У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" листопада 2019 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007229 від 30 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007229 від 30 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, які перебувають у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що державний реєстратор Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , зловживаючи своїми повноваженнями, прийняв незаконне рішення про скасування прав власності на квартири зареєстровані за ОСОБА_6 , а також, прийняв рішення про скасування іпотек та обтяжень на об`єкти нерухомості: квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , квартири АДРЕСА_7 та здійснив реєстрацію прав власності на вказані квартири на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході розслідування з`ясовано, що на підставі Постанови Господарського суду Черкаської області від 31 жовтня 2017 року по справі № 925/1171/17, Ухвали Господарського суду Черкаської області від 05 квітня 2018 року, Протоколу Зборів Комітету кредиторів № 2 ФОП « ОСОБА_7 » від 11 квітня 2018 року, рішення Замовника про визначення організатора на проведення торгів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з продажу майна боржника від 11 квітня 2018 року, Договору № 6 на проведення аукціону з продажу майна від 11.04.2018, ОСОБА_6 придбав квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 та квартири АДРЕСА_7 .

Договір купівлі-продажу вказаних квартири посвідчено 25 травня 2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстровим номером 433.

Крім того, 25 травня 2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 видано свідоцтво, яким засвідчила, що квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 та квартири АДРЕСА_7 на праві власності належать ОСОБА_6 .

В той же день, тобто 25 травня 2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 внесено відомості до державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 та квартири АДРЕСА_7 за ОСОБА_6 .

В подальшому, 05 червня 2018 року ОСОБА_6 укладено та нотаріально посвідчено іпотечний договір, за умов яких квартири були передані в іпотеку громадянину ОСОБА_9 і обтяжені, а також відбулася державна реєстрація іпотеки та обтяження квартир за адресами:

Допитаний у ході досудового розслідування ОСОБА_6 повідомив, що з дня державної реєстрації права власності, іпотеки, обтяження і по теперішній час дані правочини ні ким не оспорювалися та не оспорюється, на сьогодні, судових рішень щодо них не приймалося.

Однак, ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 12 червня 2019 року у справі №757/19706/19-ц в якості забезпечення позову попереднього власника ОСОБА_7 було заборонено державним реєстраторам прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_5 , іншим органам державної реєстрації прав, нотаріусам та іншим спеціальним суб`єктам, на яких покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, вчиняти будь-які реєстраційні дії, пов`язані із державною реєстрацією права власності, інших речових прав, обтяжень щодо нерухомого майна, зокрема на дані квартири в тому числі, проте не виключно приймати рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, вносити будь-які зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відкривати і закривати розділи Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вносити до них відповідні записи.
Разом з тим, не дивлячись на існування рішення суду про заборону вчиняти будь-які реєстраційні дії відносно цих об`єктів нерухомості, 12 липня 2019 року ОСОБА_6 стало відомо, що державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 05 липня 2019 року були прийняті рішення про скасування прав власності на квартири зареєстровані за ОСОБА_6 , а також скасування іпотек та обтяжень, а саме: рішення про скасування права власності, іпотеки та обтяження від 05.07.2019 індексний номер №47650849 (кв. АДРЕСА_8 ); рішення про скасування права власності, іпотеки та обтяження від 05.07.2019 індексний номер №47651136 (кв. АДРЕСА_6 ); рішення про скасування права власності, іпотеки та обтяження від 05.07.2019 індексний номер №47649870 (кв. АДРЕСА_9 ); рішення про скасування права власності, іпотеки та обтяження від 05.07.2019 індексний номер №47650131 (кв. АДРЕСА_10 ); рішення про скасування права власності, іпотеки та обтяження від 05.07.2019 індексний номер №47646658 (кв. АДРЕСА_11 ); рішення про скасування права власності, іпотеки та обтяження від 05.07.2019 індексний номер №47649237 (кв. АДРЕСА_7 ).

Цим же реєстратором, в той же день 05 липня 2019 року, незаконно відновлено запис про право власності на перераховані вище квартири на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який перебуває в стадії ліквідації в особі уповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 (рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 31 травня 2017 року №2224).

Прийняття державним реєстратором ОСОБА_5 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначених вище рішень на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими скасовано державну реєстрацію прав та їх обтяжень на майно ОСОБА_6 , здійснено з грубим порушенням вимог законодавства, без належних на те правових підстав, чим незаконно позбавлено останнього, права власності на об`єкти нерухомого майна (квартири).

Підставо для скасування права власності на вищевказані квартири стала постанова Верховного суду від 20 березня 2019 року у справі за позовом ОСОБА_7 до державного реєстратора-приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_11 , третя особа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , про визнання протиправними та скасування рішення, зобов`язання вчинити певні дії.

Однак вказаним рішенням Верховного Суду України не вирішувалось питання про позбавлення права власності ОСОБА_6 на вищевказані об`єкти нерухомого майна.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 прийняв рішення від 10 липня 2019 року №123 про затвердження умов продажу активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », саме квартир, що належали на праві власності ОСОБА_6 , з відкритих торгів за допомогою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Так, з інформації розміщеної на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 стало відомо, що відповідно до паспортів відкритих торгів (аукціону) з продажу активів (майна) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Фонд, на підставі рішення від 10 липня 2019 року №123 повідомив про проведення відкритих торгів з продажу активів потерпілого, що обліковуються на балансі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: Двокімнатна квартира загальною площею 72,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 ; Двокімнатна квартира загальною площею 81,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 ; Трикімнатна квартира загальною площею 117,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 ; Двокімнатна квартира загальною площею 87,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_15 ; Чотирикімнатна квартира загальною площею 135,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 ; П`яти кімнатна квартира загальною площею 116,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_17 .

Крім того, в обґрунтування клопотання, прокурор посилається на те, що на даний, час використовуючи завідомо неправдиві відомості, що призвели до позбавлення Потерпілого прав власності на нерухомість та зловживаючи своїми повноваженнями державного реєстратора та уповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_6 , вказані квартири намагаються реалізувати невстановлені особи, які діють в складі однієї злочинної групи.

На підставі зібраних доказів, 27 вересня 2019 року винесено постанову про визнання об`єктів нерухомості, а саме квартир: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 та квартири АДРЕСА_7 , речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні оскільки указані квартири є предметом кримінального правопорушення.
Наведені вище обставини свідчать про незаконне привласнення нерухомого майна, яке являється власністю ОСОБА_6 , групою невстановлених осіб.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для проведення почеркознавчої експертизи, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні всіх електронних копій документів, які містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, які стали підставою для прийняття рішення про державну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомості приватним нотаріусом ОСОБА_11 , (свідоцтво на право зайняття нотаріальною діяльністю №3840)та державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , а саме: реєстраційної справи та документів, які стали підставою для вчинення реєстраційних дій об`єктів нерухомого майна: №382, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 ; №382, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 ; №382, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_17 ; №382, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 ; №000, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 ; №382, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_15 .
Відомості, які зазначені в документах про доступ до яких подано клопотання не становлять охоронювану законом таємницю.
Прокурор в судовому засіданні клопотання повністю підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання, та долучені до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007229 від 30 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_12 , прокурорам Київської місцевої прокуратури № 4 юристу 1 класу ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) копій документів, електронних копій документів та додатків, шляхом їх роздрукування, які стали підставою для прийняття рішення про державну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомості приватним нотаріусом ОСОБА_11 , (свідоцтво на право зайняття нотаріальною діяльністю № 3840) та державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , а саме: реєстраційної справи та документів, які стали підставою для вчинення реєстраційних дій об`єктів нерухомого майна: № 382, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 ; № 382, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 ; № 382, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_17 ; № 382, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 ; № 000, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 ; № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_15 , документів на підставі яких здійснювалось оформлення на видачу ключів до входу в державні реєстраційні системи вищевказаних осіб. Крім того, надати в письмовому та в електронному вигляді інформацію ІР адреси (з`єднань із системою ДП НАІС) флеш-носіїв приватного нотаріуса ОСОБА_11 , (свідоцтво на право зайняття нотаріальною діяльністю № 3840) та державного реєстратора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 при вчиненні реєстрації дій по вищевказаних об`єктах нерухомості, що перебувають у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1