Справа № 686/9388/20
Провадження № 1-кс/686/4879/20
У Х В А Л А
14 квітня 2020 року м. Хмельницький
10.04.2020 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання копій.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 12.04.2019 року,близько 16:30 години, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом продажу автомобіля марки "MersedesBenz", шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 128 тисяч гривень, чим заподіяла матеріальну шкоду ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що в ході переговорів невідома особа повідомила потерпілому номер банківської картки для перерахування коштів за товар. Обумовлену суму потерпілий перерахував на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .
Тому, для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до виписок по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про фінансовий номер телефону держателя картки, а також матеріалів фото та відео фіксації зняття коштів у банкоматах.
Зважаючи на викладене і те, що будь-яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо, виникла необхідність про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації та відомостей, які можуть бути використані, як докази.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представника банківської установи, у володінні якої знаходяться документи, з причин розташування юридичної особи в іншому місті.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
-виписку про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 01.04.2019 по 01.06.2019, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);
-відомості про фінансовий номер держателя картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
-матеріали фото та відео зйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 01.04.2019 по 01.06.2019по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.
Ухвала діє по 12 травня 2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1