Справа № 404/6136/19
Номер провадження 1-кс/404/4456/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2019 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні 0000079, з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувать у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом нецільового використання бюджетних коштів, зупинення виконання підрядних робіт на суспільно важливому об`єкті реконструкції.

На підтвердження заявлених вимог, слідчий долучив протокол обшуку від 04.09.2019 року, відповідно до якого в будинку за місцем знаходження ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено договір підряду №42 від 04.02.2019, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та директором приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , в якому зазначений рахунок № НОМЕР_3 відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що використовується ПП « ОСОБА_5 », а також інші проектно-кошторисні документи щодо виконання відповідних робіт. В зв`язку з чим, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаного рахунку, відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 , що належить ПП « ОСОБА_5 », з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху (а.к.14-17).

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

За таких умов, з метою проведення аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху по банківському рахунку № НОМЕР_3 , що належить ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та, який перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також з метою підтвердження або спростування вини особи, яка може бути причетна до вказаного кримінального правопорушення, вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку оригіналів документів щодо руху коштів по вказаному банківському рахунку, у період з 01.01.2019 року по 16.09.2019 року.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні 0000079, з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх в оригіналах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема:

- документи, що підтверджують відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 в ІНФОРМАЦІЯ_1 , на ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- відомості, щодо підключення банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2019 по 16.09.2019;

- відомостей, про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування, де здійснювалось поповнення готівкових коштів за період з 01.01.2019 по 16.09.2019;

- роздруківки руху коштів банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, в період з 01.01.2019 по 16.09.2019, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

- оригінали карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що діяли в період часу з 01.01.2019 по 16.09.2019, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;

- оригіналів чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- оригіналів договорів та додатків і доповнень до них, укладених вказаним підприємством в період часу з 01.01.2019 по 16.09.2019, документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до рахунку по в період часу з 01.01.2019 по 16.09.2019, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв`язок з товариством.

Строк дії цієї ухвали встановити по 24 жовтня 2019 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1