20.05.2020
Справа № 642/2357/20
Провадження № 1-кс/642/932/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 травня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Як слідує з клопотання слідчого ,в провадженні СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000096 від 12.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, тобто по факту заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

В ході досудового розслідування встановлено, що проведеною ревізією господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , викладеною в акті ІНФОРМАЦІЯ_2 № 04-24/15 від 28.12.2019 виявлено завищення вартості ремонтно-будівельних робіт .При цьому з`ясовано, що вказані роботи вартістю 11 036 001, 28 грн. за період часу з 01.01.2017 по 30.09.2019 виконувалися згідно договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В ході досудового розслідування виникла необхідність встановити, чи підтверджуються документально висновки ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 ,в частині завищення вартості робіт, та з`ясувати чи підтверджуються обсяги та об`єми фактично виконаних будівельних робіт згідно договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що неможливо здійснити без наявних спеціальних знань та призначення відповідної судової експертизи.
Слідчий в судовому засіданні просив клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів для проведення економічної експертизи.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.
Суд, вислухавши сторін кримінального провадження, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
20 березня 2020 року у вказаному кримінальному проваджені призначено комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Від судового експерта ОСОБА_4 надійшло клопотання № 8/88 СЕ-20 про надання оригіналів, наявних у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме :
-Додатки № 32, № 33,№ 34, № 35,№ 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41 до Акту ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2017 по 30.09.2019 року від 28.12.2019 р. № 04-24/15;
-Договори про виконання ремонтно -будівельних робіт, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 ( далі Пансіонат) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатками та додатковими угодами ( за наявності);
-Акти виконаних будівельних робіт за формами № КБ-2в та № КБ-3 та відомість ресурсів до них, укладені між Пансіонатом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання ремонтно-будівельних робіт в 2018 році з додаванням всіх первинних документів та облікових регістрів;
-Платіжні доручення та виписки з розрахункових рахунків, в яких відображено здійснення оплати Пансіоната на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за виконані будівельно-ремонтні роботи в 2018 році на загальну суму 6 191 763 грн.88 копійок, згідно актів виконаних будівельних робіт за формами № КБ-2в та № КБ-3.
-Оборотно-сальдові регістри бухгалтерського обліку ( в т.ч. меморіальний ордер № 6 « накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредит ордерами» за дебетом рахунків 6211 «розрахунки за товари, роботи, послуги», кредитом рахунку 2113» розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи, послуги).
-Форми №№ 4-3м «звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду.
Від судового експерта ОСОБА_5 надійшло клопотання № 14/97 СЕ-20 про надання оригіналів, наявних у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме :
-договори підряду укладеного між Пансіонатом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2017 рік на суму 2378531,62 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2018 рік на суму 1849000 грн., та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 2017 рік на 186962,02 грн. ;
- проекти в повному обсязі на виконання будівельних робіт об`єкти Пансіонату, де проводились підрядні роботи підрядними організаціями: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вище переліченими договорами ;
-акти виконаних робіт ( форми КБ-2в) до кожного з вищезазначених договорів підряду, з відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, розрахунками зимових удорожчань,розрахунками літніх удорожчань, розрахунками витрат на відрядження, розрахунками витрат на перевезення робітників .;
- акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» до актів виконаних робіт вищезазначених договорів підряду;
-журнал авторського нагляду, до кожного з вище перелічених договорів підряду;
- загальні журнали робіт;
-документи первинного бухгалтерського обліку, що підтверджують наявність використаних матеріалів, застосованих до виконання робіт до кожного з договорів підряду;
- відомості про проведення будь-яких будівельних робіт на об`єктах дослідження після закриття актів виконаних робіт ( форми КБ-2в) згідно договорів підряду, зазначених вище;
- кошторисну документацію на замовлені підрядні роботи Пансіонатом, які виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- тендерну документацію ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі якої Пансіонатом укладалися договора підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Технічний паспорт на приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 за вищевказаними договорами.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Зазначені документи перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування та проведення економічної експертизи, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, на клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_9 . Дана інформація має суттєве значення по кримінальному провадженню та може бути використаною для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України , -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей и документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Холодногірського ВП ГУГП в Харківській області ОСОБА_3 та слідчому СВ Холодногірського ВП ГУГП в Харківській області ОСОБА_6 з можливістю тимчасового вилучення до оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_1 :

-Додатки № 32, № 33,№ 34, № 35,№ 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41 до Акту ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2017 по 30.09.2019 року від 28.12.2019 р. № 04-24/15;
-Договори про виконання ремонтно -будівельних робіт, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 ( далі Пансіонат) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатками та додатковими угодами ( за наявності);
-Акти виконаних будівельних робіт за формами № КБ-2в та № КБ-3 та відомість ресурсів до них, укладені між Пансіонатом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання ремонтно-будівельних робіт в 2018 році з додаванням всіх первинних документів та облікових регістрів;
-Платіжні доручення та виписки з розрахункових рахунків, в яких відображено здійснення оплати Пансіоната на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за виконані будівельно-ремонтні роботи в 2018 році на загальну суму 6 191 763 грн.88 копійок, згідно актів виконаних будівельних робіт за формами № КБ-2в та № КБ-3.
-Оборотно-сальдові регістри бухгалтерського обліку ( в т.ч. меморіальний ордер № 6 « накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредит ордерами» за дебетом рахунків 6211 «розрахунки за товари, роботи, послуги», кредитом рахунку 2113» розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи, послуги).
- Форми №№ 4-3м «звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду.
-договори підряду укладеного між Пансіонатом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2017 рік на суму 2378531,62 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2018 рік на суму 1849000 грн., та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 2017 рік на 186962,02 грн. ;
-проекти в повному обсязі на виконання будівельних робіт об`єкти Пансіонату, де проводились підрядні роботи підрядними організаціями: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вище переліченими договорами ;
-акти виконаних робіт ( форми КБ-2в) до кожного з вищезазначених договорів підряду, з відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, розрахунками зимових удорожчань,розрахунками літніх удорожчань, розрахунками витрат на відрядження, розрахунками витрат на перевезення робітників .;
- акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» до актів виконаних робіт вищезазначених договорів підряду;
-журнал авторського нагляду, до кожного з вище перелічених договорів підряду;
- загальні журнали робіт;
-документи первинного бухгалтерського обліку, що підтверджують наявність використаних матеріалів, застосованих до виконання робіт до кожного з договорів підряду;
-відомості про проведення будь-яких будівельних робіт на об`єктах дослідження після закриття актів виконаних робіт ( форми КБ-2в) згідно договорів підряду, зазначених вище;
-кошторисну документацію на замовлені підрядні роботи Пансіонатом, які виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-тендерну документацію ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі якої Пансіонатом укладалися договора підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
-Технічний паспорт на приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 за вищевказаними договорами.

в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 2 місяця з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1