Справа № 392/720/20
Провадження № 1-кс/392/95/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2020 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого в кримінальному провадженні № 0000391 від 02.06.2020 року за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 185 КК України,
про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в якому просив надати групі слідчих тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що 1.06.2020 року до Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_4 про те, що в період з 17.05.2020 року до 1.06.2020 року невстановлена особа, з числа запрошених до його домоволодіння, викрала належну йому банківську картку і в подальшому за допомогою вказаної картки заволоділа належними йому коштами в сумі 17000 грн.
Слідчий зазначив, що установити особу, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 .
Тому, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (абзац 1 частини 6 статті 163 КПК України).
Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим суддею встановлено, що 2.06.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення,
передбаченого частиною 1 статті 185 КК України (а.с. 4).
Матеріалами справи підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, що підтверджується протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 1.06.2020 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 4.06.2020 року та довідкою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 3.06.2020 року.
Тому, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про те, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Тимчасово виконуючому обов`язки начальника слідчого відділення Маловисківського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення Маловисківського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення Маловисківського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 та ОСОБА_3 надати тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та які містять:
-відомості щодо банка, який обслуговує банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;
-відомості про персональні дані власника рахунків та банківські картки, які були прикріплені до даних рахунків;
-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 17.05.2020 року до 26.05.2020 року;
-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 01.06.2020 року до 03.06.2020 року із зазначенням часу та дат банківських операцій, операції контрагентів та призначення платежів з зазначенням населеного пункту, в якому було здійснено зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото- і відео- матеріали щодо зняття коштів в банкоматах акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-повних анкетних даних осіб, на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації) та інформацію, про дату реєстрації, у разі наявності ідентифікуючі ознаки пристрою з якого здійснювалась реєстрація (IMEI чи інші дані) та дати і IP-адреси входів до даних банківських рахунків через систему інтернет - банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях.
Строк дії ухвали 30 днів, починаючи з 22.06.2020 року по 22.07.2020 року включно.
Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя