Справа № 308/2915/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 жовтня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 та його адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Ужгород, клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 та погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :

З внесеного слідчим клопотання, яке погоджене з прокурором, та доданих до нього матеріалів слідує, що досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 14 години 30 хвилин по 15 годину 00 хвилин, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій їх караність та настання суспільно небезпечних наслідків, діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою на даний час слідством особою від якої отримує підроблену іноземну валюту та заздалегідь знаючи, що вона є підробленою, з метою конспірації та побоюванні бути викритим під час вчинення ним тяжкого кримінального правопорушення, в телефонному режимі переважно через мобільний додаток «WhatsApp», налагодив злочинну схему збуту підробленої іноземної валюти громадянці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_1 , де за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 яка перебуває у його володінні та оформлена на його рідного брата ОСОБА_7 , отримав грошові кошти (точна сума яких встановлюється) від гр. ОСОБА_6 , за збут ним іноземної валюти а саме 500 (п`ятсот) Доларів США.

22.08.2019, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, продовжуючи свій злочинний умисел на збут підроблених 500 (п`ятсот) Доларів США гр. ОСОБА_6 , повідомив їй в телефонному режимі про місце а саме автовокзал м. Мукачева та маршрутне таксі із зазначенням його державних реєстраційних номерних знаків НОМЕР_2 , часу прибуття даного транспортного засобу та номеру мобільного телефона водія в якого знаходились підроблена іноземна валюта.

Згідно висновку технічної експертизи №4/292 від 30.08.2019, встановлено, що надані на дослідження банкноти номіналом 100 доларів США із серійними номерами KВ №37023696 Е; КВ №36821694 Е; КВ №36922695 Е; КВ №49727289 Е та КВ №30770821 Е виготовлені з використанням плоского способу друку для всіх фонових зображень та електрофотографічного способу друку для відтворення зображення серійного номеру банкноти та не відповідає за способами друку та спеціальними елементами захисту грошовому знаку аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника - Федеральної Резервної Системи США.

Окрім того, ОСОБА_4 , 20.09.2019 точний час досудовим розслідуванням не встановлено, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій їх караність та настання суспільно небезпечних наслідків, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою на даний час слідством особою від якої отримує підроблену іноземну валюту та заздалегідь знаючи, що вона є підробленою, з метою конспірації та побоюванні бути викритим під час вчинення ним тяжкого кримінального правопорушення, в телефонному режимі переважно через мобільний додаток «WhatsApp», налагодив злочинну схему збуту підробленої іноземної валюти громадянці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_1 , де за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 яка перебуває у його володінні та оформлена на його рідного брата ОСОБА_7 , отримав грошові кошти (точна сума яких встановлюється) від гр. ОСОБА_6 , за збут ним іноземної валюти а саме 1000 (одна тисяча) Доларів США.

20.09.2019, близько 18 години, продовжуючи свій злочинний умисел на збут підроблених 1000 (одна тисяча) Доларів США гр. ОСОБА_6 , повідомив їй в телефонному режимі про місце а саме автовокзал м. Мукачева, Закарпатської області, та маршрутне таксі за напрямком «Рахів-Ужгород» із зазначенням його марки Mercedes-Benz модель Sprinter, білого кольору, його державні номерні знаки « НОМЕР_3 » та номер мобільного телефону водія в якого знаходились підроблена іноземна валюта у сумі 1000 (одна тисяча) Доларів США.

Згідно висновку технічної експертизи №4/325 від 08.10.2019, встановлено, що надані на дослідження банкноти номіналом 100 доларів США із серійними номерами KВ №52254270 Е; КВ №49159121 Е; КВ №52153269 Е; КВ №52052268 Е; КВ №52456272 Е; КВ №52759275 Е; КВ №49058120 Е; КВ №52557273 Е; КВ №5235527 Е; та КВ №52658274 Е виготовлені з використанням плоского способу друку для всіх фонових зображень та електрофотографічного способу друку для відтворення зображення серійного номеру банкноти та не відповідає за способами друку та спеціальними елементами захисту грошовому знаку аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника - Федеральної Резервної Системи США.

