ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2747/19
Провадження № 1-кс/210/3220/19

"20" вересня 2019 р.

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_4 , винесене в рамках кримінального провадження №0001029 від 27.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.5, ст.28 ч.3 ст.366 ч.1 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

17.09.2019 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся прокурор другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області молодший радник юстиції ОСОБА_4 із вищевказаним клопотанням, яке вмотивовано тим, що СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001029 від 27.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.5, ст.28 ч.3 ст.366 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» (код ЄДР 33653812), вчинив злочини проти власності за наступних обставин.

З 23.08.2005 року ОСОБА_5 являється засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» (код ЄДР 33653812).

В ході досудового розслідування встановлено, що в березні 2018 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, знаходячись в невстановленому місці, ОСОБА_6 , будучи заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директором департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради вступив у змову з засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» (код ЄДР 33653812) ОСОБА_5 та діючи умисно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливу мету у вигляді привласнення грошових коштів Дніпровської міської ради, керуючись метою вчинення злочинів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, прийняли рішення про створення стійкого злочинного об`єднання у формі організованої групи, з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у привласненні грошових коштів Дніпровської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_6 та ОСОБА_5 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного учасника організованої групи.

Розробивши план скоєння злочинів, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 прийшли до висновку, що для здійснення свого злочинного умислу необхідно залучити осіб, які поділяють їх незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ними та під їх керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої злочинної групи.

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_6 та ОСОБА_5 не пізніше березня 2018 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці, вирішили ознайомити заступника Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради ОСОБА_7 , начальника управління інфраструктури міста Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради ОСОБА_8 , інженера технічного нагляду ДП «Жилком» ОСОБА_9 , директора ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» ОСОБА_10 , головного інженера ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» ОСОБА_11 , начальника дільниці ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» ОСОБА_12 та інших невстановлених на даний час осіб, зі своїм злочинним умислом та довели до їх відома деталі вищевказаного злочинного плану, для реалізації якого останні, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та надали свою добровільну згоду на участь у організованій групі, діяльність якої спрямовувалася на привласнення грошових коштів Дніпровської міської ради в особливо великих розмірах.

Таким чином, не пізніше березня 2018 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою вчинення особливо тяжких злочинів створили організовану групу, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші невстановлені на даний час особи, члени якої зорганізувалися для спільного вчинення зазначеної злочинної діяльності.

У відповідності з планом злочинної діяльності, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , як організатори встановили та розподілили ролі і функції членів організованої групи, спрямовані на виконання спільного злочинного умислу.

Реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності, починаючи з березня 2018 року учасники даної організованої групи вчинили ряд особливо тяжких злочинів, а саме:

1) Привласнення коштів Дніпровської міської ради на суму 28 555 516 грн.

Встановлено, що реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Дніпровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах відомого всім учасникам організованої групи плану, 09.07.2018 року між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради (далі Замовник) в особі директора департаменту ОСОБА_6 співорганізатора організованої групи, з однієї сторони та ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» (далі Генпідрядник) в особі директора ОСОБА_10 виконавця у складі організованої групи, з другої сторони за результатом проведених торгів укладено договір № 09/07-1 про виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту. Об`єкт капітального ремонту: ДК 021:2015 код 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську» на суму 311 966 323,40 грн.

Так, у вересні місяці 2018 року у заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради ОСОБА_6 та у засновника та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» ОСОБА_5 , діючих як співорганізатори організованої групи, виник умисел на привласнення грошових коштів Дніпровської міської ради у сумі 28 555 516 грн., шляхом організації складання, підписання, погодження та видачу завідомо неправдивих офіційних документів - актів приймання виконаних будівельних робіт під час виконання робіт по договору № 09/07-1 від 09.07.2019 року по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», про що вони довели до відома всіх учасників організованої групи, а саме заступнику Департамента благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради ОСОБА_7 , начальнику управління інфраструктури міста Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради ОСОБА_8 , інженеру технічного нагляду ДП «Жилком» ОСОБА_9 , директору ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» ОСОБА_10 , начальнику дільниці ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» ОСОБА_12 та іншим невстановленим на даний час учасникам організованої групи.

Так, учасник організованої групи начальник дільниці ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» ОСОБА_12 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Дніпровської міської ради у сумі 28 555 516 грн., виконали роботи по договору № 09/07-1 від 09.07.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську» по улаштуванню огороджуючих тротуарних залізобетонних блоків з класом бетону В40 та монолітні ділянки тротуарного блоку з класом бетону В30, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», оскільки в них занижений клас бетону. Оскільки згідно проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську» огороджуючи тротуарні залізобетонні блоки повинні мати клас бетону В50, монолітні ділянки тротуарного блоку повинні мати клас бетону В40.

Далі, у період вересень-грудень 2018 року, більш точної дати встановити не надалося за можливе оскільки відсутні дати підписання, директор ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» ОСОБА_10 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Дніпровської міської ради у сумі 28 555 516 грн., перебуваючи в Департаменті благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради за адресою м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 6, в невстановлений час, склав, підписав та видав завідомо неправдиві офіційні документи - акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 04/11, акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 09/11-12, акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 13/11-12, акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 09/11-12, акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 03/10-11, акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 04/10-12, акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року № 02/10, акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 04/11, акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року № 02/09-10 по договору № 09/07-1 від 09.07.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», до яких вніс завідомо неправдиві відомості, а саме що огороджуючі тротуарні залізобетонні блоки мають клас бетону В50 насправді В40, монолітні ділянки тротуарного блоку мають клас бетону В40 насправді В30, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», оскільки в них занижений клас бетону, чим замаскував свої протиправні дії під виглядом легітимної діяльності та створив всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, використовуючи при цьому своє службове становище.

В свою чергу, інший учасник організованої групи інженер технічного нагляду ДП «Жилком» ОСОБА_9 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Дніпровської міської ради у сумі 28 555 516 грн., достовірно знаючи, що в акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 04/11, акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 09/11-12, акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 13/11-12, акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 09/11-12, акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 03/10-11, акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 04/10-12, акті приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року № 02/10, акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 04/11, акті приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року № 02/09-10 по договору № 09/07-1 від 09.07.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», директором ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» ОСОБА_13 внесено завідомо неправдиві відомості, а саме що огороджуючі тротуарні залізобетонні блоки мають клас бетону В50 насправді В40, а монолітні ділянки тротуарного блоку мають клас бетону В40 насправді В30, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», оскільки в них занижений клас бетону, перебуваючи, за адресою м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 6, у період вересень-грудень 2018 року, більш точної дати встановити не надалося за можливе оскільки відсутні дати підписання, в не встановлений час, прийняв вказані роботи та погодив своїм підписом вказані акти, чим підтвердив якість та обсяги виконаних робіт.

Далі, інший учасник організованої групи начальник управління інфраструктури міста Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради ОСОБА_8 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Дніпровської міської ради у сумі 28 555 516 грн., достовірно знаючи, що в акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 04/11, акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року №09/11-12, акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 13/11-12, акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 09/11-12, акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 03/10-11, акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 04/10-12, акті приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року №02/10, акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 04/11, акті приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року № 02/09-10 по договору № 09/07-1 від 09.07.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», директором ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» ОСОБА_13 внесено завідомо неправдиві відомості, а саме що огороджуючі тротуарні залізобетонні блоки мають клас бетону В50 насправді В40, а монолітні ділянки тротуарного блоку мають клас бетону В40 насправді В30, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», оскільки в них занижений клас бетону, перебуваючи, за адресою м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 6, у період вересень-грудень 2018 року, більш точної дати встановити не надалося за можливе оскільки відсутні дати підписання, в не встановлений час, в кожному акті засвідчив своїм підписом факт перевірки ним вартості матеріалів та витрат на роботи.

Далі, інший учасник організованої групи заступник директора Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради ОСОБА_7 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Дніпровської міської ради у сумі 28 555 516 грн., достовірно знаючи, що в акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року №04/11, акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року №09/11-12, акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року №13/11-12, акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 09/11-12, акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року №03/10-11, акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року №04/10-12, акті приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року №02/10, акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року №04/11, акті приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року №02/09-10 по договору № 09/07-1 від 09.07.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», директором ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» ОСОБА_13 внесено завідомо неправдиві відомості, а саме що огороджуючі тротуарні залізобетонні блоки мають клас бетону В50 насправді В40, а монолітні ділянки тротуарного блоку мають клас бетону В40 насправді В30, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», оскільки в них занижений клас бетону, перебуваючи, за адресою м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 6, у період вересень-грудень 2018 року, більш точної дати встановити не надалося за можливе оскільки відсутні дати підписання, в не встановлений час, прийняв вказані роботи з боку замовника та підписав вказані акти.

У подальшому на підставі вищенаведених актів виконаних робіт за період з жовтня 2018 року по січень 2019 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» здійснено перерахування бюджетних коштів у сумі 28 555 516 грн., які були привласнені організованою групою до якої входили ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Висновком проведеної комплексної будівельно-технічної та товарознавчої експертизи № 11901/18775/19071/19072 від 12.09.2019 року встановлено, що вартість завищення виконаних ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» робіт за договором № 09/07-1 від 09.07.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську» (монолітні ділянки тротуарного блоку та огороджуючий тротуарний залізобетонній блок), складає 28 555 516 грн.

В результаті злочинних дій організованою групою до якої входили ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 територіальній громаді м. Дніпро спричинені збитки на суму 28 555 516 грн., що більш ніж у 15 340 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та є особливо великими розмірами.

2) Привласнення коштів Дніпровської міської ради на суму 955 056 грн.

Встановлено, що реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Дніпровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах відомого всім учасникам організованої групи плану, 09.07.2018 між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради (далі Замовник) в особі директора департаменту ОСОБА_6 співорганізатора організованої групи, з однієї сторони та ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» (далі Генпідрядник) в особі директора ОСОБА_10 виконавця у складі організованої групи, з другої сторони за результатом проведених торгів укладено договір № 09/07-1 про виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту. Об`єкт капітального ремонту: ДК 021:2015 код 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську» на суму 311 966 323,40 грн.

Так, у червні місяці 2019 року у заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради ОСОБА_6 та у засновника та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» ОСОБА_5 , діючих як співорганізатори організованої групи, діючи повторно, виник умисел на привласнення грошових коштів Дніпровської міської ради у сумі 955 056 грн., шляхом організації складання, підписання, погодження та видачу завідомо неправдивих офіційних документів - актів приймання виконаних будівельних робіт під час виконання робіт по договору № 09/07-1 від 09.07.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», про що вони довели до відома всіх учасників організованої групи, а саме заступнику Департамента благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради ОСОБА_7 , начальнику управління інфраструктури міста Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради ОСОБА_8 , інженеру технічного нагляду ДП «Жилком» ОСОБА_9 , директору ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» ОСОБА_10 , начальнику дільниці ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» ОСОБА_12 та іншим невстановленим на даний час учасникам організованої групи.

Так, учасник організованої групи начальник дільниці ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» ОСОБА_12 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, діючи повторно, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Дніпровської міської ради у сумі 955 056 грн., виконали роботи по договору № 09/07-1 від 09.07.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську» по улаштуванню вирівнюючого шару із бетону з класом бетону В20, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», оскільки в них занижений клас бетону. Оскільки згідно проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську» вирівнюючий шар повинен мати клас бетону В30.

Далі, у період червень липень 2019 року, більш точної дати встановити не надалося за можливе оскільки відсутні дати підписання, директор ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» ОСОБА_10 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, діючи повторно, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Дніпровської міської ради у сумі 955 056 грн., перебуваючи в Департаменті благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради за адресою м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 6, в невстановлений час, склав, підписав та видав завідомо неправдиві офіційні документи - акт приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року № 11/07, акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року № 02/06, акт приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року № 02/07 по договору № 09/07-1 від 09.07.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», до яких вніс завідомо неправдиві відомості, а саме що вирівнюючий шар із бетону має клас бетону В30 насправді В20, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», оскільки в них занижений клас бетону, чим замаскував свої протиправні дії під виглядом легітимної діяльності та створив всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, використовуючи при цьому своє службове становище.

В свою чергу, інший учасник організованої групи інженер технічного нагляду ДП «Жилком» ОСОБА_9 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, діючи повторно, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Дніпровської міської ради у сумі 955 056 грн., достовірно знаючи, що в акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року № 11/07, акті приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року № 02/06, акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року № 02/07 по договору № 09/07-1 від 09.07.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську» директором ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» ОСОБА_13 внесено завідомо неправдиві відомості, а саме, що вирівнюючий шар із бетону має клас бетону В30 насправді В20, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», оскільки в них занижений клас бетону, перебуваючи, за адресою м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 6, у період червень липень 2019 року, більш точної дати встановити не надалося за можливе оскільки відсутні дати підписання, в не встановлений час, прийняв вказані роботи та погодив своїм підписом вказані акти, чим підтвердив якість та обсяги виконаних робіт.

Далі, інший учасник організованої групи начальник управління інфраструктури міста Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради ОСОБА_8 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, діючи повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Дніпровської міської у сумі 955 056 грн., достовірно знаючи, що в акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року № 11/07, акті приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року № 02/06, акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року № 02/07 по договору № 09/07-1 від 09.07.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», директором ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» ОСОБА_13 внесено завідомо неправдиві відомості, а саме, що вирівнюючий шар із бетону має клас бетону В30 насправді В20, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», оскільки в них занижений клас бетону, перебуваючи, за адресою м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 6, у період червень липень 2019 року, більш точної дати встановити не надалося за можливе оскільки відсутні дати підписання, в не встановлений час, в кожному акті засвідчив своїм підписом факт перевірки ним вартості матеріалів та витрат на роботи.

Далі, інший учасник організованої групи заступник директора Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради ОСОБА_7 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, діючи повторно, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Дніпровської міської ради у сумі 955 056 грн., достовірно знаючи, що в акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року № 11/07, акті приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року № 02/06, акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року № 02/07 по договору № 09/07-1 від 09.07.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», директором ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» ОСОБА_13 внесено завідомо неправдиві відомості, а саме що вирівнюючий шар із бетону має клас бетону В30 насправді В20, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», оскільки в них занижений клас бетону, перебуваючи, за адресою м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 6, у період червень липень 2019 року, більш точної дати встановити не надалося за можливе оскільки відсутні дати підписання, в не встановлений час, прийняв вказані роботи з боку замовника та підписав вказані акти.

У подальшому на підставі вищенаведених актів виконаних робіт за період з червня по серпень 2019 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» здійснено перерахування бюджетних коштів у сумі у сумі 955 056 грн., які були привласненні організованою групою до якої входили ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Висновком проведеної комплексної будівельно-технічної та товарознавчої експертизи № 11901/18775/19071/19072 від 12.09.2019 року встановлено, що вартість завищення виконаних ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» робіт за договором № 09/07-1 від 09.07.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську» (вирівнючий шар із бетону), складає 955 056 грн.

В результаті злочинних дій організованою групою до якої входили ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 територіальній громаді м. Дніпро спричинені збитки на суму 955 056 грн., що більш ніж у 457 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та є великими розмірами.

Разом із вказаним встановлено, що посадові особи ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» () у період 2018-2019 року здійснили низку безтоварних взаємовідносин по придбанню товарів (Труби 1420*16, бетон марки: В-40, В-35, В-30, В-25, В-20 ) та безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ від підприємств ТОВ «ТРУБМОНТАЖКОМ» (), ТОВ «ЕКТОВІС ГРУПП» () та ТОВ «МОСТОБУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МОСТОСТРОЙ» (), які в свою чергу по ланцюгу мали «фіктивні» лише документальні взаємовідносини з підприємствами інших регіонів, таким чином навмисно внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що призвело до тяжких наслідків, а саме до ненадходження до бюджету України податків в особливо великих розмірах.

Крім того, засновником та кінцевим бенефіціарним власником підприємства ТОВ «МОСТОБУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МОСТОСТРОЙ» (), є ОСОБА_15 . Відповідно оперативної інформації у вищевказаного підприємства не має реальних виробничих потужностей для виробництва бетону та інших виробів поставлених на адресу ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «МАСТ-БУД». ТОВ «МОСТОБУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МОСТОСТРОЙ» фактично бетон у підприємств постачальників не придбавало.

13.09.2019 року у часників організованої групи ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 та ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

З метою забезпечення в майбутньому цивільних позовів та відшкодування збитків завданих протиправними діями вказаних в клопотання осіб, виникла необхідність у накладенні арешту на банківські рахунки ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» ():

№№ НОМЕР_1 від 10.04.2012 року, НОМЕР_2 від 28.03.2017 року, НОМЕР_3 від 21.03.2006 року, відкриті АТ "ПУМБ" МФО 334851;

№ НОМЕР_4 від 07.07.2010 року, відкритий АТ "СБЕРБАНК" МФО 320627;

№ НОМЕР_5 від 28.04.2010 року, відкритий ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м.Одеса МФО 328704;

№ НОМЕР_6 від 19.06.2009 року, відкритий АТ "ОТП БАНК" МФО 300528;

№№ НОМЕР_7 від 05.06.2009 року, НОМЕР_8 від 09.11.2017 року, НОМЕР_9 від 29.10.2013 року, НОМЕР_10 від 18.09.2015 року, відкриті АТ "СБЕРБАНК" МФО 320627;

№ НОМЕР_11 від 28.12.2005 року, відкритий ФІЛІЯ ЗАТ "ОТП БАНК", М.ДОНЕЦЬК МФО 335775;

№ НОМЕР_12 від 09.04.2009 року, відкритий АТ "УкрСиббанк" МФО 351005;

№ НОМЕР_13 від 23.09.2016 року, НОМЕР_14 від 23.09.2016 року, відкриті АТ "Укрексімбанк МФО 322313;

№ НОМЕР_15 від 13.12.2018 року, відкритий АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" МФО 313849;

№ НОМЕР_16 від 15.02.2019 року, НОМЕР_17 від 15.02.2019 року, відкриті АТ "КБ "ГЛОБУС" МФО 380526.

Беручи до уваги вищевикладене, прокурор просить клопотання задовольнити.

Присутній у судовому засіданні прокурор надав пояснення по суті справи, клопотання підтримав у повному обсязі з підстав та мотивів, викладених у ньому, просив слідчого суддю його задовольнити.

Клопотання розглядається за правилами ст.172 ч.2 КПК України, без повідомлення і участі володільця майна.

Клопотання подано до суду в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши надані докази, встановив, що СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001029 від 27.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.5, ст.28 ч.3 ст.366 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» (код ЄДР 33653812), вчинив злочини проти власності за наступних обставин.

З 23.08.2005 року ОСОБА_5 являється засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» (код ЄДР 33653812).

В ході досудового розслідування встановлено, що в березні 2018 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, знаходячись в невстановленому місці, ОСОБА_6 , будучи заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директором департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради вступив у змову з засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» (код ЄДР 33653812) ОСОБА_5 та діючи умисно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливу мету у вигляді привласнення грошових коштів Дніпровської міської ради, керуючись метою вчинення злочинів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, прийняли рішення про створення стійкого злочинного об`єднання у формі організованої групи, з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у привласненні грошових коштів Дніпровської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_6 та ОСОБА_5 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного учасника організованої групи.

Розробивши план скоєння злочинів, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 прийшли до висновку, що для здійснення свого злочинного умислу необхідно залучити осіб, які поділяють їх незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ними та під їх керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої злочинної групи.

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_6 та ОСОБА_5 не пізніше березня 2018 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці, вирішили ознайомити заступника Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради ОСОБА_7 , начальника управління інфраструктури міста Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради ОСОБА_8 , інженера технічного нагляду ДП «Жилком» ОСОБА_9 , директора ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» ОСОБА_10 , головного інженера ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» ОСОБА_11 , начальника дільниці ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» ОСОБА_12 та інших невстановлених на даний час осіб, зі своїм злочинним умислом та довели до їх відома деталі вищевказаного злочинного плану, для реалізації якого останні, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та надали свою добровільну згоду на участь у організованій групі, діяльність якої спрямовувалася на привласнення грошових коштів Дніпровської міської ради в особливо великих розмірах.

Таким чином, не пізніше березня 2018 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою вчинення особливо тяжких злочинів створили організовану групу, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші невстановлені на даний час особи, члени якої зорганізувалися для спільного вчинення зазначеної злочинної діяльності.

У відповідності з планом злочинної діяльності, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , як організатори встановили та розподілили ролі і функції членів організованої групи, спрямовані на виконання спільного злочинного умислу.

Реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності, починаючи з березня 2018 року учасники даної організованої групи вчинили ряд особливо тяжких злочинів, а саме:

1) Привласнення коштів Дніпровської міської ради на суму 28 555 516 грн.

Встановлено, що реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Дніпровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах відомого всім учасникам організованої групи плану, 09.07.2018 року між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради (далі Замовник) в особі директора департаменту ОСОБА_6 співорганізатора організованої групи, з однієї сторони та ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» (далі Генпідрядник) в особі директора ОСОБА_10 виконавця у складі організованої групи, з другої сторони за результатом проведених торгів укладено договір № 09/07-1 про виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту. Об`єкт капітального ремонту: ДК 021:2015 код 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську» на суму 311 966 323,40 грн.

Так, у вересні місяці 2018 року у заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради ОСОБА_6 та у засновника та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» ОСОБА_5 , діючих як співорганізатори організованої групи, виник умисел на привласнення грошових коштів Дніпровської міської ради у сумі 28 555 516 грн., шляхом організації складання, підписання, погодження та видачу завідомо неправдивих офіційних документів - актів приймання виконаних будівельних робіт під час виконання робіт по договору № 09/07-1 від 09.07.2019 року по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», про що вони довели до відома всіх учасників організованої групи, а саме заступнику Департамента благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради ОСОБА_7 , начальнику управління інфраструктури міста Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради ОСОБА_8 , інженеру технічного нагляду ДП «Жилком» ОСОБА_9 , директору ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» ОСОБА_10 , начальнику дільниці ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» ОСОБА_12 та іншим невстановленим на даний час учасникам організованої групи.

Так, учасник організованої групи начальник дільниці ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» ОСОБА_12 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Дніпровської міської ради у сумі 28 555 516 грн., виконали роботи по договору № 09/07-1 від 09.07.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську» по улаштуванню огороджуючих тротуарних залізобетонних блоків з класом бетону В40 та монолітні ділянки тротуарного блоку з класом бетону В30, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», оскільки в них занижений клас бетону. Оскільки згідно проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську» огороджуючи тротуарні залізобетонні блоки повинні мати клас бетону В50, монолітні ділянки тротуарного блоку повинні мати клас бетону В40.

Далі, у період вересень-грудень 2018 року, більш точної дати встановити не надалося за можливе оскільки відсутні дати підписання, директор ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» ОСОБА_10 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Дніпровської міської ради у сумі 28 555 516 грн., перебуваючи в Департаменті благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради за адресою м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 6, в невстановлений час, склав, підписав та видав завідомо неправдиві офіційні документи - акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 04/11, акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 09/11-12, акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 13/11-12, акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 09/11-12, акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 03/10-11, акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 04/10-12, акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року № 02/10, акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 04/11, акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року № 02/09-10 по договору № 09/07-1 від 09.07.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», до яких вніс завідомо неправдиві відомості, а саме що огороджуючі тротуарні залізобетонні блоки мають клас бетону В50 насправді В40, монолітні ділянки тротуарного блоку мають клас бетону В40 насправді В30, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», оскільки в них занижений клас бетону, чим замаскував свої протиправні дії під виглядом легітимної діяльності та створив всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, використовуючи при цьому своє службове становище.

В свою чергу, інший учасник організованої групи інженер технічного нагляду ДП «Жилком» ОСОБА_9 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Дніпровської міської ради у сумі 28 555 516 грн., достовірно знаючи, що в акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 04/11, акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 09/11-12, акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 13/11-12, акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 09/11-12, акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 03/10-11, акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 04/10-12, акті приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року № 02/10, акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 04/11, акті приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року № 02/09-10 по договору № 09/07-1 від 09.07.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», директором ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» ОСОБА_13 внесено завідомо неправдиві відомості, а саме що огороджуючі тротуарні залізобетонні блоки мають клас бетону В50 насправді В40, а монолітні ділянки тротуарного блоку мають клас бетону В40 насправді В30, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», оскільки в них занижений клас бетону, перебуваючи, за адресою м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 6, у період вересень-грудень 2018 року, більш точної дати встановити не надалося за можливе оскільки відсутні дати підписання, в не встановлений час, прийняв вказані роботи та погодив своїм підписом вказані акти, чим підтвердив якість та обсяги виконаних робіт.

Далі, інший учасник організованої групи начальник управління інфраструктури міста Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради ОСОБА_8 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Дніпровської міської ради у сумі 28 555 516 грн., достовірно знаючи, що в акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 04/11, акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року №09/11-12, акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 13/11-12, акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 09/11-12, акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 03/10-11, акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 04/10-12, акті приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року №02/10, акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 04/11, акті приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року № 02/09-10 по договору № 09/07-1 від 09.07.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», директором ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» ОСОБА_13 внесено завідомо неправдиві відомості, а саме що огороджуючі тротуарні залізобетонні блоки мають клас бетону В50 насправді В40, а монолітні ділянки тротуарного блоку мають клас бетону В40 насправді В30, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», оскільки в них занижений клас бетону, перебуваючи, за адресою м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 6, у період вересень-грудень 2018 року, більш точної дати встановити не надалося за можливе оскільки відсутні дати підписання, в не встановлений час, в кожному акті засвідчив своїм підписом факт перевірки ним вартості матеріалів та витрат на роботи.

Далі, інший учасник організованої групи заступник директора Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради ОСОБА_7 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Дніпровської міської ради у сумі 28 555 516 грн., достовірно знаючи, що в акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року №04/11, акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року №09/11-12, акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року №13/11-12, акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 09/11-12, акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року №03/10-11, акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року №04/10-12, акті приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року №02/10, акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року №04/11, акті приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року №02/09-10 по договору № 09/07-1 від 09.07.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», директором ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» ОСОБА_13 внесено завідомо неправдиві відомості, а саме що огороджуючі тротуарні залізобетонні блоки мають клас бетону В50 насправді В40, а монолітні ділянки тротуарного блоку мають клас бетону В40 насправді В30, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», оскільки в них занижений клас бетону, перебуваючи, за адресою м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 6, у період вересень-грудень 2018 року, більш точної дати встановити не надалося за можливе оскільки відсутні дати підписання, в не встановлений час, прийняв вказані роботи з боку замовника та підписав вказані акти.

У подальшому на підставі вищенаведених актів виконаних робіт за період з жовтня 2018 року по січень 2019 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» здійснено перерахування бюджетних коштів у сумі 28 555 516 грн., які були привласнені організованою групою до якої входили ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Висновком проведеної комплексної будівельно-технічної та товарознавчої експертизи № 11901/18775/19071/19072 від 12.09.2019 року встановлено, що вартість завищення виконаних ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» робіт за договором № 09/07-1 від 09.07.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську» (монолітні ділянки тротуарного блоку та огороджуючий тротуарний залізобетонній блок), складає 28 555 516 грн.

В результаті злочинних дій організованою групою до якої входили ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 територіальній громаді м. Дніпро спричинені збитки на суму 28 555 516 грн., що більш ніж у 15 340 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та є особливо великими розмірами.

2) Привласнення коштів Дніпровської міської ради на суму 955 056 грн.

Встановлено, що реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Дніпровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах відомого всім учасникам організованої групи плану, 09.07.2018 між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради (далі Замовник) в особі директора департаменту ОСОБА_6 співорганізатора організованої групи, з однієї сторони та ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» (далі Генпідрядник) в особі директора ОСОБА_10 виконавця у складі організованої групи, з другої сторони за результатом проведених торгів укладено договір № 09/07-1 про виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту. Об`єкт капітального ремонту: ДК 021:2015 код 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську» на суму 311 966 323,40 грн.

Так, у червні місяці 2019 року у заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради ОСОБА_6 та у засновника та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» ОСОБА_5 , діючих як співорганізатори організованої групи, діючи повторно, виник умисел на привласнення грошових коштів Дніпровської міської ради у сумі 955 056 грн., шляхом організації складання, підписання, погодження та видачу завідомо неправдивих офіційних документів - актів приймання виконаних будівельних робіт під час виконання робіт по договору № 09/07-1 від 09.07.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», про що вони довели до відома всіх учасників організованої групи, а саме заступнику Департамента благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради ОСОБА_7 , начальнику управління інфраструктури міста Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради ОСОБА_8 , інженеру технічного нагляду ДП «Жилком» ОСОБА_9 , директору ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» ОСОБА_10 , начальнику дільниці ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» ОСОБА_12 та іншим невстановленим на даний час учасникам організованої групи.

Так, учасник організованої групи начальник дільниці ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» ОСОБА_12 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, діючи повторно, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Дніпровської міської ради у сумі 955 056 грн., виконали роботи по договору № 09/07-1 від 09.07.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську» по улаштуванню вирівнюючого шару із бетону з класом бетону В20, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», оскільки в них занижений клас бетону. Оскільки згідно проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську» вирівнюючий шар повинен мати клас бетону В30.

Далі, у період червень липень 2019 року, більш точної дати встановити не надалося за можливе оскільки відсутні дати підписання, директор ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» ОСОБА_10 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, діючи повторно, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Дніпровської міської ради у сумі 955 056 грн., перебуваючи в Департаменті благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради за адресою м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 6, в невстановлений час, склав, підписав та видав завідомо неправдиві офіційні документи - акт приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року № 11/07, акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року № 02/06, акт приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року № 02/07 по договору № 09/07-1 від 09.07.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», до яких вніс завідомо неправдиві відомості, а саме що вирівнюючий шар із бетону має клас бетону В30 насправді В20, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», оскільки в них занижений клас бетону, чим замаскував свої протиправні дії під виглядом легітимної діяльності та створив всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, використовуючи при цьому своє службове становище.

В свою чергу, інший учасник організованої групи інженер технічного нагляду ДП «Жилком» ОСОБА_9 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, діючи повторно, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Дніпровської міської ради у сумі 955 056 грн., достовірно знаючи, що в акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року № 11/07, акті приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року № 02/06, акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року № 02/07 по договору № 09/07-1 від 09.07.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську» директором ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» ОСОБА_13 внесено завідомо неправдиві відомості, а саме, що вирівнюючий шар із бетону має клас бетону В30 насправді В20, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», оскільки в них занижений клас бетону, перебуваючи, за адресою м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 6, у період червень липень 2019 року, більш точної дати встановити не надалося за можливе оскільки відсутні дати підписання, в не встановлений час, прийняв вказані роботи та погодив своїм підписом вказані акти, чим підтвердив якість та обсяги виконаних робіт.

Далі, інший учасник організованої групи начальник управління інфраструктури міста Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради ОСОБА_8 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, діючи повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Дніпровської міської у сумі 955 056 грн., достовірно знаючи, що в акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року № 11/07, акті приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року № 02/06, акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року № 02/07 по договору № 09/07-1 від 09.07.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», директором ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» ОСОБА_13 внесено завідомо неправдиві відомості, а саме, що вирівнюючий шар із бетону має клас бетону В30 насправді В20, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», оскільки в них занижений клас бетону, перебуваючи, за адресою м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 6, у період червень липень 2019 року, більш точної дати встановити не надалося за можливе оскільки відсутні дати підписання, в не встановлений час, в кожному акті засвідчив своїм підписом факт перевірки ним вартості матеріалів та витрат на роботи.

Далі, інший учасник організованої групи заступник директора Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради ОСОБА_7 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, діючи повторно, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Дніпровської міської ради у сумі 955 056 грн., достовірно знаючи, що в акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року № 11/07, акті приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року № 02/06, акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року № 02/07 по договору № 09/07-1 від 09.07.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», директором ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» ОСОБА_13 внесено завідомо неправдиві відомості, а саме що вирівнюючий шар із бетону має клас бетону В30 насправді В20, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», оскільки в них занижений клас бетону, перебуваючи, за адресою м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 6, у період червень липень 2019 року, більш точної дати встановити не надалося за можливе оскільки відсутні дати підписання, в не встановлений час, прийняв вказані роботи з боку замовника та підписав вказані акти.

У подальшому на підставі вищенаведених актів виконаних робіт за період з червня по серпень 2019 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» здійснено перерахування бюджетних коштів у сумі у сумі 955 056 грн., які були привласненні організованою групою до якої входили ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Висновком проведеної комплексної будівельно-технічної та товарознавчої експертизи № 11901/18775/19071/19072 від 12.09.2019 року встановлено, що вартість завищення виконаних ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» робіт за договором № 09/07-1 від 09.07.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську» (вирівнючий шар із бетону), складає 955 056 грн.

В результаті злочинних дій організованою групою до якої входили ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 територіальній громаді м. Дніпро спричинені збитки на суму 955 056 грн., що більш ніж у 457 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та є великими розмірами.

Разом із вказаним встановлено, що посадові особи ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» () у період 2018-2019 року здійснили низку безтоварних взаємовідносин по придбанню товарів (Труби 1420*16, бетон марки: В-40, В-35, В-30, В-25, В-20 ) та безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ від підприємств ТОВ «ТРУБМОНТАЖКОМ» (), ТОВ «ЕКТОВІС ГРУПП» () та ТОВ «МОСТОБУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МОСТОСТРОЙ» (), які в свою чергу по ланцюгу мали «фіктивні» лише документальні взаємовідносини з підприємствами інших регіонів, таким чином навмисно внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що призвело до тяжких наслідків, а саме до ненадходження до бюджету України податків в особливо великих розмірах.

Крім того, засновником та кінцевим бенефіціарним власником підприємства ТОВ «МОСТОБУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МОСТОСТРОЙ» (), є ОСОБА_15 . Відповідно оперативної інформації у вищевказаного підприємства не має реальних виробничих потужностей для виробництва бетону та інших виробів поставлених на адресу ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «МАСТ-БУД». ТОВ «МОСТОБУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МОСТОСТРОЙ» фактично бетон у підприємств постачальників не придбавало.

13.09.2019 року у часників організованої групи ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 та ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

З метою забезпечення в майбутньому цивільних позовів та відшкодування збитків завданих протиправними діями вказаних в клопотання осіб, виникла необхідність у накладенні арешту на банківські рахунки ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» ():

№№ НОМЕР_1 від 10.04.2012 року, НОМЕР_2 від 28.03.2017 року, НОМЕР_3 від 21.03.2006 року, відкриті АТ "ПУМБ" МФО 334851;

№ НОМЕР_4 від 07.07.2010 року, відкритий АТ "СБЕРБАНК" МФО 320627;

№ НОМЕР_5 від 28.04.2010 року, відкритий ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м.Одеса МФО 328704;

№ НОМЕР_6 від 19.06.2009 року, відкритий АТ "ОТП БАНК" МФО 300528;

№№ НОМЕР_7 від 05.06.2009 року, НОМЕР_8 від 09.11.2017 року, НОМЕР_9 від 29.10.2013 року, НОМЕР_10 від 18.09.2015 року, відкриті АТ "СБЕРБАНК" МФО 320627;

№ НОМЕР_11 від 28.12.2005 року, відкритий ФІЛІЯ ЗАТ "ОТП БАНК", М.ДОНЕЦЬК МФО 335775;

№ НОМЕР_12 від 09.04.2009 року, відкритий АТ "УкрСиббанк" МФО 351005;

№ НОМЕР_13 від 23.09.2016 року, НОМЕР_14 від 23.09.2016 року, відкриті АТ "Укрексімбанк МФО 322313;

№ НОМЕР_15 від 13.12.2018 року, відкритий АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" МФО 313849;

№ НОМЕР_16 від 15.02.2019 року, НОМЕР_17 від 15.02.2019 року, відкриті АТ "КБ "ГЛОБУС" МФО 380526.

Згідно ст.131 ч.1 КПК України, арешт майна відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст.170 ч.ч.1, 2 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ст.173 ч.2 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ст.170 ч.5 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ст.171 ч.10 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ст.59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.

Судом встановлено, що накладення арешту необхідно з метою конфіскації майна, як можливого виду покарання або заходу кримінально-правового характеру, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.9 ч.5 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява №31107/96, п.58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22.09.1994 року, Series А №296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява №48191/99, пп.49-62, від 10.05.2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23.09.1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп.69 і 73, Series А №52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21.02.1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», п.50, Series А №98).

Згідно зі ст.4 Конвенції Ради Європи «Про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму» (ратифікованої Законом України №2698-VI від 17.11.2010 року) - «слідчі і тимчасові заходи» - Кожна Сторона зобов`язана вжити такі заходи, які можуть знадобитися для можливості її здатності швидко визначити, виявити, заблокувати або заарештувати майно, яке підлягає конфіскації для того, щоб, зокрема, сприяти здійсненню конфіскації надалі.

Таким чином, прокурор довів слідчому судді необхідність арешту майна, а тому клопотання про накладення арешту на вказані грошові рахунки підлягає задоволенню.

Крім того, доводи прокурора підтверджуються матеріалами, наданими до клопотання, та дослідженими у судовому засіданні.

На підстав викладеного, керуючись ст.ст.167, 169, 170-173, 237, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_4 , винесене в рамках кримінального провадження №0001029 від 27.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.5, ст.28 ч.3 ст.366 ч.1 КК України, про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешту на грошові кошти ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» () на рахунках:

- №№ НОМЕР_1 від 10.04.2012 року, НОМЕР_2 від 28.03.2017 року, НОМЕР_3 від 21.03.2006 року, відкриті АТ "ПУМБ" МФО 334851;

- № НОМЕР_4 від 07.07.2010 року, відкритий АТ "СБЕРБАНК" МФО 320627;

- № НОМЕР_5 від 28.04.2010 року, відкритий ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м.Одеса МФО 328704;

- № НОМЕР_6 від 19.06.2009 року, відкритий АТ "ОТП БАНК" МФО 300528;

- №№ НОМЕР_7 від 05.06.2009 року, НОМЕР_8 від 09.11.2017 року, НОМЕР_9 від 29.10.2013 року, НОМЕР_10 від 18.09.2015 року, відкриті АТ "СБЕРБАНК" МФО 320627;

- № НОМЕР_11 від 28.12.2005 року, відкритий ФІЛІЯ ЗАТ "ОТП БАНК", М.ДОНЕЦЬК МФО 335775;

- № НОМЕР_12 від 09.04.2009 року, відкритий АТ "УкрСиббанк" МФО 351005;

- №№ НОМЕР_13 від 23.09.2016 року, НОМЕР_14 від 23.09.2016 року, відкриті АТ "Укрексімбанк МФО 322313;

- № НОМЕР_15 від 13.12.2018 року, відкритий АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" МФО 313849;

- №№ НОМЕР_16 від 15.02.2019 року, НОМЕР_17 від 15.02.2019 року, відкриті АТ "КБ "ГЛОБУС" МФО 380526,

в частині витрат.

Зупинити видаткові операції по рахункам:

- №№ НОМЕР_1 від 10.04.2012 року, НОМЕР_2 від 28.03.2017 року, НОМЕР_3 від 21.03.2006 року, відкриті АТ "ПУМБ" МФО 334851;

- № НОМЕР_4 від 07.07.2010 року, відкритий АТ "СБЕРБАНК" МФО 320627;

- № НОМЕР_5 від 28.04.2010 року, відкритий ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Одеса МФО 328704;

- № НОМЕР_6 від 19.06.2009 року, відкритий АТ "ОТП БАНК" МФО 300528;

- №№ НОМЕР_7 від 05.06.2009 року, НОМЕР_8 від 09.11.2017 року, НОМЕР_9 від 29.10.2013 року, НОМЕР_10 від 18.09.2015 року, відкриті АТ "СБЕРБАНК" МФО 320627;

- № НОМЕР_11 від 28.12.2005 року, відкритий ФІЛІЯ ЗАТ "ОТП БАНК", М.ДОНЕЦЬК МФО 335775;

- № НОМЕР_12 від 09.04.2009 року, відкритий АТ "УкрСиббанк" МФО 351005;

- №№ НОМЕР_13 від 23.09.2016 року, НОМЕР_14 від 23.09.2016 року, відкриті АТ "Укрексімбанк МФО 322313;

- № НОМЕР_15 від 13.12.2018 року, відкритий АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" МФО 313849;

- №№ НОМЕР_16 від 15.02.2019 року, НОМЕР_17 від 15.02.2019 року, відкриті АТ "КБ "ГЛОБУС" МФО 380526,

за винятком видаткових операцій пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Зобов`язати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на рахунках:

- №№ НОМЕР_1 від 10.04.2012 року, НОМЕР_2 від 28.03.2017 року, НОМЕР_3 від 21.03.2006 року, відкриті АТ "ПУМБ" МФО 334851;

- № НОМЕР_4 від 07.07.2010 року, відкритий АТ "СБЕРБАНК" МФО 320627;

- № НОМЕР_5 від 28.04.2010 року, відкритий ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м.Одеса МФО 328704;

- № НОМЕР_6 від 19.06.2009 року, відкритий АТ "ОТП БАНК" МФО 300528;

- №№ НОМЕР_7 від 05.06.2009 року, НОМЕР_8 від 09.11.2017 року, НОМЕР_9 від 29.10.2013 року, НОМЕР_10 від 18.09.2015 року, відкриті АТ "СБЕРБАНК" МФО 320627;

- № НОМЕР_11 від 28.12.2005 року, відкритий ФІЛІЯ ЗАТ "ОТП БАНК", М.ДОНЕЦЬК МФО 335775;

- № НОМЕР_12 від 09.04.2009 року, відкритий АТ "УкрСиббанк" МФО 351005;

- №№ НОМЕР_13 від 23.09.2016 року, НОМЕР_14 від 23.09.2016 року, відкриті АТ "Укрексімбанк МФО 322313;

- № НОМЕР_15 від 13.12.2018 року, відкритий АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" МФО 313849;

- №№ НОМЕР_16 від 15.02.2019 року, НОМЕР_17 від 15.02.2019 року, відкриті АТ "КБ "ГЛОБУС" МФО 380526,

відкритих ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» () із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку.

Зобов`язати посадових осіб банківських установ направити до прокуратури Дніпропетровської області розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 38, виписку (довідку) із зазначенням на рахунки:

- №№ НОМЕР_1 від 10.04.2012 року, НОМЕР_2 від 28.03.2017 року, НОМЕР_3 від 21.03.2006 року, відкриті АТ "ПУМБ" МФО 334851;

- № НОМЕР_4 від 07.07.2010 року, відкритий АТ "СБЕРБАНК" МФО 320627;

- № НОМЕР_5 від 28.04.2010 року, відкритий ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м.Одеса МФО 328704;

- № НОМЕР_6 від 19.06.2009 року, відкритий АТ "ОТП БАНК" МФО 300528;

- №№ НОМЕР_7 від 05.06.2009 року, НОМЕР_8 від 09.11.2017 року, НОМЕР_9 від 29.10.2013 року, НОМЕР_10 від 18.09.2015 року, відкриті АТ "СБЕРБАНК" МФО 320627;

- № НОМЕР_11 від 28.12.2005 року, відкритий ФІЛІЯ ЗАТ "ОТП БАНК", М.ДОНЕЦЬК МФО 335775;

- № НОМЕР_12 від 09.04.2009 року, відкритий АТ "УкрСиббанк" МФО 351005;

- №№ НОМЕР_13 від 23.09.2016 року, НОМЕР_14 від 23.09.2016 року, відкриті АТ "Укрексімбанк МФО 322313;

- № НОМЕР_15 від 13.12.2018 року, відкритий АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" МФО 313849;

- №№ НОМЕР_16 від 15.02.2019 року, НОМЕР_17 від 15.02.2019 року, відкриті АТ "КБ "ГЛОБУС" МФО 380526,

залишку грошових коштів на момент пред`явлення постанови суду, та невідкладно направляти до прокуратури Дніпропетровської області розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 38, данні у разі додаткового надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок.

Оголошення постанови суду доручити слідчим групи слідчих, прокурорам другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та іншим прокурорам групи прокурорів, або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 20 вересня 2019 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1