Справа № 589/4630/19
Провадження № 1-кс/589/3299/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2019 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та власника вказаного рахунку, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах: протокол допиту потерпілого, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000971 від 08.07.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що банківську картку № НОМЕР_1 видав та обслуговує АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

З матеріалів клопотання вбачається що у період з 04.07.2019 по 07.07.2019 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом здачі в оренду квартири в м. Київ, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 2695 грн., спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

З показів потерпілого ОСОБА_5 , вбачається, що мешкає разом зі своїм чоловіком ОСОБА_6 та двома дітьми.

03.07.2019 вона разом зі своїм чоловіком в вечірній час знайшла на сайті OLX оголошення про здачу квартири в оренду в АДРЕСА_2 та до даного оголошення було прикріплено фотографії квартири та вказано ім`я ОСОБА_7 та номер мобільного телефону НОМЕР_2 також було вказано вартість оренди в розмірі 6000 грн на місяць.

Того ж вечора вона зателефонувала з номеру телефону свого чоловіка на вказаний номер оголошення і в ході спілкування з ОСОБА_7 , вона повідомила, що 01.08.2019 вона з сімєю збирається переїжджати в м. Київ і останній запропонував їй зробити передоплату в якості залогу на суму 1000 грн. На пропозицію ОСОБА_7 вона погодилася та сказала, що гроші зможе перерахувати лише наступного дня він погодився та на номер її чоловіка вислав номер карти № НОМЕР_1 на котру необхідно було вислати гроші та повідомив, що власником картки є ОСОБА_8 та скинув фотографію паспорту.

Наступного дня 04.07.2019 через термінал вона перерахувала грошові кошти в сумі 995 грн на вказаний термінал, про що, повідомила ОСОБА_7 .

05.07.2019 ОСОБА_7 повідомив, що у нього є знайомий нотаріус та є можливість підготувати договір оренда на квартиру, але потрібні грошові кошти в сумі 1500 грн та копія паспорту. Вона повідомила, що може перерахувати 800 грн, на що ОСОБА_7 погодився. 06.07.2019 вона перерахувала на вказану банківську карту грошові кошти в сумі 800 грн та відправила паспортні данні її чоловіка, оскільки він повинен приїхати в ОСОБА_9 раніше.

Після чого, ОСОБА_7 вийшов з нею на зв`язок уже з іншого номеру мобільного телефону НОМЕР_3 та пояснив, що йому потрібні гроші, щоб заправити автомобіль та зустріти її чоловіка 07.07.2019 на вокзалі, вона погодилася та того ж дня перерахувала грошові кошти в сумі 500 грн на вказану вище картку.

07.07.2019 вранці ОСОБА_7 уточнив час прибуття її чоловіка в м. Київ та повідоми, що 500 грн, які вона йому перерахувала було вираховано банком, як оплату кредиту та попросив перерахувати, ще 500 грн, щоб заправити автомобіль. У неї не було 500 грн і вона погодилася перерахувати йому 400 грн та перерахувала йому вказану суму на банківську картку.

Коли її чоловік приїхав в м. Київ та вони почали телефонувати ОСОБА_7 , його два мобільні номери були вимкнені на протязі дня та більше не вмикалися.

Таким чином, вони зрозуміли , що її з чоловіком обманули та заволоділи коштами в сумі 2695 грн.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , та інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також про особу власника даного рахунку, у Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя карткового рахунку Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та рух коштів по даній картці мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), тому клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим доведено, що інформацію про держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 та рух коштів по даній картці може бути використана для встановлення особи, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, через що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана, як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити

Надати слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Копію юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 04.07.2019 по 23:59 год. 07.07.2019 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

- даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 04.07.2019 по 23:59 год. 07.07.2019, що містяться на електронних носіях; а в разі, якщо готівка знімалась в банкоматі іншого банку, - також і до наявної інформації щодо такого банкомату (номеру банкомату, адреси його розташування та назви банку, якому він належить).

Строк дії ухвали до 30.11.2019 року включно.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1