Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 10.07.2019. Зареєстровано: 11.07.2019. Забезпечено надання загального доступу: 12.07.2019.
печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого групи слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м.Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001043, за фактами заволодіння шляхом обману грошовими коштами АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великому розмірі, фіктивного підприємництва, підроблення документів та їх використання, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.27 ч.4 ст.190, ч.1 ст.205, ч.1 ст.358, ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.05.2007 року між АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) були укладені кредитні договори у формі кредитних ліній з терміном погашення кредитів до 30.04.2009 року на підставі цих договорів АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2007 2009 років здійснювало кредитування вказаних підприємств-позичальників.

Виконання зобов`язань за кредитними договорами забезпечувалось перехресними поруками ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 », порукою Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_6 », поруками фізичних осіб ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , іпотекою об`єктів нерухомого майна, що належало на праві власності Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_6 », правонаступником якої є Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП« ОСОБА_7 » та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) (США). Усі вказані підприємства були тісно пов`язані між собою управлінськими, корпоративними, господарськими, фінансовими та іншими зв`язками, та входили до складу неформального об`єднання підприємств під загальною назвою «холдинг», яке в подальшому стало йменуватись «група компаній « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2008 2010 років, до відчуження Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ПП« ОСОБА_7 » і компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » об`єктів нерухомості, що являли собою предмети іпотеки за укладеними із АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » іпотечними договорами, службовими особами Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було вчинено низку правочинів щодо відчуження іншого належного корпорації нерухомого майна та прав щодо нього, яке не було обтяжене іпотекою. Більшість угод щодо відчуження такого майна було оформлено в період з грудня 2008 року по квітень 2009 року, тобто до настання кінцевого строку повернення ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 » кредитів за укладеними із АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитними договорами від 03.05.2007 року, який припадав на 30.04.2009 року.

Правочини щодо відчуження частини цього нерухомого майна були оформлені за участю Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПП« ОСОБА_7 ». Зокрема, між зазначеними юридичними особами було укладено угоду №1 від 23.01.2009 про заміну сторони у зобов`язанні, на підставі якої стороною договору про спільну діяльність від 01.04.2004 року замість Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » визначено ПП« ОСОБА_7 », та відповідну додаткову угода від 23.01.2009 року до договору про спільну діяльність від 01.04.2004 року що заміни учасника спільної діяльності. Відповідно до умов договору про спільну діяльність від 01.04.2004 року, який було укладено між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » і Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_6 », правонаступником якої є Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_7 », до внесення до нього 23.01.2009 року змін щодо сторони договору, Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_7 » спільно з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснювала діяльність з будівництва (реконструкції) об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , та після завершення будівництва (реконструкції) повинна була отримати у власність переважну більшість об`єктів нерухомості за вказаною адресою. Отже у зв`язку з укладенням між Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і ПП « ОСОБА_7 » угоди №1 від 23.01.2009 року про заміну сторони у зобов`язанні та додаткової угоди від 23.01.2009 року до договору про спільну діяльність від 01.04.2004 Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснила відчуження своїх прав щодо набуття у власність відповідних об`єктів нерухомості на користь ПП « ОСОБА_7 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що обставини участі

ПП « ОСОБА_7 » в оформленні замість Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 досліджувалося Господарським судом м. Києва при розгляді справи №30/58 за позовом ПП « ОСОБА_7 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна» про зобов`язання вчинити дії.

Встановлення фактів та обставин відчуження прав на нерухоме майно, які належали Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), встановлення чіткого кола осіб, які приймали участь у відчуженні цих прав та підписували відповідні угоди з боку Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та з боку ПП « ОСОБА_7 », підтвердження фактів видачі довіреностей для укладення таких угод та визначення обсягу повноважень цих осіб відповідно до довіреностей мають значення для з`ясування обставин вчинення злочину та виявлення його співучасників. Дані обставини можуть бути встановлені на підставі документів, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_13 в матеріалах судової справи №30/58 за позовом ПП « ОСОБА_7 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна» про зобов`язання вчинити дії.

Посилаючись навказані обставини,слідчий вказує,що для встановлення викладених вище обставин кримінального правопорушення необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що містяться в матеріалах справи №30/58 за позовом ПП « ОСОБА_7 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » про зобов`язання вчинити дії, зокрема до договору про спільну діяльність від 01.04.2004, угоди №1 від 23.01.2009 про заміну сторони у зобов`язанні, додаткової угоди від 23.01.2009 до договору про спільну діяльність від 01.04.2004, інших угод і документів, пов`язаних з виконанням вказаних угод, а також позовної заяви, довіреностей щодо уповноваження осіб на представництво в судах, клопотань, інших документів і відомостей, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_13 в матеріалах справи № 30/58, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об`єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подала до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини своєї неявки не повідомив, будь-яких заперечень чи пояснень не надавав.

Згідно норми ч. 4ст. 107 КПК Українифіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м.Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001043, за фактами заволодіння шляхом обману грошовими коштами АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великому розмірі, фіктивного підприємництва, підроблення документів та їх використання, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.27 ч.4 ст.190, ч.1 ст.205, ч.1 ст.358, ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_2 ).

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимогст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст.108,160,162,163,164,166,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001043, на тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів документів з можливістю ознайомлення з ними, виготовлення та вилучення засвідчених судом копій, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_2 ), а саме:

-матеріалів справи №30/58 за позовом ПП « ОСОБА_7 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна» про зобов`язання вчинити дії.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчій ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...