Провадження № 1-кс/127/5643/20
У Х В А Л А
Іменем України
23 червня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання прокурора прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -
ВСТАНОВИВ:

12 червня 2020 року прокурор прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке 09.09.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000069 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307 КК України.
У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що група жителів Вінницької області діючи за попередньою змовою, організували канал незаконного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин.
Також встановлено, що після переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин на території України, вищевказані особи використовуючи можливості мережі Інтернет, зокрема месенджера «Телеграм» та небанківської платіжної системи «Esypay» здійснювали продаж зазначених засобів та речовин наркозалежним особам.
Після продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, отриманні грошові кошти розміщувалися на банківських (карткових) рахунках фізичних осіб, відкритих на ім`я наступних осіб:
1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ;
2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ;
3. ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 ;
4. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ;
5. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ;
6. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ;
7. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ;
8. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 ;
9. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 ;
10. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 ;
11. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_11 ;
12. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_12 ;
13. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_13 .
Згідно відомостей, здобутих у ході досудового розслідування фігуранти кримінального провадження використовували платіжні банківські картки та рахунки, відкриті у банківських установах України, для отримання, зберігання та накопичення грошових коштів, набутих в результаті вчинення кримінальних правопорушень, доходів від них.
Отже, відомості про банківські рахунки (валюту, грошові кошти, що на них зберігаються), відкриті на фігурантів провадження, рух коштів за ними, здійснені ними грошові перекази, вклади (депозити), кредити, операції, які були проведені на користь чи за дорученням фігурантів провадження, здійснені ними угоди, їх фінансово-економічний стан, видані на їх ім`я платіжні банківські картки, відомості про контрагентів, а також до документів, що містять відомості про банківські рахунки, які прив`язані до вказаних вище платіжних банківських карток (осіб, на яких вони відкриті, рух коштів за ними, операції, що проведені з використанням цих рахунків та карток, валюту, грошові кошти, що на них зберігаються мають ознаки доказів вчинення кримінального правопорушення.
Вказані відомості перебувають у володінні банківської установи публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Враховуючи викладене прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.
Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 23.06.2020 звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоч про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся прокурором завчасно та належним чином.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, у провадженні слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке 09.09.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000069 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було установлено, що група жителів Вінницької області діючи за попередньою змовою, організували канал незаконного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин. Після переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин на території України, вищевказані особи використовуючи можливості мережі Інтернет, зокрема месенджера «Телеграм» та небанківської платіжної системи «Esypay» здійснювали продаж зазначених засобів та речовин наркозалежним особам.
Після продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, отриманні грошові кошти розміщувалися на банківських (карткових) рахунках фізичних осіб, відкритих на ім`я наступних осіб:
1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ;
2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ;
3. ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 ;
4. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ;
5. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ;
6. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ;
7. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ;
8. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 ;
9. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 ;
10. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 ;
11. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_11 ;
12. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_12 ;
13. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_13 .
Дані обставини підтверджуються протоколом огляду від 27 лютого 2020 року.
Як зазначив прокурор, відомості про банківські рахунки (валюту, грошові кошти, що на них зберігаються), відкриті на фігурантів провадження, рух коштів за ними, здійснені ними грошові перекази, вклади (депозити), кредити, операції, які були проведені на користь чи за дорученням фігурантів провадження, здійснені ними угоди, їх фінансово-економічний стан, видані на їх ім`я платіжні банківські картки, відомості про контрагентів, а також до документів, що містять відомості про банківські рахунки, які прив`язані до вказаних вище платіжних банківських карток, осіб, на яких вони відкриті, рух коштів за ними, операції, що проведені з використанням цих рахунків та карток, валюту, грошові кошти, що на них зберігаються, мають ознаки доказів вчинення кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , а також прокурорам котрі входять до складу групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, а саме: начальнику відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_25 , прокурорам відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , прокурору Вінницької місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 у рамках досудового розслідування кримінального провадження №000069 від 09.09.2019 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (відомостей, що становлять банківську таємницю), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) а саме до інформації, з можливістю вилучення копій документів, про рух коштів по рахункам, здійснені грошові перекази, вклади (депозити), кредити, операції, які були проведені на користь чи за дорученням власників рахунків, здійснені ними угоди, їх фінансово-економічний стан, відомості про контрагентів (в тому числі повні установчі дані, засоби зв`язку, фотознімки (у разі наявності)) наступних осіб:
1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ;
2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН
НОМЕР_2 ;
3. ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 ;
4. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ;
5. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ;
6. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ;
7. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ;
8. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 ;
9. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 ;
10. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 ;
11. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_11 ;
12. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_12 ;
13. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_13 .
У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя