Справа№751/3216/19
Провадження №1-кс/751/1658/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 травня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого 23.05.2019 року майна за адресою АДРЕСА_1 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Чернігівської області радника юстиції ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно 23.05.2019 року у ході проведення обшуку, офісного приміщення за адресою АДРЕСА_1 .

Вимоги обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000045, що кваліфікується за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом пособництва невстановленими особами в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах суб`єктам господарювання реального сектору економіки, в тому числі ТОВ «Промінвестбуд Славутич» (), шляхом документального оформлення неіснуючих операцій з продажу товарів (надання послуг) та за фактом здійснення невстановленими слідством особами фіктивного підприємництва, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

23.05.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 16.05.2019 року проведено обшук приміщень за адресою АДРЕСА_1 . Під час обшуку встановлено, що приміщення використовуються ОСОБА_5 та іншими особами присутніми при обшуку. За вказаною адресою розташоване офісне приміщення, яке складається з двох кімнат, розділені між собою міжкімнатними дверима. В кімнатах знаходяться робочі столи, комп`ютерна та інша оргтехніка. Під час обшуку виявлено та вилучено: первинні фінансово-господарські документи підприємств зазначених в ухвалі суду, печатки підприємств, чорнові записи, інші речі, що знаходилися у вказаному офісі.

Крім того, в ході обшуку виявлено та вилучено печатки з реквізитами ТОВ «Дерто Груп» (), ТОВ «Фокс Трейд Компані» (), ТОВ «Транслоксервіс» (); шість аркушів паперу формату А4, на яких знаходяться відтиск печатки з реквізитами ТОВ «Дерто Груп» (); чотири упаковки з під сім-карт телекомунікаційної мережі ПрАТ «ВФ Україна» (оператор Vodafone) на яких містяться написи «Дерто Груп 40948086», «Фокс Трейд», «Транслоксервіс», «Дерто 1 шт, Запчасти-С 1 шт». У середині деяких упаковок знаходяться сім-карти.

У зв`язку з вищевикладеним, вилучені 23.05.2019 року печатки з реквізитами ТОВ «Дерто Груп» (), ТОВ «Фокс Трейд Компані» (), ТОВ «Транслоксервіс» (); шість аркушів паперу формату А4, на яких знаходяться відтиск печатки з реквізитами ТОВ «Дерто Груп» (); чотири упаковки з під сім-карт телекомунікаційної мережі ПрАТ «ВФ Україна» (оператор Vodafone) на яких містяться написи «Дерто Груп 40948086», «Фокс Трейд», «Транслоксервіс», «Дерто 1 шт, Запчасти-С 1 шт» та сім-карти що знаходяться у середині деяких упаковок, вважаються тимчасово вилученим майном.

Крім того, за результатом проведеного обшуку 23.05.2019 року приміщень за адресою:

м. Київ, вул. Градинська, буд. 9, кв.34, виявлено первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Дерто Груп» () та інших підприємств, у тому числі, що зазначені в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку від 16.05.2019 року.

Також встановлено, що службові особи ТОВ «Дерто Груп» та ТОВ «Транслоксервіс» зареєстровані в м. Запоріжжя, як і більшість службових осіб підприємств з ознаками фіктивності. Також згідно АІС «Податковий блок» встановлено, що директор ТОВ «Фокс Трейд Компані» ОСОБА_6 користується номером сім-карти, упаковку якої було вилучено під час обшуку.

У зв`язку з тим, що вилучені печатки, аркуші паперу з відтисками печаток, упаковки з під сім-карт та самі сім-карти, що в них знаходяться, в повній мірі відповідають вимогам ст. 98 КПК України, тобто, являються знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, 24.05.2019 року вони визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, підтримання клопотання.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Дослідивши матеріали провадження, слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000045 від 14.05.2018 року з правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, що підтверджується витягом (а. п. 4).

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 (справа №751/3216/19 провадження № 1-кс/751/1513/19) від 16.05.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, буд. 21, оф. 172, яке належить на праві власності ТОВ «Квік», з метою відшукання та вилучення документів за період 2016-2019 років (на паперових, магнітних та електронних носіях), що складались для документального оформлення безтоварних операцій (неіснуючих послуг) підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Компанія Ірбіс» (), ТОВ «Олд Білдінг Компані» (), ТОВ «Оферт Груп» (), ТОВ «Будмарсельт» (), ТОВ «Інженерно-Будівельна компанія «Енергія» (), ТОВ «Будівельна компанія «Лайт Білдинг» (), ТОВ «Майстер Контроль (), ТОВ «Солідус Компані» (), ТОВ «Адм Компані» (), ТОВ «Комплект Стандарт Сервіс» (), ТОВ «Мінаріс» (), ТОВ «Комюг Сервис» (), ТОВ «Диалог Юг» (), ТОВ «Інтертайп ІНК» - колишня назва ТОВ «БК «Буд-Експерт» (), ТОВ «Гідробуд-18» (), ТОВ «Бізнес-Тан» (), ТОВ «Гефес Трейд Компані» (), ТОВ «Юлвіс Торг» (), ТОВ «Аурель» (), ТОВ «Бізнес Джул» (), ТОВ «Імпульс-К» (), ТОВ «Локомотивсервіс» (), ТОВ «Сантехоптторг» (), ТОВ «Європейські Будівельні Традиції» (), ТОВ «Фарадейс» (), ТОВ «Юніверсал Буд» (), ТОВ «Гідробудтехнологія» (), ТОВ «Оріомі Трейд» (), ТОВ «Елініум» (), ТОВ «Спец Буд Монтаж» (), ТОВ «Спец Буд Інфо» (), ТОВ «Траволта Агро» (), ТОВ «Консалт Інтертеймент» (), ТОВ «Волдін» (), ТОВ «Грандск» (), ТОВ «Тахтакс» (), ТОВ «Думка Рітейл» (), ТОВ «Кармон» (), ТОВ «Арка Селт» (), ТОВ «Зурманій» (), ТОВ «Катонг» (), ТОВ «Летейр» (), ТОВ «Реал Рапарт» (), ТОВ «Сінгло» (), ТОВ «Софтійська Компанія» (), ТОВ «Довотех» (), ТОВ «Арктулс» (), ТОВ «Експрес Тікса» (), ТОВ «Екслостік» (), ТОВ «Алізід» (), ТОВ «Судран» (), ТОВ «Дікора» (), ТОВ «Ера Стон» (), ТОВ «Хітрогруп» (), ТОВ «Фрайсафт» (), ТОВ «Еджен» (), ТОВ «Волотас» (), ТОВ «Джунлаква» (), ТОВ «Ефет Рішення» (), ТОВ «Олампус» (), ТОВ «Лаєвр» (), ТОВ «Портолімпус» (), ТОВ «Еліс Консалт» (), бухгалтерських документів на придбання, рух та використання товарно-матеріальних цінностей, товарно-транспортних документів, договорів та додатків до них, платіжних документів, банківських виписок, відомостей про видачу готівки, актів звірок, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, довідок про вартість виконаних робіт, специфікацій, підсумкових відомостей ресурсів, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, книг реєстрації податкових накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, книг реєстрації довіреностей, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, сертифікатів, якісних посвідчень на товари, документів листування між вказаними підприємствами, реєстраційних, звітних документів вказаних підприємств, чорнових записів, які свідчать про ведення подвійного обліку результатів діяльності вищевказаних підприємств, коштів, не облікованих по бухгалтерському обліку та призначених для видачі клієнтам-замовникам конвертації або отриманих злочинним шляхом, чорнових записів, кліше, штампів, печаток та бланків вказаних підприємств, аркушів паперу з відбитками печаток або підписами. Копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах, електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку якими користуються ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , а якщо доступ до них буде обмежуватись їх власником, володільцем або утримувачем чи буде пов`язаний з подоланням системи логічного захисту на вилучення інформаційних (автоматизованих) систем, телекомунікаційних систем, інформаційно-телекомунікаційних систем, їх невід`ємних частин, електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку (а.п.5-6).

В ході проведення 23.05.2019 року обшуку приміщення за адресою АДРЕСА_1 були виявлені та вилучені речі згідно опису в протоколі обшуку від 23.05.2019 року (а.п.6-19).

Постановою старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 від 24.05.2019 року, предмети та документи, вилучені в ході обшуку 23.05.2019 року за адресою: АДРЕСА_1 визнано та приєднано в якості речових доказів до кримінального провадження № 0000045 від 14.05.2018 року.

Як слідує із положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З встановлених обставин є підстави вважати, що вилучені 23 травня 2019 року під час проведення обшуку речі: печатки з реквізитами ТОВ «Дерто Груп» (), ТОВ «Фокс Трейд Компані» (), ТОВ «Транслоксервіс» (); шість аркушів паперу формату А4, на яких знаходиться відтиск печатки з реквізитами ТОВ «Дерто Груп» (); чотири упаковки з під сім-карт телекомунікаційної мережі ПрАТ «ВФ Україна» (оператор Vodafone) на яких містяться написи «Дерто Груп 40948086», «Фокс Трейд», «Транслоксервіс», «Дерто 1 шт, Запчасти-С 1 шт» та сім-карти що знаходяться у середині деяких упаковок, можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення і можуть зберігати на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень внесених до ЄРДР за № 0000045 від 14.05.2018 року, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, що згідно ч. 1, п. 1 ч.2, ч.3 ст. 170 КПК України є підставою для накладення арешту.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказ у кримінальному провадженні, розумність, наслідки арешту майна, вважаю необхідним накласти арешт на вищезазначене майно, з метою забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 395 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого 23.05.2019 року майна за адресою АДРЕСА_1 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 23.05.2019 року під час проведення обшуку офісного приміщення за адресою АДРЕСА_1 , а саме: печатки з реквізитами ТОВ «Дерто Груп» (), ТОВ «Фокс Трейд Компані» (), ТОВ «Транслоксервіс» (); шість аркушів паперу формату А4, на яких знаходиться відтиск печатки з реквізитами ТОВ «Дерто Груп» (); чотири упаковки з під сім-карт телекомунікаційної мережі ПрАТ «ВФ Україна» (оператор Vodafone) на яких містяться написи «Дерто Груп 40948086», «Фокс Трейд», «Транслоксервіс», «Дерто 1 шт, Запчасти-С 1 шт» та упаковки з сім-картами.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1