Провадження №1-кс/127/5185/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 червня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000152 від 03 квітня 2020 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчими відділу СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 03.04.2020 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за заявою директора громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 , в якій останній вказує, що раніше незнайома особа - ОСОБА_5 , зловживаючи його ( ОСОБА_4 ) довірою під приводом реалізації трьохшарових захисних масок, в період часу з 25.03.2020 по 30.03.2020, заволодів грошовими коштами в загальній сумі 1 480 000,00 грн., які були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_2 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).
Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_6 підтвердив раніше викладені ним в заяві про вчинення злочину факти, а також вказав, що фактично перерахунку коштів передували переговори із ОСОБА_5 та обмін підписаними примірниками договорів засобами поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, ОСОБА_5 серед іншого повідомляв, що виробництво захисних масок налагоджене на автоматизованій лінії, одна з яких це т.зв. фабрика «ЕлітПошив» в м. Києві, а інша це безпосередньо фабрика «Камка», яка також розташована десь в районі м. Києва, що як в подальшому виявилось не відповідало дійсності. Крім того, ОСОБА_4 повідомив, що на даний час йому відомо і про інших потерпілих від протиправних дій ОСОБА_5 , в т.ч. особа ні ім`я ОСОБА_7 , який повідомив ОСОБА_4 , що також шукає ОСОБА_5 і в нього є данні щє трьох таких же потерпілих. Дружині ОСОБА_4 як контактні номери ОСОБА_8 , інших посередників при закупівлі масок, та самого ОСОБА_5 , були надані наступні абонентські номери: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 .
Так, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, перерахунок коштів здійснювався ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у загальній сумі 1 480 000,00 грн. (один мільйон чотириста вісімдесят тисяч гривень 00 коп.) з банківського рахунку № НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_11 ) на банківський рахунок № НОМЕР_2 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_12 ) на підставі платіжних доручень № 1 від 25.03.2020 (на суму 800 000, 00 грн.), № 2 від 26.03.2020 (на суму 480 000,00 грн.) та № 5 від 30.03.2020 (на суму 200 000,00 грн.) на виконання умов Договору поставки товару № 4/1803 від 18.03.2020, предметом якого є те, що постачальник зобов`язується передати у власність покупця трьохшарові захисні маски N203, а покупець зобов`язується прийняти товар та оплатити його на умовах Договору (пункт 1.1.).
Одночасно з викладеним, підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) з рахунку № НОМЕР_2 : 27.03.2020 та 30.03.2020 здійснено перерахунки грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_13 , відкритий в Філії «МИКОЛАЇВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_14 ), що належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ; керівник: ОСОБА_9 ) в сумі 749 000,00 грн. за призначенням платежу «оплата зг. рахунку на оплату № 1 від 27.03.2020р., за распіратор протиаерозольний 3 М (2140 шт.)» та в сумі 129 850,00 грн. за призначенням платежу «оплата за распіратор протиаерозольний 3 М (371 шт.) зг. рахунку на оплату № 2 від 27.03.2020р.» відповідно.
Загальна сума перерахованих грошових коштів складає 878 850,00 грн.
26.03.2020 та 30.03.2020 здійснено перерахунки грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_16 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_17 ), що належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ; керівник: ОСОБА_10 ) в сумі 184 000,00 грн. за призначенням платежу «Часткова оплата за бухгалтерські послуги зг. рахунку-фактури № 24/03-1 від 24.03.2020р.» та в сумі 73 000,00 грн. за призначенням платежу «доплата за бухгалтерські послуги зг. рахунку-фактури № 24/03-1 від 24.03.2020р.» відповідно.

Загальна сума перерахованих грошових коштів складає 257 000,00 грн.
- 26.03.2020 здійснено перерахунок грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_19 , відкритий в Філії «МИКОЛАЇВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_14 ), що належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ; керівник: ОСОБА_11 ) в сумі 493 000,00 грн. за призначенням платежу ««оплата за дезінфекційний засіб».
- 30.03.2020 здійснено перерахунки грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_21 , відкритий в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_22 ), що належить фізичній особі суб`єкту підприємницької діяльності ОСОБА_12 (ФОП ОСОБА_12 ; РНОКП: НОМЕР_23 , адреса: АДРЕСА_5 ) в сумі 80 940,00 грн. за призначенням платежу «Оплата за тканини зг. рахунку-фактури № 39/3 від 30.03.2020р.» та в сумі 350 280,00 грн. за призначенням платежу «Оплата за тканини зг. рахунку-фактури № 39/3 від 27.03.2020р.» відповідно.
Загальна сума перерахованих грошових коштів складає 431 220,00 грн.
Окремої уваги заслуговує наступне: із отриманих 04.05.2020 на виконання доручення слідчого матеріалів встановлено, що на території Камківського старостинського округу (колишня Камківська сільська рада) за адресою: АДРЕСА_6 , з 22.03.2012 зареєстровано підприємство НВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), яке фактично з 2012 року господарської діяльності не здійснює, що у свою чергу дає обгрунтовані підозри вважати, що описана вище сукупність пов`язаних між собою фінансових операцій може бути пов`язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто вказані господарські операції реально не відбувалися й були пов`язані з рухом капіталу, товарів, послуг, не спрямованих на настання реальних правових наслідків (є фіктивними).
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 входить до складу засновників та/або керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ГО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_34 ), які зареєстровані на території Київської, Чернігівської та Миколаївської областей та які відповідно є підконтрольними йому комерційними структурами з можливістю безперешкодного перерахунку коштів на рахунки вказаних суб`єктів господарювання, а за схемою засновницьких зв`язків має довірених осіб із числа засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), а саме: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , уродженець м. Миколаїв, житель м. Київ, телефон НОМЕР_35 ; та ОСОБА_15 , уродженець та житель АДРЕСА_7 ; телефон НОМЕР_36 .
Шляхом аналізу загальнодоступних джерел, в т.ч. пошуку в мережі Інтернет, моніторингом соціальних мереж, платформ розміщення оголошень та інших ресурсів встановлені наступні засоби зв`язку із вказаними юридичними особами: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 .
Враховуючи викладене, слід зазначити, що 19.06.2019 Постановою КМУ № 546 затверджено Положення про інтегровану систему електронної ідентифікації ( ІНФОРМАЦІЯ_25 ), яка являє собою інформаційно-телекомунікаційну систему, призначену для технологічного забезпечення зручної, доступної та безпечної електронної ідентифікації та автентифікації користувачів системи, сумісності та інтеграції схем електронної ідентифікації, їх взаємодії з офіційними веб-сайтами (веб-порталами), інформаційними системами органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців, забезпечення захисту інформації та персональних даних з використанням єдиних вимог, форматів, протоколів та класифікаторів, а також задоволення інших потреб, визначених актами законодавства.
Зазначена система об`єднує всіх надавачів послуг електронної ідентифікації (кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг (в т.ч. ЕЦП), MobileID операторів мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 та ІНФОРМАЦІЯ_28 , системи BankID Національного банку України, ID-картки), користувачі яких мають можливість дистанційного доступу до фінансових, адміністративних та комерційних послуг, у зв`язку з чим, з метою установлення усіх осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення або свідками у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні інформації, яка зберігається та обробляється в Інтегрованій системі електронної ідентифікації ( ІНФОРМАЦІЯ_25 ), володільцем якої є Міністерство цифрової трансформації України (код ЄДРПОУ: НОМЕР_44 , адреса: АДРЕСА_8 ; технічний адміністратор: Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_29 »; код ЄДРПОУ: НОМЕР_45 ), щодо облікових записів та сеансів електронної ідентифікації/верифікації/реєстрації із використанням технологій Електронного цифрового підпису, BankID та MobileID у період часу з 01.01.2020 по 22.02.2020 користувачів зазначених фізичних та юридичних осіб, їх представників.
В свою чергу, функціонування та використання ІСЕІ визначається Законом України «Про електронні довірчі послуги», самим Положенням про інтегровану систему електронної ідентифікації, а також іншими нормативно-правовими актами сфери електронної ідентифікації.
У ст. 11 Закону України «Про електронні довірчі послуги» наведено перелік суб`єктів відносин у сфері електронних довірчих послуг, серед яких є користувачі електронних довірчих послуг, тобто підписувачі, створювачі електронних печаток, відправники та отримувачі електронних даних, інші фізичні та юридичні особи, які отримують електронні довірчі послуги у надавачів таких послуг, та які відповідно проходять процедуру ідентифікації, що являє собою використання ідентифікаційних даних особи з документів, створених на матеріальних носіях, та/або електронних даних, в результаті виконання якої забезпечується однозначне встановлення фізичної, юридичної особи або представника юридичної особи відповідно до положень цього Закону.
Відповідно до Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, які затверджено Постановою КМУ від 29.03.2006 N 373, в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах здійснюється обов`язкова реєстрація: результатів ідентифікації та автентифікації користувачів; результатів виконання користувачем операцій з обробки інформації; спроб несанкціонованих дій з інформацією; фактів надання та позбавлення користувачів права доступу до інформації та її обробки; результатів перевірки цілісності засобів захисту інформації.
Окремо, система BankID Національного банку виконує такі облікові функції: 1) забезпечує ведення статистики роботи абонентських вузлів у Системі ІНФОРМАЦІЯ_30 щодо проходження електронних запитів на електронну дистанційну ідентифікацію та електронних підтверджень електронної дистанційної ідентифікації; 2) зберігає інформацію про електронні запити на електронну дистанційну ідентифікацію та їх підтвердження, що пройшли через центральний вузол Системи BankID Національного банку, за кількістю, без збирання, збереження, архівування, оброблення та доступу до їх змісту; 3) визначає електронний запит на електронну дистанційну ідентифікацію, під час оброблення якого зафіксована помилка, тип помилки; 4) фіксує факт проходження електронних запитів на електронну дистанційну ідентифікацію та електронних підтверджень електронної дистанційної ідентифікації підтверджень через центральний вузол Системи BankID Національного банку; 5) надає Абонентам інформацію (за запитом або на умовах, визначених у договорах) з файлів журналу про проходження їх електронних запитів на електронну дистанційну ідентифікацію та електронних підтверджень електронної дистанційної ідентифікації під час користування ІНФОРМАЦІЯ_31 (п. 37 розділу ІV Положення про ІНФОРМАЦІЯ_32 , затверджену постановою Правління Національного банку України 17.03.2020 № 32).
Разом із тим, відповідно до ст. 4 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», порядок доступу до державних інформаційних ресурсів або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, перелік користувачів та їх повноваження стосовно цієї інформації визначаються законодавством.
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо облікових записів та сеансів електронної ідентифікації/верифікації/реєстрації із використанням технологій Електронного цифрового підпису, BankID та MobileID у період часу з 01.01.2020 по 25.05.2020 користувачів зазначених фізичних та юридичних осіб, їх представників, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей, які зберігаються та обробляються в Інтегрованій системі електронної ідентифікації ( ІНФОРМАЦІЯ_25 ), володільцем якої є Міністерство цифрової трансформації України, іншим способом неможливо.
З огляду на викладене, існує необхідність у отримані тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і зберігається в Інтегрованій системі електронної ідентифікації (ІСЕІ), оскільки верифікація клієнта за допомогою послуг електронної ідентифікації, в т.ч. BankID та електронного підпису, відноситься до повноцінних моделей дистанційної ідентифікації та верифікації, та, відповідно, дає можливість дистанційного доступу до фінансових, адміністративних та комерційних послуг, що у розрізі предмету доказування у даному кримінальному провадженні, надасть можливість швидко встановити операції, під час яких відбувався перерозподіл доходів (активів) від одного суб`єкта до іншого з подальшим виведенням незаконно здобутих грошових коштів, просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в Інтегрованій системі електронної ідентифікації ( ІНФОРМАЦІЯ_25 ), володільцем якої є Міністерство цифрової трансформації України.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 (посвідчення серії ВНП № 007445) дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення копій в паперовому та/або цифровому вигляді в залежності від технічних можливостей функціоналу) до інформації, яка зберігається та обробляється в Інтегрованій системі електронної ідентифікації (ІСЕІ), володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_33 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_44 , адреса: АДРЕСА_8 ; технічний адміністратор: Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_29 »; код ЄДРПОУ: НОМЕР_45 ), щодо облікових записів та сеансів електронної ідентифікації/верифікації/реєстрації із використанням технологій Електронного цифрового підпису, BankID та MobileID, у період часу з 01.01.2020 по 25.05.2020, користувачів за переліком ідентифікаційних критеріїв:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , іпн НОМЕР_46 .
-Міжнародні номери рухомих ISDN-станцій (MSISDN), що присвоєні SIM-картам, а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_38 , НОМЕР_40 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_37 , НОМЕР_39 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_47 .
Верифікація відомостей щодо юридичних осіб і фізичних осіб підприємців: підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКП: НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ГО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_34 ).
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя