Справа № 686/2749/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника 2-го відділення Слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0007165,

ВСТАНОВИЛА:

03.09.2019 року заступник начальника 2-го відділення Слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «05.11.2018 надійшла заява директора ХКП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_4 про те, що службові особи Хмельницького комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", шляхом зловживання службовим становищем, та фізичні особи-підприємці, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, привласнили кошти зазначеного комунального підприємства на суму, яка встановлюється.

Окрім цього, в період часу з 04.11.2016 по 15.06.2018 посадова особа Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка мала право доступу до банківських рахунків вказаного Підприємства, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, безпідставно перерахувала кошти під виглядом заробітної плати на рахунки осіб, які не перебували у трудових відносинах з комунальним підприємством. Сума завданих збитків встановлюється.

Відомості про вчинення кримінальних правопорушень 06.11.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007165 за попередніми кваліфікаціями, передбаченими ч. 2 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування працівниками Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.10.2016 по 31.03.2019, за результатами якої виявлено факти документально не підтверджених оплат коштів за придбання товарів, робіт та послуг у наступних фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож.: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож.: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож.: АДРЕСА_3 , паспорт серії: НОМЕР_3 , виданий 19.07.2013 Хмельницьким МВ ДМС України в Хмельницькій області, ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований і прож.: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_5 ; Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ідентифікаційний код НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Під час досудового розслідування, встановлено, що доступ до рахунків підприємства мали: колишній головний бухгалтер ОСОБА_9 , який обіймав посаду з 12 квітня 2010 року по 08 січня 2019 року; колишній директор підприємства ОСОБА_10 , який обіймав посаду з 30 вересня 2012 року по 30 серпня 2018 року; тимчасово виконуючий обов`язки директора підприємства, на даний час головний інженер ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 , який обіймав посаду в період з 31.08.2018 по 30.09.2018; директор підприємства ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , який обіймає посаду з 01.10.2018 по теперішній час.

Слід прийти до висновку, що колишній головний бухгалтер ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 та інші особи, які очолювали вказане підприємство мали ключі та паролі доступу до платіжних систем встановлених для ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вони могли вносити, змінювати або видаляти інформацію у платіжних дорученнях, відомостях щодо оплати за товари або послуги, які подавались до банків, які обслуговують дане комунальне підприємство.

З метою повного, всебічного, неупередженого дослідження усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, зокрема, належного документального підтвердження та дослідження оплати за товари та послуги, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до електронних документів, відомостей, платіжних доручень, які складались, підписувались, засвідчувались посадовими особами, із використанням електронних цифрових підписів, при проведенні оплати за товари та послуги, які купувались та замовлялись у фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_5 , а також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ідентифікаційний код НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , які за допомогою платіжних систем подавались до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2017 по теперішній час.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідча, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Надати заступнику начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , здійснити тимчасовий доступ та провести вилучення відомостей та документів, а саме:

- електронних документів, відомостей, платіжних доручень, які складались, підписувались, засвідчувались посадовими особами Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) із використанням електронних цифрових підписів при проведенні оплат за товари та послуги, які купувались та замовлялись у фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_5 , а також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ідентифікаційний код НОМЕР_6 , які за допомогою платіжної системи подавались до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 01.01.2017 по час виконання ухвали про тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_7 , код НОМЕР_8 , з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_8 ;

- електронних документів, відомостей, платіжних доручень, які складались підписувались посадовими особами Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) із використанням електронних цифрових підписів при проведенні оплат за товари та послуги, які купувались та замовлялись у фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_5 , а також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ідентифікаційний код НОМЕР_6 , які за допомогою платіжної системи подавались до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 01.01.2017 по час виконання ухвали про тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_9 , з можливістю їх вилучення у відділенні банку, що за адресою: АДРЕСА_10 ;

- електронних документів, відомостей, платіжних доручень, які складались підписувались посадовими особами Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) із використанням електронних цифрових підписів при проведенні оплат за товари та послуги, які купувались та замовлялись у фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_5 , а також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ідентифікаційний код НОМЕР_6 , які за допомогою платіжної системи подавались до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 01.01.2017 по час виконання ухвали про тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_11 , з можливістю їх вилучення у відділенні банку, що за адресою: АДРЕСА_12 .

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_7 , код НОМЕР_8 , з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_8 ; ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_9 , з можливістю їх вилучення у відділенні банку, що за адресою: АДРЕСА_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_11 , з можливістю їх вилучення у відділенні банку, що за адресою: АДРЕСА_12 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість провести вилучення відомостей та документів.

Ухвала діє по 03 жовтня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя