Справа № 717/1563/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 жовтня 2019 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000308 від 05.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , - з`явилися,
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з`явився.
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000308 від 05.10.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання слідчого погоджене з прокурором Кельменецької місцевої прокуратури.
В клопотанні слідчий зазначає, що 05.10.2018 о 08 годині 20 хвилин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 житель АДРЕСА_1 через банківський термінал № НОМЕР_1 фінансової компанії ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований в приміщенні магазину в АДРЕСА_2 , на номер банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в сумі 4800 гривень за придбання 10 м? дров, оголошення про продаж яких ОСОБА_5 знайшов на інтернет сайті «OLX». Однак у подальшому особа з якою ОСОБА_5 домовлявся про продаж дров за номером мобільного НОМЕР_3 на зв`язок не «виходить» та вказаний номер знаходиться «поза зоною досяжності», тим самим особа не виконує умови усного договору щодо купівлі-продажу дров, тобто вчинила шахрайські дії у відношенні ОСОБА_5 ..
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 4800 ОСОБА_5 перерахував 05.10.2018 року на платіжну карту № НОМЕР_4 емітентом якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в Україні діє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_3 , який у встановленому законом порядку вправі надавати роздруківки про рух коштів своїх клієнтів, а також відео фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкоматів та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме ознайомитись з документами про рух коштів, операції зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 та іншими рахунками власника даної картки за період часу з 05.10.2018 року по теперішній час.
Водночас встановлено, що вказані вище документи по рахунку № НОМЕР_2 знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_3 .
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунку по банківській № НОМЕР_2 , перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_3 . Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області задовольнити.
Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 до документів які містять:
-інформацію про місце зняття грошових із карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 05.10.2018 року по 28.10.2019 року;
-при здійсненні перерахунку на інший картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи іншого банку надати повну інформацію про власника вказаного банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), а саме інформацію про перерахунок готівки із карткового рахунку № НОМЕР_2 із 05.10.2018 по 28.10.2019 року;
-при здійсненні фінансової операції за допомогою інших банківських установ чи організації та відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про транзакції із карткового рахунку № НОМЕР_2 , надати усю наявну інформацію про дану організацію, з можливістю скопіювати вказану вище інформацію (в паперовому та електронному вигляді) із заповненням відповідного протоколу.
Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1