печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000171, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у злочинній змові з невстановленими мешканцями Київської області використовуючи конфіденційні аккаунти меcсенджера Telegram, через закриті чати, підшуковують покупців, які готові сплачувати грошові кошти у розмірі 160-200 доларів США за інформацію щодо телефонних з`єднань одного абонента. В подальшому, клієнт перераховує обумовлену суму на банківську карту АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 .

Після чого, користуючись апаратом стільникового зв`язку з номером мобільного телефону НОМЕР_2 та мессенджерами WhatsApp, Viber, Telegram, ОСОБА_4 повідомляє своїм спільникам про оплату замовлення.

Надалі, після надходження грошових коштів ОСОБА_4 та не встановлені досудовим розслідуванням особи, використовуючи спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації та наявні зв`язки у правоохоронних органах, отримують інформацію щодо телефонних з`єднань необхідних абонентів та пересилають її замовнику через закритий чат мессенджера Telegram.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо руху коштів по платіжній карті/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 та по інших картках/рахунках, які належать вказаній особі, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ).

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0000171 тимчасовий доступ до документів, з можливістю влучення їх завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме:

- документів, які слугували підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших картках/рахунках, які належать вказаній особі.

- виписки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інших картках/рахунках, які належать вказаній особі у банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, в період з 01.01.2019 по 15.11.2019 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів із вказаних рахунків, з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді (в таблицях Excel);

- всіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інших картках/рахунках, які належать вказаній особі (у випадках перерахування грошових коштів в іноземній валюті або в банківських металах) в період з 01.01.2019 по 15.11.2019;

- фотографій та відеозаписів із банкоматів та банківських відділень, під час зняття (зарахування) грошових коштів на банківську картку/рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу з 01.01.2019 по 15.11.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/59642/19-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1