ, номера телефонів, місця проживання та реєстрації осіб кому належать рахунки в банку, тощо) та документів, які містять інформацію щодо відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунків із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на рахунки №№ НОМЕР_59 **4570 444111******4374 537541******5340 (після отримання повних даних) та НОМЕР_1 , за період часу з 01.04.2019 року по 13.03.2020 року.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 12 квітня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1