27 вересня 2019 р. Справа № 632/1606/19 провадження № 1-кс/632/523/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2019 року м. Первомайський

Слідчій суддя Первомайського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 від 23 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений в даному кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю з можливістю їх тимчасового вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформації стосовно банківської картки, яка належить ОСОБА_4 , оскільки лише за аналізом вказаних даних можливо отримати відомості про особу (осіб), що викрала гроші, та встановити обставини заволодіння чужим майном.

З клопотання вбачається, що СВ Первомайського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено 23 лютого 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 185 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Так, 20 лютого 2018 року невстановлена особа, знаходячись у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого у 3-му мікрорайоні міста Первомайський Харківській області, таємно викрала банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якої з карткового рахунку ОСОБА_4 були викрадені гроші у сумі 8000 гривень, чим спричинено останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний ОСОБА_4 який повідомив, що 20 лютого 2018 року в магазині, розташованому в приміщенні «Нового громадського центру», для зарядки залишив свій мобільний телефон, у чохлі для якого знаходилась платіжна банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 . Наступного дня він забрав телефон та виявив відсутність картки. Зателефонувавши у банк дізнався, що 20 лютого 2018 року о 12 годині 21 хв. з його карткового рахунку з використанням вказаної картки були зняті гроші у сумі 8000 гривень.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Оскільки, згідно з ч. 4ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали, додані до клопотання, містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування кримінального правопорушення, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23 лютого 2018 року.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститися в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку. Зокрема такою таємницею є відомості про: банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, а також інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Заслухавши сторону кримінального провадження з боку обвинувачення, дослідивши надані матеріали, вважаю, що слідчий довів можливість використання в якості доказів вказаних вище відомостей щодо зняття коштів по картковому рахунку, який був відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що лише дослідивши їх можливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 185 КК України, оскільки в інший спосіб цього зробити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , головою правління якого є ОСОБА_5 , інформацію стосовно банківської картки ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , а саме: рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 (отримання, зняття), та матеріали фотозйомок особи, яка знімала грошові кошти по вказаній банківській картці через банкомат, розташований у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з одинадцятої до двадцятої години 20 лютого 2018 року.

Ухвала дійсна по 27 жовтня 2019 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1