Справа № 589/4729/19
Провадження № 1-кс/589/87/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2020 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів к кримінальному провадженні № 0001107 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16 січня 2020 року слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0001107 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України. Зважаючи на те, що необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0001107 від 31.07.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.07.2019 близько 01:40 год., ОСОБА_4 , перебуваючи біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою незаконного збагачення, маючи умисел на таємне з корисливих мотивів викрадення чужого майна та обернення його на власну користь, поєднаного з проникненням у приміщення, шляхом злому металевої решітки та віджиму склопакету, проник до приміщення вказаного магазину, звідки вчинив крадіжку грошей в сумі 450 гривень, що належать ОСОБА_5 .

Крім цього, 24.10.2019 близько 02:46 год., ОСОБА_4 , перебуваючи біля перукарні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з метою незаконного збагачення, маючи умисел на таємне з корисливих мотивів викрадення чужого майна та обернення його на власну користь, шляхом зриву навісного замка з металевих вхідних дверей та в подальшому шляхом розбиття скла металопластикових дверей вищевказаної перукарні, проник в середину її приміщення, де із шафи вчинив крадіжку грошей в сумі 4035 гривень, що належать ОСОБА_6 .

Також, 26.10.2019 у нічний час, ОСОБА_4 , перебуваючи біля буд. АДРЕСА_3 , з метою незаконного збагачення, маючи умисел на таємне з корисливих мотивів викрадення чужого майна та обернення його на власну користь, поєднаного з проникненням у житло, через паркан, проник на територію домоволодіння АДРЕСА_3 , де шляхом віджиму склопакету проник до вказаного будинку, звідки вчинив крадіжку майна, що належить ОСОБА_7 , спричинивши останньому матеріальну шкоду на загальну суму 28 000 гривень.

Окрім того, 20.11.2019 близько 14:00 год., ОСОБА_4 , перебуваючи біля буд. АДРЕСА_3 , з метою незаконного збагачення, маючи умисел на таємне з корисливих мотивів викрадення чужого майна та обернення його на власну користь, поєднаного з проникненням у житло, через паркан проник на територію домоволодіння АДРЕСА_3 , де шляхом віджиму склопакету проник до вказаного будинку, звідки вчинив крадіжку майна, що належить ОСОБА_8 , спричинивши останній матеріальну шкоду на загальну суму 28 000 гривень.

Крім того, 22.12.2019 в нічний час, ОСОБА_4 , перебуваючи біля буд. АДРЕСА_4 , з метою незаконного збагачення, маючи умисел на таємне з корисливих мотивів викрадення чужого майна та обернення його на власну користь, поєднаного з проникненням у житло, шляхом віджиму склопакету проник до квартири АДРЕСА_5 , звідки вчинив крадіжку грошей, що належить ОСОБА_9 , а саме: 1500 гривень та 5000 доларів США, що в перерахунку на національну валюту України станом на 22.12.2019 ( по курсу 23,32 гривні за 1 долар США), становить 116600 гривень.

Крім того, встановлено, що згідно ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них оглядів чи обшуків інакше, як за вмотивованим рішенням суду. Однак, всупереч зазначених вимог, 21.12.2019 близько 02:55 години ОСОБА_4 , маючи умисел на незаконне проникнення до житла, в порушення вимог ст. 30 Конституції України, за допомогою металевої дробини, яку він приставив до стіни та підвісної дробини, яку він зачепив за трубу опалення будинку АДРЕСА_6 та шляхом вижиму склопакету, де без дозволу власника, намагався незаконно проникнути до квартири АДРЕСА_7 , в якому перебували ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , однак виконавши всі дії, які ОСОБА_4 вважав за необхідним для досягнення своєї мети, злочин не було завершено з причин, що не залежали від його волі, оскільки він був помічений ОСОБА_11 , тому одразу після цього, ОСОБА_4 втік з місця вчинення злочину.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, потерпілими ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 були надані відеозаписи з камер відеоспостереження, в ході перегляду яких було зафіксовано факт вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_4 у різному одязі.

27.12.2019 за постановою прокурора Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області, відповідно до ч.1 ст.217 КПК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що вказані злочини вчинив ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якого 27.12.2019 було повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень.

Крім того, в ході розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_4 може бути причетний до вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, відомості про яке 04.08.2019 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань СВ Ямпільського відділення Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області за № 0000175.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що 03.08.2019 в період часу з 15-00 год. по 17-00 год. невстановлена особа, через вікно проникла до будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , звідки викрала грошові кошти в сумі 25000 грн. та золоті вироби.

Крім того, СВ Ямпільського відділення Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000211 від 23.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України до якого також може бути причетний ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження було встановлено, що в період часу з 18-00 год. 22.09.2019 по 08-00 год. 23.09.2019 невстановлена особа, шляхом підбору ключа вхідних дверей, проникла до приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_9 , звідки таємно від оточуючих викрала продукти харчування та грошові кошти, чим спричинила потерпілому ОСОБА_12 матеріальну шкоду на заявлену суму 12000 грн.

28.12.2019 Шосткинською місцевою прокуратурою Сумської області в порядку ст.218 КПК України було визначено територіальну підслідність кримінальних проваджень № 0000175 від 04.08.2019 та № 0000211 від 23.09.2019 за Шосткинським ВП ГУНП в Сумській області.

28.12.2019 постановою прокурора Шосткинської місцевої прокуратури в порядку ч.1 ст.217 КПК України вказані кримінальні провадження були об`єднані в одне кримінальне провадження за № 0001107.

27.12.2019 на підставі ухвали слідчого судді Ямпільського районного суду Сумської області було проведено обшук у кв. АДРЕСА_10 , за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході якого було виявлено та вилучено: пластикові картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та Santander Bank № НОМЕР_2 .

27.12.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Ямпільського районного суду Сумської області було проведено обшук кв. АДРЕСА_11 , за місцем мешкання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- дві картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

27.12.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Ямпільського районного суду Сумської області було проведено обшук кв. АДРЕСА_12 , за місцем мешкання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

27.12.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Ямпільського районного суду Сумської області було проведено обшук кв. АДРЕСА_13 , за місцем мешкання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- дві картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 ;

- дві картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 .

27.12.2019 в порядку ст.208 КПК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 було затримано.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 а також інформації щодо власників рахунків, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 , а також про власників даних рахунків, в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_19 (старший групи), старшому слідчому СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_14 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:

- юридичні справи держателів карткових рахунків № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 ;

- інформації щодо руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 01.01.2019 по 23:59 год. 01.01.2020 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

- даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткових рахунків № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 01.01.2019 по 23:59 год. 01.01.2020 включно (в разі, якщо рахунок прив`язаний до банківської картки);

- інформації щодо адрес банкоматів або відділень банку, в яких готівкою знімались грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 01.01.2019 по 23:59 год. 01.01.2020, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 20 лютого 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/87/20
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3