Справа № 194/1396/18
Номер провадження 1-кс/194/87/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 квітня 2020 року м. Тернівка

Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тернівського ВП ПВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді в провадження надійшло клопотання слідчого СВ Тернівського ВП ПВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000271 від 21 травня 2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з липня 2017 року по 29 травня 2018 року, ОСОБА_5 , знаходячись поблизу відділення банку «Укрсоцбанк» та «ПУМБ», що розташований за адресою: м. Тернівка, вул. Пушкіна, 1-а, зловживаючи довірою ОСОБА_6 та інших потерпілих, які встановлюються, заволоділа грошовими коштами на суму 280 000 грн.

21 травня 2018 року слідчим Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 були внесені відповідні відомості до ЄРДР за № 0000271 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитані в якості потерпілих по кримінальному провадженню:

21 травня 2018 року - ОСОБА_6 , який зазначив що ОСОБА_5 в період часу з лютого по червень 2017 року на умовах усного договору під обмін валют отримала грошові кошти на загальну суму 22 200 доларів США, які не повернула. Мається розписка про наявність боргу. Маються переписки в телефоні.

06 червня 2018 року ОСОБА_7 , який зазначив що ОСОБА_5 28 березня 2018 року на умовах усного договору під обмін валют отримала грошові кошти на загальну суму 87 500 гривень, які не повернула.

06 червня 2018 року ОСОБА_8 , яка зазначила, що ОСОБА_5 16 квітня 2018 року на умовах усного договору під обмін валют отримала грошові кошти на загальну суму 32 000 гривень, які не повернула.

Крім того, на даний час встановлюються додаткові відомості з уточненням сум грошових коштів переданих потерпілими.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.

На даний час в рамках кримінального провадження виконані слідчі та інші дії: 23 травня 2018 року в рамках доручення в порядку ст. 40 КПК України встановлено особу ОСОБА_5 , її повні анкетні данні, та відомості про можливі місця її перебування. Витребувані повні характеризуючи данні на особу ОСОБА_5 ; направлені запити до банків «Укрсоцбанк» та «ПУМБ» з метою встановлення наявності трудових відносин ОСОБА_5 з вказаними установами; встановлено та витребувано документи підтверджуючі факт отримання нового паспорта типу «ID карта» ОСОБА_9 30 липня 2018 року, що підтверджується довідкою від 31 серпня 2018 року, наданої начальником Павлоградскього РВ ГУ ДМС; 11 вересня 2018 року до Тернівського міського суду Дніпропетровської області направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: для отримання оригіналу заяви про втрату паспорта громадянина України, що була складена ОСОБА_5 12 липня 2018 року та 12 вересня 2018 року Тернівським міським судом була винесена ухвала про задоволення клопотання; 02 жовтня 2018 року було отримано безпосередній доступ до документів що перебували у володінні Павлоградського відділу ДМС України в ході якого було отримано оригінали заяви ОСОБА_5 про викрадення або втрату паспорта, та отримання нового ID-паспорта, та заяви на витяг з державного демографічного реєстру від 12 липня 2018 року; 12 вересня 2018 року до Тернівського міського суду Дніпропетровської області направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: для отримання оригіналу особової справи колишнього працівника Тернівського відділення банку «Пумб» ОСОБА_5 та 12 вересня 2018 року Тернавським міським судом було надано ухвалу про задоволення клопотання; 11 жовтня 2018 року отримано тимчасовий доступ до документів що перебували у володінні банку «ПУМБ», в ході якого отримано оригінал особової справи працівника банку ОСОБА_5 ; 12 вересня 2018 року до Тернівського міського суду Дніпропетровської області направлено клопотання примусовий привід свідка, а саме ОСОБА_5 та 12 вересня 2018 року Тернівським міським судом було задоволено клопотання по привід ОСОБА_5 в якості свідка на 15.00 год. 19 вересня 2018 року, однак ухвала залишилась без виконання у зв`язку з невстановленим місцем знаходження фігурантки.

Досудове розслідування по кримінальному провадженню було продовжено 12 листопада 2019 року ухвалою Тернівського міського суду Дніпропетровської області до 6 місяців, тобто до 21 травня 2020 року.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні повинно бути закінчено «21» травня 2020 року, в той час, як для завершення досудового розслідування необхідно виконати наступне: встановити та провести додаткові допити свідків з метою встановлення інформації щодо наявності у ОСОБА_5 засобів зв`язку; отримати тимчасові доступи до документів що перебувають у володінні банків в яких ОСОБА_5 являється клієнтом з метою встановлення майнового стану та фінансових номерів останньої: встановлення місця знаходження засобів зв`язку та особи по фінансовим номерам ОСОБА_5 , призначення та проведення почеркознавчої експертизи по заяві про втрату паспорта та розписці наданій ОСОБА_10 ; вирішити питання щодо порушення кримінального провадження у відношенні ОСОБА_5 за ст. 358 КК України.

Перевіривши додані до клопотання документи, вислухавши в судовому засіданні прокурора, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Тернівського ВП перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 травня 2018 року за № 0000271 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Жодній особі повідомлення про підозру не вручалося.

Звертаючись до слідчого судді з вказаним клопотанням, прокурор в судовому засіданні зазначив, що підставою для продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців є необхідність у встановленні та проведенні додаткових допитів свідків з метою встановлення інформації щодо наявності у ОСОБА_5 засобів зв`язку, отриманні тимчасових доступів до документів що перебувають у володінні банків в яких ОСОБА_5 являється клієнтом з метою встановлення майнового стану та фінансових номерів останньої, встановлення місця знаходження засобів зв`язку та особи по фінансовим номерам ОСОБА_5 , призначенні та проведенні почеркознавчої експертизи по заяві про втрату паспорта та розписці наданій ОСОБА_10 ; вирішенні питання щодо порушення кримінального провадження у відношенні ОСОБА_5 за ст. 358 КК України.

Так, ч. 1 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України, є тяжким злочином.

Прокурором в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк, передбачений ст. 219 КПК України, оскільки з метою закінчення досудового розслідування необхідно виконати низку слідчих процесуальних дій, результати яких мають значення для судового розгляду та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, зокрема, проведення почеркознавчої експертизи.

Слідчий суддя дійшов висновку про продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців, оскільки цей час є необхідним для проведення тих слідчих дій, про які йдеться у клопотанні, а тому задовольняє клопотання.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Тернівського ВП ПВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000271 від 21 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, до 21 листопада 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1