Справа № 451/864/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Кам`янка-Бузький районний суд Львівської області

17.07.2019 року слідчий-суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Радехівського ВП Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Радехівського ВП Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ :
Слідчим відділом Радехівського ВП Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000360 від 08.08.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

17 липня 2019 року слідчий СВ Радехівського ВП Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: відомості про платіжну картку № НОМЕР_1 (дата відкриття/ закриття рахунку), його власника (паспортні дані, ідентифікаційний код), а також відомості про банківський рахунок (банківську картку) на яку 07.08.2018 здійснено перекази грошових коштів; відомості про факти зняття грошових коштів, здійснення переказів, оплати послуг з платіжної картки № НОМЕР_2 , а саме дата, час, місце, сума коштів; відомості щодо зняття грошових коштів, що надійшли 21.12.2018 року на платіжну картку № НОМЕР_1 від ОСОБА_5 , а саме дата, час, місце, сума, з наданням точної адреси відділення банкомату; Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином завірених копій документів, що містять таку інформацію.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 08.08.2018 в Радехівське відділення поліції Червоноградського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області звернувся із заявою ОСОБА_5 про те, що 07.08.2018 невідома особа, представившись працівником сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 під приводом виграшу автомобіля марки Фольксваген Поло в акції, на умовах усної домовленості, заволоділи коштами в сумі 14000 гривень, чим спричинено матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_5 в сумі 14 000 гривень.З копій квитанцій від 07.08.2018 року вбачається, що 07.08.2018 о 11:48 год. та о 12:07 год. здійснено поповнення картки іншого банку на суму 4736, 20 гривень, та о 12:34 год. здійснено поповнення карткового рахунку НОМЕР_3 ……..96 на суму 4750, 00 гривень.

Потерпілий ОСОБА_5 користується банківською карткою банку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 . Враховуючи, що запитувані відомості, які становлять банківську таємницю, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до них.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення інформації, вказаної у клопотанні, з урахуванням положень ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання вважаю за необхідне провести без виклику представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з наведених у ньому доводів, розгляд клопотання просив провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні відомості, оскільки існує загроза їх зміни або знищення.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши документи та матеріали, надані в обґрунтування клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

У ході розгляду клопотання стороною кримінального провадження слідчим доведено, що:

1) відомості, про тимчасвоий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

2) такі відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000360 від 08.08.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України;

3) такі відомості становлять банківську таємницю, а отже, належать до охоронюваної законом таємниці.

Доведено також, що відомості, про тимчасвоий доступ до яких клопоче слідчий, можливо використати як доказ в розслідуванні вчиненого кримінального правопорушення та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Радехівського ВП Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю та перебувають у володінніФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про платіжну картку № НОМЕР_1 (дата відкриття/ закриття рахунку), його власника (паспортні дані, ідентифікаційний код), а також відомості про банківський рахунок (банківську картку) на яку 07.08.2018 здійснено перекази грошових коштів.

- відомостей про факти зняття грошових коштів, здійснення переказів, оплати послуг з платіжної картки № НОМЕР_2 , а саме дата, час, місце, сума коштів;

- відомостей щодо зняття грошових коштів, що надійшли 21.12.2018 року на платіжну картку № НОМЕР_1 від ОСОБА_5 , а саме дата, час, місце, сума, з наданням точної адреси відділення банкомату.

Керуючому ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "( АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) слідчому СВ Радехівського ВП Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вказаних в ухвалі відомостей, виготовивши на магнітному і паперовому носіях таку інформацію та надати можливість вилучення належним чином завірених копій документів, що містять таку інформацію.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - з 17.07.2019 до 17.08.2019.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчому СВ Радехівського ВП Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 для виконання ухвали слідчого судді необхідно пред`явити керуючому ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1