Справа № 487/5949/19
Провадження № 1-кс/487/8645/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000455 від 11.06.2019 року про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

04.11.2019 року слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника першого відділу управління прокуратури Одеської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме матеріали всіх реєстраційних, облікових, податкових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 (податкова справа, податкова звітність, документи щодо працевлаштованих осіб, матеріали актів, довідок тощо, складених за результатами камеральних, документальних (планових або позапланових, виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок, проведених як ІНФОРМАЦІЯ_3 , так і іншими органами ДФС, які надійшли на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 та стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додатків до них за період з 26.01.2017 по дату постановлення ухвали слідчим суддею), який доручити слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , заступнику начальнику Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_16 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, а також прокурорам відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , заступнику начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , які здійснюють нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, або за їх дорученням оперативним співробітникам Управління служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .
Клопотання слідчий обґрунтував тим, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходяться матеріали всіх реєстраційних, облікових, податкових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містять вільні зразки підписів директора, засновників товариства і відбитків печатки товариства, які необхідні у якості порівняльного матеріалу при проведенні почеркознавчих і технічних експертиз документів, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів.
В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Другим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000455 від 11.06.2019 за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.06.2018 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та генпідрядником ПП « ОСОБА_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладені два договори підрядів № 107/18 на виконання робіт по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, смт. Чорноморське Одеської області. Шифр Ч-1/К-3» за рахунок коштів Державного бюджету України загальною вартістю в сумі 20 237 496,12 грн. та № 108/18 на виконання робіт по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, смт. Чорноморське Одеської області. Шифр Ч-1/К-4» за рахунок коштів Державного бюджету України загальною вартістю в сумі 19 498 985,11 грн.
У відповідності до умов зазначених договорів підрядів та додаткових угод до них №№ 1 від 14.06.2018, № 2 від 31.10.2018, № 3 від 14.12.2018, № 4 від 15.03.2019 сторонами погоджені строк виконання робіт до 31.07.2019.
Згідно відомостей з сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » станом на 31.07.2019 замовником ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено оплату генпідряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » («Проект-Актів») за договором підряду № 107/18 від 08.06.2018 на загальну суму 17 233 456,35 грн. та за договором підряду № 107/18 від 08.06.2018 на загальну суму 15 976 022,86 грн., які зараховані на поточні рахунки генпідрядника.
У відповідності до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_8 вих. № 65/4-4435 від 07.06.2019 службові особи замовника робіт ІНФОРМАЦІЯ_9 та генпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ПП « ОСОБА_24 »), діючи умисно, з корисливих спонукань, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, під час будівництва будівель казарм ІНФОРМАЦІЯ_10 (шифри Ч-1/К-3, Ч-1/К-4) за договорами підрядів №№ 107/18, 108/18 від 08.06.2018, склали і видали завідомо неправдиві первинні облікові документи у будівництві акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, з внесеними до них недостовірними відомостями про завищені обсяги і вартість робіт, які фактично не виконані на загальну вартість більше 7 млн. грн., за якими провели оплату бюджетними коштами, внаслідок чого привласнили бюджетні кошти, спричинивши ІНФОРМАЦІЯ_11 матеріальні збитки.
Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що під час проведення зазначених робіт службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ПП « ОСОБА_24 ») завищено обсяги виконаних робіт та вартість матеріалів, а отримані на поточний рахунок підприємства бюджетні кошти обернуто на свою користь і використано на власний розсуд.
Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ПП « ОСОБА_24 ») з метою проведення фінансових операцій з грошовими коштами, безпідставно одержаними від ІНФОРМАЦІЯ_9 у якості оплати завищених обсягів будівельних робіт за вказаними договорами підрядів, неодноразово здійснювали ряд фінансових операцій із підконтрольними підприємствами, статутну та первинну фінансово-господарську документацію яких виявлено під час проведеного обшуку у офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ПП « ОСОБА_24 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , директором якого є ОСОБА_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , засновником є ОСОБА_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , співзасновником є ОСОБА_25 ).
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , що перебуває на податковому обліку з 26.01.2017 у ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Згідно витягу з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_14 розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
У відповідності з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За такого, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000455 від 11.06.2019 року про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме матеріали всіх реєстраційних, облікових, податкових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 (податкова справа, податкова звітність, документи щодо працевлаштованих осіб, матеріали актів, довідок тощо, складених за результатами камеральних, документальних (планових або позапланових, виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок, проведених як ІНФОРМАЦІЯ_3 , так і іншими органами ДФС, які надійшли на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 та стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додатків до них за період з 26.01.2017 по дату постановлення ухвали слідчим суддею).
Доручити виконання ухвали слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , заступнику начальнику Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_16 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, а також прокурорам відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , заступнику начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , які здійснюють нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, або за їх дорученням оперативним співробітникам Управління служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .
Ухвала дійсна до 07.12.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1