ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/6239/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"11" вересня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянув в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшогослідчого Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0004747,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, на підставі яких ОСОБА_4 відкрито картковий рахунок№ НОМЕР_1 та виписки про рух коштів по вказаному рахунку , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки не відомі.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим слідчого відділу Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004747 від 25.06.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 15 грудня 2018 року по теперішній час, фізична особа підприємець ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , перебуваючи в офісному приміщенні по АДРЕСА_3 , під виглядом надання туристичних послуг використовуючи при цьому банківську картку № НОМЕР_1 відкриту в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_4 своєї сестри, шляхом обману,заволоділа грошовими коштами, а саме: ОСОБА_5 15.12.2018року, під виглядом надання туристичних послуг, шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_6 у сумі 31 300 грн., які були перераховані на банківську картку ОСОБА_4 . Крім того, ОСОБА_5 03.04.2019 року, під виглядом надання туристичних послуг, шляхом обману, повторно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , у сумі 31 750 грн, вказана сума була перерахована на банківську картку ОСОБА_4 .

Під час досудового слідства виникла необхідність проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю рахунки, а саме: копій документів на підставі яких ОСОБА_4 відкрито картковий рахунок№ НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) та виписки про рух коштів по вказаному номеру банківської карти у період часу з 18.12.2018 по теперішній час.

Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, які вчинили злочини, інших речових доказів та документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість з таких підстав.

Слідчим слідчого відділу Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004747 від 25.06.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Встановлено, що вказані документи, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 або старшому слідчому СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 , або старшому слідчому СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 , або старшому слідчому СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 , або слідчому СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 , або слідчому СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, а саме: копій документів на підставі яких ОСОБА_4 відкрито картковий рахунок№ НОМЕР_1 та виписки про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 18.12.2018 по теперішній часі з зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 )розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (виїмки).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1