УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.09.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням ГУ НП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 14.03.2019, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 04.06.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; м. Київ) укладено договір генерального підряду №100/18 на будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № НОМЕР_1 (м. Очаків Миколаївської обл.) ціною понад 19 млн гривень.

При цьому, 23.06.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_5 і ФОП ОСОБА_4 укладено договір №131/18 про здійснення останнім технічного нагляду на зазначеному об`єкті будівництва.

Упродовж виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 надавались акти виконаних робіт на загальну суму 5,4 млн грн., до числа яких також входив акт №4 приймання виконаних робіт за жовтень 2018 року на суму понад 2,9 млн гривень. На підставі зазначених актів, відповідно до умов договору ІНФОРМАЦІЯ_5 переведено на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти на суму 5,4 млн гривень.

У зв`язку з невиконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » умов договору, а саме не завершення робіт по 2 та 3 етапам будівництва, ІНФОРМАЦІЯ_5 02.11.2018 на адресу останнього направлено повідомлення про припинення договору генерального підряду №100/18 на будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № 68.

Поряд з цим, під час перевірки 13.11.2018 ІНФОРМАЦІЯ_5 об`єктів та актів виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за зазначеним договором встановлено, що роботи за актом № 4 не виконані, тобто виявлено завищення обсягу виконаних робіт на суму понад 2,9 млн гривень.

Крім того, відповідно до пояснень ОСОБА_4 він раніше акт № 4 приймання виконаних робіт за жовтень 2018 року на суму 2,9 млн грн. не затверджував, а відомості щодо об`ємів виконаних робіт не відповідають дійсності.

Викладене свідчить про привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » державних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Крім того, відповідно до висновку №125-015 судового експерта ОСОБА_5 будівельно-технічної експертизи по запиту №514/4/35 від 12.02.2019 від начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 , складеного 06.03.2019 встановлено, що вартість фактично виконаних будівельних робіт і матеріалів, які були використані під час виконання робіт по незавершеному будівництву будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку №68 в м. Очакові Миколаївської області Шифр-68/К-2 складає 2877538,78 грн. (два мільйона вісімсот сімдесят сім тисяч п`ятсот тридцять вісім тисяч 78 гривень).

Вартість будівельних матеріалів визначена за даними, вказаними в розрахунку Договірної ціни.

Розбіжність між вартістю, вказаною в Актах виконаних робіт за серпень, вересень, жовтень 2018р. та Довідках 6437908,52 грн, та фактичною вартістю виконаних будівельних робіт 2877538,78 грн., у більший бік, складає 3560369,74 грн.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у підтверджені чи спростуванні факту перерахування коштів від ІНФОРМАЦІЯ_8 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі актів виконаних робіт по незавершеному будівництву будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № НОМЕР_1 в м. Очакові Миколаївської області Шифр-68/К-2, шляхом тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно листа УСБУ в Одеській області № 65/9/1-3692 від 04.09.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має наступні відкриті рахунки у банківських установах:

- № НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 );

- № НОМЕР_6 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 );

- № НОМЕР_7 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 );

- № НОМЕР_8 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 );

- № НОМЕР_11 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 );

- № НОМЕР_14 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 );

- № НОМЕР_17 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_13 , (МФО НОМЕР_18 );

- № НОМЕР_19 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_14 (МФО НОМЕР_20 ).

Враховуючи, що наявні у справі матеріали дають достатні підстави вважати, що у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 ) знаходиться інформація про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають значення для провадження.

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням слідчого на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннястаршого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , іншим членам слідчої групи або іншим особам за їх дорученням, або на підставі постанови про здійснення процесуальних дій на іншій території тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_11 , карток зі зразками підписів та відбитками печаток підприємства, статутів, установчих договорів підприємства, належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного суб`єкту підприємницької діяльності чи осіб, на ім`я яких відкрито такий рахунок, або осіб, які на підставі довіреності чи доручень мали право на управління таким рахунком, свідоцтв про державну реєстрацію в органах виконавчої влади, документів, що підтверджують взяття підприємства на податковий облік (ф. 4 - ОПП), документів, що підтверджують реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України, довідок про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, страхових свідоцтв, що підтверджують реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платників соціальних страхових внесків, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаних підприємств, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів), протоколів Загальних зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівників підприємства, наказів про призначення на посади осіб, які фігурують у картках зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідного підприємства та фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній юридичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи „Клієнт-банк (а також будь - яких додатків до таких договорів, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаних операцій, заяв на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки, заяв на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня, опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такі складались), інших документів, які надавались вказаними юридичними та фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_11 , грошових чеків щодо зняття готівки із указаного рахунку, за період з 01.01.2018 по дату винесення судом ухвали, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;

- платіжних доручень указаної юридичної особи та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо) по вказаним рахункам;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом Банку;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням указаної юридичної особи, за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, в тому числі, договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 ).
Встановити строк дії ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1