Провадження №1-кс/592/8784/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002777, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 30.08.2019 року, близько 17:00 год.,, невстановлена особа, діючи таємно, здійснила викрадення грошових коштів в сумі 15000 грн., з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належної ОСОБА_3 , чим спричинила останній матеріального збитку на заявлену суму 15000.

Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_3 пояснила наступне, що 30.08.2019 року близько 15.02 год. їй зателефонувала невідома жінка з абонентського номеру НОМЕР_2 . Остання повідомила, що гроші перерахує на банківську картку потеррілої. Так, потерпіла надала останній номер банківської картки для виплат ( НОМЕР_3 ).

Крім того, 30.08. 2019 близько 17.00 на мобільний номер потерпілої зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_4 , та представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Останній пояснив, що через банківські картки гр. ОСОБА_3 було заблоковано, а саме картка для виплат ( НОМЕР_3 ) та кредитна картка ( НОМЕР_1 ), а також додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, невідомий повідомив, що для того, щоб розблокувати вказані картки необхідно провести ряд банківських операцій, а саме увійти до додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 під паролем, який останній продиктував, а саме пароль « НОМЕР_5 », вказані вказівки потерпілою було виконано. У подальшому невідомим було збільшено кредитний ліміт з 10 тис. грн до 15 тис. грн, та грошові кошти у розмірі 15 000 грн було знято невідомою особою.

Враховуючи те, що вчинено кримінальне правопорушення, з метою отримання доказів та встановлення осіб, які причетні до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діяльності , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з отриманням інформації стосовно:

Відомості щодо номеру банківських карток та рахунків, що належать гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з яких було здійснено викрадення грошових коштів;

Відомості щодо руху грошових коштів на банківських рахунках, що належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в період часу з 17.00 год. 30.08.2019 до 17.00 год. 31.08.2019;

Банківську справу клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

Відомості щодо місця видачі банківської картки гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та фото особи, якій було вручено вказану картку;

Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 під час користування послугами банку;

Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківських карток, що належать гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти в період часу з 17.00 год. 30.08.2019 до 17.00 год. 31.08.2019;

Відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, оскільки зазначена інформація може містити відомості, необхідні для встановлення особи, яка скоїла даний злочин та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

Відомості щодо номеру банківських карток та рахунків, що належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з яких було здійснено викрадення грошових коштів;

Відомості щодо руху грошових коштів на банківських рахунках, що належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в період часу з 17.00 год. 30.08.2019 до 17.00 год. 31.08.2019;

Банківську справу клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

Відомості щодо місця видачі банківської картки ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та фото особи, якій було вручено вказану картку;

Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 під час користування послугами банку;

Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківських карток, що належать гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з долученням фото - та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти в період часу з 17.00 год. 30.08.2019 до 17.00 год. 31.08.2019;

Відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1