УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 від 09.04.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 від 09.04.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у паперовому та електронному вигляді, які містять інформацію щодо абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2019 р. по 31.03.2020 р., а саме:
відомостей про час та місце (адресу) та суму поповнення мобільних рахунків (номерів) вказаних абонентів шляхом: використання програмного забезпечення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням банківських рахунків, з яких надходили грошові кошти, ІР-адреси комп`ютерного чи мобільного устаткування, яке використовувалось, при цьому, чи за допомогою інших способів;
відомостей про час та місце (адреса) та суму зняття коштів з мобільних рахунків (номерів) вказаних абонентів шляхом: переведення грошових коштів на банківські картки, із зазначенням банківських рахунків з яких надходили грошові кошти, ІР-адреси комп`ютерного чи мобільного устаткування яке використовувалось, при цьому зняття коштів готівкою у банках, через банкомат або термінал самообслуговування, шляхом переказу коштів на інші мобільні рахунки (номери телефонів), мобільного SMS-банкінгу, Інтернет-банкінгу чи за допомогою інших способів;
відомостей про рух грошових коштів на мобільних рахунках (номерах) вказаних абонентів, із зазначенням всіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток;
інформації щодо встановлення мобільного додатку «Мой lifecell», «BiP Мессенджер», користування сервісом «paycell», під час реєстрації якого вказували наведений номер телефону. У разі наявності мобільних додатків «Мой lifecell», «BiP Мессенджер», користування сервісом «paycell», надати інформацію щодо ідентифікації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів) у разі надання доступу мобільному додатку «Мой lifecell», «BiP Мессенджер» до телефонної книги, IP-адреси з вказівкою дати та часу, які використовували вказані абоненти мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «BiP Мессенджер», сервісу «paycell», рух грошових коштів, із зазначенням всіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток;
способів поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам та мобільним пристроям, із зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 від 09.04.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що під час здійснення вибіркового контролю операцій за послугами поповнення рахунків мобільних телефонів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », управлінням операційного супроводження фінансових операцій ДОФП виявлено факти розкрадання коштів Товариства співробітниками ЦПЗ-4 (м.Бородянка) філії Київська міська дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі близько 700000,00 грн.
Також встановлено, що знаходячись на своєму робочому місці у відповідності до своїх функціональних обов`язків, в період з січня 2019 року по березень 2020 року працівники ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , використовуючи логін та пароль колишнього співробітника ЦПЗ-4 ОСОБА_8 , з метою привласнення грошових коштів здійснювали поповнення своїх мобільних телефонів через програмне забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не вносячи при цьому готівку до каси ВПЗ. Та навіть після звільнення (12.02.2020 р.) ОСОБА_5 із займаної посади старшого інструктора ДОКПД, вона мала доступ впродовж лютого-березня 2020 р. до вищезазначеного програмного забезпечення та продовжувала привласнення грошових коштів. Викрадені у Товариства кошти за допомогою сервісу «paycell» переводились з мобільних рахунків, якими користувались зазначені особи на особисті та зарплатні карткові рахунки, після чого знімались готівкою та витрачались на власні потреби. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в своїх поясненнях свою провину визнали повністю. З їх пояснень вбачається, що останні поповнювали баланс мобільних телефонів, після чого грошові кошти виводили на карткові рахунки та розпоряджались ними на власний розсуд.
З метою досягнення дієвості кримінального провадження та у зв`язку з тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, оскільки одержати її іншими способами, без ухвали слідчого судді, не вбачається можливим.
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав письмову заяву, зі змісту якої вбачається, що останній клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі, а також розглянути клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що отримати зазначену інформацію у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому вона має важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Однак, слідчим при визначенні переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «тощо» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, а також позбавляє слідчого суддю можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказана інформація перебуває лише у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , разом з тим вона може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000223 від 09.04.2020 р., як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 від 09.04.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у паперовому та електронному вигляді, які містять інформацію щодо абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2019 р. по 31.03.2020 р., а саме:
відомостей про час та місце (адресу) та суму поповнення мобільних рахунків (номерів) вказаних абонентів шляхом: використання програмного забезпечення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням банківських рахунків, з яких надходили грошові кошти, ІР-адреси комп`ютерного чи мобільного устаткування, яке використовувалось, при цьому, чи за допомогою інших способів;
відомостей про час та місце (адреса) та суму зняття коштів з мобільних рахунків (номерів) вказаних абонентів шляхом: переведення грошових коштів на банківські картки, із зазначенням банківських рахунків з яких надходили грошові кошти, ІР-адреси комп`ютерного чи мобільного устаткування яке використовувалось, при цьому зняття коштів готівкою у банках, через банкомат або термінал самообслуговування, шляхом переказу коштів на інші мобільні рахунки (номери телефонів), мобільного SMS-банкінгу, Інтернет-банкінгу чи за допомогою інших способів;
відомостей про рух грошових коштів на мобільних рахунках (номерах) вказаних абонентів, із зазначенням всіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток;
інформації щодо встановлення мобільного додатку «Мой lifecell», «BiP Мессенджер», користування сервісом «paycell», під час реєстрації якого вказували наведений номер телефону. У разі наявності мобільних додатків «Мой lifecell», «BiP Мессенджер», користування сервісом «paycell», надати інформацію щодо ідентифікації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону) та всіх абонентів (контактів) у разі надання доступу мобільному додатку «Мой lifecell», «BiP Мессенджер» до телефонної книги, IP-адреси з вказівкою дати та часу, які використовували вказані абоненти мобільного додатку «Мой lifecell», «BiP Мессенджер», сервісу «paycell», рух грошових коштів, із зазначенням всіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток;
способів поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам та мобільним пристроям, із зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків.
В решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відповідно до ч.3 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: