Провадження № 1-кс/592/6832/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 серпня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 з 2014 року займає посаду директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР, головний офіс якого розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , в даному підприємстві на даний час працює 75 осіб. Дане підприємство має певні грошові кошти які перебувають на банківському рахунку НОМЕР_1 АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за для оплати та розрахунків певних грошових операцій. Доступ до даного рахунку має ОСОБА_4 та головний бухгалтер ОСОБА_5 , ( НОМЕР_2 )

29.07.2019 року ОСОБА_4 на його особистий мобільний номер НОМЕР_3 , який прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_1 АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшло смс повідомлення з текстом в якому вказувалось про списання грошових коштів у сумі 42 000 грн. Через деякий час ОСОБА_4 зателефонував головному бухгалтеру ОСОБА_5 та запитав чи були сьогодні переведення на що отримав відповідь в які йшлось про виключення ситуацій з оплатами та розрахунком саме сьогодні, після даної розмови потерпілий вирушив до відділення банку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та від співробітників довідався що грошові кошти були переведені без його згоди на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .

На даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розглядати клопотання без його участі, підтримує у повному обсязі.

Представник АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкритий банківський рахунок АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- копію платіжного доручення по банківському рахунку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 про перерахування коштів;

- роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку з 29.07.2019 по 07.08.2019р., № НОМЕР_1 АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 29.07.2019 по 07.08.2019р.;

- відомості щодо місць та часу списання грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 29.07.2019 по 07.08.2019р;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були прикріплені власником банківського рахунку № НОМЕР_1 АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з часу емісії вказаного банківського рахунку по 07.08.2019р;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери які були прикріплені власником до банківського рахунку № НОМЕР_1 від АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з часу емісії вказаного рахунку по 07.08.2019р.;

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1