Справа № 592/9239/19
Провадження № 1-кс/592/5094/19
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 червня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000330 від 12.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000330 від 12.06.2019 року за фактом заволодіння бюджетними коштами, призначеними для виплат житлової субсидії, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 12.09.2019 до чергової частини Сумського РВП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт ст. о/у СКП Сумського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції Бондаренка про те, що під час моніторингу додержання вимог бюджетного законодавства щодо отримання житлової субсидії на території Сумського району ним виявлено факти незаконного заволодіння бюджетними коштами, шляхом внесення недостовірних відомостей до декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

При зверненні до ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно призначення житлової субсидії, громадяни ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 внесли недостовірні відомості до розділу IV Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії щодо відомостей про транспортні засоби, які зареєстровані в установленому порядку і з дати випуску яких минуло менше 5 років (крім мопеда), що перебувають у власності або володінні осіб, які входять до складу домогосподарства, а також членів сім`ї осіб зі складу домогосподарства незалежно від реєстрації їхнього місця проживання (фактичного місця проживання)».

Внесення вищевказаними особами до декларації недостовірних відомостей призвело до того, що останнім зайво нараховано та виплачено бюджетні грошові кошти, призначені в якості житлової субсидії, а саме: ОСОБА_4 , мешканка АДРЕСА_1 у період часу з 01.10.2018 року по 30.04.2019 року отримала переплату у сумі 6374,34грн.; ОСОБА_6 , мешканець АДРЕСА_2 , у період часу з 01.10.2018 року по 30.04.2019 року отримав переплату у сумі 10896,19грн.; ОСОБА_7 , мешканець АДРЕСА_3 у період часу з 01.10.2018 по 30.04.2019 отримав переплату у сумі 4485,46грн.; ОСОБА_8 , мешканка АДРЕСА_4 у період часу з 01.11.2018 по 30.04.2019 отримала переплату у сумі 12585,98грн.; ОСОБА_9 , мешканець АДРЕСА_5 у період часу з 01.11.2018 по 30.04.2019 отримав переплату у сумі 10947,24грн.; ОСОБА_10 , мешканець АДРЕСА_5 у період часу з 01.11.2018 по 30.04.2019 отримав переплату у сумі 14424,75; ОСОБА_12 , мешканець АДРЕСА_6 , у період часу з 01.11.2018 по 31.03.2019 отримав переплату у сумі 1282,30грн.; ОСОБА_13 , мешканець АДРЕСА_7 у період часу з 01.11.2018 по 30.04.2019 отримав переплату у сумі 8892,00грн.; ОСОБА_15 , мешканець АДРЕСА_8 у період часу з 01.11.2018 по 31.03.2019 отримав переплату у сумі 2770,30грн.; ОСОБА_16 , мешканка АДРЕСА_9 у період часу з 01.11.2018 по 31.03.2019 отримала переплату у сумі 488,40грн.; ОСОБА_17 , мешканець АДРЕСА_10 у період часу з 01.05.2018 по 30.09.2019 та з 01.11.2018 по 31.03.2019 отримав переплату у сумі 2045,10 грн.; ОСОБА_19 , мешканець АДРЕСА_11 , у період часу з 01.10.2018 по 30.04.2019 отримав переплату у сумі 15248,77грн.; ОСОБА_20 , мешканка АДРЕСА_12 за період часу з 01.01.2019 по 31.03.2019 отримала переплату у сумі 3395,34грн.; ОСОБА_5 , мешканець Сумської області Сумського району, с. Кіндратівка за період часу з 01.11.2018 по 31.03.2019 отримав переплату у сумі 3420,20грн.; ОСОБА_11 , мешканець умської області Сумського району, с. Руднівка, за період часу з 01.11.2018 по 30.04.2019 отримав переплату у сумі 12038,33грн.; ОСОБА_14 , мешканка Сумської області, Сумського району, с. Сад, за період часу з 01.11.2018 по 30.04.2019 отримала переплату у сумі 6674,74грн.; ОСОБА_21 , мешканка Сумської області, Сумського району, с. Старе Село, за період часу з 01.11.2018 по 31.03.2019 отримала переплату у сумі 2430,80грн.

У слідства є всі підстави вважати, що в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться особові справи на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 щодо житлової субсидії, серед документів якої є оригінали заяв, декларацій та інших документів, що стали підставою для здійснення вищевказаних виплат. Копії особистих документів у слідства відсутні.

Для здобуття доказів вини вищевказаних осіб, у наданні неправдивої інформації органам державної влади та подальшого шахрайського заволодіння бюджетними грошовими коштами виникла необхідність у вилученні оригіналів особових справ вищевказаних осіб, а також отримати копії документів щодо призначення та виплати грошових коштів в якості житлової субсидії., на розрахунковий рахунок останніх (платіжні доручення, відомості, тощо).

Особові справи на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 щодо призначення житлової субсидії зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_13 .

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).

В судове засідання слідчий СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася, надала до суду заяву в якій зазначила, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує та просить розглядати без її участі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи, що зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_13 , а саме:

- оригінали документів особових справ на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 щодо призначення житлових субсидій, з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів,

- документи щодо призначення та виплати грошових коштів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 у якості житлової субсидії, на розрахункові рахунки останніх (платіжні доручення, відомості, тощо), з можливістю вилучення їх копій.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому Сумського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1