Справа № 354/826/19
Провадження № 1-кс/354/472/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
(про тимчасовий доступ до речей і документів)

03 жовтня 2019 року м. Яремче

Яремчанський міський суд Івано-Франківської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Яремче клопотання старшого слідчого СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні-прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження за №0000157,яке внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 17.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

30.09.2019 року старший слідчий СВ, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з вищевканим клопотанням, яке обґрунтовує тим, що слідчим відділенням Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000157, яке внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 17.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.10.2018 до Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулась ОСОБА_5 з письмовою заявою від 16.10.2018 в якій вказала про те, що її знайомий ОСОБА_6 разом з своєю дружиною ОСОБА_7 , шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділи земельною ділянкою площею 0,1500 га та житловим будинком, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , які були придбані та збудовані за грошові кошти ОСОБА_5 та її родичів.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що з 2003 вона знайома із ОСОБА_6 , з яким вирішила придбати в в с.Микуличин, Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області невелику земельну ділянку та збудувати на ній житловий будинок готельного типу, для чого по їхніх підрахунках достатньо було грошей в сумі 100 000 доларів США. Організацією будівництва вказаного житлового будинку в с.Микуличин займався ОСОБА_6 , а ОСОБА_5 , час від часу приїздила до с.Микуличин і привозила наручно частину грошові кошти, які використовувались ОСОБА_6 на будівництво, а частину грошових коштів ОСОБА_5 , пересилала через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , якого ОСОБА_6 найняв, як прораба для здійснення згаданого вище будівництва. Зі слів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 витративши її грошові кошти в сумі 100 000 доларів США, повідомив, що потрібно ще грошей на завершення будівництва житлового будинку в с.Микуличин Яремчанської міської ради, у зв`язку з чим ОСОБА_5 , змушена була отримати у банку грошовий кредит в сумі 220 000 доларів США. На початку 2010 ОСОБА_5 , приїхала з своїми родичами до с.Микуличин Яремчанської міської ради на територію її житлового будинку і дізналась, що земельна ділянка площею 0,1500 га придбана у місцевої жительки, а також житловий будинок готельного типу, який вже був збудований на цій земельній ділянці

зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 , яка до цього уклала шлюб з ОСОБА_6 .

На підтвердження своїх показів потерпіла ОСОБА_5 надала виписки з

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на своє ім`я, де вказані два банківські рахунки, зокрема НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за допомогою яких вказана громадянка в період часу з 16.01.2008 по 03.11.2008 здійснювала ОСОБА_6 та ОСОБА_8 грошові кошти.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, у кримінальному провадженні №0000157необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та можливість вилучити їх копії, які на даний час перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що послужить з`ясуванням всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення фактів, що підлягають доказуванню в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також прийняття законного і обгрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.
В судове засідання старший слідчий СВ ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просить справу розглядати за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи (речі) належним чином повідомлялась про судове засідання, однак не з`явилася, що не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Правила ст.162 КПК України передбачають, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація про банківські рахунки клієнтів згідно ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці. Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і

документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ч.5 і ч.6 ст.163 КПК України сторона обвинувачення довела, що затребувана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 « і така інформація сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи. Крім цього, запитувана інформація може бути використана для встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, й іншим способом неможливо встановити названі обставини.

В судовому засіданні стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
За таких обставин, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, відтак клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,- у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000157 на здійснення старшим слідчим СВ Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити її копії (здійснити їх виїмку), а саме: виписку банку на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на рахунку на початок кожного місяця, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які були відкриті на ім`я ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_3 ), за період з початку відкриття вказаних рахунків і по даний час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1