Справа № 487/2306/19
Провадження № 1-кс/487/4664/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.06.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Одеської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2019 року за № 0000520 за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
11.06.2019 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просила надати дозвіл до речей і документів слідчому СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_4 , іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , іншим прокурорам групи прокурорів, а також за дорученням слідчого або прокурорів оперативним працівникам міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків ДФС з можливістю вилучити документи, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) стосовно кожного із наступних працівників підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заснованого на власності громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): ІНН НОМЕР_3 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_1 ; ІНН НОМЕР_4 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_2 ; ІНН НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса: АДРЕСА_3 ; ІНН НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса: АДРЕСА_4 ; ІНН НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса: АДРЕСА_5 ; ІНН НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , адреса: АДРЕСА_5 ; НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , адреса: АДРЕСА_6 ; ІНН НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , адреса: АДРЕСА_7 ; ІНН НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_8 ; ІНН НОМЕР_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , адреса: АДРЕСА_9 ; ІНН НОМЕР_13 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , адреса: АДРЕСА_10 ; ІНН НОМЕР_14 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , адреса: АДРЕСА_11 ; ІНН НОМЕР_15 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , адреса: АДРЕСА_12 ; ІНН НОМЕР_16 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , адреса: АДРЕСА_13 ; ІНН НОМЕР_17 , ОСОБА_21 , адреса: АДРЕСА_14 ; ІНН НОМЕР_18 , ОСОБА_22 , адреса: АДРЕСА_15 ; ІНН НОМЕР_19 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , адреса: АДРЕСА_16 ; НОМЕР_20 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , адреса: АДРЕСА_17 ; ІНН НОМЕР_21 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , адреса: АДРЕСА_18 ; ІНН НОМЕР_22 ,ь ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , адреса: АДРЕСА_19 ; ІНН НОМЕР_23 , ОСОБА_27 , адреса: АДРЕСА_20 ; ІНН НОМЕР_24 , ОСОБА_28 , р.н. 13.01.1954, ІНН НОМЕР_25 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , адреса: АДРЕСА_21 ; ІНН НОМЕР_26 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , адреса: АДРЕСА_22 ; ІНН НОМЕР_27 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , адреса: АДРЕСА_23 ; ІНН НОМЕР_28 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , адреса: АДРЕСА_24 ; ІНН НОМЕР_29 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , адреса: АДРЕСА_25 ; ІНН НОМЕР_30 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , адреса: АДРЕСА_26 ; ІНН НОМЕР_31 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , адреса: АДРЕСА_27 ; ІНН НОМЕР_32 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , адреса: АДРЕСА_28 ; ІНН НОМЕР_33 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , адреса: АДРЕСА_27 ; ІНН НОМЕР_34 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , адреса: АДРЕСА_29 ; ІНН НОМЕР_35 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , адреса: АДРЕСА_30 ; ІНН НОМЕР_36 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , адреса: АДРЕСА_31 ; ІНН НОМЕР_37 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , адреса: АДРЕСА_32 ; ІНН НОМЕР_38 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , адреса: АДРЕСА_33 ; ІНН НОМЕР_39 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , адреса: АДРЕСА_34 ; ІНН НОМЕР_40 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , адреса: АДРЕСА_35 ; ІНН НОМЕР_41 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_36 ; ІНН НОМЕР_42 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , адреса: АДРЕСА_37 ; ІНН НОМЕР_43 , ОСОБА_47 , адреса: АДРЕСА_38 ; ІНН НОМЕР_44 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , адреса: АДРЕСА_39 ; ІНН НОМЕР_45 , ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , адреса: АДРЕСА_40 ; ІНН НОМЕР_46 , ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , адреса: АДРЕСА_41 ; ІНН НОМЕР_47 , ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , адреса: АДРЕСА_42 ; ІНН НОМЕР_48 , ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , адреса: АДРЕСА_43 ; ІНН НОМЕР_49 , ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , адреса: АДРЕСА_44 ; ІНН НОМЕР_50 , ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , адреса: АДРЕСА_45 ; ІНН НОМЕР_51 , ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , адреса: АДРЕСА_46 ; ІНН НОМЕР_52 , ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , адреса: АДРЕСА_47 ; ІНН НОМЕР_53 ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , адреса: АДРЕСА_48 .
Зокрема: оригіналів юридичної справи щодо оформлення рахунків, які обслуговуються за допомогою банківських платіжних карток, виданих на ім`я перелічених працівників, в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку (рахунків), видачі платіжних карток по рахунку тощо; в електронному і паперовому вигляді інформацію про рух коштів по карткам, починаючи з моменту відкриття по теперішній час, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), фото відео фіксацію з банківських терміналів, де були зняті або поповнені грошові кошти по такій картці (карткам), їх адреси, контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, тощо; копії документів щодо видачі чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, заяв на видачу готівки по рахункам, які обслуговуються за допомогою банківських платіжних карток; в електронному вигляді фото,- відео фіксацію з операційної зали приміщень відділень АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), в якому видавались картки, з моменту початку роботи відділення по кінець робочого дня, виключно ту фото-відеофіксацію, що не містить іншої банківської таємниці, аніж ту, що визначена у клопотанні, зокрема щодо переміщення осіб, яким належали, або користувались картками у приміщенні відділення банківської установи, особи, що їх супроводжували, процедури оформлення ними картки (карток) до часу залишення ними приміщення відділення банку.

Клопотання прокурор обґрунтовує тим, вищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та можуть бути використанні у якості доказів.
Прокурор у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, просила задовольнити клопотання.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Слідчим управлінням Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_48 , які діючи у змові зі службовими особами Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заснованого на власності громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах, які були надані в якості користування пільгами з оподаткування у період з 01.01.2018 по 31.12.2018, що спричинило тяжкі наслідки державі за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Проведеним на теперішній час досудовим розслідуванням установлено, що Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засноване на власності громадської організації " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_49 .
Наказом Мінсоцполітики № 23 від 11.01.2018, указаному підприємству відповідно до пункту 142.1 статті 142 розділу III «Податок на прибуток підприємств» та пункту 8 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі ПК України), надано дозвіл на право користування пільгами з оподаткування на період з 01.01.2018 по 31.12.2018 (включно).
Однак, як установлено органом досудового розслідування, відповідних умов для такого права не існувало.
Аналізом інформаційно-аналітичних баз даних ДФС України встановлено, що Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2018 року здійснювало фінансово-господарські операції із закупівлі товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ) у підприємств-резидентів на загальну суму близько 160 млн. грн. (у т.ч. ПДВ 26,6 млн. грн.), а також здійснювало інші витрати на загальну суму близько 72,4 млн. грн. (у т.ч. ПДВ 12 млн. грн.).
У подальшому, придбані ТМЦ були, нібито, перероблені та реалізовані в адресу підприємств покупців на загальну суму близько 250,8 млн. грн., у тому числі із застосуванням отриманої податкової пільги, на загальну суму близько 211 млн. грн. (ПДВ 31209,72 грн.) без ПДВ, тобто застосувавши податкову пільгу з ПДВ.
Поряд з цим, аналізом витрат «пільговика» (без імпортних операцій) встановлено, що до складу сформованого податкового кредиту з ПДВ (72,4 млн грн., у т.ч. ПДВ 12 млн. грн.) увійшли операції з придбання ТМЦ, зокрема у ПзІК « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), а саме рису, на загальну суму близько 40,2 млн. грн. (у т.ч. ПДВ 6,7 млн. грн.), а також цукру різних видів, усього на загальну суму 25,8 млн. грн. (у т.ч. ПДВ 4,3 млн. грн.).
Зокрема: 72,4 млн. грн. (загальні витрати) - 40,2 млн. грн.(витрати на придбання рису) - 25,8 млн. грн. (витрати на придбання цукру) = 6,4 млн. грн. Фонд заробітної плати Підприємства у період 2018 року становив близько 1,8 млн. грн.
Загалом, Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2018 року здійснено витрати, які можна віднести до прямих витрат на переробку або інші види перетворення матеріалів, використаних при виконанні робіт на загальну суму 8,2 млн. грн., а саме 6,4 млн. грн. (виробничі витрати) + 1,8 млн. грн. (заробітна плата) = 8,2 млн. грн. загальний обсяг витрат.
Зважаючи на те, що обсяг операцій із застосуванням податкової пільги склав близько 211 млн. грн., вісім відсотків від цієї суми становить 16,8 млн. грн.
Таким чином Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично понесено витрати на переробку на суму 8,2 млн. грн., що складає лише 3,9 відсотка (замість необхідних для застосування податкової пільги 8 відсотків) від обсягу операцій із застосуванням податкової пільги (безпосереднє виготовлення товарів/послуг).
За таких обставин службовими особами Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при зверненні за податковою пільгою порушено вимоги п. 8 підрозділу 2 розділу ХХ Перехідних положень до Податкового кодексу України, а також п. 2 Порядку надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, затвердженого Постановою КМУ від 08.08.2007 №1010, оскільки без законних підстав на застосування податкової пільги, з метою заволодіння державними коштами в особливо великому розмірі, маючи від`ємне значення з ПДВ, сформованого внаслідок порушення чинного податкового законодавства України, не маючи підстав, складено та подано до органу ДФС за місцем обліку Заяву про відшкодування ПДВ з Державного бюджету України на загальну суму близько 30 млн. грн.
Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_49 , до службових обов`язків яких входить своєчасне виявлення порушень податкового законодавства, допущеного суб`єктами господарювання, володіючи достовірними даними (податкові та фінансові звіти, Заява підприємства тощо) та усвідомлюючи недотримання вимог чинного законодавства службовими особами Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та безпідставне застосування податкової пільги з ПДВ у період 2018 року, керуючись корисливим мотивом, вступили у змову зі службовими особами підприємства-пільговика, направлену на заволодіння бюджетними коштами, жодних належних заходів, для усунення виявлених порушень допущених підприємством, не вжили та органи Мінсоцполітики, яке наділене повноваженнями скасування діючого дозволу на податкову пільгу, про необхідність його скасування з підстав недотриманням вимог ПКУ, не повідомили.
У подальшому кошти в зазначеному розмірі з державного бюджету надійшли на рахунок Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де були отримані службовими особами вказаного підприємства, якими вони і службові особи ІНФОРМАЦІЯ_49 незаконно заволоділи і розпорядилися на власний розсуд.
Таким чином, в результаті умисних спільних дій вказаних службових осіб, державним інтересам спричинено матеріальну шкоду в особливо великому розмірі і тяжкі наслідки у вигляді неправомірного відшкодування з Державного бюджету України коштів у розмірі близько 30 млн. грн.
В діях указаних невстановлених осіб убачаються ознаки злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та за ч. 2 ст. 364, КК України як зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам служби, що воно спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.
За результатами слідчих дій установлено, що з метою підтвердження підстав для отримання пільги з оподаткування невстановленими особами підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » офіційно працевлаштовано усього 58 осіб. Із цієї кількості працівників підшукано 50 осіб, що мають інвалідність.
Зібрані у ході досудового розслідування докази щодо обставин, за яких вчинялося кримінальне правопорушення, свідчать про те, що підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалась переробка лише одного виду товару виноградного жмиху. Указане дає підстави вважати, що фактично на підприємстві працювало значно менше осіб, ніж заявлено у заяві до органу Міністерства соціальної політики для отримання пільги з оподаткування.
Як убачається зі свідчень директора підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та окремих свідків, яких видалося за можливе допитати, заробітна плата робітниками підприємства отримувалась на банківські картки, видані їм АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Таким чином, інформація банківської установи щодо дати укладення договору про відкриття рахунків і видачі карток, а також обслуговування клієнтів, які є працівниками підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », матиме значення доказів, оскільки підтвердить або спростує припущення органу досудового розслідування щодо безпідставності доводів заяви підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо кількості працюючих інвалідів, розміру виплаченої їм заробітної плати і відсотку витрат, понесених підприємством на переробку придбаного товару.
Указані документи перебувають у володінні і зберігаються лише в банківській установі, в якій відкрито і обслуговуються рахунки клієнтів. Вони містять відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.
Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.
У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Прокурором надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без їх вилучення досягти неможливо, у зв`язку з чим, клопотання необхідно задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_4 , іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , іншим прокурорам групи прокурорів, а також за дорученням слідчого або прокурорів оперативним працівникам міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків ДФС з можливістю вилучити документи, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) стосовно кожного із наступних працівників підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заснованого на власності громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

ІПНПІПдатаАБ
НОМЕР_3 ОСОБА_7 14.12.1958АДРЕСА_1
НОМЕР_4 ОСОБА_8 02.01.1986
АДРЕСА_49 ОСОБА_9 06.12.1979М. ОДЕСА
АДРЕСА_50 ОСОБА_10 18.02.1983
АДРЕСА_51 ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 АДРЕСА_5
НОМЕР_8 ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 АДРЕСА_5
НОМЕР_55 ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 АДРЕСА_6
НОМЕР_10 ОСОБА_14 15.10.1981
АДРЕСА_52 ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 АДРЕСА_8
НОМЕР_12 ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_13 АДРЕСА_9
НОМЕР_13 ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 АДРЕСА_10
НОМЕР_14 ОСОБА_18 12.07.196967834 ОДЕСЬКА ОБЛ.
АДРЕСА_53 ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_16 АДРЕСА_12
НОМЕР_16 ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_17 АДРЕСА_13
НОМЕР_17 ОСОБА_21

АДРЕСА_54 ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_18 АДРЕСА_16
НОМЕР_20 ОСОБА_24 25.05.1955М. ОДЕСА ПР-
АДРЕСА_55 ОСОБА_25 08.06.1977АДРЕСА_18
ОСОБА_26 22.04. ОДЕСЬКА ОБЛ. М. ОДЕСА
АДРЕСА_56 ОСОБА_27 АДРЕСА_20
НОМЕР_24 ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_51
НОМЕР_25 ОСОБА_29 30.08.1963АДРЕСА_21
НОМЕР_26 ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_52 АДРЕСА_22
НОМЕР_27 ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_23 АДРЕСА_23
НОМЕР_28 ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_24
АДРЕСА_57 ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_25 АДРЕСА_25
НОМЕР_30 ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_26
АДРЕСА_58 ОСОБА_35 21.02.1975
АДРЕСА_59 ОСОБА_36 27.07.1975АДРЕСА_28
НОМЕР_33 ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_29
АДРЕСА_60 ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_53 АДРЕСА_29
НОМЕР_35 ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_54 АДРЕСА_30
НОМЕР_36 ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_55 АДРЕСА_31
НОМЕР_37 ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_56 АДРЕСА_32
НОМЕР_38 ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_57 АДРЕСА_33
НОМЕР_39 ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_58 АДРЕСА_34
НОМЕР_40 ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_59 АДРЕСА_35
НОМЕР_41 ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_60 АДРЕСА_36
НОМЕР_42 ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_61 АДРЕСА_37
НОМЕР_43 ОСОБА_47
АДРЕСА_61 ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_62 АДРЕСА_39
НОМЕР_45 ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_63 АДРЕСА_40
НОМЕР_46 ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_64 АДРЕСА_41
НОМЕР_47 ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_65
АДРЕСА_62 ОСОБА_52 ІНФОРМАЦІЯ_66 АДРЕСА_43
НОМЕР_49 ОСОБА_53 ІНФОРМАЦІЯ_67 АДРЕСА_44
НОМЕР_50 ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_68
АДРЕСА_63 ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_69
АДРЕСА_64 ОСОБА_56 06.11.1976
АДРЕСА_65 ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_70 АДРЕСА_48

Зокрема
-оригіналів юридичної справи щодо оформлення рахунків, які обслуговуються за допомогою банківських платіжних карток, виданих на ім`я перелічених працівників, в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку (рахунків), видачі платіжних карток по рахунку тощо;

-в електронному і паперовому вигляді інформацію про рух коштів по карткам, починаючи з моменту відкриття по теперішній час, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), фото відео фіксацію з банківських терміналів, де були зняті або поповнені грошові кошти по такій картці (карткам), їх адреси, контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, тощо;

-копії документів щодо видачі чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, заяв на видачу готівки по рахункам, які обслуговуються за допомогою банківських платіжних карток;

-в електронному вигляді фото,- відео фіксацію з операційної зали приміщень відділень АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), в якому видавались картки, з моменту початку роботи відділення по кінець робочого дня, виключно ту фото-відеофіксацію, що не містить іншої банківської таємниці, аніж ту, що визначена у клопотанні, зокрема щодо переміщення осіб, яким належали, або користувались картками у приміщенні відділення банківської установи, особи, що їх супроводжували, процедури оформлення ними картки (карток) до часу залишення ними приміщення відділення банку.

Ухвала дійсна до 25.07.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1