Провадження №1- кс/712/7080/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 вересня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000272 від 16.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майором поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000272 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2019 року до Черкаського відділу поліції ГУНГ1 в Черкаській області надійшла заява від в.о. головного лікаря КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , про те, що до комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Черкаси, надійшли медичні документи на учасника АТО гр. ОСОБА_6 , серед яких виявлено підроблені медичні документи, які використовують для призначення групи інвалідності, та в подальшому нарахування підвищення пенсії, як інваліду війни, інших соціальних виплат та пільг, за встановленим статусом.
Згідно матеріалів кримінального провадження, встановлено, що до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли медичні документи із ІНФОРМАЦІЯ_3 за ф.088/о. на гр. ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_1 , учасника бойових дій. на підставі яких встановлена НІ група інвалідності. Після призначення груп інвалідності 12.09.2017 року до ІНФОРМАЦІЯ_5 звернувся з заявою ОСОБА_6 з питанням вс тановлення причинного зв`язку його захворювання із захистом Батьківщини.
На підставі наданих документів на засіданні ІНФОРМАЦІЯ_6 (протокол № 2439 від 12.09.2017 р) комісія встановила причинний зв`язок захворювання старшого сі.ержанту запасу ОСОБА_6 із захистом Батьківщини.
За результатами подальшої перевірки медичних документів про захворювання виявлено факт підробки виписки з історії хвороби № 1575/17 від 12.07.2017, ІНФОРМАЦІЯ_7 , про що підтверджено листом цієї установи № 915/05 від 31.07.2018.
В подальшому рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 згідно постанови КМ України від 25.12.2013 № 975 громадянину ОСОБА_6 на підставі підроблених документа незаконно призначено одноразову грошову допомогу у сумі 440500. 00 гри., чим було спричинено державі матеріальних збитків.
Згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_9 грошові кошти у сумі 440500, 00 гри, було зараховано на картковий рахунок НОМЕР_1 власник рахунку ОСОБА_6 .
Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення вище перелічених документів.

В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений, із заявами до суду не звертався. Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації. Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані і речі в сукупності з іншими зібраними доказами матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000272 і можуть бути використані як речові докази у ньому.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 ,копій наступних речей та документів, належних чином завірених:

- роздруківки руху коштів по картці НОМЕР_1 , що відкрита в установі ІНФОРМАЦІЯ_11 з 04.05.2018 по 30.12.2018 із зазначенням дати перерахування коштів, сум платежів, призначення платежів, повних реквізитів юридичних та фізичних осіб яким перераховувались грошові кошти.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 чи за її дорученням о/у Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1