Справа №:755/3244/19
Провадження №: 1-кс/755/7379/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" жовтня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 30.01.2018 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 30.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення /виїмки/.
Із клопотання вбачається, що посадові особи Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПрАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у змові із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) здійснили привласнення державних коштів, отриманих за результатами проведення публічних закупівель.
Також указано, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2016-2018 років отримало 10 млн. грн. бюджетних коштів від ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 за результатами перемог у процедурах державних закупівель санаторно-курортного оздоровлення.
Встановлено, що протягом вказаного періоду часу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено низку договорів щодо послуг прибирання на загальну суму близько 14 млн. грн., з яких приблизно 5,6 млн. грн. становлять витрати на послуги з прибирання прилеглої території.
Зокрема, 02.01.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори № 1-4, предметом яких є передача процесу прибирання приміщень та території санаторію, на загальну суму щомісячної оплати у розмірі 600 тис. грн.
У подальшому дія зазначених договорів пролонговані за домовленістю сторін до квітня 2019 року.
Договорами передбачено щоденне прибирання всіх приміщень та території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 . Разом із тим, договори не містять конкретних зобов`язань виконавця, мають узагальнені вимоги щодо виконання робіт, без визначення переліком обсягів робіт, відсутні калькуляції за послуги та не враховано фактор сезонної діяльності санаторію.
Згідно умов договорів на передачу виконання процесу прибирання території сторонніми організаціями, виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинен направляти на погодження із санаторієм кількість власного та залученого персоналу, забезпечувати його інвентарем, миючими засобами та ін.
Однак, відповідно до Акту перевірки стану фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.02.2019 санаторієм у 2016-2018 роках самостійно закуплено миючих, дезінфікуючих засобів та інвентарю для прибирання на суму близько 650 тис. грн., що є порушенням вищевказаних договорів. Також встановлено, що вказані роботи виконувались лише частково, або не виконувались взагалі.
26.06.2019 слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) направлено запит, у порядку ст.93 КПК України, щодо надання завірених копій фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № 9.2.12. від 15.07.2019, запитувані органом досудового розслідування документи будуть надані в порядку тимчасового доступу, відповідно до статті 159 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ).
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Постановою заступника начальника слідчого управління ГУ СБУ у місті Києві та Київській області ОСОБА_4 про зміну складу слідчої групи від 25.02.2018 року визначено місце знаходження ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та доручено здійснення особливо складного кримінального провадження №0000022 групі слідчих в ОВС, старшого слідчого-криміналіста, слідчих, старшим групи слідчих призначено старшого слідчого-криміналіста 5-го відділення слідчого управління Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 або слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000022 ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2018 до теперішнього часу, а саме: до оригіналів документів (їх завірених копій) договорів про поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, з усіма додатками та доповненнями до них; видаткових (прибуткових) накладних; податкових накладних; реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг; рахунків, рахунків-фактур; актів приймання-передачі товарів, актів виконаних робіт, наданих послуг; банківських виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відображені взаєморозрахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ); платіжних доручень (роздруківок електронних платіжних доручень) щодо оплати придбаних товарів, виконаних робіт, наданих послуг; відомості щодо формування витрат, що враховуються при визначенні об`єкта оподаткування по взаємовідносинах із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) (регістри витрат); інших документів, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя