Справа № 212/5766/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

30 липня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 яке погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 та внесене в кримінальному провадженні № 0001257 від 31 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

29 липня 2019 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування клопотання зазначено, що 28 травня 2019 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки заявника у сумі 1300 гривень, чим завдала останньому матеріальної шкоди на зазначену суму.

За даним фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України.
В клопотанні зазначено, щов ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »на його ім`я оформлені банківська картка № НОМЕР_1 для пенсійних виплат, банківська картка № НОМЕР_2 для виплат заробітної плати, та кредитна банківська картка № НОМЕР_3 , які потерпілому оформили після заблокування попередніх карток. 25 травня 2019 року приблизно о 09.00 годині на його мобільний телефон НОМЕР_4 надійшов дзвінок з невідомого номеру, молодий чоловік сказав, що у потерпілого якісь проблеми з банківською карткою та спитав анкетні дані останнього та яке дівоче прізвище моєї матері, на що ОСОБА_5 відповів, що жодної інформації не повідомить. 27 травня 2019 року потерпілий пішов до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в районі 9-ої міської лікарні, де працівниця банку повідомила, що його банківські карти заблоковані. Також ОСОБА_5 повідомили, що до його банківської карти було прив`язано новий номер мобільного телефону НОМЕР_5 . 31.05.2019 року потерпілий отримав виписку у відділенні банку, згідно з якою 25.05.2019 року зі Скарбнички з його банківської карти для виплат заробітної плати було перераховано суму у розмірі 1312,42 гривень на його ж картку для пенсійних виплат та цього ж дня з карти для пенсійних виплат було знято грошові кошти у розмірі 1300 гривень у банкоматі, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та цього ж дня було оформлено депозит у розмірі 10000 гривень на ім`я потерпілого, і знято вказану суму двома платежами у розмірі 8000 гривень та 2000 гривень у банкоматі, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Згідно виписки по картці № НОМЕР_6 , оформленої на ім`я ОСОБА_5 , 25.05.2019 року на рахунку № НОМЕР_7 було здійснено зарахування суми вкладу зі «Скарбнички» у розмірі 1312,42 гривень, після чого 25.05.2019 року з рахунку № НОМЕР_7 було знято грошові кошти у розмірі 1300,00 гривень у банкоматі, що розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . Також, 25.05.2019 року на рахунок № НОМЕР_8 було здійснено оформлення депозиту через POS-термінал у розмірі 10000,00 гривень та цього ж дня з рахунку № НОМЕР_7 було знято грошові кошти двома платежами у розмірі 8000 та 2000 гривень у банкоматі, розташованому в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи, яка незаконним шляхом здійснила зняття грошових коштів у розмірі 1312,42 гривень з рахунку № НОМЕР_7 та оформлення депозиту у розмірі 10000 гривень на ім`я ОСОБА_5 з наступним зняттям зазначеної суми з рахунку № НОМЕР_7 та витребуванні з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про номери банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_9 , паспорт громадянина України НОМЕР_10 , виданий Саксаганським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області 18.11.1999 року, рух грошових коштів за вказаними рахунками в період часу з 00.00 години 25.05.2019 по 00.00 годину 26.05.2019, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також витребуванні з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій відеозаписів з камер відеоспостереження банкоматів, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 09.00 год. до 12.00 год. 25.05.2019, та банкомату, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 09.00 год. до 12.00 год. 25.05.2019, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився повідомивши про розгляд клопотання за його відсутністю.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликались на підставі клопотання слідчого, оскільки існує загроза зміни чи знищення зазначеної у клопотанні витребуваної інформації.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.
В зв`язку з тим, що інформація про рух коштів на карткових рахунках потерпілої особи та інформація ,що міститься на відеозаписі з відеокамер , розташованих на банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дійсно матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є необхідність задовольнити клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вважаю, речі зазначені в клопотанні можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів - інформації, стосовно банківських карток, оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_9 , паспорт громадянина України НОМЕР_10 , виданий Саксаганським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області 18.11.1999 року, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надати дозвіл слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів - інформації стосовно карток, оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - а саме: інформації про рух коштів на вказаних картках в період часу з 00.00 години 25 травня 2019 по 00.00 годину 26 травня 2019, копій договорів про відкриття банківських рахунків, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати дозвіл слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів - копій відеозаписів з камер відеоспостереження банкомату, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 09.00 год. до 12.00 год. 25 травня 2019 року, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надати дозвіл слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів - копій відеозаписів з камер відеоспостереження банкомату, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 09.00 год. до 12.00 год. 25 травня 2019 року, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1