У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2019 року Голосіївський районний суд міста Києва у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000205 від 22.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя, -

Встановив
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчим порушено питання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо оренди (користування) індивідуальною банківською скринькою (коміркою), індивідуальним банківським сейфом, укладених між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та банківською установою або від імені будь-кого із зазначених осіб на право доступу до індивідуальних банківських скриньок (комірок), індивідуальних банківських сейфів банківської установи, з можливістю вилучення копії документів (інформації).

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий послався на встановлені досудовим розслідуванням обставини кримінального правопорушення, відповідно у 2018 році посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), власники низки комерційних структур привласнили державні кошти, передбачені на виконання програм розвитку об`єктів соціальної інфраструктури. Так, посадовими особами комунального підприємства у змові з іншими особами незаконно виведено в «тіньовий» сектор економіки держави, розподілено серед учасників оборудки та в подальшому привласнено коштів на суму понад 50 млн. грн., чим державі завдано збитків в особливо великих розмірах.

Зазначає про ймовірну причетність до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

На даний час у органу досудового слідства є підстави вважати, що грошові кошти, які перераховані з розрахункових рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь підприємств з ознаками фіктивності, в подальшому були переведені в готівку та зберігаються в індивідуальних банківських скриньках (комірках), сейфах банківських установ, які орендуються (використовуються) вказаними особами.

Для проведення повного, об`єктивного та всебічного розслідування та встановлення об`єктивної істини органу досудового слідства необхідно отримати в ІНФОРМАЦІЯ_1 інформацію про індивідуальні банківські скриньки (комірки), сейфи, які орендуються (використовуються) вказаними особами із зазначенням документів, на підставі яких ці банківські комірки ними орендуються (використовуються).

Слідчий наводить положення ст.ст. 2, 55, 57 Закону України «Про Національний банк України» щодо його повноважень, на підставі яких робить висновок, що необхідні відомості і документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказує, що зазначені банківські документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. На даний час не можливо іншим способом встановити дані обставини.
В судове засідання слідчий не прибув. Подав заяву про підтримку клопотання та його розгляд у відсутність слідчого.

Розгляд клопотання проведено без виклику представника юридичної особи банківської установи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, про що заявлено клопотання сторони провадження.

Фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання, із залученими матеріалами, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим управлінням ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000205 від 22.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення державних коштів у особливо великих розмірах.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов таких висновків.
Відповідно до п.5 ч.2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Положеннями ч.5 ст. 132 КПК України імперативно визначено обов`язок сторони кримінального провадження подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Однією з умов ухвалення слідчим суддею рішення про надання тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України є те, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим у клопотання зроблено висновок про перебування в службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 відомостей та копій документів щодо оренди (користування) індивідуальною банківською скринькою (коміркою), індивідуальним банківським сейфом, укладених між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та банківською установою.

В обґрунтування перебування вказаних документів в центральному банку України, яким є ІНФОРМАЦІЯ_6 , слідчий послався на положення ст.ст.2, 55, 57 Закону України «Про Національний банк України.

Так, відповідно до ст. 2 Закону України «Про Національний банк України» він є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.

Згідно з ст. 55 цього Закону, Національний банк здійснює функції банківського регулювання і нагляду на індивідуальній та консолідованій основі за діяльністю банків та банківських груп у межах та порядку, передбачених законодавством України. Національний банк здійснює постійний нагляд за дотриманням банками, їх підрозділами, афілійованими та спорідненими особами банків на території України та за кордоном, банківськими групами, представництвами та філіями іноземних банків в Україні, а також іншими юридичними та фізичними особами банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку і економічних нормативів.

В порядку, передбаченому ст. 57 цього Закону, для здійснення своїх функцій Національний банк має право безоплатно одержувати від банків, учасників банківських груп та юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку, а також від осіб, стосовно яких Національний банк здійснює наглядову діяльність відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформацію про їх діяльність та пояснення стосовно отриманої інформації і проведених операцій. Отримана інформація не підлягає розголошенню, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

Проте, у наведених слідчим у клопотанні положеннях закону відсутнє посилання на здійснення самим ІНФОРМАЦІЯ_7 , як центральним банком верхнього рівня, або щодо наявності в нього відомостей, документів (договорів) про здійснення іншими банківськими установами послуг з надання в оренду фізичним особам індивідуальних банківських скриньок, індивідуальних банківських сейфів.

За такого, є недоведеною у клопотання наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотання слідчого документи (інформація) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, відсутні підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-160, 163-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

Ухвалив
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, поданого в рамках кримінального провадження №0000205 від 22.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя