Справа № 405/4593/19
провадження № 1-кс/405/2712/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.06.2019 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора військової прокурори Кіровоградського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Курськ, Російської Федерації, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 ,
у кримінальному провадженні № 0005692 від 29.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України,
встановив:
прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному ОСОБА_4 , в якому просив:
1. Продовжити строк обов`язків передбачених запобіжним заходом у вигляді застави відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
1.1. Прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою.
1.2. Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.
1.3. Не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
1.4. Утримуватись як особисто так і через третіх осіб у спілкуванні з свідками та іншими учасниками кримінального провадження.
1.5. Здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Продовжити строк обов`язків передбачених запобіжним заходом у вигляді застави відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк до 21.08.2019.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , підозрюється у тому, що він, будучи ФОП « ОСОБА_4 », тобто службовою особою, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння і передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки, в один з днів вересня 2018 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, вступив у злочинну змову з директором ТОВ «Кіровограджилстрой» ОСОБА_6 в частині службового підроблення, після чого, діючи за попередньою змовою групою осіб з останнім, знаходячись в адміністративній будівлі ТОВ «Кіровограджилстрой» (), розташованій за адресою: м. Кропивницький, вул. Покровська, 50, достовірно знаючи те, що роботи по об`єкту будівництва «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № 9 м. Кропивницький. Шифр - 9/К-1» (далі - Об`єкт) в повному об`ємі не виконано, у період з вересня по грудень 2018 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, склали та кожен окремо затвердили, шляхом підписання та нанесення відтиску печатки офіційні документи, форма яких затверджена наказом Мінрегіонбуду України від 04.12.2009№ 554, а саме: Акт № 3 від 28.09.2018 за вересень 2018 року виконання ремонтних робіт по Об`єкту на загальну суму 2 124 484,00 грн; Акт № 9 від 12.12.2018 за грудень 2018 року приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в про нібито виконання ремонтних робіт по Об`єкту на загальну суму 1 533 983,00 грн.; Акт № 10 від 26.12.2018 за грудень 2018 року приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в про нібито виконання ремонтних робіт по Об`єкту на загальну суму 166 558,00 грн., після чого ОСОБА_6 надав їх до Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, для підписання представником вказаного управління, що у подальшому стало підставою для видачі Південним територіальним к^артирно-експлуатаційним управлінням платіжних доручень від 24.10.2018 № 613, від 26.12.2018 № 1071 до Державної казначейської служби України в м. Києві та сплати коштів держаного бюджету за вищевказані нібито виконані обсяги будівельних робіт, шляхом перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Кіровограджилстрой» () грошових коштів на суму 7 026 536грн, з яких ОСОБА_6 привласнив грошові кошти у загальному розмірі 86 406,71 гривень.
Крім того, ОСОБА_4 , підозрюється у тому, що він, будучи ФОП « ОСОБА_4 », тобто службовою особою, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння і передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки, з метою власного незаконного збагачення, в один з днів грудня 2018 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, вступив у злочинну змову з директором ТОВ «Кіровограджилстрой» ОСОБА_6 , в частині службового підроблення, після чого, діючи за попередньою змовою групою осіб з останнім, знаходячись в адміністративній будівлі ТОВ «Кіровограджилстрой» (), розташованій за адресою: м. Кропивницький, вул. Покровська, 50, достовірно знаючи те, що роботи по ремонту будівлі казарми по ГП № НОМЕР_1 військове містечко № 73, с. Веселівка, Кіровоградська обл., шифр - 73/23 (далі - Об`єкт) в повному об`ємі не виконано, 25.12.2018 склали та кожен окремо затвердили, шляхом підписання та нанесення відтиску печатки офіційні документи, форма яких затверджена наказом Мінрегіонбуду України від 04.12.2009 № 554, а саме: Акт № 1 без дати за грудень 2018 року приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в про нібито виконання ремонтних робіт по Об`єкту на загальну суму 2 650 000 грн.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат № 1 від 25.12.2018 за грудень 2018 року форми КБ-3 про нібито виконання робіт по Об`єкту вартістю 2 650 000 грн., після чого ОСОБА_6 надав їх до Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління для підписання представником вказаного управління, що стало підставою для видачі Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням платіжного доручення від 26.12.2018 № 1362 до Державної казначейської служби України в м. Києві та сплати коштів держаного бюджету за вищевказані нібито виконані обсяги будівельних робіт, шляхом перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Кіровограджилстрой» () на суму 2 650 000 грн, з яких ОСОБА_6 привласнив грошові кошти у загальному розмірі 1 773 328,20 грн, заподіявши, таким чином, матеріальні збитки на вказану суму, що спричинило тяжкі наслідки, оскільки в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Курськ, Російської Федерації, росіянин, громадянин України, із вищою освітою, являється фізичною особою-підприємцем « ОСОБА_4 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .
21.03.2019 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.
19.04.2019 ОСОБА_4 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
оглядом місця події казарми у військовому містечку в с. Веселівка з залученням спеціаліста ОСОБА_7 . В ході проведення огляду встановлено, що ремонтні роботи виконані не в повному об`ємі. На час проведення огляду 24.01.19 ремонтні роботи не проводились.
- оглядом місця події казарми у військовому містечку в АДРЕСА_3 з залученням спеціаліста ОСОБА_7 .. В ході проведення огляду встановлено, що ремонтні роботи виконані не в повному об`ємі. На час проведення огляду 24.01.19 ремонтні роботи не проводились.
- показами свідка спеціаліста ОСОБА_7 , яка повідомила, що за результатами огляду об`єктів будівництва нею візуально встановлено розбіжності об`єму виконаних робіт з об`ємами зазначеними у актах виконаних будівельних робіт.
- висновком судової будівельно-технічної експертизи №458/459/19-27 від 13.03.2019 згідно до висновків якої, збитки спричинені протиправними діями ОСОБА_6 та ОСОБА_4 по об`єкту будівництва казарми №23 у військовому містечку №73, складають 1773378,20 гривень.
- висновком судової будівельно-технічної експертизи №561/562/19-27 від 05.04.2019 згідно до висновків якої, збитки спричинені протиправними діями ОСОБА_6 та ОСОБА_4 по об`єкту будівництва казарм у військовому містечку №9 з шифрами 9/К-1 та 9/К-2, складають 913017,75 та гривень.
- речовими доказами;
- іншими зібраними у справі доказами, які викривають ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у вчиненні умисних кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, та проти власності передбачених Кримінальним кодексом України.
Слідчий зазначив, що підставою продовження строку обов`язків передбачених запобіжним заходом у вигляді застави до підозрюваного ОСОБА_4 є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та іншого підозрюваного у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати проведенню досудового розслідування іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний, може здійснити вищезазначені дії.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, зважаючи на підстави, викладені в ньому, просив продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави.
Підозрюваний та його захисник не заперечували проти задоволення даного клопотання.
Вивчивши клопотання та додатні до нього матеріали, врахувавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя дійшов до висновку про задоволення клопотання виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування Головним управлінням Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2019 за № 0000005, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України КК України.
В межах зазначеного кримінального провадження 21.03.2019 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.
19.04.2019 ОСОБА_4 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.
Крім того встановлено, що 26.03.2019 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід - у вигляді застави в розмірі 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 28 815 грн.
07.05.2019 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда змінено підозрюваному ОСОБА_4 розмір застави на 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто на 38 420 грн., продовжено строк дії обов`язків відносно ОСОБА_4 до 21.05.2019 року, з продовженням дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України:
- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою.
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- утримуватись як особисто так і через третіх осіб у спілкуванні з свідками та іншими учасниками кримінального провадження.
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Постановою військового прокурора Кіровоградського гарнізону ОСОБА_8 продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 21.01.2019 року до ЄРДР № 0000005 до 21.06.2019.
Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 21.05.2019 продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави до 21.06.2019, а саме:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду;
- не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора або суду із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває;
- повідомляти слідчого, прокурора та в подальшому суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися як особисто так і через третіх осіб у спілкуванні із свідками та іншими учасниками кримінального провадження, за винятком участі в процесуальних діях під час досудового розслідування та у суді.
Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 20.06.2019 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 21.01.2019 , за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України до п`яти місяців, тобто до 21.08.2019.
Під час розгляду клопотання слідчий суддя встановив наявність обґрунтованої підозри за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, та причетність ОСОБА_4 до неї, що підтверджується наданими матеріалами клопотання.
В ході розгляду клопотання, слідчий суддя встановив наявність наступних ризиків, передбачених:
- п.1 ч.1 ст.177 КПК України, а саме можливість підозрюваним ухилятися від кримінальної відповідальності, оскільки через тяжкість кримінальних правопорушень по яким оголошено про підозру, зібраних у справі доказів та можливе покарання у разі доведення його провини у вчиненому, свідчить про те, що підозрюваний може вчинити спроби направлені на ухилення від кримінальної відповідальності та суду;
- п.3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме можливість впливати на достовірність показань інших підозрюваних, та свідків у кримінальному провадженні, оскільки останні під час судового розгляду не допитувалися.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя приходить до висновку, що заявлені ризики, передбачені п. 1 та п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України не зменшилися, завершення досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави з об`єктивних підстав є неможливим, тому необхідність в раніше обраному відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжному заході не відпала, та вказує про наявність достатніх підстав вважати, що за матеріалами вищевказаного кримінального провадження по відношенню до ОСОБА_4 існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України, та інші, більш м`які запобіжні заходи (домашній арешт/особисте зобов`язання), на думку слідчого судді не забезпечать запобігання встановленим ризикам та виконанню підозрюваним процесуальних обов`язків.
Вищезазначені обставини є виправданими та необхідними елементами (ризиками), що визначають та виправдовують потребу в подальшому продовженні строку дії обов`язків покладених на підозрюваного, на підставі чого приходжу до висновку про доцільність продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави в межах строку досудового розслідування, тобто до 20.08.2019.
Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 194, 369-372 КПК України, -
постановив:
клопотання прокурора військової прокурори Кіровоградського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному ОСОБА_4 - задовольнити.
Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави до 20.08.2019:
- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- утримуватися як особисто так і через третіх осіб у спілкуванні із свідками та іншими учасниками кримінального провадження.;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну
Роз`яснити ОСОБА_4 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Строк дії ухвали визначити до 20.08.2019.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9