УХВАЛА

26 листопада 2019 року м. Рівне

Рівненський міський суд в особі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , захисника-адвоката ОСОБА_9 ,
розглянуши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Рівненській області майора юстиції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000085 від 24.07.2019, -
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Рівненській області майор юстиції ОСОБА_4 звернувся до Рівненського міського суду Рівненської області із клопотанням, яке погоджено заступником прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000085 від 24.07.2019 за підозрою громадян ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 311 КК України, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 311 КК України, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 317, ч. 1 ст. 263 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , діючи умисно, з метою отримання прибутку від вчинення злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів, вступив у злочинну змову із ОСОБА_7 , направлену на придбання на території Республіки Польща псевдоефедриновмістих пігулок, з метою їх подальшого переміщення до України з приховуванням від митного контролю для використання у виготовленні психотропної речовини метамфетаміну. При цьому, відповідно до вказаної злочинної домовленості, ОСОБА_8 здійснював замовлення ОСОБА_7 вказаних пігулок, та після їх отримання, виготовляв психотропну речовину метамфетамін, якою частково розраховувався за надані пігулки.

У свою чергу ОСОБА_7 залучив до вказаної злочинної діяльності громадян ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , із якими домовився про те, що останні придбаватимуть на території Польщі псевдоефедриновмісні пігулки, після чого переміщуватимуть їх через митний кордон України з приховуванням від митного контролю та збуватимуть ОСОБА_7 за грошову винагороду у розмірі 200-230 гривень за один блістер (первинне упакування, у якому міститься по 6 пігулок, із вмістом 120мг псевдоефедрину)

Так, на виконання злочинної домовленості, у період часу до 05.10.2019 ОСОБА_8 замовив у ОСОБА_7 партію псевдоефедриновмісних пігулок, достовірно знаючи, що останній залучив до їх придбання громадян ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які доставляють їх з Польщі до України з приховуванням від митного контролю.

Таким чином, 06.10.2019 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 311 КК України, 07.10.2019 та 08.10.2019 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відповідно повідомлено про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 27 ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 311 КК України.

29.10.2019 за повідомленням ВБОКЗ УСБУ в Рівненській області зареєстровано кримінальне провадження №0000114 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 317 КК України, за фактом надання приміщення для вживання та виготовлення психотропних речовин, яке в подальшому 11.11.2019 об`єднано із матеріалами кримінального провадження №0000085.

Також 11.11.2019 в ЄРДР внесені відомості за №0000116 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, за фактом незаконного зберігання вогнепальної зброї.

Обгрунтована підозра ОСОБА_5 у вчиненні даних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, в їх сукупності, а саме: протоколом обшуку автомобіля «Volkswagen», модель «Passat В5», державний номерний знак НОМЕР_1 від 06.10.2019, протоколом огляду ВМО №4 митного поста «Володимир-Волинський» Волинської митниці ДФС від 06.10.2019, актом митного огляду транспортних засобів від 06.10.2019, протоколом огляду від 07.10.2019, показаннями свідка ОСОБА_11 , показаннями підозрюваної ОСОБА_6 , показаннями підозрюваного ОСОБА_7 , іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності, в тому числі протоколами за наслідками проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Обгрунтована підозра ОСОБА_6 у вчиненні даних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, в їх сукупності, а саме: протоколом обшуку автомобіля «Volkswagen», модель «Passat В5», державний номерний знак НОМЕР_1 від 06.10.2019, протоколом огляду ВМО №4 митного поста «Володимир-Волинський» Волинської митниці ДФС від 06.10.2019, актом митного огляду транспортних засобів від 06.10.2019, протоколом огляду від 07.10.2019, показаннями свідка ОСОБА_11 , показаннями підозрюваного ОСОБА_5 , показаннями підозрюваного ОСОБА_7 , іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності, в тому числі протоколами за наслідками проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Обгрунтована підозра ОСОБА_7 у вчиненні даних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, в їх сукупності, а саме: протоколом обшуку автомобіля «Volkswagen», модель «Passat В5», державний номерний знак НОМЕР_1 від 06.10.2019, протоколом огляду ВМО №4 митного поста «Володимир-Волинський» Волинської митниці ДФС від 06.10.2019, актом митного огляду транспортних засобів від 06.10.2019, протоколом огляду від 07.10.2019, показаннями свідка ОСОБА_11 , показаннями підозрюваної ОСОБА_6 , показаннями підозрюваного ОСОБА_5 , протоколом обшуку гаражів за адресами: АДРЕСА_1 ; 4/38; протоколом обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_2 , іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності, в тому числі протоколами за наслідками проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Обгрунтована підозра ОСОБА_8 у вчиненні даних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, в їх сукупності, а саме: протоколом обшуку автомобіля «Volkswagen», модель «Passat В5», державний номерний знак НОМЕР_1 від 06.10.2019, протоколом огляду ВМО №4 митного поста «Володимир-Волинський» Волинської митниці ДФС від 06.10.2019, актом митного огляду транспортних засобів від 06.10.2019, протоколом огляду від 07.10.2019, показаннями свідка ОСОБА_11 , показаннями підозрюваної ОСОБА_6 , показаннями підозрюваного ОСОБА_5 , протоколом обшуку гаражів за адресами: АДРЕСА_1 ; 4/38; протоколом обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_2 , іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності, в тому числі протоколами за наслідками проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

На даній стадії слідства неможливість отримання органом досудового розслідування висновків ряду експертиз та інших документів, призвело до ускладнення збирання доказів, як наслідок їх дослідження та оцінки щодо фактичних обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, а прийняття передчасного процесуального рішення може вкрай негативно вплинути на повноту та об`єктивність досудового розслідування.

Незважаючи на те, що підозрюваних у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, на вказаній стадії досудового слідства у матеріалах кримінального провадження наявні відомості, які дають підстави вважати, що є реальна необхідність у дослідженні всіх обставин вчинення ними та іншими невстановленими особами як вказаних, так й інших злочинів, у тому числі у сфері незаконного обігу психотропних речовин.

Передчасне вручення повідомлення про підозру ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також іншим особам, не в остаточній та неповній редакції призведе до недотримання вимог ст. 2 КПК України у частині непритягнення інших учасників, які вчинили кримінальні правопорушення до кримінальної відповідальності в міру своєї вини та щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Водночас, на цій стадії слідства здобуто відомості, які мають істотне значення для оцінки всіх раніше здобутих доказів, зокрема стосовно обставин вчинення у латентній формі вищевказаних злочинів впродовж тривалого періоду часу у складі групи осіб з чітким розподілом ролей, із залученням до вказаної протиправної діяльності інших, на даний час невстановлених осіб, як на території України, так і Республіки Польща, з дотриманням всіх притаманних такій групі правил та норм, у зв`язку з чим є необхідність у їх перевірці на предмет достовірності, належності, наданні їм належної правової оцінки та прийняття за їх результатом кінцевого процесуального рішення.

З огляду на викладене та інші зазначені у клопотанні обставини, у двомісячний строк, який спливає 06.12.2019, неможливо завершити досудове розслідування через особливу складність кримінального провадження та значну кількість слідчих та процесуальних дій, які у ньому необхідно провести для забезпечення повного і неупередженого розслідування, зокрема дотримання вимог ст. 2 КПК України, а саме:

-отримати висновки ряду призначених експертиз (всього призначено 30 експертиз, 3 з яких виконані), результати яких мають суттєве значення для досудового розслідування, після чого визначитись з необхідністю призначення додаткових експертиз;

-після отримання усіх фактичних даних підготувати та скерувати клопотання про надання міжнародної правової допомоги до компетентних органів Республіки Польща для проведення невідкладних слідчих дій;

-встановити та допитати осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення цих та інших кримінальних правопорушень, до яких причетні зазначені вище особи;

-провести тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), що знаходиться операторів мобільного зв`язку та інших установах, після чого зробити огляд та аналіз зазначеної інформації щодо обставин, які мають значення для досудового розслідування;

-допитати військовослужбовців ДПСУ та працівників Львівської митниці, які перебували на митних постах під час перетинів підозрюваними митного кордону України (по кожному епізоду перетину окремо);

-отримати усі матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій, після аналізу яких визначитись із необхідністю призначення ряду експертиз (відеозвукозапису, фотопортретної та ін.), а також прийняття інших процесуальних рішень;

-провести детальні огляди вилученого під час проведених обшуків майна (мобільних телефонів, ПК) та проаналізувати наявну в них інформацію, що має значення для досудового розслідування;

-з урахуванням отриманої у ході досудового розслідування та від оперативних підрозділів інформації визначитися з необхідністю у проведенні ряду слідчих дій за участю осіб, яким можуть бути відомі фактичні обставини вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у даному кримінальному провадженні;

-за наявності достатніх доказів, зібраних під час досудового слідства, повідомити про нові підозри у вчиненні інших кримінальних правопорушень або зміни раніше повідомлених підозр.

Вказані процесуальні та слідчі дії не були завершені в розумні строки у зв`язку із великою кількістю об`єктів дослідження, складністю проведення судових експертиз, великою кількістю підозрюваних та обсягом інформації, отриманої в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, яку необхідно проаналізувати та систематизувати

Результат проведення зазначених та інших слідчих і процесуальних дій має істотне значення у цьому кримінальному провадженні, є джерелом доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх проведенні.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 06.12.2019, а для виконання вищевказаних слідчих та процесуальних дій з метою збирання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду потрібен додатковий, тривалий період часу, а також те, що вказані дії не можуть бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, які зазначені вище у цьому клопотанні, виникла доцільність у продовженні строку досудового розслідування до 6-ти місяців, тобто до 06.04.2020.

Орган досудового розслідування вважає за необхідне врахувати ті обставини, що кримінальні правопорушення, які слідство досліджує у цьому провадженні, мають високий ступінь суспільної небезпеки, присутність якої, незважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи підозрюваного, у зв`язку з чим існує доцільність забезпечити високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, порушення яких може вкрай негативно вплинути на суспільство у цілому.

Заразом, з метою забезпечення у повному обсязі вимог ст. ст. 2, 91-94 КПК України, а також інших положень цього Кодексу, необхідно врахувати особливу складність цього кримінального провадження, наявність факту вчинення зазначених кримінальних правопорушень у латентній формі та з чіткими правилами конспірації їх організації як підозрюваними, так й іншими особами, необхідністю проведення значної кількості слідчих та процесуальних дій, та на основі такої мотивації постановити ухвалу про продовження строку досудового розслідування до 6-ти місяців на строк до 06.04.2020 для забезпечення повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування.

Клопотання про продовження строку досудового слідства порушується вперше.

В судовому засіданні слідчий та прокурор повністю підтримали клопотання, просили його задоволити з підстав викладених у ньому.

Підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не заперечували щодо задоволення даного клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_8 та адвокат ОСОБА_9 просили продовжити строк досудового розслідування до трьох місяців.

Заслухавши учасників судового розгляду, всебічно дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судом встановлено, що СВ УСБУ в Рівненській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000085 від 24.07.2019 за підозрою громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 311 КК України, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 311 КК України, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 317, ч. 1 ст. 263 КК України.

Згідно п. 2 абзацу третього частини першої статті 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
З огляду на вищевказані обставини, існує необхідність у виконанні органом досудового розслідування вимог Європейської конвенції з прав людини щодо обов`язку здійснення повного й ефективного розслідування (справа: «Конррада проти Італії» від 24.08.1998, «Кайя проти Туреччини» від 19.02.1988, «Epsi проти Туреччини» від 28.07.1998, «Рамсагаїта інші проти Нідерлнадів» від 15.05.2017 та інших).

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 2 абзацу третього частини першої статті 219 КПК України, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п.п. 2 та 3 ч.2 статті 294 КПК України, а саме до шести місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно ч.1 ст. 295-1, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як встановлено в судовому засіданні, завершити досудове слідство кримінального провадження до вказаного строку неможливо, через особливу складність кримінального провадження та перелічену у клопотанні кількість слідчих та процесуальних дій, які у ньому необхідно провести для забезпечення повного і неупередженого розслідування, зокрема дотримання вимог ст. 2 КПК України, з метою з`ясування всіх фактичних даних, на підставі яких буде встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та які підлягають доказуванню.

На переконання суду для здійснення зазначених слідчим у клопотанні заходів, продовження строку досудового розслідування на шість місяців слідчим є доведеними, оскільки провести вказані слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк передбачений КПК України не представилося можливим.

Таким чином, слід продовжити строк досудового розслідування на шість місяців - до 06.04.2019.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 367 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розлідування по кримінальному провадженні № 0000085 від 24.07.2019 відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 311 КК України та ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 311 КК України до шести місяців, а саме до 06 квітня 2020 року.
Ухвала остаточна оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1