Справа№751/5987/19
Провадження №1-кс/751/2619/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 серпня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю захисника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернігова скаргу захисника ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 в порядку ст. 303 КПК України,

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду із скаргою в інтересах ОСОБА_5 про скасування рішення старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 постанову про відмову у задоволенні клопотання від 09.08.2019 року.

Вимоги мотивує тим, що у провадженні старшого слідчого в ОВС криміналіста СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 знаходиться кримінальне провадження № 0000079 від 12.04.2018 року за підозрою ОСОБА_5 .

05.08.2019 року адвокатом ОСОБА_3 подано клопотання про:

Витребування відомостей із правоохоронних органів щодо руху кримінальних справ та кримінальних проваджень, прийнятих у них процесуальних рішеннях;

Шляхом здійснення тимчасового доступу до документів, оглянути зазначені матеріали кримінальних проваджень;

Встановити та допитати службових (посадових) осіб підприємств-контрагентів, які фігурують у кримінальних провадженнях з питань, що стосуються спричинення державі та підприємствам збитків у особливо великих розмірах, з`ясувавши, зокрема, наступні питання:

- За яких обставин та з якого часу були знайомі із ОСОБА_6 , іншими посадовими особами чи працівниками ПП «Дельта Медікел»?

- За яких обставин познайомилися та у яких стосунках перебували?

- Чи знайомі із службовими особами ПП «Дельта Медікел» чи іншими працівниками цього підприємства, якщо так, то з ким саме?

- Що відомо про стосунки ОСОБА_7 з керівництвом компанії «Дельта Медікел», чи скаржилася ОСОБА_7 про переслідування чи виявлення недовіри їй з боку керівництва підприємства?

- Чи скаржилося керівництво ПП «Дельта Медікел» або інші працівники на роботу ОСОБА_8 , що спричиняло реєстрацію кримінальних правопорушень та інші фінансові витрати?

- Чи відомо які прийняті процесуальні рішення за кримінальними провадженнями стосовно працівників (службових осіб) ГШ «Дельта Медікел»?

- Чи пов`язують вони спричинення смерті ОСОБА_9 з веденням незаконної фінансово-господарської діяльності ПП «Дельта Медікел»?

Витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості з державних реєстрів, органів фіскальної служби щодо підприємств, товариств у яких ОСОБА_7 була засновником, директором, фінансовим директором, головним бухгалтером, із зазначенням їх статутних капіталів, відомостями про співзасновників, відкритими рахунками у банках та руху грошових коштів по цих підприємствах;

Витребувати з органів фіскальної служби акт № 275/10-13-22-03 від 25.08.2015 p., з`ясувавши коло осіб ПП «Дельта Медікел», які були з ним ознайомлені, надавали письмові пояснення щодо фактів, викладених у цьому акті.

Оскільки не встановлені мотив, умисел, час, обставини, місце скоєння злочину та інші обставини скоєння умисного вбивства ОСОБА_7 , які потребують доказування у відповідності до ст. 91 КПК України, що полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

19.08.2019 р. адвокатом ОСОБА_3 отримано постанову слідчого у кримінальному

Не зважаючи на те, що з`ясування обставини, викладених у клопотанні сторони захисту суттєво впливають на встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення у інкримінованих підозрюваній ОСОБА_5 злочинах, слідчий безпідставно відмовив у задоволенні клопотання захисника, мотивуючи постанову тим, що «на даний час, з урахуванням отриманих доказів орган досудового розслідування не вбачає необхідності у проведені всіх цих процесуальних та слідчих дій, про проведення яких заявлене клопотання стороною захисту. Зокрема «...жодних судових спорів (справ) у ПП «Дельта Медікел» у зв`язку з порушенням ОСОБА_7 вимог законодавства не було».

Твердження слідчого ОСОБА_4 спростовується наступними, наведеними у клопотанні фактами:

З матеріалів кримінального провадження відомо, що ОСОБА_7 працювала фінансовим директором ПП «Дельта Медікел».

Стороною захисту з єдиного державного реєстру судових рішень здобуті відомості щодо низки кримінальних проваджень, що розслідувалися правоохоронними органами стосовно господарсько-фінансової діяльності ПП «Дельта Медікел» у період 2011-2016 років.

Постановою Солом`янського районного суду м. Києва від 28.04.2011 справа № 4-562/11 скасовано постанову заступника начальника Київської регіональної митниці - начальника служби боротьби з контрабандою та порушенням митних правил від 24.03.2011 року про порушення кримінальної справи № 2011/100/17 по факту контрабанди в України товару «Медичних препаратів в асортименті» на загальну суму 1432344 грн. 43 коп., поставленого в адресу ПП «Дельта Медікел» за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України. З цієї постанови відомо, що правоохоронними органами також розслідувались стосовно ПП «Дельта Медікел» й інші кримінальні справи: № 2011/100/14; № 2011/100/15 на суму 1 375 369, 22 грн.; № 2011/100/16.

Ухвалою апеляційного суду м. Києва від 29 липня 2011 року (справа №10/2690/1328/2011) скасовано постанову Солом`янського районного суду м. Києва від 16.06.2011 p.. Про подальший рух зазначених кримінальних справ стороні захисту невідомо. Зважаючи на кваліфікацію злочину та суми матеріальних збитків, заподіяних державі, відомості про хід досудового розслідування та прийняте процесуальне рішення за наслідками розслідування, може мати значення у кримінальному провадженні за фактом вбивства ОСОБА_7 .

В провадженні СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва перебувало чи перебуває дотепер кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 за попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 212 КК України відносно посадових осіб ТЗДВ «Страхова компанія «Довіра плюс», які ухилилися від сплати податків на суму 4 882 692 грн. У відповідності до ухвали Печерського районного суду м. Києва від 16.01.2013 р. надано тимчасовий доступ до оригіналів документів фінансово-господарської діяльності та бухгалтерського і податкового обліків , а також надано дозвіл на вилучення оригіналів зазначених документів низки підприємств, у тому числі ПП «Дельта Медікел»

В провадженні СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000006 від 26.01.2016 року за ознаками складу злочину, передбаченому ч. 3 ст. 212 КК України.

Як зазначено в ухвалі слідчого судді Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_10 від 27.05.2016 р. (справа № 369/4859 16к провадження №1-кс/369/1111/16), в ході розслідування кримінального провадження отримано матеріали які вказують на те, що ПП «Дельта Медікел» (), а саме: згідно акту № 275/10-13-22-03 від 25.08.2015 року встановлено, що ПП «Дельта Медікел» занижено ПДВ на загальну суму - 2 293 430 грн. та податок на прибуток підприємства на загальну суму 2 266 874 грн. Всього службові особи ПП «Дельта Медікел» ухилились від сплати податків на загальну суму 4 560 304 грн.. Свої вимоги слідчий мотивував тим, що службові особи ПП «Дельта Медікел» в період діяльності з 01.07.2014 по 31.07.2014 р та з 01.11.2014 по 31.12.2014 р ухилились від сплати податків на загальну суму 4 560 304 грн. при взаємовідносинах з ПП «Промо Бізнес Груп», що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В судовому засіданні захисник просив скаргу задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні просила відмовити у задоволені скарги.

Вислухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали провадження, слідчим суддею встановлено, що в провадженні ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000079 від 12.04.2018 року.

05.08.2019 адвокатом ОСОБА_3 захисником ОСОБА_5 подано клопотання про допит свідків (в порядку ст. 220 КПК України).

09.08.2019 слідчим у кримінальному провадженні прийнята постанова про відмову у задоволенні клопотання, оскільки на даний час відсутні підстави для задоволення клопотання захисника підозрюваної ОСОБА_3 про допит в якості свідків службових (посадових) осіб підприємств-контрагентів, які фігурують у кримінальних провадженнях з питань, що стосуються спричинення державі та підприємствам збитків у особливо великих розмірах; про отримання відомостей з правоохоронних органів щодо руху кримінальних справ та кримінальних проваджень, прийнятих у нових процесуальних рішеннях; про проведення тимчасового доступу до документів, з вимогою здійснення огляду зазначених кримінальних проваджень; про витребування та долучення до матеріалів кримінального провадження відомостей з державних реєстрів, органів фіскальної служби щодо підприємств, товариств у яких ОСОБА_7 була засновником, директором, фінансовим директором, головним бухгалтером, із зазначенням їх статутних капіталів, відомостями про співзасновників, відкритими рахунками у банках та руху грошових коштів по цих підприємствах; про витребування з органів фіскальної служби акту, з метою з`ясування кола осіб ПП «Дельта Медікел», які були з ним ознайомлені, надавали письмові пояснення щодо фактів, які були викладені у цьому акті.

З встановлених обставин вбачається, що кримінальне провадження за № 0000006 внесене до ЄРДР 26.01.2016 року, тобто після загибелі ОСОБА_7 , в судовому засіданні не встановлені обґрунтовані припущення, що в матеріалах даного кримінального провадження або іншого кримінального провадження за фактом здійснення підприємницької діяльності ПП «Дельта Медікел», наявні докази, що мають значення для кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000079 від 12.04.2018 року, а тому слідчий правомірно виніс постанову про відмову у задоволенні клопотання захисника в частині витребування інформації про кримінальні провадження, огляд кримінальних проваджень та допит осіб підприємств контрагентів, які фігурують у кримінальних провадженнях з питань діяльності та відносин ОСОБА_8 за місцем роботи і витребування акту № 275/10-13-22-03 від 25.08.2015, а тому скарга в цій частині задоволенню не підлягає.

З метою перевірки інших версій вчинення кримінального правопорушення, захисник обґрунтовано просив витребувати та дослідити інформацію щодо перебування ОСОБА_7 у трудових чи інших правовідносинах з іншими юридичними особами, ніж ПП «Дельта Медікел» та наявність або відсутність мотивів вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_7 іншими особами, ніж тим кому пред`явлено підозру та обинувачення. А тому слідчий суддя визнає скаргу в цій частині обґрунтованою і визнає наявність підстав для скасування постанови слідчого в частині витребування та долучення до матеріалів кримінального провадження відомостей з державних реєстрів, органів фіскальної служби щодо підприємств, товариств у яких ОСОБА_7 була засновником, директором, фінансовим директором, головним бухгалтером.

Клопотання в частині витребування відомостей про фінансовий стан підприємств заявлено передчасно.

Керуючись ст. ст. 303-304, 306, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Скаргу захисника ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування постанови слідчого про відмову у задоволенні клопотання про витребування відомостей задовольнити частково.

Скасувати постанову про відмову у задоволенні клопотання від 09.08.2019 слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого з ОВС - криміналіста СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 в частині відмови в задоволенні клопотання від 05.08.2019 захисника підозрюваної ОСОБА_5 ОСОБА_3 про витребування та долучення до матеріалів кримінального провадження відомостей з державних реєстрів, органів фіскальної служби щодо підприємств, товариств у яких ОСОБА_7 була засновником, директором, фінансовим директором, головним бухгалтером.

В задоволені решти скарги відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошено о 12.00 год. 28 серпня 2019 року

Слідчий cуддя ОСОБА_1