печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3 про відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:
19.08.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3 про відсторонення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, від посади начальника митного поста «Долина» Івано-Франківської митниці ДФС.

Клопотання обґрунтовано тим, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві, за процесуального керівництва військової прокуратури Київського гарнізону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000316 від 25.03.2019 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в порушення вищевказаних норм законодавства, начальник митного поста «Долина» Івано-Франківської митниці ДФС ОСОБА_6 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище та працівником правоохоронного органу, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою особистого незаконного збагачення, діючи умисно, всупереч вимогам статей 3, 22, 24 Закону України «Про запобігання корупції», статей 8, 19, 68 Конституції України, вчинив прохання та одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди,за наступних обставин.

12.03.2019 більш точний час не встановлено директор ПП «ВестБудТорг Груп» ОСОБА_7 прибув до адміністративної будівлі митного поста «Долина» Івано-Франківської митниці ДФС, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Долина, вул. Обліски, 139 для з`ясування процедури митного оформлення товарів у зоні діяльності зазначеного митного поста.

У цей же час, в зазначеному вище місці в ОСОБА_7 відбулась зустріч із начальником митного поста «Долина» Івано-Франківської митниці ДФС ОСОБА_6 , у ході якої ОСОБА_7 повідомив йому про наміри розмитнити на даному митному пості тканини, які імпортує ПП «ВестБудТорг Груп» з Республіки Польща, на що ОСОБА_6 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище та працівником правоохоронного органу, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою особистого незаконного збагачення, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, всупереч вимогам статей 3, 22, 24 Закону України «Про запобігання корупції», статей 8, 19, 68 Конституції України, перебуваючи на території поблизу адміністративної будівлі Івано-Франківської митниці ДФС оголосив ОСОБА_7 протиправну вимогу про необхідність надати йому неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі, яка залежатиме від митної вартості товару, за вчинення ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 дій з використанням наданого йому службового становища, а саме за прийняття рішення про застосування найменшої ставки мита для нарахування митних платежів та найвигіднішого коду класифікації товару при митному оформленні тканин ПП «ВестБудТорг Груп», які ввозяться на митну територію України. При цьому, ОСОБА_6 зазначив, що у разі ненадання йому неправомірної вигоди буде застосована найбільша ставки мита для нарахування митних платежів та найбільш невигідний код класифікації товару при митному оформленні тканин ПП «ВестБудТорг Груп», які ввозяться на митну територію України.

Після цього, ОСОБА_7 будучи поставлений в умови, за яких відмова від надання неправомірної вигоди зашкодить його законним правам та інтересам, вимушений був погодитись на протиправні вимоги ОСОБА_6 та звернувся до правоохоронних органів, а у подальшому діяв під їх контролем для викриття злочинної діяльності останнього.

31.05.2019, приблизно о 14 год. 08 хв., ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_6 в адміністративній будівлі «Долина» Івано-Франківської митниці ДФС, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Долина, вул. Обліски, 139, де під час зустрічі ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 , що за прийняття рішення про застосування найменшої ставки мита для нарахування митних платежів та найвигіднішого коду класифікації товару при митному оформленні 1 автомобілю з тканинами ПП «ВестБудТорг Груп», які ввозяться на митну територію України, останній повинен надати ОСОБА_6 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 25000 грн. під час наступного митного оформлення.

31.05.2019 та 08.07.2019 на митному пості «Долина» Івано-Франківської митниці ДФС працівниками указаного посту здійснено митне оформлення 2 автомобілів з тканинами ПП «ВестБудТорг Груп» із застосування найменшої ставки мита для нарахування митних платежів та найвигіднішого коду класифікації товару.

08.07.2019, приблизно о 11 год. 18 хв., ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_6 в адміністративній будівлі «Долина» Івано-Франківської митниці ДФС, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Долина, вул. Обліски, 139, де під час зустрічі ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 , що прийняття рішення про застосування найменшої ставки мита для нарахування митних платежів та найвигіднішого коду класифікації товару при митному оформленні 1 автомобілю з тканинами ПП «ВестБудТорг Груп», які ввозяться на митну територію України, останній повинен надати ОСОБА_6 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 25000 грн., а всього 50000 грн., що еквівалентно приблизно 2000 доларів США.

Після цього, цього ж дня, приблизно о 12 год. 37 хв., начальник митного поста «Долина» Івано-Франківської митниці ДФС ОСОБА_6 , перебуваючи у власному автомобілі марки Volkswagen Passat, д.н.з. НОМЕР_1 , поблизу АЗС «Окко» за адресою: Івано-Франківська область, м. Долина, вул. Обліски, 131-А, вимагав та одержав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 2000 (двох тисяч) доларів США (згідно курсу Національного банку України станом на 08.07.2019 складає 51420 гривень), за вчинення ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 дій з використанням наданого йому службового становища, а саме за прийняття рішення про застосування найменшої ставки мита для нарахування митних платежів та найвигіднішого коду класифікації товару при митному оформленні тканин ПП «ВестБудТорг Груп», які ввозяться на митну територію України.

Надалі, 05.08.2019 працівниками указаного посту здійснено митне оформлення 1 автомобіля з тканинами ПП «ВестБудТорг Груп» із застосування найменшої ставки мита для нарахування митних платежів та найвигіднішого коду класифікації товару.

У подальшому, ОСОБА_6 , діючи умисно, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище та працівником правоохоронного органу, діючи з вищенаведених метою та мотивами, обіймаючи посаду начальника митного поста «Долина» Івано-Франківської митниці ДФС, всупереч вищенаведених вимог законодавства, 17.08.2019 приблизно о 15 год. 34 хв., перебуваючи поблизу АЗС «Окко» за адресою: Івано-Франківська область, м. Долина, вул. Антоновича, 54, вимагав та одержав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 2500 (двох тисяч п`ятсот) доларів США (згідно курсу Національного банку України станом на 17.08.2019 складає 62850 гривень) за 1 автомобіль з тканинами ПП «ВестБудТорг Груп», за вчинення ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 дій з використанням наданого йому службового становища, а саме за прийняття рішення про застосування найменшої ставки мита для нарахування митних платежів та найвигіднішого коду класифікації товару при митному оформленні тканин ПП «ВестБудТорг Груп», які ввозяться на митну територію України.

17.08.2019 ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

18.08.2019 слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за погодженням із прокурором військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні прохання та одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Обґрунтовуючи необхідність відсторонення ОСОБА_6 від посади, прокурор зазначає, що ОСОБА_6 перебуваючи на посаді начальника митного поста «Долина» Івано-Франківської митниці ДФС може незаконно вплинути на свідків (заявника), які дають покази щодо причетності його до вказаного кримінального правопорушення, а також на осіб, які на даний час також перевіряються на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Перебуваючи на вказаній посаді, ОСОБА_6 з метою уникнення від кримінальної відповідальності, може здійснювати вплив на осіб,які брали участь в якості понятих під час проведення слідчих, процесуальних дій, тобто покази яких також мають значення у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного прокурор вважав наявними підстави для відсторонення ОСОБА_6 від посади начальника митного поста «Долина» Івано-Франківської митниці ДФС.

Прокурори в судовому засіданні клопотання підтримали повністю, посилаючись на викладені в ньому дані та обставини, просили задовольнити.

Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання не заперечували.

Заслухавши позиції сторін, вивчивши клопотання та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Наказом Голови Державної фіскальної служби України (далі ДФС) від 22.06.2015 № 1805-о ОСОБА_6 призначено на посаду начальника митного поста «Долина» Івано-Франківської митниці ДФС.

ОСОБА_6 є підозрюваним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, згідно повідомлення про підозру від 18.08.2019.

Санкція ч.3 ст. 368 КК України передбачає покарання до 10 років позбавлення волі, тобто є тяжким злочином. Крім того, злочин, передбачений ст. 368 КК України, є злочином у сфері службової діяльності.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: повідомленням ГУ БКОЗ СБ України щодо виявлення кримінального правопорушення від 25.03.2019 № 14/4/4-5787; заявою громадянина ОСОБА_7 про вчинення кримінального правопорушення, посадовими особами митного поста «Долина» від 25.03.2019; протоколами допиту як свідка ОСОБА_7 від 26.03.2019, 08.07.2019, 05.08.2019; протоколом за результатами проведення контролю за вчиненням злочину в рамках вказаного кримінального провадження; протокол огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів (грошових коштів) від 08.07.2019; протокол огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів(грошових коштів) від 17.08.2019; протоколом затримання ОСОБА_6 від 17.08.2019; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Відповідно до ч. 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Згідно п. 4 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» від 13 червня 2000 р. № 950, особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом, якщо інше не передбачено Конституцією.

При вирішенні клопотання слідчий суддя у відповідності до вимог ст. ст.155, 157 КПК України, враховує наявність правових підстав для відсторонення від займаної посади ОСОБА_6 , який підозрюється у вчиненні тяжкого корупційного злочину, обґрунтованість підозри, що стверджується наявними в долучених на обґрунтування клопотання документах даними, які на даній стадії процесу є достатніми для висновку про обґрунтованість підозри. Також слідчим суддею враховано обставини вчинення інкримінованого діяння, які пов`язані із перебуванням на посаді, дані про займану посаду, необхідність відсторонення від посади для запобігання незаконному впливу на свідків, інших осіб у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного слідчий суддя надходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання та відсторонення підозрюваного ОСОБА_6 від займаної посади в межах строку до судового розслідування, а саме до 18.10.2019.

Керуючись ст.ст. 155-157, 309, 392, 394-395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Відсторонити підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Калуш, Івано-Франківської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , освіта вища, від посади начальника митного поста «Долина» Івано-Франківськоїмитниці ДФС, в межах строку досудового розслідування, а саме до 18.10.2019 року включно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1