Справа №:755/5274/19
Провадження №: 1-кп/755/868/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" листопада 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 у межах кримінального провадження №0000043 про звільнення
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Орджонікідзе, Дніпропетровської обл., громадянина України, з професійно-технічною освітою, неодруженого, непрацюючого, зареєстрованого АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, -
за участю учасників кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченого ОСОБА_4

в с т а н о в и в:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №1 звернувся до суду з клопотанням про звільнення ОСОБА_4 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.205 КК України, від кримінальної відповідальності на підставі п.1 ч.1 ст.49 КК України.
У судовому засіданні прокурор просив закрити кримінальне провадження відносно ОСОБА_4 у зв`язку з набранням чинності законом, яким скасована кримінальну відповідальність за ст.205 КК України, підозрюваний підтримав клопотання прокурора.
Суд, вислухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до наступного.
ОСОБА_4 , у листопаді 2015 року, перебуваючи на території Дніпровського району м. Києва усвідомлюючи, що його дії будуть мати злочинний характер, з метою отримання грошової винагороди, погодився на пропозицію невстановлених осіб, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, в частині придбання ТОВ «БОНПАССАЖ» та надав копії паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Орджонікідзевським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 05.04.2004 року, та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у веденні незаконної фінансово-господарської діяльності.
Встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, реалізуючи свій злочинний умисел, підписав статутні та реєстраційні документи ТОВ «БОНПАССАЖ» для ведення фіктивного підприємництва, при цьому надав їх у використання невстановленим слідством особам, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження з метою прикриття незаконної діяльності.
ОСОБА_4 , придбавши ТОВ «БОНПАССАЖ» надав у використання невстановленим слідством особам, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження наступні установчі документи, а саме: договір купівлі-продажу 100% частки у статутному капіталі ТОВ «БОНПАССАЖ» від 05.11.2015 № 1/15 та протоколу загальних зборів учасників ТОВ «БОНПАССАЖ» від 05.11.2015 № 3/15.
Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , придбавши ТОВ «БОНПАССАЖ» та одночасно взявши на себе обов`язки передбачені посадою керівника в частині ведення фінансово-господарської діяльності, організаційно розпорядчих та адміністративно - господарських функцій, усвідомлюючи покладену на нього відповідальність службової особи та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, усвідомлював, що не прийматиме участі подальшому веденні фінансово-господарської діяльності ТОВ «БОНПАССАЖ».
Такі дії ОСОБА_4 , дали змогу невстановленим слідством особам, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, використовувати суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «БОНПАССАЖ» для прикриття незаконної діяльності.
Згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ «БОНПАССАЖ» зареєстроване в Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації від 03.08.2015 за номером запису: 0022518.
Засновником, керівником та головним бухгалтером ТОВ «БОНПАССАЖ» є ОСОБА_4 , на якого, відповідно до вимог діючого законодавства покладаються наступні обов`язки:
-Згідно ст.67 Конституції України сплачувати податки і збори в Згідно ст.67 Конституції України сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.
-Згідно п.3 ст.8 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІV (в редакції від 16.07.1999р.) забезпечити фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах; створити необхідні умови для правильного ведення та відображення в облікових регістрах господарських операцій, а також - нести відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів та недостовірність відображених у них даних.
Крім того, відповідно до ст.42 Господарського кодексу України підприємство - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
Однак, ОСОБА_4 , відповідно до протоколу № 3/15 Загальних Зборів учасників ТОВ «БОНПАССАЖ» від 05.11.2015 обіймаючи посаду, пов`язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків на підприємстві, підприємницькою діяльністю не займався та займатись в подальшому наміру не мав.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_4 , у листопаді 2015 року, перебуваючи на території Дніпровського району м. Києва, усвідомлюючи що його дії будуть мати злочинний характер, погодився на пропозицію невстановлених слідством осіб, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, в частині реєстрації на своє ім`я юридичної особи ТОВ «БОНПАССАЖ», з метою прикриття незаконної діяльності та з подальшим використанням статутних та реєстраційних даних з метою ведення незаконної фінансово господарської діяльності.
При цьому, придбання ОСОБА_4 ТОВ «БОНПАССАЖ», відповідно до протоколу № 3/15 Загальних Зборів учасників ТОВ «БОНПАССАЖ» від 05.11.2015, відбулось шляхом подання реєстраційних документів підприємства до Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.
Такі дії ОСОБА_4 , дали змогу невстановленим слідством особам, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, використовувати суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «БОНПАССАЖ» для прикриття незаконної діяльності.
25.09.2019 року набрав чинності Закон України № 101-IX від 18.09.2019 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес», яким ст.205 КК України виключено з Кримінального кодексу України.
Як наслідок, із набранням чинності вищезазначеного закону скасовано кримінальну відповідальність за діяння, передбачене ст.205 КК України.
Відповідно до вимог ст.314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення про закриття провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 КПК України.
Згідно п.4 ч.1 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається у разі набрання чинності законом, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою.
Разом з тим, відповідно до вимог ч.1 ст.285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом про кримінальну відповідальність.
Із огляду на вищевикладене та з урахуванням згоди підозрюваного на закриття провадження, суд вважає, що клопотання прокурора про закриття кримінального провадження №0000043 від 20.10.2017 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.49 КК України, ч.1 ст.ст.284, 314 КПК України, суд,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності - задовольнити.
Кримінальне провадження №0000043 від 20.10.2017 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, закрити на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України, звільнивши ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, у зв`язку із набранням чинності законом, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом семи днів з моменту її проголошення.

Суддя: