ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/6980/18
Провадження № 1-кс/210/3503/19

"25" жовтня 2019 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу клопотання старшого слідчого СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0000690 від 05.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про здійснення тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу звернувся з клопотанням старший слідчий СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0000690 від 05.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділенням Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000690 від 05.12.2018 року за фактом заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання своїм службовим становищем майном комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме грошовими коштами, що знаходились на розрахунковому рахунку підприємства № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про зазначене кримінальне правопорушення стало самостійне виявлення слідчим СВ Криворізького РВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 обставин, що свідчать про його вчинення, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000202 від 01.11.2017 року за ч. 1 ст. 382 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих. Старшим групи слідчих визначено старшого слідчого слідчого відділення Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

У ході розслідування кримінального правопорушення встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 04.11.2011 за № 242 засноване КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засновником даного підприємства є ІНФОРМАЦІЯ_5 , а створено це підприємство з метою забезпечення надійної експлуатації та збереження житлових і нежитлових приміщень, їх інженерних систем, обладнання та благоустрій території. Підприємство має самостійний баланс, розрахункові рахунки, печатку та бланки і у своїй діяльності підпорядковане та підзвітне засновнику. Підприємство очолює начальник, прийом і звільнення якого здійснює засновник або уповноважений ним орган.

Окрім цього, встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_6 перебувають на виконанні накази господарського суду Дніпропетровської області про стягнення коштів з боржника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь стягувача комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_2 ) на загальну суму 1 028 892,05 гривень.

Постановою державного виконавця ОСОБА_10 від 10.08.2017 на підставі ст. 56 Закону України «Про виконавче провадження» накладено арешт на грошові кошти на рахунках боржника в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У подальшому, державним виконавцем 22.08.2017 отримано від ІНФОРМАЦІЯ_9 інформацію про відкриття комунальним підприємством рахунку № НОМЕР_1 в Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вже після арешту коштів на рахунках боржника у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000202 від 01.11.2017 року за ч. 1 ст. 382 КК України отримано тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та який належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Опрацюванням вказаної банківської виписки встановлено, що серед основних джерел надходження коштів на цей банківський рахунок були платежі населення за отримані комунальні послуги та відшкодування пільг, пов`язаних із споживанням населенням житлово-комунальних послуг за рахунок бюджету.

При цьому, згідно цієї ж виписки з 28.08.2017 по 19.10.2017 здійснювались операції щодо отримання коштів готівкою через програмно-технічні комплекси банкомати з використанням платіжної картки, прив`язаної до банківського рахунку комунального підприємства № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на суму 55 500 гривень.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено можливу причетність до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_11 , який з квітня 1997 року обраний на посаду Новопільського сільського голови та займає цю посаду на даний час.
Зокрема, отримано тимчасовий доступ до архіву фото з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з фіксацією особи, яка здійснювала операції зі зняття готівки в період з 28.08.2017 по 19.10.2017.
Відповідно до протоколу огляду оптичного диску від 19.11.2018 року, отриманого під час вищевказаного тимчасового доступу, який проведено за участі колишнього начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 , останній повідомив, що на фото з банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 28.08.2017, 31.08.2017, 05.09.2017, 15.09.2017, 19.09.2017, 18.10.2017 та 19.10.2017 зафіксовано Новопільського сільського голову ОСОБА_11 , який знімає готівкові кошти з рахунку комунального підприємства.
Окрім цього, допитаний як свідок ОСОБА_12 повідомив, що в лютому 2017 року він за проханням Новопільського сільського голови ОСОБА_11 дав свою згоду на призначення ОСОБА_12 на посаду виконувача обов`язків начальника комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З моменту свого призначення на посаду ОСОБА_12 керівництво комунальним підприємством не здійснював, всі функції з керування діяльністю цього підприємства фактично здійснювали головний бухгалтер ОСОБА_13 разом з Новопільским сільським головою ОСОБА_11 .У серпні 2017 року ОСОБА_12 за проханням ОСОБА_11 разом з останнім відвідав Криворізьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підписав документи, необхідні для відкриття КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нового банківського рахунку. Після оформлення документів свідкові ОСОБА_12 була видана банківська пластикова платіжна картка у конверті з пін-кодом. Цю картку ОСОБА_12 за вимогою Новопільського сільського голови ОСОБА_11 відразу ж передав останньому. Також свідок повідомив, що як виконувач обов`язків начальника комунального підприємства він не мав доступу до банківських рахунків комунального підприємства та жодних банківських операцій не здійснював, будь-яких осіб на здійснення підприємством фінансових операцій, у тому числі зняття готівкових грошових коштів з рахунків підприємства він не уповноважував. Про те, що з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знімались готівкові грошові кошти та здійснювались інші платіжні операції в той момент, коли він виконував обов`язки начальника підприємства, свідкові стало відомо пізніше.
Покази свідка ОСОБА_12 , надані під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, знайшли своє об`єктивне підтвердження у ході допиту колишнього бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 . Також остання показала, що банківська картка «ключ до рахунку» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язана до банківського рахунку комунального підприємства № НОМЕР_1 , зберігалась у Новопільського сільського голови ОСОБА_11 та він особисто знімав з неї кошти через банкомати. На які цілі він витрачав ці кошти їй не відомо.

Обставини щодо відкриття комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нового рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після накладення арешту на грошові кошти боржника на рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » також підтверджуються показами свідка ОСОБА_10 та представника потерпілого КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_15 .

Отже, здобуті під час досудового розслідування докази свідчать, що дії, спрямовані на заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем майном КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовими коштами, які знаходились на розрахунковому рахунку підприємства № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , вчинені умисно ОСОБА_11 , оскільки останній як голова засновника та органу ІНФОРМАЦІЯ_10 був достеменно обізнаний про існуючі між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_11 правовідносини з відшкодування за рахунок бюджетних коштів пільг, пов`язані зі споживанням населенням житлово-комунальних послуг, наданих територіальній громаді села Новопілля Криворізького району субсидій, а також про надходження цих коштів і платежів населення села на вищевказаний рахунок підприємства, встановлені ІНФОРМАЦІЯ_6 обмеження щодо розпорядження коштами комунального підприємства, мав умисел на заволодіння ними.

Відповідно до банківської виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , отриманої в ході тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_11 на вищевказаний рахунок перераховувались кошти з відшкодування за рахунок бюджетних коштів пільг, пов`язаних із споживанням населенням житлово-комунальних послуг, а також наданих територіальній громаді села Новопілля Криворізького району субсидій, а саме: 17.08.2017 в сумі 868,76 грн., 1152,90 грн., 1284,32 грн., 3347,42 грн., 4266 грн., 5338,01 грн., 1284,32 грн., 3347,42 грн., 4266 грн., 5338,01 грн., 11839,84 грн., 03.10.2017 в сумі 14210,44 грн., 26.10.2017 15094,46 грн. та 31.10.2017 18300 грн., та кошти від населення за надані комунальні послуги, які в подальшому знімались за допомогою платіжної картки № НОМЕР_4 , прив`язаної до вищевказаного рахунку, відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також згідно банківської виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , операції зі зняття готівкових коштів з рахунку комунального підприємства здійснювались за допомогою платіжної банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яку 16.01.2019 слідчим вилучено під час проведення обшуку легкового автомобіля марки «Skoda Rapid», реєстраційний номер НОМЕР_5 , що відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 належить ІНФОРМАЦІЯ_12 , та на момент обшуку знаходився на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , власником якого є ОСОБА_11 .

Таким чином, сторона обвинувачення вважає, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані, які вказують на те, що з 28.08.2017 по 19.10.2017службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання службовим становищем заволоділи грошовими коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 55 500 гривень, здійснивши операції з отримання цих коштів готівкою через програмно-технічні комплекси банкомати з використанням платіжної картки № НОМЕР_4 , прив`язаної до банківського рахунку комунального підприємства № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 23.04.2019 року прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 від 05.04.2019 року у справі № 210/6980/18 (провадження № 1-кс/210/1135/19) здійснено тимчасовий доступ до документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000202 від 01.11.2017 року, визначених цією ухвалою суду, із зняттям їх копій та вилученням документів, серед яких:

- копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 10.07.2018, що здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу від 05.06.2018, у ході якого в Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучено оптичний диск CD з фотоматеріалами (файлами) та файлом 585567.pdf, в якому міститься інформація про транзакції, проведені з використанням банківської картки № НОМЕР_4 комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 28.08.2017 по 19.10.2017, разом із описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, що є додатком до протоколу;
- копії протоколу огляду оптичного диска від 19.11.2018, вилученого в Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу від 05.06.2018;
- оптичний диск CD-R 700 Mb/80 min 52x, який має назву «VS», з написом, нанесеним маркером чорного кольору «23.04.2019. Тимчасовий доступ», містить три файли: 201002.zip, ІНФОРМАЦІЯ_13 , та є копію оптичного диску CD з фотоматеріалами (файлами) та файлом 585567.pdf, в якому міститься інформація про транзакції, проведені з використанням банківської картки № НОМЕР_4 комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 28.08.2017 по 19.10.2017, вилученого в Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу від 05.06.2018.
Вилучені у ході тимчасового доступу документі постановою прокурора в кримінальному провадженні від 23.04.2019 року визнані речовими доказами.
Відповідно до інформації (банківської виписки) про транзакції, проведені з використанням банківської картки № НОМЕР_4 комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 28.08.2017 по 19.10.2017, стороною обвинувачення встановлено точний час здійснення операцій зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через програмно-технічні комплекси банкомати та місце їх розташування, а саме:
- 28.08.2017 о 12:12:02 годин, АДРЕСА_4 ;

- 28.08.2017 о 12:17:01 годин, АДРЕСА_4 ;

- 31.08.2017 о 11:42:41 годин, АДРЕСА_4 ;

- 05.09.2017 о 15:53:03 годин, АДРЕСА_4 ;

- 12.09.2017 о 15:33:34 годин, АДРЕСА_5 ;

- 15.09.2017 о 11:06:58 годин, АДРЕСА_4 ;

- 19.09.2017 о 12:20:41 годин, АДРЕСА_4 ;

- 19.09.2017 о 12:22:25 годин, АДРЕСА_4 ;

- 22.09.2017 о 13:28:20 годин, АДРЕСА_6 ;

- 25.09.2017 о 14:14:30 годин, АДРЕСА_4 ;

- 25.09.2017 о 14:16:09 годин, АДРЕСА_4 ;

- 30.09.2017 о 13:30:44 годин, АДРЕСА_5 ;

- 03.10.2017 о 13:18:09 годин, АДРЕСА_6 ;

- 06.10.2017 о 11:01:00 годин, АДРЕСА_7 ;

- 10.10.2017 о 17:42:03 годин, АДРЕСА_6 ;

- 12.10.2017 о 14:06:10 годин, АДРЕСА_7 ;

- 12.10.2017 о 14:07:33 годин, АДРЕСА_7 ;

- 18.10.2017 о 15:23:35 годин, АДРЕСА_4 ;

- 19.10.2017 о 10:17:08 годин, АДРЕСА_4 ;

- 19.10.2017 о 10:18:39 годин, АДРЕСА_4 .

Окрім цього, органом досудового розслідування від управління оперативно-технічних заходів Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області отримано відомості від 06.08.2019 за № 48.7/2 3392 про результати радіотехнічного обстеження та встановлені базові станції оператора рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », за наступними адресами:

1)АДРЕСА_4 :

-LAC 30301 CID 3672, 3681, 3723, 3724, 4091, 4102, 4682, 18061, 18062, 18063, 74201711, 74219941;

2)АДРЕСА_5 :

-LAC 30302 CID 3621, 3622, 4201, 4211, 4331, 4372, 4373, 18561, 18562, 18563, 18832, 38861, 74204811, 74206911, 74207011;

3)АДРЕСА_7 :

-LAC 30302 CID 3521, 3912, 4161, 4162, 4163, 4373, 4375, 38751, 38752, 38753, 74200111, 74209311, 74211111;

4)АДРЕСА_6

-LAC 30302 CID 3543, 3631, 3633, 4524, 4612, 18571, 18572, 18573, 74201211;

Так, за відсутності свідків і очевидців, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів та/або електронних носіїв, що зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які містять інформацію проз`єднання абонентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а також ІМЕІ мобільних телефонів, які працювали в районі базових станцій:

- LAC 30301 CID 3672, 3681, 3723, 3724, 4091, 4102, 4682, 18061, 18062, 18063, 74201711, 74219941, в проміжок часу 28.08.2017 о 12:12 годин, 28.08.2017 о 12:17 годин, 31.08.2017 о 11:42 годин, 05.09.2017 о 15:53 годин, 15.09.2017 о 11:06 годин, 19.09.2017 о 12:20 годин, 19.09.2017 о 12:22 годин, 25.09.2017 о 14:14 годин, 25.09.2017 о 14:16 годин, 18.10.2017 о 15:23 годин, 19.10.2017 о 10:17:08 годин, 19.10.2017 о 10:18 годин;

- LAC 30302 CID 3621, 3622, 4201, 4211, 4331, 4372, 4373, 18561, 18562, 18563, 18832, 38861, 74204811, 74206911, 74207011, в проміжок часу: 12.09.2017 о 15:33 годин, 30.09.2017 о 13:30 годин;

- LAC 30302 CID 3521, 3912, 4161, 4162, 4163, 4373, 4375, 38751, 38752, 38753, 74200111, 74209311, 74211111, в проміжок часу: 06.10.2017 о 11:01 годин, 12.10.2017 о 14:06 годин, 12.10.2017 о 14:07 годин;

- LAC 30302 CID 3543, 3631, 3633, 4524, 4612, 18571, 18572, 18573, 74201211, в проміжок часу 22.09.2017 о 13:28 годин, 03.10.2017 о 13:18 годин, 10.10.2017 о 17:42 годин.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Водночас, приймаючи до уваги значний обсяг слідчих (розшукових) дій, які необхідно здійснити під час досудового розслідування у даному провадженні з метою розкриття кримінального правопорушення, а також значну відстань органу досудового розслідування від місцезнаходження володільця цих документів, вважаю за необхідне клопотати перед слідчим суддею про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », та можливість їх вилучення старшим слідчим СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, оперуповноваженому СКП Криворізького відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Криворізького відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 або уповноваженим слідчим особам за дорученням, наданим відповідно до ст. 40 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому можливе її використання як доказ вини особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, оскільки іншим способом встановити особу, яка незаконно заволоділа майном потерпілого неможливо,необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити.

Частиною третьою статті 244 КПК України передбачено, що особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого за таких підстав.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження зазначила про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та містять охоронювану законом таємницю, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000690 від 05 грудня 2018 року, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів зв`язку.
Значення документів, вказаних в клопотанні, для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову базу про осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення. Оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

Разом із тим, відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу до документів працівникам оперативних підрозділів, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися слідчим суддею оперативним підрозділам. Відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, у тому числі щодо отримання документів, до яких йому надано тимчасовий доступ. Крім того, клопотання в частині надання доступу до речей і документів слідчому ОСОБА_17 також не підлягає задоволенню, оскільки до клопотання не надано відомостей про те, що останній входить до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні. Згідно витягу з ЄРДР встановлено, що слідчими, які здійснюють досудове розслідування є лише ОСОБА_3 та ОСОБА_5 . Таким чином, клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.
Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького РВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0000690 від 05 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про здійснення тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Криворізького РВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в документах та/або електронних носіях, про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, а також ІМЕІ мобільних телефонів, які працювали в районі базових станцій:
- LAC 30301 CID 3672, 3681, 3723, 3724, 4091, 4102, 4682, 18061, 18062, 18063, 74201711, 74219941, в проміжок часу 28.08.2017 з 00:01 годин по 23:59 годин, 28.08.2017 з 00:01 годин по 23:59 годин, 31.08.2017 з 00:01 годин по 23:59 годин, 05.09.2017 з 00:01 годин по 23:59 годин, 15.09.2017 з 00:01 годин по 23:59 годин, 19.09.2017 з 00:01 годин по 23:59 годин, 19.09.2017 з 00:01 годин по 23:59 годин, 25.09.2017 з 00:01 годин по 23:59 годин, 25.09.2017 з 00:01 годин по 23:59 годин, 18.10.2017 з 00:01 годин по 23:59 годин, 19.10.2017 з 00:01 годин по 23:59 годин, 19.10.2017 з 00:01 годин по 23:59 годин;

- LAC 30302 CID 3621, 3622, 4201, 4211, 4331, 4372, 4373, 18561, 18562, 18563, 18832, 38861, 74204811, 74206911, 74207011, в проміжок часу: 12.09.2017 з 00:01 годин по 23:59 годин, 30.09.2017 з 00:01 годин по 23:59 годин;

- LAC 30302 CID 3521, 3912, 4161, 4162, 4163, 4373, 4375, 38751, 38752, 38753, 74200111, 74209311, 74211111, в проміжок часу: 06.10.2017 з 00:01 годин по 23:59 годин, 12.10.2017 з 00:01 годин по 23:59 годин, 12.10.2017 з 00:01 годин по 23:59 годин;

- LAC 30302 CID 3543, 3631, 3633, 4524, 4612, 18571, 18572, 18573, 74201211, в проміжок часу 22.09.2017 з 00:01 годин по 23:59 годин, 03.10.2017 з 00:01 годин по 23:59 годин, 10.10.2017 з 00:01 годин по 23:59 годин, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 .

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить запитувану інформацію.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1