Справа №:755/9598/19
Провадження №: 1-кс/755/7767/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" жовтня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника власника майна ТОВ «Ігніс Трейд» - адвоката ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000866 від 29.03.2016 року про скасування арешту майна,
за участю учасників кримінального провадження:
представника власників майна ОСОБА_3 ,
власник майна ОСОБА_4 ,
слідчого ОСОБА_5

в с т а н о в и в:

Представник власника майна ТОВ «Ігніс Трейд» - адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 30.09.2019 року, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000866 від 29.03.2016 року.
Представники власника майна ТОВ «Ігніс Трейд» - ОСОБА_4 та адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні просили задовольнити клопотання у повному обсязі, слідчий проти задоволення клопотання заперечував.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників кримінального процесу, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Як вбачається з матеріалів клопотання, ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 30 вересня 2019 року, за клопотанням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000866 від 29.03.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, було накладено арешт на майно, вилучене під час обшуку 16 серпня 2019 року, за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, б. 163 та за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном.
Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.
Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п.38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).
Оцінюючи розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження з метою запобігання порушення справедливого балансу між інтересами власника майна, гарантованими йому законом і завданням цього кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання представника власника майна ТОВ «Ігніс Трейд» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна - задовольнити.
Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 30 вересня 2019 року, вилученого під час обшуку 16 серпня 2019 року, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: Інвентаризаційний опис №б/н на 14 серпня 2019 р. ФОП ОСОБА_7 , АДРЕСА_2 на 14 арк.; Інвентаризаційний опис №б/н на 3 серпня 2019 р. ФОП ОСОБА_7 на 3 арк.; Інвентаризаційний опис №б/н на 4 лютого 2019 р. ТОВ «Ігніс Трейд» із чорновими записами на зворотному боці аркуша на 1 арк.; Інвентаризаційний опис №б/н на 22 липня 2019 р. ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.; Блокнот формату А4 синього кольору із чорновими записами 1 шт.; Копія акту прийняття-передачі до договору оренди нежитлових приміщень від 01.08.2017 р. на 1 арк.; Копія ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами ФОП ОСОБА_7 на 2 арк.; Копія ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями ФОП ОСОБА_7 із додатками на 3 арк.; Х-звіт ФОП ОСОБА_7 від 16.08.2019 на 1 арк.; Z-звіт по товарам ФОП ОСОБА_7 від 16.08.2019 на 1 арк.; Z-звіт електронного оригіналу ФОП ОСОБА_7 від 16.08.2019 на 1 арк.; Z-звіт денний ФОП ОСОБА_7 №1804 від 16.08.2019 на 1 арк.; Чеки фіскальні магазину «Артеміда» де вказано «дякуємо за покупку» від 16.08.2019 35 шт.; Готівкові кошти у сумі 53 058 грн.; Міні-принтер «MINI THERMAL PRINTER» MODEL: AB-58C, S/N:131110856 1 шт.; Книга обліку розрахункових операцій №Р/11 ФОП ОСОБА_7 на 40 арк.; Копія квитанції від 03.05.2019 р. на суму 14900 грн., де отримувачем являється ТОВ «Ігніс Трейд»; Видаткова накладна №15834 від 31 липня 2019 р. між ТОВ «Ігніс Трейд» ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.; Документ «Повернення постачальнику» №20 від 15 липня 2019 р. на 1 арк.; Видаткова накладна №157 від 04.01.2019 р. на 1 арк.; Блокнот формату А4 із чорновими записами щодо виплати заробітної плати, написаними від руки на 8 арк.; Чорнові записи на 4 арк.; Роздрукований Excel-файл «каса Суптель», який містить інформацію за період 2017-2019 рр. щодо обігу готівкових коштів підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_7 на 4 арк.; Жорсткий диск, який містить запис відеореєстратора приміщення за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 163 - повернути власнику.
-вилучене під час обшуку 16 серпня 2019 року, за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: Видаткова накладна № 138 від 02.05.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 144 від 03.05.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 159 від 04.05.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 161 від 07.05.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 172 від 10.05.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 178 від 11.05.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 183 від 12.05.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 190 від 14.05.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 193 від 16.05.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 197 від 17.05.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 208 від 21.05.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 264 від 08.06.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 281 від 18.06.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 296 від 12.06.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 6 від 11.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 7 від 12.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 9 від 15.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 10 від 16.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 11 від 17.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 12 від 17.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 13 від 19.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 15 від 22.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 16 від 23.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 17 від 24.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 18 від 25.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 19 від 26.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 22 від 31.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 21 від 30.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 20 від 29.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 23 від 01.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 24 від 02.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 26 від 05.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 25 від 02.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 27 від 05.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 28 від 06.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 29 від 07.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 30 від 08.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 31 від 09.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 32 від 12.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 33 від 12.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 35 від 13.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 34 від 13.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ФОП « ОСОБА_8 » на 1 арк; Видаткова накладна № 38 від 14.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 39 від 15.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 40 від 16.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 41 від 16.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 42 від 19.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 43 від 20.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 44 від 21.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 45 від 22.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 46 від 22.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 48 від 23.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 49 від 23.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 50 від 26.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 51 від 27.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 52 від 28.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 5 від 10.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 4 від 09.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 3 від 05.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 2 від 04.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 1 від 03.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 3813 від 21.12.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 4 арк; Видаткова накладна № 792 від 27.09.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 792 від 27.09.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 782 від 26.09.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 782 від 26.09.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 759 від 21.09.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 759 від 21.09.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 745 від 20.09.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 745 від 20.09.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 702 від 11.09.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 702 від 11.09.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 566 від 17.08.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 566 від 17.08.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 550 від 16.08.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 550 від 16.08.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 544 від 14.08.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 544 від 14.08.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 522 від 10.08.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 522 від 10.08.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 494 від 03.08.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 494 від 03.08.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 356 від 06.07.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 356 від 06.07.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 351 від 05.07.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 351 від 05.07.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 10365 від 05.06.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 10365 від 05.06.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 10321 від 05.06.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 10321 від 05.06.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 9928 від 31.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 9928 від 31.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 9958 від 31.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 9958 від 31.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 9957 від 31.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 9957 від 31.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 9956 від 31.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 9956 від 31.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 9955 від 31.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 9955 від 31.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 9906 від 29.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9906 від 29.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9994 від 28.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9994 від 28.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9986 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9986 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 8561 від 14.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 8561 від 14.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 8667 від 15.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 8667 від 15.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 9309 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9309 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9310 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9394 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 9310 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 9394 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 9414 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9414 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9415 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9415 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9416 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9416 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9417 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9417 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9418 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9418 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9419 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9419 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9420 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 9420 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Виписка по рахунку № НОМЕР_1 підприємства ТзОВ «Ігніс Трейд» на 236 арк; Посилкова накладна нової пошти № 6808 на 1 арк; Реєстр документів ТзОВ «Ігніс Трейд» - ТзОВ «Крістал - Україна» на 1 арк; Реєстр документів ТзОВ «Ігніс Трейд» - ТзОВ «Крістал - Україна» на 1 арк; Акт звірки взаєморозрахунків між ТзОВ «Ігніс Трейд» - ТзОВ «Крістал - Україна» на 1 арк; Акт звірки взаєморозрахунків між ТзОВ «Ігніс Трейд» - ТзОВ «Крістал - Україна» на 1 арк; Видаткова накладна № 6179 від 10.04.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Крістал - Україна» на 2 арк; Видаткова накладна № 6179 від 10.04.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Крістал - Україна» на 2 арк; Договір поставки товару № 09/04-19 від 09.04.2019 року на 2 арк; Договір поставки товару № 09/04-19 від 09.04.2019 року на 2 арк; Реєстр документів ТзОВ «Ігніс Трейд» - ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 1 арк; Реєстр документів ТзОВ «Ігніс Трейд» - ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 1 арк; Акт звірки взаєморозрахунків між ТзОВ «Ігніс Трейд» - ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 1 арк; Акт звірки взаєморозрахунків між ТзОВ «Ігніс Трейд» - ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 1 арк; Видаткова накладна № 6678 від 17.04.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 3 арк; Видаткова накладна № 6678 від 17.04.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 3 арк; Видаткова накладна № 7124 від 24.04.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 2 арк; Видаткова накладна № 7124 від 24.04.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 2 арк; Видаткова накладна № 7122 від 24.04.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 2 арк; Видаткова накладна № 7122 від 24.04.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 2 арк; Видаткова накладна № 8284 від 10.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 2 арк; Видаткова накладна № 8284 від 10.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 2 арк; Видаткова накладна № 8285 від 10.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 2 арк; Видаткова накладна № 8285 від 10.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 2 арк; Видаткова накладна № 8296 від 10.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 2 арк; Видаткова накладна № 8296 від 10.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 2 арк; Видаткова накладна № 8300 від 10.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 2 арк; Видаткова накладна № 8300 від 10.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 2 арк; Видаткова накладна № 8671 від 15.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 1 арк; Видаткова накладна № 8671 від 15.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 1 арк; Договір поставки товару № 15/04-19 від 15.04.2019 року на 2 арк; Договір поставки товару № 15/04-19 від 15.04.2019 року на 2 арк; Листок А-4 з номером відділення нової пошти, ПІБ особи та номером телефону ( ОСОБА_9 НОМЕР_2 ) на 1 арк; Реєстр документів ТзОВ «Ігніс Трейд» - ТзОВ «Моріс Лімітед» на 1 арк; Акт звірки взаєморозрахунків між ТзОВ «Ігніс Трейд» - ТзОВ «Моріс Лімітед» на 1 арк; Договір поставки товару № 07/06-19 від 07.06.2019 року на 2 арк; Видаткова накладна № 10503 від 07.06.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Моріс Лімітед» на 3 арк; Видаткова накладна № 10764 від 11.06.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Моріс Лімітед» на 3 арк; Видаткова накладна № 11542 від 14.06.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Моріс Лімітед» на 2 арк; Видаткова накладна № 11587 від 14.06.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Моріс Лімітед» на 2 арк; Видаткова накладна № 12393 від 25.06.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Моріс Лімітед» на 3 арк; Видаткова накладна № 12413 від 27.06.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Моріс Лімітед» на 1 арк; Видаткова накладна № 12417 від 27.06.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Моріс Лімітед» на 3 арк; Договір поставки товару № 10 від 12.09.2017 року на 3 арк; Копія виписка з ЄДРЮО ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Копія ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк.; Чорнові записи на 207 арк.; копія статуту ТОВ «Ігніс Трейд» на 17 арк.; копія витягу з реєстру платника ПДВ ТОВ «Ігніс Трейд» на 1 арк.; копія витягу з ЄДР ТОВ «Ігніс Трейд» на 1 арк.; копія ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами ТОВ «Ігніс Трейд» на 1 арк.; грошові кошти у розмірі 817730 грн.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: