КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/826/19
Провадження № 1-кс/552/2268/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.06.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу росілідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про проведення експертизи, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 04.06.2019 року звернулася до слідчого судді з клопотанням про проведення почеркознавчої експертизи.
Посилалася на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000287 від 28.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №0000287 здійснюється прокуратурою Полтавської області.

Так, попередньо встановлено, 28.01.2019 до чергової частини ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшла для виконання ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Полтава ОСОБА_4 від 21.01.2019 №552/216/19 за скаргою адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 в порядку ст.. 303 КПК України на бездіяльність уповноваженої особи ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області щодо невнесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР згідно заяви ОСОБА_6 від 04.01.2019 про внесення в документи, які було подано при реєстрації Релігійної організації «Німецька Євангелічно-Лютеранська громада «Примирення» в місті Полтава» завідомо неправдивих відомостей.

Предметом досудового розслідування в даному провадженні є викладені в письмовій заяві від 08.01.2019 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомості про внесення до протоколу №2 загальних зборів Релігійної організації «Німецька Євангелічно-Лютеранська громада «Примирення» в місті Полтава» від 15.12.2018 завідомо неправдивих відомостей в частині складу громади, присутності на зборах 2/3 членів ради громади, правомочності засідання, а також умисне подання 18.12.2018 даного документу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 державному реєстратору Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Виконавчого комітету Полтавської міської ради для державної реєстрації внесення змін до відомостей про особу керівника Релігійної організації «Німецька Євангелічно-Лютеранська громада «Примирення» в місті Полтава» (код 26436054, м. Полтава вул. Коцюбинського, 54а).

В ході досудового розслідування попередньо встановлено, що у 18.12.2018 року невстановлені особи під час здійснення державної реєстрації внесли в документи, які подаються для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» (внесення змін до відомостей про особу керівника Релігійної організації «Німецька Євангелічно-Лютеранська громада «Примирення» в місті Полтава»), завідомо неправдиві відомості, а також умисно подали документи, які містять завідомо неправдиві відомості державному реєстратору.

Так встановлено, що керівником Релігійної організації «Німецька Євангелічно-Лютеранська громада «Примирення» в місті Полтава» в період часу з 15.12.2017 по 15.12.2018 був ОСОБА_6 .

15.12.2018 гр. ОСОБА_8 та ОСОБА_9 було складено протокол засідання Ради громади №2 про те, що ОСОБА_6 звільнено з посади Голови Ради Громади та призначено Головою Ради Релігійної організації «Німецька Євангелічно-Лютеранська громада «Примирення» в місті Полтава» ОСОБА_7 .

Так, відповідно до статуту Релігійної організації «Німецька Євангелічно-Лютеранська громада «Примирення» в місті Полтава» вищим органом управління Громадою є Рада Громади, яка обирається Загальними зборами на чотирирічний строк. Засідання Ради Громади скликаються Головою ради за потребою, але не рідше одного разу на місяць або коли 2/3 складу ради потребують цього. Хід засідання ради громади та прийняття рішень оформлюються відповідним протоколом. Засідання Ради громади являється правочинним, якщо присутні 2/3 членів ради громади.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.12.2017 року на Загальних зборах Громади було обрано трьох членів Ради громади терміном на 4 роки ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , про що було складено відповідний протокол №7 від 15.12.2017 та підписано головою Загальних зборів ОСОБА_11 та секретарем ОСОБА_9 .

Відповідно до статуту п. 4.11. Рада Громади складається, як мінімум, із трьох членів Громади та пастора, в силу свого сану. Члени громади, які обираються до Ради Громади, повинні мати право вирішального голосу, бути віком не молодше за 24 роки та приймати активну участь у діяльності Громади. Так як в 2017 році пастора ОСОБА_12 не мала, його функції виконував ОСОБА_7 як призначений предикантом. Сам ОСОБА_7 ніколи не був обраний членом Ради Громади.

15.12.2018 на засіданні Ради Громади були присутні ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_14 . З перелічених осіб членом Ради громади є лише ОСОБА_9 . Ні голова Ради громади ОСОБА_6 , ні його заступник ОСОБА_10 зборів Ради громади не збирали.

05.03.2019 в ході тимчасового доступу до речей і документів у державного реєстратора Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Виконавчого комітету Полтавської міської ради було вилучено реєстраційну справу Релігійної організації «Німецька Євангелічно-Лютеранська громада «Примирення» в місті Полтава», де міститься заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 18.12.2018 від імені ОСОБА_7 , на підставі якої відбулася заміна керівника вищевказаної організації.

В ході допиту, 17.04.2019 року ОСОБА_7 було пред`явлено для ознайомлення дану заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 18.12.2018, останній повідомив, що не може ні підтвердити, ні спростувати те чи ставив він підпис в даному документі та чи заповнював вищевказаний документ. На питання чи подавав ОСОБА_7 дану заяву до державного реєстратора останній відмовився відповідати пославшись на ст. 63 Конституції України.

17.04.2019 ОСОБА_7 було пред`явлено для ознайомлення постанову про відібрання зразків для експертного дослідження від 17.04.2019, після чого ОСОБА_7 відмовився надавати свої зразки почерку та підпису.

28.05.2019 на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області з ТОВ «ПСМ- Профіль», де ОСОБА_7 працює на посаді вальцювальника надійшла відповідь на вимогу (в порядку ст. 93 КПК України) та було надано оригінали документів з особистими підписами ОСОБА_7 , а саме: заява від 04.03.2019, заява від 30.01.2019, заява від 01.11.2018, заява від 30.08.2018, заява від 01.06.2018, заява від 02.03.2018, заява від 16.01.2018, заява від 25.05.2018, заява від 11.04.2018, заява від 17.01.2018, заява від 14.11.2016, заява від 18.10.2006.

31.05.2019 року ОСОБА_7 добровільно надав експерементальні зразки свого почерку та підпису.

Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, необхідно встановити чи підписував ОСОБА_7 заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 18.12.2018, а тому в даному кримінальному провадженні виникла необхідність у призначенні почеркознавчої експертизи.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Згідно зі ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Статтею 244 КПК України передбачено, що у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
З наданих до слідчого судді матеріалів вбачається, що в провадженні Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000287 від 28.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.
Слідчим в поданому клопотанні доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 243, 244 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Призначити у кримінальному провадженні №0000287 від 28.01.2019 року почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Полтавського НДЕКЦ МВС України, попередивши їх про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та відмову від виконання покладених на них обов`язків за статтями 384 і 385 Кримінального кодексу України.

На вирішення експертизи поставити запитання:
1). Ким, ОСОБА_7 чи іншою особою виконаний підпис від його імені внизу під рукописним записом « ОСОБА_7 » біля рукописного запису «18.12.2018р.» на першому аркуші заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 18.12.2018?
2). Ким, ОСОБА_7 чи іншою особою виконаний підпис від його імені в графі: «(підпис)», між рукописними записами прізвища « ОСОБА_7 » та «18.12.2018р.» на другому аркуші заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 18.12.2018?
3). Ким, ОСОБА_7 чи іншою особою виконаний підпис від його імені в графі: «(підпис)», між рукописними записами « ОСОБА_7 » та «18.12.2018р.» на третьому аркуші заяви про державну реєстрацію від 18.12.2018 «5 Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи»?
4). Ким, ОСОБА_7 чи іншою особою виконаний підпис від його імені в графі: «(підпис)», між рукописними записами прізвища « ОСОБА_7 » та «18.12.2018р.» на четвертому аркуші заяви про державну реєстрацію від 18.12.2018 « 5 Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи»?
5). Ким, ОСОБА_7 чи іншою особою виконаний підпис від його імені в графі: «(підпис)», біля рукописних записів прізвища « ОСОБА_7 » (в графі «Заявник») та «18.12.2018р.» на описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 18.12.2018?
Для проведення експертизи надати експертам матеріали кримінального провадження №0000287 за вимогою.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1