Справа № 357/5590/18
У Х В А Л А

25 вересня 2019 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2019 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191, ст. 356 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №0000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2019 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191, ст. 356 КК України, та просив суд надати тимчасовий доступ начальнику відділення СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 та слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , прокурору Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_5 до матеріалів кримінального провадження №000121, а саме:

- Сертифікату відкритого ключа ІНФОРМАЦІЯ_1 Клієнта у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 30.08.2013 з ідентифікатором ключа 233916729;

- Сертифікату відкритого ключа ЕЦП Клієнта у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 30.08.2013 з ідентифікатором ключа 246916727;

- Сертифікату відкритого ключа ЕЦП Клієнта у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 04.03.2014 з ідентифікатором ключа 530982092;

- Заяви на встановлення строків перегенерації від 30.08.2013 з ідентифікатором ключа 246916727;

- Заяви на встановлення строків перегенерації від 30.08.2013 з ідентифікатором ключа 233916729;

- Заяви на встановлення строків перегенерації від 04.03.2014 з ідентифікатором ключа 530982092;

- Заяви на підключення (встановлення фільтру по ІР-адресам) №67/1281;

Заяви на підключення (встановлення фільтру по ІР-адресам) №038.86572, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 в кримінальному провадженні №761/24/207/15-к., з метою вилучення оригіналів вказаних зразків для подальшого їх скерування для проведення судово-почеркознавчої експертизи до ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після проведення експертизи всі документи будуть повернуті в первісному стані до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київської області здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 06.02.2015 за ознаками злочинів, ст. 191 ч.5, ст. 356КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , займаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 21.01.2008), перевищуючи свої повноваження та зловживаючи наділеними йому правами, закріпленими ст. 11 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », затвердженого учасниками вказаного товариства протоколом № 28-01/2008 від 28.01.2008, відповідно до якого:

п.п. 11.1 Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства;

п.п. 11.3 Директор Товариства самостійно вирішує питання діяльності Товариства, за виключенням віднесених до компетенції Зборів учасників Товариства, які можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що їм належать компетенції директора;

п.п. 11.4 Директор виконує функції:

- без довіреності здійснює дії від імені Товариства;

- є розпорядником майна та коштів Товариства з врахуванням нижчезазначених обмежень;

- укладає угоди, видає доручення , відкриває та закриває банківські рахунки;

- контролює дотримання штатної та фінансової дисципліни товариства;

- відповідає за дотримання чинного законодавства при укладенні угод цивільно-правового іншого характеру;

п.11.5 Директор Товариства чи особа, яка його заміщає, без погодження із борами Учасників Товариства та без їх письмового дозволу не має права: укладати від імені товариства угоди, одноразова сума яких перевищує еквівалент 100 000 доларів США…,

а також одночасно в одній особі виконуючи повноваження головного бухгалтера та касира ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тобто виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України, будучи службовою особою вказаного товариства, та діючи за попередньою змовою із невстановленою слідством особою, привласнив грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за наступних обставин.

Відповідно до протоколу зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю № 28-01/2008 від 28.01.2008, створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », співзасновниками якого стали КажданС.В. та ОСОБА_7 , що володіли по 50% голосів від статутного капіталу товариства, який встановлено у сумі 3 000 000 грн. Одночасно вказаним протоколом затверджено статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та КажданаС.В. обрано директором.

Відповідно до Свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вказане товариство зареєстровано 06.02.2008 року.

Відповідно до протоколу зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_8 № 5 від 30.12.2004, КажданС.В. та ОСОБА_7 прийняті до складу засновників вказаного товариства та володіли по 50% голосів від його статутного капіталу.

Відповідно до протоколу зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_8 №13/04 від 13.04.2009, співзасновниками прийнято рішення про приєднання вказаного товариства до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , одночасно вказаним протоколом ОСОБА_8 обрано головою ліквідаційної комісії.

Відповідно до інформації, наданої Голосіївською ДПІ ГУ ДФС у м. Києві останній звіт ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 подано за ІІІ квартал 2012 року з податку на прибуток з нульовим показниками, червень 2011 року з податку на додану вартість з нульовими показниками, звітів форми 1-ДВ в системі не зареєстровано.

18.04.2014 державним реєстратором, на підставі рішення засновників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , до державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 09003153 внесено запис щодо припинення юридичної особи.

Тобто, в період з жовтня 2012 по 18.04.2014 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 не здійснювало жодних фінансово-господарських операцій та будь-якої господарської діяльності.

Враховуючи викладені обставини, на початку 2014 року, точної дати, часу та місця слідством не встановлено, у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - КажданаС.В. та у невстановленої на даний час слідством особи виник злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна - грошових коштів із статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 4 515 000 грн. на користь себе та невстановленої слідством особи, із якою ОСОБА_9 діяв за попередньою змовою.

Так, КажданС.В. та невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа вирішили під виглядом господарсько-правових відносин, а саме виконання умов договору вантажно-розвантажувальних робіт №4157 від 02.01.2013, здійснити переказ грошових коштів на загальну суму 4 515 000 грн. із банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банківський рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 та в подальшому зняти готівкові кошти із рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , використавши їх на власний розсуд.

Реалізуючи злочинний намір, спрямований на привласнення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КажданС.В. та невстановлена досудовим слідством особа, розуміючи, що на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 з 2012 припинено фінансово-господарську діяльність на надання будь-яких послуг, достовірно знаючи, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 не укладався договір вантажно-розвантажувальних робіт № 4157 від 02.01.2013, використовуючи цифровий підпис директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 у електронній системі платежів Клієнт-Банк ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходився у користуванні КажданаС.В., у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці, через невстановлене кінцеве обладнання, через всесвітню електронну-мережу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснили перерахунок грошових коштів із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок № НОМЕР_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 ,відкритий у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 за наступними платежами:

-у 10 год. 51 хв. 07.02.2014 у сумі 255 000 грн. з призначенням платежу оплата за вантажно-розвантажувальні роботи за 2013 рік згідно договору №4157 від 02.01.2013;

-у 10 год. 51 хв. 07.02.2014 у сумі 255 000 грн. з призначенням платежу оплата за вантажно-розвантажувальні роботи за 2013 рік згідно договору №4157 від 02.01.2013;

-у 15 год. 21 хв. 10.02.2014 у сумі 255 000 грн. з призначенням платежу оплата за вантажно-розвантажувальні роботи за 2013 рік згідно договору №4157 від 02.01.2013;

-у 15 год. 26 хв. 10.02.2014 у сумі 250 000 грн. з призначенням платежу оплата за вантажно-розвантажувальні роботи за 2013 рік згідно договору №4157 від 02.01.2013;

-у 17 год. 24 хв. 17.02.2014 у сумі 255 000 грн. з призначенням платежу оплата за вантажно-розвантажувальні роботи за 2013 рік згідно договору №4157 від 02.01.2013;

-у 17 год. 24 хв. 17.02.2014 у сумі 250 000 грн. з призначенням платежу оплата за вантажно-розвантажувальні роботи за 2013 рік згідно договору №4157 від 02.01.2013;

-у 17 год. 36 хв. 04.03.2014 у сумі 1 500 000 грн. з призначенням платежу оплата за вантажно-розвантажувальні роботи за 2013 рік згідно договору №4157 від 02.01.2013;

-у 17 год. 36 хв. 04.03.2014 у сумі 1 500 000 грн. з призначенням платежу оплата за вантажно-розвантажувальні роботи за 2013 рік згідно договору №4157 від 02.01.2013;

Після чого, невстановлена досудовим слідством особа, що діяла за попередньою змовою із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та співзасновником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 в одній особі ОСОБА_10 , отримавши доступ до печатки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , за невстановлених слідством обставин виготовила завідомо підроблені офіційні документи, що видаються підприємством - грошові чеки вказаного товариства від імені його директора ОСОБА_8 , а саме:

-МА0462577 від 07.02.2014 на суму 500 000 грн.,

-МА0462576 від 07.02.2014 на суму 500 000 грн.,

-МА0462587 від 06.03.2014 на суму 1 000 000 грн.,

-МА0462579 від 18.02.2014 на суму 500 000 грн.,

-МА0462583 від 05.03.2014 на суму 500 000 грн.,

-МА0462584 від 11.03.2014 на суму 489 500 грн.

-МА0462581 від 26.02.2014 на суму 500 000 грн,

а також довіреність на зняття вказаних грошових коштів із рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , відкритий у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_3 на особу ІНФОРМАЦІЯ_11 .

В подальшому невстановлена досудовим слідством особа, що діяла за попередньою змовою із ОСОБА_10 , з метою доведення злочинного наміру, спрямованого на привласнення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », передала для використання вищевказані грошові чеки та довіреність на зняття готівкових коштів ІНФОРМАЦІЯ_12 .

В подальшому ОСОБА_11 , заздалегідь не знаючи про злочинний намір КажданаС.В. та невстановленої досудовим розслідуванням особи, спрямований на привласнення вказаних грошових коштів, зняв із розрахункового рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 готівкові грошові кошти на загальну суму 4 515 000 гривень, які в подальшому передав ОСОБА_12 та невстановленій на даний час досудовим розслідуванням особі.

Таким чином, ОСОБА_6 , займаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснюючи повноваження головного бухгалтера та касира вказаного товариства, тобто виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функцій, відповідно до ст. 18 та п. 1 примітки до ст. 364 КК України, будучи службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яку поінформовано про коло свої посадових обов`язків, відповідно до ст. 11 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », передбачаючи суспільну небезпечність своїх діянь та відповідно суспільно-небезпечні наслідки у виді збитків в особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із невстановленою слідством особою та прямим умислом, спрямованим на привласнення чужого майна в особливо великих розмірах на користь себе та невстановленої досудовим розслідуванням особи, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, вчинив привласнення чужого майна в особливо великих розмірах, а саме грошових коштів із статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 4 515 000 гривень, що в 600 і більше разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

14.03.2019 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні особливо тяжкого злочину.

14.03.2019 у вказаному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу від до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Запитання експерту

Від експертної установи надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи, а саме:

- Сертифікату відкритого ключа ІНФОРМАЦІЯ_1 Клієнта у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 30.08.2013 з ідентифікатором ключа 233916729;

- Сертифікату відкритого ключа ЕЦП Клієнта у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 30.08.2013 з ідентифікатором ключа НОМЕР_4 ;

- Сертифікату відкритого ключа ЕЦП Клієнта у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 04.03.2014 з ідентифікатором ключа НОМЕР_5

- Заяви на встановлення строків перегенерації від 30.08.2013 з з ідентифікатором ключа НОМЕР_4 ;

- Заяви на встановлення строків перегенерації від 30.08.2013 з з ідентифікатором ключа НОМЕР_6 ;

- Заяви на встановлення строків перегенерації від 04.03.2014 з з ідентифікатором ключа 530982092;

- Заяви на підключення (встановлення фільтру по ІР-адресам) №67/1281;

- Заяви на підключення (встановлення фільтру по ІР-адресам) № НОМЕР_7 ;

В зв`язку з тим, що надати додаткові матеріали для проведення експертизи не представилось можливим, так як в ході здійснення тимчасового доступу до банківських документівТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " по банківському рахунку № НОМЕР_2 встановлено, що сертифікати відкритого ключа ЕПЦ клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_2 28.02.2008, 04.03.2014, 30.08.2013, заяви на встановлення строків перегенерації від 04.03.2014, 30.08.2013 вилучені на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 28.08.2015 (справа № 761/24207/15 -к.), в рамках кримінального провадження №0000755 від 25.01.2015, досудове розслідування у якому здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Однак, в подальшому в ході досудового розслідування встановлено, що вказані вище банківські документи знаходиться у матеріалах кримінального провадження №000121, процесуальне керівництво у якому здійснюється прокуратурою м. Києва.

На виконання ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_14 від 15.04.2019 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , встановлено, що описані вище банківські документи передано до ІНФОРМАЦІЯ_6 у кримінальному провадженні № 761/24/207/15-к., що виключає можливість їх отримання в порядку ст. 93 КПК України.

Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_16 , проведення почеркознавчої експертизи від 14.03.2019 неможливе без надання оригіналів банківських документів.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у отриманні доступу до оригіналів вищевказаних документів, оскільки за ними можливо провести судово-почеркознавчу експертизу, висновок якої самостійно та у сукупності є важливим доком у провадженні, та отримати доступ до вказаних зразків у інший, передбачений КПК України порядок наразі неможливо..

Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_17 в судове засідання не з`явився до суду надав заяви про розгляд клопотання у його відсутності та зазначив у заяві, що клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з можливістю їх змінити чи знищити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно вимог ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вище викладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 163 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2019 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191, ст. 356 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику відділення СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 та слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , прокурору Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_5 до матеріалів кримінального провадження №000121, а саме:

- Сертифікату відкритого ключа ІНФОРМАЦІЯ_1 Клієнта у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 30.08.2013 з ідентифікатором ключа 233916729;

- Сертифікату відкритого ключа ЕЦП Клієнта у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 30.08.2013 з ідентифікатором ключа 246916727;

- Сертифікату відкритого ключа ЕЦП Клієнта у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 04.03.2014 з ідентифікатором ключа 530982092

- Заяви на встановлення строків перегенерації від 30.08.2013 з ідентифікатором ключа 246916727;

- Заяви на встановлення строків перегенерації від 30.08.2013 з ідентифікатором ключа 233916729;

- Заяви на встановлення строків перегенерації від 04.03.2014 з ідентифікатором ключа 530982092;

- Заяви на підключення (встановлення фільтру по ІР-адресам) №67/1281;

Заяви на підключення (встановлення фільтру по ІР-адресам) №038.86572, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 в кримінальному провадженні №761/24/207/15-к., з метою вилучення оригіналів вказаних зразків для подальшого їх скерування для проведення судово-почеркознавчої експертизи до ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після проведення експертизи всі документи будуть повернуті в первісному стані до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1