Справа № 534/1797/19
Провадження № 1-кс/534/596/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2019 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000602 від 06.07.2019) про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме інформацію по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 01.07.2019 року та 03.07.2019 року були переведені грошові кошти, а саме:

- інформацію про банківські операції, що проводилися з 01.07.2019 по 08.07.2019, по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- хто являється власником карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , його анкетні данні, адресу проживання;

- хто проводив дані операції його анкетні данні, адресу проживання;

- фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; карткам отримувача з 01.07.2019 по 08.07.2019.

Виконання даної ухвали слідчий прохає доручити філії Полтавського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.
Виходячи із змісту внесеного клопотання, 05.07.2019 до чергової частини ВП №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 01.07.2019 по 03.07.2019, невідома особа, шахрайським шляхом, в якості передоплати за автомобіль, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 33220 грн., які ОСОБА_5 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000602 від 06.07.2019 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Слідчий ОСОБА_4 у судовому засіданні наполягав на задоволенні внесеного ним клопотання.
В судовому засіданні прокурор заявлене слідчим клопотання підтримав повністю.
Будучи належним чином повідомленим про розгляд клопотання, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно з приєднаними до клопотання слідчого матеріалами, до відділення поліції №2 Кременчуцького ВП звернувся із письмовою заявою ОСОБА_5 з приводу заволодіння невідомою особою у період з 01.07.2019 по 03.07.2019 її грошовими коштами в сумі 33220 грн. шляхом обману, які потерпілий перерахував на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Відомості за вказаною заявою були внесені до ЄРДР за №0000602 від 06.07.2019. За даними протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній здійснив переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_1 , в якості попередньої оплати за автомобіль, який він вирішив придбати через інтернет-мережу. Проте продавцем свого обов`язку виконано не було та зв`язок з ним втрачено.
До клопотання приєднано світлокопії скріншотів щодо перерахування грошових коштів у сумі 33220 грн. на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
Між тим, у відповідності до вимог ст.165 КПК України, якою визначено порядок виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
З огляду на вказане, та враховуючи встановленні ст.164 КПК України вимоги до ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, доручення виконання ухвали певним особам, про яке прохає слідчий, не ґрунтується на нормах чинного кримінального процесуального законодавства.
Керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати слідчому відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме інформацію по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 01.07.2019 року та 03.07.2019 року були переведені грошові кошти, а саме:

- інформацію про банківські операції, що проводилися з 01.07.2019 по 08.07.2019, по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- хто являється власником карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , його анкетні данні, адресу проживання;

- хто проводив дані операції його анкетні данні, адресу проживання;

- фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; карткам отримувача з 01.07.2019 по 08.07.2019.

Строк дії ухвали до 15 грудня 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя підпис ОСОБА_1
Згідно з оригіналом.
Суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали проголошено о 14 год. 00 хв. 15 листопада 2019 року.