УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.10.2019 Справа №607/24895/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернопіль клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000015 від 25.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000015 від 25.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України до шести місяців.

Як вбачається із клопотання слідчого, громадянин ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) протягом 2018-2019рр. організував незаконне виготовлення та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв в т.ч. обклеєних підробленими марками акцизного податку, спирту та тютюнових виробів на території Тернопільської області.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв обклеєних підробленими марками акцизного податку ОСОБА_5 здійснює спільно із сином ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за адресою проживання останніх в АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 відповідно.

Також, встановлено, що збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв обклеєних підробленими марками акцизного податку ОСОБА_5 здійснює через торговий об`єкт-магазин за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 , дружина ОСОБА_5 ), ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями у вказаному торговому об`єкті відсутня.

Крім цього, в ході проведення ряду негласних слідчих (розшукових) дій, отримано відомості, що транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв в т.ч. обклеєних підробленими марками акцизного податку та спирту ОСОБА_5 здійснює автомобілем марки «Skoda Fabia», з іноземним номерним знаком Республіки Польща « НОМЕР_2 » та автомобілем марки «Skoda Fabia», з державним номерним знаком НОМЕР_3 .

Також, в ході досудового розслідування проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, за результатами яких придбано алкогольні напої без марок акцизного податку, алкогольні напої які обклеєні підробленими марками акцизного податку.

Згідно висновків експертиз проведених в ході досудового розслідування, надані на дослідження смужки паперу, які схожі на марки акцизного податку, якими були обклеєні пляшки, виготовлені не на державному спеціалізованому підприємстві, що повинно здійснювати випуск марок акцизного податку. Направлені на експертне дослідження рідини є водно-спиртовими сумішами, які за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови».

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження виконано наступне:
- проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, за результатами яких здобуто підтвердження протиправної діяльності як самих громадян ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , так і інших осіб, з якими вони вели телефонні розмови та встановлено зв`язки з невідомими особами, причетними до незаконної діяльності спрямованої на незаконне зберігання з метою збуту, транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку;
- проведено огляд алкогольних напоїв, які видано громадянином ОСОБА_8 до заяви від 25.04.2018 р., винесено постанову про визнання речей та предметів речовими доказами та направлено в Тернопільський НДЕКЦ МВС України копії ухвал слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду для проведення судово-технічної експертизи та судової експертизи матеріалів, речовин та виробів. Згідно висновків експертиз надані на дослідження смужки паперу, які схожі на марки акцизного податку, якими були обклеєні пляшки, виготовлені не на державному спеціалізованому підприємстві, що повинно здійснювати випуск марок акцизного податку. Направлені на експертне дослідження рідини є водно-спиртовими сумішами, які за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови»;
- проведено огляд алкогольних напоїв, які вилучено під час проведення негласних слідчих (розшукових дій), винесено постанову про визнання речей та предметів речовими доказами та направлено в Тернопільський НДЕКЦ МВС України копію ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду для проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів. Згідно висновків експертиз надані на дослідження рідини є водно-спиртовими сумішами, які за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови»;
- направлено Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів запит щодо перевірки всіх наявних активів фігурантів кримінального провадження та здійснено аналіз наданих ним відомостей;
- на підставі ухвал слідчих суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, 13.06.2019 проведено ряд обшуків по місцю здійснення незаконної діяльності та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари, в тому числі алкогольні напої, тютюнові вироби, спирт, обладнання (засоби виробництва) та транспортні засоби як знаряддя вчинення кримінального правопорушення. 14.06.2019 винесено постанову про визнання речовими доказами вилучені в ході проведення вищевказаних обшуків речі та предмети. 20.06.2019, слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду винесено ухвалу про накладення арешту на вищевказані вилучені речі та предмети;
- направлено доручення на ОУ ГУ ДФС у Тернопільській обл. щодо встановлення та допиту осіб, які здійснювали придбання незаконно виготовлених підакцизних товарів;
- направлено в Тернопільський НДЕКЦ МВС України копії ухвал слідчих суддів Тернопільського міськрайонного суду для проведення судово-технічних експертиз та судових експертиз матеріалів, речовин та виробів, незаконно виготовлених підакцизних товарів, вилучених під час проведення обшуків. Згідно висновків експертиз надані на дослідження смужки паперу, які схожі на марки акцизного податку, якими були обклеєні пляшки, виготовлені не на державному спеціалізованому підприємстві, що повинно здійснювати випуск марок акцизного податку. Направлені на експертне дослідження рідини є водно-спиртовими сумішами, які за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови»;
- направлено запити на адресу ГУ ДФС у Тернопільській обл., щодо надання відомостей згідно форми 1-ДФ по фігурантах провадження;
- направлено запити на адресу ГУ ДФС у Тернопільській обл., щодо надання відомостей та інформації щодо надання фігурантам провадження ліцензій на право виготовлення чи торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами;
- направлено запити на адресу ГУ ДФС у Тернопільській обл., щодо надання відомостей та інформації стосовно вилучених тютюнових виробів;
- направлено запити на адресу Тернопільської обласної психоневрологічної лікарні щодо надання відомостей про перебування в психоневрологічному диспансері фігурантів провадження;
- направлено запити на адресу Тернопільського наркологічного диспансеру щодо надання відомостей про перебування в наркологічному диспансері фігурантів провадження;
- направлено 3 запити на адресу УІАП ГУНП України в Тернопільській обл. щодо надання відомостей про наявність судимостей у фігурантів провадження;
- відібрано пояснення у фігуранта провадження який здійснював незаконне зберігання та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_9
- допитаний як свідок ОСОБА_5 ;
- відібрано пояснення у фігуранта провадження який здійснював незаконне зберігання та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_10 ;
- направлено запит на адресу Гусятинського відділення Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській обл., щодо надання відомостей та інформації про ОСОБА_5 ;
- направлено запити на адресу Гусятинської селищної ради щодо надання відомостей та інформації про ОСОБА_5 ;
- направлено запит на адресу КНП «Гусятинська комунальна районна лікарня» щодо надання відомостей про перебування в психоневрологічному та наркологічному диспансері ОСОБА_5 ;
- направлено запити на адресу КНП «Гусятинська комунальна районна лікарня» щодо надання відомостей про перебування в психоневрологічному та наркологічному диспансері фігурантів провадження;
- отримано від ОУ ГУ ДФС у Тернопільській обл. матеріали згідно поданої заяви про збут фальсифікованої алкогольної продукції, за результатами чого винесено постанову про визнання речовими доказами речі та предмети, які були надані до заяви про збут фальсифікованої алкогольної продукції та направлено в Тернопільський НДЕКЦ МВС України копію ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду для проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів. Згідно висновків експертиз надані на дослідження рідини є водно-спиртовими сумішами, які за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови»;
- направлено на ОУ ГУ ДФС у Тернопільській обл. запит щодо надання відомостей про осіб які причетні до незаконної діяльності ОСОБА_10 ;
- на адресу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області направлено запит про надання відомостей про місця здійснення незаконної діяльності;
- на підставі ухвал слідчих суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, 15.08.2019 проведено ряд обшуків по місцю здійснення незаконної діяльності та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари, в тому числі алкогольні напої, тютюнові вироби, спирт, обладнання (засоби виробництва) та транспортні засоби як знаряддя вчинення кримінального правопорушення. 16.08.2019 винесено постанову про визнання речовими доказами вилучені в ході проведення вищевказаних обшуків речі та предмети. 23.08.2019, слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду винесено ухвалу про накладення арешту на вищевказані вилучені речі та предмети;
- допитаний як свідок завідувач кафедри хімії та методики її навчання ТНПУ ОСОБА_11 ;
- відібрано пояснення у фігуранта провадження який здійснював виготовлення, зберігання та реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_5 ;
- відібрано пояснення у фігуранта провадження який здійснював виготовлення, зберігання та реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_6 ;
- допитаний як свідок покупець незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_12 ;
- допитаний як свідок покупець незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_13 ;
- допитаний як свідок покупець незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_14 ;
- допитаний як свідок покупець незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_15 ;
- допитаний як свідок завідувач сектору Тернопільського НДЕКЦ МВС України ОСОБА_16 ;
- так, 30.08.2019 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України та його допитано як підозрюваного.;
- крім того, 17.09.2019, постановою прокурора, виділено матеріали кримінального провадження стосовно вчинення ОСОБА_10 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, яке скеровано з обвинувальним актом до суду;
- повторно відібрано пояснення у фігуранта провадження, який здійснював незаконне зберігання та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_9 ;
- допитаний як свідок покупець незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_17 ;
- допитаний як свідок покупець незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_18 ;
- допитаний як свідок покупець незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_19 ;
- на підставі ухвал слідчих суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, 04.10.2019 проведено ряд обшуків по місцю здійснення незаконної діяльності та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари, в тому числі алкогольні напої, тютюнові вироби, спирт, обладнання (засоби виробництва) та транспортні засоби як знаряддя вчинення кримінального правопорушення. 05.10.2019 винесено постанову про визнання речовими доказами вилучені в ході проведення вищевказаних обшуків речі та предмети. 10.10.2019, слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду винесено ухвалу про накладення арешту на вищевказані вилучені речі та предмети;
- так, 17.10.2019, ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України та його допитано як підозрюваного;
- крім того, 17.10.2019, постановою прокурора, виділено матеріали кримінального провадження стосовно вчинення ОСОБА_9 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України;
На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

- призначити судові експертизи матеріалів, речовин та виробів, вилучених за результатами проведених слідчих дій;

- призначити технічні експертизи документів (марок акцизного податку) вилучених за результатами проведених слідчих дій;

- витребувати у відповідних органів інформацію та характеризуючи дані про фігурантів провадження;

- відібрати пояснення у фігурантів провадження;

- встановити та допитати покупців незаконно виготовлених підакцизних товарів у фігурантів провадження;

- виконати процесуальні дії на стадії завершення досудового розслідування.

Строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 25.04.2018, завершується 25 жовтня 2019 року, однак завершити у ньому досудове розслідування до вказаного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

Слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та матимуть важливе значення для судового розгляду справи.

Провести вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилось можливим у зв`язку із завантаженістю судових експертів та черговістю проведення експертиз, проведенням в цей час інших першочергових та інших невідкладних слідчих (розшукових) дій для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих (розшукових) дій.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, у ньому наведених та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Слідчим суддею встановлено, що відомості внесені до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, одне з яких відповідно до ст.12 КК України вважається тяжким злочином.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 25 жовтня 2019 року, однак завершити його неможливо до вказаного строку, оскільки стороні обвинувачення необхідно ще провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, що на думку слідчого судді, є необхідними для отримання доказів, які можуть бути використані для підтвердження чи спростування факту вчинення злочину.

З врахуванням вищевикладеного та зважаючи на те, що закінчити досудове розслідування неможливо до закінчення його строку, а саме: до 25 жовтня 2019 року, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що на даний час не завершено необхідні слідчі (процесуальні) дії, результати яких мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідно клопотання слідчого задовольнити, продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 25.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України до шести місяців, тобто до 25 квітня 2020 року.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000015 від 25.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 25.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України до шести місяців, а саме до 25 квітня 2020 року.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1