печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погодожене прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні компетентних органів Чеської Республіки №2ZN 2455/2018-62.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2, ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі представника органу що звернувся з клопотанням, та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні компетентних органів Чеської Республіки знаходиться кримінальна справа №2ZN 2455/2018-62, від 19.06.2018 за фактом шахрайства та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Генеральною прокуратурою Чеської Республіки було направлено запит до компетентних органів Держави Україна, в рамках надання міжнародної правової допомоги, про надання інформації, з метою отримання необхідних слідству відомостей та досягнення дієвості кримінального провадження.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що невідома особа знаходячись в невстановленому місці, діючи з єдиним умислом, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами за туристичні послуги, які в подальшому не надали. Один із грошових переказів було виконано з банківської картки № НОМЕР_1 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

В рамках надання міжнародної правової допомоги, слідчий ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у доручені компетентних органів Чеської Республіки в кримінальній справі №2ZN 2455/2018-62 задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що мають відомості про:

- хто є власником/ розпорядником платіжної карти VISA № НОМЕР_1 , яка була видана Вашим банком ( з вказаної платіжної картки був 25 січня 2018 в 11:27:41 годин здійснений платіж в розмірі 37.200 EUR з використанням платіжного терміналу товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розпорядженні товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - назва НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_4 ), коли власника/розпорядника цієї картки просимо ідентифікувати і надати відносно цих осіб всі Вам відомі контактні дані.

- до якого банківського рахунку видана платіжна картка VISA № НОМЕР_1 (див. пункт 1), та хто є власником цього рахунку, коли власника рахунку просимо ідентифікувати і надати відносно цієї особи всі Вам відомі контактні дані.

- виписки з рахунку на основі якого була видана платіжна картка VISA № НОМЕР_1 , про здійснення платежу в розмірі 37.200 EUR, який здійснений 25 січня 2018 р. в 11:27:41 год.

- чи був і на основі чого був платіж платіжною карткою VISA № НОМЕР_1 , у розмірі 37.200 EUR, який був 25 січня 2018 року в 11:27:41 год., здійснений з використанням платіжного терміналу товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розпорядженні товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - назва НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_4 , S.R.O.,

- чи платіжна картка VISA № НОМЕР_1 (специфікована вище) була зі сторони власника/розпорядника картки заявлена в предметному періоді, коли відбулась описана транзакція (25 січня 2018 року в 11:27:41 год.), як втрачена або викрадена.

- чи платіж платіжною карткою VISA № НОМЕР_1 у розмірі 37.200 EUR, який був 25 січня 2018 року в 11:27:41 год. здійснений з використанням платіжного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розпорядженні товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - назва НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_4 , був знятий з рахунку власника чи з рахунку Вашого банку, або був цей платіж повернутий.

- про потерпілого по відношенню до здійсненного платежу платіжною карткою VISA № НОМЕР_1 у розмірі 37.200 EUR, який був 25 січня 2018 року в 11:27:41 год. здійснений з використанням платіжного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розпорядженні товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - назва НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто кому і в якому розмірі виникла шкода.

В решті вимог клопотання відмовити

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37831/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1