УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №:755/7777/19

Провадження №: 1-кс/755/3584/19

"20" травня 2019 р.

м. Київ

слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про проведення експертизи, встановив :

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло клопотання слідчого про проведення експертизи, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у кримінальному провадженні та необхідністю встановлення обставин визначених ст.ст. 2, 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст. 242 того ж Кодексу.

Встановлені обставини у ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності призначення експертизи
У провадженні слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в ЄРДР за № 0010990 від 29.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно протоколу загальних збрів засновників № 1 від 06.08.2013р. було створено ТОВ «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СПЕЦМОНТАЖБУД» (код 38807940), яке було зареєстровано: Дата запису: 07.08.2013, Номер запису: 1 019337 Код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний); Код КВЕД 42.21 Будівництво трубопроводів, Код КВЕД 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; Код КВЕД 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.; Код КВЕД 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи; Код КВЕД 43.21 Електромонтажні роботи.

До складу засновників товариства увійшов ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Святошинським РУ ГУМВС України в м. Києві 23 листопада 2011 року, колишнє місце мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , теперішнє місце проживання: АДРЕСА_2 кв. невідома ЖК «Паркові озера» ідентифікаційний код тел. НОМЕР_2 , автомобіль Лексус марки GX 470 АА 5955АК чорного кольору 2007р.).

При створенні ТОВ «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СПЕЦМОНТАЖБУД» саме ОСОБА_4 був юридичним засновником підприємства та його частка складала 50% статутного капіталу. В подальшому він формально вийшов з складу засновників перереєструвавши свою частку на свою родичку ОСОБА_5 , (паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 21 березня 2000 року, яка мешкала за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 яка померла у 2015році) а потім у 2015 році переоформив цю частку на двоюрідну сестру своєї дружини ОСОБА_6 . ОСОБА_7 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий Красноармійським МВ ГУДМС України в Донецькій області, 10 січня 2014 року, мешкає за адресою: АДРЕСА_4 ідентифікаційний код НОМЕР_6 .

Цим же протоколом було призначено директором підприємства громадянина України ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт НОМЕР_7 виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві 6 травня 1997 р. код НОМЕР_8 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , фактичне місце проживання: АДРЕСА_6 тел. НОМЕР_9 . Їздить на автомобілі Ниссан «Кошкай» НОМЕР_10 темного кольору (баклажан / темно коричнева). Наказом по підприємству № в/к 1від 06.08.2013 р. ОСОБА_8 призначив себе на підставі зазначеного протоколу на посаду директора підприємства.

Згідно статутних документів та даних статистики України основним напрямком господарської діяльності підприємства є будівельні роботи, а саме улаштування водовідведення, каналізації.

З моменту створення підприємства і до 31.07.2017р. ОСОБА_8 обіймав зазначену посаду директора підприємства.

Згідно статутних документів підприємства директор підприємства вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесено до компетенції Загальних Зборів Учасників Директор самостійно призначає своїх заступників з правом або без права першого підпису банківських, та інших фінансових документів у тому числі договорів, включаючи зовнішньоекономічні, а також документів пов`язаних з використанням матеріальних цінностей Товариства та наділений наступними повноваженнями: без довіреності здійснювати дії від імені Товариства; укладати договори (контракти) та чинити юридичні дії від імені Товариства, видавати довіреності; видавати Правила внутрішнього трудового розпорядку; організовувати виконання рішень Загальних Зборів Учасників Товариства; розробляти та затверджувати оперативні плани діяльності Товариства; обґрунтовувати порядок розподілу прибутку та засобів покриття збитків; розробляти пропозицій про внесення змін в Статут та інших внутрішніх документів; затверджувати акти, які визначають відносини між підрозділами та філіями Товариства; приймати та звільняти працівників, застосувати до них заходи заохочення та стягнення; відкривати та використовувати рахунки в установах банків та інших фінансово-кредитних установах; забезпечувати виконання рішень Загальних Зборів Учасників Товариства; розпоряджатися майном, що визначається Загальними Зборами Учасників Товариства; здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством України, спрямовані на досягнення мети Товариства в межах його компетенції; вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому Загальними Зборами Учасників.

Наказом по підприємству № 14-К від 01.04.2015р. ОСОБА_8 призначив ОСОБА_9 на посаду головного інженера підприємства тим самим збільшивши повноваження ОСОБА_9 що в подальшому допомогло ОСОБА_8 за допомогою ОСОБА_9 та його повноважень здійснювати розкрадання майна підприємства. ОСОБА_9 за усними вказівками ОСОБА_8 проводив списання на об`єктах на яких підприємство виконувало підрядні роботи товарно-матеріальних цінностей які ОСОБА_8 купував за кошти підприємства та використав їх під час будівництва власного будинку.

Після того як ОСОБА_8 та ОСОБА_4 з боку інших засновників почали поступати перші питання щодо розкрадання майна підприємства, він з метою знищення слідів злочину та свого злочинного угрупування, наказом № 17-К від 15.06.2017р. звільнив ОСОБА_6 з займаної посади за власним бажанням, а у липні 2017р. звільнив ОСОБА_9 .

За результатами проведеної інвентаризації майна підприємства яке було проведено за рішенням засновників товариства на момент звільнення ОСОБА_8 з займаної посади в зв`язку з недовірою та від участі в якій ОСОБА_8 побоюючись що випливуть нові факти крадіжки ним майна підприємства він відмовився, було встановлено (інвентаризаційною комісією зафіксовано) розкрадання злочинним угрупуванням ОСОБА_8 та ОСОБА_4 майна підприємства юридично відповідальним за яке був ОСОБА_8 за період з 06.08.2013р. по 01.08.2017р. на загальну суму 4 730156,68 гривень.

Враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме з метою підтвердження чи спростування фактів, що викладені в заяві ОСОБА_10 , у слідства виникла необхідність в проведенні економічної експертизи.
Таким чином, орган досудового розслідування у даному випадку вбачає необхідність залучення експерта для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки для проведення даного дослідження, необхідні спеціальні знання.

У світлі чого заявник просить призначити у кримінальному провадженні економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, що за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6.

На вирішення експертів поставити наступні питання: Чи підтверджується нормативно, документально, а також матеріалами кримінального провадження відображення у бухгалтерському обліку підприємства ТОВ «РБК «Спецмонтажбуд» оприбуткування товарно-матеріальних цінностей, а саме будівельних матеріалів за період з 06.08.2013 року по 01.08.2017 року та на яку суму?; Чи підтверджується документально нестача товарно-матеріальних цінностей, встановлена за актом інвентаризації на підприємстві ТОВ «РБК «Спецмонтажбуд» за період роботи матеріально відповідальної особи ОСОБА_11 з 06.08.2013 року по 01.08.2017 року в розмірі 4 730 156,68 грн.?

Для дослідження експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, що за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6, направити матеріали кримінального провадження №0010990 від 29.11.2018 з додатками, в упакованому та опечатаному вигляді.
Обставини указані у зверненні заявник доводить долученими до нього матеріалами.
Позиція сторін
Сторони у судове засідання не з`явились, однак слідчий суддя беручи до уваги положення ст.ст. 22, 26 даного Кодексу в частині того, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом та норми його ч. 3 ст. 244, яка регламентує, що особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою, з урахуванням строків розгляду звернень даного типу, вважає за можливе, у даному конкретному випадку, перейти до його розгляду по суті у їх відсутність, так як підстави для обов`язкової явки відсутні.

Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався у ракурсі встановлених обставин із даного питання

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження з тим, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання; 4) вид експертного дослідження, що необхідно провести, та перелік запитань, які необхідно поставити перед експертом.

До клопотання також додаються копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання.

Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Тобто, у силу ст.ст. 22, 26 КПК України, саме заявник у своєму зверненні має навести переконливі мотиви, які указували б на те, що у провадженні дійсно потрібні спеціальні знання шляхом подання копій відповідних матеріалів.

Разом з тим, у цій ситуації, заявник виклавши імовірну модель кримінального правопорушення та алгоритм його вчинення жодних документів, які б підтверджували відображені у цьому зверненні обставини не надавав, як-то: статут підприємства, протокол про призначення ОСОБА_8 , те, що саме ОСОБА_4 був засновником ТОВ, наказ про призначення ОСОБА_9 , наказ про зваільненння ОСОБА_6 , та такий же наказ у відношенні ОСОБА_9 .

Тим самим, заявник не додав до клопотання копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи такого клопотання з даного питання.

Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети (ч. 2 ст. 223 КПК України).

З урахуванням того, що згідно із п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Однак при відсутності указаних документів, говорити про дійсність мети призначення експертизи підстав не має, так як не можливо говорити про саму дійсність обставин викладених автором звернення в реальності.

Разом з тим, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта (ч. 6 ст. 244 КПК України).

У цій ситуації, говорити про дійсність обставин передбачених ч. 6 ст. 244 КПК України підстав не має, так як заявник виклавши імовірну модель кримінального правопорушення та алгоритм його вчинення жодних документів, які б підтверджували відображені у цьому зверненні обставини не надавав, а тому не має підстав і говорити, що в цій справі необхідні спеціальні знання.

Так, як першочергово має існувати обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а саме звернення має містити у собі додатки на підтвердження усіх без виключення даних про, які у ньому йдеться.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, у порядку ст. 94 КПК України, вважає, що клопотання подано без додержання вимог статті 244 того ж Кодексу, а тому у його задоволенні слід відмовити.

З цих підстав та керуючись ст.ст. 1-29, 69, 84, 91, 94, 98, 101, 223, 242-245, 309, 369-372, 376, 534 КПК України, Закону України «Про судову експертизу», слідчий суддя постановив :

у задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про проведення економічної експертизи у рамках криміналньог опровадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010990 від 29.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, є обов`язковою і підлягає безумовному виконанню на всій території України.

Слідчий суддя : ОСОБА_1