Справа № 216/6541/19
Провадження № 1-кс/216/656/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

10.02.2020 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001829 від 11.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким. Слідчим відділом Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0001829 від 11.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за наступними фактичними обставинами: 10.10.2019 поштою до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов акт планової ревізії фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № 04.06-21/10 від 06.09.2019 за період з 01.01.2016 по 31.03.2019, в ході розгляду в діях посадових осіб КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ймовірно вбачається факт розтрати грошових коштів.
Під час досудового розслідування встановлено, що фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено планову ревізію фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 31.03.2019. В ході проведеної ревізії були виявлені факти порушення норм діючого законодавства, про що складно відповідний акт ревізії від 26.09.2019 № 04-06-15/7309, згідно якого встановлено факт Зайве нарахування та виплата заробітної плати працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунок коштів міського бюджету за період з 01.01.2016 по 31.03.2019 на суму 182,17 тис. грн внаслідок нарахування та виплати доплат за збільшений обсяг робіт та розширену зону обслуговування керівникам структурних підрозділів підприємства та їх заступникам, що є порушенням п.1, 8 ст. 9 Закону України №996-ХІУ, п. 15 Постанови Ради Міністрів СРСР «Про порядок і умови суміщення професій (посад)» від 04.12.81 №1145, яка продовжує діяти відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України деяких актів законодавства Союзу РСР» від 12.09.91 № 1545-ХІІ.
Внаслідок зайвого нарахування та виплати заробітної плати зайво нараховано та перераховано єдиний соціальний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на суму 40,08 тис. грн, що є порушенням п. 5 ст. 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» від 09.08.2019№2464.
Крім того в ході ревізії встановлено факт списання на витрати підприємства пального без фактичного його отримання, підтвердженого належним чином оформленими первинними документами на загальну суму 10 646 080 грн., що є порушенням п.1 ст.9 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV, п. 3.4, 3.5, 3.6 договору від 29.01.2016 №4050, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договору від 28.12.2016 №4401, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договору від 18.10.2016 № 4ТД-1430/4376, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договорів від 29.06.2017 №4795, від 02.04.2018 №5144, від 07.11.2017 №4910, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ст. 193 Господарського кодексу України, ст.629 Цивільного Кодексу України, п.10 постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.1997 № 1442 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктам», ст.3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 №265/-ВР, п.5.6 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №9 «Запаси», затвердженого наказом МФУ від 20.10.1999 №246, п.6, 11, 12, 15, 18 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №16 «Витрати», затвердженого наказом МФУ від 31.42.1999 №318.
В ст. 9 КПК України вказано, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Зважаючи на викладене, з підтвердження, спростування фактів наведених у акті ревізії фінансово-господарської діяльності, встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
- відомостей нарахування заробітної плати, розрахункових листків, журнали-ордери, зведені регістри бухгалтерського обліку, в яких відображено господарські операції з нарахування підприємством наступник виплат у вигляді заробітної плати (авансів) та інших виплат наступним працівникам: начальнику штабу ГО- ОСОБА_5 , завідуючій здравпунктом ОСОБА_6 , заступнику головного бухгалтера ОСОБА_7 , начальнику дільниці фінансового контролю ОСОБА_8 , заступнику начальника служби ОСОБА_9 , заступнику директора підприємства ОСОБА_10 , головний інженер ОСОБА_11 , начальнику ВТВ ОСОБА_12 , начальнику відділу економіки та праці ОСОБА_13 , начальнику юридичного відділу ОСОБА_14 , заступника директора з експлуатації ОСОБА_15 , начальнику служби ОСОБА_16 за період з 01.01.2016 по 31.03.2019, наказів про прийом, переміщення та звільнення з роботи зазначених працівників;
- договору №4050 від 29.01.2016 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договору №4401 від 28.12.2016 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договору від 18.10.2016 № 4ТД-1430/4376 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договорів №4795від 29.06.2017, №5144 від 02.04.2018, №4910 від 07.11.2017 укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з додатками, додатковими угодами, актами приймання товарно-матеріальних цінностей, матеріальних звітів щодо руху паливно-мастильних матеріалів, лімітно-забірні картки, первинні документи, що підтверджують факт відпуску пального, використання скетч-карти/талона на пальне (чеків РРО з АЗС) та підставою для оприбуткування пального в бухгалтерських обліках за період часу з 01.01.2016 по 31.03.2019.
Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику представників Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК Українипредставник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей нарахування заробітної плати, розрахункових листків, журнали-ордери, зведені регістри бухгалтерського обліку, в яких відображено господарські операції з нарахування підприємством наступник виплат у вигляді заробітної плати (авансів) та інших виплат наступним працівникам:
начальнику штабу ГО- ОСОБА_5 , завідуючій здравпунктом ОСОБА_6 , заступнику головного бухгалтера ОСОБА_7 , начальнику дільниці фінансового контролю ОСОБА_8 , заступнику начальника служби ОСОБА_9 , заступнику директора підприємства ОСОБА_10 , головний інженер ОСОБА_11 , начальнику ВТВ ОСОБА_12 , начальнику відділу економіки та праці ОСОБА_13 , начальнику юридичного відділу ОСОБА_14 , заступника директора з експлуатації ОСОБА_15 , начальнику служби ОСОБА_16 за період з 01.01.2016 по 31.03.2019, наказів про прийом, переміщення та звільнення з роботи зазначених працівників;
- договору №4050 від 29.01.2016 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договору №4401 від 28.12.2016 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договору від 18.10.2016 № 4ТД-1430/4376 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договорів №4795від 29.06.2017, №5144 від 02.04.2018, №4910 від 07.11.2017 укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з додатками, додатковими угодами, актами приймання товарно-матеріальних цінностей, матеріальних звітів щодо руху паливно-мастильних матеріалів, лімітно-забірні картки, первинні документи, що підтверджують факт відпуску пального, використання скетч-карти/талона на пальне (чеків РРО з АЗС) та підставою для оприбуткування пального в бухгалтерських обліках за період часу з 01.01.2016 по 31.03.2019.
з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Зобов`язати посадових осіб Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити до 10.03.2020 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташовано за адресою: АДРЕСА_1
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1