Провадження: 1-кс/484/1677/19
Справа: 484/4759/19
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

23 жовтня 2019 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі прокурора, слідчого, представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000263 від 26.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

СВ Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000263 від 26.07.2019 за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, вчиненого у великих розмірах, тобто на суму, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, за ознаками криміанльного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.07.2019 року близько 11:00 год. невстановлені особи, шляхом обману, з використанням завідомо підробленого документа-договору-заявки №27/07/19 на перевезення вантажів, нібито укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та приватною особою - ОСОБА_4 , відповідно до якого вантаж необхідно було доставити до морського терміналу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в м. Миколаїв, незаконно заволоділи та розпорядилися на власний розсуд насінням озимого продовольчого ріпаку врожаю 2019 року в кількості 24560 кг, вартістю 400 доларів США за тисячу кілограмів, що належало СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та зберігалося в с. Водяне, Шполянського району, Черкаської області на господарській території СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", перевізши його не за місцем призначення (м. Миколаїв), а в с. Сирове, Врадіївського району, Миколаївської області, де зсипали вантаж ріпаку з автомобіля ОСОБА_4 біля ферми на околиці села, завантажили на інший транспорт та вивезли у невідомому напрямку.

Своїми діями невстановлені особи спричинили матеріальні збитки товариству СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 251 917, 81 грн., яка більш ніж в двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто завдали шкоди у великих розмірах.

Під час досудового розслідування було встановлено, що до вчинення злочину може бути причетний ОСОБА_5 , котрий використовував два мобільні номери НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , один з яких ( НОМЕР_4 ) умисно вказав у договорі-заявці № 27/07/19 на перевезення вантажів як такий, що належить ОСОБА_4 , а також по мобільному зв`язку з допомогою мессенджера пересилав фотознімки особистих документів ОСОБА_4 диспетчеру ФОП « ОСОБА_6 » на ім`я ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ), яка, у свою чергу, переслала їх логісту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , котрий займався оформленням вказаного вище договору-заявки. Крім того, про факт зсипання вантажу ріпаку з автомобіля ОСОБА_4 в с. Сирове, Врадіївського району знав місцевий мешканець ОСОБА_9 ( НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ), який може бути причетним до завантаження ріпаку на інший вантажний автомобіль, оскільки слідству достовірно відомо, що останній в ніч зсипання ріпаку приїжджав на місце на тракторі з ковшом, а вручну ріпак за короткий проміжок часу завантажити з землі на інший автомобіль було неможливо.
Також встановлено, що на мобільний номер НОМЕР_6 , яким користується диспетчер ФОП « ОСОБА_6 » на ім`я ОСОБА_7 , неодноразово приходили sms-повідомлення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так само, як і на мобільні номери НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , якими користується ОСОБА_9 .
У зв`язку з цим, виникла потреба у тимчасовому доступі до інформації, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо персональних даних-клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які користуються вказаними вище мобільними номерами, оскільки аналіз експрес-накладних по номерам телефонів дасть змогу ідетифікувати вказаних вище осіб та перевірити їх на причетність до скоєння злочину.
Зазначена інформація (персональні дані контрагентів-відправників та контрагента-отримувача по номерам НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ) має суттєве значення для досудового розслідування, так як може бути використана як доказ, і отримати її іншим чином у законний спосіб неможливо. Достовірно встановлено, що вказана вище інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зберігається в електронному вигляді упродовж 1 року.

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_2 , прокурор ОСОБА_3 не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять охоронювану законом таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Явка слідчого, прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 4,8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Первомайського відділу полції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до персональних даних осіб, які є користувачами номерів телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_9 , та одночасно клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: прізвища, ім`я, по батькові, місця проживання (перебування) і реквізитів документа, що посвідчує фізичну особу, інших відомостей, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит, а також персональних даних її контрагентів (відправників), які зберігаються в електронному вигляді у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містяться в експрес-накладних 5090, 5661, 0016, 0102, 4275, 7218, 2270 та 2082.
Тимчасовий доступ до вказаних документів з одночасним їх вилученням (проведенням виїмки) здійснити за адресою: АДРЕСА_2 (відділення № НОМЕР_11 ).
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: