Провадження №1-кс/331/3984/2019
ЄУН №331/3270/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 вересня 2019 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 08.07.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.111 та ч.5 ст.191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженням з прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 08.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.111 та ч.5 ст.191 КК України.
В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління СБ України в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 08.07.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.111 та ч.5 ст.191 КК України.
В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що підставою для реєстрації кримінального провадження стала ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 01.07.2019, проголошена за результатами розгляду скарги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою зобов`язано слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області внести відомості до ЄРДР щодо вчинення у період з 2016 року по 2019 рік службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) державної зради, тобто умисного діяння вчиненого на шкоду суверенітету та економічній безпеці України шляхом надання представникам іноземної організації допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено штучне створення зі сторони посадових та службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » умов завідомо-збитковості укладених між ними договорів, а також встановлено штучне створення умов для завищення податкових зобов`язань по податку на додану вартість, що не призвело до виникнення грошових зобов`язань, внаслідок проведення операцій, реальність здійснення яких не підтверджена по ланцюгу постачання.

З огляду на той факт, що іншим шляхом встановити обставини скоєння службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не виявляється за можливе, в ході досудового слідства виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей інформації щодо фактів перерахування грошових коштів (руху грошових коштів) по банківським рахункам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритими на ім`я ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яка становить банківську таємницю, за період часу з 01.01.2016 по 28.08.2019.

Вказані документи будуть використані як докази у кримінальному провадженні, обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо встановити іншими способами. На підставі викладеного, просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надавши суду заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, на задоволенні клопотання наполягали.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 , в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, надавши до суду клопотання, в якому повідомив, що ДП Дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 не знаходиться на обслуговуванні в ІНФОРМАЦІЯ_7 , просив розглядати клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Не прибуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Відповідно до ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та додані докумени, прийшов до наступного.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно ст. 60 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

В своєму клопотанні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів не підлягає задоволенню, оскільки, як встановлено в ході розгляду клопотання, зазначені у клопотанні документи не перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що виключає підстави для отримання дозволу на тимчасовий доступ, згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 08.07.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.111 та ч.5 ст.191 КК України, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1