КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1601/20
Провадження № 1-кс/552/792/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.04.2020 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , водія ОСОБА_5 розглянувши клопотання старшого слідчого Відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 про арешт майна ,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури про арешт майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування за фактом того, що службові особи «Об`єднане автогосподарство закладів та установ охорони здоров`я Полтавської області» (ідентифікаційний код юридичної особи: 22548359, юридична адреса: 36039, Полтавська область, м. Полтава, вул. Коцюбинського, 7), зловживаючи службовим становищем, здійснюють розтрату майна, відомості про що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 30.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території Київського р-ну м. Полтави, по вул. Коцюбинського, 7, зареєстроване та здійснює свою діяльність «Об`єднане автогосподарство закладів та установ охорони здоров`я Полтавської області» .

Так, починаючи із січня 2019 року працівники вищезазначеного підприємства, зокрема головний інженер ОСОБА_7 , старший диспетчер ОСОБА_8 та водій ОСОБА_5 , здійснюють розтрату та привласнення ТМЦ, пального і запасних частин, які придбаються за бюджетні кошти для потреб автогосподарства.

Відповідно до своїх посадових обов`язків, ОСОБА_7 здійснює керівництво на вищезазначеному підприємстві. У зв`язку із цим, останній створив декілька схем розтрати і привласнення майна «Об`єднане автогосподарство закладів та установ охорони здоров`я Полтавської області». Із метою списання ПММ та газу, як таких, що були використані у роботі, ОСОБА_7 доручив ОСОБА_8 контролювати хід заповнення шляхових листів та визначив її відповідальною за видачу паливних талонів. Та їх кількість, яка утворилася за рахунок завищення пробігу автомобілів, розподіляється між учасниками злочинної змови або віддається ОСОБА_5 для того, щоб він їх реалізував за готівку.

Крім того, за рахунок завищення пробігу автомобілів, створюються передумови для передчасного списання запчастин, автомобільних шин та АКБ. ОСОБА_7 особисто контролює питання видачі та списання вищезазначених ТМЦ. Як наслідок, документально оформляється ремонт, списання або заміна того чи іншого агрегату на автомобілі, або автомобільних шин, а фактично продовжується експлуатація старого. Списані запчастини, автомобільні шини або АКБ, реалізуються ОСОБА_5 за допомогою сайту «OLX», через знайомих, або мережі СТО.

Також, ОСОБА_7 організував системне підписання договорів про надання послуг із ремонту та технічного обслуговування автотранспортної техніки комунального господарства, які фактично здійснюються силами водіїв. Рахунки за договорами оплачуються у повному розмірі, відразу після їх надходження до бухгалтерії підприємства.

У зв`язку з вищевикладеним, у слідства виникло достатньо підстав вважати, що за місцем фактичного здійснення діяльності Диспетчерського округу №1 м. Полтава «ОАГ ЗУОЗ Полтавської області» за адресою: м. Полтава вул. М.Дмитрієва, 6 знаходяться документи, що стосуються фінансово-господарських відносин «Об`єднане автогосподарство закладів та установ охорони здоров`я Полтавської області», а саме: договори купівлі-продажі, рахунки-фактури, довіреності на отримання талонів або їх копії, податкові накладні, прибуткові та видаткові накладні, акти приймання-передачі запчастин, автомобільних шин, паливних талонів, акти введення в експлуатацію автомобільних шин та запчастин, акти установки шин, картки на кожну шину, акти виконаних робіт по заміні автомобільних шин, запчастин, Аналітичні довідки до рахунку 207 запасні частини, субрахунків другого, третього та всіх наступних порядків, регістри (журнали) синтетичного та аналітичного обліку запасних частин, матеріалів, автомобільних шин, газу, пального, мастил та АКБ, картки обліку пробігу (наробітку) пневматичної шини, картки складського обліку матеріалів, накладні на видачу автошин зі складу, матеріальні звіти (аналітичний облік), договори про повну матеріальну відповідальність, відомості дефектів на ремонт автомобіля, лімітно-забірна карта на отримання-видачу запчастин, накладні-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів, акти виконаних робіт, заміни/встановлення запчастин, відомості дефектів, наряди на виконання робіт, аналітичні відомості обліку паливних талонів, видаткові накладні, прибуткові накладні, фіскальні чеки про використання талонів, звіти водіїв, шляхові (подорожні) листи, путівки, накази про відрядження, відомості про видачу талонів на паливо, роздруківки аналітичного та синтетичного обліку по рахунку «Паливо», роздруківки аналітичного та синтетичного обліку по рахунку «Грошові документи в національній валюті», актів виконаних робіт (наданих послуг) по ремонту та обслуговуванню автомобільної техніки, транспорту, який належить комунальному підприємству, договорів, рахунків, накладних, актів виконаних робіт та наданих послуг по будівництву та ремонту виробничих приміщень автогосподарства, а також благоустрою його території, накази про призначення на роботу, посадових інструкцій, табелів обліку робочого часу, наказів про преміювання, наказів про визначення МВО, договорів про МВО, журналів виїзду-заїзду транспорту, журналів проходження інструктажів із дотримання транспортної дисципліни, журналів проходження медичного огляду, а також інші документи синтетичного та аналітичного обліку, що складалися для придбання, використання, ремонту та списання запчастин і палива, паливно-мастильних матеріалів та талонів на пальне, магнітні накопичувачі (відео реєстратори, жорсткі диски) на яких зберігається інформація із камер відеоспостереження які розташовані на території та службових приміщеннях за адресою: м. Полтава, вул. Дмитрієва,6.

Відповідно до інформаційної довідки №206930975 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру іпотек Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна що до об`єкта нерухомого майна, власником нерухомого майна за адресою: м. Полтава, вул. Дмітрієва Миколи, 6 на праві комунальної власності належить Територіальній громаді міста Полтави в особі Полтавської міської ради, .

В ході проведення досудового розслідування, 15.04.2020 в період часу з 07:19 год. по 07:40 год., в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України проведено невідкладний обшук автомобіля ГАЗ 322132224ПЕ шасі № НОМЕР_1 ДНЗ НОМЕР_2 , котрий на праві власності належить «Об`єднане автогосподарство закладів та установ охорони здоров`я Полтавської області» (ідентифікаційний код юридичної особи: 22548359, юридична адреса: 36039, Полтавська область, м. Полтава, вул. Коцюбинського, 7) та був розташований на території вказаного підприємства, в ході обшуку вилучено:
- паливні талони «Надежда ритейл», пропан-бутан дійсні до 31.12.2015 року по 5 літрів кожен, загальною кількістю 8 штук, з номерами (G0NR298738; G0NR298735; G0NR298734; G0NR298739; G0NR29873(інші символи пошкоджені); G0NR298733; G0NR29873(інші символи пошкоджені); G0NR298740);

- Дорожній лист від 14.04.2020 р. на автомобіль Газель НОМЕР_2 , з показниками спідометру які не відповідають дійсним «612546»;

- тринадцять незаповнених посвідчень про відрядження із мокрими печатками.

Окрім того в ході санкціонованого обшуку 15.04.2020 в період з 08 год. 30 хв. по 08 год. 51 хв. автомобіля «DAEWO Lanos» ДНЗ НОМЕР_3 , котрий зареєстрований на ОСОБА_9 , але перебуває у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що працює водієм на підприємстві «Об`єднане автогосподарство закладів та установ охорони здоров`я Полтавської області» (ідентифікаційний код юридичної особи: 22548359, юридична адреса: 36039, Полтавська область, м. Полтава, вул. Коцюбинського, 7), виявлено та вилучено:

- пластикові картки на пальне «WOG» A-92, у кількості 16 штук, кожна по 10 літрів № 48461; 75064; 59113; 58183; 79212; 64866; 32109; 13628; 45233; 51785; 0280458; 0285000; 0358052; 44041; 43910; 09048;

- талони на пальне «Надежда ритейл» А-92 в кількості 12 штук, кожен по 10 літрів, дійсні до 31.12.2020 р. № 21BS244027; 21BS244071; 21BS295018; 21BS294983; 21BS294993; 21BS294992; 21BS295010; 21BS327022; 21BS327253; 21BS327246; 21BS327259; 21BS327071; та талон на пальне 20 літрів А-92 № 22BS072787.

15.04.2020 вказані речі та документи постановою слідчого СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000035 від 30.01.2020.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити, пояснив, що вказані документи необхідні для збереження речових доказів.

Адвокат ОСОБА_4 згодна із клопотанням.

ОСОБА_5 просив відмовити у задоволенні клопотання, пояснив, що вилучені у його автомобілі талони належать йому.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є, в числі інших, арешт майна.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 статті 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу в кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Встановлено, що СВ ВП №1 ПВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000035 від 30.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що вилучені органом досудового розслідування документи відповідають критеріям ч. 2 ст. 98 КПК України, тобто вилучене майно має ознаки речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Тому, враховуючи вищевказані обставини та вимоги закону, потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна як арешт такого майна, отже, слід накласти арешт на вказане в клопотанні слідчого майно.

Із поданого клопотання, слідчим суддею встановлена безумовна переконливість щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, враховуючи правову підставу для арешту майна та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для інших осіб, розуміючи, що арешт вказаного майна не призведе до зупинення та надмірного обмеження правомірної цивільної діяльності особи або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб, приймаючи до уваги практику Європейського суду з прав людини та положення ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції, яка проголошує, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права, при цьому позбавлення цього права відбувається в суворому додержанні як національного, так і міжнародного законів, щоб не призводити до свавілля з боку правоохоронних органів на втручання в право власності.

За наведених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Керуючись ст. 170 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Накласти арешт на:
- паливні талони «Надежда ритейл», пропан-бутан дійсні до 31.12.2015 по 5 літрів кожен, загальною кількістю 8 штук, з номерами (G0NR298738; G0NR298735; G0NR298734; G0NR298739; G0NR29873(інші символи пошкоджені); G0NR298733; G0NR29873(інші символи пошкоджені); G0NR298740);

- Дорожній лист від 14.04.2020 на автомобіль Газель ВІ 4243 АЕ, з показниками спідометру які не відповідають дійсним «612546»;

- тринадцять незаповнених посвідчень про відрядження із мокрими печатками, вилучені в ході обшуку 15.04.2020, автомобіля ГАЗ 322132224ПЕ шасі № НОМЕР_1 ДНЗ НОМЕР_2 ;
- пластикові картки на пальне «WOG» A-92, у кількості 16 штук, кожна по 10 літрів № 48461; 75064; 59113; 58183; 79212; 64866; 32109; 13628; 45233; 51785; 0280458; 0285000; 0358052; 44041; 43910; 09048;

- талони на пальне «Надежда ритейл» А-92 в кількості 12 штук, кожен по 10 літрів, дійсні до 31.12.2020 р. № 21BS244027; 21BS244071; 21BS295018; 21BS294983; 21BS294993; 21BS294992; 21BS295010; 21BS327022; 21BS327253; 21BS327246; 21BS327259; 21BS327071; та талон на пальне 20 літрів А-92 № 22BS072787, вилучені в ході обшуку автомобіля «DAEWO Lanos» ДНЗ НОМЕР_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1