Справа № 947/1085/20
Провадження № 1-кс/947/5775/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.05.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0001097, відомості про яке 05.12.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 3661, ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, 30.07.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Управління) в особі начальника управління ОСОБА_5 з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 з іншого боку, укладено договір №22СХ про закупівлю підрядних робі за державні кошти. Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) зобов`язується виконати капітальний ремонт залізобетонних сходів для спуску на 10-у станцію В. Фонтану в м. Одеса (перша черга) у строки з 01.08.2019 по 25.09.2019, про що зазначено у Додатку №2 до Договору №22СХ від 30.07.2019р.

Згідно Додатку №3 до Договору №22СХ від 30.07.2019 р. «План фінансування робіт» зазначено, що фінансування робіт здійснюється в 2 етапи, а саме: І етап серпень 2019 року на суму 2 550 000, 00 гривень та ІІ етап вересень 2019 року на суму 885 000, 00 гривень.

Крім того, 30.07.2019 між Управлінням (замовник) та ПП « ОСОБА_7 » в особі ОСОБА_8 (підрядник) укладено договір підряду №23СХ від 30.07.2019 щодо надання послуг «Технічний нагляд по об`єкту: Капітальний ремонт залізобетонних сходів для спуску на 10-у станцію В. Фонтану в м. Одеса (перша черга)», вартість послуг складає 48 771,31 грн. Технічний нагляд здійснював ОСОБА_9 , який підписував акти виконаних робіт за серпень та вересень.

Так, 20.11.2019 в рамках кримінального провадження №0000799 від 22.08.2019 призначено будівельно технічну експертизу з метою з метою збору доказів та всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження та встановлення фактичних обсягів виконаних робіт з капітального ремонту залізобетонних сходів для спуску на 10-у станцію В. Фонтану в м. Одеса.

02.12.2019 постановою прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування з кримінального провадження №0000799 від 22.08.2019.

В подальшому слідчим зареєстровано кримінальне провадження за №0001097, відомості про яке 05.12.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

27.02.2020 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено оригінали документів з кримінального провадження №0000799 від 22.08.2019, що мають відношення до проведення капітального ремонту залізобетонних сходів для спуску на 10-у станцію В. Фонтану в м. Одеса.

16.03.2020 в рамках кримінального провадження №0001097, від 05.12.2019 постановою слідчого призначено судову почеркознавчу експертизу щодо встановлення посадових та службових осіб, які підписували акти виконаних робіт та здійснювали технічний нагляд за проведенням капітального ремонту залізобетонних сходів для спуску на 10-у станцію В. Фонтану в м. Одеса.

Так, 20.03.2020 до канцелярії СУ ГУНП в Одеській області надійшло клопотання експерта №149-П щодо надання оригіналів документів, а саме: акт №22СХ/1 приймання виконаних робіт за серпень 2019 року від 14.08.2019, акт №22СХ/2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року від 25.09.2019, вільні зразки підписів ОСОБА_10 за 2019 рік, виконаних у документах, максимально наближених за змістом, призначенням, матеріалами письма, умовами виконання з досліджуваними документами (не менше 10-15 оригіналів документів), вільні зразки підписів ОСОБА_6 за 2019 рік, виконаних у документах, максимально наближених за змістом, призначенням, матеріалами письма, умовами виконання з досліджуваними документами (не менше 10-15 оригіналів документів), вільні зразки підписів ОСОБА_9 за 2019 рік, виконаних у документах, максимально наближених за змістом, призначенням, матеріалами письма, умовами виконання з досліджуваними документами (не менше 10-15 оригіналів документів), експериментальні зразки підписів ОСОБА_10 відібрані та завірені відповідно до чинного законодавства (не менше 10-15 аркушів паперу А4), експериментальні зразки підписів ОСОБА_6 відібрані та завірені відповідно до чинного законодавства (не менше 10-15 аркушів паперу А4).

27.04.2020 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 08.04.2020 складено протокол тимчасового доступу до речей і документів в ході якого вилучено оригінали документів, що містять зразки підпису ОСОБА_9 у кількості 5 документів, про що зазначено у протоколі.

Проте, у клопотанні експерта зазначено, що необхідно надати вільні зразки підписів ОСОБА_9 за 2019 рік, виконаних у документах, максимально наближених за змістом, призначенням, матеріалами письма, умовами виконання з досліджуваними документами (не менше 10-15 оригіналів документів).
Крім того встановлено, що 06.08.2019 ІНФОРМАЦІЯ_3 взято на облік фізичну особу підприємця ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), Код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

З метою збору доказів та всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів, а саме: юридична (податкова справа) фізичної особи підприємця ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), в якій містяться зразки підпису останнього.

Речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, що мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені та можуть бути використанні як доказ, оскільки вони містять зразки підписів ОСОБА_9 необхідних для проведення судової почеркознавчої експертизи.

З огляду на викладене, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з вказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Таке клопотання, в зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної у клопотанні інформації, сторона обвинувачення просить розглядати без виклику осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, між тим від слідчого надійшла заява про розгляд поданого клопотання за його відсутності.

Враховуючи обґрунтування даного клопотання в частині необхідності його розгляду без виклику осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи, з метою недопущення можливого знищення або зміни інформації, яка міститься у документах, про які йдеться в клопотанні, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність його розгляду без виклику осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів, які долучені до клопотання, стороною обвинувачення на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 3661, ч. 4 ст. 191 КК України, що свідчить про наявність обґрунтованої підозри за фактом вчинення таких кримінальних правопорушень.

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення, необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів обумовлена необхідністю подальшого проведення, зокрема, судової почеркознавчої експертизи в рамках даного кримінального провадження.
Згідно п.п. 1.1 п. 1 Розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Враховуючи викладане, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконано в результаті застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться в клопотанні.
В судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , в інший спосіб отримана бути не може, відомості, які містяться в ній є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, враховуючи подальшу необхідність у проведенні експертних досліджень в рамках кримінального провадження, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0001097, відомості про яке 05.12.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 3661, ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 та іншим слідчим з числа слідчої групи та групи прокурорів у кримінальному провадженні №0001097 від 05.12.2019, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: юридичної (податкової справи) фізичної особи підприємця ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), що перебуває у фактичному володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1