Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1839/20
У Х В А Л А

06 квітня 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

До Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про арешт майна, яке було вилучено під час проведення санкціонованого судом обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовується ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що СУ ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000105 від 22.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території Миколаївської області організовано підпільний цех з незаконно виготовлення кави, шляхом підроблення товарних знаків відомих брендів та використанням спеціального обладнання. Вказана підроблена продукція, зберігається в орендованих приміщеннях (складах) на території м. Миколаєва та в подальшому реалізується на території міста Миколаєва та Миколаївської області.

31.03.2020 року слідчими СУ ГУ НП в Миколаївській області спільно зі співробітниками УСР в Миколаївській області ДСР НП України під процесуальним керівництвом прокуратури Миколаївської області, проведено 32 обшуки в складських приміщеннях, магазинах, кафетеріях, місцем мешкання фігурантів, цеху на території м. Миколаєва та Миколаївської області.

Так, в ході проведення санкціонованого судом обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовується ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 виявлено та вилучено:

1.фасувальний станок;
2.ароматизуючий станок;
3.паяльний станок;
4.кава «Jacobs Monarch»120г. у кількості 63 шт.;

5.заготівельні упаковки «Jacobs» 120 г. у кількості 148 шт.;

6. полімерний пакет із кавою, загальною вагою 11 кг 250 гр.;

7.електронні ваги;

8. картонний ящик з биркою із написом «Place of Production Mexico» з полімерним пакетом із кавою вагою 28 кг.;

9. запакований картонний ящик із написом «Саfe Mexico» з кавою вагою 25 кг. (50 полімерних пакети по 500 гр. кожний);

10. 2 картонні ящики з биркою із назвою «Conpanhia Cafibel de Cafe Soluvel» » (Касике де Кафе Солувел) Бразилія з кавою 25 кг. (50 полімерних пакети по 500 гр. кожний);

11. заготівельні упаковки «Jacobs» 60 г. у кількості 500 шт.;

12.кава вагою 7 кг.035 г. з фасувального станку;

13.прозорий пакет з кавою вагою 2 кг.065 г.;

14.записник ОСОБА_9 з чорновими записами щодо розрахунків об`ємів приготовлення кави;

15.аркуш паперу з чорновими записами щодо розрахунків об`ємів приготовлення кави;

16. пляшки з рідиною - ароматизаторами:1 пляшка з ароматизатором «Лісовий горіх», 1 пляшка з ароматизатором «Шоколад Гіркий», 1 пляшка з ароматизатором «Кокос», 1 пляшка з ароматизатором «Фундук», 1 пляшка з ароматизатором «Шоколад», 2 пляшки з ароматизатором «Фундук», 1 пляшка з ароматизатором «Шоколад Білий», 1 пляшка з ароматизатором «Топлене Молоко», 1 пляшка з ароматизатором «Кокос», 1 пляшка з ароматизатором «Пінаколада», 1 пляшка з ароматизатором «Ваніль», 1 пляшка з ароматизатором «Кава чорна», 1 пляшка з ароматизатором «Ром Ваніль», 1 пляшка з ароматизатором «Крем Ваніль», 1 пляшка з ароматизатором «Кориця», 1 пляшка з ароматизатором «Апельсин Пряний», 1 пляшка з ароматизатором «Вишня», 2 пляшки з ароматизатором «Коньяк», 1 пляшка з ароматизатором «Мигдаль», 1 пляшка з ароматизатором «Айриш Крем», 1 пляшка з ароматизатором «Тірамісу», 1 пляшка з ароматизатором «Вишня», 1 пляшка з ароматизатором «Тірамісу», 1 пляшка з ароматизатором «Крем Лікер», 1 пляшка з ароматизатором «Карамель Англійський», 1 пляшка з ароматизатором «Труфіль»;

17. 4 картонні коробки з прозорими порожніми пакетами у кількості 1000 шт. у кожній;

18. мірна колба;

19. мірний стакан;

20. совок зеленого кольору;

21. ваги «Днепровес»;

22. 1 картонна коробка з прозорими порожніми пакетами у кількості 190 шт.;

23. мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 5» ІМЕІ1: НОМЕР_1 ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім-картою «Vodafone» на номер НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_9 з перепискою у месенжері «Viber» з ОСОБА_10 щодо виготовлення кави, об`ємів закупівель, тощо.;

24. упаковки пюре «Мівіна зі смаком курки» у кількості 504 шт.;

25.упаковки кави «Jacobs Monarch»300+100 (400) г. у кількості 742 шт.;

26. упаковки кави «Jacobs Monarch» 250 г. у кількості 372 шт.;

27. упаковки кави «Jacobs Monarch» 60 г. у кількості 550 шт.;

28. упаковки кави «Jacobs Monarch» 120 г. у кількості 190 шт.;

29. упаковки кави «Jacobs Monarch»30г. у кількості 2025 шт.;

30. кава «Jacobs Monarch» 400г. у кількості 1 шт.;

31. кава «NESCAFE Classic» 350г. у кількості 1 шт.;

32. упакування кави «NESCAFE Classic» 350г. у кількості 158 шт.;

33. упакування кави «NESCAFE Gold» 360г. у кількості 127 шт.;

34. упакування кави «Чорна Карта» 500г. у кількості 700 шт.;

35. запаковані картонні коробки під маркуванням «Place of Production Mexico» з кавою у кількості 9 штук по 25 кг. Кожна.;

36. запакована картонна коробка без назви з кавою вагою 25 кг.;

37. запаковані картонні коробки кави «Conpanhia Cafibel de Cafe Soluvel» (Касике де Кафе Солувел Бразилія) у кількості 3 шт. вагою 2-25 кг. 1-30 кг.;

38. картонна коробка кави з маркуванням «Еквадорський кофе натуральний»- 25 кг. з напівзаповненим об`ємом кави.;

39. картонні коробки з кавою у кількості 3 шт. без назви по 25 кг. кожна;

40. картонні коробки з кавою у кількості 2 шт. без назви по 15 кг. та 10 кг. кожна;

41. упакування кави «NESCAFE Classic» 60г. у кількості 462 шт.;

42. мотки скотча у кількості 28 шт.;

43. мішки із сухим картопляним пюре у кількості 4 шт. по 12.5 кг. в мішку, 1 мішок відкритий із вагою 9 кг.;

44. компресор DZW1500AF040V;

45. ресивер;

46. станок для виготовлення пюре «Мівіна» з лентою упакувань «пюре Мівіна», 4 готовими упакуваннями та 1 засипаним по 37 г.;

47. пакети «пюре Мівіна зі смаком вершків» у кількості 4 шт.;

48. печатка 25.09.251С;

49. мотки упаковки «пюре Мівіна зі смаком вершків» ТМ «Nestle» у кількості 2 шт.;

50. моток упаковки «пюре Мівіна зі смаком курки» ТМ «Nestle» у кількості 1 шт.;

51. упаковки «пюре Мівіна зі смаком курки» 37 г. ТМ «Nestle» у кількості 2 шт.;

52. компресор Р5001121 № Е№286-1;

53. пістолет «SCMMEISSER» № 029517, 9 мм ПГШ 790 у кількості 1 шт.;

54. магазин з 6 патронами з гумовими кулями.

Вилучені під час обшуку речі є речовими доказами по страві та в ході проведення досудового розслідування необхідно провести ряд експертиз вказаних речей, для встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення та всіх осіб причетних до його вчинення.
01.04.2020 винесено постанову про визнання вилучених речей та документів речовими доказами, оскільки зазначені речі відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України - є матеріальними об`єктами, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протравним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий та/або прокурор в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, причини не явки суду не повідомили.
Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали кримінального провадження слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Таким чином, не явка слідчого в судове засідання не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Ч. 1 ст. 170 КПК України, встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 4 ст. 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
З досліджених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження долучених слідчим до клопотання встановлено, що є достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 229 КК України, а вилучені під час проведення санкціонованого судом обшуку за адресою: м. Миколаїв, вул. Генерала Свиридова, 2, АГК «Темп -2» гаражний бокс № НОМЕР_4 , який використовує ОСОБА_11 , речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами та в ході проведення досудового розслідування необхідно провести ряд експертиз вказаних речей, для встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення та всіх осіб причетних до його вчинення
На підставі вищевикладеного слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про арешт майна, яке було вилучено під час проведення санкціонованого судом обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовується ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене в ході проведеного 31.03.2020 року обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовується ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а саме:

-1.фасувальний станок;
-2.ароматизуючий станок;
-3.паяльний станок;
-4.кава «Jacobs Monarch»120г. у кількості 63 шт.;

-5.заготівельні упаковки «Jacobs» 120 г. у кількості 148 шт.;

-6. полімерний пакет із кавою, загальною вагою 11 кг 250 гр.;

-7.електронні ваги;

-8. картонний ящик з биркою із написом «Place of Production Mexico» з полімерним пакетом із кавою вагою 28 кг.;

-9. запакований картонний ящик із написом «Саfe Mexico» з кавою вагою 25 кг. (50 полімерних пакети по 500 гр. кожний);

-10. 2 картонні ящики з биркою із назвою «Conpanhia Cafibel de Cafe Soluvel» » (Касике де Кафе Солувел) Бразилія з кавою 25 кг. (50 полімерних пакети по 500 гр. кожний);

-11. заготівельні упаковки «Jacobs» 60 г. у кількості 500 шт.;

-12.кава вагою 7 кг.035 г. з фасувального станку;

-13.прозорий пакет з кавою вагою 2 кг.065 г.;

-14.записник ОСОБА_9 з чорновими записами щодо розрахунків об`ємів приготовлення кави;

-15.аркуш паперу з чорновими записами щодо розрахунків об`ємів приготовлення кави;

-16. пляшки з рідиною - ароматизаторами:1 пляшка з ароматизатором «Лісовий горіх», 1 пляшка з ароматизатором «Шоколад Гіркий», 1 пляшка з ароматизатором «Кокос», 1 пляшка з ароматизатором «Фундук», 1 пляшка з ароматизатором «Шоколад», 2 пляшки з ароматизатором «Фундук», 1 пляшка з ароматизатором «Шоколад Білий», 1 пляшка з ароматизатором «Топлене Молоко», 1 пляшка з ароматизатором «Кокос», 1 пляшка з ароматизатором «Пінаколада», 1 пляшка з ароматизатором «Ваніль», 1 пляшка з ароматизатором «Кава чорна», 1 пляшка з ароматизатором «Ром Ваніль», 1 пляшка з ароматизатором «Крем Ваніль», 1 пляшка з ароматизатором «Кориця», 1 пляшка з ароматизатором «Апельсин Пряний», 1 пляшка з ароматизатором «Вишня», 2 пляшки з ароматизатором «Коньяк», 1 пляшка з ароматизатором «Мигдаль», 1 пляшка з ароматизатором «Айриш Крем», 1 пляшка з ароматизатором «Тірамісу», 1 пляшка з ароматизатором «Вишня», 1 пляшка з ароматизатором «Тірамісу», 1 пляшка з ароматизатором «Крем Лікер», 1 пляшка з ароматизатором «Карамель Англійський», 1 пляшка з ароматизатором «Труфіль»;

-17. 4 картонні коробки з прозорими порожніми пакетами у кількості 1000 шт. у кожній;

-18. мірна колба;

-19. мірний стакан;

-20. совок зеленого кольору;

-21. ваги «Днепровес»;

-22. 1 картонна коробка з прозорими порожніми пакетами у кількості 190 шт.;

-23. мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 5» ІМЕІ1: НОМЕР_1 ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім-картою «Vodafone» на номер НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_9 з перепискою у месенжері «Viber» з ОСОБА_10 щодо виготовлення кави, об`ємів закупівель, тощо.;

-24. упаковки пюре «Мівіна зі смаком курки» у кількості 504 шт.;

-25.упаковки кави «Jacobs Monarch»300+100 (400) г. у кількості 742 шт.;

-26. упаковки кави «Jacobs Monarch» 250 г. у кількості 372 шт.;

-27. упаковки кави «Jacobs Monarch» 60 г. у кількості 550 шт.;

-28. упаковки кави «Jacobs Monarch» 120 г. у кількості 190 шт.;

-29. упаковки кави «Jacobs Monarch»30г. у кількості 2025 шт.;

-30. кава «Jacobs Monarch» 400г. у кількості 1 шт.;

-31. кава «NESCAFE Classic» 350г. у кількості 1 шт.;

-32. упакування кави «NESCAFE Classic» 350г. у кількості 158 шт.;

-33. упакування кави «NESCAFE Gold» 360г. у кількості 127 шт.;

-34. упакування кави «Чорна Карта» 500г. у кількості 700 шт.;

-35. запаковані картонні коробки під маркуванням «Place of Production Mexico» з кавою у кількості 9 штук по 25 кг. Кожна.;

-36. запакована картонна коробка без назви з кавою вагою 25 кг.;

-37. запаковані картонні коробки кави «Conpanhia Cafibel de Cafe Soluvel» (Касике де Кафе Солувел Бразилія) у кількості 3 шт. вагою 2-25 кг. 1-30 кг.;

-38. картонна коробка кави з маркуванням «Еквадорський кофе натуральний»- 25 кг. з напівзаповненим об`ємом кави.;

-39. картонні коробки з кавою у кількості 3 шт. без назви по 25 кг. кожна;

-40. картонні коробки з кавою у кількості 2 шт. без назви по 15 кг. та 10 кг. кожна;

-41. упакування кави «NESCAFE Classic» 60г. у кількості 462 шт.;

-42. мотки скотча у кількості 28 шт.;

-43. мішки із сухим картопляним пюре у кількості 4 шт. по 12.5 кг. в мішку, 1 мішок відкритий із вагою 9 кг.;

-44. компресор DZW1500AF040V;

-45. ресивер;

-46. станок для виготовлення пюре «Мівіна» з лентою упакувань «пюре Мівіна», 4 готовими упакуваннями та 1 засипаним по 37 г.;

-47. пакети «пюре Мівіна зі смаком вершків» у кількості 4 шт.;

-48. печатка 25.09.251С;

-49. мотки упаковки «пюре Мівіна зі смаком вершків» ТМ «Nestle» у кількості 2 шт.;

-50. моток упаковки «пюре Мівіна зі смаком курки» ТМ «Nestle» у кількості 1 шт.;

-51. упаковки «пюре Мівіна зі смаком курки» 37 г. ТМ «Nestle» у кількості 2 шт.;

-52. компресор Р5001121 № Е№286-1;

-53. пістолет «SCMMEISSER» № 029517, 9 мм ПГШ 790 у кількості 1 шт.;

-54. магазин з 6 патронами з гумовими кулями.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000105.

Зобов`язати слідчого після встановлення власника майна, негайно вручити йому копію цієї ухвали для відома.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1