Провадження № 1-кс/686/6958/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000225,

ВСТАНОВИЛА:

21.05.2019 року старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримати в філії - Хмельницьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «06.05.2019 до чергової частини Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області із заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 04.05.2019 невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які знаходились на банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_1 в сумі 5964 гривень, та банківській карті № НОМЕР_2 в сумі 1974 гривень 50 копійок, чим завдала ОСОБА_4 , майнової шкоди.

06.05.2019 слідчим СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000225.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що користується банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на яку отримує заробітню плату та НОМЕР_1 на яку отримує пенсію. Так 04.05.2019 року, близько 11 год. 40 хв. на його абонентський номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 надійшов дзвінок із абонентського номера НОМЕР_4 чоловік та представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Останній повідомив, що із банківської картки ОСОБА_5 хтось намагався перерахувати кошти і потрібно йому повідомити усі реквізити банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які у нього є. Надалі у телефонній розмові ОСОБА_4 повідомив невідомому номери банківських карток які йому видавались. Потім на абонентський номер ОСОБА_4 почали надходити СМС повідомлення із цифровими комбінаціями. Отримані комбінації останній переказував особі яка назвалась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Того ж дня на абонентський номер потерпілого наійшло СМС повідомлення про перерахунок грошових коштів в сумі 1974 гривні 50 копійок із банківської картки № НОМЕР_2 та 5964 гривні із банківської картки № НОМЕР_1 через PLATON НОМЕР_5 . Потім ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про дану подію. Його банківські картки заблокували та порадили звернутись у поліцію.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані відомості про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_2 .»

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на розкриття банківської таємниці та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримати в філії - Хмельницьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ):

- Банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номера рахунків на які перераховано кошти за період часу з 03.05.2019 по 06.06.2019.

- Завірені належним чином копії документів, складених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_2 .

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , Хмельницького обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 21 червня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя