Справа № 404/4781/19
Номер провадження 1-кс/404/3715/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2019 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні 0004472, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 191, ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ) - код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , та у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою начальника філії Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що працівником банку - провідним фахівцем служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_5 здійснювалось незаконне встановлення кредитних ліній без відома та присутності таких клієнтів як; ОСОБА_6 поточний рахунок № НОМЕР_3 в сумі 11 238,34 грн., ОСОБА_7 поточний рахунок № НОМЕР_4 в сумі 2 709,10 грн., ОСОБА_8 поточний рахунок № НОМЕР_5 на загальну суму 5948,36 грн., ОСОБА_9 поточний рахунок № НОМЕР_6 на загальну суму 17049,06 грн., ОСОБА_10 поточний рахунок № НОМЕР_7 в сумі 2804,51 грн., ОСОБА_11 поточний рахунок № НОМЕР_8 в сумі 14390,76 грн., ОСОБА_12 поточний рахунок № НОМЕР_9 в сумі 2798,64 грн., ОСОБА_13 поточний рахунок № НОМЕР_10 в сумі 5855,12 грн., ОСОБА_14 поточний рахунок № НОМЕР_11 в сумі 5472,28 грн., з подальшим привласненням неправомірно встановлених кредитних коштів через ATM - термінал, який знаходиться на її робочому місці.

До вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_13 , яка працюючи на посаді провідний фахівець служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_2 філії- ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 ), згідно посадової інструкції, мала в силу своїх повноважень доступ до програмного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

За таких умов, з метою з`ясувати: де, коли, ким та в який спосіб були зняті грошові кошти з банківських карток потерпілих, а також з метою підтвердження або спростування вини особи, яка може бути причетна до вказаного кримінального правопорушення, вважаю за необхідне надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, яка полягає в отриманні інформації про відкриття розрахункових рахунків та відомостей про рух коштів по означеним рахункам у період з 01.01.2019 по 01.07.2019, а також отримання на електронному носії фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з зазначеного банківського рахунку у період за період часу з 01.01.2019 по 01.07.2019.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні 0004472, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 191, ч.3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковим рахункам, які знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ) - код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , зокрема:

- документи про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за період часу з 01.01.2019 по 01.07.2019;

- документи про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за період часу з 01.01.2019 по 01.07.2019;

- фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_14 , у період з 01.01.2019 р. по 15.06.2019 р., а також за 28.02.2019 р. з 08:00 до 18:00, які перебувають у володінні відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали встановити по 19 вересня 2019 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1