233 № 233/196/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2020 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 13 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000047 від 13 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

В обґрунтування клопотання старший слідчий зазначає, що згідно опрацьованої інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що Товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має заборгованість по виплаті заробітної плати. Так, станом на 15 червня 2016 року заборгованість по заробітній платі становить 11 млн. 139 тис. грн. Відповідно ст.15 Закону України «Про оплату праці» оплата праці працівників здійснюється у першочерговому порядку після сплати обов`язкових платежів. На теперішній час, заборгованість по заробітній платі Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продовжує збільшуватись.

З метою встановлення обсягу фінансово-господарських операцій ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01 січня 2014 року по теперішній час, на які цілі використовувались грошові кошти підприємства та в якому обсязі, з метою використання зазначених відомостей щодо можливості виплати підприємством заробітної виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів по рахункам ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

21 лютого 2020 року під час тимчасового доступу до речей та документів в ІНФОРМАЦІЯ_5 було вилучено інформацію щодо рахунків ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до якої встановлено, що у вказаного підприємства були відкриті наступні банківські рахунки: НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ).

У зв`язку з вищевикладеним під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю - відомості, які становлять банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: виписки з рахунку НОМЕР_2 щодо руху грошових коштів за період з 01 січня 2014 року по 28 лютого 2020 року.

Вищезазначені відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення. Також зазначені речі і документи необхідні для проведення судових експертиз.

Згідно закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. №2121-III Зазначену інформацію отримати вільним шляхом не є можливим, тому в інший спосіб неможливо отримати перелічені речі і документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не надається можливим, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Так, 04 березня 2020 року слідчим суддею Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надано тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме виписки з рахунку НОМЕР_2 щодо руху грошових коштів за період з 01 січня 2014 року по 28 лютого 2020 року, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана ухвала слідчого судді 10 березня 2020 року була спрямована на виконання за місцем розташування банку за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується квитанцією № 461. Вказана ухвала була отримана представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 13 березня 2020 року, що підтверджується роздруківкою з сайту відстеження відправлень Укрпошти.

Окрім того, до банку спрямовувались запити про надання виписки з рахунку НОМЕР_2 щодо руху грошових коштів за період з 01 січня 2014 року по 28 лютого 2020 року, які були відправлені 24 лютого 2020 року (квитанція № 075, отримано 28 лютого 2020 року), 26 березня 2020 року разом з оригіналом ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів від 04 березня 2020 року (квитанція №208, отримано 31 березня 2020 року), а також 01 квітня 2020 року. Однак будь-якої відповіді щодо готовності документів для вилучення на підставі ухвали слідчого суду, а також на направлені запити отримано не було, при здійснені дзвінків на вказані на офіційній сторінці мережі Інтернет контактні телефони банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом дії ухвали суду ніхто не відповідав. Окрім того з 12 березня 2020 року до 11 травня 2020 року в Україні запроваджено карантин через спалах у світі корона вірусу, що прийнято на засіданні Кабінету Міністрів України 11 березня 2020 року, що в свою чергу, через обмеження пересування осіб по території України, створило перешкоду для проведення виїмки документів на підставі хвали слідчого судді від 04 березня 2020 року. Також під час аналізу офіційного сайту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що з 18 березня 2020 року у зв`язку із впровадженням карантинних та протиепідемічних заходів скорочено чисельність відділень, які працюють, при цьому зазначене в ухвалі центральне відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в списку не вказане.

У зв`язку з вищевикладеним виконати ухвалу слідчого судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області від 04 березня 2020 року щодо тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме виписки з рахунку НОМЕР_2 щодо руху грошових коштів за період з 01 січня 2014 року по 28 лютого 2020 року, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протягом строку дії ухвали, не виявилось можливим.

З огляду на вищевикладене, старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за місцем розташування « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор та старший слідчий до суду не з`явились, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, надали заяви, в яких просили розглянути клопотання у їх відсутність.
Судом приймались заходи для повідомлення юридичної особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки, відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України, старшим слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей чи документів в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами. Проте, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи повідомленим про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши клопотання та надані матеріали у кримінальному провадженні за №0000047 від 13 липня 2016 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по доданим матеріалам, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000047 від 13 липня 2016 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, між іншим, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувані слідчим документи можуть містити фактичні дані щодо події кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі, групі слідчих необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю,що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення їх копій та вилучення належним чином завірених копій вказаних документів у паперовому вигляді з «Центрального» відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за №0000047 від 13 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України КК України - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області: майору поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до виписки з рахунку НОМЕР_2 щодо руху грошових коштів за період з 01 січня 2014 року по 28 лютого 2020 року, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення їх копій та вилучення належним чином завірених копій вказаних документів у паперовому вигляді з «Центрального» відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, до 27 травня 2020 року.
Оригінал ухвали міститься в матеріалах справи про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Копії ухвали виготовити у кількості двох екземплярів.
Копію ухвали направити старшому слідчому Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 .
Зобов`язати уповноважену особу вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : ОСОБА_1