печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000521, -

ВСТАНОВИВ:
15.11.2019 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора другого відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно компанії нерезидента України «IDP CAPITAL LTD» (№ компанії НЕ305435, дата реєстрації 27.04.2010, адреса реєстрації Zinonos Kitieos 9, Egkomi, 2406 Nikosia, КІПР), а саме грошові кошти на рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Банк Юнісон» (код за ЄРДПОУ 38514375).

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000521 від 18.06.2014 за підозрою колишнього Голови Державної податкової служби України (Міністра доходів і зборів України) ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364; ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України та за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

Вказане кримінальне провадження 24.05.2018 об`єднано з кримінальним провадженням № 0000563 від 13.03.2018, яке в свою чергу 13.03.2018 виділено з кримінального провадження № 0003536 від 18.11.2016 за підозрою ОСОБА_4 та інших осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що злочинною організацією на чолі з ОСОБА_4 за участі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших на даний час невстановлених осіб, яка мала на меті своєї діяльності виключно легалізацію грошових коштів, отриманих ОСОБА_16 у період з 2011 по 2013 роки за участь у злочинній організації ОСОБА_17 та у вчинюваному нею злочині, за допомогою фактично належних їй компаній нерезидентів України IDP CAPITAL LTD, IDP GUARANTY LTD, IDP ESTATE LTD, IDP ASSET MANAGEMENT LTD, здійснено перерахування на банківські рахунки підконтрольних підприємств групи «ЮНІСОН», з метою подальшої їх легалізації шляхом придбання нерухомого та рухомого майна на території України, грошові кошти у сумі 788, 39 млн. доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 31.12.2013 становило 6 301 601 270 грн.

При цьому, офіційні доходи ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 склали значно менші суми, а отже не дозволяли забезпечити їм описані фінансові операції, а саме:

- ОСОБА_4 за період 2010 2013 років 410 395,46 грн.;

- ОСОБА_9 за період 2000 2011 років 532 737,07 грн., а вже з урахуванням легалізованих коштів у період 2012 - 2013 років 99 038 375,56 грн., після чого за період 2014 2015 років 138 540,29 грн.;

- ОСОБА_10 за період 1999 2011 років - 211 186,85 грн.;

- ОСОБА_5 за період 1998-2013 роки - 1 064 790,07 грн.;

- ОСОБА_11 за період 1998-2015 роки 3 237 895,80 грн.;

- ОСОБА_12 за період 1998-2017 роки 458 328,89 грн.;

- ОСОБА_13 за період 1998-2017 роки 234 935,12 грн.;

- ОСОБА_14 за період 1998 2016 роки 7 692 327 грн.;

- ОСОБА_15 за період 2000 2011 років 167 113 грн., а вже з урахуванням легалізованих коштів у період 2012 - 2014 років 81 907 087 грн., після чого за період 2015 2016 років 379 520 грн.;

- ОСОБА_7 за період 1998 2011 років 93 467,20 грн., а вже з урахуванням легалізованих коштів у період 2012 2014 років 41 040 642,01 грн., після чого у період 2015 2016 років 395 126,20 грн.;

- ОСОБА_8 за період 2000 2011 років 117 028,79 грн., а вже з урахуванням легалізованих коштів у період 2012 2014 років 12 904 048,72 грн., після чого у період 2015 2016 років 1 893 073,40 грн.

Усього у такий спосіб злочинною організацією на чолі з ОСОБА_4 , упродовж 2011-2017 років забезпечено легалізацію (відмив) доходів (грошових коштів), одержаних злочинним шляхом, отриманих ОСОБА_4 за участь у злочинній організації та у вчинюваному у її складі тяжкому злочині проти держави на загальну суму 6 301 601 270 грн., тобто в особливо великому розмірі.

Враховуючи викладене, наразі у органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що злочинною організацією на чолі з ОСОБА_4 вчинено дії, направлені на маскування та легалізацію (відмивання) доходів (грошових коштів), одержаних злочинним шляхом за допомогою «IDP CAPITAL LTD» (№ компанії НЕ305435, дата реэстрації 27.04.2010, адреса реєстрації Zinonos Kitieos 9, Egkomi, 2406 Nikosia, КІПР), кінцевими власниками якої являються ОСОБА_4 та ОСОБА_9 .

З інформації отриманої в ході досудового розслідування інформації «IDP CAPITAL LTD» (№ компанії НЕ305435) являється власником банківських рахунків, відкритих у ПАТ «Банк Юнісон» (код за ЄРДПОУ 38514375), саме № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі 757/57168/19-к від 01.11.2019 задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на грошові кошти, що знаходились на банківських рахунках належних «IDP CAPITAL LTD».

Поряд з цим, ПАТ «Банк Юнісон» на виконання вищезгаданої ухвали слідчого судді повідомив орган досудового розслідування про те, що дана ухвала слідчого судді не може бути виконана, а грошові кошти, що містились на рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритих та належних «IDP CAPITAL LTD».

Метою накладення арешту на грошові кошти на банківських рахунках компанії нерезидента України IDP CAPITAL LTD є виключно запобігання спробам відчуження грошових активів на користь третіх осіб, з метою перешкоджання можливої конфіскації та спецконфіскації майна в разі доведення органом слідства вини ОСОБА_4 та учасників організованої ним для вчинення злочину групи.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи, що вказані грошові кошти є предметом спеціальної конфіскації, розумність та співмірність обмеження права власності компанії нерезидента України «IDP CAPITAL LTD», з метою забезпечення його можливого застосування, слідчий суддя вважає наявними передбачені ч.ч. 1, 2, 4, ст. 170 КПК України підстави для арешту вказаних у клопотанні коштів.

Також прокурором на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.

Крім того, слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Відтак клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора другого відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000521 задовольнити.

Накласти арешт на майно компанії нерезидента України «IDP CAPITAL LTD» (№ компанії НЕ305435, дата реєстрації 27.04.2010, адреса реєстрації Zinonos Kitieos 9, Egkomi, 2406 Nikosia, КІПР), а саме грошові кошти на рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Банк Юнісон» (код за ЄРДПОУ 38514375).

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1