печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
04.09.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000512.
Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000512 від 06.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Головинський гранітний кар`єр» ( ) є правонаступником усіх майнових прав та обов`язків Публічного акціонерного товариства «Головинський Граніт», що припинено шляхом перетворення на підставі Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Головинський граніт» №Б/Н від 19.10.2017 та Передавального акту майна, коштів, майнових прав та обов`язків ПАТ «Головинський граніт» №2 від 18.06.2018.

В свою чергу, учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Головинський гранітний кар`єр» ( ) являється Товариство з обмежено відповідальністю «Будстиль ХХІ» (), кінцевим бенефіціарним власником якого з часткою в статутному капіталі 64,12% є ОСОБА_4 .

15.05.2019 між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Житомирській області в особі голови комісії з реорганізації - в.о. начальника регіонального відділення ОСОБА_5 (Продавець) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Головинський камінь» (), в особі Генерального директора ТОВ «Головинський камінь» ОСОБА_6 (Покупець) укладено договір купівлі-продажу об`єкта малої приватизації єдиного майнового комплексу Державного підприємства «Головинський кар`єр» на аукціоні із зниженням стартової ціни, відповідно до якого ТОВ «Головинський камінь» набуло у власність об`єкт малої приватизації єдиний майновий комплекс Державного підприємства (надалі - ДП) «Головинський кар`єр» за адресою: Житомирська обл., Черняхівський район, смт. Головине, вул. Адміністративна, 8, рухоме та нерухоме майно, сплативши вартість визначену за результатами проведеного електронного аукціону в повному обсязі.

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна по Житомирській області №360 від 19.06.2019 «Про припинення Державного підприємства «Головинський кар`єр» шляхом приєднання» (далі Наказ) визначено припинити юридичну особу Державне підприємство «Головинський кар`єр» (код за ), розташоване за адресою: вул. Адміністративна, 8, смт. Головине, Черняхівський р-н., Житомирська обл., 12325, шляхом приєднання до покупця ТОВ «Головинський камінь» (). Вищевказаним Наказом призначено комісію з припинення юридичної особи ДП «Головинький кар`єр» (далі Комісія), якій передано повноваження щодо управління справами ДП «Головинський кар`єр».

Так, ОСОБА_7 , будучи достовірно обізнаним про те, що на даний час відбувається процес припинення юридичної особи ДП «Головинький кар`єр» шляхом приєднання до покупця ТОВ «Головинський камінь», а також про те, що термін дії Спеціальних дозволів №2696, №2967 закінчився 03.06.2015, а дозвіл №2698 анульовано на підставі рішення Окружного адміністративного суду м. Києва, яке набрало законної сили 24.01.2019, усвідомлюючи, що ТОВ Головинський гранітний кар`єр» позбавлене права продовжувати свою діяльність з видобування лабрадоритів Головинського, Сліпчицького та Сліпчицьке-1 родовища, керуючись корисливими мотивами та переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, вирішив шляхом обману заволодіти грошовими коштами, що належать ТОВ «Головинський камінь» за наступних обставин.

Так, ОСОБА_7 , під час зустрічі з представником ТОВ «Головинський камінь» ОСОБА_8 , яка відбулась близько 14:00 год. 25.07.2019 по вул. Прорізна в м. Києві повідомив останньому, що повністю контролює питання щодо приватизації, боргів та ліквідації єдиного майнового комплексу ДП «Головинський кар`єр» та процес отримання ліцензій ТОВ «Головинський камінь», в ході чого став переконувати останнього у вигідності придбання належної ТОВ «Головинський гранітний кар`єр» «маркшейдерської» та технічної документації, завіряючи, що на її підставі ТОВ «Головинський камінь» найближчим часом зможе розпочати свою діяльність з видобування лабрадоритів, що не відповідало дійсності, а також придбання самого ТОВ «Головинський гранітний кар`єр» беніфеціарним власником якого він являється, надавши при цьому ОСОБА_8 документи з зазначенням переліку майна належного Товариству оцінивши його вартість та вартість відповідної технічної документації в 1 300 000 доларів США.

Разом з цим, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння коштами ТОВ «Головинський камінь», з метою введення представника потерпілого в оману, під час вищевказаної зустрічі, ОСОБА_7 умисно не повідомив останньому юридично значиму інформацію про те, що у Відділі примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Житомирській області перебуває зведене виконавче провадження №42595654 щодо стягнення з ТОВ «Головинський гранітний кар`єр» заборгованості в розмірі 5,8 млн. грн., в межах якого здійснено опис та арешту майна (коштів) боржника, яке на даний час реалізовується за допомогою системи електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ).

Представник ТОВ «Головинський камінь» ОСОБА_8 не усвідомлюючи факт обману, помилково вважаючи, що пропозиція ОСОБА_7 є вигідною для ТОВ «Головинський камінь», погодився на умови ОСОБА_7

01.08.2019, приблизно в 17 год. 10 хв., знаходячись за адресою: м. Київ пров. Бабушкіна, 3 в м. Києві, з корисливих мотивів, з метою заволодіння належними ТОВ «Головинський камінь» грошовими коштами шляхом обману, ОСОБА_7 під приводом відступу корпоративних прав на ТОВ «Головинський гранітний кар`єр», зустрівся з представником зазначеного товариства ОСОБА_8 від якого отримав грошові кошти в розмірі 1 300 000 доларів США, які відповідно до курсу НБУ станом на 01.08.2019 складали 32 526 000 гривень, що у 33863 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, та мав намір розпорядитись ними на власний розсуд, однак злочин до кінця не довів з причин, які не залежали від його волі, оскільки його злочинні дії були припинені працівниками правоохоронних органів.

Крім цього, з 17 год. 20 хв. 01.08.2019 по 02 год. 47 хв. 02.08.2019 в службовому кабінеті ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , після отримання ОСОБА_7 грошових коштів від ОСОБА_8 в розмірі 1 300 000 доларів США, проведено невідкладний обшук, в ході якого з-поміж іншого виявлено та вилучено теку «Земельні ділянки Вишгородського району» із копіями схем та документів, в ході аналізу якої встановлено, що громадяни ОСОБА_9 та ОСОБА_10 станом на 2008 рік являлися власниками земельних ділянок в межах Димерської селищної ради Вишгородського району Київської області загальною площею 131,2304 га (цільове призначення ОСГ (для ведення особистого селянського господарства) на підставі розпоряджень голови Вишгородської РДА №269 від 05.05.2008. На схематичному зображенні місцезнаходження вказаних земельних ділянок знизу (на четвертій сторінці вказаної теки) містяться рукописні написи наступного змісту «131,23 га», «моя доля 31,4625 га».

Будучи допитаним в якості свідка заступник начальника відділу у Вишгородському районі Головного управління Держгеокадастру у Київській області ОСОБА_11 повідомив, що починаючи з 2002 року, з введенням в дію Земельного кодексу України, в Україні діє мораторій (заборона) на купівлю-продаж або відчуження в інший спосіб земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) (п. 15 прикінцевих та перехідних положень Земельного кодексу України) та надав копії технічної документації із землеустрою щодо складання державних актів на право власності на земельні ділянки на території Димерської селищної ради, реформованого СВК «Димерський» Вишгородського району Київської області, державних актів на право власності на земельну ділянку.
Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що 20.12.2006 приватним нотаріусом ОСОБА_12 , всупереч п. 15 Перехідних положень Земельного кодексу України (в редакції чинній станом на 20.12.2006), незважаючи на пряму заборону, встановлену законом, посвідчено договори купівлі-продажу, зареєстровані в реєстрі за №№2470, 2471, 2464, 2465, 2466, 2467, 2460, 2461, 2462, 2463, 2472, 2468, 2469, 2473 від 20.12.2006, №2430, 2418, 2423, 2432, 2426, 2433, 2425, 2431, 2420, 2421, 2422, 2414, 2428, 2427, 2419, 2411, 2412, 2429, 2413, 2415, 2406, 2407, 2417, 2434, 2424, 2416, 2408, 2409, 2410 від 19.12.2006, №№2398, 2397, 2402, 2401, 2395, 2391, 2390, 2394, 2393, 2392, 2389, 2399, 2400, 2403, 2405, 2396 від 18.12.2006, №2555 від 29.12.2006, відповідно до яких ОСОБА_9 та ОСОБА_10 придбали у власність земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства, які перед цим були виділені в натурі (на місцевості) власниками земельних часток (паїв) первісним власникам, та на які розповсюджувалися вказані вище обмеження (заборони), у представників первісних власників таких земельних ділянок ОСОБА_13 , котрий являється пов`язаною особою ОСОБА_7 , та діяв на підставі довіреностей, посвідчених 15.03.2006, 17.03.2006, 10.03.2006, 13.03.2006, 22.03.2006, 14.03.2006, 20.03.2006, 27.03.2006, та ОСОБА_14 , котрий діяв на підставі довіреностей від 27.03.2006, 29.03.2006, 03.04.2006, 17.04.2006, 11.05.2006, 10.04.2006, 23.05.2006, 26.04.2006, 15.05.2006, посвідчених цим же приватним нотаріусом ОСОБА_12 . При цьому, відповідно до п. 15 Перехідних положень Земельного кодексу України (в редакції, чинній станом на 15.03.2006, угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), встановленої абзацом першим цього пункту, в частині відчуження зазначених ділянок та земельних часток (паїв), а так само в частині передачі прав на відчуження зазначених ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення).

В подальшому, на підставі вказаних договорів купівлі-продажу громадяни ОСОБА_9 та ОСОБА_10 зареєстрували право власності на земельні ділянки в межах Небелицької сільської ради Макарівського району Київської області загальною площею 128,6925 га, а саме на наступні земельні ділянки:

- :02:001:0050, площею 2,2362 га (власник ОСОБА_9 );

- :02:001:0053, площею 2,2014 га (власник ОСОБА_9 );

- :02:002:0062, площею 8,0519 га (власник ОСОБА_9 );

- :02:003:0017, площею 2,1701 га (власник ОСОБА_9 );

- :02:002:0061, площею 6,4598 га (власник ОСОБА_9 );

- :02:001:0054, площею 8,8122 га (власник ОСОБА_9 );

- :02:002:0070, площею 6,4702 га (власник ОСОБА_10 );

- :02:002:0071, площею 4,0101 га (власник ОСОБА_10 );

- :02:002:0072, площею 6,1178 га (власник ОСОБА_10 );

- :02:002:0073, площею 6,2234 га (власник ОСОБА_10 );

- :02:002:0074, площею 8,1071 га (власник ОСОБА_10 );

- :02:003:0010, площею 2,1299 га (власник ОСОБА_10 );

- :02:002:0063, площею 6,4402 га (власник ОСОБА_10 );

- :02:002:0064, площею 8,6213 га (власник ОСОБА_10 );

- :02:002:0065, площею 4,3202 га (власник ОСОБА_10 );

- :02:002:0066, площею 8,6205 га (власник ОСОБА_10 );

- :02:002:0067, площею 8,6000 га (власник ОСОБА_10 );

- :02:002:0068, площею 8,6336 га (власник ОСОБА_10 );

- :02:002:0069, площею 6,4723 га (власник ОСОБА_10 );

- :02:003:0021, площею 7,7704 га (власник ОСОБА_10 );

- :02:003:0022, площею 3,9837 га (власник ОСОБА_10 );

- :02:008:0021, площею 2,2399 га (власник ОСОБА_10 ).

В подальшому, ОСОБА_9 на підставі акту №2 приймання-передачі додаткового внеску (вкладу) Учасника до Статутного капіталу ТОВ «Терра Нова №2» () від 05.12.2017, передав ТОВ «Терра Нова №2» земельні ділянки з кадастровими номерами: :02:001:0050, :02:001:0053, :02:002:0062, :02:003:0017,:02:002:0061,:02:001:0054, та останнє 18.12.2017 та 19.12.2017 зареєструвало право власності на вказані земельні ділянки.

Крім цього, ОСОБА_10 на підставі актів №1 приймання-передачі додаткового внеску (вкладу) Учасника до Статутного капіталу ТОВ «Терра Нова №2» () від 10.01.2018, від 24.01.2018, та від 05.12.2017, та на підставі інших документів передала ТОВ «Терра Нова №2» земельні ділянки з кадастровими номерами: :02:002:0070, :02:002:0071, :02:002:0072, :02:002:0073, :02:002:0074, :02:003:0010, :02:002:0063, :02:002:0064, :02:002:0065, :02:002:0066, :02:002:0067, :02:002:0068, :02:002:0069, та останнє 18.12.2017, 25.01.2018, 31.01.2018 та 19.12.2017, 13.05.2015, 20.05.2015 зареєструвало право власності на вказані земельні ділянки.

Вищеперераховані земельні ділянки на підставі постанови визнано речовими доказами.

Згідно з п.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки майно на яке просить прокурор накласти арешт є речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000512.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти у кримінальному провадженні №0000512 від 06.06.2019 арешт на майно (речові докази), а саме на наступні земельні ділянки:

- кадастровий номер :09:077:0649 площею 15,2172 га (власник ОСОБА_9 );

- кадастровий номер :09:071:0647, площею 33,4469 га (власник ОСОБА_9 );

- кадастровий номер :09:056:0646, площею 2,4998 га (власник ОСОБА_9 );

- кадастровий номер :09:077:0648, площею 4,1797 га (власник ОСОБА_9 );

- кадастровий номер :19:038:0399, площею 2,2 га (власник ОСОБА_9 );

- кадастровий номер :19:038:0400, площею 8,5243 га (власник ОСОБА_9 );

- кадастровий номер :09:058:0650, площею 7,5859 га (власник ОСОБА_10 );

- кадастровий номер :09:056:0645, площею 44,4456 га (власник ОСОБА_10 );

- кадастровий номер :19:038:0401, площею 6,8036 га (власник ОСОБА_10 );

- кадастровий номер :19:042:0402, площею 6,3274 га (власник ОСОБА_10 );

- кадастровий номер :02:001:0050, площею 2,2362 га (власник ТОВ «Терра Нова №2» ();

- кадастровий номер :02:001:0053, площею 2,2014 га (власник ТОВ «Терра Нова №2» ();

- кадастровий номер :02:002:0062, площею 8,0519 га (власник ТОВ «Терра Нова №2» ();

- кадастровий номер :02:003:0017, площею 2,1701 га (власник ТОВ «Терра Нова №2» ();

- кадастровий номер :02:002:0061, площею 6,4598 га (власник ТОВ «Терра Нова №2» ();

- кадастровий номер :02:001:0054, площею 8,8122 га (власник ТОВ «Терра Нова №2» ();

- кадастровий номер :02:002:0070, площею 6,4702 га (власник ТОВ «Терра Нова №2» ();

- кадастровий номер :02:002:0071, площею 4,0101 га (власник ТОВ «Терра Нова №2» ();

- кадастровий номер :02:002:0072, площею 6,1178 га (власник ТОВ «Терра Нова №2» ();

- кадастровий номер :02:002:0073, площею 6,2234 га (власник ТОВ «Терра Нова №2» ();

- кадастровий номер :02:002:0074, площею 8,1071 га (власник ТОВ «Терра Нова №2» ();

- кадастровий номер :02:003:0010, площею 2,1299 га (власник ТОВ «Терра Нова №2» ();

- кадастровий номер :02:002:0063, площею 6,4402 га (власник ТОВ «Терра Нова №2» ();

- кадастровий номер :02:002:0064, площею 8,6213 га (власник ТОВ «Терра Нова №2» ();

- кадастровий номер :02:002:0065, площею 4,3202 га (власник ТОВ «Терра Нова №2» ();

- кадастровий номер :02:002:0066, площею 8,6205 га (власник ТОВ «Терра Нова №2» ();

- кадастровий номер :02:002:0067, площею 8,6000 га (власник ТОВ «Терра Нова №2» () ;

- кадастровий номер :02:002:0068, площею 8,6336 га (власник ТОВ «Терра Нова №2» ();

- кадастровий номер :02:002:0069, площею 6,4723 га (власник ТОВ «Терра Нова №2» (), заборонивши вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1