Провадження № 1-кс/344/8199/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного 27.12.2018р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором, в обґрунтування якого зазначив, що ОСОБА_4 , будучи пособником, упродовж квітня 2018 року сприяв вчиненню злочину легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Зокрема, ОСОБА_4 , займаючи посади директора ТОВ "Лінісе-Тлумач" (), ТОВ "Лінісе-Тисмениця" (), ТОВ "Лінісе-Снятин" (), приблизно в кінці березня на початку квітня 2018 року дізнався про можливість отримання неконтрольованих готівкових коштів за рахунок перерахування безготівкових коштів очолюваних ним товариств на банківські рахунки юридичних осіб, які були створені з метою прикриття незаконної діяльності конвертації безготівкових коштів, тобто переведення їх в готівку, та одержання готівки від осіб, що надавали такі незаконні послуги.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що проведеними слідчими (розшуковими) діями та вжитими заходами забезпечення кримінального провадження зафіксовано факти проведення переговорів ОСОБА_5 та ОСОБА_4 щодо конвертації безготівкових коштів в готівку за рахунок створеного ТОВ "Укрбудтехнолоджі", перерахування на його рахунок № НОМЕР_1 в АТ "Райффайзен Банк Аваль" 50 тис. грн від ТОВ "Лінісе-Тлумач" з рахунку № НОМЕР_2 та 100 тис. грн від ТОВ "Лінісе-Снятин" з рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ "ПУМБ", а надалі повернення готівкових коштів ОСОБА_4 .

При цьому встановлено, що гроші отримано керівником третіх (юридичних) осіб, який є підозрюваним в цьому провадженні, та який знав про те, що такі кошти відповідають ознаці п.1 ч.1 ст.962 КК України, тобто одержанні внаслідок вчинення злочину.

За вчинення злочинів, які інкримінуються підозрюваним в цьому провадженні, передбачено покарання у виді позбавлення волі строком від 3 до 6 років.

Наявні в провадженні докази свідчать про одержання керівником ТОВ "Лінісе-Тлумач" та ТОВ "Лінісе-Снятин" доходів унаслідок вчинення злочинів, а саме фіктивного підприємництва та наступної легалізації майна (безготівкових коштів) шляхом їх конвертування (переведення в готівку).

На даний час виникла необхідність в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, пов`язаного із накладенням арешту на майно (безготівкові кошти) ТОВ "Лінісе-Тлумач" в сумі 50 тис. грн. та ТОВ "Лінісе-Снятин" в сумі 100 тис. грн., які знаходяться на банківських рахунках останніх, а також арешту на видаткові операції з метою збереження вказаної суми, яка підлягатиме спеціальній конфіскації, з позбавленням права на розпорядження та користування коштами у вказаній сумі.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з посиланням на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.

З метою забезпечення арешту майна в судове засідання володілець майна не викликався, що не суперечить положенню до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, встановлено наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ст.961 КК України передбачено спеціальну конфіскацію майна, яке було використане як засоби чи знаряддя вчинення злочину, а також було предметом злочину, яка полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених ККУ, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно ст.962 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання, а також якщо вони були предметом злочину.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

За вчинення злочинів, які інкримінуються підозрюваним в цьому провадженні, передбачено покарання у виді позбавлення волі строком від 3 до 6 років з конфіскацією майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається, в тому числі, з метою забезпечення спеціальної конфіскації. А ч.10 цієї статті визначено, що арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно вказане в клопотанні.

Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, з метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, проведення відповідних слідчих дій та досягнення дієвості у цьому провадженні, а також правову підставу для арешту майна, та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю,що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно (безготівкові кошти) ТОВ "Лінісе-Тлумач" () в загальній сумі 50 тис. грн, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 в ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851) та ТОВ "Лінісе-Снятин" () в сумі 100 тис. грн., які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 в ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851), з метою збереження вказаної суми, яка підлягатиме спеціальній конфіскації, з позбавленням права на розпорядження та користування коштами у вказаній сумі.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1