Справа № 522/8273/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2019 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000946 від 19.04.2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 15 ч. 3, 190 ч. 3, 200 ч. 1, 2КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.04.2019 до ЧЧ Шевченківського ВП надійшла заява від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що 29.03.2019, в територіальному відокремленому без балансовому відділені (ТВБВ), NNo10015/0600 філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , при інкасації банкомату А1500039 виявлено та вилучено арештовану банкоматом підроблену копію банківської платіжної картки НОМЕР_1 , клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_3 , (ІПН НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Надану картку в подальшому упаковано слідчим СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області до паперового конверту НПУ

20.06.2019 року слідчим СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеса ОСОБА_4 , у присутності власника приміщення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено обшук житлового приміщення квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого виявлено та вилучено 734 білі пластикові картки з магнітною стрічкою.

20.06.2019 під час проведення комплексно-профілактичного відпрацювання місць зняття грошових коштів з скомпрометованих банківських карток що належать клієнтам різних банків з подальшим заволодінням грошових коштів, було виявлено гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 що проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який приблизно о 6 годині 45 хвилин здійснював зняття грошових коштів з підроблених банківської картки за адресою: АДРЕСА_4 , в банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеський області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_6 та старшому інспектору з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_7 за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, що містять інформації щодо наступних банківських карткових рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_5 , терміном на 30 днів, а саме:

- заяв про відкриття/закриття вищезазначених рахунків у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по вищевказаним рахункам, відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , в т.ч. з обов`язковим зазначенням дати, місця перевірки балансу та несанкціонованого зняття грошових коштів особами, які не є власниками вказаних рахунків, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

11.10.2019