печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3919/20-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
28.01.2020 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів поліції і фіскальної служби та у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Установлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0003675 від 23.08.2016 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що невстановленою групою осіб на території України та Турецької Республіки організовано протиправну схему заволодіння коштами від реалізації авіаквитків на рейси різних міжнародних авіаперевізників, з використанням несанкціонованого комп`ютерного доступу до систем бронювання авіаквитків, що завдало збитків у особливо великих розмірах.

Так, учасниками вчинення злочинів організовано протиправну схему заволодіння коштами, яка полягає у придбанні суб`єктів господарювання (агентств з продажу авіаквитків) на території України та подальшого переоформлення їх на підконтрольних осіб, а також отримання можливості безперешкодного входу та користування автоматизовану систему бронювання проїзних (перевізних) документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та систему BSP для взаєморозрахунків по продажу авіаперевезень міжнародної організації цивільної авіації IATA.

Установлено, що до організації протиправної схеми причетні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, якими в свою чергу для виконання окремих завдань підшукано та залучено підконтрольних їм осіб, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у червні 2016 року (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) підшукали та залучили до протиправної схеми особу ОСОБА_7 , який погодився за грошову винагороду здійснити переоформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , IATA № НОМЕР_2 ) на своє ім`я, де останнього призначено керівником товариства з 24.06.2016.

У подальшому в період 26-27.06.2016 агентством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заброньовано та виписано 191 авіаквиток на рейси різних напрямів які здійснюються « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та як наслідок завдано збитків « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму понад 15 млн. грн.

Далі, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в липні 2017 року (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) підшукали та залучили до протиправної схеми особу ОСОБА_8 , та здійснили переоформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , IATA № НОМЕР_4 ) на його ім`я, де останнього призначено керівником товариства з 27.07.2017.

У подальшому в період 29 30.07.2017 агентством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заброньовано та виписано 794 авіаквитки на рейси різних напрямів які здійснюються « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та як наслідок завдано збитків « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму понад 27 млн. грн.

Після цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в лютому 2018 року (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) підшукали та залучили до протиправної схеми особу ОСОБА_9 , та здійснили переоформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ІАТА № НОМЕР_6 ) на його ім`я, де останнього призначено керівником товариства з 22.02.2018.

У подальшому в період 24.02.2018 агентством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » заброньовано та виписано 161 авіаквиток на рейси різних напрямів які здійснюються « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та як наслідок завдано збитків « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму понад 5,7 млн. грн.

Установлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 являються жителями міста Одеса, та у свою чергу підконтрольні їм особи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , яких було залучено до вчинення злочинів також є жителями міста Одеса.

Також установлено, що між Авіаційною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Турецька Республіка) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено Агентські договори про продаж авіаперевезень. Відповідно до указаних договорів Агент повинен перераховувати кошти, отримані від третіх осіб за продаж послуг від імені Авіакомпанії за вирахуванням своєї винагороди. Всупереч умов Агентського договору про продаж авіаперевезень невстановленими особами, використовуючи доступ до автоматизованих систем бронювання проїзних (перевізних) документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та систему ІНФОРМАЦІЯ_8 для взаєморозрахунків по продажу авіаперевезень міжнародної організації цивільної авіації IATA, надані виключно для користування вказаним агентствам, заброньовано та виписано авіаквитки на рейси різних напрямів які здійснюються « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Внаслідок вказаних протиправних дій « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завдано збитків на загальну суму понад 47,9 млн. грн.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність проведення почеркознавчої експертизи з метою дослідження підписів та почерку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Так, у ході здійснення досудового розслідування 16.12.2019 винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи, яку спрямовано для виконання до ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У подальшому на адресу ГСУ НПУ надійшло клопотання експерта від 23.12.2019 щодо надання додаткових порівняльних зразків підписів та почерку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у тому числі вільних зразків почерку ОСОБА_5 .

Установлено, що ОСОБА_5 являється/являвся керівником та власником частки статутного капіталу різних суб`єктів господарської діяльності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Так, у реєстраційних справах вказаних товариств зберігаються документи які містять вільні зразки почерку ОСОБА_5 .

Згідно п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 N 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Тому, для забезпечення проведення вищенаведеної експертизи потрібні саме оригінали документів, а не їх копії.

Враховуючи те, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин можливо вчиненого кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення, з метою забезпечення подальшого проведення експертного дослідження.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання- задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0003675, у т.ч. ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), виключно які містять оригінали зразків почерку виконаного від імені ОСОБА_5 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3919/20-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1