Справа №: 671/740/19
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2019 року м. Волочиськ

Волочиський районний суд Хмельницької області
в складі: головуючої судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

обвинувачених: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

захисників: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження № 0000013 від 22.05.2018 відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Мислова Волочиського району Хмельницької області, громадянина України, інваліда 3 групи, раніше не судимого, зареєстрованого фізичною особою-підприємцем, одруженого, на утриманні якого перебуває дружина-інвалід 3 групи та дочка студентка, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Сасанівка Полоньського району Хмельницької області, громадянина України, раніше не судимого, одруженого. на утриманні якого перебуває двоє дітей та батьки дружини, які є пенсіонерами, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 ;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Петриківці Волочиського району Хмельницької області, громадянина України, раніше не судимого, на утриманні перебувають двоє дітей та жінка з якою перебуває у фактичних шлюбних відносинах - ОСОБА_9 (інвалід 3 групи), син дружини, який є студентом та мати дружини пенсіонерка,зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 ,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України (в редакції Закону від 23.11.2018) з угодою про визнання винуватості, -
ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у складі організованої групи здійснювали незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів незаконне виготовлення алкогольних напоїв, з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей за наступних обставин.
Так, ОСОБА_4 , володіючи певними знаннями щодо виготовлення алкогольних напоїв на основі спирту етилового, вирішив їх використати для незаконного збагачення. З цією метою у березні 2018 року він розробив план незаконного виробництва, зберігання та збуту алкогольних напоїв.
Усвідомлюючи, що він одноособово не зможе забезпечити процес виробництва алкогольних напоїв, для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_4 вирішив створити та очолити стійку організовану групу. Реалізуючи даний задум, використовуючи свої яскраво виражені лідерські якості особистості, він на добровільних засадах залучив до складу організованої групи своїх знайомих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБУ 1 (матеріали досудового розслідування щодо якого виділено в окреме провадження, у зв`язку з укладанням між ним та прокурором угоди про визнання винуватості), яким довів розроблений ним злочинний план, розподіливши при цьому їх ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи прикриття своєї злочинної діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між членами організованої групи.
Стійкість організованої групи виражалася в стабільних, міцних дружніх і близьких стосунках, внутрішніх зв`язках між її учасниками, існуванні певних правил поведінки, спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб у виді грошових коштів, а також в обізнаності кожного учасника організованої групи про план вчинення злочинної діяльності, розроблений ОСОБА_4 і узгоджений з іншими учасниками організованої групи.
Згідно розробленого плану, ОСОБА_4 взяв на себе роль організатора та виконавця злочинів, а ОСОБА_5 і ОСОБІ 1 доручив роль співвиконавців вчинення злочинів.
Прагнучи тісно поєднати зусилля членів організованої групи на досягнення єдиного злочинного результату шляхом реалізації єдиного та відомого всім плану злочинної діяльності, ОСОБА_4 , діючи як організатор:
- розподілив ролі учасників організованої групи в процесі незаконного виготовлення, зберігання та збуту алкогольних напоїв;
- особисто підшукав приміщення, в якому учасники організованої групи здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв;
- особисто здійснював закупівлю сировини (спирт, ароматизатор, оцет, відфільтрована вода) та тари (ПЕТ пляшки та каністри різної ємності) для масового виробництва алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку;
- особисто здійснював закупівлю обладнання для масового незаконного виробництва алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, а також організовував його монтаж;
- особисто, так і через учасників організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБУ 1 здійснював збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв;
- як особисто, так і через ОСОБУ 1 брав участь в отриманні замовлень від споживачів на виготовлення певного виду алкогольної продукції та здійснював її облік;
- особисто здійснював незаконне виготовлення алкогольних напоїв, а також забезпечував процес безперервності роботи підпільного виробництва алкогольних напоїв;
- особисто проводив розподіл між учасниками групи грошових коштів, отриманих від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв;
- підтримував у організованій групі постійні міцні внутрішні зв`язки між учасниками та високий рівень узгодженості їх дій.
ОСОБА_5 , діючи в організованій групі як виконавець:
- виконуючи вказівки ОСОБА_4 , здійснював перевезення сировини (спирт, відфільтрована вода) та тари (ПЕТ пляшки та каністри різної ємності) для масового виробництва алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку безпосередньо до місць незаконного виробництва, а саме гаражні приміщення № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 блок НОМЕР_3 споживчого неприбуткового гаражного кооперативу «Темп» по Проспекту Миру, 36/1 у м. Хмельницькому;
- допомагав ОСОБА_4 транспортувати до місця збуту та збувати незаконно виготовлені алкогольні напої;
- особисто, з метою забезпечення незаконного виробництва алкогольних напоїв, здійснював безперервне постачання компонентів необхідних для такого виробництва - відфільтрованої води, а також тари до приміщень, в яких знаходився цех по їх виготовленню.
ОСОБА 1, діючи в організованій групі як виконавець:
- особисто, з метою забезпечення незаконного виробництва алкогольних напоїв, здійснював безперервне постачання компонентів необхідних для такого виробництва - відфільтрованої води, а також тари до приміщень, в яких знаходився цех по їх виготовленню;
- виконуючи вказівку ОСОБА_4 допомагав йому транспортувати до місця збуту та збувати незаконно виготовлені алкогольні напої;
- отримував замовлення від споживачів на виготовлення певного виду алкогольної продукції;
- виконуючи вказівку ОСОБА_4 здійснював облік незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Діючи злагоджено та використовуючи засоби конспірації, члени організованої групи за вказівками ОСОБА_4 в телефонних розмовах використовували умовні назви алкогольних напоїв та виключали засоби мобільного зв`язку, перебуваючи у приміщеннях цеху чи на території поблизу них.
Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА 1, діючи умисно, з метою власної наживи, зорганізувались для спільної злочинної діяльності в стійку організовану групу, виконуючи відведену кожному з них роль, у порушення вимог п. п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п.226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 ПК України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не будучи зареєстрованими суб`єктами підприємницької діяльності та не маючи, всупереч вимог ч. 3 ст. 2, ч. ч. 1, 12 ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ліцензій на виробництво, роздрібну чи оптову торгівлю алкогольними напоями, з березня 2018 року по грудень 2018 року, організували та здійснювали незаконне придбання підакцизних товарів (спирту), використовуючи їх для незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, з подальшою метою їх збуту, зберігали їх з цією метою та здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво, з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а також здійснювали транспортування таких незаконно виготовлених алкогольних напоїв до місць збуту та подальший їх незаконний збут кінцевим споживачам.
Так, на початку березня 2018 року реалізуючи узгоджений всіма учасниками організованої групи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливою метою, у складі організованої групи ОСОБА_4 , виконуючи покладену на себе роль організатора, підшукав гаражні приміщення № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 блок НОМЕР_3 споживчого неприбуткового гаражного кооперативу «Темп» по Проспекту Миру, 36/1 у м. Хмельницькому, які були придатні для організації діяльності підпільного цеху з масового виготовлення алкогольних напоїв, а також зберігання сировини для такого виробництва та готової продукції.
Після чого, продовжуючи реалізацію плану по незаконному виготовленню алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, виконуючи відведену собі роль організатора, з відома ОСОБА_5 та ОСОБИ 1, за не встановлених слідством обставин (у невстановленому місці, час і спосіб) ОСОБА_4 придбав обладнання для масового незаконного виробництва алкогольних напоїв, зокрема: 2 електричні насоси, до яких приєднано шланги, спиртометри, шланги, ПЕТ-каністри та бочки різної ємності, а також тару для розливу готової продукції - ПЕТ-пляшки та каністри різної ємності.
Придбане обладнання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА 1 в березні 2018 року змонтували у заздалегідь підшуканих гаражних приміщеннях № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 блок НОМЕР_3 споживчого неприбуткового гаражного кооперативу «Темп» по Проспекту Миру, 36/1 у м. Хмельницькому.
Водночас, ОСОБА_4 діючи як організатор, у відповідності до узгодженого з всіма учасниками організованої групи плану, у невстановлений спосіб та час здобув технологію незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку (рецептуру), яка полягала у розведені спирту із водою та можливістю добавлення до розчину різних компонентів для поліпшення смакових властивостей продукту, яку довів до відома інших учасників організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБИ 1.
Після завершення монтажу обладнання та ознайомлення з технологією виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку (рецептурою), члени організованої групи розпочали їх незаконне виготовлення, транспортування та збут.
ОСОБА_4 будучи організатором та співвиконавцем організованої групи, діючи відповідно до розробленого і узгодженого всіма учасниками організованої групи плану на задоволення потреб незаконного виробництва алкогольних напоїв при невстановлених досудовим слідством обставинах (у не встановленому місці, час та спосіб) та не у встановлених осіб здійснював систематичне придбання незаконно виготовлених підакцизних товарів під виглядом спирту етилового, без відповідних документів, які б свідчили про його якість та походження.
У період березня - грудня 2018 року, для забезпечення незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку ОСОБА_4 , придбав загалом близько 4000 дм3 спирту етилового, купуючи при цьому, в залежності від потреб підпільного цеху, близько 500 дм3 (літрів) спирту етилового кожного місяця.
Отриманий за описаних обставин етиловий спирт, ОСОБА_4 , діючи як організатор та виконавець організованої групи, відповідно до розробленого і узгодженого всіма учасниками організованої групи плану, транспортував, як особисто так і за допомогою учасників організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБИ 1 до приміщень підпільного цеху, який перебував по Проспекту Миру, 36/1 у м. Хмельницькому, використовуючи різні транспортні засоби, у тому числі автомобіль «Мерседес Віто» державний номерний знак НОМЕР_4 та «Шевроле Нива» державний номерний знак НОМЕР_5 .
В цей же період, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА 1, відповідно до розробленого і узгодженого всіма учасниками організованої групи плану, для забезпечення незаконного виробництва алкогольних напоїв, завозили до місця виготовлення, яке перебувало по АДРЕСА_7 , відфільтровану воду, використовуючи при цьому наявні ПЕТ-бочки різної ємності та ПЕТ-пляшки, а також одночасно з водою вони доставляли різного роду домішки, які необхідні у виробництві.
В свою чергу, ОСОБА_4 , в цей же час, діючи, як виконавець організованої групи відповідно до розробленого і узгодженого всіма учасниками організованої групи плану, в приміщенні підпільного цеху по АДРЕСА_7 (гараж № НОМЕР_1 та гараж № НОМЕР_6 ), ви використовуючи доставлені ним та членами організованої групи компоненти та заздалегідь змонтоване вищевказане обладнання, здійснював незаконне виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки, шляхом змішування спирту та води у відсотковому співвідношенні до концентрації 40% спирту із додаванням домішок, відповідно до отриманої технології виготовлення.
За аналогічною технологією, у тому ж місці та використовуючи теж саме обладнання, ОСОБА_4 виготовляв коньяк, додаючи до готової продукції відповідний концентрат коняку (домішки). Подальше змішування спирту, води та інших добавок проводилось ОСОБА_4 вручну, при постійному контролі міцності рідини за допомогою спиртометра. В такий спосіб за тиждень роботи ОСОБА_4 виготовляв близько 80 дм3 алкогольних напоїв, які розливав в ПЕТ-пляшки і каністри різної ємності.
В залежності від отриманого замовлення, ОСОБА_4 , визначав об`єм алкогольної продукції, яку необхідну виготовити із наявної на виробництві сировини (спирту етилового) у конкретний проміжок часу.
Таким чином, за період з березня 2018 року по грудень 2018 року організованою групою у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБИ 1 у вказаному підпільному цеху незаконно виготовлено алкогольних напоїв в кількості 16 000 дм3 (літрів) на загальну суму 480 тис. гривень, які в подальшому були транспортовані та збуті кінцевим споживачам.
Незаконно виготовленні в підпільному цеху алкогольні напої до моменту їх збуту зберігалися в місці їх виготовлення, а саме в приміщеннях № 90 блок 2 і № 802 блок 24 споживчого неприбуткового гаражного кооперативу «Темп» по Проспекту Миру, 36/1 у м. Хмельницькому.
Конспіруючи злочинну діяльність щодо незаконного виробництва алкогольних напоїв, ОСОБА_4 , як організатор, вказував іншим учасникам організованої групи про час та пору доби щодо здійснення виробничого процесу виготовлення горілки та коньяку, а також маршрути руху до приміщення цеху.
В грудні 2018 року, з невстановлених досудовим слідством джерел, організатор ОСОБА_4 отримав інформацію про можливе виявлення та припинення діяльності підпільного цеху працівниками правоохоронних органів. Дану інформацію він довів до відома членів організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБІ 1. Враховуючи отриману інформацію, члени організованої групи вирішили перенести виробництво у більш безпечне, на їх погляд, місце.
Водночас, ОСОБА 1, усвідомивши протиправність такої діяльності, добровільно з власної ініціативи вирішив більше не приймати участі у незаконному виготовлені алкогольних напоїв та відповідно в діяльності організованої групи.
У січні 2019 року, діючи з метою конспірації своєї протиправної діяльності, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 перенесли частину обладнання підпільного цеху до с. Качуринці Волочиського району Хмельницької області де організували новий підпільний цех для незаконного виробництва алкогольних напоїв.
Обладнання, яке не було задіяно у новому підпільному виробництві залишили на зберіганны в гаражі № НОМЕР_1 та гаражі № НОМЕР_2 блок АДРЕСА_8 де і воно було виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів під час санкціонованих обшуків 22.02.2019. Зокрема, в ході обшуків виявлено та вилучено: 5 пустих ПЕТ-каніст ємністю 25 дм3 (літрів) кожна, спиртометри, шланги, лійки.
У зв`язку з припинення діяльності у складі організованої групи ОСОБИ 1, до її складу у січні 2019 року, ОСОБА_4 , залучив свого доброго знайомого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Оновивши таким чином склад організованої групи ОСОБА_4 довів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 оновлений план злочинної діяльності, розподіливши при цьому їх ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи прикриття своєї злочинної діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між членами організованої групи.
Стійкість організованої групи виражалася в стабільних, міцних дружніх і близьких стосунках, внутрішніх зв`язках між її учасниками, існуванні певних правил поведінки, спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб у виді грошових коштів, а також в обізнаності кожного учасника організованої групи про план вчинення злочинної діяльності, розроблений ОСОБА_4 і узгоджений з іншими учасниками організованої групи.
Згідно оновленого плану, ОСОБА_4 взяв на себе роль організатора та виконавця злочинів, а ОСОБА_5 і ОСОБА_6 доручив роль співвиконавців вчинення злочинів.
Прагнучи тісно поєднати зусилля членів організованої групи на досягнення єдиного злочинного результату шляхом реалізації єдиного та відомого всім плану злочинної діяльності, ОСОБА_4 , діючи як організатор:
- розподілив ролі учасників організованої групи в процесі незаконного виготовлення, зберігання та збуту алкогольних напоїв;
- особисто підшукав приміщення, в якому учасники організованої групи здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв;
- особисто здійснював закупівлю сировини (спирт, ароматизатор, оцет, відфільтрована вода) та тари (ПЕТ пляшки та каністри різної ємності) для масового виробництва алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку;
- особисто перемістив обладнання для масового незаконного виробництва алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, а також організовував його монтаж на новому місці;
- особисто, так і через учасників організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 займався збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв кінцевим споживачам;
- як особисто, так і через ОСОБА_6 приймав замовлення від споживачів на виготовлення певного виду алкогольної продукції та здійснював її облік;
- особисто здійснював незаконне виготовлення алкогольних напоїв, а також забезпечував процес безперервності підпільного виробництва алкогольних напоїв;
- особисто проводив розподіл між учасниками групи грошових коштів, отриманих від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв;
- підтримував у організованій групі постійні міцні внутрішні зв`язки між учасниками та високий рівень узгодженості їх дій;
ОСОБА_5 , діючи в організованій групі як виконавець:
- за вказівкою ОСОБА_4 здійснював перевезення сировини (спирт, відфільтрована вода) та тари (ПЕТ пляшки та каністри різної ємності) для масового виробництва алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку безпосередньо до місць незаконного виробництва, а саме нежитлового приміщення по АДРЕСА_1 ;
- допомагав ОСОБА_4 транспортувати та збувати незаконно виготовлені алкогольні напої покупцям;
- здійснював безперервне постачання відфільтрованої води, тари до приміщення, в якому знаходився цех і виготовлялись алкогольні напої.
ОСОБА_6 , діючи в організованій групі як виконавець:
- здійснював безпосередньо виготовлення (шляхом змішування води, спирту та різного роду добавок до них), розлив та упакування виготовлених алкогольних напоїв;
- за дорученням ОСОБА_4 здійснював закупівлю сировини (спирт, відфільтрована вода) та тари (ПЕТ пляшки та каністри різної ємності) для масового виробництва алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку та перевезення їх безпосередньо до місць незаконного виробництва, а саме нежитлового приміщення по АДРЕСА_1 ;
- за вказівкою ОСОБА_4 отримував замовлення від споживачів на виготовлення певного виду алкогольної продукції та здійснював її облік;
- допомагав ОСОБА_4 транспортувати та збувати незаконно виготовлені алкогольні напої покупцям.
Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливою метою, реалізуючи узгоджений між собою план злочинної діяльності, виконуючи відведену кожному з них роль, у порушення вимог п. п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 ПК України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не будучи зареєстрованими суб`єктами підприємницької діяльності та не маючи, всупереч вимог ч. 3 ст. 2, ч. ч. 1, 12 ст.15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ліцензій на виробництво, роздрібну чи оптову торгівлю алкогольними напоями, з січня 2019 року по 21 лютого 2019 року організували та здійснювали незаконне придбання підакцизних товарів (спирту), використовуючи їх для незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, з подальшою метою їх збуту, зберігали їх з цією метою та здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а також здійснювали транспортування таких незаконно виготовлених алкогольних напоїв до місць збуту та подальший їх незаконний збут кінцевим споживачам.
Так, на початку січня 2019 року реалізуючи узгоджений всіма учасниками організованої групи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливою метою у складі організованої групи, ОСОБА_4 , виконуючи покладену на себе роль організатора організованої групи, для ускладнення виявлення правоохоронними органами місця знаходження незаконного виробництва, вирішив використати для організації підпільного цеху, нежитлове приміщення по АДРЕСА_1 , що перебуває у нього у користуванні, які були придатні для розміщення обладнання необхідного для виготовлення алкогольних напоїв, зберігання сировини для виготовлення такої продукції та готової продукції.
Після чого, продовжуючи реалізацію плану по незаконному виготовленню алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, виконуючи відведену собі роль організатора, залучивши виконавців ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за не встановлених слідством обставин (у невстановленому місці, час і спосіб) ОСОБА_4 , до обладнання переміщеного з м. Хмельницького додатково придбав 2 електричні насоси, до яких приєднано шланги, спиртометри, шланги, ПЕТ-каністри та бочки різної ємності, а також тару для розливу готової продукції - ПЕТ-пляшки та каністри різної ємності.
Придбане та переміщене обладнання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 змонтували нежитловому приміщенні по АДРЕСА_1 .
В цей же період, ОСОБА_4 діючи як організатор, довів до відома ОСОБА_6 , відому йому технологію незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку (рецептуру), яка полягала у розведені спирту із водою та можливістю добавлення до розчину різних компонентів для поліпшення смакових властивостей продукту.
Після завершення обладнання місця та ознайомлення з технологією виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку (рецептурою), члени організованої групи розпочали їх незаконне виготовлення, транспортування та збут. Дана протиправна діяльність здійснювалась організованою групою до її викриття та припинення працівниками правоохоронних органів 21.02.2019.
21-22.02.2019 працівниками правоохоронного органу під час санкціонованих обшуків, в місці знаходження підпільного цеху по АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено заготовлену тару для розливу готової продукції, а саме ПЕТ-пляшками ємністю по 5 дм3 (літрів) в кількості 150 штук, кришки та ручки, 1 ПЕТ-бочка ємністю 50 літрів, 2 електронасоси, спиртометр, домішки.
У період протиправної діяльності організованої групи, з січня 2019 року до 21.02.2019 ОСОБА_4 будучи організатором та співвиконавцем організованої групи, відповідно до розробленого і узгодженого всіма учасниками організованої групи плану на задоволення потреб незаконного виробництва алкогольних напоїв при невстановлених досудовим слідством обставинах (у не встановленому місці, час та спосіб) та не у встановлених осіб здійснював систематичне придбання незаконно виготовлених підакцизних товарів під виглядом спирту етилового, без відповідних документів, які б свідчили про його якість та походження.
Загалом у такий спосіб, для забезпечення незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку ОСОБА_4 за вказаний період діяльності організованої групи придбав близько 1 000 дм3 (літрів) спирту етилового, з яких 520 дм3 спирту організована група не встигла використати за призначенням, у зв`язку припиненням 21.02.2019 даної протиправної діяльності працівниками правоохоронного органу, під час санкціонованого обшуку в підсобних приміщеннях по АДРЕСА_1 .
Отриманий, за описаних обставин, етиловий спирт, ОСОБА_4 , діючи, як організатор та виконавець організованої групи, відповідно до розробленого і узгодженого всіма учасниками організованої групи плану, транспортував, як особисто так і за допомогою учасників організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , до приміщень незаконного виробництва по АДРЕСА_1 , використовуючи різні транспортні засоби, у тому числі автомобіль «Мерседес Віто» державний номерний знак НОМЕР_7 та «Шевроле Нива» державний номерний знак НОМЕР_5 .
В цей же період, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , відповідно до розробленого і узгодженого всіма учасниками організованої групи плану для забезпечення безперервного незаконного виробництва алкогольних напоїв, завозили до місця виготовлення по АДРЕСА_1 , відфільтровану воду, використовуючи при цьому наявні ПЕТ-бочки різної ємності та ПЕТ-пляшки, а також різного виду домішки.
ОСОБА_10 , в цей же час, діючи, як виконавець організованої групи відповідно до розробленого і узгодженого всіма учасниками організованої групи плану, використовуючи доставлені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 компоненти, перебуваючи у приміщенні по АДРЕСА_1 , здійснював незаконне виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки, шляхом змішування спирту та води у відсотковому співвідношенні до концентрації 40% спирту із додаванням домішок, відповідно до технології виготовлення попередньо доведеної до його відома організатором групи ОСОБА_4 .
За аналогічною технологією ОСОБА_6 виготовляв коньяк, додаючи до готової продукції відповідний концентрат коняку (домішки). Подальше змішування спирту, води та інших добавок проводилось ОСОБА_6 вручну, при постійному контролі міцності рідини за допомогою спиртометра. В такий спосіб за тиждень роботи ОСОБА_6 виготовляв 80 дм3 алкогольних напоїв, які розливали в ПЕТ-пляшки і каністри різної ємності.
Незаконно виготовленні на підпільному виробництві алкогольні напої до моменту їх збуту зберігалися спочатку в місці їх виготовлення, а саме підсобні приміщення по АДРЕСА_1 , нереалізована, у зв`язку з припиненням працівниками правоохоронних органів протиправної діяльності організованої групи, частина яких, зокрема, алкогольні напої під виглядом горілки в кількості 720 дм3 та алкогольні напої під виглядом коньяку в кількості 1 025 дм3 виявленні та вилучені під час обшуку 21.02.2019 працівниками правоохоронного органу по АДРЕСА_1 .
Конспіруючи злочинну діяльність щодо незаконного виробництва алкогольних напоїв, ОСОБА_4 , як організатор, вказував іншому учаснику організованої групи ОСОБА_6 про час та пору доби для здійснення виробничого процесу виготовлення горілки та коньяку, про маршрут руху до цеха.
Також, ОСОБА_4 , діючи як організатор визначав члену організованої групи ОСОБА_6 об`єм алкогольної продукції, яку необхідну виготовити із наявної на виробництві сировини (спирту етилового) за визначений ним проміжок часу.
Таким чином, за період з січня 2019 року по лютий 2019 року організованою групою у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 незаконно виготовлено, транспортовано та збуто алкогольних напоїв в кількості 4 950 дм3 (літрів) на загальну суму 158,6 тис. гривень.
Всього за період діяльності організованої групи з березня 2018 року по 21 лютого 2019 року незаконно виготовлено 20,95 тон алкогольних напоїв на загальну суму 638,6 тис. гривень.
Незаконно виготовленні організованою групою алкогольні напої, частина з яких виявлена та вилучена 21.02.2019 під час обшуків по АДРЕСА_1 , являються водно-спиртовою сумішшю і не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органолептичними показниками (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками із завищеним вмістом естерів, сивушного масла та міцністю, а також виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки та може становити загрозу для життя і здоров`я людей при їх вживанні.
Крім того, незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки та коньяку (водно-спиртовий розчин) відповідають коду 2207 та 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньо-економічної діяльності, зокрема алкогольні напої: спирт етиловий, спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт, тобто є підакцизними товарами.
Вказані дії ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 слід кваліфікувати за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України (в редакції Закону від 23.11.2018), як умисні дії, які виразились у незаконному виготовлені алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, вчиненому організованою групою осіб.
Крім того, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА 1, діючи умисно, з корисливою метою, зорганізувавшись за вищевказаних обставин у стійку організовану групу, виконуючи відведену кожному з них роль, у порушення вимог п. п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п.226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 ПК України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не будучи зареєстрованими суб`єктами підприємницької діяльності та не маючи, всупереч вимог ч. 3 ст.2, ч. ч. 1, 12 ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ліцензій на виробництво, роздрібну чи оптову торгівлю алкогольними напоями, у період березня - грудня 2018 року, налагодивши за вищеописаних обставин незаконне виробництво алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, організували та здійснювали зберігання з метою збуту цих підакцизних товарів, їх транспортування до місць збуту та подальший їх незаконний збут кінцевим споживачам за наступних обставин.
Так, об`єми незаконно виготовлених членами організованої групи алкогольних напоїв залежав від наявності замовлень щодо їх придбання, які отримувались ОСОБА_4 на мобільні номери телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , ОСОБОЮ 1 на мобільний номер телефону НОМЕР_12 та ОСОБА_5 на мобільний номер телефону НОМЕР_13 .
Отримавши замовлення на алкогольні напої, діючи у відповідності до узгодженого всіма учасниками організованої групи плану, ОСОБА_4 , ОСОБА 1 та ОСОБА_5 використовуючи різні транспортні засоби, у тому числі автомобіль «Мерседес Віто» державний номерний знак НОМЕР_7 та «Шевроле Нива» державний номерний знак НОМЕР_5 , здійснювали транспортування незаконно виготовлених, ними за вище описаних обставин, алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку до кінцевих споживачів.
Так, отримавши попередньо замовлення, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, діючи умисно, з корисливою метою, з відома та згоди інших членів організованої групи, ОСОБА_4 , 06.07.2018, близько 13 год. 00 хв., перебуваючи на території Центрального продовольчого ринку по вул. Вайсера в м. Хмельницькому, попередньо транспортувавши з місця виробництва та зберігання, реалізував ОСОБА_11 незаконно виготовлені організованою групою алкогольні напої під виглядом горілки в загальній кількості 5 дм3 (літрів), що були розлиті у ПЕТ пляшку ємністю 5 дм3 (літрів) за ціною 170 гривень.
Вказана рідина, яка 06.07.2018 була придбана ОСОБА_11 , є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками, виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.
12.08.2018, отримавши попередньо замовлення, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, діючи умисно, з корисливою метою, з відома та згоди інших членів організованої групи, ОСОБА_5 , близько 13 год. 00 хв., перебуваючи на території Центрального продовольчого ринку по вул. Вайсера в м. Хмельницькому, попередньо транспортувавши з місця виробництва та зберігання, реалізував ОСОБА_12 незаконно виготовлені організованою групою алкогольні напої під виглядом горілки в загальній кількості 5 дм3 (літрів), що були розлиті у ПЕТ пляшку ємністю 5 дм3 (літрів) за ціною 170 гривень.
Вказана рідина, яка 12.08.2018 придбана ОСОБА_12 , є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними і фізико-хімічними показниками, виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.
16.11.2018, отримавши попередньо замовлення, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, діючи умисно, з корисливою метою, з відома та згоди інших членів організованої групи, ОСОБА_5 , близько 11 год. 15 хв., перебуваючи на території Центрального продовольчого ринку по вул. Вайсера в м. Хмельницькому, попередньо транспортувавши з місця виробництва та зберігання, за вказівкою ОСОБА_4 , реалізував ОСОБА_13 незаконно виготовлені організованою групою алкогольні напої під виглядом горілки в загальній кількості 10 дм3(літрів), що були розлиті у 2 ПЕТ пляшки ємністю по 5 дм3 (літрів) та під виглядом коньяку в загальній кількості 10 дм3 (літрів), що були розлиті у 2 ПЕТ пляшки ємністю по 5 дм3 (літрів) за ціною 760 гривень.
Вказана рідина, яка 16.11.2018 була придбана ОСОБА_13 , є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними і фізико-хімічними показниками, виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.
22.11.2018, отримавши попередньо замовлення, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, діючи умисно, з корисливою метою, з відома та згоди інших членів організованої групи, ОСОБА_5 , близько 10 год. 50 хв., перебуваючи на території Центрального продовольчого ринку по вул. Вайсера в м. Хмельницькому, попередньо транспортувавши з місця виробництва та зберігання, за вказівкою ОСОБА_4 , реалізував ОСОБА_14 незаконно виготовлені організованою групою алкогольні напої під виглядом горілки в загальній кількості 10 дм3 (літрів), що були розлиті у 2 ПЕТ пляшки ємністю по 5 дм3 (літрів) та під виглядом коньяку в загальній кількості 5 дм3 (літрів), що були розлиті у ПЕТ пляшку ємністю 5 дм3 (літрів) за ціною 550 гривень.
Вказана рідина, яка 22.11.2018 придбана ОСОБА_14 , є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними і фізико-хімічними показниками, виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.
30.11.2018, отримавши попередньо замовлення, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, діючи умисно, з корисливою метою, з відома та згоди інших членів організованої групи, ОСОБА 1, близько 10 год. 00 хв., перебуваючи в автомобілі марки Мерседес Віто державний номер НОМЕР_4 , який знаходився по вул. Курчатова, поряд з будинком № 16 у м. Хмельницькому, попередньо транспортувавши з місця виробництва та зберігання, за вказівкою ОСОБА_4 , реалізував ОСОБА_15 незаконно виготовлені організованою групою алкогольні напої під виглядом горілки в загальній кількості 5 дм3 (літрів), що були розлиті у ПЕТ пляшку ємністю 5 дм3 (літрів) та під виглядом коньяку в загальній кількості 5 дм3 (літрів), що були розлиті у ПЕТ пляшку ємністю 5 дм3 (літрів) за ціною 380 гривень.
Вказана рідина, яка 30.11.2018 була придбана ОСОБА_15 , є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними і фізико-хімічними показниками, виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.
06.12.2018, отримавши попередньо замовлення, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, діючи умисно, з корисливою метою, з відома та згоди інших членів організованої групи, ОСОБА 1, близько 15 год. 40 хв., перебуваючи в автомобілі марки Шевроле Нива державний номер НОМЕР_5 , який знаходився по вул. Курчатова, поряд з будинком № 16 у м. Хмельницькому, за вказівкою ОСОБА_4 , реалізував ОСОБА_15 незаконно виготовлені організованою групою алкогольні напої під виглядом горілки в загальній кількості 10 дм3 (літрів), що були розлиті у 2 ПЕТ пляшки ємністю по 5 дм3 (літрів) та під виглядом коньяку в загальній кількості 10 дм3 (літрів), що були розлиті у 2 ПЕТ пляшки ємністю по 5 дм3 (літрів) за ціною 760 гривень.
Вказана рідина, яка 06.12.2018 придбана ОСОБА_15 , є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними і фізико-хімічними показниками, виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.
Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у період з липня 2018 по грудень 2018 року реалізовано ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 незаконно виготовлені організованою групою алкогольні напої під виглядом горілки в загальній кількості 45 дм3 (літрів) на загальну суму 1 530 гривень, що були розлиті у ПЕТ пляшки ємністю по 5 дм3 (літрів) кожна та під виглядом коньяку в загальній кількості 30 дм3 (літрів) на загальну суму 1 260 гривень, що були розлиті у ПЕТ пляшки ємністю по 5 дм3 (літрів) кожна. Всього реалізовано 75 дм3 (літрів) незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку на загальну суму 2 790 гривень.
Продовжуючи свою протиправну діяльність, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, діючи умисно, з корисливою метою, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА 1, у період жовтня-грудня 2018 року, реалізовано ОСОБІ 2, незаконно виготовленні ними алкогольні напої під виглядом горілки в загальній кількості 95 дм3 (літрів) на загальну суму 3 230 гривень, що були розлиті ПЕТ пляшки ємністю 5 дм3 (літрів) кожна.
Придбані ОСОБОЮ 2, у вказаної організованої групи незаконно виготовленні алкогольні напої, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА 1, в залежності від зайнятості учасників організованої групи у виробництві алкогольної продукції в приміщенні цеху, доставляли різними транспортними засобами до гаражного приміщення № НОМЕР_14 , яке розташоване у будинку по АДРЕСА_9 , який належить на праві власності останньому.
У подальшому, протягом вказаного періоду, з метою отримання прибутку, ОСОБА 2, маючи можливість реалізації алкогольних напоїв у гаражному приміщенні № НОМЕР_14 , розташованому у АДРЕСА_9 , реалізував, придбані у вказаної організованої групи незаконно виготовленні алкогольні напої, ОСОБА_16 та іншим невстановленим особам.
Зокрема, 23.12.2018, ОСОБА 2, близько 13 год. 25 хв. перебуваючи в гаражі № НОМЕР_14 , розташованому у будинку по АДРЕСА_9 , будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими та усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізував ОСОБА_16 незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки у кількості 10 літрів розлитих у 2 ПЕТ-пляшки ємністю 5 літрів кожна без марок акцизного податку, за ціною 400 грн., які були попередньо придбані ним в організованої групи у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБИ 1.
Вказана рідина, яка 23.12.2018 була придбана ОСОБА_16 , є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними і фізико-хімічними показниками та виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.
Водночас, продовжуючи свою протиправну діяльність, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, діючи умисно, з корисливою метою, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА 1, у період з березня по грудень 2018 року, реалізували ОСОБІ 3, незаконно виготовлені ними алкогольні напої під виглядом горілки в загальній кількості 3 300 дм3 (літрів) на загальну суму 111 700 гривень та під виглядом коньяку в загальній кількості 140 дм3 (літрів) на загальну суму 5 700 гривень, що були розлиті ПЕТ пляшки ємністю по 5 дм3 (літрів).
Придбані ОСОБОЮ 3, у вказаної організованої групи незаконно виготовленні алкогольні напої, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА 1 в залежності від зайнятості учасників організованої групи у виробництві алкогольної продукції в приміщенні цеху, доставляли різними транспортними засобами до будинку АДРЕСА_10 та гаражного приміщення, розташованого на прибудинковій території будинку АДРЕСА_10 .
В подальшому, протягом вказаного періоду, з метою отримання прибутку, ОСОБА 3 перебуваючи у квартирі АДРЕСА_11 та гаражному приміщенні, розташованому на прибудинковій території будинку АДРЕСА_10 , реалізував, придбані у вказаної організованої групи незаконно виготовленні алкогольні напої ОСОБА_17 та іншим невстановленим особам.
Зокрема, 28.11.2018, ОСОБА 3, близько 14 год. 45 хв. перебуваючи у квартирі АДРЕСА_11 , будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими та усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізував ОСОБА_17 1 дм3 незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, розлитої у ПЕТ-пляшку ємністю 1 дм3, за ціною 50 гривень, які були попередньо ним придбані у організованої групи у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБИ 1.
Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю), а також виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.
03.12.2018, ОСОБА 3, близько 13 год. 20 хв. перебуваючи у квартирі АДРЕСА_11 , будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими та усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізував ОСОБА_17 2 дм3 незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, розлитих у ПЕТ-пляшку ємністю 2 дм3, за ціною 100 гривень, які були попередньо ним придбані у організованої групи у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА 1.
Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю), а також виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.
Так, ОСОБА 2 (матеріали досудового розслідування щодо якого виділено в окреме провадження, у зв`язку з укладанням між ним та прокурором угоди про визнання винуватості), ОСОБА 3 (матеріали досудового розслідування щодо якого виділено в окреме провадження, у зв`язку з укладанням між ним та прокурором угоди про визнання винуватості), зокрема з гаражного приміщення № НОМЕР_14 розташованого у будинку по АДРЕСА_12 та гаражному приміщенні, які розташовані на прибудинковій території будинку АДРЕСА_10 , 28.11.2018, 03.12.2018 та 23.12.2018 було реалізовано незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки у кількості 13 дм3 (літрів), на загальну суму 550 гривень, що попередньо були виготовлені та реалізовані їм членами організованої групи у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА 1.
Незаконно виготовленні організованою групою у складі ОСОБА_4 , ОСОБИ 1 та ОСОБА_5 алкогольні напої під виглядом горілки (водно-спиртова суміш) відповідають коду 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньо-економічної діяльності, зокрема алкогольні напої: спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт, тобто є підакцизними товарами.
Загалом, за період з березня по грудень 2018 року організована група у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБИ 1, збула 16 000 дм3 (літрів) на загальну суму 480 тис. гривень, незаконно виготовлених ними алкогольних напоїв.
Кошти отриманні від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, відповідно до попередньо розробленого і узгодженого між ними плану та розподілених ролей, отримував ОСОБА_4 , та в подальшому розподіляв їх між учасниками організованої групи у попередньо узгоджених між ними частинах, пропорційно зробленого кожним учасником вкладу в незаконне виробництво.
Так, ОСОБА_5 протягом місяця отримував 3 000 грн., ОСОБА 1 протягом місяця отримував 5 000 грн. Решта незаконно отриманого доходу залишалась ОСОБА_4 , для власного використання та закупівлі сировини та матеріалів необхідних для незаконного виробництва.
У зв`язку з припинення діяльності у складі організованої групи ОСОБИ 1, до її складу у січні 2019 року, ОСОБА_4 , залучив свого доброго знайомого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Оновивши таким чином склад організованої групи ОСОБА_4 довів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 оновлений план злочинної діяльності, розподіливши при цьому їх ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи прикриття своєї злочинної діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між членами організованої групи.
Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливою метою, зорганізувавшись за вищевказаних обставин у стійку організовану групу, виконуючи відведену кожному з них роль, у порушення вимог п. п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 ПК України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не будучи зареєстрованими суб`єктами підприємницької діяльності та не маючи, всупереч вимог ч. 3 ст. 2, ч. ч. 1, 12 ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ліцензій на виробництво, роздрібну чи оптову торгівлю алкогольними напоями, у період січня по 21 лютого 2019 року налагодивши за вищеописаних обставин незаконне виробництво алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, організували та здійснювали зберігання з метою збуту цих підакцизних товарів, їх транспортування до місць збуту та подальший їх незаконний збут кінцевим споживачам за наступних обставин.
Так, об`єми незаконно виготовлених членами організованої групи алкогольних напоїв залежав від наявності замовлень щодо їх придбання, які отримувались ОСОБА_4 на мобільні номери телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , ОСОБА_6 на мобільні номери телефонів НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та ОСОБА_5 на мобільний номер телефону НОМЕР_13 .
Отримавши замовлення на алкогольні напої, діючи у відповідності до узгодженого всіма учасниками організованої групи плану, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використовуючи різні транспортні засоби, у тому числі автомобілі «Мерседес Віто» державний номерний знак НОМЕР_7 та «Шевроле Нива» державний номерний знак НОМЕР_5 , здійснювали транспортування незаконно виготовлених ними, за вище описаних обставин, алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку до кінцевих споживачів.
Так, 07.02.2019, отримавши попередньо замовлення, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, діючи умисно, з корисливою метою, з відома та згоди інших членів організованої групи ОСОБА_6 близько 11 год. 10 хв., перебуваючи на території Центрального продовольчого ринку по вул. Вайсера в м. Хмельницькому, попередньо транспортувавши з місця виробництва та зберігання, за вказівкою ОСОБА_4 , реалізував ОСОБА_15 незаконно виготовлені організованою групою алкогольні напої під виглядом горілки в загальній кількості 10 дм3 (літрів), що були розлиті у 2 ПЕТ пляшки ємністю по 5 дм3 (літрів) та під виглядом коньяку в загальній кількості 5 дм3 (літрів), що були розлиті у ПЕТ пляшку ємністю 5 дм3 (літрів) за ціною 550 гривень.
Вказана рідина, яка 07.02.2019 придбана ОСОБА_15 , є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними і фізико-хімічними показниками, виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.
Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 у період з січня 2019 по лютий 2019 року було реалізовано ОСОБА_15 незаконно виготовлені організованою групою алкогольні напої під виглядом горілки у загальній кількості 5 дм3 (літрів) на загальну суму 200 гривень, що були розлиті в ПЕТ пляшки ємністю по 5 дм3 (літрів) та під виглядом коньяку у загальній кількості 5 дм3 (літрів) на загальну суму 250 гривень, що були розлиті у ПЕТ пляшки ємністю по 5 дм3 (літрів).
Також, у період з січня 2019 року по лютий 2019 року організованою групою у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 незаконно виготовлено та реалізовано ОСОБІ 2 алкогольні напої під виглядом горілки в загальній кількості 25 дм3 (літрів) на загальну суму 1 000 гривень, що були розлиті ПЕТ пляшки ємністю 5 дм3 (літрів) кожна.
Придбані ОСОБОЮ 2, у вказаної організованої групи незаконно виготовленні алкогольні напої, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в залежності від зайнятості учасників організованої групи у виробництві алкогольної продукції в приміщенні цеху, доставляли різними транспортними засобами до гаражного приміщення № НОМЕР_14 , яке розташоване у будинку по провул. Нижній Береговий, 2 у м. Хмельницькому, який належить на праві власності останньому.
В подальшому, протягом вказаного періоду, з метою отримання прибутку, ОСОБА 2, маючи можливість реалізації алкогольних напоїв у гаражному приміщенні № НОМЕР_14 , розташованому у АДРЕСА_9 , реалізував, придбані у вказаної організованої групи незаконно виготовленні алкогольні напої, ОСОБА_16 та іншим невстановленим особам.
Зокрема, 18.01.2019, ОСОБА 2, близько 10 год. 45 хв., перебуваючи в гаражі № НОМЕР_14 , розташованому у будинку по АДРЕСА_9 , будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими та усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізував ОСОБА_16 незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки у кількості 25 літрів розлитих у 5 ПЕТ-пляшок ємністю 5 літрів кожна без марок акцизного податку, за ціною 1000 грн., які були попередньо придбані у ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Вказана рідина, яка 18.01.2019 була придбана ОСОБА_16 , є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними (наявність осаду) і фізико-хімічними показниками та виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.
Водночас, продовжуючи свою протиправну діяльність, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, діючи умисно, з корисливою метою, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у період з січня 2019 року по лютий 2019 року реалізовано ОСОБІ 3 незаконно виготовлені ними алкогольні напої під виглядом горілки в загальній кількості 44 дм3 (літрів) на загальну суму 2 200 гривень та під виглядом коньяку в загальній кількості 10 дм3 (літрів) на загальну суму 600 гривень, що були розлиті ПЕТ пляшки ємністю по 5 дм3 (літрів).
Придбані ОСОБОЮ 3, у вказаної організованої групи незаконно виготовленні алкогольні напої, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в залежності від зайнятості учасників організованої групи у виробництві алкогольної продукції в приміщенні цеху, доставляли різними транспортними засобами до будинку АДРЕСА_10 та гаражного приміщення, розташованого на прибудинковій території будинку АДРЕСА_10 .
В подальшому, протягом вказаного періоду, з метою отримання прибутку, ОСОБА 3 перебуваючи у квартирі АДРЕСА_11 та гаражному приміщенні, розташованому на прибудинковій території будинку АДРЕСА_10 , реалізував, придбані у вказаної організованої групи незаконно виготовленні алкогольні напої ОСОБА_17 та іншим невстановленим особам.
Зокрема, 04.01.2019, ОСОБА 3, близько 16 год. 15 хв., перебуваючи у квартирі АДРЕСА_11 , будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими та усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізував ОСОБА_17 2 дм3 незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, розлитих у ПЕТ-пляшку ємністю 2 дм3, за ціною 100 гривень, які були попередньо ним придбані у організованої групи у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю) та завищеним вмістом сивушних масел та естерів, а також виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.
07.02.2019, ОСОБА 3, близько 10 год. 15 хв. перебуваючи у гаражному приміщенні, розташованому на прибудинковій території будинку АДРЕСА_10 , будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої незаконно виготовлені та усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізував ОСОБА_17 10 дм3 незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, розлитих у 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 5 дм3, за ціною 500 гривень, які були попередньо ним придбані у організованої групи у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю) та завищеним вмістом сивушних масел, а також виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.
21.02.2019, ОСОБА 3, близько 18 год. 10 хв., перебуваючи у гаражному приміщенні, розташованому на прибудинковій території будинку АДРЕСА_10 будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої незаконно виготовлені та усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізував ОСОБА_17 10 дм3 незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, розлитих у 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 5 дм3, за ціною 500 гривень, які були попередньо ним придбані у організованої групи у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю) та завищеним вмістом сивушних масел, а також виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.
Так, ОСОБОЮ 2 (матеріали досудового розслідування щодо якого виділено в окреме провадження, у зв`язку з укладанням між ним та прокурором угоди про визнання винуватості), ОСОБОЮ 3 (матеріали досудового розслідування щодо якого виділено в окреме провадження, у зв`язку з укладанням між ним та прокурором угоди про визнання винуватості), зокрема з гаражного приміщення № НОМЕР_14 розташованого у будинку по АДРЕСА_12 та гаражному приміщенні, які розташовані на прибудинковій території будинку АДРЕСА_10 , 04.01.2019, 18.01.2019, 07.02.2019 та 21.02.2019 було реалізовано незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки у кількості 47 дм3 (літрів), на загальну суму 2 100 гривень, що попередньо були виготовлені та реалізовані їм членами організованої групи у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Незаконно виготовленні організованою групою у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 алкогольні напої під виглядом горілки (водно-спиртова суміш) відповідають коду 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньо-економічної діяльності, зокрема алкогольні напої: спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт, тобто є підакцизними товарами.
Загалом, за період з січня 2019 року по 21 лютого 2019 року організована група у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , збула 4 950 дм3 (літрів) на загальну суму 158,6 тис. гривень, незаконно виготовлених ними алкогольних напоїв.
Всього за період з березня 2018 року по 21 лютого 2019 року організованою групою, збуто 20 950 дм3 (літрів) на загальну суму 638,6 тис. гривень, незаконно виготовлених ними алкогольних напоїв.
Кошти отриманні від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, відповідно до попередньо розробленого і узгодженого між ними плану та розподілених ролей, отримував ОСОБА_4 , та в подальшому розподіляв їх між учасниками організованої групи у попередньо узгоджених між ними частинах, пропорційно зробленого кожним учасником вкладу в незаконне виробництво.
Так, ОСОБА_5 протягом місяця отримував 3 000 грн., ОСОБА_6 протягом місяця отримував 5 000 грн. Решта незаконно отриманого доходу залишалась ОСОБА_4 , для власного використання та закупівлі сировини та матеріалів необхідних для незаконного виробництва.
ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 своїми умисними діями, які виразились у незаконному зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненому організованою групою осіб, вчинили злочин, передбачений ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції Закону від 23.11.2018).

