КОПІЯ.
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів
07 квітня 2020 року м. Володимир-Волинський

Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за № 0000009 від 05.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст.366 КК України, слідчого СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи у змові із службовими особами органів місцевого самоврядування та посадовими особами підрядних організацій вносили недостовірні відомості до актів виконаних робіт з ремонту доріг загального користування, та таким чином вчинили розтрату бюджетних коштів.

Так, УСР у Волинській області ДСР Національної поліції України проведено перевірку використання бюджетних коштів виділених на проведення капітального ремонту автомобільної дороги місцевого значення 030101 Кладнів-Микитичі-Стенжаричі-Білин-а/д Р15-Овадне-Красностав-Свійчів-Бегета-Микуличі-а/д Н-22 на відрізку від 40 км. 100 м. до 49 км. 13 м.
Під час перевірки встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 замовник та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підрядник 12.08.2018 укладено договір підряду № 37-3/18 на виконання середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення 030101 Кладнів-Микитичі-Стенжаричі-Білин-а/д Р15-Овадне-Красностав-Свійчів-Бегета-Микуличі-а/д Н-22 на відрізку від 40 км. 100 м. до 49 км. 13 м. Вартість виконаних робіт становить 31 599 999,00 грн.
В ході проведення огляду даного об`єкту та перевірки документації, було здійснено обміри обсягів виконаних робіт, під час яких встановлено невідповідність якості виконання робіт, а також розбіжності в об`ємах виконаних робіт з об`ємами зазначеними в довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) та акті приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в).
Враховуючи вищевикладене, із матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт, чим вчинили кримінальні правопорушення передбачені ч.3 ст.191 та ч.2 ст. 366 КК України.
Відповідно до рапорту старшого о/у УСР у Волинській області ДСР національної поліції України встановлено, що незаконно отримані грошові кошти, отримані вході проведення господарських операцій ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувало на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відомості, наявні у документах щодо руху коштів з вище вказаних банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів.

Дані документи та відеозаписи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні слідчого .

Враховуючи вищенаведене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ :

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , Україна, адреса: АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_6 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 12.09.2018 по 06 квітня 2020 року (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку, на вказаний рахунок поступили кошти, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; Матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказану інформацію надати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото, відеозаписів на цифровий носій інформації у Волинському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя : /-/ підпис.

Суддя Володимир-Волинського міського суду ОСОБА_1