ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/5699/19
Провадження № 1-кс/201/3131/2019
УХВАЛА
20 травня 2019 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого

судді ОСОБА_1

з секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що прокуратурою ІНФОРМАЦІЯ_1 по боротьбі з кіберзлочинністю - ведеться попереднє розслідування кримінальної справи відносно ОСОБА_5 . Обставини справи

Починаючи з 2014 року на веб-сторінці фірми ОСОБА_6 неправомірно в онлайн- режимі замовляються набори із 10, 50 або 100 купонами, за допомогою яких можна оплатити поштовий збір для бандеролей та пакунків відповідних вагових категорій (до 1кг, до 2 кг. до 5 кг. до 10 кг, до 31.5 кг) з метою пересилки їх по території Німеччини або в межах СС. В залежності від кількості купонів (10, 50 або 100), виду надсилання (бандероль або пакунок), вагової категорії (1.2. 5. 10 або 31.5 кг) та меж надсилання (Німеччина або ЄС) покупна ціна складає від 37.90 евро до 1 369.00 евро (згідно з актуальним прейскурантом цін). Продукція сплачується за допомогою кредитної картки або через сервіс Раураі. або також через рахунки ІНФОРМАЦІЯ_2 . данні доступу до яких отримали виконавці злочину. Рахунки ІНФОРМАЦІЯ_2 в свою чергу пов`язані із рахунками Раураї або кредитних карток. Таким чином банківські рахунки, з якими пов`язані ОСОБА_7 або кредитні картки, несправедливо та без відома та бажання власників рахунків обтяжуються покупною ціною. Здобуті на чужі кошти продукти пересилаються DHL електронною поштою в вигляді PDF-документів. Ці PDF- документи потім продаються виконавцями злочин) із скидкою як найменше у 30% фізичним особам та фірмам, які були привернуті на іітісрнет-форумах або цілеспрямовано через електронні повідомлення.

Розслідування показали, що звинувачений ОСОБА_8 є основним виконавцем. З ним співпрацює особа жіночої статі, яку вже вдалося ідентифікувати, а також одна або декілька осіб чоловічої статі.

Звинувачений ОСОБА_9 використовує декілька електронних адрес, щоб листуватися із покупцями (велика частина яких є надто довірливими) роздобутих кримінальним шляхом марок для пакунків. Крім інших, він використовує електронну адресу dhl-раскф ІНФОРМАЦІЯ_3 роздобути та проаналізувати повідомлення, збережені на цій адресі. При цьому уваг) привернув інтенсивний обмін повідомленнями із користувачем електронної адреси НОМЕР_1 п ІНФОРМАЦІЯ_4 . Власником електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_5 є клієнт ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), який купив марок для пакунків на суму попал 140 000.00 евро і вже був у законному

порядку осуджений за відмивання грошей (придбання отриманих нелегальним чином марок для пакунків). Під час поліцейського допиту він вказав, що покупав завжди в однієї й тієї ж особи. Змінювався тільки рахунок, вказаний в електронних повідомленнях, на який необхідно переказати покупи)' ціну. Поруч з рахунком в іспанському банку мова йде про наступні два українські рахунки: Рахунок № НОМЕР_2 та Рахунок НОМЕР_3 IRAN НОМЕР_4 . НОМЕР_5 .

Від слідчого надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі відносно ОСОБА_12 , вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 . щодо рахунків Рахунок № НОМЕР_2 та Рахунок НОМЕР_3 I BAN НОМЕР_4 . НОМЕР_5 . а саме:

- документи щодо власника рахунків, та особу уповноважену щодо рахунків їх контактні данні і надані ними офіційні документи

-інформацію про рух грошових коштів в період з 01.01.2014 но теперішній час. та підставу для переказу коштів

-інформацію щодо можливості вести розрахунки онлайн та чи використовувалась вона.

-дані про доступ (IP адресу, час користування) у разі наявності у власника рахунку інших рахунків ( включаючи грошові вклади, також надані усю наявну інформацію).

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1