ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/6187/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 жовтня 2019 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001315 від 23.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001315 від 23.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 01.05.19 невідома особа, таємно, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку мобільного телефону «Xiaomi Note 4X», що належав гр. ОСОБА_5 . Після чого стало відомо, що за допомогою мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідома особа, шахрайським шляхом, здійснила переказ грошових коштів у розмірі 26633,17 грн. з кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , що належить гр. ОСОБА_5 , на його карту для виплат ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , а з неї перевели вищевказану суму на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що також належить гр. ОСОБА_5 . Після цього з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 26 000 грн. чотирма платежами на картку невідомої особи № НОМЕР_4 . Перший платіж був на суму 4 300 грн о 00:19:52, 02.05.2019, другий платіж на суму 9 300 грн о 00:26:02, 02.05.2019, третій платіж на суму 9 000 грн. о 00:27:00 год., 02.05.2019, четвертий платіж на суму 3 000 грн. о 00:28:49, 02.05.2019.
Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять інформацію, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні Державного Акціонерного товариства банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого у АДРЕСА_1 , а саме:
довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 02.05.2019 по 03.05.2019 з повною інформацією про рахунки на які було здійснено переказ грошових коштів;
всю наявну інформацію про фінансовий номер прив`язаний до розрахункових рахунків: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2
У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються про стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, в період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого у АДРЕСА_1 .
Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 стю 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

З урахуванням викладеного відповідно ст. 36 КПК України та ст. 40 КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу може бути наданий лише слідчому (прокурору), який подав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у даному випадку слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_3

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого у АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:

довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 02.05.2019 по 03.05.2019 з повною інформацією про рахунки на які було здійснено переказ грошових коштів;

всю наявну інформацію про фінансовий номер прив`язаний до розрахункових рахунків: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1