печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2098/20-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2020 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючої судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні №0000685, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2019, про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, за наступних обставин.

ОСОБА_4 наприкінці листопада 2015 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території м. Києва зустрівся з невстановленою слідством особою, яка запропонувала ОСОБА_4 за грошову винагороду стати учасником та директором товариств, а саме: ТОВ «Альфатехно» (код ЄДР 40174991), ТОВ «Єлектромаркет» (код ЄДР 40175068), ТОВ «Санбізнесгруп» (код ЄДР 40152077) без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаних товариств.

Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою досудовим розслідуванням особою, ОСОБА_4 , розуміючи, що він стане учасником та буде призначеним на посаду директора ТОВ «Альфатехно», ТОВ «Єлектромаркет», ТОВ «Санбізнесгруп» не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, з корисливих мотивів погодився на таку пропозицію, тобто надав добровільну згоду невстановленій особі на вчинення підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

В свою чергу, ОСОБА_4 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, умисно надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копії свого паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Деснянським РВ ГУ ДМС України в м. Києві від 11.09.2015 та картку фізичної особи-платника податків про одержання ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 , яка на підставі цих документів у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час виготовила наступні документи, відповідно до яких ОСОБА_4 був зазначений як засновник ТОВ «Санбізнесгруп», ТОВ «Альфатехно», ТОВ «Єлектромаркет», та призначений на посаду директора вказаних товариств, а саме:

реєстраційну картку ТОВ «Санбізнесгруп» на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи (форма №1) від 02.12.2015;

протокол №1 від 30.11.2015 зборів засновників ТОВ «Санбізнесгруп»;

статут ТОВ «Санбізнесгруп» 2015 року, затверджений протоколом №1 від 30.11.2015 зборів засновників ТОВ «Санбізнесгруп»;

реєстраційну картку ТОВ «Альфатехно» на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи (форма №1) від 14.12.2015;

протокол №1 від 14.12.2015 зборів засновників ТОВ «Альфатехно»;

статут ТОВ «Альфатехно» 2015 року, затверджений протоколом №1 від 14.12.2015 зборів засновників ТОВ «Альфатехно»;

реєстраційну картку ТОВ «Єлектромаркет» на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи (форма №1) від 14.12.2015;

протокол №1 від 14.12.2015 зборів засновників ТОВ «Єлектромаркет»;

статут ТОВ «Єлектромаркет» 2015 року, затверджений протоколом №1 від 14.12.2015 зборів засновників ТОВ «Єлектромаркет».

Так, в реєстраційній картці ТОВ «Санбізнесгруп» на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи (форма №1) від 02.12.2015, протоколі №1 від 30.11.2015 зборів засновників ТОВ «Санбізнесгруп», статуті ТОВ «Санбізнесгруп» 2015 року, затверджений протоколом №1 від 30.11.2015 зборів засновників ТОВ «Санбізнесгруп» було внесені наступні неправдиві відомості, а саме:

- в реєстраційній картці ТОВ «Санбізнесгруп» (форма №1) від 02.12.2015, протоколі №1 від 30.11.2015 зборів засновників ТОВ «Санбізнесгруп», статуті ТОВ «Санбізнесгруп» 2015 року зазначено, що він є учасником товариства, проте фактично наміру ставати учасником товариства ОСОБА_4 не мав, в подальшому правами учасника товариства не користувався та обов`язки учасника товариства не виконував;

- в реєстраційній картці ТОВ «Санбізнесгруп» (форма №1) від 02.12.2015, в протоколі №1 від 30.11.2015 зборів засновників ТОВ «Санбізнесгруп», в статуті ТОВ «Санбізнесгруп» 2015 року зазначено, що місцезнаходження товариства: м. Київ, вул. Івана Кудрі, 18, офіс 3, проте Товариство офісного та інших приміщень не мало та не використовувало;

- в статуті ТОВ «Санбізнесгруп» 2015 року зазначено мета та предмет діяльності товариства, які фактично ОСОБА_4 виконувати наміру не мав;

- в протоколі №1 від 30.11.2015 зборів засновників ТОВ «Санбізнесгруп», в статуті ТОВ «Санбізнесгруп» 2015 року зазначено, що статутний капітал товариства сформовано в розмірі 1 000 грн. за рахунок вкладу учасника Товариства, однак ОСОБА_4 частку в статутному капіталі фактично не приймав, внесків до статутного капіталу в порядку, розмірі та засобами, що передбачені установчими документами, не робив, а також не сплачував грошових коштів за її придбання.

Також, в реєстраційній картці ТОВ «Альфатехно» на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи (форма №1) від 14.12.2015, протоколі №1 від 14.12.2015 зборів засновників ТОВ «Альфатехно», статуті ТОВ «Альфатехно» 2015 року, затверджений протоколом №1 від 14.12.2015 зборів засновників ТОВ «Альфатехно» було внесені наступні неправдиві відомості, а саме:

- в реєстраційній картці ТОВ «Альфатехно» (форма №1) від 14.12.2015, в протоколі №1 від 14.12.2015 зборів засновників ТОВ «Альфатехно», в статуті ТОВ «Альфатехно» 2015 року зазначено, що він є учасником товариства, проте фактично наміру ставати учасником товариства ОСОБА_4 не мав, в подальшому правами учасника товариства не користувався та обов`язки учасника товариства не виконував;

- в реєстраційній картці ТОВ «Альфатехно» (форма №1) від 14.12.2015, в протоколі №1 від 14.12.2015 зборів засновників ТОВ «Альфатехно», в статуті ТОВ «Альфатехно» 2015 року зазначено, що місцезнаходження товариства: м. Київ, вул. Івана Кудрі, 18, офіс 10, проте Товариство офісного та інших приміщень не мало та не використовувало;

- в статуті ТОВ «Альфатехно» 2015 року зазначено мета та предмет діяльності товариства, які фактично ОСОБА_4 виконувати наміру не мав;

- в протоколі №1 від 14.12.2015 зборів засновників ТОВ «Альфатехно», в статуті ТОВ «Альфатехно» 2015 року зазначено, що статутний капітал товариства сформовано в розмірі 1 000 грн. за рахунок вкладу учасника Товариства, однак ОСОБА_4 частку в статутному капіталі фактично не приймав, внесків до статутного капіталу в порядку, розмірі та засобами, що передбачені установчими документами, не робив, а також не сплачував грошових коштів за її придбання.

Крім того, в реєстраційній картці ТОВ «Єлектромаркет» на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи (форма №1) від 14.12.2015, протоколі №1 від 14.12.2015 зборів засновників ТОВ «Єлектромаркет», статуті ТОВ «Єлектромаркет» 2015 року, затверджений протоколом №1 від 14.12.2015 зборів засновників ТОВ «Єлектромаркет» було внесені наступні неправдиві відомості, а саме:

- в реєстраційній картці ТОВ «Єлектромаркет» (форма №1) від 14.12.2015, в протоколі №1 від 14.12.2015 зборів засновників ТОВ «Єлектромаркет», в статуті ТОВ «Єлектромаркет» 2015 року зазначено, що він є учасником товариства, проте фактично наміру ставати учасником товариства ОСОБА_4 не мав, в подальшому правами учасника товариства не користувався та обов`язки учасника товариства не виконував;

- в реєстраційній картці ТОВ «Єлектромаркет» (форма №1) від 14.12.2015, в протоколі №1 від 14.12.2015 зборів засновників ТОВ «Єлектромаркет», в статуті ТОВ «Єлектромаркет» 2015 року зазначено, що місцезнаходження товариства: м. Київ, вул. Івана Кудрі, 18, офіс 12, проте Товариство офісного та інших приміщень не мало та не використовувало;

- в статуті ТОВ «Єлектромаркет» 2015 року зазначено мета та предмет діяльності товариства, які фактично ОСОБА_4 виконувати наміру не мав;

- в протоколі №1 від 14.12.2015 зборів засновників ТОВ «Єлектромаркет», в статуті ТОВ «Єлектромаркет» 2015 року зазначено, що статутний капітал товариства сформовано в розмірі 1 000 грн. за рахунок вкладу учасника Товариства, однак ОСОБА_4 частку в статутному капіталі фактично не приймав, внесків до статутного капіталу в порядку, розмірі та засобами, що передбачені установчими документами, не робив, а також не сплачував грошових коштів за її придбання.

Надалі ОСОБА_4 зустрівся з невстановленою досудовим розслідуванням особою, у денний час доби біля станції метро Печерська, на території Печерського району м. Києва, де підписав попередньо виготовлені документи:

- реєстраційну картку ТОВ «Санбізнесгруп» на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи (форма №1) від 02.12.2015, протокол №1 від 30.11.2015 зборів засновників ТОВ «Санбізнесгруп», статут ТОВ «Санбізнесгруп» 2015 року, затверджений протоколом №1 від 30.11.2015 зборів засновників ТОВ «Санбізнесгруп»,

- реєстраційну картку ТОВ «Альфатехно» на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи (форма №1) від 14.12.2015, протокол №1 від 14.12.2015 зборів засновників ТОВ «Альфатехно», статут ТОВ «Альфатехно» 2015 року, затверджений протоколом №1 від 14.12.2015 зборів засновників ТОВ «Альфатехно»,

- реєстраційну картку ТОВ «Єлектромаркет» на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи (форма №1) від 14.12.2015, протокол №1 від 14.12.2015 зборів засновників ТОВ «Єлектромаркет», статут ТОВ «Єлектромаркет» 2015 року, затверджений протоколом №1 від 14.12.2015 зборів засновників ТОВ «Єлектромаркет», які містили неправдиві відомості щодо намірів ОСОБА_4 на створення та управління господарською діяльністю від імені вказаних суб`єктів господарської діяльності.

При цьому ОСОБА_4 наміру здійснювати діяльність як учасник та директор ТОВ «Санбізнесгруп», ТОВ «Альфатехно», ТОВ «Єлектромаркет» не мав та розумів, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації вищевказаних юридичних осіб, оскільки ОСОБА_4 та невстановлена слідством особа домовились, що він буде значитися як учасник та директор формально та до діяльності юридичних осіб не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням вказаних юридичних осіб будуть займатись інші особи.

В подальшому, 02.12.2015, у денний час доби, ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел, направлений на подання для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять неправдиві відомості, діючи з корисливих мотивів, на виконання вказівок невстановленої досудовим розслідуванням особи, прослідував до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації (Печерський район м. Києва), з метою проведення державної реєстрації ТОВ «Санбізнесгруп» де подав наступні документи, а саме:

реєстраційну картку ТОВ «Санбізнесгруп» на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи (форма №1) від 02.12.2015;

протокол №1 від 30.11.2015 зборів засновників ТОВ «Санбізнесгруп»;

статут ТОВ «Санбізнесгруп» 2015 року, затверджений протоколом №1 від 30.11.2015 зборів засновників ТОВ «Санбізнесгруп».

На підставі вказаних документів 02.12.2015 Державним реєстратором відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації (Печерський район м. Києва) проведено державну реєстрацію установчих документів юридичної особи ТОВ «Санбізнесгруп», про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Також, реалізуючи злочинний умисел до кінця, 14.12.2015, у денний час доби, ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел, направлений на подання для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять неправдиві відомості, діючи з корисливих мотивів, на виконання вказівок невстановленої досудовим розслідуванням особи, прослідував до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації (Печерський район м. Києва), з метою проведення державної реєстрації ТОВ «Альфатехно», ТОВ «Єлектромаркет», де подав наступні документи, а саме:

реєстраційну картку ТОВ «Альфатехно» на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи (форма №1) від 14.12.2015;

протокол №1 від 14.12.2015 зборів засновників ТОВ «Альфатехно»;

статут ТОВ «Альфатехно» 2015 року, затверджений протоколом №1 від 14.12.2015 зборів засновників ТОВ «Альфатехно»;

реєстраційну картку ТОВ «Єлектромаркет» на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи (форма №1) від 14.12.2015;

протокол №1 від 14.12.2015 зборів засновників ТОВ «Єлектромаркет»;

статут ТОВ «Єлектромаркет» 2015 року, затверджений протоколом №1 від 14.12.2015 зборів засновників ТОВ «Єлектромаркет».

На підставі вказаних документів 14.12.2015 Державним реєстратором відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації (Печерський район м. Києва) проведено державну реєстрацію установчих документів юридичних осіб ТОВ «Альфатехно», ТОВ «Єлектромаркет», про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Зазначені дії ОСОБА_4 , що виразились у підробленні документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, тобто у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також в умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять неправдиві відомості, органом досудового розслідування, прокурором кваліфіковані за ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Прокурор звернувся в суд із клопотанням про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, посилаючись на те, що винуватість ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними в провадженні доказами, проте з моменту вчинення кримінального правопорушення невеликої тяжкості пройшло більше трьох років, ОСОБА_4 не заперечує щодо його звільнення від кримінальної відповідальності з цієї підстави.

В підготовчому судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити. Також повідомив, що відсутні обставини, які згідно ч. 2 ст. 49 КК України переривають перебіг давності.

ОСОБА_4 зазначив суду, що повністю підтверджує фактичні обставини кримінального правопорушення, викладені в повідомленні про підозру та клопотанні про звільнення від кримінальної відповідальності. Підтримав клопотання прокурора про звільнення його від кримінальної відповідальності.

Судом роз`яснені підозрюваному правові наслідки закриття кримінального провадженні із нереабілітуючих підстав та право на здійснення кримінального провадження на загальних підставах, при цьому ОСОБА_4 зазначив, що йому зрозуміла суть підозри, підстава звільнення від кримінальної відповідальності, він наполягає на задоволенні клопотання саме з такої підстави та не бажає скористатися правом на здійснення кримінального провадження в загальному порядку, його позиція є добровільною.

Вислухавши позиції сторін, вивчивши матеріали справи, суд надходить наступних висновків.

Відповідно до ст. 4 КК України злочинність і караність, а також інші кримінально - правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння. Часом вчинення злочину визнається час вчинення особою передбаченої законом про кримінальну відповідальність дії або бездіяльності.

Таким чином, передумовою звільнення від кримінальної відповідальності за спливом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності є встановлення судом обставин вчинення особою злочину невеликої або середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину.

Згідно зі ст. 44 КК України особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Аналогічне положення містить ч. 1 ст. 285 КПК України, відповідно до якої особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Як визначено ч. 2 ст. 286 КПК України, встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.

Частиною 3 ст. 288 КПК України передбачено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1) два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

2) три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за яке передбачено покарання у виді обмеження або позбавлення волі;

3) п`ять років у разі вчинення злочину середньої тяжкості;

4) десять років у разі вчинення тяжкого злочину;

5) п`ятнадцять років у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло п`ятнадцять років. Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення нового злочину. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 205-1 КК України, що мав місце в грудні 2015 року.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 1 ст. 205-1 КК України в редакції, що діяла на момент події інкримінованого ОСОБА_4 кримінального правопорушення, є злочином невеликої тяжкості.

Прокурором зазначено про відсутність даних, які б вказували на те, що підозрюваний ухилявся від слідства або суду, також в матеріалах провадження відсутні дані про вчинення ним нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину в період з грудня 2015 року по день розгляду даної справи.

Враховуючи викладене, суд на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України вважає необхідним звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, оскільки з часу інкримінованого йому злочину сплинуло понад три роки та ОСОБА_4 не заперечує проти звільнення його від кримінальної відповідальності з указаної підстави.

Як визначено п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Речові докази, процесуальні витрати в провадженні відсутні, цивільний позов не заявлявся.

На підставі викладеного, керуючись ст. 12, 44, 49, 205-1 КК України ст.ст. 285, 286, 288 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 205-1 КК України, на підставі ст. 49 КК України - у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України закрити.

Речові докази, процесуальні витрати в провадженні відсутні, цивільний позов не заявлявся.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом семи діб з дня її оголошення через Печерський районний суд м. Києва.

Суддя ОСОБА_1