Провадження № 1-кс/750/5929/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000059 від 09.10.2019, -

В С Т А Н О В И В:

слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати слідчому в ОВС слідчого відділу управління СБ України в Чернігівській області майору юстиції ОСОБА_3 , начальнику відділення слідчого відділу управління СБ України в Чернігівській області майору юстиції ОСОБА_5 , слідчому в ОВС слідчого відділу управління СБ України в Чернігівській області капітану юстиції ОСОБА_6 , слідчому в ОВС слідчого відділу управління СБ України в Чернігівській області капітану юстиції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів (виписок) про рух коштів з наданням повного розшифрування (дати проведення розрахунків, суми перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств (контрагентів), кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, залишку на рахунках та інше) за розрахунковими рахунками № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (євро), які належать або відкривалися для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в період часу з 01.01.2019 року по 09.10.2019, в завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді.
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим відділом управління Служби безпеки України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000059, розпочатому 09.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 за фактом того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2019 року імпортувало товар «вугілля кам`яне» для використання на КЕП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно з даними вантажно-митних декларацій, поданих до митного оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відправниками кам`яного вугілля виступають підприємства Республіки Білорусь, країна походження вугілля Російська Федерація. Ввезення товару «вугілля кам`яне» на митну територію України здійснювалось на підставі зовнішньоекономічних контрактів, укладених між суб`єктами господарської діяльності резидентами України та їхніми іноземними контрагентами, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступає вантажоотримувачем вказаного товару. Імпортоване вугілля видобувається на непідконтрольній території України та транзитом через Російську Федерацію і Республіку Білорусь ввозиться на територію України, а грошові кошти від вказаної протиправної діяльності спрямовуються на підтримку незаконних збройних формувань, що діють на Сході України.
Проведеним аналізом інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_5 за вих. №9824/7/25-70-07/26 від 25.10.2019 встановлено, що в період з 01.01.2019 по 09.10.2019 в режимі імпорту з території республіки Білорусь товару «вугілля кам`яне» на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_6 оформлено 269 вантажно-митних декларацій. Ввезення ТМЦ «кам`яне вугілля» на митну територію України здійснювалося на підставі зовнішньоекономічних контрактів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з суб`єктами господарської діяльності (СГД) - нерезидентами.
Так, органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладені зовнішньоекономічні контракти на поставку вугілля з наступними СГД-нерезидентами:1) Evenor ІНФОРМАЦІЯ_8 (Швейцарія, контракт EV/NAE-19 від 20.03.2019). На підставі вказаного контракту ІНФОРМАЦІЯ_6 у травні-вересні 2019 року оформлено 118 ВМД. Відправниками вугілля виступали ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », одержувачем вугілля є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 , місто Київ); 2) ІНФОРМАЦІЯ_11 (Польща, контракт IC-NAE-18 від 27.11.2018). На підставі вказаного контракту ІНФОРМАЦІЯ_6 у січні-лютому 2019 року оформлено 42 ВМД. Відправниками вугілля виступали ООО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (10 ВМД), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (31 ВМД) та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (колишня ООО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », 1 ВМД), одержувачем вугілля є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 , місто Київ); 3) Fontus AG (Швейцарія, контракт F/NAE-18 від 12.12.18). На підставі вказаного контракту ІНФОРМАЦІЯ_6 у березні-червні та жовтні 2019 року оформлено 92 ВМД. Відправниками вугілля виступали ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (38 ВМД) та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (54 ВМД), одержувачем вугілля є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 , місто Київ).
Згідно з інформацією, зазначеною в контрактах, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) виступає покупцем товару-вугілля та має наступний розрахунковий рахунок: НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (євро), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), через які відбувалося перерахування грошових коштів на виконання договорів поставки вугілля.
З метою використання як доказів, відомостей, що містяться в даних документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати слідчому в ОВС слідчого відділу управління СБ України в Чернігівській області майору юстиції ОСОБА_3 , начальнику відділення слідчого відділу управління СБ України в Чернігівській області майору юстиції ОСОБА_5 , слідчому в ОВС слідчого відділу управління СБ України в Чернігівській області капітану юстиції ОСОБА_6 , слідчому в ОВС слідчого відділу управління СБ України в Чернігівській області капітану юстиції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме: документів (виписок) про рух коштів з наданням повного розшифрування (дати проведення розрахунків, суми перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств (контрагентів), кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, залишку на рахунках) за розрахунковими рахунками № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (євро), які належать або відкривалися для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в період часу з 01.01.2019 року по 09.10.2019, в завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді.
Строк дії ухвали встановити до 20.12.2019.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1