Справа № 216/4968/18
Провадження № 1-кс/216/4012/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 липня 2019 року м. Кривий Ріг
Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001420 від 25.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню 0001420 від 25.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України за наступними фактичними обставинами: 24.07.2018 до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській з Східного офісу держаудитслужби надійшов акт ревізії фінансово-господарської діяльності ПАТ «Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут гірничорудного» за період з 01.01.2015 по 31.05.2018 року, в ході розгляду якого в діях працівників ПАТ «Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут гірничорудного» встановлено факт розкрадання грошових коштів.

Проведення досудового розслідування доручено слідчому СВ Криворізького ВП ОСОБА_3 ..

Під час досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого гр. ОСОБА_4 який пояснив, 18.12.2017 року наказом № 240-п Міністерства економічного розвитку і торгівлі України його призначено на посаду в.о. голови правління ПАТ «КРИВОРІЖНДПІРУЖМАШ». До основних обов`язків входить контроль на господарською діяльністю ПАТ «КРИВОРІЖНДПІРУЖМАШ».

У зв`язку з зміною керівного складу ПАТ «КРИВОРІЖНДПІРУЖМАШ» 04.06.2018 року ним було надіслано листа до Східного офісу Держаудитслужби з проханням провести ревізію фінансово-господарської діяльності товариства. Так відповідно до мого листа у період часу з 11.06.2018 року по 06.07.2018 року, співробітником Східного офісу Держаудитслужби було проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ПАТ «Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут гірничого машинобудування з дослідним заводом». В ході ревізії перевірявся період часу з 01.01.2015 по 31.05.2018 року. За перевіряємий період посадовими особами ПАТ «КРИВОРІЖНДПІРУЖМАШ» були: голова правління ОСОБА_5 , головний бухгалтер ОСОБА_6 , головний бухгалтер ОСОБА_7 та ОСОБА_4 ..

В ході ревізії було виявлено ряд порушень:

1) в порушення ст. 18, 97 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII зі змінами та доповненнями, ст.15 Закону України „Про оплату праці від 24.03.1995 № 108/95, ст. 5, 9 Закону України «Про колективні договори та угоди» від 01.07.1993 № 3356-XII, п. 7.1 та п. 7.6 Колективного договору на 2011-2016 роки, який був чинний протягом всього періоду, що підлягав ревізії, за 2015 та 2017 роки зайво нарахована та виплачено одноразової винагороди до ювілейних, святкових та пам`ятних дат; грошової допомоги у випадку смерті близьких родичів працівників Інституту НДПІружмаш та матеріальної допомоги працівникам Інституту НДПІружмаш на загальну суму 82 379,00 грн. (у тому числі за 2015 рік 75 349,0 грн, за 2017 рік 7 030,0 гривень) внаслідок не дотримання вимог Колективного договору в частині відсутності умови про наявність коштів та прибуткової діяльності.

Так, п. 5.1.8 Колективного договору передбачено, що адміністрація зобов`язується здійснювати матеріальне заохочення (преміювання) працівників за результати праці відповідно до затвердженого «Положення про преміювання працівників Інституту НДПІружмаш» (далі Положення про преміювання), яке є додатком до діючого колективного договору.

Пунктом 1.3 Положення про преміювання передбачено, що преміювання працівників здійснюється за:

- виконання державних та Галузевих науково-технічних програм;

- якісне і своєчасне виконання замовлень і договорів з покупцями та замовниками;

- впровадження у серійне виробництво науково-технічних розробок;

- результати роботи Інституту за квартал та рік;

- до ювілейних та пам`ятних дат.

Крім цього, в п.1.6 Положення про преміювання зазначено, що премія нараховується при наявності фінансових можливостей, а саме: прибутковості; достатності обігових коштів.

В пункті 7.1.2 Колективного договору вказано, що адміністрація зобов`язується виплачувати працівникам у зв`язку з 50-річчям з дня народження та досягненням пенсійного віку одноразові грошові виплати в розмірі місячного посадового окладу (тарифу). Надавати одноразову винагороду до ювілейних, святкових та пам`ятних дат, професійних свят за рахунок власних коштів Інституту при наявності фінансової можливості.

Відповідно до умов пп. 7.1.3 Колективного договору визначено, що адміністрація зобов`язується надавати нецільову благодійну грошову допомогу в розмірі не менше однієї мінімальної заробітної плати колишньому працівникові пенсіонеру, працівникові у випадку смерті подружжя або близьких родичів (батьків, дітей), і не менше трьох встановлених законом мінімальних зарплат родині у випадку смерті працівника Інституту.

При цьому слід зазначити на те, що в п. 7.1. Колективного договору вказано, що вищезазначені виплати здійснюються за умови наявності коштів та прибутковій діяльності у межах кошторису.

Крім того, відповідно до п. 7.6. Колективного договору та згідно зі змінами та доповненнями до Колективного договору на 2011-2016 року, прийнятих на загальних зборах колективу від 22.11.2011, передбачена виплата матеріальної допомоги працівникам, які внесли значний вклад в розвиток та діяльність Інституту НДПІружмаш, та звільняються за власним бажанням у зв`язку із виходом на пенсію у наступних розмірах, зокрема членам правління та голові профкому в розмірі 3-х середньомісячних заробітних плат, керівникам основних підрозділів у розмірі 2-х середньомісячних заробітних плат та іншим категоріям працюючих, при наявності фінансових можливостей у розмірі 1-єї середньомісячної заробітної плати, якщо вони пропрацювали в Інституту протягом 20 років. Копії витягів з Колективного договору та копії наказів про виплату одноразової винагороди до ювілейних, святкових та пам`ятних дат; грошової допомоги у випадку смерті близьких родичів працівників Інституту НДПІрудмаш та матеріальної допомоги працівникам Інституту НДПІрудмаш .

Під час проведення ревізії, аналізуючи фінансово-господарську діяльність товариства встановлено, що ПАТ «КриворіжНДПІрудмаш» за 2015 та 2017 роки отримано збиток у розмірі 305,0 тис.грн та 691,0 тис. гривень відповідно.

Згідно з даними оборотно-сальдової відомості рахунку 79 «Фінансові результати» Інституту НДПІрудмаш протягом 2015 року щомісячним результатом діяльності Інституту є збиток, крім лютого, квітня та травня місяця 2015 року, в яких отримано прибуток у сумі 2 836,05 грн, 61 675,75 грн та 35 692,07 гривень відповідно.

Також, згідно з даними до оборотно-сальдової відомості Інституту НДПІрудмаш протягом 2017 року щомісячним результатом діяльності Інституту є збиток, крім листопада 2017 року, в якому отримано прибуток у сумі 239 878,99 гривень.Тобто, протягом 2015 та 2017 років фінансово-господарська діяльність Інституту НДПІрудмаш була збитковою.

Таким чином, внаслідок вищевикладеного, Товариство при збитковій фінансово економічної діяльності, наявності кредиторської заборгованості, у тому числі простроченої, зокрема перед бюджетом в частині нарахованої різниці з виплати наукових пенсій пенсіонерам Інституту НДПІрудмаш та наявних залишків грошових коштів на рахунку не мало фінансової можливості проводити виплату одноразової винагороди до ювілейних, святкових та пам`ятних дат; грошової допомоги у випадку смерті близьких родичів працівників Інституту НДПІружмаш та матеріальної допомоги протягом 2015 та 2017 років працівникам Інституту НДПІружмаш на загальну суму 82 379,00 грн.

Як наслідок, на зайво виплачену одноразову винагороду до ювілейних, святкових та пам`ятних дат та матеріальну допомогу працівникам Інституту НДПІружмаш зайво нараховано та перераховано єдиного соціального внеску у загальній сумі 27 514,98 грн (у тому числі за 2015 рік 25 968,38 грн, за 2017 рік 1 546,60 гривень), чим порушено вимоги ст.7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 №2464-VI.

Внаслідок допущених порушень ПАТ «КРИВОРІЖНДПІРУЖМАШ» завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 109 893,98 гривень (у тому числі за 2015 101 317,38 грн, за 2017 8 576,60 грн), що призвело до безповоротної втрати активів (грошових коштів) на зазначену суму, та відповідно збитками, заподіяними ПАТ «КриворіжнНДПІрудмаш».

В ході проведення досудового розслідування виконані наступні слідчі дії:

- допитано в якості потерпілого в.о. голови правління ПАТ «КРИВОРІЖНДПІРУЖМАШ» ОСОБА_4 ;

- допитано в якості свідка головного бухгалтера ПАТ «КРИВОРІЖНДПІРУЖМАШ» ОСОБА_7 ;

Крім того на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебували у володіння ПАТ «УкрСиббанк», Криворізької Південної об`єднаної Державної податкової інспекції Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області та вилучено їх належним чином завірені копії. В порядку ст..93 КПК України витребувано належним чином завірені копії документі з ПАТ «КРИВОРІЖНДПІРУЖМАШ» необхідних для проведення судово-економічної експертизи .

19.11.2018 року судовому експерту ОСОБА_8 для проведення судово-економічної експертизи направлено ухвалу слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 від 09.11.2018 року та матеріали кримінального провадження

19.11.2018 року у кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого суді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу призначено проведення судово-економічної експертизи. Однак на теперішній час проведення судово-економічної експертизи не завершено та висновку експерта не отримано.

17.07.2019 на адресу судового експерта ОСОБА_8 скеровано запит з метою встановлення орієнтовної дати закінчення виконання судово-економічної експертизи. 17.07.2019 отримано відповідь відповідно до якої орієнтовна дата закінчення виконання судово-економічної експертизи та складання висновку експерта за результатами її проведення 29.07.2019.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання йому належної правової оцінки, що має суттєве значення для подальшого судового розгляду необхідно виконати наступне:

- витребувати висновок судово-економічної експертизи;

- після отримання висновку експерта визначитися з сумою завданого матеріального збитку;

- надати остаточну правову кваліфікацію діям осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення;

- за результатами судово-економічної експертизи визначити процесуальний статус ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;

- з урахуванням зібраних доказів повідомити про підозру особам причетним до вчинення кримінального правопорушення ;

- провести інші невідкладні слідчі дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Відповідно до пункту 2 абзацу другого частини першої статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Приймаючи до уваги, що без проведення вказаних процесуальних дій неможливе прийняття законного та обґрунтованого рішення відповідно до ст.283 КПК України, й виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.219 КПК України загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Виходячи з вищевикладеного та беручи до уваги те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 25.07.2019, а для проведення усіх необхідних слідчих дій та прийняття обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні необхідний строк не менше трьох місяців, керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий надав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав доводи та обґрунтування клопотання та просив суд продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001420 від 25.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.191 КК України на три місяці, тобто до 25 жовтня 2019року.

Слідчий суддя, дослідивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно з пунктом 2 абзацу третього частини першої статті 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно з ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Також, ч.ч. 4, 5 ст.295-1 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разійого протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

У клопотанні слідчий посилається на те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 25.07.2019 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій.

Так, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001420 дійсно існує необхідність:

- витребувати висновок судово-економічної експертизи;

- після отримання висновку експерта визначитися з сумою завданого матеріального збитку;

- надати остаточну правову кваліфікацію діям осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення;

- за результатами судово-економічної експертизи визначити процесуальний статус ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;

- з урахуванням зібраних доказів повідомити про підозру особам причетним до вчинення кримінального правопорушення ;

- провести інші невідкладні слідчі дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування.

На теперішній час дії не виконані з об`єктивних обставин.

Таким чином, неможливість виконання необхідних слідчих дій викликана об`єктивними причинами, оскільки раніше їх не проведено у зв`язку з тривалістю проведення судових.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст.295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отримані внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через їх обсяг та тривалий період часу, викликаний механізмом їх реалізації.

Таким чином, з огляду на вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити на три місяці, тобто до 25 жовтня 2019року року.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001420 від 25.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.191 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001420 від 25.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.191 КК України, на три місяці, тобто до 25 жовтня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1