Справа № 592/4992/20
Провадження № 1-кс/592/2500/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № № 0000309 від 08.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 357, ч. 1 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 357, ч. 1 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянином Нідерландів ОСОБА_4 24.04.2018 засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, назву підприємства було змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без зміни коду ЄДРПОУ та адреси державної реєстрації. Директором спочатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була призначена ОСОБА_5 , яка була звільнена на підставі рішення засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після звільнення з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 передала новому директору ОСОБА_4 , лише реєстраційні документи підприємства та залишила собі всі фінансово-господарські та первинні бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », електронну базу даних « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мотивуючи це своїми особистими мотивами, а також майно підприємства, а саме оргтехніку та меблі та не повідомила про місце зберігання вказаних речей. Допитані працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пояснили, що неодноразово звертались до ОСОБА_5 з проханням повернути вказані господарські документи підприємства, оскільки без наявності таких документів підприємство позбавлено можливості ведення господарської діяльності, але ОСОБА_5 підтверджуючи наявність саме у неї таких документів, відмовилась їх повертати. ОСОБА_5 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права та маючи обов`язок щодо забезпечення належного бухгалтерського обліку та зберігання первинних бухгалтерських документів на підприємстві, маючи безперешкодний доступ до таких документів, після звільнення, в порушення вимог законодавства України, привласнила первинні бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інше майно підприємства. Тому слідчий з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування та підтвердження факту прийняття на роботу на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до належним чином завірених копій документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019 рік, декларацій за формою 1-ДФ, повідомлень про прийняття на роботу працівників та їх звільнення з вказаних підприємств, з можливістю їх вилучення.

Слідчий в клопотанні зазначив про розгляд справи у його відсутність.
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме до належним чином завірених копій документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019 рік, декларацій за формою 1-ДФ, повідомлень про прийняття на роботу працівників та їх звільнення з вказаних підприємств.

Строк дії ухвали встановити по 07.05.2020 включно.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1