Справа № 488/4260/19
Провадження № 1-кс/488/1679/19 р.

У Х В А Л А
17.10.2019 року
Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся із відповідним клопотанням в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 жовтня 2019 року за № 0001939 за ознаками ст.190 ч.1 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам (банківська картка № НОМЕР_1 ) за 10 жовтня 2019 року, та документів що містять інформацію про власника банківської картки/рахунку, на які були перераховані грошові кошти в зазначений час, розташування відділень та банкоматів у яких знімались кошти з вказаного рахунку, фото і відео, отримані за допомогою банкоматів під час зняття коштів.

Як встановлено в ході досудового розслідування, 10.10.2019 о 10:26 год. невстановлена особа, під приводом продажу дров на сайті "ОЛХ", заволоділа грошовими коштами в розмірі 8250 грн., належними ОСОБА_3 , проте дрова так і не привезли.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що він вирішив придбати дрова, через що звернувся до Інтернет ресурсу, а саме сайту «ОЛХ». На зазначеному сайті потерпілий ОСОБА_3 знайшов оголошення про продаж дров, в якому його зацікавила вигідна ціна відносно інших оголошень. В подальшому зв`язавшись з продавцем потерпілий ОСОБА_3 на умовах усного договору купівлі-продажу за домовленістю з продавцем перерахував 8250 грн. передплати за дрова на номер карти НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_4 .

Клопотання розглядалося без повідомлення володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України задля запобігання змінам або знищенням документів.
Дослідивши письмові докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задовольнити, оскільки є очевидним, що відомості, які містяться у вказаних вище документах можуть бути використані для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні; крім того, дані документи необхідні для проведення експертиз, висновки яких в даному випадку мають суттєве значення для сторони обвинувачення. Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та яка є тримачем банківської карти № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 10.10.2019 до моменту зняття інформації, надати вищезазначену необхідну інформацію по картковому рахунку і в тому разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена;

- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме в період з 10.10.2019 до моменту зняття інформації., з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів, у разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, то надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , та інші операції.

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище службової особи до вказаних документів з можливістю (у разі потреби) виготовлення їхніх завірених копій.
Встановити строк дії ухвали до 16.11.2019 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1