Справа № 584/1088/19
Провадження №1-кс/584/920/19
УХВАЛА
09.12.2019 м. Путивль
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , завідомо внесла неправдиві відомості до фінансових документів.
24.07.2019 до Путивльського ВП надішла колективна заява від членів дільничної виборчої комісії № НОМЕР_1 , яка розташована в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 , в якій зазначено, що членам ДВК стало відомо, що за роботу у виборах додатково виплачувалася премія, розмір якої складає близько 600 грн. на кожного члена ДВК за два тури чергових виборів Президента України, але голова ДВК № 590446 ОСОБА_4 виділила членам ДВК по 100 грн., за отримання грошових коштів члени дільничної виборчої комісії № НОМЕР_1 ні в яких відомостях не ставили свої підписи.
Під час розслідування кримінального провадження ОСОБА_4 відмовилася від надання пояснень в силу ст. 63 Конституції України, але при цьому власноручно написала пояснення, що свою заробітну плату отримала без будь-яких роз`яснень з боку окружної виборчої комісії м. Глухова. З приводу одноразової грошової винагороди їй нічого не відомо. На підставі зданих нею постанов першого та другого туру для нагород їй нічого не відомо, так як їй тільки перерахували заробітну плату, ніяких інших виплат їй не надходило.
Під час розмови з ОСОБА_4 стало відомо, що грошові кошти за участь у виборчих процесах вона отримала на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про цьому її номер та рахунок не повідомила, а тому виникла необхідність у встановленні суми грошових коштів, отриманих ОСОБА_4 за участь у ДВК як голови комісії у вигляді заробітної плати та одноразової грошової винагороди.
Оскільки інформація з приводу відомостей щодо рахунку та картки ОСОБА_4 , інформація щодо руху грошей по її рахунку та місце зняття коштів з цього рахунку за період з 31.03.2019 по 06.12.2019, відноситься до охоронюваної законом, однак має значення для вставлення обставин у даному кримінальному провадженні, просив зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати доступ до таких документів.
Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, просив розгляд клопотання проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У судове засідання слідчий не з`явився, у поданій заяві просив розгляд клопотання проводити за його відсутності та його підтримав. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України у зв`язку з реальною загрозою зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання слід проводити без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Інформація щодо відомостей з приводу рахунку та картки ОСОБА_4 , інформація щодо руху грошей по її рахунку та місце зняття коштів з цього рахунку за період з 31.03.2019 по 06.12.2019, відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів.
З огляду на вимоги ст.165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), зобов`язавши це товариство надати старшому слідчому СВ Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 :
- інформацію щодо рахунку, а також інформацію з приводу картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 ;
- інформацію щодо руху грошей по рахунку та місця зняття коштів з рахунку ОСОБА_4 у період часу з 31.03.2019 по 06.12.2019.
2. Обов`язок надання зазначеної інформації покласти на головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).
3. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 03 січня 2020 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1