печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000315 за фактом незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, вчиненого організованою групою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території України, зокрема в Одеській, Київській, Харківській, Львівській та Сумській області діє організована група чисельність якої перевищує три особи, члени якої попередньо зорганізувались у стійке об`єднання, що діє за єдиним планом, з розподілом функцій учасників групи з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах.

Учасники організованої групи здійснюють незаконне систематичне пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах на території України за допомогою пошти, користуючись послугами служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відправлення наркотичних засобів здійснюється з Одеської області до Львівської та Харківської області, де інші учасники групи виконують подальшу розсилку наркотиків до регіонів України, зокрема до Сумської та інших областей, з метою конспірації своїх дій.

В ході досудового розслідування встановлена інформація про причетність осіб, які для вказаних вище цілей використовують банківські рахунки, банківські платіжні картки, індивідуальні банківські сейфи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення осіб які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий вказує, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України в кримінальному провадженні № 0000315 тимчасовий доступ до інформації та документів, що з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

1. договір на відкриття рахунку з копіями паспортів власників рахунку;

2. перелік рахунків, підкріплених під основний рахунок клієнта;

3. роздруківки руху грошових коштів по рахунках, і рахункам підкріпленим під основний рахунок, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу, як в електронному вигляді, так і на папері) в період з 01.09.2017 по дату постановлення ухвали;

4. доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких особи отримували кошти по рахункам в період з 01.09.2017 по дату постановлення ухвали;

5. кількість грошових коштів, яка акумулюється на кожному рахунку окремо станом на момент отримання інформації;

6. фотознімки з банкоматів (терміналів) в момент знаття грошових коштів з рахунків в період з 01.09.2017 по дату постановлення ухвали, по банківським рахункам, відкритим на ім`я наступних клієнтів:

1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 ;

2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 ;

3. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ;

4. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_5 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38682/19-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1