У Х В А Л А

15 квітня 2020 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділом прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки),-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки).
З клопотання слідує, що 07.08.2019 р. о 12:51 год. зі служби "102" надійшло телефонне повідомлення чергового ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Лелюха про те, що невідома особа, на територію слідчого ізолятора, що за адресою: АДРЕСА_1 здійснила перекидання 25 шт. таблеток ззовні схожих на «Бупренорфін» та 2 таблеток невідомого походження.

Крім цього, до Рівненського ВП ГУНП у Рівненській області надійшло повідомленян від гр. ОСОБА_5 , про те, що 14.01.2020 року близько 15.00 год. у приміщені кімнати прийому передачі у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , при огляді посилки адресованій увязненому ОСОБА_6 від ОСОБА_7 , 1986 р.н. було виявлено в штанах заборонений предмет, а саме чотири таблетки, ззовні схожих на «Бупренорфін».

Також, 19.02.2020 о 20.01 год. проведено огляді місця події, а саме в приміщення автовокзалу, що по вул. Київька в м. Рівне, за участю ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , добвровільно видав сім блістерів із вмістом 132 пігулок наркотичного засобу бупренорфін та один блістер із написом «Сонат» із вмістом семи пігулок, які останній незаконного зберігав при собі, та перелік документів: листки призначень, 17 фіскальних чеків, 2 рецепти.

Крім того, 22.02.2020 о 19.12 год. проведено огляд місця події, а саме в приміщення автовокзалу, що по вул. Київська в м. Рівне, за участю ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який добвровільно видав наступні речі: два блістери із вмістом 19 пігулок наркотичного засобу бупренорфін; два блістери із надписом "Димедрол" із вмістом 18 пігулок, пластикову колбу із нашаруванням невідомої речовини білого кольору, листок призначень та 2 фіскальних чеки.

Також, що 10.03.2020 до ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт оперуповноваженого УПН ГУНП ОСОБА_10 про те, що 16.10.2019 близько 15.45 год., в ході проведенення оперативної закупки в АДРЕСА_2 , громадянин ОСОБА_11 збув для покупця ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 5 (п`ять) пігулок в частині блістеру, які згідно висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 2.1-1091/19 від 08.11.2019 містять у своєму складі наркотичний засіб бупренорфін, загальною масою 0,0098 г.

Крім того, що 10.03.2020 до ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт ст. оперуповноваженого УПН ОСОБА_13 про те, що 15.01.2020 близько 11.25 год., в ході проведенення оперативної закупки в м. Здолбунів Рівненської області, громадянин ОСОБА_11 збув для покупця ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 7 (сім) пігулок в двох частинах блістеру, ззовні схожі на наркотичний засіб «Бупренорфін» та 2 (дві) ампули, ємністю 1 мл з надписом «Димедрол», які згідно висновку комплексної судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів та сильнодіючих і отруйних лікарських засобів № 2.1-135/20 від 27.02.2020, містять у своєму складі наркотичний засіб бупренорфін, загальною массою 0,0134 г.

Також, що 10.03.2020 до ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт заступника начальника УПН ГУНП ОСОБА_14 про те, що 17.01.2020 близько 17.30 год., в ході проведенення оперативної закупки на території автовокзалу по вул. Київська в м. Рівне, громадянин ОСОБА_15 збув для покупця ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 2 (дві) пігулки в частині фольги, які згідно висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 2.1-132/20 від 27.02.2020, містять у своєму складі наркотичний засіб бупренорфін, загальною масою 0,015 г.

Крім цього, 10.03.2020 до ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт ст. оперуповноваженого УПН ГУНП ОСОБА_17 про те, що 05.02.2020 близько 18.30 год., в ході проведенення оперативної закупки по вул. В`яічеслава Чорновола в м. Рівне Рівненської області, громадянин ОСОБА_15 збув для покупця ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , 8 (вісім) пігулок в частині блістеру, які згідно висновку комплексної судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів та сильнодіючих і отруйних лікарських засобів № 2.1-170/20 від 28.02.2020, містять у своєму складі наркотичний засіб бупренорфін, загальною масою 0,0154 г.

Також, 21.02.2020 до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення від чергового ІНФОРМАЦІЯ_7 про те, що 21.02.2020 близько 15.00 год., у приміщені кімнати прийому передачі ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , при огляді посилки адресованій увязненому ОСОБА_6 від його матері ОСОБА_19 , було виявлено в бананах та упаковці із зернятами - заборонений предмет, а сааме чотири таблетки, ззовні схожих на наркотичний засіб «Бупренорфін».

Також. 12.03.2020 до ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення від оперуповноваженого УПН ГУНП в Рівненській області ОСОБА_20 про те, що 12.03.2020 під час огляду місця події на території Здолбунівського району за участю ОСОБА_21 , при ньому вилучено 71 таблетку із надписом «Бупренорфін», який відноситься до наркртичних речовин, обіг яких обмежено, які останній незаконно зберігав при собі, з метою збуту.

Крім того, 12.03.2020 до ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення оперуповноваженого УПН ГУНП ОСОБА_17 про те, що 12.03.2020, в ході проведення санціонованого обшуку в АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_22 , виявлено та вилучено таблетки «Бупренорфін» в кількості 10 штук, таблеток «Димедрол» в кількості 15 штук, а також речовину рослинного походження та 6 таблеток невідомого походження, які останній незаконно зберігав з метою збуту.

В ході досудового розслідування стало відомо, що фігуранти вказаних кримінальний правопорушень, під час їх вчинення, користуються банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за номерами карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також збут чи передача наркотичних засобів у місця позбавлення волі - за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів - за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів без мети збуту - за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати документи, які становлять банківську таємницю, а саме: інформація щодо карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: П.І.Б. власника/особи, яка здійснювала оформлення, дата народження, місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, дата виготовлення даної картки, із долученням завірених копій відповідних документів; роздруківки руху коштів, проведених по вказаних картках в період часу з 01 січня 2019 року по максимальний період часу, із зазначенням місця розташування банкоматів по зняттю грошових коштів із вказаних карток, дата та час проведення даних операцій; відеозаписи та фото з камер відеоспостереження банкоматів, на яких проводились зняття грошових коштів із вказаних карток у вказаний період часу.

Підстави, що документи перебувають вищевказана інформація та документи знаходяться в уповноважених осіб відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

Обґрунтування необхідності вилучення документів мають істотне значення для даного кримінального провадження, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення факту використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів, та розміщення коштів в банках, на підприємствах, в установах, організаціях та їх підрозділах незалежно від форми власності, або придбання за такі кошти об`єктів, майна, що підлягають приватизації, чи обладнання для виробничих та інших потреб, або використання таких коштів і майна з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів; факту створення організованої групи з метою систематичного отримання незаконних доходів на постійній основі, в порушення вимог Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV та інших нормативно-правових актів.

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся, про що свідчить телефонограма, про причини неприбуття не повідомив.

Клопотання розглядається без його участі відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до банківських документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які становлять банківську таємницю, а саме:
- інформація щодо карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: П.І.Б. власника/особи, яка здійснювала оформлення, дата народження, місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, дата виготовлення даної картки, із долученням завірених копій відповідних документів;

- роздруківки руху коштів, проведених по вказаних картках в період часу з 01 січня 2019 року по максимальний період часу, із зазначенням місця розташування банкоматів по зняттю грошових коштів із вказаних карток, дата та час проведення даних операцій.

- відеозаписи та фото з камер відеоспостереження банкоматів, на яких проводились зняття грошових коштів із вказаних карток у вказаний період часу, які знаходяться в уповноважених осіб відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1