Справа № 342/645/20
Провадження № 1-кс/342/117/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2020 року м. Городенка

Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання слідчого СВ Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Городенківського відділу Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вищезгадане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання слідчий покликається на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , обіймаючи посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем та службового підроблення документів, у власних інтересах та в інтересах третіх осіб, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших, достовірно знаючи про те, що зазначені працівники бібліотек систематично виїжджають за межі України, вносили до табелів обліку робочого часу працівників завідомо неправдиві відомості про пророблену ними роботу та подавали їх до бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_2 , внаслідок чого їм безпідставно нараховувались та виплачувалась заробітна плата за період 2017-2020рр.

Допитана в ході досудового розслідування в процесуальному статусі свідка головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_15 вказала, що після того як на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 поступають кошти для виплати заробітної плати працівникам відділу культури молоді та спорту в тому числі безпосередньо працівникам централізованої бібліотечної системи, вона до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " подає відомості на виплату заробітної плати працівникам централізовано бібліотечної системи, які обслуговуються у вказаній установі.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали відомостей на виплату заробітної плати працівникам централізованої бібліотечної системи, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " міститься інформація про виплату заробітної плати працівникам централізованої бібліотечної системи: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2020.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 цієї статті.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, про час та місце розгляду даного клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку.

Слідчий СВ Городенківського ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд даного клопотання без її участі. Колопотання просить задовольнити з наведених в ньому підстав.

У зв`язку з неявкою в судове засідання, осіб які беруть участь в криміналному провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликався.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу речей і документів, до яких заборонено доступ. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Витяг з кримінального провадження № 0000103 від 08.05.2020 те, що по даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, попередня правова кваліфікація ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України. Згідно з згаданим Витягом органом досудового розслідування є Городенківське відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

Із протоколу допиту свідка ОСОБА_15 від 29.05.2020 слідує, що ОСОБА_15 з 1 квітня 2006 року працює головним бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_4 . Кожного місяця до 25 числа, директор централізованої бібліотечної системи ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_32 подає до централізованої бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_4 табелі обліку робочого часу працівників централізованої бібліотечної системи, також накази на відпустки працівників, накази про прийняття , звільнення та переводи з посади, листи непрацездатності працівників. Після надходження вищевказаних документів до централізованої бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_4 , документи, які відносяться до центральної районної бібліотеки одержує вона, а документи щодо сільських бібліотек отримує бухгалтер ОСОБА_33 . Перевіряти інформацію, яка знаходиться у документах, що подає директор централізованої бібліотечної системи у обов`язки бухгалтерського відділу не входить. На основі поданих документів директора нараховується заробітна плата працівникам централізованої бібліотечної системи. після складання відомості про нарахування заробітної плати, вони подають заяву про фінансування у фінансове управління на виплату заробітної плати. Фінансове управління подає розпорядження в ІНФОРМАЦІЯ_7 для поступлення коштів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема на розрахунковий рахунок централізованої бібліотечної системи. після того, як кошти поступають на рахунок відділу культури, провідний бухгалтер ОСОБА_34 направляє платіжні доручення та додаток № 1 та № 2 в ІНФОРМАЦІЯ_7 для виплати заробітної плати працівникам, а вони у свою чергу направляють у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " відомості на виплату заробітної плати. У відомості про виплату заробітної плати вказується ідентифікаційний код працівника та прізвище, ім`я та по батькові. Всі працівники централізованої системи обслуговуються та отримують заробітну плату у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Із протоколу допиту свідка ОСОБА_35 від 01.06.2020 вбачається, що ОСОБА_35 на даний час перебуває на посаді бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_4 . Кожного місяця до 25 числа, директор централізованої бібліотечної системи ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_32 подає до централізованої бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_4 табелі обліку робочого часу працівників централізованої бібліотечної системи, також накази на відпустки працівників, накази про прийняття, звільнення та переводи з посади, листи непрацездатності працівників. Після надходження вищевказаних документів до централізованої бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_4 , документи, які відносяться до центральної районної бібліотеки одержує головний бухгалтер ОСОБА_15 , а документи щодо сільських бібліотек отримує вона. Перевіряти інформацію, яка знаходиться у документах, що подає директор централізованої бібліотечної системи у обов`язки бухгалтерського відділу не входить. На основі поданих документів директора нараховується заробітна плата працівникам централізованої бібліотечної системи. Про нарахування заробітної плати працівникам сільських бібліотек вона складає відомість, яку в подальшому передає головному бухгалтеру ОСОБА_15 . Всі працівники централізованої бібліотечної системи обслуговуються та отримують заробітну плату у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Протоколом допиту свідка ОСОБА_34 від 02.06.2020 стверджується, що ОСОБА_34 з 2004 року працює провідним бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_4 . В її функціональні обов`язки входить нарахування заробітної плати працівникам музичної школи м. Городенка та с. Серафинці Городенківського району, та частині працівникам сільських клубів, надання платіжних доручень та додатків № 1 та № 2 в ІНФОРМАЦІЯ_7 , та надання платіжних відомостей для виплати заробітної плати у " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та " ІНФОРМАЦІЯ_9 ". Відомості про виплату заробітної плати у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " направляє головний бухгалтер ОСОБА_15 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця може бути розкрита на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; за рішенням суду; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про виплату заробітної плати працівникам центразілованої бібліотечної системи ІНФОРМАЦІЯ_10 , мають суттєве значення та можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувану інформацію, як без надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Городенківського відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: відомостей на виплату заробітної плати працівникам централізованої бібліотечної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 01.01.2017 по 01.06.2020.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів зазначених вище документів покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали до 06 липня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1