справа №619/2745/19
провадження №1-кс/619/274/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 березня 2020 року м. Дергачі
Дергачівський районний суд Харківської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000891 від 06.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.358 КК України,
ВСТАНОВИВ
До Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про арешт майна.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що 05.07.2019 до Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа подала до КП «Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості» Протопопівської сільської ради документи ТОВ «Туча», в які внесені завідомо недостовірні відомості, що стало підставою для подальшого проведення реєстраційних дій, пов`язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про ТОВ «Туча» 23.08.2018. Таким чином, відбулося заволодіння шляхом обману майном потерпілого ОСОБА_7 .

В порядку тимчасового доступу у відділі державної реєстрації Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області вилучено серед іншого довідку до Державного реєстратора за підписом директора ТОВ «Туча» ОСОБА_8 в якій зазначено, що станом на 23.08.2018 ОСОБА_7 внесені до статутного капіталу 0 грн. 0 коп.

В матеріалах провадження також знаходиться довідка АТ КБ «ПриватБанк» від 21.06.2019, надана заявником, в якій зазначено інформацію по платіжам клієнта ОСОБА_7 на користь ТОВ «Туча» на р/р НОМЕР_1 , згідно якої у період з 23.08.2012 по 20.09.2012 сплачено грошові кошти в якості внеску до статутного фонду.

До матеріалів кримінального провадження долучено : копія статуту ТОВ «Туча», копія довідки ПАТ КБ «Приватбанк», копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Туча» від 23.08.2018, копія довіреності від 23.08.2018, копія довідки до державного реєстратора, витяг з ЄРДР станом на 03.07.2019; інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

Крім того, до матеріалів провадження долучено копію постанови Східного апеляційного господарського суду від 10.12.2019, згідно якої визнано недійсним рішення загальних зборів та скасовано запис про державну реєстрацію змін; визнано недійсним рішення загальних зборів ТОВ «Туча», оформлене протоколом №1 від 23.08.2018; скасовано запис про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи від 23.08.2018 за №8020879, який вчинено державним реєстратором КП «Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості» Протопопівської сільської ради ОСОБА_9 щодо зміни статутного або складеного капіталу, інші зміни, зміна складу або інформації про засновників.

Постановою Верховного суду від 03.03.2020 залишено без змін постанову Східного апеляційного господарського суду від 10.12.2019.

Слідчий в клопотанні вказує, що з метою припинення вчинення подальших незаконних дій відносно нерухомого майна ТОВ «Туча», а саме: нежитлової будівлі, колгоспний ринок, складається з двоповерхової адміністративної будівлі та складу, загальною площею 105,6 кв.м. літ. «А2а», будівля ринку літ «А-1», нежитловою площею 405,8 кв.м. загальною площею 414,1 кв.м. за адресою Харківська обл., Дергачівський р., м. Дергачі, площа Привокзальна, будинок 1; земельної ділянки за адресою: Харківська область, м. Дергачі, площа Привокзальна, земельна ділянка 1, кадастровий номер :00:003:1929 площею 0,1102 га; нежитлових приміщень за адресою: Харківська область, м. Дергачі, вул. Петровського, буд. 161-Д, які складаються з торгового центру площею 427,1 кв.м. та площею 415,2 кв.м.; земельної ділянки за адресою: Харківська область, м. Дергачі, вул. Петровського, земельна ділянка 161-Д, кадастровий номер :00:003:1810 площею 0,9753 га, у слідства виникла необхідність в накладенні арешту на зазначене майно.

Прокурор в судовому засідання просив задовольнити клопотання.
Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Враховуючи вказану норму закону та те, що повідомлення про розгляд судом клопотання про арешт майна може призвести до відчуження майна, слідчий суддя розглянув клопотання без повідомлення власника.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, встановив наступне.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, крім іншого, є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Як вбачається з ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Так, 23.08.2018 на загальних зборах у м. Дергачі Харківської області на підставі довідки, наданої за підписом директора Товариства ОСОБА_8 , в які зазначено, що станом на 23.08.2018 ОСОБА_7 внесені до статутного капіталу 0 грн. 0 коп., ОСОБА_7 виключено зі складу учасників Товариства. В той же день ОСОБА_8 видає довіреність, якою він доручає учаснику Товариства ОСОБА_10 повноваження на подачу документів державному реєстратору для проведення реєстраційних дій, пов`язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство. Того ж дня державним реєстратором КП «Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості» Протопопівської сільської ради ОСОБА_9 проводиться державна реєстрація зміни складу учасників Товариства.

22.10.2019 та 23.10.2019 майно ТОВ «Туча» відчужено на користь ОСОБА_11 , яка є пов`язаною особою з учасниками Товариства, адже: з 05.12.1998 перебуває у зареєстрованому шлюбі з ОСОБА_10 ; зареєстрована разом із ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 .

13.11.2019 ОСОБА_11 зареєструвалася як фізична особа-підприємець з єдиним видом діяльності надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. На даний час зазначене майно надає в оренду суб`єктам господарювання.

За змістом ст. 173 КПК України особа, яка подала клопотання про арешт майна, має довести необхідність такого арешту. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
На підставі викладеного з метою припинення вчинення подальших незаконних дій відносно нерухомого майна ТОВ «Туча», клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000891 від 06.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.358 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на нерухоме майно, яке належить ОСОБА_11 , у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування: нежитлової будівлі, колгоспний ринок, складається з двоповерхової адміністративної будівлі та складу, загальною площею 105,6 кв.м. літ. «А2а», будівля ринку літ «А-1», нежитловою площею 405,8 кв.м. загальною площею 414,1 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 ; земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :00:003:1929 площею 0,1102 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 220; нежитлових приміщень за адресою: Харківська область, м. Дергачі, вул. Петровського, буд. 161-Д, які складаються з торгового центру літ. «Г» площею 427,1 кв.м. та торгового центру літ. «В» площею 415,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 20; земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :00:003:1810 площею 0,9753 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 20.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
У відповідності до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно.
Слідчий суддя ОСОБА_1