Справа № 567/1311/19 .
У Х В А Л А

06.11.2019 м. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю

слідчого СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000349 слідчим СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

04.11.2019 року слідчий СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в яких міститься інформація про рух коштів з рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 в період з 00 год. 00 хв. 26.09.2019 до дня та години виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку на який вони були в подальшому переведені), а також фотографій особи яка знімала грошові кошти з в5казаних рахунків, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000349 по факту заволодіння грошовими коштами потерпілого в сумі близько 70000 грн. шляхом обману, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, надасть можливість встановити особу, що вчинила дане кримінальне правопорушення та є необхідним для належної кваліфікації вчиненого діяння.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

12.10.2019 року за заявою ОСОБА_5 до ЄРДР за №0000349 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.10.2019 року до Острозького ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період часу з 01.10.2019 по 11.10.2019 року, невідома особа, шляхом обману, під приводом повернення ОСОБА_5 грошових коштів переплачених ним при купівлі лікувального поясу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пропонуючи оплату додаткових послуг, які необхідні для повернення ОСОБА_5 вказаних грошових коштів заволоділа коштами останнього в сумі близько 70000 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що потерпілий, близько року тому придбав лікувальний пояс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та 01.10.2019 до нього зателефонувала жінка, яка представилася представником фірми в якій він купував пояс та повідомила, що вона може допомогти йому повернути витрачені гроші на купівлю поясу та отримати компенсацію за моральну шкоду, для чого необхідно виконати ряд операцій по переказу грошових коштів на її рахунок. Після чого потерпілий кілька разів здійснював переказ грошових коштів на надані йому номери рахунків зокрема на суми 5186 грн., 12000 грн., 9999 грн., 8000 грн., 5200 грн., 10000 грн., 12500 грн., 5500 грн., 6000 грн., які він перераховував на рахунки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 . Вказані номери рахунків були занотовані потерпілим зі слів особи, що йому телефонувала.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на рахунки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , які належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що підтверджується копіями квитанцій, копією нотатків потерпілого.

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отриманню інформації про місце заволодіння грошових коштів та особу, котра заволоділа грошовими коштами, інформацію про їх можливе подальше переведення чи використання, у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема: документів, в яких міститься інформація про рух коштів з рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку на який вони були в подальшому переведені), а також фотографій особи, яка знімала грошові кошти з даних рахунків.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 110, 131, 132, 163165, 309, 369-372 та 395 КПК України

ухвалив:

задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчому СВ Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про рух коштів з рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 в період з 00 год. 00 хв. 26.09.2019 до дня та години виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку на який вони були в подальшому переведені), а також фотографій особи, яка знімала із рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 грошові кошти, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване у АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненському обласному управлінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що за адресою АДРЕСА_2 .

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1