УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №348/187/20
Провадження №1-кс/348/43/20

08 квітня 2020 року м. Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши скаргу представника Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» ОСОБА_3 на постанову слідчого СВ Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 від 30.12.2019 про закриття кримінального провадження № 0000766 від 19.09.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Представник АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_3 звернулась в суд з скаргою на постанову слідчого СВ Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 від 30.12.2019 про закриття кримінального провадження № 0000766 від 19.09.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

В обгрунтування вимог скаржник посилається на те, що 18.09.2019 нею як представником АТ КБ «ПриватБанк» подано до Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області заяву про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

19.09.2019 слідчим СВ Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинене кримінальне правопорушення за № 0000766 за ч. 1 ст. 382 КК України.

30.12.2019 слідчим ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000766 було прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

З даною постановою АТ КБ «ПриватБанк» не погоджується з наступних підстав.

Так, згідно рішення Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області від 21.01.2018 по справі № 348/961/18 ОСОБА_5 зобов`язана сплатити на користь ПриватБанку заборгованість за кредитним договором в сумі 70167,52 грн. Боржник була ознайомлена з даним рішенням суду. Рішення суду набрало законної сили 20.09.2018.

Виконавчий лист по справі для примусового виконання рішення суду Банком направлено до Надвірнянського РВ ДВС в Івано-Франківській області, та Надвірнянським РВ ДВС в Івано-Франківській області відкрито виконавче провадження з примусового виконання рішення суду щодо стягнення з боржника на користь ПриватБанку заборгованості.

В період з 20.09.2018 (дата набрання рішенням суду чинності) по 22.01.2020 боржник ОСОБА_5 в порушення вимог ст. ст. 124, 129 Конституції України, ч.ч. 2, 4 ст. 13 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», ст. 30 Закону України «Про виконавче провадження» умисно не виконує рішення суду та ухиляється від його виконання, маючи реальну можливість виконати вказане рішення суду.

Будучи фізично здоровою, значний період часу боржник ніде не працює, заходів щодо працевлаштування не приймає, в центр зайнятості населення з питань працевлаштування не зверталась, у добровільному порядку рішення суду не виконувала.

Державний виконавець із-за відсутності у боржника майна не мав можливості виконати рішення суду в примусовому порядку.

Від добровільного виконання рішення суду боржник відмовилась, виклики до виконавчої служби ігнорувала.

Вважають, що боржник ОСОБА_5 своїми навмисними діями вчинила кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 382 КК України за кваліфікуючими ознаками: навмисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили.

Про свій злочинний намір ухилитися від виконання рішення суду свідчить і її поведінка під час примусового виконання виконавчого листа державними виконавцями, а саме ігнорування викликів до державного виконавця.

Крім того боржник офіційно не працевлаштовувалась, за станом здоровя не мала перешкод для працевлаштування та виконання рішення суду.

Даним злочином продовжується наноситись матеріальна шкода не лише АТ КБ «ПриватБанк», але й державному бюджету України, в особі Державного банку, в тому числі в якості несплачених податків.

Скаржник представник АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду скарги повідомлялась завчасно, однак від неї поступила заява, в який просить скаргу розглядати в її відсутності, вимоги скарги підтримує повністю з підстав, зазначених в ній, просить скаргу задоволити та скасувати постанову слідчого СВ Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_4 від 30.12.2019 про закриття кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, про час та місце проведення судового засідання повідомлявся завчасно належним чином рекомендованою кореспонденцією.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.
Таким чином слідчий суддя прийшов до висновку про розгляд скарги у відсутності слідчого.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Слідчий суддя, розглянувши скаргу, вивчивши надані матеріали кримінального провадження № 0000768 від 19.09.2019, дійшов наступних висновків.

Ухвала слідчого судді за результатами перевірки законності і обґрунтованості рішень, дій чи бездіяльності слідчого має бути законною, обґрунтованою та вмотивованою, виходячи з вимог ст. 370 КПК України.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: рішення слідчого про закриття кримінального провадження - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником.

Відповідно до ч. 1 ст. 304 КПК України скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені частиною першою статті 303 цього Кодексу, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.

Згідно ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ч.ч. 1, 3 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Статтею 40 ч. 1 КПК України визначено, що слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Слідчий уповноважений: починати досудове розслідування за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених цим Кодексом; доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій; повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру; за результатами розслідування складати обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та подавати їх прокурору на затвердження; приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 цього Кодексу; здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

В процесі розгляду скарги встановлено, що 18.09.2019 до Надвірнянського ВП ГУНП Івано-Франківської області із заявою звернулась представник АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_3 про умисне невиконання боржником ОСОБА_5 рішення суду про стягнення з неї на користь АТ КБ «ПриватБанк» заборгованості за кредитним договором в сумі 70167,52 грн.

19.09.2019 слідчим СВ Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинене кримінальне правопорушення за № 0000766 за ч. 1 ст. 382 КК України.

30.12.2019 слідчим ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000766 було прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Як вбачається з змісту оскаржуваної постанови, слідчий мотивувала своє рішення про закриття кримінального провадження тим, що в ході досудового розслідування відібрано пояснення у ОСОБА_5 , яка зазначила, що їй не було відомо про те, що існує рішення суду про стягнення з неї коштів в користь Приватбанку, у неї дійсно була картка ПриватБанку, однак вона вважала, що кредит погасила. Також їй не було відомо, що відносно неї відкрито виконавче провадження, оскільки жодні повідомлення їй не надходили.

Крім того із рішення Надвірнянського районного суду № 348/961/18 від 21.08.2018 вбачається, що дане рішення є заочним, тобто судове рішення відбулось без участі відповідача ОСОБА_5 , що підтверджує той факт, що останній не було відомо про його існування.

У зв`язку з цим в діях ОСОБА_5 відсутній прямий умисел, який характеризує суб`єктивну сторону злочину, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України. Тому кримінальне провадження підлягає закриттю у зв`язку з відсутністю в діях ОСОБА_5 складу кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин у кримінальному провадженні покладається на слідчого. Однак, слідчий в порушення вимог ч. 2 ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, не виявила обставини, що викривають та виправдовують підозрюваного, не надала їм належну правову оцінку в забезпечення законних і неупереджених процесуальних рішень.

З досліджених матеріалів кримінального провадження та з оскаржуваної постанови слідчого вбачається, що рішення про закриття кримінального провадження винесено передчасно, без урахування усіх обставин справи, без проведення під час досудового розслідування необхідного об`єму перевірочних дій, який був би достатнім для прийняття відповідного процесуального рішення.

Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо: встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення.

Відповідно до норм КК України склад злочину це сукупність об`єктивних та суб`єктивних ознак, що дозволяють кваліфікувати суспільно-небезпечне діяння як конкретний злочин.

Кожний склад злочину обов`язково складається з наступних елементів: об`єкт злочину, об`єктивна сторона злочину, суб`єкт злочину, суб`єктивна сторона злочину. Відсутність хоча б одного з цих елементів свідчить про відсутність у діянні особи складу злочину, що виключає кримінальну відповідальність особи.

Суб`єктивна сторона злочину має наступні ознаки: вина; мотив; мета; емоційний стан.

Вина є основною і обов`язковою ознакою суб`єктивної сторони будь-якого злочину. Мотив і мета - це факультативні ознаки суб`єктивної сторони злочину. Вони вимагають свого встановлення лише у тих випадках, коли про це прямо зазначено у законі (в диспозиції статті Особливої частини КК) або коли вони однозначно випливають із змісту злочину.

Повне і всебічне встановлення ознак, що характеризують суб`єктивну сторону злочину є необхідною умовою правильної кваліфікації злочину, визначає ступінь суспільної небезпеки діяння особи, яка його вчинила, впливає на застосування покарання.

Частина 1 ст. 382 КК України передбачає кримінальну відповідальність за умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню.

Суб`єктивна сторона даного злочину характеризується прямим умислом (вина). Мотиви даного злочину можуть бути різними і на кваліфікацію не впливають.

Слідчим для встановлення вини особи було допитано ОСОБА_5 , яка вказала, що їй не було відомо про рішення суду та відкриття виконавчого провадження, та на підставі лише її показів було закрито кримінальне провадження за відсутності в її діях складу злочину.

Однак слідчий повинен критично ставитись до показів особи, яка може бути причетна до вчинення злочину, та перевіряти її покази в сукупності з іншими обставинами та доказами кримінального провадження.

Так слідчим в постанові про закриття кримінального провадження зазначено, що рішення Надвірнянського районного суду є заочним, тобто судове рішення відбулось без участі відповідача ОСОБА_5 , що підтверджує той факт, що останній не було відомо про його існування.

Однак як вбачається з тексту судового рішення, відповідач ОСОБА_5 була повідомлена про судове засідання рекомендованою кореспонденцією, на якій проставляється підпис особи при отриманні кореспонденції. Тобто судові виклики було отримано або самою ОСОБА_5 , або іншим дорослим членом сім`ї. Вказана обставина не може однозначно свідчити про те, останній не було відомо про розгляд справи відносно неї. Дані обставини слідчим не досліджувались.

Також слідчим не перевірено належним чином покази ОСОБА_5 про те, що їй не було відомо про відкриття відносно неї виконавчого провадження, та що вона не отримала жодного виклику державного виконався, не досліджено матеріали виконавчого провадження.

При цьому слідчим долучено до матеріалів кримінального провадження лист начальника державної виконавчої служби, згідно якого слідчий не є стороною виконавчого провадження, тому йому не може бути надано матеріали виконавчого провадження.

Однак відповідно до вимог КПК України слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема звертатись із клопотанням про тимчасовий доступ до необхідних речей та документів, у тому числі і матеріалів виконавчого провадження, чого в даному випадку слідчим зроблено не було.

Таким чином на думку суду слідчим формально досліджено вину ОСОБА_5 у вчиненні злочину та взято до уваги лише її покази без їх перевірки та дослідження в сукупності з іншими обставинами кримінального провадження.

Тому доводи, наведенні в скарзі є частково обґрунтованими, оскаржувана постанова слідчого про закриття кримінального провадження є передчасною, а тому підлягає до скасування.

Як вбачається зі змісту скарги, скаржник-представник АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_3 копію постанови про закриття кримінального провадження отримала 21.01.2020. При цьому в матеріаліах кримінального провадження відстутні докази про отримання скаржником копії постанови в інший термін.

Враховуючи, що копія постанови про закриття кримінального провадження була отримана скаржника 21.01.2020, а 27.01.2020 від скаржника через канцелярію суду надійшла скарга до суду, що підтверджується штампом реєстрації вхідної кореспонденції Надвірнянського районного суду, тому відповідно до приписів ст. 304 КПК України вона звернулась із скаргою у десятиденний строк до слідчого судді, в зв`язку з чим відсутні підстави для констатацїі пропуску встановленого строку та його поновлення.

На підставі наведеного слідчий суддя дійшов висновку, що постанову слідчого СВ Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_4 від 30.12.2019 про закриття кримінального провадження № 0000766 від 19.09.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України підлягає скасуванню.

Керуючись ст.ст. 3, 303-307, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Скаргу представника Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» ОСОБА_3 на постанову слідчого СВ Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 від 30.12.2019 про закриття кримінального провадження № 0000766 від 19.09.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України задовільнити.

Скасувати постанову слідчого СВ Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 від 30.12.2019 про закриття кримінального провадження № 0000766 від 19.09.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1