Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/3396/2019 Справа №641/6582/19
УХВАЛА
19 серпня 2019 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого- ОСОБА_3
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , працював на ФОП ОСОБА_8 , який надає послуги щодо установки вікон. ОСОБА_7 працював на підприємстві консультантом, приблизно 1 рік та систематично отримував заробітну плату на руки від ОСОБА_8 . Однак, в червні 2019 року, за місцем реєстрації ОСОБА_7 , де мешкає його мати з податкової почали приходити рахунки за несплату податків. Мати ОСОБА_7 - почала з`ясовувати дане питання та при розмові з ОСОБА_7 останній зазначив, що він не відкривав на своє ім`я ні які підприємства та ФОП. Пізніше ОСОБА_7 стало відомо, що ОСОБА_8 обманним шляхом, а саме користуючись довірою ОСОБА_7 відкрив на останнього Ф-ОП та за допомогою його документів в м.Одеса відкрив на нього в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .
Отримати рух рахунку, що закріплений за ОСОБА_7 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , не можливо в інший спосіб, як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, тому враховуючи, що для підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, та проведення об`єктивного розслідування, необхідно отримати доступ до руху рахунка № НОМЕР_1 ОСОБА_7 з моменту відкриття рахунка до 01.07.2019 для їх подальшого направлення на вивчення, а дану інформацію одержати іншими способами не можливо, у зв`язку з чим слідчий звернулася до суду з клопотанням.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, яка підтримала своє клопотання, дослідивши додані до клопотання документи,дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації (виписки), щодо руху рахунку № НОМЕР_1 за період часу з моменту відкриття рахунка до 01.07.2019, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , а саме надати можливість старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_4 , отримати доступ до даних документів з подальшим їх вилученням.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1