УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.09.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000183 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.06.2019 надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , щодо прийняття заходів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яким у них були фінансово-господарські відносини та які заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 липня 2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 укладено договір зберігання № 12.07.17 - ВК/МЗТ, згідно умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняло на зберігання вугільну продукцію в загальному обсязі 797,81 тон. Передача вугілля на зберігання підтверджується актами прийому-передачі вугілля на зберігання згідно договору № 12.07.17-ВК/МЗТ від 12.07.2017 p., № 4-БК/МЗТ , 6-БК/МЗТ, 7- БК/МЗТ, 9-БК/МЗТ, 10-БК/МЗТ, 11-БК/МЗТ, 23-BK/M3T, 24-БК/МЗТ.
Згідно п.1.4. Договору зберігання № 12.07.17 - ВК/МЗТ від 12.07.2017 р. (далі - Договір), Сторони погодили, що місцем передачі вугілля на зберігання є:залізнична станція Олешки (код НОМЕР_1 ); залізнична станція ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ); залізнична станція Генічеськ (код НОМЕР_3 ); залізнична станція Високопілля (код НОМЕР_4 ).
Сторони погодили, що місцем передачі вугілля зі зберігання є: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 .
Пунктом 3.2. Договору встановлено, що приймання - передача вугілля на зберігання, а також приймання-передача вугілля зі зберігання, повинні бути оформлені відповідними актами приймання-передачі, що підписуються уповноваженими представниками Сторін.
Пунктом 7.2. Договору встановлено, що зберігач несе відповідальність за втрату та/або псування, та/або нестачу вугілля прийнятого на зберігання, в розмірі втраченого та/або зіпсованого та/або відсутнього вугілля.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконала в повному обсязі свої зобов`язання, та не повернуло зі зберігання вугілля, в загальному обсязі 116, 970 тони (марки: ТОМСШ (0-50) некоксівне), що підтверджується відповідними актами прийому-передачі вугілля зі зберігання згідно договору № 12.07.17-ВК/МЗТ від 12.07.2017 p., за номерами: № 12-БК/МЗТ , ІЗ-БК/МЗТ, 15-БК/МЗТ, 16-БК/МЗТ, 17-БК/МЗТ, 18- БК/МЗТ, 19-БК/МЗТ, 20-БК/МЗТ, 21-БК/МЗТ, 22-БК/МЗТ, 26-БК/МЗТ, 27-БК/МЗТ, 28-БК/МЗТ, 12-С/ОТВ, 11/1-С/ОТВ.
Вартість вказаного вугілля складає 266 106,75 грн., згідно ціни вугілля вказаному у Акті приймання-передавання №8 від 28.07.2017.
14.03.2019 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надійшло повідомлення вих. № 8 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про припинення фінансово-господарської діяльності. В цьому повідомленні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 01.04.2019 здійснити заходи щодо приймання зі зберігання вугілля, зі складів визначених в повідомленні, а саме: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 . При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у своєму повідомленні, чітко вказує, що воно є невід`ємною частиною договору зберігання № 12.07.17-ВК/МТЗ від 12.07.2017.
25.03.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом вих.№ 34 повідомило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про згоду прийняти вугілля зі зберігання. Для чого просило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаними ними адресами місць зберігання вугілля забезпечити присутність компетентного представника.
27.03.2019 комісія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у складі: 1. Заступника директора по комерційним питанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ; 2. Інспектора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 ; 3. Геодезиста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 ; 4. Начальника логістичного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_9 прибувши на склад за адресою: АДРЕСА_4 встановила, що за вищевказаною адресою, знаходилась якась невизначена вугільна продукція, яка не підходила під параметри тієї вугільної продукції, яка була надана на зберігання та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ні за якістю, ні за об`ємом, що підтверджується актом та сертифікатом відбору проби та випробувань вугілля, яке знаходилось за вищевказаною адресою (копія додається).
Відповідно до реквізитів договору зберігання № 12.07.17-ВК/МТЗ від 12.07.2017 та актів прийому-передачі вугілля на зберігання згідно договору № 12.07.17-ВК/МЗТ від 12.07.2012, за номерами: № 4-БК/МЗТ , 6-БК/МЗТ, 7-БК/МЗТ, 9-БК/МЗТ, 10-БК/МЗТ, 11-БК/МЗТ, 23-BK/M3T, 24-БК/МЗТ, приймання вугільної продукції на зберігання здійснював директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який відповідно до інформації з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Міністерства юстиції України, станом на сьогодні є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
17.07.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), було укладено договір поставки №17.07/ВК-МЗТ (далі - Договір), згідно умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставило кам`яне вугілля (далі - вугілля), а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалось прийняти вугілля та оплатити його вартість на умовах встановлених Договором та специфікаціями до нього, що оформлювались у вигляді додатків та є його невід`ємною частиною.
Згідно п. 5.4. Договору, оплата за поставлене вугілля здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на умовах передплати згідно виставлених рахунків - фактур. Пунктом 5.8. Договору встановлено, що вартість поставленого вугілля вказується в актах приймання-передачі, що виставляються Постачальником.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконала в повному обсязі свої зобов`язання, та не перерахувало кошти за поставлене вугілля згідно умов Договору, в загальному об`ємі 198,10 тонн, що підтверджується наступними документами:
Специфікація від 12.12.2017 р. до Договору, рахунок-фактура РФ № 12/12-1-БК- МЗТ від 12.12.17р., АКТ прийому-передачі партії вугільної продукції № 12/12-1- БК-МЗТ, на загальну суму 300 748,80 грн;
Специфікація від 22.12.2017 р. до Договору, рахунок-фактура РФ-№ 22/12-3-Г- МЗТ від 22.12.17р. АКТ прийому-передачі партії вугільної продукції № 22/12-3- Г-МЗТ, на загальну суму на загальну суму 297 460, 00 грн.;
Специфікація від 22.12.2017 р. до Договору, рахунок-фактура РФ-№ 22/12-2-В- МЗТ від 22.12.17р. АКТ прийому-передачі партії вугільної продукції № 22/12-2- В-МЗТ, на загальну суму на загальну суму 295 020,00 грн..
Отже, загальна сума заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Договором поставки № 17.07/ВК-МЗТ від 17.07.2017 p. за поставлене вугілля в об`ємі 198,10тонн. складає - 893 228,80 грн.
29.01.2019 було складено протокол спільної наради, в якому було визнано факт наявності заборгованості зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 погодилась із сумою заборгованості перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) зареєстровано 02.11.2015, власником підприємства є ОСОБА_11 . Основним видом діяльності підприємства є оптова торгівля твердим, газоподібним паливом та подібними продуктами. Дійсно між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори зберігання 12.07.2017 та договір поставки № 17.07/ВК-МТЗ від 17.07.2017, відповідно до яких підприємство отримувало вугілля від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під реалізацію. Про заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому нічого не відомо.
У зв`язку із вищевикладеним, з метою встановлення умов та обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів, які підтверджують або спростовують факт вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), встановлення реєстраційних даних підприємства, зміни директорів та функціональних обов`язків службових осіб підприємства, а також з метою отримання документів які перебувають у реєстраційній справі товариства, які мають суттєве значення для подальшого досудового розслідування, виникла об`єктивна необхідність у проведення тимчасового доступу до речей і документів з метою їх вилучення, а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса АДРЕСА_5 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою АДРЕСА_6 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП ОСОБА_2 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів та вилучити оригінали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса АДРЕСА_5 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою АДРЕСА_6 .
Встановити строк дії ухвали до 03.10.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя