Справа № 727/8479/19
Провадження № 1-кс/727/3505/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2019 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000267 від 08.06.2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що 03.06.2019, на адресу СУ ГУНП в Чернівецькій області надійшла заява ОСОБА_5 (засновника ПП « ОСОБА_6 ») про те, що 15.02.2013. ОСОБА_7 будучи директором ПП « ОСОБА_6 », під час оформлення протоколу №3 загальних зборів засновників ПП « ОСОБА_6 », яким затверджено зміни до нової редакції №2 Статуту вказаного підприємства, згідно з якими збільшила свою частку з 0,2% до 20% статутного капіталу, підробила підпис ОСОБА_8 , в наслідок чого незаконно зменшила частку ОСОБА_5 в статутному капіталі підприємства на 198 000 грн. Продовжуючи свою протиправну діяльність, 19.08.2014, ОСОБА_9 , під час оформлення протоколу №1.2014 загальних зборів засновників, яким затверджено нову редакцію Статуту ПП « ОСОБА_6 », в якому внесено зміни до повноважень директора, згідно яких директор не мав ніяких обмежень в своїх діях, повторно підробила підпис ОСОБА_8 , який на той момент перебував за межами України.

Так, в червні 2011 року ОСОБА_5 , повністю довіряючи, ОСОБА_10 запропонував останній спільний бізнес під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в виді магазину - пекарні, кафе сімейного типу.

В подальшому, ОСОБА_5 будучи ініціатором створення ПП « ОСОБА_6 », але в зв`язку з тим, що він є громадянином Ізраїлю, та у нього на той момент не було оригіналу РНОКПП в ДРФОПП, 01.07.2011 року рішенням № 1 ОСОБА_7 , було утворене приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі статутним капіталом 2000,00 грн. Директором ПП « ОСОБА_6 » був призначений ОСОБА_11 , який подавав документи на реєстрацію підприємства в державну реєстраційну службу.

12.07.2011 ПП « ОСОБА_6 » було зареєстроване державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 . В подальшому, 20.08.2011, після отримання ОСОБА_5 дублікату РНОКПП в ДРФОПП, рішенням засновника № 2 його, було прийнято в склад учасників ПП « ОСОБА_6 » з внеском в статутний капітал 998000,00 грн. Відповідно, 29.08.2011, була проведена реєстрація нової редакції № 1 статуту ПП « ОСОБА_6 », де учасниками підприємства були ОСОБА_7 з внеском в статутний капітал 2000,00 грн., що становив 0,2 % статутного капіталу та я з внеском в статутний капітал 998000,00 грн., що становив 99,8 % статутного капіталу.

02.09.2011 між ПП « ОСОБА_6 » та ФОП ОСОБА_12 був укладений договір оренди нежитлових приміщень загальною площею 156,70 м кв. для розміщення пекарні-магазину-кафе в АДРЕСА_2 , та 25.11.2011 учасниками ПП « ОСОБА_6 » було прийняте рішення про зміну адреси підприємства: АДРЕСА_3 , затверджена нової редакції № 2 статуту ПП « ОСОБА_6 ». Відповідно, 28.11.2011 року була проведена реєстрація нової редакції № 2 статуту ПП « ОСОБА_6 ».

28.11.2011 ОСОБА_7 зареєструвалася фізичною особою-підприємцем та почала вести спільну діяльність магазину-пекарні-кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як ФОП, пояснивши ОСОБА_5 , що таким чином нібито менше прийдеться законно сплачувати податки. ОСОБА_7 по мізерній ціні нібито орендувала основні засоби ПП « ОСОБА_6 ».

14.06.2012 рішенням зборів учасників директором ПП « ОСОБА_6 » призначена ОСОБА_7 .

В період з 29.08.2011 ним був внесений внесок в статутний капітал ПП « ОСОБА_6 ».

За період діяльності ПП « ОСОБА_6 » було придбане за кордоном обладнання та ввезено на територію України, також в 2013 році був придбаний транспортний засіб VOLKSVAGEN TIGUAN, 2013 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 .

15.02.2013 року ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем та підробивши підпис ОСОБА_5 , оформила протокол № 3 загальних зборів засновників, яким затвердила зміни № 1 до нової редакції № 2 статуту ПП « ОСОБА_6 ». Згідно вказаних змін ОСОБА_7 збільшила свою частку з 0,2 % статутного капіталу (2000,00 грн.) до 20 % статутного капіталу (200000,00 грн.), таким чином незаконно зменшивши частку ОСОБА_5 в статутному капіталі підприємства на 198000,00 грн.

27.03.2013 року ОСОБА_7 шляхом підроблення підпису ОСОБА_5 особисто зареєструвала зміни № 1 до нової редакції № 2 статуту ПП « ОСОБА_6 », зазначивши в змінах до Статуту інформацію про те, що вона як директор ПП « ОСОБА_6 », засвідчує справжність підпису ОСОБА_5 , який зроблений в її присутності. При цьому, ОСОБА_5 в період з 15.02.2013 по 27.03.2013 не було на території України, відповідно він не приймав участь в жодних зборах учасників ПП « ОСОБА_6 » та не підписував жодних документів ПП « ОСОБА_6 » (протоколів та змін до статуту ПП « ОСОБА_6 »). Оригінал зміни № 1 до нової редакції № 2статуту ПП « ОСОБА_6 » знаходиться в державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_4 .

04.08.2014 року ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, підробивши підпис ОСОБА_5 , оформила протокол № 1.2014 загальних зборів засновників, яким затвердила нову редакцію статуту ПП « ОСОБА_6 ». В цій новій редакції статуту ПП « ОСОБА_6 » вона внесла зміни в повноваження директора підприємства, згідно яких директор не мав ніяких обмежень в своїх діях та йому непотрібно було погоджувати вчинення правочинів щодо відчуження основних засобів.

19.08.2014 року нова редакція статуту ПП « ОСОБА_6 » була зареєстрована державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 . Оригінал нової редакції статуту ПП « ОСОБА_6 » знаходиться в державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_4 , а також у ПП « ОСОБА_6 ».

В подальшому, з метою заволодіння активами ПП « ОСОБА_6 », використовуючи підроблені документи (статут підприємства), ОСОБА_10 шахрайським шляхом переоформила матеріальні цінності підприємства на себе та підконтрольних їй осіб, чим завдала збитків ОСОБА_5 у великих розмірах.

Згідно заяви ОСОБА_5 та показів, які він надав під час його допиту, останній зазначив, що дійсно для здійснення належним чином своєї діяльності та розвитку підприємства, ним з-за кордоном було закуплено відповідне обладнання та ввезене до України, однак після передачі ОСОБА_7 документів ПП « ОСОБА_6 », останньою не надано жодних документів щодо приданого обладнання. В період часу з 2011 року по 2018 рік, всіма справами ПП « ОСОБА_6 » займалась виключно ОСОБА_7 , відповідно у ОСОБА_5 наразі немає жодних підтверджуючих документів, що стосуються придбання підприємством обладнання з-за кордоном, та він позбавлений можливості здійснити інвентаризацію та підрахувати збитки, які спричиненні йому протиправними діями ОСОБА_7 .

Згідно наданої ПП « ОСОБА_6 » інформацією, декларування товарів, що надходили на адресу ПП « ОСОБА_6 » займалось Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 ).
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 358 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме до митних декларації, міжнародних товарно-транспортних накладних CMR, контрактів, актів догляду обладнання із фото, сертифікатів, накладних чи інших документів, які оформлялись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час митного оформлення ввезених на територію України товарів на адресу Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися з ними та отримати належним чином завірені копії.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_6 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, за період з 01.07.2011 по 2018 рік, а саме:

- до митних декларації, міжнародних товарно-транспортних накладних CMR, контрактів, актів догляду обладнання із фото, сертифікатів, накладних чи інших документів, які оформлялись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час митного оформлення ввезених на територію України товарів на адресу Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1