УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.11.2019 Справа №607/26909/19

провадження 1-кс/607/14936/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000418 від 11 серпня 2018 року, за ознаками злочинів, передбачених ст. 356, ч.3 ст. 382, ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України, звернувся слідчий Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 27.12.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 » укладено Попередній договір, на виконання своєї частини якого, товариство 28.12.2017, у повній відповідності до вимог ч.1 ст. 546 та ч.1 ст. 570 ЦК України, для придбання розташованих по АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 приміщень, по перерахувало підприємству завдаток в сумі 100000 грн.

На наступний день, 29.12.2017 дію Попереднього договору припинено (пункту 17 договору).

Отже, починаючи з цього часу (тобто з 29.12.2017), порядок укладення Основного договору регулюється вже не умовами Попереднього договору, який на підставі п. 17 втратив силу, а вимогами діючого законодавства.

Зокрема, за ч. 4 ст. 182 ГК України, - «Зобов`язання укласти основний договір, передбачене попереднім договором припиняється, якщо до закінчення строку, в який сторони мають укласти основний договір, одна із сторін не надішле проект такого договору другій стороні».

Станом на 5.01.2018, тобто на визначений п.3 Попереднього договору день, директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 свої зобов`язання за ним не виконав та пропозицію шодо укладення Основного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не направив, що стало підставою для припинення, взятих 27.12.2017 сторонами на себе зобов`язань (вимоги ч.3 ст. 635 ЦК України). В подальшому частина грошей, які нараховані як авансовий платіж були перераховані на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ресторан ЄДРПОУ НОМЕР_2 та обслуговується в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку НОМЕР_3 . Підстава перерахунку коштів - договір №1 від 29.07.2018.

Інформація про рух коштів № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ресторан ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що є банківською таємницею, містять відомості, які необхідні для об`єктивного встановлення обставин щодо укладання між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 » попереднього договору, та перерахунку завдатку в сумі 100 000 грн., станом на даний час не повернутий, крім того обставини, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( АДРЕСА_3 ) та можливість їх вилучити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, що перебуває у володінні банку, має значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим працівникам, вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО банку НОМЕР_3 ) АДРЕСА_3 та можливість вилучити їх копії, а саме документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ресторан ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.08.2018 року по 31.10.201 8.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1