Крім цього, 18.10.2019 о 11 годині 30 хвилин в рамках проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки на території автостанції Рахів, що за адресою м. Рахів, вул. Привокзальна при спробі пересилання за маршрутом Рахів-Мукачево затримано ОСОБА_4 , під час особистого обшуку якого в саморобному пакеті із аркушів формату А4 виявлено і вилучено у двох саморобних паперових пакетах 20 банкнот номіналом по 100 доларів США, серії КВ47886270Е, КВ48515277Е, КВ 47785382Е, КВ48179273Е, КВ 47179377Е, КВ47987271Е, КВ48088272Е, КВ48290274Е, КВ48391275Е, КВ48414276Е КВ52860276Е, КВ 49222284Е, КВ49121283Е, КВ48818280Е, КВ47061277Е, КВ49020282Е, КВ49462124Е, КВ48717279Е, КВ48616278Е, КВ48919281Е, які згідно із проведеним спеціалістом відділення «ПриватБанку» ОСОБА_8 візуальним оглядом за допомогою приладу ультрафіолетового випромінювання містять ознаки підроблення і являються фальшивими. Подальшим проведенням технічної експертизи згідно висновку №4/343 від 21.10.2019 встановлено, що виявлені при гр. ОСОБА_4 , грошові кошти у сумі 2000 Доларів США не відповідають встановленому взірцю і є підробленими.

18.10.2019 року у м. Рахів, в ході проведення огляду автомобіля марки «Шкода» модель «Октавіа» д.н.з. НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_4 було виявлено та вилучено:
- печатку синього кольору із надписом « ОСОБА_4 , НОМЕР_5 »;
- печатку синього кольору із надписом « ОСОБА_7 , НОМЕР_6 »;
- печатку розового кольору із надписом « ОСОБА_9 , НОМЕР_7 »;
- печатку з надписом « ОСОБА_10 , »;
- печатку ПП «Міраж М», 42815705;
- печатку ФОП « ОСОБА_11 », ;
- печатку ПП «ВУД-М», 42815731;
- технічний паспорт до транспортного засобу марки «Шкода» модель «Октавіа» д.н.з. НОМЕР_4 ;
- свідоцтво на право власності транспортного засобу марки «Шкода» модель «Октавіа» д.н.з. НОМЕР_4 серії НОМЕР_8 ;
- технічний контроль свідоцтво;
- свідоцтво про екологічний контроль;
- 2 страхові талони на транспортний засіб марки «Шкода» модель «Октавіа» д.н.з. НОМЕР_4 ;
- копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_12 ;
- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ;
- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_10 ;
- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_11 ;
- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_12 ;
- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_13 ;
- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_14 ;
- мобільний телефон марки «Самсунг» IMEI НОМЕР_15 ;
- 4 стріч картки оператора мобільного зв`язку «Київстар»;
- 2 предмети схожі на набої з маркуванням «пуля УРАГАН»;
- три блокноти із рукописними записами в них;
- грошова купюра номіналом 100 євро №Х4;
- транспортний засіб марки «Шкода» модель «Октавіа» д.н.з. НОМЕР_4 .
Окрім того, 18.10.2019 року, на підставі ст.208 КПК України, громадянина ОСОБА_4 було затримано та в ході обшуку затриманої особи було виявлено наступні речі:
1)Папку фіолетового кольору в якій знаходилися у файлі аршуку формату А4. Між даними аркушами формату А4 був виявлений саморобний конверт в якому містилися 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серіями: - KB 52860276E; - KB 49222284E; - KB 49121283E; - KB 48818280E; -KB 47061277E; - KB 49020282E; - KB 49462124E; - KB 48717279E; -KB 48616278E; - KB 48919281E.
2)Папку синього кольору в якій знаходилися у файлі аркшуку формату А4. Між даними аркушами формату А4 було виявлено саморобний конверт в якому містилися 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серіями: -KB 47886270E; - KB 48515277E; - KB 47785383E; - KB 48179273E;
KB 47179377E; - KB 47987271E; - KB 48088272E; - KB 48290274E; - KB 48391275E; - KB 48414276E.
3)Мобільний телефон марки «Samsung» CE0168 IMEI №1 НОМЕР_16 та IMEI №2 НОМЕР_17 ;
4)Мобільний телефон марки «Nokia» SC 02-1 чорно-сірого кольору;
5)Грошові кошти в сумі 200 доларів США (100 доларів серії KF №19419374D, 50 доларів серії MB №66063487B, 50 доларів серії ML №58269530A);
6)Грошові кошти в сумі 173 румунських леї;
7)Одна монета номіналом 50 BANI;
8)Марлеву серветку із змивами з рук громадянина ОСОБА_4 ;
9)Ключ до транспортного засобу марки «Шкода» модель «Октавіа» д.н.з. НОМЕР_4 ;
Необхідність вилучення вище описаних предметів мотивовано тим, що у даному кримінальному провадженні гр. ОСОБА_4 , має статус підозрюваному та якому на даний час повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, санкція статті якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком на від п`яти до десяти років з конфіскацією майна. Окрім того, виявлені грошові кошти у вигляді Доларів США при гр. ОСОБА_4 , є підробленими, а банківські картки він міг використовувати у своїй злочинній діяльності для отримання на них грошових коштів від збуту підробленої іноземної валюти у вигляді Доларів США.

Крім того, автомобіль який є у користуванні гр. ОСОБА_4 , а саме «Шкода» модель «Октавіа» д.н.з. НОМЕР_4 , використовує у своїй злочинній діяльності а саме для перевезення підроблених грошових коштів, так як безпосередньо після його затримання ОСОБА_4 , вийшов з вище вказаного транспортного засобу та який являється у даному кримінальному провадженні знаряддям вчинення кримінального правопорушення.
За допомогою мобільних телефонів гр. ОСОБА_4 , здійснював зв`язок з особами яким безпосередньо збував підроблену іноземну валюту та на яких збережена інформація щодо протиправної діяльності гр. ОСОБА_4 , проведення огляду яких дасть можливість отримати важливу інформацію щодо джерела надходження підробленої валюти та здобуття інших доказів злочинної діяльності гр. ОСОБА_4 .
Виявлені та вилучені різного роду печатки ФОП та ПП також мають важливе значення у даному кримінальному провадженні оскільки в ході проведення досудового розслідування необхідно провести повне та всебічне розслідування, встановити їх походження, чи не є вони викраденими, а також за допомогою них гр. ОСОБА_4 , міг вчинити ряд інших кримінальних правопорушень оскільки даний громадянин вже раніше судимий за декілька злочинів пов`язаних з підробкою документів.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що вказане майно, яке було вилучено в ході огляду транспортного засобу марки «Шкода» модель «Октавіа» д.н.з. НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_4 та в ході обшуку затриманої особи від 18.10.2019 року, являється речовими доказами, оскільки таке відповідає критеріям визначеним ст.98 КПК України, слідчий просить накласти арешт на вказане майно та заборонити ОСОБА_4 або будь-яким іншим особам розпоряджатись та користуватись вищеперерахованими речами.

У судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав повністю та просив його задоволити.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечив проти заявленого клопотання в частині накладення арешту на печатки, автомобіль та банківські картки, оскільки це майно йому не належить.

Адвокат підозрюваного ОСОБА_4 - ОСОБА_5 в судовому засідання проти заявленого клопотання заперечив частково, пояснивши, що автомобіль марки «Шкода Октавія», печатки та банківські картки не належать його підзахисному, в іншій частині клопотання не заперечив.

Заслухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали внесеного клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Частиною 2 ст. 167 КПК України регламентовано, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
В частині 1 статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно із ч. 2 ст.170 КПК України решт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за вимогами ст. 132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.
Згідно із ч. 1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Рішенням Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 р. у справі «Смирнов проти Росії» визначено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 13.03.2019 року внесені до ЄРДР за №0000128, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України, в ході проведення якого встановлюються обставини події за якої громадянин ОСОБА_13 за попередньою змовою із невстановленими на даний час особами займається виготовленням та збутом підроблених грошей.
18.10.2019 року у м. Рахів, в ході проведення огляду автомобіля марки «Шкода» модель «Октавіа» д.н.з. НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_4 було виявлено та вилучено:
- печатку синього кольору із надписом « ОСОБА_4 , НОМЕР_5 »;
- печатку синього кольору із надписом « ОСОБА_7 , НОМЕР_6 »;
- печатку розового кольору із надписом « ОСОБА_9 , НОМЕР_7 »;
- печатку з надписом « ОСОБА_10 , »;
- печатку ПП «Міраж М», 42815705;
- печатку ФОП « ОСОБА_11 », ;
- печатку ПП «ВУД-М», 42815731;
- технічний паспорт до транспортного засобу марки «Шкода» модель «Октавіа» д.н.з. НОМЕР_4 ;
- свідоцтво на право власності транспортного засобу марки «Шкода» модель «Октавіа» д.н.з. НОМЕР_4 серії НОМЕР_8 ;
- технічний контроль свідоцтво;
- свідоцтво про екологічний контроль;
- 2 страхові талони на транспортний засіб марки «Шкода» модель «Октавіа» д.н.з. НОМЕР_4 ;
- копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_12 ;
- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ;
- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_10 ;
- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_11 ;
- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_12 ;
- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_13 ;
- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_14 ;
- мобільний телефон марки «Самсунг» IMEI НОМЕР_15 ;
- 4 стріч картки оператора мобільного зв`язку «Київстар»;
- 2 предмети схожі на набої з маркуванням «пуля УРАГАН»;
- три блокноти із рукописними записами в них;
- грошова купюра номіналом 100 євро №Х4;
- транспортний засіб марки «Шкода» модель «Октавіа» д.н.з. НОМЕР_4 .
Окрім того, 18.10.2019 року, на підставі ст.208 КПК України, громадянина ОСОБА_4 було затримано та в х
оді обшуку затриманої особи було виявлено наступні речі:
1) Папку фіолетового кольору в якій знаходилися у файлі аршуку формату А4. Між даними аркушами формату А4 був виявлений саморобний конверт в якому містилися 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серіями: KB 52860276E; - KB 49222284E; - KB 49121283E; - KB 48818280E; KB 47061277E; - KB 49020282E; - KB 49462124E; - KB 48717279E; KB 48616278E; - KB 48919281E.
2) Папку синього кольору в якій знаходилися у файлі аршуку формату А4. Між даними аркушами формату А4 було виявлено саморобний конверт в якому містилися 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серіями: KB 47886270E; - KB 48515277E; - KB 47785383E; - KB 48179273E; KB 47179377E; - KB 47987271E; - KB 48088272E; - KB 48290274E; KB 48391275E; - KB 48414276E.
3)Мобільний телефон марки «Samsung» CE0168 IMEI №1 НОМЕР_16 та IMEI №2 НОМЕР_17 ;
4)Мобільний телефон марки «Nokia» SC 02-1 чорно-сірого кольору;
5)Грошові кошти в сумі 200 доларів США (100 доларів серії KF №19419374D, 50 доларів серії MB №66063487B, 50 доларів серії ML №58269530A);
6)Грошові кошти в сумі 173 румунських леї;
7)Одна монета номіналом 50 BANI;
8)Марлеву серветку із змивами з рук громадянина ОСОБА_4 ;
9)Ключ до транспортного засобу марки «Шкода» модель «Октавіа» д.н.з. НОМЕР_4 ;
19 жовтня 2019 року вищевказані речі постановою слідчого визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000128.

При вирішенні питання на які предмети та речі слід накладати арешт, слідчий суддя бере до уваги ті обставини, що виявлені та вилучені в ході огляду транспортного засобу печатка синього кольору із надписом « ОСОБА_4 , НОМЕР_5 »; печатка синього кольору із надписом « ОСОБА_7 , НОМЕР_6 »; печатка розового кольору із надписом « ОСОБА_9 , НОМЕР_7 »; печатка з надписом « ОСОБА_10 , »; печатка ПП «Міраж М», 42815705; печатка ФОП « ОСОБА_11 », ; печатка ПП «ВУД-М», 42815731; технічний паспорт до транспортного засобу марки «Шкода» модель «Октавіа» д.н.з. НОМЕР_4 ; свідоцтво на право власності транспортного засобу марки «Шкода» модель «Октавіа» д.н.з. НОМЕР_4 серії НОМЕР_8 ; технічний контроль свідоцтво; свідоцтво про екологічний контроль; 2 страхові талони на транспортний засіб марки «Шкода» модель «Октавіа» д.н.з. НОМЕР_4 ; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_12 ; ключ до транспортного засобу марки «Шкода» модель «Октавіа» д.н.з. НОМЕР_4 , не мають значення речового доказу у порушеному кримінальному провадженні, не підпадають під ознаки ч.1 ст. 98 КПК України, а тому слідчий суддя, виходячи з вимог ч.1 ст. 173 КПК України, приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вказане майно є необґрунтованим і в задоволенні такого, в цій частині, слід відмовити.
Що стосується іншого вилученого у ОСОБА_4 майна, то вказане майно підпадає під ознаки ч.1 ст. 98 КПК України, оскільки може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, ступінь його суспільної небезпеки та характер, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування в рамках даного кримінального провадження заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, що в свою чергу викликано необхідністю та завданнями арешту майна - запобігання можливого знищення та втрати таких речей та документів, що суттєво ускладнить досягнення завдань кримінального провадження, та, таким чином, встановлення істини.
На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність такого арешту майна з метою збереження речового доказу, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
Разом з тим, слідчий суддя приймає до уваги те, що у відповідності до вимог ч.11 ст.170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Положеннями ч.4 ст.173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
З огляду на зазначене, слідчий суддя вважає, що заборона користуватися транспортним засобом автомобілем марки «Шкода» модель «Октавіа» д.н.з. НОМЕР_18 , може завдати надмірного обмеження прав власника (володільця) майна. В той же час, заборона розпорядження вказаним транспортним засобом забезпечить збереження речового доказу та не призведе до приховування, знищення, перетворення чи відчуження останнього.
Зважаючи на вказане, з метою недопущення порушення гарантованих Конституцією України прав особи, зокрема порушення права на вільне розпорядження своєю власністю, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задоволити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000128 на вилучене в ході огляду транспортного засобу марки «Шкода» модель «Октавіа» д.н.з. НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_4 , майно, а саме на:

- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ;

- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_10 ;

- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_11 ;

- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_12 ;

- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_13 ;

- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_14 ;

- мобільний телефон марки «Самсунг» IMEI НОМЕР_15 ;

- 4 стріч картки оператора мобільного зв`язку «Київстар»;

- 2 предмети схожі на набої з маркуванням «пуля УРАГАН»;

- три блокноти із рукописними записами в них;

- грошова купюра номіналом 100 євро №Х4;

Накласти арешт в даному кримінальному провадженні на автомобіль марки «Шкода» модель «Октавіа» д.н.з. НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_4 , в частині заборони розпорядження ним (зняття з обліку, перереєстрацію, відчуження).

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000128 на вилучені в ході обшуку затриманого ОСОБА_4 наступні речі:

- папку фіолетового кольору з аркушами формату А4 та саморобним конвертом із наявними в ньому 10 купюрами номіналом 100 доларів США з наступними серіями: KB 52860276E; - KB 49222284E; - KB 49121283E; - KB 48818280E; KB 47061277E; - KB 49020282E; - KB 49462124E; - KB 48717279E; KB 48616278E; - KB 48919281E.

- папку фіолетового кольору з аркушами формату А4 та саморобним конвертом із наявними в ньому 10 купюрами номіналом 100 доларів США з наступними серіями: KB 47886270E; - KB 48515277E; - KB 47785383E; - KB 48179273E; KB 47179377E; - KB 47987271E; - KB 48088272E; - KB 48290274E; KB 48391275E; - KB 48414276E.

- мобільний телефон марки «Samsung» CE0168 IMEI №1 НОМЕР_16 та IMEI №2 НОМЕР_17 ;

- мобільний телефон марки «Nokia» SC 02-1 чорно-сірого кольору;

- грошові кошти в сумі 200 доларів США (100 доларів серії KF №19419374D, 50 доларів серії MB №66063487B, 50 доларів серії ML №58269530A);

- грошові кошти в сумі 173 румунських леї;

- одну монету номіналом 50 BANI;

- марлеву серветку із змивами з рук громадянина ОСОБА_4 ;

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1