Провадження №1-кс/760/2859/20
Справа 760/7000/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 травня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 15.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
слідчий звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) завірені належним чином копії документів справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_5 ), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Так, в провадженні дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 15.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що невстановлені особи, перебуваючи на території міста Києва та інших областей, протягом 2018-2019 років, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ") (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ") (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_14 ), " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ") (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ") (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ") (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 ") (код НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код НОМЕР_50 ), ТОВ ТД " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код НОМЕР_51 ) завідомо неправдиві відомості.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_5 ) має банківські рахунки № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та те, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) знаходяться документи справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_5 ) та інші документи про відкриття та функціонування банківських рахунків, а також відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам даного підприємства.
Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів. Клопотання підтримав.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись банківська таємниця.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, однак в період часу з 01.01.2018 по 31.12.2019. Слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 або за дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) завірені належним чином копії документів справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_5 ), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:
-заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;
-інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства;
-договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_5 );
-ІР-адреси, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи „Клієнт банк між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
-Кредитні, міждународні договора, угоди або договора, угоди на надання позики;
-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня);
-копій особистих документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;
-договору банківського рахунку (обслуговування платіжної картки) та доповнень і додатків до нього;
-інших документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;
- документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаному рахунку, а також даних про рух грошових коштів по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_5 ) в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів їх адреси розташування, фото осіб, які знімали грошові кошти з банкоматів за період з 01.01.2018 по 31.12.2019, а також зобов`язати працівників банку надати інформацію стосовно залишку грошових коштів на рахунках станом на 31.12.2019.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1