УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.07.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, де зазначено, що у провадженні слідчих СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження №0005339, за фактом вчинення самоправних дій, щодо руйнування будівлі ангару за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самовільного зайняття службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельної ділянки комунальної власності в АДРЕСА_1 , а також підроблення у період з 2006 по 2014 роки, службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ряду офіційних документів, щодо формування та набуття відповідних прав на об`єкти нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх використання у заздалегідь обумовлених схемах кредитування, а саме відкриття кредитних ліній та отримання грошових коштів під заставне майно, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст. 356, ч.1 ст. 197-1, 364 ч. 1 КК України.

Так, 16.10.2018 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір купівлі-продажу, відповідно до якого до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перейшло право власності на окреме нерухоме майно, а саме: будинок заготівельних цехів, цех №9 «ЕМРВ», ділянку токарних автоматів, цех №17 (літери «Ц», «Ц-1», «Ч»), загальною площею 17 620 (сімнадцять тисяч шістсот двадцять) квадратних метрів.

Знову ж таки, 16.10.2018 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки, відповідно до якого до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перейшло право власності на земельну ділянку площею 25 200, 82 (двадцять п`ять тисяч двісті цілих вісімдесят дві сотих) кв.м., що має кадастровий номер :09:011:0030 та розташована за адресою: АДРЕСА_1 . У вказаному договорі не зазначено категорія земельної ділянки та її цільове призначення, натомість згідно витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно, цільове призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Разом з тим, документація із землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки не розроблялась, що вказує на обставини зловживання та підроблення офіційних документів.

В свою чергу, як встановлено ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2016 році звернувся до державного реєстратора прав на нерухоме майно приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_4 із заявою про реєстрацію права власності на наявний окремий об`єкт нерухомого майна розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 », позначений в інвентаризаційних матеріалах підприємства літерою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною площею 276, 4 кв.м.

На підставі поданих документів, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено запис про державну реєстрацію права власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на окремий об`єкт нерухомого майна: Столярний цех, літер «Т», загальною площею 276, 4 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , індексний номер 28676941 від 11.03.2016.

В кінці 2018 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при здійсненні робіт з демонтажу приміщень на території придбаної земельної ділянки, здійснювались дії направлені на знесення об`єкта нерухомості, а саме вказаного столярного цеху, площею 276, 4 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що викликало протистояння з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як було встановлено, межі земельної ділянки з кадастровим номером :09:011:0030, яку придбано у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено у такий спосіб, що належний ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » об`єкт нерухомого майна столярний цех, площею 276,4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , виявився частково розташований в межах вказаної ділянки.

Зазначені обставини, знайшли своє підтвердження також за результатами проведення земельно-технічного дослідження судовим експертом від 27.11.2018 №410/18, про, що складено відповідний висновок.

Так, відповідно до проведеного дослідження, земельна ділянка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з кадастровим номером :09:011:0030 частково накладається на земельну ділянку на якій розміщено нерухоме майно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 . Площа накладки становить 0,0875 га., в тому числі під будівлею 0,0163 га. Об`єкт нерухомого майна, який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме частина столярного цеху літ. «Т» знаходиться на земельній ділянці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Констатовано, що при такому користуванні доступ до цієї частини будівлі не буде відповідати наведеним будівельним нормам. Інша частина ділянки на які розміщена будівля, є землями комунальної власності, тобто в користуванні та власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не перебуває.

Не погоджуючись із зазначеним, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулось зі скаргою до ІНФОРМАЦІЯ_5 , зазначивши, що державним реєстратором прав на нерухому майно приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу було протиправно здійснено державну реєстрацію прав та їх обтяжень, з індексним номером 28676941 від 11.03.2016. А саму державну реєстрацію проведено із порушенням вимог Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 25.12.2015 №1128. Так, ІНФОРМАЦІЯ_5 складено висновок від 17.12.2018, яким скасовано зазначену вище реєстраційну дію.

На підставі вказаного висновку, наказом Міністра юстиції України №4008/5 від 20.12.2018 рішення державного реєстратора від 11.03.2016 скасовано.

В ході досудового розслідування кримінального провадження отримано доступ до ряду документів, що знаходились в приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу, з метою встановлення обставин формування та переходу прав власності на об`єкти нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , та встановлено наступне.

10.02.2006 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір купівлі-продажу, на підставі якого останніми набуто право власності на земельну ділянку з кадастровим номером площею 7,6964 га., в АДРЕСА_1 , згідно плану, що додається. Натомість згідно доданого до Договору плану, площа земельної ділянки що підлягала продажу становить 7,6196 га. Ціна земельної ділянки даного договору мала бути сплачена до 01.2008.

У зв`язку з чим, в ІНФОРМАЦІЯ_7 було зареєстроване боргове обмеження до 01.01.2008 за договором купівлі-продажу земельної ділянки від 10.02.2006 (укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

У нотаріальній справі наявний протокол зборів акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.04.2006, якими вирішено придбати - будинок заготівельних цехів, цех №9 «ЕМРВ», ділянку токарних автоматів, цех №17 (літери «Ц», «Ц-1», «Ч»), та земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно статуту ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », хоча згідно статуту вирішення таких питань відноситься до виключної компетенції наглядової ради підприємства.

Згідно протоколу №21 від 15.05.2006 на засіданні наглядової ради ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вирішено відчужити не житлові приміщення підприємства: будинок заготівельних цехів, цех №9 «ЕМРВ», ділянку токарних автоматів, цех №17 (літери «Ц», «Ц-1», «Ч»), та про їх виділення ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В той же день, згідно протоколу №5 від 15.05.2006, зборами акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ухвалено рішення надати в забезпечення ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » нерухоме майно - будинок заготівельних цехів, цех №9 «ЕМРВ», ділянку токарних автоматів, цех №17 (літери «Ц», «Ц-1», «Ч»), та земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення зобов`язань по кредитному договору укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно протоколу №2/06-ф від 16.05.2006, зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вирішено звернутися до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із проханням відкрити кредитну лінію в сумі 7,5 млн. доларів США, звернутись до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступити майновим поручителем по кредитному договорі та надати в іпотеку нерухомість за адресою АДРЕСА_1 .

17.05.2006 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна, відповідно до умов якого ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало окреме нерухоме майно, а саме: будинок заготівельних цехів, цех №9 «ЕМРВ», ділянку токарних автоматів, цех №17 (літери «Ц», «Ц-1», «Ч»), загальною площею 17 кв.м.. Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та зареєстровано в реєстрі за №7045. Згідно наявного витягу про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів, реєстрацію зазначеного договору здійснено о 17 год. 58 хв., реєстраційний номер 1310914.

Того ж дня, 17.05.2006 укладено іпотечний договір між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до умов якого ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає в іпотеку нежитлові приміщення: будинок заготівельних цехів, цех №9 «ЕМРВ», ділянку токарних автоматів, цех №17 (літери «Ц», «Ц-1», «Ч»), загальною площею 17620 кв.м., за зобов`язанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 7500000 доларів США. Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та зареєстровано в реєстрі за №7046, реєстраційні проведено о 18 год. 25 хв. за №3220024.

Згідно відміток на вказаному договорі, до нього протягом 2006-2014р.р. вносились зміни та доповнення, а саме: 15.11.2006 за №17453, 30.07.2007 за №11347, 16.09.2010 за №11267, 15.10.2010 за №13574, 12.04.2012 за №3742, 14.11.2013 за №12722, 29.04.2014 за №4132, 26.11.2014 за №12026.

Одним з договорів про внесення змін та доповнень від 16.09.2010, до об`єкту обтяження за зобов`язанням включено земельну ділянку площею 2,5201 га, з кадастровим номером :09:011:0030, в АДРЕСА_1 . Слід зазначити, що всі ці зміни та доповнення не були надані слідчому при виконанні доступу до нотаріальних справ.

При вищезазначеному іпотечному договорі, наявний укладений того ж дня - 17.05.2006 в місті Києві договір між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відкриття невідновлювальної відкличної кредитної лінії за №10-0604/179к, про надання останньому кредиту в розмірі 7 500 000 доларів США, з умовами підписання в строк до 19.05.2006 договору іпотеки нежитлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , а також земельної ділянки. Зазначений договір нотаріально не посвідчений.

25.10.2006 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки, відповідно до умов якого ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало земельну ділянку площею 25 200,82 кв.м., з кадастровим номером :09:011:0025 за адресою: АДРЕСА_1 . Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та зареєстровано в реєстрі за №16338. Згідно п.1.2. земельна ділянка продається для комерційного використання, та належить продавцю на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯБ №549751 виданого 27 вересня 2006 року, зареєстрованого в книзі записів реєстрації державних актів за №33.

Однак, при вивченні зазначеного державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯБ №549751 виданого 27 вересня 2006 року, що посвідчує право власності продавця на земельну ділянку встановлено, що вказаний документ посвідчує право власності на земельну ділянку площею 7,4039 га., що не була предметом договору.

В подальшому, при виготовленні документу, що посвідчує право власності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на придбану земельну ділянку, а саме державного акту на право власності від 29.11.2007, остання отримала кадастровий номер :09:011:0030. Зміна кадастрового номеру земельної ділянки саме тим і пояснюється, що земельна ділянка попередньо як об`єкт сформована не була, використаний кадастровий номер належить іншій по площі та конфігурації земельній ділянці.

27.05.2019 слідчим суддею задоволено клопотання процесуального прокурора у провадженні та призначено у кримінальному провадженні судову земельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 .

18.07.2019 від вказаної експертної установи надійшло клопотання експерта про надання необхідних матеріалів для проведення експертизи.
Згідно Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 №127 від 24.05.2001, технічній інвентаризації підлягають об`єкти всіх форм власності, розташовані на земельних ділянках. На кожний об`єкт заводиться окрема інвентаризаційна справа і запроваджується літерування та нумерація будинків, допоміжних будівель та споруд. Технічну інвентаризацію новозбудованих (реконструйованих) та наявних об`єктів виконують за рахунок замовників комунальні підприємства бюро технічної інвентаризації.
У зв`язку із вищезазначеним, в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у отриманні доступу до визначених експертом документів, що знаходяться в КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Житомирської обласної ради, з можливістю їх вилучення, для проведення ним призначеної у провадженні судової земельно-технічної експертизи.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебували речі, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх змін, переховування або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, враховуючи, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають значення для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що піддягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 (іншим слідчим призначеним у провадженні), за їх дорученням оперативним працівникам Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області, тимчасовий доступ до оригіналів або належним чином завірених (прошитих, пронумерованих, та завірених печаткою) копій документів, що знаходяться в КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Житомирської обласної ради, за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме: технічних пас портів та матеріалів технічної інвентаризації на будівлі та споруди, інші об`єкти нерухомості, що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :09:011:0030 :09:011:0025), за адресою: АДРЕСА_1 ; правовстановлюючих документів на будівлі та споруди, інші об`єкти нерухомості, що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :09:011:0030 :09:011:0025), за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1