УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні №0005012 від 03.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
26.07.2019 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0005012 від 03.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
03.08.2018 року на адресу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 по факту вчинення невстановленою особою шахрайських дій, відносно останньої. Сума матеріального збитку встановлюється.

03.08.2018 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005012, правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування стало відомо, 03.08.2018 року на адресу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали звернення гр. ОСОБА_5 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , щодо вчинення відносно неї шахрайських дій із використанням мережі інтернет.

У своєму зверненні гр. ОСОБА_5 повідомляє, що від знайомої отримала інформацію з приводу отримання кредиту в сумі 20 тисяч доларів та остання надала номер кредитної спілки, а саме НОМЕР_1 . Під час спілкування із особою чоловічої статті, останній повідомив, що дійсно займається наданням кредитів однак через декілька хвилин із заявницею зв`яжуться.

Після спілкування із невідомою особою, на номер телефону гр. ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_2 зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_3 , який представився ОСОБА_6 та повідомив, що він є куратором кредитної спілки і буде займатись кредитуванням. В ході розмови, невідомий чоловік попросив заявницю перерахувати 100 грн. на розрахунковий рахунок АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_4 (МФО 315784) у якості оплати заповнення заявки на отримання кредиту. Згодом, з того ж самого номеру зателефонував чоловік та повідомив, що потрібно перерахувати на вищевказаний рахунок ще 5000 грн. за страхування. В подальшому, куратор попросив перерахувати ще 11000 грн. за оформлення бланків, в подальшому дані дії вказаної особи повторювались декілька разів.

В результаті вищевказаного, згідно показань ОСОБА_5 , остання перерахувала на зазначені реквізити близько 170 тисяч гривень. При спробі повернути свої кошти, кредитори повідомили, що гроші не повернуть та їх дії є законними.

В ході попередньої перевірки встановлено, що зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 здійснювалось за адресою м. Хмельницький, вул. Козацька 54.

Також гр.. ОСОБА_5 в своїй заяві повідомила, що перераховувала кошти на вищевказаний р/р № НОМЕР_4 (МФО 315784) «ОщадБанк», який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_2 . моб. тел. НОМЕР_5 , а також, що гр. ОСОБА_5 спілкувалась щодо надання кредиту, за допомогою смс-повідомлень, з особою яка представилась ОСОБА_8 , номер мобільного телефону якого № НОМЕР_6 .

Слідчий мотивує клопотання, тим що встановлений строк досудового розслідування закінчується, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, у зв`язку з неможливістю вчинення всіх процесуальних дій в провадженні.
На даний час в межах справи оперативного супроводження кримінального провадження, працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України проводяться оперативні заходи на встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та після їх встановлення виникає необхідність на проведення відповідних слідчих та процесуальних дій для встановлення всіх обставин вчинення вказаного правопорушення, зібрання доказів їх вини та повідомлення вказаним особам про підозру у вчинення відповідного кримінального правопорушення, а тому термін досудового розслідування є недостатнім .

Підозра по даному кримінальному провадженню, жодній особі не повідомлена.
Слідчий в судовому засіданні, клопотання підтримав, з підстав наведених у ньому і просив продовжити строк досудового розслідування.
Заслухавши пояснення сілідчого, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України відноситься до злочинів невеликої тяжкості.
Пунктом 2 абзацу 2 ч.1 ст.219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.
Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк то він може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на шість місяців щодо кримінальних проступків, дванадцять місяців щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості та вісімнадцять місяців щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.
Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовженні строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Слідчим в судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, що здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить складність та, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального правопорушення, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування.
Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України , слідчий суддя -
постановив:
Клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування, задоволити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0005012 від 03.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя