Справа № 752/2156/19
Провадження № 1-кс/752/7559/19
У Х В А Л А
Іменем України
06.08.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши подане в рамках кримінального провадження внесеного за №0000032 від 31.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання сторони кримінального провадження потерпілої ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -
Встановив
ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме які містять банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом їх вилучення.
В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 31.01.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 та ОСОБА_6 в особливо великих розмірах на загальну суму 1 280 350 доларів США.
Так, у лютому 2018 року під час зустрічі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , останні повідомили, що виконають роботи по будівництву будинку для ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , загальною площею близько 2000 кв. м.
При цьому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 пообіцяли, що до квітня 2018 року підготують всю необхідну дозвільну та технічну документацію по будівництву будинку для ОСОБА_3 , ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 .
На початку квітня 2018 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 під час спілкування із ОСОБА_3 , завідомо знаючи, що дозвільної та проектної документації немає, повідомили останній про можливість розпочати будівельні роботи та необхідність внесення предоплати, в розмірі 415 000 доларів США.
Після внесення вказаних грошових коштів на інвойси (рахунки), які були зазначені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , останні розпочали роботи із облаштування фундаменту, а ОСОБА_3 та ОСОБА_6 виїхали до Сполучених Штатів Америки для проживання, на період будівництва.
В подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що ОСОБА_3 та ОСОБА_6 перебувають за межами України, та фактично не можуть здійснювати контроль за виконанням ними робіт із будівництва, почали надсилати інвойси (рахунки) для оплати робіт, які фактично організацією не виконувалися.
ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , будучи введеними в оману ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснили оплату вказаних рахунків, на загальну суму 1 288 625 доларів США.
З метою перевірки інформації щодо неправомірних дій працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, що містять банківську таємницю (копії документів відкриття розрахункових рахунків, юридичної справи, прибуткових касових ордерів, видачі готівки за чеками, копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання, грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту відкриття по час проведення даного тимчасового доступу.
Адвокат ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності в якій просив задовольнити клопотання.
Прокурор Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та не заперечував проти задоволення вимог клопотання.
Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося відповідно до приписів ч. 4 ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовано, вважає за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
В провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 31.01.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
26.07.2019 року до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва з клопотанням звернулася ОСОБА_3 , яка є потерпілою стороною у кримінальному провадженні, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів, які містять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ст.. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
ОСОБА_3 у клопотанні зазначає, що документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будуть мати суттєве значення для становлення обставин, що підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження №0000032.
Також, одночасно із наданням тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вважаю за необхідне дати розпорядження про надання можливості вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів, оскільки стороною кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотанням, обґрунтовано доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речі, оскільки викликано необхідністю детального дослідження даних, що містяться у даних документах.
Керуючись ст.ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, -
Ухвалив
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл ОСОБА_3 або адвокату ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які містять банківську таємницю щодо відкриття, функціонування, руху коштів по банківських рахунках, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за наступними номерами рахунків:
№ НОМЕР_2 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
№ НОМЕР_3 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
№ НОМЕР_4 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
за період з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали, а саме:
- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по теперішній час включно, грошових коштів по рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на магнітному (електронному) носії;
- копій справи з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
- виписок з номерами телефонів, комп`ютерів, засобів зв`язку (протоколи з`єднань), з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням IP адреси, часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- копій заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;
- копій договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;
- копій документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;
- копій документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок , звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;
- копій документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання;
- копій витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення;
- копій всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов`язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу;
- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку в цінних паперах, що належить вищевказаним СГД, із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- копій документів, які підтверджують факт придбання та продажу вказаним підприємством цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше), в повному обсязі.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя