Справа № 639/6589/19
Провадження №1-кс/639/4021/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 грудня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0001182 від 10.07.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.2 ст. 204 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001182 від 10.07.2019 за фактом реалізації невстановленими особами недоброякісних тютюнових виробів для куріння кальяну під виглядом відомих торгових марок, зокрема, через мережу Інтернет, та заволодіння таким чином, шляхом обману грошовими коштами мешканців міста Харкова у великих розмірах за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також за фактом незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюну для куріння кальяну за відсутності марок акцизного податку за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , а також за фактом зберігання з метою збуту та збуту - у магазині з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_4 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового слідства у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області.

Під час досудового розслідування встановлено факти, які свідчать про заволодіння грошовими коштами мешканців міста Харкова шляхом реалізації тютюну для куріння кальяну неналежної якості, який не відповідає вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

Відповідно до інформації УСР ГУНП в Харківській області заволодіння шляхом обману реалізації тютюнових виробів для куріння кальяну неналежної якості на території міста Харкова організовано наступними особами:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували виготовлення та подальшу реалізацію тютюну для куріння кальяну, зокрема, з листкового чаю, гліцерину, ароматизаторів та інших речовин у побутових умовах. Частину виготовленої суміші фасують у 10-літрові відра, частину пакунки з марками відомих виробників.

До своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 залучив своїх батьків - батька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та матір ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які виконують його інструкції та вказівки щодо виготовлення та фасування зазначеної суміші на території приватного будинку, у якому проживає ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Виготовлений товар у відрах та пакунках ОСОБА_4 та ОСОБА_5 пакують у пачки, пакети під марками відомих виробників.

Після зазначеного товар неналежної якості під марками відомих виробників реалізують на території міста Харкова, зокрема, за допомогою мережі Інтернет, у соціальних мережах «Інстаграм» та «Фейсбук».

Замовлений користувачами товар вказані особи відправляють, користуючись послугами поштової служби « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено негласні слідчі (розшукові) дії, за результатами яких здобуто докази, які свідчать про незаконну діяльність зазначених осіб.

У рамках досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 25.10.2019 слідчим СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області 20.11.2019 за участі оперуповноважених ОУ ГУ ДФС у Харківській області та УСР ГУ НП в Харківській області проведено обшук житлового будинку та споруд за адресою: АДРЕСА_1 , які використовуються ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .

Під час обшуку виявлено та вилучено пачки продукції з написом «Duman»,« ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також без написів, пакувальні пакети, відра з сумішшю коричневого кольору з різними запахами і смаками, рослину, схожу на тютюн, пакувальні наліпки з написом « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,«Indigo smoke Green halls», предмети, схожі на сигари, замочені в рідині, механічний прес-пристрій та ін.

Вилучений тютюн у порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» не має маркування акцизного податку,штрихових кодів, медичних попереджень; власник товару у порушення вимог вказаного Закону не має ліцензії на імпорт або виробництво тютюнових виробів, у власника товару немає жодної документації на підтвердження походження, транспортування, імпорту, відповідності продукції, що в сукупності може свідчити про його незаконне виготовлення.

Дії зазначених осіб підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України, а саме незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Статтею 204 КК України передбачено відповідальність у тому числі за незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у своїй господарській діяльності використовують логістичну фірму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для отримання товарів, необхідних для виготовлення тютюну, а також реалізації виготовленого тютюну для куріння кальяну на території України.

Прокурор зазначає, що з метою встановлення та доведення фактів, обставин, свідків, строки виробництва та збуту тютюну для куріння кальяну вказаними особами протягом 2019 року, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У зв`язку із зазначеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування,отримання повної інформації щодо відправників та одержувачів вантажів, службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які здійснювали прийом та видачу, оформлення документів на відправлення вантажів, одержувачем або відправником у яких вказано ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Окрім цього, шляхом отримання інформації з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » можливе встановлення повного кола осіб, які купляли у вказаних осіб незаконно виготовлені тютюнові вироби.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_6 .

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримала та просила його задовольнити, посилаючись на зазначене вище.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Як вбачається з приписів, ч. 1, ч. 4 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати прокурор, може знаходитись у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Харківської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , електрона адреса - ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме:

- документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тобто товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів, в яких відправником чи одержувачем вказано ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 чи номери мобільного телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 01.01.2019 по 04.12.2019;

- роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , номери мобільного телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , здійснювані відправлення на ім`я та від імені вищевказаних осіб (телефонів) з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відправника, одержувача та адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу, його ваги та оціночної вартості, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, який його видав, дата видачі) за період з 01.01.2019 по 04.12.2019;

- документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 чи номери мобільного телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- відео з камер спостереження, встановлених у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з яких здійснювалося відправлення вантажів ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 та особами, які використовували номери мобільного телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 01.01.2019 по 04.12.2019 з записами в період часу оформлення відправки товару;

- всі документи (у тому числі чеки), щодо плати за посилки відправлені на ім`я та від імені ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 чи номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 01.01.2019 по 04.12.2019;

- чеки та інші супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів за період 01.01.2019 по 04.12.2019.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , зобов`язавши її або за її дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1