печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
08.10.2019 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання та представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у їх відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000653 від 19.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332-2, ч. 4 ст. 358 КК України,

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин Республіки Молдова ОСОБА_5 незаконно перетнув державний кордон України, надавши при цьому документи, що містять недостовірні відомості про свою особу, а також, перебуваючи на території України використовує підроблені документи.

Так установлено, що громадянин Республіки Молдова ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у розшуку на території країни громадянської належності, незаконно потрапив до України та шляхом використання підробленого паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 на установочні дані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оформив 05.07.2007 року в ІНФОРМАЦІЯ_2 паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 .

З`ясовано, що бланк паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , відповідно до книги прибутків і видатків бланків паспортів ІНФОРМАЦІЯ_2 оформлений 14.06.2005 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

01.11.2007 Долинським ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 оформлено паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 у зв`язку зі зміною прізвища з « ОСОБА_8 » на « ОСОБА_9 » на підставі паспорта НОМЕР_2 .

12.10.2010 Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 оформлено паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , у зв`язку із втратою паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 .

09.12.2015 Роздільнянським РС ГУДМС України в Одеській області, на підставі підробленого паспорту громадянина України для виїзду за кордон, що був виданий Посольством України в Республіці Молдова оформлено паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

24.12.2015 Роздільнянським РС ГУДМС України в Одеській області оформлено паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 на підставі зміни прізвища у зв`язку з одруженням ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

27.05.2019 Васильківським РВ ГУ ДМС України в Дніпропетровській області зазначеній особі оформлено паспорт громадянина України у вигляді іd-картки № НОМЕР_7 у зв`язку з переміною імені з « ОСОБА_10 » на « ОСОБА_13 » та місця народження з «с. Гурівка, Долинського району, Кіровоградської області» на «Республіка Молдова, м. Кишинів».

Згідно листа ДМС України, відповідно до пункту 108 Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсними та знищення паспорта громадянина України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 302, зазначені вище паспорти є недійсними, підлягають вилученню, анулюванню та знищенню. Інформацію щодо недійсності зазначених паспортів громадянина України внесено в базу даних ДМС.

Крім того, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документований паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_8 , виданим 23.08.2007 органом видачі 3501 зі строком дії до 23.08.2017 (значиться втраченим). На сьогоднішній день ІНФОРМАЦІЯ_5 проводиться службова перевірка щодо законності документування ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначеним паспортом.

Також, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , був документований: паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_9 , виданим 08.08.2008 органом видачі 8027 зі строком дії до 08.08.2018 (значиться втраченим); паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_10 , виданим 04.08.2011 органом видачі 8099 (значиться втраченим); паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_11 , виданим 17.11.2011 органом видачі 8099 (значиться втраченим), та паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_12 , виданим 29.11.2018 органом видачі 8037 (значиться вилученим). На сьогодні ІНФОРМАЦІЯ_6 проводиться службова перевірка шодо законності документування ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначеними паспортами.

Також, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , документований: паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_13 , виданим 02.06.2017 органом видачі 8032 (значиться вилученим); паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_14 , виданим 24.10.2017 органом видачі 8032, та другим діючим паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_15 , виданим 16.01.2019 органом видачі 8032. На сьогодні ІНФОРМАЦІЯ_6 проводиться службова перевірка щодо законності документування ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зазначеними паспортами.

Також, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документований паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_16 , виданим 07.06.2019 органом видачі 8037. Згідно висновку службової перевірки ІНФОРМАЦІЯ_6 від 19.07.2019 № 355/2019 зазначений паспорт визнано недійсним та таким, що підлягає вилученню.

Подальшою перевіркою, відповідно до обліків ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлено, що ОСОБА_5 використовуючи паспорти на прізвище ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2014-2019 років неодноразово незаконно перетинав Державний кордон України.

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 незаконно отримав та використовує картки фізичної особи платника податків (ідентифікаційні номери) № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_10 та № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_12 .

На даний час виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи, для призначення якої необхідно отримати оригінали документів на підставі яких, були видані вказані вище картки фізичної особи платника податків (ідентифікаційні номери).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, наявності ухвали про призначення експертизи у вказаному кримінальному провадженні та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю тимчасового вилучення в оригіналах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію з приводу видачі карток фізичної особи платника податків (ідентифікаційних номерів) № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_10 та № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_20 (підстави видання, спосіб перевірки особи, повні анкетні дані осіб, що приймали документи на видачу ідентифікаційного коду, здійснювали перевірку, погоджували рішення про видачу та видавали вказаний документ);

- оригінали документів, що стали підставою видачі карток фізичної особи платника податків (ідентифікаційних номерів) № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_10 та № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_20 ;

- інформації щодо доходу (із зазначенням підприємств, періодів отримання та сум доходів) за період з 01.01.2015 по 08.10.2019 на громадян України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рнокпп № НОМЕР_17 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 рнокпп № НОМЕР_18 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1