УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 червня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів , що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ),-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС 4 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001714 від 13.07.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів , що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивується тим, що 17.09.2015 на підставі постанови Правління Національного банку України за № 612 «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Банк) до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі Фонд) прийнято рішення № 171 «Про запровадження тимчасової адміністрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».

Відповідно до постанови Правління НБУ за № 898 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення від 18.12.2015 за № 230 «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » строком до 17 грудня 2017року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.08.2007 Банк уклав з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , договір про відкриття кредитної лінії за № 2203/07/КИ-310 в сумі 5 269 000, 00 доларів США в забезпечення зазначеного кредиту укладено іпотечний договір від 31.08.2007, за яким іпотекодавець передав іпотекодержателю нерухоме майно, а саме:

земельна ділянка площею 0,0453 га, яка розташованаза адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: :82:185:0007;

земельна ділянка площею 0.0547, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: :82:185:0010.

15.04.2010 Іпотекодавець ОСОБА_5 уклала без письмової згоди Банку, договір купівлі-продажу об`єднаних в одну земельну ділянку за кадастровим номером :82:185:0010 загальною площею 0,1000 га, предмета іпотеки громадянину КрішанШубан, який був посвідчений 15.04.2010 за № 682 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 . В свою чергу придбану об`єднану земельну ділянку продав 14.05.2010 за договором купівлі продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який був посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 реєстр. № 887.

20.09.2012 Банк звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_7 з позовом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про звернення стягнення на іпотечне майно шляхом продажу на прилюдних торгах.

26.02.2013 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 у справі за № 5011-55/13034-2012 позовні вимоги задоволено повністю. 17.12.2014 Банк звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_7 з заявою про зміну способу виконання рішення справі за № 5011-55/13034-2012, а саме звернення стягнення на іпотечне майно шляхом продажу на прилюдних торгах змінити на звернення стягнення шляхом визнання права власності на іпотечне майно за банком.

30.06.2016 Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 позов задоволено повністю.

В подальшому 19.09.2016 на підставі вищевказаного рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 зареєстровано право власності на зазначену земельну ділянку за Банком та здійснено запис про право власності в реєстрі за № 16453336 від 14.09.2016.

Таким чином, на підставі рішення Господарського суду м. Києва від 30.06.2016 у справі за № 910/6448/15-г у власності Банку знаходилось нерухоме майно: земельна ділянка, розташована за адресою: АДРЕСА_3 і АДРЕСА_2 , загальною площею 0,1 га, кадастровий номер: :82:185:0010, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), реєстраційний номер нерухомого майна: 382, запис про право власності № 16453336 від 14.09.2016, що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 129018043 від 26.06.2018.

В подальшому, 15.05.2017 Банком укладено додаткову угоду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про реалізацію активів (майна), за якою визначено порядок та строки проведення відкритих торгів (аукціону) з реалізації земельної ділянки. Перші відкриті торги відбулись 07.06.2017, другі 21.06.2017, однакзазначена земельна ділянка з вказаних торгів реалізована не була у зв`язку з чим наступні торги були призначені на 07.07.2017.

03.07.2017 відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер рішення: 36230142 від 17.05.2017, прийняте ОСОБА_7 , Філія КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Києві, на підставі повідомлення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , серія та номер: 26/01-16/2017, внесено запис про виникнення права власності на земельну ділянку, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 і АДРЕСА_2 , загальною площею 0, 1 га за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » , на підставі підробного договору купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер: 138, виданого 14.04.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 . За умовами вказаного договору громадянин ОСОБА_9 , який діяв нібито від імені Банку на підставі довіреності за № 3-241200/2680 від 26.04.2017, виданою уповноваженою особою Фонду на ліквідацію Банку, передав у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі якого діяв директор ОСОБА_10 земельну ділянку загальною площею 0,1 га, з кадастровим номером :82:185:0010, що розташована за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 .

Внаслідок вказаних дій невстановлених осіб було здійснено «реєстраційне задвоєння» права власності на земельну ділянку, що полягає в тому, що одночасно протягом 17.05.2017 по 20.07.2017 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно існувало два записи про право власності на один і той самий об`єкт нерухомого майна, а саме: земельна ділянка, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 і АДРЕСА_2 , загальною площею 0,1 га, зокрема:

номер запису про право власності: 16453336 від 14.09.2016, законним власником є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується рішенням Господарського суду м. Києва від 30.06.2016 у справі за № 910/6448/15-г, яке набрало законної сили (право власності існувало з моменту реєстрації 14.09.2016 до моменту незаконного припинення 19.09.2017);

номер запису про право власності: 20437351 від 17.05.2017, незаконний реєстраційний запис про право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , внесений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 на підставі удаваного (нікчемного) договору купівлі-продажуземельної ділянки, серія та номер: 138, виданий 14.04.2017 (задвоєння право власності тривало у період з 17.05.2017 по 20.07.2017, тобто лише 2 місяці до його скасування).

В подальшому згідно із Інформаційною довідкою державного реєстру речових прав на нерухоме майно, рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер рішення: 37177220 від 20.09.2017, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 на підставі свідоцтва, серія та номер: 78, виданий 20.09.2017приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу НотариО.І., внесено запис про виникнення права власності на земельну ділянку, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 і АДРЕСА_2 , загальною площею 0,1 га, за громадянином України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_3 , виданий 24.07.1998 Таращанським РВ ГУ МВС України в Київській області.

Після цього, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 ,з метою перереєстрації земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 і АДРЕСА_2 , у власність підприємства-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(країна реєстрації Сейшели), вчинено відповідні реєстраційні дії на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 81, виданого 20.09.2017, який укладено між ОСОБА_12 та « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

В подальшому згідно із Інформаційної довідки державного реєстру речових прав на нерухоме майно, державним реєстратором Філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Литвинівської сільської ради у м. Києві ОСОБА_14 , внесено запис про розділення вказаної земельної ділянки на дві частини на підставі заяви про поділ, серія та номер: 7227 виданої 12.10.2017 « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яким присвоєні номери об`єкта нерухомого майна:

загальною площею 0,05 га, кадастровий номер земельної ділянки: :82:185:0163, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 ;

загальною площею 0,05 га, кадастровий номер земельної ділянки: :82:185:0164, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 .

З метою всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженнівиникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (податкова адреса: АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_10 ), яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_14 .

У судове засідання слідчий в ОВС 4 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Між тим, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.п. 3, 5, 6 ч. 1 ст. 160 КПК України, згідно якого у клопотанні зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак слідчим належним чином не конкретизовано перелік документів, визначений ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», до який планується отримати тимчасовий доступ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, а тому клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 93, 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
У клопотанні слідчого в ОВС 4 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів , що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя