г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/3998/19
Номер провадження 1-кс/213/1331/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2019 року слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000821 від 01.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

09.10.2019 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 31.07.2019 до чергової частини Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з письмовою заявою про те, що в період часу з 26.07.2019 року по 30.07.2019 року, невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, чим спричинила ОСОБА_4 матеріального збитку.
Матеріали за даним фактом зареєстровано до журналу Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події Інгулецького ВП КВП та 01.08.2019 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000821. Розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 26.07.2019 року потерпілий ОСОБА_4 під час телефонної розмови з невідомою особою погодився перевести на банківську картку № НОМЕР_1 , яка видавалась АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти у розмірі 5200 гривень та 13500 гривень, крім цього, 29.07.2019 року потерпілий ОСОБА_4 підчас телефонної розмови з невідомим погодився перерахувати на банківську картку НОМЕР_2 , яка видавалась АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти у розмірі 14000 гривень та 3400 гривень, з метою отримати компенсацію за купівлю неякісних ліків.

Слідчий зазначає, що для встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного злочину, необхідно отримати доступ до інформації, яка містить дані, відкриття карткових рахунків за номерами № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів, що стали підставою для видачі банківської картки клієнта. Документів щодо руху грошових коштів по картковому рахунку зі зазначенням підстав для здійснення операцій. Перерахування на інші рахунки контрагентів та реквізитів, на які рахунки перераховували кошти в період часу з 30.07.2019 року по час фактичного отримання доступу до речей і документів.

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , є те, що картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 були видані цією банківською установою.

Слідчий вказує, що зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення особи яка його вчинила, вони можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, що мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному провадженню.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.
Враховуючи те, що під час досудового розслідування проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити особу (осіб), яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, не представилось можливим, вказане кримінальне правопорушення залишається не розкритим, а інформація про банки чи клієнтів становить банківську таємницю, слідчий і просить отримати тимчасовий доступ до інформації по банківських рахунках потерпілого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через ухвалу суду.

Для забезпечення дієвості та реальності виконання в майбутньому винесеної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий просить розглядати клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, зазначив, що запитувані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки рахунки, з яких було здійснено списання коштів, відкрито саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також пояснив, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, та бути доказами у ньому.

Вислухавши слідчого, перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до приписів ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що 01.08.2019 відомості про вчинення кримінального правопорушення за ст.190 ч.1 КК України внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань та зареєстровані за №0000821.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що матеріали, про доступ до яких просить слідчий, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які причетні до скоєння злочину, та мати доказове значення у справі.

Слідчим також доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду неможливо, оскільки в запитуваних слідчим документах містяться персональні дані особи, а також відомості, що містять банківську таємницю, які згідно п.п. 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, а згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 «інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею».
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зняття їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - юридична адреса: АДРЕСА_1 , - і містять дані про відкриття карткових рахунків за номерами № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікаційної особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі банківської картки клієнта; Документів щодо руху грошових коштів по картковим рахункам із зазначенням підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах, касах тощо, з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації особи, яка здійснювала операцію); Перерахування на інші рахунки контрагентів та реквізитів, на які рахунки перераховували кошти в період часу з 30.07.2019 року по час фактичного отримання доступу до речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1