08.07.2019 Справа № 756/8860/19
Унікальний номер № 756/8860/19
Провадження № 1-кс/756/2109/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 липня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Оболонського районного суду м. Києва клопотання слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000430 від 07.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
05 липня 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна.
Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається за відсутності власника майна.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
В обґрунтування клопотання прокурор вказує, 03.07.2019 на підставі ухвали Оболонського районного суду м. Києва проведено обшук офісного приміщеннях за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, буд. 118, оф. 204 в ході якого виявлено та вилучено поміж іншого печатки ТОВ «Будтехнолоджі Сервіс» (код 43058436), ТОВ «Топфінанс Груп» (код 42649987), печатку суб`єкта підприємницької діяльності нерезидента «TEX-TRADE» (Regon 368308098), мобільний телефон Nokia чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_1 з SIM - карткою мобільного оператора «Vodafone» (3903; НОМЕР_2 ;8888), мобільний телефон білого кольору Nomi IMEI: НОМЕР_3 із SIM - карткою мобільного оператора «Vodafone» ( 1805; НОМЕР_4 ;4967) та SIM - карткою мобільного оператора «Київстар» ( НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ), мобільний телефон Samsung Galaxy A10 IMEI: НОМЕР_7 із SIM - карткою мобільного оператора «Lifecell» ( НОМЕР_8 ), SIM - картки мобільного оператора «Київстар» ( НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ) та ( НОМЕР_5 ; НОМЕР_11 ).

03.07.2019 на підставі ухвали Оболонського районного суду м. Києва проведено обшук місця фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено поміж іншого печатки ТОВ «Фарма Центр Груп» (код 38812656), ТОВ «Пасаргад» (код 36351598), печатку суб`єкта підприємницької діяльності нерезидента «LUXEBIZ LIMITED (company number 8584858).

04.07.2019 постановою слідчого слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 печатки ТОВ «Фарма Центр Груп» (код 38812656), ТОВ «Пасаргад» (код 36351598), печатку суб`єкта підприємницької діяльності нерезидента «LUXEBIZ LIMITED (company number 8584858), ТОВ «Будтехнолоджі Сервіс» (код 43058436), ТОВ «Топфінанс Груп» (код 42649987), печатку суб`єкта підприємницької діяльності нерезидента «TEX-TRADE» (Regon 368308098), мобільний телефон Nokia чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_1 з SIM - карткою мобільного оператора «Vodafone» (3903; НОМЕР_2 ;8888), мобільний телефон білого кольору Nomi IMEI: НОМЕР_3 із SIM - карткою мобільного оператора «Vodafone» ( 1805; НОМЕР_4 ;4967) та SIM - карткою мобільного оператора «Київстар» ( НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ), мобільний телефон Samsung Galaxy A10 IMEI: НОМЕР_7 із SIM - карткою мобільного оператора «Lifecell» ( НОМЕР_8 ), SIM - картки мобільного оператора «Київстар» ( НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ) та ( НОМЕР_5 ; НОМЕР_11 ) визнані речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
З метою збереження речових доказів, бо вони є доказом злочину кримінального правопорушення з метою запобігання їх відчуження чи знищення,слідчий просить накласти на них арешт на нього, шляхом заборони користування та розпорядження ним.
Відповідно до ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

За таких обставин, враховуючи, що майно на яке просять накласти арешт визнано речовим доказом, тому з метою забезпечення збереження речових доказів, слід накласти арешт на це майно.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000430 від 07.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України- задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №№0000430 від 07.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України на майно, вилучене 03.07.2019 року, в ході обшуку офісного приміщеннях за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, буд. 118, оф. 204,а саме на печатки ТОВ «Будтехнолоджі Сервіс» (код 43058436), ТОВ «Топфінанс Груп» (код 42649987), печатку суб`єкта підприємницької діяльності нерезидента «TEX-TRADE» (Regon 368308098), мобільний телефон Nokia чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_1 з SIM - карткою мобільного оператора «Vodafone» (3903; НОМЕР_2 ;8888), мобільний телефон білого кольору Nomi IMEI: НОМЕР_3 із SIM - карткою мобільного оператора «Vodafone» ( 1805; НОМЕР_4 ;4967) та SIM - карткою мобільного оператора «Київстар» ( НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ), мобільний телефон Samsung Galaxy A10 IMEI: НОМЕР_7 із SIM - карткою мобільного оператора «Lifecell» ( НОМЕР_8 ), SIM - картки мобільного оператора «Київстар» ( НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ), ( НОМЕР_5 ; НОМЕР_11 ) та на майно вилучене 03.07.2019 в ході обшуку місця фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: печатки ТОВ «Фарма Центр Груп» (код 38812656), ТОВ «Пасаргад» (код 36351598), печатку суб`єкта підприємницької діяльності нерезидента «LUXEBIZ LIMITED (company number 8584858),шляхом заборони його користування, відчуження та розпорядження.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1