Справа № 138/865/20
Провадження №:1-кс/138/137/20
УХВАЛА
Іменем України
22 квітня 2020 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання прокурора Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000018 від 02.03.2020,-

ВСТАНОВИВ:
13.04.2020 прокурор ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , Могилів-Подільського міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), Могилів-Подільського міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») зловживаючи своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для фізичної особи підприємця, всупереч інтересам служби завдали істотної шкоди інтересам окремої юридичної особи.

По даному факту відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 02.03.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Згідно рапорту оперативно-уповноваженого СКП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 від 02.03.2020 встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » лобіюючи інтереси фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , рекомендують суб`єктам господарської діяльності різних форм власності, які здійснюються свою діяльність на території м. Могилева-Подільського, укладати договори на вивіз твердих побутових відходів (далі ТПВ) з ФОП ОСОБА_5 , безпідставно надають ФОП ОСОБА_5 в користування належну їм спецтехніку для збирання ТПВ, при цьому використовують спецтехніку без проведеного технічного огляду їх стану, а також використовують автомобілі з підробленими ідентифікаційними номерами, а ФОП ОСОБА_5 незаконно використовує печатки і штампи МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому, 17.03.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_4 прокурором у провадженні, відповідно до ст. 93 КПК України (збирання доказів) направлено запит про надання інформації відносно ФОП ОСОБА_5 .

ІНФОРМАЦІЯ_4 , посилаючись на норми Податкового кодексу України (ст.ст. 17, 21) та Кримінального процесуального кодексу України (ст.ст. 9, 84, 87, 160, 162) 08.04.2020 відмовлено в наданні вищевказаних відомостей. Окремо зазначено, що без врахування зазначених ними вимог чинного законодавства, інформацію на запит вони не мають повноважень надавати.

Таким чином, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, з можливістю здійснення виїмки, до документів (електронного реєстру з можливість здійснення витягів, виписок) в яких міститься інформація: про банки (з зазначенням відкритих рахунків з 2018 року по теперішній час, в тому числі закритих рахунків за даний період), в яких обслуговується ФОП ОСОБА_5 ; про податкову звітність ФОП ОСОБА_5 за 2018-2020 рік; про те на якій групі оподаткування перебуває ФОП ОСОБА_5 .

Крім вказаної інформації, у даному провадженні виникла необхідність в отриманні аналогічних відомостей відносно МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані відомості знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа.

Згідно з ч. 3 ст. 100 КПК України, документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження. За клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_4 у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, як самостійно так і в сукупності з іншими доказами та дадуть можливість отримати в подальшому інформацію з банків про рух коштів по рахунках.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що іншим шляхом отримати вказані відомості не представляється можливим, прокурор просить надати дозвіл прокурорам Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , слідчим СВ Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ, з можливістю здійснення виїмки, до документів (електронного реєстру з можливість здійснення витягів, виписок) в яких міститься інформація відносно ФОП ОСОБА_5 , інд. код НОМЕР_1 , Могилів-Подільського міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Могилів-Подільського міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме про: банки (з зазначенням відкритих рахунків з 2018 року по теперішній час, в тому числі закритих рахунків за даний період), в яких обслуговуються; податкову звітність за 2018-2020 роки; групу оподаткування, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просив розгляд клопотання провести у його відсутність, клопотання задовольнити в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Прокурором доведено, що вище зазначені документи та інформація, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та встановлення причетних до нього осіб, а в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл прокурорам Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , слідчим СВ Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ, з можливістю здійснення виїмки, до документів (електронного реєстру з можливість здійснення витягів, виписок) в яких міститься інформація відносно ФОП ОСОБА_5 , інд. код НОМЕР_1 , Могилів-Подільського міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Могилів-Подільського міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме про: банки (з зазначенням відкритих рахунків з 2018 року по теперішній час, в тому числі закритих рахунків за даний період), в яких обслуговуються; податкову звітність за 2018-2020 роки; групу оподаткування, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Дана ухвала діє до 22 травня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_10