Справа № 676/2348/19
Номер провадження 1-кс/676/2517/19
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

14 листопада 2019 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець - Подільського РВП Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 04 квітня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець - Подільського РВП Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 за період з 13 по 21 березня 2019 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 14 березня 2019 року близько 13 год. 00 хв. невстановлена особа під приводом влаштування на роботу за кордоном шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 грн., які ОСОБА_6 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 в м. Кам`янець-Подільський по вул. Огієнка через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дане кримінальне правопорушення 04 квітня 2019 року зареєстроване в Єдиному реєстру досудових розслідувань за №0000159, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 12 березня 2019 року зателефонувала по оголошенню, яке знайшла на сайті «OLX» для того щоб домовитись про працевлаштування за кордоном. Слухавку підняв невідомий їй чоловік, який представився ОСОБА_7 та сказав, що для того щоб зробити всі документи, необхідно перерахувати 200 доларів, на що вона погодилась, поїхала в м. Кам`янець-Подільський та в одному із терміналів міста із своєї банківської карти № НОМЕР_2 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 6000 гривень. Після того, до неї зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що роботу потрібно почекати ще тиждень і до цього часу на зв`язок не виходив.

Згідно довідки про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 встановлено, що о 15 год. 06 хв. 14.03.2019 на вказаний рахунок надійшли грошові кошти в сумі 6000 грн., які перерахувала потерпіла ОСОБА_6 через термінал самообслуговування в АДРЕСА_1 .

Водночас, згідно даної довідки останній упродовж 14.03.2019 грошові кошти з вказаного рахунку не знімав та на інші рахунки не перераховував, у зв`язку з чим не встановлено місце, де знаходився ОСОБА_5 в момент заволодіння грошовими коштами.

А тому, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 грн., які перерахувала потерпіла ОСОБА_6 , встановлення часу, місця та інших обставин заволодіння належними останній грошовими коштами, слідчий ОСОБА_3 просила надати їй тимчасовий доступ до зазначений у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 від 04 квітня 2019 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , на які потерпіла ОСОБА_6 перерахувала належні їй грошові кошти в сумі 6000 грн., що підтверджується даними протоколів прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) та допиту потерпілої ОСОБА_6 , а також квитанціями ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої вбачається, що 14 березня 2019 року було здійснено поповнення карткового рахунку № НОМЕР_3 на суму 6000 грн.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчому СВ Кам`янець - Подільського РВП Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , за період з 15 по 21 березня 2019 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1