УХВАЛА
Іменем України
15.11.2019 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000301 від 05.02.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 15 ч.2, 190 ч.1, 364 ч.1, 197-1 ч.3 КК України, щодо замаху на заволодіння земельними ділянками ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживання посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 своїм службовим становищем та здійснення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самовільного будівництва на самовільно зайнятій земельній ділянці у водоохоронній зоні Чорного моря в смт.Затока, Білгород-Дністровського району.
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів по банківським рахункам НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих у ПАТ AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), та вилучити копії документів в паперовому і електронному вигляді, а саме:

-інформацію про рух коштів в електронному вигляді, яка збережена на банківських рахунках НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстав руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час;

-усіх банківських карток із зразками підписів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , інших службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків;

-анкет клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), по його банківським рахункам з моменту їх відкриття;

-довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з моменту їх відкриття;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

-договорів щодо розрахунково - касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

-документів, щодо проведення фінансових операцій по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів- додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

-документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), чекових книжок по його банківським рахункам, векселів;

банківських виписок по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), у тому числі:

1)НОМЕР_1 (Українська гривня, відкритий 20.02.2012 та закритий 18.03.2015);

2)НОМЕР_2 (Українська гривня, відкритий 22.05.2015 та закритий 17.05.2015);

3)НОМЕР_3 (Українська гривня, відкритий 17.03.2015);

4)НОМЕР_3 (Долар США, відкритий 17.03.2015);

5) НОМЕР_4 (Долар США, відкритий 17.03.2015);

6) НОМЕР_4 (Українська гривня, відкритий 17.03.2015), та інших розрахунках зазначеної особи, відкритих у ПАТ AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номеру платіжного документу) за період з моменту відкриття по дату закриття;

- справ з юридичного оформлення рахунків НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також оригінали документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- заяв від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) про встановлення системи «Клієнт-банк»/«Інтернет-банкінг», договорів на обслуговування зазначених систем, у тому числі первинних, актів приймання - передачі документів та засобів передачі інформації для встановлення систем «Клієнт - Банк»/«Інтернет- банкінг» та інших невід`ємних документів до зазначених договорів, а також надати інформацію щодо електронних адрес, IP - адрес клієнта;

- копії документів, що підтверджують використання готівкових коштів, виданих ПАТ AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , (акти закупок, договори, іноземні інвестиції, накладні тощо), інші документи та відомості, які запитувались ПАТ AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , стосовно фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), відповідно до вимог пункту 6.3 розділу VI «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого постановою Правління Національного банку України від «14» травня 2003 року №189 (зі змінами та доповненнями),що зберігаються у ПАТ AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зв`язку з тим, що, інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як докази та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ПАТ AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання прокурора, без виклику у судове засідання представника банку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ прокурорам відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , до документів по банківським рахункам НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих у ПАТ AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), та вилучити копії документів в паперовому і електронному вигляді, а саме:

-інформацію про рух коштів в електронному вигляді, яка збережена на банківських рахунках НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстав руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час;

-усіх банківських карток із зразками підписів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , інших службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків;

-анкет клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), по його банківським рахункам з моменту їх відкриття;

-довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з моменту їх відкриття;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

-договорів щодо розрахунково - касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

-документів, щодо проведення фінансових операцій по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів- додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

-документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), чекових книжок по його банківським рахункам, векселів;

банківських виписок по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), у тому числі:

1)НОМЕР_1 (Українська гривня, відкритий 20.02.2012 та закритий 18.03.2015);

2)НОМЕР_2 (Українська гривня, відкритий 22.05.2015 та закритий 17.05.2015);

3)НОМЕР_3 (Українська гривня, відкритий 17.03.2015);

4)НОМЕР_3 (Долар США, відкритий 17.03.2015);

5) НОМЕР_4 (Долар США, відкритий 17.03.2015);

6) НОМЕР_4 (Українська гривня, відкритий 17.03.2015), та інших розрахунках зазначеної особи, відкритих у ПАТ AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номеру платіжного документу) за період з моменту відкриття по дату закриття;

- справ з юридичного оформлення рахунків НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також оригінали документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- заяв від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) про встановлення системи «Клієнт-банк»/«Інтернет-банкінг», договорів на обслуговування зазначених систем, у тому числі первинних, актів приймання - передачі документів та засобів передачі інформації для встановлення систем «Клієнт - Банк»/«Інтернет- банкінг» та інших невід`ємних документів до зазначених договорів, а також надати інформацію щодо електронних адрес, IP - адрес клієнта;

- копії документів, що підтверджують використання готівкових коштів, виданих ПАТ AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , (акти закупок, договори, іноземні інвестиції, накладні тощо), інші документи та відомості, які запитувались ПАТ AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , стосовно фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), відповідно до вимог пункту 6.3 розділу VI «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого постановою Правління Національного банку України від «14» травня 2003 року №189 (зі змінами та доповненнями),що зберігаються у ПАТ AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1

Попередити посадових осіб ПАТ AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1