Справа №498/664/18
Провадження по справі №1-кс/498/106/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 червня 2020 року с.м.т. Велика Михайлівка Одеська область
Слідчий суддя Великомихайлівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області - ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000189 від 01.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.362 КК України клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
02.06.2020 року, заступник начальника СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування якого посилається на те, що 01.08.2018 до Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області поштою надійшла заява від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про те, що в результаті перевірки бази в програмному забезпеченні АСОПД КОМТЕХ встановлено неправомірне нарахування та перерахування державних соціальних допомог невстановленим працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , що привело до збитків.
Відомості по даному факту, у відповідності до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України, внесені слідчим СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУ НП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 серпня 2018 року за № 0000189, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно доручення начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 за № 987 від 25.06.2018 про проведення перевірки особового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_7 , яка отримує допомогу по догляду за психічно-хворою людиною за період часу з 01.12.2015 по 25.06.2018 включно, та перевірки особового рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_7 , яка отримувала допомогу на дітей, які знаходяться під опікою або піклуванням за період часу з 01.04.2016 по 31.03.2018 включно, головним державним соціальним інспектором ОСОБА_8 проведена перевірка особової справи та особового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_7 , яка отримує допомогу по догляду за психічно-хворою людиною, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та отримує допомогу по догляду за психічно-хворою людиною. Перевірка була проведена за період часу з 01.12.2015 року по 25.06.2018 року, включно. В результаті перевірки вказаної особової справи встановлено, що інспектором № 25, який закріплений за начальником відділу надання соціальних допомог та компенсацій управління ОСОБА_9 , неправомірно проводилися незаплановані перерахунки по вищевказаному особовому рахунку та проводились візування його на виплату з неіснуючим умисним боргом, без будь-яких на те підстав, передбачених чинним законодавством, з 01.12.2015 по 31.08.2017 були донараховані та перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 подвійні суми отримання допомоги по догляду за психічно-хворою людиною в загальній сумі 26014 гривень, у тому числі: в грудні 2015 року повинна була отримати допомогу по догляду за психічно-хворою людиною 1378 гривень, а перераховано на 4134 гривень більше; у січні 2016 року 1378 року, а перераховано на 5512 гривень більше; у вересні 2016 року 1450 гривень, перераховано більше на 2900 гривень; у листопаді 2016 року 1450 гривень, перераховано більше на 4350 гривень; у грудні 2016 року 1600 гривень, перераховано більше на 4350 гривень; у січні 2017 року 1600 гривень, перераховано більше на 1544 гривень; у лютому 2017 року 1544 гривень, перераховано на 1544 гривень більше; у серпні 2017 року не повинна була отримувати допомогу, але було перераховано 1624 гривень.

Перевіркою особового рахунку № НОМЕР_2 (особова справа відсутня) ОСОБА_7 , яка отримувала допомогу на дітей, які знаходяться під опікою або піклуванням за період часу з 01.04.2016 по 25.06.2018 включно встановлено, згідно архіву автоматизованої системи «АСОПД», особовий рахунок № НОМЕР_2 присвоєний 01.03.2016 на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Нарахування здійснено на утриманців ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Первинна допомога була призначена по присвоєному номеру інспектора № НОМЕР_4 (закріплений за начальником відділу допомог та компенсацій ОСОБА_9 ) в розмірі 5820 гривень. В подальшому, практично щомісяця, проводився перерахунок по вищевказаному особовому рахунку та проводилось візування його на виплату з неіснуючим умисним боргом. При перерахунках також проводилась заміна дати народження утриманців без наявності підтверджуючих документів на отримання допомоги на дітей під опікою чи піклуванням, а саме: копії свідоцтва про народження дітей; заява опікуна; копія розпорядження голови про встановлення опіки; довідки з місця проживання заявника та підопічного; доходи підопічної дитини (пенсія. аліменти, стипендія) На банківський рахунок за № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , в порушення чинного законодавства, необґрунтовано перераховано 294706 гривень за період часу з 01.04.2016 року по 31.03.2018 рік, а саме: у квітні 2016 року 11640 гривень; у травні 2016 року 6124 гривень; у червні 2016 року 6124 гривень; у серпні 2016 року 12248 гривень; у вересні 2016 року 12248 гривень; у жовтні 2016 року 18372 гривень; у листопаді 2016 року -24496 гривень; у грудні 2016 року 25128 гривень; у січні 2017 року 29138 гривень; у лютому 2017 року 6756 гривень; у березні 2017 року 13512 гривень; у квітні 2017 року 6756 гривень; у травні 2017 року 7108 гривень; у червні 2017 року 7108 гривень; у липні 2017 року 7108 гривень; у серпні 2017 року 14216 гривень; у вересні 2017 року 21324 гривень; у жовтні 2017 року 14216 гривень; у листопаді 2017 року 21324 гривень; у грудні 2017 року 7440 гривень; у січні 2018 року 14880 гривень; у березні 2018 року 7440 гривень.

Згідно акту № 1 службового розслідування встановлено, що шляхом макетної обробки даних інспектором за № 25 було видалено призначення по вищевказаній допомозі на дітей над якими встановлено опіку чи піклування. При перевірці особових справ та особових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 ОСОБА_7 загальна сума завданих державі збитків становить 320720 гривень.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що згідно доручення начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 за № 987 від 25.06.2018 про проведення перевірки доручення начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 за № 987 від 25.06.2018 про проведення перевірки особової справи № 2052 ОСОБА_12 , яка отримує допомогу при народженні дитини за період часу з 01.02.2016 по 25.06.2018 включно, головним державним соціальним інспектором ОСОБА_8 була проведена перевірка особової справи № 2052 та особового рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_12 , яка отримує допомогу при народженні дитини з 01.02.2016 по 28.02.2019, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . В результаті перевірки вказаної особової справи встановлено, що інспектором № 25, який закріплений за начальником відділу надання соціальних допомог та компетенцій управління ОСОБА_9 , неправомірно проводились незаплановані перерахунки по вищевказаному особовому рахунку та проводились незаплановані перерахунки по вищевказаному особовому рахунку та проводились візування його на виплату з неіснуючим умисним боргом, без будь-яких на те підстав, передбачених чинним законодавством, з 01.08.2016 року по 31.03.2018 року, тобто 6 місяців були донараховані та перераховані на рахунок № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_12 одноразова допомога в загальній сумі 61920 гривень, в тому числі: у серпні 2016 року 10320 гривень; у грудні 2016 року 10320 гривень; у червні 2017 року 10320 гривень; у вересні 2017 року 11180 гривень; у грудні 2017 року 9460 гривень; у березні 2018 року 10320 гривень.

Згідно акту № 1 службового розслідування встановлено, що шляхом макетної обробки даних інспектором за № 25 було видалено призначення по вищевказаній одноразовій допомозі при народженні дитини. При перевірці особової справи та особового рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_12 загальна сума завданих державі збитків становить 61920 гривень.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що інспектор № 25, який закріплений за начальником відділу надання соціальних допомог та компенсацій управління ОСОБА_9 , вищевказані неправомірні перерахування здійснювала шляхом несанкціонованої зміни інформації програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 зі свого робочого комп`ютера.

На підставі матеріалів даного досудового розслідування, 18.12.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено кримінальне провадження за № 0000072 з правовою кваліфікацією ч.1 ст. 362 КК України, яке було об`єднане з кримінальним провадженням № 0000189 від 01.08.2018.

Інформація про здійснення вказаних перерахувань міститься у базах даних програмного забезпечення «АСОПД КОМТЕХ» на сервері, який розташований у ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 .

10.03.2020 року прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , було призначено комп`ютерно-технічну експертизу яку доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 розташованої по АДРЕСА_3 . На вирішення вказаної експертизи поставлені наступні питання:

- Чи є персональним доступ користувачів до програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке використовується ІНФОРМАЦІЯ_9 для перерахування грошових коштів, якщо так, які саме дані вказують на персоніфікацію користувачів програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та чи присутні відомості про користувача «інспектор 25», якщо так, за ким саме був закріплений даний ключ, або аккаунт?;

- Чи присутні у базі даних програмного забезпечення «АСОПД КОМТЕХ» які містяться на сервері, який розташований у ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 збережені відомості особових рахунків № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_12 та № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_7 , у разі наявності цих даних прошу роздрукувати?;

- Чи присутні у базі даних програмного забезпечення «АСОПД КОМТЕХ» які містяться на сервері, який розташований у ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 збережені відомості про користувача, який виконував перерахування коштів на особові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_7 та на особовий рахунок № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_12 , якщо так, то яким саме користувачем?.

Для вирішення вищевказаних питань, з метою отримання допустимих доказів по вказаному кримінальному проваджені, для повного, об`єктивного та всебічного розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення факту наявності чи відсутності складу злочину, органам досудового слідства та експертам необхідно отримати доступ до бази даних програмного забезпечення «АСОПД КОМТЕХ», які містяться на сервері, який розташований у приміщені ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 . Так як без доступу до вказаної бази даних програмного забезпечення «АСОПД КОМТЕХ», які містяться на сервері, який розташований у приміщені ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 , не можливо отримати відповіді на поставлені перед експертами питання, а вказані питання мають суттєве значення по справі, для встановлення істини.

Прокурор в судовому засіданні підтримав вищевказане клопотання у повному обсязі та просив його задовольнити, посилаючись на обставини викладені у ньому.
Відповідно до абзацу 1 ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю. Комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які зазвичай мають справу з видом інформації до якої вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.
Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Тож, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення потрібно тимчасово отримати доступ до інформації, а саме до бази даних програмного забезпечення «АСОПД КОМТЕХ», яка міститься на сервері, який розташований у приміщені ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з інформацією та зробити її копії, для вирішення поставлених питань під час проведення комп`ютерно-технічної експертизи.

Без перевірки вищевказаної інформації якісне проведення досудового розслідування не можливе та іншим, передбаченим законом способом отримати вказані матеріали також не можливо.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин приходжу до висновку про задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які місять охоронювану законом таємницю.
На підставі ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, винесене в кримінальному провадженні №0000189 від 01.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.362 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Роздільнянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 та експерту ОСОБА_15 . Одеського наукового дослідного ІНФОРМАЦІЯ_11 на здійснення тимчасового доступу до інформації, а саме до бази даних програмного забезпечення «АСОПД КОМТЕХ», яка міститься на сервері, який розташований у приміщені ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з інформацією та зробити її копії, для вирішення поставлених питань під час проведення комп`ютерно-технічної експертизи.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1