печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
06 вересня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000256 від 24.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 263 КК України.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000256 від 24.04.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 263 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи у попередній злочинній змові, з корисливих мотивів, налагодили на території України незаконну діяльність, пов`язану із виготовленням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та збутом підроблених марок акцизного податку та голографічних захисних елементів, зокрема: технічних паспортів на елітні транспортні засоби, посвідчень водія, нотаріальних довіреностей, id-карт, державних номерних знаків, дублюючих табличок номерів кузовів, оперативних талонів.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що члени злочинної групи для отримання коштів, здобутих внаслідок реалізації підроблених документів, з голографічними захисними, використовували банківську картку ПАТ «МТБ БАНК» НОМЕР_1 .

З метою з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, у тому числі факту надходження коштів на вказані банківські картки та розрахункові рахунки, їх подальше розподілення між учасниками злочинної групи, а також можливих фактів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та відомостей по банківській картці НОМЕР_1 та її розрахунковому рахунку, з можливістю їх вилучити на паперовому та електронному носії в копіях, а саме:

- документів, які були надані для відкриття рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів, які були складені в процесі відкриття та обслуговування, у тому числі щодо видачі банківських карток;

- руху коштів по вказаним банківським карткам їх рахункам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документа) тощо, за період з 24.04.2018 по дату винесення ухвали.

Дані відомості знаходяться у володінні ПАТ «МТБ БАНК» за адресою:Одеська область, м. Чорноморськ, пр. Миру, 28, і містять в собі інформацію, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000256 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «МТБ БАНК», МФО 328168, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, пр. Миру, 28, по банківській картці НОМЕР_1 та її розрахунковому рахунку, з можливістю їх вилучити на паперовому та електронному носії в копіях, щодо: документів, які були надані для відкриття рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; документів, які були складені в процесі відкриття та обслуговування, у тому числі щодо видачі банківських карток; руху коштів по вказаним банківським карткам їх рахункам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документа) тощо, за період з 24.04.2018 по дату винесення ухвали.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1