Справа № 620/187/19
Провадження № 1-кс/620/151/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.08.2019 Зачепилівський районний суд Харківської області
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні №0000017 від 06.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Зачепилівського відділення поліції ОСОБА_3 , у провадженні якої знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000017 від 06.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначила наступне.

05.02.2019 до Зачепилівського відділення поліції від гр. ОСОБА_4 надійшла заява про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами.
За даним фактом 06.02.2019 слідчим Зачепилівського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 за ч.1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в користуванні має дві картки, також він повідомив свої рахунки в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: рахунок « НОМЕР_1 » картка № НОМЕР_2 та рахунок « НОМЕР_3 » картка № НОМЕР_4 . 02.02.2019 р. о 10-30 год. на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що проводиться звірка банківських карток. Невідомий чоловік вказав перші чотири цифри картки, а саме пенсійної картки, на що ОСОБА_4 продиктував останні цифри картки. Також невідомий запитав номери телефонів на які найчастіше були здійснені дзвінки, на що ОСОБА_4 вказав номери своєї дружини та двох синів. Пізніше він перевірив свої рахунки у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявив, що з його пенсійної картки зникли грошові кошти у сумі близько 5 000 грн., а також зникли грошові кошти з кредитної картки у сумі 1 500 грн.
Вжитими заходами в ході досудового розслідування встановити особу, яка заволоділа чужим майном не надалося можливим.
В клопотанні, яке погоджено з прокурором Зачепилівського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_5 ставиться питання про необхідність отримати право тимчасового доступу та можливість вилучити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: інформації про власника рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , інформації про здійснення операцій з цими рахунками з 02.02.2019 по теперішній час, інформації про власника телефонного номеру, який закріплений за вказаними рахунками, інформацію про номер та власника рахунку на який було здійснено перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1 в сумі 4 900 грн. 02.02.2019 о. 11:42:03 год. та з рахунку № НОМЕР_3 в сумі 1500 грн. 02.02.2019 об 11:42:54 год. Вказана в клопотанні банківська інформація необхідна для проведення слідчих дій та встановлення осіб причетних до шахрайського заволодіння грошових коштів ОСОБА_4 , дана інформація знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а отримати тимчасовий доступ та вилучити дану інформацію в інший спосіб неможливо.
В судове засідання слідчий СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 не з`явилася.

Слідчій суддя, дослідивши матеріали додані до клопотання:
- витяг з ЄРДР за № 0000007 від 06.02.2019;
- копію протоколу допиту потерпілого від 28.02.2019,
приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити виходячи з наступних підстав.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження, відповідно до ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
В силу ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей , що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.
Доступ особи до документу, який містить охоронювану законом банківську таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом України «Про банки і банківську діяльність»
Розкриття банківської діяльності, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», можливе за судовим рішенням.
Викладені в клопотанні обставини свідчать, що інформація щодо банківських операцій знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому наявні всі законні підстави для задоволення клопотання.
Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні №№0000017 від 06.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати начальнику СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому СКП Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , право тимчасового доступу та можливість вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , - з можливістю проведення виїмки в філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 :
- інформацію про власника рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та рахунку № НОМЕР_3 , його паспортні дані;
- інформацію про здійснення операцій з рахунками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 з 02.02.2019 і по теперішній час;

- інформацію про власника телефонного номеру, який закріплений за рахунками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 ;
- інформацію про номер та власника рахунку на який було здійснено перерахування коштів з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 4900 грн. 02.02.2019 об 11:42:03 та з рахунку № НОМЕР_3 в сумі 1500 грн. 02.02.2019 об 11:42:54, рух коштів по відповідному рахунку включно із зазначенням сум платежів, дат і призначень платежів, місць із зазначенням адрес, де відбувалися перерахування грошових коштів на відповідний рахунок, місцезнаходження об`єктів із зазначенням адрес, де відбувалися знаття готівки з рахунку, в період часу з 02.025.2019 і по теперішній час.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Роз`яснити, що в силу ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Зачепилівського районного суду
Харківської області ОСОБА_1