Справа № 686/9519/20
Провадження № 1-кс/686/7247/20
УХВАЛА
Іменем України

03 червня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000016 від 16.01.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

03.06.2020 року старший слідчий СУ ГУ НП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

У провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 16 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 02.01.2020 до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали із ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо можливого привласнення службовими особами державної установи, одного із ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою групою осіб, впродовж листопада-грудня 2018 року бюджетних коштів, які виділялись на проведення капітального ремонту і використання будівельних матеріалів.

Управлінням ІНФОРМАЦІЯ_4 з 15.01.2019 по 12.03.2019 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.01.2016 по 31.01.2019, якою виявлено фінансових порушень, що призвели до втрат на загальну суму 1028088,37 грн.

Так, відповідно до Акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.01.2016 по 31.01.2019 № 08-08/7 від 19.03.2019 проведеною ревізією встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі міського голови ОСОБА_5 , з однієї сторони і ФОП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_6 укладено договір від 25.06.2018 № 364 на виконання робіт з капітального ремонту тротуару по вул. Першого Травня в м. Дунаївці, договір від 29.11.2018 №670 на виконання робіт з капітального ремонту тротуару по вул. Першого Травня від вул. Спортивна до вул. Базарна в м. Дунаївці та договір від 03.12.2018 №676 на виконання робіт з капітального ремонту тротуару по вул. Могилівській в м. Дунаївці.
За результатами контрольних обмірів виконаних робіт встановлено невідповідність товщини фактично влаштованої тротуарної плитки та обсягів робіт, що враховані в актах приймання виконаних будівельних робіт.
Як наслідок, міською радою проведено оплату за виконані роботи в сумі 282867,41 грн., в сумі 56552,66 грн. та в сумі 46610,31 грн. відповідно, які фактично не виконані, а також оплочено роботи, які не відповідають проектно-кошторисній документації в сумі 350525,70 грн.
Також, між КУ Дунаєвецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особі директора ОСОБА_7 , з однієї сторони і приватним підприємством « ОСОБА_8 » в особі директора ОСОБА_9 укладено договір від 31.07.2018 №1 на виконання робіт з капітального ремонту будинку культури в с. Чаньків Дунаєвецького р-ну, Хмельницької обл.
За результатами контрольного обміру виконаних робіт встановлено невідповідність обсягів робіт, що враховані в акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 1,2 та грудень 2018 року№ 3.
Як наслідок, розпорядником бюджетних коштів КУ Дунаєвецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_7 » проведено оплату за виконані роботи в сумі 66970,32 грн., які фактично не виконані.
Окрім того, між КУ Дунаєвецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особі директора ОСОБА_7 , з однієї сторони і приватним підприємством « ОСОБА_10 » в особі директора ОСОБА_11 укладено договір від 31.07.2018 №1 на виконання робіт з капітального ремонту будинку культури в с. Голозубинці Дунаєвецького р-ну, Хмельницької обл.
За результатами контрольного обміру виконаних робіт встановлено невідповідність обсягів робіт, що враховані в акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 3 та грудень 2018 року№ 4.
Як наслідок, розпорядником бюджетних коштів КУ Дунаєвецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_7 » проведено оплату за виконані роботи в сумі 126451,36 грн., які фактично не виконані.
Також, між КУ Дунаєвецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особі директора ОСОБА_12 , з однієї сторони і ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_13 укладено договір від 07.09.2017 №1-2017 на виконання робіт з капітального ремонту будівлі сільського клубу по АДРЕСА_2 .
За результатами контрольного обміру виконаних робіт встановлено невідповідність обсягів робіт, що враховані в акті приймання виконаних будівельних робіт за вересень, листопад, грудень 2017 року.
Як наслідок, розпорядником бюджетних коштів КУ Дунаєвецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_7 » проведено оплату за виконані роботи в сумі 71135,85 грн., які фактично не виконані.
Та, між ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі міського голови ОСОБА_5 , з однієї сторони і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі ОСОБА_14 укладено договір від 16.11.2016 №2 на виконання робіт з капітального ремонту тротуару по вул. Київській в м. Дунаївці.
За результатами контрольного обміру виконаних робіт встановлено невідповідність обсягів робіт, що враховані в акті приймання виконаних будівельних робіт.
Як наслідок, міською радою проведено оплату за виконані роботи в сумі 12887,96 грн., які фактично не виконані.
В реквізитах до Договорів вказано розрахункові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та Комунальної установи Дунаєвецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 в ІНФОРМАЦІЯ_10 , з яких перераховувались кошти ФОП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_10 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_8 ».
На даний час виникла необхідність в отриманні документальної інформації про рух коштів по всіх рахунках ІНФОРМАЦІЯ_5 в тому числі по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із розшифруванням контрагентів та призначення платежів за період часу з 16.11.2016 по 01.01.2019, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаних розрахункових рахунків, документальної інформації про рух коштів по всіх рахунках Комунальної установи Дунаєвецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в тому числі по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , із розшифруванням контрагентів та призначення платежів за період часу з 07.09.2017 по 01.01.2019, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаних розрахункових рахунків та документів, що стали підставою для перерахування бюджетних коштів на р/р ФОП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_10 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_8 ».
Вищезазначені документи необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні та можуть бути використана як доказ під час досудового розслідування, або іншим чином довести обставини кримінального правопорушення, призначення судової економічної та інших судових експертиз.

Дані документи не можливо здобути іншим чином, окрім як через тимчасовий доступ.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документальна інформація про рух коштів по всіх рахунках ІНФОРМАЦІЯ_5 в тому числі по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із розшифруванням контрагентів та призначення платежів за період часу з 16.11.2016 по 01.01.2019, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаних розрахункових рахунків, документальна інформація про рух коштів по всіх рахунках Комунальної установи Дунаєвецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в тому числі по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , із розшифруванням контрагентів та призначення платежів за період часу з 07.09.2017 по 01.01.2019, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаних розрахункових рахунків та документи, що стали підставою для перерахування бюджетних коштів на р/р ФОП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_10 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_8 », містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, вказані документи будуть використовуватись при проведення судових експертиз а також, без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000016 від 16.01.2020 року ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- документальної інформації про рух коштів по всіх рахунках ІНФОРМАЦІЯ_5 в тому числі по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із розшифруванням контрагентів та призначення платежів за період часу з 16.11.2016 по 01.01.2019, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаних розрахункових рахунків;

- документальної інформації про рух коштів по всіх рахунках Комунальної установи Дунаєвецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в тому числі по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , із розшифруванням контрагентів та призначення платежів за період часу з 07.09.2017 по 01.01.2019 про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаних розрахункових рахунків;

- документів, що стали підставою для перерахування бюджетних коштів на р/р ФОП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_10 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_8 ».
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 03 серпня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя