У Х В А Л А
іменем України
ун.№759/4022/20
пр.№1-кс/759/1397/20
"17" березня 2020 р.

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , перевіривши матеріали клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000049, від 30.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255, ч.ч.3,4 ст.189, ч.4 ст.187, ч.3 ст.289 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
03.03.2020 року слідчий СУ ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, знаходяться у СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: установчі документи СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; документацію бухгалтерського обліку, фінансову та статистичну звітність СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період з 01.01.2018 по дату виконання ухвали;

платіжні документи СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 сформовані з 01.01.2018р., документи фінансово господарської діяльності СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків СТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , заяви та доручення, договори підряду №1/05-18 від 10.05.2018, №3/06-18 від 19.06.2018, №4/06-18 від 27.06.2018 та похідні документи які виникли на підставі укладених договорів з ФОП ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , (листи, акти виконаних робіт, акти прийому передачі, платіжні доручення та інше), з можливістю ознайомитися з ними та провести їх вилучення (виїмку).

В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області знаходиться кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049, від 30.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255, ч.ч.3,4 ст.189, ч.4 ст.187, ч.3 ст.289 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з січня 2019 року, точного часу на даний момент не встановлено по 27.07.2019 року в місті Біла Церква, Київської області, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 організували щомісячне вимагання грошових коштів в сумі 1 100 000 грн. з погрозами насильства над потерпілим ОСОБА_4 та його близьким родичами, за повернення неіснуючого боргу.

В ході допиту, потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що у січня 2019 року він здійснював підприємницьку діяльність як фізична особа підприємець та надавав послуги споживчому товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СДРПОУ НОМЕР_1 де керівником була ОСОБА_10 , на підставі укладених договорів підряду №1/05-18 від 10.05.2018 вартістю робіт 455 000 грн.; №3/06-18 від 19.06.2018 вартістю робіт 280 000 грн., №4/06-18 від 27.06.2018 вартістю робіт 180 000 грн., та за виконану роботу отримав кошти.

17.01.2019 до ОСОБА_4 зателефонував раніше відомий йому чоловік ОСОБА_11 та запропонував зустріч з невідомих причин.

Під час зустрічі ОСОБА_4 з ОСОБА_11 , були присутні ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які повідомили йому про те, що керівник СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СДРПОУ НОМЕР_1 є ОСОБА_10 та особа яка займалася справами СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чоловік на ім`я ОСОБА_15 , заборгували ОСОБА_16 кошти в розмірі 40 000 дол. СІЛА, а так як у Сергія проблеми, то він бажає повернути собі кошти, якими з ФОП ОСОБА_4 розрахувалось СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконані ним роботи.

Тож, вищезазначені особи вимагали від ФОП ОСОБА_4 віддати їм отримані ним коштів за виконані роботи в розмірі 1 100 000 грн., висловлювали погрози насильства над потерпілими та їх близькими родичами в разі невиплати грошових коштів.

27.07.2019 о 10 годині 42 хвилини ОСОБА_11 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України, та 29.07.2019 Святошинським районним судом м. Києва ОСОБА_11 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Окрім цього 13.09.2019 ОСОБА_11 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.І ст.255, ч.4 ст.189 КК України.

27.07.2019 о 17 годині 16 хвилин ОСОБА_14 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України, та 29.07.2019 Святошинським районним судом м Києва ОСОБА_14 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем його проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 . Окрім цього 13.08.2019 ОСОБА_14 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.І ст.255 ч.4 ст.189 КК України. Окрім цього 03.09.2019 ОСОБА_14 було вручено повідомлення про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри за ч.4 ст. 189, ч.І ст.255, та 05.09.2019 ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_14 , було змінено запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

02.09.2019 ОСОБА_12 було складено повідомлення про підозру за ч.4 ст. 189 КК України. Того ж дня старшим опероуповноваженим в ОВС УСР спільно із слідчим СУ ГУ НП в Київській області з метою повідомлення про підозру громадянину ОСОБА_12 , відвідано адресу проживання останнього, а саме: АДРЕСА_3 , де знаходилась мати цивільної дружини ОСОБА_12 , яка в категоричній формі, в присутності двох понятих відмовилась отримувати для передачі ОСОБА_12 повідомлення про підозру, за місцем проживання ОСОБА_12 не виявлено. Окрім цього слідчим СУ ГУНП в Київській області неодноразово викликався ОСОБА_12 , однак останній до слідчого так і не з`явився.

Досудовим слідством встановлено, що між ФОП ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » існують договірні відносини з приводу виконання підрядних робіт та було укладено договори підряду №1/05-18 від 10.05.2018, №3/06- 18 від 19.06.2018, №4/06-18 від 27.06.2018 та за виконану роботу ФОП ОСОБА_4 отримав кошти у безготівковій формі, у зв`язку з чим для повноти та всебічності досудового розслідування, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та знаходяться у володінні СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, стосовно діяльності СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, не доведено, що в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази. Таким чином, враховуючи відсутність належного обґрунтування слідчим в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.

В зв`язку із викладеним, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000049, від 30.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255, ч.ч.3,4 ст.189, ч.4 ст.187, ч.3 ст.289 КК України- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1