Справа № 632/387/19
провадження №1-кс/632/502/19
УХВАЛА
26 вересня 2019 р.

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,без участі сторін кримінального провадження, розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Первомайському Харківської області клопотання слідчого СВ Первомайського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 від 22.03.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений в даному кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію , а саме: вказати особу (повні анкетні дані, місце реєстрації, місце помешкання, паспортні данні), на ім`я якої було відкрито вказаний банківський рахунок № НОМЕР_1 , встановлення банківського відділення в якому його було відкрито, встановлення руху грошових коштів з вказаного банківського рахунку, особи хто знімав грошові кошти; у разі проведення операції «Миттєва розстрочка» або інших аналогічних операцій вказати число та час проведення операції, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалась операція, долучити фото чи відеоматеріали з особами, які здійснювали вказану операцію; у разі, якщо грошові кошти зняті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових котів; у разі, якщо грошові кошти переведені на інший рахунок, вказати на який саме; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою Інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких Інтерент-сайтів відбувався рух грошових котів, ІР - адресу входу на такі Інтернет - сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаних операцій; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;у разі якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та за яким призначенням.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене 22.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: 21.03.2018 року до Первомайського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 про те, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " шахрайським шляхом, під видом поставки мінеральних добрив, заволоділа грошима в сумі 44800,03 грн., чим спричинила ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " матеріальний збиток на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1,4 ст.214 КПК України внесено до ЄРДР за № 0000199 від 22.03.2018 року, правова кваліфікація визначена за ч . 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої була допитана ОСОБА_5 , яка повідомила, що вона є приватним підприємцем та надає послуги в бухгалтерській сфері ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 22.02.2018 року вона по мобільному телефону домовилась з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про поставку мінеральних добрив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказані перемови проводились по мобільному телефону. Після проведення вказаних перемовин на рахунок № НОМЕР_1 який відкрито у відідленні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ) були переведені грошові кошти в сумі 44800,03 грн.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація стосовно руху грошових коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_1 розкривається банками відповідним державним органом на підставі рішення суду.

Виходячи з того, що для встановлення особи, на яку було відкрито вказаний рахунок № НОМЕР_1 , встановлення банківського відділення в якому вказаний рахунок було відкрито, також встановлення особи хто знімав грошові кошти з вказаного рахунку, рух грошових котів з вказаного рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Метою тимчасового доступу є необхідність отримання інформації про переведення та зняття грошових коштів з зазначеного банківського рахунку. Також матеріали фотозйомок особи (осіб), яка знімала (знімали) грошові кошти які були переведені потерпілою на зазначений банківський рахунок № НОМЕР_1 22.02.2018 року , які будуть використані як речові докази по провадженню.

Отримати вищевказану інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також в інший спосіб не можливо, через те, що згідно ст. 32 Конституції України не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом.

Окрім того здійснити вилучення вищевказаної інформації є необхідним для досягнення мети по кримінальному провадженню, а саме встановлення осіб, які можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення.

Ініціатор клопотання до суду не з`явився, проте повідомлявся про місце та час його розгляду, проте його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник банку, у володінні якого знаходяться необхідні для розслідування документи та інформація, належним чином викликався в судове засідання, проте до суду не прибув.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи неявку сторін кримінального провадження фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею не здійснювалось.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення-злочину.

Слідчим суддею встановлено, що строк тривання досудового розслідування не перевищує 60 днів, тому відповідно до вимог ст.ст. 115, 219, 295 КПК України слідчий суддя може розглянути вказане клопотання.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стсфоні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для досудового розслідування, як окремо так і в сукупності з іншими доказами, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , для дослідження їх в якості речових доказів в ході досудового розслідування, а саме: встановлення особи, на яку було відкритов казаний рахунок № НОМЕР_1 , встановлення банківського відділення в якому вказаний рахунок було відкрито, також встановлення особи хто знімав грошові кошти з вказаного рахунку, рух грошових котів з вказаного рахунку. Також у разі проведення операції «Миттєва розстрочка» або інших аналогічних операцій вказати число та час проведення операції, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалась операція, долучити фото чи відеоматеріали з особами, які здійснювали вказану операцію.

Отримати вищевказану інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також в інший спосіб не можливо, через те, що згідно ст. 32 Конституції України не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом.

Таким чином, дослідивши надані матеріали, вивчивши клопотання, з доданим до нього витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, можуть бути використані як докази, і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації, необхідно надати тимчасовий доступ до вище переліченої інформації, а також надати можливість її тимчасового вилучення з метою дослідження в ході досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107,132, 159, 160, 163-165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП України в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, шляхом отримання інформації в електронному та паперовому вигляді - задовольнити.

Надати слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію , а саме: вказати особу (повні анкетні дані, місце реєстрації, місце помешкання, паспортні данні), на ім`я якої було відкрито вказаний банківський рахунок № НОМЕР_1 , встановлення банківського відділення в якому його було відкрито, встановлення руху грошових коштів з вказаного банківського рахунку, особи хто знімав грошові кошти; у разі проведення операції «Миттєва розстрочка» або інших аналогічних операцій вказати число та час проведення операції, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалась операція, долучити фото чи відеоматеріали з особами, які здійснювали вказану операцію; у разі, якщо грошові кошти зняті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових котів; у разі, якщо грошові кошти переведені на інший рахунок, вказати на який саме; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою Інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких Інтерент-сайтів відбувався рух грошових котів, ІР - адресу входу на такі Інтернет - сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаних операцій; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;у разі якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та за яким призначенням, в електронному та друкованому вигляді.

Ухвала дійсна до 26 жовтня 2019 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Суддя;ОСОБА_1