УХВАЛА

"06" серпня 2019 р. 145/1265/19

1-кс/145/493/2019

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000027 від 22.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому вказує, що 25.04.2019 року до чергової частини Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 02.03.2019 року невідома особа, під приводом усної домовленості купівлі-продажу кушетки на сайті «OLX» в мережі інтернет, шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 1800 грн.

Згідно інформації Подільського управління кіберполіції ДКП НП України встановлено адресу, де було зняття вказаних коштів, а саме: АДРЕСА_1 , банкомат № ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з банківської карти НОМЕР_1 , якавидана АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації, які перебувають у ПАТ АБ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях цього банку та містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- вказати банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повний номер рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

- наявність коштів на рахунку № НОМЕР_1 (в тому числі коштів в сумі 1800 грн., які 02.03.2019 року перерахувала ОСОБА_5 );
- надати інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 заперіод часу з 00:00 год. 02.03.2019 року по теперішній час, вказати дату, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
- якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку № НОМЕР_1 , надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Враховуючи вище викладене, а також неможливість отримати такі відомості в інший спосіб, просить надати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях цього банку, і містить охоронювану законом таємницю, а саме:
- вказати банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повний номер рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

- наявність коштів на рахунку № НОМЕР_1 (в тому числі коштів в сумі 1800 грн., які 02.03.2019 року перерахувала ОСОБА_5 );
- надати інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 заперіод часу з 00:00 год. 02.03.2019 року по теперішній час, вказати дату, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
- якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку № НОМЕР_1 , надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , через Вінницьку філію ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином (по телефону), тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного факту є необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,так як вона може містити інформацію, що має значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях цього банку і містить охоронювану законом таємницю, а саме:
- вказати банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повний номер рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

- наявність коштів на рахунку № НОМЕР_1 (в тому числі коштів в сумі 1800 грн., які 02.03.2019 року перерахувала ОСОБА_5 );
- надати інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 заперіод часу з 00:00 год. 02.03.2019 року по теперішній час, вказати дату, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
- якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку № НОМЕР_1 , надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , через Вінницьку філію ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6