Провадження № 1-кс/359/3733/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів
03 грудня 2019 м.Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції в а/п «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до інформації та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000083, внесеному 11.09.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:
03.12.2019 до Бориспільського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції в а/п «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до всіх оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій установчих, статутних та реєстраційних документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігається в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що мають значення по справі та містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Вказане клопотання обґрунтоване наступним, що Слідчим відділенням ВП в аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Бориспільського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000083, внесеному 11.09.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (Украерорух), діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили бюджетні кошти, перераховані ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання договору № 7.1-318/2014 від 30.04.2014 про закупівлю послуг «Послуги щодо передавання даних мережами проводового зв`язку (телекомунікаційні послуги на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_1 )», шляхом завищення необхідного об`єму та вартості послуг внаслідок відсутності відповідного обґрунтування та розрахунку, а також застосування схеми фінансування придбання у власність ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обладнання за рахунок коштів Украероруху.

Так, 30.04.2014, за результатом проведення тендеру, між Державним підприємством обслуговування повітряного руху України (Замовник) та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Оператор) було укладено Договір № 7.1-318/2014 від 30.04.2014 про закупівлю послуг «Послуги щодо передавання даних мережами проводового зв`язку (телекомунікаційні послуги на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_1 )».

Відповідно до п.п. 1.1., 1.2. та 1.3. предметом Договору є: 1) зобов`язання Оператором надавати Замовнику послуги щодо передавання даних мережами проводового зв`язку (телекомунікаційні послуги на об`єктах Державного підприємства обслуговування повітряного руху України), визначені технічним завданням та відповідними Додатками та Додатковими угодами до Договору (Послуги), вартість яких визначається відповідними Додатками до Договору (Замовлення на Послуги форма яких наведена у Додатку № 2 до Договору), а Замовник зобов`язується своєчасно та у повному обсязі сплачувати Оператору належні за Договором платежі; 2) Оператор для надання Послуг зобов`язується встановити власне необхідне телекомунікаційне обладнання та здійснити підключення до нього Об`єктів Замовника до Послуг, що входить до загальної вартості Послуг; 3) Технічні параметри Послуг, вартість Послуг, які надаються Замовнику, зазначаються у Додатках (Замовленнях) до цього Договору і складаються за кожним Об`єктом Замовника окремо.

Відповідно до п. 3.1. загальна ціна Договору становить 344003680,88 грн.

Відповідно до п. 10.1. Договору такий діє впродовж 10 років від дати підписання.

Відповідно до п. 4 таблиці № 1 Технічного завдання, яке є Додатком № 4 до Договору, швидкість передачі даних, як вимога/критерій, складає від 2 Мбіт/с до 10 Гбіт/с та відповідно до додатків 2.1-2.7 (Об`єкти).

Однак, цифрові потоки, які надаються ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуються для забезпечення роботи мережі авіаційного фіксованого зв`язку (AFTN) та системи обміну повідомленнями з організації повітряного руху (AMHS), які фактично не перевищують 1 Мбіт/с.

Водночас, сторонами підписуються замовлення по кожному Об`єкту, де вказується ємкість (швидкість передачі даних) 100 Мбіт/с (FastEthernet) та 2048 Кбіт/с (Е1), що перевищує потреби Державного підприємства обслуговування повітряного руху України для забезпечення мережі авіаційного зв`язку на 99%.

Крім того, у замовленнях та у переліку Об`єктів Замовника визначено щомісячний платіж за один абонентський інтерфейс для 100 Мбіт/с каналу (FastEthernet) у сумі 63 613 грн. та 5 045 10 091,52 грн. для 2048 Кбіт/с (Е1) каналу (залежно від місця розташування Об`єктів).

Поряд з цим, відповідно до офіційних тарифів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » абонентська плата за користування доступом до мережі Інтернет за технологією Ethernet із систематичною швидкістю 100 Мбіт/с на час укладання Договору складає 7 200 грн.

Також, у заявці на закупівлю телекомунікаційних послуг з передачі даних співробітниками Державного підприємства обслуговування повітряного руху України не обґрунтовано та відсутні розрахунки орієнтовної загальної вартості закупівлі у сумі 504 000 000 грн. відповідно діючого на той час рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 02.04.2009

№ 1438.

Зокрема, у заявці на закупівлю, тендерній документації та Договорі відсутні будь-які розрахунки, калькуляція з приводу того, що саме входить (які саме послуги, роботи, обладнання тощо) у ціну за послугу щодо передавання даних мережами проводового зв`язку абонентського інтерфейсу 100 ІНФОРМАЦІЯ_7 (FastEthernet) у сумі 63 613 грн., а також необхідної швидкості передачі даних для потреб підприємства.

Крім того, у п. 1.2. Договору зазначено, що Оператор для надання послуг зобов`язується встановити власне необхідне телекомунікаційне обладнання та здійснити підключення до нього Об`єктів замовника до послуг, що входять до загальної вартості послуг. Відповідно до вказаного пункту Державне підприємство обслуговування повітряного руху України фактично сплачує вартість встановленого обладнання, яке переходить у власність ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У заявці на закупівлю, тендерній документації та Договорі відсутня інформація щодо вартості підключення, інших робіт, обладнання тощо.

Внаслідок вказаних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стратегічному державному підприємству завдано збитків шляхом завищення необхідного об`єму та вартості послуг внаслідок відсутності відповідного обґрунтування та розрахунку, а також застосування схеми фінансування придбання у власність ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обладнання за рахунок коштів державного підприємства.

Таким чином, в діях невстановлених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наявні ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України шляхом розтрати та привласнення бюджетних коштів.

У зв`язку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених даною діяльністю, встановити осіб, які організували та здійснювали дану діяльність, а також всіх осіб причетних до викладеної вище злочинної діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, за для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності.
З метою виконання вимог ст. 91 КПК України встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до реєстраційних та установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), які необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Дані документи необхідні для: перевірки показів свідків по даному кримінальному провадженню; встановлення осіб, які здійснювали юридичне супроводження реєстрації підприємства; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, а також проведення почеркознавчих експертиз, зразки підписів та почерку містяться у вищевказаних документах.

Так, відповідно до офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )зберігається в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що встановити зазначені вище обставини іншим шляхом не виявляється можливим, оскільки зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, у сторони обвинувачення виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів.

Будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.2 ст. 163 КПК України без виклику представника особи, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення матеріалів та документів відносно яких слідчим подано клопотання.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим кодексом

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 п. 4 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень.

Згідно до ст. 505 ЦК України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною у тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Так, матеріали та документи, про доступ до якої йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Згідно положень Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» № 755-IV від 15.05.2003, реєстраційні та установчі документи суб`єктів підприємницької діяльності зберігаються в реєстраційних справах у державних реєстраторів за місцем їх державної реєстрації.

Згідно ст. 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» № 755-IV від 15.05.2003, витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення

З метою встановлення всіх обставин справи, а також враховуючи те, що дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слід прийти до висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме установчих, статутних та реєстраційних документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігається в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що мають значення по справі та містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати оригіналів документів та матеріалів (речей), з приводу яких слідчий звернувся з клопотанням.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з цим слід зауважити, що вилучення оригіналів вказаних документів призведе фактично до перешкоджання здійсненню прав юридичної особи на господарську діяльність, тому слідчий суддя задовольняє клопотання частково в частині отримання належним чином завірених копій вказаних документів, до яких надається тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000083, а саме: слідчим слідчого відділення відділення поліції в аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою:

АДРЕСА_1 , а саме до належним чином завірених копій установчих, статутних та реєстраційних документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 03.01.2020.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1