Справа № 669/635/19
Провадження № 1-кс/669/155/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2019 року смт.Білогір`я

Білогірський районний суд Хмельницької області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Білогір`я клопотання старшого слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів по кримінальному провадженню № 0000283, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування від 29 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14 червня 2019 року старший слідчий СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів.

В обґрунтування даного клопотання зазначив, що 28 грудня 2015 року до СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , згідно якої 12 липня 2015 року ОСОБА_5 шахрайським способом заволодів зерном пшениці у кількості 75720 кг, яке належить ОСОБА_4 , тим самим заподіяв останньому матеріальних збитків.

Під час проведення досудового розслідування за вказаним фактом встановлено, що 11 липня 2015 року зібране ПП « ОСОБА_6 » зерно пшениці у кількості 75720 кг на полі поблизу с. Баймаки Білогірського району Хмельницької області вантажним автотранспортом перевезено на склад в с. Хорошів Білогірського району Хмельницької області, який належить ФГ « ОСОБА_7 », де мало зберігатись. 12 липня 2015 року по усній домовленості директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_4 із ОСОБА_5 вищевказане зерно пшениці у кількості 75720 кг вантажними автомобілями мало транспортуватись із с. Хорошів Білогірського району Хмельницької області до елеватора, який розташований в с. Грибова Лановецького району Тернопільської області. Транспорт забезпечував ОСОБА_5 , за що мав отримати відповідну винагороду за виконану роботу. В подальшому вантажні автомобілі завантажились зерном пшениці, яке належить ПП « ОСОБА_6 », та відвезли його до елеватора в с. Грибова Лановецького району Тернопільської області, де відвантажили його, однак накладні надали до елеватора не від ПП « ОСОБА_6 », а від ФГ « ОСОБА_8 », гроші за вказане зерно пшениці у сумі 237978,32 грн. отримало ФГ « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , тим самим завдано матеріальних збитків для ПП « ОСОБА_6 ».

В ході досудового розслідування потерпілим ОСОБА_4 заявлено клопотання про проведення слідчих та процесуальних дій в рамках вказаного провадження, однак слідчим було відмовлено у задоволенні клопотання. В подальшому потерпілий звернувся до слідчого судді зі скаргою на рішення слідчого про відмову у задоволенні клопотання, після чого 13 серпня 2018 року слідчим суддею Ізяславського районного суду Хмельницької області частково задоволено скаргу потерпілого ОСОБА_4 .

Відповідно до ухвали слідчого судді від 13 серпня 2018 року слідчого зобов`язано отримати зразки почерку та підпису голови ФГ « ОСОБА_8 » - ОСОБА_9 , бухгалтера ФГ « ОСОБА_8 » - ОСОБА_10 , а також водіїв ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , та призначити у порядку, передбаченому КПК України, почеркознавчу експертизу виконаних записів та підписів в товарно-транспортних накладних БС-000007 від 12 липня 2015 року, БС-000008 від 12 липня 2015 року та БС-000009 від 18 липня 2015року, що були вилучені в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати зразки відтиску печатки ФГ « ОСОБА_8 » та призначити у порядку, передбаченому КПК України, технічну експертизу відтисків печатки у товарно-транспортних накладних БС-000007 від 12 липня 2015 року, БС-000008 від 12 липня 2015 року та БС-000009 від 18 липня 2015 року, що були вилучені в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

29 грудня 2015 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Таким чином, на виконання рішення суду, з метою повного, всебічного та об`єктивного вивчення всіх обставин кримінального правопорушення та призначення судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які містять на собі зразки відтиску мастичної печатки ФГ « ОСОБА_8 » та вільні зразки підпису голови ФГ - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у встановлені контрагентів, з якими перебувало у договірних та фінансових зобов`язаннях ФГ « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом отримання інформації із банківської установи про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , який належить ФГ « ОСОБА_8 ».

Також, досудовому слідству необхідно доступ до наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , інформації, що стосується руху коштів по розрахунковому рахунку, який використовувало у своїй діяльності ФГ « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за № НОМЕР_2 в період з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2016 року.

Крім того, старший слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів та у зв`язку з необхідністю найбільш швидкого отримання інформації з метою розкриття кримінального правопорушення.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Перевіривши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 29 грудня 2015 року розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які становлять банківську таємницю, про надання доступу та вилучення яких заявлено клопотання, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні слідчого документів з можливістю їх вилучення.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що стосується розрахункового рахунку № НОМЕР_2 (кому належить даний рахунок з зазначенням ідентифікаційних даних власника, місця його знаходження тощо);

- інформації про рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2016 року з повною інформацією, яка ідентифікує суб`єкти, що перераховували та отримували кошти із вказаного рахунку;

Копію ухвали направити слідчому для організації її виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1