Справа № 496/1810/20
Провадження № 1-кс/496/834/20
У Х В А Л А

19 травня 2020 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

адвоката ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка клопотання слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 06.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.227 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на: марки Акцизного податку України в кількості 6 шт. з написом 15АААЯ 587272; 20ААБЕ 527957; 15ААБЕ577825; 10АААБ 694472; 15АААЦ 587405; ААБХ 073102, 2 письмові зошити на 18 аркушів з рукописним текстом, видаткова накладна в кількості 4 шт. з печатками; 1 аркуш рахунку на оплату з печаткою; 3 товарно-транспортні накладні, печатну документацію на 10 аркушах паперу, з них: 9 формату А5, 1 формату А4, печатні тексти на 47 аркушах формату А-5 з написом «Складская» та 5 арк. формату А4, друковані тексти на 47 аркушах формату А5 та 8 аркушів формату А4, друковані тексти на 64 аркушах формату А5 та 6 аркушах формату А4. полімерний пакет з файлами, в 1-й файлі: 26 аркушів друкованого та рукописного тексту, 10 аркушів різного формату з друковано-рукописним текстом; 2-й файл: друковано-рукописні тексти на 67 аркушів формату А5 та 4 аркушах формату А4, 3-й файл: 65 аркушів друкованого тексту формату А-5 та 8 аркушів формату А4, 4-й файл: друковано-рукописні тексти на 75 аркушах формату А5 та 4 аркуша формату А4, 5-й файл: друковані тексти на 5 арк. формату А4 та один аркуш формату А5, які упаковано до полімерного файлу; 6-й файл: 54 аркуша друкованого тексту формату А5, 2 аркуша формату А4, марки акцизного податку України: 17АААН 503185; 02АААЧ 061022; 23АААМ 061312; 04АААЗ 038027; 04ААБЯ 038932; 23АААА 003835; 04ААБЖ 032449, 1 аркуш паперу з рукописним текстом Формату А5, 1 зошит з на 60 аркушів у клітинку з чорновими записами; друковано-рукописні тексти на 275 аркушах формату А-5 та 11 аркушів формату А4, алкогольні напої: «Златогор чиста сльоза», об`єм 0,1 л., 3362 пляшки, 40 об.; «Highland Foz Whisky», об`ємом 0,1л., 1265 пляшок 40 об.; «Highland Foz White honey», об`ємом 0,1 л., 3369 пляшок, 35 обертів; «Happy leave Amsterdam», 0.5 л., 126 пляшок, 40 об.; «Happy leave Jamaica», 0.5 л., 228 пляшок, 38 об.; «Status шоколад», 0,5 л., 199 пляшок, 35 об.; «Happy leave», 0,5 л., 221 пляшок, 40 об.; «Happy leave Amsterdam», 0.25 л., 187 пляшок, 40 об.; «Boltons Gin pink», 0,5 л., 37 пляшок, 38 об.; «Boltons Gin original», 0,5 л., 99 пляшок, 38 об.; «Highland Fox white honey», 0,5 л., 79 пляшок, 35 об.; «Highland Fox Black», 0,5 л., 69 пляшок, 38 об.; «Happy leave», 0,25 л., 308 пляшок, 40 об.; «Highland Fox Cherri», 0,5 л., 86 пляшок, 38 об.; «Status шоколад», 0,25 л., 178 пляшок, 35 об.; «Highland Fox white honey», 0,25 л., 57 пляшок, 35 об.; «Highland Fox Cherri», 0,25 л., 87 пляшок, 38 об.; «Happy leave Jamaica», 0,25 л., 107 пляшок, 38 об.; «Highland Fox Black», 0,1 л., 325 пляшок, 38 об.; « Green hills bitter», 0,5 л., 57 пляшок, 35 об.; « Green hills dolce», 0,5 л., 193 пляшки, 30 об.; Green hills liquor», 0,25 л., 86 пляшок, 20 об.; « Green hills bitter», 0,25 л., 80 пляшок, 35 об.; «7 небес», 0,25 л., 52 пляшки, 40 об.; «9 сил», 0,25 л., 53 пляшки, 40 об.; «Давній рецепт», 0,25 л., 37 пляшок, 40 об.; «Цілющий», 0,25 л., 23 пляшки, 40 об.; «Adamari 5 зірок», 0,25 л., 87 пляшок, 40 об.; «Adamari 5 зірок», 0,5 л., 26 пляшок, 40 об.; «Adamari 3 зірки», 0,25 л., 82 пляшки, 40 об.; «Adamari 3 зірки», 0,5 л., 145 пляшок, 40 об.; «Adamari 7 зірок», 0,5 л., 57 пляшок, 40 об.; Happy leave Balsam», 0,5 л., 82 пляшки, 40 об.; «Златогор медовий з перцем», 0,5 л., 173 пляшки, 40 об.; «Бальзам нектар», 0,25 л., 117 пляшок, 40 об.; «Бальзам нектар», 0,5 л., 87 пляшок, 40 об.; «9сил», 0,5 л., 41 пляшка, 40 об.; «7небес», 0,5 л., 4 пляшки, 40 об.; «Цілющий», 0,5 л., 118 пляшок, 40 об.; «Давній рецепт», 0,5 л., 128 пляшок, 40 об.; «Зубровка», 0,25 л., 40 пляшок, 40 об.; «Зубровка», 0,5 л., 31 пляшка, 40 об.; «Herbal park natural», 0,25 л., 132 пляшки, 35 об.; «Herbal park natural», 0,5 л., 108 пляшки, 35 об.; «Горілочка береза», 0,5 л., 210 пляшок, 38 об.; «Herbal park Arabica», 0,5 л., 26 пляшок, 35 об.; «М`янка класична», 0,5 л., 444 пляшки, 40 об.; «М`янка білий шовк», 0,5 л., 340 пляшки, 40 об.; «Ice Damask горячий лед», 0,5 л., 75 пляшок, 40 об.; «Ice Damask класичний», 0,5 л., 72 пляшки, 40 об.; «Ice Damask полюс холода», 0,5 л., 70 пляшок, 40 об.; «Ice Damask морозная мята», 0,5 л., 72 пляшки, 40 об.; «Златогор чиста сльоза пшенична фляга», 0,5 л., 2160 пляшок, 40 об.; «Спелая вишня», 0,5 л., 800 пляшок, 14 об.; «Спелая ожина», 0,5 л., 400 пляшок, 14 об.; «Спелая клюква», 0,5 л., 1500 пляшок, 14 об.; «Спелая клюква газированое», 0,5 л., 194 пляшки, 14 об.; «Чекушка №3», 0,5 л., 2138 пляшок, 35 об.; «Златогор чиста сльоза», 0,5 л., 901 пляшка, 40 об.; «Спелая лесная ягода», 0,5 л., 500 пляшок, 14 об.; «Status оригінал», 1 л., 48 пляшок, 38 об.; «Status класичний», 0,7 л., 23 пляшки, 40 об.; «Status оригінал», 0,7 л., 82 пляшки, 38 об.; «Highland Fox whisky», 0,5 л., 527 пляшок, 40 об.; «Status ананас», 0,5 л., 30 пляшок, 35 об.; «Горілочка береза», 0,25 л., 45 пляшок, 35 об.; «Златогор чиста сльоза м`яка», 0,5 л., 157 пляшок, 38 об.; «Чекушка №1», 0,25 л., 383 пляшки, 40 об.; «Чекушка №0,7», 0,25 л., 179 пляшок, 38 об.; «Спелая рябина», 0,5 л., 638 пляшок, 14 об.; «Спелая вишня», 0,5 л., 515 пляшок, 14 об.; «Спелая клюква», 0,5 л., 91 пляшка, 14 об.; «Спелая ожина», 0,5 л., 334 пляшки, 14 об.; «Лесная ягода», 0,5 л., 479 пляшки, 14 об.; «Highland Fox whisky», 0,25 л., 931 пляшка, 40 об.; «Status оригінал», 0,5 л., 106 пляшок, 38 об.; «Status класичний», 0,5 л., 98 пляшок, 40 об.; «Billy Gin», 0,5 л., 10 пляшок, 40 об.; «Златогор чиста сльоза», 0,5 л., 4 пляшки, 40 об.; «Billy Bones», 0,5 л., 12 пляшок, 40 об., автомобіль марки «Mercedes Benz», д.н.з. НОМЕР_1 , вантажно-пасажирський, білого кольору, № кузова НОМЕР_2 , 1992 р.в. в салоні якого, через вітрове скло проглядалися пакунки лікеро-горілчаних виробів. При цьому посилається на те, що в провадженні СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2020 року за фактом вчинення злочину передбаченого ст.227 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Біляївки та Біляївського району, невстановлені особи реалізують продукцію (спирт) невідомого походження, яка може бути небезпечна для життя та здоров`я людей. 14.05.2020 було проведено санкціонований обшук за адресою: м. Одеса вул. Миколаївська дорога, 128 в ході проведення обшуку в складських приміщеннях було виявлено та вилучено: марки Акцизного податку України в кількості 6 шт. з написом 15АААЯ 587272; 20ААБЕ 527957; 15ААБЕ577825; 10АААБ 694472; 15АААЦ 587405; ААБХ 073102, 2 письмові зошити на 18 аркушів з рукописним текстом, видаткова накладна в кількості 4 шт. з печатками; 1 аркуш рахунку на оплату з печаткою; 3 товарно-транспортні накладні, виявлене упаковано до полімерного файлу, на який прикріплено пояснювальну бирку з підписами понятих. Крім того, печатну документацію на 10 аркушах паперу, з них: 9 формату А5, 1 формату А4, а також печатні тексти на 47 аркушах формату А-5 з написом «Складская» та 5 арк. формату А4, друковані тексти на 47 аркушах формату А5 та 8 аркушів формату А4, друковані тексти на 64 аркушах формату А5 та 6 аркушах формату А4. В складському приміщенні було також виявлено полімерний пакет в середині якого знаходились 6 полімерних файлів та а паперовий конверт, під час обшуку файлів було виявлено: в 1 файлі: 26 аркушів друкованого та рукописного тексту, 10 аркушів різного формату з друковано-рукописним текстом; 2-й файл: виявлено друковано- рукописні тексти на 67 аркушів формату А5 та 4 аркушах формату А4, паперовий конверт в середині якого виявлено грошові кошти у розмірі 6986 грн., вказані речі упаковано до первинної упаковки, а саме полімерного файлу, 3-й файл: містить 65 аркушів друкованого тексту формату А-5 та 8 аркушів формату А4, один паперовий згорток з печатним та рукописним текстом в якому знаходяться грошові кошти у розмірі 3084 грн., вказані речі упаковано до полімерного файлу; 4 файл містить: друковано-рукописні тексти на 75 аркушах формату А5 та 4 аркуша формату А4, один паперовий згорток в якому наявні написи друкованого та рукописного тексту з грошовими коштами у розмірі 9453 грн., вказані речі упаковано до полімерного файлу; 5 файл містить друковані тексти на 5 арк. формату А4 та один аркуш формату А5, які упаковано до полімерного файлу; 6 файл містить 54 аркуша друкованого тексту формату А5, 2 аркуша формату А4, 2 паперових згортка в середині одного грошові кошти у розмірі 18501 грн. в середині другого грошові кошти у розмірі 481 грн., дані речі упаковано до полімерного файлу, в полімерному пакету крім файлів виявлено печатку з написом «Петрус-Алко», ідентифікаційний код 36942172, ТОВ м. Київ, Україна; шість файлів та печатку упаковано до полімерного пакету в якому вони були виявлені, на полімерний пакет прикріплено пояснювальну бирку з підписами понятих та опечатано. Також під час проведення обшуку, було виявлено та вилучено 1 бавовняну сумку в якій знаходились марки акцизного податку України: 17АААН 503185; 02АААЧ 061022; 23АААМ 061312; 04АААЗ 038027; 04ААБЯ 038932; 23АААА 003835; 04ААБЖ 032449, 1 аркуш паперу з рукописним текстом Формату А5, 1 зошит з на 60 аркушів у клітинку з чорновими записами; друковано-рукописні тексти на 275 аркушах формату А-5 та 11 аркушів формату А4, все перераховане було упаковано до бавовняної сумки в якій вони були виявлені, сумку опечатано та прикріплено пояснювальну бирку з підписами понятих. При перерахуванні товарі складського приміщення, було виявлено та вилучено наступні алкогольні напої: «Златогор чиста сльоза», об`єм 0,1 л., 3362 пляшки, 40 об.; «Highland Foz Whisky», об`ємом 0,1л., 1265 шляшок? 40 об.; «Highland Foz White honey», об`ємом 0,1 л., 3369 пляшок, 35 обертів; «Happy leave Amsterdam», 0.5 л., 126 пляшок, 40 об.; «Happy leave Jamaica», 0.5 л., 228 пляшок, 38 об.; «Status шоколад», 0,5 л., 199 пляшок, 35 об.; «Happy leave», 0,5 л., 221 пляшок, 40 об.; «Happy leave Amsterdam», 0.25 л., 187 пляшок, 40 об.; «Boltons Gin pink», 0,5 л., 37 пляшок, 38 об.; «Boltons Gin original», 0,5 л., 99 пляшок, 38 об.; «Highland Fox white honey», 0,5 л., 79 пляшок, 35 об.; «Highland Fox Black», 0,5 л., 69 пляшок, 38 об.; «Happy leave», 0,25 л., 308 пляшок, 40 об.; «Highland Fox Cherri», 0,5 л., 86 пляшок, 38 об.; «Status шоколад», 0,25 л., 178 пляшок, 35 об.; «Highland Fox white honey», 0,25 л., 57 пляшок, 35 об.; «Highland Fox Cherri», 0,25 л., 87 пляшок, 38 об.; «Happy leave Jamaica», 0,25 л., 107 пляшок, 38 об.; «Highland Fox Black», 0,1 л., 325 пляшок, 38 об.; « Green hills bitter», 0,5 л., 57 пляшок, 35 об.; « Green hills dolce», 0,5 л., 193 пляшки, 30 об.; Green hills liquor», 0,25 л., 86 пляшок, 20 об.; « Green hills bitter», 0,25 л., 80 пляшок, 35 об.; «7 небес», 0,25 л., 52 пляшки, 40 об.; «9 сил», 0,25 л., 53 пляшки, 40 об.; «Давній рецепт», 0,25 л., 37 пляшок, 40 об.; «Цілющий», 0,25 л., 23 пляшки, 40 об.; «Adamari 5 зірок», 0,25 л., 87 пляшок, 40 об.; «Adamari 5 зірок», 0,5 л., 26 пляшок, 40 об.; «Adamari 3 зірки», 0,25 л., 82 пляшки, 40 об.; «Adamari 3 зірки», 0,5 л., 145 пляшок, 40 об.; «Adamari 7 зірок», 0,5 л., 57 пляшок, 40 об.; Happy leave Balsam», 0,5 л., 82 пляшки, 40 об.; «Златогор медовий з перцем», 0,5 л., 173 пляшки, 40 об.; «Бальзам нектар», 0,25 л., 117 пляшок, 40 об.; «Бальзам нектар», 0,5 л., 87 пляшок, 40 об.; «9сил», 0,5 л., 41 пляшка, 40 об.; «7небес», 0,5 л., 4 пляшки, 40 об.; «Цілющий», 0,5 л., 118 пляшок, 40 об.; «Давній рецепт», 0,5 л., 128 пляшок, 40 об.; «Зубровка», 0,25 л., 40 пляшок, 40 об.; «Зубровка», 0,5 л., 31 пляшка, 40 об.; «Herbal park natural», 0,25 л., 132 пляшки, 35 об.; «Herbal park natural», 0,5 л., 108 пляшки, 35 об.; «Горілочка береза», 0,5 л., 210 пляшок, 38 об.; «Herbal park Arabica», 0,5 л., 26 пляшок, 35 об.; «М`янка класична», 0,5 л., 444 пляшки, 40 об.; «М`янка білий шовк», 0,5 л., 340 пляшки, 40 об.; «Ice Damask горячий лед», 0,5 л., 75 пляшок, 40 об.; «Ice Damask класичний», 0,5 л., 72 пляшки, 40 об.; «Ice Damask полюс холода», 0,5 л., 70 пляшок, 40 об.; «Ice Damask морозная мята», 0,5 л., 72 пляшки, 40 об.; «Златогор чиста сльоза пшенична фляга», 0,5 л., 2160 пляшок, 40 об.; «Спелая вишня», 0,5 л., 800 пляшок, 14 об.; «Спелая ожина», 0,5 л., 400 пляшок, 14 об.; «Спелая клюква», 0,5 л., 1500 пляшок, 14 об.; «Спелая клюква газированое», 0,5 л., 194 пляшки, 14 об.; «Чекушка №3», 0,5 л., 2138 пляшок, 35 об.; «Златогор чиста сльоза», 0,5 л., 901 пляшка, 40 об.; «Спелая лесная ягода», 0,5 л., 500 пляшок, 14 об.; «Status оригінал», 1 л., 48 пляшок, 38 об.; «Status класичний», 0,7 л., 23 пляшки, 40 об.; «Status оригінал», 0,7 л., 82 пляшки, 38 об.; «Highland Fox whisky», 0,5 л., 527 пляшок, 40 об.; «Status ананас», 0,5 л., 30 пляшок, 35 об.; «Горілочка береза», 0,25 л., 45 пляшок, 35 об.; «Златогор чиста сльоза м`яка», 0,5 л., 157 пляшок, 38 об.; «Чекушка №1», 0,25 л., 383 пляшки, 40 об.; «Чекушка №0,7», 0,25 л., 179 пляшок, 38 об.; «Спелая рябина», 0,5 л., 638 пляшок, 14 об.; «Спелая вишня», 0,5 л., 515 пляшок, 14 об.; «Спелая клюква», 0,5 л., 91 пляшка, 14 об.; «Спелая ожина», 0,5 л., 334 пляшки, 14 об.; «Лесная ягода», 0,5 л., 479 пляшки, 14 об.; «Highland Fox whisky», 0,25 л., 931 пляшка, 40 об.; «Status оригінал», 0,5 л., 106 пляшок, 38 об.; «Status класичний», 0,5 л., 98 пляшок, 40 об.; «Billy Gin», 0,5 л., 10 пляшок, 40 об.; «Златогор чиста сльоза», 0,5 л., 4 пляшки, 40 об.; «Billy Bones», 0,5 л., 12 пляшок, 40 об. Під час проведення обшуку в приміщенні ангару було виявлено та вилучено автомобіль марки «Mercedes Benz», д.н.з. НОМЕР_1 , вантажно - пасажирський, білого кольору, № кузова НОМЕР_2 , 1992 р.в. в салоні якого, через вітрове скло проглядалися пакунки лікеро-горілчаних виробів, вказаний автомобіль перебуває в користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , користується мобільним телефоном ( НОМЕР_3 ). На підставі вищевикладеного в ході досудового розслідування існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані речі є доказом злочину, а тому з метою збереження речових доказів та запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення, псування, проведення судових експертиз, виникла необхідність у накладенні арешту на вказані речі-майно, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Крім того, слідчий просить визначити місцем зберігання майна, яке було виявлене та вилучене під час проведення обшуку, у складському приміщенні за адресою: Одеська область Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Авангардська, 18б, яке належить ПП «ІМПО-УКР-ГРУП», код:35565940, юридична адреса 65007, Одеська область, м. Одеса, вул. Водопровідна,1А, офіс805.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, наполягає на його задоволенні, посилаючись на вищенаведені обставини.

Представник власника частини майна адвокат ОСОБА_4 - в судовому засіданні частково заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що вилучені документи та алкогольна продукція є власністю ТОВ «Петрус - Алко», інтереси якої він представляє, на зазначену алкогольну продукцію є відповідні товаро-транспортні накладні та сертифікати якості, алкогольна продукція не є фальсифікованою, виготовлена заводом-виробником, підприємство має всі відповідні правовстановлюючі документи. Проти накладення арешту на вилучені акцизні марки та автомобіль адвокат не заперечував.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши пояснення сторін, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в ч.1 ст. 98 КПК України вказано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Постановою слідчого від 15.05.2020 року все вище перелічене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні. Втім, представником ТОВ «Петрус - Алко» в судовому засіданні надані відповідні товаро-транспортні накладні та сертифікати якості на вилучену алкогольну продукцію, крім Green hills liquor», 0,25 л., 86 пляшок, 20 об.; «Billy Bones», 0,5 л., 12 пляшок, 40 об., надані дозвільні документи на проведення цього виду підприємницької діяльності. Також, судом встановлено, що вилучений алкогольний напій, помилково визначений в протоколі про проведення обшуку як «Status шоколад», 0,25 л., 178 пляшок, 35 об., є алкогольним напоїм «Status шоколад», 0,2 л., 35 об., оскільки ця продукція не виготовляється об`ємом 0,25 л. Згідно ч.4 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб. Враховуючи наведене, суд не вважає за можливе накладення арешту на перелічену в клопотанні алкогольну продукцію, за винятком Green hills liquor», 0,25 л., 86 пляшок, 20 об.; «Billy Bones», 0,5 л., 12 пляшок, 40 об., оскільки походження та якість цієї продукції документально підтверджена належними документами та не може бути об`єктом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК України. Залишок переліченого майна, а саме: марки Акцизного податку України в кількості 6 шт. з написом 15АААЯ 587272; 20ААБЕ 527957; 15ААБЕ577825; 10АААБ 694472; 15АААЦ 587405; ААБХ 073102, 2 письмові зошити на 18 аркушів з рукописним текстом, видаткова накладна в кількості 4 шт. з печатками; 1 аркуш рахунку на оплату з печаткою; 3 товарно-транспортні накладні, печатну документацію на 10 аркушах паперу, з них: 9 формату А5, 1 формату А4, печатні тексти на 47 аркушах формату А-5 з написом «Складская» та 5 арк. формату А4, друковані тексти на 47 аркушах формату А5 та 8 аркушів формату А4, друковані тексти на 64 аркушах формату А5 та 6 аркушах формату А4. полімерний пакет з файлами, в 1-й файлі: 26 аркушів друкованого та рукописного тексту, 10 аркушів різного формату з друковано-рукописним текстом; 2-й файл: друковано-рукописні тексти на 67 аркушів формату А5 та 4 аркушах формату А4, 3-й файл: 65 аркушів друкованого тексту формату А-5 та 8 аркушів формату А4, 4-й файл: друковано-рукописні тексти на 75 аркушах формату А5 та 4 аркуша формату А4, 5-й файл: друковані тексти на 5 арк. формату А4 та один аркуш формату А5, які упаковано до полімерного файлу; 6-й файл: 54 аркуша друкованого тексту формату А5, 2 аркуша формату А4, марки акцизного податку України: 17АААН 503185; 02АААЧ 061022; 23АААМ 061312; 04АААЗ 038027; 04ААБЯ 038932; 23АААА 003835; 04ААБЖ 032449, 1 аркуш паперу з рукописним текстом Формату А5, 1 зошит з на 60 аркушів у клітинку з чорновими записами; друковано-рукописні тексти на 275 аркушах формату А-5 та 11 аркушів формату А4, Green hills liquor», 0,25 л., 86 пляшок, 20 об.; «Billy Bones», 0,5 л., 12 пляшок, 40 об., автомобіль марки «Mercedes Benz», д.н.з. НОМЕР_1 , вантажно-пасажирський, білого кольору, № кузова НОМЕР_2 , 1992 р.в., відповідають вимогам ст. 98 КПК України, а тому є підстави для задоволення клопотання. Зазначені речі постановою слідчого від 15.05.2020 року визнані речовими доказами. Крім того, в інтересах встановлення істини по справі необхідно проведення експертного дослідження, у зв`язку з чим необхідне збереження стану речей на момент вилучення, тобто суд вважає за необхідним застосувати заборону користування та розпорядження до вилученого майна.
Згідно ч.2 ст.100 КПК України, зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України.
Тобто, до повноважень слідчого судді не виходить вирішення питання про визначення місця зберігання арештованої речі. Зберігання речових доказів здійснюється органом досудового розслідування в порядку, визначеному Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженим постановою КМУ від 19 листопада 2012 р. № 1104 (із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року N 1103).
Враховуючи наведене, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання.
Керуючись ст. ст. 98, 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт із забороною розпорядження та користування на: марки Акцизного податку України в кількості 6 шт. з написом 15АААЯ 587272; 20ААБЕ 527957; 15ААБЕ577825; 10АААБ 694472; 15АААЦ 587405; ААБХ 073102, 2 письмові зошити на 18 аркушів з рукописним текстом, видаткова накладна в кількості 4 шт. з печатками; 1 аркуш рахунку на оплату з печаткою; 3 товарно-транспортні накладні, печатну документацію на 10 аркушах паперу, з них: 9 формату А5, 1 формату А4, печатні тексти на 47 аркушах формату А-5 з написом «Складская» та 5 арк. формату А4, друковані тексти на 47 аркушах формату А5 та 8 аркушів формату А4, друковані тексти на 64 аркушах формату А5 та 6 аркушах формату А4. полімерний пакет з файлами, в 1-й файлі: 26 аркушів друкованого та рукописного тексту, 10 аркушів різного формату з друковано-рукописним текстом; 2-й файл: друковано-рукописні тексти на 67 аркушів формату А5 та 4 аркушах формату А4, 3-й файл: 65 аркушів друкованого тексту формату А-5 та 8 аркушів формату А4, 4-й файл: друковано-рукописні тексти на 75 аркушах формату А5 та 4 аркуша формату А4, 5-й файл: друковані тексти на 5 арк. формату А4 та один аркуш формату А5, які упаковано до полімерного файлу; 6-й файл: 54 аркуша друкованого тексту формату А5, 2 аркуша формату А4, марки акцизного податку України: 17АААН 503185; 02АААЧ 061022; 23АААМ 061312; 04АААЗ 038027; 04ААБЯ 038932; 23АААА 003835; 04ААБЖ 032449, 1 аркуш паперу з рукописним текстом Формату А5, 1 зошит з на 60 аркушів у клітинку з чорновими записами; друковано-рукописні тексти на 275 аркушах формату А-5 та 11 аркушів формату А4, алкогольні напої Green hills liquor», 0,25 л., 86 пляшок, 20 об.; «Billy Bones», 0,5 л., 12 пляшок, 40 об., автомобіль марки «Mercedes Benz», д.н.з. НОМЕР_1 , вантажно-пасажирський, білого кольору, № кузова НОМЕР_2 , 1992 р.в. в салоні якого, через вітрове скло проглядалися пакунки лікеро-горілчаних виробів, які було виявлене та вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1