490/5683/18 27.05.2019
н/п 1-кс/490/3264/2019
Справа № 490/5683/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 травня 2019 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту у кримінальному провадженні №0000178 відомості про яке 07.06.2018 року внесено до ЄРДР підозрюваній:
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки с. Прибузьке Вітовського району Миколаївської області, у шлюбі не перебуває, працюючої провідним спеціалістом ЖКП «Дельфін», засудженої вироком Жовтневого районного суду Миколаївської області від 03.12.2018р. за ч. 2 ст. 367 КК України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , місце проживання: АДРЕСА_2 , -
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст.364, ч. 1 ст. 366 КК України,
Учасники судового провадження
прокурор ОСОБА_4
слідчий ОСОБА_5
підозрювана ОСОБА_3
захисник ОСОБА_6
в с т а н о в и в:
17 травня 2019 року старший слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту підозрюваній ОСОБА_3 .
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
Підозрювана та захисник просили застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання у зв`язку із відсутністю ризиків, на які посилається слідчий у своєму клопотанні.
Вислухавши думки учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Групою слідчих СУ ГУНП Миколаївської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000178 від 07.06.2018, суть якого полягає у наступному.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Єдині комунальні системи» ОСОБА_3 , діючи умисно, з метою заволодіння, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, чужим майном грошовими коштами місцевого бюджету, виділених в 2017 році на забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства за програмою розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Галицинівської сільської ради, використала свої повноваження всупереч інтересам товариства шляхом отримання прибутку без законних на те підстав в результаті неправдивого ведення бухгалтерського обліку, спричинивши тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам Галицинівської сільської ради у вигляді спричинення матеріальних збитків за наступних обставин.
Так, згідно протоколу зборів учасників створено юридичну особу у формі Товариства з обмеженою відповідальністю «Єдині комунальні системи», яке зареєстроване 03.03.2006 у Вітовській районній державній адміністрації Миколаївської області з присвоєнням ідентифікаційного коду 34010619, з місцезнаходженням за адресою: Миколаївська область, Вітовський район, с. Лимани, вул. Фрунзе, 130, яке відповідно до ч.2 ст.81, ч.ч.1, 2 ст.83, ч.1 ст.84 Цивільного кодексу України є юридичною особою приватного права у формі товариства (організації), створеною шляхом об`єднання осіб (учасників), які мають право участі у цьому товаристві, що здійснює підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між учасниками.
У відповідності до наказу ТОВ «Єдині комунальні системи» від 18.01.2010 №12 на посаду директора зазначеного товариства призначено ОСОБА_3 .
В функціональні обов`язки директора, відповідно до ст. 10 Статуту ТОВ «Єдині комунальні системи», входить: здійснення поточного керівництва діяльністю товариства; вирішення усіх питань фінансово-господарської діяльності товариства, за виключенням тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників товариства; здійснення повноважень від імені товариства без довіреності з правом першого підпису всіх фінансово-господарських документів; затвердження штату товариства, його структурних підрозділів; призначення на посади і звільнення з посад працівників; представництво інтересів товариства у взаємовідносинах з іншими господарюючими суб`єктами; затвердження цін і тарифів на продукцію, роботи, послуги, які виробляє, виконує або надає товариство; відчуження майна товариства на суму, що не перевищує 100 тис. грн.; несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності, а також за правильність, повноту і своєчасність сплати податків та зборів (обов`язкових платежів).
Таким чином, директор ТОВ «Єдині комунальні системи» ОСОБА_3 , постійно обіймала у юридичній особі приватного права у формі товариства (організації) посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій і згідно примітки 1 до ст.364 КК України була службовою особою.
Так, 18.09.2017 між замовником Галицинівською сільською радою в особі голови сільської ради ОСОБА_7 та підрядником ТОВ «Єдині комунальні системи» в особі директора ОСОБА_3 , укладено договір №1842 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт каналізаційних мереж і колодязів по вул. Виноградна в с. Галицинове Вітовського району Миколаївської області» на суму 175 888 грн., строком дії до 31.12.2017.
Згідно умов зазначеного договору Підрядник приймає на себе зобов`язання на свій ризик та своїми силами виконати комплекс робіт відповідно до кошторисної документації, будівельних норм, правил і діючого законодавства України власними або залученими силами, механізмами, пристроями, забезпечити відповідну якість будівельних матеріалів, конструкцій, виробів специфікаціям, державним стандартам і технічним паспортам, а також розпочати будівельні роботи протягом 3 календарних днів з моменту підписання договору і завершити їх виконання не пізніше 25 днів з моменту початку робіт, а Замовник бере на себе зобов`язання з моменту одержання акта здачі-прийняття виконаних робіт та всієї необхідної документації розглянути її і по результатам розгляду підписати акт або направити заперечення і обґрунтування причин не підписання акту та у разі прийняття виконаної роботи оплатити її.
Зазначені та інші умови договору підряду, були достовірно відомі директору ТОВ «Єдині комунальні системи» ОСОБА_3 , якою його було укладено в особі Підрядника.
Будучи обізнаною з умовами укладеного договору підряду і не бажаючи виконувати зобов`язання за ним, в вересні 2017 року у ОСОБА_3 виник злочинний умисел, спрямований на використання своїх повноважень директора всупереч інтересам ТОВ «Єдині комунальні системи» шляхом складання і видачі, в порушення умов договору підряду, для оплати Замовнику підроблених офіційних документів акту приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в), довідки про вартість виконаних робіт (форми №КБ-3) та рахунку-фактури на оплату робіт, з внесенням у них завідомо неправдивих відомостей про завищені обсяги виконаних будівельних робіт, використані у будівництві матеріали і їх вартість, з метою одержання на підставі зазначених завідомо неправдивих офіційних документів на підконтрольний банківський рахунок очолюваної організації прибутку - бюджетних коштів без законних на те підстав для його подальшого використання в інтересах учасників товариства, що утворився з надходжень від господарської діяльності за відсутності факту покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці.
Станом на 18.09.2017 передбачені кошторисною документацією будівельні роботи виконані, однак вони не відповідали якості, кількості та вартості робіт, передбаченими проектно-кошторисною документацією та акту приймання виконаних робіт на суму 102 898 грн., про що ОСОБА_3 було достовірно відомо.
ОСОБА_3 усвідомлювала і знала про неможливість виконання повного обсягу робіт за договором підряду протягом однієї доби 18.09.2017, оскільки нею 18.09.2017, одночасно з укладеним договором підряду, погоджено кошторисну документацію - договірну ціну, дефектний акт, локальний кошторис на будівельні роботи з підсумковою відомістю ресурсів, які містять відомості про значні обсяги робіт по даному об`єкту і їх вартість.
Реалізуючи протиправний умисел, спрямований на заволодіння, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, чужим майном - бюджетними коштами, головним розпорядником яких є Галицинівська сільська рада, 18.09.2017 директор ТОВ «Єдині комунальні системи» ОСОБА_3 , з метою заволодіння, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, чужого майна - бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Галицинівська сільська рада, достовірно знаючи, що передбачені договором підряду та кошторисною документацією роботи виконані із значним завищенням обсягів та вартості фактично виконаних робіт,, достовірно знаючи, що передбачені договором підряду та кошторисною документацією роботи не виконані на суму 102 898 грн., знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Єдині комунальні системи», розташованого за адресою: Миколаївська область, Вітовський район, с. Лимани, вул. Фрунзе, буд. 130, склала акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року №б/н від 18.09.2017 (форма КБ-2в), довідку про вартість виконаних робіт та витрат за вересень 2017 року від 18.09.2017 (форма КБ-3) на загальну суму 175 888 грн., до яких внесла завідомо неправдиві відомості про вартість будівельних робіт на суму 102 898 грн., які фактично виконані не були, підписавши та скріпивши їх печаткою ТОВ «Єдині комунальні системи», чим склала та видала завідомо неправдиві офіційні документи. Зазначені завідомо неправдиві офіційні документи, ОСОБА_3 надала для засвідчення вказаних у них обсягів і вартості виконаних робіт та проведення подальшої оплати до Галицинівської сільської ради.
Галицинівською сільською радою на підставі складених і виданих директором ТОВ «Єдині комунальні системи» ОСОБА_3 вищезазначених завідомо підроблених офіційних документів, з внесеними до них неправдивими відомостями про завищені обсяги і вартість виконаних будівельних робіт за договором підряду від 18.09.2017 №1842, проведено оплату робіт підряднику ТОВ «Єдині комунальні системи», які не виконані, шляхом перерахування коштів місцевого бюджету з рахунку №0378, відкритого в УДКСУ у Вітовському районі Миколаївській області на рахунок ТОВ «Єдині комунальні системи» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «УкрСіббанк», в сумі 175 888 грн.
За вказаних дій, ОСОБА_3 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто у вчиненні кримінального правопорушенні, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, та у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, про що останню 13.05.2019 повідомлено про підозру.
Підозру ОСОБА_3 прокурор підтверджує зібраними доказами, зокрема: інформацією УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НПУ щодо злочинних дій посадових осіб Галицинівської сільської ради та ТОВ «Єдині комунальні системи», яка послугувала підставою для внесення відомостей до ЄРДР; висновком експерта №71 від 20.08.2018, згідно до якого за договорами № 1842 від 18.09.2017 підтверджено збитки на суму близько 102 898 грн.; висновком експерта №554 від 14.12.2018 згідно до якого підписи в документації щодо приймання виконаних робіт, їх вартості та платіжних документах виконано ОСОБА_3 та ОСОБА_7 ; протоколом огляду від 27.07.2018 об`єкту здійснення робіт за договором № 1842 від 18.09.2017 по вул. Виноградна в с. Галицинове Вітовського району за участю експерту Миколаївського НДЕКЦ МВС України, яким зафіксовано, факти часткового невиконання робіт.
Таким чином, прокурором під час розгляду клопотання, відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 194 КПК України, доведено обґрунтованість підозри ОСОБА_3 у вчиненні зазначених вище кримінальних правопорушеннях.

У своєму клопотанні слідчий як ризики, задля запобігання яких необхідне застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту зазначив те, що ОСОБА_3 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

З урахуванням викладеного вважаю, що прокурором доведено обґрунтованість підозри ОСОБА_3 у вчиненні зазначених вище кримінальних правопорушеннях, однак не було наведено обставин, які б свідчили про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам зазначеним у клопотанні.

Таким чином на підставі ч. 4 ст. 194 КПК України, слідчий суддя має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5 цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної ОСОБА_3 буде достатнім для запобігання ризикам, на які посилається прокурор.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 179, 181, 194, 196 КПК України, -

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу підозрюваній ОСОБА_3 у виді домашнього арешту із забороною цілодобово не залишати житло залишити без задоволення.
Застосувати до ОСОБА_3 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання з покладенням строком на два місці по 21.07.2019р. виконувати обов`язки, передбачені статтею 194 КПК України:
- прибувати за кожною вимогою до суду, органу досудового розслідування;
- не відлучатися із м. Миколаєва без дозволу слідчого, прокурора, суду;
- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.
Контроль за виконанням особистого зобов`язання на стадії досудового розслідування здійснює слідчий, а на стадії судового провадження прокурор.
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня іі оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1