Справа № 484/5245/19
Провадження № 1-кс/484/1757/19 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 22.11.2019 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0002110 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0002110 від 27.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.09.2019 року невідома особа, яка мала намір придбати металевий кунг, шляхом обману, під приводом переводу коштів, через Інтернет банкінг ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошима ОСОБА_3 , в сумі 15000 грн., які остання будучи введеною в оману перерахувала на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаний шахраєм.

В ході розслідування даного кримінального правопорушення, а саме при допиті в якості потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 24.09.2019 року в Інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень Olх.ua вона розмістила оголошення з приводу продажу металевого кунгу. 25.09.2019 року на абонентський номер її мобільного телефону зателефонувала невідома особа, яка при розмові виявила бажання придбати її металевий кунг, також невідомий повідомив, що до неї перетелефонує його помічниця, яка і буде займатись перерахунком коштів. В цей же день на номер її мобільного телефону зателефонувала жінка, яка представилась ОСОБА_4 , вводячи її в оману повідомила, що для перерахунку грошей з їх розрахункового рахунку потрібно, щоб спочатку на їх розрахунковий рахунок були перераховані гроші, так як розрахункові рахунки між фізичними та юридичними особами не завжди взаємодіють між собою. На вимогу ОСОБА_5 вона погодилась і перебуваючи у постійному спілкуванні по мобільному телефону, виконуючи вказівки останньої, будучи введеною в оману, через Інтернет - банкінг ІНФОРМАЦІЯ_1 зі свого розрахункового рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який зареєстрований за ОСОБА_6 , гроші в загальній сумі 14400 грн. Після чого розмова між ними припинилась і в подальшому на дзвінки по мобільному телефону жінка, яка представилась ОСОБА_5 та нібито її керівник дзвінки на мобільний ігнорують, гроші не повертають. Разом з написанням заяви потерпіла ОСОБА_3 , надала платіжне доручення, яке підтверджує перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який закріплений за ОСОБА_6 , в загальній сумі 14400 грн. Відповідно до сервісу визначення банку по першим шести цифрам номеру карти підтверджено, що розрахунковий рахунок 5168…… належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зважаючи на вищевикладене та ч. 1 ст. 159 КПК України існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо особи яка відкривала та здійснює операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 та рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в порядку ч.1 ст. 159 КПК України.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просив клопотання задовольнити та справу розглядати без його участі. Отже, в силу ч. 3 ст. 244 КПК України вважаю за можливе розглядати справу у його відсутність.

Ознайомившись з наданим клопотанням, доданими до нього документами, матеріалами кримінального провадження, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме:

- надати повний номер рахунку НОМЕР_1 , який зареєстрований за ОСОБА_6 ;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки НОМЕР_1 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі за період часу з 25.09.2019 року по кінцевий термін дії ухвали;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 25.09.2019 року по кінцевий термін дії ухвали.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: