Провадження № 1-кс/727/4204/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 жовтня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000204 від 03.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України,-
за участю:
прокурора ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді звернувся прокурор з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000204 від 03.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України.

В клопотанні посилається на те, що проведення всіх слідчих дій до закінчення строку досудового розслідування не представилось можливим у зв`язку із тим, що підслідність даного кримінального провадження було змінено та фактично прийнято до свого провадження слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області майже після 11-ти місячного терміну досудового розслідування в Сокирянському ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області.

Тому просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 03.07.2018 року до ЄРДР внесено відомості за №0000204 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України, згідно яких: до Сокирянського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшли матеріали про те, що посадові особи ТзОВ «Аграрно-Промислова Фірма «Прогрес Агро» (код ЄРДПОУ 31016052) в період з 2001 по 2007 роки не сплачували до Пенсійного фонду відрахування із заробітних плат найнятих працівників, що призвело до незарахування їм виробничого трудового стажу за період роботи на підприємстві.

До 02.05.2019 досудове розслідування кримінального провадження №0000204 проводилось слідчими Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, після чого підслідність кримінального провадження було визначено за СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області.

29.05.2019 кримінальне провадження було фактично прийнято до свого провадження старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_5 .

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 01.07.2019 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено на три місяці, тобто до 03.10.2019 року.

Клопотання про продовження строку досудового слідства порушується вдруге.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в ході досудового розслідування були допитані в якості свідків громадяни, які в різні періоди з 2001 по 2007 рік працювали у ТзОВ «АПФ «Прогрес Агро» та яким не було зараховано до виробничого трудового стажу періоди роботи на даному підприємстві, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 .

В ході допитів, вищевказані особи підтвердили той факт, що в різні періоди з 2001 по 2007 рік вони працювали на різних посадах у ТзОВ «АПФ «Прогрес Агро». Однак, при підготовці документів для оформлення пенсії, їм не було зараховано до виробничого трудового стажу час роботи на даному підприємстві в період з 2001 по 2007 рік, так як за даний період ТзОВ «АПФ «Прогрес Агро» не сплачувало до Пенсійного фонду відрахування із заробітних плат вказаних працівників.

Згідно відомостей отриманих з Центральної бази даних ДФС України про суми та джерела виплачених доходів за період з 01.01.2001 по 31.12.2007 вищевказаним громадянам встановлено, що в цей період ТзОВ «АПФ «Прогрес Агро» нараховувало доходи (заробітну плату) вказаним громадянам. Також, з даних нарахувань заробітної платні вказаних працівників, підприємством утримувався податок з доходів фізичних осіб.

Окрім вказаних слідчих та процесуальних дій, у даному кримінальному провадженні необхідно:

- отримати показання від службових осіб (директора, головного бухгалтера) ТзОВ «АПФ «Прогрес Агро», які в період з 2001 по 2007 роки були відповідальні за нарахування заробітної плати працівникам та проведення відповідних відрахувань до Пенсійного фонду;

- у зв`язку з ліквідацією у 2015 році підприємства - ТзОВ «АПФ «Прогрес Агро», встановити та вилучити документи стосовно працевлаштування та формування заробітної плати працівникам у період з 2001 по 2007 роки;

- маючи в наявності достатні документи щодо формування та виплати заробітної плати працівникам ТзОВ «АПФ «Прогрес Агро» у період з 2001 по 2007 роки, призначити судово-економічну експертизу для отримання сум несплачених відрахувань до Пенсійного фонду.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
У відповідності до п.2 ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості.
Враховуючи те, що прокурором в судовому засіданні доведено, що досудове розслідування неможливо закінчити у строк до 03.10.2019р., оскільки органом досудового розслідування не отримано ряду доказів, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, та від яких залежить питання необхідності подальшого проведення слідчих та процесуальних дій, вважаю, що слід продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000204 від 03.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України на шість місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000204 від 03.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України на шість місяців, тобто до 03.04.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1