Cправа № 127/2512/20
Провадження № 1-кс/127/1230/20
У Х В А Л А
Іменем України
05 лютого 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 30.01.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що Головним управління Національної поліції у Вінницькій проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000505 від 20.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», яким встановлено заборону на господарську діяльність, пов`язану з гральним бізнесом, організували на території м. Вінниці та Вінницької області низку закладів з надання послуг грального бізнесу, шляхом організації азартних ігор за допомогою електронних (віртуальних) казино з метою отримання прибутку.

В ході досудового розслідування було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 у приміщенні супермакету «Грош-1» знаходиться відділ, із продажу білетів для азартних ігор.

30.01.2020 року слідчим було проведено огляд місця події в приміщенні супермакету «Грош-1», що за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться відділ з надання послуг грального бізнесу, в ході якого було виявлено та вилучено: вивіски із плакатами «Швидко грай», «Миттєві лотереї», «Вигравай миттєво тут і зараз», «Золото ацтеків», «Твій сейф, виграшний код», «10 перлин виграй», «Карти в руки», «Чорна перлина», «Мегалот» - поміщено до полімерного пакету, що належним чином опечатаний та скріплений биркою із підписами понятих та слідчого; рахувальну машинку у корпусі жовтого кольору марки «Model Number: SX-410», два прилади для просвітлювання із лампами - поміщено до полімерного пакету, що належним чином опечатаний та скріплений биркою із підписами понятих та слідчого; паперовий ящик із використаними лотерейними білетами та фіскальними чеками - поміщено до полімерного пакету, що належним чином опечатаний та скріплений биркою із підписами понятих та слідчого; принтер сірого кольору марки «HP Laser Jet P1102», системний блок марки «SVA», телевізор марки «Samsung моделі LE22D45G1W» із пультом у корпусі чорного кольору - поміщено до полімерного пакету, що належним чином опечатаний та скріплений биркою із підписами понятих та слідчого; два паперових ящика із аркушами паперу формату «А-4» з написом «Події на сьогодні, дата розсилки» - поміщено до полімерного пакету, що належним чином опечатаний та скріплений биркою із підписами понятих та слідчого; паперовий ящик із лотерейними білетами « 100 перлин», «Карти в руки», «Золото ацтеків», «Лото забава», «Твій сейф», «Справжнє золото», «Своя квартира, Хто там», «Каре», «Спорт ліга», «Сто Штук», «Щаслива 13» - поміщено до спец. пакету НПУ ГСУ № 7261210; 1 файл із цивільно-правовим договором розповсюдження державних лотерей, робочий зошит розповсюджувач МСЛ, 1 файл із пам`яткою для розповсюдження державної лотереї, 2 журнала прийому передачі зміни на точці продажу МСЛ, 1 файл із видатковою накладною, 2 таблички «Азарт», три журнала «Тото», книга «Інформація про вірогідність виграшу лотереї», папка зеленого кольору «Спорт ліга» із документацією результатів подій включених до програми», ліцензія «Міністерства фінансів України» та договора,посвідчення розповсюджувача білетів державних лотерей, дві вивіски, три підставки для лотерейних білетів поміщено до полімерного пакету, що належним чином опечатаний та скріплений биркою із підписами понятих та слідчого; 1 паперовий ящик із використаними лотерейними білетами та чеками, 1 паперовий ящик із 5 упаковками стрічки для рахувальної машинки поміщено до полімерного пакету, що належним чином опечатаний та скріплений биркою із підписами понятих та слідчого; печатку прямокутної форми із надписом «сплачено» та заламіноване посвідчення №1553 «МСЛ» - поміщено до спец. пакету НПУ ГСУ № INZ2035577.

Вказані речі мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містять сліди злочину та можуть бути використані під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій для з`ясування дійсних обставин події.

Враховуючи викладене, з метою накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке визнано речовими доказами, слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 05.02.2020 звернувся до суду із заявою про розгляд справи у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Власник вилученого майна в судове засідання також не з`явився, однак, як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_3 від 05.02.2020, про дату, час та місце розгляду клопотання власник майна повідомлявся слідчим належним чином.
Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що Головним управління Національної поліції у Вінницькій проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000505 від 20.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що за адресою: м. Вінниця, вул. Чехова, 23 у приміщенні супермакету «Грош-1» знаходиться відділ, із продажу білетів для азартних ігор.

30.01.2020 року слідчим було проведено огляд місця події в приміщенні супермакету «Грош-1», що за адресою: м. Вінниця, вул. Чехова, 23, де знаходиться відділ з надання послуг грального бізнесу, в ході якого було виявлено та вилучено: вивіски із плакатами «Швидко грай», «Миттєві лотереї», «Вигравай миттєво тут і зараз», «Золото ацтеків», «Твій сейф, виграшний код», «10 перлин виграй», «Карти в руки», «Чорна перлина», «Мегалот» - поміщено до полімерного пакету, що належним чином опечатаний та скріплений биркою із підписами понятих та слідчого; рахувальну машинку у корпусі жовтого кольору марки «Model Number: SX-410», два прилади для просвітлювання із лампами - поміщено до полімерного пакету, що належним чином опечатаний та скріплений биркою із підписами понятих та слідчого; паперовий ящик із використаними лотерейними білетами та фіскальними чеками - поміщено до полімерного пакету, що належним чином опечатаний та скріплений биркою із підписами понятих та слідчого; принтер сірого кольору марки «HP Laser Jet P1102», системний блок марки «SVA», телевізор марки «Samsung моделі LE22D45G1W» із пультом у корпусі чорного кольору - поміщено до полімерного пакету, що належним чином опечатаний та скріплений биркою із підписами понятих та слідчого; два паперових ящика із аркушами паперу формату «А-4» з написом «Події на сьогодні, дата розсилки» - поміщено до полімерного пакету, що належним чином опечатаний та скріплений биркою із підписами понятих та слідчого; паперовий ящик із лотерейними білетами « 100 перлин», «Карти в руки», «Золото ацтеків», «Лото забава», «Твій сейф», «Справжнє золото», «Своя квартира, Хто там», «Каре», «Спорт ліга», «Сто Штук», «Щаслива 13» - поміщено до спец. пакету НПУ ГСУ № 7261210; 1 файл із цивільно-правовим договором розповсюдження державних лотерей, робочий зошит розповсюджувач МСЛ, 1 файл із пам`яткою для розповсюдження державної лотереї, 2 журнала прийому передачі зміни на точці продажу МСЛ, 1 файл із видатковою накладною, 2 таблички «Азарт», три журнала «Тото», книга «Інформація про вірогідність виграшу лотереї», папка зеленого кольору «Спорт ліга» із документацією результатів подій включених до програми», ліцензія «Міністерства фінансів України» та договора,посвідчення розповсюджувача білетів державних лотерей, дві вивіски, три підставки для лотерейних білетів поміщено до полімерного пакету, що належним чином опечатаний та скріплений биркою із підписами понятих та слідчого; 1 паперовий ящик із використаними лотерейними білетами та чеками, 1 паперовий ящик із 5 упаковками стрічки для рахувальної машинки поміщено до полімерного пакету, що належним чином опечатаний та скріплений биркою із підписами понятих та слідчого; печатку прямокутної форми із надписом «сплачено» та заламіноване посвідчення №1553 «МСЛ» - поміщено до спец. пакету НПУ ГСУ № INZ2035577.

Наведені обставини підтверджуються протоколом огляду місця події від 30.01.2020.

Постановою слідчого від 30.01.2020 вилучені речі визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказані речі, які були вилучені під час огляду є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.
Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлене 30.01.2020 року в приміщенні супермакету «Грош-1», що за адресою: м. Вінниця, вул. Чехова, 23, де знаходиться відділ з надання послуг грального бізнесу, та вилучене протоколом огляду місця події, а саме на: вивіски із плакатами «Швидко грай», «Миттєві лотереї», «Вигравай миттєво тут і зараз», «Золото ацтеків», «Твій сейф, виграшний код», «10 перлин виграй», «Карти в руки», «Чорна перлина», «Мегалот» - поміщені до полімерного пакету, що належним чином опечатаний та скріплений биркою із підписами понятих та слідчого; рахувальну машинку у корпусі жовтого кольору марки «Model Number: SX-410», два прилади для просвітлювання із лампами - поміщено до полімерного пакету, що належним чином опечатаний та скріплений биркою із підписами понятих та слідчого; паперовий ящик із використаними лотерейними білетами та фіскальними чеками - поміщено до полімерного пакету, що належним чином опечатаний та скріплений биркою із підписами понятих та слідчого; принтер сірого кольору марки «HP Laser Jet P1102», системний блок марки «SVA», телевізор марки «Samsung моделі LE22D45G1W» із пультом у корпусі чорного кольору - поміщено до полімерного пакету, що належним чином опечатаний та скріплений биркою із підписами понятих та слідчого; два паперових ящика із аркушами паперу формату «А-4» з написом «Події на сьогодні, дата розсилки» - поміщено до полімерного пакету, що належним чином опечатаний та скріплений биркою із підписами понятих та слідчого; паперовий ящик із лотерейними білетами «100 перлин», «Карти в руки», «Золото ацтеків», «Лото забава», «Твій сейф», «Справжнє золото», «Своя квартира, Хто там», «Каре», «Спорт ліга», «Сто Штук», «Щаслива 13» - поміщено до спец. пакету НПУ ГСУ № 7261210; 1 файл із цивільно-правовим договором розповсюдження державних лотерей, робочий зошит розповсюджувач МСЛ, 1 файл із пам`яткою для розповсюдження державної лотереї, 2 журнали прийому передачі зміни на точці продажу МСЛ, 1 файл із видатковою накладною, 2 таблички «Азарт», три журнали «Тото», книга «Інформація про вірогідність виграшу лотереї», папка зеленого кольору «Спорт ліга» із документацією результатів подій включених до програми», ліцензія «Міністерства фінансів України» та договора, посвідчення розповсюджувача білетів державних лотерей, дві вивіски, три підставки для лотерейних білетів поміщено до полімерного пакету, що належним чином опечатаний та скріплений биркою із підписами понятих та слідчого; 1 паперовий ящик із використаними лотерейними білетами та чеками, 1 паперовий ящик із 5 упаковками стрічки для рахувальної машинки поміщено до полімерного пакету, що належним чином опечатаний та скріплений биркою із підписами понятих та слідчого; печатку прямокутної форми із надписом «сплачено» та заламіноване посвідчення №1553 «МСЛ» - поміщено до спец. пакету НПУ ГСУ № INZ2035577.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого СВ Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати СВ Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя