КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4061/19
Провадження № 1-кс/552/3210/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.08.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів

В С Т А Н О В И В

Слідчий відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Клопотання обґрунтовував тим, що в провадженні відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 06.02.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2019 року до чергової частини Котелевського ВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_4 , з приводу систематичної невиплати заробітної плати адміністрацією ППВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПП « ОСОБА_5 ». Згідно відомостей ЄРДР 06.02.2019 року до чергової частини ВП №1 Полтавського ВП надійшли заяви від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , про те, що ПП « ОСОБА_5 " в період часу з 31.01.2019 року по 20.02.2019 року безпідставно не виплачує заробітну плату найманим працівникам.
В ході досудового розслідування на запит слідчого із ГУ ДФС у Полтавській області витребувано інформацію про відкриті ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) рахунки в банківських установах.

В зв`язку з викладеним слідство потребує отримання дозволу на здійснення тимчасового доступу до наявних у перелічених банків відомостей про рух коштів по даних рахунках з тим, щоб забезпечити можливість подальшого проведення комплексної судової економічної та бухгалтерської експертизи з метою з`ясування наявності у керівника ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_10 " та в ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИРОБНИЧО -КОМЕРЦІЙНА ФІРМА" ІНФОРМАЦІЯ_7 " об`єктивної можливості здійснити виплату нарахованої заробітної плати вищевказаним працівникам.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 06.02.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України..

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що вищевказані документи можуть бути використані як докази по справі, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000044 від 06.02.2019 року тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1.1 Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код юридичної особи: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою:
АДРЕСА_4 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , до належним чином засвідчених копій документів наданих для відкриття нижчеперелічених рахунків, та виготовити на паперових та електронних носіях документи з відомостями про рух грошових коштів, з зазначенням контрагентів та призначення платежів, за період із 01.01.2018 року по 30.06.2019 року включно по таким рахункам ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та в ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ):

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
- № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_5 , валюта рахунку: українська гривня;

- № НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_5 , валюта рахунку: українська гривня;

- № НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_5 , валюта рахунку: українська гривня;

- № НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_5 , валюта рахунку: українська гривня;

- № НОМЕР_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_5 , валюта рахунку: українська гривня;

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
- № НОМЕР_10 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_5 , валюта рахунку: українська гривня;

- № НОМЕР_11 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_5 , валюта рахунку: українська гривня;

- № НОМЕР_12 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_5 , валюта рахунку: євро;

- № НОМЕР_13 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_5 , валюта рахунку: долар США;

- № НОМЕР_14 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_5 , валюта рахунку: російський рубль;

- № НОМЕР_15 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_5 , валюта рахунку: українська гривня;

1.2 Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код юридичної особи: НОМЕР_16 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 ), а також Філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Полтаві, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , надати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів наданих для відкриття нижчевказаного рахунку, та виготовити на паперових та електронних носіях документи з відомостями про рух грошових коштів, з зазначенням контрагентів та призначення платежів, за період із 01.01.2018 року по 30.06.2019 року включно по рахунку ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та в ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ):

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
- № НОМЕР_17 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_18 , валюта рахунку: українська гривня;

- № НОМЕР_19 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_18 , валюта рахунку: українська гривня;

- № НОМЕР_20 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_18 , валюта рахунку: українська гривня;

- № НОМЕР_21 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_18 , валюта рахунку: російський рубль;

- № НОМЕР_21 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_18 , валюта рахунку: євро;

- № НОМЕР_21 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_18 , валюта рахунку: долар США;

- № НОМЕР_21 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_18 , валюта рахунку: українська гривня.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
- № НОМЕР_22 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_18 , валюта рахунку: українська гривня;

- № НОМЕР_22 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_18 , валюта рахунку: російський рубль;

- № НОМЕР_22 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_18 , валюта рахунку: долар США;

- № НОМЕР_22 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_18 , валюта рахунку: євро;

- № НОМЕР_23 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_18 , валюта рахунку: українська гривня.

1.3 Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_24 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 ), а також Відділення № НОМЕР_25 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , надати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів наданих для відкриття нижчевказаного рахунку, та виготовити на паперових та електронних носіях документи з відомостями про рух грошових коштів, з зазначенням контрагентів та призначення платежів, за період із 01.01.2018 року по 30.06.2019 року включно по рахунку ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ):

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
- № НОМЕР_26 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_27 , валюта рахунку: українська гривня.

1.4 Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_28 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_10 ), надати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів наданих для відкриття нижчевказаного рахунку, та виготовити на паперових та електронних носіях документи з відомостями про рух грошових коштів, з зазначенням контрагентів та призначення платежів, за період із 01.01.2018 року по 30.01.2019 року включно по рахунку ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та в ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ):

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
- № НОМЕР_29 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО банку НОМЕР_5 , валюта рахунку: українська гривня;.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
- № НОМЕР_30 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО банку НОМЕР_31 , валюта рахунку: українська гривня;

- № НОМЕР_32 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО банку НОМЕР_31 , валюта рахунку: українська гривня.

1.5 Зобов`язати Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_33 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_11 ), а також Регіональне відділення в м. Полтаві Акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 , надати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів наданих для відкриття нижчевказаного рахунку, та виготовити на паперових та електронних носіях документи з відомостями про рух грошових коштів, з зазначенням контрагентів та призначення платежів, за період із 01.01.2018 року по 30.06.2019 року включно по рахунку ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ):

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
- № НОМЕР_34 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО банку НОМЕР_35 , валюта рахунку: українська гривня.

1.6 Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код юридичної особи: НОМЕР_36 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_13 ), а також Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у м. Полтаві, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 , надати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів наданих для відкриття нижчевказаного рахунку, та виготовити на паперових та електронних носіях документи з відомостями про рух грошових коштів за період із 01.01.2018 року по 30.06.2019 року включно по рахунку ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ):

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
- № НОМЕР_37 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО банку НОМЕР_38 , валюта рахунку: українська гривня.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчому Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали до 16.09.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя ОСОБА_1