УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/16057/19

Провадження № 1-кс/638/1770/20

24.06.2020 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0004614, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
встановив:
Слідчий Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0004614, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що До Шевченківського ВП надійшла заява про те, що 09.10.2018 року близько 19:00 години, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , тим самим спричинила останньому матеріальну шкоду, сума якої встановлюється.

Слідчим Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 за даним фактом 24.11.2018 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004614 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 було допитано, який пояснив, що 09.10.2018 року близько 19:00 годин в месенджері «Телеграм», а саме чаті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілий побачив оголошення стосовно продажу топлива. Після чого останній зв`язався з продавцем ,який повідомив, що він має для продажу 2 талони на безкоштовне отримання палива для автомобілів, а саме по 30 літрів газу за кожний талон, та запропонував придбати талони за 300 грн за 1 штуку ( всього 60 літрів на загальну суму 600 грн) на що потерпілий дав свою згоду. Після чого потерплий перерахував кошти на номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який був оформлений на ім`я ОСОБА_7 .

Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Філії «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку № НОМЕР_1 за 09.10.2018 по 09.11.2018 року із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № № НОМЕР_1 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 09.10.2018 по 09.11.2018 року здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Суд, дослідивши матеріали клопотання прийшов до наступного.
Для забезпечення повноцінного проведення досудового розслідування, проведення ряду слідчих дій, встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі.
Слідчий суддя вивчивши та дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання не підлягає до задоволення з наступних підстав.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Також суд звертає увагу, що в клопотанні експерта вказаний вичерпний перелік документів, які йому необхідні для проведення експертизи.
Виходячи з вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України, -
постановив:
Клопотання клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0004614, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Зобов`язати Філію «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 09.10.2018 по 09.11.2018 року із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку№ НОМЕР_1 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 09.10.2018 по 09.11.2018 року здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).
Термін дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя