31.03.2020 Справа № 756/3480/20
Провадження № 1-кс/756/756/20
Унікальний№ 756/3480/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 березня 2020 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка зберігається у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме до анкетних даних осіб власників банківських платіжних карти№№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (прізвище, ім`я по-батькові, дата народження, громадянство, адреса проживання, контактні телефони), а також відомостей про рух грошових коштів по рахунках із зазначенням всіх відомих реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця здійснення операції, суми операції, у випадку переказу грошових коштів дані про отримувача, у випадку здійснення операцій у мережі Інтернет IP-адрес доступу та адрес Інтернет-ресурсів, у випадку здійснення операцій з використанням банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відеозаписів банкоматів в момент здійснення по ним операцій з банківськими картками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з моменту емісії до моменту постановлення ухвали слідчим суддею.

Прокурор у своєму клопотанні зазначає, щоКиївською місцевою прокуратурою № 5 здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній № 6 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (заволодіння майном шляхом використання комп`ютерної техніки).

Слідчим Фрунзенського районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь встановлено, що невстановлена особа, 20.09.2019, близько 13:00 години, реалізуючи умисел на розкрадання грошових коштів громадянки Республіки Білорусь ОСОБА_4 , отримало доступ до її карт-рахунку і, не будучи правомірним користувачем і не маючи дозволу на роботу з ним, що пов`язане з несанкціонованим доступом до комп`ютерної інформації про карт-рахунку власника банківської картки, за допомогою мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 , на загальну суму 543,03 білоруських рублів, завдавши матеріальної шкоди.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що у вересні 2019 року ОСОБА_4 розмістила на Інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення про продаж дивана. 18.09.2019 ОСОБА_5 в мобільному додатку «Viber» отримала повідомлення від раніше незнайомої їй особи, що назвалась ОСОБА_6 , яка користувалася абонентським номером НОМЕР_3 . У повідомленні містилася інформація про те, що остання хоче купити у ОСОБА_5 диван. Також ОСОБА_6 написала, що знаходиться за межами Республіки Білорусь, і запропонувала перевести грошові кошти на банківську картку, після чого її чоловік приїде і забере диван. Для переказу коштів за диван ОСОБА_5 відправила в листуванні фотознімок банківської картки № НОМЕР_4 , емітованої на її ім`я відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак кошти на карт-рахунок не надійшли.

22.09.2019 ОСОБА_5 , перебуваючи в торговому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , спробувала розплатитися вищевказаною банківською карткою, проте операція була відхилена у зв`язку з недостатністю коштів. В ході телефонної розмови зі співробітником банку їй стало відомо про те, що 20.09.2019 о 13.00 годині з її банківської картки № НОМЕР_4 переведені кошти в сумі 543,03 білоруських рублів.

Згідно з відомостями, наданими відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 20.09.2019 о 13.00 годині з банківської платіжної картки № НОМЕР_4 переведені кошти в сумі 543,03 білоруських рублів на банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 ; 20.09.2019 о 13.05 годині з банківської платіжної картки № НОМЕР_4 проведена спроба переказу грошових коштів в сумі 537,95 білоруських рублів на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , проте операція відхилена у зв`язку з недостатністю коштів.

Прокурор вказує, що банківські картки № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , емітовані акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », могли використовуватися зловмисниками до скоєння злочину (20.09.2019) і спроби їх використання можуть тривати і в даний час.

У зв`язку з цим наслідком досліджується дія невстановлених осіб за банківськими картками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , емітованими акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з моменту емісії і по теперішній час (дату постановлення ухвали слідчим суддею).

Оскiльки було встановлено, що головний офiс банку одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виникла необхідність в отриманні наступної інформації: анкетні дані осіб власників банківських платіжних карт№ № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (прізвище, ім`я по-батькові, дата народження, громадянство, адреса проживання, контактні телефони), а також відомостей про рух грошових коштів по рахунках із зазначенням всіх відомих реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця здійснення операції, суми операції, у випадку переказу грошових коштів дані про отримувача, у випадку здійснення операцій у мережі Інтернет IP-адрес доступу та адрес Інтернет-ресурсів, у випадку здійснення операцій з використанням банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відеозаписів банкоматів в момент здійснення по ним операцій з банківськими картками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з моменту емісії до моменту постановлення ухвали слідчим суддею.

Особистi дані власника, або ж розпорядника вищевказаного рахунку, чи iншi дані, якi являються предметом банківської таємницi, не будуть використовуватись для жодних iнших цiлей, за винятком провадження у кримiнальнiй справі, про яку мова йде вище.
Вказані документи необхідні для виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Прокурор вказує, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даного банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, вноситься дане клопотання до Оболонського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування належних їм банківських рахунків з моменту їх відкриття по теперішній час, та надання згоди на вилучення їх належним чином завірених копій.
Прокурор у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлявся належним чином, подав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання у його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся у порядку, визначеному КПК України.
Тому, керуючись нормою ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалив провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовуєдоводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ст. 561 КПК України , на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що з клопотання убачається доведеність можливості використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати прокурору Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 6 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (заволодіння майном шляхом використання комп`ютерної техніки), дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо наступної інформації:
- анкетні дані осіб власників банківських платіжних карт № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (прізвище, ім`я по-батькові, дата народження, громадянство, адреса проживання, контактні телефони), а також відомостей про рух грошових коштів по рахунках із зазначенням всіх відомих реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця здійснення операції, суми операції, у випадку переказу грошових коштів дані про отримувача, у випадку здійснення операцій у мережі Інтернет IP-адрес доступу та адрес Інтернет-ресурсів, у випадку здійснення операцій з використанням банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відеозаписів банкоматів в момент здійснення по ним операцій з банківськими картками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з моменту емісії до моменту постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1