Справа № 752/5539/19
Провадження №: 1-кс/752/7308/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів

30.07.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника, адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000173, відомості про яке 22.02.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000173, відомості про яке 22.02.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - доступ до інформаційного ресурсу ДФС України відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 по податкових накладних (виданих та отриманих) з відображенням граф з інформацією щодо найменування контрагента (код ЄДРПОУ), номер накладної, дати виписки, дати реєстрації, загальної суми, суми ПДВ, номенклатури товарів/послуг, код УКТЗЕТ, кількості (об`єм, обсяг), ціни постачання одиниці товару/послуги без ПДВ за період часу з 01.01.2017 року по 20.07.2018 року.

В обгрунтування клопотання зазначає, що у витягу з ЄРДР міститься наступна інформація про короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України: «13.02.2018 року в денний час доби, під керівництвом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 та фінансового директора ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 (головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ОСОБА_7 (водій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ОСОБА_8 (менеджер-референт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») шляхом проникнення до кабінету № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_3 , який орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » таємно викрали майно останнього в особливо великих розмірах, чим заподіяли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальну шкоду на загальну суму 7185843,00 грн.» (копія витягу з ЄРДР сформованого 23.04.2019 року додається).

10.09.2018 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

11.02.2019 року ОСОБА_9 було вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, а ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було вручене повідомлення про зміну повідомленої підозри.

Свої вимоги захисник обґрунтовує тим, що відповідно до змісту пояснень ОСОБА_10 , ілюстративної таблиці до протоколу огляду місця події від 19.02.2018, протоколу допиту від 21.08.2018, протоколу допиту від 07.09.2018, з приміщення №307 були викрадені усі вироби медичного призначення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ) ОСОБА_10 було складено калькуляцію (копія калькуляції додається) вартості викраденого майна станом на 13.02.2018 року у якому міститься інформація про:

1.Власний товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: 17 одиниць мікроспіралей МісгоРlех 10 Cosmos, 3мм х 6см на загальну суму 518 415,00 грн.; 7 одиниць мікроспіралей МісгоРlех 10 Cosmos, 4мм х 12см на загальну суму 213 465,00 грн.; 5 одиниць мікроспіралей МісгоРlех 10 Cosmos, 5мм х 22см на загальну суму 152 475,00 грн.; 7 одиниць мікроспіралей МісгоРlех 10 HyperSoft Helical, 1,5 мм х 4 cm на загальну суму 213 465,00 грн.; 5 одиниць мікроспіралей МісгоРlех 10 HyperSoft Helical, Змм x 8см на загальну суму 152 475,00 грн.; 2 одиниці інтралюмінальних підтримуючих пристроїв LVIS Jr., 3,5мм х 28 мм на загальну суму 319 406,00 грн.; 20 одиниць мікрокатетерів Headway 17 "Soft", прямий, 150см/30см на загальну суму 612 340,00. грн.; 5 одиниць провідників TRAXCESS 14 на загальну суму 84 015,00 грн.; 18 одиниць імплантів для емболізації судин PHIL 25% на загальну суму 569 772,00 грн.; 5 одиниць оклюзійних балонних катетерів Scepter С, 4мм х 20мм на загальну суму 300 225,00 грн.; 100 одиниць пристроїв для відокремлення спіралі V-Grip Detachment Controller на загальну суму 35 000,00 грн.; 5 одиниць стент-систем для каротидної артерії Casper RX,8mm х 25мм х 143см на загальну суму 197 610,00 грн.

2.Товар ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходився у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на відповідальному зберіганні на підставі договору №69 від 26 грудня 2017 року (копія договору додається): 450 одиниць провідників PT2 на загальну суму 763 200,00 грн.; 600 одиниць інтродюсорів SUPER SHEATH на загальну суму 327 600,00 грн.; 330 одиниць інфляційних пристроїв з набором аксесуарів Encore 26 на загальну суму 659 340,00 грн.; 16 одиниць систем оксигенаторнів Trilly стерильна (EU5032) з набором магістралей для переливання крові до оксигенаторів для дітей молодшого віку (EU80464) на загальну суму 230 240,00 грн.; 800 наборів, що включають Набір катетерів Impulse Multipack, Інтродюсор SUPER SHEATH, Провідник Starter та пристрій для пункції артерії на загальну суму 1 836 800,00 грн.

Товар ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходився у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на відповідальному зберіганні був поставлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами проведення тендерної процедури. При цьому, вказаний товар для участі у тендерних процедурах був придбаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору №45-17 укладеного 12.12.2017 року директором ОСОБА_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (копії договору №45-17 та специфікації від 12.12.2017 року додаються).

Згідно відповіді головного лікаря ІНФОРМАЦІЯ_4 №2121/01 від 19.09.2018 на адвокатський запит, 18.07.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_5 було повернуто товар (викрадення якого інкримінується підозрюваним у кримінальному провадженні»), який був переданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору відповідального зберігання майна №69 від 26.12.2017 року (копія відповіді додається).

Кількість виробів медичного призначення про викрадення, яких заявляє директор ОСОБА_11 (кількість викрадення яких інкримінується підозрюваним) у декілька разів перевищує реальну кількість виробів, що містились на залишках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реальні залишки були встановлені слідчим ОСОБА_12 у протоколі огляду від 28.12.2018 року).

Таким чином, ОСОБА_11 заявляє про викрадення виробів медичного призначення, яких навіть не містилось у наявності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до інформації, що була надана ІНФОРМАЦІЯ_6 у базі даних електронних копій митних декларацій, у проміжок часу з 13.02.2018 року по 02.04.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснювалось ввезення виробів медичного призначення на митну територію України.

У той же час у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 міститься інформація по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у проміжок часу з 01.01.2017 року по 20.07.2018 року по податкових накладних (виданих та отриманих) з відображенням граф з інформацією щодо найменування контрагента (код ЄДРПОУ), номер накладної, дати виписки, дати реєстрації, загальної суми, суми ПДВ, номенклатури товарів/послуг, код УКТЗЕТ, кількості (об`єм, обсяг), ціни постачання одиниці товару/послуги без ПДВ (слідчий отримував аналогічну інформацію, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 міститься інформація по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо звіту про обсяг оптового товарообороту за перший квартал 2018 року, звіту про обсяг оптового товарообороту за січень, лютий та березень 2018 року.

У документах тимчасовий доступ до яких планується міститься інформація про найменування товарів (виробів медичного призначення), кількість, вартість, дату (та інші дані), що реалізовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказана інформація підлягає встановленню під час досудового розслідування. Крім того, факти продажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виробів медичного призначення у проміжок часу з 13.02.2018 року по 02.04.2018 року (оскільки усі товари були викрадені за матеріалами досудового розслідування, а нові поставки не здійснювались) доводить факт надання ОСОБА_10 завідомо неправдивих відомостей, щодо викрадення усіх товарів та спростовує факт викрадення певного числа товарів, які в подальшому реалізовувались останньою.

В судове засідання захисник не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та попросив його задовільнити. Також просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнала за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки захисником доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності захисника, представників у володінні яких перебувають вказані документи та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Положеннями ч. 2 ст. 22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом (ч. 1 ст. 93 КПК України).

Разом із тим, з метою забезпечення дотримання прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого та з`ясування обставин, які спростовують підозру чи обвинувачення, пом`якшують чи виключають кримінальну відповідальність підозрюваного, обвинуваченого, захисник зобов`язаний використовувати усі передбачені законодавством засоби захисту (ч. 1 ст. 47 КПК України).

Згідно ч. 2 ст. 14 КПК України втручання у таємницю спілкування можливе лише на підставі судового рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, з метою виявлення та запобігання тяжкому чи особливо тяжкому злочину, встановлення його обставин, особи, яка вчинила злочин, якщо в інший спосіб неможливо досягти цієї мети.

Інформація щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів про викрадення, яких вона заявляє, може бути використана у якості доказів та підлягає доказуванню стороною захисту у кримінальному провадженні. В той же час, не можливо іншим шляхом спростувати покази ОСОБА_10 та обвинувачення органу досудового розслідування, якими доводиться подія викрадення товарів.

Положеннями ч. 1 ст. 160 КПК України регламентовано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Таким чином, сторона захисту має рівні права зі стороною обвинувачення на збирання доказів.

Відповідно до п. 8 ч. 2 ст. 42 КПК України, передбачено, що підозрюваний має право збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази.

Забезпечення права на захист підозрюваного у кримінальному провадженні - це одна з найважливіших державних гарантій захисту прав і свобод людини та громадянина, закріплених Конституцією України та міжнародними актами, які становлять національне законодавство щодо прав людини і основоположних свобод (ст. 11 Загальної декларації прав людини; ч. З ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права; ч. З ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод).

Документи, які підтверджують факти продажу виробів медичного призначення про викрадення якого заявляє потерпіла, мають істотне значення для кримінального провадження, підлягають встановлення у кримінальному провадженні, впливають на кваліфікацію кримінального правопорушення, підтверджують або спростовують факт події кримінального правопорушення, а отже відіграють ключову роль у кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та надані до нього документи, що стосуються його розгляду, приходить до висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливостю вилучення належним чином завірених їх копій, оскільки матеріалами клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести ці обставини.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000173, відомості про яке 22.02.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушенння, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, про тимчасовим доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл захиснику - адвокату ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - доступ до інформаційного ресурсу ДФС України відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 по податкових накладних (виданих та отриманих) з відображенням граф з інформацією щодо найменування контрагента (код ЄДРПОУ), номер накладної, дати виписки, дати реєстрації, загальної суми, суми ПДВ, номенклатури товарів/послуг, код УКТЗЕТ, кількості (об`єм, обсяг), ціни постачання одиниці товару/послуги без ПДВ за період часу з 01.01.2017 року по 20.07.2018 року.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , виготовити завірені копії вказаних документів у паперовому вигляді та у електронному вигляді на оптичних носіях для лазерних систем зчитування (дисках);

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1