справа № 274/6451/19
провадження № 1-кс/0274/1851/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

11.10.2019 року м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Бердичеві Житомирської області клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001040 від 15.09.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Ст.слідчий CВ Бердичівського ВП ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів в паперовому та електронному вигляді щодо профілю на ім`я ОСОБА_5 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 : відомостей про дату, час реєстрації профілю, копій доданих документів для реєстрації та фотознімків користувача профілю; відомостей про всі зареєстровані у профілі абонентські номери мобільних операторів; відомостей про всі зареєстровані в профілі банківські платіжні картки; всі оформлені (укладені) договори про надання кредитів; відомостей про погашення договорів про надання кредитів із зазначенням відомостей про розрахункові рахунки, на які перераховувались гроші на погашення кредитів, дати та суми перерахованих коштів на погашення кредитів, реквізитів банківських платіжних карток (із зазначенням анкетних даних володільця карток), з яких здійснювався перерахунок грошей на погашення кредитів.
Клопотання мотивує тим, що 10.09.2019 р. невстановлена особа при невстановлених обставинах, отримавши відомості про платіжну банківську карту ОСОБА_6 , відкриту у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходячись у м. Бердичеві та використовуючи можливості онлайн-кредитування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у мережі Інтернет, здійснила крадіжку грошей з карткового рахунку ОСОБА_6 на загальну суму 7645 грн.
В ході розслідування фактично встановлено, що до вчинення злочину може бути причетний ОСОБА_7 , який пояснив, що, маючи доступ до банківської картки потерпілого ОСОБА_6 , зареєстрував її у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у створеному ним особовому кабінеті на ім`я ОСОБА_5 , після чого оформив кредит, який погасив з банківської картки ОСОБА_6 .
В ході огляду мобільного телефону ОСОБА_7 встановлено, що на телефоні встановлений додаток онлайн-кредитування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з особовим кабінетом на ім`я ОСОБА_5 (індивідуальний податковий номер: НОМЕР_2 ), у якому оформлялись кредити на ім`я останньої. Згідно вказаних відомостей були оформлені наступні кредити: договір № від 25.07.2019 на суму 3000 грн., договір № 398608175 від 20.08.2019 на суму 3010 грн., договір № від 10.09.2019 на суму 3800 грн.
Розслідуванням встановлено, що зазначене онлайн-кредитування здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення істини у кримінальному провадженні до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. № 5013/203-2019 від 18.09.2019 р. направлено запит з триденним терміном виконання, однак до даного часу відповіді не отримано.
Тому з метою проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування, а також встановлення істини у кримінальному провадженні, з`ясування всіх обставин вчинення злочину, у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо реєстрації профілю на ім`я « ОСОБА_5 (ідентифікаційний код платника податків: НОМЕР_2 )» та оформлених даним користувачем кредитів.
Вищевказані документи відповідно до вимог статтей 98, 99 КПК України мають значення у кримінальному провадженні речових доказів.
В судове засідання ст.слідчий СВ Бердичівського ВП ОСОБА_3 не з"явився, на адресу суду скерував письмову заяву про розгляд справи у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що СВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001040 від 15.09.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування, а також встановлення істини у кримінальному провадженні, з`ясування всіх обставин вчинення злочину виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо реєстрації профілю на ім`я « ОСОБА_5 (ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_2 )» та оформлених даним користувачем кредитів.
Водночас, враховуючи, що дані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, тому є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, оскільки до них можуть мати доступ заінтересовані особи, що призведе до негативних наслідків у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 та за дорученням слідчого працівникам СКП Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів в паперовому та електронному вигляді щодо профілю на ім`я ОСОБА_5 , індивідуальний податковий номер: НОМЕР_2 :
- відомостей про дату, час реєстрації профілю, копій доданих документів для реєстрації та фотознімків користувача профілю;
- відомостей про всі зареєстровані у профілі абонентські номери мобільних операторів;
- відомостей про всі зареєстровані в профілі банківські платіжні картки;
- всі оформлені (укладені) договори про надання кредитів;
- відомостей про погашення договорів про надання кредитів із зазначенням відомостей про розрахункові рахунки, на які перераховувались гроші на погашення кредитів, дати та суми перерахованих коштів на погашення кредитів, реквізитів банківських платіжних карток (із зазначенням анкетних даних володільця карток), з яких здійснювався перерахунок грошей на погашення кредитів.
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 11 листопада 2019 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1