Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4058/19
Провадження № 1-кс/711/1725/19
У Х В А Л А

24 травня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000107 від 26.06.2017 р.,

в с т а н о в и в:
Слідчим відділом прокуратури Черкаської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000107 від 26.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України за заявою ОСОБА_3 .

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що старший слідчий в ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 та співробітники оперативного управління ГУ ДФС в Черкаські ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , здійснюючи досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000097 від 03.09.2015, за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, вимагали неправомірну вигоду в сумі 8,5 тисяч доларів США від ОСОБА_3 за надання, всупереч установленому законом порядку, оптичного диску із записом розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, які проводились щодо ОСОБА_3 у вказаному кримінальному провадженні, а також за прийняття рішення про закриття вищевказаного кримінального провадження та не притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_3 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В подальшому, 05.03.2018 в ході проведення обшуку кабінету № НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено та вилучено документацію щодо здійснення фінансово-господарської діяльності суб`єктами господарювання, які містять ознаки фіктивності. При цьому, встановлено, що оперуповноважений ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою власного збагачення, шляхом зловживання службовим становищем незаконно отримував відсоток від господарської діяльності фіктивних підприємств та не здійснював заходів щодо припинення незаконної діяльності підприємств.

До підприємств, які мають ознаки фіктивності та здійснюють безтоварні операції за сприянням службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 відносяться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Вказана інформація підтверджується проведеними в ході досудового розслідування негласними слідчими (розшуковими) діями.

Слідством встановлено, що ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в силу здійснення господарсько-фінансової діяльності має велику кількість банківських рахунків, з яких можливо були перераховані та отримані грошові кошти по розрахунковим рахункам за здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій між ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вищевказаними підприємствами.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та дослідження руху грошових коштів на рахунках ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 », необхідно отримати тимчасовий доступ до посекундних роздруківок руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів по розрахунковим рахункам підприємства ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , за період з 17.07.2017 по 13.05.2019, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в судове засідання не з`явився, причину неявки суду не повідомив, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вияснилось при розгляді клопотання, слідчим в ОВС слідчого управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000107 від 26.06.2017 за фактом вимагання працівниками правоохоронного органу неправомірної вигоди у ОСОБА_3 .

В ході проведення обшуку в комп`ютері одного з працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлена певна інформація, яка дала підставу органу досудового розслідування вважати, що має місце інше кримінальне правопорушення.

Разом з тим, слідчому судді не доведено із матеріалів клопотання, що через банківські рахунки ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснюються безтоварні фінансово-господарські операції за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 . У зв`язку з цим слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на порушення банківської таємниці.

Керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого в ОВС слідчого управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1