Справа № 307/1879/13-к
Провадження № 1-кс/307/90/13
У Х В А Л А

27 травня 2013 року м. Тячів

Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області Ніточко В.В., при секретарі Плиска Ю.С., з участю прокурора Томишинця С.В., слідчого Варги Д.Д., розглянувши клопотання слідчого СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

слідчий Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області Варга Д.Д. за погодженням з прокурором прокуратури Тячівського району Закарпатської області Томишинцем С.В. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей про місце, час, спосіб отримання готівки (через касу, або банкомат) та про анкетні дані особи (фото), яка отримала готівку в сумі 3000 грн., за наступними реквізитами: Банк отримувача: Сумська філія ПАТ КБ "Приватбанк" м. Суми, Суми; Отримувач: ОСОБА_2; Код отримувача: НОМЕР_4; Р/р отримувача: НОМЕР_5; які зберігаються у ПАТ КБ "Приватбанк", розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (), для ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000822 від 23 квітня 2013 року за ознаками вчинення ОСОБА_2 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказує на те, що 22 квітня 2013 року ОСОБА_2 , зловживаючи довірою ОСОБА_3 , шахрайським шляхом заволодів коштами в сумі 3000 грн., які були перераховані останнім через Тячівську філію ПАТ КБ "Приватбанк" на рахунок ОСОБА_2 в якості передоплати за автомобіль Фольксваген Т-4, який з оголошення по інтернету, хотів придбати ОСОБА_3 . Після перерахування вищезазначених коштів ОСОБА_2 вимкнув телефон і на зв`язок з ОСОБА_3 не виходить.

Допитаний потерпілий ОСОБА_3 показав, що 20 квітня 2013 року перебуваючи вдома, в мережі Інтернет, на сайті "Авторіа", він побачив оголошення про продаж в м. Черкаси автомобіля Фольксваген Т-4, 2000 року випуску, білого кольору, вартістю 5100 доларів США. Номер автомобіля був зафарбований. 22 квітня 2013 року він подзвонив за вказаним на сайті номером НОМЕР_1 , за яким відповіла жінка, яка йому не представилась та повідомила, що якщо він бажає придбати автомобіль, то в такому випадку на рахунок її чоловіка ОСОБА_2 необхідно перерахувати завдаток в сумі 3000 грн. Він погодився на таку пропозицію, і перерахував кошти на ім`я ОСОБА_2 через відділення "Приватбанк", яке розташоване по вулиці Жовтневій в м. Тячів. Після перерахунку коштів він зателефонував цій жінці і спитав коли і куди він може приїжджати за автомобілем на, що вона відповіла, щоб він перерахував ще 700 доларів США. Тоді він попросив до телефону її чоловіка ОСОБА_2 , який також почав настоювати на тому, щоб він перерахував ще 700 доларів США. Після декількох хвилин розмови з ОСОБА_2 , останній в грубій формі нецензурними словами дав йому зрозуміти, що він ошукав його і вимкнув телефон. Після цього, він неодноразово дзвонив на вказаний номер мобільного телефону, але він був вимкнений.

В той же день, 22 квітня 2013 року, ОСОБА_3 звернувся у вищевказане відділення "Приватбанк" і розповів про ситуацію працівникам банку. Працівники банку увійшовши в систему показали йому фото особи на рахунок якої були перераховані кошти і надали йому реквізити вказаної особи, а саме: рахунок відкритий у "Приватбанк" № НОМЕР_2 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_2 , АДРЕСА_1 , а також ще один номер мобільного телефону НОМЕР_3 .

З того часу і по сьогоднішній день ОСОБА_2 та вищевказана невідома жінка на зв`язок не виходили.

Також потерпілий ОСОБА_3 пред`явив квитанцію № 7 від 12:28:06, 22 квітня 2013 року, в якій містяться наступні відомості:

- Код платника:

- Р/р платника: 7777--------1332

- МФО: 325321

- Банк платника: Західне ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" м. Львів

- Банк отримувача: Сумська філія ПАТ КБ "Приватбанк" м. Суми, Суми

- Отримувач: ОСОБА_2

- Код отримувача: НОМЕР_4

- Р/р отримувача: НОМЕР_5

- Інші відомості.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на даний час зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а місце його фактичного проживання розслідуванням не встановлено.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю, яка знаходиться у ПАТ КБ "Приватбанк", розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (), а саме, відомостей про місце, час, спосіб отримання готівки (через касу, або банкомат) та про особу, яка отримала готівку, а також інших відомостей, які мають значення по даному кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що вищевказані відомості відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" становлять банківську таємницю, а також беручи до уваги, що вони можуть бути використані у даному кримінальному провадженні як докази, і іншими способами спростувати або ж довести факт причетності особи до протиправних дій неможливо, просив надати тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, навівши мотиви, аналогічні викладеним в поданні.

Прокурор в судовому засіданні зазначив, що є всі підстави для задоволення клопотання.

Представник ПАТ КБ "Приватбанк" в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Вивчивши матеріали клопотання, дослідивши матеріали досудового розслідування, суд дійшов наступного висновку.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Враховуючи вищевказане, слідчий суддя вважає, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл про тимчасовий доступ до відомостей про місце, час, спосіб отримання готівки (через касу, або банкомат) та про анкетні дані особи (фото), яка отримала готівку в сумі 3000 грн., за наступними реквізитами:

- дата операції: 22-04-2013; 12:28:06;

- банк отримувача: Сумська філія ПАТ КБ "Приватбанк" м. Суми, Суми;

- отримувач: ОСОБА_2;

- код отримувача: НОМЕР_4;

- р/р отримувача: НОМЕР_5,

які зберігаються у ПАТ КБ "Приватбанк", що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (), для ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області Варга Д.Д. про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області Варга Дмитру Дмитровичу та оперуповноваженому сектору державної служби боротьби з економічною злочинністю Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області Маркушу Михайлу Васильовичу тимчасовий доступ до відомостей про місце, час, спосіб отримання готівки (через касу, або банкомат) та про анкетні дані особи (фото), яка отримала готівку в сумі 3000 грн., що була перерахована по квитанції № 7 за наступними реквізитами:

- дата операції: 22-04-2013; 12:28:06;

- банк отримувача: Сумська філія ПАТ КБ "Приватбанк" м. Суми, Суми;

- отримувач: ОСОБА_2;

- код отримувача: НОМЕР_4;

- р/р отримувача: НОМЕР_5,

які зберігаються у ПАТ КБ "Приватбанк", що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (), для ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали - до 27 червня 2013 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадженні в суді.

Слідчий суддя

Тячівського районного суду В.В. Ніточко