УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в м. Києві, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000083 від 04.02.20019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в м. Києві, капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000083 від 04.02.20019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в м. Києві, знаходиться кримінальне провадження № 0000083 від 04.02.2019 року, за фактом скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Зазначає, що при проведенні досудового розслідування було встановлено, що в період приблизно з 01.01.2013 року по теперішній час, службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Голосіївського району м.Києва, діючи навмисно, за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи корисливі наміри, зловживаючи службовим становищем, привласнили бюджетні кошти виділені та зараховані на виплату заробітної плати працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Голосіївського району м.Києва, в особливо великих розмірах. Так, було встановлено, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Голосіївського району м.Києва, зловживая своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, приймають рішення про виплату заробітної плати працівникам КНП, а саме: ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_25 і ІПН НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 , за період часу з 2013 року по теперішній час, які фактично на роботу не виходили та свої функціональні обов`язки не виконували та, в подальшому вносили завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме до табелів обліку та використання робочого часу про вихід їх на роботу, тим самим завдавши шкоду державному бюджету України.

Вказує, що заробітна платня працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Голосіївського району м. Києва, нараховується та виплачується через рахунки банківської установи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄРДПОУ НОМЕР_22 .

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що безпосереднє відношення до скоєння зазначеного кримінального правопорушення мають: директор вищевказаної установи - ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_23 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; заступник директора з економічних питань - ОСОБА_27 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_24 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; заступник директора з медичної частини- ОСОБА_28 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_25 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »; заступник директора з технічних питань - ОСОБА_29 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_26 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; головний бухгалтер - ОСОБА_30 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_27 , мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »; а також сестра медична загальної практики сімейної медицини амбулаторії № НОМЕР_28 - ОСОБА_31 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_29 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та колишня співробітниця, нині співробітниця ІНФОРМАЦІЯ_25 ОСОБА_32 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_30 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

Клопотання мотивоване тим, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме оригіналів документів: оригінали документів з конфігурації «Бухгалтерія підприємства», що призначена для автоматизації бухгалтерського та податкового обліку, включаючи обов`язкову звітність у підприємстві (1С, « ІНФОРМАЦІЯ_26 » чи інша) щодо загальної суми зарплати з розшифровкою за видами виплат; розміру та підстави відрахувань й утримань із зарплати; суми заробітної плати, що належить до виплати за кожен місяць окремо по всім працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Голосіївського району м. Києва та тарифікаційний список робочих професій з розшифруванням ПІБ по робітникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Голосіївського району м. Києва форми №2 за 2014-2019 роки включно, графік виходу працівників на роботу за 2014-2019 роки включно, що здійснюватиметься шляхом їх безпосереднього вивчення, процесуального огляду та призначення відповідних судових експертиз, у тому числі судової економічної, з метою виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні. Вказаною інформацією володіють службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Голосіївського району м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ). Згідно витягу з ЄДРПОУ свою діяльність КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Голосіївського району м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), здійснює за юридичною адресою підприємства: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в м. Києві, знаходиться кримінальне провадження № 0000083 від 04.02.2019 року, за фактом скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Голосіївського району м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), здійснює за юридичною адресою підприємства: АДРЕСА_1 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження частково доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 0000083 від 04.02.2019 року, за фактом скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи, що вказані документи перебувають у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Голосіївського району м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 )», слідчий суддя вважає, що вони можуть бути використані як докази під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000083 від 04.02.2019 року, за фактом скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Однак, слідчим в клопотанні недоведена необхідність вилучення саме оригіналів зазначених документів та не вказано яких саме інших наявних документів, у зв`язку із цим, слідчий суддя приходить до висновку про надання дозволу на отримання належним чином завірених копій вказаних у клопотанні документів.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в м. Києві, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000083 від 04.02.20019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в : Києві ОСОБА_33 та ОСОБА_3 , або іншій особі уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням дозвіл, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Голосіївського району м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), здійснює за юридичною адресою підприємства: АДРЕСА_1 , а саме: документів, з конфігурації «Бухгалтерія підприємства», що призначена для автоматизації бухгалтерського та податкового обліку, включаючи обов`язкову звітність у підприємстві (1С, « ІНФОРМАЦІЯ_26 » чи інша) щодо загальної суми зарплати з розшифровкою за видами виплат; розміру та підстави відрахувань й утримань із зарплати; суми заробітної плати, що належить до виплати за кожен місяць окремо по всім працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Голосіївського району м. Києва та тарифікаційний список робочих професій з розшифруванням ПІБ по робітникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Голосіївського району м. Києва форми №2 за 2014- 2019 роки включно, графік виходу працівників на роботу за 2014-2019 роки включно.

В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: