Справа № 202/6522/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
23 вересня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000896, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 04 червня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
19 вересня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 19 вересня 2019 року.
Згідно з матеріалами клопотання, до Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідомі особи шляхом обману заволоділи нерухомим майном, що на праві власності належить потерпілій, а саме будівлею магазину, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також торгівельним павільйоном, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Допитана в ході досудового розслідування як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що між нею та юридичною особою за законодавством України - Акціонерне комерційний банк соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в подальшому іменується - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) 14 квітня 2008 року було укладено іпотечний договір № 263, який було посвідчено приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за № 1047. За умовами договору іпотеки іпотекодавець передає в іпотеку іпотекодержателю у якості забезпечення виконання іпотекодавцем зобов`язань за Генеральним договором про надання кредитних послуг N085045-8 від 14.04.2008р. (чотирнадцятого квітня дві тисячі восьмого) року, та додаткових угод до нього укладеного між позичальником та іпотекодержателем нерухоме майно (будівля магазину ) Літ.А-1 - 116,5кв. м., навіс Літ.Б. над огорожею N 13, Ганок Літ. 8, рампа лат. 4, огорожа 1-3, що а знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та нерухоме майно (торговельний павільйон), Літ. А-1: а саме: А-1 торговельний павільйон, ме.кар.; пласт., утеп.європан, - загальною площею 62,9 кв. м., ганки, цегла, обкл., мет.пл., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (будинок сто сімнадцять А).
За п. 5.6.3 та 5.6.4 цього договору - Іпотекодержатель за своїм вибором звертає стягнення на предмети іпотеки в один із наступних способів: шляхом передачі Іпотекодержателю права власності на Предмети іпотеки в рахунок виконання забезпечених іпотекою зобов`язань в порядку, передбаченого статтею 37 Закону України «Про іпотеку»
У відповідності до статті 37 Закону України «Про іпотеку», у редакції, що діяла на момент укладання договору іпотеки, - договір про задоволення вимог іпотекодержателя, який передбачає передачу іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання основного зобов`язання, є правовою підставою для реєстрації права власності іпотекодержателя на нерухоме майно, що є предметом іпотеки.
Отже, за вимогою статті 37 Закону України «Про іпотеку», у редакції, що діяла на момент укладання договору іпотеки, передачу іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання основного зобов`язання може мати місце лише у разі укладення між сторонами договору про задоволення вимог іпотекодержателя.
Проте, жодний договір про задоволення вимог іпотекодержателя між ОСОБА_5 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не укладався.
06 травня 2019 року ОСОБА_5 дізналась про здійснення державним реєстратором Обласного комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_7 запису про власність № 30964164 від 22.03.2019 року 09:43:37. Згідно з таким записом його зроблено на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 46242703 від 01.04.2019 14:13:16, щодо об`єкту, власником якого зазначено АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , підставою виникнення права власності зазначено повідомлення про звернення стягнення на предмет іпотеки, серія та номер: № 13-08/22-17/1, виданий 03.07.2018 року, видавник: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; Іпотечний договір № 263, серія та номер: № 1047, виданий 14.05.2008 року, видавник: нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; Генеральний договір про надання кредитних послуг, серія та номер: № 085/045-8, виданий 14.05.2008 року, видавник: Сторони: АКБСР " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ОСОБА_5 .
Також ОСОБА_5 стало відомо про здійснення державним реєстратором Обласного комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_7 (далі - реєстратор) запису про власність № 30964957 від 28.03.2019 року 12:52:27. Згідно з таким записом його зроблено на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 46243591 від 01.04.2019 року 14:39:16 щодо об`єкту, власником якого зазначено АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , (далі - відповідач), підставою виникнення права власності зазначено повідомлення про звернення стягнення на предмет іпотеки, серія та / номер: № 13-08/22-17/1, виданий 03.07.2018, видавник: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; Іпотечний договір № 263, серія та номер: № 1047, виданий 14.05.2008, видавник: нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; Генеральний договір про надання кредитних послуг, серія та номер: № 085/045-8, виданий 14.05.2008, видавник: Сторони: АКБСР " ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 .
В той же час, відсутні жодні правові підстави передбачені чинним законодавством для проведення державної реєстрації права власності на майно ОСОБА_5 - магазину за адресою: АДРЕСА_1 та торгівельного павільйону за адресою: АДРЕСА_2 за АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що з метою перевірки вищезазначених обставин кримінального правопорушення, збору та аналізу документів, на підставі яких державним реєстратором ОСОБА_7 , яка працює в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_4 було здійснено державну реєстрацію щодо об`єктів нерухомого майна, що розташовані за адресами: АДРЕСА_1 та адресою: АДРЕСА_2 , які є важливими речовими доказами у кримінальному провадженні, також для організації та проведення почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів, аналізу та порівняння документів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 що розташовано за адресою: АДРЕСА_4 .
Наведене зумовило слідчого звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З метою забезпечення досягнення мети кримінального провадження, в клопотанні слідчий просила здійснювати його розгляд у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Слідчий у судове засідання не з`явилась, натомість надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу оперативним співробітникам за дорученням слідчого, не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст.9 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу слідчим СВ Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , відомості про яких містяться у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04 червня 2019 року та іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000896.
В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які знаходяться у володінні державного реєстратора ОСОБА_7 , та зберігаються за місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати державного реєстратора ОСОБА_7 надати (забезпечити) слідчим СВ Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , та іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000896, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів документів на підставі яких вчинено державну реєстрацію права власності на об`єкти нерухомого майна розташовані за адресами: АДРЕСА_1 та за адресою: АДРЕСА_2 , а саме реєстраційні справи на підставі яких вчинено записи про власність № 30964164 та №3 0964957, які перебувають у володінні державного реєстратора ОСОБА_7 , та зберігаються за місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 20 жовтня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1