печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

04.06.2020 Слідчий слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що підставою для початку досудового розслідування, вказаного кримінального провадження, стала Ухвала Печерського районного суду міста Києва від 25.09.2019 та повідомлення ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення щодо здійснення власниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діяльності на тимчасово окупованій території та сплати бойовикам грошових коштів, з метою зміни меж території України.
Також, із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців про вчинення кримінального правопорушення вбачається, що у 2018 році, підприємства які підконтрольні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перерахували один мільйон рублів на утримання "Министерства государственной безопасности ДНР" та газети " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
До того ж, із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що підконтрольними вказаним особам, є наступні суб`єкти господарювання:
- "СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 );
- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_9 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 ) ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_6 ) ;
- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_7 ) ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_8
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_15 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_9 .) ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_16 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 ).
Враховуючи викладене, у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, стосовно здійснення вказаними суб`єктами господарювання, експортно-імпортних операцій у період з 01.01.2014 по теперішній час.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Одночасно слідчий просив провести розгляд клопотання без представника власника майна.
Так, приписами частини другої статті 163 КПК України законодавцем передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
При вирішення питання про призначення до розгляду клопотання слідчого та відповідно в розрізі вирішення порушеного питання слідчим, вважаю, що стороною обвинувачення достатньо та обґрунтовано доведено наявність та достатність підстав для застосування ч.2 ст. 163 КПК України та відповідно провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Наряду з вказаним, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації заявником, процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.
Судовим розглядом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_19 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000170, внесеному до ЄРДР 15.10.2019 за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України.

З наданих матеріалів вбачається, що у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, стосовно здійснення вказаними суб`єктами господарювання, експортно-імпортних операцій у період з 01.01.2014 по теперішній час.
Поряд із тим, матеріали кримінального провадження дають підстави вважати, що вищевказані оригінали документів та речі, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 ( АДРЕСА_10 ).
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
В розрізі вирішення питань, які заявлені в клопотанні представника сторони обвинувачення, слід виходити з того, що зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.
Слідчим доведено, що інформація, зазначена у документах, доступ до яких сторона обвинувачення просить отримати, матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення,
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав з якими законодавець пов`язує задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 2, 22, 26, 108, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, у яких містяться інформація стосовно експортно-імпортних операцій, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 ( АДРЕСА_10 ) або за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення копій вказаних документів в електронному або паперовому вигляді, щодо наступних суб`єктів господарювання:

- "СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_11 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 );
- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_9 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 ) ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_6 ) ;
- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_7 ) ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_8

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_15 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_9 .) ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_16 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 ), у період з 01.01.2014 по 04.06.2020, з можливістю вилучення копій вказаних документів в електронному або паперовому вигляді

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1