Справа № 405/2934/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Тьор Є.М., при секретарі Мишевець Т.І., розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області Балацького В.П. у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 02.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказав, що 25.02.2000 на підставі установчого договору про створення сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створено СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » членами якого є громадяни АДРЕСА_2 у кількості 785 осіб. Відповідно до Статуту вищим органом управління Кооперативу є загальні збори. На кінець звітного періоду 2017 року баланс СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » включаючи оборотні та необоротні активи складав 116 944 000 гривень.

Починаючи з 30.03.2018 року організованою групою осіб у складі державного реєстратора Кіровоградської обласної філії Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_1 , директора ТОВ « ОСОБА_2 » ОСОБА_3 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 вчинено умисні протиправні дії спрямовані на заволодіння корпоративними правами СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та майном Кооперативу включаючи оборотні та необоротні активи у сумі 116 944 000 гривень.

30.03.2018 учасники злочинної змови, попередньо розподіливши між собою ролі використовуючи наданні ОСОБА_1 повноваження державного реєстратора внесли зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, згідно з якими виключили зі складу СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відокремлений підрозділ дитячий оздоровчий табір « ОСОБА_6 », що дало змогу учасникам злочинної змови змінити форму власності Кооперативу на Товариство з обмеженою власністю.

Після чого ОСОБА_1 використовуючи наданні їй повноваження державного реєстратора на підставі заяв поданих ОСОБА_3 припинила юридичну особу СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перетворивши її на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засновниками якої виступали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_3 та нібито колишній Голова правління СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який діяв як фізична особа ОСОБА_7 .

У подальшому члени організованої злочинної групи з метою отримання повного контролю над СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 02.04.2018, використовуючи надані повноваження ОСОБА_1 на підставі поданих ОСОБА_5 заяв здійснили зміну керівника та складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка є правонаступником Кооперативу, з ОСОБА_7 на виконавця вчинення злочину ОСОБА_5 та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_3 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_4

Після вчинення даних реєстраційних дій учасники злочинної змови у результаті зміни форми власності Кооперативу та зміни керівника Кооперативу намагались отримати фактичний контроль над СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його оборотними та необоротними активами, однак їхні злочинні дії не були доведені до кінця з причин, що не залежали від їх волі, а саме фіктивного керівника Кооперативу ОСОБА_5 та особу яка діяла за довіреністю ОСОБА_8 члени трудового колективу не допустили на територію СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » викликавши правоохоронні органи на місце події в с. Луганка, Петрівського району, Кіровоградської області з метою попередження рейдерського захоплення Кооперативу.

В ході слідства проведено тимчасовий доступ (виїмку) оригіналів реєстраційної справи СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в матеріалах якої містились реєстраційні картки складені державним реєстратором ОСОБА_1 подані ОСОБА_3 , які містять підпис останнього.

В ході відібрання пояснення від ОСОБА_8 останній надав копію довіреності виданої на його ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Дрогобицьким МВ УМВС України в Львівській області 02.04.1996 року, яка датована 28.03.2018.

Крім цього у вилучених реєстраційних картках вказано особу керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт серія НОМЕР_2 . Вказаним паспортом Овруцьким РВ УДМС в Житомирській області документований громадянин України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Паспорт виданий 17.10.1996.

Таким чином на момент вчинення злочинну ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 був документований одночасно двома паспортами громадянина України, які видані у квітні та жовтні 1996 року Дрогобицьким МВ УМВС України в Львівській області та Овруцьким РВ УДМС в Житомирській області. Крім цього на запит слідчого Дрогобицьким МВ УДМС у Львівській області надано відповідь, що паспортом НОМЕР_1 документований особа ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а не ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , як зазначено у довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 28.03.2018.

13.05.2020 у межах провадження призначено судово-почеркознавчу експертизу за підписом ОСОБА_3 , які наявні у заявах поданих державному реєстратору ОСОБА_1

Для отримання оригіналів підписів ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи виникла необхідність у отриманні доступу та здійснити вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які були подані ОСОБА_3 для отримання паспорту громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий Дрогобицьким МВ УМВС України в Львівській області 02.04.1996 року, які містять оригінали підпису останнього.

Відповідно до п. 1.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Враховуючи зібрані матеріли, а також беручи до уваги, те що документи подані ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , для отримання паспорту громадянина України серія НОМЕР_1 , у яких містяться оригінали підписів останнього, в даному кримінальному провадженні можуть бути використані як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказані документи неможливо, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник Дрогобицького МВ ГУДМСУ у Львівській області в судове засідання не з`явився.

Слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого відділуСУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000121 від 02.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимоги ч.2 ст.160 КПК України визначають, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Судом встановлено, що в матеріалах клопотання мається відповідь Дрогобицького МВ ГУДМСУ у Львівській області № 1033 від 14.08.2018 року на запит слідчого, згідно якого не можуть надати інформацію на гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , оскільки 10.08.2018 року всю паперову картотеку заяв про видачу паспорта гр. України зразка 1994 року передано в м. Київ для переведення в електронний формат. Також, гр. ОСОБА_3 не звертався до Дрогобицького МВ ГУДМСУ у Львівській області із заявою про втрату або викрадення паспорта та паспорт для виїзду за кордон не документувався.

Тобто, в клопотанні не зазначені обґрунтовані підстави вважати та не надані докази того, що документи, до яких просить надати доступ слідчий, знаходяться у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 , що свідчить про невідповідність поданого клопотання вимогам ч.2 ст.160 КПК України, про його неповноту та необґрунтованість.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області Балацького В.П. у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 02.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Євгеній Миколайович Тьор