У Х В А Л А
15 листопада 2019 року м.Хмельницький
Старший слідчий СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення з філії - Хмельницьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ).
В ході розслідування кримінального провадження, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна особа, яка користується картковим рахунком банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_3 .
Враховуючи викладене, з метою перевірки причетності вищезазначених осіб до вчинення вказаного злочину особи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком: № НОМЕР_3 , із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, та усієї наявної інформації про власника рахункута рахунку, на який перераховано кошти,за період з 18.05.2019 року по термін виконання ухвали, з філії - Хмельницьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що по АДРЕСА_2 .
Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Слідчий в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність.
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з
чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",слідчий суддя
Надати старшому слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення з філії - Хмельницьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- документальної інформації, стосовно руху коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 , за період часу з 18 .05.2019 року по термін виконання ухвали,і з розшифруванням контрагентів, призначення платежів, а також всієї наявної інформації про власника рахунку та рахунків, на які перераховувались кошти.
Уповноваженим особам АТ AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )та філії - Хмельницьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 15 грудня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя