Справа № 202/6504/19
УХВАЛА
Іменем України

04 жовтня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000501 від 25.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №10 від 01.10.2018 року на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт кабельної лінії 6 кВт від підстанції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) до підстанції №2 ( АДРЕСА_2 (від вул. Орловської до вул. Щепкіна) вул. Щепкіна вул. Павлова» на загальну суму 10 657 875,26 грн.

Під час проведення слідчих дій встановлено, що посадові особи КП ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР та ПП « ОСОБА_5 » протягом жовтня 2018 року квітня 2019 року здійснювали розкрадання бюджетних коштів та коштів комунального підприємства при здійсненні «Капітального ремонту кабельної лінії 6кВт від підстанції Привокзальна ( АДРЕСА_1 ) до підстанції № НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 (від вул. Орловської до АДРЕСА_3 » загальною вартістю 10 млн. 791 тис. 450 грн. шляхом завищення об`ємів виконаних робіт та завищення вартості основних матеріалів.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО № НОМЕР_4 ) (адреса розташування: АДРЕСА_4 ), а саме до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, про власника та користувача банківських розрахункових рахунків: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , що відкриті ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме роздруківки руху коштів (на паперовому та електронному носіях) по вказаним рахункам за період з 01.10.2018 року по теперішній час.

Враховуючи викладене, у цілях повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю ознайомитися з цими документами та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тому прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, про власника та користувача банківських розрахункових рахунків: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО № НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: роздруківки руху коштів (на паперовому та електронному носіях) по вказаним рахункам за період з 01.10.2018 року по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дати проведення фінансово-господарської операції; суми фінансово-господарської операції; призначення платежу; назви та коди банківських установ, де відкриті банківські рахунки, що використовувались для здійснення відповідної фінансово-господарської операції; адрес банкоматів (кас відділень банків), де знімались кошти з вищевказаних рахунків; фотографій та відео файлів, які створювались в ході цих операцій.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки прокурором не надано достатніх доказів на підтвердження того, що перелічені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1