У Х В А Л А
24 вересня 2019 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , його захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, неодруженого, з вищою освітою, директора ТОВ «Фінанс Смарт Груп», раніше не судимого,
Прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України відносно ОСОБА_5 , з врахуванням того, що останній обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.206-2, ч.4 ст.189, ч.4 ст.190 КК України, при цьому на даний час залишаються ризики передбачені ст.177 КПК України, які були враховані при застосуванні запобіжного заходу.
Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали подане клопотання, підозрюваного та його захисника, які заперечили щодо задоволення клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
04.06.2019 винесено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-2, ч.4 ст.189 КК України, а саме, що директор ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , протиправно заволодів майном ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр».
Після цього, протиправно заволодівши майном ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", маючи наявну можливість ним розпоряджатися, але будучи обізнаними про створення перешкод щодо розпорядження ним представниками ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" шляхом звернень у цивільно-правовому порядку до судових інстанцій та про наявність відповідних судових рішень, які унеможливлюють розпорядження вказаним майном, ОСОБА_10 та ОСОБА_7 вирішив протиправно заволодіти майном представників ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а саме іючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема спільно з директором ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_5 , директором ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_8 ,а також з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, упродовж березня-червня 2019 року, організував та у співучасті з іншими суб`єктами злочину протиправно вимагав від представника ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" ОСОБА_11 передачі їм чужого майна, а саме 10 000 000 (десять мільйонів) грн., з погрозою обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а саме у разі невиконання їхніх вимог, передачі корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третім особам.
Крім того, діючи на неодноразові вимоги ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 ОСОБА_12 , ОСОБА_11 03.06.2019, близько 16 год 30 хв., прибув до приміщення відділення АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 61/17, де передав ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , які діяли спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , грошові кошти в розмірі 390 000 (триста дев`яносто тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 10 510 500 (десять мільйонів п`ятсот десять тисяч п`ятсот) гривень, за не обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а саме не передачу корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третім особам, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах законним інтересам осіб (засновникам, учасникам, акціонерам, членам) підприємства, в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а також передав останнім грошові кошти в розмірі 25 000 (двадцяти п`яти тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 673 750 (шістсот сімдесят три тисячі сімсот п`ятдесят) гривень, за нібито вирішення питання щодо не вжиття заходів державного контролю, зокрема призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, тобто відвернення фактичного зупинення діяльності ТОВ «Новогородецький кар`єр», після чого злочинна діяльність ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 була викрита та припинена внаслідок їхнього затримання у порядку ст. 208 КПК України.
Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом прийняття у ОСОБА_11 заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або таке що готується від 13.03.2019; листом ВКР ДКР СБ України №17/6/7-525 від 13.03.2019, №17/6/7-616 від 20.03.2019, №17/6/7-764 від 05.04.2019, №17/6/7 820 від 11.04.2019 №17/6/7 876 від 23.04.2019, з інформуванням про причетність ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 до вчинення злочинів стосовно директора ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» та ТОВ «Новогородецький кар`єр» ОСОБА_11 ; протоколами допиту свідка ОСОБА_11 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 ; протоколом огляду та вручення речей (грошових коштів) які були використано під час контролю за вчиненням злочину від 06.05.2019 та протоколом огляду за результатами контролю за вчиненням злочину від 07.05.2019; протоколом огляду та вручення речей (грошових коштів) які були використано під час контролю за вчиненням злочину від 03.06.2019; протоколом обшуку приміщення відділення «Приват банк», що за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 61/17 від 03.06.2019 в ході якого у кімнаті переговорів № 1 вилучено грошові кошти в сумі 390 000 доларів США, які отримав ОСОБА_7 та ОСОБА_5 за повернення ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» власникам, а також грошові кошти в сумі 25 000 доларів США за вирішення питання щодо не вжиття заходів державного контролю зі сторони Державної служби геології та надр України стосовно ТОВ «Новогородецький кар`єр»; протоколом допиту представника потерпілого ТОВ «АЙСІ ІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ» ОСОБА_14 від 06.06.2019 , який повідомив про обставини переходу (перереєстрації) частки в статутному капіталі ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» на ТОВ «Оптимум фактор»; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 18.06.2019, зокрема оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», де в ході ознайомлення та вилучення вказано, що засновником останнього є Компанія «Primarystoneinvestmentslimited» та ТОВ «Айсііндастризхолдингз», а директором є ОСОБА_11 ; іншими доказами, які зібрані в ході досудового розслідування.
22.08.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру і його дії кваліфіковано ще й за ст.190 ч.4 КК України.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 05.06.2019 стосовно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою по 31 липня 2019 року включно,з покладенням на нього, в разі внесення застави в розмірі трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 576 300 грн., обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.
Застава була сплачена 07.06.2019 року, а тому на підозрюваного покладені обов`язки передбачені ст.194 КПК України, які попередньо були визначені вказаною ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду.
Ухвалою слідчого судді від 24.09.2019 року строк досудового розслідування продовжено до шести місяців.
Так, на даний час продовжують існувати визначені ст.177 КПК України ризики: переховування від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, знищення, схову або спотворити будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, адже ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні у тому числі особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Окрім цього, в ході досудового розслідування ще не встановлені усі обставини події.
Також, при розгляді клопотання слідчим суддею враховується, що в межах кримінального провадження проведено переважну більшість запланованих слідчих та процесуальних дій, при цьому ОСОБА_5 покладені на нього обов`язки не порушував.
-Враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 , рахую за необхідне продовжити по 21 листопада 2019 року включно, строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 05.06.2019 року, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкуватися із свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання у відповідний орган державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон. Продовження інших обов`язків, які були визначені попередньою ухвалою слідчого судді, на даній стадії досудового розслідування є недоцільним.
Керуючись ст.ст.177, 178, 182, 194, 199 КПК України,
Клопотання прокурора задовольнити частково.
Продовжити по 21 листопада 2019 року включно, строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.206-2 та ч.4 ст.189, ч.4 ст.190 КК України обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 05.06.2019 року, а саме:
-прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
-утримуватися від спілкуватися із свідками у даному кримінальному провадженні;
-здати на зберігання у відповідний орган державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;
Ухвала діє по 21 листопада 2019 року включно.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали оголошено 26.09.2019 року.

Слідчий суддя