Справа № 461/2713/19
Провадження № 1-кс/461/3510/20
УХВАЛА

іменем України

29.05.2020 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погодження з прокурором клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000134 від 29.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи одного із відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , впродовж 2014-2019 р.р. здійснили привласнення грошових коштів клієнтів банківського відділення шляхом несанкціонованого використання платіжних банківських карток та підроблення банківських документів. Зокрема, 03.10.2014 між гр. ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника відділення укладено 4 депозитні договори банківського вкладу, а саме: № 2630/62/743018 на суму 40 тис. євро, №2630/62/653204 на суму 5,540 євро, № 2360/62/743015 на суму 60,545 тис. доларів США, № 2630/62/653204 на суму 13 815 доларів США. Всі депозитні договори укладені терміном на 1 рік з можливістю поповнення вкладного рахунку додатковими внесками. Одночасно, в жовтні 2014 начальник відділення без відома клієнта відкрила карткові рахунки на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 та виготовила платіжні банківські картки, прикріплені до даних рахунків, до яких вона мала безпосередній доступ. Крім цього, між клієнтами банку, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , укладені депозитні договори банківського вкладу «Стандарт», «Стандарт плюс», «Рантьє», «Тижневий», «Зростання», «Надання комплексних банківських послуг», договір про надання комплексних банківських послуг фізичним особам.

Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, та дати розпорядження про надання можливості ознайомитись з ними, та вилучити оригінали речей і документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме: ким, під чиїм паролем, коли сформовані та введені в банківську мережу заявки на видачу готівки та заяви на переказ готівки, а також ким здійснювався контроль за вказаною операцією та було здійснено видачу зазначеної готівки; інформації про послідовність дій всіх службових осіб банку (які приймають участь у вказаній операції) при видачі вкладнику готівки з його рахунку.

Слідчий зазначає, що вказана інформація надасть можливість встановити всіх осіб банківської установи причетних до привласнення коштів клієнтів банку, отримати додаткові речові докази щодо розкрадання коштів вкладників банку. Отримання тимчасового доступу до зазначеної інформації має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати вагомий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином телефонограмою. Згідно клопотання просить проводити розгляд справи без його участі.

Особа, у володінні якої перебувають документи про дату, час та місце розгляду клопотання в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не повідомлялась.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

29 січня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що вказані документи необхідні для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, встановлення обставин кримінального правопорушення. Довів можливість їх використання під час доказування у кримінальному провадженні.

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ;

- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- зазначені документи містять охоронювану законом таємницю, можуть використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до часткового задоволення.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до перелічених в клопотанні документів з можливістю ознайомлення та отримання їх належним чином завірених копій. Оскільки слідчим не вказано, з якою метою необхідно вилучити їх оригінали.

Також слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, з інформацією під чиїм паролем було сформовані заявки на видачу готівки та переказ готівки клієнтів банку. Слідчим не доведена необхідність тимчасового доступу до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000134 від 29.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_21 та іншим слідчим групи слідчих слідчого управління ГУ НП у Львівській області, а саме ОСОБА_22 та ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення та отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-ким, коли сформовані та введені в банківську мережу заявки на видачу готівки та переказ готівки клієнтів банку, а також ким здійснювався контроль за вказаною операцією та було здійснено видачу зазначеної готівки; інформації про послідовність дій всіх службових осіб банку (які приймають участь у вказаній операції) при видачі вкладнику готівки з його рахунку, а саме з:

1)Заява на переказ готівки № 4422274 від 30.01.2017 на суму 300,00 доларів США, на 1 арк.

2)Заява на переказ готівки № 4422366 від 30.01.2017 на суму 145,00 євро, на 1 арк.

3)Заява на видачу готівки № 6301642 від 15.02.2016 на суму 46487,74 грн., на 1 арк.

4)Заява на переказ готівки № 8019162 від 14.02.2017 на суму 15000,00 грн., на 1 арк.

5)Заява на переказ готівки № 8019481 від 14.02.2017 на суму 550,00 євро, на 1 арк.

6)Заява на видачу готівки № 19790145 від 07.04.2017 на суму 202000,00 грн., на 1 арк.

7)Заява на переказ готівки № 19796207 від 07.04.2017 на суму 2000,00 грн., на 1 арк.

8)Заява на видачу готівки № 21261186 від 14.04.2017 на суму 359500,00 грн., на 1 арк.

9)Заява на переказ готівки № 9610508 від 22.02.2017 на суму 300,00 євро, на 1 арк.

10)Заява на видачу готівки № 21733337 від 19.04.2017 на суму 299990,00 грн., на 1 арк.

11)Заява на видачу готівки № 21733684 від 19.04.2017 на суму 145,00 грн., на 1 арк.

12)Заява на видачу готівки № 26931265 від 12.05.2017 на суму 30795,00 грн., на 1 арк.

13)Заява на переказ готівки № 37002482 від 03.08.2016 на суму 200,00 грн., на 1 арк.

14)Заява на переказ готівки № 37089272 від 03.08.2016 на суму 400,00 грн., на 1 арк.

15)Заява на переказ готівки № 40777437 від 14.07.2017 на суму 350,00 євро, на 1 арк.

16)Заява на переказ готівки № 40777466 від 14.07.2017 на суму 300,00 доларів США, на 1 арк.

17)Заява на видачу готівки № 40777567 від 14.07.2017 на суму 24120,00 грн., на 1 арк.

18)Заява на видачу готівки № 41341208 від 18.07.2017 на суму 13600,00 грн., на 1 арк.

19)Заява на переказ готівки № 46628603 від 11.08.2017 на суму 93000,00 грн., на 1 арк.

20)Заява на видачу готівки № 49474691 від 29.08.2017 на суму 8200,00 грн., на 1 арк.

21)Заява на видачу готівки № 56897077 від 28.09.2017 на суму 23072,00 грн., на 1 арк.

22)Заява на переказ готівки № 56897685 від 28.09.2017 на суму 13072,00 грн., на 1 арк.

23)Заява на видачу готівки № 67768560 від 17.11.2017 на суму 33000,00 грн., на 1 арк.

24)Заява на видачу готівки № 52521806 від 19.09.2018 на суму 62100,00 грн., на 1 арк.

25)Заява на видачу готівки № 57600156 від 12.10.2018 на суму 45160,00 грн., на 1 арк.

26)Заява на видачу готівки № 45797921 від 07.08.2019 на суму 18500,00 грн., на 1 арк.

27)Заява на видачу готівки № 33361645 від 11.06.2019 на суму 7980,65 грн., на 1 арк.

28)Заява на видачу готівки № 28201340 від 17.05.2019 на суму 3,53 грн., на 1 арк.

29)Заява на видачу готівки № 27212198 від 13.05.2019 на суму 41200,00 грн., на 1 арк.

30)Заява на видачу готівки № 40309021 від 10.07.2019 на суму 49999,00 грн., на 1 арк.

31)Заява на переказ готівки № 613213 від 19.02.2010 на суму 50000,00 грн., на 1 арк.

32)Заява на видачу готівки № 20508588 від 10.08.2011 на суму 0,02 доларів США, на 1 арк.

33)Заява на видачу готівки № 20508589 від 10.08.2011 на суму 3289,24 доларів США, на 1 арк.

34)Заява на переказ готівки № 15911061 від 08.12.2010 на суму 60000,00 грн., на 1 арк.

35)Заява на видачу готівки № 13908582 від 01.06.2011 на суму 34200,00 грн., на 1 арк.

36)Заява на видачу готівки № 34547149 від 28.12.2012 на суму 11600,00 грн., на 1 арк.

37)Заява на видачу готівки № 9995835 від 18.04.2012 на суму 2500,00 грн., на 1 арк.

38)Заява на переказ готівки № 3510235 від 07.02.2013 на суму 2000,00 гривень, на 1 арк.

39)Заява на видачу готівки № 1101960 від 22.03.2010 на суму 50000,00 грн., на 1 арк.

40)Заява на переказ готівки № 12380843 від 18.05.2011 на суму 10000,00 грн., на 1 арк.

41)Заява на видачу готівки № 3030577 від 09.02.2011 на суму 60000,00 грн., на 1 арк.

42)Заява на видачу готівки № 3030576 від 09.02.2011 на суму 473,92 грн., на 1 арк.

43)Заява на видачу готівки № 18496603 від 20.07.2011 на суму 0,16 доларів США, на 1 арк.

44)Заява на видачу готівки № 18496604 від 20.07.2011 на суму 10000,00 доларів США, на 1 арк.

45)Заява на переказ готівки № 18496721 від 20.07.2011 на суму 6737,16 доларів США, на 1 арк.

46)Заява на переказ готівки № 18826772 від 25.07.2011 на суму 5289,24 доларів США, на 1 арк.

47)Заява на видачу готівки № 18826427 від 25.07.2011 на суму 6737,16 доларів США, на 1 арк.

48)Заява на видачу готівки № 18826426 від 25.07.2011 на суму 0,01 доларів США, на 1 арк.

49)Заява на видачу готівки № 18584818 від 18.07.2012 на суму 2300,00 грн., на 1 арк.

50)Заява на переказ готівки № 9872636 від 24.09.2010 на суму 2000,00 грн., на 1 арк.

51)Заява на переказ готівки № 15379512 від 01.12.2010 на суму 400,00 доларів США, на 1 арк.

52)Заява на переказ готівки № 15381135 від 01.12.2010 на суму 2000 грн., на 1 арк.

53)Заява на переказ готівки № 17275021 від 22.12.2010 на суму 50,00 доларів США, на 1 арк.

54)Заява на переказ готівки № 17275116 від 22.12.2010 на суму 923,47 грн., на 1 арк.

55)Заява на переказ готівки № 3193585 від 11.02.2011 на суму 50,00 доларів США, на 1 арк.

56)Заява на переказ готівки № 4265791 від 23.02.2011 на суму 50,00 доларів США, на 1 арк.

57)Заява на переказ готівки № 8406748 від 07.04.2011 на суму 100,00 доларів США, на 1 арк.

58)Заява на переказ готівки № 15207719 від 15.06.2011 на суму 100,00 грн., на 1 арк.

59)Заява на переказ готівки № 17062447 від 05.07.2011 на суму 1000,00 грн., на 1 арк.

60)Заява на переказ готівки № 24472633 від 21.09.2011 на суму 1000,00 грн., на 1 арк.

61)Заява на переказ готівки № 29066388 від 08.11.2011 на суму 126,80 грн., на 1 арк.

62)Заява на переказ готівки № 29061085 від 08.08.2011 на суму 1000,00 грн., на 1 арк.

63)Заява на переказ готівки № 29066719 від 08.11.2011 на суму 1000,00 грн., на 1 арк.

64)Заява на переказ готівки № 30399986 від 22.11.2011 на суму 50,00 доларів США, на 1 арк.

65)Заява на переказ готівки № 4639007 від 24.02.2012 на суму 680,38 доларів США, на 1 арк.

66)Заява на видачу готівки № 4638412 від 24.02.2012 на суму 826,80 грн., на 1 арк.

67)Заява на видачу готівки № 7894832 від 29.03.2012 на суму 680,38 грн., на 1 арк.

68)Заява на переказ готівки № 20617024 від 08.08.2012 на суму 22115,00 грн., на 1 арк.

69)Заява на видачу готівки № 20616908 від 08.08.2012 на суму 21023,47 грн., на 1 арк.

70)Заява на переказ готівки № 29597510 від 09.11.2012 на суму 23115,00 грн., на 1 арк.

71)Заява на видачу готівки № 29592873 від 09.11.2012 на суму 23115,00 грн., на 1 арк.

72)Заява на переказ готівки № 3779674 від 11.02.2013 на суму 24468,00 грн., на 1 арк.

73)Заява на видачу готівки № 3778808 від 11.02.2013 на суму 23115,00 грн., на 1 арк.

74)Заява на переказ готівки № 14705941 від 24.05.2013 на суму 2120,00 грн., на 1 арк.

75)Заява на переказ готівки № 19982204 від 11.07.2013 на суму 365,29 грн., на 1 арк.

76)Заява на переказ готівки № 29637588 від 11.10.2013 на суму 1000,00 грн., на 1 арк.

77)Заява на переказ готівки № 33148776 від 13.11.2013 на суму 464,36 грн., на 1 арк.

78)Заява на переказ готівки № 37465444 від 19.12.2013 на суму 3166,00 грн., на 1 арк.

79)Заява на видачу готівки № 37465354 від 19.12.2013 на суму 5612,14 грн., на 1 арк.

80)Заява на переказ готівки № 10386460 від 10.04.2014 на суму 3000,00 грн., на 1 арк.

81)Заява на переказ готівки № 13782511 від 13.05.2014 на суму 419,65 грн., на 1 арк.

82)Заява на переказ готівки № 21029517 від 11.07.2014 на суму 2000,00 грн., на 1 арк.

83)Заява на переказ готівки № 37045583 від 11.11.2014 на суму 2000,00 грн., на 1 арк.

84)Заява на видачу готівки № 41374614 від 11.12.2014 на суму 24726,96 грн., на 1 арк.

85)Заява на переказ готівки № 41376498 від 11.12.2014 на суму 25376,96 грн., на 1 арк.

86)Заява на переказ готівки № 14455603 від 14.04.2015 на суму 2000,00 грн., на 1 арк.

87)Заява на переказ готівки № 18827898 від 14.05.2015 на суму 1000,00 грн., на 1 арк.

88)Заява на переказ готівки № 24159963 від 17.06.2015 на суму 4000,00 грн., на 1 арк.

89)Заява на видачу готівки № 42355207 від 20.10.2015 на суму 2000,00 грн., на 1 арк.

90)Заява на видачу готівки № 45817186 від 10.11.2015 на суму 2000,00 грн., на 1 арк.

91)Заява на видачу готівки № 7682339 від 24.02.2016 на суму 1000,00 грн., на 1 арк.

92)Заява на видачу готівки № 12289686 від 21.03.2016 на суму 5000,00 грн., на 1 арк.

93)Заява на видачу готівки № 15811913 від 07.04.2016 на суму 3000,00 грн., на 1 арк.

94)Заява на переказ готівки № 23485159 від 24.05.2016 на суму 2000,00 грн., на 1 арк.

95)Заява на переказ готівки № 51717357 від 19.10.2016 на суму 3000,00 грн., на 1 арк.

96)Заява на переказ готівки № 58989408 від 25.11.2016 на суму 5000,00 грн., на 1 арк.

97)Заява на переказ готівки № 43037168 від 27.07.2017 на суму 3000,00 грн., на 1 арк.

98)Заява на видачу готівки № 76592551 від 28.12.2014 на суму 400,00 грн., на 1 арк.

99)Заява на переказ готівки № 9370230 від 21.02.2018 на суму 5000,00 грн., на 1 арк.

100)Заява на переказ готівки № 9371066 від 21.02.2018 на суму 1000,00 грн., на 1 арк.

101)Заява на видачу готівки № 53191544 від 13.09.2019 на суму 189,40 грн., на 1 арк.

102)Заява на видачу готівки № 53211967 від 13.09.2019 на суму 4321,04 грн., на 1 арк.

103)Заява на переказ готівки № 15559466 від 15.06.2012 на суму 7000,00 євро., на 1 арк.

104)Заява на переказ готівки № 15558954 від 15.06.2012 на суму 10000,00 доларів США, на 1 арк.

105)Заява на переказ готівки № 15749809 від 18.06.2012 на суму 5800,00 євро, на 1 арк.

106)Заява на видачу готівки № 15749574 від 18.06.2012 на суму 7000,00 євро, на 1 арк.

107)Заява на переказ готівки № 16156422 від 22.06.2012 на суму 3300,01 євро, на 1 арк.

108)Заява на видачу готівки № 16156335 від 22.06.2012 на суму 5800,00 грн., на 1 арк.

109)Заява на переказ готівки № 20291477 від 03.08.2012 на суму 1301,37 євро, на 1 арк.

110)Заява на видачу готівки № 20290398 від 03.08.2012 на суму 3300,00 євро, на 1 арк.

111)Заява на видачу готівки № 21438201 від 17.08.2012 на суму 10000,00 доларів США, на 1 арк

112)Заява на переказ готівки № 30002730 від 14.11.2012 на суму 205725,00 грн., на 1 арк.

113)Заява на видачу готівки № 30477279 від 19.11.2012 на суму 205994,80 грн., на 1 арк.

114)Заява на видачу готівки № 1176201 від 26.03.2010 на суму 500,00 євро, на 1 арк.

115)Заява на видачу готівки № 1294019 від 31.03.2010 на суму 500,00 євро, на 1 арк.

116)Заява на видачу готівки № 1324396 від 01.04.2010 на суму 50,00 грн., на 1 арк.

117)Заява на видачу готівки № 1334662 від 01.04.2010 на суму 1700,00 євро, на 1 арк.

118)Заява на видачу готівки № 2779981 від 07.02.2011 на суму 00,38 грн., на 1 арк.

119)Заява на видачу готівки № 2779982 від 07.02.2011 на суму 85,28 грн., на 1 арк.

120)Заява на переказ готівки № 2779915 від 07.02.2011 на суму 130,00 грн., на 1 арк.

121)Заява на переказ готівки № 9435808 від 19.04.2011 на суму 1240,00 доларів США, на 1 арк.

122)Заява на переказ готівки № 29146298 від 09.11.2011 на суму 400,00 грн., на 1 арк.

123)Заява на переказ готівки № 32536682 від 14.12.2011 на суму 500,00 грн., на 1 арк.

124)Заява на видачу готівки № 32687372 від 08.11.2013 на суму 454,00 грн., на 1 арк.

125)Заява на переказ готівки № 24295300 від 08.08.2014 на суму 600,00 грн., на 1 арк.

126)Заява на видачу готівки № 3296264 від 28.01.2016 на суму 2900,00 грн., на 1 арк.

127)Заява на переказ готівки № 3551298 від 29.12.2006 на суму 20000,00 доларів США, на 1 арк.

128)Заява на переказ готівки № 4992412 від 20.07.2007 на суму 150,00 доларів США, на 1 арк.

129)Заява на переказ готівки № 5916047 від 02.11.2007 на суму 3000,00 доларів США, на 1 арк.

130)Заява на переказ готівки № 5998074 від 15.11.2007 на суму 1300,00 доларів США, на 1 арк.

131)Заява на переказ готівки № 6082383 від 28.11.2007 на суму 700,00 доларів США, на 1 арк.

132)Заява на переказ готівки № 6376404 від 28.12.2007 на суму 4550,10 доларів США, на 1 арк.

133)Заява на видачу готівки № 6448890 від 04.01.2008 на суму 1824,62 доларів США, на 1 арк.

134)Заява на видачу готівки № 6448891 від 04.01.2008 на суму 20000,00 доларів США, на 1 арк.

135)Заява на переказ готівки № 6448971 від 04.01.2008 на суму 21825,00 доларів США, на 1 арк.

136)Заява на переказ готівки № 8422990 від 11.07.2008 на суму 5000,00 доларів США, на 1 арк.

137)Заява на переказ готівки № 8432533 від 12.07.2008 на суму 400,00 доларів США, на 1 арк.

138)Заява на переказ готівки № 9524313 від 15.10.2008 на суму 500,36 доларів США, на 1 арк.

139)Заява на видачу готівки № 10408167 від 05.01.2009 на суму 21825,00 доларів США, на 1 арк.

140)Заява на переказ готівки № 10416880 від 05.01.2009 на суму 21825,00 доларів США, на 1 арк.

141)Заява на переказ готівки № 10520463 від 20.01.2009 на суму 21914,69 доларів США, на 1 арк.

142)Заява на переказ готівки № 10692843 від 03.02.2009 на суму 22000,55 доларів США, на 1 арк.

143)Заява на переказ готівки № 11005276 від 04.03.2009 на суму 22179,86 доларів США, на 1 арк.

144)Заява на переказ готівки № 11064201 від 12.03.2009 на суму 22216,63 доларів США, на 1 арк.

145)Заява на переказ готівки № 11170528 від 25.03.2009 на суму 50,00 грн., на 1 арк.

146)Заява на переказ готівки № 11181110 від 26.03.2009 на суму 22303,67 доларів США, на 1 арк.

147)Заява на переказ готівки № 11431449 від 09.04.2009 на суму 22383,10 доларів США, на 1 арк.

148)Заява на переказ готівки № 11600033 від 23.04.2009 на суму 22010,00 доларів США, на 1 арк.

149)Заява на переказ готівки № 12216064 від 30.05.2009 на суму 167,40 доларів США, на 1 арк.

150)Заява на переказ готівки № 12330135 від 11.06.2009 на суму 10000,00 грн., на 1 арк.

151)Заява на переказ готівки № 12812887 від 13.07.2009 на суму 15980,79 грн., на 1 арк.

152)Заява на переказ готівки № 13198424 від 06.08.2009 на суму 400,00 доларів США, на 1 арк.

153)Заява на переказ готівки № 13301542 від 14.08.2009 на суму 10000,00 доларів США, на 1 арк.

154)Заява на переказ готівки № 13583213 від 01.09.2009 на суму 146,00 доларів США, на 1 арк.

155)Заява на переказ готівки № 13603961 від 02.09.2009 на суму 20,00 доларів США, на 1 арк.

156)Заява на переказ готівки № 14051846 від 01.10.2009 на суму 65,00 доларів США, на 1 арк.

157)Заява на переказ готівки № 14725541 від 02.11.2009 на суму 20,00 доларів США, на 1 арк.

158)Заява на переказ готівки № 15244011 від 01.12.2009 на суму 200,00 доларів США, на 1 арк.

159)Заява на переказ готівки № 15593418 від 25.12.2009 на суму 1704,31 доларів США, на 1 арк.

160)Заява на переказ готівки № 265137 від 29.01.2010 на суму 25000,00 доларів США, на 1 арк.

161)Заява на переказ готівки № 341795 від 01.02.2010 на суму 200,00 доларів США, на 1 арк.

162)Заява на переказ готівки № 1103250 від 22.03.2010 на суму 50,00 грн., на 1 арк.

163)Заява на переказ готівки № 1324333 від 01.04.2010 на суму 10,00 доларів США, на 1 арк.

164)Заява на переказ готівки № 1423240 від 12.04.2010 на суму 16566,00 доларів США, на 1 арк.

165)Заява на видачу готівки № 687303 від 12.01.2012 на суму 44,71 доларів США, на 1 арк.

166)Заява на видачу готівки № 687296 від 12.01.2012 на суму 84,49 грн., на 1 арк.

167)Заява на видачу готівки № 686622 від 12.01.2012 на суму 0,35 доларів США, на 1 арк.

168)Заява на переказ готівки № 4656635 від 08.06.2007 на суму 17000,00 доларів США, на 1 арк.

169)Заява на переказ готівки № 4656635 від 09.06.2008 на суму 60000,00 грн., на 1 арк.

170)Заява на видачу готівки № 8108172 від 09.06.2008 на суму 17000,00 доларів США, на 1 арк.

171)Заява на переказ готівки № 11596657 від 23.04.2009 на суму 10,00 доларів США, на 1 арк.

172)Заява на переказ готівки № 11630836 від 27.04.2009 на суму 21679,71 доларів США, на 1 арк.

173)Заява на видачу готівки № 11630789 від 27.04.2009 на суму 21679,71 доларів США, на 1 арк.

174)Заява на видачу готівки № 12352891 від 11.06.2009 на суму 60000,00 грн., на 1 арк.

175)Заява на переказ готівки № 13012524 від 28.07.2009 на суму 27361,57 доларів США, на 1 арк.

176)Заява на видачу готівки № 13012513 від 28.07.2009 на суму 21679,71 доларів США, на 1 арк.

177)Заява на видачу готівки № 13868461 від 22.09.2009 на суму 10,19 доларів США, на 1 арк.

178)Заява на переказ готівки № 15263518 від 02.12.2009 на суму 26375,00 доларів США, на 1 арк.

179)Заява на видачу готівки № 15250768 від 02.12.2009 на суму 27361,57 доларів США, на 1 арк.

180)Заява на видачу готівки № 15582562 від 25.12.2009 на суму 26375,00 доларів США, на 1 арк.

181)Заява на переказ готівки № 271384 від 29.01.2010 на суму 9000,00 доларів США, на 1 арк.

182)Заява на видачу готівки № 360624 від 02.02.2010 на суму 9000,00 доларів США, на 1 арк.

183)Заява на переказ готівки № 1103271 від 22.03.2010 на суму 50,00 грн., на 1 арк.

184)Заява на видачу готівки № 687795 від 12.01.2012 на суму 51,47 грн., на 1 арк.

185)Заява на видачу готівки № 686457 від 12.01.2012 на суму 135,82 грн., на 1 арк.

186)Заява на видачу готівки № 19848896 від 01.07.2014 на суму 84600,00 грн., на 1 арк.

187)Заява на видачу готівки № 19848895 від 01.07.2014 на суму 16998,79 грн., на 1 арк.

188)Заява на видачу готівки № 4463167 від 15.02.2013 на суму 84580,92 грн., на 1 арк.

189)Заява на переказ готівки № 29928122 від 14.11.2012 на суму 80000,00 грн., на 1 арк.

190)Заява на переказ готівки № 4463245 від 15.02.2013 на суму 84600,00 грн., на 1 арк.

191)Заява на переказ готівки № 425373 від 05.02.2010 на суму 12600,00 грн., на 1 арк.

192)Заява на переказ готівки № 11449785 від 15.10.2010 на суму 7000,00 грн., на 1 арк.

193)Заява на переказ готівки № 4171784 від 20.02.2012 на суму 1500,00 грн., на 1 арк.

194)Заява на переказ готівки № 17936481 від 03.04.2018 на суму 5000,00 грн., на 1 арк.

195)Заява на переказ готівки № 33142705 від 09.06.2017 на суму 12500,00 доларів США, на 1 арк.

196)Заява на переказ готівки № 2255106 від 07.06.2006 на суму 7000.00 доларів США, на 1 арк.

197)Заява на переказ готівки № 2400229 від 12.07.2006 на суму 53,11 доларів США, на 1 арк.

198)Заява на переказ готівки № 2400227 від 12.07.2006 на суму 3000,00 доларів США, на 1 арк.

199)Заява на переказ готівки № 2745754 від 21.09.2006 на суму 2000,00 доларів США, на 1 арк.

200)Заява на видачу готівки № 2899314 від 17.10.2006 на суму 3000,00 доларів США, на 1 арк.

201)Заява на переказ готівки № 2899318 від 17.10.2016 на суму 5500,00 доларів США, на 1 арк.

202)Заява на переказ готівки № 3900683 від 27.02.2007 на суму 6700,00 доларів США, на 1 арк.

203)Заява на видачу готівки № 6515206 від 14.01.2008 на суму 223,22 доларів США, на 1 арк.

204)Заява на переказ готівки № 6515209 від 14.01.2008 на суму 223,22 доларів США, на 1 арк.

205)Заява на видачу готівки № 7790033 від 07.05.2008 на суму 90,71 доларів США, на 1 арк.

206)Заява на видачу готівки № 7790034 від 07.05.2008 на суму 6700,00 доларів США, на 1 арк.

207)Заява на переказ готівки № 7790061 від 07.05.2008 на суму 6790,71 грн., на 1 арк.

208)Заява на видачу готівки № 10682317 від 02.02.2009 на суму 17,09 доларів США, на 1 арк.

209)Заява на видачу готівки № 10682318 від 02.02.2009 на суму 17867,90 доларів США, на 1 арк.

210)Заява на переказ готівки № 10682335 від 02.02.2009 на суму 17884,99 доларів США, на 1 арк.

211)Заява на видачу готівки № 11958495 від 18.05.2009 на суму 7341,60 доларів США, на 1 арк.

212)Заява на переказ готівки № 11958505 від 18.05.2009 на суму 7341,60 доларів США, на 1 арк.

213)Заява на видачу готівки № 13194210 від 05.08.2009 на суму 1143,29 доларів США, на 1 арк.

214)Заява на видачу готівки № 13194211 від 05.08.2009 на суму 17884,99 доларів США, на 1 арк.

215)Заява на переказ готівки № 13194303 від 05.08.2009 на суму 19028,28 доларів США, на 1 арк.

216)Заява на видачу готівки № 562926 від 16.02.2010 на суму 7341,60 доларів США, на 1 арк.

217)Заява на видачу готівки № 562925 від 16.02.2010 на суму 417,79 доларів США, на 1 арк.

218)Заява на переказ готівки № 565294 від 16.02.2010 на суму 7759,39 доларів США, на 1 арк.

219)Заява на видачу готівки № 11844358 від 21.10.2010 на суму 1595,14 доларів США, на 1 арк.

220)Заява на видачу готівки № 11844359 від 21.10.2010 на суму 19028,28 доларів США, на 1 арк.

221)Заява на видачу готівки № 11844429 від 21.10.2010 на суму 230,45 доларів США, на 1 арк.

222)Заява на переказ готівки № 11844430 від 21.10.2010 на суму 7759,39 доларів США, на 1 арк.

223)Заява на переказ готівки № 11844394 від 21.10.2010 на суму 20000,00 доларів США, на 1 арк.

224)Заява на переказ готівки № 11844463 від 21.10.2010 на суму 8000,00 доларів США, на 1 арк.

225)Заява на видачу готівки № 11988622 від 25.10.2010 на суму 00,01 доларів США, на 1 арк.

226)Заява на видачу готівки № 11988623 від 25.10.2010 на суму 8000,00 доларів США, на 1 арк.

227)Заява на переказ готівки № 12010060 від 25.10.2010 на суму 7000,00 доларів США, на 1 арк.

228)Заява на видачу готівки № 12927653 від 03.11.2010 на суму 00,02 доларів США, на 1 арк.

229)Заява на видачу готівки № 12927655 від 03.11.2010 на суму 7000,00 доларів США, на 1 арк.

230)Заява на переказ готівки № 12928942 від 03.11.2010 на суму 6000,00 доларів США, на 1 арк.

231)Заява на видачу готівки № 13363572 від 10.11.2010 на суму 6000,00 доларів США, на 1 арк.

232)Заява на видачу готівки № 13363571 від 10.11.2010 на суму 00,01 доларів США, на 1 арк.

233)Заява на переказ готівки № 13363605 від 10.11.2010 на суму 5000,00 доларів США, на 1 арк.

234)Заява на видачу готівки № 13517363 від 12.11.2010 на суму 5000,00 доларів США, на 1 арк.

235)Заява на переказ готівки № 13517520 від 12.11.2010 на суму 4000,00 доларів США, на 1 арк.

236)Заява на видачу готівки № 13829577 від 16.11.2010 на суму 4000,00 доларів США, на 1 арк.

237)Заява на переказ готівки № 13829622 від 16.11.2010 на суму 2500,00 доларів США, на 1 арк.

238)Заява на видачу готівки № 14203824 від 19.11.2010 на суму 2500,00 доларів США, на 1 арк.

239)Заява на переказ готівки № 14204085 від 19.11.2010 на суму 2000,00 доларів США, на 1 арк.

240)Заява на видачу готівки № 14512464 від 24.11.2010 на суму 00,01 доларів США, на 1 арк.

241)Заява на видачу готівки № 14512466 від 24.11.2010 на суму 20000,00 доларів США, на 1 арк.

242)Заява на переказ готівки № 14513375 від 24.11.2010 на суму 1200,00 доларів США, на 1 арк.

243)Заява на видачу готівки № 14616656 від 24.11.2010 на суму 1200,00 доларів США, на 1 арк.

244)Заява на видачу готівки № 15203940 від 30.11.2010 на суму 20000,00 доларів США, на 1 арк.

245)Заява на видачу готівки № 15203937 від 30.11.2010 на суму 59,49 доларів США, на 1 арк.

246)Заява на переказ готівки № 15204060 від 30.11.2010 на суму 18059,49 доларів США, на 1 арк.

247)Заява на видачу готівки № 15590598 від 03.12.2010 на суму 00,01 доларів США, на 1 арк.

248)Заява на видачу готівки № 15590599 від 03.12.2010 на суму 18059,49 доларів США, на 1 арк.

249)Заява на переказ готівки № 15590741 від 03.12.2010 на суму 17059,50 доларів США, на 1 арк.

250)Заява на видачу готівки № 15927653 від 08.12.2010 на суму 00,02 доларів США, на 1 арк.

251)Заява на видачу готівки № 15927655 від 08.12.2010 на суму 17059,50 доларів США, на 1 арк.

252)Заява на переказ готівки № 15927750 від 08.12.2010 на суму 10000,00 доларів США, на 1 арк.

253)Заява на переказ готівки № 15927844 від 08.12.2010 на суму 5100,00 доларів США, на 1 арк.

254)Заява на видачу готівки № 16162669 від 10.12.2010 на суму 5100,00 доларів США, на 1 арк.

255)Заява на переказ готівки № 16163045 від 10.12.2010 на суму 4000,00 доларів США, на 1 арк.

256)Заява на видачу готівки № 16823112 від 16.12.2010 на суму 00,01 доларів США, на 1 арк.

257)Заява на видачу готівки № 16823113 від 16.12.2010 на суму 4000,00 доларів США, на 1 арк.

258)Заява на переказ готівки № 16823739 від 16.12.2010 на суму 3000,00 доларів США, на 1 арк.

259)Заява на видачу готівки № 16901243 від 17.12.2010 на суму 3000,00 доларів США, на 1 арк.

260)Заява на переказ готівки № 16902633 від 17.12.2010 на суму 1500,00 доларів США, на 1 арк.

261)Заява на видачу готівки № 17057910 від 20.12.2010 на суму 490,00 доларів США, на 1 арк.

262)Заява на видачу готівки № 17187254 від 21.12.2010 на суму 200,00 доларів США, на 1 арк.

263)Заява на видачу готівки № 17288013 від 22.12.2010 на суму 800,00 доларів США, на 1 арк.

264)Заява на видачу готівки № 17547824 від 24.12.2010 на суму 00,04 доларів США, на 1 арк.

265)Заява на видачу готівки № 17547827 від 24.12.2010 на суму 10000,00 доларів США, на 1 арк.

266)Заява на видачу готівки № 17547947 від 24.12.2010 на суму 9000,00 доларів США, на 1 арк.

267)Заява на видачу готівки № 17601898 від 27.12.2010 на суму 00,01 доларів США, на 1 арк.

268)Заява на видачу готівки № 17601899 від 27.12.2010 на суму 9000,00 доларів США, на 1 арк.

269)Заява на переказ готівки № 17601929 від 27.12.2010 на суму 8000,00 доларів США, на 1 арк.

270)Заява на видачу готівки № 79730 від 05.01.2011 на суму 00,02 доларів США, на 1 арк.

271)Заява на видачу готівки № 79731 від 05.01.2011 на суму 8000,00 доларів США, на 1 арк.

272)Заява на переказ готівки № 79753 від 05.01.2011 на суму 7500,00 доларів США, на 1 арк.

273)Заява на видачу готівки № 348646 від 10.01.2011 на суму 00,01 доларів США, на 1 арк.

274)Заява на видачу готівки № 348647 від 10.01.2011 на суму 7500,00 доларів США, на 1 арк.

275)Заява на переказ готівки № 348664 від 10.01.2011 на суму 6500,00 доларів США, на 1 арк.

276)Заява на видачу готівки № 1036377 від 17.01.2011 на суму 00,01 доларів США, на 1 арк.

277)Заява на видачу готівки № 1036378 від 17.01.2011 на суму 6500,00 доларів США, на 1 арк.

278)Заява на переказ готівки № 1036483 від 17.01.2011 на суму 4700,00 доларів США, на 1 арк.

279)Заява на видачу готівки № 1336809 від 20.01.2011 на суму 4700,00 доларів США, на 1 арк.

280)Заява на переказ готівки № 9448080 від 20.04.2011 на суму 20000,00 доларів США, на 1 арк.

281)Заява на видачу готівки № 9763313 від 22.04.2011 на суму 00,02 доларів США, на 1 арк.

282)Заява на видачу готівки № 9763314 від 22.01.2011 на суму 20000,00 доларів США, на 1 арк.

283)Заява на переказ готівки № 9763383 від 22.04.2011 на суму 15000,02 доларів США, на 1 арк.

284)Заява на видачу готівки № 10813971 від 29.04.2011 на суму 00,02 доларів США, на 1 арк.

285)Заява на видачу готівки № 10813972 від 29.01.2011 на суму 15000,00 доларів США, на 1 арк.

286)Заява на переказ готівки № 11231009 від 05.05.2011 на суму 15000,00 доларів США, на 1 арк.

287)Заява на видачу готівки № 12277172 від 17.05.2011 на суму 10,36 доларів США, на 1 арк.

288)Заява на видачу готівки № 12277155 від 17.05.2011 на суму 00,04 доларів США, на 1 арк.

289)Заява на видачу готівки № 12277156 від 17.05.2011 на суму 15000,00 доларів США, на 1 арк.

290)Заява на переказ готівки № 12277279 від 17.05.2011 на суму 11010,40 доларів США, на 1 арк.

291)Заява на видачу готівки № 13134555 від 26.05.2011 на суму 00,02 доларів США, на 1 арк.

292)Заява на видачу готівки № 13134557 від 26.05.2011 на суму 11010,40 доларів США, на 1 арк.

293)Заява на переказ готівки № 13134585 від 26.05.2011 на суму 11010,42 доларів США, на 1 арк.

294)Заява на видачу готівки № 15797956 від 22.06.2011 на суму 00,07 доларів США, на 1 арк.

295)Заява на видачу готівки № 15797957 від 22.06.2011 на суму 10010,42 доларів США, на 1 арк.

296)Заява на переказ готівки № 15798006 від 22.06.2011 на суму 9010,49 доларів США, на 1 арк.

297)Заява на видачу готівки № 16065730 від 25.06.2011 на суму 9010,49 доларів США, на 1 арк.

298)Заява на переказ готівки № 16066029 від 25.06.2011 на суму 5010,49 доларів США, на 1 арк.

299)Заява на видачу готівки №17388785 від 08.07.2011 на суму 00,02 доларів США, на 1 арк.

300)Заява на видачу готівки № 17388786 від 08.07.2011 на суму 5010,49 доларів США, на 1 арк.

301)Заява на переказ готівки № 17470444 від 08.07.2011 на суму 3010,51 доларів США, на 1 арк.

302)Заява на видачу готівки № 17834968 від 14.07.2011 на суму 3010,51 доларів США, на 1 арк.

303)Заява на переказ готівки № 17863537 від 14.07.2011 на суму 1510,51 доларів США, на 1 арк.

304)Заява на видачу готівки № 18552595 від 20.07.2011 на суму 1510,51 доларів США, на 1 арк.

305)Заява на переказ готівки № 18552637 від 20.07.2011 на суму 1010,51 доларів США, на 1 арк.

306)Заява на видачу готівки № 18734270 від 22.07.2011 на суму 1010,51 доларів США, на 1 арк.

307)Заява на переказ готівки № 28129461 від 26.10.2012 на суму 9000,00 доларів США, на 1 арк.

308)Заява на видачу готівки № 31505287 від 29.11.2012 на суму 00,08 доларів США, на 1 арк.

309)Заява на видачу готівки № 31505288 від 29.11.2012 на суму 9000,00 доларів США, на 1 арк.

310)Заява на переказ готівки № 31510943 від 29.11.2012 на суму 6200,00 доларів США, на 1 арк.

311)Заява на видачу готівки № 1956528 від 24.01.2013 на суму 00,09 доларів США, на 1 арк.

312)Заява на видачу готівки № 1956529 від 24.01.2013 на суму 6200,00 доларів США, на 1 арк.

313)Заява на переказ готівки № 3044228 від 01.02.2013 на суму 5700,00 доларів США, на 1 арк.

314)Заява на видачу готівки № 3469136 від 06.02.2013 на суму 5500,00 доларів США, на 1 арк.

315)Заява на видачу готівки № 3510619 від 07.02.2013 на суму 4810,00 доларів США, на 1 арк.

316)Заява на видачу готівки № 5845157 від 28.02.2013 на суму 5013,38 доларів США, на 1 арк.

317)Заява на переказ готівки № 37960866 від 25.12.2013 на суму 8000,00 доларів США, на 1 арк.

318)Заява на видачу готівки № 17256991 від 30.04.2015 на суму 700,00 доларів США, на 1 арк.

319)Заява на видачу готівки № 17838881 від 07.05.2015 на суму 700,00 доларів США, на 1 арк.

320)Заява на видачу готівки № 18635097 від 12.05.2015 на суму 400,00 доларів США, на 1 арк.

321)Заява на видачу готівки № 61265642 від 23.10.2015 на суму 56673,31 доларів США, на 1 арк.

322)Заява на видачу готівки № 10022145 від 28.09.2010 на суму 50000,00 грн., на 1 арк.

323)Заява на видачу готівки № 13261528 від 14.05.2013 на суму 104,72 грн., на 1 арк.

324)Заява на переказ готівки № 26248391 від 26.08.2014 на суму 1090,00 доларів США, на 1 арк.

325)Заява на переказ готівки № 26250488 від 26.08.2014 на суму 2180,00 доларів США, на 1 арк.

326)Заява на переказ готівки № 26251424 від 26.08.2014 на суму 2180,00 доларів США, на 1 арк.

327)Заява на видачу готівки № 27015717 від 29.08.2014 на суму 1000,00 доларів США, на 1 арк.

328)Заява на видачу готівки № 27015766 від 29.08.2014 на суму 100,00 доларів США, на 1 арк.

329)Заява на видачу готівки № 27253118 від 01.09.2014 на суму 1100,00 доларів США, на 1 арк.

330)Заява на видачу готівки № 27462082 від 02.09.2014 на суму 1100,00 доларів США, на 1 арк.

331)Заява на видачу готівки № 27649759 від 03.09.2014 на суму 1100,00 доларів США, на 1 арк.

332)Заява на видачу готівки № 27913942 від 05.09.2014 на суму 1050,00 доларів США, на 1 арк.

333)Заява на переказ готівки № 28257019 від 10.09.2014 на суму 3350,00 доларів США, на 1 арк.

334)Заява на переказ готівки № 28559677 від 11.09.2014 на суму 1100,00 доларів США, на 1 арк.

335)Заява на видачу готівки № 28559583 від 11.09.2014 на суму 1100,00 доларів США, на 1 арк.

336)Заява на видачу готівки № 29572032 від 18.09.2014 на суму 1100,00 доларів США, на 1 арк.

337)Заява на видачу готівки № 29638980 від 19.09.2014 на суму 1100,00 доларів США, на 1 арк.

338)Заява на переказ готівки № 32132376 від 07.10.2014 на суму 12000,00 грн., на 1 арк.

339)Заява на переказ готівки № 32737447 від 10.10.2014 на суму 920,00 доларів США, на 1 арк.

340)Заява на видачу готівки № 32776717 від 10.10.2014 на суму 12000,00 грн., на 1 арк.

341)Заява на видачу готівки № 33977931 від 20.10.2014 на суму 1100,00 доларів США, на 1 арк.

342)Заява на видачу готівки № 34260402 від 21.10.2014 на суму 970,14 доларів США, на 1 арк.

343)Заява на переказ готівки № 27277255 від 21.05.2018 на суму 29700,00 доларів США, на 1 арк.

344)Заява на видачу готівки № 26900950 від 11.05.2019 на суму 9456,08 доларів США, на 1 арк.

345)Заява на переказ готівки № 27415086 від 14.05.2019 на суму 4952,00 злотих, на 1 арк.

346)Заява на видачу готівки № 32231606 від 05.06.2019 на суму 7,86 доларів США, на 1 арк.

347)Заява на видачу готівки № 45438084 від 06.08.2019 на суму 20243,48 доларів США, на 1 арк.

348)Заява на переказ готівки № 2574032 від 16.08.2006 на суму 10330,00 грн., на 1 арк.

349)Заява на видачу готівки № 3308359 від 17.11.2006 на суму 10330,71 грн., на 1 арк.

350)Заява на переказ готівки № 3308373 від 17.11.2006 на суму 10330,71 грн., на 1 арк.

351)Заява на видачу готівки № 6041961 від 22.11.2007 на суму 1555,98 грн., на 1 арк.

352)Заява на видачу готівки № 6041962 від 22.11.2007 на суму 10330,71 грн., на 1 арк.

353)Заява на переказ готівки № 6041965 від 22.11.2007 на суму 12000,00 грн., на 1 арк.

354)Заява на видачу готівки № 9994342 від 26.11.2008 на суму 1709,48 грн., на 1 арк.

355)Заява на видачу готівки № 9994343 від 26.11.2008 на суму 12000,00 грн., на 1 арк.

356)Заява на переказ готівки № 11440757 від 10.04.2009 на суму 18841,13 грн., на 1 арк.

357)Заява на видачу готівки № 12043927 від 22.05.2009 на суму 18841,13 грн., на 1 арк.

358)Заява на видачу готівки № 12043926 від 22.05.2009 на суму 416,05 грн., на 1 арк.

359)Заява на переказ готівки № 12043954 від 22.05.2009 на суму 19500,00 грн., на 1 арк.

360)Заява на видачу готівки № 12043927 від 22.05.2009 на суму 18841,13 грн., на 1 арк.

361)Заява на переказ готівки № 12780034 від 09.07.2009 на суму 3330,00 доларів США, на 1 арк.

362)Заява на видачу готівки № 12884489 від 17.07.2009 на суму 550,81 грн., на 1 арк.

363)Заява на видачу готівки № 12884490 від 17.07.2009 на суму 19500,00 грн., на 1 арк.

364)Заява на переказ готівки № 12884517 від 17.07.2009 на суму 20050,18 грн., на 1 арк.

365)Заява на видачу готівки № 12884490 від 17.07.2009 на суму 19500,00 грн., на 1 арк.

366)Заява на видача готівки № 13272225 від 12.08.2009 на суму 29,08 доларів США, на 1 арк.

367)Заява на видачу готівки № 13272226 від 12.08.2009 на суму 3330,00 доларів США, на 1 арк.

368)Заява на переказ готівки № 13272250 від 12.08.2009 на суму 3359,08 доларів США, на 1 арк.

369)Заява на видачу готівки № 13488344 від 28.08.2009 на суму 20050,81 грн., на 1 арк.

370)Заява на видачу готівки № 13488343 від 28.08.2009 на суму 408,99 грн., на 1 арк.

371)Заява на переказ готівки № 13488374 від 28.08.2009 на суму 41650,18 грн., на 1 арк.

372)Заява на видача готівки № 13743087 від 14.09.2009 на суму 27,98 доларів США, на 1 арк.

373)Заява на видачу готівки № 13743088 від 14.09.2009 на суму 3359,08 доларів США, на 1 арк.

374)Заява на переказ готівки № 13743136 від 14.09.2009 на суму 3387,06 доларів США, на 1 арк.

375)Заява на видачу готівки № 15484941 від 18.12.2009 на суму 2264,51 грн., на 1 арк.

376)Заява на видачу готівки № 15499911 від 18.12.2009 на суму 3387,06 доларів США, на 1 арк.

377)Заява на видачу готівки № 15499910 від 18.12.2009 на суму 81,19 доларів США, на 1 арк.

378)Заява на видачу готівки № 15484942 від 18.12.2009 на суму 41650,00 грн., на 1 арк.

379)Заява на переказ готівки № 15499936 від 18.12.2009 на суму 7508,76 грн., на 1 арк.

380)Заява на видачу готівки № 15499911 від 18.12.2009 на суму 3387,06 доларів США, на 1 арк.

381)Заява на переказ готівки № 15499946 від 18.12.2009 на суму 1000,00 євро, на 1 арк.

382)Заява на переказ готівки № 15672032 від 31.12.2009 на суму 42000,00 грн., на 1 арк.

383)Заява на видачу готівки № 696080 від 25.02.2010 на суму 42000,00 грн., на 1 арк.

384)Заява на переказ готівки № 696079 від 25.02.2010 на суму 873,95 грн., на 1 арк.

385)Заява на видачу готівки № 696093 від 25.02.2010 на суму 42873,95 грн., на 1 арк.

386)Заява на видача готівки № 2965671 від 21.07.2010 на суму 1000,00 доларів США, на 1 арк.

387)Заява на видачу готівки № 2965686 від 21.07.2010 на суму 7508,76 доларів США, на 1 арк.

388)Заява на видачу готівки № 2965685 від 21.07.2010 на суму 301,42 доларів США, на 1 арк.

389)Заява на видачу готівки № 2965670 від 21.07.2010 на суму 24,80 євро, на 1 арк.

390)Заява на переказ готівки № 2965695 від 21.07.2010 на суму 7810,18 доларів США, на 1 арк.

391)Заява на видачу готівки № 2965686 від 21.07.2010 на суму 7508,76 доларів США, на 1 арк.

392)Заява на переказ готівки № 2965682 від 21.07.2010 на суму 1024,80 євро, на 1 арк.

393)Заява на видачу готівки № 2965671 від 21.07.2010 на суму 1000,00 євро, на 1 арк.

394)Заява на видачу готівки № 14067583 від 18.11.2010 на суму 4605,91 грн., на 1 арк.

395)Заява на видачу готівки № 14067584 від 18.11.2010 на суму 42873,95 грн., на 1 арк.

396)Заява на переказ готівки № 14067956 від 18.11.2010 на суму 50000,00 грн., на 1 арк.

397)Заява на видачу готівки № 3908576 від 18.02.2011 на суму 1402,40 грн., на 1 арк.

398)Заява на видачу готівки № 3908577 від 18.02.2011 на суму 50000,00 грн., на 1 арк.

399)Заява на переказ готівки № 3908634 від 18.02.2011 на суму 51402,40 грн., на 1 арк.

400)Заява на видачу готівки № 13273546 від 27.05.2011 на суму 237,20 доларів США, на 1 арк.

401)Заява на видачу готівки № 13273547 від 27.05.2011 на суму 7810,18 доларів США, на 1 арк.

402)Заява на видачу готівки № 13273476 від 27.05.2011 на суму 12,97 євро, на 1 арк.

403)Заява на видачу готівки № 13273477 від 27.02.2011 на суму 1024,80 євро, на 1 арк.

404)Заява на переказ готівки № 13273579 від 27.05.2011 на суму 8047,38 доларів США, на 1 арк.

405)Заява на переказ готівки № 13273519 від 27.05.2011 на суму 1037,77 євро, на 1 арк.

406)Заява на видачу готівки № 22486236 від 31.08.2011 на суму 3424,96 грн., на 1 арк.

407)Заява на видачу готівки № 25393957 від 30.09.2011 на суму 68,36 доларів США, на 1 арк.

408)Заява на видачу готівки № 25393958 від 30.09.2011 на суму 8047,38 доларів США, на 1 арк.

409)Заява на видачу готівки № 25394071 від 30.09.2011 на суму 3,52 євро, на 1 арк.

410)Заява на видачу готівки № 25394072 від 30.09.2011 на суму 1037,77 євро, на 1 арк.

411)Заява на переказ готівки № 25394032 від 30.09.2011 на суму 8115,74 доларів США, на 1 арк.

412)Заява на переказ готівки № 25394102 від 30.09.2011 на суму 1041,29 євро, на 1 арк.

413)Заява на видачу готівки № 30136669 від 18.11.2011 на суму 1943,43 грн., на 1 арк.

414)Заява на видачу готівки № 4213419 від 21.02.2012 на суму 53517,38 грн., на 1 арк.

415)Заява на переказ готівки № 4213448 від 21.02.2012 на суму 53517,38 грн., на 1 арк.

416)Заява на видачу готівки № 7241536 від 21.03.2012 на суму 2,63 євро, на 1 арк.

417)Заява на видачу готівки № 7241537 від 21.03.2012 на суму 1041,29 євро, на 1 арк.

418)Заява на видачу готівки № 7239196 від 21.03.2012 на суму 40,91 доларів США, на 1 арк.

419)Заява на видачу готівки № 7239197 від 21.03.2012 на суму 8115,74 доларів США, на 1 арк.

420)Заява на переказ готівки № 7239304 від 21.03.2012 на суму 8156,65 доларів США, на 1 арк.

421)Заява на видачу готівки № 13694770 від 29.05.2012 на суму 1821,92 грн., на 1 арк.

422)Заява на видачу готівки № 13709156 від 29.05.2012 на суму 53517,38 грн., на 1 арк.

423)Заява на переказ готівки № 13709226 від 29.05.2012 на суму 53517,38 грн., на 1 арк.

424)Заява на видачу готівки № 26125307 від 04.10.2012 на суму 2854,26 грн., на 1 арк.

425)Заява на видачу готівки № 26126325 від 04.10.2012 на суму 132,54 доларів США, на 1 арк.

426)Заява на переказ готівки № 26136550 від 04.10.2012 на суму 2855,00 грн., на 1 арк.

427)Заява на видачу готівки № 26669307 від 11.10.2012 на суму 0,05 доларів США, на 1 арк.

428)Заява на видачу готівки № 26669309 від 11.10.2012 на суму 8156,65 доларів США, на 1 арк.

429)Заява на переказ готівки № 26669550 від 11.10.2012 на суму 10575,50 грн., на 1 арк.

430)Заява на переказ готівки № 26669625 від 11.10.2012 на суму 6856,70 доларів США, на 1 арк.

431)Заява на видачу готівки № 29668831 від 09.11.2012 на суму 39,78 грн., на 1 арк.

432)Заява на видачу готівки № 29668952 від 09.11.2012 на суму 2855,00 грн., на 1 арк.

433)Заява на видачу готівки № 29669254 від 09.11.2012 на суму 701,87 грн., на 1 арк.

434)Заява на видачу готівки № 29669341 від 09.11.2012 на суму 8900,00 грн., на 1 арк.

435)Заява на видачу готівки № 32081472 від 03.12.2012 на суму 22300,00 грн., на 1 арк.

436)Заява на видачу готівки № 7907572 від 20.03.2013 на суму 51,28 доларів США, на 1 арк.

437)Заява на видачу готівки № 7907573 від 20.03.2013 на суму 6856,70 доларів США, на 1 арк.

438)Заява на переказ готівки № 7907657 від 20.03.2013 на суму 2402,98 доларів США, на 1 арк.

439)Заява на переказ готівки № 9628531 від 03.04.2013 на суму 710,00 грн., на 1 арк.

440)Заява на видачу готівки № 1551745 від 21.01.2014 на суму 21818,70 грн., на 1 арк.

441)Заява на переказ готівки № 1551681 від 21.01.2014 на суму 21053,93 грн., на 1 арк.

442)Заява на переказ готівки № 11654272 від 23.04.2014 на суму 11630,00 грн., на 1 арк.

443)Заява на видачу готівки № 9162417 від 06.03.2015 на суму 650,00 доларів США, на 1 арк.

444)Заява на видачу готівки № 9358063 від 10.03.2015 на суму 600,00 доларів США, на 1 арк.

445)Заява на видачу готівки № 20966511 від 27.05.2015 на суму 700,00 доларів США, на 1 арк.

446)Заява на видачу готівки № 23302193 від 10.06.2015 на суму 1565,54 грн., на 1 арк.

447)Заява на видачу готівки № 23300281 від 10.06.2015 на суму 550,00 доларів США, на 1 арк.

448)Заява на видачу готівки № 25376033 від 25.06.2015 на суму 11630,00 грн., на 1 арк.

449)Заява на видачу готівки № 37463366 від 27.06.2019 на суму 1086,95 євро, на 1 арк.

450)Заява на видачу готівки № 37462987 від 27.06.2019 на суму 6221,88 доларів США, на 1 арк.

451)Заява на видачу готівки № 1577877 від 20.04.2010 на суму 0,03 доларів США, на 1 арк.

452)Заява на видачу готівки № 2813960 від 12.07.2010 на суму 0,04 євро, на 1 арк.

453)Заява на видачу готівки № 2813949 від 12.07.2010 на суму 0,19 доларів США, на 1 арк.

454)Заява на видачу готівки № 15343192 від 08.12.2009 на суму 0,28 доларів США, на 1 арк.

455)Заява на видачу готівки № 12859367 від 15.07.2009 на суму 1,09 грн., на 1 арк.

456)Заява на видачу готівки № 13541496 від 31.08.2009 на суму 49,38 доларів США, на 1 арк.

457)Заява на видачу готівки № 13281402 від 13.08.2009 на суму 110,95 доларів США, на 1 арк.

458)Заява на видачу готівки № 1161683 від 25.03.2010 на суму 215,10 доларів США, на 1 арк.

459)Заява на видачу готівки № 4933178 від 11.07.2007 на суму 1800,00 євро, на 1 арк.

460)Заява на видачу готівки № 518810 від 15.02.2010 на суму 6000,00 євро, на 1 арк.

461)Заява на видачу готівки № 2813961 від 12.07.2010 на суму 6000,00 євро, на 1 арк.

462)Заява на переказ готівки № 518836 від 15.02.2010 на суму 6000,00 євро, на 1 арк.

463)Заява на видачу готівки № 15271987 від 03.12.2009 на суму 6000,00 євро, на 1 арк.

464)Заява на видачу готівки № 13541497 від 31.08.2009 на суму 14360,00 доларів США, на 1 арк.

465)Заява на переказ готівки № 13281482 від 13.08.2009 на суму 14360,00 доларів США, на 1 арк.

466)Заява на видачу готівки № 13281403 від 13.08.2009 на суму 15000,00 доларів США, на 1 арк.

467)Заява на переказ готівки № 12868793 від 13.08.2009 на суму 15000,00 доларів США, на 1 арк.

468)Заява на видачу готівки № 15343193 від 08.12.2009 на суму 20310,00 доларів США, на 1 арк.

469)Заява на переказ готівки № 13548535 від 31.08.2009 на суму 20310,00 доларів США, на 1 арк.

470)Заява на видачу готівки № 550841від 16.02.2010 на суму 32310,00 доларів США, на 1 арк.

471)Заява на видачу готівки № 1577878 від 20.04.2010 на суму 32310,00 доларів США, на 1 арк.

472)Заява на переказ готівки № 550852 від 16.02.2010 на суму 32310,00 доларів США, на 1 арк.

473)Заява на переказ готівки № 15343209 від 08.12.2009 на суму 32310,00 доларів США, на 1 арк.

474)Заява на видачу готівки № 2813950 від 12.07.2010 на суму 32310,00 доларів США, на 1 арк.

475)Заява на переказ готівки № 1577906 від 20.04.2010 на суму 32310,00 доларів США, на 1 арк.

476)Заява на видачу готівки № 12859368 від 15.07.2009 на суму 40000,00 грн., на 1 арк.

477)Заява на переказ готівки № 11037022 від 10.03.2009 на суму 40000,00 грн., на 1 арк.

478)Заява на видачу готівки № 1686478 від 26.01.2011 на суму 14,18 доларів США, на 1 арк.

479)Заява на видачу готівки № 10814007 від 29.04.2011 на суму 32310,22 доларів США, на 1 арк.

480)Заява на переказ готівки № 11808557 від 12.05.2011 на суму 13810,00 доларів США, на 1 арк.

481)Заява на видачу готівки № 20027103 від 04.08.2011 на суму 877,00 доларів США, на 1 арк.

482)Заява на переказ готівки № 22702491 від 02.09.2011 на суму 30,34 доларів США, на 1 арк.

483)Заява на переказ готівки № 22702268 від 02.09.2011 на суму 11810,00 доларів США, на 1 арк.

484)Заява на видачу готівки № 22702233 від 02.09.2011 на суму 13810,00 доларів США, на 1 арк.

485)Заява на видачу готівки № 30062084 від 17.11.2011 на суму 275,00 доларів США, на 1 арк.

486)Заява на видачу готівки № 30823140 від 28.11.2011 на суму 6000,00 євро, на 1 арк.

487)Заява на видачу готівки № 30823163 від 28.11.2011 на суму 5200,00 євро, на 1 арк.

488)Заява на переказ готівки № 11643335 від 07.05.2012 на суму 10000,00 доларів США, на 1 арк.

489)Заява на переказ готівки № 2814027 від 12.07.2010 на суму 32310,22 доларів США, на 1 арк.

490)Заява на переказ готівки № 2814041 від 12.07.2010 на суму 6000,00 доларів США, на 1 арк.

491)Заява на переказ готівки № 20626289 від 12.08.2011 на суму 24000,00 євро, на 1 арк.

492)Заява на видачу готівки № 22791549 від 05.09.2011 на суму 0,15 євро, на 1 арк.

493)Заява на видачу готівки № 22791550 від 05.09.2011 на суму 24000,00 євро, на 1 арк.

494)Заява на видачу готівки № 22791581 від 05.09.2011 на суму 10000,00 євро, на 1 арк.

495)Заява на переказ готівки № 22791660 від 05.09.2011 на суму 10000,00 євро, на 1 арк.

496)Заява на видачу готівки № 23554667 від 13.09.2011 на суму 0,02 євро, на 1 арк.

497)Заява на видачу готівки № 23554668 від 13.09.2011 на суму 10000,00 євро, на 1 арк.

498)Заява на переказ готівки № 23557619 від 13.09.2011 на суму 8500,00 євро, на 1 арк.

499)Заява на видачу готівки № 24202538 від 19.09.2011 на суму 0,01 євро, на 1 арк.

500)Заява на видачу готівки № 24202539 від 19.09.2011 на суму 8500,00 євро, на 1 арк.

501)Заява на переказ готівки № 24202614 від 19.09.2011 на суму 7000,00 євро, на 1 арк.

502)Заява на видачу готівки № 24545901 від 22.09.2011 на суму 7000,00 євро, на 1 арк.

503)Заява на переказ готівки № 24589130 від 22.09.2011 на суму 6000,00 доларів США, на 1 арк.

504)Заява на видачу готівки № 24682749 від 23.09.2011 на суму 6000,00 доларів США, на 1 арк.

505)Заява на переказ готівки № 25014516 від 28.09.2011 на суму 6000,00 доларів США, на 1 арк.

506)Заява на видачу готівки № 25434828 від 30.09.2011 на суму 0,07 євро, на 1 арк.

507)Заява на видачу готівки № 25434831 від 30.09.2011 на суму 10000,00 євро, на 1 арк.

508)Заява на переказ готівки № 25435257 від 30.09.2011 на суму 9000,00 євро, на 1 арк.

509)Заява на видачу готівки № 25600280 від 03.10.2011 на суму 0,01 доларів США, на 1 арк.

510)Заява на видачу готівки № 25600281 від 03.10.2011 на суму 6000,00 доларів США, на 1 арк.

511)Заява на видачу готівки № 25988899 від 07.10.2011 на суму 0,02 євро, на 1 арк.

512)Заява на видачу готівки № 25988902 від 07.10.2011 на суму 9000,07 євро, на 1 арк.

513)Заява на переказ готівки № 25991129 від 07.10.2011 на суму 8000,09 євро, на 1 арк.

514)Заява на видачу готівки № 26151578 від 10.10.2011 на суму 0,01 євро, на 1 арк.

515)Заява на видачу готівки № 26151579 від 10.10.2011 на суму 8000,09 євро, на 1 арк.

516)Заява на переказ готівки № 26151603 від 10.10.2011 на суму 7100,10 євро, на 1 арк.

517)Заява на видачу готівки № 26364727 від 11.10.2011 на суму 7100,10 євро, на 1 арк.

518)Заява на переказ готівки № 26364759 від 23.09.2011 на суму 6700,00 євро, на 1 арк.

519)Заява на видачу готівки № 27280923 від 20.10.2011 на суму 0,01 євро, на 1 арк.

520)Заява на видачу готівки № 27280924 від 20.10.2011 на суму 6700,00 євро, на 1 арк.

521)Заява на переказ готівки № 27280997 від 20.10.2011 на суму 5200,01 євро, на 1 арк.

522)Заява на видачу готівки № 29183859 від 09.11.2011 на суму 0,02 євро, на 1 арк.

523)Заява на видачу готівки № 29183861 від 09.11.2011 на суму 5200,01 євро, на 1 арк.

524)Заява на переказ готівки № 29184146 від 09.11.2011 на суму 4600,03 євро, на 1 арк.

525)Заява на видачу готівки № 29311772 від 10.11.2011 на суму 4600,03 євро, на 1 арк.

526)Заява на переказ готівки № 29312207 від 10.11.2011 на суму 4100,03 євро, на 1 арк.

527)Заява на видачу готівки № 29383082 від 10.11.2011 на суму 4100,03 євро, на 1 арк.

528)Заява на переказ готівки № 19805436 від 31.07.2012 на суму 10,00 грн., на 1 арк.

529)Заява на видачу готівки № 21878759 від 23.08.2012 на суму 9,68 грн., на 1 арк.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 29.06.2020

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1