печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001084, -

ВСТАНОВИВ:
12.03.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 » (сертифікат АЕ №001897) зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001084 від 22.11.2019 за фактом протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з правовою кваліфікацією злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , фізичні особи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та інші пов`язані з ними особи з метою протиправного отримання в оренду земельної ділянки, розташованої в Подільському районі м. Києва (кадастровий номер :85:419:0053), яка мала передаватись відповідно до рішення постійної комісії ІНФОРМАЦІЯ_3 з питань містобудування, архітектури та землекористування в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили злочин за наступних обставин.

Так, невстановленою особою у невстановлений час та невстановленому місці було виготовлено уставні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до яких внесено недостовірні відомості про зміну засновника та керівника юридичної особи із зазначенням нового власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Чеська республіка) та керівника товариства ОСОБА_9 .

В подальшому, зазначені підроблені документи 09.10.2019 невстановленою особою були подані приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , якою було внесення зміни до відомостей про юридичну особу (зміна керівника підприємства та засновника) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в результаті чого невстановлені особи заволоділи часткою засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Партнерства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Шотландія) у розмірі 1 500 000 грн. та майном товариства (нежитловою будівлею, площею 240,8 кв.м., розташованої на території земельної ділянки з кадастровим номером :85:419:0053, за адресою: АДРЕСА_2 ).

Заволодівши майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановлені особи, достовірно знаючи про фактичне розташування на земельній ділянці з кадастровим номером :85:419:0053, за адресою: АДРЕСА_2 , нежитлової будівлею, площею 240,8 кв.м., використавши довідку видану ФОП « ОСОБА_11 » за № 1 від 30.10.2019 з внесеними до неї неправдивими відомостями про зруйнування будівлі, подали до ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 заяву про знищення об`єкта нерухомого майна (нежитлової будівлею, площею 240,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 ) долучивши до неї довідку ФОП « ОСОБА_11 ».

В результаті зазначених дій реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 було вчинено реєстраційну дію припинення права власності на об`єкт нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку із знищенням та закрито розділ по зазначеному об`єкту.

Разом з тим встановлено, що 28.08.2019 до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 було внесено відомості про продаж ОСОБА_13 з однієї сторони та набуття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_7 , ОСОБА_8 з іншої нежитлової будівлі загальною площею 257,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 та її фактичне місцезнаходження на земельній ділянці з кадастровим номером :85:419:0053.

Також встановлено, що внесення відомостей до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно про фактичне розташування нежитлової будівлі загальною площею 257,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 на земельній ділянці з кадастровим номером :85:419:0053 здійснювалося на підставі довідки виданої ОСОБА_13 за № 1 від 23.07.2019 від імені ФОП « ОСОБА_11 ».

В подальшому 18.11.2019 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , фізичними особами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою отримання в оренду земельної ділянки з кадастровим номером :85:419:0053 до ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) було подано заяву в якій вони просять відмовити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в отриманні в оренду земельної ділянки передавши її останнім.

В результаті вказаних незаконних дій невстановлені особи заволоділи часткою засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Партнерства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Шотландія) у розмірі 1 500 000 грн. та майном товариства (нежитловою будівлею, площею 240,8 кв.м., розташованою на території земельної ділянки з кадастровим номером :85:419:0053, за адресою: АДРЕСА_2 ), чим заподіяли Партнерства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » велику майнову шкоду.

В результаті проведення тимчасового доступу до документів в ІНФОРМАЦІЯ_10 по реєстраційних діях виконаних 05.11.2019 за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна №000 та 11.10.2019 за №00 щодо об`єкта нерухомого майна (нежитлової будівлею, площею 240,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 ) було встановлено, що відомості про знищення об`єкту нерухомого майна вносились до реєстру на підставі документів, серед яких містились довідки ФОП « ОСОБА_5 » (сертифікат АЕ №001897) за № 3 від 10.10.2019 та № 1 від 30.10.2019 про зруйнування будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, в результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 було вилучено електронну копію справи по об`єкту нерухомого майна зареєстрованого за

№ 00 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 було встановлено, що відомості про розташування об`єкта нерухомого майна вносились до реєстру на підставі документів, серед яких містилась довідка ФОП « ОСОБА_5 » (сертифікат АЕ №001897) за № 1 від 23.07.2019 видана ОСОБА_13 , відповідно до якої нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_3 розташована на земельній ділянці з кадастровим номером :85:419:0053.

У відповідності до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України, Фізична особа підприємець ОСОБА_11 зареєстрований та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, у сторони обвинувачення є необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ та вилучення (проведення виїмки) оригіналів документів на підставі яких ФОП « ОСОБА_5 » (сертифікат АЕ №001897) зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , видавались довідки за № 3 від 10.10.2019 та № 1 від 30.10.2019 про зруйнування будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_2 та довідка видана ОСОБА_13 за № 1 від 23.07.2019, відповідно до якої нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_3 розташована на земельній ділянці з кадастровим номером :85:419:0053.

Документи на підставі яких ФОП « ОСОБА_5 » видавались довідки за № 3 від 10.10.2019 та № 1 від 30.10.2019 про зруйнування будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_2 та довідка видана ОСОБА_13 за № 1 від 23.07.2019, відповідно до якої нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_3 розташована на земельній ділянці з кадастровим номером :85:419:0053 містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів на підставі яких ФОП « ОСОБА_5 » видавались довідки за № 3 від 10.10.2019 та № 1 від 30.10.2019 про зруйнування будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_2 та довідка видана ОСОБА_13 за № 1 від 23.07.2019, відповідно до якої нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_3 розташована на земельній ділянці з кадастровим номером :85:419:0053 неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких документів, так як відомості, необхідні досудовому слідству для перевірки всіх обставин кримінального провадження, містяться лише у даних документах.

Таким чином, зважаючи на вищевикладені обставини, у сторони обвинувачення є об`єктивні підстави та необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів на підставі яких вносилися зміни до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно щодо майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх оригіналів.

03.03.2020 постановою старшого слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 у вказаному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_14 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні ФОП « ОСОБА_5 » (сертифікат АЕ №001897) зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001084 задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_14 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0001084 від 22.11.2019, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (проведення виїмки) в оригіналах усіх документів на підставі яких ФОП « ОСОБА_5 » (сертифікат АЕ №001897) зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , видавались довідки за № 3 від 10.10.2019 та № 1 від 30.10.2019 про зруйнування будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_2 та довідка видана ОСОБА_13 за № 1 від 23.07.2019, відповідно до якої нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_3 розташована на земельній ділянці з кадастровим номером :85:419:0053.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11588/20-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1