Справа №718/3047/19
Провадження №1-кс/718/832/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.11.2019 року м.Кіцмань Чернівецька область

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Кіцманської місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
31.10.2019 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання слідчого СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженню №0000604 внесеному до ЄРДР 24.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З поданого клопотання вбачається, що 23 вересня 2019 року в чергову частину Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. с. Остра, про те, що 21-22 вересня невідома особа під приводом купівлі мотоблока ввійшла в довіру до останньої та шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у розмірі 4440 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 .
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 20.09.2019 під час перегляду Інтернет сторінки ОЛХ, вона побачила оголошення про продаж мотоблока. Зателефонувавши по номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , вона усно домовилась про купівлю мотоблока та оплату за доставку. Після чого, вона відправилась у с. Драчинці до терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 та перерахувала кошти у розмірі 4440 гривень на картковий рахунок НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 .
Вказане підтверджується фотокопіями квитанції про переказ коштів через термінал та іншими матеріалами кримінального провадження.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що в Україні діє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », центральне відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , який у встановленому законом порядку, вправі надавати роздруківки про рух коштів, а також відео, фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкомату та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.
Разом з тим, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, необхідно ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме з роздруківками про рух коштів, операції зняття готівки, із зазначенням адреси установи, де здійснювалось зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь яких інші операцій по руху коштів в період часу з 20.09.2019 по 23.09.2019.
Водночас встановлено, що вказані вище документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, вказані вище документи мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як докази в процесі доказування об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 КК України.
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав заяву в якій просить розглянути клопотання без його участі. Клопотання підтримує повністю.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом.
В порядку ч.2 ст. 163 КПК України, особа, у володінні якої перебувають речі і документи в судове засідання не викликається.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі 1) перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Приписами ч.7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Оскільки ознайомлення з документами буде носити доказовий характер та дасть змогу встановити коло осіб, причетних до вчинення дано кримінального правопорушення, без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Прокурором доведено необхідність тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів, так як наявні ризики знищення чи зміни даних документів, а тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або особі, яка буде діяти за дорученням слідчого: старшому оперуповноваженому СКП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій, а саме:
- роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 20.09.2019 по 23.09.2019;
- фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 20.09.2019 по 23.09.2019;
- повну наявну інформацію про власників вказаного банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), а саме інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », центральне відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення зазначеної інформації та документів в паперовому та електронному вигляді.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення згідно з положенням КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1