Справа № 539/1266/20
Провадження № 1-кс/539/386/2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2020 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2020р. за № 0000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням погодженим прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2020р. за №0000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 23.01.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі міського голови з однієї сторони і товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з другої сторони, відповідно до протоколу засідання конкурсної комісії від 27.12.2016 та рішення п`ятнадцятої сесії сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 від 13.01.2017 «Про затвердження результатів конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення рідких побутових відходів на території м. Лубни», яким визначено перевезення рідких побутових відходів на зливну станції м. Лубни, яка введена в експлуатацію або інші потужності КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться на територіях міста в районі міського сміттєзвалища ( АДРЕСА_1 ), згідно Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні системи каналізації м. Лубни Полтавської області, укладено договір на надання послуг з вивезення рідких побутових відходів на території м. Лубен.

Відповідно до постанови КМУ №256 від 04.03.2002 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету» ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснює розрахунки з постачальниками послуг на підставі поданих ними щомісячних звітів щодо послуг, наданих особам, які мають право на відповідні пільги.

Управління готує щомісяця до 10 числа наступного періоду інформацію про суми нарахованих пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, доставки громадянам повідомлень про призначення субсидії, виплати громадянам частини невикористаної субсидії для відшкодування витрат на оплату природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), послуг з електропостачання для індивідуального опалення та акти звіряння розрахунків за надані послуги з підприємствами, установами та організаціями, що надають житлово-комунальні послуги, балансоутримувачами відомчого житла, гуртожитків, управителями багатоквартирних будинків і надсилає фінансовому ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Підприємства, установи та організації, що надають послуги з постачання електроенергії, транспортування, розподілу та постачання природного газу, послуг з тепло-, водопостачання і водовідведення готують реєстри обсягів спожитих енергоносіїв та наданих послуг, що підлягають перерахуванню, відповідно до фактичних обсягів спожитих енергоносіїв та наданих послуг, але не вище обсягів нарахованих сум пільг і субсидій, і надсилають їх протягом місяця, але не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, ІНФОРМАЦІЯ_5 та головним розпорядникам коштів місцевих бюджетів - ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до п.10. постанови КМУ №117 від 29.01.2003 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» підприємства та організації, що надають послуги, щомісяця до 25 числа подають уповноваженому органу на паперових та електронних носіях розрахунки щодо вартості послуг, наданих пільговикам у минулому місяці, згідно з формою "2-пільга".

Одночасно з цим, в ході досудового розслідування допитано в якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . ОСОБА_7 , котрі повідомили, що являються пільговиками, проте послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вивезення рідких побутових відходів не користуються.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що Лубенською місцевою прокуратурою здійснювалося процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000006 від 11.01.2019, за фактом підробки ОСОБА_8 реєстрів обсягів спожитих енергоносіїв та наданих послуг в частині включення до останніх витрат на очищення рідких побутових відходів, які фактично не надавалися.

Враховуючи вищевикладене, а також те що для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування обставин даного кримінального правопорушення, а також у зв`язку з необхідністю, в подальшому, проведення судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000006, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) Договору № 407 про надання послуг з транспортування, відведення та очистки стічних вод від 01.10.2016, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

2) Договору № 407 про надання послуг з транспортування, відведення та очистки стічних вод від 29.12.2017, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

3) Актів звірянь розрахунків за надані населенню послуги, на які надаються пільги ветеранам війни та ін.. пільговим категоріям, житлові субсидії за період з 01.01.2018 по 01.03.2019;

4) Реєстрів обсягів спожитих енергоносіїв та наданих послуг за період з 01.01.2018 по лютий 2019 включно;

5) Звіту незалежного аудитора ОСОБА_9 щодо узгодження процедур відносно перерахувань грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12 липня 2019 року;

6) Висновку економічної експертизи Полтавського НДЕКЦ МВС України № 154 від 06.09.2019;

7) Висновку почеркознавчої експертизи ІНФОРМАЦІЯ_8 № 1517 від 29.10.2019;

8) Реєстраційної справи № 1-586-001913-77 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

9) Повідомлення про підозру ОСОБА_8 від 22.11.2019;

10) Пам`ятки про процесуальні права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_8 ;

11) Договору № про надання транспортних послуг від 01.11.2018, укладеного між СКП «Сяйво» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

12) Акту прийняття-передачі виконаних робіт № 21 від 22.01.2019;

13) Акту прийняття-передачі виконаних робіт № 315 від 20.12.2018;

14) Акту прийняття-передачі виконаних робіт № 15 від 21.12.2018;

15) Акту прийняття-передачі виконаних робіт № 217 від 28.11.2018;

16) Акту прийняття-передачі виконаних робіт № 224 від 03.12.2018;

17) Акту прийняття-передачі виконаних робіт № 10 від 09.11.2018;

18) Акту прийняття-передачі виконаних робіт № 19 від 24.10.2018;

19) Наказу № 1 від 15 серпня 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

20) Копії паспорту ОСОБА_8 ;

21) Наказу № 8-к від 04 липня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

22) Наказу № 6-к від 12 червня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

23) Акту надання послуг без дати за приймання та очищення рідких побутових відходів в період з 01.01.2019 по 31.01.2019 на суму 38899,05 грн. завірений печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підписом;

24) Акту надання послуг без дати за приймання та очищення рідких побутових відходів в період з 01.02.2019 по 14.02.2019 на суму 6040,97 грн. завірений печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підписом.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи, що під час досудового розслідування необхідно отримати документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, з метою ознайомлення та отримання матеріалів кримінального провадження № 0000006, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 та, враховуючи, що отримати зазначені документи в інший спосіб неможливо.

Слідчий прохає: надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , саме:

- Договору № 407 про надання послуг з транспортування, відведення та очистки стічних вод від 01.10.2016, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Договору № 407 про надання послуг з транспортування, відведення та очистки стічних вод від 29.12.2017, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Актів звірянь розрахунків за надані населенню послуги, на які надаються пільги ветеранам війни та ін.. пільговим категоріям, житлові субсидії за період з 01.01.2018 по 01.03.2019;

- Реєстрів обсягів спожитих енергоносіїв та наданих послуг за період з 01.01.2018 по лютий 2019 включно;

- звіту незалежного аудитора ОСОБА_9 щодо узгодження процедур відносно перерахувань грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12 липня 2019 року;

- Висновку економічної експертизи Полтавського НДЕКЦ МВС України № 154 від 06.09.2019;

- Висновку почеркознавчої експертизи ІНФОРМАЦІЯ_8 № 1517 від 29.10.2019;

- Реєстраційної справи № 1-586-001913-77 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Повідомлення про підозру ОСОБА_8 від 22.11.2019;

- Пам`ятки про процесуальні права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_8 ;

- Договору № про надання транспортних послуг від 01.11.2018, укладеного між СКП «Сяйво» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Акту прийняття-передачі виконаних робіт № 21 від 22.01.2019;

- Акту прийняття-передачі виконаних робіт № 315 від 20.12.2018;

- Акту прийняття-передачі виконаних робіт № 15 від 21.12.2018;

- Акту прийняття-передачі виконаних робіт № 217 від 28.11.2018;

- Акту прийняття-передачі виконаних робіт № 224 від 03.12.2018;

- Акту прийняття-передачі виконаних робіт № 10 від 09.11.2018;

- Акту прийняття-передачі виконаних робіт № 19 від 24.10.2018;

- Наказу № 1 від 15 серпня 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Копії паспорту ОСОБА_8 ;

- Наказу № 8-к від 04 липня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Наказу № 6-к від 12 червня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Акту надання послуг без дати за приймання та очищення рідких побутових відходів в період з 01.01.2019 по 31.01.2019 на суму 38899,05 грн. завірений печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підписом;

- Акту надання послуг без дати за приймання та очищення рідких побутових відходів в період з 01.02.2019 по 14.02.2019 на суму 6040,97 грн. завірений печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підписом.

В судовому засідання слідчий вимоги клопотання підтримав, пояснив, що вказані документи, що містяться у матеріалах кримінального провадження №0000006 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, оскільки у даний документах містяться оригінали вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_8 , які необхідні для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні №0000019. Після проведення даної експертизи дані документи будуть повернуті до кримінального провадження №0000006.

Прокурор пояснив, що він не заперечує щодо задоволення клопотання, вважав, що воно є підставним, оскільки вказані в клопотанні документи є необхідними для проведення почеркознавчої експертизи, після чого мають бути повернуті. Кримінальне провадження №0000006 на даний час перебуває на розгляді в суді на стадії проведення підготовчого судового засідання. Вважав, що на час проведення експертизи оригінали даних матеріалів можуть перебувати у володінні слідчого без шкоди для кримінального провадження №0000006.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню .

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 27.01.2020 року, внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 та знаходяться у матеріалах кримінального провадження №0000006.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки вони необхідні для проведення у кримінальному провадженні №0000019 почеркознавчої експертизи як, такі, що мають вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_8 , а тому клопотання підлягає задоволенню.

При цьому суд враховує, що за наслідками проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні №0000019, вказані документи мають бути повернуті до кримінального провадження №0000006.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , саме:

- Договору № 407 про надання послуг з транспортування, відведення та очистки стічних вод від 01.10.2016, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Договору № 407 про надання послуг з транспортування, відведення та очистки стічних вод від 29.12.2017, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Актів звірянь розрахунків за надані населенню послуги, на які надаються пільги ветеранам війни та ін.. пільговим категоріям, житлові субсидії за період з 01.01.2018 по 01.03.2019;

- Реєстрів обсягів спожитих енергоносіїв та наданих послуг за період з 01.01.2018 по лютий 2019 включно;

- звіту незалежного аудитора ОСОБА_9 щодо узгодження процедур відносно перерахувань грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12 липня 2019 року;

- Висновку економічної експертизи Полтавського НДЕКЦ МВС України № 154 від 06.09.2019;

- Висновку почеркознавчої експертизи ІНФОРМАЦІЯ_8 № 1517 від 29.10.2019;

- Реєстраційної справи № 1-586-001913-77 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Повідомлення про підозру ОСОБА_8 від 22.11.2019;

- Пам`ятки про процесуальні права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_8 ;

- Договору № про надання транспортних послуг від 01.11.2018, укладеного між СКП «Сяйво» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Акту прийняття-передачі виконаних робіт № 21 від 22.01.2019;

- Акту прийняття-передачі виконаних робіт № 315 від 20.12.2018;

- Акту прийняття-передачі виконаних робіт № 15 від 21.12.2018;

- Акту прийняття-передачі виконаних робіт № 217 від 28.11.2018;

- Акту прийняття-передачі виконаних робіт № 224 від 03.12.2018;

- Акту прийняття-передачі виконаних робіт № 10 від 09.11.2018;

- Акту прийняття-передачі виконаних робіт № 19 від 24.10.2018;

- Наказу № 1 від 15 серпня 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Копії паспорту ОСОБА_8 ;

- Наказу № 8-к від 04 липня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Наказу № 6-к від 12 червня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Акту надання послуг без дати за приймання та очищення рідких побутових відходів в період з 01.01.2019 по 31.01.2019 на суму 38899,05 грн. завірений печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підписом;

- Акту надання послуг без дати за приймання та очищення рідких побутових відходів в період з 01.02.2019 по 14.02.2019 на суму 6040,97 грн. завірений печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підписом.

Строк дії ухвали закінчується 07.06.2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1