Справа № 755/3682/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" серпня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001244 від 04 жовтня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що другим слідчим відділом прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001244 від 04 жовтня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва існує група невстановлених осіб, яка здійснює протиправну діяльність з використанням ряду підприємств, для проведення фінансових операцій, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та ухиленню від спалити податків, а саме: ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Вказані підприємства зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників групи, що здійснює неправомірну діяльність в тому числі з мінімізації податків та конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівку, які реального відношення до їх діяльності не мають.

Переважна більшість вищевказаних підприємств за місцем реєстрації не знаходяться, виробничі потужності та складські приміщення та наймані працівники відсутні.

Встановлено та допитано керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , громадянку ОСОБА_4 , яка надала покази що зареєструвала підприємство на прохання третіх осіб, у зв`язку з скрутним фінансовим становищем, без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Встановлено та допитано керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , громадянина ОСОБА_5 , який надав покази, що перереєстрував підприємство на прохання третіх осіб, у зв`язку з скрутним фінансовим становищем, без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Встановлено та допитано колишнього керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , громадянина ОСОБА_6 , який надав покази, що зареєстрував підприємство на прохання третіх осіб, у зв`язку з скрутним фінансовим становищем, без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Відповідно до виписки з особового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_8 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) протягом лютого березня 2019 року перерахувало грошові засоби на загальну суму 88 813 230,00 грн. на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Враховуючи вищевикладене, встановлено, що ймовірно кошти, перераховані по ланцюгу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в якості фінансового кредиту були перераховані (витрачені) посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на інше та (або) привласнені.

За результатами проведеного аналізу стосовно дотримання вимог діючого законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) при фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за лютий березень 2019 року, вбачаються ознаки привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в результаті чого завдано шкоди на загальну суму 88 813 230,00 грн.

16.05.2019 року було вручено запит керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з метою отримання документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ПП " ОСОБА_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 за весь період діяльності.

У відповідь на запит посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано відмову про надання копій документів, а тому просить надати тимчасовий доступ до документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, під час розгляду клопотання, слідчим суддею не виявлено.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий дозвіл на доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності.

Поряд з цим, вимога слідчого про надання дозволу на вилучення оригіналів документів не підлягає задоволенню, оскільки є необґрунтованою матеріалами клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати прокурору третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , або оперативним працівникам оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (за його дорученням), тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та які стосуються взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із підприємствами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ПП " ОСОБА_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за весь період діяльності, з можливістю вилучення копій документів (у тому числі договори, та додатків до них, банківські виписки, рахунки фактур, податкові, видаткові накладні, договори переуступки боргу, векселі, кредитні договори, договори фінансового кредиту, договори купівлі цінних паперів, кредитні договори на підставі яких виникла кредиторська та дебіторська заборгованості).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/3682/18-к.

Другий примірник оригіналу наданий прокурору ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий суддя ОСОБА_1