УХВАЛА
"17" вересня 2019 р. м. Харків
05 вересня 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення їх копій, а саме:
- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємства, заяв на отримання готівки в касі банку за період з 01.01.2017 по 03.09.2019;
- інформації про наявність рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , виписок про рух коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2017 по 03.09.2019, із зазначенням контрагентів та дат, сум, призначення платежів їх назв, прізвищ, імені, по батькові;
- інформації про ІР-адреси з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в період з 01.01.2017 по 01.03.2019;
- вилучення виписок про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2017 по 03.09.2019 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато за заявою ОСОБА_6 про розтрату коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 .
Крім того, до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява засновника одного з підприємств Харківської області щодо протиправних дій посадових осіб підприємства, які протягом 2018-2019 років під виглядом здійснення господарської діяльності здійснювали розтрату коштів підприємства. За вказаним фактом 21.06.2019 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України.
Крім того, 14.08.2019 до СУ ГУНП в Харківській області надійшов матеріал про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 внесли недостовірні відомості до актів обстеження та знищення посівів сільськогосподарських культур за 2017-2019 року.
За вказаним фактом 14.08.2019 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України.
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_4 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість копіювання документів, а саме:
- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємства, заяв на отримання готівки в касі банку за період з 01.01.2017 по 03.09.2019;
- інформації про наявність рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , виписок про рух коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2017 по 03.09.2019, із зазначенням контрагентів та дат, сум, призначення платежів їх назв, прізвищ, імені, по-батькові;
- інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в період з 01.01.2017 по 01.03.2019;
- інформації про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2017 по 03.09.2019 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.10.2019 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1