Справа № 522/617/20
Провадження № 1-кс/522/6109/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні № 0000727 від 27.11.2019 за підозрою ОСОБА_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОВС СВ УСБУ в Одеській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), документів щодо ввезення на митну територію України товарів під торгівельними марками (брендами): « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

За матеріалами кримінального провадження, протягом 2018-2019 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 (далі ІНФОРМАЦІЯ_10 ), використовуючи службове становище, за попередньою змовою між собою та з іншими особами, заволоділи бюджетними коштами місцевого бюджету Одеської області, що виділялись на проведення закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти для потреб ІНФОРМАЦІЯ_11 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 )), а також коштами, нарахованими у якості заробітної плати і соціальних виплат фіктивно працевлаштованим особам.

На даному етапі досудового розслідування встановлено, що протягом березня грудня місяців 2019 року та січня 2020 року ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , обіймаючи посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_13 , будучи службовою особою, внаслідок протиправних дій, направлених на заволодіння коштами державного бюджету, виділеними на оплату праці ОСОБА_4 , фіктивно працевлаштованої у Департаменті на посаду провідного консультанта відділу міжнародного, міжрегіонального та транскордонного співробітництва управління міжнародного та міжрегіонального співробітництва, завдала збитків державі, що згідно аудиторського звіту позапланового внутрішнього аудиту з оцінки діяльності Департаменту щодо дотримання актів законодавства з питань проведення оплати праці від 06.03.2020 №01-08/14, проведеного сектором внутрішнього аудиту ІНФОРМАЦІЯ_11 , становлять 118 511,25 грн.

19.03.2020ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за ознаками: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Крім того, 22.01.2020 року в ході проведення обшуку за місцем проживання та реєстрації підозрюваної ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено статутні документи щодо заснування останньою, на території Французької Республіки ряду підприємств: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за якими закріплені торгівельні марки (бренди): «Baron Philippe de Serres», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

20.03.2020 за вих. №65/16/1931 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит, щодо того чи здійснювалось ввезення на митну території України товарів під торгівельними марками (брендами): « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то яких саме товарів, на чию саме адресу, хто виступав декларантом, експортером, продавцем, покупцем, відправником, одержувачем, на підставі чого, в рамках яких міжнародних контрактів, на підставі яких документів, яким транспортом були ввезені, де саме проводились митні процедури, передбачені законодавством, в разі використання контейнерів, чи залучались митні брокери та які саме, в якому розмірі було сплачено митні збори, а також щодо надання належним чином завірені копії відповідних підтверджуючих документів (зокрема уніфікованих митних документів, супроводжувальних до них документів, тощо).

Однак, 01.04.2020 на адресу слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області надійшла відповідь №7.10-1/18/8.6/5554 від 27.03.2020 ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до якої, посилаючись на положення ст.ст. 159-166 КПК України, у наданні запитуваних даних і відомостей відмовлено.

Оригінали документів, які містять вільні зразки почерку посадових осіб юридичних осіб та відбитки печаток задіяних у митному оформленні товарів згаданих торгівельних марок, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, так як можуть бути використані як доказ факту і обставин що встановлюються під час кримінального провадження.

Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Виклик у судове засідання службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно поданої ним заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності, а також надав матеріали кримінального провадження щодо вчиненого правопорушення.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні УСБУ в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000727 від 27.11.2019 року за підозрою ОСОБА_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до п. 4 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

З клопотання слідчого вбачається, що для встановлення детальних обставин протиправної діяльності осіб причетних до вчинення вказаного злочину, є необхідність в наданні тимчасового доступу до речей та документів у вказаній в клопотанні слідчого установі.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні № 0000727 від 27.11.2019 за підозрою ОСОБА_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) всіх наявних даних, відомостей і оригіналів документів щодо ввезення на митну територію України товарів під торгівельними марками (брендами): « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі, але не виключно: уніфіковані митні документи; супровідні документи до товарів, дані відносно ввезених товарів; адреси доставки; відомості щодо того хто виступав декларантом, експортером, продавцем, покупцем, відправником, одержувачем, на підставі чого, в рамках яких міжнародних контрактів, на підставі яких документів; дані відносно транспорту, яким були ввезені товари; відомості щодо того де саме проводились митні процедури, передбачені законодавством, в разі використання контейнерів, дані щодо залучення митних брокерів; відомості щодо сплати митних зборів і їх розміру та відповідні підтверджуючі документи.

Відповідальні особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) зобов`язані надати доступ до зазначених відомостей, речей, документів та можливість їх вилучення слідчим СВ УСБУ в Одеській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , або іншим слідчим з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
22.04.2020