справа № 274/3240/19
провадження № 1-кс/0274/575/20
У Х В А Л А
Іменем України
06.05.2020 року м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000583 від 29.05.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Ст.слідчий CВ Бердичівського ВП ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, що знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку:
1)ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо вхідних і вихідних з`єднань наступних абонентських номерів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , здійснених у період з 00 год. 01 хв. 01.01.2019 по 23 год. 59 хв. 18.03.2020 року, із зазначенням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру абонента «А» та номеру абонента «Б», ІМЕІ абонентів, LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій;
2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , щодо вхідних і вихідних з`єднань абонентського номеру НОМЕР_10 , здійснених у період з 00 год. 01 хв. 01.01.2019 по 23 год. 59 хв. 18.03.2020 року, із зазначенням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру абонента «А» та номеру абонента «Б», ІМЕІ абонентів, LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій.
Клопотання мотивує тим, що 29.05.2019 р. до Бердичівського відділу поліції надійшли матеріали з УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України по перевірці заяви голови ФГ " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ) про те, що невстановлена особа підробила вексель серії АА № 0016583, відповідно до якого векселедержателем являється ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на підставі якого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 видано виконавчий напис № 195 від 22.05.2019 р. про стягнення заборгованості з ФГ " ОСОБА_5 " в розмірі 1755000 грн. на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ). В подальшому, на підставі вказаного виконачого напису приватним виконавцем Виконавчого округу міста Києва ОСОБА_8 відкрито виконавче провадження по примусовому стягненню заборгованості із ФГ " ОСОБА_5 ", в рамках якого накладено арешт на розрахункові кошти та майно даного фермерського господарства.
Допитаний в якості свідка голова ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 повідомив, що дане фермерське господарство ніяких боргових зобов`язань, в тому числі перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не має, будь-яких векселів не видавало, а вексель, на підставі якого нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 видано виконавчий напис №195 від 22.05.2019 р., є підробленим.
Подальшим розслідуванням встановлено, що переказний вексель, за яким відкрито виконавче провадження, був виданий товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_13 ) в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_12 ).
Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань встановлено, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » значиться ОСОБА_9 , підписантом ОСОБА_10 , яка на момент реєстрації кримінального провадження та виписки векселя була керівником даного підприємства.
Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань встановлено, що керівником та підписантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » значиться ОСОБА_11 .
Окрім цього, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 7 та 17 травня 2019 року, використовуючи послуги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », направляло на адресу ФГ « ОСОБА_5 » акт пред`явлення векселя для акцепту та платежу. Згідно відомостей за розширеною пошуковою системою на сайті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - «Відстеження поштових відправлень» дані поштові відправлення не були вручені та повернуті відправнику по закінченню встановленого терміну зберігання. Окрім цього, відповідно до даних відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зазначено контактний номер телефону відправника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та отримувача ФГ « ОСОБА_5 » НОМЕР_8 .
В ході розслідування виникла необхідність у перевірці зв`язків між собою по мобільному зв`язку ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та вищевказаних абонентських номерів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », місця їхнього перебування на день складання та протесту векселя.
Розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 користується сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , ОСОБА_10 - сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , ОСОБА_11 - сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , ОСОБА_7 сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 .
В судове засідання слідчий СВ Бердичівського ВП ОСОБА_3 не з"явився, на адресу суду скерував письмову заяву про розгляд справи у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000583 від 29.05.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України, передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом першим частини шостої статті 163 Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК України) встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обстави, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Тому слідчий суддя приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене та те, що дана інформація, яка міститься в операторів мобільного зв"язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення для встановлення повноти, всебічності та об`єктивності обставин кримінального провадження, а також неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації, тому слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, що знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку:
1) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо вхідних і вихідних з`єднань наступних абонентських номерів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , здійснених у період з 00 год. 01 хв. 01.01.2019 по 23 год. 59 хв. 18.03.2020 року, із зазначенням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру абонента «А» та номеру абонента «Б», ІМЕІ абонентів, LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій;
2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , щодо вхідних і вихідних з`єднань абонентського номеру НОМЕР_10 , здійснених у період з 00 год. 01 хв. 01.01.2019 по 23 год. 59 хв. 18.03.2020 року, із зазначенням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру абонента «А» та номеру абонента «Б», ІМЕІ абонентів, LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 06 липня 2020 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1