Справа № 712/7265/19
Провадження № 1-кс/712/4187/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
31 травня 2019 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000420 від 26.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, -
в с т а н о в и в:
30 травня 2019 року старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), належним чином завірених копій, а саме:
- інформації щодо відкритих рахунків та випуску карток (16-значний номер картки) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- при умові наявності відкритих рахунків та випуску на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати виписку по цим рахункам за період часу з 01.04.2019 по час дії ухвали з розшифровкою надходження та зняття грошових коштів, місця зняття грошових коштів.
- інформації щодо відкритих рахунків та випуску карток на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- при умові наявності відкритих рахунків та випуску на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати виписку по цим рахункам за період часу з 01.04.2019 по час дії ухвали з розшифровкою надходження та зняття грошових коштів, місця зняття грошових коштів;
-роздруківок руху коштів за період з 01.04.2019 по теперішній час по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , дані щодо осіб, якім вони були відкриті (фото клієнта з карточкою, дані з ЄКБ, договір про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, фотокопії сторінок паспорту громадянина України та РНОКПП);
- фото та відео матеріалів з камер спостереження банкоматів при знятті грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 01.04.2019 по час дії ухвали;
- копії роздруківок фото з отриманими платіжними картами, копії договору про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що в ході проведення розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0006719 від 26.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, встановленого, що 25.09.2018 року близько 13.35 години, невстановлена особа в ході досудового розслідування особа, через так зварну закладку, що знаходилась біля входу до першого під`їзду будинку АДРЕСА_2 , незаконно збула ОСОБА_6 1980 року народження, за гроші в сумі 400 гривень, поліетиленовий згорток в якому містився фольговий згорток з кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів № 2/1548 від 25.10.2018 мстить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, масою (в перерахунок на основу) 0,1401 грам, та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), масою (в перерахунок на основу) 0,0478 грам.

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України незаконний збут наркотичних засобів.

Відомості по даному факту 26.01.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000420 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

За даними досудового розслідування, до злочину причетні гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
В ході проведення оперативно-розшукових заходів були встановлені номери банківських рахунків ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), на які особи перераховують грошові кошти і після цього отримують наркотичні засоби та психотропні речовини через так звані закладки. Дані банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в клопотанні зазначає, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має виняткове значення для доказування вини правопорушника, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні речей та документів, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.
У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання повністю підтримує.

У судове засідання представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, повідомлявся судом про час і місце розгляду клопотання.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із доданих до клопотання слідчого матеріалів випливає, що в ході проведення розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0006719 від 26.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, встановленого номери банківських рахунків ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), на які особи перераховують грошові кошти і після цього отримують наркотичні засоби та психотропні речовини через так звані закладки. Дані банківські рахунки відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримати в інший спосіб, інформацію, яка знаходиться у володінні службових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не представляється можливим в інакший спосіб.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
- інформації щодо відкритих рахунків та випуску карток (16-значний номер картки) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- за умови наявності відкритих рахунків та випуску на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківських карток, надати виписку по цим рахункам за період часу з 01.04.2019 року по час надання інформації на ухвалу слідчого судді, з розшифровкою надходження та зняття грошових коштів, місця та часу зняття грошових коштів.
- інформації щодо відкритих рахунків та випуску карток на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- за умови наявності відкритих рахунків та випуску на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , банківських карток, надати виписку по цим рахункам за період часу з 01.04.2019 року по час надання інформації на ухвалу слідчого судді, з розшифровкою надходження та зняття грошових коштів, місця та часу зняття грошових коштів;
-роздруківок руху коштів за період з 01.04.2019 по теперішній час по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , дані щодо осіб, яким вони були відкриті (фото клієнта з карткою, дані з ЄКБ, договір про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, фотокопії сторінок паспорту громадянина України та РНОКПП);
- фото та відео матеріалів з камер спостереження банкоматів при знятті грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 01.04.2019 року по час надання інформації на ухвалу слідчого судді.
Строк дії ухвали до 29 червня 2019 року включно.
Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 та згідно доручення на працівників Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , капітана поліції ОСОБА_8 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1