Єдиний унікальний номер 205/772/20
Єдиний унікальний № 205/772/2020
Провадження №1-кс/205/366/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 23.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:
До Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000072 від 23.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Вказане клопотання вмотивовано тим, що в провадженні СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження 0000072 від 23.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що у червні 2019 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договори № 1/2019 (UA-2019-04-11-000214-с) та № 2/2019 (UA-2019-06-19-000536-С) про закупівлю товарів за державні кошти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), на постачання залізничного обладнання (стрілок для трамвайної колії різного типу, стики трамвайних рейок та шпали) на суму 6 591 880 гривень 78 копійок, а також, рейки типу Т-62 З(К)75(76)(Ф)14-2Р-320 на суму 2 795 150 гривень 00 копійок.

Також, було укладено договір UA-2019-04-11-000214-с (UA-2019-04-08-001558-а) між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) на постачання залізничного обладнання для капітального ремонту трамвайної колії в ДЕПО №3 з улаштуванням додаткового виїзду трамвайних вагонів по вул. Миколи Руденко на суму 3 991 120 гривень 00 копійок.

Окрім цього, 06.02.2019 року, 12.02.2019 року та 03.03.2020 року було укладено ряд договорів поставок із фізичною-особою підприємцем ОСОБА_6 (номер запису у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців № 0010731) на постачання запасних частин для ремонту міського електротранспорту.

Разом із цим, єдиним підприємством-монополістом з постачання даного обладнання в Україні визначено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який спеціалізується на виробництві продукції для потреб залізничної галузі та міського електротранспорту та є єдиним вітчизняним виробником високоякісних стрілочних переводів. Отже, посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинні були скористатись переговорною процедурою, передбаченою ст. 39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» та здійснити закупівлю безпосередньо у виробника. Водночас, за даними досудового розслідування, співробітниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була створена штучна конкуренція, та проведено процедуру закупівлі на конкурсних засадах та укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (номер запису у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців № 0010731).

При цьому під час здійснення досудового розслідування встановлено, що продукція, яку комунальне підприємство закуповувало у вищевказаних суб`єктів господарювання вироблялось саме на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зазначені дії дозволили, за версією органів досудового розслідування, здійснити постачання стрілочної продукції на вказане комунальне підприємство за значно завищеними цінами. Тобто посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у злочинній змові з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_6 нанесено економічні збитки підприємству критичної інфраструктури, шляхом закупівлі товарів по завищеним цінам через створення штучної конкуренції.

У зв`язку із чим, слідчий за погодженням із прокурором, вимушені звернутись з вказаним клопотанням щодо надання слідчим СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та іншим слідчим які входять до складу групи слідчих, прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- договорів укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та наступними юридичними особами: 1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); 2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); 3) ФОП ОСОБА_6 (номер запису у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців № 0010731) в період часу з січня 2018 до теперішнього часу;

- додаткових угод до них;

-документації конкурсних торгів, яка стала підставою для укладення вказаних договорів,

- звітної документації, платіжних доручень,

- документів комісії конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_5 (наказів про призначення на посади членів комісії, наказів про створення комісії, положення про комісію, рішень, протоколів засідань комісії, розподілу функціональних обов`язків, інших документів щодо правомочності та відповідності призначення до складу комісії;

- посадові інструкції та наказ про призначення на посаду директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )

- належним чином завіреної копії статуту (положення) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який діяв у період з січня 2018 року по теперішній час.
Прокурор вказане клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини. Вважає обґрунтованими причини та підстави викладені у клопотанні та просив слідчого суддю задовольнити клопотання в повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 23.09.2019 року були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України, що підтверджується відповідним Витягом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В даному випадку слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних документах. Адже зміст таких речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні № №0000072 від 23.09.2019 року. Слідчим також у повній мірі обґрунтована та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчому може бути наданий дозвіл на отримання зазначеної вище інформації. Адже слідчим доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення вказаного кримінального провадження з точки зору верховенства права, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.

З урахуванням викладеного, та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, у тому числі для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах клопотання вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цій інформації, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання у цій частині задовольнити, та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
1.Клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 23.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України задовольнити.
2. Надати слідчим СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та іншим слідчим які входять до складу групи слідчих, прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- договорів укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та наступними суб`єктами господарювання: 1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); 2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); 3) ФОП ОСОБА_6 (номер запису у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців № 0010731) в період часу з січня 2018 до теперішнього часу;

- додаткових угод до них;

-документації конкурсних торгів, яка стала підставою для укладення вказаних договорів,

- звітної документації, платіжних доручень,

- документів комісії конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_5 (наказів про призначення на посади членів комісії, наказів про створення комісії, положення про комісію, рішень, протоколів засідань комісії, розподілу функціональних обов`язків, інших документів щодо правомочності та відповідності призначення до складу комісії;

- посадові інструкції та наказ про призначення на посаду директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )

- належним чином завіреної копії статуту (положення) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який діяв у період з січня 2018 року по теперішній час.
3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів. Ухвала слідчого судді є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1