УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.07.2019 Справа №607/17221/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника ПП «Дербі-Капітал» ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання ПП «Дербі-Капітал» про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000418 від 11.08.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:

ПП «Дербі-Капітал» звернулось до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про накладення арешту на нерухоме майно шляхом заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо будівель та споруд що розташовані по вул. Поліська, 14 в м. Тернополі загальною площею 6681,6 кв.м. із реєстраційним номером 101, що внесені в РПВН під номером 20313816.

В обґрунтування поданого клопотання ПП «Дербі-Капітал» вказало, що статтею 171 КПК України, цивільному позивачу гарантовано право звернутись до слідчого судді із клопотанням про арешт майна. Згідно п.4 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.Відповідно до вимог ч.3 ст.171 КПК України, у клопотанні цивільного позивача в кримінальному провадженні про арешт майна юридичної особи, третіх осіб для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено: розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог та докази факту завдання шкоди і розмір цієї шкоди.
ПП «Дербі-Капітал» вказало, що розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням становить 8000000 грн. У поданому ПП «Дербі-Капітал» у кримінальному провадженні №0000418 цивільному позові, розмір позовних вимог заявлено позивачем також в сумі 8000000 грн. Докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди встановлені у кримінальному провадженні №0000418. Зокрема, 11.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.356, ч.3 ст.382, ч.2 ст.190 та ч.4 ст.190 КК України до ЄРДР внесено кримінальне провадження № 0000418, досудове розслідування в якому проводить старший слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5
ПП «Дербі-Капітал» зазначило, що в ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що в 2007 ТОВ «Агрокомбінат-Тернопіль» передало в іпотеку власне майно, яке у зв`язку із неповерненням кредиту, за рішенням суду підлягало реалізації шляхом продажу на прилюдних торгах. З метою перешкодити законному виконанню судового рішення, посадові особи приватного підприємства «Афіша» вступили у злочинну змову із державним реєстратором Тернопільської філії комунального підприємства «Центр реєстрації прав» Корецької районної ради Рівненської області ОСОБА_6 . Розуміючи, що ухвалою суду в справі № 607/19187/13-к належне ТОВ «Агрокомбінат-Тернопіль» майно відчужувати заборонено, а рішенням суду у справі № 1/25/5022-284/1012 визначено порядок звернення стягнення на нього виключно шляхом продажу на прилюдних торгах (що виключає позасудовий порядок вирішення питання переходу права власності на іпотеку), реєстратор при відсутності передбачених ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» підстав, зловживаючи правами державного реєстратора незаконно зареєстрував в Державному реєстрі (не набуте у встановленому законом порядку) право власності на передане в іпотеку майно за ПП «Афіша», чим одночасно незаконно позбавив права на нього законного власника - ТОВ «Агрокомбінат-Тернопіль».
При цьому, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно реєстратор, як на підставу виникнення у приватного підприємства права власності на належне до цього ТОВ «Агрокомбінат-Тернопіль» майно, вказав на видане 5.10.2017 року одноосібне рішення директора ПП «Афіша» про прийняття майна у власність.
Заявник вказав, що державний реєстратор своїми діями, які виразились у зловживанні правами із перешкоджанням виконанню як рішення господарського суду у справі № 1/25/5022-284/2012 так і ухвали Тернопільського міськрайсуду у справі № 607/19187/13-к, самоуправно, всупереч накладеного арешту, змінив встановлений судом порядок звернення стягнення на предмет іпотеки із одночасним, без передбачених законом підстав, внесенням в реєстр змін щодо власника нерухомого майна із ТОВ «Агрокомбінат- Тернопіль» на ПП «Афіша», зокрема щодо наступних приміщень: нежитлове приміщення загальною площею 60,1 кв.м. за адресою м. Тернопіль, вул. Сагайдачного,3 номер запису про власність №22688166 від 05.10.2017; нежитлове приміщення загальною площею 6681,6 кв.м. за адресою м. Тернопіль, вул. Поліська,14 номер запису про право власності № 22687931 від 5.10.2017.Після незаконної реєстрації за ПП «Афіша» права власності на розташовані по вул. Поліська, 14 в м. Тернополі будівлі та споруди, кінцевий власник, засновник і директор цього приватного підприємства, діючи із єдиним умислом, під виглядом укладення угоди купівлі продажу вказаного майна, шляхом шахрайства заволоділи коштами ПП «Дербі-Капітал» в сумі 8 000 000 грн., які були переведені внаслідок обману як аванс на рахунок ПП «Афіша», звідки вони були виведені та витрачені на потреби власників цього приватного підприємства.
ПП «Дербі-Капітал» вказало, що доказом вказаних обставин є: копія укладеного 17.07.2018 між ПП «Афіша» та ПП «Дербі-Капітал» попереднього договору, платіжні документи про перерахунок 8000000 грн. та матеріали кримінального провадження, у яких містяться докази про привласнення авансового платежу.
ПП «Дербі-Капітал» вказало, що власники ПП «Афіша» заволоділи коштами в сумі 8000000 грн. шляхом шахрайства, а тому з метою забезпечення цивільного позову просить накласти арешт на майно шляхом заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо нерухомого майна, а саме на: будівлі та споруди що розташовані по вул. Поліська, 14 в м. Тернополі загальною площею 6681,6 кв.м. із реєстраційним номером 101, що внесені в РПВН під номером 20313816.

Представник ПП «Дербі-Капітал» в судовому засіданні клопотання підтримав, просить його задовольнити у повному обсязі та накласти арештна майно шляхом заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо нерухомого майна, а саме на: будівлі та споруди, що розташовані по вул. Поліська, 14 в м. Тернополі загальною площею 6681,6 кв.м., що вказані у попередньому договорі від 17.07.2018 року, укладеному між ПП «Афіша» та ПП «Дербі-Капітал». Вказав, що на даний час власником приміщень, на які ПП «Дербі-Капітал» просить накласти арешт є ЗАТ «Агрокомбінат».

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні підтвердив той факт, що ПП «Дербі-Капітал» є позивачем у справі. Не заперечив щодо задоволення клопотання ПП «Дербі-Капітал» про накладення арешту на майно.

Суд, проаналізувавши матеріали заявленого клопотання про накладення арешту та його підстави, заслухавши пояснення учасників судового розгляду вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи із наступного.

17.07.2018 року між ПП «Афіша», яке виступило у якості Продавця та ПП «Дербі-Капітал», яке виступило у якості Покупця укладено попередній договір відповідно до якого сторони договору зобов`язуються укласти в майбутньому договір купівлі-продажу належного Продавцю об`єкта нерухомого майна будівель що знаходяться за адресою: м. Тернопіль, вул. Поліська, 14 загальною площею 6681,6 кв.м., які складаються із: літ. А адмінбудинок з котельнею 1025,5 кв.м., літ. Б прохідна 45,0 кв.м., літ. В склад 419,4 кв.м., літ Г склад 1015,1 кв.м., літ. К склад 495,8 кв.м., літ. Л склад 637,7 кв.м., літ. М склад 1663,5 кв.м., літ. Н 579,7 кв.м., літ. О склад 484,0 кв.м., літ. П майстерня склад 315,9 кв.м. Сторони домовились, що ціна об`єкта нерухомості в Основному договорі складатиме 457435,18 доларів США, але не менше як 12000000,00 грн. Сторони зобов`язались укласти основний договір протягом 5-ти днів з моменту зняття зареєстрованих обтяжень щодо об`єкта нерухомості але не пізніше як через 60 днів від дати укладення Попереднього договору. Покупець зобов`язався: в день підписання Попереднього договору сплатити Продавцю суму коштів в розмірі 500000 грн.; не пізніше 18 липня 2018 року сплатити Продавцю суму коштів в розмірі 2500000 грн.; не пізніше як 02.08.2018 року сплатити Продавцю суму коштів в розмірі 5000000,00 грн.; в день укладення Основного договору сплатити Продавцю суму коштів, яка становитиме різницю між ціною Об`єкта нерухомості та сумою коштів, сплачених на виконання Попереднього договору.

Із копій платіжних доручень № 3 від 17.07.2018 року, № 4 від 18.07.2018 року, № 20 від 02.08.2018 року вбачається, що платник ПП «Дербі-Капітал», згідно умов попереднього договору від 17.07.2018 року, сплатило в користь ПП «Афіша» 500000,00 грн., 2500000,00 грн., 5000000,00 грн. відповідно.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2018 року зареєстровано кримінальне провадження № 0000418, зокрема поряд з іншими статтями КК України, також за ч.3 ст. 382 КК України та ч.4 ст. 190 КК України. Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: поряд з іншими обставинами, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, внесено відомості до ЄРДР за заявою директора ТОВ «Агрокомбінат-Тернопіль» ОСОБА_7 за фактом невиконання державним реєстратором Тернопільської філії комунального підприємства «Центр реєстрації прав» Корецької районної ради Рівненської області ОСОБА_6 ухвали слідчого судді та реєстрації переходу права власності на належне ТОВ «Агрокомбінат-Тернопіль» приміщення усупереч визначеного рішенням Господарського суду Тернопільської області від 03.11.2011 року у справі № 3/34/5022-429/2001 та від 25.06.2012 року у справі 1/25/5022-482/2012 способу, що заподіяло істотну шкоду, а також внесено відомості до ЄРДР за скаргою директора ПП «Дербі-Капітал» ОСОБА_8 за фактом заволодіння грошовими коштами ПП «Дербі-Капітал» в особливо великих розмірах, шляхом обману з боку ПП «Афіша», що в м. Тернополі по вул. Шевченка, 23.

У кримінальному провадженні № 0000418 від 11.08.2018 року ПП «Дербі-Капітал» є цивільним позивачем на суму 8000000,00 грн.

Згідно інформації із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Агрокомбінат-Тернопіль» є правонаступником ЗАТ «Агрокомбінат».

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, яка сформована станом на 23.07.2019 року, 15 год. 23 хв. 15 сек., вбачається, що власником об`єкта нерухомого майна будівель що знаходяться за адресою: м. Тернопіль, вул. Поліська, 14 загальною площею 6681,6 кв.м., які складаються із: літ. А адмінбудинок з котельнею 1025,5 кв.м., літ. Б прохідна 45,0 кв.м., літ. В склад 419,4 кв.м., літ Г склад 1015,1 кв.м., літ. К склад 495,8 кв.м., літ. Л склад 637,7 кв.м., літ. М склад 1663,5 кв.м., літ. Н 579,7 кв.м., літ. О склад 484,0 кв.м., літ. П майстерня склад 315,9 кв.м., із реєстраційним номером 101, що внесені в РПВН під номером 20313816 є ЗАТ «Агрокомбінат».

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення:відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно положень ст. 171 КПК України - з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено:
1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог;
2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.
Виходячи із наведеного вважаю, що клопотання ПП «Дербі-Капітал» про накладення арешту на майно підлягає до задоволення, оскільки заявником ПП «Дербі-Капітал» подано докази оплати в користь ПП «Афіша» 8000000,00 грн., в рахунок придбання приміщень, на які заявник просить накласти арешт та на вказану суму коштів ПП «Дербі-Капітал» заявлено позов у кримінальному провадженні № 0000418 від 11.08.2018 року.

Зважаючи на те, що у кримінальному провадженні № 0000418 від 11.08.2018 року триває досудове слідство предметом якого є встановлення наявності фактів вчинення кримінальних правопорушень зокрема за фактом невиконання державним реєстратором Тернопільської філії комунального підприємства «Центр реєстрації прав» Корецької районної ради Рівненської області ОСОБА_6 ухвали слідчого судді та реєстрації переходу права власності на належне ТОВ «Агрокомбінат-Тернопіль» приміщення усупереч визначеного рішенням Господарського суду Тернопільської області від 03.11.2011 року у справі № 3/34/5022-429/2001 та від 25.06.2012 року у справі 1/25/5022-482/2012 способу, що заподіяло істотну шкоду, а також за фактом заволодіння грошовими коштами ПП «Дербі-Капітал» в особливо великих розмірах, шляхом обману з боку ПП «Афіша», що в м.Тернополі по вул.Шевченка,23, а тому з метою забезпечення цивільного позову заявленого ПП «Дербі-Капітал» та запобіганню можливості відчуження майна, оскільки одним із предметів дослідження даного кримінального провадження є діяльність державного реєстратора, пов`язана із зміною власника майна, слід накласти арешт на приміщення, що розташовані по вул. Поліська, 14 в м. Тернополі, власником яких є ЗАТ «Агрокомбінат», кошти за які були перераховані ПП «Дербі-Капітал».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 172 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ПП «Дербі-Капітал» про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000418 від 11.08.2018 року задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000418 від 11.08.2018 року на нерухоме майно шляхом заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо будівель та споруд, що розташовані по вул. Поліська, 14 в м. Тернополі загальною площею 6681,6 кв.м., які складаються із наступних приміщень: літ. А адмінбудинок з котельнею 1025,5 кв.м., літ. Б прохідна 45,0 кв.м., літ. В склад 419,4 кв.м., літ Г склад 1015,1 кв.м., літ. К склад 495,8 кв.м., літ. Л склад 637,7 кв.м., літ. М склад 1663,5 кв.м., літ. Н 579,7 кв.м., літ. О склад 484,0 кв.м., літ. П майстерня склад 315,9 кв.м., із реєстраційним номером 101, що внесені в РПВН під номером 20313816.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 .

Згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1