Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8979/19
Провадження № 1-кс/711/3641/19
У Х В А Л А

18 листопада 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000043 від 11.02.2019 р.,

в с т а н о в и в:
Слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000043, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (- Станція) не дотримано вимог постанови ІНФОРМАЦІЯ_2 , затвердженої протоколом №7 від 30.06.2015 «Про вжиті заходи щодо попередження проявів корупції в господарській діяльності установ, підприємств і організацій ІНФОРМАЦІЯ_3 », в частині реалізації насіння та товарного зерна виключно на конкурсних засадах через товарні біржі. Реалізація зерна та товарного зерна в період з 01.01.2015 по 31.03.2018 проведена за договірними цінами, а не через товарну біржу. Проведеним аналізом встановлені випадки реалізації товарного зерна за нижчими цінами ніж тими, які склалися на товарній біржі у вказаний період, внаслідок чого Станцією протягом періоду з 01.01.2015 по 31.03.2018 недоотримано доходів на суму 1 267 800 грн.

В додатку №30 до акту №07-31/04 від 05.07.2018, зазначено, що відповідно видаткових накладних, документально підтверджується відвантаження (продаж) Станцією товарного зерна за цінами нижчими, ніж середньозважені біржові, наступним контрагентам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) договірні, бухгалтерські, облікові, статистичні, фінансові документи щодо здійснення господарської діяльності по реалізації зернових Станцією з контрагентами, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

З урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

В судове засідання слідчий не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вияснилось при розгляді клопотання, слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000043 від 11.02.2019 та у зв`язку з неможливістю отримати в інший спосіб дані документи, які можуть бути використані як доказ та для проведення відповідних експертиз, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю їх вилучення (виїмки).

Керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо здійснення господарської діяльності з ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2017 по 31.03.2018, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), з можливістю їх тимчасового вилучення (виїмки).

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, працівникам СБ України в Черкаській області наступні документи (їх завірені належним чином копії): установчі та реєстраційні документи (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, тощо), договори про складське зберігання зерна (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо), договори поставки (купівлі-продажу) зерна (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо), виписки з комп`ютерних програм щодо взаємовідносин з контрагентами; в оригіналах: документи фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених договорів (накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, довіреності, акти прийому-передачі, банківські виписки щодо проведення взаєморозрахунків, акти звірки взаєморозрахунків; податкові накладні, складські квитанції, товарно-транспортні накладні, картки аналізу зерна, доручення на одержання зерна, доручення на продаж (переоформлення) зерна, листи-заявки на переоформлення зерна, листи-заявки на відвантаження зерна, графіки відвантаження зерна, реєстри накладних за формою N ЗХС-3, трьохсторонні акти, податкові накладні, залізничні накладні).

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1