Справа № 522/2178/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського райсуду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурор відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , та матеріали кримінального провадження № 0001726 від 18.11.2017 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 366, ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження 0001726 від 18.11.2017 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 366, ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України, мотивуючи наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в рамках реалізації Великомасштабного грантового проекту «Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Румунії і Республіки Молдова» (MISETCCODE 995) Спільної операційної програми «РумуніяУкраїнаРеспубліка Молдова. 20072013» Європейського інструменту сусідства та партнерства, 03 вересня 2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , як Замовником та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено основний договір про закупівлю робіт за державні кошти № 03/09-15/ДЗП, предметом якого є виконання підрядником робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд міста Вилкове Одеської області.
Вартість договору (договірна ціна) становила 57 155 479 (п`ятдесят сім мільйонів сто п`ятдесят п`ять тисяч чотириста сімдесят дев`ять) гривень без ПДВ.
Згідно бази даних єдиного Казначейського рахунку за вищевказаними договорами підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконані роботи отримало всього бюджетних коштів в сумі 82 456 939,46 (вісімдесят два мільйона чотириста п`ятдесят шість тисяч дев`ятсот тридцять дев`ять) гривен.
Крім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір субпідряду № 20/01-16 від 20.01.2016 на проведення робіт по укладанню трубопроводів із поліетиленових труб в м. Вилкове Одеської області.
Слідчим 26.04.2018 винесено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи, проведення якої доручено судовому експерту ОНДІСЕ ОСОБА_3 (свідоцтво № 1622 від 22.03.2013, видане на підставі ЦЕКК при Міністерстві юстиції України) та головному судовому експерту ОСОБА_4 .
Згідно висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 05.04.2019 за №18-1790 сума завищення вартості фактично виконаних робіт за вищезазначеними договорами склала 6 817 895,09 гривень (шість мільйонів вісімсот сімнадцять тисяч вісімсот дев`яносто п`ять гривень дев`ять копійок).
В рамках зазначеного кримінального провадження, з метою всебічності, повноти і неупередженості дослідження обставин кримінального провадження, за письмовим дорученням слідчого за вих. № 459пд, ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до вимог ст. 7, 9, 40, 41, 93 КПК України, за вих. № 2036/39/114/02-209 від 18.04.2019 направлено письмовий запит до керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )з метою отримання інформації стосовно фінансово-господарської діяльності підприємства та завірених належним чином копій та оригіналів документів, які свідчать про здійснення фінансово-господарської діяльності із контрагентами, у т.ч. виконання робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_6 в м. Вилкове Одеської області, по об`єкту: «Реконструкція каналізаційних очисних споруд міста Вилкове Одеської області», зазначені в проектної документації, згідно з умовами вказаного договору, згідно договору субпідряду № 17/1-11 від 17.11.2015 про закупівлю робіт за державні кошти. Так було запитано наступну документацію:
-копію договору субпідряду № 17/1-11 від 17.11.2015 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_6 в м. Вилкове Одеської області, реконструкції № 1-3 в м. Вилкове Одеської області по об`єкту: «Реконструкція каналізаційних очисних споруд міста Вилкове Одеської області», зазначені в проектної документації, згідно з умовами даного Договору, та додатки до договору, якщо такі мали місце;
копії актів виконаних робіт КБ-2В по вищевказаному договору;
копії довідок про вартість виконаних робіт КБ-3;
копії банківських виписок про отримання грошових коштів за виконані роботи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
копії первинної документації (накладні, податкові накладні, договори закупівлі) в разі придбання обладнання, матеріалів для проведення робіт за власні кошти;
копію ліцензії на проведення будівельних робіт;
перелік співробітників підприємства, які проводили роботи згідно вищевказаного договору;
копії документів по відрядженню співробітників на проведення робіт по вищевказаному договору (копії наказів, посвідчень на відрядження та інше).
На теперішній час інформацію та копії вищевказаних в запиті документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у певній частині надала органу досудового розслідування.
Однак, у зв`язку з тим, що досудовим розслідуванням установлено факт підробки офіційних документів та завищення обсягів виконаних робіт на об`єкті: «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області», де генеральним підрядником виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконувало певну частину робіт у якості субпідрядника, для перевіркиналежності виконання вищезазначених робіт на об`єкті, встановлення фактів завищення виконаних робіт, належності оформлення та проведення фінансово-господарських' операцій до, під час та після виконання робіт на вказаному об`єкті, проведення та їх оформлення за фінансово- бухгалтерською документацією, а також з метою встановлення фактів внесення недостовірних відомостей в офіційні документи та факту підробок підписів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у т.ч. з метою призначення та проведення почеркознавчих, судово-економічної та інших експертиз, проведення яких без оригіналів документів не можливо.
Лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) володіє оригіналами примірників вищезазначених документів, у зв`язку з чим, має можливість безповоротньо їх змінити або знищити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів та інформації, вважаємо, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Відомості, які знаходяться у оригіналах примірників зазначених документів необхідні для встановлення усіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, а також надання судовому експерту з метою їх дослідження та надання експертного висновку, який буде мати значення доказу, на підставі чого слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Іншими способами, ніж вилучення оригіналів примірників зазначених документів, для встановлення усіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, у т.ч. для доведення наявності чи відсутності у діяннях службових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та інших ФОП та юридичних осіб складу кримінального правопорушення не надається можливим.
До суду надійшла заява прокурора в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Водночас, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що документи, які знаходяться в у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), у т.ч. що стосуються взаємовідносин з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та доданих до клопотання документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Прокурор в клопотанні обґрунтовано довів що виклик представників у володінні якої знаходяться речі та документи, може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення документів.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурор відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , та матеріали кримінального провадження № 0001726 від 18.11.2017 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 366, ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю ознайомлення з ними та вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , чи за іншим фактичним місцем знаходження, а саме:
Усієї наявної документації щодо укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договорів про виконання останнім робіт у якості генерального підрядника за 2017-2019 роки;
-Усієї наяної документації щодо укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договорів щодо виконання останнім субпідрядних робіт за 2017-2019 роки, у т.ч. договору субпідряду № 17/1-11 від 17.11.2015 укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання робіт з реконструкції КНС № 1 -5 в м. Вилкове Одеської області по об`єкту: «Реконструкція каналізаційних очисних споруд міста Вилкове Одеської області», зазначені в проектної документації, згідно з умовами даного Договору, та додатки до договору, якщо такі мали місце;
Актів виконаних робіт та видаткових накладних, журналів ордерів за 361 рахунком, у т.ч. актів виконаних робіт КБ-2В по договору субпідряду № 17/1-11 від 17.11.2015;
довідок про вартість виконаних робіт КБ-3;
банківських виписок про отримання грошових коштів за виконані роботи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
первинної документації (накладні, податкові накладні, договори закупівлі) в разі придбання обладнання, матеріалів для проведення робіт за власні кошти;
ліцензії на проведення будівельних робіт;
переліку співробітників підприємства, які проводили роботи згідно вищевказаного договору;
документів по відрядженню співробітників на проведення робіт по вищевказаному договору (копії наказів, посвідчень на відрядження та інше);
бухгалтерських договорів за 2017-2019 роки;
первинної документації та журналів-ордерів за 631 рахунком за 2017- 2019 роки;
касової документації за 2017-2019 роки;
документації щодо взаємовідносин, співробітництва та проведення операції через банківські установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
Головних книг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2017- 2019 роки;
а також будь-якої іншої документації, пов`язаної з спільної фінансово - господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та усіх можливих контрагентів.
Зобов`язати співробітників (представників) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 надати (забезпечити) прокурорам групи прокурорів відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих прокуратури Одеської області ОСОБА_2 та ОСОБА_5 , за письмовим дорученням процесуального керівника по провадженню в порядку ст.ст. 36, 41 КПК України оперативному підрозділу органів Національної поліції, тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю ознайомлення з ними та вилучення оригіналів.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 24.08.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:
24.07.2019