Справа № 161/3040/20
Провадження № 1-кс/161/1485/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2020 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме на грошові кошти та речі, які були вилучені під час проведення огляду місця події в приміщенні кафе, яке розміщене за адресою: АДРЕСА_1 та проведення освідування ОСОБА_5 , а саме : 27 (двадцяти семи) купюр номіналом по 100 доларів США загальною сумою 2700 доларів США (Купюра номіналом 100 доларів США, KB96019606H; Купюра номіналом 100 доларів США, KB91872428I; Купюра номіналом 100 доларів США, HL32423909G; Купюра номіналом 100 доларів США, HE39396392D; Купюра номіналом 100 доларів США, HE39396393D; Купюра номіналом 100 доларів США, HE39396394D; Купюра номіналом 100 доларів США, HK58806415B; Купюра номіналом 100 доларів США, HB32512335K; Купюра номіналом 100 доларів США, HF43789610D; Купюра номіналом 100 доларів США, HB32512336K; Купюра номіналом 100 доларів США, HB38485520Q; Купюра номіналом 100 доларів США, HB17699870Q; Купюра номіналом 100 доларів США, KB81988299J; Купюра номіналом 100 доларів США, KB67217483J; Купюра номіналом 100 доларів США, HE38627664A; Купюра номіналом 100 доларів США, BK04337810A; Купюра номіналом 100 доларів США, FH59070316A; Купюра номіналом 100 доларів США, KB85871865K; Купюра номіналом 100 доларів США, HG94652854A; Купюра номіналом 100 доларів США, HB68309900K; Купюра номіналом 100 доларів США, HE39396391D; Купюра номіналом 100 доларів США, KB80319497F; Купюра номіналом 100 доларів США, HL46247521G; Купюра номіналом 100 доларів США, KF77917397C; Купюра номіналом 100 доларів США, AE65101193B; Купюра номіналом 100 доларів США, CB71319403E; Купюра номіналом 100 доларів США, KB53688841A); особисті грошові кошти ОСОБА_6 в сумі 1600 гривень; два мобільні телефони ОСОБА_5 марки «Nokia» чорного кольору, з імеі № НОМЕР_1 та імеі № НОМЕР_2 та мобільний телефон марки «Redmi Node» з імеі: № НОМЕР_3 та імеі: № НОМЕР_4 ;два мобільних телефони ОСОБА_6 , а саме мобільний телефон марки «Nokia» з імеі № НОМЕР_5 та імеі № НОМЕР_6 та мобільний телефон марки «Nokia» з імеі № НОМЕР_7 та імеі № НОМЕР_8 ; дві копії Державних актів на земельні ділянки на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_8 піджак в клітку належний ОСОБА_5 ; змиви з правої та лівої руки ОСОБА_5 , а також контрольний зразок марлевого тампону, які поміщено до спеціальних сейф-пакетів №7000940, №7000939, №7000941; змиви з правої та лівої руки ОСОБА_6 , а також контрольний зразок марлевого тампону, поміщено до спеціальних сейф-пакетів №7059024, №7000937, №7000938 з метою збереження речових доказів.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000048 від 06.06.2019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

20.02.2020 ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , протиправно переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи злочинність своїх дій та їх правові наслідки, о 15 годині 25 хвилини, отримав від ОСОБА_9 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 100 доларів США, що згідно курсу валют Національного Банку України станом на 20.02.2020 становить 24523,10 гривень, за вчинення дій в межах наданої влади з використанням службового становища, спрямованих на виділення у власність земельної ділянки заявнику на підставну особу на вищезгаданих умовах.
Після отримання неправомірної вигоди Копиллівський сільський голова ОСОБА_6 та начальника міжрайонного управління у Ківерцівському та Рожищенському районах Головного управління Держгеокадастру у Волинській області ОСОБА_5 , викриті працівниками правоохоронних органів в приміщенні кафе ФОП ОСОБА_10 , та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, 20.02.2020 було проведено огляду місця події з метою викриття та припинення злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також врятування майна в приміщенні кафе, яке розміщене за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_10 , під час якого було виявлено та вилучено наступні речі, а саме: 27 (двадцяти семи) купюр номіналом по 100 доларів США загальною сумою 2700 доларів США (Купюра номіналом 100 доларів США, KB96019606H; Купюра номіналом 100 доларів США, KB91872428I; Купюра номіналом 100 доларів США, HL32423909G; Купюра номіналом 100 доларів США, HE39396392D; Купюра номіналом 100 доларів США, HE39396393D; Купюра номіналом 100 доларів США, HE39396394D; Купюра номіналом 100 доларів США, HK58806415B; Купюра номіналом 100 доларів США, HB32512335K; Купюра номіналом 100 доларів США, HF43789610D; Купюра номіналом 100 доларів США, HB32512336K; Купюра номіналом 100 доларів США, HB38485520Q; Купюра номіналом 100 доларів США, HB17699870Q; Купюра номіналом 100 доларів США, KB81988299J; Купюра номіналом 100 доларів США, KB67217483J; Купюра номіналом 100 доларів США, HE38627664A; Купюра номіналом 100 доларів США, BK04337810A; Купюра номіналом 100 доларів США, FH59070316A; Купюра номіналом 100 доларів США, KB85871865K; Купюра номіналом 100 доларів США, HG94652854A; Купюра номіналом 100 доларів США, HB68309900K; Купюра номіналом 100 доларів США, HE39396391D; Купюра номіналом 100 доларів США, KB80319497F; Купюра номіналом 100 доларів США, HL46247521G; Купюра номіналом 100 доларів США, KF77917397C; Купюра номіналом 100 доларів США, AE65101193B; Купюра номіналом 100 доларів США, CB71319403E; Купюра номіналом 100 доларів США, KB53688841A); особисті грошові кошти ОСОБА_6 в сумі 1600 гривень; два мобільні телефони ОСОБА_5 марки «Nokia» чорного кольору, з імеі № НОМЕР_1 та імеі № НОМЕР_2 та мобільний телефон марки «Redmi Node» з імеі: № НОМЕР_3 та імеі: № НОМЕР_4 ;два мобільних телефони ОСОБА_6 , а саме мобільний телефон марки «Nokia» з імеі № НОМЕР_5 та імеі № НОМЕР_6 та мобільний телефон марки «Nokia» з імеі № НОМЕР_7 та імеі № НОМЕР_8 ; дві копії Державних актів на земельні ділянки на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ..
Також в цей же день було проведено освідування ОСОБА_5 , під час якого в нього було вилучено піджак в клітку.
Постановою слідчого у кримінальному провадженні від 21.02.2020 вилучені в ході огляду місця події та під час освідування ОСОБА_5 речі визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та те, що грошові кошти та речі, які були вилучені під час проведення огляду місця події в приміщенні кафе, яке розміщене за адресою: АДРЕСА_1 та проведення освідування ОСОБА_5 були об`єктом кримінально протиправних дій, зберегли на собі сліди злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, існує загроза їх знищення особою якій вони належать, а тому просить клопотання задовольнити та накласти арешт, з метою запобігти їх відчуження та досягнення дієвості цього провадження.

В судове засідання слідчий, прокурор, адвокат ОСОБА_11 , не з`явились, надіслали заяви у яких просять розгляд клопотання провести без їх участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів.
Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали з кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого їх знищення, втрати або пошкодження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на вказане майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за № 0000048, від 06.06.2019 року, за ч.3 ст.368 КК України, на тимчасово вилучене майно, а саме на грошові кошти та речі, які були вилучені під час проведення огляду місця події в приміщенні кафе, яке розміщене за адресою: АДРЕСА_1 та проведення освідування ОСОБА_5 , а саме : 27 (двадцяти семи) купюр номіналом по 100 доларів США загальною сумою 2700 доларів США (Купюра номіналом 100 доларів США, KB96019606H; Купюра номіналом 100 доларів США, KB91872428I; Купюра номіналом 100 доларів США, HL32423909G; Купюра номіналом 100 доларів США, HE39396392D; Купюра номіналом 100 доларів США, HE39396393D; Купюра номіналом 100 доларів США, HE39396394D; Купюра номіналом 100 доларів США, HK58806415B; Купюра номіналом 100 доларів США, HB32512335K; Купюра номіналом 100 доларів США, HF43789610D; Купюра номіналом 100 доларів США, HB32512336K; Купюра номіналом 100 доларів США, HB38485520Q; Купюра номіналом 100 доларів США, HB17699870Q; Купюра номіналом 100 доларів США, KB81988299J; Купюра номіналом 100 доларів США, KB67217483J; Купюра номіналом 100 доларів США, HE38627664A; Купюра номіналом 100 доларів США, BK04337810A; Купюра номіналом 100 доларів США, FH59070316A; Купюра номіналом 100 доларів США, KB85871865K; Купюра номіналом 100 доларів США, HG94652854A; Купюра номіналом 100 доларів США, HB68309900K; Купюра номіналом 100 доларів США, HE39396391D; Купюра номіналом 100 доларів США, KB80319497F; Купюра номіналом 100 доларів США, HL46247521G; Купюра номіналом 100 доларів США, KF77917397C; Купюра номіналом 100 доларів США, AE65101193B; Купюра номіналом 100 доларів США, CB71319403E; Купюра номіналом 100 доларів США, KB53688841A); особисті грошові кошти ОСОБА_6 в сумі 1600 гривень; два мобільні телефони ОСОБА_5 марки «Nokia» чорного кольору, з імеі № НОМЕР_1 та імеі № НОМЕР_2 та мобільний телефон марки «Redmi Node» з імеі: № НОМЕР_3 та імеі: № НОМЕР_4 ;два мобільних телефони ОСОБА_6 , а саме мобільний телефон марки «Nokia» з імеі № НОМЕР_5 та імеі № НОМЕР_6 та мобільний телефон марки «Nokia» з імеі № НОМЕР_7 та імеі № НОМЕР_8 ; дві копії Державних актів на земельні ділянки на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_8 піджак в клітку належний ОСОБА_5 ; змиви з правої та лівої руки ОСОБА_5 , а також контрольний зразок марлевого тампону, які поміщено до спеціальних сейф-пакетів №7000940, №7000939, №7000941; змиви з правої та лівої руки ОСОБА_6 , а також контрольний зразок марлевого тампону, поміщено до спеціальних сейф-пакетів №7059024, №7000937, №7000938 з метою збереження речових доказів.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, через Луцький міськрайонний суд Волинської області.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1