У Х В А Л А
(про тимчасовий доступ до речей і документів)
Справа № 348/1468/19

Номер провадження 1-кс/348/749/19

19 липня 2019 року м.Надвірна
Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданян ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого в кримінальному провадженні - страшого слідчого СВ Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання надійшло до суду 18.07.2019 р.

Суд перевіриши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 0000503від 25.06.2019 року, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий в кримінальному провадженні -старший слідчий Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2019 року за №0000503 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.3 ст.358, ч.4 ст. 358 КК України.

Доводи клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 02.03.2019 року до Богородчанського ВП ГУНП поступив рапорт старшого оперуповноваженого УЗЕ в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_6 про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_7 під час виконання робіт з будівництва спортивного майданчика в с. Манява, шляхом внесення неправдивих відомостей до актів виконаних робіт, здійснили привласнення бюджетних коштів.

У відповідності до даних Єдиного веб-порталу використання публічних коштів встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 14.11.2018, 27.11.2018 року та 10.12.2018 рокуу було здійснено розрахунок із ФОП ОСОБА_7 (банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ) за будівництво спортивного майданчика із штучним покриттям в с. Манява, Богородчанського району Івано-Франківської області на загальну суму 691 077,60 гривень.

На даний час з метою зібрання доказів вини службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_7 виникла необхідність в дослідження документів, які наявні в банківській справі ФОП ОСОБА_7 та руху коштів по його рахунку.

Інформацію стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

Необхідна інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відповідно до положень п.5 ч.І ст.162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи те, що документи які наявні в банківських справах та інформація по руху коштів по рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - доведення факту вчинення незаконних дій службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_7 , а вказана інформація є такою, що становить банківську таємницю і відповідно доступ до неї проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, у зв`язку з чим виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просить його задоволити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, матеріали, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України і є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2019 за № 0000503 за ст. ст. 191 ч. 4, 358 ч.3, 358 ч.4 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.
Отже, враховуючи вище наведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в кримінальному провадженні - старшого слідчого Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задоволити .

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зобов`язати останнього надати старшому слідчому СВ Надвірнянського ВП ГУНП у Івано-Франківській області ОСОБА_4 або за його дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку № НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 завірених в установленому законом порядку наступних документів:

- відомостей профрух коштів по розрахунку: № 1122 (гривня), який належить ФОП ОСОБА_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімались готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період з 14.11.2018 року по дату отримання ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим СВ Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , чи визначеним ним особам, які входять у слідчо-оперативну групу по даному кримінальному провадженні.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Ухвала дійсна до 18.08.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1