У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2019 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заявниці ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні скаргу ОСОБА_3 , ОСОБА_5 на постанову слідчого,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 , ОСОБА_5 звернулись до суду зі скаргою на постановуслідчого СВ Приморського РВ в м. Одесі ГУНП в Одеській області від 02.09.2019р. про закриття кримінального провадження №0008296 від 24.12.2018 року, зареєстрованого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В скарзі скаржниками зазначено, що постанова слідчого про закриття кримінального провадження є незаконною та необґрунтованою, оскільки досудове розслідування було здійснено слідчим неповно та поверхнево, а висновки слідчого не відповідають фактичним обставинам справи.
В обґрунтування своїх вимог ОСОБА_3 , ОСОБА_5 зазначили, що слідчим не було проаналізовано отримані відомості щодо руху коштів по рахункам, не було призначено економічну експертизу, з метою встановлення відповідності та правильності фінансової діяльності ТОВ «БК ОДЕСЖИТЛОБУД» та ТОВ «БІЛДІНГ ГРуПП», з метою встановлення наявності або ж відсутності в діях посадових осіб зазначених підприємств ознак кримінального правопорушення.

Крім того, слідчим з 29.03.2019р. не було надано до слідчого судді клопотання щодо тимчасового доступу до інформації про банківські рахунки, яка міститься у Головному управлінні ДФС в Одеській області.

Крім того, слідчим не виконано ухвалу Приморсього районного суду м. Одеси від 10.01.2019р. про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСЖИТЛОБУД» та ТОВ «БІЛДІНГ ГРУПП».

Крім того, слідчим не виконані вказівки у кримінальному провадженні № 0008296 прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 від 23.04.2019р.

Крім того, посилання слідчого на наявність між потерпілими та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСЖИТЛОБУД» та ТОВ «БІЛДІНГ ГРУПП» цивільноправових відносин, як на обґрунтування відсутності в діях посадових осіб цих підприємств складу кримінального правопорушення, є безпідставним. КПК України не містить в своїх нормах таких підстав для закриття кримінального провадження як наявність цивільно-правових відносин. Крім того, наявність цивільно-правових відносин в ніякому випадку не виключає наявності в діях посадових осіб ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСЖИТЛОБУД» та ТОВ «БІЛДІНГ ГРУПП» ознак кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 вважають висновки слідчого передчасними і необґрунтованими та просить суд скасувати постанову слідчого від 02.09.2019р.

В судовому засіданні ОСОБА_3 та її адвоката ОСОБА_4 підтримали скаргу в повному обсязі та просили її задовольнити з наведених в ній підстав.
Прокурор, слідчий в судове засідання не з`явились, хоча про місце, час та дату судового засідання були повідомлені належним чином, у встановлений законом спосіб.
Заслухавши пояснення ОСОБА_3 та дослідивши матеріали закритого кримінального провадження №0008296, приходжу до висновку, що скарга на постанову слідчого про закриття кримінального провадження від 02.09.2019р. підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до вимог п.п.1, 3 ч. 1 ст.91 КПК України обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
Відповідно до ч.2 ст.9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Однак, в порушення вимог діючого законодавства, слідчий не провів усіх необхідних слідчих дій з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.
Так, відповідно до постанови від 02.09.2019р., слідчий Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області розглянувши матеріали досудового розслідування за №0008296,прийняв рішення про закриття кримінального провадження, у зв`язку з відсутністю в діях, ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України.

Ознайомившись з наданими матеріалами кримінального провадження, вважаю, що рішення про закриття кримінального провадження було прийняте слідчим передчасно, без проведення належної перевірки всіх фактів та обставин вчиненого та з порушенням вимог діючого кримінально - процесуального законодавства.

Згідно ч.5 ст.110 КПК України, постанова слідчого повинна складатися з вступної, мотивувальної та резолютивної частини.

Мотивувальна частина постанови повинна містити відомості про зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови, мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення КПК України.

Як вбачається з постанови слідчого від 02.09.2019р. про закриття кримінального провадження №0008296, її мотивувальна частина не відповідає вимогам п.2 ч.5 ст.110 КПК України.

Так, в постанові слідчого відсутні відомості, щодо допиту заявників, оскаржуваних осіб, дії яких осркажуються, свідків, виконання вказівок прокурора від 23.04.2019р. про проведення інших слідчих дій, необхідних для встановлення істині у справі.
Висновки слідчого в цій постанові, до яких він дійшов, а саме про необхідність закриття даного кримінального провадження не вмотивовані належним чином.

Таким чином, аналіз наданих до суду матеріалів свідчить про те, що слідчим постанову про закриття кримінального провадження було винесено передчасно, без проведення необхідних заходів для встановлення істини по справі, а тому вказана постанова підлягає скасуванню.

Зазначена неповнота слідчих дій повинна бути усунена в ході досудового розслідування.

Приймаючи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст. 2, 81, 284, 303-309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Скаргу ОСОБА_3 , ОСОБА_5 на постановуслідчого СВ Приморського РВ в м. Одесі ГУНП в Одеській області від 02.09.2019р. про закриття кримінального провадження №0008296 від 24.12.2018 року, зареєстрованого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.

Скасувати постанову слідчого СВ Приморського РВ в м. Одесі ГУНП в Одеській області від 02.09.2019р. про закриття кримінального провадження №0008296.

Матеріали кримінального провадження спрямувати прокурору для продовження досудового розслідування.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Приморського районного
суду м. Одеси ОСОБА_1

Приморський районний суд міста Одеси

м. Одеса , вул. Балківська, 33 інд. 65029, тел. 753-18-53
_______________________________________________________________________________________
від 22.11.2019 року № С-07

Приморський ВП в м.Одесі ГУНП
В Одеській області
м. Одеса, вул. Грецька, 42

Приморський районний суд міста Одеси направляє Вам копію ухвали слідчого судді від 22.11.2019 року з розгляду ОСОБА_3 , ОСОБА_5 на постанову слідчого СВ Приморського РВ в м. Одесі ГУНП в Одеській області від 02.09.2019р. про закриття кримінального провадження №0008296 від 24.12.2018 року, зареєстрованого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, для відома та виконання.

Направляємо вам матеріали кримінального провадження №0008296 від 24.12.2018 року в 3 томах, для проведення досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України.

Додаток: -копія ухвали слідчого судді від 22.11.2019 року;
- матеріали кримінального провадження №0008296 від 24.12.2018 року в 3 томах.

Слідчий суддя Приморського
районного суду м. Одеси: ОСОБА_1

22.11.2019