Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/6160/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2019 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Лимани Миколаївської області, громадянки України, офіційно непрацюючої, раніше не судимої, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,

яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22.10.2018 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №0004060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за повідомленням про те, що в період часу з 10.10.2018 року по 30.11.2018 року та з 22.01.2019 року по 26.02.2019 року невстановлені особи, діючи від імені ТОВ "Техавтофінанс-2018" та ТОВ "Авто Трейдінг фінанс-2018", шляхом обману та незаконного використання електронно-обчислювальної техніки, під приводом укладання договору фінансового лізингу з потенційними клієнтами, заволоділи грошовими коштами останніх.
17.07.2019 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно вказаного повідомлення, ОСОБА_4 у невстановлений в ході проведення досудового розслідування час та місці, вступила у злочинну змову з невстановленими у ході проведення досудового розслідування особами, які створили підприємство ТОВ «Техавтофінанс-2018», з метою незаконного збагачення, шляхом вчинення шахрайських дій, під приводом продажу транспортних засобів у фінансовий лізинг. З метою досягнення спільного злочинного умислу ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою отримання незаконної вигоди нею та невстановленими у ході проведення досудового розслідування особами, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, на початку жовтня 2018 року, більш точного часу в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, працевлаштувалась на посаду менеджера-консультанта ТОВ «Техавтофінанс-2018» (офіс знаходився за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 34).
Відповідно до функціональних обов`язків менеджера-консультанта ТОВ «Техавтофінанс-2018», на ОСОБА_4 покладено обов`язок розміщення реклами в Інтернет мережі, а саме на сайтах «OLX.ua», «RST.ua» та у невстановлених у повному обсязі районних газетах Миколаївської області, інформації про продаж транспортних засобів, пошуку клієнтів, що виявляли бажання придбати автомобіль, та схиляння їх до укладення договорів фінансового лізингу. При цьому, фотозображення автомобілів, які пропонувалися для продажу громадянам у фінансовий лізинг, та їх технічні характеристики копіювалися з загальнодоступних сайтів з легального продажу автомобілів у мережі Інтернет. Безпосередня функція ОСОБА_4 полягала у підписанні договорів фінансового лізингу від імені ТОВ «Техавтофінанс-2018» та переконанні клієнтів у тому, що інший транспортний засіб (автомобіль, трактор тощо) - предмет лізингу буде доставлений останнім у найкоротший час, або за місцем проживання, після оплати клієнтами суми авансового внеску в розмірі 10 % від вартості бажаного транспортного засобу.
Так, ОСОБА_4 спільно з невстановленими у ході проведення досудового розслідування особами, у період часу з 10.10.2018 року по 30.11.2018 року своїми протиправними діями, які полягали у вчиненні шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на загальну суму 278 300 гривень.
В подальшому, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинення вищевказаних злочинів, та з метою продовження своєї злочинної діяльності, направленої на заволодіння майном громадян, шляхом обману, під приводом надання автомобілів у фінансовий лізинг, невстановлені у ході проведення досудового розслідування особи у невстановлений у ході проведення досудового розслідування час, з метою прикриття своєї протиправної діяльності, створили нове фіктивне підприємство під назвою ТОВ «Авто трейдінг фінанс 2018».
На початку січня 2019 року, точного часу у ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, у невстановленому в ході проведення досудового розслідування місці, ОСОБА_4 , маючи намір на продовження спільної з невстановленими у ході проведення досудового розслідування особами злочинної діяльності, з метою полегшення введення в оману громадян, запропонувала ОСОБА_15 працевлаштуватись до ТОВ «Авто трейдінг фінанс 2018» на посаду менеджера-консультанта. При цьому, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_15 , що до її функціональних обов`язків буде входити розміщення реклами в Інтернет мережі, а саме на сайтах «OLX.ua», «RST.ua» та у невстановлених у повному обсязі районних газетах Миколаївської області, інформації про продаж транспортних засобів, пошук клієнтів, що виявляли бажання придбати автомобіль, та схиляння їх до укладення договорів фінансового лізингу, супровід клієнтів, які виявлять бажання придбати автомобіль, до відділень банків, з метою допомоги та контролю за сплатою авансового внеску відповідно до умов договорів. Крім того, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_15 про те, що умови договорів фінансового лізингу між клієнтами та ТОВ «Авто трейдінг фінанс 2018» не виконуються та грошові кошти не повертаються. На пропозицію щодо працевлаштування остання погодилася.
Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_15 спільно з невстановленими у ході проведення досудового розслідування особами, у період часу з 22.01.2019 року по 26.02.2019 року своїми протиправними діями, які полягали у вчиненні шахрайських дій, заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на загальну суму 272 995 гривень.
08.08.2019 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною з 20 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. наступного дня залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 та покладенням на строк до 17.09.2019 року наступних обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не спілкуватися зі свідками иа іншими підозрюваними в кримінальному провадженні.
12.09.2019 року постановою керівника Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_25 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004060 від 22.10.2018 року до трьох місяців, а саме до 17.10.2019 року.
Прокурор звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про продовження строку застосування обраного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 17.10.2019 року.
В обґрунтування клопотання вказав, що для завершення досудового розслідування необхідно: отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківських установ; провести аналіз отриманих документів, які містять охоронювану законом таємницю; отримати висновки судових комп`ютерно-технічних експертиз; скласти та завчасно направити до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового рослідування. Необхідність продовження строку застосування запобіжного заходу обумовлена тим, що ризики, передбачені п.п. 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які стали підставою для обрання запобіжного заходу, продовжують існувати.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.
Підозрювана та її захисник заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на недоведеність ризиків.
Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.
Згідно ч. 3 ст. 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке відноситься до категорії тяжких злочинів та за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Підозра є обґрунтованою та підтверджується наступними зібраними доказами у кримінальному провадженні: заявами потерпілих ОСОБА_16 , ОСОБА_26 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 про вчинення посадовими особами ТОВ «Техавтофінанс - 2018» та ТОВ «Авто Трейдінг Фінанс - 2018» шахрайських дій, а саме заволодіння грошовими коштами останніх, шляхом обману, під приводом продажу транспортних засобів у фінансовий лізинг; протоколами допитів потерпілих ОСОБА_16 , ОСОБА_26 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 про вчинення посадовими особами ТОВ «Техавтофінанс - 2018» та ТОВ «Авто Трейдінг Фінанс - 2018» шахрайських дій, а саме заволодіння грошовими коштами останніх, шляхом обману, під приводом продажу транспортних засобів у фінансовий лізинг; протоколами впізнання за фотознімками за участю потерпілих ОСОБА_16 , ОСОБА_26 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 ; протоколами допиту свідків ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ; протоколом впізнання особи за фотознімками, проведеного за участю свідка ОСОБА_28 ; протоколом впізнання особи за фотознімками, проведеного за участю свідка ОСОБА_29 ; протоколами результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дії; протоколом обшуку за тимчасовою адресою мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено чорнові записи ОСОБА_4 , які пов`язані з діяльністю ТОВ «Авто трейдінг фінанс - 2018», мобільні телефони, банківські картки, сім-картки різних операторів тощо; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
При обранні запобіжного заходу були встановлені ризики того, що ОСОБА_4 може знищити, сховати або спотворити речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, потерпілого, інших учасників кримінального провадження; вчинити інше кримінальне правопорушення.
На даний час ризики, передбачені п.п. 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, не зникли та не зменшились, за такого, підстави для зміни запобіжного заходу відсутні.
З урахуванням викладеного, вважаю необхідним клопотання прокурора задовольнити.
Керуючись ст.ст. 181, 194, 196, 199, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 17 жовтня 2019 року із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 20 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. наступного дня та залишенням обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 08.08.2019 року.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_31