пр. № 1-кс/759/7560/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 листопада 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000141 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

19.11.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про надання дозволу прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 або за їхнім дорученням слідчому/оперативному співробітнику про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: реєстр податкових накладних з товаром, інформацію про рахунки платника у банку, фінансові та балансові звіти, інформацію про засновників та посадових осіб в період з 23.10.2018 по 15.11.2019.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться ІНФОРМАЦІЯ_1 у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення документів.

Клопотання просить розглядати без його участі. Підтримує його у повному обсязі та просить задовольнити.
Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами органів місцевого самоврядування та виконавчої влади м. Києва, вчиняється розтрата бюджетних коштів при проведенні робіт на території Святошинського району м. Києва по об`єкту по об`єктах:

- «Реконструкція та будівництво трамвайної лінії від вул. Гната Юри до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 (Лот №1 Будівельні роботи по об`єкту: «Реконструкція та будівництво трамвайної лінії від вул. Гната Юри до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» (І черга будівництва); Лот №2 - Будівельні роботи по об`єкту: «Реконструкція та будівництво трамвайної лінії від вул. Гната Юри до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» (ІІ черга будівництва) («Будівельні роботи та поточний ремонт» код 45000000-7 за ДК 021:2015).Згідно наявної інформації, переможцем на проведення робіт по вищевказаному будівельному об`єкту є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).Згідно наявної інформації, переможцем на проведення робіт по вищевказаному будівельному об`єкту є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-Капітальний ремонт мосту пішохідного через лінію швидкісного трамваю біля кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Згідно наявної інформації, переможцем на проведення робіт по вищевказаному будівельному об`єкту є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-Капітальний ремонт шляхопроводу на перетині проспектів Комарова та Леся Курбаса із залізницею Київ-Волинський-Святошино (біля платформи « ІНФОРМАЦІЯ_10 »). Згідно наявної інформації, переможцем на проведення робіт по вищевказаному будівельному об`єкту є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-Капітальний ремонт з переплануванням першого поверху акушерського відділення №2 з операційним блоком, індивідуальними та сімейними пологовими палатами, індивідуальними пологовими залами, палатами інтенсивної терапії новонароджених та інтенсивної терапії для жінок, палатами спільного перебування матері та дитини Київського міського пологового будинку АДРЕСА_1 . Згідно наявної інформації, переможцем на проведення робіт по вищевказаному будівельному об`єкту є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_2 «ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи». Згідно наявної інформації, переможцем на проведення робіт по вищевказаному будівельному об`єкту є ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-Реконструкція басейну КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АДРЕСА_3 . Згідно наявної інформації, переможцем на проведення робіт по вищевказаному будівельному об`єкту є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність:
Кримінальне провадження №0000141 від 25.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191, КК України.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом їх вилучення в електронному вигляді, які містять інформацію, а саме: реєстр податкових накладних з товаром, інформацію про рахунки платника у банку, фінансові та балансові звіти, інформацію про засновників та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в період з 23.10.2018 по 15.11.2019.
Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні:

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів до підприємств, службових осіб підприємств які відкривали рахунки та вчиняли незаконні фінансові операції.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається отримати за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ввідомості, що містяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню №0000141 від 25.09.2019 та свідчати про фактичне перерахування коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та їх контрагентами, також з якою метою, хто саме з службових осіб та в якій сумі здійснювались дані операції.

Одержати в інший спосіб відомості, які містяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження:

Зазначену вище інформацію, що перебуває в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що містяться вреєстрі податкових накладних, інформації про рахунки платника у банку, фінансові та балансові звіти, інформацію про засновників та посадових осіб неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахункахТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення документів є те, що документи до яких виникла необхідність у доступі та вилученні, на даний час перебувають в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , які можуть мати причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, та з метою уникнення відповідальності піти на приховання доказів.

Слідчий до судового засідання не прибув, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, слідчий просить клопотання задовольнити.
На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.
Дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з таких підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000141 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 або за їхнім дорученням слідчому/оперативному співробітнику на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: реєстр податкових накладних з товаром, інформацію про рахунки платника у банку, фінансові та балансові звіти, інформацію про засновників та посадових осіб в період з 23.10.2018 по 15.11.2019.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1