У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 серпня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

Секрета судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000004 від 10.01.2019 року, за ознаками злочинів передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, про накладення арешту на майно.

учасники процесу:

слідчий - ОСОБА_3 ,

представники власників майна - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

власник майна - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10

В С Т А Н О В И В:
Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
Старший слідчий з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 звернувся із клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуків, мотивуючи наступним.
3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 10.01.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження службові особи ТОВ "ГОЛ-АВТО" () в період 2016 2018 роки, діючи умисно, шляхом не відображення в податковій та бухгалтерській звітності реалізації палива, ухилилися від сплати податку на прибуток у розмірі 2 160 000, 38 грн. та податку на додану вартість на суму 2 400 000 грн., а всього на загальну суму 4 560 000, 38 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

При цьому було встановлено, що в діяльності спрямованої на умисне ухилення від сплати податків задіяні пов`язані підприємства ТОВ "Глобал Оушен Лінк" (), ТОВ "Гермес (Трак)" (), ТОВ "Трак Корд" (), ТОВ "Гейт Линк" (), ТОВ "Блєк сі Лінк" ().

Також до незаконної діяльності залучаються допоміжні підприємства, які виконують функції транзитерів і вигодонабувачів та також підконтрольні вищезазначеним особам, а саме: ТОВ «Глобал Оушен Енд Ленд» (), ПП «Гол Сервіс» (), ТОВ «ДЄС» (), ТОВ «Аміті Шипінг Україна» (), ТОВ «Панта Рей Україна» (), ТОВ «Юнайтед Лайнер Ейдженсі» (), ТОВ «Є Обратка» ().

Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження стали матеріали 2 ОВ ОУ ГУ ДФС в Одеській області та висновок економічного дослідження №63 від 19.11.2018.

Таким чином службові особи ТОВ "ГОЛ-АВТО", зловживаючи своїм службовим становищем, скоїли кримінальне правопорушення передбачене ч.3 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що службові особи ТОВ "ГОЛ-АВТО" використовують в злочинній діяльності офісні приміщення розташовані на другому, третьому, четвертому, п`ятому, шостому, сьомому, восьмому та дев`ятому поверхах за адресою: Одеська обл., м.Одеса, вулиця Середня, будинок 83А, а саме: №202, №203, №204, №205, №206, №210, №302, №303, №305, №308, №401, №402, №403, №404, №405, №406, №504, №505, №507, №603, №604, №606, №701, №702, №703, №704, №706, №707, №801, №802, №803, №806, №901, №902, №903, №904, №905, №906.

01.08.2019, відповідно до ухвали слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 (справа №522/12728/19) від 29.07.2019 було проведено обшук за адресою: Одеська обл., м.Одеса, вул.Середня, будинок 83А.

