Справа № 758/4031/18
Провадження № 1-кп/4910/4/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 травня 2020 року Вищий антикорупційний суд у складі колегії суддів:

головуючого суддіОСОБА_1
суддівОСОБА_2
ОСОБА_3
за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_4
прокурораОСОБА_5
обвинуваченоїОСОБА_6
її захисників, адвокатівОСОБА_7 , ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 04.01.2017, за обвинуваченням

ОСОБА_6 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_1 у с. Перещепине Новомосковського р-ну Дніпропетровської обл., проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, відповідно до ч. 2 ст. 376 КПК України колегія суддів вважає за можливе обмежитися складанням і оголошенням її резолютивної частини.
На підставі викладеного, керуючись ст. 100, 174, 203, 284-286, 369, 372, 376 КПК України, колегія суддів
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання обвинуваченої ОСОБА_6 про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності задовольнити.
Звільнити ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності.
Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 04.01.2017, за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, закрити.

Скасувати накладений ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 25.01.2018 арешт на майно, яке перебуває у власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , а саме:

- квартиру АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00);
- грошові кошти у сумі 112 800 доларів США;
- грошові кошти у сумі 8 500 євро;
- зливок золота із написом «valcambi Suisse 5 g fine gold 999,9 АА019368», який герметично упакований у пластикову упаковку із зазначенням серії та номеру АА 019368, з написами «Assay certificate, Fineness Au 999,9, Weight 5 g.»;
- зливок золота із написом «724601 UMICORE 50g FEINGOLD 999,9», який герметично упакований в картонно-пластикову упаковку із сертифікатом походження (Certificate of Assay for Gold Bars), в якому вказано: «Sign: umicore, Number: 724601, Weight 50 g, Fineness 999.9»;
- зливок золота із написом «419812 UMICORE 10g FEINGOLD 999,9», який герметично упакований в картонно-пластикову упаковку із сертифікатом походження (Certificate of Assay for Gold Bars), в якому вказано: «Sign: umicore, Number: 419812, Weight 10 g, Fineness 999.9»;
- зливок жовтого кольору із написом «456186 UMICORE 10g FEINGOLD 999,9», який герметично упакований в картонно-пластикову упаковку із сертифікатом походження (Certificate of Assay for Gold Bars), в якому вказано: «Sign: umicore, Number: 456186, Weight 10 g, Fineness 999.9»;
- монету з металу жовтого кольору із написом «ELIZABETH II NIUE ISLAND 2 DOLLARS 2013», яка упакована в картонно-пластикову упаковку із сертифікатом;
- монету з металу жовтого кольору прямокутної форми із написом «ELIZABETH II NIUE AUSTRALIA 2008 8 DOLLARS 5g 9999 GOLD», яка упакована в картонно-пластикову упаковку;
- монету з металу жовтого кольору із написом «Преподобний Сергий Радонежский», яка упакована в картонно-пластикову упаковку;
- мобільний телефон iPhone, модель A1661, ID: BCG-E3087E (IMEI: НОМЕР_2 );
- планшет iPad, модель А1652, серійний номер DLXQTASZGMW5;
- ноутбук ACER, MODEL № ZK6 Aspire 5739G-664G50Mi SN/D 5 з блоком живлення.
Скасувати накладений ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 05.04.2018 арешт на майно, яке зареєстроване за ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , а саме:

- транспортний засіб TOYOTA LAND CRUISER 200, VIN НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_5 ;

- машиномісце № НОМЕР_6 у підземному паркінгу за адресою: АДРЕСА_3 , гараж НОМЕР_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00);
- машиномісце № НОМЕР_7 у підземному паркінгу за адресою: АДРЕСА_3 , гараж НОМЕР_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00).
Речі та документи, які були вилучені у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення 27.04.2017 обшуку та на які арешт не накладався, повернути його законному володільцю.
Речі та документи, які вилучені за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення 27.04.2017 обшуку та які визнані речовими доказами, а саме:
- оригінал багатостороннього договору № 5/15.05.2015 від 15.05.2015 про надання ТОВ «Агенція нерухомості «Ельсон» посередницьких послуг на реалізацію дійсних намірів Продавця ( ОСОБА_10 ) та Покупця ( ОСОБА_6 ) щодо укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна на 4 арк.;
- оригінал попереднього договору від 12.06.2015, укладеного між ОСОБА_10 (продавець) та ОСОБА_6 (покупець), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 на 1 арк.;
- оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження № 39016618 від 12.06.2015 про реєстрацію обтяження на чотирикімнатну квартиру загальною площею 122,5 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , на 1 арк.;
- оригінал квитанції № 10279 від 12.06.2015 в двох примірниках (примірники №№ 1, 2) на суму 20 000 грн., кожна квитанція на 1 арк.;
- оригінал квитанції № 10271 від 12.06.2015 в двох примірниках (примірники №№ 1, 2) на суму 2 100 грн., кожна квитанція на 1 арк.;
- оригінал договору дарування грошей від 14.09.2015 укладеного між ОСОБА_9 (представник дарувальника), який діє від імені ОСОБА_12 (дарувальник) та ОСОБА_6 (обдарована), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , на 1 арк.;
- оригінал договору купівлі-продажу квартири від 18.09.2015, укладеного між ОСОБА_10 (продавець) та ОСОБА_6 (покупець), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , на 1 арк.;
- оригінал договору купівлі-продажу машиномісця від 21.10.2016 між ОСОБА_13 (продавець) та ОСОБА_9 (покупець), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , на 1 арк.;
- оригінал договору купівлі-продажу машиномісця від 21.10.2016 між ОСОБА_13 (продавець) та ОСОБА_9 (покупець), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , на 1 арк.;
- оригінал замовлення клієнта № 365 від 18.12.2015 у ФОП ОСОБА_15 на двері та фурнітуру на суму 80 100 грн., замовник ОСОБА_9 , на 2 арк.;
- оригінал квитанції до прибуткового касового ордеру № 393 від 19.12.2015, відповідно до якої ФОП ОСОБА_15 отримав від ОСОБА_9 60 000 грн., на 1 арк.;
- оригінал акту виконаних робіт від 08.12.2015 по виготовленню та монтажу металевих дверей на суму 10 250 грн (виконавець ФОП ОСОБА_16 ), на 1 арк.;
- оригінал фіскального чеку від 25.01.2016 від ТОВ «ФІНЄСТ» на оплату готівкою у сумі 255 199, 98 грн. за 2 (два) телевізори Sony KD-65S8505 вартістю 120 000 грн. кожен (знижка 4 800 грн.), телевізора Sony LED KDL48W705CBR вартістю 19 999 грн.; подушки Contour Silver вартістю 1,00 грн. (знижка 0,02 грн.), на 1 арк.;
- оригінал заявки на доставку товару за адресою: АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_17 2 телевізорів Sony KD-65S8505, телевізора Sony LED KDL48W705CBR та двох подушок, на 1 арк.;
- оригінал фіскального чеку від 28.03.2017 (англійською мовою) на придбання у магазині Apple Georgetown, Washington, DC продукції марки Аррlе на загальну суму 4 012 доларів США, на 1 арк.;
- мобільний телефон iPhone, модель А1529 (ІМЕІ: НОМЕР_8 ) повернути його законному володільцю.
Документи, вилучені в ході проведення обшуку в приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- оригінал попереднього договору, посвідчений 12.06.2015 року за реєстровим № 1892 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , на 1 арк.;
- оригінал заяви ОСОБА_10 від 12.06.2015 року, на 1 арк.;
оригінал заяви ОСОБА_9 від 12.06.2015 року, на 1 арк.;
- оригінал заяви ОСОБА_9 від 12.06.2015 року, на 1 арк.;
- оригінал заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо обтяження речового права), реєстраційний номер 11842433 від 12.06.2015 року, на 1 арк.;
- оригінал договору дарування грошей, посвідчений 12.06.2015 року за реєстровим № 2988 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , на 1 арк.;
- оригінал довіреності, виданої 05.09.2015 року за реєстровим №2804 приватним нотаріусом Жовтоводського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , на 1 арк.;
- оригінал заяви ОСОБА_19 від 05.09.2015 року, на 1 арк.;
- оригінал договору купівлі-продажу квартири, посвідчений 18.09.2015 за реєстровим № 3054 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 на 1 арк.;
- оригінал заяви ОСОБА_10 від 18.09.2015 року, на 1 арк.;
- оригінал заяви ОСОБА_9 від 18.09.2015 року, на 1 арк.;
- оригінал повідомлення ОСОБА_6 про зняття заборони та повне виконання зобов`язань за попереднім договором, від 18.09.2015 року, на 1 арк. залишити в матеріалах кримінального провадження.
Розписку від 12.01.2017, згідно якої ОСОБА_20 отримав від ОСОБА_21 50 000 доларів США та яка визнана речовим доказом, повернути її законному володільцю.

Скасувати обраний ОСОБА_6 ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 25.01.2018 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати Вищого Антикорупційного суду через Вищий антикорупційний суд протягом семи днів з дня її проголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Повний текст ухвали буде проголошено 29.05.2020 о 14 год. 00 хв.

Головуючий суддя: ОСОБА_1
Судді: ОСОБА_2
ОСОБА_3