Справа №498/1213/16-к
Провадження по справі №1-кс/498/313/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 жовтня 2019 року смт. Велика Михайлівка Одеська область
Слідчий суддя Великомихайлівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 з участю з участю прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000030 від 25.08.2016 року за ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367, ч. 3 ст. 191 КК України клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
25.10.2019 року, прокурор Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування якого посилається на те, що слідчим відділом Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 25.08.2016 році в ЄРДР за №0000030, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367, ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на протязі 2014-2016 років між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) в особі ОСОБА_5 укладалися договори про надання послуг, пов`язаних з лісозаготівлею з ФОП « ОСОБА_6 » (вул. Леніна (номер будинку відсутній) с. Новопетрівка, Великомихайлівський район, Одеська область, ІПН НОМЕР_1 ), в особі керівника ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_8 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі керівника ОСОБА_9 .

Між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_8 », укладалися типові угоди, зі змісту яких вбачається наступне.

Згідно п. 5.2.1. «Виконавець», тобто ФОП « ОСОБА_6 » та ПП « ОСОБА_8 », зобов`язані власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати послуги, пов`язані з лісозаготівлею в обсязі і в строки, передбачені відповідними нормативними документами і укладеним Договором; п. 5.2.3. - зобов`язані розпочати надання послуг протягом 3 днів з моменту підписання Акту прийняття-передачі лісосіки (Додаток № 2).

У відповідності до п. 5.4.1. «Замовник», тобто Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язане у 3-денний термін з дня укладання Договору передати «Виконавцю» для розробки лісосіку (Додаток № 2); п. 5.4.3. зобов`язаний оплатити надані «Виконавцем» послуги, передбачені у Додатку № 6 Договору, в розмірах і в строки, встановлені Договором.

Згідно п. 6.1. «Замовник» щоденно здійснює приймання заготовленої лісопродукції за участі представника «Виконавця» на підставі вимог нормативно-правових актів України (Додаток № 3); п. 6.2. про надання послуг «Виконавець» щомісячно складає Акт приймання-передачі виконаних робіт (Додаток № 6), який підписується уповноваженими представниками сторін протягом 3 робочих днів з дня фактичного надання послуг.

Оплата за договорами здійснювалась у безготівковій формі, розрахунки проводились шляхом оплати «Замовником» після надання «Виконавцем» рахунка-фактури на оплату наданих послуг на підставі підписаного сторонами акту приймання-передачі виконаних робіт (додаток № 6) по кожній лісосікі на протязі 30 календарних днів.

Статутом Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова редакція), затвердженого наказом Державного комітету лісового господарства України від 12.09.2007 № 540, п. 4.6. передбачено, що підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов`язки; п. 4.4. підприємство веде самостійний баланс, має розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням.

З показань керівника Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 вбачається, що підприємство використовує кошти з державного бюджету України, для ведення своєї діяльності.

З показань працівників Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що умови Договорів, укладених між Державним підприємством і ФОП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_8 » не виконувались. Лісозаготівля за укладеними договорами здійснювалась працівниками Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а не найманими працівниками ФОП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_8 », як те передбачено в угодах.

Крім того, допитані в ході досудового розслідування працівники Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пояснили, що вони підписували акти приймання-передачі виконаних робіт по вирубці лісу з ПП « ОСОБА_8 » та ФОП « ОСОБА_6 » (далі-«Виконавці») перебуваючи в адміністративному приміщені Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_1 . При цьому під час підпису актів виконання робіт на даних актах вже перебували підписи та печатки ФОП « ОСОБА_6 » та ПП « ОСОБА_8 », і будь-яких представників від «Виконавців» по договорам під час підписання актів не перебувало. Вони підписували акти в присутності головного бухгалтера ОСОБА_10 та лісників. При цьому ОСОБА_10 надавши їм акти виконаних робіт, підтверджених підписами та печатками «Виконавців», сказала їм підписати їх так як на це була усна вказівка директора підприємства ОСОБА_5 . Будь-яких представників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час підписання акту виконаних робіт не було. Будь-якої техніки та допомоги від «Виконавців» при здійсненні вирубки лісу вони не бачили та не помічали. Будь-кого з робочого та керівного складу «Виконавців» особисто вони не знають. На обслуговуваній їх території ПП « ОСОБА_8 » та ФОП « ОСОБА_6 » вирубку лісу не проводило. Вирубку лісу вони проводили своїми силами.

На підставі ухвали Великомихайлівського районного суду Одеської області за №498/1213/16-к від 22.06.2017 року в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), щодо перерахування коштів з рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ПП « ОСОБА_8 », про що складено протокол з додатками від 27.09.2017 року.

Вивченням вилучених банківських документів встановлено, що протягом 2016 року з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на рахунок ПП « ОСОБА_8 » за № НОМЕР_4 , відкритому також в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перераховувались грошові кошти з цільовим призначенням «згідно акту виконаних робіт».

На підставі досліджених документів і фактів вбачається, що за допомогою фіктивних договорів, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_8 » з рахунків державного підприємства злочинним шляхом, протиправно списувались державні кошти, які можливо в подальшому знімались готівкою або перераховувались на рахунки третіх юридичних чи фізичних осіб.

Зазначені грошові кошти у відповідності до положень ст.100 КПК України підлягають спеціальній конфіскації, оскільки вони здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення. А відтак виникла необхідність в установленні місцезнаходження зазначених грошей (осіб які фактично заволоділи вказаними грошима; шляхи подальших транзакцій грошей з рахунків ПП « ОСОБА_8 » тощо).

Відтак, у слідства виникла необхідність в отриманні додаткових відомостей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку за № НОМЕР_4 , за допомогою яких можливо буде встановити важливі для слідства обставини кримінального провадження, зокрема:

-заяви на відкриття рахунку (рахунків) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ПП « ОСОБА_8 »( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-картки із зразками підписів відповідальних осіб та відбитком печатки ПП « ОСОБА_8 »( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-інформацію, яка містилась в договорах та інших документах, на підставі яких ПП « ОСОБА_8 » використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повноту генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

-інформацію про переведення коштів з банківських рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; ОКПО 0092651; МФО НОМЕР_5 ; р/р № НОМЕР_3 або інші рахунки) на банківський рахунок ПП « ОСОБА_8 » за № НОМЕР_4 або інші відкриті рахунки (дата, цільове призначення, загальна сума тощо);

-виписки по банківським рахункам ПП « ОСОБА_8 » за 2015-2017 роки;

-відомості про зняття грошових коштів готівкою з рахунків ПП « ОСОБА_8 »;

-відомості про перерахування коштів з рахунків ПП « ОСОБА_8 » за 2015-2017 роки на інші банківські рахунки фізичних або юридичних осіб.

Перелічені вище документи та відомості, які в них містяться, мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони в собі містять відомості про факт та обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також осіб, які причетні до його вчинення. Крім того вказані речі та документи необхідні для призначення ряду експертиз по вказаному кримінальному провадженню.

Вказаними речами та документами безпосередньо володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, заслухавши пояснення прокурора, вважаю, що клопотання має бути задоволено, виходячи з наступного.
Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб які його вчинили, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: заяви на відкриття рахунку (рахунків) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ПП « ОСОБА_8 »( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); картки із зразками підписів відповідальних осіб та відбитком печатки ПП « ОСОБА_8 »( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); інформацію, яка містилась в договорах та інших документах, на підставі яких ПП « ОСОБА_8 » використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повноту генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); інформацію про переведення коштів з банківських рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; ОКПО 0092651; МФО НОМЕР_5 ; р/р № НОМЕР_3 або інші рахунки) на банківський рахунок ПП « ОСОБА_8 » за № НОМЕР_4 або інші відкриті рахунки (дата, цільове призначення, загальна сума тощо); виписки по банківським рахункам ПП « ОСОБА_8 » за 2015-2017 роки; відомості про зняття грошових коштів готівкою з рахунків ПП « ОСОБА_8 »; відомості про перерахування коштів з рахунків ПП « ОСОБА_8 » за 2015-2017 роки на інші банківські рахунки фізичних або юридичних осіб.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості які містяться у банківських документах відносно клієнтів банку відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Тож, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення потрібно тимчасово отримати доступ до вищезазначених документів, які зберігаються або можуть зберігатися у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , для ознайомлення з ними та їх вилучення з метою запобігання їх можливого знищення.
Без перевірки вищевказаних документів якісне проведення досудового розслідування не можливе та іншим, передбаченим законом способом отримати вказані матеріали також не можливо.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин приходжу до висновку про задоволення клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до документів, які місять охоронювану законом таємницю.
На підставі ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю винесене в кримінальному провадженні № 0000030 від 25.08.2016 року за ч.1 ст.366, ч.1 ст.367, ч.3 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити оригінали, завірені належним чином копії, електронні копії (у тому числі із електронних баз даних) наступних речей і документів відносно ПП « ОСОБА_8 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , керівник ОСОБА_9 ):

-заяви на відкриття рахунку (рахунків) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ПП « ОСОБА_8 »;

-картки із зразками підписів відповідальних осіб та відбитком печатки ПП « ОСОБА_8 »;

-інформацію, яка містилась в договорах та інших документах, на підставі яких ПП « ОСОБА_8 » використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повноту генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

-інформацію про переведення коштів з банківських рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; ОКПО 0092651; МФО НОМЕР_5 ; р/р № НОМЕР_3 або інші рахунки) на банківський рахунок ПП « ОСОБА_8 » за № НОМЕР_4 або інші відкриті рахунки (дата, цільове призначення, загальна сума тощо);

-виписки по банківським рахункам ПП « ОСОБА_8 » за 2015-2017 роки;

-відомості про зняття грошових коштів готівкою з рахунків ПП « ОСОБА_8 »;

-відомості про перерахування коштів з рахунків ПП « ОСОБА_8 » за 2015-2017 роки на інші банківські рахунки фізичних або юридичних осіб.

Виконання ухвали дозволити прокурорам Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , ОСОБА_11 ; слідчим СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1