Справа № 212/3842/20
У Х В А Л А

07 липня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0002566 від 13.11.2019 року, про арешт майна,
встановив:
06 липня 2020 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0002566 від 13.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 зі своїм знайомим ОСОБА_6 з корисливих мотивів, маючи на меті отримання постійного злочинного доходу в результаті діяльності пов`язаної з незаконним обігом особливо небезпечних наркотичних засобів, заздалегідь, тобто до початку злочину, домовилися про спільне вчинення на території Покровського та Саксаганського районів м. Кривого Рогу, незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу концентрату з макової соломки (опію екстракційного). Усвідомлюючи переваги вчинення цих кримінальних правопорушень у складі групи осіб, яка передбачає розподіл ролей, збільшення обсягів незаконного збуту наркотичних засобів та отримання максимального доходу від даної протизаконної діяльності, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не пізніше листопада 2019 року з кола своїх знайомих, які займаються незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу концентрату з макової соломки (опію екстракційного) та опію ацетильованого, підібрали співучасників, для незаконного збуту вищевказаних наркотичних засобів.

04.07.2020 року по кримінальному провадженню проведено обшуки, в ході яких виявлено та вилучено майно.

Слідчий в клопотанні також зазначає, що існують достатні підстави вважати, що у випадку перебування у володінні особи у якої воно було вилучене, майно може бути знищено, змінено, приховано, з метою уникнення відповідальності, що зашкодить досудовому розслідуванню та не надасть змоги виконання завдань кримінального провадження. 04.07.2020 року вказане у клопотанні майно визнане речовим доказом у кримінальному провадженні.

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, в наданій слідчому судді письмовій заяві просив розглянути клопотання без його участі та задовольнити клопотання з підстав, викладених в ньому.
Інші учасники в судове засідання не з`явилися, повідомлялися належним чином про розгляд справи, їх неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання учасників справи, участь яких не є обов`язковою, фіксація судового засідання за допомогою звукозаписувальних технічних засобів не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали, надані в обґрунтування клопотання, дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання з таких підстав.
Згідно з витягом відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ст. 307 ч. 2 КК України були внесені до ЄРДР 13.11.2020 за № 0002566.
04 липня 2020 року з 06.10 до 10.40 годин слідчим СВ Покровського ВП ОСОБА_7 , в присутності двох понятих, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді від 22.06.2020 року, в ході якого було виявлено та вилучено: - мобільний телефон «Samsung», чорного кольору, IMEI: НОМЕР_1 ; тримач сім-карти «Life» з № НОМЕР_2 ; карта банку «Райфайзен банк Аваль» № НОМЕР_3 ; карта банку «А-Банк» № НОМЕР_4 ; бумажка із написом НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Samsung», чорного кольору, IMEI затертий; мобільний телефон «Samsung», білого кольору, IMEI: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з сім-картою: НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Ilay», чорного кольору, не робочий, IMEI: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; сім-карти мобільного оператору «Київстар» в кількості 5 штук; 2 блокноти з записами бухгалтерії; мобільний телефон «Manta», не працюючий; сім-карта № НОМЕР_11 ; сім-карта «Київстар»; карта пам`яті на 8 ГБ; картонна коробка «Lenovo», IMEI: НОМЕР_12 ; сліп пакет червоного кольору із написом «мов-работ м, к, в»; 3 тримачі для сім-карт із сім-картами; 2 тримачі для сім-карт»; банківська карта «Приват банк» НОМЕР_13 ; тримач сім-карти з адаптером для мікро-сд; «Водафон» з сліп пакетом і сім-картою; «Водафон» з сім карткою; «Водафон» з сім картою; «Водафон» з сім картою; «Київстар» без сім-карти; «Київстар» без сім-карти; «Київстар» з написом «Мой» з сім-картою «Київстар»; «Київстар» без сім-карти; сліп пакет з сім-картою «Київстар» № НОМЕР_14 ; паперовий згорток з сім-картою «Київстар» № НОМЕР_15 ; сім-карта «Водафон» № НОМЕР_16 ; сім-карта «Київстар» № НОМЕР_17 ; мобільний телефон «Nomi», чорно-сірого кольору, IMEI: НОМЕР_18 з сім-картою № НОМЕР_19 ; мобільний телефон «Huawei», чорного кольору, IMEI: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 з сім-картою; ноутбук «Samsung» код продукту №00426-292-01; зошит з нотатками; договори ломбарду у кількості 3 шт.; два листки з нотатками; сім-карта; банківська картка № НОМЕР_22 ; мобільний телефон «ZTI», золотого кольору, IMEI: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , з сім-картою № НОМЕР_25 .

Також, 04.07.2020 року з 06.20 до 09.10 годин слідчим СВ Покровського ВП ОСОБА_8 , в присутності двох понятих, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 на підставі ухвали слідчого судді від 16.06.2020 року, в ході якого виявлено та вилучено: - сліп пакет з речовиною кристалічного походження жовтого кольору; карта «Монобанк» НОМЕР_26 ; банківська карта «Приватбанк» НОМЕР_27 ; сім-карта «Київстар»; грошові кошти у сумі 586 гривень; мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 8», блакитного кольору в чохлі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 з сім-картою «LifeCell» з номером НОМЕР_30 ; мобільний телефон марки «Xiaomi», синього кольору.

04.07.2020 року з 06.14 до 09.09 годин слідчим СВ Покровського ВП ОСОБА_9 , в присутності двох понятих, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 на підставі ухвали слідчого судді від 15.06.2020 року, в ході якого виявлено та виучено: - грошові кошти у сумі 45 гривень; 3 медичні шприци з речовиною коричневого кольору; мобільний телефон «Nokia», чорного кольору, IMEI: НОМЕР_31 з сім-картою № НОМЕР_32 ; мобільний телефон «Nokia», чорного кольору, IMEI: НОМЕР_33 з сім-картою № НОМЕР_34 ; блокнот із чорновими записами; чеки; банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_35 ; банківська карта «Приватбанк» НОМЕР_36 ; 4 тубуси із сім-карт та 3 сім-карти; грошові кошти у сумі 37 гривень; чеки; 1 поліетиленовий пакет із застібкою з речовиною рослинного походження дрібноподрібленого; грошова купюра номіналом 1 гривня в яку згорнуто речовину рослинного походження дрібноподріблену; 22 фрагменти медичних шприців в середині яких знаходиться речовина світлого кольору; один предмет білого кольору в якому знаходиться речовина невстановленого походження; 1 медичний шприц з речовиною світлого кольору.

За адресою: АДРЕСА_4 на підставі ухвали слідчого судді від 15.06.2020 року, 04.07.2020 року з 08.55 до 10.20 годин слідчим СВ Покровського ВП ОСОБА_10 , в присутності двох понятих, проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено: - банківська карта «Монобанк» НОМЕР_37 ; грошові кошти у сумі 80 гривень; сім-карта стартового пакету «LifeCell» з абонентським номером НОМЕР_38 ; мобільний телефон «Iphone XR», IMEI: НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , MEID: НОМЕР_41 з сім-картою НОМЕР_42 ; планшет «Asus».

За адресою: м. Кривий Ріг, вул. Подлєпи, 4/30 на підставі ухвали слідчого судді від 15.06.2020 року, 04.07.2020 року з 07.13 до 08.14 годин слідчим СВ Покровського ВП ОСОБА_11 , в присутності двох понятих, проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено: - стартовий пакет «Київстар» без сім-карти на абонентський номер НОМЕР_43 ; мобільний телефон «Huawei», темно синього кольору.
За адресою: АДРЕСА_5 на підставі ухвали слідчого судді від 03.07.2020 року, 04.07.2020 року з 06.19 до 07.55 годин слідчим СВ Покровського ВП ОСОБА_12 , в присутності двох понятих, проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено: - картка «Монобанк» № НОМЕР_44 ; сім-карта ( НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ); дві купюри номіналом по 50 гривень; ноутбук «Lenovo V570», сіро-чорного кольору, модель 20092 із зарядним пристроєм «Toshiba»; скретч-картку з № НОМЕР_47 ; сім-карту «Білайн» (8970); скретч-картку «Vodafone» № НОМЕР_48 ; скретч-картку «Vodafone» № НОМЕР_49 ; карту «Приватбанк» НОМЕР_50 (07/23); карту «Приватбанк» НОМЕР_51 (07/23); карта банку «Монобанку» НОМЕР_52 ; скретч-картку НОМЕР_53 ; сім-карта «Київстар» НОМЕР_45 ; сім-карта «Vodafone» НОМЕР_54 ; купюра номіналом 1000 гривень; флеш носій «Fаn disk extreme» 64 ГБ; мобільний телефон, «Samsung», IMEI: НОМЕР_55 ; мобільний телефон, «Samsung», IMEI: НОМЕР_56 ; мобільний телефон «Tecno» синього кольору; мобільний телефон «Iphone» білого кольору.

За адресою: АДРЕСА_6 на підставі ухвали слідчого судді від 16.06.2020 року, 04.07.2020 року з 06.18 до 08.40 годин слідчим СВ Покровського ВП ОСОБА_13 , в присутності двох понятих, проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено: - коробка стартового пакету «Київстар» з скреч-картою на номер телефону НОМЕР_57 , коробку стартового пакету «Київстар» з скреч-картою на номер телефону НОМЕР_58 , коробку стартового пакету «Київстар» з скреч-картою на номер телефону НОМЕР_59 , коробку стартового пакету «Київстар» з скреч-картою на номер телефону НОМЕР_60 , коробку стартового пакету «Київстар» з скреч-картою на номер телефону НОМЕР_61 , коробку стартового пакету «Київстар» з скреч-картою на номер телефону НОМЕР_62 , коробку стартового пакету «Київстар» з скреч-картою на номер телефону НОМЕР_63 , коробку стартового пакету «Київстар» з скреч-картою на номер телефону НОМЕР_64 , коробку стартового пакету «Київстар» з скреч-картою на номер телефону НОМЕР_65 , коробку стартового пакету «Life» з скреч-картою на номер телефону НОМЕР_66 , Сім-картку «Life» без маркування, сім-картку «Київстар» з маркуванням на її поверхні - НОМЕР_67 , банківську картку банку «ПУМБ» № НОМЕР_68 , банківську картку банку «ПУМБ» № НОМЕР_69 , банківську картку банку «ПриваБанк» № НОМЕР_70 , банківську картку банку «ПриваБанк» № НОМЕР_71 , банківську картку банку «ПриваБанк» № НОМЕР_72 , мобільний телефон «NOMI» imei 1: НОМЕР_73 imei 2: НОМЕР_74 з сім карткою № НОМЕР_61 та НОМЕР_60 , мобільний телефон «Prestigio» imei 1: НОМЕР_75 imei 2: НОМЕР_76 без сім-картки, мобільний телефон «Prestigio» PAP4044 imei 1: НОМЕР_77 imei 2: НОМЕР_78 без сім-картки, мобільний телефон «NOMI» imei 1: НОМЕР_79 imei 2: НОМЕР_80 з сім карткою, грошові кошти в сумі 70 грн.

Постановою слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 04.07.2020 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002566 від 13.11.2019, все майно, яке було вилучено під час проведення вищевказаних обшуків.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до вимог ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Крім того, ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, зокрема, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Слідчий суддя, на даній стадії кримінального провадження, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів його забезпечення, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Звертаючись до суду з клопотанням про арешт вказаного майна, слідчий зазначив, що метою такого заходу кримінального провадження є збереження речових доказів.
Встановивши вище зазначені обставини слідчий суддя вважає, що надані слідчим матеріали не доводять наявність правових підстав для накладення арешту на майно з метою збереження доказів, оскільки вказане майно не є тимчасово вилученим майном, його перелік було вказано в ухвалах слідчого судді, який надавав дозвіл на проведення обшуку та постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого.
Керуючись ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя
постановив:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1