пр. № 1-кс/759/2586/19
ун. № 759/7603/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі Старшого слідчого з ОВС СУ ГУ НП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання Старшого слідчого з ОВС СУ ГУ НП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про накладення арешту у досудовому розслідуванні, внесені 13.06.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000395 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

19.04.2019 р. Старший слідчий з ОВС СУ ГУ НП в Київській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунки, що відкриті у Філії Головне Управління по АТ ОЩАДБАНК м.Київ (МФО 322669), а саме ТОВ "ГРАНІТ-ФЛАГМА" () на рахунок № НОМЕР_1 (код валюти 980), ТОВ "ВІНКЕ ГРУП" () на рахунок № НОМЕР_2 (код валюти 980), ТОВ "СИВАШ ДЕВЕЛОПМЕНТ" () на рахунок № НОМЕР_3 (код валюти 980), ТОВ "УКРАЇНСЬКА ТОВАРНА ГРУПА "СИВАШ" () на рахунок № НОМЕР_4 (код валюти 980), ТОВ "БУДМОНТАЖ ІНВЕСТ" () на рахунок № НОМЕР_5 (код валюти 980), ТОВ "ОДЕСА УКРБУД" () на рахунок № НОМЕР_6 (код валюти 980), ТОВ "ЧОРНОМОР УКР ТРЕЙДИНГ" () на рахунок № НОМЕР_7 (код валюти 980), ТОВ "РУЗВЕЛЬТ ГРУПП" () на рахунки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 (код валюти 980), ТОВ "ОПТТОРГЛІМІТЕД" () на рахунок № НОМЕР_10 (код валюти 980), ТОВ "УТК ФУД ПОСТАЧ" () на рахунок № НОМЕР_11 (код валюти 980), на рахунок ТОВ "ОНТАРІО ЛТД" № НОМЕР_12 (код валюти 980), а також кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки.

Судом встановлено, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000395 від 13.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 20172019 років службові особи КП Управління капітального будівництва Крюківщинської сільської ради за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ Будівельна компанія Баланс привласнили чуже майно, а саме грошові кошти, виділені з місцевого бюджету на реконструкцію дошкільного навчального закладу Барвінок (далі Барвінок) по вулиці Балукова, 2-а в с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області, якими розпорядились за власним розсудом, за наступних обставин:

Згідно інформації з мережі Інтернет, що міститься на офіційному сайті https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-04-01-000005-c встановлено, що КП Управління капітального будівництва Крюківщинської сільської ради є замовником тендеру по реконструкції Барвінок, переможцем якого обрано підприємство ТОВ Будівельна компанія Баланс.

16 травня 2017 року за результатами проведеного тендеру між КП Управління капітального будівництва Крюківщинської сільської ради та ТОВ Будівельна компанія Баланс (далі ТОВ БК Баланс) укладений відповідний договір підряду щодо реконструкції Барвінка, вартість робіт на той час склала 29 550 000,0 грн.

При цьому, до виконання будівельних робіт по реконструкції Барвінка, було залучено ряд субпідрядників, серед яких ТОВ Укрбуд Констракшн, ТОВ "КИЇВ БІЛД-ГРУП", ТОВ Будівельна група Мегаполіс, ТОВ "ГРАНІТ-ФЛАГМА", ТОВ Будівельна компанія Укрбілд, яким ТОВ БК Баланс перераховані грошові кошти, а саме:

ТОВ Укрбуд Констракшн перераховано 4 860 368,49 грн.;
ТОВ "ГРАНІТ-ФЛАГМА" перераховано 10 166 486,96 грн.;

ТОВ "КИЇВ БІЛД-ГРУП" перераховано 7 685 822,53 грн.;

ТОВ Будівельна компанія Укрбілд перераховано 2 950 529,15 грн.,

ТОВ Будівельна група Мегаполіс перераховано 1 600 650,3 грн., що підтверджується зареєстрованими податковими накладними згідно з Єдиним реєстром податкових накладних АІС Податковий блок Державної фіскальної служби України.

Водночас, наявна інформація свідчить, що вказані підприємства будівельні роботи не виконували й не мали можливості їх виконати через відсутність найманих працівників, крім директора, головного бухгалтера та засновника в одній особі, а кошти перераховані ТОВ БК Баланс були переведені у готівку за допомогою підприємств із ознаками фіктивності, а саме: ТОВ Едвенчер Компані, ТОВ Краун Брідж, ТОВ Івенс Лофт, ТОВ Вейрон Лтд, ТОВ Інтерпромтрейдінг, ТОВ Тейнор Десіжн, ТОВ ІРЦ Євростандарт, ТОВ "ЕЛІТ ВІНЧІ ГРУП", ТОВ "МІФРОН", ТОВ "ІНТЕКС ПРОМ ІНВЕСТ", ТОВ "ДЕШКОМПАНІ", ТОВ "АВІС ІНВЕСТ", інших та в подальшому привласнені.

Окрім цього, за результатами аналізу баз даних АІС Податковий блок Державної фіскальної служби України з`ясовано, що у вищезазначених підприємств відсутні офісні та складські приміщення, основні засоби виробництва (будівельна техніка, автотранспорт, устаткування тощо), достатня кількість кваліфікованого персоналу, необхідні ліцензії та дозволи на виконання комплексу будівельно-монтажних робіт.

Далі, у вересні 2018 року, службові особи КП Управління капітального будівництва Крюківщинської сільської ради та ТОВ БК Баланс, з метою приховування привласнених ними грошових коштів, заздалегідь розуміючи про неможливість виконання робіт у повному обсязі, відповідно до умов тендеру, та у визначений термін, домовились про збільшення фінансування реконструкції Барвінка.

Так, 20.09.2018, відповідно до протоколу №15 засідання тендерного комітету КП Управління капітального будівництва Крюківщинської сільської ради щодо проведення переговорної процедури закупівлі, посилаючись на п. 6 ст. 35 Закону України Про публічні закупівлі, прийняте рішення про укладення договору з попереднім виконавцем робіт ТОВ БК Баланс.

В результаті чого, 03.10.2018 між КП Управління капітального будівництва Крюківщинської сільської ради та ТОВ БК Баланс укладений договір підряду №1-09/18 на додаткові роботи, на загальну суму 14 700 000,0 грн., з яких більша частина отриманих коштів, перерахована на банківські рахунки ТОВ "СКАЙФОРД ГРУП", ТОВ "ГРАНІТ-ФЛАГМА", ТОВ "БУДГРАД КСД", ТОВ "ВІНКЕ ГРУП", ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МЕТРОПОЛІС", ТОВ "ТРІНГ ТОРГ" та вищезазначених підприємств із ознаками фіктивності, з метою їх подальшого незаконного переведення у готівку та привласнення.

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що враховуючи ознаки фіктивності субпідрядних підприємств, ТОВ БК Баланс не виконало в повному обсязі будівельно-монтажні роботи та не поставило належні товарно-матеріальні цінності (далі ТМЦ) відповідно до вимог тендерної документації по проекту Барвінок, а також штучно завищило вартість виконаних робіт, що призвело до розкрадання бюджетних коштів.
Підприємства, які використані для штучного відображення виконання робіт при реконструкції Барвінка, а саме ТОВ Укрбуд Констракшн, ТОВ "КИЇВ БІЛД-ГРУП", ТОВ Будівельна група Мегаполіс, ТОВ "ГРАНІТ-ФЛАГМА", ТОВ Будівельна компанія Укрбілд, ТОВ "СКАЙФОРД ГРУП", ТОВ "БУДГРАД КСД", ТОВ "ВІНКЕ ГРУП", ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МЕТРОПОЛІС", ТОВ "ТРІНГ ТОРГ" зареєстровані на одних осіб, які є єдиними працівниками даних підприємств і фактично до їх фінансово-господарської діяльності відношення не мають, що підтверджується результатами проведення слідчих (розшукових) дій, а поставка товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) в адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки фактично не відбувається, а створюється лише видимість здійснення легальних господарських операцій.

Відповідно до отриманої інформації з інформаційно-аналітичної системи ДФС України встановлено, що задіяні в злочинній діяльності суб`єкти господарювання мають банківські рахунки відкриті в Філії Головне Управління по АТ ОЩАДБАНК м.Київ (МФО 322669), а саме ТОВ "ГРАНІТ-ФЛАГМА" рахунок № НОМЕР_1 (код валюти 980), ТОВ "ВІНКЕ ГРУП" рахунок № НОМЕР_2 (код валюти 980), ТОВ "СИВАШ ДЕВЕЛОПМЕНТ" рахунок № НОМЕР_3 (код валюти 980), ТОВ "УКРАЇНСЬКА ТОВАРНА ГРУПА "СИВАШ" рахунок № НОМЕР_4 (код валюти 980), ТОВ "БУДМОНТАЖ ІНВЕСТ" рахунок № НОМЕР_5 (код валюти 980), ТОВ "ОДЕСА УКРБУД" рахунок № НОМЕР_6 (код валюти 980), ТОВ "ЧОРНОМОР УКР ТРЕЙДИНГ" рахунок № НОМЕР_7 (код валюти 980), ТОВ "РУЗВЕЛЬТ ГРУПП" рахунки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 (код валюти 980), ТОВ "ОПТТОРГЛІМІТЕД" рахунок № НОМЕР_10 (код валюти 980), ТОВ "УТК ФУД ПОСТАЧ" рахунок № НОМЕР_11 (код валюти 980), ТОВ "ОНТАРІО ЛТД" рахунок № НОМЕР_12 (код валюти 980), які використовуються для забезпечення незаконної та протиправної діяльності та на які протягом 20172019 роки надходили та продовжують надходити кошти, у тому числі від КП Управління капітального будівництва Крюківщинської сільської ради, ТОВ БК Баланс.

В судовому засіданні Старший слідчий з ОВС СУ ГУ НП в Київській області підполковник поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в матеріалах клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст.170 КПК України, арештом є тимчасове позбавлення права підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, у зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження цього майна.

Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Старшого слідчого з ОВС СУ ГУ НП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання Старшого слідчого з ОВС СУ ГУ НП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про накладення арешту у досудовому розслідуванні, внесені 13.06.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000395 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунки, що відкриті у Філії Головне Управління по АТ ОЩАДБАНК м.Київ (МФО 322669), а саме ТОВ "ГРАНІТ-ФЛАГМА" () на рахунок № НОМЕР_1 (код валюти 980), ТОВ "ВІНКЕ ГРУП" () на рахунок № НОМЕР_2 (код валюти 980), ТОВ "СИВАШ ДЕВЕЛОПМЕНТ" () на рахунок № НОМЕР_3 (код валюти 980), ТОВ "УКРАЇНСЬКА ТОВАРНА ГРУПА "СИВАШ" () на рахунок № НОМЕР_4 (код валюти 980), ТОВ "БУДМОНТАЖ ІНВЕСТ" () на рахунок № НОМЕР_5 (код валюти 980), ТОВ "ОДЕСА УКРБУД" () на рахунок № НОМЕР_6 (код валюти 980), ТОВ "ЧОРНОМОР УКР ТРЕЙДИНГ" () на рахунок № НОМЕР_7 (код валюти 980), ТОВ "РУЗВЕЛЬТ ГРУПП" () на рахунки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 (код валюти 980), ТОВ "ОПТТОРГЛІМІТЕД" () на рахунок № НОМЕР_10 (код валюти 980), ТОВ "УТК ФУД ПОСТАЧ" () на рахунок № НОМЕР_11 (код валюти 980), на рахунок ТОВ "ОНТАРІО ЛТД" № НОМЕР_12 (код валюти 980), а також кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки.

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках, що відкриті у Філії Головне Управління по АТ ОЩАДБАНК м.Київ (МФО 322669), а саме ТОВ "ГРАНІТ-ФЛАГМА" () на рахунок № НОМЕР_1 (код валюти 980), ТОВ "ВІНКЕ ГРУП" () на рахунок № НОМЕР_2 (код валюти 980), ТОВ "СИВАШ ДЕВЕЛОПМЕНТ" () на рахунок № НОМЕР_3 (код валюти 980), ТОВ "УКРАЇНСЬКА ТОВАРНА ГРУПА "СИВАШ" () на рахунок № НОМЕР_4 (код валюти 980), ТОВ "БУДМОНТАЖ ІНВЕСТ" () на рахунок № НОМЕР_5 (код валюти 980), ТОВ "ОДЕСА УКРБУД" () на рахунок № НОМЕР_6 (код валюти 980), ТОВ "ЧОРНОМОР УКР ТРЕЙДИНГ" () на рахунок № НОМЕР_7 (код валюти 980), ТОВ "РУЗВЕЛЬТ ГРУПП" () на рахунки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 (код валюти 980), ТОВ "ОПТТОРГЛІМІТЕД" () на рахунок № НОМЕР_10 (код валюти 980), ТОВ "УТК ФУД ПОСТАЧ" () на рахунок № НОМЕР_11 (код валюти 980), на рахунок ТОВ "ОНТАРІО ЛТД" № НОМЕР_12 (код валюти 980) та грошовими коштами, які надходитимуть на зазначених поточних рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять ТОВ "ГРАНІТ-ФЛАГМА" () на рахунок № НОМЕР_1 (код валюти 980), ТОВ "ВІНКЕ ГРУП" () на рахунок № НОМЕР_2 (код валюти 980), ТОВ "СИВАШ ДЕВЕЛОПМЕНТ" () на рахунок № НОМЕР_3 (код валюти 980), ТОВ "УКРАЇНСЬКА ТОВАРНА ГРУПА "СИВАШ" () на рахунок № НОМЕР_4 (код валюти 980), ТОВ "БУДМОНТАЖ ІНВЕСТ" () на рахунок № НОМЕР_5 (код валюти 980), ТОВ "ОДЕСА УКРБУД" () на рахунок № НОМЕР_6 (код валюти 980), ТОВ "ЧОРНОМОР УКР ТРЕЙДИНГ" () на рахунок № НОМЕР_7 (код валюти 980), ТОВ "РУЗВЕЛЬТ ГРУПП" () на рахунки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 (код валюти 980), ТОВ "ОПТТОРГЛІМІТЕД" () на рахунок № НОМЕР_10 (код валюти 980), ТОВ "УТК ФУД ПОСТАЧ" () на рахунок № НОМЕР_11 (код валюти 980), ТОВ "ОНТАРІО ЛТД" на рахунок № НОМЕР_12 (код валюти 980) та які вже знаходяться на вищезазначеному банківському рахунку за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Зобов`язати службових осіб Філії Головне Управління по АТ ОЩАДБАНК м.Київ (МФО 322669) негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_3 довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок коштів на вищевказаних рахунках при накладенні арешту та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках за письмовими запитами слідчого.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1