Провадження №1-кс/523/5341/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.10.2019 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув клопотання, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, винесене в кримінальному провадженні №0003759 від 04.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України слідчим СВ Суворовського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 4 клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , -
ВСТАНОВИВ:

З клопотання про тимчасовий доступ вбачається, що слідчим відділом Суворовського ВП у м. Одесі ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003759 від 04.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2019 року до ЧЧ Суворовського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій він просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 22.12.2018 оформила кредитну картку у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я заявника та зняла кредитні кошти з даної картки. Сума матеріального збитку становить 2373 гривні
Так в рамках кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 20.09.2019 приблизно о 16:00 год. на його мобільний телефон зателефонувала раніше не знайома йому жінка, яка представилась співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила в телефонному режимі, що у нього наявна заборгованість по кредиту, який необхідно терміново погасити.
Після цього, ОСОБА_4 звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , де працівник банку повідомив йому, що на його ім`я 22.12.2018 в м. Києві була оформлена кредитна картка № НОМЕР_1 на якій, банком був наданий кредитний ліміт в розмірі 1500 гривень.
В свою чергу, ОСОБА_4 повідомив що вищевказану картку він особисто не оформлював та клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не являється. Після чого, співробітник банку надав для ознайомлення ксерокопії його паспорту, які відповідали оригіналу, окрім його фотографії. Крім того, відмітка про реєстрацію місця проживання була недійсною, оскільки ОСОБА_4 уже тривалий час зареєстрований за іншою адресою.
Також, ОСОБА_4 зазначив, що посвідчувальні написи на копіях документів виконані чужим почерком та наявний чужий підпис. Кредитні кошти з вищевказаної картки зняті в січні 2019 року і з того часу по теперішній час нараховуються відсотки. Сума заборгованості скаладає 2373 гривень.
До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 , в якій він просить задовольнити клопотання, та слухати клопотання у його відсутність.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Інформація, яка знаходиться у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про документи, які були надані на відкриття рахунку, документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку рух коштів тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірки усіх версій події, та встановлення осіб які причетні до вчинення злочину.

У той же час вказана інформація перебуває в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо перевірити усі версії події.

Проте, у випадку тримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься може бути використана, як доказ перевірки на причетність до скоєння злочину й інших осіб та перевірки усіх версій події. Іншими способами тримати вищезазначену інформацію неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , зареєстровану на ОСОБА_4 , (паспорт НОМЕР_2 ), які зберігаються в головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Суворовського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 4 клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , або слідчому слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні до наявних в головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 відомостей, які містять охоронювану таємницю, а саме: документів, які були надані на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , ІР - адреси з яких встановлювалось обслуговування даного рахунку із зазначенням дати та часу з`єднання, відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер картки, рахунку, назви та коду банківської установи), номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого на ОСОБА_4 , (паспорт НОМЕР_2 ) у період з 20.12.2018 по теперішній час або до моменту закриття, які знаходяться в головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали складає 1 (один) місяць з моменту винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1