Справа № 493/2131/19
Провадження № 1-кс/493/660/19
УХВАЛА
20 грудня 2019 року м. Балта Одеської області

Слідчий суддя Балтського районного суду Одеської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , ст. слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Балті клопотання ст. слідчого СВ Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :

В провадженні СВ Балтського ВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000657 від 14.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства стосовно ОСОБА_5 .
Під час розслідування даної справи ст. слідчий СВ Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 за згодою прокурора Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю копіювання та вилучення належним чином завірених копій, наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період із 13 грудня 2018 року до 15 грудня 2018 року;
- інформації, на який рахунок було перераховано кошти з картковому рахунку № НОМЕР_1 , кому він належить (прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць та рік народження, адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та/чи робочого телефону).
Також просить надати право тимчасового доступу з можливістю виготовлення копій матеріалів фото та (чи) відео фіксації здійснення транзакції по зняттю грошових коштів із рахунку (після встановлення місця, дати та часу проведення транзакції, що буде встановлено із відомостей виписки по руху коштів рахунку) в період часу з 7 години 13 грудня 2018 року до 23 год. 55 хв. 15 грудня 2018 року.
Свої вимоги ст. слідчий обґрунтовує тим, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення осіб, які причетні до вказаного вище діяння, а саме зняття грошових коштів ОСОБА_5 , і встановити ці обставини іншим способом неможливо.
В судовому засіданні ст. слідчий та прокурор клопотання підтримали.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться відповідні документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце розгляду справи був повідомлений належним чином, про що в матеріалах справи є відповідний доказ, тому згідно ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутності.
Заслухавши доводи ст. слідчого, прокурора, ознайомившись з доданими документами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 14.12.2018 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
13.12.2018 року до Балтського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що вранці 13.12.2018 року невідома особа шахрайським шляхом зняла з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в розмірі 27000 грн.
Допитаний ОСОБА_5 пояснив, що 12.12.2018 року йому зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив, що йому як постійному клієнту надається подарунок, та зараз на його мобільний телефон надійде повідомлення з чотирма цифрами, які треба повідомити по телефону. Після чого він повідомив в телефонному режимі вказану інформацію. 13.12.2018 року вранці у нього з сім карткою виникли проблеми, не було зв`язку, потім, коли він звернувся до сервісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 », йому було повідомлено, що його сім картку заблоковано. При його зверненні до Балтського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з`ясувалося, що з його карткового рахунку № НОМЕР_1 13.12.2018 року о 7 годині 33 хвилин, невідомою особою було знято 26700 гривень, після чого потерпілий звернувся до поліції.
Таким чином, документи, до яких ст. слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення осіб, які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення, довести ці обставини в іншій спосіб неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :

1. Клопотання ст. слідчого СВ Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
2. Надати слідчим СВ Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
3. Зобов`язати голову правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати з можливістю копіювання та вилучення належним чином завірених копій наступні документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період із 13 грудня 2018 року до 15 грудня 2018 року;
- інформації, на який рахунок було перераховано кошти з картковому рахунку № НОМЕР_1 , кому він належить (прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць та рік народження, адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та/чи робочого телефону).
4. Надати право тимчасового доступу з можливістю виготовлення копій матеріалів фото та (чи) відео фіксації здійснення транзакції по зняттю грошових коштів із рахунку (після встановлення місця, дати та часу проведення транзакції, що буде встановлено із відомостей виписки по руху коштів рахунку) в період часу з 7 години 13 грудня 2018 року до 23 год. 55 хв. 15 грудня 2018 року.
5.Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
6. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1