У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 вересня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, в рамках кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливість ознайомлення та вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , терміном на 30 днів, а саме:
- тимчасовий доступ до копії договору на відкриття карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та рахунків ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття карткового № НОМЕР_2 та рахунків ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , доступ до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції та ІР-адрес, які використовувались під час користування онлайн-банкінгом по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів, які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_2 та рахунками ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 у період часу з дня відкриття рахунку по 27.09.2019 року.

В обґрунтування клопотання старший слідчий посилається на наступне.

У провадженні СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 15.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України, за фактом здійснення несанкціонованого доступу до серверу компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.12.2018 до робочого серверу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено несанкціоноване втручання, шляхом використання шкідливого програмного забезпечення, в результаті чого було створено, без відома керівництва підприємства, платіжне доручення № 4836 на суму 130 000 гривень із зазначенням отримувача платежу- ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_5 , кредитний рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, в результаті проведених заходів встановлено, що у одного зі співробітників компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на робочому персональному комп`ютері виявлено шкідливе програмне забезпечення, яке дозволило отримати стороннім особам несанкціонований доступ до серверу вказаної компанії, скориставшись яким невстановлені особи, використавши ІР-адресу Одеського телекомунікаційного провайдеру, сформували платіжне доручення на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте дане доручення було завчасно виявлене та відхилене співробітниками компанії. Додатково встановлено, що розпочато кримінальне провадження № 0001125 від 29.03.2019 року за ч.1 ст.185 КК України та встановлено, що за допомогою аналогічного шкідливого програмного забезпечення було здійснено несанкціоноване втручання до комп`ютерної техніки ФОП ОСОБА_5 , в результаті чого було створено, без відома керівництва підприємства, платіжне доручення на суму 38 500 гривень із зазначенням отримувача платежу - ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_7 , на кредитний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Додатково встановлено, що до комп`ютерної техніки ФОП ОСОБА_5 було здійснено ще одне несанкціоноване втручання, в результаті чого було створено, без відома керівництва підприємства, платіжне доручення на суму 50 000 гривень із зазначенням отримувача платежу- ОСОБА_3 , ІПН: НОМЕР_3 , на невстановлений кредитний рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та рахунків ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Вказану інформацію, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесено до такої, яка містить банківську таємницю.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, встановлено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Також встановлено, що документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд матеріалів клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та документів, тобто можливість ознайомлення та вилучення копій на паперовому або електронному носії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , терміном на 30 днів, а саме:
- тимчасовий доступ до копії договору на відкриття карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та рахунків ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття карткового № НОМЕР_2 та рахунків ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , доступ до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції та ІР-адрес, які використовувались під час користування онлайн-банкінгом по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів, які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_2 та рахунками ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 у період часу з дня відкриття рахунку по 27.09.2019 року.

Відповідальні особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчим СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_2 та/або слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

27.09.2019