Романівський районний суд Житомирської області
У Х В А Л А
смт. Романів 2 квітня 2020 року
Під час досудового розслідування встановлено, що 12 березня 2020 року приблизно о 17 годині 43 хвилин невстановлена особа за допомогою мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила переказ коштів в розмірі 1200,00 грн з банківської картки № НОМЕР_1 , власником якої є акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), виданої на ім`я ОСОБА_4 , які належали останньому.
Посилаючись на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні доступу до документів, які можуть бути використані в якості доказів, слідчий просить надати їй та інспекторам ВПК в Житомирській області ДКП НП України тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, про власника банківського рахунку, за яким імітована банківська картка № НОМЕР_1 , відомості про рух коштів по вказаному банківському рахунку із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, здійснених 12 березня 2020 року, а також номери рахунків та банківських карток, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку в період часу з 17 години 12 березня 2020 року по 18 годину 12 березня 2020 року, шляхом зняття їх копій, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Окрім цього, в клопотанні зазначено про недоцільність виклику у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки такий виклик створює реальну загрозу зміни або знищення документів, які можуть бути використані як докази.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
За змістом частин 5 та 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, при відсутності інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 13 березня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про те, що 12 березня 2020 року приблизно о 17 годині 43 хвилин невстановлена особа за допомогою мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викрала кошти в розмірі 1200,00 грн з банківської картки № НОМЕР_1 , власником якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виданої на ім`я ОСОБА_4 , які належали останньому.
Документи, які містять інформацію про банківські операції користувача банківського рахунку, за яким імітована банківська картка № НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути використані в якості доказів.
Вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса якого: АДРЕСА_1 .
Викладені обставини свідчать про обґрунтованість доводів клопотання та про необхідність надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, реальна загроза зміни або знищення документів, які можуть бути використані як докази, зумовлює необхідність надання можливості вилучення цих документів.
Керуючись статтями 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Надати слідчому СВ Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_5 та інспекторам відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області Департаменту кіберполіції НП України: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, про власника банківського рахунку, за яким імітована банківська картка № НОМЕР_1 , відомості про рух коштів по вказаному банківському рахунку із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, здійснених 12 березня 2020 року, а також номери рахунків та банківських карток, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку в період часу з 17 години 12 березня 2020 року по 18 годину 12 березня 2020 року, шляхом зняття їх копій, які знаходяться в акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали до 1 травня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.