Провадження № 1-кс/592/6824/19
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

07 серпня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 28.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з січня 2019 року по теперішній час групою осіб в складі ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ), які за попередньою змовою налагодили на території Сумської області, Київської області та м. Києва незаконне виробництво та реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей. Транспортування алкогольної продукції споживачам здійснюють за допомогою служб « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За результатами проведених слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що організатором незаконної діяльності є громадянин ОСОБА_4 , який налагодив незаконне виготовлення алкогольних виробів: горілки, коньяку та відомих брендів іноземного виробництва, з подальшою реалізацією споживачам. Свою протиправну діяльність з виробництва та реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей ОСОБА_4 здійснює спільно з ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_3 ).

На даний час в рамках кримінального провадження ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 204 КК України, місце перебування інших осіб причетних до незаконного виготовлення підакцизних товарів та їх подальшої реалізації встановлюється.

Так, в ході досудового розслідування встановлено телефонні номери фігурантів кримінального провадження та інших на даний час невстановлених осіб, які безпосередньо мають відношення до здійснення незаконної діяльності ОСОБА_4 , та користуються номерами телефонів: НОМЕР_4 даний телефонний номер розміщений на інтернет сайті, як контактний для придбання сировини для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також безпосередньо уже готових фальсифікованих алкогольних напоїв, також даний номер мобільного телефону ОСОБА_4 вказує як контактний, коли до нього телефонують сторонні особи з метою придбання фальсифікованих алкогольних напоїв, що було отримано в ході проведення НС(Р)Д відносно ОСОБА_4 ; НОМЕР_5 з метою конспірації протиправної діяльності даний номер телефону є зміненим (з НОМЕР_4 ) на інтернет сайті з продажу незаконно виготовлених підакцизних товарів; +38099-67-407-09 даний номер мобільного телефону використовує ОСОБА_7 (дід ОСОБА_4 ) який здійснює отримання на відділенні служби кур`єрської доставки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошових відправленнь на документи підставних осіб, які здобуті в ході злочинної діяльності ОСОБА_4 , та відправляє отримані гроші ОСОБА_4 ; НОМЕР_6 номер мобільного телефону належить ОСОБА_8 банківська картка якого була виявлена та вилучена під час обшуку автомобіля «Мазда» 3 д.н.з. НОМЕР_7 , який перебуває у користуванні ОСОБА_4 також від імені ОСОБА_8 здійснено поштове відправлення з незаконно виготовленими алкогольними напоями, яке в подальшому було отримано працівниками податкової міліції; +38050-22-439-15 номер мобільного телефону який вказано в товарно-транспортній накладній № НОМЕР_8 за якою було отримано незаконно виготовлені алкогольні напої працівниками податкової міліції, відправлення оформлено від імені ОСОБА_8 ; НОМЕР_9 - номер мобільного телефону належить ОСОБА_9 банківська картка якої була виявлена та вилучена під час обшуку автомобіля «Мазда» 3 д.н.з. НОМЕР_7 , який перебуває у користуванні ОСОБА_4 ; НОМЕР_10 номер мобільного телефону належить ОСОБА_10 банківська картка якого була виявлена та вилучена під час обшуку автомобіля «Мазда» 3 д.н.з. НОМЕР_7 , також у телефонній розмові ОСОБА_4 надає вказівку ОСОБА_11 на отримання грошового відправлення від імені ОСОБА_10 та подальшого його перенаправлення на картковий рахунок ОСОБА_4 ; НОМЕР_11 номер мобільного телефону належить ОСОБА_12 банківська картка якого була виявлена та вилучена під час обшуку автомобіля «Мазда» 3 д.н.з. НОМЕР_7 , також даний номер зафіксовано в ході проведення НС(Р)Д в телефонній розмові з ОСОБА_4 ; НОМЕР_12 який належить невстановленій особі, але зафіксований в ході проведення НС(Р)Д під час здійснення протиправної діяльності ОСОБА_4 , що підтверджується відповідним протоколом; +38050-23-422-32 який належить невстановленій особі, але зафіксований в ході проведення НС(Р)Д під час здійснення протиправної діяльності ОСОБА_4 , що підтверджується відповідним протоколом; НОМЕР_13 який розміщено на інтернет сайті з продажу сировини для незаконного виготовлення підакцизних товарів, відповідно, інтернет адресу сайту зафіксовано в ході огляду особистого мобільного телефону ОСОБА_4 який було виявлено та вилучено в ході обшуку.

На даний час в рамках даного кримінального провадження проведено судово-хімічну експертизу зі змісту висновку якої вбачається, що надані на дослідження зразки являють собою етиловий спирт та водний розчин етилового спирту.

Таким чином, на даний час, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (оригіналів та копій), шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікації, а саме до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про: зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв`язку, із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки та документи щодо укладення договорів на контрактній основі зазначеного абоненту (з додатками).

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити місцезнаходження фігурантів, незаконного виробництва підакцизних товарів (алкогольних напоїв), взаємозв`язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали та копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів в оригіналах та копіях з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, в електронному та друкованому вигляді по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом їх вилучення, по наступним номерам телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_14 , НОМЕР_6 , НОМЕР_15 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_16 , НОМЕР_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів в оригіналах та копіях з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефону, з якого були зроблені дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дати, часу початку та тривалість сеансів зв`язку, в тому числі нульових з`єднань, за період 28.02.2019 по 05.08.2019.

- про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, за період з 28.02.2019 по 05.08.2019).

- інформацію щодо вищезазначеного абонента (П.І.Б. абонента, код ЄДРПОУ юридичної особи), адресу спрямування рахунків на сплату послуг мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 28.02.2019 по 05.08.2019.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим слідчої групи: начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_13 , заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_17 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_18 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_19 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_20 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_21 або уповноваженим особам визначеним старшим слідчим з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1