Справа №766/8770/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.07.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами поліції, підтримання державного обвинувачення та нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Автономної Республіки Крим юриста 1 класу ОСОБА_7 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні №0000224, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 332 КК України, щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами поліції, підтримання державного обвинувачення та нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Автономної Республіки Крим юрист 1 класу ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні №0000224, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 332 КК України, щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому просить продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на два місяці, тобто до 09.10.2019 включно, із застосуванням електронних засобів контролю, заборонивши йому залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 18:00 години до 10:00 години.

Також прокурор просить відповідно до п.п.1, 2, 3, 4, 8, 9 ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_6 такі обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора або суду із встановленою періодичністю, а саме за першим викликом;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

-утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілими у кримінальному провадженні, за винятком участі у слідчих та процесуальних діях;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

-носити електронний засіб контролю.

Мотивуючи клопотання, прокурор вказує, що слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 13.11.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000224 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою Автономної Республіки Крим.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у 2018 році більш точну дату та час слідством не встановлено, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змову з невстановленими особами, які перебувають на території Турецької Республіки, а також іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, розробив злочинну схему щодо вербування осіб (моряків) на материковій частині України, які перебувають в уразливому стані (тобто внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, а також постійного джерела доходів) та перевезення їх через державний кордон до Турецької Республіки, з метою їх експлуатації на морських суднах закордонного прямування та яхтах в якості членів екіпажу для втягнення зазначених осіб у злочинну діяльність, яка полягає у перевезенні з території Туреччини морським шляхом на суднах закордонного прямування та яхтах нелегальних мігрантів до Грецької Республіки.

Так, ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення та керуючись метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на порушення конституційних прав людини особисту волю, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, які перебувають на території Турецької Республіки, а також іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, які перебувають на материковій частині України, на початку червня 2018 року, більш точну дату та час слідством не встановлено, залучив до вищезазначеної незаконної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , які за вказівкою ОСОБА_8 , повинні були здійснювати вербування осіб, шляхом пропонування «роботи» в якості членів екіпажу на плавзасобах із попереднім навчанням в Туреччині керуванню судном, повідомляючи умови виїзду за кордон, пропонували високу заробітну плату, та у разі отримання згоди, разом з невстановленими особами організовували переміщення людини з України до Туреччини, з метою їх експлуатації на морських суднах закордонного прямування та яхтах в якості членів екіпажу, для втягнення зазначених осіб у злочинну діяльність, яка полягає у перевезенні з території Туреччини морським шляхом на суднах закордонного прямування та яхтах нелегальних мігрантів до Грецької Республіки.

Підшукавши таких осіб, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, діючи умисно за попередньою змовою та за вказівкою ОСОБА_8 , з метою особистого незаконного збагачення, призначали зустріч особам, під час якої довідавшись, що особа внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи та постійного джерела доходів перебуває в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її у своїх протиправних цілях, а також з використанням обману деяким особам пропонували «роботу» за кордоном в якості членів екіпажу на плавзасобах, пов`язану з пасажирськими перевезеннями туристів по Середземному морю, при цьому достовірно усвідомлюючи, що потерпілі направляються за кордон, а саме до Туреччини та Греції, для незаконного переміщення мігрантів морським шляхом та їм було достовірно відомо, що за вказану діяльність у вищезазначених країнах передбачена кримінальна відповідальність пов`язана з покаранням у виді позбавлення волі. Декому пропонували «роботу» за кордоном в якості членів екіпажу на плавзасобах, пов`язану з перевезенням незаконних мігрантів, при цьому повідомляли особам, що у разі їх затримання правоохоронцями їх можуть засудити до незначних строків позбавлення волі, або депортувати в Україну.

Так, ОСОБА_9 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , з метою вербування та переміщення людини, вчиненому з метою експлуатації шляхом втягнення у злочинну діяльність з використанням обману та уразливого стану особи, у всесвітній мережі Інтернет на одному із загальнодоступних сайтів, розмістив оголошення: «требуется моряк, без опыта работы, с хорошей зарплатой, возить туристов по Средиземному морю», із зазначенням свого номеру телефону.

На початку червня 2018 року, більш точний час та дату органом досудового розслідування не встановлено ОСОБА_10 , внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю постійного джерела доходів, з метою пошуку роботи на одному із сайтів у мережі Інтернет, знайшов оголошення: «требуется моряк, без опыта работы, с хорошей зарплатой, возить туристов по Средиземному морю», після чого зателефонував за номером вказаним ОСОБА_9 в оголошенні та під час телефонної розмови дізнався про умови праці та заробітну плату, домовився про його та ОСОБА_11 зустріч з ОСОБА_9 у місті Одеса на вул. Рішельєвська.

Так, на початку червня 2018 року, більш точна дата та час не встановлена ОСОБА_9 , маючи умисел, направлений на вербування людини з метою експлуатації у формі втягнення у злочинну діяльність, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , а також іншими невстановленими особами, відповідно до заздалегідь розробленого плану, зустрівся із ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на вул. Рішельєвській в м. Одесі, де запропонував їм роботу за кордоном з метою перевезення туристів на морських суднах по Середземному морю, із заробітною платою у розмірі 2000 доларів США.

Крім того, ОСОБА_9 пообіцяв оплатити всі витрати, пов`язані з виїздом до Туреччини, а саме на оформлення закордонних паспортів на їх ім`я, купівля авіаквитків та в подальшому всі витрати пов`язані з проживанням в Туреччині, харчуванням, навчанням керувати плавзасобом.

У подальшому, того ж дня, через деякий час ОСОБА_9 та ОСОБА_6 за попередньою телефонною домовленістю зустрілись з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 біля торгівельного центру «Кадор», розташованого в місті Одеса по вул. Катериненська, 27/1, де знаходиться сервісний центр видачі біометричних паспортів. Після чого, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, перебуваючи в сервісному центрі видачі біометричних паспортів, сплатив грошові кошти на оформлення паспортних документів громадян України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Так, приблизно в серпні 2018 року, більш точний час та дату не встановлено, після отримання ОСОБА_10 та ОСОБА_11 закордонних паспортів на їх ім`я, ОСОБА_9 в телефонному режимі повідомив ОСОБА_10 , про те, що на їх ім`я придбані квітки на літак сполученням Одеса-Стамбул, рейс ОНY289, на 25.08.2018, який буде здійснювати виліт з міжнародного аеропорту міста Одеса. Також, ОСОБА_9 повідомив, що у разі відмови їх у вильоті до Туреччини, їм необхідно буде віддати йому 800 доларів США.

У подальшому, 25.08.2018, більш точний час слідством не встановлено, ОСОБА_9 , перебуваючи разом з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_12 на території міжнародного аеропорту міста Одеса зустрівся з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , де перед вильотом безпосередньо віддав їм вказані авіаквитки.

Прибувши до Туреччини в аеропорт Ататюрк ОСОБА_10 та ОСОБА_11 зустріла особа арабської зовнішності, який в подальшому завіз їх на квартиру, де вони проживали протягом всього свого терміну перебування в Туреччині. Про своє прибуття ОСОБА_10 за допомогою мобільного месенджера «Вайбер» повідомив ОСОБА_6 , з яким вони в подальшому, час від часу, підтримували зв`язок. В ході спілкування ОСОБА_6 повідомляв ОСОБА_10 та ОСОБА_11 про те, що у зв`язку з поганими погодними умовами його спільники не можуть надати їм «роботу», а саме незаконно переправити нелегальних мігрантів в якості членів екіпажу морського судна.

Також, за вказівкою ОСОБА_6 , його невстановлені спільники залучили ОСОБА_10 та ОСОБА_11 до переміщення морського пасажирського судна DJLA (DILA), яке планувалось використовуватись для незаконного переправлення нелегальних мігрантів з ОСОБА_13 до ОСОБА_14 . Під час переміщення вказаного морського судна, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 від невстановленої особи дізнались про те, що під час незаконного переправлення нелегальних мігрантів на вказаному судні, вони перевозитимуть приблизно 40 осіб.

У зв`язку з відсутністю коштів ОСОБА_10 та ОСОБА_11 перебували на території Туреччини до лютого 2019 року. Весь цей час вони забезпечувались харчуванням та всіма необхідними речами спільниками ОСОБА_6 та ОСОБА_9 .

У січні 2019 року, більш точний час не встановлено, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , повідомили спільникам ОСОБА_6 та ОСОБА_9 про термінову необхідність повернення їх на територію України, з метою вирішення власних побутових питань, вказану легенду останні вигадали, з метою уникнення кримінальної відповідальності та не бажанням вчиняти незаконні дії, та наполягали на придбанні квитків в зворотному напрямку.

На вказану неодноразову вимогу, пов`язану з небажанням втягненням в злочинну діяльність, яка полягає у незаконному перевезенні нелегальних мігрантів та будучи усвідомленими, що за це діяння у разі їх виявлення та затримання правоохоронними органами іноземної держави, передбачена кримінальна відповідальність, а також покарання у виді ув`язнення на тривалий строк, про що вони дізналися, перебуваючи в Туреччині, спільники ОСОБА_6 та ОСОБА_9 придбали їм квитки на літак сполученням Стамбул Одеса, рейс UJX221 на 28.01.2019.

Повторно, приблизно у 2018 році, більш точну дату та час слідством не встановлено, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змову з невстановленими особами, які перебувають на території Турецької Республіки, а також іншими невстановленими органом досудового розслідування особами розробив злочинну схему щодо вербування осіб (моряків) на материковій частині України, які перебувають в уразливому стані (тобто внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, а також постійного джерела доходів) та перевезення їх через державний кордон до Турецької Республіки (в тому числі через тимчасово закрити пункти пропуску та пункти контролю з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.04.2014 № 424-р «Про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю» та Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»), з метою їх експлуатації на морських суднах закордонного прямування та яхтах в якості членів екіпажу для втягнення зазначених осіб у злочинну діяльність яка полягає у перевезенні з території Туреччини морським шляхом на суднах закордонного прямування та яхтах нелегальних мігрантів до Республік Італія та Греція, що згідно діючого законодавства зазначених країн є незаконним та передбачає кримінальну відповідальність.

Так, ОСОБА_8 , діючи умисно з корисливих мотивів з метою незаконного збагачення та керуючись метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на порушення конституційних прав людини особисту волю, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, які перебувають на території Турецької Республіки, а також іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, які перебувають на материковій частині України, на початку 2018 року, більш точну дату та час слідством не встановлено, залучив до вищезазначеної незаконної діяльності ОСОБА_6 , який за вказівкою ОСОБА_8 також повинен був здійснювати на території Одеської області пошук осіб (моряків), які перебували в уразливому стані через збіг тяжких особистих, сімейних або інших обставин, у зв`язку з чим погоджувались на роботу за кордоном та здійснювали їх вербування з метою їх експлуатації на морських суднах закордонного прямування та яхтах в якості членів екіпажу для втягнення зазначених осіб у злочинну діяльність яка полягає у перевезенні з території Туреччини морським шляхом на суднах закордонного прямування та яхтах нелегальних мігрантів до Республік Італія та Греція.

Підшукавши таких осіб, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи призначали їм зустріч, під час якої довідавшись, що особа внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи та постійного джерела доходів перебуває в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її у своїх протиправних цілях здійснювали вербування, повідомляючи умови виїзду за кордон, пропонували високу заробітну плату, та у разі отримання згоди, разом з невстановленими особами організовували переміщення людини з України до Туреччини. З метою переміщення людини, ОСОБА_6 від ОСОБА_8 отримував грошові кошти та оплачував всі витрати на отримання паспорту громадянина України для виїзду за кордон, а також придбання авіаквитків для виїзду за кордон. За вказану діяльність ОСОБА_6 від ОСОБА_8 за кожну завербовану та переміщену людину отримував грошову винагороду.

Так, 28.03.2019 приблизно о 17 годині 00 хвилин ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , а також іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, перебуваючи неподалік залізничного вокзалу в м. Одесі, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Привокзальна площа, 2, маючи умисел, направлений на вербування людини з метою експлуатації у формі втягнення у злочинну діяльність, діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого плану із ОСОБА_8 , за попередньою домовленістю зустрівся з ОСОБА_15 (який діяв на підставі постанови контроль за вчиненням злочину у формі слідчого експерименту № 04-39 т від 01.02.2019), від якого дізнався, що внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, постійного джерела доходів, наявності боргів він опинився в скрутних життєвих обставинах. Після чого, усвідомлюючи цю обставину, ОСОБА_6 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , запропонував ОСОБА_15 роботу у Туреччині та Греції, пов`язану з морськими перевезеннями людей, а саме нелегальних мігрантів, розмову про яких ОСОБА_6 вів завуальовано, називаючи їх «тапочки». При цьому ОСОБА_6 було достовірно відомо, що фактично ОСОБА_15 повинен буде здійснювати незаконне перевезення мігрантів, за що передбачена кримінальна відповідальність. Проте, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки, добре розуміючи всі ризики та загрозу, довів до відому ОСОБА_15 , що робота нелегальна, та акцентував увагу про те, що після завантаження судна нелегальними мігрантами «тапочками» головною задачею є якнайшвидше відійти від берега у відкрите море, більш ніж на 30 морських миль, щоб його та інших членів екіпажу не затримала берегова охорона зазначених країн, повноваження якої діють тільки в межах тридцяти мильної берегової зони.

Крім того, ОСОБА_6 повідомив, що сума заробітку ОСОБА_15 за виконану роботу одноразову буде складати 3000 доларів США, проте за кожну подальшу таку роботу сума заробітку буде зростати до 15000 доларів США.

Також, ОСОБА_6 спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_8 пообіцяв оплатити всі витрати, пов`язані з виїздом до Туреччини.

У подальшому, 09.04.2019 за попередньою телефонною домовленістю ОСОБА_6 , (використовував мобільний термінал зі знеособленою SIM-карткою за номером НОМЕР_1 , оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл») та ОСОБА_15 зустрілись біля торгівельного центру «Кадор», розташованого в місті Одеса по вул. Катериненська, 27/1, де знаходиться сервісний центр видачі біометричних паспортів. Після чого, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , а також іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, надав ОСОБА_15 грошові кошти у розмірі 1 250 грн. на оформлення паспортного документа громадянина України для виїзду за кордон на його ім`я, які ОСОБА_6 заздалегідь перевів ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_15 про необхідність зробити фотокартку в електронному вигляді в класичному костюмі з краваткою, яка потрібна для оформлення йому посвідчення на право керування морськими плавзасобами.

У подальшому, вказану фотокартку ОСОБА_15 скинув ОСОБА_6 на мобільний телефон за допомогою месенджеру «VIBER». Після чого, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_15 , що після того як йому на мобільний термінал прийде СМС-повідомлення про готовність паспортного документу громадянина України для виїзду за кордон, необхідно буде скинути ОСОБА_6 фото першої сторінки зазначеного паспорту для придбання квитка на літак, вказаний квиток ОСОБА_6 придбає за кошти, які отримує від ОСОБА_8 .

Після цього ОСОБА_6 неодноразово телефонував ОСОБА_15 та цікавився чи надходило на його мобільний термінал СМС-повідомлення про готовність паспортного документу.

Так, 06.05.2019 ОСОБА_15 , біля торгівельного центру «Кадор», розташованого в місті Одеса по вул. Катериненська, 27/1, де знаходиться сервісний центр видачі біометричних паспортів, приблизно о 10 годині 00 хвилин, зустрівся з ОСОБА_6 , який після отримання ОСОБА_15 зазначеного закордонного паспорту, сфотографував на свій мобільний телефон вказаний паспортний документ, виданий на ім`я ОСОБА_15 , з метою придбання останньому квитка на літак.

Після чого, ОСОБА_6 скинув на мобільний телефон зі знеособленою SIM-карткою за номером НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_8 , за допомогою месенджеру «WhatsApp» фото паспорту громадянина України для виїзду за кордон, виданого на ім`я ОСОБА_15 .

У той же день, тобто 06.05.2019, приблизно о 11 годині 00 хвилин ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_15 та повідомив, що він забронював на його ім`я квитки на літак, та попередньо йоговиліт за кордон планується на четвер, тобто 09.05.2019 у нічний час.

У подальшому, 08.05.2019, приблизно о 10 годині 00 хвилин ОСОБА_8 зі свого мобільного терміналу на мобільний термінал ОСОБА_6 відправив СМС-повідомлення, з текстом: «Скажи ему что вылет в 13:50 ч. Після чого, приблизно о 13 годині 30 хвилин цього ж дня, ОСОБА_6 , за попередньою домовленістю та заздалегідь розробленим планом з ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_15 та повідомив, що його люди придбали квиток на 09.05.2019 на літак напрямком Одеса - Стамбул, який здійснює виліт о 13 годині 50 хвилин, а також ОСОБА_6 під час телефонної розмови повідомив, що він разом з невстановленою особою чекатиме його 09.05.2019 близько 12:00 годині неподалік міжнародного аеропорту м. Одеса, де наддасть йому всі необхідні для вильоту документи, а також посвідчення на право керування морськими плавзасобами.

Так, 09.05.2019 приблизно о 12:00 годині ОСОБА_15 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 прибув до міжнародного аеропорту м. Одеса, де зустрівся з ОСОБА_6 , який під час спілкування в черговий раз провів інструктування щодо перевезення нелегальних мігрантів морським шляхом та його роль у якості члена екіпажу судна, а також повідомив, що електронний квіток на його ім`я він отримує в зоні реєстрації у приміщенні міжнародного аеропорту м. Одеса, після чого ОСОБА_15 направився до зони реєстрації для отримання квитка та проходження подальшого паспортного контролю.

У подальшому, ОСОБА_6 був затриманий співробітниками правоохоронних органів на території міжнародного аеропорту в м. Одеса.

У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України підозрюється: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Рені, Ренійського району, Одеської області, громадянин України, офіційно не працевлаштований, із вищою освітою, не одружений, на утриманні малолітніх дітей не має, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

Відповідно ст.ст. 276-279 КПК України, за наявності достатніх доказів зібраних у ході досудового розслідування, 05.07.2019 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149 КК України.
Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 05.07.2019 підозрюваному ОСОБА_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 18:00 години до 10:00 години, строком до 09.08.2019 з покладенням на нього обов`язків, передбачених п.п. 2, 3, 4, 8, 9 ч. 5 ст. 194 КПК України.

З урахуванням викладеного, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149 КК України, що за ступенем тяжкості відносяться до особливо тяжких злочинів, та за які Кримінальним кодексом України передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Запобіжні заходи застосовуються тільки з метою та за наявності підстав, визначених ст. 177 КПК України. Рішення про застосування одного із видів запобіжних заходів, який обмежує права і свободи підозрюваного, обвинуваченого, має відповідати характеру певного суспільного інтересу (визначеним у КПК конкретним підставам і меті), що, незважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості.

Метою продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 є забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків під час досудового розслідування та в подальшому в суді, а також запобігання ризикам, визначеним у ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

-п.1 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

-п.2 знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

-п.3 незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

-п.4 перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

-п.5 вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується, які не зменшились та виправдовують тримання особи під домашнім арештом.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, а також наявність вищезазначених ризиків.

По даному кримінальному провадженню виконано слідчі дії, спрямовані на отримання та перевірку доказів.

В рамках вказаного кримінального провадження повідомлено про підозру трьом особам, відносно двох підозрюваних у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, матеріали виділені в окремі провадження та осіб оголошено в розшук, проведено значний обсяг слідчих (розшукових) дій.

Крім того, за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій отримано відомості щодо осіб, які причетні до вчинення зазначених кримінальних правопорушень та інших аналогічних кримінальних правопорушень, що обумовлює необхідність проведення слідчих дій, з метою відшукання речей та документів, які мають значення у кримінальному провадженні.

Таким чином, вказані обставини обумовлюють об`єктивні підстави, що унеможливлюють завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні протягом встановленого строку.

Разом з цим необхідно зауважити, що в межах вказаного кримінального провадження встановлюються обставини більш як чотирьох кримінальних правопорушень та трьом особам повідомлено про підозру, з яких відносно двох матеріали виділені в окреме провадження та осіб оголошено в розшук, що обумовлює його особливу складність та не можливість завершити досудове розслідування протягом встановленого строку.

Для завершення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- встановити та надати належну правову оцінку діям інших осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та інших аналогічних кримінальних правопорушеннях, досудове розслідування по якому здійснюється в рамках зазначеного кримінального провадження, відомості про яких стали відомі в ході проведення досудового розслідування, а також в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- допитати як свідків осіб, анкетні данні яких стали відомі в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій та показання яких мають істотне значення для кримінального провадження;

- за результатами отриманих доказів прийняти рішення відповідно до вимог ст.ст. 278, 279 КПК України;

- відповідно до вимог чинного законодавства скасувати грифи секретності отриманих матеріальних носіїв інформації, які будуть використанні, як докази у кримінальному провадженні;

- отримати відомості наданні грецькою стороною в ході виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність обрання запобіжних заходів є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватись суворістю можливого покарання, сукупністю даних про матеріальний та соціальний стан особи, її зв`язки з державою, у якій його переслідують, та міжнародними контактами.

Як зазначалось вище, у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна, а тому на даний час буде достатнім та виправданим для забезпечення виконання обов`язків підозрюваної та запобіганню ризикам, визначеним у передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 8, 9 ч. 5 ст. 194 КПК України, які не зменшились, продовження підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Сукупний строк тримання підозрюваного ОСОБА_6 під домашнім арештом під час досудового розслідування складає три місяці.
Посилаючись на вищевикладені обставини, прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Підозрюваний в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, захисник підозрюваного в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, просив змінити застосований до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, або змінити період часу перебування підозрюваним під домашнім арештом.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя дійшов до наступного.

За матеріалами клопотання маються вагомі докази, які у достатній мірі вказують на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним вказаних кримінальних правопорушень.

05.07.2019 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149 КК України.
Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 05.07.2019 підозрюваному ОСОБА_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 18:00 години до 10:00 години, строком до 09.08.2019 з покладенням на нього обов`язків, передбачених п.п. 2, 3, 4, 8, 9 ч. 5 ст. 194 КПК України.

Відповідно до ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 29.07.2019 р. строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000224 від 13.11.2018 р. продовжено до шести місяців, тобто до 09.11.2019 р. включно.

На теперішній час для завершення досудового розслідування потрібно виконати наступне, а саме:

- встановити та надати належну правову оцінку діям інших осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та інших аналогічних кримінальних правопорушеннях, досудове розслідування по якому здійснюється в рамках зазначеного кримінального провадження, відомості про яких стали відомі в ході проведення досудового розслідування, а також в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- допитати як свідків осіб, анкетні данні яких стали відомі в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій та показання яких мають істотне значення для кримінального провадження;

- за результатами отриманих доказів прийняти рішення відповідно до вимог ст.ст. 278, 279 КПК України;

- відповідно до вимог чинного законодавства скасувати грифи секретності отриманих матеріальних носіїв інформації, які будуть використанні, як докази у кримінальному провадженні;

- отримати відомості наданні грецькою стороною в ході виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги.

В обґрунтування підозри ОСОБА_6 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149 КК України та наявність відносно нього ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, прокурор посилається на те, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149 КК України, що дає достатні підстави вважати про наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілого, свідків у цьому кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Таким чином, наведені в ході розгляду клопотання обставини переконують у наявності достатніх доказів винуватості підозрюваного ОСОБА_6 , тобто існуванні обґрунтованої підозри вчинення ним кримінальних правопорушень такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для продовження заходів забезпечення кримінального провадження. З урахуванням тяжкості покарання, що загрожує підозрюваному в разі визнання винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149 КК України, у слідчого судді є достатні підстави вважати наявним існування обґрунтованих ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.
Враховуючи, що прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149 КК України та існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, зважаючи на те, що продовження терміну домашнього арешту забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного, тому продовження домашнього арешту буде достатнім заходом для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також враховуючи обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про домашній арешт є необхідність проведення ряду слідчих (розшукових) дій, вказаних в клопотанні, тому є підстави для задоволення даного клопотання.
При вирішенні заявленого клопотання слідчий суддя також враховує, що ОСОБА_6 має постійне місце проживання, раніше не судимий, має цивільну дружину, дітей не має, не заперечує обставини вчинення кримінального правопорушення, має намір влаштуватися на роботу, оскільки, як встановлено в судовому засіданні, наразі проживає сам та не має засобів до існування, належним чином виконував обов`язки, покладені на нього відповідно до ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 05.07.2019 р., що не заперечувалося в судовому засіданні, також враховує, що наразі заявлені прокурором ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, зменшилися.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню частково та вважає за необхідне продовжити щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід - домашній арешт, заборонивши йому залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22:00 години до 06:00 години, строком до 29.09.2019 р. та зобов`язавши його прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду.

Також слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк до 29.09.2019 року також наступні обов`язки:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілими у кримінальному провадженні, за винятком участі у слідчих та процесуальних діях;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну.

- носити електронний засіб контролю.

В частині покладення на підозрюваного такого обов`язку як прибувати до слідчого, прокурора або суду із встановленою періодичністю, а саме за першим викликом, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки вказаний обов`язок є обов`язковою умовою при застосуванні запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою, а не додатковим обов`язком.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 177, 178, 181, 184, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами поліції, підтримання державного обвинувачення та нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Автономної Республіки Крим юриста 1 класу ОСОБА_7 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні №0000224, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 332 КК України, щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити частково.

Продовжити щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід - домашній арешт, заборонивши йому залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22:00 години до 06:00 години, строком до 29.09.2019 р. та зобов`язавши його прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду.

Покласти на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк до 29.09.2019 року також наступні обов`язки:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілими у кримінальному провадженні, за винятком участі у слідчих та процесуальних діях;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну.

- носити електронний засіб контролю.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали до 29.09.2019 р. включно, по закінченню якого дана ухвала припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим, крім випадку його продовження у встановленому законом порядку.

Контроль за виконанням домашнього арешту покладається на слідчого.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Херсонського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали.

Повний текст ухвали оголошений в приміщенні суду 02.08.2019 р. о 12 год. 40 хвил.

Слідчий суддяОСОБА_1