Провадження №1-кс/712/5945/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2019 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
власника майна ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту.

Клопотання мотивує тим, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що мешканець м. Черкаси ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в гаражному приміщенні на території одного з гаражних кооперативів на території м. Черкаси, здійснює незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, які при внутрішньому вживанні можуть становити загрозу для життя та здоров`я людей, незаконно зберігає їх з метою збуту, транспортує з цією метою та збуває серед населення на території м. Черкаси та Черкаської області.

Тобто, для незаконного транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_6 використовує автомобіль «Опель Комбо», синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який згідно інформаційної довідки з Регіонального сервісного центру МВС у Черкаській області належить ОСОБА_5 , та використовується ОСОБА_6 у його незаконній діяльності, в якому можуть зберігатись спирт, незаконно виготовлені з нього алкогольні напої, порожня пластикова тара, мобільні телефони для зв`язку з клієнтами, чорнові записи, зошити, блокноти, грошові кошти отримані від незаконного збуту алкогольних напоїв.

Так, у період часу з 16 год. 20 хв. до 19 год. 50 хв. 02.08.2019 та з 11 год. 25 хв. до 12 год. 35 хв. 03.08.2019 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 17.07.2019 проведено обшук автомобіля «Опель Комбо», синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено: пластикові ємності, об`ємом 5 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 24 шт.; пластикові ємності, об`ємом 5 л кожна, заповнені коричневою рідиною із запахом спирту 5 шт.; пластикові флакони, об`ємом 10 мл. заповнені темною рідиною згідно етикетки «Ароматизатор Елітний» - 3 шт.; пластиковий флакон, об`ємом 10 мл. заповнений темною рідиною згідно етикетки «Ароматизатор Шоколадний» - 1 шт.; блокнот коричневого кольору з чорновими записами 1шт.; мобільний телефон Самсунг SM-A600FN|DS, чорного кольору, ІМЕІ №1 НОМЕР_2 , ІМЕІ №2 НОМЕР_3 , з СІМ картою НОМЕР_4 в захисному чохлі чорного кольору; ключ від замка запалення чорного кольору; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 ; автомобіль «Опель Комбо», синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_6 .

Вищевказані предмети є тимчасово вилученим майном.

05.08.2019 слідчим винесено постанову про визнання вилучених в ході обшуку речей, а саме: пластикових ємностей, об`ємом 5 л кожна, заповнених прозорою рідиною із запахом спирту 24 шт.; пластикових ємностей, об`ємом 5 л кожна, заповнених коричневою рідиною із запахом спирту 5 шт.; пластикових флаконів, об`ємом 10 мл. заповнених темною рідиною згідно етикетки «Ароматизатор Елітний» - 3 шт.; пластикового флакону, об`ємом 10 мл. заповненого темною рідиною згідно етикетки «Ароматизатор Шоколадний» - 1 шт.; блокноту коричневого кольору з чорновими записами 1шт.; мобільного телефону Самсунг SM-A600FN|DS, чорного кольору, ІМЕІ №1 НОМЕР_2 , ІМЕІ №2 НОМЕР_3 , з СІМ картою НОМЕР_4 в захисному чохлі чорного кольору; ключа від замка запалення чорного кольору; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 ; автомобіля «Опель Комбо», синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_6 , речовими доказами у кримінальному провадженні №0000014 та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, призначення та проведення відповідних експертиз вищевказаних вилучених речовин та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні та, в подальшому, забезпечення спеціальної конфіскації, на даний час виникла необхідність у накладені арешту на пластикові ємності, об`ємом 5 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 24 шт.; пластикові ємності, об`ємом 5 л кожна, заповнені коричневою рідиною із запахом спирту 5 шт.; пластикові флакони, об`ємом 10 мл. заповнені темною рідиною згідно етикетки «Ароматизатор Елітний» - 3 шт.; пластиковий флакон, об`ємом 10 мл. заповнений темною рідиною згідно етикетки «Ароматизатор Шоколадний» - 1 шт.; блокнот коричневого кольору з чорновими записами 1шт.; мобільний телефон Самсунг SM-A600FN|DS, чорного кольору, ІМЕІ №1 НОМЕР_2 , ІМЕІ №2 НОМЕР_3 , з СІМ картою НОМЕР_4 в захисному чохлі чорного кольору; ключ від замка запалення чорного кольору; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 ; автомобіль «Опель Комбо», синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_6 , які є тимчасово вилученим майном в ході обшуку.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання посилаючись на те, що автомобіль «Опель Комбо» є ї власністю, який вона використовує для підприємницької діяльності. Також автомобіль використовується в сімейному побуті, оскільки вона має похилих батьків, за якими здійснює догляд. Оскільки автомобіль ОСОБА_6 був у несправному стані, він взяв її автомобіль, однак вона не цікавилася, що він саме має робити з автомобілем, але вважала що ОСОБА_6 використовував автомобіль для торгівлі медом.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

У період часу з 16 год. 20 хв. до 19 год. 50 хв. 02.08.2019 та з 11 год. 25 хв. до 12 год. 35 хв. 03.08.2019 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 17.07.2019 проведено обшук автомобіля «Опель Комбо», синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено: пластикові ємності, об`ємом 5 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 24 шт.; пластикові ємності, об`ємом 5 л кожна, заповнені коричневою рідиною із запахом спирту 5 шт.; пластикові флакони, об`ємом 10 мл. заповнені темною рідиною згідно етикетки «Ароматизатор Елітний» - 3 шт.; пластиковий флакон, об`ємом 10 мл. заповнений темною рідиною згідно етикетки «Ароматизатор Шоколадний» - 1 шт.; блокнот коричневого кольору з чорновими записами 1шт.; мобільний телефон Самсунг SM-A600FN|DS, чорного кольору, ІМЕІ №1 НОМЕР_2 , ІМЕІ №2 НОМЕР_3 , з СІМ картою НОМЕР_4 в захисному чохлі чорного кольору; ключ від замка запалення чорного кольору; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 ; автомобіль «Опель Комбо», синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_6 .

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частина 10 ст. 170 КПК України передбачає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Частина 1 статті 96-2 Кримінального кодексу України передбачає, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

05.08.2019 слідчим винесено постанову про визнання вилучених в ході обшуку речей, а саме: пластикових ємностей, об`ємом 5 л кожна, заповнених прозорою рідиною із запахом спирту 24 шт.; пластикових ємностей, об`ємом 5 л кожна, заповнених коричневою рідиною із запахом спирту 5 шт.; пластикових флаконів, об`ємом 10 мл. заповнених темною рідиною згідно етикетки «Ароматизатор Елітний» - 3 шт.; пластикового флакону, об`ємом 10 мл. заповненого темною рідиною згідно етикетки «Ароматизатор Шоколадний» - 1 шт.; блокноту коричневого кольору з чорновими записами 1шт.; мобільного телефону Самсунг SM-A600FN|DS, чорного кольору, ІМЕІ №1 НОМЕР_2 , ІМЕІ №2 НОМЕР_3 , з СІМ картою НОМЕР_4 в захисному чохлі чорного кольору; ключа від замка запалення чорного кольору; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 ; автомобіля «Опель Комбо», синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_6 , речовими доказами у кримінальному провадженні №0000014 та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Слідчим строк подання даного клопотання не порушено.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на майно, а саме: пластикові ємності, об`ємом 5 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 24 шт.; пластикові ємності, об`ємом 5 л кожна, заповнені коричневою рідиною із запахом спирту 5 шт.; пластиковий флакон, об`ємом 10 мл. заповнений темною рідиною згідно етикетки «Ароматизатор Елітний» - 3 шт.; пластиковий флакон, об`ємом 10 мл. заповнений темною рідиною згідно етикетки «Ароматизатор Шоколадний» - 1 шт.; блокнот коричневого кольору з чорновими записами 1шт.; мобільний телефон Самсунг SM-A600FN|DS, чорного кольору, ІМЕІ №1 НОМЕР_2 , ІМЕІ №2 НОМЕР_3 , з СІМ картою НОМЕР_4 в захисному чохлі чорного кольору, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання вказаного майна як доказу у кримінальному провадженні, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення в даній частині клопотання про арешт майна.

Власник майна ОСОБА_5 в судовому засіданні стверджувала, що вона не знала і не могла знати про незаконне використання ОСОБА_6 її автомобіля.

Разом із цим, на переконання слідчого судді, у клопотанні належним чином не доведено той факт, що майно тимчасово вилучене 02-03 серпня 2019 року, під час проведення обшуку, а саме: ключі від замка запалення чорного кольору; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 ; автомобіля «Опель Комбо», синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_6 , відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, та має значення речових доказів для даного кримінального провадження.

Постанова старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області від 05 серпня 2019 року про приєднання в якості речових доказів, долучена до матеріалів клопотання, не містить жодного посилання на те, яким саме критеріям, визначеним статтею 98 КПК України, відповідає зазначений у клопотанні автомобіль, а також яке доказове значення він має для досудового розслідування кримінального провадження, що свідчить про її суто формальний характер. Також слідчий суддя звертає увагу на те, що до клопотання про арешти майна слідчий не долучив жодних доказів та не навів жодних доводів, що дозволяли б слідчому судді встановити розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання в частині накладення арешту на автомобіль «Опель Комбо», синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_6 , ключі від замка запалення чорного кольору; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 не підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задоволити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

- пластикові ємності, об`ємом 5 л кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту 24 шт.; пластикові ємності, об`ємом 5 л кожна, заповнені коричневою рідиною із запахом спирту 5 шт.; пластикові флакони, об`ємом 10 мл. заповнені темною рідиною згідно етикетки «Ароматизатор Елітний» - 3 шт.; пластиковий флакон, об`ємом 10 мл. заповнений темною рідиною згідно етикетки «Ароматизатор Шоколадний» - 1 шт., які знаходиться на відповідальному зберіганні на ЧФ ПП «Алкогрупа» за адресою: м. Черкаси, вул. Квіткова, 4;

- блокнот коричневого кольору з чорновими записами 1шт.; мобільний телефон Самсунг SM-A600FN|DS, чорного кольору, ІМЕІ №1 НОМЕР_2 , ІМЕІ №2 НОМЕР_3 , з СІМ картою НОМЕР_4 в захисному чохлі чорного кольору, які знаходяться в СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235.

В іншій частині відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1