Справа № 521/2246/20
Номер провадження:1-кс/521/998/20
У Х В А Л А

13 лютого 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУ НП України в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0004300 від 14.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого вбачається, що слідчим відділом Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню № 0004300 від 14.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Встановлено, що в ході розгляду кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 уклала договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_5 , МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в особі ОСОБА_6 та ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 в особі ОСОБА_7 , на поставку і реалізацію продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Продукція відповідно до договорів, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 поставлялася в мережу магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно до договору поставлена ??продукція після закінчення 60 днів повинна була бути оплачена і грошові кошти мали надійти на рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Але, підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 постійно порушували умови договору і пропускали терміни оплати, на що підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було змушене зупиняти відвантаження і надсилати листи вищевказаним підприємствам про прохання дати, розуміючи подальших дій і термінів погашення заборгованості, а також проведення своєчасної оплати.
Борги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 не погашалися відповідно до договорів поставки на що, мережа магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_7 було запропоновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переукласти договір поставки на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 в особі директора ОСОБА_5 з умовою повного погашення всіх заборгованостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
В цей же період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінює юридичну особу на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та укладає договір про поставки і співпраці з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 в особі директора ОСОБА_5 .
Після укладення вищевказаного договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мережа магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » погашає заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 в повному обсязі .
Далі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 згодна договору поставки з відстрочкою платежу № 227/17 від 01.06.2017 року поставляє продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 в особі директора ОСОБА_5 в мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму продукції в розмірі 461 064 гривні 34 копійки.
Після відвантаження вищевказаного товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 в особі директора ОСОБА_5 в мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму продукції в розмірі 461 064 гривні 34 копійки не було виконано і кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не надійшли, на телефонні дзвінки ОСОБА_5 не відповідала і місце знаходження продукції, яка була доставлена ??згідно договору поставки з відстрочкою платежу № 227/17 від 01.06.2017 року та місце знаходження директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 не відомо.
Згідно з рішенням Господарського суду Одеської області у справі № 916/936/18 від 30.07.2018 було винесено рішення стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти в розмірі 501 711,32 гривень .
При цьому своїми умисними діями з метою заволодіння продукцією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , зловживаючи довірою заволоділа продукцією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чим завдала матеріальної шкоди останнім на загальну суму 501 711,32 гривень.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що 08.08.2018 проводить зміна директора ОСОБА_5 на ОСОБА_8 та вноситься зміни до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , номер запису: 1 556 102 0000 021287.
На сьогоднішній день встановити місце знаходження та допитати директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ОСОБА_8 не надалось можливо, у зв`язку з тим, що останній за місцем реєстрації не проживає і його місце знаходження не відомо.
Між тим, в ході допиту представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ОСОБА_9 , було встановлено, що у користуванні директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , знаходиться мобільний телефон з сім-картою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_7 .
У зв`язку з вищевикладеним під час досудового розслідування, з метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме про телефоні з`єднання мобільного терміналу з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_7 , в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2018 до закінчення строку дії ухвали, оскільки у органів досудового розслідування є підстави вважати, що самому ОСОБА_8 , або особам з якими ОСОБА_8 , міг розмовляти за допомогою свого мобільного телефону підключеного до оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_7 , як вдень скоєного кримінального правопорушення, так і за деякий час до моменту скоєння кримінального правопорушення або після цього, можуть бути відомі обставини та факти, які мають суттєве значення до повного, всебічного, об`єктивного дослідження скоєного кримінального правопорушення. Крім того, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження встановити осіб причетних до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, є неможливим.
Слідчий та прокурор викликались до суду належним чином, але за викликом не з`явились. Причини не явки суд не відомі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що СВ Малиновського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області обґрунтовано внесені дані про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, в яких знаходиться інформація про абонента мобільного зв`язку та його з`єднання, що перебувають в володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Враховуючи, що інформація про вказані телефонні з`єднання між мобільним терміналами становить інформацію яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює правову основу діяльності у сфері телекомунікацій, а також обов`язки та засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються телекомунікаційними послугами.
Згідно ч. ч. 1, 3 ст. 27 Закону України «Про зв`язок» від 16.05.1995 року /зі змінами та доповненнями станом на 2013 рік/, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфних, а також інших повідомлень, що передаються засобами зв`язку, охороняється законом. Виймання і огляд поштової кореспонденції та документальних повідомлень, одержання необхідних довідок про них, здійснення контролю за технічними каналами зв`язку, в тому числі прослуховування телефонних розмов на підприємствах зв`язку всіх форм власності заборонено, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 року /зі змінами та доповненнями станом на 2013 рік/, охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.
Частиною 3 статті 34 вказаного Закону, також встановлено, що інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.
Частиною 2 статті 39 вказаного Закону, встановлений обов`язок операторів і провайдерів телекомунікацій, зберігати та надавати інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину, шляхом перевірки інформації про з`єднання (моніторингу з`єднань) абонентів у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Таким чином, враховуючи викладені обставини, та викладені вимоги Законів, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до роздруківок телефонних розмов, згідно з нормами КПК України, в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУ НП України в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , або співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів на паперовому або електронному носії, що знаходяться у володінні ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку, які використовують абонентські номери НОМЕР_7 , в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2018 р. до закінчення строку дії ухвали:
- адреси розташування та номери базових станцій, за допомогою яких здійснювалось обслуговування мобільного терміналу з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_7 та imei мобільних телефонів (абонента А), в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2018 до закінчення строку дії ухвали.
- типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація) мобільного терміналу з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_7 , в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2018 р. до закінчення строку дії ухвали.
- дата, час та тривалість кожного з`єднання мобільного терміналу з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_7 , в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2018 р. до закінчення строку дії ухвали.
- номери сім-карт та imei мобільних телефонів (абонента Б) з якими відбувалось з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) мобільного терміналу з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_7 , (абонент А), у період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2018 до закінчення строку дії ухвали.
- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 13 лютого 2020 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1