Справа № 592/6636/20
Провадження № 1-кс/592/3472/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

01 червня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001236 від 14.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001236 від 14.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

14.04.2020 о 17:39 год. на підставі ст. 208 КПК України, в ході затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюваного у вчиненні злочину, в останнього було виявлено та вилучено: 1) три поліетиленових зіп-пакети з речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну, які поміщено до пакету № 1; 2) дві сім-карти оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які поміщено до пакету № 2; 3) банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка поміщена до пакету № 2.

Того ж дня, у кримінальному проваджені № 0001236 в період часу з 20:12 год. до 22:04 год. слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: 1) один поліетиленовий зіп-пакет з речовиною рослинного походження, який поміщено до пакету №1; 2) один зіп-пакет з речовиною, який поміщено до пакету №2; 3) один зіп-пакет з речовиною, який поміщено до пакету №3; 4) один зіп-пакет з речовиною, який поміщено до пакету №4; 5) три зіп-пакети з речовиною, які поміщено до пакету №5; 6)один зіп-пакет, з п`ятьма «марками», один зіп-пакет з однією «маркою» та один зіп-пакет з однією «маркою», які поміщені до пакету №6; 7) електронні ваги з речовиною-нашаруванням схожою на наркотичну, які поміщено до пакету №9; 8) три пластикові ложки з речовиною-нашаруванням, які поміщено до пакету № 10; 9) два зіп-пакети з речовиною рослинного походження, які поміщено до пакету №12; 10) шість зіп-пакетів з речовиною рослинного походження, які поміщено до пакету №13; 11) пластикова пляшка з залишками речовини схожою на наркотичну, яка поміщено до пакету №14; 15) ганчірка з речовиною-нашаруванням, схожою на наркотичну, яка поміщена до пакету №15.

Вищевказані пакети відповідним чином були опечатані печаткою № 2 для пакетів Сумського ВП ГУ НП в Сумській області, на яких містяться пояснювальні написи та на яких поняті поставили свої підписи.

Аналізуючи спосіб вчинення кримінального правопорушення, а саме розповсюдження наркотичних та психотропних речовин через мережу інтернет з використанням електронних платіжних систем, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що правопорушники могли здійснювати протиправну діяльність використовуючи банківські платіжні системи, безготівкові грошові перекази, отримання та вивід в готівку грошових коштів за розповсюдження наркотичних речовин.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою проведення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю, яка перебуває у віданні банківської установи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , яка містить наступні відомості про:

- рух грошових коштів за період часу з 01.01.2020 по 15.04.2020 по банківським карткам № НОМЕР_3 із детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (у тому числі ID транзакцій, коду MCC, коду терміналу еквайера) із зазначенням реквізитів контрагентів (прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону), фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів; копії клієнтських справ із зазначенням анкетних даних власників вищевказаних банківських карток, кодів ДРФО, адрес мешкання, копій паспортів, відомостей про контактні номери телефонів клієнтів; технічної інформації про здійснення операцій по зазначеним рахункам за період часу з 01.01.2020 по 15.04.2020 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій; відомості про зміну фінансових номерів клієнтів із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- відомості про зміну фінансових номерів користувачів вказаних банківських карток із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період часу з 01.01.2020 по 15.04.2020, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по зазначеним банківським карткам за період часу з 01.01.2020 по 15.04.2020 з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів);

- надати перелік географічних координат, що фіксувались під час кожної авторизації користувача банківської карти у системі он-лайн банкінгу у період часу 01.01.2020 по 15.04.2020 із зазначенням дати та точного часу авторизації, з можливістю вилучення цієї інформації в паперовому або електронному вигляді для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського ВП ГУ НП в Сумській області, слідчому Сумського ВП ГУ НП в Сумській області,ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Сумського ВП ГУ НП в Сумській області, ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому Сумського ВП ГУ НП в Сумській області, капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому Сумського ВП ГУ НП в Сумській області, капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому Сумського ВП ГУ НП в Сумській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 або іншому слідчому групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1