ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/6474/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2019 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в період з 01.06.2016 по 21.10.2016 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який не досяг віку кримінальної відповідальності, перебуваючи на території міста Красноярська Російської Федерації, діючи в соціальній мережі «ВКонтакте» під ім`ям « ОСОБА_6 », в ході інтернет-листування з користувачем соціальної мережі «ВКонтакте» « ОСОБА_7 » запропонував їй самостійно виготовити свої фотографії в оголеному вигляді і переслати їх йому, що і зроблено ОСОБА_8 , перебуваючи зазначений період в Російській Федерації, Ненецькому автономному окрузі, місті Нарьян-Мар.

В подальшому в період з 21.10.2016 по 24.10.2016 невстановлені особи, перебуваючи в невстановленому місці, діючи в соціальній мережі «ВКонтакте» під іменами « ОСОБА_9 » (електронна адреса персональної сторінки ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(електронна адреса персональної сторінки ІНФОРМАЦІЯ_4 « ОСОБА_10 »(він же« ОСОБА_11 ») (електронна адреса персональної сторінки ІНФОРМАЦІЯ_5 висунули ОСОБА_12 і її родички ОСОБА_13 .Н1 (має в соціальній мережі «ВКонтакте» персональну сторінку з ім`ям « ОСОБА_14 ») вимога про передачу грошей за нерозповсюдження інтимних фотографій потерпілої іншим особам в мережі «Інтернет» і, отримавши відмову в передачі грошей, поширили зазначені фотографії в мережі«Інтернет».

В ході слідства встановлено на її сторінку в соціальній мережі «ВКонтакте» від користувача « ОСОБА_9 » надійшли повідомлення, що містять фотографії інтимного характеру її племінниці ОСОБА_8 . Користувач « ОСОБА_9 » в своїх повідомленнях став вимагати, щоб вона перевела гроші в сумі 10 ТОВ рублів (160 доларів США за курсом Центрального Банку Російської Федерації на 21.10.2016) на електронний засіб платежу ТОВ НКО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , за нерозповсюдження зазначених фотографій ОСОБА_8 в мережі «Інтернет». 23.10.2016 їй послав повідомлення користувач « ОСОБА_10 », який натякав про необхідність заплатити гроші.

Згідно з відповіддю ТОВ НКО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », електронний засіб платежу № НОМЕР_1 , з якого гроші переводилися з використанням процесингу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на карти одержувачів № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , зареєстровано на ОСОБА_15 .

З відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » слід, що грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 ТОВ НКО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з використанням процесингу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » переведені на карти №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », видані СВ PRIVATBANK.

Згідно з відповіддю відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » БСТМ УМВС Росії по Архангельській області, банківські картки №№ НОМЕР_2 і НОМЕР_3 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » випущені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), який розташовується за адресою: АДРЕСА_1 . Компанії № НОМЕР_4 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_12 » випущена ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), який розташовується за адресою: АДРЕСА_2 .

25.02.2019 Ломоносовським районним судом міста Архангельська винесено постанову про дозвіл виробництва в банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Україна), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , виїмки документів, що містять відомості про особу (осіб), якій вдавалося банківські карти № НОМЕР_2 і НОМЕР_3 (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження, адреси реєстрації (проживання) та інших даних, що дозволяють ідентифікувати клієнта банку); про особових рахунках, до яких прив`язані банківські карти (із зазначенням часу відкриття / закриття рахунку); про інших особових рахунках, які є в банку, відкритих на це та сама особа (осіб); про рух грошових коштів по рахунках з моменту відкриття по 25.02.2019.

25.02.2019 Ломоносовським районним судом міста Архангельська винесено постанову про дозвіл виробництва в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Україна. Розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , виїмки документів , що містять відомості: про особу, якому) видавалась банківська карта № НОМЕР_4 (із зазначенням прізвища, імені, по батькові дати народження, адреси реєстрації (проживання) та інших даних, що дозволяють ідентифікувати клієнта банку); про особових рахунках, до яких прив`язана банківська карта (із зазначенням часу відкритий я / закриття рахунку); про інших особових рахунках, які є в банку, відкритих на це та сама особа (осіб); про рух грошових коштів по рахунках з моменту відкриття по 25.02.2019.

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи, встановлення обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, та особи, яка вчинила вказане злочину, виникла необхідність у виробництві виїмки документів в публічному акціонерному товаристві комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_14 " на території України.

Провести виїмку в публічному акціонерному суспільстві комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", зареєструвалося за адресою: АДРЕСА_3 , документів, відомостей про рух грошових коштів за вказаними рахунками з моменту відкриття по 25.02.2019 рік карт - № документів, що містять відомості про особу (осіб), якій видавалися банківські карти № НОМЕР_2 і НОМЕР_3 , рух грошових коштів.

Від слідчого надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Російської Федерації щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №16210739, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, що містять відомості про особу (осіб), якій видавалися банківські карти № НОМЕР_2 і НОМЕР_3 (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження, адреси реєстрації (проживання) та інших даних, що дозволяють ідентифікувати клієнта банку); про особових рахунках, до яких прив`язані банківські карти (із зазначенням часу відкриття / закриття рахунку); про інших особових рахунках, які є в банку, відкритих на це та сама особа (особи); про рух грошових коштів по рахунках з моменту відкриття по 25.02.2019.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1