УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.08.2019 Справа №607/19213/19

Провадження 1-кс/607/10973/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0001863 від 08 липня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200, ч.2 ст. 200, ч.2 ст.190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, в судове засідання не з`явився, хоча судовий виклик вказаній особі був надісланий у встановленому законом порядку. Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю, що клопотання може бути розглянуто у відсутності представника зазначеної особи.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, що ОСОБА_5 15 серпня 2007 року, знаходячись в приміщенні Тернопільської філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи поручителем по укладеному кредитному договору №471/2007 від 02 квітня 2007 року та відповідно знаючи про факт видачі ОСОБА_6 , грошових коштів траншами, ввівши працівників банку в оману, шахрайським шляхом, повторно заволодів грошовими коштами в розмірі 10 000 доларів США, що станом на 15 серпня 2007 року становило 50 500,00 гривень, які повинні були бути наданні ОСОБА_6 , відповідно до заяви на видачу готівки №243381 від 15 серпня 2007 року, чим спричинив значну шкоду Тернопільській філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, громадянин України ОСОБА_5 09 серпня 2007 року, знаходячись в приміщенні Тернопільської філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи поручителем по укладеному кредитному договору №471/2007 від 02 квітня 2007 року та відповідно знаючи про факт видачі ОСОБА_6 , грошових коштів траншами, ввівши працівників банку в оману, умисно на розрукованій на видачу готівки №239259 від 09 серпня 2007 року, де вказано, що отримувачем являється ОСОБА_6 , отримує у Тернопільської філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частину грошових коштів в розмірі 10 000,00 доларів США, що станом на 07 серпня 2007 року становило 50 500, 00 гривень, власноручно виконав підпис в графі «підпис» та «підпис отримувача», хоча ОСОБА_6 вказаних грошових коштів не отримувала.
На даний час в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів які знаходяться у відділенні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_1 .. а саме: кредитної справи по договору про надання кредиту №471/2007 від 02 квітня 2007 року з додатками.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що інформація (документи), що перебуває у володінні банку, мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на проведення тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- споживчого кредиту №471/2007 від 02 квітня 2007 року з додатками з можливістю подальшого вилучення їх копій завірених належним чином.
У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1