Провадження № 1-кс/643/5493/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 серпня 2019 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова

ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Московського районного суду м. Харкова клопотання Слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000396 від 04.05.2017року про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Харкова, зареєстрованої та фактично мешкаючої за адресою: АДРЕСА_1

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 189, ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч.2 ст. 146, ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 357, ч.1 ст. 366 КК України,

за участю сторін та інших учасників кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_5

підозрюваної ОСОБА_4

захисника ОСОБА_6

встановив:

Сторона обвинувачення просить обрати стосовно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 2 (два) місяці, за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 22 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин наступної доби, з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України..

В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що ОСОБА_4 , перебуваючи на території м. Харкова, приблизно в червні 2016 року (точна дата під час досудового розслідування не встановлена), діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив особистого незаконного збагачення, спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану та за вказівками зазначених осіб, якими передбачалось створення ряду фіктивних юридичних осіб, в порушення вимог законодавчих актів України, що регулюють порядок створення (реєстрації) суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб, фінансово-господарську діяльність суб`єктів підприємництва, з метою подальшого прикриття незаконної діяльності, оформлення безтоварних операцій, легалізації майна, конвертації коштів, надання послуг зі штучного зменшення податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки, з подальшим вчиненням фінансових операцій та правочинів з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а також вчинення дій, спрямованих на приховування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення переведення безготівкових коштів в готівку), у особливо великому розмірі.
Відповідно до злочинних намірів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які полягали в ухиленні від сплати податків підприємствами діючого сектору економіки, в особливо великих розмірах, повинні надаватися шляхом створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій з придбання товарів (виконання робіт, отримання послуг), між цими підприємствами та іншими юридичними особами, які останні планували використовувати для здійснення незаконної діяльності, попередньо встановивши контроль над даними суб`єктами підприємницької діяльності, в тому числі шляхом їх створення та придбання на підставних (фіктивних) директорів і засновників.
Також передбачалось, що використовуючи реквізити, печатки, ключі електронних цифрових підписів підставних керівників фіктивних підприємств, буде здійснюватися внесення недостовірних даних в офіційні документи бухгалтерського, податкового обліку та звітності, маніпулювання податковими документами в Єдиному реєстрі податкових накладних, шляхом оформлення безтоварних операцій по придбанню та реалізації товарів (послуг) з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань та незаконної конвертації грошових коштів третім особам, підприємствам реального сектору економіки. А в подальшому, з метою легалізації коштів, отриманих внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, надання суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуг по ухиленню від сплати податків та незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування за вказівкою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 - ОСОБА_4 приймала участь у створенні та придбанні суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб, з метою прикриття вказаної незаконної діяльності, а також приймала участь в підробленні документів, необхідних для проведення державної реєстрації таких юридичних осіб.
Розробивши вказаний вище план злочинної діяльності, усвідомлюючи неможливість самостійної його реалізації, розуміючи переваги вчинення зазначених злочинних дій за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 у період часу з червня 2016 року по кінець 2018 року залучили до вказаної протиправної діяльності співучасників злочинів, зокрема: ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших на теперішній час невстановлених осіб, а також засновників та директорів ряду завідомо фіктивних підприємств: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та ряду інших на даний час не встановлених осіб, розподіливши між ними відповідні ролі.
ОСОБА_4 для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності:

-за вказівкою ОСОБА_8 оформлювала безтоварні операції по придбанню та реалізації товарів (послуг) з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань та незаконної конвертації грошових коштів;

-допомагала ОСОБА_8 контролювати надходження безготівкових коштів на банківські рахунки підконтрольних фіктивних підприємств;

-допомагала ОСОБА_8 координувати діяльність керівників (засновників) фіктивних підприємств пов`язану з легалізацією коштів, шляхом зняття готівкових коштів з банківських рахунків підконтрольних фіктивних підприємств;

-допомагала ОСОБА_8 надавати розпорядження на здійснення оформлення документів необхідних для отримання ключів електронного цифрового підпису підставних службових осіб, статусу платника податку на додану вартість, засобів доступу до банківських рахунків;

-допомагала ОСОБА_8 надавати розпорядження на здійснення перерахування коштів по банківським рахункам фіктивних підприємств;

-контактувала з бухгалтерами та керівниками підприємств клієнтів конвертаційного центру, узгоджуючи обставини проведення безтоварних операцій по придбанню та реалізації товарів (послуг) з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань та незаконної конвертації грошових коштів,

-забезпечувала зняття готівкових коштів з рахунків фіктивних, підконтрольних підприємств для подальшої їх легалізації .

В подальшому, реалізуючи заздалегідь обумовлений усіма учасниками злочинний план, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , за участі ОСОБА_4 та інших невстановлених слідством осіб, починаючи з червня 2016 року організували внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також організували подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиву інформацію стосовно купівлі-продажу частин часток та внесення частки до статутних капіталах наступних підприємств: ТОВ «Хейкс Агро» (40267661), ТОВ «Тексофт Юніверс» (38947392), ТОВ «Сауран» (39714521), ТОВ «Жокарі» (39713465), ТОВ «Сталкер КП» (39728927), ТОВ «Степліс» (40716239), ТОВ «Дантеро» (40661185), ТОВ «Пріоріум Т» (40708542), ТОВ «Барсет» (40714226), ТОВ «Сантіс Трейд» (40665441), ТОВ «Будівельна компанія «Алара» (40467875), ТОВ «Голди» (40350534), ТОВ «Кемрі Комерс» (40450358), ТОВ «Фламентос» (40645760), ТОВ «Іверіас» (40716155), ТОВ «Лайт Бізнес» (40678655), ТОВ «Стевіс Плюс» (40691691), ТОВ «Вірпул Трейд» (40583846), ТОВ «ЮАЙ Стиль» (40714158), ТОВ «Екселент Прайм» (40709829), ТОВ «Вордстайл» (40911627), ТОВ «Стоун стеж» (40662629), ТОВ «Кристалліка» (40763074), ТОВ «Трансоформ Плюс» (40653389), ТОВ «Коммерсбуд» (40763362), ТОВ «Колоріс Люкс» (40760246), ТОВ «Лаконіс Трейд » ( 40662278),ТОВ «Пріоритет Груп» (40760216), ТОВ «Добралюкс» (40452402), ТОВ «Амірантіс» (40894937), ТОВ «Буд Фін Траст» (40759665), ТОВ «Ярославський Девелопмент» (39767484), ТОВ «Вишня Центр» (40691581), ТОВ «Девелопмент Юкрейн» (40908834), ТОВ «Амур Люкс» (40352710), ТОВ «Старт Комплект» (40905754), ТОВ «Люкс Старт» (40904777), ТОВ «Сетанта» (40929346), ТОВ «Дельта Комерс» (40994310), ТОВ «Візейр» (40992884), ТОВ «Форс -Марект Трейд» (40993081), ТОВ «Мазарокс» (40661473), ТОВ «Бедремстиль» (40993301), ТОВ «Тотошка» (40529181), ТОВ «Укрбелім» (40993359), ТОВ «Асколі Трейд» (40996517), ТОВ «Ноатрейд» (40994404), ТОВ «Ліберті Трейд» (40996915), ТОВ «ЛюксіТрейд» (41199451), ТОВ «Боніта Люкс» (41200152), ТОВ «Амбер Продакшн» (41151053), ТОВ «Обсидіан Компані» (41150222), ТОВ «Квінта Трейдінг» (40838385), ТОВ «Фіш Груп Торг» (40329963), ТОВ «Імпорт Трейд» (39579061), ТОВ «Компанія «Гелексі Трейд», ТОВ «Джойн ЛТД» (40993008), ТОВ «Гуд Комерс» (41083282), ТОВ «Лоял Консалтинг» (41082378), ТОВ «Стома-Вишгород» (37868294), ТОВ «Дистрибюторська компанія «Омега» (37675727), ТОВ «Експрес Тур 2000» (41117618), ТОВ «Альтгруп» (38495536), ТОВ «Берегай ЛТД» (39870635), ТОВ «Артвейттранс» (39494219).
Для цього, ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , за участі ОСОБА_4 та інших невстановлених слідством осіб, використовуючи копії документів ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та інших на даний час невстановлених осіб, організували виготовлення заздалегідь підроблених документів, а саме:

-протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Хейкс Агро» (40267661), ТОВ «Тексофт Юніверс» (38947392), ТОВ «Сауран» (39714521), ТОВ «Жокарі» (39713465), ТОВ «Сталкер КП» (39728927), ТОВ «Степліс» (40716239), ТОВ «Дантеро» (40661185), ТОВ «Пріоріум Т» (40708542), ТОВ «Барсет» (40714226), ТОВ «Сантіс Трейд» (40665441), ТОВ «Будівельна компанія «Алара» (40467875), ТОВ «Голди» (40350534), ТОВ «Кемрі Комерс» (40450358), ТОВ «Фламентос » (40645760), ТОВ «Іверіас» (40716155), ТОВ «Лайт Бізнес» (40678655), ТОВ «Стевіс Плюс» (40691691), ТОВ «Вірпул Трейд» (40583846), ТОВ «ЮАЙ Стиль» (40714158), ТОВ «Екселент Прайм» (40709829), ТОВ «Вордстайл» (40911627), ТОВ «Стоун стеж» (40662629), ТОВ «Кристалліка» (40763074), ТОВ «Трансоформ Плюс» (40653389), ТОВ «Коммерсбуд» (40763362), ТОВ «Колоріс Люкс» (40760246), ТОВ «Лаконіс Трейд » ( 40662278),ТОВ «Пріоритет Груп» (40760216), ТОВ «Добралюкс» (40452402), ТОВ «Амірантіс» (40894937), ТОВ «Буд Фін Траст» (40759665), ТОВ «Ярослвський Девелопмент» (39767484), ТОВ «Вишня Центр» (40691581), ТОВ «Девелопмент Юкрейн» (40908834), ТОВ «Амур Люкс» (40352710), ТОВ «Старт Комплект» (40905754), ТОВ «Люкс Старт» (40904777), ТОВ «Сетанта» (40929346), ТОВ «Дельта Комерс» (40994310), ТОВ «Візейр» (40992884), ТОВ «Форс -Марект Трейд» (40993081), ТОВ «Мазарокс» (40661473), ТОВ «Бедремстиль» (40993301), ТОВ «Тотошка» (40529181), ТОВ «Укрбелім» (40993359), ТОВ «Асколі Трейд» (40996517), ТОВ «Ноатрейд» (40994404), ТОВ «Ліберті Трейд» (40996915), ТОВ «ЛюксіТрейд» (41199451), ТОВ «Боніта Люкс» (41200152), ТОВ «Амбер Продакшн» (41151053), ТОВ «Обсидіан Компані» (41150222), ТОВ «Квінта Трейдінг» (40838385), ТОВ «Фіш Груп Торг» (40329963), ТОВ «Імпорт Трейд» (39579061), ТОВ «Компанія «Гелексі Трейд», ТОВ «Джойн ЛТД» (40993008), ТОВ «Гуд Комерс» (41083282), ТОВ «Лоял Консалтинг» (41082378), ТОВ «Стома-Вишгород» (37868294), ТОВ «Дистрибюторська компанія «Омега» (37675727), ТОВ «Експрес Тур 2000» (41117618), ТОВ «Альтгруп» (38495536), ТОВ «Берегай ЛТД» (39870635), ТОВ «Артвейттранс» (39494219), до яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичних власників часток у статутних капіталах, керівництва вказаних товариств;

-статутів вказаних підприємств, до яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичної участі в товариствах ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 мети та основних видів здійснення господарської діяльності вказаних підприємствта місцезнаходження вказаних підприємств;

-заяв про державну реєстрацію створення зміни учасників вказаних юридичних осіб, до яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичної участі учасників, керівництва та права підпису товариств, місцезнаходження підприємств.

В подальшому, після складання та виготовлення вказаних завідомо підроблених документів, за допомогою на теперішній час невстановлених осіб, подано до відповідних відділів з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в районних в місті Києві державних адміністрацій, заяв про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичних осіб.
Крім того,ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за за участі ОСОБА_4 та інших невстановлених слідством осіб, починаючи з червня 2016 року, переслідуючи мету власного незаконного збагачення, організували створення та придбання підконтрольними особами наступних підприємств: ТОВ «Хейкс Агро» (40267661), ТОВ «Тексофт Юніверс» (38947392), ТОВ «Сауран» (39714521), ТОВ «Жокарі» (39713465), ТОВ «Сталкер КП» (39728927), ТОВ «Степліс» (40716239), ТОВ «Дантеро» (40661185), ТОВ «Пріоріум Т» (40708542), ТОВ «Барсет» (40714226), ТОВ «Сантіс Трейд» (40665441), ТОВ «Будівельна компанія «Алара» (40467875), ТОВ «Голди» (40350534), ТОВ «Кемрі Комерс» (40450358), ТОВ «Фламентос » (40645760), ТОВ «Іверіас» (40716155), ТОВ «Лайт Бізнес» (40678655), ТОВ «Стевіс Плюс» (40691691), ТОВ «Вірпул Трейд» (40583846), ТОВ «ЮАЙ Стиль» (40714158), ТОВ «Екселент Прайм» (40709829), ТОВ «Вордстайл» (40911627), ТОВ «Стоун стеж» (40662629), ТОВ «Кристалліка» (40763074), ТОВ «Трансоформ Плюс» (40653389), ТОВ «Коммерсбуд» (40763362), ТОВ «Колоріс Люкс» (40760246), ТОВ «Лаконіс Трейд » ( 40662278),ТОВ «Пріоритет Груп» (40760216), ТОВ «Добралюкс» (40452402), ТОВ «Амірантіс» (40894937), ТОВ «Буд Фін Траст» (40759665), ТОВ «Ярослвський Девелопмент» (39767484), ТОВ «Вишня Центр» (40691581), ТОВ «Девелопмент Юкрейн» (40908834), ТОВ «Амур Люкс» (40352710), ТОВ «Старт Комплект» (40905754), ТОВ «Люкс Старт» (40904777), ТОВ «Сетанта» (40929346), ТОВ «Дельта Комерс» (40994310), ТОВ «Візейр» (40992884), ТОВ «Форс -Марект Трейд» (40993081), ТОВ «Мазарокс» (40661473), ТОВ «Бедремстиль» (40993301), ТОВ «Тотошка» (40529181), ТОВ «Укрбелім» (40993359), ТОВ «Асколі Трейд» (40996517), ТОВ «Ноатрейд» (40994404), ТОВ «Ліберті Трейд» (40996915), ТОВ «ЛюксіТрейд» (41199451), ТОВ «Боніта Люкс» (41200152), ТОВ «Амбер Продакшн» (41151053), ТОВ «Обсидіан Компані» (41150222), ТОВ «Квінта Трейдінг» (40838385), ТОВ «Фіш Груп Торг» (40329963), ТОВ «Імпорт Трейд» (39579061), ТОВ «Компанія «Гелексі Трейд», ТОВ «Джойн ЛТД» (40993008), ТОВ «Гуд Комерс» (41083282), ТОВ «Лоял Консалтинг» (41082378), ТОВ «Стома-Вишгород» (37868294), ТОВ «Дистрибюторська компанія «Омега» (37675727), ТОВ «Експрес Тур 2000» (41117618), ТОВ «Альтгруп» (38495536), ТОВ «Берегай ЛТД» (39870635), ТОВ «Артвейттранс» (39494219), з метою прикриття незаконної діяльності.
Для цього, ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,за участі ОСОБА_4 та інших невстановлених слідством осіб, організовано виготовлення документів щодо нібито придбання відповідних товариств ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та іншими на даний час невстановленими особами, шляхом підписання договорів купівлі-продажу частини часток в статутних капіталах вказаних товариств, з метою подальшого контролювання господарської діяльності вказаних підприємств.
Підписання вказаними особами реєстраційних документів дало змогу ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , здійснювати від імені ТОВ ТОВ «Хейкс Агро» (40267661), ТОВ «Тексофт Юніверс» (38947392), ТОВ «Сауран» (39714521), ТОВ «Жокарі» (39713465), ТОВ «Сталкер КП» (39728927), ТОВ «Степліс» (40716239), ТОВ «Дантеро» (40661185), ТОВ «Пріоріум Т» (40708542), ТОВ «Барсет» (40714226), ТОВ «Сантіс Трейд» (40665441), ТОВ «Будівельна компанія «Алара» (40467875), ТОВ «Голди» (40350534), ТОВ «Кемрі Комерс» (40450358), ТОВ «Фламентос » (40645760), ТОВ «Іверіас» (40716155), ТОВ «Лайт Бізнес» (40678655), ТОВ «Стевіс Плюс» (40691691), ТОВ «Вірпул Трейд» (40583846), ТОВ «ЮАЙ Стиль» (40714158), ТОВ «Екселент Прайм» (40709829), ТОВ «Вордстайл» (40911627), ТОВ «Стоун стеж» (40662629), ТОВ «Кристалліка» (40763074), ТОВ «Трансоформ Плюс» (40653389), ТОВ «Коммерсбуд» (40763362), ТОВ «Колоріс Люкс» (40760246), ТОВ «Лаконіс Трейд » ( 40662278),ТОВ «Пріоритет Груп» (40760216), ТОВ «Добралюкс» (40452402), ТОВ «Амірантіс» (40894937), ТОВ «Буд Фін Траст» (40759665), ТОВ «Ярославський Девелопмент» (39767484), ТОВ «Вишня Центр» (40691581), ТОВ «Девелопмент Юкрейн» (40908834), ТОВ «Амур Люкс» (40352710), ТОВ «Старт Комплект» (40905754), ТОВ «Люкс Старт» (40904777), ТОВ «Сетанта» (40929346), ТОВ «Дельта Комерс» (40994310), ТОВ «Візейр» (40992884), ТОВ «Форс -Марект Трейд» (40993081), ТОВ «Мазарокс» (40661473), ТОВ «Бедремстиль» (40993301), ТОВ «Тотошка» (40529181), ТОВ «Укрбелім» (40993359), ТОВ «Асколі Трейд» (40996517), ТОВ «Ноатрейд» (40994404), ТОВ «Ліберті Трейд» (40996915), ТОВ «ЛюксіТрейд» (41199451), ТОВ «Боніта Люкс» (41200152), ТОВ «Амбер Продакшн» (41151053), ТОВ «Обсидіан Компані» (41150222), ТОВ «Квінта Трейдінг» (40838385), ТОВ «Фіш Груп Торг» (40329963), ТОВ «Імпорт Трейд» (39579061), ТОВ «Компанія «Гелексі Трейд», ТОВ «Джойн ЛТД» (40993008), ТОВ «Гуд Комерс» (41083282), ТОВ «Лоял Консалтинг» (41082378), ТОВ «Стома-Вишгород» (37868294), ТОВ «Дистрибюторська компанія «Омега» (37675727), ТОВ «Експрес Тур 2000» (41117618), ТОВ «Альтгруп» (38495536), ТОВ «Берегай ЛТД» (39870635), ТОВ «Артвейттранс» (39494219) незаконну діяльність, користуватися печатками вказаних підприємств, вносити недостовірні даних та маніпулювати податковими документами в Єдиному реєстрі податкових накладних, з метою подальшого прикриття незаконної діяльності, оформлення безтоварних операцій, легалізації майна, конвертації коштів, надання послуг зі штучного зменшення податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки.
Продовжуючи свій злочинний умисел та переслідуючи мету власного незаконного збагачення, починаючи з червня 2016 року ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,за участі ОСОБА_4 та інших невстановлених слідством осіб, використовуючи підконтрольні підприємства, а саме ТОВ «Коммерсбуд» (40763362), ТОВ «Мазарокс» (40661473), ТОВ «Буд Фін Траст» (40759665), ТОВ «Візейр» (40992884), ТОВ «Вордстайл» (40911627), ТОВ «Іверіас» (40716155), ТОВ «Лаконіс Трейд » ( 40662278), ТОВ «Добралюкс» (40452402), ТОВ «Екселент Прайм» (40709829), ТОВ «ЮАЙ Стиль» (40714158) налагоджено схему переведення безготівкових коштів у готівку, спрямовану на приховування джерел походження коштів та мінімізацію податків, що підлягають сплаті до бюджету України.
Для цього, ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,за участі ОСОБА_4 та інших невстановлених слідством осіб, протягом 2017 року за допомогою підконтрольних їм підприємств: ТОВ «Лаконіс Трейд» (40662278), ТОВ «Коммерсбуд» (40763362), ТОВ «Добралюкс» (40452402), ТОВ «Мазарокс» (40661473), ТОВ «Іверіас» (40716155), ТОВ «Трансформ плюс» (40653389), ТОВ «Буд Фін Траст» (40759665) здійснено фінансові операції, пов`язані із зняттям коштів готівкою та перерахуванням безготівкових коштів на карту на загальну суму 23 698 788, 96 грн, що підтверджено висновком судово-економічної експертизи № 268 від 30.11.2018.
Отримавши вказані кошти, достовірно знаючи, що вони одержанні внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме щодо організації фіктивного підприємництва, в тому числі і вказаних юридичних осіб, ОСОБА_9 , спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розпорядились ними на власний розсуд, розподіливши між собою та іншими учасниками групи.
Своїми умисними діями ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч. 2 ст. 205-1 КК України пособництво у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб; ч.5 ст.27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України пособництво у фіктивному підприємництві, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду Державі, вчинене за попередньою змовою групою осіб; ч.5 ст.27, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України пособництво у вчиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а так само набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів), вчинене в особливо великому розмірі та за попередньою змовою групою осіб.
Обґрунтованість повідомленої підозри сторона обвинувачення підтверджує зібраними під час досудового розслідування доказами, наданими до суду, а також вказує на наявність ризиків, передбачених п.п. 1,3,4 ч. 1 ст. 177 КПК України, запобігти яким, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів неможливо.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав просив його задовольнити.
В судовому засіданні підозрювана заперечувала проти задоволення клопотання. Щодо повідомленої підозри від пояснень відмовилася.
Захисник просив відмовити в задоволенні клопотання, посилаючись на суворість зазначеного заходу, просив обрати особисте зобов`язання.
При розгляді клопотання слідчим суддею з пояснень підозрюваної ОСОБА_4 встановлено, що вона показання дає добровільно, до неї не застосовується насильство у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, вислухавши думки учасників процесу, дослідивши надані докази, встановив, що СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000396 від 04.05.2017року за ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 189, ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч.2 ст. 146, ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 357, ч.1 ст. 366 КК України.
19.07.2019 року ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушеннь, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 189, ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч.2 ст. 146, ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 357, ч.1 ст. 366 КК України.
Надані сторонами кримінального провадження докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 189, ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч.2 ст. 146, ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 357, ч.1 ст. 366 КК України та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: письмовими доказами по кримінальному провадженню, висновками експертних досліджень, висновком контролюючого органу, а також іншими зібраними в ході досудового розслідування матеріалами кримінального провадження.
Слідчий суддя вважає встановленим та доведеним стороною обвинувачення існування ризиків, передбачених п.п. 1,3,4 ч. 1 ст. 177 КПК України:
- підозрювана ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду;

- підозрювана ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні з метою зміни ними показань або надання завідомо неправдивих свідчень;

- підозрювана ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань з особами, причетними до вчинення інкримінованих ним кримінальних правопорушень.

Обставинами, які дають підстави зробити висновки про наявність вищевказаних ризиків є:

- ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні середньої тяжкості та тяжких злочинів, що саме по собі спонукає людину до вчинення дій спрямованих на ухилення від кримінальної відповідальності;

- ОСОБА_4 має можливість впливати на свідків у справі, зокрема колишніх довірених та пов`язаних з ним працівників;

- ОСОБА_4 вчиняла інкриміновані їй злочини в співучасті в тому числі з невстановленими слідством особами та має можливість спонукати їх до дачі завідомо неправдивих показань;

- ОСОБА_4 є пов`язаною з підприємствами, установами та організаціями різних форм власності і може впливати на їх засновників та службових осіб з метою приховання документів та створення штучних доказів у справі.

Всі інші питання фактичні обставини кримінального провадження, питання винності чи не винності в скоєні кримінального правопорушень, а також питання відносності та допустимості доказів вирішуються під час іншої стадії кримінального процесу судового провадження під час розгляду справи по суті в суді першої інстанції. Встановлення того, вчинила чи не вчинила особа кримінальне правопорушення, є завданням подальшого провадження, сприяти якому й покликаний запобіжний захід, що обирається.
Відповідно ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
На виконання вимог ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.
Як особистість ОСОБА_4 характеризується наступним чином, ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м.Харкова, не одружена, з вищою освітою, раніше не судима, фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , на утриманні має ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Матеріали кримінального провадження, на які посилалися прокурор, слідчий у клопотанні, дають підстави вважати підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення обґрунтованою, а обставини здійснення підозрюваною конкретних дій та доведеність її вини, як на те посилається сторона обвинувачення, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування, що не виключає можливості застосування до підозрюваної запобіжного заходу. Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях ЄСПЛ, відповідно до яких факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».
Враховуючи викладене, існування доведених прокурором ризиків, передбачених п.п. 1, 3,4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_4 тяжкість покарання, що загрожує в разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого підозрюється, застосування більш м`яких запобіжних заходів, є неможливим, а тому слідчий суддя приходить висновку про наявність підстав до задоволення клопотання та застосування відносно підозрюваної ОСОБА_4 у вигляді домашнього арешту строком на 20 днів, за місцем фактичного мешкання за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 22 годин 00 хвилин до 06 годин 00 хвилин наступної доби, з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Слідчий суддя не ігнорує ті аргументи, які наводяться захисником, щодо необхідності піклування про батьків та перебування у відрядженнях, однак в даному конкретному випадку приходить до переконання, що ці аргументи не переважують вимог суспільного інтересу, який полягає у встановленні істини у справі, недопущенні перешкоджанню цьому, забезпеченні належної процесуальної поведінки підозрюваного і виконання процесуальних рішень по справі.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 194, 196, 211, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 задовольнити частково.
Застосувати відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 22 годин 00 хвилин до 06 годин 00 хвилин наступної доби, строком на 20 днів, але не більше строку досудового розслідування, тобто до 19.09.2019 року.
Покласти на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 наступні обов`язки:
-заборонити залишати житло за місцем мешкання, а саме :
АДРЕСА_1 в період часу з 22 годин 00 хвилин до 06 годин 00 хвилин;
-прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою.
Ухвалу направити для виконання до органів поліції за місцем проживання підозрюваної.
Ухвала діє не більше строку досудового розслідування і може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.
Слідчий суддя ОСОБА_1