Справа№751/1820/20
Провадження №1-кс/751/651/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивна частини)

24 березня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3

володільця майна ОСОБА_4

представника володільця майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5

представника володільця майна ДП «Менарайагролісництво» - ОСОБА_6

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_7 , про арешт майна,

Ухвалив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_7 , про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 20.03.2020, під час обшуку транспортного засобу марки «ВАЗ» моделі «21104», державний номерний знак НОМЕР_1 , сірого кольору, із номером кузова НОМЕР_2 , який належить на праві власності та перебуває у фактичному володінні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме:

- товарно-транспортна накладна серія ЧАА №130098 від 19.03.2020, екземпляр № 1 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна серія ЧАА №130098 від 19.03.2020, екземпляр № 4 на 1 арк.;

- специфікація приймання лісопродукції №ЧА-8 від 19.03.2020 на 1 арк.,

- з забороною відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Копії вище вказаних документів повернути ДП «Менарайагролісництво».

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вилучене в ході його особистого обшуку, 19.03.2020 року, а саме:

- грошові кошти в сумі 11500 грн, а саме купюри номіналом 3 купюри номіналом 500 грн серія номер ХЖ 7095886, УБ 7656249, ФГ 5539757; 2 купюри номіналом 200 грн серія номер УА 2705492, СМ 9772431; 96 купюр номіналом 100 грн серія номер КГ 6454648, МЗ 5762390, МВ 6089778, СЕ 3959185, МД 9330177, МД - 5785836, МГ - 3101198, ВЮ 5939983, КН 4036749, СЖ 3414966, СЕ 3645539, СЗ 8658351, СЖ 4138959, ЗХ 8502374, МР 3028836, ТА 9364651, СБ 5232596, СД 2237758, СЖ 8034429, СГ 5505263, МН 7643134, МВ 9138722, МГ 7402111, МБ 0540558, МБ 9334215, ТБ 0878075, ЗЦ 1742745, КТ 4605337, СЖ 6644592, СВ 5560346, ЕЧ 8259502, КИ 9837536, СЖ 5019197, МК 8388275, МА 3819665, СЗ 3900566, КН 9178269, МР 4807221, МП 2968418, МИ 4579983, ГА 0974919, МГ 4697586, КФ 7378531, КП 1379159, ВИ 4550262, КЛ 3458788, СИ 9858714, ЕФ 3517918, КБ 0135810, ЗБ 6823223, СГ 5660387, ТА 3242209, МБ 5893687, СВ 1502155, МЗ 4599772, СИ 3882323, СД 0219746, КС 5978509, МЄ 4458768, ЗЦ 6152590, ТА 5382208, СИ 6270971, СА 5865053, ТА 5334960, СЖ 4574969, ГБ 1261178, МР 5514832, СЖ 3281008, МГ 4611264, ТА 3897537, МГ 9322693, СЗ 9288842, КД 6070920, КТ 0991862, КГ 8301252, КБ 9403677, МБ 0583407, ВД 6467617, КУ 9154891, СЗ 8248462, МГ 7154889, СЖ 8198333, МЕ 4510587, ТА 6477425, КП 4453179, КТ 9411067, МЕ 7969555, МВ 9058990, МБ 6097656, КЗ 3507977, МЗ 4091808, ЕЄ 9553177, КП 4787104, СГ 5560865, СЄ 4857374, МЗ 1952815 - з забороною відчуження, розпорядження та користування вказаним майном;

- Грошові кошти в сумі 124 грн. 65 коп., а саме 1 купюра номіналом 100 грн серія номер ЗВ 2712932, 1 купюра номіналом 20 грн серія номер ЗВ 1471114, 25 коп., 25 коп., 25 коп., 25 коп., 25 коп., 10 коп., 10 коп., 10 коп., 10 коп., 50 коп., 50 коп., 1 грн., 1 грн. - з забороною відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Накласти арешт на майно, вилучене 20.03.2020, під час обшуку комплексу (приміщення), що за адресою: Чернігівська область, Менський район, м. Мена, вул. Робітнича, буд. 10, який належить на праві власності Менському районному спортивно-технічного клубу товариства сприяння обороні України () та перебуває у фактичному володінні ДП «Менарайагролісництво» (), а саме:

1. Тимчасова інструкція з електронного обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на підприємствах Державного агентства лісових ресурсів України на 15 аркушах;

2. Витяг з бази 1С бухгалтерія ДП «Менарайагролісництво» з написом ( витяг з бази 1С бухгалтерія ДП «Менарайагролісництво», реалізація по контрагент ФОП ОСОБА_9 гол.. бухгалтер підпис ОСОБА_10 ДП «Менарайагролісництво» ) виконаним кульковою ручкою на 1 аркуші;

3. Меморіальний ордер № @2PL965221 від 19.03.2020 на 1 аркуші;

4. Мінімальні ціни на лісо продукцію, яка пропонується для реалізації суб`ктам господарювання на умовах франко-верхній склад (з послугами по навантаженню) від 06.02.2020 на 2 аркушах;

5. Мінімальні ціни на лісо продукцію, яка пропонується для реалізації суб`ктам господарювання на умовах франко-верхній склад від 06.02.2020 на 2 аркушах;

6. Журнал реєстрації прибуткових касових документів 2020 року з написом ( Гол бухгалтер ДП «Менарайагролісництво» ОСОБА_10 ) виконаним кульковою ручкою синього кольору на 2 аркушах;

7. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за 01.01.2020-19.03.2020 з написом ( Витяг з бази 1С бухгалтерія ДП «Менарайагролісництво», гол бухгалтер ДП «Менарайагролісництво» підпис ОСОБА_10 ) виконаним кульковою ручкою синього кольору на 1 аркуші;

8. Копія договору оренди № 2 від 31.12.2019 із додатками, на 4 арк.

