Справа № 405/6387/19
провадження № 1-кс/405/3590/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.09.2019 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницькому клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012604 від 10.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.2 ст.190, ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_4 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання слідчого мотивовано тим, що в провадженні відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012604 від 10.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.2 ст.190, ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.09.2017 від ОСОБА_5 до чергової частини Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення про шахрайські дії невстановлених осіб, які видаючи себе при оформленні договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , за ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , як володільців квартири та ОСОБА_9 - як покупця, незаконно заволоділи даною квартирою.
Крім того встановлено, що при посвідченні державним нотаріусом ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) договору купівлі-продажу від 14.03.2017, квартири розташованої за адресою АДРЕСА_3 , були присутні особи, які видавали себе: за покупця - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за продавців, які володіли кожен 1/3 частиною квартири ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 .
На даний час досудовим розслідуванням допитати продавців квартири: гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , не представилось можливим, оскільки 09.09.2017 гр. ОСОБА_8 , по АДРЕСА_4 , на кінцевій зупинці громадського транспорту № 3, в лісосмузі, було виявлено повішаним. Осіб, які видавали себе при оформленні договору купівлі-продажу квартири за ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на даний час встановити не представилось можливим, оскільки їх анкетні дані на даний час не відповідають дійсності. Крім цього, покупця - ОСОБА_9 , який проживає в м. Харків, допитати також не представилось можливим, оскільки останній на допити не з`являється, про те в телефонній розмові пояснив працівникам поліції, що він дійсно був в Кропивницькому влітку 2016 року, де в нього було викрадено паспорт, додавши і те, що він ніколи не купував в м. Кропивницькому ніякої квартири.
Так в ході проведення подальшої перевірки отримано інформацію, що до переоформлення квартири причетна ОСОБА_11 , оскільки саме вона 23.03.2017 уклала договір купівлі-продажу вказаної квартири з гр. ОСОБА_9 . Договір посвідчений приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_5 .
Про те, вже 24.05.2017 ОСОБА_11 уклала договір купівлі-продажу квартири по АДРЕСА_3 з ОСОБА_13 , який являється добросовісним набувачем. Договір посвідчений приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
При спробі, оперативними працівниками встановити та допитати ОСОБА_11 , остання змінила місце свого проживання та на даний час місце її перебування не встановлено.
Допитана в якості свідка ОСОБА_5 , власниця 1/3 вказаної квартири повідомила, що вона нікому не продавала свою частину квартири, а так само і її дочка, та ніякого договору купівлі-продажу квартири не підписувала. З даного питання, вона подала заяву до суду про визнання договорів купівлі-продажу квартири недійсними, а також її адвокату почали телефонувати особи чоловічої статі з невідомих номерів та погрожувати фізичною розправою, натякаючи на те, що він «займається не тою справою».
Допитана в якості свідка ОСОБА_7 , власниця 1/3 вказаної квартири повідомила, що вона нікому не продавала свою частину квартири та ніякого договору купівлі-продажу квартири не підписувала. З даного питання, вона разом з мамою подали заяву до суду про визнання договорів купівлі-продажу квартири недійсними і на даний час триває судовий розгляд.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 19.02.2019 встановлено, що власником 1 частки квартири, яка розташована за адресою АДРЕСА_3 , являється ОСОБА_13 .
04.10.2017 ухвалою Кіровського районного суду м. Кіровограда від 03.10.2017 накладено арешт та заборонено здійснювати будь-які реєстраційні дії, щодо вказаної квартири.
24.05.2017 договір купівлі-продажу квартири (зареєстрований в реєстрі за № 1553), яка розташована за адресою АДРЕСА_3 , укладений між гр. ОСОБА_11 (продавець) та ОСОБА_13 (покупець), посвідчений приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
Документом, що посвідчує право власності продавця на відчужуване нерухоме майно є договір купівлі-продажу, посвідчений приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_12 , 23.03.2017 за реєстровим № 362. Державну реєстрацію права власності на квартиру в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за продавцем проведено приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_12 , 23.03.2017, що підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за індексним номером: 83258231 від 23.03.2017 року, номер запису про право власності 19602368, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101. Дані документи були пред`явлені нотаріусу та зберігаються в його справах. Крім того, нотаріусу було надано довідку № 1694, видану КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Кіровоградської міської ради про те, що у відчужуваній квартирі членів сім`ї- дітей, які б мали право проживання немає. Договір купівлі-продажу квартири складено та підписано у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається в нотаріуса, а другий примірник видається покупцю.
11.09.2018 приватному нотаріусу Кропивницького міського нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_4 направлено лист про надання оригіналів документів, які були складені під час укладання договору купівлі-продажу даної квартири, а також копії документів, які були надані сторонами.
14.09.2018 приватний нотаріус Кропивницького міського нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_4 відмовила у наданні оригіналів документів посилаючись на те, що порядок отримання документів під час кримінального провадження визначається главою 15 «Тимчасовий доступ до речей та документів» розділу 1 КПК України. Так ч.2 ст.159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Проте відповідної ухвали до неї не надходило. Крім того зазначила, що посвідчені нею договори та документи на підставі яких вчинялася нею нотаріальна дія знаходяться в архіві, за місцем розташування офісу, в якому вона здійснює нотаріальну діяльність: АДРЕСА_6 .
З урахуванням викладеного, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, на підставі яких приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_4 , посвідчено 24.05.2017 за реєстром № 1553, договір купівлі-продажу квартири, сторонами якого були «продавець» ОСОБА_11 , а «покупець» ОСОБА_13 , та для внесення 24.05.2017 відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно по об`єкту нерухомості розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: договору купівлі-продажу від 24.05.2017, заяв, копій паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , довідки № 1694 виданої КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Кіровоградської міської ради про те, що у відчужуваній квартирі членів сім`ї - дітей, які б мали право проживання немає, а також до інших документів на підставі яких посвідчено вищевказаний договір купівлі-продажу.
З метою перевірки достовірності вказаних документів виникла необхідність у проведенні судової технічної експертизи документів та судово-почеркознавчої експертизи, для проведення яких, відповідно до вимог абз. 2 п.п.1.1. п.1, абз. 2 п.п.3.2.1, абз. 2 п.п.3.3.5 п.3 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), експерту надаються оригінали документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Встановлено, що відділом розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012604 від 10.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.2 ст.190, ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння 24.05.2017 ОСОБА_11 з іншими невстановленими особами, шляхом обману гр. ОСОБА_13 грошовими коштами в сумі 450 000 грн. шляхом укладення договору купівлі продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3 , якою заволоділи раніше шахрайським шляхом, підробивши відповідні документи, чим спричинили потерпілому майнової шкоди на вказану суму (витяг з ЄРДР від 27.08.2019 - а.п.5).
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
З матеріалів клопотання вбачається, що свідок ОСОБА_7 , власниця 1/3 вказаної квартири повідомила, що вона нікому не продавала свою частину квартири та ніякого договору купівлі-продажу квартири не підписувала. З даного питання, вона разом з мамою подали заяву до суду про визнання договорів купівлі-продажу квартири недійсними і на даний час триває судовий розгляд.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 19.02.2019 встановлено, що власником 1 частки квартири, яка розташована за адресою АДРЕСА_3 , являється ОСОБА_13
24.05.2017 договір купівлі-продажу квартири (зареєстрований в реєстрі за № 1553), яка розташована за адресою АДРЕСА_3 , укладений між гр. ОСОБА_11 (продавець) та ОСОБА_13 (покупець), посвідчений приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ, зберігаються у приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_4 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу « до інших документів, на підставі яких посвідчено договір купівлі-продажу», оскільки документами є окремі спеціально створені з метою збереження інформації матеріальні об`єкти. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, окрім іншого, назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ. Однак, слідчим в клопотанні в цій частині не наведений конкретний перелік документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, обмежившись тільки загальними формулюваннями.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
постановив:
клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012604 від 10.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.2 ст.190, ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати заступнику начальника відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів, які слугували підставами для посвідчення договору купівлі - продажу від 24.05.2017 та для внесення 24.05.2017 відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно по об`єкту нерухомості розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Кіровоградського міського нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_4 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: договору купівлі-продажу від 24.05.2017, заяв, копій паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , довідки № 1694 виданої КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Кіровоградської міської ради про те, що у відчужуваній квартирі членів сім`ї - дітей, які б мали право проживання немає.
В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 12.10.2019.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18