Справа № 947/9885/20
Провадження № 1-кс/947/9667/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.07.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0000215 від 08.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з поданого клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, за попередньою змовою діючи з корисних мотивів, в період із грудня 2019 року по січень 2020 року, шляхом оману власника майна прийняли рішення про заволодіння майном останньої, не повідомляючи про реальні наміри та наслідки своїх дій.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями було встановлено, що на території міста Одеси та Одеської області на теперішній діє злочинна група, діяльність якої направлена на заволодіння об`єктами нерухомого майна, які належать громадянам та територіальній громаді міста Одеси. Так, встановлено, що група осіб використовуючи заздалегідь розроблену схема пов`язану із заволодінням нерухомим майном громадян міста Одеси використовує документи, які мають ознаки підробки та в яких містяться неправдиві відомості про право власності об`єкти нерухомого майна відомості щодо яких не внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно.

Оперативно розшуковими, заходами встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетна група осіб до складу якої входить:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , який для приховування діяльності пов`язаної із виготовленням завідомо підроблених документів спільно із юридичними особам публічного права що провадять діяльність із державної реєстрації використовує комп`ютерний клуб « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який знаходиться в підвальному приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 58, та який має в користуванні автомобіль марки DewooLanosдержавний номерний знак НОМЕР_1 та який, також, використовує у своїй діяльності для приховування свого пересування автомобіль ToyotaLandCruiser 200 державний номерний знак НОМЕР_2 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який використовує для мешкання квартири за адресами: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 , та який має в користуванні та власності автомобіль марки HondaAccod державний номерний знак НОМЕР_3 ;

Реєстратори Великодолинської селищної ради Овідіопольського району Одеської області які для провадження своєї діяльності використовують приміщення що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та який слідством встановлений ОСОБА_7 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 .

Так, під час досудового розслідування встановлено, що за отриманням допомоги у виготовленні документів які містять завідомо неправдиві документи та подальшої реєстрації права власності в Державному реєстріречових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно неодноразово звертались:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що мешкає із своїм чоловіком ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресами: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 яка провадить свою діяльність в офісі агентства нерухомості АН «Ідеал» за адресою: АДРЕСА_8 ;

ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_9 та має у власності майно де систематично мешкає за адресою: АДРЕСА_10 , та яка має у користуванні автомобіль марки HondaAccodдержавний номерний знак НОМЕР_4 .

Так, під час проведення слідчих(розшукових) дій було встановлено що, група осіб будучи обізнаними про наявність документів які містять завідомо неправдиві відомості в порушення чинним законодавством способу розпорядження майном, виготовили та використали завідомо підроблені офіційні документи.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 29.01.2020 року ОСОБА_9 придбав майно у ТОВ «КЕЙ-КОЛЕКТ» що знаходиться за адресою: м. Одеса, проспект Небесної Сотні, будинок 77, квартира №110А, та яка складається із однієї жилої кімнати загальною площею, 29.5 кв.м. у тому числі житловою площею 13,1 кв.м.

Досудовим розслідуванням встановлено, що жодних доказів, на підтвердження документів на проведення робіт отримано не було тобто відсутні будь-які дозвільні документи на проведення будівельних робіт, збільшення розміру приміщення.

Однак, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 та група осіб яка здійснила виготовлення завідомо підроблених офіційних документів,як власником майна що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 в супереч установленому чинним законодавством порядку, з метою отримання винагороди, використовуючи технічний паспорт та довідку за вих. від 04.05.2020 виданою ФОП ОСОБА_11 із завідомо неправдивими відомостями, згідно якої нібито встановлено, що під час проведення технічної інвентаризації за адресою: АДРЕСА_11 , встановлено, що власником вказаного об`єкта є гр. ОСОБА_9 на підставі договору купівлі-продажу від 29.01.2020 реєстровий №164, Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 29.01.2020 №198151488, де нібито за результатами проведення технічної інвентаризації та уточнення лінійних розмірів зафіксовано, що приміщення квартири АДРЕСА_12 з наступними технічними показниками: Загальна площа - 38,9 кв.м.; Основна площа - 25,9 кв.м., що, нібито відповідно до п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 07.07.2017 №406 - роботи з переобладнання та перепланування жилого будинку і жилого приміщення, а також нежилого будинку, будівлі, споруди, приміщення в них, виконання яких не передбачає втручання в огороджувальні та несучі конструкції та/або інженерні системи загального користування не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об`єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію, та нібито, відповідно до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24.05.2001 р. за №127, самочинного будівництва за результатами інвентаризації на вищевказаному об`єкті спеціалістом не зафіксовано надав державному реєстратору Великодолинської селищної ради, який здійснив реєстрацію змін права власності.

Викладена, в технічному паспорті та довідці за вих. від 04.05.2020 виданою ФОП ОСОБА_11 інформація не відповідає дійсності, оскільки:

- згідно інформації наявної в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, за параметрами пошуку, РНОКПП НОМЕР_5 останнім являється ФОП ОСОБА_11 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_13 - згідно відповіді Херсонського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції )м. Одеса) останній помер, у зв`язку із чим в розумінні ст. 25 Цивільного кодексу України - цивільна правоздатність фізичної особи припинена з моменту її смерті, крім того даний факт підтверджується наявною інформацією в інтегрованій інформаційно-пошуковій системі Міністерства внутрішніх справ України «Армор», згідно якої ОСОБА_11 , 1941 р.н. ІНФОРМАЦІЯ_6 помер, що унеможливлює підписання ОСОБА_11 будь яких документів станом на 04.05.2020 року.

- згідно договору купівлі-продажу від 29.01.2020 квартира за адресою: АДРЕСА_11 загальною площею 29,5 кв.м. однак в супереч установленому чинним законом порядку збільшена до 38,9 кв. м.;

- згідно витягу з наявної інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, договору купівлі-продажу від 15.05.2020 року загальна площа об`єкта збільшилась без отримання передбаченим чинним законодавством спосіб дозвільних документів та становить 38,9 кв. м.

- окрім того, згідно відкритих джерел наявних а офіційному веб-порталі УДБК у єдиному реєстрі документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, відсутня інформація щодо одержання права на виконання будівельних робіт або прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, зокрема об`єкту що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 відсутня.

- крім того, згідно відповіді та допиту інженера з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_12 (реєстраційний номер №1660) останній не здійснював проведення технічної інвентаризації об`єкта за адресою: АДРЕСА_11 та не здійснювалось виконання технічного паспорту на групу нежитлових приміщень АДРЕСА_15 , та відповідно не виконував відтиск та підпис на документах.

Враховуючи вищевикладене, а також той що за допомогою завідомо підроблених офіційних документів групою осіб був скоєний злочин, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання вище перелічених осіб які, як встановлено, здійснюють протиправну діяльність, на території міста Одеси та вину яких необхідно довести в даному кримінальному провадженні.

Разом із тим, виникла необхідність у проведенні обшуку у особи яка володіє документами які містять завідомо неправдиві відомості, а саме, ОСОБА_13 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_16 , в котрого як у власника майна що знаходиться за адресою: АДРЕСА_17 наявний технічному паспортта довідка за вих. від 04.05.2020 виданою ФОП ОСОБА_11 .
В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши слідчого в судовому засіданні, який підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення в рамках даного кримінального провадження кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Як вбачається з долученої до даного клопотання копії договору купівлі-продажу від 15.05.2012 року, громадянин ОСОБА_13 виступив в якості покупця нежитлового приміщення №1а, що розташоване в буд. АДРЕСА_14 , продавцем якого виступив, згідно вказаного договору, громадянин ОСОБА_9 .

Згідно означеного договору, громадянин ОСОБА_13 мешкає за адресою: АДРЕСА_16 .

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки за вищевказаною адресою можуть зберігатися речі та документи, які можуть мати значення доказів в рамках даного кримінального провадження.

Враховуючи обставини можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України та їх специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

Згідно відомостей з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником домоволодіння за адресою: АДРЕСА_16 , є ОСОБА_13 .

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі та документи, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0000215 від 08.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та /або слідчим групи слідчих відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження №0000215 від 08.02.2020іншим слідчим слідчої групи, а також оперативним співробітникам УКР ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого або прокурора,на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_16 , яка належить на праві власності ОСОБА_13 , з метою відшукання і вилучення речей та документів які є речовими доказами в кримінальному провадженні та/або які слугували підставою для здійснення державної реєстрації права власності на майно за допомогою завідомо підроблених офіційних документів, зокрема документів що містять завідомо неправдиві відомості, чорнових записів, електронних та комп`ютерних носіїв інформації (ноутбуки, внутрішні та зовнішні жорсткі диски, оптичні лазерні диски, картки пам`яті, флеш-накопичувачі, оргтехніку призначену для виготовлення та друку та/або спеціального друку документів та/або документів які містять голографічні зображення), мобільних телефонів, а також інших предметів та документи, що стосуються реєстрації, придбання та продажу майна, зняття обтяжень на майно, печаток, штампів, зокрема документів/бланків документів які містять данні про ФОП ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1