Справа № 592/6/20
Провадження № 1-кс/592/59/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

02 січня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого Сумського ВП ГУ НП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні приватного виконавця ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003728 від 12.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що до Сумського ВП надійшла заява директора з економічної безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 щодо зловживання своїми повноваженнями приватним виконавцем округу м. Києва ОСОБА_4 , а саме накладеням арешту на кошти що призначені для виплати заробітної плати працівникам, які знаходяться на рахунках в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "

12.12.2019 СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області вказані відомості внесено до ЄРДР № 0003728 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є містоутворюючим підприємством м. Суми, на якому працевлаштоване 3723 працівників (у об`єднаної первинної організації профспілки працівників машинобудування та металообробки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахується 1100 дітей віком до 14 років), заборгованість по заробітній платі перед якими станом на 10.12.2019 складає вересень листопад 2019 року. Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок № НОМЕР_1 у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та рахунок № НОМЕР_2 відкритий Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які призначені виключно для виплати заробітної плати працівникам Товариства, а отже, у відповідності до вимог чинного законодавства України на грошові кошти розміщені на них, не може бути накладено арешт.

Рішенням господарського суду Сумської області від 23.08.2018 року за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » стягнуто з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » заборгованість в сумі 8 841 092 грн.

Постановою приватного виконавця виконавчого округу м. Києва ОСОБА_4 від 12.04.2019 (ВП №58889595) за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкрито виконавче провадження з виконання наказу господарського суду Сумської області № 920/205/18 від 08.04.2019. 12.04.2019р. приватним виконавцем ОСОБА_4 винесено постанову про арешт коштів боржника та накладено арешт на рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_3 у межах суми звернення стягнення з урахуванням основної винагороди приватного виконавця, витрат виконавчого провадження 9727869,85 грн.

За період з 16.04.2019 по 18.11.2019 приватний виконавцем ОСОБА_4 в примусовому порядку знято з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 9425096,90 грн., тобто залишок заборгованості на сьогоднішній день складає 302 772,95 грн.

Тобто, рахунки, які передбачені для виплати заробітної плати та сплати податків, зборів і обов`язкових платежів до Державного бюджету України, є рахунками із спеціальним режимом, на які виконавчою службою відповідно до вимог законодавства арешт не накладається, а виокремлення таких рахунків належить до повноважень виконавчої служби.

Листом від 16.05.2019 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося приватного виконавця ОСОБА_4 , що банківський рахунок у АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_3 має спеціальний статус зарплатного та з нього законом забороняється примусове списання коштів.

3 грудня 2019р. приватним виконавцем ОСОБА_4 складена та направлена до АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО334851 платіжна вимога у виконавчому провадженні №58889595 (залишок складає 302 772,95 грн.) щодо списання зі спеціального банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (призначеного для виплати заробітної плати працівникам підприємства) коштів в сумі 4462642,4 грн. Інформація щодо відкриття приватним виконавцем ОСОБА_4 інших виконавчих проваджень до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходило, а отже сума у розмірі 4462642,4 грн. є необґрунтованою та завищеною майже в 13 разів та її списання з рахунку призведе до позбавлення можливості сплатити заробітну плату працівникам. ОСОБА_4 19.12.2019 на підставі розпорядження про примусове списання коштів з банківського рахунку боржника здійснив вилучення коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 3763730,93 грн.

ОСОБА_4 відповідно до інформаційної довідки отриманої в Єдиному реєстрі приватних виконавців України здійснює свою діяльність в офісі № НОМЕР_4 по АДРЕСА_1 , де зберігає виконавче провадження № 60740286 та печатку приватного виконавця на своє ім`я.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, не житлові приміщення буд. АДРЕСА_2 належать на праві приватної власності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на праві спільної сумісної власності ОСОБА_8 , на праві користування (найму, оренди) ОСОБА_9 .

Слідство вважає, що в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , в якому здійснює свою діяльність приватний виконавець ОСОБА_4 (посвідчення № 0174 від 13.03.2018), може знаходитись виконавче провадження № 60740286.

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів виконавчого провадження № 60740286 яке зберігається у офісному приміщенні АДРЕСА_3 , в якому здійснює свою діяльність приватний виконавець ОСОБА_4 .

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- до копій документів виконавчого провадження № 60740286, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , де здійснює свою діяльність приватний виконавець ОСОБА_4 (посвідчення № 0174 від 13.03.2018) з можливістю вилучення їх копій.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - Приватний виконавець ОСОБА_4 ( АДРЕСА_4 ).

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається групі слідчих, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1