Провадження № 1-кс/752/5592/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 червня 2019 року Голосіївський районний суд міста Києва у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши скаргу захисника ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , подану в порядку ст. 303 КПК України, на бездіяльність слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 щодо неповернення тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження №0000048 від 27.11.2017 року, слідчий суддя, -
Встановив
Захисник ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаною скаргою, в якій просив зобов`язати слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 або іншого слідчого, що здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадження, повернути тимчасово вилучене під час проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке зазначено в додатку до протоколу обшуку від 20.12.2018 року, а саме речей: системного блоку чорного кольору «Vento MB» (85Х380019546); системний блок чорного кольору "Vento MB ASUS CHASIS" (85Х380019474); ноутбук "Lenovo" чорно-синього кольору серійний номер WB 06104409 із зарядним пристроєм чорного кольору; мобільний телефон "Lenovo" А6010 чорного кольору; ноутбук "Lenovo" серійний номер WB06103885 із зарядним пристроєм; системний блок комп"ютера чорного кольору "Vento MB ASUS CHASIS" (85х380019444), а також опис документів, перелік яких долучено до матеріалів скарги у кількості 418 найменувань, а саме:
1 Блокнот синього кольору з чорновими записами;

2 Видаткова накладна № РН - 0000016 від 27 вересня 2018-2 арк.;

3 Видаткова накладна № РН - 0000010 від 19.12.2018 - 2 арк.;

4 Видаткова накладна № РН - 0000008 від 13.12.2018 - 2 арк. ;

5 Видаткова накладна № РН - 0000016 від 30.11.2018 - 2 арк. ;

6 Видаткова накладна № РН - 0000017 від 30.11.2018 - 2 арк. ;

7 Видаткова накладна № РН - 0000018 від 30.11.2018 - 2 арк. ;

8 Видаткова накладна № РН - 0000008 від 20.11.2018 - 2 арк. ;

9 Видаткова накладна № РН - 0000009 від 20.11.2018 - 2 арк. ;

10 Видаткова накладна № РН - 0000004 від 07.11.2017 - 2 арк. ;

11 Рахунок-фактура № СР - 0000086 від 07.11.2017 - 1 арк.;

12 Рахунок-фактура № СР - 0000082 від 31.10.2017 - 1 арк.;

13 Видаткова накладна № РН - 0000012від31.10.2017-2 арк.;

14 Договір купівлі-продажу №29/17 від 01.12.17 - 2 арк.;

15 Видаткова накладна № РН - 0000007 від 22.12.2017 - 2 арк. ;

16 Рахунок-фактура № СР - 0000107 від 22.12.2017 - 1 арк.;

17 Видаткова накладна № РН - 0000004 від 12.06.2017 -2 арк.;

18 Договір купівлі-продажу №9/17 від 06.03.17 - 2 арк.;

19 Довіреність №68 від 03.06.2016 - 1 арк.;

20 Бланк довіреності №39 - 1 арк.;

21 Папка синього кольору з документами;

22 Договір купівлі-продажу №16 від 22.02.16 - 3 арк.;

23 Договір купівлі-продажу №34 від 05.03.16 - 2 арк.;

24 ДКП №28/16 від 28.03.16 - 2 арк.;

25 ДКП №28/15 від 01.04.16-2 арк.;

26 ДКП №55 від 02.06.16 - 2 арк.;

27 ДКП №56 від 04.07.16 - 2 арк.;

28 Договір поставки №7/1 - 16-20 - 4 арк.;

29 ДКП №75 від 25.07.16 -2 арк.;

30 ДКП №29/16 від 08.08.16 - 2 арк.;

31 ДКП №36 від 14.08.16-2 арк.;

32 ДКП №31/16 від 08.09.16 - 7 арк.;

33 ДКП №35 від 22.09.16 - 2 арк.;

34 ДКП №32/16 від 30.09.16 - 3 арк.;

35 ДКП №33/16 від 30.09.16 - 2 арк.;

36 ДКП №34/16 від 10.10.16-2 арк.;

37 ДКП №35/16 від 01.11.16 - 2 арк.;

38 ДКП №36/16 від 01.11.16 - 2 арк.;

39 ДКП №37/16 від 01.12.16 - 2 арк.;

40 ДКП №38/16 від 01.12.16 - 2 арк.;

41 ДКП №39/16 від 12.12.16 - 2 арк.;

42 ДКП №1/7 від 05,01.17-2 арк.;

43 ДКП №3/17 від 16.01.17 -2 арк.;

44 ДКП №34 від 25,01,17-2 арк.;

45 ДКП №4/17 від 01.02.17 - арк.;

46 ДКП №5/17 від 13.02.17-2 арк.;

47 ДКП №6/17 від 16.02.17 -2 арк.;

48 ДКП №7/17 від 24.02.17 - 2 арк.;

49 ДКП №8/17 від 01.03.17 - 2 арк.;

50 ДКП №10/17 від 10.04.17 - 2 арк.;

51 ДКП №11/17 від 24.04.17 - 3 арк.;

52 ДКП №12/17 від 10.04.17-2 арк.;

53 ДКП №13/17 від 05.05.17 - 3 арк.;

54 ДКП №14/17 від 01.06.17 -2 арк.;

55 ДКП №15/17 від 01.06.17 - 2 арк.;

56 ДКП №16/17 від 29.05.17 - 3 арк.;

57 ДКП № 17/17 від 05.06.17 - 2 арк.;

58 ДКП №18/17 від 05.06.17 - 2 арк.;

59 ДКП №19/17 від 30.06.17 -2 арк.;

60 ДКП №20/17 від 30.07.17 - 2 арк.;

61 Копії документів у одному файлі, а саме, паспортні та інші дані з підписами різних гр. України у кількості 28 арк.;

62 Зошит на титульній сторінці якого надпис "Виписка документов ТОВ "Миттрейд" (Договора) на 48 аркушів;

63 Папка синього кольору з написом на боковій частині "Видаткові накладні 2016 рік" в середині якої знаходяться наступні документи;

64 Реєстр документів за декабрь 2016 р. - 1 арк.;

65 Видаткова накладна РН 0000001 на 1 арк.;

66 Видаткова накладна РН 0000002 на 1 арк.;

67 Видаткова накладна РН 0000003 на 2 арк.;

68 Видаткова накладна РН 0000004 на 1 арк.;

69 Видаткова накладна РН 0000005 на 1 арк.;

70 Видаткова накладна РН 0000006 на 2 арк.;

71 Видаткова накладна РН 0000007 на 1 арк.;

72 Видаткова накладна РН 0000008 на 1 арк.;

73 Видаткова накладна РН 0000009 на 2 арк.;

74 Видаткова накладна РН 0000010 на 1 арк.;

75 Видаткова накладна РН 0000011 на 1 арк.;

76 Видаткова накладна РН 0000012 на 1 арк.;

77 Видаткова накладна РН 0000013 на 1 арк.;

78 Видаткова накладна РН 0000015 на 1 арк.;

79 Видаткова накладна РН 0000016 на 1 арк.;

80 Видаткова накладна РН 0000017 на 1 арк.;

81 Видаткова накладна РН 0000018 на 1 арк.;

82 Реєстр документов за Ноябрь 2016р. 1 арк.;

83 Видаткові накладні № РН - 0000001 - 1 арк.;

84 РН - 0000002 - 1 арк.;

85 РН - 0000003 - 2 арк.;

86 РН - 0000004 - 1 арк.;

87 РН- 0000005 - 1 арк.;

88 РН - 0000006 - 1 арк.;

89 РН - 0000007 - 1 арк.;

90 РН - 0000008 - 1 арк.;

91 РН - 0000009 - 1 арк.;

92 РН- 0000010 - 1 арк.;

93 РН - 0000011 - 1 арк.;

94 РН- 0000012 - 1 арк.;

95 РН -0000013 - 1 арк.;

96 PH- 0000015 - 1 арк.;

97 Реєстр документов за Октябрь 2016р. 1 арк.;

98 Видаткові накладні № РН-1 - 1 арк.;

99 РН-2 - 1 арк.;

100 РН-3 - 1 арк.;

101 РН-4 - 1 арк.;

102 РН-5 - 1 арк.;

103 РН-6 - 1 арк.;

104 РН-7 - 1 арк.;

105 РН-8 - 1 арк.;

106 РН-9 - 1 арк.;

107 РН-10- 1 арк.;

108 РН-11 - 1 арк.;

109 РН-12 - 1 арк.;

ПО РН-13 - 1 арк.;

111 РН-14 -2 арк.;

112 РН-15 - 1 арк.;

113 РН-16 - 1 арк.;

114 РН-17 - 1 арк.;

115 РН-18 - 1 арк.;

116 РН-19 - 1 арк.;

117 РН-20 - 1 арк.;

118 РН-21 - 1 арк.;

119 Реєстр документов за Сентябрь 2016г. - 1 арк.;

120 Видаткові накладні № РН-3 -2 арк.;

121 РН-4 - 1 арк.;

122 РН-5 - 1 арк.;

123 РН-6 - 2 арк.;

124 РН-7 - 2 арк.;

125 РН-8 - 1 арк.;

126 РН-9 -1 арк.;

127 РН-10 - 1 арк.;

128 РН-11 - 1 арк.;

129 PH-12 - 2 арк.;

130 PH-13 - 1 арк.;

131 PH-14 - 1 арк.;

132 PH-15-1 арк.;

133 PH-16-1 арк.;

134 PH-17-1 арк.;

135 PH-18-1 арк.;

136 PH-19 - 1 арк.;

137 PH-20 - 1 арк.;

138 PH-21 - 1 арк.;

139 Реєстр документов за Август 2016р. на 1 арк.;

140 Видаткові накладні № РН-1 - 3 арк.;

141 РН-2 - 1 арк.;

142 РН-5 - 3 арк.;

143 РН-6 - 3 арк.;

144 РН-7 - 1 арк.;

145 РН-8 - 1 арк.;

146 РН-9 - 1 арк.;

147 РН-10 - 1 арк.;

148 РН-11 - 1 арк.;

149 РН-12 - 2 арк.;

150 РН-13 - 1 арк.;

151 РН-14 - 1 арк.;

152 РН-15 - 1 арк.;

153 РН-16 - 1 арк.;

154 РН-17- 1 арк.;

155 РН-18 - 1 арк.;

156 РН-19 - 1 арк.;

157 РН-20 - 1 арк.;

158 РН-21 - 1 арк.;

159 РН-22 - 1 арк.;

160 РН-23 - 1 арк.;

161 РН-24 - 1 арк.;

162 PH-25 - 1 арк.;

163 PH-26 - 1 арк.;

164 Реєстр документов за июнь 2016г. на 1 арк.;

165 Видаткові накладні № РН-1 - 1 арк.;

166 РН-2 - 1 арк.;

167 РН-3 - 2 арк.;

168 РН-4 - 2 арк.;

169 РН-5 - 1 арк.;

170 РН-6 - 1 арк.;

171 РН-7 - 1 арк.;

172 РН-8 - 1 арк.;

173 РН-9 - 1 арк.;

174 РН-10 - 1 арк.;

175 РН-11 - 1 арк.;

176 РН-12 - 2 арк.;

177 РН-13 -2 арк.;

178 РН-14 - 1 арк.;

179 РН-15 - 1 арк.;

180 РН-16- 1 арк.;

181 РН-17 - 1 арк.;

182 РН-18 -2 арк.;

183 РН-19 - 1 арк.;

184 РН-20 - 1 арк.;

185 РН-21 - 1 арк.;

186 РН-22 - 1 арк.;

187 РН-23 - 1 арк.;

188 РН-24 - 1 арк.;

189 РН-25 - 1 арк.;

190 Реєстр документов за июль 2016р.на 1 арк.;

191 Видаткова накладна № РН-1 - 1 арк.;

192 РН-2 - 2 арк.;

193 РН-3 - 2 арк.;

194 РН-4 - 1 арк.;

195 PH-5 - 1 арк.;

196 PH-6 - 1 арк.;

197 PH-7 - 1 арк.;

198 PH-8 - 1 арк.;

199 PH-9 - 1 арк.;

200 PH-10-1 арк.;

201 PH-11 - 1 арк.;

202 PH-12 - 1 арк.;

203 PH-13 -2 арк.;

204 PH-14 - 1 арк.;

205 PH-15-1 арк.;

206 PH-16-1 арк.;

207 PH-17-1 арк.;

208 PH-18-1 арк.;

209 Реєстр документов за май 2016г. - 1 арк.;

210 Видаткова накладна № РН-1 - 1 арк.;

211 РН-2 - 1 арк.;

212 РН-3 - 1 арк.;

213 РН-4 - 1 арк.;

214 РН-5 - 1 арк.;

215 РН-6 - 1 арк.;

216 РН-7 - 1 арк.;

217 РН-8 - 1 арк.;

218 РН-9 - 1 арк.;

219 РН-10- 1 арк.;

220 РН-11 - 1 арк.;

221 РН-12 - 1 арк.;

222 РН-13 - 1 арк.;

223 РН-14 - 2 арк.;

224 РН-15 - 1 арк.;

225 РН-16 - 1 арк.;

226 РН-17 - 1 арк.;

227 РН-18- 1 арк.;

228 PH-19 - 1 арк.;

229 PH-20 - 1 арк.;

230 PH-21 - 1 арк.;

231 PH-22 - 1 арк.;

232 Реєстр документов за Апрель 2016г. на 1 арк.;

233 Видаткові накладні № РН-0001 - 1 арк.;

234 РН-0002 - 1 арк.;

235 РН-0003 - 1 арк.;

236 РН-0004 - 2 арк.;

237 РН-0005 - 1 арк.;

238 РН-0006 - 1 арк.;

239 РН-0007 - 1 арк.;

240 РН-0008 - 1 арк.;

241 РН-0009 - 1 арк.;

242 РН-0010- 1 арк.;

243 РН-0011 - 1 арк.;

244 РН-0012 - 1 арк.;

245 РН-0013 - 1 арк.;

246 РН-0014 - 1 арк.;

247 РН-0015 - 1 арк.;

248 РН-0016 - 1 арк.;

249 РН-0017 - 1 арк.;

250 РН-0018 - 1 арк.;

251 РН-19 - 1 арк.;

252 РН-20 - 1 арк.;

253 РН-21 - 1 арк.;

254 Реєстр документов за март 2016г. - 1 арк.;

255 Видаткові накладні № РН-00001 - 1 арк.;

256 РН-00002 - 2 арк.;

257 РН-00003 - 1 арк.;

258 РН-00004 - 1 арк.;

259 РН-00005 - 1 арк.;

260 РН-00006 - 1 арк.;

261 PH-00007 - 2 арк.;

262 PH-00008 - 1 арк.;

263 PH-00009 - 1 арк.;

264 PH-00010 - 1 арк.;

265 PH-00011 - 1 арк.;

266 PH-00012 - 1 арк.;

267 PH-00013 - 1 арк.;

268 PH-00014 - 1 арк.;

269 PH-00015 - 1 арк.;

270 PH-00016 - 1 арк.;

271 PH-00017 - 1 арк.;

272 PH-00018 - 1 арк.;

273 PH-00019 - 1 арк.;

274 PH-00020 - 1 арк.;

275 PH-00021 - 1 арк.;

276 PH-00022 - 1 арк.;

277 PH-00023 - 1 арк.;

278 PH-00024 - 1 арк.;

279 Реєстр документов за февраль 2016г. На 1 арк.;

280 Видаткові накладні № РН-1 на 1 арк.;

281 РН-000021 - 1 арк.;

282 РН-000020 - 1 арк.;

283 РН-000019 - 1 арк.;

284 РН-000018 - 1 арк.;

285 РН-000017 -2 арк.;

286 РН-000016 - 1 арк.;

287 РН-000015 - 1 арк.;

288 РН-000014 - 1 арк.;

289 РН-000013 -2 арк.;

290 РН-000012 - 2 арк.;

291 РН-000011 - 1 арк.;

292 РН-000010 - 1 арк.;

293 РН-000009 - 1 арк.;

294 PH-000008- 1 арк.;

295 PH-000007 - 1 арк.;

296 PH-000006 - 2 арк.;

297 PH-000005 - 1 арк.;

298 PH-000004 - 1 арк.;

299 PH-000003 - 1 арк.;

300 PH-000002 - 1 арк.;

301 PH-000001 - 1 арк.;

302 Папка накопичувач синього кольору у якій міститься:

303 Реєстр договорів на 2016-2017 рік на 1 арк.;

304 Договір купівлі-продажу №01/18 від 01.03.2018р. На 2 арк.;

305 Договір купівлі-продажу №02/18 від 07.05.2018р. На 2 арк.;

306 Договір купівлі-продажу №04/18 від 16 липня 2018р. На 2 арк.;

307 Договір купівлі-продажу №06/18 від 01.08.2018 на 2 арк.;

308 Договір купівлі-продажу №07/18 від 21.08.2018р. На 2 арк.;

309 Договір купівлі-продажу №08/18 від 01 жовтня 2018р. На 2 арк.;

310 Папка накопичувач синього кольору у якій міститься:

311 Повернення постачальнику №4 від 28.09.2018р. На 1 арк.;

312 Повернення постачальнику №3 від 28.09.2018р. На 1 арк.;

313 Повернення постачальнику №5 від 28.09.2018р. На 1 арк.;

314 Лист від ТОВ "Беннет+" до ТОВ "Миттрейд" на 1 арк.;

315 Повернення постачальнику №8 від 20 липня 2018р. На 1 арк.;

316 Повернення постачальнику №9 від 23 липня 2018р. На 1 арк.;

317 Повернення постачальнику № 10 від 24 липня 2018р. На 1 арк.;

318 Повернення постачальнику №11 від 23 липня 2018р. На 1 арк.;

319 Видаткова накладна № РН-0000009 від 14.12.2018р. На 1 арк.;

320 Довіреність на №90 від 13.12.18 на 1 арк.;

321 Реєстр документів за "Ноябрь 2018" на 1 арк.;

322 Видаткова накладна № РН-0000015 від 29 листопада 2018р. На 1 арк.;

323 РН-0000012 від 26 листопада 2018р. На 1 арк.;

324 РН-0000011 від 23 листопада 2018р. На 1 арк.;

325 РН-0000007 від 16 листопада 2018р. На 1 арк.;

326 РН-0000006 від 15 листопада 2018р. На 1 арк.;

327 РН-0000005 від 12 листопада 2018р. На 1 арк.;

328 РН-0000004 від 12 листопада 2018р. На 1 арк.;

329 РН-0000001 від 7 листопада 2018р. На 1 арк.;

330 Реєстр документів за "Октябрь 2018г." на 1 арк.;

331 Видаткові накладні № РН-0000016 від 31.10.2018 на 1 арк.;

332 РН-0000015 від ЗО. 10.2018р. На 1 арк.;

333 РН-0000014 від 30.10.2018р. На 1 арк.;

334 РН-0000013 від 26.10.2018р. На 1 арк.;

335 РН-0000010 від 19.10.2018р. На 1 арк.;

336 РН-0000008 від 16.10.2018р. На 1 арк.;

337 РН-0000007 від 10.10.2018р. На 1 арк.;

338 РН-0000001 від 05.10.2018р. На 1 арк.;

339 Реєстр документів "Сентябрь 2018г." на 1 арк.;

340 Видаткові накладні № РН-0000022 від 28.09.2018р. На 1 арк.;

341 РН-0000021 від 28.09.2018р. На 1 арк.;

342 РН-0000020 від 27.09.2018р. На 1 арк.;

343 РН-0000019 від 27.09.2018р. На 1 арк.;

344 РН-0000018 від 27.09.2018р. На 1 арк.;

345 РН-0000017 від 27.09.2018р. На 1 арк.;

346 РН-0000015 від 25.09.2018р. На 1 арк.;

347 РН-0000014 від 25.09.2018р. На 1 арк.;

348 РН-0000013 від 24.09.2018р. На 1 арк.;

349 РН-0000012від 24.09.2018р. На 1 арк.;

350 Реєстр документів за "Август 2018г." згідно якого містяться видаткові накладні на 18 арк.;

351 Реєстр документів за "Июль 2018г." згідно якого містяться видаткові накладні на 13 арк.;

352 Реєстр документів за "Нюнь 2018г." згідно якого містяться видаткові накладні на 115 арк.;

353 Реєстр документів за "Май 2018г." згідно якого містяться видаткові накладні на 15 арк.;

354 Реєстр документів за "Апрель 2018г." згідно якого містяться видаткові накладні на 13 арк.;

355 Реєстр документів за "Март 2018г." згідно якого містяться видаткові накладні на 20 арк.;

356 Реєстр документів за "Февраль 2018г." згідно якого містяться видаткові накладні на 10 арк.;

357 Реєстр документів за "Январь 2018г." згідно якого містяться видаткові накладні на 14 арк.;

358 Реєстр документів за "Декабрь 2017г." згідно якого містяться видаткові накладні на 11 арк.;

359 Реєстр документів за "Ноябрь 2017г." згідно якого містяться видаткові накладні на 14 арк.;

360 Реєстр документів за "Октябрь 2017г." згідно якого містяться видаткові накладні на 12 арк.;

361 Реєстр документів за "Сентябрь 2017г." згідно якого містяться видаткові накладні на 14 арк.;

362 Реєстр документів за "Август 2017г." згідно якого містяться видаткові накладні на 15 арк.;

363 Реєстр документів за "Июль 2017г." згідно якого містяться видаткові накладні на 21 арк.;

364 Реєстр документів за "Июнь 2017г." згідно якого містяться видаткові накладні на 12 арк.;

365 Реєстр документів за "Май 2017г." згідно якого містяться видаткові накладні на 13 арк.;

366 Реєстр документів за "Апрель 2017г." згідно якого містяться видаткові накладні на 13 арк.;

367 Реєстр документів за "Март 2017г." згідно якого містяться видаткові накладні на 18 арк.;

368 Реєстр документів за "Февраль 2017г." згідно якого містяться видаткові накладні на 15 арк.;

369 Реєстр документів за "Январь 2017г." згідно якого містяться видаткові накладні на 17 арк.;

370 Папка чорного кольору з надписом "Договора з постачальниками" в якій міститься:

371 договір поставки №20110 від 21.10.2016р. На 4 арк.;

372 договір поставки №1488 від 30.12.2016р. На 4 арк.;

373 договір поставки №05101-1 від 05 січня 2017р. На 10 арк.(два екземпляри);

374 договір поставки №200517 від 20 травня 2017р. На 3 арк.;

375 копія центрально-кільцевої довіреності на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.;

376 договір поставки від 28.02.2018р. Між ТОВ "Екопродсервіс" та ТОВ "Міттрейд" на 2 арк.;

377 договір поставки від 02 января 2018г. На 1 арк.;

378 договір поставки № Н4/3-17 від 01 вересня 2017 р. на 6 арк.;

379 Лист від ТОВ "Нововолинський мясокомбінат"на ім`я директора ТОВ "Миттрейд" ОСОБА_7 на 1 арк.;

380 додаткова угода до Договору поставки № Н4/3-17 від 14.12.2017 на 1 арк.;

381 договір поставки №10108/17 від 10 серпня 2017р. На 4 арк.;

382 договір поставки №81 від 7 серпня 2017р. На 3 арк.;

383 договір поставки №200617 від 20 червня 2017р. на 3 арк.;

384 договір поставки №23 від 15 червня 2017р. На 2 арк.;

385 договір купівлі-продажу товару №01/07 від 25 липня 2017р. На 3 арк.;

386 договір поставки від 01 января 2017г. На 1 арк. ;

387 договір поставки товару №17 від 27 жовтня 2016р. На 3 арк.;

388 договір поставки №50 від 15 червня 2016р. На 2 арк.;

389 договір ДОЗ 12016 купівлі-продажу товару від 08 травня 2016р. На 2 арк.;

390 договір поставки №45П/НВ від 01.04.2016 р.;

391 договір №1 від 04 лютого 2016р. На 1 арк.;

392 договір поставки №56 від 01 января 2016г. На 1 арк.;

393 договір купівлі-продажу №4 від 25 листопада 2015р. На 1 арк.;

394 договір №69/2015 купівлі-продажу товарів від 11 листопада 2015р. На 1 арк.;

395 договір поставки №393904 від 27 жовтня 2015 р. на 3 арк.;

396 "договор купли-продажи товара от 22 сентября 2015 года" на 1 арк.;

397 свідоцтво платника єдиного податку серія А№231099 на 1 арк.;

398 свідоцтво про державну реєстрацію ФОП №181251 на 1 арк.;

399 виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №855858 на 1 арк.;

400 "договор купли-продажи товара от 18 сентября 2015г." на 5 арк.;

401 договір поставки №657 П/кв від 20.08.2015р. На 11 арк.;

402 договір поставки №ТД 00033/15 від 23 липня 2015р. На 18 арк.;

403 договір поставки №15 від 15 червня 2015 р. на 2 арк.;

404 договір поставки №ФГ-15/03 від 18 травня 2015р. На 3 арк.;

405 договір купівлі-продажу №03/03 від 3 березня 2015р. На 4 арк.;

406 договір поставки №26/02/2015-2П від 26 лютого 2015р. На 5 арк.

407 договір поставки №21 від 20 лютого 2015 р. на 1 арк.

408 договір поставки №ДГ-200215 від 20 лютого 2015р. На 3 арк.;

409 договір №4 постачання товару на внутрішньому ринку від 12 лютого 2015 року на 1 арк.;

410 договір №5/3-15/1 від 02 лютого 2015р. На З арк.;

411 довіреність №02/06 від 02 червня 2015р. На 1 арк.;

412 договір купівлі-продажу №22/17 від 24.07.17 - 2 арк.;

413 ДКП №23/17 від 11.09.17 - 2 арк.;

414 ДКП №24/17 від 25.09.17 -2 арк.;

415 ДКП №25/17 від 02.10.17 - 2 арк.;

416 ДКП №26/17 від 01.11.17-2 арк.;

417 Накладна №115 від 31.08.18 - 1 арк.;

418 конверти формату А4 з реквізитами товариств-контрагентів у кількості 6 шт.

Зазначає, що вказане майно має статус тимчасово вилученого, з клопотанням про арешт якого прокурор не звертався до слідчого судді протягом передбаченого ч.5 ст. 171 КПК України строку 48 годин після вилучення майна. Тому на підставі п.3 ч.1 ст. 169 КПК України вказане тимчасово вилучене майно підлягає поверненню особі, у якої воно було вилучено ОСОБА_4 .
Посилається на відсутність відомостей щодо арешту на вказане майно, вилученого під час обшуку 17.12.2018 року. На цій підставі ним зроблено висновок, що слідчий чи прокурор не зверталися до слідчого судді в порядку ч.5 ст. 171 КПК України.
Адвокат ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд скарги без його присутності, в якій зазначив, що вимоги скарги підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.
Слідчий з ОВС 1-го слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, про дату і час розгляду скарги повідомлений належним чином, що не перешкоджає розгляду скарги відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України.
Дослідивши матеріали скарги, слідчим суддею встановлено наступне.
Першим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000048 від 27.11.2017 року, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В рамках даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 17.12.2018 року надано дозвіл на обшук нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Хохлових, 11/2, які на праві власності належать ТОВ «Гермес Логіст», яке використовує в своїй діяльності ТОВ «Міттрейд».

Відповідно до наданої копії протоколу, обшук нежитлових приміщень за вказаною адресою проведено 20.12.2018 року, в період з 13 год. 05 хв. до 19 год. 20 хв. Під час обшуку виявлено та вилучено зазначені у скарзі речі та документи.

Відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України під час обшуку слідчий, прокурор має право, серед іншого, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Зміст резолютивної ухвали слідчого судді від 17.12.2018 року, якою було надано дозвіл на обшук нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Хохлових, 11/2, які використовує в своїй діяльності ТОВ «МІТТРЕЙД» () та на праві власності належать ТОВ «Гермес Логіст» з метою виявлення (відшукання) та вилучення первинної фінансово-господарської документації з використанням реквізитів ТОВ «МІТТРЕЙД» (), ТОВ «АРМАДА-ТРАНС» (), ТОВ «МОНФОРТ» (), ТОВ «МЕГА СТАРТ» (), ТОВ «ТЕКСТИЛЬ-МАРКЕТ» (), ТОВ «ОПТІМА БІЗНЕС ПЛЮС» (), ТОВ «БЕСТТОРГ» (), ТОВ «АКВІЛАМ» (), ТОВ «ДАНАТ ЛТД» (), ТОВ «ОЗК СЕРВІС» (), ТОВ «ШПИЛИ» (), ТОВ «МЕЛИТОН» (), ТОВ «БЕННЕТ+» (), ТОВ «АЛЬМІРАІМПОРТ» (), ТОВ «ТЕНЕР» (), ТОВ «ФАКТОР ПРАЙМ» (), ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ГРУПП» (), ТОВ «ЕЛІТ ТРЕЙДІНГ» (), ТОВ «АЛЬДО ГРУП» (), ТОВ «АВТАДАР» (), ТОВ «ЕКРОН-ІНФО» (), ТОВ «НОРДОН ТОРГ» (), ТОВ «ВЕКТОРТРЕЙД» (), ТОВ «КЛАССЕН-ПРОМПОСТАЧ» (), ТОВ «УКРКАПІТАЛЛ-15» (), ТОВ «СЛАВІЯ-ТРЕЙД» (), ТОВ «КУРСВЕРХ» (), ТОВ «ТРЕЙД КОНСЕНСУС ГРУП» (), ТОВ «НАНО-АГРОХІМ» (), а саме: договорів, специфікації до них, податкових накладних, накладних, рахунків - фактури, платіжних доручень, векселі, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, товарно-матеріальних цінностей, сертифікатів якості та інших документів, що підтверджують фінансово-господарську діяльність та реєстрацію/перереєстрацію підприємств з ознаками фіктивності, які можуть свідчити про протиправну діяльність, чорнові записів, «тіньова» бухгалтерія в паперовому вигляді та на електронних (магнітних, цифрових) носіях, переписки з членами злочинного угрупування за допомогою електронної пошти, та іншими програмами для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber, Telegram, Signal, WhatsApp, та ін.), що містяться на комп`ютерах та електронних (магнітних, цифрових) носіях, телефонах, які використовувалися для спілкування членами злочинного угрупування, комп`ютерної техніки та оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів по реєстрації та перереєстрації, фінансово - господарської діяльності підприємств з ознаками фіктивності в тому числі встановленої системи «Клієнт-банк» для користування рахунками фізичних та юридичних осіб, готівкових коштів здобутих злочинним шляхом, банківських карток фізичних осіб, цінні папери, договорів оренди, договорів про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документів, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документів по підприємствах з ознаками фіктивності, спеціальної техніки, яка використовувалась за для вчинених вказаних кримінальних правопорушень.
Згідно протоколу обшуку від 20.12.2018 року за адресою: АДРЕСА_1 було вилучено системний блок чорного кольору «Vento MB» (85Х380019546); системний блок чорного кольору "Vento MB ASUS CHASIS" (85Х380019474); ноутбук "Lenovo" чорно-синього кольору серійний номер WB 06104409 із зарядним пристроєм чорного кольору; мобільний телефон "Lenovo" А6010 чорного кольору; ноутбук "Lenovo" серійний номер WB06103885 із зарядним пристроєм; системний блок комп"ютера чорного кольору "Vento MB ASUS CHASIS" (85х380019444). Протокол обшуку містить посилання про прийняття рішення щодо вилучення вказаної техніки для проведення комп`ютерної експертизи.
За правилами ч.2 ст.168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням систем логічного захисту.

Проте, слідчим не надано доказів на підтвердження того, що була призначена комп`ютерна експертиза, оскільки відповідної ухвали надано не було.
Згідно положень ст. 236 КПК України вилучені речі та документи , які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Таким чином, вилучені в ході обшуку речі не є тимчасово вилученим майном, оскільки в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку прямо надано дозвіл на відшукування.
Разом з тим, з матеріалів скарги вбачається, що вилучені папка синього кольору з документами, копії документів у одному файлі, а саме, паспортні та інші дані з підписами різних гр. України у кількості 28 арк., папка накопичувач синього кольору у якій міститься, свідоцтво платника єдиного податку серія А№231099 на 1 арк., свідоцтво про державну реєстрацію ФОП №181251 на 1 арк., виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №855858 на 1 арк. не є тимчасово вилученим майном, оскільки входив до переліку щодо яких було надано дозвіл на відшукування та вилучення, тому не підлягають поверненню.
З урахуванням викладеного, скарга підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 169, 234-236, 303-306, 309 КПК України суд,-
Ухвалив
Скаргу захисника ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , подану в порядку ст. 303 КПК України, на бездіяльність слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 щодо неповернення тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження №0000048 від 27.11.2017 року задовольнити частково.
Зобовязати слідчого з ОВС 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 чи іншого слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадження №0000048 від 27.11.2017 року, негайно повернути тимчасово вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, яке зазначено в протоколі обшуку від 20.12.2018 року, а саме:

системний блок чорного кольору «Vento MB» (85Х380019546); системний блок чорного кольору "Vento MB ASUS CHASIS" (85Х380019474); ноутбук "Lenovo" чорно-синього кольору серійний номер WB 06104409 із зарядним пристроєм чорного кольору; мобільний телефон "Lenovo" А6010 чорного кольору; ноутбук "Lenovo" серійний номер WB06103885 із зарядним пристроєм; системний блок комп"ютера чорного кольору "Vento MB ASUS CHASIS" (85х380019444), папка синього кольору з документами, копії документів у одному файлі, а саме, паспортні та інші дані з підписами різних гр. України у кількості 28 арк., папка накопичувач синього кольору у якій міститься, свідоцтво платника єдиного податку серія А№231099 на 1 арк., свідоцтво про державну реєстрацію ФОП №181251 на 1 арк., виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №855858 на 1 арк.

В нішій частині вимог скарги - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.
Слідчий суддя