печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001489, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на об`єкти нерухомого майна, які розташовані за адресою: м. Київ, Залізничне шосе, будинок 2-А, а саме:

- група приміщень №06 (реєстраційний номер 000) загальною площею 69,6 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «НВП «ЦЕНТР ЕНЕРГООБЛІКУ» , на підставі договору купівлі-продажу групи приміщень №2882 від 28.08.2018.

- група приміщень №02 (реєстраційний номер 000) загальною площею 58,7 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» , на підставі рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №42705833 від 27.08.2018.

- нежитлова будівля (літера К), (реєстраційний номер 000) загальною площею 59,8 кв. м., зареєстровано на праві спільної часткової приватної власності за ТОВ «АЛЬЯНС ГАЗ» , на підставі рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №38308400 від 23.11.2017.

- група приміщень №05 (реєстраційний номер 82) загальною площею 421,4 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» , на підставі рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №29504478 від 04.05.2016.

- група приміщень №52 (реєстраційний номер 82) загальною площею 379,2 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» , на підставі рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №29504413 від 04.05.2016.

- група приміщень №51 (реєстраційний номер 82) загальною площею 293,3 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_4 , на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №42846449 від 05.09.2018.

- група приміщень №42 (реєстраційний номер 82) загальною площею 377,3 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» , на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №29504265 від 04.05.2016.

- група приміщень №41 (реєстраційний номер 82) загальною площею 292,3 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» , на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №29504168 від 04.05.2016

- група приміщень №32 (реєстраційний номер 82) загальною площею 363,8 кв. м., зареєстровано на праві спільної часткової приватної власності 1/2 за ОСОБА_5 , на підставі Договору купівлі продажу нежитлового приміщення №4578 від 20.12.2008, 1/2 за ОСОБА_6 , на підставі Договору купівлі продажу нежитлового приміщення №4578 від 20.12.2008.

- група приміщень №31 (реєстраційний номер 82) загальною площею 282,4 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» , на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №29503897 від 04.05.2016.

- група приміщень №22 (реєстраційний номер 82) загальною площею 364 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» , на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №29503783 від 04.05.2016.

- група приміщень №21 (реєстраційний номер 82) загальною площею 283,2 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» , на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №29503400 від 04.05.2016.

- група приміщень №15 (реєстраційний номер 82) загальною площею 80,6 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_7 , на підставі Договору купівлі продажу №1631 від 26.09.2017.

- група приміщень №14 (реєстраційний номер 82) загальною площею 95,6 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_8 , на підставі Договору купівлі продажу №144 від 23.01.2018.

- група приміщень №13 (реєстраційний номер 82) загальною площею 130,7 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_7 , на підставі Договору купівлі продажу №1625 від 26.09.2017.

- група приміщень №12 (реєстраційний номер 82) загальною площею 107,7 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_9 , на підставі Договору купівлі продажу №1104 від 23.09.2016.

- група приміщень №11 (реєстраційний номер 82) загальною площею 106,3 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «НВП «ЦЕНТР ЕНЕРГООБЛІКУ» , на підставі договору купівлі-продажу групи приміщень №3852 від 19.12.2017.

- група приміщень №04 (реєстраційний номер 82) загальною площею 224,7 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» , на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №29501364 від 04.05.2016.

- група приміщень №03 (реєстраційний номер 82) загальною площею 144,8 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» , на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №29501092 від 04.05.2016.

- група приміщень №02 (реєстраційний номер 82) загальною площею 128,3 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» , на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №29500765 від 04.05.2016.

- група приміщень №01 (реєстраційний номер 82) загальною площею 96,2 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «НВП «ЦЕНТР ЕНЕРГООБЛІКУ» , на підставі договору купівлі продажу №3850 від 19.12.2017.

- житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_10 , на підставі мирової угоди №1103 від 27.05.2019.

- квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_10 , на підставі договору купівлі-продажу №3131 від 07.12.2010.

- квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_10 , на підставі договору купівлі-продажу №3131 від 07.12.2010.

- нежитлове приміщення з №1 по №5 (групи приміщень №1а), (в. літ А) (реєстраційний номер 00) площею 96,1 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_11 , на підставі договору купівлі продажу нежитлового приміщення №1350 від 03.08.2017.

Крім того, прокурор просить заборонити Київському міському БТІ, державним органам та органам нотаріату вчиняти будь які дії пов`язані з відчуженням, зміною, поділом, заставою або іншого виду зміни власників, щодо зазначених об`єктів нерухомого майна.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001489 за фактом заподіяння матеріальної шкоди ПАТ «КБ «Експобанк» (), за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, починаючи з 2007 року, вчинили привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Встановлено, що 19.01.2007 між АТ «КБ «Експобанк» () та ТОВ «ДАСКОМ» (), місцезнаходження: м. Київ, вул. Солом`янська, 14 (фактична адреса: м. Київ, вул. Звіринецька, 61-а) було укладено Договір кредитної лінії №01/07. Згідно вищевказаного договору та додаткових угод до нього, АТ «КБ Експобанк» було надано ТОВ «ДАСКОМ» кредити на суму 5 000 000, 00 дол. США. В забезпечення зобов`язань по кредиту за вказаним договором, в іпотеку Банку оформлено будівлю складу бланків та квитків, що розташована за адресою: м. Київ, шосе Залізничне, 2-а, (літ. Б) (Іпотечний договір від 31.01.2007 за реєстровим № 427), заг. площею 2678,3 кв.м. Заставна вартість вказаного об`єкта нерухомості складає 3 689 358,42 дол. США.

В якості додаткового забезпечення, 22.10.2008 між Банком та фізичною особою - ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Ірпінським РУ ГУ МВД України в Київській обл., ІНН № НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ), який фактично був власником ТОВ «Даском», укладено Договір поруки від 22 жовтня 2008 року, відповідно до якого він відповідає перед Банком як солідарний боржник щодо повернення кредиту у розмірі 5 000 000, 00 дол. США.

Однак, зобов`язання, передбачені умовами кредитного договору та договором поруки щодо повернення кредиту, ОСОБА_12 не виконав, затіяв ряд судових процесів, ліквідацію ТОВ «ДАСКОМ» з метою уникнення виконання зобов`язання щодо повернення кредитних коштів. ОСОБА_12 вийшов із складу засновників ТОВ «Даском» та ТОВ «Афіна», яке у свою чергу було засновником ТОВ «Даском», та зазначені Товариства переоформив на свого сина ОСОБА_12 . Станом на 17 вересня 2019 року, отримані кредитні кошти службовими особами ТОВ «Даском» () до банківської установи повернуті не були. Більш того, за сприяння службових осіб ТОВ «ДАСКОМ» (), іпотечне нерухоме майно за вказаним вище кредитним договором та іпотечним договором було протиправно виведено з під іпотеки банку та перереєстровано на третіх осіб.

Так, 12.03.2014 АТ «КБ «Експобанк» стає власником об`єкту нерухомості за адресою: м. Київ, шосе Залізничне, 2-а, (літ. Б).

03.11.2014 ТОВ «Факторингова компанія «Прайм Кепітал Груп» стає власником Будівлі за вказаною адресою, записи про іпотеку та обтяження на користь Банку припиняються.

13.01.2016 ТОВ «Даском» стає власником Будівлі за вказаною адресою. Відомості до Державного реєстру внесено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , підставою став договір купівлі продажу від 20.04.2007 №1788, видавник приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , який видалено з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та 15.04.2016 - додано дублікат договору купівлі продажу від 16.03.2007, №1047 видавник приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 .

В іпотечному договорі від 31.01.2007 за реєстровим № 427 укладеному між АТ «КБ «Експобанк» та ТОВ «Даском», як підстава права власності ТОВ «Даском» на будівлю вказаний договір купівлі продажу від 26.12.2006 №7571 видавник приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 .

Проте, замість того, щоб відновити запис про іпотеку та заборону на відчуження на користь АТ «КБ «Експобанк», оскільки борг за кредитним договором не погашений, а АТ «КБ «Експобанк» залишається іпотекодавцем, що додатково підтверджено рішенням Господарського суду м. Києва від 26.08.2016 та постановою Вищого господарського суду України від 31.01.2017 у справі №910/12140/16, ТОВ «Даском» цього не робить.

20.04.2016 ТОВ «Даском» здійснює відчуження Будівлі на користь ТОВ «Макромакс» згідно договору купівлі продажу, посвідченого ПН Київського МНО ОСОБА_15 , №871.

У ТОВ «Даском» та ТОВ «Макромакс» фактичною особою, яка приймає рішення, є ОСОБА_12 , яким створюються штучні умови, за яких Будівля як об`єкт нерухомого майна 20.04.2016 спочатку змінюється в площі замість первісної площі, яка була передана в іпотеку АТ «КБ «Експобанк» - 2678,3 кв.м., - створюється об`єкт новою площею - 4188,6 кв.м.

Підставою для цього слугує - довідка про показники об`єкта нерухомого майна НЖ-1759 від 11.04.2016 ТОВ «Бюро технічної реєстрації» та технічний паспорт від 11.04.2016, виготовлений ТОВ «Бюро технічної реєстрації».

Після чого 28.04.2016 об`єкт нерухомості за адресою: м. Київ, шосе Залізничне, 2-а, (літ. Б) зникає з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, натомість з`являється велика кількість дрібних об`єктів, що фактично є складовими Будівлі. Підставою для цього слугує - висновок ТОВ «Бюро технічної реєстрації» щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна №1/26/04 від 26.04.2016.

ОСОБА_12 фактично є власником ТОВ «Макромакс», про що ним зазначено в декларації за 2016 рік.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що кредитні грошові кошти, отримані ТОВ «Даском» в АТ «КБ «Експобанк» відповідно до додаткових угод від 10.05.2007, 22.05.2007, 26.07,2007, 30.07.2007, 01.08.2007, 03.08.2007, 08.08.2007, 20.03.2008, 24.03.2008, 25.03.2008, були використані для проведення будівельних робіт об`єкта нерухомості за адресою: м. Київ, Залізничне шосе, 2а.

Так, між ТОВ «Макромакс» та покупцями юридичними і фізичними особами було укладено ряд договорів купівлі продажу щодо оформлення окремих об`єктів нерухомості, щодо частини з них підставою для створення нового об`єкту нерухомості стали висновки- ТОВ «Бюро технічної реєстрації» щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо об`єкту нерухомого майна, (нежитлова будівля, складу бланків та квитків (літ Б) яка розташована за адресою: м. Київ, Залізничне шосе, будинок 2-А, загальною площею 4188.6 кв. м. об`єкт нерухомого майна закрито 28.04.2016 у зв`язку з його поділом на підставі Висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна №1/26/04 від 26.04.2016 видавник ТОВ «Бюро технічної інвентаризації».

Сума збитків, завданих банківській установі внаслідок вищевказаних банківських операцій, становить 5 000 000, 00 дол. США.

Прокурор зазначає, що предметом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України є майно, а саме нежилі будівлі за адресами: м. Київ, шосе Залізничне, 2-а, (літ. Б) та приміщення з №1 по №6 (групи приміщень №1а), №1 (групи приміщень №16) (в. літ А) загальною площею 96,8 кв. м, що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд 55, гроші в сумі 5 000 000,00 доларів США, щодо яких відбулось привласнення шляхом зловживання службовим становищем.

Постановою від 10.09.2019 об`єкти нерухомого майна, а саме нежилі будівлі за адресами: м. Київ, шосе Залізничне, 2-а, (літ. Б) та приміщення з №1 по №6 (групи приміщень №1а), №1 (групи приміщень №1б) (в. літ А) загальною площею 96,8 кв. м, що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд 55 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0001489 від 12.07.2019.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо об`єктів нерухомого майна, які розташовані за адресою: м. Київ, Залізничне шосе, будинок 2-А зареєстровано право власності:

1. група приміщень №06 (реєстраційний номер 000) загальною площею 69,6 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «НВП «ЦЕНТР ЕНЕРГООБЛІКУ» , на підставі договору купівлі-продажу групи приміщень №2882 від 28.08.2018.

2. група приміщень №02 (реєстраційний номер 000) загальною площею 58,7 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» , на підставі рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №42705833 від 27.08.2018.

3. нежитлова будівля (літера К), (реєстраційний номер 000) загальною площею 59,8 кв. м., зареєстровано на праві спільної часткової приватної власності за ТОВ «АЛЬЯНС ГАЗ» , на підставі рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №38308400 від 23.11.2017.

4. група приміщень №05 (реєстраційний номер 82) загальною площею 421,4 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» , на підставі рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №29504478 від 04.05.2016.

5. група приміщень №52 (реєстраційний номер 82) загальною площею 379,2 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» , на підставі рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №29504413 від 04.05.2016.

6. група приміщень №51 (реєстраційний номер 82) загальною площею 293,3 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_4 , на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №42846449 від 05.09.2018.

7. група приміщень №42 (реєстраційний номер 82) загальною площею 377,3 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» , на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №29504265 від 04.05.2016.

8. група приміщень №41 (реєстраційний номер 82) загальною площею 292,3 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» , на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №29504168 від 04.05.2016

9. група приміщень №32 (реєстраційний номер 82) загальною площею 363,8 кв. м., зареєстровано на праві спільної часткової приватної власності 1/2 за ОСОБА_5 , на підставі Договору купівлі продажу нежитлового приміщення №4578 від 20.12.2008, 1/2 за ОСОБА_6 , на підставі Договору купівлі продажу нежитлового приміщення №4578 від 20.12.2008.

10. група приміщень №31 (реєстраційний номер 82) загальною площею 282,4 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» , на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №29503897 від 04.05.2016.

11. група приміщень №22 (реєстраційний номер 82) загальною площею 364 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» , на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №29503783 від 04.05.2016.

12. група приміщень №21 (реєстраційний номер 82) загальною площею 283,2 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» , на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №29503400 від 04.05.2016.

13. група приміщень №15 (реєстраційний номер 82) загальною площею 80,6 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_7 , на підставі Договору купівлі продажу №1631 від 26.09.2017.

14. група приміщень №14 (реєстраційний номер 82) загальною площею 95,6 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_8 , на підставі Договору купівлі продажу №144 від 23.01.2018.

15. група приміщень №13 (реєстраційний номер 82) загальною площею 130,7 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_7 , на підставі Договору купівлі продажу №1625 від 26.09.2017.

16. група приміщень №12 (реєстраційний номер 82) загальною площею 107,7 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_9 , на підставі Договору купівлі продажу №1104 від 23.09.2016.

17. група приміщень №11 (реєстраційний номер 82) загальною площею 106,3 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «НВП «ЦЕНТР ЕНЕРГООБЛІКУ» , на підставі договору купівлі-продажу групи приміщень №3852 від 19.12.2017.

18. група приміщень №04 (реєстраційний номер 82) загальною площею 224,7 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» , на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №29501364 від 04.05.2016.

19. група приміщень №03 (реєстраційний номер 82) загальною площею 144,8 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» , на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №29501092 від 04.05.2016.

20. група приміщень №02 (реєстраційний номер 82) загальною площею 128,3 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» , на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №29500765 від 04.05.2016.

21. група приміщень №01 (реєстраційний номер 82) загальною площею 96,2 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «НВП «ЦЕНТР ЕНЕРГООБЛІКУ» , на підставі договору купівлі продажу №3850 від 19.12.2017.

Прокурор вказує, що з метою уникнення наслідків кримінальної відповідальності, ОСОБА_12 здійснив перереєстрацію наступних об`єктів житлової нерухомості на свою дружину ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), а саме: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_2 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна право власності на об`єкт нерухомого майна житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_10 , на підставі мирової угоди №1103 від 27.05.2019.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна право власності на об`єкт нерухомого майна квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_10 , на підставі договору купівлі-продажу №3131 від 07.12.2010.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна право власності на об`єкт нерухомого майна квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_10 , на свідоцтва про право власності № НОМЕР_4 від 01.08.2014.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна право власності на об`єкт нерухомого майна нежитлове приміщення з №1 по №5 (групи приміщень №1а), (в. літ А) (реєстраційний номер 00) площею 96,1 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_11 , на підставі договору купівлі продажу нежитлового приміщення №1350 від 03.08.2017.

Метою арешту майна є збереження речових доказів, забезпечення спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання та збереження речових доказів.

У зв`язку із викладеним прокурор вважав наявними підстави для арешту майна.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власників майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001489 за фактом заподіяння матеріальної шкоди ПАТ «КБ «Експобанк» (), за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_16 від 10.09.2019 об`єкти нерухомого майна, а саме нежилі будівлі за адресами: м. Київ, шосе Залізничне, 2-а, (літ. Б) та приміщення з №1 по №6 (групи приміщень №1а), №1 (групи приміщень №1б) (в. літ А) загальною площею 96,8 кв. м, що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд 55 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0001489.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, є предметом, доказом кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів наявні підстави для накладення арешту на вищевказане майно, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, перетворення та відчуження цього майна.

Разом з тим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині накладення арешту на майно ОСОБА_10 , оскільки виходячи з викладеного в клопотанні та фабули кримінального правопорушення, прокурором не доведено, що вказане майно є предметом кримінального правопорушення, його доказом чи підлягає спеціальній конфіскації. З урахуванням того, що ОСОБА_10 не є підозрюваною, необґрунтованими є і посилання на можливість застосування в провадженні конфіскації майна як виду покарання.

З урахуванням викладеного, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти у кримінальному провадженні №0001489 арешт на об`єкти нерухомого майна, які розташовані за адресою: м. Київ, Залізничне шосе, будинок 2-А, а саме:

- група приміщень №06 (реєстраційний номер 000) загальною площею 69,6 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «НВП «ЦЕНТР ЕНЕРГООБЛІКУ» , на підставі договору купівлі-продажу групи приміщень №2882 від 28.08.2018.

- група приміщень №02 (реєстраційний номер 000) загальною площею 58,7 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» , на підставі рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №42705833 від 27.08.2018.

- нежитлова будівля (літера К), (реєстраційний номер 000) загальною площею 59,8 кв. м., зареєстровано на праві спільної часткової приватної власності за ТОВ «АЛЬЯНС ГАЗ» , на підставі рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №38308400 від 23.11.2017.

- група приміщень №05 (реєстраційний номер 82) загальною площею 421,4 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» , на підставі рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №29504478 від 04.05.2016.

- група приміщень №52 (реєстраційний номер 82) загальною площею 379,2 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» , на підставі рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №29504413 від 04.05.2016.

- група приміщень №51 (реєстраційний номер 82) загальною площею 293,3 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_4 , на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №42846449 від 05.09.2018.

- група приміщень №42 (реєстраційний номер 82) загальною площею 377,3 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» , на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №29504265 від 04.05.2016.

- група приміщень №41 (реєстраційний номер 82) загальною площею 292,3 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» , на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №29504168 від 04.05.2016

- група приміщень №32 (реєстраційний номер 82) загальною площею 363,8 кв. м., зареєстровано на праві спільної часткової приватної власності 1/2 за ОСОБА_5 , на підставі Договору купівлі продажу нежитлового приміщення №4578 від 20.12.2008, 1/2 за ОСОБА_6 , на підставі Договору купівлі продажу нежитлового приміщення №4578 від 20.12.2008.

- група приміщень №31 (реєстраційний номер 82) загальною площею 282,4 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» , на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №29503897 від 04.05.2016.

- група приміщень №22 (реєстраційний номер 82) загальною площею 364 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» , на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №29503783 від 04.05.2016.

- група приміщень №21 (реєстраційний номер 82) загальною площею 283,2 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» , на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №29503400 від 04.05.2016.

- група приміщень №15 (реєстраційний номер 82) загальною площею 80,6 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_7 , на підставі Договору купівлі продажу №1631 від 26.09.2017.

- група приміщень №14 (реєстраційний номер 82) загальною площею 95,6 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_8 , на підставі Договору купівлі продажу №144 від 23.01.2018.

- група приміщень №13 (реєстраційний номер 82) загальною площею 130,7 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_7 , на підставі Договору купівлі продажу №1625 від 26.09.2017.

- група приміщень №12 (реєстраційний номер 82) загальною площею 107,7 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_9 , на підставі Договору купівлі продажу №1104 від 23.09.2016.

- група приміщень №11 (реєстраційний номер 82) загальною площею 106,3 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «НВП «ЦЕНТР ЕНЕРГООБЛІКУ» , на підставі договору купівлі-продажу групи приміщень №3852 від 19.12.2017.

- група приміщень №04 (реєстраційний номер 82) загальною площею 224,7 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» , на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №29501364 від 04.05.2016.

- група приміщень №03 (реєстраційний номер 82) загальною площею 144,8 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» , на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №29501092 від 04.05.2016.

- група приміщень №02 (реєстраційний номер 82) загальною площею 128,3 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» , на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №29500765 від 04.05.2016.

- група приміщень №01 (реєстраційний номер 82) загальною площею 96,2 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «НВП «ЦЕНТР ЕНЕРГООБЛІКУ» , на підставі договору купівлі продажу №3850 від 19.12.2017.

- нежитлове приміщення з №1 по №5 (групи приміщень №1а), (в. літ А) (реєстраційний номер 00) площею 96,1 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_11 , на підставі договору купівлі продажу нежитлового приміщення №1350 від 03.08.2017.

Заборонити Київському міському БТІ, державним органам та органам нотаріату вчиняти будь які дії, пов`язані з відчуженням, зміною, поділом, заставою або іншого виду зміни власників щодо зазначених об`єктів нерухомого майна.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1