УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.08.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , за участю прокуратора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування до 6 (шести) місяців

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування до 6 (шести) місяців, у якому останній просить суд: Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000487 від 06.05.2019 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, до6 (шести) місяців, тобто до 12.10.2019.

В судовому прокурор підтримав заявлене клопотання та просив суд задовольнити його, посилаючись на викладені доводи.

Захисник та підозрюваний не заперечував проти вищезазначеного клопотання про продовження строку досудового розслідування до 6 (шести) місяців, вказуючи, що у сторони обвинувачення було більш ніж достатньо часу для закінчення вказаного досудового розслідування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими сторона обвинувачення обґрунтовує його задоволення, вислухавши думку учасників кримінального провадження, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до наступного.

З матеріалів провадження вбачається, Прокурором Одеської області ОСОБА_7 11.04.2019 повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України у складанні працівником юридичної особи незалежно від форми власності, яка не є службовою особою, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та надають певні права, з метою використання та у використанні завідомо підробленого документу, шляхом направлення 12.04.2019 письмового повідомлення на адресу її проживання, оскільки за викликом вона не з`явилась, а також повторним врученням повідомлення про підозру та його копії у присутності захисника.

11.04.2019 складено та 12.04.2019 направлено відправленням «Укрпошта Експрес» з описом вкладення повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України у складанні працівником юридичної особи незалежно від форми власності, яка не є службовою особою, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та надають певні права, з метою використання та у використанні завідомо підробленого документу.

За версією слідства, Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000487 від 06.05.2019, яке виділено в окреме провадження з матеріалів кримінального провадження № 0000405 від 26.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 365-2, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.
ОСОБА_4 , працюючі на посаді головного юрисконсульта

АТ «Укрсоцбанк», у лютому 2019 року, більш точний час та дату досудовим розслідуванням на даний час не встановлено, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розуміючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи умисно, склала та використала завідомо підроблений офіційний документ, форма та реквізити якого відповідають встановленим вимогам, але в якому зафіксована інформація, що частково не відповідає дійсності.

Так, ОСОБА_4 достовірно знаючи про припинення іпотеки на майно, а саме земельну ділянку, загальною площею 0,5291 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :35:002:0009, цільове призначення: для будівництва курортно-рекреаційного комплексу (2-3 поверхи), реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 01 та незавершене будівництво курортно-рекреаційного комплексу сімейного типу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , будівельною готовністю 15%, розмір загальної (фактичної) площі 793,7 кв.м., матеріали стін: залізобетон, складові частини об`єкту нерухомого майна: курортно-рекреаційний комплекс А, фундамент Б, підпірна стіна І, реєстраційний номер: 101, склала завідомо підроблений офіційний документ лист № 12.1-02/37-4844 від 07.02.2018 про знаходження вказаного майна в Іпотеці, та особисто подала його 07.02.2019 до КП «Агенція державної реєстрації» для внесення відомостей щодо його обтяжень у Реєстрі, а саме, відновлення у державному Реєстрі речових прав на нерухоме майно запис про Іпотеку та пов`язану з нею заборону на вказану земельну ділянку і незавершене будівництво.

Так, ТОВ «Французький бульвар-Еліт» в особі директора

ОСОБА_8 17.05.2007 укладено з АКБ «Укрсоцбанк» (згодом

ПАТ «Укрсоцбанк», а нині АТ «Укрсоцбанк») Договір про надання невідновлювальної кредитної лінії № 660/007-516 від 17.05.2007 (далі Договір № 660/007-516).

З метою забезпечення виконання умов Договору № 660/007-516, сторонами 23.05.2007 укладено нотаріально посвідчений договір (далі Іпотечний договір), зі змінами від 14.12.2007 № 1, від 31.03.2008 № 2, від 31.07.2008 № 3, від 30.03.2011 № 4, відповідно до якого ТОВ «Французький бульвар - Еліт» передало в іпотеку АКБ «Укрсоцбанк» належну Товариству земельну ділянку, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського (район пляжу Свято-Успенського чоловічого монастиря), кадастровий № :35:002:0009, на якій Товариство за кредитні гроші мало здійснювати будівництво капітальних споруд. Договори про внесення змін до Іпотечного договору передбачали зміну вартості об`єкту незавершеного будівництва, максимального ліміту заборгованості та процентів.

У 2009 році ПАТ «Укрсоцбанк» в односторонньому порядку припинено подальше кредитування ТОВ «Французький бульвар-Еліт», а Товариством припинено виплату банку відсотків за Договором. Упродовж дії договору, з 23.05.2007 по 29.09.2008, ТОВ «Французький бульвар-Еліт» отримано від ПАТ «Укрсоцбанк» кредитних коштів на суму 7 000 000,00 доларів США та сплачено відсотків по кредиту на суму 690 000, 00 доларів США.

У подальшому, 23.07.2014, ПАТ «Укрсоцбанк» звернувся до господарського суду Одеської області з позовом до ТОВ «Французький бульвар-Еліт», про звернення стягнення в рахунок часткового погашення заборгованості ТОВ «Французький бульвар-Еліт» перед публічним акціонерним товариством «Укрсоцбанк» за Договором № 660/007-516 від 17.05.2007, загальний розмір якої становить 166 млн. 744 тис. 612,04 грн., що еквівалентно 14 млн. 38 тис. 620,38 доларів США.

За результатами розгляду позову, здійсненого без участі представників ТОВ «Французький бульвар-Еліт», господарським судом Одеської області 15.09.2014 прийнято рішення про його задоволення та звернення стягнення в рахунок часткового погашення заборгованості ТОВ «Французький бульвар-Еліт» перед ПАТ «Укрсоцбанк» за Договором № 660/007-516 від 17.05.2007, на належні ТОВ «Французький бульвар-Еліт» предмет іпотеки за Іпотечним договором земельну ділянку та майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершене, що стане власністю Іпотекодавця (ТОВ «Французький бульвар-Еліт») в майбутньому.

На підставі рішення суду, ПАТ «Укрсоцбанк» 22.07.2015 здійснено реєстрацію права власності на вказану земельну ділянку та 04.10.2017 на нерухоме майно - незавершене будівництво курортно-рекреаційного комплексу сімейного типу, які банком 20.12.2017 відчужено ТОВ «Автостайл».

Таким чином, укладений між ТОВ «Французький бульвар-Еліт» та

АКБ «Укрсоцбанк» Іпотечний договір є виконаним у повному обсязі, оскільки рішенням господарського суду Одеської області від 15.09.2014 звернуто стягнення на предмет іпотеки та визнано право власності за ПАТ «Укрсоцбанк». Крім того, право власності на вказано майно у подальшому зареєстровано за ТОВ «Автостайл», а відтак, відповідно до ст. 17 Закону України «Про Іпотеку», Іпотечний договір є припиненим.

Крім того, АТ «Укрсоцбанк» 21.08.2018 укладено з ТОВ «Фінансова Компанія Інвест-Кредо» договір факторингу № 012 F/18 USB з додатками, яким банком відступлено право вимоги суми заборгованості до ТОВ «Французький бульвар-Еліт» за Договором № 660/007-516 від 17.05.2007. Зокрема, відступлено право вимоги повернення заборгованості за основною сумою кредиту в сумі 9 194 182,83 доларів США, сплати відсотків за користування кредитом в сумі 8 228 540,63 доларів США, сплати неустойки (пені, штрафів) за невиконання чи неналежне виконання зобов`язань, сплати відсотків за користування кредитом та комісій, що будуть нараховані в майбутньому та інших прав грошової вимоги, строк платежів за якими настав, а також ті, які виникнуть в майбутньому.

В той же день між ТОВ «Фінансова Компанія Інвест-Кредо» та

ТОВ «Фінансова Компанія «АСТЕР ФІНАНС» укладено договір, на підставі якого відступлено ТОВ «Фінансова Компанія «АСТЕР ФІНАНС» право вимоги до ТОВ «Французький бульвар-Еліт» та поручителів ОСОБА_9 і ОСОБА_10 .

Таким чином, відповідно до договору факторингу № 012 F/18 USB АТ «Укрсоцбанк» з 21.08.2018 втрачено право висунення будь-яких вимог до ТОВ «Французький бульвар-Еліт» у зв`язку з невиконанням останнім перед банком умов договору про надання невідновлювальної кредитної лінії № 660/007-516 від 17.05.2007.

У подальшому, постановою Південно-Західного апеляційного господарського суду від 27.12.2018, задоволено апеляційну скаргу ТОВ «Французький бульвар-Еліт» та скасовано рішення господарського суду Одеської області від 15.09.2014 про звернення стягнення в рахунок часткового погашення заборгованості ТОВ «Французький бульвар-Еліт» перед публічним акціонерним товариством «Укрсоцбанк» за Договором № 660/007-516 від 17.05.2007, з підстав неправильного застосування судом першої інстанції норм матеріального права.

Разом з цим, у головного юрисконсульта АТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_4 приблизно у лютому 2019 року, точний час та дату досудовим розслідуванням не встановлено, яка була достеменно обізнаною про стан судових спорів з приводу невиконання ТОВ «Французький бульвар-Еліт» Договору № 660/007-516 від 17.05.2007, а також про укладання АТ «Укрсоцбанк» 21.08.2018 з ТОВ «Фінансова Компанія Інвест-Кредо» договору факторингу № 012 F/18 USB з додатками про відступлення права вимоги, з невстановлених слідством мотивів виник протиправний умисел на перешкоджання ТОВ «Фінансова Компанія «АСТЕР ФІНАНС» можливому звернення стягнення на вказані об`єкти з ТОВ «Французький бульвар-Еліт».

З цією метою, приблизно в цей же час, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розуміючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи умисно, ОСОБА_4 склала завідомо підроблений офіційний документ, з метою його подальшого використання нею, склала як представник АТ «Укрсоцбанк» завідомо підроблений офіційний документ заяву № 12.1-02/37-4844 від 07.02.2018 щодо відновлення у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно записи про іпотеку та пов`язану з нею заборону на наступні об`єкти: земельну ділянку, загальною площею 0,5291 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :35:002:0009, цільове призначення: для будівництва курортно-рекреаційного комплексу (2-3 поверхи), реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 01 та незавершене будівництво курортно-рекреаційного комплексу сімейного типу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , будівельною готовністю 15%, розмір загальної (фактичної) площі 793.7 кв.м., матеріали стін: залізобетон, складові частини об`єкту нерухомого майна: курортно-рекреаційний комплекс А, фундамент Б, підпірна стіна І, реєстраційний номер: 101, на підставі Іпотечного договору від 23.05.2007 за № 89.

Враховуючи викладене, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 2 ст. 358 КК України, тобто, у складанні працівником юридичної особи незалежно від форми власності, яка не є службовою особою, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та надають певні права, з метою використання.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою використання складеного нею завідомо підробленого документу - заяви № 12.1-02/37-4844 від 07.02.2018, розуміючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, особисто подала 07.02.2019 до КП «Агенція державної реєстрації» цей завідомо підроблений офіційний документ заяву № 12.1-02/37-4844 щодо відновлення у державному Реєстрі речових прав на нерухоме майно записи про Іпотеку та пов`язану з нею заборону на: земельну ділянку, загальною площею 0,5291 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :35:002:0009, цільове призначення: для будівництва курортно рекреаційного комплексу (2-3 поверхи), реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 01 та незавершене будівництво курортно-рекреаційного комплексу сімейного типу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , будівельною готовністю 15%, розмір загальної (фактичної) площі 793.7 кв.м., матеріали стін: залізобетон, складові частини об`єкту нерухомого майна: курортно-рекреаційний комплекс А, фундамент Б, підпірна стіна І, реєстраційний номер: 101, у результаті чого, внесено відповідні відомості щодо обтяжень, у вигляді іпотеки на майно.

На підставі цього документу, 07.02.2019 о 17 год. 27 хв. державним реєстратором КП «Агенція державної реєстрації» Одеської області ОСОБА_11 внесено у державний Реєстр речових прав на нерухоме майно запис про іпотеку № 30195004, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 45420734.

Враховуючи викладене, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, тобто у використанні завідомо підробленого документу.

Підозра ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 4 ст. 358 КК Україниобґрунтовується наступними доказами: копією Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 27.03.2019;сторінками особової справи ОСОБА_4 ;копією листа АТ «Укрсоцбанк» від 07.02.2018 підписаної
ОСОБА_4 за № 12.1-02/37-4844;іншими матеріалами досудового розслідування в сукупності.

Закінчити досудове розслідування, у передбачений п. 2 абз. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України строк, протягом 4 місяців з дня повідомлення ОСОБА_4 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, не представляється можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне: належним чином витребувати посадову інструкцію, оригінали листів особової справи ОСОБА_4 , а також інших документів на підставі яких останній доручено виконання рішення суду та підготовлено лист № 12.1-02/37-4844 від 07.02.2018 до Державного реєстратора; отримати оригінал листа АТ «Укрсоцбанк» № 12.1-02/37-4844 від 07.02.2018 до Державного реєстратора; провести судово-почеркознавчу експертизу; зібрати характеризуючи дані на ОСОБА_4 ; встановити та допитати Державного реєстратора з приводу обставин отримання листа АТ «Укрсоцбанк» № 12.1-02/37-4844 від 07.02.2018 за підписом ОСОБА_4 ; виконати вимоги, передбачені ст. 291 КПК України, а саме скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваної до вчинення кримінальних правопорушень за обставинами кримінального провадження та інших кримінальних правопорушень, про підозру у вчиненні яких їй не повідомлялось.

Для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, необхідний строк ще 2 (два) місяці, тобто усього не менше

6 (шести) місяців. Чотирьох місячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000487 від 06.05.2019 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, спливає 12.08.2019.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, є: особлива складність кримінального провадження; тривалість проведення експертиз; необхідність проведення великої кількості процесуальних дій; встановлення повного переліка осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставини яких потребують додаткового дослідження.

За таких обставин, беручи до уваги, що слідчим доведено, що вказана справа має особливу складність кримінального провадження; необхідність проведення значної кількості слідчих дій, спрямованих на отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду; тривалість проведення експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування до 6 (шести) місяців задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000487 від 06.05.2019 року, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.358 та ч.4 ст.358 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 12.10.2019 року.
Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого, прокурора, якими здійснюється досудове розслідування вказаного кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її постановлення є остаточною та оскарженню в порядку ст.309 КПК України не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1