печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2019 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення експертизи у кримінальному провадженні №0003964 від 28.05.2019,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення експертизи у кримінальному провадженні №0003964 від 28.05.2019.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003964 від 28.05.2019 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та за фактом учинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України..

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений час, але не пізніше 03.05.2019, діючи з вказаною метою вступив на території міста Києва у попередню змову з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та іншими невстановленими особами, для вчинення дій, направлених на заволодіння чужим майном шляхом обману, оформивши право власності на квартиру АДРЕСА_1 з метою подальшого заволодіння грошовими коштами, які належали ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Досягти вказаного злочинного результату співучасники вирішили шляхом обману ОСОБА_9 , а саме: створення уявлення у останнього про можливість вчинення ними законних дій щодо оформлення права власності на квартиру (укладання договору купівлі-продажу), за адресою: АДРЕСА_2 .

Реалізуючи свій умисел, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливим мотивом та метою, приблизно весною 2019 року, розробили план злочинних дій направлений на заволодіння, шляхом обману об`єктами нерухомого майна, розташованими у місті Києві, а також грошовими коштами громадян України.

На виконання злочинного плану, приблизно в квітні 2019 року, ОСОБА_8 передав ОСОБА_7 оригінал паспорту громадянина України на ім`я своєї матері ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка не була обізнана про обставини вчинення злочину.

У подальшому, ОСОБА_7 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, використовуючи підроблені документи ТОВ «Комерційний банк «Столиця» (ПАТ «Банк Столиця»), у яких зазначено, що нібито ОСОБА_8 є учасником Фонду фінансування будівництва «Столиця-8», виду А (далі ФФБ) та начебто остання здійснила повну оплату за об`єкт інвестування, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , приблизно в кінці квітня 2019 року надав указані вище підроблені документи невстановленим досудовим розслідуванням особам, які діяли від імені КП «Єдине вікно державної реєстрації», місто Київ.

Отримавши вищевказані підроблені документи від невстановлених осіб, державним реєстратором КП «Єдине вікно державної реєстрації» місто Київ ОСОБА_10 03.05.2019 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_1 за ОСОБА_8 , яка не приймала участі у ФФБ та не здійснювала оплати за об`єкт інвестування: АДРЕСА_2 .

Заволодівши незаконно об`єктом нерухомого майна, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, вирішили підшукати осіб, які виявили бажання придбати квартиру АДРЕСА_1 . Для досягнення злочинного умислу та з метою якнайшвидшого укладання договору купівлі-продажу квартири, 26.04.2019 ОСОБА_8 , перебуваючи разом зі своїм сином ОСОБА_8 , у присутності ОСОБА_7 , в приміщенні приватного нотаріуса Малинського районного нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 , підписала довіреність, якою уповноважила ОСОБА_8 представляти її інтереси щодо підготовки та підписання договорів купівлі-продажу квартири.

02.08.2019, приблизно о 11 год. 00 хв. ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , прибули за адресою: АДРЕСА_4 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , після того, як приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 буде нотаріально посвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 .

У той же день, приблизно о 13 год. 00 хв., після реєстрації договору купівлі-продажу вищевказаної квартири приватним нотаріусом ОСОБА_12 , який укладено між ОСОБА_8 (Продавець) та ОСОБА_9 (Покупець), останній в рахунок оплати указаної квартири передав грошові кошти у розмірі 110 000 доларів США, що станом на 02.08.2019 становить 2 788 500 грн. за офіційним курсом Національного банку України, що у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснивши ряд умисних шахрайських дій, 02.08.2019 заволоділи шляхом обману (шахрайство) чужим майном грошовими коштами у сумі 2 788 500 грн., спричинивши майнову шкоду ОСОБА_9 .

Слідством встановлено, що 19.04.2019 державним реєстратором КП «Єдине вікно державної реєстрації» ОСОБА_13 , з використанням підроблених документів проведено державну реєстрацію права власності на квартиру, розташовану за адресою АДРЕСА_5 , загальною площею 76,5 кв.м, що належить ОСОБА_14 , згідно вказаних підроблених документів право власності на даний об`єкт нерухомості перейшло на іншу особу, якому потерпіла майнових прав на вказану квартиру не продавала, догорів про відчуження об`єкту нерухомого майна остання не укладала.

Крім того, приблизно в період з часу з липня 2018 року по травень 2019 року, невстановлені особи, перебуваючи на території міста Києва, діючи з прямим умислом, шляхом обману та використовуючи підроблені документи, щодо купівлі-продажу майнових прав на квартиру, заволоділи об`єктом нерухомого майна квартирою АДРЕСА_6 , вартість якої складає 2 025 919,12 грн., чим спричинили ОСОБА_15 майнової шкоди в особливо великих розмірах.

19.04.2019 державним реєстратором КП «Єдине вікно державної реєстрації» ОСОБА_13 , з використанням підроблених документів проведено державну реєстрацію права власності на квартиру, розташовану за адресою АДРЕСА_5 , загальною площею 76,5 кв.м, що належить ОСОБА_14 , згідно вказаних підроблених документів право власності на даний об`єкт нерухомості перейшло на іншу особу, якому потерпіла майнових прав на вказану квартиру не продавала, догорів про відчуження об`єкту нерухомого майна остання не укладала.

Крім того, приблизно в період часу з липня 2018 року по травень 2019 року, невстановлені особи, перебуваючи на території міста Києві, діючи з прямим умислом, шляхом обману та використовуючи підроблені документи, щодо купівлі-продажу майнових прав на квартиру, заволоділи об`єктом нерухомого майна квартирою АДРЕСА_6 , вартість якої складає 2 025 919,12 грн., чим спричинили ОСОБА_15 майнової шкоди в особливо великих розмірах.

В ході проведення слідчих дій була допитана як свідок ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 пояснила, що до об`єктів нерухомого майна, які знаходяться в місті Києві, вона ніякого відношення немає. До реєстрації права власності та обставин заволодіння квартирами АДРЕСА_7 , АДРЕСА_6 , вона будь-якого відношення немає. Де саме знаходяться оригінали документів, які посвідчують її особистість: паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, вона пояснити не може, так як останній раз бачила свої документи 2-3 роки тому, можливо останні було викрадено.

Крім цього, допитаний як свідок ОСОБА_16 повідомив, що є генеральним директором ПАТ «Київський завод «Аналітприлад». Зазначене товариство є орендарем нежитлових приміщень, а також підприємство є замовником будівництва по АДРЕСА_8 . В травні 2019 року в ході моніторингу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було виявлено факти реєстрації права власності об`єктів нерухомого майна квартири АДРЕСА_7 , АДРЕСА_6 за громадянкою ОСОБА_8 , а також квартиру АДРЕСА_9 за громадянином ОСОБА_17 , на підставі підроблених документів.

Також, допитаний у статусі підозрюваного ОСОБА_8 повідомив, що приблизно в травні 2019 року ОСОБА_18 , з яким він знайомий тривалий час, запропонував йому оформити право власності на квартиру у м. Києві, на ім`я його матері. За що пообіцяв заплатити 1 000 доларів США, після продажу даної квартири. Запропонувавши своїй мамі, остання на дану пропозицію погодилась, оскільки знала ОСОБА_19 з позитивної сторони. У подальшому 22.07.2019 він разом із матір`ю, ОСОБА_7 їздили до м. Києва до офісу одного із нотаріусів. Там їх зустрів чоловік на ім`я ОСОБА_20 , який 02.08.2019 був також в офісі нотаріуса і назвався ОСОБА_21 . Його мати разом з ОСОБА_20 ходила в офіс нотаріуса, але коли повернулась, то повідомила, що договір не підписали, оскільки були відсутні якісь документи. У цей же день, указаний нотаріус посвідчив довіреність на його ім`я про представлення інтересів матері під час продажу квартири. 31.07.2019 ОСОБА_7 передзвонив та повідомив, що 01.08.2019 необхідно прибути до офісу нотаріуса за адресою: м. Київ, пров. Музейний, 4. Біля офісу його чекала дівчина на ім`я ОСОБА_22 , яка представилася його представником. Після чого, вони піднялися до офісу нотаріуса, де вже був покупець зі своїми представниками. Покупець сказав, що він має сумніви про приналежність вказаної квартири йому, і відклав підписання угоди. 02.08.2019 він разом з ОСОБА_7 прибув до офісу нотаріуса. Потім підійшли покупці та ОСОБА_22 . На запитання сторони покупця, де документи, ОСОБА_22 відповіла, що зараз принесе. Потім ОСОБА_22 вийшла на вулицю та повернулась уже з документами. Серед документів була довідка про те, що його мати не перебуває на обліку у психоневрологічному диспансері. В подальшому, ОСОБА_22 з покупцем перераховувала гроші, а нотаріус готував документи для підпису. Після чого, ОСОБА_8 підписав договір купівлі-продажу квартири. Перед виходом з офісу ОСОБА_22 подзвонила комусь на мобільний телефон та за деякий час зайшов чоловік ОСОБА_23 , якого ОСОБА_22 представила як водія. Після чого, вони були затримані працівниками поліції за підозрою в шахрайстві.

Згідно з Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, 19.04.2019 державним реєстратором КП «Єдине вікно державної реєстрації» ОСОБА_10 , проведено державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_9 за громадянином ОСОБА_17 , на підставі документів ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «АНАЛІТПРИЛАД», а саме: Витягу, договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 06/07/001 від 06.07.2016, довідки № 505 від 03.12.2018, акту приймання-передачі об`єкта нерухомості № 18/12/30 від 03.12.2018, додаткового договору № 1 від 03.12.2018. На даний час предмет, що був об`єктом кримінально протиправних дій, яким заволоділи шляхом обману потерпілого, нерухоме майно квартира АДРЕСА_9 , на підставі нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу квартири від 30.05.2019, укладеного між ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (Продавець) та ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (Покупець), приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 зареєстровано право власності на вказаний об`єкт за ОСОБА_24 .

Крім того, відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, 03.05.2019 державним реєстратором КП «Єдине вікно державної реєстрації» ОСОБА_10 , проведено державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_1 за громадянкою ОСОБА_8 , на підставі документів ТОВ «КБ «Столиця», а саме: акту приймання-передачі нерухомого майна № 26-10 від 26.12.2011, довідки про здійснення повного розрахунку, додаткова угода № 1 від 28.03.2010, свідоцтва про участь у ФФБ № фк00261010, довідки від 27.10.2008, договору про участь у фонді фінансування будівництва № фк00261010 від 27.10.2008.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, що 02.08.2019, у денний час, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 посвідчено нотаріально договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , між ОСОБА_8 (Продавець), яку представляв за нотаріально посвідченою довіреністю ОСОБА_8 (Представник продавця) та ОСОБА_26 (Покупець), якого представляв за нотаріально посвідченою довіреністю ОСОБА_9 (Представник покупця), право власності на дану квартиру зареєстровано за ОСОБА_26 . У той же день, у ході проведення невідкладних слідчих дій, представник покупця ОСОБА_9 відмовився від зазначеної квартири та приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 , на підставі нотаріально посвідченої заяви, здійснено реєстрації такої відмови, та повернення права власності на громадянку ОСОБА_8 .

Крім того, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, 03.05.2019 державним реєстратором КП «Єдине вікно державної реєстрації» ОСОБА_10 , проведено державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_6 , за громадянкою ОСОБА_8 , на підставі документів ТОВ «КБ «Столиця», а саме: акту приймання-передачі нерухомого майна № 26-42 від 26.12.2011, свідоцтва про участь у ФФБ № фк00261042, довідки про здійснення повного розрахунку, додаткова угода № 1 від 28.03.2010, довідки від 27.10.2008, договору про участь у фонді фінансування будівництва № фк00261042 від 27.10.2008.

25.07.2019 у ході проведення огляду документів у свідка ОСОБА_27 , виявлено та вилучено оригінали наступних документів:

- оригінал свідоцтва про участь у ФФБ виду А № фк00261016/6 на 1 арк.;

- оригінал договору №фк00261016 від 12 лютого 2009 року про участь у фонді фінансування будівництва «Столиця - 8» виду А на 3 арк. ;

- оригінал графіку придбання довірителем вимірних одиниць об`єкту інвестування на 1 арк.

У подальшому, 02.08.2019 проведено обшук приміщення, в якому здійснює нотаріальну діяльність приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , за адресою: м. Київ, пров. Музейний, 4, поверх 3, під час проведення якого виявлено та вилучено:

- договір № ФК 00261010 від 27.10.2008 про участь у фонді фінансування будівництва «Столиця - 8», за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 26, кв. 10 на 3 аркушах;

- додаткова угода № 1 до договору за № ФК 00261010 від 28.03.2010 про участь у фонді фінансування будівництва «Столиця - 8», за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 26, кв. 10;

- довідка про здійснення повного розрахунку за об`єкт інвестування;

- акт приймання-передачі № 26-10 від 26.12.2011 за договором № ФК 00261010;

- свідоцтво про участь у ФФБ виду «А», видане ТОВ КБ «Столиця» від 27.10.2008.

В ході досудового розслідування виникла необхідність з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, виникла необхідність у проведенні судово-технічної експертизи документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Оскільки, відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання, не перешкоджає його розгляду, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Як визначено у ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно ч. 1, 6 ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді. Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Відповідно до ч. 6 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язаний звернутись до слідчого судді для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про призначення судово технічну експертизу у кримінальному провадженні №0003964 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 242, 243, 244, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення експертизи у кримінальному провадженні №0003964 від 28.05.2019 задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №0003964 від 28.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, судово технічну експертизу.

Проведення експертизи доручити експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (код 25575285), адреса місцезнаходження: місто Київ, вулиця Володимирська, 15.

На вирішення експертизи поставити наступні запинання:

- Чи нанесено відтиски печатки в свідоцтві про участь у ФФБ виду А №фк00261016/6; договорі №фк00261016 від 12 лютого 2009 року про участь у фонді фінансування будівництва «Столиця - 8» виду А; графіку придбання довірителем вимірних одиниць об`єкту інвестування; договорі №ФК 00261010 від 27.10.2008 про участь у фонді фінансування будівництва «Столиця - 8», за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 26, кв. 10; додатковій угоді № 1 до договору за №ФК 00261010 від 28.03.2010 про участь у фонді фінансування будівництва «Столиця - 8», за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 26, кв. 10; довідці про здійснення повного розрахунку за об`єкт інвестування; акті приймання-передачі № 26-10 від 26.12.2011 за договором №ФК 00261010; свідоцтві про участь у ФФБ виду «А», видане ТОВ КБ «Столиця» від 27.10.2008, однією і тією самою печаткою?

Для вирішення поставлених запитань експерту надати оригінал свідоцтва про участь у ФФБ виду А № фк00261016/6 на 1 арк.; оригінал договору № фк00261016 від 12 лютого 2009 року про участь у фонді фінансування будівництва «Столиця - 8» виду А на 3 арк.; оригінал графіку придбання довірителем вимірних одиниць об`єкту інвестування на 1 арк.; оригінал договір № ФК 00261010 від 27.10.2008 про участь у фонді фінансування будівництва «Столиця - 8», за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 26, кв. 10 на 3 арк.; оригінал додаткової угоди № 1 до договору за № ФК 00261010 від 28.03.2010 про участь у фонді фінансування будівництва «Столиця - 8», за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 26, кв. 10 на 1 арк.; оригінал довідки про здійснення повного розрахунку за об`єкт інвестування на 1 арк.; оригінал акту приймання-передачі № 26-10 від 26.12.2011 за договором № ФК 00261010 на 1 арк.; оригінал свідоцтво про участь у ФФБ виду «А», видане ТОВ КБ «Столиця» від 27.10.2008 на 1 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1