Справа № 484/5282/19
Провадження №1-кс/484/1754/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів,
що містять охоронювану законом таємницю
20.11.19р. м.Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні № 0002418 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з 02.11.2019 року по 08.11.2019 рік невідома особа, яка в Інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень «Авторіо» розмістила оголошення з приводу продажу транспортного засобу SKODA Oktavia, шляхом обману, під приводом продажу даного транспортного засобу, заволоділа грошима ОСОБА_5 , в загальній сумі 1400 доларів США, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.
За даним фактом СВ Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002418 від 12.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 02.11.2019 року в обідній час під час перегляду оголошень на сайті «Авторіо» в Інтернет мережі він знайшов оголошення з приводу продажу транспортного засобу SKODA Oktavia, яке його зацікавило. Коли зателефонував по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , який було зазначеного в оголошенні, то з продавцем на ім`я ОСОБА_6 домовився про купівлю даного транспортного засобу і відразу за вимогою продавця ОСОБА_6 , в якості завдатку, перерахував па вказаний останнім розрахунковий рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гроші в сумі 7625 гривень.
05.11.2019року на абонентський номер його мобільного телефону, з того самого абонентського номеру НОМЕР_1 , зателефонував продавець ОСОБА_6 і повідомив, що документи на транспортний засіб готові, але потрібна незначна сума для подальших витрат, а саме для дооформлення автомобіля. На вимогу продавця ОСОБА_6 він погодився і за його вказівкою перерахував на той самий розрахунковий рахунок НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гроші в сумі 7450 гривень. Також вони домовились, що 08.11.2019 року біля залізничного вокзалу в м. Львів, ОСОБА_6 буде його чекати для передачі замовленого транспортного засобу ОСОБА_7 .
08.11.2019 року по приїзду в м. Львів, відповідно до їх домовленості, він зателефонував ОСОБА_6 і повідомив, що чекає на нього. ОСОБА_6 у свою чергу повідомив, що ще перебуває на таможні і йому потрібно для розмитнення замовленого транспортного засобу ОСОБА_7 ще гроші, які потрібно перерахувати на розрахунковий рахунок. На вимогу ОСОБА_6 він погодився і перебуваючи у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував на той самий розрахунковий рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гроші в сумі 19 500 гривень. Після чого повернувся на залізничний вокзал, де чекав ОСОБА_6 на протязі усього дня, але останній до залізничного вокзалу з замовленим транспортним засобом не з`явився, на зв`язок більше не виходив, гроші не повертав.
Разом із написанням заяви потерпілий ОСОБА_5 , надав чеки, які підтверджую оплату ним грошей в сумах: 7450 гривень, 7472 гривень та 19500 гривень.
Відповідно до сервісу визначення банку по першим шести цифрам номеру карт підтверджено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_3 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просив клопотання задовольнити та справу розглядати без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явися, причини неявки не відомі.
Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження слідчий суддя дійшов наступного.
З матеріалів справи вбачається, що в період часу з 02.11.2019 року по 08.11.2019 рік невідома особа, яка в Інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень «Авторіо» розмістила оголошення з приводу продажу транспортного засобу SKODA Oktavia, шляхом обману, під приводом продажу даного транспортного засобу, заволоділа грошима ОСОБА_5 , в загальній сумі 1400 доларів США, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.
За даним фактом СВ Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002418 від 12.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілого від 12.11.2019 року, ОСОБА_5 пояснив, що 02.11.2019 року в обідній час під час перегляду оголошень на сайті «Авторіо» в Інтернет мережі він знайшов оголошення з приводу продажу транспортного засобу ОСОБА_7 , яке його зацікавило. Коли зателефонував по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , який було зазначеного в оголошенні, то з продавцем на ім`я ОСОБА_6 домовився про купівлю даного транспортного засобу і відразу за вимогою продавця ОСОБА_6 , в якості завдатку, перерахував на вказаний останнім розрахунковий рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гроші в сумі 7625 гривень.
Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.
На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И Л А:
Надані старшому слідчому ІІервомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого і адресою: АДРЕСА_2 з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-надати повний номер рахунку (укорочений НОМЕР_2 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- за ким зареєстрована вищевказана картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;
- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки НОМЕР_2 ) та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;
-інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банк або банкомат, номеру банкомату суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 08.00 години 02.11.2019 року на кінцевий строк дії ухвали;
-фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08.00 години 02.11.2019 року но кінцевий строк дії ухвали;
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1