Справа №766/7245/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.12.2019 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого: ОСОБА_3 , підозрюваного: ОСОБА_4 , захисника: ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником прокурора Херсонської області ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000734 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, до п`яти місяців, а саме до 11.02.2020, включно.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000734, внесеному 21.03.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , у період часу з 20.02.2017 року по 28.03.2017 року, знаходячись у м. Херсоні, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, переслідуючи прямий умисел і корисливий мотив, спрямований на заволодіння шляхом обману правом власності на об`єкт нерухомості вчинив дії, унаслідок яких незаконно набув право власності на квартиру АДРЕСА_1 , яка знаходилась у власності територіальної громади м. Херсона в особі Херсонської міської ради.

Так, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, 20.02.2017 звернувся до Херсонського міського суду з позовною заявою про встановлення неіснуючого у дійсності факту проживання однією сім`єю з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 та встановлення права власності у порядку спадкування на квартиру АДРЕСА_1 , у якій мешкала остання на підставі ордеру № 118 від 13.02.1978 виданого рішенням виконавчого комітету Дніпровської Ради депутатів трудящих міста Херсон, за адресою: АДРЕСА_2 та яка, після смерті останньої, залишилась у власності територіальної громади міста Херсона у особі Херсонської міської ради.

Внаслідок цих дій, 28.03.2017, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, отримав заочне рішення Херсонського міського суду Херсонської області, яким встановлено факт проживання ОСОБА_4 із ОСОБА_7 однією сім`єю та визнано за ним право власності на квартиру АДРЕСА_1 у порядку спадкування після смерті ОСОБА_7 .

Таким чином, 28.03.2017 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, незаконно набув право власності на квартиру АДРЕСА_1 , що належить територіальної громади міста Херсона в особі Херсонської міської ради.

Отримавши таким чином право власності на вказаний об`єкт нерухомості ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, розпорядився отриманим майном на власний розсуд, а саме, 27.04.2017 здійснив дарування зазначеної квартири ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вказаним діями ОСОБА_4 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, спричинили територіальній громаді міста Херсона у особі Херсонської міської ради матеріальну шкоду на суму 425 431 гривень.

30.07.2018 ОСОБА_4 , в порядку ст. 135 КПК України, вручено повістку про виклик 01.08.2019 о 10.00 до СУ ГУНП в Херсонській області для проведення за його участю процесуальної дії - повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

01.08.2019 ОСОБА_4 , для проведення слідчої дії до СУ ГУНП в Херсонській області не з`явився, оскільки з 31.07.2019 знаходився на лікуванні у терапевтичному відділенні КНП «Горностаївська ЦРЛ».

Після виписки з терапевтичного відділення КНП « Горностаївська ЦРЛ», 14.08.2019 ОСОБА_4 в порядку ст. 135 КПК України, вручено повістку про виклик 19.08.2019 о 10.00 до СУ ГУНП в Херсонській області для проведення за його участю процесуальної дії - повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

19.08.2019 ОСОБА_4 , для проведення слідчої дії до СУ ГУНП в Херсонській області не з`явився, оскільки з 19.08.2019 по 23.08.2019 знаходився на лікуванні у терапевтичному відділенні КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського».

23.08.2019 ОСОБА_4 , в порядку ст. 135 КПК України, вручено повістку про виклик 27.08.2019 о 14.00 до СУ ГУНП в Херсонській області для проведення за його участю процесуальної дії - повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

27.08.2019 о 14.00 ОСОБА_4 , для проведення процесуальної дії- повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - не з`явився без поважних причин та не повідомив про причини свого неприбуття.

В ході перевірки за обліками міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон, «Аркан» - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перетнув кордон України 24.08.2019 о 11.26у пункті пропуску КПВВ Каланчак та станом на 27.08.2019 на територію України не повернувся.

27.08.2019, у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

27.08.2019 підозрюваного ОСОБА_4 , в порядку ст. 281 КПК України, оголошено в розшук.

23.10.2019 постановою прокурора відділу прокуратури Херсонської області визначено підслідність у кримінальному провадженні № 0000734 за СВ ХВП ГУНП в Херсонській області.

25.10.2019 постановою керівника місцевої прокуратури ОСОБА_9 було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000734 до трьох місяців, а саме до 27.11.2019.

30.10.2019 заступником прокурора Херсонської області ОСОБА_6 визначено підслідність у кримінальному провадженні № 0000734 за СУ ГУНП в Херсонській області.

07.11.2019 підозрюваного ОСОБА_4 оголошено в міжнародний розшук.

21.11.2019 на підставі ст. 219 КПК України строк досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження № 0000734 зупинено.

06.12.2019 строк досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження № 0000734 відновлено.

На даному етапі досудового розслідування наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні, підтверджується вагомими доказами у кримінальному проваджені: матеріалами цивільної справи № 766/2985/17, вилученої шляхом тимчасового доступу до речей і документів; показаннями потерпілого ОСОБА_10 ; показаннями свідка ОСОБА_11 ; показаннями свідка ОСОБА_12 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 ; відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; договором дарування від 27.04.2017; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 ; протоколом допиту ОСОБА_15 ; протоколом пред`явлення фотознімків ОСОБА_15 від 23.07.2019.

У кримінальному проваджені виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме:

- провести одночасний допит підозрюваного ОСОБА_4 з ОСОБА_15 , свідками ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21

- провести пред`явлення ОСОБА_4 для впізнання свідку ОСОБА_16 ;

- відібрати вільні зразки підпису ОСОБА_4

- призначити почеркознавчу експертизу на предмет виконання ОСОБА_4 підпису у документах, що подавалися до Херсонського міського суду м. Херсона, нотаріусу ОСОБА_12 та державному реєстратору БТІ.

- переглянути грифи секретності матеріальних носіїв інформації, складених за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, що містять відомості про вчинення ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення;

- з урахуванням вищевикладеного, повідомити підозрюваному ОСОБА_4 про нову підозру;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України та надати стороні кримінального провадження достатній час для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, до яких їм буде надано доступ;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведені яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження.

Одночасний допит та пред`явлення ОСОБА_4 для впізнання потерпілим та свідкам не могли бути виконані раніше через ухилення ОСОБА_4 від органів досудового розслідування. Крім того, у ході досудового розслідування виникла необхідність у перегляді грифу секретності матеріальних носіїв секретної інформації, а саме протоколів, складених за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_4 та підстав їх проведення: клопотань, ухвал та доручень, що потребує узгодження та додаткового часу для виконання цих дій.

Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих та процесуальних дій необхідний час, а трьохмісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 11.12.2019, виникла необхідність у продовженні строку розслідування.

Враховуючи, що на даний час у провадженні наявний великий обсяг виконання слідчих та процесуальних дій,направлених на встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, строк досудового розслідування доцільно продовжити до п`яти місяців, внаслідок особливої складності кримінального провадження, а саме до 11.02.2020.

Продовження строку досудового розслідування на менший строк не дасть можливості виконати та завершити весь обсяг запланованих слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні.

Виконання запланованих слідчих (розшукових) дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати вину ОСОБА_4 в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні, а також з метою забезпечення сторонам кримінального провадження достатнього часу для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, до яких їм буде надано доступ після закінчення досудового розслідування.

Слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити.

Підозрюваний пояснень не надавав.

Захисник вважала, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки, на її погляд, в проведенні вказаних у клопотанні слідчих дій немає необхідності.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження…

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

2. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Ст. 295-1 КПК України передбачено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000734, внесеному 21.03.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

27.08.2019 року складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке направлено ОСОБА_4 за його останнім відомим місцем проживання, тобто вважається врученим в порядку ст. ст. 135, 136 КПК України.

09.12.2019 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На даному етапі досудового розслідування наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення (злочину) підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: матеріалами цивільної справи № 766/2985/17; показаннями потерпілого ОСОБА_10 , який здійснює представництво інтересів Херсонської міської ради; показаннями свідка ОСОБА_11 ; показаннями свідка ОСОБА_12 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 ; відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; договором дарування від 27.04.2017; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 ; протоколом допиту ОСОБА_15 ; протоколом пред`явлення фотознімків ОСОБА_15 .

Постановою керівника Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_9 від 25.10.2019 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_4 продовжено до 27.11.2019 року.
Постановою слідчого від 21.11.2019 року досудове розслідування вказаного кримінального провадження було зупинено.
06.12.2019 року досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_4 відновлено.
Таким чином, строк досудового розслідування закінчується 11.12.2019 року.
Разом з тим для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме:

- провести одночасний допит підозрюваного ОСОБА_4 з ОСОБА_15 , свідками ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21

- провести пред`явлення ОСОБА_4 для впізнання свідку ОСОБА_16 ;

- відібрати вільні зразки підпису ОСОБА_4

- призначити почеркознавчу експертизу на предмет виконання ОСОБА_4 підпису у документах, що подавалися до Херсонського міського суду м. Херсона, нотаріусу ОСОБА_12 та державному реєстратору БТІ.

- переглянути грифи секретності матеріальних носіїв інформації, складених за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, що містять відомості про вчинення ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення;

- з урахуванням вищевикладеного, повідомити підозрюваному ОСОБА_4 про нову підозру;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України та надати стороні кримінального провадження достатній час для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, до яких їм буде надано доступ;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний час, а тримісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 11.12.2019 року, виникла необхідність у продовженні строку розслідування. Враховуючи обсяг слідчих та процесуальних, які необхідно виконати, слідчий суддя вважає необхідними продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців, а саме до 09.02.2020 включно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000734 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненнізлочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, до п`яти місяців, а саме до 11.02.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1