Справа №485/127/20
Провадження № 1-кс/485/24/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2020 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000059,
встановив:
05 лютого 2020 року слідчий СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 30 січня 2020 року внесено до ЄРДР за № 0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця: АДРЕСА_1 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 16.12.2019 з належного йому карткового рахунку відкритого в " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом заволоділа кредитними коштами заявника в сумі 4650 грн.
З показань потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він має відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " банківську картку № НОМЕР_1 , на якій зберігалися кредитні кошти в розмірі 5000 грн. Так, 16.12.2019 йому зателефонували з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомили, що по його картці відбувалась незвична активність, а саме були спроби здійснення входу до мобільного банкінгу, у зв"язку з чим карта була заблокована. При цьому, потерпілий ніяких персональних даних нікому не повідомляв, в тому числі і представникам банку. В наступному, 30.01.2020 він звернувся до відділення банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м.Миколаєві, де йому повідомили що по його картці № НОМЕР_1 мається заборгованість 5183,62 грн. та те, що він у м.Києві з зазначеної карти перерахував кошти в сумі 4650 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 . Проте вказані кошти він нікому не перераховував. Також у відділенні банку йому було надано роздруківку по його рахунку, де зазначено що переказ коштів в сумі 4650 грн. здійснено 16.12.2019 о 12:32 через банкомат/термінал № НОМЕР_3 розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
В клопотанні слідчий просить надати доступ до даних руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 16.12.2019 року, з якого невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , даних про власника вказаної картки, відомостей про власника банкомату/терміналу № НОМЕР_3 та відео особи під час зняття готівки, з метою встановлення деталей транзакцій про переказ коштів, документування злочинної діяльності фігуранта справи, отримання доказів.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема,відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи, а саме дані про рух по банківській картці та дані про її власника, знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, оскільки містять інформацію про власника банківської картки, з якої були переведені кошти та деталі транзакції про переказ коштів, які у подальшому можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Разом з тим, слідчим у клопотанні не обгрунтовано обставин та не додано доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати, що відомості про власника банкомату/терміналу № НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та відео особи під час зняття готівки з даного банкомату/терміналу перебувають або можуть перебувати у володінні особи, вказаної у клопотанні.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , або за його дорученням інспектору СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
1) відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з вказаних рахунків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему "Інтернет-банкінг" за 16.12.2019 року;
2) інформацію особу, яка відкривала картку № НОМЕР_1 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для відкриття банківської катки.
У наданні доступу до інших документів, зазначених у клопотанні, відмовити.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 07 березня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1