УХВАЛА
"29" жовтня 2019 р. м. Харків
ВСТАНОВИВ:
23 жовтня 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити у завірених належним чином копіях, а саме:
- матеріалів юридичної справи ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ;
- грошових чеків на зняття готівки з розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 01.01.2017 по 31.12.2017;
- виписки по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів за період з 01.01.2017 по 31.12.2017.
Так, згідно з наданим суду Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ПП " ОСОБА_6 ", діючи у змові із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ПП " ОСОБА_8 ", ПП " ОСОБА_9 " ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_15 ), ФОП " ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_17 ), упродовж 2017 -2018 років здійснили розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах, при проведенні тендерних закупівель, визначені переможця та виконанні робіт із ремонту та будівництва дороги загального користування державного значення ІНФОРМАЦІЯ_20 ».
Крім цього, згідно з наданим суду Витягом № 2 з ЄРДР: «В 2017 році службовими особами ПП « ОСОБА_13 », з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, були внесені завідомо недостовірні відомості щодо об`ємів виконаних робіт та витрачених матеріалів до офіційних документів - акту приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 р., акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за липень 2017 р., акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за серпень 2017 р. до договору № ХСБМ-1-17 від 06.06.2017. В подальшому зазначені недостовірні акти були надані до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на підставі них на рахунок ПП « ОСОБА_6 » перераховані грошові кошти».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий підтримала подане нею клопотання.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.
Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість копіювання документів, а саме:
- матеріалів юридичної справи ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ;
- грошових чеків на зняття готівки з розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 01.01.2017 по 31.12.2017;
- виписки по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів за період з 01.01.2017 по 31.12.2017. Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.11.2019 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1