Справа №463/8670/19
Провадження №1-кс/463/5131/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

25 листопада 2019 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання адвокатів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , подане в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

адвокати ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які діють в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 , звернулися до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю зняття копій з наступної інформації, а саме: документів щодо звернення в ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу отримання дозволу на застосування праці громадянина Румунії ОСОБА_6 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ); платіжних документів на підтвердження сплати державного мита та адміністративного збору, а також інших платежів, здійснених на ім`я ОСОБА_6 за оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні, які знаходяться у володінні Ужгородської філії № НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ); матеріалів кримінального провадження №0000291 від 26 липня 2018 року по обвинуваченню ОСОБА_7 за ч. 1 ст. 190 КК України, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_3 ); матеріалів кримінального провадження №0000291 від 26 липня 2018 року по обвинуваченню ОСОБА_7 за ч. 1 ст. 190 КК України, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 ).

Подане клопотання мотивують тим, що ними здійснюється захист підозрюваного ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №000447 від 14 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, що знаходиться у провадженні слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові. Як вбачається з повідомлення про підозру від 10 жовтня 2019 року, вкінці квітня 2019 року ОСОБА_8 , на прохання громадянина Румунії ОСОБА_6 , звернувся до завідувача сектору організаційної роботи ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 , з метою отримання інформації щодо порядку отримання та оформлення дозвільних документів для проживання в Україні ОСОБА_6 . В ході бесіди ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_8 про процедуру прийняття до громадянства та зазначив, що для успішного та швидкого отримання громадянства йому необхідно надати грошові кошти в сумі близько 300 доларів США. В подальшому, після неодноразових зустрічей ОСОБА_8 з ОСОБА_5 , 10 жовтня 2019 року о 16:00 год. ОСОБА_9 разом з ОСОБА_6 прибули до ІНФОРМАЦІЯ_6 . ОСОБА_5 провів останнього в обхід черги з метою фотографування та заповнення документів для оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні. Після цього приблизно о 17:00 год. ОСОБА_5 озвучив ОСОБА_8 вимогу про необхідність передачі йому грошових коштів в сумі 200 доларів США за сприяння в оформленні посвідки на тимчасове проживання в Україні ОСОБА_6 та в подальшому одержав такі кошти. Таким чином ОСОБА_5 підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданого їй службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Разом з тим, на переконання сторони захисту, має місце провокація надання неправомірної вигоди зі сторони ОСОБА_8 та співробітників правоохоронного органу. Зокрема, в ході надання правової допомоги було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 розглядалося кримінальне провадження по обвинуваченні ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення шахрайства, де ОСОБА_8 був у статусі потерпілого, тобто заявника (справа №308/186/19). Вказане кримінальне провадження на стадії досудового розслідування розпочиналося правоохоронними органами із попередньою кваліфікацією дій ОСОБА_7 за ст. 368 КК України, а саме: прийняття службовою особою неправомірної вигоди. Досудове розслідування здійснювалося слідчим відділом УСБУ у Закарпатській області за оперативного супроводу оперативних підрозділів УСБУ у Закарпатській області, які здійснювали супровід і в даному кримінальному провадженні. Зазначають, що у випадку із ОСОБА_5 саме ОСОБА_8 був ініціатором їхніх зустрічей впродовж квітня-жовтня 2019 року, при цьому останній звертався з різними питаннями, не пов`язаними із питаннями оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні ОСОБА_6 . Крім цього, у даному кримінальному провадженні проводилися негласні слідчі дії, а саме: контроль за вчиненням злочину, під час якого ОСОБА_8 вручалися підозрюваному ті самі «помічені грошові кошти», які вручалися ним ОСОБА_7 понад 1 рік тому. Вказують, що у своїх показах свідок ОСОБА_8 фактично «змінює» покази в частині підстав звернення в міграційну службу: спочатку це отримання громадянства, а потім тимчасове проживання, що вбачається з протоколів допиту останнього від 6 червня 2019 року та 10 жовтня 2019 року. Разом з тим, підозрюваний ОСОБА_5 заперечує, що між ним і ОСОБА_8 в період часу з квітня 2019 року були розмови про отримання громадянства іноземцями. Відтак, на думку сторони захисту, існують обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_8 використовується правоохоронними органами у якості «постійного» заявника, який зацікавлений у неправомірній та незаконній поведінці службових осіб та одержанні ними неправомірної вигоди. Вказують, що з метою підтвердження чи спростування наявності в діях ОСОБА_8 та працівників правоохоронних органів ознак провокації злочину, а також для перевірки реальності самої ситуації, у зв`язку з якою надавалася неправомірна вигода, необхідно встановити всі обставини отримання дозволу на працевлаштування ОСОБА_10 .З урахуванням наведеного, просять подане клопотання задовольнити.

В судове засідання особи, які звернулися з клопотанням не з`явились, від них надійшла заява про розгляд клопотання без їх участі, подане клопотання просили задовольнити.

25 листопада 2019 року на адресу суду надійшов лист з Управління Служби безпеки України у Закарпатській області, відповідно до якого матеріали кримінального провадження №0000291 від 26 липня 2018 року разом з обвинувальним актом 8 січня 2019 року було скеровано в прокуратуру Закарпатської області.

Також на адресу суду надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_8 , відповідно до якого просить здійснювати розгляд клопотання без участі їхнього представника, проти задоволення такого не заперечує. Вказує, що у ІНФОРМАЦІЯ_9 наявні наступні документи щодо отримання дозволу на застосування праці громадянина Румунії ОСОБА_6 : заява фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 про отримання дозволу на застосування праці громадянина Румунії ОСОБА_6 від 4 вересня 2019 року, зареєстрована у Закарпатському ОЦЗ 6 червня 2019 року за вхідним №474/7-19; копії сторінок паспортного документа громадянина Румунії ОСОБА_6 разом з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку; кольорова фотокартка громадянина Румунії ОСОБА_6 розміром 3,5х4,5 сантиметри; копія проекту трудового договору (проекту) з громадянином Румунії ОСОБА_6 , посвідчена фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 ; опис документів до заяви про видачу дозволу на застосування праці громадянина Румунії ОСОБА_6 .

В судове засідання представники Ужгородської філії № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 , будучи належним чином повідомленими про час та місце такого, не з`явились, про причини неявки не повідомили.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе провести судовий розгляд у відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , Ужгородської філії №2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 та заявників.

Оглянувши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у кримінальному провадженні №0000447 від 14 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_5 15 жовтня 2019 року уклав договір про надання правової допомоги з адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (а.с.21). Адвокат ОСОБА_3 діє на підставі ордеру серії ВС №1005370 від 17 жовтня 2019 року про надання правової допомоги ОСОБА_5 , адвокат ОСОБА_4 діє на підставі ордеру серії ЛВ №154907 про надання правової допомоги ОСОБА_5 (а.с.22, 23). Відтак зазначені особи є захисниками підозрюваного ОСОБА_5 та стороною кримінальною провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що адвокатами ОСОБА_3 та ОСОБА_4 здійснюється захист підозрюваного ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000447 від 14 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, сторона захисту наділена правом отримати за дозволом суду тимчасовий доступ до речей та документів, заявлених у клопотанні, інформація, тимчасовий доступ до якої просять надати захисники, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000447 від 14 травня 2019 року, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне, а тому таке підлягає до задоволення, однак частково. В наданні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0000291 від 26 липня 2018 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , слід відмовити, оскільки, як вбачається з листа, що надійшов з Управління Служби безпеки України у Закарпатській області, дані матеріали разом з обвинувальним актом 8 січня 2019 року було скеровано в прокуратуру Закарпатської області. Стосовно надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , то до таких слід надати тимчасовий доступ відповідно до переліку, вказаному у листі, що надійшов з ІНФОРМАЦІЯ_12 на адресу суду.

Керуючись ст.ст. 19, 55, 160, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання адвокатів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , подане в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.

Надати адвокатам ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, з наданням можливості ознайомитися та зняти копії документів щодо звернення в ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу отримання дозволу на застосування праці громадянина Румунії ОСОБА_6 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), а саме: заяви фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 про отримання дозволу на застосування праці громадянина Румунії ОСОБА_6 від 4 вересня 2019 року, зареєстрована у Закарпатському ОЦЗ 6 червня 2019 року за вхідним №474/7-19; копій сторінок паспортного документа громадянина Румунії ОСОБА_6 разом з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку; кольорової фотокартки громадянина Румунії ОСОБА_6 розміром 3,5х4,5 сантиметри; копії проекту трудового договору (проекту) з громадянином Румунії ОСОБА_6 , посвідченого фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 ; опису документів до заяви про видачу дозволу на застосування праці громадянина Румунії ОСОБА_6 .

Надати адвокатам ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, з наданням можливості ознайомитися та зняти копії платіжних документів на підтвердження сплати державного мита та адміністративного збору, а також інших платежів, здійснених на ім`я ОСОБА_6 за оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні, які знаходяться у володінні Ужгородської філії № НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).

Надати адвокатам ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, з наданням можливості ознайомитися та зняти копії матеріалів кримінального провадження №0000291 від 26 липня 2018 року по обвинуваченню ОСОБА_7 за ч. 1 ст. 190 КК України, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 ).

В решті вимог відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на ІНФОРМАЦІЯ_1 , Ужгородську філію № НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 24 грудня 2019 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на тимчасовий доступ до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1