Справа №639/6589/19
Провадження №1-кс/639/1427/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , власника майна ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного 10.07.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001182 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.2 ст. 204 КК України.

Мотивоване клопотання тим, що слідчим відділом Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження

№ 0001182 від 10.07.2019 за фактом здійснення з боку ОСОБА_7 незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів тютюну для куріння кальяну, які у подальшому збуваються на території м. Харкова та області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.2 ст. 204 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів прокурорами відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області.

Відповідно до інформації головного оперативно розшукового відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 № 5/211 від 27.05.2020 встановлено осіб, які причетні до протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним переміщенням вантажів та товарів народного споживання через державний кордон поза встановленими пунктами пропуску, як з території України до Російської Федерації, так і в зворотному напрямку, а саме: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . має у користуванні транспортні засоби марки «УАЗ» державний реєстраційний номер НОМЕР_1 ; «УАЗ 3151» державний реєстраційний номер НОМЕР_2 ; «УАЗ 3303» державний реєстраційний номер НОМЕР_3 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, вищевказані особи здійснюють незаконне переміщення через державний кордон підакцизних товарів, а саме (тютюнових виробів та табаку для кальяну). В подальшому данні підакцизні товари збуваються громадянину ОСОБА_7 , з метою незаконної їх реалізації (продажу) на території м. Харкова та Харківської області.

Крім того, встановлено, що товар який був незаконно переміщений через державний кордон з території РФ до України з метою збуту ОСОБА_7 та іншим особам, тимчасово розміщений та зберігається за адресою: АДРЕСА_3 , в гаражно-будівельному кооперативі «Східний», гаражне приміщення № НОМЕР_4 , який на праві власності, згідно довідки голови ГБК «Східний» належить ОСОБА_6 .

Також, в ході виконання доручення прокурора від 26.05.2020 співробітниками головного оперативно розшукового відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 допитано свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які показали, що 17.05.2020 року перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 у гаражно-будівельному кооперативі «Східний» та знаходячись біля гаражу № НОМЕР_4 , бачили, як невідомі особи вивантажували автомобіль УАЗ, зеленого кольору, з якого виносили картонні коробки, візуально схожі, в які запаковують тютюнові вироби, після чого, їх заносили у гараж № НОМЕР_4 вказаного кооперативу.

Крім того, проведено огляд місця події від 26.05.2020, яким встановлено, що дійсно за вказаною адресою знаходиться гаражний бокс № НОМЕР_4 . Вхід в приміщення використовується через металеві ворота сірого кольору, які відкриваються на зовні. Ворота на момент огляду закриті навісним та внутрішнім замками.

Дії зазначених осіб підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 204 КК України, а саме незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів та табаку для кальяну.

З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті вчиненого злочину, в т.ч. незаконно виготовлені тютюнові вироби та табака для кальяну,обладнання для незаконного виготовлення алкогольної продукції, документи, речі, предмети, комп`ютерна техніка, засоби зв`язку, чорнові записи, грошові кошти, які отриманні від злочинної діяльності зазначених вище осіб та інші докази, які свідчать про протиправну діяльність та мають значення для досудового розслідування як такі, що свідчать про обставини та наслідки вчиненого кримінального правопорушення, 29.05.2020 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 29.05.2020 проведено обшук в гаражному приміщенні № НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою Харківська область, Вовчанський р-н., с. Гатище, вул. Гаражна, 1 у гаражно-будівельному кооперативі «Східний» де було виявлено та вилучено запечатані 64 картонні коробки білого кольору в середині яких виявлено цигарки ТМ "Престиж"без акцизних марок, та з відповідним написом на упаковці, що свідчить про виготовлення в РФ, а точніше:

- картонна коробка №1 має в середині 474 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" сині, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №2 має в середині 474 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №3 має в середині 478 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №4 має в середині 474 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №5 має в середині 477 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" сині, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №6 має в середині 474 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №7 має в середині 472 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №8 має в середині 476 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" сині, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №9 має в середині 473 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №10 має в середині 474 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" сині, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №11 має в середині 463 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" сині, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №12 має в середині 474 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" сині, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №13 має в середині 446 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" сині, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №14 має в середині 472 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №15 має в середині 474 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" сині, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №16 має в середині 474 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №17 має в середині 464 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №18 має в середині 473 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №19 має в середині 519 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №20 має в середині 473 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" сині, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №21 має в середині 472 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №22 має в середині 482 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" сині, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №23 має в середині 400 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №24 має в середині 475 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №25 має в середині 474 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" сині, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №26 має в середині 482 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" сині, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №27 має в середині 473 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №28 має в середині 484 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" сині, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №29 має в середині 452 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" сині, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №30 має в середині 476 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №31 має в середині 473 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні , 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №32 має в середині 489 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №33 має в середині 474 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" сині, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №34 має в середині 473 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" сині, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №35 має в середині 474 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" сині, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №36 має в середині 486 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" сині, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №37 має в середині 479 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №38 має в середині 474 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" сині, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №39 має в середині 474 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №40 має в середині 474 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №41 має в середині 464 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" сині, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №42 має в середині 475 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №43 має в середині 475 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" сині, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №44 має в середині 468 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №45 має в середині 488 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №46 має в середині 479 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №47 має в середині 470 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" сині, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №48 має в середині 461 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" сині, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №49 має в середині 469 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" сині, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №50 має в середині 475 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" сині, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №51 має в середині 467 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №52 має в середині 470 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №53 має в середині 473 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №54 має в середині 474 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №55 має в середині 474 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" сині, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №56 має в середині 474 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20. в упаковці;

- картонна коробка №57 має в середині 468 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" сині, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №58 має в середині 478 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №59 має в середині 476 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №60 має в середині 469 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №61 має в середині 478 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №62 має в середині 477 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №63 має в середині 472 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №64 має в середині 475 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" сині, 20 шт. в упаковці;

Загалом вилучено упаковок з цигарками ТМ "Престиж" у кількості 30 260 шт. ( в кожній упаковці по 20 цигарок)

Крім того, необхідно зазначити, що відшуканий товар не відповідає вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», відповідно, не може реалізовуватись законним шляхом (за умови відсутності ліцензії, маркування акцизного податку, сертифікату якості тощо), відповідно такий товар підлягає вилученню органами фіскальної служби.

Також, статтею 204 КК України передбачено відповідальність за виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Таким чином, незаконно виготовлені підакцизні товари є предметами, вилученими з обігу.

Прокурор зазначає, що вилучене під час обшуку 29.05.2020 майно є доказами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України та потребує накладення арешту з метою встановлення законності виготовлення табачних виробів, проведення судово - хімічних експертиз та проведення судових комплексних експертиз відносно вилучених табачних виробів.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Під час судового засідання захисник ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання про арешт майна.

В обґрунтування поданих заперечень зазначено наступні обставини:

- прокурором належним чином не доведено наявності правових підстав, мети та відповідного обґрунтування необхідності арешту майна;

- обшук гаражу був проведений з порушенням вимог ст. 236 КПК України, тобто без виклику власника ОСОБА_6 ;

- відкриття гаражу проводилось за відсутності спеціаліста;

- оперуповноважені,присутні при обшуку, не представились та не підписали протокол обшуку;

- в наданих матеріалах відсутні докази на підтвердження того факту, що вилучене майно є доказом та стосується вказаного кримінального правопорушення;

- ОСОБА_6 не має жодного відношення до вказаного кримінального провадження;

- слідчий в порушення вимог КПК України надав доручення оперуповноваженим Новобаварського ВП ГУНП в порядку ст. 40 КПК України на проведення обшуку;

- з огляду на допущені порушення процесуального порядку отримання доказів у кримінальному провадженні, вилучені під час проведення обшуку речі не можуть бути використані як докази у цьому кримінальному провадженні, а тому не має правових підстав для накладення арешту на вказане майно.

Власник майна ОСОБА_6 підтримав заперечення захисника.

Заслухавши пояснення учасників процесу, перевіривши доводи поданого клопотання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 10.07.2019 року за №0001182 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190, ч.2 ст. 204 КК України.

29.05.2020 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 29.05.2020 проведено обшук в гаражному приміщенні № НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою Харківська область, Вовчанський р-н., с. Гатище, вул. Гаражна, 1 у гаражно-будівельному кооперативі «Східний» де було виявлено та вилучено запечатані 64 картонні коробки білого кольору в середині яких виявлено цигарки ТМ "Престиж"без акцизних марок у кількості 30 260 шт. ( в кожній упаковці по 20 цигарок), та з відповідним написом на упаковці, що свідчить про виготовлення в РФ, а точніше: - картонна коробка №1 має в середині 474 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" сині, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №2 має в середині 474 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №3 має в середині 478 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №4 має в середині 474 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №5 має в середині 477 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" сині, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №6 має в середині 474 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №7 має в середині 472 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №8 має в середині 476 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" сині, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №9 має в середині 473 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №10 має в середині 474 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" сині, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №11 має в середині 463 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" сині, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №12 має в середині 474 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" сині, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №13 має в середині 446 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" сині, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №14 має в середині 472 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №15 має в середині 474 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" сині, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №16 має в середині 474 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №17 має в середині 464 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №18 має в середині 473 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №19 має в середині 519 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №20 має в середині 473 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" сині, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №21 має в середині 472 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №22 має в середині 482 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" сині, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №23 має в середині 400 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №24 має в середині 475 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №25 має в середині 474 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" сині, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №26 має в середині 482 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" сині, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №27 має в середині 473 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №28 має в середині 484 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" сині, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №29 має в середині 452 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" сині, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №30 має в середині 476 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №31 має в середині 473 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні , 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №32 має в середині 489 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №33 має в середині 474 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" сині, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №34 має в середині 473 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" сині, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №35 має в середині 474 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" сині, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №36 має в середині 486 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" сині, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №37 має в середині 479 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №38 має в середині 474 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" сині, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №39 має в середині 474 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №40 має в середині 474 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №41 має в середині 464 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" сині, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №42 має в середині 475 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №43 має в середині 475 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" сині, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №44 має в середині 468 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №45 має в середині 488 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №46 має в середині 479 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №47 має в середині 470 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" сині, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №48 має в середині 461 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" сині, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №49 має в середині 469 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" сині, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №50 має в середині 475 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" сині, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №51 має в середині 467 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №52 має в середині 470 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №53 має в середині 473 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №54 має в середині 474 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №55 має в середині 474 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" сині, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №56 має в середині 474 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20. в упаковці;

- картонна коробка №57 має в середині 468 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" сині, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №58 має в середині 478 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №59 має в середині 476 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №60 має в середині 469 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №61 має в середині 478 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №62 має в середині 477 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №63 має в середині 472 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" червоні, 20 шт. в упаковці;

- картонна коробка №64 має в середині 475 упаковки з цигарками ТМ "Престиж" сині, 20 шт. в упаковці;

Загалом вилучено упаковок з цигарками ТМ "Престиж" у кількості 30 260 шт. ( в кожній упаковці по 20 цигарок)

Постановою старшого слідчого Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 від 30.05.2020 року вищевказане майно визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України), у цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Стороною обвинувачення доведено, що зазначене в клопотанні сторони обвинувачення майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.
Щодо доводів захисника про неможливість проведення обшуку оперативними працівниками, яким не надавався дозвіл на проведення обшуку ухвалою слідчого судді, суд зазначає наступне.
Як зазначено вище, ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 29.05.2020 було надано дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування, та(або) прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні. Також в ухвалі зазначалося, що ухвала може бути виконана слідчим чи прокурором.
Згідно протоколу обшуку від 29.05.2020 та відеозапису вказаної слідчої дії, дослідженої під час судового засідання, обшук проведено слідчим СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , який згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001182 від 10.07.2019.
З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що слідчим Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 надано в порядку ст. 40 КПК України доручення оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 на проведення обшуку.
Згідно ч. 1 ст. 41 КПК України, оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної кримінально-виконавчої служби України, органів Державної прикордонної служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора.
Отже, за змістом вказаної норми, участь працівників оперативних підрозділів при проведенні обшуку не виключається.
Щодо доводів захисника про відсутність підписів оперативних працівників у протоколі обшуку, то слідчий суддя зазначає, що у протоколі обшуку від 29.05.2020 року наявні підписи о/у Головного оперативно-розшукового відділу ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .
Всі інші питання - фактичні обставини кримінального провадження, питання винності чи невинності в скоєнні кримінального правопорушення, а також питання відносності та допустимості доказів вирішуються під час іншої стадії кримінального процесу - судовому провадженні під час розгляду справи по суті в суді першої інстанції.
Стороною захисту не надано жодних доказів, що вказане майно не відповідає критеріям ст. 98 КПК України.
Слідчий суддя вважає необгрунтованими посилання сторони захисту на те, що вилучене під час проведення обшуку майно не стосується кримінального провадження, в межах якого їх подано, оскільки на час розгляду клопотання у суду існує сукупність підстав вважати, що вони є доказом злочину.
Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст. 276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.
Доводи захисника про проведення обшуку гаражу з порушенням вимог ст. 236 КПК України, а саме без виклику власника ОСОБА_6 , не заслуговують на увагу, оскільки як встановлено в судовому засіданні слідчим повідомлявся по мобільному телефону власник гаражу ОСОБА_6 , але з останній не вдалося встановити зв`язок, через що в порядку ч.3 ст. 236 КПК України слідчим був запрошений представник гаражно-будівельного кооперативу «Східний» ОСОБА_14 ,якому було оголошено та вручено ухвалу слідчого судді про проведення обшуку, постанову про групу слідчих, доручення на проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40 КПК ,при цьому останній також був присутній на протязі проведення всієї слідчої дії та йому наприкінці був вручений також протокол проведення обшуку від 29.05.2020р . Вказана слідча дія проводилася на протязі шести годин. В подальшому власник гаражу ОСОБА_6 був повідомлений представниками гаражного кооперативу про проведення обшуку, але не встиг прибути до його завершення.
Всі інші обставини,на які посилається сторона захисту, не спростовують висновку слідчого судді, що вказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Слідчий суддя зазначає, що без накладання арешту на вищевказане майно в подальшому воно може бути приховане, знищене або передано третім особам, з метою ухиляння від притягнення до кримінальної відповідальності, накладення арешту на вилучене майно необхідно з метою забезпечення збереження речового доказу, у зв`язку з чим клопотання прокурора про арешт майна є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 167-175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено під час проведення обшуку 29.05.2020 в гаражному приміщенні № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_3 , у гаражно-будівельному кооперативі «Східний», власником якого є ОСОБА_6 , а саме: 30 260 (тридцять тисяч двісті шістдесят) упаковок з цигарками ТП «Престиж» (білого та синього кольорів) без акцизної марки, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.
Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Виконання ухвали покласти на слідчих СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області у вказаному кримінальному провадженні.

Копії ухвали вручити процесуальному пр окурору відділу прокуратури Харківської області, слідчому Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області та власнику майна.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба .

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1