Справа № 359/4868/19
Провадження № 1-кс/359/1603/2019
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 червня 2019 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання слідчого СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000597 від 05.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України,

в с т а н о в и в :
05.06.2019 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю - про рух грошових коштів на банківських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_4 та можливість вилучення їх копій у правонаступника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як слідує із клопотання, слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000597 від 05.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що в квітні 2017 року, ОСОБА_5 , зловживаючи довірою отримав грошові кошти, що належали ОСОБА_6 у великих розмірах в сумі, яка в сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. За твердженням ОСОБА_5 , гроші були необхідні для поповнення статутного капіталу і подовження ліцензії очолюваного ним банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і він зобов`язався повернути їх після виконання вимог НБУ. Таким чином ОСОБА_5 отримав матеріальну вигоду без ознак шахрайства.

Однак НБУ не продовжив дію банківської ліцензії, у зв`язку з чим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » припинив банківську діяльність без припинення юридичної особи та був реорганізований у фінансову установу Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка, згідно Статуту та Протоколу №6/2017 позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 22 грудня 2017 рокує правонаступником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому ОСОБА_5 гроші ОСОБА_6 не повернув і продовжував здійснювати їх нецільове використання, що призвело до неправомірного неповернення коштів ОСОБА_6 , в зв`язку з чим останній був позбавлений можливості використовувати їх за власним розсудом і отримувати певний дохід.

Слідство приходить до висновку, що ОСОБА_5 , як керівник та співзасновник і мажоритарний акціонер банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 під приводом внесення їх на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою поповнення статутного капіталу для виконання вимог Національного Банку України для продовження банківської ліцензії.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів на банківських рахункахПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , з метою зясування чи були вони використані для поповнення статутного капіталу для виконання вимог ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також куди вони були перераховані після припинення діяльності банківської ліцензії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене, та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» становить банківську таємницю, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.

Будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, слідчий в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не направляв.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») про час та місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим кодексом

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 п. 3 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості що містять банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень.

Так, матеріали та документи, про доступ до якої йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Тому, з метою встановлення всіх обставин справи, а також враховуючи те, що дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слід прийти до висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до документів.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159-163 КПК України,

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Н адати дозвіл начальнику 1-го слідчого відділення СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_10 або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю - про рух грошових коштів на банківських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх копій у правонаступника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати можливість отримання завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 05.06.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1