печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
10.09.2019 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або/чи правонаступника.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000944 від 23.07.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що викладені в заяві директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до якої службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою з Народним депутатом України та службовими особами приватного сектору господарювання вчинили дії спрямовані на заволодіння майном територіальної громади міста Києва нежитловим будинком, розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 ', загальною площею 1419,3 кв.м.
Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000944 від 23.07.2019, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також прокурорам групи прокурорів, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або/чи правонаступника, відносно підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 ) за період 2010 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а саме:

-реєстраційну (облікову) справу;

-відомості щодо відкритих/закритих розрахункових рахунків, з зазначенням коду МФО та назви банківської установи;

-електронні адреси, які використовувались вказаним підприємством;

-відомості про усіх працівників, засновників, службових осіб, які отримували/отримують дохід на підприємстві із зазначенням періоду, в тому числі: довіреностей, які на представлення інтересів від імені цього підприємства;

-наявні адреси реєстрації/проживання, засоби зв`язку, відомості про суб`єкти господарювання на яких є службовими особами/засновниками працівники, засновники, керівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 );

-джерела отриманих доходів на території України та їх розмір згідно

«1-ДФ» усіх працівників, засновників, керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 );

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності до ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-інформацію про інших суб`єктів господарювання (назва, код за ЄДРПОУ), що здійснюють реєстрацію податкових накладних та відправлення податкової звітності до ДФС України через обладнання з аналогічними ідентифікаційними ознаками;

-копії актів перевірок з ППР до них та відмітками про їх вручення;

-інформацію про баланси та активи підприємства: рухоме, нерухоме майно, земельні ділянки тощо із зазначенням періодів перебування у власності та сплачених податків від реалізації наявного майна;

-картки КОР (розширені) з розшифровкою сум сплачених податків та нарахувань, податкову звітність, з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку належним чином завірених копій документів).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48144/19-к
Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1