УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2019 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю особи, яка подала скаргу адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «СТОРМАК», на бездіяльність старшого слідчого ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 420 160 000 000 008 66 від 29.03.2016 року, -

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «СТОРМАК», на бездіяльність старшого слідчого ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 420 160 000 000 008 66 від 29.03.2016 року, а саме: грошові кошти у розмірі 1 933 236 (один мільйон дев`ятсот тридцять три тисячі двісті тридцять шість) гривень 00 копійок.

В обґрунтування скарги, особа, що її подала посилається на те, що 16.08.2019 року на підстав ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 12.08.2019 року слідчим ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_4 та за участю оперуповноважених було проведено обшук нежитлових приміщень, розташованих за адресою: місто Харків, вулиця Суздельські ряди, 12, які належать на праві власності ТОВ «Інформ Сервіс» та орендуються ТОВ «СТОРМАК» на підставі договору оренди №05/17 від 01.07.2017 року.

Відповідно до ували слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 12.08.2019 року надано дозвіл на обшук з метою відшукання печаток та штампів, електронних носіїв інформації, реєстраційних, статутних документів юридичної справи, інших договорів та додатків до них, товариств в вищезазначеній ухвалі.

Відповідно до зазначеної ухвали дозволу на проведення обшуку відносно ТОВ «СТОРМАК» надано не було. Однак, в порушення вимог ухвали про обшук, слідчим ОСОБА_4 було вилучено грошові кошти ТОВ «СТОРМАК» в сумі 1 933 236 (один мільйон дев`ятсот тридцять три тисячі двісті тридцять шість) гривень 00 копійок, дозволу на вилучення яких ухвалою слідчого судді надано не було.

У зв`язку з чим заявник просить слідчого суддю зобов`язати старшого слідчого ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_4 повернути ТОВ «СТОРМАК» тимчасово вилучене в ході обшуку 16.08.2019 року за адресою: місто Харків, вулиця Суздальські ряди, 12, майно, а саме: грошові кошти у розмірі 1 933 236 (один мільйон дев`ятсот тридцять три тисячі двісті тридцять шість) гривень 00 копійок, оскільки зазначені кошти отримали статус тимчасово вилученого майна, арешт на яке в установленому порядку накладено не було.

В судовому засіданні заявник скаргу підтримав та поросив її задовольнити а також надала копію ухвали Дніпровського районного суду міста Києва від 27 серпня 2019 року про відмову в задоволенні клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна, в тому числі і грошових коштів у розмірі 1 933 236 гривень, вилучених у ТОВ «СТОРМАК», та зобов`язано повернути їх власнику.

Слідчий, який був належним чином повідомлений про судове засідання, на розгляд клопотання не з`явився, у зв`язку з чим, розгляд скарги, у відповідності до вимог ч. 3 ст.306 КПК України, здійснюється без участі належним чином повідомленого слідчого.

Слідчий суддя, вислухавши заявника, дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, дійшла такого висновку.

Враховуючи, що орган досудового розслідування в даному кримінальному провадженні є ГСУ ФР ДФС України, місцезнаходження якого є адреса: місто Київ, вулиця Шолуденка, 31, що територіально знаходиться в Шевченківському районі міста Києва, то зазначена скарги підсудна Шевченківському районному суду міста Києва.

Положенням статті 303 КПК України, передбачено вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, що підлягають оскарженню, а саме на досудовому провадженні, окрім іншого, може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна володільцем тимчасово вилученого майна.

СУ ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, яке внесено до ЄРДР за за № 420 160 000 000 008 66 від 29.03.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.209 КК України.

16 серпня 2019 року під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді від 12.08.2019 року за адресою: місто Харків, вулиця Суздальські ряди, 12, було вилучено майно ТОВ «СТОРМАК», а саме: грошові кошти у розмірі 1 933 236 (один мільйон дев`ятсот тридцять три тисячі двісті тридцять шість) гривень 00 копійок. При цьому, дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів слідчим суддею в ухвалі про надання обшуку від 12.08.2019 року надано не було, а також не було надано дозволу на проведення обшуку в ТОВ «СТОРМАК».

Частиною 7 ст. 236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий має право влучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Частиною 2 ст. 168 КПК України регламентовано, що тимчасове вилучення майна може здійснюватись під час обшуку.

Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасово вилученого майна. Так, таке майна повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, якою передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено та у випадку, передбаченому ч. 6 ст. 173 КПК України коли ухвала про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя постановляє не пізніше 72 годин з дня надходження до суд у клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено, 4) у разі скасування арешту.

Положеннями ст. ст. 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
У зв`язку із викладеним вище, слідчий суддя дійшла висновку, що зазначене скарзі майно: грошові кошти у розмірі 1 933 236 гривень, вилучені у ТОВ «СТОРМАК», має статус тимчасово вилученого майна та підлягає поверненню власнику, враховуючи також те, що доказів того, що на нього накладено арешт суду надано не було.

Крім того, ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 27 серпня 2019 було відмовлено в задоволенні клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна, в тому числі і грошових коштів у розмірі 1 933 236 гривень, вилучених у ТОВ «СТОРМАК» та зобов`язано повернути їх власнику.

Керуючись ст.ст. 167-169,171,173, 303-307 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Скаргу задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_4 , або іншого слідчого з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 420 160 000 000 008 66 від 29.03.2016 року повернути ТОВ «СТОРМАК» тимчасово вилучене в ході обшуку 16.08.2019 року за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: грошові кошти у розмірі 1 933 236 (один мільйон дев`ятсот тридцять три тисячі двісті тридцять шість) гривень 00 копійок.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1