УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.08.2019 року Херсонський міський суд Херсонської області у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Херсоні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту,

ВСТАНОВИВ:
Заявник звернувся до суду з клопотанням, в якому просить скасувати арешт з майна, а саме ПЕОМ ( майнер) ANMINER S9 _13.5 Т серійний номер DGKG14PAGABBB0633;

Скорозшивач синього кольору, що містить документи ФОП ОСОБА_5 та товариств;

Папка білого кольору з написом « ОСОБА_6 приватний нотаріус», що містить платіжне доручення №28 від 12.10.2016;

Чорна папка із документами з написом «Сігсle»;

Договор найма (оренди) нерухомого майна у файлі;

Файл прозорий синього кольору з документами ОСОБА_7 (малюнки, виплати зарплати та ін.);

Блокнот коричневого кольору з написом «СоруЬоок»;

Блокнот білого кольору із залізним кріпленням у виді пружини;

Блокнот в твердій обкладинці (перший аркуш починається зі слів «Купить», виконаний рукописним способом);

Блокнот із залізним кріпленням у виді пружини із типографічним малюнком на титульному аркуші у виді банкнот доларів США;

Лазерний диск DVD R у паперовому конверті з аркушу А-4;

Упакування зі стартового пакету мобільного оператора «Life», яке містить:

-Сім-карта - 1 шт.

-Карти (пластикові) із сім-карт - 4 шт.

-Флешкарта - 1 шт.

Блокнот коричневого кольору із написом «Diагу»;

Жорсткий диск WD1.0ТВ s/n WX51AA2PO978;

Жорсткий диск VЕСТОR s/n А200В07;

Мобільний термінал (смартфон) Хіаоmі Мі 9 SЕ ІМЕII:40870 ІМЕІ2: НОМЕР_1 ;

Грошові кошти в сумі 10000 (десять тисяч) доларів США.

Зобов`язати прокурора у кримінальному провадженні повернути ОСОБА_4 вищевказане майно, яке було вилучено у ході обшуку.

В обґрунтування вимог зазначив, що слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000043 від 25.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

17.07.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході обшуку будинку АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено вищевказане майно.

22.07.2019 року ухвалою Херсонського міського суду Херсонської області по справі № 766/13797/19 було накладено арешт на майно вилучене під час обшуку будинку АДРЕСА_2 .

Підставою проведення обшуку в помешканні було те, що прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000043 від 25.06.2019 за фактом заволодіння представниками ТОВ «Форекс Тренд», у групі з іншими особами, що забезпечують діяльність товариства, шляхом обману, грошовими коштами, належними ОСОБА_8 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно інформації наявної в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Форекс Тренд» не зареєстрована в Україні, натомість в ЄДРЮОФОГО наявна інформація про ТОВ «Форекс-Тренд» (), єдиним засновником та директором вказаного товариства є ОСОБА_9 , розмір статутного капіталу товариства складає 1 102 913.24 грн., юридична адреса Товариства 04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ ФРОЛІВСЬКА, будинок 1/6, ЛІТЕРА "А".

Як вбачається з інформації з ЄДРЮОФОГО, ОСОБА_4 не має жодного відношення до вказаного Товариства та тим більше до викладених в ухвалі слідчого судді подій кримінального провадження.

ОСОБА_4 не було повідомлено про підозру кримінальному провадженні № 0000043.

Речі, які були вилучені під час обшуку та належать ОСОБА_4 , не є доказами у кримінальному провадженні (не містять слідів вчинення злочину і жодним чином не підтверджують фактичних обставин кримінального провадження).

Грошові кошти, які були вилучені у ОСОБА_4 у ході обшуку та на які у подальшому було накладено арешт є особистими коштами останньої та жодного відношення до подій кримінального провадження не мають.

Так, 25.03.2019 року між ОСОБА_10 як позикодавцем та ОСОБА_4 як позичальником було укладено договір позики на суму 12 000 доларів США.

Згідно п. 2.3 вказаного договору строк повернення вказаної позики закінчується 25 серпня 2019 року.

Згідно п. 3.2 вказаного договору у разі невиконання позичальником своїх грошових зобов`язань перед позикодавцем позичальник сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки від несплаченої суми (неповерненої) суми позики за кожен день прострочення до дня її повернення.

Тобто грошові кошти не відповідають вимогам ч. 2 ст. 167 КПК України, а арешт який був накладений є необґрунтованим.

У той же час, своєчасне неповернення вказаних коштів буде тягнути за собою негативні фінансові наслідки для ОСОБА_4 . Також у ході обшуку було вилучено речі, які є також особистою приватною власністю ОСОБА_4 та не містять на собі слідів вчинення злочину та не свідчать про причетність ОСОБА_4 до події кримінального правопорушення, та загалом не відповідають ч. ст. 167 КПК України на них не може бути накладено арешт. У зв`язку з чим скаржник вважає, що накладений арешт на вказане майно, підлягає скасуванню.

Адвокат в судовому засіданні клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Прокурор вважав клопотання обґрунтованим та не заперечував, щодо його задоволення.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про наступне.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000043 від 25.06.2019 за фактом заволодіння представниками ТОВ «Форекс Тренд», у групі з іншими особами, що забезпечують діяльність товариства, шляхом обману, грошовими коштами, належними ОСОБА_8 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В межах даного кримінального провадження 17.07.2019 правоохоронними органами на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 11.07.2019 проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено наступні речі і документи:

ПЕОМ (майнер) ANTMINER S9_13.5T серійний номер DGKG14PAGABBB0633;

Скорозшивач синього кольору, що містить документи ФОП ОСОБА_5 та товариств;

Папка білого кольору з написом « ОСОБА_6 приватний нотаріус», що містить платіжне доручення №28 від 12.10.2016;

Чорна папка із документами з написом «Circle»;

Договор найма (оренды) недвижимого имущества у файлі;

Файл прозорий синього кольору з документами ОСОБА_7 (малюнки, виплати зарплати та ін.);

Блокнот коричневого кольору з написом «Copybook»

Блокнот білого кольору із залізним кріпленням у виді пружини;

Блокнот в твердій обкладинці (перший аркуш починається зі слів «Купить», виконаний рукописним способом);

Блокнот із залізним кріпленням у виді пружини із типографічним малюнком на титульному аркуші у виді банкнот доларів США;

Лазерний диск DVD-R у паперовому конверті з аркушу А-4;

Упакування зі стартового пакету мобільного оператора «Life», яке містить:

- Сім-карта 1 шт.

- Карти (пластикові) із сім-карт 4 шт.

- Флешкарта 1 шт.

Блокнот коричневого кольору із написом «Diary»;

Жорсткий диск WD 1.0TB s/n WX51AA2PO978;

Жорсткий диск VECTOR s/n A200B07;

Мобільний термінал (смартфон) Xiaomi Mi 9 SE IMEI1:40870 IMEI2:40888;

Грошові кошти в сумі 10000 (десять тисяч) доларів США.

Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду від 22.07.2019 року, за клопотанням прокурора відділу прокуратури АРК Крим ОСОБА_11 , у справі №766/13797/19 (провадження №1-кс/766/11208/19 ) накладено арешт на вищевказане майно.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При цьому, ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до абз. 2 ч.1 ст.174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

З наданих доказів вбачається, що тимчасово вилучене майно, а саме ПЕОМ (майнер) ANTMINER S9_13.5T серійний номер НОМЕР_2 ;

Скорозшивач синього кольору, що містить документи ФОП ОСОБА_5 та товариств;

Папка білого кольору з написом « ОСОБА_6 приватний нотаріус», що містить платіжне доручення №28 від 12.10.2016;

Чорна папка із документами з написом «Circle»;

Договор найма (оренды) недвижимого имущества у файлі;

Файл прозорий синього кольору з документами ОСОБА_7 (малюнки, виплати зарплати та ін.);

Блокнот коричневого кольору з написом «Copybook»

Блокнот білого кольору із залізним кріпленням у виді пружини;

Блокнот в твердій обкладинці (перший аркуш починається зі слів «Купить», виконаний рукописним способом);

Блокнот із залізним кріпленням у виді пружини із типографічним малюнком на титульному аркуші у виді банкнот доларів США;

Лазерний диск DVD-R у паперовому конверті з аркушу А-4;

Упакування зі стартового пакету мобільного оператора «Life», яке містить:

- Сім-карта 1 шт.

- Карти (пластикові) із сім-карт 4 шт.

- Флешкарта 1 шт.

Блокнот коричневого кольору із написом «Diary»;

Жорсткий диск WD 1.0TB s/n WX51AA2PO978;

Жорсткий диск VECTOR s/n A200B07;

Мобільний термінал (смартфон) Xiaomi Mi 9 SE IMEI1:40870 IMEI2: НОМЕР_1 ;

Грошові кошти в сумі 10000 (десять тисяч) доларів США належить ОСОБА_4 .

З наданої до суду інформації з ЄДРЮОФОГО, ОСОБА_4 не має жодного відношення до Товариства «Форекс Тренд». Відносно ОСОБА_4 не порушувалось кримінальне провадження, вона не є підозрюваною, обвинуваченою чи засудженою або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

З`ясувавши всі обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки заявником надано достатньо доказів. Таким чином майно на яке накладено арешт не підпадає під визначення критеріїв зазначених ст. ст. 167, 170 КПК України

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду від 22.07.2019 року у справі №766/13797/19 (провадження 1-кс/766/11208/19) з майна а саме: ПЕОМ (майнер) ANTMINER S9_13.5T серійний номер НОМЕР_2 ;

Скорозшивач синього кольору, що містить документи ФОП ОСОБА_5 та товариств;

Папка білого кольору з написом « ОСОБА_6 приватний нотаріус», що містить платіжне доручення №28 від 12.10.2016;

Чорна папка із документами з написом «Circle»;

Договор найма (оренды) недвижимого имущества у файлі;

Файл прозорий синього кольору з документами ОСОБА_7 (малюнки, виплати зарплати та ін.);

Блокнот коричневого кольору з написом «Copybook»

Блокнот білого кольору із залізним кріпленням у виді пружини;

Блокнот в твердій обкладинці (перший аркуш починається зі слів «Купить», виконаний рукописним способом);

Блокнот із залізним кріпленням у виді пружини із типографічним малюнком на титульному аркуші у виді банкнот доларів США;

Лазерний диск DVD-R у паперовому конверті з аркушу А-4;

Упакування зі стартового пакету мобільного оператора «Life», яке містить:

- Сім-карта 1 шт.

- Карти (пластикові) із сім-карт 4 шт.

- Флешкарта 1 шт.

Блокнот коричневого кольору із написом «Diary»;

Жорсткий диск WD 1.0TB s/n WX51AA2PO978;

Жорсткий диск VECTOR s/n A200B07;

Мобільний термінал (смартфон) Xiaomi Mi 9 SE IMEI1:40870 IMEI2: НОМЕР_1 ;

Грошові кошти в сумі 10000 (десять тисяч) доларів США

Зобов`язати прокурора у кримінальному провадженні повернути ОСОБА_4 майно, яке було вилучено у ході обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1