Справа №463/2649/20
Провадження №1-кс/463/1585/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
25 березня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові (далі ДБР), ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, що поширює свою діяльність на Волинську область, прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, з наданням можливості вилучити у приміщенні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів, які стали підставою розмитнення та перетину Державного кордону України 07.03.2020 транспортним засобом марки МАН, д.н.з. НОМЕР_1 , з напівпричепом марки FAYMONVILLE, д.н.з. НОМЕР_2 із великогабаритним вантажем «бурова установка», через ІНФОРМАЦІЯ_1 , оригіналів документів, що підтверджують сплату перевізником ПП « ОСОБА_5 » єдиного збору за проїзд транспортним засобом з перевищенням габаритно-вагових параметрів по дозволах №2020-80 та №2020-30, в тому числі уніфікованих митних квитанцій (МДІ-1), оригіналів документів, які подавалися перевізником до митного оформлення (митну декларацію, CMR, інвойс та інші), оригіналів документів, які були складені в процесі розмитнення великогабаритного вантажу «бурова установка», відеозаписів камер зовнішнього та внутрішнього спостереження ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 06.03.2020 по 08.03.2020, інформації щодо присвоєння печаток з №07022002 та №07032002 працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 та зразків їх відтисків, копій посадових інструкцій осіб, які здійснювали митні формальності, витягів «АСМО Інспектор», які вказують про вчинені щохвилинно дії митного інспектора під час проведення митних формальностей при оформленні вказаних вантажу та транспортного засобу, а також електронні акти огляду, переогляду вантажу та транспортного засобу.

Клопотання мотивує тим, що ДБР проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000041 від 18.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.03.2020 транспортний засіб марки MAN, держаний номерний знак НОМЕР_1 , з напівпричепом марки FAYMONVILLE, державний номерний знак НОМЕР_2 , який належить ПП « ОСОБА_5 » із великогабаритним вантажем «бурова установка» перетнув через МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державний кордон України на підставі міжнародної товаротранспортної накладної CMR№0699435, в якій зазначено, що транспортний засіб прямував з Республіки Польща, місце розвантажування поштовий індекс НОМЕР_3 , що присвоєно с. Григорівка, Чаплинський район, Херсонська область.

При здійсненні перетину водієм транспортного засобу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителем Чернівецької області, надано для митного оформлення пакет документів, а саме: «Дозвіл №2020-30НГ на участь в дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні», строк дії якого з 28.02.2020 по 08.03.2020, по маршруту ПП « ОСОБА_7 » - с.Старвойтово, Любомльський район Волинська область.

Митний огляд вищевказаного транспортного засобу і великогабаритного вантажу проводився працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким присвоєно печатки з №07022002 та №07032002, які зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, не здійснили нарахування єдиного збору та не витребували Єдину квитанцію за формою МД- 1 про сплату за користування дорогами України з пункту в`їзду вантажу на митну територію України до пункту розвантаження, тобто с. Григорівка, Чаплинський район, Херсонська області відповідно до міжнародної товаротранспортної накладної CMR №0699435, чим допустили розмитнення вищевказаного вантажу та перетин вказаним транспортним засобом Державного кордону України, без сплати необхідних податків (єдиного збору) за проїзд транспортним засобом з перевищенням встановлених розмірів загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів автомобільними дорогами України, внаслідок чого державі завдано матеріальних збитків у розмірі близько 300 тис. грн.

В подальшому внаслідок проведеної працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 перевірки транспортного засобу марки МАН, д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом марки FAYMONVILLE, д.н.з. НОМЕР_2 , який використовується автомобільним перевізником ПП « ОСОБА_5 », суб`єкту господарювання нарахована плата за проїзд в розмірі 508,5 Євро (до місця зупинки) та 37391,70 Євро за частину маршруту, який перевізник має намір проїхати. Окрім того, складено акт перевірки про порушення транспортного законодавства, відповідальність за яке передбачено абз.15 ч.1 ст.60 Закону України «Про автомобільний транспорт» у розмірі 34000 грн.

З метою виконання завдання кримінального провадження, перевірки показів свідків у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні вказаних у клопотанні речей та документів, які знаходяться у володінні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки такі мають істотне значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, так як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами мають значення для виконання завдань кримінального провадження, а їх вилучення необхідне для проведення криміналістичних (почеркознавчих) експертиз вказаних документів на предмет встановлення та перевірки справжності підписів осіб та відтисків печаток, тому просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000041, вилучення таких необхідне з метою проведення відповідних експертиз, тому приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
клопотання задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу (Відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ст. оперуповноваженому 3-го відділу УСР у Волинській області ДСР НПУ ОСОБА_13 , оперуповноваженому 4-го відділу УСР у Волинській області ДСР НПУ ОСОБА_14 тимчасовий доступу до документів, з наданням можливості вилучити у приміщенні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів, які стали підставою розмитнення та перетину Державного кордону України 07.03.2020 транспортним засобом марки МАН, д.н.з. НОМЕР_1 , з напівпричепом марки FAYMONVILLE, д.н.з. НОМЕР_2 із великогабаритним вантажем «бурова установка», через ІНФОРМАЦІЯ_1 , оригіналів документів, що підтверджують сплату перевізником ПП « ОСОБА_5 » єдиного збору за проїзд транспортним засобом з перевищенням габаритно-вагових параметрів по дозволах №2020-80 та №2020-30, в тому числі уніфікованих митних квитанцій (МДІ-1), оригіналів документів, які подавалися перевізником до митного оформлення (митну декларацію, CMR, інвойс та інші), оригіналів документів, які були складені в процесі розмитнення великогабаритного вантажу «бурова установка», відеозаписів камер зовнішнього та внутрішнього спостереження ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 06.03.2020 по 08.03.2020, інформації щодо присвоєння печаток з №07022002 та №07032002 працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 та зразків їх відтисків, копій посадових інструкцій осіб, які здійснювали митні формальності, витягів «АСМО Інспектор», які вказують про вчинені щохвилинно дії митного інспектора під час проведення митних формальностей при оформленні вказаних вантажу та транспортного засобу, а також електронні акти огляду, переогляду вантажу та транспортного засобу.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 покладається на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1