УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.09.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про призначення експертизи

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого,Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000438 від 06.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 388 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється відділом процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Одеської області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 за № 594 затверджено статут акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», відповідно до п. п. 1, 7 якого АТ КБ «ПриватБанк» є державним банкомз єдиним акціонером, якому100% акцій статутного капіталу банку, в особі держави Україна.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що наказом філії «Южне Головне Регіональне Управління» АТ КБ «ПриватБанк» від 04.02.2019 за № OD-ПП-2019-17107533 ОСОБА_4 призначено на посаду старшого спеціаліста «HardCollection» РП/старшого експерта Южного ГРУ АТ КБ «ПриватБанк».

Згідно п.п. 1,5, 2.1. - 2.6, 3.1 - 3.4. посадової інструкції старшого спеціаліста «HardCollection» РП АТ КБ «ПриватБанк» від 04.02.2019 за № OD-ПП-2019-2019-17107533 (17107558) на ОСОБА_4 покладено виконання організаційно-розпорядчих обов`язків щодо організації ділянки роботи банкуз забезпечення повернення банку простроченої заборгованості боржниками, а саме:

- забезпечення своєчасність підготовки документації по роботі з боржниками, які мають проблемну заборгованість, відповідно до покладених завдань та пріоритетності;

- співпраця з іншими структурними підрозділами АТ КБ «ПриватБанк» з питань роботи з боржниками;

- проведення досудової роботи з погашення проблемної заборгованості;

- здійснення роботи з залогованими за ним боржниками, які мають проблемну заборгованість;

- сприяння проведенню дозволених банківськими процедурами (затвердженими положеннями) реструктуризацій проблемної заборгованості на будь-якому етапі роботи з боржниками;

- представлення інтереси банку за персональною довіреністю;

- прийняття участі у селекторних нарадах, кредитних комітетах та інших нарадах, відповідно до внутрішніми процедурами банку;

- внесення лінійному керівнику пропозицій з заохочення та нагородження працівників;

- внесення лінійному керівнику пропозицій з питань удосконалення роботи з боржниками, які мають проблемну заборгованість; тощо.

У травні 2019 року у ОСОБА_4 , обіймаючи посаду старшого спеціаліста «HardCollection» РП/старшого експерта Южного ГРУ АТ КБ «ПриватБанк», виник прямий умисел щодо вимагання та отримання від ОСОБА_5 неправомірної вигоди за вжиття заходів, які входять у його службові повноваження, щодо закриття заборгованості по кредитному договору з АТ КБ «ПриватБанк», оформленому у 2014 році.

У подальшому, 27.05.2019, більш точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, перебуваючи у відділенні АТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 66, ОСОБА_4 , реалізуючи умисел на вимагання та одержання неправомірної вигоди, усвідомлюючи для себе, що ОСОБА_5 зацікавлений у закритті заборгованості по кредиту у сумі 81 тис. 300 грн., повідомив останньому, що вжиття ним заходів щодо закриття заборгованості ОСОБА_5 повинен надати йому грошові коштів (неправомірну вигоду) у розмірі 44 тис. 800 грн.

Надалі, 29.05.2019, більш точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді старшого спеціаліста «HardCollection» РП/ старшого експерта Южного ГРУ АТ КБ «ПриватБанк», знаходячись на робочому місці у відділенні АТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 66, діючи умисно з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди, знаходячись на робочому місці, одержав від ОСОБА_5 першу частину грошових коштів у розмірі 10 тис. грн., як неправомірну вигоду, що вимагав за вжиття ним заходів щодо закриття заборгованості за кредитним договором.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, 07.08.2018, приблизно о 09 год. 40 хв., старший спеціаліст «HardCollection» РП / старший експерт Южного ГРУ АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_4 , знаходячись на робочому місці у відділенні АТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 66, діючи умисно з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди, знаходячись на робочому місці, одержав від ОСОБА_5 другу частину грошових коштів у розмірі 34 тис. 800 грн., якнеправомірну вигоду, що вимагав за вжиття заходів щодо закриття заборгованості за кредитним договором.

Отримавши від ОСОБА_5 неправомірну вигоду у загальній сумі 44 тис. 800 грн., ОСОБА_4 особисто підготував, роздрукував, підписав та скріпив відбитком круглої печатки АТ КБ «ПриватБанк» довідку № 30.1.0.0/2-3020446 про сплату у повному обсязі та закриття заборгованості перед банком у розмірі 96 тис. 500 грн.

Не дивлячись на реалізацію умислу щодо вимагання та отримання неправомірної вигоди, отриманими від ОСОБА_5 коштами, ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд частково - у сумі 2 тис. грн., оскільки був затриманий 07.08.2019 працівниками правоохоронних органів. Іншу частину неправомірної вигоди у сумі 42 тис. 800 грн., яку вимагав та отримав ОСОБА_4 , вилучено на його робочому місці під час затримання, а його протиправні дії були припинені.
За результатами досудового розслідування 08.08.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за вчинення якого Кримінальним кодексом України передбачене покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Під час проведення обшуку на робочому місці ОСОБА_4 у відділенні №30 АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 66 виявлено та вилучено:

- банкноти номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 68 одиниць з наступними серіями та номерами: МГ 6733346; ЛИ 4876488; ВХ 8310946; ФБ1437187; УИ 7705184; СГ 0909780; УЗ 37230669; СН 3181977; МГ6968494; УБ8396127; ЛИ 1172046; ФГ 5840285; ЗГ 9142896; СН7871074; ФД 9491939; ФЖ 6852495; ВА 1685215; ВО7544671; СГ2207924; СЗ 7202070; УД 4025870; СО 25316180; ВЖ 9957436; СН9972232; ЗБ 0266571; ВЖ 6339232; ЗГ 3612872; ФЗ 5387094; ЗБ5142895; ВА 7880606; ЗЗ 8935763; ВЖ 0452584; МБ 9929828; СО5122548; ФД 7224437; ЛИ 3964870; УИ 4064561; ЛГ 4542501; ЛО0803258; СО 6666388; ФО 1149774; ЗО 3470195; УГ 2817651; УЗ1075133; ФЗ 2113388; ВХ 0361799; ЗБ 6884525; ЗЗ 1841989; ВФ0402154; УЗ 6849921; ЗО 5181713; ЗГ8274868; ФГ 4006659; ЛВ7325181; ФГ 3173836; ФГ2682590; МГ 0967412; ВЗ 5967070; ФЗ7960539; СБ1743288; ВО 2275445; ФО 0240896; ФБ 6728259; ЗИ3274849; УО9411874; БР 1633394; ФБ 6285082; ВВ 9946100;
- банкноти номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 4 одиниць з наступними серіями та номерами: КВ 4236371; ХЄ 9317298; УД 7062748; ЗЕ 0717313;
- банкнота номіналом 5 (п`ять) гривень у кількості однієї одиниці, серія та номер: ЮБ 9112286;
07.08.2019було проведено освідування ОСОБА_4 в ході якого були здійснені змиви спиртовим розчином на ватний тампон з обох рук ОСОБА_4 з правої руки змив на ватний тампон упакований в паперовий конверт; з лівої руки змив на ватний тампон упакований в паперовий конверт.

На цей час для встановлення наявності на вилучених грошових знаках Національного банку України, на яких містяться вище зазначені серії та номери, та на виконаних змивах з обох рук, а також для визначення тотожності хімічного складу, необхідні спеціальні знання.

Слідчий просив суд розглянути клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю у проведенні невідкладних слідчих (розшукових) діях. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
З урахуванням вищезазначеного, приймаючи до уваги те, що проведення вказаної експертизи є одним з джерел встановлення об`єктивної істини по провадженню, тобто доказом, який підтверджує або спростовує факт причетності особи до вчинення кримінального правопорушення чи факту наявності самої події кримінального правопорушення, неможливість у інший спосіб отримати доказові відомості, що свідчить про доцільність її проведення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 110, 242-244, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про призначення експертизи задовольнити.

1. Призначити у кримінальному провадженні №0000438від 10.06.2019 експертизу спеціальних хімічних речовин та речовин хімічного виробництва, проведення якої доручити експертам Одеського науково -дослідного інституту судових експертиз.
2. На вирішення експертів поставити наступні питання:
- Чи є на наданих для дослідження грошових купюрах, вилучених під час проведення обшуку на робочому місці ОСОБА_4 у відділенні №30 АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 66; ватних тампонах зі змивами з лівої та правої рук ОСОБА_4 здійсненими під час освідуваннята в конверті з контрольними зразками, - спеціальна хімічна речовина?

- Чи мають загальні родові ознаки хімічної речовини, виявлені ??на представлених на дослідження грошових купюрах, вилучених під час проведення обшуку на робочому місці ОСОБА_4 у відділенні №30 АТ КБ «ПриватБанк», за адресою:м. Одеса, вул. Успенська, 66; ватних тампонах зі змивами з лівої та правої рук ОСОБА_4 здійсненими під час освідуваннята в конверті з контрольними зразками?

3. В розпорядження експертів надати:

- паперовий конверт в якому знаходяться: банкноти номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 68 одиниць з наступними серіями та номерами: МГ 6733346; ЛИ 4876488; ВХ 8310946; ФБ1437187; УИ 7705184; СГ 0909780; УЗ 37230669; СН 3181977; МГ6968494; УБ8396127; ЛИ 1172046; ФГ 5840285; ЗГ 9142896; СН7871074; ФД 9491939; ФЖ 6852495; ВА 1685215; ВО7544671; СГ2207924; СЗ 7202070; УД 4025870; СО 25316180; ВЖ 9957436; СН9972232; ЗБ 0266571; ВЖ 6339232; ЗГ 3612872; ФЗ 5387094; ЗБ5142895; ВА 7880606; ЗЗ 8935763; ВЖ 0452584; МБ 9929828; СО5122548; ФД 7224437; ЛИ 3964870; УИ 4064561; ЛГ 4542501; ЛО0803258; СО 6666388; ФО 1149774; ЗО 3470195; УГ 2817651; УЗ1075133; ФЗ 2113388; ВХ 0361799; ЗБ 6884525; ЗЗ 1841989; ВФ0402154; УЗ 6849921; ЗО 5181713; ЗГ8274868; ФГ 4006659; ЛВ7325181; ФГ 3173836; ФГ2682590; МГ 0967412; ВЗ 5967070; ФЗ7960539; СБ1743288; ВО 2275445; ФО 0240896; ФБ 6728259; ЗИ3274849; УО9411874; БР 1633394; ФБ 6285082; ВВ 9946100;банкноти номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 4 одиниць з наступними серіями та номерами: КВ 4236371; ХЄ 9317298; УД 7062748; ЗЕ 0717313;банкнота номіналом 5 (п`ять) гривень у кількості однієї одиниці, серія та номер: ЮБ 9112286;
- паперовий конверт, в якому знаходиться ватний тампон зі змивом з правої руки ОСОБА_4 ;
- паперовий конверт, в якому знаходиться ватний тампон зі змивом з лівої руки ОСОБА_4 ;
-опечатаний паперовий конверт контрольним зразкомпрепарату хімічної речовини.
4. Роз`яснити експертам їх права та обов`язки, передбачені ст.69 КПК України.

5. У разі необхідності листування вести зі стороною органу досудового слідства, за клопотанням якого слідчим суддею, винесена ухвала про призначення експертизи.
6. Висновок експерта разом з об`єктом дослідження прошу Вас спрямувати на адресу органу досудового слідства, за клопотанням якого слідчим суддею, винесена ухвала про призначення експертизи.
Висновок експерта разом з об`єктом дослідження спрямувати на адресу особи або органу досудового слідства, за клопотанням якого слідчим суддею, винесена ухвала про призначення експертизи.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1