Справа № 731/229/19
Провадження № 1-кс/731/117/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2019 року смт Варва

Слідчий суддя Варвинського

районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Варвинського ВП

Прилуцького ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду смт Варва, подане слідчим СВ Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Варвинського відділу Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000099 від 04 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
17 травня 2019 року слідчий СВ Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій, про обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зокрема до документів, які містять інформацію про власників банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , повних установчих даних власників рахунку, їх фактичного місця реєстрації та інформації про рух коштів по зазначених карткових рахунках з 04 травня 2018 року по 07 травня 2018 року, а також місця зняття коштів, фото або відеозапис особи, яка знімала готівку та інші надані послуги, з можливістю тимчасового вилучення копій усіх речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також наявні номера мобільних телефонів, які прикріплені до зазначених карткових рахунків.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що 04 травня 2018 року ОСОБА_5 в мережі інтернет знайшла веб-сайт, в якому було запропоновано придбати великий обсяг товару. ОСОБА_5 вибрала косметологічну кушетку вартістю 2 100 грн., і замовила зазначений товар користуючись меню, яке було на сайті. Одразу після цього, на її телефон з номера НОМЕР_3 надійшов дзвінок, говорив чоловік, який представився менеджером інтернет-магазину. В ході розмови, менеджер підтвердив замовлення та запропонував одразу сплатити кошти за вибраний товар. Після чого, на телефон ОСОБА_5 надійшло sms-повідомлення з реквізитами для сплати за товар, а саме картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 та сумою оплати в розмірі 2 100 грн. На наступний дань 05 травня 2018 року ОСОБА_5 зателефонувала на номер НОМЕР_3 , щоб повідомити що вона перерахувала кошти та дізнатися коли буде доставлений товар. На дзвінок ніхто не відповідав, проте пізніше їй зателефонував менеджер, з того самого номеру, та вказав, що сталася помилка, ціна за товар, який її цікавить, коштує більше та запропонував ОСОБА_5 доплатити гроші в розмірі 799 грн. та надіслав на електронну пошту ОСОБА_5 реквізити карти № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . В подальшому ОСОБА_5 кошти в розмірі 799 грн. також сплатила та повідомила про це менеджера інтернет-магазину. Після чого, ОСОБА_5 телефонувала на номер НОМЕР_3 , проте на дзвінок ніхто не відповідав, а косметологічну кушетку так і не отримала.

Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР № 0000099 від 04 липня 2018 року з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Також, слідчий повідомляє, що вищевказані докази в ході проведення інших слідчий дій отримати не можливо. У зв`язку з тим, що інша процедура тимчасового доступу та вилучення даних документів в порядку кримінального провадження чинним законодавством не передбачена. Через це слідчий був змушений звернутися до суду.

В судове засідання слідчий СВ Варвинського відділення поліції ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У відповідності з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами чи документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, та в подальшому може сприяти його розкриттю, вважаю за необхідне клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Іншим шляхом отримати докази, якими слідчий передбачає довести обставини вчинення правопорушення за допомогою зазначеної інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ, не виявляється за можливе.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Варвинського відділу Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000099 від 04 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), зокрема до документів про обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 та банківського рахунку № НОМЕР_2 , які містять інформацію про власників зазначених банківських рахунків, повних установчих даних власників рахунку, їх фактичного місця реєстрації та інформації про рух коштів по зазначених карткових рахунках з 04 травня 2018 року по 07 травня 2018 року, а також відомості про місце зняття коштів, фото або відеозапис, особи яка знімала готівку та інші надані послуги, з можливістю тимчасового вилучення копій усіх речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також наявного номеру мобільного телефону, який прикріплений до зазначених карткових рахунків.

Керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити слідчому Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 та слідчому Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до даної інформації та документів, а також надати їм можливість вилучити їх належним чином засвідчені копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1