УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.07.2019 Справа №607/16373/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
У провадженні слідчого управління ГУНП в Тернопільській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000237 від 14.06.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів господарських та бухгалтерських документів з можливістю їх подальшого вилучення для запобіганням ризикам їх знищення, які свідчать про виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) робіт з реконструкції лікувального корпусу №2 комунальної установи Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з добудовою приймального відділення для покращення надання медичної допомоги демобілізованим та учасникам АТО по АДРЕСА_1 », які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: договору підряду №3 від 06.10.2017 року, з додатками до нього та додатковими угодами; довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат за період з 06.10.2017 року по дату вручення ухвали; проектно кошторисної документації в повному обсязі; експертних звітів щодо кошторисної та проектної документації на об`єкт реконструкції; експертного звіту щодо розгляду проектної документації в частині міцності та надійності на об`єкт реконструкції; декларації про початок виконання будівельних робіт на об`єкт реконструкції; договорів про закупівлю матеріалів та обладнання за державні кошти та технічних специфікацій до даних договорів, накладних, інших документів; договорів оренди обладнання; належним чином завірених копій статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які були чинні впродовж 2017-2019 років, наказів про прийняття на роботу директорів, наказів про призначення відповідальних за здійснення будівництва об`єкту, трудових договорів з вказаними особами, їх функціональних (посадових) інструкцій; наказів про відрядження працівників товариства за період з 06.10.2017 року по дату вручення ухвали; трудових договорів та наказів про прийняття на роботу працівників, журналів інструктажів працівників; дефектних актів на об`єкт будівництва; журналу виконання робіт на об`єкті будівництва; актів огляду прихованих робіт; вказівок та приписів за результатами технічного нагляду. Розглянути дане клопотання просить без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , у зв`язку з існуванням загрози зміни або знищення документів.
Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що особи з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , під час виконання робіт згідно договору №3 від 06.10.2017 року укладеного із комунальним підприємством Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 , на виконання робіт з реконструкції лікувального корпусу №2 комунальної установи Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з добудовою приймального відділення для покращення надання медичної допомоги демобілізованим та учасникам АТО по АДРЕСА_1 », шляхом обману та зловживання довірою, а також шляхом внесення неправдивих відомостей в акти виконаних робіт форми КБ-2В, заволоділи грошовими коштами у великих розмірах, а саме на підставі попередньої інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 від 07.06.2019 року №13-19-05-17/3205-2019, за результатами зустрічної звірки стану взаєморозрахунків генпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із замовником Комунальним підприємством Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2017-2018 роки встановлено завищення вартості та об`ємів по виконаних роботах.

У зв`язку з наведеним, а також з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів господарських та бухгалтерських документів з можливістю їх вилучення, які свідчать про виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) робіт з реконструкції лікувального корпусу №2 комунальної установи Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з добудовою приймального відділення для покращення надання медичної допомоги демобілізованим та учасникам АТО по АДРЕСА_1 », які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: договору підряду №3 від 06.10.2017 року, з додатками до нього та додатковими угодами; довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат за період з 06.10.2017 року по дату вручення ухвали; проектно кошторисної документації в повному обсязі; експертних звітів щодо кошторисної та проектної документації на об`єкт реконструкції; експертного звіту щодо розгляду проектної документації в частині міцності та надійності на об`єкт реконструкції; декларації про початок виконання будівельних робіт на об`єкт реконструкції; договорів про закупівлю матеріалів та обладнання за державні кошти та технічних специфікацій до даних договорів, накладних, інших документів; договорів оренди обладнання; належним чином завірених копій статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які були чинні впродовж 2017-2019 років, наказів про прийняття на роботу директорів, наказів про призначення відповідальних за здійснення будівництва об`єкту, трудових договорів з вказаними особами, їх функціональних (посадових) інструкцій; наказів про відрядження працівників товариства за період з 06.10.2017 року по дату вручення ухвали; трудових договорів та наказів про прийняття на роботу працівників, журналів інструктажів працівників; дефектних актів на об`єкт будівництва; журналу виконання робіт на об`єкті будівництва; актів огляду прихованих робіт; вказівок та приписів за результатами технічного нагляду.

Без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), неможливо здобути фактичних даних, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тимчасовий доступ до вказаних документів, згідно ст.159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Оскільки вказані документи не можуть бути отримані інакше, як за ухвалою суду, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до оригіналів господарських та бухгалтерських документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які свідчать про виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) робіт з реконструкції лікувального корпусу №2 комунальної установи Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з добудовою приймального відділення для покращення надання медичної допомоги демобілізованим та учасникам АТО по АДРЕСА_1 », які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- договору підряду №3 від 06.10.2017 року, з додатками до нього та додатковими угодами;

- довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат за період з 06.10.2017 року по 16.07.2019 року;

- проектно кошторисної документації в повному обсязі;

- експертних звітів щодо кошторисної та проектної документації на об`єкт реконструкції;

- експертного звіту щодо розгляду проектної документації в частині міцності та надійності на об`єкт реконструкції;

- декларації про початок виконання будівельних робіт на об`єкт реконструкції;

- договорів про закупівлю матеріалів та обладнання за державні кошти та технічних специфікацій до даних договорів, накладних, інших документів;

- договорів оренди обладнання;

- належним чином завірених копій статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які були чинні впродовж 2017-2019 років, наказів про прийняття на роботу директорів, наказів про призначення відповідальних за здійснення будівництва об`єкту, трудових договорів з вказаними особами, їх функціональних (посадових) інструкцій;

- наказів про відрядження працівників товариства за період з 06.10.2017 року по 16.07.2019 року;

- трудових договорів та наказів про прийняття на роботу працівників, журналів інструктажів працівників;

- дефектних актів на об`єкт будівництва;

- журналу виконання робіт на об`єкті будівництва;

- актів огляду прихованих робіт;

- вказівок та приписів за результатами технічного нагляду.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1