Справа №487/7789/19
Провадження №1-кс/487/8668/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.11.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000564 від 11.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про проведення експертизи,-

ВСТАНОВИВ:

05.11.2019 року Слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про призначення судової технічної експертизи документів за видами 2.1. «Дослідження реквізитів документів», 2.3.«Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів».

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Частиною 1 ст. 5 КПК України визначено, що процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.
4 жовтня 2019 року прийнято Закон України №187-IX (набрав чинності 17.10.219 р.), згідно з яким статті 242-244 КПК України викладені в іншій редакції.
Окрім цього, у примітці до ст. 242 КПК України зазначено, що частина перша статті 242 в редакції Закону №2147-VIII від 03.10.2017 - зміни не мають зворотньої дії в часі та застосовуються до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію цих змін - див. пункт 4 § 2 розділу 4 Закону; в редакції Закону № 187-IX від 04.10.2019.
Враховуючи те, що відомості про кримінальне правопорушення внесенні до ЄРДР 11.10.2019 р., застосуванню підлягають норми Кримінального процесуального кодексу, які діяли до набрання чинності вказаних вище змін.
Згідно з ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду.
Згідно ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Із матеріалів клопотання встановлено, що Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві за процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області здійснюється досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000564 від 11.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у жовтні 2019 року, більш точну дату у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, оперуповноваженому сектора кримінальної поліції Хмельницького відділення поліції Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 стало відомо, що слідчим відділом Хмельницького відділення поліції Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України, та у нього виник умисел на отримання від останнього неправомірної вигоди.

Реалізуючи свій злочинний намір, що у невстановлений розслідуванням час та місці, заступник начальника відділення поліції начальник сектору кримінальної поліції Хмельницького відділення поліції Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 ,діючи умисно, із корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, вступив у злочинну змову із оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Хмельницького відділення поліції Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , направлену на одержання неправомірної вигоди від громадянина ОСОБА_5 за не притягнення останнього до кримінальної відповідальності за нібито вчинене ним кримінальне правопорушення.

Так, 09.10.2019 ОСОБА_5 зателефонував невідомий йому раніше чоловік з приводу покупки автомобіля «Opel Tigra», продажом якого ОСОБА_5 займається, зі згоди власниці автомобіля за матеріальну винагороду. Чоловік, який зателефонував ОСОБА_5 призначив йому зустріч на 10 годину 00 хвилин 10.10.2019 біля магазину «Фоззі» по вулиці Балківській у м. Одесі для огляду автомобіля нібито для подальшого його придбання. Приїхавши у зазначений час на зустріч, до ОСОБА_5 підійшли четверо осіб, які представились оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, та почали звинувачувати його у незаконному заволодінні транспортним засобом марки «BMW X5» сірого кольору литовської реєстрації. ОСОБА_5 погодився на пропозицію вищевказаних оперативних працівників проїхати до Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області , для з`ясування усіх обставин висунутих йому звинувачень.

Того ж дня, приблизно о 10 годині 30 хвилин, прибувши до Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, а саме до службового кабінету №20, ОСОБА_5 дізнався, що нібито 28.09.2019 року він незаконно заволодів транспортним засобом марки «BMW X5» сірого кольору литовської реєстрації, номерний знак « НОМЕР_1 ». Проте ніяких доказів або фактів причетності ОСОБА_5 до вчинення кримінального оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надано йому не було.

Реалізуючи свій злочинний намір, направлений на одержання неправомірної вигоди, 10.10.2019 приблизно о 18 годині 00 хвилин, заступник начальника відділення поліції начальник сектору кримінальної поліції Хмельницького відділення поліції Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 ,діючи умисно, із корисливих мотивів, спільно з оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Хмельницького відділення поліції Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 у приміщенні Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, висунув ОСОБА_5 вимогу щодо передачі їм неправомірної вигоди у розмірі 5000 доларів США, за не притягнення останнього до кримінальної відповідальності за ст. 289 КК України. ОСОБА_5 , під тиском правоохоронців, вимушено погодився на передачу ОСОБА_6 та ОСОБА_4 неправомірної вигоди та повідомив, що його цивільна дружина ОСОБА_7 зможе надати йому певну суму грошових коштів, для виплати неправомірної вигоди, цього ж дня.

Далі приблизно о 18 годині 00 хвилин цивільна дружина ОСОБА_7 разом зі своїм товаришем ОСОБА_8 , який у минулому працював у поліції, прибули до гаражного кооперативу за адресою: АДРЕСА_1 , під час того, як ОСОБА_5 показував оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Хмельницького відділення поліції Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області де останній раз бачив транспортний засіб марки «BMW X5» сірого кольору литовської реєстрації, номерний знак « НОМЕР_1 ». Помітивши ОСОБА_8 вищезазначені правоохоронці, впізнали його, як колишнього працівника поліції та спонукали його виступити гарантом у перемовинах щодо надання ОСОБА_5 неправомірної вигоди. ОСОБА_5 взявши грошові кошти у своєї цивільної дружини в розмірі 25000 гривень вирушив з оперуповноваженими та ОСОБА_8 , який виступав у якості визначеного правоохоронцями посередника для подальших перемов до Хмельницького відділення поліції Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області.

Прибувши до Хмельницького відділення поліції Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області біля 22 години 30 хвилин ОСОБА_8 , оперуповноважений сектору кримінальної поліції Хмельницького відділення поліції Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , та заступник начальника відділення поліції начальник сектору Кримінальної поліції Хмельницького відділення поліції Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 почали перемовини щодо отримання неправомірної вигоди у повному розмірі та приблизно через 15 хвилин запросили до розмови ОСОБА_5 . В ході перемовин ОСОБА_5 було запропоновано скласти два типи документів. Перший, де він визнає всю провину за вчинення кримінального правопорушення за ст. 289 КК України. Другий, де ОСОБА_5 допитано у справі в якості свідка, та викладено у його показах таким чином, щоб його не можливо було притягнути до кримінальної відповідальності. Далі оперуповноважений сектору кримінальної поліції Хмельницького відділення поліції Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 та заступник начальника відділення поліції начальник сектору Кримінальної поліції Хмельницького відділення поліції Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 нагадали ОСОБА_5 , про надання їм неправомірної вигоди у розмірі 5000 доларів США, на що останній повідомив, що має лише 25000 гривень та може надати наразі тільки цю суму. На що вищезазначені правоохоронці висунули йому ультиматум, що у разі несплати всієї суми, а саме 4000 тисяч доларів США залишку вони направлять слідчому документи з його зізнанням у вчинені кримінального правопорушення за ст. 289 КК України. Якщо ОСОБА_5 надасть обумовлену суму неправомірної вигоди, то тоді слідчий отримає його допит у якості свідка та ніяких проблем у подальшому із законом у нього не виникне. Гарантом передачі ОСОБА_5 неправомірної вигоди оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Хмельницького відділення поліції Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 та заступник начальника відділення поліції начальник сектору Кримінальної поліції Хмельницького відділення поліції Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , правоохоронцями було визначено ОСОБА_8 .

Як наслідок, 16.10.2019 приблизно о 20 годині 00 хвилин, діючи умисно, за попередньою змовою з оперуповноважений сектору кримінальної поліції Хмельницького відділення поліції Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , з ОСОБА_9 .Мз корисливих мотивів, перебуваючи в салоні автомобіля «Volkswagen Passat», д/н « НОМЕР_2 » на задньому сидінні одержав від ОСОБА_5 , який діяв з відома та під контролем правоохоронних органів, частину неправомірної вигоди у розмірі 1000 доларів США.

Далі, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, призначив ОСОБА_8 зустріч в районі площі Льва Толстого у м. Одесі для отримання решти неправомірної вигоди 18.10.2019 у невизначений час.

Так, 18.10.2019 приблизно о 11 годині 05 хвилин, заступник начальника відділення поліції начальник сектору Кримінальної поліції Хмельницького відділення поліції Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 та оперуповноважений сектору кримінальної поліції Хмельницького відділення поліції Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, перебуваючи в салоні автомобіля «Volkswagen Passat», д/н « НОМЕР_2 » біля площі Льва Толстого, одержали від ОСОБА_8 , який діяв з відома та під контролем правоохоронних органів, решту обумовленої неправомірної вигоди у розмірі 3000 (три тисячі) доларів США за вирішення питання про не притягнення ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності за ст. 289 КК України.

Після отримання неправомірної вигоди у сумі 3000 (три тисячі) доларів працівниками правоохоронних органів в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .

В ході проведення огляду місця події за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, 53 ОСОБА_6 добровільно надав для огляду речі та документи, які знаходились при ньому. За результатами огляду особистих речей ОСОБА_6 з місця події вилучено грошові кошти у вигляді 11 купюр номіналом кожна по 100 доларів США із наступними серійними номерами:MK20829110B, LB18478287K, MF33101497C, MB63579347B, LF72964708J, MD50604211A, MB21225067F, LL89812045G, LD02901482C, MB12780428I, Fb04556890A, 2 купюри номіналом кожна по 20 доларів США із наступними серійними номерами:MG39583658E, ME29238699G, 1 купюру номіналом 10 доларів США із серійним номером NB86381111A, 1 купюру номіналом 5 доларів США із серійним номером VB, на загальну суму 1155 доларів США. Також, вилучено грошові кошти у вигляді 1 купюри номіналом 50 ЄВРО із серійним номером ZC та у вигляді 1 купюри номіналом 5 ЄВРО із серійним номеромVB, на загальну суму 55 ЄВРО. Вказані грошові кошти упаковано сейф пакет № 0034799.

Того ж дня, проведеним оглядом місця події на ділянці місцевості, що розташована на розі вулиць Канатної та провулку Штабний і місті Одеса, в сміттєвому баку виявлено та вилучено грошові кошти у вигляді 30 купюр номіналом кожна по 100 доларів США із наступними серійними номерами: FF22402102C, KB69172645H,AB79511710V, CB16887752F, FJ63657870A,HA11990340A, AG22231933C, DF36688456B, KD09306681B, FB84574524A, HK11684182C, HJ11734562A, KB57551361E, KL51387092A, KL01003030C, HB78764639M, AB23901728L, KB15307676P, FB21776402A, DK07995984A, HC55193897A, HB03017251*, KB90434430A, AB90027183W, KB34847623C, HJ73916521A, KL41218402A, HB11675326K, AB86815828B, KA3538720Aна загальну суму 3000 доларів США, які упаковано паперовий пакет.

Вказане свідчить про те, що для вирішення питань зазначених у клопотанні необхідні спеціальні знання, встановлення цих обставин має істотне значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 84, 93, 242-245, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000564 від 11.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про проведення експертизи - задовольнити.
Призначити у кримінальному провадженні судову технічну експертизу документів за видами 2.1. «Дослідження реквізитів документів», 2.3.«Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів», проведення якої доручити експертам Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (65026 м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 21).

На вирішення експертів поставити наступні запитання:

1. Чи відповідають надані на експертизу грошові купюри, а саме :

- 11 купюр номіналом кожна по 100 доларів США із серійними номерами:MK20829110B, LB18478287K, MF33101497C, MB63579347B, LF72964708J, MD50604211A, MB21225067F, LL89812045G, LD02901482C, MB12780428I, Fb04556890A, 2 купюри номіналом кожна по 20 доларів США із серійними номерами:MG39583658E, ME29238699G, 1 купюра номіналом 10 доларів США із серійним номером NB86381111A, 1 купюра номіналом 5 доларів США із серійним номером VB, 1 купюра номіналом 50 ЄВРО із серійним номером ZC та 1 купюра номіналом 5 ЄВРО із серійним номеромVB, які упаковано сейф пакет № 0034799, аналогічним грошовим купюрам, які перебувають в офіційному обігу країни виробника?

2. Чи відповідають надані на експертизу грошові купюри, а саме:

30 купюр номіналом кожна по 100 доларів США із наступними серійними номерами: FF22402102C, KB69172645H, AB79511710V, CB16887752F, FJ63657870A, HA11990340A, AG22231933C, DF36688456B, KD09306681B, FB84574524A, HK11684182C, HJ11734562A, KB57551361E, KL51387092A, KL01003030C, HB78764639M, AB23901728L, KB15307676P, FB21776402A, DK07995984A, HC55193897A, HB03017251*, KB90434430A, AB90027183W, KB34847623C, HJ73916521A, KL41218402A, HB11675326K, AB86815828B, KA3538720A, які упаковано паперовий пакет, грошовим знакам Національної валюти США доларам, що знаходяться у офіційному обігу?

3 Якщо так, то яким способом вони виготовлені?

Надати в розпорядження:

- 11 купюр номіналом кожна по 100 доларів США із серійними номерами: MK20829110B, LB18478287K, MF33101497C, MB63579347B, LF72964708J, MD50604211A, MB21225067F, LL89812045G, LD02901482C, MB12780428I, Fb04556890A, 2 купюри номіналом кожна по 20 доларів США із серійними номерами: MG39583658E, ME29238699G, 1 купюра номіналом

10 доларів США із серійним номером NB86381111A, 1 купюра номіналом

5 доларів США із серійним номером VB, 1 купюра номіналом

50 ЄВРО із серійним номером ZC та 1 купюра номіналом 5 ЄВРО із серійним номером VB, які упаковано сейф пакет № 0034799,

30 купюр номіналом кожна по 100 доларів США із наступними серійними номерами: FF22402102C, KB69172645H, AB79511710V, CB16887752F, FJ63657870A, HA11990340A, AG22231933C, DF36688456B, KD09306681B, FB84574524A, HK11684182C, HJ11734562A, KB57551361E, KL51387092A, KL01003030C, HB78764639M, AB23901728L, KB15307676P, FB21776402A, DK07995984A, HC55193897A, HB03017251*, KB90434430A, AB90027183W, KB34847623C, HJ73916521A, KL41218402A, HB11675326K, AB86815828B, KA3538720A, які упаковано паперовий пакет.

Дозволити під час проведення експертизи руйнівні методи дослідження.

За вимогою (клопотанням) експерта, надати для ознайомлення експерту матеріали кримінального провадження та інші необхідні документи.

Надані експертам предмети, після проведення експертизи повернути до слідчого управління ТУ ДБР у м. Миколаєві.

У разі направлення експертом, якому доручено проведення дослідження, клопотань, в порядку, передбаченому ч. 3 ст. 69 КПК України, ч. 2 ст. 13 Закону України «Про судову експертизу», та з метою недопущення випадків затягування строків досудового розслідування, спрямовувати їх на адресу особи або органу досудового слідства, за клопотанням якого, винесена ухвала про призначення експертизи.

Висновок експерта спрямувати на адресу особи або органу досудового слідства, за клопотанням якого винесена ухвала про призначення експертизи.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1