печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001022 від 11.07.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
30 вересня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001022 від 11.07.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банківських установ.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Другим слідчим відділом Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001022 від 11.07.2019 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлюються наступні обставини: Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) діючи умисно, за попередньою змовою, організованою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які контролюють фінансово-господарську діяльність групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до якої входять ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а також ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у період з 2018 року по теперешній час здійснили розтрату коштів шляхом зловживання службовим становищем на суму, яка перевищує в шістсот разів неоподаткований мінімум доходів громадян, що є особливо великим розміром.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття службовими особами, указаних суб`єктів господарювання, і подальше використання ними банківських рахунків, а також вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001022 від 11.07.2019 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків юридичних осіб, які перебувають у володінні службових осіб указаних нижче банківських установ, а саме:

-ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(МФО НОМЕР_17 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

-ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 відкритих в ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_28 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ;

-ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 в ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_31 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 відкритих в ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_36 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 відкритих в КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »( НОМЕР_39 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ;

-ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_48 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 ;

-ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_51 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10 ;

-ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_54 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_11 ;

-ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 відкритих в Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_15 »( НОМЕР_59 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_12 ;

-ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_62 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_13 -

тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування рахунків зазначених вище юридичних осіб, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках

юридичних осіб, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків до винесення ухвали слідчим суддею;

- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичних осіб;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1