УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурорів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , захисників ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 08.05.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.358; ч.3 ст.28, ч.4 ст.358; ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Cтарший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з першим заступником прокурора міста Києва ОСОБА_18 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000094 за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.358; ч.3 ст.28, ч.4 ст.358; ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000094 за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.358; ч.3 ст.28, ч.4 ст.358; ч.4 ст.190 КК України.

14.05.2019 ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 затримані в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.
14.05.2019 ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.
16.05.2019 щодо підозрюваних ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави, а стосовно підозрюваних ОСОБА_9 та ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

08.07.2019 слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва задоволено клопотання слідчого, погоджене першим заступником прокурора міста Києва та продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до чотирьох місяців.
08.07.2019 слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва відмовлено в задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_9 та застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання до 05 вересня 2019 року.
08.07.2019 слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_8 до 08 вересня 2019 року.
09.07.2019 слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва відмовлено в задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_7 та застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання до 06 вересня 2019 року.
09.07.2019 слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва задоволено клопотання слідчого, погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва та продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 до 06 вересня 2019 року.
09.07.2019 слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_11 до 09 вересня 2019 року.
09.07.2019 слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_10 до 06 вересня 2019 року.
Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України підтверджується наступними доказами: протоколом прийняття заяви ОСОБА_19 ; протоколами допиту потерпілих ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 ; протоколами допиту потерпілих ОСОБА_23 та ОСОБА_24 ; протоколами допиту потерпілих ОСОБА_25 та ОСОБА_26 ; протоколами допиту та додатковими допитами свідків ОСОБА_19 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та ОСОБА_31 ; протоколами допиту та додатковими допитами свідків ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 та ОСОБА_35 ; протоколами допиту та додатковими допитами свідків ОСОБА_36 та ОСОБА_37 ; протоколами обшуків від 14.05.2019; протоколом впізнання свідком ОСОБА_34 підозрюваного ОСОБА_11 від 07.08.2019; протоколом впізнання свідком ОСОБА_34 підозрюваного ОСОБА_9 від 07.08.2019; протоколом впізнання потерпілим ОСОБА_21 підозрюваного ОСОБА_10 від 13.08.2019; протоколом впізнання свідком ОСОБА_19 підозрюваного ОСОБА_10 від 13.08.2019; протоколом впізнання потерпілим ОСОБА_38 ОСОБА_39 від 21.08.2019; протоколом впізнання потерпілим ОСОБА_38 підозрюваного ОСОБА_9 від 21.08.2019; протоколом впізнання свідком ОСОБА_40 ОСОБА_41 від 23.08.2019; протоколом впізнання свідком ОСОБА_40 ОСОБА_42 від 23.08.2019; протоколом впізнання свідком ОСОБА_40 підозрюваного ОСОБА_6 від 29.08.2019; протоколом впізнання свідком ОСОБА_34 підозрюваного ОСОБА_6 від 29.08.2019; інформацією, яку отримано з КП Київською міської ради «Київське бюро технічної інвентаризації»; інформацією, яку отримано з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно; речовими доказами та іншими матеріалами досудового розслідування в сукупності.

Так, слідчий мотивує клопотання тим, що чотирьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 14.09.2019 р., однак закінчити досудове розслідування до вказаної дати неможливо, у зв`язку з особливою складністю даного кримінального провадження та великим обсягом процесуальних, слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно отримати висновки оціночно будівельних експертиз та комплексних почеркознавчих експертизи та експертиз технічного дослідження документів, а без їх проведення та витребування результатів неможливо сформулювати остаточну кваліфікацію дій підозрюваних. Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла потреба у проведенні наступних слідчих (розшукових) дій з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, зокрема: встановити інших свідків та очевидців, допитати їх з приводу відомих їм обставин вчинення ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 вищевказаних кримінальних правопорушень; за результатами проведення відповідних слідчих (розшукових) дій перевірити ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території міста Києва та інших областей України; встановити місцезнаходження осіб, які вчинили вказані злочини з ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , а саме осіб, які виступали продавцями та покупцями під час укладання договорів купівлі продажу об`єктів нерухомого майна з використанням підробних документів або причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень; витребувати висновки оціночно будівельних експертиз та комплексних почеркознавчих експертизи та експертиз технічного дослідження документів; провести ряд інших слідчих (розшукових) дій за участі потерпілих, підозрюваних та свідків, у тому числі пред`явлень осіб для впізнання; звернутись із клопотаннями до Шевченківського районного суду м. Києва, для продовження дії застосованого запобіжного заходу щодо підозрюваних ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ; з урахуванням висновків вищевказаних експертних досліджень, сформулювати остаточне формулювання підозри ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,про що повідомити останніх за участі адвокатів та допитати підозрюваних з даного приводу; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
В судовому прокурори ОСОБА_3 , ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили його задовольнити за наведених у ньому підстав.

Захисник ОСОБА_16 , ОСОБА_12 заперечували щодо задоволення клопотання, зазначивши, що клопотання є необґрунтованим та безпідставним.

Захисник ОСОБА_13 заперечував щодо задоволення клопотання, вважає його необґрунтованим, зазначивши, що продовження строку досудового розслідування необхідне лише у випадку погодження строку виконання експертиз, які призначені у даному кримінальному провадженні.

Захисники ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 заперечували щодо продовження строку досудового розслідування, зазначивши, що клопотання необґрунтоване належним чином, оскільки не надано достатніх доказів, які б обумовлювали необхідність продовження строку досудового розслідування, та неможливість завершення досудового розслідування у більш короткий термін.

Підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 підтримали думку свої захисників.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до клопотання матеріали, дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме: отримати висновки оціночно будівельних експертиз та комплексних почеркознавчих експертизи та експертиз технічного дослідження документів, а без їх проведення та витребування результатів неможливо сформулювати остаточну кваліфікацію дій підозрюваних. Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла потреба у проведенні наступних слідчих (розшукових) дій з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, зокрема: встановити інших свідків та очевидців, допитати їх з приводу відомих їм обставин вчинення ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 вищевказаних кримінальних правопорушень; встановити місцезнаходження осіб, які вчинили вказані злочини з ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , а саме осіб, які виступали продавцями та покупцями під час укладання договорів купівлі продажу об`єктів нерухомого майна з використанням підробних документів або причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень; витребувати висновки оціночно будівельних експертиз та комплексних почеркознавчих експертизи та експертиз технічного дослідження документів; провести ряд інших слідчих (розшукових) дій за участі потерпілих, підозрюваних та свідків, у тому числі пред`явлень осіб для впізнання; з урахуванням висновків вищевказаних експертних досліджень, сформулювати остаточне формулювання підозри ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,про що повідомити останніх за участі адвокатів та допитати підозрюваних з даного приводу; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження наявність обставин, які перешкоджали завершити досудове розслідування у більш стислі строки, складність цього провадження, необхідність завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0000094 спливає 14.09.2019 року, а провести вищевказані процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 26, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_5 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № №0000094 від 08.05.2018 року за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.358; ч.3 ст.28, ч.4 ст.358; ч.4 ст.190 КК України, до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя