Дата документу 28.02.2020 Справа № 554/483/20
Провадження № 1кс/554/2909/2020
УХВАЛА
Іменем України
про арешт майна

28 лютого 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю слідчого- ОСОБА_3 ,

за участю захисника- ОСОБА_4

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання слідчого Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна

матеріали кримінального провадження № 0003484, внесеного 05.12.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0003484 від 05.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

05.12.2019 р. до ЧЧ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт оперуповноваженого про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що громадянин ОСОБА_5 здійснюючи господарську діяльність з медичної практики за спеціальністю психіатрія, наркологія на території м. Полтава у співучасті з лікарем-наркологом «Ч» за попередньою змовою групою осіб здійснюють незаконний збут наркотичних засобів «Метадон-ЗН» та сильнодіючих речовин.

05.12.2019 року слідчим відділом Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0003484 за попередньою правовою кваліфікацією передбаченою ч.2 ст. 307 КК України.

21.02.2020 року в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_6 проведено обшук місцем роботи головного лікаря ПОКП «ПОНД ПОР» ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено:

1.блістер таблеток «СИБАЗОН» «10761219» до 01.2023 із 10 таблетками;

2.блістер таблеток «СИБАЗОН» «10761219» до 01.2023 із 7 таблетками;

3.банківські картки з номерами: « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », « НОМЕР_10 »;

4.картонний конверт «картка для виплат» із рукописним текстом « ОСОБА_8 »;

5.флешкарта USB Good RAM 64 GB,

6.флешкарта USB DT50 16GB;

7.флешкарта USB Syngenta Каталог 2014;

8.упаковка «Феназепам ІС» із 5 блістерами «Феназепам ІС» по 10 таблеток по 0,001 г. фенозепаму «05.10519 до 0623» кожен;

9.упаковка таблеток «СИБАЗОН» із 2 блістерами «СИБАЗОН» по 10 таблеток кожен із маркуванням 1890319 до 04.2022;

10.20 картонних візиток із написом «NP вул. Сакко, 50 »;

11.флешкарта USB «Всесвітня організація охорони здоров`я»;

12.поліетиленовий пакунок із стрічкою застібкою в якому двадцять таблеток коричневого кольору та із аркушем з написом «Труксал хлорпротиксен 25 мг;

13.диск CD-RW LG 4-10x Compatible;

14.Зошит офісний 160 арк. Формат А5 із принтом герба України та Державного прапора;

15.Довідка на ім`я ОСОБА_9 дійсна до 13.09.2020 р;

16.Копія паспорта НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_10 (1,2,3,4,5,10,11 аркуші) на двох аркушах А4;

17.Копія картки фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_10 на 1 аркуші;

18.Копія довіреності від 22.08.2019 ОСОБА_10 на двох арк.;

19.Копія договору оренди №6 від 01.07.2019 на 4 арк;

20.Декларація про готовність до експлуатації об`єкта « АДРЕСА_2 » копія на 6 арк;

21.Технічний паспорт на мийку « АДРЕСА_2 (копія на 4 арк;

22.Копія «Договір №1 суборенди нерухомого (нежитлового) майна з додатками (на 25 арк.);

23.Виписка з ЄДРЮО, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «ФОП ОСОБА_10 » копія на 1 арк;

24.Витяг з реєстру платників єдиного податку (копія на 1 арк);

25.Копія «Робочий проект «Мойка автомобилей нс шиномонтажом и навесами для временного хранения автомобилей по ул. Сакко, 50 в г. Полтаве» на 47 арк;

26.Карта пам`яті USB 8 Gb із наліпкою з рукописним текстом «мед контроль»;

27.DVD диск ACME;

28.Чотири предмети схожі на запал УЗРГ.

29.Ноутбук ACER Aspire ES1-533 s/n GFTEV04471005F623400 із зарядним кабелем;

30.Мобільний телефон ОСОБА_7 HUAWEY PSmart IMEI 1 НОМЕР_12 ; IMEI 2 НОМЕР_13 в чорному чохлі.

22.02.2020 року вилучені під час обшуку вищеперелічені речі та предмети визнано речовим доказом по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №0003484 від 05.12.2019 року.

Прохали накласти арешт на вищевказане майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Захисник заперечував проти накладення арешту на вищевказане майно, оскільки ОСОБА_7 не є підозрюваним у даному кримінальному провадженні. Речі, зазначені в клопотанні, не відповідають критеріям речових доказів, передбачених ст. 98 КПК України.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт, оскільки органам досудового розслідування необхідно з`ясувати зв`язок ОСОБА_7 та ОСОБА_10 по розповсюдженню наркотичних засобів, з`ясувати чому приватні документи інших осіб знаходилися у ОСОБА_7 .

Стосовно банківських карток та мобільного телефону ухвалою слідчого суду від 22.01.2020 р. , провадження № 1361/2020, був наданий дозвіл на відшукання даних предметів. На електронних носіях може знаходитися інформація про взаємозв`язки групи лікарів по розповсюдженню наркотичних засобів.

Постановою слідчого від 20.02.2020 р. вилучені предмети визнані речовими доказами.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч.2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.173 КПК України, тобто може бути використано як доказ в кримінальному провадженні.
Таким чином, з метою належного забезпечення збереження речових доказів, існує необхідність у накладенні арешту на наступне майно, що вилучено
Оскільки у даному випадку є всі підстави вважати, що вилучені в ході обшуку вищевказані предмети являються тимчасово вилученим майном, вважаю за необхідне вжити заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на тимчасово вилучене майно. Не застосування арешту майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна та слідів злочину.

З огляду на викладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, керуючись ст. ст. 98, 167,168,170-171 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовільнити повністю.

Накласти арешт на вилучені предмети та документи в ході санкціонованого обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Зигіна,3, проведеного 21.02.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава, а саме: блістер таблеток «СИБАЗОН» «10761219» до 01.2023 із 10 таблетками; блістер таблеток «СИБАЗОН» «10761219» до 01.2023 із 7 таблетками; банківські картки з номерами: « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », « НОМЕР_10 »; картонний конверт «картка для виплат» із рукописним текстом «Бридун Марина»; флешкарта USB Good RAM 64 GB; флешкарта USB DT50 16GB; флешкарта USB Syngenta Каталог 2014; упаковка «Феназепам ІС» із 5 блістерами «Феназепам ІС» по 10 таблеток по 0,001 г. фенозепаму «05.10519 до 0623» кожен; упаковка таблеток «СИБАЗОН» із 2 блістерами «СИБАЗОН» по 10 таблеток кожен із маркуванням 1890319 до 04.2022; 20 картонних візиток із написом «NP вул. Сакко, 50 »; флешкарта USB «Всесвітня організація охорони здоров`я»; поліетиленовий пакунок із стрічкою застібкою в якому двадцять таблеток коричневого кольору та із аркушем з написом «Труксал хлорпротиксен 25 мг; диск CD-RW LG 4-10x Compatible; Зошит офісний 160 арк. Формат А5 із принтом герба України та Державного прапора; Довідка на ім`я ОСОБА_9 дійсна до 13.09.2020 р; Копія паспорта НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_10 (1,2,3,4,5,10,11 аркуші) на двох аркушах А4; Копія картки фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_10 на 1 аркуші; Копія довіреності від 22.08.2019 ОСОБА_10 на двох арк.; Копія договору оренди №6 від 01.07.2019 на 4 арк; Декларація про готовність до експлуатації об`єкта « АДРЕСА_2 » копія на 6 арк; Технічний паспорт на мийку « АДРЕСА_2 (копія на 4 арк; Копія «Договір №1 суборенди нерухомого (нежитлового) майна з додатками (на 25 арк.); Виписка з ЄДРЮО, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «ФОП ОСОБА_10 » копія на 1 арк; Витяг з реєстру платників єдиного податку (копія на 1 арк); Копія «Робочий проект «Мойка автомобилей с шиномонтажом и навесами для временного хранения автомобилей по ул. Сакко, 50 в г. Полтаве» на 47 арк; Карта пам`яті USB 8 Gb із наліпкою з рукописним текстом «мед контроль»; DVD диск ACME; Чотири предмети схожі на запал УЗРГ. Ноутбук ACER Aspire ES1-533 s/n GFTEV04471005F623400 із зарядним кабелем; Мобільний телефон Волошина В.А. HUAWEY PSmart IMEI 1 НОМЕР_12 ; IMEI 2 НОМЕР_13 в чорному чохлі, шляхом позбавлення права розпорядження, користування, відчуження.

Місцем зберігання речових доказів визначити кімнату зберігання речових доказів Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1