За результатами обшуку було виявлено та вилучено: папка чорного кольору «Реалізація ТОВ «ГОЛ-АВТО» січень 2018» на 494 арк., папка чорного кольору «Реалізація ТОВ «ГОЛ-АВТО» березень 2018» на 457 арк., папка чорного кольору «Реалізація ТОВ «ГОЛ-АВТО» жовтень 2018» на 765 арк., папка чорного кольору «Реалізація ТОВ «ГОЛ-АВТО» серпень 2018» на 606 арк., папка чорного кольору «Реалізація ТОВ «ГОЛ-АВТО» квітень 2018» на 345 арк., папка чорного кольору «Реалізація ТОВ «ГОЛ-АВТО» листопад 2018» на 293 арк., папка чорного кольору «Реалізація ТОВ «ГОЛ-АВТО» березень 2018» на 254 арк., папка чорного кольору «Реалізація ТОВ «ГОЛ-АВТО» липень 2018» на 650 арк., папка чорного кольору «Реалізація ТОВ «ГОЛ-АВТО» листопад 2018» на 647 арк., папка чорного кольору «Реалізація ТОВ «ГОЛ-АВТО» лютий 2018» на 622 арк., папка чорного кольору «Реалізація ТОВ «ГОЛ-АВТО» травень 2018» на 457 арк., папка чорного кольору «Реалізація ТОВ «ГОЛ-АВТО» квітень 2018» на 340 арк., папка чорного кольору «Реалізація ТОВ «Глобал» грудень 2018» на 572 арк., папка чорного кольору «Реалізація ТОВ «ГОЛ-АВТО» вересень 2018» на 633 арк., папка чорного кольору «Реалізація ТОВ «ГОЛ-АВТО» грудень 2018» на 313 арк., папка чорного кольору «Реалізація ТОВ «ГОЛ-АВТО» липень 2018» на 660 арк., папка чорного кольору «Реалізація ТОВ «ГОЛ-АВТО» травень 2018» на 270 арк., папка синього кольору «Реалізація другий квартал 2019 року ТОВ «ГЕРМЕС-ТРАК» - ТОВ «ГОЛ-АВТО»» на 460 арк., папка синього кольору «Реалізація 4-й квартал 2018 року ТОВ «ГЕРМЕС-ТРАК» - ТОВ «ГОЛ-АВТО»» на 466 арк., папка синього кольору «Реалізація 3-й квартал 2019 року ТОВ «ГЕРМЕС-ТРАК» - ТОВ «ГОЛ-АВТО»» на 80 арк., папка синього кольору «ТОВ «ГОЛ-АВТО» договори займу» на 180 арк., папка синього кольору «ТОВ «ГОЛ-АВТО» договори оренди» на 329 арк., папка синього кольору «ТОВ «ГОЛ-АВТО» договори оренди» на 201 арк., папка червоного кольору «Касса 2018 ТОВ «ГЕРМЕС-ТРАК»» на 537 арк., папка зеленого кольору «ТОВ «ГОЛ-АВТО» придбаний автотранспорт» на 339 арк., блокнот чорного кольору з чорновими записами, з надписом ТОВ «ГОЛ-АВТО» - 2 шт., блокнот синього кольору з надписом «ТОВ «ГОЛ-АВТО» містить чорнові записи, блокнот зеленого кольору містить чорнові записи, папка синього кольору «накази на відрядження 2017 рік» на 349 арк., папка синього кольору «ТОВ «ГОЛ-АВТО» договори постачальники 2015 2018 роки» на 475 арк., чорнові записи ТОВ «ГОЛ-АВТО» на 370 арк., ТТН №28438-1, ТТН №28594-1, ТТН №28448-2, ТТН №28444-3, СМR №28561, СМR №28543, СМR №28636, СМR №28552, ТТН №28654-1, ТТН №28588-2, ТТН №28588-1, ТТН №28622-2, ТТН №28622-1, ТТН №28444-5, ТТН №28444-6, ТТН №28564-1, ТТН №28605-1, ТТН №28569-2, ТТН №28569-3, ТТН №28569-1, СМR №4319, СМR №4318, СМR №28612/1, СМR №28612, СМR №28610, СМR №28337/1, СМR №283373, СМR №28337, СМR №28337/2, СМR №28611, СМR №28472, СМR №28372, СМR №28530-1, СМR №28572, СМR №28542, ТТН №28541/1, ТТН №28541/2, СМR №28568/5, СМR №28568/4, СМR №28568/3, СМR №28568/2, СМR №28568/1, СМR №28568, ТТН №28506-1, ТТН №28503-1, ТТН №28498-1, ТТН №28497-1, СМR №28524, СМR №28484, СМR №28485, СМR №28504, СМR №28499, СМR №28426, СМR №28477, СМR №28480, ТТН №28500-3, ТТН №28500-2, ТТН №28500-1, ТТН №28526-3, ТТН №28445-2, ТТН №28526-2, ТТН №28412/1, ТТН №28526-1, ТТН №28407-1, ТТН №28523-2, ТТН №28407-1, ТТН №28523-1, ТТН №28407-9, ТТН №28521-1, ТТН №28407-7, СМR №28489/1, СМR №28467-2, СМR №28489/4, СМR №28487-1, СМR №28489, СМR №28487-5, СМR №28489/6, СМR №28487, СМR №28480, СМR №28489/5, СМR №28487-8, СМR №28489/1, СМR №28487-7, СМR №28489/1, СМR №28486, СМR №28489/8, ТТН №28512-1, ТТН №28489-2, ТТН №28514-3, ТТН №28489/3, ТТН №28514-2, ТТН №28509/1, СМR №28483, СМR №28514-1, СМR №28379, СМR №28445-1, СМR №284291, СМR №28407-8, СМR №28429, СМR №28407-5, СМR №28429-3, СМR №28407-5, СМR №28429/2, СМR №28407-1, СМR №28429/1, СМR №28487-6, СМR №28487-3, СМR №28429, СМR №28425/18, СМR №28493, СМR №28425/17, СМR №28547/1, СМR №28425/16, СМR №28547, СМR №28425/15, ТТН №28488-1, СМR №28425/14, СМR №28494/1, СМR №28425/12, СМR №28425/11, СМR №28425/10, СМR №28430, СМR №28428, СМR №28449, СМR №28457, СМR №28447/1, СМR №28447, ТТН №28407-1 автомобіль Renault, ТТН №28407-1 автомобіль SCANIA, СМR №28410, ТТН №28418-5, СМR №28422, СМR №28431, СМR №28380, СМR №27380, СМR №28148/1, СМR №28178/1, СМR №28147/5, СМR №28148-1, СМR №28177-3, СМR №28158, ТТН №28177-1, ТТН №28178-1, ТТН №28178-1 6 шт, СМR №27748, СМR №28193, СМR №28425/7, СМR №28029, СМR №28425/6, СМR №28003, СМR №28425/5, СМR №28002, СМR №2425/4, СМR №28028/1, СМR №28027, СМR №28425/3, СМR №28425/2, СМR №28425/1, СМR №27859, ТТН №27468/9, ТТН №7468/1, ТТН №27468/8, СМR №7859, ТТН №27468-6, ТТН №27468/12, ТТН №27468-7, ТТН №27468-5, ТТН №27468/11, ТТН №27468/13, ТТН №27468/1, ТТН №27468/5, ТТН №27468/11, ТТН №28435/3, ТТН №28435/2, ТТН №28435/1, ТТН №28427/3, ТТН №28427/6, ТТН №28427/4, ТТН №28427/14, ТТН №28427/13, ТТН №28427/1, ТТН №28427/12, ТТН №28427/2, ТТН №28427/8, СМR №28421, СМR №2824, СМR №28007, СМR №28425/8, ТТН №27468/9, ТТН №27468/3, ТТН №27468/10, ТТН №27468/4, СМR №27522/1, СМR №27522/2, СМR №27522/3, СМR №27522, СМR №27522/8, СМR №27521/8, СМR №27521/7, СМR №27521/11, СМR №27521/5, СМR №27521/6, СМR №27522/9, СМR №27521, СМR №27590, СМR №27571/2, СМR №27746, СМR №27709, ТТН №27468/6, СМR №27571/1, СМR №27326, ТТН №27468/19, ТТН №27468/11, ТТН №27468/2, ТТН №27468/20, ТТН №27468/16, СМR №9519, СМR №10537, ТТН №27468/18, ТТН №27468/12, ТТН №27468/8, ТТН №27468/13, ТТН №27468/17, ТТН №27468/15, ТТН №27468/14, СМR №27521/4, СМR №27521/3, СМR №27521/2, СМR №27522/6, СМR №27522/5, ТТН №27522/4, СМR №27468-10, СМR №27397, ТТН №27468/3, ТТН №27468/7, ТТН №27468/1, ТТН №27468/5, ТТН №27468/4, СМR №27296, СМR №27523/1, СМR №27374, СМR №27375, СМR №119, СМR №27497, СМR №27310, СМR №27404, СМR №27327, СМR №27023, СМR №27079/1, СМR №26983/5, СМR №26983/3, СМR №26983/4, СМR №26983/1, СМR №26983/2, СМR №26983, СМR №27209/1, СМR №70927, СМR №267/Р, СМR №3-3/19, СМR №28, СМR №27078, СМR №30, СМR №32, СМR №29, СМR №329500, СМR №24, СМR №25, СМR №70877, СМR №70877/1, СМR №70877/2, СМR №70877/3, СМR №70877/4, СМR №27078, видатковий ордер №98952, СМR №26, СМR №28425/9, ТТН №28407-4, ТТН №28407/3, ТТН №28427/10, ТТН №28427/9, ТТН №28427/5, ТТН №28427/11, ТТН №28427/7, СМR №28406, СМR №28403, СМR №28402, СМR №28402/1, ТТН №28418-4, ТТН №28418-3, ТТН №28418-2, ТТН №28418-1, ТТН №28325-1, СМR №28443, ТТН №28388/2, ТТН №28388-1, ТТН №28384/1, СМR №28415, СМR №28415/1, СМR №28386, СМR №28385, СМR №28360, ТТН №28414/2, ТТН №28414/1, ТТН №28408/1, ТТН №28384/1, ТТН №28395/1, ТТН №28393/1, ТТН №28397/1, СМR №28420, ТТН №28261/1, ТТН №28261/9, ТТН №28261/8, ТТН №28261/8, ТТН №28261/7, СМR №28323, СМR №28370/2, СМR №28370/1, СМR №28370, СМR №28369, СМR №28413, СМR №28196/1, СМR №28196, СМR №28355/1, СМR №28355, СМR №28354, СМR №28212, СМR №28212/4, СМR №28212/2, СМR №28212/1, СМR №28375, СМR №28375/1, СМR №28375/2, СМR №28212/5, СМR №28212/6, СМR №28212/7, СМR №28212/8, СМR №28212/10, СМR №28212/9, СМR №28212/8, СМR №28212/3, СМR №28143, СМR №28243/2, СМR №28243/1, СМR №28243, СМR №28236/1, СМR №28236, СМR №28278, СМR №28224, СМR №28187, СМR №28165, СМR №28305/1, СМR №28276, СМR №28334, СМR №28361, СМR №28369/1, СМR №28369, СМR №28356, СМR №28283/1, СМR №28283, СМR №28304, СМR №28290, СМR №28271, СМR №28340, СМR №28191, СМR №28236/5, СМR №28256, СМR №28226, СМR №28226/2, СМR №28226/3, СМR №28226/1, СМR №28264, СМR №28228/1, СМR №28231, СМR №28137, ТТН №28293-6, ТТН №28293-7, ТТН №28293-5, ТТН №28293-2, ТТН №28293-4, ТТН №28284/2, ТТН №28254/1, ТТН №28255/2, ТТН №28255/3, ТТН №28205/1, ТТН №28281/1, ТТН №28281/3, ТТН №28281/1, ТТН №28281/2, ТТН №28327/1, ТТН №28327/6, ТТН №28327/5, ТТН №28327/4, ТТН №28326/1, ТТН №28327-1, ТТН №28327-3, ТТН №28327-2, ТТН №28327-1, ТТН №28279-1, ТТН №28279-1, ТТН №28259-3, ТТН №28259-2, ТТН №28259-1, ТТН №28259-4, ТТН №28181-2, ТТН №28181-3, ТТН №28181-1, ТТН №28181-4, ТТН №28327-8, ТТН №28327-9, ТТН №28327-1, ТТН №28296-2, ТТН №28292-1, ТТН №28292-3, ТТН №28308-1, ТТН №28253-1, ТТН №28314-1, ТТН №28309-1, ТТН №28382-1, ТТН №28300-1, ТТН №28307-1, ТТН №28306-1, ТТН №28302-1, ТТН №28296-3, ТТН №28296-2, ТТН №28296-1, ТТН №28321-1, ТТН №28261-3, ТТН №28261-2, ТТН №28261-1, ТТН №28339-1, ТТН №28346-1, ТТН №28382-1, ТТН №28295-1, ТТН №28295-1, ТТН №28261-6, ТТН №28261-5, ТТН №28261-4, ТТН №28255-3, ТТН №28255-2, ТТН №28254-1, ТТН №28254-2, ТТН №28283-4, ТТН №28293-2, ТТН №28293-5, ТТН №28293-7, ТТН №28293-6, ТТН №28177-3, ТТН №28178-1, СМR №16107, СМR №27/29, СМR №39/05, СМR №27/28, СМR №51, СМR №52, СМR №53, СМR №54, СМR №55, СМR №56, СМR №57, СМR №58, СМR №59, СМR №60, СМR №61, СМR №62, СМR №63, СМR №64, СМR №65, СМR №28457, СМR №27296, ордери до всіх вище перелічених СМR та ТТН, файл прозорого кольору в якому містяться ТТН на 70 арк., ноутбук чорно білого кольору «ASUS» SN3468 та зарядний пристрій до нього «ASUS», папка сірого кольору з написом «виписки по валютних рахунках» на 189 арк., папка сірого кольору з написом «Держпродспожислужба 2018 рік» на 367 арк., папка сірого кольору з написом «Global Ocean Link Lithuania UAB» квітень 2018 року ZIMSHIPPINGSERVISES LTD MAIFAтравень 2018, у якій містяться акти виконаних робіт та рахунки на 303 арк., папка сірого кольору з написом ODYSSEYSHIPPING SERVICES LTD вересень жовтень 2017 року, у якій містяться акти виконаних робіт та рахунки на 467 арк.,папка сірого кольору з написом «Гол-Сервис» січень лютий 2019 року, у якій містяться рахунки на 313 арк., папка сірого кольору з написом «Global Ocean Link Lithuania UAB» січень 2019 року, у якій містяться рахунки та акти виконаних робіт на 329 арк., папка сірого кольору з написом «виписки по валютних рахунках» у якій містяться виписки по валютних рахунках на 419 арк., папка бордового кольору з написом «Траискон Логистик», у якій містяться заявки на перевезення вантажу та рахунки на 621 арк., папка бордового кольору з написом «Транс Контейнер Сервіс» у якій містяться рахунки, акти наданих послуг на 556 арк., папка бордового кольору з написом «Транском логістік» у якій містяться рахунки на 245 арк., папка бордового кольору з написом «Біл-Транс» у якій містяться рахунки на 445 арк., папка бордового кольору з написом «Ін транс Ко», у якій містяться рахунки та акти наданих послуг на 107 арк., папка бордового кольору з написом «Автоперевозчики Е-3», у якій містяться рахунки на 219 арк., папка бордового кольору з написом «Виттранс», у якій містяться рахунки, ТТН та акти наданих послуг на 409 арк., папка бордового кольору з написом «А7», у якій містяться рахунки та акти наданих послуг на 467 арк., папка бордового кольору з написом «Автоперевозчики И-Й», у якій містяться навантажувальні ордери, рахунки на 134 арк., папка бордового кольору з написом «А7Транс», у якій містяться рахунки, ТТН на 381 арк., папка бордового кольору з написом «Трансформер Груп трейд солоник ФЛБ Транс», у якій містяться рахунки-фактури та ТТН на 519 арк., папка бордового кольору з написом «Максан-Максан-Транс», у якій містяться рахунки та акти наданих послуг на 309 арк., папка бордового кольору з написом «ОМ-Транссервіс», у якій містяться рахунки-фактури, ТТН на 413 арк., папка бордового кольору з написом «Формаг Формаг Лоджистик», у якій містяться рахунки, акти наданих послуг, ордери на 318 арк., папка бордового кольору з написом «МсТ VI2019», у якій містяться рахунки та акти наданих послуг на 454 арк., папка бордового кольору з написом «Автоспар», у якій містяться рахунки, акти наданих послуг , ордери на 333 арк., папка бордового кольору з написом «Галеон Форвардинг», у якій містяться рахунки-фактури, акти здачі - приймання робіт, ордери ТТН на 537 арк., папка бордового кольору з написом «Автоперевозчики», у якій містяться рахунки, ТТН на 224 арк., папка бордового кольору з написом «Пашан Транс Експрес», у якій містяться рахунки, акти наданих послуг, заявки на 450 арк., папка чорного кольору з написом «ФОП ОСОБА_11 », у якій містяться заявки на перевезення вантажу, рахунки фактури, акти, ТТН на 353 арк., папка бордового кольору з написом «Є обратка січень - лютий», у якій містяться рахунки, ТТН, заявки на 321 арк., папка бордового кольору з написом «Дельта Логістік», у якій містяться рахунки, ТТН на 565 арк., папка бордового кольору з написом «Є обратка» січень - лютий, у якій містяться рахунки, ТТН, заявки на 321 арк., папка бордового кольору з написом «Дельта логистик» січень - лютий, у якій містяться рахунки, ТТН, заявки на 565 арк., папка бордового кольору з написом «Є обратка», у якій містяться рахунки, ТТН, на 563 арк., папка бордового кольору з написом «Автоперевозчики У-Л», у якій містяться рахунки - фактури, ордери, ТТН, акти наданих послуг на 365 арк., папка бордового кольору з написом «Авторух сервіс», у якій містяться рахунки на оплату, ордери, заявки на 460 арк., папка бордового кольору з написом «ПБК», у якій містяться оборотно сальдові відомості, рахунки на оплату на 266 арк., папка бордового кольору з написом «Гоел Є обратка», у якій містяться рахунки на оплату, ТТН на 412 арк., папка бордового кольору з написом «Автоеревозчики», у якій містяться рахунки на оплату, ТТН на 379 арк., папка бордового кольору з написом «А7», у якій містяться рахунки на оплату, ТТН, акти надання послуг на 431 арк., папка бордового кольору з написом «ГОЕЛ», у якій містяться рахунки на оплату, ТТН на 484 арк., папка бордового кольору з написом «Галеон Форвардинг», у якій містяться рахунки - фактури, акти здачі прийняття робіт, заявки на 222 арк., папка бордового кольору з написом «Автоперевозчики Л» січень - лютий, у якій містяться рахунки по оплаті, акти надання послуг, рахунки - фактури на 391 арк., папка бордового кольору з написом «Автоперевозчики М» січень - лютий, у якій містяться рахунки на оплату, акти надання послуг, рахунки - фактури на 373 арк., папка бордового кольору з написом «Автоперевозчики Г-Д» січень - лютий, у якій містяться CMR, рахунки-ордери, ТТН на 149 арк., папка бордового кольору з написом «Автоперевозчики Б-В», у якій містяться рахунки на оплату, акти виконаних робіт, рас ходні ордери на 162 арк., папка бордового кольору з написом «Автоперевозчики А», у якій містяться CMR, ТТН, рас ходні ордери на 213 арк., папка бордового кольору з написом «Автоперевозчики О, у якій містяться CMR, расходні ордери, рахунки на 103 арк., папка зеленого кольору з написом «Марфін Банк», у якій містяться виписка по рахунку на 454 арк., папка зеленого кольору з написом «Бан Восток», у якій міститься виписка по рахунку на 538 арк., папка бордового кольору з написом «ОМ-Транссервис», у якій містяться рахунки фактури, ТТН, заявки, акти виконаних робіт на 241 арк., папка бордового кольору з написом «Автоперевозчики П-Р», у якій містяться рахунки фактури, ордери, акти виконаних робіт на 322 арк., папка бордового кольору з написом «Автоперевозчики С», у якій містяться рахунки фактури, ордери, акти виконаних робіт на 157 арк., папка зеленого кольору з написом «Банк Восток», у якій міститься виписка по рахунку на 239 арк., папка зеленого кольору з написом «Банк Марфін», у якій міститься виписка по рахунку на 206 арк., оборотно сальдова відомість з 01.09.2018 по 31.12.2015 на 70 арк., оборотно сальдова відомість з 01.09.2018 по 31.12.2015 на 503 арк., оборотно сальдова відомість за 1 півріччя 2019 року та за 2018 рік на 6 арк., акт надання послуг № 284 від 18.07.2018 на 1 арк., копія смr № 950 та маршрутна карта на 3 арк., копія смr № 700 та маршрутна карта на 3 арк., акт надання послуг № 420 від 17.07.2018 на 1 арк., копія смr № 780 та маршрутна карта на 3 арк., копія смr № 681 та маршрутна карта на 3 арк., копія смr № 570 та маршрутна карта на 2 арк., акт надання послуг № 274 від 13.07.2018 на 1 арк., копія смr № 8569 та видатковий ордер на 5 арк., копія смr № 0787 та видатковий ордер на 3 арк., копія смr № 7039, видатковий ордер та маршрутна карта на 5 арк., копія смr № 510, видатковий ордер та маршрутна карта на 5 арк., копія смr № 8400, видатковий ордер на 4 арк., акт надання послуг № 414 від 13.07.2018 на 1 арк., копія смr № 116 на 1 арк., копія смr № 610, видатковий ордер та маршрутна карта на 4 арк., копія смr № 210 та приймальний акт на 3 арк., копія смr № 530 видатковий ордер та приймальний акт на 3 арк., копія смr № 380, видатковий ордер та маршрутна карта на 6 арк., копія смr № 482, видатковий ордер на 4 арк., копія смr № 511, маршрутна карта на 3 арк., акт надання послуг № 446 від 27.07.2018 на 1 арк.. копія смr № 415 та маршрутна карта на 3 арк., копія смr № 213 та маршрутна карта на 3 арк., копія смr № 853 та маршрутна карта на 3 арк., акт надання послуг № 298 від 30.07.2018 на 1 арк., копія смr № 731 та маршрутна карта на 3 арк., акт надання послуг № 293 від 27.07.2018 на 1 арк., копія смr № 338 та маршрутна карта на 3 арк., акт надання послуг № 430 від 20.07.2018 на 1 арк., копія смr № 726 на 1 арк., копія смr № 727 на 1 арк., акт надання послуг № 312 від 03.08.2018 на 1 арк., копія смr № 356 та маршрутна карта на 3 арк., акт надання послуг № 315 від 04.08.2018 на 1 арк., копія смr № 330 та маршрутна карта на 3 арк., копія смr № 104 та маршрутна карта на 3 арк., акт надання послуг № 468 від 04.08.2018 на 1 арк., копія смr № 122 та маршрутна карта на 3 арк., копія смr № 2050 видатковий ордер та приймальний акт на 4 арк., акт надання послуг № 505 від 21.08.2018 на 1 арк., копія смr № 740 та маршрутна карта на 3 арк., акт надання послуг №549 від 06.09.2018 на 1 арк., копія смr № 235 розрахунковий ордер та приймальний акт на 3 арк., копія cmr № 829 розрахунковий ордер та приймальний акт на 3 арк., акт надання послуг №564 від 11.09.2018 на 1 арк., копія cmr №122, № 3502/2, №3502/3 та розрахунковий ордер на 6 арк., договір № 11/03-19 від 11.03.2019 на перевезення вантажів на 3 арк.. договір № 110319 від 11.03.2019 на перевезення вантажів на 3 арк., акт надання послуг № 415 від 16.10.2018 на 1 арк., копія смr № 762 та маршрутна карта на 4 арк., акт надання послуг № 732 від 13.11.2018 на 1 арк., копія смr № 771 та маршрутна карта на 3 арк., акт надання послуг № 517 від 13.12.2018 на 1 арк., копія смr № 782 та маршрутна карта на 3 арк., акт надання послуг № 804 від 05.12.2018 на 1 арк., копія смr № 829 та маршрутна карта на 3 арк., копія смr № 454 та маршрутна карта на 3 арк., акт надання послуг № 830 від 12.12.2018 на 1 арк., копія смr № 784 та видатковий ордер на 3 арк., акт надання послуг № 806 від 06.12..2018 на 1 арк., копія смr № 781 та видатковий ордер на 3 арк., рахунок на оплату № 342 від 26.04.2019 на 1 арк., рахунок на оплату № 132 від 20.04.2019 на 1 арк., рахунок на оплату № 119 від 13.04.2019 на 1 арк., рахунок на оплату № 302 від 11.04.2019 на 1 арк., рахунок на оплату № 148 від 10.05.2019 на 1 арк., рахунок на оплату № 156 від 20.05.2019 на 1 арк., рахунок на оплату № 239 від 19.03.2019 на 1 арк., рахунок на оплату № 325 від 18.04.2019 на 1 арк., рахунок на оплату № 375 від 11.05.2019 на 1 арк.. рахунок на оплату № 410 від 30.05.2019 на 1 арк., картка технічного стану контейнеру № 000270 на 1 арк., копія смr № 3000 та маршрутна карта на 6 арк., копія смr № б/н та погрузочно-розвантажувальний ордер на 4 арк., копія смr № б/н та погрузочно-розвантажувальний ордер на 3 арк.. рахунок на оплату № 153 від 11.05.2019 на 1 арк., рахунок на оплату № 206 від 19.07.2019 на 1 арк., рахунок на оплату № 496 від 17.07.2019 на 1 арк.. рахунок на оплату № 0496 від 17.07.2019 на 1 арк., рахунок на оплату № 451 від 27.07.2018 на 1 арк., рахунок на оплату № 426 від 17.07.2018 на 1 арк., рахунок на оплату № 298 від 30.07.2018 на 1 арк, рахунок на оплату № 434 від 20.07.2018 на 1 арк., рахунок на оплату № 291 від 27.07.2018 на 1 арк., рахунок на оплату № 281 від 25.05.2018 на 1 арк., рахунок на оплату № 295 від 31.05.2018 на 1 арк., рахунок на оплату № 201 від 31.05.2018 на 1 арк., рахунок на оплату № 190 від 25.05.2018 на 1 арк., рахунок на оплату № 322 від 08.06.2018 на 1 арк., рахунок на оплату № 134 від 20.04.2018 на 1 арк., акт надання послуг №198 від 20.04.2018 на 1 арк., копія cmr №662 та видатковий ордер на 4 арк., копія cmr №665 та розрахунковий ордер на 3 арк.. копія cmr №664 та приймальний ордер на 4 арк., акт надання послуг №299 від 21.05.2018 на 1 арк., копія cmr №678 та видатковий ордер на 3 арк., акт надання послуг №279 від 23.05.2018 на 1 арк., копія cmr №675 та видатковий ордер на 3 арк., копія cmr №676 та видатковий ордер на 3 арк., акт надання послуг №202 від 31.05.2018 на 1 арк., копія cmr №687 та видатковий ордер на 3 арк., акт надання послуг №189 від 25.05.2018 на 1 арк., копія crm №880 та видатковий ордер на 3 арк., копія cmr №346 та видатковий ордер на 3 арк., акт надання послуг №282 від 25.05.2018 на 1 арк., копія cmr №683/2 та видатковий ордер на 3 арк., копія cmr №683/1 та видатковий ордер на 3 арк., копія cmr №739 та видатковий ордер на 3 арк., акт надання послуг №348 від 20.06.2018 на 1 арк., копія cmr №699 та видатковий ордер на 3 арк., акт надання послуг №307 від 01.06.2018 на 1 арк., копія cmr №686 та видатковий ордер від 31.05.18 та 05.06.18 на 4 арк., акт надання послуг №323 від 08.06.2018 на 1 арк., копія cmr №689 та видатковий ордер на 3 арк., не заповнені бланки міжнародних товарно-транспортних накладних, які містять мокрі відтиски штампів ТОВ «Гермес (ТРАК)» (код 38794247) на 79 арк., не заповнені бланки довіреностей, які містять мокрі відтиски штампів ТОВ «Гермес (ТРАК)» (код 38794247)на 10 арк., договір № ПФ180418-1 від 16.04.2018 на 3 арк., договір № 187/17 від 14.03.2017 на 3 арк., 3 аркуші паперу формату А4 на яких міститься віддиск печатки ТОВ «Умеда Груп» (код 39022461), 8 аркушів паперу формату А4 на яких міститься віддиск печатки ТОВ «Виробнича компанія» «Діспомед» (код 32250962), 3 аркуші паперу формату А4 на яких міститься віддиск печатки ТОВ «Ілатанмед» (код 34494612), 1 аркуш паперу формату А4 на яких міститься віддиск печатки ТОВ «Техмет Кардіо» (код 38471929), 1 аркуш паперу формату А4 на яких міститься віддиск печатки ТОВ «Глобал Медгруп» (код 39087100), видаткова накладна № 48 від 26.03.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 195 від 29.03.2019 на 1 арк.,видаткова накладна № 193 від 29.03.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 195 від 12.04.2019 на 1 арк.. рахунок на оплату № 60 від 22.03.2019 на 1 арк., акт надання послуг № 33 від 31.01.2018 на 1 арк., акт надання послуг № 15 від 26.01.2018 на 1 арк., акт надання послуг № 3 від 12.01.2018 на 1 арк., акт надання послуг № 35 від 02.02.2018 на 1 арк., акт надання послуг № 129 від 22.03.2018 на 1 арк., акт надання послуг № 135 від 23.03.2018 на 1 арк., акт надання послуг № 139 від 25.03.2018 на 1 арк., акт надання послуг № 123 від 17.03.2018 на 1 арк., акт надання послуг № 191 від 18.04.2018 на 1 арк., акт надання послуг № 178 від 11.04.2018 на 1 арк., акт надання послуг № 182 від 14.04.2018 на 1 арк., акт надання послуг № 229 від 04.05.2018 на 1 арк., акт надання послуг № 273 від 22.05.2018 на 1 арк., акт надання послуг № 272 від 22.05.2018 на 1 арк., акт надання послуг № 318 від 07.06.2018 на 1 арк., акт надання послуг № 443 від 23.07.2018 на 1 арк., акт надання послуг № 382 від 05.07.2018 на 1 арк., акт надання послуг № 513 від 22.08.2018 на 1 арк., акт надання послуг № 482 від 10.08.2018 на 1 арк., акт надання послуг № 603 від 27.09.2018 на 1 арк., акт надання послуг № 567 від 10.09.2018 на 1 арк., акт надання послуг № 353 від 15.12.2017 на 1 арк., акт надання послуг № 337 від 07.12.2017 на 1 арк., акт надання послуг № 271 від 20.10.2017 на 1 арк., акт надання послуг № 202 від 16.08.2017 на 1 арк., акт надання послуг № 187 від 02.08.2017 на 1 арк., акт надання послуг № 245 від 20.09.2017 на 1 арк., акт надання послуг № 236 від 07.09.2017 на 1 арк., акт надання послуг № 244 від 18.09.2017 на 1 арк., акт надання послуг № 223 від 01.09.2017 на 1 арк., акт надання послуг № 177 від 31.07.2017 на 1 арк., акт надання послуг № 157 від 28.06.2017 на 1 арк., акт надання послуг № 145 від 06.06.2017 на 1 арк., акт надання послуг № 126 від 17.05.2017 на 1 арк., акт надання послуг № 113 від 28.04.2017 на 1 арк., акт надання послуг № 111 від 27.04.2017 на 1 арк., акт надання послуг № 102 від 14.04.2017 на 1 арк., акт надання послуг № 88 від 31.03.2017 на 1 арк., акт надання послуг № 221 від 25.12.2016 на 1 арк., акт надання послуг № 28 від 26.02.2016 на 1 арк., акт надання послуг № 30 від 27.02.2016 на 1 арк., акт надання послуг № 29 від 27.02.2016 на 1 арк., акт надання послуг № 24 від 16.02.2016 на 1 арк., акт надання послуг № 42 від 31.03.2016 на 1 арк., акт надання послуг № 61 від 30.04.2016 на 1 арк., акт надання послуг № 51 від 16.04.2016 на 1 арк., акт надання послуг № 48 від 07.04.2016 на 1 арк., акт надання послуг № 43 від 01.04.2016 на 1 арк., акт надання послуг № 74 від 28.05.2016 на 1 арк., акт надання послуг № 71 від 14.05.2016 на 1 арк., акт надання послуг № 68 від 12.05.2016 на 1 арк., акт надання послуг № 82 від 11.06.2016 на 1 арк., акт надання послуг № 86 від 22.06.2016 на 1 арк., акт надання послуг № 97 від 09.07.2016 на 1 арк., акт надання послуг № 102 від 20.07.2016 на 1 арк., акт надання послуг № 122 від 16.08.2016 на 1 арк., акт надання послуг № 137 від 16.09.2016 на 1 арк., акт надання послуг № 149 від 28.09.2016 на 1 арк., акт надання послуг № 139 від 17.09.2016 на 1 арк., акт надання послуг № 148 від 27.09.2016 на 1 арк., акт надання послуг № 136 від 10.09.2016 на 1 арк., акт надання послуг № 167 від 18.10.2016 на 1 арк., акт надання послуг № 166 від 17.10.2016 на 1 арк., акт надання послуг № 187 від 18.11.2016 на 1 арк., акт надання послуг № 214 від 15.12.2016 на 1 арк., акт надання послуг № 220 від 25.12.2016 на 1 арк., акт надання послуг № 219 від 23.12.2016 на 1 арк., акт надання послуг № 211 від 08.12.2016 на 1 арк., акт виконаних робіт №ВА00063 від 12.01.2018 на 1 арк., акт виконаних робіт №ВА000127 від 26.01.2018 на 1 арк., акт виконаних робіт №ВА000134 від 26.01.2018 на 1 арк., акт виконаних робіт №ВА000142 від 29.01.2018 на 1 арк., акт виконаних робіт №ВА000024 від 04.01.2018 на 1 арк.. акт виконаних робіт №ВА000025 від 04.01.2018 на 1 арк., акт виконаних робіт №ВА000022 від 04.01.2018 на 1 арк.. акт виконаних робіт №ВА000041 від 09.01.2018 на 1 арк., акт виконаних робіт №ВА000126 від 30.01.2018 на 1 арк., акт виконаних робіт №ВА000576 від 16.03.2018 на 1 арк.. акт виконаних робіт №ВА000572 від 20.03.2018 на 1 арк., акт виконаних робіт №ВА000614 від 26.03.2018 на 1 арк., акт виконаних робіт №ВА000609 від 22.03.2018 на 1 арк.. акт виконаних робіт №ВА000610 від 22.03.2018 на 1 арк., акт виконаних робіт №ВА000589 від 22.03.2018 на 1 арк., акт виконаних робіт №ВА000597 від 23.03.2018 на 1 арк., акт виконаних робіт №ВА000598 від 23.03.2018 на 1 арк., акт виконаних робіт №ВА000599 від 23.03.2018 на 1 арк., акт виконаних робіт №ВА000487 від 03.03.2018 на 1 арк., акт виконаних робіт №ВА000530 від 07.03.2018 на 1 арк., акт виконаних робіт №ВА000696 від 30.03.2018 на 1 арк., акт виконаних робіт №ВА000697 від 30.03.2018 на 1 арк., акт виконаних робіт №ВА000657 від 28.03.2018 на 1 арк., акт виконаних робіт №ВА000658 від 29.03.2018 на 1 арк., акт виконаних робіт №ВА000659 від 29.03.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА001246 від 21.06.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА001235 від 21.06.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА001236 від 21.06.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА001237 від 21.06.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА001238 від 21.06.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА001239 від 21.06.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА001240 від 21.06.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА001241 від 21.06.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА001242 від 21.06.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА001244 від 21.06.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА001176 від 12.06.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА001177 від 12.06.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА001178 від 12.06.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА001179 від 12.06.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА001180 від 12.06.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА001181 від 12.06.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА001182 від 12.06.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА001183 від 12.06.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА001184 від 12.06.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА001185 від 12.06.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА001186 від 12.06.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА001187 від 12.06.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА001188 від 12.06.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА001189 від 12.06.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА001190 від 12.06.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА001149 від 06.06.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА001151 від 06.06.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА001153 від 07.06.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА001155 від 07.06.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА001156 від 07.06.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА001124 від 01.06.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА001048 від 17.05.2018 на 1 арк.. рахунок-фактура № ВА001050 від 17.05.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА001051 від 17.05.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА001060 від 17.05.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА001019 від 11.05.2018 на 1 арк.. рахунок-фактура № ВА000950 від 04.05.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА000958 від 07.05.2018 на 1 арк.. рахунок-фактура № ВА000960 від 07.05.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА000976 від 08.05.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА000977 від 08.05.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА000978 від 08.05.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА0001105 від 25.05.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА001114 від 29.05.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА001094 від 25.05.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА000972 від 08.05.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА000902 від 25.04.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА000903 від 25.04.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА000904 від 25.04.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА000905 від 25.04.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА000906 від 25.04.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА000907 від 25.04.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА000908 від 25.04.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА000877 від 23.04.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА000882 від 24.04.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА000852 від 20.04.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА000861 від 20.04.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА000862 від 20.04.2018 на 1 арк.. рахунок-фактура № ВА000863 від 20.04.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА000863 від 20.04.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА000809 від 18.04.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА000794 від 10.04.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА000722 від 03.04.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА000734 від 04.04.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА000735 від 04.04.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА000718 від 02.04.2018 на 1 арк.. рахунок-фактура № ВА000849 від 20.04.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА000788 від 10.04.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА000767 від 06.04.2018 на 1 арк.. рахунок-фактура № ВА000715 від 02.04.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА000918 від 26.04.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА000919 від 26.04.2018 на 1 арк.. рахунок-фактура № ВА000872 від 23.04.2018 на 1 арк.. рахунок-фактура № ВА000873 від 23.04.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА00027 від 19.10.2018 на 1 арк.. рахунок-фактура № ВА002711 від 18.10.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА002724 від 18.10.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА002725 від 18.10.2018 на 1 арк.. рахунок-фактура № ВА002726 від 18.10.2018 на 1 арк.. рахунок-фактура № ВА002727 від 18.10.2018 на 1 арк.. рахунок-фактура № ВА002728 від 18.10.2018 на 1 арк.. рахунок-фактура № ВА002729 від 18.10.2018 на 1 арк.. рахунок-фактура № ВА002730 від 18.10.2018 на 1 арк.. рахунок-фактура № ВА002731 від 18.10.2018 на 1 арк.. рахунок-фактура № ВА002732 від 18.10.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА002733 від 18.10.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА002734 від 18.10.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА002735 від 18.10.2018 на 1 арк.. рахунок-фактура № ВА002736 від 18.10.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА002737 від 18.10.2018 на 1 арк.. рахунок-фактура № ВА002738 від 18.10.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА002739 від 18.10.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА002740 від 18.10.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА002741 від 18.10.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА002742 від 18.10.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА002700 від 09.10.2018 на 1 арк., рахунок-фактура № ВА002693 від 04.10.2018 на 1 арк.рахунок-фактура № ВА002694 від 04.10.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002754 від 24.10.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002755 від 24.10.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002773 від 24.10.2018 на 1 арк.рахунок-фактура № ВА002774 від 24.10.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002775 від 24.10.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002776 від 24.10.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002777 від 24.10.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002778 від 24.10.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002779 від 24.10.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002780 від 24.10.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002781 від 24.10.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002782 від 24.10.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002783 від 24.10.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002784 від 24.10.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002785 від 24.10.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002786 від 24.10.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002787 від 24.10.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002788 від 24.10.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002766 від 24.10.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002767 від 24.10.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002758 від 24.10.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002763 від 24.10.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002800 від 24.10.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002770 від 24.07.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002818 від 31.10.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002821 від 31.10.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002822 від 31.10.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002823 від 31.10.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002824 від 31.10.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002825 від 31.10.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002826 від 31.10.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002827 від 31.10.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002829 від 31.10.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002830 від 31.10.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002831 від 31.10.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002832 від 31.10.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002833 від 31.10.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002834 від 31.10.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002589 від 03.09.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002590 від 03.09.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002591 від 03.09.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002598 від 03.09.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002616 від 11.09.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002617 від 11.09.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002618 від 11.09.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002619 від 11.09.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002620 від 11.09.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002621 від 11.09.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002622 від 11.09.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002623 від 11.09.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002624 від 11.09.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002625 від 11.09.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002626 від 11.09.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002627 від 11.09.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002635 від 14.09.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002654 від 25.09.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002655 від 25.09.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002656 від 25.09.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002657 від 25.09.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002659 від 25.09.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002660 від 25.09.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002661 від 25.09.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002662 від 25.09.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА000017 від 28.08.2018 на 2 арк. рахунок-фактура № ВА002647 від 25.09.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002610 від 11.09.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002611 від 11.09.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002612 від 11.09.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002613 від 11.09.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002675 від 11.09.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002676 від 11.09.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002677 від 26.09.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002551 від 31.08.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002557 від 31.08.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002558 від 31.08.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002559 від 31.08.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002560 від 31.08.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002561 від 31.08.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002562 від 31.08.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002563 від 31.08.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002564 від 31.08.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002565 від 31.08.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002566 від 31.08.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002567 від 31.08.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002568 від 31.08.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002569 від 31.08.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002570 від 31.08.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002571 від 31.08.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002572 від 31.08.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002573 від 31.08.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002574 від 31.08.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002575 від 31.08.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002576 від 31.08.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002577 від 31.08.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002578 від 31.08.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002579 від 31.08.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002580 від 31.08.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002581 від 31.08.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002582 від 31.08.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002583 від 31.08.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002484 від 31.08.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002485 від 08.08.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002486 від 08.08.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002487 від 08.08.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002488 від 08.08.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002489 від 08.08.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002490 від 08.08.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002491 від 08.08.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002520 від 17.08.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002521 від 17.08.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002522 від 17.08.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002523 від 17.08.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002524 від 17.08.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002525 від 17.08.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002526 від 17.08.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002527 від 17.08.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002528 від 17.08.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА001269 від 02.07.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА001274 від 02.07.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА001308 від 09.07.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА001311 від 09.07.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА001312 від 09.07.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА001313 від 09.07.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА001314 від 09.07.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА001315 від 09.07.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА001316 від 09.07.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА001317 від 09.07.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА001318 від 09.07.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА001319 від 09.07.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА001320 від 09.07.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002398 від 19.07.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002399 від 19.07.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002401 від 19.07.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002402 від 19.07.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002403 від 19.07.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002404 від 19.07.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002426 від 27.07.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002438 від 27.07.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002439 від 27.07.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002440 від 27.07.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002441 від 27.07.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002442 від 27.07.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002443 від 27.07.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002444 від 27.07.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002445 від 27.07.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002446 від 27.07.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002447 від 27.07.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002448 від 27.07.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002449 від 27.07.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002450 від 27.07.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002451 від 27.07.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002453 від 27.07.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002454 від 27.07.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002455 від 27.07.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002456 від 27.07.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002457 від 27.07.2018 на 1 арк. рахунок-фактура № ВА002458 від 27.07.2018 на 1 арк. додаткова угода № 1 від 27.03.2015 на 1 арк. додаток № 3 від 27.03.2015 на 1 арк. додаток № 4 від 06.01.2016 на 1 арк. додаткова угода № 3 від 22.02.2017 р. на 1 арк. додаток № 5 від 06.01.2016 на 1 арк. додаток № 6 від 17.05.2016 на 1 арк. договір 008/15від 24.03.2015 на 3 арк. додаток № 1 до договору 008/15від 24.03.2015 на 1 арк. договір 0602/18від 06.02.2018 на 3 арк. додаток № 1 договору 0602/18від 06.02.2018 на 1 арк. заявка на видачу контейнерного обладнання на 1 арк. додаткова угода № 2 до договору 008/15/АD від 24.03.2015 на 1 арк. додаткова угода № 4 до договору 008/15/АD від 24.03.2015 на 1 арк. додаток № 7 від 04.05.2016 до договору 008/15/АD від 24.03.2015 на 1 арк. договір на перевезення вантажів № 120917-1 від 18.09.2016 на 3 арк. договір на надання брокерських послуг та декларування товарів № 120 від 01.03.2010 на 4 арк. договір № Мб-059/14 про надання послуг з декларування товарів від 21.08.2014 на 3 арк. договір № 025/10 на транспортне-експедиційне обслуговування від 02.06.2010 на 5 арк. договір № 07 на надання транспортно-експедиційних послуг та організації перевезення вантажів автомобільним транспортом від 01.12.2011 на 6 арк. міжнародна ТТН CMR № 22476/1 із видатковими ордерами всього на 9 арк. міжнародна ТТН CMR № 23471 із видатковим ордером всього на 3 арк. міжнародна ТТН CMR № 23821 із прийомним актом всього на 3 арк. міжнародна ТТН CMR № 23221 із видатковим ордером всього на 4 арк. міжнародна ТТН CMR № 22222 із видатковим ордером всього на 6 арк. міжнародна ТТН CMR № 23017 із видатковим ордером всього на 4 арк. міжнародна ТТН CMR № 22729 із видатковим ордером всього на 3 арк. міжнародна ТТН CMR № 22483 на 3 арк. міжнародна ТТН CMR № 21846 із видатковим ордером всього на 7 арк. міжнародна ТТН CMR № 22076/1 із видатковим ордером всього на 5 арк. міжнародна ТТН CMR № 22076 із видатковим ордером всього на 5 арк. міжнародна ТТН CMR № 21845 із видатковим ордером всього на 6 арк. міжнародна ТТН CMR № 1065/2 із видатковим ордером всього на 4 арк. міжнародна ТТН CMR № 1065/1 із видатковим ордером всього на 4 арк. міжнародна ТТН CMR № 1065 із прийомним актом всього на 4 арк. міжнародна ТТН CMR № 20311/1 із видатковим ордером всього на 3 арк. міжнародна ТТН CMR № 20311 із видатковим ордером всього на 4 арк. міжнародна ТТН CMR № 20940 із видатковим ордером всього на 4 арк. міжнародна ТТН CMR № 20941 із видатковим ордером всього на 9 арк. прийомний акт №2791 на 1 арк. прийомний акт №2773 на 1 арк. прийомний акт №2779 на 1 арк. прийомний акт №2801 на 1 арк. прийомний акт №2752 на 1 арк. прийомний акт №2742 на 1 арк. прийомний акт №2708 на 1 арк. прийомний акт №2719 на 1 арк. прийомний акт №2732 на 1 арк. прийомні акти №№ 2580, 2477 із видатковими ордерами всього на 4 арк. прийомні акти №№ 2432, 2507, 2536 із видатковими ордерами всього на 6 арк. прийомні акти №№ 2612, 2602 із видатковими ордерами всього на 4 арк. міжнародна ТТН CMR № 21151 на 1 арк. міжнародна ТТН CMR № 21559 із видатковим ордером всього на 5 арк. міжнародна ТТН CMR № 21319 із прийомним актом всього на 4 арк. міжнародна ТТН CMR № 1063 із видатковим ордером та прийомним актом всього на 5 арк. міжнародна ТТН CMR № 1064 із видатковим ордером та прийомним актом всього на 5 арк. міжнародна ТТН CMR № 19520 із видатковим ордером всього на 3 арк. міжнародна ТТН CMR № 1031 із видатковим ордером всього на 5 арк. міжнародна ТТН CMR № 1031/2 із видатковим ордером всього на 3 арк. міжнародна ТТН CMR № 1031/1 із видатковим ордером всього на 3 арк. міжнародна ТТН CMR № 1033 із прийомним актом всього на 3 арк. міжнародна ТТН CMR № 15312 із видатковим ордером всього на 3 арк. ТТН б/н від 09.02.2017 на 1 арк. із видатковим ордером всього на 2 арк. міжнародна ТТН CMR б/н із видатковим ордером всього на 2 арк. міжнародна ТТН CMR № 1035 із прийомним актом всього на 4 арк. міжнародна ТТН CMR № 15746 із видатковим ордером всього на 4 арк. міжнародна ТТН CMR № 15961 із видатковим ордером всього на 4 арк. міжнародна ТТН CMR № 16162 із видатковим ордером всього на 11 арк. міжнародна ТТН CMR №№ 1042, 1042/1 із видатковим ордером всього на 4 арк. міжнародна ТТН CMR № 16450 із видатковим ордером всього на 3 арк. міжнародна ТТН CMR № 1046 із видатковим ордером всього на 3 арк. міжнародна ТТН CMR № 1046/1 із видатковим ордером всього на 3 арк. міжнародна ТТН CMR № 17039 із видатковим ордером всього на 3 арк. міжнародна ТТН CMR № 992 із видатковим ордером всього на 2 арк. міжнародна ТТН CMR № 18770 із видатковим ордером всього на 3 арк. міжнародна ТТН CMR № 1057 із видатковим ордером всього на 2 арк. (копії) міжнародна ТТН CMR № 1057/1 із видатковим ордером всього на 2 арк. (копії) міжнародна ТТН CMR № 1056 із видатковим ордером всього на 3 арк. міжнародна ТТН CMR № 17900 із видатковим ордером всього на 4 арк. міжнародна ТТН CMR б/н із видатковим ордером всього на 6 арк. міжнародна ТТН CMR № 995 із видатковим ордером всього на 5 арк. міжнародна ТТН CMR № 993 із видатковим ордером всього на 3 арк. міжнародна ТТН CMR № 990 із видатковим ордером всього на 3 арк. міжнародна ТТН CMR № 989 із видатковим ордером всього на 6 арк. міжнародна ТТН CMR № 987 із видатковим ордером всього на 3 арк. міжнародна ТТН CMR № 981 із видатковим ордером всього на 2 арк. міжнародні ТТН CMR №№ 986, 985 із видатковим ордером всього на 8 арк. міжнародна ТТН CMR № 971 із видатковим ордером всього на 3 арк. міжнародна ТТН CMR № 976 із видатковим ордером всього на 3 арк. міжнародна ТТН CMR № 11879 із видатковим ордером всього на 3 арк. міжнародна ТТН CMR № 12002 із видатковим ордером всього на 3 арк. міжнародна ТТН CMR № 12235 із видатковим ордером всього на 3 арк. міжнародна ТТН CMR № 912344 із видатковим ордером всього на 3 арк. міжнародна ТТН CMR № 12742 із видатковим ордером всього на 3 арк. міжнародна ТТН CMR № 13134 із видатковим ордером всього на 3 арк. міжнародні ТТН CMR № 976 із видатковими ордерами та митною квитанцією всього на 8 арк. міжнародна ТТН CMR № 13133 із видатковим ордером всього на 3 арк. видаткові ордери всього на 2 арк. міжнародна ТТН CMR № 1015 із видатковим ордером всього на 4 арк.міжнародні ТТН CMR № 13199/1 та 13199 із видатковим ордером всього на 6 арк. міжнародна ТТН CMR № 13199/2 із видатковим ордером всього на 4 арк. міжнародна ТТН CMR № 13201 із видатковим ордером всього на 5 арк. міжнародна ТТН CMR № 1021 із видатковим ордером всього на 3 арк. ТТН №719 від 11.10.16 із видатковим ордером всього на 2 арк. міжнародна ТТН CMR № 13612 із видатковим ордером всього на 3 арк. міжнародна ТТН CMR № 1022 із видатковим ордером всього на 4 арк. міжнародна ТТН CMR без номера із видатковим ордером всього на 4 арк. міжнародна ТТН CMR № 1026/12 із видатковим ордером всього на 3 арк. міжнародна ТТН CMR № 1026/4 із видатковим ордером всього на 3 арк. міжнародна ТТН CMR № 1026/3 із видатковим ордером всього на 4 арк. міжнародна ТТН CMR № 1026/2 із видатковим ордером та ТТН без номера всього на 4 арк. міжнародна ТТН CMR № 1026/1 із видатковим ордером всього на 3 арк. міжнародна ТТН CMR № 1026 із видатковим ордером всього на 3 арк. міжнародна ТТН CMR № 974 із видатковим ордером всього на 4 арк. міжнародна ТТН CMR № 978 із видатковим ордером всього на 5 арк. міжнародна ТТН CMR № 977/1 із видатковим ордером всього на 3 арк. міжнародна ТТН CMR № 1026/7 із видатковим ордером та ТТН всього на 4 арк. міжнародна ТТН CMR № 1026/8 із видатковим ордером та ТТН всього на 4 арк. міжнародна ТТН CMR № 1026/11 із видатковим ордером та ТТН всього на 4 арк. міжнародна ТТН CMR № 1026/10 із видатковим ордером та ТТН всього на 4 арк. міжнародна ТТН CMR № 1026/9 із видатковим ордером та ТТН всього на 4 арк. міжнародна ТТН CMR № 1026/6 із видатковим ордером та ТТН всього на 4 арк. міжнародна ТТН CMR № 1026/5 із видатковим ордером та ТТН всього на 4 арк. перелік співробітників ТОВ «Глобал Оушен ЛІНК» від 11.02.2019 на 5 арк. наказ №19-ШР від 28.08.2018 на 1 арк. копія листа ТОВ «Юг Пласт» до ТОВ «Глобал Оушен ЛІНК » на 1 арк. копія акту державного технічного огляду транспортних засобів ТОВ «Глобал Оушен Лінк» на 6 арк., видаткова накладна №РН-0000010 на 1 арк. контрольний лист на 2 арк. документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Гейт Лінк» (ЄДРПОУ 3854127), по взаємовідносинам з контрагентами, а саме з ТОВ «Агропромислова фірма Україна», ТОВ «Інсерт», ТОВ «Тех координатор», ТОВ «Україна-така-сервіс» та інших. Серед вказаних документів рахунки на оплату, товаро-транспортні накладні, рахунки-фактури, акти виконання робіт на 397 арк., які поміщено до папки зеленого кольору з надписом: «Перевізники за травень 2019 року, бух ГЕЙТ ЛІНК 01/07», документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Гейт Лінк» (ЄДРПОУ 3854127), по взаємовідносинам з контрагентами, в тому числі ТОВ «Агропромислова фірма Україна», ТОВ «Інсерт», ТОВ «Тек кординатор», ФОП « ОСОБА_12 ,» та інші, серед даних документів рахунки на оплату, акти надання послуг, рахунки фактури за період квітень 2019 року на 265 арк., дані документи поміщено до папки скорозшивач зеленого кольору з надписом: «Перевізники за квітень 2019 бух ГЕЙТ ЛІНК 01/06»; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Гейт Лінк» (ЄДРПОУ 3854127), по взаємовідносинам з контрагентами, в том у числі ТОВ «Агропромислова фірма Україна», ТОВ «Інсерт», ТОВ «Тек кординатор», ФОП « ОСОБА_13 » та іншими, серед вказаних документів рахунки на оплату, рахунки-фактура, акти здачі прийняття робіт на 312 врк. дані документи поміщено до папки скорозшивач чорного кольору з надписом: «Перевізники за лютий 2019 бух ГЕЙТ ЛІНК 01/04» документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Гейт Лінк» (ЄДРПОУ 3854127), по взаємовідносинам з контрагентами, в том у числі ТОВ «Агропромислова фірма Україна», ТОВ «Тек кординатор», ФОП « ОСОБА_14 » та іншими за період червень-липень 2019 року, серед вказаних документів рахунки-фактура, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), товарно-транспортні накладні, дані документи поміщено до папки скорозшивач з надписом «Перевізники за червень 2019 бух ГЕЙТ ЛІНК 01/08»; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Гейт Лінк» (ЄДРПОУ 3854127), по взаємовідносинам з контрагентами, в том у числі ПП «Країна мрій», ТОВ «Глобол Оушен Лінк» та інші за період лютий грудень 2018 року, серед даних документів сет 631 (накладні витрати) на 463 акр., які поміщено до папки скорозшивач з надписом: «VI XII, бух. ГЕЙТ ЛІНК»; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Гейт Лінк» (ЄДРПОУ 3854127), по взаємовідносинам з контрагентами, в том у числі ТОВ «Агропромислова фірма Україна», ТОВ «Інсерт», ТОВ «Тек кординатор», та інші на 680 арк., серед вказаних документів акти виконання робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплатк, які поміщено до папки скорозшивач синього кольору з надписом «Перевізники за січень 2019 бух ГЕЙТ ЛІНК 01/03»; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Гейт Лінк» (ЄДРПОУ 3854127), по взаємовідносинам з контрагентами, в том у числі ТОВ «Агропромислова фірма Україна», ТОВ «Тек кординатор», ТОВ «Глобал Оушен Лінк» та інші, серед вказаних документів акти надання робіт (послуг), рахунки-фактури на 318 арк., які поміщено до папки скорозшивач чорного кольору з надписом «Перевізники за березень 2019 бух ГЕЙТ ЛІНК 01/05»; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Гейт Лінк» (ЄДРПОУ 3854127), по взаємовідносинам з контрагентами, в том у числі ТОВ «Глобал Оушен Лінк», ТОВ «Гол Сервіс» та інші за період січень вересень 2018, серед вказаних документів рахунки на оплату, акти надання послуг, які поміщенні до папки скорозшивач синього кольору, CMR №24924/4 на 1 арк., інвойс S012944593 на 3 арк., CMR №24184 на 1 арк., - інвойс S012777117 з додатками на 7 арк, CMR №24497/2 на 1 арк., копія CMR №24722/2 на 1 арк., CMR перевізник ТОВ «Гол Авто» на 12 арк., копія CMR перевізник ТОВ «Гол Авто» на 10 арк., CMR №24924/1 на 1 арк., інвойс №S012944560 з додатками на 5 арк., товарно-транспортна накладна №00024319-4 від 24.10.2018 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №0002447-5 від 30.10.2018 на 1 арк., експортна декларація №500060/2018/039184 з додатками на 16 арк., експортна декларація №500060/2018/040250 з додатками на 12арк., експортна декларація №500060/2019/000958 з додатками на 9 арк., експортна декларація №500060/2019/001171 з додатками на 11 арк., експортна декларація №500060/2019/001416 з додатками на 22 арк., експортна декларація №500060/2019/001255 з додатками на 11 арк., експортна декларація №500060/2019/00958 з додатками на 13 арк., наряд №24816 від 21.11.2018 з додатками на 15 арк., наряд №2410 від 02.11.2018 з додатками на 13 арк., наряд №24272 від 22.10.2018 з додатками на 13 арк., наряд №248240 від 19.10.2018 з додатками на 19 арк, наряд №27779 від 24.05.2019 з додатками на 15 арк., наряд №26026 від 06.02.2019 з додатками на 8 арк., наряд №21645 від 05.05.2018 з додатками на 5 арк., наряд №23098 від 13.08.2019 з додатками на 19 арк., наряд №23123 від 14.08.2018 з додатками на 21 арк., наряд №23038 від 08.08.2018 з додатками на 12 арк., наряд №22857 від 06.08.2018 з додатками на 13 арк., наряд №22977 від 03.08.2018 з додатками на 26 арк., наряд №23467 від 04.09.2018 з додатками на 21 арк, наряд №23798 від 24.09.2018 з додатками на 16 арк., наряд №23798 від 24.09.2019 з додатками на 17 арк., наряд №23781 від 24.09.2018 з додатками на 17 арк., які поміщено до прозорого файлу; наряд №23729 від 19.09.2018 з додатками на 15 арк., які поміщено до прозорого файлу; наряд №23787 від 24.09.2018 з додатками на 14 арк., які поміщено до прозорого файлу; наряд №23709 від 19.09.2018 з додатками на 20 арк., які поміщено до прозорого файлу; наряд №23574 від 11.09.2018 з додатками на 12 арк., які поміщено до прозорого файлу; наряд №23476 від 05.09.2018 з додатками на 27 арк., які поміщено до прозорого файлу; наряд №24847 від 22.11.2018 з додатками на 10 арк., які поміщено до прозорого файлу; наряд №25391 від 26.12.2018 з додатками на 32 арк., які поміщено до прозорого файлу; наряд №27885 від 31.05.2019 з додатками на 10 арк., які поміщено до прозорого файлу; наряд №27180 від 23.04.2019 з додатками на 22 арк., які поміщено до прозорого файлу; наряд №27535 від 11.05.2019 з додатками на 39 арк., які поміщено до прозорого файлу; наряд №27108 від 23.04.2019 з додатками на 24 арк., які поміщено до прозорого файлу; наряд №27097 від 07.05.2019 з додатками на 17 арк., які поміщено до прозорого файлу; наряд №27453 з додатками на 24 арк., які поміщено до прозорого файлу; наряд №27468 від 30.05.2019 з додатками на 18 арк., які поміщено до прозорого файлу; наряд №27468 від 07.05.2019 з додатками на 19 арк., які поміщено до прозорого файлу; наряд №25787 від 29.01.2019 з додатками на 20 арк., які поміщено до прозорого файлу; наряд №25827 від 28.01.2019 з додатками на 22 арк., які поміщено до прозорого файлу; наряд №331 від 04.02.2019 з додатками на 7 арк., які поміщено до прозорого файлу; наряд №24086 від 11.10.2018 з додатками на 14 арк., які поміщено до прозорого файлу; CMR з відтиском печатки ТОВ «Форма» та ТОВ «Нестле Україна» на 2 арк., які поміщено до фалу прозорого кольору; наряд №24847 від 22.11.2018, наряд №24260 від 22.10.2018 з додатками на 9 арк., товарно-транспортні накладні ТОВ «Гол Авто» та ТОВ «Глобал Оушен Лінк» на 34 арк.; експортні декларації за 2018 рік ТОВ «Гол Сервіс» на 542 арк., - наряд №24476 від 02.11.2018 з додатками на 16 арк.; наряд №24565 від 06.11.2018 з додатками на 18 арк., які поміщено до файлу; наряд №24379 від 26.10.2018 з додатками на 12 арк., які поміщено до файлу; наряд №24378 від 26.10.2018 з додатками на 15арк., які поміщено до файлу; наряд №24423 від 30.10.2018 з додатками на 11 арк., які поміщено до файлу; наряд №24271 від 22.10.2018 з додатками на 12 арк., які поміщено до файлу; наряд №24086 від 11.10.2018 з додатками на 11 арк., які поміщено до файлу; наряд №23949 від 03.10.2018 з додатками на 15 арк., які поміщено до файлу; наряд №24509 від 02.11.2018 з додатками на 13 арк., які поміщено до файлу; наряд №27687 від 21.05.2019 з додатками на 26 арк., які поміщено до файлу; наряд №27717 від 2205.2019 з додатками на 16 арк., які поміщено до файлу; наряд №25615 від 10.01.2019 з додатками на 17 арк., які поміщено до файлу; наряд №22966 від 02.08.2018 з додатками на 9 арк., які поміщено до файлу; наряд №19227 від 14.11.2017 з додатками на 11 арк., які поміщено до файлу; наряд №23093 від 13.08.2018 з додатками на 15 арк., які поміщено до файлу; наряд №23121 від 14.08.2018 з додатками на 27 арк., які поміщено до файлу; наряд №22942 від 01.08.2018 з додатками на 24 арк., які поміщено до файлу; наряд №25140 від 11.12.2018 з додатками на 12 арк., які поміщено до файлу; наряд №23819 від 25.09.2018 з додатками на 8 арк., які поміщено до файлу; наряд №23819 від 25.09.2018 з додатками на 8 арк., які поміщено до файлу; наряд №23785 від 24.09.2018 з додатками на 19 арк., які поміщено до файлу; наряд №23707 від 19.09.2018 з додатками на 17 арк., які поміщено до файлу; наряд №23576 від 11.09.2018 з додатками на 11арк., які поміщено до файлу; наряд №23575 від 11.09.2018 з додатками на 13 арк., які поміщено до файлу; наряд №23573 від 11.09.2018 з додатками на 12 арк., які поміщено до файлу; наряд №23633 від 13.09.2018 з додатками на 8 арк., які поміщено до файлу; наряд №24565 від 06.11.2018 з додатками на 18 арк., які поміщено до файлу; наряд №24423 від 30.10.2018 з додатками на 68 арк., які поміщено до файлу; ттн №0025957/1 від 01.03.2019 на 1 арк.; ттн №00026294/1 від 25.02.2019 на 1 арк.; наряд №25957 від 22.02.2019 з додатками на 42 арк., які поміщено до файлу; наряд №27283 від 23.04.2019 з додатками на 17 арк., які поміщено до файлу; наряд №27181 від 23.04.2019 з додатками на 17 арк., які поміщено до файлу; наряд №27106 від 23.04.2019 з додатками на 16 арк., які поміщено до файлу; наряд №27223 від 23.04.2019 з додатками на 20 арк., які поміщено до файлу; наряд №27468 від 07.05.2019 з додатками на 20 арк., які поміщено до файлу; наряд №25461 від 28.12.2018 з додатками на 13 арк., які поміщено до файлу; наряд №26026 від 06.02. 2019 з додатками на 10 арк., які поміщено до файлу; наряд №25287 від 18.12.2018 з додатками на 15 арк., які поміщено до файлу; наряд №25287 від 18.12.2018 з додатками на 5 арк., які поміщено до файлу; наряд №24960 від 29.11.2018 з додатками на 8 арк., які поміщено до файлу; наряд №21891 від 22.05.2018 з додатками на 8 арк.; наряд №21782 від 15.05.2018 з додатками на 16 арк.; наряд №21381 від 17.04.2018 з додатками на 6 арк.; наряд №21772 від 14.05.2018 з додатками на 21 арк.; наряд №21896 від 22.05.2018 з додатками на 20 арк.; наряд №22013 від 20.05.2018 з додатками на 18 арк.; наряд №21918 від 22.05.2018 з додатками на 4 арк.; наряд №21771 від 14.05.2018 з додатками на 18 арк.; наряд №22012 від 30.05.2018 з додатками на 13 арк.; наряд №22373 від 22.06.2018 з додатками на 4 арк.; товарно транспортна накладна ТОВ «Глобал Ошен» та ТОВ «Гол Авто» на 7 арк.; наряд №22339 від 20.06.2018 з додатками на 8 арк.; наряд №22470 від 02.07.2018 з додатками на 8 арк.; -наряд №22171 від 12.06.2018 з додатками на 25 арк.; наряд №20494 від 08.02.2018 з додатками на 12 арк.; наряд №22555 від 06.07.2018 з додатками на 8 арк.; наряд №22373 від 21.06.2018 з додатками на 8 арк.; наряд №22355 від21.06.2018 з додатками на 20 арк.; наряд №22339 від 20.06.2018 з додатками на 9 арк.; наряд №22012 від 30.05.2018 з додатками на 19 арк., СМR ТОВ «Гол Авто» () на 177 арк., товарно транспортна накладна (ттн) №00021772 /1 на 1 арк, ттн № 00021687/1 на 1 арк., ттн № 00021221/2 на 1 арк., ттн № 0002172/2 на 1 арк., ттн № 00021781/1 на 1 арк., ттн № 00022344/7 на 1 арк., ттн № 00021344/3 на 1 арк., ттн № 00022215/3 на 1 арк., ттн № 00022344/5 на 1 арк., ттн № 00022344/1 на 1 арк., ттн № 00022220/1 на 1 арк., ттн № 00022209/6 на 1 арк., ттн № 00022215/5 на 1 арк., ттн № 00021782/1 на 1 арк., ттн № 00021783/1 на 1 арк., ттн між ТОВ «Гол Авто» та ТОВ «Глобел Оушен Лінк» за період травень , червень 2018 року на 10 арк., ттн між ТОВ «Гол Авто» та ТОВ «Глобел Оушен Лінк» за період жовтень 2017 року на 10 арк., ттн між ТОВ «Гол Авто» та ТОВ «Глобел Оушен Лінк» за період лютий травень 2018 року на 37 арк., -СМR ТОВ «Гол Авто» на 46 арк., блокнот з чорновими записами, чорнові записи на 2 арк., «Отчет о прибыли и убытках 4 квартал 2018 года ТОВ «Гейт Линк» на 13 арк., cистемний блок «COMPAQ» (серійний номер CZC0126TS1), ноутбук «ACER» (серійний номер A515-51G-3469), жорсткий диск «TOSHIBA» об`ємом пам`яті 500 GB (серійний номер Z68E79GAS3WD), жорсткий диск «SP» (серійний номер 1277С), жорсткий диск «SEAGATE» (серійний номер Z9C3RYHF) , Міні-ПК «АСУС», серійний номер E3MSBX000664, із зарядним пристроєм до нього, ноутбук «АСУС», серійний номер EBNocv440572476, ноутбук «АЦЕР», серійний номер NXGFTEU0057070B0513400, із зарядним пристроєм до нього, ноутбук «АЦЕР, серійний номер NXMZTEU009601D3387600, із зарядним пристроєм до нього, рахунок від 13.08.2018 на оплату перевещень для ТОВ «ГОЕЛ» на 1 арк., акт №01/08 здачі приймання робіт для ТОВ «ГОЕЛ» на 1 арк., Заявка про надання транспортно-експедиторських послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом № 569 від 27.07.2018 для ТОВ «ГОЕЛ» на 2 арк., акт №44 здачі приймання робіт для ТОВ «ГОЕЛ» від 19.06.2018 на 1 арк., копія ТТН № 836249 від 05.07.2018 на 1 арк., акт № ОУ-0003638 здачі приймання робіт для ТОВ «ГОЕЛ» на 1 арк., акт № ОУ-0000137 здачі приймання робіт для ТОВ «ГОЕЛ» на 1 арк., заявка про надання транспортно-експедиторських послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом № 5653 від 23.07.2018 для ТОВ «ГОЕЛ» на 2 арк.. акт № ОУ-3107 здачі приймання робіт для ТОВ «ГОЕЛ» на 1 арк., заявка про надання транспортно-експедиторських послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом № 553 від 23.07.2018 для ТОВ «ГОЕЛ» на 2 арк.. заявка про надання транспортно-експедиторських послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом № 282 від 30.07.2018 для ТОВ «ГОЕЛ» на 2 арк.. акт надання послуг №4880 від 31.07.2018 на 1 арк., заявка про надання транспортно-експедиторських послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом № 212 від 14.06.2018 для ТОВ «ГОЕЛ» на 1 арк., заявка про надання транспортно-експедиторських послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом № 5653 від 23.07.2018 для ТОВ «ГОЕЛ» на 2 арк., ТТН № 836068 від 25.07.2018 на 1 арк., ТТН № 838950 від 12.07.2018 на 1 арк., ТТН № 838250 від 06.07.2018 на 1 арк., ТТН № 837287 від 17.04.2018 на 1 арк.,ТТН № 836099 від 12.04.2018 на 1 арк., заявка про надання транспортно-експедиторських послуг з перевезення вантажів автомобіль№7019278, рахунок-фактура №СФ 0000147 від 29.08.2018 на 1 арк., Копія ТТН № СТР00007772 від 20.06.2018 на 1 арк., заявка на перевезення № 576 від 01.08.2018 на 3 арк., Акт № В-455 від 20.08.2018 на 1 арк. (копія), договір №ФП-000127/18 на перевезення вантажів від 29.05.2018 на 6 арк., акт надання послуг № 289 від 17.07.2018 на 1 арк.. акт №947 від 07.08.2018 на 1 арк., акт № ОУ 0000011 надання послуг перевезень на 1 арк., Акт № 14/08 від 14.08.2018 на 1 арк., акт надання послуг з перевезень № 421 від 16.07.2018 на 1 арк., заявка про надання транспортно-експедиторських послуг з перевезення вантажів автомобіль №604 від 10.08.2018 на 1 арк., договір №ФП 000216/18 про надання послуг з перевезення вантажів від 04.09.2018 на 3 арк., заявка про надання транчпортно-експедиторських послуг з перевезення вантажів автомобіль №647 від 28.08.2018 на 2 арк., ТТН № 836018 від 14.08.2018 на 1 арк., Акт № щодо надання транспортних послуг на 1 арк., роздруківка з номерами телефонів працівників підприємства на 2 арк., CMR щодо міжнародних перевезень без номерів та наватажувальні ордери до них всього на 9 арк., заявка щодо перевезень №279 від 25.07.2018 на 1 арк., заявка щодо перевезень № 563 від 26.07.2018 на 1 арк., ТТН № 837238 від 23.08.2018 на 1 арк., ТТН №1 від 13.07.2018 на 1 арк.., акт надання послуг з перевезень №11 без дати на 1 арк., заявка на перевезення №1 від 06.08.201 на 1 арк., ТТН №1 від 05.07.2018 на 1 арк., заявка на перевезення № 617 від 16.08.2018 на 2 арк., договір про надання послуг з перевезень № ФП 000145/18 від 12.06.2018 на 6 арк., акт №141-1/18 від 13.08.2018 на 1 арк., Акт № 34 здачі приймання робіт (надання послуг) на 1 арк., папка червоного кольору з написом «Реалізація травень 2016 року ПП «Гол-Сервіс» яка містить рахунки на оплату та ВМД за 2016 рік ПП «Гол-Сервіс» на 169 арк., папка синього кольору з написом «Реалізація червень 2016 року ПП «Гол-Сервіс» яка містить рахунки на оплату, ВМД та акти здачі приймання (робіт - послуг) за 2016 рік ПП «Гол-Сервіс» на 185 арк., папка зеленого кольору з написом «Реалізація січень 2016 року ПП «Гол-Сервіс» яка акти надання послуг та ВМД ПП «Гол-Сервіс» на 242 арк., папка червоного кольору з написом «Реалізація квітень 2016 року ПП «Гол-Сервіс» яка містить рахунки на оплату, акти надання послуг та ВМД за 2016 рік ПП «Гол-Сервіс» на 221 арк., папка помаранчевого кольору з написом «Реалізація листопад 2016 року ПП «Гол-Сервіс» яка містить рахунки на оплату та ВМД за 2016 рік ПП «Гол-Сервіс» на 225 арк., папка бірюзового кольору з написом «Банк 2016 року ПП «Гол-Сервіс» на 284 арк., папка рожевого кольору з написом «Реалізація серпень 2016 року ПП «Гол-Сервіс» яка містить рахунки на оплату, акти надання послуг та ВМД за 2016 рік ПП «Гол-Сервіс» на 196 арк., папка синього кольору з написом «Реалізація грудень 2016 року ПП «Гол-Сервіс» яка містить акти надання послуг, рахунки на оплату та ВМД за 2016 рік ПП «Гол-Сервіс» на 314 арк., папка зеленого кольору з написом «Реалізація жовтень 2016 року ПП «Гол-Сервіс» яка містить акти надання послуг та ВМД за 2016 рік ПП «Гол-Сервіс» на 316 арк., папка синього кольору з написом «Реалізація вересень 2016 року ПП «Гол-Сервіс» яка містить рахунки на оплату та ВМД за 2016 рік ПП «Гол-Сервіс» на 188 арк., папка червоного кольору з написом «Реалізація лютий 2016 року ПП «Гол-Сервіс» яка містить рахунки на оплату та ВМД за 2016 рік ПП «Гол-Сервіс» на 327 арк., папка жовтого кольору з написом «Реалізація березень 2016 року ПП «Гол-Сервіс» яка містить акти надання послуг та ВМД за 2016 рік ПП «Гол-Сервіс» на 272 арк., папка зеленого кольору з написом «Реалізація липень 2016 року ПП «Гол-Сервіс» яка містить рахунки на оплату та ВМД за 2016 рік ПП «Гол-Сервіс» на 157 арк., папка жовтого кольору без написів яка містить ВМД за 2016 рік ПП «Гол-Сервіс» на 458 арк., папка рожевого кольору з написом «банк 2017 року ПП «Гол-Сервіс» яка містить виписку по рахункам ПП «Гол-Сервіс» за 2017 рік на 335 арк., папка чорного кольору з написом «ТАС ДОКИ» яка містить ВМД ПП «Гол-Сервіс» за 2018 рік на 513 арк., ВМД ПП «Гол-Сервіс» за 2018 рік на 665 арк., папка синього кольору з написом «ПП «Гол-Сервіс»» яка містить ВМД ПП «Гол-Сервіс» за 2016 рік на 470 арк., папка синього кольору без написів, яка містить копії водійських посвідчень на 33-х арк.., грошові кошти, що були виявлені у сумці, яка належить ОСОБА_8 та були у конвертах з написами «Павленко», у сумі 1600 доларів США (купюрами номіналом по 100 доларів США), які мають відношення до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Позиція учасників судового розгляду.
Під час судового засідання слідчий просив накласти арешт на вилучене майно, так як воно є доказом вчиненого кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КПК України.
Представники власників майна подали письмові заперечення проти накладення арешту на майно, в яких зазначили, що обшук проводили не вказані в ухвалі особи, що суперечить позиції Верховного суду; обшук проведено в приміщенні, яке належить іншій юридичній особі, а не вказаній в ухвалі слідчого судді; законних підстав для накладення арешту немає.
Положення Закону, якими керувався слідчий суддя, під час постановлення ухвали.

Кримінальний процесуальний кодекс
Стаття 170. Накладення арешту на майно
1. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
4. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
5. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
6. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
7. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
8. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.
9. У невідкладних випадках і виключно з метою збереження речових доказів або забезпечення можливої конфіскації чи спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні щодо тяжкого чи особливо тяжкого злочину за рішенням Директора Національного антикорупційного бюро України (або його заступника), погодженим прокурором, може бути накладено попередній арешт на майно або кошти на рахунках фізичних або юридичних осіб у фінансових установах. Такі заходи застосовуються строком до 48 годин. Невідкладно після прийняття такого рішення, але не пізніше ніж протягом 24 годин, прокурор звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.
Якщо у визначений цією частиною строк прокурор не звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна або якщо в задоволенні такого клопотання було відмовлено, попередній арешт на майно або кошти вважається скасованим, а вилучене майно або кошти негайно повертаються особі.
10. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
11. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
12. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.
Стаття 171. Клопотання про арешт майна
1. З клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
2. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
3. У клопотанні цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено:
1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог;
2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.
5. Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Стаття 172. Розгляд клопотання про арешт майна
1. Клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
2. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
3. Слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
4. Під час розгляду клопотання про арешт майна слідчий суддя має право за клопотанням учасників розгляду або за власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про арешт майна.
Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна
1. Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Не допускається арешт майна/коштів банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, а також майна/коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
2. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
3. Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
4. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
5. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає:
1) перелік майна, на яке накладено арешт;
2) підстави застосування арешту майна;
3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення;
4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно;
5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.
6. Ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.
7. Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали .
У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Підозрюваний, обвинувачений, треті особи мають право на захисника, право оскаржити судове рішення щодо арешту майна.
8. Майно або грошові суми клієнта неплатоспроможного банку, на яке судом накладено арешт до дня віднесення банку до категорії неплатоспроможних, може бути передано приймаючому, перехідному банку чи спеціалізованій установі, утвореній Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, у встановленому законодавством про систему гарантування вкладів фізичних осіб порядку з письмовим повідомленням Фондом гарантування вкладів фізичних осіб особи, в інтересах якої накладено арешт. При цьому передане майно або грошові суми залишаються обтяженими відповідно до ухвали суду про накладення арешту.

Мотиви, із яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали.
Так, завданням заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна є запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження такого майна.
Згідно зі ст. 2 КК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно зі ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до положень ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
В поданому до слідого судді клопотанні, сторона обвинувачення зазначила про фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення; про майно, яке було вилучено під час проведення обшуків у різних приміщеннях та у різних власників; і як на підставу арешту вказано на те, що вказане у клопотанні майно має важливе доказове значення та у разі не накладення арешту є достатні підстави вважати, що це може призвести до його зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

В той же час,слідий суддя приходить до обгрнутованого висновку, що клопотання слідчого не відповідає вимогам ст. 170 КПК України, так як у вступній частині, слідчим зазначено різні номера кримінальних проваджень; крім цього, слідчий звернувся із одним клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено у різних власників, що суттєво ускладнює постановлення законного та об`єктивного судового рішення, не вказано, яке майно, котрому власнику належить, що теж не відповідає вимогам п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України. В порушення вимог п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України не зазначено підстави та мету арешту вилучених документів, грошових коштів та речей, а тільки формально вказано, що вилучене майно має доказове значення, не зазначено які конкретні ризики існують, із посиланням на відповідні обставини, у разі не застосування заходу забезпечення кримінального провадження. Вказані вище порушення унеможливлюють винесення кінцевого рішення за результатом розгляду клопотання, у зв`язку із чим клопотання підлягає поверненню прокурору для їх усунення.
Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000004 від 10.01.2019 року, за ознаками злочинів передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, про накладення арешту на майно,- повернути прокурору для усунення недоліків надавши строк протягом 72 (сімдесяти двох) годин.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

15.08.2019