Провадження № 1-кс/161/9214/19
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 07 листопада 2019 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку від 04.11.2019,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого 04.11.2019 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000029 від 29.07.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

04.11.2019, на підставі ухвали Луцького міськрайонного суду Волинської області, проведено обшук в одному з місць незаконного накопичення товарів народного вжитку, які були протиправно переміщені на митну територію України шляхом штучного подрібнення товарних партій, а саме за адресою: Волинська область, м. Володимир-Волинський, вул. Завокзальна, 7А, в ході якого було виявлено та вилучено: Документи TAXFREE(22 шт.) за номерами: 46316/19 від 2019.11.02, 46315/19 від 2019.11.02, 46311/19 від 2019.11.02, 46312/19 від 2019/11/02, 46398/19 від 2019/11/02, 46314/19 від 2019/11/02, 46313/19 від 2019/11/02, 46396/19 від 2019/11/02, 46387/19 від 2019/11/02, 46397/19 від 2019/11/02, 46385/19 від 2019/11/02, 46384/19 від 2019/11/02, 46382/19 від 2019/11/02, 46383/19 від 2019/11/02, 46392/19 від 2019/11/02, 46391/19 від 2019/11/02, 46389/19 від 2019/11/02, 46393/19 від 2019/11/02, 46395/19 від 2019/11/02, 46388/19 від 2019/11/02, 46394/19 від 2019/11/02, 46390/19 від 2019/11/02, Записник чорно-білого кольору із написом «Iamverybusy»;Записник в червоній шкіряній обкладинці;Накладні на відпуск товарів в кількості 29 аркушів;Зошит із зображенням яхти та написом «B/42144 Паспорт здоров`я ОСОБА_5 на 22 арк.;Грошові кошти в сумі 29 450 (двадцять дев`ять тисяч чотириста п`ятдесят) гривень, а саме: 38 купюр номіналом 500 грн., 52 купюри номіналом, 1 купюра номіналом 50 грн.;Картка міжнародного автомобільного страхування UA/048/14210018;Підгузники «DADA Extra Care 1» - 31 ящик;Підгузники «DADA4+ Maxi» - 183 ящики;Підгузники «DADA 3 Midi» -79 ящиків;Підгузники «DADA 4 Maxi» - 156 ящиків;Підгузники «DADA 4 Maxi» - 380 упаковок;Підгузники «DADA 4+ Maxi» - 85 ящиків;Підгузники «DADAExtraCare 5» - 303 ящики;Підгузники «DADAExtra 6» - 62 ящики;Підгузники «DADA 3 ExtraSoft» - 28 ящиків;Підгузники «DADA 4+ ExtraSoft» - 16 ящиків;Підгузники «DADA 5 Junior» - 200 ящиків;Підгузники «DADA 4 MaxiExtraCare» - 18 ящиків;Підгузники «DADA 4 MaxiExtraLarge» -156 ящиків;Підгузники «DADA 3 ExtraSoft» -154 упаковки;Підгузники «DADAJunior» - 195 упаковок;Підгузники «DADA 6 ExtraLarge» - 121 упаковка;Підгузники «DADA 6 ExtraLarge» - 46 ящиків;Підгузники «DADA 5 Junior Extra Soft» - 121 упаковка;Підгузники «DADA 5 Junior» - 295 ящиків;Підгузники «DADA 5 ExtraSoft» - 216 упаковок;Підгузники «DADAExtraCare 1» - 18 ящиків;Ополіскувач «Coccolino» - 61 короб (по 6 шт. в кожному);Порошок «Ariel 3 в 1» - 32 ящики;Оливкова олія «GocciaDoro» - 20 ящиків;Кава «Cafe dOr Export» - 9 ящиків;Зубна паста «Aquafresh» - 28 упаковок;Зубна паста «Fluor-Fresh» - 70 упаковок;Зубна паста «Colgate» - 34 упаковки;Сир «Lactima Gouda» -4 упаковки;Шоколад «Schogetten» - 40 упаковок;Оливки «Hutesa» - 3 упаковок;Підгузники «DADA 4» - 120 коробів;Прокладки «Bella» - 15 коробів;Миючий засіб «Savo» - 40 коробів;Порошок «Ariel капсули» - 190 коробів;Миючий засіб «Vanish» - 3 короби;Підгузники «DADA 3 Midi» - 197 ящиків + 1 пачка;Підгузники «DADA 4 ExtraCare» - 48 коробів + пачки;Підгузники «Pampers 5» - 39 упаковок;Порошок пральний «Vizirкапсули» - 222 шт.Ополіскувач «Coccolino» (1,8 л.) 21 короб (по 6 шт. в коробі);Ополіскувач «Coccolino» (1,480 л.) 30 коробів (по 6 шт. в коробі);Гель для бриття «Gillette» - 69 ящиків + 6 шт.;Рідкий порошок «Wirec» - 6 коробів (по 10 шт. в коробі);Ваніш для коврів 30 коробів (по 12 шт. в коробі) + 7 шт.;Засіб для миття «ChanteClair» - 31 короб (по 12 шт. в коробі);Порошок «Bonux» - 117 коробів (по 4 шт. в кожному) + 2 шт.;Ополіскувач «E» - 17 коробів (по 8 шт. в кожному) + 1 шт.;Порошок «Ariel» - 7 коробів (по 6 шт. в кожному) + 4 шт.;Станки для бриття 15 коробів (по 24 шт. в кожному);Ополіскувач «FelceAssurra» - 3 короби (по 9 шт. в кожному) + 4 шт.;Станки для бриття «Gillette» - 8 коробів (по 20 шт. в кожному);Спрей 22 шт.;Порошок 11 шт.;Ополіскувач 11 шт.;Мило «Даф» - 11 коробів (по 48 шт. в кожному) + 24 шт.;Мило «Бамбіно» - 7 коробів + 10 шт.;Мило «Пані Валевська» - 18 коробів;Мило «Arko» - 2 короби;Мило «Фреш» - 2 короби;Мило «Відбілююче» - 8 коробів;Гель «Зая» (для купання) 37 шт.;Гель «Зая інтимне» - 12 шт.;Лак для волосся «Taft»- 106 коробів;Зубна паста дитяча «Colgate» - 16 коробів;Зубна паста «Colgate» - 131 короб (по 12 шт. в кожному) + 24 шт.;Освіжувач повітря «AirWick» - 122 упаковки;Освіжувач повітря «Rure» - 30 упаковок;Шампунь «Джонсонс» - 2 короби;Рідкий порошок «Зізир» - 85 шт.;Зубна паста «ColgateTuba» - 43 упаковки;Піна для бриття «Gillette» - 667 упаковок;Підгузники «DADA 6 ExtraLarge» 94 пачки;Підгузники «DADA 5 Extra» - 23 короби (по 3 шт. в кожному) + 1 упаковка (пачка);Підгузники «HaggiesUltraComfort 4» - 33 упаковки;Підгузники «DADAExtraCare 1» 40 упаковок;Підгузники «Pampers 4» - 26 ящиків (по 3 шт. в кожному);Підгузники «Huggies 5» - 25 ящиків;Підгузники «DADAExtraCare 1» - 44 ящики;Підгузники «DADA 4+» - 175 ящиків;Порошок в капсулах «Dash» - 213 ящиків;Підгузники «DADA 2 Mini» - 42 упаковок;Підгузники «DADA 4 Maxi» - 328 упаковок (по 64 шт.);Підгузники «DADA 4 Maxi» -207 ящиків;Підгузники «DADA 5 Soft» - 18 коробів;Підгузники «DADA 6 Soft» - 121 короб;Підгузники «DADAExtraCare 2» 44 короби;Підгузники «DADA 3 Midi» - 71 ящик;Підгузники «DADA 6 Extra» - 93 ящики;Підгузники «DADA 6 Преміум» - 8 упаковок;Підгузники «DADA 4» - 1 упаковка;Кава «CafeGold» - 11 ящиків (по 9 банок);Кава «CafeGold» - 109 банок;Кава «Cafe dOr Blue» - 56 ящиків;Підгузники «DADAExtra 6» - 283 упаковки;Підгузники «DADA 3 Midi» - 151 ящик;Підгузники «DADA 4 Maxi» - 22 ящики;Підгузники «DADA 4 + Maxi» 38 ящиків;Підгузники «Pampers 2 Giant Pack» - 19 упаковок;Підгузники «Pampers 1» - 50 упаковок;Порошок пральний «Dash 3 в 1» - 26 ящиків;Зубна паста «Teramed» - 29 упаковок;Вафлі «Fiesta»- 16 упаковок;Сирок «Laciati» - 16 упаковок;Відбілювач «Persil» - 3 упаковки;Підгузники «DADA 6 ExtraLarge» - 48 упаковок;Прокладки «Bella» - 101 ящик;Підгузники «DADA 4+ Maxi» 557 упаковок;Підгузники «DADA 3 Midi» - 25 упаковок;Підгузники «DADA 5 Junior» - 121 упаковка;Підгузники «DADA 4» - 43 упаковки;Підгузники «DADA 5 Преміум» - 5 упаковок;Підгузники «Pampers 5» - упаковок (по 4 шт. в упаковці);Станки для бриття «GilletteBlue 3» - 5 ящиків;Кава «Cafe dOr Gold» - 9 ящиків;Кава «Cafe dOr Gold» - 6ящиків;Кава «Cafe dOr Gold» - 76 банок;Кава «Parana» - 45 шт.;Мило «Be Beauty» - 12 шт.;Кава «CafedOrExport» - 12 упаковок (по 9 шт. в упаковці).

Оскільки вказані речі, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, з метою їх дослідження органом досудового розслідування, проведення відповідних експертиз, а також правомірного утримання, тому звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку..
Частина 2 ст.170 КПК України передбачає, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищевказані речі, вилучені 04.11.2019 під час проведення обшуку, а тому з метою забезпечення його правомірного утримання, проведення відповідних експертих та дослідження органами досудового слідства, на них слід накласти арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про арешт майна, вилученого 04.11.2019 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

1.Документи TAXFREE(22 шт.) за номерами:

-46316/19 від 2019.11.02

-46315/19 від 2019.11.02

-46311/19 від 2019.11.02

-46312/19 від 2019/11/02

-46398/19 від 2019/11/02

-46314/19 від 2019/11/02

-46313/19 від 2019/11/02

-46396/19 від 2019/11/02

-46387/19 від 2019/11/02

-46397/19 від 2019/11/02

-46385/19 від 2019/11/02

-46384/19 від 2019/11/02

-46382/19 від 2019/11/02

-46383/19 від 2019/11/02

-46392/19 від 2019/11/02

-46391/19 від 2019/11/02

-46389/19 від 2019/11/02

-46393/19 від 2019/11/02

-46395/19 від 2019/11/02

-46388/19 від 2019/11/02

-46394/19 від 2019/11/02

-46390/19 від 2019/11/02

2.Записник чорно-білого кольору із написом «Iamverybusy»;

3.Записник в червоній шкіряній обкладинці;

4.Накладні на відпуск товарів в кількості 29 аркушів;

5.Зошит із зображенням яхти та написом «B/42144 Паспорт здоров`я ОСОБА_5 на 22 арк.;

6.Грошові кошти в сумі 29 450 (двадцять дев`ять тисяч чотириста п`ятдесят) гривень, а саме: 38 купюр номіналом 500 грн., 52 купюри номіналом, 1 купюра номіналом 50 грн.;

7.Картка міжнародного автомобільного страхування UA/048/14210018;

8.Підгузники «DADA Extra Care 1» - 31 ящик;

9.Підгузники «DADA4+ Maxi» - 183 ящики;

10.Підгузники «DADA 3 Midi» -79 ящиків;

11.Підгузники «DADA 4 Maxi» - 156 ящиків;

12.Підгузники «DADA 4 Maxi» - 380 упаковок;

13.Підгузники «DADA 4+ Maxi» - 85 ящиків;

14.Підгузники «DADAExtraCare 5» - 303 ящики;

15.Підгузники «DADAExtra 6» - 62 ящики;

16.Підгузники «DADA 3 ExtraSoft» - 28 ящиків;

17.Підгузники «DADA 4+ ExtraSoft» - 16 ящиків;

18.Підгузники «DADA 5 Junior» - 200 ящиків;

19.Підгузники «DADA 4 MaxiExtraCare» - 18 ящиків;

20.Підгузники «DADA 4 MaxiExtraLarge» -156 ящиків;

21.Підгузники «DADA 3 ExtraSoft» -154 упаковки;

22.Підгузники «DADAJunior» - 195 упаковок;

23.Підгузники «DADA 6 ExtraLarge» - 121 упаковка;

24.Підгузники «DADA 6 ExtraLarge» - 46 ящиків;

25.Підгузники «DADA 5 Junior Extra Soft» - 121 упаковка;

26.Підгузники «DADA 5 Junior» - 295 ящиків;

27.Підгузники «DADA 5 ExtraSoft» - 216 упаковок;

28.Підгузники «DADAExtraCare 1» - 18 ящиків;

29.Ополіскувач «Coccolino» - 61 короб (по 6 шт. в кожному);

30.Порошок «Ariel 3 в 1» - 32 ящики;

31.Оливкова олія «GocciaDoro» - 20 ящиків;

32.Кава «Cafe dOr Export» - 9 ящиків;

33.Зубна паста «Aquafresh» - 28 упаковок;

34.Зубна паста «Fluor-Fresh» - 70 упаковок;

35.Зубна паста «Colgate» - 34 упаковки;

36.Сир «Lactima Gouda» -4 упаковки;

37.Шоколад «Schogetten» - 40 упаковок;

38.Оливки «Hutesa» - 3 упаковок;

39.Підгузники «DADA 4» - 120 коробів;

40.Прокладки «Bella» - 15 коробів;

41.Миючий засіб «Savo» - 40 коробів;

42.Порошок «Ariel капсули» - 190 коробів;

43.Миючий засіб «Vanish» - 3 короби;

44.Підгузники «DADA 3 Midi» - 197 ящиків + 1 пачка;

45.Підгузники «DADA 4 ExtraCare» - 48 коробів + пачки;

46.Підгузники «Pampers 5» - 39 упаковок;

47.Порошок пральний «Vizirкапсули» - 222 шт.

48.Ополіскувач «Coccolino» (1,8 л.) 21 короб (по 6 шт. в коробі);

49.Ополіскувач «Coccolino» (1,480 л.) 30 коробів (по 6 шт. в коробі);

50.Гель для бриття «Gillette» - 69 ящиків + 6 шт.;

51.Рідкий порошок «Wirec» - 6 коробів (по 10 шт. в коробі);

52.Ваніш для коврів 30 коробів (по 12 шт. в коробі) + 7 шт.;

53.Засіб для миття «ChanteClair» - 31 короб (по 12 шт. в коробі);

54.Порошок «Bonux» - 117 коробів (по 4 шт. в кожному) + 2 шт.;

55.Ополіскувач «E» - 17 коробів (по 8 шт. в кожному) + 1 шт.;

56.Порошок «Ariel» - 7 коробів (по 6 шт. в кожному) + 4 шт.;

57.Станки для бриття 15 коробів (по 24 шт. в кожному);

58.Ополіскувач «FelceAssurra» - 3 короби (по 9 шт. в кожному) + 4 шт.;

59. Станки для бриття «Gillette» - 8 коробів (по 20 шт. в кожному);

60.Спрей 22 шт.;

61.Порошок 11 шт.;

62.Ополіскувач 11 шт.;

63.Мило «Даф» - 11 коробів (по 48 шт. в кожному) + 24 шт.;

64.Мило «Бамбіно» - 7 коробів + 10 шт.;

65.Мило «Пані Валевська» - 18 коробів;

66.Мило «Arko» - 2 короби;

67.Мило «Фреш» - 2 короби;

68.Мило «Відбілююче» - 8 коробів;

69.Гель «Зая» (для купання) 37 шт.;

70.Гель «Зая інтимне» - 12 шт.;

71.Лак для волосся «Taft»- 106 коробів;

72.Зубна паста дитяча «Colgate» - 16 коробів;

73.Зубна паста «Colgate» - 131 короб (по 12 шт. в кожному) + 24 шт.;

74.Освіжувач повітря «AirWick» - 122 упаковки;

75.Освіжувач повітря «Rure» - 30 упаковок;

76.Шампунь «Джонсонс» - 2 короби;

77.Рідкий порошок «Зізир» - 85 шт.;

78.Зубна паста «ColgateTuba» - 43 упаковки;

79.Піна для бриття «Gillette» - 667 упаковок;

80.Підгузники «DADA 6 ExtraLarge» 94 пачки;

81.Підгузники «DADA 5 Extra» - 23 короби (по 3 шт. в кожному) + 1 упаковка (пачка);

82.Підгузники «HaggiesUltraComfort 4» - 33 упаковки;

83.Підгузники «DADAExtraCare 1» 40 упаковок;

84.Підгузники «Pampers 4» - 26 ящиків (по 3 шт. в кожному);

85.Підгузники «Huggies 5» - 25 ящиків;

86.Підгузники «DADAExtraCare 1» - 44 ящики;

87.Підгузники «DADA 4+» - 175 ящиків;

88.Порошок в капсулах «Dash» - 213 ящиків;

89.Підгузники «DADA 2 Mini» - 42 упаковок;

90.Підгузники «DADA 4 Maxi» - 328 упаковок (по 64 шт.);

91.Підгузники «DADA 4 Maxi» -207 ящиків;

92.Підгузники «DADA 5 Soft» - 18 коробів;

93.Підгузники «DADA 6 Soft» - 121 короб;

94.Підгузники «DADAExtraCare 2» 44 короби;

95.Підгузники «DADA 3 Midi» - 71 ящик;

96.Підгузники «DADA 6 Extra» - 93 ящики;

97.Підгузники «DADA 6 Преміум» - 8 упаковок;

98.Підгузники «DADA 4» - 1 упаковка;

99.Кава «CafeGold» - 11 ящиків (по 9 банок);

100.Кава «CafeGold» - 109 банок;

101.Кава «Cafe dOr Blue» - 56 ящиків;

102.Підгузники «DADAExtra 6» - 283 упаковки;

103.Підгузники «DADA 3 Midi» - 151 ящик;

104.Підгузники «DADA 4 Maxi» - 22 ящики;

105.Підгузники «DADA 4 + Maxi» 38 ящиків;

106.Підгузники «Pampers 2 Giant Pack» - 19 упаковок;

107.Підгузники «Pampers 1» - 50 упаковок;

108.Порошок пральний «Dash 3 в 1» - 26 ящиків;

109.Зубна паста «Teramed» - 29 упаковок;

110.Вафлі «Fiesta»- 16 упаковок;

111.Сирок «Laciati» - 16 упаковок;

112.Відбілювач «Persil» - 3 упаковки;

113.Підгузники «DADA 6 ExtraLarge» - 48 упаковок;

114.Прокладки «Bella» - 101 ящик;

115.Підгузники «DADA 4+ Maxi» 557 упаковок;

116.Підгузники «DADA 3 Midi» - 25 упаковок;

117.Підгузники «DADA 5 Junior» - 121 упаковка;

118.Підгузники «DADA 4» - 43 упаковки;

119.Підгузники «DADA 5 Преміум» - 5 упаковок;

120.Підгузники «Pampers 5» - упаковок (по 4 шт. в упаковці);

121.Станки для бриття «GilletteBlue 3» - 5 ящиків;

122.Кава «Cafe dOr Gold» - 9 ящиків;

123.Кава «Cafe dOr Gold» - 6ящиків;

124.Кава «Cafe dOr Gold» - 76 банок;

125.Кава «Parana» - 45 шт.;

126.Мило «Be Beauty» - 12 шт.;

127.Кава «CafedOrExport» - 12 упаковок (по 9 шт. в упаковці).

Заборонити користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1