Справа №766/1373/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.09.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування №0000032 від 18.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про проведення експертизи та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить задовольнити клопотання у кримінальному провадженні №0000032 від 18.01.2019 та винести ухвалу про доручення проведення експертам Херсонського НДЕКЦ МВС України, юридична адреса: м. Херсон, вул. Миколаївське шосе, 28-а, судово-економічної експертизи. До переліку запитань, які необхідно поставити перед експертами слід віднести:
1. Чи підтверджується виплата відділенням № 265 Херсонської обласної дирекції АБ «Укргазбанк» від імені Фонду гарантування вкладів фізичних осіб коштів по депозитним вкладам ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за період з 27.12.2018 по 17.01.2019? Якщо так, то в якій сумі?
Доручити слідчому, або за його письмовим дорученням іншій уповноваженій особі, або за письмовим дорученням керівника органу досудового розслідування, у якому здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, надати до експертної установи Херсонського НДЕКЦ МВС України ухвалу про проведення експертизи та матеріали і предмети дослідження.
Дозволити слідчому, за клопотанням експерта, надавати до експертної установи додаткові матеріали і зразки та вчиняти інші дії, пов`язані із проведенням експертизи.
Дозволити слідчому, за клопотанням експерта, надавати до експертної установи матеріали кримінального провадження для ознайомлення.
Результати експертизи та об`єкти дослідження у встановлений законодавством термін надати слідчому або за його письмовим дорученням іншій уповноваженій особі, або за письмовим дорученням керівника органу досудового розслідування у якому здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що відділом СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000032, внесеного 18.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 27.12.2018 17.01.2019 група осіб у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , шляхом обману, з використанням підроблених довіреностей на отримання коштів з Фонду гарантування вкладів від імені громадян України, які мешкають на території АР Крим, наданих ними до відділення АБ «Укргазбанк» в м. Херсоні, заволоділи коштами Фонду гарантування вкладів, спричинивши матеріальних збитків в особливо великих розмірах.
З`ясовано, що протягом зазначеного періоду до ХОД АБ «Укргазбанк» звернулися ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 з підробленими довіреностями для отримання гарантованих коштів з Фонду гарантування вкладів клієнтів, які мешкають на території АР Крим.
ОСОБА_4 видані кошти в загальній сумі 4810879,47 грн., ОСОБА_5 1179223,45 грн., ОСОБА_6 614450,90 грн., ОСОБА_8 564256,79 грн. та ОСОБА_7 400 тис. грн.
З вищевказаних коштів, кошти в сумі 6892386,73 грн. перераховані на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті в АБ «Укргазбанк» на ім`я ОСОБА_9 , а інша частина в сумі 667423,88 грн. отримані через касу банку.
Посилаючись на те, що для проведення досліджень з економічних питань необхідні спеціальні знання, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо:

1) встановлення причин смерті;

2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень;

3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності;

4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості;

5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України.

6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової економічної експертизи, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 242, 243, 244 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Призначити по кримінальному провадженню за №0000032 від 18.01.2019 року судову економічну експертизу.

На розгляд та вирішення експерта поставити такі питання:

1. Чи підтверджується виплата відділенням № 265 Херсонської обласної дирекції АБ «Укргазбанк» від імені Фонду гарантування вкладів фізичних осіб коштів по депозитним вкладам ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за період з 27.12.2018 по 17.01.2019? Якщо так, то в якій сумі?
Проведення судової економічної експертизи доручити експертам Херсонського НДЕКЦ МВС України, юридична адреса: м. Херсон, Миколаївське шосе, 28 А.

Зобов`язати слідчого або за його письмовим дорученням іншу уповноважену особу, або за письмовим дорученням керівника органу досудового розслідування у якому здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження надати до експертної установи Херсонського НДЕКЦ МВС України копію ухвали про проведення експертизи, матеріали і предмети дослідження.

Зобов`язати слідчого або за його письмовим дорученням іншу уповноважену особу, або за письмовим дорученням керівника органу досудового розслідування у якому здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, за клопотанням експерта, надавати до експертної установи додаткові матеріали і зразки та вчиняти інші дії, пов`язані із проведенням експертизи.

Зобов`язати слідчого або за його письмовим дорученням іншу уповноважену особу, або за письмовим дорученням керівника органу досудового розслідування у якому здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, за клопотанням експерта, надавати до експертної установи матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

Результати експертизи та об`єкти дослідження у встановлений законодавством термін надати слідчому або за його письмовим дорученням іншій уповноваженій особі, або за письмовим дорученням керівника органу досудового розслідування у якому здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України, за завідомо неправдивий висновок експерта, відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків у суді, під час провадження досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1