Справа 165/1369/19
Провадження 1-кс/165/594/19
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 червня 2019 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000067 від 21.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 17.01.2019 в якості попереднього платежу за замовлення ОСОБА_5 , його дружина перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , оформлений на ОСОБА_6 , грошові кошти у сумі 2500 грн., після отримання підтвердження про оформлення відправлення на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовлення ОСОБА_5 , його дружина здійснила ще один переказ коштів у сумі 2600 грн. на зазначений вище картковий рахунок, проте замовлення ОСОБА_5 не отримав, грошові кошти йому не повернуто, на телефонні дзвінки представники інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на якому ОСОБА_5 здійснив замовлення, не відповідають.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 21.01.2019 №0000067 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

У клопотанні слідчий посилається на те, що під час проведення досудового розслідування при допиті потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 17.01.2019 о 12 год. 27 хв. та о 14 год. 00 хв. його дружина ОСОБА_7 переказала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 2500 грн. та 2600 грн. на реквізити картки, які було надіслано при переписці.
Слідчий зазначає, що для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та незаконно заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 , виникла потреба в отриманні інформації щодо переміщення коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_6 , місця, де саме перераховувалися кошти, та наявність у даному місці камер відеоспостереження, із зазначенням дати, суми знятих коштів та призначення платежу, назви контрагентів, та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів (інших пристроїв), через які здійснювалося зняття коштів зі вказаного рахунку за період часу з 16.01.2019 (включно) по 17.02.2019, фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала ці операції щодо руху грошових коштів, а також належним чином завірених копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків, наданих для відкриття вказаного банківського рахунку та довідку на паперовому носії про рух грошових коштів по вказаному рахунку.
Слідчий вказує, що оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація стосовно операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) і сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказом в кримінальному провадженні, що встановлює факт та обставини незаконного заволодіння грошима ОСОБА_5 , і має значення для встановлення особи, що вчинила даний злочин, враховуючи, що без їх отримання неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки).

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Заслухавши доводи прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Надати старшим слідчим СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; слідчим СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурору або оперативному підрозділу чи за його дорученням слідчому СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області в порядку статей 40, 41 КПК України тимчасовий доступ та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки) до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) стосовно операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу 16.01.2019 (включно) по 17.02.2019 із зазначенням дати, суми, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через які здійснювалося зняття коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), яка здійснювала вказані операції по даному картковому рахунку, а також належним чином завірених копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків, наданих для відкриття вказаного банківського рахунку та довідку на паперовому носії про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вказані документи через Луцьке відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_15 -Піжук