Справа № 357/9142/19
У Х В А Л А

30 серпня 2019 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

15.08.2019 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000023 про тимчасовий доступ до документів, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий просить розкрити охоронювану законом таємницю щодо персональних даних та надати старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2018-2019 роки, та містять в собі інформацію по сумах заявленого та відшкодованого ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при взаєморозрахунках фінансово-господарської діяльності з контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під час експортних та імпортних операцій з деревиною та продукцією, пов`язаною з деревом за період з 01.01.2018 по теперішній час, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть міститись в інформаційних базах даних ІНФОРМАЦІЯ_4 , та здійснення виїмки завірених копій даних документів, в тому числі шляхом їх друку з відповідних інформаційних баз даних із подальшим їх завіренням.

Клопотання обґрунтоване тим, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою із керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_6 , на постійній основі на території Київської області здійснюється незаконний оборот ділової деревини вищих сортів.

Одночасно з цим, з метою отримання офіційних документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постійно приймає участь у квартальних торгах з продажу необробленої деревини, на яких закуповує аналогічну деревину, але не вище 3-го сорту, яка коштує значно дешевше.

У подальшому вся деревина, придбана на аукціонах, реалізується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на внутрішньому ринку, а на деревину набуту незаконним шляхом, за допомогою фіктивних документів (підроблених видаткових накладних), отримуються «сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для експортних операцій», після чого вона реалізується компаніям-нерезидентам.

Підроблені видаткові накладні не відповідають дійсності, відповідно до розшифровки податкових зобов`язання та податкового кредиту, в розрізі контрагентів (Д5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за 2018 рік.

В подальшому, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримавши підроблені «сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для експортних операцій» та фіктивні накладні на деревину, звітують перед контролюючими державними органами про об`єм реалізованої ними деревини особам нерезидентам, що завідомо не відповідає дійсності, за що в подальшому в порядку ст. 200 Податкового кодексу України протиправно отримують як платник податків бюджетні відшкодування із державного бюджету України, тобто таким чином привласнюють державні кошти.

Так, в ході досудового розслідування допитаний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) надав показання, що жодних господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мав та жодної продукції їм не реалізовував. Звідки саме з`явилися видаткові накладні на реалізацію TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » лісоматеріалів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому невідомо. Жодних документів, що стосується ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ні до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ні до ІНФОРМАЦІЯ_6 не надавав.

З метою перевірки слідчим шляхом фактів привласнення бюджетних коштів, на підставі ст. 93 КПК України, згідно з якою сторона обвинувачення в кримінальному провадженні здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організації будь-якої форми власності, службових та фізичних осіб документів та відомостей, що можуть встановити істину по справі, до ІНФОРМАЦІЯ_7 направлено запит № 17214/109/1001/02-2019 від 04.07.2019 про надання інформації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надання відповідних документів, а саме: інформацію по сумах заявленого та відшкодованого ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при взаєморозрахунках фінансово-господарської діяльності з контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під час експортних та імпортних операцій з деревиною та продукцією, пов`язаною з деревом за період з 01.01.2018 по теперішній час.

У відповідь ГУ ДФС у Київській обл. своїм листом № 25043/10/10-36-02-10 від 18.07.2019 повідомило, що належною підставою для отримання правоохоронними органами доступу до персональних даних, речей і документів в межах КПК України є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можуть містити в собі відомості, які мають значення для встановлення усіх обставин можливої причетності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення даного злочину, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , так як в інший спосіб перевірити вказаний факт неможливо.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість перевірити факт можливої причетності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення даного злочину.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть міститись в інформаційних базах даних ІНФОРМАЦІЯ_4 та можливості їх вилучення.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності, заявлені вимоги підтримує.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 , у якого міститься інформація, до суду не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Для з`ясування всіх обставин даного злочину, та для перевірки факту можливої причетності посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення даного злочину привласнення бюджетних коштів,, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть міститись в інформаційних базах даних ІНФОРМАЦІЯ_4 та можливості їх вилучення.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 165, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2018-2019 роки, та містять в собі інформацію по сумах заявленого та відшкодованого ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при взаєморозрахунках фінансово-господарської діяльності з контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під час експортних та імпортних операцій з деревиною та продукцією, пов`язаною з деревом за період з 01.01.2018 по теперішній час, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть міститись в інформаційних базах даних ІНФОРМАЦІЯ_4 , та здійснення виїмки завірених копій даних документів, в тому числі шляхом їх друку з відповідних інформаційних баз даних із подальшим їх завіренням.

Строк дії ухвали по 30 вересня 2019 року.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1