УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 листопада 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника відділення слідчого відділу Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення слідчого відділу Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 12.11.2019 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000021 від 03.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , працюючи головою правління Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), виконуючи організаційно-розпорядчі обов`язки та будучи службовою особою, вчинив розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб при наступних обставинах.

Так, 03.06.2013 рішенням спостережної ради КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 призначено на посаду голови правління КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно п. 10.5 статуту КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого 24.06.2008 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 , голова правління кредитної спілки без доручення представляє інтереси кредитної спілки та діє від її імені; представляє кредитну спілку в її відносинах із державою, іншими юридичними та фізичними особами; укладає договори та інші угоди від імені кредитної спілки, підписує доручення на провадження дій від імені кредитної спілки; розпоряджається майном кредитної спілки в порядку, визначеному спостережною радою; готує подання спостережній раді на призначення та звільнення членів правління кредитної спілки, включаючи працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, застосовує до них заходи заохочення та стягнення відповідно до законодавства, вживає заходів щодо підготовки та підвищення кваліфікації працівників кредитної спілки; є членом кредитного комітету за посадою та ін.

Таким чином, ОСОБА_4 обіймаючи постійно посаду голови правління КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.

З метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконну та систематичну розтрату грошових коштів в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 будучи повно і достовірно обізнаним про фінансово-господарську діяльність КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про кількість вкладників, динаміку надходження грошових коштів до каси в якості депозитних вкладів членів КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обставини і порядок видачі кредитів, розробив план вчинення злочинів і залучив до їх вчинення бухгалтера касира КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

Згідно із розробленим ОСОБА_4 планом, останній засвідчував своїм підписом документи щодо видачі КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів фізичним особам без їх відома, а саме видаткові касові ордери, а ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , здійснювала видачу із каси спілки грошових коштів невстановленим особам.

Так, 09.04.2014 ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконної розтрати грошових коштів, у приміщенні КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , засвідчили власними підписами завідомо підроблений видатковий касовий ордер №3677 від 09.04.2014 про отримання ОСОБА_6 кредиту у сумі 100000 грн. згідно договору №8283к від 08.04.2014, та підроблений видатковий касовий ордер №3709 від 10.04.2014 про отримання останньою кредиту у сумі 100000 грн., на підставі яких ОСОБА_5 безпідставно видала невстановленій особі із каси КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти на загальну суму 200000 грн.

Крім цього, 09.04.2014 ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконної розтрати грошових коштів, у приміщенні КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , засвідчили власними підписами завідомо підроблений видатковий касовий ордер №3703 від 10.04.2014 про отримання ОСОБА_7 кредиту у сумі 125000 грн. згідно договору №8222к від 10.04.2014, на підставі якого ОСОБА_5 безпідставно видала невстановленій особі із каси КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 125000 грн.

Крім цього, 10.04.2014 ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконної розтрати грошових коштів, у приміщенні КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , засвідчили власними підписами завідомо підроблений видатковий касовий ордер №3729 від 10.04.2014 про отримання ОСОБА_8 кредиту у сумі 125000 грн. згідно договору №8285к від 10.04.2014, на підставі якого ОСОБА_5 безпідставно видала невстановленій особі із каси КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 125000 грн.

Крім цього, 10.04.2014 ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконної розтрати грошових коштів, у приміщенні КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , засвідчили власними підписами завідомо підроблений видатковий касовий ордер №3716 від 10.04.2014 про отримання ОСОБА_9 кредиту у сумі 125000 грн. згідно договору №8284к від 10.04.2014, на підставі якого ОСОБА_5 безпідставно видала невстановленій особі із каси КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 125000 грн.

Крім цього, 10.04.2014 ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконної розтрати грошових коштів, у приміщенні КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , засвідчили власними підписами завідомо підроблений видатковий касовий ордер №3718 від 10.04.2014 про отримання ОСОБА_10 кредиту у сумі 120000 грн. згідно договору №8220к від 10.04.2014, на підставі якого ОСОБА_5 безпідставно видала невстановленій особі із каси КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 120000 грн.

Крім цього, 06.06.2014 ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконної розтрати грошових коштів, у приміщенні КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , засвідчили власними підписами завідомо підроблений видатковий касовий ордер №3703 від 10.04.2014 про отримання ОСОБА_11 кредиту у сумі 130000 грн. згідно договору №5989к від 06.06.2014, на підставі якого ОСОБА_5 безпідставно видала невстановленій особі із каси КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 130000 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , вчинив незаконну розтрату на користь невстановлених осіб грошових коштів на загальну суму 825000 грн, чим КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заподіяно матеріальних збитків на вказану суму, яка більш ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є особливо великим розміром.

У ході досудового розслідування на підставі ч.1 ст.278 КПК України ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

01.02.2017 на підставі того, що всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведення яких необхідне та можливе у даному кримінальному провадженні, у тому числі щодо встановлення місцезнаходження підозрюваного, виконані, приймаючи до уваги, що він ухиляється від слідства та адреса його перебування невідома, керуючись ч. 1 п. 2 ст. 280, вказане кримінальне провадження зупинене та підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Одеса, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , оголошено в розшук.

Під час досудового розслідування було встановлено, що матір розшукуваного підтримує зв`язок з ОСОБА_4 за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , що належить одному з польських операторів мобільного зв`язку.

З метою встановлення місцезнаходження розшукуваного ОСОБА_4 на даний час постала необхідність в отриманні інформації від операторів мобільного зв`язку України щодо абонентів, які зв`язувались з № НОМЕР_2 з прив`язкою до базових станцій (роздруківка по № Б), які відбувались в період часу з 01.01.2019 по даний час.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації від операторів мобільного зв`язку України щодо абонентів, які зв`язувались з № НОМЕР_2 , з прив`язкою до базових станцій ( роздруківка по № Б), які відбувались в період часу з 01.01.2019 по даний час, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій та вилучення якої має доказове значення для кримінального провадження, і отримати її іншим способом неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили, хоча про розгляд були повідомлені завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представників відповідно до вимог ст. 163 КПК України

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із матеріалів долучених до клопотання вбачається, що інформація щодо з`єднань абонентів, які з`єднувались з мобільним номером НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2019 по 26.11.2019 перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику відділення слідчого відділу Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ з подальшим вилученням інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою АДРЕСА_3 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_4 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою АДРЕСА_5 , щодо з`єднань абонентів, які з`єднувались з мобільним номером НОМЕР_2 , з прив`язкою до базових станцій (роздруківка по № Б), які відбувались в період часу з 01.01.2019 по 26.11.2019, з можливістю отримання інформації в електронному та друкованому вигляді.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя