печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, які містяться на розрахункових рахунках ТОВ «Газпромінвест ЛТД» (код 39908899), а саме: № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Банк Альянс» (код 14360506), №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 відкриті в ПАТ «Банк «Український капітал» (код 22868414), №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_11 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 відкриті в АТ «Таскомбанк» (код 09806443), № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 відкриті в АБ «Південний» (код 20953647 ), № НОМЕР_20 відкритий в АТ «Банк Січ» (код 37716841), № НОМЕР_21 відкритий в ПАТ «ПФБ» (код 25292831), № НОМЕР_22 відкритий в АБ «Укргазбанк» (код 23697280), № НОМЕР_23 відкритий в АТ «ОТП Банк» (код 21685166), №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 відкриті в АТ «Ощадбанк» (код 00032129), №№ НОМЕР_26 відкриті в АТ «Банк Кредит Дніпро» (код14352406 ), № НОМЕР_27 відкритий в АБ «Кліринговий дім» (код 21665382) та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначені рахунки і вже знаходяться на них, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати. Зобов`язати ПАТ «Банк «Український капітал» (код 22868414), АТ «Банк Альянс» (код 14360506), АТ «Таскомбанк» (код 09806443), АБ «Південний» (код 20953647 ), АТ «Банк Січ» (код 37716841), ПАТ «ПФБ» (код 25292831), АБ «Укргазбанк» (код 23697280), АТ «ОТП Банк» (код 21685166), АТ «Ощадбанк» (код 00032129), АТ «Банк Кредит Дніпро» (код14352406 ), АБ «Кліринговий дім» (код 21665382), надати слідчому групи слідчих, прокурору групи прокурорів або за їх дорученням оперативним співробітникам, довідку про залишок коштів на вищевказаних рахунках на час накладення арешту та надавати таку довідку щомісячно до 25 числа Головному слідчому управлінню Генеральної прокуратури України.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002085 від 23.08.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини своєї неявки суд не повідомив. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КП України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

Що стосується вимоги прокурора ОСОБА_3 про зобов`язання службових осіб ПАТ «Банк «Український капітал» (код 22868414), АТ «Банк Альянс» (код 14360506), АТ «Таскомбанк» (код 09806443), АБ «Південний» (код 20953647 ), АТ «Банк Січ» (код 37716841), ПАТ «ПФБ» (код 25292831), АБ «Укргазбанк» (код 23697280), АТ «ОТП Банк» (код 21685166), АТ «Ощадбанк» (код 00032129), АТ «Банк Кредит Дніпро» (код14352406 ), АБ «Кліринговий дім» (код 21665382), надати слідчому групи слідчих, прокурору групи прокурорів або за їх дорученням оперативним співробітникам, довідку про залишок коштів на вищевказаних рахунках на час накладення арешту та надавати таку довідку щомісячно до 25 числа Головному слідчому управлінню Генеральної прокуратури України, слід зазначити наступне. Відповідно до КПК України, слідчому, прокурору надана можливість звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено ст. 159-166 КПК України. Оскільки питання про отримання певної інформації, що стосується банківської таємниці врегульовано ст.ст. 159-166 КПК України, а не статтями, якими врегульовано накладення арешту на майно (ст.ст.170-175 КПК України), тому в цій частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:
клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які містяться на розрахункових рахунках ТОВ «Газпромінвест ЛТД» (код 39908899), а саме: № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Банк Альянс» (код 14360506), №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 відкриті в ПАТ «Банк «Український капітал» (код 22868414), №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_11 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 відкриті в АТ «Таскомбанк» (код 09806443), № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 відкриті в АБ «Південний» (код 20953647 ), № НОМЕР_20 відкритий в АТ «Банк Січ» (код 37716841), № НОМЕР_21 відкритий в ПАТ «ПФБ» (код 25292831), № НОМЕР_22 відкритий в АБ «Укргазбанк» (код 23697280), № НОМЕР_23 відкритий в АТ «ОТП Банк» (код 21685166), №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 відкриті в АТ «Ощадбанк» (код 00032129), №№ НОМЕР_26 відкриті в АТ «Банк Кредит Дніпро» (код14352406 ), № НОМЕР_27 відкритий в АБ «Кліринговий дім» (код 21665382) та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначені рахунки і вже знаходяться на них, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.

В задоволенні інших вимог відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1