Справа № 639/7292/19
Провадження №1-кс/639/2769/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000182 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 364, ч. ч. 3, 4 ст. 191 КК України.

Слідчим підрозділом Новобаварського відділу поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000182 від 22.06.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3, 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Харківською місцевою прокуратурою №2.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018 року на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , керівником та співзасновником якого є ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти КП ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в сумі 831654,48 грн. за поточний ремонт житлових будинків на території м. Харкова, який фактично виконувався працівниками комунального підприємства. Зазначений факт є непоодиноким протягом проведення негласних слідчих-розшукових дій та має відображення з іншими суб`єктами господарювання.

В подальшому зазначені грошові кошти були перераховані на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності та фактично управління ними здійснюється ОСОБА_6 , а саме: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за надання інформаційно-консультаційних послуг, які в подальшому були конвертовані в готівку через ланцюг фіктивних підприємств та привласнені посадовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та КП ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, в ході проведення НСРД та оперативних заходів також встановлені інші факти протиправної діяльності зазначеної групи осіб, відомості про які 26.11.2018 внесено до ЄРДР за №0000383, за ознаками складу кримінального правопорушення за ч.1 ст.358 КК України, відповідно до якого встановлено, що зазначеною групою осіб вносяться недостовірні відомості до первинної бухгалтерської документації суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності щодо руху коштів, товарів, надання послуг та виконання робіт з метою створення уявлення вчинення реальних господарських операцій, при тому, що такі операції не проводяться, а суб`єкти господарювання використовуються для переведення коштів за рахунків суб`єктів господарювання реального ІНФОРМАЦІЯ_6 в готівкову форму, в тому числі з метою їх подальшого привласнення.

В ході подальшого досудового розслідування за результатом опрацювання оперативної інформації, інформації з відкритих джерел, зокрема відомостей органів ДФС, а також документів, вилучених в ході обшуків, проведених в рамках цього кримінального провадження за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що до вказаних протиправних дій мають відношення наступні суб`єкти господарювання:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ):
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ):
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ):
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ):
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ):
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації, яка зберігається у банківських установах щодо відкриття рахунків цих суб`єктів господарювання та руху коштів на них.

З огляду на викладене, слідчий зазначає, що З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, а також з метою документування та встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та інформації щодо фактичного перерахування коштів, про відкриття (закриття) в установах банків рахунків, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

Документи, що становлять банківську таємницю мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема доведеності фактів учинення протиправних дій службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та КП ІНФОРМАЦІЯ_2 під час здійснення фінансово - господарських операцій за договорами, які фактично не виконувались.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " в судове засідання не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Слідчим в клопотанні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до інформації без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим.

Також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наявні підстав вважати, що вказана інформація, доступ до яких просить надати слідчий, може знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ".

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Новобаварського відділу поліції ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exсel, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахункам № НОМЕР_14 відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); № НОМЕР_15 відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ); № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); у ХАРКІВСЬКЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_19 ); № НОМЕР_20 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ); № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку, у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- договорів, на підставі яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) на відкриття розрахункового рахунку, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); за період з 01.01.2017 по даний час;

- карток зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб, які упродовж 2017 - 2018 років користувались/користуються банківським рахунком ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_12 )

- усіх наявних документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних і інших карток та/або їх дублікатів, виданих банком у зв`язку з наявним банківському рахунку № НОМЕР_14 відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); № НОМЕР_15 відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ); № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( ЄРДПОУ НОМЕР_1 );№ НОМЕР_20 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ); № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), з зазначенням номеру картки, строку дії картки, повних даних особи, на ім`я якої видано картку або її дублікат і які використовувались/використовуються упродовж 2017-2018 років;

- документів, на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку в період з 01.01.2017 по даний час видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам з банківському рахунку № НОМЕР_14 відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); № НОМЕР_15 відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ); № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( ЄРДПОУ НОМЕР_1 );№ НОМЕР_20 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ); № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), як-то видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків, інші документи.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зобов`язавши її або за її дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ".

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1