Справа № 727/6595/19
Провадження № 1-кс/727/2803/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2019 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

за участю: прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4
захисника ОСОБА_5

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_6 про продовження строків тримання під вартою (матеріали кримінального провадження №0000274 від 11.06.2019 року) відносно підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Баламутівка, Заставнівського району Чернівецької області, українця, громадянина України, мешканця АДРЕСА_1 , неодруженого, непрацюючого, раніше неодноразово судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді звернулася слідча з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_7 про продовження строку тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 .
В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_4 , 26.03.2019 приблизно об 22 год. 40 хв., діючи умисно, з корисливих мотивів, порушуючи встановлений законом порядок формування і функціонування грошової системи як частини економічної системи держави, придбав у невстановленої слідством особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, підроблену іноземну валюту, а саме купюри номіналом 100 доларів США, які були виготовлені у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, підроблені грошові кошти в сумі 4 700 доларів США номіналом по 100 доларів США, які зберігав при собі, з метою їх подальшого збуту, та достовірно знаючи, що вказана іноземна валюта є підробленою та не містить очевидних невідповідностей грошовому знаку, а також розуміючи можливість в подальшому перебування підробленої валюти в обігу, збув її на території м. Чернівці за наступних обставин.

Так, 27.03.2019 приблизно о 11 год. 00 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи на території КП МТК «Калинівський ринок» по вулиці Калинівській, 13-А в м. Чернівці, вирішив збути попередньо отримані ним підроблені купюри номіналом по 100 доларів США, шляхом придбання обраного ним цінного товару, використавши при цьому як засіб платежу наявні у нього підроблені грошові купюри. Після цього, діючи умисно, з корисливих мотивів, прагнучи швидкого особистого збагачення шляхом збуту підробленої іноземної валюти доларів США, зайшов до приміщення магазину № НОМЕР_1 , розташований в 2-му секторі вказаного ринку, в якому здійснюється реалізація ювелірних виробів, де на той момент перебувала власник магазину ОСОБА_8 , та обрав для придбання золоті прикраси, а саме ланцюжок, каблучку та кулон у вигляді хрестика загальною вартістю еквівалентною 600 доларів США, після чого, повідомив ОСОБА_8 , що за обрані золоті прикраси може розрахуватися доларами США, на що остання погодилася. Після цього, ОСОБА_4 , переслідуючи умисну корисливу мету, достовірно знаючи, що наявні у нього грошові кошти номіналом по 100 доларів США є підробленими, передав ОСОБА_8 600 доларів США вказаними підробленими купюрами, в якості платежу, та отримав від останньої обрані золоті прикраси, таким чином збувши частину раніше отриманих підроблених грошових коштів іноземної валюти в сумі 600 доларів США, що у відповідності до курсу НБУ станом на 27.03.2019 становить 16 188 (шістнадцять тисяч сто вісімдесят вісім) грн.
Цього ж дня, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на збут підробленої іноземної валюти доларів США, прагнучи швидкого особистого збагачення шляхом вчинення злочину, розуміючи, що в одному і тому ж місці, протягом короткого проміжку часу, йому буде легше реалізувати підроблену іноземну валюту - долари США, ОСОБА_4 о 13 год. 00 хв., повернувся до магазину № НОМЕР_1 , який розташований в 2-му секторі на території КП МТК «Калинівський ринок», що по вул. Калинівській, 13-А в м. Чернівцях де на той момент перебувала власник магазину ОСОБА_8 , знову ж таки придбав золоті прикраси, а саме ланцюжок, каблучку та кулон у вигляді хрестика, використавши як засіб платежу десять купюр номіналом по 100 доларів США кожна, таким чином збув ще частину раніше отриманих підроблених грошових коштів іноземної валюти в сумі 1000 доларів США, що на момент збуту, згідно офіційного курсу НБУ, становило 26 980 (двадцять шість тисяч девятсот вісімдесят вісім) грн.
Згідно висновку судово-технічної експертизи документів, а саме грошових коштів, які добровільно надані ОСОБА_9 за №383-К від 29.03.2019, 16 банкнот номіналом 100 доларів США. Вироблені за допомогою двох способів друку: електрофотографічному та плоского офсетного, не відповідають за способом друку та спеціальними елементами захисту грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країн виробника Федеральної Резервної Системи США.

28.03.2019 року о 23 год. 00 хв. ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

29.03.2019 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

30.03.2019 року ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строк дії якого був продовжений до 20.06.2019 року.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців.

Вказує, що закінчення досудового розслідування на даному етапі є неможливим та потребує додаткового часу, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років, встановлені під час обрання запобіжного заходу ризики не зменшилися, і в обґрунтування необхідності продовження підозрюваному строку тримання під вартою, покладається необхідність запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілу та свідків у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення, в зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Захисник та підозрюваний в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, захисника, підозрюваного, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 19.10.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000422 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209-1 КК України. В подальшому до ЄРДР було внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 КК України.
З протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину встановлено, що ОСОБА_4 був затриманий о 23 год. 00 хв. 28.03.2019 року.
29.03.2019 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

30.03.2019 року слідчим суддею Садгірського районного суду м. Чернівці підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Постановою виконувача обов`язків керівника Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_10 від 21.05.2019 продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 29.06.2019 року.
21.05.2019 року ухвалою слідчого судді Садгірського районного суду м. Чернівці строк дії запобіжного заходу було продовжено до 20.06.2019 року.
Постановою прокурора відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_7 від 11.06.2019 року з кримінального провадження №0000422 було виділено в окреме провадження за №0000274 матеріали досудового розслідування в копіях та оригіналах щодо вчинення підозрюваним ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ст. 199 КК України.

Відповідно до ст. 183 ч.1 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Метою і підставою продовження тримання під вартою є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється особа, незаконно впливати на свідків або іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню.

При судовому розгляді клопотання про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, суд враховує вимоги п.п.3,4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження прав особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Зокрема при продовженні строку тримання під вартою суд оцінює підстави для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні з урахуванням конкретних обставин справи.
Також, зважаючи на практику Європейського суду, враховую, що тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи.
Крім цього, враховуючи практику Європейського суду та положення ч.1 ст. 178 КПК України, при розгляді питання про доцільність продовження тримання особи під вартою, суд бере до уваги характер (обставини) і тяжкість передбачуваного злочину; обґрунтованість доказів того, що саме ця особа вчинила злочин; покарання, яке, можливо, буде призначено в результаті засудження; характер, минуле, особисті та соціальні обставини життя особи, його зв`язки з суспільством.

Вважаю, що слідчою у клопотанні, доданих документах та прокурором в судовому засіданні доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.
Також вважаю, що прокурором в судовому засіданні надано обгрунтовані підстави вважати, що по даному кримінальному провадженню досудове слідство не можливо закінчити до 20.06.2019 року, оскільки необхідно виконати ряд процесуальних дій для виконання вимог КПК України,

Вирішуючи клопотання про продовження тримання під вартою, враховую тяжкість кримінального правопорушення у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , обставини, які були раніше встановлені під час розгляду клопотання про застосування міри запобіжного заходу, приходжу до висновку, що докази та обставини на які посилається слідчий в клопотанні та прокурор в судовому засіданні, дають достатні підстави вважати, що заявлені раніше ризики не зменшились і для їх запобігання, застосування до підозрюваного ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу є безпідставним.

За таких обставин клопотання про продовження строку тримання під вартою в межах строку досудового розслідування підлягає задоволенню.

Разом з тим, відповідно до ст.183 ч.3, 199 ч. 4 КПК України, вважаю за можливе визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків передбачених цим Кодексом.
Крім цього, застосовуючи до підозрюваного альтернативний запобіжний захід у виді застави, який може бути ним внесений у будь-який момент протягом дії ухвали, вважаю за необхідне відповідно до ст.194 ч.5 КПК України покласти на нього ряд обов`язків.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 206, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХ В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в Державній Установі «Чернівецький слідчий ізолятор» до 29 червня 2019 року.

Одночасно для забезпечення виконання ОСОБА_4 обов`язків, визначених КПК України визначити запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 96 050 (дев`яносто шість тисяч п`ятдесят) гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок Шевченківського районного суду м.Чернівці МФО 820172, Держказначейська служба України, м. Київ, код 26311401, ТУ ДСА України в Чернівецькій області, рахунок 8745.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватись від спілкування зі свідками по справі;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 29 червня 2019 року.

Роз`яснити підозрюваному, що в разі внесення застави у визначеному в ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі Державної Установи «Чернівецький слідчий ізолятор».

Після отримання та перевірки протягом не більше одного робочого дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа Державної Установи «Чернівецький слідчий ізолятор» негайно має здійснити розпорядження про звільнення ОСОБА_4 з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого ОСОБА_6 , прокурора ОСОБА_3 та слідчого суддю Шевченківського районного суду м. Чернівці.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний ОСОБА_4 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Ухвала слідчого-судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали вручено
___ ___________ 2019 року

Підозрюваний ___________________________________