9. Документи з підписами ОСОБА_4 та на 21 аркуші;

10. Документи з підписами ОСОБА_4 та ОСОБА_8 на 23 аркуші;

11. Чорнові записи на 1 аркуші;

12. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за 01.03.2020-18.03.2020 на 1 аркуші;

13. Чорнові записи на 1 аркуші;

14. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 01.01.2020-04.02.2020 на 1 аркуші;

15. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за січень 2020 р. на 1 аркуші;

16. Інформація про рух та залишки лісо продукції по ДП «Менарайагролісництво» за лютий 2020 р. на 1 аркуші;

17. Відомість на 1 аркуші;

18. Відомість на 1 аркуші;

19. Оборотно-сальдова відомість за лютий 2020р. на 1 аркуші;

20. Копія польової перебіркової відомості на 1 аркуші;

21. Копія матеріально-грошової оцінки лісосіки № 159 на 1 аркуші;

22. Копія Дельта мат-грошової оцінки лісосіки № 159 на 1 аркуші;

23. Копія Перелікової відомості на 2020 на 7 аркушах;

24. Копія Польової перебіркової відомості на 1 аркуші;

25. Копія Матеріально-грошової оцінки лісосіки № 157 на 2020 рік на 1 аркуші;

26. Копія Матеріально-грошової оцінки лісосіки № 157 на 2020 рік на 1 аркуші;

27. Копія Перелікової відомості дерев на 2020 рік на 6 аркушах;

28. Копія Договору підряду № 5 від 31.01.2020 на 2 аркушах;

29. Протокол погодження ціни на послуги по розробці лісосіки ло договору № 5 від 31.01.2020 на 1 аркуші;

30. Договір підряду на проведення лісозаготівельних робіт № 5 від 31.01.2020 на 2 аркушах;

31. Договір підряду на проведення лісозаготівельних робіт № 6 від 31.01.2020 на 2 аркушах;

32. Протокол погодження ціни на послуги по розробці лісосіки ло договору № 6 від 31.01.2020 на 1 аркуші;

33. Договір підряду на проведення лісозаготівельних робіт № 6 від 31.01.2020 на 2 аркушах;

34. Протокол погодження ціни на послуги по розробці лісосіки ло договору № 6 від 31.01.2020 на 1 аркуші,

- з забороною відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вилучене 19.03.2020 року під час проведення обшуку автомобіля марки «Renault» моделі «Duster», д.н.з. НОМЕР_4 , а саме:

1. Грошові кошти в сумі 10 000 грн з наступними номерами та серією по 100 грн у кількості 100 штук КЛ6465189, ЗЄ8146796, СЖ4465787, ЕЄ5971661, СЗ6048921, СИ3133519, МГ5777236, МВ3778748, СЗ5133905, МЕ7984705, МИ0517042, ЕГ3634866, МЕ3972269, СА8238076, ЗД2256589, БК9786714, КД5754270, ТА5100124, МП7479985, СГ7490250, СБ4114976, МЗ7168965, МН6898486, ВИ0573871, КФ5941077, МИ3579986, МИ8810974, МЛ3786830, ВЧ4353804, СИ5993073, ВШ3957000, СБ0436338, СЕ6104562, ЕЖ8866206, МД4133643, МР4309299, КР8192977, ЗВ7890110, КВ5669157, СГ4482673, МР2136718, МК5268820, МВ1546343, ГЕ4382663, СЗ0114767, СИ4256980, ПФ1827777, ЗЄ9900127, КФ8186212, СЖ6179368, СД8768038, ЗВ5282583, СБ4880479, МВ2014004, МД7882236, ТА9570785, КВ3082448, СЄ8971302, МР3907068, ГХ2152051, ЗГ3473556, ЗП1878987, СЖ6908820, СЄ9940599, КИ2237961, СВ7401074, МЄ5625087, КЕ7815358, СБ9924192, ЕБ1452234, СД5977584, СА6239022, КП1382639, МД4013538СЗ5983715, СИ5514154, ЗП9556105, МД3509445, КА2340204, ЗЄ9192589, ЗЗ7459996, МВ7516280, МВ9405048, МЄ9601138, МБ9492955, МН0886411, ТА2089868, СД9451048, МЗ6582460, СП0745676, МБ1005949, ВЕ6821786, МИ8524365, ЗВ8617081, ЗД3556605, КП3182034, СЕ2520460, МП6709525, СИ3278528, КЛ6307190;

2. Записник «Maleskine» чорного кольору з рукописними записами;

3. Записник «Diary» бордового кольору з рукописними записами;

4. 5 (п`ять) аркушів формату А4 з записами;

5. Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_5 із фото особи, що зовні схоже на ОСОБА_4 ;

- з забороною відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Сім карту оператора мобільної мережі сірого кольору з номером НОМЕР_6 до мобільного телефону Apple Iphone A1586 IMEI НОМЕР_7 повернути ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду.

Особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право подати до Новозаводського районного суду м. Чернігова клопотання про скасування арешту майна.

Повний текст ухвали буде проголошений 27 березня 2020 року о 08 год. 30 хв.

Слідчий cуддя ОСОБА_1