Провадження №1-кс/523/4807/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.09.2019 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0001427 від 26.03.2018 року, -

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Суворовського відділу поліції в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування до шести місяців кримінального провадження № 0001427 від 26.03.2018 року.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, останній до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

У провадженні слідчого відділу Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, яким надано порядковий номер 0001427, від 26.03.2018, за ознаками правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.04.2008 року між ВАТ «Морський транспортний банк», правонаступником якого є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРФІН БАНК», та ТОВ «Міжнародне стрілкове товариство», ЕДРПОУ 35162460, в особі директора ОСОБА_4 був укладений кредитний договір № 2758/OF, згідно з якого останній отримав кредитні кошти.

25.07.2008 між ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРФІН БАНК» та ТОВ «Міжнародне стрілкове товариство», ЕДРПОУ 35162460, в особі директора ОСОБА_4 , був укладений кредитний договір № 2848/OF, згідно з якого останній знов отримав кредитні кошти.

31.07.2009 року між ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРФІН БАНК» та ОСОБА_5 , що діяв як майновий поручитель ТОВ «Міжнародне стрілкове товариство», ЕДРПОУ 35162460, в особі директора ОСОБА_4 , укладений договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Поведьонковою 1.1., зареєстрований в реєстрі за № 852.

Згідно з умов п.п. 2.1 та 2.2. вказаного Договору іпотеки, за цим договором іпотекою забезпечується виконання наступних зобов`язань: позичальника, що впливають з кредитного договору від 29.04.2008 № 2758/OF; позичальника, що впливають з кредитного договору від 25.07.2008 № 2848/OF.

В забезпечення виконання ТОВ «Міжнародне стрілкове товариство», ЕДРПОУ 35162460, в особі директора ОСОБА_4 зобов`язань за Кредитним договором 1 та Кредитним договором 2, ОСОБА_5 (Іпотекодавець), згідно п. 7 Договору іпотеки, надав в іпотеку Банку (Іпотекодержатель) майно (Предмет іпотеки), а саме: майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, що належало Іпотекодавцю на момент укладення Договору іпотеки і майнові права, що можуть виникнути у майбутньому, які витікають з 25 договорів інвестування будівництва нерухомості (квартир) від 09.01.2006г. за №№ 607/04-06; 608/04-06; 609/04-06; 610/04- 06; 611/04-06; 612/04-06; 613/04-06; 614/04-06; 615/04-06; 616/04-06; 617/04-06; 618/04-06; 619/04- 06; 620/04-06; 621/04-06; 622/04-06; 623/0-4-06; 624/04-06; 625/04-06; 626/04-06; 627/04-06; 628/04- 06; 629/04-06; 630/04-06; 631 /04-06), за адресою: АДРЕСА_1 , складених між іпотекодавцем ОСОБА_5 та ТОВ «РЕАЛ-ІНВЕСТ», .

Згідно договору про переведення боргу за Кредитним договором № 2848/OF від 25.07.2008, складеного 30.04.2010 між Банком (Кредитор), ТОВ «Міжнародне стрілкове товариство», (Первісний боржник) в особі директора ОСОБА_6 , та ТОВ «Ювелірно-гранувальна Компанія «Діамант», (Новий боржник), в особі директора ОСОБА_5 , в порядку та на умовах, визначених цим Договором про проведення боргу за Кредитним договором № 2848/OF від 25.07.2008, Первісний боржник за згодою Кредитора переводить свої боргові зобов`язання за Кредитним договором № 2848/OF від 25.07.2008, із всіма додатковими угодами до нього, укладеним між Первісним боржником та Кредитором на Нового боржника, а Новий боржник замінює Первісного боржника у зобов`язанні, що виникають із зазначеного вище Кредитного договору і приймає на себе обов`язки Первісного боржника за Кредитним договором в повному обсязі.

У зв`язку з чим, 05.05.2010 р. між ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРФІН БАНК» та ОСОБА_5 , укладений відповідний договір про внесення змін № 1 до Договору іпотеки, посвідченого 31.07.2009 Поведьонковою ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, зареєстрованого в реєстрі за № 852, якій у свою чергу зареєстрований в реєстрі за № 577.

Згідно 25 довідок ТОВ «РЕАЛ ИНВЕСТ», за підписом директора ОСОБА_8 , від 22.07.2009, які надані ОСОБА_5 - за договорами інвестування будівництва №№ 607/04-06; 608/04-06; 609/04-06; 610/04-06; 611/04-06; 612/04-06; 613/04-06; 614/04-06; 615/04-06; 616/04-06; 617/04-06; 618/04-06; 619/04-06; 620/04-06; 62А04-06; 622/04-06; 623/0-4-06; 624/04-06; 625/04-06; 626/04-06; 627/04-06; 628/04-06; 629/04-06; 630/04-06; 631/04-06 від 09.01.2006, сплата проведена у повному обсязі.

14.07.2014 та 05.08.2014 Банк звертався з заявами на адресу директора ТОВ «РЕАЛ ИНВЕСТ» ОСОБА_8 щодо повідомлення в якому стані знаходиться будівництво квартир, та прохання допуску працівника ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРФІН БАНК» до їх огляду згідно до умов іпотечних договорів. Проте, представник ТОВ «РЕАЛ ИНВЕСТ» за довіреністю ОСОБА_9 , листами від 21.07.2014 та 12.08.2014, повідомив, що між ТОВ «РЕАЛ-ІНВЕСТ» та ОСОБА_5 , ТОВ «Діамант», ТОВ «МСТ» ніяких взаємовідносин не існувало, грошові кошти від них не надходили, договори інвестування будівництва укладались у зв`язку з чим, не має правових підстав для надання ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРФІН БАНК» квартир для їх огляду.

В ході допиту ОСОБА_8 останній повідомив, що 25 довідок ТОВ «РЕАЛ ИНВЕСТ», за його підписом в особі директора від 22.07.2009, які надані ОСОБА_5 - за договорами інвестування будівництва №№ 607/04-06; 608/04-06; 609/04-06; 610/04-06; 611/04-06; 612/04-06; 613/04-06; 614/04-06; 615/04-06; 616/04-06; 617/04-06; 618/04-06; 619/04-06; 620/04-06; 62А04-06; 622/04-06; 623/0-4-06; 624/04-06; 625/04-06; 626/04-06; 627/04-06; 628/04-06; 629/04-06; 630/04-06; 631/04-06 від 09.01.2006, відповідно до яких сплата проведена у повному обсязі, ОСОБА_8 не підписував.

У ході досудового розслідування було проведено судово-почеркознавчу експертизу, за експертною спеціальністю 1.1 Дослідження почерку і підписів. Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи від 22.02.2019 підписи в довідках ТОВ «РЕАЛ ИНВЕСТ» виконані не самим ОСОБА_8 , а іншою (-ими) особою (-ами) з наслідуванням підпису ОСОБА_8 .

У зв`язку з цим, на даний час вирішується питання про проведення судово-почеркознавчої експертизи, за експертною спеціальністю 1.1 Дослідження почерку і підписів, на вирішення якої поставлено питання чи виконані підписи в довідках за ОСОБА_8 ОСОБА_5 . Клопотання про доручення проведення судово-почеркознавчої експертизи, за експертною спеціальністю 1.1 Дослідження почерку і підписів перебуває на розгляді в слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо тяжких злочинів становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ст. 12 КК України, зазначений злочин відноситься до категорії тяжких злочинів.

Відомості про кримінальне правопорушення за фактом шахрайських дій відносно ПАТ «Марфін Банк» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 26.03.2018 та встановлений законом строк у 18 місяців спливає 26.09.2019.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки необхідно провести ряд судових експертиз та встановити місцезнаходження посадових осіб вищезгаданих юридичних осіб, з метою їх допиту та проведення інших слідчих дій, які необхідні для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 (шість) місяців.

Разом з тим, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001427 від 26.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, спливає 26.09.2019, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин.

З урахування сукупності викладеного, клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.219,294,295-1 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Суворовського відділу поліції в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0001427 від 26.03.2018, за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 26.03.2020.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя