Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4732/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000233 від 18.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 205-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, винесеним у кримінальному провадженні № 0000233 від 18.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 205-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 24.09.2018 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 на виконання укладеного ним договору купівлі - продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 24.09.2018 року продав, а громадянин ОСОБА_6 придбав частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у розмірі 100% статутного капіталу за ціною 2 млн. 029 тис. 800 грн. У свою чергу, громадянин ОСОБА_6 , діючи як єдиний учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 24.09.2018 року звільнив з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та призначив на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » себе з 24.09.2018 року, затвердивши також рішенням учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нову редакцію Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », змінивши місцезнаходження вказаного Товариства. В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань були здійснені незаконні реєстраційні дії змін складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також інших змін державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 :
-державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи: 24.09.2; зміна місцезнаходження, зміна складу або інформації про засновників;
-внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах: 24.09.2; зміна додаткової інформації, зміна керівника юридичної особи.
При цьому засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) громадяни ФРН ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Герхард Офенхойзер, ОСОБА_11 на час проведення реєстраційних дій 24.09.2018 не знаходились на території України.
Згідно відомостей акту про передачу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і відомостей про договір купівлі продажу частки у статутному капіталі, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 продав частку статутного фонду розміром 2 млн. 29 тис. 800 грн., що є шкодою в великому розмірі. Крім того, вчиняючи вказаний злочин ОСОБА_5 , як і ОСОБА_6 використали завідомо підроблені документи, оскільки збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не проводились.
За даним фактом СУ ГУНП в Черкаській області 18.10.2018 внесено відомості до ЄРДР № 0000233 за ч. 3 ст. 206-2 КК України.
Усі ці дії було вчинено з метою рейдерського захоплення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », майна підприємства, земельних ділянок, які знаходиться у тимчасовому користуванні на умовах оренди та суборенди.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Іноземне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є суборендаторами земельних ділянок у Черкаській області на території Княжиківської с/р та Зюбриської с/р на підставі укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів суборенди землі.
На території Княжиківської сільської ради в суборендному користуванні ІП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( орендар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») перебувало 354 земельні ділянки. Договори суборенди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іноземним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладені в 2016 році строком на 10 років, тобто до 2026 року.
На території Зюбриської сільської ради в суборендному користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувало 165 земельних ділянок.(орендар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Договори суборенди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладені в червні 2016 році строком на 7 років, тобто до 2022 року.
В період часу листопада грудня 2018 року були підроблені та подані державним реєстраторам документи для реєстрації розірвання та укладення нових договорів суборенди на вказані земельні ділянки.
При цьому реєстратору КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_12 подані підроблені додаткові угоди до договорів суборенди землі між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (підписав директор ОСОБА_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за підписом представника Турмана, який діє ніби то на підставі довіреності ОСОБА_5 від 09.04.2018 року). Вказаними додатковими угодами розірвано діючі до 2026 року договори суборенди. Однак слід зазначити, що станом на 11.04.2018 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був ОСОБА_7 .
Крім того, згідно пояснення ОСОБА_13 від 07 березня 2019 року (генеральний директор Іноземного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 11.04.2018 року) надану для огляду довіреність №11 від 09.04.2018 року, яка уповноважує ОСОБА_5 на здійснення дій пов`язаних із набуттям, зміною та припиненням прав та обов`язків ІП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона не могла підписувати, оскільки довіреності з реєстровим номером 11 не існує. Крім того, надана копія довіреності №11 від 09 квітня 2018 року має поле для заповнення від руки, на підприємстві такий спосіб внесення прізвища та даних особи не передбачався. Прізвище ОСОБА_5 нею у довіреність №11 від 09 квітня 2018 року не вносились, такі повноваження ОСОБА_5 на підприємстві ніколи не надавались.
Таким чином державному реєстратору комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 в листопаді-грудні 2018 року подані завідомо підроблені документи, на підставі яких ним було внесено до Державного реєстру речових прав відомості про розірвання вказаних договорів оренди.
Після цього, в кінці листопада 2018 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 уклав договори суборенди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо земельних ділянок, які були в суборенді в ІП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в грудні 2018 року подав їх державному реєстратору комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 для реєстрації.
За даним фактом СУ ГУНП в Черкаській області 18.10.2018 внесено відомості до ЄРДР № 0000070 за ч. 4 ст. 358 КК України та № 0000071 за ч. 3 ст. 358 КК України, які об`єднано з кримінальним провадженням № 0000233.
На теперішній час до матеріалів кримінального провадження долучено Звіт незалежного аудитора ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » «Щодо аудиту окремих питань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 вересня 2018 року по 02 квітня 2019 року», яким встановлено нанесення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шкоди в сумі 2029800,00 грн. внаслідок укладення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ОСОБА_6 договору від 24.09.2018 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також зростання вартості фінансової інвестиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема справедливої вартості необоротних активів на суму 10118500,00 грн., переданих з балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Крім того, до матеріалів провадження долучено Звіті про оцінку майна сільськогосподарської техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконаний ПП « ОСОБА_14 », відповідно до якого визначено ринкову вартість сільськогосподарської техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що передавалась з балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою підтвердження чи спростування висновків викладених у зазначених звітах 28.05.2019 призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_15 . На теперішній час від експерта надійшло клопотання про надання додаткових документів, в тому числі від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Зважаючи на викладене, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме завірених копій наступних документів: балансу (Звіту про фінансовий стан форма №1) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.01.2019; звіту про фінансові результати (форма №2) станом на 01.01.2019; звіту про власний капітал (форма №4) станом на 01.01.2019; приміток до фінансової звітності станом на 01.01.2019; інвентаризаційних описів по проведенню інвентаризацій довгострокових та поточних фінансових інвестицій, основних засобів (машини та обладнання) у 2017-2018 роках; оборотно-сальдової відомості та картки по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.11.2013 по 28.05.2019; оборотно-сальдової відомості та картки по рахунку 35 «Поточи фінансові інвестиції з 01.11.2013 по 28.05.2019; оборотно-сальдові відомості та картки по рахунку 40 «Зареєстрований пайовий капітал» за період з 01.11.2013 по 28.05.2019, а тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
В судове засіданні слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка містить конфіденційну інформацію, в тому числі така, яка містить комерційну таємницю.

Таким чином просить просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення, оскільки документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають важливе значення у даному кримінальному провадженні і необхідні задля проведення призначеної судово-економічної експертизи.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000233 від 18.10.2018 або за їх дорученням оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України, на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме завірених копій наступних документів: балансу (Звіту про фінансовий стан форма №1) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.01.2019; звіту про фінансові результати (форма №2) станом на 01.01.2019; звіту про власний капітал (форма №4) станом на 01.01.2019; приміток до фінансової звітності станом на 01.01.2019; інвентаризаційних описів по проведенню інвентаризацій довгострокових та поточних фінансових інвестицій, основних засобів (машини та обладнання) у 2017-2018 роках; оборотно-сальдової відомості та картки по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.11.2013 по 28.05.2019; оборотно-сальдової відомості та картки по рахунку 35 «Поточи фінансові інвестиції з 01.11.2013 по 28.05.2019; оборотно-сальдові відомості та картки по рахунку 40 «Зареєстрований пайовий капітал» за період з 01.11.2013 по 28.05.2019.

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000233 від 18.10.2018 або за їх дорученням оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України, завірені копії наступних документів: балансу (Звіту про фінансовий стан форма №1) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.01.2019; звіту про фінансові результати (форма №2) станом на 01.01.2019; звіту про власний капітал (форма №4) станом на 01.01.2019; приміток до фінансової звітності станом на 01.01.2019; інвентаризаційних описів по проведенню інвентаризацій довгострокових та поточних фінансових інвестицій, основних засобів (машини та обладнання) у 2017-2018 роках; оборотно-сальдової відомості та картки по рахунку «Довгострокові фінансові інвестиції» за період з 01.11.2013 по 28.05.2019; оборотно-сальдової відомості та картки по рахунку 35 «Поточи фінансові інвестиції з 01.11.2013 по 28.05.2019; оборотно-сальдові відомості та картки по рахунку 40 «Зареєстрований пайовий капітал» за період з 01.11.2013 по 28.05.2019.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити посадову особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій у зв`язку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000233 від 18.10.2018 про обов`язок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 387 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1