У Х В А Л А Справа № 200/3042/20

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/1564/20

13 березня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 0000015 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

13 березня 2020 року слідча в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначила, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 України. Так, досудове слідство здійснюється за фактом здійснення фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України громадянином України ОСОБА_4 , шляхом перерахування грошових коштів, на розрахункові рахунки підприємств, що знаходяться на тимчасово окупованій території АР Крим, які отримані за результатом здійснення господарської діяльності підприємств, у тому числі здійснення незаконних фінансово - господарських операцій з продажу послуг за результатом чого частина бюджетних коштів виводиться у тіньовий сектор економіки.

За результатом отримання повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що під час виконання зобов`язань за договором на розроблення проекту землеустрою № 5/4 від 22.05.2018, який укладено між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), останні по договору субпідряду придбали послуги у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке по договору субпідряду придбало такі послуги у інших підприємств, зокрема у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Відповідно до інформації щодо проведення фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлено, що такі підприємства як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надавали останньому послуги з розроблення технічної документації інвентаризації земель та послуги з проведення топографо-геодезичних робіт по паспортизації водних об`єктів за результатом проведення яких на розрахункові рахунки вказаних вище підприємств було перераховано грошову суму, всього 6 240 000 грн.

24-24.02.2020 слідчим слідчого відділу Управління допитано в якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Під час допиту останні повідомили, що являються директорами вказаних підприємств, але не виконують функції директора та не володіють інформацією щодо здійснення господарської діяльності підприємств, а також осіб, які являються співробітниками, засновниками та фактичними керівниками.

Разом з тим, встановлено, що в грудні 2018 договір на розроблення проекту землеустрою № 5/4 від 22.05.2018 було повністю закрито, підписано акти виконаних робіт та проведено повний розрахунок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 та підзвітне ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 ).

Слідча вважає, що документи, а саме: податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту реєстрації підприємства по теперішній час з Додатками № 5; витяги з реєстру накладних вказаного підприємства за той же період часу (з вказівкою назви, ЄДРПОУ контрагентів, дати, предмету та суми господарських взаємовідносин); номери банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з назвами банківських установ, в яких вони відкриті; податкова звітність підприємства в частині працевлаштування працівників (форма 1-ДФ), а також копії актів податкових перевірок з моменту реєстрації підприємства по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин щодо здійснення господарської діяльності вказаних вище підприємств, їх працівників та здійснення фінансових операцій даними підприємствами.

Слідча в судове засідання не з`явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_8 , оскільки слідчою обґрунтовано вказано на існування ризику знищення документів, про доступ до яких вона прохає.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні чи спростуванні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , і свідчать про здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Надати слідчим СВ УСБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомлення із оригіналами та вилучення належним чином посвідчених копій, в тому числі електронних копій документів, а саме: податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту реєстрації підприємства по теперішній час з Додатками № 5; витягів з реєстру накладних вказаного підприємства за той же період часу (з вказівкою назви, ЄДРПОУ контрагентів, дати, предмету та суми господарських взаємовідносин); номерів банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з назвами банківських установ, в яких вони відкриті; податкової звітності підприємства в частині працевлаштування працівників (форма 1-ДФ), а також копії актів податкових перевірок з моменту реєстрації підприємства по теперішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 13 квітня 2020 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1