Справа № 591/6543/18
Провадження № 1-кс/591/4746/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2019 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0003019 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим відділом Управління СБ України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003019 від 13.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 361 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території м. Суми діє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньо укладеними угодами з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має у користуванні близько 120 абонентських міських номерів за кодами міст Київ, Харків, Дніпро, Львів, Одеса, Запоріжжя, Вінниця та відповідних областей, зазначені номери функціонують за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по тарифному плану «Офіс 36+Trunk».

Також з`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » основним видом діяльності якого є надання послуг у сфері спеціалізованих будівельних робіт, фактично не використовує отриманий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищевказаний номерний ресурс, а за рішенням директора товариства ОСОБА_3 неофіційно передало його у користування ОСОБА_4 .

Встановлено, що ОСОБА_4 за участі керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» організував неконтрольований канал міжнародного телефонного зв`язку.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів по 10-ти вищевказаних рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 січня 2017 року по 01 листопада 2019 року, з метою встановлення фінансових операцій, що можуть свідчити про отримання ОСОБА_4 грошової винагороди від інших осіб, які були перераховані на його карткові рахунки в якості оплати наданих ним в користування номерів телефонів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та свідчити про вчинення злочину останнім.

Документи, які містять зазначену інформацію мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних в клопотанні документах неможливо.

Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використано в якості доказів.
Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим в кримінальному провадженні № 0003019, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю зняття копій з документів та електронних інформаційних систем (з можливістю запису на матеріальний носій інформації), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме прошу надати доступ до наступної документації: всіх договорів між банком та клієнтом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , щодо видачі йому карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_4 , а також відповідну вищевказану інформацію щодо інших карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були вилучені у ОСОБА_4 під час проведення обшуку за місцем його мешкання, а саме до карток:

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 ;

Також окрім цього, до відповідних заяв, розписок ОСОБА_4 та інших осіб про отримання вказаних карток, банківських виписок (з повною розшифровкою руху з контрагентами, призначенням платежів, а також інформацією щодо місць здійснення відповідних платіжних операцій), про рух коштів по карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та іншим карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були вилучені у нього під час проведення обшуку за місцем його мешкання, за період часу з 01.01.2017 року по 01.11.2019 року включно, а саме до карток:

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Сумській області ОСОБА_12 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16 -Когер