Справа № 462/1279/19
У Х В А Л А

29 липня 2019 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

08 лютого 2019 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000496 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 05.02.2019 року ОСОБА_4 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виставила оголошення про необхідності перевезення керамічної плитки з міста Дніпро до міста Львова.

05.02.2019 року з нею зв`язався перевізник зі номером НОМЕР_1 , та повідомив, що є транспорт для перевезення та ціну 14 000 грн.

06.02.2019 року перевізник повідомив, що водій завантажився в міста Дніпро та вже в дорозі, товар доставить за вказаною нею адресою, а саме АДРЕСА_1 , також останній повідомив, що необхідно здійснити оплату на банківську картку № НОМЕР_2 яка належить йому, після чого він перерахує гроші на картку водія.

28.02.2019 року було отримано ухвалу від слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в ході отримання інформації по вказаному банківському рахунку було встановлено, що грошові кошти, які перерахували на даний банківський рахунок в сумі 13930 грн. були пізніше перераховані на карту № НОМЕР_3 в сумі 13000 грн.

Враховуючи наведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься на картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з моменту відкриття даного карткового рахунку по закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в інтернет банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали.

Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , або з можливістю вилучення копій вказаних документів, за адресою АДРЕСА_3 .

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до вказаної інформації з можливістю її вилучення має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, що перебуває у володінні інтернет банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в інтернет банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , або з можливістю вилучення копій вказаних документів, за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.