Справа № 399/397/20
Провадження № 1-кс/399/111/2020
УХВАЛА
Іменем України

05 червня 2020 року селище Онуфріївка

Слідчий суддя Онуфріївського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, погодженого прокурором Онуфріївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 14.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:
До суду звернувся слідчий Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 з клопотанням, погодженим у встановленому порядку прокурором Онуфріївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а також до інших відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахункові, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , оформленому на ім`я ОСОБА_4 .

Клопотання мотивував тим, що 11.05.2020 року між ОСОБА_5 та невстановленою особою чоловічої статі, який відрекомендувався як ОСОБА_6 , було укладено усний договір купівлі-продажу. На виконання вказаного договору 11.05.2020 року о 22:17 годині ОСОБА_5 із власного розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , було перераховано грошові кошти за купівлю надувного басейну згідно квитанції на оплату від 11.05.2020 року в сумі 502 гривні 51 копійка на банківський рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 оформлений на ім`я ОСОБА_4 .

З метою перевірки показань потерпілого ОСОБА_5 , встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, або осіб, яким відомі обставини, які мають значення для розслідуваного провадження, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, підтвердження чи спростування перерахування грошових коштів на банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , оформлений на ім`я ОСОБА_4 та їх подальшого використання, виникла необхідність у отриманні з банківської установи відомостей про рух коштів по банківському рахункові, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , оформленому на ім`я ОСОБА_4 , а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і користування вказаним рахунком, та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , містять охоронювану законом таємницю, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні. Однак неможливо іншим способом, окрім тимчасового доступу до них та їх вилучення, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме: осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, підтвердження чи спростування факту перерахування грошових коштів на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідження шляхів використання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, вилучення документів, які є речовими доказами в кримінальному провадженні.

В інший спосіб, інакше, як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по банківському рахунку та інших документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення, неможливо встановити вищевказані обставини.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, про розгляд клопотання були повідомлені належним чином, проте їх неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи, що існують достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких внесено клопотання можуть бути знищені чи змінені, розгляд клопотання проведено без виклику власника або особи, яка є представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Пунктами 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Враховуючи те, що отримані відомості можливо використати як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які потребують доведення, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні такої інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в період часу з 14.05.2020 року по дату розгляду клопотання слідчим суддею.
Керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

постановила:

Клопотання слідчого Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні у складі слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_8 , начальника СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_9 , та слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

-на кого зареєстрований та в чиєму користуванні знаходиться банківський рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 оформлений на ім`я ОСОБА_4 ;
-завірені копії всіх документів справи з юридичного оформлення банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 оформленого на ім`я ОСОБА_4 ;
-про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), адреси банкоматів (терміналів), в яких здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку, тощо, за період з 14.05.2020 року по 05.06.2020 року на паперовому та електронному носіях);

-відео та фото файли з відділень банків та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , оформленого на ім`я ОСОБА_4 , починаючи з 14.05.2020 року по 05.06.2020 року.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу відповідно до ч.1, ст. 166 КПК України попередити про те, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів
Ухвала діє до 02.07.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1