Справа № 461/5619/19
Провадження № 1-кс/461/6979/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

14.08.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні за №0000512 від 01.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: мобільного телефону «Samsung» (ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ), мобільного телефону «Iphone 5s» (ІМЕІ: НОМЕР_3 ), мобільного телефону «Iphone X» (ІМЕІ: НОМЕР_4 ), мобільного телефону «Iphone XS Max» (ІМЕІ: НОМЕР_5 ), мобільного телефону «Nokia 55301» (ІМЕІ: НОМЕР_6 ), а також до інформації яка міститься на вказаних мобільних телефонах, та інформації яка може бути здобута використовуючи вказані мобільні телефони, які вилучені у ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та на даний час знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що по АДРЕСА_2 , з правом їх вилучення з метою долучення до матеріалів кримінального провадження.

Подане клопотання мотивує тим, що на даний час досудове розслідування як і перевірка інформації, що міститься на вказаних мобільних телефонах тривають, а відтак вказана інформація, має значення доказів у кримінальному провадженні. Крім цього, у вилучених мобільних телефонах міститься інформація, зокрема переписки з окремими потерпілими, а також ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , між собою, що підтверджує їх причетність до вказаної діяльності, а також умисність таких дій та попередню змову між ними. Оскільки, в разі повернення ОСОБА_5 вказаних мобільних телефонів вони можуть бути знищені, пошкоджені, наявна у них інформація може бути змінена або спотворена, що призведе до втрати речових доказів, зважаючи на ухвалу слідчого судді ОСОБА_1 від 09.08.2019 року, яка підлягає безумовному виконанню, необхідним є отримання слідчим права на здійснення тимчасового доступу до вказаних речей та документів із правом їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити. Крім того, просить проводити розгляд клопотання без виклику ОСОБА_5 або його представника з метою попередження знищення вказаних вище речей і предметів та вчинення інших дій, які унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику власника майна ОСОБА_5 .

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000512 від 01.02.2019 року за зверненням ОСОБА_8 про те, що 06.12.2017 року, у невстановлений слідством час, невідома особа, використовуючи функціонування веб ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 та фінансової біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським способом шляхом обману та зловживання довірою під виглядом отримання пасивного грошового доходу заволоділи вкладеними грошовими коштами ОСОБА_8 .

Досудовим розслідуванням було встановлено, що до організації злочинних операцій, а саме протиправного механізму функціонування фінансової біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може бути причетний громадянин України гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та який ймовірно входить до групи осіб які організували протиправний механізм функціонування фінансової біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 від 30.07.2019 року, надано дозвіл на проведення обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення: грошових коштів, які могли бути здобуті в результаті вчинення злочинних дій, комп`ютерної техніки, сім-карт мобільних операторів, загрузочних компакт дисків, флеш накопичувачів, електронних носіїв інформації, які можуть містити інформацію про дані облікових записів осіб які останніми були зареєстровані на вказаному вище сайті, паролі до них, за допомогою яких вносились зміни чи виводились грошові кошти, та на яких міститься прив`язка до Інтернет-ресурсів, банківської документації (квитанції, чеки, заяви про відкриття, закриття рахунку, платіжні доручення, виписки з рухом коштів) стосовно рахунків, на які клієнти платять кошти ОСОБА_5 , для подальшого їх зарахування в облікові записи на фінансових біржах, та банківських карток по даних рахунках; щоденників, блокнотів, інших паперових носіїв інформації, де міститься інформація про незаконну діяльність ОСОБА_5 , потерпілих від його дій, паролі (логіни) для входу на вищезазначені Інтернет ресурси.

01.08.2019 року, за місцем тимчасового проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , проведено санкціонований обшук в ході якого виявлено та вилучено блокнот «Workbook for Pleasure», блокнот «Cryptoforce», чотири блокноти «Absolute», блокнот у чорній обкладинці, блокнот у обкладинці у чорну та червону полоски, блокнот з зображенням автомобіля, блокнот з надписом «2016», два блокноти у червоній обкладинці, блокнот «Helix», чотири банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 », банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 », банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 », скретч картка « ІНФОРМАЦІЯ_10 », фрагмент аркуша паперу у клітинку з записами, два фрагменти аркушу паперу з надписами електронних пошт, квитанція «Приватбанк», договір оренди нерухомості, аркуш формату А4 з зазначенням електронних пошт, таблиця з зазначенням прізвищ, договір про відкриття карткового рахунку, копії паспортів, два гарантійних талони «Еплрум», два аркуші «А4» з записами, згода на співпрацю, мобільний телефон «Samsung» (ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ), мобільний телефон «Iphone 5s» (ІМЕІ: НОМЕР_3 ), мобільний телефон «Iphone X» (ІМЕІ: НОМЕР_4 ), мобільний телефон «Iphone XS Max» (ІМЕІ: НОМЕР_5 ), мобільний телефон «Nokia 55301» (ІМЕІ: НОМЕР_6 ), ноутбук марки «Apple Macbook», ноутбук марки «Asus», системний блок.

02.08.2019 року винесено постанову про визнання речей, які вилучені під час обшуку за вказаною адресою речовими доказами і прилучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Оскільки органом досудового розслідування вважалося, що в ході проведення санкціонованих слідчим суддею обшуків в межах кримінального провадження №0000512 від 01.02.2019 року вилучено речі дозвіл на відшукання яких визначено ухвалою, окрім мобільних телефонів які не вважаються комп`ютерною технікою чи електронним носієм інформації, а відповідно до вимог ст.237 КПК України, тимчасово вилученим майном вважаються лише ті вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, тимчасово вилученим під час проведеного обшуку майном вважалися лише мобільний телефон «Samsung» (ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ), мобільний телефон «Iphone 5s» (ІМЕІ: НОМЕР_3 ), мобільний телефон «Iphone X» (ІМЕІ: НОМЕР_4 ), мобільний телефон «Iphone XS Max» (ІМЕІ: НОМЕР_5 ), мобільний телефон «Nokia 55301» (ІМЕІ: НОМЕР_6 ).

Разом з тим, органу досудового розслідування стало відомо, що 09.08.2019 року слідчим суддею Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 винесено ухвалу, яка на виконання на даний час не надійшла, про зобов`язання слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 повернути мобільний телефон мобільний телефон «Samsung» (ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ), мобільний телефон «Iphone 5s» (ІМЕІ: НОМЕР_3 ), мобільний телефон «Iphone X» (ІМЕІ: НОМЕР_4 ), мобільний телефон «Iphone XS Max» (ІМЕІ: НОМЕР_5 ), мобільний телефон «Nokia 55301» (ІМЕІ: НОМЕР_6 ).

З наведених вище причин, органом досудового розслідування не накладено у встановлений законом строк арешт на вилучені у ОСОБА_5 мобільні телефони: Samsung» (ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ), мобільний телефон «Iphone 5s» (ІМЕІ: НОМЕР_3 ), мобільний телефон «Iphone X» (ІМЕІ: НОМЕР_4 ), мобільний телефон «Iphone XS Max» (ІМЕІ: НОМЕР_5 ), мобільний телефон «Nokia 55301» (ІМЕІ: НОМЕР_6 ) на яких може міститися інформація про дані облікових записів осіб, які останніми були зареєстровані на вказаному вище сайті, паролі до них, за допомогою яких вносились зміни чи виводились грошові кошти, та на яких міститься прив`язка до Інтернет-ресурсів, банківської документації (квитанції, чеки, заяви про відкриття, закриття рахунку, платіжні доручення, виписки з рухом коштів) стосовно рахунків, на які клієнти платять кошти ОСОБА_5 , для подальшого їх зарахування в облікові записи на фінансових біржах, та банківських карток по даних рахунках; щоденників, блокнотів, інших паперових носіїв інформації, де міститься інформація про незаконну діяльність ОСОБА_5 , потерпілих від його дій, паролі (логіни) для входу на вищезазначені Інтернет ресурси.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, для встановлення всіх обставин події вчиненого кримінального правопорушення, враховуючи, що у разі повернення ОСОБА_5 вказаних речей та документів вони можуть бути знищені, пошкоджені, наявна у них інформація може бути змінена або спотворена, що призведе до втрати речових доказів, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати (забезпечити) слідчому СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до: мобільного телефону «Samsung» (ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ), мобільного телефону «Iphone 5s» (ІМЕІ: НОМЕР_3 ), мобільного телефону «Iphone X» (ІМЕІ: НОМЕР_4 ), мобільного телефону «Iphone XS Max» (ІМЕІ: НОМЕР_5 ), мобільного телефону «Nokia 55301» (ІМЕІ: НОМЕР_6 ), а також до інформації яка міститься на вказаних мобільних телефонах, та інформації, яка може бути здобута використовуючи вказані мобільні телефони, які вилучені у ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та на даний час знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що по АДРЕСА_2 , з правом їх вилучення.

Зобов`язати слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 після вилучення інформації, негайно повернути мобільні телефони, вилучені згідно даної ухвали, їх власнику ОСОБА_5 .
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1