справа № 208/7439/19
№ провадження 1-кс/208/3137/19
УХВАЛА
Іменем України

14 листопада 2019 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУПН України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 «про тимчасовий доступ до документів», в межах кримінального провадження № 0001767 від 17.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -
в с т а н о в и в:
Слідчий, в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001767 від 17.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 щодо банківських операцій банківської карти № НОМЕР_2 виданої на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 16.09.2019 по 20.09.2019 рік та надати наступну інформацію:

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 17.09.2019 до Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр.. ОСОБА_5 , про те що вона просить прийняти заходи щодо невстановленої особи, яка 16.09.2019 року, приблизно 14.00 годин, шляхом вільного доступу, з її робочого кабінету, який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , викрала її майно, а саме шкіряний гаманець, в якому знаходились гроші у сумі 600 грн. та банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкрита на її ім`я.

17.09.2019 за даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001767 за ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового слідства було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що в неї дійсно є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який відкрито на її ім`я, вказану картку викрав невідомий 16.09.2019 року.

20.09.2019 року надійшла заява від гр.. ОСОБА_6 , яка повідомила, що 19.09.2019 року, в клумбі, яка знаходиться в районі буд. АДРЕСА_3 вона знайшла картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з серійним номером НОМЕР_2 .

Слідчий зазначає, що, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 щодо банківських операцій банківської карти № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та об`єктивної істини при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення копій документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України дана інформація становить банківську таємницю, але без отримання тимчасового доступу до вказаної інформації іншими способами її отримати не виявляється можливим.
В судове засідання слідчий, який подав клопотання, не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі.
Прокурор, який погодив клопотання, в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі.
В судове засідання представники осіб, у володінні яких знаходяться зазначені у клопотанні документи не з`явились, були належним чином повідомлені про судовий розгляд.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як встановлено судом в ході розгляду даного клопотання, 17.09.2019 року органом досудового розслідування внесено відомості до Єдиного реєстру досудових №0001767 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Клопотання обґрунтовано доказами, отриманими в ході проведення досудового розслідування, протоколом допиту потерпіло ОСОБА_5 , витягом з реєстру, що підтверджує проведення досудового розслідування, протоколом огляду місця події від 17.09.2019 року та фототаблицею від 21.09.2019 року, якою підтверджено видання картки GOLD KDV « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , виданої Приватбанк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та обґрунтовує заявлене клопотання, та підтвердження наявності саме у заявленої особи інформації щодо якої заявлено дозвіл на тимчасовий доступ.

Щодо переліку осіб які заявлені у клопотанні з наданням права на тимчасовий доступ, то в цій частині клопотання підлягає частковому задоволенню, в межах свого підтвердження даними зображеними у долученому витягу з ЄРДР, так як інших документів постанови про створення слідчо-оперативної групи в межах кримінального провадження внесеного в ЄРДР за № 0001767 від 18.09.2019 року слідчим та прокурором до клопотання не долучено.

На підставі вище зазначеного, встановив що клопотання є обґрунтованим, керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 «про тимчасовий доступ до документів» - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, в межах кримінального провадження внесеного в ЄРДР за № 0001767 від 18.09.2019 року, старшому слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів щодо банківських операцій за банківською картою № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 16.09.2019 по 20.09.2019 рік;

- фото та відеоінформації з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції), в період з 16.09.2019 року по 20.09.2019 року,

з можливість вилучення в зазначеній банківській установі копій зазначених документів та інформації.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, а саме до 14 грудня 2019 року.
Згідно ч.1 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1