У Х В А Л А
15 листопада 2019 року м. Хмельницький
15.11.2019 року слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення оригіналів документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2011 по 31.12.2014, за рахунок безпідставного формування валових витрат по придбанню яблук у фіктивного ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 м.Вінниця), умисно ухилились від сплати податку на прибуток у сумі 4 457 428 грн.
На адресу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області спрямовано акт планової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №186/220/33590996 від 29.03.2016 з додатками, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2011 по 31.12.2014 занизило податкове зобов`язання з податку на прибуток підприємства у сумі 4 457 428 грн. Винесені податкові-повідомлення рішення по вказану акту перевірки набрали законної сили. Таким чином службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.212 КК України.
Відповідно до матеріалів оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області, що стали підставою для реєстрації кримінального провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » за фактичним місцем знаходження не перебуває, адміністративні та виробничі потужності відсутні, наймані працівники відсутні, являється фіктивним та фактично створене без мети здійснення підприємницької діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності з надання послуг по безпідставному формуванню податкового кредиту з ПДВ та валових витрат, зареєстроване на підставну особу-уродженця м.Вінниці ОСОБА_6 .
В подальшому, досудовим слідством встановлено групу осіб, які на даний момент надають послуги по мінімізації податкових зобов`язань з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки, серед яких являється ТОВ УШ СПзІІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Зокрема, з метою мінімізації податкових зобов`язань з податку на прибуток підприємства, надання видимості законного походження продукції (ягід чорниці, бузини, малини, полуниці та ін.), в податковому та бухгалтерському обліках підприємств відображають нібито придбання ТМЦ у фізичних осіб-підприємців, а фактично проводять заготівлю вказаних ягід у населення за готівкові кошти. В період 2015-2019 років службовими особами та працівниками ТОВ УШ СПзІІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відображено придбання продукції у фізичних осіб-підприємців на суму понад 45 млн.грн., що надало можливість занизити об`єкт оподаткування з податку на прибуток підприємств на суму понад 8 млн.грн., що являється особливо великими розмірами.
З метою підтвердження чи спростування реальності здійснення фінансово-господарських операцій по придбанню товарів ТОВ УШ СПзІІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у фізичних осіб-підприємців, на виконання доручення, в порядку ст.40 КПК України, працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області встановлено та допитано ряд фізичних осіб-підприємців, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших, в яких відповідно до податкової звітності ТОВ УШ СПзІІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало придбання товарів. В своїх показах останні повідомили, що перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, за матеріальну грошову винагороду в розмірі 500-1000 гривень надали згоду та свої особисті документи для реєстрації вказаних осіб суб`єктами господарювання фізичними особами-підприємцями. Окрім того, вказані особи повідомили, що їм невідомо місцезнаходження реєстраційних документів, документів бухгалтерського та податкового обліків, а також банківські установи, в яких відкриті розрахункові рахунки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що фізичні особи-підприємці не мають відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності і надали за матеріальну винагороду свої реєстраційні документи та розрахункові рахунки, які ними були відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За вказаних обставин у кримінальному провадженні має важливе доказове значення інформація про рух коштів по розрахункових рахунках (у друкованому вигляді та на оптичному носії, в тому числі в форматі «Exel»), карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків; документи про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт»; платіжні доручення; грошові чеки; чеки ПОС-терміналів; касові квитанції; заявки на видачу готівкових коштів; документів, які подавались фізичними особами-підприємцями (уповноваженими особами) до установи банку щодо обґрунтування зняття готівки і подальшого її перерахування, згідно вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» №1702-VII від 14.10.2014 та/або керівництва банку щодо фінансового моніторингу та інші документи, що стосуються обслуговування рахунків за період з 01.01.2016 по 01.11.2019 та надати можливість вилучити оригінали вказаних документів. Розрахункові рахунки фізичних осіб-підприємців відкриті та обслуговуються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), та можуть перебувати у відділенні № НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
1. ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_6 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;
2. ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;
3. ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;
4. ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_15 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;
5. ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_20 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ;
6. ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_23 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ;
7. ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_26 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ;
8. ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_31 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ;
9. ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_38 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ;
10. ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_43 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ;
11. ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_48 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_13 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ;
12. ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_51 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ;
13. ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_56 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ;
14. ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_59 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ;
15. ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_64 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ;
16. ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_67 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 ;
17. ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_70 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ;
18. ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_73 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_19 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 ;
19. ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_76 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_20 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 ;
20. ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_80 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_21 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 ;
21. ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_84 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_22 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 ;
22. ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_87 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_23 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 ;
23. ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_90 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_24 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 ;
24. ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_93 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_25 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 ;
25. ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_96 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_26 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 ;
26. ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_102 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_27 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 ;
27. ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_105 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_28 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 ;
28. ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_108 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_29 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 ;
29. ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_113 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_30 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 ;
30. ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_116 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_31 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 ;
31. ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_119 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 ;
32. ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_122 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_32 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 ;
33. ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_127 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_33 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 ;
34. ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_130 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_34 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 ;
35. ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_135 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_35 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 ;
36. ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_138 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_36 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 ;
37. ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_141 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_37 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , НОМЕР_145 ;
38. ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_146 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_38 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 ;
39. ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_149 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_39 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 ;
40. ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_152 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_40 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 ;
41. ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_155 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_41 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 ;
42. ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_158 ), розрахункові рахунки: АДРЕСА_42 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 ;
43. ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_163 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_43 , розрахункові рахунки № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 ;
44. ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_166 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_44 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 ;
45. ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_172 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_45 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , № НОМЕР_176 ;
46. ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_177 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_46 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 ;
47. ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_180 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_47 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 , № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 ;
48. ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_186 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_48 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 ;
49. ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_195 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_49 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 , № НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 ;
50. ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_200 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_50 ,розрахункові рахунки: № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 .
Крім того, оригінали вищевказаних документів містять відомості щодо обсягів проведених операцій фізичних осіб-підприємців, дані осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з розрахункових рахунків, які в подальшому необхідні для встановлення фактів отримання безготівкових грошових коштів на розрахункові рахунки та їх обсяги, містять вільні зразки підписів та почерку вказаних осіб, які в подальшому необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі у зв`язку із підтриманням викладених в клопотанні обставин.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_61 , слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
-виписок про рух грошових коштів (на магнітних (в тому числі в форматі Exel) та паперових носіях) по рахунках за період з 01.01.2016 (або з моменту відкриття рахунків) по 01.11.2019, із зазначенням інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
-документів, наданих фізичними особами (представниками) для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;
-карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;
-листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
-заявок на видачу готівки;
-заяв на отримання чекових книжок;
-договорів, укладених на користь чи за дорученням фізичних осіб (представниками) за період з 01.01.2016 по 01.11.2019, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;
-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;
-банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;
-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході їх проведення;
-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитної та депозитної справи;
-документів щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону;
які відкриті для здійснення господарської діяльності наступними фізичними особами-підприємцями:
1. ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_6 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;
2. ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;
3. ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;
4. ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_15 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;
5. ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_20 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ;
6. ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_23 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ;
7. ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_26 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ;
8. ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_31 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ;
9. ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_38 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ;
10. ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_43 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ;
11. ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_48 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_13 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ;
12. ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_51 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ;
13. ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_56 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ;
14. ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_59 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ;
15. ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_64 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ;
16. ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_67 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 ;
17. ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_70 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ;
18. ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_73 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_19 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 ;
19. ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_76 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_20 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 ;
20. ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_80 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_21 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 ;
21. ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_84 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_22 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 ;
22. ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_87 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_23 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 ;
23. ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_90 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_24 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 ;
24. ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_93 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_25 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 ;
25. ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_96 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_26 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 ;
26. ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_102 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_27 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 ;
27. ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_105 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_28 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 ;
28. ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_108 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_29 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 ;
29. ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_113 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_30 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 ;
30. ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_116 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_31 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 ;
31. ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_119 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 ;
32. ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_122 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_32 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 ;
33. ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_127 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_33 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 ;
34. ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_130 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_34 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 ;
35. ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_135 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_35 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 ;
36. ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_138 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_36 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 ;
37. ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_141 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_37 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 ;
38. ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_146 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_38 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 ;
39. ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_149 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_39 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 ;
40. ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_152 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_40 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 ;
41. ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_155 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_41 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 ;
42. ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_158 ), розрахункові рахунки: АДРЕСА_42 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 ;
43. ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_163 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_43 , розрахункові рахунки № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 ;
44. ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_166 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_44 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 ;
45. ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_172 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_45 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , № НОМЕР_176 ;
46. ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_177 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_46 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 ;
47. ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_180 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_47 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 , № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 ;
48. ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_186 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_48 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 ;
49. ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_195 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_49 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 , № НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 ;
50. ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_200 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_50 ,розрахункові рахунки: № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 .
Уповноваженим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити зазначені документи.
Ухвала діє по 14 грудня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: