Справа №766/5296/20
н/п 1-кс/766/4752/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому на тимчасовий доступ до речей і документів (виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місце реєстрації: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів та/або належним чином завірених копій наступних документів:

-Наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 №634/5 виданий від 01.03.2019;

-Наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 №3026/5 від 26.09.2017;

-Наказ Міністерства юстиції України №2230/5 від 02.07.2018;

-Наказ Міністерства юстиції України від 24.03.2020 за № 1182/5;

-Наказ Міністерства юстиції України від 19.03.2020 за № 1025/5;

-Наказ Міністерства юстиції України №1534/5 від 28.04.2020, а також всіх документів та висновків, які стали підставами для винесення вищевказаних Наказів.

Розглянути дане клопотання без залучення іншої сторони, так як є підозри, що вказані документи можуть бути знищені, або безпідставно перенаправлені іншим організаціям чи підрозділам, у зв`язку з чим будуть втрачені основні докази по даному кримінальному провадженню.

Обґрунтування клопотання:

У провадженні СУ ГУ Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 13.03.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України.

Кримінальне провадження розпочато за заявою потерпілих осіб за фактом того, що у період часу з 12.03.2020 державними реєстраторами Херсонської області безпідставно перереєстровані об`єкти нерухомого майна.

Під час досудового розслідування встановлено, що 12.03.2020 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 вчинив дві реєстраційні дії всупереч забороні ухвали господарського суду, а саме:

-«Скасування реєстраційної дії за судовим рішенням»;

-«Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, щодо зміни керівника, складу підписантів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ухвали господарського суду Херсонської області від 17 лютого 2020 року по справі №932/717/19 було встановлено, що зазначеним рішенням накладено арешт на частку корпоративних прав у розмірі 31,1%, які належать ОСОБА_5 у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на частку корпоративних прав у розмірі 31,1% також у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належать ОСОБА_6 .

За результатами вчинення вищевказаних дій, ОСОБА_4 провів реєстраційні дії за результатами яких зареєстровано зміну керівника та зміну підписантів товариства, а саме виключив з числа засновників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Крім цього, в ухвалі суду заборонено Міністерству юстиції України та інших органам державної реєстрації вносити будь-які реєстраційні зміни.

Після вчинення реєстраційних дій від 12.03.2020, державний реєстратор ОСОБА_4 поновив у системі заборону на вчинення реєстраційних дій, що була накладена на підставі ухвали господарського суду Херсонської області від 17 лютого 2020 року по справі №932/717/19.

Крім цього, вже 12.03.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 були проведені реєстраційні дії щодо зміни власника 4-х об`єктів нерухомості, а саме:

1. комплекс будівель та споруд пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна - 23);

2. комплекс майновий, розташований за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 50);

3. будівлі та споруди, розташовані за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 01);

4. адміністративна будівля (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01) за адресою: АДРЕСА_6 .

До моменту вищезазначеної реєстрації, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкт за адресою: АДРЕСА_5 , на підставі Акту прийома-передачі майна, серія та номер: 4603,4604, виданий 23.10.2017, належав ОСОБА_8 .

Об`єкт за адресою АДРЕСА_6 , на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 01.03.2019 на праві власності належав Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » директором якого був ОСОБА_9

Об`єкт за адресою: АДРЕСА_3 , станом на 01.06.2018 відповідно до договору про припинення зобов`язань переданням відступного, серія та номер: 282, на праві власності належав ОСОБА_9 .

Об`єкт за адресою: АДРЕСА_4 , станом на 23.10.2017 на підставі Акту прийома-передачи майна, серія та номер: 4603,4604, виданий 23.10.2017, на праві власності належав ОСОБА_8 .

Своїми реєстраційними діями, вищевказані об`єкти, ОСОБА_7 перереєстрував на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані дії реєстратор ОСОБА_7 провів на підставі заяв, які не були ніким підписані та оформлені в порядку, встановленому законом.

Відповідно до Інформаційної довідки про право власності на нерухоме майно встановлено, що вказані реєстраційні дії, ОСОБА_7 вчинені на підставі наступних документів:

-Наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 №634/5 виданий від 01.03.2019;

-Наказ Міністерства юстиції України №3026/5 від 26.09.2017;

-Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_7 № 923/717/19 від 17.02.2020;

-Постанова верховного суду України №821/1460/17 від 13.02.2019.

Аналізуючи Постанову Верховного суду України №821/1460/17 від 13.02.2019 стало відомо, що вказаним рішенням були скасовані попередні рішення судів, а саме Рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 06.02.2018 та Одеського Апеляційного адміністративного суду від 22.06.2018, а також закрито провадження по вказаній справі.

Враховуючи викладене, Наказ Міністерства юстиції від 26.09.2017 №3026/5 «Про скасування рішень державних реєстраторів» на даний час не скасовано.

Відповідно до вищезазначеного Наказу, скасовані реєстраційні дії від 13.09.2017, які були пов`язані із перереєстрацією права власності на зазначені чотири об`єкта нерухомого майна та проведеної державної реєстрації договору іпотеки від 13.09.2017, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Але наказ датований 26.09.2017, а право власності на вищевказане майно набуто вже після видання зазначеного Наказу, тому підстави для скасування права власності набутого попередніми власниками, вже після винесення Наказу Міністерства юстиції відсутні, що вказує на незаконність дій, представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які мали місце 15.04.2020, а саме спроба вказаними особами, а також іншими невстановленим особам, потрапити до об`єкту, який розташований за адресою: АДРЕСА_7 .

На даний час, відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 24.03.2020 за № 1182/5, реєстраційні дії державного реєстратора ОСОБА_12 були скасовані в частині зміни керівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з ОСОБА_13 на ОСОБА_14 . В іншій частині реєстраційні дії були залишені в силі, оскільки комісія не має повноважень на розгляд скарги щодо таких дій як формально проведених на підставі судового рішення.

Так, Наказом Міністерства юстиції України від 19.03.2020 за № 1025/5 реєстратору ОСОБА_4 було відключено доступ до державного реєстру, а його реєстраційні дії, які мали місце 12.03.2020 скасувати.

Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до Наказу Міністерства юстиції України №1534/5 від 28.04.2020 дії державного реєстратора ОСОБА_7 від 12.03.2020 також скасовані, а доступ до державного реєстру анульовано.

Таким чином, досудовим слідством встановлено, що невстановлена група осіб шляхом залучення різних державних реєстраторів діючих на території Херсонської області, шляхом надання пакету документів, який не підтверджує право власності на майно, проводить незаконну діяльність, спрямовану на захоплення чотирьох об`єктів нерухомого майна та зміни керівництва у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", незважаючи на те, що право власності належить на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

На теперішній час, з метою проведення повного та неупередженого розслідування злочину, виникла необхідність в отриманні відповідних документів, які надавалися невстановленими особами, що стали підставою для винесення вищевказаних Наказів представниками ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Саме винесення вищевказаних Наказів і потягнуло за собою здійснення реєстраційних дій у Державному реєстрі речових прав на вищевказане нерухоме майно, а також інших дій щодо зміни керівника, зміни розміру статутних часток (корпоративних прав), внесення інших дій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, а також з`ясування які саме документи стали підставою для здійснення незаконних реєстраційних дій (із показів потерпілих осіб) на підставі Наказів ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникли об`єктивні обставини у отриманні тимчасового доступу до ІНФОРМАЦІЯ_10 з метою отримання належним чином завірених копій документів.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим в частині, внаслідок чого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

У провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000123 від 13.03.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 365-2 КК України.

Предметом доказування у даному кримінальному провадженні є дії (бездіяльність) державного реєстратора ОСОБА_4 при внесенні змін до державного реєстру.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до Наказу Міністерства юстиції України №1534/5 від 28.04.2020 дії державного реєстратора ОСОБА_7 від 12.03.2020 також скасовані, а доступ до державного реєстру анульовано.

Таким чином, за версією органу досудового слідства, невстановлена група осіб шляхом залучення різних державних реєстраторів діючих на території Херсонської області, шляхом надання пакету документів, який не підтверджує право власності на майно, проводить незаконну діяльність, спрямовану на захоплення чотирьох об`єктів нерухомого майна та зміни керівництва у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", незважаючи на те, що право власності належить не ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

Слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) саме їх оригіналів, так як встановити обставини, про які слідчий зазначає у клопотанні, можливо і за їх належно копіями. Крім того, досудове розслідування не проводиться з правовою кваліфікацією за ст. 358 КК України. У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення (виїмку) копій документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП в Херсонській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, зокрема: ОСОБА_3 , та (або) ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місце реєстрації: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії, а саме:

-Наказ Міністерства юстиції України №634/5 виданий від 01.03.2019;

-Наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 №3026/5 від 26.09.2017;

-Наказ Міністерства юстиції України №2230/5 від 02.07.2018;

-Наказ Міністерства юстиції України від 24.03.2020 за № 1182/5;

-Наказ Міністерства юстиції України від 19.03.2020 за № 1025/5;

-Наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 №1534/5 від 28.04.2020, а також всіх документів та висновків, які стали підставами для винесення вищевказаних Наказів.

Встановити строк дії ухвали до 19.06.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1