УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі

секретаря судових засідань ОСОБА_2

представника власника майна ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання ТОВ «Аскор-Інвест» про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :

в провадження Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання ТОВ «Аскор-інвест» в особі директора ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03.05.2018 року (справа № 761/15894/18); від 02.05.2018 року (справа № 761/15897/18); від 02.05.2018 року (справа № 761/15898/18), а саме:

скасувати арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих ТОВ «Аскор-Інвест» () у ПАТ «КБ Земельний Капітал» (МФО 305880), та заборону видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ,відкритих ТОВ «Аскор-Інвест» () у ПАТ «КБ Земельний Капітал» (МФО 305880), а також заборону службовим особам та працівникам ТОВ «Аскор-інвест» (код за ) їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати грошові кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих ТОВ «Аскор-Інвест» () у ПАТ «КБ Земельний Капітал» (МФО 305880);

скасувати арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ «Аскор-Інвест» (код за ) у ПАТ «Альфа-банк» (МФО 300346 адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), та заборону видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ «Аскор-Інвест» () у ПАТ «Альфа-банк» (МФО 300346 адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), а також заборону службовим особам та працівникам ТОВ «Аскор-Інвест»() їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ «Аскор-Інвест» (код за ) у ПАТ «Альфа-банк» (МФО 300346 адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6);

скасувати арешт на грошові кошти, які належать ТОВ «Аскор-Інвест» () в частині вимог кредитора згідно рахунку обліку коштів в реєстрі кредиторів ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» за № 5713 на накопичувальному рахунку, відкритому ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» в Національному банку України у гривні № 1026 та у доларах США № 2, та заборону видаткових операцій, у тому числі уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації в ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку», з накопичувального рахунку, відкритого ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» в Національному банку України у гривні № 1026 та у доларах США № 2 на користь ТОВ «Аскор-Інвест» ().

Клопотання мотивовано, зокрема, тим, що ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03.05.2018 року (справа № 761/15894/18), від 02.05.2018 року (справи № 761/15897/18, № 761/15898/18) в межах кримінального провадження № 0000066 від 12.01.2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 209; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, безпідставно накладено арешти на грошові кошти на відповідних розрахункових рахунках ТОВ «Аскор-Інвест» в зазначених банківських установах, так як відсутні підстави для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження щодо майна ТОВ «Аскор-Інвест». Посилання слідчого судді, що грошові кошти на розрахункових рахунках ТОВ «Аскор-Інвест» відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, що стало підставою для арешту цього майна, є необґрунтованим та не містить під собою правового підґрунтя. Крім того, прокурор у розумінні вимог ст. 132 КПК України не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотаннях про арешт майна, а слідчий суддя у відповідності до ст. 94 КПК України належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення. Ні в клопотаннях прокурора, ні в ухвалах слідчого судді не зазначено від яких саме протиправних дій були отримані грошові кошти по депозитним угодам, укладеним з ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку», права вимоги на які, на думку слідства, були відступлені невстановленими особами на користь ТОВ «Аскор-Інвест», і чому прокурор вважає їх предметом злочинної діяльності. Так само не вказано, чим підтверджується висновок прокурора про те, що заборгованість перед ТОВ «Аскор-Інвест» в реєстрі кредиторів ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» була сформована саме за рахунок вимог, які були, на думку слідства, відступлені невстановленими особами на користь ТОВ «Аскор-Інвест». Взагалі прокурор і слідчий суддя не вказують чим підтверджується факт відступлення на користь ТОВ «Аскор-Інвест» прав вимоги вказаними в клопотаннях прокурора підприємствами. Також в клопотаннях прокурора та в ухвалі слідчого судді про арешт коштів, які знаходяться на рахунках, відкритих ТОВ «Аскор-Інвест» в ПАТ «КБ Земельний Капітал», не зазначено, яке саме відношення кошти на цих рахунках мають до ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку». У матеріалах клопотань про арешт майна відсутня постанова про визнання грошових коштів ТОВ «Аскор-Інвест» на рахунках у ПАТ «Альфа-Банк» та в ПАТ «КБ Земельний Капітал» речовими доказами у згаданому кримінальному провадженні. Стосовно арешту прав вимог кредитора, то фактично були арештовані не кошти, а можливість отримати кошти, тобто майнові права, оскільки на даний момент коштів саме ТОВ «Аскор-Інвест» на вказаних в клопотанні рахунках ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» не обліковується. При цьому, КПК України не передбачає можливість арешту майнових прав у вигляді вимог кредитора. Зі змісту клопотань та матеріалів, доданих до них, не вбачається, що будь-кому з посадових осіб ТОВ «Аскор-Інвест» повідомлено про підозру, останнє не є особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду завдану в результаті злочину. У клопотаннях прокурора зазначається, що в даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру колишньому засновнику ТОВ «Мелон-8», проте не зазначено будь-яких доказів існування взаємовідносин між «Мелон-8» і ТОВ «Аскор-Інвест». Також, щодо арешту коштів в частині вимог кредитора згідно рахунку обліку коштів в реєстрі кредиторів ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку», то не допускається арешт майна/коштів банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, а також майна/коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Згідно з ухвалою слідчого судді накладено арешт на накопичувальні рахунки ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку», який віднесено до категорії неплатоспроможних та розпочато процедуру його ліквідації. Грошові кошти, що містяться на накопичувальному рахунку ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку», є майном цього банку. Визначення в загальній ліквідаційній масі банку належності конкретних сум окремим юридичним особам, є неможливим, у зв`язку з цим арешт на дане майно не може бути накладений.

У судовому засіданні представник ТОВ «Аскор-Інвест» адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав з наведених у ньому мотивів та просив задовольнити його.

Прокурор вважав за необхідне відмовити в задоволенні клопотання, оскільки арешт накладено обґрунтовано та не відпала потреба в застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження, при цьому ТОВ «Аскор-Інвест» не було оскаржено незаконність арешту майна до апеляційного суду. Арештовані грошові кошти визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення представника володільця майна ТОВ «Аскор-Інвест» ОСОБА_3 , думку прокурора, вивчивши матеріали клопотання про скасування арешту майна, матеріали клопотання про арешт майна, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, зокрема, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже, суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтовувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 12.01.2018 року за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 209; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Генеральною прокуратурою України.

Ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03.05.2018 року (справа № 761/15894/18) та від 02.05.2018 року (справа № 761/15897/18) в межах кримінального провадження № 0000066 від 12.01.2018 рокуза фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 209; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, накладено арешт на грошові кошти на відповідних розрахункових рахунках ТОВ «Аскор-Інвест» в ПАТ «КБ Земельний Капітал», ПАТ «Альфа-Банк» із забороною видаткових операцій з грошовими коштами на цих рахунках та забороною службовим особам і працівникам ТОВ «Аскор-Інвест», їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати майно, на яке накладено арешт.

При цьому, як слідує з мотивувальних частин згаданих ухвал слідчого судді, арешт накладено, з метою запобігання можливості передачі та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також за наявності достатніх підстав вважати, що воно набуте кримінально протиправним шляхом та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Тобто, арешт накладено на грошові кошти на рахунках ТОВ «Аскор-Інвест» у зв`язку з тим, що вони відповідають критеріям речових доказів, визначеним ст. 98 КПК України.

Однак, при накладенні арешту на майно, слідчий суддя мав обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінальних правопорушень. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був упевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Разом з тим, в ухвалах слідчого судді про арешт грошових коштів ТОВ «Аскор-Інвест» не міститься обґрунтування, на підставі яких доказів слідчий суддя прийшов до висновку, що грошові кошти на рахунках згаданого товариства в ПАТ «КБ Земельний Капітал» та ПАТ «Альфа-Банк» набуті кримінально протиправним шляхом.

Не обґрунтовано належним чином такого висновку і в постановах старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_6 від 25.04.2018 року про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000066 від 12.01.2018 року грошових коштів, які належать ТОВ «Аскор-Інвест» на рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ «Альфа-банк» та на рахунках № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 в ПАТ «КБ Земельний Капітал», оскільки в зазначених процесуальних документах лише вказано, що виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти ТОВ «Аскор-Інвест» з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості відчуження грошових коштів щодо яких існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що вони є доказом злочину. При цьому, постанови слідчого не містять відомостей про те, в результаті вчинення якого саме злочину ТОВ «Аскор-Інвест» з акумулювало грошові кошти на своїх рахунках у банківських установах, що свідчить про формальність її винесення органом досудового розслідування.

Тобто, в розумінні ст. 98 КПК України, арештовані грошові кошти ТОВ «Аскор-Інвест» не можуть бути визнані речовими доказами, відповідно не доведено наявності правової підстави для арешту майна, а саме, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як зазначено вище, арешти на грошові кошти на рахунках ТОВ «Аскор-Інвест» накладено в межах кримінального провадження № 0000066 від 12.01.2018 року за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 209; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

Натомість, у матеріалах клопотань про арешт майна відсутні об`єктивні відомості на підтвердження того, що грошові кошти на розрахункових рахунках ТОВ «Аскор-Інвест» у відповідних банківських установах є доходом від злочинної діяльності.

Крім того, слідчим суддею не взято до уваги доводи клопотань про арешт майна, згідно з якими, з банківських рахунків ТОВ «Аскор-Інвест» грошові кошти, які за версією органу досудового розслідування здобуті злочинним шляхом, були перераховані на відповідні банківські рахунки ряду юридичних осіб.

Тобто, органом досудового розслідування встановлено відсутність на розрахункових рахунках ТОВ «Аскор-Інвест» грошових коштів у відповідних банківських установах, які є предметом досудового розслідування в кримінальному провадженні, в межах якого накладено арешт.

Крім того, в ухвалах слідчого судді про арешт майна ТОВ «Аскор-Інвест», не зазначено сум грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Аскор-Інвест» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у ПАТ «КБ Земельний Капітал», № НОМЕР_3 у ПАТ «Альфа-банк», а це, в свою чергу свідчить про те, що слідчим суддею при розгляді клопотань про арешт майна в порушення вимог п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, не оцінено розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для цього товариства.

Накладені ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03.05.2018 року та 02.05.2018 року арешти на грошові кошти, є такими, що направлені на порушення права власності та права на мирне володіння майном ТОВ «Аскор-Інвест».

Наведене вище свідчить про необґрунтованість арешту грошових коштів на відповідних банківських рахунках ТОВ «Аскор-Інвест» та такий захід забезпечення кримінального провадження не сприяє виконанню завдань кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України.

Що ж стосується порушеного у клопотанні ТОВ «Аскор-Інвест» питання про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.05.2018 року (справа № 761/15898/18) на грошові кошти, які належать ТОВ «Аскор-Інвест» в частині вимог кредитора згідно рахунку обліку коштів в реєстрі кредиторів ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» за № 5713 на відповідному накопичувальному рахунку ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» в Національному банку України, то в цій частині клопотання слід залишити без задоволення, оскільки арешт накладено на грошові кошти на рахунку ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку», а тому ТОВ «Аскор-Інвест» за таких обставин не вправі порушувати питання про скасування арешту майна, так як не є власником чи володільцем цього майна.

На підставі викладеного, клопотання ТОВ «Аскор-Інвест» про скасування арешту майнаслід задовольнити частково, а арешт майна скасувати.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 174, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання ТОВ «Аскор-Інвест» про скасування арешту майна задовольнити частково.

Арештна на майно, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03.05.2018 року у справі № 761/15894/18 на грошові кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих ТОВ «Аскор-Інвест» () у ПАТ «КБ Земельний капітал» (МФО 305880), заборону видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих ТОВ «Аскор-Інвест» () у ПАТ «КБ Земельний капітал» (МФО 305880), заборону службовим особам та працівникам, ТОВ «Аскор-інвест» (код за ) їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати майно, на яке накладено арешт, - скасувати.

Арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.05.2018 року у справі № 761/15897/18 на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ «Аскор-інвест» (код за ) у ПАТ «Альфа-банк» (МФО 300346 адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), заборону видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ «Аскор-інвест» (код за ) у ПАТ «Альфа-банк» (МФО 300346 адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6) та заборону службовим особам та працівникам, ТОВ «Аскор-інвест» (код за ) їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати майно, на яке накладено арешт скасувати.

У іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1