Справа№751/6458/19
Провадження №1-кс/751/2759/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 вересня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майор поліції, ОСОБА_3 про проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000285 від 18.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Старший управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майор поліції, ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про призначення судово-економічної експертизи.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2018 за №0000285, за фактом розтрати коштів Державного підприємства «Городнянське лісове господарство» (далі Підприємство) службовими особами зазначеного підприємства, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинених за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами Підприємства, у період 2017-2018 років, укладено договори про закупівлю послуг в лісовому господарстві із заготівлі деревини із ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , на загальну суму 13 116 000,00 грн., а саме: договір №11/17-Гр про закупівлю послуг від 10.01.2017, договір №22/17 про закупівлю послуг від 20.02.2017, договір про надання послуг №29/03-Гр від 27.03.2017, договір №30/17-Гр про закупівлю послуг від 30.05.2017, договір №09/06-Гр про закупівлю послуг від 08.06.2017 з додатковою угодою №1 від 31.08.2017, договір №06/18 про закупівлю послуг від 09.01.2018 та додаткові угоди №1 від 01.02.2018, №2 від 30.05. 2018, №3 від 21.08.2018, №4 від 21.11.2018 та із ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , на загальну суму 1 810 000,00 грн., а саме: договір №26/17-Гр про закупівлю послуг від 20.02.2017, договір про надання послуг №27/03-Гр від 27.03.2017.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 показала, що у грудні 2011 року на її ім`я відкрито ФОП, до державного реєстратора вона особисто не зверталась, копії паспорта та ідентифікаційного коду для проведення реєстраційної дії віддавала інженеру лісових культур Підприємства ОСОБА_6 . У період з 20.11.2017 по 13.04.2018 та з 17.07.2018 по 12.11.2018 вона перебувала у Республіці Польща та не могла укладати договір №06/18-Гр про закупівлю послуг з Підприємством від 09.01.2018, та інші договори. Крім того, ОСОБА_4 показала, що веденням фінансово-господарської діяльності зареєстрованого на неї ФОП, за довіреністю, фактично займався ОСОБА_6 , печатка ФОП та банківська картка з рахунком відкритим на ФОП знаходиться у нього. Хто веде бухгалтерську документацію їй не відомо. Також, ОСОБА_4 показала, що у неї відсутня будь-яка техніка, яка використовується під час лісозаготівельних робіт. Працівників, які працюють по договорам підряду вона не знає. Єдиний соціальний внесок сплачує безпосередньо ОСОБА_6 . Окрім того, ОСОБА_4 показала, що грошових коштів від діяльності зареєстрованого на неї ФОП вона не отримує, має намір припинити державну реєстрацію, як фізична особа-підприємець.

Відповідно до показань ОСОБА_6 , інтереси ФОП ОСОБА_4 він не представляє та йому не відомо, хто від імені ОСОБА_4 здійснює фінансово-господарську діяльність.

У ході досудового розслідування встановлено, що бухгалтерські послуги ФОП ОСОБА_4 надає ОСОБА_7 , яка працювала головним бухгалтером на Підприємстві.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 показала, що підприємницької діяльності вона не здійснювала, а веденням фінансово-господарської діяльності її ФОП займався лісничий Підприємства ОСОБА_8 . При здійсненні державної реєстрації ФОП вона заповнила лише заяву.

Таким чином, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що службовими особами Підприємства, для проведення лісозаготівельних робіт, фактично використовуються суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності, що призводить до розтрати коштів державного підприємства.

У ходi планової ревiзiї фiнансово-господарської дiяльностi Підприємства за період з 01.01.2016 року по 31.05.2019 року, проведеної управлiнням Пiвнiчного офiсу Держаудитслужби в Чернiгiвськiй областi, встановлені порушення, що відображені в акті ревізії від 19.07.2019 №07-30/04.

За результатами планової ревізії виявлено фінансових порушень на загальну суму 1975,07 тис. грн., в тому числі порушення, що призвели до недоотримання фінансових ресурсів на загальну суму 1008,92 тис. грн., порушення, що призвели до втрат на загальну суму 560,04 тис. грн. та порушення, що не призвели до втрат на загальну суму 406,11 тис. грн.

Таким чином, виникає питання щодо підтвердження нанесених матеріальних збитків (з економічної точки зору) Підприємству, котрі зазначені в акті ревiзiї від 19.07.2019 №07-30/04.

Встановлення та підтвердження вищевказаних питань можливе шляхом проведення судово-економічної експертизи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні про призначення експертизи просить розглянути дане клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2018 за № 0000285 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Слідчим в клопотанні доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, а тому клопотання відповідно до ч. 2 ст. 242, ст. 244 КПК України підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 242-244, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майор поліції, ОСОБА_3 про проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000285 від 18.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Доручити експертам Чернігівського Відділення Київського науково - дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (адреса: в м. Чернігові по вул. Старобілоуська, 25-А), проведення судово-економічної експертизи.

На вирішення експертизи поставити наступні запитання:

1. Чи підтверджуються документально висновки акту №07-30/04 від 19.07.2019 планової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Городнянське лісове господарство» (далі Підприємство) за період з 01.01.2016 року по 31.05.2019 року, проведеної управлінням Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області Державної аудиторської служби України, щодо заподіяння збитків (з економічної точки зору) Підприємству у сумі 108743,65 грн., внаслідок застосування завищених цін на придбання нафтопродуктів по Договору про закупівлю від 28.02.2019 №28/02/19, укладеному між Підприємством та Приватним підприємством «Торговий дім «Фонтекс-Агро»?

2. Чи являється збитками (з економічної точки зору) сума 302,32 тис. грн. та чи підтверджується вона документально, зазначена в акті №07-30/04 від 19.07.2019 планової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Городнянське лісове господарство» (далі Підприємство) за період з 01.01.2016 року по 31.05.2019 року, проведеної управлінням Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області Державної аудиторської служби України, як сума недоотриманих доходів, що призвело до втрат, за надання фізичним особам-підприємцям в оренду основних засобів (тракторів колісних), в тому числі по договорам оренди тракторів із ФОП ОСОБА_4 на загальну суму 80,03 тис. грн. та ФОП ОСОБА_5 на загальну суму 31,17 тис. грн.?

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України, за дачу завідомо неправдивого висновку або відмову від виконання покладених на нього обов`язків.

Для дослідження в розпорядження експертів надати матеріали кримінального провадження № 0000285 від 18.12.2018 року.

Судовому експерту, у разі необхідності, надсилати клопотання згідно статті 69 КПК України особі, за клопотанням якої він був залучений.

Висновок експерта передати стороні, за клопотанням якої здійснювалась експертиза.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1