27 червня 2019 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за участі захисників ОСОБА_7 і ОСОБА_8 було укладено угоду про визнання винуватості.
При укладенні угоди про визнання винуватості сторонами враховано визнання обвинуваченими ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 вини у інкримінованих їм злочинах вчинених у складі організованої групи;сприяння обвинуваченими органу досудового розслідування у всебічному повному та неупередженому встановленню всіх обставин вчинення ними як учасниками організованої групи, кримінальних правопорушень шляхом надання детальних зізнавальних показів, добровільної участі в інших слідчих діях, які проводились органом досудового розслідування. Також враховано характер і тяжкість обвинувачення, наявність суспільного інтересу в забезпеченні швидкого судового провадження кримінальних правопорушень вчинених організованою групою у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .
Сторони погодили, що для укладення угоди, істотне значення мають:
-щире каяття обвинувачених щодо вчинених ними злочинів, активне сприяння у їх розкриттю, відсутність матеріальних збитків, що згідно зі ст. 66 КК України є обставинами, що пом`якшують покарання;
- відсутність обставин, що передбачені ст. 67 КК України, які б обтяжували покарання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 ;
- враховано особу кожного обвинуваченого (характеризуючи і анкетні дані щодо кожного із них).
Також угодою погоджено призначення ОСОБА_4 покарання за вчинення злочинів, а саме:
- за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює сумі 85 000 гривень.
- за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України, враховуючи відповідно до положень ст. 69 КК України наявність кількох пом`якшуючих обставин, у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді п`яти років позбавлення волі.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного судом покарання з випробуванням, з покладенням на нього обов`язків передбачених ст. 76 КК України.
Погоджено призначення ОСОБА_5 покарання за вчинення злочинів, а саме :
- за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює сумі 85 000 гривень.
- за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України, враховуючи відповідно до положень ст. 69 КК України наявність кількох пом`якшуючих обставин, у виді 4 (чотирьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_5 остаточне покарання у виді чотирьох років шести місяців позбавлення волі.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного судом покарання з випробуванням, з покладенням на нього обов`язків передбачених ст. 76 КК України.
Також погоджено призначення ОСОБА_6 покарання за вчинення злочинів, а саме:
- за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює сумі 85 000 гривень.
- за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України, враховуючи відповідно до положень ст. 69 КК України наявність кількох пом`якшуючих обставин, у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_6 остаточне покарання у виді чотирьох років позбавлення волі.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування призначеного судом покарання з випробуванням, з покладенням на нього обов`язків передбачених ст. 76 КК України.
Судом в ході судового розгляду встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 обґрунтовано обвинувачуються у вчиненні злочинів (в редакції Закону від 23.11.2018), передбаченихч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України (злочин середньої тяжкості);ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України (тяжкий злочин).
Обвинувачені свою вину у вчиненні злочинів визнали повністю, цілком розуміють права, визначені п. 1 ч. 5 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 цього Кодексу, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до них у разі затвердження угоди судом, та наполягають на затвердженні угоди про визнання винуватості.

Позицію усіх обвинувачених підтримали їхні захисники.

Прокурор пояснив, що йому зрозумілі наслідки затвердження угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та просить її затвердити. Також заявив клопотання про застосування спеціальної конфіскації, вирішення долі речових доказів у кримінальному провадженні та стягнення витрат на залучення експертів.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
Зміст угоди про визнання винуватості, умови та порядок її укладення відповідають вимогам ст.ст. 469, 472 КПК України, підстав, передбачених ч. 7 ст. 474 цього Кодексу, для відмови в затвердженні угоди, не встановлено.
Узгоджена прокурором і обвинуваченими міра покарання відповідає загальним засадам призначення покарання, інтересам суспільства не суперечить, визначена згідно із законом, є справедливою, необхідною і достатньою для виправлення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 та запобігання вчинення ними нових злочинів. При цьому враховано ступінь тяжкості вчиненого злочину, особи винних, наявність кількох обставини, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненного. Зокрема, враховано, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 беззастережно та повністю визнали свою вину, щиро розкаялися, активно сприяли розкриттю злочину, в результаті їх протиправних дій відсутні матеріальні збитки, що пом`якшує обвинуваченим покарання, відсутні обставини, які б обтяжували покарання. Також враховано і відносно короткий період участі ОСОБА_6 у протиправній діяльності організованої групи, який не перевищує 2-х місяців.
Приймаючи до уваги характер діянь і спосіб їх вчинення, суспільну небезпеку кримінальних правопорушень, з урахуванням особи винних, суд дійшов висновку, укладену між прокурором та обвинуваченими угоду про визнання винуватості затвердити, призначити узгоджене сторонами покарання із застосуванням ст. 75 КК України та покладенням у відповідності до ст. 76 КК України на обвинувачених відповідних обов`язків.
При цьому суд, вважає за необхідним і достатнім встановити іспитовий строк ОСОБА_4 тривалістю два роки шість місяців, ОСОБА_5 - два роки, а ОСОБА_6 один рік.
Згідно ст. 65 КК України у випадку затвердження вироком угоди про визнання винуватості, суд призначає покарання, узгоджене сторонами угоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 475 Кримінального процесуального кодексу України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченими і призначення останнім узгодженої сторонами міри покарання.

Документально підтверджені витрати на залучення експертів в кримінальному провадженні, призначених до січня 2019 року (до участі в організованій групі ОСОБА_6 ) на суму 6760 грн. слід стягнути на користь держави з ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , тоді як інші документально підтверджені витрати на залучення експертів в кримінальному провадженні на загальну суму 13952 грн. слід стягнути на користь держави з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Відповідно до положень ч. 4 ст. 174 КПК України суд вирішує питання про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 22.02.2019 (а.с. 22 Т. 6, а.с. 29, 118 Т. 7), 25.02.2019 (а.с. 112, 148, 182 Т. 6, а.с. 83, 87, 185 Т. 7) та від 07.03.2019 (а.с. 122 Т. 7).
Долю речових доказів вирішити відповідно до вимог ст. 100 КПК України.
Керуючись ст.ст. 96-1, 96-2 КК України, ст. 100 КПК України суд застосувує спеціальну конфіскацію до певного майна. Крім того, майно, що було предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом, та/або вилучене з обігу, підлягає знищенню.

Керуючись ст.ст. 368, 370, 374-376, 475 КПК України, суд -
УХВАЛИВ:
Укладену 27 червня 2019 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 угоду про визнання винуватості у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України - затвердити.
ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України, та призначити йому покарання:

- за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює сумі 85 000 гривень.

- за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного судом покарання з випробуванням строком 2 (два) роки 6 (шість) місяців.

На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки:

-періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, навчання;

-не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України, та призначити йому покарання:

- за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює сумі 85 000 гривень.

- за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді 4 (чотирьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_5 остаточне покарання у виді (чотирьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного судом покарання з випробуванням строком 2 (два) роки.

На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_5 наступні обов`язки:

-періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, навчання;

-не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України, та призначити йому покарання:

- за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює сумі 85 000 гривень.

- за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_6 остаточне покарання у виді (чотирьох) років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування призначеного судом покарання з випробуванням строком 1 (один) рік.

На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_6 наступні обов`язки:

-періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, навчання;

-не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Запобіжний захід щодо обвинувачених не обирався.

Стягнути витрати на залучення експертів в кримінальному провадженні: з ОСОБА_4 на суму 8030,70 грн., з ОСОБА_5 на суму 8030,70 грн., з ОСОБА_6 на суму 4650,70 грн.
Арешт на майно, накладений ухвалами слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 22.02.2019, 25.02.2019 та від 07.03.2019 - скасувати.
Вирішити долю речових доказів наступним чином:
-Усі залишки незаконно виготовлених алкогольних напоїв та рідин із характерним запахом спирту, що знаходяться в ПЕТ-пляшках, ПЕТ-бочках та ПЕТ-каністрах різної ємності разом із тарою і упаковкою знищити;
-Усі порожні ПЕТ пляшки, обрізану ПЕТ-пляшку, скляну банку ємністю 0,5 л, пакети, усі лійки - знищити,
-47 ПЕТ баночок з домішками для виготовлення коньяку, поміщені в картонну коробку з надрисом «Нова пошта» та накладною на ім`я ОСОБА_4 знищити;
-Два гіпсових зліпки сліду протектора шини колеса автомобіля, дактилокарту ОСОБА_6 знищити;
-Аркуш паперу з чорновими записами, що містять інформацію щодо реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв знищити;
-Записник коричневого кольору із чорновими записами, вилучений 21.02.2019 під час обшуку у гаражному приміщенні № НОМЕР_2 , блок № НОМЕР_3 за адресою: м. Хмельницький, Проспект Миру, який на праві власності належить ОСОБА_4 знищити,

-Блокнот «М7 Note» фіолетового кольору із записами,вилучений 21.02.2019 під час обшуку у кв. АДРЕСА_13 , яка на праві власності належить ОСОБА_18 повернути ОСОБА_18 ;

-Мобільний телефон марки «SAMSUNG» MODEL: НОМЕР_18 , IMEI НОМЕР_19 - повернути ОСОБА_6 ;

-Блокнот на 48 арк. блакитного кольору в якому містяться номера мобільних телефонів, зошит на 24 арк. темно-сірого кольору в якому містяться грошові записи реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв та аркуш паперу в якому містяться номера мобільних телефонів, вилучені 21.02.2019 під час проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_14 та в якій проживає ОСОБА_6 знищити;

-Блокнот на 136 арк. в якому містяться записи, щодо реалізації ОСОБА_6 незаконно виготовленої алкогольної продукції знищити,

-Мобільний телефон «Nokia» CDOE 0593228, IMEI НОМЕР_20 / НОМЕР_21 model 1280, вилучений 22.02.2019, який належить на праві власності ОСОБА_6 повернути ОСОБА_6 ;

-Мобільний телефон «SAMSUNG» MODEL:G1, номер мобільного телефону НОМЕР_22 , вилучений 21.02.2019 у ОСОБА_19 під час обшуку кв. АДРЕСА_15 , - повернути ОСОБА_19 ;

-Грошові готівкові кошти на загальну суму в національній валюті 3953 грн., а також грошові готівкові кошти в іноземній валюті (долари США) на загальну суму 1000 доларів США, які було вилучено 21.02.2019 під час обшуку кв. АДРЕСА_16 за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 повернути ОСОБА_5 ;

-Листок паперу з зошиту в клітинку з чорновими записами зроблені кульковою ручкою синього кольору з зазначенням дати та суми грошових коштів, та зошити з чорновими записами знищити;

-Картку ПАТ «А-Банк» з № НОМЕР_23 , а також мобільні телефони: «Nokia» модель 206 IMEI1: НОМЕР_24 , S-TELL MODELL S1-08 IMEI1: НОМЕР_25 , S-TELL MODELL S5-01 IMEI1: НОМЕР_26 , Fly IMEI1: НОМЕР_27 , Sim-карту оператора «Київстар» з номером телефону НОМЕР_13 повернути ОСОБА_5 ;

-Блокнот чорного кольору із записами та мобільний телефон марки «Samsung» А310, ІМЕІ НОМЕР_28 , ІМЕІ НОМЕР_29 , номер оператора НОМЕР_30 , вилучені 21.02.2019 під час обшуку автомобіля марки «Рено трафік» д.н.з. НОМЕР_31 , який на праві власності належить ОСОБА_20 повернути ОСОБА_20 .

Застосувати спеціальну конфіскацію, вилучивши в дохід держави наступне майно, яке є предметами злочинної діяльності:

-насос, спиртометр з маркуванням 100904 АСП-3 40-70%. ГОСТ 18481-81, спиртометр з маркуванням 100906 АСП-3 70-100%. ГОСТ 18481-81, вилучених 21.02.2019 під час обшуку у гаражному приміщенні № НОМЕР_2 , блок № НОМЕР_3 по Проспект Миру;

-один спиртометр в картонній коробці на якій міститься надпис «Спиртометр 0-960 бытовой ТО 14307481.01-2013», два спиртометра з яких кожен знаходиться в картонній коробці білого кольору з надписом «Спиртометр от 0 до 800 Ареометр стеклянный», вилучені 21.02.2019 під час обшуку в кв. АДРЕСА_14 ;

-два електронасоси, вилучених 21.02.2019 під час обшуку приміщення бані за адресою: АДРЕСА_1 ;

-конфіскувати в дохід держави грошові кошти в сумі 2200 грн., вилучені 21.02.2019 під час обшуку в приміщені за адресою: АДРЕСА_4 , які отриманні ОСОБА_5 внаслідок збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Крім того, застосувати спеціальну конфіскацію майна, яке є предметом злочину (речовими доказами), з подальшим їх знищенням, а саме:
- 1 ПЕТ-пляшку, яка повністю заповнена прозорою рідиною, з характерним запахом спирту, поміщена у поліетиленовий пакет чорного кольору, горловина якого зв`язана чорною ниткою та кінці якої скріплені наліпкою білого кольору із відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» з надписом «к/п 0000013 від 22.05.2018: м. Хмельницький вул. Повстанська, 42/2, та з підписами учасників і понятих;

-1 ПЕТ-пляшку, яка частково заповнена рідиною коричневого кольору, з характерним запахом спирту, поміщена у поліетиленовий пакет чорного кольору, горловина якого зв`язана чорною ниткою та кінці якої скріплені наліпкою білого кольору із відтисками печатки «№ 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» з надписом «к/п 0000013 від 22.05.2018: м. Хмельницький вул. Повстанська, 42/2 та з підписами учасників і понятих;

-1 ПЕТ-пляшку, яка частково заповнена рідиною коричневого кольору, з характерним запахом спирту, поміщена у поліетиленовий пакет чорного кольору, горловина якого зв`язана чорною ниткою та кінці якої скріплені наліпкою білого кольору із відтисками печатки «№ 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» з надписом «к/п 0000013 від 22.05.2018: м. Хмельницький вул. Повстанська, 42/2 та з підписами учасників і понятих;

-29 порожніх ПЕТ-пляшок орієнтовною ємністю 5 літрів, які поміщено у поліетиленовий пакет чорного кольору, горловина якого зв`язана чорною ниткою та кінці якої скріплені наліпкою білого кольору із відтисками печатки «№ 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» з надписом «к/п 0000013 від 22.05.2018: м. Хмельницький вул. Повстанська, 42/2 та з підписами учасників і понятих.

-1 ПЕТ-пляшку орієнтовною ємністю 5 літрів, заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту, поміщену в поліетиленовий, горловина якого зв`язана чорною ниткою та кінці якої скріплені наліпкою білого кольору із відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» з підписами учасників і понятих;

-лійку та шланг, поміщені у поліетиленовий пакет, горловина якого зв`язана чорною ниткою та кінці якої скріплені наліпкою білого кольору із відтисками печатки «№ 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та з підписами учасників і понятих;

-9 пластикових ПЕТ-пляшок орієнтовною ємністю 5 літрів, заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту поміщені у поліетиленові пакети, горловини яких зв`язані чорною ниткою та кінці якої скріплені наліпкою білого кольору із відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» з підписами учасників і понятих;

-144 ПЕТ-пляшки орієнтовною ємністю 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

-5 ПЕТ-пляшок орієнтовною ємністю 5 літрів кожна, заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту;

-5 ПЕТ-бочок орієнтовною ємністю 200 літрів кожна, заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту;

-16 ПЕТ-каністр білого кольору закорковані кришками червоного кольору орієнтовним об`ємом 30 літрів кожна заповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту;

-ПЕТ-бочка білого кольору орієнтовним об`ємом 50 літрів заповнена прозорою рідиною з різким запахом спирту, заповнена на 4/5;

-10 ПЕТ-каністр білого кольору орієнтовним об`ємом 30 літрів не заповнених рідиною, проте з відчутним запахом спирту при їх відкритті;

-4 поліетиленових пакети з порожніми ПЕТ-пляшками орієнтовним об`ємом 5 літрів кожна;

-47 ПЕТ-баночок з домішками для виготовлення коньяку поміщені в картонну коробку з надписом «Нова пошта»;

-3 ПЕТ-пляшки орієнтовним об`ємом 1 літр кожна з прозорою рідиною та етикеткою Столовий оцет, пластикова лійка білого кольору, обрізана ПЕТ-пляшка;

- порожні ПЕТ-пляшки, орієнтовною ємністю 5л., поміщенні у поліетиленові мішки, горловина яких зв`язана чорною ниткою та кінці якої скріплені наліпкою білого кольору із відтисками печатки «№ 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» з надписом «к/п 0000013 від 22.05.2018: Хмельницька область Волочиський р. с. Качуринці, вул. Ольжича, 5 та з підписами учасників і понятих;

-5 порожніх ПЕТ-пляшок орієнтовною ємністю п`ять літрів, при відкриті яких відчутний характерний запах спирту, та які поміщені у два поліетиленових пакети чорного кольору, горловина яких зв`язана чорною ниткою та кінці якої скріплені наліпкою білого кольору із відтисками печатки «№ 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» з надписом «м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, буд. 25, кв. № 173» та з підписами учасників і понятих;

-1 ПЕТ-пляшку, частково заповнена прозорою рідиною, з характерним запахом спирту, орієнтовною ємністю два літра, на якій знаходиться етикетка оранжевого кольору з надписом «FANTA з апельсиновим соком», та яка поміщена у поліетиленовий пакет блакитного кольору, горловина якого зв`язана чорною ниткою та кінці якої скріплені наліпкою білого кольору із відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» з надписом «м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, буд. 25, кв. №173» та з підписами учасників і понятих.

Вирок може бути оскаржений обвинуваченим, прокурором виключно з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України, до Хмельницького апеляційного суду через Волочиський районний суд Хмельницької області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченим та прокурору.

Суддя: