Cправа № 127/2261/20
Провадження № 1-кс/127/1132/20
У Х В А Л А
Іменем України
30 січня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

підозрюваного: ОСОБА_4 ,

захисника: ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_6 про відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ладижин, Вінницької області, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, від посади державного інспектора митного поста «Ямпіль» Вінницької митниці ДФС, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_6 29 січня 2020 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 , про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади стосовно підозрюваного ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000713 від 03.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 369 КК України.

28.01.2020 в данному провадженні, в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ладижин, Вінницької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , громадянина України, раніше не судимого.

29.01.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 з 01.06.2018 працює на посаді державного інспектора митного поста «Ямпіль» Вінницької митниці ДФС, має спеціальне звання - державний інспектор податкової та митної справи ІV рангу.

Відповідно до вимог п. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» останній являється працівником правоохоронного органу.

Так, органом досудового розслідування - Першим слідчим відділом слідчого управління ТУ ДБР у м. Хмельницькому 03.09.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000713, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за матеріалами працівників УСБУ у Вінницькій області, згідно яких державний інспектор митного поста «Ямпіль» Вінницької митниці ДФС ОСОБА_4 з використанням влади чи службового становища всупереч інтересам служби, здійснив внесення неправдивих відомостей до АСМО «Інспектор» під час здійснення митних процедур при ввезені транспортного засобу на іноземній реєстрації через митний кордон України, що заподіяло тяжкі наслідки.
Під час здійснення досудового розслідування 11.09.2019 слідчим Першого СВ СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому надано доручення за вих.№8603/1-1 оперативному підрозділу ВБКОЗ УСБУ у Вінницькій області про проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.

Вказане доручення надійшло на виконання старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах відділу БКОЗ Управління СБУ у Вінницькій області ОСОБА_7 . У зв`язку з цим, ОСОБА_7 30.09.2019 прибувши до м. Ямпіль, з метою виконання доручення слідчого, провів допит ОСОБА_4 повідомивши останньому у якому кримінальному провадженні проводиться вказана слідча дія.
У подальшому, 13.12.2019 ОСОБА_4 достовірно знаючи, що ОСОБА_7 проводить слідчі дії у кримінальному провадженні щодо внесення ним неправдивих відомостей до АСМО «Інспектор» під час здійснення митних процедур, зателефонував вказаному співробітнику УСБУ у Вінницькій області та запропонував зустрітись. ОСОБА_7 повідомив останньому, що він виконує службові обов`язки у м. Гайсин Вінницької області, на що ОСОБА_4 повідомив, що 14.12.2019 прибуде у м. Гайсин для проведення зустрічі із ОСОБА_7 .

На виконання домовленості, 14.12.2019 ОСОБА_4 прибув до м. Гайсин Вінницької області, де близько 10:00 год. поруч магазину «Максимум» зустрівся із ОСОБА_7 .

ОСОБА_4 діючи умисно, в особистих інтересах, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 є працівником правоохоронного органу та відповідно до вимог ч. 2 ст. 41 КПК України користується повноваженнями слідчого, запропонував надати неправомірну вигоду ОСОБА_7 в сумі 1000 доларів США за вирішення питання про здійснення оперативним співробітником неналежного документування факту внесення ОСОБА_4 неправдивих відомостей до АСМО «Інспектор» під час здійснення митних процедур, в результаті чого, останній мав би можливість уникнути кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 364 КК України.

У зв`язку із вищевказаними неправомірними діями ОСОБА_4 , 16.12.2019 ОСОБА_7 звернувся до ТУ ДБР у м. Хмельницькому з заявою про вчинення кримінального правопорушення.

Надалі, 27.01.2020 ОСОБА_4 , продовжуючи свої злочинні дії, зателефонував ОСОБА_7 та повідомив останньому, що 28.01.2020 він прибуде до м. Вінниці, для зустрічі з ним.

У подальшому, ОСОБА_4 діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, в особистих інтересах, переслідуючи ціль, на надання службовій особі, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди, знаходячись на вул. Соборна у м. Вінниці 28.01.2020 року близько 11:00 год. передав старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах відділу БКОЗ Управління СБУ у Вінницькій області ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 1000 доларів США, за вирішення питання про здійснення оперативним співробітником неналежного документування факту внесення ОСОБА_4 неправдивих відомостей до АСМО «Інспектор», під час здійснення митних процедур, в результаті чого, останній мав би можливість уникнути кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 364 КК України. Після цього, неправомірні дії ОСОБА_4 було викрито та затримано працівниками правоохоронних органів. Таким чином, ОСОБА_4 за вказаних обставин підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, тобто надання неправомірної вигоди за невчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням влади чи службового становища службовій особі, яка займає відповідальне становище.
Обставинами, які дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, є зібрані у ході досудового розслідування докази, а саме :

-протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 16.12.2019 ОСОБА_7 ;

- повідомлення з представництва ВБ у Вінницькій області СБ України із рапортом співробітника УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_7 щодо пропозиції надання йому неправомірної вигоди гр. ОСОБА_4 ;

-повідомлення УВБ СБ України із довідкою УСБУ у Вінницькій області стосовно ОСОБА_7 на виконання доручення від 20.12.2019;

-показання, що містяться у протоколі допиту свідка ОСОБА_7 від 18.12.2019;

-показання, що містяться у протоколі додаткового допиту свідка ОСОБА_7 щодо обставин у надані неправомірної вигоди ОСОБА_4 у сумі 1000 доларів США оперативному співробітнику УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_7

-повідомлення від УСБУ у Вінницькій області від 22.08.2019 щодо виявлення кримінального правопорушення;

-матеріали Вінницької митниці ДФС щодо можливого вчинення кримінального правопорушення посадовими особами митного поста «Ямпіль» Вінницької митниці ДФС;

-доручення слідчого СВ СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому на проведення слідчих розшукових дій оперативному підрозділу ВБКОЗ УСБУ у Вінницькій області від 11.09.2019 за вих.№8603/1-1;

-показання, що містяться у протоколі допиту ОСОБА_4 від 30.09.2019, що здійснив о/у УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_7 на підставі доручення слідчого;

-протокол огляду місця від 28.01.2020 під час якого виявлено та вилучено грошові кошти - 10 купюр номіналом 100 доларів США на загальну сумі 1000 доларів США;

-протокол затримання ОСОБА_4 від 28.01.2020;

-інші матеріалали у їх сукупності.

На теперішній час підозрюваний ОСОБА_4 обіймає посаду державного інспектора митного поста «Ямпіль» Вінницької митниці ДФС.

Перебування ОСОБА_4 на посаді державного інспектора митного поста «Ямпіль» Вінницької митниці ДФС, що має спеціальне звання - державний інспектор податкової та митної справи ІV рангу, безпосередньо сприяло йому у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Так, обіймаючи зазначену посаду ОСОБА_4 вирішив вчинити умисний службовий злочин, шляхом надання службовій особі, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах того хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища.

На даний час у кримінальному провадженні проведений не увесь комплекс необхідних слідчих (розшукових) дій, не встановлено усі обставини, що мають значення для досудового розслідування, не встановлені усі співучасники злочину, місця зберігання предметів, що мають значення для кримінального провадження, що дає підстави вважати, що ОСОБА_4 перебуваючи на посаді, з метою уникнення кримінальної відповідальності, буде намагатися знищити, сховати або спотворити вказані речові докази, які мають значення для кримінального провадження.

Крім того, ОСОБА_4 займає посаду державного інспектора митного поста «Ямпіль» Вінницької митниці ДФС, що має спеціальне звання - державний інспектор податкової та митної справи ІV рангу, а тому з метою ухилення від кримінальної відповідальності, останній може незаконно впливати на свідків злочину, яким можуть бути відомі обставини вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення.

Разом з тим, ОСОБА_4 має зв`язки серед посадовців державних органів влади та правоохоронних структур, які намагатиметься використати для уникнення кримінальної відповідальності. З врахуванням викладеного, ОСОБА_4 може протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Отже, продовжуючи на сьогодні обіймати таку посаду, в силу службових обов`язків, ОСОБА_4 матиме реальну можливість вчинити дії спрямовані на знищення чи підроблення документів, які мають значення для досудового розслідування і судового розгляду провадження, яке на цей час розслідується відносно нього. Використовуючи своє службове становище, він може незаконно впливати на колег по службі, яких надалі ймовірно виникне потреба допитати як свідків, а також інших учасників кримінального провадження (заявника, пособника, тощо) або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином, що не забезпечить та не сприятиме всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин вчинення кримінального правопорушення та прийняття кінцевого процесуального рішення у провадженні, а тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити та відсторонити від займаної посади підозрюваного ОСОБА_4 строком на два місяці.
Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання, посилаючись на те, що оголошена ОСОБА_4 підозра є необґрунтованою. Крім того, перебуваючи на посаді державного інспектора митного поста «Ямпіль» Вінницької митниці ДФС підозрюваний не мав у своєму підпорядкуванні будь - яких осіб, а немає неохідності відсторонювати його від посади.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання, матеріали кримінальної провадження №00000713, заслухавши думку прокурора, пояснення підозрюваного та його захисника, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини першої статті 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.
Згідно з частиною другою статті 154 КПК України відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців.
Під час розгляду даного клопотання судом встановлено, що ОСОБА_4 з 01.06.2018 та поданий час перебуває на посаді державного інспектора митного поста «Ямпіль» Вінницької митниці ДФС. Наведене підтверджується службовою характеристикою останного, за підписом заступника начальника митного поста «Ямпіль» Вінницької митниці ДФС ОСОБА_8 та не оспорювалося підозрюваним в судовому засіданні.

Таким чином, ОСОБА_4 є службовою особою правоохоронного органу.

З клопотання та доданих до нього матеріалів, здобутих в ході здійснення досудового розслідування, вбачається, що органом досудового розслідування - Першим слідчим відділом слідчого управління ТУ ДБР у м. Хмельницькому 03.09.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000713, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за матеріалами працівників УСБУ у Вінницькій області, згідно яких державний інспектор митного поста «Ямпіль» Вінницької митниці ДФС ОСОБА_4 з використанням влади чи службового становища всупереч інтересам служби, здійснив внесення неправдивих відомостей до АСМО «Інспектор» під час здійснення митних процедур при ввезені транспортного засобу на іноземній реєстрації через митний кордон України, що заподіяло тяжкі наслідки.
У подальшому, 13.12.2019 ОСОБА_4 достовірно знаючи, що ОСОБА_7 проводить слідчі дії у кримінальному провадженні щодо внесення ним неправдивих відомостей до АСМО «Інспектор» під час здійснення митних процедур, зателефонував вказаному співробітнику УСБУ у Вінницькій області та запропонував зустрітись. ОСОБА_7 повідомив останньому, що він виконує службові обов`язки у м. Гайсин Вінницької області, на що ОСОБА_4 повідомив, що 14.12.2019 прибуде у м. Гайсин для проведення зустрічі із ОСОБА_7 .

На виконання домовленості, 14.12.2019 ОСОБА_4 прибув до м. Гайсин Вінницької області, де близько 10:00 год. поруч магазину «Максимум» зустрівся із ОСОБА_7 .

ОСОБА_4 діючи умисно, в особистих інтересах, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 є працівником правоохоронного органу та відповідно до вимог ч. 2 ст. 41 КПК України користується повноваженнями слідчого, запропонував надати неправомірну вигоду ОСОБА_7 в сумі 1000 доларів США за вирішення питання про здійснення оперативним співробітником неналежного документування факту внесення ОСОБА_4 неправдивих відомостей до АСМО «Інспектор» під час здійснення митних процедур, в результаті чого, останній мав би можливість уникнути кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 364 КК України.

У зв`язку із вищевказаними неправомірними діями ОСОБА_4 , 16.12.2019 ОСОБА_7 звернувся до ТУ ДБР у м. Хмельницькому з заявою про вчинення кримінального правопорушення.

Надалі, 27.01.2020 ОСОБА_4 , продовжуючи свої злочинні дії, зателефонував ОСОБА_7 та повідомив останньому, що 28.01.2020 він прибуде до м. Вінниці, для зустрічі з ним.

У подальшому, ОСОБА_4 діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, в особистих інтересах, переслідуючи ціль, на надання службовій особі, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди, знаходячись на вул. Соборна у м. Вінниці 28.01.2020 року близько 11:00 год. передав старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах відділу БКОЗ Управління СБУ у Вінницькій області ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 1000 доларів США, за вирішення питання про здійснення оперативним співробітником неналежного документування факту внесення ОСОБА_4 неправдивих відомостей до АСМО «Інспектор», під час здійснення митних процедур, в результаті чого, останній мав би можливість уникнути кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 364 КК України. Після цього, неправомірні дії ОСОБА_4 було викрито та затримано працівниками правоохоронних органів.

Таким чином, ОСОБА_4 за вказаних обставин підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, тобто надання неправомірної вигоди за невчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням влади чи службового становища службовій особі, яка займає відповідальне становище.
17 грудня 2019 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000713 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

29 січня 2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Зі змісту клопотання та наданих до нього доказів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000713 від 17.12.2019, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 16.12.2019 ОСОБА_7 ; листа начальника Управління внутрішньої безпеки СБУ ОСОБА_9 №9/1-1248 від 20.12.2019; довідки начальника Управління СБУ у вінницькій області ОСОБА_10 №9/1-1240 від 19.12.2019 щодо проходження ОСОБА_7 військової служби в Управлінні СБУ у Вінницькій області; рапорту співробітника УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_7 щодо пропозиції надання йому неправомірної вигоди гр. ОСОБА_4 від 16.12.2019; доповідної записки завідувача сектору Вінницької митниці ДФС А. Короля №100/02-80-25 від 23.08.2019; показань, що містяться у протоколі допиту свідка ОСОБА_7 від 18.12.2019; протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 30.09.2019; протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 18.12.2019 та від 29.01.2020; протоколу огляду від 28.01.2020, під час якого виявлено та вилучено грошові кошти - 10 купюр номіналом 100 доларів США на загальну сумі 1000 доларів США; протоколу затримання ОСОБА_4 від 28.01.2020 слідує, що на час розгляду даного клопотання підозра щодо вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України обґрунтована.

Крім того, суд враховує те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за якими законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої, зареєстрований, раніше не судимий.

Згідно з частиною п`ятою статті 65 Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Отже, враховуючи правову підставу для відсторонення від посади, а саме підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, який відноситься до категорії тяжкого злочину, а також те, що даний захід необхідний для припинення та запобігання протиправної поведінки підозрюваного, врахувавши достатність на вказаному етапі доказів вчинення кримінального правопорушення, а також те, що перебування на посаді й сприяло вчиненню інкримінованого злочину у сфері службової діяльності, крім цього, перебуваючи на вказаній посаді підозрюваний може, використовуючи своє службове становище, намагатися знищити, сховати або спотворити речові докази, незаконно впливати на свідків, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи, що відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування на строк не більше 2 місяців, але в межах досудового розслідування, слідчий суддя вважає необхідним відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 від займаної ним посади державного інспектора митного поста «Ямпіль» Вінницької митниці ДФС до 29 березня 2020 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. 154 157, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади державного інспектора митного поста «Ямпіль» Вінницької митниці ДФС, в межах строку досудового розслідування, тобто до 29 березня 2020 року.
Організацію виконання ухвали суду про відсторонення ОСОБА_4 від посади покласти на слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_6 .
Копію ухвали суду направити до Вінницької митниці ДФС.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя