справа № 752/2982/19
провадження №: 1-кс/752/5141/19
У Х В А Л А
про арешт майна
23.05.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002894, відомості щодо якого внесені 20.11.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді звернувся прокурор із вказаним клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 21.05.2019 автомобіля марки «Skoda Rapid» д.н.з. НОМЕР_1 , а саме предмети схожі на грошові кошти, а саме 480000 гривень та 59000 євро у ОСОБА_4 .

Прокурор обґрунтовує клопотання тим, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництвом досудовим розслідуванням у кримінальному № 0002894, відомості щодо якого внесені 20.11.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що для прикриття протиправної діяльності групою осіб використовується підприємства ТОВ «Глікон» 39805833, ТОВ «Кронос ЮА» 41110352, ТОВ «Атріа Компані» 41009717 які задіяні в схемі по ввезенню на територію України продукцію тваринного походження, занижуючи при цьому реальну вартість товару шляхом підроблення митних документів щодо походження продукції та сертифікатів якості. В подальшому, реалізація вказаної продукції в бухгалтерському та податковому обліках відображається за підробленими документами в адресу ряду ФСГД, що входять до складу «конвертаційного центру», а саме: ТОВ « Стройметторг» 42523616, ТОВ «Укрпроджект» 42237230, ТОВ «Пріма Трейд» 42236073, ТОВ «Анвел Груп» 42124146, ТОВ «Люсолей» 42237230, ТОВ «Смайлос» 42237157, ТОВ «Комплект Трейдінг» 41512399, ТОВ «Гросімер» 42183175, ТОВ «Укрфасп» 41705783, ТОВ «Інтерлук» 42375660, ТОВ «Агро Базис Трейд» 41695765, ТОВ «Агро Південь Збут» 41695854, ТОВ «Агро Прод Снаб» 41693726, ТОВ «Агро Максі Торг» 41693569, ТОВ «Біоміт» 40909293, ТОВ «Біопромпродукт» 42383713, ТОВ «Саттва Гуна» 42632203, ТОВ «Квадросістема» 42117008, ТОВ «Палитра Опт» 41893117, ТОВ «Юзабілітіс» 42041217, ТОВ «Вистма» 42124916, ТОВ «Лантория» 42125045, ТОВ «Фриор» 42124832, ТОВ «Лига Торг» 41887365, ТОВ «Ін-Ком Лайт» 42038309, ТОВ «Лірон ЛТД» 42025677, ТОВ «Фокус НК» 42148434, ТОВ «Юніверс Опт» 41836284, ТОВ «Еріган»42063424, ТОВ «Прод-Мастер» 42063754, ТОВ «Орендж Стайл» 42223034, ТОВ «Конвікс» 42013965, ТОВ «Діларс» 420998338, ТОВ «Валента - Є» НОМЕР_2 , ТОВ «Камарон» 41552651, ТОВ «Некс Стейдж» НОМЕР_3 та ін.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2018 року по теперішній час відображено реалізацію ТМЦ за підробленими документами в адресу зазначених підприємств, що мають ознаки «фіктивності» на загальну суму понад 100 млн. грн. Фактично, реалізація продукції здійснюється за готівковий розрахунок в оптово роздрібній мережі фізичним особам та приватним підприємцям без відображення в бухгалтерському та податковому обліках. Отримані від реалізації ТМЦ готівкові кошти передаються представникам та організаторам «конвертаційних центрів» за грошову винагороду у розмірі 2,5-3% від отриманої на поточні рахунки безготівкової суми.

На підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 15.05.2019 проведено обшук 21.05.2019 автомобіля марки «Skoda Rapid» д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 в результаті якого вилучено у ОСОБА_6 значні суми грошових коштів у сумі 480000 гривень та 59000 євро, які підтверджують факти незаконної діяльності.

Прокурор зазначав, що за результатами проведення допиту свідка ОСОБА_6 , свідок відмовився пояснити будь які обставини з приводу походження, перевезення, належності вищевказаних грошових коштів.

Крім того, прокурор вказував, що згідно матеріалів кримінального провадження, вилучені грошові кошти здобуто в наслідок діяльності вищевказаної «групи» осіб.

На даний час, не зважаючи на вимоги органу досудового розслідування не надано документів, щодо підтвердження законності походження грошових коштів вилучених під час вищевказаного обшуку.

Постановою прокурора про визнання речовими доказами від 22.05.2019 визнано речовими доказами грошові кошти вилучені під час проведення обшуку 21.05.2019 автомобіля марки «Skoda Rapid» д.н.з. НОМЕР_1 .

Прокурор вказав на те, що з метою забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, з метою збереження речових доказів, наявна необхідність в накладенні арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку 21.05.2019 автомобіля марки «Skoda Rapid» д.н.з. НОМЕР_1 , а саме предмети схожі на грошові кошти, а саме 480000 гривень та 59000 євро у ОСОБА_4 .

В судове засідання прокурор не з`явився про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчого фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, вважає за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 15.05.2019, надано дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, включеним до її складу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002894, відомості щодо якого внесені 20.11.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.3 ст. 209 КК України, на проведення обшуку автомобіля марки «SKODA RAPID» д.н.з. НОМЕР_1 який належить ОСОБА_5 , що стосуються протиправної діяльності службових осіб ТОВ «Глікон» (ідентифікаційний код: 39805833), ТОВ «Кронос ЮА» (ідентифікаційний код: 41110352), ТОВ «Атріа Компані» (ідентифікаційний код: 41009717), ТОВ «Стройметторг» (ідентифікаційний код: 42523616), ТОВ «Укрпроджект» (ідентифікаційний код: 42237230), ТОВ «Пріма Трейд» (ідентифікаційний код: 42236073), ТОВ «Анвел Груп» (ідентифікаційний код: 42124146), ТОВ «Люсолей» (ідентифікаційний код: 42237230), ТОВ «Смайлос» (ідентифікаційний код: 42237157), ТОВ «Комплект Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41512399), ТОВ «Гросімер» (ідентифікаційний код: 42183175), ТОВ «Укрфасп» (ідентифікаційний код: 41705783), ТОВ «Інтерлук» (ідентифікаційний код: 42375660), ТОВ «Агро Базис Трейд» (ідентифікаційний код: 41695765), ТОВ «Агро Південь Збут» (ідентифікаційний код: 41695854), ТОВ «Агро Прод Снаб» (ідентифікаційний код: 41693726), ТОВ «Агро Максі Торг» (ідентифікаційний код: 41693569), ТОВ «Біоміт» (ідентифікаційний код: 40909293), ТОВ «Біопромпродукт» (ідентифікаційний код: 42383713), ТОВ «Саттва Гуна» (ідентифікаційний код: 42632203), ТОВ «Квадросістема» (ідентифікаційний код: 42117008), ТОВ «Палитра Опт» (ідентифікаційний код: 41893117), ТОВ «Юзабілітіс» (ідентифікаційний код: 42041217), ТОВ «Вистма» (ідентифікаційний код: 42124916), ТОВ «Лантория» (ідентифікаційний код: 42125045), ТОВ «Фриор» (ідентифікаційний код: 42124832), ТОВ «Лига Торг» (ідентифікаційний код: 41887365), ТОВ «Ін-Ком Лайт» (ідентифікаційний код: 42038309), ТОВ «Лірон ЛТД» (ідентифікаційний код: 42025677), ТОВ «Фокус НК» (ідентифікаційний код: 42148434), ТОВ «Юніверс Опт» (ідентифікаційний код: 41836284), ТОВ «Еріган» (ідентифікаційний код: 42063424), ТОВ «Прод-Мастер» (ідентифікаційний код: 42063754), ТОВ «Орендж Стайл» (ідентифікаційний код: 42223034), ТОВ «Конвікс» (ідентифікаційний код: 42013965), ТОВ «Діларс» (ідентифікаційний код: 420998338), ТОВ «Валента - Є» (ідентифікаційний код: 42099780), ТОВ «Камарон» (ідентифікаційний код: 41552651), ТОВ «Некс Стейдж» (ідентифікаційний код: 41552714) та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, з метою виявлення та вилучення фінансово-господарських та бухгалтерських документів, документів щодо придбання чи реалізації продукції, податкової звітності вказаних вище підприємств (юридичних осіб) у печатному вигляді, у тому числі аркушів та бланків документів з відбитками печаток, печаток та штампів юридичних осіб та інших підприємств з ознаками фіктивності, а також виявлення та вилучення інформації, яка може міститися на комп`ютерній техніці, електронних носіях інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, ноутбуки, диски тощо), засобах відеоспостереження, засобах мобільного зв`язку із вмонтованими до них пристроями для збереження інформації; зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів; копій установчих та реєстраційних документів, які необхідні для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

21.05.2019, на підставі вище вказаної ухвали слідчого судді проведено обшук 21.05.2019 автомобіля марки «Skoda Rapid» д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 в результаті якого вилучено у ОСОБА_6 значні суми грошових коштів у сумі 480000 гривень та 59000 євро, які підтверджують факти незаконної діяльності.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення зокрема: збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як встановлено слідчим суддею, постановою прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 від 22.05.2019, у кримінальному провадженні № 0002894, відомості щодо якого внесені 20.11.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України, вилучені грошові кошти визнано речовими доказами.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, майно, вилучене під час обшуку, вважається тимчасово вилученим.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на викладене та враховуючи наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України, слідчий суддя вважає, що у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вказані грошові кошти, оскільки вони можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі можуть бути предметом, що були об`єктом вчинення кримінально протиправних дій або могли бути набуті кримінально протиправним, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із цим приходить до висновку про задоволення клопотання про арешт майна, до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Керуючись ст.ст. 173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 21.05.2019 автомобіля марки «Skoda Rapid» д.н.з. НОМЕР_1 , а саме предмети схожі на грошові кошти, а саме 480000 гривень та 59000 євро, вилучені у ОСОБА_4 .

Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя ОСОБА_1