Справа № 682/2548/19
Провадження № 1-кс/682/659/2019
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 серпня 2019 року слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000405 від 16.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:
21.08.2019 року до Славутського міськрайонного суду Хмельницької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що 16.08.2019 до Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те що 12.08.2019 невстановлена особа зловживаючи її довірою, під приводом виграшу грошових коштів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 29000 грн.
16.08.2019 по даному факту відкрито кримінальне провадження №0000405 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Проведеними першочерговими слідчими (розшуковими) діями встановити особу, причетну до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, не представилося можливим.
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з рахунком, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Заслухавши слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи та осіб винних у вчиненні злочину, а тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 159, 160, 162, 163 КПК України,
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати членам слідчо-оперативної групи, а саме слідчому слідчого відділення Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , о/у СКП Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , о/у СКП Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ протягом 30 днів до інформації, про проведені банківські операції з банківським рахунком № НОМЕР_1 , за період часу з 10.08.2019 по 15.08.2019 з можливістю ознайомлення з даними документами та вилученням їх копій, а саме:
з документами щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 з даними щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, із зазначенням повних даних власника рахунку на який перераховувалися кошти;
фотознімками з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах, щодо можливого зняття грошових коштів з банківського рахунку на який були перераховані грошові кошти, із зазначенням місць знаходження даних банкоматів за вищевказаний період часу, які містяться у в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1