УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 грудня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000182 від 13.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 07.05.2019 через мережу Інтернет ОСОБА_5 знайшов оголошення щодо продажу колекційних монет і по телефону зв`язався із невстановленою особою оговоривши замовлення перерахував зі своєї банківської картки на картку останньої 8920 грн. Через деякий час не отримавши замовлення передзвонив невстановленій особі з цього приводу, але мобільний телефон вже був вимкнений. Шахрайськими діями невстановленої особи ОСОБА_5 завдано збитків на 8920 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 8920 грн. 00 коп. на банківську картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , проте придбаний товар не отримав.

Враховуючи, що на даний час особа, що скоїла вказане правопорушення не встановлена, дані, отримані від КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення істини по суті у даному кримінальному провадженні та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину

У судове засідання слідчий не з`явився, надав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 13.06.2019 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000182 зареєстровано кримінальне провадження ч. 1 ст. 190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в центральному відділенні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 28.12.2018 по 02.12.2019;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_1 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 28.12.2018 по 02.12.2019, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_1 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 02.12.2019;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери каргкотримача платіжної картки № НОМЕР_1 від КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонною номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної картки № НОМЕР_1 по 02.12.2019.

- з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 дінв.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1