Провадження № 1-кс/520/6747/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.06.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0003634 від 17.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду міста Одеси надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, 16.09.2018 року до ЧЧ Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області надійшло повідомлення про те, що невстановлена 15.09.2018 року під приводом допомоги в здійсненні банківської операції заволоділа грошовими коштами в розмірі 20 тис. грн. Сума майнового збитку складає 20 тис. грн.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003634 від 17.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено16.09.2018 року вході опрацювання матеріалу кримінального провадження №0003634 з заяви ОСОБА_5 встановлено, що остання розмістила на сайті «OLX», оголошення щодо продажу водяного насоса та залишила свої координати.

12.09.2018 року ОСОБА_5 надійшов дзвінок від невідомого раніше мені чоловіка, з номеру мобільного телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , який вході телефонної розмови повідомив, що хоче придбати вище вказаний товар та для сплати попросив у останньої номер карти та відправив на її контактний номер телефону смс-повідомлення у якому вказав адресу на яку потрібно було в подальшому переслати вище вказаний товар, а саме: відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 по АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_6 .

Також, останній стало відомо від працівників банку, що з нею було укладено овердрафтовий договір, за умовами якого кожного місяця з її рахунку знімається відсоток для сплачування заборгованості, але остання стверджує, що нічого не укладала з співробітниками банку.

Слідчий звертається з клопотанням, з метою встановлення особи, яка скоїла вищезазначений злочин, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, а саме отримати у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , або його філії, копію овердрафтового договору укладеного між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,та працівниками банку.

До суду надійшла клопотання від слідчого про розгляд клопотання за її відсутністю.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності, неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення та отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, слід розглянути без виклику представників (співробітників) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0003634 від 17.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) слідчому СВ Київського ВП в м. Одесу ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за її доручення працівникам СКР Київського ВП в м. Одесу ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до інформації, а саме до копії овердрафтового договору укладеного між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та працівниками банку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому за адресою: : АДРЕСА_2 або його філії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1