Провадження №1- кс/712/7320/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 вересня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,. розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000271 від 17.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України Слідчим Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майором поліції ОСОБА_3 та погоджено Прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №000271 від 17.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2019 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від в.о. головного лікаря КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , про те, що до комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Черкаси, надійшли медичні документи на учасника АТО гр. ОСОБА_6 , серед яких виявлено підроблені медичні документи, які використовують для призначення групи інвалідності, та в подальшому нарахування підвищення пенсії, як інваліду війни, інших соціальних виплат та пільг, за встановленим статусом.

Згідно матеріалів кримінального провадження, встановлено, що 11.08.2017 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 звернувся з заявою ОСОБА_6 з питанням встановлення причинного зв`язку його захворювання із захистом Батьківщини, куди надав медичні документи. На підстав наданих документів на засіданні ІНФОРМАЦІЯ_4 (протокол № 2224 від 11.08.2017 року) комісія встановила причинний зв`язок захворювання молодшого сержанта у запасі ОСОБА_6 , із захистом Батьківщини.

15.05.2018 року до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були відправлені медичні документи із ІНФОРМАЦІЯ_5 за ф.088/о, на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканця с. Драбівці, Золотоніського району, учасника бойових дій, на підставі яких встановлена ІІІ група інвалідності, захворювання, так пов`язане із захистом Батьківщини, безтерміново, та 50% ступеню втрати професійної діяльності.

За результатами подальшої перевірки медичних документів про захворювання ОСОБА_6 виявлено факт підробки наданих медичних документів для отримання групи інвалідності.

В подальшому рішенням Комісія МО України згідно постанови КМ України від 25.12.2013 № 975 громадянину ОСОБА_6 на підставі поданих підроблених документів незаконно призначено одноразову грошову допомогу у сумі 440500, 00 грн., чим було спричинено державі матеріальних збитків.

Одноразова грошова допомога у зв`язку із встановленням інвалідності була зарахована на картковий рахунок НОМЕР_1 , власник рахунку ОСОБА_6 .

Просять суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, а саме: роздруківки руху коштів по картці НОМЕР_1 , що відкрита в установі, Ощадбанку : ТВБВ № НОМЕР_2 Ф-2 Черкаського ОУ АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , код банку НОМЕР_3 , КОД ЄРДПУ з 04.05.2018 по 30.12.2018 із зазначенням дати перерахування коштів, сум платежів, призначення платежів, повних реквізитів юридичних та фізичних осіб яким перераховувались грошові кошти.

Крім того з метою забезпечення належного виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код МФО НОМЕР_4 ), розташованого в АДРЕСА_1 , просять розглянути дане клопотання без повідомлення в представника (керівника) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
У провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження №000271 від 17.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код МФО НОМЕР_4 ), розташованого в АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- роздруківки руху коштів по картці НОМЕР_1 , що відкрита в установі, Ощадбанку : ТВБВ № НОМЕР_5 /0272 Ф-2 Черкаського ОУ АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , код банку НОМЕР_3 , КОД ЄРДПУ з 04.05.2018 по 30.12.2018 із зазначенням дати перерахування коштів, сум платежів, призначення платежів, повних реквізитів юридичних та фізичних осіб яким перераховувались грошові кошти.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , та оперативних співробітників КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1