Справа № 442/6188/19
Провадження № 1-кс/442/1450/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 вересня 2019 року cлідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 2 відділення (з розслідування злочинів середньої та невеликої тяжкості) СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :
Слідчий 2 відділення (з розслідування злочинів середньої та невеликої тяжкості) СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0002266 від 03.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 , а саме: документів по оформленню картки/ рахунку НОМЕР_1 , виданої 28.08.2016 Західним ГРУ Дрогобицьким відділенням ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 28.08.2016 по 01.10.2016 по банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ; відеоспостереження за період часу з 28.08.2016 по 01.10.2016 з банкоматів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та без її застосування. В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, щодосудовим розслідуванням встановлено, що протягом серпня та вересня 2016 року невідома особа, шляхом заволодіння приватними даними ОСОБА_5 , авторизуючись особисто або за допомогою особистого мобільного телефону знімала з банківського рахунку заявниці грошові кошти та оформляла кредити в „ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказує, що допитана потерпіла ОСОБА_5 у своїх показах стверджує, що в травні 2016 року у її квартирі було вчинено крадіжку майна, зокрема і документів, що встановлюють її особу, а також її мобільний телефон. Після чого, 28.08.2016 Західним ГРУ Дрогобицьким відділенням ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 на відділенні АДРЕСА_1 , невідома особа, володіючи її особистими даними, отримала карту /рахунок НОМЕР_1 , з якої згодом здійснювала банківські операції та знімала грошові кошти в м. Черкаси. Вказує, що для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до: документів по оформленню картки/ рахунку НОМЕР_1 виданої 28.08.2016 Західним ГРУ Дрогобицьким відділенням ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 28.08.2016 по 01.10.2016 по банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ; відеоспостереження за період часу з 28.08.2016 по 01.10.2016 з банкоматів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та без її застосування, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних банківських документів у акціонерного товариства Комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому 2 відділення (з розслідування злочинів середньої та невеликої тяжкості) СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до наступних документів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні акціонерного товариства Комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
документів по оформленню картки/ рахунку НОМЕР_1 , виданої 28.08.2016 Західним ГРУ Дрогобицьким відділенням ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 28.08.2016 по 01.10.2016 по банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ; відеоспостереження за період часу з 28.08.2016 по 01.10.2016 з банкоматів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та без її застосування.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити 30 днів з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1