Справа № 581/529/19
Провадження № 1-кс/581/298/19
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

20 вересня 2019 року сел. Липова Долина Слідчий суддя Липоводолинського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000091 від 04 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в :

18 вересня 2019 року слідчий СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, містять банківську таємницю. Подане клопотання обґрунтовує тим, що 03 червня 2019 року до чергової частини Липоводолинського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 житель АДРЕСА_1 , про те, що 03 червня 2019 року невідома особа під приводом продажу обладнання до сільськогосподарської техніки, а саме прес- підбирача німецького виробника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 55 400 грн. 04 липня 2019 року до ЄРДР за №0000091 внесені відомості за вказаним фактом та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

04 липня 2019 року у ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , стало відомо, що 02 липня 2019 року за допомогою сайту «OLX» він знайшов потрібне йому обладнання до сільськогосподарської техніки, а саме прес підбирача німецького виробника « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зателефонувавши за номером указаним в оголошенні ОСОБА_4 домовився про умови доставки та оплати вищезазначеного обладнання, з продавцем який представився ОСОБА_5 . Зокрема ОСОБА_5 повідомив, що ОСОБА_4 повинен оплатити доставку наперед в розмірі 6 300 грн. на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . ОСОБА_4 виконав умови продавця перерахувавши з власного карткового рахунку № НОМЕР_2 всю суму одним платежем. 03 липня 2019 року ОСОБА_5 перетелефонував ОСОБА_4 та повідомив, що для того щоб вони здійснили відгрузку товару необхідно зробити передоплату повної вартості товару на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в сумі 36 500 грн., після чого ОСОБА_4 виконавши умови продавця здійснив переказ з власного карткового рахунку № НОМЕР_4 трьома платежами на загальну суму 36 680 грн. Пізніше цього ж дня йому знову перетелефонував вищезазначений чоловік та повідомив про зміну вартості товару, а саме, що йому необхідно доплатити ще 12 500 грн. 03 липня 2019 року о 15 год. 18 хв. ОСОБА_4 за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив переказ грошових коштів у розмірі 12 500 грн. готівкою, картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

У ході досудового розслідування установлено, що відповідно до інформації вилученої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 здійснив переказ з власних банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 на карткові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме № НОМЕР_5 та № НОМЕР_1 .

Ураховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, є потреба в отриманні даних з приводу руху коштів у сумі 6300 грн., які ОСОБА_4 перерахував з власного карткового рахунку № НОМЕР_2 на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , у сумі 14999 грн., які ОСОБА_4 перерахував з власного карткового рахунку № НОМЕР_4 на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , у сумі 14999 грн., які ОСОБА_4 перерахував з власного карткового рахунку № НОМЕР_4 на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , у сумі 6500 грн., які ОСОБА_4 перерахував з власного карткового рахунку № НОМЕР_4 на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , та 12500 грн., які ОСОБА_4 за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переказав на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , оскільки указані дані можуть містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи яка вчинила даний злочин, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для приєднання до кримінального провадження.

Зазначає, що отримання відомостей в інший спосіб неможливо, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий та представник банківської установи про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, однак у судове засідання не з`явилися, від слідчого надійшла заява з проханням розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання ним підтримується, у зв`язку з чим фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 04 липня 2019 року до ЄРДР за №0000091 внесені відомості за фактом того, що 03 червня 2019 року невідома особа під приводом продажу сільськогосподарської техніки, а саме прес підбирача німецького виробника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 у сумі 55 400 грн.

З пояснень потерпілого ОСОБА_4 , вбачаються обставини щодо: перерахування ним одним платежем з власного карткового рахунку № НОМЕР_2 доставки за товар в розмірі 6 300 грн. на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ; здійснення переказу з власного карткового рахунку № НОМЕР_4 трьома платежами на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ; за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснення переказу грошових коштів у розмірі 12 500 грн. готівкою, картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 (а.с.10-11).

Згідно з виписки по картці/рахунку НОМЕР_7 і додатковим рахунком до договору належній ОСОБА_4 за період з 01 липня 2019 року по 04 липня 2019 року, та виписки по картці/рахунку НОМЕР_2 і додатковим рахунком до договору належній ОСОБА_4 за період з 01 липня 2019 року по 04 липня 2019 року, власником картки ОСОБА_4 здійснювалися операції по перерахунку коштів у період 01 липня 2019 року по 04 липня 2019 року (а.с.12,13,15,16,17).

Згідно з банківського чеку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 03 липня 2019 року, 03 липня 2019 року о 15 год. 18 хв. 47 сек. з картки № НОМЕР_8 здійснено поповнення картки іншого банку № НОМЕР_9 на суму 12500 грн. (а.с.14).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні певної юридичної особи та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що існують достатні підстави вважати, що відомості з приводу руху грошових коштів у сумі у сумі 6300 грн., які ОСОБА_4 перерахував з власного карткового рахунку № НОМЕР_2 на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , у сумі 14999 грн., які ОСОБА_4 перерахував з власного карткового рахунку № НОМЕР_4 на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , у сумі 14999 грн., які ОСОБА_4 перерахував з власного карткового рахунку № НОМЕР_4 на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , у сумі 6500 грн., які ОСОБА_4 перерахував з власного карткового рахунку № НОМЕР_4 на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , у сумі 12500 грн., які ОСОБА_4 переказав на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , та які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і якими володіє вказаний банк, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, отримати їх іншим процесуальним способом неможливо. Також в матеріалах клопотання наявні відомості про підозру у вчиненні відносно потерпілого шахрайства й потребу досудового розслідування в отриманні доступу до банківської таємниці для використання її на стадії досудового слідства, оскільки злочин є вчиненим з використанням пластикових карток і систем належних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з цим необхідно надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , зокрема: роздруківки руху грошових коштів по банківській картці (рахунку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 02 липня 2019 року по час фактичного перерахування коштів із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначених платежів, виключно щодо зарахування та зняття 6300 грн.; роздруківки руху грошових коштів по банківській картці (рахунку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 02 липня 2019 року по час фактичного перерахування коштів із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначених платежів, виключно щодо зарахування та зняття 6500 грн.; роздруківки руху грошових коштів по банківській картці (рахунку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 з 02 липня 2019 року по час фактичного перерахування коштів із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначених платежів, виключно щодо зарахування та зняття 14999 грн.; роздруківки руху грошових коштів по банківській картці (рахунку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 з 02 липня 2019 року по час фактичного перерахування коштів із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначених платежів, виключно щодо зарахування та зняття 14999 грн.; роздруківки руху грошових коштів по банківській картці (рахунку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 з 02 липня 2019 року по час фактичного перерахування коштів із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначених платежів, виключно щодо зарахування та зняття 12500 грн.; детальну інформацію про власника картки (рахунку) (карта № НОМЕР_1 отримувача (ів) грошових коштів у розмірі 6300 грн. та 65000 грн., (його прізвище ім`я та по-батькові, дату народження, адресу проживання), а також відділення банку, у якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка; детальну інформацію про власника картки (рахунку) (карта № НОМЕР_5 отримувача (ів) грошових коштів у розмірі 14999 грн. та 14999 грн. та 12500 грн., (його прізвище ім`я та по-батькові, дату народження, адресу проживання), а також відділення банку, у якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка, з можливістю доступу та отримання інформації в Сумському центральному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Однак слідчий суддя відмовляє в наданні дозволу на виїмку документів, оскільки не вбачає підстав для надання такого дозволу через недоведеність слідчим наявності, передбачених законом підстав для цього (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати групі слідчих: начальнику СВ Липоводолинського ВП капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Липоводолинського ВП, капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Липоводолинського ВП, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Липоводолинського ВП, капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Липоводолинського ВП, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, охоронюваних законом «Про банки і банківську діяльність» (з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії), які є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема, до:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці (рахунку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 02 липня 2019 року по час фактичного перерахування коштів із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначених платежів, виключно щодо зарахування та зняття 6300 грн.;

- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці (рахунку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 02 липня 2019 року по час фактичного перерахування коштів із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначених платежів, виключно щодо зарахування та зняття 6500 грн.;

- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці (рахунку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 з 02 липня 2019 року по час фактичного перерахування коштів із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначених платежів, виключно щодо зарахування та зняття 14999 грн.;

- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці (рахунку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 з 02 липня 2019 року по час фактичного перерахування коштів із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначених платежів, виключно щодо зарахування та зняття 14999 грн.;

- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці (рахунку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 з 02 липня 2019 року по час фактичного перерахування коштів із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначених платежів, виключно щодо зарахування та зняття 12500 грн.;

- детальну інформацію про власника картки (рахунку) (карта № НОМЕР_1 отримувача (ів) грошових коштів у розмірі 6300 грн. та 65000 грн., (його прізвище ім`я та по-батькові, дату народження, адресу проживання), а також відділення банку, у якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

- детальну інформацію про власника картки (рахунку) (карта № НОМЕР_5 отримувача (ів) грошових коштів у розмірі 14999 грн. та 14999 грн. та 12500 грн., (його прізвище ім`я та по-батькові, дату народження, адресу проживання), а також відділення банку, у якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка.

У задоволенні клопотання в частині виїмки документів відмовити у зв`язку з його необгрунтованістю.

Вищевказані відомості слід надати в друкованому вигляді з можливістю доступу до інформації в Сумському центральному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1