Подільський районний суд міста Києва
Провдження № 1-кс/758/4877/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.10.2019 слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком 60 днів, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, українця, який має незакінчену вищу освіту, не працює, не одружений, не має на утриманні малолітніх дітей, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ; раніше не судимий, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, строком 60 днів, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У клопотанні слідчим зазначено, що «у провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0003504, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15 ч.3 ст.190 КК України.
В даному кримінальному провадженні 04.10.2019 затримано в порядку ст.208 КПК України та 05.10.2019 повідомлено про підозру:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю міста Києва, громадянину України, не працюючому, з незакінченою вищою освітою, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому, про те, що він підозрюється у вчиненні незакінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб та у великих розмірах, тобто особа з причин, що не залежали від її волі, не вчинила усіх дій, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.3 ст.190 КК України.
Так, ОСОБА_6 у невстановлений досудовим слідством час та невстановленому місці з невстановленою досудовим слідством особою вступили в злочинну змову спрямовану на заволодіння чужим майном шляхом обману, для чого підготували несправжні грошові кошти в національній валюті гривня, склавши їх виглядом банківських збірок при цьому використовуючи банківську відповідно банківську атрибутику.
З метою реалізації свого злочинного умислу, з корисливих мотивів ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленою досудовим слідством особою розмістили в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті «miniaylo.finance.ua» оголошення про купівлю іноземної валюти, вказавши в даному оголошенні абонентський номер мобільного телефону невстановленої досудовим слідством особи.
В продовження реалізації злочинного умислу спрямованого на заволодіння шляхом обману чужим майном невстановлена досудовим слідством особа отримавши телефонний дзвінок на вказаний в оголошенні контактний номер мобільного телефону повідомила ОСОБА_7 про місце здійснення операції з обміну валют.
В подальшому невстановлена особа повідомила ОСОБА_6 про намір ОСОБА_7 здійснити операцію з обміну валюти на суму 15 000 доларів США.
04.10.2019 приблизно о 10:45 год. за адресою: м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 13, ОСОБА_6 зустрівшись з ОСОБА_7 , запропонував останньому сісти до автомобіля марки «Опель Астра» д.н.з. НОМЕР_1 , де підтвердив той факт, що він здійснить операцію з обміну валюти та те, що він проінформований про суму грошових коштів які необхідно обміняти.
Після цього ОСОБА_7 будучи введеним в оману, підтвердив факт наявності у нього грошей та маючи намір передавати ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 15 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 04.10.2019 складає 373 156 грн. 83 коп., з метою їх обміну на національну валюту гривню, висловив вимогу до ОСОБА_6 показати кошти в національній валюті гривні.
ОСОБА_6 погодився виконати вимогу та показав пакунок з декількома стопками грошових коштів скріплених банківським упакуванням, та продовжив розмову про обмін грошових коштів.
Проте, ОСОБА_6 з причин, що не залежали від його волі, не вчинив усіх дій, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, а саме не заволодів грошовими коштами в розмірі 15 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 04.10.2019 складає 373 156 грн. 83 коп., які належать ОСОБА_7 , оскільки останній виявив, що грошові купюри є підробленими.
ОСОБА_6 спільно з невстановленою досудовим слідством особою могли завдати потерпілому ОСОБА_7 матеріальної шкоди у великому розмірі, а саме в розмірі 15 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 04.10.2019 складає 373 156 грн. 83 коп.
Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у вчиненні незакінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб та у великих розмірах, тобто якщо особа з причин, що не залежали від її волі, не вчинила усіх дій, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15 ч.3 ст.190 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:
Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_7 ;
протокол допиту потерпілого ОСОБА_7 ;
протокол огляду місця події в салоні автомобіля «Опель Астра» д.н.з. НОМЕР_1 ;
протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, (затримання в порядку ст.208 КПК України ОСОБА_6 ).;
протокол допиту свідка ОСОБА_8 ;
протокол допиту підозрюваного ОСОБА_6 ;
протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_3 від 05.10.2019 де виявлено велику кількість муляжів грошових коштів скріплених банківським упакуванням.
Враховуючи вище перелічені докази у органу досудового розслідування є підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15 ч.3 ст.190 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України віднесено до тяжких злочинів, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.
Відносно ОСОБА_6 необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, із забороною залишати місце проживання з 21.00 год. по 07.00 год. наступного дня, через те, що існують ризики передбачені ст. 177 КПК України, які вказують на те, що підозрювана буде
- переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду;
- може впливати на потерпілого та свідків, з метою зміни останніми показів в частині фактичних обставин;
- вчиняти інші кримінальні правопорушення.
Виклад обставин, на підставі яких слідчий і прокурор дійшли висновку про наявність ризиків:
переховуватись від органу досудового розслідування та/або суду:
на це вказує те, що останній усвідомивши невідворотність покарання, оскільки за вчинення даного кримінального правопорушення передбачено позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, може зникнути від органу досудового розслідування та переховуватись, що в свою чергу призведе до неможливості закінчення розслідування та постановлення судового рішення в розумні строки.
незаконно впливати на потерпілого, свідків, у цьому кримінальному провадженні:
на це вказує те, що показання свідків та потерпілого мають істотне доказове значення у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим ОСОБА_6 шляхом впливу на зазначених осіб може перешкоджати повному та об`єктивному розслідуванню кримінального провадження.
вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальні правопорушення, у якому підозрюється:
на це вказує відсутність законного джерела доходу, при наявності корисливого мотиву згідно фактичних обставин кримінального провадження дає підстави вважати, що вказана особа може продовжувати свою злочинну діяльність, так як збагачуються за рахунок вчинення злочинів.
Орган досудового слідства вважає наявність цих ризиків обґрунтованими, через те, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані, які вказують на те, що підозрюваний вчинив тяжке кримінальне правопорушення та може продовжити свою злочинну діяльність.
Більш м`які запобіжні заходи застосовані до підозрюваного ОСОБА_6 призведуть до продовження злочинної діяльності, дадуть змогу переховуватись від органів досудового розслідування та суду, та також не призведуть до запобігання наведених вище ризиків, які передбачені ст. 177 КПК України.
Настанню вказаних ризиків може запобігти виключно застосування запобіжного заходу у виді нічного домашнього арешту.
Керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 176-178, 181, 184, 194 КПК України,- прошу застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Київ, громадянина України, не працюючого, з незакінченою вищою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання, а саме: АДРЕСА_2 , у період доби з 21.00 год. по 07.00 год. наступного дня, та покласти на нього обов`язки, передбачені КПК України:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду, залежно від стадії кримінального провадження;
- не відлучатися з квартири АДРЕСА_4 , у період доби з 21.00 год. по 07.00 год. наступного дня, без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Запобіжний захід застосувати строком на 60 днів, тобто до 04.12.2019, включно».

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, з викладених у ньому підстав, підозрюваний та його захисник щодо задоволення клопотання заперечували, посилаючись на сукупність обставин, зазначених в ст. 178 КПК України та відсутність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України; просили обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_6 .
Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного, захисника, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0003504 від 04.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснює Київська місцева прокуратура № 7.
Під час досудового розслідування 05.10.2019 повідомлено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до частин 1, 2 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби.
Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Відповідно до ст. 12 КК України вказане кримінальне правопорушення віднесено до тяжкитх злочинів, санкція якого перебачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 (трьох) років до 8 (восьми) років.
При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності підстав, зазначених у ст. 177 КПК України, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, які зазначені ст. 178 КПК України.
При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_6 оцінюю у сукупності обставини, зазначені в ст. 178 КПК України: наявність доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан здоров`я підозрюваного; міцність соціальних зв`язків підозрюваного у місці постійного проживання; відсутність наявність у підозрюваного постійного місця роботи; репутацію підозрюваного; відсутність судимостей у підозрюваного; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої пілозрюється; ризик продовження протиправної поведінки, а також вагомість наявних доказів, якими обгрунтовуються відповідні обставини.
Крім цього, враховую наявність обґрунтованої підозри відносно ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України; наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватись від органу досудового розслідування; незаконно впливати на потерпілого, свідків у кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про обрання відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, та заборону йому залишати квартиру АДРЕСА_5 , цілодобово з покладенням на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , таких обов`язків: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду залежно від стадії кримінального провадження; не відлучатися з квартири АДРЕСА_5 , окрім випадків прибуття на виклики слідчого, прокурора, суду без дозволу слідчого, прокурора або суду залежно від стадії кримінального провадження; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Керуючись ст.ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 205, 219, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у місті Києві капітана поліції ОСОБА_5 , у рамках кримінального провадження № 0003504 від 04.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Обрати відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, та заборонити йому залишати квартиру АДРЕСА_5 , цілодобово.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду залежно від стадії кримінального провадження; не відлучатися з квартири АДРЕСА_5 , окрім випадків прибуття на виклики слідчого, прокурора, суду без дозволу слідчого, прокурора або суду залежно від стадії кримінального провадження; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Строк виконання покладених обов`язків рахувати - 60 днів з дня постановлення ухвали, по 05.12.2019 включно.
Обов`язки покладаються на ОСОБА_6 на строк дії ухвали.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 .
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1