Справа № 185/1753/20
Провадження № 1-кс/185/469/20
У Х В А Л А
18 березня 2020 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши клопотання прокурора Павлоградської місцевої прокуратури по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових № 0000041 за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання про арешт майна.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.
Суд, вислухавши прокурора, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
В провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за номером № 0000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено наступне.
05.03.2020 між директором ПП «Хім-Агро-60» та директором ТОВ «Екстра ОПТ» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір №18 щодо придбання селітри аміачної та карбаміду.
Укладенню договору передувала телефонна розмова з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 .
Договір був укладений шляхом надсилання вже підписаного договору на електронну адресу ТОВ «Екстра ОПТ» - ІНФОРМАЦІЯ_1

Вказану електронну адресу надав вищезазначений чоловік на ім`я ОСОБА_5 .
06.03.2020 в 1-й половині доби, на виконання вищезазначеного договору 3-ма платіжними дорученням перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Екстра ОПТ» НОМЕР_2 кошти в сумі 264 тис., 122 тис. та 142 тис. грн. на загальну суму 528 тис. грн.
Відомості про розрахунковий рахунок були надані представником ТОВ «Екстра ОПТ», який 06.03.2020, через деякий час після перерахування коштів, в телефонному режимі повідомив, що на розрахунковий рахунок ТОВ «Екстра ОПТ» надійшли кошти на загальну суму 528 тис. грн. та останній повідомив, що товар, обумовлений договором та специфікаціями буде поставлений в той же день, тобто 06.03.2020.
06.03.2020 товар, визначений умовами договору №18 щодо придбання селітри аміачної та карбаміду, поставлений не був.
На протязі декількох днів в телефонному режимі обговорювалася ситуацію з представником ТОВ «Екстра ОПТ», який спочатку обіцяв поставити оплачений товар, однак в подальшому номер мобільного телефону НОМЕР_1 перестав відповідати взагалі, тобто зв`язок з вказаним підприємством припинився.
Після чого було здійснено спроби зв`язатися по номеру телефону, що вказаний на сайті підприємства ТОВ «Екстра ОПТ» - НОМЕР_3 , однак зв`язатися за вказаним номером з представниками підприємства не виявилось можливим.
Станом на теперішній час, тобто на 10.03.2020, товар відповідно до умов договору №18 та специфікацій до нього поставлений не був, а грошові кошти не повернуті.
10.03.2020 отримано ухвалу слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області про накладення арешту на готівкові кошти на рахунку № НОМЕР_2 , однак відповідно до повідомлення банківської установи виконати арешт грошові кошти на вказаний рахунок не виявилось можливим, у зв`язку з відсутністю коштів на рахунку.
Відповідно до інформації Західно-Донбаського управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області ТОВ «Екстра ОПТ» здійснює фінансово-господарську діяльність по розрахунковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ «Сбербанк» та № НОМЕР_6 АБ «Укргазбанк», у зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, що знаходяться на вказаних рахунках.
Прокурор просить накласти арешт на банківські рахунки. Разом з тим на рахунок ТОВ « Екстра ОПТ» було перераховано 528 тисяч гривень. Арешт підлягає накладенню на вказану суму .
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено, що заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Викладене приводить суд до висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 170, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Накласти арешт на грошові кошти в сумі 528 000( п`ятсот двадцять вісім тисяч) гривень, які знаходяться на банківських рахунках:
- № НОМЕР_6 , відкритому ТОВ «Екстра ОПТ» () в Публічному акціонерному товаристві акціонерному банку «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, скорочена назва АБ «Укргазбанк»), розташованого за адресою: 01030, м. Київ, вул. Хмельницького, 16-22 (з можливістю оголошення ухвали слідчого судді у відділенні № 176/03 Дніпропетровської обласної дирекції АБ «Укргазбанк», адреса: 51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Соборна, 107/3);
- № НОМЕР_5 , відкритому ТОВ «Екстра ОПТ» () в акціонерному товаристві «Сбербанк» (МФО 320627, скорочена назва АТ «Сбербанк»), розташованого за адресою: 01601, Київ, вул.Володимирська 46 (з можливістю оголошення ухвали слідчого судді у Павлоградському відділенні №1 АТ «Сбербанк», адреса: 51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Шевченка, 71).
Зобов`язати банківську установу під час отримання до виконання вказаної ухвали поставити відмітку про дату, час отримання ухвали та суми наявних коштів на рахунку.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів .

Слідчий суддя ОСОБА_1