Справа № 592/5301/20
Провадження № 1-кс/592/2674/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001236 від 14.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001236 від 14.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

14.04.2020 року о 17:39 год. на підставі ст.208 КПК України, в ході затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочину, в останнього було виявлено та вилучено: три поліетиленових зіп-пакети з речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну, які поміщено до пакету №1; дві сім-карти оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які поміщено до пакету №2; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка поміщена до пакету №2.

Того ж дня, у кримінальному проваджені № 0001236 в період часу з 20:12 год. до 22:04 год. слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 за адресою : АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: один поліетиленовий зіп-пакет з речовиною рослинного походження, який поміщено до пакету №1; один зіп-пакет з речовиною, який поміщено до пакету №2; один зіп-пакет з речовиною, який поміщено до пакету №3; один зіп-пакет з речовиною, який поміщено до пакету №4; три зіп-пакети з речовиною, які поміщено до пакету №5; один зіп-пакет, з п`ятьма «марками», один зіп-пакет з однією «маркою» та один зіп-пакет з однією «маркою», які поміщені до пакету №6; електронні ваги з речовиною-нашаруванням схожою на наркотичну, які поміщено до пакету №9; три пластикові ложки з речовиною-нашаруванням, які поміщено до пакету №10; два зіп-пакети з речовиною рослинного походження, які поміщено до пакету №12; шість зіп-пакетів з речовиною рослинного походження, які поміщено до пакету №13; пластикова пляшка з залишками речовини схожою на наркотичну, яка поміщено до пакету №14; ганчірка з речовиною-нашаруванням, схожою на наркотичну, яка поміщена до пакету №15.

Вищевказані пакети відповідним чином були опечатані печаткою № 2 для пакетів ІНФОРМАЦІЯ_4 , на яких містяться пояснювальні написи та на яких поняті поставили свої підписи.

Аналізуючи спосіб вчинення кримінального правопорушення, а саме розповсюдження наркотичних та психотропних речовин через мережу інтернет з використанням електронних платіжних систем, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що правопорушники могли здійснювати протиправну діяльність використовуючи банківські платіжні системи, безготівкові грошові перекази, отримання та вивід в готівку грошових коштів за розповсюдження наркотичних речовин.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою проведення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю.

Вказана інформація перебуває у віданні банківської установи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- інформації в паперовому або електронному вигляді для долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , яка містить наступні відомості про:

- рух грошових коштів за період часу з 01.01.2020 року по 15.04.2020 року по банківським карткам № НОМЕР_3 із детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (у тому числі ID транзакцій, коду MCC, коду терміналу еквайера) із зазначенням реквізитів контрагентів (прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону), фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів; копії клієнтських справ із зазначенням анкетних даних власників вищевказаних банківських карток, кодів ДРФО, адрес мешкання, копій паспортів, відомостей про контактні номери телефонів клієнтів; технічної інформації про здійснення операцій по зазначеним рахункам за період часу з 01.01.2020 року по 15.04.2020 року з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій; відомості про зміну фінансових номерів клієнтів із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- відомості про зміну фінансових номерів користувачів вказаних банківських карток із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період часу з 01.01.2020 року по 15.04.2020 року, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по зазначеним банківським карткам за період часу з 01.01.2020 року по 15.04.2020 року з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів);

- надати перелік географічних координат, що фіксувались під час кожної авторизації користувача банківської карти у системі он-лайн банкінгу у період часу 01.01.2020 року по 15.04.2020 року із зазначенням дати та точного часу авторизації

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1