печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №0003647 від 16.08.2018 прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про накладення арешту на банківські рахунки,-

В С Т А Н О В И В :
14 травня 2019 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0003647 від 16.08.2018 прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про накладення арешту на банківські рахунки - № НОМЕР_1 (російський рубль) відкритий 23.12.2014; № НОМЕР_1 (долар США) відкритий 23.12.2014; № НОМЕР_1 (ЄВРО) відкритий 23.12.2014; № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий 23.12.2014; № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритий 21.04.2017; № НОМЕР_2 (російський рубль) відкритий 21.04.2017; № НОМЕР_2 (долар США) відкритий 21.04.2017; № НОМЕР_2 (ЄВРО) відкритий 21.04.2017, що ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» () відкриті в АТ «Укрексімбанк» МФО 322313.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
Представник власника майна у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, причини неявки суду не відомі.
Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Обґрунтовуючи вказане клопотання прокурор вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що до слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з Головного управління Служби Безпеки України у м. Києві та Київській області про те, що Головним управлінням у встановленому законом порядку отримано інформацію щодо привласнення грошових коштів у великих розмірах ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія».

Також встановлено, що посадовими особами ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» (), вчинено привласнення державних коштів, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, яке виразилось у здійсненні перерахування бюджетних коштів на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Вайтен» (), ТОВ «Енергетично-промислова компанія» (), ТОВ «Тотал Директ» (», ПП «Мілавей» (код ЄДРПОРУ 40942372), ТОВ «Грос-Велл» (), ТОВ «Віліус Трейд» (), ТОВ «Лайтнінг Групп» (), ТОВ «Асс-Поліпак» (), ТОВ «Бурпромсервіс» (), ТОВ «Феррете» (), ТОВ «Віртон Про» (), ТОВ «Торгова Група «Трейдексперт» (), ТОВ «Драблейн» (), ТОВ «Контіна Ком» (), ТОВ «Марсель Альянс» (), ТОВ «Буревестник» (), ТОВ «Глобал Майнд» (), ТОВ «Така» (), ТОВ «Укр-Віп-Фінанс-ЛТД» (), ТОВ «Глобал Пак Плюс» (, ТОВ «Італ Груп» (), ТОВ «Спеціалізована торгівельна компанія «Форет» ().

Встановлено, що вищезазначені підприємства за юридичними адресами не знаходяться, мають ознаки фіктивності або обсяги операцій, які відображені у податковій звітності штучно завищені, що призводить до безпідставного формування податкового кредиту підприємствами контрагентами зазначених СПД.

Встановлено, що у фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» () перебували наступні підприємства:

1. ПАТ «Укрнафта» (, адреса: 04053, м. Київ, пров. Несторівський, буд. 3-5);

2. АТ «Укргазвидобування» (, адреса: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 26/28);

3. ТОВ «ТД «Надра України» (, адреса: 81053, Львівська обл., м. Новояворівськ, вул. Привокзальна, буд. 55);

4. ТОВ «Агро Шлях» (, адреса: 54036, м. Миколаїв, Одеське шосе, буд. 69А);

5. ТОВ «Булат» (, адреса: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Крайківського,буд. 1, оф. 4);

6. ТОВ «Інтер Трейдінг Груп» (, адреса: 01135, м. Київ, вул. Григорія Андрющенка, буд. 4-Д, прим. 91-А);

7. ТОВ «Компанія Машсервіс» (, адреса: 01135, м. Київ, пр-т Червонозаряний, буд. 9/1);

8. ТОВ «Техноальянас-Інвест» (, адреса: 03680, м. Київ, пр-т Перемоги, буд. 56);

9. ТОВ «Техновік Груп» (, адреса: 03038, м. Київ, вул. Івана Федорова, буд. 28);

10. ТОВ «Тріа Імпорт» (, адреса: 03143, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, буд. 150, літера Г);

Так, встановлено, що посадові особи ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» (, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 74Б) мали фінансового-господарські взаємовідносини з ПАТ «Укргазвидобування» (), ПАТ «Укрнафта» () та ТОВ «ТД «Надра України» () на поставку долота 295,3 типу РDC 295.3 FD516M (код IADC: S223) та їх збірку, запасних частин до підіймального агрегату IRI-12, занурені електродвигуни БПЭДКТ1 90-117М1В5Э (2000В) с ГЗБКТ1 103-Л2ДМЭ та комплектуючи до них та калібратори цільнофрезеровані трьохлопатеві спіральні діаметром 152,4мм (152,4 СТК) на загальну суму понад 50 млн. грн.

При цьому, послуги з передпродажної перевірки та налагодження вказаної продукції та збірку здійснювало ТОВ «Феррете» () та ТОВ «Грос-Велл» () які виступали контрагентами ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» ().

Однак, під час допиту директорів ТОВ «Феррете» () ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ «Грос-Велл» () ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 ) стало відомо, що вони не здійснювали керівництво підприємствами, від себе особисто чи від імені підприємств, зареєстрованих на їх ім`я, договорів, контрактів, угод з будь-якими іншими підприємствами не укладали та не підписували, податкові, видаткові накладні, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, акти виконаних робіт, рахунки фактури, які підтверджують взаємовідносини з будь-якими іншими підприємствами, не підписували та нікого не уповноважували на вчинення таких дій. Статутний фонд зазначених підприємств не формували, наміру займатись підприємницькою діяльністю з метою отримання прибутку вони не мали.

Вказані структури використовуються невстановленими особами з метою «легалізації» коштів, мінімізації податкових навантажень підприємствами контрагентами та інших протиправних дій, спрямованих на ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки.

Зважаючи на викладене, посадові особи ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» здійснювали перерахування бюджетних коштів отриманих від ПАТ «Укргазвидобування», ПАТ «Укрнафта» та ТОВ «ТД «Надра України» на рахунки ТОВ «Вайтен» (), ТОВ «Енергетично-промислова компанія» (), ТОВ «Тотал Директ» (», ПП «Мілавей» (код ЄДРПОРУ 40942372), ТОВ «Грос-Велл» (), ТОВ «Віліус Трейд» (), ТОВ «Лайтнінг Групп» (), ТОВ «Асс-Поліпак» (), ТОВ «Бурпромсервіс» (), ТОВ «Феррете» (), ТОВ «Віртон Про» (), ТОВ «Торгова Група «Трейдексперт» (), ТОВ «Драблейн» (), ТОВ «Контіна Ком» (), ТОВ «Марсель Альянс» (), ТОВ «Буревестник» (), ТОВ «Глобал Майнд» (), ТОВ «Така» (), ТОВ «Укр-Віп-Фінанс-ЛТД» (), ТОВ «Глобал Пак Плюс» (, ТОВ «Італ Груп» (), ТОВ «Спеціалізована торгівельна компанія «Форет» (), ТОВ «Техноальянсінвест» () з метою їх накопичення та легалізації шляхом здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій, що дало змогу посадовим особам ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» та ПАТ «Укргазвидобування», ПАТ «Укрнафта» та ТОВ «ТД «Надра України» привласнити бюджетні кошти.

Відповідно до інформації наданої ДФС ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» (код ), відкрито та використовуються наступні розрахункові рахунки:

АТ «Укрексімбанк» МФО 322313, за адресою: м. Київ, вулиця Антоновича, будинок 127:

- № НОМЕР_1 (російський рубль) відкритий 23.12.2014;

- № НОМЕР_1 (долар США) відкритий 23.12.2014;

- № НОМЕР_1 (ЄВРО) відкритий 23.12.2014;

- № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий 23.12.2014;

- № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритий 21.04.2017;

- № НОМЕР_2 (російський рубль) відкритий 21.04.2017;

- № НОМЕР_2 (долар США) відкритий 21.04.2017;

- № НОМЕР_2 (ЄВРО) відкритий 21.04.2017.

Проведеними заходами встановлено, що рахунки ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» (код ), відкриті в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) використовувались для вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та грошові кошти на них набуті кримінально-протиправним шляхом, зокрема на рахунках:
- № НОМЕР_1 (російський рубль) відкритий 23.12.2014;

- № НОМЕР_1 (долар США) відкритий 23.12.2014;

- № НОМЕР_1 (ЄВРО) відкритий 23.12.2014;

- № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий 23.12.2014;

- № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритий 21.04.2017;

- № НОМЕР_2 (російський рубль) відкритий 21.04.2017;

- № НОМЕР_2 (долар США) відкритий 21.04.2017;

- № НОМЕР_2 (ЄВРО) відкритий 21.04.2017 в банківській установі АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313).

Зазначені кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» (код ) фактично використовуються на власний розсуд невстановленими слідством особами, є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння кримінального правопорушення, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

4) наслідки арешту майна для інших осіб;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Крім того, згідно положення ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Відповідно до положення ч. 2 ст. 171 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених КК України, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого особливою частиною КК України, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація, серед іншого, застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно були предметом злочину, підшукані, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, кваліфікованою за ч. 5 ст. 191 КК України, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на кошти, які знаходяться на банківських рахунках банківські рахунки № НОМЕР_1 (російський рубль) відкритий 23.12.2014; № НОМЕР_1 (долар США) відкритий 23.12.2014; № НОМЕР_1 (ЄВРО) відкритий 23.12.2014; № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий 23.12.2014; № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритий 21.04.2017; № НОМЕР_2 (російський рубль) відкритий 21.04.2017; № НОМЕР_2 (долар США) відкритий 21.04.2017; № НОМЕР_2 (ЄВРО) відкритий 21.04.2017, що ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» () відкриті в АТ «Укрексімбанк» МФО 322313, з метою належного зберігання речових доказів, грошових коштів, які знаходяться на вище вказаних рахунках та в подальшому розгляду питання щодо прийняття законного рішення щодо вказаних коштів, та конфіскації в дохід держави.
,На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме:
1.1. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» ():
- № НОМЕР_1 (російський рубль) відкритий 23.12.2014;

- № НОМЕР_1 (долар США) відкритий 23.12.2014;

- № НОМЕР_1 (ЄВРО) відкритий 23.12.2014;

- № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий 23.12.2014;

- № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритий 21.04.2017;

- № НОМЕР_2 (російський рубль) відкритий 21.04.2017;

- № НОМЕР_2 (долар США) відкритий 21.04.2017;

- № НОМЕР_2 (ЄВРО) відкритий 21.04.2017 в банківській установі АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313);

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1