Справа № 215/6854/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

25 листопада 2019 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001248 від 08.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,

ВСТАНОВИВ :

22.11.2019 слідчий СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001248 від 08.08.2019, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів, в яких містяться дані про оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_4 , світлокопій документів для укладення договору про кредит між ОСОБА_4 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прив`язаних номерів мобільних зв`язків, до укладеного договору про кредит між ОСОБА_4 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до інформації про рух грошових коштів по банківських картках, даних про операторів мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківських карток ОСОБА_4 , банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів з банківських карток за період часу з 00-00 годин 21.05.2019 до 24-00 годин 22.11.2019, фотознімків з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів з банківських карток ОСОБА_4 , до всіх укладених договірних відносин між ОСОБА_4 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою документів, які встановлюють особу, з можливістю здійснення виїмки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого вилучення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

Клопотання обґрунтовує тим, що 08.08.2019 до СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт СКП Тернівського ВП КВП про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою АДРЕСА_2 умисно не виконує ухвалу Тернівського районного суду м.Кривого Рогу про обрання йому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
За вказаним фактом 08.08.2019 слідчим СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, внесені відомості до ЄРДР за № 0001248 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, а саме: умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 22.05.2019 року призначено цілодобовий домашній арешт за адресою АДРЕСА_3 за вчинення злочинів на території Республіки Азербайджану ст.194.2.4, 320.1, 320.2, 178,3.2 КК Азербайджанскої Республіки. На момент обрання запобіжного заходу вирішувалось питання про екстрадицію ОСОБА_4 до Республіки Азербайджана. 23.05.2019 року ОСОБА_4 звернувся до Тернівського районного суду із повідомленням про зміну місця проживання з адреси АДРЕСА_3 на адресу АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що період часу з 22.05.2019 року по 22.11.2019 року ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 не перебував, ніколи там не мешкав та на теперішній час не мешкає. За вказаним фактом було здійснено перевірку, опитано та допитано мешканців вищевказаних будинків та власника квартири АДРЕСА_4 .

Також, в ході досудового розслідування надано запити до АПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Обласне та місцеве « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до ІНФОРМАЦІЯ_6 , до ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », до державної обласної адміністрації охорони здоров`я, доручення до СКП Тернівського ВП КВП, однак результатів про місце знаходження ОСОБА_4 встановити не надалось можливим.

За таких обставин вважає, що інформація яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_5 , щодо: договіру про оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_4 , світлокопії документів для укладення договору про кредит між ОСОБА_4 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прив`язанні номери мобільних зв`язків до укладеного договору про кредит між ОСОБА_4 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про рух грошових коштів по картках останнього, дані про операторів мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківських карток ОСОБА_4 , банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 00-00 годин 21.05.2019 до 24-00 годин 22.11.2019, фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, а також інші укладені договірні відносини між ОСОБА_4 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити частково.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Серед засад кримінального провадження передбачених п. 15 ст. 7 КПК України передбачена змагальність сторін та доведення переконливості доказів перед судом.

В даному випадку сторона обвинувачення довела та належним чином обґрунтувала слідчому судді, яким чином запитувані документи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за ч. 1 ст. 382 КК України, а саме: документи, в яких містяться інформація про оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , світлокопії документів для укладення договору про кредит між ОСОБА_4 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з прив`язкою номерів мобільних зв`язків до укладеного договору про кредит між ОСОБА_4 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всіх укладених договорів між ОСОБА_4 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою документів, які встановлюють особу, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказані документи маютьсуттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за ч. 1 ст. 382 КК України, та можуть призвести до встановлення місця знаходження ОСОБА_4 .

Оскільки слідчим не зазначено номери банківських карток, по яких слідчий має намір відстежити рух грошових коштів та не доведено можливість використання, як доказів виписок з карткових рахунків про рух грошових коштів ОСОБА_4 , слідчий суддя вважає необхідним відмовити в задоволенні частини клопотання, щодо надання тимчасового доступу до: банківських карток та банкоматів, в яких проводилось зняття грошових коштів з банківських карток за період часу з 00-00 годин 21.05.2019 до 24-00 годин 22.11.2019, та до фотознімків з камер спостереження.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення Тернівського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ,старшому слідчому СВ Тернівського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, в яких містяться інформація про оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , до світлокопії документів, необхідних для укладення договору про кредит між ОСОБА_4 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до прив`язаних номерів мобільних зв`язків до укладеного договору про кредит між ОСОБА_4 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до всіх укладених договірних відносин між ОСОБА_4 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: