Справа № 199/2704/20
УХВАЛА
іменем України

2020 року червня місяця 25 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0002108 від 24.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:
23.06.2020 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0002108 від 24.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 23.12.2019 до АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань звернення ОСОБА_4 за фактом таємного викрадення майна з боку ОСОБА_5 (ЖЄО № 41454).
Так, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який займається перевезенням товару, побачив заявку на сайтах «Ларді» або «Дела», де ОСОБА_4 виставляє заявки на перевезення товару, щоб знайти транспортний засіб, на якому буде здійснюватись перевезення товару. Зателефонував останній та запитав, чи має вона товар для перевезення, так як ОСОБА_5 прямував з м. Дніпро до міста свого проживання. Оскільки, компанія вже мала справу з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 відповіла, що мала товар для перевезення в потрібному напрямку, утім, станом на 10.12.2019 йому доведеться зачекати 3 дні, на що ОСОБА_5 погодився.
ОСОБА_5 приїхав в встановлений термін за адресою: АДРЕСА_2 , де розташований товарний склад та отримав продукти харчування.
Товар було завантажено до вантажного транспортного засобу марки «Iveco Eurotech», державний номерний знак НОМЕР_1 , із напівпричепом марки «Schmitz SPR 24», державний номерний знак НОМЕР_2 , з метою здійснення поставки вказаного товару за пунктами призначення.
В свою чергу ОСОБА_5 товар за місцем призначення не доставив та зник, розпорядившись викраденим майном на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_5 , спричинив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальну шкоду на суму 112 300, 00 грн.
24.04.2020 в якості свідка допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що дійсно 10.12.2019 здійснював перевезення вантажу відповідно до ТТН, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час здійснення перевезення вантажу у нього виникла необхідність у грошових коштах. Зателефонувавши ОСОБА_4 , ОСОБА_5 вимагав збільшення розміру послуг перевезення, шантажуючи, що вантаж доставляти не буде, але отримав відмову з боку ОСОБА_4 . Маючи можливість у повному обсязі розпоряджуватися майном, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 вирішив збути вантаж у м. Костянтинівка на місцевих ринках, на що отримав грошові кошти у розмірі 30000,00 грн.
Ухвалою слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська від 28.04.2020 задоволено клопотання слідчого Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження №0002108, та накладено арешт на автомобіль «Iveco Eurotech», державний номерний знак НОМЕР_1 , що належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з позбавленням прав на відчуження, розпорядження та користування.
12.04.2020 під час допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , встановлено, що автомобіль «IVECO EUROTECH», державний номерний знак НОМЕР_1 , переданий в оренду ОСОБА_5 . В якості доказу ОСОБА_7 надано копію договору № 1 про оренду вантажного автомобіля від 08.07.2019, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Договір № 1 про оренду вантажного автомобіля від 08.08.2019, підписаний ОСОБА_5 , але дійсність його підпису викликає сумніви.
Підтвердження про здійснення оплати Орендодавцем орендної плати директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 не надано.
Договір оренди не відповідає вимогам діючого законодавства, а саме бракує реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не зазначено ЄДРПОУ орендаря, в якості розрахункового рахунку Орендаря вказано технічний рахунок та МФО НОМЕР_3 , що належить державному казначейству.
Відсутність акту-прийому передачі транспортного засобу від орендодавця до орендаря, підтвердження здійснення щомісячних платежів, не зазначення вірних реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то договір оренди вантажного автомобіля № 1 від 08.07.2019 може свідчити про його фіктивність, та був оформлений після вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення.
Оригінал договору № 1 про оренду вантажного автомобіля від 08.07.2019, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також супутні до нього документи, необхідні для встановлення факту відповідності підпису зробленим ОСОБА_5 та дати створення документа.
Інформація щодо руху коштів на рахунку в частині виконання договору (сплати щомісячних платежів) необхідна для встановлення наявності/відсутності реального виконання угоди сторонами.
Враховуючи викладене, з метою встановлення осіб, що вчинили зазначене кримінальне правопорушення і отримання даних, що мають доказове значення, в ході досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 (МФО НОМЕР_7 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: - виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , у період часу з 08.07.2019 до часу винесення ухвали, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; - оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківського рахунку № НОМЕР_4 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками.
В судове засідання слідчий не прибув, про дату, час та місце розгляду повідомлений належним чином, надавши заяву щодо розгляду клопотання за його відсутності.
В судовому засіданні встановлено, що відповідно до Витягу з кримінального провадження №0002108, внесеного до ЄРДР 24.12.2019, зафіксовано, що 23.12.2019 до АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань звернення ОСОБА_4 за фактом таємного викрадення майна з боку ОСОБА_5 (ЖЄО № 41454).
Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до документів, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, а саме в частині тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 (МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , у період часу з 08.07.2019 до 25.06.2020 на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів в частині виконання договору оренди від 08.07.2019 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В іншій частині клопотання відмовити, як необґрунтованого.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0002108 від 24.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 (МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , у період часу з 08.07.2019 до 25.06.2020 на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів в частині виконання договору оренди від 08.07.2019 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 (МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1
25.06.2020