Справа №766/9312/20
н/п 1-кс/766/5620/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
16.06.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області з числа групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 до доступу до речей та документів, вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), а саме:

- договори на проведення ремонтних (будівельних) робіт по ремонту об`єкта «Каналізаційні очисні споруди в м. Генічеську - реконструкція», укладені упродовж 2017-2019 років між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (нині - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ПП « ОСОБА_24 » з додатковими угодами до вказаних договорів та документами, які підтверджують їх виконання та оплату (окремо по кожному договору): платіжні доручення, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3; дефектні акти; проектно-кошторисна документація; договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, журнали виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; паспорти, авансові звіти та виписки банку за період 2017-2019 років; договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документи, які підтверджують вартість матеріалів, які були використанні при виконані даних договорів; документів, які підтверджують працевлаштування всіх працівників (трудові договори, контракти, накази про призначення та звільнення) у ПП « ОСОБА_24 » за період 2017-2019 років; окремо осіб, які безпосередньо виконували роботи по ремонту об`єкта «Каналізаційні очисні споруди в м. Генічеську-реконструкція», договори субпідряду з підтверджуючими документами щодо отримання погодження на їх залучення до робіт та їх подальше виконання; всіх інших документів, які складались на виконання та в ході виконання договорів на проведення ремонтних (будівельних) робіт по ремонту каналізаційних очисних споруд в м. Генічеську-реконструкції, робочий проект на «Каналізаційні очисні споруди в м. Генічеську-реконструкція»; сертифікати якості на використані будівельні матеріали та вироби; товарно-транспортні накладні на використані механізми; журнал технічного нагляду; декларації про початок виконання робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд в м. Генічеську; платіжні доручення, рахунки тощо на придбання будівельних матеріалів та обладнання; регістри бухгалтерського обліку щодо відображення перерахування грошових коштів ПП « ОСОБА_24 » за виконання будівельних робіт за договором №3 від 14.11.2017 та за додатковими угодами до вказаного договору №1 від 12.07.2018, №2 від 28.12.2018 та №3 від 26.07.2019; платіжні доручення, в яких відображено перерахування грошових коштів ПП « ОСОБА_24 » за виконання будівельних робіт за договором №3 від 14.11.2017 та за додатковими угодами до вказаного договору №1 від 12.07.2018, №2 від 28.12.2018 та №3 від 26.07.2019

Вищевказані документи перебувають у володінні Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд вказаного клопотання провести без участі представників Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому вони знаходяться.

В обґрунтування посилався на те, що в провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження №0004156 від 20.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, які перебувають у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як виконавця робіт (підрядника). Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактів, які досліджуються в рамках вказаного провадження, так як в ході слідства, також надається оцінкам діям посадових осіб вказаного підрядника.

Необхідність виїмки саме оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується подальшим призначенням судових експертиз, не виключено почеркознавчих, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом, ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх законне дослідження під час проведення експертизи.

Прокурор на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ПП « ОСОБА_24 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження №0004156 від 20.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 09.08.2019 №233 та на виконання пункту 6.13 Плану проведення заходів державного ІНФОРМАЦІЯ_6 на ІІІ квартал 2019 року проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі - Департамент) за період з 01 січня 2017 року по 31 липня 2019 року, якою встановлено ряд порушень, що відображені в акті ревізії від 07.10.2019 №20-25/4.

За результатами ревізії встановлено порушень фінансової дисципліни на загальну суму 6 962,72 тис. грн., з яких порушень, що призвели до втрат на суму 6 862,75 тис. грн. та інші порушення на суму 99,97 тис. грн.

Так, 14.11.2017 між Департаментом в особі в.о. директора ОСОБА_25 та ПП « ОСОБА_24 » в особі директора ОСОБА_26 укладений договір № 3 (далі - Договір) на проведення робіт по об`єкту «Каналізаційні очисні споруди в м. Генічеську - реконструкція». Відповідно до умов договору договірна ціна робіт визначається на основі твердого кошторису, що є невід`ємною частиною Договору і складає 19 131 331,36 грн. (з ПДВ).

Згідно з п. 11.1 Договору джерелом фінансування робіт (будівництва Об`єкта) є кошти державного та місцевого бюджетів.

До Договору укладені 3 додаткові угоди між Департаментом та ПП « ОСОБА_24 », а саме: №1 від 12.07.2018, №2 від 28.12.2018 та №3 від 26.07.2019.

За Завданням на проектування в робочому проекті передбачалась реконструкція каналізаційних очисних споруд на 1000 м3/добу в м. Генічеськ Херсонської області.

Відповідно до наявних матеріалів, станом на 07.10.2019 р. вказані роботи прийняті на загальну суму 12 618 158, 28 грн., які сплачені у сумі 12 903 065,75 грн. Станом на 31.07.2019 за даними Департаменту по розрахунках з Підрядником обліковується дебіторська заборгованість на суму 284 907, 47 гривень.

Документальною перевіркою змісту актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за договором №3 від 14.11.2017 встановлено, що фактично ПП « ОСОБА_24 » здано, а Департаментом прийнято частину робіт, передбачених проектно-кошторисною документацією по об`єкту «Каналізаційні очисні споруди в м. Генічеську - реконструкція», а також додаткові роботи.

Поряд із тим, у ході перевірочних заходів встановлено прийняття та проведення оплати Департаментом Підряднику - ПП « ОСОБА_24 » робіт, не врахованих проектом на загальну суму 3 770 073,00 грн. (в прямих витратах), що складає 30% від загальної вартості виконаних робіт (12 618 158,28 грн.).

Також, під час проведення ревізії проведений контрольний обмір вибірковим методом по видам робіт, за результати якого встановлена невідповідність між фактично виконаними обсягами та обсягами вказаними в актах виконаних робіт форми КБ-2в, що призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 1 020 443,00 грн.

Таким чином, шляхом завищення вартості матеріалів капітального ремонту, виконанням робіт, які не передбачені проектно-кошторисною документацією, та внесення завідомо неправдивих відомостей у фінансово-господарську і кошторисну документацію можливо привласнено близько 3,7 млн. грн.

Посадовими особами Департаменту допущено розтрату бюджетних коштів через службову недбалість під час затвердження кошторисів та визначення витрат на проведення робіт.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, які перебувають у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як виконавця робіт (підрядника). Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактів, які досліджуються в рамках вказаного провадження, так як в ході слідства, також надається оцінкам діям посадових осіб вказаного підрядника.

Необхідність виїмки саме оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується подальшим призначенням судових експертиз, не виключено почеркознавчих, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом, ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх законне дослідження під час проведення експертизи.

Обґрунтованість вилучення вищевказаної документації також підтверджується необхідністю надання останньої для проведення комплексних будівельно-технічної та судово-економічної експертиз, призначених 01.04.2020 року, що підтверджується клопотаннями експертів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області з числа групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей та документів, вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), що перебувають у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договори на проведення ремонтних (будівельних) робіт по ремонту об`єкта «Каналізаційні очисні споруди в м. Генічеську - реконструкція», укладені упродовж 2017-2019 років між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (нині - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ПП « ОСОБА_24 » з додатковими угодами до вказаних договорів та документами, які підтверджують їх виконання та оплату (окремо по кожному договору): платіжні доручення, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3; дефектні акти; проектно-кошторисна документація; договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, журнали виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; паспорти, авансові звіти та виписки банку за період 2017-2019 років; договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документи, які підтверджують вартість матеріалів, які були використанні при виконані даних договорів; документів, які підтверджують працевлаштування всіх працівників (трудові договори, контракти, накази про призначення та звільнення) у ПП « ОСОБА_24 » за період 2017-2019 років; окремо осіб, які безпосередньо виконували роботи по ремонту об`єкта «Каналізаційні очисні споруди в м. Генічеську-реконструкція», договори субпідряду з підтверджуючими документами щодо отримання погодження на їх залучення до робіт та їх подальше виконання; всіх інших документів, які складались на виконання та в ході виконання договорів на проведення ремонтних (будівельних) робіт по ремонту каналізаційних очисних споруд в м. Генічеську-реконструкції, робочий проект на «Каналізаційні очисні споруди в м. Генічеську-реконструкція»; сертифікати якості на використані будівельні матеріали та вироби; товарно-транспортні накладні на використані механізми; журнал технічного нагляду; декларації про початок виконання робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд в м. Генічеську; платіжні доручення, рахунки тощо на придбання будівельних матеріалів та обладнання; регістри бухгалтерського обліку щодо відображення перерахування грошових коштів ПП « ОСОБА_24 » за виконання будівельних робіт за договором №3 від 14.11.2017 та за додатковими угодами до вказаного договору №1 від 12.07.2018, №2 від 28.12.2018 та №3 від 26.07.2019; платіжні доручення, в яких відображено перерахування грошових коштів ПП « ОСОБА_24 » за виконання будівельних робіт за договором №3 від 14.11.2017 та за додатковими угодами до вказаного договору №1 від 12.07.2018, №2 від 28.12.2018 та №3 від 26.07.2019

Встановити строк дії ухвали до 16.07.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1