УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.11.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області, за участю секретаря ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000071 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковник податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт шляхом заборони розпоряджатися та користуватися майном на предмети, вилучені в ході обшуку14.11.2019нежитлових приміщень та споруд на земельній ділянці із кадастровим номером: :02:026:0288 за адресою: Київська область, Білоцерківський район, селищна рада Шкарівська, у кримінальному провадженні № 0000071, а саме:

- Резервуари пластикові кубічної форми місткістю 1000дм3, наповнені рідиною світло-жовтого кольору із запахом спирту, у кількості чотирьох штук;

- Діжки пластикові синього кольору, місткістю 200дм3, наповнені рідиною світло-жовтого кольору із запахом спирту, у кількості чотирьох штук.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000071 від 21.06.2019 за фактом незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збуту на території України в тому числі і в Херсонській області незаконно виготовленого спирту етилового для подальшого незаконного виготовлення із нього фальсифікованих алкогольних напоїв та їх реалізації населенню під виглядом легальних алкогольних напоїв, маркованих підробленими марками акцизного податку, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи здійснюють розповсюдження спирту на півдні України власникам підпільних цехів по виготовленню фальсифікованих алкогольних напоїв. Вказаний спирт надходить до них як із місць його незаконного виготовлення, так і контрабандним шляхом.

Встановлено, що масове накопичування та зберігання незаконно виготовленого спирту для його подальшого транспортування по різним регіонам України зазначені особи здійснюють у складських приміщеннях розташованих в тому числі і на території Київської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що до зазначеної протиправної діяльності може бути причетний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (мешканець м. Умань Черкаської області), який постачає сировину (спирт) власникам підпільних виробництв для виготовлення фальсифікованих алкогольних напої по всій території України. До розповсюдження незаконно отриманої сировини (спирту) останній залучив ряд осіб, а саме мешканців Кіровоградської (м. Голованівськ), Черкаської (м. Умань), Київської (м. Київ, м. Біла Церква, м. Сквира), Вінницької (м. Вінниця), Одеської (м. Одеса), Чернігівської (м. Чернігів) та Херсонської областях, які в свою чергу здійснюють подальше транспортування з метою збуту, зберігання та збут власникам підпільних виробництв розміщених у вказаних регіонах.

Також встановлено, що ОСОБА_3 використовує території промислових об`єктів Дніпропетровської області для зберігання великих об`ємів сировини (спирту) та ночівлі зазначених транспортних засобів. За наявною інформацією на зазначених території розміщено комплекси виробничих будівель та споруд, які також використовуються для зберігання великих об`ємів сировини (спирту) та готової продукції.

Встановлено, що накопичування та зберігання незаконно виготовленого спирту до його роздрібної торгівлі місцевому населенню на території Київської області є будівлі та споруди, розташовані на земельній ділянці із кадастровим номером: :02:026:0288 за адресою: Київська область, Білоцерківський район, селищна рада Шкарівська.

14.11.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_4 проведено обшук нежитлових приміщень та споруд на земельній ділянці із кадастровим номером: :02:026:0288 за адресою: Київська область, Білоцерківський район, селищна рада Шкарівська.

В ході обшуку в одному із приміщень виявлено та вилучено резервуари із рідиною світло-жовтого кольору із запахом спирту.

Зазначені резервуари та рідина є предметами злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, пов`язаного із незаконним обігом підакцизних товарів, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів і, в силу ст.ст. 96-1, 96-2 КК України, підлягають спеціальній конфіскації. Крім того, зазначені предмети відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнані слідчим речовими доказами 15.11.2019.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки вилучене майно має значення для кримінального провадження, так як зберегло на собі сліди злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України.

Також слідчий суддя вважає за необхідне заборонити користуватися та розпоряджатися зазначеним майном, оскільки існує можливість приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі вищезазначеного майна.
Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на предмети, вилучені в ході обшуку 14.11.2019 нежитлових приміщень та споруд на земельній ділянці із кадастровим номером: :02:026:0288 за адресою: Київська область, Білоцерківський район, селищна рада Шкарівська, заборонивши користуватися та розпоряджатися вказаним майном, а саме:

- Резервуари пластикові кубічної форми місткістю 1000дм3, наповнені рідиною світло-жовтого кольору із запахом спирту, у кількості чотирьох штук;

- Діжки пластикові синього кольору, місткістю 200дм3, наповнені рідиною світло-жовтого кольору із запахом спирту, у кількості чотирьох штук.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_4