печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Генезіс» (), про скасування арешту майна в кримінальному провадженні №0000617 від 20.03.2019, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчому судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Генезіс» (), про скасування арешту майна в кримінальному провадженні №0000617 від 20.03.2019.

Обґрунтовуючи вищезазначене клопотання, адвокат вказав наступне.

11.07.2019 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі №757/36126/19-к накладено арешт на бездокументарні іменні інвестиційні сертифікати, випущені Товариством з обмеженою відповідальністю «КУА «Генезіс» () та акції КІФ ПАТ «ЗНВКІФ «Амріта» (), а також заборонено Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України для захисту інтересів держави та інвесторів у цінні папери вносити зміни до депозитарного обліку ТОВ «КУА «Генезіс» () та ПАТ «ЗНВКІФ «Амріта» ().

Адвокат зазначив, що арешт на бездокументарні іменні інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «Генезіс» накладено необґрунтовано та за відсутності будь-яких правових підстав, зокрема, при накладенні арешту на вищевказане майно судом не були враховані норми ст.173 КПК України.

Так, адвокат вказав про те, що ухвала від 11.07.2019 не містить жодного правового обґрунтування причин не виклику власника майна ТОВ «КУА «Генезіс» у судове засідання, як і обґрунтування доцільності чи недоцільності виклику останнього з метою з`ясування обставин, необхідних для забезпечення арешту майна. Таким чином, вищезазначеними діями слідчого судді товариство було необґрунтовано позбавлене можливості представляти свої інтереси в суді першої інстанції, а отже не мало можливості обґрунтувати відсутність підстав для накладення арешту на належне йому майно.

Адвокат наголосив на тому, що учасники/засновники, посадові особи та працівники ТОВ «КУА «Генезіс» не є підозрюваними, обвинуваченими або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Засновники, учасники, посадові особи та працівники товариства також не мають жодного відношення до кримінального провадження №0000617 та, відповідно, про підозру у встановленому законом порядку не повідомлялись.

Крім того, адвокат зазначив, що відсутні будь-які підстави вважати, що цінні папери є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. На думку адвоката ні прокурором, ні судом не було вказано на належні та допустимі в розумінні ст. ст. 85, 86 КПК України докази, що вказують на прямий або опосередкований зв`язок осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та є підозрюваними (обвинувачуваними) в рамках кримінального провадження №0000617, з товариством, а також відсутні підстави відповідальності товариства за незаконні дії третіх осіб. Окрім того, за інформацією, що міститься у відкритому доступі в Єдиному державному реєстрі судових рішень, вимоги кредитора АТ «ВТБ Банк» за кредитним договором відновлювальної кредитної лінії від 19.11.2009 року з ТОВ «Чалогань ЛТД» є погашеними.

Підсумовуючи, адвокат акцентував на тому, що позбавлення товариства можливості вільно володіти, користуватись та розпоряджатись своїм майном як захід забезпечення кримінального провадження, в якому відсутні будь-які докази вчинення засновниками, учасниками, посадовими особами, працівниками товариства кримінального правопорушення, є грубим порушенням майнових прав та інтересів заявника, що суперечить приписам ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

У судове засідання представник ТОВ «КУА «Генезіс» не з`явився. Подав до суду заяву, в якій просив клопотання про скасування арешту розглянути без його участі.

Прокурор у судове засідання не з`явився. Подав до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, а також зазначив, що вказане кримінальне провадження закрито в частині кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

11.07.2019 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі №757/36126/19-к накладено арешт на бездокументарні іменні інвестиційні сертифікати, випущені Товариством з обмеженою відповідальністю «КУА «Генезіс» () та акції КІФ ПАТ «ЗНВКІФ «Амріта» (), а також заборонено Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України для захисту інтересів держави та інвесторів у цінні папери вносити зміни до депозитарного обліку ТОВ «КУА «Генезіс» () та ПАТ «ЗНВКІФ «Амріта» ().

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходив з того, що арешт на вищезазначене майно необхідно накласти з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки є підстави вважати, що майно, з приводу арешту якого подано клопотання, є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також арешт необхідно накласти з метою забезпечення спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання, оскільки санкція кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, встановлює додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Поряд з тим, 20.11.2019 постановою слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України кримінальне провадження №0000617 від 20.03.2019 в частині кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України закрито, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, що підтверджується зі змісту заяви прокурора та копією постанови, доданої до клопотання про скасування арешту.

Враховуючи, що обставини, які слугували для накладення арешту майна наразі відсутні, слідчий суддя вважає, що в подальшому застосуванні арешту вказаного майна відпала потреба.

Керуючись ст. ст. 2, 94, 98, 131, 132, 170-173, 174, 219, 284, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Генезіс» (), про скасування арешту майна в кримінальному провадженні №0000617 від 20.03.2019 задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі №757/36126/19-к від 11.07.2019 року на бездокументарні іменні інвестиційні сертифікати випущенні ТОВ «КУА «Генезіс» ().

Скасувати заборону Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України вносити зміни до депозитного обліку ТОВ «КУА «Генезіс» ().

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1