1Справа № 335/9869/19 1-кс/335/6180/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 вересня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про призначення експертизи за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 06.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про призначення експертизи, в обґрунтування якого зазначив наступне.
06.04.2018 з Енергодарської місцевої прокуратури до Василівського ВП надійшли матеріали кримінального провадження за заявою голови ГО «Фальконет» про те, що керівники державних закладів, установ та посадові особи органів місцевого самоврядування на території Василівського району Запорізької області діючи за попередньою змовою групою осіб з підприємцем ОСОБА_4 та іншими підприємцями міста Дніпрорудне з метою швидкого і незаконного збагачення за рахунок бюджетних коштів займаються постачанням товарів та послуг за завищеними цінами.
За даним фактом Енергодарською місцевою прокуратурою 06.04.2018 було розпочато розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 використовуючи зв`язки в державних закладах, установах, які є розпорядниками бюджетних коштів, розробили та використовують злочинну схему привласнення коштів місцевого бюджету в особливо великих розмірах, виділених для здійснення публічних закупівель, шляхом залучення ТОВ «Автобуд-Дніпро» (код за ), ФОП ОСОБА_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що підконтрольні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
При цьому, посадові особи вищевказаних суб`єктів господарювання, діючи всупереч вимог антимонопольного законодавства та з метою участі в процедурах закупівель, усвідомлюючи необхідність наявності відповідної кількості працівників та матеріально-технічної бази, що необхідні для виконання робіт/надання послуг, що являються предметом закупівлі та участі в конкурсних торгах, з метою відповідності кваліфікаційним вимогам замовників, вносять та подають неправдиві відомості до документації конкурсних торгів щодо штату, кваліфікації робітників та наявності власної матеріально-технічної бази.
В подальшому, вищевказаним суб`єктам господарювання за сприянням посадових осіб державних закладів, установ Василівського району Запорізької області забезпечується безперешкодна перемога в оголошених та проведених конкурсних торгах, шляхом відхилення більш вигідних пропозицій інших учасників конкурсних торгів.
За результатами виконаних робіт/наданих послуг складаються акти приймання виконаних робіт, до яких вносяться неправдиві відомості щодо виконавця робіт, їх обсягу, вартості поставлених товарно-матеріальних цінностей, на підставі яких державними закладами та установами Василівського району Запорізької області здійснюється перерахування грошових коштів на банківські рахунки ТОВ «Автобуд-Дніпро» (код за ), ФОП ОСОБА_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які в подальшому шляхом проведення ряду сумнівних операцій обготівковуються та розподіляються між співучасниками даних злочинів, у результаті чого державі завдається шкода в особливо великих розмірах.
У ході проведення огляду об`єктів капітальних ремонтів замовниками яких являються державні заклади та установи Василівського району Запорізької області, строк дії договорів за якими закінчився, а роботи прийняті в повному обсязі, встановлено, що обсяги фактично виконаних робіт не відповідають обсягам робіт, зазначених в актах прийому-передачі виконаних будівельних робіт.
Крім цього, відповідно до податкової звітності за формою 1-ДФ на вищевказаних суб`єктах господарювання, які ставали переможцями тендерних торгів, замовниками яких виступали державні заклади та установи Василівського району Запорізької області, працювало за трудовими та цивільно-правовими договорами невелика кількість працівників, що унеможливлює факт виконання робіт на замовлення державних установ та закладів у вказаних вище обсягах.
На виконання злочинного наміру ФОП ОСОБА_7 (ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ) приймає участь у конкурсних торгах на закупівлю робіт і послуг за державні кошти повязані з будівельними та ремонтними роботами.
Так, реалізуючи злочинний намір між ФОП ОСОБА_7 (ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ) та КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Василівської районної ради Запорізької області, в особі директора ОСОБА_8 укладено прямий договір про закупівлю робіт за державні кошти №5 від 07.06.2017, щодо «Капітального ремонту в орендованих приміщеннях першого поверху Орлянського відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання» розташованого по АДРЕСА_1 », на загальну суму 484 792, 00 гривень.
На даний час, ФОП ОСОБА_7 (ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ) складено та затверджено акти виконаних робіт на всю суму договору. На підставі вказаних актів виконаних робіт ФОП ОСОБА_7 (ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ) отримано від замовника сплату за договором в повному обсязі.
Однак, в ході попереднього огляду було встановлено, що не зважаючи на затверджені акти виконаних робіт, обсяги фактично виконаних робіт не відповідають обсягам робіт, зазначених в актах прийому-передачі виконаних будівельних робіт. За попередньою оцінкою сума можливих збитків за зазначеним об`єктом може становити понад 120 тис. грн.
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судової будівельно-технічної експертизи, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Слідчий клопотання підтримав, надавши відповідну заяву.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 06.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 242 КПК України передбачено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Відповідно до ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Приймаючи до уваги, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно залучення експерта, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про призначення експертизи, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 242-245КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про призначення експертизи задовольнити.

Доручити проведення судової будівельно-технічної експертизи в кримінальному провадженні № 0000064, до проведення якої залучити експертів Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На вирішення судової будівельно-технічної експертизи поставити наступні запитання:

- чи відповідають об`єми виконаних будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт в орендованих приміщеннях першого поверху Орлянського відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання» по вул. Центральна, 148, с. Орлянське Василівського району Запорізької області», які були виконані згідно договору підряду № 5 від 07.06.2017, укладеним між КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Василівської районної ради Запорізької області () та ФОП ОСОБА_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відображених в актах № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 16.06.2017, № 2 приймання виконаних будівельних робіт за 22.11.2017, фактично виконаним?

- яка різниця між об`ємами та вартістю фактично виконаних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт в орендованих приміщеннях першого поверху Орлянського відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання» по вул. Центральна, 148, с. Орлянське Василівського району Запорізької області» та об`ємами, вартістю робіт, які включені до актів № 1 приймання виконаних будівельних робіт за 16.06.2017, №2 приймання виконаних будівельних робіт за 22.11.2017, по договору підряду №5 від 07.06.2017?

Для проведення експертизи направити експертам матеріали кримінального провадження № 0000064, а також копію постанови про призначення судової будівельно-технічної експертизи.

Копію ухвали про призначення експертизи направити до Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз для виконання.

Висновок експерта оформити на українській мові та направити до СУ ГУНП в Запорізькій області.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта та відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків у суді чи під час провадження досудового слідства.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1