У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.05.2020 Справа №607/7121/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшої слідчої в ОВС слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старша слідча в ОВС слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 12 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса с. Різдвяни Теребовлянський район Тернопільська область, за період з 11.09.2019 по 30.04.2020.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном у вигляді зернових культур, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зберігається на складах в м. Кременець Тернопільської області, чим завдали матеріальної шкоди у великих розмірах.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, що вчинено у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 10 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (с. Різдвяни Теребовлянський район Тернопільська область) та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Румунія, м. Ясси) укладено контракт № 10/09/2019/LK. Згідно умов контракту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалось здійснити поставку соєвих бобів у кількості 4000 тон на складські приміщення (елеватор), що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 , які орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для забезпечення виконання умов даного контракту, 11 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Поклажодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Зерновий склад або Зберігач) укладено договір складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ, предметом якого є зернові та олійні культури врожаю 2019 року (Зерно). Згідно умов договору Зерно, що доставляється на зберігання, є власністю Поклажодавця, Зберігач не має права продавати або будь-яким іншим чином розпоряджатися Зерном Поклажодавця, яке знаходиться у нього на зберіганні, крім випадків, передбачених договором, а місце зберігання зерна визначено зерносховище, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . На виконання умов даного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 4000 тон зерна сої. Партія в розмірі близько 2600 тон реалізована на експорт, а решта в розмірі 1423,72 тон залишилося на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно умов договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ за письмовим попередження Зернового складу, Поклажодавець має право перевіряти умови зберігання Зерна, його наявність та стан, а також здійснювати відбір зразків, однак, на неодноразові звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в доступі до зернового складу відмовляє, фактичну наявність зерна не показує.

10 квітня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено обшук в складських приміщеннях за адресою АДРЕСА_2 , які орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою встановлення факту наявності або відсутності зерна сої, прийнятого на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до укладеного договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року та складської квитанції на зерно № 122 від 05 лютого 2020 року (серія БА № 776622), в ході проведення якого встановлено відсутність зерна сої в складських приміщеннях.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса с. Різдвяни Теребовлянський район Тернопільська область, відкрито банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що підтверджується копією договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ, долученою до матеріалів кримінального провадження, та відповіддю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо номерів банківських рахунків, одержаною на запит СУ ГУНП в Тернопільській області.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п. п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 USD ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 11.09.2019 по 30.04.2020 із розшифровкою контрагентів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та надасть можливість встановити суми грошових коштів, які перераховувалися на рахунок або з рахунку даного товариства в ході господарської діяльності із суб`єктами господарювання, дати здійснення фінансових операцій, в тому числі із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в подальшому буде використана як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшої слідчої в ОВС слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса с. Різдвяни Теребовлянський район Тернопільська область, за період з 11.09.2019 по 30.04.2020, із можливістю ознайомитися з нею та вилучити її копію на носії інформації та/або в паперовому вигляді.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1