печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

У провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №0000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст.209, ст. 218-1, ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст.205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Мотивуючи клопотання слідчий вказує, що Генеральної прокуратурою України на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 скеровано запит від 11.04.2019 р. щодо надання переліку документів, які були подані до органу фіскальної служби для отримання ОСОБА_4 реєстраційного номеру картки платника податків та назви територіального органу фіскальної служби, до якого подано такі документи.

Листом №9879/5/99-99-08-02-02-16 від 16.05.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 відмовлено у наданні запитуваної інформації з посиланням на положення Закону України «Про захист персональних даних», ст. 70 Податкового кодексу України. Крім того, у своєму листі ІНФОРМАЦІЯ_3 вказує, що підпунктом 17.1.9 пункту 17.1 статті 17 та підпунктом 21.1.6 пункту 21.1 статті 21 Податкового кодексу визначено, що платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами.

Враховуючи зазначене, ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомила, що запитувану інформацію вона може надати лише в порядку ст. 159 КПК України на виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходиться речі та документи у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація до якої просить слідчий тимчасовий доступ містить банківську таємницю, а тому відноситься до охоронюваної законом таємниці, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України..

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , прокурору Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_6 , прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_7 , Прокурора Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме до:

- документів, які були подані до органів фіскальної служби для отримання реєстраційного номеру картки платника податків наступними іноземними громадянами:

1) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 );

2) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податку, присвоєний в Україні, - НОМЕР_3 );

3) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податку, присвоєний в Україні НОМЕР_4 );

4) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податку, присвоєний в Україні, - НОМЕР_5 );

- документів, які були подані до органів фіскальної служби для отримання електронного цифрового підпису наступними іноземними громадянами:

1) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 );

2) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податку, присвоєний в Україні, - НОМЕР_3 );

3) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податку, присвоєний в Україні НОМЕР_4 );

4) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податку, присвоєний в Україні, - НОМЕР_5 );

із зазначенням переліку юридичних осіб, від імені яких подається чи повинна подаватися податкова звітність із використанням такого підпису та із зазначенням ІР-адрес, із яких подається податкова звітність чи здійснюється реєстрація податкових накладних (з врахуванням даних на квитанціях про реєстрацію податкової накладної розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано прокурора ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1