У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.04.2020 рокуСправа № 634/515/20 Провадження № 1-кс/634/143/20

Слідчий суддя Сахновщинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт Сахновщина Харківської області клопотання слідчого Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сахновщинського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000035 від 10.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме:

-первинних документів, які свідчать про перерахування з банківського рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та на які саме банківські рахунки було перераховано кошти з даного рахунку (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 24.02.2020 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-інформації про використання рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 19.02.2020 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні Сахновщинського ВП ГУНП у Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000035 від 10.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, 10.03.2020 року у ході вивчення матеріалів ЄО № 377 від 28.02.2020 року за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , встановлено ифакт вчинення шахрайських дій відносно заявника, а саме 27.02.2020 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа у ОСОБА_5 , інформацією щодо реквізитів щодо реквізитів його двох банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких незаконно зняла гроші у сумі 12310 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2020 року на сайті фейсбук ОСОБА_5 знайшов об`яву, що у Красноградському лісництві можна придбати дрова та звернувся за вказаним телефоном НОМЕР_4 , трубку взяв чоловік та відрекомендувався ОСОБА_6 , він повідомив, що 12 куб. метрів дров твердої породи коштує 5000 грн, ОСОБА_5 погодився та оформив замовлення. Даний чоловік скинув реквізити для оплати товару, а саме № НОМЕР_3 ОСОБА_7 . Блищько 13.30 години у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через термінал заявник перерахував кошти у сумі 5000 грн. за вказаними реквізитами. Пізніше ОСОБА_6 зетелефонував потерпілому та повідомив, що гроші вже зараховані йому на карту і пообіцяв цього дня доставити дрова, але передзвонив близько 19.00 год. та повідомив, що в них відсутня електроенергія в лісництві та немає можливості розпечатати накладні, тому дрова доставлять 25.02.2020 року. В цей день ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та запитав, коли доставлять дрова, він відповів, що необхідно ще доплатити 2200 грн., оскільки дрова вже порубали на колодки, ОСОБА_5 відмовився і він сказав, що поверне кошти та відмінить заказ. Пізніше потерпілий надав номер своєї карти НОМЕР_5 та чекав кошти, але наступного дня ОСОБА_6 йому подзвонив та повідомив, що не вдасться йому скинути гроші на цю картку, та попросив номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », він надав реквізити іншої карти, але гроші так і не надійшли в цей день, але потім нвдійшло смс-повідомлення, що з карти поповнено рахунок мобільного телефону. 27.02.2020 року зранку ОСОБА_5 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та змінив старі карти на нові, з новими номерами: для виплат № НОМЕР_1 , карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в подальшому потерпілому прийшло смс-повідомлення для підтвердження входу в ІНФОРМАЦІЯ_4 , він відхилив дану операцію та одразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попрохав заблокувати карти. Коли ОСОБА_5 намагався зайти в ІНФОРМАЦІЯ_4 , то йому не вдалося і на дзвінок банку відповідали, що він не являється клієнтом банку. 28.02.2020 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому повідомили суми, які були перераховані з карток, а саме: карта для виплат - 2400 грн; карта «універсальна» - 9918, 46 грн.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме: інформації, яка становить банкувську таємницю в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , а саме рух коштів за картою № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , № НОМЕР_3 ОСОБА_7 з 24.02.2020 року по теперішній час.

Прокурор, слідчий у судове засідання не з`явилися, прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся про час, дату та місце судового засідання, причин неявки суду не повідомив, що не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Як встановлено п.2 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити лікарську таємницю є охоронюваною законом таємницею.
Відповідно до ч.ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Таким чином, вище зазначені обставини дають підстави для висновку про наявність передбачених ст.132, ч.5 ст.160 та ч.5 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням оперуповноваженому Сахновщинського ВП ГУ НП у Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Сахновщинського ВП ГУ НП у Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Сахновщинського ВП ГУ НП у Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв в інформації з можливістю вилучення а АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-первинних документів, які свідчать про перерахування з банківського рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та на які саме банківські рахунки було перераховано кошти з даного рахунку (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 24.02.2020 року та до 22.04.2020 року;

-інформації про використання рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 19.02.2020 року та до 22.04ю2020 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до 22.04.2020 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.05.2020 року.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: