Справа № 202/7379/19
УХВАЛА
Іменем України

01 листопада 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000443 від 08.07.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206, ч. 2 ст. 192, ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 363, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 21.03.2018 року та 23.03.2018 року незаконно з грубим порушенням норм діючого законодавства здійснено ряд реєстраційних дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке є учасником наступних товариств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_20 ). При цьому державний реєстратор ОСОБА_4 , будучи службовою особою органу державної влади, зловживаючи службовим становищем, в порушення вимог п. 3 ч. 1 ст. 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадський формувань», принципів екстериторіальності, скасувавши арешт, накладений ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 08.02.2018 року, внесла зміни щодо власників статутного капіталу зазначених підприємств, а саме виключила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із числа власників та протиправно внесла до переліку власників вказаних підприємств LARLINBUSIN ESSLTD, місто Вікторія, Махе, Сейшельські острови та « ІНФОРМАЦІЯ_22 », місто Мумбай, Махараштра, що спричинило тяжкі наслідки.

У подальшому реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 до офіційних документів внесено завідомо неправдиві відомості, що спричинило шкоди ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

Крім того, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_24 ОСОБА_4 інформацію про заборону на проведення дій відносно ПП " ОСОБА_6 ", ПП " ОСОБА_7 ", ПП " ОСОБА_8 ", ПП " ОСОБА_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", чим спричинила тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам ПП " ОСОБА_6 ", ПП " ОСОБА_7 ", ПП " ОСОБА_8 ", ПП " ОСОБА_9 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

Також державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_24 ОСОБА_4 завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

Також за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » за фактом заволодіння шахрайським шляхом станцією технічного обслуговування літ. А-2, А1-1, А11-1, Б-1 на АДРЕСА_1 шляхом здійснення перереєстрації права власності з використанням підроблених протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та акту приймання-передачі нерухомого майна.

Крім того, 23.08.2019 року державним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_10 проведено державну реєстрацію щодо передачі об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , що має ознаки фіктивності, оскільки 22.08.2019 року реєстратор ОСОБА_10 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вносить відомості про те, що 27.08.2010 року ІНФОРМАЦІЯ_28 видала розпорядження про передачу нерухомого майна ОСОБА_11 . Після того 23.08.2019 року ОСОБА_11 передає вказане майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » вособі ОСОБА_12 та в той же день проводить реєстрацію щодо передання нерухомого майна від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровської області діє група осіб, яка організувала протиправну діяльність з рейдерського захоплення об`єктів нерухомості та підприємств шляхом незаконної перереєстрації права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та змін в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань з використанням підроблених документів із залученням підконтрольних державних реєстраторів комунальних підприємств органів місцевого самоврядування на території Дніпропетровської області, як на замовлення сторонніх осіб, так і у власних інтересах.

З метою організації діяльності вищевказаних державних реєстраторів залучаються службові особи органів місцевого самоврядування, без пособництва яких організація такої протиправної роботи була б неможливою, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 та інших.

До кола підконтрольних державних реєстраторів належать, зокрема державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_31 (колишній державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_33 ) ОСОБА_4 , державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_32 ОСОБА_13 , державний реєстратор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_14 та ОСОБА_10 та інші невстановлені на теперішній час особи.

З метою незаконного заволодіння нерухомістю та підприємствами, в тому числі в інтересах третіх осіб, вказаними особами здійснюється підроблення та подальше використання підроблених документів, у тому числі довіреностей, договорів купівлі-продажу, актів приймання-передачі, рішень судів, печаток та штампів, створюються фіктивні підприємства, залучаються сторонні особи.

У діях державних реєстраторів ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_10 та інших невстановлених на теперішній час осіб вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 362, ст. 365-2 КК України, а саме використання завідомо підроблених документів, несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї та зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги.

У ході проведення досудового розслідування, з метою перевірки та підтвердження факту вчинення злочину, з метою проведення почеркознавчих експертиз, встановлення осіб, які вчинили злочин, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_34 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: оригінал реєстраційної справи юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " код НОМЕР_21 , а також документи на паперових носіях, які відсутні у реєстраційній справі та зберігаються в електронному вигляді у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з приводу вказаного підприємства за період з моменту державної реєстрації підприємства по теперішній час.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", код НОМЕР_21 ІНФОРМАЦІЯ_35 .

Вищевказана реєстраційна справа має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки на причетність до вчиненого злочину перевіряються посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " та державний реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_10 . Встановлено, що вказана юридична особа, яка була задіяна у «ланцюговому» переоформленні об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , створювалась безпосередньо перед датою набуття права власності. Діяльність вказаного підприємства підлягає перевірці на предмет фіктивності, оскільки існує вірогідність того, що вказане підприємство створювалось з метою прикриття незаконної діяльності шахрайства. У реєстраційній справі вищевказаної юридичної особи, містяться відомості, що встановлюються під час розслідування, а саме: повні анкетні дані посадових осіб, копії документів, що надавались для проведення реєстраційних дій, акти прийому-передачі та інші. Вищевказані документи містять оригінали підписів ОСОБА_12 та інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, у зв`язку з чим вказані документи у подальшому підлягають експертному дослідженню.

Документи реєстраційної справи, яку необхідно вилучити, будуть використані як доказ вчинення злочину, та отримати їх у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до документів, неможливо. Без наявності вищевказаних документів довести обставини «ланцюгового» переоформлення чужого майна з використанням підроблених документів неможливо.

Тому прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_36 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: оригінал реєстраційної справи юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", код НОМЕР_21 , а також документи на паперових носіях, які відсутні у реєстраційній справі та зберігаються в електронному вигляді у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з приводу вказаного підприємства за період з моменту державної реєстрації підприємства по теперішній час.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання просив розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_36 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_3 чи прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_36 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: оригінал реєстраційної справи юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", код НОМЕР_21 , а також документи на паперових носіях, які відсутні у реєстраційній справі та зберігаються в електронному вигляді у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з приводу вказаного підприємства за період з моменту державної реєстрації підприємства по 01.11.2019 року.

Строк виконання ухвали до 30 листопада 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1